的议案》 ，同意公司根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号 、 ——上市公司现金分红》 （中国证监会公告[2013]43 号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配 政策相关条款进行修改，明确公司在进行行利润分配时现金分红最低占比。 报告期内，经公司第十届董事会第九次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2018 年度利润分配的议案》公司以截至 2018 年年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记 ， 在册的可参与分配的股本总数为基数，向可参与分配股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税） ， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案实施完成后，公司 2018 年度累计现金 分红 207,899,504.63 元，最近三年（2016、2017、2018 年）以现金累计分配的利润金额占公司最 近三年的年均可分配利润的比例为 56.23%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。由于公 司 2018 年度累计现金分红数额占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，公司按照相关规定通过网络互动方式召开了“东阳光科 2018 年度利润分配网上投资者说明 会” 。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每10股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 0 0 0 0 1,112,477,114.65 0 2019 年 0 0.7 0 207,899,504.63 1,090,592,256.44 19.06 2018 年 0 0 0 0 523,065,829.88 0 2017 年 [注]2019 年度， 公司以集中竞价交易方式回购股份累计回购金额 799,240,459.40 元， 根据 《上 海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价 方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd479ab1b016f88280d91d985c184a4\", \"内容\": \"32 / 256\"}, {\"行号\": 854, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"896c31b025eed28320cd2b7e58a024f2\", \"内容\": \"相关比例计算” 。 经测算，公司最近三年以现金累计分配的利润金额占公司最近三年的年均可分配利润的比例 预计将达到 30%或以上，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 799,240,459.40 71.84 2019 年 [注]上表中列示的“比例”为报告期内以现金方式回购股份计入现金分红的金额占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现 金利润分配方案预案的原因 报告期内公司以集中竞价方式现金回购股份累计金额为 799,240,459.40 元，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的规定，该部分现金回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红的相 关比例计算。经测算，公司最近三年以现金累计分配的利润金额占公司最 近三年的年均可分配利润的比例为 189.07%，符合《公司章程》关于现金 分红的有关规定。 鉴于公司已于 2019 年实施回购股份，在综合考虑了公司发展阶段、 实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为 保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本。 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 未分配利润的用途和 使用计划 留存未分配利润将用 于支持公司各项业务 的经营发展以及流动 资金需求\"}, {\"行号\": 858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571410f60ca6f148f67adce0cb4a8eb0\", \"内容\": \"√适用 □不适用 承诺 类型 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 是否及 时严格 履行\"}, {\"行号\": 860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b4c947504433184bca1f0a122de94b9\", \"内容\": \"承诺背景\"}, {\"行号\": 862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec0d563d30e4313f73432379d76e42b2\", \"内容\": \"承诺方\"}, {\"行号\": 864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e766900d30edba558e45fb687aca44\", \"内容\": \"与重大资产 重组相关的 承诺\"}, {\"行号\": 866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ef19e2863edec4ba4724e6b48ed74a\", \"内容\": \"股 份 宜昌东阳 限售 光药业股 份有限公 司\"}, {\"行号\": 868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81b496effe7bbd3a405dcbe542770511\", \"内容\": \"本公司通过本次交易取得的 股 份 锁 东阳光科股份，自该等股份上 定期 市之日起 36 个月届满且本 公司完成盈利预测补偿（如 有）及减值补偿（如有）前， 不转让或者委托他人管理该 部分股份，也不由东阳光科回 购该部分股份。本次交易完成 后，如本公司基于本次交易取 得的东阳光科股份由于东阳\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31e3408399cc3c2280adc4c2b398d4b9\", \"内容\": \"33 / 256\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"352c599a664a74cd1296a7de5d60b151\", \"内容\": \"解 决 深圳市东 同 业 阳光实业 竞争 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰\"}, {\"行号\": 875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0da867782f130acb5358d365c332bced\", \"内容\": \"解 决 深圳市东 关 联 阳光实业 交易 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰\"}, {\"行号\": 877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ba47eeeafb92ccb0f863e222afe6a17\", \"内容\": \"光科送红股、转增股本等原因 而增加的，增加的股份亦遵照 上述锁定期的承诺。本次交易 完成后 6 个月内如东阳光科 股票连续 20 个交易日的收盘 价低于发行价，或者交易完成 后 6 个月期末收盘价低于发 行价的，本公司持有东阳光科 股份的锁定期自动延长 6 个 月。本承诺函自签署之日起对 本公司具有法律约束力，本公 司愿意对违反上述承诺给东 阳光科造成的直接、间接的经 济损失、索赔责任及额外的费 用支出承担个别和连带的法 律责任。 本次交易前后，本公司及本公 长期 司控制的其他企业与东阳光 科（包括其下属公司，下同） 之间不存在任何实质性同业 竞争的业务。本公司如发现任 何与东阳光科主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争 的新业务机会，将尽最大努力 促使该业务机会按合理和公 平的条款和条件首先提供给 东阳光科。如果因本公司投资 需要或东阳光科业务发展需 要，而导致本公司及本公司控 制的其他企业的业务与东阳 光科的业务发生重合而可能 构成同业竞争时，本公司及本 公司控制的其他企业同意在 届时确定的具体期限内解决 由此产生的同业竞争问题。 本次交易完成后，本公司将尽 长期 最大努力减少本公司及本公 司控制的其他企业与东阳光 科及其控制的其他企业之间 的关联交易。若与东阳光科及 其控制的其他企业发生无法 避免的关联交易，包括但不限 于商品交易、相互提供服务或 作为代理，本公司或促使本公 司控制的其他企业将与东阳 光科依法签订规范的关联交 易协议，并按照有关法律法 规、部门规章、规范性文件以 及东阳光科公司章程的有关 规定履行批准程 序；关联\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35326cdc699f0dd61c65f4abb4eb32\", \"内容\": \"34 / 256\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 882, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a899f27845920a073dc40ef0644d442e\", \"内容\": \"盈 利 宜昌东阳 预 测 光药有股 及 补 份有限公 偿 司\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80debe1a1b006ee45866a76628331af3\", \"内容\": \"股 份 深圳市东 限售 阳光实业 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰\"}, {\"行号\": 890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2f7be7ac304d7bf80516cb1d56ba82a\", \"内容\": \"交易价格按照市场原则或法 定原则确定，保证关联交易价 格具有公允性并按照法律法 规和公司章程的规定履行信 息披露义务；保证不利用关联 交易非法转移东阳光科的资 金、利润，不利用关联交易损 害东阳光科及股东的利益；本 公司将不会要求东阳光科给 予本公司或本公司控制的企 业与其在任何一项市场公平 交易中给予独立第三方的条 件相比更优惠的条件；本承诺 函自签署之日起对本公司具 有法律约束力，本公司愿意对 违反上述承诺给东阳光科造 成的直接、间接的经济损失、 索赔责任及额外的费用支出 承担个别和连带的法律责任。 宜昌东阳光药业承诺标的公 司在 2018 年、2019 年、2020 年期间各年度承诺净利润数 分别为不低于 5.77 亿元、 6.53 亿元、 6.89 亿元。 如东阳光药 在补偿期间内任一会计年度， 截至当期期末实际累积实现 的净利润低于相应年度截至 当期期末承诺累积实现的净 利润的，则宜昌东阳光药业应 根据《盈利预测补偿协议》及 补充协议的约定对东阳光科 进行补偿。 本次重组东阳光科股票复牌 之日起至本次重组实施完毕 期间， 本公司/本人不会减持本 公司持有的东阳光科股份。在 东阳光科本次发行股份购买 资产发行股份完成之日起 12 个月内不以任何方式转让本 次重组前所持有和控制的东 阳光科股份，也不由东阳光科 回购该等股份； 但本公司/本人 持有和控制的该等股份在东 阳光科实际控制人/本人控制 的不同主体之间进行转让不 受前述 12 个月的限制。如本 人本公司/对上述股份的锁定 期承诺与中国证监会的最新 监管意见不相符的，本公司/ 本人将根据中国证监会的监\"}, {\"行号\": 891, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebdff65adc693e109ac50b498170838a\", \"内容\": \"35 / 256\"}, {\"行号\": 893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e711553599234fc7219be67ce3964d41\", \"内容\": \"2018 年 至 2020 年\"}, {\"行号\": 895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad8ea2f8f9b9290179fa41f9a450f328\", \"内容\": \"股份 锁 定期\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc369902e7207c34b824251e63051ebe\", \"内容\": \"其他对公司 中小股东所 作承诺\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16ba35abfc0bee78d3b15208bccaef08\", \"内容\": \"管意见进行相应调整。 其他 深圳市东 如东阳光科于本次重组经中 阳光实业 国证监会核准后 36 个月内 发展有限 未能通过协议转让或其他方 公司 式转让其所持有的宜昌东阳 光药业 7.40%的股份， 则本公 司同意受让或指定第三方受 让东阳光科持有的宜昌东阳 光药业 7.40%的股份， 受让价 格按届时的公允价格确定。在 前述转让完成前，本公司将促 使东阳光科放弃所持有的宜 昌东阳光药业 7.40%的股份 的表决权。 分红 广东东阳 公司原则上最近三年以现金 光科技控 方式累计分配的利润不少于 股股份有 最近三年实现的年均可分配 限公司 利润的百分之三十。 与重大资产重组相关的承诺详情请见公司于 2018\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"377d23146c0b578b50769300e73a69d7\", \"内容\": \"重组 取 得核 准 后 36 个 月内\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc60a1ef887b8a2d7f693865bacb09a\", \"内容\": \"2014 年 否 5 月 13 日至 永 久 年 7 月 4 日在上交所网站 www.sse.com.cn\"}, {\"行号\": 913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8129cd87ba6f4be8f91cef68e1ec334\", \"内容\": \"上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 》中 重大事项提示相关部分。 经公司第十届董事会第八次会议、 2019 年第二次临时股东大会审议通过， 控股股东深圳东阳光实业及实际控制人张中能、郭梅兰对基于重大资产重组所签署的《关于避免 同业竞争的承诺函》进行了修改，并签署了《关于避免同业竞争的补充承诺函》 ，详情请见公司于 2019 年 2 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关 于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》 。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目\"}, {\"行号\": 915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40fe4521d850245d4287d7912a910f79\", \"内容\": \"是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 根据本公司与重组交易对方宜昌东阳光药业股份有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及补 充协议，宜昌东阳光药业股份有限公司承诺标的公司东阳光药在 2018 年、2019 年、2020 年期间 各年度承诺净利润数分别不低于 5.77 亿元、6.53 亿元、6.89 亿元。截至 2019 年末，东阳光药实 现归母净利润为 19.18 亿元，已达到 2019 年度承诺净利润数。 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ef2b7c6cb2e67665313972dc8f5926\", \"内容\": \"□适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d50a5ea7c094ad57711d2642a1535c\", \"内容\": \"36 / 256\"}, {\"行号\": 921, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ccd0366a507d1737150cc62686a6591\", \"内容\": \"五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕 6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准 则的要求编制 2019 年度财务报表， 此项会计政策变更采用追溯调整法， 影响报表项目和金额详见 第十一节财务报告第五重要会计政策及会计估计相关附注。 2、 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （以下简称新金融工具准则） 根据相关新旧准则衔接 。 规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初 留存收益或其他综合收益，影响报表项目和金额详见第十一节财务报告第五重要会计政策及会计 估计相关附注。 3. 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 ， 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会计政策变更 采用未来适用法处理。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 135 18 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国国际金融股份有限公司 报酬 50\"}, {\"行号\": 925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df417fff79464ff0f492f88777a0507\", \"内容\": \"境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限\"}, {\"行号\": 927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3c7b99486e0fb5d9a5fbc4785c5b781\", \"内容\": \"内部控制审计会计师事务所 财务顾问\"}, {\"行号\": 929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"946738058b39d20d4660c377b9ed27d5\", \"内容\": \"聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内， 经公司第十届董事会第九次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过， 公司同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务审计及内控审计机构。\"}, {\"行号\": 930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74641b163b760ee26e81c2aa5a243825\", \"内容\": \"37 / 256\"}, {\"行号\": 932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d86ab57250f6c27efa124dcf9718ed21\", \"内容\": \"审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司 因煤矿重组整合所涉的系列民事纠纷案件进展。 狮溪煤业因不服有关案件的一审判决向上级法 院提交上诉申请， 经二审法院审理， 并对有关案 件分别作出二审终审裁决。 公司控股公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有 限公司因煤矿重组整合所涉的系列民事纠纷案 件经二审法院审理并作出二审终审裁定， 相关案 件进入执行阶段。 执行期间， 狮溪煤业作为被执行人， 与被执 行人桐梓县茅石乡鑫源煤矿、 刘成良及相关申请 执行人达成执行和解， 履行了清偿义务， 并收到 16 份结案通知书 查询索引 详情请见公司于2019年8月22日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于子公司涉及诉讼进展的公告》 （临 2019-59 号） 。 详情请见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》 、 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披 、 、 露的《东阳光关于子公司涉及诉讼进展的公告》 （临 2019-92 号） 。\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be3198b15ecbfdad9e0fdf1417e8fb2d\", \"内容\": \"38 / 256\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"523278add9ecfc731f8002b7e04b7e42\", \"内容\": \"(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 兴国兴 氟化工 有限公 司 应诉(被 申请)方 乳源东 阳光电 化厂 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)涉 及金额 47,018,519.66 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 否 诉讼(仲裁)进 展情况 目前正处于 庭前质证阶 段， 对涉案资 产和财务重 新进行鉴定 审计， 尚未开 庭 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 无 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 无\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3287eb991395fa808d54c25f609ea342\", \"内容\": \"承担连带责任方\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f00c1edc25551211a66108b389cb297\", \"内容\": \"诉讼(仲裁)基本情况\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d4e60e9bb8b8a8721878ee064c0e766\", \"内容\": \"桐梓县 狮溪煤 业有限 公司\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81ce01304646749e0fa760470d0f452\", \"内容\": \"新干县恒丰化工有限 民 事 诉 公司、樟树市联谊化 讼 工有限公司、新干县 联谊运输有限公司、 新余市联谊运输有限 公司、江西省众佳化 工有限公司、郑谦、 蒋群辉、 郭剑、 吴斌、 熊淑珍 李三忠、 民事诉 刘成良、 讼 涂华明、 桐梓县 茅石乡 鑫源煤 矿\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad455cb84ea38439ef2e12cd35e83801\", \"内容\": \"基本情况请见公司 2018 年年度报告 中“第五节 重要事项”之“十、重大诉 讼、仲裁事项”之“（二）临时公告未 披露或有后续进展的诉讼、仲裁情 况”中披露的内容。\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22ba526feee3c83df3cfb36c39e6cda1\", \"内容\": \"狮溪煤业因与被申请人李三忠、刘成 良、涂华明、桐梓县茅石乡鑫源煤矿 民间借贷纠纷一案，被认为贵州省高 级人名法院作出的 （2019） 黔民终 409 号民事判决存在《中华人民共和国民 事诉讼法》 第二百条第一项、 第二项、 第六项规定的情形，向中国最高人民 法院申请再审\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51985c9daeebc274a4aeff16186a9581\", \"内容\": \"再审裁定\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1f65f6c4cd2457af2e1fb292ccd54d4\", \"内容\": \"令狐绍\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8342f82e0b682238309838023a8ea5d5\", \"内容\": \"刘成良、 桐梓县狮溪煤业有限\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8d1a952039acb2433736fac76d146ff\", \"内容\": \"民事诉\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5115b25be4cf567dd71264f6a6c6a6a9\", \"内容\": \"原告令狐绍锦因与刘成良、鑫源煤矿\"}, {\"行号\": 967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b57d55f9c70baf0408e264e96a5358f\", \"内容\": \"39 / 256\"}, {\"行号\": 969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3747786cd0a368d9730ccd58626ce228\", \"内容\": \"1,500,000\"}, {\"行号\": 971, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f4104a614cb6efcb5e909f16eb30a1b\", \"内容\": \"一审判决\"}, {\"行号\": 975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59fbaaeecee054b359411430d643e6e8\", \"内容\": \"经最高人民法院 审理并裁定驳回 狮溪煤业的再审 申请。 因原审案件 已执行完毕， 且涉 诉金额在 2016 年 度已计提或有负 债并持续进行后 续计量及利息调 整， 不会对公司当 期损益造成重大 影响。 一审判决被告刘\"}, {\"行号\": 977, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c768ebe9969fa330145cefc2bafd1761\", \"内容\": \"锦\"}, {\"行号\": 981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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2、被告桐梓县狮溪煤业有限公司对 上述借款本金及利息承担连带清偿 责任；3、被告承担诉讼费。 该案件为狮溪煤业 2016 年所涉 系列诉讼的原告就同一事实重新提 起诉讼，并非新增诉讼。 原告彭宗伟因与被告刘成良、桐 梓县茅石乡鑫源煤矿之间民间借贷 纠纷提起诉讼，同时原告认为鑫源煤 矿与狮溪煤业兼并重组成立新公司 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县鑫 源煤矿，而将桐梓县狮溪煤业有限公 司桐梓县鑫源煤矿和狮溪煤业列为 共同被告。 原告请求：1、依法判决四被告 立即归还原告借款本金 20 万元，并 从 2015 年 1 月 1 日起按月利率 2%支 付利息至还清借款时止（暂计算至起 诉之日利息为 21.6 万元） 。\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7a49c326bc6e37f2b28cf7934b14e73\", \"内容\": \"成良于判决生效 后十日内偿还原 告借款本金 100 万元，并从 2014 年 7 月 28 日起至 该款还清之日止 按年利率 24%支 付利息， 驳回原告 其他诉讼请求\"}, {\"行号\": 997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0b49b05f63e56a07ca66042556a3e7f\", \"内容\": \"416,000\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a111038beaff12410a8047c658d2d477\", \"内容\": \"已开庭， 尚未 作出裁判\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7db8291094b3e131b206fbcfd26a781e\", \"内容\": \"40 / 256\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a79912b6824ee19f8661a32e9a9a894c\", \"内容\": \"(三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 明细情况 1) 采购商品和接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 宜昌东阳光火力发电有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 关联交易内容 购买商品 购买商品\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b4adfe01245dc38ee655a149842d679\", \"内容\": \"41 / 256\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49ace3976775cadf5115f2ce65764383\", \"内容\": \"本期数 452,876,542.62 143,983,324.28\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f610a87516535ad308c61da265ea950\", \"内容\": \"上年同期数 503,914,478.34 169,513,647.69\"}, {\"行号\": 1018, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f9845b7b147ebe2c6653f38d361c4f7\", \"内容\": \"宜都山城水都建筑工程有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 宜都长江机械设备有限公司 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 广东东阳光药业有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 乳源山城水都食品有限公司 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 广东南岭森林景区管理有限公司 广东南岭旅行社有限公司 乳源东阳光药业有限公司 乳源南岭好山好水食品有限公司 阳光东洋轻金属株式会社 2) 出售商品和提供劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b03e4e990c52facdbd4dc83a641ed73f\", \"内容\": \"接受劳务 接受劳务 接受劳务 购买商品 购买商品 接受劳务 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3306f0f165aa46df3d3fba95bc23988\", \"内容\": \"103,138,406.10 61,168,900.54 26,086,094.21 28,902,643.16 9,764,080.66 6,531,452.72 3,922,181.40 3,189,332.55 1,115.04 561,614.99 1,340,844.70 222,468.83 12,743.36 8,746.89 22,314.00 1,729,244.16 20,158.60 55,700.02\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60aa94120b526d2f1cf571de80ba54c9\", \"内容\": \"104,745,964.10 31,651,507.18 31,533,132.80 24,601,652.05 1,513,306.29 9,230,466.08 2,734,982.30 6,886.24 856,389.90 328,276.21 332,662.64 71,751.78 1,107.77 29,384.52 7,350.00\"}, {\"行号\": 1028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9f484c80c1bfebe6fa77accb9d3afcf\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 关联方 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源东阳光药业有限公司 广东东阳光药业有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 乳源东阳光医疗器械有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 宜昌东阳光火力发电有限公司 东莞东阳光保健品研发有限公司 宜昌山城水都生物面膜有限公司 东莞市东阳光实业发展有限公司 宜都山城水都生态林场有限公司 关联交易内容 电子箔、钎焊箔 电子箔、腐蚀箔、 生产线、备品备件 五金材料、蒸汽、 双氧水、氮气 印刷品 印刷品、提供劳务 油类、印刷品、五 金材料 印刷品、蒸汽、提 供运输服务 印刷品 备品备件、印刷品 印刷品 药品 蒸汽、印刷品 印刷品 印刷品 印刷品 印刷品 印刷品 印刷品 印刷品 印刷品\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182f2b0373d5abf41bbd9f9426b96fa7\", \"内容\": \"42 / 256\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ff9eaa33cacaaf74b709f5af4f8d80\", \"内容\": \"本期数 236,958,140.74 132,814,412.44 10,474,063.37 3,811,700.37 5,727,125.83 1,459,559.45 2,047,476.49 876,072.28 354,420.08 502,052.79 352,847.21 109,784.71 251,909.77 278,116.99 169,523.74 62,627.37 199,488.27 29,313.66 32,856.28 10,124.43\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f21f2ea2b77194cd15d88e31aa09b0dc\", \"内容\": \"上年同期数 244,586,265.30 131,683,344.78 5,784,461.21 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35df55a09fc4dab41a3989e2d3d6910c\", \"内容\": \"6,146.90 28,230.58 7,338.25 32,366.57 20,102.03 5,603.49 21,657.56 12,035.36 11,364.36 2,267.89 3,726.29 1,144.09 88.40\"}, {\"行号\": 1045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2cd232d06934a6e17916e715e5283\", \"内容\": \"137,450.23 40,436.25 974.14 16,905.09 5,134.07 4,996.20 99,219.91 5,884.14 150,570.15 342,493.79 1,300.56 43.25 6,711.20 86.5\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebbd6d21a2f2fccb258b536ea830ec05\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 承租方名称 深圳市东阳光实业发展有限公司 广东东阳光药业有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 2) 公司承租情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 东莞东阳光药物研发有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 租赁资产种类 房屋 房屋 本期确认的 租赁费 1,494,906.62 60,000.00 上年同期确认的 租赁费 1,481,316.54 60,000.00 租赁资产种类 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 本期确认的 租赁收入 3,712,431.19 2,669,724.76 4,617,247.70 943,811.55 184,533.85 339,054.55 上年同期确认的 租赁收入 3,678,681.81 2,645,454.55 4,575,272.74 705,176.11 182,722.50\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45dea52687cb14454135030e563b80f9\", \"内容\": \"3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易价格 关联交 与市场参 占同类交易 市场 考价格差 金额的比例 易结算 价格 (%) 方式 异较大的 原因 80.74 先货后 67元/ /\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8eca5864d53124ac0c24d0372c72d9d6\", \"内容\": \"关联交易方\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef424689906c62389ced5e7758613686\", \"内容\": \"关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 易定价 系 易类型 易内容 易价格 易金额 原则 购买商 包装材 市场价 57元/ 1,084.59\"}, {\"行号\": 1055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b63f6d10345f53c0b5df41cd780c3ab3\", \"内容\": \"东莞市嵘大包 其他\"}, {\"行号\": 1057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"444e32e586f3c5a265134a15af3b5534\", \"内容\": \"43 / 256\"}, {\"行号\": 1059, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0bbe4df4e4115a89879cc844fa32afd\", \"内容\": \"装材料有限公 品 料 格 套 款 套 司 / 东莞市嵘大包 其他 提供劳 运输服 市场价 129.26 先货后 130元 15.83 1.01 装材料有限公 元/吨 务 务 格 款 /吨 司 / / 1,100.42 / / / 合计 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 东莞市嵘大包装材料有限公司成立于2004年，因当时外资在 中国境内投资审批程序繁琐，境外人士担任法定代表人还需 办理公证手续证明身份，公司现监事吕文进基于其朋友（台 湾人， 实际控制并管理嵘大包装） 请求代为持有嵘大包装51% 股权。在嵘大包装筹建完成后，吕文进于2005年4月13日与 朋友通过协议确认代持事实及实际经营管理权属，并通过该 协议解除股权代持并将代持的股权还原到朋友名下，但未办 理工商变更登记。吕文进自2010年10月初次担任上市公司副 总经理前，再次要求嵘大包装就股权还原事宜办理工商变更 登记，但嵘大包装的经办人员因认知出现偏差，并未就股权 还原办理工商变更登记手续，吕文进因疏忽误以为就任前已 经全部清理完毕，因此在后续担任公司副总经理、监事期间 未进行关联方申报。自发现该问题后，公司令吕文进督促嵘 大包装尽快就股权还原事宜办理工商变更登记手续，并于 2019年12月12日完成了相关工商变更登记，吕文进不再名义 上持有嵘大包装股权。\"}, {\"行号\": 1063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e235130ba34a7397bd230244df2df24\", \"内容\": \"(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 公司控股子公司东阳光药以人民币16.26亿 元受让关联方广东东阳光药业有限公司研发的 27 个仿制药产品的中国境内所有的知识产权、 工业产权和所有权。 公司控股子公司东阳光药以评估价人民币 7,816.12 万元受让深圳东阳光实业所持有的广 东东阳光生物制剂有限公司 100%股权。 查询索引 详情请见公司于2019年2月26日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易 的公告》 （临 2019-15 号） 。 详情请见公司于2019年9月13日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于控股子公司收购资产暨关联交易 的公告》 （临 2019-64 号） 。\"}, {\"行号\": 1065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8eead129745e2245215fb024af4a8eba\", \"内容\": \"2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、经公司第十届董事会第四次会议和 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于控 股子公司购买资产暨关联交易的议案》 ，同意控股子公司东阳光药以评估价格 50,520.00 万元受让 广东东阳光药业有限公司研发的克拉霉素缓释片、左氧氟沙星片、克拉霉素片、莫西沙星片、奥 美沙坦酯片、埃索美拉唑肠溶胶囊等 6 个产品的技术、生产批件所有权及销售权。详情请见公司\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd75e34ac35a1d404a4626e569c320b\", \"内容\": \"44 / 256\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db01eab0dd70ffa4b530e9a12169973a\", \"内容\": \"于 2018 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于控股子公司购买资产暨关联 交易事项的公告》 （临 2018-42 号） 。 截至本报告披露日， 上述产品中克拉霉素缓释片、 克拉霉素片、 莫西沙星片、 左氧氟沙星片、 奥美沙坦酯片等五个产品已获得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件， 其中克拉霉素缓释片、 克拉霉素片、莫西沙星片、左洋氟沙星片、奥美沙坦酯片等五个产品的产品上市许可持有人已变 更为东阳光药全资子公司东莞市阳之康医药有限责任公司，正在推进产品市场准入工作。 2、 公司控股子公司东阳光药以人民币 164,560.00 万元受让广东东阳光药业有限公司研发的焦 谷氨酸荣格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依 法承担的全部义务。详情请见公司分别于 2019 年 11 月 14 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 、 《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》 （临 2019-74 号）《东阳光关于调整控股子 、 公司购买资产暨关联交易条款的公告》 （临 2019-88 号）及相关文件。 2020 年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述购买资产暨关 联交易事项，详情请见公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《东阳光 2020 年第一次临时股东大 、 、 、 会公告》 （临 2020-03 号）及相关文件。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb14ba1e02f85c7f2af70f9c0603a182\", \"内容\": \"4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd3907486ce2c166e422bdfd0a004e3\", \"内容\": \"45 / 256\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a99109336015b013d6cd6206b07922d\", \"内容\": \"3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88f38903828fd5bfa45ff87ceba98cc5\", \"内容\": \"46 / 256\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c39ae3a08fe1f01fb5e1c27580cc6e05\", \"内容\": \"3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 租赁 资产 情况\"}, {\"行号\": 1084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b24c20103e13dcf048c8ea5520707b1f\", \"内容\": \"房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋\"}, {\"行号\": 1086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"171a8bab7d69e724337dc2dded2034c5\", \"内容\": \"很小 很小 很小 很小 很小 很小 很小 很小\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb124b09586f1ce0db200a3e0782da4\", \"内容\": \"是否关 联交易\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6061ac18ef8fd5535fe374377a2259\", \"内容\": \"关联关系\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3845dcb761b64a28e729e0efe329428b\", \"内容\": \"广东东阳光科技控股股 份有限公司 广东东阳光科技控股股 份有限公司 广东东阳光科技控股股 份有限公司 广东东阳光科技控股股 份有限公司 广东东阳光科技控股股 份有限公司 广东东阳光科技控股股 份有限公司 东莞东阳光药物研发有 限公司 深圳市东阳光实业发展 有限公司\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e9756ea42a3b848189548ebd8d3e4fd\", \"内容\": \"深圳市东阳光实业发 展有限公司 广东东阳光药业有限 公司 东莞东阳光药物研发 有限公司 乳源县立东电子科技 有限公司 乳源南岭智能家用机 械有限公司 韶关市山城水都建筑 工程有限公司 广东东阳光科技控股 股份有限公司 广东东阳光科技控股 股份有限公司\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167934139d7dc8f9fff42215291de92a\", \"内容\": \"4,046,550.00 2,910,000.00 5,032,800.00 1,030,500.00 201,600.11 372,960.00 1,629,448.20 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额 (协议 类型 期金额 反担 日 日 履行 逾期 的关 签署 保 完毕 系 日)\"}, {\"行号\": 1137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"255c8ff354d154669f80ec73f58a66a8\", \"内容\": \"是否 为关 关联 联方 关系 担保\"}, {\"行号\": 1139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b18af35e31e086b6356386f242d02224\", \"内容\": \"报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况\"}, {\"行号\": 1141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c686fcb6378af86c90d67e929da5c081\", \"内容\": \"0 0\"}, {\"行号\": 1143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e29c51d60533e55c7c3747c8282a5167\", \"内容\": \"120,500.51 490,315.73 490,315.73 50.14%\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"254bbe9278916e5963ec2e78546a2803\", \"内容\": \"0 113,365.26 0 113,365.26 无 无\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37ffb0195e1714bad1fec15d62ca351d\", \"内容\": \"(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"872cf7e845300b322d85caedf97e32fd\", \"内容\": \"48 / 256\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cd654f7e0fb85222ba759c1ce3ee693\", \"内容\": \"(2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 1154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d904e4f8dd7c76ed58309613225efd6\", \"内容\": \"受托人 中国银行股 份有限公司 深圳招商路 支行 委托理 财类型 保证收 益理财 产品 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终止 日期 资金 来源 资 金 投 向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益 (如有) 实际 收益或损失 实际收回情况 是否 经过 法定 程序 是 未来是 否有委 托理财 计划 是 减值准 备计提 金额(如 有)\"}, {\"行号\": 1156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e0f72e3c42f39de2f6206ab5652741b\", \"内容\": \"20,000,000.00\"}, {\"行号\": 1158, \"是否重复\": 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1、公司为提高闲置自有资金的使用效率，降低资金成本和投资风险，同时保证资金安全，公司下属子公司滚动使用闲置自有资金购买了银行短期保 本型理财产品。委托理财单次发生额较小，且期限很短，不影响公司日常运营的资金需求。 2、公司分别于第十届董事会第九次会议、2018 年度股东大会会议审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 ，预计 2019 年度委托理财金额不超过人民币 16 亿元，详情请见公司分别于于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告文件。公司于 2019 年度实际发生的委托理财金额与公司审议通过的委托理 、 、 、 财额度存在较大差异，原因是公司进行相关委托理财活动以不影响公司经营发展为前提，仅以提高闲置自有资金使用效率为目的。报告期内公司为应对 行业发展压力，资金优先应用于日常生产经营和项目建设及满足流动资金需求，导致委托理财发生额较小。 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b1c830e92b23a6170093608d565fea5\", \"内容\": \"49 / 256\"}, {\"行号\": 1176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 1180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cdbd7bf4055e5a7ebc3633da65edf8f\", \"内容\": \"委托贷款情况\"}, {\"行号\": 1182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1424d2353f2af2a2a17856d41ab0cc4\", \"内容\": \"(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况\"}, {\"行号\": 1184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e966933219fc2c0754086421e2e2ee81\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 其他重大合同\"}, {\"行号\": 1186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d174a8508ac0430568302e7a46db4f1\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （一) 分部信息 1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基 础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 2. 报告分部的财务信息 单位：元\"}, {\"行号\": 1187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c3d048a35544b095ec448ba2d525f4f\", \"内容\": \"项目 药业 电极箔 亲水箔 化工产品 电子箔 钎焊箔 电容器 磁性材料 主营业务收入 6,220,295,977.42 3,160,458,785.04 2,304,954,783.74 1,945,217,944.19 809,903,352.03 634,109,911.28 279,841,312.08 257,850,956.81 主营业务成本 913,214,276.00 2,529,111,164.21 2,196,763,452.45 1,629,415,969.72 660,690,460.91 586,023,625.34 228,902,270.27 247,942,088.68 50 / 256 资产总额 9,652,889,246.31 5,422,424,670.46 3,574,143,817.98 3,645,530,821.21 1,593,597,143.10 771,148,276.77 629,175,269.83 420,492,461.83\"}, {\"行号\": 1189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c5e6f463a6902110838c0ee52cb83a\", \"内容\": \"币种：人民币\"}, {\"行号\": 1190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9775379d1aafb45cbac173489d3bdd89\", \"内容\": \"负债总额\"}, {\"行号\": 1192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3cd150d837b0a4beab5f0ad24cb6eb0\", \"内容\": \"5,029,733,539.18 3,627,395,950.69 2,530,342,560.10 2,069,002,865.64 826,135,118.57 368,722,150.49 318,457,102.72 215,260,042.73\"}, {\"行号\": 1194, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"713b671fc5fb94a0afb2c4fb5c6e4da1\", \"内容\": \"锂电池材料 运输 板带材 其他 小计 分部间抵销 合计\"}, {\"行号\": 1198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a262e60f6e097da9dcf5dabceac91ea\", \"内容\": \"185,186,291.23 87,002,805.91 53,380,437.98 428,266,370.70 16,366,468,928.41 1,821,771,011.84 14,544,697,916.57\"}, {\"行号\": 1200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f93416b7bd2b1ea84e9bd7d1e7a33cf3\", \"内容\": \"209,261,734.44 79,463,706.36 50,535,843.75 422,616,928.48 9,753,941,520.61 1,871,902,091.25 7,882,039,429.36\"}, {\"行号\": 1202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b39bee845cb7ac6a252b7027ac2a5cc\", \"内容\": \"893,060,094.13 61,340,346.68 64,916,557.89 13,273,473,286.65 40,002,191,992.84 13,595,124,493.09 26,407,067,499.75\"}, {\"行号\": 1204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a2a19f297d90ddacface232b0ed6a22\", \"内容\": \"609,822,523.10 15,636,509.22 31,039,650.28 9,689,479,276.74 25,331,027,289.46 8,702,160,579.89 16,628,866,709.57\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ced50f4237851afa3496b7bf2109398\", \"内容\": \"(二) 股东股权质押 截至 2019 年 12 月 31 日， 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押所持有公司股份 656,322,225.00 股， 股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 128,000,000.00 股，股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000.00 股， 股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 361,375,181.00 股， 已质押股份合计 占公司总股本（扣除库存股）的 42.35%。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况\"}, {\"行号\": 1208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55769d887234c6f0fc3958fa3227a073\", \"内容\": \"√适用 □不适用 公司秉持企业效益与社会效益并重的社会理念，在持续发展、为股东增厚经济利益的同时， 重点关注环保治理、扶贫工作、人文关怀等社会责任。公司一直以来坚持绿色生产，持续对环境 保护、节能减排方面的高投入，每年均投入大量人力物力确保生产的各个环节达到国家要求，同 时不断进行产品生产技术改进， 从源头降低环境污染风险； 公司贯彻产业扶贫、 就业扶贫的思路， 通过企业发展扩大经营规模，为所在地提供更多的就业机会，推动经济发展。与此同时，公司注 重对员工的人文关怀，关注员工工作、生活上的困难，切实维护员工利益，不断改善员工的工作 环境、居住环境，并为有困难的员工提供援助或慰问。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68efd0674fa6ecc32170a93136db6c26\", \"内容\": \"√适用 □不适用 根据《韶关市 2019 年重点排污单位名录》 ，公司所属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有 限公司、乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光电化厂（以下简称化成箔公司、氟有限公司和电化 厂）被韶关市生态环境局列为重点排污单位。根据环境保护部令第 31 号令《企业事业单位环境信 息公开办法》的规定，编制了企业 2019 年度环境保护信息公开报告，对其 2019 年度环保信息进\"}, {\"行号\": 1211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db654ed232b15b8f74b739d83415d12e\", \"内容\": \"51 / 256\"}, {\"行号\": 1213, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e7bdd5be6d5cad39be5ff00b0b2b9e4\", \"内容\": \"行了公开说明。\"}, {\"行号\": 1217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a1b3a91019c3912a840ececd6df94ca\", \"内容\": \"(1) 排污信息 √适用 □不适用 1）化成箔公司主要水污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物等，大气污染物二氧化硫、氮氧化 物、颗粒物、硫酸雾等，所有污染物排放监测达标，2019 年全年污染物总量控制情况如下表： 平均浓度 浓度限值 2019 年总量（吨） 总量控制指标（吨） （mg/L） （mg/L） 废水量 / / 4408000 61406400 74.4 废水 化学需氧量 12.44 ≤50 53.42 17.5 氨氮 1.39 ≤10 6.74 78.3 二氧化硫 53.85mg/m3 ≤300mg/m3 23.4 131.68 废气 氮氧化物 139.22mg/m3 ≤300mg/m3 60.51 颗粒物 21.7mg/m3 ≤50mg/m3 9.43 无 注：①废水排放方式：达标处理后经化成箔公司总排口连续排放，废水最终排放进入南水河。 类型 污染物名称 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放，工艺废气排口共 80 个，其中，腐蚀一车间 20 个，腐蚀四车间 44 个，腐蚀五车间 6 个，化成一车间 8 个，酸库废气处理系统 1 个，动力车 间锅炉废气排放口 1 个。 2）氟有限公司主要污染物为 pH、COD、氨氮、氯化氢等，特征污染物为氟化物、二氧化硫、 氮氧化物等，废水集中处理、废气经各处理装置后达标排放。 污染物名 平均浓度 浓度限值 2019 年总量（吨） 总量控制指标（吨） 称 （mg/L） （mg/L） 废水 / / 180875 366900 废水 COD 31.8 ≤90 6.066 14.14 NH3-N 1.97 ≤10 0.368 2.21 二氧化硫 54.67 mg/m3 50mg/m3 34.22 79.8 氮氧化物 25.11 mg/m3 300mg/m3 14.04 74.18 废气 烟尘 10.69 mg/m3 300mg/m3 6.08 无 氯化氢 5.48mg/m3 ≤100mg/m3 0.074 无 氟化物 0.75mg/m3 ≤9mg/m3 0.011 无 注：①废水排放方式：达标处理后经氟有限公司总排口连续排放，废水排放进入南水河；废水排 类型 放口数量 1 个，位于环保车间。 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放；废气排放口数量 7 个,其中锅炉房 1 个，R125 车间 2 个，R32 车间 2 个，催化剂车间 2 个。 3）电化厂主要污染物为 pH、COD、氨氮、氯化氢、氯气、非甲烷总烃等，特征污染物为甲苯、 二甲苯等，经集中处理后达标排放，各排放总量和总量指标如下： 类型 废水 污染物名称 废水 COD 平均浓度 （mg/L） / 17.0 浓度限值 （mg/L） / ≤60\"}, {\"行号\": 1218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d453aef4043c5b0be44e13273f8f51f\", \"内容\": \"52 / 256\"}, {\"行号\": 1220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c54990f6f823352be0fa90a22d03e4e3\", \"内容\": \"2019 年总量 （吨） 总量控制指标（吨） 166933 2.867 420000 13.65\"}, {\"行号\": 1222, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6a9f61a35a9b08ed31239ec07a8f80f\", \"内容\": \"NH3-N 0.49 0.086 0.15 ≤10 0.027 氯气 0.42mg/m3 ≤5mg/m3 无 0.16 氯化氢 6.52mg/m3 ≤20mg/m3 无 1.193 废气 非甲烷总烃 12.58mg/m3 ≤120mg/m3 无 0.062 甲苯 0.4mg/m3 ≤40mg/m3 无 0.015 二甲苯 0.09mg/m3 ≤70mg/m3 无 注：①废水排放方式：电化厂废水集中处理达标后经由电化厂总排口连续排放，废水最终排放进 入南水河。 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放；废气排放口数量 14 个，其中氯碱车间盐酸工 段 6 个，氯氢工段 2 个；双氧水车间一期二期各 1 个；甲烷车间热氯化工段 2 个，PCE 工段 2 个。 由上述表格可知， 化成箔公司、 氟有限公司、 电化厂各类污染物排放浓度和总量均达标排放。 详细环保信息情况请见在韶关市生态环境局乳源分局重点领域信息公开专栏 （https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/ryx/dzjg/sgssthjjryfj/index.html）部门信息公开版块上披露的 《乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年度环境信息公开》《乳源东阳光氟有限 2019 年 、 度环境信息公开》《乳源东阳光氟有限公司 2019 年度环境信息公开》 、 。 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1）化成箔公司：2019 年腐蚀一车间、腐蚀四车间、化成车间楼顶净化塔装置，污水处理站 正常稳定运行；新增一套 35 蒸吨锅炉，配套“SNCR 工艺脱硝+超净布袋除尘器+碱液脱硫装置” 治理工艺设施， 原先两台 20 蒸吨锅炉及配套污染治理设施改为备用， 污水处理站新增一套生化处 理池；拆除腐蚀二车间铬酸体系生产线和配套净化塔设施，已向当地生态环境局完成拆除备案。 2）氟有限：公司下属环保车间主要负责公司的污水处理有生产废水处理系统、初期雨水处理 系统、生活污水处理系统及应急池，以及针对特征污染物的催化剂污水站；废气主要有动力锅炉 SNCR+SCR 氨法脱硝+干电除尘+脱硫塔+湿电除尘、R125 和 R32 车间的脱氢尾气处理和盐酸尾 气处理系统、 R125 事故处理塔、 应急处理塔， 催化剂车间的氨气处理系统、 催化剂的布袋除尘器， 罐区的氢氟酸和盐酸尾气吸收系统，污水站的尾气处理系统，危废库，废水和废气在线监控系统 各一套等。我司环保设施 2019 年全年运行正常，有新增、无拆除污染设施。 3）电化厂：2019 年全年环保设施正常稳定运行，新增了甲烷装桶废气排放口及其废气处理 设施，甲烷盐酸罐盐酸尾气水洗装置等，有新增、无拆除污染设施。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1）化成箔公司： a.2019 年公司对 12 条高压高速腐蚀生产线建设项目（韶环审【2019】8 号文） 、电极箔废液 综合利用项目 （韶环审 【2019】 号文） 64 和绿色环保型高比容电极箔整体升级项目 （韶环审 【2019】 97 号文）进行建设，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三同时》制度执行。\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a13a85f7e05cb50e6f4c8bdf7e3abff\", \"内容\": \"53 / 256\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6d929f03106d2e451aff9f6065b1803\", \"内容\": \"b.2019 年 8 月 1 日，韶关市生态环境局接收了高性能新型电极箔整体升级改造项目的验收材 料，自主验收完成。 2）氟有限公司: a.2019 年公司对新增 1 万吨/年二氟甲烷新型环保制冷剂扩建项目（韶环审[2019]14 号）进行 建设，对 1 万吨/年四氟乙烷和 2 万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项目的 1 万吨/年四氟乙 烷项目（韶环审【2018】41 号）进行技改，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三 同时》制度执行。 b.2019 年 1 月 22 日，韶关市生态环境局接收了年产 2 万吨 R32 和 2 万吨 R125（二期工程） 新型环保制冷剂建设项目的自主验收材料，自主验收完成。 3）电化厂： a.公司对 10 万吨/年聚合氯化铝建设项目（韶环审[2019]7 号） 、3353 吨/年回收四氯乙烯装置 副产物生产粗品六氯乙烷改造项目（乳环审[2019]5 号） 、3 万吨/年四氯乙烯扩建项目（韶环审 [2019]17 号）严格按照环评审批进行建设，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三 同时》制度执行。 b.2019 年 1 月 22 日，韶关市生态环境局接收了 12 万吨/年双氧水扩建项目的自主验收材料， 自主验收完成。2019 年 5 月 30 日，韶关市生态环境局接收了 5.5 万吨/年离子膜烧碱改扩建项目 的自主验收材料，自主验收完成。2019 年 7 月 18 日，韶关市生态环境局接收了 10 万吨/年甲烷氯 化物生产装置联产 3.3 万吨/年四氯乙烯建设项目的自主验收材料，自主验收完成。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 1） 化成箔公司： 《乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司突发环境事件综合应急预案》 2018 于 年 1 月 10 日报韶关市生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：4402322018001-M） 。 2）氟有限公司： 《乳源东阳光氟有限公司突发环境事件综合应急预案》于 2017 年 12 月 14 日报韶关市生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：440232201708-H） 。 3）电化厂： 《乳源东阳光电化厂突发环境事件综合应急预案》于 2019 年 5 月 22 日报韶关市 生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：440232201904） 。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据环境监测制度，化成箔公司、氟有限公司、电化厂制定了《自行监测方案》并分别在韶 关市生态环境局和乳源县环境保护局完成备案。 化成箔公司、 氟有限公司、 电化厂均按照 《自行监测方案》 分别与第三方监测单位签订了 2019 年环境监测协议，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，目前已完成所有监 测任务并取得报告，监测报告于乳源瑶族自治县重点领域信息公开专栏环境保护模块进行公开。\"}, {\"行号\": 1230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c06a901ef152b71a87353a2f36c09d0\", \"内容\": \"54 / 256\"}, {\"行号\": 1232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"490dd04fc5ea6555a7a387662aa555c7\", \"内容\": \"(6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 氟有限公司、化成箔公司于 2019 年 10 月通过广东省清洁生产审核评估验收，成为韶关市清 洁生产审核评估验收的重点企业。 电化厂2019年12月通过韶关市2019年度第三批清洁生产审核。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明\"}, {\"行号\": 1236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"229eef8a3d827ca46c43b772268ee9af\", \"内容\": \"√适用 □不适用 报告期内，公司及下属子公司均没有发生过环境污染事件，不存在任何违反环保法律、法规 的行为，没有受到任何环保行政处罚。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明\"}, {\"行号\": 1238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9481780d36314f07c03f9348616c342e\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明\"}, {\"行号\": 1240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 其他说明\"}, {\"行号\": 1242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c548da012a51b762e68b692d775dcdf7\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786\", \"内容\": \"第六节\"}, {\"行号\": 1245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284\", \"内容\": \"一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7\", \"内容\": \"普通股股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd853e99b385d6e466f31e4e6c8e813f\", \"内容\": \"报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 1251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9802920d587c9c3ba8b367475df36b2c\", \"内容\": \"55 / 256\"}, {\"行号\": 1255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b339197402e151d38f6b9d32e1b2de51\", \"内容\": \"二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 发行价格 股票及其衍生 获准上市交 交易终止 发行日期 （或利 发行数量 上市日期 证券的种类 易数量 日期 率） 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 100 500,000,000 2020 年 1 500,000,000 广东东阳光科 2019 年 2019 年 技控股股份有 12 月 30 月9日 12 月 31 限公司公开发 日至 2019 日 行 2019 年公司 年 12 月 债券（第一期） 31 日 （面向合格投 资者） （品种二） [注]：上表中“发行数量 500,000,000”系指发行总额 500,000,000 元。 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） ： √适用 □不适用 广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） （面向合格投资者） （品种二）发行总额 5 亿元，票面利率 7.6%。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 深圳市东阳光实业发展有限公司 报告期内增 减 0 期末持股数 量 842,894,889 比例 (%) 27.97 持有有限售 条件股份数 量 0 质押或冻结情况 股份 数量 状态 656,322,225 质押 股东 性质 境内非国 有法人 61,429 76,101 0 0\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d171c2b38530ff13ff1f66c7ce515a30\", \"内容\": \"56 / 256\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d69429b17ad421a665e9f572ce8d52a\", \"内容\": \"宜昌东阳光药业股份有限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公 司回购专用证券账户 乳源瑶族自治县东阳光企业管理 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 深圳市事必安投资有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 袁灵斌\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b8f79cf14a1f3d09cd1342ef48f1a15\", \"内容\": \"0 0 +93,607,550 0 +45,627,117 +1,274,600 +28,951,386 -670,459 0\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b74ce0d7687ae6a62600fab6830f4fb\", \"内容\": \"545,023,350 128,058,819 93,607,550 91,049,160 45,627,117 32,073,071 31,666,492 27,540,133 24,780,807\"}, {\"行号\": 1269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6244f4e60a2363cc0d1a55f71d858d41\", \"内容\": \"18.08 4.25 3.11 3.02 1.51 1.06 1.05 0.91 0.82\"}, {\"行号\": 1271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c53be5a7d43abbfa6ed1e137567237f5\", \"内容\": \"545,023,350 0 0 0 0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5e3eade97c135664938ba6fe31309c8\", \"内容\": \"质押 质押 无 质押 无 无 无 无 无\"}, {\"行号\": 1275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30405e4fc506941ba57ebf3e9b542eab\", \"内容\": \"361,375,181 128,000,000 0 91,000,000 0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccf01240b0f5fe4fef706078947d9e3b\", \"内容\": \"境内非国 有法人 境内非国 有法人 其他 境内非国 有法人 其他 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内非国 有法人 境内自然 人\"}, {\"行号\": 1279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8af5a000bc0c2f15175465dcc9c0cd\", \"内容\": \"股东名称 深圳市东阳光实业发展有限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司\"}, {\"行号\": 1281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"741498f3e323885a0bc82bfc37857230\", \"内容\": \"前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股的数量 842,894,889 128,058,819 93,607,550 91,049,160 45,627,117 32,073,071 31,666,492 27,540,133 24,780,807 21,982,100\"}, {\"行号\": 1283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965893108b70c2c462ff5071b65b8f72\", \"内容\": \"广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账 户 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 深圳市事必安投资有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 袁灵斌 中央汇金资产管理有限责任公司\"}, {\"行号\": 1285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f439c6f721985203c83229aa166cdc1c\", \"内容\": \"种类 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6432f662dcadc46987d7a62c43265ee9\", \"内容\": \"股份种类及数量 数量 842,894,889 128,058,819 93,607,550 91,049,160 45,627,117 32,073,071 31,666,492 27,540,133 24,780,807 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\"f47c95271fd2652fdf08f4b0680a2957\", \"内容\": \"前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 持有的有限售 条件股份数量 545,023,350 629,200 有限售条件股份可上市 交易情况 新增可上市 可上市交 交易股份数 易时间 量\"}, {\"行号\": 1301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faaadc447b1c2b1adc920d9c9aedcc25\", \"内容\": \"序号\"}, {\"行号\": 1303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2c57ceaee89d4cb8c283e14a280c280\", \"内容\": \"有限售条件股东名称\"}, {\"行号\": 1305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce94d60f6b07ae665da1441047affa0\", \"内容\": \"限售条件\"}, {\"行号\": 1307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31371f199688ae40ba84c37a303411be\", \"内容\": \"1 2\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08530c2ddefd2fdefca2316919358bd1\", \"内容\": \"宜昌东阳光药业股份有限公司 成都新时代电脑技术公司\"}, {\"行号\": 1311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 1313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040f752ae741803a9a7900c37cd93cd3\", \"内容\": \"四川彭州水泥厂\"}, {\"行号\": 1315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1a3f9a6dbf5bc5532b09bd97c80205\", \"内容\": \"503,360\"}, {\"行号\": 1317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 1319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfbcb4c0ceff4fad46d564ecd420c87d\", \"内容\": \"四川经广实业开发公司\"}, {\"行号\": 1321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f637a176d8b0352201cc10da442e5638\", \"内容\": \"377,520\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fe17cacff23eef980cf5e9f66844899\", \"内容\": \"中国人民解放军第五七 0 一工厂锦江机械分厂 成都市保兴贸易公司\"}, {\"行号\": 1327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1090cf9df29ecdba45b2e49e7003e35e\", \"内容\": \"314,600\"}, {\"行号\": 1329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 1331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1090cf9df29ecdba45b2e49e7003e35e\", \"内容\": \"314,600\"}, {\"行号\": 1333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 1335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f4845db2bf0433c7f9551176f230633\", \"内容\": \"成都川大置业公司\"}, {\"行号\": 1337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1090cf9df29ecdba45b2e49e7003e35e\", \"内容\": \"314,600\"}, {\"行号\": 1339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 1341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6984a8d7bfb6047c98bf31213792f849\", \"内容\": \"中国建行南部县支行\"}, {\"行号\": 1343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab648521aeff91a96c878c8a4c82453a\", \"内容\": \"251,680\"}, {\"行号\": 1345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 1347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040ff51301b2dbbda3df2372075e9583\", \"内容\": \"成都华达工程机械有限公司\"}, {\"行号\": 1349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"761b3450f24ccce7da44a68a8e88db3e\", \"内容\": \"188,760\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3eaa6871426eea253696142ec8d132aa\", \"内容\": \"成都华瑞电子公司\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"761b3450f24ccce7da44a68a8e88db3e\", \"内容\": \"188,760\"}, {\"行号\": 1357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cd2f20fba560645892c5d2b248bd017\", \"内容\": \"自 2018 年 7 月 31 日起至 36 个月届 满。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。\"}, {\"行号\": 1359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aafe2d9dd123b39cd6a0d6ed50eaf9f1\", \"内容\": \"58 / 256\"}, {\"行号\": 1361, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f12f30e3d9c27d431987d12b8c5b339d\", \"内容\": \"上述股东关联关系或一致行动的说明\"}, {\"行号\": 1365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1f65532740c3ec87aa0f13474c34dd\", \"内容\": \"公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 公司前十名有限售条件股东中，宜昌东阳光药业股份有限公司与公司前十大股东 中的深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公 司、乳源阳之光铝业发展有限公司构成一致行动人关系。 公司未知前十名其他有限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一 致行动人的情况。\"}, {\"行号\": 1367, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 1369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cccc0fe21d7483a19392f850bae13b0\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东\"}, {\"行号\": 1371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f254efa3a557805809e6c9eefabec61e\", \"内容\": \"□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 深圳市东阳光实业发展有限公司 张中能 1997-01-27 投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内贸易；经营进出口 业务。 （以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经 批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 本公司于 2015 年认购台湾上柜公司立敦科技股份有限 公司（股票代码：6175，以下简称“台湾立敦”）新增发行的 23,296,875 股股份，占目前台湾立敦科技股份有限公司股份 总数的 17.0844%，为立敦科技第二大股东，因深圳东阳光 实业为本公司控股股东，深东实间接参股台湾立敦科技股份 有限公司。 本公司于 2018 年完成重大资产重组项目， 香港联交所主 板上市公司东阳光药成为公司控股子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有东阳光药 50.40%股权，深圳东阳光实业 通过本公司控股东阳光药。 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务\"}, {\"行号\": 1373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61580928fd7ec82fc1a8f89dd8b9395e\", \"内容\": \"报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况\"}, {\"行号\": 1375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b861919f29e37c08ceb413bd074281a1\", \"内容\": \"其他情况说明 2 3 自然人\"}, {\"行号\": 1377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"565053d85a45d4d29cc515d3dd991944\", \"内容\": \"□适用 √不适用 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期\"}, {\"行号\": 1379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d9e8703441946602dc19f9f401e8835\", \"内容\": \"□适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"289cc8b114a1a2ca0c6861bbd430f0e5\", \"内容\": \"□适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a240b327c690a7bab7ca35aca2e31023\", \"内容\": \"59 / 256\"}, {\"行号\": 1385, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1203817a111d0ccb2d2593b23e89fa53\", \"内容\": \"(二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 张中能 中国 否 深圳市东阳光实业发展有限公司董事长、深圳市东阳光药业 有限公司董事长、林芝东阳光药业投资有限公司董事长、乳 源瑶族自治县寓能电子实业有限公司执行董事、重庆东阳光 实业发展有限公司董事、宜都市东阳光实业发展有限公司董 事长、遵义市东阳光实业发展有限公司董事长、北京市东阳 光投资有限公司董事长、宜昌东阳光火力发电有限公司董 事、韶关新寓能实业投资有限公司执行董事。 截止 2019 年 12 月 31 日，与其配偶郭梅兰女士实际控制深 圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科（600673） 27.97%的股份；实际控制乳源瑶族自治县东阳光企业管理有 限公司持有东阳光科（600673）3.02%的股份；实际控制宜 昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光科（600673） 18.08% 的股权；实 际控制 东阳光科所持 有东阳 光药 （01558.HK）50.40%的股份。 郭梅兰 中国 否 乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司执行董事、东莞东阳 光药研发有限公司监事。 截止 2019 年 12 月 31 日，与其配偶郭梅兰女士实际控制深 圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科（600673） 27.97%的股份；实际控制乳源瑶族自治县东阳光企业管理有 限公司持有东阳光科（600673）3.02%的股份；实际控制宜 昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光科（600673） 18.08% 的股权；实 际控制 东阳光科所持 有东阳 光药 （01558.HK）50.40%的股份。\"}, {\"行号\": 1388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82534c55fa9f1bcf8e9328bb6a2cb695\", \"内容\": \"60 / 256\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f7c0726e9e1e4fcb92c9f4cfda6833e\", \"内容\": \"□适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务\"}, {\"行号\": 1392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf2108c80e5b78e3eef436334b9ffcf6\", \"内容\": \"过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况\"}, {\"行号\": 1394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8af1ececd54d1185a0e6f31619bd8ed5\", \"内容\": \"姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51fb788e655fada504e94d243a440493\", \"内容\": \"公司不存在实际控制人情况的特别说明\"}, {\"行号\": 1402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745fdb016ad8a4e11f342570d35b21ef\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期\"}, {\"行号\": 1404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777\", \"内容\": \"□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 1410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460d26e70f2a88c848ba199537941687\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司\"}, {\"行号\": 1412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4135df9aa3ff5b7ffa8cfd79c2960845\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 法人股东名称 宜昌东阳光药 业股份有限公 司 单位负责 人或法定 代表人 朱英伟 成立日期 2004-01-12 组织机构 代码 757017955 注册资 本 81,336.8 主要经营业务或管理活动 等情况 研制、生产、销售医用辅 料、医用包材、医用器械、 化妆品原料、 医药中间体、 原料药、仿制药、首仿药、\"}, {\"行号\": 1414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"132bf229d52b41eeaf372c62b84bd562\", \"内容\": \"61 / 256\"}, {\"行号\": 1416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce3b243284f4304ee6d1fb5d16dae7db\", \"内容\": \"生物药、新药、食品、饲 料添加剂、工业用酶（涉 及许可经营项目，应取得 相关部门许可后方可经 营） 。 情况说明 无\"}, {\"行号\": 1420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d90013829cd4e5ea35d7435425c7ad0d\", \"内容\": \"六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774212edcbccb4e197f2651ce3908075\", \"内容\": \"第七节\"}, {\"行号\": 1423, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d\", \"内容\": \"优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e31d324d900b7bbad54ab6b1b91e7e91\", \"内容\": \"62 / 256\"}, {\"行号\": 1429, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0593875c805b0120dcf22db54215d74\", \"内容\": \"第八节\"}, {\"行号\": 1432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c\", \"内容\": \"一、持股变动情况及报酬情况\"}, {\"行号\": 1434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40bcfbd1355e093c246feddaaab5ba20\", \"内容\": \"(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 85.74 79.18 50.57 32.13 10.00 10.00 10.00 45.26 41.44 40.82 42.07 28.53 28.91 36.64 26.10 24.49 16.24 608.12 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /\"}, {\"行号\": 1438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bae38706b54578115389a76841b3ee2e\", \"内容\": \"姓名 张寓帅 唐新发 张红伟 李义涛 张英俊 钟章保 张再鸿 徐友龙 谢娟 卢建权 李刚 单大定 张光芒 王文钧 吕文进 李宝良 周晓军 何凤荣 肖前进 合计\"}, {\"行号\": 1440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04df3194a12a7215875d3acc82b2a514\", \"内容\": \"职务(注) 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事、 财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 监事会主席 监事 监事 离任董事 离任监事\"}, {\"行号\": 1442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e45127a9fa736b1710dbf7a80cc9d409\", \"内容\": \"性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男\"}, {\"行号\": 1444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bbc137d2938952fbefc476c08d831f8\", \"内容\": \"年 龄 33 50 48 38 41 42 53 55 47 49 45 48 44 33 52 45 43 45 44\"}, {\"行号\": 1446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad0ad71b769c2f67f9958a32175465ac\", \"内容\": \"任期起始日 期 2018-04-16 2019-04-18 2018-04-16 2018-04-16 2019-04-18 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16\"}, {\"行号\": 1448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df15e5c03f4433900ed6ebdd6b19b14\", \"内容\": \"任期终止日 期 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2020-05-13 2020-05-13 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2019-3-28 2019-3-28\"}, {\"行号\": 1450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6c308ad7a89f2b09442159b4cebdfd4\", \"内容\": \"年初持股 数\"}, {\"行号\": 1452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4457ab961b94d626a23c0d5175b2468c\", \"内容\": \"年末持股 数\"}, {\"行号\": 1454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721bf9cce0f774f4f3b73ee01282132d\", \"内容\": \"年度内股份 增减变动量\"}, {\"行号\": 1456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eefca545b31a59e201096265c53013f\", \"内容\": \"增减变动 原因\"}, {\"行号\": 1458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6\", \"内容\": \"1,560,000\"}, {\"行号\": 1460, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6\", \"内容\": \"1,560,000\"}, {\"行号\": 1462, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1464, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6\", \"内容\": \"1,560,000\"}, {\"行号\": 1466, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6\", \"内容\": \"1,560,000\"}, {\"行号\": 1468, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"509f4db79dbdc6c2800be8433e660c8a\", \"内容\": \"63 / 256\"}, {\"行号\": 1472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7f4d11bfc5167d3f8535a1300c8024\", \"内容\": \"姓名 张寓帅\"}, {\"行号\": 1476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"024ae6c3870ff56bc7d82e9918394b0a\", \"内容\": \"唐新发\"}, {\"行号\": 1478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbe61e8cbdceebe337b8c09c53533337\", \"内容\": \"张红伟\"}, {\"行号\": 1480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cb86d2e86c9f295fc8b0827284af831\", \"内容\": \"李义涛 张英俊\"}, {\"行号\": 1482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15cdefe287657b78aa84de0b64fba237\", \"内容\": \"钟章保 张再鸿\"}, {\"行号\": 1484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51bf15c71478ed4a6f029e23e6bc360d\", \"内容\": \"徐友龙\"}, {\"行号\": 1486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2740b3c8cc2727a6772a1998d760bce0\", \"内容\": \"谢娟\"}, {\"行号\": 1488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7c32fb7e9c6fe63835f6bc650e93808\", \"内容\": \"主要工作经历 2011 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长； 2014 年 6 月至 2015 年 8 月担任东莞东阳光药物研发 有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015 年 6 月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017 年 1 月 6 日起担 任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。 2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼 非执行董事； 2015 年 11 月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理； 2015 年 6 月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司 董事；2016 年至今担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。 2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光 实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。 博士学历，高级工程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011 年 7 月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事； 2013 年 11 月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任东阳光科研究院院长。 2008 年 4 月至 2009 年 6 月担任东莞东阳光药业研发有限公司研究院项目组长；2009 年 7 月至 2010 年 6 月担任东莞东阳光药物研发有 限公司研究院副院长；2010 年 7 月至 2015 年 8 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长兼东阳光研究院新药所所长；2015 年 9 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司药物研究院院长兼东阳光研究院新药所所长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股 股份有限公司董事。 会计师。2003-2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至 2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有 限公司会计机构负责人；2008 年至 2018 年担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。 中国注册会计师协会首批资深会员，历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所 部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师；2001 年—2009 年担任中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任 会计师。 2009 年 10 月至 2011 年 10 月担任天健正信会计师事务所合伙人； 2011 年至今担任立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 合伙人、 立信贵州分所管理合伙人；2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 1989 年 6 月至 1991 年 12 月任西安交通大学电子系助教；1991 年 12 月至 1997 年 7 月，任西安交通大学电子系讲师；1997 年 8 月至 2001 年 3 月，任西安交通大学电子系副教授；2001 年 4 月至今，任西安交通大学电子系教授；2006 年 4 月至 2008 年 4 月任广东东阳 光铝业股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 硕士研究生。2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年 2018 年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 6 月至今担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入 选全国中华涉外律师“领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾 问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。\"}, {\"行号\": 1489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5217f9770a9bdc2f5c89e6f0553d7016\", \"内容\": \"64 / 256\"}, {\"行号\": 1491, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51161e9bb0e1d4ce1cde8b405b142d8\", \"内容\": \"卢建权\"}, {\"行号\": 1495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16011bc601f20fecc6c80ae287db34c3\", \"内容\": \"李刚\"}, {\"行号\": 1497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c1f4d441ed8488d0f3f82990152aae3\", \"内容\": \"单大定 张光芒 王文钧\"}, {\"行号\": 1499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"212923a879f29baa290f39b475635625\", \"内容\": \"吕文进\"}, {\"行号\": 1501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd04907ef8f4396415e3be9915ce87b\", \"内容\": \"李宝良 周晓军 何凤荣\"}, {\"行号\": 1503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d5b76d6c834ce1348b173b42f10259\", \"内容\": \"肖前进\"}, {\"行号\": 1505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d935e71f335bc5299236cb490ae5b5d9\", \"内容\": \"2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007 年 12 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有 限公司董事长兼总经理；2010 年 9 月至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳 光实业发展有限公司董事；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技 控股股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2018 年 4 担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 1998 年至 2002 年就职于深圳市东阳光实业发展有限公司； 2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光精箔有限公司董事、 总经理； 2010 年 1 月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 2003 年至今于乳源东阳光电化厂任董事长；2013 年至 2018 年 7 月于乳源东阳光氟树脂有限公司任董事长；2016 年至今于乳源东阳 光氟有限公司任董事。 2001 年 4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今，担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 研究生学历，2012 年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013 年 3 月参加上海证券交易所 董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》 。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事 务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。 2002 年 12 月至今担任韶关东阳光电容器有限公司董事长； 2014 年 1 月至今担任东莞市东阳光电容器有限公司执行董事、 经理； 2014 年 7 月至今担任乳源东阳光超级电容有限公司执行董事、经理；2010 年 10 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司 副总经理；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事会主席。 2001 年 10 月至 2004 年 5 月担任宜都东阳光化成箔有限公司技术科长；2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任宜都东阳光化成箔有限公司总 工程师；2014 年 2 月至今担任宜都化成箔有限公司总经理；2018 年。 本科学历。2013 年至今于乳源东阳光磁性材料有限公司任董事长、经理。 硕士研究生。2016 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司总经理；2017 年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司董事；2010 年至今 担任东阳光科研究院电子材料所所长，负责公司电极箔产业链上相关产品的研发与产业化、储能材料与器件的研发与产业化；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 研究生学历。2011 年 1 月至 2017 年 9 月担任乳源东阳光氟有限公司副总经理；2013 年 11 月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司董 事；2017 年 9 月至至 2020 年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司法定代表人、总经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任广东东阳光科技 控股股份有限公司监事。\"}, {\"行号\": 1507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df28c286da7e99cf9a504e1cf288dbc\", \"内容\": \"其它情况说明 √适用 □不适用 1、因公司于 2018 年完成重大资产重组事项，通过控股东阳光药进入医药制造行业，为保证公司董事会能有效实现对公司的全面管理，提高董事会 战略决策水平，经公司第十届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，对公司第十届董事会成员构成进行调整，卢建权先生、何凤荣先生不\"}, {\"行号\": 1509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7454d56470b5e16bf76a90b181931788\", \"内容\": \"65 / 256\"}, {\"行号\": 1511, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d323948ce63dbf3005be9ccfedd2cae3\", \"内容\": \"再担任公司董事及各董事会委员会成员，卢建权先生继续担任公司副总经理，选举具有医药制造行业相关专业知识或管理经验的唐新发先生、张英俊先 生担任第十届董事会董事。经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，选举唐新发先生担任第十届董事会副董事长，并根据最新董事会成员调整公司 第十届董事会审计委员会及薪酬和考核委员会委员。 2、公司于 2019 年 3 月收到监事肖前进先生的辞职报告，肖前进先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事的职务，辞职申请自送达监事会之 日生效。为进一步提高监事会运作效率，优化治理结构，经公司第十届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于调整监事会成员人数 暨修订<公司章程>的议案》 ，将公司监事会成员由 5 名调整为 3 名。\"}, {\"行号\": 1515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a75e8af8b0607ab9e24f0a359afdba7\", \"内容\": \"(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 张寓帅 唐新发 唐新发 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 宜昌东阳光药业股份有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 无 在股东单位担任的职务 董事 董事、总经理 董事 任期起始日期 2015 年 6 月 2015 年 11 月 2015 年 6 月 任期终止日期\"}, {\"行号\": 1517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2baaa76652355c7911691e675304cb61\", \"内容\": \"(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 张再鸿 谢娟 徐友龙 其他单位名称 立信会计师事务所 北京市盈科（东莞）律师事务所 西安交通大学 在其他单位担任的职务 合伙人 高级合伙人 西安交通大学电子系任主 任、教授、博士生导师 任期起始日期 2011 年 6 月 2013 年 10 月 2001 年 4 月 任期终止日期\"}, {\"行号\": 1519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd793e4aa9d1dbafe93d312455745a39\", \"内容\": \"66 / 256\"}, {\"行号\": 1521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36afdf109425cc34f3aa7137b9430feb\", \"内容\": \"张红伟 卢建权 李刚 唐新发 张英俊 李义涛 在其他单位任职情况的说明\"}, {\"行号\": 1525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a3fa91446807ceecfb31e55d3b38fdf\", \"内容\": \"乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 东莞东阳光药物研发有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 韶关东阳光健康科技研发有限公司\"}, {\"行号\": 1527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"281890cac14a08bd4adab7fed10f0d59\", \"内容\": \"董事 董事 董事 董事长、经理 董事 董事长\"}, {\"行号\": 1529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88b2f901d6dbab40e92334eb62a23590\", \"内容\": \"2011 年 3 月 2006 年 12 月 2004 年 12 月 2002 年 8 月 2015 年 9 月 2019 年 9 月\"}, {\"行号\": 1531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e2ffcab761a220467c18c62b1cc03a\", \"内容\": \"三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事（不包括独立董事） 、监事、高级管理人员的薪酬福利按董事会批准的薪酬福利制度，独立董事 津贴标准经 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 10 万元（含税） 。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员实行\\\"基本工资、基本福利+年终奖励\\\"的模式，基本工资、基本福利按等 级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来 确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事、监事、高级管理人员的应付报酬符合公司相关考核标准。 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 经审核确认 2019 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 608.12 万元。 获得的报酬合计\"}, {\"行号\": 1533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae79345538ef342957cf35e34d7f5785\", \"内容\": \"四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 卢建权 何凤荣 董事 董事 担任的职务 离任 离任 变动情形 变动原因 董事会成员调整 董事会成员调整\"}, {\"行号\": 1535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7b8787382120fc54a7d32cd8e16416e\", \"内容\": \"67 / 256\"}, {\"行号\": 1537, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a9c4d45e9ddf0a835a58f54c8191f08\", \"内容\": \"肖前进 唐新发 张英俊\"}, {\"行号\": 1541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e90881ad5434c927f376e1db8c556ff\", \"内容\": \"监事 董事 董事\"}, {\"行号\": 1543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef5b13471555984e080564ee7277a5d1\", \"内容\": \"离任 选举 选举\"}, {\"行号\": 1545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b472c83b9fd9041d4571bade80d12dd\", \"内容\": \"个人原因 董事会成员调整 董事会成员调整\"}, {\"行号\": 1547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19a6affd697943f264f55740abbf8b04\", \"内容\": \"五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05e68b4b1b829a4f8686f7dc89fa643c\", \"内容\": \"68 / 256\"}, {\"行号\": 1551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed624c1e1d292b60c4c04ef3b7db2336\", \"内容\": \"六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 初中及以下 高中、中专 大专 本科及以上 合计 701 12,521 13,222 62 专业构成人数 6,043 4,441 1,817 140 781 13,222 数量（人） 2,224 3,906 4,168 2,924 13,222\"}, {\"行号\": 1555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47b624f2462ff5007c348a8f57a285a1\", \"内容\": \"(二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司董事会下辖薪酬与考核委员会制定有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章 制度，根据相关制度和标准来确定公司各层级员工的薪酬，且对公司薪酬制度的执行情况进行监 督和审核。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司建立了培训管理规定，形成总部、子公司、部门三级培训体系，分别以办公室主任、子 公司负责人、部门负责人为培训执行总监，培训类别分为新工、临时工培训、在职职工再培训、 专业技术人员培训、会议培训、境外培训，实现老员工每年人人得到重新培训，新员工一进公司 人人得到充分培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f8cbb35d1f20b9a86748079adcf277c\", \"内容\": \"69 / 256\"}, {\"行号\": 1559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5\", \"内容\": \"第九节\"}, {\"行号\": 1562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6\", \"内容\": \"一、公司治理相关情况说明\"}, {\"行号\": 1564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a\", \"内容\": \"公司治理\"}, {\"行号\": 1566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb91c4b7ddfe181fab18cd871011f5e\", \"内容\": \"√适用 □不适用 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 、 、 、 市规则》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理的规范性文件要求，建立并逐步完善由 股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，健全了一系列的治理文件，符合《公 司法》和中国证监会相关规定的要求。同时公司高度重视经营管理和内部控制制度运行过程中出 现的问题，对相关责任人进行问责，并组织董事、监事、高级管理人员以及各主要负责人积极整 改，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平，为公司健康稳定的发展提供保障。公司治理情 况具体如下： （1）股东和股东大会 公司严格按照相关法律法规、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关要求召集、召开股 东大会，议事程序规范，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和法律、行政法规和 公司章程规定的合法权利。为保障中小股东的合法权益，公司在召开股东大会审议相关议案时， 所有议案均对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露，同时聘请律师对股东大会的召集、 召开程序、决议程序、会议决议进行见证，并出具法律意见书。 （2）董事和董事会 报告期内，公司董事会人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、 《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定。公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会 分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事能以认真 负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行各自的义务。独立董事能够严格按照公 司《独立董事制度》独立履行职责，参与公司的决策和监督，增强了董事会决策的科学性、客观 性，提高了公司的治理水平。 （3）监事和监事会 报告期内，公司监事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、 《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会， 监事会的成员能够认真履行其职责，对公司经营管理、内部控制、内幕信息知情人登记管理以及 公司董事、高级管理人员履行职责等的合法合规性进行有效监督，认真检查公司财务情况，审议 公司的定期报告并出具书面审核意见，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 （4）高级管理人员及经理层 公司的高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照《公司章程》以及公司内部控制制度的具体要 求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，对公司日常生产经营实施有效的管理 和控制，保障公司每年制定的年度经营目标的完成。公司组织加强对高级管理人员的合规培训，\"}, {\"行号\": 1567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c7f51ae57211e75f07cf25e2edd3c9d\", \"内容\": \"70 / 256\"}, {\"行号\": 1569, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"393876a020b77781fc78c65474a39475\", \"内容\": \"督促其严格遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定列席股东大会，严格按照《企业 、 内部控制应用指引》《企业会计准则》等相关要求，加强对资金管理、财务核算等方面的控制和 、 管理，提升规范运作意识。 （5）控股股东和上市公司 为了规范控股股东的行为，公司制定了《关联交易决策制度》 ，并在《公司章程》里明确防止 大股东及关联方资金占用条款。公司控股股东及实际控制人能够严格按照有关规定行使出资人的 权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。报告期内，公司控股股东及实际控制 人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，公司高级管理 人员在股东及其关联企业中无兼职。 （6）信息披露和透明度 公司按照《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，根据上 海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》进一步确保了公司所有股东 能够以平等的机会获得信息，保证公司运作的公开性和透明度。同时公司对于发现的部分信息披 露不及时、不完整等情况进行全面核查和严肃整改，加强《上市公司治理准则》《上市公司信息 、 披露管理办法》及公司内部控制制度等方面的学习，尤其对于关联关系及关联交易的认定进一步 深入理解，认真审核关联交易合同的内容，加强对关联交易的执行、披露等环节的控制确保信息 披露合规、合规。 （7）治理结构完善 公司按照中国证监会上市部 《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作 的通知》 （上市部函【2012】086 号）及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工 作的通知》 （广东证监【2012】27 号）的相关要求，认真开展内部控制体系建设，完善和加强内 控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活 动的有序进行。 （8）内幕知情人登记 报告期内，公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 、公司《内幕 信息知情人登记管理制度》等要求进行内幕信息知情人报备工作，对于未保存纸质内幕信息知情 人登记文件、遗漏登记内幕信息知情人档案等情况进行严肃整改，加强对内幕信息知情人登记管 理工作在内容、形式、时间节点等各方面的准确理解，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出 现问题。截止报告期末，公司未发生或泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引\"}, {\"行号\": 1572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"206d6cbf1998b308993afb4ea21036a5\", \"内容\": \"71 / 256\"}, {\"行号\": 1574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"549f2e735adff7d9da342b36786e2c30\", \"内容\": \"决议刊登的披露日期\"}, {\"行号\": 1576, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9aef364dd35eb962d6b967966e7b9b8c\", \"内容\": \"2019 年第一次临时股 东大会 2019 年第二次临时股 东大会 2018 年年度股东大会\"}, {\"行号\": 1580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb4ab9a75bbb88e887124b52a79a878a\", \"内容\": \"2019 年 1 月 21 日\"}, {\"行号\": 1582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"988c9ed8e0498e67185678b3cf985956\", \"内容\": \"2019 年 3 月 18 日\"}, {\"行号\": 1584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21bf1019e55fe1d329481dda4f7d706f\", \"内容\": \"2019 年 4 月 18 日\"}, {\"行号\": 1586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62eb8777a2ba39976cdd29e94924666b\", \"内容\": \"2019 年第三次临时股 东大会\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67d1b832e61f5ef126ab244be9443ca6\", \"内容\": \"2019 年 9 月 12 日\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78154c5d84f9802c3b285ff664dcca2f\", \"内容\": \"http://static.sse.com.cn//d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/2019-01-22/60 0673_20190122_1.pdf http://static.sse.com.cn//d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/2019-03-19/60 0673_20190319_1.pdf http://static.sse.com.cn//d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/2019-04-19/60 0673_20190419_1.pdf http://static.sse.com.cn//d isclosure/listedinfo/annou ncement/c/2019-09-13/60 0673_20190913_2.pdf\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b8ff07101c50bc0cb5d7b1a4b37980e\", \"内容\": \"2019 年 1 月 22 日\"}, {\"行号\": 1594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"283f653b55e2fc7452342a887ff5f690\", \"内容\": \"2019 年 3 月 19 日\"}, {\"行号\": 1596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36e98f1e40003633786445327866f70a\", \"内容\": \"2019 年 4 月 19 日\"}, {\"行号\": 1598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40c3188fdbbcdf64b8867afae593d949\", \"内容\": \"2019 年 9 月 13 日\"}, {\"行号\": 1600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc37f818fbc067dc89c5ad29349ab2ce\", \"内容\": \"股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司报告期内共召开四次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的 召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。\"}, {\"行号\": 1602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54e74eeefb1a0ac3b5534c71719c290d\", \"内容\": \"三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 张寓帅 唐新发 张红伟 李义涛 张英俊 钟章保 张再鸿 徐友龙 谢娟 卢建权 何凤荣 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 本年应参 加董事会 次数 13 9 13 13 9 13 13 13 13 4 4 亲自出 席次数 13 9 13 13 9 13 13 13 13 4 4 以通讯 方式参 加次数 11 8 11 11 8 11 11 11 11 3 3 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 1 4 4 1 3 4 4 3 0 2\"}, {\"行号\": 1604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69be83675e3c7eb6348f3ef6184aa960\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 13 2 11 0\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff47012270ab3dfb8f656ef9c4573674\", \"内容\": \"72 / 256\"}, {\"行号\": 1608, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb05af897934b635bd880cc99e7cf0a\", \"内容\": \"(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 √适用 □不适用 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，不存在不能自主经营能 力的情况。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资、基本福利+年终奖励”的模式，基本工资、 基本福利按等级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公 司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核 结果发放年终奖励。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 是，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司 2019 年内部 控制自我评价报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab879da6dfb15ec548f32c8a4cfcb22\", \"内容\": \"九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司 2019 年度的财务报告内部控制 的有效性进行了独立审计， 并出具了标准无保留意见的内控审计报告， 2019 年 12 月 31 日按照 于 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6577f3bdfc914d2aeb9fb09a4f197171\", \"内容\": \"73 / 256\"}, {\"行号\": 1615, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5f90b2d6f9c6a2dcb35bc8044b0ebaf\", \"内容\": \"是否披露内部控制审计报告：是\"}, {\"行号\": 1619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"925d6d370dbe4eb8c7ce804d70611eab\", \"内容\": \"十、其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089\", \"内容\": \"第十节\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b617f7b8abe4d74a4d2db494aaa95da\", \"内容\": \"√适用 □不适用 一、公司债券基本情况\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6\", \"内容\": \"公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb\", \"内容\": \"债券名称\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c2e3f12847f063538ae47c2c934f080\", \"内容\": \"简称\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e004ef21414c06d3e4ff2cefaf6a04\", \"内容\": \"代码\"}, {\"行号\": 1632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0225643683ed878d329e2217f5c1acbb\", \"内容\": \"发行日\"}, {\"行号\": 1634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b\", \"内容\": \"到期日\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e1c2813f9d843d9b80092479efebfde\", \"内容\": \"债券余 额\"}, {\"行号\": 1638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4adf82846f852344364e7ecf0924915d\", \"内容\": \"单位:亿元 币种:人民币 利率 还本付 交易场 （%） 息方式 所\"}, {\"行号\": 1640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f718a4e7a483e04e8f7cd6180fac60c4\", \"内容\": \"广东东阳 光科技控 股股份有 限公司公 开 发 行 19 东科 2019 年公 02 司债券（第 一期） （面 向合格投 资者） （品 种二） 广东东阳 光科技控 股股份有 限公司公 开 发 行 20 东科 2020 年公 01 司债券（第 一期） （疫 情防控债） （面向合 格投资者）\"}, {\"行号\": 1642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e0df9136bf2496fb303dd42b25b2f3c\", \"内容\": \"163049\"}, {\"行号\": 1644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f5ae537e35ed14551a9746226bb8881\", \"内容\": \"2019-12-30\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6c2d824c8301e07ad1fa08fbc7ded27\", \"内容\": \"2022-12-30\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 1650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5960276c0e365f7a81a90baab3a72051\", \"内容\": \"7.6\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cdea0a8f17a57936a7a8e58048fbe9a\", \"内容\": \"按年付 息\"}, {\"行号\": 1654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a331bbcc08b20b23f0ab9961d6ca2182\", \"内容\": \"上交所\"}, {\"行号\": 1656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dc2582efe336f1621ccbe2e63b4baba\", \"内容\": \"163150\"}, {\"行号\": 1658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de9fbacd4d58004cda350fd3f8412ab5\", \"内容\": \"2020-2-11\"}, {\"行号\": 1660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d67ec7408a4a27918073cd71c3a09e9\", \"内容\": \"2022-2-11\"}, {\"行号\": 1662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 1664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b05f5acb26a523dbd8c7bdb2b58bb36\", \"内容\": \"5.98\"}, {\"行号\": 1666, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cdea0a8f17a57936a7a8e58048fbe9a\", \"内容\": \"按年付 息\"}, {\"行号\": 1668, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a331bbcc08b20b23f0ab9961d6ca2182\", \"内容\": \"上交所\"}, {\"行号\": 1670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a8ed4a2f64785fac512d57fd63d887d\", \"内容\": \"公司债券付息兑付情况 □适用 √不适用 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 （第一期） （品种一） （简称： “19 东科 01”债券代码“163048” ）未获投资者认购，无实际发行。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 办公地址 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a48d48dbf1f25bf7ed010e1c0c9a431f\", \"内容\": \"74 / 256\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4533211eb17f5c78e120ff8679ac017b\", \"内容\": \"资信评级机构 其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c6a5449705cdaf77abdd7ef3f5da7ef\", \"内容\": \"联系人 联系电话 名称 办公地址\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b3f0e497de2861a025e4fa31afbab2d\", \"内容\": \"30 层 陈涛 021-20655588 联合信用评级有限公司 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b654e51543be0ed2ee0721c34ef4970b\", \"内容\": \"三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 1、 “19 东科 02”使用情况 公司发行的“19 东科 02”发行总额为 50,000 万元，扣除证券承销费用后，实际募集资金到 账金额 49,550 万元，截至本报告披露日，本次债券募集资金已按照公司债券募集说明书承诺的用 途、使用计划和其他约定全部使用完毕。 2、 “20 东科 01”使用情况 公司发行的“20 东科 01”发行总额为 20,000 万元，扣除证券承销费用后，实际募集资金到 账金额 19,820 万元，截至本报告披露日，本次债券募集资金已使用 10,410.90 万元，剩余资金 9,414.94 万元仍存放在募集资金监管账户中。后续募集资金将继续用于募集说明书承诺的用途， 本次公司债券募集资金的管理和使用符合公司债券募集资金使用的各项规定。 四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合资信评级有限公司于 2018 年 9 月 6 日出具了 《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发 行 2018 年公司债券信用评级报告》 ，确定本次债券的信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 2019 年 7 月 11 日，联合评级针对本次公开发行 2019 年公司债券进行综合分析和评估，出具 《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券信用评级报告》 确定第一期发行债 券的信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 2020 年 2 月 8 日，联合评级出具《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司 债券（第一期） （疫情防控债）信用评级报告》 ，确定该期债券的信用等级为 AA+，公司的主体信 用等级为 AA+，评级展望为稳定。\"}, {\"行号\": 1683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df47e26e6d1a658fec285411e0eb3e0a\", \"内容\": \"五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 1、公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。 2、报告期内公司债券偿债计划及其他保障措施未发生变更， 亦未发生需要执行相关偿债计划 和措施的情形。\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"569a8c3f19c4a564fa1dea93908913bb\", \"内容\": \"75 / 256\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8929e16bb8379bbcdc7d6f7bec9f8639\", \"内容\": \"3、公司发行公司债券后，根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集 资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的 兑付，以充分保障投资者的利益。 六、公司债券持有人会议召开情况 √适用 □不适用 截至本报告披露日，公司已发行上市且未到期的债券未曾召开债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 1、公司债券的债券受托管理人为华金证券股份有限公司。截至本报告披露日，公司债券受托 管理人履行职责时不存在利益冲突的情形。 2、截至本报告披露日，华金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受 托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况，对公司指定专项账户用于公司债券募集 资金的使用和管理情况进行监督。 3、截至本报告披露日， “19 东科 02”“20 东科 01”已出具了 1 份重大事项受托管理事务临 、 时报告，2020 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告已披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 。 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2019 年 373,393.09 1.18 1.05 62.97 0.22 4.34 4.71 5.22 100.00 4.35 2018 年 274,405.54 1.04 0.84 52.92 0.26 5.16 5.14 6.44 100.00 5.15 本期比上年同 期增减（%） 36.07 14.00 21.00 10.05 -14.95 -15.92 -8.37 -18.94 -0.80 变动原因 盈利增加 货币资金增加 货币资金增加 发行可转换债券及回购 股权 发行可转换债券 利息费用增加 利息费用增加 利息费用增加\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07994b68956fe5ef187ac5ca8c09dac1\", \"内容\": \"九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用 □不适用 2019 年，公司的其他债券和债务融资工具包括非公开发行公司债券和非公开定向债务融资工 具，均按时完成付息工作： （1）广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简 称: 15 东阳光科 PPN001，债券代码：031582005）于 2019 年 9 月 19 日进行了 2018 年 9 月 29 日\"}, {\"行号\": 1691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d178407834dee5091f446f9ceccfefd5\", \"内容\": \"76 / 256\"}, {\"行号\": 1693, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a14cae96ec83b36b4777b21ae61e0e2\", \"内容\": \"至 2019 年 9 月 28 日期间付息工作。 （2）广东东阳光科技控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） （债券简称： 18 东科 01，债券代码：150485）于 2019 年 6 月 17 日进行了 2018 年 6 月 15 至 2019 年 6 月 14 日期间利息兑付工作，票面总额为 1 亿元，票面利率为 7.8%。 （3）广东东阳光科技控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） （债券简称： 18 东科 02，债券代码：150864）于 2019 年 11 月 15 日进行了 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日期间利息兑付工作，票面总额为 3 亿元，票面利率为 7.2%。 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 截至报告期末， 公司共取得银行授信 80.49 亿元， 已使用银行授信额度 44.07 亿元。 报告期内， 公司未发生逾期偿付本息的情况。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4a78cb39a57dbe983cd67686fb4f4a2\", \"内容\": \"77 / 256\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9\", \"内容\": \"第十一节 财务报告\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"048d7e9599dfba8cfd0e7e8850d9477b\", \"内容\": \"一、审计报告 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268942952de9c371921b94edd7e8d1ea\", \"内容\": \"审\"}, {\"行号\": 1706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"599e9283ea1c9bffa01bad06113219f2\", \"内容\": \"计\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e67d538b167f54ec61844cb499df2217\", \"内容\": \"报\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11696f22e0005627071b3e79a42f89b4\", \"内容\": \"告\"}, {\"行号\": 1712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e38810e1b8606799756d4ec1804a4165\", \"内容\": \"天健审〔2020〕11-59 号\"}, {\"行号\": 1714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28707616e64046cc0658422d07bd885c\", \"内容\": \"广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东：\"}, {\"行号\": 1716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86c8864f1f88a433e88acab7ccf3f359\", \"内容\": \"一、审计意见 我们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司 （以下简称东阳光公司） 财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了东阳光公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。\"}, {\"行号\": 1718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28bc86f55b560e1a9a05abdab4d23a2c\", \"内容\": \"二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于东阳光公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。\"}, {\"行号\": 1720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20adc5c53deb5a773beaa72dccaafea5\", \"内容\": \"三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 (一) 煤矿相关资产减值\"}, {\"行号\": 1721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d526774cdb3528352e632b78725e5fe\", \"内容\": \"78 / 256\"}, {\"行号\": 1723, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1f3bfc3697a2ce2a5ac76d5fc531c0d\", \"内容\": \"1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）11、12、13、18、五（二） 11。 截至2019年12月31日， 东阳光公司煤矿相关资产账面原值为人民币202,460.01 万元，累计折旧及累计摊销为人民币 5,840.15 万元，减值准备为人民币 8,707.48 万 元，账面价值为人民币 187,912.38 万元。 当与煤矿相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，东阳光公司管理层（以 下简称管理层）对其进行减值测试，管理层按照预计未来现金流量现值计算确定煤矿 相关资产的可收回金额。减值测试中采用的关键假设包括：可采储量、排产计划、预 测期煤炭价格、营运成本、资本性支出、折现率等。 由于煤矿相关资产金额重大，且煤矿相关资产减值测试涉及重大管理层判断，我 们将煤矿相关资产减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对煤矿相关资产减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与煤矿相关资产减值测试相关的关键内部控制，评价这些控制的设计， 确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性； (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、历史经验、运营计划等相符； (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性； (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (8) 了解并评价各矿业权是否出现由于政府规划调整等不可抗力因素造成灭失、 缩减储量等情况； (9) 检查与煤矿相关资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 丙肝相关资产减值 1. 事项描述\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a9d3e6bb33caffceccf9cbf48e6304c\", \"内容\": \"79 / 256\"}, {\"行号\": 1728, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80f261ee3ffb6ba2edbf8367f3a3d3c0\", \"内容\": \"相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）13、14、15、18。 截至2019年12月31日， 东阳光公司丙肝相关资产账面原值为人民币104,049.86 万元，累计摊销为人民币 7,194.63 万元，减值准备为人民币 0.00 万元，账面价值为 人民币 96,855.23 万元。 当与丙肝相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，管理层对其进行减值测 试，管理层按照预计未来现金流量现值计算确定丙肝相关资产的可收回金额。减值测 试中采用的关键假设包括： 预测期产品销售单价、 单位成本、 销售费用率、 市场份额、 折现率、成功概率等。 由于丙肝相关资产金额重大，且丙肝相关资产减值测试涉及重大管理层判断，我 们将丙肝相关资产减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对丙肝相关资产减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与丙肝相关资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定 其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性； (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、研发情况、运营计划等相符； (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性； (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (8) 检查与丙肝相关资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。\"}, {\"行号\": 1732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a591d5b76387cab04826013468d7c34\", \"内容\": \"四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。\"}, {\"行号\": 1733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0522fb01df26544f42a198530f535\", \"内容\": \"80 / 256\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f828645da9497c5c09e313d669ab6c9f\", \"内容\": \"结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20beead5f23774bb4e48e63215205dc5\", \"内容\": \"五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估东阳光公司的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 东阳光公司治理层（以下简称治理层）负责监督东阳光公司的财务报告过程。\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd87e79a2b1032b4a4b432fab5a99f\", \"内容\": \"六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据， 就可能导致对东阳光公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大\"}, {\"行号\": 1742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b1121da50aaa2aba5b84e19c792ba9\", \"内容\": \"81 / 256\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43a129601022ea5d51f52b04d2d8aa70\", \"内容\": \"不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致东阳光公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 (六) 就东阳光公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如 适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46aba615503dc4824dbcfb2cc39b5df0\", \"内容\": \"天健会计师事务所（特殊普通合伙）\"}, {\"行号\": 1750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8979fb69684a8bbb117302867f025aa8\", \"内容\": \"中国注册会计师：邱鸿 （项目合伙人） 中国注册会计师：陈继平\"}, {\"行号\": 1752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e767e924e5c7bb215d9fc83db96de99\", \"内容\": \"中国à杭州\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0620db50f4423b1870d4ac43c444e8f\", \"内容\": \"二〇二〇年四月二日\"}, {\"行号\": 1755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23db6c4733160c9c85e229e2950af6ec\", \"内容\": \"82 / 256\"}, {\"行号\": 1757, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"525ebb3dff7b83ed7633d89dbb550c55\", \"内容\": \"二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 附 注 2019 年 12 月 31 日 5,199,153,536.03 2018 年 12 月 31 日 2,092,864,122.94\"}, {\"行号\": 1761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8f85ff1d71082844938be3e126ecc2a\", \"内容\": \"684,735,837.96\"}, {\"行号\": 1763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbb285554a43161b90e3ce4efd9bb07c\", \"内容\": \"2,960,480,553.67 2,520,320,888.12 136,407,959.62\"}, {\"行号\": 1765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b58ee9cfa8d877cf99749f0dc1410563\", \"内容\": \"1,974,005,753.74 2,302,775,383.94 177,420,721.10\"}, {\"行号\": 1767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f46a0ae7c8f0be07a59958271f71da6\", \"内容\": \"384,608,213.13\"}, {\"行号\": 1769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51953614f6683ed89151f8e10de257f8\", \"内容\": \"86,503,552.87\"}, {\"行号\": 1771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d76b5512dec1b7a3bbf4289a53213598\", \"内容\": \"1,518,965,128.56\"}, {\"行号\": 1773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"906f201d1f7f8ca8207210f6d2d64925\", \"内容\": \"1,642,264,386.83\"}, 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计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：张寓帅\"}, {\"行号\": 1818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8a756a1c292afe0f8b9089273fd26a8\", \"内容\": \"425,903,338.68 5,067,730,085.99 16,628,866,709.57 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 1820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10160e44a4980f914e55c10aea614459\", \"内容\": \"601,810,403.95 2,253,955,413.25 10,384,731,750.54 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 1822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d1f3d34c50d137ecf4948b4dcb98ab3\", \"内容\": \"649,376,042.86 800,039,934.89 2,291,035.68 214,226,674.91 3,845,377,545.20 6,925,128,622.76 2,853,072,167.42 9,778,200,790.18 26,407,067,499.75\"}, {\"行号\": 1824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd3801811d8d2f53c01c0fc87e541fd2\", \"内容\": \"739,971,032.12 57,321,248.89 1,131,240.31 195,655,342.66 2,792,193,725.80 6,800,169,848.78 2,437,518,783.88 9,237,688,632.66 19,622,420,383.20\"}, {\"行号\": 1826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"bb33fc961d59d318677bcec8110c067b\", \"内容\": \"预计负债 递延收益 10,176,845.46 10,835,059.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 976,232,895.20 523,248,707.69 负债合计 6,492,195,273.04 5,109,476,061.48 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 3,013,897,259.00 3,013,897,259.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,297,970,372.42 1,297,970,372.42 减：库存股 800,039,934.89 其他综合收益 57,321,248.89 专项储备 盈余公积 148,070,218.45 129,498,886.20 未分配利润 590,313,811.20 634,664,246.44 所有者权益（或股东权益）合计 4,250,211,726.18 5,133,352,012.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,742,406,999.22 10,242,828,074.43 法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：钟章保\"}, {\"行号\": 1875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bad1b8ea41c7b0ec8d041c59e8b8740\", \"内容\": \"合并利润表 2019 年 1—12 月 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入\"}, {\"行号\": 1876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20f8dd2403c611cc76fc9b7372d818e1\", \"内容\": \"87 / 256\"}, {\"行号\": 1878, \"是否重复\": 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（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的 有效部分） （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二） 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额\"}, {\"行号\": 1895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be48f45dd57b9a79d3fd26a848275272\", \"内容\": \"88 / 256\"}, {\"行号\": 1897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8333e0052cc2c1e19d8555c9580ac56\", \"内容\": \"69,339,170.82 21,739,776.09 16,611,742.52\"}, {\"行号\": 1899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505c00413ece907729ba7a14eaeb99d5\", \"内容\": \"60,078,873.37 23,784,269.05 24,098,761.60\"}, {\"行号\": 1901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"372c0f05c573fe7bdaae017d2ecb2d5c\", \"内容\": \"202,918,086.70 -19,719,066.53 -57,173,511.87 -11,655,012.65 2,423,619,506.12 3,684,430.14 15,423,930.78 2,411,880,005.48 412,406,385.59 1,999,473,619.89 1,999,473,619.89\"}, {\"行号\": 1903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94079d866f500e496e774ce121a6e68d\", \"内容\": \"2,199,075.00 -69,948,089.55 -11,946,481.40 1,786,236,985.71 22,018,743.03 15,412,838.34 1,792,842,890.40 299,489,394.73 1,493,353,495.67 1,493,353,495.67\"}, {\"行号\": 1905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4904ef3ed72aa6b6caa366f2b601ddf\", \"内容\": \"1,112,477,114.65 886,996,505.24\"}, {\"行号\": 1907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"734ff6598c639938d895b26776d2c861\", \"内容\": \"1,090,592,256.44 402,761,239.23 -87,123,575.87 -87,123,575.87\"}, {\"行号\": 1909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aba60d5c86963b6239ccd79d6595c75f\", \"内容\": \"-87,123,575.87\"}, {\"行号\": 1911, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aba60d5c86963b6239ccd79d6595c75f\", \"内容\": \"-87,123,575.87\"}, {\"行号\": 1913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"018a5b5b7d759c59de6048f9d33d02d5\", \"内容\": \"1,999,473,619.89 1,112,477,114.65 886,996,505.24\"}, {\"行号\": 1915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd30e0b3ade5e4f300cfb978f4c290\", 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信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f88f6e7ab13f5a394d66b1ac388ed58\", \"内容\": \"89 / 256\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d\", \"内容\": \"附注\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1990dad27bef0db266cb8d9786659f3c\", \"内容\": \"2019 年度\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"371c7f03d5281e7d23fbe9b27fd16149\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 2018 年度\"}, {\"行号\": 1934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c8578cbd88b08508db188124be743a4\", \"内容\": \"379,210.52 9,594,598.58 199,781,975.11 235,855,658.52 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\"合并现金流量表 2019 年 1—12 月 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 2019年度 单位：元 币种：人民币 2018年度 8,833,040,706.32\"}, {\"行号\": 1960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03d8d7c2d28f7bb3f77aa66856a6bcb6\", \"内容\": \"12,518,967,100.72\"}, {\"行号\": 1962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7060b3b95c47f8a2174f6f9a1a1821bd\", \"内容\": \"116,916,241.50 208,801,082.26 12,844,684,424.48 6,136,625,289.99\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30b35fa43f54476539ccb6c68077b165\", \"内容\": \"173,865,937.22 155,378,004.84 9,162,284,648.38 5,175,055,922.24\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张寓帅\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed880b19a8dbd153308b5415f2b357c2\", \"内容\": \"2,215,869,577.48 3,000,000.00 15,741,746.96 5,634,312.73 12,929,737.24 37,305,796.93 2,258,067,401.85\"}, {\"行号\": 1977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbf6f4fe809e71b9a85a59f651991ca8\", \"内容\": \"1,405,852,831.39\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a005e735f2ea9a6d96bc312bef3dea9\", \"内容\": \"15,329,935.35 10,542,559.07 36,905,053.01 62,777,547.43 1,584,179,785.00 6,220,400.00\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b069affe8a8220f72cbd0a0b7265fa\", \"内容\": \"44,890,005.87 2,302,957,407.72 -2,265,651,610.79 47,496,680.00 47,496,680.00 9,917,963,447.47 2,653,590,091.03 12,619,050,218.50 6,313,680,254.40 1,006,612,959.74 365,397,475.05 2,955,429,275.50 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一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 附注 2019年度 单位:元 币种:人民币 2018年度\"}, {\"行号\": 1993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6b9a09746adb4a34958e48bfacfd086\", \"内容\": \"11,679,052,107.69 11,679,052,107.69 5,475,403.07\"}, {\"行号\": 1994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81adace061d29f7196a8bc8efbb8c73\", \"内容\": \"91 / 256\"}, {\"行号\": 1996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc45c53cab1e8ab8489f23fcb4096de0\", \"内容\": \"11,457,106,782.70 11,457,106,782.70 5,145,516.59\"}, {\"行号\": 1998, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aa46efffbc792e631f588aab5b5881d\", \"内容\": \"支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张寓帅\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"439ee10280e7260578f4eeb5559e657a\", \"内容\": \"392,922.66 10,141,366,846.35 10,147,235,172.08 1,531,816,935.61 3,000,000.00 685,002,756.50\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9cef1f390c81e56cab3107cc7fc6e6b\", \"内容\": \"1,781,469.41 10,655,198,169.21 10,662,125,155.21 794,981,627.49\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c7918f1254912bf262c97a14bd3854\", \"内容\": \"569,467,766.42\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4fcc5d7e4b7e9449f76e69ef132c369\", \"内容\": \"688,002,756.50 3,018,170.00 464,191,320.00\"}, {\"行号\": 2010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"06ff39a8db60d52796bdd1c966f5f137\", \"内容\": \"其他权益工具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积\"}, {\"行号\": 2035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0570fe04e8d9c2fd5565df16011b47a3\", \"内容\": \"一 般 风 险 准备\"}, {\"行号\": 2037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aee7d8460d2764b7b69bf619aac9131\", \"内容\": \"一、 上年期末余额 加： 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本）\"}, {\"行号\": 2039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38a1b8f3a5dd57ba9644b6ac1a6108ff\", \"内容\": \"3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 2041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d0f84fb717ac73acc631646cfd93fa8\", \"内容\": \"739,971,032.12\"}, {\"行号\": 2043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9149e75cd2d8bf645d24b3982657115e\", \"内容\": \"57,321,248.89 -57,321,248.89\"}, {\"行号\": 2045, 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{\"行号\": 2183, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2a9c01311fcbb57c6755bd57ffaf38\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：张红伟\"}, {\"行号\": 2185, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3acb0b27ce4a9d68f261a0be6cc0431e\", \"内容\": \"会计机构负责人：钟章保\"}, {\"行号\": 2187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a375d8f68439b050cd13d9945701613\", \"内容\": \"母公司所有者权益变动表 2019 年 1—12 月 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币\"}, {\"行号\": 2188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31e6ca1aa0eee8e2ae86d232dfe6a61a\", \"内容\": \"2019 年度 项目 其他权益工具 实收资本 (或股本) 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 3,013,897,259.00 永续债 其他 1,297,970,372.42 57,321,248.89 -57,321,248.89 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 129,498,886.20 18,571,332.25 未分配利润 634,664,246.44 167,141,990.21 所有者权益合计 5,133,352,012.95 128,392,073.57\"}, {\"行号\": 2190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"432e6e22af129bbe23ae0b8a64076be1\", \"内容\": \"95 / 256\"}, {\"行号\": 2192, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a0b7871dae199f1e99acee517632a12\", \"内容\": \"二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收 益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 3,013,897,259.00 1,297,970,372.42 800,039,934.89 800,039,934.89 148,070,218.45 801,806,236.65 -211,492,425.45 -3,592,920.82 5,261,744,086.52 -1,011,532,360.34 -3,592,920.82 -800,039,934.89\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a051a8c2cd17bd918202e0a3d24e3e6c\", \"内容\": \"800,039,934.89 -207,899,504.63 -207,899,504.63\"}, {\"行号\": 2197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30011f6a5cb2a7c0ab32a1c2d13f1e45\", \"内容\": \"-800,039,934.89 -207,899,504.63 -207,899,504.63\"}, {\"行号\": 2199, \"是否重复\": true, 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3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 2,468,873,909.00 永续债 其他 57,832,047.33 144,444,824.76 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 100,433,249.24 未分配利润 373,073,513.81 所有者权益合计 3,144,657,544.14\"}, {\"行号\": 2213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21d99164d57aabf67e72e80cc5de7c0d\", \"内容\": \"2,468,873,909.00 545,023,350.00 545,023,350.00 545,023,350.00\"}, {\"行号\": 2215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"238180e6eeebc726630d7586d1722fe8\", \"内容\": \"57,832,047.33 1,240,138,325.09 1,240,138,325.09 2,676,064,650.00\"}, {\"行号\": 2217, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bad16caecd63cb14dcf58032490d81ca\", \"内容\": \"144,444,824.76 -87,123,575.87 -87,123,575.87\"}, {\"行号\": 2219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f657343a7da0de78ef4b1fd8ae9b8ffb\", \"内容\": \"100,433,249.24 29,065,636.96\"}, {\"行号\": 2221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f2ca2bfbe7984b2286900b4735ffc87\", \"内容\": \"373,073,513.81 261,590,732.63 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1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38a1b8f3a5dd57ba9644b6ac1a6108ff\", \"内容\": \"3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7cadfd7ace15202b372f2df412983d6\", \"内容\": \"1,297,970,372.42\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"121d81f305b74f6cf6726fdabad71f05\", \"内容\": \"57,321,248.89\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a361bebbc6c94b281d5bdc4d2ef70041\", \"内容\": \"129,498,886.20\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab6e612d09b53f93b4e3feb3b511a836\", \"内容\": \"634,664,246.44\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5df8c14172e85948f7d4a22b10c94500\", \"内容\": \"5,133,352,012.95\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eb2d352910e6121c26877b84cf7d20f\", \"内容\": \"法定代表人：张寓帅\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2a9c01311fcbb57c6755bd57ffaf38\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：张红伟\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3acb0b27ce4a9d68f261a0be6cc0431e\", \"内容\": \"会计机构负责人：钟章保\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a3b5d8c98395a40704aee9dbf01de5\", \"内容\": \"97 / 256\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"908418a526c43d96e2c41b5adf60cbd6\", \"内容\": \"三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都量具刃具股份有限 公司，系经成都市经济体制改革委员会批准，由原成都量具刃具总厂改组而成，于 1988 年 5 月 12 日在四川省成都市工商行政管理局登记注册，后经历次变更，公司总部现位于广东省韶关市。 公司现持有统一社会信用代码为 91440200673131734N 的营业执照， 注册资本 3,013,897,259.00 元， 股份总数 3,013,897,259 股（每股面值 1 元） 。其中，有限售条件的流通股份 A 股 554,971,002 股， 无限售条件的流通股份 A 股 2,458,926,257 股。 公司股票于 1993 年 9 月 17 日在上海证券交易所挂 牌交易。 本公司属制造业。经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新 型材料的投资、研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软 磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口。主要产品或提供的劳务：药品、 电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等。 本财务报表业经公司 2020 年 4 月 2 日第十届董事会第二十二次会议批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司将宜昌东阳光长江药业股份有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县 东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限 公司等 81 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报告八（5）之说明。 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 直接持 股比例 （%） 100 100 100 15 间接 持股 比例 （%） 注册资本 （人民币万元） 25,000 600 5,000 35,000 3,000 80,392.30 24,000 3,600 50,000 28,800 10,000 2,000 16,396.26 4,000 5,000 100 级 次 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa644a63699761c0633ee7e4826ba3cd\", \"内容\": \"企业名称 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 乳源东阳光物流有限公司 韶关东阳光包装印刷有限公司 乳源东阳光氟有限公司 东莞东阳光科研发有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 乳源东阳光电化厂 宜都东阳光高纯铝有限公司 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 乳源东阳光磁性材料有限公司 东莞必胜电子有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 东莞市东阳光电容器有限公司 韶关东阳光电容器有限公司 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司\"}, {\"行号\": 2259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7d46802750d643b992a67a8328874b\", \"内容\": \"98 / 256\"}, {\"行号\": 2261, \"是否重复\": false, 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乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 茌平阳之光亲水箔有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 东莞东阳光太景医药研发有限责任公司 宜昌东阳光医药有限公司 东莞市阳之康医药有限责任公司 宜昌东阳光制药有限公司 广东东阳光生物制剂有限公司 宜昌东阳光生物科技有限公司 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 成都东阳光大区医药科技推广服务有限公司 四川省东阳光医药科技推广服务有限公司 云南阳之康医药科技有限公司 贵州东阳光医药科技推广服务有限公司 重庆市东阳光医药科技有限公司 重庆阳之康医药科技有限公司 长春阳之康大区医药科技推广服务有限公司 吉林省阳之康医药科技推广服务有限公司 黑龙江省阳之康医药科技有限公司 辽宁省阳之康医药科技推广服务有限公司 长春市地办阳之康医药科技推广服务有限公司 福州大区阳之光医药科技有限公司 福建省福州阳之康医药科技有限公司 泉州市阳之康医药科技有限公司 安徽省阳之康医药科技有限公司 江西省阳之康医药科技有限公司 赣州市阳之康医药科技有限公司 上海阳之康医药科技有限公司 上海光之康医药科技有限公司 浙江阳之健医药科技有限公司 河南省东阳光医药科技有限公司 江苏阳康医药科技服务推广有限公司 山东省东阳光医药科技有限公司\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1e2100498ea95ea7b67bed756626bb9\", \"内容\": \"99 / 256\"}, {\"行号\": 2274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"caa7a9ba96d13ca416221b4c557a6d02\", \"内容\": \"100 100 100 60 100 100 100 100 100 60 100 100 100 49 100 100 50.98 100 100 100 100 90 93 89 85 85 85 85 80 89 85 85 85 80 89 85 80 85 85 80 89 85 85 85 85 85\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 2278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2005ffd5d49a7c1615563a8581a7989\", \"内容\": \"50.04\"}, {\"行号\": 2280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88efe5193cd914f9f57f701de02cd086\", \"内容\": \"300 5,000 2,000 21,000 5,000 3,000(港币) 10,000 10,000 500 500 5,000 10,000 2,000 1,000 100 20,000 45,202 68,340 200 1,150 3,000 4,400 3,000 5,000 800 400 300 300 300 100 500 300 300 300 100 800 500 100 500 400 100 1,000 300 1,000 500 1,000 500\"}, {\"行号\": 2282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f8db90e601f7d98f597fd341f02125\", \"内容\": \"2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 4 5 6 5 5 6 4 5 5 5 5 5\"}, {\"行号\": 2284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d593faca3a5bbd9e59e376beae32daf\", \"内容\": \"64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81\"}, {\"行号\": 2288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"108467988056eba4630f3de60119b872\", \"内容\": \"西安东阳光大区医药科技服务有限公司 陕西东阳光医药科技服务有限公司 宁夏东阳光医药科技服务有限公司 甘肃阳之康医药科技咨询有限公司 青海阳之康医药科技有限公司 新疆东阳光医药科技有限公司 北京阳之康医药科技推广服务有限公司 北京阳之康医药科技有限公司 内蒙古阳之康医药科技推广有限公司 河北阳康医药科技有限公司 山西阳之康医药科技有限公司 广州大区阳之康医药科技有限公司 广东省阳之康医药科技有限公司 惠州市阳之康医药科技有限公司 广西阳之康医药科技有限公司 湖南省阳之康医药科技有限公司 湖北阳之康医药科技有限公司 武汉市阳之光医药科技有限公司\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f2965e72d14b5f4822dc4451a4d74a\", \"内容\": \"89 85 80 85 80 85 89 85 85 85 85 89 85 80 85 85 85 80\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f9c70b97f1714039bbe76320874ac2a\", \"内容\": \"500 400 100 200 100 500 800 400 400 400 400 1,000 500 150 400 400 500 150\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c08339bc1519ece124ed2d74046e258\", \"内容\": \"4 5 6 5 6 5 4 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 6\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e74a842997953631fd9f648676957ea\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57a888b5e0b70a2600108b839e177169\", \"内容\": \"√适用 □不适用 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 重要提示： 本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、 固定资产折旧、 无形资产摊销、 收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5778efba2271e4b2471e3ded92ba6e80\", \"内容\": \"本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e4034761e11f2c2b1342568355b89c8\", \"内容\": \"本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22f7dc6a43223a34475ab1fc67b58e5b\", \"内容\": \"√适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2769ffa2905fe8341652502f130aed7b\", \"内容\": \"100 / 256\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee2468a702bdc29871e84d63e851dd26\", \"内容\": \"4.\"}, {\"行号\": 2312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a2dbc798be8280382b1073138973d10\", \"内容\": \"记账本位币\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311\", \"内容\": \"本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e25b72abe0242ff3ec5d33c19860b88\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购 买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a9848baf61dc8fb3b62b8d6b004b0de\", \"内容\": \"√适用 □不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adf30c13535734fc29416593d2cc107c\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6\", \"内容\": \"8.\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c540bc9160946eaa910fb0a572c68b\", \"内容\": \"现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab7221d29da5e46a76560fd5d3ab4991\", \"内容\": \"为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 2328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33754b69f9b194064f6f861cce6a4ae3\", \"内容\": \"101 / 256\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a\", \"内容\": \"9.\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2642396c5a9c54caf0e76bedf8df61e\", \"内容\": \"外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 2336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85e56b86502a1cd159d3fb60a487448b\", \"内容\": \"√适用 □不适用 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1bb019bd1fa5663f13d6eb5ef8ed6a\", \"内容\": \"10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止确认、 重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4d1df6c73d6d91f0d69f40531f58cfd\", \"内容\": \"102 / 256\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60952b67d3fd019d0981b06b4719c221\", \"内容\": \"3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非 该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承 诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 按照金融工具的减值规定确 ① 定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资 产终止确认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分 金融负债） 。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8e3515f008211b8a8ce58e8a5595ff9\", \"内容\": \"103 / 256\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"602286756ef494ea5c3dfe07a3948a9a\", \"内容\": \"产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将 转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移 金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分 整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分 之间， 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终 (1) 止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动 累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融 资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行 减值处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1a3874961683630b88ac25b3c3ab31\", \"内容\": \"104 / 256\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4931b882bbba126aabcb91964674fbd5\", \"内容\": \"之间的差额， 即全部现金短缺的现值。 其中， 对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个 存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是 否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显著增加， 公司按照该金融工具未来 12 个月 内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失。\"}, {\"行号\": 2355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9f6d387b81fdcc6a3c1e6959e774124\", \"内容\": \"其他应收款——合并范围内关联方组合 其他应收款——应收政府款项组合 其他应收款——应收在途票据款组合 其他应收款——应收融资保证金组合 其他应收款——应收债券筹资款项组合 其他应收款——应收出口退税组合 其他应收款——账龄组合 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目\"}, {\"行号\": 2357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe038ef982aa461cbd8c494c2541bdf\", \"内容\": \"款项性质\"}, {\"行号\": 2359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e\", \"内容\": \"账龄\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9\", \"内容\": \"确定组合的依据\"}, {\"行号\": 2363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c7713804e75ecc17f6339f8deeae082\", \"内容\": \"计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2e8395f85cef0cdd63abd81b9868327\", \"内容\": \"应收银行承兑汇票\"}, {\"行号\": 2367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d1b28186fe2fecdff1d64a56d5a0bd\", \"内容\": \"票据类型\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4da26abf68d6029fda01507170e37b21\", \"内容\": \"105 / 256\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da60a69995731d0af608e59a0fbc50b0\", \"内容\": \"参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制 账龄 应收账款——账龄组合 应收账款账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表，计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当前状 应收账款——合并范围内 况以及对未来经济状况的预测，通过 客户性质 关联方组合 违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 ① 非医药制造行业应收账款预期信用损失率 账 龄 1 年以内（含，下同） 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 ② 医药制造行业应收账款预期信用损失率 账 龄 6 个月以内（含，下同） 6 个月以上 1 年以内 (含 1 年) 1-2 年 2-3 年 3 年以上 6. 金融资产和金融负债的抵销 应收账款预期信用损失率(%) 0.50 11.17 45.36 100.00 100.00 应收账款预期信用损失率(%) 2.00 30.00 53.00 72.00 86.00 100.00\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8af867076fd9cc4a929df58953b872a9\", \"内容\": \"金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法 定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 13. 应收款项融资 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e0da1d28ed30bec4e263e879c245230\", \"内容\": \"106 / 256\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70d6d38a92f09ecfe94657c78f39ee9a\", \"内容\": \"14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 15. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 16. 持有待售资产 √适用 □不适用 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即公司已经 就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的 条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划 分为持有待售类别。\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1df4631fe55baa1e19bc79ef4c6d205\", \"内容\": \"107 / 256\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee4543be212ac5e2a8b04c66fa76305f\", \"内容\": \"因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然 承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）买方或 其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定 导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素； （2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动 资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重 新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企 业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净 额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金 额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额 计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减 值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；2) 可收回金额。\"}, {\"行号\": 2387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b3c38f68ae36b75cb382cfb859f4c44\", \"内容\": \"108 / 256\"}, {\"行号\": 2389, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc563a5a20953ed7708d9ad1eda784b5\", \"内容\": \"终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易” 。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。\"}, {\"行号\": 2393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcc5602391baecb8e2c217798f1f0c98\", \"内容\": \"109 / 256\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1466887229e5cd3d603d4007fc522dea\", \"内容\": \"2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关 的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、 共同控制或重大影响的， 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 按照 的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价） ，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。 丧失对原子公司控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等， 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。\"}, {\"行号\": 2399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18d685aa03018da58734829c2cccf757\", \"内容\": \"110 / 256\"}, {\"行号\": 2401, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4682726c60b86876eb4fabb666a1b4d8\", \"内容\": \"21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量， 采用成本模式进行后续计量， 并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度 的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 矿井建筑物 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 产量法 折旧年限（年） 15-30 5-15 10 8-10 5-8 残值率 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 年折旧率 6.33-3.00 19.00-6.00 9.50-9.00 11.88-9.00 19.00-11.25\"}, {\"行号\": 2405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f2a5021d40d7585306028b526476986\", \"内容\": \"(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 23. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。\"}, {\"行号\": 2407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eaecf0a32a685282f61658b744e86a1\", \"内容\": \"24. 借款费用 √适用 □不适用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"313433c628b7308ce931a2096ff2afeb\", \"内容\": \"111 / 256\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b708c54113ba068d20d6dede846974f\", \"内容\": \"2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经 发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 ， 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、药品生产经营权、专利技术、非专利技术、采矿权、探矿权及 软件使用权等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现 方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 药品生产经营权 专利技术 非专利技术 软件使用权 3. 探矿权和采矿权 摊销年限(年) 35-50 10 5-12 5-10 5-10\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a95dac87a24d2c1c6e195d0cd13503a0\", \"内容\": \"112 / 256\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fa28d9cc3e18d61be39869bf090ed5b\", \"内容\": \"公司将按规定申请取得或转让取得的探矿权予以资本化，对发生的后续探矿成本，按以下原 则处理： 确定发现了探明经济可采储量的，将探矿成本予以资本化； 确定未发现探明经济可采储量的，将探矿成本扣除净残值后计入当期损益； 未能确定是否发现探明经济可采储量的，在一年内将探矿成本暂时予以资本化，到一年时仍 未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将探矿成本的资本化支出继续暂时 资本化，否则计入当期损益： (1) 已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的 勘探活动； (2) 进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。 已费用化的探矿成本又发现了探明经济可采储量的，已费用化的探矿成本不作调整，重新探 矿发生的支出予以资本化。 探明储量的探矿权在取得采矿许可证后转入采矿权核算，并按产量法进行摊销。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在 内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： (1) 非医药制造行业 将为获取并理解相关技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间 确认为研究阶段；将相应的技术用于商业性生产(或使用)前，将研究成果或其他知识应用于计划 或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。 (2) 医药制造行业 公司结合医药行业研发流程以及自身研发的特点，新药研发项目开始三期临床试验以后至取 得药品生产批件前发生的研发支出进行资本化，且其资本化金额不得超过研究项目成果对企业带 来的未来现金流量的现值或可变现价值；生物类似药研发项目获得药品临床试验批件开始临床试 验以后至取得药品生产批件前发生的研发支出进行资本化，且其资本化金额不得超过研究项目成 果对企业带来的未来现金流量的现值或可变现价值；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85abe945e53f5abbd0e1275a751c87ad\", \"内容\": \"113 / 256\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dfdd32112b879501d553560e07905e1\", \"内容\": \"29. 长期资产减值 √适用 □不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业 合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。 30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法， 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的， 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本\"}, {\"行号\": 2425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9336dc7ff7b2b6c7e7ecbf87f1c09fa\", \"内容\": \"114 / 256\"}, {\"行号\": 2427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aff9db68fa4bd076bd8ff12cc69759c4\", \"内容\": \"和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。\"}, {\"行号\": 2431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49cf819d797605e6667d923d1a267f98\", \"内容\": \"(3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利， 符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定进行会 计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会 计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净 额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损 益或相关资产成本。 32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83db5608ca3edb265f71f54c9f3669bb\", \"内容\": \"34. 股份支付 √适用 □不适用 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a894dc86e0e1a0b0803bddf9f4a23078\", \"内容\": \"115 / 256\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4395dc64937d8bb658b11311a157104\", \"内容\": \"权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的 负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价 值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理 可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基 础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具 的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修 改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权 条件而被取消的除外） 则将取消或结算作为加速可行权处理， ， 立即确认原本在剩余等待期内确认 的金额。 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 1) 购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控\"}, {\"行号\": 2439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c3a86f6e9f087db22cf348d392d8833\", \"内容\": \"116 / 256\"}, {\"行号\": 2441, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27523342eb756a48c797cd2621b537d4\", \"内容\": \"制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例 确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经 发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金 额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期 损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售药品、电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等产品。内销产 品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或运送至购货方指定的地 点或待购货方领用后提供领用清单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭 证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以 下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经 收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 37. 政府补助 √适用 □不适用 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认： 公司能够满足政府补助所附的条件； 公 (1) (2) 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62fccbc12369dd9a2504f9be78839d49\", \"内容\": \"117 / 256\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af3a2a4c382e1e2decc6316fc156fa20\", \"内容\": \"3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以 实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。\"}, {\"行号\": 2450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07a7dffbf83fb7119b8903bd183a2d6a\", \"内容\": \"38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的， 该计税基础与其账面数之间的差额） 按照预期收回该资产或清 ， 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益， 发生的初始直接费用， 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入 当期损益。\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c452822705881adb61379294923612\", \"内容\": \"118 / 256\"}, {\"行号\": 2453, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97edebbd77ab5d21e2405fa79e0f45eb\", \"内容\": \"(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实 际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担 保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计 算确认当期的融资收入 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 与回购公司股份相关的会计处理方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总 额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如 果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按 照其差额调整资本公积（股本溢价） 。 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 根据财务部规定的 《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、 《关于修 订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会 〔2019〕16 号)编制财务报表 根据财政部修订的 《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》 《企 以及 业会计准则第 37 号——金融工具列报》执行 其他说明\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77d1e0cc21571698f0654a828aa77d3b\", \"内容\": \"119 / 256\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c\", \"内容\": \"审批程序\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15088bf7acd92a2813aac9164402072a\", \"内容\": \"备注(受重要影响的报 表项目名称和金额) 见说明\"}, {\"行号\": 2462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2328d04d47eb00fbf89422c548c2e5da\", \"内容\": \"第十届董事会 第 九次会议\"}, {\"行号\": 2464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de432ac984083011ca592d2b2ca954cd\", \"内容\": \"见说明\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"800260659340d315b1dda9a7e8aba26c\", \"内容\": \"1. 本公司根据财政部 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 〔2019〕 6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准 则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重 要影响的报表项目和金额如下： 单位：元 币种：人民币 原列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 4,276,781,137.68 新列报报表项目及金额 应收票据 应收账款 应付票据 应付票据及应付账款 管理费用 研发费用 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 2,643,123,081.38 应付账款 1,974,005,753.74 2,302,775,383.94 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 449,907,811.15 466,336,254.53 6,105,880,425.14\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1d0517c63f38fd5a1e16ea80ce6f7fd\", \"内容\": \"496,034,918.07 管理费用 420,209,147.61 研发费用 4,712,480,425.14 取得借款收到的 1,393,400,000.00 现金\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd2da8d707d526314e0414b90ded99b\", \"内容\": \"2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》以 及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （以下简称新金融工具准则） 。根据相关新旧准则衔 接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期 初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身 业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变 动计入当期损益， 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利 得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由 “已发生损失模型” “预期信用损失模型” 改为 ， 适用于以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、 租赁应收款。 (1) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准 则的规定进行分类和计量结果对比如下表： 单位：元 币种：人民币 项 货币资金 目 原金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本 （贷 2,092,864,122.94 款和应收款 项）\"}, {\"行号\": 2473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a83f38a62c9aeb554d53796bc1b022a5\", \"内容\": \"120 / 256\"}, {\"行号\": 2475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5a1d87ea0d3d3545174b1bb2f270e1f\", \"内容\": \"新金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本 2,092,864,122.94\"}, {\"行号\": 2477, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c\", \"内容\": \"应收票据\"}, {\"行号\": 2481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b8eb5aa14ca924ccc23fc40b735a0fe\", \"内容\": \"摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 以成本计量 （可供出售 类资产） 计入其他综 合收益 （可供\"}, {\"行号\": 2483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf\", \"内容\": \"1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6837bf012f1f94edd7da40e7ba307b24\", \"内容\": \"以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益 摊余成本\"}, {\"行号\": 2487, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf\", \"内容\": \"1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a\", \"内容\": \"应收账款\"}, {\"行号\": 2491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa6e416cee1231e88a474e8c2dae55c7\", \"内容\": \"2,302,775,383.94\"}, {\"行号\": 2493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9c8c294fdcf96994f4946e5a37385a\", \"内容\": \"2,282,479,598.76\"}, {\"行号\": 2495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291\", \"内容\": \"其他应收款\"}, {\"行号\": 2497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51953614f6683ed89151f8e10de257f8\", \"内容\": \"86,503,552.87\"}, {\"行号\": 2499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 2501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eac88d69fd2ac6444299656e15f05c8\", \"内容\": \"84,341,883.99\"}, {\"行号\": 2503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df\", \"内容\": \"其他流动资产\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a63a41c3b468cb059b7a184a7a2a6057\", \"内容\": \"9,983,366.00\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbc25cfd1842eadd0451a947a3516175\", \"内容\": \"摊余成本 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益\"}, {\"行号\": 2509, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a63a41c3b468cb059b7a184a7a2a6057\", \"内容\": \"9,983,366.00\"}, {\"行号\": 2511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81f152607f112954b7c36e2531e8a47a\", \"内容\": \"279,321,602.68\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c150acaf7a5ac286c01e6337ab9229a\", \"内容\": \"407,832,840.40\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0b283f6527b6e27320e2569a250aa85\", \"内容\": \"可供出售金融资 产\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90afdb86860439044d38fadf780e4b1\", \"内容\": \"132,321,248.89\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90afdb86860439044d38fadf780e4b1\", \"内容\": \"132,321,248.89\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfde4eba1638f32d806ce426884f75d7\", \"内容\": \"出售类资产） 摊余成本 （其 3,140,814,881.74 摊余成本 3,144,275,497.14 短期借款 他金融负债） 以公允价值计量 以公允价值 以公允价值计 且其变动计入当 计量且其变 1,404,850.00 量且其变动计 1,404,850.00 期损益的金融负 动计入当期 入当期损益 债 损益 摊余成本 （其 1,513,017,418.85 摊余成本 1,513,017,418.85 应付票据 他金融负债） 摊余成本 （其 1,130,105,662.53 摊余成本 1,130,105,662.53 应付账款 他金融负债） 摊余成本 （其 538,538,861.30 摊余成本 486,033,789.63 其他应付款 他金融负债） 一年内到期的非 摊余成本 （其 455,250,888.67 摊余成本 455,605,220.26 流动负债 他金融负债） 摊余成本 （其 999,177,778.15 摊余成本 1,036,792,846.67 其他流动负债 他金融负债） 摊余成本 （其 802,230,000.00 摊余成本 804,200,179.47 长期借款 他金融负债） 摊余成本 （其 505,913,647.95 摊余成本 515,018,524.64 应付债券 他金融负债） 摊余成本 （其 4,800,000.00 摊余成本 4,800,000.00 长期应付款 他金融负债） 摊余成本 （其 601,810,403.95 摊余成本 601,810,403.95 其他非流动负债 他金融负债） (2) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则 的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d02d08ba1c7a58974abb11beedf0dc1f\", \"内容\": \"按原金融工具准则 列 示 的 账面 价 值 （2018 年 12 月 31 日） 按新金融工具准则 列示的账面价值 （2019年1月1日）\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29645b509093191cad34c673c1b3efb7\", \"内容\": \"项\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8\", \"内容\": \"目\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db6e1a970395bfe885aaa54eb42cd4ec\", \"内容\": \"重分类\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d649461b9ed932bd390f42da2f0a3c6d\", \"内容\": \"重新计量\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e5ac3503c2275583409b6c93277bf3e\", \"内容\": \"121 / 256\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbfa3206c460abe7b6c643da44422472\", \"内容\": \"2019 年年度报告 1) 金融资产 ① 摊余成本 货币资金 应收票据 按原CAS22列示的 余额 重新分类：由摊余成 本变为公允价值计 量 按新CAS22列示的 余额 应收账款 按原CAS22列示的 余额 重新计量：预计信用 损失准备 按新CAS22列示的 余额 其他应收款 按原CAS22列示的 余额 重新计量：预计信用 损失准备 按新CAS22列示的 余额 其他流动资产 以摊余成本计量的 总金融资产 交易性金融资产 按原CAS22列示的 余额 加：自可供出售类 （CAS22）转入 重新计量：由成本法 变为公允价值计量 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产 应收款项融资 按原CAS22列示的 余额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的 余额 可供出售金融资产 按原CAS22列示的 余额 减：转出至以公允价 值计量且其变动计 入当期损益（新 2,092,864,122.94 2,092,864,122.94\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e88b2efeade2d3f4d183e0fd042d8f27\", \"内容\": \"1,974,005,753.74 -1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b5662dc996918b6c4da7940cefacd0a\", \"内容\": \"2,302,775,383.94 -20,295,785.18 2,282,479,598.76\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11858c47083e87bdd3d878b10a935bd7\", \"内容\": \"86,503,552.87 -2,161,668.88 84,341,883.99 9,983,366.00 6,466,132,179.49 -1,974,005,753.74 -22,457,454.06 9,983,366.00 4,469,668,971.69\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bf6004943c71c77923cf218031fa4b\", \"内容\": \"② 以公允价值计量且其变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8154d5e7adc64f398f58fbdc04565be2\", \"内容\": \"411,642,851.57 128,511,237.72 540,154,089.29 411,642,851.57 128,511,237.72 540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f3ca56617ad0de6d20f70054d7cdcf5\", \"内容\": \"③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f21a442a62026a1b952ad92ad386d\", \"内容\": \"1,974,005,753.74 1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7c5312cd67045704bebbda564910414\", \"内容\": \"411,642,851.57 -411,642,851.57 122 / 256\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"603ead36c35b33dda2d6cd2f35649c22\", \"内容\": \"2019 年年度报告 CAS22） 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4127edd4c49e82dc63d46bd216114618\", \"内容\": \"411,642,851.57\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9be7250039dd0de8f239ac054196f524\", \"内容\": \"1,562,362,902.17 2) 金融负债 ① 摊余成本\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf\", \"内容\": \"1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf29cf166238b9b43ef348525e7bf9c\", \"内容\": \"短期借款 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 应付票据 应付账款 其他应付款 按原CAS22列示的余 额 减：转出至摊余成本 （新CAS22） 按新CAS22列示的余 额 一年内到期的非流动 负债 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 其他流动负债 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 长期借款 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 802,230,000.00 1,970,179.47 999,177,778.15 37,615,068.52 1,036,792,846.67 455,250,888.67 354,331.59 455,605,220.26 538,538,861.30 -52,505,071.67 486,033,789.63 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 3,140,814,881.74 3,460,615.40 3,144,275,497.14 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33b1b0c2a4ce111664da71a89011cd0a\", \"内容\": \"123 / 256\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08886041601a22b52474b69b0c2148d0\", \"内容\": \"2019 年年度报告 按新CAS22列示的余 额 应付债券 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 长期应付款 4,800,000.00 505,913,647.95 9,104,876.69 515,018,524.64 4,800,000.00\"}, {\"行号\": 2566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc274a1cf83c44778def9aab0cdb1dbb\", \"内容\": \"804,200,179.47\"}, {\"行号\": 2568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04f0d2f7f0b2af6b3b2cb6d37ca47b20\", \"内容\": \"其他非流动负债\"}, {\"行号\": 2570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a793323a44ca1dbf5e04ab06c6ccf073\", \"内容\": \"601,810,403.95\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a793323a44ca1dbf5e04ab06c6ccf073\", \"内容\": \"601,810,403.95\"}, {\"行号\": 2574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13f1372709de7b497ca730bd73e4da04\", \"内容\": \"以摊余成本计量的总 金融负债\"}, {\"行号\": 2576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4babf4f5ed1e4d1f16fa171e20c79cf0\", \"内容\": \"9,691,659,543.14 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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调整数 2,092,864,122.94\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3\", \"内容\": \"540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3\", \"内容\": \"540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b58ee9cfa8d877cf99749f0dc1410563\", \"内容\": \"1,974,005,753.74 2,302,775,383.94 177,420,721.10\"}, {\"行号\": 2606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d76ec7840afa11fce58176b83cf5e63f\", \"内容\": \"2,282,479,598.76 1,974,005,753.74 177,420,721.10\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c04787229b41321b12b0fce24ba3f4ee\", \"内容\": \"-1,974,005,753.74 -20,295,785.18 1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51953614f6683ed89151f8e10de257f8\", \"内容\": \"86,503,552.87\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eac88d69fd2ac6444299656e15f05c8\", \"内容\": 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租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa9412752a63250fcf865351d2a0a79\", \"内容\": \"30,670,863.03 5,728,279,717.00 1,278,832,536.34\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa9412752a63250fcf865351d2a0a79\", \"内容\": \"30,670,863.03 5,728,279,717.00 1,278,832,536.34\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a0f0594a9fcd1c62a938c2c1e8d0adc\", \"内容\": \"2,356,823,816.07 134,564,592.49 77,491,616.68 19,967,200.71 62,663,794.84 953,852,629.17 11,161,860,076.54 19,622,420,383.20 3,140,814,881.74\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"babb17b84eb5b262bc1592f0f811682e\", \"内容\": \"2,356,823,816.07 134,564,592.49 77,491,616.68 19,967,200.71 64,480,596.11 953,852,629.17 10,752,034,026.24 19,730,290,968.13 3,144,275,497.14\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12327cdeafd94d59cfdb0bdc793ed7ef\", \"内容\": \"1,816,801.27 -409,826,050.30 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\"118,135,633.87 193,988,366.42 27,077,361.06 601,810,403.95 2,265,030,469.41 10,384,731,750.54 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 2685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e809c81b375aa2d759420d42ce13c8b5\", \"内容\": \"11,075,056.16\"}, {\"行号\": 2687, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd3801811d8d2f53c01c0fc87e541fd2\", \"内容\": \"739,971,032.12 57,321,248.89 1,131,240.31 195,655,342.66 2,792,193,725.80 6,800,169,848.78 2,437,518,783.88 9,237,688,632.66 19,622,420,383.20\"}, {\"行号\": 2689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"264852f489acd98bb48ff1298e33f4ec\", \"内容\": \"739,971,032.12 -57,321,248.89 1,131,240.31 214,226,674.91 2,940,799,935.18 6,910,026,141.52 2,435,533,076.07 9,345,559,217.59 19,730,290,968.13 18,571,332.25 148,606,209.38 109,856,292.74 -1,985,707.81 107,870,584.93 107,870,584.93\"}, {\"行号\": 2691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a94d62728b932760a7a44f14168ce136\", \"内容\": \"母公司资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 2018 年 12 月 31 日 58,242,310.12 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 58,242,310.12 540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3\", \"内容\": \"540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a167ce5d5551f7aec29e6517a5151daf\", \"内容\": \"10,500,000.00 10,500,000.00 4,320,215,502.95 299,760,000.00 4,320,096,338.80 299,760,000.00\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4e498ae26f6876eaef319f67adbd50a\", \"内容\": \"-10,500,000.00 10,500,000.00 -119,164.15\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73dfbc0d17a20a3b74171a42061d90ce\", \"内容\": \"4,388,957,813.07\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54a04cd525b27b33e64a68595bfb43b5\", \"内容\": \"4,928,992,738.21\"}, {\"行号\": 2703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01dbb81bbbd2a6715852b27216a51659\", \"内容\": \"523,248,707.69 5,109,476,061.48 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 2754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab88d35718eab02e3235f2db02c1b85d\", \"内容\": \"523,260,028.52 5,109,476,061.48 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 2756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c48645a8ddce025ca8da5cc5eee1d7c\", \"内容\": \"11,320.83\"}, {\"行号\": 2758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2198aeabab9e2c28226f2c0203b0436b\", \"内容\": \"1,297,970,372.42 57,321,248.89 129,498,886.20 634,664,246.44 5,133,352,012.95 10,242,828,074.43\"}, {\"行号\": 2760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3494847bb34bd019d58446ae76d9e5d4\", \"内容\": \"1,297,970,372.42 -57,321,248.89 148,070,218.45 801,806,236.65 5,261,744,086.52 10,371,220,148 18,571,332.25 167,141,990.21 128,392,073.57 128,392,073.57\"}, {\"行号\": 2762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1be6017bdc8f613f9ac05171f13bcd46\", \"内容\": \"(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √适用 □不适用 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 ， 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会计政策变更 采用未来适用法处理。\"}, {\"行号\": 2764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64c27b954daf1282361e4040044b3030\", \"内容\": \"42. 其他 √适用 □不适用 （1）安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》 （财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同 时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形 成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时 确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧， 该固定资产在以后期间不再计提折旧。 (2) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe57e941ad9ea9d662dcb0c70dcff4e0\", \"内容\": \"129 / 256\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c4e2d3bae66703e5aaec44d386675f\", \"内容\": \"2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。\"}, {\"行号\": 2771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4015078a5bb0b68d24e499817a73cad2\", \"内容\": \"六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 土地增值税 房产税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 资源税\"}, {\"行号\": 2773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb6d0d465218550f4efd7013ae17560\", \"内容\": \"计税依据\"}, {\"行号\": 2775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c08bbc52938ced896d0d19a5bd4814dc\", \"内容\": \"销售货物或提供应税劳务 有偿转让国有土地使用权及地上建筑 物和其他附着物产权产生的增值额 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 应缴流转税税额 应纳税所得额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 应税煤炭销售额\"}, {\"行号\": 2777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bf0583fc80db22a7a43e59abe8a591a\", \"内容\": \"税率 16%、13%、10%、9%、6%、5%、 3% 按超率累进税率 30%-60% 1.2%、12% 7%、5% 25%、16.5%、15%、12%、10%、9% 3% 2%、1.5% 5%\"}, {\"行号\": 2779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e5c0bff23fc3afadf3ae8fc96532c3\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 本公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 乳源东阳光电化厂 乳源东阳光氟有限公司 乳源东阳光机械有限公司 韶关东阳光包装印刷有限公司 乳源东阳光物流有限公司 韶关东阳光电容器有限公司 乳源东阳光氟树脂有限公司 乳源东阳光磁性材料有限公司 乳源瑞丰贸易有限公司 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司 东莞市东阳光电容器有限公司 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 东莞东阳光科研发有限公司 东阳光科技（香港）有限公司 乳源东阳光水力发电有限公司 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 宜都东阳光长江药业股份有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司\"}, {\"行号\": 2780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eab38ea1f0a8b78e80ea29bd5b51eb0\", \"内容\": \"130 / 256\"}, {\"行号\": 2782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"770ab04127dbb0a11f424592c1ce0dcf\", \"内容\": \"所得税税率（%） 15.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.50 12.00 15.00 15.00 12.00\"}, {\"行号\": 2784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0723844aaf4a13e713fc1b3402775bf1\", \"内容\": \"除上述以外的其他纳税主体\"}, {\"行号\": 2788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69d7e1638c75fb8f7eb3a9f17cdb25f2\", \"内容\": \"25.00\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 2792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57f5f57809cb506ee9f2d45c423c0539\", \"内容\": \"税收优惠\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15c136edd772450601601e059f2d5428\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1. 由广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合出台的《关于继续执行少数 民族自地区企业所得税优惠政策的复函》 （粤财法﹝2017﹞11 号） ，文件规定：同意韶关市乳源瑶 族自治县、清远市连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县免征本地区应缴纳企业所得税中属于地 方分享部分（含省级和市县级） ，政策执行时间为自 2018 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 根据前述文件， 本公司乳源地区的纳税主体享受税收优惠政策后， 所得税率原为25%按15%执行， 原为 15%的按 9%执行； 2. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术 企业证书，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司被认定为高新技术企业，自 2018 年至 2020 年适用 15%的所得税优惠税率； 3. 截至 2019 年 12 月 31 日，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司已完成高新技术企业复 评认定申报，预计公司 2019 年至 2021 年继续适用 15%的所得税优惠税率； 4. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发 的高新技术企业证书，东莞市东阳光电容器有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、 乳源东阳光氟有限公司、东莞东阳光科研发有限公司被认定为高新技术企业，自 2017 年-2019 年 适用 15%的所得税优惠税率； 5. 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发 的高新技术企业证书，宜都东阳光化成箔有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司被认定为 高新技术企业，自 2017 年至 2019 年适用 15%的所得税优惠税率； 6. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术 企业证书， 乳源东阳光电化厂、 乳源东阳光机械有限公司被认定为高新技术企业， 2018 年-2020 自 年适用 15%的所得税优惠税率； 7.乳源东阳光水力发电有限公司、 韶关东阳光科技研发有限公司被认定为小型微利企业， 2019 年度所得税享受减计应纳税所得额和所得税优惠税率； 8. 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》 （2012 年第 12 号） ，内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 3. 其他\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d875c9595661d111390cbede558119c6\", \"内容\": \"131 / 256\"}, {\"行号\": 2800, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9af2518175c201a447e07ee1ccf4ecb2\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 单位：元 币种：人民币 项 目 其他货币资金-票据承兑保证金 其他货币资金-借款保证金 其他货币资金-股票回购资金 其他货币资金-期货账户权益资金 其他货币资金-利率掉期保证金 其他货币资金-证券账户资金 小 计 期末数 1,445,990,473.10 90,092,516.67 87,837,389.27 26,759,631.84 6,402,067.54 4,537.05 1,657,086,615.47 期末余额 135,203.46 3,541,931,717.10 1,657,086,615.47 5,199,153,536.03 84,535,964.90 单位：元 币种：人民币 期初余额 253,877.43 1,343,232,630.14 749,377,615.37 2,092,864,122.94 49,953,448.87\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590e009d46733ea32bc354865a98dbe5\", \"内容\": \"截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项除股票回购资金、期货账户权益资金、证券账户资金外， 均因使用受到限制不作为现金及现金等价物，共计 1,542,485,057.31 元。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 结构性存款 权益工具投资 衍生金融资产 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 其中： 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88bfe37d059ac82f48927b8cc1705ad6\", \"内容\": \"31,000,000.00 650,172,542.12 3,563,295.84\"}, {\"行号\": 2808, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3\", \"内容\": \"540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2810, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8f85ff1d71082844938be3e126ecc2a\", \"内容\": \"684,735,837.96\"}, {\"行号\": 2812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3\", \"内容\": \"540,154,089.29\"}, {\"行号\": 2814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70c2804599f05d6fb50ed3b8b8164960\", \"内容\": \"其他说明： √适用 □不适用 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） 。\"}, {\"行号\": 2816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88d802aaf1d2b9c5c283fe040e21abf2\", \"内容\": \"132 / 256\"}, {\"行号\": 2818, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44babe29b3e060273d161fe256a87d43\", \"内容\": \"3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0065700b2614dad3eef2f8290586dda8\", \"内容\": \"(7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85aa3f80aa14a947399429d903a056c2\", \"内容\": \"其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年\"}, {\"行号\": 2825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8c11557cdcc063e66c6270d90a39af1\", \"内容\": \"133 / 256\"}, {\"行号\": 2827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 2829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"817ba851a6a631238006295861862cbd\", \"内容\": \"2,962,017,584.18 2,962,017,584.18 56,925,521.21 2,025,407.04 8,844,772.19 524,883.77\"}, {\"行号\": 2831, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7eeabc42920103db8111f19aec48a58\", \"内容\": \"5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b31bd231298e5a2bfe0e601c325113c\", \"内容\": \"4,118,592.19 3,034,456,760.58\"}, {\"行号\": 2837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1168ee8e0cfaa7037d5819978f16cc8d\", \"内容\": \"134 / 256\"}, {\"行号\": 2839, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c111af5f80443e77034d8cf0fc224ec\", \"内容\": \"(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 按单项计提坏账准备 其中： 期末余额 坏账准备 计提比 比例 金额 金额 (%) 例(%) 3,164,239.04 0.10 2,101,204.97 66.40 账面余额 账面 价值 1,063,034.07 期初余额 坏账准备 计提比 金额 比例(%) 金额 例(%) 1,038,170.89 0.04 1,038,170.89 100.00 账面余额 账面 价值\"}, {\"行号\": 2843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc61aaba249d1747f621608cb101567c\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备 3,031,292,521.54 99.90 71,875,001.94 其中：\"}, {\"行号\": 2845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d4307b92551f018871bb2e0377fae3\", \"内容\": \"2.37 2,959,417,519.60 2,345,630,222.20\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf737d55ac5c29d09082c127acff6f9c\", \"内容\": \"99.96 63,150,623.44\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79f6447b574439b38697c9c7948567e6\", \"内容\": \"2.69\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9c8c294fdcf96994f4946e5a37385a\", \"内容\": \"2,282,479,598.76\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b788a943b81cece2ab1450d115bc3f7a\", \"内容\": \"3,034,456,760.58 100.0 73,976,206.91\"}, {\"行号\": 2857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc33bcbbf3111bb59de9fc7906b38c3\", \"内容\": \"2.44 2,960,480,553.67 2,346,668,393.09 100.00 64,188,794.33\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a4e80f4af332332a7bd06353b31095a\", \"内容\": \"2.74\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9c8c294fdcf96994f4946e5a37385a\", \"内容\": \"2,282,479,598.76\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"653b425394d2f750f526d312c364e6e5\", \"内容\": \"135 / 256\"}, {\"行号\": 2865, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97bbe10d1703336b9474682a164f2802\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 计提比例 坏账准备 计提理由 （%） 因债务人经营不 189,972.89 100.00 善， 预计可收回金 额为零 因债务人经营不 848,198.00 100.00 善已破产， 预计可 收回金额为零 因债务人流动资 1,063,034.08 50.00 金不足， 预计无法 全额收回 2,101,204.97 66.40\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5\", \"内容\": \"名称\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37f99375bed1ee7f20e565545b994bad\", \"内容\": \"账面余额 189,972.89\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc93f955b62fd063e0feb9a37c721f5\", \"内容\": \"贵州航天凯宏科技有限公司\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d16e82fce08fe63bd524112d5794b7c\", \"内容\": \"江苏福明电子有限公司\"}, {\"行号\": 2877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2c4d8033dfa09a1a5745a393bda0bbc\", \"内容\": \"848,198.00\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09bab9451b1e18422740145cd7a61743\", \"内容\": \"广东新潮源食品有限公司 合计 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：行业性质 名称 医药制造行业 非医药制造行业 合计\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6897638de4a0718c0ed6057dfa93fe94\", \"内容\": \"2,126,068.15 3,164,239.04\"}, {\"行号\": 2883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d5c2d2dea588e12f9b33f37e070c83d\", \"内容\": \"应收账款 1,213,746,788.10 1,817,545,733.44 3,031,292,521.54\"}, {\"行号\": 2885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a327ea6ab2b9182dff5e4dd3875ff6b\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 12,114,387.75 1.00 59,760,614.19 3.29 71,875,001.94 2.37\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dda5a97368475f5746831fee544a2dc\", \"内容\": \"按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 单项计提 坏账准备 按组合计 提坏账准 备 合计 期初余额 1,038,170.89 63,150,623.44 64,188,794.33 计提 1,063,034.08 8,535,857.70 9,598,891.78 224,462.80 224,462.80 35,942.00 35,942.00 收回或转回 转销或核销 其他 变动 期末余额 2,101,204.97 71,875,001.94 73,976,206.91\"}, {\"行号\": 2889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cb3ef4e79bfc060252e04f92157caac\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81dd566bf77967291b104a58eb5fb468\", \"内容\": \"136 / 256\"}, {\"行号\": 2892, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6959e64a55f53a9bfef449bb2064335\", \"内容\": \"(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 占应收账款余 额的比例(%) 202,560,750.91 6.68 92,744,392.57 63,599,285.41 62,354,314.04 54,816,827.94 476,075,570.87 3.06 2.10 2.05 1.81 15.70 核销金额 35,942.00\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d491bc77d02f9603f79f2a2b8af5597\", \"内容\": \"单位名称 国药控股湖北有限公司 九州通医药集团股份有限公司 国药控股河南股份有限公司 珠海格力新元电子有限公司 珠海格力电器股份有限公司 小 计\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a42ad1d22dbf5e6c3613aeeedd0697e5\", \"内容\": \"坏账准备 1,012,803.75 463,721.96 317,996.43 1,247,086.28 1,096,336.56 4,137,944.98\"}, {\"行号\": 2904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c1053da11b550116f0d159e5b7c12d\", \"内容\": \"(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 项目 应收票据 合计 期末余额 2,520,320,888.12 2,520,320,888.12\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a805729aff162a21ec179d1e45bac18a\", \"内容\": \"137 / 256\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a17c532a6b46fc9c9667ebaded0f7a0\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 1,974,005,753.74 1,974,005,753.74\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67f30e806c2918d16f253b94602b5c75\", \"内容\": \"应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"914b6bff63ddc0673e54a44d108cfe1a\", \"内容\": \"7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末余额 金额 比例(%) 134,374,145.81 98.52 1,860,430.58 1.36 60,983.23 0.04 112,400.00 0.08 136,407,959.62 100.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 174,457,138.58 98.33 2,627,434.93 1.48 17,440.60 0.01 318,706.99 0.18 177,420,721.10 100.00\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa92aecad524f527d9a1585a1c191ac\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无。 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 涿神有色金属加工专用设备有限公司 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 中石化工建设有限公司 佛山市南海安泰科经贸有限公司 小 计 单位：元 币种：人民币 占预付款项余额的比 账面余额 例(%) 39,742,350.11 33,073,015.00 11,786,981.92 9,911,025.66 9,387,555.50 103,900,928.19 29.13 24.25 8.64 7.27 6.88 76.17\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af0f6ef083144aea0d9b18bdba960408\", \"内容\": \"其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 2918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbccea444b0d3a575679f131d65d2973\", \"内容\": \"138 / 256\"}, {\"行号\": 2920, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5021451d8579d2db5e74d6262d73971e\", \"内容\": \"项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1385e42bb58a23a64179b468dff9df8b\", \"内容\": \"384,608,213.13 384,608,213.13\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d70fc899025ee1dbdf7ef64aa778f4ae\", \"内容\": \"84,341,883.99 84,341,883.99\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3cd69b27160a4192f72c0d606cef6f0\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d51d3f5643a5b4b41fbc3946423952a6\", \"内容\": \"139 / 256\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf11484fde623dee81ed4775f72649e7\", \"内容\": \"386,250,314.28 386,250,314.28 1,555,711.79 3,172,117.70 8,568,484.19 158,945.90 46,277,362.83\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"559034f172c081f43a57673cbc4f9e85\", \"内容\": \"445,982,936.69\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f477ec8247a6c71896169f8f50f6b05\", \"内容\": \"(2).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 应收债券筹资款 职工备用金 应收融资保证金 代被兼并重组煤矿支付的款项 应收出口退税款 其他 合计 期末账面余额 205,500,000.00 117,275,332.00 48,866,666.00 44,786,369.85 8,436,198.87 21,118,369.97 445,982,936.69 14,711,254.61 40,016,666.00 44,663,728.34 16,164,056.61 20,046,428.76 135,602,134.32 期初账面余额\"}, {\"行号\": 2947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05967b1cf9b1f0df2687fd27bbd5427a\", \"内容\": \"(3).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 未来12个月预 期信用损失 562,907.47 -317,833.61 第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 1,114,792.89 317,833.61 -1,054,049.96 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预 合计 期信用损失(已 发生信用减值) 49,582,549.97 51,260,250.33\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b82f33ab3bd6efd0ad73393d5300a01\", \"内容\": \"1,054,049.96\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbe785301f0f64931a878833ecfe1fbf\", \"内容\": \"3,030,873.35\"}, {\"行号\": 2953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76aa4d0078665c4ea68c63f1b807b7ca\", \"内容\": \"219,381.20\"}, {\"行号\": 2955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ed8840d33e44c133f458e9d2a513d97\", \"内容\": \"6,869,920.20\"}, {\"行号\": 2957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"143f3b7a7982538949e162d0529d8e24\", \"内容\": \"10,120,174.75\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93e5de866d743e07375d15b00fd309b9\", \"内容\": \"5,701.52 3,275,947.21 597,957.74 57,500,818.61\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03d01c0df3c73074050efff4eb0d170a\", \"内容\": \"5,701.52 61,374,723.56\"}, {\"行号\": 2963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de1469a096ee01ec88d166c858668412\", \"内容\": \"对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41fdc57f4121b4d5074b649c181e71fa\", \"内容\": \"140 / 256\"}, {\"行号\": 2967, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"808891f37602cde66b00ef0058088098\", \"内容\": \"(4).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 预期信用损失 合计 期初余额 51,260,250.33 51,260,250.33 本期变动金额 收回或 转销或核 计提 转回 销 10,120,174.75 5,701.52 10,120,174.75 5,701.52 其他 变动 期末余额 61,374,723.56 61,374,723.56\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47094eded909673c7b1aefb942ddc446\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5).本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 2972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65cec0c1127409c74ad8d1e08de4e81a\", \"内容\": \"单位名称 华金证券股份有限公司 桐梓县渝兴煤矿 桐梓县茅石乡鑫源煤矿 款项的性质 应收债券筹资款 代被兼并重组煤矿支 付的款项 代被兼并重组煤矿支 付的款项 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 46.08 4.07 18,015,523.05 3.99 17,811,046.02 3.68 3.35 61.17 35,826,569.07 坏账准备 期末余额\"}, {\"行号\": 2974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df563558d80b2c57512edad3226f2f74\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 核销金额 5,701.52\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ecd2abda7fcedefae79547bc0ed12a8\", \"内容\": \"205,500,000.00 1 年以内 18,135,711.73 1 年以内 5 年以上\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc7cda40b9bab7a140242fc2465d3194\", \"内容\": \"17,811,046.02 5 年以上 16,406,666.00 14,930,000.00 272,783,423.75 1-2 年 1 年以内 1-2 年\"}, {\"行号\": 2980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3c27c420e67e2b63a626787555a1c2b\", \"内容\": \"平安国际融资租赁（天 应收融资保证金 津）有限公司 广西融资租赁有限公司 合计 应收融资保证金\"}, {\"行号\": 2982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b5ade8e676f2a730928ae596d23fe99\", \"内容\": \"(7).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da00dff92ec5e90f042c3b56007b829a\", \"内容\": \"(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba72c768db2d8c3713cbbe6a695ef56f\", \"内容\": \"141 / 256\"}, {\"行号\": 2988, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89fa354e4191c432ac4e7991118f1361\", \"内容\": \"(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61e428c848753895e0b8bccf82cffeed\", \"内容\": \"原材料 在产品 库存商品 自制半成品 发出商品 低值易耗品 委托加工物资 在途物资 合计\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f39ee998a4968253fcb903d0d7947dd\", \"内容\": \"期末余额 跌价准备\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c\", \"内容\": \"账面价值\"}, {\"行号\": 2998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5822a5ce6af1cc318f5a3d048914a0c8\", \"内容\": \"518,061,050.37 160,413,990.38 435,412,013.22 282,994,317.48 109,933,323.33 761,822.79 11,388,610.99\"}, {\"行号\": 3000, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3a1a5f4d6e88732bc2fb851432577f\", \"内容\": \"期初余额 跌价准备\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1433a8d20017a660ba207fdda1821820\", \"内容\": \"7,494,924.16\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c\", \"内容\": \"账面价值\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcea3a812a9b219b21ae33eadc236e4\", \"内容\": \"546,509,188.45 143,117,640.85 525,996,298.69 243,876,887.08 193,509,422.26 3,361,698.76 2,088,975.89 17,075,780.77 1,570,024,763.54 51,059,634.98 1,518,965,128.56 1,675,535,892.75\"}, {\"行号\": 3009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"758e9a07c1a23335cd4bef79ac1c46f4\", \"内容\": \"530,041,805.77 11,980,755.40 161,056,319.07 642,328.69 473,717,016.67 38,305,003.45 282,994,317.48 110,064,870.77 131,547.44 761,822.79 11,388,610.99\"}, {\"行号\": 3011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0013dd7a0fe7118bdd3cfb226aad396\", \"内容\": \"539,014,264.29 143,117,640.85 25,776,581.76 500,219,716.93 243,876,887.08 193,509,422.26 3,361,698.76 2,088,975.89 17,075,780.77 33,271,505.92 1,642,264,386.83\"}, {\"行号\": 3013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a27b8c081c2ad7f1dbc423fb7d7264f5\", \"内容\": \"(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 发出商品 合计 期初余额 7,494,924.16 25,776,581.76 33,271,505.92 计提 12,494,102.26 642,328.69 30,242,275.76 131,547.44 43,510,254.15 其 他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 其 转回或转销 他 8,008,271.02 11,980,755.40 642,328.69 17,713,854.07 38,305,003.45 131,547.44 25,722,125.09 51,059,634.98\"}, {\"行号\": 3015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58d94b0e738a8316a335d1386449ca26\", \"内容\": \"确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因 项 目 原材料 库存商品 发出商品 在产品 确定可变现净值的具体依据 相关产成品估计售价减去至完工估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去至完工估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定可变现净值\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17cd05c194847f1e3287a73dd8260bd8\", \"内容\": \"142 / 256\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b32fb87d188285ec2bb0e7895a3da899\", \"内容\": \"本期转回存货跌 本期转销存货跌价准备的 价准备的原因 原因 本期已将期初计提存货 跌价准备的存货耗用 本期已将期初计提存货 跌价准备的存货售出\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f185182deae52df87c55fa75a369ee7\", \"内容\": \"(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 持有待售资产 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"396cbbe4fbb87a0a2b923ddd187bc963\", \"内容\": \"11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无。 12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 待认证进项税额 增值税期末留抵税额 多缴企业所得税 期货交易保证金 合计 其他说明 无。 13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 期末余额 465,324.61 208,695,428.62 2,908,475.38 2,911,775.00 214,981,003.61 单位：元 币种：人民币 期初余额 27,101,574.05 144,912,382.70 2,729,062.49 9,983,366.00 184,726,385.24\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b23a5dbb3c2612eaa45ae7895caa37a5\", \"内容\": \"本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b25ed81e962b06d79ba24a27fcf8a358\", \"内容\": \"143 / 256\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51ccf6cfafa3ad5d6456b88f5524b71\", \"内容\": \"14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"384c632a08eb45810908d37e99c8ffe5\", \"内容\": \"本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac85f8e939e7cc62f3cd94b8fa29415b\", \"内容\": \"本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7da1a4dc438033bea2478faa9fac1580\", \"内容\": \"144 / 256\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e5a63ddfdb6ae81d85578fb6a3c7ed5\", \"内容\": \"16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 一、合营企业\"}, {\"行号\": 3042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2150e4fa6d893ce4965a0f6b392a7354\", \"内容\": \"阳光东洋轻金属株式 会社 小计 二、联营企业 乳源县立东电子科技 有限公司 优艾希杰东阳光（上 海）铝材销售有限公司 小计 合计 5,112,046.50 5,112,046.50 89,416,801.17 12,541,610.97 101,958,412.14 107,070,458.64 -1,130,053.00 -1,130,053.00 6,499,777.72 10,301,576.78 16,801,354.50 15,671,301.50 9,464,678.52 9,464,678.52 9,464,678.52 3,981,993.50 3,981,993.50 95,916,578.89 13,378,509.23 109,295,088.12 113,277,081.62\"}, {\"行号\": 3044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc\", \"内容\": \"期初 余额\"}, {\"行号\": 3046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa663347cc028c53dfa41218270983\", \"内容\": \"追加 投资\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af3275bfe8b8f954cb538fd04083ad66\", \"内容\": \"减少投 资\"}, {\"行号\": 3050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"bdc6ab6a1ebe5f96a8b5d99ad9c2a178\", \"内容\": \"145 / 256\"}, {\"行号\": 3068, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85aba2e3e824d0039f9f65a9e07dc6e1\", \"内容\": \"17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\\\固定资产\\\\在建工程转入 （3）企业合并增加 房屋、建筑物 单位：元 币种：人民币 合计 35,913,897.06 67,233,887.96 67,233,887.96\"}, {\"行号\": 3072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac586e97468000df4c9590e6f174fcae\", \"内容\": \"35,913,897.06 67,233,887.96 67,233,887.96\"}, {\"行号\": 3074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d2f59e3d7e46b95c9c89c7a45ed399c\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出\"}, {\"行号\": 3076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"911a7911d67e5c72539a0fc1d32cc5dc\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 固定资产转入 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f1264216bd1767370c7ceabecb72830\", \"内容\": \"103,147,785.02 5,243,034.03 27,851,009.17 825,410.64 27,025,598.53\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f1264216bd1767370c7ceabecb72830\", \"内容\": \"103,147,785.02 5,243,034.03 27,851,009.17 825,410.64 27,025,598.53\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b10a3989a46c1f325b286757b19a90d\", \"内容\": \"4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额\"}, {\"行号\": 3083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"053a96e2b5c7830a1aa6ad5e1df71dbc\", \"内容\": \"146 / 256\"}, {\"行号\": 3085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"518bf0e28e76e889b68726b2b77f01df\", \"内容\": \"33,094,043.20\"}, {\"行号\": 3087, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"518bf0e28e76e889b68726b2b77f01df\", \"内容\": \"33,094,043.20\"}, {\"行号\": 3089, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, 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5,512,193,512.49 2,226,115,818.51 363,018,459.55 363,018,459.55 133,553,621.53 16,060,255.32 117,493,366.21 2,455,580,656.53\"}, {\"行号\": 3110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eba210d95ca0a0904ce4102dd6ed5126\", \"内容\": \"运输工具 48,759,624.09 4,181,428.26 3,755,961.23 425,467.03 839,061.09 839,061.09\"}, {\"行号\": 3112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"575662ca55cb2264a979b043b6115c6c\", \"内容\": \"电子设备 244,964,998.77 46,861,944.45 21,693,986.60 25,167,957.85 5,753,241.25 5,753,241.25\"}, {\"行号\": 3114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9d4780521347ba64aec7bee6d9d7801\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 其他 合计 158,714,536.81 43,876,112.44 33,669,572.00 10,206,540.44 14,918,496.04 14,918,496.04 8,811,871,066.56 1,349,491,273.25 217,266,776.32 1,132,224,496.93 328,945,863.75 46,288,772.95 215,423,202.84 67,233,887.96 9,832,416,476.06 3,083,591,349.56 507,498,820.58 507,498,820.58 170,246,486.50 25,727,521.76 117,493,366.21 27,025,598.53 3,420,843,683.64\"}, 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\"内容\": \"项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 73,411,519.25 13,663,257.72 73,411,519.25 13,663,257.72 216,520,158.78 29,206,668.03 154,090,936.79 275,276,422.53 4,070,804.45 2,501,416.52 681,666,407.10 193,464,456.47 23,055,702.31 23,055,702.31 29,206,668.03 29,206,668.03 125,599,702.72 28,491,234.07 28,491,234.07 233,487,991.89 41,788,430.64 41,788,430.64 2,891,703.38 1,179,101.07 1,179,101.07 2,147,386.07 354,030.45 354,030.45 557,591,240.53 124,075,166.57 124,075,166.57 1,135,080,903.54 300,200,000.00 417,031,024.84 346,775,569.09 151,393,596.21 945,007,579.02 3,728,338.39 3,299,217,011.09 1,045,898,443.93 89,182,459.61 89,182,459.61 79,100,000.00 221,100,000.00 221,100,000.00 417,031,024.84 346,775,569.09 151,393,596.21 944,134,948.21 872,630.81 872,630.81 3,492,993.57 235,344.82 235,344.82 2,987,826,575.85 311,390,435.24 311,390,435.24 土地使用权 药品生产经营权 专利权 非专利技术 采矿权 探矿权 其他 合计\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11745aed10b54b0ed8ba3d0a0b763dd\", \"内容\": \"155 / 256\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a49b4ca3f05103778dad4a3c73a00bc\", \"内容\": \"2019 年年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 918,560,744.76 852,433,987.46 270,993,331.97 79,100,000.00 262,940,088.05 291,431,322.12 71,499,146.56 113,287,577.20 147,322,791.76 148,501,892.83 857,932,802.05 870,723,428.96 1,226,921.87 1,345,607.50 2,530,475,827.02 2,356,823,816.07 87,074,776.97 87,074,776.97\"}, {\"行号\": 3264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a36f53651973ae66b3c61190d648101c\", \"内容\": \"本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.00%\"}, {\"行号\": 3266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a491a769a151aa51300971fe767388d6\", \"内容\": \"156 / 256\"}, {\"行号\": 3268, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7774437b478fcfc3319128a57e3e89a\", \"内容\": \"(2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39eea47100bcb7e94865dfc18e7d1463\", \"内容\": \"157 / 256\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"312f791a321d4bc73e499f7f482afd94\", \"内容\": \"√适用 □不适用 项目 胰岛素项目 丙肝项目 RP 化成箔工艺研究 无硼化成工艺开发 其他药品研发项目 电子材料研发项目 合计 其他说明 无。 期初 余额 129,470,252.85 本期增加金额 内部开发支出 106,755,554.82 96,736,807.71 10,035,413.30 9,502,197.48 116,378,748.26 241,055,663.11 580,464,384.68 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末 余额 确认为无形资产 转入当期损益 11,579,947.47 224,645,860.20 27,134,256.14 69,602,551.57 917,790.51 9,117,622.79 9,502,197.48 116,378,748.26 245,665,710.85 484,291.90 401,676,453.23 313,352,523.94\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 3280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e83914cb2ce5bfd22c363aec4b408270\", \"内容\": \"5,094,339.64 134,564,592.49\"}, {\"行号\": 3282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"927f89ff85ea23a9f1717aa37a54dec2\", \"内容\": \"158 / 256\"}, {\"行号\": 3284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5d78151e9d6c4687b179b36f041c567\", \"内容\": \"27、 商誉 (1).商誉账面原值 √适用 □不适用 本期增加 企业合并 形成的 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 处置 1,595,616.68 75,896,000.00 77,491,616.68\"}, {\"行号\": 3288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1266a09f8479d430a46cfc12fe57de8\", \"内容\": \"被投资单位名称或形成商誉的事项 收购电子材料、氯碱化工相关资产组 东莞东阳光太景医药研发有限责任公司[注] 合计\"}, {\"行号\": 3290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccf0802e1095c8ac40d23477f634ed5d\", \"内容\": \"期初余额 1,595,616.68 75,896,000.00 77,491,616.68\"}, {\"行号\": 3292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d23a6de216bb1b46577fcc5751c44ac8\", \"内容\": \"[注]: 根据宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称长江药业） 、太景医药研发（北京） 有限公司（以下简称太景）及太景的控股股东太景医药研发控股股份有限公司于 2016 年 10 月 30 日签署的协议，长江药业与太景于 2017 年 1 月 10 日在中国成立东莞东阳光太景医药研发有限责 任公司（以下简称东阳光太景） ，东阳光太景的注册资本为 683,400,000.00 元，其中长江药业以现 金认缴出资 348,400,000.00 元，持股 51%，太景以丙肝蛋白酶抑制剂伏拉瑞韦专利等作价 335,000,000.00 元出资，持股 49%。同时，长江药业将拥有的磷酸依米他韦在大中华区域的专利 及非专利技术独占许可给东阳光太景，期限 14 年，每年许可费用 10,500,000.00 元，总额为 147,000,000.00 元。 2017 年 3 月 27 日（以下简称收购日） ，长江药业与太景订立股权转让协议，收购太景所持东 阳光太景 9%股权，股权转让的对价为 20,000,000.00 美元，太景研发团队需为东阳光太景提供抗 丙肝新药的后续研发服务支持。 股权转让完成后， 长江药业与太景分别持有东阳光太景60%和40% 的股权。长江药业将上述交易作为一个整体，并且认为此交易安排实质是通过成立东阳光太景收 购太景的一个丙肝新药研发业务，将东阳光太景 60%权益份额的总对价与享有东阳光太景收购日 的可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉，金额为 75,896,000.00 元。 另外，根据股权转让协议，假如东阳光太景开发的抗丙肝新药二期临床试验的药效学数据 SVR12 以治疗完成后十二周时实现持续病毒学应答的受试者所占比例） （ 达到 90%以上 （含 90%） ， 长江药业将分四期向太景额外支付共计 20,000,000.00 美元，并向太景授予向长江药业购买东阳光 太景不超过 9%股权的权利，并约定 9%股权对应的价格为 40,000,000.00 美元。2019 年 5 月，长 江药业取得了二期临床试验结果报告，双方确认二期临床的药效学数据 SVR12 超过 90%。截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已向太景支付 5,000,000.00 美元，剩余 15,000,000.00 美元将按照研 发进度分三期支付。2019 年 6 月 10 日，长江药业收到太景关于放弃行使购股权的书面确认函。 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b290104188e309231e578f825e869b\", \"内容\": \"159 / 256\"}, {\"行号\": 3296, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c71800f4c5891689ed125f6b9763f75\", \"内容\": \"(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 商誉减值测试过程 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息 资产组或资产组组合的构成 资产组或资产组组合的账面价值 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时 所确定的资产组或资产组组合一致 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论 东莞东阳光太景医药研发有 限责任公司 340,085,488.05 126,493,333.33 466,578,821.38 是\"}, {\"行号\": 3300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bdc0d3e6e4d3538219d7a45d6380471\", \"内容\": \"商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据东莞东阳光太 景医药研发有限责任公司批准的 16 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.96%，预测期以后的现金流量根据丙肝患病率、目标基因群体的市场份额等确定。 减值测试中采用的其他关键数据包括： 产品销售单价、 单位成本、 销售费用率、 市场份额、 折现率、成功概率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折 现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的开元资产评估有限 公司出具的《资产评估报告》 （开元评报字[2020]133 号） ，包含商誉的资产组或资产组组合可 收回金额为 110,111.32 万元，高于账面价值 46,657.88 万元，商誉并未出现减值损失。\"}, {\"行号\": 3302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e34e55a286bd04ea69c5d3bac0d02f9c\", \"内容\": \"(5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 化工生产催化剂 NC 软件使用费 合计 其他说明： 无。 期初余额 19,441,645.17 525,555.54 19,967,200.71 本期增加 金额 本期摊销金额 7,929,636.26 286,666.68 8,216,302.94 单位：元 币种：人民币 其他减 期末余额 少金额 11,512,008.91 238,888.86 11,750,897.77\"}, {\"行号\": 3304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c2222cde1600d07d0990ca1a7b865f\", \"内容\": \"160 / 256\"}, {\"行号\": 3306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a79fa7bca848cf4279db32270625326\", \"内容\": \"29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 项目 资产减值准备 坏账准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 政府补助 无形资产摊销差异 预提费用 财政贴息冲减固定资产 可转换债券公允价值变动及利 息调整 交易性金融负债公允价值变动 存货跌价准备 合计 可抵扣暂时性差异 77,495,280.43 116,366,761.50 95,378,182.71 79,287,700.85 605,905,536.15 3,734,842.12 35,404,647.33 199,541.10 15,061,806.50 1,028,834,298.69 递延所得税 资产 8,781,520.78 11,374,835.47 8,934,267.73 11,292,181.96 86,616,783.76 336,135.79 5,310,697.10 17,958.70 1,387,722.85 134,052,104.14 1,404,850.00 8,255,241.89 517,331,872.23 126,436.50 787,855.40 64,480,596.11 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性差 递延所得税 异 资产 60,067,262.71 90,484,196.11 73,645,873.35 69,356,954.62 196,128,950.96 17,988,542.59 7,102,681.27 8,881,279.85 6,828,237.90 9,715,793.71 29,419,342.65 1,618,968.83\"}, {\"行号\": 3310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cd5c8531ac4fc711ebbfa916c665109\", \"内容\": \"(2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 期末余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 105,864,243.56 26,466,060.89 3,563,295.84 320,696.63 109,427,539.40 26,786,757.52 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 108,309,444.24 27,077,361.06 108,309,444.24 27,077,361.06\"}, {\"行号\": 3312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af70d159e9b8b9bf05fadcc61926a5e9\", \"内容\": \"项目 非同一控制企业合并资产评估增值 其他权益工具投资公允价值变动 合计\"}, {\"行号\": 3314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f85ab00b04eb058ae08d3e7871ff375e\", \"内容\": \"(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣亏损 坏账准备 交易性金融资产公允价值变动 存货跌价准备 政府补助 无形资产减值准备 财政贴息冲减固定资产 预计负债 内部交易未实现利润 期末余额 57,855,650.04 3,475,872.80 35,997,828.48 94,102,484.92 87,074,776.97 11,678,555.66 90,126,191.49 6,323,160.75\"}, {\"行号\": 3315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81e87e90610f5366f5c886d7d3a52965\", \"内容\": \"161 / 256\"}, {\"行号\": 3317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8638b665a2f94913cce586f68fd7685e\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 55,381,781.95 3,358,743.10 25,016,264.03 57,521,693.07 73,411,519.25 118,135,633.87 2,196,592.72\"}, {\"行号\": 3319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"773d71f07c7a4c03b8ae750c8e58644d\", \"内容\": \"未弥补的亏损 合计\"}, {\"行号\": 3323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34b80f737d3e493217f380532e18f5f6\", \"内容\": \"1,974,151,169.32 2,360,785,690.43\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"443e336c3e1a0b9bfedf625e1c3319b5\", \"内容\": \"1,461,555,942.95 1,796,578,170.94\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daa84985299a8095643872faa1732977\", \"内容\": \"(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 合计 期末金额 178,308,152.70 282,125,976.99 292,859,619.26 405,327,804.64 666,733,946.00 30,280,981.81 14,885,528.51 12,555,169.43 29,913,322.32 61,160,667.66 1,974,151,169.32 单位：元 币种：人民币 期初金额 备注 177,939,155.34 178,709,759.05 291,774,207.47 300,742,255.97 409,239,824.12 15,515,738.93 30,280,981.81 14,885,528.51 12,555,169.43 29,913,322.32 1,461,555,942.95\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cddc0c62e888ffb393ec7cc9de48deb\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 √适用 □不适用 项目 预付专利技术和药品生产批件款项[注] 预付工程款、设备款 预付土地款项 合计 期末余额 1,451,917,300.00 243,831,231.87 20,165,710.85 1,715,914,242.72 单位：元 币种：人民币 期初余额 717,700,000.00 202,796,812.86 33,355,816.31 953,852,629.17\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e4fa30026bcf326680c6b82a16b9129\", \"内容\": \"其他说明： [注]：(1) 2015 年 7 月 22 日，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称长江药业）与 广东东阳光药业有限公司(以下简称广药)订立协议。根据该协议，广药授予长江药业有关磷酸 依米他韦及后续直接抗病毒化合物“磷酸依米他韦化合物”的所有相关技术和专利的全球范围 使用权，并在取得相关政府部门的批文和许可证后，授予长江药业在全球范围内生产和销售有 关产品的权利。 该协议约定的对价为 700,000,000.00 元， 包括首笔付款 250,000,000.00 元以及总 额为 450,000,000.00 元的八笔里程碑付款，在磷酸依米他韦及磷酸依米他韦化合物达到不同的 开发或审批阶段时支付。 该协议将于 2030 年 12 月 31 日或上述第一项专利到期日两者中较早之 日到期。 根据协议约定， 若广药不能在 2018 年 12 月 31 日前完成第四阶段的研发进度或不能在 2025 年 12 月 31 日前完成第八阶段的研发进度，长江药业分别有权获得 50,000,000.00 元及\"}, {\"行号\": 3332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd629df99291c650129212d19b1383d0\", \"内容\": \"162 / 256\"}, {\"行号\": 3334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7960853a293227cb291686630b18b9f\", \"内容\": \"70,000,000.00 元的退款。若广药于协议到期时未能取得相关政府批文或许可证，广药将全额退 还长江药业已支付款项。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 560,000,000.00 元。长江药业目前预 计磷酸依米他韦化合物的研发将于 2020 年取得必要批文及许可证并开始相关产品的商业推广。 （2）2018 年 7 月 10 日，长江药业与广药签订产品上市许可持有人转移协议。根据协议， 广药将克拉霉素缓释片、左氧氟沙星片、克拉霉素片、莫西沙星片、奥美沙坦酯片、埃索美拉 唑镁肠溶胶囊 6 个产品的技术、生产批件所有权及销售权转让给长江药业。该协议约定对价为 505,200,000.00 元，包括预付款 252,600,000.00 元以及总额为 252,600,000.00 元的六笔里程 碑付款，在各个产品获得国家食品药品监督管理总局上市批准，且广药将该产品的上市许可持 有人变更为长江药业后支付。 根据协议约定，自合同签署之日起一年内，产品均未获得国家食品药品监督管理总局颁发 的药品生产文号， 则广药应向长江药业返还预付款 252,600,000.00 元。 因广药原因致使产品均 未获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生产文号，或者致使产品的上市许可持有人均不 能变为长江药业，长江药业有权解除合同。如由于因广药的原因致使任一产品单品不能获得国 家食品药品监督管理总局颁发的药品生产文号，或者致使任一单品产品的上市许可持有人不能 变更为长江药业，则长江药业无需支付该未能获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生产 文号或上市许可持有人未能变更为长江药业的单品产品的里程碑款项。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 378,900,000.00 元，长江药业已取 得其中 5 个产品生产批件的所有权，结转相应的对价 300,200,000.00 元至无形资产。 (3) 2019 年 2 月 25 日，长江药业与广药签订产品上市许可持有人转移协议。根据协议， 广药将恩替卡韦片等 27 个产品的技术、 产品批件所有权及销售权转让给长江药业。 该协议约定 对价为 1,626,434,600.00 元， 包括预付款 813,217,300.00 元、 总额为 325,286,900.00 元的二 十七笔里程碑付款和尾款 487,930,400.00 元， 在各个产品获得国家食品药品监督管理总局上市 批准， 且广药将该产品的上市许可持有人变更为长江药业后支付里程碑付款， 27 个单品所产 在 生的总销售收入首次于一个财务年度内达到 5 亿元人民币（不含增值税）和 10 亿元人民币（不 含增值税）时分别支付尾款的三分之一和三分之二。 根据协议约定，自合同签署之日起两年内，产品均未获得国家食品药品监督管理总局颁发 的药品生产文号或上市许可，或产品的上市许可持有人不能变更为长江药业或其控股子公司， 则广药应向长江药业全额返还预付款并按人民银行同期贷款基准利率支付利息。 因任何原因 （长 江药业违约和特定条款约定）致使产品均未在合同签署之日起两年内获得国家食品药品监督管 理总局颁发的药品生产文号或上市许可，或者致使产品的上市许可持有人均不能变为长江药业 或其控股子公司，长江药业有权解除合同。如由于任何原因（长江药业违约和特定条款约定） 致使任一产品单品不能在合同签署之日起两年内获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生 产文号和上市许可，或者致使任一单品产品的上市许可持有人不能在合同签署之日起两年内变\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1d2191c25d6c614f3f3437a674d908\", \"内容\": \"163 / 256\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c0ef70ef09e6223a105fee43fa9888b\", \"内容\": \"更为长江药业或其控股子公司，则长江药业无需支付该未能获得国家食品药品监督管理总局颁 发的药品生产文号或上市许可或上市许可持有人未能变更为长江药业或其控股子公司的单品产 品的里程碑款项和尾款，且广药应向长江药业全额返还预付款并按人民银行同期贷款基准利率 支付利息。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 813,217,300.00 元预付款。 31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款[注1] 抵押借款 保证借款[注2] 质押及保证借款[注3] 抵押及保证借款[注4] 质押、抵押及保证借款 贴现借款 应计利息 合计 期末余额 279,900,000.00 2,241,266,261.58 150,000,000.00 650,000,000.00 1,974,940,000.00 8,241,015.25 5,304,347,276.83 单位：元 币种：人民币 期初余额 426,000,000.00 15,000,000.00 1,461,215,440.00 195,200,000.00 520,000,000.00 100,000,000.00 423,399,441.74 3,460,615.40 3,144,275,497.14\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d77576b61ed8a957691c154bd47cfedf\", \"内容\": \"短期借款分类的说明： 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） ，以下负债项 目均与同口径披露。 [注 1]： 截至 2019 年 12 月 31 日的质押借款中， 乳源东阳光电化厂通过质押 31,000,000.00 元结构性存款取得借款29,400,000.00元； 韶关东阳光电容器有限公司通过质押80,000,000.00 元定期存单取得借款 76,500,000.00 元；宜都东阳光化成箔有限公司通过票据池质押借款 100,000,000.00 元，通过质押 78,316,979.59 元票据取得借款 74,000,000.00 元。 [注 2]：截至 2019 年 12 月 31 日的保证借款中，东莞市东阳光电容器有限公司借款 9,000,000.00 元， 由本公司提供保证担保； 东阳光科技 （香港） 有限公司借款 154,622,168.58 元， 由本公司提供保证担保；本公司借款 660,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司及 张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保；乳源东阳光电化厂借款 10,000,000.00 元，由本公司提供保 证担保，借款 100,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保证担保； 乳源东阳光氟有限公司借款 10,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司借款120,000,000.00元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保证担保； 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司借款 110,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限 公司和本公司提供保证担保；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司借款 80,000,000.00 元，由 本公司提供保证担保，借款 270,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提 供保证担保；深圳市东阳光化成箔股份有限公司借款 200,000,000.00 元，由本公司及张中能、\"}, {\"行号\": 3344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c855590aa6a977512c4cf1e894e8cca0\", \"内容\": \"164 / 256\"}, {\"行号\": 3346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c79cb6ef3bb69f851da66c4f5a548b5e\", \"内容\": \"郭梅兰夫妇提供保证担保，借款 97,644,093.00 元，由本公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有 限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司提供保证担保；宜都东阳光化成箔有限公司借 款 100,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，借款 120,000,000.00，由本公司、张中能、郭梅 兰夫妇提供保证担保，借款 200,000,000.00 元，由本公司、张中能、郭梅兰夫妇、深圳市东阳 光实业发展有限公司提供保证担保。 [注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押及保证借款中，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限 公司借款 50,000,000.00 元，由本公司提供保证担保并以 10,092,516.67 元定期存单提供质押 担保；宜都东阳光化成箔有限公司借款 100,000,000.00 元，由本公司、深圳市东阳光实业发展 有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司及张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保，深 圳市东阳光实业发展有限公司以持有的本公司 1,380.00 万股票提供质押担保。 [注 4]：截至 2019 年 12 月 31 日的抵押及保证借款中，本公司借款 200,000,000.00 元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司及张中能、郭梅兰 夫妇提供保证担保，宜都东阳光化成箔有限公司以土地及房屋提供抵押担保；乳源东阳光优艾 希杰精箔有限公司借款 100,000,000.00 元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保 证担保，乳源东阳光磁性材料有限公司和乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司以房屋及建筑 物提供抵押担保，借款 200,000,000.00 元，由本公司、深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源 瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳亲水箔有限公司及张中能、郭梅兰夫 妇提供保证担保，宜都高纯铝有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源东阳光电化 厂以房屋及建筑物提供抵押担保；乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司借款 150,000,000.00 元，由其以自有房屋及建筑物提供抵押担保，由深圳市东阳光实业发展有限公司、本公司提供 保证担保。 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 交易性金融负债 √适用 □不适用 项目 交易性金融负债 其中： 衍生金融工具 合计 期初余额 1,404,850.00 1,404,850.00 1,404,850.00 本期增加 604,277,193.11 604,277,193.11 604,277,193.11 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,404,850.00 604,277,193.11 1,404,850.00 1,404,850.00 604,277,193.11 604,277,193.11\"}, {\"行号\": 3350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f01e853a85d8de70549109274d3334af\", \"内容\": \"165 / 256\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1c9d416c24f64b3d40eab03bc25f6f\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04c0f130c5049c9da90c5d6d6d8f8013\", \"内容\": \"34、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末余额 6,500,000.00 1,412,118,904.72 1,418,618,904.72 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,513,017,418.85 1,513,017,418.85\"}, {\"行号\": 3358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"270e585b560209f0c45fb405cc2c47c2\", \"内容\": \"本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 说明： 本公司开具 230,000,000.00 元的银行承兑汇票， 由深圳市东阳光实业发展有限公司、 宜昌东阳光药业股份有限公司、张中能、郭梅兰提供保证担保；开具 150,000,000.00 元的银行 承兑汇票，由深圳市东阳光实业发展有限公司、张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保；乳源瑶族 自治县东阳光化成箔有限公司开具 142,000,000.00 元的银行承兑汇票， 由深圳市东阳光实业发 展有限公司及本公司提供保证担保； 宜都东阳光化成箔有限公司开具 199,990,000.00 元的银行 承兑汇票，由张中能、郭梅兰夫妇及本公司提供保证担保；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限 公司开具 71,420,000.00 元的银行承兑汇票，由深圳市东阳光实业发展有限公司及本公司提供 保证担保。\"}, {\"行号\": 3360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590dc9ad9cf07784b1bed3950c4236bc\", \"内容\": \"35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 材料款 工程、设备款 其他 合计 期末余额 879,183,454.96 297,823,398.23 24,889,844.84 1,201,896,698.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 732,266,161.96 362,085,803.19 35,753,697.38 1,130,105,662.53\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee0660f0a20e80e062928cf9a91caf67\", \"内容\": \"(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc425dabc30e2d89e593b2d5e10488f8\", \"内容\": \"166 / 256\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94124b8948d34acc68682cffce9f028d\", \"内容\": \"36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 货款 合计 期末余额 147,812,405.72 147,812,405.72 单位：元 币种：人民币 期初余额 42,115,730.12 42,115,730.12\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4b6726cce56a300f1b4d87dc665a991\", \"内容\": \"(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39ea6c299aa3a5cebdd8460f846790ce\", \"内容\": \"37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目\"}, {\"行号\": 3373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a2449aebace589ea807df7f351f2773\", \"内容\": \"一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计\"}, {\"行号\": 3375, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2d5dd5880278814208fa7caf7f54af\", \"内容\": \"176,657,922.50\"}, {\"行号\": 3378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c3d7826273630805d81a41a58483542\", \"内容\": \"1,630,709,586.06 107,465,938.94\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e201ce4d8a54307f202a0f83d5328d0\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17523e13eb0f74a1e582578c3674fdc9\", \"内容\": \"1,508,000,011.33 106,896,850.94 299,367,497.23 569,088.00\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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7,161,767.52 1,163,765.16\"}, {\"行号\": 3394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de5cdad9c0ac3040647d4b8e5aa33ad5\", \"内容\": \"76,746.37 610,140.00 1,200,687.15\"}, {\"行号\": 3396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2d5dd5880278814208fa7caf7f54af\", \"内容\": \"176,657,922.50\"}, {\"行号\": 3398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bfdfcd3c59acf401695b958261cdd5e\", \"内容\": \"1,630,709,586.06\"}, {\"行号\": 3400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26b232aa18c35c014b64b6a006bd2349\", \"内容\": \"1,508,000,011.33\"}, {\"行号\": 3402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c922525a5a1e1d69a2dd79c13d7f5b0\", \"内容\": \"299,367,497.23\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c791f8a0981b02201a83e5ba5dba2103\", \"内容\": \"167 / 256\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9388a626dbeded348b0740aab8747c94\", \"内容\": \"(3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 本期增加 104,830,617.07 2,635,321.87 107,465,938.94 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 104,261,529.07 569,088.00 2,635,321.87 106,896,850.94 569,088.00\"}, {\"行号\": 3410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd17518d450a20aa1903f029dcf43b1c\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 环境保护税 残疾人就业保障金 印花税 资源税 关税 房产税 合计 其他说明： 无。 39、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 4,642,347.82 1,336,522,896.09 1,341,165,243.91 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,050,706.68 481,983,082.95 486,033,789.63 期末余额 108,955,530.84 171,877,170.99 8,044,286.49 7,625,353.22 772,181.79 3,379,076.17 1,756,133.50 152,130.64 447,791.82 3,198,629.85 220,565.97 1,499,546.21 307,928,397.49 单位：元 币种：人民币 期初余额 43,408,600.05 77,570,137.03 578,825.27 3,703,200.43 1,592,460.57 1,766,370.17 987,767.56 188,635.11 2,176,747.65 190,627.55 59,514.19 1,469,457.85 133,692,343.43\"}, {\"行号\": 3412, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a27da289ef973def60e95734c5e14a5\", \"内容\": \"168 / 256\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0f96dbc93eb48a30e16ee32532a7123\", \"内容\": \"应付利息 (1).分类列示 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c977db7394973d237f490b35a82fe10\", \"内容\": \"应付股利 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 普通股股利 合计 期末余额 4,642,347.82 4,642,347.82 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,050,706.68 4,050,706.68\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80425497a34ec605ef307f5e10fe1b60\", \"内容\": \"其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无。\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0bdc2069df9426919f1cfdbe9492ab8\", \"内容\": \"其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 预提费用 应付专利费 押金保证金 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 期末余额 605,905,536.15 639,233,638.09 54,726,343.74 36,657,378.11 1,336,522,896.09 单位：元 币种：人民币 期初余额 146,790,641.86 300,593,029.73 13,287,163.02 21,312,248.34 481,983,082.95\"}, {\"行号\": 3426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cef0d9041ae67035375f87f605889f66\", \"内容\": \"41、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 一年内到期的融资租赁借款 应付利息 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb04891a7388a8ad1f827d69e402a117\", \"内容\": \"169 / 256\"}, {\"行号\": 3429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33c8d43fa68add4052f4a11835b30777\", \"内容\": \"期末余额 224,780,822.80 109,711,137.66 345,252,596.16 2,507,955.58 682,252,512.20\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34baeae4d16e6a236899ceb96d04cf96\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 188,180,000.00 267,070,888.67 354,331.59 455,605,220.26\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0ed5513e078d8c04ec002f1568350e6\", \"内容\": \"1 年内到期的非流动负债期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报 表附注三(三十一)2(1)之说明。 42、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 项目 短期应付债券 合计 期末余额 252,901,406.34 252,901,406.34 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,036,792,846.67 1,036,792,846.67\"}, {\"行号\": 3437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a46316fade2632593700535819da8aa1\", \"内容\": \"170 / 256\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75cf30f93fbf720979b74ba1520d80bf\", \"内容\": \"短期应付债券的增减变动： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 债券 名称\"}, {\"行号\": 3442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18476d3d77fbe1e35468f0ab3d6b8873\", \"内容\": \"18 东阳光 SCP001 18 东阳光 SCP002 19 东阳光 SCP001 19 东阳光 SCP002 19 东阳光 SCP003 合计\"}, {\"行号\": 3444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"920d19100c2a1ae3a83e42cdeef017a9\", \"内容\": \"100 100 100 100 100\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0f541e942233bce6aac8c0de011b6b7\", \"内容\": \"发行 日期\"}, {\"行号\": 3448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4149bbac89bace0aa9524c1e5ee80bf0\", \"内容\": \"2018-04-20 2018-08-16 2019-01-08 2019-03-15 2019-09-26\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad6a5afcdfd1df015f8c4583135498e6\", \"内容\": \"债券 期限\"}, {\"行号\": 3451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee68acfb75bf8c0a6a7815ca8edf3702\", \"内容\": \"270 天 270 天 270 天 270 天 270 天\"}, {\"行号\": 3453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46dddf53fc6f135219949e37b6312bc5\", \"内容\": \"发行 金额\"}, {\"行号\": 3454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114ff9a05222863fad5e16e82defa634\", \"内容\": \"498,500,000.00 498,500,000.00 498,500,000.00 498,500,000.00 249,250,000.00 2,243,250,000.00\"}, {\"行号\": 3456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc\", \"内容\": \"期初 余额\"}, {\"行号\": 3457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebe4a8f3fd0e43528bf80e019d804427\", \"内容\": \"518,736,540.43 518,056,306.24\"}, {\"行号\": 3459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26547bb6bd1f627df9d2c2e5a4fc3fb7\", \"内容\": \"本期 发行\"}, {\"行号\": 3461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b977cd14f7d0ee9510a7f0e8aee27e8\", \"内容\": \"按面值计提 利息\"}, {\"行号\": 3462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"021d3e6d3ecbcccf5bd19626a6a75ee2\", \"内容\": \"1,417,808.22 13,117,808.22\"}, {\"行号\": 3464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e70427713990142213ec02ae4d28c5d0\", \"内容\": \"溢折价摊销\"}, {\"行号\": 3465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12d3e6162d2740e2b80497386cfa6157\", \"内容\": \"83,333.35 738,888.50 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14fea3fc9af75f18224c1e2aa4fc2a2d\", \"内容\": \"171 / 256\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1aa0bd19ddc418710cda2ca4cbc91412\", \"内容\": \"43、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 抵押及保证借款[注1] 保证借款[注2] 质押、抵押及保证借款[注3] 质押及保证借款[注4] 应付利息 合计 长期借款分类的说明： 长期借款期初余额与上年年末数 （2018 年 12 月 31 日） 差异详见本财务报告附注五 （41） 。 [注 1]：截至 2019 年 12 月 31 日的抵押及保证借款中，内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限 公司借款 160,000,000.00 元，由其以不动产提供抵押担保，本公司提供保证担保；乳源东阳光 磁性材料有限公司借款 200,000,000.00 元，由其以土地提供抵押担保，深圳市东阳光实业发展 有限公司和本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元；乳源 东阳光电化厂借款 135,000,000.00 元，由其以土地、机器设备提供抵押担保，深圳市东阳光实 业发展有限公司和本公司提供保证担保， 其中重分类至一年内到期的长期借款55,000,000.00元； 乳源东阳光氟有限公司借款 13,500,000.00 元，由其土地使用权及设备提供抵押担保，并由本公 司及乳源东阳光电化厂提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 13,500,000.00 元， 借款 190,000,000.00 元，由其土地使用权及设备提供抵押担保，并由本公司和深圳市东阳光实 业发展有限公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 38,000,822.80 元；乳源瑶 族自治县东阳光化成箔有限公司借款 119,350,200.00 元，由其以不动产提供抵押担保，本公司 和深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保；宜昌东阳光制药有限公司借款 50,000,000.00 元，由其以不动产提供抵押担保，宜昌东阳光长江药业股份有限公司提供保证担保。 [注 2]：截至 2019 年 12 月 31 日的保证借款中，本公司借款 100,000,000.00 元，由深圳市 东阳光实业发展有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源瑞丰贸易有限公司、乳源瑶族自治县东阳 光化成箔有限公司及张中能提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 15,000,000.00 元；乳源东阳光电化厂借款 66,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到 期的长期借款 46,000,000.00 元；乳源东阳光氟有限公司借款 124,000,000.00 元，由本公司提供 保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 4,000,000.00 元；乳源瑞丰贸易有限公司借款 47,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 2,000,000.00 元；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司借款 47,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其 中重分类至一年内到期的长期借款 2,000,000.00 元。 [注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押、抵押及保证借款中，乳源东阳光氟树脂有限公司\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01ca99403ad913233d2475ce9dc0980e\", \"内容\": \"172 / 256\"}, {\"行号\": 3487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"942383c3a1269f07e89212575e90dd9a\", \"内容\": \"期末余额 751,349,377.20 315,000,000.00 74,500,000.00 1,476,184.27 1,142,325,561.47\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a9023027b351d1c9002d46c241b7552\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 440,750,000.00 261,500,000.00 93,480,000.00 6,500,000.00 1,970,179.47 804,200,179.47\"}, {\"行号\": 3491, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06bceca3b7bc0857f7e436ca0e5f015e\", \"内容\": \"借款 107,280,000.00 元，由其以土地使用权提供抵押担保，本公司以持有的乳源东阳光电化厂 100%股权提供质押担保，并由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，其中重 分类至一年内到期的长期借款 32,780,000.00 元。 [注 4]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押及保证借款中，本公司取得借款 6,500,000.00 元， 由本公司和遵义市东阳光实业发展有限公司所持桐梓县狮溪煤业有限公司 100%股权提供质押 担保，深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证，其中重分类至一年内到期的长期借款 6,500,000.00 元。 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 44、 应付债券 (1).应付债券 √适用 □不适用 项目 可转换债券 非公开定向债务融资工具 非公开发行公司债券 公开发行公司债券 合计 期末余额 2,248,639,433.29 404,021,190.95 476,873,344.96 3,129,533,969.20 单位：元 币种：人民币 期初余额 111,465,705.05 403,552,819.59 515,018,524.64\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca00806b4b1646a5f34c6bcb1ca8eed\", \"内容\": \"173 / 256\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d790bafbf3b01cedd1d59a854a1525bf\", \"内容\": \"(2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 债券 名称\"}, {\"行号\": 3500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cacf366e730b8ebd0322b404e7408da1\", \"内容\": \"15 东阳光科 PPN001[注 1] 18 东科 01 18 东科 02 19 东科 02 可转换债券 [注 2] 合计\"}, {\"行号\": 3502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 3504, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0f541e942233bce6aac8c0de011b6b7\", \"内容\": \"发行 日期\"}, {\"行号\": 3505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03b3fbd70a73172ab63b63e5c54944a1\", \"内容\": \"2015-09-28 2018-06-15 2018-11-15 2019-12-30 2019-02-20\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5552739a13488a2465a2c580644012de\", \"内容\": \"债 券 期 限\"}, {\"行号\": 3508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e942d946d4943be6b14339244e30a42d\", \"内容\": \"5 年 5 年 5 年 3 年 7 年\"}, {\"行号\": 3510, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46dddf53fc6f135219949e37b6312bc5\", \"内容\": \"发行 金额\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f9a790b398825aa2bd1b1cffe130e9f\", \"内容\": \"985,500,000.00 99,100,000.00 297,300,000.00 476,750,000.00 2,032,801,771.40 3,891,451,771.40\"}, {\"行号\": 3513, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc\", \"内容\": \"期初 余额\"}, {\"行号\": 3514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d6315ea086023b4ed70f6e2f540f1e9\", \"内容\": \"111,465,705.05 103,405,952.40 300,146,867.19\"}, {\"行号\": 3516, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26547bb6bd1f627df9d2c2e5a4fc3fb7\", \"内容\": \"本期 发行\"}, {\"行号\": 3518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17cf9b6b5797b4db9577d14a6179155e\", \"内容\": \"按面值计提利 息\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0e68f6f94cf2486c491f67f631d0f18\", \"内容\": \"8,360,000.00 7,800,000.00 21,600,000.00\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e70427713990142213ec02ae4d28c5d0\", \"内容\": \"溢折价摊销\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6341727fc5e739540558a9a34fb82b04\", \"内容\": \"本期 偿还\"}, {\"行号\": 3524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a754b6f115b6a00aae5502c36bed8a8f\", \"内容\": \"10,450,000.00 7,785,927.28 21,667,684.91\"}, {\"行号\": 3526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24006808b197d4b0e956b0d84fd47d72\", \"内容\": \"其他减少\"}, {\"行号\": 3528, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6\", \"内容\": \"期末 余额\"}, {\"行号\": 3530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4cd4879cc117861e6fb8f74c399adb1\", \"内容\": \"100 100 100 100 $250,000\"}, {\"行号\": 3532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90641e015628f4ee54ab26722b4aeb2c\", \"内容\": \"335,432.61 49,413.60 472,569.95 19,235.37 106,350,024.62 107,226,676.15\"}, {\"行号\": 3534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"953c06c9547c7a6be0810906b46cbf96\", \"内容\": \"109,711,137.66 103,469,438.72 300,551,752.23 476,873,344.96\"}, {\"行号\": 3536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3cf9611a18aea054580c9f5495903c2\", \"内容\": \"476,750,000.00 2,032,801,771.40 515,018,524.64 2,509,551,771.40\"}, {\"行号\": 3538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5a7ecb1fd3726dface0704f9f2099b9\", \"内容\": \"104,109.59 73,039,423.35 110,903,532.94\"}, {\"行号\": 3540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b865bc42e29fb9cbb6376f8f1632347\", \"内容\": \"30,019,523.34 69,923,135.53\"}, {\"行号\": 3542, \"是否重复\": false, 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所有债券持有人转换为转股股份对应债券的所有本 金不得超过截至发行日债券总本金金额的 15%，且在纯利转换价格调整生效日前的任何时间， 所有债券持有人转换为转股股份对应债券的所有本金不得超过截至发行日债券总本金金额的 30%。\"}, {\"行号\": 3554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1ea300c0e5efa1a60dc4f68ecb4a107\", \"内容\": \"(4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 租赁负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cc5a95c855e499513eb59a221cc2aca\", \"内容\": \"46、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 4,800,000.00 4,800,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,800,000.00 4,800,000.00\"}, {\"行号\": 3558, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb89442336a4e588e0da22c34ac34fd4\", \"内容\": \"175 / 256\"}, {\"行号\": 3562, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cddd7f784d41623740b2b55bc0c42b0\", \"内容\": \"长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dff4b0d1a83c111e9418e4595777e24e\", \"内容\": \"专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 √适用 □不适用 项目 国家重点技术改造资金国债 专项资金 合计 其他说明： 无. 47、 长期应付职工薪酬 □适用 □不适用 (1).长期应付职工薪酬表 □适用 √不适用 (2).设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 48、 预计负债 √适用 □不适用 项目 未决诉讼 矿山恢复治理费用 合计 期初余额 75,661,966.50 42,473,667.37 118,135,633.87 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 46,040,011.36 注 44,086,180.13 / 90,126,191.49 期初余额 4,800,000.00 4,800,000.00 本期 增加 单位：元 币种：人民币 本期减 期末余额 形成原 少 因 4,800,000.00 4,800,000.00 /\"}, {\"行号\": 3568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71f52265b1c0181bb41f72c649383c90\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 注：诉讼事项形成原因详见第十一节财务报告附注十四（2）或有事项的说明。\"}, {\"行号\": 3569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74b909160b06616223d3b4c479ca9dc4\", \"内容\": \"涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 3583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f40f3bc79847d735e719c481e9b16139\", \"内容\": \"负债项目 钎焊箔项目款项 导电高分子铝固体电解电容器建设项目 军科奥伟项目生产线经费 磷酸奥司他韦原料药改造项目 仿制类药物产业化及大品种制剂项目 国家流感专用生产线-支撑服务（中试放大及工艺优化）专项资金 创新药、仿制药一期技术改造专项 铝电解电容器生产线智能制造建设项目 综合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目 电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设拨款 电解电容器用高介电阴极箔技术创新资金 电极箔生产工艺节水综合改造示范项目 化成箔生产系统综合节能技术改造 配电变压器能效提升改造 高性能新型电极箔整体升级改造项目 化成箔生产线电机效能改造 电极箔废液综合回收利用项目 退还墙体基金款 海德堡设备进口贴息资金 7+1 色 UV 一体式高速印刷生产线改造项目 高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造 薄片新材料项目技术研发经费 年产 1 万吨新能源用锂离子电池正极材料建设项目 锂离子电池正极材料技术研发中心项目 2013 年度广东省低碳发展专项金 新型环保制冷剂清洁生产示范项目 氢气资源综合利用项目建设资金 合成炉节能专项资金 期初余额 7,135,059.74 9,300,000.00 62,820,800.00 1,822,333.40 7,200,000.00 1,749,600.00 1,290,000.00 6,243,243.24 5,270,270.27 258,064.50 2,493,506.50 1,970,125.72 2,086,549.71 3,557,892.90 12,386,215.84 5,000,000.00 51,909.22 223,412.38 2,100,000.00 1,182,500.00 32,725,333.33 439,200.00 1,565,217.40 542,450.00 2,880,000.00 392,000.00 本期新增补助 金额 2,910,800.00 本期计入其他收 益金额 658,214.28 153,770.89 4,047,200.00 331,333.32 期末余额 6,476,845.46 12,057,029.11 58,773,600.00 1,491,000.08 7,200,000.00 1,749,600.00 10,000,000.00 1,200,031.41 5,675,675.68 4,459,459.47 209,677.38 2,181,818.18 1,805,948.56 1,930,058.43 10,614,052.62 11,523,510.88 5,000,000.00 50,055.34 206,863.30 354,678.43 1,820,000.00 752,500.00 30,506,666.65 390,400.00 1,304,347.84 470,620.00 1,728,000.00 294,000.00 与资产相关/与 收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关\"}, {\"行号\": 3585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49252fc04b5c415bc17a377fb8e064dd\", \"内容\": \"10,000,000.00 89,968.59 567,567.56 810,810.80 48,387.12 311,688.32 164,177.16 156,491.28 525,840.28 862,704.96 1,853.88 16,549.08 9,521.57 280,000.00 430,000.00 2,218,666.68 48,800.00 260,869.56 71,830.00 1,152,000.00 98,000.00\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4859dae0d2a1e568493b92971ffa1ca3\", \"内容\": \"7,582,000.00\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db2cbaebf33bc68a02025c19e50f637b\", \"内容\": \"364,200.00\"}, {\"行号\": 3591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebfe97506dad2ba10bc650ca8290c798\", \"内容\": \"178 / 256\"}, {\"行号\": 3593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344173734f4d31eec0eb89c1c0d35398\", \"内容\": \"2019 年年度报告 能源管理中心建设财政补贴 电解槽节能改造专项资金 年产 12 万吨双氧水资源综合利用项目中央节能减排补助 双氧水技术改造项目 5.5 万吨离子膜烧碱改扩建项目专项资金 双氧水二期技术改造项目 新型高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业项目 精箔生产系统节能技术改造项目 新型节能空调用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目 热轧生产自动化改造技术改造项目 电池铝箔产品技术开发 年产 3000 万平米中高压化成箔项目 机电节能改造项目 高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化 镍酸锂材料及前驱体关键制备技术研发及产业化 省级促进经济高质量发展奖励 广东省 2019 年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色发展用途）项目资金 新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化 粤东西北新型研发机构建设 磷酸依米他韦的研究与开发 小 计 2,760,000.00 1,000,000.00 4,250,000.00 2,396,302.33 2,467,160.00 4,635,594.23 1,769,230.77 786,894.94 480,000.00 1,000,000.00 638,619.96 958,520.93 266,720.00 922,733.34 153,846.15 116,979.64 22,222.22 78,880.00 222,222.22 1,237,500.00 2,280,000.00 16,747,080.04 1,437,781.40 2,200,440.00 3,712,860.89 1,615,384.62 1,859,815.30 977,777.78 1,104,320.00 1,500,000.00 9,777,777.78 7,550,000.00 1,500,000.00 3,884,591.00 4,980,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 100,000.00 248,254,267.63 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"656525f1371a0fe8a0b72d954570901f\", \"内容\": \"13,135,700.00\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6c734ab44c4705b1a9c6853c24fcb0d\", \"内容\": \"1,189,900.00 1,000,000.00 1,183,200.00 1,500,000.00 10,000,000.00 7,550,000.00 1,500,000.00 4,030,000.00 4,980,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 100,000.00 73,825,800.00\"}, {\"行号\": 3599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68a7ceb63dbe17cebbe293f31c53278f\", 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务合同，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到 期金额 5,082.49 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源化成箔因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公 司以售后回租方式开展金额为 1.19 亿元的融资租赁业务合同，租赁保证金 1,196.22 万元，由本公 司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,294.75 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源化成箔因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融资租赁有限公司以售后回租 方式开展金额为 6,000.00 万元的融资租赁业务合同，租赁保证金 360.00 万元，由本公司及深圳市 东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,585.49 万元重分类 至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光电化厂因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广东粤科融资租赁有限公司 以售后回租方式开展金额为 2 亿元的融资租赁业务合同，租赁服务费 662.00 万元，由本公司及深 圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,396.83 万元重 分类至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光电化厂因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与国药控股（中国）融资租赁 有限公司以售后回租方式开展金额为5000.00万元的融资租赁业务合同， 租赁保证金150.00万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,869.17 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融 资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为 5,100.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 331.50 万\"}, {\"行号\": 3612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b070744aa1f43283b6efcc2bb34d51c1\", \"内容\": \"180 / 256\"}, {\"行号\": 3614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"779f0035f23e479a10c0200d7e30ada8\", \"内容\": \"期末余额 425,903,338.68 425,903,338.68\"}, {\"行号\": 3616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d629bdce3958858b765a74269f0e373\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 551,810,403.95 50,000,000.00 601,810,403.95\"}, {\"行号\": 3618, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"195d4ee0132e51ac3ee743a74379f905\", \"内容\": \"元，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金 额 1,360.65 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 茌平阳之光亲水箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租赁 （天津）有限公司以售后回租方式开展金额为 2,444.44 万元的融资租赁业务合同，保证金 244.44 万元，租赁服务费 85.77 万元，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 673.10 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光磁性材料有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融资租赁有 限公司以售后回租方式开展金额为 1.49 亿元的融资租赁业务合同， 保证金 801.50 万元， 由本公司 及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,655.15 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 宜都东阳光化成箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与前海兴邦金融租赁 有限责任公司以售后回租方式开展金额为 2.00 亿元的融资租赁业务合同，保证金 1,000.00 万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 7,450.88 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 宜都东阳光化成箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与厦门金融租赁有限 公司以售后回租方式开展金额为 8,000.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 228.00 万元，由本公 司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,922.91 万元重分类至一年内到期的非流动 负债； 韶关东阳光包装印刷有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租 赁 （天津） 有限公司以售后回租方式开展金额为 2,000.00 万元的融资租赁业务合同， 保证金 200.00 万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期 金额 550.72 万元重分类至一年内到期的非流动负债。 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广 州万宝融资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为 5,000.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 125.00 万元， 由本公司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,848.60 万元重分类至 一年内到期的非流动负债。 桐梓县狮溪煤业有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与中航国际租赁有限公 司以售后回租方式开展金额为 4,227.77万元的融资租赁业务合同， 保证金 250.00 万元， 由本公司、 深圳市东阳光实业发展有限公司及张中能、 郭梅兰夫妇提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前 到期金额 1,834.52 万元重分类至一年内到期的非流动负债。 51、 股本 √适用 □不适用 期初余额 本次变动增减（+、一）\"}, {\"行号\": 3621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"666d4ae812cd79d4a7ad8570a989d33b\", 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通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司 ， 股份，回购规模为资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，回购价格不超过人民 币 11.53 元/股， 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 93,607,550 股。\"}, {\"行号\": 3643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea89119a21a34fee4df85b86f7dac58b\", \"内容\": \"182 / 256\"}, {\"行号\": 3645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b75b44d38d5b74ccbc776e51bb1d7a67\", \"内容\": \"55、 其他综合收益 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba01d7a161358e7a3adb927b31817fcb\", \"内容\": \"56、 专项储备 √适用 □不适用 项目 安全生产费 合计 期初余额 1,131,240.31 1,131,240.31 本期增加 20,641,526.03 20,641,526.03 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 19,481,730.66 2,291,035.68 19,481,730.66 2,291,035.68\"}, {\"行号\": 3651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"122a6060d8a924a257d5da87d04b84d2\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 57、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 214,226,674.91 214,226,674.91 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 214,226,674.91 214,226,674.91\"}, {\"行号\": 3653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48a522b71a97e25c86d4d667ead53d62\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） ，以下所有者 权益项目均同口径披露。 58、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、 《企业会计准则》 由于 及其相关新规定进行追溯调整， 影响期初未分配利润 148,606,209.38 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。\"}, {\"行号\": 3654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97b141cabfdf46278fe3e4c2a53aa8e3\", \"内容\": \"183 / 256\"}, {\"行号\": 3656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad693103e83ef33b4b871221f55d83e2\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期 上期 2,792,193,725.80 1,451,870,537.84 148,606,209.38 346,656,568.48 2,940,799,935.18 1,798,527,106.32 1,112,477,114.65 1,090,592,256.44 29,065,636.96\"}, {\"行号\": 3658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09d3a8c8398abd941d1c2fcdce5c4ddd\", \"内容\": \"207,899,504.63 67,860,000.00 2,792,193,725.80\"}, {\"行号\": 3660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80c0766952a7b9650b7e2ab9cba1bd5f\", \"内容\": \"3,845,377,545.20\"}, {\"行号\": 3662, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b9bf4c9ae466665b7648383a780994\", \"内容\": \"5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 14,544,697,916.57 222,512,658.36 14,767,210,574.93 成本 7,882,039,429.36 143,084,839.70 8,025,124,269.06 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 11,396,089,642.01 7,438,902,056.99 284,154,083.50 135,695,351.39 11,680,243,725.51 7,574,597,408.38\"}, {\"行号\": 3666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1f8c151575c3127018c48c924f686f2\", \"内容\": \"其他说明： 无 60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育费附加 残疾人就业保障金 环境保护税 其他 合计 其他说明： 无 61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 学术推广费 运费 工资薪酬 业务招待费 市场推广费 差旅费 包装费用 本期发生额 1,355,641,855.27 208,386,097.47 792,170,333.06 141,338,598.81 26,297,010.35 19,551,072.79 10,287,395.14\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8c8481f46d5020c0a13c271f14594a9\", \"内容\": \"184 / 256\"}, {\"行号\": 3669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2404686543f3ffba15f90d6986007f86\", \"内容\": \"本期发生额 65,166,381.33 29,592,355.28 1,243,394.61 17,900,997.72 7,208,352.58 80,761.23 6,528,658.71 15,604,324.13 1,377,334.89 673,548.39 145,376,108.87\"}, {\"行号\": 3671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2978297329902ea99fa6f13d8c5b4b15\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 37,238,530.34 17,739,987.63 2,804,394.40 16,855,593.79 12,553,991.39 17,404.92 6,458,039.83 9,991,240.65 3,355,336.51 841,306.18 1,776.64 107,857,602.28\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af9ee7a028d50d7ff8e531a3c9686422\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 312,377,028.76 195,012,155.19 170,921,827.52 141,855,190.10 27,573,132.80 16,543,296.48 16,990,188.79\"}, {\"行号\": 3675, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01dec4129e14a6590a51303d7c028298\", \"内容\": \"办公费用 折旧摊销 其他 合计 其他说明： 无 62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 工资薪酬 折旧、摊销 审计咨询费 办公费 维修费 业务招待费 物料消耗 其他 合计 其他说明： 无 63、 研发费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 委外研发费 材料费 临床试验费 折旧、摊销 自行开发无形资产的摊销 其他 合计 其他说明： 无 64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 利息收入 汇兑损益\"}, {\"行号\": 3679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be786e2af74856d313322f585fe8c803\", \"内容\": \"14,582,747.82 13,090,263.40 62,750,466.97 2,644,095,841.08\"}, {\"行号\": 3681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"801ded80c4d0deb00921bcc602278bd9\", \"内容\": \"11,679,570.55 3,227,373.87 30,665,608.27 926,845,372.33\"}, {\"行号\": 3683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df4f04ffdf22b0a8b01dd6d4d0576d72\", \"内容\": \"本期发生额 273,061,189.53 101,259,227.44 43,795,248.78 21,520,183.68 19,951,113.61 18,678,413.96 15,106,089.71 52,379,867.21 545,751,333.92\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d219f07e99e5096cba9ea89145cdcb5f\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 232,343,632.44 55,702,808.09 36,439,086.75 15,532,967.97 35,239,352.74 22,144,707.22 14,945,545.41 37,559,710.53 449,907,811.15\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017004ba8eeadad984e97fac3cfe767c\", \"内容\": \"本期发生额 120,108,726.69 53,024,130.99 136,213,348.33 31,918,135.56 14,922,382.97 43,272,421.94 45,489,728.69 444,948,875.17\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39a30ae930d81432555f661059632df0\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 51,543,878.87 96,089,114.76 136,833,371.01 55,564,269.94 40,430,206.31 46,127,106.92 39,748,306.72 466,336,254.53\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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-10,622,898.89\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"882e988a8c97b3231d5f652887e9e60c\", \"内容\": \"8,179,736.22\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"731e7360fae77c9f6be4a451aa13d9cb\", \"内容\": \"2,128,670.12\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46ab3aec3680615bf045f3e732055544\", \"内容\": \"186 / 256\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7db62eabdaa2afa0a47baa9efac026bf\", \"内容\": \"合计 其他说明： 无 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f226dbff68cf3ceb08d604de90f7393\", \"内容\": \"21,739,776.09\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"279a38209a13063cc4f96db119162c16\", \"内容\": \"23,784,269.05\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9be823a1d16b415c3992adb1e8f5ac25\", \"内容\": \"68、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 其他说明： 无 69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 坏账损失 合计 其他说明： 无 本期发生额 -19,719,066.53 -19,719,066.53 单位：元 币种：人民币 上期发生额 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 113,581,748.67 -20,900.00 3,563,295.84 -20,900.00 89,336,338.03 2,219,975.00 202,918,086.70 2,199,075.00\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a4dc9b7d4484df7c7b2b1182e75c378\", \"内容\": \"70、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 本期发生额 -43,510,254.15 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -14,406,499.61 -23,541,593.19\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ddac768f92573180029658e08e7faab\", \"内容\": \"187 / 256\"}, {\"行号\": 3730, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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-11,655,012.65 -11,655,012.65 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -11,946,481.40 -11,946,481.40\"}, {\"行号\": 3744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33c36c0abad5076c0f510b34156c0d99\", \"内容\": \"2,281,063.75 813,644.95 589,721.44 3,684,430.14\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be416ff73199e2bd03df8bdee8902695\", \"内容\": \"计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 73、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 本期发生额 6,160,470.44 6,160,470.44 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常 上期发生额 性损益的金额 14,567,030.29 6,160,470.44 14,567,030.29 6,160,470.44\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb354b8ea8736103e50a6b60fb093f77\", \"内容\": \"188 / 256\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7696a5fd51cde0d481608e1498203f\", \"内容\": \"债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 诉讼损失 滞纳金 其他 合计 其他说明： 无 74、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目\"}, {\"行号\": 3754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97d357f6a9f93dc90de3c6c38d5969f5\", \"内容\": \"1,605,000.00 3,865,877.06 1,930,372.26 1,862,211.02 15,423,930.78\"}, {\"行号\": 3756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3e664bf0f53e925acdc3c70aa28dd5c\", \"内容\": \"704,468.26\"}, {\"行号\": 3758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89463c472b40b1d9b33c33dbeda9f51a\", \"内容\": \"141,339.79 15,412,838.34\"}, {\"行号\": 3760, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97d357f6a9f93dc90de3c6c38d5969f5\", \"内容\": \"1,605,000.00 3,865,877.06 1,930,372.26 1,862,211.02 15,423,930.78\"}, {\"行号\": 3762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d3ea53aac754f96da044d821317c0d8\", \"内容\": \"本期发生额 482,268,685.63 -69,862,300.04 412,406,385.59\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cff7ef1d84cf616a1a4ce43b8dcd6b2e\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 305,788,704.23 -6,299,309.50 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\"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3bc5b4727f4022fa3767a568f90f5a0\", \"内容\": \"存款利息收入 收到与收益相关的政府补助 收到与资产相关的政府补助 租赁收入 收到暂付款 收到保险赔偿款 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 支付经营性费用 支付诉讼赔偿款 支付代收款 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 期货资金 收到项目建设投标保证金 收到矿山恢复保证金 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 (4).支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 购买理财产品 退还项目建设投标保证金 期货投资保证金 期货投资损失 农民工工资保证金 支付矿山环境恢复保证金\"}, {\"行号\": 3777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ed22f5d87958987b4cca4e4944f3edc\", \"内容\": \"57,441,589.80 49,655,066.03 74,015,800.00 13,685,439.96 8,020,548.38 2,766,512.14 3,216,125.95 208,801,082.26\"}, {\"行号\": 3779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1d7eaf63cc488f3f6d09d2801a1268b\", \"内容\": \"32,963,363.25 43,615,310.01 50,672,400.00 12,986,011.93 6,483,595.75 4,038,574.28 4,618,749.62 155,378,004.84\"}, {\"行号\": 3781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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124,075,166.57 8,216,302.94 11,655,012.65 6,160,470.44 -202,918,086.70 690,476,936.67 -21,739,776.09 -69,571,508.03 -290,603.54 79,789,004.12 -1,505,288,344.03 507,574,106.55 3,865,877.06 2,215,869,577.48\"}, {\"行号\": 3818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79f82e121101870b100eb0480eea2138\", \"内容\": \"1,493,353,495.67 69,948,089.55 451,151,841.66 95,111,713.42 7,836,192.30 11,946,481.40 14,567,030.29 -2,199,075.00 405,260,911.22 -23,784,269.05 -4,636,434.66 -1,662,874.84 -284,086,697.52 -1,427,043,041.59 615,447,251.64 -15,357,783.10 1,405,852,831.39\"}, {\"行号\": 3820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33ca548c5b87a60a4fd84a18a770e29f\", \"内容\": \"3,656,668,478.72 1,365,580,333.28\"}, {\"行号\": 3822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af096de61c4371052e54405de18f1759\", \"内容\": \"1,365,580,333.28 2,531,510,695.68\"}, {\"行号\": 3824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8556de460d5c06596f16a1cec75f9c5\", \"内容\": \"2,291,088,145.44\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"873471358effe2c042ed57524aa28a9e\", \"内容\": \"-1,165,930,362.40\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fdbba8bdf73b82d00acc5835bb44c83\", \"内容\": \"(2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64b1ab25cdad8544cd0599ad3d3ae9c4\", \"内容\": \"(3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94f7f6888d55fabb490994879d00e4c8\", \"内容\": \"(4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项\"}, {\"行号\": 3833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db924db6fa4256fed79f6568926106d9\", \"内容\": \"192 / 256\"}, {\"行号\": 3835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10f892563bbff9b0149dabfbdb9a33eb\", \"内容\": \"期末余额 3,656,668,478.72 135,203.46 3,541,931,717.10 114,601,558.16\"}, {\"行号\": 3837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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366,864,555.19\"}, {\"行号\": 3849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e2ce8277f7ce6a6a2f90f6b50198762\", \"内容\": \"78、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 固定资产 无形资产 交易性金融资产 应收款项融资 应收账款 在建工程 合计 其他说明： [注 1]: 详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之货币资金说明； [注 2]：详见本财务报表附注承诺及或有事项注释之或有事项说明。 期末账面价值 1,542,485,057.31 1,925,138,728.76 560,929,957.83 31,000,000.00 1,181,423,037.00 10,000,000.00 123,685,173.68 5,374,661,954.58 单位：元 币种：人民币 受限原因 [注 1] 为借款提供抵押担保 为借款提供抵押担保 质押用于借款 质押用于开具商业汇票、借款 诉讼保全冻结[注 2] 为借款提供抵押担保 /\"}, {\"行号\": 3851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56f2712b16789d21bef71d5749044b6e\", \"内容\": \"193 / 256\"}, {\"行号\": 3853, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5234255cd1996a93a47cc3f6db9cb55\", \"内容\": \"80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 其中：日元 应收账款 其中：美元 欧元 港币 短期借款 其中：美元 交易性金融负债 其中：美元 应付账款 其中：美元 欧元 日元 应付债券 其中：美元 其他说明： 无 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用 期末外币余额 15,724,719.43 264,433.68 38,423,596.64 14,658,660.00 27,352,215.53 414,070.36 416,219.49 22,203,858.22 86,574,427.67 14,363,718.13 43,692.83 19,332,371.00 322,330,127.19 折算汇率 6.9762 7.8155 0.8958 0.0641 6.9762 7.8155 0.8958 6.9762 6.9762 6.9762 7.8155 0.0641 6.9762 单位：元 期末折算人民币 余额 109,698,787.69 2,066,681.43 34,419,857.87 939,620.11 190,814,525.98 3,236,166.90 372,849.42 154,898,555.71 603,960,522.31 100,204,170.42 341,481.31 1,239,204.98 2,248,639,433.30\"}, {\"行号\": 3857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"569c3d0c8fab50de93ff87a43eeba0b3\", \"内容\": \"82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 与资产相关的政府补助（总额法） 与资产相关的政府补助（净额法） 与收益相关， 且用于补偿公司已发生的相 关成本费用或损失的政府补助 中小微企业贷款贴息 金额 267,814,166.42 27,603,500.00 49,335,866.03 319,200.00\"}, {\"行号\": 3858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b79eb985bf9c9ed471d94a901d9258f\", \"内容\": \"194 / 256\"}, {\"行号\": 3860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de20f500dfeaa94977a6738e0cd24a30\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 计入当期损益 列报项目 的金额 其他收益 19,559,898.79 固定资产 2,894,344.81 其他收益 在建工程 49,335,866.03 319,200.00\"}, {\"行号\": 3862, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"175466ef4ad21bc7300fc8da5be102d9\", \"内容\": \"企业灾后恢复生产贷款贴息 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 ① 总额法\"}, {\"行号\": 3866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ff37620d50749841db3d3deff9c76c\", \"内容\": \"190,000.00\"}, {\"行号\": 3868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0482e6f34721598dff939cbd49abd80d\", \"内容\": \"财务费用\"}, {\"行号\": 3870, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ff37620d50749841db3d3deff9c76c\", \"内容\": \"190,000.00\"}, {\"行号\": 3872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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1,820,000.00 752,500.00 30,506,666.65 本期摊销 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 说明 [注 1] [注 2] [注 3] [注 4] [注 5] [注 6] [注 7] [注 8] [注 9] [注 10] [注 11] [注 12] [注 13] [注 14] [注 15] [注 16] [注 17] [注 18] [注 19] [注 20] [注 21] [注 22] [注 23]\"}, {\"行号\": 3875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3051b6ac126b2e05c945774fd63f1ab8\", \"内容\": \"钎焊箔项目款项 导电高分子铝固体电解电容 器建设项目 军科奥伟项目生产线经费 磷酸奥司他韦原料药改造项 目 仿制类药物产业化及大品种 制剂项目 国家流感专用生产线-支撑 服务 （中试放大及工艺优化） 专项资金 创新药、仿制药一期技术改 造专项 铝电解电容器生产线智能制 造建设项目 综合利用工业废液开发绿色 复合肥料硝酸铵钙项目 电解电容器用中高压阳极箔 腐蚀生产工艺升级改造项目 建设拨款 电解电容器用高介电阴极箔 技术创新资金 电极箔生产工艺节水综合改 造示范项目 化成箔生产系统综合节能技 术改造 配电变压器能效提升改造 高性能新型电极箔整体升级 改造项目 化成箔生产线电机效能改造 电极箔废液综合回收利用项 目 退还墙体基金款 海德堡设备进口贴息资金 7+1 色 UV 一体式高速印刷生 产线改造项目 高性能镍锌系列磁性材料生 产线技术改造 薄片新材料项目技术研发经 费 年产 1 万吨新能源用锂离子 电池正极材料建设项目\"}, {\"行号\": 3877, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3879, \"是否重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aaad2454cfb37b29f5eac073f239c564\", \"内容\": \"16,747,080.04 1,437,781.40 2,200,440.00 3,712,860.89 1,615,384.62 1,859,815.30 977,777.78 1,104,320.00 1,500,000.00\"}, {\"行号\": 3893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a158e2a9396f2d6d13c983e07d6f92a4\", \"内容\": \"222,222.22 1,237,500.00\"}, {\"行号\": 3895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fdf2385aa1287b354e7b0450e6a4390\", \"内容\": \"9,777,777.78\"}, {\"行号\": 3897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"319c010770319748f00dc31d4b4b5c0a\", \"内容\": \"7,550,000.00 1,500,000.00 145,409.00 3,884,591.00 4,980,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 100,000.00 19,559,898.79 248,254,267.63\"}, {\"行号\": 3899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ce9a2ffe9442ca5a482dc802c25d66\", \"内容\": \"其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d4bbd203ee67c7c153e47abbd2c8c6a\", \"内容\": \"[注 1]：根据乳发改字〔2014〕72 号文，本公司 2014 年收到高型高强耐蚀汽车钎焊铝合金板 带箔升级改造补助资金 9,000,000.00 元， 2016 年 3 月完成验收， 于 根据相关资产剩余使用年限， 此项拨款计入当期其他收益金额为 658,214.28 元； [注 2]： 根据韶财工 〔2018〕 号、 84 乳财工 〔2019〕 号、 93 韶财工 〔2019〕 号、 79 粤财工 〔2018〕 272 号文，本公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2018 年收到导电高分子铝固体电解电容器建设项目资金 9,300,000.00 元，韶关东阳光电容器有 限公司 2019 年收到导电高分子铝固体电解电容器建设项目资金 2,910,800.00 元，根据相关资产 剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 153,770.89 元；\"}, {\"行号\": 3902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da491daea697b6cd3f47e95c17deddf1\", \"内容\": \"196 / 256\"}, {\"行号\": 3904, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f667be6be1a06ea01fa93785216de243\", \"内容\": \"[注 3]：根据发改投资〔2006〕2563 号及发改办产业〔2009〕2339 号文，宜昌东阳光长江药 业股份有限公司分别于 2006 年、2009 年收到年产 200 万人份军科奥韦项目及年产 50 吨磷酸奥司 他韦原料药国家能力储备项目补助资金 16,120,000.00 元、85,060,000.00 元，根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 4,047,200.00 元； [注 4]：根据发改投资〔2009〕1421 号、鄂发改投资〔2009〕795 号及都发改〔2009〕147 号文， 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2009 年收到磷酸奥司他韦原料药设备更新及改造项目补 助资金 4,970,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 331,333.32 元； [注 5]：根据宜发改工业〔2018〕171 号、鄂发改投资〔2018〕217 号、都发改〔2018〕46 号文， 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2018 年收到仿制类药物产业化及大品种制剂项目建设补 助资金 7,200,000.00 元，尚未完成验收； [注 6]：根据财社〔2018〕91 号文，宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2018 年收到国家流感 专用生产线项目补助资金 1,749,600.00 元，尚未完成验收； [注 7]：根据都发改〔2019〕93 号文，宜都东阳光制药有限公司 2019 年收到创新药、仿制药 一期技术改造专项补助资金 10,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 8]：根据乳财工〔2018〕62 号文，韶关东阳光电容器有限公司 2018 年收到铝电解电容器 生产线智能制造建设项目补助资金 1,290,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计 入当期其他收益金额为 89,968.59 元； [注 9]：根据乳财工〔2014〕36 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2014 年收到综 合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目资金 7,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年 限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 567,567.56 元； [注 10]：根据乳发改字〔2011〕9 号与乳财建〔2011〕1 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成 箔有限公司收到电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设资金 10,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 810,810.80 元； [注 11]：根据粤经信创新〔2009〕215 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电 解电容器用高介电阴极箔生产工艺的开发及应用研究技术创新资金 500,000.00 元， 根据相关资产 剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 48,387.12 元； [注 12]：根据乳发改字〔2012〕48 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电极铝 箔生产工艺节水综合改造项目资金 4,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计 入当期其他收益金额为 311,688.32 元； [注 13]：根据韶财工〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成 箔有限公司收到生产系统综合节能技术改造项目补助 1,995,300.00 元、436,200.00 元，根据相 关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 164,177.16 元； [注 14]：根据乳财工〔2017〕51 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到\"}, {\"行号\": 3907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7242a8fe7183b16b3b2d2e8852f35b40\", \"内容\": \"197 / 256\"}, {\"行号\": 3909, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2a12655890804340d637806b5606960\", \"内容\": \"配电变压器能效提升改造项目补助资金 2,230,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限,将此项拨 款计入当期其他收益金额为 156,491.28 元； [注 15]: 根据乳财工 〔2018〕 号、 36 乳财工 〔2018〕 号、 82 韶经信 〔2019〕 号、 6 韶财工 〔2019〕 89 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年和 2019 年分别收到高性能新型电极箔整 体升级改造项目补助 3,585,800.00 元和 7,582,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项 拨款计入当期其他收益金额为 525,840.28 元； [注 16]：根据乳财工〔2018〕60 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到 高压高速腐蚀生产线电机效能技术改造项目补助资金 12,530,000.00 元，根据相关资产剩余使用 年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 862,704.96 元； [注 17]：根据乳财工〔2018〕61 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到 电极箔废液综合回收利用项目补助资金 5,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 18]：根据韶财纵〔2009〕17 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2017 年收到退还墙体 基金款55,308.00元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额为1,853.88 元； [注 19]：根据乳财工〔2016〕50 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2016 年收到海德堡设 备进口贴息资金 248,236.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额 为 16,549.08 元； [注 20]：根据乳工信请〔2019〕2 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2019 年收到 7+1 色 UV 一体式高速印刷生产线改造项目资金 364,200.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨 款计入当期其他收益金额为 9,521.57 元； [注 21]：根据乳发改字〔2012〕148 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到高性能镍锌系 列磁性材料生产线技术改造款项 3,500,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入 当期其他收益金额为 280,000.00 元； [注 22]：根据乳府办函〔2016〕192 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2016 年收到薄片新 材料项目技术研发经费 2,150,000.00 元， 该补贴用于薄片新材料项目技术研发， 根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 430,000.00 元； [注 23]：根据粤财建〔2017〕171 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到年产 1 万吨新能 源用锂离子电池正极材料建设项目补助资金 33,280,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将 此项拨款计入当期其他收益金额为 2,218,666.68 元； [注 24]：根据乳财工〔2018〕36 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2018 年收到锂离子电 池正极材料技术研发经费 439,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他 收益金额为 48,800.00 元； [注 25]：根据工贸发展〔2014〕72 号文，乳源东阳光氟有限公司收到 2013 年度广东省低碳 发展专项金 2,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额为\"}, {\"行号\": 3912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcf060dd68dfc9a29b96e5bb28f3cb25\", \"内容\": \"198 / 256\"}, {\"行号\": 3914, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a690babcf85bd3d2138aa73bcaefe3b0\", \"内容\": \"260,869.56 元； [注 26]：根据韶财工号〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文，乳源东阳光氟有限公司分 别收到新型环保制冷剂清洁生产示范项目补助 321,900.00 元、396,400.00 元，根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 71,830.00 元； [注 27]：根据韶财建〔2011〕12 号文，乳源东阳光电化厂收到节能工程产氢气资源综合利用 项目建设资金 9,600,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额 为 1,152,000.00 元； [注 28]： 根据韶财工 〔2013〕 号文， 3 乳源东阳光电化厂收到合成炉节能专项资金 980,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入其他收益金额为 98,000.00 元； [注 29]：根据韶财工〔2013〕65 号文，乳源东阳光电化厂收到能源管理中心建设财政补贴资 金 4,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 480,000.00 元； [注 30]：根据乳财工〔2015〕12 号文，乳源东阳光电化厂收到广东省节能降耗专项资金（园 区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题） 项目资金 1,000,000.00 元， 根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 1,000,000.00 元； [注 31]：根据韶财工〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号、乳工信请〔2019〕2 号、韶财工 〔2019〕89 号文，乳源东阳光电化厂分别收到双氧水资源综合利用项目中央节能减排补助 3,000,000.00 元、2,000,000.00 元、3,120,400.00 元、10,015,300.00 元，根据相关资产剩余使 用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 638,619.96 元； [注 32]：根据乳经促〔2017〕5 号、韶财工〔2017〕112 号文，乳源东阳光电化厂分别收到 双氧水技术改造项目补助 1,589,500.00 元、1,845,200.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将 此项拨款计入当期其他收益金额为 958,520.93 元； [注 33]：根据韶经信〔2018〕16 号，乳源东阳光电化厂 2018 年收到新增 5.5 万吨离子膜烧 碱改扩建项目设备更新补助资金 2,667,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入 当期其他收益金额为 266,720.00 元； [注 34]：根据乳财工〔2018〕82 号、 ，乳源东阳光电化厂 2018 年收到双氧水二期技术改造补 助资金 4,680,600.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 922,733.34 元； [注 35]：根据乳财工〔2016〕55 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2016 年收到新型 高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业项目专项资金 2,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使 用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 153,846.15 元； [注 36]：根据韶财工号〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文、韶财工〔2019〕78 号文、 韶财工〔2019〕79 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司分别收到生产系统节能技术改造补助 资金 1,187,700.00 元、310,800.00 元、1,090,100.00 元、99,800.00 元，根据相关资产剩余使\"}, {\"行号\": 3917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9be2c2e8a90a52fbe5074a773c517668\", \"内容\": \"199 / 256\"}, {\"行号\": 3919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb7f5c1fedf4a6f5fed4d8fe840ed7f1\", \"内容\": \"用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 116,979.64 元； [注 37]：根据韶财工〔2019〕93 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司获得新型节能空调 用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目补助 1,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将 此项拨款计入当期其他收益金额为 22,222.22 元； [注 38]：根据韶财工〔2019〕126 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司获得热轧生产自 动化改造技术改造项目补助 1,183,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期 其他收益金额为 78,880.00 元； [注 39]： 根据韶科﹝2019﹞103 号文， 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到电池铝 箔产品技术开发补助金额 1,500,000.00 元，尚未完成验收； [注 40]：内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 2019 年收到年产 3000 万平米中高压化成箔 项目补助资金 10,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金 额为 222,222.22 元； [注 41]：根据都发改〔2012〕111 号文，宜都东阳光化成箔有限公司收到机电节能改造项目 补助款 9,900,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 1,237,500.00 元； [注 42]：根据韶财教〔2019〕77 号、韶财教〔2019〕140 号文，乳源东阳光磁性材料有限公 司 2019 年收到高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化补助资金 7,550,000.00 元，尚 未完成验收。 [注 43]：根据韶科公示〔2019〕23 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2019 年获得镍酸锂 材料及前驱体关键制备技术研发及产业化补助资金 1,500,000.00 元，尚未完成验收； [注 44]：根据韶财工〔2019〕77 号文，乳源东阳光高纯新材料有限公司 2019 年收到支持先 进装备制造业项目引进和落地建设资助金额 4,030,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此 项拨款计入当期其他收益金额为 145,409.00 元； [注 45]：根据韶工信〔2019〕199 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年污染 防治攻坚战专项资金获得资助金额 4,980,000.00 元，尚未完成验收； [注 46]：根据邵教材〔2019〕156 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2019 年收到新一代软 磁铁氧体材料关键技术研发及产业化资助金额 2,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 47]：韶财教〔2019〕153 号文，韶关东阳光科技研发有限公司 2019 年收到粤东西北新型 研发机构建设资助资金 4,800,000.00 元，尚未完成验收。 [注 48]：根据宜科发〔2019〕2 号文，宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2019 年收到磷酸依 米他韦胶囊研发及产业化补助金额 100,000.00 元。 ② 净额法 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 3922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f80c3774f4af16625a0475b34fba969\", \"内容\": \"项 目 期初累计 本期 200 / 256 期末累计 期末累计已冲减\"}, {\"行号\": 3924, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"532554ec037a1879cb66eb9c5cd75c32\", \"内容\": \"已收补助 县财政局第四批省战略 性新兴产业政银企合作 专项资金 乳源县国库支付中心拔 政银企合作专项资金 2016 年度贴息资金 乳源县国库支付中心拔 政银企合作专项资金 2015 年度贴息资金 10 万吨/年甲烷氯化物 生产装置联产 3.3 万吨 /年四氯乙烯项目 小 计 6,110,000.00\"}, {\"行号\": 3928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f9981b863cb4434646a8e863373dbf9\", \"内容\": \"新增补助\"}, {\"行号\": 3930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"506bc2e7f018fc19f71383b255cc2b97\", \"内容\": \"已收补助 6,110,000.00\"}, {\"行号\": 3932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec28f62fb827bc9a6b8bd6c5661c241\", \"内容\": \"资产账面价值 6,110,000.00\"}, {\"行号\": 3934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f769070840e0bfdb4559861e506b37f\", \"内容\": \"7,800,000.00\"}, {\"行号\": 3936, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f769070840e0bfdb4559861e506b37f\", \"内容\": \"7,800,000.00\"}, {\"行号\": 3938, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f769070840e0bfdb4559861e506b37f\", \"内容\": \"7,800,000.00\"}, {\"行号\": 3940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f6c0d751a17844de57e5dac2b0f0009\", \"内容\": \"7,780,000.00\"}, {\"行号\": 3942, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f6c0d751a17844de57e5dac2b0f0009\", \"内容\": \"7,780,000.00\"}, {\"行号\": 3944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f6c0d751a17844de57e5dac2b0f0009\", \"内容\": \"7,780,000.00\"}, {\"行号\": 3946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2eae32a6f823c91e8e05f046262b0af\", \"内容\": \"5,913,500.00 27,603,500.00\"}, {\"行号\": 3948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2eae32a6f823c91e8e05f046262b0af\", \"内容\": \"5,913,500.00 27,603,500.00\"}, {\"行号\": 3950, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2eae32a6f823c91e8e05f046262b0af\", \"内容\": \"5,913,500.00 27,603,500.00\"}, {\"行号\": 3952, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fa24bd80fc4c6098073cdbb2108d96b\", \"内容\": \"(续上表)\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99636c678a176cf33cb44002737e5087\", \"内容\": \"项 目 已冲减资产账 面价值的列报 项目 固定资产 尚未冲减资产 账面价值的列 报项目 补助对本期利 润总额的影响 616,134.45 对应资产折旧 摊销列报项目 主营业务成本 说明\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22e0069300bcf65660a22e8c6266c35f\", \"内容\": \"县财政局第四批省战略性 新兴产业政银企合作专项 资金 乳源县国库支付中心拔政 银企合作专项资金 2016 年 度贴息资金 乳源县国库支付中心拔政 银企合作专项资金 2015 年 度贴息资金 10 万吨/年甲烷氯化物生产 装置联产 3.3 万吨/年四氯 乙烯项目 小 计\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d\", \"内容\": \"固定资产\"}, {\"行号\": 3959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65fd0404a43692cff2aeb3b70bffd09d\", \"内容\": \"850,909.09\"}, {\"行号\": 3961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"731a106c33a015e942d31968d95a2f20\", \"内容\": \"主营业务成本\"}, {\"行号\": 3963, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d\", \"内容\": \"固定资产\"}, {\"行号\": 3965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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2019 装备制造业首台(套)重大技术装备及关 键部件扶持项目奖补资金 企业研发科技奖补资金 市科技计划项目资金 高新技术企业培育奖补资金 双创战略团队资助资金 金额 32,000,000.00 3,123,000.00 2,000,000.00 1,094,098.93 1,000,000.00 940,000.00 738,000.00 640,000.00 630,861.48 560,000.00 552,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 370,000.00 330,000.00 300,000.00 201 / 256 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 说明 [注 1] [注 2] [注 3] [注 4] [注 5] [注 6] [注 7] [注 8] [注 9] [注 10] [注 11] [注 12] [注 13] [注 14] [注 15] [注 16] [注 17] [注 18] [注 19]\"}, {\"行号\": 3978, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53fa24838dbf8421eb74bad6061c8a9f\", \"内容\": \"企业研发机构建设奖补资金 韶关市高质量专利培育项目 名牌企业奖励资金 省级促进经济高质量发展奖励 宜都市创新驱动奖励资金 外贸稳增长专项资金 东莞市科研专项基金 韶关市 2019 年度科技计划项目资金 招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金 韶关市规上企业奖励 企业上规奖励 博士后进站资助 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（促进小 微工业企业上规模） 小水电行业协会政府补助 就业补助资金 专利补助 知识产权管理贯标认证后资助 企业科技创新配套奖励资金 韶关市“倍增计划”试点企业员工子女就读民办学 校补助资金 利用外资奖励资金 外贸企业出口奖励金 创新型企业奖励 减征增值税 “倍增计划”试点企业员工子女就读民办学校补助 资金 广东省科技发展专项资金 中央就业专项资金 小 计\"}, {\"行号\": 3982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c88d8896d0b05479c8e23576b2b3a0dc\", \"内容\": \"300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 170,000.00 170,000.00 150,000.00 150,000.00 147,200.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 77,347.18 62,644.44 55,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 36,000.00 30,214.00 20,000.00 19,500.00 11,000.00 10,000.00 9,000.00 49,335,866.03\"}, {\"行号\": 3984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53d94c0845db30d31edd84037da2ce19\", \"内容\": \"其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c763e6f524e8960ff470965b7a18f6f\", \"内容\": \"[注 20] [注 21] [注 22] [注 23] [注 24] [注 25] [注 26] [注 27] [注 28] [注 29] [注 30] [注 31] [注 32] [注 33] [注 34] [注 35] [注 36] [注 37] [注 38] [注 39] [注 40] [注 41] [注 42] [注 43] [注 44] [注 45]\"}, {\"行号\": 3988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"611b0efb9efc61b60fff076d4f83ec1e\", \"内容\": \"[注 1]：乳源东阳光磁性材料有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年收到 科研经费补贴 32,000,000.00 元； [注 2]：韶关东阳光包装印刷有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源东阳光氟有限公司、乳源 东阳光氟树脂有限公司、乳源东阳光机械有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳 源瑶族自治县东阳光亲水箔有限公司、韶关东阳光电容器有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有 限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年分别收到企业扶持发展资金 202,000.00 元、716,000.00 元、250,000.00 元、4,000.00 元、362,000.00 元、255,000.00 元、50,000.00 元、150,000.00 元、808,000.00 元、326,000.00 元； [注 3]：根据鄂财产发〔2019〕14 号文，长江药业 2019 年收到省级重大科技创新专项资金 2,000,000.00 元； [注 4]：本公司子公司本期收到失业稳岗补贴 1,094,098.93 元； [注 5]：根据宜市财社发〔2019〕61 号文，长江药业 2019 年收到一致性评价奖励资金 1,000,000.00 元； [注 6]：根据黔财工〔2018〕11 号文，桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 2019 年收到安全生产专项补助 940,000.00 元； [注 7]：根据韶财工〔2019〕51 号文，乳源东阳光电化厂、乳源东阳光机械有限公司、乳源\"}, {\"行号\": 3989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8632fd334e1b57466f22feecf74570c\", \"内容\": \"202 / 256\"}, {\"行号\": 3991, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bff0e282c47fdb4ca225e322616bb76\", \"内容\": \"东阳光优艾希杰精箔有限公司、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年分别收到专项资金 16,000.00 元、50,000.00 元、422,000.00 元、250,000.00 元； [注 8]：根据乳财工〔2019〕6 号文，乳源东阳光机械有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有 限公司 2019 年分别收到高新技术培育奖励 300,000.00 元、340,000.00 元； [注 9]：东莞东阳光科研发有限公司 2019 年进项税额加计抵减金额 630,861.48 元； [注 10]：根据韶财工〔2019〕139 号文，乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光机械有限公司 2019 年分别收到企业科技创新配套奖励资金 355,000.00 元、205,000.00 元； [注 11]：根据韶府办〔2019〕39 号文，乳源东阳光机械有限公司、乳源瑶族自治县东阳光亲 水箔有限公司 2019 年分别收到政府质量奖励 52,000.00 元、500,000.00 元； [注 12]：根据韶财教〔2019〕162 号文，乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到战略专项资金 500,000.00 元； [注 13]：根据鄂政发〔2015〕4 号文，长江药业 2019 年收到专项资金 500,000.00 元； [注 14]：根据韶财教〔2018〕131 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到粤东 西北地区博士工作站补助资金 500,000.00 元； [注 15]：根据乳财工〔2019〕87 号文，乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到装备制造业首 台(套)重大技术装备及关键部件扶持项目奖补资金 500,000.00 元； [注 16]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源东阳光磁性 材料有限公司（锂电）2019 年分别收到企业研发科技奖补 300,000.00 元、100,000.00 元； [注 17]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司、宜都东阳光高纯铝有限 公司、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、 韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到市科 技计划项目资金 210,000.00 元、20,000.00 元、40,000.00 元、100,000.00 元； [注 18]：根据乳财工〔2019〕6 号文、韶财工〔219〕59 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收 到高新技术企业培育奖补资金 330,000.00 元； [注 19]：根据鄂科技通〔2019〕41 号文，长江药业 2019 年收到双创战略团队资助资金 300,000.00 元； [注 20]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收到企业研发机构建设奖 补资金 300,000.00 元； [注 21]：根据韶知〔2019〕10 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得资 助金额 300,000.00 元。 [注 22]： 根据乳财工 〔2019〕 号文， 18 乳源东阳光氟有限公司 2019 年收到奖励资金 200,000.00 元； [注 23]：根据乳财工〔2019〕21 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源瑶族自治县东阳光 高纯新材料有限公司 2019 年分别收到省级促进经济高质量发展奖励 100,000.00 元、100,000.00 元；\"}, {\"行号\": 3994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58830927bb5bb3312fe04ecb59475dd7\", \"内容\": \"203 / 256\"}, {\"行号\": 3996, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07b2e38e1c0051887fe673988bfd350c\", \"内容\": \"[注 24]：根据都市办文〔2019〕37 号文，宜都东阳光化成箔有限公司、长江药业 2019 年分 别收到宜都市创新驱动奖励资金 50,000.00 元、120,000.00 元； [注 25]：根据韶财工〔2019〕25 号文，乳源东阳光氟有限公司 2019 年收到外贸稳增长专项 资金 170,000.00 元； [注 26]：根据长工信〔2019〕479 号文，东莞东阳光科研发有限公司 2019 年收到专项资金 150,000.00 元； [注 27]：根据乳财工〔2019〕6 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司、乳源东阳光机械有限 公司、 韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到韶关市 2019 年度科技计划项目资金 40,000.00 元、100,000.00 元、10,000.00 元； [注 28]：根据乳工信请〔2019〕2 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2019 年收到专项扶持 资金 147,200.00 元； [注 29]：根据乳财工〔2019〕2 号文，乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 2019 年收 到企业奖励 100,000.00 元； [注 30]：根据邵财工〔2019〕2 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司 2019 年收到企业上规奖励 100,000.00 元； [注 31]：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到博士后进站资助 100,000.00 元； [注 32]：根据粤工信融资函〔2019〕1595 号文，东莞必胜电子有限公司 2019 年收到小微工 业企业上规模奖励资金 100,000.00 元。 [注 33]：乳源东阳光水力发电有限公司 2019 年收到政府补助 77,347.18 元； [注 34]：根据韶财社〔2019〕19 号文、韶财社〔2019〕99 号文，乳源瑶族自治县东阳光高 纯新材料有限公司、韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到就业补助资金 39,244.44 元、 23,400.00 元； [注 35]：东莞东阳光科研发有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、长江药业 2019 年分 别收到专利补助 47,000.00 元、2,000.00 元、6,000.00 元； [注 36]：根据邵财行〔2019〕52 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收到知识产权管理贯标认 证后资助金额 50,000.00 元； [注 37]：根据韶财工〔2019〕137 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得 企业科技创新配套奖励资金 50,000.00 元； [注 38]：根据韶财工〔2019〕134 号文，乳源东阳光氟有限公司、乳源瑶族自治县东阳光高 纯新材料有限公司、 乳源东阳光机械有限公司 2019 年分别收到补助资金 29,000.00 元、 5,000.00 元、6,000.00 元； [注 39]：长江药业 2019 年收到利用外资奖励资金 36,000.00 元； [注 40]：根据乌政发〔2018〕8 号文，内蒙古乌兰察布化成箔有限公司 2019 年收到外贸企业 出口奖励金 30,214.00 元；\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b2938316f9eb97fb57de7c3f85fca14\", \"内容\": \"204 / 256\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bbab6261c52f2785476803f52740010\", \"内容\": \"[注 41]：根据长工信〔2019〕479 号文，东莞市东阳光电容器有限公司 2019 年收到创新型企 业奖励资金 20,000.00 元； [注 42]：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年减征增值税金额 19,500.00 元； [注 43]：根据韶财工〔2019〕134 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得 资助金额 11,000.00 元； [注 44]： 根据乳财工 〔2019〕 号文， 6 乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到专项资金 10,000.00 元； [注 45]：根据韶财社〔2019〕19 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县 东阳光化成箔有限公司 2019 年分别收到中央就业专项资金 6,000.00 元、3,000.00 元； 3) 财政贴息 ① 公司直接取得的财政贴息 单位：元 币种：人民币 项 目 期初 递延收益 本期新增 319,200.00 190,000.00 509,200.00 本期结转 319,200.00 190,000.00 509,200.00 期末 递延收益 本期结转 列报项目 在建工程 财务费用 说明 [注 1] [注 2]\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf956c39bd101c70f5cb7ef867676bcd\", \"内容\": \"中小微企业贷 款贴息 企业灾后恢复 生产贷款贴息 小 计\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c7d397c9e3a9c344e0503fbabb2b54\", \"内容\": \"[注 1]：根据韶财工〔2019〕71 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司 2019 年收到中小微企业贷 款贴息资金 319,200.00 元。 [注 2]：根据都政办发〔2018〕20 号文，宜都东阳光化成箔有限公司 2019 年收到灾后恢复生 产贷款贴息资金 190,000.00 元。 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 71,980,109.63 元。\"}, {\"行号\": 4009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c56f365a6f05d39c8803ed9133d2ae4f\", \"内容\": \"83、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 □不适用 (1).本期发生的同一控制下企业合并 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6bbe908a1f51ebe752d22e57362f8d6\", \"内容\": \"205 / 256\"}, {\"行号\": 4013, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba23f0511c058a51a2939bd92c35f478\", \"内容\": \"(2).合并成本 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d47910a9bf98c400555aef3cbe20b74e\", \"内容\": \"(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a5c7875ad50a874e89327462cc576d9\", \"内容\": \"其他说明： 无。 3、 反向购买 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f6b7a87c331e38a3c6cdb6e71411568\", \"内容\": \"4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 （1）合并范围增加 公司名称 桐梓县丰瑞贸易有限公司 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司 广东东阳光生物制剂有限公司 宜昌东阳光生物科技有限公司 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 成都东阳光大区医药科技推广服务有限公司 四川省东阳光医药科技推广服务有限公司 云南阳之康医药科技有限公司 贵州东阳光医药科技推广服务有限公司 重庆市东阳光医药科技有限公司 重庆阳之康医药科技有限公司 长春阳之康大区医药科技推广服务有限公司 吉林省阳之康医药科技推广服务有限公司 黑龙江省阳之康医药科技有限公司 辽宁省阳之康医药科技推广服务有限公司 长春市地办阳之康医药科技推广服务有限公司 福州大区阳之光医药科技有限公司 股权取得 方式 设立 设立 设立 受让 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"519340af1fee413f0b66a4419bb5baf3\", \"内容\": \"206 / 256\"}, {\"行号\": 4024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49f2be6a2a8a4cc3c8af6c943cc28bc7\", \"内容\": \"股权取得时点 2019 年 3 月 1 日 2019 年 7 月 17 日 2019 年 8 月 26 日 2019 年 8 月 31 日 2019 年 12 月 10 日 2019 年 9 月 10 日 2019 年 9 月 26 日 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 12 月 24 日 2019 年 9 月 20 日 2019 年 9 月 24 日 2019 年 10 月 8 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 8 日\"}, {\"行号\": 4026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2241fffd434746cc151de406a2e1c20d\", \"内容\": \"出资额 [注 1] [注 2] [注 3] [注 4] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3] [注 3]\"}, {\"行号\": 4028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5438d3a9ae312a43d26868ffd9b4c768\", \"内容\": \"出资比例 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 93.00% 89.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 80.00% 89.00% 85.00% 85.00% 85.00% 80.00% 89.00%\"}, {\"行号\": 4030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dce662391615ffa806c33ee540e1922\", \"内容\": \"福建省福州阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 10 月 14 日 [注 3] 泉州市阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 1 日 [注 3] 安徽省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 10 月 21 日 [注 3] 江西省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 10 月 30 日 [注 3] 赣州市阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 18 日 [注 3] 上海阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 9 月 29 日 [注 3] 上海光之康医药科技有限公司 设立 2019 年 10 月 14 日 [注 3] 浙江阳之健医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 27 日 [注 3] 河南省东阳光医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 27 日 [注 3] 江苏阳康医药科技服务推广有限公司 设立 2019 年 11 月 22 日 [注 3] 山东省东阳光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 17 日 [注 3] 西安东阳光大区医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 11 日 [注 3] 陕西东阳光医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 18 日 [注 3] 宁夏东阳光医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 30 日 [注 3] 甘肃阳之康医药科技咨询有限公司 设立 2019 年 11 月 7 日 [注 3] 青海阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 4 日 [注 3] 新疆东阳光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 19 日 [注 3] 北京阳之康医药科技推广服务有限公司 设立 2019 年 10 月 23 日 [注 3] 北京阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 3 日 [注 3] 内蒙古阳之康医药科技推广有限公司 设立 2019 年 10 月 29 日 [注 3] 河北阳康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 2 日 [注 3] 山西阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 7 日 [注 3] 广州大区阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 15 日 [注 3] 广东省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 11 日 [注 3] 惠州市阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 25 日 [注 3] 广西阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 19 日 [注 3] 湖南省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 6 日 [注 3] 湖北阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 13 日 [注 3] 武汉市阳之光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 25 日 [注 3] 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司 设立 2019 年 12 月 26 日 [注 3] [注 1]：桐梓县丰瑞贸易有限公司由乳源瑞丰贸易有限公司认缴出资 5,000,000.00 认缴出资比例 100.00%，截至 2019 年 12 月 31 日实际出资 5,000,000.00 元；\"}, {\"行号\": 4034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c979608f6758d2b62da5a0982657b2d\", \"内容\": \"85.00% 80.00% 85.00% 85.00% 80.00% 89.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 89.00% 85.00% 80.00% 85.00% 80.00% 85.00% 89.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 89.00% 85.00% 80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 80.00% 100% 元设立，\"}, {\"行号\": 4036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad2565298b6fab995fa7cead73cc84b1\", \"内容\": \"[注 2]：贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司由桐梓县狮溪煤业有限公司认缴出资 200,000,000.00元设立， 认缴出资比例100.00%， 截至2019年12月31日实际出资200,000,000.00 元； [注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日尚未出资； [注 4]：宜昌长江药业以评估价格收购深圳市东阳光实业发展有限公司持有的广东东阳光生 物制剂有限公司（以下简称生物制剂）100%股权，生物制剂成为宜昌长江药业全资子公司； （2）合并范围减少 单位：元 币种：人民币 公司名称 桐梓东阳光煤炭 销售有限公司 股权处置方式 注销 股权处置时点 2019 年 6 月 10 日\"}, {\"行号\": 4037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2deeb1517b5554c16557e5c03281d27c\", \"内容\": \"207 / 256\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d527b7c5431e80118ff0c17f43194c4c\", \"内容\": \"处置日净资产 4,446,603.75\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83aef119bcad3dc1102d97d16b6337f4\", \"内容\": \"处置当期期初至处 置日净利润 5,972.22\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a59629190af873197772e01ad03930be\", \"内容\": \"6、 其他 □适用 √不适用 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称\"}, {\"行号\": 4046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68b2fa0c20242c44337f9b29b58d258b\", \"内容\": \"宜昌东阳光长江药业股份有 限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成 箔有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 乳源东阳光电化厂 乳源东阳光氟有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有 限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 乳源瑶族自治县阳之光亲水 箔有限公司\"}, {\"行号\": 4048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6da71b6b0d1905df81bae9457c6d49de\", \"内容\": \"主要经营 地\"}, {\"行号\": 4049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61b405ccfee52bb24fca78be6ee46ec8\", \"内容\": \"宜都 乳源 宜都 乳源 乳源 乳源 桐梓 乳源\"}, {\"行号\": 4051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 4052, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61b405ccfee52bb24fca78be6ee46ec8\", \"内容\": \"宜都 乳源 宜都 乳源 乳源 乳源 桐梓 乳源\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 4055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d3269a508be0d9eba8aae0ac3d14779\", \"内容\": \"药业 电子材料加工 行业 电子材料加工 行业 化工行业 化工行业 电子材料加工 行业 采矿业 合金材料加工 行业\"}, {\"行号\": 4057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f14a79dc044982dd0bb295840c1dca8\", \"内容\": \"持股比例(%) 直接 间接\"}, {\"行号\": 4058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4b491ec4511772c073e73c82e22e24e\", \"内容\": \"50.84 100.00 18.68 100.00 85.00 51.00 60.00 100.00 15.00 81.32\"}, {\"行号\": 4060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91a24128c9d821daee871faf7bf97634\", \"内容\": \"取得 方式\"}, {\"行号\": 4061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c0719a05eb6293a72fb8dd58664a9b\", \"内容\": \"同一控制下企业 合并 非同一控制下企 业合并 非同一控制下企 业合并 非同一控制下企 业合并 出资设立 非同一控制下企 业合并 同一控制下企业 合并 出资设立\"}, {\"行号\": 4063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e412b9291c921893b10cc997a391b025\", \"内容\": \"在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无。 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无。 其他说明： 无。 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 少数股 东持股 比例\"}, {\"行号\": 4064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d7e4f48ed3ecbc82f428d7f7baca8f7\", \"内容\": \"49.16% 49.00%\"}, {\"行号\": 4066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa0cb97da90a475f042648861ca907cc\", \"内容\": \"子公司名称\"}, {\"行号\": 4067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"960cd02c6a85c0d63ba947e2e1030a3e\", \"内容\": \"宜昌东阳光长江药业股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司\"}, {\"行号\": 4069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18d7fa18fd5488b03efb293ca0a0802f\", \"内容\": \"本期归属于少 数股东的损益\"}, {\"行号\": 4070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ae68fcdff1686572496c6ab5d1bd201\", \"内容\": \"943,237,577.69 14,370,368.08 208 / 256\"}, {\"行号\": 4072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad66d3cc4d08438ecec6236511278234\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 本期向少数股 期末少数股东权 东宣告分派的 益余额 股利\"}, {\"行号\": 4073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc498e7cf6fbd7cbdc20e50b0914f69\", \"内容\": \"358,113,760.00 7,283,715.05 2,167,245,356.99 673,052,083.50\"}, {\"行号\": 4075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2151047cec1a38f214fd9a4e10c5a5b\", \"内容\": \"桐梓县狮溪煤业有限公司\"}, {\"行号\": 4079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ceff413f45f9a80c8e6363ae09b8aca\", \"内容\": \"40.00%\"}, {\"行号\": 4081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6229506111b62c17fe1f76859c7ba042\", \"内容\": \"-60,518,934.23\"}, {\"行号\": 4083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1787eb6ab596cb57460b2fa3496111b\", \"内容\": \"-217,540,585.27\"}, {\"行号\": 4085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aae2bb93e7e1cbaa3d5152d4e6556576\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b970856fd725f1eb22664818bdb108a\", \"内容\": \"209 / 256\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ae17a41b376b11cdc37aaac6c1d198f\", \"内容\": \"(3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币\"}, {\"行号\": 4092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1319e1d84043500f832d3d83a4c8c59\", \"内容\": \"子公司名称 宜昌东阳光长江药业 股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰 精箔有限公司 桐梓县狮溪煤业有限 公司 流动资产 507,125.87 152,806.19 4,396.76 非流动资产 458,163.05 61,783.22 197,507.31 期末余额 资产合计 流动负债 965,288.92 214,589.41 201,904.07 265,177.99 76,291.31 244,994.98 非流动负债 237,795.36 940.54 11,294.23 负债合计 502,973.35 77,231.85 256,289.21 流动资产 178,536.27 126,830.66 5,811.16 非流动资产 277,557.60 56,074.32 194,459.12 期初余额 资产合计 流动负债 456,093.87 182,904.98 200,270.28 80,841.67 56,187.11 228,102.70 非流动负债 7,359.27 475.61 11,813.56 负债合计 88,200.94 56,662.72 239,916.26\"}, {\"行号\": 4094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d88b8d4f17ac270acd091a1f194124c1\", \"内容\": \"本期发生额 子公司名称 宜昌东阳光长江药业股份 有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔 有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 营业收入 622,402.42 233,316.66 3,439.15 净利润 190,718.50 2,666.94 -15,129.73 综合收益总额 190,718.50 2,666.94 -15,129.73 经营活动现金流 量 188,018.58 2,259.94 -3,153.11 营业收入 251,047.59 290,475.61 7,012.28 净利润\"}, {\"行号\": 4096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08a6743169cdbb06fa875b0b0f637f99\", \"内容\": \"上期发生额 综合收益总额 90,121.92 5,505.45 -13,386.69 经营活动现金流 量 71,510.36 3,172.04 2,801.51\"}, {\"行号\": 4098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b554642e4c08e147b6f8617f8070c9ac\", \"内容\": \"90,121.92 5,505.45 -13,386.69\"}, {\"行号\": 4100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9\", \"内容\": \"其他说明： 无\"}, {\"行号\": 4102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c405a1ec6fb9d90c898b897312156e5c\", \"内容\": \"210 / 256\"}, {\"行号\": 4104, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a460163ae69f15ec26d1f1efab933f3c\", \"内容\": \"(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 √适用 □不适用 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例[注] 50.84%\"}, {\"行号\": 4108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"834d38165c59132cb3fe464c28846456\", \"内容\": \"宜昌东阳光长江药 2019 年度 50.04% 业股份有限公司 [注]扣除截至 2019 年 12 月 31 日子公司库存股后的持股比例。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 4110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"492ac65d1b13407d5f4c3ab32a991311\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 购买成本/处置对价 --现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 调整盈余公积 调整未分配利润 246,119,102.82 246,119,102.82 144,318,644.65 101,800,458.17 101,800,458.17\"}, {\"行号\": 4112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afeef97467dabe6d5ac3c17b56155abb\", \"内容\": \"其他说明 √适用 □不适用 本期子公司长江药业以集中竞价交易方式共回购长江药业流通在外的 H 股份 7,130,200 股 （3,202,800 股已完成注销，3,927,400 股尚未完成注销） ，导致本公司持有长江药业的股份比例发 生变化。 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业名称 主要 注册 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联\"}, {\"行号\": 4114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b9cd3a08cf37d28f3ca336d08a32e0d\", \"内容\": \"211 / 256\"}, {\"行号\": 4116, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7cf2b71f00e37591e71b1f465bd31d4\", \"内容\": \"经营 地\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b099e0b96fce7ab6cf6437d55da25a4\", \"内容\": \"乳源县立东电子科技有限公司 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 乳源 上海\"}, {\"行号\": 4121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ee506bf5e2a141309ce1b2a10ef1d59\", \"内容\": \"地\"}, {\"行号\": 4122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfee926fd02cb046daf5922e2da3079a\", \"内容\": \"乳源 上海 电子材料加工 行业 贸易行业\"}, {\"行号\": 4124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"656e4ee388b503271a1916ed1a5ab5ef\", \"内容\": \"直接\"}, {\"行号\": 4125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7104a8820c3ed3a8b487fd431316d85b\", \"内容\": \"40.00 49.00\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"650e49354cb4175da8062723edfd7e52\", \"内容\": \"间接\"}, {\"行号\": 4129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca098a1ab077503e11fd51d67395354d\", \"内容\": \"营企业投资的会 计处理方法\"}, {\"行号\": 4130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc25b7e73272cca926a7b05100087951\", \"内容\": \"权益法核算 权益法核算\"}, {\"行号\": 4132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6e35675caae7b7fa050060e4aeae91f\", \"内容\": \"在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a49dea98ab0b76dc3b17c0022a3487ef\", \"内容\": \"(3).重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 乳源县立东电子 优艾希杰东阳光 科技有限公司 （上海）铝材销 售有限公司 109,406,896.49 65,922,988.82 276,907,109.95 199,563.49 386,314,006.44 66,122,552.31 33,498,930.10 113,259,673.67 146,758,603.77 38,819,472.22 38,819,472.22 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额 乳源县立东电子 优艾希杰东阳光 科技有限公司 （上海）铝材销 售有限公司 136,624,488.86 50,951,934.71 243,298,812.17 236,468.91 379,923,301.03 51,188,403.62 61,184,141.63 96,250,000.00 157,434,141.63 25,593,279.18 25,593,279.18\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c4f971bb2d2f0976032a7d7705b5320\", \"内容\": \"流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份 额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面 价值 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afef529a36962f4eead46c26f1c3d3cd\", \"内容\": \"239,555,402.67 95,822,161.07 94,417.82 94,417.82 95,916,578.89\"}, {\"行号\": 4140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc5db73b30bb6783cbfd70cbb3a31df6\", 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建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。\"}, {\"行号\": 4179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8505c75a905cac46f0191b44c0a8342a\", \"内容\": \"213 / 256\"}, {\"行号\": 4181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab24344b255f95567ce0b2e50d241809\", \"内容\": \"(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确 定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内 发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等； (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已 发生信用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑， 给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统 计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建 立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五 （一） 附注五 3、 （一） 4、五（一）6 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 (2) 应收款项\"}, {\"行号\": 4184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d663c5f2c138c02a6be6e4a14551ea\", \"内容\": \"214 / 256\"}, {\"行号\": 4186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ecbd5814de893eae020c92bc87ef39f\", \"内容\": \"本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户， 截至 2019 年 12 月 31 日， 本公 司应收账款的 15.70%(2018 年 12 月 31 日：9.91%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信 用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合 同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融 资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 4189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bb36a90104c93e9d85e6e046fa23133\", \"内容\": \"项 目 账面价值 银行借款[注2] 交易性金融负 债[注 3] 应付票据 应付账款 应付债券[注4] 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 6,672,117,076.09 604,277,193.11 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 3,241,089,647.45 1,341,165,243.91 252,901,406.34 4,800,000.00 未折现合同金额 6,923,577,103.99 316,670.80 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 6,205,648,620.37 1,341,165,243.91 258,342,465.75 4,800,000.00 806,054,987.79 1 年以内 5,677,481,845.08 316,670.80 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 1,203,648,692.63 1,341,165,243.91 258,342,465.75 1,745,456.00 345,252,596.16 872,728.00 425,471,186.62 2,015,148,695.88 2,181,816.00 35,331,205.01 4,696,803,426.40 805,484,360.09 4,196,515,567.65 1-3 年 783,320,421.17 3 年以上 462,774,837.74 期末数\"}, {\"行号\": 4191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbb40ce908c59bb4db273e9c5c1eb6ea\", \"内容\": \"其他非流动负 771,155,934.84 债[注 5] 小 计 15,508,022,104.49\"}, {\"行号\": 4193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c242a2c9158b8a0c9979798b3f1b0e27\", \"内容\": \"18,160,420,695.36 11,448,468,573.08\"}, {\"行号\": 4195, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fa24bd80fc4c6098073cdbb2108d96b\", \"内容\": \"(续上表)\"}, {\"行号\": 4196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b80c69a5ef75f0d2de66e11ef58ed132\", \"内容\": \"项 目 账面价值 银行借款[注2] 交易性金融负 债 4,137,010,008.20 1,404,850.00 未折现合同金额 4,333,293,393.67 1,404,850.00 期初数[注 1] 1 年以内 3,443,779,566.87 1,404,850.00 1-3 年 585,654,732.56 3 年以上 303,859,094.24\"}, {\"行号\": 4198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1872917dd2772ca1f131bc842abb2b9\", \"内容\": \"215 / 256\"}, {\"行号\": 4200, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5dbc4c5dcb96aa0dc95137f45d6c105\", \"内容\": \"应付票据 应付账款 应付债券[注4] 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 其他非流动负 债[注 5] 小计\"}, {\"行号\": 4204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7d2df2a9f100e87002689214408794a\", \"内容\": \"1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 515,018,524.64 486,033,789.63 1,036,792,846.67 4,800,000.00 868,881,292.62 9,693,064,393.14\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8cfb9a1c9ad9ca6e1537d18e39782b\", \"内容\": \"1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 673,779,178.06 486,033,789.63 1,052,150,684.96 4,800,000.00 899,868,521.17 10,094,453,498.87\"}, {\"行号\": 4208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dde029a35e03f43d4fee369ff1ed3ae\", \"内容\": \"1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 46,864,876.69 486,033,789.63 1,052,150,684.96 872,728.00 283,495,802.29 7,957,725,379.82 1,745,456.00 468,819,640.56 1,231,330,294.87 2,181,816.00 147,553,078.32 905,397,824.18 175,110,465.75 451,803,835.62\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eda8f3934e5c1800aef117ae2680245\", \"内容\": \"[注 1]：期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） 。[注 2]：银行借款包括短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款； [注 3]：其中长江药业可转换债券转换权 60,396.05 万元的未折现合同金额已包含在应付债券 中； [注 4]：应付债券包括应付债券、一年内到期的应付债券； [注 5]：其他非流动负债包括其他非流动负债、一年内到期的其他非流动负债。 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定 期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利 率计息的银行借款有关。 截至2019年12月31日， 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币532,500,000.00元(2018年12 月31日：人民币877,350,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会 对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如 果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2 之说明。\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d08240dfc88320d7f08960c77b0b1784\", \"内容\": \"216 / 256\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c877817437cdcf5c7c35cee1b7a357e\", \"内容\": \"十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公 第三层次公允价值 合计 值计量 允价值计量 计量 559,141,292.11 559,141,292.11 528,141,292.11 31,000,000.00 684,735,837.96 684,735,837.96 650,172,542.12 3,563,295.84 31,000,000.00\"}, {\"行号\": 4218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 4220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"468fbfe9720693f534b660b7bb888b45\", \"内容\": \"一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 125,594,545.85 1.以公允价值计量且变动计入当期 125,594,545.85 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 122,031,250.01 （3）衍生金融资产 3,563,295.84 （4）结构性存款 2. 指定以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使 用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 （六）应收款项融资 持续以公允价值计量的资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总额 非持续以公允价值计量的负债总额\"}, {\"行号\": 4221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3cda0a0762b6e61b69363ed1d7d5567\", \"内容\": \"217 / 256\"}, {\"行号\": 4223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c10a7a395c7b4828808b96e2836a12\", \"内容\": \"125,594,545.85 316,670.80 316,670.80\"}, {\"行号\": 4225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19b4cf7cfe1e13497edbff51047e1c9a\", \"内容\": \"2,520,320,888.12 2,520,320,888.12 3,079,462,180.23 3,205,056,726.08 603,960,522.31 603,960,522.31 604,277,193.11 604,277,193.11\"}, {\"行号\": 4227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a081aa4b33cdb843b69dab3257cbac97\", \"内容\": \"316,670.80\"}, {\"行号\": 4229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"970648c24d1b3d12dfe482d59128d7d8\", \"内容\": \"603,960,522.31\"}, {\"行号\": 4231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bd6704f1041a932d08966485a0b227\", \"内容\": \"604,277,193.11\"}, {\"行号\": 4233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a081aa4b33cdb843b69dab3257cbac97\", \"内容\": \"316,670.80\"}, {\"行号\": 4235, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"970648c24d1b3d12dfe482d59128d7d8\", \"内容\": \"603,960,522.31\"}, {\"行号\": 4237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bd6704f1041a932d08966485a0b227\", \"内容\": \"604,277,193.11\"}, {\"行号\": 4239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ddfd979fdca0c6844e25a9e170571c0\", \"内容\": \"2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用 对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其公允价值是按资产负债表日的市场报价 确定。 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 1. 交易性金融资产 (1) 对持有的结构性存款，因相关市场参数未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值 的合理估计进行计量； (2) 权益工具投资 项 目 持有的宜昌东阳光药业股 份有限公司 6.55%股份 2. 应收款项融资 2019 年 12 月 31 日 公允价值 52,814.13 万元 估值技术 市场法 重大不可观察输入值 流通折扣率\"}, {\"行号\": 4243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a503c1b2cee4b4d1b17ebdd108a3c4a9\", \"内容\": \"对持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值 3. 交易性金融负债 项 目 可转换债券转换权 2019 年 12 月 31 日公允价值 60,396.05 万元 估值技术 市场法 重大不可观察输入值 股价波动率\"}, {\"行号\": 4245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b46c86fe9a620f1f53d643df38a544a5\", \"内容\": \"5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ab0a64e04e82a1e2acee22cbb2cada7\", \"内容\": \"218 / 256\"}, {\"行号\": 4249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df1c7ec88be723b1784774c7016519a\", \"内容\": \"9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本 母公司对本 企业的持股 企业的表决 比例(%) 权比例(%) 27.97 49.07%\"}, {\"行号\": 4253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf5537791ab2d4d83be3fa2029dad544\", \"内容\": \"母公司名称 深圳市东阳光 实业发展有限 公司\"}, {\"行号\": 4255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 4257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8af21e3551a848fde5fe97a9f86ed2e\", \"内容\": \"业务性质 投资兴办实业；国内贸 易；经营进出口业务\"}, {\"行号\": 4259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc\", \"内容\": \"注册资本\"}, {\"行号\": 4261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a399889b9a4aed64afd0cf95941b975\", \"内容\": \"深圳\"}, {\"行号\": 4263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"447333673096367ab1a520a8f9a5dae6\", \"内容\": \"109,600 万元\"}, {\"行号\": 4265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e87d0af61f120bcb90b11795c7fab5\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 深圳市东阳光实业发展有限公司持有本公司 27.97%的表决权股份，通过其控股子公司之全资 子乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司持有本公司 3.02%的表决权股份、控股子公司宜昌东 阳光药业股份有限公司持有本公司 18.08%的表决权股份，合计持有公司 49.07%的表决权。 本企业最终控制方是张中能、郭梅兰夫妇 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 □适用 √不适用 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 阳光东洋轻金属株式会社 本公司合营企业 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 乳源阳之光铝业发展有限公司[注 1] 宜昌东阳光药业股份有限公司[注 2] 宜昌东阳光火力发电有限公司[注 3] 宜都长江机械设备有限公司[注 3] 乳源东阳光药业有限公司[注 3] 广东东阳光药业有限公司[注 3] 宜都市东阳光实业发展有限公司[注 3]\"}, {\"行号\": 4266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2baf558cd2b992096752bca0e62b3633\", \"内容\": \"219 / 256\"}, {\"行号\": 4268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84cc24f738bfa1a15fb0631baa27b674\", \"内容\": \"其他关联方与本企业关系 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他\"}, {\"行号\": 4270, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd6d332b1e8f8d7b400251785dd7d293\", \"内容\": \"乳源南岭好山好水化妆品有限公司[注 3] 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司[注 3] 东阳光药零售连锁有限公司[注 3] 东莞东阳光药物研发有限公司[注 3] 乳源东阳光医疗器械有限公司[注 3] 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司[注 3] 东莞市东阳光实业发展有限公司[注 3] 广东东阳光电子商务有限公司[注 3] 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司[注 3] 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司[注 3] 东莞东阳光保健品研发有限公司[注 3] 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司[注 3] 遵义市东阳光实业发展有限公司[注 3] 东莞市东阳光菌阳氢专利农药有限公司[注 3] 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司[注 3] 东莞市东阳光农药研发有限公司[注 3] 宜昌山城水都温泉大饭店有限公司[注 4] 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司[注 4] 宜都山城水都建筑工程有限公司[注 5] 广东南岭森林景区管理有限公司[注 5] 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司[注 5] 乳源南岭智能家用机械有限公司[注 5] 韶关安能旅游发展有限公司[注 5] 宜昌山城水都生物面膜有限公司[注 5] 乳源南岭好山好水山泉水有限公司[注 5] 乳源南岭好山好水食品有限公司[注 5] 乳源山城水都食品有限公司[注 5] 宜都山城水都生态林场有限公司[注 5] 广东南岭旅行社有限公司[注 5] 乳源山城水都旅游度假村有限公司[注 5] 韶关市山城水都建筑工程有限公司[注 5] 东莞市嵘大包装材料有限公司[注 6]\"}, {\"行号\": 4274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05d47ba80549b8317f29159ad6b94cb7\", \"内容\": \"其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他\"}, {\"行号\": 4276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01aeecb2189d19fa0fe110b69207edcc\", \"内容\": \"其他说明 注 1：持有本公司 4.25%股权的股东； 注 2：持有本公司 18.08% 股权的股东，且同受母公司控制； 注 3：同受母公司控制； 注 4：母公司之联营公司之子公司； 注 5：系母公司深圳市东阳光实业发展有限公司受乳源瑶族自治县京伟实业发展有限公司委托经 营管理单位； 注 6：本公司监事吕文进名义控股的公司。 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 宜昌东阳光火力发电有限公司 关联交易内容 购买商品\"}, {\"行号\": 4277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecefe1d801f6311b907492b3eb6fe8e1\", \"内容\": \"220 / 256\"}, {\"行号\": 4279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99d64ca395f9660aa74b7c89ff87a345\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 452,876,542.62 503,914,478.34\"}, {\"行号\": 4281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e301425af174f66da685a5088931b193\", \"内容\": \"乳源县立东电子科技有限公司 宜都山城水都建筑工程有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 宜都长江机械设备有限公司 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 广东东阳光药业有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 乳源山城水都食品有限公司 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 广东南岭森林景区管理有限公司 广东南岭旅行社有限公司 乳源东阳光药业有限公司 乳源南岭好山好水食品有限公司 阳光东洋轻金属株式会社 东莞市嵘大包装材料有限公司\"}, {\"行号\": 4285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea76bbc928b4341918b9aea771b7fbba\", \"内容\": \"购买商品 接受劳务 接受劳务 接受劳务 购买商品 购买商品 接受劳务 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品\"}, {\"行号\": 4287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4347d6f6f0483920014b5907d87844\", \"内容\": \"143,983,324.28 169,513,647.69 103,138,406.10 104,745,964.10 61,168,900.54 31,651,507.18 26,086,094.21 31,533,132.80 28,902,643.16 24,601,652.05 9,764,080.66 1,513,306.29 6,531,452.72 9,230,466.08 3,922,181.40 2,734,982.30 3,189,332.55 1,115.04 6,886.24 561,614.99 856,389.90 1,340,844.70 328,276.21 222,468.83 332,662.64 12,743.36 71,751.78 8,746.89 1,107.77 29,384.52 22,314.00 7,350.00 1,729,244.16 20,158.60 55,700.02 10,845,866.18 9,385,678.52\"}, {\"行号\": 4289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5f4dfa0355263aae6d7849007658b3b\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有 限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源东阳光药业有限公司 广东东阳光药业有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有 限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司 关联交易内容 电子箔、钎焊箔 电子箔、腐蚀箔、生 产线、备品备件 五金材料、蒸汽、双 氧水、氮气 印刷品、药品 印刷品 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 236,958,140.74 132,814,412.44 10,474,063.37 3,811,700.37 5,727,125.83 1,459,559.45 2,047,476.49 876,072.28 354,420.08 502,052.79 352,847.21 109,784.71 251,909.77 278,116.99 169,523.74 62,627.37 3,537,465.99 673,205.67 500,452.84 132,538.62 109,964.73 81,716.00 737,754.85 94,248.28 167,996.48 49,991.52 244,586,265.30 131,683,344.78 5,784,461.21 5,539,372.31 3,921,265.14\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a16b06a868311ed31fb80c85820a6bc6\", \"内容\": \"油类、印刷品、五金 材料 印刷品、蒸汽、提供 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 运输服务 宜昌东阳光药业股份有限公司 印刷品 乳源南岭智能家用机械有限公司 备品备件、印刷品 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 印刷品 东阳光药零售连锁有限公司 药品 乳源东阳光医疗器械有限公司 蒸汽、印刷品 广东东阳光电子商务有限公司 印刷品 东莞东阳光药物研发有限公司 印刷品 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 印刷品 宜昌东阳光火力发电有限公司 印刷品\"}, {\"行号\": 4292, \"是否重复\": false, 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4,575,272.74 房屋 943,811.55 705,176.11 房屋 184,533.85 182,722.50 房屋 339,054.55 房屋\"}, {\"行号\": 4307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14d07732fe763aac6a701291228c796f\", \"内容\": \"222 / 256\"}, {\"行号\": 4309, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ad998281c253675815af43c000f06aa\", \"内容\": \"本公司作为承租方： √适用 □不适用 出租方名称 东莞东阳光药物研发有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 担保方\"}, {\"行号\": 4312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dc76ed3a63e0e83b07c7a986774641c\", \"内容\": \"深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司\"}, {\"行号\": 4314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8afdd5db733870fa769740ea3d447930\", \"内容\": \"租赁资产种类 房屋 房屋\"}, {\"行号\": 4316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cbcbb286cca9da7a9ef6699375bebce\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 1,494,906.62 1,481,316.54 60,000.00 60,000.00\"}, {\"行号\": 4318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb86a3893a44471ebe1bf5cece73bd98\", \"内容\": \"担保金额\"}, {\"行号\": 4319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"355591ddf4012f42d61b71581c548e9a\", \"内容\": \"20,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 120,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 142,000,000.00 71,420,000.00 104,412,338.00 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深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司、宜 昌东阳光药业股份有限公司、张中能、 郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰、乳源瑶族自治县东阳 光企业管理有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰\"}, {\"行号\": 4331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47fe74da6a6c9d1cebbe4345d3667105\", \"内容\": \"6,500,000.00 33,346,824.77 49,329,113.88 91,665,599.99 14,662,366.10 21,835,983.15 21,763,062.37 24,826,079.36 36,321,963.12 18,094,304.36 13,895,518.64 16,983,163.55 132,571,832.85 49,075,806.14 106,298,071.16 230,000,000.00 100,000,000.00 79,400,000.00 200,000,000.00 62,000,000.00 58,600,000.00 50,000,000.00 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业有限公司 40%股 权 所持本公司 1,380.00 万股票 担保是否已经履 行完毕 否\"}, {\"行号\": 4354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505cd6b081c0124bb5dc09fcc8c644b1\", \"内容\": \"100,000,000.00\"}, {\"行号\": 4356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 4358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbddf4bb74c33b8f42e25b9e069da41\", \"内容\": \"(5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用 关联方 宜都长江机械设备有限公司 乳源东阳光药业有限公司 乳源瑶族自治县东阳光生物科技有限公司 东莞东阳光医疗智能器件研发有限公司 东莞市东阳光菌阳氢专利农药有限公司 东莞市东阳光农药研发有限公司 广东东阳光药业有限公司 宜都长江机械设备有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 关联交易内容 出售电解设备及其 他配套固定资产 处置土地 出售处置土地 出售机器设备 出售机器设备 出售机器设备 药品生产批件 购买机器设备 购买机器设备\"}, {\"行号\": 4359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e329be1e6fbe6119411eb630708c8362\", \"内容\": \"225 / 256\"}, {\"行号\": 4361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d17d303c88a7d016ae2ae4af512e91\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,064,682.16 4,988,555.34 8,544,668.84 2,481,816.50 485,456.35 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\"(7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 608.12 553.57\"}, {\"行号\": 4377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"024003562506925ad07d383bf463a453\", \"内容\": \"(8).其他关联交易 √适用 □不适用 支付专利许可费 单位：元 币种：人民币 关联方 深圳市东阳光实 业发展有限公司 关联交易内容 专利许可费 本期数 180,643,215.19 上年同期数 69,430,003.05\"}, {\"行号\": 4379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"448e359a404e6f5d5c4d481b5c817d46\", \"内容\": \"6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用 项目名称\"}, {\"行号\": 4380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61fba01291850b4815387dff5364dd0a\", \"内容\": \"应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款\"}, {\"行号\": 4382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8565f21a069304df4a12f7acf21827e\", \"内容\": \"关联方\"}, {\"行号\": 4383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1e2d2a80e0ddfb26c2fc31558f968d4\", \"内容\": \"东莞市东阳光实业发展有限公司 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 乳源东阳光药业有限公司 广东东阳光药业有限公司 东阳光药零售连锁(东莞)有限公司 乳源南岭好山好水化妆品有限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源东阳光医疗器械有限公司 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 宜昌三峡天龙湾国际高尔夫俱乐部有限公司 宜昌山城水都生物面膜有限公司 宜昌山城水都温泉大饭店有限公司 宜都山城水都建筑工程有限公司\"}, {\"行号\": 4385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"656a106e5ae671064e9d65365e19e6ef\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备\"}, {\"行号\": 4386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dc99d69658021f504d9bc3aba9bc535\", \"内容\": \"148,933.14 2,978.66 409,366.23 8,187.32 2,307,773.58 46,155.47 276,832.94 5,536.66 307,073.09 116,738.79 442,502.31 6,141.46 2,334.78 8,850.05 4,189.76 136,373.38 418,165.63 276,618.24 5,497.70 83.80 2,727.47 8,363.31 5,532.36 109.95\"}, {\"行号\": 4388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e80e5267dde94b6f8d9c283a2dbeac48\", \"内容\": \"29,425,902.37 588,518.05 125,580.00 2,511.60 145,765.25 76,691.20 395,406.88 716.00 3,641.70 1,042.00 2,915.31 1,533.82 7,908.14 14.32 72.83 20.84\"}, {\"行号\": 4390, \"是否重复\": 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广东东阳光药业有限公司\"}, {\"行号\": 4402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab1284148d7ddf1ce56a90722d50ef54\", \"内容\": \"548,565.68 10,971.31 1,890.00 37.8 34,734,421.16 694,688.42 26,607,467.32 2,207,857.00 2,207,857.00 3,762,583.22 1,451,917,300.00 717,700,000.00 1,451,917,300.00 721,462,583.22\"}, {\"行号\": 4404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ad043354c1974d4df903bead36b27e2\", \"内容\": \"532,149.35\"}, {\"行号\": 4406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cec41961921d60a84b09719af769d9a\", \"内容\": \"(2).应付项目 √适用 □不适用 项目名称\"}, {\"行号\": 4407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df0259c1f7da87edab14834c88cf618d\", \"内容\": \"应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 小 计 预收款项 小 计 其他应付款 小 计\"}, {\"行号\": 4409, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8565f21a069304df4a12f7acf21827e\", \"内容\": \"关联方\"}, {\"行号\": 4410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d651e9419c10d06aef24bd710e8ac040\", \"内容\": \"宜都长江机械设备有限公司 宜昌东阳光火力发电有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 东阳光药零售连锁(东莞)有限公司 宜都山城水都建筑工程有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 乳源山城水都食品有限公司 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 东莞市嵘大包装材料有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司\"}, {\"行号\": 4412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"622619a87a7d51f5d7169913d6d8f7fd\", \"内容\": \"期末账面余额\"}, {\"行号\": 4413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c30b0236e9aaccb2b2b461bf29eafcb0\", \"内容\": \"1,971,074.64 41,447,186.35 11,244,525.90 90,676.52 11,976,726.99 243,841.13 13,730,294.80 7,400.00 96,727.20 415.93 3,875,763.61 84,684,633.07\"}, {\"行号\": 4415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c694c652053d14045debd530ef66e480\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 期初账面余额\"}, {\"行号\": 4416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a5435f7831c95d139283bc424e87e8d\", \"内容\": \"582,053.22 61,942,418.53 16,185.00\"}, {\"行号\": 4418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da61b40d6ccd0a2fa446a53ee1994457\", \"内容\": \"1,276,366.09 3,401,096.64 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\"61c7db5b35e1ab9601cc391833d80cb9\", \"内容\": \"227 / 256\"}, {\"行号\": 4433, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"564e3daee95ac2cdd617b6fe5ca766a0\", \"内容\": \"4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 □适用 √不适用 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 狮溪煤业诉讼事项 根据 《贵州省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》 （黔府 办发〔2013〕46 号）及《贵州省人民政府办公厅关于进一步推进全省煤矿企业兼并重组工作的通 知》 （黔府办发电〔2013〕107 号）等文件精神，公司以政府为主导，以公司控股子公司桐梓县狮 溪煤业有限公司(以下简称狮溪煤业)为主体分三批对桐梓县华山煤矿、桐梓县渝兴煤矿、鑫源煤 矿等 8 家煤矿企业实施兼并重组整合。在整合过程中，狮溪煤业仅受让各重组方矿权，并经贵州 省国土资源厅批复同意，将参与整合煤矿的采矿权证整合后登记在狮溪煤业名下，但被整合煤矿 并未办理注销手续，仍保留其独立法律主体地位而并未被吸收合并。整合期间，狮溪煤业与各煤 矿企业签订了《采矿权转让合同》 《兼并重组合作框架协议》和《采矿权转让合同补充协议》 ，约 定转让方在参与整合前的债权债务、矛盾纠纷等其他遗留问题均由转让方自行承担，与狮溪煤业 无关。此外，为隔离法律风险，在贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室对狮溪煤业兼并 重组实施方案进行批复后，狮溪煤业封存了被整合煤矿的公章，并以登报的方式声明狮溪煤业对 相关煤矿进行整合前的债务、担保不承担清偿责任。 刘成良为鑫源煤矿的合伙人，因经营煤矿需要资金向多人借款，并由鑫源煤矿提供担保或作 为共同借款人。但借款期限届满后，刘成良和鑫源煤矿没有按照约定偿还借款本金及利息，债权 人向法院对刘成良、鑫源煤矿提起诉讼，同时认为由于鑫源煤矿已并入狮溪煤业，故将狮溪煤业 列为共同被告，请求法院判令狮溪煤业承担连带清偿责任。 贵州省最高人民法院、遵义中级人民法院已分别对该院涉及的诉讼做出终审裁定，根据《最 高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的归定》第三十一条“企业吸收合并 后，被兼并企业的债务应当由兼并方承担”及第三十四条“企业吸收合并或新设合并后，被兼并 企业应当办理而未办理工商注销登记，债权人起诉被兼并企业的，人民法院应当根据企业兼并后 的具体情况，告知债权人追加责任主体，并判令责任主体承担民事责任”规定，判决狮溪煤业对 鑫源煤矿的债务承担连带清偿责任。 截至 2019 年 12 月 31 日， 涉诉案件尚有 13 案未最终执行， 狮溪煤业应收账款 10,000,000.00 元被法院保全冻结，狮溪煤业出于谨慎性考虑，对涉及的未最终执行的诉讼根据判决结果计算预\"}, {\"行号\": 4436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ef7fa8d0ee471522f21a8bb3b8200ff\", \"内容\": \"228 / 256\"}, {\"行号\": 4438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bb3d64f505c1e6cc417985579ced669\", \"内容\": \"计承担的或有债务本金和利息计提预计负债，共计 46,040,011.36 元，并对代鑫源煤矿支付的款 项全额计提坏账损失。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 (一) 控股子公司购买资产暨关联交易 公司第十届董事会第十七次会议和第十届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大 会，审议通过了《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 ，公司控股子公司宜昌东阳 光长江药业股份有限公司拟以人民币 164,560.00 万元受让广东东阳光药业有限公司研发的焦谷 氨酸荣格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法 承担的全部义务。 (二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响 新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠 疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司在坚决贯彻落实新冠疫情防控工作的各 项要求下，有序组织各工厂开展生产等经营活动。截至目前，新冠疫情及相应的防控措施对公司 的生产等经营活动未造成重大影响，公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并积极应对其可 能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。 (三) 拟非公开发行公司债券 公司第十届董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了 《关于非公开发 行公司债券的议案》 拟面向合格投资者非公开发行总额不超过 ， （含） 亿元人民币的公司债券。 10 (四) 回购股份 公司第十届董事会第七次会议、 第十届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会， 审 议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司拟通过集中竞价交易方式回购公 ， 司股份，回购规模为资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，回购价格不超过人\"}, {\"行号\": 4441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eda11fd3f3af551c553b9b05698f0c4\", \"内容\": \"229 / 256\"}, {\"行号\": 4443, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"435ead3d1e7ff4cb11cab74d89247e21\", \"内容\": \"民币 11.53 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。 2020年1月20日， 公司完成回购， 实际回购公司股份115,787,028股， 占公司总股本的3.84%， 回购最高价格 10.20 元/股，回购最低价格 7.60 元/股，回购均价 8.39 元/股，回购资金总额 100,895.09 万元（不包括交易费用） 。 (五) 控股子公司安全事故 2020 年 3 月 5 日，本公司之控股子公司乳源东阳光氟有限公司环保制冷剂车间发生设备故障 安全事故，本次事故涉及项目为制冷剂改扩建项目。事故造成 2 人死亡，5 人轻伤，根据《生产 安全事故报告和调查处理条例》的规定，本次事故属于一般安全事故，该事故未对公司生产经营 造成重大影响。经相关职能部门检测，本次事故未造成周边环境污染。本次事故涉及资产损失及 人员伤亡在保险公司承保范围之内，公司已启动核损理赔工作。\"}, {\"行号\": 4447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2342aebf1acab2acef26bdbc9e5ab93c\", \"内容\": \"十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2f73864fb8b6e10523934e105accda9\", \"内容\": \"6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基 础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。\"}, {\"行号\": 4450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39146463f3a2690e444f7ec63441eb74\", \"内容\": \"230 / 256\"}, {\"行号\": 4452, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e96b3685ad8544ac79aa282fe1dc0eaa\", \"内容\": \"(2).报告分部的财务信息 √适用 □不适用 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 分部 1 16,366,468,928.41 9,753,941,520.61 40,002,191,992.84 25,331,027,289.46 单位：元 币种：人民币 分部间抵销 合计 1,821,771,011.84 14,544,697,916.57 1,871,902,091.25 7,882,039,429.36 13,595,124,493.09 26,407,067,499.75 8,702,160,579.89 16,628,866,709.57\"}, {\"行号\": 4456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3591f728931d01e745e4bdecc4ed8b49\", \"内容\": \"(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 （1） 股东股权质押 截至 2019 年 12 月 31 日， 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押所持有公司股份 656,322,225.00 股， 股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 128,000,000.00 股，股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000.00 股， 股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 361,375,181.00 股， 已质押股份合计 占公司总股本（扣除库存股）的 42.35%。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 □适用 √不适用 (2).按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72e08a3fa0f1400e64d3fb0bf1492fb6\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90ea165eaf0f6fe6b8b8d736e49bf1b8\", \"内容\": \"231 / 256\"}, {\"行号\": 4461, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a975068a71ed6cb244b7f5f918ead38\", \"内容\": \"(3).坏账准备的情况 □适用 √不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93b921060625b305ba45a6874f21d13d\", \"内容\": \"(4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dab3df00c58a361bca0360a1ef3f9544\", \"内容\": \"(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 □适用 √不适用 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 299,760,000.00 4,020,336,338.80 4,320,096,338.80\"}, {\"行号\": 4469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8a869940bd57c265ee779e7dfe6277d\", \"内容\": \"4,008,006,638.85 4,008,006,638.85\"}, {\"行号\": 4471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7657f9ce29becb849d774756fc0b093b\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4791d6923897f016ff6a76410677d683\", \"内容\": \"232 / 256\"}, {\"行号\": 4476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dc4902d371c737030e087537b8a22c2\", \"内容\": \"□适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位) 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 299,760,000.00 299,760,000.00\"}, {\"行号\": 4480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73e5ed0c0b5835e6eced11ca48d89851\", \"内容\": \"(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4482, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c426911d0843be30a4e2e8529f4272\", \"内容\": \"其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 应收合并范围内关联方资金拆借款 应收债券筹资款 押金保证金 其他 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额 期初账面余额 3,980,278,113.50 4,014,196,933.96 205,500,000.00 1,000,000.00 2,952,000.00 413,484.40 3,391,504.37 4,187,191,597.90 4,020,540,438.33 单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 4486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae0f5ce8667cb49713031bfd59c62ca1\", \"内容\": \"1,978,053,272.14 320,730,939.71 300,468,791.03 1,586,937,659.12 935.90 1,000,000.00 4,187,191,597.90\"}, {\"行号\": 4488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ae4ce611d6aa2ff167903490fa71803\", \"内容\": \"233 / 256\"}, {\"行号\": 4490, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8495de42b3f0737593f66a7af7bd556\", \"内容\": \"(3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 未来12个月 预期信用损 失 99,953.20 第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 103,472.48 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 673.85 合计\"}, {\"行号\": 4494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7acba818134078b448cb18386cecae59\", \"内容\": \"2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本 期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额\"}, {\"行号\": 4496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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5,681,971,779.77 5,335,092,823.92 5,335,092,823.92 对子公司投资 对联营、 合营企业投资 112,805,254.58 112,805,254.58 106,271,912.01 106,271,912.01 5,912,089,398.50 117,312,364.15 5,794,777,034.35 5,441,364,735.93 5,441,364,735.93 合计 期末余额\"}, {\"行号\": 4546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfd944b7948528957e86b3651e44c88f\", \"内容\": \"(1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位\"}, {\"行号\": 4547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d3949eec1a2182e5bca3d83f2e02630\", \"内容\": \"深圳市东阳光化成 箔股份有限公司 宜都东阳光化成箔\"}, {\"行号\": 4549, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 4553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"696b00496e5347abdf68e8b13c9bc231\", \"内容\": \"本 期 减 少\"}, {\"行号\": 4555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"725ebe044274aca675552917b03a1bab\", \"内容\": \"本期计提减值 准备\"}, {\"行号\": 4559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d16b8cf9eedd33a0487ab63b9d7e6f9\", \"内容\": \"减值准备期末 余额\"}, {\"行号\": 4561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90fec17271421e0353c18ecaea1690a5\", \"内容\": \"1,483,160,783.31 136,399,451.42 37,360,000.00\"}, {\"行号\": 4563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f66790900cadc19920d3b7762128ecdb\", \"内容\": \"1,483,160,783.31 173,759,451.42 235 / 256\"}, {\"行号\": 4565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"809c90f8cbf8c74e741c689659fe41b1\", \"内容\": \"有限公司 乳源东阳光优艾希 445,515,665.61 杰精箔有限公司 乳源瑶族自治县兴 源进出口贸易有限 127,084,610.68 公司 桐梓县狮溪煤业有 117,312,364.15 限公司 乳源东阳光磁性材 312,893,200.00 料有限公司 宜都东阳光高纯铝 113,338,919.73 有限公司 乳源东阳光电化厂 268,181,722.43 韶关东阳光电容器 54,040,455.48 有限公司 宜昌东阳光长江药 1,626,821,675.09 业股份有限公司 乳源东阳光水力发 19,843,976.02 电有限公司 乳源东阳光氟有限 297,500,000.00 公司 东莞东阳光科研发 30,000,000.00 有限公司 乳源瑞丰贸易有限 3,000,000.00 公司 乳源东阳光机械有 50,000,000.00 限公司 东阳光科技 （香港） 有限公司 乳源瑶族自治县东 阳光高纯新材料有 限公司 乳源瑶族自治县阳 之光亲水箔有限公 250,000,000.00 司 合计 5,335,092,823.92\"}, {\"行号\": 4569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96eadf8ab24d9ff7f7e779f5dd748d42\", \"内容\": \"49,435,320.00\"}, {\"行号\": 4571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78cf3c8b836462c362cd95ea1467b32f\", \"内容\": \"494,950,985.61 127,084,610.68 117,312,364.15 117,312,364.15 117,312,364.15\"}, {\"行号\": 4573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ee88678978ad728043f2fdfae351ad1\", \"内容\": \"300,000,000.00\"}, {\"行号\": 4575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3486ec02169ae6008ca7e6ac0b3865b1\", \"内容\": \"612,893,200.00 113,338,919.73 268,181,722.43 54,040,455.48 1,626,821,675.09 19,843,976.02 297,500,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 50,000,000.00\"}, {\"行号\": 4577, \"是否重复\": false, 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优艾希杰东阳光（上海）铝材销 售有限公司 小计 合计 5,112,046.50 5,112,046.50 88,618,254.54 12,541,610.97 101,159,865.51 106,271,912.01 -1,130,053.00 -1,130,053.00 6,826,497.31 10,301,576.78 17,128,074.09 15,998,021.09 9,464,678.52 9,464,678.52 9,464,678.52 3,981,993.50 3,981,993.50 95,444,751.85 13,378,509.23 108,823,261.08 112,805,254.58\"}, {\"行号\": 4590, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc\", \"内容\": \"期初 余额\"}, {\"行号\": 4592, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa663347cc028c53dfa41218270983\", \"内容\": \"追加 投资\"}, {\"行号\": 4594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409\", \"内容\": \"减少 投资\"}, {\"行号\": 4596, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7b12b8af118c0b18f0f819ede1a50bf\", \"内容\": \"权益法下确 认的投资损 益\"}, {\"行号\": 4598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de64de6f0b200b52d5a6d9e2aa0a912d\", \"内容\": \"本期增减变动 其他综 其他 合收益 权益 调整 变动\"}, {\"行号\": 4600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, 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\"c75427684444e409ca501adfba4c6a6b\", \"内容\": \"4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 □适用 √不适用 其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财收益 合计 其他说明： 无 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 369,501,009.54 397,955,121.08 15,998,021.09 23,817,125.01 6,277,068.44 8,179,736.22\"}, {\"行号\": 4618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73bba7c1b869e31afd6e17360422f275\", \"内容\": \"391,776,099.07\"}, {\"行号\": 4620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67ec1999013c42cab5e3f553262b476b\", \"内容\": \"556,673.57 430,508,655.88\"}, {\"行号\": 4622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1c9fc1b003d268090561ceda15b7d6c\", \"内容\": \"6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免\"}, {\"行号\": 4623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2e0b0248bbbd8adc72f4e0ca046eea2\", \"内容\": \"238 / 256\"}, {\"行号\": 4625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"792f493cb59ffdda157ae33d42b01c7b\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 金额 说明 -17,815,483.09\"}, {\"行号\": 4627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"096764e3ac77a31f42d89b3de9ed0fb4\", \"内容\": \"计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目\"}, {\"行号\": 4631, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202c25656931221bf0f2f811b15f0e1c\", \"内容\": \"71,980,109.63\"}, {\"行号\": 4633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"109d7e487a764c9109ed8d6b81158717\", \"内容\": \"-3,865,877.06 201,769,051.83\"}, {\"行号\": 4635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fffd2c2ac4b14e8755909a51da72465\", \"内容\": \"-1,269,747.14\"}, {\"行号\": 4637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"035f7615bc259367eee7156a6b40d8c2\", \"内容\": \"所得税影响额 少数股东权益影响额 合计\"}, {\"行号\": 4639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da822dff564c28c58ef7633d143613ab\", \"内容\": \"-16,270,802.82 -39,494,408.85 195,032,842.50\"}, {\"行号\": 4641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d3d5b2b192a396bcc6ee14917d48f29\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 说明：每股收益单位元/股 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f9e803f945a4e92323af3f04d2f2c7\", \"内容\": \"239 / 256\"}, {\"行号\": 4644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad27f7485d1005760b1fe1d8cd1fe98c\", \"内容\": \"加权平均净资产 收益率（%） 16.14 13.31\"}, {\"行号\": 4646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4c66eabe2b7b08eacd463ab07a6aff2\", \"内容\": \"每股收益 基本每股收益 0.38 0.31 稀释每股收益 0.38 0.31\"}, {\"行号\": 4648, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3829d4e9b0abe3708c40d16ba4dc94\", \"内容\": \"4、 其他 √适用 □不适用 加权平均净资产收益率的计算过程\"}, {\"行号\": 4651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0517252d2b8c3e0322b071baec109b36\", \"内容\": \"项 目 序号 A B C=A-B D E F G H I1 J1 I2 J2 I3 J3 K L= D+A/2+ E?F/K-G? H/K?I?J/K M=A/L N=C/L -90,594,989.26 6 1,159,795.37 6 12 6,893,546,170.18 16.14% 13.31% 1,007,939,439.52 6.29 本期数 1,112,477,114.65 195,032,842.50 917,444,272.15 6,910,026,141.52\"}, {\"行号\": 4653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b4cdd3860561051160822ea19fdcab0\", \"内容\": \"归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期可供出售金融资产公允价值变动增加的 归属于公司普通股股东的净资产 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期东阳光药回购股份等权益变动 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期专项储备变动增加归属于公司普通股股 东的净资产 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期月份数 加权平均净资产 加权平均净资产收益率 扣除非经常损益加权平均净资产收益率\"}, {\"行号\": 4655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f35fa402421b0dd3960f379c9d8008\", \"内容\": \"3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程\"}, {\"行号\": 4656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5b7c20dcdd730fc256f2d8e18015542\", \"内容\": \"项 目 序号 A B C=A-B D E 本期数 1,112,477,114.65 195,032,842.50 917,444,272.15 3,013,897,259.00\"}, {\"行号\": 4658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00658feec336ad66322fd24ee653379\", \"内容\": \"归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数\"}, {\"行号\": 4660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54be08220a09a6b628e7edfcb71e7c6a\", \"内容\": \"240 / 256\"}, {\"行号\": 4662, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad2bae9edae2146346b6bcf8121d269c\", \"内容\": \"发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益\"}, {\"行号\": 4666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78171eb384d7befc3c57e39983151748\", \"内容\": \"F G H I J K L=D+E+F?G/K-H?I/K-J M=A/L N=C/L 12 2,966,308,828.25 0.38 0.31 93,607,550.00 6.10\"}, {\"行号\": 4668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1b96e3e96b521e601cdfb72ead1903\", \"内容\": \"(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。\"}, {\"行号\": 4670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5\", \"内容\": \"第十二节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 4671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afe5d7d0fcdab00e4f9429877caf691c\", \"内容\": \"载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：张寓帅 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 3 日\"}, {\"行号\": 4673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3b85c1f5169bd5c40c142fc5aff110e\", \"内容\": \"备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录\"}, {\"行号\": 4675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f23aa6e0a01d2cf37d6d5f75e928d66\", \"内容\": \"修订信息\"}, {\"行号\": 4676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3475dd7f0b12e5b6b5ffddbe748b87b1\", \"内容\": \"241 / 256\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/600673_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 2456, \"去重段落数\": 1998, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8515,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1\", \"内容\": \"Title: 股份有限公司\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55103a80f4062524d635748cd022b210\", \"内容\": \"Author: czq\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017437508f284baaa850e1815cfd53d3\", \"内容\": \"Creator: Microsoft? Office Word 2007\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07\", \"内容\": \"Producer: Microsoft? Office Word 2007\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 7, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 9, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f13facd2fe58e8ae9b7e2a426d884a17\", \"内容\": \"公司代码：600306\"}, {\"行号\": 11, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0146566fa47d7dcf66005e201cc4fbb\", \"内容\": \"公司简称：商业城\"}, {\"行号\": 13, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63feeb4556a146550aab9de111690968\", \"内容\": \"沈阳商业城股份有限公司 2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 15, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5492f8be2f4bfbacc7df34227df38d70\", \"内容\": \"1 / 169\"}, {\"行号\": 17, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27fe8c45e23e6d75b2f65f11e8001f1b\", \"内容\": \"重要提示\"}, {\"行号\": 20, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79b4cc57d8e08db453ce9d9222e10957\", \"内容\": \"一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第五节重要事项和第十一节财务报告相关所述。 四、公司负责人陈快主、主管会计工作负责人董晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）董晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计确认， 本公司母公司2019年度共实现净利润-13,165万元， 加年初未 分配利润-58,130万元，报告期累计未分配利润为-71,295万元。 鉴于母公司2019年度累计未分配利润为负,根据公司经营情况及资金需求， 本次利润分配的预 案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、\"}, {\"行号\": 22, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee22d9ed43c3acf041dbc82b1fb12393\", \"内容\": \"是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 重大风险提示\"}, {\"行号\": 24, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d42c00788b088a2af2c26dac8624e7\", \"内容\": \"公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬 请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 26, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ffc67f966cfa565654052fd959f2966\", \"内容\": \"2 / 169\"}, {\"行号\": 28, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 30, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d2a6776d8f990edc92c728a60b075\", \"内容\": \"第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 释义.....................................................................................................................................4 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 公司业务概要.....................................................................................................................8 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 重要事项...........................................................................................................................19 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31 优先股相关情况...............................................................................................................35 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................36 公司治理...........................................................................................................................43 公司债券相关情况...........................................................................................................45 财务报告...........................................................................................................................46 备查文件目录.................................................................................................................169\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c77e403f6c2dc3596038935274426675\", \"内容\": \"3 / 169\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74\", \"内容\": \"第一节\"}, {\"行号\": 38, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6\", \"内容\": \"一、 释义\"}, {\"行号\": 40, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 42, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"438036f1315073f8fdfea0ca4548ca36\", \"内容\": \"在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 商业城、公司、本公司 指 沈阳商业城股份有限公司 中兆投资、控股股东 指 中兆投资管理有限公司 沈阳商业城（集团） 指 沈阳商业城（集团）有限公司 琪创能 指 深圳市琪创能商贸有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司 上交所 指 上海证券交易所 铁西百货 指 沈阳铁西百货大楼有限公司 中兴集团 指 沈阳中兴商业集团有限公司 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 元、万元、亿元 指 单位\"}, {\"行号\": 44, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f75445d629d96264ab974f289a7958ec\", \"内容\": \"4 / 169\"}, {\"行号\": 46, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 48, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e\", \"内容\": \"第二节\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d5d9f7243670c44d7602791e21dfbc\", \"内容\": \"一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的法定代表人\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb\", \"内容\": \"公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 52, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2245c96a2028a0543c9fd369d5cf253f\", \"内容\": \"沈阳商业城股份有限公司 商业城 SHENYANG COMMERCIAL CITY CO.,LTD. 陈快主\"}, {\"行号\": 54, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe2fae2ada4dc3c46db810fa261a6a6f\", \"内容\": \"二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 孙震 张建佐、张智 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中 沈阳市沈河区青年大街185号茂 心写字间23楼CD单元 业中心写字间23楼CD单元 024-24865832 024-24865832 024-24865832 024-24865832 sycgf3801@sina.com.cn sycgf3801@sina.com.cn\"}, {\"行号\": 56, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"406868cd4b6bfb9471a68c20e40934c8\", \"内容\": \"三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 沈阳市沈河区中街路212号 110011 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼 110016 www.sysyc.cn sycgf3801@sina.com.cn\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26769979edf7ee49003c4ea6eedf4754\", \"内容\": \"四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 www.sse.com.cn 公司投资者关系部\"}, {\"行号\": 60, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a143f651e708c6e921e8c71ac1ec7220\", \"内容\": \"五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 商业城 股票代码 600306 变更前股票简称 *ST商城\"}, {\"行号\": 62, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f5f56e7ac83a0fb073ce68aa7c02ac8\", \"内容\": \"六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 报告期内履行持续 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 王秀玉、王灵霞 德邦证券有限责任公司\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a13e8cec56e289a3e07d1289f5b335a\", \"内容\": \"5 / 169\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9006b35f2397ca5a89d2ebbcb3e2aa07\", \"内容\": \"督导职责的保荐机 构\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0d457e285c1b1689dc0da56a8907a75\", \"内容\": \"办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40b315fc989a9070ec23b3a12a9776a4\", \"内容\": \"上海市浦东新区福山路500号城建国际中心19楼 张军\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88df16c4ca5bcde3984c1b8277362d21\", \"内容\": \"七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 同期增减 (%) -0.08 12.76 本期末比上 年同期末增 减（%） -489.87% -8.16%\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebb6af0c3b2dddf742063fd3b4b53fc7\", \"内容\": \"主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb0ec6fe90b33c69fb547d4e02e39e34\", \"内容\": \"2019年 995,847,583.48 -106,138,649.99 -97,200,735.19 54,756,444.67 2019年末\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b5c9451aa39b78c5aa724b658676151\", \"内容\": \"2018年 996,676,526.59 -127,664,595.19 -117,560,278.34 48,560,257.90 2018年末 21,669,611.02 1,544,222,810.92\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"269bbd476e25c66f77c03394ba30c3ba\", \"内容\": \"2017年 922,273,689.65 82,403,293.34 -112,342,852.37 56,419,581.77 2017年末 149,334,206.21 1,632,592,036.32\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"366702f11671cf3e67fc2cc575e6da53\", \"内容\": \"归属于上市公司股东的净资产 总资产 (二) 主要财务指标\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c9ff6f15fcd36bfa4a1b7eb6dddfb84\", \"内容\": \"-84,483,372.60 1,418,188,314.72\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5510956c6343f213f6e55c6b3cdee548\", \"内容\": \"主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffd2ee14f2170963bd899e153560b9a2\", \"内容\": \"2019年 -0.60 -0.60 -0.55 -336.16 -307.85\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa4a406bbf5beb18093d590091858102\", \"内容\": \"2018年 -0.71 -0.71 -0.66 -149.31 -137.49\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25044087962d9b0c4c322600ba583e6f\", \"内容\": \"本期比上年同期增减(%) 减少186.85个百分点 减少170.36个百分点\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34bd604f228e2780452dbf23d6ab3f35\", \"内容\": \"2017年 0.46 0.46 -0.63 76.21 -103.89\"}, {\"行号\": 97, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0002b1b70f6ff926887edf719248c35\", \"内容\": \"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 98, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d73b26d8b23dd05fedabdaa8515d9e0\", \"内容\": \"6 / 169\"}, {\"行号\": 100, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d89fae2a1d9dacccd6d3677ecaa7fba8\", \"内容\": \"九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 292,310,927.05 -19,428,688.33 -17,234,004.66 -5,074,505.24 第二季度 （4-6 月份） 235,942,385.06 -29,454,856.07 -27,087,066.40 6,845,527.32 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 213,139,821.16 254,454,450.21 -28,928,083.95 -28,327,021.64 -26,730,655.49 13,734,496.35 -26,149,008.64 39,250,926.24\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e09cfcd1a250eba99b889ed51fb5b81\", \"内容\": \"营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e967db39c361b7b65dcc205761149c0c\", \"内容\": \"季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 3,034.96 2017 年金额 196,217,516.30\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2acc28597651b52e25440b720e05bcde\", \"内容\": \"非流动资产处置损益 -10,254.95 越权审批，或无正式批准文件，或 18,137.65 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 165,922.20 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 -9,502,555.57 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3438e090e85177a52943eb56e2524f6\", \"内容\": \"7 / 169\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ebe558dcd469ecff682f663364c0d0d\", \"内容\": \"165,922.18\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edd5dfa2accc314e6f69c4eeaee945b5\", \"内容\": \"1,174,922.16\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac01839f32896e397ce6f0d7485bf677\", \"内容\": \"-8,672,673.98\"}, {\"行号\": 117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71d60cc0f478f327ccc0f0b7e91a0c8c\", \"内容\": \"-4,308,429.55\"}, {\"行号\": 119, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c468e4162830103a10a8ea72d388140e\", \"内容\": \"融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"887ca438bf7560c1dc996470d097a8ee\", \"内容\": \"422,842.16 187,430.15\"}, {\"行号\": 125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b6aaabea6f9dc4342807cc68de7fae\", \"内容\": \"339,966.51 -1,919,912.38\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3afc0edbfee3958ea66baba908de8e7c\", \"内容\": \"462,353.72 1,210,770.75\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62eb333e30c5a59d608e65023841b41f\", \"内容\": \"-309.25 -58,883.67 -8,937,914.80\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a5028be4eae2dde72454ab0ca820e27\", \"内容\": \"-113.24 -20,540.90 -10,104,316.85\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ae1351f4def76e32d5680684505153\", \"内容\": \"-73.08 -10,914.59 194,746,145.71\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7\", \"内容\": \"第三节\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf\", \"内容\": \"公司业务概要\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e460dc0b4b116d09f7f91607a289010\", \"内容\": \"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司的主要业务为商品零售，主要业态为百货商场和超市。目前，公司的营业收入主要来源 于公司各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。 （二）经营模式 在报告期内， 公司经营模式未发生重大变化。 公司经营模式包括联营、 租赁和自营三种模式。 1、 联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜， 由供应商的销售人员负责销售。 在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。 在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准 则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公 司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有服装鞋帽、床上用品、户外运动用品、 部分化妆品、部分黄金珠宝等。 2、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入。目 前公司采用租赁模式涉及的项目主要有超市、餐饮、美容、休闲、娱乐、配套维修服务等。\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f396ee8994127108b37d07f5d61f0828\", \"内容\": \"8 / 169\"}, {\"行号\": 142, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3a2c5da8da81ed80e488b5f7e918f08\", \"内容\": \"3、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品 所有权上的风险和报酬，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类 主要有超市以及部分奢侈品、部分黄金珠宝、家电和部分化妆品等。 （三）行业情况说明 1、全国 2019 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布数据， 2019年全国社会消费品零售总额41.16万亿元， 比上年增长8.0%。 整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。2019 年，全国 网上零售额106324亿元， 比上年增长16.5%。 其中， 实物商品网上零售额85， 239亿元， 增长19.5%， 占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。 2、沈阳市 2019 年社会消费情况 根据沈阳市统计局发布数据，2019 年沈阳市社会消费品零售总额 4,479.6 亿元，同比增长 10.6%，增幅比上年全年提高 1.4 个百分点。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、信誉优势：商业城及铁西百货为沈阳是两家传统老店，在沈阳市家喻户晓，多年来在消费 者心中积累了较高的声誉，形成了“商业城，城中求诚，购物之城”、“铁百买金，终身放心”、 “铁百家电，人人点赞” 、“铁百珠宝，人人说好”等等脍炙人口的品牌形象和客户口碑。 2、 区位优势： 公司各门店均在沈阳市核心商圈， 其中商业城位于沈阳商业最繁华的中街商圈， 铁西百货位于沈阳铁西广场商圈。随着地下交通设施的不断完善，地铁出行已经成为大部分沈阳 市民的主要出行方式。公司主要门店商业城与地铁中街站无缝连接，铁西百货紧邻地铁铁西广场 站，给市民购物提供了及其便利的交通条件。 3、物业优势：公司物业均为自有物业，在行业竞争加剧、商铺租金日趋上涨的背景下，公司 优质物业成本优势显著。 4、人才优势：公司注重经营管理人员培养和团队建设，从业人员均有较强的行业经验，同时 经过知识观念更新、创新机制完善，能够适应行业形势变化以及企业发展的需要。\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"506d46fbbb1e52231a3a67605b6eb45d\", \"内容\": \"9 / 169\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a\", \"内容\": \"第四节\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931\", \"内容\": \"一、经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0\", \"内容\": \"经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9d5e7cc4b75bf75e8a6e94d09791346\", \"内容\": \"2019 年，全国社会消费品零售总额虽持续提升，但增速进一步放缓，但同时伴随电子商务\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12c1c2ec20205557e1a91e7c876e791b\", \"内容\": \"的高速发展，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重继续放大，给传统百货业带来冲 击。在此背景下，公司继续坚持“城中求诚”的经营理念，不断提高服务质量、提升客户体验， 从而不断提升公司在沈阳百姓中的品牌影响力。 在 2019 年度，公司着重开展了以下几方面工作： 1、凝心聚力，匠心服务 公司通过会议宣传、员工联谊、文体团建等多种形式向全体员工传递以效益为核心、以服务 为重心的文化价值观。鼓励和调动全体员工增收、降本和提效的积极性；通过提高全体员工的服 务意识，推广“心”式服务，弘扬服务行业中的工匠精神。 2、突出特色，招调并举 公司不断加大招商与采购力度， 拓展新的渠道和途径， 完成大部分经营区域的招商调改工作。 通过调改，公司原来各卖场布局更为合理，各品牌店面实现升级，同时引进诸如比优特超市、嘉 纳影城等多项配套项目，丰富门店功能，提升卖场形象。 3、携手品牌，合作共赢 公司积极与供应商进行沟通，宣传公司的经营理念和发展规划，保持与供应商的密切合作与 互动，平衡供应商利益，大力谈支持、谈合作、谈资源，将供应商关系维护提升到更高层面。通 过与供应商真诚合作、建立利益共同体，进而吸引更多、更优质的货源和客源。 4、加强营销，创新宣传 公司充分利用各大节日开展各种促销活动拉动销售业绩增长，全年促销天数占比超过 50%以 上。公司通过媒体广告及时向各界发布公司的各项活动信息和产品品牌信息，同时借助抖音、微 博、微信等网络自媒体方式，推广公司品牌，提升品牌影响力。 5、拓宽渠道，促进销售 公司积极探索互联网营销模式，已经实际开展业务的电商平台包括寺库网、珍品网以及控股 股东旗下的茂乐惠平台。公司与寺库网的合作模式是公司向寺库网进行供货，以寺库网名义对外 进行销售；公司与珍品网的合作模式是公司在珍品网上开设 POP 店铺，独立对外进行销售；公司 与茂乐惠平台的合作模式是公司将商品信息在茂乐惠平台上发布，产生订单并付款后，客户凭订 单信息到门店内完成提货。报告期内以上平台为公司带来的销售贡献占比较小。 报告期公司营业收入实现 99,584.76 万元，比上年同期 99,667.65 万元减少 82.89 万元，下 降幅度为 0.08%，主要原因是国内经济增速放缓，消费市场动能不足；电子商务的快速发展给传 统百货业带来冲击，经营压力巨大；沈阳市消费市场竞争激烈，零售企业处于饱合状态并且同质 化现象严重；公司部分楼层业态进行调整，报告期内尚未兑现业绩。公司报告期实现营业利润和 归属于母公司所有者的净利润金额分别为-9,590.42 万元和-10,613.86 元，较上年同期分别减亏 2,361.87 万元和 2,152.59 万元，减亏幅度分别为 19.76%和 16.86%，减亏的主要原因是报告期内 通过加强管理，销售费用和管理费用较上年同期均有下降。 二、报告期内主要经营情况 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2019 年度各模式下经营数据 为： 单位：元 经营模式 面积（平方米） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 自营 4,335.86 190,613,000.72 157,841,105.71 17.19 联营（注 1） 37,384.89 753,510,142.75 665,344,024.81 11.70 租赁 30,708.83 19,690,164.48 100.00 其他（注 2） 32,034,275.53 100.00 合计 72,625.83 995,847,583.48 823,185,130.52 17.34\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c63707133186d7c98ee25f2bcf147cc5\", \"内容\": \"10 / 169\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f17ced44befc6e77c3fb0f95fc271c\", \"内容\": \"注 1：联营模式下上述各类促销活动成本在供应商、公司等各方之间的分配及相关销售具体收入、成 本和费用确认方法。收入确认：在门店举行的满额送券活动中，应该以净现金流确认收入，用券消费 部分因为没有现金流入，相当于折扣销售，因此返券金额不计入收入；成本确认：商品返券、满减、 季末出清等活动的成本由公司与供应商双方协商达成一致后按约定比例进行结算；费用确认：发放纪 念品，周周抽大奖进入公司销售费用，由公司承担。 注 2：其他模式为收取的托管费收入及供应商承担的物业管理费、电费等收入。\"}, {\"行号\": 164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d\", \"内容\": \"(一)\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba63a6813f6cd488b1032a507ef8248b\", \"内容\": \"主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 996,676,526.59 -0.08% 837,947,619.16 -1.76% 15,336,867.18 -2.75% 148,262,542.68 -9.40% 75,882,504.19 48,560,257.90 -27,173,176.91 -32,074,095.48 2.80% 12.76% -\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d425099d7c321b8601851de2e8fd471\", \"内容\": \"1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 毛利率 营业成本 比上年增 （%） 减（%） 806,860,901.58 17.47 -0.44 16,324,228.94 8.21 23.93 100.00 16.47 823,185,130.52 17.34 -0.08 主营业务分地区情况 营业收入 毛利率 营业成本 比上年增 （%） 减（%） 818,054,114.42 17.21 -0.33 5,131,016.10 33.29 47.34 823,185,130.52 17.34 -0.08 营业成本 比上年增 减（%） -2.15 22.57 -1.76 营业成本 比上年增 减（%） -1.92 32.73 -1.76 本期数 995,847,583.48 823,185,130.52 14,915,187.83 134,324,589.75 78,008,863.42 54,756,444.67 -846,649.62 -103,487,980.66\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"097c76bcd1d60b44c05a3b44c94015b9\", \"内容\": \"分行业 百货业态 超市业态 其他 合计\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"204190ac72a02772ed66938d281127c1\", \"内容\": \"营业收入 977,640,728.32 17,784,013.00 422,842.16 995,847,583.48\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d6b85e52b3204bb81fc7f3fbafc6f3b\", \"内容\": \"毛利率比上年增减 （%） 增加 1.45 个百分点 增加 1.03 个百分点 增加 1.41 个百分点\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef1074a72a93f1089ffce76a51aec23d\", \"内容\": \"分地区 沈阳地区 其他地区 合计\"}, {\"行号\": 178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac5b473efa910fe7b993caa905dd93fe\", \"内容\": \"营业收入 988,156,197.29 7,691,386.19 995,847,583.48\"}, {\"行号\": 180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7418cd7da19bddcee0621be9b6b57ed\", \"内容\": \"毛利率比上年增减（%） 增加 1.34 个百分点 增加 33.29 个百分点 增加 17.34 个百分点\"}, {\"行号\": 182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf2408f71d1cb535e53db666ffa1ac9c\", \"内容\": \"主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8682211352f0a190c2628e8e5aee6d3c\", \"内容\": \"11 / 169\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b058f7a0ea21c73c0af83af8d0d80d2\", \"内容\": \"(3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例(%) 74.09 1.50 上年同 期占总 成本比 例(%) 73.86% 1.19% 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) -2.15 22.57 情况 说明\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d241df9b49b2730a670310f34a797b67\", \"内容\": \"分行业\"}, {\"行号\": 192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2b7a2b834292a589e5476104ee88a37\", \"内容\": \"成本构成项目\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f\", \"内容\": \"上年同期金额\"}, {\"行号\": 198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77d551e3b8a46a0bb2d7f54013c6df03\", \"内容\": \"百货业态 超市业态\"}, {\"行号\": 200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6221bff01f065e7eb5ea86e9359b9aa1\", \"内容\": \"主营业务成本 主营业务成本\"}, {\"行号\": 202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc3f44b6c5c92a37fe9a649890eaa210\", \"内容\": \"806,860,901.6 16,324,228.94\"}, {\"行号\": 204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a0d23a875452318c4af8bea51e486f8\", \"内容\": \"824,628,856.70 13,318,762.46\"}, {\"行号\": 206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508b2617210341a6d98b3fe342a74843\", \"内容\": \"成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 23,929.89 万元，占年度销售总额 22.31%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 18,544.17 万元，占年度采购总额 62.00%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 2019 年自营商品采购及存货情况 类别 化妆品 超市 家电 黄金珠宝 服装 合计 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内， 公司销售费用发生额为 1,491.52 万元， 较上年同期下降了 2.75%， 主要为运杂费、 商品损耗费用减少所致；管理费用发生额为 13,432.46 万元，较上年同期下降了 9.40%，主要为 管理部门人员经费、水电燃气费减少所致；财务费用发生额为 7,800.89 万元，较上年同期上升了 2.80%，主要为本期利息收入减少所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 2019 年采购额（含税进价） 15,052,435.50 11,002,216.09 78,071,016.67 122,109,368.76 11,819,087.59 238,054,124.61 单位：万元 2019 年库存额（含税进价） 201.22 169.72 1,149.27 1,454.23 4,284.43 7,258.87\"}, {\"行号\": 208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c96fc6d523a1c186e035de98d6281ce\", \"内容\": \"12 / 169\"}, {\"行号\": 210, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"931dfa2add90be0d95b729524a5d80c9\", \"内容\": \"5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,475.64 万元，较上年同期上升 12.76%， 主要是由于报告期内采购商品支付的现金比上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -84.66 万元， 较上年同期上升了 96.88%， 主要是由于报告期内支付工程款较上年同期大幅减少所 致；筹资活动产生的现金流量净额为-10,348.80 万元，较上年同期下降幅度为 222.65%，主要是 本报告期较同期收到和支付其他与筹资活动有关现金的净额减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 2.17 0.03 0.38 0.05 69.49 67.98 16.60 16.06 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 5.49 0.07 0.41 0 67.26 64.78 15.03 14.27 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） -63.63 -64.33 -14.60 6,081.74 -5.09 -3.59 4.52 3.43 主要为本期待抵 扣进项税重分类 金额增加所致。\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"738a41f965541d6f16d2064f82e148f3\", \"内容\": \"项目名称\"}, {\"行号\": 218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30b1e116303adffe6bdbb5ae787069db\", \"内容\": \"本期期末数\"}, {\"行号\": 220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcb3cb2ef5296f413dd536224144d165\", \"内容\": \"上期期末数\"}, {\"行号\": 222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d47c04d3ffb89757ed2cd2b42c55bb68\", \"内容\": \"情况说明\"}, {\"行号\": 224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e0b3e96729e3ae98ef9f5cb6ceb1240\", \"内容\": \"货币资金 应收账款 其他应收款 其他流动资产 固定资产 短期借款 应付账款 其他应付款 其他说明 无 2.\"}, {\"行号\": 226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"785af51b7f009181964dd379582e1d8c\", \"内容\": \"30,834,647.34 371,694.37 5,454,384.10 765,151.96 985,511,218.78 964,110,343.89 235,391,274.00 227,816,609.42\"}, {\"行号\": 228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fab525a78bf7a89910f6214fc73ffd49\", \"内容\": \"84,772,471.95 1,042,138.49 6,387,012.28 12,377.62 1,038,345,840.28 1,000,000,000.00 225,215,372.66 220,263,960.48\"}, {\"行号\": 230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daf632cb4d47ad300bfb408a10909c8c\", \"内容\": \"主要原因为本期 偿还银行借款所 致。 主要原因为加大 回款力度所致。\"}, {\"行号\": 232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ee2cf2de5edff4d3f69e4f0c333d6c9\", \"内容\": \"截至报告期末主要资产受限情况\"}, {\"行号\": 234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50b2967caba635349cebc12de1da5ce4\", \"内容\": \"√适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因\"}, {\"行号\": 236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d996a822a7052bbc3f5603cbe9efb7\", \"内容\": \"货币资金 18,877,116.38 被法院冻结银行存款18,877,116.38元 （详见附注所述） 固定资产 916,494,149.66 注 1、2 无形资产 324,806,447.08 注 1、2 1,260,177,713.12 / 合计 注 1：公司于 2019 年 10 月 15 日以位于沈阳市沈河区中街路 212 号建筑面积为 53,196.00 平方米 及分摊土地使用权面积为8,101.11平方米的营业楼地上第1-7层抵押给盛京银行股份有限公司沈 阳市正浩支行，取得 46,120.00 万元人民币综合授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。同时于\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ade51d5cfda406b04992addca1f0448e\", \"内容\": \"13 / 169\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"930c8bad5518da2586564f8dbecbdeb0\", \"内容\": \"2019 年 10 月 15 日将位于沈阳市沈河区中街路 216 号的沈阳商业城营业楼二期地下负三层至地上 六层在建工程全部抵押给盛京银行正浩支行，其建筑面积 38,326.61 平方米、土地使用权面积 7,537.40 平方米，取得 33,880.00 万元授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。房屋及土地的账 面价值分别为 882,218,293.93 元和 305,793,947.08 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款余额为 80,000.00 万元。 注 2：公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于 2015 年 1 月 15 日将其所有的位于沈阳市铁 西区兴华南街 16 号及 16-1 号的铁西百货大楼地上 1-7 层建筑面积为 23,722.00 平方米的房产及 其相应的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司沈阳分行，为沈阳商业城股份有限公司取得 14,400 万元人民币综合授信， 期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 12 日。 2018 年 1 月 9 日签 订综合授信合同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日。2015 年 1 月 27 日，该项地产为沈阳铁西百货大楼有限公司在中信银行申请授信进行第二次 抵押，增加授信额度 16,800 万元，期限至 2018 年 1 月 12 日。2018 年 1 月 10 日签订综合授信合 同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 5 日。该项房产和 土地的账面价值分别为 34,275,855.73 元和 19,012,500.00 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款 余额为 16,200.00 万元。 3. 其他说明\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a6afe9b7373cedc93257c5af7e843dc\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1、全国 2019 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布数据， 2019年全国社会消费品零售总额41.16万亿元， 比上年增长8.0%。 整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。 2019 年， 全国网上零售额 106324 亿元， 比上年增长 16.5%。 其中， 实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。 2、沈阳市 2019 年社会消费情况 根据沈阳市统计局发布数据，2019 年沈阳市社会消费品零售总额 4,479.6 亿元，同比增长 10.6%，增幅比上年全年提高 1.4 个百分点。 尽管全年社会消费品零售总额增速有所回落，但随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我 国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。从后期看，供给侧 结构性改革加快推进，居民收入持续稳定增长，区域创新协调发展，商业模式不断创新，新兴业 态快速成长，消费仍具有较大的增长空间。预计后续消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，继 续发挥对经济增长的基础性作用，消费者个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满 足。\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ddd936ce7345adf7cb25e0d83a5e7dc\", \"内容\": \"零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f27d5ca48701ef757ad99611c0022d1d\", \"内容\": \"14 / 169\"}, {\"行号\": 251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab3cbf670fe354938743c1b1eca02c71\", \"内容\": \"自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态 建筑面积 建筑面积 门店数量 门店数量 (万平米) (万平米) 沈阳 百货业态 2 12.94 报告期末已开业门店建筑面积 12.94 万平方米， 可供经营面积 9.22 万平方米， 差异主要为建 筑物公共区域面积，如通道、中庭、步行梯、机房、卫生间、公用仓库、出入口等。截至本报告 期末自营、联营、租赁实际在场经营面积合计 7.26 万平方米。 2. 其他说明 √适用 □不适用 （1）门店情况介绍： 序号 地区 名称\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e404e30e01fa5494349515d1f3dca7b6\", \"内容\": \"1 2 合计 沈阳 沈阳 沈阳商业城股份有限公司 沈阳铁西百货大楼有限公司\"}, {\"行号\": 256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7650487a8758fd50c87d6c9cff0aa5ac\", \"内容\": \"地址\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9add46c70e65c47711ae445d1accbb2a\", \"内容\": \"沈阳市沈河区中街路 212 号 沈阳市铁西区兴华南街 16 号\"}, {\"行号\": 259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15af4f4f7f5baa5e767d320554208dbb\", \"内容\": \"物业权属\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb453655fbda0b24864cf00e821977f1\", \"内容\": \"自建 自建\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d572bf05ba97a3e05fe85e6f8eaefe0\", \"内容\": \"面积 （平米） 104,320.77 25,110.00 129,430.77\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66c487e0e849dd7e97259171f54f064f\", \"内容\": \"开业日期\"}, {\"行号\": 265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8392b2bf49ae1f636db977a672c82c0\", \"内容\": \"1997.07.26 1953.02.08\"}, {\"行号\": 267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d639206671f195cb07eb4391bfce41e8\", \"内容\": \"公司报告期无门店变动情况。 公司下一年度无开关店计划。 （2）门店店销情况\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0c8fabc3b2e48275816103198e07f00\", \"内容\": \"地区 沈阳 沈阳 业态 百货业态 超市业态 报告期主营业务收 入（元） 去年同期主营业务收 入（元） 销售增长率（%） 每平米建筑面积销 售额（元）\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be01ec6e87664e2509d69f60077a462c\", \"内容\": \"937,915,066.60 17,784,013.00\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"915b01152861223728ed62e9688f8ec9\", \"内容\": \"952,043,027.00 14,349,649.81\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d428241f06cd073838ac5ba26b510b74\", \"内容\": \"-1.48 23.93\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc7407015cb28c8e5165f619d9d59a45\", \"内容\": \"7,391.81 6,987.82\"}, {\"行号\": 278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8e32ec7677b5221f30da1c6cfad781b\", \"内容\": \"（3）仓储物流情况 报告期内公司未建立专业物流配送中心，门店自行仓储。公司零售业务以联营为主，出售商 品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自营业务量占营业收入的 19.14%，该部分 业务中涉及大件家电类商品由公司组织配送。 （4）自营模式下采购与存货情况 公司自营业务主要有超市以及部分奢侈品、部分黄金珠宝、家电和部分化妆品等，由各门店 经营部门独立采购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量 资证检查、 指定专业的采购人员负责计划的落实等环节， 以确保采购的商品价格合理、 质量可靠、 适销对路。 在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间， 双方合作基于平等互利的原则， 从而规避了货源中断的风险。 公司对极少数滞销商品折价处理，存货发出时按移动加权平均法计价，资产负债表日，采用 成本与可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （5）与行业特点有关的财务数据\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"738e7a45e55fb59ce91ea0bd92571c58\", \"内容\": \"地 区 沈 阳 业 态 百 货 超 市 主营收入 主营成本 毛利率 （%） 营业收入 同比变动 （%） 营业成本 同比变动 （%） 毛利率同 比变动 （%） 占总营业 收入比例 （%）\"}, {\"行号\": 281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be01ec6e87664e2509d69f60077a462c\", \"内容\": \"937,915,066.60 17,784,013.00\"}, {\"行号\": 283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"483a75a3b69bf29e7ac772811ce4e65e\", \"内容\": \"801,729,885.48 16,324,228.94\"}, {\"行号\": 285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e732197a950bc2a5aa9d04d8cd587ab\", \"内容\": \"14.52 8.21\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d428241f06cd073838ac5ba26b510b74\", \"内容\": \"-1.48 23.93\"}, {\"行号\": 289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab1c6ed69da4e05115aebd2ae004d40\", \"内容\": \"-2.78 22.57\"}, {\"行号\": 291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ceace0dda693046fe528dbd89a361cad\", \"内容\": \"1.14 1.03\"}, {\"行号\": 293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd2b8a5e417ddff21ea208cc56fe2fb0\", \"内容\": \"94.18 1.79\"}, {\"行号\": 295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fa89c144b8d380c2096fe1bddc030d0\", \"内容\": \"（6）与行业特点有关的费用项目\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beb423ca1938426406093cb8eb815918\", \"内容\": \"项目 租赁费 广告及促销费 本期数 费用额 费用率 （%） 上年同期数 费用额 费用率 （%） 同比增减 费用额 费用率（%）\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f370669d84f37454ea206f138583e845\", \"内容\": \"1,446,913.77\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f0696ca8eda5b57b79cd494a773992d\", \"内容\": \"9,545,883.05\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7394303ed6d177ea308596fc3c9755dd\", \"内容\": \"0.15 1.00\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59897a4a4475af73c1ca426a886da5ff\", \"内容\": \"1,680,194.92 9,428,359.50\"}, {\"行号\": 305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a6b9091e4f301be068557cd34703bc2\", \"内容\": \"0.17 0.98\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2212fbd2dea1c8fd6c44c1a013e8228d\", \"内容\": \"-233,281.15 117,523.55\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04301e221a605708e13648b03ba058ad\", \"内容\": \"-0.02 0.02\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1051cdc75bb8d99455cc8be73823898\", \"内容\": \"（7）线上销售情况\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"691a33eb960efd866822b89337cafbe4\", \"内容\": \"15 / 169\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c86f0e8af39f7f6806369d9bca0109d5\", \"内容\": \"公司通过门户网站、微信、微博、抖音等渠道对公司形象及营销活动进行宣传推广，通过寺 库网、珍品网和茂乐惠平台开展线上销售业务，报告期内公司通过上述平台实现的销售额为人民 币 190 余万元。 （8）各类会员数量及销售占比信息 2019 年累计会员 67 万余人，销售额约 4.82 亿元，会员全年销售占比约 44.97%。 2019 年，促销措施主要包括商品打折、返券、满减、周周抽大奖、发放纪念品等营销活动， 上述促销活动达到了聚集人气，吸引消费者的目的。\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f\", \"内容\": \"(五)\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8\", \"内容\": \"投资状况分析\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f83e4a8e9c047e6d7865294171fa8793\", \"内容\": \"1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b08fe86f73ff27d3396c8640ec9f8d0c\", \"内容\": \"√适用 □不适用 （1） 沈阳铁西百货大楼： 沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 99.82% 的股权，该公司注册资本为 5,712 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为国内一般商业贸易。 截至报告期末， 总资产 55,547.22 万元， 净资产 34,220.17 万元。 报告期实现营业收入 60,018.90 万元，营业利润 4,101.29 万元，净利润 3,082.71 万元。 （2）沈阳商业城百货有限公司：沈阳商业城百货有限公司是公司的全资子公司,公司拥有其 100%的表决权，该公司注册资本为 3,000 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为国内一般商业 贸易。截止报告期末，总资产 3,655 万元，净资产 -3,049 万元。报告期实现营业收入 1,721 万 元，营业利润-488 万元，净利润-487 万元。。 （3） 沈阳商业城苏家屯超市有限公司： 沈阳商业城苏家屯超市有限公司是公司的控股子公司, 公司拥有其 100%的股权，该公司注册资本为 50 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为产品销 售；柜台场地租赁。截止报告期末，总资产 1 万元，净资产-288 万元，净利润-0.05 万元。\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e77b984914f695d057ad697ef3d8cc2\", \"内容\": \"16 / 169\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c948d00f0348e6227390481f857228d\", \"内容\": \"（4）沈阳商友软件有限公司：沈阳商友软件有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 51% 的股权， 该公司注册资本为 30 万元,业务性质为服务业,主要产品或服务为物业管理服务。 截止报 告期末，总资产 37 万元，净资产 36 万元，净利润-0.14 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b7abd6f14aef5f0c7e7881f30779780\", \"内容\": \"□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年， 全国社会消费品零售总额持续提升， 但受国内宏观经济发展影响， 增速进一步放缓； 全国网上实物商品网上零售额 85,239 亿元，较上年增长 19.5%，增速有所放缓；实物商品网上零 售额占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，所占比重较上年继续放大。 电商经过多年的迅猛发展，由于其便利性和价格方面的一定优势，在居民消费环节的作用在 不断加大。但随着居民收入逐步增长，随着消费者对产品品质和服务体验的意识不断加强，消费 者从购买产品向购买服务和体验的心态转变也在增强。 另外， 各实体零售企业也在加速转型升级， 新兴业态方兴未艾，新兴业态和传统业态融合发展也成为当前消费方式多样化的重要体现。 公司所属门店位于沈阳市内。近几年，东北区域经济发展滞缓，人口增长乏力，消费需求远不及 一线城市以及服务业、创新业务发达的二线城市。同时沈阳市商业地产过剩，区域内大型零售企 业家数众多， 服务功能、 营销手段、 商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重， 行业竞争激烈。\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569\", \"内容\": \"公司发展战略\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a546c37809ecd10470a662e4ed86c229\", \"内容\": \"√适用 □不适用 公司旗下各门店在当地百姓心中有着根深蒂固的口碑定位，因此公司在秉承“城中求诚”的 经营理念基础上，始终坚持执行因店制宜的发展战略，根据旗下各门店口碑定位确定不同的卖场 风格、货品定位，努力打造特色店、特色铺、特色品。商业城门店建筑外立面为英伦风格，卖场 面积较大，所以积极推动从传统百货零售向集购物、餐饮、体验、休闲娱乐多种功能的泛购物中 心化百货转型。铁西百货历史悠久，在当地百姓心中拥有不可动摇的地位，在卖场定位上特殊关 注中年以上客群，同时持续强化对黄金、珠宝、家电等主力品类的营销投入。\"}, {\"行号\": 343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9802f87d82dcc87f66c8dc62735d05f\", \"内容\": \"经营计划\"}, {\"行号\": 347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4964806a18de731a6ff9befa64c5e0d\", \"内容\": \"√适用 □不适用 2020 年，公司继续深挖商业零售本质，在经营管理上动思路、动节奏、动结构，通过因店制 宜提供更适销商品和更优质服务来提升获客能力，通过加强与供应商携手合作，共克时艰、共渡 困局。 1、守住特色，持续调改。在前期调改工作基础上，继续调改优化，完善业态、品类和品牌， 进一步突出卖场特色、提升卖场形象和定位精准度。\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f2e9a008c9032592d90e76c57f256a5\", \"内容\": \"17 / 169\"}, {\"行号\": 350, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e28116763cba5a144bf0c1ae5a68588\", \"内容\": \"2、继续贯彻实行目标经营、预算管理、数据驱动、绩效监督，通过转变人员观念、优化人 员结构、提高人员效率实现人员价值最大化和降本增效。 3、继续强化与供应商合作关系。在重大突然事件中更能检验供应商的实力和定力，公司将 重点对那些与公司风雨同舟、荣辱与共的供应商进行扶持，实现合作共赢、共同发展。 4、做好会员纳新与维护。进一步完善建立 VIP 会员资料库，通过定期回访、节假日问候、 文化体验活动等方式与会员进行深入互动，开发更多优质的会员礼品，增加 VIP 会员的归属感和 认同感。同时拓宽 VIP 会员的开发途径，不断吸收优质会员，提高新会员客质。 5、加大宣传和营销力度。公司将积极组织各种营销活动，并利用互联网、自媒体等手段，加 大公司品牌和产品宣传力度。公司将结合寺库网、珍品网以及茂乐惠平台的线上销售效果，进一 步探索和选择更适合自身发展的线上销售渠道资源和方式方法，提升线上销售业绩。 (四) 可能面对的风险\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9ed150187d810c6c534ce36504c4704\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1、宏观经济环境风险 零售行业与宏观经济发展环境紧密关联，国际国内宏观经济现状将影响实体零售市场的整体 发展，对行业和公司的发展带来不利影响，零售企业承受着较大的经营压力。 2、零售市场竞争环境风险 公司所处区域市场处于较强的竞争态势，零售知名品牌企业家数众多，加剧了市场竞争主体 对各要素资源的争夺，企业运营难度呈上升趋势。此外公司对互联网营销模式的协同综合运用尚 显落后，电商、品牌经销商自建零售渠道的冲击分流也都使公司承受一定程度的竞争风险。 3、企业运营管理和财务风险 公司主要资产为持有的铁西百货、沈阳商业城等物业，以非流动资产为主，而公司主要负债 为短期借款、应付账款等流动性负债，尽管公司控股股东及其关联方通过借款方式为公司提供营 运资金支持，但公司仍面临较大的债务偿还压力，资金调配难度也随之加大，公司面临的运营管 理和财务风险日益突出。 4、股票可能会被暂停或终止上市的风险 截至本报告日， 公司归属于上市公司股东的净利润已连续两年为负值， 2019 年末归属于上 且 市公司股东的净资产也为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公司不能在有效的时间内改善公司相关 财务指标，公司股票将可能临暂停交易甚至终止上市的风险。\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f\", \"内容\": \"(五)\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a4969808569e8dd27281fff0e41951\", \"内容\": \"□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff2fc15bf52d2cdf1c793bd7aa2ce548\", \"内容\": \"18 / 169\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"193aae583765eda55a27e88348435a13\", \"内容\": \"第五节\"}, {\"行号\": 366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554\", \"内容\": \"一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况\"}, {\"行号\": 368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df99280638e347e07d596fd7d413c47\", \"内容\": \"重要事项\"}, {\"行号\": 370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f71303e36587aa088273ec6a7a899d2\", \"内容\": \"√适用 □不适用 鉴于公司2019年母公司累计未分配利润为负，故2019年度利润不分配不转增。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表中 分红年度合并报 归属于上市公 表中归属于上市 司普通股股东 公司普通股股东 的净利润的比 的净利润 率(%) -106,138,649.99 0 -127,664,595.19 0 82,403,293.34 0\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67b204bf11cde0561abe2e55bdf66a25\", \"内容\": \"分红 年度 2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53eb25643844ea7625c4f334219369aa\", \"内容\": \"每 10 股送 红股数 （股） 0 0 0\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d907da71aecd74b18213b7ba82f6a0\", \"内容\": \"每 10 股派 息数(元) （含税） 0 0 0\"}, {\"行号\": 378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edf4a8bd69b932a94b11d3d1708bdde5\", \"内容\": \"每 10 股转 增数（股） 0 0 0\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b45eb352cbfc9cd4ea914ee9656daa3\", \"内容\": \"现金分红 的数额 （含税） 0 0 0\"}, {\"行号\": 382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"574ce8e3271d4e58d350c4cd06c03d67\", \"内容\": \"(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590d765fa81e251af290d42737a16013\", \"内容\": \"√适用 □不适用 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 截止权益变动报告 书签署日， 信息披露 义务人未来 12 个 月内不存在其他增 持或减持商业城股 份的计划。 承诺时 间及期 限 承诺时 间 2018 年9月 26 日， 期限 12 个月。 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b4c947504433184bca1f0a122de94b9\", \"内容\": \"承诺背景\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d85579c2d0b7e3b375532e2b38232f1\", \"内容\": \"收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577865cfd98af5f05b64b3047251c8ca\", \"内容\": \"王强\"}, {\"行号\": 394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b\", \"内容\": \"公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b74f9028172fa002680a22f5199b47ad\", \"内容\": \"是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de24b2c4ffb1f823f5e0b3301c8b270e\", \"内容\": \"19 / 169\"}, {\"行号\": 405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a0415bad8d9d7e92949b22d30c3e542\", \"内容\": \"三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司聘请的2019年度审计工作的大华会计师事务所(特殊普通合伙),向公司全体股东就公司 《2019年年度报告》出具了大华审字[2020]007745号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无 保留意见审计报告。 审计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。 公司董事会认为,对审 计师出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,表示理解和认可,并提 请投资者注意投资风险。 上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注,该事项不 存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有 效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。 公司拟采取以下改善措施解决面临的困难： ①公司 2019 年经营活动现金流量净额 5,460.50 万元，在此基础上，公司将持续强化内部控 制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本， 提高经营活动现金获得能力。 ②2019 年 11 月，公司通过市场筹集资金，完成了盛京银行 8 亿元借款的续借事宜；2020 年 1 月，公司筹集资金完成了中信银行 1.57 亿元的续借事宜，有效保障了公司持续稳定经营。预计 2020 年 11 月盛京银行 8 亿元贷款到期后，公司仍可通过市场筹集资金完成续借事宜。 ③公司长期以来信用状况保持了良好记录， 与相关金融部门也有着长期良好的合作关 系； 同 时，公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业，对公司实施融资计 划能够起到很好的保证作用。 2020 年度公司将充分使用抵押资产， 在保证现有借款续贷的基础上， 积极争取扩大信用额度，以保证公司持续经营的资金需求。 ④公司在 2020 年度将继续获得实际控制人黄茂如先生及其实际控制的下属公司提供的资金 支持， 关联方深圳茂业商厦有限公司在 2020 年度将对公司继续提供 1.4 亿元的借款额度； 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司申请不 超过 1 亿元借款额度。在很大程度上缓解公司的资金压力，有效保证公司持续经营的资金需求。 ⑤公司两个核心门店分别地处沈阳中街步行街和铁西广场两个主要商圈的核心位置，多年来 在消费者中积累了较高的知名度和声誉。公司 2019 年度的营业收入较 2018 年度基本持平，2020 年度公司将进一步发挥两个核心门店的区位优势，充分利用已积累的知名度和声誉，进一步加强 与供应商的合作深度和广度，为消费者呈现更好的商品和服务体验，以改善未来的盈利能力。 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 （1） 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号-套期会计》 、 和 、 《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政 策详见附注。 执行新金融工具准则对本公司的影响 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的， 本公司按照 新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致 的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbdf998f8dee1bd15c540a0655aabd5\", \"内容\": \"20 / 169\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"372b99be0c865cbd320241b9c99239bd\", \"内容\": \"间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cd45b806b9df060f75699cb8ebbd160\", \"内容\": \"累积影响金额 项目 2018 年 12 月 31 日 1,042,138.49 6,387,012.28 -100.000.00 100.000.00 1,254,657.41 5,105.59 -100,000.00 -379,173,580.81 722,672.86 -74,577.15 -26.81 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 -47,105.11 -132,604.44 100.000.00 -100.000.00 5,105.59 -100,000.00 -74,577.15 -26.81 1,259,763.00 -100,000.00 -379,248,157.96 722,646.05 小计 -47,105.11 -132,604.44 2019 年 1 月 1 日 995,033.38 6,254,407.84\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15bdec38055c7b7f292bebaea57e6e67\", \"内容\": \"应收账款 其他应收款\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de79ad7ca6b50c16110cb904585152d6\", \"内容\": \"可供出售金融资产 其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e9482647c3473be22cc90788a8a3a6\", \"内容\": \"递延所得税资产 其他综合收益 未分配利润 少数股东权益\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ea70f9be7192bbd99e73a7b94e7c9ee\", \"内容\": \"根据新金融工具准则的要求， 公司于 2019 年 1 月 1 日， 将以前年度被分类为可供出售金融资 产的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并将以前年度对其计提的减值准备调整期初未分 配利润和期初其他综合收益；同时，按照预期信用损失重新计量应收账款和其他应收款的坏账准 备，并相应调整递延所得税资产和期初未分配利润。上述期初调整事项对期初归属于母公司股东 权益的影响金额为调减 174,577.14 元，其中：未分配利润调减 74,577.15 元，其他综合收益调减 100,000.00 元。 （2） 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产 交换》 ，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会计 政策变更采用未来适用法处理， 并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的 非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。 2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9096ba486f8e5a1490c3034ff38c0ec3\", \"内容\": \"（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 √适用 □不适用 财务报表列报项目变更说明 财政部于2019年发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会 （ 〔2019〕\"}, {\"行号\": 425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba2e7827a8a1fcd219eda7fb887e02\", \"内容\": \"21 / 169\"}, {\"行号\": 427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cefb253eb6b7625ba5f69b059d1b9200\", \"内容\": \"6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 （财会〔2019〕16 号） ，对一般企业 财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的 企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业 会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00ea19fc4780accb4b37fd506bc544c7\", \"内容\": \"列报项目 应收票据 应收账款 应收票据及应收账款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 短期借款 其他应付款 232,080,892.91 1,000,000,000.00 220,263,960.48 1,042,138.49 1,042,138.49 -1,042,138.49 6,865,520.25 225,215,372.66 -232,080,892.91 1,945,900.00 -1,945,900.00 1,001,945,900.00 218,318,060.48 6,865,520.25 225,215,372.66 1,042,138.49 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15e0bd105d3614d2baeb48822f654f4\", \"内容\": \"六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 63 9 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 德邦证券股份有限公司 报酬 20\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df417fff79464ff0f492f88777a0507\", \"内容\": \"境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f0bdbcc7b6236cdf5df339d93d123c1\", \"内容\": \"内部控制审计会计师事务所 保荐人\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e4bf3f1e20c3be601a99b0b03346f7d\", \"内容\": \"聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbbc999a6ab2cde85994a8074e36b32a\", \"内容\": \"(二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0753b5177f70bb46532103ac99b3d6e\", \"内容\": \"22 / 169\"}, {\"行号\": 443, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e16b55d7717203e46f7c57f811d480d\", \"内容\": \"九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 沈阳北方建设股份有限公司与商业城建设工程合同 纠纷案 山东天幕诉商业城建设工程合同纠纷案 孙桂霞等原告 110 份诉商业城房屋租赁合同纠纷案 商业城 12 个月累计涉及诉讼和仲裁公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51f2e2e5d44fe8aac352c97d4dad1226\", \"内容\": \"23 / 169\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a27ce81df29d01078238d867a6ba351\", \"内容\": \"十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 公司向茂业商厦申请借款， 借款额度为 1.4 亿元 人民币，在额度内可循环使用。 2019 年度日常关联交易 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 商业城拟通过发行股份等方式购买深圳优依购电子商 务股份有限公司的股权并募集配套资金（已终止）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 查询索引 www.sse.com.cn 查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn\"}, {\"行号\": 453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"322e9f052e1cfee9e4437a1360b85715\", \"内容\": \"4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01d60e2d660a5b664904eb1a073e43a3\", \"内容\": \"(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d8a2a6b5dfb69ee8620eb794bf7b40b\", \"内容\": \"24 / 169\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44b1eca2fc7e23a72f05aaab48ce7ec\", \"内容\": \"事项概述 公司向茂业商厦申请借款， 借款额度为 1.4 亿元 人民币，在额度内可循环使用。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb921112bf90354de9191343b721cc3f\", \"内容\": \"查询索引 www.sse.com.cn\"}, {\"行号\": 464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a3b77876b0141a969d3aafe2cf2ac58\", \"内容\": \"3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 √适用 □不适用 委托方名称 沈阳茂业置业 有限公司 沈阳茂业时代 置业有限公司 合计 受托方 托管资 托管资产 名称 产情况 涉及金额 本公司 本公司\"}, {\"行号\": 465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2712bfb55bf81f966b93f3d1114cfd9f\", \"内容\": \"79,118.40\"}, {\"行号\": 467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4185ba800344353a6301d59c8fa82c4c\", \"内容\": \"托管起 始日\"}, {\"行号\": 469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a6c372888e82b5a891a7f7f3def64cf\", \"内容\": \"托管终 止日\"}, {\"行号\": 471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812587c684553c1a126d7a71838ec5ce\", \"内容\": \"托管 收益\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2712bfb55bf81f966b93f3d1114cfd9f\", \"内容\": \"79,118.40\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fd9b77acb5197d2932f0ff3317c6490\", \"内容\": \"2019-1-1 2019-12-31\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcaad0784cc28c0a8744f5c5d50722b\", \"内容\": \"343,723.76 422,842.16\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6453e9a00d0b0abcd901300e150ef23\", \"内容\": \"2019-1-1 2019-12-31 343,723.76 422,842.16\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7094e780f9804657bc7550b3f991cec\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 托管收益 托管收益对 是否关 关联 确定依据 公司影响 联交易 关系 其他关 协议价 是 联人 其他关 协议价 是 联人\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5730d6499e7abd8635f367f92c2b3fac\", \"内容\": \"托管情况说明 2019 年，公司分别与沈阳茂业置业有限公司和沈阳茂业时代置业有限公司签署“企业托管经 营协议”，将沈阳茂业置业有限公司金廊分公司和沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西 分公司委托由本公司管理，委托期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。本公司按 照合同约定收取托管费。2019 年度本公司实现托管费收入：42.28 万元。 2、 承包情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dea264d416f2b1278baf79f70d763a8\", \"内容\": \"3、 租赁情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 486, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a26a12da9681e74eea0035266d6ee8\", \"内容\": \"担保情况\"}, {\"行号\": 490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20f51ebf668af4865d285516396d09b6\", \"内容\": \"√适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 被担 担保金 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保逾 是否 是否 关联 方 方与 保方 额 发生 起始 到期 类型 是否 是否 期金额 存在 为关 关系\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac5d9b6e4c6787ddc7a2df61146b9809\", \"内容\": \"25 / 169\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbb0e596b778ba72ada9f79b87302544\", \"内容\": \"上市 公司 的关 系\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a78edd503f8f643fcad788230d85aa79\", \"内容\": \"日期 (协议 签署 日)\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3edddd85ac2c5e612fb71dbb89e7d1c5\", \"内容\": \"日\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3edddd85ac2c5e612fb71dbb89e7d1c5\", \"内容\": \"日\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b214b5ea2a7986e91a60ddcb4c542de\", \"内容\": \"已经 逾期 履行 完毕\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5735146e812337b478bb0671ab67fc3e\", \"内容\": \"反担 联方 保 担保\"}, {\"行号\": 507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cbc92624963ffd3cc33c0e878d7b94b\", \"内容\": \"报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明\"}, {\"行号\": 509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9f230f3808103152b6028d3eae2e5b5\", \"内容\": \"9,900 9,900 9,900 118.27\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e8c5c880b24d1827ed9ac04f8a9c833\", \"内容\": \"14,085.37 14,085.37 公司对外担保事项主要为： 公司2018年度股东大会和公司第七届董事会第十 次会议审议通过了关于为子公司铁西百货提供1.1亿元 人民币额度的银行借款担保，担保期限以实际签订的担 保合同为准。截止本告报期末上述担保责任余额为 9,900万元。\"}, {\"行号\": 513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16833315509f2b528143b59fa675e1c7\", \"内容\": \"担保情况说明\"}, {\"行号\": 515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d179e107ee90ba888d7490fa194b7b7d\", \"内容\": \"(三) 1.\"}, {\"行号\": 517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"803e0648584b6e64abe41ef93a5e72e5\", \"内容\": \"委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况\"}, {\"行号\": 519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8010e52700cc77ce7d1f3f2b61360245\", \"内容\": \"(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72538e8a5fc8fedd02acaec6203b2c3e\", \"内容\": \"26 / 169\"}, {\"行号\": 522, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cdbd7bf4055e5a7ebc3633da65edf8f\", \"内容\": \"委托贷款情况\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1424d2353f2af2a2a17856d41ab0cc4\", \"内容\": \"(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况\"}, {\"行号\": 530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e966933219fc2c0754086421e2e2ee81\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 其他重大合同\"}, {\"行号\": 532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f5e9585a92e60634b6a27a5fdd4983\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2019 年 4 月 24 日，经公司第七届十次董事会决议同意，应本公司请求，关联方深圳茂业 商厦有限公司同意借款给本公司 14,000.00 万元，专项作为公司的经营周转资金，借款金额可在 上述额度内循环使用，深圳茂业商厦有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还款义 务。借款期限：自本公司 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付，如市场同等资金占用费（如利率变动）因 政策等因素变动，深圳茂业商厦有限公司有权调整本合同资金占用费。实际借款情况详见本报表 附注相关所述。 2、股东质押商业城股权事项 2018 年 12 月 25 日，本公司接到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”） 的通知，中兆投资将其持有的本公司 43,000,000 股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司， 为深圳茂业商厦有限公司提供融资担保，已在中国证券登记结算有限公司办理了上述股权质押登 记手续，质押期限为一年。2019 年 5 月 27 日中兆投资将上述 43,000,000 股无限售流通股解除质 押。 3、为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，本期公司向沈阳拓源投资控股集团 有限公司（以下简称“拓源投资”）申请借款，借款额度为不超过 2 亿元人民币，借款利率以市 场为原则经双方协调一致确定。累计借款金额 8 亿元人民币，已完成相关交易，期末无余额。 4、2019 年 7 月 12 日公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过 了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次 交易相关的议案，并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有 限公司全体股东之发行股份购买资产协议》，公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公 司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业（有 限合伙）、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司 100%股权，同时 募集配套资金。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议， 审 议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关 协议的议案》，同意终止重大资产重组事项。\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc59b8fa3340de30bfbac6c47e8ed141\", \"内容\": \"27 / 169\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93d3a2d00a5e20932746d3cf00811fe5\", \"内容\": \"5、本公司因有关债务纠纷事宜起诉他人，诉讼情况如下： （1）因租赁事项，本公司起诉沈阳百奇源餐饮管理有限公司，判令原被告双方合同解除、支 付被告所欠租金 421,865.00 元、支付逾期违约金 210,932.50 元（暂计）、支付前述款项自每笔 应付之日起至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款利率上浮 50%计算逾期付款利息、被 告承担本案诉讼费、保全费、担保费等一切费用事项 2018 年 12 月 20 日止，公司收到沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事 判决书，判决如下：解除原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳百奇源餐饮管理有限公司签订 的《房屋租赁合同》、《房屋租赁补充合同》、《补充协议》及《配套项目补充协议》；被告于 本判决发生法律效力后 15 日内给付原告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间的租金 378,858.90 元；被告于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告逾期给付租金的违约金（按中国 人民银行同期同类贷款利率计算至被告实际给付之日止） 原告于本判决发生法律效力后 15 日内 ； 退还被告电表抵押金 9,000.00 元；驳回原告及被告的其他抗辩。案件受理费 10,127.00 元，原告 负担 4,464.00 元，被告负担 5,663.00 元；反诉费 11,066.00 元，原告负担 1,025.00 元，被告负 担 10,041.00 元。 被告提起上诉。 2019 年 7 月 26 日止， 公司收到沈阳市中级人民法院 （2019） 01 民综 8700 号民事裁定书， 辽 裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事判决；2）本案发回 沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （2）因租赁事项，本公司起诉徐钦，判令原被告双方合同解除，支付所欠租金 2,387,633.58 元（暂计至 2017 年 12 月）、支付违约金 775,365.51 元、被告立即按照合同约定交还场地、办理 工商注销手续等及被告承担本案诉讼费等一切费用事项 2018 年 11 月 8 日， 公司收到沈阳市沈河区人民法院 （2018） 0103 民初 333 号民事判决书， 辽 判决如下：解除原告与被告签订的《配套项目租赁合同》；被告于本判决发生法律效力后 10 日内 将租赁场地交还给原告；被告于本判决发生法律效力后 10 日内给付原告租金 3,064,539.93 元； 被告于本判决发生法律效力后10日内支付原告违约金812,287.62元； 驳回原告的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二 百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费 32,105.00 元， 由被告承担。 被告已提起上诉，案件正在审理中。 （3）因租赁事项，本公司起诉刘喜杰支付所欠租金 617,880.58 元、支付违约金 162,499.88 元，起诉于娜对上述债务承担连带清偿责任并承担本案诉讼费事项 2019 年 6 月 20 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 8550 号民 事判决书， 判决如下： 驳回原告沈阳商业城股份有限公司的损失请求。 案件受理费 11,603.00 元， 由原告负担。 被告已提起上诉。 2019 年 12 月 25 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2019）辽 01 民终 14773 号民事裁定 书，裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 8550 号民事判决；2）本案 发回沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （4）本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、沈阳励照生商 贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金 3,000,000.00 元、支 付所欠本金的利息共计 432,250.00 元及被告承担本案诉讼费事项 2020 年 2 月 24 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 17385 号民 事判决书，判决如下：1）被告哈尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公 司于本判决生效之日起 15 日内偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元；2）被告哈 尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司于本判決生效之日起 15 日内 偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元的利息(按年利率 6％计算，自 2015 年 11 月 20 日计算至实际给付之日止)；3）驳回原告沈阳商业城股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三\"}, {\"行号\": 539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5e9dd20e3b29f3c6424ba49d2da04f9\", \"内容\": \"28 / 169\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faa0b167c09a281e5edea9ea116697af\", \"内容\": \"条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 34,258.00 元，公告费 800.00 元由被告哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司承担。 （5）因租赁事项，本公司起诉沈阳晟道商贸有限公司，诉求：原告与被告之间的场地租赁合 同于 2019 年 3 月 26 日解除； 2.判令被告立即支付所欠保证金 105,433.00 元、 支付所欠场地租赁 费 144,659.30 元(计至 2019 年 3 月 26 日,请求法院判令至合同解除日)、支付所欠保证金违约金 9,910.70 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠款之日)、支付所欠 场地租赁费违约金 19,818.32 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠 款之日)、按照合同约定将场地及时恢复至交付使用时完好无损的状态,并归还原告、被告未及时 恢复交还场地,请求法院判令被告按照合同约定的场地租货费标准支付场地占用费 24,034.26 元 (暂计至 2019 年 4 月 2 日,请求法院判令至被告实际恢复并交还场地之日止)及、被告承担本案诉 讼费等一切费用。 2019 年 10 月 31 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 9134 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳晟道商贸有限公司签订的《场 地租赁合同》于 2019 年 4 月 2 日解除；2）被告于本判决发生法律效国后十五日内给付原告 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 4 月 2 日期间的租金 168,693,56 元， 原告同时为被告沈阳晟道商贸有限公 司开具等额的发票；3）被告于本判决发生法律效力后十五日内一次性给付原告自 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 4 月 2 日止的租金 168,693.56 元的利息(按中国人民银行同期贷款利率的 130%计 算自 2019 年 1 月 15 日起至给付之日止)；4）驳回原告的其他诉讼请求。如被告沈阳晟道商贸有 限公司未按本判决指定的期间履行给付全钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百 五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 5,857.00 元，由原告负 担。 被告对此判决提起上诉，案件正在审理中。 （6）因租赁事项，本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司，诉求：1）原告与被告签订的《沈 阳商业城股份有限公司租赁合同》于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告支付原告经营管理费 656,962.33 元 （自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）支付场地占用费 169,917.68 元（自 、 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至被告搬离租赁场地之日止 ） 、支付电话费 6,160.65 元 （自 2016 年 1 月 1 日暂计至 2019 年 4 月 30 日， 实际计至被告搬离租赁场地之日止） 、 支付合同解除违约金 210,000.00 元、支付逾期付款违约金 183,492.77 元（自 2015 年 10 月 1 日 暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至欠付经营管理费偿清之日止） ；3）判令被告及时按照合同约 定将场地恢复至交付使用时完好无损的状态，并将场地归还原告；4）判令被告及时将完好的全部 冰场场地设备、资产及主机操作密码无偿交接给原告；5）被告逾期交还全部冰场设备及密码，请 求法院判令被告按照三个月经营管理费的日万分之五的标准承担违约金 3,045.00 元（自 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，请求判令被告支付至被告实际交还全部冰场设备及密码之日 止） ；6）判令被告承担本案全部诉讼费用。 2020 年 3 月 2 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 11115 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳奥林投资管理有限公司签订的 《沈阳商业城股份有限公司租赁合同》及补充协议于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告于本判 决生效后 15 日内一次性给付原告经营管理费 656,572.00 元（自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）、给付原告场地占用费自 2019 年 4 月 3 日暂计至 2019 年 6 月 25 日的占有使用费 193,667.00 元 ，自 2019 年 6 月 26 日起按每日 942.54 元支付占有使用费、给付原告电话费 6,160.65 元、支付合同解除违约金 210,000.00 元及支付逾期付款违约金，其中 2015 年 10 月至 2015 年 12 月以每月租金 13,750.00 元为基数按日 0.1%标准支付， 2016 年 12 月、 2017 年 11 月至 2019 年 3 月 18 日期间的逾期付款违约金以每月经营管理费 35,000.00 元为基数按日万分之五标 准支付；3）被告于本判决生效后 15 日内将租赁场地恢复交付时状态（自然磨损不计）并向原告 交还租赁场地；4）被告于本判决生效后 15 日内返还原告冰场设备及主机操作密码；5）被告于本 判决生效后 15 日内一次性给付原告逾期交还冰场设备及密码的违约金， 按每日 52.50 元标准， 自 2019 年 3 月 29 日计算至实际交付之日。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件 受理费 35,944.00 元、公告费 800.00 元，由被告沈阳奥林投资管理有限公司负担。\"}, {\"行号\": 545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"383444a0f41f922cc5d06e688d5ee40f\", \"内容\": \"29 / 169\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"122d543335775f20526b2fe9ccd92050\", \"内容\": \"十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c2c7b87bdeaf78a22c45316ce297904\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a82e101a4dab9cd06d9d0da9d040a5f2\", \"内容\": \"□适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cf01f281cf2c0a7ed39c1685cb5a273\", \"内容\": \"□适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9481780d36314f07c03f9348616c342e\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 其他说明\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c548da012a51b762e68b692d775dcdf7\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f6ba8b1fa61b64b58750abb189e49b6\", \"内容\": \"30 / 169\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786\", \"内容\": \"第六节\"}, {\"行号\": 568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284\", \"内容\": \"一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表\"}, {\"行号\": 570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7\", \"内容\": \"普通股股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b5ee71af21e07dc0a2fe8a98ebd2a2d\", \"内容\": \"报告期内，公司普通股股份总数未发生变化，股本结构变动如下表： 报告期期初 733,192 733,192 177,405,726 177,405,726 178,138,918 变动数 -49,770 -49,770 49,770 49,770 单位：股 报告期期末 683,422 683,422 177,455,496 177,455,496 178,138,918\"}, {\"行号\": 574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2716e3c6f83eb43f3a03d4aa45e2cec5\", \"内容\": \"有限售条件 的流通股份 无限售条件 的流通股份 股份总额\"}, {\"行号\": 576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"357e97a981763c6bc22d503b46e141a0\", \"内容\": \"其他境内法人持有股份 有限售条件的流通股份合计 A股 无限售条件的流通股份合计\"}, {\"行号\": 578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0a69302e38057479a7f378f1848d334\", \"内容\": \"2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 姚兴全 佟胤撝 焦艳军 王戈 王硕宁 陈志坤 中兴集团 合计 年初限售股 数 8,525 17,050 8,525 8,525 8,525 8,525 0 59,675 本年解除限 售股数 7,110 14,220 7,110 7,110 7,110 7,110 0 49,770 本年增加限 售股数 0 0 0 0 0 0 9,905 年末限售股 数 0 0 0 0 0 0 9,905 限售原因 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 / 解除限售日期 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 / √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04cffd1fee7d213db5adbb7d498f18fe\", \"内容\": \"二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"335d91b068578bfb89aec75e95d08c85\", \"内容\": \"31 / 169\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7d032965ab1d35601ca838589682458\", \"内容\": \"(三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东 股份 （全称） 增减 量 (%) 件股 性质 数量 状态 份数 量 中兆投资管理有限公司 43,141,624 24.22 0 无 0 境内非国有法人 王强 10,000,000 5.61 0 无 0 境内自然人 深圳市琪创能投资管理有限公司 5,925,090 3.33 0 无 0 境内非国有法人 李欣立 4,600,000 2.58 0 无 0 境内自然人 刘晓蝶 4,550,800 4,550,800 2.55 0 无 0 境内自然人 沈阳中兴商业集团有限公司 9,905 4,243,483 2.38 9,905 冻结 4,243,483 国有法人 潘业 1,542,600 3,060,700 1.72 0 无 0 境内自然人 戚家伟 2,230,800 2,230,800 1.25 0 无 0 境内自然人 张寿清 80,000 1,880,000 1.06 0 无 0 境内自然人 潘岳圆 600,100 1,633,900 0.92 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 中兆投资管理有限公司 43,141,624 人民币普通股 43,141,624 王强 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 深圳市琪创能投资管理有限公司 5,925,090 人民币普通股 5,925,090 李欣立 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 刘晓蝶 4,550,800 人民币普通股 4,550,800 沈阳中兴商业集团有限公司 4,233,578 人民币普通股 4,233,578 潘业 3,060,700 人民币普通股 3,060,700 戚家伟 2,230,800 人民币普通股 2,230,800 张寿清 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 潘岳圆 1,633,900 人民币普通股 1,633,900 （1）公司第一大股东中兆投资与上述其余股东之间无关联关系，亦不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）除上述股东外，公司未知其余股东之间有无关联关系或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明\"}, {\"行号\": 586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30448fda294ebff4285c495792e3bf72\", \"内容\": \"32 / 169\"}, {\"行号\": 588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbcd81e06b29a138603b3dfd484c9123\", \"内容\": \"11,807 11,474 0 0\"}, {\"行号\": 590, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6808774034a498685a84b761c554eb58\", \"内容\": \"前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 可上市交 新增可上市交 易时间 易股份数量 限售条件\"}, {\"行号\": 594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad0baa0926159e558ab87bbeb3721249\", \"内容\": \"其他股东\"}, {\"行号\": 598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"566dfde20a3d015122e1a54032a06083\", \"内容\": \"上述股东关联关系或一致行动的 说明\"}, {\"行号\": 600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8f09d7890c459b9cafc45a205aac663\", \"内容\": \"该笔股份由**名股东持有， 尚未支付股改对价， 待对价 683,422 偿还完毕后， 由公司董事会 按照股改说明书规定， 为其 办理相关上市手续。 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于 《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。\"}, {\"行号\": 602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cccc0fe21d7483a19392f850bae13b0\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东\"}, {\"行号\": 606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b087bec9df02fb4486c3056df9bbd5b\", \"内容\": \"□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 中兆投资管理有限公司 张静 1997-10-28 投资兴办实业 （不含外商投资产业目录限制和禁止的项目） ； 经济信息咨询（不含限制项目）；资产管理；物业管理（须 取得相应的资质证书后方可经营） 计算机软件的技术开发。 ； 中兆投资持有中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889） 20.64%的股份、银座集团股份有限公司（SH600858）10.00% 的股份。 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 3 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明\"}, {\"行号\": 608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bf5d98a4bbf9d4a2492ae380c79eccd\", \"内容\": \"□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e813237adf7202384b95758313c599a0\", \"内容\": \"□适用 √不适用 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94f4384abcc8b8f1051772ec53c4396a\", \"内容\": \"33 / 169\"}, {\"行号\": 614, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6709af0b93d162248b5e1f2e123f1b8b\", \"内容\": \"(二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 黄茂如 伯利兹 否 企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业股份有限 公司董事长， 现任茂业国际控股有限公司董事长、 执行董事、 首席执行官及深圳茂业商厦有限公司董事。 茂业国际控股有限公司(0848.HK)、茂业商业股份有限公司 (SH600828)、中嘉博创信息技术股份有限公司(SZ000889)、 沈阳商业城股份有限公司（SH600306）。 □适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51fb788e655fada504e94d243a440493\", \"内容\": \"公司不存在实际控制人情况的特别说明\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745fdb016ad8a4e11f342570d35b21ef\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期\"}, {\"行号\": 624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777\", \"内容\": \"□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59e66c49142a7807b41650bb90ef35df\", \"内容\": \"34 / 169\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460d26e70f2a88c848ba199537941687\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774212edcbccb4e197f2651ce3908075\", \"内容\": \"第七节\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d\", \"内容\": \"优先股相关情况\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5b8859b610c7d77c2af00dc36bf07e0\", \"内容\": \"35 / 169\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0593875c805b0120dcf22db54215d74\", \"内容\": \"第八节\"}, {\"行号\": 648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c\", \"内容\": \"一、持股变动情况及报酬情况\"}, {\"行号\": 650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb07b61460ae491e4bb652cb4deda385\", \"内容\": \"(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 年度内股 份增减变 动量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 2.51 3.12 3.12 3.12 79.98 0 5.21 0 0 1.63 46.96 0 30.00 36.00 21.24 单位：股 是否在公 司关联方 获取报酬 否 是 是 是 否 否 否 否 否 是 否 是 否 否 否\"}, {\"行号\": 654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c58b66558d27c431a5ad092e434d73ff\", \"内容\": \"职务(注) 董事长 董事 总裁 董事 董事 董事 监事 监事会主席 董事 董事长 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事会主席 监事 监事 财务总监 董事会秘书 董事\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787b5677e325beec788727cd1a327f1f\", \"内容\": \"性别\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbf62f2ee1b9dcaa79a3e5d19bd64293\", \"内容\": \"任期起始日 期 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-08 2014-03-14 2014-03-14 2017-11-22 2017-12-04 2017-12-11 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 2015-05-21 2019-10-15 2019-10-15 2018-11-19 2019-10-15 2012-05-22 2019-10-15 2016-12-09 2018-08-27 2018-11-19\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c54e39a63586a2ba6bcf69e501f127\", \"内容\": \"任期终止日 期 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2019-10-15 2019-09-28 2021-06-04 2019-11-25 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2021-06-04 2019-11-08\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15e43aa9e8a971787d862dd03fc628ef\", \"内容\": \"年初持股 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": false, 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\"内容\": \"吕晓清\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd2e1190f2e21591d3b809d62cb5529a\", \"内容\": \"王奇\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"386480fcaf9f1890c4d4767fe6054bb4\", \"内容\": \"吴雪晶 孙庆峰\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cc68ea8303de8fad3960a4384bbab37\", \"内容\": \"主要工作经历 本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长， 山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限 公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。 澳洲梅铎大学工商管理硕士学位，曾任职于招商局集团(前称香港招商集团) 及担任华孚控股有限公司的财务总监，茂业国际控股有限公司 执行董事、副总裁兼首席财务官，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事。现任茂业国际控股有限公司非执行 董事，深圳市华益资本控股有限公司执行董事兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事。 香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 30 年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。自 2002 年 7 月起任深圳市友谊贸易中心有限公司董 事长，兼任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长，亦任沈阳商业 城股份有限公司董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长，茂业商业股份有限公司 董事。 本科学历。曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理，深圳茂业 (集团)股份有限公司办公室主任，深圳茂业商厦有限公司行政合约服 务中心主任。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事、总裁助理，重药控股股份有限公司董事、沈阳商业城股份有限公司董事，深圳茂 业商厦有限公司董事，中兆投资管理有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司监事，茂业商业股份有限公司监事，崇德物业管理（深 圳）有限公司总经理。 中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理， 沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长、监事、监事会主席， 沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事。 本科学历，中级会计师。曾任深圳市强大科技有限公司会计、深圳市琪创能商贸有限公司财务主管。现任深圳市琪创能商贸有限公司运营 主管、财务经理，沈阳商业城股份有限公司董事。 硕士学位，律师、注册资产评估师。曾任深圳市信德会计师事务所项目经理，北京中企华资产评估有限责任公司经理，深圳市注册资产评 估师协会技术总监。现任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼广东分公司总经理，沈阳商业城股份有限公司独立董事。\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ec22260c496707a10140c10436bbbf0\", \"内容\": \"37 / 169\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5609bbd4b91676168f055cf1e4c7b07a\", \"内容\": \"张剑渝 马秀敏\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49f65bcbf163c44ec777643c0077fec9\", \"内容\": \"卢小娟\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 陈快主 王斌 卢小娟 钟鹏翼 陈哲元 孙庆峰\"}, {\"行号\": 755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53159f72bf0ecdcdafe8f2a7252c26aa\", \"内容\": \"深圳茂业商厦有限公司 中兆投资管理有限公司 茂业国际控股有限公司\"}, {\"行号\": 757, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae5d1edb827cdda97486ed05b218bec1\", \"内容\": \"吕晓清\"}, {\"行号\": 759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91f1d18503ee225bfefa95bb3fb81d95\", \"内容\": \"其他单位名称 保定茂业百货有限公司 茂业商业股份有限公司 深圳市华益资本控股有限公司 中嘉博创信息技术股份有限公司 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司 深圳市中洲投资控股股份有限公司 重药控股股份有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 中嘉博创信息技术股份有限公司 茂业商业股份有限公司 重药控股股份有限公司 崇德物业管理（深圳）有限公司 深圳茂业（集团）股份有限公司\"}, {\"行号\": 761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06217076fdc07165ed7b284133a8618d\", \"内容\": \"在其他单位担任的职务 董事 董事 董事长 董事 董事 董事 独立董事 董事 副总裁兼广东分公司总经理 监事 监事 董事 总经理 董事、总裁助理\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecc050dd99b6ab0c426757dca833a4ef\", \"内容\": \"任期起始日期 2019 年 10 月 29 日 2016 年 7 月 14 日 2015 年 11 月 2016 年 6 月 30 日 2019 年 9 月 25 日 2019 年 9 月 25 日 2017 年 7 月 4 日 2017 年 9 月 15 日 2008 年 8 月 2017 年 7 月 11 日 2019 年 9 月 25 日 2019 年 12 月 23 日 2019 年 9 月 24 日 2016 年 5 月 3 日\"}, {\"行号\": 765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5860390f0ec506723e30596e7fe8a5c5\", \"内容\": \"任期终止日期 2019 年 9 月 25 日\"}, {\"行号\": 767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dffba62c2fd7a9d8aefde4a8cfdce836\", \"内容\": \"2022 年 9 月 24 日 2022 年 9 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 2019 年 11 月 29 日\"}, {\"行号\": 769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"864e0d1039930055a09d055c4ca3d722\", \"内容\": \"2022 年 9 月 24 日 2020 年 9 月 14 日\"}, {\"行号\": 771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d4d6abae0969a41e2fd826cb0f357a\", \"内容\": \"39 / 169\"}, {\"行号\": 773, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cf7d066cabdf66e4915df7fba8566fe\", \"内容\": \"吴雪晶 张剑渝 马秀敏 刘晓雪 彭时代\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c58f1a1dfb8c1cb8fde3b78f80d51b4\", \"内容\": \"深圳市琪创能商贸有限公司 西南财经大学 高校价格学研究会 四川省营销学会 深圳衡大会计师事务所（普通合伙） 佳兆业美好集团有限公司 深圳茂业（集团）股份有限公司\"}, {\"行号\": 779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba44197c0b5e12735ff91ae1e6e94d78\", \"内容\": \"黄益建\"}, {\"行号\": 781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7977ee7358c4fda26dc0705965e31f5\", \"内容\": \"宋洪丽\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb71add2fd8f64188da3387f205f5cb6\", \"内容\": \"刘俊杰 在其他单位任职情况的说明\"}, {\"行号\": 785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf93774bf4bff08e785ddaaf667205a2\", \"内容\": \"辽宁物流有限公司 湖南理工学院 中央财经大学 成都泰合健康科技集团股份有限公司 无锡新洁能股份有限公司 中电电机股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 沈阳信义医疗器械有限公司 吉林省加和商贸有限公司 北京世纪恒昌投资管理有限责任公司 陕西省宁陕县冰晶顶旅游开发有限公司 北京世纪律师事务所 上海开心人大药房有限公司\"}, {\"行号\": 787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96edeb16e7adb4f8aaf8e1c41a226c30\", \"内容\": \"运营主管、财务经理 市场营销研究所所长 副会长 副会长 合伙人 独立董事 秘书处主任 工会委员会主席 执行董事兼经理 学术委员会主任 教师 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 执行董事 执行董事 董事长 董事长 律师 执行董事\"}, {\"行号\": 789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d8597a472235373fdde26ead5c8a938\", \"内容\": \"2007 年 5 月 2007 年 1 月 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2005 年 1 月 2018 年 12 月 2017 年 04 月 12 日 2019 年 11 月 26 日 2019 年 09 月 02 日 2015 年 7 月 2008 年 6 月 2017 年 4 月 13 日 2017 年 3 月 1 日 2019 年 1 月 31 日 2018 年 9 月 5 日 2019 年 1 月 2013 年 3 月 29 日 2018 年 12 月 20 日 2003 年 11 月 2008 年 11 月 2003 年 11 月 2003 年 5 月 27 日\"}, {\"行号\": 791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0d73081bcd43a1a60b26edd7f15a97a\", \"内容\": \"2020 年 7 月 2022 年 1 月\"}, {\"行号\": 793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f47c5b92ecb9ea54fe1d009d34d07a7\", \"内容\": \"2020 年 4 月 12 日 2020 年 2 月 29 日 2022 年 1 月 30 日 2021 年 9 月 4 日 2022 年 1 月\"}, {\"行号\": 795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90700843a662243f73132ec9e83e550\", \"内容\": \"三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事的报酬依照经股东大会批准的《公司章程》执行，董事会按年度对高级管理人员的业绩和履 职情况进行考评，并根据考评结果决定年度薪酬。 董事,监事按照《公司章程》的规定在公司每年领取津贴，高级管理人员按保障工资、岗位工资、工龄工 资和效益工资确定。\"}, {\"行号\": 797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a916294a5e648d7ecb8e9b67811e741a\", \"内容\": \"40 / 169\"}, {\"行号\": 799, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a01004a5b3626d32ba0c4a1756b088e\", \"内容\": \"董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 本报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 287.30 万元 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 陈哲元 刘俊杰 彭时代 黄益建 王奇 王奇 吴雪晶 刘晓雪 卢小娟 马秀敏 张剑渝 陈快主 佟雅娟 担任的职务 董事长、董事、总裁 董事 独立董事 独立董事 监事会主席、监事、董事长 董事、董事长 董事 监事 监事会主席 独立董事 独立董事 董事长、董事、总裁 副总裁 变动情形 离任 离任 离任 离任 离任 选举 选举 选举 选举 选举 选举 选举 解聘 变动原因 个人辞职 个人辞职 个人辞职 个人辞职 工作调整 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举和聘任 个人辞职\"}, {\"行号\": 803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19a6affd697943f264f55740abbf8b04\", \"内容\": \"五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21eb8771e594a565137f2282396ca651\", \"内容\": \"41 / 169\"}, {\"行号\": 807, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3793eb202de27da760718ce71dd25b8b\", \"内容\": \"六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 本科生 大、中专 高中、技校 初中 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 1、公司根据员工的职级、岗位责任、工作业绩、市场水平、政府有关规定及公司经济效益等 因素，确定员工的工资收入标准。 2、公司将建立正常的工资增长机制，并视效益情况，对员工工资进行适当调整。 3、员工的工资随工作岗位、职务的变动进行动态管理。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司根据岗位职能为员工提供相应的培训，在强调岗前培训、岗中专训的同时，根据员工的 职业规划，提供相应的技能培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 229 221 450 546 专业构成人数 0 56 33 17 85 259 450 数量（人） 4 79 181 101 85 450\"}, {\"行号\": 811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c250f9f89a11c7863551c2ff2c7573fe\", \"内容\": \"42 / 169\"}, {\"行号\": 813, \"是否重复\": true, 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董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求， 公司各董事能够依据 《董事会议事规则》 等制度，认真负责出席董事会和股东大会。 4、监事与监事会 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有 关规定， 监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求， 公司监事能够依据 《监事会议事规则》 等制度，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监管和检查。 5、信息披露与透明度 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规 则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，确保了公司全体股东均有平 等的机会获得公司所公告的全部信息。 6、绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效考核制度，高管薪酬与公司经营目标和个人绩效挂钩；高管人员的聘任，严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 7、利益相关者 公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，与利益 相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 根据中国证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司已 制定《内幕信息及知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制度要求，做好定期报告等 内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年年度股东大会 2019 年第一次临时股东大会 2019 年第二次临时股东大会 2019 年第三次临时股东大会 召开日期 2019 年 5 月 17 日 2019 年 10 月 15 日 2019 年 11 月 25 日 2019 年 12 月 11 日\"}, {\"行号\": 821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"487f8f202d0ae96f335e7b9f4a8e664a\", \"内容\": \"43 / 169\"}, {\"行号\": 823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad3ff643ef69019e05e2f5691bf74424\", \"内容\": \"决议刊登的指定网 站的查询索引 www.sse.com www.sse.com www.sse.com www.sse.com\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44fc1e9cda1425b465b93bf34821211b\", \"内容\": \"决议刊登的披露日期 2019 年 5 月 18 日 2019 年 10 月 16 日 2019 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 12 日\"}, {\"行号\": 827, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4159864da08062d0c788c407ccbae8d5\", \"内容\": \"股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 陈快主 钟鹏翼 王斌 吕晓清 王奇 吴雪晶 马秀敏 张剑渝 孙庆峰 宋洪丽 刘俊杰 彭时代 黄益建 陈哲元 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 是 是 否 本年应参 加董事会 次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 9 7 7 7 6 亲自出 席次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 9 7 7 7 6 以通讯 方式参 加次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 8 7 7 6 5 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1\"}, {\"行号\": 831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4bb834c85dd82e4aa52671853bf6505\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"750dad73adee0f135265b7d7568abdf4\", \"内容\": \"44 / 169\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e02a50afb5704852e152f0682da0ee62\", \"内容\": \"12 0 11 1\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eea8f48fbfd44548401f0f99d926f5d\", \"内容\": \"六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司与控股股东存在的同业竞争问题已通过签署托管协议解决。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司根据有关法律法规和《公司章程》的要求，基于公司能长远发展的需要，制定了高级管 理人员的选拔、考评、激励和约束机制。 1、选拔机制：公司遵循公开、公平、公正等原则，由公司董事会决定公司高级管理人员的聘 任； 根据公司董事会提名委员会或董事长提名聘任或解聘公司总裁、 董事会秘书； 根据总裁提名， 聘任和解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员。 2、考评机制：董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决 定年薪和岗位安排。 3、激励机制：公司对高管人员采用工资加奖励的方式激励高管人员。 4、约束机制：公司与高级管理人员签定了《劳动合同》，根据公司内部管理制度对高管人员 的履职行为、权限、职责等作了相关约束。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 是。公司披露的内部控制评价报告的内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司披露的内部控制审计报告的内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。 是否披露内部控制审计报告：是\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"925d6d370dbe4eb8c7ce804d70611eab\", \"内容\": \"十、其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089\", \"内容\": \"第十节\"}, {\"行号\": 843, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6\", \"内容\": \"公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb232eb3ed298e52ad4d000942d0260c\", \"内容\": \"45 / 169\"}, {\"行号\": 849, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9\", \"内容\": \"第十一节 财务报告\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c2c963998e07a93e45917e3deaa46a\", \"内容\": \"一、审计报告 √适用 □不适用 大华审字[2020]007745 号 沈阳商业城股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳商业城股份有限公司(以下简称商业城)财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了商业 城。2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于商业城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）及财务报表附注十四（三）所述， 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损， 亏损金额 （归属母公司） 分别为 12,766.46 万元、 10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别为 -1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,973.60万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。商业城已在财务报表附注十四（三）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 “与 除 持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定诉讼事项是需要在审计报告中沟 通的关键审计事项。 请参阅财务报表附注四（二十四）、附注六注释 24、附注十二～（二）～1。截至 2019 年 12 月 31 日止， 商业城诉讼事项较多， 这些诉讼事项主要包括商业城被起诉要求偿还未付工程款及违 约金、逾期利息，按照合同约定回购商铺、支付商铺占有使用费及逾期利息等。鉴于在该等案件 尚未最终判决，对于案件可能产生的结果以及对财务报表产生的影响金额需要管理层所作出重大 判断和估计，因此，我们将其作为关键审计事项进行关注。 我们在审计中采取下列审计程序应对此关键审计事项 （1） 对商业城与诉讼事项相关的关键内控设计和执行情况进行了解和测试， 评价其诉讼事项 相关的内部控制是否有效； （2）查阅诉讼案件的起诉书、判决书及其他相关资料，向商业城相关人员和法务人员了解诉 讼事项发生的背景及原因，追溯案件的历史信息并获取、查阅相关资料； （3）与商业城管理层进行沟通，了解诉讼应对措施以及诉讼案件的进展情况； （4） 与商业城管理层及相关法务人员进行讨论， 了解并判断该等诉讼案件可能的结果及相应 的法律依据； （5）基于上述取得的相关资料及证据，分析商业城管理层对这些诉讼结果的判断是否适当； （6）检查上述诉讼事项在财务报表附注中的披露是否充分。 基于已执行的审计工作，商业城管理层对该等诉讼事项的相关估计是合理的，在财务报表中 的列报和披露是适当、充分的。 五、其他信息\"}, {\"行号\": 853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f89542f8fa592e34e2d7666f07d70af\", \"内容\": \"46 / 169\"}, {\"行号\": 855, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c388a51db87a33911397e789dc22ae90\", \"内容\": \"商业城管理层对其他信息负责。 其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 六、管理层和治理层对财务报表的责任 商业城管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，商业城管理层负责评估商业城的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算商业城、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督商业城的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对商业城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致商业城不能持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 6．就商业城中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王秀玉 （项目合伙人）\"}, {\"行号\": 859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"346651da27d506fd3086515254da9d3f\", \"内容\": \"47 / 169\"}, {\"行号\": 861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9\", \"内容\": \"中国·北京\"}, {\"行号\": 865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9af63f20a180fc5bd5f21816df14ec91\", \"内容\": \"中国注册会计师：王灵霞\"}, {\"行号\": 867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"845e955313bc3bd56507d86bb0c2d3d6\", \"内容\": \"二〇二〇年四月二十八日\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68ff33506eba920b514709fddfb47c76\", \"内容\": \"二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 沈阳商业城股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资\"}, {\"行号\": 870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70d257f638876fc7bc78116c3d7b75a5\", \"内容\": \"49 / 169\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"129230cdb4322178444ed311b68fa5eb\", \"内容\": \"985,511,218.78\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc79dc46648e4ee7c5a671caf1c80130\", \"内容\": \"1,038,345,840.28\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee8c0765b3ac0d148265548477559768\", \"内容\": \"324,806,447.08\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3a956aa6c7a2f29aaa52fba2cab3944\", \"内容\": \"336,238,425.40\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ceb67be9d56fca66321890a60584342\", \"内容\": \"1,307,380.97 1,048,493.93 1,312,673,540.76 1,418,188,314.72 964,110,343.89\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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12 月 31 日 编制单位:沈阳商业城股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f87db254308cedcee124814313104eb2\", \"内容\": \"50 / 169\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d\", \"内容\": \"附注\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50b8dac8723a901fcbd6d93f9f27d615\", \"内容\": \"2019 年 12 月 31 日 24,423,830.15\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450170db93971b361d794e2a01bb2639\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 37,401,137.69\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70050fc1cc42f1d7dc89c1e869f380d5\", \"内容\": \"130,387.62 853,441.80 66,870,583.78 789,488.46 68,131,159.77\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"0f9454fb716bac791245bfd53d31759b\", \"内容\": \"合并利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 附注 单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 995,847,583.48 996,676,526.59 995,847,583.48 996,676,526.59\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2af3dd6883b0b9a149fa819f13a9a27\", \"内容\": \"1,083,508,735.28 823,185,130.52\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fc617565b1614a64d2c297e8e2b3323\", \"内容\": \"1,108,518,194.87 837,947,619.16\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b03eed7147cf3a40c4c8fe343651255c\", \"内容\": \"52 / 169\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf49e060100d16ab91539f167ced5bae\", \"内容\": \"保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、 营业利润 （亏损以 “－” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、 净利润 （净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以 “-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额\"}, {\"行号\": 1010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91379e6f9a5a6d671ff380d0194ce6b6\", \"内容\": \"53 / 169\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"952c26e092e02545f1f8763c5f64c2e5\", \"内容\": \"33,074,963.76 14,915,187.83 134,324,589.75 78,008,863.42 75,143,530.02 114,290.58 180,997.37 -160,243.52\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b233bebde4f536a14a5c516a2f460cd6\", \"内容\": \"31,088,661.66 15,336,867.18 148,262,542.68 75,882,504.19 81,172,883.60 8,329,624.27 240,185.79\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": 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合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分） （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二） 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 （一） 归属于母公司所有者的综合 收益总额 （二） 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13247373d5069510472e3a5a6f10dbcf\", \"内容\": \"-106,085,372.36 -106,138,649.99 53,277.63 -0.60 -0.60\"}, {\"行号\": 1028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"206acdd6628221a7310b1540ebdb95c3\", \"内容\": \"-127,634,009.90 -127,664,595.19 30,585.29 -0.71 -0.71\"}, {\"行号\": 1030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d589a4900afd0d591b19b68c5e324f6\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：陈快主 主管会计工作负责人：董晓霞 会计机构负责人：董晓霞 母公司利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f67960bc20024914d81328b63c8e44\", \"内容\": \"54 / 169\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b8072d3f814771e55dbbc8db2a09009\", \"内容\": \"55 / 169\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d074376f37ca32c10940a527c13f8e4\", \"内容\": \"180,997.37 261,743.56\"}, {\"行号\": 1044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5cfb393211bcea05b28f27877ab269e\", \"内容\": \"189,383.54\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e26d66191d91e267fafe1c312e42200\", \"内容\": \"-2,349,035.34 -1,564,269.18\"}, {\"行号\": 1048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e34d1be9ed1939ad7d2ead5cfc15be6f\", \"内容\": \"-4,055,569.50\"}, {\"行号\": 1050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc71c4bef50972f80099712c21642524\", \"内容\": \"-131,616,375.49 145,036.57 176,244.01 -131,647,582.93 -131,647,582.93 -131,647,582.93\"}, {\"行号\": 1052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dc74fa3258bb4c9d1623a480296d8aa\", \"内容\": \"-136,993,715.17 219,712.25 2,293,016.88 -139,067,019.80 -139,067,019.80 -139,067,019.80\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"163c3be03dd08a4c4fc94901ee660356\", \"内容\": \"6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 （现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24dd08f9b4861550db02a82172de3b45\", \"内容\": \"-131,647,582.93\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d2e3933e652c4c6dc102cde71899d35\", \"内容\": \"-139,067,019.80\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"614c3eddda9f8616dc4bfaeedeef170c\", \"内容\": \"法定代表人：陈快主 主管会计工作负责人：董晓霞 会计机构负责人：董晓霞\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef29776ad1bf22f36391c4079f4645a5\", \"内容\": \"合并现金流量表 2019 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 附注 2019年度 单位：元 币种：人民币 2018年度 1,117,504,699.91\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7129e9fd3cdd046fb782295c32628c02\", \"内容\": \"1,097,567,831.14\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0493f0536e3aa6a4a4b4d9f306e0ffc\", \"内容\": \"13,563,192.44 1,111,131,023.58 897,328,798.43\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b02e689077a7b34f81a974e2716cece\", \"内容\": \"20,153,595.24 1,137,658,295.15 924,000,208.71\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"内容\": \"45,950,049.92 58,503,739.65 54,591,990.91 1,056,374,578.91 54,756,444.67\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8a9e15d00cd18bca931bf9fc3eb1750\", \"内容\": \"50,716,736.27 49,377,384.48 65,003,707.79 1,089,098,037.25 48,560,257.90\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0312180f26e8e6cfa803987744081ee4\", \"内容\": \"364,016.00\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd5af3b86d3356a35c9c0841f1f1ebec\", \"内容\": \"364,016.00 846,649.62 27,537,192.91\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8d31f94472e263a4ceed2989cb0e398\", \"内容\": \"846,649.62 -846,649.62\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f3e3d08858102ae717cbfaf40cde40b\", \"内容\": \"27,537,192.91 -27,173,176.91\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f447b79dcd8e77182dcc5a99a02ab592\", \"内容\": \"962,000,000.00 800,000,000.00 1,762,000,000.00 1,000,000,000.00 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27,830,256.56 23,973,169.08 478,242,968.54 874,592,716.95 -17,857,864.32\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8702c9ea21844c9cc31de518587749d4\", \"内容\": \"237,500.00\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e8f8922bc64c819f857c42d3c9fdd6a\", \"内容\": \"237,500.00 685,283.62 27,486,832.91\"}, {\"行号\": 1115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e1a9d0ec5a104d9b1c5deac601a1274\", \"内容\": \"685,283.62 -685,283.62\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74d12c10de9c52babbffd3d41e8b4946\", \"内容\": \"58 / 169\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30b035bf4f4770c6b22f3060cff22cd5\", \"内容\": \"27,486,832.91 -27,249,332.91\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9772d746efe4cf2b5f1ae82ae7e29482\", \"内容\": \"三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 1124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1adce4d6a930f4a8a68732d2d9c10669\", \"内容\": \"863,000,000.00 800,000,000.00 1,663,000,000.00 890,000,000.00 59,371,155.66 800,000,000.00 1,749,371,155.66 -86,371,155.66\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e442352016e1a6bf09187e29b51f4dcd\", \"内容\": \"890,000,000.00 940,000,000.00 1,830,000,000.00 894,000,000.00 49,097,229.98 886,000,000.00 1,829,097,229.98 902,770.02\"}, {\"行号\": 1128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"022dabba95e37dea341682048c20f32b\", \"内容\": \"-8,617,668.54 14,164,382.31 5,546,713.77\"}, {\"行号\": 1130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9e933e2ea41af376391ba07fc90aa10\", \"内容\": \"-44,204,427.21 58,368,809.52 14,164,382.31\"}, {\"行号\": 1132, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"614c3eddda9f8616dc4bfaeedeef170c\", \"内容\": \"法定代表人：陈快主 主管会计工作负责人：董晓霞 会计机构负责人：董晓霞\"}, {\"行号\": 1134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea1c0d9a33a063e64a088ea258785e1b\", \"内容\": \"59 / 169\"}, {\"行号\": 1136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"177f7bd066a98e0ccbdc0adebab343d6\", \"内容\": \"合并所有者权益变动表 2019 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币\"}, {\"行号\": 1139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9da4e6659587f298bc5745b328a066c\", \"内容\": \"2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 其他权 益工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益\"}, {\"行号\": 1141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9c178c6ae94da1a315b0a4a9167d95c\", \"内容\": \"其他综合收 益\"}, {\"行号\": 1143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9db631e846a0710ccc92cf8d298aea63\", \"内容\": \"专 项 储 备\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd\", \"内容\": \"盈余公积\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440\", \"内容\": \"未分配利润\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4\", \"内容\": \"其 他\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7\", \"内容\": \"所有者权益合计\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f599fcd3565e068a95100ac73e25978c\", \"内容\": \"小计\"}, {\"行号\": 1155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7115a044da9390cacba8f30cb2c77663\", \"内容\": \"一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1． 所有者投入的普 通股 2． 其他权益工具持 有者投入资本 3． 股份支付计入所 有者权益的金额\"}, {\"行号\": 1157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8b863f18909704622c199e59c159760\", \"内容\": \"178,138,918.00\"}, {\"行号\": 1159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97663f39471e14b9504d2ba506924ca3\", \"内容\": \"203,891,223.92 -100,000.00\"}, {\"行号\": 1161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 1163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"083295bc2debc43388129a32fcd649e5\", \"内容\": \"-379,173,580.81 -74,577.15\"}, {\"行号\": 1165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67acdb3a9b87975ee1b9fbd076f0dac5\", \"内容\": \"21,669,611.02 -174,577.15\"}, {\"行号\": 1167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbf1c872c5b6fb648aab30ec1c705c72\", \"内容\": \"722,672.86 -26.81\"}, {\"行号\": 1169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0d97748d755bf0378678d8c843f5254\", \"内容\": \"22,392,283.88 -174,603.96\"}, {\"行号\": 1171, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8b863f18909704622c199e59c159760\", \"内容\": \"178,138,918.00\"}, {\"行号\": 1173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e1d0be4f86529f5c9ac085e9c44232c\", \"内容\": \"203,891,223.92 160,243.52\"}, {\"行号\": 1175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 1177, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 1179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce666d513f3db0a1e9c4ef196be1492c\", \"内容\": \"-379,248,157.96 -106,138,649.99 -106,138,649.99\"}, {\"行号\": 1181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0962ef4c1da0ee6e16ec76dbd5d76ec\", \"内容\": \"21,495,033.87 -105,978,406.47 -106,138,649.99 160,243.52\"}, {\"行号\": 1183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a8821431172c1e05ea18d02f440680\", \"内容\": \"722,646.05 53,277.63 53,277.63\"}, {\"行号\": 1185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0edb3e77fd27be245c6d1be0fa248b10\", \"内容\": \"22,217,679.92 -105,925,128.84 -106,085,372.36 160,243.52\"}, {\"行号\": 1187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 5．其他综合收益结 转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额\"}, {\"行号\": 1257, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8b863f18909704622c199e59c159760\", \"内容\": \"178,138,918.00\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c72fd49f21f22a231943f21a06ed11bc\", \"内容\": \"203,891,223.92\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 1263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e990fd99ae6303631886aa9cf66fdce9\", \"内容\": \"-379,173,580.81\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"489d73d559b9c90f43a620aa6c216e28\", \"内容\": \"21,669,611.02\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a48d3a89546f302130c04af2d4ff18d\", \"内容\": \"722,672.86\"}, {\"行号\": 1269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3126c3ad77160571e6744e9f718672e8\", \"内容\": 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1284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7\", \"内容\": \"所有者权益合计\"}, {\"行号\": 1286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1100e29ad5ce5b23f1b5ccc54ec78ba1\", \"内容\": \"一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金 额 （减少以“－”号 填列） （一） 综合收益总额 （二） 所有者投入和 减少资本 1．所有者投入的普 通股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益内 部结转\"}, {\"行号\": 1288, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8b863f18909704622c199e59c159760\", \"内容\": \"178,138,918.00\"}, {\"行号\": 1290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09ea864676d363b7818034a330419465\", \"内容\": \"202,115,177.77 -100,000.00\"}, {\"行号\": 1292, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 1294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6c19649cbcf29694b6a142a04e72c81\", \"内容\": \"-581,290,863.89 -10,280.79\"}, {\"行号\": 1296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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沈阳市联营公司、沈阳储运集团公司、沈阳铁西商业大厦、沈阳化工原料总公司发起设立的股份 有限公司，经沈阳市人民政府[1999]68 号文件批准，于 1999 年 7 月正式设立。企业法人营业执照 注册号为：210100000084939。现营业执照统一社会信用代码为：912101007157228599。2000 年 12 月，经中国证监会[2000]164 号文件核准，在上海证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发 行人民币普通股股票 4500 万股，股票代码：600306。发行后，公司的注册资本为 13703 万元。2001 年 10 月 26 日经临时股东大会通过资本公积转增股本方案，转增后公司注册资本为 17814 万元。 2007 年度深圳市琪创能贸易有限公司通过竞拍取得公司原控股股东沈阳商业城(集团)持有的 20,300,000 股限售流通股，占公司总股本的 11.40%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成股权过户手续。 2008 年度深圳市琪创能贸易有限公司购买无限售流通股 5,359,477 股， 累计持有公司 25,659,477 股，占公司总股本的 14.40％，成为公司第一大股东。原第一大股东沈阳商业城（集团）持有本公 司 25,068,010 股，占总股本的 14.07%，成为第二大股东。 2009 年度沈阳商业城(集团)整体改制， 由深圳市琪创能贸易有限公司取得沈阳商业城(集团)100% 股权。 2010 年 3 月 7 日，深圳市琪创能贸易有限公司与沈阳中兴商业集团有限公司签署《偿还对价 协议书》 ，同意向沈阳中兴商业集团有限公司按比例偿还相应对价股份 3,368,813 股。已于 2010 年 3 月 12 日在上海证券登记公司办理了偿还对价手续。截至 2010 年 12 月 31 日止，深圳市琪创能贸 易有限公司直接及间接合计持有公司 43,198,604 股，其中直接持有股权 22,290,664 股，间接持有公 司股权 20,907,940 股，占公司总股本 24.25%。 2013 年 11 月 12 日， 中兆投资管理有限公司 （简称中兆投资） 购买本公司无限售流通股 4,054,309 股，累计持有公司 25,290,712 股，占公司总股本的 12.51％，成为公司第一大股东。 2014 年 2 月 16 日，中兆投资与沈阳商业城（集团）签订股权转让协议，收购沈阳商业城（集 团）持有的本公司 20,907,940 股流通股及相关权益。本次股东权益变动后，公司控股股东变更为 中兆投资， 持有本公司股权 52,048,427 股， 占公司股份总数的 29.22%，实际控制人变更为黄茂如。 该项股份已于 2014 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。 2015 年 6 月 3 日公司控股股东中兆投资通过上海证券交易所交易系统减持其所持有本公司股 份 8,906,803 股，占公司总股本的 5.0%，减持后中兆投资持有公司股份 43,141,624 股，占公司总股 本比例 24.22%，仍为公司控股股东。\"}, {\"行号\": 1377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8eb0173f024ad0802384dd7d971c4773\", \"内容\": \"67 / 169\"}, {\"行号\": 1379, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"409175e5d8a3fb5883356137c2e07ff9\", \"内容\": \"截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 17,814 万股，注册资本为 17,814 万元。注 册地址：沈阳市沈河区中街路 212 号。法定代表人：陈快主。总部地址：沈阳市沈河区中街路 212 号，母公司为中兆投资管理有限公司，最终实际控制方为黄茂如先生。 (二) 营业期限有限的特殊企业信息\"}, {\"行号\": 1383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bde4df26938d5c88a0be6597d7cf97e\", \"内容\": \"营业期限自一九九九年七月二十六日至二○四九年七月二十五日。 (三) 公司业务性质和主要经营活动\"}, {\"行号\": 1385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db4b93af0aafb81c81b00796f8daa63c\", \"内容\": \"许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品） 、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 批发兼零售，酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售。 一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、 家居用品、五金电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家 具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物） 、纪念品、宠物 用品、宠物食品销售、初级农产品（含蔬菜） 、水产品销售，滑冰场管理服务，房屋、场地租赁， 仓储（不含化学危险品） ，制作、代理、发布国内外各类广告，一类和二类医疗器材销售（法律法 规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 。 经营活动） 。 本公司属商品流通行业，主要产品或服务为商品零售。 (四) 财务报表的批准报出\"}, {\"行号\": 1387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6167c81484c661c077a1d62fbad7332\", \"内容\": \"本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。\"}, {\"行号\": 1389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d566a8a9ea0bef8ec6086c52206dce7a\", \"内容\": \"2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a8997528064209ec6c13c9a6cacc1c7\", \"内容\": \"1、本期纳入合并财务报表范围的主体共四户，具体包括：\"}, {\"行号\": 1391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60c8b72a74049b6c8f5b0e8224626608\", \"内容\": \"子公司名称 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 沈阳商业城百货有限公司 子公司类型 控股子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 级次 1 1 1 1 持股比例（%） 99.82 100 51 100 表决权比例（%） 99.82 100 51 100\"}, {\"行号\": 1393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3125b5450fabdfa016deee3927298d1\", \"内容\": \"2、 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少一户， 系本期公司已注销的辽宁国联家 电有限公司。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具 体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业\"}, {\"行号\": 1394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6de5246df96b73b565b56e0533ec7cb0\", \"内容\": \"68 / 169\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8c2f24b96a6493932143f0e740b554f\", \"内容\": \"会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的规定，编制财务报表。\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 1402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d8ad715da8e6843281bd0cd0d9964e4\", \"内容\": \"持续经营\"}, {\"行号\": 1404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f7ad53fbc7005ab6d1a4e11907f3d99\", \"内容\": \"√适用 □不适用 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损，亏损金额（归属母公司）分别为 12,766.46 万元、10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别 为-1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,973.60万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。 前述财务状况使公司的持续经营能力具有不确定性， 可能无法在正常经营过程中变现资产、 清偿债务。本公司董事会于编制本年度财务报表时，结合公司经营形势及财务状况，对本公司的 持续经营能力进行了充分详尽的评估，制定了如财务报表附注相关所述拟采取的改善措施。基于 以上所述，本公司认为仍应以持续经营为基础编制本年度财务报表。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在收入的确认、顾客奖 励积分的会计处理等。 2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计 和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以 后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响： （1） 应收账款和其他应收款减值。 本集团根据账龄判断应收账款和其他应收款的可回收程度， 以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回 有关余额， 则需要使用估计， 对应收账款和其他应收款计提准备。 若预期数字与原来估计数不同， 有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。 （2）存货减值的估计。本集团在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变 现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新 修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。 （3）长期资产减值的估计。本公司在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评 估和分析： 1)影响资产减值的事项是否已经发生； 2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流 量现值是否低于资产的账面价值；以及 3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。本 公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率 及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长 期资产出现减值。 （4） 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。 固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计\"}, {\"行号\": 1405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b40aa980b36f9bee01d120e2de30f540\", \"内容\": \"69 / 169\"}, {\"行号\": 1407, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b61b88e670e5a6d5c5d44aaed8c0112\", \"内容\": \"是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过 程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生 较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适 当调整。 （5）所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计 提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异， 该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。\"}, {\"行号\": 1411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d41e6f55521cdba4fc73febd09d2eb4\", \"内容\": \"1.\"}, {\"行号\": 1413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7fa136efc140b9dbced359430773a78\", \"内容\": \"遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 1415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5778efba2271e4b2471e3ded92ba6e80\", \"内容\": \"本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间\"}, {\"行号\": 1417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e4034761e11f2c2b1342568355b89c8\", \"内容\": \"本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期\"}, {\"行号\": 1419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dbc45d7f7cbdf7eaa616cb0913a899c\", \"内容\": \"√适用 □不适用 本公司的营业周期为 12 个月。\"}, {\"行号\": 1421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee2468a702bdc29871e84d63e851dd26\", \"内容\": \"4.\"}, {\"行号\": 1423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a2dbc798be8280382b1073138973d10\", \"内容\": \"记账本位币\"}, {\"行号\": 1425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311\", \"内容\": \"本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9577fa1c7565f59d67cdebda5fa7942b\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2． 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制 方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 1428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ceb565c90380d9d1dd0f293652228ff0\", \"内容\": \"70 / 169\"}, {\"行号\": 1430, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0cbac404fd27d64529e67b7dabe910a\", \"内容\": \"对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制 权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积，资本 公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的 交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。 3． 非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风 险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。\"}, {\"行号\": 1433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78ea8dfb9299e6fe6cbd201e69d86609\", \"内容\": \"71 / 169\"}, {\"行号\": 1435, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"754c421557dc387e23b54cb3b141f296\", \"内容\": \"为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益 性交易工具或债务性工具的初始确认金额。\"}, {\"行号\": 1439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8\", \"内容\": \"6.\"}, {\"行号\": 1441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8ca39d5f08121338f7d90e0d4d31274\", \"内容\": \"合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 1442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b34216b0f7e8bd089ecf0173533ac9\", \"内容\": \"1． 合并范围\"}, {\"行号\": 1444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167c810f8e0f02d24518a4cb0c2087f4\", \"内容\": \"√适用 □不适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。\"}, {\"行号\": 1445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90ad2f50fc1721b692afb81d9badebee\", \"内容\": \"2． 合并程序\"}, {\"行号\": 1447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d78236a71ee17b3d6ac400108234e948\", \"内容\": \"本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整 （1） 增加子公司或业务\"}, {\"行号\": 1449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a686087bc00fe7de0a5cb5671bdb39a\", \"内容\": \"在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在\"}, {\"行号\": 1450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6571e9a3182a043695659bb83cf09af0\", \"内容\": \"72 / 169\"}, {\"行号\": 1452, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c50fd0a2a2896dec06c93639a015c70\", \"内容\": \"取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2） 处置子公司或业务\"}, {\"行号\": 1456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee1b4865485d7c8a77dea7e18ecf806f\", \"内容\": \"1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。\"}, {\"行号\": 1457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69f3b0bd2b12757329f4659629fa739d\", \"内容\": \"73 / 169\"}, {\"行号\": 1459, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72de0eb93f5efac88333e6deb207d5f5\", \"内容\": \"处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3） 购买子公司少数股权\"}, {\"行号\": 1463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"855994d035b5badedff39c59694ad093\", \"内容\": \"本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资\"}, {\"行号\": 1465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"394f3844c63b49c4f19d128770d3fbca\", \"内容\": \"在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 1467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"947ec8a6bed18b9c1a6fc73274ad4ac5\", \"内容\": \"7.\"}, {\"行号\": 1469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30f718e749046678850d988aafa96837\", \"内容\": \"合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 1471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b382234eee35450983bd6ac0132d655d\", \"内容\": \"√适用 □不适用 1． 合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划 分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分 为共同经营： （1） 担义务。 （2） 担义务。 （3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承\"}, {\"行号\": 1473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"776158442e27bffa11e18be72052e177\", \"内容\": \"担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合 营方的支持。 2． 共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理： （1） （2） （3） （4） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；\"}, {\"行号\": 1474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5218e45c3fafb20b972448a0e01eb761\", \"内容\": \"74 / 169\"}, {\"行号\": 1476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c67a55940f68396916451d262426cfe\", \"内容\": \"（5）\"}, {\"行号\": 1480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a085ad4986bdb34a8ac6d5b91561442\", \"内容\": \"确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。\"}, {\"行号\": 1482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b46d7da46952acaa63917b0a77c58dc\", \"内容\": \"本公司向共同经营投出或出售资产等 （该资产构成业务的除外） 在该资产等由共同经营出售 ， 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认 该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外） ，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营 相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理。 8. 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短（一般从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。\"}, {\"行号\": 1484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a\", \"内容\": \"9.\"}, {\"行号\": 1486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2642396c5a9c54caf0e76bedf8df61e\", \"内容\": \"外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 1488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d63632c0ee946b30d79d634814768d\", \"内容\": \"√适用 □不适用 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇 兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑 差额计入其他综合收益。\"}, {\"行号\": 1490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73a4f6db8548d5b2dff8787b0763a6d3\", \"内容\": \"10. 金融工具 √适用 □不适用 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。 实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，\"}, {\"行号\": 1491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af10836eca1e4b3c7e575ecfd13fccef\", \"内容\": \"75 / 169\"}, {\"行号\": 1493, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0262f0562452e71c53b5f4c5da346115\", \"内容\": \"但不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。 1． 金融资产分类和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类： （1） （2） （3） 以摊余成本计量的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。\"}, {\"行号\": 1497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"210d3a756ad17033deddabf6a00a8248\", \"内容\": \"金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。 （1） 分类为以摊余成本计量的金融资产\"}, {\"行号\": 1499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e74e92d3d5e4a5e1a0b57230d94e9df\", \"内容\": \"金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 应收票据及应收账款、其他应收款等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后 续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余 额来计算确定利息收入。 （2） 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产\"}, {\"行号\": 1501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8205a9b244bfbb3df11e4d7d7a79d242\", \"内容\": \"金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。\"}, {\"行号\": 1502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757bf0d2d487525d22badbaf7dd8edbc\", \"内容\": \"76 / 169\"}, {\"行号\": 1504, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d75ac1e275b36b9825f500a41c73075e\", \"内容\": \"本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。 （3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产\"}, {\"行号\": 1508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"467f59b642ab93194ac0928ce441daf5\", \"内容\": \"在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外） 。 （4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产\"}, {\"行号\": 1510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b6bd8e3fb459eec7533b06a90b5dba4\", \"内容\": \"不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产\"}, {\"行号\": 1512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e234280c4b81cdd7bb8f6e298d429cb\", \"内容\": \"在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生 工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该 提前还款权不需要分拆。\"}, {\"行号\": 1513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6b97a31997d27ba712697f1a48890b9\", \"内容\": \"77 / 169\"}, {\"行号\": 1515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7e3756c3cc038fc5ca88650e5339b1d\", \"内容\": \"本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2． 金融负债分类和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债\"}, {\"行号\": 1519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50e298f29fe83ab7659f6af36a67ac2e\", \"内容\": \"此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。 交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量， ， 除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1） 能够消除或显著减少会计错配。 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合 或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价， 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公 允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公 允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2） 其他金融负债\"}, {\"行号\": 1521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdf84a4df7ad52d734fea70fa558e4c4\", \"内容\": \"除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。\"}, {\"行号\": 1522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36b598965cf7ca71a6a14da16f867ef7\", \"内容\": \"78 / 169\"}, {\"行号\": 1524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"968a6fcf9882f4376ce0b39399b93bf3\", \"内容\": \"4） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 5） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3． 金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转 销： 1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负 债） 。 本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。 4． 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理： （1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转\"}, {\"行号\": 1528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a29ddaf4c4ef17b79dff88c4f0c88b\", \"内容\": \"移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 （2） （3） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1） 、\"}, {\"行号\": 1530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00457a5471182602ccc27e8fa9efb19f\", \"内容\": \"（2）之外的其他情形） ，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和 义务单独确认为资产或负债。 2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金\"}, {\"行号\": 1531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6abcf5720459f676ddec7fb5eaefefcd\", \"内容\": \"79 / 169\"}, {\"行号\": 1533, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872b3c69684bb6c44ebd73aa4fd6970\", \"内容\": \"融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融 资产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 （1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：\"}, {\"行号\": 1537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"275ee131ba53781610587c8fb05962b5\", \"内容\": \"3） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 4） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产）之和。 （2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整\"}, {\"行号\": 1539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12c2a3c27407d8bcbf86abe2effe6b8a\", \"内容\": \"体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继 续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： 5） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。 6） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。 5． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债， 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 6． 金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同， 进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，\"}, {\"行号\": 1540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb34dd80ec267c0b426cecb0f5312980\", \"内容\": \"80 / 169\"}, {\"行号\": 1542, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27f9c9a3283aada5d13c4099270501b5\", \"内容\": \"是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： （1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相\"}, {\"行号\": 1546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8342a3551d45dc04a42e7cd31fd9bbe8\", \"内容\": \"当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利 率计算利息收入。 （2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于\"}, {\"行号\": 1548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8e2f2c86178fba7e942e6357e167f32\", \"内容\": \"第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照 账面余额和实际利率计算利息收入。 （3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相\"}, {\"行号\": 1550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9233e0c7fddeb43b48328441da36a576\", \"内容\": \"当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率 计算利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 （1） 信用风险显著增加\"}, {\"行号\": 1552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"405270ce44dbfed51759b8d1df8a0d92\", \"内容\": \"本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺\"}, {\"行号\": 1553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450a06d94818a25125c4ae400e92c184\", \"内容\": \"81 / 169\"}, {\"行号\": 1555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1176c713893f8e3ba13e7d1834932c4d\", \"内容\": \"的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这 些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2） 已发生信用减值的金融资产\"}, {\"行号\": 1559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c1bccf5a5d298dff74b8694176747a8\", \"内容\": \"当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1） 发行方或债务人发生重大财务困难； 2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步； 4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值， 有可能是多个事件的共同作用所致， 未必是可单独识别的事件所致。 （3） 预期信用损失的确定\"}, {\"行号\": 1561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e09a7560695c947c709da48738ddb50\", \"内容\": \"本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过 去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信 用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1） 对于金融资产， 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。 2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的\"}, {\"行号\": 1562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ffcec5717db56dbe764cad246f4d907\", \"内容\": \"82 / 169\"}, {\"行号\": 1564, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"507717f64f2fde6451ff293b619dbaa4\", \"内容\": \"预计付款额， 减去本公司预期向该合同持有人、 债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 3） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 （4） 减记金融资产\"}, {\"行号\": 1568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf7cce969b1bf5982765bbcdd0aa942a\", \"内容\": \"当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。 7． 金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对应收账款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10.金融工具。 公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款项单独确定其 信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款项划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：\"}, {\"行号\": 1569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05313fa8e74ac68d2ef92fc3e88e5a36\", \"内容\": \"组合名称 确定组合的依据 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况判断， 通过违约风险敞口和未来十二 个月或整个存续期预期信用损失率， 计算预期信 用损失 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况的判断， 编制应收账款账龄表与整个 存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损 失 参考历史损失经验， 结合当前经济状况以及对未 来经济状况的判断，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算\"}, {\"行号\": 1571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274ccfde870bf242b9bab487c8dc030d\", \"内容\": \"组合一\"}, {\"行号\": 1573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5416565b53378363a2f6095b409cf58\", \"内容\": \"应收合并范围内关联方的应收款项\"}, {\"行号\": 1575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af687eaccfac65f8a6dfeba7c44ce7a4\", \"内容\": \"除组合一外的应收账款 组合二 除组合一外的其他应收款\"}, {\"行号\": 1577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feb65019e98dc6485c6ebb72b99f7c70\", \"内容\": \"83 / 169\"}, {\"行号\": 1579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca89090e970c5a0b714b8e3ee9bb1c5d\", \"内容\": \"预期信用损失。\"}, {\"行号\": 1583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b6163b632bec99d02ea7be337c89179\", \"内容\": \"13. 应收款项融资 □适用 √不适用 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 10.金融工具。 15. 存货 √适用 □不适用 1． 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在经营过程或提供劳务过程中耗用的材 料和物料等。主要包括库存材料、库存商品、低值易耗品等。 2． 存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 移动加权平均法计价。 3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产 成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而 持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4． 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5． 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1） （2） 低值易耗品采用一次转销法、五五摊销法； 包装物采用一次转销法。\"}, {\"行号\": 1584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5400ee40503b4d6e080d2957c16501e\", \"内容\": \"84 / 169\"}, {\"行号\": 1586, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf73ea01e5c243e2716d6156ed6ee6f\", \"内容\": \"（3）\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca235a266fc920c68296d408de98f452\", \"内容\": \"其他周转材料采用一次转销法摊销。\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b39993852300bafe8342255d7755d64f\", \"内容\": \"16. 持有待售资产 √适用 □不适用 1． 划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且 获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易 价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2． 持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。 上述原则适用于所有非流动资产， 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、 由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权 利。\"}, {\"行号\": 1594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6445bec8847a947107781e2f350d6478\", \"内容\": \"17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 1． 初始投资成本的确定\"}, {\"行号\": 1595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46f027166e80e5a793fb87df1cad2579\", \"内容\": \"85 / 169\"}, {\"行号\": 1597, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe43feed93c66679eb2503b5cd9960b7\", \"内容\": \"（1） 企业合并形成的长期股权投资， 具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并 的会计处理方法。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2． 后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投 资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。\"}, {\"行号\": 1600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b1df589883c77f5b208c27f22383487\", \"内容\": \"86 / 169\"}, {\"行号\": 1602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c28eefb1be2feb7a4a80c977602fc313\", \"内容\": \"本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3． 长期股权投资核算方法的转换 （1） 公允价值计量转权益法核算\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5de71ff7e25f6e74f2f49e7e4d0929ba\", \"内容\": \"本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原 计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。 （2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算\"}, {\"行号\": 1608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3224d42a82a94c240c56251c4ad28170\", \"内容\": \"本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注四/（六）同一 控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。 （3） 权益法核算转公允价值计量\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd794c203005f265946ee6574ebd1628\", \"内容\": \"本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 （4） 成本法转权益法\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c927f371ab0987a8fbc932579538d4ef\", \"内容\": \"本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7122120e4f263c0a2b79533c2005b84\", \"内容\": \"87 / 169\"}, {\"行号\": 1615, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1617, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c67a55940f68396916451d262426cfe\", \"内容\": \"（5）\"}, {\"行号\": 1619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c8d0b48df917a29aa2552db8abee211\", \"内容\": \"成本法转公允价值计量\"}, {\"行号\": 1621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c77ad145c9cb187bb5b689549612fdee\", \"内容\": \"本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 4． 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1） （2） （3） （4） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。\"}, {\"行号\": 1623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f218396a57a78a7a3487336fb1aaaf17\", \"内容\": \"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积（股本溢价） ，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理： （1） 在个别财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb3cef5d605e34e4870490a4307dab5f\", \"内容\": \"88 / 169\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0dd96b0b84303242fc6e4c8e383b8e4\", \"内容\": \"（2） 在合并财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5． 共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中 派有代表； （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程； （3）与被投资单位之间发生重要交易； （4）向被投资单位派出管理人员； （5）向被投资单位提供关键技术资料。\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a20b852c07a675194a2272e96339f300\", \"内容\": \"21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经 营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不 再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与 固定资产（无形资产）相同。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定 资产或无形资产转换为投资性房地产。 发生转换时， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19d98bbbb6640cfe24ce578d05e698ce\", \"内容\": \"89 / 169\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d07c19026d41c6a37bd8f2a10e925b5f\", \"内容\": \"22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95e76bf7e4990b1cfd1a2925d97f4e3c\", \"内容\": \"(2).折旧方法 √适用 □不适用 类别\"}, {\"行号\": 1638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c3a18f4fd8e257840b3ef44b9599d34\", \"内容\": \"房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备\"}, {\"行号\": 1640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c58d46bb1b865907d22735a26c45dd9\", \"内容\": \"折旧方法\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c4b08182bcb4833b2e4d7cb0438923a\", \"内容\": \"直线法 直线法 直线法 直线法\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633ae1836f536b4912713c0b5e64896e\", \"内容\": \"折旧年限（年）\"}, {\"行号\": 1644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15c05a553d3e9414d94a1bf6f1698237\", \"内容\": \"20-45 4-18 8-14 3-10\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9be9506d8eab60aef82d6c859819e103\", \"内容\": \"残值率 0.5 5 5 5\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad20aabc3db092df81c3c4a565e016c8\", \"内容\": \"年折旧率 4.75-2.11 23.75-5.28 11.88-6.78 31.67-9.5\"}, {\"行号\": 1650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea41f7224ce7d16a080b21c991d26a6b\", \"内容\": \"(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2） 本公司有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d73c3cb567e8c334acd9cf6d5232a2c\", \"内容\": \"90 / 169\"}, {\"行号\": 1654, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"875ed7e2202535c1cd61e7f3c90d3ec9\", \"内容\": \"23. 在建工程 √适用 □不适用 1． 在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。 2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。\"}, {\"行号\": 1658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ce9bf53b0915e6ce37c72398b34e4ac\", \"内容\": \"24. 借款费用 √适用 □不适用 1． 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2． 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3． 暂停资本化期间\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86f5287af08439ad6b36194fa98645ac\", \"内容\": \"91 / 169\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"511b5121dcaf3570e4d5c1dbf4c91893\", \"内容\": \"符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4． 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均加权平均数乘以 所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款 加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc085d53e2d3c16326462f8eb8964437\", \"内容\": \"25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3fef1f2c8ebc538cd54d9a58377a70d\", \"内容\": \"无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括：土地使用权、 商标权和软件等。\"}, {\"行号\": 1668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"635bb1045ec989210133c1b2b1399c2a\", \"内容\": \"1． 无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e21409d2f3c15587c1f2d0de3763d28\", \"内容\": \"92 / 169\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19f28083a8caa9773ed0a4c2dd766bf6\", \"内容\": \"价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产， 其成本包括： 开发该无形资产时耗用的材料、 劳务成本、 注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2． 无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。 （1） 使用寿命有限的无形资产\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f9acdedad3204610192197482041af\", \"内容\": \"对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有 限的无形资产预计寿命及依据如下：\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc020b8580d646a6effee4fc621a1315\", \"内容\": \"项目 土地使用权 其他使用权 预计使用寿命 法定权属年限 5年 依据 土地使用证\"}, {\"行号\": 1678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6048357038c1e1edec996b1e7720253\", \"内容\": \"每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2） 使用寿命不确定的无形资产\"}, {\"行号\": 1680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aadabcfa95345a437b813b707033d2f\", \"内容\": \"无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对于使用寿命不确定的无形资产， 在持有期间内不摊销， 每期末对无形资产的寿命进行复核。 如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 (2).内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 29. 长期资产减值 √适用 □不适用 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d88f9b0866163c0f8ffc1c92237d61a3\", \"内容\": \"93 / 169\"}, {\"行号\": 1683, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23c48771f9f4be99c3ab45a8e6abc197\", \"内容\": \"价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的 商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。\"}, {\"行号\": 1687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eec5a38f673fdb96ee968d776a1b8a6c\", \"内容\": \"30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 1． 摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各 项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。 2． 摊销年限\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ad090003d5fa9f3512770b2713a6f13\", \"内容\": \"类别 租入固定资产改良支出 房屋租赁支出 摊销年限 5年 受益期限 备注\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"147e43d986c775663dca7aa6e4a9c75e\", \"内容\": \"31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27cc7bcf063fc659216ca91a7804893a\", \"内容\": \"(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供 的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。\"}, {\"行号\": 1693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c8bfad53ba01de7be8095c7e5128e9c\", \"内容\": \"94 / 169\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33f6e3086fee14015b25e467e7b914dd\", \"内容\": \"离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保 险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d80bfd552409825d96bc43f8c1ce7e\", \"内容\": \"(3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休 年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本 公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对 于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停 止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一 次性计入当期损益。 内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应 缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在 资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或 相关资产成本。\"}, {\"行号\": 1701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"118e6578816d290f465005f97e541534\", \"内容\": \"32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 1． 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"572592c2f9e466f4dddf0476cba34eb1\", \"内容\": \"95 / 169\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dd37673a3fae11f49705b7183af1175\", \"内容\": \"2． 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围 （或区间） 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 ， 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 34. 股份支付 □适用 √不适用 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 1． 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款 的公允价值确定销售商品收入金额。 2． 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3． 顾客奖励积分的处理方法 （1） 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提 供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6a6d0ee5a7eebb443f49fb917de26ec\", \"内容\": \"96 / 169\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a97f4953b49a1308136b38cf5e73e65\", \"内容\": \"价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。对期限为一年内有效的顾客奖励 积分，在资产负债表中“其他流动负债”列示。 （2）获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务，在顾客兑换奖励积分时， 公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换 用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。\"}, {\"行号\": 1714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45e57f59ef9fc97de53ff02585576b22\", \"内容\": \"37. 政府补助 √适用 □不适用 1． 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2． 政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。 3． 会计处理方法 与资产相关的政府补助， 确认为递延收益， 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直 接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外 收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性 优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f16bf43c4b8b570e0ac2f28d5e5beb88\", \"内容\": \"97 / 169\"}, {\"行号\": 1718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75d7486336be552c4443a6d543115182\", \"内容\": \"38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性 差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。 1． 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： （1）该交易不是企业 合并； （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。 2． 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制 并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予 以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。\"}, {\"行号\": 1722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0246f4c236ff4fbcd386881a821aae89\", \"内容\": \"98 / 169\"}, {\"行号\": 1724, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7154315547079ec77fe7aeb2ad292434\", \"内容\": \"(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易 相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。\"}, {\"行号\": 1728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ef74a98c5e517e773ba4bd70760bb5\", \"内容\": \"(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认 和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业 、 会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融 、 工具列报》 。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》 ，自 2019 年 6 月 17 日起执 行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会 计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换 和债务重组进行调整。 其他说明 审批程序 企业会计准 则变化引起 的会计政策 变更 企业会计准 则变化引起 的会计政策 变更 备注(受重要影响 的报表项目名称和 金额) 详见其他说明\"}, {\"行号\": 1730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36c8c3b0227b031f76c26468111aec1c\", \"内容\": \"本公司首次执行该 准则对财务报表无 影响。\"}, {\"行号\": 1732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"353a24b64e29db8c3d79621c817f30f2\", \"内容\": \"执行新金融工具准则对本公司的影响 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的， 本公司按照 新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致 的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之 间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：\"}, {\"行号\": 1733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb48082f915ce3285c49f2181d8dad3\", \"内容\": \"累积影响金额 项目 2018 年 12 月 31 日 分类和 计量影响 99 / 169 金融资产 减值影响 小计 2019 年 1 月 1 日\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15bdec38055c7b7f292bebaea57e6e67\", \"内容\": \"应收账款 其他应收款\"}, {\"行号\": 1738, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de79ad7ca6b50c16110cb904585152d6\", \"内容\": \"可供出售金融资产 其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 1740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce4f315b87d9f96607ae33abc921c4fa\", \"内容\": \"1,042,138.49 6,387,012.28 -100.000.00 100.000.00 1,254,657.41 5,105.59 -100,000.00 -379,173,580.81 722,672.86 -74,577.15 -26.81\"}, {\"行号\": 1742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f5ed841c3bb7fd20a1e2d78d5793e59\", \"内容\": \"-47,105.11 -132,604.44 100.000.00 -100.000.00\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b65bf7b2f86bd62f3f730be12de3f468\", \"内容\": \"-47,105.11 -132,604.44 -\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c93d52e98a124313134f11bccdfbc50b\", \"内容\": \"995,033.38 6,254,407.84\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e9482647c3473be22cc90788a8a3a6\", \"内容\": \"递延所得税资产 其他综合收益 未分配利润 少数股东权益\"}, {\"行号\": 1750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7ee3be6dc00442efb3c2b09737cf5dd\", \"内容\": \"5,105.59 -100,000.00 -74,577.15 -26.81\"}, {\"行号\": 1752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"506c31707be2ce1504f39da1c44d8926\", \"内容\": \"1,259,763.00 -100,000.00 -379,248,157.96 722,646.05\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c6b6eafa9d4a1265d1e0913c04b6594\", \"内容\": \"根据新金融工具准则的要求， 公司于 2019 年 1 月 1 日， 将以前年度被分类为可供出售金融资 产的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并将以前年度对其计提的减值准备调整期初未分 配利润和期初其他综合收益；同时，按照预期信用损失重新计量应收账款和其他应收款的坏账准 备，并相应调整递延所得税资产和期初未分配利润。上述期初调整事项对期初归属于母公司股东 权益的影响金额为调减 174,577.14 元，其中：未分配利润调减 74,577.15 元，其他综合收益调减 100,000.00 元。\"}, {\"行号\": 1756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"974ba01085d11ab9efce15c1e90d2284\", \"内容\": \"(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 2018 年 12 月 31 日 84,772,471.95 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 84,772,471.95\"}, {\"行号\": 1758, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e4f92adcc37888bf9c71e4733203cb0\", \"内容\": \"1,042,138.49 6,008,853.69\"}, {\"行号\": 1760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ce22571cf7cd9a317c5214b537329e3\", \"内容\": \"995,033.38 6,008,853.69\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8d651f3141577be7117c93f84bd5bcf\", \"内容\": \"-47,105.11\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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应交税费 其他应付款 其中：应付利息\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b800a1f4ce2434d5be7275b77a1352c7\", \"内容\": \"68,539,311.67\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b800a1f4ce2434d5be7275b77a1352c7\", \"内容\": \"68,539,311.67\"}, {\"行号\": 1780, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d614a40275a0adb92a6321b56a96819\", \"内容\": \"12,377.62 166,762,165.70\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e90fe2eb3286942cf5381ed8509fe0bf\", \"内容\": \"12,377.62 166,582,456.15\"}, {\"行号\": 1784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b58a26aa505214bccf214e8db3f373ad\", \"内容\": \"-179,709.55\"}, {\"行号\": 1786, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc79dc46648e4ee7c5a671caf1c80130\", \"内容\": \"1,038,345,840.28\"}, {\"行号\": 1788, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc79dc46648e4ee7c5a671caf1c80130\", \"内容\": \"1,038,345,840.28\"}, {\"行号\": 1790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"6,865,520.25 225,215,372.66 13,251,606.20\"}, {\"行号\": 1804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"988d4c3cb31d9dcf97849f0159287fe7\", \"内容\": \"2,380,944.21 36,351,012.05 220,263,960.48\"}, {\"行号\": 1805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a80445a763bf395cdf66c4b88d54de2e\", \"内容\": \"101 / 169\"}, {\"行号\": 1807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d11eb9f8580bfab968c9b521dd30689\", \"内容\": \"2,380,944.21 36,351,012.05 218,318,060.48\"}, {\"行号\": 1809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8af76a28e595f63071af8e98640f50e\", \"内容\": \"-1,945,900.00\"}, {\"行号\": 1811, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f07b279f1f1f107567e4fb9713e09f7\", \"内容\": \"应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或股 东权益）总计\"}, {\"行号\": 1815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0efa8f04c3d691f072154d0491be0f9f\", \"内容\": \"1,633,280.93\"}, {\"行号\": 1817, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0efa8f04c3d691f072154d0491be0f9f\", \"内容\": \"1,633,280.93\"}, {\"行号\": 1819, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3235cf85ae1f7c1f0e587495446f45e2\", \"内容\": \"1,990,078.20 1,506,318,494.05\"}, {\"行号\": 1821, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3235cf85ae1f7c1f0e587495446f45e2\", \"内容\": \"1,990,078.20 1,506,318,494.05\"}, {\"行号\": 1823, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c539cc1ee3a92faf2a3c028658217157\", \"内容\": \"1,014,343.37 7,041,037.03 6,128,722.39 1,327,930.20\"}, {\"行号\": 1825, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c539cc1ee3a92faf2a3c028658217157\", \"内容\": \"1,014,343.37 7,041,037.03 6,128,722.39 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衍生金融负债\"}, {\"行号\": 1846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55ecf3bd0012806d1811cd672c9946c1\", \"内容\": \"2018 年 12 月 31 日 37,401,137.69\"}, {\"行号\": 1848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c87ba91f4820d88d9e9bfac84594af0\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 37,401,137.69\"}, {\"行号\": 1850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"746750851e1803a82a9d3719d38dad5f\", \"内容\": \"130,387.62 789,488.46 68,131,159.77\"}, {\"行号\": 1852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571cfaa1f6a0b39694ee6012de409789\", \"内容\": \"124,788.93 789,488.46 68,026,477.67\"}, {\"行号\": 1854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef41385b69d2cd297b63a1a4bfc384d2\", \"内容\": \"-5,598.69\"}, {\"行号\": 1856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"216e895de358e0385947af124c3fcfae\", \"内容\": \"-104,682.10\"}, {\"行号\": 1858, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f019d6ab666bf5114fc64341b64c46b0\", \"内容\": \"2,062,822.00\"}, {\"行号\": 1860, 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\"各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年 度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整 报表。\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9109c0180b9f4eead69747d6e7d24020\", \"内容\": \"104 / 169\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3b7acf756b9cd001fd1a5b281d418\", \"内容\": \"(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 42. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb6d0d465218550f4efd7013ae17560\", \"内容\": \"计税依据\"}, {\"行号\": 1933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffeb9406921032a505415480ad993007\", \"内容\": \"境内销售；以及进口货物；提供交通 运输、邮政、基础电信、建筑、不动 产租赁服务，销售不动产，转让土地 使用权；其他应税销售服务行为；简 易计税方法；销售农产品\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45d700098a7112377e3dc074ea26fd94\", \"内容\": \"税率 13%、9%、6%、5%、0%\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28ad822b65668e2f62864448e12fce8e\", \"内容\": \"消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9238296b6b42cf734fc36f77919c5553\", \"内容\": \"金银首饰、铂金首饰和钻石及钻 石饰品 实缴流转税税额 应纳税所得额 按照房产原值的 70%（或租金收 入）为纳税基准\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62ebce8297c9d28f1f431e61fefb3c8f\", \"内容\": \"5% 7% 25% 1.2%、12%\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96b8b5e5d6fbc1e36da77e006e0fd9d9\", \"内容\": \"注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务 总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售 行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用 √不适用 3. 其他\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d3e5f42fe95ccae5e1c5cd9e25506cd\", \"内容\": \"□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 660,000.21 660,000.21 银行存款 30,174,647.13 84,112,471.74 其他货币资金 合计 30,834,647.34 84,772,471.95 其中： 存放在境外的 款项总额 其他说明 期末余额较期初余额减少53,937,824.61元， 降低了63.63%， 主要原因为本期偿还银行借款所致。\"}, {\"行号\": 1946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a797f83f839fb387fe8b62072bcca87f\", \"内容\": \"105 / 169\"}, {\"行号\": 1948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54e02991f768e6aa063e5ea30120fcc9\", \"内容\": \"其中受限制的货币资金明细如下：\"}, {\"行号\": 1952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a2d63f6e21a068037bb9c1a78ebe1c6\", \"内容\": \"项目 银行承兑汇票保证金 被冻结的银行存款 合计\"}, {\"行号\": 1954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 1956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 1958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 1967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909e66daf1f093c03379f2a97e922852\", \"内容\": \"824,572.32\"}, {\"行号\": 1969, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"047f3ac87f1ea2e2106012812486a1ab\", \"内容\": \"1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面 价值\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"756bce83b8c30f71e5369bddcea8f8b4\", \"内容\": \"2,460.10\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b9b7bc1f2e639c25a594b51f4f26187\", \"内容\": \"827,032.42\"}, {\"行号\": 1977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fed828d3ff1c284c0dde8858471aaae\", \"内容\": \"账面余额 类别 金额 按单项计提坏 账准备 按组合计提坏 账准备 其中： 组合二 合计 比例 (%)\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4048af79ff1eabb274f420b607516e\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计提 比例 金额 金额 比例 (%) (%)\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3347cf0a91dd1e2368dc22a8f56138c9\", \"内容\": \"账面 价值\"}, {\"行号\": 1983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04da2e3a98ff9ae97f345f6e6d18bbc6\", \"内容\": \"435,645.71 52.68 435,645.71 100.00 391,386.71 47.32 19,692.34 391,386.71 47.32 19,692.34 827,032.42 / 455,338.05 5.03 371,694.37 1,070,810.63 100.00 75,777.25 7.08 995,033.38 5.03 371,694.37 1,070,810.63 100.00 75,777.25 7.08 995,033.38 / 371,694.37 1,070,810.63 / 75,777.25 / 995,033.38\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7d1c5d2d1a1cdfe04dff4c92d580943\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 名称 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 已起诉并胜诉， 预 435,645.71 100.00 计无法收回。 435,645.71 100.00 /\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c48749ea62a23bc52e2c99be2a63517\", \"内容\": \"辽宁萃兮纽可尔商 435,645.71 贸有限公司 合计 435,645.71 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：组合二 名称 账龄 1 年以内 账龄 1－2 年 账龄 2－3 年 账龄 3－4 年 账龄 4－5 年 账龄 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 1991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24cd1e88703da85ff2b64e3b1adc62b9\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 应收账款 388,926.61 2,460.10 期末余额 坏账准备 19,446.33 246.01 计提比例（%） 5.00 10.00\"}, {\"行号\": 1993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e11aba57e71718e97bd4be75ee9d047\", \"内容\": \"391,386.71\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5da4043da160cbd0ca529db703c13d3f\", \"内容\": \"19,692.34\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e5665f35a8e55d2ef4dadaa3eee50ed\", \"内容\": \"5.03\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa32ce6f07c5dc22fc332aad51ad9f5b\", \"内容\": \"按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dbbcaff26701eb6843cb6b1d9aaa1a7\", \"内容\": \"107 / 169\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de606f43f66a28328020e08f661cfbb3\", \"内容\": \"如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 单项计提预 期信用损失 的应收账款 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 合计 期初余额 计提 435,645.71 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1556a8446b3355db4992c015ff8fe90e\", \"内容\": \"435,645.71\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1cd219fbb97ce782d5860d3a9a779bb\", \"内容\": \"75,777.25 75,777.25 435,645.71\"}, {\"行号\": 2010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f53e200659d0fbdc3a5bf0cc3e5be7b\", \"内容\": \"56,084.91 56,084.91\"}, {\"行号\": 2012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63d9c38dcc9a6fcc5f9de0267db27f4a\", \"内容\": \"19,692.34 455,338.05\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba2ca658172a2b6e2384626527412e30\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77a813e7277551552d7dbe0d1d5e18b8\", \"内容\": \"单位名称 期末余额前五名应收账款汇总 期末金额 826,208.43 占预付账款总额的比例(%) 99.90\"}, {\"行号\": 2017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7589ae947b7d8dddf2b9d5282e5d6b2\", \"内容\": \"(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 期末余额较期初余额减少 623,339.01 元，降低了 62.65%，主要原因为加大回款力度所致。\"}, {\"行号\": 2019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cdeb35026cd21ef3d858b666212f1e6\", \"内容\": \"6、 应收款项融资 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec62df6086328398c8cf91a71c7ebbbb\", \"内容\": \"108 / 169\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bef9875ce81cc3147998527f866e6f96\", \"内容\": \"7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 期末余额 金额\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d1b3247aef2167fab7fb712e2e1331c\", \"内容\": \"10,941,910.41\"}, {\"行号\": 2028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4facd01fe29c01129d24f253eafaff9b\", \"内容\": \"比例(%)\"}, {\"行号\": 2029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca839342a5428a2b38f2ac2492000b9c\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 比例(%)\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e57c31b09362bc48a26e06f6a2489bc\", \"内容\": \"1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 10,941,910.41 100.00 6,008,853.69 合计 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无\"}, {\"行号\": 2037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa71857c38164164586ce3ee45e19934\", \"内容\": \"6,008,853.69\"}, {\"行号\": 2039, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a5dcfb3461a86a477301f59c45707c9\", \"内容\": \"(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17c9af31aa6f011d1b14b8ceaa520adc\", \"内容\": \"单位名称 期末余额前五名预付账款汇总 期末金额 5,736,876.93 占预付账款总额的比例(%) 52.43\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e584ccfa47b69862a447435d7fcf3d\", \"内容\": \"其他说明 √适用 □不适用 期末余额较期初余额增加 4,933,056.72 元，增长了 82.10%，主要原因为控股子公司沈阳铁 西百货大楼有限公司本期获得家电返利款转预付款所致。\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26b70d91a2041eac4026c6ed1c3da4b7\", \"内容\": \"8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9079d00cbc1b52812ccf50a9a66ffad3\", \"内容\": \"109 / 169\"}, {\"行号\": 2049, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eac0606aed9f02b55e2d293fe789c9a\", \"内容\": \"5,454,384.10 5,454,384.10\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c259398384d4b9792fa579f99d492b1a\", \"内容\": \"6,254,407.84 6,254,407.84\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d56ef0684a84fc13d5421d779a92d93f\", \"内容\": \"□适用 √不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (7).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 2061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a91a881c5904d0c1f5de74a40207de28\", \"内容\": \"4,613,150.09 1,534,120.36 3,604,249.17 438,754.76 1,000,000.00 2,360,202.95 13,550,477.33\"}, {\"行号\": 2063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f4ddb41fdf8eebbf59274414ab5204c\", \"内容\": \"(8).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 差旅费借款 保证金 外部往来款 其他 供应商费用 预付材料款（账龄 1 年以上） 销售车辆款 其他 合计 (9).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 坏账准备 第一阶段 第二阶段\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7e82d14b6368caf049ece40df50dd1\", \"内容\": \"110 / 169\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87ab5b2dc31132054b759d726751f51a\", \"内容\": \"期末账面余额 1,358,550.00 2,517,684.93 381,159.41 9,293,082.99\"}, {\"行号\": 2068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1154586306f7e1bc8eeedf82f8280a13\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初账面余额 190,728.21 1,200,000.00 2,359,190.55 60,738.63 8,126,157.05\"}, {\"行号\": 2070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0c4c0c7b985941b23534fdf0d068cbd\", \"内容\": \"13,550,477.33\"}, {\"行号\": 2072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3d5b83da4c68116ecd0ea2342ce3039\", \"内容\": \"11,936,814.44\"}, {\"行号\": 2074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e168e6ceafabf78681792471335ce7\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09ca9d8947b2b19bd2e1b3030f134376\", \"内容\": \"未来12个月预 期信用损失 2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 132,604.44\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"648596bd1f6c0ab79a651032fb434e0f\", \"内容\": \"整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 1,747,272.43\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ecfa191d10468d6b84f9a7df4c8a573\", \"内容\": \"整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 3,802,529.73\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1b3e15ed2dccf6814f5e71a30c3962c\", \"内容\": \"5,682,406.60\"}, {\"行号\": 2086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4263c65f23866fe4f6b75e7007a5616\", \"内容\": \"-7,403.68\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1eb190c1a09774c7b46db8055f03e42c\", \"内容\": \"-1,170,643.42\"}, {\"行号\": 2090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8e7d6c6238b712402c9ff05515f6125\", \"内容\": \"1,178,047.10\"}, {\"行号\": 2092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f48d3e6d0a322568357ca8fb0b672c97\", \"内容\": \"45,298.70\"}, {\"行号\": 2094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77961b48c7283d1056e4f02bdac5692e\", \"内容\": \"94,324.59\"}, {\"行号\": 2096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55966ac26a0dc044fc7aadfacd7a68f4\", \"内容\": \"2,274,063.34\"}, {\"行号\": 2098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51843e381a3d8521624564066f9e1e3\", \"内容\": \"2,413,686.63\"}, {\"行号\": 2100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b84fbedc5bac5eddad04dba53f521e1\", \"内容\": \"170,499.46\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adb356c08d7b319e995d5507138154e3\", \"内容\": \"670,953.60\"}, {\"行号\": 2104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc3d94a0ea53c80891fb823c45a75d14\", \"内容\": \"7,254,640.17\"}, {\"行号\": 2106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a3cee05d523075ac3619d9229f1bc76\", \"内容\": \"8,096,093.23\"}, {\"行号\": 2108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea099e309d4dfec125305730dae1e64f\", \"内容\": \"对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (10). (11). (12). 坏账准备的情况 本期实际核销的其他应收款情况 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期末 坏账准备 余额合计数的比例 期末余额 (%) 17.49 16.4 12.31 7.38 3.87 57.45 2,169,633.62 2,221,652.95 1,668,221.48 400,000.00 26,245.75 6,485,753.80 □适用 √不适用 □适用 √不适用 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcbeca57eed275706ecc593fea5b9c6d\", \"内容\": \"单位名称 徐钦 哈尔滨祥鹤贸 易有限责任公 司 刘喜杰 沈阳中兴商业 集团有限公司 爱茉莉太平洋 贸易有限公司 合计 (13). (14). □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7800048bb9a4da70c6fbe3cdbd768c00\", \"内容\": \"款项的性质\"}, {\"行号\": 2114, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddd13d3fa1566029174021df7272cdc6\", \"内容\": \"账龄 1-2 年、2-3 年、3-4 年 5 年以上 1 年内、1-2 年、2-3 年 4-5 年 1 年内 /\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3a03dcbd16075bae50ca43a9103a541\", \"内容\": \"供应商费用 2,369,633.62 供应商费用 2,221,652.95 供应商费用 1,668,221.48 保证金 供应商费用 / 1,000,000.00 524,915.00 7,784,423.05\"}, {\"行号\": 2120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6127f5c34b110c54fc5a841dd550ba22\", \"内容\": \"涉及政府补助的应收款项 因金融资产转移而终止确认的其他应收款\"}, {\"行号\": 2122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f327929796e7a135049bbbbbe33aa9\", \"内容\": \"111 / 169\"}, {\"行号\": 2126, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abde18f74c78901c7b0e4d8072b99613\", \"内容\": \"(15).\"}, {\"行号\": 2130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a25b4efbed666568b21684c7d0146ebf\", \"内容\": \"转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额\"}, {\"行号\": 2132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"300e6694ffb11c6dfd39df73ef642e89\", \"内容\": \"□适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e860d8003bff720eb783d6f9bae584e4\", \"内容\": \"项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 抵值易耗品 合计 期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备\"}, {\"行号\": 2135, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c\", \"内容\": \"账面价值\"}, {\"行号\": 2139, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c\", \"内容\": \"账面价值\"}, {\"行号\": 2143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6703e744062622daba3d61ff2d394547\", \"内容\": \"64,189,092.62 7,100,052.34 57,089,040.28\"}, {\"行号\": 2145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66cfe3993c947ac278c02bc51bd608b1\", \"内容\": \"74,331,791.88\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"980e5e613452fbbe39c6b849b5115762\", \"内容\": \"6,635,548.84\"}, {\"行号\": 2149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5b62c3a5b1c51e4fc6fd9a7a708de6f\", \"内容\": \"67,696,243.04\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f66425d4e9e1a57d9ceb4692fd448ce\", \"内容\": \"57,945.50 57,945.50 64,247,038.12 7,100,052.34 57,146,985.78\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50ffb43f656b2a9a5092de88298ccebb\", \"内容\": \"843,068.63 75,174,860.51\"}, {\"行号\": 2155, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"980e5e613452fbbe39c6b849b5115762\", \"内容\": \"6,635,548.84\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d831f2711b7e65a136a3600a7a3980\", \"内容\": \"843,068.63 68,539,311.67\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5c8cc09dd67087671bc2333a39f2990\", \"内容\": \"(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已完 工未结算资产 合计 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 持有待售资产 □适用 √不适用 11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无\"}, {\"行号\": 2160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9589320eec3cf88cead7393b6cec2cce\", \"内容\": \"112 / 169\"}, {\"行号\": 2162, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ee15671f23d9150bf68593278c3856\", \"内容\": \"本期增加金额 计提 其他\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53c62b70e1b4edc5a44829bc2dc91861\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"980e5e613452fbbe39c6b849b5115762\", \"内容\": \"6,635,548.84\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5740b11c45366480a61268c2bade2f3\", \"内容\": \"3,906,302.74\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1a1e47e1a15c948c61a16101a409035\", \"内容\": \"3,441,799.24\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84025d70950502482eb4ca28f62fb786\", \"内容\": \"7,100,052.34\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"980e5e613452fbbe39c6b849b5115762\", \"内容\": \"6,635,548.84\"}, {\"行号\": 2178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5740b11c45366480a61268c2bade2f3\", \"内容\": \"3,906,302.74\"}, 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本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24d98cb6bbea0b25ec8fdcfbd994ad09\", \"内容\": \"113 / 169\"}, {\"行号\": 2193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edf9c0a73b83e3c2a6cb90936e7d5869\", \"内容\": \"其他说明 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值准 备期末 余额\"}, {\"行号\": 2197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812cca5a87408495fc43e4ec9cb5169a\", \"内容\": \"被投资单位\"}, {\"行号\": 2199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa663347cc028c53dfa41218270983\", \"内容\": \"追加 投资\"}, {\"行号\": 2201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409\", \"内容\": \"减少 投资\"}, {\"行号\": 2203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 2205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad3e396496c10a1ad432673a1b9688e9\", \"内容\": \"一、合营企业 小计 二、联营企业 杭州捷永信息 300,833.48 技术有限公司 300,833.48 小计 300,833.48 合计 其他说明 无 17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 √适用 □不适用 项目 非交易性权益工具投资 其中：沈阳茂业酒店有限公司 合计 (2).非交易性权益工具投资的情况 √适用 □不适用 本期确认的 股利收入 其他综合收益转 入留存收益的金 额 单位：元 币种：人民币 指定为以公允价值计量且 其他综合收 其变动计入其他综合收益 益转入留存 的原因 收益的原因 投资不符合本金加利息的 合同现金流量特征且是战 略投资长期持股， 不是以近 期出售短期获利为目的 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7539bf1d0222acb6a538a7c5a7d4e92\", \"内容\": \"300,833.48 300,833.48 300,833.48\"}, {\"行号\": 2209, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7539bf1d0222acb6a538a7c5a7d4e92\", \"内容\": \"300,833.48 300,833.48 300,833.48\"}, {\"行号\": 2211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b16021a70137aa3e76591a0c3e829c2b\", \"内容\": \"项目 沈阳茂业 酒店有限 公司\"}, {\"行号\": 2213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e38e1ff06fdb1e5e0a17955067530aaa\", \"内容\": \"累计利得\"}, {\"行号\": 2215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e77cd09d748c1970351c1c54ad8e238f\", \"内容\": \"累计损失\"}, {\"行号\": 2217, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00fcf20a5a28f83a133d2969ca9414b9\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"099e5cbb72a7f39571d0e3c3c422c6d8\", \"内容\": \"114 / 169\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b69d5594702a90e0f9de8ff870e09702\", \"内容\": \"□适用 √不适用 19、 投资性房地产 无 20、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 项目 固定资产 固定资产清理 合计 其他说明： √适用 □不适用 无 固定资产 (1).固定资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2） 在建工程转入 （3） 企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报废 其他减少 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 房屋及建筑物\"}, {\"行号\": 2225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26c4001f0b082d3c5556f7252e95fe18\", \"内容\": \"1,209,956,994.78\"}, {\"行号\": 2227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c77ae9c44cd56aeb38713dcd629b3cff\", \"内容\": \"期末余额 985,511,218.78 985,511,218.78\"}, {\"行号\": 2229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"becdb113e9f3fee6d0e744ccb440c08d\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 1,038,345,840.28 1,038,345,840.28\"}, {\"行号\": 2231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db24e5fa9e0c77cf5aca033eaa952e9a\", \"内容\": \"机器设备\"}, {\"行号\": 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\"内容\": \"40,599.00 40,599.00 2,171,371.32 1,454,669.67 183,535.43 183,535.43 8,384,710.97 6,736,187.93 442,103.06 442,103.06 38,569.05 38,569.05 1,638,205.10 7,139,721.94\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac20ab59050f696026fc70c5be35479b\", \"内容\": \"820,640.00 205,099.00\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87efacebfe97cefe069718d51d6dc487\", \"内容\": \"615,541.00\"}, {\"行号\": 2249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6e7d4a781d1548dd30e314e2dbffcfc\", \"内容\": \"1,209,341,453.78 257,345,574.72 33,998,104.39 33,998,104.39 231,858,777.90 145,994,681.37 16,020,813.49 16,020,813.49 156,275.00 156,275.00 291,343,679.11 161,859,219.86 2,700,000.00 1,564,269.18 1,564,269.18\"}, {\"行号\": 2251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87efacebfe97cefe069718d51d6dc487\", \"内容\": \"615,541.00\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e5bd8e74d8b8e55642b66709d6373df\", \"内容\": 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7 栋 5 号 合计 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 21、 在建工程 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1).在建工程情况 □适用 √不适用 (2).重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (4).工程物资情况 □适用 √不适用 账面价值 1,588,794.60 1,588,794.60 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 待开发商统一办理 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 215,001,188.14 215,001,188.14\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4033e02a7c1b96ecd8758fa3d75b3275\", \"内容\": \"116 / 169\"}, {\"行号\": 2264, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82dca7706b82846f9572c109327dcf42\", \"内容\": \"22、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用 24、 使用权资产 □适用 √不适用 25、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额\"}, {\"行号\": 2267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7b1560f0fe73e9fdae276aa2d55e37c\", \"内容\": \"117 / 169 109,915,186.16 98,483,207.84 11,431,978.32 11,431,978.32 154,000.00 154,000.00 384,602.41 538,602.41 99,021,810.25 11,431,978.32 11,431,978.32 154,000.00 154,000.00 110,299,788.57 434,721,633.24 154,000.00 154,000.00 384,602.41 154,000.00 154,000.00 435,106,235.65 434,721,633.24 538,602.41 435,260,235.65\"}, {\"行号\": 2269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc5a5d65f47d1ff70e49f3f2c1950c8a\", \"内容\": \"土地使用权\"}, {\"行号\": 2271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53b62ffef6432a9e822093807024be11\", \"内容\": \"专利权\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cffda320117b44282656d33c28bcf046\", \"内容\": \"非专利技术\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c699786f48ac1f8dc0ca720f5e064c0\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 办公软件 合计\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 2284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fadf7d8da4c005c96a3bc80467a7612d\", \"内容\": \"29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产\"}, {\"行号\": 2286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28eb511a92010481c549aae3a43affc1\", \"内容\": \"项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损\"}, {\"行号\": 2288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97fe2c7a7e25acecfb89a6ef32cad68\", \"内容\": \"118 / 169\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cad7bd2c2ee1c32e0f5bf0b76ca00085\", \"内容\": \"信用减值准备 税法规定当期必须缴税 的收益 辞退福利 合计\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c0c64842a0f05267ee6957e9b5b81e2\", \"内容\": \"49,351.89 904,814.66 3,239,809.16 4,193,975.71\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异和可抵扣亏损。 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合计 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 □适用 √不适用 31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 期末余额\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54449d0ffbd95d24b7907c4d93f51fd7\", \"内容\": \"962,000,000.00 119 / 169\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc193f571ebd1f89bdf17f3a64042924\", \"内容\": \"156,206,470.96 6,151,988.32 2,600.29 136,337,575.31 139,830,718.31 438,529,353.19\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"901d1f6c885d998553094399a186e3b2\", \"内容\": \"期初金额\"}, {\"行号\": 2312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b0e3362a693e1007e613884b4b816aa\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 备注\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"40bec630da65068f47d51f6f4ffe1a4c\", \"内容\": \"1,945,900.00 1,001,945,900.00\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6ae250792dba6f0024e85246c9b957b\", \"内容\": \"（2）公司取得借款 962,000,000.00 元中，沈阳商业城股份有限公司为所属子公司沈阳铁西 百货大楼有限公司同时提供担保的金额为 99,000,000.00 元。 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 交易性金融负债 □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 期末余额 19,666,102.50 商业承兑汇票 银行承兑汇票 19,666,102.50 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 68,157.06 元，均系商业承兑汇票。 35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 应付货款 合计 (2).账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 沈阳玖恒商贸有限公司 辽宁霈隆科技有限公司 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 沈阳励照生商贸有限公司 沈阳泰和力经贸有限公司 合计 期末余额\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"208c8efa1039c63a2f484b5e1b7e8d05\", \"内容\": \"1,425,445.98 929,983.84 895,227.44 468,181.70 429,355.63 4,148,194.59 120 / 169\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2333, 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13,251,606.20 期末余额较期初余额减少了减少 4,284,887.58 元，降低了 32.33%，主要原因为本期储值卡销售 减少所致。 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计 划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、其他短期薪酬 合计 期初余额 本期增加\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22e160e1aac4898c9753a06e29168483\", \"内容\": \"25,248,993.79 1,400,895.50 2,536,200.93 2,311,867.34 222,552.35 1,781.24 2,541,103.20 499,939.55 6,462,807.95 38,689,940.92\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"747d1dc2f78db4e95e44f4cec9029f0e\", \"内容\": \"38,689,940.92 4,055,084.52\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, 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年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 股东尚未领取。\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0efa8f04c3d691f072154d0491be0f9f\", \"内容\": \"1,633,280.93\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b30f21de1d533031eb65d4bc96f3aa3b\", \"内容\": \"其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 质保金 押金及保证金 留用人员工龄补偿金 关联方往来 代收款 外部往来款 装修改造工程款 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 山东天幕集团总公司 上海艾耶建筑规划设计有限公司 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 辽宁万家电力建设集团有限责任公司 北京中技天建建筑工程有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 期末余额\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33768544cb8e60ef4ed89c93fe500fc3\", \"内容\": \"3,346,186.00 1,879,500.00 1,598,661.00 1,387,651.05 1,329,504.49 9,541,502.54\"}, {\"行号\": 2397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104e22d3b2ec4516ea73bc6b658fd2e6\", \"内容\": \"期末余额 2,663,481.28 21,157,022.82 15,236,639.66 154,675,848.28 3,112,800.01 4,320,983.08 17,346,322.93 7,681,680.53 226,194,778.59\"}, {\"行号\": 2399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 2410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78a10333ced910f219f60b2275c931f9\", \"内容\": \"231.65 231.65\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f5d3c00fa8a34dc285dca09e75b47ea\", \"内容\": \"1,990,078.20 1,990,078.20\"}, {\"行号\": 2419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1b91ef8aaa2af9dc4de8a7de47b9654\", \"内容\": \"短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 43、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 44、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"688374fa2bb7ce3e172ae9e7e52758b4\", \"内容\": \"124 / 169\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a02bcac9d7bec7ffc6b8e02b211d5376\", \"内容\": \"其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 租赁负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89dd5185f91db8ebd85e8c18e075ea99\", \"内容\": \"46、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 √适用 □不适用 项目 租赁费\"}, {\"行号\": 2427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad2c23b46d1cea33f08fe93a525467fd\", \"内容\": \"减：一年内到期的长期应付款\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e502222d1e9c93997fee05d07bd53836\", \"内容\": \"1,061,609.12 1,061,609.12\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4957a92b0d4b485a637852505db2ef64\", \"内容\": \"1,014,343.37 1,014,343.37\"}, {\"行号\": 2435, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7691ee3a82a0b880e5118b922b529214\", \"内容\": \"1,061,840.77 231.65 1,061,609.12\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c34dc847d6161ec0898370d2f42173c\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末余额 1,014,343.37 1,014,343.37\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c120432a72ea2d77d571fae10682793\", \"内容\": \"合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20dac19c73c0e5b13b10eb160349c85f\", \"内容\": \"长期应付款为公司租入物业的租赁费，按直线法分摊计入损益的年租金与按合同支付年租金的差 额。 专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 47、 长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1).长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用 项目 一、离职后福利-设定受益计划净负债 二、辞退福利 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea1f3714105150b331bf7783b1361b59\", \"内容\": \"125 / 169\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d65dbda4d34486c9c75640af7c0ee513\", \"内容\": \"三、其他长期福利 7,281,565.60 9,421,981.24 一年以内到期的未折现长期应付职工 -1,980,863.84 -2,380,944.21 薪酬 合计 5,300,701.76 7,041,037.03 期末，其他长期职工福利为 5,300,701.76 元，系公司 59 名员工离职实行内部退养，公司为该部 分员工按照国家规定缴纳五险一金、负担采暖费用及按时发放生活费补贴至法定退休年龄。 (2).设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 48、 预计负债 √适用 □不适用 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 其他 合计 期初余额\"}, {\"行号\": 2449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27e1fa973fb75b5840ad614466e2c063\", \"内容\": \"6,128,722.39\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4f26416d3ca89c3c4e62b4a616e2fe0\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 形成原因\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f7eb4be26a0fc04b3cc91267463f05a\", \"内容\": \"按照法院判决文件计提\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ee20f875eab5be6c2db93f847f2a43b\", \"内容\": \"146,124.25\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27e1fa973fb75b5840ad614466e2c063\", \"内容\": \"6,128,722.39\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ee20f875eab5be6c2db93f847f2a43b\", \"内容\": \"146,124.25\"}, {\"行号\": 2462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3174a8c9367a87cfca17dcba955280f1\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 1、期末余额较期初余额减少了减少 5,982,598.14 元，降低了 97.62&，主要原因为本期偿还 以前年度预计的工程款利息所致。 2、 期末， 按照法院一审或终审判决， 将已判决的应付工程款、 应付利息及罚息计提预计负债， 合计 146,124.25 元，明细如下：\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b48d1366bef9f6948c06b780f3a5027\", \"内容\": \"项目 期末余额 期初余额 3,520,809.16 2,356,077.83 9,156.71 124,111.47 877.07 9,784.78 2,194.22 合计 146,124.25 126 / 169 6,128,722.39 115,266.00 136,569.40 形成原因 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债\"}, {\"行号\": 2465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00d366074b2f7b3aec9eaefd7848b7c8\", \"内容\": \"沈阳北方建设股份有限公司 沈阳山盟建设集团有限公司 山东天幕集团总公司 深圳市中电电力技术股份有限公司 朱光宇 深圳名盾服饰技有限公司 金日平\"}, {\"行号\": 2467, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aaaee6802548602b3ca5d8f6f066a50\", \"内容\": \"期末，法院判决情况详见本报表附注所述。\"}, {\"行号\": 2471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06f2ec1c8b17e6d4ec49721a3a90a1a1\", \"内容\": \"49、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"406ed4e8a366f7f6df2ecef56f777b01\", \"内容\": \"1,327,930.20 1,327,930.20\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 2477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"101fd43e7aae9d672659532eb02f2365\", \"内容\": \"165,922.20 165,922.20\"}, {\"行号\": 2479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"923a09dc9806aa58b9a8b48bade68d66\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40fd467b55f1bfca64e22a5ffa28c2e5\", \"内容\": \"1,162,008.00 1,162,008.00 详见其他说明 /\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b980e94601f77f748064f1f4da71672\", \"内容\": \"涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目\"}, {\"行号\": 2483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5ebe4b1137cdaedb44bf0e4e9a28483\", \"内容\": \"水源热泵 项目补贴 款\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae5e08de711a9e39e29c6c7ceb4f83ce\", \"内容\": \"本期新 增补助 金额\"}, {\"行号\": 2489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cae460973b91a5f70a57fc416c981a\", \"内容\": \"本期计入 营业外收 入金额\"}, {\"行号\": 2491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b8d772b13c163c162186e8def5494cf\", \"内容\": \"本期计入 其他收益 金额\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"101fd43e7aae9d672659532eb02f2365\", \"内容\": \"165,922.20 165,922.20\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7254f8d5f9e8ff5fcc0c553e97735d2\", \"内容\": \"其他变 动\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"580d0c9b35e4668e63cd1465e7353e45\", \"内容\": \"与资产相 关/与收益 相关\"}, {\"行号\": 2499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d651e881beb7f85dbb0ba67d578b48e\", \"内容\": \"与资产相关\"}, {\"行号\": 2501, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"406ed4e8a366f7f6df2ecef56f777b01\", \"内容\": \"1,327,930.20 1,327,930.20\"}, {\"行号\": 2503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a4e85d3a81953e008235a0ff08dc9cb\", \"内容\": \"1,162,008.00 1,162,008.00\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 2509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c37165f6090decb4e7b0a5b43a6a87\", \"内容\": \"其他说明： √适用 □不适用 本期计入当期损益金额中，计入其他收益 165,922.20 元。 根据沈阳市财政局沈财指经【2011】993 号“关于下达可再生能源建筑应用项目示范剩余补 助资金的通知”，2011 年度收到沈阳市财政局拨付的固定资产（地源热泵）补助资金 260 万元。 公司按照资产的受益期 15.67 年进行摊销。 50、 其他非流动负债 □适用 √不适用 51、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总数 178,138,918.00 发行 新股 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 178,138,918.00\"}, {\"行号\": 2511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db31bc168c4708c6d7d05fe0c90093db\", \"内容\": \"其他说明： 公司股本总额为 178,138,918 股，截至 2019 年 12 月 31 日公司有限售条件的流通股份 683,422 股，无限售条件的流通股份 177,455,496 股，股本合计 178,138,918 股。股本总额与期初数未发 生变化。\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd33410a010474f59cd7d10f678507d0\", \"内容\": \"127 / 169\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7287e91327d4f558b2675d336bf6ca33\", \"内容\": \"52、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 53、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 202,986,071.01 资本溢价 （股本溢价） 160,243.52 905,152.91 其他资本公积 合计 203,891,223.92 160,243.52 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积的说明：本期减少的资本公积系本年度注销子公司辽宁国联家电有限公司所致。 54、 库存股 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 203,146,314.53 905,152.91 204,051,467.44\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a061831079ed43b90b5a06c14b2f4a94\", \"内容\": \"55、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 本期发生金额 减：前 期计入 其他综 减：所 合收益 得税费 当期转 用 入留存 收益\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 2523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc\", \"内容\": \"期初 余额\"}, {\"行号\": 2525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbc03c43794317b04a588485e5ab1e33\", \"内容\": \"本期所 得税前 发生额\"}, {\"行号\": 2527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a5fb1cf5149b85c66258211725ab22\", \"内容\": \"税后归 属于母 公司\"}, {\"行号\": 2529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58dea55bf84e77914ebea09b5eb6c600\", \"内容\": \"税后归 属于少 数股东\"}, {\"行号\": 2531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6\", \"内容\": \"期末 余额\"}, {\"行号\": 2533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"523a881f68d7c8a7b32865782f126b83\", \"内容\": \"一、不能重分类进 损益的其他综合收 益 其中：重新计量设 定受益计划变动额 权益法下不能转 损益的其他综合收 益 其他权益工具投 资公允价值变动 企业自身信用风\"}, {\"行号\": 2535, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fc1d69ff5316d43f745015b59683cc5\", \"内容\": \"128 / 169\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dee965453cf28e3264547069d06f459\", \"内容\": \"险公允价值变动 二、将重分类进损 益的其他综合收益 其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益 其他债权投资公 允价值变动 金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额 其他债权投资信 用减值准备 现金流量套期损 益的有效部分 外币财务报表折 算差额 其他综合收益合计\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7\", \"内容\": \"-100,000.00\"}, {\"行号\": 2553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7a988e538c54f7c917254e919965f22\", \"内容\": \"其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，在首次执行日，本公司原在可供出售金 融资产中列报的投资，被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将以 前年对其计提的减值准备 100,000.00 元，调减期初其他综合收益。 56、 专项储备 □适用 √不适用 57、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 无 58、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24a3d3e6180e27649e851c5178b956d7\", \"内容\": \"129 / 169\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dad86617c1cdb559016347eaefe66f6\", \"内容\": \"期初余额 18,813,049.91\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 2560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed96eaaf1dbe7a9c3e2dc32930b97565\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 18,813,049.91\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929\", \"内容\": \"18,813,049.91\"}, {\"行号\": 2566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 2568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a386ab9098a16408289af42d5817861\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期 上期 -379,173,580.81 -251,508,985.62 -74,577.15 -379,248,157.96 -251,508,985.62 -106,138,649.99 -127,664,595.19\"}, {\"行号\": 2570, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48f7bed3c000c0d22b887f8e74114d9d\", \"内容\": \"提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：\"}, {\"行号\": 2574, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40992965b8d8ff1cbcddd520d38c2a6b\", \"内容\": \"-485,386,807.95\"}, {\"行号\": 2576, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e990fd99ae6303631886aa9cf66fdce9\", \"内容\": \"-379,173,580.81\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f859e7c68f4e6865da7db5dae0b7a8dc\", \"内容\": \"1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-74,577.15 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 其他说明： 无 60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 合计 其他说明： 无 61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额\"}, {\"行号\": 2579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47713a2583c3483f41907477b409a8db\", \"内容\": \"130 / 169\"}, {\"行号\": 2581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aa69ffa0a91fd978e6c49598e485059\", \"内容\": \"本期发生额 收入\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e446d220ffe756b1e73aba686d77d548\", \"内容\": \"963,813,307.95 32,034,275.53 995,847,583.48 823,185,130.52\"}, {\"行号\": 2584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e237e9459140c4765b0c976c2669014\", \"内容\": \"成本\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e433aba00672d49c374347d47266a14c\", \"内容\": \"823,185,130.52\"}, {\"行号\": 2587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1325627c3e4010e1a15bbf0ef7f96a22\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本\"}, {\"行号\": 2588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbaa61b9be51fbe287bf03600512a99c\", \"内容\": \"966,392,676.81 30,283,849.78 996,676,526.59 837,947,619.16 837,947,619.16\"}, {\"行号\": 2590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3258ea5814f73e77c338ef2c78d1b7a\", \"内容\": \"13,414,521.28 1,736,443.74 1,240,317.01 15,679,731.37 637,319.77 366,630.59 33,074,963.76\"}, {\"行号\": 2593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f748f7d9f007d8b0c88321a6cc76786\", \"内容\": \"12,115,001.76 1,880,649.03 1,343,320.68 14,738,512.07 637,347.00 373,831.12 31,088,661.66\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额\"}, {\"行号\": 2598, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"992089c76ab590f7580fdfc84777843e\", \"内容\": \"运杂费 包装费 保险费 仓储保管费 广告费 商品损耗 销售部门人员经费 合计 其他说明： 无 62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 业务招待费 管理部门人员经费 租赁费 折旧费 无形资产摊销 长期待摊费用 修理费 河道费 办公费 水电燃气费 物业及保洁费 审计咨询费 服务费 通讯费 其他 合计 其他说明： 无 63、 研发费用 □适用 √不适用 64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 银行手续费 其他 合计 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"857cff3d7b1ef39ae8757764c193452e\", \"内容\": \"972,589.57 347,766.12 53,979.71 750,991.78 9,545,883.05 5,300.27 3,238,677.33 14,915,187.83\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b094dccdfb3ab4397b8421d424399ef\", \"内容\": \"1,080,326.15 443,064.60 127,746.77 826,283.01 9,428,359.50 207,756.86 3,223,330.29 15,336,867.18\"}, {\"行号\": 2606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"010a9f5525382435c730ce2d4bf57f53\", \"内容\": \"本期发生额 474,575.68 41,343,548.13 1,446,913.77 50,565,076.88 11,431,978.32 641,078.05 2,090,737.54 177,088.64 16,876,230.22 1,787,967.37 1,254,716.96 1,558,931.92 355,268.24 4,320,478.03 134,324,589.75\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c334b64dea66f573134e511c05227fe6\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 214,349.72 50,348,602.52 1,680,194.92 51,755,165.54 11,431,978.32 531,789.94 2,364,292.10 5,862.72 282,232.83 19,420,299.52 1,835,974.65 783,018.85 875,580.22 456,644.06 6,276,556.77 148,262,542.68\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62025064929ff851d060e13d21aeb408\", \"内容\": \"本期发生额 75,143,530.02 -114,290.58 -174,303.71 2,951,403.60 202,524.09 78,008,863.42\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0057e9b912a867b65436d9a41d4dce47\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 81,172,883.60 -8,329,624.27 -241,466.02 3,280,710.88 75,882,504.19\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90159826c10a6df7c398294f2c414d5a\", \"内容\": \"131 / 169\"}, {\"行号\": 2616, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"901fe344a17d733e68163d52e3163c99\", \"内容\": \"65、 其他收益 √适用 □不适用 项目 政府补助 个人所得税返还 合计 其他说明： 1． 计入其他收益的政府补助\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43c2ad8a1b4a5a5f9e9b85f58e90adcc\", \"内容\": \"项目 水源热泵项目补贴款 合计 本期发生额 165,922.20 165,922.20 上期发生额 165,922.18 165,922.18 与资产相关/ 与收益相关 与资产相关\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11036165391c408da8e114d2866672c8\", \"内容\": \"本期发生额 165,922.20 15,075.17 180,997.37\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f738c9d7a72d6ae58522e405c076246\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 165,922.18 74,263.61 240,185.79\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee96b8f5e44478a1fd21321d02a91511\", \"内容\": \"公司本期计入其他收益的政府补助均与日常经营活动相关。详见本报表附注所述。\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d39220541ec6cb6a3de2241a357e1921\", \"内容\": \"66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3df85bbf698a811b146b195b1fdf4f99\", \"内容\": \"132 / 169\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"239e268d122b7ba49be84d2ee911fc0c\", \"内容\": \"本期发生额 -160,243.52\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额\"}, {\"行号\": 2634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c85a1459ce2e293e456fe00cdb63f4f\", \"内容\": \"-160,243.52\"}, {\"行号\": 2636, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e0da4658743d4a55ef178b1c4a87493\", \"内容\": \"无 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 68、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 坏账损失 合计 其他说明： 无 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf1d5fe1d199cff31f0620f6126a7d04\", \"内容\": \"-2,793,247.43 -2,793,247.43\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2497139a64b5e76eb44395999b6ec5e\", \"内容\": \"70、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 资产减值损失本期发生额较上期减少 2,541,670.12 元，降低了 31.72%，主要为本期坏账损 失从资产减值损失重分类至信用减值损失列报所致。 本期发生额 -3,906,302.74 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -3,983,971.73 -4,028,270.31\"}, {\"行号\": 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\"非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 其他 459,627.12 222,274.18 459,627.12 合计 459,627.12 222,274.18 459,627.12 营业外收入本期发生额较上期增加 237,352.94 元，增长了 1.07 倍，主要为本期依据法院判 决获取赔偿增加所致。 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 73、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 诉讼事项预计负债 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 本期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损 上期发生额 益的金额\"}, {\"行号\": 2658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87dd7953dde3133a9ca20718d0d9ee66\", \"内容\": \"10,254.95 265,219.63 275,474.58\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7395ca07e184729971d6468de87ea9\", \"内容\": \"134 / 169\"}, {\"行号\": 2661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b02dcfc2671e40cb3986a153c711488\", \"内容\": \"2,145,807.01 87,795.23 70,642.94 2,304,245.18\"}, {\"行号\": 2663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87dd7953dde3133a9ca20718d0d9ee66\", \"内容\": \"10,254.95 265,219.63 275,474.58\"}, {\"行号\": 2665, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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\"ec1a6afb6d7f33536efa5d761c2c6f59\", \"内容\": \"136 / 169\"}, {\"行号\": 2678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3adb4041faf9de37ae8201323d687d1f\", \"内容\": \"本期发生额 2,942,557.51 41,912,875.05 2,788,427.96 6,948,130.39 54,591,990.91\"}, {\"行号\": 2680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72d2c1d65e051e8d6ea3c68e4f10153a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 3,280,710.88 47,403,342.18 10,085,442.31 1,272,509.93 2,600,000.00 361,702.49 65,003,707.79\"}, {\"行号\": 2682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8de0b0a3553b8711115012f4117980e\", \"内容\": \"本期发生额 800,000,000.00 800,000,000.00\"}, {\"行号\": 2684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0453cb4b18078971d5ab750220fd208\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 120,000,000.00 820,000,000.00 940,000,000.00\"}, {\"行号\": 2686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8de0b0a3553b8711115012f4117980e\", \"内容\": \"本期发生额 800,000,000.00 800,000,000.00\"}, {\"行号\": 2688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26abb9b018f144a125caaa9a6b7e6c9b\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 66,000,000.00 820,000,000.00 886,000,000.00\"}, {\"行号\": 2690, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"211e37ebbf133abceeab5aef88058691\", \"内容\": \"补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45555066cf0211955c1b590563309ff2\", \"内容\": \"137 / 169\"}, {\"行号\": 2695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e594fa7964c415ca178fee14006a7b31\", \"内容\": \"本期金额 -106,085,372.36 5,470,571.92 50,644,556.37 11,431,978.32 480,748.56\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f78a5c1567c25117e527611880128ad5\", \"内容\": \"上期金额 -127,634,009.90 8,012,242.04 51,496,665.9 11,431,978.32 498,126.24 -90,829.97\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6afd1e9d7e7750cae6fc72499de5b900\", \"内容\": \"10,254.95 75,233,854.27 160,243.52 211,269.07 7,486,023.15 -10,537,282.59 17,456,352.06 2,793,247.43 54,756,444.67\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a83e5184e9bdd9fd503d86eb7284781\", \"内容\": \"87,795.01 81,172,883.6 -189,783.31 -484,804.58 8,874,053.21 15,385,941.34 48,560,257.90\"}, {\"行号\": 2703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8d6eeb3bbd0bc212e2c7a512fc65323\", \"内容\": \"11,957,530.96 61,535,716.57\"}, {\"行号\": 2705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ccd717f2330f61c3b33a84300c2c461\", \"内容\": \"61,535,716.57 72,222,731.06\"}, {\"行号\": 2707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a92e95afbee16f2d68a9ec405bd03fc9\", \"内容\": \"-49,578,185.61\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"890baba71c38227d44890708f492adb1\", \"内容\": \"-10,687,014.49\"}, {\"行号\": 2711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81314a46c917c0e72171d4c83b63896a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 11,957,530.96 61,535,716.57 660,000.21 660,000.21 11,297,530.75 60,875,716.36\"}, {\"行号\": 2713, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c016dbe7a98decdb7c5c4de357dafdcf\", \"内容\": \"可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物 其他说明： √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2717, \"是否重复\": 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日将位于沈阳市沈河区中街路 216 号的沈阳商业城营业楼二期地下负三层至地上 六层在建工程全部抵押给盛京银行正浩支行，其建筑面积 38,326.61 平方米、土地使用权面积 7,537.40 平方米，取得 33,880.00 万元授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。房屋及土地的账 面价值分别为 882,218,293.93 元和 305,793,947.08 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款余额为 80,000.00 万元。 注 2：公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于 2015 年 1 月 15 日将其所有的位于沈阳市铁 西区兴华南街 16 号及 16-1 号的铁西百货大楼地上 1-7 层建筑面积为 23,722.00 平方米的房产及 其相应的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司沈阳分行，为沈阳商业城股份有限公司取得 14,400 万元人民币综合授信， 期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 12 日。 2018 年 1 月 9 日签 订综合授信合同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 5\"}, {\"行号\": 2725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3062fc4e0057043573d58e5e5d4d1791\", \"内容\": \"138 / 169\"}, {\"行号\": 2727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06c93d704e1d0d2f19dcc9df20a515ce\", \"内容\": \"期末账面价值 18,877,116.38\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9272a4df5242390e3c652293e087824\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 受限原因 被法院冻结银行存款 18,877,116.38 元 （详见附注所述）\"}, {\"行号\": 2731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b97e951527707000bc1320d9604b805\", \"内容\": \"916,494,149.66 324,806,447.08 1,260,177,713.12\"}, {\"行号\": 2733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"887b4e060d61292ccc51c2ad65417e22\", \"内容\": \"注 1、2 注 1、2 /\"}, {\"行号\": 2735, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e48e43340f1240c4d00f4697f9085024\", \"内容\": \"日。2015 年 1 月 27 日，该项地产为沈阳铁西百货大楼有限公司在中信银行申请授信进行第二次 抵押，增加授信额度 16,800 万元，期限至 2018 年 1 月 12 日。2018 年 1 月 10 日签订综合授信合 同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 5 日。该项房产和 土地的账面价值分别为 34,275,855.73 元和 19,012,500.00 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款 余额为 16,200.00 万元。 80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 □适用 √不适用 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d70d5413aef0de825952873e6baf9f63\", \"内容\": \"82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 计入递延收益的政府补助 计入其他收益的政府补助 计入营业外收入的政府补助 合计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 无 83、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ee445d9c9cc3b8e25e62d368009cfa\", \"内容\": \"139 / 169\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39a45c8d9a146042bde23eaa192cec1\", \"内容\": \"金额 165,922.20 165,922.20\"}, {\"行号\": 2744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0976315111f4249a43b692408a4abba1\", \"内容\": \"列报项目\"}, {\"行号\": 2746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c2617b7dd6b70010128b6bb43baa766\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 计入当期损益的金额 165,922.20 165,922.20\"}, {\"行号\": 2748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4da205271f47967091c55a64fa73a338\", \"内容\": \"4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 本期合并范围较上期减少了一户，系公司本期注销了全资子公司“辽宁国联家电有限公司” 。 6、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"300b4e0fff45e8ebdbe31d268bb795ba\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 沈阳商业城百货有限公司 持股比例(%) 直接 间接 99.82 100.00 51.00 100.00 取得 方式 投资设立 投资设立 投资设立 投资设立\"}, {\"行号\": 2754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"680a8f310c7f098dc5376d5b45d10612\", \"内容\": \"主要经营地 沈阳 沈阳 沈阳 沈阳\"}, {\"行号\": 2756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e92d16b0a29516912d87e69611e2eb1e\", \"内容\": \"注册地 沈阳 沈阳 沈阳 沈阳\"}, {\"行号\": 2758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4748e4aaa26b81a1bdcf1f6f529f55fe\", \"内容\": \"业务性质 零售 零售 服务 商业\"}, {\"行号\": 2760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b8b32deed3d7446fe22bc85e7a31e2c\", \"内容\": \"在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f934827aafe83056204de411dc5d67de\", \"内容\": \"140 / 169\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e67ffd78dac3df7e38c615e130c08267\", \"内容\": \"少数股东持股 本期归属于少数股 比例 东的损益 沈阳铁西百货大楼有限公司 0.18 53,966.27 沈阳商友软件系统有限公司 49.00 -688.64 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 子公司名称 其他说明： □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e5325942eaf7806c1853eabfb51569b\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 599,061.58 176,862.10\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"702bb35fd187dfaee2b762a102b703a3\", \"内容\": \"单位:万元 币种:人民币\"}, {\"行号\": 2770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d9543993710c42027f0eb373ecb54f\", \"内容\": \"期末余额 子公司名称 沈阳铁西百货 大楼有限公司 沈阳商友软件 系统有限公司 流动资产 49,834.61 33.13 非流动资 产 5,712.61 4.29 资产合计 55,547.22 37.42 流动负债 21,082.21 1.33 非流动 负债 244.84 负债合计 21,327.05 1.33 流动资产 47,393.53 33.26 非流动资 产 6,069.46 4.29 期初余额 资产合计 53,462.99 37.55 流动负债 22,009.06 1.32 非流动 负债 314.95 负债合计 22,324.01 1.32\"}, {\"行号\": 2772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67e8be63d24bfbca8699ab5862dcdf35\", \"内容\": \"本期发生额 子公司名称 营业收 入\"}, {\"行号\": 2773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"841df7e87bfdc798708d5e9dc9cf4a19\", \"内容\": \"60,018.90\"}, {\"行号\": 2775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"031642d8a48aeaaab9663d0b5141800e\", \"内容\": \"上期发生额 经营活 动现金 流量\"}, {\"行号\": 2776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8eb8bb131041dfe1d56d5deaa1b831e6\", \"内容\": \"-2,393.67 -0.11\"}, {\"行号\": 2778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80170f62851a1a773954ac59241ea204\", \"内容\": \"净利润\"}, {\"行号\": 2779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7bad8e648be5788bfbdc1f12abe633b\", \"内容\": \"3,082.71 -0.14\"}, {\"行号\": 2781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93de405f4a1765c1ecb8ac6f4c7dde5b\", \"内容\": \"综合收 益总额\"}, {\"行号\": 2782, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7bad8e648be5788bfbdc1f12abe633b\", \"内容\": \"3,082.71 -0.14\"}, {\"行号\": 2784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3405edf1f0d01925b1ff19aef30b0c2c\", \"内容\": \"营业收 入\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b5e4fdec07ed04c194ec3744dbda17\", \"内容\": \"59,624.25\"}, {\"行号\": 2787, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80170f62851a1a773954ac59241ea204\", \"内容\": \"净利润\"}, {\"行号\": 2788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"024069f51423673a9ac39961086a6431\", \"内容\": \"1,792.14 -0.16\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93de405f4a1765c1ecb8ac6f4c7dde5b\", \"内容\": \"综合收 益总额\"}, {\"行号\": 2791, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"024069f51423673a9ac39961086a6431\", \"内容\": \"1,792.14 -0.16\"}, {\"行号\": 2793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9067968f2bad52fcbe17ed87f1a636b\", \"内容\": \"经营活 动现金 流量\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daa2db6c138c0b5b8d823d488c35b2e8\", \"内容\": \"5,241.25 -0.01\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe53000f88035fa81be5163e2edcb878\", \"内容\": \"沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"445c4814fc025c95e9aa96ef1b6c5610\", \"内容\": \"(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38a68d4dd6675ecd0b9afabc5dcb7d18\", \"内容\": \"141 / 169\"}, {\"行号\": 2801, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fd5261da71526179aaf68b9b1107318\", \"内容\": \"5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 √适用 □不适用 公司控股子公司沈阳商友软件系统有限公司于 2011 年 7 月出资 50 万元设立杭州捷永信息技 术有限公司，持股比例 50%。2013 年 4 月，杭州捷永信息技术有限公司其他股东增资，注册资本 变成 200 万元，沈阳商友软件系统有限公司持股比例因此下降至 25%。自 2014 年 3 月起公司负责 人与公司技术团队发生纠纷， 导致公司已陷入无人管理状态， 无法提供 2014 年度的财务报表等相 关资料。沈阳商友软件系统有限公司董事会鉴于杭州捷永信息技术有限公司目前状况，认为对杭 州捷永信息技术有限公司的投资可能无法收回，决定对杭州捷永信息技术有限公司的投资计提长 期投资减值准备。 截至 2019 年 12 月 31 日止， 沈阳商友软件系统有限公司对杭州捷永信息技术有 限公司的投资账面金额为 300,833.48 元，全额计提减值准备。\"}, {\"行号\": 2805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdf39c2a067bdec68a5491404bdbe770\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活 动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相 关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过 与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管 理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样 化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、 特定地区或特定交易对手的风险。 （一） 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定 适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。 另外， 本公司基于对客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7051d6b2b05a951316a49ec6bf57738f\", \"内容\": \"142 / 169\"}, {\"行号\": 2808, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02635c87a77eef6d0d233127dcec1954\", \"内容\": \"置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本 公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。 此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的 预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对 手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注所载本公司作出的 财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层 认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约 而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景 来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减 值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账 款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账 率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调 整得出预期损失率。 截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：\"}, {\"行号\": 2811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a3d978494d7a6c2b5c784c93a3b059f\", \"内容\": \"账龄 应收账款 其他应收款 合计 账面余额 827,032.42 13,550,477.33 14,377,509.75 减值准备 455,338.05 8,096,093.23 8,551,431.28\"}, {\"行号\": 2813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24922455f843766cfcdc11652103fa3c\", \"内容\": \"于 2019 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 9,900 万元，财务担保合同的具体 情况参见附注。于 2019 年 1 月 1 日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借 款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风 险未显著增加。 因此， 本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计 量其减值准备。2019 年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评 估，相关财务担保无重大预期减值准备。 本公司为商业零售业态，客户群体分散，主要收款方式为现金、银行卡、微信、支付宝等， 该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的 客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。 （二） 流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司下属成员企业各自。本公司资金管理部门负责其现金流量预测，并持续监控公司 短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，\"}, {\"行号\": 2814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e46577a4f3459b57f8a2cf25c4258317\", \"内容\": \"143 / 169\"}, {\"行号\": 2816, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e21f2085eae4cc4f2a6a8c31483201f\", \"内容\": \"从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司从银行等 金融机构取得的银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司 已拥有国内银行提供的银行授信额度，金额 96,200 万元，其中：已使用授信金额为 96,200 万元。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩 余期限列示如下：\"}, {\"行号\": 2819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19d0196f00fe4081b0beb1826680d1ce\", \"内容\": \"期末余额 项目 1 年以内 非衍生金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 其他应付款 其他流动负债 一年内到期的长期应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 合计 1,451,490,741.17 5,063.21 964,110,343.89 19,666,102.50 235,391,274.00 2,190,861.79 227,816,609.42 2,315,317.92 231.65 5,063.21 183,323.01 5,300,701.76 5,484,024.77 873,222.90 873,222.90 964,110,343.89 19,666,102.50 235,391,274.00 2,190,861.79 227,816,609.42 2,315,317.92 231.65 1,061,609.12 5,300,701.76 1,457,853,052.05 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"996fe52845ce773ed8c05db5dac34880\", \"内容\": \"（三） 市场风险 1． 汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司期末无大额外币货币性项 目，因此汇率的变动不会对公司造成较大风险。 2． 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现 金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场 环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司资金管理部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公 司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影 响，管理层依据市场状况本期银行借款及应付票据均选择的是固定利率。\"}, {\"行号\": 2823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0ed0eddcc8ab2c1ad1392235752aea1\", \"内容\": \"十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8306dc2e18c960f105cd7abd8763e5a6\", \"内容\": \"144 / 169\"}, {\"行号\": 2826, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32d8139aa3bbc5811d076c3773ef14d5\", \"内容\": \"3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 24.22 24.22\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d49437df780667cbcef63a43783116d9\", \"内容\": \"母公司名称 中兆投资管 理有限公司\"}, {\"行号\": 2832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14dcaf23fb9cc69afe659806d284d334\", \"内容\": \"注册地 深圳\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"388c1f33012e303397e0cf1a96e9b70e\", \"内容\": \"业务性质 投资管理\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7770b113194a35dd50378af284f2a89d\", \"内容\": \"注册资本 5,000.00\"}, {\"行号\": 2838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9aec2fb4c22583b5ae6172faff3d6e2b\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 2015 年 6 月 3 日公司控股股东中兆投资管理有限公司通过上海证券交易所交易系统减持其所 持有本公司股份 8,906,803 股，占公司总股本的 5.0%，减持后中兆投资管理有限公司持有公司股 份 43,141,624 股，占公司总股本比例 24.22%，仍为公司控股股东。 本企业最终控制方是黄茂如 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 √适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注。\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e793874d03752bc2a149106c64e8054f\", \"内容\": \"145 / 169\"}, {\"行号\": 2842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"941f5213fa334ab9451c09d81a33ce30\", \"内容\": \"3、 本企业合营和联营企业情况 √适用 □不适用 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营 企业情况如下： √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 杭州捷永信息技术有限公司 本公司的联营企业 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 深圳茂业商厦有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 沈阳茂业置业有限公司 沈阳安立置业经营有限公司 沈阳展业置地有限公司 深圳茂业百货有限公司和平分公司 深圳茂业百货有限公司 保定茂业百货有限公司 茂业通信网络股份有限公司 沈阳茂业酒店有限公司 太原茂业百货有限公司 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 包头市茂业东正房地产开发有限公司茂 业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理有限公司 深圳市茂业百货华强北有限公司 珠海市茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司南山分公司 锦州茂业置业有限公司 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 沈阳茂业酒店有限公司 茂业数智联合信息技术 （深圳）有限公司 关联交易内容 接受劳务 接受劳务\"}, {\"行号\": 2845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"997616298935e783897dafb07e5332cb\", \"内容\": \"146 / 169\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7faa522b8e8ab6b03d23284977bdf6c0\", \"内容\": \"其他关联方与本企业关系 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fec0f506794865da016b6e15bf75128\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 331,768.38 287,615.32 285,736.99 658,026.97\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db3f9e4279e020b5477e19bbaa93de23\", \"内容\": \"深圳茂业百货有限公司南 山分公司 合计 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 保定茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 包头市茂业东正房地产开发有 限公司茂业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理有 限公司 深圳市茂业百货华强北有限公 司 珠海市茂业百货有限公司 沈阳茂业酒店有限公司 深圳茂业百货有限公司和平分 公司 山东省淄博茂业百货股份有限 公司 秦皇岛茂业控股有限公司 锦州茂业置业有限公司 合计\"}, {\"行号\": 2855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ee8de3eeb5b7ab70ea4a1538decaf4\", \"内容\": \"购买商品 617,505.37\"}, {\"行号\": 2857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f45216bf764b52c52cbf4d902ff3ad2\", \"内容\": \"11,000.00 956,642.29\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8593807f3e65c7b036c741102e638f44\", \"内容\": \"关联交易内容 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 提供劳务 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04058056951afbb6cff271532f7b2ed8\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 6,521.16 658,026.97 301,848.11 2,824.14 1,901.10\"}, {\"行号\": 2865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bf8aae8b643a5dc3f1c7ea0fe9f4419\", \"内容\": \"732,776.11 52,153.78 4,152,845.58\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d388e0703dbfe5aa67f12867cde4e0\", \"内容\": \"353,982.30 876,457.92 10,942.76 39,712.07 6,218,870.52\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"709b6a16eb20863012ea01d3e653d428\", \"内容\": \"55,539.41 344,827.58 2,357,021.51 101,759.57 7,399.19 3,837,668.74\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef0e440a5c16a35a9731f2bd73ce45ad\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9decf94e534abb86ecb24dbe2b894681\", \"内容\": \"关联方 沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货 铁西分公司 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司 沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货 铁西分公司 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司 合计 关联交易内容 关联方发行预付 卡在本公司消费 关联方发行预付 卡在本公司消费 本公司发行预付 卡在关联方消费 本公司发行预付 卡在关联方消费 本期发生额 16,646.93 20,473.68 2,379,511.94 上期发生额 122,547.51 82,346.47 88,662.77 69,137.96 2,416,632.55 362,694.71\"}, {\"行号\": 2874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9a418a09cb014f216d7157310ac0bd0\", \"内容\": \"(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 托管收益/承 本期确认的托 受托方/承 受托/承包资产 受托/承包 受托/承包 包收益定价依 管收益/承包 包方名称 类型 起始日 终止日 据 收益 本公司 其他资产托管 2019-1-1 2019-12-31 协议价 79,118.40\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d250ec97f9d46a3c07e190dd9b781b3f\", \"内容\": \"147 / 169\"}, {\"行号\": 2877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1836395a64afbaaca0a6bc1417957207\", \"内容\": \"委托方/出包方名称 沈阳茂业置业有限公司\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18042db6e7caebf66aece8087be68187\", \"内容\": \"沈阳茂业时代置业有限公司 合计\"}, {\"行号\": 2883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"413643bf30a465e641a6db286b8d146f\", \"内容\": \"本公司\"}, {\"行号\": 2885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"711bfe8262b29a0746291425ef876858\", \"内容\": \"其他资产托管\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fd9b77acb5197d2932f0ff3317c6490\", \"内容\": \"2019-1-1 2019-12-31\"}, {\"行号\": 2889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a84739114b7a566149e40c078ffc7b9\", \"内容\": \"协议价\"}, {\"行号\": 2891, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcaad0784cc28c0a8744f5c5d50722b\", \"内容\": \"343,723.76 422,842.16\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"578eabe84c6997d11116cec2aad4a77e\", \"内容\": \"关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： √适用 □不适用 出租方名称 沈阳茂业置业有限公司 合计 关联租赁情况说明 √适用 □不适用 2018 年 9 月沈阳茂业置业有限公司与沈阳商业城股份有限公司签订写字楼租赁合同，将坐落 于沈阳市沈河区青年大街 185-2 号沈阳茂业中心 23 层 D 单元，建筑面积为 500,00 平方米，以年度 租金 332,000.00 元，年度物业管理费 168,000.00 元的价格出租给给沈阳商业城股份有限公司使用， 期限自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。2019 年度确认计付租赁费及物业管理费支出 474,681.04 元。 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 被担保方 沈阳铁西百货大楼有限公司 合计 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 2894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45bdff431a8989fec33a86ec1fd9f172\", \"内容\": \"148 / 169\"}, {\"行号\": 2896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50299d637650be3020a4776229060264\", \"内容\": \"租赁资产种类 写字楼\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb0d9b62b47abc7e6e669dcf895362d4\", \"内容\": \"本期确认的租赁费 474,681.04 474,681.04\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf022c84d59dd9114962f56ba84ff1d5\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期确认的租赁费 166,667.00 166,667.00\"}, {\"行号\": 2902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59dfd1c730f606de7f402825b14da7aa\", \"内容\": \"担保金额 99,000,000.00 99,000,000.00\"}, {\"行号\": 2904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beabec21582ed5cbef53951b2a5aceab\", \"内容\": \"担保起始日 2015/1/27\"}, {\"行号\": 2906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c565318a60e459624a6728ac2eb9e46e\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行完 担保到期日 毕 2021/1/5 否\"}, {\"行号\": 2908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7f1683162994504aee1934cc54a2ca5\", \"内容\": \"关联方 拆入 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 深圳茂业商厦有限公司 合计 拆出\"}, {\"行号\": 2912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"866b1ba78a4b4f17cfdb1dd2eaa4f3d7\", \"内容\": \"拆借金额\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81ec1845b9d0b1955cc6d5c5f0b755b4\", \"内容\": \"40,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 130,000,000.00\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb95401caf1b63c2d4a8a7bc77a449ee\", \"内容\": \"起始日\"}, {\"行号\": 2916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b03b2b9ab2194095bb3a8d98ba5a6595\", \"内容\": \"2018/1/24 2018/4/19 2018/11/8 2018/1/23 2018/2/7 2018/5/8 2018/6/21 2018/12/5\"}, {\"行号\": 2918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b\", \"内容\": \"到期日\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa02e10f0fda7d0842920f81a7f15ca2\", \"内容\": \"2020/1/23 2020/4/18 2019/11/7 2019/1/22 2019/2/6 2019/5/6 2019/5/6 2019/5/6\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce9b1403e32f95218d3b5f5e2e9c8af8\", \"内容\": \"说明 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （6） （6）\"}, {\"行号\": 2923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aebc197484e5233aa272d666714c9089\", \"内容\": \"（1）2018 年 1 月 24 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 4,000.00 万元借款作为公司的经营周转资金，年利率 10%，期限自 2018 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 23 日。截至 2019 年 12 月 31 日止，拆借资金余额 4,000.00 万元，计付深圳茂业商 厦有限公司利息 4,055,555.56 元。 （2）2018 年 4 月 19 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 1,000.00 万元借款作为公司的经营周转资金，年利率 10%，期限自 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日。截至 2019 年 12 月 31 日止，拆借资金余额 1,000.00 万元，计付深圳茂业商 厦有限公司利息 1,013,888.89 元。 （3）2018 年 11 月 8 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 2,000 万借款作为公司的经营周转资金，年利率 10%，期限自 2018 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 7 日。到期后，公司无力偿还，仍以原利率支付利息，对方未收取逾期利息；截至 2019 年 12 月 31 日，拆借资金余额 2,000 万元，计付深圳茂业商厦有限公司利息 2,027,777.78 元。 （4）2018 年 1 月 23 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 1,500 万借款作为公司的经营周转资金， 年利率 6.50%， 期限自 2018 年 1 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日。到期后，公司无力偿还，仍以原利率支付利息，对方未收取逾期利息；截至 2019 年 12 月 31 日，拆借资金余额 1,500 万元，计付深圳茂业商厦有限公司利息 988,541.67 元。 （5）2018 年 2 月 7 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 1,500 万借款作为公司的经营周转资金， 年利率 6.50%， 期限自 2018 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日。到期后，公司尚未偿还，仍以原利率支付利息，对方未收取逾期利息；截至 2019 年 12 月 31 日，拆借资金余额 1,500 万元，计付深圳茂业商厦有限公司利息 988,541.67 元。 （6）2018 年 5 月 7 日，公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，由深圳茂业商厦有限 公司提供 3,000 万借款作为公司的经营周转资金， 年利率 6.50%， 期限自 2018 年 5 月 7 日至 2019 年 5 月 6 日。到期后，公司尚未偿还，仍以原利率支付利息，对方未收取逾期利息；截至 2019 年 12 月 31 日，拆借资金余额 3,000 万元，计付深圳茂业商厦有限公司利息 1,977,083.33 元。\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c3864bb771c8c700568d46db000276\", \"内容\": \"149 / 169\"}, {\"行号\": 2926, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05c4d42e6c14601d763b96bbb9ab5c48\", \"内容\": \"（7）2016 年度，公司与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、深圳茂业商厦有限公司、深圳 茂业（集团）有限公司签署四方协议，因前述四方存在债权债务关系，经协商深圳茂业（集团） 有限公司以沈阳茂业置业有限公司金廊分公司的名义用债务抵消方式偿还沈阳茂业置业有限公司 金廊分公司所欠沈阳商业城股份有限公司的欠款，以沈阳商业城股份有限公司与深圳茂业商厦有 限公司 2,000.00 万元借款及利息作为抵销上限。 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司对本公司的欠 款主要为使用储值卡销售形成，公司于 2016 年 5 月 18 日发布“沈阳商业城股份有限公司与沈阳 茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司签署关于使用购 物卡的日常关联交易协议的公告” 。2019 年度抵销往来欠款金额 1,548,833.22 元。 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用 项目名称 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 关联方 保定茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司和平 分公司 沈阳茂业时代置业有限公司 包头市茂业东正房地产开发 有限公司茂业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理 有限公司 深圳市茂业百货华强北有限 公司 珠海市茂业百货有限公司 秦皇岛茂业控股有限公司 山东省淄博茂业百货股份有 限公司 沈阳茂业置业有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 期末余额 账面余额 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 8,838.20 505.59 106,772.26 14,906.60 42,206.08 345,896.54 2,110.30 17,294.83 37,972.89 20,040.00 5,338.61 745.33 1,898.64 1,840.20 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 287.31 357.08\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd6b155d0499d29ed950e07c5766a571\", \"内容\": \"1,539.00 921.10\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e02e0559bbc815bfd0e4eb8a41a148ac\", \"内容\": \"153.90 92.11\"}, {\"行号\": 2934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdaf4dfd9e0e3684fa1b3f328af58312\", \"内容\": \"20,012.73 1,023.06 35,124.30 6,672.15 51,801.88\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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147,808,326.91 12,566.24 88,703.18 19,183.65 2,132,755.56 4,614,312.74\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6b84dbe2f1149f26c5b83d4ce6958d2\", \"内容\": \"期初账面余额 138,305,821.34 88,256.24 29,728.28 4,152.68 2,332,755.56 4,613,762.10 166,666.67\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"233f67ba044ad2ebe580f1aca6f441a5\", \"内容\": \"7、 关联方承诺 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c4e7e1b1a3f8bb14823f84cde89fc7\", \"内容\": \"8、 其他\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d366d52eaa35c175ede27f5581ad856\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eec577043348ec6a6bdb7849e7f31fec\", \"内容\": \"3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e826670a265a5e0f218f1539c9891e30\", \"内容\": \"4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、截止本报告期末，公司与沈阳恒信资产托管有限公司签订物业租赁合同，租入沈河区中街 路 212 号沈阳商业城大厦的负 1-2 层作为停车场，租期 18 年。2019 年需支付租金 88.67 万元；2020 年需支付租金 91.33 万元； 2021 年需支付租金 94.07 万元； 2022 年及以后年度累计需支付租金 742.47 万元。 2、质押及抵押资产情况\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33df5fb48fad19459d5840871117eaad\", \"内容\": \"151 / 169\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"898862ce3f2ac0e9151695dd26b13d03\", \"内容\": \"截止本报告期末，公司以房屋建筑物及相关的土地使用权等固定资产和无形资产对外抵押， 并将公司持有的沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%的股权进行质押，取得银行借款 962,000,000.00 元。抵押的房屋建筑物账面原值及净值分别为 1,203,165,515.55 元和 916,494,149.66 元，抵押的土地 使用权账面原值及净值分别为434,721,633.24元和324,806,447.08元， 质押的股权为57,022,948.08股。 除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事 项。\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8133952530f14b4190135391b39cce88\", \"内容\": \"2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响 本公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼情况如下： （1）山东天幕集团总公司起诉本公司应付其工程款 2,399,662.00 元及相应利息，从 2010 年 11 月 20 日起至实际给付工程款之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息（截止起诉 之日 2015 年 6 月 9 日止约为 647,908.00 元）事项、辽宁天幕装饰工程有限公司起诉本公司应付 其工程款 1,378,221.00 元及相应利息 （截止起诉之日 2015 年 6 月 9 日止约为 330,773.00 元） 及 2017 年 12 月 30 日山东天幕集团总公司因司法鉴定报告确认涉案工程的造价的确定和不确定项合 计超过了其诉讼请求，特增加诉讼请求 6,364,094.42 元事项 山东天幕集团总公司及辽宁天幕装饰工程有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司 银行存款 4,750,000.00 元；2018 年 1 月 29 日，山东天幕集团总公司提出增加诉讼请求并增加财 产保全申请，申请增加冻结公司银行存款或其他等值财产 6,400,000.00 元。 2016 年 12 月 15 日，沈阳市沈河区人民法院以（2015）沈河民二初字第 519 号民事判决书， 判决如下： ①被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内， 给付原告山东天幕集团总公 司工程款 1,074,257.57 元；②被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内，给付原告 山东天幕集团总公司工程款 1,074,257.57 元的利息（按中国人民银行的同期同类贷款利率标准， 自 2015 年 6 月 16 日起计算至实际给付之日止）；③驳回原告山东天幕集团总公司的其他诉讼请 求；④驳回原告辽宁天幕装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行 给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟 履行期间的债务利息。 案件受理费人民币 51,360.00 元 （原告山东天幕集团总公司预交 31,180.00 元，原告辽宁天幕装饰工程有限公司预交 20,180.00 元），由原告山东天幕集团总公司负担 16,712.00 元，原告辽宁天幕装饰工程有限公司负担 20,180.00 元，被告沈阳商业城股份有限公 司负担人民币 14,468.00 元，保全费 10,000.00 元（原告山东天幕集团总公司预交 5,000.00 元， 原告辽宁天幕装饰工程有限公司预交 5,000.00 元），由原告山东天幕集团总公司负担 5,000.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 5,000.00 元；鉴定费 310,000.00 元，由被告沈阳商业城 股份有限公司负担。 本公司及原告均对此判决提起上诉。 2017 年 11 月 9 日，辽宁省沈阳市中级人民法院以（2017）辽 01 民终 5129 号民事判决书， 判决如下：①撤销沈阳市沈河区人民法院（2015）沈河民二初字第 519 号民事判决；②本案发回 沈阳市沈河区人民法院重审。本案二审案件受理费共计 112,720.00 元，51,360.00 元退还给山东 天幕集团总公司，51,360.00 元退还给沈阳商业城股份有限公司。 2018 年 1 月 10 日， 沈阳市沈河区人民法院以 （2017） 0103 民初字 19152-1 号民事裁定书， 辽 裁定如下：准予原告辽宁天幕装饰工程有限公司撤回起诉。案件受理费 20,180.00 元半收取 10,090.00 元，由原告辽宁天幕装饰工程有限公司负担。 2017 年 12 月 30 日，山东天幕集团总公司申请增加诉讼请求：①因辽宁天幕装饰工程有限公 司与商业城签订的《建设工程施工合同》约定，其权利义务及其法律后果由山东天幕集团总公司 承担，因此山东天幕集团总公司申请增加相应的诉讼请求；②因司法鉴定报告确认涉案工程的造 价的确定和不确定项合计超过了其诉讼请求，增加诉讼请求 6,364,094.42 元。\"}, {\"行号\": 2966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7add771e57015c85815ea9902d9c8b5e\", \"内容\": \"152 / 169\"}, {\"行号\": 2968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8146d098e032cfbaef5584d823710973\", \"内容\": \"2019 年 3 月 29 日，沈阳市沈河区人民法院以（2017）辽 0103 民初 19152 号民事判决书，判 决如下： ①被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内， 给付原告山东天幕集团总公司 工程款 3,031,186.00 元； ②驳回原告山东天幕集团总公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指 定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费人民币 65,808.00 元，由原告山东天幕集团总公 司负担 34,759.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 31,049.00 元；保全费 10,000.00 元； 由原告山东天幕集团总公司负担 5,000.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 5,000.00 元； 鉴定费 310,000.00 元，由被告沈阳商业城股份有限公司负担。 本公司及原告均对此判决提起上诉。 2019 年 11 月 20 日，沈阳市中级人民法院以（2019）辽 01 民终 10283 号民事判决书，判决 如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 131,616.00 元，由上诉人山东天幕集团总公司和上 诉人沈阳商业城股份有限公司各自负担 65,808.00 元。本判决为终审判决。 （2）深圳市中电电力技术股份有限公司起诉本公司支付其工程款 256,558.00 元、退回安全 押金 20,000.00 元、支付违约金 19,178.00 元及鉴定费 8,000.00 元事项 2019 年 4 月 2 日，沈阳市沈河区人民法院以（2017）辽 0103 民初 16933 号民事判决书，判 决如下： 被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力 技术股份有限公司货款 256,558.00 元,；被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力技术股份有限公司逾期付款违约金 19,178.00 元,；被告沈阳商 业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力技术股份有限公司 鉴定费 8,000.00 元,；驳回原告的其他诉讼请求。如沈阳商业城股份有限公司未按本判决指定的 期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍 支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费 6,102.00 元，由被告负担。 本公司对此判决提起上诉，正在审理中。 （3）孙桂霞等 110 人因房屋租赁合同，起诉本公司及沈阳商业城（集团）有限公司按照合同 约定回购商铺、支付商铺占有使用费及逾期利息，合计 47,511,627.00 元；沈阳商业城（集团） 有限公司对此承担连带责任，案件诉讼费用由被告承担事项 孙桂霞等向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存款 14,394,560.50 元；截至报告日 止，申请继续冻结公司银行存款 12,885,586.33 元。 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司陆续收到沈阳市沈河区人民法院开出的民事判决书 108 份， 判决如下：被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后三十日内支付原告商铺回购款 46,249,131.00 元；如果被告沈阳商业城股份有限公司逾期履行本判决书第一项给付义务，则被 告沈阳商业城股份有限公司应自逾期之日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率向 原告给付商铺回购款的利息；原告于本判决发生法律效力后三十日内将坐落于沈阳市沈河区朝阳 街 23 号内的商铺交付被告沈阳商业城股份有限公司， 并协助被告办理该商铺的变更过户手续， 全 部费用由被告承担；被告沈阳商业城（集团）有限公司对本判决第一项、第二项承担连带保证责 任；驳回原告的其他诉讼请求及被告沈阳商业城股份有限公司的其他抗辩。如果被告未按本判决 指定的期间履行给付金钱义务， 应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费，财产保全费由被告沈阳商业城股份有限公司、 沈阳商业城（集团）有限公司承担。 本公司及部分原告对此判决提起上诉。 截至 2019 年 12 月 31 日止， 公司陆续收到沈阳市中级人民法院开出的民事裁定书 107 份， 裁 定如下：撤销沈阳市沈河区人民法院的民事判决，本案发回沈阳市沈河区人民法院重审。 截至报告日止，公司累计收到沈阳市中级人民法院开出的民事裁定书 109 份，裁定如下：撤 销沈阳市沈河区人民法院的民事判决，本案发回沈阳市沈河区人民法院重审。 上述案件正在审理中。 （4）朱光宇起诉本公司支付违法解除劳动合同赔偿金 378,000.00 元、支付未休年假工资 1,931.03 元、支付延时工资 1,530.79 元及个人垫付款 1,198.71 元事项 2019 年 1 月 31 日，公司收到沈阳市劳动人事争议仲裁委员会沈劳人仲字（2018）1766 号仲 裁裁决书，裁决如下：被申请人于本裁决生效之日起十五日内向申请人支付 180,036.37 元，包括 如下款项内容： 2009 年 10 月 1 日至 2018 年 11 月 19 日违法解除劳动合同赔偿金 133,000.00 元；\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3e56a5fc2601211c2685446be0db0f8\", \"内容\": \"153 / 169\"}, {\"行号\": 2973, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17949c5afcad6e83608b51f3b4c27e3e\", \"内容\": \"1991 年 10 月 25 日至 2009 年 9 月 30 日工龄买断经济补偿金 43,794.00 元； 2018 年度未修年假工 资 1,931.03 元；延时加班工资 439.66 元；个人垫付款 1,198.71 元。 2019 年 11 月 5 日，沈阳市沈河区人民法院以（2019）辽 0103 民初 4040 号民事判决书，判 决如下：被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付原告朱光宇解除 劳动合同赔偿金及补偿金 176,794.00 元、 给付未休年假工资 1,931.03 元、 给付延时工资 1,538.79 元、给付垫付款 1,198.71 元；驳回原告朱光宇其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给 付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履 行期间的债务利息。案件受理费 10 元，由被告沈阳商业城股份有限公司负担。 双方对此判决均提起上诉，案件正在审理中。 （5）深圳市兆佳贸易发展有限公司（已更名为深圳名盾服饰科技有限公司）起诉本公司支付 其货款 179,303.17 元、 返还电表押金 1,000.00 元及履约保证金 5,000.00 元、 支付拖欠货款产生 的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率上浮 50%为标准分段计算至实际支付之日止）、支付 未返还押金及履约保证金所产生的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率为标准自 2018 年 8 月 1 日起计算至实际支付之日止）并承担本案诉讼费用 2019 年 11 月 4 日，沈阳市沈河区人民法院以（2019）辽 0103 民初 831 号民事判决书，判决 如下： 被告沈阳商业城股份有限公司本判决发生法律效力之日起 10 日内给付原告深圳名盾服饰科 技有限公司合同款项 179,303.17 元及 179,303.17 元的利息（自 2018 年 12 月 1 日至付清之日， 按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算） 返还原告保证金 5,000 元、 、 电表抵押金 1,000 元； 支付原告保证金 5,000 元、电表抵押金 1,000 元的利息（自 2018 年 8 月 1 日至付清之日,按中国 人民银行间期同类贷款利率标准计算）；驳回原告深圳名盾服饰科技有限公留的其他诉公请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 4,006.00 元，由被告沈阳商业 城股份有限公司负担。 2020 年 4 月 17 日，深圳名盾服饰科技有限公司向法院申请财产保全，申请冻结公司银行存 款 420,000.00 元。 （6）沈阳兰斯商贸有限公司起诉本公司支付其货款 362,571.94 元、承担本案诉讼费及此后 按期给付原告应结货款事项 2019 年 1 月 30 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 15744 号民 事调节书，调节如下：被告沈阳商业城股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日前支付原告 2018 年 7 月至 9 月的货款 256,680.50 元；于 2019 年 3 月 31 日前支付原告 2018 年 10 月至 11 月货款 139,837.71 元。双方无其它争议。案件受理费 6,738.00 元，收取 3,623.00 元，由原告负担，剩 余 3,115.00 元退回原告公司。 2020 年 3 月 27 日，沈阳兰斯商贸有限公司向法院申请财产保全，申请冻结公司银行存款 997,509.41 元。 （7）2019 年 1 月，郝爱民起诉本公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿其医疗费 10,162.00元、 伙食补助费1,300.00元、 营养费1,000.00元、 误工费17,250.00元、 护理费1,495.00 元、交通费 500.00 元事项 2019 年 9 月 30 日止，公司收到沈阳市铁西区人民法院（2019）辽 0106 民初 1487 号民事判 决书，判决如下：被告沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 5,940.09 元、住院伙食 补助费 390.00 元、营养费 300.00 元、误工费 15,162.29 元、护理费 216.60 元、残疾辅助器具费 549.00 元、交通费 150.00 元。上述判决款项，由被告于本判决发生法律效力之日起十五日内给 付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。驳回原告郝爱民的其它诉讼请求。案 件受理费 500.00 元，由原告承担 350.00 元，被告承担 150.00 元(原告已垫付，被告直接给付原 告)。 原告对此判决提起上诉。 2020 年 3 月 2 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民终 367 号民事判决书， 判决如下：1）撤销沈阳市铁西区人民法院(2019)辽 0106 民初 1487 号民事判决主文第八项：驳回 原告郝爱民的其它诉讼请求；2）变更沈阳市铁西区人民法院（2019）辽 0106 民初 1487 号民事判 决主文 “沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 5,940.09 元、 住院伙食补助费 390.00\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bf421175bddeab9df7b23b841d4ae63\", \"内容\": \"154 / 169\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58697d49d0a9044e763d545199195908\", \"内容\": \"元、营养费 300.00 元、误工费 15,162.29 元、护理费 216.60 元、残疾辅助器具费 549.00 元、交 通费 150.00 元” “沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 13,860.20 元(19,800.29 为 元Ч70%)、住院伙食补助费 910.00 元(1,300 元Ч70%)、营养费 700.00 元(1,000 元Ч70%)、误工 费 35,378.67 元(52,707 元/年+365 天Ч350 天Ч70%)、 护理费 505.41 元(722.01 元Ч10%)、 残疾 辅助器具费 1,281.00 元(1,830 元Ч70%)、交通费 350.00 元(500 元Ч70%)”。3）驳回郝爱民的 其他诉讼请求；4）驳回郝爱民和沈阳铁西百货大楼有限公司的其他上诉请求。上述判决款项，铁 百公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义 务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的 债务利息。一审案件受理费 500.00 元，由郝爱民承担 150.00 元，沈阳铁西百货大楼有限公司承 担 350.00 元；二审案件受理费 1,000.00 元，由郝爱民承担 300.00 元，沈阳铁西百货大楼有限公 司承担 700.00 元。 本判决为终审判决。 （8）2020 年 1-4 月，供应商起诉本公司支付其货款、押金及相应利息等事项，详情如下： 1）大连雅文内衣有限公司（原名称“大连桑扶兰实业有限公司”）起诉本公司返还其货款 650,538.00 元、返还押金 6,000 元及被告承担本案诉讼费事项； 2）北京东方蓝地服装股份有限公司起诉本公司支付其 2017 年 3 月货款及押金、质量保证金 共计人民币 59.165.08 元、并从欠款之日起到实际还款付息之日止以所欠货款金额为基数按中国 人民银行同期货款利率支付利息（自 2017 年 4 月暂计算至 2019 年 9 月共计 59,165.08*5%*2.5=7,395.64 元），合计金额 66,560.72 元及被告承担本案诉讼费事项； 3） 北京市千叶珠宝股份有限公司起诉本公司支付其珠宝首饰类商品销售货款 478,915.28 元， , 并以此为基数按照同期银行货款利率计算相应的逾期利息给原告及被告承担本案诉讼费事项； 4）沈阳美景户外运动用品有限公司起诉本公司偿还其货款 81,483.63 元、偿还其装修押金 5,000.00 元、 偿还其质保金 10,000.00 元， 并赔偿拖欠其货款利息 （按年利率 24%） 6,561.27 元， 共计 103,044.90 元， 及被告承担本案的诉讼费、 律师费等原告为实现债权而发生的所有费用事项； 5）宏联国际贸易有限公司( GRAND UN ION INTERNAT IONAL TRADINGLIMITED)因著作权侵权 起诉南通汭然纺织品有限公司（第一被告）及本公司（第二被告），诉求：1）判令两被告立即停 止侵犯原告许可使用的大嘴猴( Julius)著作权的侵权行为；2）判令第一被告在《中国工商报》、 《中国知识产权报》非中缝的显著位置刊登声明,就其侵权行为进行公开赔礼道歉,以消除不良影 响；3）判令两被告共同赔偿原告经济损失及为制止侵权行为所产生的律师费、调查取证费等维权 合理开支，共计人民币 500,000.00 元；4）判令两被告承担本案全部诉讼费用事项； 6） 抚顺宝汇通物资工贸有限公司起诉本公司支付其2019年6月至10月货款668,593.23元； 支付其 2017 年 1 月至 2019 年 5 月逾期付款利息 60,267.88 元，2019 年 6 月至 2019 年 10 月逾期 未付款利息 3,641.62 元（2019 年 8 月 1 日至还款之日止按中国人民银行同期贷款利率计算，暂 计至 2019 年 11 月 30 日），共计 63,909.50 元；支付原告 2019 年 6 月至 2019 年 10 月逾期未付 款违约金 30,556.13 元（2019 年 8 月 1 日至还款之日止按逾期一日支付应付款总额 1%的违约金， 暂计至 2019 年 11 月 30 日 ），总计 763,058.86 元及被告承担本案诉讼费事项； 抚顺宝汇通物资工贸有限公司向法院申请冻结公司银行存款，2019 年 12 月 27 日，申请冻结 银行存款 763,058.06 元；2020 年 1 月 18 日，申请冻结公司银行存款 572,794.40 元；2020 年 1 月 20 日，申请冻结公司银行存款 135,276.33 元；2020 年 3 月 17 日，申请冻结公司银行存款 260,099.39 元。 上述案件正在审理中。 （9）公司银行存款被申请冻结，至报告日尚未收到起诉状事项详情如下： 1）2019 年 12 月，沈阳给力商贸有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存款 235,000.00 元。 2） 2020 年 3 月， 沈阳凯立安商贸有限公司向法院提出申请， 申请冻结公司银行存款 61,744.61 元。 3）2020 年 3 月，图途远方（厦门）商业管理有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结 公司银行存款 957,595.53 元。 4）2020 年 4 月，北京吉媚金创服饰有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行 存款 473,985.16 元。\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f261578983a6412bda0593472d307ae8\", \"内容\": \"155 / 169\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03d8fdd06bb6e425c81eaab555a53a32\", \"内容\": \"5）2020 年 4 月，沈阳星悦汇广告有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存 款 200,000.00 元。 6）2020 年 4 月，沈阳朗利行贸易有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存 款 461,191.69 元。 2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 为关联方提供担保详见本附注，关联方交易之关联担保情况。 公司所提供的债务担保全部为关联方提供担保详见附注所述。 除存在上述或有事项外， 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 1、 2020 年 1 月 3 日在中信银行股份有限公司沈阳分行取得 6,000.00 万元银行借款， 于 期限 至 2021 年 1 月 3 日。 公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于2020年1月3日在中信银行股份有限公司沈阳 分行取得 9,700.00 万元银行借款，期限至 2021 年 1 月 3 日。 2、公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，2020 年 2 月 7 日取得 1,500.00 万元借款， 期限至 2021 年 2 月 6 日。 3、公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，借款金额为 14,000.00 万元，期限自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 21 日止，专项作为公司的经营周转资金，借款金额可在上述额度内 循环使用。深圳茂业商厦有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还款义务。 4、公司与深圳茂业（集团）股份有限公司签署借款协议，借款金额为 10,000.00 万元，期限 自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 21 日止， 专项作为公司的经营周转资金， 借款金额可在上述 额度内循环使用。深圳茂业（集团）股份有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还 款义务。 5、2020 年 1 月 7 日，公司与沈阳茂业置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将沈阳茂 业置业有限公司金廊分公司委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 6、2020 年 1 月 7 日，公司与沈阳茂业时代置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将沈 阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 7、2020 年 2 月 26 日，公司与锦州茂业置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将锦州茂 业置业有限公司锦州茂业天地店委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 8、2020 年 4 月 15 日，为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需 要，公司拟将母公司部分资产及负债划转至公司下属全资子公司—沈阳商业城百货有限公司（以 下简称“百货公司”或“子公司”，并以划转资产净额对全资子公司进行增资 5,177 万元。该事 ） 项尚需提交公司股东大会审议。 9、诉讼及银行存款冻结事项 （1）本公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼情况如下： ①2020 年 1 月至 3 月，孙桂霞等 110 人因房屋租赁合同事项，收到法院判决书，详见附注相 关所述； ②郝爱民起诉本公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿其医疗及各项相关费用事项，\"}, {\"行号\": 2986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ad48d059aa2935f70a8582b8106b7e1\", \"内容\": \"156 / 169\"}, {\"行号\": 2988, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e95119a3e36be5d4d3e03a492616c734\", \"内容\": \"详见附注相关所述； ③2020 年 1-4 月，供应商起诉本公司支付其货款、押金及相应利息等事项，详见附注相关所 述； （2）本公司因有关债务纠纷事宜起诉他人，诉讼情况如下： ①因借款未归还，本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、 沈阳励照生商贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金及利息 等事项，详见附注相关所述； ②因租赁， 本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司， 解除合同、 支付所欠租金、 逾期违约金、 支付电话费、归还所租场地及设备等事项，详见附注十四相关所述； （3）因涉诉事项公司银行存款被冻结，至报告日银行存款被冻结金额 16,527,555.08 元，详 情如下： ①孙桂霞等 109 人因诉讼冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ②深圳市兆佳贸易发展有限公司（已更名为深圳名盾服饰科技有限公司）因诉讼冻结公司银 行存款事项，详见附注相关所述； ③沈阳兰斯商贸有限公司因诉讼冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ④2020 年 1-4 月，因诉讼，供应商冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ⑤至报告日尚未收到起诉状，公司银行存款已被冻结，详见附注相关所述。 10、新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎” ）疫情于 2020 年 1 月在全国范围内爆发以来， 对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级 政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和经营两不误，本公司及子公司门店的超市 在遵守疫情防控各项规定的前提下，坚持为广大消费者服务。百货业态严格按照防疫要求在 2 月 6 日起陆续停业，自 2 月 22 日起全面复工营业，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐 下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时 性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况，经营 成果等方面的影响。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披 露的重大资产负债表日后事项。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4fc15135c55ddb77fd0114d823be852\", \"内容\": \"157 / 169\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dbb484ea6c0eb771b934c38a6a0c249\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 0 0\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4803bcf8d2266c470626d7959220ab6\", \"内容\": \"2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0633400e0ca03d7c434107f09b709f5\", \"内容\": \"6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用 □不适用 本公司的业务单一，主要为商业零售业态且仅在一个区域内经营，管理层将此业务视作为一 个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4e7f8d7d07f0e660ea9a5a627e0fec6\", \"内容\": \"(4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 关于持续经营情况的说明 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损，亏损金额（归属母公司）分别为 12,766.46 万元、10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别 为-1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,955.63万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。 前述财务状况使公司的持续经营能力具有不确定性， 可能无法在正常经营过程中变现资产、 清偿债务。公司拟采取以下改善措施解决面临的困难： 1、公司 2019 年经营活动现金流量净额 5,460.50 万元，在此基础上，公司将持续强化内部控 制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本， 提高经营活动现金获得能力。 2、2019 年 11 月，公司通过市场筹集资金，完成了盛京银行 8 亿元借款的续借事宜； 2020\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c02be3657160fcdd1c2a4ca26ae0d7\", \"内容\": \"158 / 169\"}, {\"行号\": 3004, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1cb60ee69505fb6205ad244093cfc68\", \"内容\": \"年 1 月，公司筹集资金完成了中信银行 1.57 亿元的续借事宜，有效保障了公司持续稳定经营。预 计 2020 年 11 月盛京银行 8 亿元贷款到期后，公司仍可通过市场筹集资金完成续借事宜。 3、公司长期以来信用状况保持了良好记录，与相关金融部门也有着长期良好的合作关 系； 同时，公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业，对公司实施融资 计划能够起到很好的保证作用。2020 年度公司将充分使用抵押资产，在保证现有借款续贷的基础 上，积极争取扩大信用额度，以保证公司持续经营的资金需求。 4、公司在 2020 年度将继续获得实际控制人黄茂如先生及其实际控制的下属公司提供的资金 支持， 关联方深圳茂业商厦有限公司在 2020 年度将对公司继续提供 1.4 亿元的借款额度； 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司申请不 超过 1 亿元借款额度。在很大程度上缓解公司的资金压力，有效保证公司持续经营的资金需求。 5、 公司两个核心门店分别地处沈阳中街步行街和铁西广场两个主要商圈的核心位置， 多年来 在消费者中积累了较高的知名度和声誉。公司 2019 年度的营业收入较 2018 年度基本持平，2020 年度公司将进一步发挥两个核心门店的区位优势，充分利用已积累的知名度和声誉，进一步加强 与供应商的合作深度和广度，为消费者呈现更好的商品和服务体验，以改善未来的盈利能力。 8、 其他 √适用 □不适用 1、2019 年 4 月 24 日，经公司第七届十次董事会决议同意，应本公司请求，关联方深圳茂业 商厦有限公司同意借款给本公司 14,000.00 万元，专项作为公司的经营周转资金，借款金额可在 上述额度内循环使用，深圳茂业商厦有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还款义 务。借款期限：自本公司 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付，如市场同等资金占用费（如利率变动）因 政策等因素变动，深圳茂业商厦有限公司有权调整本合同资金占用费。实际借款情况详见本报表 附注关联方资金拆借所述。 2、股东质押商业城股权事项 2018 年 12 月 25 日，本公司接到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）的 通知，中兆投资将其持有的本公司 43,000,000 股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司，为 深圳茂业商厦有限公司提供融资担保，已在中国证券登记结算有限公司办理了上述股权质押登记 手续， 质押期限为一年。 2019 年 5 月 27 日中兆投资将上述 43,000,000 股无限售流通股解除质押。 3、为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，本期公司向沈阳拓源投资控股集团 有限公司申请借款，借款额度为不超过 2 亿元人民币，借款利率以市场为原则经双方协调一致确 定。累计借款金额 8 亿元人民币，已完成相关交易，期末无余额。 4、2019 年 7 月 12 日公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通 过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本 次交易相关的议案，并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份 有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公 ， 司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业（有 限合伙） 、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司 100%股权，同时 募集配套资金。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议，审议 通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协 议的议案》 ，同意终止重大资产重组事项。 5、本公司因有关债务纠纷事宜起诉他人，诉讼情况如下： （1）因租赁事项，本公司起诉沈阳百奇源餐饮管理有限公司，判令原被告双方合同解除、支 付被告所欠租金 421,865.00 元、支付逾期违约金 210,932.50 元（暂计）、支付前述款项自每笔 应付之日起至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款利率上浮 50%计算逾期付款利息、被 告承担本案诉讼费、保全费、担保费等一切费用事项 2018 年 12 月 20 日止，公司收到沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事 判决书，判决如下：解除原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳百奇源餐饮管理有限公司签订 的《房屋租赁合同》、《房屋租赁补充合同》、《补充协议》及《配套项目补充协议》；被告于\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e5349f705d8d6efb6743c184daecf11\", \"内容\": \"159 / 169\"}, {\"行号\": 3009, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd703a7d3d5427014348bdae6c88a839\", \"内容\": \"本判决发生法律效力后 15 日内给付原告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间的租金 378,858.90 元；被告于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告逾期给付租金的违约金（按中国 人民银行同期同类贷款利率计算至被告实际给付之日止） 原告于本判决发生法律效力后 15 日内 ； 退还被告电表抵押金 9,000.00 元；驳回原告及被告的其他抗辩。案件受理费 10,127.00 元，原告 负担 4,464.00 元，被告负担 5,663.00 元；反诉费 11,066.00 元，原告负担 1,025.00 元，被告负 担 10,041.00 元。 被告提起上诉。 2019 年 7 月 26 日止， 公司收到沈阳市中级人民法院 （2019） 01 民综 8700 号民事裁定书， 辽 裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事判决；2）本案发回 沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （2）因租赁事项，本公司起诉徐钦，判令原被告双方合同解除，支付所欠租金 2,387,633.58 元（暂计至 2017 年 12 月）、支付违约金 775,365.51 元、被告立即按照合同约定交还场地、办理 工商注销手续等及被告承担本案诉讼费等一切费用事项 2018 年 11 月 8 日， 公司收到沈阳市沈河区人民法院 （2018） 0103 民初 333 号民事判决书， 辽 判决如下：解除原告与被告签订的《配套项目租赁合同》；被告于本判决发生法律效力后 10 日内 将租赁场地交还给原告；被告于本判决发生法律效力后 10 日内给付原告租金 3,064,539.93 元； 被告于本判决发生法律效力后10日内支付原告违约金812,287.62元； 驳回原告的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二 百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费 32,105.00 元， 由被告承担。 被告已提起上诉，案件正在审理中。 （3）因租赁事项，本公司起诉刘喜杰支付所欠租金 617,880.58 元、支付违约金 162,499.88 元，起诉于娜对上述债务承担连带清偿责任并承担本案诉讼费事项 2019 年 6 月 20 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 8550 号民 事判决书， 判决如下： 驳回原告沈阳商业城股份有限公司的损失请求。 案件受理费 11,603.00 元， 由原告负担。 被告已提起上诉。 2019 年 12 月 25 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2019）辽 01 民终 14773 号民事裁定 书，裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 8550 号民事判决；2）本案 发回沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （4）本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、沈阳励照生商 贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金 3,000,000.00 元、支 付所欠本金的利息共计 432,250.00 元及被告承担本案诉讼费事项 2020 年 2 月 24 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 17385 号民 事判决书，判决如下：1）被告哈尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公 司于本判决生效之日起 15 日内偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元；2）被告哈 尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司于本判決生效之日起 15 日内 偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元的利息(按年利率 6％计算，自 2015 年 11 月 20 日计算至实际给付之日止)；3）驳回原告沈阳商业城股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 34,258.00 元，公告费 800.00 元由被告哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司承担。 （5）因租赁事项，本公司起诉沈阳晟道商贸有限公司，诉求：原告与被告之间的场地租赁合 同于 2019 年 3 月 26 日解除； 2.判令被告立即支付所欠保证金 105,433.00 元、 支付所欠场地租赁 费 144,659.30 元(计至 2019 年 3 月 26 日,请求法院判令至合同解除日)、支付所欠保证金违约金 9,910.70 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠款之日)、支付所欠 场地租赁费违约金 19,818.32 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠 款之日)、按照合同约定将场地及时恢复至交付使用时完好无损的状态,并归还原告、被告未及时 恢复交还场地,请求法院判令被告按照合同约定的场地租货费标准支付场地占用费 24,034.26 元\"}, {\"行号\": 3012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0f6b5cd476e1614e0864e66b0c30614\", \"内容\": \"160 / 169\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aee1014983896afe8ef2ba07eb11d16b\", \"内容\": \"(暂计至 2019 年 4 月 2 日,请求法院判令至被告实际恢复并交还场地之日止)及、被告承担本案诉 讼费等一切费用。 2019 年 10 月 31 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 9134 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳晟道商贸有限公司签订的《场 地租赁合同》于 2019 年 4 月 2 日解除；2）被告于本判决发生法律效国后十五日内给付原告 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 4 月 2 日期间的租金 168,693,56 元， 原告同时为被告沈阳晟道商贸有限公 司开具等额的发票；3）被告于本判决发生法律效力后十五日内一次性给付原告自 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 4 月 2 日止的租金 168,693.56 元的利息(按中国人民银行同期贷款利率的 130%计 算自 2019 年 1 月 15 日起至给付之日止)；4）驳回原告的其他诉讼请求。如被告沈阳晟道商贸有 限公司未按本判决指定的期间履行给付全钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百 五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 5,857.00 元，由原告负 担。 被告对此判决提起上诉，案件正在审理中。 （6）因租赁事项，本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司，诉求：1）原告与被告签订的《沈 阳商业城股份有限公司租赁合同》于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告支付原告经营管理费 656,962.33 元 （自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）支付场地占用费 169,917.68 元（自 、 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至被告搬离租赁场地之日止 ） 、支付电话费 6,160.65 元 （自 2016 年 1 月 1 日暂计至 2019 年 4 月 30 日， 实际计至被告搬离租赁场地之日止） 、 支付合同解除违约金 210,000.00 元、支付逾期付款违约金 183,492.77 元（自 2015 年 10 月 1 日 暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至欠付经营管理费偿清之日止） ；3）判令被告及时按照合同约 定将场地恢复至交付使用时完好无损的状态，并将场地归还原告；4）判令被告及时将完好的全部 冰场场地设备、资产及主机操作密码无偿交接给原告；5）被告逾期交还全部冰场设备及密码，请 求法院判令被告按照三个月经营管理费的日万分之五的标准承担违约金 3,045.00 元（自 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，请求判令被告支付至被告实际交还全部冰场设备及密码之日 止） ；6）判令被告承担本案全部诉讼费用。 2020 年 3 月 2 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 11115 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳奥林投资管理有限公司签订的 《沈阳商业城股份有限公司租赁合同》及补充协议于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告于本判 决生效后 15 日内一次性给付原告经营管理费 656,572.00 元（自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）、给付原告场地占用费自 2019 年 4 月 3 日暂计至 2019 年 6 月 25 日的占有使用费 193,667.00 元 ，自 2019 年 6 月 26 日起按每日 942.54 元支付占有使用费、给付原告电话费 6,160.65 元、支付合同解除违约金 210,000.00 元及支付逾期付款违约金，其中 2015 年 10 月至 2015 年 12 月以每月租金 13,750.00 元为基数按日 0.1%标准支付， 2016 年 12 月、 2017 年 11 月至 2019 年 3 月 18 日期间的逾期付款违约金以每月经营管理费 35,000.00 元为基数按日万分之五标 准支付；3）被告于本判决生效后 15 日内将租赁场地恢复交付时状态（自然磨损不计）并向原告 交还租赁场地；4）被告于本判决生效后 15 日内返还原告冰场设备及主机操作密码；5）被告于本 判决生效后 15 日内一次性给付原告逾期交还冰场设备及密码的违约金， 按每日 52.50 元标准， 自 2019 年 3 月 29 日计算至实际交付之日。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件 受理费 35,944.00 元、公告费 800.00 元，由被告沈阳奥林投资管理有限公司负担。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 □适用 √不适用 (2). (3).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 类别 期末余额\"}, {\"行号\": 3017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc61a29f5c44ccc5d1ddc3c0c18b7173\", \"内容\": \"161 / 169\"}, {\"行号\": 3019, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 3021, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f3450f633f9d16bf7b0d753ed5270ad\", \"内容\": \"坏账准备 计提 账面 比例 金额 金额 比例 价值 (%) (%) 按单项计提 坏账准备 其中： 按组合计提 坏账准备 其中： 组合二 合计 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3025, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5b587729254e0f81f74808331f4a3b8\", \"内容\": \"账面余额 金额 比例 (%)\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5be54594a14df8170a9d41f80bb21a8d\", \"内容\": \"坏账准备 计提 金额 比例 (%)\"}, {\"行号\": 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√不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48ce92e9426fbbb2fea1b8146bb4d444\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项\"}, {\"行号\": 3056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36050aebfe382e125c25c640d3f43902\", \"内容\": \"163 / 169\"}, {\"行号\": 3058, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 3060, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf99d5b9eb5fcc1450ae545511456e5b\", \"内容\": \"1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 差旅费借款 保证金 往来款 租赁费 其他 合计 期末账面余额 1,000,000.00 67,556,413.43 8,922,567.26 1,949.51 77,480,930.20\"}, {\"行号\": 3064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04fa6ede035e7a72fc7ebad1420ba1a7\", \"内容\": \"3,231,644.10\"}, {\"行号\": 3092, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc3d94a0ea53c80891fb823c45a75d14\", \"内容\": \"7,254,640.17\"}, {\"行号\": 3094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"035cdf22e00424ad8bc0354d16803f23\", \"内容\": \"10,610,346.42\"}, {\"行号\": 3096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"102394788771d66c2bb6da79c24b6507\", \"内容\": \"对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e16b82fbc2f800406a6cfb7fd80d2cc\", \"内容\": \"164 / 169\"}, {\"行号\": 3100, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e0588c8678869afe3adef60f7bd7656\", \"内容\": \"本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9227631dc4f28681de020dab3b102e28\", \"内容\": \"(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 17.49 16.4 12.31 7.38 3.87 / 57.45 2,169,633.62 2,221,652.95 1,668,221.48 400,000.00 26,245.75 6,485,753.80\"}, {\"行号\": 3106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78ec142b15323a5dd87ec3ff0508f4c6\", \"内容\": \"单位名称 徐钦 哈尔滨祥鹤贸易有 限责任公司 刘喜杰 沈阳中兴商业集团 有限公司 爱茉莉太平洋贸易 有限公司 合计\"}, {\"行号\": 3108, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7800048bb9a4da70c6fbe3cdbd768c00\", \"内容\": \"款项的性质\"}, {\"行号\": 3110, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a0a22e8300c286c95b03546300500d6\", \"内容\": \"账龄 1-2 年、2-3 年、3-4 年 5 年以上 1 年内、1-2 年、2-3 年 4-5 年 1 年内\"}, {\"行号\": 3114, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3a03dcbd16075bae50ca43a9103a541\", \"内容\": \"供应商费用 2,369,633.62 供应商费用 2,221,652.95 供应商费用 1,668,221.48 保证金 供应商费用 / 1,000,000.00 524,915.00 7,784,423.05\"}, {\"行号\": 3116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e06b062656a24c5b2d623ab14b4f44\", \"内容\": \"(7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9fdba2b1c3f018c7e44d2d6abec2002\", \"内容\": \"(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 82,083,411.32 500,000.00 81,583,411.32 87,683,411.32 3,116,786.57 84,566,624.75\"}, {\"行号\": 3119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f56924e0d57e614a1084ab3345a0cde1\", \"内容\": \"165 / 169\"}, {\"行号\": 3121, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"883a3e87f2fcb6aa01a45855a3a49963\", \"内容\": \"对联营、 合营企 业投资 合计 82,083,411.32 500,000.00 81,583,411.32 87,683,411.32 3,116,786.57 84,566,624.75 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 计提 减值准备期 期末余额 减值 末余额 准备 57,022,948.08 500,000.00 5,600,000.00 24,407,463.24 153,000.00 82,083,411.32 500,000.00\"}, {\"行号\": 3125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96681b47b297003b182ed62ffaaa318c\", \"内容\": \"被投资单位 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限 公司 辽宁国联家电有限公司 沈阳商业城百货有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 合计\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"323b2b5a7b14e0af90918c9af6f32afc\", \"内容\": \"期初余额 57,022,948.08 500,000.00 5,600,000.00 24,407,463.24 153,000.00 87,683,411.32\"}, {\"行号\": 3129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3271d441b22704b9a1133e8e726e93\", \"内容\": \"本期 增加\"}, {\"行号\": 3131, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 3133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2f487c5fef9c9248b4d18c7db47b0aa\", \"内容\": \"5,600,000.00\"}, {\"行号\": 3135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b63d515313b42c5d4a2c255733967\", \"内容\": \"500,000.00\"}, {\"行号\": 3137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a00d0d13d6d700b5eee3dea5c8b8f79\", \"内容\": \"(2). 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用 其他说明： 无 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 成本 363,416,219.11 309,861,778.39 18,864,672.66 382,280,891.77 309,861,778.39 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 371,600,217.65 323,349,657.36 18,606,600.37 390,206,818.02 323,349,657.36\"}, {\"行号\": 3139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a125d592fdff5f2bd78bdff243769734\", \"内容\": \"其他说明： 无 5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额\"}, {\"行号\": 3141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd5114d8b0fdceac1fcc760df3f45b52\", \"内容\": \"261,743.56\"}, {\"行号\": 3143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf9895174f64ab4d0af829cfff4cbe34\", \"内容\": \"166 / 169\"}, {\"行号\": 3145, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"489490c621d5af456de1d7332b16730a\", \"内容\": \"益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd5114d8b0fdceac1fcc760df3f45b52\", \"内容\": \"261,743.56\"}, {\"行号\": 3151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d296e4699a52816d44f9db08091efda\", \"内容\": \"6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcaf058b5aa0a5f99c0112d3ba5e1e7a\", \"内容\": \"167 / 169\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"660cd9eed489c287bcfe8eb30f7f3fdb\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 金额 说明 -10,254.95 18,137.65 165,922.20 -9,502,555.57\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"480bfa64ef65f036805dff3d1a41202a\", \"内容\": \"同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置长期股权投资取得的损益 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计\"}, {\"行号\": 3160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42169dcfe7d7653d84b3a7b42f599dc8\", \"内容\": \"422,842.16 187,430.15 -160,243.52 -58,883.67 -309.25 -8,937,914.80\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40b4f01e314225f5a2f8cdb13e26dc52\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率（%） -336.16 -307.85 每股收益 基本每股收益 -0.60 -0.55 稀释每股收益 -0.60 -0.55\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df4d80f582f2e89530755363b4887fd\", \"内容\": \"3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e0797b5ed1d5bf355b2b9162c70e6e0\", \"内容\": \"168 / 169\"}, {\"行号\": 3168, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5\", \"内容\": \"第十二节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 3171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa901e976f4b13f58dcec6e935fdb0d\", \"内容\": \"载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：陈快主 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3b85c1f5169bd5c40c142fc5aff110e\", \"内容\": \"备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f23aa6e0a01d2cf37d6d5f75e928d66\", \"内容\": \"修订信息\"}, {\"行号\": 3176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0f80bf150ab7ba1932c4816291a65cf\", \"内容\": \"169 / 169\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/600306_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 1699, \"去重段落数\": 1339, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8516,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017437508f284baaa850e1815cfd53d3\", \"内容\": \"Creator: Microsoft? 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{\"行号\": 20, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0d5974a1438f753da6ebcd694313d2d\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次董事 会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了无 保留意见的审计报告。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 公司所处的证券行业具有较强的周期性， 公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大， 而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业 发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期 性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、 流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第 四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 公司高度重视并不断建立和完善合规风险管理和内部控制体系，确保了公司各项业务在 合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健、持续发展。 经本次董事会审议通过的公司 2019 年度利润分配预案为：以现有总股本 3,502,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股 本。\"}, {\"行号\": 22, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 24, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 26, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"750495585a5112702e3ed5203ab0ac3b\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................ 21 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................. 25 第五节 重要事项 ............................................................................................... 54 第六节 股份变动及股东情况............................................................................. 83 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 90 第八节 可转换公司债券相关情况 ..................................................................... 91 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................... 92 第十节 公司治理 ..............................................................................................108 第十一节 公司债券相关情况............................................................................125 第十二节 财务报告...........................................................................................130 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................273\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ea67539e93b6c0b51ff1b03a61efadc\", \"内容\": \"释 义\"}, {\"行号\": 34, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c4726b674c4fb78a42dc2337bd9002\", \"内容\": \"释义项 公司、母公司、第一创业 一创有限 一创期货 一创投资 创新资本 一创投行 创金合信 银华基金 一创恒健 首创集团 华熙昕宇 航民集团 能兴控股 中国证监会 深圳证监局 北京证监局 深交所 上交所 基金业协会 元 报告期、本报告期、本期 上期、上年同期 本报告 IPO 固定收益业务 投资银行业务 资产管理业务 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券有限责任公司，系本公司前身 第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司 第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司，原 名为第一创业摩根大通证券有限责任公司 创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司 银华基金管理股份有限公司，系本公司的参股公司 一创恒健融资租赁有限公司，系本公司的控股孙公司 北京首都创业集团有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 华熙昕宇投资有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 浙江航民实业集团有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 能兴控股集团有限公司，系原持有本公司 5%以上股份的股东 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会深圳监管局 中国证券监督管理委员会北京监管局 深圳证券交易所 上海证券交易所 中国证券投资基金业协会 人民币元 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 公司 2019 年年度报告 “Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行股票 债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资 券等固定收益产品的销售） 、债券及相关衍生品的交易 股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问 集合资产管理、单一（含定向）资产管理、专项资产管理、基金管 理业务 证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 证券经纪及信用业务 指 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货 资管业务 自营投资及交易业务 私募股权基金管理与另类投资业务 指 指 权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资 私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务 释义内容\"}, {\"行号\": 36, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 38, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 40, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ff13b0c56ade5d675d43c6c65140e8d\", \"内容\": \"第二节 公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 42, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49875e1d1e3593f60546d3de4a45535e\", \"内容\": \"股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 第一创业 深圳证券交易所 第一创业证券股份有限公司 第一创业 First Capital Securities Co., Ltd. 股票代码 002797\"}, {\"行号\": 44, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0745ae2ee41f1c4663e4d7c8eb179b14\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有）FCSC 公司的法定代表人 公司的总经理 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 公司注册资本 公司净资本 刘学民 王芳 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 518048 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼 518048 http://www.firstcapital.com.cn IR@fcsc.com 35.024 亿元 62.06 亿元\"}, {\"行号\": 46, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3458f1c9f581024506278d6ece5412ef\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 马东军 彭文熙 证券事务代表\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b234d26f163081a2a03530b9cfa3e958\", \"内容\": \"深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 19 楼 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼 0755-23838868 0755-23838877 IR@fcsc.com 0755-23838868 0755-23838877 IR@fcsc.com\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 52, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"055f032259e590f8a1c41fa6b5ac1f2e\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 、 、 、 深交所网站（www.szse.cn） 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼公司董事会办公室\"}, {\"行号\": 54, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 56, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d33d49dc024b97f607b65f5f86c2d1c3\", \"内容\": \"组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 91440300707743879G 上市以来公司主营业务未发生变更 不适用\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15297053141fec82244d76134b27bbb\", \"内容\": \"五、各单项业务资格\"}, {\"行号\": 62, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27b874bd14b279be900b8967a1af63fe\", \"内容\": \"公司及公司的 44 家营业部、7 家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》 ，公司 统一社会信用代码为 91440300707743879G。 全资子公司一创期货持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》 （统一社会信用代码为 9111 0000100021028B） 。 全资子公司一创投行持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》 （统一社会信用代码为 9111 00007178848008） 。 控股子公司创金合信持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》 （统一社会信用代码为 9144 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\"39b9d37c6cb28327119853037db88a03\", \"内容\": \"中国证监会\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1489ea4e2f48985a7bdf837bb1669cad\", \"内容\": \"2002-12-30\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b9dea99c38d940f3e2c9d440cbb5aa\", \"内容\": \"第一创业\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"125d00406bca0162015d8c57cbfc8536\", \"内容\": \"7 8\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"417dd2b8e419adeadb9fabdaec1b4ba2\", \"内容\": \"中国证监会 中国人民银行\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"733c32a23401d95e37dbcd860787c0be\", \"内容\": \"2002-12-30 2003-04-01\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff7739ffc3b2a5b84cdd396ff930cc4\", \"内容\": \"第一创业 第一创业\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd8bf90c0291f30f6ec2ee8cbf7afd1\", \"内容\": \"全国银行间同业拆借 银复[2003]68 号 市场成员 加入全国银行间同业\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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中国证券登记结 算有限责任公司 2005-03-16 2006-08-29 2007-04 2007-04-27 第一创业 第一创业 第一创业 第一创业 批准日期 持有人\"}, {\"行号\": 103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84b247617b0da93551293a5b48a98302\", \"内容\": \"代理登记业务\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909e842a23bcd1de59577dff3665a029\", \"内容\": \"2003-12-10\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b9dea99c38d940f3e2c9d440cbb5aa\", \"内容\": \"第一创业\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa73025fafe0d24a8eb51bb396c80d8\", \"内容\": \"上交所固定收益证券 固定收益证券综合电子平 综合电子平台交易商 台交易主协议 资格 中国证券登记结算有 关于获得甲类结算参与人 资格的公告（第二批）\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ab9ad684600c0d9660d31d0e03493ca\", \"内容\": \"2007-07-18\"}, {\"行号\": 117, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b9dea99c38d940f3e2c9d440cbb5aa\", \"内容\": \"第一创业\"}, {\"行号\": 119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba52c6619c188c08050544be29efebd4\", \"内容\": \"限责任公司结算参与 人资格 大宗交易系统合格投\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1010b4c1db1f7d142a6c7453fedcc4c\", \"内容\": \"2008-02-04\"}, {\"行号\": 125, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b9dea99c38d940f3e2c9d440cbb5aa\", \"内容\": \"第一创业\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ad73048b490498f47cb3b292cf6ed9f\", \"内容\": \"17 18 19 20 21\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eeee346650c9366ccf3e14316615606\", \"内容\": \"资者资格 定向资产管理业务 集合资产管理业务 直接投资业务试点\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96083b1bad65714aa8e56467f0091d4c\", \"内容\": \"证号：A00063 深证局函[2008]422 号 深证局函[2008]457 号 机构部部函[2010]49 号\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f261fa2171b4245c6379a8961cbb13c4\", \"内容\": \"上交所 深圳证监局 深圳证监局 中国证监会 中国证监会\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7042da3f99c8fc458a640d0ac3b4e5e8\", \"内容\": \"2008-06-06 2008-09-18 2008-10-16 2010-02-01 2010-05-04\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18cf7144e030932394369a0a526abc80\", \"内容\": \"第一创业 第一创业 第一创业 第一创业 第一创业\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5adee8baeba2fb105f90fedd9bc6607f\", \"内容\": \"为期货公司提供中间 证监许可[2010]558 号 介绍业务资格 代办系统主办券商业 中证协函[2011]469 号 务资格 参与利率互换交易资 深证局机构字[2012]53 号\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42f3ed5fb290e2e8eb158f3b7dcd892b\", \"内容\": \"中国证券业协会\"}, {\"行号\": 145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"内容\": \"一创期货\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2080291054b4310bdc902e8eb7e3923a\", \"内容\": \"上能批复[2017]103 号 证监许可[2011]1580 号 会员编号：111151\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1152af58a878b68dcad0c2a3227f0cf9\", \"内容\": \"一创期货 一创投行 一创投行\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f202792c3af1352bdc7216946307d48\", \"内容\": \"会员编号：813007\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42f3ed5fb290e2e8eb158f3b7dcd892b\", \"内容\": \"中国证券业协会\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fccf6acdf76a52bb6a847cca8f2ac20\", \"内容\": \"2015-05-04\"}, {\"行号\": 385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c6982da9b80ea0bcd6e2d34be3b9208\", \"内容\": \"创新资本\"}, {\"行号\": 387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34bc4b36957b61ce431ed6eae9471893\", \"内容\": \"会员编号：700038\"}, {\"行号\": 391, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42f3ed5fb290e2e8eb158f3b7dcd892b\", \"内容\": \"中国证券业协会\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b12195d66aa7131377fbc6de8f02236a\", \"内容\": \"2017-04-16\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"169eb933d98ff7c4249cd770041cde72\", \"内容\": \"一创投资\"}, {\"行号\": 397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c780c6d7d9e19abaa4410a4f4e1016ba\", \"内容\": \"备案编号：A00028\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b5bcfe636b98fa1dc5d21b819fe4773\", \"内容\": \"基金业协会 中国保险监督管 理委员会 中国证监会\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba5a1a1592cf93ea42c75221c2e2269\", \"内容\": \"2015-11-26\"}, {\"行号\": 405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cfad2dc05ed0b652d9f719f9293b36c\", \"内容\": \"创金合信\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc808082015b1fa4deed99cbbcf3017f\", \"内容\": \"74 75\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f971e3956edd9d87c618f110eaaac3a3\", \"内容\": \"证监许可[2019]1017 号\"}, {\"行号\": 411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1308350bcc564982a64e066ae0b0a183\", \"内容\": \"2018-06-26 2019-06-06\"}, {\"行号\": 413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e52dff831ed025e7f1718565a98f1c49\", \"内容\": \"创金合信 创金合信\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b4aa2bdf890067fd7237f9e4d76eaa5\", \"内容\": \"公司相关业务资质均获得监管部门的批准并在有效期内。\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7da07483cf22b7d8d9b45e56f49e3bd5\", \"内容\": \"六、公司历史沿革\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77bd663dae69f0430a0b6fd6d463a97f\", \"内容\": \"本公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立，第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公 司。 1992 年 11 月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》 （银复[1992]608 号） ，同意成立佛 山证券公司。 1993 年 4 月， 佛山证券公司领取了核发的 《企业法人营业执照》 注册资金为 1,000.00 万元。 ， 1997 年 12 月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名 为“佛山证券有限责任公司” 。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》 ， 注册资本增至 8,000.00 万元。 2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由\"}, {\"行号\": 419, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3335dfc0936e7024ea334a71d5e1351d\", \"内容\": \"2019 年年度报告 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司” 。2002 年 7 月，第一 创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》 。 2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有限责任公司领取了核 发的《企业法人营业执照》 。 2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营 业执照》 。 2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责 任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为第一创业证券股份有限公司，注 册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》 。 经中国证监会“证监许可[2016]814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公开发行股票 21,900 万股并 在深交所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由 197,000 万元增至 218,900 万 元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》 。 2017 年 5 月 26 日，公司完成 2016 年度权益分派方案的实施，以 21.89 亿股本为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股本由 21.89 亿股增加至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公 司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》 ，公司注册资本变更为 35.024 亿元。\"}, {\"行号\": 423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"152b3195609f0c98a22e8f6c8c08f1f9\", \"内容\": \"七、公司组织机构情况\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3398f6b65f249451f52e216cff82c64f\", \"内容\": \"1、公司组织机构 公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治 、 、 、 、 理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相 适应的职能机构，制定了一系列的制度规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运行、 相互制衡的局面，确保了公司的规范运作。截至报告期末，公司组织结构图如下：\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": false, 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银华基金管理股份 有限公司 证通股份有限公司 中证机构间报价系 统股份有限公司\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07ad8e78641fc22aa6ee535fe0c0df79\", \"内容\": \"2011年5月26日\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f73cf7657727e82beffc3e304d87ae\", \"内容\": \"40,000 万元\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30bd7ce7de206924302499f197c7a966\", \"内容\": \"100%\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10391069872fddbe3f9c7b24d0818d5e\", \"内容\": \"王芳\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"547b9dab02f9b684dd93cd20b167c23e\", \"内容\": \"010-63212001\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ca28b9593ae646a7604ad35b2f2a47\", \"内容\": \"22,220 万元\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3db22257b0dc366a50b5c436955d8e40\", \"内容\": \"26.10%\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08c8f4a66997399773589b6acfed5a18\", \"内容\": 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券营业部 武汉解放大道证 32 湖北省 33 武汉市 武汉欢乐大道证 券营业部 长沙市 湖南省 35 郴州市 郴州国庆北路证 券营业部 温州雪山路证券 营业部 金华施光南音乐 广场证券营业部 杭州来福士证券 38 浙江省 杭州市 39 营业部 杭州西湖国际科 技大厦证券营业 部 40 宁波市 宁波百丈东路证 券营业部 福州连江南路证 券营业部 大连会展路证券 营业部 海口滨海大道证 券营业部 湖南省郴州市北湖区国庆北路 10 号步步 高新天地 2202 浙江省温州市鹿城区勤奋路鑫城佳园 1-4 幢 106 室 浙江省金华市金东区施光南音乐广场音 乐厅 浙江省杭州市江干区来福士中心 2 幢 1908 室 杭州市西湖区文二路 391 号 （西湖国际科 技大厦）4001-7 室 宁波市江东区百丈东路 37 号 13-07、08、 09、10、12、13 室 福州市仓山区连江南路 15 号福建省龙福 机电批发市场二期“龙福商业广场”八层 8001-8008 号 辽宁省大连市沙河口区会展路 67 号 3 单 元 16 层 1 号 海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海 南滨海国际金融中心 A 座 301 单元 15 赵磊 0411-84608088 游龙鼎 0591-38705000 张哲华 0735-2121990 长沙韶山中路证 券营业部 券营业部 山东省青岛市市南区南京路 38 号甲 合肥市蜀山区望江西路 268 号学府公馆 商业街 B-3 区 3 层 201-203、204（局部） 南京市建邺区江东中路 108 号 803 室 曹慧 0532-80907122 负责人 联系电话\"}, {\"行号\": 608, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4e522e90da866d2fb34d3de5d014d0\", \"内容\": \"安徽省\"}, {\"行号\": 612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71bfe07d4f8c5a28d6c0890a95d90ac9\", \"内容\": \"九、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bfb6b95cfa6fd45adf2c36b935b97b1\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 合并 2019 年 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2,309,804,048.94 0.146 0.146 5.83% -832,723,459.99 0.036 0.036 1.41% 305.56% 305.56% 上升 4.42 个百分点 458,169,527.85 0.121 0.121 4.85% 506,610,574.98 -212,203.14 108,124,857.30 -112,633,101.59 368.54% 417,488,872.26 -85,178,576.91 513,058,068.89 124,354,814.46 312.58% 422,851,118.39 2,583,271,531.26 2018 年 1,769,901,855.14 本年比上年增减 45.96% 2017 年 1,953,590,227.48\"}, {\"行号\": 723, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 725, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f690920ac508a04e5dceea79ab091795\", \"内容\": \"2019 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 母公司 2019 年 营业总收入（元） 净利润（元） 扣除非经常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2,391,323,808.21 0.111 0.111 4.49% 2019 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 所有者权益总额（元） 33,057,626,273.87 24,196,744,485.71 8,860,881,788.16 377,360,134.44 0.063 0.063 2.58% 2018 年末 30,973,034,046.12 22,326,537,673.34 8,646,496,372.78 533.70% 76.19% 76.19% 上升 1.91 个百分点 本年末比上年末增减 6.73% 8.38% 2.48% 1,034,621,982.58 0.102 0.102 4.18% 2017 年末 29,599,799,479.43 21,000,762,544.20 8,599,036,935.23 1,710,187,214.11 390,033,555.01 385,486,264.87 147,438.43 2018 年 1,267,086,590.04 221,743,197.33 207,284,725.48 -104,235,759.78 本年比上年增减 34.97% 75.89% 85.97% 2017 年 1,235,551,951.43 355,766,341.37 351,166,921.75 -119,710,492.09 9,043,512,154.22 8,802,333,606.65 2.74% 8,857,281,229.27 35,574,027,476.36 26,059,796,110.94 2018 年末 33,564,250,086.69 24,400,225,811.02 本年末比上年末增减 5.99% 6.80% 2017 年末 33,119,734,537.21 23,929,830,176.42\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12a4e4786621614ae4cc8aa380502af6\", \"内容\": \"执行新金融工具准则、财务报表的列报项目调整的影响详见“第十二节 财务报告”之“三、（三十 五）重要会计政策和会计估计变更”相关内容。 截止披露前一交易日的公司总股本：\"}, {\"行号\": 729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bebd09197209b8c99752f9fcfbd5c68\", \"内容\": \"截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,502,400,000\"}, {\"行号\": 731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f724178e6f080a7e9a43832a81ad8b34\", \"内容\": \"用最新股本计算的全面摊薄每股收益：\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"234181573aaf1c8c7eb793446612483c\", \"内容\": \"支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0 0.146\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d76b8045615f1ca48f75354211f65611\", \"内容\": \"十、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"237378bd850031d8fee0f0dd66c32855\", \"内容\": \"2019 年年度报告 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 741, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb2e5bdc1b5b147c844a5f7e2f689696\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70095219e02e4c8b6a8962668d409f9e\", \"内容\": \"十一、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"853d3ccda75a8cdf13b3bafe105e3b17\", \"内容\": \"合并 单位：元 第一季度 营业总收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 284,748,823.38 3,849,081,517.70 -77,677,030.95 -737,224,645.85 136,760,320.85 -803,522,781.46 162,778,461.70 1,469,958.55 810,141,040.51 285,578,023.09 第二季度 373,555,245.54 -76,631,216.24 第三季度 593,574,488.59 137,407,587.40 第四季度 806,000,756.62 166,703,674.64\"}, {\"行号\": 749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8886620f363bbac8c715e28515ec3c63\", \"内容\": \"母公司 单位：元 第一季度 营业总收入 净利润 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 576,994,357.69 246,323,406.77 246,016,551.24 3,601,353,352.19 第二季度 232,349,512.94 -76,936,558.94 -77,830,970.71 -485,601,653.54 第三季度 408,169,057.21 108,682,684.01 108,174,454.96 -705,864,178.11 第四季度 492,674,286.27 111,964,023.17 109,126,229.38 -18,563,712.33\"}, {\"行号\": 751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ab70372a91a1b63cea1f7e36370864b\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 否\"}, {\"行号\": 753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5851148dfb7abad8da672861d44bc0b\", \"内容\": \"十二、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02fe95ee30b6f28666b151478fe34445\", \"内容\": \"√ 适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 68,167.54 96,479.24 -557,399.08 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a35de62cc3c5ad2be34dd4c0764f7dd2\", \"内容\": \"计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,755,563.84 2,313,554.98 493,171.04 6,447,493.91 5,077,377.21 5,594,887.29 554,704.70 16,229,957.16 4,303,942.72 1,819,113.06 95,093.06 5,362,246.13 5,430,488.55 17,205,692.70 3,529,908.61\"}, {\"行号\": 761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed271933a726b37c7a8d876b8125a5f1\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属 于公司正常经营业务， 由此产生的公允价值变动收益、 处置取得的投资收益， 均不作为非经常性损益披露。\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39c8b59aafb77966ce33492f7c43378e\", \"内容\": \"十三、母公司净资本及有关风险控制指标\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0798a27af2e7547f6d9b6912b02352e\", \"内容\": \"单位：元 项目 核心净资本 附属净资本 净资本 净资产 各项风险资本准备之和 表内外资产总额 风险覆盖率 资本杠杆率 流动性覆盖率 净稳定资金率 净资本/净资产 净资本/负债 净资产/负债 自营权益类证券及证券衍生 品/净资本 9.13% 6.75% 2019 年末 4,635,677,567.72 1,570,000,000.00 6,205,677,567.72 8,860,881,788.16 3,385,723,629.58 27,367,779,693.65 183.29% 16.94% 290.74% 140.01% 70.03% 35.38% 50.51% 2018 年末 4,017,752,094.17 2,008,876,047.09 6,026,628,141.26 8,646,496,372.78 4,101,852,020.81 27,781,741,213.76 146.92% 15.26% 161.51% 159.52% 69.70% 33.72% 48.38% 本年末比上年末增减 15.38% -21.85% 2.97% 2.48% -17.46% -1.49% 上升 36.37 个百分点 上升 1.68 个百分点 上升 129.23 个百分点 下降 19.51 个百分点 上升 0.33 个百分点 上升 1.66 个百分点 上升 2.13 个百分点 上升 2.38 个百分点\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4\", \"内容\": \"19\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"531bb6361388ba4f9234ac483ab61972\", \"内容\": \"自营非权益类证券及其衍生 品/净资本 融资（含融券）的金额/净资 本 76.84% 71.48% 229.08% 216.63%\"}, {\"行号\": 771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0d91aba2f220d04bb8188e60d2189dc\", \"内容\": \"上升 12.45 个百分点\"}, {\"行号\": 773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"411e2e9e1e4dba8f9cba512fc1691662\", \"内容\": \"上升 5.36 个百分点\"}, {\"行号\": 775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91271a68b93a31aa2f24e074f48c408\", \"内容\": \"第三节 公司业务概要\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c03fff7643a18a86158fc8d35d69532\", \"内容\": \"一、 报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"affee252f20f4c7e703f6bc775c037c0\", \"内容\": \"1、公司所从事的主要业务及经营模式 本公司及下属子公司主要从事向机构、个人提供金融产品和服务，主要业务如下： （1）资产管理业务 母公司主要从事集合资产管理、单一（含定向）资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金 合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。 （2）固定收益业务 公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售银行间、交易所等 市场的各类固定收益产品，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券等；投资交易业务是指公司以自有资金，通过证券市场买卖固定收 益类产品、类固定收益类产品、固定收益衍生品等，获取投资收益。 （3）投资银行业务 公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权及结构化融资及相关财务 顾问。此外，公司为客户提供新三板挂牌推荐业务。 （4）证券经纪及信用业务 公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押业务、第三方投顾等 多样化金融服务。 公司通过全资子公司一创期货从事期货业务， 主要包括： 商品期货经纪、 金融期货经纪、 期货投资咨询、期货资管业务。 （5）私募股权基金管理及另类投资业务 公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公 司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c21b74f700f4011ca2cd94d4bcd4e903\", \"内容\": \"2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 由于券商的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现与政策、市场 发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，导致了券商的经营业绩 存在较为明显的周期性、波动性和不确定性的特征。而以净资本为核心的风险监管体系，在证券行业盈利\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ef75554397ceace3c18f2ce7bd434f\", \"内容\": \"2019 年年度报告 模式相对单一、同质化程度高的竞争环境下，有助于头部券商进一步聚集优势资源，不断扩大市场份额， 谋求各项业务的全面、综合发展。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争 优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具 有核心竞争力的证券公司。 目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，资产管理业务、固定收 益业务、证券经纪业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。 2019 年，公司品牌知名度进一步提升，荣获《华夏时报》金蝉奖?2019 年度证券公司创新奖、 《投资 时报》金禧奖?2019 年度证券公司创新奖、 《金融时报》金龙奖?2019 年度最佳服务民企证券公司、 《证券 时报》2019 中国固收类投资团队君鼎奖等 32 项大奖。\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2ee8a547dd829b75606c4769d2e4f29\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2b2c0975f9dac7cc9129b09a53e689c\", \"内容\": \"期末余额占公司总资产 5%以上的主要资产包括货币资金、融出资金、交易性金融资产和买入返售金 融资产。其中，货币资金期末余额为 73.39 亿元，比上年度末增加 21.28 亿元，增幅 40.84%，主要系客户 资金增加；融出资金期末余额为 39.25 亿元，比上年度末增加 15.56 亿元，增幅 65.70%，主要系融出资金 规模增加；交易性金融资产期末余额为 158.41 亿元，上年度末无，主要系实施新金融工具准则，报表科目 调整的影响；买入返售金融资产期末余额为 24.98 亿元，比上年度末减少 22.43 亿元，降幅为 47.31%，主 要系债券回购及股票质押式回购业务规模下降。\"}, {\"行号\": 791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"715f88f43d69de5c9739d5dabf515849\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况 报告期末，公司境外资产规模为 146.36 万美元（折合人民币 981.16 万元） ，占合并报表中归属于母公 司股东权益的比重为 0.11%。\"}, {\"行号\": 793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"596093378aad29e9fbcf70328d660cbc\", \"内容\": \"三、 核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60df1008fead6f9fb7d882aff9d55434\", \"内容\": \"公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续特色化 发展。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础，进行大资 产管理业务布局，已经初见成效；进一步打造固定收益特色，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建 设，探索新业务模式和手段，已经形成了品牌优势；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，发挥灵 活的市场化经营机制效力，以客户为中心调整组织架构和业务流程，深入打造投研能力，建设销售能力，\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fbc70a29b558aea2a976c5d5e643f62\", \"内容\": \"2019 年年度报告 提升组织效率和协同力度，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可。 1、大资产管理业务三驾马车并驱 公司组建了一支专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，并将投研优势转化为产品优势和品牌 优势，由证券投资向资产配置转型，在大资产管理业务领域实现了券商资管、公募基金、私募股权基金管 理三驾马车齐驱。 在券商资管业务领域，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构 建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同，采取集中高效的运营模式，以 投研带动，深入打造“固定收益+”产品线，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模 增长。 在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过 专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产 品线；在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户 服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2019 年度，创金合信专户管理月均规模行业排名第 2。 在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的 发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、 上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、 高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。截至 2019 年底，一创投资共有 5 家二级私募子公司获 得了证券公司私募基金子公司管理人资格。 2、固定收益业务已具品牌优势 在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式。 公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，目前固定收益业务已发展成为业务资质 较齐全、业务品种丰富的特色业务。公司是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5 家券商之一，同时还 是财政部指定发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承 销商资格，同时也是非金融企业债务融资工具的承销商。目前，公司已形成覆盖债券承销、债券销售、债 券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。公司积极探索服务模式和手段的创新，通过 科技赋能， 历时 4 年打造的 eBOND 固收综合业务系统， 已集 “最新最全的债券资讯” 、 “债券一级承分销” 、 “投资交易执行及管理”“实时风控合规管理”“运营管理支持”“信用及宏观研究”六大功能为一体， 、 、 、 支持债券销售和交易的全业务场景，极大提升业务效率和客户体验。 2019 年，公司连续第四年获得全国银行间同业拆借中心“活跃交易商”与“银行间本币市场交易 300\"}, {\"行号\": 799, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bd830e4d420f6901569db7d007dcba2\", \"内容\": \"2019 年年度报告 强”称号。2019 年度，公司再次获得中国农业发展银行“上清所金融债券优秀承销商”“金融债券承销商 、 最具社会责任感奖” ，以及中国进出口银行“人民币金融债券优秀承销商”等奖项。同时，公司凭借 2019 年在债券市场和资产证券化市场的优秀表现，荣获深交所 2019 年度“优秀固定收益业务创新机构”荣誉 称号。 通过多年的经营和发展，公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、 投资公司和大型企业在内的大量客户， 在市场上拥有较高的知名度和信誉度。 公司凭借自身庞大的客户群， 大力发展债券销售和交易业务，保持了稳固的市场地位。 2015 年至 2019 年，公司已与国家高端智库“国家金融与发展实验室”连续五年共同主办中国债券论 坛，持续扩大公司在债券研究领域的品牌影响力。 3、多元的股权结构和有效的公司治理机制 公司无控股股东及实际控制人，股权结构较为多元，公司的经营方针及重大事项的决策无任何单独一 方能够决定和实质控制。报告期末，持有公司 5%以上股份的股东为首创集团、华熙昕宇和航民集团，其企 业性质分别为国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司同时具有混合所有制企业的优势，这为公 司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。 4、优秀的企业文化 公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协 作”的海洋文化。公司十分注重企业文化建设，把企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升 体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司以企业文化为依托，形成了 “公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪” 的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养有理想、有道德、有正确的思维 方式、有持续系统的学习能力的合格的第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成 长的同时，也吸引了一批优秀人才加入公司，有效提高了公司员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已 成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。\"}, {\"行号\": 803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 805, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d30ed4baa6307117b65f46d4db6aa3f0\", \"内容\": \"第四节 经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31184a5cf204384fc9a3180ec71d44f\", \"内容\": \"报告期内，公司在贯彻“以客户为中心”的管理理念基础上，大力推进金融科技建设，搭建连接公司 与客户之间的桥梁；深度融合机构业务，发挥各业务板块的协同效应；打造以客户为中心的思维模式与企 业文化，推动以客户为中心进行经营决策、资源配置的底层逻辑，积极探索综合金融服务模式；加强人员 与组织能力建设，重视人员发展，加大重点领域的招聘；严控风险，加强存量风险事件的跟踪处置，完善 前中后台的风险管理流程与管理措施；积极推进研究所重建，在宏观及策略研究的基础上结合公司机构业 务聚焦医药健康和电子科技两大产业的经营策略，建立起电子、医药、新能源行业研究团队。 受益于一级市场股权融资规模增长与二级市场成交量扩大等市场因素，本报告期公司投资银行业务收 入、 资产管理业务收入、 自营业务投资收益较上年同期有较大幅度增长。 本报告期公司实现营业收入 25.83 亿元， 同比增长 45.96%， 实现归母净利润 5.13 亿元， 同比增长 312.58%。 截至报告期末， 公司总资产 355.74 亿元，较去年末增长 5.99%；归属于母公司净资产 90.44 亿元，较去年末增长 2.74%。\"}, {\"行号\": 811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ab5e0291a7854c8040758cbe487c3bf\", \"内容\": \"1、概述 （1）资产管理业务 ① 券商资产管理业务 按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，公司聚焦“资产管理业务”一 个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依 托加强业务协同。 资产管理业务围绕 “以机构客户为主要服务对象， 以固定收益为主要投资标的” 的目标， 规范主动管理产品的投资运作，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。 2019 年，公司加大落实资管新规的力度，在去通道的同时持续提升主动管理能力。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司资产管理业务受托管理资产规模为 1,586.77 亿元， 受托规模较 2018 年末减少 524.47 亿元。 2019 年，公司进一步夯实投资、研究、交易能力，产品业绩继续保持在同类产品前列。 类别 集合资产管理业务 单一（含定向）资产 资产管理规模（亿元） 2019 年 12 月 31 日 41.65 1,505.35\"}, {\"行号\": 813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec\", \"内容\": \"25\"}, {\"行号\": 815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04191e9d6971258f6af3524776d3a62f\", \"内容\": \"同比增减幅度 44.43 2,057.04 -6.26% -26.82%\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66\", \"内容\": \"2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"731071556003670e1135f64a5f1419b6\", \"内容\": \"2019 年年度报告 管理业务 专项资产管理业务 合计 39.77 1,586.77 9.77 2,111.24 307.06% -24.84%\"}, {\"行号\": 821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5640859bea05a56cd4a91c40863c8f16\", \"内容\": \"注：集合、单一（含定向） 、专项资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金。 报告期内，公司继续大力发展集合资产管理、单一资产管理业务，积极提升主动管理能力，专项资产 管理业务取得一定的突破。由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的“第一创业-文科租 赁一期资产支持专项计划” （以下简称“文科一期 ABS” ）在深交所成功发行。文科一期 ABS 是我国获批的 首支知识产权证券化标准化产品，实现了我国知识产权证券化零的突破，荣获证券时报“2019 中国区资产 证券化项目君鼎奖” 。此外，公司作为计划管理人的境内首单商业物业百亿储架式类 REITs 项目首期产品 ——“中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划”成功发行，体现了公司出色的产品设 计与销售能力。 报告期内，公司承销多个资产证券化项目，拓展了公司资产证券化业务的产品种类。具体落地项目包 括：多期上和 2019 年个人汽车抵押贷款 ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由非银机构发起的银行 间信贷资产证券化项目；多期安吉租赁 ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由商务部管理的融资租赁 公司发起的交易所资产证券化产品。报告期内，公司成立了 ABS 投资基金资管产品，丰富了公司资管产 品类型，为客户提供了专业化的投资管理服务。 同时，公司资产管理能力也获得了市场认可，2019 年斩获多项大奖： 序号\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c728bb0082c166d824ad06e5c1c75c3\", \"内容\": \"奖项 在《证券时报》主办的“2019 中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司荣获“2019 中国固收 类投资团队君鼎奖”“2019 绝对收益产品君鼎奖——利金 2 号定向资产管理计划”两项大奖 、\"}, {\"行号\": 826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d9b33304a1222854cafaf96187e00d\", \"内容\": \"2 3\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdb96dbc2a18d4b521e40f993b0dec54\", \"内容\": \"在《中国基金报》主办的“2019 英华奖”评选中，公司荣获“中国最佳固收类券商资管奖” 在《每日经济新闻》主办的“2019 中国金鼎奖”评选中，公司荣获“2019 金鼎奖最具成长性 券商资管奖”\"}, {\"行号\": 830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"393cdcd099ebea63c4962c78cabae581\", \"内容\": \"在东方财富网、天天基金网联合主办的“2019 东方财富风云榜”评选中，公司管理的“汇金稳 健收益 1 期集合资产管理计划”荣获“2019 年度最受欢迎券商资管产品”大奖\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d494e51783d2c0f5cb69f626f149af3\", \"内容\": \"② 公募基金管理业务 公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，继续稳健发展。截至 2019 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产品有 307 只，其中特定资产管理计划 262 只，证券投资基金 45 只。同时，创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上，严\"}, {\"行号\": 835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23a9560bb9b35acfe617ff0c98f03482\", \"内容\": \"2019 年年度报告 格遵照资管新规要求， 推进存量产品转型， 建立并完善客户服务体系， 提升客户服务能力， 增强客户粘性。 根据基金业协会数据，2019 年度，创金合信专户管理月均规模市场第二。报告期内，创金合信业务保持平 稳发展，2019 年末受托管理资金总额 3,348.02 亿元，较上年末减少 191.03 亿元。2019 年度平均受托资金 管理收益率为 6.68%，较上年上升 4.87 个百分点。2019 年，创金合信的专业能力也得到了市场的认可，荣 获深交所“2019 年优秀债券投资交易机构” 、苏宁金融“最佳用户陪伴基金公司”等多项大奖，创金合信 恒利超短债荣获东方财富风云榜“2019 年度最受欢迎债券类基金” 。 创金合信报告期内资产管理业务情况 单位：万元 项目 期末受托管理资金总额 其中：期末公募基金受托管理资金总额（注 1） 期末特定客户资产管理计划受托管理资金总额 （注 1） 期内平均受托管理资金额（注 2） 受托资金总体损益 平均受托资金管理收益率（注 3） 2019 年度 33,480,239.33 2,250,365.97 31,229,873.36 34,479,030.53 2,304,646.63 6.68% 2018 年度 35,390,525.44 1,521,056.72 33,869,468.72 37,876,531.15 683,902.22 1.81%\"}, {\"行号\": 839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"575e783c815770d9218333d88d3df898\", \"内容\": \"注 1：期末公募基金、特定客户资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金； 注 2：期内平均受托管理资金=期内每月末受托管理资金的平均值； 注 3：平均受托资金管理收益率=受托资金总体损益/期内平均受托管理资金。 （2）固定收益业务 ① 固定收益产品销售业务 公司在银行间市场积极参与包括国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具 （含中期票据、短期融资券）等固定收益产品的销售工作。 依据 Wind 数据统计，报告期内，债券市场发行量同比增长 3.04%。其中国债、政策性金融债、非金融 企业债务融资工具分别较上年同期上升 13.55%、10.35%、16.80%。报告期内，公司固定收益产品销售数 量 4,397 只， 较上年同期上升 6.34%； 固定收益产品销售金额 29,796,267.50 万元， 较上年同期下降 2.94%。 近年来市场竞争日益激烈， 非金融企业债务融资工具主承及承销机构已由2017 年 120 家扩充为 2019 年 134 家，竞争不断加剧，对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。 报告期公司固定收益产品销售业务情况\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5568eebe63c9c0cc5e2c938c4093123e\", \"内容\": \"2019 年年度报告 销售数量（只） 2019 年 企业债注 国债 政策性银行金融债 短期融资券 其他债券 合计 1,269 373 708 1,991 56 4,397 2018 年 1,209 218 580 2,098 30 4,135 销售金额（万元） 2019 年 9,314,600.00 2,846,986.00 5,332,000.00 11,568,100.00 734,581.50 29,796,267.50 2018 年 8,559,000.00 1,858,000.00 6,647,000.00 13,274,900.00 360,875.00 30,699,775.00\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b851b49711da6d6dd66119f8e12d05e\", \"内容\": \"发行类型\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34fff99902a1ee105e5ff574b1d20463\", \"内容\": \"注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。 2019 年， 公司根据债券市场及政策变化， 重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力， 持续开展 “以 客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场 覆盖率的同时，不断开发新的业务品种，为客户提供全方位、定制化服务。 ② 固定收益产品投资交易业务 公司在银行间市场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易，并积极履行银行间市场做市 商义务， 提供市场流动性， 同时在交易所市场积极参与企业债、 公司债等固定收益产品的交易。 报告期内， 公司债券交易量为 31,071.79 亿元，较上年同期增长 26.14%。 报告期公司固定收益产品交易情况 品种 2019 年度 债券 注：交易量包括银行间市场和交易所市场。 （3）投资银行业务 公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以 及相关财务顾问业务。2019年，一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显上升。报告期内，股权融 资业务方面，一创投行完成IPO项目2单、定向增发项目3单、可转债项目2单，总承销金额598,656万元；债 权融资业务方面，完成公司债项目11单、企业债项目1单、资产证券化项目1单，总承销金额886,959万元； 并购重组业务方面，完成并购重组财务顾问项目5单。 2019年，一创投行在企业兼并收购、资产重组领域取得了一些突破。2019年，一创投行在中国证券业 协会组织的2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价当中，获得评价结果 为A的最高评级。 一创投行在并购重组领域的专业能力得到了监管层及市场的认可， 《证券时报》 荣获 “2019 中国区财务顾问团队君鼎奖”、《国际金融报》“2019最佳并购重组项目奖”、《每日经济新闻》“2019\"}, {\"行号\": 847, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c896526dff0b937bf9aff503abece3e9\", \"内容\": \"交易量（亿元）\"}, {\"行号\": 851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6349c441652f0e053dcde768d5c3db8\", \"内容\": \"注\"}, {\"行号\": 853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15168e18c3ed556131492cc8341768a5\", \"内容\": \"2018 年度 24,633.72\"}, {\"行号\": 855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e870869ea95bd549cc66aa5bd3225b3a\", \"内容\": \"31,071.79\"}, {\"行号\": 857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d208a35031c60577a6077dda56d696\", \"内容\": \"2019 年年度报告 金鼎奖最佳财务顾问奖”等多项大奖。 报告期一创投行证券承销业务情况 发行类型 IPO 配股 增发 可转债 公司债 企业债 其他固定收益产品 小计 承销家数 2019 年 2 0 3 2 11 1 1 20 2018 年 0 0 0 0 7 0 2 9 2019 年 139,173 0 189,532 269,951 789,894 10,000 87,065 1,485,615 承销金额（万元） 2018 年 0 0 0 0 554,000 0 100,000 654,000\"}, {\"行号\": 859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f825afb364160e79a9c7e3e1474978\", \"内容\": \"注：一创投行联合保荐承销的项目，计算承销金额时以一创投行实际承销的份额计算。 （4）证券经纪及信用业务 受市场回暖影响，公司托管资产规模、融资融券余额等较 2018 年末有所提升。2019 年公司持续推动 经纪业务转型发展，依托机制、科技等手段推动组织架构调整，积极开展团队建设，持续丰富业务和产品 线，提升客户开发和综合服务能力。2019 年公司 A 股股票交易额市占率 0.39%，较 2018 年下降 0.07 个百 分点。 本报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况 2019 年 项目 交易金额（亿元） 9,971.04 2.41 453.82 472.25 12,334.57 23,234.09 市场份额 0.39% 0.21% 0.25% 1.65% 0.52% 2018 年 交易金额（亿元） 7,272.42 2.55 397.29 495.15 9,894.27 18,061.68 市场份额 0.46% 0.20% 0.20% 1.61% 0.44% -\"}, {\"行号\": 861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81ddbaf352d25da18d99e508da171e6d\", \"内容\": \"A 股股票 B 股股票 基金 债券现券 债券回购 合计\"}, {\"行号\": 863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2197862581128ff1ee6dcaf3271be48e\", \"内容\": \"融资融券业务方面，报告期内公司融资融券业务各项指标较 2018 年度有所上升。2019 年行情整体回 暖，客户融资意愿回升，公司一方面实行较为灵活的利率定价策略，进行持续的营销推动，积极满足客户 融资需求， 促进了融资余额的上涨； 另一方面积极采取有效措施防范业务风险， 逆周期对信用账户集中度、 可充抵保证金证券折算率、标的证券保证金比例等进行调节，保证业务稳健发展。截至 2019 年 12 月 31\"}, {\"行号\": 864, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebd6451add9d6f83b3d4970c28fd3523\", \"内容\": \"2019 年年度报告 日，公司融资融券本金余额为 38.19 亿元。 股票质押业务方面，报告期内公司以控制存量项目风险为主，严格落实股票质押新规，全面检视业务 制度、业务流程，并通过各种方式对出现风险的项目进行稳妥处置。截至 2019 年 12 月 31 日，公司场内 待购回交易金额为 95.87 亿元，同比下降 25.08%。 期货业务方面，2019 年一创期货积极调整营销策略，在期货经纪业务方面，重点开发机构客户，在资 管业务方面重点提升投研能力。但由于市场竞争激烈，再加之监管环境发生变化，期货经纪和资管业务均 受到不同程度影响。 （5）私募股权基金管理与另类投资业务 公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2019 年，一创投资继续深化“产业视角、 平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公 司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性 新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。2019 年，一创投资旗下广东恒 元创投资管理有限公司、广东晟创投资管理有限公司 2 家二级私募子公司完成了基金业协会的证券公司私 募基金子公司备案。截至 2019 年底，一创投资一共有 5 家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公 司管理人资格。 2019 年，一创投资在管基金 17 支，基金实缴规模 68.65 亿元，其中，2019 年新设基金 2 支，新设基 金认缴规模 10.16 亿元，新设基金实缴规模 5.16 亿元。其中，一创投资与广东省农业供给侧结构性改革基 金、深圳诺普信农化股份有限公司、广州市新兴产业发展基金等产业投资人和政府产业引导基金合作发起 设立了规模为 10 亿元的股权投资基金，关注新型农业经营和服务主体、特色作物产业链、以及乡村振兴 政策引导下的休闲农业田园综合体的投资机会。2019 年，一创投资及二级私募子公司所管理的基金新增投 资企业 6 个，合计投资金额 3.70 亿元。 公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。创新资本专注于环 保与新能源、专业技术服务业等新兴产业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目，积极 参与相关产业投资。为满足股权投资业务的发展需要，提升公司服务实体经济的能力和效率，报告期内， 公司将创新资本的注册资本增加 18 亿元至 30 亿元。 截至 2019 年 12 月 31 日， 创新资本累计在投金额 9.04 亿元。 （6）自营投资及交易业务 公司证券自营业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式进行投资，主要交易品种包括股票、可转 换债券及可交换债券、股指期货、ETF 期权等。报告期内，公司把握市场机会，自营投资及交易业务取得\"}, {\"行号\": 867, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c069d77ac051141c03335f53278aa7b8\", \"内容\": \"2019 年年度报告 较好收益。\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5faee11429d2d56ff1dfb5456e8011d0\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业总收入构成\"}, {\"行号\": 872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c3d833405ba730f43c41b8cc92ec447\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 项目 金额 手续费及佣金净收入 利息净收入 投资收益 其他收益 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入 资产处置收益 营业总收入合计 1,578,021,438.84 -92,477,781.07 683,411,769.23 4,014,925.93 354,483,081.44 468,132.72 55,281,796.63 68,167.54 2,583,271,531.26 占营业总收入比重 61.09% -3.58% 26.46% 0.16% 13.72% 0.02% 2.13% 0.00% 100.00% 金额 1,149,030,745.91 -43,804,070.12 627,994,813.31 6,386,372.41 -35,454,975.86 1,057,544.67 64,594,945.58 96,479.24 1,769,901,855.14 占营业总收入比重 64.92% -2.47% 35.48% 0.36% -2.00% 0.06% 3.64% 0.01% 100.00% 37.34% 8.82% -37.13% -55.73% -14.42% -29.34% 45.96% 2018 年 同比增减\"}, {\"行号\": 874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ccd671f97513f7bbef9350357fdd9ec\", \"内容\": \"相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 1、手续费及佣金净收入同比增加 37.34%，主要系本期投资银行业务和资产管理业务净收入增加； 2、利息净收入本期为-9,247.78 万元，上年同期-4,380.41 万元，主要系融资类业务利息收入减少所致； 3、其他收益同比减少 37.13%，主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少； 4、公允价值变动收益本期为 35,448.31 万元，上年同期为-3,545.50 万元，主要系交易性金融资产公允价值 变动收益增加； 5、汇兑收益同比减少 55.73%，主要受汇率变动影响。 （2）公司已签订的重大业务合同情况\"}, {\"行号\": 875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61110b61ec9e649a85aa5ee94a1529fd\", \"内容\": \"（3）营业总支出构成\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14827abedfbd9b4b7e8933a2e5dd2276\", \"内容\": \"单位：元 营业总支出构成项目 金额 2019 年 占营业支出比重 31 金额 2018 年 占营业支出比重 同比增减\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26ee766a938eab1cff16437d5c21e0d6\", \"内容\": \"税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 信用减值损失 其他业务成本 营业支出合计 20,076,537.18 1,550,539,298.05 313,927,163.28 11,303,337.53 1,895,846,336.04 1.06% 81.79% 16.56% 0.59% 100.00% 18,048,544.04 1,454,960,908.02 198,304,932.24 10,488,430.04 1,681,802,814.34 1.07% 86.51% 11.79% 0.63% 100.00% 11.24% 6.57% 7.77% 12.73%\"}, {\"行号\": 883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"340fe2bc791998f2ef013b4877633da6\", \"内容\": \"注：信用减值损失为实施新金融工具准则影响，对部分资产计提减值准备；资产减值损失的变动为实 施新金融工具准则影响。 （4）报告期内合并范围是否发生变动 报告期内，公司减少纳入合并范围的子（孙）公司 7 家；新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围， 因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 9 个结构化主体。 3、费用\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5664a45c66f31ab9882a19987a9cfb1\", \"内容\": \"单位：元 项目 人力资源费用 固定经营费用 日常经营费用 业务费用 投资者保护基金 其他 合计 2019 年 1,042,615,045.87 188,482,915.90 83,313,835.39 218,838,786.06 13,761,872.36 3,526,842.47 1,550,539,298.05 2018 年 960,273,406.30 191,801,299.06 75,502,864.04 201,553,517.16 20,107,720.75 5,722,100.71 1,454,960,908.02 同比增减 8.57% -1.73% 10.35% 8.58% -31.56% -38.36% 6.57%\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a918c60299eaa597e6b088326c42359\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明： 投资者保护基金较去年同期相比减少 31.56%，主要为投资者保护基金费率下调及 2019 年度公司营业 总收入同比上升的综合影响。\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 889, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f\", \"内容\": \"单位：元\"}, {\"行号\": 894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1df4b32c05efe338618d3aa94ddb5a85\", \"内容\": \"项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -457,867,881.68 1,929,888,598.86 -19,496,226.22 -1,397,605,619.71 77,484,298.88 1,587,780,000.00 2,045,647,881.68 -546,443,478.17 2,014,100,000.00 2,033,596,226.22 -21.17% 0.59% 2,309,804,048.94 214,631,126.62 137,146,827.74 -832,723,459.99 59,858,807.04 606,302,285.21 258.56% -77.38% 2019 年 5,330,795,986.47 3,020,991,937.53 2018 年 2,755,362,158.14 3,588,085,618.13 同比增减 93.47% -15.80%\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3293101ffbc8d388ba0ecffbd2352263\", \"内容\": \"（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 ① 经营活动的现金流量净额同比增加 31.43 亿元，主要系本期交易性金融资产、融出资金、代理买卖证 券、代理承销证券、拆入资金、回购业务资金等变动的综合影响。 ② 投资活动的现金流量净额同比增加 6.24 亿元，主要系本期投资策略调整的影响。 ③ 筹资活动的现金流量净额同比减少 4.38 亿元，主要系本期融资结构调整的影响。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 2019 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5.13 亿元，与本期公司经营活动产生的现金净 流量有较大差异，主要系交易性金融资产、融出资金、代理买卖证券、代理承销证券、拆入资金、回购业 务资金等变动的综合影响。\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fefaafb0dd67d0ad6d3e1b6d81c8e83e\", \"内容\": \"三、主营业务构成情况\"}, {\"行号\": 902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6a4c11dc8f93613100b03b45cd7d3b2\", \"内容\": \"1、主营业务分业务情况\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01ea4901a2cedc7f56ab31325648d919\", \"内容\": \"单位：元 营业总收 入比上年 同期增减 94.23% -2.15% 营业总 支出比 上年同 期增减 24.99% 20.25% 营业利润率比上年同 期增减\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3e316054290be2999fcb9048257e13\", \"内容\": \"业务类别\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f93a9a5e9e11f9e8a1f392efc722990\", \"内容\": \"营业总收入\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44c7490b0f71c90b77f9aa17867a956\", \"内容\": \"营业总支出\"}, {\"行号\": 911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb0b74eb891d63ef09eed570a02e2c13\", \"内容\": \"营业利 润率\"}, {\"行号\": 913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a33039dc4e261b9e08fcc8dafc24c8f\", \"内容\": \"证券经纪及信用业务 自营投资及交易业务\"}, {\"行号\": 915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"699ebf394ebb8c452f0298942756f5f2\", \"内容\": \"476,020,046.79 254,926,167.12\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc1ecb0362366d32e8dd4a5103f8b343\", \"内容\": \"717,737,305.59 14,698,872.24 33\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc908878a5ff6814b4499f160c85e3e9\", \"内容\": \"固定收益业务 投资银行业务 资产管理业务 私募股权基金管理与 另类投资业务 其他业务 抵消 合计 205,236,365.50 152,980,565.86 -4,132,084.59 2,583,271,531.26 106,107,277.82 274,537,281.48 -1,539,192.93 1,895,846,336.04 48.30% 26.61% 47.67% 2.66% 45.96% -6.94% 5.31% 12.73% 430,188,485.73 213,125,459.94 854,926,524.91 132,298,772.50 192,271,154.95 459,734,864.39 69.25% 9.78% 46.23% 3.69% 94.53% 43.00% -3.60% 2.85% 14.71% 上升 2.33 个百分点 上升 13.27 个百分点 上升 30.33 个百分点 上升 21.63 个百分点\"}, {\"行号\": 922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fc9e4af7ab3845a78e30ba8acbd3e3e\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据\"}, {\"行号\": 923, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26a17ca0057550807fbcedfbf94c6e5c\", \"内容\": \"2、主营业务分地区情况\"}, {\"行号\": 926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab42dab7a370be7a07eb1191ca81c734\", \"内容\": \"营业总收入地区分部情况 单位：元 2019 年 地区 分支机构数量 安徽 北京 福建 广东 海南 河北 河南 湖北 湖南 江苏 辽宁 山东 陕西 上海 四川 天津 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 营业总收入 3,602,226.05 46,556,182.95 2,405,239.44 125,723,831.20 997,930.62 28,822,830.72 4,129,883.48 5,069,596.53 13,933,175.58 4,588,334.49 4,489,462.37 2,943,997.55 1,139,924.33 91,310,215.20 132,288.90 4,897,333.13 分支机构数量 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 营业总收入 2,587,970.26 36,539,812.82 1,765,745.58 87,001,302.55 981,060.00 38,425,323.53 3,599,261.08 10,056,379.73 11,023,075.53 3,289,882.47 2,829,366.42 2,406,531.78 464,208.64 86,070,018.28 2,779,216.07 2018 年 营业总收入比上 年同期增减 39.19% 27.41% 36.22% 44.51% 1.72% -24.99% 14.74% -49.59% 26.40% 39.47% 58.67% 22.33% 145.56% 6.09% 76.21%\"}, {\"行号\": 928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd\", \"内容\": \"34\"}, {\"行号\": 930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"073aaf066a3a8c6ea961d1eae1d264b9\", \"内容\": \"浙江 重庆 总部及子公司 合计 营业利润地区分部情况 单位：元 2019 年 地区 分支机构数量 安徽 北京 福建 广东 海南 河北 河南 湖北 湖南 江苏 辽宁 山东 陕西 上海 四川 天津 浙江 重庆 总部及子公司 合计 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 5 1 51 营业利润 254,964.73 10,813,009.13 -2,928,230.02 50,106,952.94 -1,108,163.47 9,442,984.60 -1,676,535.31 -2,016,901.99 4,616,081.08 -3,955,855.78 388,407.45 292,671.27 -663,590.84 28,294,021.40 -1,627,354.32 175,555.31 4,801,807.99 -115,920.53 592,331,291.58 687,425,195.22 分支机构数量 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 5 1 50 营业利润 -293,604.17 1,424,097.40 -4,395,804.95 16,378,375.07 -1,248,992.32 14,819,052.22 -2,184,400.04 -1,695,870.93 1,094,458.24 -5,126,726.21 -555,159.93 136,857.30 -1,151,892.67 28,582,968.03 -1,210,482.74 -534,773.59 -948,941.31 45,009,881.40 88,099,040.80 2018 年 营业利润比上年 同期增减 659.29% 205.93% -36.28% 321.77% 113.85% -1.01% 1,216.00% 680.29% 5 1 51 19,131,528.29 3,089,779.11 2,220,307,771.32 2,583,271,531.26 5 1 50 12,145,197.23 2,254,477.07 1,465,683,026.10 1,769,901,855.14 57.52% 37.05% 51.49% 45.96%\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00959eb3a19af93012d7d4e1dc665e90\", \"内容\": \"四、非主要经营业务情况\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14be974fb5ee7ab23c59e8a2bf4f7559\", \"内容\": \"五、资产及负债状况分析\"}, {\"行号\": 941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be04770e1134695baf098be14356568a\", \"内容\": \"单位：元 2019 年末 金额 货币资金 结算备付金 融出资金 存出保证金 应收款项 买入返售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 长期借款 7,339,362,251.86 1,587,106,636.73 3,925,155,287.66 142,072,831.74 329,884,346.92 2,497,513,657.19 15,840,831,399.90 85,816,000.00 1,436,135,726.18 330,792,270.23 144,327,648.08 13,870,853.40 282,250,870.40 14,530,078.70 380,081,320.58 1,224,296,296.79 202,375,027.06 55,284,863.45 500,468,194.44 904,399,003.14 9,459,301,979.72 6,986,127,050.63 637,711,815.83 46,546,637.56 38,828,248.38 409,742,424.98 占总资 产比例 20.63% 4.46% 11.03% 0.40% 0.93% 7.02% 44.53% 0.24% 4.04% 0.93% 0.41% 0.04% 0.79% 0.04% 1.07% 3.44% 0.57% 0.16% 1.41% 2.54% 26.59% 19.64% 1.79% 0.13% 0.11% 1.15% 2019 年初 金额 5,216,117,044.57 1,739,558,118.86 2,464,643,499.15 88,927,038.96 281,791,622.28 4,626,391,412.14 15,137,079,459.44 85,816,000.00 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 382,425,176.23 1,041,770,357.63 243,123,974.79 2,001,455,277.78 1,031,553,337.38 3,040,255.38 8,388,353,163.88 4,776,879,256.36 478,125,251.81 42,811,047.77 8,132,650.40 317,337,571.01 占总资 产比例 15.67% 5.22% 7.40% 0.27% 0.85% 13.90% 45.46% 0.26% 4.33% 1.03% 0.41% 0.03% 0.86% 0.04% 1.15% 3.13% 0.73% 0.00% 6.01% 3.10% 0.01% 25.19% 14.35% 1.44% 0.13% 0.02% 0.95% 4.96% -0.76% 3.63% 0.13% 0.08% -6.88% -0.93% -0.02% -0.29% -0.10% 0.00% 0.01% -0.07% 0.00% -0.08% 0.31% -0.16% 0.16% -4.60% -0.56% -0.01% 1.40% 5.29% 0.35% 0.00% 0.09% 0.20% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 比重增减 重大变动 说明\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22\", \"内容\": \"36\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7947d349a958b03a5ac1fe036d5221f1\", \"内容\": \"应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 6,410,952,678.26 61,028,702.05 21,313,653.50 325,715,831.94 18.02% 0.17% 0.06% 0.92% 6,726,381,133.12 63,085,942.93 14,339,039.36 305,402,165.15 20.20% 0.19% 0.04% 0.92% -2.18% -0.02% 0.02% 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用\"}, {\"行号\": 949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"977c403e3539dc0b603a1c44771b856a\", \"内容\": \"公司 2019 年 12 月 31 日总资产 355.74 亿元。 其中， 货币资金及结算备付金 89.26 亿元、 融出资金 39.25 亿元、买入返售金融资产 24.98 亿元、交易性金融资产 158.41 亿元。 公司 2019 年 12 月 31 日总负债 260.60 亿元。其中，卖出回购金融资产款 94.59 亿元，代理买卖证券 款 69.86 亿元，应付债券 64.11 亿元。\"}, {\"行号\": 951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0bc091e9fb3590013903d926731cb3d\", \"内容\": \"单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期成本变动 （注）\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9\", \"内容\": \"期初数\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27fdb574e6e9fedd01ca11bddea771b4\", \"内容\": \"金融资产 1.交易性金融资产 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 金融资产合计 金融负债 15,137,079,459.44 85,816,000.00 15,222,895,459.44 1,034,593,592.76 348,020,360.76 348,020,360.76 27,468,164.16 316,363,613.57 316,363,613.57 -114,435,992.32 15,840,831,399.90 85,816,000.00 15,926,647,399.90 904,399,003.14\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf21fa25f789a8860b1d9a05671fd48a\", \"内容\": \"注：证券自营业务为证券公司的主营业务、交易频繁，因此在上表中的“本期成本变动”反映公司购买、 出售金融资产的变动净额。\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2f862921b5c77c75c87a1bebd81bcea\", \"内容\": \"项目 货币资金 期末账面价值（元） 67,133,902.76 为风险准备专户存款 回购交易的质押品；限售期股票；公司以自有资金在推广期认购的由本 交易性金融资产 公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在基金或计划存续期 10,730,148,087.94 及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的份额不得 退出 固定资产 期末公司持有的深圳市福田保税区红树福苑为企业人才住房，为有限产 560,155.69 权 受限情况说明\"}, {\"行号\": 967, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d\", \"内容\": \"37\"}, {\"行号\": 969, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a832e51853e80edc10f1a87b264b8e5\", \"内容\": \"股权质押，详见“第十二节 财务报告”之“十一、（五）关联方交易” 240,611,105.46 845,866,647.48 之 14、（1） 用于借款的质押\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"271f5ee8a1dc6fac0a0d62e23bc565d9\", \"内容\": \"长期股权投资 其他资产-长期应收款\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"080e8e2d7ddb5450dbc0bd4fc2e4da93\", \"内容\": \"4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况\"}, {\"行号\": 975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba701f27b2712c7bd3dd9760d1a337ab\", \"内容\": \"单位：元 项目 货币资金 融出资金 存出保证金 应收利息 买入返售金融资产 2019 年末 7,339,362,251.86 3,925,155,287.66 142,072,831.74 2,497,513,657.19 2018 年末 5,211,023,109.67 2,368,786,248.82 88,927,038.96 403,254,930.32 4,740,032,042.34 增减 40.84% 65.70% 59.76% 不适用 -47.31% 变动原因 主要系客户资金增加 主要系融出资金规模增加 主要系本期交易保证金及履约保证金增加 执行财政部[2018]36 号通知的影响 主要系债券回购及股票质押式回购业务规模 下降 实施新金融工具准则及执行财政部 [2018]36 号通知的影响\"}, {\"行号\": 977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9984ad71c9828b38951dca899836309b\", \"内容\": \"交易性金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 可供出售金融资产 其他权益工具投资 在建工程 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应付款项 应付利息 递延所得税负债 其他综合收益 少数股东权益\"}, {\"行号\": 979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"780a85e1e2151ba995ccf6b852c246b8\", \"内容\": \"15,840,831,399.90\"}, {\"行号\": 981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 985, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffb3b8d57a172cc7a302327dd090c4fb\", \"内容\": \"12,171,287,883.28\"}, {\"行号\": 989, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c11d324bdda8887f6cf8d06a2717f36e\", \"内容\": \"实施新金融工具准则影响\"}, {\"行号\": 993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"326809a522ec02c3e5b9b3d2bd9874df\", \"内容\": \"85,816,000.00 13,870,853.40 55,284,863.45 500,468,194.44 904,399,003.14\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adbef911fe26c293b71a1ef02f3b38d6\", \"内容\": \"2,994,195,518.69 9,718,538.45 2,000,000,000.00 -\"}, {\"行号\": 997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"764972056ffb10468fd551d1534506db\", \"内容\": \"不适用 不适用 42.73% 100% -74.98% 不适用\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d6599d459d2ae145f9bbe7e8d0b598\", \"内容\": \"实施新金融工具准则影响 实施新金融工具准则影响 主要系本期在建工程增加所致 主要系本期新增短期收益凭证 主要系同业拆入资金减少 实施新金融工具准则及执行财政部 [2018]36 号通知的影响\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95d39fd9be2479b58ccbfa9de78e38e5\", \"内容\": \"1,018,873,271.63\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c11d324bdda8887f6cf8d06a2717f36e\", \"内容\": \"实施新金融工具准则影响\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e154459e5993e9ca35e44f8a39cab4d5\", \"内容\": \"6,986,127,050.63 637,711,815.83 38,828,248.38 21,313,653.50 325,279.89 470,719,211.20\"}, {\"行号\": 1011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a16f2006c6f17c84672d6343332345cf\", \"内容\": \"3,040,255.38 4,772,663,033.66 478,125,251.81 8,132,650.40 166,051,800.92 14,544,783.26 -224,750,628.26 361,690,669.02\"}, {\"行号\": 1013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93f2eb54e892a8d18e1d0fb6e265480e\", \"内容\": \"-100.00% 46.38% 33.38% 377.44% 不适用 46.54% 不适用 30.14%\"}, {\"行号\": 1015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b653985ea431c2f1c90e49e496096174\", \"内容\": \"主要系本期末无未了结的场外利率互换合约 主要系经纪客户交易结算资金增加 主要系应付短期薪酬增加 主要系应付交易清算款增加 执行财政部[2018]36 号通知的影响 主要系税法折旧摊销差异增加所致 主要系实施新金融工具准则影响 主要系控股子公司本期权益增加\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bc5ac57f1fc2225698bbc49b451e898\", \"内容\": \"项目 投资银行业务手续 费净收入 利息净收入 其他收益 415,018,164.60 -92,477,781.07 4,014,925.93 255,431,310.92 -43,804,070.12 6,386,372.41 62.48% -37.13% 2019 年 2018 年 增减 变动原因 主要系证券承销业务净收入增加 主要系融资类业务利息收入减少所致 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助 减少 主要系交易性金融资产公允价值变动收益增 354,483,081.44 468,132.72 313,927,163.28 -35,454,975.86 1,057,544.67 198,304,932.24 -55.73% 不适用 不适用 加 主要受汇率变动影响 实施新金融工具准则影响 实施新金融工具准则影响， 对部分资产计提减 值 主要系本期收到的与日常经营活动无关的政 5,664,126.46 493,000.00 109,472,834.45 70,065,418.34 -212,203.14 17,697,189.88 1,800,492.38 -27,617,889.77 7,258,813.61 -112,633,101.59 -67.99% -72.62% 865.25% 府补助减少 主要系本期公益性捐赠减少 主要系利润同比上升导致 主要系控股子公司本期净利润增加 实施新金融工具准则影响 主要系本期交易性金融资产、融出资金、代理 2,309,804,048.94 -832,723,459.99 买卖证券、代理承销证券、拆入资金、回购业 务资金等变动的综合影响 77,484,298.88 -546,443,478.17 主要系本期投资策略调整的影响\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd4f4baf3dd70bc37a8b9e5b753fd476\", \"内容\": \"公允价值变动收益 汇兑收益 资产减值损失 信用减值损失\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97b69b40522e7ef0b98a3802ccc55993\", \"内容\": \"营业外收入 营业外支出 所得税费用 少数股东损益 其他综合收益的税 后净额 经营活动产生的现 金流量净额 投资活动产生的现 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 汇率变动对现金及 现金等价物的影响\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef2738e8130464fc13e02004f5108f1a\", \"内容\": \"-457,867,881.68\"}, {\"行号\": 1028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1b1ef7903117b5dacf2f33032eab890\", \"内容\": \"-19,496,226.22\"}, {\"行号\": 1030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 1032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca6341f350429760df043a3aa248f8d\", \"内容\": \"主要系本期融资结构调整的影响\"}, {\"行号\": 1034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59eed279d8d91aabbaa79abd6f73b7c2\", \"内容\": \"468,132.72\"}, {\"行号\": 1036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7afd5e2658681cf2b7c6606d502953a7\", \"内容\": \"1,057,544.67\"}, {\"行号\": 1038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2d5af0f6d64e10e5f31a3484e1e20ce\", \"内容\": \"-55.73%\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"489305b48815e7bc85fab7f437fc066b\", \"内容\": \"主要受汇率变动的影响\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5af0e8e03c61b1993e12079d8daa18a3\", \"内容\": \"5、融资渠道、长短期负债结构分析 公司经营稳健、信用记录良好、外部融资渠道通畅，公司融资方式主要有债务融资和权益融资。债务 融资方式主要包括公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证、转融通、同业拆借、债券回购 等；通过上市公司平台，公司还可以公开或非公开发行股票、发行优先股、可转债等方式进行融资，融资 方式日益丰富。 2019 年末，公司总负债为 260.60 亿元。扣除客户存放的交易结算资金后，自有负债为 190.74 亿元， 其中短期借款占比 1.06%、应付短期融资款占比 0.29%、拆入资金（含转融通）占比 2.62%、交易性金融\"}, {\"行号\": 1043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 1045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8724f59ab55919cb01d1754c32e478e\", \"内容\": \"2019 年年度报告 负债占比 4.74%、卖出回购金融资产款占比 49.59%、长期借款占比 2.15%、应付债券占比 33.61%。 报告期内公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力强，流动性风险可控。 公司已建立全面风险管理体系，制定了《风险管理办法》《流动性风险管理办法》《流动性应急处置 、 、 管理办法》 ，建立并完善流动性风险管理系统，实现逐日监控流动性风险指标。资产负债管理委员会定期 调整业务限额，结合或有事项做好流动性压力测试及融资计划，确保流动性风险指标持续符合监管要求， 有效控制流动性风险。\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64e6685a750641a77975b6fbd68f2c06\", \"内容\": \"六、投资状况分析\"}, {\"行号\": 1048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d1b921014814ff51527e9eeb63661c\", \"内容\": \"报告期投资额（元） 45,000,000.00 上年同期投资额（元） 381,500,000.00 变动幅度 -88.20%\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5ebb6d57c6e2c7a125530af4bea1484\", \"内容\": \"报告期内，公司向全资子公司一创投资新增实缴注册资本 45,000,000.00 元。 报告期内，从事私募股权基金管理和另类投资业务的全资子公司一创投资、创新资本投资其他企业的 情况，详见本报告“第十二节 财务报告”附注“五、合并财务报表项目注释(十)长期股权投资”以及附 注“六、合并范围的变更”的相关内容。\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 1057, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9ab27841c598e411efcdde5f23d94aa\", \"内容\": \"单位：元 本期公允价值 变动损益 42,569,100.88 19,170,631.86 124,517,468.78 -2,831,098.29 72,181,739.92 计入权益的 累计公允价 值变动 40 本期成本变动 （注） 779,377,081.45 -21,401,870.84 51,426,555.56 22,109,999.00 -127,829,819.59 资金来 源 自有 自有 自有 自有 自有\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d\", \"内容\": \"初始投资成本\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"329c2fcb86edeb84c2e64dbcf4f3288d\", \"内容\": \"累计投资收益\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e3b5549c78e5e7e46c8414940916556\", \"内容\": \"债券 基金 股票 股权 信托产品\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0e4affb51048515627c36e221cbdff3\", \"内容\": \"13,220,479,734.67 913,356,542.19 697,745,566.20 635,675,049.00 164,320,180.41\"}, {\"行号\": 1074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0690d89aff56f1e587ef3e17be367e8a\", \"内容\": \"551,668,435.78 10,064,312.09 88,848,485.95 4,682,148.33 -53,722,112.23\"}, {\"行号\": 1076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92457b4f62ea35a14d77fb2914529659\", \"内容\": \"13,379,954,715.98 920,331,610.16 704,573,195.58 543,618,125.23 100,579,060.26\"}, {\"行号\": 1078, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51018b59cf0f0fffb3618c3a927592b5\", \"内容\": \"其他 合计 346,235,540.21 15,977,812,612.68 92,412,517.61 348,020,360.76 -387,318,332.01 316,363,613.57 -61,333,714.78 540,207,555.14 277,590,692.69 15,926,647,399.90 自有 -\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777777dadf0d5eaab8e4400c49be908\", \"内容\": \"注：因本公司为证券公司，金融产品投资为公司主营业务，交易频繁，因此在上表中的“本期成本变动” 反映公司购买、出售金融资产的变动净额。\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 1084, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a43db33ac1b1c8d5fd76e3811d48e50\", \"内容\": \"七、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 1088, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22072791365ddf0927ce5301d9ed0c09\", \"内容\": \"八、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 1094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc3324506d2f17faa2c30514fa4665ef\", \"内容\": \"1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a2f096f379c35188fe602bb574c7456\", \"内容\": \"单位：万元 公司名称 银华基金管 理股份有限 公司 参股公司 基金管理 22,220.00 390,738.68 273,283.03 223,091.50 77,837.80 57,419.24 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业总收 入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"728bf48f31a45538eedc315c193a8e36\", \"内容\": \"主要控股参股公司情况说明： 报告期内， 公司单个子公司的净利润对公司净利润的影响未达 10%， 无应当披露的重要控股公司信息。 报告期内取得和处置子公司的情况\"}, {\"行号\": 1098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05526d5b9c1b5c9ad0a8584e87026402\", \"内容\": \"2、主要控股、参股公司情况说明 （1）第一创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 9 层 法定代表人：刘红霞\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25e0431130048aa6f6b644233feeb946\", \"内容\": \"2019 年年度报告 成立日期：2010 年 4 月 6 日 注册资本：110,000 万元 经营范围： 受托资产管理、 投资管理 （不得从事信托、 金融资产管理、 证券资产管理及其他限制项目） ； 受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动； 不得从事公开募集基金管理业务）。 公司持有一创投资 100%的股权。 （2）深圳第一创业创新资本管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘红霞 成立日期：2014 年 7 月 30 日 注册资本：300,000 万元 经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司持有创新资本 100%的股权。 （3）第一创业期货有限责任公司 住所：北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室 法定代表人：苏江 成立日期：1993 年 3 月 31 日 注册资本：17,000 万元 经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理；期货投资咨询 公司持有一创期货 100%的股权。 （4）第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 法定代表人：王芳 成立日期：2011 年 5 月 26 日 注册资本：40,000 万元 经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐 公司持有一创投行 100%股权。 （5）创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘学民\"}, {\"行号\": 1104, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 1106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"913036c07eb737f9db540dc1db28a103\", \"内容\": \"2019 年年度报告 成立日期：2014 年 7 月 9 日 注册资本：23,300 万元 经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务 公司持有创金合信 51.07%股权。 （6）银华基金管理股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 法定代表人：王珠林 成立日期：2001 年 5 月 28 日 注册资本：22,220 万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营） 公司持有银华基金 26.10%股权。 （7）深圳市第一创业债券研究院 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：钱龙海 开办资金：100 万元 成立日期：2016 年 9 月 13 日 业务范围：举办债券论坛，出版债券研究报告，开展债券及宏观领域的研究活动及举办相应会议，与 债券及其衍生品相关的其他研究活动与研究成果发布。 公司出资占深圳市第一创业债券研究院注册资本的 100%。\"}, {\"行号\": 1108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"970599a983bb15aecc57321d496ce597\", \"内容\": \"九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bfcdc8901c4e0c07eef57e2dd9ff638\", \"内容\": \"1、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 1110, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"177dfa647e712bd2d4eccdb60c4d4047\", \"内容\": \"2、公司兼并或分立情况\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bef27b351dc4b46dcda6671f7dfa214\", \"内容\": \"3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司在全国主要经济发达省市共设有 7 家分公司、44 家证券营业部。报告\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6b29608052783f5b12b814efeda064\", \"内容\": \"2019 年年度报告 期内，公司分支机构的新设和变更情况如下： （1）新设分公司 根据深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1 家证券分支机构的批复》（深证局许可 字[2018]92 号），报告期内，公司新设四川分公司，具体情况如下： 序号 1 分公司名称 四川分公司 分公司地址 成都市武侯区人民南路四段 45 号 1 栋 1 单元 6 层 608 号 设立时间 2019 年 5 月 29 日\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0119f05b7b4bd21173715fd458561794\", \"内容\": \"（2）新设营业部 报告期内无新设营业部 （3）营业网点搬迁、更名情况 变更类型 同城搬迁 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 4、公司控制的结构化主体情况 公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构 化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 24 个结构化主体纳入合并报表范围。 本年较去年末新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减 少 9 个结构化主体。 变更前名称 深圳分公司 天津黄河道证券营业部 杭州金城路证券营业部 南京营苑北路证券营业部 佛山高明大道证券营业部 深圳福华一路证券营业部 现名称 深圳分公司 天津奥城证券营业部 杭州来福士证券营业部 南京江东中路证券营业部 佛山南海大道证券营业部 深圳车公庙证券营业部\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"162d0522d6e50a9a1e0d9c19b03b67d3\", \"内容\": \"5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况\"}, {\"行号\": 1123, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3269c0603f140fecbb24dfab63ef494\", \"内容\": \"6、重组其他公司情况\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 1130, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63a1fa2508f08f1f4c59b4354c734392\", \"内容\": \"十、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 1133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"296728f0523feda1a029513f0f6b669f\", \"内容\": \"1、政策环境及监管形势 党的十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代， 明确了中国发展新的历史方位， 给予资本市场 “牵 一发而动全身”的高度定位，要求“通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本 市场” ，为资本市场改革明确了目标和方向。 2019 年 8 月 31 日，国务院金融稳定发展委员会召开会议强调，要进一步深化资本市场改革，坚持市 场化、法治化、国际化方向，坚持稳中求进，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础 制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更多长期资金持续入市创造良好条件，构建良好 市场生态，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器” 。 2019 年是中国资本市场全面深化改革行动的元年；2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的 收官之年，也是资本市场而立之年、全面深化改革的政策落地之年。2020 年 1 月 16 日至 17 日，证监会系 统工作会议明确，将紧扣深化金融供给侧结构性改革的主线，坚持市场化法治化方向，学习借鉴国际最佳 实践，以贯彻实施新证券法为契机，加强基础制度建设，推进全面深化改革落实落地。 当前，中国资本市场正处于全面深化改革的大时代，各项改革政策将加速出台和落地，也将为资本市 场和证券行业带来重大机遇。公司作为一家总部在深圳、致力于成为“有固定收益特色的、以资产管理业 务为核心的” 、坚持特色化发展的证券公司，还面临着国家改革开放全面深化的另一大历史性机遇。 2019 年 11 月 29 日， 在中央 《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》 的基础上， 《深 圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案 （2019-2025 年） 出台， 》 明确将 “践行高质量发展要求， 深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重要机会，增强核心引擎功能，努力创建社会主义现 代化强国的城市范例。 ”行动方案指出，深圳将提高金融服务实体经济能力，打造全国科技创新企业直接 融资首选地，打造全球一流资产管理中心。 中国资本市场，肩承历史使命，通过全面深化改革提升服务新经济、新技术、新产业的能力，为中国 经济高质量发展培育新动能；再次被赋予改革开放“排头兵”历史重任的深圳，实施新一轮创新驱动发展 战略，率先构建具有世界级竞争力的现代化产业体系；作为实体经济高质量发展与资本市场由量变到质变 之间的重要链接者，深圳本土证券公司面临着史无前例的创新发展新机遇。\"}, {\"行号\": 1135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08f62aef74f6d3ff960a6e753c83d2d2\", \"内容\": \"2、行业竞争格局及发展趋势 在国内“深化改革、对外开放”的大基调下，中国证监会成立了全面深化资本市场改革领导小组，制 订了资本市场改革总体方案，提出了 12 个方面的重点改革任务，在顶层设计层面进行了充分的理论研究\"}, {\"行号\": 1136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 1138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f1408990dfdfca481cf7ba902cbdc4f\", \"内容\": \"2019 年年度报告 和经验准备。一系列资本市场的基础制度将加速完善，极大发挥市场机制作用，推动资本市场从量变到质 变，使之真正成为经济高质量发展的强大“助推器” 。资本市场的重要作用将会凸显，由此带来一系列的 机遇与挑战。 （1）证券行业格局分化，马太效应加剧。在加快建设高质量投资银行，支持优质券商创新提质的导向 之下，证券行业延续监管政策倾斜、资本规模差异化监管等影响，证券行业逐渐呈现分化的格局，马太效 应亦呈现加剧的态势。大型券商强者恒强的特征愈加明显，在发展方向上，逐渐向综合型全能投行延伸， 未来有望以搭建完整的生态圈实现综合型投行之路，中小券商在有限的资源下，需以其资源禀赋探索强化 特色化，打造专业化的精品券商，争夺细分市场。 （2）金融改革深化，创造业务机遇。当前资本市场全面深化改革加速，2019 年以来，中央经济工作会 议指出要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度。中国证监会提出深化资本市场改革的 12 个方面重 点任务，后续有望出台更多利好资本市场发展的政策。随着注册制逐步推广到创业板和主板，新股发行将 不可避免地从卖方市场转向买方市场，未来销售股票的能力将成为证券公司的核心竞争力。证券公司亟需 加强承揽能力与新股定价能力，深入拓展产业资本，深挖业务机遇。 （3）对外开放渐提速，危中有机促转型。2019 年，国内自上而下发布了众多有关金融业对外开放的政 策措施。国务院金融稳定发展委员会宣布了 11 条金融业对外开放的政策，中国证监会主席易会满提出证 监会将陆续推出 9 项开放举措，中美达成的第一阶段经贸协议中消除金融贸易壁垒，从合格境外机构投资 者投资 A 股额度到外资券商持股比例均取消限制等方面取得了重大突破。随着证券业对外开放政策的逐步 落地，外资券商的介入或将加剧行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式转变，加快国内券商向现代化投行转 型。 （4） 金融科技兴起， 助推券商业务升级。 近年来， 金融科技迎来了迅猛的发展， 在金融科技的驱动下， 证券行业正积极寻找从通道业务向财富管理转型的突破口。云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技 术将成为证券公司实现业务转型、提升获客能力和经营效率的重要驱动因素。未来智能投顾、智能风控的 全面布局，将对券商业务进行重塑，助推业务转型升级。 3、2020 年经营计划 2020 年，根据内外部形势及自身基础，公司将紧紧围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为 核心的证券公司”的战略定位，坚持“以客户为中心”的经营策略，通过金融科技，构建公司业务的数字 化经营基础，优化客户服务体验；通过协同、聚焦产业与区域强化企业客户服务能力；通过提升投研与销 售能力，依赖平台价值输出，提升对机构客户的服务能力。公司将重点做好以下方面的工作：\"}, {\"行号\": 1140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 1142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3887ad20e94c703332d2b2ca13930b01\", \"内容\": \"2019 年年度报告 （1）通过金融科技，构建公司业务的数字化经营基础，优化客户服务体验。在零售经纪业务线，将 围绕“以客户为中心” ，通过总部赋能、科技赋能，聚焦服务能力建设。第一，将通过丰富产品与服务的 供给与为客户提供资产配置、风险管理、交易服务的服务体系建设来强化经纪业务总部赋能分支机构。第 二，将通过以分支机构数字化转型为抓手推动零售线的数字化转型和利用零售 CRM 系统，强化大数据等科 技手段对客户的了解，成为内部管理与促进业务的有效工具来实现科技赋能。 （2）通过协同、聚焦产业与区域强化企业客户服务能力。企业客户业务领域，公司将整合股权投资、 投行、研究所的资源，共同聚焦于中国企业活跃度最高的珠三角/长三角地区，聚焦医药大健康、电子科 技两个产业领域布局。同时，进一步强化企业客户服务单元在聚焦领域上的业务协同，发挥信用业务、资 产管理、固定收益等产品端以及所有销售端的协同效应来实现“产业聚集、区域聚焦”经营策略。 （3） 持续提升固定收益和资产管理业务的投研与销售能力。 在固定年收益业务和资产管理业务领域， 持续提升投研能力，依靠团队建设持续培养投资与研究梯队，继续发挥投研优势，扩大主动管理规模；在 固定收益产品的销售上，充分利用金融科技带动销售平台建设，进一步丰富固定收益产品，力争服务客户 的范围更广泛更深入，显著提升销售能力。\"}, {\"行号\": 1144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c47754ef61f1ba3b757113a45abafb2a\", \"内容\": \"4、未来经营可能面对的风险 （1）影响公司业务经营活动的各项重大风险因素 影响公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风 险和洗钱风险。 ① 市场风险 市场风险是指因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市 场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。公司的市场风险主要来源于自有资金参与的 投资与交易业务。 ② 信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信 用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益 业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务、资产管理业务。 ③ 操作风险 操作风险是指由于人员、内部程序、系统的不完善或失误，以及企业外部事件冲击而给公司带来损失 的风险。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件，包括但不限于进行未经授权或者超出权限的交\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78b713238eadf0a87c8b9f4519db8141\", \"内容\": \"2019 年年度报告 易、玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息等。 ④ 流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足 正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及 其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高 的股票、非标准化交易等。 ⑤ 声誉风险 声誉风险是指由公司经营、 管理及其他行为或外部事件导致监管部门、 公共媒体、 重要利益相关方 （如 重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。 ⑥ 洗钱风险 洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。 （2）主要风险管理措施 公司已经并且计划采取有效应对措施，防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险。公司已经 从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面采取措 施，管理公司面临的各类风险。 对于市场风险，公司的管理措施主要有：1） “研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执 行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险 管理制度。2）建立以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01） 、夏普比率等指标在内的市场风险 监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。3）加强宏观经济 政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，加强净资本及各项风险控制指标的监控，适时调整 自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险。4）通过股指期货、国债期货和利率互换 等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。 对于信用风险，公司的管理措施主要有：1）对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营 状况、历史履约情况等信息的基础上，初步建立了内部债券信用等级评价体系对固定收益证券进行信用风 险评估。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预 期损失情况等进行监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险 提示。2）对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增 交易对手均按内部授权流程履行交易对手评级并确定授信额度，持续跟踪调整。3）对于融资融券业务、 股票质押式回购业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险\"}, {\"行号\": 1148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 1150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bbd3c9d8ad70441ad8cd30013af373e\", \"内容\": \"2019 年年度报告 提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。针对股票质押式回购业务，风险管理部进行独立风险评估， 并出具风险评估意见。 对于流动性风险，公司的管理措施主要有：1）按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管 理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内 履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，强调相互制衡、相 互监督以及不相容岗位合理分离。2）优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前风 险识别、评估并制定控制措施，事中风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进管控措施相统一，使流 动性风险管理措施涵盖到所有业务的全流程，渗透到决策、执行、监督和反馈各个环节。3）完善资产负 债小组工作机制，根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，调 整资产负债结构，并定期进行评估、确保与资本水平相匹配，与收益水平相均衡。4）公司根据流动性管 理水平逐步完善可靠的流动性风险管理信息技术系统， 依托信息化平台开展流动性风险的计量、 动态跟踪、 评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理，并将关键流动性风险控制措施固化到各业务系统，以符合 各项业务及公司整体流动性风险管理需要。 在操作风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）采取风险与控制自我评估（RCSA） 、关键点控制、 授权管理等多项措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控。2）建立操作风险事件 监控、汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立风险汇报岗，全面监控各类操作风险事件， 通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险。3）通过定期对重要业务流程和制度进 行梳理，加强应用系统业务权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评 估工作，持续完善对操作风险的管理。4）通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难 备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。 在声誉风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、 确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户，并妥善处理客户投诉。2）指定部门负责信息 发布和新闻工作的归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督，为正常的新闻采访活动提 供便利和必要保障。3）建立完善舆情信息监测研判机制，实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完 整信息。4）完善突发事件的分级分类处理机制，明确相应的管理权限、职责和报告路径。5）加强声誉风 险管理培训，对可能发生的各类事件进行情景分析，制定预案并开展沙盘演练，全面改进、完善突发事件 声誉风险控制机制，增加公司声誉风险防范和处置能力。 在洗钱风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）建立了完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确 了董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。2）落实客户身份识别的要求，遵循“了解你\"}, {\"行号\": 1152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0\", \"内容\": \"49\"}, {\"行号\": 1154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e40d6e94263d85e950f6ff72ccf6f44c\", \"内容\": \"2019 年年度报告 的客户” 的原则， 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、 业务关系或者交易， 采取相应的措施， 了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。3）建立了可疑交 易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过 程中的洗钱风险。\"}, {\"行号\": 1156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd8b2b19ce0c9f00b2a6f80237325b2\", \"内容\": \"十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况\"}, {\"行号\": 1157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb66a995f1a6e1df06bb71a6ae941fda\", \"内容\": \"2019 年公司严格按照监管部门和中国证券业协会关于净资本动态风险监控相关规定持续优化对净资 本等风险控制指标的监控管理。公司 2019 年与净资本相关的主要风险监控指标均在正常范围内波动，未 出现触及监管预警标准的情形，未出现超出董事会授权范围的情形。\"}, {\"行号\": 1159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d024353c7efb9afa64ef55776dda5ba2\", \"内容\": \"1、净资本等风险控制指标的动态管理 公司净资本风险控制指标动态监控系统实现了对净资本等各项风险控制指标的动态监控和自动预警。 公司逐日开展净资本动态监控，监测及报告风控指标变动情况，对风险及时进行提示及处理。公司根据资 产负债优化调整情况和净资本动态监控情况，动态更新各业务部门的规模限额。公司定期与不定期开展净 资本综合压力测试及专项压力测试， 确定风险点和薄弱环节， 并将压力测试结果运用于公司相关决策过程， 持续优化公司资产负债配置。在进行利润分配、对子公司增资和开展新业务等事项之前，公司对净资本等 风险控制指标进行了敏感性分析，合理确定业务规模，确保各项指标符合监管标准。\"}, {\"行号\": 1161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69d61557aaa9ec2befebcd540a0d18c6\", \"内容\": \"2、净资本补足机制的建立情况 公司已制定净资本补足应对措施预案，当出现净资本等风险控制指标达到预警标准时,公司将通过调 整各项业务规模，优化业务结构，处置长期股权投资或固定资产，发行次级债或进行股权融资等方式降低 风险水平并提高公司净资本规模，增强抗风险能力。\"}, {\"行号\": 1163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6981a42e9da73d4d922451af812a0c7f\", \"内容\": \"十二、风险管理情况\"}, {\"行号\": 1164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39174a375caa14abd95ae99440035624\", \"内容\": \"2019 年，公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关规章制度与规范指引，持续优化和提升全面 风险管理体系。 公司已实现了对各风险类型及相关信息系统、业务条线、分支机构及子公司的全覆盖。公司的全面风 险管理工作覆盖了信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等风险类型，并均 采用相关信息系统进行风险信息收集与监测。 公司的全面风险管理工作覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业\"}, {\"行号\": 1165, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a\", \"内容\": \"50\"}, {\"行号\": 1167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9df42f6b6cb8c5198d3761559196f8d\", \"内容\": \"2019 年年度报告 务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线。 公司已将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管 理，实现风险管理全覆盖。公司在每家子公司均明确了风险管理负责人。每家营业部、每家分公司均根据 业务需要设立了相应的风险管理岗。 在风险监测方面，公司建立了市场、信用、流动性和净资本监控系统，逐日计量和监控市场、信用、 流动性和净资本等各项风险控制指标的达标情况。公司在各业务部门设立了风险管理岗，逐日录入、计算 和报送风险管理相关报表。 在风险计量方面，公司在金仕达风险管理平台的基础上自主开发了市场风险和信用风险管理系统，可 实现对市场风险、信用风险的计量和查询。公司采取回测分析和压力测试手段每月定期进行分析，根据回 测结果调整模型以确保风险计量模型可靠、合理。为实现精确量化指标管理，强化压力测试的科学性，公 司引进 Risk Metrics 计量引擎进一步完善公司的估值、市场风险、盈亏归因分析等功能模块。公司在用 友流动性风险管理平台上建立流动性风险监控系统。对于操作风险，公司自主开发了操作风险管理系统， 实现了操作风险事件损失库和风险控制矩阵信息收集和分析等功能。为实现集团化管理和对子公司的并表 监管，公司建立了净资本并表监管系统，已对接子公司的必要系统，实现净资本风险控制指标的集团化并 表风险管理。公司重视数据治理工作，在信息技术中心成立了专门的数据管理部门，现已制定和颁布了一 系列数据管理相关办法，搭建了数据管控平台，已对经纪和财务数据指标进行了规范，对客户数据进行了 分类分级管理。 在风险分析方面，公司建立了覆盖公司主要业务类型和部门、风险类型的全面风险汇报体系。公司持 续完善风险监控和汇报体系，风险管理部逐日、逐月、逐年汇总分析公司总体风险情况，形成风险监控日 报表、月度和年度风险管理报告，向公司经营管理层报告公司最新的市场风险、信用风险、操作风险、流 动性风险、净资本等情况，提示、预警、处置需要关注的风险点。 在风险应对方面，公司针对市场风险指标超标、信用风险指标超标均有应对处理方案。针对影响证券 交易连续性的突发操作风险事件，公司制定了《交易应急处置管理办法》，成立了应急指挥小组，按季度 进行应急演练并持续改进工作。公司制定了《流动性应急处置管理办法》，对流动性风险的应急处置组织 架构和职责、处置规则流程、报告路径等做了具体规定。公司成立了流动性管理应急小组具体负责流动应 急处理并定期组织流动性风险应急预案演练。 公司持续推进风险管理人才的招募与培养。公司风险管理部门具备 3 年以上相关领域工作经历的风险 管理专职人员占公司总部员工比例超过 2%，符合监管要求。在风险管理人员中，约 80%为硕士研究生及以 上学历，全部为国内外名校教育背景。\"}, {\"行号\": 1168, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 1170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90af6caa30489e04a97e426a3e4585ba\", \"内容\": \"2019 年年度报告 公司重视风险管理制度体系的建立健全。公司颁布了《风险管理办法》、 《市场风险管理办法》、 《信 用风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《净资本风险控制指标动态监控 管理办法》、《压力测试管理办法》以及《风险管理岗工作职责及业绩绩效考核管理办法》等制度，为全 面风险管理落实工作奠定了健全有力的制度基础。 2019 年 6 月， 公司就未来三年合规风控及信息系统建设投入向中国证监会机构部做出承诺， 承诺 2019 年-2021 年每年对合规风控投入金额不低于前一年度营业收入的 3%， 对信息系统建设投入金额不低于前一 年度营业收入的 6%。根据承诺，2019 年公司合规风控方面实际投入 4,623.54 万元， 2018 年营业收入比 占 重为 3.65%；公司信息系统建设方面实际投入 17,244.56 万元，占 2018 年营业收入比重为 13.61%。2019 年，公司在合规风控及信息系统建设方面的投入均履行了前述承诺。\"}, {\"行号\": 1172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5671b2f5350f7b127dd5737397422150\", \"内容\": \"十三、接待调研、沟通、采访等活动\"}, {\"行号\": 1173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6dfbacce81902939d3e1e480125ef19\", \"内容\": \"1、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 1174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8a725e7ef40ae9d3c4de8247b646d0b\", \"内容\": \"接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引\"}, {\"行号\": 1176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"360cf9ea98c52af956e1619d51b4f04c\", \"内容\": \"2019 年 4 月 12 日\"}, {\"行号\": 1178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e79daacff9f026f8ad4fef894c9bb839\", \"内容\": \"网络沟通\"}, {\"行号\": 1180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce8e581bbf3d220d6a9dac37355425d1\", \"内容\": \"个人、机构\"}, {\"行号\": 1182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13eeb644b6733ba5caf706360aea96a7\", \"内容\": \"http://rs.p5w.net/html/92691.shtml\"}, {\"行号\": 1184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d18a067399d086c7e219e149128b0295\", \"内容\": \"http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn000006 2019 年 6 月 20 日 实地调研 机构 9&stockCode=002797&announcementId=1206384423&announcementTime=20 19-06-24%2019:57 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn000006 2019 年 7 月 8 日 实地调研 机构 9&stockCode=002797&announcementId=1206432169&announcementTime=20 19-07-08%2017:32 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn000006 2019 年 9 月 2 日 实地调研 机构 9&stockCode=002797&announcementId=1206885024&announcementTime=20 19-09-03%2020:25\"}, {\"行号\": 1186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"620b680fb06a727de0b80fdee4a51351\", \"内容\": \"2019 年 9 月 3 日\"}, {\"行号\": 1188, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e79daacff9f026f8ad4fef894c9bb839\", \"内容\": \"网络沟通\"}, {\"行号\": 1190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce8e581bbf3d220d6a9dac37355425d1\", \"内容\": \"个人、机构\"}, {\"行号\": 1192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a77c08695dc38652f1a8105630ac27cd\", \"内容\": \"http://rs.p5w.net/html/107988.shtml\"}, {\"行号\": 1194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"349dd3c7f471b80dbfc66f19c11e9592\", \"内容\": \"http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn000006 2019 年 9 月 26 日 实地调研 机构 9&stockCode=002797&announcementId=1206952308&announcementTime=20 19-09-26%2017:28 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=qsgn000006 2019 年 11 月 12 日 实地调研 机构 9&stockCode=002797&announcementId=1207087225&announcementTime=20 19-11-13%2016:37\"}, {\"行号\": 1196, \"是否重复\": 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\"b6bc80084f735370adb7de57c142e31d\", \"内容\": \"第五节 重要事项\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 1207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fad051a605d1a715919fea7de470c0ed\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司章程》和2018年度股东大会审议通过的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》 （以下 简称“ 《股东回报规划》） ”，公司利润分配政策如下： （一） 利润分配的基本原则 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现利润的规定比例向股东分配股利； 2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围； 3、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 （二） 利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采用现金分红的方式。 （三） 现金分红的具体条件和最低比例 1、现金分红的具体条件 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准 备金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外） 。 重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者 购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 2、现金分红的时间及比例 在符合现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后 进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 在符合届时法律法规和监管规定的前提下以及满足现金分红条件时，未来三年（2019-2021 年）公司 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%， 且连续三年内以现金分红方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%， 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度 盈利状况和未来资金使用计划提出预案，独立董事应当发表明确意见，股东大会审批执行。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：\"}, {\"行号\": 1208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdb13035aaa8c708947de1d4b559884f\", \"内容\": \"2019 年年度报告 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。 “现金分红在本次利润分 配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未 分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报 告中披露现金分红政策的执行情况。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （四） 股票股利分配的条件 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或现金流不足时可考 虑采用发放股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净 资产摊薄等真实合理因素。 报告期内，公司严格遵照有关法律法规要求和《公司章程》及《股东回报规划》关于利润分配政策的 相关规定，制定并实施利润分配方案。\"}, {\"行号\": 1211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8344a2680015162c1be1973bac96a34\", \"内容\": \"现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d868bf0398f1ae10ff7135d17d26696\", \"内容\": \"公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过公司 2019 年度利润分配预案，以总 股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.25 元 每 （含税） 共计分配现金红利 87,560,000.00 元， ， 不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 公司 2018 年度利润分配方案为： 以总股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.10 元 每 （含\"}, {\"行号\": 1214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 1216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cf98ca9a20a392111bccefe4d6b0490\", \"内容\": \"2019 年年度报告 税） ，共计分配现金红利 35,024,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2017 年度利润分配方案为： 以总股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.20 元 每 （含 税） ，共计分配现金红利 70,048,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表\"}, {\"行号\": 1217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d56efece1c17d5d99d9c0ef544aa6a76\", \"内容\": \"单位：元 现金分红金 分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2019 年 2018 年 2017 年 87,560,000.00 35,024,000.00 70,048,000.00 513,058,068.89 124,354,814.46 422,851,118.39 17.07% 28.16% 16.57% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 0.00% 0.00% 0.00% 87,560,000.00 35,024,000.00 70,048,000.00 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 17.07% 28.16% 16.57%\"}, {\"行号\": 1219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1\", \"内容\": \"分红年度\"}, {\"行号\": 1221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da357eb52aa64cbfac592f419480ca64\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案\"}, {\"行号\": 1222, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18467e9cc1a24e6545c05c8881e11f8b\", \"内容\": \"每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 当年实现的可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 20%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 100.00% 0.25 3,502,400,000 87,560,000.00 87,560,000.00 272,552,244.24\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466\", \"内容\": \"56\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c758eb61427795ee98db276c1068535\", \"内容\": \"经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 513,058,068.89 元，基本每股收益 0.146 元。母公司 2019 年度实现净利润 390,033,555.01 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财 、 、 务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、 一般风险准备、交易风险准备合计 117,481,310.77 元后，2019 年当年实现的可供分配利润为 272,552,244.24 元。加上年 初未分配利润 1,288,246,329.00 元，减去 2019 年度实施的上年现金分红 35,024,000.00 元，截至 2019 年末，公司可供股 东分配的利润为 1,525,774,573.24 元。 根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因 2019 年末可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至 2019 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,525,774,573.24 元。 从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑， 2019 年度利润分配预案如下： 以现有总股本 3,502,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，实际分配现金红利为 87,560,000.00 元，占公司 2019 年当年实现的可供分配利润 272,552,244.24 元的 32.13%。公司剩余的未分配利润转入下 一年度。 公司 2019 年度利润分配预案尚需获得公司股东大会批准。\"}, {\"行号\": 1232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 1233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 1234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d4c3c0aee5ce1bdba2edc41118bcc9b\", \"内容\": \"承诺事由 承诺方 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 股份限售承诺 民集团 稳定股价预案 公司及全体董事 涉及的股份回 购承诺 华熙昕宇、首创集 股份限售期满 团、能兴控股、航 后减持意向承 民集团 首次公开发行或再融资 时所作承诺 诺 详见 （注释 3） 2016 年 05 月 11 日 60 个月 尚在承诺履 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 详见 （注释 4） 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 详见 （注释 2） 2016 年 05 月 11 日 36 个月 已履行完毕。 详见 （注释 1） 2016 年 05 月 11 日 36 个月 已履行完毕。 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 1236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"693fe16ebaddeb24f0b945f6733e251f\", \"内容\": \"华熙昕宇、首创集 避免同业竞争 团、能兴控股、航 和规范关联交 民集团 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 民集团；公司全体 董事和高级管理人 员 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 民集团 易的承诺 关于公司首次 公开发行摊薄 即期回报的相 关情况的承诺 详见 （注释 5） 2016 年 05 月 11 日 长期\"}, {\"行号\": 1238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5b366ecc5ee762b73a42600f98a75ce\", \"内容\": \"尚在承诺履 行期内，严格 履行。\"}, {\"行号\": 1240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0f8bfd98815d84eeee23986666acbdc\", \"内容\": \"关于避免同业 竞争的承诺\"}, {\"行号\": 1242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fadb21b968f5954f8506068ef1b41de1\", \"内容\": \"尚在承诺履 详见 （注释 6） 2019 年 05 月 21 日 长期 行期内，严格 履行。\"}, {\"行号\": 1244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 1246, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2073964ca96095778210f2199c0f33d0\", \"内容\": \"华熙昕宇、首创集 关于规范及减 团、能兴控股、航 少关联交易的 民集团 承诺 公司 IPO 期间 信息披露承诺 关于保证招股 公司全体董事、监 意向书信息披 事和高级管理人员 露真实、准确、 完整的承诺 关于加强信息 公司董事、高级管 披露与投资者 理人员 教育工作事宜 的承诺 公司及全体董事、 监事及高级管理人 公司相关承诺 员；华熙昕宇、首 的约束措施的 创集团、能兴控股、承诺 航民集团 自第一创 业本次非 公开发行 不减持第一创 首创集团 业股份的承诺 函 详见（注释 12） 定价基准 2020 年 01 月 10 日 日前六个 月至本次 非公开发 行完成后 六个月内 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕 的， 应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 是 已作出承诺， 将严格履行。 详见（注释 11） 尚在承诺履 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 详见（注释 10） 2016 年 05 月 11 日 长期 详见 （注释 9） 2016 年 05 月 11 日 长期 尚在承诺履 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 详见 （注释 8） 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 行期内，严格 履行。\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19b0cb4983d88b5cac9b5dc979cc3c5d\", \"内容\": \"2019 年 03 月 27 日 长期 详见 （注释 7） 2019 年 05 月 21 日\"}, {\"行号\": 1251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41716f87c3755bab459a2cbc7219e60c\", \"内容\": \"公司\"}, {\"行号\": 1253, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5b366ecc5ee762b73a42600f98a75ce\", \"内容\": \"尚在承诺履 行期内，严格 履行。\"}, {\"行号\": 1255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fd0faf3882e8a983ab7148ff7d9bbac\", \"内容\": \"注释 1：华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：自第一创业股票上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其本次发行前持有的第一创业股份，也不由第一创业收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号） ，由本公司 国有股东首创集团将其所持本公司部分国有股（限售流通股）划转给全国社会保障基金理事会持有，全国 社会保障基金理事会承继原首创集团的禁售义务。 本承诺已履行完毕。 注释 2：公司承诺：上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的\"}, {\"行号\": 1256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93880348bb589d507ca98208a9d350eb\", \"内容\": \"2019 年年度报告 每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净 资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整） ，在符合当时有效的相关法律法规的要求，且不 应导致公司股权分布不符合上市条件下，公司将通过集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他 方式回购公司社会公众股份，以稳定股价。公司回购股票的资金为自有资金，回购价格不高于公司最近一 期经审计的每股净资产，稳定股价的目标是：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审 计的每股净资产。 公司全体董事承诺： （1） 本人已了解并知悉关于稳定第一创业证券股份有限公司股价的预案的全部内容。 （2） 本人承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，将对公司承诺的回购股份方案的相关决议 投赞成票。 （3） 本人将严格履行上述承诺，无论发生任何违反行为包括放弃参会、投反对票或弃权票等，均应 视为投赞成票。自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的董事履行公司 上市时董事已做出的相应承诺。 本承诺已履行完毕。 注释 3：华熙昕宇与首创集团分别承诺：华熙昕宇/首创集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减 持的比例不超过第一创业发行上市时华熙昕宇/首创集团持有第一创业股份总数的 25%， 且减持价格不低于 每股净资产； 华熙昕宇/首创集团在锁定期满后两年内进行减持时， 将提前三个交易日通知第一创业并予以 公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗 交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个 月期满当日） ，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 能兴控股与航民集团分别承诺： 能兴控股/航民集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例 不超过第一创业发行上市时能兴控股/航民集团持有第一创业股份总数的 50%， 且减持价格不低于每股净资 产；能兴控股/航民集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减 持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协 议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当 日） ，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 注释 4：为避免同业竞争和规范关联交易，华熙昕宇、能兴控股、航民集团已分别向公司出具了“承诺 函”，承诺如下： 华熙昕宇/能兴控股/航民集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。 华熙昕宇/能兴控股/航民集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不 存在从事与第一创业（包括下属企业）相竞争的业务，华熙昕宇/能兴控股/航民集团所控制的企业今后也 不会以任何方式从事与第一创业相同或相似的有竞争关系的业务。 鉴于首创集团除持有第一创业 13.27%的股权外， 还控股首创证券有限责任公司， 首创集团向公司出具 了“承诺函”，承诺如下：\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ddec7fc754ba007db7e98706cb515f8\", \"内容\": \"2019 年年度报告 （1） 首创集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。 （2） 除控股首创证券有限责任公司外： ① 目前首创集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不从事 需经中国证监会批准的、与第一创业（包括下属企业）主营业务构成竞争关系的业务； ② 在第一创业上市后，首创集团及其所控制的企业不再新设或通过收购直接或间接控股或参股其 他证券公司； ③ 对于首创集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由第一创业证券在其 股票公开发行上市后依法进行充分的披露。 注释 5：公司因首次公开发行股票，公司总股本较发行前有所增加，股票发行年度的基本每股收益和 摊薄每股收益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司的即期回报。针对此情况，持有公 司 5%以上股份的股东及公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团谨此对第一创业及其股东承诺：不越权干预第一创业经营管理 活动，不侵占第一创业利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民 集团违反上述承诺或拒不履行上述承诺，华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团同意中国证监会和深交所 等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团作出处罚 或采取相关管理措施。 全体董事和高级管理人员承诺： （1） 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2） 对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3） 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （4） 董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩，并在董事会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩的相关议案。 （5） 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国 证监会和深交所等证券监管机构制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。 注释 6：因公司非公开发行 A 股股票事宜，华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团已分别向公司 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ，其中华熙昕宇、能兴控股、航民集团承诺如下： （1） 华熙昕宇/能兴控股/航民集团及其直接或间接控制的企业不从事需经中国证监会批准的、 与第一 创业主营业务构成竞争关系的业务。 （2） 华熙昕宇/能兴控股/航民集团承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证华熙昕宇/能 兴控股/航民集团及其直接或间接控制的公司、 企业不会以任何形式从事或参与对第一创业及其子公司构成 或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞争的企业、机构\"}, {\"行号\": 1262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44\", \"内容\": \"60\"}, {\"行号\": 1264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"480df7840813668b46e23852874be548\", \"内容\": \"2019 年年度报告 或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 （3） 本承诺函自签署之日即行生效，并且在华熙昕宇/能兴控股/航民集团作为持有第一创业股份 5% 以上的股东期间，持续有效且不可撤销。 首创集团为首创证券有限责任公司控股股东和第一创业第二大股东，首创集团承诺如下： （1） 除控股首创证券有限责任公司外，首创集团及首创集团直接或间接控制的企业不从事需经中国 证监会批准的、与第一创业主营业务构成竞争关系的业务。 （2） 首创集团承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证首创集团及首创集团直接或间接 控制的公司、企业（首创证券有限责任公司及其控股子公司除外）不会以任何形式从事或参与对第一创业 及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞 争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 （3） 本承诺函自签署之日即行生效， 并且在首创集团作为持有第一创业股份 5%以上的股东期间， 持 续有效且不可撤销。 注释 7：因公司非公开发行 A 股股票事宜，华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团已分别向公司 出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》 ，承诺如下： （1） 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与第一创业 之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，华熙昕宇/首创集团/能 兴控股/航民集团将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及第一创业的公司章程、关联交易管理办 法的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与第一创业签订关联交易协议，并确保关联 交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。 （2） 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于华熙昕宇/首创 集团/能兴控股/航民集团的控股子公司； 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团将在合法权限范围内促成华 熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团控股子公司履行规范与第一创业之间已经存在的或可能发生的关联交 易的义务。 （3） 若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团违反上述承诺给第一创业造成损失的，将由华熙昕宇/ 首创集团/能兴控股/航民集团承担。 注释 8：公司承诺：如公司 IPO 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天 内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和。 注释 9：公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：如公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股意向 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失，但是能够证明自己没有过错的除外。若违反上述承诺，将停止自公司处领取薪酬。上述承诺不因职务 变换或离职而改变或导致无效。 注释 10：公司董事、高级管理人员承诺：公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项 规定，按照中国证监会的要求加强自身的信息披露与投资者教育工作，履行信息披露义务；结合证券公司\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80138ab9caab49870902df5843fdba7b\", \"内容\": \"2019 年年度报告 特点， 在定期报告中充分披露客户资产保护状况， 以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、 风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教 育。 注释 11： 公司承诺： 本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项， 积极接受社会监督。 除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施： （1） 在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东 和社会公众投资者道歉； （2） 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬； （3） 因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿 责任。 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团将严格履行为第 一创业 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事 项外，若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团违反相关承诺，需接受如下约束措施： （1） 在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2） 在违反行为纠正前， 不得转让所持有的第一创业的股份。 因继承、 被强制执行、 上市公司重组、 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （3） 在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集 团的部分。 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事 项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受 如下约束措施： （1） 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众 投资者道歉； （2） 停止在公司领取薪酬； （3） 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日 内将所获收益支付给公司指定账户。 注释 12：首创集团承诺： （1）自第一创业本次非公开发行董事会决议日（2019 年 4 月 24 日）前六个 月至本承诺函出具之日，首创集团不存在减持第一创业股份的情形。 （2）自第一创业本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，首创集团 承诺将不减持所持第一创业股份，亦不存在任何减持第一创业股份的计划。 （3）如有违反上述承诺，首创集团承诺因减持股票所得收益将全部归第一创业所有，并依法承担由 此产生的全部法律责任。\"}, {\"行号\": 1269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 1271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6451e6421ac7cbce3d55a6518dc11300\", \"内容\": \"2019 年年度报告 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 1272, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 1275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ecee3be41fb57fec02501bfbe398f44\", \"内容\": \"公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用 资金，也不存在持股 5%以上的主要股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形。\"}, {\"行号\": 1279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25fbf46a5172138a0c83493c374e1490\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 1280, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1189ab411ad247c8d12ad97281ee7c43\", \"内容\": \"公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的审计报告。\"}, {\"行号\": 1284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 1285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e3ee6633c2370e9e01532e54545ee93\", \"内容\": \"1、重要会计政策变更 公司于 2019 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 、 号—金融工具列报》 ；公司于 2019 年度执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产 交换》和《企业会计准则第 12 号—债务重组》 。 会计政策变更的具体情况详见“第十二节 财务报告”之“三、 （三十五）重要会计政策和会计估计变 更”相关内容。 2、重要会计估计变更 本报告期公司会计估计未发生重大变更。\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147\", \"内容\": \"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 1288, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 1291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d492c2c376f29bd485c5cf839c2953b\", \"内容\": \"公司合并范围变动的具体情况详见本报告“第十二节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”的相 关内容。\"}, {\"行号\": 1293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1295, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 1298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0975b2d7ddb2d677c2ebbf465a104fe8\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 70 9 倪一琳、唐成 倪一琳：2 年 唐成：4 年 无 0 无 无 0\"}, {\"行号\": 1300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"799ce62d018f686860fe7cd136de9be5\", \"内容\": \"当期是否改聘会计师事务所 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 否\"}, {\"行号\": 1302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 1303, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67\", \"内容\": \"十一、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 1306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ecb9433570c2a18c39b0c91a069f08d\", \"内容\": \"报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千 万元的须披露的重大诉讼、仲裁事项。未达到前述标准的主要未决诉讼、仲裁事项及进展情况如下： （一）报告期内主要未决诉讼、仲裁进展 1、与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股票质押式回购交易纠纷 2019 年 10 月，因案外人提起案外人执行异议之诉，法院裁定终结本次执行。 2、 与自然人开晓胜股票质押式回购交易纠纷\"}, {\"行号\": 1307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135\", \"内容\": \"64\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef2abba9a44b1475b9855ec364862bff\", \"内容\": \"2019 年年度报告 2019 年 8 月 13 日，深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司与开晓胜关于股票质押式回购交易纠 纷一案，质押标的为“盛运环保”股票，初始交易金额为 2.30 亿元。2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人 民法院作出一审判决，基本支持公司相关诉讼请求。目前被告开晓胜已提起上诉。 3、 与锦州中科绿色电力有限公司（以下简称“锦州中科”、阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜 ） 新中科” ）的金融借款合同纠纷 2019 年 8月 13 日， 深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司诉锦州中科偿还信托贷款本金等一案。 2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，基本支持公司的相关诉讼请求。目前被告锦州中 科已提起上诉。 2019 年 8月 13 日， 深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司诉阜新中科偿还信托贷款本金等一案。 2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，基本支持公司的相关诉讼请求。目前被告阜新中 科已提起上诉。 4、 与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购交易纠纷 2019 年 6 月 5 日， 深圳市福田区人民法院开庭审理了公司与佛山市中基投资有限公司关于股票质押式 回购交易纠纷一案，质押标的为“*ST 欧浦”股票。2019 年 11 月，佛山市中基投资有限公司已进入破产 清算程序，公司已申报破产债权，并于 12 月 11 日收到《债权审查通知书》确认债权。目前公司已收到法 院的执行裁定书，裁定执行终止。 5、 与西藏博启彰驰投资有限公司股票质押式回购交易纠纷 2019 年 1 月 15 日，公司收到深圳市福田区人民法院出具的民事裁定书，裁定允许拍卖、变卖西藏博 启彰驰投资有限公司持有的“新亚制程”股票。 因公司与西藏博启彰驰投资有限公司达成和解且已履行完毕， 公司于 2020 年 3 月 19 日向法院申请结案，并已收到法院通知于 2020 年 3 月 27 日结案。 此外，公司与苏州茂裕投资中心（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷、与秦朝晖股票质押式回购交 易纠纷、与飞马投资控股有限公司股票质押式回购交易纠纷、与沈培今股票质押式回购交易纠纷、以及与 广东鹏锦实业有限公司合同纠纷仍在执行过程中。 （二）报告期内新增一般诉讼、仲裁情况 1、两起与曹永贵股票质押式回购交易纠纷 （1）2016 年 9 月 19 日，公司与曹永贵开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“金贵银业” ， 初始交易金额为 5,000 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月 1 日， 公司向深圳市福田区人民法院对曹永贵提起实现担保物权的诉讼， 并于当日立案。 法院于 2020\"}, {\"行号\": 1310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": \"65\"}, {\"行号\": 1312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0b0cef5890015655e1afae7383b48d1\", \"内容\": \"2019 年年度报告 年 1 月 20 日出具裁定书，该裁定已于 2020 年 3 月 10 日生效。 （2）2017 年 6 月 6 日与 6 月 8 日，公司分别与曹永贵开展了两笔股票质押式回购交易，质押标的为 “金贵银业” ，初始交易金额合计为 14,196 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也 未进行购回，2019 年 11 月 1 日，公司向深圳市福田区人民法院对曹永贵提起实现担保物权的诉讼，并于 当日立案。法院于 2020 年 2 月 8 日出具裁定书，该裁定已于 2020 年 3 月 21 日生效。 2、与北京信合诚投资管理有限公司质押式证券回购纠纷 2018 年 11 月 2 日，公司作为债券质押式回购业务经纪商代北京信合诚投资管理有限公司垫付 93,579,706.23 元违约欠库金额，为偿还公司垫付的违约欠库金额及支付相应的透支违约金，由公司作为逆 回购方与北京信合诚投资管理有限公司管理的 4 个私募基金产品作为正回购方进行了以4 个私募基金产品 持有的“16 东辰 01 债券”为质押债券的债券质押式协议回购交易。因北京信合诚投资管理有限公司及其 管理的私募基金产品未能如约履行到期回购义务，2019 年 8 月 26 日，公司向深圳市中级人民法院对北京 信合诚投资管理有限公司及其管理的4 只私募基金提起诉讼。 公司已于 2019 年 11 月 19 日进行财产保全， 目前待开庭审理。 3、与北京安策恒兴投资有限公司质押式证券回购纠纷 2017 年 9 月 14 日、9 月 20 日，公司与北京安策恒兴投资有限公司开展了两笔股票质押式回购交易， 质押标的为“迪威迅” ，初始交易金额分别为 3,350 万元、5,700 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质 人未按时补充质押、补充担保物或提前购回，2019 年 12 月 18 日，公司向深圳市中级人民法院提起诉讼。 深圳市中级人民法院 2020 年 1 月 3 日出具先行调解通知书。 4、张青慧与公司财产损害赔偿纠纷 2019 年 7 月， 公司收到南京市秦淮区人民法院传票， 张青慧诉请江苏中杏艺禾资本管理有限公司与公 司连带赔偿其本金人民币 280 万元并支付利息 35 万元及逾期利息，王福斌在 315 万元的担保范围内承担 连带给付责任。目前该案尚在审理过程中。 （三）其他 除上述披露事项外，截至本报告披露日，公司及控股子公司主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未 执行完毕的其他一般诉讼、仲裁案件共计 6 起，涉诉案件标的金额共计约为 921.72 万元；公司及控股子公 司未执行完毕的被诉案件 1 起，裁决应承担的金额约为 1.70 万元。\"}, {\"行号\": 1314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 1316, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795\", \"内容\": \"十二、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 1319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4746e550cb493d87c76848f016529bd8\", \"内容\": \"2019 年 4 月 19 日，深圳证监局对公司出具《深圳证监局关于对第一创业证券股份有限公司采取出具 警示函措施的决定》([2019]51 号)，因公司存在：(1)部分业务部门合规管理人员配备不到位；(2)部分合规 管理人员薪酬水平不符合监管要求等问题，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 公司已于 2018 年在所有重要业务部门设置了合规专岗，公司合规人员薪酬已达到监管要求标准，公 司于 2019 年 4 月向深圳证监局提交的 2018 年合规报告中，已就上述问题的落实情况进行说明并已符合规 定。\"}, {\"行号\": 1321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c36067329c3e9bbf7df6c54f13d834f\", \"内容\": \"十三、报告期内各单项业务资格的变化情况\"}, {\"行号\": 1322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13cfd7eef69392c5343e0d24416490fb\", \"内容\": \"序号 1 2 3 资格名称 质押式报价回购交易权 限 股票期权业务交易权限 合格境内机构投资者 文号 深证会[2019]397 号 深证会[2019]470 号 证监许可[2019]1017 号 批准单位 深交所 深交所 中国证监会 批准日期 2019-10-28 2019-12-06 2019-06-06 持有人 第一创业 第一创业 创金合信\"}, {\"行号\": 1324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f44c69b85a8b51dc49cddeda1511037\", \"内容\": \"公司无控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东首创集团、华熙昕宇、航民集团均不存 在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。\"}, {\"行号\": 1327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 1328, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90e43be8641a2654ab12bc46882312cc\", \"内容\": \"公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。\"}, {\"行号\": 1332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 1333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1b406377b6a4121f46908c11e499733\", \"内容\": \"报告期内公司发生的日常关联交易明细详见本报告“第十二节 财务报告”中“十一、关联方及关联 交易”的相关内容。\"}, {\"行号\": 1335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d8bacfb0c7134a2f411053a75979dc4\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司发生的日常关联交易均已履行相关审批程序。公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 2019 年度日常关联交易的议\"}, {\"行号\": 1337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735b90b4568125ed6c3f678819b6e058\", \"内容\": \"67\"}, {\"行号\": 1339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67eaf478904c7c2b364d040804ff0613\", \"内容\": \"2019 年年度报告 案》 ，公司参照 2018 年度日常关联交易实际发生情况，结合日常经营和业务开展的需要，对 2019 年度可 能发生的日常关联交易进行了预计，详情请见公司于 2019 年 3 月 30 日、2019 年 5 月 18 日在深交所网站 （www.szse.cn）披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》《2018 年度股东大会决议公告》 、 。\"}, {\"行号\": 1341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 1342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 1345, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 1348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 1354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 1358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49a4656d3a21c1c135a0564c7677b3d0\", \"内容\": \"（3）租赁情况 报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。本报告期公 司发生的租赁费为 91,973,347.29 元，主要系公司的子公司、营业部、分公司因经营需要，租入其他单位或 个人的资产（主要为房产） ；本报告期租赁服务收入为 53,119,986.65 元，主要系公司将总部办公大楼部分 楼层出租给其他单位。\"}, {\"行号\": 1362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\", \"内容\": \"68\"}, {\"行号\": 1364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22b892d9324359a2e58fcad27f3d7e9c\", \"内容\": \"2019 年年度报告 2、重大担保 担保情况\"}, {\"行号\": 1365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c38e614acdcf18de37c4f5654de1b8f2\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 担保对象名称 日期 东北工业集团有限公司 2016 年 11 月 12 日 21,948.06 实际发生日 日） 2016 年 12 月 28 日 0 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 1367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f508b97f6059414aed2201d9ea96fbe6\", \"内容\": \"关公告披露 担保额度 期（协议签署\"}, {\"行号\": 1369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 1371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 1373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78fc8b33753fb159fe119637ed75d342\", \"内容\": \"21,948.06 连带责任保证 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余\"}, {\"行号\": 1375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7b245c4f838293645d2d812664b80cc\", \"内容\": \"3年\"}, {\"行号\": 1377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 1379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"572ced990e1de47b76c148d520b379d4\", \"内容\": \"报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 0\"}, {\"行号\": 1383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a41fdb1ab824aa9d6321413f92f3c0cb\", \"内容\": \"额合计（A4）\"}, {\"行号\": 1387, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d77e91c2959db279cb9ba22365a604d7\", \"内容\": \"公司对子公司的担保情况 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） 0 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 0 0\"}, {\"行号\": 1391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aee82b1b6a4eff6af67a6cc5f9a1c899\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 （C1） 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（C3） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 0 0 0 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 0 0 0 0 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 0\"}, {\"行号\": 1393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32f2fe336d917ad7bb7e3c89be340597\", \"内容\": \"上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 不适用 0\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41909538bc9e0813de5e94c0b761c50c\", \"内容\": \"说明：2016 年，经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司为东工集团提供不超过 2,820 万欧元的反担保。2019 年 12 月 19 日，东工集团与公司签订《合同解除协议》 ，双方一致同意原约定反担保事项的《协议》自《合同解除协议》签署 之日起解除。 《合同解除协议》 以 签署之日中国人民银行公告的人民币汇率中间价折算， 2,820 万欧元折算成人民币 21,948.06 万元。\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f766aeace823a6b8634469de6ecad380\", \"内容\": \"违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 1401, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 1404, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b6d135f8e2777a3afd8f9c1bbf01f83\", \"内容\": \"本公司为证券公司，参与各类金融产品的投资与交易是公司的主营业务之一。 （2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 1407, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 1410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 1412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b\", \"内容\": \"十八、社会责任情况\"}, {\"行号\": 1413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"089f768628523e7466be2dc2d9439976\", \"内容\": \"（一）履行社会责任情况 作为一家上市公司，公司高度重视履行社会责任，将自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效 益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司 与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更多的贡献。报告期 内，公司在中国证监会、中国证券业协会指导下积极履行社会责任，具体情况，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《第一创业证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。\"}, {\"行号\": 1415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215\", \"内容\": \"70\"}, {\"行号\": 1417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d80ba22f66ff449733052d019222b9a7\", \"内容\": \"2019 年年度报告 （二）履行精准扶贫社会责任情况 1、精准扶贫规划 （1）基本方略和总体目标 积极落实国家脱贫攻坚战略和中国证监会、中国证券业协会要求，充分发挥专业优势、资源优势、人 才优势，持续推进精准扶贫、精准脱贫工作。 （2）主要任务 全面深化脱贫攻坚，务实推进产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫、智力扶贫、消费扶贫等相关工作。 （3）保障措施 公司由各级领导组成扶贫工作领导小组（组织保障） ；由党办具体负责，各支部参与，设立专人负责 公司扶贫工作落实（人员保障） ；完善公司《对外捐赠管理办法》等制度（制度保障） ；对公益、扶贫款项 实行预算管理，专款专用（财务保障） 。\"}, {\"行号\": 1419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"305c71737bcfcfb7124e6f260712d7d0\", \"内容\": \"2、年度精准扶贫概要 （1）智力扶贫 2019 年初，公司结对帮扶的湖南岳阳平江县、安徽阜阳颍上县通过国家验收，摘掉贫困的帽子，走上 农村振兴的快速发展之路。2019 年 9 月，公司与中国农业发展银行定点扶贫县——贵州黔东南州锦屏县签 订“一司一县”结对帮扶协议，是公司与同业合作扶贫的一次创新尝试。 为落实公司精准扶贫规划， 巩固扶贫成果， 充分发挥公司专业优势和整体合力进行精准扶贫， 2019 年， 公司抽调研究所、 一创投资、 党办骨干人员组成专题培训小组， 多次赴湖南岳阳平江县、 河南信阳淮滨县、 安徽阜阳颍上县、贵州黔东南州锦屏县 4 个结对帮扶县开展“资本市场专题培训” 。培训围绕《宏观经济 现状分析》《扶贫专项债券》《中小企业如何借力资本市场》等专题展开，兼顾宏观政策及实操经验，得 、 、 到了各县政府及当地企业管理人员的高度评价。共计 200 余人参加了专题培训，并与公司专题培训小组进 行了交流。 （2）教育扶贫 公司持续投建“第一创业?梦想中心” ，提供公益教育产品和服务，帮助偏远乡村的孩子探索更广阔的 世界和更多的人生可能，自信、从容、有尊严的学习和成长。2019 年 5 月 22 日，公司董事长刘学民先生 带领公司党员代表、优秀员工前往安徽省颍上县慎城镇第二小学，与县政府、教育局的相关人员以及校长 和师生们一起，见证了第六间“第一创业?梦想中心”的落成。2019 年 11 月 28 日，第七间“第一创业?梦 想中心”落户锦屏县隆里中小学。\"}, {\"行号\": 1420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92488c69b9ebcf17c62048cfaaf653bf\", \"内容\": \"2019 年年度报告 除了捐建 2 个“第一创业?梦想中心”， 公司 2019 年还向淮滨实验学校捐赠了篮球、 足球、 中国画颜料、 画笔等文体用品。2019 年 10 月，一创投资与创新资本党支部发起“共创心未来”公益活动，募集公司员 工及合作伙伴捐赠的新旧书籍共计 1,002 本、铅笔 200 支、彩笔 3 套、练习册 120 册、笔记本 15 册，寄给 湖北省黄冈市罗田县大河岸镇大河岸小学。 公司积极响应陕西证监局、陕西证券期货业协会号召，向陕西妇女儿童发展基金会捐款 6,000 元，帮 助当地建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。 （3）消费扶贫 除在结对帮扶县采购价值 8.2 万元农产品之外，为支持边疆少数民族地区的稳定与发展，公司控股子 公司创金合信于 2019 年 8 月通过深圳市同业公会向麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司采购了一批哈密 瓜，价值 4.3 万元。 （4）其他公益 针对湖南省平江县存在因病致贫、因病返贫、丧失劳动力等特困家庭的实际情况，公司向大爱平江基 金会捐款 5 万元，用于精准帮扶这类贫困家庭。 公司积极响应大连证监局号召，向大连市慈善总会捐款 3,000 元，用于救助在六盘水市水城县遭受特 大山体滑坡灾害的贫困群众。 公司还积极参与社区建设，通过各种方式关爱退伍军人，2019 年荣获公司总部所在地深圳福田福安社 区党群服务中心、退役军人服务站颁发的“热心公益 拥军共建”荣誉证书。\"}, {\"行号\": 1424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e042b18c6358a15b9b207380d1bc23d1\", \"内容\": \"3、精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 1425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6cba49eb023a7f6d1b225605ea66208\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 其中： 1.资金 2.物资折款 二、分项投入 1.教育扶贫 其中： 1.1 资助贫困学生投入金额 1.2 资助贫困学生人数 计量单位 —— 万元 万元 —— —— 万元 人 数量/开展情况 —— 58.4 4.2 —— ——\"}, {\"行号\": 1427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1429, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6c62658e8193902087cc5161df0c062\", \"内容\": \"累计投入 44.8 万元 1、在安徽省颍上县慎城镇第二小学建成“第一创业?梦 想中心”； 2、在贵州省锦屏县隆里中小学建成“第一创业?梦想中 心”； 1.3 改善贫困地区教育资源投入 金额 万元 3、向淮滨实验学校捐赠篮球、足球、中国画颜料、画笔 等文体用品，价值 2 万余元； 4、 一创投资与创新资本向湖北省黄冈市罗田县大河岸镇 大河岸小学捐赠新旧书籍共计 1,002 本、彩笔 3 套、练 习册等文体用品，价值 2 万余元； 5、向陕西妇女儿童发展基金会捐款 0.6 万元，帮助当地 建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。 2.其他项目 —— —— 1、向大爱平江基金会捐赠 5 万元，救助贫困家庭； 2、 公司采购 4 个结对帮扶县农产品 8.2 万元， 创金合信 其中： 2.1.项目个数 个 通过深圳市同业公会向麦盖提刀郎庄园新农业股份有限 公司采购哈密瓜 4.3 万元； 3、向大连市慈善总会捐款 0.3 万元，用于救助在六盘水 市水城县遭受特大山体滑坡灾害的贫困群众。 2.2.投入金额 2.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫 数 三、所获奖项（内容、级别） 万元 人 —— —— 17.8\"}, {\"行号\": 1432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f4c335c645ce3b94fcfdd1ba2d0d2e\", \"内容\": \"1、2019 年 11 月 9 日，由《国际金融报》主办的中国第三届资本市场扶贫高峰论坛在河南商丘举办，公司凭借在教育扶贫 方面的显著成效荣获“年度最佳创新扶贫奖” 。 2、 2019 年 11 月 15 日， 由金融界主办的 2019 中国上市公司创新发展高峰论坛暨 “金智奖” 价值评选颁奖盛典于北京举行， 公司获评“2019 年度中国上市公司公益创新奖” 。\"}, {\"行号\": 1434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a45818ba3235eaec68fefc74548fd07\", \"内容\": \"4、后续精准扶贫计划 2020 年是国家全面建成小康社会之年，也是国家脱贫攻坚决战决胜之年，公司将在中国证监会、中国 证券业协会的领导下，继续推进产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫和教育扶贫工作，打好精准扶贫工作攻坚 战。 （1）密切关注贫困县的发展动向与需求，立足其资源禀赋和产业特色，持续寻找、培育优秀企业， 力争运用多种金融工具，提供专业化的金融服务； （2） 坚持教育扶贫投入， 再建成 1-2 所梦想中心， 为贫困地区学生素质教育提供源源不断的教育资源； （3）依托现有的扶贫经验，探索新的贫困地区，开展深入调研和立项投资，力争为扶贫攻坚做出更\"}, {\"行号\": 1436, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 1438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf38489ddf7f5acc19bb12e53ada4c5c\", \"内容\": \"2019 年年度报告 大贡献； （4）在中国证监会、中国证券业协会指导下推进其他专项公益、扶贫工作。 （三）环境保护相关的情况 公司及各下属子公司均主要从事金融服务业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。\"}, {\"行号\": 1440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2\", \"内容\": \"十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 1441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84563f98f6feae4513fca80e251616ae\", \"内容\": \"1、公司非公开发行 A 股股票事项情况 2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案，并 提请将议案提交股东大会审议。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。2019 年 12 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 （受理序号：192919） ，中 国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许 可申请予以受理。2020 年 1 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》 （192919 号） ，会同相关中介机构于 2020 年 1 月 21 日对《反馈意见》所列问题逐项答复，并 将反馈意见回复进行公开披露后向中国证监会报送。\"}, {\"行号\": 1443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1e489a77f55e270a710873490857dbf\", \"内容\": \"2、公司发行次级债券事项 经 2018 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议和 2018 年 6 月 28 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，公司在董事会、股东大会授权下于 2019 年 6 月 17 日向深圳证券交易所申请发行 证券公司次级债。2019 年 6 月 21 日，深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券 公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》 （深证函[2019]333 号） 。2019 年 8 月 13 日，公司完成了 2019 年证券公司次级债券（第一期） （证券简称“19 一创 C1” ，证券代码“115103” ）发行，发行规模 5 亿元。\"}, {\"行号\": 1445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e078ae379d89e16406e846b5a47f0d2\", \"内容\": \"3、公司行政许可事项 序号 批复标题 深圳证监局关于核准何江证券公司经 1 理层高级管理人员任职资格的批复 2 深圳证监局关于核准孙蕤证券公司监 事任职资格的批复 深证局许可字[2019]105 号 2019 年 12 月 05 日 深证局许可字[2019]81 号 2019 年 09 月 25 日 批复文号 批复日期\"}, {\"行号\": 1447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbfc4ab8acf6845a4c1ff90644429b54\", \"内容\": \"2019 年年度报告 4、监管部门对公司分类结果 公司近三年分类评价结果：公司 2019 年分类评价结果为 B类 BB级，公司 2018 年分类评价结果为 B 类 BBB级，公司 2017 年分类评价结果为 B类 BBB 级。\"}, {\"行号\": 1451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 1452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddd718a92ee16fef3fbce01a499e08b8\", \"内容\": \"1、创新资本增资事项 2019年1月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司向创新资本增加注册资本18亿元至30 亿元的议案，并提请将议案提交股东大会审议。2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了上述 议案。2019年7月，创新资本完成注册资本变更的工商登记手续。\"}, {\"行号\": 1454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"852c3933b7b9105447a15b6a0837baa8\", \"内容\": \"2、行政许可事项 序号 批复标题 关于核准第一创业证券承 销保荐有限责任公司变更 注册资本的批复 关于核准创金合信基金管 2 理有限公司合格境内机构 投资者资格的批复 关于核准汪洋证券公司监 事任职资格的批复 中国证监会 证监许可[2019]1017 号 2019 年 06 月 06 日 批复机构 北京证监局 批复文号 京证监许可[2019]1 号 批复日期 2019 年 01 月 15 日\"}, {\"行号\": 1456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 1458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 1460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fe59ceb8b655475de08ad20f9461db\", \"内容\": \"北京证监局\"}, {\"行号\": 1462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e25213d7b7763ccb7ac60a5a52801b0d\", \"内容\": \"京证监许可[2019]45 号\"}, {\"行号\": 1464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2684cb0f9a72f3e5885b5cb6c905b3da\", \"内容\": \"2019 年 08 月 21 日\"}, {\"行号\": 1466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30f1b1efcd099910613683e21cd0457c\", \"内容\": \"二十一、信息披露索引\"}, {\"行号\": 1467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"125a79c6c47537db633d041efacac9df\", \"内容\": \"本报告期， 公司在 《中国证券报》 上海证券报》 、 《 、 《证券时报》 证券日报》深交所网站 、 《 、 （www.szse.cn） 上披露了 164 份公告文件，具体如下： 序号 公告编号 —— 2019-001 2019-002 2019-003 公告名称 第一创业： 招商证券股份有限公司， 第一创业证券承销保 荐有限责任公司关于公司 2018 年度持续督导定期现场检 查报告 第一创业：2018 年 12 月主要财务信息公告 第一创业：2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 3 4 一期） （品种二）2019 年付息公告 第一创业： 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 一期） （品种一）2019 年付息公告 2019-01-12 2019-01-12 披露日期\"}, {\"行号\": 1469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31371f199688ae40ba84c37a303411be\", \"内容\": \"1 2\"}, {\"行号\": 1471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f7eaff6d67cd83f23737a26ce4fc3d\", \"内容\": \"2019-01-10 2019-01-10\"}, {\"行号\": 1473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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2019-01-23 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-01 2019-02-14 2019-02-15\"}, {\"行号\": 1477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6834801bcf12609f0aaa2ad3c50daf3\", \"内容\": \"12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33\"}, {\"行号\": 1479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7db3d57009bc10da23c45e7d95678760\", \"内容\": \"2019-011 2019-012 2019-013 2019-014 2019-015 2019-016 2019-017 2019-018 2019-019 2019-020 2019-021 2019-022 2019-023 2019-024 2019-025 —— —— —— —— —— —— ——\"}, {\"行号\": 1481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91f1b7d79fae7024d9b2153a3ce3198b\", \"内容\": \"2019-02-15 2019-02-28 2019-03-07 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30\"}, {\"行号\": 1483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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第一创业：2019 年 3 月主要财务信息公告 第一创业： 招商证券股份有限公司， 第一创业证券承销保\"}, {\"行号\": 1486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"375fb8bb74fc5a0e77adbb94095f8c15\", \"内容\": \"披露日期 2019-03-30 2019-03-30\"}, {\"行号\": 1490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e223596c910d226d6d7a066eba5cad03\", \"内容\": \"2019-03-30 2019-03-30\"}, {\"行号\": 1492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 1494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c296e8d8756d04e6fdb3a2dca4870959\", \"内容\": \"2019-03-30\"}, {\"行号\": 1496, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c296e8d8756d04e6fdb3a2dca4870959\", \"内容\": \"2019-03-30\"}, {\"行号\": 1498, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 1500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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认购协议的公告 第一创业：关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公 告 第一创业：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补回报措施的公告 第一创业：关于召开 2018 年度股东大会的通知 第一创业：非公开发行 A 股股票预案 第一创业：前次募集资金使用情况鉴证报告 第一创业：非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告 第一创业：2019 年第一季度报告全文 第一创业：未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 第一创业： 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事 项的独立意见 第一创业：独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及 关联交易的事前认可意见 第一创业： 关于控股子公司创金合信完成工商变更登记的 公告 第一创业：更正公告 第一创业： 关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进 入换股期的提示性公告 第一创业： 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公 告 第一创业：2019 年 4 月主要财务信息公告 第一创业：2018 年度股东大会决议公告 第一创业：2018 年度股东大会的法律意见书\"}, {\"行号\": 1509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 1513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84901445a7dac6ad6ccab0165c248b2\", \"内容\": \"2019-04-23 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25\"}, {\"行号\": 1515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": 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第一创业：持股 5%以上股东减持股份预披露公告 第一创业：关于收到《公司 2019 年证券公司次级债符合 深交所转让条件的无异议函》的公告 第一创业： 关于控股子公司创金合信基金管理有限公司取 90 91 92 2019-050 2019-051 —— —— 2019-052 —— 2019-053 2019-054 2019-055 2019-056 2019-057 2019-058 2019-059 2019-060 2019-061 2019-062 2019-063 2019-064 得合格境内机构投资者（QDII）资格的公告 第一创业：2018 年度利润分配实施公告 第一创业：2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受 托管理事务报告（2018 年度） 第一创业：2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受 托管理事务报告（2018 年度） 第一创业：关于第三大股东解除部分质押的公告 第一创业：2019 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表 第一创业：2019 年 6 月主要财务信息公告 第一创业： 关于全资子公司创新资本完成工商变更登记的 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 公告 第一创业：关于持股 5%以上股东减持达计划数量过半的 进展公告 第一创业：2019 年 7 月主要财务信息公告 第一创业：关于 2019 年证券公司次级债券（第一期）发 行结果的公告 第一创业：持股 5%以上股东减持股份预披露公告 第一创业：第三届董事会第八次会议决议公告 第一创业：第三届监事会第六次会议决议公告 第一创业：2019 年半年度报告摘要 第一创业：关于计提资产减值准备的公告 第一创业：关于修订《公司章程》的公告 第一创业：关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的 2019-07-09 2019-08-06 2019-08-07 2019-08-14 2019-08-22 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-06-29 2019-07-02 2019-07-08 2019-07-09 2019-06-27 2019-06-29 2019-06-29 披露日期 2019-05-25 2019-05-31 2019-06-04 2019-06-10 2019-06-18 2019-06-24 2019-06-26 2019-06-26\"}, {\"行号\": 1541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e491f70955ab14864bd2b1ee525a996\", \"内容\": \"93 94 95 96\"}, {\"行号\": 1543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7\", \"内容\": \"79\"}, {\"行号\": 1545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68b9768f3096f6ea8de4205b8a1d037d\", \"内容\": \"2019 年年度报告 序号 公告编号 公告 108 109 110 111 112 113 2019-065 —— —— —— —— —— 第一创业：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 第一创业：2019 年半年度报告 第一创业：2019 年半年度财务报告 第一创业：2019 年上半年投资者保护工作情况报告 第一创业： 独立董事关于聘任公司首席信息官的独立意见 第一创业：独立董事关于 2019 年 1 至 6 月份控股股东及 其他关联方占用公司资金， 公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 114 —— —— 第一创业： 第三届董事会审计委员会关于公司计提资产减 值准备合理性的说明 第一创业： 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意 见 第一创业：关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公 告 第一创业：关于参加 2019 年深圳上市公司投资者网上集 体接待日活动的公告 第一创业：2019 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表 第一创业：2019 年 8 月主要财务信息公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进 展公告 第一创业：2019 年第一次临时股东大会决议公告 第一创业：2019 年第一次临时股东大会之法律意见书 第一创业：关于对深圳证券交易所 2019 年半年报问询函 回复的公告 第一创业：持股 5%以上股东减持股份预披露公告 第一创业：2019 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表 第一创业： 关于何江先生经理层高级管理人员任职资格获 127 128 129 130 131 132 2019-074 2019-075 2019-076 2019-077 2019-078 2019-079 得核准的公告 第一创业：关于职工代表监事辞职的公告 第一创业：2019 年 9 月主要财务信息公告 第一创业：持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%的 公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告\"}, {\"行号\": 1546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f033ab37c30201f73f142449d037028d\", \"内容\": \"80\"}, {\"行号\": 1548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaf56240f1d91401f88968e84dbc9997\", \"内容\": \"公告名称\"}, {\"行号\": 1550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 1552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aaf37a183e75ec4610030e708f4df959\", \"内容\": \"2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24\"}, {\"行号\": 1554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d58f8d7c431436f15d4d674725f1a76a\", \"内容\": \"2019-08-24\"}, {\"行号\": 1556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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141 142 143 144 145 公告编号 2019-080 2019-081 2019-082 2019-083 2019-084 2019-085 —— 2019-086 2019-087 2019-088 2019-089 —— —— 公告名称 第一创业：关于持股 5%以上股东减持达计划数量过半的 进展公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：第三届董事会第九次会议决议公告 第一创业：2019 年第三季度报告正文 第一创业：第三届监事会第七次会议决议公告 第一创业：2019 年第三季度报告全文 第一创业： 关于股东办理股票质押式回购交易延期购回及 解除部分质押的公告 第一创业：关于补选职工代表监事的公告 第一创业：持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨 第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告 第一创业：2019 年 10 月主要财务信息公告 第一创业：2019 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表 第一创业：大同证券有限责任公司关于公司 2018 年面向 合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事 务报告 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 —— —— 2019-090 2019-091 —— 2019-092 2019-093 —— 2019-094 2019-095 2019-096 2019-097 第一创业：东北证券股份有限公司关于公司 2016 年面向 合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告 第一创业：2019 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于持股 5%以上股东减至 5%以下的提示性 公告 第一创业：简式权益变动报告书 第一创业：关于持股 5%以上股东股份减持计划期满的公 告 第一创业： 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 二期）2019 年付息公告 第一创业：2019 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表 第一创业： 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理 的公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：2019 年 11 月主要财务信息公告 第一创业： 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 三期）2019 年付息公告\"}, {\"行号\": 1567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b\", \"内容\": \"81\"}, {\"行号\": 1569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1928cc5060eb04cdb7afd37ba2c880c0\", \"内容\": \"披露日期 2019-10-23 2019-10-24 2019-10-25 2019-10-26 2019-10-26 2019-10-26 2019-10-26 2019-11-01 2019-11-02 2019-11-06 2019-11-07 2019-11-13 2019-11-14\"}, {\"行号\": 1571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63424bcfab6501d61a079a58fd9fe2c3\", \"内容\": \"2019-11-14 2019-11-18 2019-11-20 2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-04 2019-12-05 2019-12-06 2019-12-11\"}, {\"行号\": 1573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aba200c33275369ec16d1db260b174bc\", \"内容\": \"2019 年年度报告 序号 158 159 160 公告编号 2019-098 2019-099 2019-100 —— 公告名称 第一创业：关于职工代表监事正式履职的公告 第一创业：第三届董事会第十次会议决议公告 第一创业：关联交易公告 第一创业： 独立董事对 《关于公司控股企业珠海一创春晖 股权投资基金企业 （有限合伙） 股权质押的关联交易的议 案》的事前认可意见 —— 第一创业： 独立董事对 《关于公司控股企业珠海一创春晖 股权投资基金企业 （有限合伙） 股权质押的关联交易的议 案》的独立意见 163 164 2019-101 2019-102 第一创业：持股 5%以上股东减持股份预披露公告 第一创业：关于对外反担保解除的公告 2019-12-19 2019-12-21 披露日期 2019-12-12 2019-12-17 2019-12-17\"}, {\"行号\": 1575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 1577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e81e08d99acdcdae2eee515cd86eac4\", \"内容\": \"2019-12-17\"}, {\"行号\": 1579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 1581, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e81e08d99acdcdae2eee515cd86eac4\", \"内容\": \"2019-12-17\"}, {\"行号\": 1583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721bb7c0829c73a89dd54acab0d6c598\", \"内容\": \"第六节 股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf670608f0747ac688ef6cead2610ee3\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 2019年5月13日（因2019年5月11日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日） ，5名公司股东完成解除股份限售，其 所持股份上市流通。 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份以及参与公司2016年度利润分配资本公积转增 股本获得的股份，本次解除限售股份的数量为1,583,950,986股，占公司总股本的45.2247%。 股份变动的批准情况 公司限售股解除限售事项经过了深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审批。 股份变动的过户情况 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 不适用 83 3,502,400,000 100.00% 3,502,400,000 100.00% 1,918,449,014 1,918,449,014 54.78% 54.78% 1,583,950,986 1,583,950,986 1,583,950,986 3,502,400,000 100.00% 1,583,950,986 3,502,400,000 100.00% 499,726,400 1,084,224,586 1,084,224,586 14.27% 30.96% 30.96% -499,726,400 -1,084,224,586 -1,084,224,586 -499,726,400 -1,084,224,586 -1,084,224,586 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,583,950,986 比例 45.22% 发行 新股 送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 -1,583,950,986 小计 -1,583,950,986 本次变动后 数量 0 比例 0.00%\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1fe1f4c764ddc1100b89429a05a6ca0\", \"内容\": \"采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 1596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eea172ae21777f5fceb35439a9048f64\", \"内容\": \"单位：股 股东名称 华熙昕宇投资有 限公司 北京首都创业集 团有限公司 能兴控股集团有 限公司 浙江航民实业集 团有限公司 全国社会保障基 金理事会转持二 户 合计 1,583,950,986 0 1,583,950,986 0 35,040,000 0 35,040,000 0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日 247,171,786 0 247,171,786 297,334,400 0 297,334,400 464,686,400 0 464,686,400 539,718,400 0 539,718,400 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期\"}, {\"行号\": 1598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7\", \"内容\": \"0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日\"}, {\"行号\": 1600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7\", \"内容\": \"0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日\"}, {\"行号\": 1602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7\", \"内容\": \"0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日\"}, {\"行号\": 1604, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7\", \"内容\": \"0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 1607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd4d421b96422e891765fbcc6eb832f\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 报告期内，公司发行债券相关情况详见本报告“第十一节 公司债券相关情况” 。\"}, {\"行号\": 1609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1617, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf6ba08ace2ae647920d579ba842581b\", \"内容\": \"单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 256,489 上一月末 普通股股 东总数 242,118 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 0 数量 464,686,400 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 （如有） 0\"}, {\"行号\": 1623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ac2e4ebc16e22e52ac0ee976eab361a\", \"内容\": \"股东性质 持股比例\"}, {\"行号\": 1627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2620e59d1d30847d161e5918e9347b40\", \"内容\": \"北京首都创业 集团有限公司\"}, {\"行号\": 1629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8368dff637572d335e784973efed3cf\", \"内容\": \"国有法人\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2c084143f0fb2e789f15faccf89ce91\", \"内容\": \"13.27%\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43803dcc7607904efa4611c7c6439b28\", \"内容\": \"464,686,400\"}, {\"行号\": 1635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"345d80d0230ed82bcaf50151a408ef66\", \"内容\": \"华熙昕宇投资 境内非国 有限公司 有法人 12.71% 445,196,427 -94,521,973 0 445,196,427\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71cd7c375ab7a93fc82e415a285e9579\", \"内容\": \"质押\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5257b129745eb7137162d583f9ee20d5\", \"内容\": \"276,000,000\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06b9fe920e79698b870e0ad3a6c3711f\", \"内容\": \"浙江航民实业 境内非国 集团有限公司 有法人 6.20% 217,147,866 -30,023,920 0 217,147,866 0\"}, {\"行号\": 1647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"208ac96a460e1d8ff2ac37ecfa753213\", \"内容\": \"能兴控股集团 境内非国 有限公司 有法人 4.90% 171,596,934 -125,737,466 0 171,596,934\"}, {\"行号\": 1649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71cd7c375ab7a93fc82e415a285e9579\", \"内容\": \"质押\"}, {\"行号\": 1651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ada9d55db0d3672edc592bb31275c438\", \"内容\": \"106,599,982\"}, {\"行号\": 1653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"565de2fc2f3663ad23fce97a7c1a28c0\", \"内容\": \"西藏乾宁创业 境内非国 投资有限公司 香港中央结算 有限公司 北京太伟控股 （集团）有限 公司 杨力朋 有法人 境外法人 2.66% 93,137,938 -4,500,000 0 93,137,938 0\"}, {\"行号\": 1655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8df6c9418955d918677d9e7a1e7b0516\", \"内容\": \"1.59%\"}, {\"行号\": 1657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71a385fa1d3101ca9a444703707689bf\", \"内容\": \"55,841,339\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54f0b1760c5d8a465f5fb3ac3839abea\", \"内容\": \"28,162,608\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71a385fa1d3101ca9a444703707689bf\", \"内容\": \"55,841,339\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b81ae65d0f2ebf24c3a178607338b02\", \"内容\": \"境内非国 有法人 境内自然 人 境内自然 人 境内非国 有法人 0.63% 22,000,000 -22,000,000 0 22,000,000 0 0.70% 24,535,599 24,535,599 0 24,535,599 0 0.72% 25,252,401 25,252,401 0 25,252,401 0 1.18% 41,485,012 -14,927,500 0 41,485,012 0\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1544fec350f05421d6a177e034197c4d\", \"内容\": \"杨晨 广州市黄埔龙 之泉实业有限 公司\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"223e46403a7fa56ee22e3f1a131df327\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 不适用 的情况（如有）\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef815416f775098fe977004015c6193\", \"内容\": \"85\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"684e8e3af5bf4f3144a33b649037504b\", \"内容\": \"上述股东关联关系或一致 除香港中央结算有限公司、杨力朋、杨晨 3 名股东外，其他股东均为公司发起人股东，发起人 行动的说明 股东之间不存在关联关系；此外公司未知其他 3 名股东是否与公司发起人股东存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 北京首都创业集团有限公司 华熙昕宇投资有限公司 浙江航民实业集团有限公司 能兴控股集团有限公司 西藏乾宁创业投资有限公司 香港中央结算有限公司 北京太伟控股（集团）有限公司 杨力朋 杨晨 广州市黄埔龙之泉实业有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 464,686,400 445,196,427 217,147,866 171,596,934 93,137,938 55,841,339 41,485,012 25,252,401 24,535,599 22,000,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 464,686,400 445,196,427 217,147,866 171,596,934 93,137,938 55,841,339 41,485,012 25,252,401 24,535,599 22,000,000\"}, {\"行号\": 1678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f384b62017ceaec7c6fd52ec7fc59602\", \"内容\": \"前 10 名无限售流通股股东之间， 以及 公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售流通股股东中，除香港中央结算有限公司、 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 杨力朋、杨晨 3 名股东外，其他股东均为公司发起人股东，发起人股东之间不存在 股东之间关联关系或一致行动的说明 关联关系；此外公司未知其他 3 名股东是否与公司发起人股东存在关联关系。 公司前 10 名普通股股东中，能兴控股除通过普通证券账户持有 152,038,948 股外， 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,557,986 股，实际 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 合计持有 171,596,934 股；杨力朋通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,252,401 股，实际合计持有 25,252,401 股； 杨晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 24,535,599 股，实际合计持有 24,535,599 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 否\"}, {\"行号\": 1680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22353ca27c39eb7feecbab603a8f6b99\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c65bbf36bf103734e14d4be2f20283b\", \"内容\": \"2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况 （1）法人\"}, {\"行号\": 1683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a164fb9bd947aaa95db9af265568d54b\", \"内容\": \"股东名称 北京首都创业集 团有限公司 华熙昕宇投资有 限公司 法定代表人 总经理 成立日期 组织机构代码 注册资本 主营业务 环保产业、基础设施、 李爱庆 李松平 金融服务、 文 1994 年 10 月 26 日 91110000101138949N 330,000 万元 房地产、 创产业等产业的经营 赵燕 李长征 2000 年 01 月 19 日 91110000718734919P 90,000 万元 股权投资\"}, {\"行号\": 1685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86f5880641a587bb7dc123e070874bf5\", \"内容\": \"2019 年年度报告 （2）自然人\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc98b0bb927a800b1a4cd1fbbed6c951\", \"内容\": \"报告期内持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东无自然人。 3、公司控股股东情况 （1）公司不存在控股股东的情况说明 公司股权较为分散，截至 2019 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东及持股情况为：首创集团持有公 司 464,686,400 股股份， 持股比例为 13.27%； 华熙昕宇持有公司 445,196,427 股股份， 持股比例为 12.71%； 航民集团持有公司 217,147,866 股股份，持股比例为 6.20%。上述股东之间不存在股权关系，也不存在同受 他人控制的情况。公司任一股东均无法单独通过实际支配的公司股份表决权决定公司董事会过半数人员的 选任，均无法单独通过实际支配的公司股份决定公司的重大事项，因此当前公司任一股东均未拥有对公司 的控制权，公司无控股股东、无实际控制人。 （2）报告期内第一大股东变动情况 截至 2019 年 11 月 5 日，公司原第一大股东华熙昕宇将其所持公司股份由本报告期初的 539,718,400 股减持至 463,432,927 股， 占公司总股本 13.23%， 本公司原第二大股东首创集团被动成为公司第一大股东， 但公司仍无控股股东、实际控制人。公司于 2019 年 11 月 6 日在深交所网站（www.szse.cn）披露了《持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告》 （公告编号： 2019-088） 。报告期内，公司第一大股东的变更不会对公司控制权和持续经营产生影响。 4、公司实际控制人及其一致行动人 （1）公司不存在实际控制人的情况说明 详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“3、公司控股股东情况”之“ （1）公司不存在控股股东 的情况说明”的相关内容。 （2）公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 ① 法人或其他组织\"}, {\"行号\": 1691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"106fab596ebfa66d1d752e1a0f2f9295\", \"内容\": \"最终控制层面股东名称 北京市人民政府国有资产监 督管理委员会 主要经营业务/职责\"}, {\"行号\": 1693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5df36ad53958bb3011f53b1da929cdc0\", \"内容\": \"负责北京市国有资产的监督和管理\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4bd6befe6eae2a8755fb7d367d3e3c\", \"内容\": \"截至本报告期末，北京市人民政府国有资产监督管理委员会通过首创集团间接持有本公司股权情况如 下：\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bb95b073e62d1e95c47869225acc99c\", \"内容\": \"北京市人民政府国有资产监督管理委员会 87\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f7a33464050c52c4cfeb5e9dbcd988e\", \"内容\": \"100% 北京首都创业集团有限公司 13.27% 第一创业证券股份有限公司\"}, {\"行号\": 1703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1ac1723ba05db8b0e28f7d48d7eecee\", \"内容\": \"② 自然人\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f13bb712996ec14d663b971350e8b08a\", \"内容\": \"最终控制层面股东姓名\"}, {\"行号\": 1705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a0f4737f31df6700d1d94fff9b77b15\", \"内容\": \"赵燕 主要职业及职务\"}, {\"行号\": 1707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d96c0eae3b529ed378f6368c1770bc99\", \"内容\": \"国籍\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"791704bdade1feac109a8647eb937883\", \"内容\": \"中国 企业家，华熙昕宇董事长\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bdee338aa8b9074b8ddfc420c1fdd91\", \"内容\": \"是否取得其他国家或地区居留权\"}, {\"行号\": 1711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6034e4f5494e6374e75ce70765f26700\", \"内容\": \"具有香港地区永久居留权\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4e7c215ecd14f890f3fcf4fae4b50db\", \"内容\": \"1、 赵燕女士持有原香港联合交易所上市公司——华熙生物科技有限公司（原证券简称： 华熙生物科技、原证券代码：00963.HK）183,720,000 股，持股比例为 50.77%，曾为该 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 公司控股股东。华熙生物科技有限公司于 2017 年完成私有化，已从香港联合交易所摘 牌。 2、 赵燕女士通过华熙昕宇持有上交所科创板上市公司——华熙生物科技股份有限公司 （证券简称：华熙生物，证券代码：688363）283,500,000 股，持股比例为 65.8632%。\"}, {\"行号\": 1715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd73dece56e934a4f088abc2d848ad20\", \"内容\": \"截至本报告期末，赵燕女士通过华熙昕宇间接持有本公司股权的情况如下：\"}, {\"行号\": 1717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"038e3c6293f39ea5bd428f1995c323df\", \"内容\": \"赵燕 100% 北京汇腾投资有限公司 80% 20% 华熙国际投资集团有限公司 100% 北京华熙汇美文化创意投资有限公司 66.8% 33.2% 华熙昕宇投资有限公司 12.71% 第一创业证券股份有限公司\"}, {\"行号\": 1719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39324b5d91dcdd05c573b02a0df0982e\", \"内容\": \"（3）控股股东、实际控制人报告期内变更情况\"}, {\"行号\": 1721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070\", \"内容\": \"88\"}, {\"行号\": 1723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7808bc9e5718340112f000be471138d8\", \"内容\": \"2019 年年度报告 公司无实际控制人，报告期内公司不存在实际控制人发生变更的情形。 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司\"}, {\"行号\": 1724, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a5c197bcf900d0c2b9438a59e6b83b8\", \"内容\": \"5、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d58f2e6a8f89997361a8dae98a52e38e\", \"内容\": \"6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1730, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 1732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7647966b7343c29048673252e490f736\", \"内容\": \"89\"}, {\"行号\": 1734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad236cd58fe0e4cabc4ad30671373e62\", \"内容\": \"第七节 优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c9a0565b9c182ad681b1b46a787e26f\", \"内容\": \"√不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc768f256d4c79e3e28d459e000b7e34\", \"内容\": \"第八节 可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"729c94dcbfbede9fd7d6ba5972f4798e\", \"内容\": \"√不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54229abfcfa5649e7003b83dd4755294\", \"内容\": \"91\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53d08db52b3f758fe257a9e30ae26da9\", \"内容\": \"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e97b97968e30f8247da8b9f3e5e6a1c7\", \"内容\": \"√不适用。\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50\", \"内容\": \"二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况\"}, {\"行号\": 1755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"521b27bec81cfeae8e35015239b9962e\", \"内容\": \"姓名 担任的职务 类型 日期 董事会聘任。 何江 首席信息官 任免 2019 年 8 月 23 日 2019 年 9 月 25 日，深圳证监局核准何江的证券公司 经理层高级管理人员任职资格。 何江从批复之日起正 式履行公司首席信息官职责。 王立洲 职工代表监事 任免 2019 年 10 月 11 日 王立洲因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。 职工代表大会选举产生。 孙蕤 职工代表监事 任免 2019 年 10 月 31 日 2019 年 12 月 5 日，深圳证监局核准孙蕤的证券公司 监事任职资格。 孙蕤从批复之日起正式履行职工代表 监事职责。 原因\"}, {\"行号\": 1757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d08374ab6850c2e4c6a7323b7d0d1ce1\", \"内容\": \"（一）董事、监事、高级管理人员简历 1、董事 （1）非独立董事 刘学民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。刘学民先 生 1984 年 8 月至 1985 年 6 月在北京第二棉纺织厂任职， 1985 年 6 月至 1987 年 11 月在北京市体改办综合 处任职，1987 年 12 月至 1993 年 12 月任北京市计划委员会外经处副处长，1994 年 1 月至 2002 年 7 月任 北京京放经济发展公司总经理，1997 年 8 月至 2002 年 7 月任佛山证券董事长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任水晶投资有限公司董事、总经理，2002 年 8 月至 2012 年 2 月任一创有限董事长，2014 年 7 月至 2016 年 6 月任创新资本董事长，2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事长。现任公司董事长，兼任创金合 信董事长、一创投资董事、创新资本董事。 王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，研究生学历。王芳女士 2000 年 6 月至 2004 年 9 月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月至 2012 年 2 月历任一创有限首席律 师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁，2012 年 3 月至 2018 年 6 月历任公司副总裁、合规总监、常\"}, {\"行号\": 1759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cc227532d17e56e07902b254dfad10\", \"内容\": \"92\"}, {\"行号\": 1761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07b6ba8db70b36be228cb496b8b6bda6\", \"内容\": \"2019 年年度报告 务副总裁。2016 年 8 月至 2019 年 2 月任银华基金监事会主席，现任公司董事、总裁，兼任一创投行执行 董事、银华基金董事。 杨维彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历，助理会计师。杨维彬先 生 1996 年 6 月至 1998 年 9 月在华通物产技术发展公司从事会计工作， 1998 年 9 月至 1999 年 12 月任联想 电脑公司台式电脑事业部职员， 2000 年 1 月至 2011 年 11 月历任北京京放投资管理顾问有限责任公司高级 经理、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，2011 年 11 月至今历任首创集团部门总经理助理、部 门副总经理、 部门总经理， 现任公司董事、 首创集团金融管理部部门总经理、 首创证券有限责任公司董事、 北京市农业融资担保有限公司董事、上海怡泽投资管理顾问有限公司监事。 林伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，经济学博士，助理研究员。林伟先生 2007 年 7 月至 2011 年 7 月任北京市人民政府研究室办公室副主任科员，2011 年 7 月至 2012 年 11 月任北 京市人民政府研究室经济发展处主任科员， 2011 年 3 月至 2012 年 10 月在北京市东城区崇外街道办事处挂 职锻炼，曾任东城区崇外街道办事处办公室副主任、东城区崇外街道办事处党委办公室副主任，2012 年 11 月至 2017 年 7 月任首创集团战略管理部副总经理，现任公司董事、首创集团金融管理部副总经理、首 创证券有限责任公司董事、北京市农业投资有限公司董事、北京首创融资担保有限公司董事、首创新城镇 建设投资有限公司董事。 张兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，研究生学历，中国注册会计师。张兴 先生 1987 年 7 月至 1994 年 1 月任北京兴东方集团公司主管会计，1994 年 2 月至 1998 年 1 月任北京万达 热浸镀铝有限公司财务部长， 1998 年 2 月至 1999 年 12 月任北京希文会计师事务所有限公司项目经理， 2000 年 1 月至今任华熙昕宇财务总监。2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任一创有限董事，2015 年 11 月至 2019 年 10 月任宝葫芦医疗科技有限公司董事。现任公司董事、华熙昕宇财务总监、华熙国际投资集团有限公 司副总裁、北京北方华熙投资有限公司董事、北京五棵松文化体育中心有限公司董事、西双版纳颐宝国际 休闲养生发展有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司监事。 张轶伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，本科学历，中级会计师。张轶伟先 生 1996 年 7 月至 2002 年 10 月在中化审计事务所从事审计工作， 2002 年 10 月至 2005 年 10 月任中新化会 计事务所项目经理，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任北京亚洲会计师事务所项目经理，2006 年 10 月加入 华熙国际投资集团有限公司，2012 年 10 月至今历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务总监、副 总裁。现任公司董事、华熙国际投资集团有限公司副总裁兼财务总监、华熙上旅全域文化旅游发展有限公 司副总经理、民航房地产开发有限公司董事、北京华熙中环物业管理有限公司董事、北京圣翔嘉轩酒店管 理股份有限公司董事、西双版纳颐宝国际休闲养生发展有限公司董事、华熙上旅国际文化产业有限公司董\"}, {\"行号\": 1763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98dce83da57b0395e163467c9dae521b\", \"内容\": \"93\"}, {\"行号\": 1765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe808f57743e6af318d5e15f77c0c50\", \"内容\": \"2019 年年度报告 事、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司董事、华熙鑫安成都物业管理有限公司董事、华熙鑫安（重庆） 物业管理有限公司董事。 高天相先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。高天相先 生 1975 年 1 月至 1981 年 2 月任瓜沥镇航民大队生产队会计、大队会计，1981 年 2 月至 1982 年 8 月任萧 山县长沙乡农村财务辅导员，1982 年 9 月至 1984 年 4 月任萧山县农业局农业统计，1984 年 5 月至 1992 年 9 月任萧山市政府办公室法制科长， 1992 年 10 月至 1998 年 1 月任杭州钱江投资区江南开发总公司总经 理助理兼计划财务部经理，1998 年 1 月至 2005 年 6 月任航民集团办公室主任、财务总监、总经理助理、 董事、副总经理，1999 年至 2005 年 6 月任浙江航民股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任一创有限董事。现任公司董事、航民集团董事兼副总经理、浙江航民股份有限公 司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股有限公司董事。 蔡启孝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，毕业于中央财经大学投资经济管理 专业，大学本科学历，具有上市公司独立董事资格。蔡启孝先生于 1996 年 8 月至 1997 年 10 月任职于中 国电力信托有限责任公司，于 1997 年 11 月至 1999 年 12 月任国浩律师集团（北京）律师事务所律师，于 2000 年 1 月至 2001 年 11 月任大福证券有限公司北京代表处高级经理， 2001 年 1 月至 2004 年 4 月任北 于 京市信利律师事务所律师，2004 年 5 月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任公司董事、北京天达共 和律师事务所合伙人、江西世龙实业股份有限公司独立董事、新湖期货有限公司独立董事。 （2）独立董事 刘斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，管理学博士，产业经济学博士后，注册 会计师。刘斌先生 1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于中远散货运输有限公司，1999 年 10 月至 2010 年 9 月 任中华财务会计咨询公司高级经理、总监，2009 年 9 月至 2015 年 9 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司 独立董事，2015 年 2 月至 2017 年 5 月任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，2010 年 10 月至 2019 年 2 月任北京知本创业管理咨询有限公司董事长，现任公司独立董事、北京知本创业管理咨询有限公司董事。 龙翼飞先生： 中国国籍， 无境外永久居留权， 1959 年 10 月出生， 法学博士， 教授。 龙翼飞先生自 1985 年 7 月至今在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。龙翼飞先生自 1986 年 1 月至今兼任北京 市地石律师事务所律师。龙翼飞先生于 1996 年 1 月至 2010 年 6 月任北京市仲裁委员会仲裁员，曾担任吴 忠仪表股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、北京金 一文化股份有限公司、长江证券股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事。 彭沛然先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961 年 9 月出生，先后取得英国牛津大学本科学 历及意大利国际研究学院硕士学历，取得英国特许会计师资格。彭沛然先生自 1985 年 12 月至 1995 年 12\"}, {\"行号\": 1766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef\", \"内容\": \"94\"}, {\"行号\": 1768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f80874d43ccaa18a4a2500d2b82fa55b\", \"内容\": \"2019 年年度报告 月在毕马威会计事务所（伦敦、悉尼）从事会计审计工作，1996 年 1 月至 2000 年底先后在香港证监会、 香港联交所工作，2001 年至 2016 年先后任华高和升财务顾问公司董事总经理、领汇房地产投资基金财务 总监、Gulf Fund Management 基金总裁，联合能源集团有限公司首席财务总监，新昌集团控股有限公司首 席财务总监、首席投资总监，2016 年 2 月至 2016 年 12 月任太平洋网络有限公司首席财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 5 月任新昌集团控股有限公司首席营运官。现任公司独立董事、Venturous Group Limited 合伙人。 罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，经济学（会计学）博士，加拿大多伦多 大学访问学者，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首 批跨世纪学科（学术）带头人。罗飞先生自 1984 年起在中南财经大学（现为中南财经政法大学）任职， 1994 年评为教授，1997 年评为博士生导师。1993 年至 1997 年任中南财经大学会计系副主任，1998 年至 1999 年任中南财经大学研究生部主任，1999 年至 2007 年任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学 院院长，2008 年至今任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任。罗飞先生曾担任武汉钢铁股份有 限公司、九州通医药股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、 湖北武大有机硅新材料股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、湖北凯乐科技股份有限公 司独立董事、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。 梁琪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，经济学博士，教授。梁琪先生自 1999 年 7 月起在南开大学任职，2005 年评为教授，2006 年至 2012 年任南开大学经济学院副院长，2012 月 6 月 至 2017 年 6 月任南开大学经济学院院长， 2019 年 8 月至今任南开大学宣传部部长、 教师工作部部长， 2019 年 12 月 4 日至今任南开大学党委常委。梁琪先生曾任天津银行独立董事、外换银行和南阳村镇银行外部 监事。现任公司独立董事、南开大学党委常委、宣传部部长、教师工作部部长、壹账通金融科技有限公司 独立董事。 2、监事 （1）非职工代表监事 钱龙海先生： 中国国籍， 无境外永久居留权， 1967 年 2 月出生， 研究生学历， 经济师。 钱龙海先生 1987 年 7 月至 1992 年 8 月任安徽省滁州学院企业管理系教师， 1995 年 7 月至 1997 年 3 月任北京京放投资管理 顾问公司总经理助理，1997 年 4 月至 2002 年 7 月任佛山证券副总经理，2002 年 8 月至 2018 年 6 月任公 司董事、总裁、党委书记，2010 年 4 月至 2018 年 10 月任一创投资董事，2016 年 4 月至 2018 年 10 月任 创新资本董事， 2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事， 2012 年 2 月至 2019 年 2 月任银华基金董事。 现任公司监事会主席、党委书记，兼任银华基金监事会主席。\"}, {\"行号\": 1769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61fec2d4bda20272695ce57d0faaf2a4\", \"内容\": \"2019 年年度报告 李章先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，毕业于南开大学西方会计与审计专业， 经济学硕士，正高级经济师。李章先生于 1986 年 7 月至 1998 年 9 月任国家审计署金融司科员、副处长， 于 1998 年 10 月至 2000 年 5 月任中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理， 2000 年 6 月至 2002 年 4 于 月任中国信达资产管理公司审计部高级经理，2002 年 5 月起任首创集团审计部总经理。现任公司监事、首 创集团总审计师、审计部总经理、职工监事、北京首创股份有限公司董事、首创经中（天津）投资有限公 司监事。 王佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，本科学历。王佳女士 2003 年 7 月至 2003 年 12 月任职于青岛金王应用化学股份有限公司，2003 年 12 月至 2011 年 10 月任今典投资集团财务 主管，2011 年 10 月至 2013 年 5 月任中国国际电子商务有限公司财务经理，2013 年 5 月至 2014 年 3 月任 北京车讯互联网科技有限公司财务经理。2014 年 5 月至今历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务 管理中心总经理，现任公司监事、华熙国际投资集团有限公司董事兼财务经理兼财务管理中心总经理、华 熙昕宇董事、华熙颐美投资有限公司董事、北京圣翔嘉轩酒店管理股份有限公司董事、东方金诚国际信用 评估有限公司董事、北京华熙汇美文化创意投资有限公司监事。 杨鸿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，毕业于中国人民大学会计系会计学专 业，本科学历，管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师协会会员。杨鸿女士于 1995 年 2 月至 2016 年 8 月在中国注册会计师协会工作，主要从事独立审计准则的研究、制定与体系建设工作，以及行业有关的 重大政策性问题的研究、政策制定等，2016 年 8 月至今任北京诚成保险代理有限公司财务总监，现任公司 监事。 （2）职工代表监事 孙晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，本科学历。孙晶女士 1992 年 7 月至 1996 年 12 月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996 年 12 月至 1997 年 6 月任北京笔电新人信息技 术有限公司人力资源部经理，1997 年 6 月至 2002 年 2 月任佛山证券公关部副经理，2002 年 2 月至 2012 年 8 月历任一创有限人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任。现任公司职工代表监事、党 委办公室扶贫工作负责人。 屈婳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈婳女士于 2007 年 9 月 起历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人，2011年7月至2017年10月任一创投资监事， 2014 年 7 月至 2017 年 10 月任创新资本监事，2015 年 6 月至 2019 年 6 月任法律合规部负责人，现任公司职工 代表监事、总裁业务助理、北京元富源投资管理有限责任公司监事。\"}, {\"行号\": 1773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26657d5ff9020d2abefe558796b99584\", \"内容\": \"96\"}, {\"行号\": 1775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f822fd93156db68fa510439859e6eed4\", \"内容\": \"2019 年年度报告 孙蕤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生于 1994 年 8 月至 1999 年 9 月就职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999 年 10 月至 2001 年 1 月任联合 证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理，2001 年 2 月至今历任公司证券投资部研究员，清算托管部综合 管理主管、高级清算师、交易管理总监，现任公司职工代表监事、运营管理部负责人。 3、高级管理人员 王芳女士：简历参见本小节之“1.1 非独立董事”部分相关内容。 奚胜田先生：中国国籍， 无境外永久居留权， 1966 年 2 月出生， 博士。 奚胜田先生 1986 年 9 月至 1991 年 7 月任南京信息工程大学教师，1994 年 7 月至 2000 年 11 月任江苏证券交易中心电脑部副经理，2000 年 11 月至 2003 年 3 月任中信证券股份有限公司信息技术中心高级程序员。奚胜田先生于 2003 年 3 月加 入公司，历任信息技术中心总工程师、清算托管部总经理、信息技术总监，现任公司副总裁，兼任一创期 货董事。 马东军先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1968 年 5 月出生，研究生学历，注册会计师、注册评 估师。马东军先生 1991 年 8 月至 2001 年 12 月先后任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人， 2001 年 12 月至 2003 年 5 月任深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，2005 年 7 月至 2007 年 3 月任日域 （美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，2007 年 7 月至 2012 年 1 月任深圳发展银行（现更名为 平安银行）总行稽核部副总经理（主持工作） 。马东军先生于 2012 年 2 月加入公司任计划财务部负责人， 2017 年 7 月至 2017 年 10 月任一创投行董事，2014 年 6 月至 2016 年 4 月任一创期货监事。现任公司董事 会秘书、财务总监，兼任创新资本董事兼总经理、一创投资董事、一创期货董事。 刘红霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学本科学历，上海高等金融学院金 融 EMBA。 刘红霞女士于 1988 年 8 月至 1999 年 3 月任中石化湖南岳阳长岭炼油化工厂教师、 科长， 1999 于 年 4 月至 2003 年 4 月任香江集团培训经理、金海马集团人力资源副总经理，于 2003 年 4 月至 2005 年 7 月任中国建材深圳易好家商业连锁有限公司人力资源行政总监，于 2005 年 10 月至 2008 年 4 月任深圳顺 丰速运集团总监。 刘红霞女士于 2008 年 11 月加入公司， 现任公司副总裁， 兼任一创投资董事长兼总经理、 创新资本董事长、创金合信董事、一创恒健董事。 杨健（YANG JIAN）先生：美国国籍，1969 年 7 月出生，清华大学硕士、宾夕法尼亚大学沃顿商学 院工商管理硕士、 密苏里科技大学博士。 杨健先生于1994 年 7 月至 1995 年 7 月任华北电力设计院工程师， 于 1998 年 8 月至 2000 年 9 月任通用电气市场评估与组合战略工程师，于 2000 年 9 月至 2003 年 10 月任 ABB 公司项目经理，于 2003 年 10 月至 2006 年 6 月任新英格兰电力交易中心资深分析师，于 2006 年 6 月至 2008 年 7 月任通用电气助理副总裁，于 2008 年 7 月至 2013 年 9 月任花旗集团（香港和纽约）高级\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c\", \"内容\": \"97\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf84ad5e13c66a2c407d2f3bf34a339\", \"内容\": \"2019 年年度报告 副总裁。杨健先生于 2013 年 9 月加入公司，现任公司首席风险官，兼任创金合信监事、一创投资监事、 创新资本监事。 邱巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，高级经济师，北京大学世界经济专业 毕业，研究生学历，经济学博士。邱巍先生于 1990 年 9 月至 1994 年 7 月任汕头大学科研处科员，于 2000 年 7 月至 2011 年 3 月任深圳发展银行（现更名为平安银行）广州分行公司部和零售部总经理、科韵支行 行长、 总行贸易融资部副总经理， 2011 年 4 月至 2014 年 5 月任广东南粤银行总行副行长。 邱巍先生于 2014 年 6 月加入公司，现任公司副总裁、一创恒健副董事长。 卢国聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，经济法学硕士。卢国聪先生具有执业 律师资格，2006 年 7 月至 2015 年 6 月就职于深圳证监局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长； 2015 年 6 月至 2018 年 7 月就职于广发证券股份有限公司，任合规与法律事务部总经理兼广发证券资产管 理有限公司监事长。卢国聪先生于 2018 年 7 月加入公司，现任公司合规总监。 朱剑锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，厦门大学货币银行学硕士，中央财经 大学国民经济学博士。朱剑锋先生 1996 年至 2006 年就职于中信银行，曾任办公室主任，2006 年至 2009 年就职于渤海银行，曾任战略发展部总经理，2009 年至 2012 年就职于广州银行，曾任深圳分行副行长， 2012 年至 2016 年就职于中信证券，曾任广东分公司总经理。朱剑锋先生于 2016 年 10 月加入一创投资， 历任执行委员会委员、董事；2018 年 8 月调入公司，现任公司副总裁。 何江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，西南大学计算机软件学士学位、计算机 应用硕士学位。何江先生 1998 年 7 月至 2003 年 3 月就职于西南证券，曾任营业部电脑部经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月就职于上海金信管理研究有限公司，曾任信息技术部技术总监；2005 年 5 月至 2014 年 5 月就职于国金证券，曾任金融工程部总经理；2014 年 6 月至 2017 年 8 月就职于广发证券，曾任信息技术 部董事总经理/部门副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 3 月就职于华泰证券，任信息技术部首席创新顾问； 2018 年 3 月至 2019 年 5 月就职于联储证券，任总裁助理、分管信息技术部。何江先生于 2019 年 6 月加入 公司，现任公司首席信息官。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 1、在股东单位任职情况\"}, {\"行号\": 1779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53e1f7dcff33631b98810e805a4f3cf3\", \"内容\": \"任职人员姓名 杨维彬 林伟 股东单位名称 首创集团 首创集团 在股东单位担任的职 务 部门总经理 部门副总经理 任期起始日期 2011 年 11 月 01 日 2012 年 11 月 01 日 98 任期终止日期 至今 至今 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是\"}, {\"行号\": 1781, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cabb49c5f524169890ede681b54cbd9d\", \"内容\": \"审计部总经理 李章 首创集团 职工监事 总审计师 张兴 王佳 高天相 华熙昕宇 华熙昕宇 航民集团 财务总监 董事 董事、副总经理 2006 年 01 月 01 日 2011 年 11 月 04 日 2014 年 08 月 01 日 2000 年 01 月 01 日 2018 年 08 月 07 日 2005 年 06 月 01 日 至今 至今 至今 否 否 是 至今 是\"}, {\"行号\": 1784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3015d6477c620cf25aa55616c3da587\", \"内容\": \"2、在其他单位任职情况\"}, {\"行号\": 1785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d9b104a26f8e5076f403da380391a1d\", \"内容\": \"任职人员 其他单位名称 姓名 一创投资 刘学民 创金合信 创新资本 王芳 银华基金 首创证券有限责任公司 北京市农业融资担保有限公 杨维彬 司 上海怡泽投资管理顾问有限 公司 首创证券有限责任公司 北京市农业投资有限公司 林伟 北京首创融资担保有限公司 首创新城镇建设投资有限公 司 华熙国际投资集团有限公司 北京北方华熙投资有限公司 北京五棵松文化体育中心有 张兴 限公司 西双版纳颐宝国际休闲养生 发展有限公司 红塔创新投资股份有限公司 张轶伟 华熙国际投资集团有限公司 监事 董事 董事 董事 董事 副总裁 董事 董事 董事 董事 董事 一创投行 在其他单位 担任的职务 董事 董事长 董事 执行董事 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2010 年 03 月 17 日 2014 年 07 月 09 日 2014 年 07 月 30 日 2017 年 10 月 12 日 2018 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 22 日 2019 年 02 月 05 日 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 否 否 否 否 是 否 否\"}, {\"行号\": 1787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f596d1bb119c3cec818df577c3f30f7\", \"内容\": \"2007 年 08 月 01 日 2017 年 12 月 21 日 2017 年 10 月 30 日 2018 年 01 月 30 日 2019 年 08 月 23 日 2009 年 03 月 01 日 2005 年 02 月 07 日 2018 年 02 月 01 日\"}, {\"行号\": 1789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8db3e92de8f39e3baf3308dcb5118051\", \"内容\": \"至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今\"}, {\"行号\": 1791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bfdf9b4126e0824715963f697ce3583\", \"内容\": \"否 否 否 否 否 是 否 否\"}, {\"行号\": 1793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2399fa930ae56c06bcb2209331a9627d\", \"内容\": \"董事 监事 财务总监\"}, {\"行号\": 1795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7003c753e7abc917fc9fad89aa17ac76\", \"内容\": \"2017 年 12 月 11 日 2018 年 04 月 03 日 2006 年 10 月 01 日\"}, {\"行号\": 1797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb3c67a90501c7b5008d8ad5048ca323\", \"内容\": \"至今 至今 至今\"}, {\"行号\": 1799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15fd9a490394d11dff61fcd2105d9c28\", \"内容\": \"否 否 否\"}, {\"行号\": 1801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b\", \"内容\": \"99\"}, {\"行号\": 1803, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"386e5ee27e70284211a661000f18d36f\", \"内容\": \"在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2019 年 08 月 01 日 2013 年 05 月 29 日 2013 年 05 月 29 日 至今 至今 至今 否 否 是\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9839319b462a6e9e13823000305785f\", \"内容\": \"任职人员 姓名\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea\", \"内容\": \"其他单位名称\"}, {\"行号\": 1810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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有限公司 东方金诚国际信用评估有限 公司 北京华熙汇美文化创意投资 有限公司 北京首创股份有限公司 李章 首创经中（天津）投资有限 公司 杨鸿 屈婳 奚胜田 北京诚成保险代理有限公司 北京元富源投资管理有限责 任公司 一创期货 创新资本 马东军 一创期货 一创投资 刘红霞 创金合信\"}, {\"行号\": 1927, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62e29d433ebc8eef9c93d53d3afcf89a\", \"内容\": \"董事 董事\"}, {\"行号\": 1929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39\", \"内容\": \"否 否\"}, {\"行号\": 1931, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c0ff904e15b3cce225966ccfcf1d87\", \"内容\": \"董事\"}, {\"行号\": 1933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db43e27b55103f06c2d1caac4ad426b1\", \"内容\": \"2018 年 08 月 15 日\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e072e17d7476ffb20ce15d8ab753b8e5\", \"内容\": \"至今\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66712d6b24ade5f8636634ec91ef30ad\", \"内容\": \"监事 董事 监事 财务总监 监事 董事 董事 总经理 董事 董事 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cb4dfead2bffa9fa9ca29362f165ea0\", \"内容\": \"1、董事、监事、高级管理人员薪酬的基本制度、决策程序以及确定依据 公司独立董事、外部董事、外部监事津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决 定。 公司董事长、董事（总裁）的薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其中，基本年薪根据《公司薪酬管理 办法》 确定； 绩效年薪由董事会根据 《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》 和当年考核结果确定。 公司监事会主席的薪酬经公司2012年股东大会审议通过，比照公司高级管理人员的薪酬执行。职工代 表监事的薪酬根据《公司薪酬管理办法》及所在部门的业绩奖励办法和当年的考核结果确定。公司监事年 度薪酬总额报公司股东大会审议批准。 公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成， 基本年薪根据 《公司薪酬管理办法》 确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》和当年考核结果决定。公司 董事会每年度向股东大会就公司高级管理人员的履职、绩效考核、薪酬情况做专项说明。 2、薪酬情况 根据《证券公司治理准则》及《公司薪酬管理办法》的有关规定，高级管理人员每年的绩效年薪40% 以上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。据此规定，公司董事长、监事会主席、高级 管理人员2019年的薪酬组成包含2019年固薪及已计提并确定发放的2019年绩效奖金两部分。本期归属以前\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8956637a99787bd197eacd77acce5e\", \"内容\": \"102\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62d94f738428cf9719f61bc50129e019\", \"内容\": \"2019 年年度报告 年度递延发放的税前薪酬总额为：刘学民2,550,666.67元；王芳1,426,666.67元；钱龙海2,412,000.00元；奚 胜田1,533,333.34元；刘红霞753,333.34元；邱巍566,666.67元; 朱剑锋0元；马东军1,125,333.34元；杨健 517,333.33元；卢国聪0元；何江0元。2019年公司董事、监事和高级管理人员报酬情况如下：\"}, {\"行号\": 1967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f02408d245931c5b945935f1f113529f\", \"内容\": \"单位：元 从公司获得的税前报 酬总额 5,943,099.04 是否在公司 关联方获取 报酬 否 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否\"}, {\"行号\": 1969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 1971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787b5677e325beec788727cd1a327f1f\", \"内容\": \"性别\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 1977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c100eb5b750565dbd92fb3800481bf7\", \"内容\": \"任职起始日期\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0104b8f8e32271a2c3ad830e21af2d92\", \"内容\": \"任职终止日期\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dac68b63e4cc23abccd855e8a57da8c\", \"内容\": \"刘学民 王芳\"}, {\"行号\": 1983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"131215e2067e983d2b71c08323aab01e\", \"内容\": \"董事长 董事\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b95fac886596fe34e1ffc03c4dde95\", \"内容\": \"男 女\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6a8a7cd7af3b576df22718262f326d5\", \"内容\": \"61 42\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23559ad486c7d12fe85b81a4123b0247\", \"内容\": \"2012 年 3 月 13 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 29 日\"}, {\"行号\": 1991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b534830d0bd58def0ec8e5dde724fa\", \"内容\": \"至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今\"}, {\"行号\": 1993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15a87ae9e32a10cb822f1a294d979a9e\", \"内容\": \"总裁 杨维彬 林伟 张兴 张轶伟 高天相 蔡启孝 刘斌 龙翼飞 罗飞 彭沛然 梁琪 钱龙海 王佳 李章 杨鸿 孙晶 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 职工代表监 事 职工代表监 事 职工代表监 事 副总裁 董事会秘书 马东军 财务总监 刘红霞 副总裁 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 女\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3e483e137226bb446a4f8621b9b90f9\", \"内容\": \"5,762,800.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 159,999.96 159,999.96 159,999.96 159,999.96 159,999.96 1,743,099.04 80,000.04 80,000.04 80,000.04 436,299.04\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da95d33e14ce57e708538accae410c34\", \"内容\": \"45 37 52 46 61 46 46 60 67 58 47 52 41 53 51 51\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b076e669581232766da5c2e6fbad86e\", \"内容\": \"2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2012 年 3 月 13 日 2018 年 6 月 28 日 2012 年 3 月 13 日 2016 年 9 月 21 日 2016 年 2 月 3 日 2017 年 6 月 12 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日 2016 年 9 月 5 日 2016 年 10 月 13 日 2012 年 3 月 13 日\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aca47826b0e8723822bd6e69395ec71b\", \"内容\": \"屈婳\"}, {\"行号\": 2003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c835a6b1749374a7524a596087b296\", \"内容\": \"女\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d\", \"内容\": \"37\"}, {\"行号\": 2007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2fb21e4b1a32cb1423ea1e7f5b21913\", \"内容\": \"2016 年 7 月 25 日\"}, {\"行号\": 2009, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e072e17d7476ffb20ce15d8ab753b8e5\", \"内容\": \"至今\"}, {\"行号\": 2011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81047dde3eadd396eefa118fc93fe2b1\", \"内容\": \"658,400.00\"}, {\"行号\": 2013, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 2015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4d6a358f413cdd5bd45610469e98c3\", \"内容\": \"孙蕤 奚胜田\"}, {\"行号\": 2017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad7de6fc27ab4b89b482da3e055f75e2\", \"内容\": \"男 男\"}, {\"行号\": 2019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"387478f636f64320bd59ff2b1fe8b55c\", \"内容\": \"46 53 51\"}, {\"行号\": 2021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afb6d5889c9aab2bd41c1ec3676d069b\", \"内容\": \"2019 年 12 月 5 日 2012 年 3 月 14 日 2018 年 6 月 29 日 2013 年 8 月 1 日\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed0cd74cd795ef9d18bdd1f57efbb251\", \"内容\": \"至今 至今 至今 至今\"}, {\"行号\": 2025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98a40bb6a21f621d1b3fc1e74ef1dc8b\", \"内容\": \"66,103.76 2,552,800.00 2,786,800.00 2,882,800.00\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f4b0fc9c06d2ac0b094b5f310d0044b\", \"内容\": \"否 否 否 否\"}, {\"行号\": 2029, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 2031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6726ef1c12ddddfe7fe3504d7fba5bcc\", \"内容\": \"2016 年 8 月 5 日\"}, {\"行号\": 2033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548\", \"内容\": \"103\"}, {\"行号\": 2035, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bed400f971c30e5a1c3baabb1f67a57a\", \"内容\": \"是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787b5677e325beec788727cd1a327f1f\", \"内容\": \"性别\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c100eb5b750565dbd92fb3800481bf7\", \"内容\": \"任职起始日期\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0104b8f8e32271a2c3ad830e21af2d92\", \"内容\": \"任职终止日期\"}, {\"行号\": 2050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc6941cb2cce7de1da70eba23d2c4100\", \"内容\": \"从公司获得的税前报 酬总额 2,331,600.00 3,002,818.80 3,725,400.00 3,052,666.67 895,500.00 577,358.62\"}, {\"行号\": 2052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"967d99893e068b06662f2f5d10f68476\", \"内容\": \"杨健 邱巍 卢国聪 朱剑锋 何江 王立洲（已 离任） 注：\"}, {\"行号\": 2054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03234bb9f4440b26015fd94bdd027eb\", \"内容\": \"首席风险官 副总裁 合规总监 副总裁 首席信息官 职工监事\"}, {\"行号\": 2056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16bacec14a160923eb4d539c89ff83cc\", \"内容\": \"男 男 男 男 男 男\"}, {\"行号\": 2058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75ffcd60d102ae71f6fc1cb2fb718f47\", \"内容\": \"50 51 39 48 46 54\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2a729e1223dc3630da5295fe7f2efad\", \"内容\": \"2016 年 8 月 5 日 2017 年 3 月 24 日 2018 年 8 月 24 日 2018 年 12 月 20 日 2019 年 9 月 25 日 2012 年 3 月 13 日\"}, {\"行号\": 2062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e0bca29efa84b078f027c2698cec82e\", \"内容\": \"至今 至今 至今 至今 至今 2019 年 10 月 11 日\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af84ed79619c22a57f843a96bec56b7e\", \"内容\": \"1、 报告期内从公司获取的税前报酬总额为归属 2019 年计提并当期确定发放的金额。 2、 公司于 2019 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第八次会议，聘任何江先生为公司首席信息官，于 2019 年 9 月 25 日， 何江先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获深圳证监局核准（深证局许可字[2019]81 号） 。 3、 公司于 2019 年 10 月 31 日召开公司第四届职工代表大会第四次会议，选举孙蕤先生为职工代表监事，于 2019 年 12 月 5 日，孙蕤先生证券公司监事任职资格获深圳证监局核准（深证局许可字[2019]105 号） 。 4、 职工监事 2019 年度绩效奖金尚待履行法定审批程序。\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f97f2d02f0a24ed968e5f939adda0683\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况\"}, {\"行号\": 2067, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 2069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 2070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ce89ced07a31e96ae0bd00cd5f0ea8b\", \"内容\": \"截至2019年12月31日， 公司人员总数3,285人， 其中总部501人， 营业部、 分公司2,279人 （含经纪人1,393 人） ，一创期货（含营业部）43人，一创投资（及其各级子公司）61人，创新资本（及其各级子公司）25 人，一创投行132人，创金合信244人。 1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 2071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57cd5016716ed2a406abdbe4fd9a060e\", \"内容\": \"母公司在职人员的数量（含经纪人） （人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪/报酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 管理人员 专业构成人数（人） 57 2,780 505 3,285 3,285 0\"}, {\"行号\": 2073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 2075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ad72be61dc7d5466da51b963dd99c7e\", \"内容\": \"资产管理业务人员 固定收益业务人员 投行业务人员 经纪业务人员（含经纪人） 私募股权投资业务人员 投资与交易业务人员 研究人员 信息技术人员 财务清算人员 业务支持人员 135 68 84 2,354 38 64 38 137 122 188\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6a2167d66f313b243cddabbd64bbbd1\", \"内容\": \"合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大专及以下 数量（人）\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dace304de4068a0dfbd9b3c3ee452ac\", \"内容\": \"3,285\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2255faa127d3a73f2b8ecf5149549144\", \"内容\": \"23 684 1,778 800\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2086, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dace304de4068a0dfbd9b3c3ee452ac\", \"内容\": \"3,285\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e35484904ca36918aea1645bc6b483e5\", \"内容\": \"2、薪酬政策 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规，建立 、 了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。 公司实行宽幅固定薪酬和绩效奖金、提成相结合的薪酬制度。公司总部员工及分支机构中后台员工的 薪酬由固定薪酬、变动薪酬两部分组成，分支机构客户经理的薪酬由底薪和绩效提成奖金构成，全资子公 司的薪酬制度参照公司总部执行，控股子公司的薪酬制度参照总部规则自行制定。 公司根据自身经营业绩、业务发展和行业薪酬的变化情况，在政府政策引导下，按照公司薪酬政策， 朝着市场化改革方向，适时对薪酬制度进行改革创新、优化完善。公司薪酬水平根据政府政策指导、市场 环境和行业情况，与公司效益和社会消费指数挂钩浮动，保持适度的竞争力。\"}, {\"行号\": 2090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 2092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e715694c9443ed0a273f5b734040643c\", \"内容\": \"2019 年年度报告 3、培训计划 公司高度重视员工的职业能力提升和可持续发展，目前已初步实现较完整的学习全景图建设，区分不 同的能力类别，覆盖总部和分支机构，可满足员工职业发展各阶段能力变化的主要需求。报告期内，培训 工作以公司战略驱动为指导，重点关注管理人员培训培养，助力公司人才梯队建设；持续激活内部讲师团 队，促进知识沉淀和传承；积极探索新的学习模式、拓展新的学习资源，提升公司人才培养能力。\"}, {\"行号\": 2094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 2095, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a106158b299dbb11bf0870bc415bd877\", \"内容\": \"√ 不适用\"}, {\"行号\": 2097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2089809a98d6d451b449f1c4f071528\", \"内容\": \"六、董事会下设各类专门委员会构成情况\"}, {\"行号\": 2098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6afe11c561ae55d9b83cda841f6719a2\", \"内容\": \"委员会名称 主要职责 1、对公司长期发展规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并 投资与发展 委员会 提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5、对以上事项的实施进行检查； 6、董事会授权的其它事宜。 刘学民、 王芳、 张兴、 杨维彬、高天相、刘 斌、彭沛然 刘学民 （董事长） 人员组成 主任委员\"}, {\"行号\": 2100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e362c5390fcd43fb0a342adb8de4d5\", \"内容\": \"1、 对合规管理和风险管理的总体目标、 基本政策进行审议并提出意见； 风险管理 委员会 2、对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； 3、对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估 并提出意见； 4、对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； 5、董事会授权的其它事宜。 王芳、 张轶伟、 林伟、 高天相、梁琪 王芳 （总裁）\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e144cbae4b456f79dca24bea8706ffb\", \"内容\": \"1、监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和 完整性作出判断，提交董事会审议； 审计委员会 2、提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、董事会授权的其他职责。 1、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见； 提名委员会 2、搜寻合格的董事和高级管理人员人选； 3、对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审议并提出意见。 龙翼飞、刘斌、张兴 龙翼飞 （独立董事） 罗飞、彭沛然、 杨维彬 罗飞 （独立董事）\"}, {\"行号\": 2104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 2106, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17eb9652878cd9d5a9b398dc4bc8e8fe\", \"内容\": \"1、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意 薪酬与考核 委员会 见； 2、对董事、高级管理人员进行考核并提出建议； 3、董事会授权的其他事宜。 刘斌、梁琪、蔡启孝 刘斌 （独立董事）\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e61d6df10b9422455467f8223b5db0\", \"内容\": \"七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况\"}, {\"行号\": 2111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46fd7952ee9baf0719aa9ba65f85be79\", \"内容\": \"截至 2019 年 12 月 31 日，公司已设立 44 家营业部和 7 家分公司，共有签约经纪人 1,393 人。公司高 度重视对证券经纪人的规范管理工作，制定了《证券经纪人管理细则》《经纪人风险管理办法》及《营销 、 人员执业活动管理办法》等内部制度来规范经纪人执业。 公司严格管理证券经纪人的入离职、执业资格和执业行为，保证经纪人依法、合规、有效的执业。证 券经纪人入职前须通过证券从业资格考试，经执业前培训并考试合格后，由分支机构提出执业注册申请， 经公司人力资源部为其向中国证券业协会进行执业注册后方可执业。公司不断加强经纪人后续培训和在岗 培训管理，按规定组织经纪人参加中国证券业协会的从业后续培训，同时为经纪人提供专题培训、业务培 训与合规培训。公司明确规定证券经纪人开展执业活动过程中，要遵守法律法规和职业道德，要对客户基 本情况进行必要了解，并向客户充分揭示证券投资风险。公司通过集中风险管理系统定期对经纪人的执业 行为进行监控和排查，通过客户交易终端信息比对、经纪人访谈、客户回访等方式进行风险识别和评估， 运用合规培训和风险教育等方式进行合规风险信息的有效传递，并依据经纪人风险管理办法进行风险事项 的记录、核实、报告和处置，有效防范经纪人风险。 经纪人名下客户纳入公司整体客户服务与管理体系，公司和分支机构根据《公司客户回访管理办法》 对经纪人的客户进行回访，包括新开客户回访、存量客户回访及离职人员客户回访，及时了解并采集客户 意见及建议， 提升客户满意度。 通过短信、 微信、 公司网站投教园地、 分支机构投教园地、 周末股民活动、 宣传手册、交易系统跑马灯等方式对经纪人名下客户进行投资者教育和服务。\"}, {\"行号\": 2113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 2115, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f34ae378e43b3c20fd38648b8ec58358\", \"内容\": \"第十节 公司治理\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 2119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8678de379a66b59336c8ed536217fc4c\", \"内容\": \"公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易 、 、 、 所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）（2020 年 2 月 28 日修 、 》 订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订） 》等相关法律法规、规范性文件的规定，建 立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、 协调制衡的治理机制。 （一）完善三会运作管理，进一步规范公司治理体系 公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会和监事会。报告期内，公司召开股 东大会 2 次，董事会 6 次，监事会 4 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有 效，充分发挥了各层级的决策或监督作用。报告期内，公司共召开董事会投资与发展委员会2 次、薪酬与 考核委员会 2 次、审计委员会 5 次、风险管理委员会 5 次、提名委员会 1 次，各专门委员会在重大事项方 面提供了专业意见，对提高董事会的科学决策水平，提升董事会的工作质量起到了重要作用。同时，公司 高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，针对非公开发行、高管聘任、关联 交易、利润分配、续聘会计师等可能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的事前认可意 见及独立意见。 （二）持续完善公司制度建设 目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，主要制度文件包括： 《公司章程》《股东大会议事 、 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《投资 、 、 、 、 、 者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》等。 、 、 、 报告期内，公司根据《公司法》 （2018 年修正）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《证 、 、 、 券公司股权管理规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）、 、 》《证券期货经营机构及其 工作人员廉洁从业规定》的相关规定对《公司章程》进行了修订，经由 2018 年度股东大会及 2019 年度第 一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 1 月 14 日获得深圳证监局核准。此外，公司还对《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订完善。 、 、 （三）严格规范并加强信息披露事务管理 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完\"}, {\"行号\": 2121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9b4d28422cecc9790099f71454127f\", \"内容\": \"2019 年年度报告 善信息披露工作机制， 优化信息披露管理流程， 履行相关信息披露义务， 有效开展信息披露事务管理工作。 报告期内，公司加强对外披露信息的管控力度，严格通过指定媒体发布相关信息，披露定期报告和临时公 告共计 164 份，确保所有投资者平等获悉同一信息。在公司持股 5%以上股东减持公司股份、非公开发行 股票等重大事项期间，公司严格依据相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，保障了 广大投资者的知悉权。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）开设了“投资者关系”专栏，及 时发布各类公告信息。 （四）内幕信息的管控 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》 ，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登 记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。近年来，公司内幕信息管控有效，没有出现违 规事项。 （五）积极开展投资者关系管理工作 报告期内，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动，公司通过 日常沟通、现场调研、业绩说明会、券商研报等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。 公司共计回复深交所“互动易”投资者各类咨询 39 次，回答投资者热线（0755-23838868）和投资者 关系邮箱（IR@fcsc.com）各类咨询 201 次。公司接待各类机构投资者及券商非银金融行业分析师现场调 研 7 批 21 人/次，秉承“合规披露，真诚沟通”的原则与来访机构进行了沟通。2018 年年度报告发布后， 公司在全景网深圳路演厅举办公司 2018 年度网上业绩说明会，公司总裁王芳女士、董事会秘书兼财务总 监马东军先生、 独立董事代表罗飞先生出席， 通过网络直播方式回答投资者提问 79 个。 2019 年 9 月 3 日， 公司在深圳蛇口希尔顿酒店参加由深圳上市公司协会与全景网联合主办的“深圳辖区上市公司 2019 年度 投资者网上集体接待日”活动，公司董事会秘书兼财务总监马东军先生通过网络直播方式回答投资者提问 38 个。公司还定期对投资者的意见、建议进行整理，将相关内容纳入《投资者关系及信息披露月报》《要 、 情简报》及时反馈给公司董事会和管理层，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投资者的合法权 益。\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 2126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f3104fee98242f642ee4b8bef97c268\", \"内容\": \"公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范运 、 作。公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、公司业务独立：公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。公司经营的业务未受到公 司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得公司经营自主\"}, {\"行号\": 2128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 2130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58c00a5a6be7aacff370b51aaae12315\", \"内容\": \"2019 年年度报告 权的独立性和完整性受到不良影响。 2、公司资产独立：公司拥有独立完整的经营证券业务相关资产，与公司股东及其控制的其他企业资 产完全分离，不存在公司股东及其控制的其他企业违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。 3、公司人员独立：公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的人力资源管理制度。公司的 总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员，未在公司股东及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在公司股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人 员未在公司股东及其控制的其他企业中兼职。 公司的高级管理人员实行聘任制， 全体员工实行劳动合同制。 公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》《证 、 券法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到证券监督主管部门核 准。 4、公司财务独立：公司按照《企业会计准则》《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计 、 核算体系，设立了独立的财务会计部门。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章 纳税，与公司股东无混合纳税的情形。公司不存在为公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。 5、公司机构独立：公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事 、 会等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高 级管理人员。公司作为面向市场独立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织 机构，不存在与公司股东的职能部门之间的从属关系，公司经营办公场所与公司股东完全分离，不存在合 署办公的情形。\"}, {\"行号\": 2132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eda809e120bafa20d2bfaef9f115cff2\", \"内容\": \"公司无控股股东、无实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情 况。持有公司 5%以上股份的主要股东首创集团、华熙昕宇、航民集团已分别向公司出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》 。承诺的具体内容详见本报告“第五节 重要事项”中的“三、承诺事项履行情况” 。\"}, {\"行号\": 2135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 2136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 2137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd9e5b326c6436ae34c1a95a424abcdb\", \"内容\": \"会议 类型 投资者参 与比例\"}, {\"行号\": 2139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db\", \"内容\": \"会议届次\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5\", \"内容\": \"召开日期\"}, {\"行号\": 2143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"650fedb742f15cd2c16f7c68d0e44566\", \"内容\": \"会议议案名称 1、公司 2018 年度董事会工作报告；\"}, {\"行号\": 2145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5694f2a2dd10e9a2c61bb733090cd59d\", \"内容\": \"决议情况\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 2149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21\", \"内容\": \"披露索引\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e06e16b721cdc6186f84403de868a27e\", \"内容\": \"2018 年度 年度 股东大会 股东\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e7a2887a78cbad685afeb564e8aceeb\", \"内容\": \"45.6696% 2019-05-17\"}, {\"行号\": 2155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ff66a4350a80540cd01a9c09171ab5\", \"内容\": \"2、公司 2018 年度监事会工作报告； 3、公司 2018 年度财务决算报告； 110\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dff4472a7c7224ebb03e6af4a325c74b\", \"内容\": \"所有议案 均获得表 2019-05-18\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82a90b8d262f3fbf92868213f9335fa7\", \"内容\": \"披露网址： 深交所网站\"}, {\"行号\": 2161, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b1f4d188a4a68b76c3a98209759cd7b\", \"内容\": \"会议 类型 大会 投资者参 与比例\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db\", \"内容\": \"会议届次\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5\", \"内容\": \"召开日期\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"997189e363cab5d4ebce2b114eb15dac\", \"内容\": \"会议议案名称 4、关于公司 2018 年度利润分配方案的议 案； 5、公司 2018 年年度报告及其摘要； 6、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议 案； 7、 关于申请公司 2019 年度自营投资限额的 议案； 8、 关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 9、 关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的 议案； 10、关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额 的议案； 11、 关于修订 《第一创业证券股份有限公司 章程》的议案； 12、关于修订第一创业证券股份有限公司 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 、 的议案； 13、 关于修订 《第一创业证券股份有限公司 监事会议事规则》的议案； 14、 关于向深圳第一创业创新资本管理有限 公司增资的议案； 15、关于公司符合非公开发行 A 股股票条 件的议案； 16、关于公司非公开发行 A 股股票方案的 议案； 17、关于公司非公开发行 A 股股票预案的 议案； 18、关于公司非公开发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案； 19、 关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案； 20、 关于公司与特定对象签署附条件生效的 非公开发行 A 股股票认购协议的议案； 21、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关 联交易的议案； 22、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施的议案； 23、关于公司未来三年（2019-2021 年）股 东回报规划的议案； 24、 关于提请股东大会授权董事会及经营管 理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a82a0997af71a305e79a1e5d6fdba6c\", \"内容\": \"决议情况 决通过\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ad35cc9ee000ea32ec3b81fec8f91b2\", \"内容\": \"披露索引 （www.szse .cn）公告名 ， 称： 《公司2018 年度股东大 会决议公 告》 ， 公告编号： 2019-043．\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 2178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2179, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd9e5b326c6436ae34c1a95a424abcdb\", \"内容\": \"会议 类型 投资者参 与比例\"}, {\"行号\": 2181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db\", \"内容\": \"会议届次\"}, {\"行号\": 2183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5fe043f8c1628ab6944c8e596c0184\", \"内容\": \"召开日期 宜的议案；\"}, {\"行号\": 2185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bc73102757612ab2c9d9630b463d8be\", \"内容\": \"会议议案名称\"}, {\"行号\": 2187, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5694f2a2dd10e9a2c61bb733090cd59d\", \"内容\": \"决议情况\"}, {\"行号\": 2189, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 2191, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21\", \"内容\": \"披露索引\"}, {\"行号\": 2193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e896c68d9cd9b8abfa236286afcf750b\", \"内容\": \"25、公司独立董事 2018 年度工作报告及述 职报告（非表决事项）； 26、关于 2018 年度公司高级管理人员履行 职责、 绩效考核及薪酬情况的说明 （非表决 事项）。 披露网址： 深交所网站 （www.szse .cn） ， 2019 年第 临时 一次临时 股东 股东大会 大会 35.9529% 2019-09-09 本项议案 1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章 程》的议案。 获得表决 2019-09-10 通过 公告名称： 《公司2019 年第一次临 时股东大会 决议公告》 ， 公告编号： 2019-071。\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 2196, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447\", \"内容\": \"√不适用\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfa84662a1c9c738b4f7013c996ea452\", \"内容\": \"五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况\"}, {\"行号\": 2199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8687692f121979fab8cec08c294f1ca7\", \"内容\": \"1、本报告期董事会会议情况\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50846b007e90bf3c60869d95268e2fcb\", \"内容\": \"会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 披露网址： 深交所网站 1、 关于审议《第一创业证券股份有限公司高级管理人 第三届董 员绩效考核与奖励管理办法》的议案； 所有议案 均获得表 决通过 2019-02-01 （www.szse.cn） ， 公告名称： 《第三届董事会第五 次会议决议公告》 ， 公告编号： 2019-007。 1、 公司 2018 年度经营报告； 第三届董 次会议 2、 公司 2018 年度财务决算报告； 4、 公司 2018 年度董事会工作报告； 5、 公司 2018 年年度报告及其摘要； 112 所有议案 均获得表 决通过 2019-03-30 事会第六 2019-03-29 3、 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案； 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 公告名称：\"}, {\"行号\": 2202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddd7c2d6dc7c9d306f8a293def4003c4\", \"内容\": \"事会第五 2019-01-30 2、 关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资 次会议 的议案。\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc10f0654ac94bce1cab0e82e2f95dac\", \"内容\": \"会议届次 召开日期 会议议案名称 6、 公司 2018 年度合规报告； 7、 公司 2018 年度风险管理报告； 8、 公司 2018 年度净资本等风险控制指标情况报告； 9、 公司 2018 年度内部控制评价报告； 10、 公司 2018 年度内部控制规则落实自查表； 11、 公司 2018 年度社会责任报告； 12、 公司 2018 年度投资者保护工作报告； 13、 公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告； 14、 关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案； 15、 关于申请公司 2019 年度自营投资限额的议案； 16、 关于授权公司总裁对外拆借的议案； 17、 关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 18、 关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的议案； 19、 关于向股东大会提交《关于 2018 年度公司高级管 理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的说明》的议案； 20、 关于公司变更会计政策的议案； 21、 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议 案； 22、 关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的议案； 、 23、 关于修订《第一创业证券股份有限公司反洗钱内部 控制制度》的议案； 24、 关于修订《第一创业证券股份有限公司风险管理办 法》的议案； 25、 关于确立公司廉洁从业管理目标的议案； 26、 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案； 27、投资与发展委员会工作报告（非表决事项） ； 28、风险管理委员会工作报告（非表决事项） ； 29、审计委员会工作报告（非表决事项） ； 30、薪酬与考核委员会工作报告（非表决事项） ； 31、提名委员会工作报告（非表决事项） ； 32、独立董事 2018 年度工作报告（非表决事项） ； 33、公司 2018 年度内审工作情况报告（非表决事项） 。 1、 公司 2019 年第一季度报告； 2、 关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬的议案； 第三届董 事会第七 2019-04-24 次会议 3、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 4、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 5、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 6、 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案； 7、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 所有议案 均获得表 决通过 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 2019-04-25 公告名称： 《第三届董事会第七 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-030。 决议情况 披露日期 披露索引 《第三届董事会第六 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-014。\"}, {\"行号\": 2207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 2209, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d0a712d76e7c21c15b7c617ab8942ad\", \"内容\": \"会议届次 召开日期 会议议案名称 8、 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发 行 A 股股票认购协议的议案； 9、 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议 案； 10、 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补 回报措施的议案； 11、 关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 的议案； 12、 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理 本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案。 1、 公司 2019 年中期经营报告； 2、 公司 2019 年半年度报告及其摘要； 3、 公司2019年中期净资本等风险控制指标情况报告； 4、 公司 2019 年上半年投资者保护工作情况报告； 5、 关于公司计提资产减值准备的议案； 6、 关于聘任公司首席信息官的议案； 7、 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议 第三届董 事会第八 2019-08-23 次会议 案； 8、 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计制度》 并更名为《第一创业证券股份有限公司会计核算办法》 的议案； 9、 关于修订《第一创业证券股份有限公司财务管理制 度》的议案； 10、 关于修订《第一创业证券股份有限公司资产减值准 备计提和损失处理管理办法》的议案； 11、 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案； 12、 公司 2019 年上半年内部审计工作情况报告（非表 决事项） 。 披露网址： 深交所网站 第三届董 事会第九 2019-10-25 1、公司 2019 年第三季度报告。 次会议 本项议案 通过 （www.szse.cn） ， 所有议案 均获得表 决通过 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 2019-08-24 公告名称： 《第三届董事会第八 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-059。 决议情况 披露日期 披露索引\"}, {\"行号\": 2212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b8938b1434ec4d852bfa660f6bbdf03\", \"内容\": \"获得表决 2019-10-26 公告名称： 《第三届董事会第九 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-083。 披露网址：\"}, {\"行号\": 2214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa5445b7653783e5240c4df9b251bf2c\", \"内容\": \"1、 关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企 第三届董 次会议 业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案； 所有议案 均获得表 决通过 2019-12-17\"}, {\"行号\": 2216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48cdded1571a36a7ec936c101eee4246\", \"内容\": \"深交所网站 （www.szse.cn） ， 公告名称： 《第三届董事会第十 次会议决议公告》 ，\"}, {\"行号\": 2218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d210d985dfba7c052328f5982e0dd66\", \"内容\": \"事会第十 2019-12-16 2、 关于授权公司管理层开展公司年度合规管理有效 性评估的议案。\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae7ae58b87bfe6ae73b5d751cfc1bba8\", \"内容\": \"会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 公告编号：2019-099。\"}, {\"行号\": 2225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48b4a1041bbca5d785635fda4c2f3f36\", \"内容\": \"2、本报告期监事会会议情况\"}, {\"行号\": 2226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbf027e11af080f1ec4bdcfd48440c7a\", \"内容\": \"会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 公司 2018 年度监事会工作报告； 2、 公司 2018 年度财务决算报告； 3、 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案； 4、 公司 2018 年年度报告及其摘要； 5、 公司 2018 年度合规报告； 第三届监 事会第四 次会议 6、 公司 2018 年度风险管理报告； 8、 公司 2018 年度内部控制评价报告； 9、 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案； 10、 关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额的议案； 11、 关于公司变更会计政策的议案； 12、 关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议 事规则》的议案。 披露网址： 深交所网站 第三届监 事会第五 次会议 2019-04-24 1、公司 2019 年第一季度报告； 2、关于公司监事会主席 2018 年度绩效薪酬的议案。 所有议案 决通过 （www.szse.cn） ， 所有议案 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 决议情况 披露日期 披露索引\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a64cf1e491ab35edd7cd2b85f43e84ee\", \"内容\": \"2019-03-29 7、 公司 2018 年度净资本等风险控制指标情况报告； 均获得表 2019-03-30 公告名称： 决通过 《第三届监事会第四 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-015。\"}, {\"行号\": 2230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13d25a1e069469ba531a02e0ec173ec1\", \"内容\": \"均获得表 2019-04-25 公告名称： 《第三届监事会第五 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-031。 披露网址：\"}, {\"行号\": 2232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4604df636dc8d08b70fa934c1ef67d5\", \"内容\": \"1、公司 2019 年半年度报告及其摘要； 第三届监 事会第六 次会议 2019-08-23 3、关于公司计提资产减值准备的议案； 4、关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的议案。 2、公司 2019 年中期净资本等风险控制指标情况报告； 所有议案 决通过\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88812c181c878d01320cdade3422ddf0\", \"内容\": \"深交所网站 （www.szse.cn） ，\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"418eb021bcd4f6fa804d1a1b3ff9a416\", \"内容\": \"均获得表 2019-08-24 公告名称： 《第三届监事会第六 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-060。 披露网址： 深交所网站\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73440b5a3be6eedcdcdda8c3ddf8d7ef\", \"内容\": \"第三届监 事会第七 次会议 2019-10-25 1、公司 2019 年第三季度报告。\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37eff6de0470a1b240df0827c0750b20\", \"内容\": \"本项议案\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4868af07c7b6e5ae0dd3202237b0199a\", \"内容\": \"（www.szse.cn） ，\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d283df9aa201f285e65b4237cad236e2\", \"内容\": \"获得表决 2019-10-26 公告名称： 通过 《第三届监事会第七 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-085。\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"657b374e47a14977880718f50327a8db\", \"内容\": \"六、报告期内董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 2251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f15eb5ef644f17f2354332c2f8aa6a5d\", \"内容\": \"1、董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7c8b7d3164966e1a47f49e3d317f60d\", \"内容\": \"出席董事会及股东大会的情况 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 缺席董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会 未亲自参加董 会次数 事会次数 数 事会次数 事会会议 次数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 投票表决 情况 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 出席股东 大会次数\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbf85272e49b1621c34cb7108f6445c6\", \"内容\": \"董事姓名\"}, {\"行号\": 2256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd422276070314b1a0b38898ca212f0a\", \"内容\": \"刘学民 王芳 杨维彬 林伟 张兴 张轶伟 高天相 蔡启孝 刘斌 龙翼飞 彭沛然 罗飞 梁琪\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7d4be63803cae066ae1bb22dca381ad\", \"内容\": \"董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16b140bf3729f39789fb3bc679343a5a\", \"内容\": \"2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0\"}, {\"行号\": 2264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97a4d339bad4e308e8dcdf0463b61f94\", \"内容\": \"说明： （1）通讯方式包括电话、视频及其他通讯方式。 （2）报告期内，公司不存在独立董事未亲自参加董事会的情形。\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ee52e60cba791ad94524a19bc8507e\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 2268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5146ea1ce9c08034bd289b25df521653\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）（2020年 、 、 》 2月28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订） 》等相关法律法规、规范性文件， 公司建立了《独立董事工作制度》《独立董事年报工作规程》等独立董事制度。报告期内，公司独立董事 、 勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。董事会闭会\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29b6774360f912cdd769a1f81416d9ef\", \"内容\": \"2019 年年度报告 期间，公司独立董事多次对公司开展实地走访与调研工作，深入到公司总部、北京办事处等地办公现场， 了解公司的经营现状与发展动态，掌握公司合规管理与风险控制工作的部署与执行情况；公司独立董事还 通过实地调研、听取汇报等方式，了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项 推进情况、董事会决议执行情况等，对公司日常经营进行有效监督和检查。 报告期内，公司独立董事认真履行董事会专门委员会委员职责，密切关注公司非公发开行A股股票的 进展，高度重视信用风险的防范、化解和处置，重视董事和高管人员资格的审定，积极参与修订公司高级 管理人员绩效考核有关制度，定期检查、指导并督促公司内部审计工作的开展等。 报告期内，公司独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。\"}, {\"行号\": 2274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e33790d18fd526b4d745660a21e2706\", \"内容\": \"七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cd07158e80f54c0cbd20a18afa6f9f9\", \"内容\": \"公司董事会下设投资与发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会共 5 个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠 实履行职责。报告期内董事会各专门委员会的会议不存在异议事项，具体会议情况见下表：\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"822356c2e96658c12c8fae8164412c0f\", \"内容\": \"专门委员会 会议届次 第三届董事会投资与发展 投资与发展 委员会 委员会 2019 年第一次会议 第三届董事会投资与发展 委员会 2019 年第二次会议 2019-05-16 2019-03-28 召开日期 审议议题 1、审议公司非公开发行方案； 2、听取公司 2019 年财务测算的报告。 非公开发行工作沟通机制 1、公司 2018 年度财务报告； 2、关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 3、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案； 第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议 2019-03-15 4、关于公司会计政策变更的议案； 5、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告； 6、公司 2018 年度内部控制评价报告； 审计委员会 7、公司 2018 年度稽核工作报告； 8、公司 2018 年第四季度上市披露事项的内 部审计报告。 第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议 第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议 2019-08-09 2019-05-20 1、公司 2019 年第一季度审计工作汇报； 2、公司 2019 年第一季度上市披露事项的审 计报告。 1、关于公司计提资产减值准备的议案； 2、公司 2019 年二季度稽核工作报告； 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 决议情况 所有议题获得 通过 本项议题获得 通过\"}, {\"行号\": 2278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2280, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61502f406490ab346748cc05845c014f\", \"内容\": \"专门委员会 会议届次 召开日期 审议议题 3、公司 2019 年第二季度上市披露事项的审 计报告。 第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议 2019-10-18 1、公司 2019 年三季度稽核工作报告； 2、公司 2019 年第三季度上市披露事项的审 计报告。 1、公司 2019 年度审计工作安排； 第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议 2019-12-16 2、关于 2019 年度内部控制自我评价的工作 方案； 3、公司 2020 年内部审计工作计划。 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第一次会议 2019-01-28 公司全面风险管理报告（截至 2018 年 12 月 31 日） 1、公司 2018 年度合规报告； 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第二次会议 风险管理 委员会 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第三次会议 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第四次会议 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第五次会议 2019-11-15 2019-08-12 2019-07-05 股票质押资产减值专题汇报 1、公司 2019 年中期风险管理报告； 2、公司 2019 年中期净资本等风险控制指标 情况报告。 公司第三季度风险管理工作报告 1、总裁述职报告 第三届董事会薪酬与考核 薪酬与考核 委员会 第三届董事会薪酬与考核 委员会 2019 年第二次会议 提名委员会 第三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议 2019-08-12 2019-10-24 委员会 2019 年第一次会议 2019-03-28 2、总裁汇报对其他高管的考核意见并由委员 会审定 3、董事长述职报告 有关证券公司股权激励的最新监管政策解读 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 2019-03-18 2、公司 2018 年度风险管理报告； 3、公司 2018 年度净资本等风险控制指标情 况报告。 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 决议情况\"}, {\"行号\": 2283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b9acbd3666e3e6c0ac9f56b87cade6\", \"内容\": \"关于聘任公司首席信息官的议案\"}, {\"行号\": 2285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9599e27b2f2faa86a63f16b869ef3e1\", \"内容\": \"本项议题获得 通过\"}, {\"行号\": 2287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2355afcabdd7efc822dfa3bbd94b567a\", \"内容\": \"八、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 2288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b987257af805a1d7ffeffb4b8a4b9436\", \"内容\": \"1、监事参加监事会会议情况\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e755147efd64b1383cbd0ffb3e279d26\", \"内容\": \"本报告期应参 加监事会次数 4 亲自出席 监事会次数 4 委托出席 监事会次数 0 缺席 监事会次数 0 投票表决 情况 均投同意票\"}, {\"行号\": 2291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a247a7d85e27639b46d94911e37924c\", \"内容\": \"姓名 钱龙海\"}, {\"行号\": 2293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d3d80cc4e7c90f916d202fd53232b8b\", \"内容\": \"职务 监事会主席\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2297, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"584e584eb6b20e2214387e4ca5b59ae4\", \"内容\": \"李章 王佳 杨鸿 孙晶 屈婳 孙蕤 王立洲 （已离任） 职工代表监事 3 3 0 0 均投同意票 监事 监事 监事 职工代表监事 职工代表监事 职工代表监事 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 -\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"657e963db86102e122c46675eab447b3\", \"内容\": \"注：王立洲先生于 2019 年 10 月 11 日离职，孙蕤先生于 2019 年 12 月 5 日起正式履职。\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"432abd4e7cfe34a5d61ee38005689f2a\", \"内容\": \"2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f870747058350522780d7e1613fb514\", \"内容\": \"九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"540053d3448ae94aa4ea80a5ea96d5b4\", \"内容\": \"（一）合规管理体系建设及合规部门报告期内工作情况 报告期内，公司合规管理工作根据监管环境及市场环境的变化，围绕公司战略发展要求并在深入分析 业务发展情况及主要合规风险的前提下，对公司新业务新产品、公司和子公司重大项目提供了法律合规支 持，继续深入开展常规合规管理工作、完善合规管理工作机制，及时向公司管理层提供合规管理建议，进 一步探索新的方式加强合规培训、培养员工合规意识，推动合规管理体系的建设和完善，提升公司合规管 理能力和效率。 公司通过有效执行合规管理制度，培育合规文化，实现对合规风险的有效识别和管理，确保公司依法 合规经营。报告期内公司董事会、监事会、经营管理层有效履行公司合规管理制度规定的职责内容，各部 门及分支机构接受合规总监和法律合规部的工作指导、监督和考核，保障业务合规发展，有效管控业务风 险。公司将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，对子公司实施统一合规管理，保证合规文化的一 致性。 报告期内，公司法律合规部有效履行了各项合规管理职责：对公司内部规章制度、重大决策、新业务 和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查；对 8 家分支机构进行了合规检 查，同时根据监管机构要求及时开展了公司债券投资交易业务、落实《证券公司和证券投资基金管理公司 合规管理办法》 、投资者适当性等自查及检查工作；加强了信息隔离墙建设，有效防范利益冲突；开展反 洗钱各项管理工作，切实防范洗钱风险；根据最新的法律法规、监管规定及要求，及时向公司业务部门进\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ab17871fb93ba0d0a6520603fc914bd\", \"内容\": \"2019 年年度报告 行新规传达和宣导；深入贯彻落实监管的各项要求，有效防范公司合规风险；积极进行合规宣导与培训， 向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。 （二）稽核部门报告期内稽核情况 公司设有独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部 稽核制度的规定开展内部审计工作，对公司内部控制制度的设计和执行情况进行检查及评价；发生分支机 构或总部关键岗位人员离任的，实施相关人员离任稽核；针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项稽 核；并对审计发现的问题进行后续审计跟踪整改，确保公司各项经营活动有效运行，做好公司的价值增值 者和管理咨询者，成为公司健康发展的重要保障。 稽核报告均经分管领导审核，并上报董事长、总裁及总裁办公会成员审阅。稽核部定期按季度及不定 期根据工作需要向董事会下设的审计委员会汇报内部审计工作，接受董事会对内部审计工作的指导与监督。 报告期内，稽核部组织了4个总部部门的常规稽核，14家分支机构的常规稽核，15项分支机构的离任 稽核，根据监管要求的21项专项审计，同时结合公司业务发展情况及市场变化，稽核部开展了经纪业务调 整回顾、总部咨询费专项检查和分支机构薪酬结算流程优化等专项评估项目，全面检视业务的风险管理现 状，提出完善建议，促进公司管理水平的提升。报告期内通过项目经理不定期汇总整改跟踪情况，敦促稽 核问题的及时有效整改。\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeba59f5aba7932508da1a8c8c20a2f0\", \"内容\": \"十、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"651fc20da7e76d2e3f1fb65528919ef7\", \"内容\": \"根据《证券公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司薪酬管理办法》《公司高级管理人 、 、 员绩效考核与奖励管理办法》规定，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效年薪两部分构成，基本年薪 根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%以 上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。递延支付薪酬的发放应当遵循等分原则。 2019年度，公司高级管理人员的绩效考核程序适用公司的人力资源管理制度及《公司高级管理人员绩 效考核与奖励管理办法》等其他相关规定。根据公司高级管理人员2019年度目标任务完成情况，公司董事 会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度绩效进行了考核，并将考核结果提交公司董事会审议。\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cacfe1b65b6871cfd5124419d6cb61fc\", \"内容\": \"十一、内部控制建设情况\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1780336e1664a58694c1b8d0b5d67a64\", \"内容\": \"公司根据监管规定、业务发展需要，结合自身特点，不断建立和完善内部控制制度，已建立起一套较 为完善的内部控制制度体系。 公司依法制定了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工 、 、 、 、\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b70b86fcecae4dbe9af9a11071616d2\", \"内容\": \"2019 年年度报告 作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《内部控制制度》《合规管理办法》《风险管理办 、 、 、 、 、 法》《财务管理制度》等多个内部控制制度。内部控制制度体系涵盖公司所有运营环节，且具有较强的指 、 导性和可执行性。\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e288fb8c178c7079d05a3a4bd397dcd0\", \"内容\": \"十二、董事会关于内部控制责任的声明\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"961934246e5ae36ca03aa7ad40ff76e6\", \"内容\": \"按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dff6a3316bee26ec0b5f1176be6f5c99\", \"内容\": \"十三、建立财务报告内部控制的依据\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90dfcbb46b573ead4f5887fa96cad46\", \"内容\": \"根据《公司法》《证券法》《会计法》以及《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》要求， 、 、 公司建立了较为完善的财务管理制度体系，通过施行涵盖资金管理、资产营运、费用管理、风险控制、信 息披露等方面的一系列财务管理制度，规范日常财务管理工作，明晰财务各岗位职责，确保内部控制手段 的有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告 内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。\"}, {\"行号\": 2325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4db5b12a00a22f90595a1e7b54b77f41\", \"内容\": \"十四、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73b7eee13ec92db5a66d6b590e88fbf8\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 3 月 31 日\"}, {\"行号\": 2327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a\", \"内容\": \"121\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e0ade3e837b74efa5de17b35040551b\", \"内容\": \"2019 年年度报告 披露网址：深交所网站（www.szse.cn） ；公告名称： 《第一创业证券股 份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 100% 100% 缺陷认定结果 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 3、内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。公司 董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，财务报告内部控制缺 陷认定标准和非财务报告内部控制缺陷认定标准均与上一报告期保持一致。具体内容如下： 3.1、财务报告内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集 中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部 控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法 将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91dbf8000c2e10a1b6a9edb658b8bdae\", \"内容\": \"1 评级 一般缺陷 税前利润 潜在错报金额 总资产 0%-0.5%（不含） 0.5%-1%（不含） 大于 1%（含） 重要缺陷 重大缺陷 大于 5%（含） 2 3\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"550217a59de5609798753bb2ea5d0c93\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83\", \"内容\": \"0 0 0 0\"}, {\"行号\": 2336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d189399f60183ca7c1ad411ddfbf69e\", \"内容\": \"0%-1%（不含）\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c08f19e190c75e6c25003d6ba06d2bb0\", \"内容\": \"1%-5%（不含）\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a31b1f3f38b1e4e651578caf25329e5\", \"内容\": \"（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54d127467632dd53ec01097d01c2bc90\", \"内容\": \"1 评级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷 2 3\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 2345, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdce877d360c6fad4da92da0c0936620\", \"内容\": \"①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； 除上述重大 存在 情况 缺陷、重要 缺陷之外的 其他控制缺 陷。 ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、 完 整的目标。 ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进 行错报更正； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错 报，而内部控制在运行过程中未能发现该错 报； ④监事会、 审计委员会以及稽核部对财务报告 内部控制监督无效。\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba0b10369e871edac29641cf39732123\", \"内容\": \"3.2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33db53ded54505d6428c4a2a2e3c5579\", \"内容\": \"1 评级 一般缺陷 税前利润 财务损失金额 总资产 0%-0.5%（不含） 0.5%-1%（不含） 大于 1%（含） 0%-1%（不含） 重要缺陷 1%-5%（不含） 重大缺陷 大于 5%（含） 2 3\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fb2625af8de27e34f9068c116c31d95\", \"内容\": \"（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：\"}, {\"行号\": 2352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66af02b744bbcb1d8694907e553ddc72\", \"内容\": \"评级 1 一般缺陷 极小影响或轻微影响，例如对收入、 客户、市场份额等有轻微影响。 2 重要缺陷 有一定影响， 但是经过一定的 弥补措施仍可能达到营运目 标或关键业绩指标。 3 重大缺陷 较大影响，无法达到部分营运 目标或关键业绩指标。\"}, {\"行号\": 2354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ef0d5b084f33b7c608ce9bea20d52aa\", \"内容\": \"业务损失\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19c13d18f94dd0ec2a7415104b2a73c3\", \"内容\": \"对内、外部信息使用者不会产生影响， 信息错报影响 或对信息准确性有轻微影响，但不会 影响使用者的判断。 对系统数据完整性不会产生影响。对 业务正常运营没有产生影响，或对系 信息系统对数 据完整性及业 务运营的影响 统数据完整性会产生有限影响，但数 据的非授权改动对业务运作及财务数 据记录产生损失轻微。对业务正常运 营没有直接影响，业务部门及客户没 有察觉。 对日常营运没有影响，或仅影响内部 效率，不直接影响对外展业。\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3299ad089704ff3761c0f10be65b2eab\", \"内容\": \"对信息使用者有一定的影响， 错误信息可能会导致使用者 可能会影响使用者对于事物 性质的判断， 在一定程度上可 能导致错误的决策。 对系统数据完整性具有一定 影响， 数据的非授权改动对业 务运作带来一定的损失及对 财务数据记录的准确性产生 一定的影响。 对业务正常运营 造成一定影响， 致使业务操作 效率低下。 对内外部均造成了一定影响， 比如关键员工或客户流失。 做出重大的错误决策或截然 相反的决策，造成不可挽回的 决策损失。 对系统数据的完整性具有重 大影响，数据的非授权改动会 给业务运作带来重大损失或 造成财务记录的重大错误。对 业务正常运营造成重大影响， 致使业务操作大规模停滞和 持续出错。 严重损伤公司核心竞争力，严 重损害公司为客户服务的能 力。\"}, {\"行号\": 2360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19fb7c0cc33977da70294aa09f53eedb\", \"内容\": \"营运影响\"}, {\"行号\": 2362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aba408f14c8d507cfd353d1b5ce40e4a\", \"内容\": \"被监管者公开警告和专项调 查， 支付的罚款对年利润没有 较大影响。 负面消息在某区域流传， 对企 业声誉造成中等损害。\"}, {\"行号\": 2367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bb12692ec5eaeee6a6cfccaced1cd1\", \"内容\": \"监管影响\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee002b334c6470eb7b64497d255b606\", \"内容\": \"一般反馈，未受到调查和罚款，或被 监管者执行初步调查，不必支付罚款。 负面消息在企业内部流传，企业声誉\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57985438fe27659913dd9cd4fac8fcc8\", \"内容\": \"被监管者持续观察，支付的罚 款对年利润有较大的影响。 负面消息在全国各地流传，引 起公众关注，引发诉讼，对企 业声誉造成重大损害。\"}, {\"行号\": 2373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"281073ee05e5e5763764ad0a8f699034\", \"内容\": \"声誉影响\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76c234bb8662c008f8d01e7be9b47638\", \"内容\": \"没有受损，或负面消息在当地局部流 传，对企业声誉造成轻微损害。\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a07c38d7c1149f0d1701e6bbf5771f0\", \"内容\": \"十五、内部控制鉴证报告\"}, {\"行号\": 2378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8516500e1a2738a45616f27803342f32\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告中的审议意见段 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》 及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露\"}, {\"行号\": 2380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ff2d611590fc58f965d6eccaeba23f6\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 披露网址：深交所网站（www.szse.cn） ；公告名称： 《第一创业证券股 份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告》 标准无保留意见 否\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b5c385bb9f6fba42c1bc39f4403ee0\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 √否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445\", \"内容\": \"124\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"192495f50a09a17e9c1559550dddb8c5\", \"内容\": \"第十一节 公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 2389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d04aa31d07145176876f8ef9cb0b64bc\", \"内容\": \"一、 公司债券基本信息\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08de2577ee7c16596e27814e2b01789d\", \"内容\": \"债券代 码 待偿还 本金 （万元） 2020 年 01 月 19 日 3.50% 按年付息，利息每年支付一次，到 期一次还本， 最后一期利息随本金 （注 1） 的兑付一起支付。\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb\", \"内容\": \"债券名称\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ec51bcee3cf678e7c42bfbf0fb46e5\", \"内容\": \"债券简称\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0225643683ed878d329e2217f5c1acbb\", \"内容\": \"发行日\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b\", \"内容\": \"到期日\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d9ef93ae8d37dea2b3717b31bb9a23\", \"内容\": \"利率\"}, {\"行号\": 2402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8e4955392bab665d6c9dbbded6dfc9a\", \"内容\": \"还本付息方式\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c3aadfa9ce6e9de72daa5e06af7bf2e\", \"内容\": \"第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 01 资者公开发行公司债券 （第一期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 02 资者公开发行公司债券 （第二期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 03 资者公开发行公司债券 （第三期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年证券公司次 16 一创 C1 级债券（第一期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年证券公司次 16 一创 C2 级债券（第二期） 第一创业证券股份有限 公司 2017 年证券公司次 17 一创 C1 级债券（第一期） 第一创业证券 股份有限公司 2018 年面向合 格投资者公开 发行公司债券 （第一期） 品种一 18 一创 01\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd4274cf701b24331de73ace660085d7\", \"内容\": \"112319\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71cf8023db86b6fca5b74ba340a04d0b\", \"内容\": \"2016年01 月 19 日 （附第 3 年 末发行人赎 回选择权） 2016年11 2021 年 11 月 29 日 月 29 日\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eced0c3421cf1bee809e8b087e808d00\", \"内容\": \"112484\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e57650a6c15f273334d41da58fa72111\", \"内容\": \"80,000\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c953ca0f5beb1548f59312dad60aa042\", \"内容\": \"按年付息，利息每年支付一次，到 3.70% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 4.25% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 最后一期利息随本金 3.69% 期一次还本， 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 3.64% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 5.80% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 5.95% 按年付息，利息每年支付一次，到 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 6.25% 按年付息，利息每年支付一次，到 6.50% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 最后一期利息随本金 5.50% 期一次还本， 的兑付一起支付。\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1e8e292358990b086d654d428adf5eb\", \"内容\": \"112492\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb25729d6097c94b2f812071795b8bc4\", \"内容\": \"2016年12 2020 年 12 月 13 日 月 13 日\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e57650a6c15f273334d41da58fa72111\", \"内容\": \"80,000\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f43d1f62a703e471382e88504a65244\", \"内容\": \"118952\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c05326e912beb7686077559a53f421\", \"内容\": \"2016 年 9 2021年9月 100,000 月 26 日 26 日 2016年10 2020 年 10 月 25 日 月 25 日\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3a29d7ae3ef9aca8a04dc2b10c2212f\", \"内容\": \"118954\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fce231660339422c140e509d739df56d\", \"内容\": \"120,000\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"647fb6a037c45c4e2b335c5c413c4227\", \"内容\": \"118963\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2624c78a6356b3bcc21ff8387240812\", \"内容\": \"2017 年 8 2022年8月 月8日 8日 2020年1月 16 日\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90565fbd2225ed4f76c5d6a9e55c425\", \"内容\": \"60,000\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6689d308db01f6fa5313c3b29fba365\", \"内容\": \"112632\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90565fbd2225ed4f76c5d6a9e55c425\", \"内容\": \"60,000\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6608fa47d5e9e606f6a523b9792c8271\", \"内容\": \"品种二 18 一创 02\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d64b14d636c54b555d0c5cd58ecc598b\", \"内容\": \"2018 年 1 月 16 日 2023年1月 112633 16 日\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0add7323200838f0099d6a33f3665047\", \"内容\": \"20,000\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8535ea61f0f2e42ef7a815037306eb54\", \"内容\": \"第一创业证券股份有限 2018 年 7 2021年7月 公司 2018 年证券公司次 18 一创 C1 118982 月9日 9日 级债券（第一期） 第一创业证券股份有限 2019 年 8 2022年8月 公司 2019 年证券公司次 19 一创 C1 115103 月 12 日 12 日 级债券（第一期） 公司债券上市或转让的交易场所 投资者适当性安排 深交所\"}, {\"行号\": 2450, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90565fbd2225ed4f76c5d6a9e55c425\", \"内容\": \"60,000\"}, {\"行号\": 2452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33c3b779b1d887dce94efb73cd8b57b7\", \"内容\": \"50,000\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6331d1e94448fc822691034b81969b34\", \"内容\": \"本公司面向合格投资者公开发行公司债券仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购 或买入的交易行为无效；本公司发行的次级债券均为非公开发行，发行后的合格机构 投资者合计不超过 200 人。 报告期内，公司已行使“16 一创 01”发行人赎回选择权并于 2019 年 1 月 19 日完成 兑付兑息工作，“16 一创 02”、“16 一创 03”、“18 一创 01”、“18 一创 02”、 “16 一创 C1”、“16 一创 C2”、“17 一创 C1”、“18 一创 C1”已于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 13 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 1 月 16 日、2019 年 9 月 125\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78f98788e5f78b2aa21c7d571033a2fd\", \"内容\": \"报告期内公司债券的付息兑付情况\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9f531b8426984ec3adf925b2d9f9da\", \"内容\": \"26 日、2019 年 10 月 25 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 7 月 9 日兑付了当期利息。截 至本报告批准报出日， “18 一创 01”已于 2020 年 1月 16 日到期兑付， “18 一创 02” 已于 2020 年 1 月 16 日兑付了当期利息。\"}, {\"行号\": 2461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e24f1067d09fb3f322d55d49dd7aa4\", \"内容\": \"公司债券附发行人或投资者选择权条 注 1：“16 一创 01”期限为 4 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权，若公 款、可交换条款等特殊条款的，报告 司第 3 年末不行使赎回选择权，第 4 年票面利率为 4.5%，公司已行使赎回选择权并 期内相关条款的执行情况。 于 2019 年 1 月 19 日完成兑付兑息工作。\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ffdf7ce820c20b650cb76c295530837\", \"内容\": \"二、债券受托管理人和资信评级机构信息\"}, {\"行号\": 2464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d5fd41bd7d3d5bead97adf48e263ab6\", \"内容\": \"（一）债券简称： “16 一创 01”、“16 一创 02”、“16 一创 03” 债券受托管理人： 东北证券股份有限 公司 吉林省长春市生态大 街 6666 号\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5\", \"内容\": \"名称\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd\", \"内容\": \"办公地址\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0\", \"内容\": \"联系人\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec823f4a3685d5d5abb7c9409422c5ce\", \"内容\": \"程丽芳\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0\", \"内容\": \"联系人电话\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"169becc9e65e4f1367eca279ed74d499\", \"内容\": \"010-632106 49\"}, {\"行号\": 2478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce564486cbbb395e47172b6630ee5b6a\", \"内容\": \"对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 不适用\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"042c737f0234bfbc090b97c4501d46a5\", \"内容\": \"公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等 （二）债券简称： “16 一创 C1”、“16 一创 C2”、“17 一创 C1” 债券受托管理人： 第一创业证券 承销保荐有限 责任公司 北京市西城区武定 侯街 6 号卓著中心 10 层\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5\", \"内容\": \"名称\"}, {\"行号\": 2484, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd\", \"内容\": \"办公地址\"}, {\"行号\": 2486, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0\", \"内容\": \"联系人\"}, {\"行号\": 2488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8358f9abb6661bf187da29e2e2d377d2\", \"内容\": \"毛志刚\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0\", \"内容\": \"联系人电话\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf2cdfdfeb9377c26a4f26f3ca52b765\", \"内容\": \"010-63212056\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c7b6891b28ff3138dbc4dc0976869b\", \"内容\": \"对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：无\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816cf149fa076d9181dafd5fa96f8f03\", \"内容\": \"公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8469ee30280f496048662d5119dbb78e\", \"内容\": \"（三）债券简称： “18 一创 01”、“18 一创 02” 债券受托管理人：\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5\", \"内容\": \"名称\"}, {\"行号\": 2504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c15a62c3b92e4a3d52192f273d6bd21b\", \"内容\": \"大同证券有限 责任公司\"}, {\"行号\": 2506, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd\", \"内容\": \"办公地址\"}, {\"行号\": 2508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"409f660f1116f17659bb0316a6d9d7a1\", \"内容\": \"大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层\"}, {\"行号\": 2510, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0\", \"内容\": \"联系人\"}, {\"行号\": 2512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"524c638008430854a96e0568d4f3f2c8\", \"内容\": \"顾晨\"}, {\"行号\": 2514, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0\", \"内容\": \"联系人电话\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c2200f5555217ffecc00c805c09ee24\", \"内容\": \"010-65858107\"}, {\"行号\": 2518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98969c2a9297689208e8fbc5aadd9c63\", \"内容\": \"对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816cf149fa076d9181dafd5fa96f8f03\", \"内容\": \"公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ec569ac34e2f116cbbeb48215fd9f6\", \"内容\": \"（四）债券简称： “18 一创 C1”、“19 一创 C1” 债券受托管理人： 第一创业证券 承销保荐有限 责任公司 北京市西城区武定 侯街 6 号卓著中心 10 层\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5\", \"内容\": \"名称\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd\", \"内容\": \"办公地址\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0\", \"内容\": \"联系人\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8358f9abb6661bf187da29e2e2d377d2\", \"内容\": \"毛志刚\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0\", \"内容\": \"联系人电话\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf2cdfdfeb9377c26a4f26f3ca52b765\", \"内容\": \"010-63212056\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98969c2a9297689208e8fbc5aadd9c63\", \"内容\": \"对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816cf149fa076d9181dafd5fa96f8f03\", \"内容\": \"公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等\"}, {\"行号\": 2546, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"573b4ce3d96231bb7a3d36436743ec29\", \"内容\": \"三、公司债券募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee591d5b6ff505fb98e8132217dfbfc2\", \"内容\": \"公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 期末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 公司严格按照公司《公司债券募集说明书》《次级债券募集说明书》中的募集 、 资金用途使用资金。 “19 一创 C1”募集资金净额全部用于偿还同业拆借款， 其 他公司债券募集资金净额全部用于补充公司流动资金。 0 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订） 》等有关制度规 定和公司《募集资金管理办法》 ，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资 金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。 本公司发行的公司债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a6aaf1c65ac8c8f8919073a4cddc59\", \"内容\": \"四、公司债券信息评级情况\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"718d060aca85766cc61d008a73b69237\", \"内容\": \"1、以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券 本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪” ）担任“16一创02” 、 “16一创03”“18一创01”、 、 “18一创02”、“18一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级 报告， “16一创02”“16一创03”“18一创01”、 、 、 “18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均 为AA+，评级展望稳定。“18一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望 稳定。2019年5月30日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。 2、报告期内新增公司债券 本公司已委托上海新世纪担任“19一创C1”评级机构，根据上海新世纪出具的信用评级报告，“19 一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。 根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c2e1564c08aafed1f7809925239f45\", \"内容\": \"2019 年年度报告 将于 2020 年 6 月 30 日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7b592880f23c4edf40602488313b8e9\", \"内容\": \"五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3819e20784108389300087f386c9f50b\", \"内容\": \"公司已发行的公司债券均无担保，截至本报告披露日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障 措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节没有重大变化。\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5bc8bf25a39a777bc0255a4eb1feeb8\", \"内容\": \"六、报告期内债券持有人会议的召开情况\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c62b20ab65ebe90521b6cd7a89614b\", \"内容\": \"截至本报告披露日，公司未召开债券持有人会议。\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ef106e3ca2473e6e4b3a833820b353a\", \"内容\": \"七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况\"}, {\"行号\": 2565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"834821abe0d2354989fbd57dbcce1339\", \"内容\": \"报告期内，债券受托管理人严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 、 为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责。 “16一创02” 、 “16一创03” 债券受托管理人为东北证券股份有限公司， 东北证券股份有限公司已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 “16一创C1” 、 “16一创C2” 、 “17一创C1” 、 “18一创C1” 债券受托管理人为一创投行， 一创投行已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 “18一创01” 、 “18一创02” 债券受托管理人为大同证券有限责任公司， 大同证券有限责任公司已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 公司发行的各期债券 2019 年度受托管理事务报告将于 2020 年 6 月 30 日前披露至深交所网站 （www.szse.cn） ，敬请投资者及时关注。\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c312d4bdfb69ae41456c765c46a61955\", \"内容\": \"八、截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bbc860140a332b08e40e90e196e7f11\", \"内容\": \"项目 息税折旧摊销前利润（万元） 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率 利息偿付率\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9747e1ab8f0215f671f8e5e92a2b48e2\", \"内容\": \"2019 年 112,931.20 148.66% 66.72% 148.66% 13.40% 2.99 7.66 3.24 100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99a497645ce0ee292f0245353d36d9eb\", \"内容\": \"2018 年 51,123.38 149.53% 68.17% 149.53% 5.02% 1.33 -1.40 1.62 100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0ee942e6edfc1bfec7aa87500ab3f8a\", \"内容\": \"同期变动率 120.90% 下降 0.87 个百分点 下降 1.45 个百分点 下降 0.87 个百分点 上升 8.38 个百分点 124.81% 100.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aacdcfcfd8728ba047d29f9d91f9624\", \"内容\": \"上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因： 1、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较上年分别上升120.90%、124.81%、\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c\", \"内容\": \"128\"}, {\"行号\": 2580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf9f205aadc38691a4ad65eb8da93c30\", \"内容\": \"2019 年年度报告 100.00%，主要系受市场环境影响，经营利润较上年同期上升。 2、现金利息保障倍数由上年的-1.40 上升为本年的 7.66，主要系本年经营性现金净流量较上年同期增 加。\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54363c0b6d71ca6b113bd1a7b22e1938\", \"内容\": \"九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况\"}, {\"行号\": 2583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf11f52e23bb66382d9c34553714c265\", \"内容\": \"（1）收益凭证 报告期内，公司累计发行 6 期收益凭证，募集资金 3.45 亿元，按时兑付本金及利息。报告期末收益 凭证待偿还本金为 0.55 亿元。\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e09830d0371fcb6bca9c14b4ae4c4d\", \"内容\": \"十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况\"}, {\"行号\": 2586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d50841583ad688cbdfc99d1022793dd0\", \"内容\": \"公司资信状况良好，与国内数十家银行保持着长期合作伙伴关系，获得了多家银行较高的授信额度， 具备较强的融资能力。截至本报告期末，本公司不存在逾期未偿还款项。\"}, {\"行号\": 2588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a78a013477fdaa71efe81048b8c41a\", \"内容\": \"十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况\"}, {\"行号\": 2589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06539b245d75ab76f6dc3a64f265d11d\", \"内容\": \"截至本报告期末，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19210c841f4b8d1d965c0b1e2cc8497d\", \"内容\": \"十二、报告期内发生的重大事项\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60b47ad56c54a9bed5584b584d75b87f\", \"内容\": \"截至本报告期末，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订） 》的规定，对于公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第一大股东的事项，公司已于 2019 年 11 月 6 日披露了 《第一创业证券股份有限公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第 一大股东的提示性公告》“16 一创 01”“16 一创 02”“16 一创 03”债券受托管理人东北证券股份有限 。 、 、 公司、 “18 一创 01”“18 一创 02”债券受托管理人大同证券有限责任公司及“16 一创 C1”、“16 一创 、 C2”、“17 一创 C1”、“18 一创 C1”、“19 一创 C1”债券受托管理人一创投行分别出具的债券临时受 托管理事务报告已于 2019 年 11 月 13 日在深交所网站（www.szse.cn）披露。报告期内，公司未发生其他 可能影响公司偿债能力的重大事项；公司发生的其他重要事项，详见本报告“第五节 重要事项”中的相 关内容。\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"310c2e64fcc5a7e1718438cefd18c59f\", \"内容\": \"十三、公司债券是否存在保证人\"}, {\"行号\": 2595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00ff9fad3321bd66c3d19e29c82ecda\", \"内容\": \"√ 否\"}, {\"行号\": 2597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 2599, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 2603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d262e8182da7fc246e714b2edb2a9abb\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 3 月 27 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZA10406 号 倪一琳、唐成\"}, {\"行号\": 2605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbf8d9574b11b77786263a11def35243\", \"内容\": \"审计报告正文\"}, {\"行号\": 2607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d567c74a490c8fc28e55f098fc08c56\", \"内容\": \"第一创业证券股份有限公司全体股东：\"}, {\"行号\": 2609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20895f2d076578b195cbcfd8be298a70\", \"内容\": \"一、 审计意见 我们审计了第一创业证券股份有限公司（以下简称第一创业）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 第一创业 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。\"}, {\"行号\": 2611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"487ca1513cbf361f80d54112cbde5ab5\", \"内容\": \"二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于第一创业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。\"}, {\"行号\": 2613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e62456fa5a87bd67da76204857bbbaa\", \"内容\": \"三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8619251a19057cff70779273e95aa6\", \"内容\": \"130\"}, {\"行号\": 2616, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6819cfbd3afd9e2ff6aafc97ba3736eb\", \"内容\": \"项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f49e664fbe426b9ac2f0a78c923c51bb\", \"内容\": \"关键审计事项 （一）以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值 截至 2019 年 12 月 31 日，第一创业以公允价值计 量且分类为第三层级的金融工具账面价值为人民 我们评估并测试了管理层与公允价值计量的内部 控制的设计和执行的有效性，包括以公允价值计 该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38160ec6ad30269b7e62b378145d049f\", \"内容\": \"币 7.39 亿元，详见附注十、公允价值的披露所述。 量且分类为第三层级的金融工具的估值。 第一创业采用估值技术对第三层级金融工具的公 允价值进行评估，估值技术的选择及估值技术中所 使用的不可观察输入值（流动性折扣、风险调整折 扣、波动率等）涉及管理层的重大判断。 由于以公允价值计量且分类为第三层级的金融工 具金额重大且估值技术的选择和不可观察输入值 的选择涉及管理层的重大判断，该事项被确认为重 要审计领域。 （二）金融资产预期信用损失的计提 截至 2019 年 12 月 31 日，第一创业金融资产信用 我们评估并测试了管理层与金融资产预期信用损 选取样本，结合金融工具相关的合同，复核管理 层对金融工具估值所采用的估值技术和不可观察 输入值的合理性。 我们评估了管理层对以公允价值计量且分类为第 三层级的金融工具估值中所采用的估值技术和不 可观察数值的合理性及一惯性。\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"011cf8f5c9c61939504ff877022826ee\", \"内容\": \"减值准备余额为 6.38 亿元，详见财务报表附注五、 失计提的内部控制的设计和执行的有效性。 （十八）资产减值。 如财务报表附注三、 （十）6 金融资产的减值所述， 我们获取并评估了管理层对于减值阶段划分的标 第一创业以预期信用损失为基础对以摊余成本计 量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具投资的减值准备进行计量。 在确定上述金融资产的预期信用损失时，第一创业 需要对信用风险是否显著增加、具有共同信用风险 特征资产组的划分、模型中使用的包括违约风险暴 露、违约概率、违约损失率、前瞻性因子等信息作 出评估。 由于金融资产减值准备的金额重大且其减值准备 的计提需要管理层做出重大判断，该事项被确认为 重要审计领域。 （三）结构化主体的合并 第一创业在开展业务的过程中管理和投资多项结 构化主体。 管理层需就是否对结构化主体存在控制，以确定结 构化主体是否应纳入合并财务报表范围作出重大 判断。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表范 围时，管理层对由公司担任管理人的结构化主体的 我们取得管理层认定的存在控制的结构化主体清 单，抽样检查了相关的资产管理合同和投资合同， 我们评估并测试了管理层判断结构化主体是否纳 入合并财务报表范围的内部控制的设计和执行的 有效性。 针对计提重大减值准备的金融资产，检查其预期 信用损失计提的依据及其合理性。 抽样检查和复核在预期信用损失模型中使用的关 键参数的合理性，包括违约风险暴露、违约概率、 违约损失率、前瞻性因子等。 准及确定减值损失金额所采用的预期信用损失模 型的合理性。\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5\", \"内容\": \"131\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5330b4622d5da2a5f8cf1ceb883823db\", \"内容\": \"权力进行评估，综合考虑合并财务报表范围内的公 司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的 风险敞口等因素评估第一创业从这些结构化主体 中获取的可变回报以及权力与可变回报的联系。 截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围 的结构化主体的净资产为人民币 104,301.70 万元， 详见附注六、 （三）2 所述；在未纳入合并财务报表 范围的结构化主体中权益的情况，详见附注七、 我们取得管理层统计的未纳入合并财务报表范围 （四） 。 考虑对结构化主体是否存在控制涉及管理层的重 大判断以及在结构化主体中的权益重大，该事项被 确定为重要审计领域。 的结构化主体中权益的情况。对于在第三方机构 发起设立的结构化主体中享有的权益，我们抽样 检查了金融资产投资合同并复核了其初始投资成 本及估值情况。对于在本公司作为发起人但未纳 入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权 益，我们复核了管理层统计的源数据，测试了与 资产管理业务有关的内部控制的设计和执行的有 效性，同时，我们抽样向资产管理业务的托管人 进行了函证。 以评估公司对结构化主体的权力范围和对结构化 主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变 回报的联系。我们亦复核了管理层在可变回报定 量计算中使用的源数据与相关的资产管理合同的 规定，并对公司承担或享有的可变回报结果进行 了重新计算。\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7282cf9035c489bc1d5246fac923c0cf\", \"内容\": \"四、 其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括第一创业 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"557f6cfd8cae7c26501eb49380d5804d\", \"内容\": \"五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估第一创业的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项 （如适用） 并运用持续经营假设， ， 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督第一创业的财务报告过程。\"}, {\"行号\": 2633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430\", \"内容\": \"132\"}, {\"行号\": 2635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114e1d2343b58d1501e19ff4a0cb32bc\", \"内容\": \"六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对第一创业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致第一创业不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 （6）就第一创业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c3c28343fa26aaab239d6ebb2b2547\", \"内容\": \"被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41b1550d2aeb2b0e803d0efd42f55def\", \"内容\": \"立信会计师事务所 （特殊普通合伙）\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f89d2f90d8c0f061d993986a4c7f5f54\", \"内容\": \"中国注册会计师：倪一琳 （项目合伙人）\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c10691d55a5df0531bfa7efab6b18ab\", \"内容\": \"中国注册会计师：唐成\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70\", \"内容\": \"中国?上海\"}, {\"行号\": 2652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e291dcd68fbb5dd06f39b55d6a22fa\", \"内容\": \"二 O 二 O 年三月二十七日\"}, {\"行号\": 2654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 2656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"797270f02c87d54e2089ac0bee009bdb\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并资产负债表 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"919569f396ea6f241bb85983e50deb96\", \"内容\": \"资产 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 五、 （九） 五、 （十） 五、 （十一） 五、 （十二） 五、 （十三） 五、 （十四） 五、 （十五） 五、 （十六） 五、 （十七） 85,816,000.00 1,436,135,726.18 330,792,270.23 144,327,648.08 13,870,853.40 282,250,870.40 14,530,078.70 380,081,320.58 1,224,296,296.79 35,574,027,476.36 主管会计工作负责人：王芳 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 300,564,214.92 1,028,256,416.61 33,564,250,086.69 会计机构负责人：马东军 2,994,195,518.69 12,171,287,883.28 五、 （八） 15,840,831,399.90 五、 （七） 2,497,513,657.19 五、 （三） 五、 （四） 五、 （五） 五、 （六） 142,072,831.74 329,884,346.92 88,927,038.96 288,851,221.65 403,254,930.32 4,740,032,042.34 3,925,155,287.66 2,368,786,248.82 五、 （二） 五、 （一） 7,339,362,251.86 5,743,827,818.96 1,587,106,636.73 1,404,426,219.80 5,211,023,109.67 3,388,704,026.24 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"342ff1bb2766d2cfeb8dbde9dd50379e\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）\"}, {\"行号\": 2662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15839dde6008b428c326a7b2df860c5d\", \"内容\": \"负债和所有者权益（或股东权益） 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 9,043,512,154.22 470,719,211.20 9,514,231,365.42 35,574,027,476.36 8,802,333,606.65 361,690,669.02 9,164,024,275.67 33,564,250,086.69 会计机构负责人：马东军 五、 （三十二） 五、 （三十三） 五、 （三十四） 五、 （三十五） 五、 （三十六） 五、 （三十七） 3,502,400,000.00 2,608,133,393.82 325,279.89 295,905,363.74 1,021,277,103.04 1,615,471,013.73 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 -224,750,628.26 294,148,740.08 993,270,490.20 1,644,390,073.76 五、 （二十八） 五、 （二十九） 五、 （三十） 五、 （十六） 五、 （三十一） 409,742,424.98 6,410,952,678.26 61,028,702.05 21,313,653.50 325,715,831.94 26,059,796,110.94 315,443,217.33 6,598,990,009.85 63,085,942.93 14,544,783.26 305,402,165.15 24,400,225,811.02 五、 （二十五） 五、 （二十六） 五、 （二十七） 637,711,815.83 46,546,637.56 38,828,248.38 478,125,251.81 42,811,047.77 8,132,650.40 166,051,800.92 五、 （四） 五、 （二十三） 五、 （二十四） 9,459,301,979.72 6,986,127,050.63 五、 （十九） 五、 （二十） 五、 （二十一） 五、 （二十二） 202,375,027.06 55,284,863.45 500,468,194.44 904,399,003.14 1,018,873,271.63 3,040,255.38 8,370,062,380.93 4,772,663,033.66 2,000,000,000.00 243,000,000.00 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日\"}, {\"行号\": 2664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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140,839,614.94 74,870,712.47 201,295,596.54 371,749,004.38 4,694,573,142.34 3,925,155,287.66 2,368,786,248.82 6,508,277,811.06 5,589,921,107.97 1,434,977,071.21 1,227,364,266.70 4,241,637,476.60 3,241,095,256.96 1,594,090,105.96 1,325,145,522.22 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日\"}, {\"行号\": 2669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee090c2472c873640b1de85cff15735d\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）\"}, {\"行号\": 2672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e475c57b73d6f457a43f89e836fa079\", \"内容\": \"负债和所有者权益（或股东权益） 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军 3,502,400,000.00 2,585,888,669.12 876,210.09 295,905,363.74 950,036,971.97 1,525,774,573.24 8,860,881,788.16 33,057,626,273.87 3,502,400,000.00 2,585,888,669.12 -230,966,968.65 294,148,740.08 946,052,480.38 1,548,973,451.85 8,646,496,372.78 30,973,034,046.12 6,403,981,799.37 61,028,571.52 6,344,919.74 141,289,962.13 24,196,744,485.71 6,587,914,768.63 63,085,714.36 3,046,971.77 226,308,493.52 22,326,537,673.34 十五、 （二） 368,463,738.40 24,078,117.32 36,935,454.38 268,997,362.31 28,644,179.46 7,339,856.40 159,610,334.70 9,356,055,915.25 6,655,040,403.56 55,284,863.45 500,468,194.44 587,772,546.15 660,028,800.00 3,040,255.38 7,863,857,183.54 4,454,663,753.27 2,000,000,000.00 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日\"}, {\"行号\": 2674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca8c5517534c2a0bdc6a0d87892307b7\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并利润表 2019 年度 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1,578,021,438.84 287,116,367.67 415,018,164.60 750,577,784.27 -92,477,781.07 565,897,201.56 658,374,982.63 683,411,769.23 137,911,913.21 4,014,925.93 354,483,081.44 468,132.72 55,281,796.63 68,167.54 1,895,846,336.04 20,076,537.18 1,550,539,298.05 313,927,163.28 11,303,337.53 687,425,195.22 5,664,126.46 493,000.00 692,596,321.68 109,472,834.45 583,123,487.23 583,123,487.23 10,488,430.04 88,099,040.80 17,697,189.88 1,800,492.38 103,995,738.30 -27,617,889.77 131,613,628.07 131,613,628.07 2018年度 1,769,901,855.14 1,149,030,745.91 233,439,176.79 255,431,310.92 582,587,671.54 -43,804,070.12 629,207,470.61 673,011,540.73 627,994,813.31 120,753,299.70 6,386,372.41 -35,454,975.86 1,057,544.67 64,594,945.58 96,479.24 1,681,802,814.34 18,048,544.04 1,454,960,908.02 198,304,932.24\"}, {\"行号\": 2679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5463c25883bc738e18654ee81e52118e\", \"内容\": \"五、 （三十九）\"}, {\"行号\": 2681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2ec20fa6cfebd6e434335b1201e2b42\", \"内容\": \"五、 （四十） 五、 （四十一） 五、 （四十二） 五、 （四十三） 五、 （四十四） 五、 （四十五） 五、 （四十六） 五、 （四十七） 五、 （四十八） 五、 （四十三） 五、 （四十九） 五、 （五十） 五、 （五十一）\"}, {\"行号\": 2683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92c99382ec1f3b1f0bf83af7909dad1d\", \"内容\": \"五、 （三十四）\"}, {\"行号\": 2685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9defa3599f2e7059b184208283deb18\", \"内容\": \"513,058,068.89 70,065,418.34 -212,203.14 -76,560.43\"}, {\"行号\": 2687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"700d238fc18ed38f53bbadbcf574d2e5\", \"内容\": \"124,354,814.46 7,258,813.61 -112,633,101.59 -109,081,351.30\"}, {\"行号\": 2689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2d237adcf50d5d0aa8363c4f14051b8\", \"内容\": \"-76,560.43 -76,560.43\"}, {\"行号\": 2691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7066c97a1f0abade844f21bb8401304b\", \"内容\": \"-109,081,351.30 -258,964.58 -108,822,386.72\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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其中：经纪业务手续费净收入 投资银行业务手续费净收入 资产管理业务手续费净收入 利息净收入 其中：利息收入 利息支出 投资收益（损失以“-”号列示） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 公允价值变动收益（损失以“-”号列示） 汇兑收益（损失以“-”号列示） 其他业务收入 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业总支出 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 信用减值损失 其他资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号列示） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号列示） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号列示） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用损失准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 七、综合收益总额 附注 十五、 （三） 2019 年度 1,710,187,214.11 944,065,665.24 283,822,571.91 203,284,325.46 385,199,323.34 -144,158,413.67 446,712,634.70 590,871,048.37 532,594,804.89 149,864,209.49 2,894,302.08 310,572,338.66 465,169.63 63,693,196.24 60,151.04 1,269,178,960.00 15,774,594.59 935,327,841.22 306,773,186.66 11,303,337.53 441,008,254.11 3,601,600.40 493,000.00 444,116,854.51 54,083,299.50 390,033,555.01 390,033,555.01 147,438.43 10,476,553.08 190,361,842.88 15,900,544.39 1,200,247.38 205,062,139.89 -16,681,057.44 221,743,197.33 221,743,197.33 -104,235,759.78 2018 年度 1,267,086,590.04 679,876,908.14 226,853,224.52 157,084,835.26 251,955,220.99 -126,983,653.56 507,641,129.00 634,624,782.56 655,502,771.68 103,734,655.88 4,478,062.62 -21,280,237.59 1,048,922.73 74,344,213.18 99,602.84 1,076,724,747.16 14,849,783.38 867,177,111.14 184,221,299.56\"}, {\"行号\": 2705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdc7c90a10b508493883663d13165010\", \"内容\": \"十五、 （四）\"}, {\"行号\": 2707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a605715bb39f79b94d221a2d12a536eb\", \"内容\": \"十五、 （五）\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eb89f91c2145d864c7fe4a73f2c8c04\", \"内容\": \"十五、 （六）\"}, {\"行号\": 2711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f74ca778005a0b131dd445f02881fd\", \"内容\": \"十五、 （七）\"}, {\"行号\": 2713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"140\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95ff7ddb89d910e4d580bdd00df05d37\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）\"}, {\"行号\": 2730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"691576ab4617299d814959b18f4b7a39\", \"内容\": \"项目 一、经营活动产生的现金流量： 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资金净减少额 代理买卖证券收到的现金净额 代理承销证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 为交易目的而持有的金融资产净增加额 代理买卖证券支付的现金净额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 五、 （五十二）4 五、 （五十二）3 130,410,000.00 130,410,000.00 522,500,000.00 500,000,000.00 434,870,000.00 1,587,780,000.00 1,271,844,813.98 412,968,400.02 15,453,538.96 360,834,667.68 2,045,647,881.68 -457,867,881.68 468,132.72 1,929,888,598.86 6,738,017,907.15 8,667,906,506.01 2,014,100,000.00 1,130,456,782.67 402,735,669.98 10,273,821.31 500,403,773.57 2,033,596,226.22 -19,496,226.22 1,057,544.67 -1,397,605,619.71 8,135,623,526.86 6,738,017,907.15 46,900,000.00 46,900,000.00 567,200,000.00 1,400,000,000.00 137,146,827.74 77,484,298.88 606,302,285.21 -546,443,478.17 214,631,126.62 67,043,384.00 70,103,443.74 59,858,807.04 551,896,353.00 54,405,932.21 956,742.84 417,053.56 4,599,034.71 153,460,000.00 60,214,383.78 2,012,242.19 52,830,476.58 五、 （五十二）2 494,560,987.45 889,761,852.64 235,927,191.78 1,330,446,764.69 3,020,991,937.53 2,309,804,048.94 五、 （五十二）1 708,212,864.87 5,330,795,986.47 70,295,140.97 670,564,272.53 511,312,226.81 973,108,644.87 170,258,918.44 1,262,841,555.48 3,588,085,618.13 -832,723,459.99 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支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 500,000,000.00 344,870,000.00 844,870,000.00 800,000,000.00 334,729,080.00 291,330,188.68 1,426,059,268.68 -581,189,268.68 465,169.63 2,103,708,732.42 5,835,727,582.56 7,939,436,314.98 1,400,000,000.00 800,000,000.00 361,543,600.00 505,762,264.14 1,667,305,864.14 -267,305,864.14 1,048,922.73 -342,994,218.83 6,178,721,801.39 5,835,727,582.56 1,400,000,000.00 167,147,370.92 293,109,023.26 609,949,650.99 -454,097,411.86 460,256,394.18 107,643,384.00 59,503,986.92 155,852,239.13 564,048,470.00 45,901,180.99 944,295.40 384,012.55 400,000,000.00 59,312,098.78 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2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 四、本期期末余额 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 -224,750,628.26 294,148,740.08 993,270,490.20 1,644,390,073.76 8,802,333,606.65 361,690,669.02 9,164,024,275.67 -173,085.78 22,174,319.73 22,174,319.73 61,814,117.13 61,814,117.13 -154,036,436.86 -22,174,319.73 -61,814,117.13 -70,048,000.00 -70,048,000.00 -2,903,740.27 -72,951,740.27 -173,085.78 -70,048,000.00 -18,635,785.55 -2,903,740.27 -18,808,871.33 -72,951,740.27 -173,085.78 3,502,400,000.00 2,593,048,016.65 -173,085.78 -115,669,276.96 -109,081,351.30 -109,081,351.30 271,974,420.35 22,174,319.73 931,456,373.07 61,814,117.13 1,674,071,696.16 -29,681,622.40 124,354,814.46 8,857,281,229.27 -54,947,622.62 15,273,463.16 -173,085.78 332,623,131.52 29,067,537.50 3,707,063.32 28,264,214.45 46,900,000.00 9,189,904,360.79 -25,880,085.12 18,980,526.48 28,091,128.67 46,900,000.00 3,502,400,000.00 资本公积 2,593,048,016.65 其他综合收益 -115,669,276.96 盈余公积 271,974,420.35 一般风险准备 931,456,373.07 未分配利润 1,674,071,696.16 小计 8,857,281,229.27 少数股东权益 所有者权益（或股 东权益）合计 9,189,904,360.79\"}, {\"行号\": 2783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fcb3a0a6ab11d82e48065a3ea033af4\", \"内容\": \"332,623,131.52\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8478f3d46f6430e8b899d278793ad66\", \"内容\": \"后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军\"}, {\"行号\": 2787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27970f15b3d3c84f791a35f5383fa03a\", \"内容\": \"2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"083325cf02f63aeef003e00145cf3126\", \"内容\": \"本期金额 项目 实收资本（或股本） 3,502,400,000.00 资本公积 2,585,888,669.12 其他综合收益 -230,966,968.65 231,695,740.31 盈余公积 294,148,740.08 -37,246,731.84 一般风险准备 946,052,480.38 -74,493,463.68 未分配利润 1,548,973,451.85 -260,727,122.85 所有者权益（或股东权 益）合计 8,646,496,372.78 -140,771,578.06\"}, {\"行号\": 2792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63bf4912ac9420b5b43db11d7794e723\", \"内容\": \"一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 四、本期期末余额\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea81d048b27c16036507d6f571adfa48\", \"内容\": \"3,502,400,000.00\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfcea06a0feb12fb2eea2de64b97b1b\", \"内容\": \"2,585,888,669.12\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7071db298c928a077634c0988bc669b9\", \"内容\": \"728,771.66 147,438.43 147,438.43\"}, {\"行号\": 2800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82484e577c4a313954471973dda3282a\", \"内容\": 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月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同 时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企 业法人营业执照》，注册资本增至 8,000.00 万元。 2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册 资本由 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。 2002 年 7 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任 公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有 限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任 公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了 核发的《企业法人营业执照》。 2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证 券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司， 注 册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公 开发行股票 21,900.00 万股并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成 后，公司注册资本由 197,000.00 万元增至 218,900.00 万元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市 市场监督管理局核发的《营业执照》。 2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的方案，以 218,900.00 万股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2017 年 5 月 26 日，公 司完成 2016 年度权益分派方案的实施，转增完成后公司股本由 218,900.00 万股增加至 350,240.00 万股。2017 年 7 月 18 日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案） 通知书》，公司注册资本变更完成工商备案登记。\"}, {\"行号\": 2891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0de4c411065b50b4708a1d6037eb111\", \"内容\": \"公司注册地址和总部办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼。 公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 （不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。公司还通过全资子公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务， 通过全资子公司第一创业期货有限责 任公司从事期货业务， 通过全资子公司第一创业投资管理有限公司从事私募股权基金管理业务， 通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事股权投资、 创新金融产品投资等另类 投资业务，以及通过控股子公司创金合信基金管理有限公司开展基金管理业务。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司有经批准设立的分公司 7家，证券营业部 44 家。\"}, {\"行号\": 2897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 2899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbb55647b81bb270beace454f0832feb\", \"内容\": \"合并财务报表范围 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"648ada5a228f0b4330455a1a3e5cd3dc\", \"内容\": \"子公司名称 第一创业期货有限责任公司 第一创业投资管理有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 深圳市第一创业债券研究院 深圳一创创盈投资管理有限公司 深圳一创大族投资管理有限公司 深圳一创新天投资管理有限公司 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) 深圳第一创业元创投资管理有限公司 广东恒元创投资管理有限公司 深圳市一创创富投资管理有限公司 颐创（上海）文化传媒有限公司 北京一创远航投资管理有限公司 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） 中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司 珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 广东一创恒健融资租赁有限公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全额出资的民办非企业单位 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 子公司类型\"}, {\"行号\": 2902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c48ae805f3c45b46a7fbd6878bee688\", \"内容\": \"本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18087f03feb2eb229179bb7e1f6dbdeb\", \"内容\": \"中的权益”。\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e730685155e3466b31ecb15107315d22\", \"内容\": \"二、 (一)\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"670f57fddb8c8ad319a512cd636873ea\", \"内容\": \"财务报表的编制基础 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 （以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 持续经营 公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利 的事项。\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"301100781bcffd50ac6254cf68394423\", \"内容\": \"三、 (一)\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"044cc95c18adab3cc2bd62bc6b3c0e17\", \"内容\": \"重要会计政策及会计估计 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 会计期间 自公历 1月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 营业周期 本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 2923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1\", \"内容\": \"(四)\"}, {\"行号\": 2925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dbd343379fd0ada2ff6ae58bc57e189\", \"内容\": \"记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f\", \"内容\": \"(五)\"}, {\"行号\": 2929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6257b0721fbc93e5137483b7a2123006\", \"内容\": \"同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负 债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差 额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债 按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得\"}, {\"行号\": 2931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e80c6ade936f133399d7244b6fa007f\", \"内容\": \"的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益； 为企业合并而发行权益性证券或债务 性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a\", \"内容\": \"(六)\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e807ef674224355d6a19eb9ddba10717\", \"内容\": \"合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"531ff5183ef78bb982c7c3669569b122\", \"内容\": \"合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则 的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营 成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本 公司的会计政策、 会计期间进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合 并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最 终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产 负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列 示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享 有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5bfec3ae325dbae8967449c3ab097b\", \"内容\": \"（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的 期初数； 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、 费用、 利润纳入合并利润表； 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存 在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最 终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的 股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并\"}, {\"行号\": 2947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f\", \"内容\": \"150\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b249cc738a98bb51c5b7de13a2bef301\", \"内容\": \"日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的 期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债 表期初数； 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、 费用、 利润纳入合并利润表； 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的 被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其 账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算 下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动 的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由 于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。\"}, {\"行号\": 2953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5525ccb081418adb6495bf0143ec0047\", \"内容\": \"（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内， 本公司处置子公司或业务， 则该子公司或业务期初至处置日的收入、 费用、 利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投 资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他 所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原 则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的 各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易 事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交\"}, {\"行号\": 2955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 2957, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b556ff65e642e8590ba7c178ad9023c5\", \"内容\": \"易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每 一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确 认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权 之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理； 在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcbe0648845e78c3599b7204bc43bcf0\", \"内容\": \"（3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自 购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40c9a019d0da9a815e88323742bda648\", \"内容\": \"（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"237ab59c4ac58437e36534168e26cb74\", \"内容\": \"(七)\"}, {\"行号\": 2967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dad7fc2e2d12ff0b8853ef81d97e24c\", \"内容\": \"合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则的规定进行会计 处理： 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。\"}, {\"行号\": 2969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab\", \"内容\": \"(八)\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc5c7448e13eccbedeb1e8f15accc634\", \"内容\": \"现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具 备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资，确定为现金等价物。\"}, {\"行号\": 2973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 2975, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d181f5788d342d7442226afcfb4620f7\", \"内容\": \"(九)\"}, {\"行号\": 2979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce93a5f1b9a0f6539be5a72b87c7b4d3\", \"内容\": \"外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用 资本化的原则处理外，均计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e50d889d969e6e999bc422ca4b4e0789\", \"内容\": \"外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目 除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费 用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转 入处置当期损益。\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc\", \"内容\": \"(十)\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08a82889c64ce6ec34db5808d604d9f5\", \"内容\": \"金融工具 金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 金融工具包括 金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始 确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以 摊余成本计量的金融负债。 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策\"}, {\"行号\": 2988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a38a6c59447ec804fd1f768391210ab\", \"内容\": \"（1）公司基于风险管理和投资策略等原因，通过内部书面文件对金融工具进行分类，将金融工 具划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金 融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期 投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具分类原则 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债\"}, {\"行号\": 2990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 2992, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c141e2da966b5ec2162c107f447373c\", \"内容\": \"①交易性金融资产或金融负债 满足下列条件之一的金融工具，划分为交易性金融资产或金融负债： a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售、回购或赎回。 b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获 利方式对该组合进行管理。 c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生工具除外。 ②直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 A、只有符合下列条件之一的金融工具，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债： a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认 或计量方面不一致的情况。 b、公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合或该金 融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 c、按金融工具确认和计量准则规定应将某嵌入衍生工具从混合工具中分拆，但分拆时或后续的 资产负债表日无法对其进行单独计量的，应将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债。 d、对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具而言，如果不是以下 B 规定的情况，公司可以 将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 B、不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债包括： a、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资。 b、嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变。 c、类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。 2)持有至到期投资 公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生 金融资产，确认为持有至到期投资。 3）贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 4）可供出售金融资产是指没有划分为上述三类金融资产的非衍生性金融资产，以及没有划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资 产。 5）其他金融负债是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。\"}, {\"行号\": 2996, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 2998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a921df5682fb32c824ea07eb82b7914f\", \"内容\": \"金融工具的确认依据和计量方法\"}, {\"行号\": 3000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e\", \"内容\": \"154\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ecbb82314af7310f23fb27d04a3ca84\", \"内容\": \"自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 结算备付金、 融出资金、 买入返售金融资产、 应收款项、存出保证金、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不 超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dd552637c38dfd4b182ad2a4c76646d\", \"内容\": \"（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价 值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑 损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当 期损益。\"}, {\"行号\": 3008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a44304f5b24bb5ea9102b42b06fa33a9\", \"内容\": \"（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具 投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留 存收益。\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9340bb29011508240b68fcb844c0ef6\", \"内容\": \"（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进 行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动收益。\"}, {\"行号\": 3012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b26f749330ad4d7beefaf0e6ab3271ef\", \"内容\": \"（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5125dc88c63ed6210007e6db45368116\", \"内容\": \"等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进 行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动收益。\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6557de9b2a76f29a3b74c7fb7fdb9e52\", \"内容\": \"（6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖 证券款、应付款项、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进 行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dec5b30e04693978278f8a0061f2765e\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e328be8ebbff35188a51dc84cb878d\", \"内容\": \"(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入投资收益。 持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，期末按其公允价值与其账面余额的差额调整 公允价值变动损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。\"}, {\"行号\": 3025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea7801bb46260bc78c372d938b27a446\", \"内容\": \"(2)持有至到期投资 取得时按照取得时的公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作 为初始确认金额。 持有期间采用实际利率法按照摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确 定，在该投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按 票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置时将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。已计提减值准备的，还应同时 结转减值准备。 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资 出售或重分类前的总额总金额而言） 则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产， ， 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分类为持有至到期投资，但下 列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场 利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该 投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1fcfcacf75fbc82d49050f43a1607ba\", \"内容\": \"预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 (3)贷款和应收款项 应收款项按向提供劳务对方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。 公司收回应收款项时，按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按照取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债 券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值与其账面余额的差额计入其 他综合收益。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (5)其他金融负债\"}, {\"行号\": 3033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b364583eabacecc980c7a6f13b549529\", \"内容\": \"按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。\"}, {\"行号\": 3035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"280224f640f3934c62b7354f4a866e31\", \"内容\": \"金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则 不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止 确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移 的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19286512e8cb726d59b8f63872ce20b5\", \"内容\": \"金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。\"}, {\"行号\": 3041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 3043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 3047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cd2bb364910dbecb62bfe989d49108e\", \"内容\": \"金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现 存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负 债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付 的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9\", \"内容\": \"5、\"}, {\"行号\": 3051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d7e8ed938a4d635fc4703ca2e599ccb\", \"内容\": \"金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 公司根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，确定金融资产和金融负债 在初始确认时的公允价值。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。 企业应当将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次， 并首先使用第一层次输入值， 其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定。企业应当在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是 否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本 身。\"}, {\"行号\": 3053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1845534c8826123539c7b5bf383679\", \"内容\": \"6、\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"223c4b04c13e3f659e023154e170ad9c\", \"内容\": \"金融资产的减值 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成 本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用 损失，是指公司按照原实际利率法折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 3059, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3871f5c05c8c3829a8d0249a0dbde8d4\", \"内容\": \"取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买的或源生 的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失 准备。 （1）金融工具减值阶段的划分 对于纳入预期信用损失计量的金融工具，公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加， “三阶段” 运用 减值模型分别计量其损失准备、 确认预期信用损失。 第一阶段： 如果该金融工具在资产负债表日信用风险较低,或信用风险自初始确认后并未 显著增加， 公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准 备； 第二阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但未发生信用减值， 公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备； 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生 时已发生信用减值的金融工具，仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且适用公司已做出相应会计政策选择的应收 款项、租赁应收款和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备。 （2）对信用风险显著增加的评估 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著上升。对 于不同类型的金融资产，分别使用预计存续期内违约风险的相对变化、内外部评级等信 息判断金融工具信用风险是否显著上升。公司在考虑一项金融资产是否出现信用风险显 著增加的情况时，可以根据不同业务的风险状态信息划分金融资产的损失阶段。 （3）金融工具减值计量 公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法通过估计单笔资产或资产 组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期 信用损失。对于公司在经营活动过程中发生的各类应收款项，公司按照账龄计量预期信 用损失，但对下述情况进行特别处理：押金、保证金、因证券清算形成的应收款项和母 子公司之间形成的应收款项等，由于信用风险不重大，不计提减值准备。 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准 备。\"}, {\"行号\": 3063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 3065, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b33b6f7b2db0e663581663115e099e34\", \"内容\": \"（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值跌幅超过 其持有成本的 50%。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌 趋势将持续 12 个月以上。 （2）持有至到期投资的减值准备： 公司对有客观证据表明发生减值的持有至到期投资，根据其账面价值与预计未来现金流 量现值之间的差额计算确认减值准备。 （3）应收及其他应收款的坏账准备的确认标准、计提方法\"}, {\"行号\": 3068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07fb139224f233c36f6ea92ab6fef101\", \"内容\": \"1） 坏账准备的确认标准\"}, {\"行号\": 3070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44a396ee2469ce33f41e4d40c7484f39\", \"内容\": \"在资产负债表日对应收款项（包括应收款项、其他应收款）账面价值进行检查，对 存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务 困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可 能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。\"}, {\"行号\": 3071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9ed3cf05cb2fb2bf203ee28060714e6\", \"内容\": \"2） 坏账损失的核算方法\"}, {\"行号\": 3073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd93aa50f2267f749dc4e5b9fe30c8df\", \"内容\": \"采用备抵法核算。\"}, {\"行号\": 3074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71905104d802096fc85ad2aa1875c40e\", \"内容\": \"3） 坏账准备的计提方法和计提比例\"}, {\"行号\": 3076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3649b12ff2b5754dc0db97cc87f001be\", \"内容\": \"期末如果有客观证据表明应收及其他应收款发生减值，则将其账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来 现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定。原实际利率是初始确 认该应收及其他应收款时计算确定的实际利率。短期应收及其他应收款的预计未来现金 流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收及其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明 其发生了重大减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，作为单项金额 重大并单独计提坏账准备的应收款项，确认减值损失，计提坏账准备。对于期末单项金 额非重大的应收及其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收及其他应收款一起按 类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收及其他应收款组合在期末余额的一定\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbd7afce96ca5378d51e26a50cdeacfa\", \"内容\": \"比例（或可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。信用风险组合以 应收及其他应收款发生时间、历史经验和客户信用情况等为依据进行划分。\"}, {\"行号\": 3084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818\", \"内容\": \"7、\"}, {\"行号\": 3086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1cc3f529d3f22d2fb87995e3449b86b\", \"内容\": \"金融工具的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有互相抵消。但是，同时满足下列条 件的，以互相抵消后的净额在资产负债表内列示： （1） 公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。\"}, {\"行号\": 3088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d8903b5a93a7dc786d5ce8309cca656\", \"内容\": \"(十一) 持有待售 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。 有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的， 已 经获得批准。\"}, {\"行号\": 3090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbc1bf7759c24ff0c41a391e66f56f8a\", \"内容\": \"(十二) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经 过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实 施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被 投资单位为本公司联营企业。\"}, {\"行号\": 3092, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75b59c7da75985bd0ab6302cea624eac\", \"内容\": \"初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能 够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并\"}, {\"行号\": 3096, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a177a2d77c2b9a692246e6abcd321\", \"内容\": \"日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲 减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有 的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89d604c73821220986763e44792a146a\", \"内容\": \"（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4e6329876d0da72e1c264d4b7b92c02\", \"内容\": \"后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认当期投资收益。\"}, {\"行号\": 3108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d41bd0023a661688afba19d387c9bade\", \"内容\": \"（2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成 本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认 投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分 派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投 资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公 允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后 确认。 在持有投资期间， 被投资单位编制合并财务报表的， 以合并财务报表中的净利润、 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属 于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部 交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出\"}, {\"行号\": 3110, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 3112, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c91bbff447e9ec36527aeaee297cea0d\", \"内容\": \"或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一 控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的 相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构 成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目 等的账面价值。 最后， 经过上述处理， 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的， 按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。\"}, {\"行号\": 3116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49dda4b3fe04577e83ab1fce40c5eead\", \"内容\": \"（3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关 资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有 者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产 变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综 合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧 失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法 核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融 工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具 确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90804328a3aca52af491cf30b93254a1\", \"内容\": \"(十三) 投资性房地产\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 3122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31e0c2b787234ee52fe23f03c1c0f675\", \"内容\": \"投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使 用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后 用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。 对按照成本模式计量的投资性房地产中的出租用 建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策， 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政 策执行。\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a147018e79468ca77dd126be41f33859\", \"内容\": \"(十四) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残 值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经 济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所 有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d62f2adcc2e884383fb1a7fbb0081a74\", \"内容\": \"固定资产类别 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 预计使用年限 35 年 3-12 年 7年 5年 预计净残值率 5% 0% 5% 0% 年折旧率 2.71% 8.33%-33.33% 13.57% 20%\"}, {\"行号\": 3129, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3131, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae4f721be77d42b369948c0563daacbd\", \"内容\": \"融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； (2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；\"}, {\"行号\": 3134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 3136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"238a49b257158c58eadf72a77667d337\", \"内容\": \"(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的 融资费。\"}, {\"行号\": 3140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e449741be69fbde4de8eef293a7297\", \"内容\": \"(十五) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 作为固定资产的入账 价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定 可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产， 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原 来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2a68279f0614855cad8cec89168d488\", \"内容\": \"(十六) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当 期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： (1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； (2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资 产借款费用停止资本化。\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 3148, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03c4ac25f418a74579b7ac397e91b801\", \"内容\": \"购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef27fb7bb25e6ead0208e3557e8fd39a\", \"内容\": \"暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产 达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间 发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继 续资本化。\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6af86a768f1c9a71eebf3c604e4468e9\", \"内容\": \"借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发 生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借 款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。\"}, {\"行号\": 3160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"843c272d8615713601ddeebdb577b206\", \"内容\": \"(十七) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融 资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feaed46fb5ad88b6b7ef9ed357836f54\", \"内容\": \"（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预 见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e450855b3bc751a24fe908ed050e6793\", \"内容\": \"使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况\"}, {\"行号\": 3167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4088658d3dcb7760d9965d56d15aab91\", \"内容\": \"项 目 预计使用寿命 50 年 5年 依据 预计的受益期限 预计的受益期限\"}, {\"行号\": 3169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"588098ab5f90e1f2f211f8c40286bf82\", \"内容\": \"土地使用权 软件\"}, {\"行号\": 3171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21f0f41cf02a42a2203032bf0a3a1885\", \"内容\": \"交易席位费\"}, {\"行号\": 3177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"824238c3c262b65bc1d3ffb97a6581e9\", \"内容\": \"10 年\"}, {\"行号\": 3179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f463bdacf3ca1386797dad9bf9c0d9d0\", \"内容\": \"预计的受益期限\"}, {\"行号\": 3181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f50a85c39315a7182ca1b88371f0be8f\", \"内容\": \"每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据 公司无使用寿命不确定的无形资产。\"}, {\"行号\": 3183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ea781223653355c1510aa9382664f6a\", \"内容\": \"(十八) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无 形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产 的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减 值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、 使用寿命不确定的无形资产、 尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行 减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值， 自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司 在分摊商誉的账面价值时， 根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的 相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面 价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。\"}, {\"行号\": 3185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c25aea0bb5f2115f9ded8d4d84beace4\", \"内容\": \"(十九) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期 待摊费用按预计受益期间分期按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。\"}, {\"行号\": 3187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04d5609941938a74eb53de9d244f8e78\", \"内容\": \"(二十) 附回购条件的资产转让 买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产 （包括债券和票 据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关 资产时实际支付的款项确认为买入返售金融资产。 资产负债表日，按照商定利率计算确定的买\"}, {\"行号\": 3188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5878a7ab84fb43402106c575658472fa\", \"内容\": \"167\"}, {\"行号\": 3190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ad086cb750680f701f94d3a8b1369a\", \"内容\": \"入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。 卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交 易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相 关资产时实际收到的款项确认为卖出回购金融资产款。 卖出的金融产品仍按原分类列于资产负 债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。资产负债表日，按照商定利率计算确定的卖 出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本。 买入返售金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、（十）6、金融工 具的减值”。\"}, {\"行号\": 3194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50ed1cb04fcc15b82d45d289f7680f3f\", \"内容\": \"(二十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 公司的职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。\"}, {\"行号\": 3196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138\", \"内容\": \"1、\"}, {\"行号\": 3198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdd9e6e2c29e25596179e449e64fa2b5\", \"内容\": \"短期薪酬\"}, {\"行号\": 3200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c443f2851ec02c3ccad45f3ed84566fb\", \"内容\": \"本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪 酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 离职后福利\"}, {\"行号\": 3202, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7013a721abdc095869db742e628557eb\", \"内容\": \"（1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供服务 的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司 按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司目前不存在设定受益计划。\"}, {\"行号\": 3206, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397b293045dc189012accd42329030a2\", \"内容\": \"辞退福利\"}, {\"行号\": 3210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b189faefbc2e1843bc17c138f183975c\", \"内容\": \"本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 或确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，\"}, {\"行号\": 3212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989\", \"内容\": \"168\"}, {\"行号\": 3214, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6a70bf5852f05e977de4697de466db7\", \"内容\": \"并计入当期损益。 其他长期职工福利\"}, {\"行号\": 3218, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42d04f51d8aba03aa1e78ef7b71a6343\", \"内容\": \"在职工提供服务的会计期间，公司为职工计提长效激励奖金，确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。\"}, {\"行号\": 3222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb8bda8475b2139afa7bc9de100cf5aa\", \"内容\": \"(二十二) 预计负债\"}, {\"行号\": 3223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0ef7cdc494ee68b188914c0cb4afb8c\", \"内容\": \"本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳 务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。\"}, {\"行号\": 3225, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138\", \"内容\": \"1、\"}, {\"行号\": 3227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b97620e0173c053709f990bb31233104\", \"内容\": \"预计负债的确认标准\"}, {\"行号\": 3229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d024bd7057dddec16fbed02cda7cafb\", \"内容\": \"与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 3231, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4cfbcb70f45ffdf493a8a8a974a18fc\", \"内容\": \"预计负债的计量方法\"}, {\"行号\": 3235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79015d48804fb1a90695c44530e905e6\", \"内容\": \"本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于 货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照 该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性 不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa32dbbb8db6ac42a6ea51e23a8060fd\", \"内容\": \"(二十三) 收入 1、 代理买卖证券业务收入\"}, {\"行号\": 3238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"caf27691c0785f5ffaee0626e4a14a04\", \"内容\": \"在代理客户证券买卖交易日确认收入； 手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品 种按相应的费率收取。\"}, {\"行号\": 3240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3242, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1f0e34d8c75672df422ad7d39ddea3d\", \"内容\": \"投资银行业务收入\"}, {\"行号\": 3247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94d4a0fbee50480e3b44797aba21ff12\", \"内容\": \"以全额包销方式进行承销业务的，在承销业务提供的相关服务完成，按承销协议要求与发行人结算 时确认；若承销协议涉及不同会计年度，则在资产负债表日确认已实现承销收入为当期收入，同时 按配比估计的费用结转成本。以余额包销或代销方式进行承销业务的，在发行期结束后，与发行人 结算时确认收入。 证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5995a456b0a1ad74c961491383a5dde\", \"内容\": \"资产管理业务收入\"}, {\"行号\": 3252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b9a08937cdb68f5f24feee6a554d318\", \"内容\": \"单一/定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时， 按合同约定计算确 认收入；或按合同约定比例在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。 集合资产管理业务按合同约定收取管理费的按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确 认为当期收益；按合同约定收取业绩报酬的于集合资产计划到期时或投资者退出计划时，按约定比 例收取业绩报酬， 确认为当期收益。 如合同规定按固定比例收取管理费的， 则分期确认管理费收益。\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 3256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a1a7c8069b2351ef5cbba244d13f67e\", \"内容\": \"投资咨询业务收入\"}, {\"行号\": 3257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a29ce14cb89ca9709b2795a42efb46\", \"内容\": \"在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为 收入。\"}, {\"行号\": 3259, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9\", \"内容\": \"5、\"}, {\"行号\": 3261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cce0176e0782ab443dd51b189720ec8a\", \"内容\": \"利息收入\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff38b51ebee38561dd1fb3a9261c71bd\", \"内容\": \"存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间 和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。 买入返售证券收入：在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入；在 当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率 差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。 融资融券利息收入：公司于融资融券合同约定的期限内，分别按合同约定的融资利率和出借金额、 合同约定的融券费率和出借的证券数量，分期确认融资和融券利息收入。\"}, {\"行号\": 3264, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1845534c8826123539c7b5bf383679\", \"内容\": \"6、\"}, {\"行号\": 3266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47c761aaff30a77739312a7f6ff5c839\", \"内容\": \"投资收益\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"674f7e22e78bb9af53a9ddbe9dbe0fa2\", \"内容\": \"公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的红利、 股息或现金股利确认 当期收益；处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）时所取得价款 与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产其公允价值与初始入账金额之间的差额， 确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 采用成本法核算的长期股权投资的， 按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确 认收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149e9677a5989fd342ae44213df68868\", \"内容\": \"170\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71140e637f91920bbb7078ef655e9eea\", \"内容\": \"享有的份额确认投资收益。\"}, {\"行号\": 3275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818\", \"内容\": \"7、\"}, {\"行号\": 3277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46dc9f5a0cab69be324e05bdd8481d68\", \"内容\": \"融资租赁收入\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa9000eee2340390822683be1bd23c9b\", \"内容\": \"（1）租赁期开始日的处理 在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始 计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 （2）未实现融资收益的分配 未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利 率法计算当期应当确认的租赁收入。 实际利率是指租赁开始日，使最低租赁收款的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值 与公司发生的初始直接费用之和的折现率。 （3）未担保余值发生变动时的处理 在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率 （实际利率）。以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁 收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。 （4）或有租金的处理 公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f98b39a1665846b76c692ed1973877a4\", \"内容\": \"8、\"}, {\"行号\": 3282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72e26ee07c11829d5c7155dbf5b1751a\", \"内容\": \"其他业务收入 包括出租固定资产、出租无形资产等业务，各项业务提供的相关服务已完成、资产已转 让时确认为收入。\"}, {\"行号\": 3284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2473710456a4d43b916a48364cfdf72\", \"内容\": \"(二十四) 利润分配\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f71add61c580e18bd02a5470f005b82\", \"内容\": \"1、 盈余公积计提 公司按照净利润（减弥补亏损）的 10%计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任 意盈余公积。 2、 风险准备计提 第一创业证券股份有限公司及第一创业证券承销保荐有限责任公司 根据 《金融企业财务规则》 和证监机构字[2007]320 号 《关于证券公司 2007年年度报告工作的通知》 的规定，按照税后利润的 10%提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规 定，按照不低于税后利润的 10%计提交易风险准备。提取的一般风险准备和交易风险准备计入“一 般风险准备”项目核算。\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada\", \"内容\": \"171\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b806bbbb397ba31e410fe648020f0a95\", \"内容\": \"第一创业期货有限责任公司 根据财商字[1997]44 号《关于<商品期货交易财务管理暂行规定>的通知》的规定，按代理手续费收 入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入 “业务及管理费用”项目核算。 根据 《金融企业财务规则》及 《金融企业财务规则－实施指南》 规定， 按照当期净利润的 10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。\"}, {\"行号\": 3293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e19c365220461411176a77a74f78d75\", \"内容\": \"第一创业证券股份有限公司及创金合信基金管理有限公司 根据中国证监会[2013]94 号《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，本公司每月 按证券投资基金管理费收入的 10%提取一般风险准备， 余额达到上季末本公司管理的证券投资基金 总基金资产净值的 1%时，可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值 1%的，基 金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的 1%。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。 根据中国证监会[2018]39 号《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见>操作指引》，本公司管理的大集合按照公募基金有关规定计提风险准备金。\"}, {\"行号\": 3295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80559b359958ee2145b924dada41c4f9\", \"内容\": \"(二十五) 政府补助 1、 政府补助的类型 政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政 府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府 补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同 时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助， 区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于 购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则 采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府 文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额 和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行 复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b69d9ce9bad57014fd033926702fb1d7\", \"内容\": \"政府补助的确认和计量 公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表 明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。\"}, {\"行号\": 3301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e\", \"内容\": \"172\"}, {\"行号\": 3303, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086dfe879173dd68e94ba4c35ba700af\", \"内容\": \"按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件： (1)应收补助款的金额已经过有关政府部门发文确认， 或者可根据正式发布的财政资金管理办法的 有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性； (2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶 持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申 请)，而不是专门针对特定企业制定的； (3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的， 因而可以合理保证其可在规定期限内收到； (4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非 货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。 与资产相关的政府补助，根据具体情形冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关 的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报 废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关 成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。\"}, {\"行号\": 3307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b69ae18451bb629c9093b65acc64a4d\", \"内容\": \"已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：(1)初始确 认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2)存在相关递延收益的，冲减相关 递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30eb5fc758109f8b1cc45a8747179ad9\", \"内容\": \"(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产， 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认； 除企业合并以外 的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所 得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。\"}, {\"行号\": 3311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"986df8045a971f5d41a2c31752bd010c\", \"内容\": \"当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利， 且递延所得税资产及递延所 得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体 相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图 以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时， 递延所得税资产及递延所 得税负债以抵销后的净额列报。\"}, {\"行号\": 3317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c519fe759f1c74f2d00066e0af95b01e\", \"内容\": \"(二十七) 经营租赁、融资租赁 1、 经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益， 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费 用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 3319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e2326e789b8f14890cde4fe4e54ec7b\", \"内容\": \"融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 3323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56d9f05211dd47b541e5ff0955cf1f6f\", \"内容\": \"公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值中两者较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其 差额为未确认融资费用；发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用 实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未 担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率 法计算确认当期的融资收入。\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c359e56e03fac2c07f0cd0fb54df5d\", \"内容\": \"(二十八) 融资融券业务 公司开展融资业务时，按实际向客户融出、客户归还的资金分别增加、减少融出资金。公司开 展融券业务时，对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理。 公司对融资和融券业务分别确认相应的利息收入， 对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为 证券经纪业务进行会计处理。 公司对融资类业务以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、（十）6、金融工 具的减值”。 (二十九) 转融通业务 公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f\", \"内容\": \"174\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f3572a0bd19b4acd73ab366d036df78\", \"内容\": \"认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主 要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。 公司根据借出资金及违约概率情况， 合理预计未来可能发生的损失， 充分反映应承担的借出资 金及证券的履约风险情况。\"}, {\"行号\": 3333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbb44bb61edef2e59a73f0d3acc1e5bb\", \"内容\": \"(三十) 资产管理业务核算办法 公司客户资产管理业务分为单一/定向资产管理业务、集合资产管理业务和资产支持专项计划， 以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进 行复核。 公司受托经营单一/定向资产管理业务核算时按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和 一项负债，对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理；对集合 资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d2e1da1c84ff6b5b4747c3a1b6c4d86\", \"内容\": \"(三十一) 客户交易结算资金核算办法\"}, {\"行号\": 3336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90c5877d349f9c79ce04dba59ab7aaba\", \"内容\": \"1、 公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债， 与客户进行相关的结算。 2、 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券， 与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券 成交总额， 按清算日买卖证券成交价的差额， 加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费 减少客户交易结算资金； 如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额， 按清算日买卖证券成交价的 差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。 3、 4、 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，本公司对于客户保证金存款按季结息， 结息 日为每季末月的 20 日。\"}, {\"行号\": 3338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b82d289e2068de886c0fd6675f4c3e1\", \"内容\": \"(三十二) 终止经营 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分， 且该组成部分已被本公司处置或 被本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 (三十三) 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共\"}, {\"行号\": 3340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 3342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"821652e8cbe220b49d78231b2b9008ec\", \"内容\": \"同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系 的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的 其他企业。\"}, {\"行号\": 3346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e47ed3c69671f4679d3ab27bc7c2167f\", \"内容\": \"(三十四) 分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分： 1、 2、 3、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。\"}, {\"行号\": 3348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13fec75f3da8ec78393a7600625b37a4\", \"内容\": \"(三十五) 重要会计政策和会计估计变更 1、 重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报》上述修订后的准则自 2019 年 1月 1 日起施行， 。 根据相关规定，公司无需重述前期比较数据，因采用新金融工具准则引起的差异，直接 计入期初留存收益和其他综合收益。 （2）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019\"}, {\"行号\": 3350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091f3c1d8fc9ef716786d7f6b4c40fd1\", \"内容\": \"修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本 公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。\"}, {\"行号\": 3356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e29a8d2b82fb99e4f7bbd54ffbb00949\", \"内容\": \"（3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） （财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日 至本准则施行日之间发生的债务重组， 应根据本准则进行调整。 2019 年 1 月 1日之前 对 发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报 告期内无重大影响。\"}, {\"行号\": 3358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39dc31cd99a67a716a37fc34f244414b\", \"内容\": \"重要会计估计变更 本报告期公司会计估计未发生重大变更。\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 3364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f706592fed9a0107d9c435ff39dddc3f\", \"内容\": \"首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0401e8b9e20305d74056e3eaceed4bef\", \"内容\": \"调整数 项目 2018年 12月 31日 2019 年 1 月 1日 重分类 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 88,927,038.96 288,851,221.65 403,254,930.32 4,740,032,042.34 4,626,391,412.14 88,927,038.96 281,791,622.28 -403,254,930.32 10,092,927.78 -123,733,557.98 -7,059,599.37 -7,059,599.37 -403,254,930.32 -113,640,630.20 2,368,786,248.82 2,464,643,499.15 92,098,309.59 3,758,940.74 95,857,250.33 5,211,023,109.67 3,388,704,026.24 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 5,216,117,044.57 3,390,966,868.49 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 5,093,934.90 2,262,842.25 5,093,934.90 2,262,842.25 重新计量 合计\"}, {\"行号\": 3368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b655074e7208551fafaaca816b0a01f6\", \"内容\": \"调整数 项目 2018年 12月 31日 2019 年 1 月 1日 重分类 交易性金融资产 以公允价值计量且其变 12,171,287,883.28 动计入当期损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 1,018,873,271.63 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 478,125,251.81 42,811,047.77 8,132,650.40 478,125,251.81 42,811,047.77 8,132,650.40 3,040,255.38 8,370,062,380.93 4,772,663,033.66 3,040,255.38 8,388,353,163.88 4,776,879,256.36 18,290,782.95 4,216,222.70 18,290,782.95 4,216,222.70 -1,018,873,271.63 -1,018,873,271.63 2,000,000,000.00 2,001,455,277.78 1,031,553,337.38 1,455,277.78 1,031,553,337.38 1,455,277.78 1,031,553,337.38 243,000,000.00 243,123,974.79 123,974.79 123,974.79 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 300,564,214.92 1,028,256,416.61 33,564,250,086.69 85,816,000.00 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 382,425,176.23 1,041,770,357.63 33,294,033,071.83 27,358,352.47 81,860,961.31 -13,844,411.45 -270,217,014.86 81,860,961.31 13,513,941.02 -270,217,014.86 85,816,000.00 85,816,000.00 2,994,195,518.69 -2,994,195,518.69 -2,994,195,518.69 -12,171,287,883.28 -12,171,287,883.28 15,137,079,459.44 15,348,278,807.55 重新计量 -211,199,348.11 合计 15,137,079,459.44\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"686385341681124323f159461636f5dc\", \"内容\": \"调整数 项目 2018年 12月 31日 2019 年 1 月 1日 重分类 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 8,802,333,606.65 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 9,164,024,275.67 计 负债和所有者权益（或股东权 33,564,250,086.69 益）总计 33,294,033,071.83 -270,217,014.86 -270,217,014.86 8,894,013,004.71 -270,011,270.96 -270,011,270.96 361,690,669.02 343,716,821.90 -17,973,847.12 -17,973,847.12 8,550,296,182.81 -252,037,423.84 -252,037,423.84 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 -224,750,628.26 294,148,740.08 993,270,490.20 1,644,390,073.76 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 401,840.32 256,902,008.24 918,777,026.52 1,278,940,376.86 -225,152,468.58 225,152,468.58 -37,246,731.84 -74,493,463.68 -140,297,228.32 225,152,468.58 -37,246,731.84 -74,493,463.68 -365,449,696.90 315,443,217.33 6,598,990,009.85 63,085,942.93 14,544,783.26 305,402,165.15 24,400,225,811.02 317,337,571.01 6,726,381,133.12 63,085,942.93 14,339,039.36 305,402,165.15 24,400,020,067.12 -205,743.90 -205,743.90 -205,743.90 -205,743.90 1,894,353.68 127,391,123.27 1,894,353.68 127,391,123.27 166,051,800.92 -166,051,800.92 重新计量 合计 -166,051,800.92\"}, {\"行号\": 3380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"399eae0174ce063c84801d540f0c86f1\", \"内容\": \"母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 3382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf30fa4ec961ea8f10f85cd43a77fd47\", \"内容\": \"调整数 项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 重分类 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 4,241,637,476.60 3,241,095,256.96 4,244,251,272.51 3,243,358,099.21 2,613,795.91 2,262,842.25 2,613,795.91 2,262,842.25 重新计量 合计\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fe74e9ebaeac79733414def8887b509\", \"内容\": \"调整数 项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 重分类 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 10,735,800,003.78 入当期损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债： 短期借款 应付短期融资款 3,319,266,922.60 341,268,823.31 128,873,928.59 9,718,538.45 260,799,934.19 7,356,833.17 222,848,384.50 78,836,517.27 30,973,034,046.12 55,000,000.00 3,319,266,922.60 341,268,823.31 128,873,928.59 9,718,538.45 260,799,934.19 7,356,833.17 269,772,241.16 102,573,983.82 30,832,262,468.06 27,358,352.47 46,923,856.66 -3,620,885.92 -140,771,578.06 46,923,856.66 23,737,466.55 -140,771,578.06 55,000,000.00 55,000,000.00 2,321,261,873.15 -2,321,261,873.15 -2,321,261,873.15 -10,735,800,003.78 -10,735,800,003.78 13,184,100,088.22 13,241,739,962.75 -57,639,874.53 13,184,100,088.22 74,870,712.47 201,295,596.54 371,749,004.38 4,694,573,142.34 4,580,840,044.95 74,870,712.47 194,835,539.51 -371,749,004.38 10,000,460.59 -123,733,557.98 -6,460,057.03 -6,460,057.03 -371,749,004.38 -113,733,097.39 2,368,786,248.82 2,464,643,499.15 92,098,309.59 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（按类 别列示） -利率互换（注 1） -国债期货（注 2） 权益衍生工具 （按类 别列示） -股指期货（注 3） 其他衍生工具 （按类 别列示） -商品期货（注 4） 合计 9,628,850.00 100,326,300.00 158.20 亿元 2,166,441,800.00 负债 名义金额 资产 负债 公允价值 名义金额 资产 负债 公允价值 非套期工具 套期工具\"}, {\"行号\": 3475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d02daeeece7eb39476a362c2f8ba5b97\", \"内容\": \"期初 非套期工具 公允价值 名义金额 资产 负债\"}, {\"行号\": 3477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ea78139a38a2dc5b4adbde183d40e47\", \"内容\": \"3,040,255.38 143.95 亿元 629,552,700.00 3,040,255.38\"}, {\"行号\": 3479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cfed42ee134c6c5d8f49a9d12447261\", \"内容\": \"3,040,255.38\"}, {\"行号\": 3481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"374226fdeb8170668be68e2ba63b06d5\", \"内容\": \"注 1：期末公司持有的场内利率互换合约名义本金总额 158.20 亿元，公允价值变动 3,544,721.03 元；由于 2014 年 7 月 1 日以后的场内利率互换合 约采用每日无负债结算， 故期末， 将此部分公允价值变动 3,544,721.03 元在衍生金融资产-利率互换和其他应付款-利率互换无负债结算抵消后以净 额在资产负债表中列示，为人民币零元。\"}, {\"行号\": 3483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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32,971,946.00 32,971,946.00 88,927,038.96\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a\", \"内容\": \"(六)\"}, {\"行号\": 3503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"239656523f0e8fbfb4bf03a4216c3282\", \"内容\": \"应收款项 1、 按明细列示\"}, {\"行号\": 3505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9fa94bf4d26653359a0dc51ce6683dd\", \"内容\": \"项目 应收资产管理业务款项 应收投资银行业务款项 应收清算款 应收其他清算款 应收其他业务款项 合计 减：坏账准备（按简化模型计提） 账面价值合计\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d577bb2938e28f41929ac40d1b68ef3f\", \"内容\": \"期末余额 138,900,381.45 110,468,744.75 74,332,367.41\"}, {\"行号\": 3509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66aa69683f2d3644009fa5f439754ab0\", \"内容\": \"期初余额 154,439,016.88 100,891,302.67 1,658,745.08 28,005,250.00\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38515c15d64dc676b0e913f1de7bf6fd\", \"内容\": \"40,129,890.81 363,831,384.42 33,947,037.50 329,884,346.92\"}, {\"行号\": 3513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7feabca2c2e7e19428819a2332910bc6\", \"内容\": \"21,602,512.97 306,596,827.60 24,805,205.32 281,791,622.28\"}, {\"行号\": 3515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa5d786109dd4e2ce0e41c40ace2d986\", \"内容\": \"按账龄分析\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7164acec79e6f688458d110c348b313b\", \"内容\": \"期末余额 账龄 金额 1 年以内 1-2 年 289,090,876.74 30,447,170.72 比例（% ） 79.46 8.37 金额\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94282caa85037088402b0bed3d504725\", \"内容\": \"期初余额 比例（% ） 79.12 10.54\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5cc996f8dc7b8a8f3ba0f8d68e20cae\", \"内容\": \"242,570,879.95 32,328,505.28\"}, {\"行号\": 3525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 3527, \"是否重复\": 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3551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"231c907f85c5bd57df8e5319d37ddc63\", \"内容\": \"按欠款方归集的期末应收款金额前五名单位情况\"}, {\"行号\": 3552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f95598fbeefe4ed43ae2393a59a1c980\", \"内容\": \"占应收款项总额比例 账龄 欠款性质 （%） 1 年以内 16.49 6.05 4.39 3.94 3.20 60,000,089.66 22,000,000.00 6,179,730.00 14,332,277.75 1,236,630.00 471,000.00 4,404,433.33 5,534,606.70 2,103,010.00 3,242,700.00 4,454,524.00 1-2 年 2-3 年 3 年以上 申购清算款 应收承销手续费 应收承销手续费 证券清算款 应收承销手续费 金额\"}, {\"行号\": 3554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea50a39646a5b5d51e2597a8e25b245e\", \"内容\": \"单位名称 欠款方 1 欠款方 2 欠款方 3 欠款方 4 欠款方 5\"}, {\"行号\": 3556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c17bacbf4f45cb1636bf6a8cb2ea68a\", \"内容\": \"60,000,089.66 22,000,000.00 15,979,964.00 14,332,277.75 11,646,670.03\"}, {\"行号\": 3558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2557a7b2e94197ff767970b67041697\", \"内容\": \"189\"}, {\"行号\": 3560, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3562, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"237ab59c4ac58437e36534168e26cb74\", \"内容\": \"(七)\"}, {\"行号\": 3564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47759077b952669740d086754ed64598\", \"内容\": \"买入返售金融资产 1、 按业务类别\"}, {\"行号\": 3566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1544747a1e8b29a99a65dc85678e49c2\", \"内容\": \"项目 股票质押式回购 债券质押式回购 债券买断式回购 合计 减：减值准备 账面价值合计\"}, {\"行号\": 3568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da3f58337f006eb596954b89d828b43d\", \"内容\": \"期末余额 1,381,834,882.60 1,542,135,234.46 148,053,696.43 3,072,023,813.49 574,510,156.30 2,497,513,657.19\"}, {\"行号\": 3570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bb2990de823f8a874ef30a7473b0feb\", \"内容\": \"期初余额 2,149,516,922.84 1,603,338,012.86 1,154,760,548.58 4,907,615,484.28 281,224,072.14 4,626,391,412.14\"}, {\"行号\": 3572, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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false, \"md5\": \"9d7d81be55dfc64a2a90390dc1d6d4e4\", \"内容\": \"期末公允价值 担保物 其中：可出售或可再次向外抵押的担保物 其中：已出售或已再次向外抵押的担保物 3,658,955,953.34 153,457,650.00 153,457,650.00\"}, {\"行号\": 3588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7f735a4e8bc7020e99b01da3b80302c\", \"内容\": \"期初公允价值 5,966,070,686.41 1,177,812,650.00 1,025,615,450.00\"}, {\"行号\": 3590, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 3592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f13206e08b278b45ba38bf055524077\", \"内容\": \"股票质押式回购业务按剩余期限分类披露\"}, {\"行号\": 3594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1e9e375cdca7143df3ee82a00cc5358\", \"内容\": \"剩余期限 一个月以内 一个月至三个月内 三个月至一年内\"}, {\"行号\": 3596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df120c303836f5024c7d45979c01b0ef\", \"内容\": \"期末余额 859,947,485.34 4,100,821.92 467,650,958.91\"}, {\"行号\": 3598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9b6b8014327ad2f0120fc4985874b4b\", \"内容\": \"期初余额 944,486,427.62 295,316,791.68 584,689,593.95\"}, {\"行号\": 3600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 3602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79428b1b0d85a158728e137e3faccc96\", \"内容\": \"剩余期限 一年以上 合计\"}, {\"行号\": 3606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"335540535a77c8090c6a184de7ef6a14\", \"内容\": \"期末余额 50,135,616.43 1,381,834,882.60\"}, {\"行号\": 3608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f8717d124e69520a03f1330d173fc6a\", \"内容\": \"期初余额 325,024,109.59 2,149,516,922.84\"}, {\"行号\": 3610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc\", \"内容\": \"191\"}, {\"行号\": 3612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3614, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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\"58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d\", \"内容\": \"192\"}, {\"行号\": 3621, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f12787bf21b37f5d8250292928607c\", \"内容\": \"期初余额 公允价值 分类为以公允价值计 类别 量且其变动计入当期 损益的金融资产 债券 公募基金 股票 银行理财产品 券商资管产品 信托计划 其他 合计 12,518,640,567.52 922,562,849.14 528,629,171.24 4,000,000.00 568,496,507.09 156,227,139.93 438,523,224.52 15,137,079,459.44 且其变动计入当期损益 的金融资产 12,518,640,567.52 922,562,849.14 528,629,171.24 4,000,000.00 568,496,507.09 156,227,139.93 438,523,224.52 15,137,079,459.44 公允价值合计 且其变动计入当期损益 的金融资产 12,441,102,653.22 934,758,413.03 646,319,010.64 4,000,000.00 729,553,872.22 292,150,000.00 527,749,050.00 15,575,632,999.11 量且其变动计入当期 损益的金融资产 12,441,102,653.22 934,758,413.03 646,319,010.64 4,000,000.00 729,553,872.22 292,150,000.00 527,749,050.00 15,575,632,999.11 初始成本合计 指定为以公允价值计量 分类为以公允价值计量 初始成本 指定为以公允价值计\"}, {\"行号\": 3625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd073118e112a97bd06af59e0e845b0\", \"内容\": \"2、交易性金融资产中无已融出的证券\"}, {\"行号\": 3627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16ce8523617ddd211847cd59ba3783e8\", \"内容\": \"3、存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产\"}, {\"行号\": 3628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90d69d2ce4ef31219b249f31e455dae2\", \"内容\": \"项 目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末余额\"}, {\"行号\": 3630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 3632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e6f302eba988e2f3066f222024c8905\", \"内容\": \"项 股票 债券\"}, {\"行号\": 3636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb39b4677bd9185123b398b79aa0124b\", \"内容\": \"目 限售股\"}, {\"行号\": 3638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f58a2b4ebb442527855444885976f7\", \"内容\": \"限售条件或变现方面的其他重大限制\"}, {\"行号\": 3640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72a3400e20d60f11ffd562a905a3b0ab\", \"内容\": \"期末余额 7,309,530.00 10,574,816,451.34 148,022,106.60 10,730,148,087.94\"}, {\"行号\": 3642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66b89994b6a4273700660b9f4424d87d\", \"内容\": \"卖出回购交易及转融通交易 见下述\"}, {\"行号\": 3644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca6ba5f1d4b56a6ad234d9ef8909e563\", \"内容\": \"基金及券商理财产品（注） 合 计\"}, {\"行号\": 3646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a22b330f1ab78d0a5c6d580838d7945\", \"内容\": \"注：系公司以自有资金在推广期认购的由本公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在上述基金或计划存续期及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认 购的份额不得退出\"}, {\"行号\": 3648, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d181f5788d342d7442226afcfb4620f7\", \"内容\": \"(九)\"}, {\"行号\": 3650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49a0dd1414597aba21317bab373570eb\", \"内容\": \"金融投资：其他权益工具投资 1、 其他权益工具投资情况\"}, {\"行号\": 3652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f42d53031fc29ddc1ff82fd83bb6b903\", \"内容\": \"本期 项目 初始成本 证通股份有限公司 中证机构间报价系统股份有限 30,000,000.00 公司 中成新星油田工程技术服务股 30,816,000.00 份有限公司 30,816,000.00 不适用 30,000,000.00 不适用 期末公允价值 利收入 25,000,000.00 25,000,000.00 本 不适用 本期确认的股 初始成\"}, {\"行号\": 3654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"917b95ebf71f7afd9f3f198a80ded28f\", \"内容\": \"上期 指定为以公允价值计量且其变动计入其他 期末公允 价值 不适用 不适用 本期确认的股 综合收益的原因 利收入 不适用 不适用 非交易性权益投资 非交易性权益投资\"}, {\"行号\": 3656, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 3658, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 3660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f25476055b1a247fdec65b988af904a\", \"内容\": \"非交易性权益投资\"}, {\"行号\": 3662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 3664, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62b0a2b3a678b8fcc36ce5c7d7411a7b\", \"内容\": \"本期 项目 初始成本 合计 期末公允价值 利收入 85,816,000.00 85,816,000.00 本 本期确认的股 初始成\"}, {\"行号\": 3668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"734ce94f9c8a67d5abac20c11693de64\", \"内容\": \"上期 指定为以公允价值计量且其变动计入其他 期末公允 价值 本期确认的股 综合收益的原因 利收入\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf81be4184f662a5030047ac59b20e69\", \"内容\": \"本期无终止确认的其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 3674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e\", \"内容\": \"195\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc\", \"内容\": \"(十)\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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1,442,434.97 69,456.76 -560,160.00 -342,125.00 1,844,886.00 8,055,937.62 868,428.78 38,758.70 18,601,112.41 622,558,021.60 31,273,361.97 149,864,209.49 -641,077.55 147,438.43 -59,312,098.78 713,257,570.74 30,632,284.42 6,315,836.00 6,315,836.00 4,400,000.00 4,400,000.00 -81,884.79 -99,641.82 -181,526.61 6,233,951.21 4,300,358.18 10,534,309.39\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3512f98777cf4b23eb67b881cad43ade\", \"内容\": \"本期增减变动 被投资单位 期初余额 追加投资 合伙企业（有限合伙） 金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 江西贝融循环材料股份有限公司 深圳市贝特尔机器人有限公司 深圳市大族锐波传感科技有限公司 湖北泰特机电有限公司 深圳市法本电子有限公司 中海油安全技术服务有限公司 上海市鼎泳能源科技有限公司 滁州文创建设发展有限公司 吉林东工控股有限公司 小计 合计 60,007,402.00 57,781,360.00 28,794,377.63 22,175,733.98 60,263,327.31 30,000,000.00 99,240,244.41 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12,740,896.83 13,870,853.40 减值准备 账面价值 1,129,956.57 12,740,896.83 13,870,853.40 账面余额 1,179,013.80 8,539,524.65 9,718,538.45\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66816f7f25175c9f2b1fe2f8c5c7f364\", \"内容\": \"期初余额 减值准备 账面价值 1,179,013.80 8,539,524.65 9,718,538.45\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febea5d727a8f48d506f1853bfd28f9c\", \"内容\": \"(十四) 无形资产 1、 无形资产情况\"}, {\"行号\": 3830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfa005e0d908187ab7b13f8865951bd9\", \"内容\": \"项目 一、账面原值 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 二、累计摊销 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 三、减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 四、账面价值 1．期末账面价值 2．期初账面价值\"}, {\"行号\": 3832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc5a5d65f47d1ff70e49f3f2c1950c8a\", \"内容\": \"土地使用权\"}, {\"行号\": 3834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"200945027317732e54f95f3b6cb157d0\", \"内容\": \"计算机软件\"}, {\"行号\": 3836, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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1、 商誉变动情况\"}, {\"行号\": 3882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c2e739e2a58337ee68a1cef3985dc2\", \"内容\": \"被投资单位名称或形成商誉的事\"}, {\"行号\": 3884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 3888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 3890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644a684f98ea8fe223c713b77189a77\", \"内容\": \"200\"}, {\"行号\": 3894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5db0573ac56888e26a551aaf71fc70fb\", \"内容\": \"项 企业合并形成的\"}, {\"行号\": 3898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1642ab01b7885a8d19b7e32acec56973\", \"内容\": \"其 处置 他\"}, {\"行号\": 3900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4\", \"内容\": \"其 他\"}, {\"行号\": 3902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e2a959f8742614b3ce1047c1f8aea62\", \"内容\": \"账面原值 收购子公司商誉 收购营业部商誉 小计 减值准备 收购子公司商誉 收购营业部商誉 小计 账面价值 14,530,078.70 14,530,078.70 7,173,245.53 7,356,833.17 14,530,078.70 7,173,245.53 7,356,833.17 14,530,078.70\"}, {\"行号\": 3904, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9da7bda70d42d531e17804797b7857\", \"内容\": \"商誉减值测试过程 （1）2008 年 7 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买百福期货经纪有限公司 96%的股权，并对其进行了增资及更名为第一创业期货有限责任公司。公司将合并成本 大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 4,800,000.00 元。 公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，分摊商誉后的资产组账 面价值为 155,208,533.23 元。公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算第一创业期 货有限责任公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述包含商誉的经营 性资产组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。 （2）2017 年 2 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买广东一创恒健融资租赁 有限公司 58%的股权。公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确 认为商誉 2,373,245.53 元。 公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，分摊商誉后的资产组账 面价值为 433,944,533.11 元。公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算广东一创恒 健融资租赁有限公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述包含商誉的 经营性资产组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。 （3） 收购营业部商誉系 2000 年至 2003 年间公司购买佛山同济路证券营业部、 深圳 深南大道证券营业部、廊坊建设路证券营业部和长沙韶山中路证券营业部所形成，并于 收购后每年进行摊销。 截至2006年12月31日上述收购商誉摊余价值为7,356,833.17元。 2007 年至今，根据企业会计准则要求，上述商誉停止摊销。 公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，分摊商誉后的资产组账 面价值为 72,338,940.07 元。 公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算四家营业部包 含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述四家营业部包含商誉的经营性资产 组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。\"}, {\"行号\": 3907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 3909, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"550acc9b1d616ce5b37f0fa5c945ef0d\", \"内容\": \"(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 3913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"424cfeabc36afc78c52da1fdabe01d88\", \"内容\": \"期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 坏账准备 预提职工薪酬 融出资金减值准备 买入返售金融资产减值 准备 递延收益 预提费用 交易性金融工具、衍生 338,423,122.07 金融工具的估值 可抵扣的经营亏损 其他 合计 73,165,825.04 23,768,060.74 1,520,325,282.30 18,291,456.26 5,942,015.18 380,081,320.58 84,605,780.50 574,510,156.30 60,998,942.91 7,965,183.57 143,627,539.08 15,249,735.75 1,991,295.90 54,765,010.03 385,310,018.93 1,418,962.71 递延所得税资产 13,691,252.50 96,327,504.73 354,740.68\"}, {\"行号\": 3915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"956e0ec44e4931c18097207406223ca8\", \"内容\": \"期初余额 可抵扣暂时性差异 38,214,223.77 247,712,853.32 988,125.89 递延所得税资产 9,553,555.95 61,928,213.33 247,031.47\"}, {\"行号\": 3917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0ba462fbbebdf8c98ca19a83dfe0d90\", \"内容\": \"281,132,972.14 63,085,714.36 22,837,669.71 688,648,987.68\"}, {\"行号\": 3919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8984cf2b3a2ed9ee9b85af177986430\", \"内容\": \"70,283,243.04 15,771,428.59 5,709,417.43 172,162,246.92\"}, {\"行号\": 3921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"191937c0df17ffb74d7c2396ad10fc56\", \"内容\": \"124,490,225.77 62,589,932.24 1,529,700,704.88\"}, {\"行号\": 3923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dfe715c8d595e184c7ed1b589df4299\", \"内容\": \"31,122,556.44 15,647,483.06 382,425,176.23\"}, {\"行号\": 3925, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dcfe43e1216f301b88da068b64c3b59\", \"内容\": \"未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 3929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b94239353a34a1415a7e0578dafe44bd\", \"内容\": \"期末余额 项目 应纳税暂时性差异 债 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 未实现的投资收益 税法折旧摊销差异 合计 11,213,733.57 48,661,201.48 25,379,678.97 85,254,614.02 2,803,433.39 12,165,300.37 6,344,919.74 21,313,653.50 异 递延所得税负\"}, {\"行号\": 3931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c0f7246d441f23992a8f11999339791\", \"内容\": \"期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税负 债 125,865.21 11,165,340.00 3,047,834.15 14,339,039.36\"}, {\"行号\": 3933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b4965bcfc80a7e3995b97d55486c6b\", \"内容\": \"503,460.84 44,661,360.00 12,191,336.59 57,356,157.43\"}, {\"行号\": 3935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"337b1eb6ad5bd9aa0f70d9f5e8358ede\", \"内容\": \"(十七) 其他资产\"}, {\"行号\": 3937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe4e3e1f96b8f35c4773b5ffb76e3e5e\", \"内容\": \"项目 其他应收款\"}, {\"行号\": 3939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6728e725ccf239df2bda8f8f04f3d699\", \"内容\": \"期末余额 72,825,365.77\"}, {\"行号\": 3941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e4d4e4986f68fba2f4c391e4bd9ead4\", \"内容\": \"期初余额 58,919,864.27\"}, {\"行号\": 3943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"854d6fae5ee42911677c739ee1734486\", \"内容\": \"202\"}, {\"行号\": 3945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b00893f47e579f47b9dfa923203e8a4f\", \"内容\": \"项目 待摊费用 长期待摊费用 应收股利 待抵扣、待认证及暂估的增值税进项税 预缴企业所得税款及增值税 长期应收款（注） 应收保理款（注） 应收利息 其他 合计\"}, {\"行号\": 3949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d387b9028c23b24dba98345e9e84fa9\", \"内容\": \"期末余额 22,750,657.66 28,817,170.40 126,435.00 1,941,757.74 200,889.42 1,057,343,887.26 21,134,544.79 10,344,815.76 8,810,772.99 1,224,296,296.79\"}, {\"行号\": 3951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7dd98f106b74e0313f4f83b5f8baae8\", \"内容\": \"期初余额 21,874,030.79 38,711,486.46 888,711.10 2,007,425.58 1,481,922.81 738,307,070.01 150,149,253.78 23,799,030.81 5,631,562.02 1,041,770,357.63\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138\", \"内容\": \"1、\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291\", \"内容\": \"其他应收款\"}, {\"行号\": 3956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b41784b60244d734b39c0427b6eb44b\", \"内容\": \"（1）按明细列示\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"629e226416597ce1cbd9eb80a958607f\", \"内容\": \"项目 期末余额 75,347,263.25 2,521,897.48 72,825,365.77 期初余额 61,621,609.58 2,701,745.31 58,919,864.27\"}, {\"行号\": 3959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db77af0941441a7f7180940669b60773\", \"内容\": \"其他应收款项余额 减：坏账准备 账面价值合计\"}, {\"行号\": 3961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ec8924821cbc66296a0137e2ea6998\", \"内容\": \"（2）按账龄分析\"}, {\"行号\": 3962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf9af23a3b2361a91d2e4ed6706234a3\", \"内容\": \"期末余额 账龄 金额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 小计 减：坏账准备 合计 55,718,133.24 7,351,759.18 2,004,649.80 10,272,721.03 75,347,263.25 2,521,897.48 72,825,365.77 比例（% ） 73.95 9.76 2.66 13.63 100.00 金额 45,874,621.23 1,913,232.07 5,411,232.08 8,422,524.20 61,621,609.58 2,701,745.31 58,919,864.27 比例（% ） 74.45 3.10 8.78 13.67 100.00 期初余额\"}, {\"行号\": 3964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2\", \"内容\": \"203\"}, {\"行号\": 3966, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e50d3519bf6e0bb792d1c6bcfe6c7af7\", \"内容\": \"（3）按计提坏账列示\"}, {\"行号\": 3969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f563530e9fced189fa1e3b91d83c460\", \"内容\": \"期末余额 账面余额 项目 占账面余额合 金额 计比例（%） 单项计提坏账准备 组合计提坏账准备 合计 407,095.46 74,940,167.79 75,347,263.25 0.54 99.46 100.00 407,095.46 2,114,802.02 2,521,897.48 金额 例（%） 100.00 2.82 3.35 607,199.45 61,014,410.13 61,621,609.58 坏账准备计提比 金额 比例（%） 0.99 99.01 100.00 607,199.45 2,094,545.86 2,701,745.31 占账面余额合计 金额 比例（%） 100.00 3.43 4.38 坏账准备计提 坏账准备 账面余额 期初余额 坏账准备\"}, {\"行号\": 3971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffad2654529ed7d8f930b72de47f3891\", \"内容\": \"（4）本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，在本报告期全额或部分收回的其他应收款。\"}, {\"行号\": 3973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ea05f25e1e8d25cfcccc0d8ca03b32a\", \"内容\": \"（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d9e3691544668d0e95abc5f970171d2\", \"内容\": \"客户名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5\"}, {\"行号\": 3977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 3979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e\", \"内容\": \"账龄\"}, {\"行号\": 3981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecefd436da1db92351d7fb63c38f94db\", \"内容\": \"占总额的比例 8.68% 6.03% 5.57% 4.78% 1.42%\"}, {\"行号\": 3983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcb636f867bb3cc26dfa8ee6f936cbb2\", \"内容\": \"款项性质 租赁押金 租赁押金 垫付款项 垫付款项 物业公司结算款项\"}, {\"行号\": 3985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06e84718316b268cec1faa77bc58770\", \"内容\": \"6,540,592.86 1-2 年；2-3 年；3 年以上 4,542,857.28 1 年以内，2-3 年 4,200,000.00 1-2 年 3,600,000.00 1 年以内 1,066,459.02 1 年以内\"}, {\"行号\": 3987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4\", \"内容\": \"204\"}, {\"行号\": 3989, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3991, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09525d4c68dd79e7da515c97c5722ee7\", \"内容\": \"长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f372c394de015d1b23032429940d747b\", \"内容\": \"项目 装修改造工程 其他 合计\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1eb02805f7059a9aea1df577889fd8c2\", \"内容\": \"期初余额 27,855,011.15 10,856,475.31 38,711,486.46\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcead6e646309d994d2d47dcf6effa3\", \"内容\": \"本期增加金额 5,930,015.58 757,716.58 6,687,732.16\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24d7087feae22347de4ba11aab35f368\", \"内容\": \"本期摊销金额 10,323,596.99 6,258,451.23 16,582,048.22\"}, {\"行号\": 4003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bb8894e8aec63f1ad46a3f6f9a06d46\", \"内容\": \"其他减少金额\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b40e82c0e275238c69e48bd8f810f6\", \"内容\": \"期末余额 23,461,429.74 5,355,740.66 28,817,170.40\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 4009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ca754acd4541c33e54441d24d980ba4\", \"内容\": \"长期应收款 （1）分类\"}, {\"行号\": 4010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93b6b14dfb6f83b3012ddc1109b0fad7\", \"内容\": \"项 目 期末余额 1,172,887,283.28 97,266,175.84 1,075,621,107.44 18,277,220.18 1,057,343,887.26 期初余额 817,775,160.88 68,901,718.49 748,873,442.39 10,566,372.38 738,307,070.01\"}, {\"行号\": 4012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"260dcdc9df0738cc82c6a49bd7c8a5e0\", \"内容\": \"应收融资租赁款 减：未实现融资收益 应收融资租赁款余额 减：减值准备 应收融资租赁款净额\"}, {\"行号\": 4014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28f9623710acd3294b7838dab0e6fd9a\", \"内容\": \"（2）应收融资租赁款按到期日期限分析\"}, {\"行号\": 4015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f370dd6150204aaf231a3f2f97c3ed\", \"内容\": \"项 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 目 金额 608,477,961.76 365,184,414.66 196,784,122.50 2,440,784.36 1,172,887,283.28 比例（%） 51.88 31.14 16.78 0.20 100.00 金额 408,856,541.10 247,170,224.94 145,903,774.84 15,844,620.00 817,775,160.88 比例（%） 50.00 30.22 17.84 1.94 100.00 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 4017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ea120f822a3eb0c32f02057217a413d\", \"内容\": \"（3）期末用于担保的长期应收款明细如下：\"}, {\"行号\": 4018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efbcd7d90508f1828b5ff400cf822b56\", \"内容\": \"用于担保的长期应收款 长期应收款-客户 1 长期应收款-客户 2 长期应收款-客户 3 长期应收款-客户 4 长期应收款-客户 5 长期应收款-客户 6 长期应收款-客户 7 长期应收款-客户 8 长期应收款-客户 9 期末账面价值 11,452,086.38 45,751,276.68 7,594,928.63 23,727,613.29 7,201,158.20 52,887,733.95 66,918,689.16 128,129,580.86 10,261,062.61 受限原因 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款\"}, {\"行号\": 4020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69\", \"内容\": \"205\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"697d1a95974124c7b85064785ad5b3fd\", \"内容\": \"用于担保的长期应收款 长期应收款-客户 10 长期应收款-客户 11 长期应收款-客户 12 长期应收款-客户 13 长期应收款-客户 14 长期应收款-客户 15 长期应收款-客户 16 长期应收款-客户 17 长期应收款-客户 18 长期应收款-客户 19 长期应收款-客户 20 长期应收款-客户 21 长期应收款-客户 22 长期应收款-客户 23 长期应收款-客户 24 合计\"}, {\"行号\": 4026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b40cf11dad564c86f4b16d5e137468df\", \"内容\": \"期末账面价值 9,337,811.68 66,199,271.90 33,807,442.74 79,481,509.43 7,970,792.24 7,747,905.64 23,008,707.14 5,608,424.52 16,426,840.89 37,680,685.63 80,122,830.24 29,787,712.80 22,640,210.04 13,403,784.47 58,718,588.36 845,866,647.48\"}, {\"行号\": 4028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"866ce4859bf7f182aecfb9672751e3b4\", \"内容\": \"受限原因 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款\"}, {\"行号\": 4030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 4032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4d62a9217144c6df0b7a93705fd36c4\", \"内容\": \"应收保理款\"}, {\"行号\": 4033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7de78adf1101b27ad7356a6de25592a\", \"内容\": \"项 目 期末余额 21,294,000.00 期初余额 133,046,000.00 21,294,000.00\"}, {\"行号\": 4035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dee1c4a7e04a4e782089def22a0740a\", \"内容\": \"资产负债表表日后第 1 年 资产负债表表日后第 2 年 资产负债表表日后第 3 年 以后年度 应收保理款合计 减：利息调整 应收保理款余额 减：减值准备 应收保理款净额\"}, {\"行号\": 4037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d586638ab7ae524e281370e2b186f8b\", \"内容\": \"21,294,000.00 140,328.41 21,153,671.59 19,126.80 21,134,544.79\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"368c1a22e241b8580817ce2f7839ec90\", \"内容\": \"154,340,000.00 4,049,845.46 150,290,154.54 140,900.76 150,149,253.78\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c5230298ae5ae184722481cfbff952f\", \"内容\": \"(十八) 资产减值 1、 各项资产减值准备变动表\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631\", \"内容\": \"类别\"}, {\"行号\": 4045, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4047, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 4049, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 4051, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f\", \"内容\": \"206\"}, {\"行号\": 4055, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a03ebb5eb56b7244b582106c639a959\", \"内容\": \"转销/核 转回 销 融出资金减值准备 应收款项坏账准备 买入返售金融资产减值准 备 其他应收款坏账准备 长期应收款及应收保理款 10,707,273.14 减值准备 其他资产减值准备 金融工具及其他项目信用 减值准备小计 合计 323,985,743.46 323,985,743.46 314,107,011.11 314,107,011.11 179,847.83 179,847.83 637,912,906.74 637,912,906.74 3,559,321.66 3,659,184.11 7,218,505.77 7,589,073.84 18,296,346.98 281,224,072.14 293,286,084.16 574,510,156.30 988,125.89 24,805,205.32 430,836.82 9,141,832.18 1,418,962.71 33,947,037.50\"}, {\"行号\": 4059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ff6abd5d24edda1e3cced57f410cd96\", \"内容\": \"2,701,745.31\"}, {\"行号\": 4061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66d0cccfb8783a0096413e991854c913\", \"内容\": \"179,847.83\"}, {\"行号\": 4063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fe8ac36c74a1f392a85b5448787e80f\", \"内容\": \"2,521,897.48\"}, {\"行号\": 4065, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1985fd9a6babdd6d1558d9c4a146b92f\", \"内容\": \"金融工具及其他项目预期信用损失准备情况表\"}, {\"行号\": 4069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"776151514b61a0eafb31318e8b5728c3\", \"内容\": \"期末余额 整个存续期预期 金融工具类别 未来 12 个月预 信用损失（未发 期信用损失 生信用减值） 融出资金减值准备 应收款项坏账准备 买入返售金融资产减值准备 其他应收款坏账准备 长期应收款及应收保理款减值准 备 其他资产减值准备 合计 6,012,744.28 9,927,496.45 2,938,502.76 15,357,844.22 7,218,505.77 621,972,666.01 18,296,346.98 7,218,505.77 637,912,906.74 1,655,278.81 900,061.12 1,418,962.71 9,027,435.33 24,919,602.17 572,854,877.49 1,621,836.36 生信用减值） 1,418,962.71 33,947,037.50 574,510,156.30 2,521,897.48 信用损失（已发 合计 整个存续期预期\"}, {\"行号\": 4071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd22a95740859178f545becde2915648\", \"内容\": \"(十九) 短期借款 1、 短期借款分类\"}, {\"行号\": 4073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40d2e02d5937147a64240cb8339ec878\", \"内容\": \"项目 信用借款\"}, {\"行号\": 4075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bf60792ae20ecd2b37f84a5a5dc0a90\", \"内容\": \"期末余额 75,132,288.75 207\"}, {\"行号\": 4077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f391b43083b551543e0afe558f8c3\", \"内容\": \"期初余额 105,123,974.79\"}, {\"行号\": 4079, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"524afd613b73858e9b7be5e99a2ff67e\", \"内容\": \"项目 质押借款 合计\"}, {\"行号\": 4083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c78fb1b464c4c29597e83bba2f717b12\", \"内容\": \"期末余额 127,242,738.31 202,375,027.06\"}, {\"行号\": 4085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf913fc77674abc7b466298b95192db\", \"内容\": \"期初余额 138,000,000.00 243,123,974.79\"}, {\"行号\": 4087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642fd499f7876f328c9a45c70f9401c2\", \"内容\": \"注：短期借款质押情况详见附注十二、（一）3 说明。\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091d584fced301b442654dd8c23b3fc9\", \"内容\": \"208\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fb772ae91b4f89abf85c6a8b18bf995\", \"内容\": \"(二十) 应付短期融资款\"}, {\"行号\": 4095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e74506d7d7a271485beadc2322ecaf82\", \"内容\": \"债券名称 短期收益凭证 合计\"}, {\"行号\": 4097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be63ed76095ef3a314d825c8e5dd1aae\", \"内容\": \"面值 100.00\"}, {\"行号\": 4099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d827ead48dce4b84e6537f6aa98abb97\", \"内容\": \"起息日期 2019/3/1-2019/12/13\"}, {\"行号\": 4101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5f577dfa93f1d8fb457507e358a36b6\", \"内容\": \"债券期限 29 天-1 年\"}, {\"行号\": 4103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e432de241a8f6202bd8061b2dc5d9366\", \"内容\": \"发行金额 344,870,000.00\"}, {\"行号\": 4105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"117e4f0d970be86daadb4610e089c105\", \"内容\": \"票面利率 3.50%-7.70%\"}, {\"行号\": 4107, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e053bc2f531b7a5321b0c3cbfe721ba\", \"内容\": \"本期增加 345,284,863.45 345,284,863.45\"}, {\"行号\": 4111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3f8eae12ce328799b1ee6dd1d5ab029\", \"内容\": \"本期减少 290,000,000.00 290,000,000.00\"}, {\"行号\": 4113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"968055dca0aaf5889a6ea30ae6fe27cb\", \"内容\": \"期末余额 55,284,863.45 55,284,863.45\"}, {\"行号\": 4115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2\", \"内容\": \"209\"}, {\"行号\": 4117, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1136bf5e34e037e24496182323d3534c\", \"内容\": \"(二十一) 拆入资金\"}, {\"行号\": 4121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11668fd34b5be158febc63ce3e25cccf\", \"内容\": \"项目 转融通融入款项 同业拆入款项 合计\"}, {\"行号\": 4123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57b5afab1eac6162f61c2476a3dc833c\", \"内容\": \"期末余额 300,384,583.33 200,083,611.11 500,468,194.44\"}, {\"行号\": 4125, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"769e77db23fd4a77104eb242d97360e5\", \"内容\": \"2,001,455,277.78 2,001,455,277.78\"}, {\"行号\": 4129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc737341f5b4239e8e5427fdccdc7dee\", \"内容\": \"其中：转融通拆入资产按剩余期限分类\"}, {\"行号\": 4131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b04fb24d7c0beb5be015224ee1eee8ff\", \"内容\": \"期末余额 剩余期限 余额 1 个月以内 1 至 3 个月 3 至 12 个月 1 年以上 合计 300,384,583.33 300,384,583.33 3.55% 利率区间 余额\"}, {\"行号\": 4133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0783bd7a3311ccf1cdde0363f8ad9db2\", \"内容\": \"期初余额 利率区间\"}, {\"行号\": 4135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557\", \"内容\": \"210\"}, {\"行号\": 4137, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c8726799de5f2fcbbc5db8fef11c5b2\", \"内容\": \"(二十二) 交易性金融负债\"}, {\"行号\": 4141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08d6f45d8ad1243e00d6432c5551e2ac\", \"内容\": \"期末余额 分类为以公允价值计量且 类别 其变动计入当期损益的金 融负债 债券 结构化主体其他份额持 316,626,456.99 有人投资份额 合计 587,772,546.15 316,626,456.99 904,399,003.14 672,708,865.75 316,626,456.99 587,772,546.15 其变动计入当期损益的金 融负债 587,772,546.15 合计 其变动计入当期损益的金 融负债 672,708,865.75 指定为以公允价值计量且 分类为以公允价值计量且\"}, {\"行号\": 4143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82fd57f5e6217ecbfc03ff29e8bc095d\", \"内容\": \"期初余额 指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债 672,708,865.75 358,844,471.63 358,844,471.63 合计\"}, {\"行号\": 4145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3f7465370df92317ef91d97657de96\", \"内容\": \"358,844,471.63\"}, {\"行号\": 4147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e14034319b704b0cc4b1da06f1b7e655\", \"内容\": \"1,031,553,337.38\"}, {\"行号\": 4149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb163727917cbba1eea208541a643e74\", \"内容\": \"211\"}, {\"行号\": 4151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6df934e0a289b56808c9afd1204274e2\", \"内容\": \"(二十三) 卖出回购金融资产款 1、 按业务类别列示\"}, {\"行号\": 4155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a99637c7c550c09f702d71780a71d720\", \"内容\": \"项目 买断式卖出回购 质押式卖出回购 合计\"}, {\"行号\": 4157, 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f05471535a1f67a0f8bec0656986843a\", \"内容\": \"(二十五) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 4203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"781e53a118e5c9000a702f6a7cbdf088\", \"内容\": \"项目 短期薪酬 离职后福利 - 设定提存计划 合计\"}, {\"行号\": 4205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7747f9d82d060efdfab5972511a4df06\", \"内容\": \"期初余额 463,273,539.02 14,851,712.79 478,125,251.81\"}, {\"行号\": 4207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beae8b09a10b3be95f91efed1af5c54e\", \"内容\": \"本期增加 1,004,754,730.87 46,848,659.09 1,051,603,389.96\"}, {\"行号\": 4209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdd305cbfc15d48c974767f1317e0930\", \"内容\": \"本期减少 839,920,940.58 52,095,885.36 892,016,825.94\"}, {\"行号\": 4211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aeaf1fc8ad59c7da50004486765efe8\", \"内容\": \"期末余额 628,107,329.31 9,604,486.52 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23,930,458.44 27,650,994.03 23,844,733.38 442,870.42 2,023,815.09 1,339,575.14 38,728,652.41 3,063,472.35 839,920,940.58\"}, {\"行号\": 4225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9683931b0196a8bd436b37fbd4d6e8f1\", \"内容\": \"期末余额 626,679,028.22 1,151,720.00 276,581.09 251,887.58 4,511.04 20,182.47\"}, {\"行号\": 4227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"674517410b2b2c63c579ca7e2509413a\", \"内容\": \"463,273,539.02\"}, {\"行号\": 4229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a728048137120aabfd31924b54b3d70\", \"内容\": \"1,004,754,730.87\"}, {\"行号\": 4231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"871048f43a4493e452daaa2e0674631a\", \"内容\": \"628,107,329.31\"}, {\"行号\": 4233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 4235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1cf281a5d6719174073cd6f0431c732\", \"内容\": \"设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 4237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c10a213501932b199d590b1b7f214ad3\", \"内容\": \"项目 基本养老保险费 年金缴费 失业保险费 合计\"}, {\"行号\": 4239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4772d11332b9cb5fc8fed2e50a019801\", \"内容\": \"期初余额 534,483.45 14,296,153.05 21,076.29 14,851,712.79\"}, {\"行号\": 4241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46ed20904714d5d6456c5548260e655b\", \"内容\": \"本期增加 45,729,709.28\"}, {\"行号\": 4243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fda0a2e62f795c2fa1c88a470a068939\", \"内容\": \"本期减少 45,906,631.12 5,066,000.00\"}, {\"行号\": 4245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b78971943d72c1a0fe0578528b4258d\", \"内容\": \"期末余额 357,561.61 9,230,153.05 16,771.86 9,604,486.52\"}, {\"行号\": 4247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b8d5d7a17c3bae32def964dc20de01\", \"内容\": \"1,118,949.81 46,848,659.09\"}, {\"行号\": 4249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9545461c384d43975bd4b76c1f19466\", \"内容\": \"1,123,254.24 52,095,885.36\"}, {\"行号\": 4251, \"是否重复\": false, 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{\"行号\": 4293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5a82bbb85c826b41733ffb0a7f86c7\", \"内容\": \"票面利 债券名称 2016 年次级债券（第一期）（注 1） 2016 年次级债券（第二期）（注 2） 2016 年公司债（第一期）（注 3） 2016 年公司债（第二期）（注 4） 2016 年公司债（第三期）（注 5） 2017 年次级债（第一期）（注 6） 2018 年次级债（第一期）（注 7） 2018 年公司债（第一期）品种 1（注 8） 2018 年公司债（第一期）品种 2（注 8） 2019 年次级债（第一期）（注 9） 合计 面值 发行日期 到期日期 发行金额 率 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2016-9-26 2016-10-25 2016-1-19 2016-11-29 2016-12-13 2017-8-8 2018-7-9 2018-1-16 2018-1-16 2019-8-12 2021-9-26 2020-10-25 2019-1-19 2021-11-29 2020-12-13 2022-8-8 2021-7-9 2020-1-16 2023-1-16 2022-8-12 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 200,000,000.00 500,000,000.00 3.69% 3.64% 3.50% 3.70% 4.25% 5.80% 6.50% 5.95% 6.25% 5.50% 6,726,381,133.12 1,009,514,132.95 1,207,962,279.91 826,509,771.44 802,589,874.11 801,436,465.27 613,816,494.18 618,688,394.94 633,978,094.35 211,885,625.97 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\"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afe1d7542cd619a316891a21638a8b80\", \"内容\": \"规模为 12 亿元，债券期限为 4 年，债券发行利率为 3.64%。 注 3：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 1 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 4 年（附第三年末发行人赎回选择权），债券发行利率为 3.50%。本公司已于 2019 年 1 月 19 日提前赎回该债券。 注 4：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 11 月 29 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第二期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限 为 5 年，债券发行利率为 3.70%。 注 5：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 12 月 13 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第三期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限 为 4 年，债券发行利率为 4.25%。 注 6：本公司于 2016 年 10 月 13 日经深圳证券交易所“深证函[2016]671 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 50 亿元的证券公司 次级债券。2017 年 8 月 8 日，公司向合格投资者公开发行了第一创业证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期），本期债券发行规 模为 6 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 5.80%。 注 7：本公司于 2018 年 6 月 8日经深圳证券交易所“深证函[2018]317 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 30 亿元的证券公司次 级债券。2018 年 7月 9 日，公司成功发行 2018 年证券公司次级债券（第一期），发行规模 6 亿元，债券期限为 3年，债券发行利率为 6.5%。 注 8：本公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2217 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。2018 年 1 月 16 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模为 8 亿元，其中品种一发行规模为 6 亿元，债券期限为 2 年，债券发行利率为 5.95%，品种二发行规模为 2 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 6.25%。 注 9：本公司于 2019 年 6 月 21 日经深圳证券交易所“深证函[2019]333 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 20 亿元的证券公司 次级债券。2019 年 8 月 12 日，公司成功发行 2019 年证券公司次级债券（第一期），发行规模 5亿元，债券期限为 3 年，债券发行利率为 5.5%。\"}, {\"行号\": 4303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d\", \"内容\": \"216\"}, {\"行号\": 4305, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"481193c31558bf48cf4b10238c2d33a2\", \"内容\": \"(三十) 递延收益\"}, {\"行号\": 4309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11357956b363af00079f53cdd79f8d3d\", \"内容\": \"项目 政府补助 其他 合计\"}, {\"行号\": 4311, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 4315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 4317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc1be147c74e89be914f460f7bb466bd\", \"内容\": \"形成原因 投行大厦项目\"}, {\"行号\": 4321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80b4643f9458e7464cfc3abddfca48ec\", \"内容\": \"63,085,714.36\"}, {\"行号\": 4323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"674fbdb07522791fbfb7dcd79116801d\", \"内容\": \"2,057,142.84\"}, {\"行号\": 4325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a9dcc7266648c5daabf64e5a97e63b7\", \"内容\": \"61,028,571.52\"}, {\"行号\": 4327, \"是否重复\": false, 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\"md5\": \"63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4\", \"内容\": \"217\"}, {\"行号\": 4368, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccef211aaaa239f9323bc79dd1058748\", \"内容\": \"款项性质 代扣代缴资管产品增值税及附加税金 其他 合 计\"}, {\"行号\": 4372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c790bbc56f9e3a5b1bef19ce597f85\", \"内容\": \"期末余额 84,916,013.18 88,476,326.47 272,030,756.74\"}, {\"行号\": 4374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b25df6e90c5518afe19a7494f7b7270a\", \"内容\": \"期初余额 32,911,609.59 111,836,405.07 305,015,390.79\"}, {\"行号\": 4376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62121cf7d38cead60538e56737d85d2c\", \"内容\": \"（2）期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 （3）公司股指期货业务、国债期货业务和 2014 年 7 月 1日以后开展的利率互换业务采用每日无负 债结算，期末，将衍生金融资产-股指期货（国债期货、利率互换）和其他应付款-股指期货（国债 期货、利率互换）暂收暂付款抵消后以净额在资产负债表中列示，详见附注五（四）。\"}, {\"行号\": 4378, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 4380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec\", \"内容\": \"长期应付款\"}, {\"行号\": 4381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd356a6adade2e76a9997a1cc6a3591b\", \"内容\": \"项 目 期末余额 285,075.20 33,400,000.00 20,000,000.00 计 53,685,075.20 386,774.36 期初余额 386,774.36\"}, {\"行号\": 4383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d363e95fcd8a802ccbdca47132b2365\", \"内容\": \"应付固定资产融资租赁款项 应付售后回租融资款项 应付保理融资款项 合\"}, {\"行号\": 4385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f\", \"内容\": \"218\"}, {\"行号\": 4387, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9d2d9b1cbd4955c8cbac24202d54b8\", \"内容\": \"(三十二) 股本\"}, {\"行号\": 4391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6edf1cfacb163fc1db1dd35776f7bf0c\", \"内容\": \"本期变动增（+）减（－） 项目 股份总数 期初余额 发行新股 3,502,400,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 3,502,400,000.00 期末余额\"}, {\"行号\": 4393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f3fe5ca5ab18203073d9d5f812a68b7\", \"内容\": \"(三十三) 资本公积\"}, {\"行号\": 4395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96496578b10f24ac9ecd402cf00612ad\", \"内容\": \"项目 资本溢价（或股本溢价） 其他资本公积 合计\"}, {\"行号\": 4397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1154663e59d2f8353e9bd689dd17ca0e\", \"内容\": \"期初余额 2,597,679,175.84 -4,804,244.97 2,592,874,930.87\"}, {\"行号\": 4399, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 4401, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b\", \"内容\": \"本期减少\"}, {\"行号\": 4403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2681dcfa363dda01cbc145d6521c912e\", \"内容\": \"期末余额 2,597,679,175.84\"}, {\"行号\": 4405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9b939abcadc3c7c29b063bf4727f1e\", \"内容\": \"18,929,602.50 18,929,602.50\"}, {\"行号\": 4407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7594dcc771d66e393c9b5b0fb7dc5f81\", \"内容\": \"3,671,139.55 3,671,139.55\"}, {\"行号\": 4409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b483a2eefc4cb44e23a4d56cedf36beb\", \"内容\": \"10,454,217.98 2,608,133,393.82\"}, {\"行号\": 4411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66efabb27bd5a45fe3c876fd2becf94e\", \"内容\": \"注： 公司子公司创金合信基金管理有限公司本期少数股东增资使公司对其的持股比例由 70%稀释到 51.07%， 相关权益变化在合并层面确认资本公 积 18,929,602.50 元；公司本期转让对湖北泰特机电有限公司股权投资以及对深圳市大族锐波传感科技有限公司的其他权益变动共减少资本公积 3,671,139.55 元。\"}, {\"行号\": 4413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7028f8b2e46c2e608df36910bc32f7c\", \"内容\": \"(三十四) 其他综合收益\"}, {\"行号\": 4415, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 4417, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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{\"行号\": 4503, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2998f0809671f99339538f227bbf2a9e\", \"内容\": \"项目 其中：代理买卖证券业务 交易单元席位租赁 代销金融产品业务 ——证券经纪业务支出 其中：代理买卖证券业务 交易单元席位租赁 代销金融产品业务 期货经纪业务净收入 ——期货经纪业务收入 ——期货经纪业务支出 投资银行业务净收入 ——投资银行业务收入 其中：证券承销业务 证券保荐业务 财务顾问业务 ——投资银行业务支出 其中：证券承销业务 证券保荐业务 财务顾问业务 资产管理业务净收入 ——资产管理业务收入 ——资产管理业务支出 投资咨询业务净收入 ——投资咨询业务收入 ——投资咨询业务支出 其他手续费及佣金净收入 ——其他手续费及佣金收入 ——其他手续费及佣金支出 合计 其中：手续费及佣金收入合计 手续费及佣金支出合计 其中：财务顾问业务净收入\"}, {\"行号\": 4507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"575cf956391edae8ad15bad73ceab436\", \"内容\": \"本期发生额 421,464,376.56 26,353,995.32 7,767,599.33 173,113,966.91 98,121,443.72\"}, {\"行号\": 4509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1962bd4fc939e4ce009c6b1aeb17aaae\", \"内容\": \"上期发生额 309,645,012.27 37,590,707.05 4,859,257.13 126,805,260.38 70,006,841.59\"}, {\"行号\": 4511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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4545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c9f5999d2058900975cbe7c8f02dae\", \"内容\": \"单一/定向资产管理 项目 期末产品数量 期末客户数量 其中：个人客户 机构客户 年初受托资金 其中：自有资金投入 个人客户 机构客户 期末受托资金 其中：自有资金投入 个人客户 机构客户 期末主要受托资产初始成本 其中：股票 集合资产管理业务 业务 33.00 3,907.00 3,843.00 64.00 4,078,180,742.89 231,809,941.00 1,047,169,261.57 2,799,201,540.32 3,806,465,123.99 41,149,254.91 1,178,035,552.19 2,587,280,316.89 3,660,258,502.26 78,911,752.25 193.00 193.00 15.00 178.00 205,294,628,826.57 1,020,000.00 2,385,709,484.43 202,907,899,342.14 150,161,343,536.31 1,020,000.00 2,113,721,432.68 148,046,602,103.63 166,697,370,580.97 2,459,600,815.57 3,976,700,000.00 4,002,293,176.90 977,088,142.00 3,976,700,000.00 7.00 977,088,142.00 2.00 7.00 资产支持专项计划\"}, {\"行号\": 4547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f2e18684ef3864995deeb6b219abf53\", \"内容\": \"公募基金及特定客户 资产管理业务 294.00 381,238.00 380,584.00 654.00 353,769,616,317.64 338,472,378.91 6,656,204,387.23 346,774,939,551.50 334,677,118,913.36 294,186,777.84 6,413,463,878.75 327,969,468,256.77 392,289,179,999.07 36,757,525,051.07\"}, {\"行号\": 4549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115f89503138416a242f40fb7d7f338e\", \"内容\": \"223\"}, {\"行号\": 4551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d7eb7df6a83bf3de9f27d61025651b6\", \"内容\": \"单一/定向资产管理 项目 国债 其他债券 基金 其他 当期资产管理业务净收入 集合资产管理业务 业务 26,353,391.99 2,057,557,910.10 11,569,558.55 1,485,865,889.37 26,234,819.77 5,909,273,040.90 32,702,942,588.57 867,691,295.40 124,757,862,840.53 357,317,169.23 4,002,293,176.90 资产支持专项计划\"}, {\"行号\": 4555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d183aea6a2f1eb6558b5b3f4ee4b6de\", \"内容\": \"公募基金及特定客户 资产管理业务 5,103,381,698.72 318,997,585,679.37 12,552,886,506.28 18,877,801,063.63 352,175,495.01\"}, {\"行号\": 4557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e08117f27d6cd9a44524bf210d5f6586\", \"内容\": \"注：上表统计不包含有限合伙企业私募基金管理业务。\"}, {\"行号\": 4559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ec18bf1ef40b7ae853c195a64baa2ed\", \"内容\": \"(三十九) 利息净收入\"}, {\"行号\": 4561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"143af22b54396fe7f66a8198572386d9\", \"内容\": \"项目 利息收入 其中：货币资金及结算备付金利息收入 融出资金利息收入 买入返售金融资产利息收入 其中：约定购回利息收入 股权质押回购利息收入 其他按实际利率法计算的金融资产产生的\"}, {\"行号\": 4563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e60bac152a33bf40cd9db65abe2b563\", \"内容\": \"本期发生额 565,897,201.56 167,601,250.90 232,527,299.52 77,677,718.16\"}, {\"行号\": 4565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ab395a4040260d663d354d13743dbdb\", \"内容\": \"上期发生额 629,207,470.61 164,949,629.91 216,482,669.12 199,116,172.89\"}, {\"行号\": 4567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c461017d0a4d43c311eaff261d81677d\", \"内容\": \"62,650,841.30 88,090,932.98\"}, {\"行号\": 4569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e977cc0b577428bc44436a57e9afd6de\", \"内容\": \"173,609,422.21 48,658,998.69\"}, {\"行号\": 4571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30f959d0d30ccaf3f31b66d0c1f96a01\", \"内容\": \"利息收入 利息支出 其中：拆入资金利息支出 其中：转融通利息支出 卖出回购金融资产款利息支出 其中：报价回购利息支出 代理买卖证券款利息支出 借款利息支出 应付债券利息支出 其中：次级债券利息支出 其他按实际利率法计算的金融负债产生的 10,117,257.91 利息支出 利息净收入 -92,477,781.07 -43,804,070.12 8,985,091.73 23,798,812.27 63,786,501.28 278,760,979.10 163,505,242.95 19,099,611.74 32,052,686.73 278,086,991.06 137,500,642.40 658,374,982.63 54,645,401.82 13,428,035.96 227,266,030.25 673,011,540.73 112,802,076.28 38,080,000.00 221,985,083.19\"}, {\"行号\": 4573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ea4c33ab5d6e16fea00cbac0fa3ade3\", \"内容\": \"(四十) 投资收益\"}, {\"行号\": 4574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13fe9d84310e77f13a6d184dbf1232f3\", \"内容\": \"224\"}, {\"行号\": 4576, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb363a31d36cd58eab643558eaf71373\", \"内容\": \"项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 金融工具投资收益 其中：持有期间取得的收益 —交易性金融资产 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —可供出售金融资产 —交易性金融负债 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 —其他权益工具投资 —衍生金融工具 处置金融工具取得的收益 —交易性金融资产 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —可供出售金融资产 —交易性金融负债 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 —衍生金融工具 合计\"}, {\"行号\": 4580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3f8798f934688bc12fd7832de5afe08\", \"内容\": \"本期发生额 137,911,913.21 73,079,024.13 472,420,831.89 575,755,355.72 607,622,871.45\"}, {\"行号\": 4582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d17ed022f27fa189126cbf8f55b913\", \"内容\": \"上期发生额 120,753,299.70 -670,479.60 507,911,993.21 619,403,401.13\"}, {\"行号\": 4584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c04b05ce90852822851d752b00fee94f\", \"内容\": \"526,833,200.77 117,413,259.19 -31,867,515.73 -24,843,058.83\"}, {\"行号\": 4586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"587060f0fd17abacb097bd5d2ede271a\", \"内容\": \"-103,334,523.83 -67,415,316.31\"}, {\"行号\": 4588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7450fdaf6762e8a5110dc2914f418ce0\", \"内容\": \"-111,491,407.92\"}, {\"行号\": 4590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2772e04e53fea850d435536d57701cb2\", \"内容\": \"-43,302,410.37 -1,624,758.69 -12,599,022.86 -46,573,621.66 -23,320,184.66 683,411,769.23 -19,990,617.20 627,994,813.31\"}, {\"行号\": 4592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80cff419f314d9d3582bcceebfe5220d\", \"内容\": \"其中：交易性金融工具投资收益明细表\"}, {\"行号\": 4594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7bbafa4f722608eeb939923d7f9a3\", \"内容\": \"交易性金融工具 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益\"}, {\"行号\": 4596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4cda84b31ca14f06532c978ea33b3ee\", \"内容\": \"本期发生额 607,622,871.45 -67,415,316.31\"}, {\"行号\": 4598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f48a4584c7f962a4767c1b6591f6f479\", \"内容\": \"-31,867,515.73 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\"92edf4b061e43f9478dff55949b16b5b\", \"内容\": \"项目 交易性金融资产 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融负债 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融工具 合并结构化主体形成的其他公允价值变动收益 合计\"}, {\"行号\": 4616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8884dc8f85fd8cca7d14ae0fd8af03e\", \"内容\": \"本期发生额 348,020,360.76\"}, {\"行号\": 4618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 4620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca89b8e699b40c1ad9a020762faf3b9\", \"内容\": \"-13,308,906.66 12,866,742.32\"}, {\"行号\": 4622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa63d7a3b6a903a18dd63c12b7ae5203\", \"内容\": \"8,711,130.36 14,601,421.84 -21,005,443.48 354,483,081.44 -6,109,310.35 -24,747,889.21 -35,454,975.86\"}, {\"行号\": 4624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d239f9475f67b9d45e13ae1e5451a6c\", \"内容\": \"(四十三) 其他业务收入和其他业务成本\"}, {\"行号\": 4626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db6db33c22910bfdb632cdcc970b6662\", \"内容\": \"本期发生额 类别 收入 租赁服务 其他 合计 53,119,986.65 2,161,809.98 55,281,796.63 11,303,337.53 成本 11,303,337.53 收入\"}, {\"行号\": 4628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a1bf5513b00fbc635be176e02700c28\", \"内容\": \"上期发生额 成本 10,476,553.08 11,876.96 10,488,430.04\"}, {\"行号\": 4630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca976b067953654003ff8220da8de7a9\", \"内容\": \"64,230,248.84 364,696.74 64,594,945.58\"}, {\"行号\": 4632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90ebaf4ec1f02cf1f357dd8f04c45147\", \"内容\": \"(四十四) 资产处置收益\"}, {\"行号\": 4634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5467f48a6b651a33e43d07deb58b4c8\", \"内容\": \"计入当期非经常性损益的 项目 处置未划分为持有待售的 本期发生额 上期发生额 金额 68,167.54 96,479.24 68,167.54\"}, {\"行号\": 4636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1\", \"内容\": \"226\"}, {\"行号\": 4638, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea58e7380d6164fc43c039475850dd85\", \"内容\": \"计入当期非经常性损益的 项目 固定资产 合计 68,167.54 96,479.24 68,167.54 本期发生额 上期发生额 金额\"}, {\"行号\": 4642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3330bb93a99d1b2f00b3106b566b84c5\", \"内容\": \"(四十五) 税金及附加\"}, {\"行号\": 4644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bdee0b58d62d8dbaadacf3c8fb7c2bf\", \"内容\": \"项目 城建税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 其他 合计\"}, {\"行号\": 4646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"629a3f7f9ada3b95e19830efffccc0c8\", \"内容\": \"本期发生额 7,798,138.20 3,345,798.59 2,213,753.01 6,293,863.88 424,983.50 20,076,537.18\"}, {\"行号\": 4648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1562dab406bd2f48ce482bda0393f154\", \"内容\": \"上期发生额 6,466,730.79 2,771,061.03 1,829,581.41 6,338,822.68 642,348.13 18,048,544.04\"}, {\"行号\": 4650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e36213a4ab33ac40a928bc9036eebf88\", \"内容\": \"(四十六) 业务及管理费\"}, {\"行号\": 4652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97a1e8f6dc1ba9c7f54ca20ac780ca6e\", \"内容\": \"项目 职工薪酬 租赁费 广告宣传费 无形资产摊销 咨询费 差旅费 业务招待费 销售服务费 软件维护费 固定资产折旧费 其他 合计\"}, {\"行号\": 4654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9daa055d7cc5abcc0866f6cdc3bc4ac2\", \"内容\": \"本期发生额 1,042,615,045.87 91,973,347.29 86,135,436.31 36,258,985.63 34,820,792.06 28,655,563.16 28,110,090.00 27,883,170.96 26,927,782.84 24,910,656.71 122,248,427.22 1,550,539,298.05\"}, {\"行号\": 4656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9af521038f765be5480b0aab78b97418\", \"内容\": \"上期发生额 960,273,406.30 87,438,745.81 71,472,599.36 35,582,567.11 37,385,064.39 29,388,275.80 23,070,125.14 28,096,185.44 20,070,992.90 26,437,657.98 135,745,287.79 1,454,960,908.02\"}, {\"行号\": 4658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03dfca165199b2a797498ad7dbbe45d\", \"内容\": \"(四十七) 资产减值损失\"}, {\"行号\": 4660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"705f2172834666788607efbfca35afb3\", \"内容\": \"227\"}, {\"行号\": 4662, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f5fd2efcebc3601796033f85c2bd011\", \"内容\": \"项目 坏账准备计提 可供出售金融资产减值准备计提 融出资金减值准备计提 买入返售金融资产减值准备计提 合计\"}, {\"行号\": 4666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"312a939a642af4dffc274396f659fe25\", \"内容\": \"上期发生额 12,622,465.85 38,836,950.90 -2,617,839.95 149,463,355.44 198,304,932.24\"}, {\"行号\": 4668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d07e604c0d82ab9c637c0b06cb0973c0\", \"内容\": \"(四十八) 信用减值损失\"}, {\"行号\": 4670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1acaceafd4b03e9690920e31f7ab6ad\", \"内容\": \"类别 应收款项坏账损失 其他应收款坏账损失 融出资金减值损失 买入返售金融资产减值损失 其他以摊余成本计量的金融资产减值损失 合计\"}, {\"行号\": 4672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1cfc10ea1451ed6ef942b73cca7aecd\", \"内容\": \"本期发生额 9,141,832.18 -179,847.83 430,836.82 293,286,084.16 11,248,257.95 313,927,163.28\"}, {\"行号\": 4674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13565b5314b4853e5faff19d81474dfa\", \"内容\": \"(四十九) 营业外收入\"}, {\"行号\": 4676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11357956b363af00079f53cdd79f8d3d\", \"内容\": \"项目 政府补助 其他 合计\"}, {\"行号\": 4678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434f1b4203a50e8f9f4a481b1e7c1837\", \"内容\": \"本期发生额 5,430,488.55 233,637.91 5,664,126.46\"}, {\"行号\": 4680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fceba8db19f195c4550dbc320582f2\", \"内容\": \"上期发生额 17,205,692.70 491,497.18 17,697,189.88\"}, {\"行号\": 4682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94e79e5076a02969e7f863f13e9f2b34\", \"内容\": \"计入当期非经常性损益的金额 5,430,488.55 233,637.91 5,664,126.46\"}, {\"行号\": 4684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0510b9e16241969f2f45ef3ab992ba9\", \"内容\": \"计入营业外收入的政府补助\"}, {\"行号\": 4685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f9f38a9b69e54adce8fc497cb8aeba0\", \"内容\": \"补助项目 产业扶持资金 政府落户补贴 政府稳岗补贴 政府租房补贴 其他补贴 筹建办公楼财政补贴 合计 2,057,142.84 5,430,488.55 本期发生额 2,640,752.13 185,000.00 380,293.58 167,300.00 上期发生额 9,998,300.00 3,210,000.00 496,167.44 1,400,961.30 43,121.12 2,057,142.84 17,205,692.70 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关\"}, {\"行号\": 4687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb\", \"内容\": \"228\"}, {\"行号\": 4689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3292443ddc768795712c7cb60505e39\", \"内容\": \"(五十) 营业外支出\"}, {\"行号\": 4693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97275d22fb9f8bc32dcd4cd19783eeaa\", \"内容\": \"项目 捐赠支出 其他 合计\"}, {\"行号\": 4695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee089221861158eb1f17e9be83db3d4d\", \"内容\": \"本期发生额 459,000.00 34,000.00 493,000.00\"}, {\"行号\": 4697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18984ca2ce1a71a6e2915ffcbfb5b1e1\", \"内容\": \"上期发生额 1,490,545.00 309,947.38 1,800,492.38\"}, {\"行号\": 4699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53c61f602871679518c5cb3d4aa4de7e\", \"内容\": \"计入当期非经常性损益的金额 459,000.00 34,000.00 493,000.00\"}, {\"行号\": 4701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa71e6be6a36413137cab43aff5dcb38\", \"内容\": \"(五十一) 所得税费用 1、 所得税费用表\"}, {\"行号\": 4703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02eb76f29034a0886ab724825c180118\", \"内容\": \"项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计\"}, {\"行号\": 4705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f83c6ada4e951d2965c03cf8323be2e\", \"内容\": \"本期发生额 100,154,364.66 9,318,469.79 109,472,834.45\"}, {\"行号\": 4707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0535821f83f14db77f994d81fadbe817\", \"内容\": \"上期发生额 63,835,321.80 -91,453,211.57 -27,617,889.77\"}, {\"行号\": 4709, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcd95acacc2651996d0bb0239cd81438\", \"内容\": \"会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 4713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086a6297ed7bf3d44a5ca41a93a7d1cf\", \"内容\": \"项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 响 所得税费用\"}, {\"行号\": 4715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab6af97f6bbecd89352c5fd3c05f8e07\", \"内容\": \"本期发生额 692,596,321.68 173,149,080.45 -1,843,440.72 124,290.56 -63,509,422.62 2,009,729.86 -4,827,727.45\"}, {\"行号\": 4717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cb1cf05e204eae940e4bd9e44da9f33\", \"内容\": \"4,370,324.37\"}, {\"行号\": 4719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41d569e72864d61118341a22977eabdf\", \"内容\": \"109,472,834.45\"}, {\"行号\": 4721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b27bdb13fa2e8657bcf6ef436d8b7026\", \"内容\": \"(五十二) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 4723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf\", \"内容\": \"229\"}, {\"行号\": 4725, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05fd8befab276a60efb1f6bb32f7ecea\", \"内容\": \"项目 收到经营性往来款 政府补助 其他业务收入 融资租赁、保理及委贷业务收到的款项 其他 合计\"}, {\"行号\": 4729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66aebcea57cdd566e61f48a092a091fa\", \"内容\": \"本期发生额 69,848,273.64 3,373,345.71 59,652,538.70 571,090,142.98 4,248,563.84 708,212,864.87\"}, {\"行号\": 4731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a1ea5178afa71fa0f6863efd2789a3\", \"内容\": \"上期发生额 160,060,972.97 15,148,549.86 70,394,486.35 486,043,543.57 6,877,869.59 738,525,422.34\"}, {\"行号\": 4733, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"070625cb68a904581ea09fbda8649507\", \"内容\": \"支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 4737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8e27f8f6f1958c25ac6c013f96d1468\", \"内容\": \"项目 支付经营性往来款 以现金支付的业务及管理费 融资租赁、保理及委贷业务支付的款项 其他 合计\"}, {\"行号\": 4739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543a9c2d7d55064a5f67bf27d29571cd\", \"内容\": \"本期发生额 127,053,879.01 487,764,163.88 681,741,531.31 33,887,190.49 1,330,446,764.69\"}, {\"行号\": 4741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecb39244b3a577279be0d24524249127\", \"内容\": \"上期发生额 18,083,708.55 516,432,795.41 712,478,568.90 15,846,482.62 1,262,841,555.48\"}, {\"行号\": 4743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 4745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d07eab9d16db12030ec0f4e851e4525\", \"内容\": \"收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 4747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6afcdd9c2503eb1f964fc37fd23f5677\", \"内容\": \"项目 融资租赁售后回租及保理融资 收益凭证 合计\"}, {\"行号\": 4749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51006b339c4f420cca91886c9cd4d7d8\", \"内容\": \"本期发生额 90,000,000.00 344,870,000.00 434,870,000.00\"}, {\"行号\": 4751, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 4753, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 4755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e6c958641c439f2ae1721e011c0fb7\", \"内容\": \"支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 4757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9776310f0c03fc104f7b045385dd21ea\", \"内容\": \"项目 发行股份或债券中介机构费用 收益凭证 融资租赁售后回租及保理融资归还 支付少数股东投资款 合计\"}, {\"行号\": 4759, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 4761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fb507b822734496ed80a0614ec41e7c\", \"内容\": \"上期发生额 403,773.57\"}, {\"行号\": 4763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29ca47d132a9817e270b76f5af4e9b6f\", \"内容\": \"290,000,000.00 36,600,000.00 34,234,667.68 360,834,667.68\"}, {\"行号\": 4765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f00560dc27c25e4116ff566c78c011ac\", \"内容\": \"500,000,000.00\"}, {\"行号\": 4767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e91af7d1e042890cebcaefda4244056\", \"内容\": \"500,403,773.57\"}, {\"行号\": 4769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57\", \"内容\": \"230\"}, {\"行号\": 4771, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a96e9e83dc81fab2c1cf2c342ece2fc2\", \"内容\": \"(五十三) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 4775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f144fc756baca0238b07cd016d3aa75\", \"内容\": \"补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值损失 信用减值损失 其他资产减值准备 固定资产折旧、投资性房地产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收\"}, {\"行号\": 4777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 4779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41938a29865eb3574245d02dc9d2bd1e\", \"内容\": \"上期金额\"}, {\"行号\": 4781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f25215ff9cc569f343a61d39c214bbe\", \"内容\": \"583,123,487.23\"}, {\"行号\": 4783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17f126046b455d0d7e443545ec531215\", \"内容\": \"131,613,628.07 198,304,932.24\"}, {\"行号\": 4785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3b74dcdef5f640879de6d2bee23c9be\", \"内容\": \"313,927,163.28\"}, {\"行号\": 4787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"383d6914615b968c8d824c71a6596c11\", \"内容\": \"35,387,209.79 36,258,985.63 16,582,048.22 -68,167.54\"}, {\"行号\": 4789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0327d3b7ea1ee3d1eef10e96fe46bc25\", \"内容\": \"36,914,211.06 35,582,567.11 18,927,619.76 -96,479.24\"}, {\"行号\": 4791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7453a236a72b18e6fbbc05492695e732\", \"内容\": \"益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 利息支出（收益以“－”号填列） 汇兑损失（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 231 8,667,906,506.01 6,738,017,907.15 6,738,017,907.15 8,135,623,526.86 -445,950,616.51 -21,089,295.27 1,996,119,901.23 -2,057,142.84 2,309,804,048.94 -2,732,746,788.94 975,628,197.61 401,623,591.90 -2,057,142.84 -832,723,459.99 -348,776,347.84 348,487,423.83 -468,132.72 -210,990,937.34 2,343,855.65 6,974,614.14 45,023,505.66 315,813,633.96 -1,057,544.67 -164,744,180.10 -103,554,239.00 12,101,027.43\"}, {\"行号\": 4793, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21ab6300e21651e5c094d76e23f79c0c\", \"内容\": \"补充资料 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 4797, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 4799, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41938a29865eb3574245d02dc9d2bd1e\", \"内容\": \"上期金额\"}, {\"行号\": 4801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0924626d8fba80b9e33723093f8ec29\", \"内容\": \"1,929,888,598.86\"}, {\"行号\": 4803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b34bf96eda03b0c593e5f52a286a6a1\", \"内容\": \"-1,397,605,619.71\"}, {\"行号\": 4805, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"551ca52d1656905513ef7681336538a0\", \"内容\": \"现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 4809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b255ba3ec3156a853e589a0308efdb6\", \"内容\": \"项目 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可随时用于支付的结算备付金 期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 4811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d838f07405800120aff538c18dc3f83\", \"内容\": \"期末余额 8,667,906,506.01 86,204.44 7,262,353,717.94 5,421,900.00 1,400,044,683.63 8,667,906,506.01\"}, {\"行号\": 4813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26662bdd0750bc99b569f0154d187bcb\", \"内容\": \"期初余额 6,738,017,907.15 69,406.33 5,176,780,893.07\"}, {\"行号\": 4815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f8aa75fd01ba43c1fc78832b0fb2f3\", \"内容\": \"1,561,167,607.75 6,738,017,907.15\"}, {\"行号\": 4817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d183b8459509f07be1926ab6e0dded4\", \"内容\": \"(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 4819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84b9573ee9b6a54a24816a7397f831b\", \"内容\": \"项目 货币资金 交易性金融资产 固定资产 长期股权投资 其他资产-长期应收款 合计\"}, {\"行号\": 4821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bcf6097af8ca9aad94cbb869fafc352\", \"内容\": \"期末账面价值 67,133,902.76 10,730,148,087.94 560,155.69 240,611,105.46 845,866,647.48 11,884,319,899.33\"}, {\"行号\": 4823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6493a3f0250ac97a57538b40d3760883\", \"内容\": \"受限原因 详见附注五、（一） 详见附注五、（八）3 详见附注五、（十二）3 详见附注十二、（二） 详见附注五、（十七）3\"}, {\"行号\": 4825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94a1f51a368975dcce686022b1455400\", \"内容\": \"六、 (一)\"}, {\"行号\": 4827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7583a8aa840cbd76a6298d9779124cc8\", \"内容\": \"合并范围的变更 非同一控制下企业合并 公司本期未发生非同一控制下企业合并。\"}, {\"行号\": 4829, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 4831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ea4abe0208e645e505068a8ef177314\", \"内容\": \"同一控制下企业合并 公司本期未发生同一控制下企业合并。\"}, {\"行号\": 4833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 4835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80be6b671d4d51588408d908b2183043\", \"内容\": \"其他原因的合并范围变动 1、 注销子公司\"}, {\"行号\": 4836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1\", \"内容\": \"232\"}, {\"行号\": 4838, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53daa5b1bda04beae14a9bbb5f985bb2\", \"内容\": \"公司本期共注销 7 家子公司：国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司、深圳一创 大族新能源合伙企业（有限合伙）、深圳聚创文化产业投资管理有限公司、深圳一创恒 通投资管理有限公司、珠海一创远航电机产业基金（有限合伙） 、纵横一创投资管理（深 圳）有限公司、一创星空投资管理（深圳）有限公司。\"}, {\"行号\": 4842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30d2cf8d2303b2811c3c46c0fcb2c9c2\", \"内容\": \"结构化主体 公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计 享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素， 认定将 24 个结构化主体纳入 合并报表范围。 本年较去年末新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围； 因持有份额变化等原因丧失控制 权或清算减少 9个结构化主体。 本期纳入合并范围的结构化主体情况如下：\"}, {\"行号\": 4845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"210d821aaa1cf96b44c0b51d48e313c1\", \"内容\": \"单位：人民币万元\"}, {\"行号\": 4846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4603206b5e814eb8c00ba3c9762a4b6\", \"内容\": \"纳入合并范围的结构化主体 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度 116,246.81 11,945.11 104,301.70 9,271.65 8,708.70\"}, {\"行号\": 4848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2e3c454c104bdb08ad969ffb42a4f0d\", \"内容\": \"资产总额 负债总额 净资产总额 营业收入 净利润\"}, {\"行号\": 4850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e165421110ba03099a1c0393373c5b43\", \"内容\": \"233\"}, {\"行号\": 4852, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71f0336d5da5c2153735cdea8afb638d\", \"内容\": \"七、 (一)\"}, {\"行号\": 4856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a37f065f86d68e39f2e34047d4ec567\", \"内容\": \"在其他主体中的权益 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成\"}, {\"行号\": 4858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66853ceaef69fd96f3b602ce3e41246d\", \"内容\": \"持股比例（%） 子公司名称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 直接 第一创业期货有限责任公司 第一创业投资管理有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全额出资的民办 深圳市第一创业债券研究院 非企业单位 深圳一创创盈投资管理有限公司 深圳一创新天投资管理有限公司 深圳一创大族投资管理有限公司 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) 深圳第一创业元创投资管理有限公司 广东恒元创投资管理有限公司 深圳市一创创富投资管理有限公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 珠海 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 珠海 深圳 投资管理 投资管理 投资管理 股权投资管理 投资管理 投资管理 投资管理 100.00 51.00 51.00 51.49 100.00 51.00 100.00 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 是 是 是 是 是 是 是 深圳 深圳 债券研究 100.00 设立 是 北京 深圳 北京 深圳 深圳 北京 深圳 北京 深圳 深圳 期货经纪 直接投资 证券承销与保荐 股权投资 资产管理 100.00 100.00 100.00 100.00 51.07 间接 购买 设立 设立及购买 设立 设立 是 是 是 是 是 取得方式 是否合并报表 其他说明\"}, {\"行号\": 4860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7\", \"内容\": \"234\"}, {\"行号\": 4862, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba1ef1a23ca9351be99111554c382cda\", \"内容\": \"持股比例（%） 子公司名称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 直接 颐创（上海）文化传媒有限公司 北京一创远航投资管理有限公司 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业 间接控股子公司 （有限合伙） 珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司 间接控股子公司 间接控股子公司 珠海 北京 珠海 北京 股权投资 投资管理 100.00 51.00 设立 设立 非同一控制企业 广东一创恒健融资租赁有限公司 间接控股子公司 广州 广州 融资租赁 58.00 合并 是 是 是 深圳 深圳 投资管理 50.03 设立 是 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 上海 北京 深圳 上海 北京 深圳 文化传媒 投资管理 科技投资 间接 100.00 40.80 51.00 设立 设立 设立 是 是 是 取得方式 是否合并报表 其他说明\"}, {\"行号\": 4866, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e664d803eb51cda0f40ac84f3484cd49\", \"内容\": \"重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 4870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"426ca1db61e406e2df364c66bebfe3d0\", \"内容\": \"本期向少数股东宣告分派的股 子公司名称 创金合信基金管理有限公司 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 利 48.93% 27,002,395.98 213,941,120.51 期末少数股东权益余额\"}, {\"行号\": 4872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816268255b2d244c183fa269cd32cb71\", \"内容\": \"重要非全资子公司的主要财务信息：\"}, {\"行号\": 4874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa0cb97da90a475f042648861ca907cc\", \"内容\": \"子公司名称\"}, {\"行号\": 4876, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4878, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 4880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e\", \"内容\": \"235\"}, {\"行号\": 4882, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7f1cb467ac4cadc153d730f4c28370d\", \"内容\": \"资产合计 创金合信基金管理有限公司 807,492,268.31\"}, {\"行号\": 4886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b356a341d12920ef2ab5d18921f2c79a\", \"内容\": \"负债合计 358,326,844.25\"}, {\"行号\": 4888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eda704d7a0ab74a2cf146bf3918e3fc\", \"内容\": \"所有者权益合计 449,165,424.06\"}, {\"行号\": 4890, \"是否重复\": 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\"内容\": \"-106,049,720.10\"}, {\"行号\": 4904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01161aaa0b6d1345dd8fe4e481144d84\", \"内容\": \"236\"}, {\"行号\": 4906, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 4910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35e9e8ea3f01a6674cc4d50abba208a\", \"内容\": \"在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 公司子公司创金合信基金管理有限公司本期少数股东增资使公司对其的持股比例由70% 稀释到 51.07%，相关权益变化在合并层面确认资本公积 18,929,602.50 元。 在合营安排或联营企业中的权益 1、 重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 4911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3b782bae4e027a3c2cf21bdafa44423\", \"内容\": \"主要经营 地 北京 有限公司 注册 业务性质 业名称 银华基金管理股份 深圳 立基金 地 基金管理和发起设 26.10 权益法 直接 间接 会计处理方法 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的\"}, {\"行号\": 4913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 4915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d38cfd1d2f50c17c1ed9d0945db13f3\", \"内容\": \"合营企业或联营企\"}, {\"行号\": 4917, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beceaee56d53359885b43c8546dbe6b9\", \"内容\": \"重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecf0c11f7da283125a1c0ac088b3368e\", \"内容\": \"银华基金管理股份有限公司 项目 期末余额/本期发生额 资产合计 负债合计 少数股东权益 所有者权益 按持股比例计算的净资产份额 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利 2,732,830,286.79 713,257,570.74 713,257,570.74 2,230,915,007.13 574,192,373.54 564,898.19 574,757,271.73 59,312,098.78 2,385,299,800.04 622,558,021.60 622,558,021.60 1,709,278,568.16 397,450,788.83 1,638,346.11 399,089,134.94 52,468,226.58 3,907,386,771.01 1,174,556,484.22 年初余额/上期发生额 3,360,707,297.87 975,407,497.83\"}, {\"行号\": 4923, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 4925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f8b711053079860e2d7fd1b2c07b2b\", \"内容\": \"不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 4927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"695cc703f0052cf3a157a2497e1b9524\", \"内容\": \"期末余额/本期发生额 合营企业及联营企业： 投资账面价值合计 237 722,878,155.44\"}, {\"行号\": 4929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b31bc4028c802404cdc8eb9eba2dd09\", \"内容\": \"期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 4931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8a4de8b6c6686bebcff7ef0dc0e90d1\", \"内容\": \"818,615,054.78\"}, {\"行号\": 4933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01842e73feb4cdad8fdedd183871ea00\", \"内容\": \"期末余额/本期发生额 下列各项按持股比例计算的合计数 —净利润 —其他综合收益 —综合收益总额 -11,952,296.28 -359,641.57 -12,311,937.85\"}, {\"行号\": 4937, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b31bc4028c802404cdc8eb9eba2dd09\", \"内容\": \"期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 4939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b9f670701cb2ad2bfeadea0fdbd3f39\", \"内容\": \"17,018,643.82 -551,260.51 16,467,383.31\"}, {\"行号\": 4941, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1\", \"内容\": \"(四)\"}, {\"行号\": 4943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d78967faa4640e67e985e666fce56ca4\", \"内容\": \"在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 1、 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益 公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体。这些结构化主体未纳入本公司的 合并财务报表范围，主要包括资产管理计划、信托计划、基金及银行理财产品。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体中享有的 权益在本公司合并资产负债表中的账面价值为 81,490.18 万元，列示在财务报表“交易性 金融资产” 。\"}, {\"行号\": 4945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 4947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b25b5ba1e35201fa101df36864171d8\", \"内容\": \"在本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益 本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发行的资产 管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融 资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体 中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司持有的本公司发起设立但未纳入本公司合并财务报表范围 的结构化主体份额的账面价值 48,359.95 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”。 截至 2019 年 12 月 31 日， 本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的 期末受托资金总额为人民币 4,926.22 亿元。2019 年度，本公司自上述结构化主体获取的 管理费收入为人民币 7.36 亿元。\"}, {\"行号\": 4949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8\", \"内容\": \"238\"}, {\"行号\": 4951, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fff165d4166796da9fcf3772b015e5c6\", \"内容\": \"八、\"}, {\"行号\": 4955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14ae7bb5a2b6b3650d54c44984ffa838\", \"内容\": \"分部报告\"}, {\"行号\": 4956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"691a6ea886787d9bf855e056a513896b\", \"内容\": \"本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务、固定收益业务、投资银行业务、资产管理业务和私募股权基金管理与 另类投资业务。报告分部获得收入来源的产品及服务类型如下： 1、 证券经纪及信用业务：证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 期货资管业务； 2、 自营投资及交易业务：权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资； 3、 固定收益业务：债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易； 4、 投资银行业务：股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问； 5、 资产管理业务：集合资产管理计划、单一/定向资产管理计划、资产支持专项计划、基金管理业务； 6、 私募股权基金管理与另类投资业务：私募股权基金管理业务、股权投资业务、另类投资业务。 管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定根据。各分部之间的交易价格和与第三方的交易相类似，均以公平价格为交易原则。\"}, {\"行号\": 4958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"555d6702c950ecb729a966504af0a635\", \"内容\": \"239\"}, {\"行号\": 4960, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4962, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138\", \"内容\": \"1、\"}, {\"行号\": 4964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1959737f48e1c25ef9890f233023ccff\", \"内容\": \"本期\"}, {\"行号\": 4965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6e0999214f800afad30d7e7641f172c\", \"内容\": \"私募股权基金管理与另\"}, {\"行号\": 4967, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 4969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24494950095f73f7adfc42d860ff0dc6\", \"内容\": \"证券经纪及信用业务\"}, {\"行号\": 4971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1442fccb79a3c4cf61f0711d5c6cd09b\", \"内容\": \"自营投资及交易业务\"}, {\"行号\": 4973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e99a4a72a6b9c72630470e4082ecd10\", \"内容\": \"固定收益业务\"}, {\"行号\": 4975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b08638385ff470cacc5561a000bd5e40\", \"内容\": \"投资银行业务\"}, {\"行号\": 4977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13b5b80ee9bf9b6ff7f0950adcff0ea4\", \"内容\": \"资产管理业务 类投资业务\"}, {\"行号\": 4979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9aca93cc2f94e8992bf7e95b2c64c1e\", \"内容\": \"未分配金额\"}, {\"行号\": 4981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b123fcfd907bc75947ed64e8b65bee99\", \"内容\": \"抵消\"}, {\"行号\": 4983, 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{\"行号\": 5078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f6f0d172aab62dd0911afe9485a505\", \"内容\": \"金融工具及其风险管理\"}, {\"行号\": 5079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac09a813f0a082c97e939f30e9b2a68a\", \"内容\": \"公司持续完善现有的风险管理体制， 研究和建立先进的风险计量和管理技术， 发展和提升风险管理能力， 并在公司内部建立和推广风险管理人人有责的公司风险文化。董事会及管理层始终认为，有效的风险管 理对于公司的成功运营至关重要，公司运营过程中一直坚持风险可控的理念。经过持续探索和完善风险 管理的模式和方法，公司建立了一套完整的风险管理体系以计量、监督和管理在经营过程中产生的各类 风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及洗钱风险等。\"}, {\"行号\": 5081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d28c24509a030751149279b003719910\", \"内容\": \"（一）风险管理体系建设 1、 风险管理政策 公司风险管理的目标是：通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风 险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制在可承受的范围内，保障 公司可持续发展。公司风险偏好是：秉承合规经营的理念，谨慎防范流动性风险，严格控制操作风 险，有效管理市场与信用风险。\"}, {\"行号\": 5083, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 5085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbe1907b6ac1d582bdd8d3ae2c59e9f0\", \"内容\": \"风险管理组织架构 公司建立了董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经理层及其下设执行委员会、履行专项风险 管理职责的相关部门、业务及职能部门四级风险管理体系。 第一层级：董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责： （一）推进风险文化建设； （二）审议批准公司全面风险管理的基本制度； （三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额； （四）审议公司定期风险评估报告； （五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇； （六）建立与首席风险官的直接沟通机制； （七）公司章程规定的其他风险管理职责。 董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。 第二层级：公司经理层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责： （一）制定风险管理制度，并适时调整； （二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其 他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制； （三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进 行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理； （四）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报 告； （五）建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；\"}, {\"行号\": 5086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5\", \"内容\": \"242\"}, {\"行号\": 5088, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf3226223d082fffffe4e8748eafa8b4\", \"内容\": \"（六）建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制； （七）风险管理的其他职责。 第三层级：公司风险管理部、法律合规部、计划财务部、总裁办公室、董事会办公室等部门分别承 担相应的风险管理职责，构成公司风险管理体系的第三层级。法律合规部主要负责对公司可能面临 的法律风险、合规风险与洗钱风险进行识别、评估、控制和报告；风险管理部主要负责对公司可能 面临的市场风险、信用风险、操作风险以及公司总体风险制定并完善风险管理政策、制度和流程。 稽核部负责检查、报告和评价公司风险管理体系的健全性和执行的有效性。计划财务部负责流动性 风险管理。公司总裁办公室负责声誉风险管理，董事会办公室负责公司的重大信息批露，并协助总 裁办公室管理公司的声誉风险。 第四层级：各业务（含营业部）及职能部门负责全面识别、评估、应对与报告其业务相关的各类风 险，并针对主要风险点和风险性质，结合业务实际制订并执行统一的业务流程、操作规范和风险控 制措施，对本部门风险进行一线管控。各业务及职能部门负责人对本部门风险管理的有效性承担直 接责任。各业务及职能部门设立业务风险管理岗，负责定期报告本部门的业务风险。各业务及职能 部门共同构成公司风险管理体系的第四层级。\"}, {\"行号\": 5092, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 5094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63becb9887a890b24cd5bd159dd5270a\", \"内容\": \"风险管理方法、流程以及系统建设 公司根据不同的风险分类，制定了识别、评估、计量、监控和报告各项风险的制度和流程，设计了 相应的风险控制指标，并建立了净资本监控系统、集中风险监控系统、流动性风险监控系统、反洗 钱监控系统等风险控制信息系统。\"}, {\"行号\": 5096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2333a0cc36714a42098082eb7c851f9\", \"内容\": \"（二）报告期内，公司面临的主要风险及控制机制 1、 市场风险 市场风险是指由于利率、汇率、证券价格和商品价格等市场因素变动而导致公司或客户经济损失的 风险。根据引发市场风险的市场因子不同，本公司的主要市场风险包括利率风险、权益类资产价格 风险、利率互换和股指期货等衍生产品价格风险。 （1）市场风险管理方法 坚持“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行市场风险管理制度；公司建立了以风 险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估 体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。采取加强宏观经济政策和产 业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，适时调整自营投资策略和投资规模等措施管理市场风 险；通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。\"}, {\"行号\": 5098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37711c86b892ed4d9687c77c7819fb6b\", \"内容\": \"（2）市场风险敞口 在利率风险方面，公司承担利率风险的金融资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金及固定收 益类金融产品等。市场利率波动将给公司带来一定程度上的收益不确定性，从而形成利率风险。在 固定收益类金融产品投资方面，公司主要持有企业债、金融债和国债等债券品种，公司主要利用风\"}, {\"行号\": 5099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4\", \"内容\": \"243\"}, {\"行号\": 5101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8144838c2d8da88afbc4f85b334e0625\", \"内容\": \"险限额来管理在固定收益类证券投资过程中所承担的市场风险。 公司承担市场风险的衍生产品类金融工具包括股指期货、国债期货、利率互换和其他场外衍生金融 产品。公司股指期货、国债期货投资主要目的是套期保值，锁定利润并且降低市场风险，股指期货 和国债期货价格风险对公司目前的经营影响并不重大。利率互换业务的主要投资策略是为了对冲利 率波动对现货持仓的市场风险， 利率互换业务的开展帮助降低了公司固定收益现货持仓的市场风险 水平。 截至 2019 年 12 月 31日，市场风险相关指标均保持在公司风险偏好范围内。\"}, {\"行号\": 5105, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 5107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5ed06179a814e0226f7b6500389dc6\", \"内容\": \"信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。 公司面临的 信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要分布 在固定收益自营业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、资产管理业务等。 对于信用风险，公司的管理措施主要有：i.对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营 状况、历史履约情况等信息的基础上，初步建立了内部债券信用等级评价体系对固定收益证券进行 信用风险评估。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动 情况、信用预期损失情况等进行监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时 及时进行汇报和风险提示。ii.对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级 和授信管理制度。对新增交易对手均按内部授权流程履行交易对手评级并确定授信额度，持续跟踪 调整。iii.对于融资融券业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯 市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。iv.对于股票质押式回购业务的信用违约 风险，公司严格控制业务新增规模，积极推进存量风险的化解；对于延期项目和个别新增项目，风 险管理部进行独立风险评估，从融资人信用、标的证券信用资质、标的证券价格波动、质押率等方 面出具风险评估意见并参与决策。v.对于资产管理业务的信用风险，公司严格控制自有资金参与产 品的比例，建立了相应的产品投资集中度限额；建立了债券库及交易对手的管理制度，实行入库分 级和分级限额管理；结合合同约定和公司要求，控制低评级债券的投资比例。 报告期内，公司采取强制平仓、谈判、诉讼及资产保全等措施，积极化解和处置股票质押等存量信 用风险事件，同时计提相关信用违约的减值损失，以在积极化解风险的同时合理体现公司信用风险 情况。\"}, {\"行号\": 5109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 5111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92e784471a90d265f05ca1ffc81b22bf\", \"内容\": \"操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统、以及外部事件等原因导致公司 违约或造成直接或者间接损失（或不适当的盈利）的风险。 公司操作风险的管理措施主要有：i 采取授权管理与相互制衡、流程管理、限额管理、系统监控等 基本措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控；ii 建立操作风险事件监控、\"}, {\"行号\": 5113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca\", \"内容\": \"244\"}, {\"行号\": 5115, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24631735dd9223a33b52a47568e771ab\", \"内容\": \"汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立操作风险管理岗，全面监控各类操作风险事 件，通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险；iii通过对定期对重要业务流 程进行风险及控制有效性评估（RCSA）识别和评估剩余风险，强化控制措施，加强应用系统业务 权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作，持续完善对 操作风险的管理；iv 通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定 应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。 截至 2019 年 12 月 31日，公司的操作风险保持在可控水平。\"}, {\"行号\": 5119, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 5121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ec33012c1b7711cd8f5d1965371f09\", \"内容\": \"流动性风险 流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和 满足正常业务开展的资金需求的风险。 （1）流动性风险管理方法 1）授权管理与相互制衡 按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授 权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须 报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，应强调相互制衡、相互监督以及不相容岗位应合理 分离。 2）流程管理 优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前进行流动性风险识别、评估并制定 控制措施，事中进行流动性风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进流动性管控措施相统一， 使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的事前、事中、事后全流程，渗透到决策、执行、监督和反 馈各个环节。 3）限额管理 根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，并定期进行评 估、更新和报告，确保限额全面涵盖主要流动性风险因素，且与资本水平相匹配，与收益水平相均 衡。 4）系统监控 公司根据流动性管理水平建立可靠的流动性风险管理信息技术系统，依托信息化平台开展流动性风 险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理。 （2）流动性风险监管指标 截至 2019 年 12 月 31日， 公司整体流动性覆盖率（LCR） 、净稳定资金率 （NSFR）符合监管要求。\"}, {\"行号\": 5123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba0d8ed0753534bfa1a38c1f0302973a\", \"内容\": \"5、声誉风险 声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方\"}, {\"行号\": 5125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0266e33d3f546cb5436a10798e657d97\", \"内容\": \"245\"}, {\"行号\": 5127, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b56016a1228191b04f834be9eec751\", \"内容\": \"（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。 （1）声誉风险管理方法 公司声誉风险的管理措施主要有：坚持以“预防第一、 积极主动、 全局利益、 全员参与、 及时报告” 为原则， 制定并严格执行声誉风险管理制度； 对声誉风险实行包括风险识别、 风险评估、 风险应对、 风险监测和风险评价五个方面的全方位和全过程管理；总裁办公室牵头公司各部门、各分支机构、 各子公司以及比照子公司管理的各类孙公司、全体员工对公司范围内的舆情进行日常监测和报告， 并将经初步判断可能对公司造成较大影响的声誉事件或隐患及时报告给总裁、董事会秘书、合规总 监、首席风险官、总裁办公室负责人、法律合规部负责人以及舆情内容所涉及部门的负责人与最高 业务负责人、子公司及比照子公司管理的各类孙公司的声誉风险责任人或对接人，并按照声誉事件 的级别，统筹协调声誉风险的处置，以建立和维护公司的良好品牌形象，推动公司持续、稳定、健 康地发展。 （2）声誉风险敞口 报告期内，公司未发生对公司经营产生重大影响的声誉风险事件。\"}, {\"行号\": 5131, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1845534c8826123539c7b5bf383679\", \"内容\": \"6、\"}, {\"行号\": 5133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"567a90174c3080ec98a05cf29d6a0cef\", \"内容\": \"估值与模型风险 估值与模型风险是指由于估值方法不合理或估值模型不准确而导致公司发生经济损失的风险。 本公 司面临的估值与模型风险主要来自于流动性较差的新三板股票。 （1）估值与模型风险管理方法 公司估值与模型风险的管理措施主要有：i 风险管理部每月对公司自营及资管金融产品的估值进行 独立复核；ii对停牌股票和流动性较差的资产进行合理的估值调整；iii对计量引擎中的风险计量模 型进行模型验证与参数动态调整。\"}, {\"行号\": 5135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42d90442272bbf5b9fbaecfd98520bd3\", \"内容\": \"（2）估值与模型风险敞口 截至 2019 年 12 月 31日，公司持仓的停牌股票和流动性较差的资产已进行合理的估值调整。\"}, {\"行号\": 5137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a9aa03071eee9cc32ece13c32b64a6c\", \"内容\": \"7、洗钱风险 洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。 公司管理洗钱风险 的主要措施为：建立完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确了各部门和员工的反洗钱工作落实客 户身份识别的要求，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客 户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户 的自然人和交易的实际受益人。建立了可疑交易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止 公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过程中的洗钱风险。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司的洗钱风险保持在可控水平。\"}, {\"行号\": 5139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9980e4124af8197b3f34b3a7fa5fd1bb\", \"内容\": \"（三）公司动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况 根据 《证券公司风险控制指标管理办法》以及 《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》 的相关规定，\"}, {\"行号\": 5140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a\", \"内容\": \"246\"}, {\"行号\": 5142, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f137401a4e5ed30d76d854f8680b6963\", \"内容\": \"公司建立和完善了净资本动态风险监控系统，实现了对净资本等风险控制指标的动态监控、预警。 公司指定首席风险官负责净资本动态监控体系的建设工作。风险管理部具体负责风险控制指标的日常动 态管理。公司制定了《第一创业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》和《第一创业证券 股份有限公司压力测试管理办法》，明确了与净资本动态监控相关的各部门工作职责，规范了净资本监 控、压力测试及指标超标处理工作流程。根据上述制度安排，公司建立了净资本风险控制指标的动态监 控及净资本补足机制， 包括对净资本等各项风险控制指标的事前敏感性分析和压力测试， 事中监控预警， 事后跟踪处理及时报告，根据需要采取净资本补足等相关措施。 截至 2019 年 12 月 31日， 公司净资本动态监控系统运行情况正常，净资本等各项主要风险控制指标均符 合监管要求。\"}, {\"行号\": 5146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53157c797f4500f04846a0306bdf4fab\", \"内容\": \"十、\"}, {\"行号\": 5148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e5f813e3feb31f93c55735e559cb077\", \"内容\": \"公允价值的披露 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次： —第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 —第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 —第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定。\"}, {\"行号\": 5150, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d\", \"内容\": \"(一)\"}, {\"行号\": 5152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0824a5c102b89c89fb18d03cf77bec6f\", \"内容\": \"以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 5154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb6a96b9fd60039508519b4e15aa5f8f\", \"内容\": \"期末公允价值 项目 第一层次公允价值 计量 一、 持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1．以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)衍生金融资产 (4)其他 2．指定为以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资产 1,682,954,174.35 1,447,755,397.46 11,574,418,955.50 482,106,061.23 122,581,586.13 531,015,225.23 13,379,954,715.98 2,460,876,683.92 3,130,709,571.81 12,056,525,016.73 653,596,811.36 15,840,831,399.90 3,130,709,571.81 12,056,525,016.73 653,596,811.36 15,840,831,399.90 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价 合计 值计量\"}, {\"行号\": 5156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb\", \"内容\": \"247\"}, {\"行号\": 5158, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8811e65b9d996d6d933320f7ae624764\", \"内容\": \"期末公允价值 项目 第一层次公允价值 计量 (1)债务工具投资 (2)其他 （二） 其他权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 （三）交易性金融负债 1．以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融负债 (1)债务工具 (2)衍生金融负债 (3)其他 2．指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债 持续以公允价值计量的 904,399,003.14 负债总额 904,399,003.14 316,626,456.99 316,626,456.99 587,772,546.15 587,772,546.15 587,772,546.15 587,772,546.15 3,130,709,571.81 12,056,525,016.73 904,399,003.14 739,412,811.36 15,926,647,399.90 904,399,003.14 85,816,000.00 85,816,000.00 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价 合计 值计量\"}, {\"行号\": 5162, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 5164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f06bbec913608f2e0624b4c93bd9b69\", \"内容\": \"持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 合并财务报表及母公司财务报表持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场 期末时点收盘价。\"}, {\"行号\": 5166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79\", \"内容\": \"(三)\"}, {\"行号\": 5168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"285e216cf61b45808e5f0740bb05bf19\", \"内容\": \"持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 合并财务报表持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资 （投资组合中的债务证券 或公开交易的权益工具）的公允价值计算得出，或由第三方（如中央国债登记结算有限责任公 司）基于现金流贴现模型提供估值。所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。\"}, {\"行号\": 5170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1\", \"内容\": \"(四)\"}, {\"行号\": 5172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecaa7a6b0d745f31a47f17f335c9fec0\", \"内容\": \"持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值 报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场 可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的\"}, {\"行号\": 5173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793\", \"内容\": \"248\"}, {\"行号\": 5175, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0afb324e9e74197714516f68cd16cc5a\", \"内容\": \"不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成 本、流动性贴现、市净率等。\"}, {\"行号\": 5179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330\", \"内容\": \"249\"}, {\"行号\": 5181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5183, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f\", \"内容\": \"(五)\"}, {\"行号\": 5185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fd90c6b8c97b306c2b763ed3ce754cd\", \"内容\": \"持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息\"}, {\"行号\": 5187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfd6c4fbf7ed87fc9b23e4c776a8738e\", \"内容\": \"当期利得或损失总额\"}, {\"行号\": 5189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"126de5c1aff571bc1c6f7efcff68eaee\", \"内容\": \"购买、发行、出售和结算\"}, {\"行号\": 5191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f765e497c4433221142d96f5aaee91f1\", \"内容\": \"对于在报告期末持 有的资产，计入损\"}, {\"行号\": 5193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 5195, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 5197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e03b64befb49c36bb900b9c2f8473ef\", \"内容\": \"转入第三层次\"}, {\"行号\": 5199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c58383e0b8f9670fc7abf0ba9c92d00\", \"内容\": \"转出第三层次 计入损益\"}, {\"行号\": 5201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc21ffb8cae138b911331995cde9151e\", \"内容\": \"计入其他综合收 购买 益 发行 出售 结算\"}, {\"行号\": 5203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dedf4cb9ad340227081f7c376a820796\", \"内容\": \"期末余额 益的当期未实现利 得或变动\"}, {\"行号\": 5205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ff37091a5a2209bf4b127fb903b6fbd\", \"内容\": \"交易性金融资产 以公允价值计量且其变动\"}, {\"行号\": 5207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e1f0e0254eb332db3852b640b5afba7\", \"内容\": \"552,554,153.05\"}, {\"行号\": 5209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef21795ff14efdc4b583396a4ea79d9\", \"内容\": \"35,628,029.95\"}, {\"行号\": 5211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8846a2fc395e26bfecfdad65e16eed0c\", \"内容\": \"9,014,679.02\"}, {\"行号\": 5213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ea172af299bffb737ca731cc20222e\", \"内容\": \"-3,640,198.29\"}, {\"行号\": 5215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82362a80c19e7bd60aad5577014655fc\", \"内容\": \"81,863,960.69\"}, {\"行号\": 5217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06a91352d255ca6860a2161fcb1e918\", \"内容\": \"3,794,455.02\"}, {\"行号\": 5219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9405baabcd00aa067b1499faa3bca002\", \"内容\": \"653,596,811.36\"}, {\"行号\": 5221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7866ceced442e7b2b6b27ce45ed95681\", \"内容\": \"552,554,153.05 计入当期损益的金融资产 —债务工具投资 —权益工具投资 —衍生金融资产 指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产 —债务工具投资 其他权益工具投资 合计 85,816,000.00 638,370,153.05 30,994,049.51 521,560,103.54\"}, {\"行号\": 5223, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef21795ff14efdc4b583396a4ea79d9\", \"内容\": \"35,628,029.95\"}, {\"行号\": 5225, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8846a2fc395e26bfecfdad65e16eed0c\", \"内容\": \"9,014,679.02\"}, {\"行号\": 5227, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ea172af299bffb737ca731cc20222e\", \"内容\": \"-3,640,198.29\"}, {\"行号\": 5229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82362a80c19e7bd60aad5577014655fc\", \"内容\": \"81,863,960.69\"}, {\"行号\": 5231, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06a91352d255ca6860a2161fcb1e918\", \"内容\": \"3,794,455.02\"}, {\"行号\": 5233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9405baabcd00aa067b1499faa3bca002\", \"内容\": \"653,596,811.36\"}, {\"行号\": 5235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c555d716bf67e0b49d5d30c3464f17ae\", \"内容\": \"35,628,029.95 9,014,679.02 -3,640,198.29\"}, {\"行号\": 5237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7881523d6ff172152556b1690e26875a\", \"内容\": \"59,753,961.69 22,109,999.00\"}, {\"行号\": 5239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06a91352d255ca6860a2161fcb1e918\", \"内容\": \"3,794,455.02\"}, {\"行号\": 5241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b070a00959889795cdb15851d31a5df0\", \"内容\": \"122,581,586.13 531,015,225.23\"}, {\"行号\": 5243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"054cd7d90c1087fb30df22f0c25f5c5d\", \"内容\": \"85,816,000.00 35,628,029.95 9,014,679.02 -3,640,198.29 81,863,960.69 3,794,455.02 739,412,811.36\"}, {\"行号\": 5245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c9882bbac1c7093bd25041881277658\", \"内容\": \"250\"}, {\"行号\": 5247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc1a1e08d52c615dba9bb96339c556d2\", \"内容\": \"十一、 关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 5250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43a6eec1d8df7f53b1098f3e5bb8f4fe\", \"内容\": \"（一） 本公司的第一大股东情况\"}, {\"行号\": 5251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f083f96a13fb155f2936a076eabec7f0\", \"内容\": \"对本公司持 被投资单位名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 股比例 北京首都创业集团有限公司 有限责任公司 北京 综合 33 亿元 13.27% 权比例 13.27% 对本公司表决\"}, {\"行号\": 5253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fd7506d81ea0f556d4b8f8489cc2aeb\", \"内容\": \"注：公司原第一大股东华熙昕宇投资有限公司本期减持公司股票后，不再是公司第一大股东，但仍然是公司持股 5% 以上股东。\"}, {\"行号\": 5255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd87e1d7cf73e8cdbbf3a2f42c9fd510\", \"内容\": \"（二） 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。\"}, {\"行号\": 5257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85b03ed064f71839af9242a78a1ae76e\", \"内容\": \"（三） 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 报告期与本公司发生关联方交易， 或与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 联营企业名称 银华基金管理股份有限公司 吉林东工控股有限公司 深圳市贝特尔机器人有限公司 深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司 金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙） 联营企业 联营企业 与本公司关系 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业\"}, {\"行号\": 5259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbb661145b91611f404c0678a3ffac83\", \"内容\": \"（四） 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 华熙昕宇投资有限公司 能兴控股集团有限公司（注） 浙江航民实业集团有限公司 首创置业股份有限公司 北京首创融资担保有限公司 北京首创能达投资开发有限公司 北京市农业融资担保有限公司 浙江航民房地产开发有限公司 深圳富春成长投资有限公司\"}, {\"行号\": 5260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4\", \"内容\": \"251\"}, {\"行号\": 5262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d2fcff0c9816f95fd21fc1b3b8a24ae\", \"内容\": \"其他关联方与本公司的关系 持股 5%以上股东 原持股 5%以上股东 持股 5%以上股东 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 本公司董事担任董事的公司\"}, {\"行号\": 5264, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c32379956e8dadb59548b31b29679d\", \"内容\": \"其他关联方名称 北京华熙颐美投资有限公司\"}, {\"行号\": 5268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09400e05afc52eff6ee60f2fcb81600e\", \"内容\": \"其他关联方与本公司的关系 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实\"}, {\"行号\": 5270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c913162f80a548dadfa24ccbce004cfd\", \"内容\": \"华熙国际投资集团有限公司 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 华熙国际文化体育发展有限公司 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 北京东方大班健身中心有限公司 北京市开原房地产开发有限责任公司 北京市农业投资有限公司 银华财富资本管理(北京)有限公司 东工香港控股有限公司 五村联合控股有限公司 北京天达共和律师事务所 际控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 公司联营企业的控股子公司 公司联营企业的全资子公司 公司董事担任董事的公司 公司董事担任合伙人的公司\"}, {\"行号\": 5272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f05cd26625767247711829e6f92fe655\", \"内容\": \"注：能兴控股集团有限公司本期减持公司股票后，不再是公司持股 5%以上股东，本期仍将其视为关联方。\"}, {\"行号\": 5274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4812dfcec2ca270e2f97f5a9a7c4fa3a\", \"内容\": \"（五） 关联方交易 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵 消。\"}, {\"行号\": 5276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 5278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae55adaa9a112f07c89f1c8442bd7031\", \"内容\": \"代理买卖证券款余额\"}, {\"行号\": 5279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9228f1ab136a657c21bcd37e1298e82d\", \"内容\": \"关联方 期末余额 257,192.14 97,449,667.04 4,666,213.77 31,008.68 10,383,310.86 54,607.47 3.64 2,344,161.95 16,874.98 17.40 311.57 252 期初余额 228,085.86 5,418,242.15 11,715.52 30,899.78 608,288.03 108,486.25 3.62 2,338,534.59 16,815.72 57,594.13 310.48\"}, {\"行号\": 5281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0f464e4df4cb21bababa42470b2b9cd\", \"内容\": \"浙江航民实业集团有限公司 银华基金管理股份有限公司 北京首都创业集团有限公司 北京首创能达投资开发有限公司 北京首创融资担保有限公司 浙江航民房地产开发有限公司 北京华熙颐美投资有限公司 华熙昕宇投资有限公司 华熙国际投资集团有限公司 华熙国际文化体育发展有限公司 北京市开原房地产开发有限责任公司\"}, {\"行号\": 5283, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d33b31b44d180c0b56b965a1540374a5\", \"内容\": \"关联方 银华财富资本管理(北京)有限公司（注） 北京市农业融资担保有限公司 北京东方大班健身中心有限公司 北京市农业投资有限公司 五村联合控股有限公司 深圳市贝特尔机器人有限公司 能兴控股集团有限公司 合 计\"}, {\"行号\": 5287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f293b49c75059518ccc4c5a1847d3475\", \"内容\": \"期末余额 55.97 9,668,000.00 18.92 1,409.84 972.34 441.11 84.67 124,874,352.35 1.79%\"}, {\"行号\": 5289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dc06b32bf4aec860709247b9badec13\", \"内容\": \"期初余额 8,051,777.67 10,224,462.76 18.84 1,404.89 968.92\"}, {\"行号\": 5291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"027a8aa73733813cabca761a50bef5b1\", \"内容\": \"27,097,609.21 0.57%\"}, {\"行号\": 5293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"561a9ab1f45bfcf87b0db93a3a0b9353\", \"内容\": \"占代理买卖证券款余额的比例\"}, {\"行号\": 5295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5757a0c97c8f1966de3ffd2eb0e3f0d0\", \"内容\": \"注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成 的余额。\"}, {\"行号\": 5297, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e\", \"内容\": \"3、\"}, {\"行号\": 5299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1537a93e6399f1683c5969aa59180b58\", \"内容\": \"代理买卖证券手续费收入\"}, {\"行号\": 5300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75fffa176cf6b13fe8bb1b30ba050c31\", \"内容\": \"关联交易 关联方 内容 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 5302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0953eb1f0260d3e2060aaa2952f2d75a\", \"内容\": \"浙江航民实业集团有限公司 银华基金管理股份有限公司 北京首创融资担保有限公司 浙江航民房地产开发有限公司 华熙昕宇投资有限公司 银华财富资本管理(北京)有限公司（注） 深圳市贝特尔机器人有限公司 能兴控股集团有限公司 合 占同类交易比例 计 手续费收入\"}, {\"行号\": 5304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7419f6bd2d39c33db38c4049185c382\", \"内容\": \"107,545.19 5,999.00 8,010.85 3,775.38 9,000.00 11,808.67 1,135.90 124,114.32 39,829.00 26,995.58 48,850.83 241,005.83 0.06% 1,522,209.70 0.43% 1,376,150.81\"}, {\"行号\": 5306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb4284cd5c5b35c9b01ec1ffbf95426e\", \"内容\": \"注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。\"}, {\"行号\": 5308, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a\", \"内容\": \"4、\"}, {\"行号\": 5310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fb5d98c68fb4e1763710a22308c799e\", \"内容\": \"期货经纪业务收入\"}, {\"行号\": 5311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1442d3c4f53b0ac8197602b602829eec\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容 手续费收入 本期发生额 1,249.10 1,249.10 0.03% 上期发生额 18,012.95 18,012.95 0.21%\"}, {\"行号\": 5313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b12c2c6b3b262b1e65db74183682b3a4\", \"内容\": \"银华财富资本管理(北京)有限公司（注） 合 占同类交易比例 计\"}, {\"行号\": 5315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028\", \"内容\": \"253\"}, {\"行号\": 5317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb4284cd5c5b35c9b01ec1ffbf95426e\", \"内容\": \"注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关手续费收入。\"}, {\"行号\": 5321, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9\", \"内容\": \"5、\"}, {\"行号\": 5323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eb970d83faf0a22656155d6cc915ed1\", \"内容\": \"客户存款支付利息\"}, {\"行号\": 5324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dca0acacfd9ad353ba216f0dd55b331\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容 本期发生额 7,634.25 12,606.28 107,021.91 108.90 6,630.26 950.02 8,237.36 0.02 59.26 利息支出 169.83 1.09 2,763.46 0.24 0.08 4.95 1,142.40 24.67 3.42 147,358.40 0.62% 968.92 113,644.65 0.60% 上期发生额 40.91 776.95 64,705.58 107.91 3,425.75 336.53 8,339.43 0.02 58.73 201.14 1.08 34,675.11 1.60 0.08 4.91\"}, {\"行号\": 5326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59ce5a6d8c8c6ec2c8eb39b7da6b58f8\", \"内容\": \"北京首都创业集团有限公司 浙江航民实业集团有限公司 银华基金管理股份有限公司 北京首创能达投资开发有限公司 北京首创融资担保有限公司 浙江航民房地产开发有限公司 华熙昕宇投资有限公司 北京华熙颐美投资有限公司 华熙国际投资集团有限公司 华熙国际文化体育发展有限公司 北京市开原房地产开发有限责任公司 银华财富资本管理(北京)有限公司（注） 北京市农业融资担保有限公司 北京东方大班健身中心有限公司 北京市农业投资有限公司 深圳市贝特尔机器人有限公司 能兴控股集团有限公司 五村联合控股有限公司 合 占同类交易比例 计\"}, {\"行号\": 5328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e2a2e5ba4c20af01f876e2791278bfe\", \"内容\": \"注：系由银华财富资本管理(北京)有限公司设立并作为管理人的资产管理计划形成的相关利息支出。\"}, {\"行号\": 5330, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1845534c8826123539c7b5bf383679\", \"内容\": \"6、\"}, {\"行号\": 5332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b289f27a8be400e35bd15900cf1a6fb\", \"内容\": \"交易单元席位租赁收入 根据公司与银华基金管理股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》，银华基金管理股份有限 公司租用公司交易所基金专用交易席位作为其管理的投资基金在交易所进行交易的专用席位， 同时 按交易量支付租赁费用，报告期内收取的交易单元席位租赁收入如下：\"}, {\"行号\": 5333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05e970d3b9158f871527f6491cd120d5\", \"内容\": \"期间 关联交易内容 出租给银华基金交易席 位的租赁收入 交易单元席位租赁收入 7,782,218.63 6,448,708.31 占同类交易比例 20.70% 24.47%\"}, {\"行号\": 5335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a396b2abfd6bc2c0536337a1cbeda85\", \"内容\": \"上期发生额 本期发生额\"}, {\"行号\": 5337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6\", \"内容\": \"254\"}, {\"行号\": 5339, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5341, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818\", \"内容\": \"7、\"}, {\"行号\": 5343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b13fd7da5a463178d6f0dff41cb7922\", \"内容\": \"代理基金销售交易 根据本公司与银华基金管理股份有限公司签订的《基金销售服务代理协议》，本公司代理销售该公 司发行的证券投资基金，本公司按照相关协议约定收取该公司销售服务费，销售服务费按市场标准 计算。报告期内收取的代理销售金融产品收入情况如下：\"}, {\"行号\": 5344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53260ea5547b28a205715f8da8726e32\", \"内容\": \"期间 关联交易内容 代理销售银华基金产品 的收入 代理销售金融产品收入 615,520.77 862,010.35 占同类交易比例 12.67% 11.10%\"}, {\"行号\": 5346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a396b2abfd6bc2c0536337a1cbeda85\", \"内容\": \"上期发生额 本期发生额\"}, {\"行号\": 5348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f98b39a1665846b76c692ed1973877a4\", \"内容\": \"8、\"}, {\"行号\": 5350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1308514a61b78e1df1bd5a5660a54aa\", \"内容\": \"证券承销业务收入\"}, {\"行号\": 5351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4f308b016537a554ce93de8872a7f12\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容 证券承销收入 证券承销收入 本期发生额 4,704,356.61 377,358.49 5,081,715.10 1.36% 上期发生额\"}, {\"行号\": 5353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a90737957510560e2aded446640884c3\", \"内容\": \"首创置业股份有限公司 北京首都创业集团有限公司 合 计\"}, {\"行号\": 5355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fd995080f0c04899caab257fe1b65ff\", \"内容\": \"占同类交易比例\"}, {\"行号\": 5357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59ba9ff2a7e2573c12efffa6399b164c\", \"内容\": \"9、\"}, {\"行号\": 5359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f62b0cabe2ab49c92043e6eab94288a4\", \"内容\": \"财务顾问业务收入\"}, {\"行号\": 5360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18087a9fb676defb79090da7a8a3f33c\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容 财务顾问收入 财务顾问收入 824,528.30 824,528.30 2.57% 本期发生额 上期发生额 10,377,358.49 1,613,207.55 11,990,566.04 12.37%\"}, {\"行号\": 5362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"920b0434684f5d5a4778d35662b4a754\", \"内容\": \"浙江航民股份有限公司 首创置业股份有限公司 合 计\"}, {\"行号\": 5364, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fd995080f0c04899caab257fe1b65ff\", \"内容\": \"占同类交易比例\"}, {\"行号\": 5366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5af4cf30d791e09075f957e95488a1d0\", \"内容\": \"10、\"}, {\"行号\": 5368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dc21d1db26c19a8b20dea0cd91debb6\", \"内容\": \"关联方认购（申购）和赎回集合资产管理计划情况\"}, {\"行号\": 5369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e2d1b4b59c169b7cce6e09a2596cf09\", \"内容\": \"集合资产管理 关联方名称 计划名称 年初持有份额 本期新增份额 本期减少份额 期末持有份额 本期\"}, {\"行号\": 5371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85970fbac18f7ac027d6042f38d6702d\", \"内容\": \"北京首创能达投资开 发有限公司 北京首创能达投资开 发有限公司\"}, {\"行号\": 5373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c21e4473c87b0c69f90f738a7bd87e\", \"内容\": \"共盈创海富信 6 期集 712,301.45 合资产管理计划 共盈生源新互联集合 1,000,135.00 资产管理计划 1,000,135.00 712,301.45\"}, {\"行号\": 5375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a89b0c4be2175cd8b60a09aec4a4c96b\", \"内容\": \"11、\"}, {\"行号\": 5377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ced27f467215040deeef253d0b00ec4\", \"内容\": \"持有关联方作为管理人的理财产品情况\"}, {\"行号\": 5378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b5e42ff209a7b3728e5fcde86fd719\", \"内容\": \"关联方名称 理财产品名称 期末持有成本 期初持有成本\"}, {\"行号\": 5380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2\", \"内容\": \"255\"}, {\"行号\": 5382, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adff125b2499e0f9f96176e74cc91e61\", \"内容\": \"关联方名称 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司 银华基金管理股份有限公司\"}, {\"行号\": 5386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3e8a50cbf7787a425069bcde8496fe\", \"内容\": \"理财产品名称 银华双月定期理财债券 C 银华交易型货币 A 银华货币 B\"}, {\"行号\": 5388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14c523b7ab184e982879bdddda290ac2\", \"内容\": \"期末持有成本\"}, {\"行号\": 5390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9e45c2b208ba726519c10a5009709d6\", \"内容\": \"期初持有成本 173,004,046.37 15,886,721.23 71,575.04\"}, {\"行号\": 5392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abf678f938e50c02fa2dbda4953da477\", \"内容\": \"12、 关联方作为委托人参与公司客户资产管理业务\"}, {\"行号\": 5393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93f20a4d8d12089903b24ba3139d0740\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容 公司接受委托发行单一/定 浙江航民实业集团有限公司 向资管计划并收取管理费 及业绩报酬等 公司接受委托发行单一/定 首创置业股份有限公司 向资管计划并收取管理费 级业绩报酬等 合 计 2,985,968.73 0.40% 1,594,204.48 0.27% 2,650,755.26 1,325,789.67 335,213.47 268,414.81 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 5395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fd995080f0c04899caab257fe1b65ff\", \"内容\": \"占同类交易比例\"}, {\"行号\": 5397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78a67af7bf5025956eeb1007e72156cc\", \"内容\": \"13、 关键管理人员薪酬\"}, {\"行号\": 5398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c8d9971bb0d7716cf20b8ba21dfcd6e\", \"内容\": \"项目名称 关键管理人员薪酬 本期发生额 3,425.61 万元 上期发生额 4,254.85 万元\"}, {\"行号\": 5400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4762d6599771b7562c356f57f54955ad\", \"内容\": \"14、 其他关联方交易事项\"}, {\"行号\": 5402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9c3362b6823c5a42414db8c4b0920d6\", \"内容\": \"（1） 2019 年 12 月，公司控股子公司珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 以其持有 的联营企业吉林东工控股有限公司 27%股权质押给东北工业集团有限公司，作为东北 工业集团有限公司为东工香港控股有限公司 （系吉林东工控股有限公司的控股子公司） 的贷款提供担保的补偿措施。 （2） 公司控股子公司深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙）委托北京天达共和律师事务 所代理诉讼并于本期支付 400,000.00 元律师费（含税），同期无该事项发生。 （3） 公司向关联方珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市鲲鹏一创股权 投资管理有限公司、金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合 伙）收取管理费或综合服务费，2019 年度确认收入 11,625,497.23 元，2018 年度确认收 入 1,212,338.57 元。\"}, {\"行号\": 5404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9f6e6126c6f1c78789162fc340d7ebf\", \"内容\": \"（六） 关联方应收应付款项\"}, {\"行号\": 5406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138\", \"内容\": \"1、\"}, {\"行号\": 5408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dd052d016066674078c232ef65f25f4\", \"内容\": \"应收项目\"}, {\"行号\": 5409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f718499c1c8cef6730f9fd03c8125cab\", \"内容\": \"256\"}, {\"行号\": 5411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed36724e719de34df231035b603cc47a\", \"内容\": \"期末余额 项目名称 关联方 账面余额 北京首都创业集团 应收款项 有限公司 深圳市鲲鹏一创股 应收款项 权投资管理有限公 司 1,090,942.02 10,909.42 400,000.00 4,000.00 坏账准备\"}, {\"行号\": 5415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43b11bbb83fa94ae9102832901423197\", \"内容\": \"期初余额 账面余额 坏账准备\"}, {\"行号\": 5417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d73db0ae55a6922ef6936b2f125b95d2\", \"内容\": \"十二、 承诺及或有事项 (一) 重大承诺事项 1、经营租赁承诺\"}, {\"行号\": 5418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f34e6a6e52a19d93e0a58771e3d756e\", \"内容\": \"根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：\"}, {\"行号\": 5419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b105438ffacf405a22451871e373f93\", \"内容\": \"剩余租赁期 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 最低租赁付款额 72,801,064.61 33,146,733.66 26,194,195.11 25,669,592.97 157,811,586.35\"}, {\"行号\": 5421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbe3d66909d151c2b4dfc9dda6d3229e\", \"内容\": \"2、收购子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司少数股东股权的资本支出承诺。 2016 年 12 月 16 日公司决定以人民币 306,758,901.00 元的价格收购 J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30%的股权，价款分 5 期支付，各期支付的金额 具体如下：\"}, {\"行号\": 5422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d234c248e87a2df2e6cba5de52ddb02\", \"内容\": \"付款期数 付款时间 金额 第一期 交易完成日\"}, {\"行号\": 5423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64f78646251305fdc66ee15768e7d779\", \"内容\": \"87,507,057.00\"}, {\"行号\": 5425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c811cef6076cf333d6c37712f0d4186b\", \"内容\": \"第二期 2018-5-31\"}, {\"行号\": 5426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aef1ed450c12456260020f94c9ef10cd\", \"内容\": \"95,041,413.00\"}, {\"行号\": 5428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"432f89251ffc7130bd893dbe50a241c8\", \"内容\": \"第三期 2019-5-31\"}, {\"行号\": 5429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbbb86950e4f6e8d9780374be2b728b5\", \"内容\": \"62,643,384.00\"}, {\"行号\": 5431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bdf91eb90e99d67ade4d3c137089dd6\", \"内容\": \"第四期 2020-5-31\"}, {\"行号\": 5432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f1cea90fcaf8a84c81a22a739396cba\", \"内容\": \"31,321,692.00\"}, {\"行号\": 5434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2722e3eea748f4fff505e9bbe2e878f\", \"内容\": \"第五期 2021-5-31\"}, {\"行号\": 5435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96e9aaf7bb691a3fe8e29ae09bf1f9a\", \"内容\": \"30,245,355.00\"}, {\"行号\": 5437, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 5439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc2ab459536af0d13fd2080961fc75de\", \"内容\": \"306,758,901.00\"}, {\"行号\": 5441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d44c91a72d6b467d99934a1107e63d3\", \"内容\": \"2017 年 7月 4 日，公司收到中国证券监督委员会北京监管局核发的《关于第一创业摩根大通证券有限责 任公司股东变更的无异议函》 （京证监[2017]154 号），北京证监局对公司受让 J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited 所持第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30%的股权无异议。2017年 10月，第一创业 摩根大通证券有限责任公司完成工商变更手续并更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司。截至 2019 年 12 月 31日，尚余二期未支付。\"}, {\"行号\": 5443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e362887185a4888083a28a33e13a778\", \"内容\": \"3、借款质押情况 （1）短期银行借款质押情况\"}, {\"行号\": 5444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d96409bf894217686ba124d7356686c9\", \"内容\": \"257\"}, {\"行号\": 5446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"366dfc9707ab28e2f71621c22731d1ac\", \"内容\": \"借款银行 广东华兴银行 兴业银行 平安银行 韩亚银行 合计\"}, {\"行号\": 5450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0597e890ea1f84acc0807b851c630f4\", \"内容\": \"期末借款本金 49,599,999.98 20,000,000.00 47,000,000.00 10,000,000.00 126,599,999.98\"}, {\"行号\": 5452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e07551c12ad940f0133702cd5068d335\", \"内容\": \"开始日 2019/4/10 2019/12/17 2019/4/15 2019/11/29\"}, {\"行号\": 5454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"289b9b8afd6abec35f2c4187f9edec27\", \"内容\": \"到期日 2020-7-2 2020/12/16 2020-12-5 2020/11/27\"}, {\"行号\": 5456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"187206201235ff45512c5a19b9bf07b2\", \"内容\": \"借款条件 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押\"}, {\"行号\": 5458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"364a838e2f1711e994126b87a42f8f86\", \"内容\": \"（2）长期银行借款质押情况\"}, {\"行号\": 5459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bed72a22f1479d54f4aeee4609a25b09\", \"内容\": \"借款银行 广东华兴银行 澳门国际银行 九江银行 光大银行 交通银行 广州银行 中信银行 东莞农商行 华夏银行 广州农商行 浦发银行 合 计 期末借款本金 8,400,000.00 70,744,516.34 11,293,667.27 58,766,610.67 5,173,951.00 24,889,541.34 33,620,000.00 95,320,000.00 33,676,500.00 56,000,000.00 9,613,616.75 407,498,403.37 开始日 2017/12/15 2017/11/20 2019/5/9 2018/8/24 2018/8/30 2018/12/13 2018/12/25 2019/5/10 2019/1/3 2019/7/10 2019/8/29 到期日 2020/7/14 2020/11/20 2021/12/21 2021-8-23 2021/3/2 2022-1-11 2022-3-20 2022-10-22 2020/10/21 2022-3-20 2020/8/20 借款条件 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押\"}, {\"行号\": 5461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba820ae088e827e020d02dd179845609\", \"内容\": \"（3）长期应付款融资质押情况\"}, {\"行号\": 5462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1b8884af71fc1a2820651599038f44b\", \"内容\": \"借款单位 期末账面价值 融资条件 公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签 广东粤财金融租赁股份有限公司 33,400,000.00 订售后回租融资合同并以长期应收款作为 质押 公司与广东弘金商业保理有限公司签订保 广东弘金商业保理有限公司 合 计 20,000,000.00 理融资合同并以长期应收款作为质押\"}, {\"行号\": 5464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e1dcb772ccf0febbad22ee474854d3\", \"内容\": \"53,400,000.00\"}, {\"行号\": 5466, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 5468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5c9eca08a1c9ce6a0d18958e61b061d\", \"内容\": \"或有事项\"}, {\"行号\": 5469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adc8087ad095fa988142fba111d01c02\", \"内容\": \"2019 年 12 月，公司控股子公司珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）以其持有的联营企业吉林\"}, {\"行号\": 5471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"502e4a16930e414107ee22b6198c578f\", \"内容\": \"258\"}, {\"行号\": 5473, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcf83f494f6dda4d56e973caaf23a6de\", \"内容\": \"东工控股有限公司 27%股权质押给东北工业集团有限公司，作为东北工业集团有限公司为东工香港控股 有限公司（系吉林东工控股有限公司的控股子公司）的贷款提供担保的补偿措施。\"}, {\"行号\": 5477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbe3e9c3ac99911f51310687d4f5654a\", \"内容\": \"十三、 资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 5478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bca72ced2e22388c01acef749d44a70\", \"内容\": \"(一) 资产负债表日后利润分配情况说明 根据公司于 2020 年 3月 27日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司拟以总股本 3,502,400,000 股 为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案 尚待股东大会批准。 (二) 其他资产负债表日后事项 公司于 2020 年 3 月 20 日完成“第一创业证券股份有限公司 2020年证券公司次级债券（第一期）”（债 券简称“20一创 C1”、债券代码“115108”）发行，债券发行规模人民币 8亿元、期限 3 年、票面利率 5.0%。\"}, {\"行号\": 5480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97ac1e0dd198b53f140848904e30bbf2\", \"内容\": \"十四、 其他重要事项 (一) 以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 5481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e3e17f3eb00044fc8c58e6328744b70\", \"内容\": \"计入权益的 本期公允价值变 项目 期初金额 动损益 值变动 金融资产： 交易性金融资产 衍生金融资产 其他权益工具投资 金融资产小计 交易性金融负债 衍生金融负债 金融负债小计 85,816,000.00 15,222,895,459.44 1,031,553,337.38 3,040,255.38 1,034,593,592.76 348,020,360.76 12,866,742.32 14,601,421.84 27,468,164.16 904,399,003.14 85,816,000.00 15,926,647,399.90 904,399,003.14 15,137,079,459.44 348,020,360.76 15,840,831,399.90 累计公允价 减值 本期计提的 期末金额\"}, {\"行号\": 5483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7\", \"内容\": \"259\"}, {\"行号\": 5485, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5487, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 5489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9424b117796e967b5b61bcede16d36\", \"内容\": \"金融工具项目计量基础分类表 1、 金融资产计量基础分类表\"}, {\"行号\": 5491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"395711bf467e983dcc3a3ab40bc8f17d\", \"内容\": \"期末账面价值 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 指定为以公允价值计量 以摊余成本计量的金融 金融资产项目 资产 且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工 收益的金融资产 具投资 金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 存出保证金 应收款项 买入返售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资 其他资产（金融资产） 合计 1,161,775,048.58 16,982,870,060.68 85,816,000.00 15,840,831,399.90 85,816,000.00 7,339,362,251.86 1,587,106,636.73 3,925,155,287.66 142,072,831.74 329,884,346.92 2,497,513,657.19 15,840,831,399.90 资产 的金融资产 变动计入当期损益的 入当期损益的金融 分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其 值计量且其变动计 分类为以公允价值计量 和计量》准则指定为 则指定为以公允价 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认 按照《套期会计》准\"}, {\"行号\": 5493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66\", \"内容\": \"260\"}, {\"行号\": 5495, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f121238b39c0238718d5a8db5ad275df\", \"内容\": \"期末账面价值 期初账面价值 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 指定为以公允价值计量 以摊余成本计量的金融 金融资产项目 资产 且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工 收益的金融资产 具投资 金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 存出保证金 应收款项 买入返售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资 其他资产（金融资产） 合计 972,063,929.97 15,389,492,665.93 85,816,000.00 15,137,079,459.44 85,816,000.00 5,216,117,044.57 1,739,558,118.86 2,464,643,499.15 88,927,038.96 281,791,622.28 4,626,391,412.14 15,137,079,459.44 资产 的金融资产 变动计入当期损益的 入当期损益的金融 分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其 值计量且其变动计 分类为以公允价值计量 和计量》准则指定为 则指定为以公允价 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认 按照《套期会计》准\"}, {\"行号\": 5499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e\", \"内容\": \"2、\"}, {\"行号\": 5501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32f02be5ae23dc6d2bb42ec31ef0bdb1\", \"内容\": \"金融负债计量基础分类表\"}, {\"行号\": 5503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5\", \"内容\": \"261\"}, {\"行号\": 5505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab0ff49498e5c39a15e8abd037bddf9\", \"内容\": \"期末账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认和计量》准则 金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 分类为以公允价值计量且其变动计 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 入当期损益的金融负债 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付款项 长期借款 应付债券 其他负债（金融负债） 合计 9,459,301,979.72 6,986,127,050.63 38,828,248.38 409,742,424.98 6,410,952,678.26 325,715,831.94 24,388,796,298.86 587,772,546.15 期初账面价值 金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 316,626,456.99 202,375,027.06 55,284,863.45 500,468,194.44 587,772,546.15 316,626,456.99 的金融负债 允价值计量且其变动计入当期损益 按照《套期会计》准则指定为以公\"}, {\"行号\": 5509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3\", \"内容\": \"262\"}, {\"行号\": 5511, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"171b7f51d7f8e524690005e32c5919ec\", \"内容\": \"期末账面价值 按照《金融工具确认和计量》准则 分类为以公允价值计量且其变动计 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 入当期损益的金融负债 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付款项 长期借款 应付债券 其他负债（金融负债） 合计 8,388,353,163.88 4,776,879,256.36 8,132,650.40 317,337,571.01 6,726,381,133.12 305,402,165.15 22,767,065,192.49 675,749,121.13 358,844,471.63 2,001,455,277.78 672,708,865.75 3,040,255.38 358,844,471.63 243,123,974.79 的金融负债 允价值计量且其变动计入当期损益 按照《套期会计》准则指定为以公\"}, {\"行号\": 5515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf\", \"内容\": \"263\"}, {\"行号\": 5517, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e926cd49d410005b56fb8aba5846d68d\", \"内容\": \"十五、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 长期股权投资\"}, {\"行号\": 5521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"895033f37b5b9da9b8527a2ceccb5e0f\", \"内容\": \"期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企业投资 合计 2,341,708,901.00 713,257,570.74 3,054,966,471.74 减值准备 账面价值 2,341,708,901.00 713,257,570.74 3,054,966,471.74 账面余额 2,696,708,901.00 622,558,021.60 3,319,266,922.60\"}, {\"行号\": 5523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c39ca998659e5bf53b8dc21e6b42457\", \"内容\": \"期初余额 减值准备 账面价值 2,696,708,901.00 622,558,021.60 3,319,266,922.60\"}, {\"行号\": 5525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 5669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33700b27f91a5fe34068596b1da78bdc\", \"内容\": \"10,279,183.19 10,317,363.84 38,180.65 944,065,665.24 1,127,455,709.23 183,390,043.99 5,449,831.26\"}, {\"行号\": 5671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6534041cd35cfa67c109d6202fbfa16\", \"内容\": \"13,116,951.22 14,056,809.04 939,857.82 679,876,908.14 875,163,722.59 195,286,814.45 9,238,727.31\"}, {\"行号\": 5673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eda80a3d5b344bc40f3bc04f65b7a357\", \"内容\": \"267\"}, {\"行号\": 5675, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f861192fc19120013547105276d0b4df\", \"内容\": \"项目 市公司 —并购重组财务顾问业务净收入--其他 —其他财务顾问业务净收入\"}, {\"行号\": 5679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 5681, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 5721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"677ef98001b7639de88fc17d9552d406\", \"内容\": \"149,864,209.49 382,730,595.40\"}, {\"行号\": 5723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ebf9cebea4c9ed64a492e1c4dddf39f\", \"内容\": \"103,734,655.88 448,768,115.80\"}, {\"行号\": 5725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f121ce07d74717e0b1f21d122e04521\", \"内容\": \"268\"}, {\"行号\": 5727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93369c2d924edac6e9aedba0449238b3\", \"内容\": \"项目 其中：持有期间取得的收益 —交易性金融资产 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —可供出售金融资产 —交易性金融负债 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置金融工具取得的收益 —交易性金融资产 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 —可供出售金融资产 —交易性金融负债 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 —衍生金融工具 合计\"}, {\"行号\": 5731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"945bcdf5bbd897d8876990695a3e7c98\", \"内容\": \"本期发生额 521,036,094.39 552,903,610.12\"}, {\"行号\": 5733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af24fcc776e984eaa5f2dbbc5837f1c0\", \"内容\": \"上期发生额 522,323,588.78\"}, {\"行号\": 5735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e60100b4ef42e4def2e7fa1f39c4d5d\", \"内容\": \"468,643,041.21 78,523,606.40 -31,867,515.73 -24,843,058.83 -138,305,498.99 -105,184,790.69 11,125,284.76 -17,867,146.27 -12,599,022.86 -46,573,621.66 -20,521,685.44 532,594,804.89 -20,239,989.81 655,502,771.68 -73,555,472.98\"}, {\"行号\": 5737, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80cff419f314d9d3582bcceebfe5220d\", \"内容\": \"其中：交易性金融工具投资收益明细表\"}, {\"行号\": 5739, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7bbafa4f722608eeb939923d7f9a3\", \"内容\": \"交易性金融工具 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益\"}, {\"行号\": 5741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1938b64ed460d87ed57bb0aaca4504d6\", \"内容\": \"本期发生额 552,903,610.12 -105,184,790.69\"}, {\"行号\": 5743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f48a4584c7f962a4767c1b6591f6f479\", \"内容\": \"-31,867,515.73 -12,599,022.86\"}, {\"行号\": 5745, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a\", \"内容\": \"(六)\"}, {\"行号\": 5747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f4b7f5a8895c4037e7c414f1bd65d65\", \"内容\": \"公允价值变动收益\"}, {\"行号\": 5749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2791b8881e2a60e6056fae1168dc556\", \"内容\": \"项目 交易性金融资产 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损\"}, {\"行号\": 5751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"157619ba36d9837e012e788db5a71e1d\", \"内容\": \"本期发生额 287,605,228.84\"}, {\"行号\": 5753, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 5755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75\", \"内容\": \"269\"}, {\"行号\": 5757, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46d01350df1efba65bfcddaac96ad3e8\", \"内容\": \"项目 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 交易性金融负债 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负\"}, {\"行号\": 5761, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 5763, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 5765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8c591d18a860ec1d70a755305370e4b\", \"内容\": \"-6,758,551.43\"}, {\"行号\": 5767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b7dc2f4c70d1f049d0584b965bc13a8\", \"内容\": \"8,823,721.93\"}, {\"行号\": 5769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ad787ff894fb50c3b5b6ccd2096b455\", \"内容\": \"-8,797,577.06 债 衍生金融工具 合计 14,143,387.89 310,572,338.66 -5,724,109.10 -21,280,237.59\"}, {\"行号\": 5771, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"237ab59c4ac58437e36534168e26cb74\", \"内容\": \"(七)\"}, {\"行号\": 5773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feaf7d1a29199ce143c33b8c2de2080c\", \"内容\": \"业务及管理费\"}, {\"行号\": 5775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16868a0800ba82fe268fd788d608e2a3\", \"内容\": \"项目 职工薪酬 广告宣传费 租赁费 无形资产摊销 咨询费 固定资产折旧费 软件维护费 交易所设施使用费 邮电通讯费 业务招待费 其他 合计\"}, {\"行号\": 5777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"130c06ed903fadef447d540f6beec47e\", \"内容\": \"本期发生额 601,114,685.67 79,369,038.70 53,608,150.08 28,147,917.48 20,084,419.92 19,833,861.55 18,532,801.87 15,829,616.85 14,757,660.39 14,696,742.54 69,352,946.17 935,327,841.22\"}, {\"行号\": 5779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c1f9d4ae2c13bfbc96facb37d9d43c\", \"内容\": \"上期发生额 522,325,108.18 63,823,404.92 50,038,221.30 28,683,433.63 48,025,865.66 21,472,411.82 12,393,905.49 18,353,746.94 15,144,348.15 10,829,778.46 76,086,886.59 867,177,111.14\"}, {\"行号\": 5781, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11bab21631617fc1e3a28db1797cdc6b\", \"内容\": \"补充资料 加：资产减值损失 信用减值损失 其他资产减值准备 固定资产折旧、投资性房地产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 利息支出（收益以“－”号填列） 汇兑损失（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 5801, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 5803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4881ec2416f05c485085d90519b0f0fa\", \"内容\": \"上期金额 184,221,299.56\"}, {\"行号\": 5805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53afb50f8d232fcc668f925525c7ae0b\", \"内容\": \"306,773,186.66\"}, {\"行号\": 5807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"760db89bb5088732c0771f51d073283c\", \"内容\": \"30,310,414.63 28,147,917.48 13,034,615.33\"}, {\"行号\": 5809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b51315895f93e274b3662958c97c63b\", \"内容\": \"31,948,964.90 28,683,433.63 14,550,138.62\"}, {\"行号\": 5811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79ca0734e2b88e50d5eece4c1752d0ff\", \"内容\": \"-60,151.04\"}, {\"行号\": 5813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"226cc65f73d0cbfafa7f2fe41d9a3fe4\", \"内容\": \"-99,602.84\"}, {\"行号\": 5815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4e2a0a4ca567f966cac366daadb9b51\", \"内容\": \"-299,469,206.15 290,126,039.60 -465,169.63 -149,864,209.49 -20,937,345.68 3,297,947.97\"}, {\"行号\": 5817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"237af240f57b2ec440d13d40c3626580\", \"内容\": \"15,800,695.76 289,416,231.37 -1,048,922.73 -206,734,655.88 -58,674,141.81 3,046,971.77\"}, {\"行号\": 5819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c809800001230b0e201010550ba5b7a\", \"内容\": \"-738,683,199.20\"}, {\"行号\": 5821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2058019d0370b5b75c94fd752b0e1bc5\", \"内容\": \"-1,256,529,311.81\"}, {\"行号\": 5823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3132452cadb4e080e1d7f6ad6ea5e19\", \"内容\": \"266,459,989.29 2,274,676,566.27 -2,057,142.84 2,391,323,808.21\"}, {\"行号\": 5825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40c12792f39c21a29866a90e656dbae6\", \"内容\": \"346,495,626.79 766,597,352.62 -2,057,142.84 377,360,134.44\"}, {\"行号\": 5827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9912bd45adb53f0fbedda2c126f71d62\", \"内容\": \"7,939,436,314.98 5,835,727,582.56\"}, {\"行号\": 5829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9de9961833bdd52b73b26dc7cb4836dd\", \"内容\": \"5,835,727,582.56 6,178,721,801.39\"}, {\"行号\": 5831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39ee895893011ea48e174df6a83a7dec\", \"内容\": \"2,103,708,732.42\"}, {\"行号\": 5833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3db1b1d5fd5d44ed6c554b6119ae87a7\", \"内容\": \"-342,994,218.83\"}, {\"行号\": 5835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f86cbbd287915eae0f62d8cc995cc3\", \"内容\": \"十六、 补充资料\"}, {\"行号\": 5836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f100b7b36092fb9b06dfb4fac360931\", \"内容\": \"271\"}, {\"行号\": 5838, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5840, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d\", \"内容\": \"(一)\"}, {\"行号\": 5842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cf513958133e03bd408380669b38525\", \"内容\": \"当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 5844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b3218a5c21cd1b069eec48b486201a8\", \"内容\": \"项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国\"}, {\"行号\": 5846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4e2462766f4e2103c280aac9cf56c19\", \"内容\": \"金额 68,167.54 5,430,488.55\"}, {\"行号\": 5848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1\", \"内容\": \"说明\"}, {\"行号\": 5850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1caabd6c2e2a56522a9045ce91c3a9d1\", \"内容\": \"家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 小计 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,755,563.84 9,254,219.93 -2,313,554.98 -493,171.04 6,447,493.91\"}, {\"行号\": 5852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f62738e4f0adfec56c320050b096fc11\", \"内容\": \"注：公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —非经常性损益》的规定执行。\"}, {\"行号\": 5854, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 5856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e08ea94486ed121212a816e5ddc6e83\", \"内容\": \"净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 5858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32540480d75852cb7664991a2f35c4ba\", \"内容\": \"每股收益（元） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 5.76 0.145 0.145 加权平均净资产收益率(%) 基本每股收益 5.83 0.146 稀释每股收益 0.146\"}, {\"行号\": 5860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67e76ff136b96c572e1a20982443d696\", \"内容\": \"十七、 财务报表的批准报出\"}, {\"行号\": 5861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ab60fb21d5a70c504324cabacc40c12\", \"内容\": \"本财务报表业经公司董事会于 2020年 3 月 27日批准报出。\"}, {\"行号\": 5863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a614fd06c325499f1680b9896beedeb\", \"内容\": \"272\"}, {\"行号\": 5865, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a\", \"内容\": \"第十三节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 5868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de86dfb71603f13578adbf0f86c8d8ed\", \"内容\": \"一、载有公司法定代表人签名的 2019 年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2019 年度审计报告原件。 四、 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。\"}, {\"行号\": 5870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d\", \"内容\": \"273\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/002797_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 3128, \"去重段落数\": 2479, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8517,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bdc8686a5d956444e0843c121c6921d\", \"内容\": \"Creator: Acrobat PDFMaker 9.0 Word 版\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e0df5ffbd4d9cc4a92a03952993fe6\", \"内容\": \"Title: 中石化石油机械股份有限公司2019年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5bcf33b32c67f30da7b069cba7f44dd\", \"内容\": \"Author: 中石化石油机械股份有限公司\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8\", \"内容\": \"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78300fc8f8f53c1f754e0f8bc7c8e5ad\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杜广义、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人高明辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展目标等前瞻性陈述，因存在不确定性，不 构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了 2019 年度公司经营状况， 并分 析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8\", \"内容\": \"目\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e\", \"内容\": \"录\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ee0eba41c060055f2bfcbbd120a1048\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 52 第八节 可转换公司债券相关情况........................................................................... 53 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 54 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 62 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 72 第十二节 财务报告 ................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 207\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ab4f5e911bc59069c6c74e719c5e3c3\", \"内容\": \"释义项\"}, {\"行号\": 38, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd4e302ef6f8e91dc3e81b5b69d8cad0\", \"内容\": \"公司、本公司、石化机械 江钻股份 江汉石油管理局、管理局、江汉局 中国石化集团、石化集团、中石化集团、中石 化 石化油服、石化油服公司 中国石化、石化股份公司 机械公司 四机公司 江钻公司 钢管分公司 四机赛瓦、四机赛瓦公司 世纪派创 湖北省海工研究院 石化财务公司 盛骏公司 中国证监会 新气工程 非公开发行股票 元、万元 报告期、本报告期、本年\"}, {\"行号\": 40, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43366d2ed8de8201411324ab6a2b788a\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43afd00ea307869a88e6746ce6d380cb\", \"内容\": \"释义内容\"}, {\"行号\": 44, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb1d56d385ff1931a8d983fc5ff83670\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 江汉石油钻头股份有限公司（公司更名前名称） 中国石化集团江汉石油管理局有限公司 中国石油化工集团有限公司 中石化石油工程技术服务股份有限公司 中国石油化工股份有限公司 中石化石油工程机械有限公司 中石化四机石油机械有限公司 中石化江钻石油机械有限公司 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北海洋工程装备研究院有限公司 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 中国石化盛骏国际投资有限公司 中国证券监督管理委员会 新疆煤制天然气外输管道工程 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司 100% 股权 人民币元、万元 2019 年年度\"}, {\"行号\": 46, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 48, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 50, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 52, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"935db04eb1b7cc546cf7eb9fe88a2bee\", \"内容\": \"股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 石化机械 深圳证券交易所 中石化石油机械股份有限公司 石化机械 Sinopec Oilfield SOFE 杜广义 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层 430205 http://sofe.sinopec.com security.oset@sinopec.com Equipment Corporation 股票代码 000852\"}, {\"行号\": 54, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d93cfc0c11d9f0268e03de259060a3b\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 周秀峰 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 027-63496803 027-52306868 security.oset@sinopec.com 证券事务代表 周艳霞 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号 金融港 A2 座 12 层董事会办公室 027-63496803 027-52306868 security.oset@sinopec.com\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7b9837d400e72953a525ec871e5f509\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事 会办公室\"}, {\"行号\": 60, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 62, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 64, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7710073a4e44fafd17566a770ae98e06\", \"内容\": \"组织机构代码 91420100711956260E 2015 年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司 100%股权，公司主营业务范围相 应增加，另外，为进一步适应公司经营与发展需要，2017 年 5 月对经营范围进行了变更。公司目前经营范 围为： 石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装 置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务； 钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧 焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和 公司上市以来 主营业务的变 化情况 服务； 天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售； 气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务； 轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务； 石油特种车辆的生产及销售； 产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损 检测； 互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品） ；设备修理；房屋出租；专用码头装卸； 公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住 宿及餐饮服务。 历次控股股东 的变更情况 2014 年 12 月 19 日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团有限公司。\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9\", \"内容\": \"五、其他有关资料\"}, {\"行号\": 68, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49ade3e36414a7acfae8de57dbd89fdb\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 刘志增、乔洋\"}, {\"行号\": 70, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 72, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c\", \"内容\": \"六、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53b936be95a065a6dcbc2bae62e0b923\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 6,588,352,169.84 2018 年 4,918,851,756.01 本年比上年增减 33.94% 2017 年 3,993,846,183.48\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1b8e748255065b099739e30c70c8b1c\", \"内容\": \"归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -638,968,772.40 0.0321 0.0321 1.40% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,799,138,382.22 1,774,313,781.29 1.40% 1,758,840,847.54 8,853,956,069.09 -293,654,221.31 0.0174 0.0174 0.77% 2018 年末 7,836,652,669.43 -117.59% 84.48% 84.48% 0.63% 本年末比上年末增减 12.98% 47,692,921.20 0.0157 0.0157 0.54% 2017 年末 6,996,990,747.74 -63,156,746.14 -100,020,200.42 36.86% -75,121,148.54 24,947,334.64 13,535,355.55 84.31% 9,413,754.40\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 82, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 86, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 88, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e\", \"内容\": \"八、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"547dde9fbe9385d06e9ca0b03feb3c09\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,866,699.71 -545,900,417.70 3,634,255.53 -602,610,247.66 9,660,334.99 99,985,285.23 -72,817,081.13 409,556,607.73 1,329,436,919.27 10,423,227.01 第二季度 1,925,990,918.67 11,234,988.55 第三季度 1,646,638,087.37 12,999,096.50 第四季度 1,686,286,244.53 -9,709,977.42\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 97, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90113212c935838ac5321d56b441b53\", \"内容\": \"九、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 98, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c2667eb2c2e9f8cdf29064daa1acdc5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,649,024.88 521,083.86 599,527.82 88,104,080.78 7,733,010.16 229,344.12 276,152.31 113,555,555.97 8,193,964.21 271,880.00 437,836.65 84,534,902.94 -79,959,144.93 101,184,855.33 73,204,611.44 1,616,522.65 5,143,186.91 3,846,043.94 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 主要为处置固定资产 利得\"}, {\"行号\": 100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25a21196e1178569a47cd20055435dbe\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务情况 本公司属于油气装备和工具制造行业，主营业务包括各类油气开发装备装置，以及钻头、 钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表的研制、销售与检测运维服务，主导产品涵盖石油 工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括石油钻机、固井设 备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输 送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品，可为石油工程作业提供装备一 体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。 油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备 主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气输送钢管主要用于输送石油、成 品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机用于地穴等储气库注气；一体化解决 方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务及金融服务和的整体解决方 案。 公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。 在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水 平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制 造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线， 拥有6000hp泵试验中心、 油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督 检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能 力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能 力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资 转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，开展了钻采设备 和压缩机的租赁业务。 （二）所处行业基本情况\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75032f22bf6f8b2a06bc8c1926ba1d22\", \"内容\": \"公司属于油气装备及工具的制造、服务行业，油气行业的景气程度直接关系到公司的发 展。从长远来看，到2035年，化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，油气需求仍将 持续增长。2019年，中国油气增储上产态势良好，原油生产增速由负转正，天然气生产快速 增长。2019年，国际原油价格呈宽幅震荡走势，全球上游勘探开发资本支出有所上升，尤其 是国内油气勘探开发在国家能源安全新战略的推动下，三大石油公司加大投资力度，加大原 油和天然气保障能力建设，油气装备及工具需求明显增加，油田服务市场持续复苏。受境内 外油气公司资本开支增加的影响，公司2019年的油气装备订单大幅提升。 二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a36a2f193f8253d43028c3d69954ada0\", \"内容\": \"主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无重大变化。 无重大变化。 无重大变化。\"}, {\"行号\": 117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17d48f0c7d67fc080302b78df909351a\", \"内容\": \"重大变化说明\"}, {\"行号\": 119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f59363247406ece447e070f9e9633c6\", \"内容\": \"在建工程余额同比减少 35.21%， 主要是钢管精整区厂房建设、 钢管厂成品库房建设 等重点项目建成转资。 应收票据余额同比增加 117.49%，主要是本期收到客户以承兑汇票形式支付的货款 增加。 一年内到期的非流动资产余额同比增加 300.37%， 主要是分期收款的应收款项增加。\"}, {\"行号\": 121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df8e36cd3f2b295188f248049d89377f\", \"内容\": \"应收票据 一年内到期的非流动资产\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"310c8016d344bb789435fcbbc54ee4c2\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析 本公司是中国石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实 力。已建成高性能计算集群和专业仿真分析软件涵盖流体、结构、机电液一体化等，形成了 石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品设计能力，主导产品达国际先进 和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体 化解决能力，并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"807127d81765dc829f76c7adc192f563\", \"内容\": \"本公司具有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士 后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，建立了以“一院五中心” 为自主研发和成果转化应用平台的科研创新体系，掌握了30多项核心关键技术，是中石化首 批科技创新型企业，多项产品获中国石油石化装备制造服务行业“名牌产品”。拥有技术实 力较强的研发队伍，先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目，荣获国家科技进步奖 等多项国家级奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。研制出井工厂钻机、大型成套 压裂机组、专用页岩气钻头钻具、易钻复合桥塞等核心装备与工具，形成工程装备与钻完井 工具、井底钻柱与提速工具、易钻桥塞与钻除工具等一体化解决方案，先后突破了一批“卡 脖子”技术，为上游勘探开发提速提质提效提供了装备与技术支撑。公司拥有有效专利700 余件、计算机软件著作权60余件，制修订国家、行业标准30多项，已发展成为国内研发实力 领先、产品门类最齐全的石油装备制造企业。 本公司拥有先进的产品加工中心和完善的质量管理体系，具备年产牙轮钻头4万只、金刚 石钻头5000只、螺杆钻具2000根、钻修设备250台套、固压设备400台套、高压管汇件20万件、 钢管60万吨、大型压缩机50台套的生产能力。公司坚持以质量、信誉立企，建成一流试验设 施，引进第三方检测机构，全面引用国际标准，用先进技术提升传统产业，以完备的检测、 实验机制强化质量控制，取得了API、GOST、CE认证，产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P 等机构认证， 本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点，组建了一流的营销专业服 务团队，拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国 石化机械”品牌形象逐步树立，产品出口美国、俄罗斯、中东、南美等40多个国家及地区， 获“全国用户满意服务单位”、中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5a96fc05ed8bc5c7d6b01d209130bbc\", \"内容\": \"一、概述 2019年在国内三大油公司加大勘探开发投资力度的大好机遇下，公司奋力抢市场，夺订 单，全年完成新签合同额64.5亿元；实现营业收入65.88亿元，同比增长34%；实现利润总额 6287万元，同比增长29%。 （一）2019年的主要工作如下： 1、市场营销取得新业绩。强化优质项目开发，创效拳头产品销量较快增长，其中压裂装 备增幅115.8%。国内市场拓市扩销，全年完成国内市场新签合同56.5亿元、同比增长2.4%。 海外市场面对贸易摩擦北美销量下降的挑战，加大中东市场开拓力度，取得公司成立以来中 东最大钢管出口订单，四机公司固井装备首次进入阿联酋高端市场，钻头成功入网科威特石 油公司，沙特、科威特、阿联酋市场销量2.7亿元、同比增长2倍，取得俄罗斯压裂装备、连 续油管作业装备等大额订单，全年完成海外市场新签合同8亿元。 2、 科技创新实现新跃升。 依托国家重大专项深入开展科研攻关， 技术水平加速提升。 5000 型全电动成套压裂装备被推荐为“十三五”国家科技重大专项标志性成果，国内首台电驱海 洋固井装备打破国外技术垄断，62吨超深井连续油管作业装备、二氧化碳增压装置展示良好 应用效果；系列钻头钻具在国内外市场创技术指标纪录303项，助力顺北鹰1井创井深8588米 的中石化最深井纪录，刷新单只钻头一次入井5053米的最长进尺纪录；增压压缩机在涪陵、 华北扩大应用。创新体系建设取得重要进步，四机赛瓦公司筹建的“湖北省石油钻完井装备 工程技术研究中心”获得认定，获中石化集团公司和湖北省科技进步奖2项，专利授权98件。 公司重大专项新产品在油气重大专项成果交流会、全国科技周等大平台得到展示、受到好评。 3、生产运营再创新成果。推进生产提速，保质保量完成重点项目保供任务。固压装备装 机效率提高30%，钻修装备、混合钻头平均生产周期分别缩短10%、60%，高压管汇产销量创历 史最好水平。大力清应收降存货，建立新增积压存货预警机制，存货总体可控。 4、深化改革取得新进展。“双百行动”综合改革稳步推进。三项制度改革向前推进，拉 开收入分配差距，建立劳效指标用工管控机制，推行工序外包、弹性用工服务生产保供，净\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aa2ab89f65c484a00af9fe59b05febd\", \"内容\": \"减用工近200人。资源优化调整纵深推进。 5、管理提升获得新进步。突出强基固本抓规范管理，开展内控执行有效性提升行动，进 一步规范了经营行为，堵塞了管理漏洞。突出提质增效抓精益管理，把深化5S、TPM与强“三 基”相结合，生产现场管理水平持续提升；划小核算单元实现主要生产单元全覆盖，成本管 控更具针对性和精准性；突出质量安全抓从严管理，开展“铸精品、创品牌”行动，抬高质 量标准，推进固压装备、压缩机等产品质量提升。 （二）公司海外业务情况 2019年，公司按照“专业化、国际化、高端化”发展的要求，加快推进国际业务体制机 制改革，整合全公司海外市场资源和人力资源，筹备组建国际事业公司，全面负责开展国际 业务；面对贸易摩擦等不利环境，公司紧密围绕海外市场订货目标，积极推动重点项目创效， 钻修机、固井设备、油气集输钢管等类型产品接连取得订单，在中东、北非市场形成订货规 模；钻头钻具北美市场在贸易争端大环境下，努力维持稳定，刹住下滑趋势，取得近7000万 元订货；钢管产业服务沙特萨勒曼港口工程建设，获得2亿元大单；此外，公司持续推进沙特 合资项目建设，海外产品制造、组装、维修和服务基地建设有序进展。2019年，公司海外市 场累计新增订货8亿元人民币。 二、主营业务分析 1、概述\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"747acddd1efebec3e88a7af1ed0eaa02\", \"内容\": \"项 目 2019年 6,588,352,169.84 5,293,858,124.36 31,003,652.27 409,159,440.01 348,283,874.31 410,560,864.50 126,413,453.80 122,210,934.70 1,232,858.02\"}, {\"行号\": 145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"427b41e5d9b142dfb14cf5c02d3439ed\", \"内容\": \"2018年 4,918,851,756.01 3,937,106,102.89 32,561,417.15 347,550,491.87 340,558,504.06 246,196,763.04 70,232,368.55 85,925,767.69 1,374,277.96\"}, {\"行号\": 149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f871536698a7de394048d998b50a599\", \"内容\": \"变动比例 33.94% 34.46% -4.78% 17.73% 2.27% 66.76% 79.99% 42.23% -10.29%\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"778c54e918719e9840325ec019543fc8\", \"内容\": \"一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入\"}, {\"行号\": 153, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0fe36a019a836324dfa88191c09c86c\", \"内容\": \"加：其他收益 投资收益(损失以“-”号填 列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 信用减值损失(损失以“-” 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列） 加：营业外收支 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列） 其中：少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）\"}, {\"行号\": 157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b427b4ff262efbae34893b006857c22\", \"内容\": \"78,959,144.93 11,250,960.87 11,250,960.87 10,155,827.48 -15,836,120.25 1,616,522.65 55,219,096.27 7,649,024.88 62,868,121.15 17,686,365.10 45,181,756.05 20,234,421.41 24,947,334.64\"}, {\"行号\": 159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8484769467ef5edee3f1c7208482d64f\", \"内容\": \"94,971,488.40 5,576,780.34 5,576,780.34 0.00 -15,189,162.82 5,143,186.91 35,148,401.28 13,513,264.16 48,661,665.44 16,715,798.66 31,945,866.78 18,410,511.23 13,535,355.55\"}, {\"行号\": 161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6345572ef5175744dc32627b9f374dee\", \"内容\": \"-16.86% 101.75% 101.75% -4.26% -68.57% 57.10% -43.40% 29.19% 5.81% 41.43% 9.91% 84.31%\"}, {\"行号\": 163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14f05157bd3cd2256014d3bd36307d5b\", \"内容\": \"相关数据变动较大的原因说明： （1）营业收入同比增加33.94%：受益于油气服务市场持续复苏，公司产品销量实现了较 快增长； （2）研发费用同比增加66.76%：主要是公司承担的十三五重大专项项目本期实施进度加 快，配套研发费用投入同比增加； （3） 财务费用同比增加79.99%： 公司订单增加， 备货所需资金较大， 本期经营贷款增加， 贷款利息支出同比增加； （4）对联营企业和合营企业的投资收益同比增加101.75%：公司投资的联营企业本年经 营业绩向好，净利润同比大幅增长； （5）归属于母公司股东的净利润同比增加84.31%：营业收入增加，利润相应增加。 2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11135ad65d0c63a05bc854a7a3944a85\", \"内容\": \"单位：元 14\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d81f8d7b2498a93071860be6c32cc4d\", \"内容\": \"2019 年 金额 营业收入合计 分行业 石油机械设备 钻头及钻具 油气钢管 其他 分产品 石油机械设备 钻头及钻具 油气钢管 其他 分地区 境内 境外 6,091,317,630.96 497,034,538.88 92.46% 7.54% 2,923,237,636.97 833,925,072.15 2,223,899,685.34 607,289,775.38 44.37% 12.66% 33.76% 9.21% 2,923,237,636.97 833,925,072.15 2,223,899,685.34 607,289,775.38 44.37% 12.66% 33.76% 9.21% 6,588,352,169.84 占营业收入比重 100% 金额\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"662ad680863b8b483a02568a270d7b5b\", \"内容\": \"2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 33.94%\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab703ddaa75cdad8408bb6ce3c99ba1\", \"内容\": \"4,918,851,756.01\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd3f41ed40e675fd7f173be8c23240d3\", \"内容\": \"2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9e90191462080990f906da148afb373\", \"内容\": \"42.58% 15.75% 31.15% 10.52%\"}, {\"行号\": 178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8246ecbce0870b3cb409666025800b6\", \"内容\": \"39.56% 7.63% 45.16% 17.38%\"}, {\"行号\": 180, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd3f41ed40e675fd7f173be8c23240d3\", \"内容\": \"2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61\"}, {\"行号\": 182, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9e90191462080990f906da148afb373\", \"内容\": \"42.58% 15.75% 31.15% 10.52%\"}, {\"行号\": 184, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8246ecbce0870b3cb409666025800b6\", \"内容\": \"39.56% 7.63% 45.16% 17.38%\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": 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6.83% 2,923,237,636.97 833,925,072.15 2,223,899,685.34 607,289,775.38 2,119,954,049.02 620,730,043.99 2,047,859,951.83 505,314,079.52 27.48% 25.57% 7.92% 16.79% 39.56% 7.63% 45.16% 17.38% 33.00% 15.95% 52.59% 8.48% 3.57% -5.34% -4.49% 6.83% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 同期增减 同期增减 毛利率比上年 同期增减\"}, {\"行号\": 195, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3073ad1573721c132ddd2dea0b1a055b\", \"内容\": \"境外\"}, {\"行号\": 199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aefd842905525c5902115069503a2\", \"内容\": \"497,034,538.88\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e66d4ababa9cf8b9b6912ade6b6b5687\", \"内容\": \"393,696,556.72\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd1b4848725cdde982cffb67dc6c23f\", \"内容\": \"20.79%\"}, {\"行号\": 205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eac3059bafeeda14970086fcf2736b0\", \"内容\": \"-15.28%\"}, {\"行号\": 207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"949d90a8bd0821aa8792dd2fcc7af4a9\", \"内容\": \"-17.17%\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d3d03b78fa38631063a0b75559485a1\", \"内容\": \"1.80%\"}, {\"行号\": 211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d19b515dab0b5e566df3262a1f68bbc\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 项目 销售量 石油机械设备 生产量 库存量 销售量 钻头钻具 生产量 库存量 销售量 油气钢管 生产量 库存量 销售量 天然气 生产量 库存量 单位 元 元 元 只 只 只 吨 吨 吨 立方米 立方米 立方米 2019 年 2,119,954,049.02 2,693,240,048.13 777,668,876.3 28,489 27,721 12,401 335,438 325,835 149,495 123,831,052 123,831,052 2018 年 1,593,891,777.46 1,730,906,675.82 204,382,877.19 25,594 29,075 13,169 274,990 370,255 159,098 106,074,181 106,074,181 同比增减 33.00% 55.60% 28.05% 11.31% -4.66% -5.83% 21.98% -12.00% -6.04% 16.74% 16.74%\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60bfd1131c784fdf09edac381a06605c\", \"内容\": \"相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明\"}, {\"行号\": 217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc1cf8f748b81a16744556cee15a05a1\", \"内容\": \"石油机械设备的产销量同比增幅较大，主要是2019年国内油气勘探开发需求明显增加， 上游油服板块持续复苏，压裂装备等产品市场需求增幅较大，公司石油机械设备产品订单实 现较快增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19f3294b9a490aae8ef79668eb8b830d\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 产品分类 石油机械设备 项目 金额 直接材料 1,519,701,573.63 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 71.76% 32.86% 2018 年 同比增减\"}, {\"行号\": 225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cbaeec1da786cf79b0d378a031b7c68\", \"内容\": \"71.69% 1,143,822,217.90\"}, {\"行号\": 227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f73f83c8831f6393670542ba163717\", \"内容\": \"石油机械设备 石油机械设备 石油机械设备 石油机械设备 石油机械设备 钻头及钻具 钻头及钻具 钻头及钻具 钻头及钻具 钻头及钻具 钻头及钻具 油气钢管 油气钢管 油气钢管 油气钢管 油气钢管 油气钢管 其他 其他 其他 其他 其他 其他\"}, {\"行号\": 233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6227c05c7b6b44b770b141f932304875\", \"内容\": \"职工薪酬 折旧及摊销 外委加工费 其他 合计 直接材料 职工薪酬 折旧及摊销 外委加工费 其他 合计 直接材料 职工薪酬 折旧及摊销 外委加工费 其他 合计 直接材料 职工薪酬 折旧及摊销 外委加工费 其他 合计\"}, {\"行号\": 235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea9f934247edafbdd8847e013bd4d0a6\", \"内容\": \"275,738,154.05 60,922,273.87 97,162,599.89 166,429,447.58 2,119,954,049.02 332,801,891.10 130,996,376.90 41,618,784.66 30,075,112.44 85,237,878.89 620,730,043.99 1,767,874,567.16 152,801,748.74 24,913,447.36 60,202,288.40 42,067,900.17 2,047,859,951.83 290,590,399.44 44,540,230.66 31,860,314.11 6,771,399.33 131,551,735.98 505,314,079.52\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cabd84ae565ba1d2a8e8cad71f29699\", \"内容\": \"13.01% 2.87% 4.58% 7.85%\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8e53e24871dd7a4da8708a474d8dee2\", \"内容\": \"243,457,780.22 34,800,931.47 54,642,118.65 117,168,729.22\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f740a634f510801c0deaec268ab5a56\", \"内容\": \"15.27% 2.18% 3.43% 7.36% 100.00% 50.19% 23.94% 7.57% 5.35% 12.95% 100.00% 81.36% 10.48% 1.70% 3.35% 3.11% 100.00% 44.86% 9.83% 6.74% 1.78% 36.79% 100.00%\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dab28b29a1ffc0a5967f416b04c6675\", \"内容\": \"13.26% 75.06% 77.82% 42.04% 33.00% 23.86% 2.23% 2.66% 5.01% 22.97% 15.95% 61.9% 8.68% 9.12% 33.83% 0.93% 52.59% 39.05% -2.73% 1.44% -18.56% -23.21% 8.48%\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f24f0524fb92c6b862fb1f9ffd5c557\", \"内容\": \"100.00% 1,593,891,777.46 53.61% 21.10% 6.70% 4.85% 13.74% 100.00% 268,700,517.95 128,138,510.40 40,540,201.83 28,639,355.86 69,318,587.12 535,337,173.15\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc51c9a81380fddfe1811ca899631d92\", \"内容\": \"86.33% 1,091,958,447.02 7.46% 1.22% 2.94% 2.05% 140,597,854.93 22,832,201.77 44,985,027.89 41,682,027.03\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fba9c83604acc17b8aca4970f05ceead\", \"内容\": \"100.00% 1,342,055,558.64 57.51% 8.81% 6.31% 1.34% 26.03% 100.00% 208,985,814.94 45,792,587.09 31,407,238.43 8,314,611.78 171,321,341.40 465,821,593.64\"}, {\"行号\": 251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28d81de884652d90c0ec059dd5ac5f97\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况\"}, {\"行号\": 258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80b7cd835be534783b2bd7541ff5b127\", \"内容\": \"前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17 4,865,705,912.17 73.85%\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbbebcdf1f04661873c7c3b6d917984f\", \"内容\": \"前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 42.24%\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c213afe04d11a0215d23a11291f23944\", \"内容\": \"公司前 5 大客户资料\"}, {\"行号\": 265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90a9f84ac0b6cce8714f881da90693bc\", \"内容\": \"序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 -销售额（元） 2,783,036,793.87 1,364,894,645.92 406,513,787.83 231,456,319.32 79,804,365.23 4,865,705,912.17 占年度销售总额比例 42.24% 20.72% 6.17% 3.51% 1.21% 73.85%\"}, {\"行号\": 267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93e220f45d2fcc65f6478f1e29c48d0a\", \"内容\": \"主要客户其他情况说明\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a118c9223b13f7f6818b227d22638956\", \"内容\": \"公司主要供应商情况\"}, {\"行号\": 271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6da549accfb87a0095481c6896e233e6\", \"内容\": \"前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 29.31% 2,133,465,207.45 35.77%\"}, {\"行号\": 273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcfb383a501611d186c11840e1ae2df\", \"内容\": \"公司前 5 名供应商资料\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea0cce984febb68c55bd36ac56708dca\", \"内容\": \"序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 -采购额（元） 1,747,833,890.63 114,112,067.32 102,723,911.49 87,361,008.92 81,434,329.08 2,133,465,207.45 占年度采购总额比例 29.31% 1.91% 1.72% 1.46% 1.37% 35.77%\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3da3fcc306e4d73fbc020346673e4356\", \"内容\": \"主要供应商其他情况说明\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4899ac7081caf7c66e82c93eaca83663\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 409,159,440.01 348,283,874.31 126,413,453.80 2018 年 347,550,491.87 340,558,504.06 70,232,368.55 18 同比增减 17.73% 2.27% 79.99% 公司订单增加，备货所需资金较大， 重大变动说明\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16d04d0e425ea0c8502b78ba9780eaf7\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 本期经营贷款增加，贷款利息支出同 比增加。 公司承担的十三五重大专项项目本 研发费用 410,560,864.50 246,196,763.04 66.76% 期实施进度加快，配套研发费用投入 同比增加。\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 285, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"178f3f67f5de641cdb3bed7db376a203\", \"内容\": \"2019年，科技攻关取得阶段性成果。公司全力推进“十三五”国家油气重大专项和各级 重点科技项目和新产品攻关,积极推进自主创新和合作研发，共承担各类项目57项，其中国家 级项目5项。 在页岩气开发领域，继续推进“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备 与工具研制”实施，取得的4项标志性成果，电动压裂装备成为油气专项标志性成果。在特深 层油气领域， 持续开展“特深井高效钻井关键装备技术”、 “川西硬地层高效破岩工具研制” 等多项项目研究，完成万米钻机等系列关键技术研究，开发了基于互联网技术的井控装置信 息化管理平台，研制耐高温高压底部钻柱系列小尺寸工具等，试验应用了一批新型混合钻头、 PHP-3高温封隔器等装备与工具，为超深层、超高温、超高压油气开发提供了国产解决方案。 在天然气开发利用领域，针对高端技术，开展“高含硫压缩机研制”、“JHY20/35型车载气 举排液装置研制”等多项项目研究，开发了压缩机配套选型计算软件、压缩机远程服务平台， 形成压缩机无基础设计等多项核心技术等。持续基础应用技术攻关，以仿真分析和实验测试 为手段，先后完成基础应用项目20余项，为取得市场认可提供了技术保障。实验室建设稳步 推进，完善石油钻采设备自动化实验室建设，增设环保设备试验平台建设项目；完成往复式 压缩机综合性能检测装置及配套设施建设。 通过项目攻关突破，服务油气开发提产降本，助力石油工程提速提效，促进主导产品质 效升级，为页岩气低成本高效开发提供了有力保障。 公司研发投入情况\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"807d057022b5afb4ee3638e2eb4c4248\", \"内容\": \"2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 861 16.29% 410,560,864.50 19 2018 年 835 15.34% 246,196,763.04 变动比例 3.11% 0.95% 66.76%\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe73d1732be67b0230dc271e121b4126\", \"内容\": \"研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7908031fbef731d4b32dfea1e1f169d1\", \"内容\": \"6.23% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aace58777cac8670b6ba0346d4382f1\", \"内容\": \"5.01% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b242a01ab14e1521edf866e025bb91f3\", \"内容\": \"1.22% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23039cc3b23b552ad0229506a63a890a\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a47d4b2eda5313f6d75febb8f5451d44\", \"内容\": \"2019年公司依托国家科研重大专项，大力深化创新体系建设、加快推进技术水平提升， 5000型全电动成套压裂装备、电驱海洋固井装备、超深井连续油管作业装备等创新产品先后 试制成功，技术水平继续保持国内领先。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明\"}, {\"行号\": 304, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f56578e5e51ede4028b6107fde9ce935\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 688,249,496.76 -55,295,180.77 348,936,857.62 -3,826,353.85 97.24% -1,345.11% -101,506,890.94 5,223,914,647.61 4,535,665,150.85 -56,581,606.76 3,283,750,667.29 2,934,813,809.67 -79.40% 59.08% 54.55% -638,968,772.40 9,441,977.03 110,948,867.97 -293,654,221.31 12,835,368.11 69,416,974.87 -117.59% -26.44% 59.83% 2019 年 6,804,560,443.77 7,443,529,216.17 2018 年 5,525,010,043.27 5,818,664,264.58 同比增减 23.16% 27.93%\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35cf3190997d45c8013812094bf4b203\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明\"}, {\"行号\": 310, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"794f2105217e8b5754956a4eb143c2d6\", \"内容\": \"（1）经营活动现金流入同比增加 23.16%，主要是公司本年产品销售收入有所增加，同时加 大货款回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金有所增加所致； （2）经营活动现金流出同比增加27.93%，主要是公司本年产量增加，购买商品、接受劳务支\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"883f6a694def780d6e4b9b79b0dc6830\", \"内容\": \"付的现金同比增加所致； （3）投资活动现金流入同比减少26.44%，主要是处置固定资产收回的现金同比减少； （4）投资活动现金流出同比增加59.83%，系本年购建固定资产支付的现金较上年增加； （5）筹资活动现金流入同比增加59.08%，主要由于取得借款收到的现金同比增加所致； （6）筹资活动现金流出同比增加54.55%，主要由于偿还债务支付的现金同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明\"}, {\"行号\": 318, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b2961c295e46472e4a12de87e9ccda\", \"内容\": \"报告期内公司实现合并净利润45,181,756.05元，经营活动产生的现金流量净额为 -639,224,561.37元。 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因是公司 产品生产交付进度不同，存货占款增加所致。 三、非主营业务分析\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f45e44c7eb6fcbdd96c0308b834271fb\", \"内容\": \"四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务 报表相关项目\"}, {\"行号\": 324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"050c88a662e8c6ec3b1960e0b9fe6654\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 153,989,585.23 1,661,730,309.38 4,620,849,003.14 61,745,576.09 1,330,883,040.81 35,847,680.87 2,835,706,772.76 占总资产比例 1.74% 金额 214,941,950.92 2019 年初 比重增减 占总资产比例 2.74% 25.36% 45.50% 0.64% 16.46% 0.71% 26.22% -1.00% -6.59% 6.69% 0.06% -1.43% -0.31% 5.81% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4950f422578e2b9715c781b3daec7be\", \"内容\": \"18.77% 1,987,155,542.29 52.19% 3,566,026,319.59 0.70% 50,494,615.22\"}, {\"行号\": 328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd47550fcdd144180c519d88412521bd\", \"内容\": \"15.03% 1,289,874,955.88 0.40% 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a63198ce249842542a084d901435979b\", \"内容\": \"32.03% 2,054,399,377.86\"}, {\"行号\": 332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"148a69a05a0d14e3993b94780b672ac7\", \"内容\": \"无。\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787863e9c7e1359bbb91836997f22dac\", \"内容\": \"五、投资状况 1、总体情况\"}, {\"行号\": 343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e647b1b2fca8fdebad9364adb6fc7f1\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 94,600,000.00 上年同期投资额（元） 81,200,000.00 变动幅度 16.50%\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"798b42539f6be9d840f555a4007c28c1\", \"内容\": \"公司本报告期固定资产投资主要包括压裂设备生产线设备更新、压缩机实验装置建设、 螺旋焊管机组升级改造和钻头钻具五轴联动加工中心更新等。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0\", \"内容\": \"4、金融资产投资 （1）证券投资情况\"}, {\"行号\": 352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d0d2014009f0556fe51845c016ce25\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068\", \"内容\": \"（2）衍生品投资情况\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6a6156ef1c27666cf98c7d3dea2c1aa\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。\"}, {\"行号\": 357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a055d7ab32b462dc0c4db7eb73d2600e\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 22\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd175e66e243876b2291c5925c315c96\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66e53fcd458a5345b53a1ccc854c6aa8\", \"内容\": \"主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"879b086fbd2a0e94b87d2773e385f8a8\", \"内容\": \"单位：元 公司名称 中石化江钻石油 机械有限公司 上海隆泰资产管 理有限公司 Kingdream USA,Inc 武汉江钻海杰特 金刚石钻头有限 子公司 公司 四机赛瓦石油钻 采设备有限公司 荆州市世纪派创 石油机械检测有 子公司 限公司 中石化四机石油 机械有限公司 子公司 机械制造 30755 万元 3,829,058,422.57 896,104,985.68 1,933,443,253.88 29,970,314.95 33,787,515.37 设备检测 1000 万元 50,132,332.14 23,180,052.82 76,740,864.34 5,847,024.40 4,259,715.02 子公司 机械制造 1848 万美元 849,885,836.37 422,101,388.60 784,661,432.84 69,795,422.33 61,016,873.30 机械制造 152.5 万美元 10,600,660.64 10,584,640.09 881,025.37 246,170.48 233,861.96 公司类型 主要业务 子公司 注册资本 总资产 净资产 营业收入 863,827,171.32 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f22bfa427759f8e31725c217179ea1c\", \"内容\": \"机械制造 30000 万元\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1469930e4fa7a47f4ebd1930a9b88230\", \"内容\": \"1,471,834,206.79 417,296,522.16\"}, {\"行号\": 378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b339dfac63877eba6c6d18940e868693\", \"内容\": \"6,809,079.86 11,281,576.79\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9\", \"内容\": \"子公司\"}, {\"行号\": 382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"160a67b7defbc579bde112e48fbec348\", \"内容\": \"投资管理 7200 万元\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6d0577a3f39c758bd45959ecbc7e99c\", \"内容\": \"100,431,345.39 96,769,024.48\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2c01c6234abeb977c4ef69c61adc07d\", \"内容\": \"7,007,943.25\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a35d00fc79b42b4bde215721dffe3b4\", \"内容\": \"232,496.61\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e01d065ca4eb6e2d7bf701379b141d74\", \"内容\": \"293,581.26\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9\", \"内容\": \"子公司\"}, {\"行号\": 394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb0715178166ecfe9f86c0a49665782d\", \"内容\": \"投资管理 0.2 万美元\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcb047f16fccd6adba493858f1f79519\", \"内容\": \"2,534,572.20\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61beb2cf3485ec3ef10f0f75d4a58b95\", \"内容\": \"2,466,903.06\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1be1b3ca7a86ecf26e2c09936c850411\", \"内容\": \"167,252.50\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea8cb4b2da1d6f5491e6963e3c3e7c77\", \"内容\": \"213,927.75\"}, {\"行号\": 404, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea8cb4b2da1d6f5491e6963e3c3e7c77\", \"内容\": \"213,927.75\"}, {\"行号\": 406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a40ed8cebbfeadfac36bcb9b22b0695\", \"内容\": \"报告期内取得和处置子公司的情况\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd3f8c25901377754df89c8f147db8cb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dd7e536d62d0f3b10f9d24c17a93606\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望 （一）发展形势分析 展望2020年，公司的发展机遇与挑战并存。一方面，新冠肺炎疫情的全球扩散给全球经 济带来冲击，全球石油需求短期内大幅度下降，国际油价震荡幅度将加大；另一方面，石油 天然气刚性需求没有改变，全球油气勘探开发的资本支出总量仍将保持正常水平，特别是国 内三大油公司在国家能源战略安全的推动下有望加大上游勘探开发投资力度，同时，天然气 消费需求的不断增长和国家管网公司的成立必将推动更多管道项目的建设，公司作为油气开 采储运的设备和工具提供商及服务者，市场前景看好。从宏观政策看，国家和地方政府出台 了一系列政策措施，持续推进减税降费，支持制造业高质量发展，鼓励企业提升自主创新能 力、促进产业升级，自美进口物资加征关税商品排除等政策红利也将逐步释放，为公司发展 创造了良好政策环境。从自身发展看，公司在长期的发展过程中形成了较强的拳头产品优势、 市场渠道优势、人才优势、品牌优势，特别是通过实施“13336”战略、打响“六大攻坚战”， 各领域各方面的活力和创造性正在源源不断地激发出来，为我们开辟发展新境界提供了信心 勇气，形成的工作思路和经验必将推动公司焕发新的生机活力。 （二）主要工作措施 1、坚定不移抓好市场开拓不松劲。加大力度开拓优质市场、补齐国际市场短板、提升服 务客户能力，加快推进公司由卖产品向卖“产品+”转型、由国内市场向国际市场拓展。 2、坚定不移抓好资金管理不松劲。聚焦减存量、控增量，多措并举降应收降存货，把存 量控制在合理水平，推动公司由“重资产、轻经营”向“轻资产、重经营”转变，增强企业 造血功能，让公司运行得更顺畅。 3、坚定不移抓好精益管理不松劲。进一步夯实从严管理、精细管理基础，聚焦突出问题 倒逼制度完善，发展符合机械制造行业特点的精益管理模式，提升公司治理能力和治理体系 现代化水平，培育低成本竞争优势，推动公司持续创效增盈。 4、坚定不移抓好创新驱动不松劲。把公司的技术产品定位于代表国家水平、具有国际竞 争力，以服务稳油增气降本为己任，以自动化、电动化、智能化转型升级为主攻方向，充分 发挥专业优势，不断提升自主创新能力，擦亮“中国石化机械”招牌，打造更多含金量高、 附加值高的国之重器。\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 419, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e02da10f51dbd1ab6e56943b202c3b40\", \"内容\": \"5、坚定不移抓好深化改革不松劲。不断激发经营活力、创新活力、发展活力，推动构建 产品经营、资产经营、资本经营相互促进格局。 （三）经营风险 公司在生产经营过程中，努力采取各种措施规避各类风险，但在实际生产经营过程中并 不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。 1、国际原油价格变化的风险 公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业，如果油价下跌，将会抑制或延迟油公 司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱，可能导致公司主营产品需求下滑。 自2020年3月以来，新冠肺炎疫情全球扩散，受此影响，全球原油和天然气需求大幅下降，国 际油价短期内大幅下跌，国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长 时间低位运行，将直接影响公司产品需求量。 2、汇率风险 目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算，人民币兑换 美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。 3、境外经营风险 随着公司国际市场的加速开发，公司境外收入占比将提升。公司在境外的销售、服务及 投资等经营行为面临诸多不确定性风险。包括政治不稳定、文化宗教问题、公共安全、税收 政策不稳定、进出口限制、监管法规不稳定等。 以上行业发展情况和公司经营风险，请投资者予以关注。\"}, {\"行号\": 423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e583931c83dbdeee4473ed0785c323cd\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f133e3400ce5f82ecbf76b5ef495a6c9\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 09 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 02 月 22 日 2019 年 04 月 09 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 接待对象类型 机构 机构 机构 机构 调研的基本情况索引 2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 1 月 17 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 2 月 26 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 4 月 11 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 25\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"251cedf12e976c5e87ee316ccc202aff\", \"内容\": \"2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 29 日 2019 年 07 月 02 日 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 22 日 2019 年 09 月 19 日 2019 年 09 月 26 日 2019 年 11 月 01 日 2019 年 12 月 20 日 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"966e50b3449d95825313bb60cb941077\", \"内容\": \"实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e921e5613743fc43c2ca1c222a33c1ef\", \"内容\": \"机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3968adbd3d1650ddfa8aa130198a05d0\", \"内容\": \"2019 年 4 月 12 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 4 月 29 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 5 月 5 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 7 月 4 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 8 月 16 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 8 月 23 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 9 月 23 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 9 月 27 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 11 月 5 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 12 月 23 日， 深圳证券交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 14 52 63 0 否\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbb553f87a79261b27c2efe475c2eefb\", \"内容\": \"是否披露、透露或泄露未公开重大信息\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4416b2e0eb64ac766a73be3742eccf59\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况\"}, {\"行号\": 444, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eaaa20bab0bfe9b5bf2bc67bef58267\", \"内容\": \"公司《章程》规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证 监发[2012]37号)、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境 等因素， 公司于2018年3月制定了 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 并经公司2017 ， 年年度股东大会决议通过。《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》确定：在满足现金分 红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来连续三年以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度 盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司现金分红政策的制定和执行过程中，独立董事 尽职履责发挥了应有的作用，充分反映了中小股东的意见和诉求，并有效维护了他们的合法 权益。 由于2019年末母公司未分配利润为负，故不能进行现金分红。本公司将严格执行《公司 章程》的分红政策，一旦具备分红能力，公司将按照相关规定履行决策程序，发挥独立董事 作用，切实维护好中小股东的合法权益。\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa56291fb6b24d354c5e0b6c7a375d0\", \"内容\": \"现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 27 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d636122a977b573e4a80cf03b5d250c\", \"内容\": \"中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明：\"}, {\"行号\": 453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 455, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02606c79f65d98f666f759f75c8e5121\", \"内容\": \"公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2018年12月31日的股份 总数598,157,690股为基数，向全体投资者以每10股转增股份3股，总计转增179,447,307股， 转增实施后公司总股本增加至777,604,997股。不派发现金红利。 公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51176372f97b02d1aa07794be43376b6\", \"内容\": \"单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e\", \"内容\": \"分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司\"}, {\"行号\": 464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4\", \"内容\": \"2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aeaf0072aa021a1d57b2ab7efaa16c4\", \"内容\": \"0.00 0.00 0.00\"}, {\"行号\": 468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a6ff1364a928ee9913a42ae25d646c\", \"内容\": \"24,947,334.64 13,535,355.55 9,413,754.40\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da357eb52aa64cbfac592f419480ca64\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案\"}, {\"行号\": 471, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c4b16b80baba6a17eb581a1d923b654\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd9577ffd3fdb3db9329580a09226db7\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07433bee47d87d5cf7317515db96b85e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 石化集团 承诺类型 承诺内容 承诺时间 2014 年 09 月 12 日 承诺期限 长期有效 2014 年 9 月 12 日至石化集团 关于关联交易、 石化集团 资金占用方面 的承诺 请见表下 “承诺 内容 2” 不再作为石化机械的实际控制 2014 年 09 月 12 日 人之日，或石化机械的股票不 正常履行中 再在深圳证券交易所上市之日 （以两者中较早者为准） 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 无。 是 履行情况 正常履行中\"}, {\"行号\": 483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74497386f9b111b65f73398daf7fc8bb\", \"内容\": \"关于同业竞争 请见表下 “承诺 方面承诺 内容 1”\"}, {\"行号\": 485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cc61507f544011bda55be14cadeb8e4\", \"内容\": \"首次公开发行或再 融资时所作承诺\"}, {\"行号\": 487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909104a73680e641aec8b1e22df3fca5\", \"内容\": \"承诺内容 1： （1） 石化集团及石化集团控制的除江钻股份及其附属公司以外的其他企业 （以下简称 “石 化集团的其他企业” ）目前与江钻股份及其附属公司主营业务不存在同业竞争的情况。 （2）石化集团具有江钻股份的控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与 江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使石化集团控制 的其他企业避免发生与江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活 动。石化集团不会违反上述关于避免同业竞争的承诺，并督促石化集团控制的其他企业遵守 该等承诺。若石化集团违反上述承诺，石化集团将自愿采取或接受如下措施： ①石化集团将 自发现同业竞争情形之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施， 包括但不限于依法终 止有关投资、转让有关投资股权或业务、清算注销有关同业竞争的公司，并将在符合法律、 法规及行业政策的前提下立即解决同业竞争事宜。②如采取转让有关投资股权或业务方式消 除同业竞争的，江钻股份有权优先收购该等股权或业务。\"}, {\"行号\": 489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0460a85240e7023a7e9cac3c3997da6f\", \"内容\": \"承诺内容 2： （1）石化集团将尽量避免或减少与江钻股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易，石化集团将与江钻股份签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规 和江钻股份《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循 公平、合理、公允的原则确定。 （2）石化集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与江钻股份保持分开，并 严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作 程序，干预江钻股份经营决策，损害江钻股份和其他股东的合法权益。 （3） 石化集团及石化集团控制的其他企业保证不以任何方式违规占用江钻股份及其附属 公司的资金。如石化集团违反上述承诺，石化集团将依法承担及赔偿因此给江钻股份造成的 损失。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明\"}, {\"行号\": 494, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"792dbda967c6dcfb3e8faddf6dfe2673\", \"内容\": \"公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 500, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c211fb31a499fe31f5d0b370ab9080d9\", \"内容\": \"1、金融工具准则 财政部于2017年颁布了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （修订） 、 》 《企 业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修 订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》 （统称“新金融工具准则”）， 本公司于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金\"}, {\"行号\": 506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 508, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15300bcca81fd231e19bec319318ce22\", \"内容\": \"融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节财务报告的 第五部分重要会计政策及会计估计的第10小节金融工具。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将 金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将 该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。 2019年1月1日，公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生 减值损失确认减值准备的方法。 “预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险， 因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减 值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日） 的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财 务报表数据进行调整。 于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计 量的结果对比如下：\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4d3fb3be5b62606bc7fb1cd6cbe59c7\", \"内容\": \"原金融工具准则 项 目 应收票据 类 别 摊余成本 账面价值 项 目 151,505,005.57 应收票据\"}, {\"行号\": 512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b866e1d2255d9ce0ae06e1c98e49d4db\", \"内容\": \"新金融工具准则 类 别 摊余成本 账面价值 151,505,005.57\"}, {\"行号\": 516, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7f1a7649f6fe036afd4bbc7f9d72536\", \"内容\": \"应收款项融资 应收账款 摊余成本 1,987,155,542.2 应收账款 9 应收款项融资 51,817,168.17 其他流动资产 其他应收款 长期应收款 摊余成本 9,943,916.94 长期应收款\"}, {\"行号\": 519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d93faed7eebab22b7a9c991cda8ab8ab\", \"内容\": \"其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"210b424e6dc2796853f245cae2ed7592\", \"内容\": \"1,987,155,542.29\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291\", \"内容\": \"其他应收款\"}, {\"行号\": 530, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fac55e0a30c3c9b007d16d88aae842b\", \"内容\": \"摊余成本 摊余成本 摊余成本\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c348b8280561ad0d61d9c70a67e971b4\", \"内容\": \"51,817,168.17 9,943,916.94\"}, {\"行号\": 537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b0dc21c84dc65957831be48162c2e8f\", \"内容\": \"债权投资\"}, {\"行号\": 539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed0f58cc2dcfd0fd94219c25d414cd02\", \"内容\": \"于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：\"}, {\"行号\": 542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8329dfb5cf73b893425faf98ebebb76f\", \"内容\": \"项 目 资产： 应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款 股东权益： 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 调整前账面金额 （2018年12月31日） 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日）\"}, {\"行号\": 544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2516b2169eb562ac26fc1167ec091239\", \"内容\": \"公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年 年初损失准备之间的调节表列示如下：\"}, {\"行号\": 545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc0623e7ffc52e16b4eff89a825d6966\", \"内容\": \"计量类别 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 调整前账面金额 （2018年12月31日） 123,015,398.04 4,973,180.44 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日） 123,015,398.04 4,973,180.44\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"969b58cdc487905f321e0aa8ff02f1fe\", \"内容\": \"于 2019 年 1 月 1 日， 本公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要 求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。 2、新债务重组准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债 务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初\"}, {\"行号\": 548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9128dde2768266e3189d282897bd7812\", \"内容\": \"始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 根据财会〔2019〕6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因 处置非流动资产产生的利得或损失。 公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生 的债务重组不进行追溯调整。 3、新非货币性交换准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简 称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围， 明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算 方法及同时完善了相关信息披露要求。公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换 交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调 整。 4、新财务报表格式 财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2019〕6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于 修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《财政部关于修订 印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。根据财会〔2019〕 6号和财会〔2019〕16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订： 将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目，将 原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。 公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cfcb42583bfdc153248d6a2c8688923\", \"内容\": \"公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 562, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fba7b893e95723f7e1113c747590744\", \"内容\": \"公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1508438558430349c377491345b79fec\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 110 8 刘志增、乔洋 1年 无 0 无 无 无\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2770926901f2833081e827c11d57c22\", \"内容\": \"当期是否改聘会计师事务所\"}, {\"行号\": 568, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ff84b493789a2a8ead504b649ff27b2\", \"内容\": \"聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"834d2726bbf782fed2850bc5019f70b5\", \"内容\": \"经公司2018年年度股东大会审议，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2019年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费36万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 574, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbc3e45bce376a2fae821d2157bdf0f3\", \"内容\": \"公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 580, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca1e4589b6130ac69fe91495cdac0b90\", \"内容\": \"本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd\", \"内容\": \"34\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 588, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ebabcc5789435f71a8ed2a73e96207\", \"内容\": \"公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 597, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2990d7ade1a9784dd24efbdc0d52e1d4\", \"内容\": \"公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82cd6b2723ad1f1d9d61e0d95a2bbceb\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 占同类 获批的 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交易定价 方 系 易类型 易内容 原则 关联交易价格 关联交易金 交易金 交易额 额（万元） 额的比 度（万 例 江汉石油 管理局 控股股 采购燃 东下属 料和动 企业 力 水电气 等 按一般正常商 业条款或相关 协议 水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度； 天然气 0.8-2.5 元/立方 江汉石油 管理局 控股股 东下属 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 石化油服 控股股 向关联 材料采 按一般正常商 天然气 0.8-2.5 元/立方 2,217.06 36 0.40% 1,000 是 银行存款/ 0.37 0.00% 0是 银行存款/ 承兑汇票 元） 是否 超过 关联交易结 获批 额度 银行存款/ 承兑汇票 水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度； 天然气 0.8-2.5 元/立方 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引\"}, {\"行号\": 605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b95e36cd95e5ca2ffda592c4841b1419\", \"内容\": \"6,780.62 72.07%\"}, {\"行号\": 607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db9acbae9e439418595ed61eb6681d7d\", \"内容\": \"9,000 否\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b19ffcb2b4074f7a11ba50b8b1decd2\", \"内容\": \"2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31e619834ef295cc650ef7795a1e8661\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 东下属 方采购 购等 企业 原材料 和商品 业条款或相关 米；成品油 5.00-8.00 协议 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 石化股份 公司 控股股 东下属 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 石化集团 控股股 所属其他 东下属 单位 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 控股股 东下属 企业 接受关 社区服 联方提 务、 物业 供的劳 管理、 其 务 他劳务 按一般正常商 运输1.00-3.00元/公里； 业条款或相关 物业管理 2.00--250.00 协议 万元/月； 运输1.00-3.00元/公里； 石化油服 公司 控股股 东下属 企业 接受关 联方提 其他劳 供的劳 务 务 按一般正常商 业条款或相关 协议 工程 20.00-500.00 万 元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/ 年 石化股份 控股股 接受关 其他劳 按一般正常商 运输1.00-3.00元/公里； 1,010.31 37 4.88% 1,800 否 银行存款/ 2,283.61 11.04% 5,200 否 银行存款/ 承兑汇票 1,874.66 9.06% 1,800 是 1,228.62 0.22% 100 是 银行存款/ 承兑汇票 155,002.03 27.89% 170,000 否 银行存款/ 承兑汇票 承兑汇票 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 运输 1.00-3.00 元/公里； 物业管理 2.00--250.00 万元/月； 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e8e82757677f552caa975ff3ada34bc\", \"内容\": \"江汉石油 管理局\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"689b01521100a6e45b49226f9d9640e1\", \"内容\": \"银行存款/ 承兑汇票\"}, {\"行号\": 617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"491e6585aa3456fe3a19ee7673045f04\", \"内容\": \"运输 1.00-3.00 元/公里； 工程 20.00-500.00 万元/ 项； 技术服务 1.00-300.00 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/年 运输 1.00-3.00 元/公里； 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网\"}, {\"行号\": 619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b6ad96c96b7d94822cda552f805febf\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 东下属 联方提 务 企业 供的劳 务 业条款或相关 工程 20.00-500.00 万 协议 元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/ 年 运输1.00-3.00元/公里； 石化集团 控股股 所属其他 东下属 单位 企业 接受关 联方提 其他劳 供的劳 务 务 按一般正常商 业条款或相关 协议 工程 20.00-500.00 万 元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/ 年 江汉石油 管理局 控股股 接受关 房屋及 按一般正常商 土地使用权 9.00-30.00 东下属 联方租 土地租 业条款或相关 元/年㎡；厂房 1-350 万 企业 赁 赁 协议 元/年 714.15 20.12% 2,050 否 银行存款/ 承兑汇票 3,625.22 17.52% 3,500 是 银行存款/ 承兑汇票 运输 1.00-3.00 元/公里； 工程 20.00-500.00 万元/ 项； 技术服务 1.00-300.00 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/年 土地使用权 9.00-30.00 元/年㎡； 厂房 1-350 万元 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 /年 银行存款/ 承兑汇票 土地使用权 9.00-30.00 元/年㎡； 厂房 1-350 万元 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 /年 固压钻修设备35-4000万 元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只； 螺杆 钻具 5.00-20.00 万元/ 0.00% 500 否 银行存款/ 承兑汇票 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套； 石油钢管 0.45-0.65 万元/ 吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台 套；材料 0.10-3.00 106,907.68 17.81% 38 60,000 是 银行存款/ 固压钻修设备35-4000万 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 承兑汇票 工程 20.00-500.00 万元/ 项； 技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/年\"}, {\"行号\": 621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bbdd37321deaf53832b03f118f0ad13\", \"内容\": \"石化油服 公司\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf890f5ee2783f1f10fa124914d624d2\", \"内容\": \"控股股 接受关 房屋及 按一般正常商 土地使用权 9.00-30.00 东下属 联方租 土地租 业条款或相关 元/年㎡；厂房 1-350 万 企业 赁 赁 协议 元/年 固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺 向关联 方销售 产品销 产品和 售 商品 杆钻具 5.00-20.00 万 元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台 套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械 产品 10.00-1,000.00 万 元/台套； 材料 0.10-3.00 46.72 1.32% 50 否\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e8e82757677f552caa975ff3ada34bc\", \"内容\": \"江汉石油 管理局\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"347dae39aa6a9e133d31f532da264fcd\", \"内容\": \"控股股 东下属 企业\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4df20f798feaab7c6809f30cd22ade7\", \"内容\": \"按一般正常商 业条款或相关 协议\"}, {\"行号\": 631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba523ed32a06dee4080d9d441499d69f\", \"内容\": \"石化油服 控股股 向关联 产品销 按一般正常商 固压钻修设备 35-4000\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c94334d4f1975a0d7c5436ec59da0926\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 东下属 方销售 售 企业 产品和 商品 业条款或相关 万元/台套；油用钻头 协议 0.20-90.00 万元/只；螺 杆钻具 5.00-20.00 万 元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台 套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械 产品 10.00-1,000.00 万 元/台套； 材料 0.10-3.00 固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺 石化股份 公司 控股股 东下属 企业 向关联 方销售 产品销 产品和 售 商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 杆钻具 5.00-20.00 万 元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台 套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械 产品 10.00-1,000.00 万 元/台套； 材料 0.10-3.00 固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 石化集团 控股股 所属其他 东下属 单位 企业 向关联 方销售 产品销 产品和 售 商品 0.20-90.00 万元/只；螺 按一般正常商 杆钻具 5.00-20.00 万 业条款或相关 元/根；石油机械配件 协议 1.00-280.00 万元/台 套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械 产品 10.00-1,000.00 万 1,041.24 0.17% 2,000 否 银行存款/ 承兑汇票 136,184.27 22.69% 170,000 否 银行存款/ 承兑汇票 承兑汇票 元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只； 螺杆 钻具 5.00-20.00 万元/ 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套； 石油钢管 0.45-0.65 万元/ 吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台 套；材料 0.10-3.00 固压钻修设备35-4000万 元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只； 螺杆 钻具 5.00-20.00 万元/ 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套； 石油钢管 0.45-0.65 万元/ 吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台 套；材料 0.10-3.00 固压钻修设备35-4000万 元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只； 螺杆 钻具 5.00-20.00 万元/ 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套； 石油钢管 0.45-0.65 万元/ 吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70cb98a0531780798f5dca104058774f\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 元/台套； 材料 0.10-3.00 技术开发 江汉石油 管理局 控股股 向关联 提供技 按一般正常商 东下属 方提供 术开发 业条款或相关 企业 劳务 等劳务 协议 10.00-1,000.00 万元/ 项；运输劳务 0.45 元 -0.65 元/吨公里；其他 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； 技术开发 石化油服 公司 控股股 向关联 提供技 按一般正常商 东下属 方提供 术开发 业条款或相关 企业 劳务 等劳务 协议 10.00-1,000.00 万元/ 项；运输劳务 0.45 元 -0.65 元/吨公里；其他 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； 技术开发 石化股份 公司 控股股 向关联 提供技 按一般正常商 东下属 方提供 术开发 业条款或相关 企业 劳务 等劳务 协议 10.00-1,000.00 万元/ 项；运输劳务 0.45 元 -0.65 元/吨公里；其他 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； 技术开发 石化集团 控股股 向关联 提供技 按一般正常商 所属其他 东下属 方提供 术开发 业条款或相关 单位 企业 劳务 等劳务 协议 10.00-1,000.00 万元/ 项；运输劳务 0.45 元 -0.65 元/吨公里；其他 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； 合计 大额销货退回的详细情况 无。 40 --453,087.07 -454,810 --3,604.12 6.16% 580 是 银行存款/ 承兑汇票 12,380.92 21.16% 13,000 否 银行存款/ 承兑汇票 17,799.48 30.42% 14,030 是 银行存款/ 承兑汇票 385.99 0.66% 200 是 银行存款/ 承兑汇票 套；材料 0.10-3.00 技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0b62637fd5fd5a7803f7b77025f9971\", \"内容\": \"技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0b62637fd5fd5a7803f7b77025f9971\", \"内容\": \"技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45dfa75e8bf2bb641421a78325142820\", \"内容\": \"技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； ----\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03f89b0126f1ae1d8955a69e446ea894\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 无。 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无。\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"831945d426405d2df95fcb5f8965c062\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd580184ff64e08d30db0860505ecacc\", \"内容\": \"2019年1月22日， 公司七届四次董事会会议审议通过了 《关于公司2019年度在关联财务公 司存贷款的关联交易预计议案》，2019年2月28日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了 该议案。 本报告期期末，公司在关联财务公司存款余额为7317.99万元，本期共取得关联财务公司 存款利息62.48万元。本报告期公司共取得关联财务公司贷款67.13亿元，偿还贷款59.32亿元， 期末贷款余额28.36亿元。公司本期支付关联财务公司利息5069.41万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e203ae5c7dbda8b36a3749b0012016d\", \"内容\": \"临时公告名称 公告编号：2019-003 公告编号：2019-004 的关联交易预计公告 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告 关于公司 2019 年度在关联财务公司存、贷款 临时公告披露日期 2019 年 01 月 24 日 2019 年 01 月 24 日 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网 巨潮资讯网\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bc1e9016e2d63ead85760992eee92ef\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 677, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4faf171aa69b5ea0ab3a9af2e2aa2c4\", \"内容\": \"租赁情况说明 公司因生产经营实际需要，租用江汉石油管理局房产和土地，2019年度支付其租赁费共 计785.39万元；租用国华人寿保险股份公司办公楼，支付其租赁费共计474.62万元；公司天 然气分公司各加气子站租用场地共支付租赁费619.8万元。公司为盘活资产，将上海厂房进行 出租， 2019年度收取租金735.83万元。 为响应石油机械设备市场由投资转向租赁的需求， 2019 年度公司在确保风险可控、有所收益的原则上，探索开展了钻采设备和压缩机的租赁业务， 2019年度设备租赁收入6800.36万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a90c2c2376dfd27c96c186391970522\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1690e910fb138c6772b76e12450e307\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。\"}, {\"行号\": 685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c124eaee5bb917fb1b9e38fe2b87f64\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 43\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a678c69eef7c6c97cea6f37afed408bd\", \"内容\": \"十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司坚持贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，努力建设资源 节约型、环境友好型企业，努力实现公司与股东、投资者、员工、供应商、客户、环境等共 同发展。 公司重视投资者关系管理，通过网站、邮件、电话、深交所互动易等多种渠道与投资者 进行互动交流，并组织投资者到公司生产现场进行调研交流，积极听取其意见和建议，保证 所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；在职工权益保护方面，根据《劳动法》《劳动 合同法》《社会保险法》等相关法律法规规定，依法保护员工合法权益；在客户权益保护方 面，坚持铸精品、创品牌，大力推进制造服务一体化，致力于向用户提供增值的产品和服务； 在环境保护与可持续发展方面，恪守企业道德，加强环境管理体系建设，落实环保管理责任， 实施环境监测，规范环保设施管理，强化环境风险管控，开展绿色企业创建活动，致力抓好 清洁生产和低碳发展；在公共关系和社会公益事业方面，公司积极开展学雷锋、志愿服务、 困难帮扶等社会公益活动，在企业发展的同时回报社会，积极承担社会责任。\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"495d8c68b8988f7e4d10b6a6717d8e8e\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位\"}, {\"行号\": 699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 703, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d3033ce4a11d91e2641a93455a35a09\", \"内容\": \"（1）防治污染设施的建设和运行情况 各分（子）公司加强防治污染设施建设，四机公司新建西厂区雨污分流及污水处理站建 设项目；江钻公司和钢管分公司实施雨污分流项目改造，安装废水在线监测系统，并与地方 数据联网；四机公司和钢管分公司对废气排放口进行规范化改造，并开展废气监测。各分子 公司对环保处理设施实行设备TPM管理， 并有专人负责， 建立设施巡查和日常运动记录和台账， 定期进行检修，污染防治设施全年正常运行。 （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 各分子公司对建设项目委托专业评审单位开展了项目环境影响评价工作,并取得当地环 境保护部门批复。 （3）突发环境事件应急预案 各分子公司根据实际需要，编制环境应急预案，并开展演练。报告期内开展了环境应急 预案、 专项预案、 处置方案演练共4次， 针对演练时提出的问题进行总结、 评价及时修订预案。 （4）环境自行监测方案 公司和分子公司制定了年度环境监测计划，委托第三方监测机构按计划定期开展监测并 出具监测报告。 十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 709, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 713, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f354dc8541a348ad46dea52cd395f7d1\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 179,447,307 179,447,307 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baf58233fda0c222ce8d1d1a4a5da3a4\", \"内容\": \"598,157,690 100.00% 598,157,690 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea96a2abd5af14659e730c1ec794dc4\", \"内容\": \"179,447,307 777,604,997 100.00% 179,447,307 777,604,997 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27b3b2dc622a0c7dba57f44e71bb39de\", \"内容\": \"598,157,690 100.00%\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc9f712626d0e88c67308df6e6a9d347\", \"内容\": \"179,447,307\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d8d3889eb2de4c14773a193ca40b60c\", \"内容\": \"179,447,307 777,604,997 100.00%\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa5094207926f2d0d3b2e152cbef13\", \"内容\": \"股份变动的原因\"}, {\"行号\": 731, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaedc915ce24cdc91721e291c7e73222\", \"内容\": \"2019年7月18日，公司完成2018年度公积金转增股本的利润分配方案，增加无限售条件股份 179,447,307股。 股份变动的批准情况\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f4762c5bfad5afa081bd79db71ad91\", \"内容\": \"股份变动的过户情况\"}, {\"行号\": 737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"981776d608defb4e4e5c48649c8c8a5f\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1967e7e1bd3f93863d3613e70aabbf31\", \"内容\": \"股份回购的实施进展情况\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63cb2096d8774313d00e05dfdf938b16\", \"内容\": \"采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况\"}, {\"行号\": 745, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"235c7748e43c2c867ff1da18955a2a3c\", \"内容\": \"股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、 归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31cd60a09a8aadc4ec1ff26ad8505483\", \"内容\": \"公司公积金转增股本后，公司总股份由598,157,690股增加到777,604,997股，下表根据最新 股份777,604,997股对2018年年度报告中相关财务数据进行追述调整。\"}, {\"行号\": 751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89233f79259ac0196cc177d23dea9dee\", \"内容\": \"单位：元 2019年 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产 0.03 0.03 2.31 2018年 调整前 0.023 0.023 2.97 调整后 0.017 0.017 2.28\"}, {\"行号\": 753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"671d5313e8e23997c036addd2b1c4a1b\", \"内容\": \"公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 757, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31c81c2174192bfa4338b343d54f8df2\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e47ef08299abc9cb59b95eaf5c460d1\", \"内容\": \"公司公积金转增股本后，总股份由598,157,690股增加到777,604,997股。以下项目中2018年 末数据为2018年报披露数，未做调整。\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7837200f3a9dbdc0b2108a9398b7c4ba\", \"内容\": \"2019年末\"}, {\"行号\": 767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2935b97f6857827a1364b2ca9c35379\", \"内容\": \"2018年末\"}, {\"行号\": 771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e588b39a67c68092ca4925cec157008\", \"内容\": \"变动比例\"}, {\"行号\": 773, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816b7b57db059193614db32f308cc3e3\", \"内容\": \"股份总数 净资产（元） 总资产（元） 资产负债率\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1febbbc6573beeef08ec2a9ec7a1cabe\", \"内容\": \"777,604,997 1,949,824,033.70 8,853,956,069.09 77.98%\"}, {\"行号\": 779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b060511d1b20f5896e497aff35ed47\", \"内容\": \"598,157,690 1,919,349,397.07 7,836,652,669.43 75.51%\"}, {\"行号\": 781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d814a42e6e6767c83625109f9501bacb\", \"内容\": \"30% 1.59% 12.98% 增加2.47个百分点\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01d2a0a6421f9a4dfbcebc921f1a1845\", \"内容\": \"单位：股 年度报告披露日 38,844 前上一月末普通 股股东总数 40,590 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66af743ba57b779032bbf44e940cfd04\", \"内容\": \"报告期末普通 股股东总数\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"611eec366426f885116ec10cb3b06e79\", \"内容\": \"持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 0 持有无限售 条件的股份 数量 456,756,300 股份状态 数量 质押或冻结情况\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4\", \"内容\": \"持股比例\"}, {\"行号\": 800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543640135a93367f43379c6ec4082281\", \"内容\": \"中国石油化工集 团有限公司 中国证券金融股 份有限公司 金鹰基金－工商 银行－金鹰穗通 15号资产管理计 划 中央汇金资产管 理有限责任公司 袁长海 陈燕勇 朱林英 王涛 领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）\"}, {\"行号\": 802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8368dff637572d335e784973efed3cf\", \"内容\": \"国有法人\"}, {\"行号\": 804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 456,756,300 16,556,471 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 456,756,300 16,556,471 10,653,617 5,547,932 2,100,000 1,320,970 1,267,200 1,033,125 973,042 950,091\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5de59f75330b6a2fd40749a184c0f050\", \"内容\": \"1、公司前十名股东和前十名无限售流通股股东相同。 2、 公司持股 5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家， 是本公司的控股股东。 3、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db3b0b6362ca6fd78956665713b31402\", \"内容\": \"前 10 名普通股股东参与融资融券业务 上述股东中,袁长海通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 情况说明 1950000.00 股。\"}, {\"行号\": 882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e2439bb98c33af50a30f7ef9e624e24\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 前\"}, {\"行号\": 883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543886319357f3c290bed3da913bb559\", \"内容\": \"□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bc5377e74d1fa6e526ba5ddc08d0543\", \"内容\": \"控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 49\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c954155e68f0c8b394c5480535c56279\", \"内容\": \"控股股东名称\"}, {\"行号\": 892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55cdfa4288570de9311b034f736c4207\", \"内容\": \"法定代表人/ 单位负责人\"}, {\"行号\": 894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5908474c515322e7888764d2e58973f7\", \"内容\": \"成立日期\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa1b78536b476b8f0e7c5e8f93084cf8\", \"内容\": \"组织机构代码\"}, {\"行号\": 898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a57277fc4431112a714608c3587f45b\", \"内容\": \"主要经营业务 组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储 运（含管道运输） 、销售和综合利用；组织所属 企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和 零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品 的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投\"}, {\"行号\": 900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23e209db693eeb38942613cdd6c2c221\", \"内容\": \"中国石油化工集 团有限公司\"}, {\"行号\": 902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"985910fd1593f760f4bf9c94373b30fc\", \"内容\": \"张玉卓\"}, {\"行号\": 904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e88ee897a7fc0129a4e62c05b3e633\", \"内容\": \"1983 年 09 月 14 日\"}, {\"行号\": 906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52f8c92d28685aa74620464782e3b810\", \"内容\": \"资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施 9111000010169286X1 工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电 设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、 开发、应用、咨询服务；进出口业务。 （企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。 ）\"}, {\"行号\": 908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11b86850f5ee17af477ff83304c7841b\", \"内容\": \"公司名称 中国石油化工股份有限公司 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 岳阳兴长石化股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司\"}, {\"行号\": 910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50b709ce7127c6fa9fc76ef2f0a7f97e\", \"内容\": \"持股数（股） 83,262,377,393 2,967,200,000 13,323,683,351 945,184,3 63,663,007 72,053,552 76,658,001\"}, {\"行号\": 912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e8991378a7a53ca8729de40e03387ca\", \"内容\": \"持股比例 68.77% 67.01% 70.18% 15.58% 23.46% 12.18% 14.75%\"}, {\"行号\": 914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdcdec7ba40e7817b7b102433193aad4\", \"内容\": \"控股股东报告期内变更\"}, {\"行号\": 915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"309a4978a18a79157460ee9fe068da0e\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dce422f56b102de7be60b8c94def2bc0\", \"内容\": \"实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务\"}, {\"行号\": 920, \"是否重复\": 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10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 943, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590219300ed2685b5b19116489ad0519\", \"内容\": \"报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8\", \"内容\": \"52\"}, {\"行号\": 949, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7\", \"内容\": \"第八节可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"438fb03043baaf64420f11e0f4b843bf\", \"内容\": \"报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff\", \"内容\": \"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9e12125a2af6524f944f0fb0cd5570a\", \"内容\": \"本期 增持 股份 数量 本期 减持 股份 数量\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d357e7d20728350bbd4d10591bb4a617\", \"内容\": \"期初 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 数 （股） 袁建强 杜广义 谢永金 张卫东 杨 哲 董事长 董事长 副董事长、 总经理 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘 书 -离任 现任 现任 现任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 -56 56 56 57 51 56 57 56 55 58 55 57 52 55 49 52 46 53 53 55 54 51 -2017 年 07 月 24 日 2019 年 06 月 18 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 12 日 2019 年 08 月 29 日 2016 年 02 月 23 日 2018 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2019 年 08 月 29 日 2019 年 06 月 18 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2016 年 06 月 06 日 2019 年 01 月 22 日 -54 2019 年 05 月 13 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2019 年 08 月 02 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2019 年 08 月 05 日 2019 年 05 月 08 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"686f0e884dfa9a3f383bbc574f66322b\", \"内容\": \"其他 增减 变动\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a678d8b37a05e8b8c079e6cb663f357\", \"内容\": \"期末 持股 数\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cce8d1071721ed2534b6891d13e7ec16\", \"内容\": \"（股） （股） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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\"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50\", \"内容\": \"二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况\"}, {\"行号\": 985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b236a8bdf78bc11befa811926e5d13c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 姓名 袁建强 杨哲 万文钢 谭克非 担任的职务 董事长 董事 监事 监事 类型 离任 离任 离任 离任 日期 2019 年 05 月 13 日 2019 年 08 月 02 日 2019 年 05 月 08 日 2019 年 08 月 05 日 原因 辞职 辞职 辞职 辞职\"}, {\"行号\": 987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0137db5febc1bb5e46ae09556f0adc92\", \"内容\": \"三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 杜广义先生，教授级高级工程师，博士研究生。杜广义先生历任中石化中原石油勘探局 油建公司技术监督站站长、特种车辆修造总厂厂长、仪表厂厂长、环保设备厂厂长、电缆厂 厂长，中原石油勘探局副局长，上海三高石油设备有限责任公司董事长，河南中原绿能高科 有限责任公司董事长，中石化中原石油工程有限公司党委书记、执行董事、总经理，中石化 石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。 谢永金先生，教授级高级工程师，硕士研究生。谢永金先生历任中石化江汉石油管理局 第四机械厂总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长兼总工程师，中石化江汉石油管理局 副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化江汉石油管理副局长，中石化石油工程 机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。 张卫东先生，教授级高级经济师，大学本科。张卫东先生历任胜利石油管理局副总经济 师兼规划计划部主任，中石化股份公司发展计划部副主任。现任中石化集团公司财务部副主 任，本公司董事。 何治亮先生，教授级高级工程师，博士研究生。何治亮先生历任地矿部石油地质综合大 队综合评价室主任，地矿部石油地质综合大队副总工程师、总工程师，中国新星石油公司石 油地质综合大队总工程师，中国新星石油公司荆州勘探研究院副院长兼总工程师，中石化石 油勘探开发研究院荆州新区勘探研究所副所长兼总工程师，中石化石油勘探开发研究院副总 地质师、副院长。现任中石化集团公司科技部副主任，本公司董事。\"}, {\"行号\": 989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 991, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b42cad35e01d4769170aa660e00cadb\", \"内容\": \"茹军先生，高级工程师，博士研究生。茹军先生历任中原油田资产处科长、机械集团副 总经理、装备处处长，中国石化天然气分公司、中国石化天然气有限责任公司副总师、副总 经理。现任中石化物资装备部副主任、中国石化国际事业有限公司副总经理，本公司董事。 张锦宏先生，教授级高级经济师，硕士研究生。张锦宏先生历任江苏石油勘探开发公司 技术员、秘书，江苏油田勘探局秘书、党委办公室副主任、计划规划处处长、党委副书记、 副总经济师，中国石化集团华东石油局副局长、党委委员，中石化华东石油工程公司党委书 记、执行董事、总经理。现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理、党委委员， 本公司董事。 黄振中先生，法学博士，律师。黄振中先生历任河南省汝州市第一高级中学教师，中石 化集团公司企业改革处副处长，北京德恒、京师等多家律师事务所律师，北京师范大学法学 院副院长。现任北京师范大学法学院教授，北京市京师律师事务所合伙人律师。现兼任中节 能太阳能科技股份有限公司独立董事、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海慈文传 媒集团股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 潘同文先生，会计学硕士，注册会计师。潘同文先生历任中南财经大学教师，深圳信德 会计师事务所专业标准部经理，中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理，深圳 宝利来股份有限公司总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事。现任深圳赋迪税务师事 务所有限公司总经理，兼任中国中小企业上市服务联盟副理事长、深圳康达尔（集团）股份 有限公司董事、深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 吴杰女士，博士研究生，大学教授。吴杰女士历任河南商业高等专科学校教师，江汉石 油学院教师、副教授、教务处副处长，长江大学招生注册处副处长、管理学院副院长。现任 长江大学三级教授，本公司独立董事。\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1172a695f002ea7ea740ea468b5b9b1\", \"内容\": \"（二）监事会成员 李友忠先生，高级政工师，大学本科。李友忠先生历任中石化江汉石油管理局党委办公 室副主任，中石化江汉石油管理局江汉采油厂党委副书记、副厂长，中石化江汉石油管理局 党委宣传部部长，中石化江汉石油管理局党委办公室主任，中石化江汉石油管理局局办（经 理办）主任，中石化江汉石油管理局副总经济师兼局办（经理办）主任，中石化石油工程机\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466\", \"内容\": \"56\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086ae09ecf61517440a10e21e8301d23\", \"内容\": \"械有限公司监事、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记兼纪委书记、 工会主席，本公司监事会主席。 张晓峰先生，高级经济师，大学本科。张晓峰先生历任中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室业务员，中石化法律部公司事务处副处长、合同项目处处长、纠纷管理处处长、 综合管理处处长。现任中石化法律部副主任，本公司监事。 周立云先生，教授级高级审计师，硕士研究生。周立云先生历任地质矿产部石油海洋地 质局会计师，中国新星石油公司审计室高级会计师，中石化新星石油公司审计室副处长，中 石化审计局油田企业审计处副处长，中石化审计局油田企业审计处处长、信息管理处处长， 中石化审计局计划管理处处长。现任中石化审计局武汉分局局长，本公司监事。 王务红先生， 高级经济师， 硕士研究生。 王务红先生历任江汉石油钻头股份有限公司 （本 公司更名前名称，以下简称“江钻股份”）考评处经理、人力资源部部长，江钻股份武汉天 然气分公司总经理，江钻股份总经理助理、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。 现任中石化江钻石油机械有限公司党委书记、副经理，本公司监事。 胡友彬先生，高级经济师，大学本科。胡友彬先生历任江汉石油管理局劳资处培训考核 科副科长、科长，江汉石油管理局劳资处技能鉴定中心主任，江汉石油管理局劳资处主任经 济师，江汉石油管理局人力资源处主任经济师，中石化石油工程机械有限公司人力资源处副 处长，本公司人力资源处副处长。现任本公司沙市钢管分公司党委书记、副经理，本公司监 事。\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08c1f7645c1b5d669e27c2e73996e23b\", \"内容\": \"（三）高级管理人员 王峻乔先生，教授级高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任江汉石油管理局第四机 械厂生产安全部副主任、经贸部主任，江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一 副厂长、厂长，江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记，江汉 石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 谷玉洪先生，教授级高级工程师，博士研究生。谷玉洪先生历任中国石油天然气总公司 江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼 总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0651ac5a54f480045f8e1e024f727c2\", \"内容\": \"头股份有限公司（本公司更名前名称）董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有 限公司副总经理。现任本公司副总经理。 杨斌先生，教授级高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历任江汉石油管理局运输处凯达 公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输 处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采 油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计 划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。现任本公司财务总监。 周秀峰先生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直 缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副 书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记，本公司办公室（董事会办公室）主任。现 任本公司董事会秘书兼办公室（董事会办公室）主任。\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"020f69672292176e8ff8c2a561353554\", \"内容\": \"在股东单位任职情况\"}, {\"行号\": 1010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"400591e7f118a62f46c352781aa3d846\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 张卫东 何治亮 茹 军 股东单位名称 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 在股东单位担任的职 务 财务部副主任 科技部副主任 物资装备部副主任 法律部副主任 审计局武汉分局局长 任期起始日期 2004 年 09 月 01 日 2018 年 09 月 01 日 2014 年 11 月 01 日 2018 年 01 月 01 日 2019 年 03 月 01 日 任期终止 在股东单位是否 日期 领取报酬津贴 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df1c8db73326bb010f39bb4c3f9d2eb7\", \"内容\": \"张晓峰 周立云\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5957aadc6664f1b69520ce63e1a9958b\", \"内容\": \"在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 张锦宏 其他单位名称 中石化石油工程技术服务股份有限公司 在其他单位 担任的职务 副总经理 任期起始日期 2015 年 03 月 01 日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 是\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2676992f1b52c8ae033b14b52732baef\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24a488d723b3c66020082828b33b2635\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db5acd54049d9d505a33b9cae1b38e75\", \"内容\": \"公司董事、监事的薪酬经股东大会批准，高级管理人员的薪酬经董事会批准。在公司任 职的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬主要由董事、监事、高级管理人员的职责、责任、 个人绩效以及公司的经营业绩决定。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程 序与确定依据支付薪酬。2019年度实际支付董监高薪酬合计591.91万元。\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"873cdd21d44b807c020d706efaecfbc5\", \"内容\": \"公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd8d3d84714748c91f15a9f34ac67dce\", \"内容\": \"单位：万元 姓名 袁建强 杜广义 谢永金 黄振中 潘同文 吴 杰 职务 董事长 董事长 副董事长、 总经理 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 董事 董事 董事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 -性别 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 --59 年龄 任职状态 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -37.82 43.4 66.6 65.8 64.3 47.32 591.91 65.8 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 30.85 50.62 74.4 15 15 15 方获取报酬 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 --\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ce8fc9931f746054477e1c8e24fbf15\", \"内容\": \"张卫东 杨 哲\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"579faa1eb85d64d26437d78e48cc4589\", \"内容\": \"何治亮 茹 军\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"904155cfce2d66e81598651c3a798055\", \"内容\": \"张锦宏 李友忠 谭克非 万文钢 张晓峰 周立云 王务红 胡友彬 王峻乔 谷玉洪 杨 斌\"}, {\"行号\": 1035, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8923ad72eba04bc17dd4aa48fcf93ae\", \"内容\": \"周秀峰 合计\"}, {\"行号\": 1037, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f97f2d02f0a24ed968e5f939adda0683\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7652f2ee9622a263eb2706078c446635\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大学专科 中专 高中及以下 合计 数量（人） 12 314 1,589 1,207 905 1,259 5,286 专业构成人数（人） 3,270 560 861 134 461 5,286 1,252 4,034 5,286 5,286 1,258\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3c17cb989c581c04f5d2e8b181a11f6\", \"内容\": \"2、薪酬政策 公司坚持以岗位管理为基础，执行由基本薪酬、绩效奖金和津补贴等项目构成的薪酬分 配体系。持续深化收入分配制度改革，坚持效益联动导向，推进“四支队伍”薪酬分配市场 化、差异化，合理拉开员工的薪酬收入差距，充分发挥绩效考核的激励约束作用。公司高级\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44\", \"内容\": \"60\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"529a14bc3068cbdb4b928a49d85703d4\", \"内容\": \"管理人员年薪由董事会根据年度经营目标完成情况审议确定，公司中层领导人员根据所在单 位（部门）业绩、分管业务业绩和个人素质能力进行综合考评后确定，公司下属分子公司结 合公司年度绩效考核结果，根据各自制定的考核兑现办法进行考核兑现。 3、培训计划 员工培训实行统筹规划、分级管理，构建以借助中石化集团公司定点、定向培训基地为 主导，以公司特色培训基地为基础，外部培训资源为补充的分层分级的培训管理体系，每年 初结合生产经营实际需求制定培训计划，明确责任单位和时间节点等，由直管分子公司根据 培训计划按时组织培训，公司对培训过程进行监督和指导，并适时对培训效果开展评估。重 点组织开展“精一通二”、 “一岗多责”等专项培训，确保各生产线（业务单元）高效运行， 以及实施转岗培训满足服务转型和业务延伸的需要。\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41aa0eee9f2f2af1c0e7430b6b6f80f4\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会发布的相关规则，不断完 善公司治理结构，规范公司运作，相继制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理制度》《公司 关联交易管理办法》《公司对外投资管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司股权管理 办法》《公司内部控制手册》《公司重大信息内部报告制度》等。公司治理的实际状况符合 《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司通过股东大会、董事会、监事会和高管层 协调运转，同时实施有效的“三重一大”决策机制和内部控制管理体系，运营管理规范、高 效。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0de8f9c237dc7533840614d6f127b5e2\", \"内容\": \"□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5506733ae6e6904a3e8f1cf9fef8a91\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 （一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。公司产品与技术的 研发、设计具有独立自主性，不存在依赖控股股东的情况；公司物资采购具有独立性，拥有 完整的物资采购系统；公司产品生产具有独立性，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配 套设施；公司产品销售具有独立性，拥有完整、独立的销售网络，不存在依赖控股股东进行 产品销售的情况。 （二）在人员方面，公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在 控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总 经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。公司建立有独立的人事任 免和聘用制度及独立的薪酬体系，并与全体员工签订了劳动合同，在社会保险、工资薪酬等\"}, {\"行号\": 1065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 1067, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4526ade43f92fe70823e38be00c57ef\", \"内容\": \"方面与控股股东完全独立。 （三）在资产方面，公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。与生 产经营相关的土地、厂房、办公楼、设备、商标、专利及专有技术等资产公司均拥有合法的 所有权或使用权。公司生产经营场所独立，与控股股东之间资产产权界定清晰。 （四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结 构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的三个专业委员会；公司根据自身生产经 营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门，公司的生产经营和办公机构与控股 股东及其控制的企业完全分离，不存在混合经营和合署办公的情形。 （五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财务部门，建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存 在控股股东干预公司资金使用的情况。 三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98401287dd5faebaea9b454320b97b1a\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa5c3d7efea0df23b8c632e0387aad7c\", \"内容\": \"会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网：2019-008《中 2019年第一次临时股 东大会 临时股东大会 61.72% 2019 年 02 月 28 日 2019 年 03 月 01 日 石化石油机械股份有限公 司 2019 年第一次临时股东 大会决议公告》 巨潮资讯网：2019-028《中 2018年年度股东大会 年度股东大会 59.25% 2019 年 06 月 18 日 2019 年 06 月 19 日 石化石油机械股份有限公 司 2018 年年度股东大会决 议公告》 巨潮资讯网：2019-040《中 2019年第二次临时股 东大会 临时股东大会 58.92% 2019 年 08 月 29 日 2019 年 08 月 30 日 石化石油机械股份有限公 司 2019 年第二次临时股东 大会决议公告》\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1080, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f64d0f555b1ed5f68d11dabdd1ad12c2\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b3c013235ee50be629195e2c6939cb5\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 加董事会次数 8 8 8 会次数 3 3 3 加董事会次数 5 5 5 会次数 0 0 0 次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自参加董事会 会议 否 否 否 出席股东大会 次数 3 3 2\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9\", \"内容\": \"独立董事姓名\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23a2ba63de661bd3dbc239fa4a16a71a\", \"内容\": \"黄振中 潘同文 吴杰\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27f1928b65cbcd9ee88d3af41c1a9030\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2189f0dfe2cfc80a8fff5121b68bf294\", \"内容\": \"√ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0430b19215536a5686f2b905388fd40f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2019年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的规定， 秉承勤勉和尽职的态度，积极参与公司经营，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对 公司造成的影响，并利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了 解，与公司经理层保持经常联系。对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、年度日常关联 交易、利润分配、董事监事选举、等重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善 公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 公司独立董事利用各自的专业优势和担任的董事会专门委员会职务，深入了解公司经营 情况，为公司重大事项提供专业建议。2019年公司决议在沙特进行投资从事钻头组装、维修 及销售业务，独立董事基于专业判断，对项目可行性及合作方的业务情况提出若干专业意见\"}, {\"行号\": 1096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135\", \"内容\": \"64\"}, {\"行号\": 1098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad7fd83a9bb5929914d254944b44d085\", \"内容\": \"均被公司采纳。同时，鉴于目前行业形势，独立董事提出公司应加大降本减费力度，紧抓大 力提升油气勘探开发力度“七年行动计划”大好时机，提升发展质量。独立董事对公司经营发 展提出的合理化建议，均被公司采纳。\"}, {\"行号\": 1102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fa0a89e626cfbf376d2589adf6f2c61\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。各 专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则中的职责，就专业性事项进行研 究，并提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要 作用。 发展战略委员会审议了《公司2019年度董事会工作报告》，研究并审议石化机械 （2019-2021）三年滚动计划。针对报告期内的行业状况、发展趋势和公司竞争态势，发展战 略委员会精心筹划、积极推进公司业务转型发展，把加快发展服务制造业作为转方式调结构 的着力点，并在此基础上，开展公司各产品专项规划研究，为公司“十四五”发展提前布局谋 划，为公司可持续、高质量发展奠定基础。 审计委员会监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司的财务信息及其披露情况。 审议了《公司2019年度财务会计报告》和《2019年年度报告及其摘要》等相关报告；审阅了 公司2019年分季度及年度审计工作情况报告。 公司薪酬与考核委员会按照《关于高级管理人员薪酬方案》参与和监督对公司高管2019 年度薪酬考核。对2019年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的情况进行了认真 审核并发表审核意见。\"}, {\"行号\": 1104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0e462a008df2a4ad369cdd5db39bf7a\", \"内容\": \"七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff745f4af646d904a1e1789ea0d0c791\", \"内容\": \"□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": \"65\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dbaa9ab848eaf579e2d6a5e30b988f4\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况 本公司薪酬与考核委员会按照董事会确定的年度经营目标和工作管理目标，通过对营业\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 1115, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97e260a3fe92a3550c7a2745fab0ed90\", \"内容\": \"收入、利润、净资产收益率、应收账款回收率、存货周转率等指标进行考核，对高级管理人员进行综合评价，并提交董事会审议， 逐步建立并不断尝试完善对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e5ae63c8e7cb17f9cfdbe12feb65502\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 重大缺陷： 职权、贪污、受贿、挪用公款等。 财务报告 重大缺陷： 乏应有独立性，董事会及其专业委员（不含审计委员会） 、监事会职责权限、任职资格和 非财务报告 2020 年 04 月 29 日 巨潮资讯网 100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 1123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a666a198c2d1144912ae1d2b67eddae\", \"内容\": \"1、董事、监事和高层管理人员存在任何形式舞弊，如财务欺诈、滥用 1、治理层（董事会及监事会）与管理层职责权限划分不当，人员高度重叠导致治理层缺 2、内部环境无效，如审计委员会（或类似机构）职责权限、任职资格 议事规则不明确或未得到严格履行。 定性标准 和议事规则不明确或未得到严格履行，审计委员会（或类似机构）和 2、公司缺乏民主决策程序，“三重一大”等重大事项，未履行集体决策或联签制度。如因 内部审计机构对内部控制的监督无效。 决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营。 3、财务会计制度选用的控制缺陷，如公司未依照公认会计准则选择和 3、 公司重大项目实施之前未进行风险评估并制定控制措施， 可能导致公司遭受重大损失。 应用会计政策或随意变更会计政策及会计估计或财务报表编制基础不 4、重要业务，包括但不限于资金活动（含投融资） 、采购业务、资产管理、销售业务、 当，导致财务报告出现重大错报。 研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包缺乏制度控制或控制失效。 4、财务报告相关信息系统（如 ERP 系统、BW/BCS 系统、会计集中核 5、 由于非财务报告信息系统一般性控制和应用控制缺陷直接导致企业严重偏离某经营目 67\"}, {\"行号\": 1125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1b8f1e2f6f72b8eaf9fe160c068a607\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 算系统、资金集中管理系统）一般性控制和应用控制缺陷直接导致财 标，如持续经营，合规，声誉等等。 务报表的重大错报或者漏报。 发现该错报。 6、对已发布的财务报表进行修改，遵照监管机构要求除外。 重要缺陷： 6、其他因内部控制不当导致的非财务报告重大缺陷。 响。 重要缺陷： 1、未按照公司规定的程序向企业派驻股东代表、董事、监事，或派出人员缺乏履行职责\"}, {\"行号\": 1127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4ee492ed6def6c40c253ff275d1b3f2\", \"内容\": \"5、外部审计师在本年度审计中发现的重大错报，且内部控制运行未能 7、公司内部控制重大缺陷在合理有效期内未得到有效整改，且该缺陷对本期仍有重大影\"}, {\"行号\": 1129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee5783623da2dc07cfa5823f3a781944\", \"内容\": \"1、财务合规控制失效，如上市公司违规提供担保、进行关联交易，且 所需的专业知识和技能，或派出人员未按照公司规定的程序和权限履行职责。 未依法履行信息披露义务，如披露信息不真实、不准确、不完整，存 2、公司未建立举报投诉制度或制度未得到有效执行，出现举报途径无法正常使用、举报 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。 调查人员泄密、举报人遭受打击报复等情况。\"}, {\"行号\": 1131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59c111db393bcccfc1da3352abdd51f3\", \"内容\": \"2、防止欺诈舞弊的控制缺陷，如关键业务领域（如财务、资金、采购、 3、公司重大项目实施前的风险评估不到位、制定的应对措施缺乏可行性或执行不到位， 投融资、工程项目等）不相容岗位未实现有效分离，且不存在相应的 可能导致项目偏离预期目标、公司遭受较大损失。 补偿性控制。 4、关键业务领域控制或业务领域关键控制环节缺失，可能导致公司遭受重大损失。如， 3、期末财务报表流程的控制缺陷，如未进行资产（含存货、固定资产、重要业务管理制度具体规定与国家或总部规定冲突或缺失；未对客户进行资信调查；未 现金等）清查、内外部往来核对、按规定计提资产（含存货、固定资 按规定制定信用政策及价格政策或未按规定审批； 重大合同不安排尽职调查及相关谈判、 产、投资等）减值损失，或相关操作未按规定履行审批程序，导致财 涉及我方商业秘密的保密措施不到位；未按规定及时签署合同，未经审批签署合同或合 务报表出现重大错报。 设计或执行，且不存在相应的补偿性控制。 同未按规定权限审批；应签未签署合同；投资项目未进行可研论证；投资无计划或超计 不当，参与投标单位不在公司资源库，缺乏资质和资格的投标人参与招标；工程项目建 4、财务报告相关信息系统一般性控制和应用控制未按照内部控制要求 划；应招标未招标；招标程序不符合招标投标法及公司有关规定；投标资格和资质审查 5、对财务报表流程可靠性至关重要的风险评估失效，如针对业务或管 设违反用地，未取得安全环保等国家规定的合法手续；工程项目未按规定进行验收并办 理等变化（如重组并购、境外投资等） ，缺失风险评估及控制措施，设 理竣工决算；工程存在重大质量事故；由于违规或违章操作造成重大或较大安全事故， 立“小金库”等。 易、非货币性交易、资产减值、长期资产处置、会计差错调整等。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 或迟报、谎报、瞒报事故。 不存在相应的补偿性控制。 6、其他因内部控制不当导致的非财务报告重要缺陷。 7、公司内部控制重要缺陷在合理有效期内未得到有效整改，且该缺陷对本期仍有重要影 响。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 定量标准 利润指标:a1=利润总额潜在错报金额/下属单位上年度经审计的利润总 重大缺陷：直接财产损失率（直接财产损失/上年度经审计净资产） ：0.5%以上。 额*100%；a2=利润总额潜在错报金额/公司上年度经审计的利润总额 68 重要缺陷：直接财产损失率：0.3%（含）～0.5%。\"}, {\"行号\": 1133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29e8208659940944144330f9dfba8e7e\", \"内容\": \"6、非经常性及非系统性交易的控制缺陷，如金融衍生品交易、关联交 5、非财务报告信息系统一般性控制和应用控制未按照内部控制手册要求设计或执行，且\"}, {\"行号\": 1135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e86bd33a700b9331c163d3a743970eb\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 *100%； 资产指标:b1=净资产潜在错报金额/下属单位上年度经审计的资产总额 *100%； b2=净资产潜在错报金额/公司上年度经审计的资产总额 *100%； 收入指标:c1=营业收入潜在错报金额/下属单位上年度经审计的营业收 入总额*100%;c2=营业收入潜在错报金额/公司上年度经审计的营业收 入总额*100%。 重大缺陷： 利润指标： a1≥2.5%， a2≥1%； 资产指标： b1≥0.25%， b2≥0.1%； 收入指标：c1≥0.5%， c2≥0.2% 重要缺陷： 利润指标： 1%≤a1＜2.5%， 0.5%≤a2＜1%； 资产指标： 0.1%≤b1 ＜0.25%，0.05%≤b2＜0.1%；收入指标：0.25%≤c1＜0.5%，0.1%≤c2＜ 0.2% 一般缺陷：利润指标：a1＜1%，a2＜0.5%；资产指标：b1＜0.1%，b2 ＜0.05%；收入指标：c1＜0.25%，c2＜0.1% 财务报告重大缺陷 数量（个） 非财务报告重大缺 陷数量（个） 财务报告重要缺陷 数量（个） 非财务报告重要缺 陷数量（个） 0 0 0 0 一般缺陷：直接财产损失率：＜0.3%。\"}, {\"行号\": 1137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de2555dcd06ab470746da47bd5132b31\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告\"}, {\"行号\": 1138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c352d71f2172d64ad2e165a6fa123b9\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，石化机械于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露\"}, {\"行号\": 1140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65877ef2b646a5b20748b07059083e97\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称： 《内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否\"}, {\"行号\": 1144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215\", \"内容\": \"70\"}, {\"行号\": 1146, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a8b3f36b5fcf40d25e4e93d4484383c\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b0157e4fb7f953be3cabce7b6f22d7a\", \"内容\": \"会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致\"}, {\"行号\": 1152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2189f0dfe2cfc80a8fff5121b68bf294\", \"内容\": \"√ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bceade9e464af4d4230aa1e31781547c\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券\"}, {\"行号\": 1160, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35096e00185856045f3cf6f98de0c0d9\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2020)第 110ZA0596 号 刘志增、乔洋 审计报告正文\"}, {\"行号\": 1170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76b6885bff06f00368c05b374682f646\", \"内容\": \"审计报告\"}, {\"行号\": 1171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c369f2d4e8ae55c7edd1618d8352dfd\", \"内容\": \"致同审字(2020)第110ZA0596号\"}, {\"行号\": 1173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bfcbd7c9c676c6e0531021408d7e065\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”）财务报表，包括2019 年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 石化机械2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于石化机械，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 销售商品收入确认\"}, {\"行号\": 1175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 1177, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3742bcf550d2ef2ca7f13ea40003b35\", \"内容\": \"1、事项描述 参见第十二节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的第27小节收入及七、合并财务 报表项目注释的第32小节营业收入和营业成本。 石化机械2019年度石油机械装备、油气管道、钻头钻具等产品销售收入合计598,106.24 万元，为石化机械主营业务收入的主要来源。 由于石化机械的产品销售收入金额重大，且是关键业绩指标之一，因此我们将销售商品 收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对该关键审计事项实施的程序主要包括： （1） 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试关键控制执行的有 效性； （2）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品 本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，与同行业可比公司毛利率趋势分析等程序； （3） 选取样本检查销售合同， 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与 条件，评价石化机械的收入确认是否符合企业会计准则的要求； （4）选取样本核对合同、发票、交接单、验收单、收款记录，对重要客户销售及未结算 应收账款执行函证程序； （5）选取关联方销售样本，核对交易的招投标、谈判记录等文件，并与非关联方价格进 行对比，评价关联交易价格的公允性； （6）针对出口收入，抽取样本将销售记录与报关单、销售发票、收款记录及出口报关单 据等进行核对；查询海关电子口岸信息系统交易记录，与出口数量核对；对重要境外客户销 售及未结算应收账款执行函证程序； （7） 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户验收单、 发票及其他支持性文件， 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 石化机械管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括石化机械2019年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 石化机械管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估石化机械的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石化机械、终止运营或别无其 他现实的选择。\"}, {\"行号\": 1180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1182, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"828dc05f3bc013325197b28beee6c7ec\", \"内容\": \"治理层负责监督石化机械的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对石化机械的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石化机械不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就石化机械中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 1186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f71c50903e9946640df704445c4965b1\", \"内容\": \"致同会计师事务所 （特殊普通合伙）\"}, {\"行号\": 1188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24259340c1657a4228178bb36bcef21a\", \"内容\": \"中国注册会计师 （项目合伙人）\"}, {\"行号\": 1190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 1192, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5d75c0c41e0e14f5d2919e4c3f144c1\", \"内容\": \"中国注册会计师\"}, {\"行号\": 1196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9\", \"内容\": \"中国·北京\"}, {\"行号\": 1198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"280a710930093bdd79b8fda9f9c761cb\", \"内容\": \"二Ｏ二Ｏ年四 月二十七日\"}, {\"行号\": 1200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61a514146fee0d16df0bd25e0e7d95e1\", \"内容\": \"编制单位：中石化石油机械股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 890,000.00 52,159,940.89 51,817,168.17 318,456,885.48 177,186,227.81 329,508,205.62 1,661,730,309.38 151,505,005.57 1,987,155,542.29 153,989,585.23 214,941,950.92 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30bbd592c26321d5f916504e5af58763\", \"内容\": \"存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 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1,157,938.14 5,806,197,984.45 66,812,059.08 63,617,916.02 73,802,178.78 30,571,506.04 63,806,910.64 88,465,102.41 64,750,434.86 18,388,944.86 863,843,038.81 2,549,314,659.93 317,966,940.31 735,284,531.82 2,547,056,581.92 234,685,285.54\"}, {\"行号\": 1250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1252, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10ba5829790bd3f1b8a274105c82834d\", \"内容\": \"递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 15,420,009.59 1,799,138,382.22 150,685,651.48 1,949,824,033.70 8,853,956,069.09 -5,561,228.29 1,774,313,781.29 145,035,615.78 1,919,349,397.07 7,836,652,669.43 9,955,412.86 187,509,298.66 6,112,049.81 187,509,298.66 808,648,664.11 988,095,971.11 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以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额\"}, {\"行号\": 1350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce0a9bf98bf562326f90b6ba8d13651b\", \"内容\": \"126,413,453.80 122,210,934.70 1,232,858.02 78,959,144.93 11,250,960.87\"}, {\"行号\": 1352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7974508183e82af641f41f94067e8285\", \"内容\": \"70,232,368.55 85,925,767.69 1,374,277.96 94,971,488.40 5,576,780.34\"}, {\"行号\": 1354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52ca987f04abbc3a1dd786666aa7ef13\", \"内容\": \"11,250,960.87\"}, {\"行号\": 1356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4776f77cb2c2b72c4f8826b7b2115ee4\", \"内容\": \"5,576,780.34\"}, {\"行号\": 1358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0321 0.0174 84 24,947,334.64 20,234,421.41 13,535,355.55 18,410,511.23 45,181,756.05 31,945,866.78\"}, {\"行号\": 1382, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cf068e975fd07a4d5b245b8964b2e98\", \"内容\": \"（二）稀释每股收益\"}, {\"行号\": 1386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8773d87b81f2849756878844eb0a1cb\", \"内容\": \"0.0321\"}, {\"行号\": 1388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ec5175a5a5b377165b04661ca456ef5\", \"内容\": \"0.0174\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"360c1d73c86e5fd76c8ff997cb73031e\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杜广义 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：高明辉\"}, {\"行号\": 1392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 1393, \"是否重复\": false, 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支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 991,686,511.83 940,024,316.74 62,719,072.72 121,712,760.09 6,804,560,443.77 5,407,803,266.38 67,013,600.13 161,040,439.24 5,525,010,043.27 4,065,473,797.22 6,620,128,610.96 5,296,956,003.90 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d\", \"内容\": \"87\"}, {\"行号\": 1418, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5db36ad125c70c34acf40a5688d652f\", \"内容\": \"支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计\"}, {\"行号\": 1422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42ea01495d5ac950402fc68f960acd3a\", \"内容\": \"222,382,085.28 821,657,352.68 7,443,529,216.17 -638,968,772.40\"}, {\"行号\": 1424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93e4bb69059c0e7587a366edec2d36e7\", \"内容\": \"211,379,367.88 601,786,782.74 5,818,664,264.58 -293,654,221.31\"}, {\"行号\": 1426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd21c49f4e5a6f6d178d98bb5e9dcd97\", \"内容\": \"9,441,977.03\"}, {\"行号\": 1428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"638e98a5fd1407108010e81739b7a3d8\", \"内容\": \"12,835,368.11\"}, {\"行号\": 1430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba8f497d3f98adbdd5e498a130955342\", \"内容\": \"9,441,977.03 110,948,867.97\"}, {\"行号\": 1432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00b62a405037ab8a3cf21c07ff1bccf7\", \"内容\": \"12,835,368.11 69,416,974.87\"}, {\"行号\": 1434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b4999f627b1603d1df1ecb52513d92\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 34,677,210.64 721,608.97 3,940,499,124.11 4,016,536,804.68 1,470,494,430.70 1,496,428,043.10 300,513.00 3,910,254.89 75,737,167.57 22,023,357.51 342,848,591.68 33,150,229.60 217,887,065.60 3,945,423,753.08 -130,256,119.51 311,216,088.18 64,729,161.13 213,310,136.74 2,968,133,455.36 -138,635,619.05 3,684,749,023.77 11,461,623.77 118,956,986.03 3,815,167,633.57 3,351,537,866.20 2,680,560,763.73 3,362,702.85 145,574,369.73 2,829,497,836.31 2,378,878,069.31 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7647966b7343c29048673252e490f736\", \"内容\": \"89\"}, {\"行号\": 1463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ad1485330acee5d9ad3d718e3176b7\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 272,343.16 -17,094,719.89 90,602,437.03 73,507,717.14 -5,302,847.92 -43,109,389.91 133,711,826.94 90,602,437.03 50,694,120.67 51,019.70 4,498,745,140.37 679,254,859.63 74,829,911.43 54,278.35 2,878,597,218.80 405,153,448.49 5,178,000,000.00 4,448,000,000.00 3,283,750,667.29 2,803,713,029.02 5,178,000,000.00 3,283,750,667.29 4,548,225,397.21 4,582,902,607.85 -566,365,803.17 1,800,030,805.56 1,800,752,414.53 -304,324,371.43\"}, {\"行号\": 1465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2\", \"内容\": \"7、合并所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 1466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26caced633cbd14c36c1868dcbfe8bc4\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 598,1 57,69 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 988,09 5,971. 11 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计\"}, {\"行号\": 1468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bc0a4abf14f7d52ef06f6454997c390\", \"内容\": \"6,112, 049.81\"}, {\"行号\": 1470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c234948e37bc361842a489d410a34eb3\", \"内容\": \"187,50 9,298. 66\"}, {\"行号\": 1472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c87b7394b45665f1b17a6a7b824504\", \"内容\": \"-5,561, 228.29\"}, {\"行号\": 1474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46aab6f3080c4e1e9ce7b5abea753fea\", \"内容\": \"1,774, 145,03 1,919, 313,78 5,615. 349,39 1.29 78 7.07\"}, {\"行号\": 1476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 1478, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b1798f55dcfd83594b2790db85dd0e\", \"内容\": \"同一 控制下企业合 并 其他 二、 本年期初余 额 598,1 57,69 0.00 三、 本期增减变 179,4 动金额 （减少以 47,30 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -3,966, 096.76 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 -3,966, 096.76 179,4 47,30 7.00 -179,4 47,307 .00 -12,76 -12,76 8,974. 8,974. 64 4．其他 64 -3,966, 096.76 -14,90 -18,87 4,565. 0,661. 21 97 7.00 988,09 5,971. 11 -179,4 47,307 .00 6,112, 049.81 187,50 9,298. 66 -5,561, 228.29 20,981 ,237.8 8 24,947 ,334.6 4 1,774, 145,03 1,919, 313,78 5,615. 349,39 1.29 24,824 ,600.9 3 78 5,650, 035.70 7.07 30,474 ,636.6 3\"}, {\"行号\": 1482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"732f66428c3188722ec8171d3e4dd785\", \"内容\": \"3,843, 363.05\"}, {\"行号\": 1484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cba8c8c34aafd38faf587f2956121bf6\", 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\"99e8e0b3e2ab9d5d4c04af89ffb4b332\", \"内容\": \"三、公司基本情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“本集团”）是一家在湖北省注册的 股份有限公司，经中国石油天然气总公司（1998）中油劳279号文、湖北省体改委鄂体改 [1998]142号文批准，由中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）以募集 方式独家发起设立，并经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号： 420100000177402，2016年10月，取得武汉东湖新技术开发区换发的营业执照，统一社会信用 代码：91420100711956260E。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本 公司总部位于湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号。 本公司原注册资本为人民币20,000万元，股本总数20,000万股，其中国有发起人持有 15,000万股，社会公众持有5,000万股。公司股票面值为每股人民币1元。 2001年根据董事会和股东大会决议，以2000年度末总股本20,000万股为基数，向全体股 东按每10股由资本公积转增4股， 共计转增8,000万股， 转增后的本公司注册资本为28,000万元。 2003年根据董事会和股东大会决议，以2002年度末总股本28,000万股为基数，向全体股 东按每10股送1股，共计送股2,800万股，送股后的本公司注册资本为30,800万元。 2009年根据董事会和股东大会决议，以2008年度末总股本30,800万股基数，向全体股东 按每10股由资本公积金转增3股，共计转增9,240万股，转增后本公司注册资本增至人民币 40,040万元。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股份无偿划 转及非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977号）、中国证券监督管理委 员会《关于核准江钻股份非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）及本公司第五届 董事会第二十六次会议通过的非公开发行股票募集资金购买资产的相关议案，本公司于2014 年及2015年进行了发行收购重组。2014年12月，江汉石油管理局持有本公司67.5%的股权 （27,027万股股份）无偿划转至中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）。2015 年5月25日，本公司向鹏华基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行普通股（A股）股 票5,972.13万股，发行完成后，本公司股本由40,040万股增加至46,012.13万股，中国石化集团 持有27,027万股，持股比例由67.5%下降为58.74%。2015年6月18日，本公司完成对中石化石 油工程机械有限公司（2017年07月20日更名为中石化四机石油机械有限公司，以下简称“四机 有限公司”）100%股权收购，四机有限公司纳入本集团合并范围。 2016年根据董事会和股东大会决议，以2015年度末总股本46,012.13万股为基数，向全体 股东按每10股由资本公积转增3股，共计转增13,803.639万股，转增后的本公司注册资本为 59,815.769万元。中国石化集团仍为公司控股股东。 2017年公司根据董事会和股东大会决议进行了内部业务重组，将全资子公司中石化石油\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca\", \"内容\": \"98\"}, {\"行号\": 1608, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6aa6dc2420e6601b619d8bf1da13f631\", \"内容\": \"工程机械有限公司持有的荆州市世纪派创石油机械检测有限公司100%股权、四机赛瓦石油钻 采设备有限公司65%股权、湖北海洋工程装备研究院有限公司15%股权、承德江钻石油机械 有限公司24.4%股权、武汉市江汉石油机械有限公司15%股权、珠海京楚石油技术开发有限公 司31.25%股权以及沙市钢管厂、研究院、第三机械厂、第三机械厂潜江制造厂4家分公司划转 至本集团母公司，将本集团母公司下的武汉江钻制造厂、江钻分公司2家分公司注入全资子公 司江钻国际贸易（武汉）有限公司。重组后，中石化石油工程机械有限公司更名为中石化四 机石油机械有限公司，承继原中石化石油工程机械有限公司第四机械厂业务；江钻国际贸易 （武汉）有限公司更名为中石化江钻石油机械有限公司。根据2017年8月15日召开的2017年第 二次临时股东大会，本集团母公司于2017年12月吸收合并了全资子公司承德江钻石油机械有 限责任公司。上述重组、吸收合并未改变公司合并报表范围，不影响合并财务报表。报告期 内母公司及相关子公司财务报表参照同一控制下的企业合并相关准则要求处理，调整了母公 司及相关子公司报表的对比期数据。 2019年根据董事会和股东大会决议，以2018年度末总股本59,815.769万股为基数，向全体 股东按每10股由资本公积转增3股，共计转增17,944.7307万股，转增后的本公司注册资本为 77,760.4997万元。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会，法人治理结构健全，目前设办公室、党群工 作部、人力资源部、财务计划部、企业管理部、市场发展部、安全环保部、纪检监察部、物 资采办中心等部门，下设二级子公司7个，其中5个全资子公司，2个控股子公司。 本集团经营范围：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环 保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻 具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝 埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销 售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的 井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D打印设备 的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生 产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨 询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、 仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路 普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务 服务、住宿及餐饮服务。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月27日批准。 本集团纳入合并范围的二级子公司7个，详见本节的八、合并范围的变更及九、在其他主体中 的权益。 四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 1611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e324e2a3b4886b54fc1d651e3236167c\", \"内容\": \"本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业 会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。\"}, {\"行号\": 1614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b\", \"内容\": \"99\"}, {\"行号\": 1616, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c7a9d9722dc3331ee080066e4e4e3b1\", \"内容\": \"本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。\"}, {\"行号\": 1619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 1621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df0c73004a2ef50a725e2218387f60a7\", \"内容\": \"本集团自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。 五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示：\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e162d6e014fb4e3e4a9c1dd511509311\", \"内容\": \"本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以 及收入确认政策，具体会计政策见本节的第19小节固定资产、第22小节无形资产和第27小节 收入。\"}, {\"行号\": 1625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 1627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44b29129031b55606fcf672f70b62644\", \"内容\": \"本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及 公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a58046b870c7d633426ac6f420f79007\", \"内容\": \"本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007efad22b2c56d2685d5606ac6e84ad\", \"内容\": \"本集团的营业周期为12个月。\"}, {\"行号\": 1634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b2f907a150ac0fe0bb96085ff7e5c40\", \"内容\": \"本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民 币。 本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账 本位币，编制财务报表时折算为人民币。\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d4343fdd245436e07c7a2e0a1f926e1\", \"内容\": \"（1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资 本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f899139df5e1059396431415e770c6dd\", \"内容\": \"100\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af42e7bd0acf86cc6fd5a72cad895147\", \"内容\": \"在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有 投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的 账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额， 调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方 控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终 控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、 负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确 认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处 置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益 的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前 已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性 证券或债务性证券的初始确认金额。\"}, {\"行号\": 1647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52\", \"内容\": \"101\"}, {\"行号\": 1649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 1653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90a8d5a46cb04d41e824d80abc5d5a36\", \"内容\": \"（1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权 力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力 影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、 结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在 编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大 交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最 终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围， 将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、 现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股 东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利 润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置 对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合 并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和， 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投 资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。\"}, {\"行号\": 1655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8956637a99787bd197eacd77acce5e\", \"内容\": \"102\"}, {\"行号\": 1657, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07b0a3fd55e98e70619976baa2952221\", \"内容\": \"合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同 经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"270a5d7263f6a00681fb74701d1af206\", \"内容\": \"现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 1666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 1668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"184c7f1a09043d18fee1a2fb7133b57b\", \"内容\": \"本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率 折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548\", \"内容\": \"103\"}, {\"行号\": 1672, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5cac6da1f31461a0db8c5878ed1d177\", \"内容\": \"金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与 现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产： · 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； · 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于 任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销 或确认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：\"}, {\"行号\": 1677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b9ae2e7f5fb57817b28aa1d6679f42c\", \"内容\": \"· 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； · 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bd28f0328f2fb39c66e7163e7871468\", \"内容\": \"初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减 值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时， 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团 将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确 认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和 股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本 集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本 集团以客观事实为依据、 以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础， 确定管理金融资产的业务模式。 本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合 同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融 资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关 的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合 同现金流量特征的要求。 仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变 更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始 确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本 集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 （3）金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进 行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计 入当期损益。\"}, {\"行号\": 1685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 1687, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33c6ace785f55996d4675fd63453ef90\", \"内容\": \"以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损 失计入当期损益。 财务担保合同 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认 时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确 认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付 可变数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工 具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义 务符合金融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本 集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在 发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如 果是后者，该工具是本集团的权益工具。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进 行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损 益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融 资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动 计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关 系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混 合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对 嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债。\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4df037ab132345d860682923aae076a\", \"内容\": \"（5）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节的第33小节其他。 （6）金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发 生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融 工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包 括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 已发生信用减值的金融资产\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3534e3a9771a9c0609dc8b483e7c25d7\", \"内容\": \"本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的 一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用 减值的证据包括下列可观察信息： · 发行方或债务人发生重大财务困难； · 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； · 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步； · 债务人很可能破产或进行其他财务重组； · 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期 信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产， 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值； 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 核销 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资 产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债 务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团 收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债\"}, {\"行号\": 1700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3d4fb6473006d84d87837276cca769\", \"内容\": \"以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内 分别列示，不予相互抵销。\"}, {\"行号\": 1705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 1707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f72f9d42a9feb7b0449fa010335268f4\", \"内容\": \"本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的应收票据的预期信用损失分别进行计量。应收票据自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；应收票据自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该应收票据整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收票据自初始确认后已 经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收票据整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收票据，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因应收票据整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若应收 票据的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的应收票据违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包 括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收票据，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收票据，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应 收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： · 应收票据组合1：银行承兑汇票 · 应收票据组合2：商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较应收票据在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定应收票据预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收票据的信用风险自初始\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"094f36dfdc078a9a7c31652074f70d5c\", \"内容\": \"确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的应收票据的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据应收票据的性质，本集团以单项应收票据或应收票据组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以应收票据组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收票据进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定应收票据的信用风险已经显著增加。 本集团认为应收票据在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 金融资产逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 1715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbdc03f013697b8fb39141c269446ced\", \"内容\": \"本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的应收账款的预期信用损失分别进行计量。应收账款自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；应收账款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该应收账款整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收账款自初始确认后已 经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收账款整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收账款，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因应收账款整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若应收 账款的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的应收账款违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包\"}, {\"行号\": 1716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e\", \"内容\": \"110\"}, {\"行号\": 1718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b71b9cecc0023309cb2cf3903344404e\", \"内容\": \"括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收账款，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收账款，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应 收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： · 应收账款组合1：应收关联方 · 应收账款组合2：应收其他客户 对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较应收账款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定应收账款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收账款的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的应收账款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据应收账款的性质，本集团以单项应收账款或应收账款组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以应收账款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收账款进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定应收账款的信用风险已经显著增加。 本集团认为应收账款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 应收账款逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 1723, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adda868c78bcedacb6ff2be088bae664\", \"内容\": \"13、其他应收款\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法\"}, {\"行号\": 1728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2311ee7837d80031901a170435f59c7\", \"内容\": \"本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下： · 其他应收款组合1：应收关联方款项 · 其他应收款组合2：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较其他应收款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定其他应收款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估其他应收款的信用风 险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的其他应收款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据其他应收款的性质，本集团以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估信用风险是 否显著增加。以其他应收款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对其他 应收款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定其他应收款的信用风险已经显著增加。 本集团认为其他应收款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 其他应收款逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87075f5ceac010046c921154564d06b6\", \"内容\": \"14、存货\"}, {\"行号\": 1731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064f363c5f59c64534d811894d84ed87\", \"内容\": \"（1）存货的分类 本集团存货分为原材料、在产品、自制半成品、周转材料、包装物、委托加工物资、库存商\"}, {\"行号\": 1732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 1734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73447aa5727a1a60c156eb4ed923f787\", \"内容\": \"品等。 （2）发出存货的计价方法 本集团根据行业特点和核算要求，选择按计划成本或实际成本核算存货的发出成本。 其中：采用计划成本核算的存货，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用 和发出存货时，应于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 采用实际成本核算的存货，采用加权平均法、移动加权平均法或个别计价法结转发出存货的 成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持 有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存 货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货 跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2224c3b57a6e857463a816b150577e36\", \"内容\": \"15、债权投资\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff08560d494e9ea17e60b32ac8737ed4\", \"内容\": \"对于债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风 险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估债权投资的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的债权投资的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b531be3450814426b390f4f4e7ec4c9\", \"内容\": \"· 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据债权投资的性质，本集团以单项债权投资或债权投资组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对债权投资进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定债权投资的信用风险已经显著增加。 本集团认为债权投资在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 债权投资逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ad2b78a28a85531179ae5daf1a72116\", \"内容\": \"16、其他债权投资\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd58372efbf5530474cb0038bb7c7ea8\", \"内容\": \"对于其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违 约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较其他债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定其他债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估其他债权投资的信 用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的其他债权投资的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据其他债权投资的性质，本集团以单项其他债权投资或其他债权投资组合为基础评估信用 风险是否显著增加。以其他债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特 征对其他债权投资进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定其他债权投资的信用风险已经显著增加。 本集团认为其他债权投资在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品\"}, {\"行号\": 1749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8b007dc6bd6b7c3699bd96eaccf1e6e\", \"内容\": \"（如果持有）等追索行动；或 · 其他债权投资逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0509f9dbc2bcf445f2b7b759178d8a0b\", \"内容\": \"17、长期应收款\"}, {\"行号\": 1756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea6c5bbd4d6db3fb2523ae485ad4886b\", \"内容\": \"本集团的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。 对于应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 除应收分期收款销售商品款之外的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个 月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较长期应收款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定长期应收款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估长期应收款的信用风 险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的长期应收款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据长期应收款的性质，本集团以单项长期应收款或长期应收款组合为基础评估信用风险是 否显著增加。以长期应收款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对长期 应收款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定长期应收款的信用风险已经显著增加。 本集团认为长期应收款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 长期应收款逾期超过90天。\"}, {\"行号\": 1757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b8de00b207845c64e59e998e0b1c143\", \"内容\": \"18、长期股权投资\"}, {\"行号\": 1759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28729edff3c3f7f1cb8637c855dedf6\", \"内容\": \"长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位 施加重大影响的，为本集团的联营企业。\"}, {\"行号\": 1760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0452792085c0df4236fba0520c6f2bb\", \"内容\": \"（1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取 得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一 控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价 款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值 作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业 的投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入 当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当 期的损益。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣 告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单 位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取 得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计 期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换 日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价 值变动转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行 会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采 用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响 的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧\"}, {\"行号\": 1765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 1767, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6388db6b66b3c8951ba452c0989c8a9e\", \"内容\": \"失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增 加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额 计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集 团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有 参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些 集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某 项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个 以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时， 不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考 虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜 在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可 转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份 时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资 单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权 股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与 被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）持有待售的权益性投资 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本 节的第18小节长期股权投资。 对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件 的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节的第23小节长期资产减 值。\"}, {\"行号\": 1771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 1773, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0418e7f268c348e5dc8febed9680a2b\", \"内容\": \"19、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21189e90a8ad9ff3adb493528cfd1db6\", \"内容\": \"本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定 资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产 按照取得时的实际成本进行初始计量。\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 1779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec49a54d7918b2a0be2413f1f0df9f26\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 机器设备及其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 12-40（年） 4-30（年） 3% 3% 残值率 年折旧率 2.43-8.08% 3.23-24.25%\"}, {\"行号\": 1781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99f2afbb951a6d30372bf707b95a2433\", \"内容\": \"本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确 认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资 产类别、预计使用寿命和预计残值。 已计提减值准备的固定资产， 还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节的第23小节长期资产减值。 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先 估计数有差异的，调整预计净残值。 本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件 的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大 修理间隔期间，照提折旧。\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法\"}, {\"行号\": 1783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"def8d782d04bf21cd84bc83b6315f46e\", \"内容\": \"当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而 在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。 ③即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命的大 部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租 赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。\"}, {\"行号\": 1785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8fc103cf988fefacfb0ea8c3b01fd3\", \"内容\": \"20、在建工程\"}, {\"行号\": 1787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2c0e81e0f23c2ec02767bf6b5558208\", \"内容\": \"本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达 到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。\"}, {\"行号\": 1788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 1790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c3dcefd593037fca14483aa1c86348d\", \"内容\": \"在建工程计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。 本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为 生产准备的工器具等。 购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存 货。 工程物资计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。 资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。\"}, {\"行号\": 1793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a947ff8dddf398521e201771d0edb2cf\", \"内容\": \"21、借款费用\"}, {\"行号\": 1795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e46e5ee02a11ed4c50e71bc74755b075\", \"内容\": \"（1）借款费用资本化的确认原则 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用， 在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率 根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当 期损益。\"}, {\"行号\": 1797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 1799, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c5d2dd0f5495ca0edff64caf624c901\", \"内容\": \"22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 1803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5571c2c59d9fd98e56d97354d90090f2\", \"内容\": \"本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有 限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊 销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿 命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 使用寿命 40-50年 10年 5年、6年 5-10年 摊销方法 直线法 直线法 直线法 直线法\"}, {\"行号\": 1805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fad2f64a82f7da8c87a66244d289bb38\", \"内容\": \"本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以 前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账 面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"001091209f5e336f1da177908b485c78\", \"内容\": \"本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生 经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶 段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转 为无形资产。\"}, {\"行号\": 1810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 1812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b218ba8737eb1a498edcac1f0d6a68e\", \"内容\": \"23、长期资产减值\"}, {\"行号\": 1816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"386159cd598870310150e9af61bc1943\", \"内容\": \"对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、 递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其 可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚 未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金 额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以 资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关 的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且 不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的 资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额 低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。\"}, {\"行号\": 1817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7628427ad212818c30b3022a9f790c4\", \"内容\": \"24、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 1819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c5a235d3bfa5e9dda3d14183162b107\", \"内容\": \"本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87b0571d1e1d6edbbb305c597a60d82f\", \"内容\": \"25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56376a44939c613efa5f47382999ae06\", \"内容\": \"职工薪酬， 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、 子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为 职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，\"}, {\"行号\": 1823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a\", \"内容\": \"121\"}, {\"行号\": 1825, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c85c334be8e3ab01e516959fbeb8ac00\", \"内容\": \"并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后 十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5587452138463353bb6aa59e21d19fb\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dacb07deb562b374aa20649011dd4f9\", \"内容\": \"离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企 业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。 基本养老保险 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地 规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老 保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。 本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。 企业年金计划 除了基本养老保险之外，本集团依据国资委《关于中国石油化工集团试行企业年金制度的批 复》（国资分配〔2009〕1387号）以及集团公司相关规定，建立补充养老保险制度（“年金计 划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。 本公司在职工提供服务的会计期间，将根据企业年金计划计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。\"}, {\"行号\": 1831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210\", \"内容\": \"（3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91faff7e38ddbbe69c1627fdfbc36474\", \"内容\": \"本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供 服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损 益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。\"}, {\"行号\": 1834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fcf490ab86574d5ce70cafffd8ca521\", \"内容\": \"本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存 计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进 行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分 计入当期损益或相关资产成本。\"}, {\"行号\": 1838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 1840, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e3c4e9d01e3d640cf1a9ae0a119bed3\", \"内容\": \"26、预计负债\"}, {\"行号\": 1844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f049aff944162a856b9a76473e63df6\", \"内容\": \"如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能 在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。\"}, {\"行号\": 1845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"852bc0062094546baa2fbcae751ec3a0\", \"内容\": \"27、收入\"}, {\"行号\": 1846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec679963c6c7cbf777c51b77d6f2f4b1\", \"内容\": \"收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价 款的公允价值确定。商品销售收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动 的特定收入确认标准时，确认相关的收入： （1）销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益 很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实 现。 根据销售合同条款的约定，产品需要安装验收的、且安装或检验工作是销售合同或协议的重 要组成部分，在现场安装调试验收合格后才视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确 认收入。 日费合同相关的收入在劳务提供时确认，其他劳务收入在提供劳务的会计期间和相关应收款 项结算时予以确认。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例或已经发生的劳务成本占估\"}, {\"行号\": 1849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 1851, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3c7dbfd41f40e58de24170c98d3036f\", \"内容\": \"计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关 的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发 生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金 额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计 不能得到补偿的，则不确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收 入。\"}, {\"行号\": 1854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e064fb1b9a98854c5c8334bb7d36db\", \"内容\": \"28、政府补助\"}, {\"行号\": 1856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d761ecd9d0262f9ea1a4f27fcdf29856\", \"内容\": \"政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助 部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政 府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期 限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关 成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采 用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日 常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他 情况的，直接计入当期损益。 取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额 作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金 直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。\"}, {\"行号\": 1858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445\", \"内容\": \"124\"}, {\"行号\": 1860, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d60c690d5de73fc44211daba906d4b3\", \"内容\": \"29、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 1864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd3d153f1caf57e404ee61c40209c3c\", \"内容\": \"所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有 者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损 益。 本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产 负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产 生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。\"}, {\"行号\": 1865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1c88569feab66d1389a8c68896c29b0\", \"内容\": \"30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6c326583862f935767c53e77c6ff7bf\", \"内容\": \"本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 ①本集团作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接 费用，计入当期损益。 ②本集团作为承租人\"}, {\"行号\": 1868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3def184ad8f4755ff269862ea77393dd\", \"内容\": \"125\"}, {\"行号\": 1870, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ab0469ccbee352f9adec48414a81823\", \"内容\": \"经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益； 发生的初始直接费用，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"905515e7ea617feec3d6ca8968d94bf0\", \"内容\": \"本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。 ①本集团作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租 赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之 和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实 际利率法计算确认当期的融资收入。 ②本集团作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用 实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租 赁资产折旧。\"}, {\"行号\": 1876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f53a3663f69a7da87b83821ab0ca5a2\", \"内容\": \"31、其他重要的会计政策和会计估计\"}, {\"行号\": 1878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1b15f6420dcc6dc8e2785bb1725e0\", \"内容\": \"本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和 关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风 险的重要会计估计和关键假设列示如下： （1）金融资产的分类 如本节的第10小节金融工具所述，本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务 模式及合同现金流量特征的分析等。 本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关 键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业 务管理人员获得报酬的方式等。 本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断： 本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅 包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿 付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同 而支付的合理补偿。 （2）应收账款预期信用损失的计量 如本节的第12小节应收账款所述，本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算 应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信 用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历\"}, {\"行号\": 1879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 1881, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75bdf7f60575a95f528a8a7be76b2a69\", \"内容\": \"史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场 环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假 设。 （3）存货跌价准备 如本节的第14小节存货所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现 净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的， 并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存 货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实 际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存 货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。 （4）长期资产减值 如本节的第23小节长期资产减值所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以 确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无 法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。 可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开 市价，因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或 资产组）生产产品的产量、售价、毛利、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出 重大判断。本集团在估计可收回金额时采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理的假设 所作出有关产量、售价、毛利和相关经营成本的预测。如果相关假设及估计发生重大不利变 化，则本集团需对长期资产增加计提减值准备。 （5）固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧和摊销 如本节的第19小节固定资产、第22小节无形资产、第24小节长期待摊费用所述，本集团对固 定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。 本集团定期审阅相关资产的使用寿命和摊销年限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费 用金额。其中资产使用寿命为本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确 定，长期待摊费用摊销年限为本集团依据各项费用投入的预计受益期限而确定。如果以前的 估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （6）递延所得税资产 本集团在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确 认递延所得税资产。 这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来会计期间取得的应纳 税所得额低于预期或实际所得税税率高于预期，确认的递延所得税资产将会转回并计入转回 期间的利润表。\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 1887, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"645d93fdd459b8b6ea31696db33e0914\", \"内容\": \"32、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6f6eb75dcd0abc851c563ff8f831f0b\", \"内容\": \"①新金融工具准则 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业 会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、 《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》 及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司 于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议， 批准自2019年1月1日起执行新金融工具准 则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见本节的第10小节金融工具。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合 合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混 合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。 2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损 失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在 新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值） 进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新 账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务 报表数据进行调整。 于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的 结果对比如下：\"}, {\"行号\": 1893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c\", \"内容\": \"128\"}, {\"行号\": 1895, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83e622679eb347ce8184d929f9a3b637\", \"内容\": \"原金融工具准则 项 目 应收票据 类 别 摊余成本 账面价值 项 目 应收款项融资 应收账款 摊余成本 1,987,155,542.2 应收账款 9 应收款项融资 51,817,168.17 其他流动资产 其他应收款 长期应收款 摊余成本 9,943,916.94 长期应收款\"}, {\"行号\": 1898, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d93faed7eebab22b7a9c991cda8ab8ab\", \"内容\": \"其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 1900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af6a27643a985272d142191cd6a98c86\", \"内容\": \"新金融工具准则 类 别 摊余成本\"}, {\"行号\": 1901, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 1903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8da843a0ac11ed4944fe93c9c5ea52ca\", \"内容\": \"账面价值 151,505,005.57\"}, {\"行号\": 1905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21d868ce54f9789acc49547592d485c3\", \"内容\": \"151,505,005.57 应收票据\"}, {\"行号\": 1907, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 1908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 1910, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"210b424e6dc2796853f245cae2ed7592\", \"内容\": \"1,987,155,542.29\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291\", \"内容\": \"其他应收款\"}, {\"行号\": 1914, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 1916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fac55e0a30c3c9b007d16d88aae842b\", \"内容\": \"摊余成本 摊余成本 摊余成本\"}, {\"行号\": 1917, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益\"}, {\"行号\": 1919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c348b8280561ad0d61d9c70a67e971b4\", \"内容\": \"51,817,168.17 9,943,916.94\"}, {\"行号\": 1921, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b0dc21c84dc65957831be48162c2e8f\", \"内容\": \"债权投资\"}, {\"行号\": 1923, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90\", \"内容\": \"摊余成本\"}, {\"行号\": 1925, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed0f58cc2dcfd0fd94219c25d414cd02\", \"内容\": \"于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8329dfb5cf73b893425faf98ebebb76f\", \"内容\": \"项 目 资产： 应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款 股东权益： 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 调整前账面金额 （2018年12月31日） 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日）\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13b0703e9fb124fff10ef0f9590c90c0\", \"内容\": \"本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：\"}, {\"行号\": 1929, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc0623e7ffc52e16b4eff89a825d6966\", \"内容\": \"计量类别 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 调整前账面金额 （2018年12月31日） 123,015,398.04 4,973,180.44 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日） 123,015,398.04 4,973,180.44\"}, {\"行号\": 1931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9283fd8248f9f37e11963f2b0c7e2b02\", \"内容\": \"于 2019 年 1 月 1 日， 本集团对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进 行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。 ②新债务重组准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重 组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 1934, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a52f50f191517f5ddfc8dbe25091546c\", \"内容\": \"成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 根据财会〔2019〕6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因 处置非流动资产产生的利得或损失。 本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的 债务重组不进行追溯调整。 ③新非货币性交换准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新 非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了 非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及 同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易 采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。 ④新财务报表格式 财政部于2019年4月发布了 《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会〔2019〕6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发 合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。根据财会〔2019〕6号和财 会〔2019〕16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订： 将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目，将原“应 付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。 本集团对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 1938, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ca75a123007a898dd4da1576b4d23a2\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 214,941,950.92 214,941,950.92 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8619251a19057cff70779273e95aa6\", \"内容\": \"130\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1255b97be4b6657e32ebf764ff4ac9df\", \"内容\": \"拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,143,506.73 50,494,615.22 6,143,506.73 50,494,615.22 3,800,410.21 103,805,240.03 6,256,237,864.59 3,800,410.21 103,805,240.03 6,256,237,864.59 3,566,026,319.59 3,566,026,319.59 890,000.00 890,000.00 51,817,168.17 51,817,168.17 177,186,227.81 177,186,227.81 151,505,005.57 1,987,155,542.29 151,505,005.57 1,987,155,542.29\"}, {\"行号\": 1949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5\", \"内容\": \"131\"}, {\"行号\": 1951, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8a3c7af53bd4ae904d2a50295b00aaa\", \"内容\": \"固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利\"}, {\"行号\": 1955, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"983efae24deeddb509c1917172bb7d88\", \"内容\": \"1,289,874,955.88 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 1957, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"983efae24deeddb509c1917172bb7d88\", \"内容\": \"1,289,874,955.88 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 1959, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 100,831,510.13 3,262,695,015.94 100,831,510.13 3,262,695,015.94 3,890,000.00 1,415,108,625.11 3,890,000.00 1,415,108,625.11 71,348,893.49 1,007,956,068.66 71,348,893.49 1,007,956,068.66 35,589,049.31 533,931,757.29 35,589,049.31 533,931,757.29 97,929,111.95 97,929,111.95 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数 1,774,313,781.29 145,035,615.78 1,919,349,397.07 7,836,652,669.43 1,774,313,781.29 145,035,615.78 1,919,349,397.07 7,836,652,669.43\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15f806dd73ae3a5ec029347ee43cb3bd\", \"内容\": \"长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 15,038,404.84 23,619,538.48 123,296,604.44 18,388,944.86 15,038,404.84 23,619,538.48 123,296,604.44 18,388,944.86 317,624,332.71 1,088,978,173.59 71,593,784.60 317,624,332.71 1,088,978,173.59 71,593,784.60 2,054,399,377.86 2,054,399,377.86 2,169,319,395.19 5,432,014,411.13 2,169,319,395.19 5,432,014,411.13 2,420,151.12 30,262,242.55 2,420,151.12 30,262,242.55 23,936,807.52 23,936,807.52 478,985,883.22 29,325,362.06 478,985,883.22 29,325,362.06 1,604,388,948.72 1,604,388,948.72\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2003, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ea5492257ab7c7d9273a28f8078db2c\", \"内容\": \"一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 4,160,011.80 187,509,298.66 -352,715,417.61 1,668,673,066.36 5,432,014,411.13 4,160,011.80 187,509,298.66 -352,715,417.61 1,668,673,066.36 5,432,014,411.13 1,231,561,483.51 1,231,561,483.51 598,157,690.00 598,157,690.00 68,791,128.25 3,763,341,344.77 68,791,128.25 3,763,341,344.77 68,791,128.25 68,791,128.25 3,694,550,216.52 3,694,550,216.52\"}, {\"行号\": 2007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a03512fd5cdcc1e3058a8162b7b266d1\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 136\"}, {\"行号\": 2010, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44ca2f2d8b740227dfb1ad3d9c0dc11c\", \"内容\": \"33、其他\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a978ad15340358c7db16103a8e59c4c2\", \"内容\": \"（1）公允价值计量 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产 或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利 市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用 市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的， 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力， 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可 观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观 察输入值。 每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 （2）安全生产费用 本集团根据有关规定，机械制造产品按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式 按照以下标准平均逐月提取： 1、营业收入在1000万元及以下的，按照2%提取。 2、营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分,按照1%提取。 3、营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.2%提取。 4、营业收入在10亿元至50亿元（含）的部分，按照0.1%提取。 5、营业收入在50亿元以上的部分，按照0.05%提取。 天然气产品以上年度实际营业收入为计提依据，并对本企业事业部内部、本企业事业部之间 互供原料的销售收入予以抵消，按超额累退的方式，根据以下标准分事业部计算全年计提数， 平均逐月计提：\"}, {\"行号\": 2015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2017, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6a470b39988c06a55d1f4760309ec88\", \"内容\": \"1、营业收入在1000万元及以下的，按照4%提取。 2、营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分,按照2%提取。 3、营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取。 4、营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。 安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。 提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形 成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用 状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的 累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 六、税项\"}, {\"行号\": 2020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd0913524548d2f6328eefc3800eb3f2\", \"内容\": \"税种 计税依据 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售 增值税 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进 3、6、11、13、16、17 项税后的余额计算） 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 流转税已缴税额 应纳税所得额 流转税已缴税额 流转税已缴税额 7或5或1 15 或 20 或 25 3 2、1.5 税率\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e628c8459267778cee5204631d6d799\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 中石化石油机械股份有限公司（母公司） 中石化江钻石油机械有限公司 上海隆泰资产管理有限公司 武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司 中石化四机石油机械有限公司 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 25 15 25 20 15 15 25 所得税税率\"}, {\"行号\": 2025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e3e04502fb6b739636a3e7d67cc46bb\", \"内容\": \"根据《关于公示湖北省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石 化四机石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201742000440的《高新技术企业证书》， 本集团子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司取得了批准证书编号为GR201742000028的 高 《\"}, {\"行号\": 2028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf29f39c484edf825d72989153a84c1\", \"内容\": \"新技术企业证书》，执行15%的企业所得税率。 根据《关于公示湖北省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石 化江钻石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201842000160的《高新技术企业证书》， 执行15%的企业所得税率。 根据财政部、国家税务总局于2018年发布的财税〔2018〕77号文《关于进一步扩大小型微利 企业所得税优惠政策范围的通知》，本集团子公司武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司享受 小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业 所得税。 七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbe3fc0d49be94a3d4c34faa71b2859f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 期末余额 151,633,775.23 2,355,810.00 153,989,585.23 440,995.18 期初余额 206,928,956.00 8,012,994.92 214,941,950.92 541,256.80\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"408319d15a6d4079abf9e4b9ebf06078\", \"内容\": \"期末，本集团受限制的货币资金明细如下： 项 目 保函保证金 期末数 2,355,810.00 期初数 8,012,994.92\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47e36af6d9988f6b9a373fe2a059a7a9\", \"内容\": \"2、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e92a3a13ac439a9edeb46b9c6c8dc9d1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末余额 75,601,910.32 253,906,295.30 329,508,205.62 期初余额 43,583,534.50 107,921,471.07 151,505,005.57 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 2041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0\", \"内容\": \"139\"}, {\"行号\": 2043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35344e188b8d30e33b7c95a5fd9999ad\", \"内容\": \"金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备：\"}, {\"行号\": 2047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 2049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c06114b32ac894ae817d4fa894e82aac\", \"内容\": \"计提比 例\"}, {\"行号\": 2053, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f70f89281f471aac2200abcd7009aa7\", \"内容\": \"计提比例\"}, {\"行号\": 2061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"285cd0c787109f97c97e1e33bd7cf7f5\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e939cd430d8c17d92de935490b9fa34\", \"内容\": \"（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e57d88825d6e7db1ce5479a5c06ed561\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 217,143,435.06 402,625,959.11 619,769,394.17 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df8182f835bdb80d17328eaa87f99e6\", \"内容\": \"（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据\"}, {\"行号\": 2067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8777bde1c83f5bf2cc602fc83f5ef246\", \"内容\": \"不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。 用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并 且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移， 故终止确认。 期末本集团无已质押的应收票据。 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。\"}, {\"行号\": 2071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439\", \"内容\": \"140\"}, {\"行号\": 2073, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"315f03580080282a15a878abcd9514f7\", \"内容\": \"（4）本期实际核销的应收票据情况\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ee81cf8e4a2bb8508c2259b34ef8a4d\", \"内容\": \"本期本集团无实际核销的应收票据。\"}, {\"行号\": 2079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e264882409d8661d2b0545573b693d\", \"内容\": \"3、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfe87458d26f04082006273ef48b5711\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 关联方组合 359,757, 795.40 非关联方组合 1,408,19 5,719.40 合计 1,767,95 3,514.80 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 20.35% 5,325,63 4.18 100,897, 571.24 106,223, 205.42 1.48% 354,432,1 466,221,3 61.22 96.65 22.09% 7,049,605 .56 115,965,7 92.48 123,015,3 98.04 1.51% 459,171,79 1.09 1,527,983,7 51.20 1,987,155,5 42.29 1,767,95 3,514.80 100.00% 106,223, 205.42 6.01% 1,661,730 2,110,170 ,309.38 ,940.33 100.00% 123,015,3 98.04 5.83% 1,987,155,5 42.29 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12783c8659a645665f7c99ae3b7d3ff6\", \"内容\": \"79.65%\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d402765b489b7819c3ffc818ee1a5079\", \"内容\": \"7.17%\"}, {\"行号\": 2086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6867b3bf1cd1f8948e6228b735b0f55a\", \"内容\": \"1,307,298 1,643,949 ,148.16 ,543.68\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c89315c400fae0915253ba607bee4610\", \"内容\": \"77.91%\"}, {\"行号\": 2090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43f8b02443fdb4800d53c40d51dd05dc\", \"内容\": \"7.05%\"}, {\"行号\": 2092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"510fb5cb695963640d6a05d9ac937a15\", \"内容\": \"6.01%\"}, {\"行号\": 2096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c00910bb4f613e458f1c983c37cbc788\", \"内容\": \"1,661,730 2,110,170 ,309.38 ,940.33\"}, {\"行号\": 2098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f070f0a264729b9e445b3f6d200f7191\", \"内容\": \"5.83%\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c\", \"内容\": \"141\"}, {\"行号\": 2104, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82a10c521d0151c68997a805078873f6\", \"内容\": \"关联方组合 非关联方组合 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：\"}, {\"行号\": 2108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"887c29cdf49d47e2979e736853adc2cf\", \"内容\": \"359,757,795.40 1,408,195,719.40 1,767,953,514.80\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a162bcd2991c92683b8821b338e8ea75\", \"内容\": \"5,325,634.18 100,897,571.24 106,223,205.42 --\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc46fc24e4b5ce323cf5b045676eb72c\", \"内容\": \"20.35% 79.65%\"}, {\"行号\": 2114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3eb05d4a6d348badc2f19f38b53a61\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：未逾期 逾期至 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 1,532,498,490.60 1,456,712,618.60 75,785,872.00 107,689,803.00 74,377,976.82 53,387,244.38 7,204,552.68 9,408,392.74 36,774,298.96 1,767,953,514.80 坏账准备 计提比例\"}, {\"行号\": 2116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2111937c636b6fe421d660d7ea5881c7\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 应收账款坏账准 备 合计 123,015,398.04 123,015,398.04 33,931,903.80 33,931,903.80 44,193,969.99 44,193,969.99 6,530,126.43 6,530,126.43 106,223,205.42 106,223,205.42 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a1e2e1b7a4dedd22e5dccd0f239deef\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元\"}, {\"行号\": 2121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"789c4a4bc63e3a08c2e9674c789fb2c8\", \"内容\": \"单位名称 中国石油技术开发有限公司 Dana Bit & Downhole Co. 中国石油集团海洋工程有限公司 延长油田股份有限公司井下作业工程部 TADBIR DRILLING DEVELOPMENT CO 合计\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ee8e7461504830c7399036a0bf18061\", \"内容\": \"收回或转回金额\"}, {\"行号\": 2129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9566ac62b223e89d37f8e79896c90632\", \"内容\": \"收回方式\"}, {\"行号\": 2131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0384630b6ef1558142c8464b3ebfabb\", \"内容\": \"5,005,440.49 货币资金、协议抵账 8,823,286.83 货币资金 8,425,951.51 银行承兑汇票 4,154,056.18 银行承兑汇票 8,881,888.03 货币资金 35,290,623.04 --\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8de16f07931601719d255671c6a41cad\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 Elite Drilling Company Limited 松原市实达成套设 备维护有限公司 胜利油田金海岸石 油技术开发有限公 货款 司 荆州市四机郢龙石 油机械制造有限公 货款 司 中西部经贸公司乌 昌辅道加气加油站 合计 应收账款核销说明： 货款 -426,000.00 确实无法收回 4,982,302.52 -董事长办公会审定 否 --571,598.00 确实无法收回 董事长办公会审定 否 680,000.00 确实无法收回 董事长办公会审定 否 货款 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 6,530,126.43\"}, {\"行号\": 2136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a\", \"内容\": \"货款\"}, {\"行号\": 2138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85ad4e85331699f4c434986196c3e56c\", \"内容\": \"1,712,358.52 确实无法收回\"}, {\"行号\": 2140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"918926886e4201e47d73d7def9ee1e94\", \"内容\": \"董事长办公会审定 否\"}, {\"行号\": 2142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f578e0f24127e87260ea63a6ba4f572b\", \"内容\": \"1,592,346.00 确实无法收回\"}, {\"行号\": 2144, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"918926886e4201e47d73d7def9ee1e94\", \"内容\": \"董事长办公会审定 否\"}, {\"行号\": 2146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae37052116b55d1802ec87e44a49c71b\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3\", \"内容\": \"143\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1eff3a2aa9033d90b935c202524c6b2e\", \"内容\": \"第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计\"}, {\"行号\": 2155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5e7f83ec7759c71f752c4584f10edb6\", \"内容\": \"266,852,741.01 93,908,238.91 79,331,516.11 74,859,758.24 62,727,790.75 577,680,045.02\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98bad73ada2886c136949b702113f787\", \"内容\": \"15.09% 5.31% 4.49% 4.23% 3.55% 32.67%\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf2e1358118a0365eaa1534807330ca7\", \"内容\": \"694,708.04\"}, {\"行号\": 2161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21bb629a6d4e349306e76dd09536e26c\", \"内容\": \"703,377.23 341,389.43 980,370.97\"}, {\"行号\": 2163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1565cc0eb995a9118c260106557d7ceb\", \"内容\": \"4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3858082369b61936714a92d664703bb\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 317,521,361.23 592,111.37 230,373.88 113,039.00 318,456,885.48 -比例 99.71% 0.19% 0.07% 0.03% 金额 175,286,095.40 1,392,151.24 394,942.17 113,039.00 177,186,227.81 -比例 98.93% 0.79% 0.22% 0.06% 期初余额\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"960ba519bf3123de2b8ad7df36c7a599\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无。\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70d2833a515b9a3a7004aaa52d0894bb\", \"内容\": \"单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计\"}, {\"行号\": 2171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2984f0e4e148e0922b1c7a752d7bb2de\", \"内容\": \"其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45378e3e9ac8aa95487efbdb3581f2d3\", \"内容\": \"预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数 的比例% 54,476,348.97 16.80 42,252,758.51 13.03 36,356,808.63 11.21 34,017,018.94 10.49 17,345,920.43 5.35 184,448,855.48 56.88\"}, {\"行号\": 2175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb076dee7214a26194f838afa142a2dc\", \"内容\": \"5、其他应收款\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 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2191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b43ecceed71be92ae9b7a4760f4da04\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a720b4f16a4bcde67248f9337202c416\", \"内容\": \"（2）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ed74e2658d458e879b4fc9aeb2994d5\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 备用金 存出保证金 代垫款项 押金 应收资产转让款 其他往来款项 合计 期末账面余额 2,932,441.62 46,190,157.55 1,852,280.86 2,555,189.56 2,596,770.78 1,276,769.38 57,403,609.75 期初账面余额 5,336,304.40 35,187,145.17 1,965,503.65 3,749,023.07 9,476,770.78 185,601.54 55,900,348.61\"}, {\"行号\": 2197, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8926dfe02edcb8340747944ac413f02e\", \"内容\": \"单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96f4cf8ff7da1d39d687e486d05a9d72\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失\"}, {\"行号\": 2202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8\", \"内容\": \"145\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3822475617b7e63452027983ff25db9\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 4,973,180.44 —— 1,258,520.49 963,039.67 24,992.40 5,243,668.86 —— ——\"}, {\"行号\": 2206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423d17010cdf1960eaad5f0240330371\", \"内容\": \"(未发生信用减值)\"}, {\"行号\": 2208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b43949700117dc2884221d23b9d6c65a\", \"内容\": \"(已发生信用减值) 4,973,180.44 —— 1,258,520.49 963,039.67 24,992.40 5,243,668.86\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35b3198ac011465e4407c5a7859d58e7\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：未逾期 逾期至 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 38,987,186.03 24,926,588.27 14,060,597.76 10,098,769.07 4,048,432.34 4,269,222.31 779,130.74 187,316.12 3,302,775.45 57,403,609.75\"}, {\"行号\": 2212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65c0a637b9ef88ba7cf649a1362962cb\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账 准备 合计 4,973,180.44 4,973,180.44 1,258,520.49 1,258,520.49 963,039.67 963,039.67 24,992.40 24,992.40 5,243,668.86 5,243,668.86 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a16e1bf6e70cd9de0d72031c57c82d37\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 无。 146 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2217, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2578bbb1cc19589df553e227317a3373\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 24,992.40\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3a8e62178498942e788b20dfacbed2d\", \"内容\": \"其他应收款核销说明： 无。\"}, {\"行号\": 2224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a3a6429889df39d9cf06aa5d65c236\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 中国石油物资有限 公司 中国石化国际事业 有限公司北京招标 保证金 中心 中国石化国际事业 有限公司华南招标 保证金 中心 中化建国际招标有 限责任公司 中国石化国际事业 有限公司重庆招标 保证金 中心 合计 -25,682,159.90 -44.73% 785,678.04 3,871,167.00 1-2 年 6.74% 保证金 3,990,407.56 1 年以内 6.95% 73,200.00 5,024,503.07 1-2 年 8.75% 5,985,201.37 1 年以内 10.43% 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 11.86% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6\", \"内容\": \"保证金\"}, {\"行号\": 2229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42c985369fac5f2b914900b069bf64b7\", \"内容\": \"6,810,880.90 1 年以内\"}, {\"行号\": 2231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2413fa98e2ad79988d68608be3eae7d3\", \"内容\": \"712,478.04\"}, {\"行号\": 2233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dbbd6cc4b237316fe68a0c7dbbb1508\", \"内容\": \"6、存货\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2241, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b7cf700da7f5ee86d80eebf337c4781\", \"内容\": \"期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 委托加工物资 合计 846,053,819.65 1,845,418,469.97 2,002,822,224.36 1,732,196.51 19,589,390.35 4,715,616,100.84 跌价准备 28,234,599.39 账面价值 817,819,220.26 账面余额 766,206,329.80\"}, {\"行号\": 2245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c670cc217732d4de2270fe38ceeff12\", \"内容\": \"期初余额 跌价准备 24,698,022.42 账面价值 741,508,307.38\"}, {\"行号\": 2247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29ce169f6feee73976aaae0207fdc8c9\", \"内容\": \"16,930,042.24 1,828,488,427.73 1,430,594,663.17 49,602,456.07 1,953,219,768.29 1,447,438,620.85 1,732,196.51 19,589,390.35 2,220,275.29 23,962,641.44\"}, {\"行号\": 2249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6369eb94ca6037122af11e31f5c08d4\", \"内容\": \"17,466,326.95 1,413,128,336.22 62,231,861.59 1,385,206,759.26 2,220,275.29 23,962,641.44 104,396,210.96 3,566,026,319.59\"}, {\"行号\": 2251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84289e94c9be8b64008f49ffb873a437\", \"内容\": \"94,767,097.70 4,620,849,003.14 3,670,422,530.55\"}, {\"行号\": 2253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21e0bd9159358e9f04525a58d32c426b\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 合计 期初余额 计提 24,698,022.42 17,466,326.95 62,231,861.59 104,396,210.96 5,798,362.56 3,495,886.62 6,541,871.07 15,836,120.25 其他 转回或转销 2,261,785.59 4,032,171.33 19,171,276.59 25,465,233.51 其他 28,234,599.39 16,930,042.24 49,602,456.07 94,767,097.70 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d27e38d50667a2b56d639b0ec313ef6\", \"内容\": \"7、一年内到期的非流动资产\"}, {\"行号\": 2257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bae2318b7f3a6a03e7348fe10a35af86\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期应收款 合计 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 无。 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 15,215,790.67 15,215,790.67 期初余额 3,800,410.21 3,800,410.21\"}, {\"行号\": 2259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ad889d1f2a59b47302d5443412bd16\", \"内容\": \"8、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5774dfe94f3939b4fe95d11433b63071\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2264, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed0e1637662fbc7e35296a9a451aa1fe\", \"内容\": \"项目 多交或预缴的增值税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 预缴所得税 合计 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb923f349194ad0d4fb363165ded2f75\", \"内容\": \"期末余额 1,419,163.61 5,192,185.36 77,212,956.83 7,340,770.64 91,165,076.44\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59957b305b1e6b5ea3054429160e7643\", \"内容\": \"期初余额 292,836.35 1,081,783.55 94,660,719.19 7,769,900.94 103,805,240.03\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af9b376cae2fb765712cc658e8a0969a\", \"内容\": \"9、长期应收款 （1）长期应收款情况\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59f46188de1b44723ec2670cdd007367\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 分期收款销售商 品 减：一年内到期 的长期应收款 合计 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 -15,215,790.67 7,486,623.41 -15,215,790.67 -3,800,410.21 7,486,623.41 6,143,506.73 -3,800,410.21 6,143,506.73 -22,702,414.08 22,702,414.08 9,943,916.94 9,943,916.94 4%-5% 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85ef088c15a9be5478300e97d21f0267\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额在 本期\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4\", \"内容\": \"10、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dafc883d23bdcb8d034ba8ad1f28dd3b\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 2288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"454edbb57d80cf2d9cc4e52b5f6219c5\", \"内容\": \"一、合营企业 二、联营企业 武汉市江 汉石油机 6,915,951 械有限公 司 PDCLOG 2,056,251 IC,LLC 湖北海洋 工程装备 17,193,87 研究院有 限公司 珠海京楚 石油技术 24,328,53 开发有限 公司 小计 50,494,61 5.22 合计 其他说明 50,494,61 5.22 11,250,96 0.87 11,250,96 0.87 61,745,57 6.09 61,745,57 6.09 8.33 10,971,54 9.96 35,300,08 8.29 4.64 235,276.5 0 17,429,15 1.14 .15 37,325.87 2,093,577 .02 .10 6,808.54 6,922,759 .64\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec92cd2f67952a7b66a82f6ac93e159f\", \"内容\": \"本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。 本集团合营企业及联营企业信息见本节的九、 在其他主体中的权益第2小节在合营安排或联营 企业中的权益。\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24efba6c5db893753528ce62ee6a20cb\", \"内容\": \"11、固定资产\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48ede7517ae6711c52beffba5b870b7f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 固定资产 固定资产清理 合计 期末余额 1,330,506,224.69 376,816.12 1,330,883,040.81 期初余额 1,288,708,482.32 1,166,473.56 1,289,874,955.88\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc\", \"内容\": \"（1）固定资产情况\"}, {\"行号\": 2299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114ea72d0f9e31859aae3dcef8543521\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值： 房屋及建筑物 机器设备及其他 合计\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f\", \"内容\": \"150\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"000a0890d603bb39e37b8c7b236963ae\", \"内容\": \"1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2f7598f19039e6d99bb070c4dc0900b\", \"内容\": \"793,418,709.34 62,933,815.20 435,627.09 62,498,188.11\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f9c58a5aefdb9134771414bc4587d60\", \"内容\": \"2,513,245,937.31 195,153,410.12 188,770,845.43 6,382,564.69\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4adcb277dc781aaa8421076276cb6aee\", \"内容\": \"3,306,664,646.65 258,087,225.32 189,206,472.52 68,880,752.80\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9fe04a2233f67b36ec5e71af3b7ea1\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置或报废\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b4589eb2593a77f2a1b32a0bdea3fa2\", \"内容\": \"13,755,517.06 13,755,517.06\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"151d8f0f2d1d04cd1a2def033a8d8243\", \"内容\": \"124,452,413.07 124,452,413.07\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6972b59f9d16a80155ece5daae7aacf\", \"内容\": \"138,207,930.13 138,207,930.13\"}, {\"行号\": 2321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d1598d422637dfeae23ddfc1e0e573e\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bee259fdbb449a28d940300975322bc4\", \"内容\": \"842,597,007.48\"}, {\"行号\": 2325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97e54b442c34402b1e0ced85fcde8053\", \"内容\": \"2,583,946,934.36\"}, {\"行号\": 2327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b687a6a3b28e6b94fdaad23616502c4\", \"内容\": \"3,426,543,941.84\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f52906629c74399af15d1eee4260329\", \"内容\": \"339,996,876.92 26,483,678.37 26,483,678.37\"}, {\"行号\": 2331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ace5ec6b3174a1b90f33374c328b7ec4\", \"内容\": \"1,637,376,684.86 141,241,297.96 141,241,297.96\"}, {\"行号\": 2333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91ed4e4eed81d8eeae4d79c6536dccfb\", \"内容\": \"1,977,373,561.78 167,724,976.33 167,724,976.33\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9fe04a2233f67b36ec5e71af3b7ea1\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置或报废\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e228606dfc89f0e7efec31d994a21356\", \"内容\": \"4,704,720.19 4,704,720.19\"}, {\"行号\": 2339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6ec6e06974a835d569a8df8f621be06\", \"内容\": \"84,629,900.78 84,629,900.78\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c1182a6f90636ccefdd8cdc334e2451\", \"内容\": \"89,334,620.97 89,334,620.97\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95702c0195f8e9e8efe12abd6f6fb147\", \"内容\": \"4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5fe49257d83fe1f419cea69179310d8\", \"内容\": \"361,775,835.10\"}, {\"行号\": 2347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a031a3a22f8dce916bbd10cf0308fe4f\", \"内容\": \"1,693,988,082.04\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2559b8db6f9799eb71ba894a26342ce7\", \"内容\": \"2,055,763,917.14\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e3897bc2509558bc0f09302fba3a81c\", \"内容\": \"2,781,240.80\"}, {\"行号\": 2353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebd7e191abe09f928be4a33917d85388\", \"内容\": \"37,801,361.75\"}, {\"行号\": 2355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec931a10cc2838d6de2f6aaa517e3726\", \"内容\": \"40,582,602.55\"}, {\"行号\": 2357, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9fe04a2233f67b36ec5e71af3b7ea1\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置或报废\"}, {\"行号\": 2359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"120fc7da0f4b51e9152240be08037792\", \"内容\": \"308,802.54 308,802.54\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"120fc7da0f4b51e9152240be08037792\", \"内容\": \"308,802.54 308,802.54\"}, {\"行号\": 2363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a84d1a6a990de8975368741cf348ee30\", \"内容\": \"4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 2380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57d06eccf1f173ceee727e5d914e98df\", \"内容\": \"项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 合 计\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4796eb3dc870e7b8814b72ce85718e3b\", \"内容\": \"期末账面价值 21,545,078.65 199,336,653.13 48,095,315.82 268,977,047.60\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f924f2aa9f6de7c3814cd4a05174491\", \"内容\": \"（3）未办妥产权证书的固定资产情况\"}, {\"行号\": 2389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d4af2822a061d7bd7c2af4b2cb8289\", \"内容\": \"单位： 元 项目 高频焊管车间原料库房建设 其他说明 账面价值 4,689,852.19 未办妥产权证书的原因 项目分批转资，待整体完工后一并办理 产权登记\"}, {\"行号\": 2391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5313101d68bab97fa62fdaead1e7abc3\", \"内容\": \"本集团无用于抵押、担保的固定资产。\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0d7711e517d918815e282d05ca3dc25\", \"内容\": \"（4）固定资产清理\"}, {\"行号\": 2393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb07fe19310201b4651740741593619\", \"内容\": \"单位： 元 项目 房屋 通用设备 石油和化学工业专用设备 其他专用设备 合计 其他说明 无。 376,816.12 376,816.12 期末余额 期初余额 56,701.26 1,067,077.06 370.50 42,324.74 1,166,473.56\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41fe4dee20d87d5465ea8c210e6898bc\", \"内容\": \"12、在建工程\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8df0c8b680250922d80aa2fcaec8b363\", \"内容\": \"单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 35,847,680.87 35,847,680.87 期初余额 55,333,169.44 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 2399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 2403, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77606014530e4ad0bc6b78ebdab73b63\", \"内容\": \"账面余额 基建工程支出 其他支出 合计 18,316,291.99 17,531,388.88 35,847,680.87\"}, {\"行号\": 2407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cc8287d263fd31b023b5200edb1b109\", \"内容\": \"减值准备\"}, {\"行号\": 2409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afa0dc55ce0ae6acc2a11fbd84be791c\", \"内容\": \"账面价值 18,316,291.99 17,531,388.88 35,847,680.87\"}, {\"行号\": 2411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c8840cb70507085667e793737eb70da\", \"内容\": \"账面余额 38,561,345.41 16,771,824.03 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 2413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cc8287d263fd31b023b5200edb1b109\", \"内容\": \"减值准备\"}, {\"行号\": 2415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a578b58815d22ce155fc511f636b4b0c\", \"内容\": \"账面价值 38,561,345.41 16,771,824.03 55,333,169.44\"}, {\"行号\": 2417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2322e3701dec8adeefe38a9d245dd93\", \"内容\": \"单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 三机分 公司电 力增容 改造项 目 铸造、 锻 造、 热处 理生产 线车间 搬迁项 目 三机分 公司试 验装置 建设项 目 钢管分 公司螺 旋焊管 机组升 级更新 改造工 程 钢管分 公司厂 区排水 系统改 造 合计 175,040, 23,082,6 54,151,0 45,443,8 1,000,00 30,789,8 ---9,480,00 0.00 1,999,18 1.94 1,999,18 1.94 21.09% 20.00% 其他 79,320,0 00.00 4,984,52 1.88 4,984,52 1.88 6.28% 5.00% 其他 9,350,00 0.00 6,838,99 648,584. 7.88 07 6,190,41 3.81 73.14% 70.00% 其他 67,010,0 23,082,6 31,129,2 44,795,2 1,000,00 8,416,63 00.00 08.62 46.79 17.01 0.00 8.40 80.90% 70.00% 其他 9,880,00 0.00 9,199,06 2.94 9,199,06 2.94 93.11% 90.00% 其他 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18687145f367699045c16622bc00f529\", \"内容\": \"资金来 源\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad570b1265ba640af6dd097a9aabd69b\", \"内容\": \"000.00\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"435eaabad2d9748f8c11d921371192c5\", \"内容\": \"08.62\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d18389e5caaee1ea345d84f7a5f671\", \"内容\": \"11.43\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"441cd939bca2b31e22d139bd8247477f\", \"内容\": \"01.08\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": 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15,512,902.48 8,236,836.86 可抵扣暂时性差异 133,933,636.23 104,396,210.96 40,582,602.55 递延所得税资产 25,554,220.48 18,602,460.39 9,811,572.73 期初余额\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eb207c3dd187d6ae3d57e745fed1512\", \"内容\": \"258,782,044.66\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"161951a781ae4958fa6639ea21ed7ccc\", \"内容\": \"46,746,529.27\"}, {\"行号\": 2523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bd7df6ecc58f75aca8a282238f3d147\", \"内容\": \"280,601,623.37\"}, {\"行号\": 2525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e43b02cc2a514c588983ec06fccf5b5\", \"内容\": \"54,221,629.64\"}, {\"行号\": 2527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afa7b271bcc7d67a8f9bf6be8d36e3d6\", \"内容\": \"（2）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e15c3ef82749469c4268bd2e2fd5ff7f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣亏损 合计 期末余额 1,165,119,086.24 1,165,119,086.24 期初余额 1,039,672,125.17 1,039,672,125.17\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28eb8c4e1e903f3c79e2c93d36f14ff5\", \"内容\": \"（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 2531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13f6b8da91013c0286bdb1efb666a961\", \"内容\": \"单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 合计 其他说明： 57,458,797.27 1,165,119,086.24 1,039,672,125.17 -182,798,252.77 4,960,098.45 182,798,252.77 2,593,992.51 29,754,468.37 118,170,012.25 493,055,461.20 98,089,801.26 70,094,607.73 140,492,055.31 期末金额 期初金额 4,472,786.88 118,170,012.25 493,349,042.46 98,089,801.26 101,786,490.08 8,657,278.59 备注\"}, {\"行号\": 2533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"196399168ba181377c9ff33296170484\", \"内容\": \"根据财政部、税务总局“关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知（财税 〔2018〕76号）”，本集团下属子公司中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有 限公司可抵扣亏损到期日由原来的五年延长至十年。\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a29d774d1adf724b7a803b6fbcd707b7\", \"内容\": \"16、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 2535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc5741ec1cf6e500cfb5fddfc8a25e69\", \"内容\": \"单位： 元 项目 信用借款 合计 期末余额 2,835,706,772.76 2,835,706,772.76 期初余额 2,054,399,377.86 2,054,399,377.86\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b3df38d77aab81baf2a62fc1fe5ee58\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 短期借款分类的说明： 无。\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3cfac30d7e6c672b7f5e3bc4aae9f67\", \"内容\": \"17、应付票据\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30df9d41fe4bd33128c5bb3b7d3b3f45\", \"内容\": \"单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 63,461,852.86 800,381,185.95 863,843,038.81 期初余额 44,900,696.29 690,383,835.53 735,284,531.82\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd5d4dbcefa779f0cf3882358c04cdc2\", \"内容\": \"18、应付账款 （1）应付账款列示\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06633175acb20cf951c059546fe28ac4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 材料款 劳务款 工程款 设备款 合计 期末余额 2,364,320,798.18 41,820,135.17 72,108,023.59 71,065,702.99 2,549,314,659.93 期初余额 2,344,537,592.67 131,158,856.04 28,629,720.89 42,730,412.32 2,547,056,581.92\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83ae24b45b3fe8307e01254d1c2ee458\", \"内容\": \"单位： 元 项目 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 合计 其他说明： 无。 期末余额 35,367,272.10 未结算 24,102,018.53 未结算 10,290,723.50 未结算 3,858,517.89 未结算 1,827,581.03 未结算 75,446,113.05 -未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18861245a5301ce201b8cf0ca6a98db8\", \"内容\": \"19、预收款项\"}, {\"行号\": 2555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f0f46b6c7723e520760da0dfda46cf\", \"内容\": \"单位： 元 项目 产品货款 合计 期末余额 317,966,940.31 317,966,940.31 期初余额 234,685,285.54 234,685,285.54\"}, {\"行号\": 2560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要预收款项\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f189caf12f0fd42fb28457291cdb90d4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 22,327,968.00 业务未完结 8,810,945.00 业务未完结 4,696,574.31 业务未完结 3,477,224.00 业务未完结 1,812,000.00 业务未完结 41,124,711.31 --\"}, {\"行号\": 2563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0337601dc32162773ca460e2c3d6f9bc\", \"内容\": \"20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81b8bfbd97860f9b6ab6b8e6ce499141\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 63,806,910.64 1,945,048.70 128,133,167.88 2,300,209.15 1,058,471,814.33 128,443,129.45 2,300,209.15 1,055,466,665.89 66,812,059.08 1,635,087.13 期初余额 61,861,861.94 本期增加 928,038,437.30 本期减少 924,723,327.29 期末余额 65,176,971.95\"}, {\"行号\": 2566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72\", \"内容\": \"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe3dd8c601f957ec64e88cbd0bf5cc8\", \"内容\": \"1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 补充医疗保险费 其他险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 劳务费 其他短期薪酬 合计\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7e4ed1833ee84fa6c79b3c8838167f\", \"内容\": \"31,500,000.00 5,211,826.38 1,765,361.44 938,104.60 100,004.10 29,387.94 148,344.80 549,520.00 1,378,049.38 21,932,640.95 73,983.79\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbc108ea28f56b7ca80aa051b2240892\", \"内容\": \"703,479,588.49 50,634,998.74 66,245,175.44 50,681,826.79 4,617,809.94 1,967,292.21 5,401,973.11 3,576,273.39 64,169,165.13 19,105,421.00 23,504,979.80 899,108.70\"}, {\"行号\": 2579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4290f66818db55b29611e63928d8c0a\", \"内容\": \"700,479,588.49 49,745,137.79 67,214,663.94 51,010,431.56 4,651,165.83 1,975,749.15 5,451,524.01 4,125,793.39 63,443,781.09 19,472,937.83 23,468,109.45 899,108.70 924,723,327.29\"}, {\"行号\": 2581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"798ec45e06b59e9b21884d6bbd08b031\", \"内容\": \"34,500,000.00 6,101,687.33 795,872.94 609,499.83 66,648.21 20,931.00 98,793.90\"}, {\"行号\": 2583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49fcd786f38bc7cc1a2a0759bb45f37e\", \"内容\": \"2,103,433.42 21,565,124.12 110,854.14\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fff962c386586a8508365417c8e6b623\", \"内容\": \"61,861,861.94\"}, {\"行号\": 2587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3ca3f7fd434cafd0590ad465195465b\", \"内容\": \"928,038,437.30\"}, {\"行号\": 2589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e057f9849f4aec44f12aceb7e66bda1\", \"内容\": \"65,176,971.95\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2551a2dd12411b6a415eca2dcbf4847c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： 1,945,048.70 期初余额 1,872,637.15 72,411.55 本期增加 92,780,704.75 3,814,160.38 31,538,302.75 128,133,167.88 本期减少 93,568,345.07 3,838,558.93 31,036,225.45 128,443,129.45 期末余额 1,084,996.83 48,013.00 502,077.30 1,635,087.13\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb09a65d571809b9c2b5a040da488204\", \"内容\": \"本报表期间，本集团发生辞退福利2,300,209.15元，系给予与公司协议解除劳动关系的辞职员 工的经济补偿金。\"}, {\"行号\": 2595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd6f59cda36f8b4d902c83eb6d45f1c5\", \"内容\": \"21、应交税费\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d509267f380072fea4c6137b484ad7d8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 期末余额 25,087,159.50 2,873,544.57 19,004,577.32 2,502,532.37 4,700,422.32 期初余额 50,913,115.51 3,622,323.31 15,527,863.91 2,998,857.38 5,263,533.60\"}, {\"行号\": 2598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14fb75dfa6e25e40a715716708d436c5\", \"内容\": \"土地使用税 教育费附加 其他税费 合计 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"627ec5c8fc1cab52ecace4e95d1ab368\", \"内容\": \"753,480.73 7,536,749.35 1,159,449.86 63,617,916.02\"}, {\"行号\": 2606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ed17484308e5381cdf13706cbb39b01\", \"内容\": \"1,322,185.27 7,780,210.75 1,037,012.68 88,465,102.41\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49917f1866f2eaecf5586f4ddb36a608\", \"内容\": \"22、其他应付款\"}, {\"行号\": 2609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eca5b6a9e3da750977990c421071b85a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 30,571,506.04 43,230,672.74 73,802,178.78 期初余额 18,388,944.86 46,361,490.00 64,750,434.86\"}, {\"行号\": 2611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90047df95cf26eeca67db1c9ac0a9fa1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 无。 逾期金额 逾期原因 期末余额 30,571,506.04 30,571,506.04 期初余额 18,388,944.86 18,388,944.86\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416\", \"内容\": \"（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 2615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d1dd1d8f139a808f916fa866b00f145\", \"内容\": \"单位： 元 项目 保证金 收到押金 代收款项 代垫款项 代管款项 期末余额 9,550,763.32 8,259,955.00 2,250,050.26 9,721,677.48 427,080.62 10,392,232.22 3,501,383.03 期初余额 15,603,404.70 9,381,141.61\"}, {\"行号\": 2617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae30f737f8b6f126e64671f6879d1a13\", \"内容\": \"代扣代缴款项 其他款项 合计\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"487ef04c6c59c8c0906e86a2ce5d9c38\", \"内容\": \"4,746,000.18 8,275,145.88 43,230,672.74\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1dabdaa6ddc1447abb67a5e97b3f30c\", \"内容\": \"2,864,240.06 4,619,088.38 46,361,490.00\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ce4c6a61a29d3516a8e8928d8ab60a\", \"内容\": \"账龄超过一年的其他应付款为16,012,873.21元（2018年12月31日：21,401,404.33元），主要为 代垫款项、保证金及押金等；无账龄超过一年的重要其他应付款。\"}, {\"行号\": 2631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55211a81d23a9c0caa16c3490d21aa1f\", \"内容\": \"23、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f66a59d74224a1eb4e1012a8e54e481c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 无。 期末余额 28,850,872.81 28,850,872.81 期初余额 16,591,821.26 16,591,821.26\"}, {\"行号\": 2634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"570bf095f7ac527c316a6b73aafee3d3\", \"内容\": \"24、其他流动负债\"}, {\"行号\": 2635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c823c0bbb3dd4b53e58fa42842ac24cc\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 待转销项税额 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 无。 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 2,542,684.94 2,542,684.94 期初余额 1,157,938.14 1,157,938.14\"}, {\"行号\": 2637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e777b4f21b7167b1eb0a1f4a3074aa68\", \"内容\": \"25、长期应付款\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2630ff03b3dda03326a03c468462d580\", \"内容\": \"项目 长期应付款 合计\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bb6840bc794ca1695e48baeba917f98\", \"内容\": \"期末余额 60,799,338.30 60,799,338.30\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dc8f52eba95b162b3c02a0591439804\", \"内容\": \"期初余额 42,314,159.66 42,314,159.66\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c39535cc1e9838c169313a68ae650308\", \"内容\": \"（1）按款项性质列示长期应付款\"}, {\"行号\": 2651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8edb9e2c41b56b73adbc24bfa19ac89e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付融资租赁款 减：一年内到期长期应付款 合 计 期末余额 89,650,211.11 28,850,872.81 60,799,338.30 期初余额 58,905,980.92 16,591,821.26 42,314,159.66\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2984f0e4e148e0922b1c7a752d7bb2de\", \"内容\": \"其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e5875bf5732118c34dd5b7232018672\", \"内容\": \"26、递延收益\"}, {\"行号\": 2656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bc145cb1c55e0ae7f750a6616854b23\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 68,791,128.25 68,791,128.25 本期增加 52,043,590.33 52,043,590.33 本期减少 79,959,144.93 79,959,144.93 期末余额 40,875,573.65 40,875,573.65 -形成原因\"}, {\"行号\": 2658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 2660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 2664, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b58b9080e884cae418d6e5169ea0e6\", \"内容\": \"压缩机国产 化基地 深层页岩气 开发关键装 备及工具研 制 极地冷海钻 井关键技术 研究 海洋石油水 下井口头系 统工程化研 制 水下采油树 478.10 14,502.66 375,000.00 68,296,147.49 15,390,800.0 0 44,869,692.9 4 450,000.00 15,000.00\"}, {\"行号\": 2668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fc4dc12f748b8e3a2ab355010c223ed\", \"内容\": \"435,000.00 与资产相关\"}, {\"行号\": 2670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4029410f12aa5b7f8eaf73568b62fd13\", \"内容\": \"38,817,254.55 与收益相关\"}, {\"行号\": 2672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2fa302fe131a91745027ac96d659662\", \"内容\": \"375,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 2674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91e8c4999e2549c68f422cd4d833a1b9\", \"内容\": \"14,502.66 与收益相关\"}, {\"行号\": 2676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1803755be10d55b9e21ce2b07bfbda43\", \"内容\": \"478.10 与收益相关\"}, {\"行号\": 2678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 2680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c27c069c472a266e275d59f80ff310ac\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 关键技术研 究及成套设 备研制 企业研发投 入补贴 科技发展计 划项目资金 博士后工作 站补助 高新技术企 业认定补贴 工业转型升 级专项奖励 促进中西部 加工贸易项 目资金 单项制造冠 军示范企业 补贴 稳增长奖励 资金 商务发展专 项资金 荆州市小巨 人项目奖励 嘉定区社会 贡献奖 守合同重信 用企业奖励 首台(套)重 大技术装备 保险补贴 小微服务业 企业进入规 模服务业企 业奖励 增值税加计 抵减 职工公寓迁 518,540.44 2,775,744.00 215,202.10 2,775,744.00 303,338.34 与收益相关 与收益相关 100,000.00 100,000.00 与收益相关 21,397,500.0 0 21,397,500.0 0 与收益相关 25,000.00 25,000.00 41,000.00 41,000.00 660,000.00 660,000.00 283,100.00 283,100.00 1,405,900.00 1,405,900.00 与收益相关 2,500,000.00 2,500,000.00 与收益相关 500,000.00 500,000.00 与收益相关 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 30,000.00 724,300.00 124,300.00 630,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 2682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed7b99468890cb52bb62ee4ddfd02bec\", \"内容\": \"300,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 2686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2688, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2690, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2692, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2694, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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2704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2706, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 2708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f2cf5caf7525dc2fc6f0ad5854d5b5f\", \"内容\": \"深层页岩气开发关键装备及工具研制补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目 未来不会形成长期资产，本集团将其作为与收益相关的政府补助。\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"621120f1e2441ed98e6ad317c0bd0f1a\", \"内容\": \"27、股本\"}, {\"行号\": 2710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be80bdd53e41b99a3d1430f6d27d4691\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 598,157,690.00 送股 公积金转股 179,447,307.00 其他 小计 179,447,307.00 777,604,997.00 期末余额\"}, {\"行号\": 2712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81490d57ad04989add4a0afc6a253165\", \"内容\": \"根据本公司2019年6月18日召开的2018年年度股东大会决议， 公司以总股本598,157,690股为基 数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增179,447,307股。\"}, {\"行号\": 2714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 2716, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f85bb98691d2c31ff5a374a9f1409500\", \"内容\": \"28、资本公积\"}, {\"行号\": 2719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6380ad9ca53fc6635bdf41003c0fe17\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 972,073,153.59 16,022,817.52 988,095,971.11 179,447,307.00 本期增加 本期减少 179,447,307.00 期末余额 792,625,846.59 16,022,817.52 808,648,664.11\"}, {\"行号\": 2721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d791cc7537463742616c973aa1364dbf\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。\"}, {\"行号\": 2723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b74cb7c6b53a997b412f9b63671f600\", \"内容\": \"29、专项储备\"}, {\"行号\": 2724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab773259b9d871045426499cb0119c91\", \"内容\": \"单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 6,112,049.81 6,112,049.81 本期增加 16,561,834.97 16,561,834.97 本期减少 12,718,471.92 12,718,471.92 期末余额 9,955,412.86 9,955,412.86\"}, {\"行号\": 2726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 2728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd364942694aae7319696955a5f46158\", \"内容\": \"本期本集团按照国家规定计提取安全生产费16,561,834.97元，计入当期相关产品的生产成本。 2018年本集团计提安全生产费用共计15,037,094.25元。\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"729131874b98e8b61f7cbc06e460d7e4\", \"内容\": \"30、盈余公积\"}, {\"行号\": 2730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34f900775495b56b1e4da7caa8197bd7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 187,509,298.66 187,509,298.66 本期增加 本期减少 期末余额 187,509,298.66 187,509,298.66\"}, {\"行号\": 2732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c77bf34dd493189741d464da413a1d5\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。\"}, {\"行号\": 2734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"241b8186f25337e995fd237126ba7a90\", \"内容\": \"31、未分配利润\"}, {\"行号\": 2735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1fc767a66e47c0f2aac454792bc639f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：计提职工福利及奖励基金 期末未分配利润 本期 -5,561,228.29 -5,561,228.29 24,947,334.64 3,966,096.76 15,420,009.59 上期 -15,708,896.69 -15,708,896.69 13,535,355.55 3,387,687.15 -5,561,228.29\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 2739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09f38fc61da141155d775dfbe8fe912\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。\"}, {\"行号\": 2741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a49103bfc5fdaf8881de824e63fe639f\", \"内容\": \"32、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": 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计 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 5,872,699,298.19 4,768,760,969.11 4,146,245,394.09 3,299,818,897.40 497,034,538.88 393,696,556.72 586,679,181.20 475,282,224.17 6,369,733,837.07 5,162,457,525.83 4,732,924,575.29 3,775,101,121.57\"}, {\"行号\": 2748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab65c548a581ac711c8ba8bcb6adf852\", \"内容\": \"33、税金及附加\"}, {\"行号\": 2749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"753b48c9160bb4e2599df785456202e0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 2751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fce3bbdf1541660d5b89d22fb89c8333\", \"内容\": \"城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 环保税 耕地占用税 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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67,716,520.25 9,251,543.30 8,906,389.90 4,963,375.45 9,535,372.89 665,200.36 9,275,695.60 129,984,675.66 6,662,557.14 3,594,231.95 2,366,066.42 22,344,549.98 409,159,440.01 上期发生额 91,234,116.83 5,835,342.62 30,319,364.45 58,598,829.91 8,966,877.25 6,463,081.64 4,274,494.54 5,724,107.67 3,595,661.57 8,444,274.91 94,738,705.08 2,488,979.00 3,665,624.45 3,613,164.42 19,587,867.53 347,550,491.87\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5878a7ab84fb43402106c575658472fa\", \"内容\": \"167\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6a5163cdee7994eea763f0fc5ec21f7\", \"内容\": \"35、管理费用\"}, {\"行号\": 2772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2633fb0ec5e512fcf42e1ec7f82fa4b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 修理费 社区服务费 业务招待费及宣传费 信息运行综合服务费 折旧费 差旅费 外部劳务费 物业管理费 租赁费 车辆使用费 运输费 审计费 水电费 无形资产摊销 其他费用 合计 其他说明： 无。 10,912,844.15 8,959,323.71 12,453,421.88 8,181,183.18 7,285,645.44 5,193,657.60 4,776,347.02 2,770,940.26 99,484.32 2,402,851.69 2,687,827.91 2,472,971.89 35,165,867.81 348,283,874.31 本期发生额 204,687,827.18 40,233,680.27 上期发生额 179,037,845.62 29,430,879.95 17,075,980.30 15,994,509.60 13,653,899.11 13,138,906.23 10,571,883.95 5,913,783.29 5,557,865.50 3,894,692.35 2,758,551.57 2,598,284.72 2,555,987.39 2,880,892.90 2,434,924.91 33,059,616.67 340,558,504.06\"}, {\"行号\": 2774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e84730435da6c15183159b9a83f235c\", \"内容\": \"36、研发费用\"}, {\"行号\": 2775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1710a56468720f9550d5e43ddbaf942c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 材料费 人工费 测试化验加工费 燃料动力费 差旅费 会议费 折旧费 无形资产摊销 本期发生额 229,622,062.22 126,346,772.59 12,916,751.34 5,926,355.05 7,448,499.96 544,601.33 5,778,295.83 1,199,406.55 上期发生额 61,401,534.61 126,218,844.29 16,695,219.42 4,084,401.06 9,067,602.73 771,740.35 5,815,433.48 751,771.23\"}, {\"行号\": 2777, \"是否重复\": false, 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1,232,858.02 -1,233,433.09 6,668,810.21 126,413,453.80 上期发生额 85,925,767.69 1,374,277.96 -14,017,249.13 -301,872.05 70,232,368.55\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7769f29c8dbcaa747f8dcb83db900597\", \"内容\": \"38、其他收益\"}, {\"行号\": 2791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d01bcb206c703ba1c47a9a095a5869\", \"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 深层页岩气开发关键装备及工具研制 首台(套)重大技术装备保险补贴 企业研发投入补贴 稳定就业岗补贴 压缩机国产化基地 其他零星补助及奖励 合 计 本期发生额 44,869,692.94 21,397,500.00 124,300.00 2,023,435.94 15,000.00 10,529,216.05 78,959,144.93 上期发生额 56,463,986.46 15,710,000.00 10,955,000.00 3,177,744.14 15,000.00 8,649,757.80 94,971,488.40\"}, {\"行号\": 2793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f2731c358c855bef946efbb63944d3a\", \"内容\": \"39、投资收益\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8764d4d08f1194b748e09f66e7875474\", \"内容\": \"单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 合计 本期发生额 11,250,960.87 11,250,960.87 上期发生额 5,576,780.34 5,576,780.34\"}, {\"行号\": 2796, 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\"fb9a227799057206a6c88e40cfa8ec82\", \"内容\": \"单位： 元 项目 赔偿金、违约金支出 罚款支出 其他支出 合计 其他说明： 无。 本期发生额 693,864.18 1,000.00 1,551,528.41 2,246,392.59 上期发生额 660,527.50 50,000.00 2,108,696.99 2,819,224.49 计入当期非经常性损益的金 额 693,864.18 1,000.00 1,551,528.41\"}, {\"行号\": 2829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d3d42c9c7ddea099fba0e2672a2bf07\", \"内容\": \"45、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe86790132234fc5159ce131b35d75b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 10,211,264.73 7,475,100.37 17,686,365.10 上期发生额 10,732,837.39 5,982,961.27 16,715,798.66\"}, {\"行号\": 2832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada\", \"内容\": \"171\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 2837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d16298fb9432f87e3d09cea6a06dc5d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 权益法核算的合营企业和联营企业损益 研究开发费加成扣除的纳税影响 其他影响所得税费用金额 所得税费用 其他说明 无。 41,577,513.76 -2,803,408.75 -30,069,558.45 -36,925.58 17,686,365.10 本期发生额 62,868,121.15 15,717,030.29 -10,769,303.38 1,103,876.03 3,094,178.44 -127,037.26\"}, {\"行号\": 2839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc0a0d628ca607aa8e78ef7587112fac\", \"内容\": \"46、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eeaeaaaa1ad97cc83189a95953adbb9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到政府补助 本年利息收入 收到保证金、押金 其他零星收款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 52,043,590.33 1,232,858.02 60,231,632.83 8,204,678.91 121,712,760.09 上期发生额 105,629,881.41 1,374,277.96 47,072,931.49 6,963,348.38 161,040,439.24\"}, {\"行号\": 2842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 2843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b021162d8acb330c6291a2f541975e0c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付管理费用 本期发生额 127,340,105.89 上期发生额 144,517,038.55 172\"}, {\"行号\": 2845, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37ad425e5a2d61d6ac8667f74bb70a48\", \"内容\": \"支付销售费用 支付研发费用 支付保证金、押金 其他零星支出 安全生产费 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无。\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a84277700c83f3b091c97803e4e3d18\", \"内容\": \"303,717,120.91 277,236,389.53 84,262,266.44 16,382,997.99 12,718,471.92 821,657,352.68\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c24229d56773db0dbf6a21e6f89aaa7\", \"内容\": \"252,650,750.59 113,410,714.04 62,436,751.12 19,059,699.54 9,711,828.90 601,786,782.74\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f85d0effd4463c73d23713cd6e16502\", \"内容\": \"（3）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 2854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd0c5200b9ba28e1860857cad2ad0933\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到融资租赁款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 45,914,647.61 45,914,647.61 上期发生额\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0395c4cd8b40f7b5f8b8ecb18f29003\", \"内容\": \"（4）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 2857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f158f6982c4293d2412bcc7408b5d87c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付融资租赁款 承兑汇票手续费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 23,433,557.43 768,498.11 24,202,055.54 上期发生额 13,114,711.89 1,297,426.37 14,412,138.26\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7788db6ba0fef70716cd4ec0691a1d1b\", \"内容\": \"47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 2860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b99fbdb755830382ad7b87eb0977e367\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 本期金额 -45,181,756.05 5,680,292.77 167,726,740.11 上期金额 -31,945,866.78 15,189,162.82 177,915,255.54\"}, {\"行号\": 2862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 2864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"979fb5ac21b72350c66cbce1dea82abf\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --151,633,775.23 206,928,956.00 -55,295,180.77 65,053,204.06 9,500,547.97 -638,968,772.40 --206,928,956.00 210,755,309.85 -3,826,353.85 236,757,567.50 18,303,981.82 -293,654,221.31 6,449,871.42 393,530,369.57 7,475,100.37 -1,070,658,803.80 5,982,961.27 -1,263,229,783.70 -1,616,522.65 126,048,447.00 -11,250,960.87 -5,143,186.91 89,750,577.46 -5,576,780.34 7,385,130.24 4,056,424.93 6,929,441.65 3,990,345.23\"}, {\"行号\": 2866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"807b3b3cc0202dc071951596301de4e6\", \"内容\": \"（2）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a023b6b5b53329c2ab3547c2513c2340\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 151,633,775.23 151,633,775.23 151,633,775.23 期初余额 206,928,956.00 206,928,956.00 206,928,956.00\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61954b16f659815b265b16862557ecb4\", \"内容\": \"本集团2019年销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票69,966.12万元，用于购买商品、接受 劳务背书转让银行承兑汇票39,202.07万元，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产背 书转让银行承兑汇票3,011.54万元，银行承兑汇票托收1,603.89万元，银行承兑汇票贴现 16,797.46万元。\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f\", \"内容\": \"174\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4315659a214e3690875d58411ae7d8e\", \"内容\": \"48、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 2876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d95f6efd4d6a449bc1219be395c55d4d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 合计 其他说明： 无。 期末账面价值 2,355,810.00 保函保证金 2,355,810.00 -受限原因\"}, {\"行号\": 2878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbc82de54261d383ef55eadb5ffa31ac\", \"内容\": \"49、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04a922835a15921abadfebb37dcbbaa7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 科威特第纳尔 应收账款 其中：美元 欧元 港币 -18,445,780.30 6.9762 4,231,461.48 7.8155 1,363.30 22.9820 -31,331.42 161,752,439.73 128,681,452.53 33,070,987.20 期末外币余额 -3,576,728.24 6.9762 631,625.46 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 29,919,771.75 24,951,971.55 4,936,468.78\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62cdfed807394b2ade4212d9c4df2e27\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 其中：美元 其他应付款 其中：美元 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 2883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2885, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ee0a23d76a8b7771f3c67caafa895ff\", \"内容\": \"21,438,247.13 3,073,055.12 6.9762 21,438,247.13 62.79 9.00 6.9762 62.79\"}, {\"行号\": 2889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 2891, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 2894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 2896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07826ba2a406ad0dbe02665a62e3dd31\", \"内容\": \"本集团唯一的境外经营实体King dream USA,Inc成立于2012年，本集团2012年8月14日取得美 国德克萨斯州州政府签发的企业法人营业执照，注册资本为2,000.00美元，由中石化石油机械 股份有限公司出资，出资比例100%。公司组织形式为有限责任公司，董事长田红平、总裁兼 首席执行官钟军平。公司主要经营地为美国德克萨斯州米德兰市，经营范围主要为石油机械 设备行业投资。公司下设董事会、总裁兼首席执行官、财务总监兼财务总管。King dream USA,Inc属于投资行业，主要业务板块石油机械设备行业投资，记账本位币为人民币。\"}, {\"行号\": 2897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb4e27dcc31c9059d935dd320f51cb5c\", \"内容\": \"50、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"798afb8e5e4a62239f63325f186d089f\", \"内容\": \"单位： 元 种类 科研补贴 生产发展性补贴 生产发展性补贴 社会保障性补贴 其他补贴 合 计 金额 45,658,992.94 其他收益 31,009,746.10 其他收益 1,000,000.00 财务费用 2,029,560.94 其他收益 260,844.95 其他收益 79,959,144.93 -列报项目 计入当期损益的金额 45,658,992.94 31,009,746.10 1,000,000.00 2,029,560.94 260,844.95 79,959,144.93\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 2901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c7a642ace6936f22d6e786cfb29cc5\", \"内容\": \"①计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量\"}, {\"行号\": 2904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe4ce07c062727357eea6fe44c2e7ec0\", \"内容\": \"补助项目 种类 期初余额 本期新增补 本期结转计 助金额 入损益的金 额 压缩机国产化基地 财政拨款 450,000.00 15,000.00 435,000.00 期末 余额 本期结转计 与资产相关/ 入损益的列 与收益相关 报项目 其他收益 与资产相关 其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de49713ad753cfa895e55870eb04bd21\", \"内容\": \"深层页岩气开发关键装 财政拨款 68,296,147.4 15,390,800.00 44,869,692.9 38,817,254.55 备及工具研制 极地冷海钻井关键技术 财政拨款 研究 海洋石油水下井口头系 财政拨款 统工程化研制 水下采油树关键技术研财政拨款 478.10 478.10 14,502.66 14,502.66 9 375,000.00 4 375,000.00\"}, {\"行号\": 2908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2910, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2912, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 2916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a13baeab05c1fb769349c6487cc27a35\", \"内容\": \"究及成套设备研制 企业研发投入补贴 财政拨款 30,000.00 724,300.00 400,000.00 300,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 124,300.00 400,000.00 300,000.00 630,000.00 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd1aad3cdb4f34e1b0f2d42ba1d640ba\", \"内容\": \"科技发展计划项目资金 财政拨款 博士后工作站补助 财政拨款\"}, {\"行号\": 2922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dccb6706eb572b6f11630df8f1ff6b1\", \"内容\": \"高新技术企业认定补贴 财政拨款 工业转型升级专项奖励 财政拨款 促进中西部加工贸易项 财政拨款 目资金 制造业高质量发展资金 财政拨款\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e96aa12a0493f34a9e0935b6ace71cf\", \"内容\": \"15,710,000.00 15,710,000.0 0\"}, {\"行号\": 2926, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b16eb9ddcf0d5af91d34f34606907e81\", \"内容\": \"单项制造冠军示范企业 财政拨款 补贴 稳增长奖励资金 商务发展专项资金 财政拨款 财政拨款\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8534b8c8c34073160c0d55783322f7cb\", \"内容\": \"2,500,000.00 2,500,000.00\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e171dc8236e3f6358e83540adac2268\", \"内容\": \"1,405,900.00 1,405,900.00 283,100.00 660,000.00 41,000.00 25,000.00 283,100.00 660,000.00 41,000.00 25,000.00\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dbe6cf88062ee88d24e83aa2eadf2e3\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7f489c3c1d5b6f4df173fc3d09a6bf1\", \"内容\": \"荆州市小巨人项目奖励 财政拨款 嘉定区社会贡献奖 财政拨款\"}, {\"行号\": 2940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80652369fdb8c5a2f34d5b7bcf438104\", \"内容\": \"守合同重信用企业奖励 财政拨款 首台(套)重大技术装备 财政拨款 保险补贴 小微服务业企业进入规 财政拨款 模服务业企业奖励 增值税加计抵减 职工公寓迁移补偿 境外参展补贴 外经贸发展专项资金 短期出口信用保险 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款\"}, {\"行号\": 2942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6abde7520fa66628672d1fd1d17c1973\", \"内容\": \"5,687,500.00 5,687,500.00\"}, {\"行号\": 2944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd8755701ded4fd367b5bbe5dc4b0aa\", \"内容\": \"100,000.00\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd8755701ded4fd367b5bbe5dc4b0aa\", \"内容\": \"100,000.00\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a443feb83689e34ce683e2111c3bef8\", \"内容\": \"518,540.44\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c683a63ce854843bb618581ab0453f11\", \"内容\": \"215,202.10\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c568d4620367fc66b571d49341ffa845\", \"内容\": \"303,338.34\"}, {\"行号\": 2956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dbe6cf88062ee88d24e83aa2eadf2e3\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43c57b70df4b7e0cc7c4274dffde4db0\", \"内容\": \"2,775,744.00 2,775,744.00 300,000.00 237,300.00 46,000.00 21,000.00 300,000.00 237,300.00 46,000.00 21,000.00\"}, {\"行号\": 2960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faf1365c3567150d07797d1c20d7fd07\", \"内容\": \"短期出口信用保险项目 财政拨款 奖励 进口博览会参会补贴 财政拨款\"}, {\"行号\": 2962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f7358d211135ee64f51bef37044b134\", \"内容\": \"2,000.00 260,844.95\"}, {\"行号\": 2964, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f7358d211135ee64f51bef37044b134\", \"内容\": \"2,000.00 260,844.95\"}, {\"行号\": 2966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7ef56979f5ce1d49de5646a8315b627\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关\"}, {\"行号\": 2968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abc92da4e9de7ebbf87a7a75b9532c34\", \"内容\": \"代扣个人所得税手续费 财政拨款 返还 公益性岗位补助 稳定就业岗补贴 合计 财政拨款 财政拨款 --\"}, {\"行号\": 2970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a21aa32615820c69fc23ca0f44551213\", \"内容\": \"6,125.00\"}, {\"行号\": 2972, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a21aa32615820c69fc23ca0f44551213\", \"内容\": \"6,125.00\"}, {\"行号\": 2974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44ccb8af2bd298deec9b6255db12c1c2\", \"内容\": \"其他收益 与收益相关 其他收益 与收益相关 ---\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4129991d132a99d0c2945d75b3a57c1\", \"内容\": \"2,023,435.94 2,023,435.94 68,791,128.2 51,043,590.33 78,959,144.9 40,875,573.65 5 3\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21c7204b98ae3b6b9bd9218791742724\", \"内容\": \"说明：深层页岩气开发关键装备及工具研制补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于 该项目未来不会形成长期资产，本集团将其作为与收益相关的政府补助。 ②计入递延收益的政府补助，后续采用净额法计量\"}, {\"行号\": 2979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2e80ba9281b32b20868e785ee2a8d55\", \"内容\": \"补助项目 种类 期初余 本期新增补 本期结转冲减 期末 本期结转计入冲 与资产相关/与\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"612d534e76ea4736b7cf054b557ad376\", \"内容\": \"额\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f9127909dc35f466f13da6f5613f101\", \"内容\": \"助金额\"}, {\"行号\": 2989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a81ee7d6454268389a19119c562fff4\", \"内容\": \"相关成本的金 余额 减相关成本的列 额 报项目 财务费用\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a9d89a81f1dd9f8130cb2501817ef12\", \"内容\": \"收益相关\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ac05afb07f92dd9487a4205feed0bbd\", \"内容\": \"规模以上工业企业流动资 财政拨款 金贷款贴息\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"322548cc2f5f7efb25f135d801cefd62\", \"内容\": \"1,000,000.00\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"322548cc2f5f7efb25f135d801cefd62\", \"内容\": \"1,000,000.00\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d152e638e4a75d5f979f110216e19c8\", \"内容\": \"③采用总额法计入当期损益的政府补助情况\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5f998c7a6877d4b7ac6d3e1c12ec3f\", \"内容\": \"补助项目 种类 本期计入损益 上期计入损益 计入损益的 与资产相关/ 的金额 压缩机国产化基地 深层页岩气开发关键装备及工具研制 海洋大功率往复式压缩机研制 海洋石油水下井口头系统工程化研制 极地冷海钻井关键技术研究 企业研发投入补贴 科技发展计划项目资金 高新技术企业认定补贴 武汉市财政局东湖开发区分局知名企业补贴 工业转型升级专项奖励 传统产业改造升级及以奖代补资金 工业企业结构调整专项补助 促进中西部加工贸易项目资金 制造业高质量发展资金 单项制造冠军示范企业补贴 稳增长奖励资金 商务发展专项资金 荆州市小巨人项目奖励 嘉定区社会贡献奖 守合同重信用企业奖励 首台(套)重大技术装备保险补贴 小微服务业企业进入规模服务业企业奖励 增值税加计抵减 职工公寓迁移补偿 知识产权奖励资助资金 境外参展补贴 外经贸发展专项资金 外贸出口奖励 海外资信和出口信用保险补贴 湖北省引进外国人才项目计划资金 短期出口信用保险 短期出口信用保险项目奖励 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 46,000.00 21,000.00 300,000.00 237,300.00 500,000.00 15,710,000.00 2,500,000.00 1,405,900.00 283,100.00 660,000.00 41,000.00 25,000.00 500,000.00 15,000.00 的金额 列报项目 与收益相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关\"}, {\"行号\": 3004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8faba36a134ab2dcc3a3192354ef98c9\", \"内容\": \"15,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dac2558aa3013baea3b7353c0cc844a\", \"内容\": \"44,869,692.94 56,463,986.46 其他收益 4,143,065.71 其他收益 64,708.82 其他收益 500,000.00 其他收益 124,300.00 10,955,000.00 其他收益 400,000.00 250,000.00 其他收益 其他收益 1,000,000.00 其他收益 其他收益 290,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db337dcd82a037e8aaa7ee368552fe71\", \"内容\": \"5,780,254.00 营业外收入 与收益相关 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 360,000.00 其他收益 其他收益 其他收益 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"914856d2a733566760dc35a325031302\", \"内容\": \"5,687,500.00 15,710,000.00 其他收益 100,000.00 215,202.10 2,775,744.00 其他收益 其他收益 其他收益 100,000.00 其他收益 其他收益 500,000.00 其他收益 312,000.00 其他收益 31,600.00 其他收益 731,000.00 其他收益 其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4be1f73efe430a7588d2898bfbf47563\", \"内容\": \"进口博览会参会补贴 代扣个人所得税手续费返还 纳税大户奖 公益性岗位补助 公益性岗位安置费 稳定就业岗补贴 黄标车报废补贴 其他零星补助及奖励 合计\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39aa1f666db49e09466c8bc06b179b66\", \"内容\": \"财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 --\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f7358d211135ee64f51bef37044b134\", \"内容\": \"2,000.00 260,844.95\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fa1934767c9db58fe21ee719c39459f\", \"内容\": \"其他收益 406,487.07 其他收益 50,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b17c28634186e96b0896f503085de0\", \"内容\": \"与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 --\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a21aa32615820c69fc23ca0f44551213\", \"内容\": \"6,125.00\"}, {\"行号\": 3028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4d5c8cbd70f780b74e8130a4d1e4fa3\", \"内容\": \"7,350.00 其他收益 14,546.20 其他收益\"}, {\"行号\": 3030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7632d0c121be520965819ee426a7a764\", \"内容\": \"2,023,435.94\"}, {\"行号\": 3032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b30e534980c45d8a157f1f174e0fa21\", \"内容\": \"3,177,744.14 其他收益 5,000.00 其他收益 134,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a88c41ba11cc2366cc2402043710c67\", \"内容\": \"78,959,144.93 100,751,742.4 0\"}, {\"行号\": 3036, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e479e6e0f2f6a40a50894c91e5cefb0c\", \"内容\": \"④采用净额法冲减相关成本的政府补助情况\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92823abb1fb8586546e8adc3dc082170\", \"内容\": \"补助项目 种类 本期冲减相关成 上期冲减相关成 冲减相关成本的 与资产相关/与 本的金额\"}, {\"行号\": 3040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1277f9ad3570d00b4f9ff6469d9a6a12\", \"内容\": \"规模以上工业企业流动资 财政拨款 金贷款贴息 武汉市成长性贷款贴息 合计 财政拨款 -1,000,000.00 839,600.00 839,600.00 财务费用 -与收益相关 -1,000,000.00\"}, {\"行号\": 3042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65a3ad8d324f5196f4550cccb348f80a\", \"内容\": \"本的金额\"}, {\"行号\": 3044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0976315111f4249a43b692408a4abba1\", \"内容\": \"列报项目\"}, {\"行号\": 3045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0482e6f34721598dff939cbd49abd80d\", \"内容\": \"财务费用\"}, {\"行号\": 3047, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a9d89a81f1dd9f8130cb2501817ef12\", \"内容\": \"收益相关\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 3050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a\", \"内容\": \"1、其他\"}, {\"行号\": 3053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04abb84fa91f62cc623fd592148409ad\", \"内容\": \"本集团本报告期合并范围无变动。 九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1259b8cb0b4e66a243de8dd626375879\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 中石化四机石油 机械有限公司 四机赛瓦石油钻 采设备有限公司 中石化江钻石油 机械有限公司 主要经营地 注册地 业务性质 直接 荆州 荆州市 机械制造 100.00% 间接 同一控制下企业 合并 同一控制下企业 65.00% 合并 设立 设立 取得方式\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"731028f1e14d19db8adf68ae407af242\", \"内容\": \"荆州\"}, {\"行号\": 3059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df50c7317d069feee007aea08ba152f6\", \"内容\": \"荆州市\"}, {\"行号\": 3061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7bb998f06c076a47c78afb0e5c5618e\", \"内容\": \"石油机械及配件\"}, {\"行号\": 3063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9efa2f14d42f7d14ef876725909e27\", \"内容\": \"武汉\"}, {\"行号\": 3065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acb82b7830d64d0a4a1a4a678845ecc8\", \"内容\": \"武汉市 上海市\"}, {\"行号\": 3067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"135e5e9fd163969d52a3ba40103fe0c4\", \"内容\": \"机械制造 投资管理\"}, {\"行号\": 3069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d\", \"内容\": \"100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 3071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ddf6919c9caac73771c24f3f5867b82\", \"内容\": \"上海隆泰资产管 上海\"}, {\"行号\": 3073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 3075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"059d79a6ad7cb69f96d1053120f31585\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 理有限公司 King USA, dream Inc 美国 美国 投资管理 100.00% 设立\"}, {\"行号\": 3077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"461f7b6cfcae6912f45dd1a304d83b1f\", \"内容\": \"武汉江钻海杰特 金刚石钻头有限 武汉 公司 荆州市世纪派创 石油机械检测有 荆州 限公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无。 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无。 其他说明： 无。 荆州市 设备检测 100.00% 同一控制下企业 合并 武汉市 机械制造 60.00% 设立\"}, {\"行号\": 3079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1904cf2206c2117a9951d6f498d4ac36\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 四机赛瓦石油钻采设备 有限公司 35.00% 21,355,905.66 12,768,974.64 147,735,486.01 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d97c46ece339e641ac90911ad5f95db\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 3084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0699e17de67fc6cd1d8f3b9dcbf2645\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 子公司 名称 四机赛 瓦石油 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 383,372, 612.91 180 期初余额\"}, {\"行号\": 3087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7175b06ccaa39a5947fc17a0ae8a5228\", \"内容\": \"721,410, 128,475, 849,885, 427,784, 667.08 169.29 836.37 447.77\"}, {\"行号\": 3089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b29df9f925f9bf3de57d216e9f8910f9\", \"内容\": \"427,784, 664,271, 121,855, 786,126, 383,372, 447.77 328.14 473.36 801.50 612.91\"}, {\"行号\": 3091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90786cde0bbc20abcc32c280925cae90\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 钻采设 备有限 公司 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 四机赛瓦石 油钻采设备 有限公司 其他说明： 无。 784,661,432. 61,016,873.3 61,016,873.3 33,599,268.3 652,810,040. 52,118,263.8 52,118,263.8 63,731,950.7 84 0 0 7 87 4 4 6 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa4117f28599027db13f4779e281499d\", \"内容\": \"2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 3094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e71cf5bb18ca734f563eda5617d75cd2\", \"内容\": \"持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法\"}, {\"行号\": 3096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd0c2bf578b04212568ea8e3c97134e4\", \"内容\": \"合营企业或联营 企业名称 PDC LLC 湖北海洋工程装 LOGIC,\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58\", \"内容\": \"美国\"}, {\"行号\": 3100, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58\", \"内容\": \"美国\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f427d663a1cf6133fd759d6b6a280619\", \"内容\": \"贸易\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ceff413f45f9a80c8e6363ae09b8aca\", \"内容\": \"40.00%\"}, {\"行号\": 3106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdd1f41aaa2c983694eacaddff62eb48\", \"内容\": \"备研究院有限公 中国 司 珠海京楚石油技 术开发有限公司 武汉市江汉石油 机械有限公司 中国\"}, {\"行号\": 3108, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9efa2f14d42f7d14ef876725909e27\", \"内容\": \"武汉\"}, {\"行号\": 3110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"280c7b893c22729caea29d494af73955\", \"内容\": \"技术研究\"}, {\"行号\": 3112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77c89458f6a802595d5b6a2050edeb54\", \"内容\": \"16.48%\"}, {\"行号\": 3114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6\", \"内容\": \"权益法\"}, {\"行号\": 3116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4912425b44a70f08f7a696b2275e0ca\", \"内容\": \"广东\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f427d663a1cf6133fd759d6b6a280619\", \"内容\": \"贸易\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"580e3f4db2298a4f8130ccd60f71ed7f\", \"内容\": \"31.25%\"}, {\"行号\": 3122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6\", \"内容\": \"权益法\"}, {\"行号\": 3124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13dceabcb143acd6c9298265d618a9f\", \"内容\": \"中国\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9efa2f14d42f7d14ef876725909e27\", \"内容\": \"武汉\"}, {\"行号\": 3128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3cf8921f0b249c4e26cbc8182c878ed\", \"内容\": \"机械制造\"}, {\"行号\": 3130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3727a8cb60175e0d1f6191e5a7473b70\", \"内容\": \"15.00%\"}, {\"行号\": 3132, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6\", \"内容\": \"权益法\"}, {\"行号\": 3134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87b520346fd345196553a029be252d6d\", \"内容\": \"在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：\"}, {\"行号\": 3136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b185930dfe5279c180c57879c4bdd833\", \"内容\": \"本集团在湖北海洋工程装备研究院有限公司和武汉市江汉石油机械有限公司的董事会均派有 代表，并享有相应的实质性的参与决策权，可以对上述被投资单位施加重大影响。\"}, {\"行号\": 3137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"707f542936bc2a4e8634d93222069b7d\", \"内容\": \"（2）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11d5c401f9456f786cfdaeddef7360d\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 PDC 湖北海洋工 珠海京楚石 武汉市江汉 PDC 期初余额/上期发生额 湖北海洋工 珠海京楚石 武汉市江汉\"}, {\"行号\": 3140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5a99eea53d0cb6751ddcbfe2bc1361a\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 程装备研究 油技术开发 石油机械有 院有限公司 有限公司 限公司 程装备研究 油技术开发 石油机械有 院有限公司 有限公司 限公司\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"888c1579c02d71b68377f92dd307e405\", \"内容\": \"LOGIC, LLC 流动资产 6,759,205.30\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02bfe6220991f048f32e4555c212b2f6\", \"内容\": \"LOGIC, LLC 5,537,675.87\"}, {\"行号\": 3148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56521e53e672e73c43c86df197bf0f86\", \"内容\": \"820,961,626. 227,303,461. 26,797,973.5 47 51,371,433.2 3 49 1,624,059.10 8 40,468,329.5 5\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d11d0ad24279917d9050b02e0d3d345d\", \"内容\": \"非流动负债\"}, {\"行号\": 3180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad7425596894929cec64d8973ddb94a0\", \"内容\": \"负债合计 归属于母公 司股东权益 按持股比例 计算的净资 产份额 调整事项 --其他 对联营企业 权益投资的 账面价值 营业收入\"}, {\"行号\": 3182, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c242f73974d9bc9a556f10b29dd571fa\", \"内容\": \"3,850,401.97\"}, {\"行号\": 3184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1f271bf2ca065506b41315e5f5bd7d3\", \"内容\": \"766,573,647. 115,967,238. 21,114,572.2 44 06 0\"}, {\"行号\": 3186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c1361add887976b616bf9a2f1e7134c\", \"内容\": \"2,433,718.17\"}, {\"行号\": 3188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a12d4d174a5c5453ad2ac8687b6603a6\", \"内容\": \"771,085,871. 63,442,510.2 21,523,171.2 81 2 9\"}, {\"行号\": 3190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88092c0a49ca0fc5ce9ce71d296948ed\", \"内容\": \"5,826,420.15\"}, {\"行号\": 3192, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"374a1b0d188370ba0e3d88510dc4ca62\", \"内容\": \"204,761.46\"}, {\"行号\": 3234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"635a610e01e1f1c2825e6efc4dc7a43d\", \"内容\": \"1,089,587.41\"}, {\"行号\": 3236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1082022072635d74aae91f46d2d0d03\", \"内容\": \"（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c5bde74a8f110656874902f07378009\", \"内容\": \"182\"}, {\"行号\": 3241, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50227e2f1f254afc163fa82bbce74890\", \"内容\": \"期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 -----\"}, {\"行号\": 3245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d884dfa53927eb1207aa2d5879a833c\", \"内容\": \"期初余额/上期发生额 -----\"}, {\"行号\": 3247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e061dc55202fcc2a3e3ca16ada56063\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收股利、其他应收款、一年 内到期的非流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借 款、一年内到期的非流动负债及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。 与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1.风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集 团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本 集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团 的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或 本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否 符合风险管理政策。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇 率风险）。 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。 本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险， 这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管 理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政 策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险 管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内 部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核， 并将审核结果上报本集团的审计委员会。 本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7\", \"内容\": \"183\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5ecde761d554731cf82b9120c996c40\", \"内容\": \"大的信用风险。 对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、 外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务 人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手 方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财 务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本 集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可 控的范围内。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提 供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。 本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的32.68%（2018 年：28.86%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收 款总额的44.73%（2018年：50.82%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监 控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和 长期的资金需求。此外，本集团也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用 出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本集团的政策是定期 监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储 备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短 期和较长期的流动资金需求。 本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本 集团尚未使用的银行借款额度为82,100万元（仅包括中石化财务公司、中石化盛骏公司； 2018 年12月31日：65,752万元）。 期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d779579db29095aa73260e97ad3cc32d\", \"内容\": \"项 目 一年以内 金融资产： 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 资产合计 金融负债：\"}, {\"行号\": 3255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bfecdb8be63992610acc95bd6f47923\", \"内容\": \"153,989,585.23 329,508,205.62 1,661,730,309.38 52,159,940.89 153,989,585.23 329,508,205.62 1,661,730,309.38 52,159,940.89\"}, {\"行号\": 3257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd0db36140039e600b3847759c2cc9de\", \"内容\": \"2019年12月31日 一到二年 二至五年 五年以上 合 计\"}, {\"行号\": 3259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e60c4974ee24021521d8347e918a883\", \"内容\": \"2,197,388,041.12\"}, {\"行号\": 3261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e60c4974ee24021521d8347e918a883\", \"内容\": \"2,197,388,041.12\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ccf00b4fb57321ae9575bcca01864f9\", \"内容\": \"短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付利息 其他应付款 负债合计\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e362423cf08a4952287adf42da603056\", \"内容\": \"2,835,706,772.76 863,843,038.81 2,549,314,659.93 66,812,059.08 30,571,506.04 43,230,672.74 6,389,478,709.36\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e362423cf08a4952287adf42da603056\", \"内容\": \"2,835,706,772.76 863,843,038.81 2,549,314,659.93 66,812,059.08 30,571,506.04 43,230,672.74 6,389,478,709.36\"}, {\"行号\": 3273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9a836306a9a1e13ec878991bdc274a7\", \"内容\": \"期初本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba4eb543b633c1f27b25eac2499b40e7\", \"内容\": \"项 目 一年以内 金融资产： 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 应收股利 资产合计 金融负债： 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付利息 其他应付款 负债合计 2,054,399,377.86 735,284,531.82 2,547,056,581.92 63,806,910.64 18,388,944.86 46,361,490.00 5,465,297,837.10 2,054,399,377.86 735,284,531.82 2,547,056,581.92 63,806,910.64 18,388,944.86 46,361,490.00 5,465,297,837.10 214,941,950.92 151,505,005.57 1,987,155,542.29 50,927,168.17 890,000.00 2,405,419,666.95 214,941,950.92 151,505,005.57 1,987,155,542.29 50,927,168.17 890,000.00 2,405,419,666.95 2018年12月31日 一到二年 二至五年 五年以上 合 计\"}, {\"行号\": 3276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b63150135b8fcb97c426601168901fe\", \"内容\": \"上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金 额有所不同。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动 的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利 率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本集团的利率风险主要产生于短期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金 流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市 场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定 和浮动利率工具组合。\"}, {\"行号\": 3277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534\", \"内容\": \"185\"}, {\"行号\": 3279, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9d454e5d58aca1a51c3bc5cab3d855\", \"内容\": \"本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但 管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款， 故银行存款的公允价值利率风险并不重大。 本集团持有的计息金融工具如下 项 目 浮动利率金融工具 金融资产 其中：货币资金 金融负债 其中：短期借款 本年数 153,989,585.23 153,989,585.23 2,835,706,772.76 2,835,706,772.76 上年数 214,941,950.92 214,941,950.92 2,054,399,377.86 2,054,399,377.86\"}, {\"行号\": 3283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4e0a0331303ec246e08bdae49206442\", \"内容\": \"于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持 不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约1,691.91万元（2018年12月31日：770.85万 元）。 对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中 的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工 具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮 动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度 估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇 率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负 债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在 外汇风险。 相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、 其他应付款等。 于2019年6月30日， 本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下 （单位：人民币元）： 项 目 美元 欧元 科威特第纳尔 合 计 外币负债 外币资产 期末数 期初数 期末数 期初数 21,438,309.92 16,736,268.92 153,633,424.08 255,794,368.85 38,007,455.98 54,171,799.25 31,331.42 434,816.05 21,438,309.92 16,736,268.92 191,672,211.48 310,400,984.15\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd1976f879226f73d790486e1533a53e\", \"内容\": \"本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094\", \"内容\": \"186\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a482b663330745fadb3c28390861786c\", \"内容\": \"风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后 影响如下（单位：人民币元）： 税后利润上升（下降） 美元汇率上升 欧元汇率上升 科威特第纳尔汇率上升 小计 美元汇率下降 欧元汇率下降 科威特第纳尔汇率下降 小计 2.资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其 他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发 行新股或出售资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31 日，本集团的资产负债率为77.98%（2018年12月31日：75.51%）。 十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 3292, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a\", \"内容\": \"1、其他\"}, {\"行号\": 3294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90e762efff5b413b5aae2e1f0d769ebf\", \"内容\": \"本年数 5% 5,618,366.22 5% 1,614,256.97 5% 1,331.59 -7,233,954.77 -5% -5,618,366.22 -5% -1,614,256.97 -5% -1,331.59 --7,233,954.77\"}, {\"行号\": 3296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11aab0ac7c38fe513451bd18b7651330\", \"内容\": \"上年数 5% 10,141,956.82 5% 2,299,622.84 5% 18,479.68 -- 12,460,059.35 -5% -10,141,956.82 -5% -2,299,622.84 -5% -18,479.68 -- -12,460,059.35\"}, {\"行号\": 3298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80b2ab8d608379391fcc6cbd014d20b8\", \"内容\": \"按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值， 公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的 市场报价之外的可观察输入值。 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。 （1）以公允价值计量的项目和金额 于 2019年12月31日，本集团无以公允价值计量的资产及负债。 （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、 其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。\"}, {\"行号\": 3300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 3302, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"622e4f2dbc977ca6778cfb9da0df325c\", \"内容\": \"本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。 十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 3305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 3306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ba20bef695250e20289e9dd07c2f86a\", \"内容\": \"母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 58.74% 表决权比例 58.74%\"}, {\"行号\": 3308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efd4de48ed8b1cd5d50ba96e0e4def3a\", \"内容\": \"母公司名称 中国石油化工集团 有限公司\"}, {\"行号\": 3310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 3312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 3314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc\", \"内容\": \"注册资本\"}, {\"行号\": 3316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"692e92669c0ca340eff4fdcef32896ee\", \"内容\": \"北京\"}, {\"行号\": 3318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06890a7f6789eac85f089985a013219e\", \"内容\": \"石油化工\"}, {\"行号\": 3320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8c1df97199543c3fe8ab594d1578ebf\", \"内容\": \"326547222000\"}, {\"行号\": 3322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b1575e49e48c36d40c358f1c59c4242\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 无。 本企业最终控制方是中国石油化工集团有限公司。 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 3324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba033111216f087685130f85fe422c91\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、1。\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 3328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ecfcdb3d84fcb062fec827a9099edbb\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 无。 与本企业关系\"}, {\"行号\": 3330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a7d45822e8913f14088c6704710b39c\", \"内容\": \"其他关联方名称 其他说明 其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 3333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23b48c49a493a56dc960723ec7b67310\", \"内容\": \"中国石化集团为公司控股股东，其下属企业均构成本集团关联方。关联方及关联交易涉及中 国石化集团下属企业的披露，本集团对主要关联方中国石油化工集团公司（简称“中国石化集 团本部”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业（简称“石化油服公司”）、 中国石油化工股份有限公司及其下属企业（简称：“石化股份公司”）、中国石化财务有限责 任公司 （简称“中石化财务公司”） 中国石化盛骏国际投资有限公司 、 （简称“中石化盛骏公司”） 及江汉石油管理局单独披露，对于其他非主要关联企业统称“石化集团直属其他单位”汇总披 露。\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcb88e0137649590b755372b040afad\", \"内容\": \"188\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 3340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"759dc7b1b43b81ff74c79dd55aca540f\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 江汉石油管理局 江汉石油管理局 江汉石油管理局 江汉石油管理局 江汉石油管理局 江汉石油管理局 石化油服公司 石化油服公司 石化油服公司 石化油服公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化集团直属其他 单位 石化集团直属其他 单位 石化集团直属其他 单位 机械股份之合联营 企业 合计： 关联交易内容 水电气 社区服务 物业管理 运输劳务 其他劳务 材料采购 材料采购 运输劳务 工程劳务 其他劳务 材料采购 产品采购 运输劳务 其他劳务 运输劳务 本期发生额 67,806,236.77 9,324,304.85 5,058,456.60 1,108,532.12 3,255,328.99 3,681.21 22,170,602.24 4,012,745.12 13,296,866.89 5,526,490.47 1,546,592,467.97 3,427,881.88 1,145,236.12 8,957,860.36 24,829,296.20 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 75,858,817.61 22,243,184.87 3,056,603.79 2,015,000.00 4,125,335.78 2,180.00 5,300,103.05 11,563,030.36 18,984,438.98 3,078,431.45 1,638,648,659.51 3,144,676.87 4,318,705.82 12,651,991.02 26,744,177.40\"}, {\"行号\": 3342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36f041aef6c4b799b5779044292a0e06\", \"内容\": \"其他劳务\"}, {\"行号\": 3344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd774f69bc845e5045a5b18e7eceb94d\", \"内容\": \"11,422,953.30\"}, {\"行号\": 3346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"768f4233ae5ed5220393bcbb1d0769c3\", \"内容\": \"7,244,652.10\"}, {\"行号\": 3348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bd24fbf3080735f9067c0f594ab5dd1\", \"内容\": \"材料采购\"}, {\"行号\": 3350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59420a9e26fd53b209a4dd26a5af3469\", \"内容\": \"12,286,228.78\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f9eb9992800e5deea4c950fbde1516\", \"内容\": \"9,050.52\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce430a6b09461dc66a848d46312c963e\", \"内容\": \"材料采购 --\"}, {\"行号\": 3356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a8d86c6d5483eba08e939892722c7a\", \"内容\": \"52,656,141.23 1,792,881,311.10\"}, {\"行号\": 3358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"971b98cffaba19dcb40c1bcd039974b6\", \"内容\": \"52,723,556.03 1,891,712,595.16\"}, {\"行号\": 3360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73f8f4cfd258b3d2d73748e4a5f111ed\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 江汉石油管理局 江汉石油管理局 石化油服公司 关联交易内容 其他劳务 检测服务 产品销售 1,069,076,757.56 本期发生额 3,859,913.79 上期发生额 1,912,910.04 56,603.77 443,781,248.38\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2557a7b2e94197ff767970b67041697\", \"内容\": \"189\"}, {\"行号\": 3364, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d2f95bbb6473ae6518b3b68017d0db8\", \"内容\": \"石化油服公司 石化油服公司 石化油服公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 机械股份之合联营企业 合计：\"}, {\"行号\": 3368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97bccda531b2453a50a16f02a5d3781d\", \"内容\": \"技术开发 检测服务 其他劳务 产品销售 检测服务 运输劳务 其他劳务 技术开发 产品销售 检测服务 技术开发 其他劳务 产品销售 --\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dd34925611e7f62b2734684d0010d1e\", \"内容\": \"4,549,457.24 24,128,416.45 149,316,971.23 1,361,842,720.57 8,778,893.81 68,173,540.38 43,205,772.88 3,650,943.38 10,412,426.20 166,547.20 34,433,962.25 1,440,470.93 1,487,465.69 2,784,524,259.56\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aec54c677af5eba5c9e6a753b281bda1\", \"内容\": \"1,269,502.08 21,035,761.05 105,440,478.80 1,543,717,579.96 6,812,176.27 79,714,004.30 23,455,932.34 4,433,962.26 1,393,397.05 105,471.70 4,716,981.13 247,146.56 426,625.67 2,238,519,781.36\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1b5a482b77d4a080420ef09485a25f6\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无。\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e49089e82eb706c7805ea9b15484cfa1\", \"内容\": \"（2）关联租赁情况\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c4c2f90a490dfac34cecf38f45d10a\", \"内容\": \"本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 江汉石油管理局 江汉石油管理局 石化油服 石化股份公司 石化集团直属其他单位 机械股份之合联营企业 合计： 关联租赁情况说明 无。 房屋 土地 房屋 房屋 房屋 房屋 -129,523.80 7,738,244.56 6,515,356.08 租赁资产种类 本期确认的租赁费 4,039,142.86 3,102,380.95 467,196.95 425,797.41 12,000.00 上期确认的租赁费 2,975,177.72 3,102,380.95 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e12b1e1370fdd060bd2a1d1af2193bd\", \"内容\": \"（3）关联方资金拆借\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c06f353ca2c3e2a41019a0f5170e1fd6\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 拆入 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化盛骏公司 合计： 拆出 5,770,000.00 2015 年 12 月 30 日 500,000,000.00 2019 年 01 月 24 日 300,000,000.00 2019 年 06 月 21 日 500,000,000.00 2019 年 07 月 29 日 200,000,000.00 2018 年 10 月 25 日 200,000,000.00 2019 年 01 月 18 日 200,000,000.00 2019 年 01 月 22 日 100,000,000.00 2019 年 04 月 11 日 100,000,000.00 2019 年 04 月 19 日 200,000,000.00 2019 年 06 月 10 日 200,000,000.00 2019 年 06 月 21 日 200,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 200,000,000.00 2019 年 07 月 19 日 1,514,936,772.76 2018 年 09 月 14 日 4,420,706,772.76 2020 年 12 月 30 日 2019 年 07 月 24 日 2019 年 12 月 20 日 2020 年 01 月 24 日 2019 年 10 月 25 日 2020 年 01 月 17 日 2020 年 01 月 22 日 2020 年 04 月 10 日 2020 年 04 月 17 日 2020 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 19 日 2020 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 17 日 2019 年 11 月 01 日 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 -拆借金额 起始日 到期日 说明\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe58ee85f47d049e4b475d2093f4b066\", \"内容\": \"（4）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 3387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f515486915eeda6bc1cd24ea7a2501\", \"内容\": \"单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 6,488,915.83 上期发生额 5,810,400.00\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bec77e1a9a3fe1f1cbe023818c049362\", \"内容\": \"（5）其他关联交易\"}, {\"行号\": 3391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c41be8f8ff67008028540966290a68\", \"内容\": \"关联方利息收支情况\"}, {\"行号\": 3392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8f72f191363c81e637a0c1f1d3a631\", \"内容\": \"关联方 关联交易内容\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba734c4af343591013b057d2eea5d3da\", \"内容\": \"关联交易定价方 式及决策程序\"}, {\"行号\": 3395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 3397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95bea4e3e21009a6c418623c886b0cb9\", \"内容\": \"上期发生额 359,697.08 4,694.42 6,097,602.50 13,887,993.58 61,843,727.29\"}, {\"行号\": 3398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc\", \"内容\": \"191\"}, {\"行号\": 3400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d3274926f6a8effe6662fa4388143fe\", \"内容\": \"中石化财务公司 中石化盛骏公司 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化盛骏公司\"}, {\"行号\": 3402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f407abba007704d4d6e3d038a2eeb1d\", \"内容\": \"存款利息收入 按一般正常商业 620,117.81 存款利息收入 条款或相关协议 4,700.17 贷款利息支出 21,451,177.53 贷款利息支出 31,225,061.25 贷款利息支出 61,916,737.97\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c\", \"内容\": \"6、关联方应收应付款项 （1）应收项目\"}, {\"行号\": 3407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdd335de7cf11c0807b1f48c5a7534f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目名称 银行存款 银行存款 应收票据 应收票据 应收票据 应收账款 应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 关联方 账面余额 中石化财务公司 中石化盛骏公司 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 本集团之合联营企 业 -674,285,158.14 31,304.40 705,651,657.81 20,000.00 3,167,015.07 397,500.00 22,294,526.58 171,500.00 26,646,915.21 26,527,675.20 7,352,741.31 30,108,762.90 44,939,629.90 174,830,887.67 158,399,232.53 37,610,000.00 277,540,194.91 158,572,438.84 70,772,203.56 2,407,661.66 208,135,714.56 坏账准备 账面余额 75,263,212.47 2,393,672.68 45,403,622.86 6,950,403.64 坏账准备 期初余额\"}, {\"行号\": 3409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2103257e67dfba4b404abe1c197e4c60\", \"内容\": \"其他应收款 合 计\"}, {\"行号\": 3411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 3412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5693b861d1ba039971a9a47d1a9017ad\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 短期借款 短期借款 短期借款 应付票据 关联方 中石化盛骏公司 中石化财务公司 中国石化集团本部 江汉石油管理局 期末账面余额 1,514,936,772.76 815,000,000.00 505,770,000.00 11,675,853.58 期初账面余额 1,463,629,377.86 85,000,000.00 505,770,000.00 8,493,261.05\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d\", \"内容\": \"192\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecc76a76337ffa80e52a9c99adfc7ae9\", \"内容\": \"应付票据 应付票据 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 应付利息 应付利息 应付利息 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 合 计\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"137fd52c0fa9985259f5d044dc467e13\", \"内容\": \"石化股份公司 石化集团所属其他单位 江汉石油管理局 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化盛骏公司 江汉石油管理局 石化油服公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 --\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c912228a66e322eb4b5f8d1d59d39236\", \"内容\": \"147,725,449.08 22,000,000.00 6,699,261.00 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0277553a43bac17386d87378ad200f27\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺\"}, {\"行号\": 3434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75ed27d1c7e34ac4cde94e887578053f\", \"内容\": \"（1）资本承诺 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 购建长期资产承诺 （2）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 资产负债表日后第1年 资产负债表日后第2年 资产负债表日后第3年 以后年度 期末数 8,892,562.32 8,174,051.58 8,374,222.48 26,390,245.12 期初数 14,816,908.40 11,093,812.32 8,174,051.58 34,764,467.60\"}, {\"行号\": 3435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 3437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0847dc92ccb5bf4a812a485acc041884\", \"内容\": \"期末数 42,888,314.34\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc5bba1f040b20f5504b3996232f2a2a\", \"内容\": \"期初数 60,369,576.41\"}, {\"行号\": 3441, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d80413e84cc211425d2fd7843971551\", \"内容\": \"合 计 （3）前期承诺履行情况\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"143df6862a764e1d9ec1a791f7ba2878\", \"内容\": \"51,831,081.50\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"327b254c6bf00a916708da25106412f9\", \"内容\": \"68,849,239.90\"}, {\"行号\": 3449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2b9c02be029cde873ada521e266dba5\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18e6cab13109b3204b27b5e9aad755e7\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。\"}, {\"行号\": 3453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 3454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 3456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"338ad1808c2e5c1d483c16ccce70a071\", \"内容\": \"十四、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 3457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9706c0ed5c658476ce6938e0b8e68a72\", \"内容\": \"1、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 3459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6a2df33460307f47e6d0d35645fe55d\", \"内容\": \"新型冠状病毒肺炎 (以下简称“新冠肺炎”) 疫情于 2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺 炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。 本集团总部位于武汉市，主要分、子公司位于湖北地区，新冠肺炎疫情对本集团经营造成一 定影响。为抗击肺炎疫情，本集团所属分子公司全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院和 所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并 举，坚决保证企业生产平稳运行。 本集团将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营 成果等方面的影响。截至本报告披露日，该评估工作尚在进行当中。 十五、其他重要事项\"}, {\"行号\": 3460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994ca956335b732d8e141e9635967380\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法\"}, {\"行号\": 3461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178\", \"内容\": \"单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数\"}, {\"行号\": 3463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b19784541054959fd47422a98e35e9\", \"内容\": \"（2）未来适用法\"}, {\"行号\": 3464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2\", \"内容\": \"会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因\"}, {\"行号\": 3466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 3468, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a063665e0b8fd5be8f29fdff3b8698b\", \"内容\": \"2、债务重组\"}, {\"行号\": 3472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4170cf5b19e59bdadcd6677c400631ba\", \"内容\": \"本报告期无债务重组事项。\"}, {\"行号\": 3473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab2d03bf5cf4dbf10151056f603ddf7b\", \"内容\": \"3、资产置换 （1）非货币性资产交换\"}, {\"行号\": 3475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2632af9a281fbd8d3ccf5ad6d4c96a89\", \"内容\": \"本报告期无非货币性资产交换事项。\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6357a408b91959cffccd517a12b316fc\", \"内容\": \"（2）其他资产置换\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55af36cd162010108b3f1f3859fda563\", \"内容\": \"本报告期无其他资产置换事项。\"}, {\"行号\": 3479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"477c257d39cf54e7144782f5d57a0ce8\", \"内容\": \"4、年金计划\"}, {\"行号\": 3481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de2355e55ca3cbc21a6f5369be7f749e\", \"内容\": \"年金计划主要内容详见本节的五、重要会计政策及会计估计第25小节职工薪酬。\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02c118b983aa5e6a93354769625e483\", \"内容\": \"5、终止经营\"}, {\"行号\": 3483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4\", \"内容\": \"单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80f248300595ac4841b11532afdb99df\", \"内容\": \"本报告期无终止经营事项。\"}, {\"行号\": 3486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1\", \"内容\": \"6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策\"}, {\"行号\": 3488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a68a9a3f99e2578a645b05a96cb046a2\", \"内容\": \"根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为石油专用 设备、钻头及钻具、油气管道、其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要 求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其 分配资源及评价其业绩。 分部间转移价格参照可比市场价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配。 由于对合营企业的长期股权投资以及投资（损失）/收益、所得税费用和各分部共用资产相关 的资源由本集团统一使用和核算，因此未在各分部之间进行分配。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。\"}, {\"行号\": 3490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e\", \"内容\": \"195\"}, {\"行号\": 3492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f\", \"内容\": \"（2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82771f6b4e8449eb7b143128f200b963\", \"内容\": \"单位： 元 项目 2019 年 1-12 月 /2019 年 12 月 31 日 营业收入 其中：对外交易 收入 分部间交易收入 其中：主营业务 收入 营业成本 其中：主营业务 成本 营业费用 营业利润/ （亏损） 资产总额 负债总额 资本性支出 折旧和摊销费用 资产减值损失 2018 年 1-12 月 /2018 年 12 月 31 日 营业收入 其中：对外交易 收入 分部间交易收入 其中：主营业务 收入 营业成本 其中：主营业务 成本 营业费用 营业利润/ （亏损） 1,925,188,923.17 520,866,356.01 15,970,619.36 834,748,849.77 1,345,488,276.90 246,880,900.21 20,094,193.06 75,797,034.91 106,304,172.04 335,213,879.06 208,744,416.36 -80,508,052.03 26,712,531.15 665,538,807.33 3,775,101,121.57 1,052,288,707.49 35,148,401.28 2,427,614,062.84 1,074,233,869.88 1,535,475,931.91 1,930,800,109.40 864,695,465.32 1,467,769,677.83 362,828,691.63 372,305,445.62 667,227,980.97 4,732,924,575.29 698,464,595.28 3,937,106,102.89 2,102,408,048.77 341,855,084.21 810,690,969.94 1,646,175,885.18 311,697,941.90 3,467,199.38 359,576,852.12 43,133,543.43 700,153,768.92 4,918,851,756.01 2,444,263,132.98 1,122,388,911.84 1,649,643,084.56 402,710,395.55 700,153,768.92 4,918,851,756.01 2,470,713,052.33 787,192,123.45 79,141,045.28 886,371,801.02 2,049,558,180.04 225,735,847.15 1,405,802.52 105,544,963.59 110,140,768.76 405,790,565.07 206,948,350.70 -79,925,426.84 55,543,093.45 649,976,072.63 5,162,457,525.83 1,325,421,284.89 55,219,096.27 3,278,825,923.67 1,099,566,829.18 2,225,597,913.55 2,513,667,383.59 926,125,439.50 2,145,237,489.66 420,548,526.69 419,155,315.99 654,805,356.02 6,369,733,837.07 710,327,504.38 5,293,858,124.36 2,959,938,864.25 386,858,083.88 871,695,589.41 2,357,352,642.71 283,264,712.47 1,716,907.46 399,365,073.47 43,317,083.96 715,156,787.77 6,588,352,169.84 3,346,796,948.13 1,154,960,301.88 2,359,069,550.17 442,682,157.43 715,156,787.77 6,588,352,169.84 石油机械设备 钻头及钻具 油气管道 其他 分部间抵销 合计\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d86177dea021aec914c3a460e6d0389a\", \"内容\": \"5,232,797,494.88 1,503,967,662.96 1,726,452,040.17 5,065,609,497.94 4,674,870,626.86 8,853,956,069.09 3,854,165,139.98 1,075,819,050.94 1,164,789,432.24 3,147,013,810.32 2,337,655,398.09 6,904,132,035.39 193,909,234.19 76,107,013.74 5,314,335.90 17,936,735.20 44,137,327.78 -9,429,610.93 17,327,047.83 24,024,285.35 1,807,671.84 19,670,938.45 34,899,668.41 -3,372,689.58 248,843,955.67 179,168,295.28 -5,680,292.77\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd1474f787cd7addd44a0712f79c8c3e\", \"内容\": \"资产总额 负债总额 资本性支出 折旧和摊销费用 资产减值损失\"}, {\"行号\": 3505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2966e3ccf63cb2ea42aab562d59e91d1\", \"内容\": \"4,074,442,313.27 1,422,428,271.96 1,856,039,891.75 4,483,632,224.55 3,999,890,032.10 7,836,652,669.43 2,720,776,891.50 1,011,798,408.38 1,405,690,277.49 2,445,817,389.20 1,666,779,694.21 5,917,303,272.36 151,685,237.91 83,432,516.42 439,944.75 17,559,538.82 47,258,074.67 17,515,546.40 13,363,851.40 23,879,125.39 -4,151,227.20 21,024,420.87 34,265,325.94 1,384,898.87 203,633,049.00 188,835,042.42 15,189,162.82\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb665238380a7056cd869c2e373c8774\", \"内容\": \"（3）其他说明\"}, {\"行号\": 3509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6024857124c04d28edbf6ea5e5daf17\", \"内容\": \"①产品和劳务对外交易收入 项 目 石油机械设备 钻头及钻具 油气管道 其他 合 计 ②地区信息 本期或本期期末 对外交易收入 非流动资产 （续） 上期或上期期末 对外交易收入 非流动资产 境内 4,332,172,574.81 1,580,414,804.84 境外 586,679,181.20 合 计 4,918,851,756.01 1,580,414,804.84 境内 6,091,317,630.96 1,609,903,503.69 境外 497,034,538.88 合 计 6,588,352,169.84 1,609,903,503.69 本期发生额 2,923,237,636.97 833,925,072.15 2,223,899,685.34 607,289,775.38 6,588,352,169.84 上期发生额 2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61 4,918,851,756.01\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7db317e7652cf393b23ff799e3bb387\", \"内容\": \"十六、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 3512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 3513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93e748a2911bcbf44fa09842d3ba7903\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 3515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954\", \"内容\": \"197\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6af8f39d9f11476c146ed6a83faf395\", \"内容\": \"按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 关联方组合\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b39b43201884622b88a7a5b211bf772f\", \"内容\": \"537,194, 815.50\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"549ea9fd0638010ba74a35c25bb33fde\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 中西部经贸公司乌昌 辅道加气加油站 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 816,598.73\"}, {\"行号\": 3603, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a\", \"内容\": \"货款\"}, {\"行号\": 3605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7be67d1b624119627d124cb78519d58\", \"内容\": \"426,000.00 确实无法收回 198,000.00 确实无法收回\"}, {\"行号\": 3607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67b07db645d7690769f789308cebc36e\", \"内容\": \"董事长办公会审定 否 董事长办公会审定 否\"}, {\"行号\": 3609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60e191be07500e84af781c381996ee74\", \"内容\": \"咸阳融通汽车运输有 货款\"}, {\"行号\": 3611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 3613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53505d9d8843678938b8f8750203b053\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公司 北京敦唐进出口有限 公司 中原石油勘探局特种 车辆修造总厂 承德宝华电器公司 合计 应收账款核销说明： 货款 67,185.30 确实无法收回 董事长办公会审定 否\"}, {\"行号\": 3615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bf810af8f7aa5e5022ddd5d3e3b27e6\", \"内容\": \"货款 货款 --\"}, {\"行号\": 3617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cca1e79b81e929440144d2a3fa4bab32\", \"内容\": \"36,559.99 确实无法收回 32,300.00 确实无法收回 760,045.29 --\"}, {\"行号\": 3619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2009dea96ec3c6cc3657c7c3924e86b4\", \"内容\": \"董事长办公会审定 否 董事长办公会审定 否 ---\"}, {\"行号\": 3621, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6927ecc686c546f1a6a3a04351ca7098\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 93,908,238.91 42,297,145.68 26,851,534.24 25,876,076.23 21,452,699.05 210,385,694.11 占应收账款期末余额合计数 的比例 17.48% 7.87% 5.00% 4.82% 3.99% 39.16% 459,478.72 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 3624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16027bee3d411d9242ca8c79924a333e\", \"内容\": \"2、其他应收款\"}, {\"行号\": 3625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"552dcc7300afe3886260f79315ea8f90\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 1,723,738,099.09 1,723,738,099.09 期末余额 期初余额 3,890,000.00 1,004,066,068.66 1,007,956,068.66\"}, {\"行号\": 3627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9813e290ba7b3172f58b3e2422e5c303\", \"内容\": \"（1）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 3628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b432921459f946012a37dfd9d8b7dc11\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北海洋工程装备研究院有限公司 合计 期末余额 期初余额 3,000,000.00 890,000.00 3,890,000.00\"}, {\"行号\": 3630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644a684f98ea8fe223c713b77189a77\", \"内容\": \"200\"}, {\"行号\": 3632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3634, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a720b4f16a4bcde67248f9337202c416\", \"内容\": \"（2）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 3635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b692fa56303b66eac5c0eca8e74c22ff\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 备用金 存出保证金 代垫款项 押金 借出款项 应收资产转让款 其他往来款项 合计 期末账面余额 1,731,955.02 18,536,351.00 39,089,076.74 1,013,492.64 1,663,899,959.87 2,596,770.78 765,661.76 1,727,633,267.81 期初账面余额 2,972,134.26 15,010,394.33 6,616,542.39 1,013,492.64 970,368,113.95 9,476,770.78 2,082,022.72 1,007,539,471.07\"}, {\"行号\": 3637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 3638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 3640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)\"}, {\"行号\": 3642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34146aa305d1db0760c232124864cdd7\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 3644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7a2fe64d4fa649acb205d898f39a5b9\", \"内容\": \"3,473,402.41 —— 512,055.05 90,288.74 3,895,168.72 —— ——\"}, {\"行号\": 3646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd44a2efb3a56a329885ed377733e087\", \"内容\": \"3,473,402.41 —— 512,055.05 90,288.74 3,895,168.72\"}, {\"行号\": 3648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b64ac0e74666a12af42875dcde7e9bdb\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：未逾期 逾期至 1 年以内 1至2年 2至3年 账面余额 1,455,572,256.96 1,443,827,127.20 11,745,129.76 135,403,373.87 132,600,548.31\"}, {\"行号\": 3650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 3652, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3654, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fe4dcb1cdc6c5e3be4b897d88078c6d\", \"内容\": \"3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 3656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"043869e106c63f2a23cb2f481130b7dc\", \"内容\": \"4,057,088.67 710,816.50 177,316.12 3,168,956.05 1,727,633,267.81\"}, {\"行号\": 3658, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7e6ad0d4fca2f960edb9db67cc3e0bf\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账准 备 合计 3,473,402.41 3,473,402.41 512,055.05 512,055.05 90,288.74 90,288.74 3,895,168.72 3,895,168.72 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 3661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 3666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"573f19b78729fb91effc9a55e3a98ba1\", \"内容\": \"本期本公司无实际核销的其他应收款。\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee3ded5c44cfe9379d9cbb15ab96c4c7\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 中石化四机石油机械 有限公司 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 68.57% 27.48% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e993751219cac51b92155c5bb44f9bdf\", \"内容\": \"借出款项\"}, {\"行号\": 3672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ac3fd7c894b8cad1e28795de84aee86\", \"内容\": \"1,184,679,367.27 1 年以内 474,761,762.56 1 年以内\"}, {\"行号\": 3674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3a793cddda27ef9463108f8fd02a97e\", \"内容\": \"中石化江钻石油机械 借出款项\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"854d6fae5ee42911677c739ee1734486\", \"内容\": \"202\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2aeca1cb90d1df35e4ba3e716627569\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 四机赛瓦石油钻采设 备有限公司 中化建国际招标有限 责任公司 中国石化国际事业有 限公司华南招标中心 合计 借出款项 40,000,000.00 1 年以内 2.32%\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6\", \"内容\": \"保证金\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dbbdf2cb50e245b4960acf8cd80d32a\", \"内容\": \"3,200,000.00 1 年以内\"}, {\"行号\": 3684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f22516cf24963e306d39aa844e57b205\", \"内容\": \"0.19%\"}, {\"行号\": 3686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"615cc0fa00c7026e737e3b97a6a6c5cf\", \"内容\": \"保证金 --\"}, {\"行号\": 3688, \"是否重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 3700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8fb07c0771ff681dc35401d08adde17\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 上海隆泰资产 管理有限公司 中石化江钻石 油机械有限公 司 KingdreamUSA ,Inc 武汉江钻海杰 特金刚石钻头 有限公司 中石化四机石 油机械有限公 司 四机赛瓦石油 钻采设备有限 930,760,573.2 0 174,791,425.6 4 930,760,573.20 5,587,575.00 5,587,575.00 321,751,641.2 2 15,875,792.12 337,627,433.34 99,927,705.18 99,927,705.18 期初余额(账 面价值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额\"}, {\"行号\": 3702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc7e21bfced826d4d782a89da179939e\", \"内容\": \"3,824,173.20\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc7e21bfced826d4d782a89da179939e\", \"内容\": \"3,824,173.20\"}, {\"行号\": 3706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d6958e59938da36a5428cf9e51ac828\", \"内容\": \"174,791,425.64\"}, {\"行号\": 3708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2\", \"内容\": \"203\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cf4375aeeafe816c8d872399b20514\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 荆州市世纪派 创石油机械检 测有限公司 合计 1,555,950,584. 65 15,875,792.12 1,571,826,376. 77 19,307,491.21 19,307,491.21\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 3713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83d1c2f140d6bb99ddb832e8f672ed61\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 武汉市江 汉石油机 6,915,951 械有限公 司 湖北海洋 工程装备 17,193,87 研究院有 限公司 珠海京楚 石油技术 24,328,53 开发有限 公司 小计 48,438,36 4.07 合计 48,438,36 4.07 11,213,63 5.00 11,213,63 5.00 59,651,99 9.07 59,651,99 9.07 8.33 10,971,54 9.96 35,300,08 8.29 4.64 235,276.5 0 17,429,15 1.14 .10 6,808.54 6,922,759 .64 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 3715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849\", \"内容\": \"4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40b7ad55f84c0d673bea456a5a66826d\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 3,232,633,708.69 196,786,199.67 成本 3,004,908,555.17 147,393,698.68 收入 2,414,093,901.44 158,330,272.39 成本 2,182,412,339.08 166,006,453.26 204 上期发生额\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71d2ca270a9b0f9e9408be552d3f0d4e\", \"内容\": \"合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 无。\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"415bec9700b97d13e78e612eefb023a4\", \"内容\": \"3,429,419,908.36\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f0f41d33a52ec78d231a5d1842916a8\", \"内容\": \"3,152,302,253.85\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d223e5bc276b1dbefef25477b4c54660\", \"内容\": \"2,572,424,173.83\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfb27b3ecaca534cffbb8189f583388d\", \"内容\": \"2,348,418,792.34\"}, {\"行号\": 3730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 3731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d9c54cb88703cb26174eab48255c452\", \"内容\": \"单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 合计 本期发生额 50,713,810.06 11,213,635.00 61,927,445.06 上期发生额 25,023,357.51 5,372,942.74 30,396,300.25\"}, {\"行号\": 3733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a26ffa799f8c3f6daa6902c94a4f2ed0\", \"内容\": \"十七、补充资料\"}, {\"行号\": 3734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 3735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3bef200d7233eb9162969540075bd6\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 7,649,024.88 521,083.86 599,527.82 88,104,080.78 -79,959,144.93 金额 说明 1,616,522.65 主要为处置固定资产利得\"}, {\"行号\": 3737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 3740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ffa88429d89f5c6ab4d3090c1dfdef2\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 1.40% 0.0321 0.0321\"}, {\"行号\": 3742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69\", \"内容\": \"205\"}, {\"行号\": 3744, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bdeadb6ba8b4f51158e744f6b1684d1\", \"内容\": \"扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -3.53% -0.08 -0.08\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f\", \"内容\": \"206\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea\", \"内容\": \"中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a\", \"内容\": \"第十三节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 3753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45460deb73217407d609235c85499bf6\", \"内容\": \"1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 3、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。\"}, {\"行号\": 3755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca\", \"内容\": \"207\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/000852_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 2098, 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Office Word 2007\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 7, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 9, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ed9d31c98820852ad9430356e11814b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司\"}, {\"行号\": 10, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 11, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40291b4904712873939ffdc418dbecfb\", \"内容\": \"2020-021\"}, {\"行号\": 13, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95\", \"内容\": \"2020 年 04 月\"}, {\"行号\": 15, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 17, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8\", \"内容\": \"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 20, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d018fbc6f386610319d77b296e5a6bca\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)孙延泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4849de4cbcb67af74979688b3f5991ec\", \"内容\": \"未亲自出席董事姓名 关一 刘天威 林瑞超 李华杰 未亲自出席董事职务 董事 董事 独立董事 独立董事 未亲自出席会议原因 出差 出差 出差 出差 被委托人姓名 关玉秀 关玉秀 崔丽晶 崔丽晶\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0330b3bfcb2184c22dea5535b1305786\", \"内容\": \"本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质 性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见 第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要 风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 10 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股 本。\"}, {\"行号\": 24, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 26, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 28, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8\", \"内容\": \"目\"}, {\"行号\": 30, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e\", \"内容\": \"录\"}, {\"行号\": 32, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd0bf90609c474646a84da5474747f1\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要............................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 13 第五节 重要事项.................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 57 第七节 优先股相关情况........................................................................................ 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 65 第十节 公司治理.................................................................................................... 71 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 77 第十二节 财务报告................................................................................................ 78 第十三节 备查文件目录...................................................................................... 207\"}, {\"行号\": 34, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 36, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 38, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 40, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55bf9fd22f0cf576d24a41aafe6db56\", \"内容\": \"释义项 本公司、公司、葵花药业 五常公司、五常葵花 伊春公司、伊春葵花 重庆公司、重庆葵花 佳木斯公司、佳木斯葵花 鹿灵公司、鹿灵葵花 唐山公司、唐山葵花 衡水公司、衡水葵花 冀州公司、冀州葵花 隆中公司、隆中葵花 武当公司、武当葵花 临江公司、临江葵花 贵州宏奇、贵州葵花 医药公司 哈医药、红叶公司 四川医药、四川葵花 广东医药、广东葵花 重庆小葵花 葵花林公司 北京药物研究院 重庆药物研究院 天津药物研究院 哈葵花 葵花大药房 药材基地公司 山西药材基地 药包材公司 葵花集团 股东大会\"}, {\"行号\": 42, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1ab9ed95e495c32c78dd9c8370a9dd9\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 葵花药业集团股份有限公司\"}, {\"行号\": 44, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43afd00ea307869a88e6746ce6d380cb\", \"内容\": \"释义内容\"}, {\"行号\": 46, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"461290b0bbd1ed62ac3872c002fa01c5\", \"内容\": \"黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司 sunflower forest, inc（葵花林有限公司） ，本公司全资子公司 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司，本公司全资子公司 葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 葵花药业集团山西药材基地有限公司，本公司控股子公司 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团有限公司，本公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司股东大会 4\"}, {\"行号\": 48, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 50, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86b8ef3e3579cfdf9d410c1308c610e6\", \"内容\": \"董事会 监事会 《公司章程》 证监会 深交所、证券交易所 OTC GMP GSP GAP 双跨 国家药监局、NMPA 报告期 年初、期初 元、万元\"}, {\"行号\": 52, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f1404a04aebdfc4d3b7e44558725c1d\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 54, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98fa7f4ef8553a7a9dd8098f605a5b2a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司董事会 葵花药业集团股份有限公司监事会 葵花药业集团股份有限公司章程 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处 方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 药品生产质量管理规范 药品经营质量管理规范 良好农业规范 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药品监督管理局 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 人民币元、人民币万元\"}, {\"行号\": 56, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 60, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 62, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db493f43936620b26f27c181b5140685\", \"内容\": \"股票简称 葵花药业 股票代码 002737\"}, {\"行号\": 64, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1167a4fb9ae475046a304246bfbac46b\", \"内容\": \"变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 葵花药业集团股份有限公司 葵花药业 SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD\"}, {\"行号\": 66, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07ea48d9cf16df04aea052c95c0ad4e2\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有） SFPM 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 关玉秀 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 150078 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 150078 http://www.kuihuayaoye.com khyygroup@163.com\"}, {\"行号\": 68, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cde6e7240cb41a457932953d7331b6ad\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 田艳 李海美 证券事务代表\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7970108e746f1a4fc13ed4df12a53a52\", \"内容\": \"联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 电话 传真 0451-82307136 0451-82367253 0451-82307136 0451-82367253 2101474806@qq.com\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e6a4ec0e9b2e98a13ed6d2562f835ef\", \"内容\": \"电子信箱 1538187508@qq.com\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 76, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1419bb66a45d01da615aaf7b249ac682\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 http://www.cninfo.com.cn/ 公司证券部\"}, {\"行号\": 78, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 80, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 82, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b438c6289f4a0d07f254ef93ee0eaed\", \"内容\": \"组织机构代码 91230199775036754Q（1-1）\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4515e5bdf6d075795bb6345dde75bc3e\", \"内容\": \"公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9\", \"内容\": \"五、其他有关资料\"}, {\"行号\": 88, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c60c01ae4f6af9c666ed3e1965ea202\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 荣健、李萌\"}, {\"行号\": 90, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9344658bee7c287c83b12c1f1665691e\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 东海证券股份有限公司 保荐机构办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 保荐代表人姓名 马媛媛 孙登成 持续督导期间 2014 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 92, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"433fb7b88136418667a53f71b3294229\", \"内容\": \"归属于上市公司股东的净资产（元） 3,224,119,367.21\"}, {\"行号\": 99, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e\", \"内容\": \"八、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d00c9304080aa97f400c849e70257ca\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 155,304,348.18 177,715,583.96 115,562,520.30 245,024,256.70 51,224,041.66 24,301,216.79 178,590,598.53 534,286,620.26 1,212,749,716.64 163,053,433.01 第二季度 1,174,250,192.14 142,447,668.40 第三季度 764,115,869.96 67,821,991.69 第四季度 1,220,297,863.15 192,098,925.63\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90113212c935838ac5321d56b441b53\", \"内容\": \"九、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1353dcfada78259cd782f56bbfefec27\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 8 11,020,049.04 10,304,027.73 7,289,934.93 67,774,835.29 73,819,344.51 67,070,872.26 1,796,364.49 24,870,690.49 2,978,124.21 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99356d58c7f7c5e770a0bd32ef21f27b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 394,801.82 5,724,312.26 16,683,697.18 5,286,155.66 64,740,510.06 3,813,468.25 -11,966,450.86 17,589,473.17 10,255,049.19 72,996,557.76 1,465,981.72 -2,795,995.23 13,183,537.50 4,381,813.57 58,443,566.82 --\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce9b259e55143c3ed258fc02593b4e62\", \"内容\": \"1、公司主营业务及业绩驱动 公司所属行业为医药制造业。主营业务以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，是集药品研 发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。 公司经过20多年来的匠心打造，以优质的产品质量和良好的用户口碑不断扩大在终端的品牌影响力。目前，公司产品已 全面覆盖“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大治疗领域。主要产品已形成“一小、一妇、一老” 的特色品类集群。其中，儿童药作为公司的第一战略，在行业中已具领军优势，其总体销售规模、产品数量、亿元单品数量 等关键指标上均处于行业领先地位。 报告期内，公司持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，并稳步培育“潜力新品类”主品，儿童药产品结构不断完善， 小儿肺热、小儿柴桂、芪斛楂、小葵花露均实现稳步提升，带动了公司儿药品类发展；在此基础上，公司顺延发展妇科药品 类和老年慢病品类作为战略补充，执行品类营销策略，强化品牌引领，坚持核心主品打造，推进儿童药、妇科用药、老慢病 用药品类的协同发展。 2、公司经营模式 公司根据产品类别、渠道终端的特征，采用特色化的“品牌、普药、处方、大健康”的组合式营销模式。并在既有的营销 模式上不断创新，持续深化以学术营销和价值营销为重心的营销模式升级转型，持续强化学术推广力度，搭建专业化的学术 队伍，积极开展学术会议，加强产品和品牌宣传；提升市场管理和业绩考核水平；积极探索OTC市场终端渠道，加大处方市 场医疗机构开发力度，依托强大的品牌背书，在大健康领域不断完善产品线结构、强化终端覆盖；在生产过程中严格管控生 产质量，加强成本管控，驱动公司经营业绩的可持续增长。 3、行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）行业现状及周期特点 随着医药卫生体制改革的不断推进，“一致性评价”、“分级诊疗”、药品“4+7”带量采购、“药品上市许可持有人制度”成 型、新《药品管理法》修订颁布等各项医药政策的密集出台，医药产业结构调整不断深化，推动着医药行业的面貌，正在加 速巨变和重塑，医药市场竞争加剧。但随着国民经济持续发展，社会消费水平不断提高，人口老龄化程度加剧，国民对健康 刚性需求将不断增加。着眼未来，医药行业市场面临长期发展机遇。 细分子行业中，随着《中医药法》颁布实施、《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》稳步推进，人们对中医 药的认知度也在不断增强，医疗保健意识提高，中医药需求在不断扩大，中医药行业发展未来可期。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分， 刚性需求较强， 受宏观经济的影响较小， 不存在明显的区域性、 季节性特征。 （2）公司所处的行业地位 公司作为品牌药企，践行“工匠精神”，打造精品良药，不断提升药品品质，以品质塑造品牌，形成强大的品牌集群，公 司凭借严格的生产管控、强大的销售渠道以及强大的品牌背书，现已发展成为行业内大型品牌药企之一。报告期内，公司入 选“2018中国医药品牌社会影响力”排行榜， 荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、 “2018年度中国医药行业成长50强”、 “2018 年度中国医药商业百强”、“2018年度守法诚信企业”等多项称号，并荣登“中国中药企业TOP100排行榜”，位列第15位。\"}, {\"行号\": 130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2\", \"内容\": \"主要资产\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"106b287ad373519b25fbdd2b569016fd\", \"内容\": \"重大变化说明 本公司于 2019 年 10 月以 1365 万元购买刘海港先生持有的衡水葵花 3%的股权，收购后股 权比例为 95%。 本期隆中、临江葵花新厂投入的增加。\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"175204fda5c133c02b25aea639b1632b\", \"内容\": \"股权资产 在建工程\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe37e8b374349819d413c6749eb4167\", \"内容\": \"1、“小葵花”儿童药领军优势 儿童药战略是公司第一战略，公司持续聚焦资源做战略投入，不断完善产品结构，已经构建起了“产品力、产品线力、 传播力、品牌力”的综合领军优势，获得了渠道端、消费端的信任优势。在儿童药战略布局方面，以“买、改、联、研、代” 的方式搭建三条增长曲线，丰富儿童药战略围棋式的产品管线，以儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健 三大治疗领域，作为小葵花儿童药的三大增长曲线进行产品管线布局。 目前在销的小葵花儿童药， 已经基本形成了儿童常见病、 常用药的全面覆盖。 小葵花儿童药在总体销售规模、 产品数量、 亿元单品数量关键指标上等均是行业领先，具有难以撼动的优势。报告期内，小葵花儿童药有5个单品销售过亿，10余个产 品销售过千万。强大的品牌力、集群化的规模单品优势以及完整的产品线，构建起小葵花在渠道、终端成为不可或缺的儿童 药产品，在消费端成为儿童药首选的妈妈心智第一阶梯产品。小葵花儿童药是驱动公司业绩增长、构建公司竞争壁垒的核心 能力。 2、双品牌驱动优势 公司具有强大的品牌运作能力，重视消费者研究与媒体创新，在传统媒体、新媒体、终端媒体等方面具有多年的品牌建 设运作经验，成功打造出“小葵花”、“葵花”两大黄金品牌，在行业内与消费者心中具有较高认可度。经全国著名品牌价值研 究专业机构——北京名牌资产评估有限公司评定，“葵花”品牌价值100.90亿元，“小葵花”品牌价值80.30亿元。从2012-2019 年，小葵花儿童药品牌连续进入中国药品品牌榜，并位列最受欢迎明星用药。同时，公司在 “小葵花”、“葵花”两个品牌基 础上延伸“葵花康宝、得菲尔、葵花康丽、言净欣、言诺欣”等子品牌，构成了葵花品牌梯队和矩阵。 在目前的媒体及行业监管环境下， OTC品牌打造难度日益加剧， 公司双品牌优势在未来OTC行业的竞争格局中将进一步 突显。 3、品类集群优势 公司以“品牌引领、打造品类核心主品、引领品类发展”为指导，持续推进“黄金单品培育+大品种集群构建+品类打造” 的营销策略，在品类方面以“聚焦小葵花儿药品类为主，以妇科药品类和老年慢病品类为辅”，针对“一小、一妇、一老”三大 品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实品类营销。 “一小”：以小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小葵花露、芪斛楂颗粒细分儿药市 场，从儿童呼吸系统疾病到胃肠系统再到免疫补益系统儿药产品品类完善、健全，占领市场份额带动整体品类发展； “一妇”：以儿科品类为基础，延伸到妇科产品群，依托康妇消炎栓、益母草颗粒带动系列妇科品类发展，从妇科到产科， 从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面完善品类布局及打造； “一老”：依托护肝片、胃康灵、美沙拉嗪三大领军产品带动消化系统用药品类发展，从肝、胆、胃、肠、脾完善补充品 类延伸。 为进一步实现、放大公司品类发展优势，报告期内，公司品类研究院从医药“品种、品类、品牌”三个维度，建立“医药 工业、医药终端零售市场、医药专家”三方协同服务消费者的桥梁，在为广大消费者提供专业健康服务指导的同时，为公司 提供产品策略升级、品类规划、品牌策划、新产品研发、生产提供技术支持。\"}, {\"行号\": 149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ee8eb6962903e683bca06d2dfb546b4\", \"内容\": \"4、广渠道操作模式优势 强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一， 公司完成了“组织—队伍—网络”的锤造， 现拥有品牌、 处方、 普药、 小葵花大健康为主的销售分/子公司，形成19个事业部/大区级销售单元，在全国建立了超过400支省级销售团队，零售市场 方面覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，通过 KA、直控、商控、电商四大平 台的建设，不断扩大终端的覆盖。医院市场方面公司近年顺应国家医改政策，向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓 展基层医疗市场，同时不断开发上量三级以上重点医院，全国近万家等级医院及基层医疗销售公司产品。 公司组建专业团队，积极布局新零售业务，通过互联网电商和新零售OTO模式，积极开展产品直达用户的销售模式创 新，未来也将成为公司发展的一个强力助推器。 5、营销推广优势 公司的营销活动完全市场化运作，公司依据品种特征和销售终端差异，分别采取品牌模式、普药模式、处方模式、大健 康的销售模式。品牌模式下更大的发挥品牌拉动作用，普药采取控销模式，处方端强化学术推广。一手抓消费者，一手抓销 售者，使产品在流通领域和销售终端及消费者面前更显竞争优势。 线上方面，电视、网络、自媒体多渠道高频次触达消费者，并打造了“小葵花妈妈课堂”、“儿医在线”等公益平台，把传 播儿童安全用药理念、呵护儿童健康成长作为责任和使命。 线下方面，邀请连锁客户共同开展幼儿园、淘气堡、绘画比赛、炫舞大赛推广活动，针对3.8妇女节、3.18护肝日、 6.1儿童节系列节日开展品牌共建活动，每年传播教育消费者10万人以上。\"}, {\"行号\": 155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 157, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafaf6d7aa09dd48754cbf8c81a0941c\", \"内容\": \"1、概述 2019年，随着一系列产业政策的出台，给医药行业带来挑战。但长期来看，医药行业的基本面总体向好，随着医药行业 集中度的上升，对具有自身优势的企业是有利的。 2、报告期内经营情况 报告期内，在行业政策多变，市场竞争加剧的大环境下，公司不为困难所惧、不为杂音所扰、不为现象所惑，以终为始， 顶层谋划，勠力推进。推行品类战略、聚焦主品打造；推动营销转型，提高费用效能；稳步推进组织变革，强化内控管理， 坚定不移的实施既定战略，依托自身优势，实现公司利润的稳步提升。 截止报告期末，公司总资产530,929.03万元，比上年末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产322,411.94万元，比上 年末下降1.49%。 报告期， 公司实现营业收入437,141.36万元， 比上年同期下降2.24%； 归属于上市公司股东的净利润56,542.20 万元，比上年同期增长0.38%。 3、报告期内公司经营成果回顾 （1）推行品类战略、聚焦主品打造 公司坚持品牌引领、 坚持品类核心主品打造、 以引领品类发展。 2019年， 公司坚定不移的实施“儿童药”核心战略不动摇， 进一步丰富儿童药品类布局，持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，夯实儿童药细分品类占位，并稳步培育“潜力新品 类”主品。报告期内，公司儿药主品小儿肺热、小儿柴桂、小葵花露销售额较去年同期实现稳步提升，带动儿童药品类成长。 同时，公司顺延发展妇科用药和老慢病品类，并针对“一小、一妇、一老”三大品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实 品类营销，放大公司品类发展优势。 （2）推动营销转型，提高费用效能 品牌模式：平稳推进组织变革，围绕主品打造，分线组建新事业部，进行资源整合，保证方向聚焦、产品策略强力落地； 同时，不断优化流程、强化培训推广、抓过程检查，执行一品一策。小葵花露、小儿柴桂实现显著增长；在保证销售工作正 常运营的前提下，进一步控制运营成本，整合推广队伍，优化考核制度，实现聚焦增效。 普药模式：立足市场，全面推进管理模式变革，将事业部制管理模式转变为大区制管理模式，实行片区化管理，通过整 合资源，贴近市场，下沉服务；依托公司强大的渠道终端，针对城市、县、乡不同区域特点，抓核心龙头连锁、大品种商业 流通,精准施策，进一步强化儿科品类优势，提升妇科品类布局，持续完善主品打造。 处方模式：聚拢拳头，归并整合医院事业部，聚焦“小儿肺热咳喘口服液”、“小儿柴桂退热颗粒”、“康妇消炎栓”“美沙 拉嗪”等核心品种，强化商业渠道整合，提升专业学术推广，以学术转型推动模式转型，逐步拓展城市等级医院及基层医疗 市场，保障处方药持续、快速增长。 大健康模式：报告期内，小葵花大健康以提供儿童健康成长的解决方案为己任，持续聚焦“母婴健康领域”，对益生菌产 品进行升级与扩充，进一步完善产品结构。大力发展益生菌类产品的同时，在医疗器械、保健食品、营养品、日用品等非药 产品线进行品类扩容，并对渠道进行完善，涵盖了连锁药店、零售药店、母婴店、乡镇卫生院、社区诊所、电商等终端，进 一步实现小葵花大健康的销售组织搭建及规模型销售。 （3）稳步推进组织变革，强化内控管理 报告期内，公司提高精细化管理水平，进一步健全、完善激励体系建设，强化培训、管理体系；并基于“聚焦客户导向、 服务赋能前台”的功能定位，对内部组织进行整合、完善，压缩管理链条，优化管理体制，提升组织效能，实现降本、控费、 提效。 公司持续加强质量、安全和环保管理体系建设。强化生产质量管理体系，严格生产管控；加强安全生产教育，确保安全 生产；严格遵守环境保护相关规定，强化安全环保工作责任。促进公司健康、稳定、持续发展，打造价值成长型企业。\"}, {\"行号\": 163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24dbcf12bbdaf11f4433b96850ea3dc0\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 医药行业 其他 分产品 中成药 化学制剂 其他 分地区 东北 华北 华东 西北 西南 华中 华南 576,152,318.00 583,146,579.83 1,294,812,720.73 245,673,446.67 575,715,176.64 620,740,737.15 475,172,662.87 13.18% 13.34% 29.62% 5.62% 13.17% 14.20% 10.87% 596,858,537.94 655,586,118.74 1,273,351,083.48 283,258,639.55 519,334,532.22 705,011,895.76 438,355,469.78 13.35% 14.66% 28.48% 6.33% 11.61% 15.77% 9.80% -3.47% -11.05% 1.69% -13.27% 10.86% -11.95% 8.40% 3,313,430,461.47 1,055,484,122.50 2,499,057.92 75.80% 24.15% 0.06% 3,372,700,568.58 1,096,464,468.83 2,591,240.06 75.42% 24.52% 0.06% -1.76% -3.74% -3.56% 4,368,914,583.97 2,499,057.92 99.94% 0.06% 4,469,165,037.41 2,591,240.06 99.94% 0.06% -2.24% -3.56% 4,371,413,641.89 占营业收入比重 100% 金额 4,471,756,277.47 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -2.24%\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44d9827b704d928bc5c5a65ffe70c841\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 医药行业 4,368,914,583.97 1,806,201,921.57 58.66% -2.24% -0.96% -0.53% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减\"}, {\"行号\": 177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 179, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f321452e47b011cec0b0d7e031d5462b\", \"内容\": \"分产品 中成药 化学制剂 分地区 东北 华北 华东 西南 华中 578,171,068.47 585,189,837.13 1,299,349,548.41 577,732,395.43 622,915,718.68 242,311,494.80 249,934,579.44 507,266,063.70 250,735,859.62 257,824,815.96 58.09% 57.29% 60.96% 56.60% 58.61% -3.13% -10.74% 2.04% 11.24% -11.64% -3.07% -8.36% 2.79% 11.81% -11.38% -0.03% -1.11% -0.28% -0.22% -0.12% 3,313,430,461.47 1,394,050,657.52 1,055,484,122.50 412,151,264.05 57.93% 60.95% -1.76% -3.74% -1.39% 0.50% -0.15% -1.65%\"}, {\"行号\": 183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e1d1e3e76af5996ececcc4f05942e77\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 销售量 医药制造 生产量 库存量 项目 盒、瓶 盒、瓶 盒、瓶 单位 2019 年 633,280,547 637,483,535 56,686,695 2018 年 652,704,033 664,041,583 52,483,707 同比增减 -2.98% -4.00% 8.01%\"}, {\"行号\": 188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124\", \"内容\": \"相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 191, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ad9d9b587e988095b11b1383e04c1a0\", \"内容\": \"行业分类 行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 医药行业 其他 说明 无 项目 金额 营业成本 营业成本 1,806,201,921.57 5,509,245.06 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 99.62% 0.38% -0.97% 3.01% 99.70% 1,823,795,317.08 0.30% 7,048,450.88 2018 年 同比增减\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 198, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 204, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7b2abab09f3da52ad8c7cfb94d309ea\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 供应商 E -供应商名称 采购额（元） 137,497,589.89 60,845,040.50 49,225,073.30 45,289,142.82 45,197,627.11 338,054,473.62 占年度采购总额比例 6.88% 3.05% 2.46% 2.27% 2.26% 16.92% 0.00% 338,054,473.62 16.92% 客户 A 客户 B 客户 C 客户 D 客户 E -客户名称 销售额（元） 950,009,596.74 382,937,556.54 264,414,864.56 119,390,130.16 88,484,148.33 1,805,236,296.33 占年度销售总额比例 21.73% 8.76% 6.05% 2.73% 2.02% 41.30% 1,805,236,296.33 41.30% 0.00%\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74692e01de4c096f32ed93cdfc8570e7\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"538bb38bb573f753a69b86d44748fadc\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 1,276,746,914.18 374,733,601.33 -1,613,024.31 118,251,842.36 2018 年 1,447,094,959.47 360,822,695.18 147,888.59 121,913,564.33 同比增减 -11.77% 3.86% -1,190.70% 主要因利息收入增加及流动资金贷款贴息所致。 -3.00% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff04d5b08d4d2ced83f022c449d38ab1\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司“精品药”工程进一步落地，研发体系以“买、改、联、研、代”五字为指导方针，以国家政策为驱动，以 战略性合作为基础，以循证医学为手段、以儿科、老慢病、妇科为重点治疗领域，进行规划布局。报告期内，公司持续聚焦， 重点推进如下项目： 布洛芬混悬液：化药6类。本品用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、 关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。已获得临床批件，目前补充研究基本完成，正在按法规要求进行相应药学 研究。 护肝片：在原有适应症的基础上，拟增加治疗药物性肝损伤、酒精性肝炎，脂肪肝的适应症。2017年度由陕西省中医药 研究院完成增加适应症的药效学试验研究。试验结果表明护肝片对药物性肝损伤、酒精肝、脂肪肝均有很好的预防和治疗作 用。公司于2017年10月9日进行临床试验的注册申报，2017年12月8日顺利通过注册现场核查。2018年药审中心下发了补充资 料通知，完成补充资料递交后，通过国家药监局药审中心审评，于2018年10月获得临床批件，批件号2018L03247。目前， 正在按批件要求进行相应毒理学研究及临床试验前的相关调研准备工作。 西甲硅油及西甲硅油乳剂：化药3+6类。主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，也可 作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。已申报， 正在准备进行发补后的补充研究。 经典名方研发项目：根据国家公布的第一批经典名方目录，选择开展经典名方研发项目7项，目前均在进行物质基准研 究。 一系列针对儿童的散剂、口服液、颗粒剂药品的改口味、改剂型等项目研究，正在有序进行中。 一系列针对儿童的呼吸系统疾病、消化系统疾病、神经系统疾病等首仿欧美国家化药项目，正在有序研究之中。 BD项目稳步推进，国外品种引进正在积极对接。 大健康产品开发情况 公司2019年度开展保健食品、食品、日化产品等大健康产品项目超过50个，取得保健食品批文2件：葵花神源牌刺五加 刺玫果饮料、葵花牌刺五加酸枣仁胶囊；保健食品备案凭证8件：锌口服液、锌口服液（甜橙味）、钙口服液、钙口服液(水 蜜桃味）、钙锌口服液、铁口服液、维生素D维生素K软胶囊、多种维生素片（孕妇、乳母）；钙镁维生素D维生素K咀嚼片、 锌硒片等项目正在积极开展研发工作。 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 654 2018 年 657 变动比例 -0.46% 17\"}, {\"行号\": 219, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e216bc933c8d6e216934eafc4b16ece\", \"内容\": \"研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例\"}, {\"行号\": 223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db2914031cfec1daf19852e671456a9b\", \"内容\": \"11.33% 118,251,842.36 2.71% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"999f2dfcca889b0976c02e5a865aed28\", \"内容\": \"11.06% 121,913,564.33 2.73% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e54302553076e85c43f14002a541f72e\", \"内容\": \"0.27% -3.00% -0.02%\"}, {\"行号\": 229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ae3fe09df47d5c6be9adf347235f407\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2019 年 4,728,703,677.75 3,747,376,000.04 981,327,677.71 570,549,514.02 884,236,473.43 -313,686,959.41 450,000,000.00 877,815,938.37 -427,815,938.37 239,924,283.89 2018 年 5,283,286,945.20 4,417,079,653.11 866,207,292.09 504,010,799.53 791,160,708.19 -287,149,908.66 217,839,200.00 469,450,976.01 -251,611,776.01 327,768,067.96 同比增减 -10.50% -15.16% 13.29% 13.20% 11.76% 9.51% 106.57% 86.99% 69.73% -26.80%\"}, {\"行号\": 234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"127ac9a4dd015f32107f90dcf3ecb65e\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.73%，主要系本期分配现金股利较同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949\", \"内容\": \"三、非主营业务分析\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a9b3b1e5c9175cbafe1f918ee95f4cd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 11,020,049.04 18,784,735.68 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 否 否\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f999696d14f7375d23ccddec9fb7c7d2\", \"内容\": \"1.42% 本公司购买银行理财产品收益 2.41% 报告期内计提的存货跌价损失\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d26e069ab8845c16ade7df3182d803\", \"内容\": \"营业外收入 营业外支出\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4afc8861ed7d06eb0c60240b4cb1d92\", \"内容\": \"21,890,306.12 4,328,659.00\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e24d867b382bb8cf5dfc8a9e1214038\", \"内容\": \"2.81% 报告期内获得的政府补助等 0.56% 报告期内固定资产报废、对外捐赠等\"}, {\"行号\": 251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39\", \"内容\": \"否 否\"}, {\"行号\": 253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5\", \"内容\": \"四、资产及负债状况分析\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd01edfa5327b68c9e04131ba54d81cf\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 1,465,867,915.37 388,249,297.70 664,545,055.70 1,198,428,384.07 321,720,441.51 300,000,000.00 126,339,200.00 占总资产比例 金额 2019 年初 比重增减 占总资产比例 24.29% 5.20% 16.09% 23.60% 2.66% 2.96% 0.92% 3.32% 2.11% -3.57% -1.03% 3.40% 2.69% 1.46% 27.61% 1,228,913,283.53 7.31% 12.52% 263,108,168.64 814,146,185.86 重大变动说明\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7a88077fd747fa43feb886110638a28\", \"内容\": \"22.57% 1,193,933,862.78 6.06% 5.65% 2.38% 134,429,823.00 150,000,000.00 46,339,200.00\"}, {\"行号\": 259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bde611746550c67f9ce2c90c3c90c3bf\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9\", \"内容\": \"期初数\"}, {\"行号\": 266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc712c6c484e1d80ca93c8eb58c975f6\", \"内容\": \"金融资产 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 999,648.00 999,648.00 0.00 1,159,142.40 1,159,142.40 1,252,742.40 1,252,742.40 0.00 999,648.00 1,159,142.40 1,252,742.40\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4\", \"内容\": \"19\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a4127a67d4c85a976e3170edd319aea\", \"内容\": \"1.截止2019年12月31日，本公司之子公司天津药研院及其原股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户，被银行 冻结383,040.69元。 2.2019年1月2日，本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》。 借款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押， 抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，抵押资产为土地使用权，账面价值为50,413,835.45元。\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c76760531403b508ab795491c0efd7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 13,650,000.00 上年同期投资额（元） 55,688,000.00 变动幅度 -75.49%\"}, {\"行号\": 283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d372e5f41d23099aa952de195ba0bc5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 务 式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 负债 表日 的进 展情 况 葵花药 业集团 （衡 水）得 菲尔有 限公司 13,650, 000.00 工业 收购 13,650, 000.00 自有资 95.00% 金 不适用 长期 医药制 已完 造 成 否 http://w ww.cnin 2019 年 fo.com. 10 月 30 cn 公司 日 公告 2019-05 8 合计 --------0.00 0.00 ---预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 291, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5b88eedfc5868f4db65e66f8f43dfff\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资 本期公允价 成本 93,600.00 93,600.00 0.00 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 1,159,142.40 1,159,142.40 0.00 0.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资 金额 出金额 收益\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7\", \"内容\": \"资金来源\"}, {\"行号\": 302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b48273f563958ccff09532dad9018d1d\", \"内容\": \"股票 合计\"}, {\"行号\": 304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efa17a7149ee4f3178a88ff6fea6fbed\", \"内容\": \"1,252,742.40 自有资金 0.00 1,252,742.40 --\"}, {\"行号\": 306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4\", \"内容\": \"（1）募集资金总体使用情况\"}, {\"行号\": 310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c50f0e91ca76f9a51f2ad9edd57af75\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 存放于募 2014 首次公开 124,863.28 2,657.23 115,995.82 0 10,905.9 8.73% 8,867.46 集资金专 户 合计 -124,863.28 2,657.23 115,995.82 0 10,905.9 8.73% 8,867.46 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额\"}, {\"行号\": 312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8\", \"内容\": \"募集年份 募集方式\"}, {\"行号\": 314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d\", \"内容\": \"募集资金 总额\"}, {\"行号\": 316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da15094ba9f125d71237fa9775fd49\", \"内容\": \"募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327 号文《关 于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 12 月 18 日由主承销商东海证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,650 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 36.53 元，募集资金总额为人民币 1,333,345,000.00 元，扣除承销费用人 民币 68,667,250.00 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,264,677,750.00 元， 扣除其他发行费用人民币 16,045,000.00 元后， 实际到位的募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00 元，于 2014 年 12 月 23 日存入本公司募集资金专用账户中。上述 资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第 01670020 号”报告验证。 （二）以前年度 已使用金额、本年度使用金额及余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 124,863.28 万元，累 计利息收入净额 630.61 万元，产生理财收益 3,011.33 万元，募投项目建设累计投入 106,241.92 万元，节余募集资金永久补 充流动资金 9,753.90 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，募集资金期末余额为人民币 12,509.40 万元。二、募 集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防 范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 、 法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花 、 药业集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 ） 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金三方监管情况根据深圳证券交易 21\"}, {\"行号\": 318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"393c0a657ed68d6298fbe74db4ad6c40\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 所及有关规定的要求，2015 年 1 月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药 路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》 ，协议约定公 司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） ，规范对募集资金的使用。本公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询 等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金在各银行账户的存储情况 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：1、兴业银行哈药路支行账号为 562060100100078921，账 户余额为 12,509.40 万元；2、中行动力支行账号为 172724876800，账户余额为 0 万元； 3、上海浦东发展银行哈尔滨 分行账户 65010157870001109，账户余额为 0 万元。三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情 况参见“募集资金承诺使用情况”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用 情况参见“募集资金项目变更情况”五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。\"}, {\"行号\": 320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af\", \"内容\": \"（2）募集资金承诺项目情况\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce3c1b5bf9fb07034c202482f663377b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 1、五常葵花片剂、胶 囊剂、 颗粒剂、 口服液 否 扩产项目 2、 重庆公司\\\"退城入园 \\\"搬迁扩建项目 18,935.53 18,935.53 2,657.23 10,041.85 2020 年 53.03% 06 月 30 日 2015 年 否 26,317.87 20,416.46 20,416.46 100.00% 11 月 30 日 2012 年 否 11,123.65 9,907.49 9,907.49 100.00% 06 月 30 日 2012 年 否 13,562.58 13,562.58 13,562.58 100.00% 06 月 30 日 2015 年 否 25,562.35 22,926.02 22,926.02 100.00% 02 月 28 日 2015 年 6、研发中心项目 否 4,881.62 4,881.62 4,881.62 100.00% 06 月 30 日 7、收购吉林省健今药 业有限责任公司 是 10,905.9 10,905.9 10,905.9 100.00% 2015 年 11 月 30 -845.49 否 否 不适用 否 2,370.76 否 否 1,787.46 否 否 3,236.81 否 否 8,658.02 否 否 不适用 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a58bf9199346df75804d95ae9c95123e\", \"内容\": \"本报告期 投入金额\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2c9a2daec2f80bf560576adac2d6627\", \"内容\": \"3、伊春公司扩产改造 项目\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe805ca7effcac9cc7dd5be6f5652ca4\", \"内容\": \"4、佳木斯公司异地建 设项目\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de18dac73a69bfe12e5e69b2aa4cd104\", \"内容\": \"5、唐山公司现代生物 制药项目\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6938b887f2a7974a90f1df0b2e9a3386\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 日 2015 年 8、补充流动资金 否 13,600 23,353.9 23,353.9 100.00% 05 月 22 日 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计 -124,889.5 124,889.5 2,657.23 115,995.8 2 --15,207.56 ---124,889.5 124,889.5 2,657.23 115,995.8 2 --15,207.56 --不适用 否\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d769a6cb76b6c0662c383c5ff45b2a5\", \"内容\": \"1、 受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响， 使得部分募集资金投资项 目产生的效益未达预期； 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2、公司“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”在添置设备及组建生产线的过程中，对 原规划设计的部分生产线及设备根据实际情况适时调整，从而重新进行考察、选型和招标，并在检 修期间及生产作业要求不高时对所购设备进行安装、调试，使设备更新进展缓慢，从而导致募集资 金投资项目进展未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edee379f6e267d2c43ee77d1d6ac69ed\", \"内容\": \"超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9612d146a065760eee9d5e8ff68f7f33\", \"内容\": \"不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b162275f7debb470b56e4ce2cb637277\", \"内容\": \"适用 截止 2014 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 62,621.74 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2015]01670013 号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 同意公司本次以募集资金 ， 人民币 62,621.74 万元，置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 5 月 12 日公 司完成了上述 62,621.74 万元的募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 “重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、现 已建设完毕， 节余募集资金分别为 5,901.41 万元、 1,216.16 万元和 2,636.33 万元， 合计 9,753.90 万 23 适用\"}, {\"行号\": 343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8b5801c2291558bd4355ecd9a2b1843\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 元。资金结余原因是公司在项目建设过程中，受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响，项 目的工程成本较预算有所下降；同时公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨 慎使用募集资金，有效控制了成本。经保荐人、独立董事一致同意，并根据 2018 年 8 月 14 日公 司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第五次会议及 2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议 案》 ，公司将上述节余募集资金共计 9,753.90 万元（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利 息及理财收益） ，永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601\", \"内容\": \"（3）募集资金变更项目情况\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fd0d133493407848986ed853865bdea\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 收购吉林省 健今药业有 限责任公司 股权项目 合计 7、 营销网络 中心建设项 目 -10,905.9 0 10,905.9 -10,905.9 0 10,905.9 100.00% 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ffa6cf052163e3b6af5d86d5137451a\", \"内容\": \"2015 年 11 月 30 日\"}, {\"行号\": 350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86dc02538e1c00ae7a2bdad71b8c0a59\", \"内容\": \"-845.49 否\"}, {\"行号\": 352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf6006bb19f40a56c50541138ba001f3\", \"内容\": \"-845.49\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8ecf3386db92f86efeb7a0945111c7a\", \"内容\": \"根据公司发展战略及经营实际状况，经过审慎考虑，拟将公司首发上市募投项目“营 变更原因、 决策程序及信息披露情况 销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权 说明(分具体项目) 项目”，相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2015 年第 二次临时股东大会审议通过，并进行公告，公告编号：2015-074。 未达到计划进度或预计收益的情况 受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响，使得部分募集 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 资金投资项目产生的效益未达预期。 无\"}, {\"行号\": 364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 370, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e24886b5450c950bf46ba92ee441b2d0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 黑龙江葵花药业股份 有限公司 公司类型 主要业 务 医药制 造 医药制 造 医药制 造 医药制 造 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9\", \"内容\": \"子公司\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea4bf72ada496efcab6ba702042908a\", \"内容\": \"100,000,000. 952,668,449. 619,357,814. 1,039,101,89 336,185,063. 284,798,727. 00 22 48 0.07 33 78\"}, {\"行号\": 382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1f1687a400164150e72ab9d17d9e61c\", \"内容\": \"葵花药业集团 （衡水） 子公司 得菲尔有限公司 葵花药业集团 （襄阳） 子公司 隆中有限公司 葵花药业集团重庆小 葵花儿童制药有限公 子公司 司\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e95b65d8c30fc5eab9b52376a532e27\", \"内容\": \"70,000,000.0 540,191,317. 257,379,201. 396,512,649. 72,973,119.9 56,844,212.3 0 38 65 08 4 5\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95e591599222a6dc919287c6dbd16309\", \"内容\": \"30,073,170.0 705,206,670. 398,853,136. 823,877,857. 185,180,775. 161,319,644. 0 91 50 69 41 90\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54088cca7846d73c4d4608202a200f90\", \"内容\": \"100,000,000. 586,380,227. 411,161,950. 256,494,226. 95,646,121.4 86,580,167.2 00 14 36 39 1 3\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8a491b901d53043fb14af35cf49c7f4\", \"内容\": \"报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b099e1d44789c54a603405683abc2cb\", \"内容\": \"2020年，是公司贯彻“奋进新时代，价值新十年”蓝图的第二年，通过对2019年发展、变革、创新成果等各方工作系统总 结，公司结合国家、医药行业的深刻变革、趋势发展及企业自身竞争优势、营销模式、资源储备，进一步研讨制定未来的战 略方向、业务布局。明确以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”为企业使命，确定了 “儿童药”的核心战略规 划，稳步实施价值型发展路径，提升核心竞争力，推进企业战略落地。 （一）聚焦“儿童药”第一战略 公司将进一步聚焦儿童药战略，并将其清晰定位为公司第一战略，坚定执行公司既定的发展战略规划部署，在战略执行 上切实体现压强原则，强度配置资源，从产品力、产品线力、传播力、品牌力等方面强化领军优势。 公司以“买、改、联、研、代”的方式，从儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健三大治疗领域入手搭 建三条增长曲线，丰富儿童药产品管线布局，通过对第一曲线产品进行品质升级；第二曲线进行规模提档、品种补充；第三 曲线进行快速组建， 实现产品引进， 同时加快大健康产品的网上网下布局。 整体提升和局部优化“金角银边草肚皮”围棋战略， 持续做大现有儿药品种，聚焦新增品类金角产品市场培育，重视现有品类匮乏的产品储备，夯实儿童药品类的多细分领域的 25\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c50ed691b1161382227c51afd6665dba\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 占位，保持小葵花儿童药难以撼动的品牌、市场优势。 （二）稳步推进“一妇、一老”作为战略补充 切实回归产品属性，依托小葵花儿童药的强大用户流量，布局资源配置，做好妇科药品类的顶层设计与产品规划，建立 “在以线下战术作为品类的核心策略的逐步发展”思路，加快领军产品引进，为未来的妇科战略做产品和模式储备；在老慢病 用药上， 升级胃药品牌营销策略，推动护肝片和胃康灵销量的持续上升，通过差异化定位，实现胃药对症治疗，精准化用药， 推出“胃药家族”组合营销，做大公司丰富的胃药品种资源。 （三）营销模式创新 公司将结合自身产品，从用户、客户角度出发，进一步对成长目标和营销模式进行升级。透彻研究用户需求，创新多元 化的用户触达模式，提供符合用户价值观的产品，创造用户价值；深化战略客户的合作升级，加快共享、共建、共赢的机制 建设，让客户选择和客户资源配置更加清晰、科学。靠产品的专业性、疗效力、口碑，不断优化产品和投资、产品研发，实 现企业的持续、稳定发展。 （四）组织优化，管理升级 持续推进公司内部组织变革，系统梳理公司内部管理规范、权责流程、激励政策，以价值贡献和价值创造为导向，向贡 献者倾斜，提高组织效率、提升执行力，优化公司内部管理效能；同时，加强成本管控，依托信息化手段，来提高制造、流 通、传播、推广、管理的各环节效率，降低管理成本，保障公司战略目标的实现。 （五）落地研发战略，规划研发布局 公司紧紧围绕以消费者为核心，将研发战略升级为“买、改、联、研、代”，并进一步向儿童、妇科、老慢病用药品类聚 焦，以开放、包容的心态，多元、灵活的手段，补充以儿童药、妇科药、老慢病用药为主的产品线。同时，做好以循证医学 为手段的大品种精品药研发，打造精品良药。 （六）面临的风险 1、行业政策变动风险 随着一系列医药政策的陆续出台，药品行业监管持续强化，对医药行业、对公司经营发展等将产生影响，医药行业格局 面临巨大变化。公司将密切关注国家政策变化，适时调整经营战略，加强风险防控，提升生产工艺改进，提高安全管理和环 保防护水平，实现公司的可持续发展。 2、中药材价格波动风险 中药材因受生存条件、市场供求、气候变化、自然灾害等多重因素影响，近年来部分中药材价格存在一定的波动。如果 公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动，将加大公司药品的成本，从而对公司盈利能力产生不利影响。公 司对于核心大品种的核心药材，都会基于科学评估做战略储备，有针对性的做自有药材基地规划建设布局，以保持稳定的药 品成本，有效控制原材料价格波动的风险，进一步降低盈利风险。\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"308b67db93daffbe60017d0fecc17505\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 询问公司股价波动原因 了解公司股价波动情况 询问公司总经理的选举标准 询问控股股东流通股情况 了解公司药品销售情况\"}, {\"行号\": 404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78e878ce5d7be44c3b029300f91e0cdd\", \"内容\": \"2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 11 日 2019 年 01 月 22 日 2019 年 01 月 22 日 2019 年 01 月 31 日 2019 年 01 月 31 日 2019 年 02 月 15 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"273f464f9679a9e9f4e5cd5dc81865f0\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 机构 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"734ece88536a6589480cef611c28f542\", \"内容\": \"了解公司经营情况及股价情况 了解公司生产经营情况 了解带量采购对公司的影响 了解公司股价变动情况 询问公司前任董事长辞职情况 了解公司药品情况 了解公司业绩快报情况及股东大会事宜 咨询参加公司股东大会的相关事宜 了解年报中个别财务数据情况 询问公司商誉减值情况 询问公司业绩快报情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解带量采购对公司的影响 询问公司高管亲属买卖股票情况 询问公司 2018 年度股东大会事宜 询问公司 2018 年度利润分配情况 了解公司董事拟减持股份情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司实控人相关情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司盈利情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 询问公司是否有工业大麻项目 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司实控人相关情况 询问公司经营情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 询问公司股票波动情况\"}, {\"行号\": 416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c7d543bbd9bd5140801eb4d405adf0\", \"内容\": \"2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 11 日 2019 年 04 月 11 日 2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 12 日\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"634f27820d0fe1d2c5d240cfa9270d63\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfa47f82cb271591714384fb3410b9d5\", \"内容\": \"了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 询问公司股票波动情况 询问公司股票波动情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 询问公司股票波动情况 询问公司股票波动情况 询问公司股票波动情况 询问公司股票波动情况 了解公司实控人相关情况 了解公司经营生产情况 了解公司实控人相关情况 询问公司一季报情况 了解公司实控人相关情况 了解股东大会事宜及公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解相关公告情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74c764e06ee3110711b1bb8be9762971\", \"内容\": \"2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 24 日\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ff0cf163e2bda2d1bc882638d45bb5c\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8c8d01ee202b7889fee14debed8d8b\", \"内容\": \"询问公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解股价波动情况及实控人情况 咨询年报中相关财务指标的计算 了解公司实控人相关情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况及公司经营状况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问利润分配相关情况 询问公司资产处置相关情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司董事减持股份情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司是否有工业大麻项目 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司利润分配及公司经营情况 了解带量采购对公司的影响 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司的经营业绩情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司年报的披露情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 442, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4938014a5945061a98491788a9f60d20\", \"内容\": \"2019 年 04 月 24 日 2019 年 04 月 25 日 2019 年 04 月 29 日 2019 年 04 月 29 日 2019 年 04 月 29 日 2019 年 04 月 30 日 2019 年 04 月 30 日 2019 年 05 月 06 日 2019 年 05 月 06 日 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 09 日 2019 年 05 月 09 日 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 30 日 2019 年 05 月 31 日 2019 年 05 月 31 日 2019 年 05 月 31 日 2019 年 06 月 04 日 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 05 日\"}, {\"行号\": 446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 448, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"634f27820d0fe1d2c5d240cfa9270d63\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb36b72e8360e16459db5415538c0f0d\", \"内容\": \"了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况 询问三季度营业收入占比较低原因 询问实控人 2018 年股份转让情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人股份被冻结情况 了解公司生产经营情况 询问公司销售费用的情况 询问公司未来发展的战略规划 了解公司实控人相关情况 询问公司借款原因 询问公司借款原因 询问公司相关借款情况 了解公司实控人相关情况 咨询公司的销售模式 询问公司股价及实控人情况 询问公司相关产品情况 了解公司主营业务情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司相关财务指标的计算 询问 2018 年度利润分配情况 了解公司的生产经营情况 了解公司股价波动情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 询问公司董事减持股份情况 提出对提振股价的建议 询问 2018 年年度报告中相关内容 询问公司利息费用情况 了解财务费用增加对公司利润的影响 了解公司 2018 年度理财情况 询问公司一季度销售增长情况 了解公司股价波动情况 询问公司的发展前景\"}, {\"行号\": 452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a7b0186abb8258d2f93868029375a53\", \"内容\": \"2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 10 日 2019 年 06 月 10 日 2019 年 06 月 11 日 2019 年 06 月 12 日 2019 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 14 日 2019 年 06 月 18 日 2019 年 06 月 21 日 2019 年 06 月 24 日 2019 年 06 月 28 日 2019 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 03 日 2019 年 07 月 17 日 2019 年 07 月 19 日 2019 年 07 月 23 日 2019 年 07 月 25 日 2019 年 07 月 30 日 2019 年 08 月 01 日 2019 年 08 月 02 日 2019 年 08 月 06 日 2019 年 08 月 08 日 2019 年 08 月 09 日 2019 年 08 月 12 日 2019 年 08 月 12 日 2019 年 08 月 12 日 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 08 月 21 日\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e81369c701e7ac8e92e2a46ada50066\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 机构 机构 个人 机构 机构 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a0d6125c9e40df7c825b8aa12c1496\", \"内容\": \"了解公司的发展战略 了解公司大健康产品情况 询问公司股价波动情况 了解定期报告中相关财务数据 了解公司实控人相关情况及生产经营情况 询问中美贸易战对公司经营情况的影响 了解公司生产经营情况 咨询小葵花金银花露的销售情况 询问公司分红的原因 了解公司实控人相关情况 了解公司生产企业的情况 了解公司实控人相关情况 询问公司相关产品情况 了解护肝片 2018 年度销售情况 询问公司股价及股东结构情况 了解公司生产经营情况 询问公司实控人减持股份情况 了解公司管理团队情况 询问公司产品销量情况 询问公司使用资金策略 询问公司管理团队及公司主营业务情况 建议公司半年度分红 了解公司政府补助情况 了解公司股价情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 询问公司护肝片和胃康灵销售情况 了解在建工程完工程度 询问公司净利润增长情况 询问两票制、带量采购等政策对公司产生的影响 了解公司在建工程情况 询问子公司五常葵花相关财务指标情况 了解公司第二季度业绩情况 了解最新版医保目录中公司产品情况\"}, {\"行号\": 464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 466, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19477a942c5de23ba49795235e11efb2\", \"内容\": \"2019 年 08 月 21 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 08 月 22 日 2019 年 08 月 23 日 2019 年 08 月 23 日 2019 年 08 月 27 日 2019 年 08 月 27 日 2019 年 08 月 27 日 2019 年 08 月 29 日 2019 年 08 月 30 日 2019 年 09 月 02 日 2019 年 09 月 02 日 2019 年 09 月 09 日 2019 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 19 日 2019 年 09 月 25 日 2019 年 09 月 25 日 2019 年 09 月 25 日 2019 年 09 月 26 日 2019 年 09 月 27 日 2019 年 09 月 30 日 2019 年 10 月 09 日 2019 年 10 月 11 日 2019 年 10 月 12 日 2019 年 10 月 21 日 2019 年 10 月 22 日 2019 年 10 月 22 日 2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 30 日 2019 年 11 月 05 日\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"125d1da4f770e1ef88589c1badd19ac5\", \"内容\": \"机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7afffc2e21e508d8050e3d14abdbe9f3\", \"内容\": \"询问公司短期借款情况 了解公司产品进入新版医保目录的情况 了解半年报基本每股收益指标的计算 询问公司第二季度业绩情况 询问公司在医保目录中的产品 了解最新版医保目录中公司产品的情况 了解公司股价情况 询问公司第二季度业绩情况 了解公司在医药行业的评选排名情况 了解公司聘任会计师事务所的情况 了解公司相关诉讼案件的情况 询问半年报有关财务指标的计算 了解公司经营情况 询问公司实控人相关情况 询问公司药品情况 询问公司实控人相关情况 了解国家相关政策对公司生产经营的影响 询问公司儿童药在市场所占份额 询问国家相关政策对公司生产经营的影响 了解公司在大健康领域的规划 询问公司是否参与药品带量采购 询问带量采购对公司的影响 询问带量采购对公司的影响 询问公司相关药品情况 了解药品带量采购对公司产品的影响及实控人相关情况 询问业绩预告相关情况 了解小葵花露销售情况 了解国家医药政策对公司的影响 询问业绩预告相关情况 了解每股收益的计算方法 了解公司生产经营情况及实控人减持股份情况 了解公司实控人减持股份情况 了解每股收益的计算方法 了解公司实控人相关情况及公司业绩情况\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"644c6cab6755d04befc5f6bfb658864d\", \"内容\": \"2019 年 11 月 08 日 2019 年 11 月 25 日 2019 年 12 月 05 日\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4227e131ed3b54f3d8cdac030b976d2\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e0dcad5956f0f7d0a35dd60e70e97a6\", \"内容\": \"个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2661de053e32084f63bebe5d4a0d4518\", \"内容\": \"询问公司控股股东股份质押情况 了解公司股东情况 了解公司实控人减持股份情况\"}, {\"行号\": 488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 490, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35d9cc2f93cd40d2d09865cfebc690b1\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司于2017年5月19日召开 的2016年年度股东大会审议通过 《葵花药业集团股份有限公司未来三年 （2017-2019年度） 股东分红回报规划》 （以下简称“分 红规划”），报告期内，公司进一步贯彻、执行公司的分红规划中的相关利润分配政策，综合考虑公司盈利情况、发展战略、 发展阶段、投资需求、股东利益等因素，制定切实可行的利润分配方案，切实保护公司股东的利益。 报告期内，经2019年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2019年4月11日召开的公司2018年年度股东大会审 议通过,公司2018年度利润分配方案为：公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共分配利润 58,400 万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。本次权益分派的股权 登记日为：2019年4月22日，除权除息日：2019年4月23日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a7303afa4c53aa1b6ff1a1e6aaa81a7\", \"内容\": \"公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 公司以截至2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数， 向全体股 东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转 增后公司总股本为58,400万股。 公司2018年度利润分配方案为：公司以截至2018年12月31日的总股本584,000,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利 10元（含税），共分配利润58,400万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。 公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规 定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时 股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日， 公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,575,157股， 按公司总股本 584,000,000股扣减已回购股份后的股本582,424,843股为基数进行测算，现金分红总金额为582,424,843元（含税），未超过财 务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度已实施的股份回购金 额22,762,481元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为605,187,324元。\"}, {\"行号\": 498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1033c60019bb261b1e34fceacb47de41\", \"内容\": \"公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元\"}, {\"行号\": 500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd\", \"内容\": \"34\"}, {\"行号\": 502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e\", \"内容\": \"分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56b9d848a9f73af55de64f4cb9914c80\", \"内容\": \"现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 103.01% 22,762,480.55 103.68% 68.87% 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额\"}, {\"行号\": 508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2b8322d88941611c4d016ae44a6a021\", \"内容\": \"以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 4.03% 605,187,323.55 0.00% 584,000,000.00 0.00% 292,000,000.00\"}, {\"行号\": 510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"432c2c62c066e0ff87e16c12903c3abf\", \"内容\": \"现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 107.03% 103.68% 68.87%\"}, {\"行号\": 512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司\"}, {\"行号\": 514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4\", \"内容\": \"2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bde0a52114aff9aac5aaef07b9a3274d\", \"内容\": \"582,424,843.00 565,422,018.73 584,000,000.00 563,277,153.72 292,000,000.00 423,996,618.38\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eea45e131f0b3dde0f126ef9f1a6ccaa\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税） ，其余可分配利润转入 2020 年度， 不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和 资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,575,157 股，按公司总股本 584,000,000 股扣减已回购股份后的股本 582,424,843 股为基数进行测算，现金分红总金额为 582,424,843 元（含税） ，未超 过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度已实施的股 份回购金额 22,762,481 元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为 605,187,324 元。 94.77% 以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数 582,424,843.00 22,762,480.55 605,187,323.55 638,602,590.26 0 10 0\"}, {\"行号\": 523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"536844b8a0d5ad5ccd674071fe8849ec\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺事 由 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将 在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花 药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股 份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存 关彦斌 其他承 款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明 诺 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间 较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项， 前述价格应相应调整）如招股说明书有虚假记载、 。 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。 1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公 司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股 份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售 葵花集 团有限 公司 的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市 其他承 日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于 诺 国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票 的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公 司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 前述价格应相应调整） 。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依 36 2014 年 12 月 30 长期 日 履约 中 2014 年 12 月 30 长期 日 履约 中 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺 履行 期限 情况\"}, {\"行号\": 531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd47fd471f4512b7cc2705145f6b3060\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在 证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购 方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内， 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行 价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或 回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本 公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准 （期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，前述价格应相应调整） 。该等回购要约的期限应不少于 30 日， 葵花药 业集团 其他承 股份有 诺 限公司 并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规 2014 年 定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监 12 月 30 长期 督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自 日 国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行 上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代 表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集 临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开 发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方 式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会 在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉 要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至 公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东 大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。 本公 司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接 受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 关于股份锁定和减持的承诺 1、 自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月 内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份， 也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的 股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公 葵花集 限售及 团有限 减持承 公司 诺 司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限 （包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方 式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名 下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的 发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项，则作除权除息处理） 。本公司减持葵花药业股份时，应提前 将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药 业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减 持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持 期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 37 2014 年 12 月 30 日 履约 中 履约 中\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0697e387ab275bbf9f92bafe1c200b2b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获 得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花 药业控股股东时依然生效。 股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵 花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所 关彦斌 限售承 上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所 诺 持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个 月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本 人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股 份总数的 50%。 股权激 励承诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否按时 是 履行 如承诺 超期未 履行完 毕的， 应 当详细 说明未 完成履 行的具 体原因 及下一 步的工 作计划 不适用 2014 年 12 月 30 日 履约 中\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 536, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"232d625461012ef1e6e6b806426a049f\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 38\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25fbf46a5172138a0c83493c374e1490\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bce8a15cda677ea66010d1c83196e006\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 （1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 （2019） 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修 订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d78a9a45e684453319474c8964d97f6\", \"内容\": \"会计政策变更的内容和原因 审批程序\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca95de121fa91bf8cd10fa9e457f779d\", \"内容\": \"受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85186e0fbee5f4b59b7148a702281b55\", \"内容\": \"（1）资产负债表中“应收票据 财政部规 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应 及应收账款”拆分为“应收票 据”和“应收账款”列示；“应付 票据及应付账款”拆分为“应付 票据”和“应付账款”列示；比较 数据相应调整。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 付账款”，“应付票据”上年年末余额5,645,194.74 元， “应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。 （2）利润表“减：资产减值损 财政部规 “减： 资产减值损失”调整为“加： 资产减值损失 （损 “减：资产减值损失”调整为“加： 失”调整为“加：资产减值损失 （损失以“-”填列）” 定 失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为 -11,127,165.04 资产减值损失 （损失以“-”填列） ”， 资产减值损失上期金额为 1,959.00 定 收账款”， “应收票据”上年年末余额355,420,033.98 元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元；\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28e9998efe103be009c76d8ec7733f4c\", \"内容\": \"（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准 则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日 尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与 修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如 下：\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbc3e01c193af9252ee73f16b4c50825\", \"内容\": \"会计政策变更的内容和原因 审批程序 合并\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eba03a392c6e5b44a211b4abe431ab7\", \"内容\": \"受影响的报表项目名称和金额 母公司 其他流动资产：减少243,461,000.00\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460699cfc96ca021ea30a05a6eae1be0\", \"内容\": \"（1）其他流动资产-可供出售第三届董其他流动资产：减少243,461,000.00元\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67418c4d49da606bfdad467a23de9d1f\", \"内容\": \"金融资产-理财产品重分类为 事会第十 “以公允价值计量且其变动计 四次会议 入当期损益的金融资产”。 交易性金融资产：增加243,461,000.00元\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"218a6b1c1a872ff0cce5ab6bfca9711c\", \"内容\": \"元 交易性金融资产：增加 243,461,000.00元\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a09f4ddc4b024fd65069201592221aec\", \"内容\": \"（2）非交易性的可供出售权 第三届董 可供出售金融资产：减少2,857,148.00 益工具投资指定为“以公允价 事会第十 值计量且其变动计入其他综 四次会议 其他权益工具投资：增加2,857,148.00 合收益的金融资产”。\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"520aca3c588baea84af90f6663d6d89e\", \"内容\": \"（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的 准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换， 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 本公司执行上述准则在本报告期内无 重大影响。 （4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之 前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147\", \"内容\": \"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。\"}, {\"行号\": 578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51b83cdb7522a9d9f7d9da6698cdfc4e\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 40 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 143 1 荣健、李萌 1\"}, {\"行号\": 584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8379578faf24554a5dcbf6423912ced\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 鉴于瑞华会计师事务所已连续为公司审计多年， 为保证审计工作的独立性和客观性， 并综合考虑公司实际业务情况及未来审 计的需要，公司聘任立信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de\", \"内容\": \"十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。\"}, {\"行号\": 595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d32cd30386171a313eb687fc75bb4c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 名称/姓 名 类型 原因 因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害， 被司法机关采取强制措施。其在上市公司不 被移送司法 关彦斌 实际控制人 担任董、监、高职务，该事件未对上市公司 机关或追究 正常生产经营活动造成影响。其行使股东权 刑事责任 利不受影响。 无 调查处罚类 结论（如 型 有） 披露日期 披露索引\"}, {\"行号\": 598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4db25d973d75a7546ef25fe76fc55fe0\", \"内容\": \"巨潮资讯网 2019 年 03 http://www.cninf 月 21 日 o.com.cn 公司公 告\"}, {\"行号\": 600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 601, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。\"}, {\"行号\": 606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 608, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dbfb940497ff39313c0089dd0291a74\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 巨潮资 五常葵花 阳光米业 有限公司 同一控 制 向关联 人采购 商品 采购大 市场定 11.50 元 米 价 /公斤 2019 年 03月 21 日 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn/ 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 无 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 无 --797.2 -1,000 -----期 引\"}, {\"行号\": 614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f746f9cb862fca8b49e38bcbf95458a\", \"内容\": \"关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7ecf1ca7e8177ba15cf04c6de0fd99\", \"内容\": \"797.2\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2fb20a899ff4d4da00ac9fb7aec6a34\", \"内容\": \"0.50%\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8a1a96e950299b0c0074c5909c0d605\", \"内容\": \"1,000 否\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9790024ffc9e123dcd1fc395e5a5f7ab\", \"内容\": \"电汇\"}, {\"行号\": 624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88f2b6dbea58d43eb9223523a4a109f9\", \"内容\": \"9.0--12. 5/公斤\"}, {\"行号\": 626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"892e3503d834f01d677591aa9aa8c004\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。\"}, {\"行号\": 638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 640, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d700b1ca324169c1f3de8ef396206b7e\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2707a89dbfac9fd041e7cebbef266bb\", \"内容\": \"公司对子公司的担保情况 担保额度相 担保对象名称 关公告披露 日期 葵花药业集团(吉林) 2019 年 03 月 临江有限公司 21 日 担保额 度 实际担保 金额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cece424e79cd2eb0b591bdaedb9a8b1\", \"内容\": \"实际发生日期\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97341ed965a789c32e4e4d0a4de52607\", \"内容\": \"15,000 2018 年 02 月 28 日\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0757d8e285cc60a0e0cac4434f4103b2\", \"内容\": \"4,633.92 连带责任保证\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f28afdf616f30e69b090c860f5b497b0\", \"内容\": \"5年\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4f563e6d01ee97bf344596dca3c0a80\", \"内容\": \"黑龙江葵花药业股份 2019 年 03 月 有限公司 21 日\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6de08c98db5cc281a758242c9aa4f035\", \"内容\": \"20,000 2018 年 08 月 22 日\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bad145c01792208ca95910df8b3dddcc\", \"内容\": \"0 连带责任保证\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dbcb73bbad56c0f7bbb9383eefef829\", \"内容\": \"1年\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 690, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa5d40bc83d8487ea67fe644309935fd\", \"内容\": \"葵花药业集团 （襄阳） 2019 年 03 月 隆中有 限公司 21 日\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26c34f543eb614aba946efc8284aa217\", \"内容\": \"26,000 2019 年 04 月 12 日\"}, {\"行号\": 696, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bad145c01792208ca95910df8b3dddcc\", \"内容\": \"0 连带责任保证\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4def895746f3969c0da9a44b06b8295\", \"内容\": \"6年\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 702, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa5d40bc83d8487ea67fe644309935fd\", \"内容\": \"葵花药业集团 （襄阳） 2019 年 03 月 隆中有 限公司 21 日\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec0b6c6980d5b8856075367df3007ea6\", \"内容\": \"10,000 2019 年 01 月 02 日\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9561f6e75f846017f69bb13ecb494fca\", \"内容\": \"8,000 连带责任保证\"}, {\"行号\": 710, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4def895746f3969c0da9a44b06b8295\", \"内容\": \"6年\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8d40e13c08690802d242c70f7f8d554\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 71,000 71,000\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eec72ee64c5ff583b425b826e9a42b64\", \"内容\": \"报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 12,633.92 12,633.92\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0d7dc651150d92cb3993d9ca5906262\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 71,000 71,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 12,633.92 3.92% 12,633.92 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a\", \"内容\": \"（2）违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。\"}, {\"行号\": 733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f697a42ec508c486b2a47382267dff98\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 闲置募集资金 闲置自有资金 委托理财发生额 14,346.1 20,500 34,846.1 未到期余额 0 20,500 20,500 逾期未收回的金额 0 0 0\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa6557e5258944d5aefc32838c0ed7cd\", \"内容\": \"单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 受托 机构 （或 产品类 型 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 预期 收益 （如 报告 期实 际损 报告 期损 益实 计提 是否 减值 经过 准备 法定 未来 事项 是否 概述 还有 及相\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca445ada9b809d92462905b9e77f96ad\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （或 人姓 名） 货币 市场 工具 和银 行存 款等， 债券 兴业 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨分 行 银行 开放式 14,346 理财 .1 闲置 募集 资金 2018 2019 及债 务融 资工 无 已收 2.60% 321.12 321.12 回 是 否 年 06 年 12 具， 信 月 01 月 10 托计 日 日 划、 资 产管 理计 划和 保险 债权 计划 等其 他资 产 货币 市场 工具， 固定 中国 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨动 力支 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 浮动收 5,000 自有 收益 证券， 符合 监管 无 已收 3.00% 83.83 83.83 回 是 否 年 06 年 07 规定 月 01 月 08 的非 日 日 标准 化债 券类 资产， 监管 部门 认可 的其 45 http:// www. cninfo .com.c n公告 编 号： ： 2018016 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016 受托 型 率 有 益金 额 际收 回情 况 金额 程序 （如 有） 委托 关查 理财 询索 （如 计划 引 有）\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e194e567e394b680b2d856d8a7499884\", \"内容\": \"受托 人）类\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c99f379554d6818738b83d7c63f1e05\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 他金 融投 资工 具 现金、 回购、 拆借、 债券、 债券 基金 等, 存 放同 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 年 06 年 07 月 01 月 01 日 日 业、 货 币市 场基 金等, 信托 计 划 、 定向 计划, 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权 资产 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 浮动收 2,000 自有 券市 场类 无 已收 3.10% 34.59 34.59 回 是 否 年 06 年 07 资产， 月 01 月 01 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016 无 3.00% 48.79 48.79 浮动收 3,000 自有 已收 回 是 否 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"250c2c23ef7da64fb4e1bf932a54c72f\", \"内容\": \"货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2019 浮动收 10,000 自有 券市 场类 无 已收 4.10% 205.51 205.51 回 是 是 年 01 年 06 资产， 月 02 月 25 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2019 浮动收 20,500 自有 券市 场类 无 已收 4.00% 395.23 395.23 回 是 是 年 07 年 12 资产， 月 02 月 24 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2020 浮动收 20,500 自有 券市 场类 无 未收 4.00% 0 0 回 是 是 年 12 年 04 资产， 月 26 月 30 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 合计 75,346 .1 ------1,089. 1,089. 07 07 ----http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2019020 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2019020 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018035\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d74ce10489f03ab62a81b6516a17ec9\", \"内容\": \"委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b\", \"内容\": \"十八、社会责任情况\"}, {\"行号\": 767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97\", \"内容\": \"1、履行社会责任情况\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df92694e276f2ff1ea89dbf536ee6100\", \"内容\": \"公司以“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”为核心价值观，在自身发展的同时，积极回馈社会，以实际行动践 行社会责任。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等利益相关者的共赢，共同推动 公司持续、稳健发展。 （1）股东和债权人权益保护 公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法召开股东大会，并 持续完善法人治理结构，充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，确保股东充分行使表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决进行单独计票，依法保障中小投资者的合法权益。公司通过透明、公平、及时的信息披露制度，保证股东享有充分的知 情权。 （2）职工权益保护 公司以“关心员工生活、关注员工思想、关爱员工成长”为核心，给予员工充分关怀，切实保障员工合法权益，努力提升 员工的认同感和归属感。报告期内，公司积极组织开展员工业余文化活动，为员工安排定期体检，强化员工的培训，激发员 工的主观能动性，实现员工与企业共同成长。 （3）供应商、客户和消费者权益保护 公司积极与供应商沟通、协调，遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立了良好的合作关系。同时，公司严控安全 生产及药品质量，以严谨和认真的态度赢得了客户和消费者的认可。 2019年公司荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、“2018年度中国医药行业成长50强”、“2018年度中国医药商业百强”、 “2018年度中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”、“2018年度守法诚信企业”等多项殊荣。 （4）环境保护和可持续发展 公司重视环境保护工作，认真履行安全、环保责任，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。公司严格执行 国家相关政策，节能减排，对生产中产生的废弃物合法合规排放，为绿色生产、环境保护贡献出自己的力量。 （5）公共关系和公益事业 公司在实现自身发展的同时积极回馈社会，积极投身公益事业，实现企业价值和社会价值的统一。报告期内，公司及子 公司积极履行精准扶贫社会责任，对接当地政府，积极开展产业、就业、教育扶贫，同时通过哈尔滨市红十字会、北京市惠 民医药卫生事业发展基金会、深圳壹基金公益基金会等途径捐赠资金80余万元，助推国家公益事业的发展。积极参与防控新 冠肺炎疫情工作，积极组织发动员工以及以公司名义，向抗疫一线捐资捐物。\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划\"}, {\"行号\": 775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e944e03942229d85f343862ebd03b0f\", \"内容\": \"公司及子公司积极响应党和国家关于精准扶贫的政策要求，结合自身生产经营情况，积极开展扶贫工作，主动承担社会 责任。公司通过产业发展脱贫、转移就业脱贫、教育扶贫等方面实施精准扶贫规划，履行社会责任。\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dff0dfb03b45d2062d8f743021203cf\", \"内容\": \"（2）年度精准扶贫概要\"}, {\"行号\": 778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8558904a304e20f70ac9934fed350a05\", \"内容\": \"报告期内，公司子公司隆中葵花帮助襄阳市谷城县赵湾乡鱼坪村5人建档立卡贫困人口脱贫，捐赠现金3万元；同时，捐 赠7.33万元的药品帮扶当地贫困县及留守儿童。公司子公司贵州葵花积极响应国家政策，对10名留守儿童进行心理疏导，并 吸纳4名贫困人员实现就业。\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7877b0e2f4748f442d609c5564320453\", \"内容\": \"（3）精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76cf27078f9b004b1a68307b031249dd\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 其中： 1.资金 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 2.转移就业脱贫 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业 人数 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 4.2 资助贫困学生人数 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— 万元 万元 人 —— —— —— 人 —— 人 —— —— 万元 人 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 0.12 10 —— 4 其他 5 —— —— 数量/开展情况 —— 14.23 7.33 5\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0\", \"内容\": \"49\"}, {\"行号\": 785, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"212adc43cc8097c6967d1b9812caeb27\", \"内容\": \"（4）后续精准扶贫计划\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7e15a1720b39b6724c13f6da431ae7a\", \"内容\": \"未来， 公司将持续关注国家扶贫工作政策， 积极发挥自身优势， 并号召子公司响应国家政策， 积极参与到扶贫工作中来， 对接当地精准扶贫对象，积极履行社会责任。\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1\", \"内容\": \"3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903a316af9e104f690df1a361d463efc\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方 式 排放口分 布情况 执行的污染 排放总 核定的排放 超标排放情 物排放标准 量 总量 况\"}, {\"行号\": 793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f73228b808fe2f0f09eeddca2ad4b749\", \"内容\": \"排放口数量\"}, {\"行号\": 795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff\", \"内容\": \"排放浓度\"}, {\"行号\": 797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55259dcfcd39dc31d17fa50423b1baaf\", \"内容\": \"黑龙江葵花 药业股份有 限公司 烟尘\"}, {\"行号\": 799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94e82f4d8a52c5ac25a789561588bdbd\", \"内容\": \"烟尘、二氧化硫 、氮氧化物 锅炉房排 ≤80 有组织 （气） 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 烟尘、二氧化硫 二氧化硫 （气） 有组织 （气） 、氮氧化物 锅炉房排 ≤400mg/m 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 烟尘、二氧化硫 氮氧化物 （气） 、氮氧化物 锅炉房排 ≤400mg/m 有组织 （气） 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 化学需氧量 （CODcr） （水） 化学需氧量 （水） 污水处理 ≤100 、 有组织 （CODcr） 排放 氨氮（水）共用 1 站排放口 mg/L 个排放口 化学需氧量 氨氮（水） （水） 污水处理 、 有组织 （CODcr） 排放 氨氮（水）共用 1 站排放口 个排放口 化学需氧量 化学需氧量 ≤8mg/L 3 3 mg/m3\"}, {\"行号\": 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\"黑龙江葵花 药业股份有 限公司 葵花药业集 团（衡水）得 菲尔有限公 司 葵花药业集 团（衡水）得 菲尔有限公 司 葵花药业集\"}, {\"行号\": 815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"703048874d921f7f40f6a4f678ad8828\", \"内容\": \"《污水综合 有组织 （CODcr） （水） 、 （CODcr） 厂区西侧 ≤500mg/L 排放标准》 0.622t/a 12.63 t/a 氨氮（水）共用 1 排放 （水） 二级标准 个排放口 《污水综合 （水） 、 有组织 （CODcr） 氨氮（水） 厂区西侧 ≤35mg/L 排放标准》 0.032 t/a 2.18 t/a 氨氮（水）共用 1 排放 二级标准 个排放口 化学需氧量 有组织 化学需氧量 《污水综合 5.31 t/a 14.784t/a 污水处理 ≤150mg/L （CODcr） （水） 、 排放标准》 化学需氧量\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 819, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf9d2fa706da41222c0f95ca5f4001e9\", \"内容\": \"团（冀州）有 （CODcr）\"}, {\"行号\": 823, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3915753f9ddd18f3b138cfe8257bcac4\", \"内容\": \"《污水综合 排放标准》 0.030t/a 0.17 t/a 三级标准 无\"}, {\"行号\": 929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"584d76b03d230d5e948a1702dff2b627\", \"内容\": \"防治污染设施的建设和运行情况 公司自成立以来，非常重视环境保护工作，成立了环保组织机构，有健全的环保管理制度，有专职环保人员负责管理环 保处理设施；严格执行国家和地方的环保法规和政策，按国家和所属行业排放标准，对生产过程中产生的废水、废气、噪声 和固体废弃物进行严格管理，做到达标排放。 目前环保设施运行情况良好，废水、废气、噪声和固体废弃物均能达标排放，污染物排放量均符合环保部门核定的总量 控制指标，从未发生过任何污染事故及环保处罚。 企业名称 主体设施/生产线 污染物类别 污染物处理能力/ 污染物产生强度/处理 处理效率 黑龙江葵 前处理车间、 提前 花药业股 车间、 综合制剂车 份有限公 间炒药、筛分、粉 司 碎工段 燃煤锅炉 天然气锅炉 废水处理站 废气 废气 废水 95% 无 1000t/d 95% 无 200～800t/d 干湿两级除尘 天然气锅炉无需除尘脱硫装置 厂内污水处理站： 水解酸化+好氧活性污 泥法，日处理1000t/d 葵花药业 集团（衡 水） 得菲尔 有限公司 葵花药业 集团（冀 州） 有限公 司 提取车间 葵花药业 前处理车间、 提前 集团（唐 车间、 综合制剂车 山） 生物制 间炒药、筛分、粉 药有限公 司 废水处理站 废水 600t/d 300～500t/d 厂内污水处理站： 水解酸化+好氧生物接 碎工段 药渣 废气 20 t/d 99.5% 6 t/d 99.5% 产出即运走，厂区内不停留 集气罩+布袋除尘器除尘+15m 高排气 筒 废水处理站 废水 600t/d 262t/d 厂内污水处理站：气浮+酸化+生物接触 氧化池+二沉池+过滤池处理，日处理 600t/d 废水处理站 废水 350t/d 100～200t/d 厂内污水处理站： 水解酸化+好氧生物接 触氧化法，日处理350t/d 废气 99.5% 效率 99.5% 集气罩+布袋除尘器除尘 主要环保设施（类型/工艺）\"}, {\"行号\": 931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd52fba058030f12f63ca933b6c3e368\", \"内容\": \"触氧化法，日处理600t/d 葵花药业 集团湖北 武当有限 公司 提取车间 药渣 100 t/d 6 t/d 废水处理站 废水 300t/d 100～200t/d 厂内污水处理站： 好氧生物接触氧化法， 日处理300t/d 产出运走 天然气锅炉 废气 无 无 天然气锅炉\"}, {\"行号\": 937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"effece6b67b2220431ab92739adc450f\", \"内容\": \"建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2019年，黑龙江葵花药业股份有限公司通过了建设项目环评及环保验收。 2019年，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有 限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司无环保建设项目。 突发环境事件应急预案 黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集 团 （唐山） 生物制药有限公司、 葵花药业集团湖北武当有限公司针对意外突发事件以及污染治理设施可能出现的故障、 异常， 制定了应对措施，编制了突发环境事件应急预案。 环境自行监测方案 黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集 团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司均制定了自行监测方案。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无\"}, {\"行号\": 939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2\", \"内容\": \"十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca62c97985161966630712dac52f8efd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下： 公告编号 公告事项内容 公告名称 登载日期 登载网站索引\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6fb65f72239d609089df84de110afe3\", \"内容\": \"2019-001 高管辞职\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58dfd064ca23b25354c7d2563c5717ca\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于董事 2019.01.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 长、总经理辞职的公告 公告\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d5b21b8d18cc42f045206cd6bb3a3a1\", \"内容\": \"2019-003 聘任高管\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46d111e4e51b8edc059e2dc6c502c9f1\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 总经理的公告 公告\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d86ec403a6beaaf4007c3eacd62077a4\", \"内容\": \"2019-004 补选董事\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c50065cfe75a32dcfbcf053448df9d5\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于补选 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司董事的公告 公告\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a172920543ae4b486d2d98c1ad45ef\", \"内容\": \"2019-005 修改章程\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64975d4da59526978efd84a7a0f8b738\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于修改 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司章程的公告 公告\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19d17b3985987812f40dfa7ea0af3d9b\", \"内容\": \"2019-008 股份质押\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f434fc8effe40d777a1b3afbcc21fd0\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.02.01 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 实际控制人部分股份延期购回及补充 质押的公告 公告\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c9fea2dd334b374868e351d03cf9f5\", \"内容\": \"2019-010 选举董事长\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a754fd35ff2f3ee0c499ea05962c8034\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于选举 2019.02.01 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 第三届董事会董事长及战略委员会委 员的公告 54 公告\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddbb8ecaca607e0db17ce7e9a8c88f4b\", \"内容\": \"2019-011 工商变更\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"979cc3a29c9d96ffcba44bb9e3148b45\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于完成 2019.02.16 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 工商变更登记并换领营业执照的公告 公告\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e0984dc7d221d6fa4acef9797b09492\", \"内容\": \"2019-013 高管辞职\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f01a998361e192c19fd23780d55cdc\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于高级 2019.03.05 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 管理人员辞职的公告 公告\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f8c58f0c454c095fc60cd0219d488f6\", \"内容\": \"2019-014 股份质押\"}, {\"行号\": 978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78e7a7c8fc19b306203e521d5a94c6ec\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.03.20 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 控股股东股份质押公告 公告\"}, {\"行号\": 980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03f81929d376cac84ea575e0c448c6a5\", \"内容\": \"2019-020 闲置资金理财 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 使用部分闲置募集资金及自有资金购 买理财产品的公告 2019-021 募投项目延期 葵花药业集团股份有限公司关于部分 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 募集资金投资项目延期的公告 公告 公告\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3975a8df45c503944bca5abaf564beb9\", \"内容\": \"2019-022 申请授信及担 葵花药业集团股份有限公司关于2019 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 保 年度向银行申请综合授信额度并对子 公司授信额度内贷款提供担保的公告 2019-023 日常关联交易 葵花药业集团股份有限公司关于2019 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 预计 2019-024 聘任证代 年度日常关联交易预计的公告 公告 公告\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8f8e6a3d0a8db0b60ff40a1171d3f35\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 证券事务代表的公告 公告\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44e76baac763f8c638958bbe4796d328\", \"内容\": \"2019-028 董事减持公司 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.04 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份预披露 董事刘天威先生减持公司股份预披露 公告 2019-031 会计政策变更 葵花药业集团股份有限公司关于会计 2019.04.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 政策变更的公告 公告 公告\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0156764c088cebcc0bd83aefb6a5bdaf\", \"内容\": \"2019-033 深交所关注函 葵花药业集团股份有限公司关于对深 2019.04.11 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 回复 圳证券交易所关注函回复的公告 公告\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8ab19f95a882b7a998a820a005d9c46\", \"内容\": \"2019-035 权益分派实施 葵花药业集团股份有限公司2018年年 2019.04.17 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 度权益分派实施公告 公告\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fff02e9aa4e1665269d00f2f5eff5893\", \"内容\": \"2019-040 实控人部分股 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 份被冻结 实际控制人部分股份被冻结的公告 公告\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a914142542d634bd81f37257a144fe\", \"内容\": \"2019-041 实控人股份解 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 除质押 实际控制人股份解除质押的公告 公告\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c0013974c3df9159b650544dd579aad\", \"内容\": \"2019-042 控股股东股份 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.06.13 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 质押及解除质 控股股东股份质押及解除质押公告 押 2019-044 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份质押 控股股东股份质押公告 公告 公告\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1508649b3555f740de1d93bd400efbe\", \"内容\": \"2019-045 公司实控人减 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.13 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 持股份预披露 实际控制人减持公司股份预披露公告 公告\"}, {\"行号\": 1000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35bbed96b8348790f4aebb1ae405a5f3\", \"内容\": \"2019-047 公司董事减持 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份进展 董事减持公司股份进展公告 公告\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2df2c331a0284c72b391111c5afdc3de\", \"内容\": \"2019-048 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.08.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份解除质押 控股股东部分股份解除质押公告 公告\"}, {\"行号\": 1004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 1006, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c8dbc55fe3d24487a07223339bb4dac\", \"内容\": \"2019-053 公司实控人减 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.10.25 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 持股份进展 实际控制人减持公司股份进展公告 公告\"}, {\"行号\": 1010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cbe3f43afe9ef08ea8191ca408eb268\", \"内容\": \"2019-058 收购衡水葵花 葵花药业集团股份有限公司关于收购 2019.10.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股权 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 3%股权公告 2019-059 公司董事减持 葵花药业集团股份有限公司关于董事 2019.10.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 期间届满及实 减持期间届满及实际控制人减持进展 控人减持进展 公告 2019-060 公司董事减持 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.10.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司股份预披 董事刘天威先生减持公司股份预披露 露 公告 公告 公告 公告\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60f6e31f1a79efb7561f2fd97a13c45c\", \"内容\": \"2019-061 回购股份方案 葵花药业集团股份有限公司关于回购 2019.10.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司股份的方案 公告\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"696a24c8a56b244699cd7938b0218af4\", \"内容\": \"2019-062 回购股份事项 葵花药业集团股份有限公司关于回购 2019.11.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 前十名股东持 股份事项前十名股东持股信息的公告 股信息 2019-063 回购报告书 葵花药业集团股份有限公司回购报告 2019.11.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 书 公告 公告\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1e42abe2fd57c3cc9ff2374345b56a7\", \"内容\": \"2019-065 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.11.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份质押 控股股东部分股份质押公告 公告\"}, {\"行号\": 1018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5494360082fba856ff47b23493eadde\", \"内容\": \"2019-068 聘任会计师事 葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.11.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 务所 会计师事务所的公告 公告\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"053d3225b039344467abb4e08bb58238\", \"内容\": \"2019-071 首次回购公司 葵花药业集团股份有限公司关于首次 2019.12.06 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份 回购公司股份的公告 公告\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3796ac490e8f7c0842cad212de9795a\", \"内容\": \"2019-073 公司实控人减 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.12.20 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 持股份进展 实际控制人减持公司股份进展暨减持 股份达到 1%的提示性公告 公告\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 1025, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466\", \"内容\": \"56\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dc53a647102aacdfc09dacadba5a5fa\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 67,221,254 0 0 67,221,254 0 67,221,254 0 0 0 516,778,746 比例 11.51% 0.00% 0.00% 11.51% 0.00% 11.51% 0.00% 0.00% 0.00% 88.49% 发行新 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例\"}, {\"行号\": 1036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65aea1798f46af32ecfab176b4b69776\", \"内容\": \"0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%\"}, {\"行号\": 1038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304a218ce4ab2dbe119e0079cd0ad7d8\", \"内容\": \"0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0.00%\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bbb3c446c21ce3a421b4d233fbfdec9\", \"内容\": \"0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0 0 0 16,611,674 0 0 0 16,611,674 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 533,390,42 0 533,390,42 0 91.33%\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"331c48ce84da22b481106a2f3358995b\", \"内容\": \"1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 1044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4452269a507ca240a741d85422a00cd4\", \"内容\": \"516,778,746 0 0 0 584,000,000\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a6c89885d06e27848adb9ffcb9a97df\", \"内容\": \"88.49% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 1048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408\", \"内容\": \"0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1050, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408\", \"内容\": \"0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1052, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408\", \"内容\": \"0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85e7bc7c552a0adcc0b2b584814cd979\", \"内容\": \"16,611,674 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85e7bc7c552a0adcc0b2b584814cd979\", \"内容\": \"16,611,674 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6af7693e03aaac0c6a040bc721a97779\", \"内容\": \"91.33%\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6644d9bba89cf3b0377109de0d173425\", \"内容\": \"0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584,000,00 100.00 0 %\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0850a0e812f1da483933166116d4db1\", \"内容\": \"报告期内，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员持有的公司股份按照深交所的有关规定部分解除锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 57\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5ef1ea8f04103fbbfbc9b385aa4e883\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 公司于 2019年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的方案》，按照相关监管规 则，公司于2019年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购专用证券账户的开立，并披露《回 购报告书》。 有关本次回购的具体内容详见公司2019年10月30日、2019年11月2日披露于《证券时报》、 《证券日报》、 《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。 公司于2019年12月5日实施了首次股份回购，截至2019年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份1,575,157股，占 公司目前总股本的0.27%，最高成交价14.60元/股，最低成交价14.14元/股，回购价格均未超过22元/股，累计支付的自有资金 总额为2,276.25万元（不含交易费用）,回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。 至公告披露日，公司股份回购事项尚未实施完毕。按照相关法律、法规的要求，公司在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。详见巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 1067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10ab974edac9c244e3c03e336eb46d6c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 万允国 刘天威 关彦斌 合计 期初限售股 本期增加限售 数 0 739,040 66,482,214 67,221,254 股数 11,100 1 738 11,839 本期解除限售 股数 2,775 0 16,620,738 16,623,513 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 按照证监会、深交所的相关规定执行 按照证监会、深交所的相关规定执行 按照证监会、深交所的相关规定执行 --\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0969a4076124dd8a74641bee863f93de\", \"内容\": \"8,325 高管锁定股 739,041 高管锁定股 49,862,214 高管锁定股 50,609,580 --\"}, {\"行号\": 1071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5af06956880197eae25f495c305d2\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 1076, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4b43e0bae54cafb16416cc99fcd7643\", \"内容\": \"单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 47,531 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 报告期末持 例 股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99b8c0aebbc4f4c7844f77bf114c2f29\", \"内容\": \"年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 38,485 日前上一月末 普通股股东总 数\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fab092544ea1d8616bb0688b2083743\", \"内容\": \"葵花集团有限公司 关彦斌 黑龙江金葵投资股份有 限公司 华泰证券股份有限公司 －中庚价值领航混合型 证券投资基金 广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金 广发银行股份有限公司 －广发银行“薪满益足” 天天薪人民币理财计划 香港中央结算有限公司 张权 中央汇金资产管理有限 责任公司 平安银行股份有限公司 －中庚价值灵动灵活配 置混合型证券投资基金\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d7d21a9dcf3b3a871cd31eb5b16b4d1\", \"内容\": \"境内非国有 法人 45.41% 265,200,000 58,580,373 -7,902,579 24,000,000 49,862,214\"}, {\"行号\": 1099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d02d11f6724f55b4a1560f8eccca8bbf\", \"内容\": \"265,200,000 质押 8,718,159 冻结 24,000,000\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fb3021238dfa1c8e6ab8e572d8845ae\", \"内容\": \"129,400,000 19,278,606\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"100b755ef0232c397e69aa0ae8d2e535\", \"内容\": \"境内自然人 10.03% 境内非国有 法人 4.11%\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a0f53a439b982cfda4e22ac26e62f79\", \"内容\": \"2.34%\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84b021c148c158784b596e1180ca976c\", \"内容\": \"13,646,551\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84b021c148c158784b596e1180ca976c\", \"内容\": \"13,646,551\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb8de36e22589dc155fe1dec56f1465a\", \"内容\": \"2.02%\"}, {\"行号\": 1117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfd11be363581db448a13b3659b64348\", \"内容\": \"11,823,282\"}, {\"行号\": 1119, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfd11be363581db448a13b3659b64348\", \"内容\": \"11,823,282\"}, {\"行号\": 1121, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"940ee5840cf3bff83cba71ec3691dde4\", \"内容\": \"1.39%\"}, {\"行号\": 1125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f92f02615d9b3c33249006c9df379980\", \"内容\": \"8,107,281\"}, {\"行号\": 1127, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f92f02615d9b3c33249006c9df379980\", \"内容\": \"8,107,281\"}, {\"行号\": 1129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81b32a2fed8c787125b763e2a28b358e\", \"内容\": \"境外法人 境内自然人 国有法人\"}, {\"行号\": 1131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0329f8f3d323f600d1fd8608293f8e56\", \"内容\": \"0.97% 0.97% 0.84%\"}, {\"行号\": 1133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6f3f1f22d84aa03fa67a0e4c0d9694e\", \"内容\": \"5,656,075 5,640,308 4,900,400\"}, {\"行号\": 1135, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6f3f1f22d84aa03fa67a0e4c0d9694e\", \"内容\": \"5,656,075 5,640,308 4,900,400\"}, {\"行号\": 1137, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6588882e7be5cd45632292ed9f3ee58\", \"内容\": \"0.69%\"}, {\"行号\": 1141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d873f9cced410b9022cbcb7a23ab4537\", \"内容\": \"4,033,215\"}, {\"行号\": 1143, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d873f9cced410b9022cbcb7a23ab4537\", \"内容\": \"4,033,215\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6933b0ca2d738971116bd3d6f05b868\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有） （参见 不适用 注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金葵投 59\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cbea535e5760e40583be8ab5bafaff9\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、 参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混 合型证券投资基金 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金 关彦斌 广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益 足”天天薪人民币理财计划 香港中央结算有限公司 张权 中央汇金资产管理有限责任公司 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵 活配置混合型证券投资基金 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 265,200,000 人民币普通股 24,000,000 人民币普通股 13,646,551 人民币普通股 数量 265,200,000 24,000,000 13,646,551\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac9f38b45eb8432079f616aeeaf06bdb\", \"内容\": \"11,823,282 人民币普通股 8,718,159 人民币普通股 8,107,281 人民币普通股 5,656,075 人民币普通股 5,640,308 人民币普通股 4,900,400 人民币普通股 4,033,215 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e80f8e760e8ca28f2aa27805a981eda\", \"内容\": \"11,823,282 8,718,159 8,107,281 5,656,075 5,640,308 4,900,400 4,033,215\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfb8a16fbc9e2fe23b056681bbc09dc0\", \"内容\": \"前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限 联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有） （参见注 4） 公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。 不适用\"}, {\"行号\": 1155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc264a731ce9efaf65c90fa7540be8ae\", \"内容\": \"控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、 葵花集团有限公 司 关玉秀 2008 年 11 月 05 日 912301846802619 租赁和商务服务业、科学研究技术服务业(国家法律、法规 59U 禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营)。 （依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\"}, {\"行号\": 1160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44\", \"内容\": \"60\"}, {\"行号\": 1162, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2f523c005d319d7bfaf27369261fbe3\", \"内容\": \"控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无\"}, {\"行号\": 1166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09d620b96c0c146f0c8e9e070d1b134\", \"内容\": \"实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 关彦斌 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本人 与实际控制人关系 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否\"}, {\"行号\": 1169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8706c3aead90dca78bbe6d72ebd92ebe\", \"内容\": \"关彦斌先生自 2009 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 27 日任公司董事长、总经理职务，于 2018 年 12 月 28 日辞去上述职务。 无\"}, {\"行号\": 1171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1175, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 1185, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1192, \"是否重复\": 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\"内容\": \"本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0\"}, {\"行号\": 1205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 1207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 1209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78b075fbcc41c391e4771f23012eccc6\", \"内容\": \"任职状 态\"}, {\"行号\": 1211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787b5677e325beec788727cd1a327f1f\", \"内容\": \"性别\"}, {\"行号\": 1213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 1215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89060c447e0924d0ae9b0cab05d2e469\", \"内容\": \"任期起始日期\"}, {\"行号\": 1217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75c927f2ec6e2fa18e43a0280a432695\", \"内容\": \"任期终 期初持股 止日期 数（股）\"}, {\"行号\": 1219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e6f24740c82cbde9c890baeaf5f7805\", \"内容\": \"其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）\"}, {\"行号\": 1221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a12bb0fef5e11f0e264be2740ee9efe\", \"内容\": \"关玉秀\"}, {\"行号\": 1223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa2359bd9b6e484e452f22177780a8ad\", \"内容\": \"董事长\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c835a6b1749374a7524a596087b296\", \"内容\": \"女\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 1231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b51cc61823cb4e25c350acb8087298e4\", \"内容\": \"2019 年 01 月 31 日 2017 年 09 月 26 日 2009 年 08 月 18 日 2014 年 03 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2009 年 08 月 18 日 2017 年 09 月 26 日 2017 年 09 月 26 日 2019 年 01 月 07 日 2011 年 04 月 20 日 2015 年 12 月 29 日\"}, {\"行号\": 1233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1235, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cff299470d0b5a986ab3efea6aedcc6f\", \"内容\": \"关一\"}, {\"行号\": 1241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c0ff904e15b3cce225966ccfcf1d87\", \"内容\": \"董事\"}, {\"行号\": 1243, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1245, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c835a6b1749374a7524a596087b296\", \"内容\": \"女\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": 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{\"行号\": 1525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1527, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1529, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1531, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cf4d52527c8e52f3da0f3c2bf047dd8\", \"内容\": \"万允国\"}, {\"行号\": 1535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a66a980eaf1f2351f3ae8f1f76a54c3c\", \"内容\": \"副总经理 离任\"}, {\"行号\": 1537, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 1541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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1575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50\", \"内容\": \"二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况\"}, {\"行号\": 1576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec93cd9c964827d88c3b70c74f7f8aac\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 姓名 万允国 张延辉 担任的职务 副总经理 类型 解聘 日期 2019 年 03 月 01 日 2020 年 01 月 02 日 个人原因 个人原因 原因\"}, {\"行号\": 1578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e75d1b3ed3dd8ec2fe18e7f78a2a77b\", \"内容\": \"副总经理、财务负责人 解聘\"}, {\"行号\": 1580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d2e287c3b66f4909074ed244c794c1b\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑 龙江省劳动模范，自2011年任五常市政协委员。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级 经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事、 总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长 兼总经理。本公司第三届董事会董事长。 关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模 范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司 广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事，本公 司董事、总经理。 刘天威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，博士学历。曾任职于五常市常堡乡财政所，现任世界中医药联 合会一带一路标准与健康产业联盟副主席、中国城市发展联盟常务副主席、中科院老专家技术中心生命科学院执行院长、葵 花集团有限公司董事、本公司董事。 关彦玲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第 34 届哈尔滨市劳动模范，第12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任本公司董事，葵花集团董事，黑龙 江金葵投资股份有限公司董事。 何国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1951年生，本科学历。曾任五常市检察院科长、松花江地区检察院反贪局 局长、哈尔滨市检察院处长。现任本公司董事。 任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、 生产部长，黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经 66\"}, {\"行号\": 1583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"893bcb9402e3c87c71b5d6fee3cebbb0\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研 究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人 奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理。 林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，药学博士、专家。历任北京中医药大学教师，法国第戎大学教 师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中 医药大学中药学院教师、本公司独立董事。 李华杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，本科学历，高级会计师。曾任哈尔滨阀门厂财务主管；黑龙江 会计师事务所科员、部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长；现任永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中融国际信托有限公司独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 崔丽晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，法律学学士。曾任职绥化地区司法局、松花江地区 司法局、松花江地区律师事务所、黑龙江省第一律师事务所，现任黑龙江仁大律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。 刘宝东先生，监事会主席，职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，中专学历。曾任中国工商银行五 常市支行副行长，葵花药业审计监察部经理。现任本公司监事会主席，葵花集团有限公司监事会主席，黑龙江金葵投资股份 有限公司监事。 王琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。现任本公司法律事务中心总监、公司监事会监事， 葵花集团有限公司监事。 何岩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业 集团医药有限公司销售部经理，葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业 集团医药有限公司普药副总经理。现任葵花药业集团医药有限公司普药人事行政总监、本公司监事会监事，黑龙江金葵投资 股份有限公司监事。 吴国祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，长江商学院EMBA，曾获得黑龙江省伊春市人民 政府授予的劳动模范和企业管理专家荣誉称号，曾任葵花药业集团总裁秘书，综合部经理，葵花药业集团医药有限公司黑龙 江、广西销售经理，黑龙江葵花药业股份有限公司副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司、葵花药业集团佳木斯鹿灵 制药有限公司常务副总经理，葵花药业集团（伊春）有限公司总经理。现任本公司副总经理。 李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会 科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎 HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国 财务会计师公会(IFA UK)资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格 FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司 职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华 润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦 康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人。 田艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历。曾任政兴国际期货有限公司投资顾问，长城证券有 限公司沈阳分公司业务部主任， 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书， 沈阳北方交通重工集团有限公司总经理助 理。现任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 关玉秀 关玉秀 关玉秀 关一 股东单位名称 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 在股东单位 担任的职务 董事长 董事长 总经理 董事 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 否 否\"}, {\"行号\": 1585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735b90b4568125ed6c3f678819b6e058\", \"内容\": \"67\"}, {\"行号\": 1587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af3f3d8a60a863aaf08a2de8cd89a28c\", \"内容\": \"关彦玲 关彦玲 刘天威 刘宝东 刘宝东 王琦 何岩 在股东单位任 职情况的说明\"}, {\"行号\": 1591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6977f0fc8243fe5d5f88c3a68e2c6d2\", \"内容\": \"葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 葵花集团有限公司 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司\"}, {\"行号\": 1593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a04db68a4a959acf2522ea19311bec\", \"内容\": \"董事 董事 董事 监事会主席 监事 监事 监事\"}, {\"行号\": 1595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"caf75fa0ab97eb458c7cffcedfe3555e\", \"内容\": \"否 否 是 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 1597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf96d74f7192ed7b860a8b0056198afb\", \"内容\": \"葵花集团有限公司为本公司控股股东，黑龙江金葵投资股份有限公司为本公司股东。\"}, {\"行号\": 1599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0b2c216070e495886dca47205b6e278\", \"内容\": \"在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 关玉秀 关玉秀 关玉秀 关玉秀 刘天威 刘天威 关彦玲 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 李华杰 李华杰 李华杰 崔丽晶 其他单位名称 五常葵花阳光米业有限公司 哈尔滨葵花房地产开发有限公司 哈尔滨葵花商贸城有限公司 黑龙江葵花物业管理有限公司 丹东嘉财恒润房地产开发有限公司 北京东方尚企业策划设计有限公司 黑龙江葵花房地产开发有限公司 北京中医药大学中药学院 北京北中大医药检验检测有限公司 北京博达绿洲医药科技研究有限公司 普洱云河茶业有限公司 北京和合医学诊断技术股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中融国际信托有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 黑龙江仁大律师事务所 在其他单位担 任期起始日 任的职务 董事长、总经理 执行董事 执行董事 执行董事 董事兼总经理 监事 董事 教师 董事长、经理 董事 董事 独立董事 独立董事 管理合伙人 独立董事 独立董事 合伙人、律师 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"187ed41a10e1b68a5a0126f3d2a8e881\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\", \"内容\": \"68\"}, {\"行号\": 1608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af4bcf883963307cfde04092706129b3\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 决策程序：根据公司《章程》规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 确定依据：参照同行业和本地区上市公司的工资水平，结合公司实际情况及工作职责，根据绩效考核结果确定最终报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 关玉秀 关一 刘天威 关彦玲 任景尚 何国忠 林瑞超 李华杰 崔丽晶 刘宝东 王琦 何岩 吴国祥 李金明 田艳 万允国 张延辉 合计 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事、副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理、财务负责人 董事会秘书 副总经理 副总经理、财务负责人 -职务 女 女 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 女 男 男 --性别 年龄 任职状态 41 现任 38 现任 51 现任 60 现任 58 现任 69 现任 66 现任 56 现任 57 现任 66 现任 41 现任 49 现任 40 现任 57 现任 48 现任 55 离任 46 离任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 49.15 是 60.5 否 是 94.59 否 60.05 否 否 6否 6否 6否 30 否 60 否 42.11 否 60 否 否 30 否 15.5 否 39 否 558.9 -方获取报酬\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb5bb0468bc6dea1ffaa3ce70e6f6a6a\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 18 5,754 5,772 5,772 178\"}, {\"行号\": 1616, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1618, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"514d636aacac37033bd680617435da4b\", \"内容\": \"专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及研究生以上 大学本科 大专 大专以下 合计 数量（人） 75 1,093 1,453 3,151 5,772 专业构成人数（人） 2,528 1,461 684 267 832 5,772\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a141cb0f467b1a9445c8512654a7fb5\", \"内容\": \"公司根据《劳动法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了完善的薪酬管理体系，员工绩效与公司经营业绩挂钩。通 过对管理人员倡导高效能管理的激励手段、对生产工人倡导多劳多得的付薪体制，以及销售人员高绩效、高回报的薪酬模式 等激励员工，充分调动员工积极性，切实保障员工的切身利益。\"}, {\"行号\": 1625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20c99357ce105ab7c5b7e1326e6ab7eb\", \"内容\": \"公司人力资源中心负责人才开发、 人才梯队建设、人才培养、员工职业发展规划以及培训体系建设与培训运作管理工作。 公司广泛应用三级培训模式，并建立了完善的培训制度流程体系、课程体系、讲师体系，通过提供各种培训机会，提升员工 素质与技能，激发员工潜力。\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"664c86bfb0008280565643b4a1b01470\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 劳务外包支付的报酬总额（元） 350,809,072.2 11,556,249.12\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215\", \"内容\": \"70\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57a8805032412fb05fe24381d1c8ae03\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治 理结构，建立健全内部控制管理，规范公司运作，提升公司治理水平。 1、股东与股东大会 公司严格遵守相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分尊重和维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，设置网络投票及现场交流环节，并聘请律师进行现场见证。切实保障 公司股东参与公司决策的权利。报告期内，公司共合规召开3次股东大会。 2、关于控股股东与公司 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，在业务、人员、资 产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据法律、法规及公司章程的有关规定独立 运行。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金、直接或 间接干预公司经营和决策的情况。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会的人数、人员构成、召集、召开及表决 程序符合相关法律法规的要求。公司董事认真履行职责，严格按照相关规定出席董事会和股东大会，并积极参加培训，学习 有关法律法规，勤勉尽责，充分维护了公司及全体股东的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，各司其职，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。 报告期内，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 4、关于监事与监事会 公司监事会会议的召集、召开均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事勤勉尽责，对公司重大 事项、 财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督， 维护公司及股东的合法权益。 报告期内， 公司合规召开监事会会议6次。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律法规和公司相关信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，进一步 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保所有投资者公平地获取公司信息，提高公司信息披露透明度。 6、关于公司与投资者 公司积极与投资者进行沟通，加强投资者关系管理，通过接听来电、互动易问答、业绩说明会、接待现场调研等方式， 与投资者保持良好沟通，营造公司与投资者间的良性互动。 7、关于相关利益者 公司积极履行企业的社会责任， 充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者进行沟通， 实现社会、 股东、 员工等各方面利益的平衡，诚信对待供应商和客户，推动公司持续、健康、稳定发展。\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c\", \"内容\": \"公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe8b1e564f7f5dee0d75cadb63601fc8\", \"内容\": \"公司严格按照相关法律法规等规定，具备完善的法人治理结构，以及独立、完整的自主经营能力，与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面相互独立。 1、业务独立 公司具有面向市场的自主经营能力，拥有完整的研发、采购、生产、销售系统，能够独立作出生产经营决策，独立从事 生产经营活动，独立开展业务，与股东之间不存在同业竞争，不存在业务上依赖控股股东的情况。 2、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员的产生符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司的总经理、副总经理、财务负 责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控 股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。 3、资产独立 公司资产独立完整，权属明晰，公司对资产具有完全的控制支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或 支配的情况。 4、机构独立 公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职 责，运作规范。公司建立了独立的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门权责明晰、各司其职，分工协作。 公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营的情况。 5、财务独立 公司建立了独立、规范的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，依法独立进行财务决策；配备了专业的财务人员、 完善的内部控制体系。公司已开立了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳 税人，依法独立履行纳税义务，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e2debc908dd8adc7a339b47890b1750\", \"内容\": \"投资者参与 比例\"}, {\"行号\": 1655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68772b835d1f15655489ac5df22b1168\", \"内容\": \"会议届次 公司 2019 年 第一次临时 股东大会 公司 2018 年 年度股东大 会 公司 2019 年 第二次临时 股东大会\"}, {\"行号\": 1657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"496ef34c92127e401ee24386e6094029\", \"内容\": \"会议类型\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5\", \"内容\": \"召开日期\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fa4bab9846a1a421a088e5050fdc9c2\", \"内容\": \"披露索引 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-007 葵花药业集团股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-034 葵花药业集团股份有限公 司 2018 年年度股东大会决议公告 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-072 葵花药业集团股份有限公 司 2019 年第二次临时股东大会决议公告\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f32f89cecb79226358aebe81da75cc66\", \"内容\": \"临时股东大 会 61.54%\"}, {\"行号\": 1667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e732583adff209aa8e02f197eb5d1a79\", \"内容\": \"2019年01月23 2019年01月24 日 日\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1375bf808082348a9dec19f8e2efe238\", \"内容\": \"年度股东大 会 61.26%\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f017825fa46d1a2a58e6bf6c30aa4ecd\", \"内容\": \"2019年 04月11 2019年04月12 日 日\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cd62ecd71d7b78363bb455446addb79\", \"内容\": \"临时股东大 会 50.20%\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b972e1fd2fa3ec88484eae1303838df6\", \"内容\": \"2019年12月18 2019年12月19 日 日\"}, {\"行号\": 1677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"472a247d8f5d20dfe081536094ba5751\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 8 8 8 会次数 0 1 1 加董事会次数 7 7 7 会次数 1 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 1 0 2\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9\", \"内容\": \"独立董事姓名\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd9d2e55417abeb32117ccd62aeb4056\", \"内容\": \"林瑞超 李华杰 崔丽晶\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用\"}, {\"行号\": 1694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68c43e445de3a3f0731c18e9007fc74b\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉履行职责，积极参加董事会、股东大会，认真审议各项议 案。通过出席会议、现场检查等方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，对公司的日常 运作情况、募集资金的使用情况、高级管理人员变动、关联交易等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，并 结合利用自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理意见，切实维护了公司和中小股东的利益。针对独立董事提出的相关 意见，公司已根据实际情况，予以采纳。\"}, {\"行号\": 1700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68643abc72816c24058a7065ba25889f\", \"内容\": \"公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会严格按照相关规 定恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，各委员会履职情况如下： 1、审计委员会 报告期内，审计委员会根据相关法律法规要求，积极履行职责，对公司募集资金使用情况和内控情况进行了监督，制定\"}, {\"行号\": 1703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 1705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4d38a28c1c763421271136149bb0dca\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会的工作职责。 2、薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2019年度履职情况进行监督审查， 保证年报中所披露薪酬的合理性和真实 性，并通过结合公司的经营情况，对公司的薪酬计划提出相关建议，并监督其执行情况。 3、提名委员会 报告期内，提名委员会按照相关要求召开会议，对公司相关人员的提名进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法 律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。 4、战略委员会 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规等有关规定认真履行职责，并根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏 观经济政策、市场环境的变化，对公司长期发展战略提出建议，促进了公司持续、稳定、健康的发展。\"}, {\"行号\": 1707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"584f494531ccf441641e902b102f0810\", \"内容\": \"公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董 事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况及薪酬情况进行了审查。公司 通过规范的绩效考核制度，能够有效调动管理人员的积极性，有利于公司的稳定发展。\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1715, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4405d7ddad7d6da76f2ef450205f88d\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 定性标准 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 葵花药业集团股份有限公司2019 年 《 度内部控制自我评价报告》\"}, {\"行号\": 1720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f8e2c73e55339a71a8167d0bdd3041c\", \"内容\": \"重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员 重大缺陷： 已经对外正式披露并对本公司定期报 存在舞弊行为；已经发现并报告给管理层的重大 告披露造成负面影响； 触犯国家法律法规， 造成\"}, {\"行号\": 1722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a20197c364a6296436ec0595f0ff798d\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改 公司重大损失。 重要缺陷： 受到国家政府部门处 正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构 罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一 对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷； 般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现 的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷： 未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策； 财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交 易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿 性措施。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的 其他缺陷，归类为一般缺陷。 重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率 重大缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率 但未对本公司定期报告披露造成负面影响。\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe487a8947bd6b4b4ef1f2cc0dbf8f7b\", \"内容\": \"后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要 后， 该缺陷总体影响水平高于重要性水平。 重要 缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该 缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后， 缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般 该缺陷总体影响水平低于重要性水平， 但高于一 定量标准 性水平。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际 般性水平。一般缺陷:指考虑补偿性控制措施和 偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水 实际偏差率后， 该缺陷总体影响水平低于一般性 平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水 水平。 公司资产总额或经营收入作为计算重要性 平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低 水平和一般性水平的标准， 采用两个指标中的较 者。 财务报告重大缺陷数量 （个） 非财务报告重大缺陷数 量（个） 财务报告重要缺陷数量 （个） 非财务报告重要缺陷数 量（个） 0 0 0 0 低者。\"}, {\"行号\": 1728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a31b5ca12acfd6dd86ce288f8b53fe97\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 葵花药业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在 所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露\"}, {\"行号\": 1731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb152795c055307caadac8b424ba83c\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 28 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留 否\"}, {\"行号\": 1733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61a1ad776551a57d066c38341aadf142\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"377c6ccc9e76c7673f2407e1e092ad7c\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f51b628cd00baf7993b3c28ec6b3f9\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZB10826 号 荣健、李萌 审计报告正文 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葵花药业集团2019年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葵花药业集团，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"078083acba0a26b4e08be64b08a9cde8\", \"内容\": \"关键审计事项 （一）收入的确认 葵花药业集团主要从事中成药的研发、 生产及销售。 2019 年度，如财务报表附注五、（三十七）所述，营业收入已达到 437,141.36万元。 如财务报表附注三、（二十二）所述，公司的收入确认\"}, {\"行号\": 1756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1179f07a72318201c061ea99af7573d0\", \"内容\": \"该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 1758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba192be73a1427250e73efef256e8bd0\", \"内容\": \"针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下： 1、评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计 和执行的有效性； 2、获取公司签订的销售合同，检查发货及验收、付\"}, {\"行号\": 1760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7567f58d7438e513a7ffbab5c89c105f\", \"内容\": \"需满足以下条件：产品交付给购货方，且产品销售收入金额已 款及结算、换货及退货政策等关键合同条款，评价公司的收 确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可 入确认时点是否符合企业会计准则的规定； 能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。 3、通过查询获取主要客户的工商资料，了解主要客 78\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4714b48221b9348cbad8502706b147cc\", \"内容\": \"由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层 户是否正常经营，经营范围是否符合公司下游客户性质，检 为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我 查主要客户与公司及公司的主要关联方是否存在关联关系； 们将收入确认识别为关键审计事项。 4、获取公司供应链系统中退换货的记录，检查是否 存在影响收入确认的重大异常退换货情况； 5、抽查公司与客户签订的合同、购货订单、随货同 行单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、销售发 票等资料，并向主要客户函证货款余额及当期销售额，检查 当期收入是否真实、完整； 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止 性测试，检查收入是否记录在恰当的会计期间； （二）存货跌价准备 葵花药业集团的存货主要是原材料及产成品，截至2019 年12月31日， 如财务报表附注五、 （八） 所述， 存货余额68,437.30 备的增加对财务报表影响较为重大。葵花药业的主要原材料为 针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序如下： 1、对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及\"}, {\"行号\": 1766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe5964253c73b4f25edb718bc60fd90b\", \"内容\": \"万元，存货跌价准备1,982.79万元，账面价值较高，存货跌价准 产品有效期等； 2、获取存货的年末清单，结合产品的有效期和生产 中药材，近几年受市场影响价格波动较大。尽管原材料价格的 批号，对库龄较长的存货进行分析性复核，检查存货跌价准 波动可以向下游转移，但如果出现原材料价格持续大幅增加， 备的计提是否充分合理； 葵花药业集团产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货 的跌价准备为关键审计事项。 3、在抽样基础上，根据该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，测算其可变现净值，将其 与成本进行比较，检查是否按葵花药业集团相关会计政策执 行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析 存货跌价准备计提是否充分。\"}, {\"行号\": 1768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0197d1143acd1a459cf1c175effd4c9\", \"内容\": \"四、其他信息 葵花药业集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括葵花药业集团2019年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估葵花药业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督葵花药业集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 79\"}, {\"行号\": 1770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db4134b086e018653b8ab9fd101f90ad\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葵花药业集团持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葵花药业集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就葵花药业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健（项目合伙人）\"}, {\"行号\": 1772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12540493af5d622034f47189a6d6a3c4\", \"内容\": \"中国注册会计师：李萌\"}, {\"行号\": 1774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70\", \"内容\": \"中国?上海\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc9efa8bd48558188e7dd595fa29931b\", \"内容\": \"2020年4月27日\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a010a5f8fa64b2402dd24073ac389b5d\", \"内容\": \"编制单位：葵花药业集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 80 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc4bf0b809028bfa5b677977839be38e\", \"内容\": \"货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 1788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc772148eea70f1e2513cb14d3e9ecbd\", \"内容\": \"1,465,867,915.37\"}, {\"行号\": 1790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f5bd86c2d263ac01a1ee327504b148f\", \"内容\": \"1,228,913,283.53\"}, {\"行号\": 1792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9df0109c938bc8355af8b4fd756ab3c\", \"内容\": 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以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 25,077,104.04 126,355,233.20 234,040,572.76 17,232,984.20 105,905,500.38 312,874,735.21 528,973,125.32 102,423,909.54 5,645,194.74 437,158,481.93 185,290,360.33 300,000,000.00 150,000,000.00 171,547,145.21 5,404,389.02 76,680,634.58 54,852,572.70 2,216,377,764.81 5,309,290,285.34 171,547,145.21 3,726,436.61 76,984,849.80 28,087,932.96 2,007,467,859.32 5,059,132,073.11 384,542,080.32 395,084,221.07 1,198,428,384.07 321,720,441.51 1,193,933,862.78 134,429,823.00 816,439.89\"}, {\"行号\": 1822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1824, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16b0e1f82ab0f4bca06fb0e8b416df6c\", \"内容\": \"应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 1,485,566,243.89 1,545,845,731.24 889,923,477.89 22,762,480.55 224,253.29 21,671,010.23 265,496,862.46 -52,131.19 23,408,450.23 223,795,356.38 895,852,101.84 584,000,000.00 584,000,000.00 562,772,390.74 1,879,642,335.60 408,131,339.99 1,622,238,596.78 414,487,184.37 21,837,822.37 336,631,016.67 24,790,335.32 108,184.00 370,788.00 126,339,200.00 46,339,200.00 1,316,869,944.86 1,214,107,256.79\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923\", \"内容\": \"83\"}, {\"行号\": 1830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd041c66fde1e672c8a686161ce1625\", \"内容\": \"归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 1834, 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\"md5\": \"8aaa0a5c9e2e3dd6422d07dec6b7a407\", \"内容\": \"其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 257,630,360.63 638,602,590.26 2,301,079,549.30 3,210,163,380.71 215,928,854.55 847,289,035.57 2,490,826,969.08 2,922,780,791.55 843,609,078.96 22,762,480.55 843,609,078.96 584,000,000.00 584,000,000.00 2,000,000.00 909,083,831.41 2,000,000.00 431,953,822.47 2,000,000.00 2,000,000.00 907,083,831.41 429,953,822.47\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c737a316f8401d38bade7657e326bb5\", \"内容\": \"3、合并利润表\"}, {\"行号\": 1886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d8538863fe88030d3e60ad31d4025c8\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业总收入 2019 年度 4,371,413,641.89 2018 年度 4,471,756,277.47\"}, {\"行号\": 1888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": 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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 99,218.40 130,720.58 177,166.08 177,166.08 276,384.48 130,720.58 565,422,018.73 69,690,765.31 352,312.80 563,277,153.72 44,518,014.96 55,466.18 635,112,784.04 607,795,168.68 3,514,842.02 760,411,861.06 21,890,306.12 4,328,659.00 777,973,508.18 142,860,724.14 635,112,784.04 25,534,262.97 715,746,386.69 20,952,439.57 16,295,926.77 720,402,899.49 112,607,730.81 607,795,168.68\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070\", \"内容\": \"88\"}, {\"行号\": 1914, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02966f041fe7dabf1757667fb8777788\", \"内容\": \"3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.97 0.97 565,698,403.21 69,766,693.63 75,928.32 635,465,096.84 99,218.40\"}, {\"行号\": 1918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b65459450454255d778004049344eb9\", \"内容\": \"-175,593.60\"}, {\"行号\": 1920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3d1ffd148cc60493835c1a73070069a\", \"内容\": \"306,314.18\"}, {\"行号\": 1922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a063056722de6c475ea1ac613e26530f\", \"内容\": \"-75,254.40 607,850,634.86 563,407,874.30 44,442,760.56\"}, {\"行号\": 1924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed1def70e431acd65cb4ccd6aeb6b0a0\", \"内容\": \"0.96 0.96\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4eba079f9c1b0ec01629fd7e9830e8e\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：关玉秀 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：孙延泉\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 1929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f67213f05cbd83a87809f81e69da4107\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 29,482,850.74 109,699.57 -4,580,667.52 12,915,033.67 -13,432,642.75 27,873,894.20 99,464.06 -1,050,789.24 4,186,289.82 -5,660,156.54 2019 年度 0.00 0.00 174,240.39 2018 年度 25,407,892.80 0.00 536,543.19\"}, {\"行号\": 1931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7647966b7343c29048673252e490f736\", \"内容\": \"89\"}, {\"行号\": 1933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01b320cead4b1b15aa6ba5447a6d806c\", \"内容\": \"加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da70a1f83fbeeedca957f314e2a0b15c\", \"内容\": \"16,114.22 444,465,947.03\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da6f71a6a08aaf86c514427d7d26a086\", \"内容\": \"110,737.48 371,229,564.03\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aeaba28aacd3b97c901acbe987ca42ff\", \"内容\": \"-20,878.12\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a758353d4c932dbb1c6b521ea160bd0\", \"内容\": \"1,959.00\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 417,015,060.77 366,972,724.78\"}, {\"行号\": 1957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 1958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eeaa8fd414fa35f8b507de34fdba828\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 4,448,937,203.60 5,007,229,469.04 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54229abfcfa5649e7003b83dd4755294\", \"内容\": \"91\"}, {\"行号\": 1962, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"620ae65d5584d9c9967bf20631e1330f\", \"内容\": \"收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 374,236,473.43 510,000,000.00 320,866,802.14 454,000,000.00 570,549,514.02 504,010,799.53 10,968,247.25 28,034,884.50 548,461,000.00 11,120,266.77 464,539,000.00 11,436,915.03 475,242,421.02 507,178,593.50 1,349,805,269.32 3,747,376,000.04 981,327,677.71 484,239,493.40 627,473,281.98 1,540,410,722.03 4,417,079,653.11 866,207,292.09 13,638,425.06 266,128,049.09 4,728,703,677.75 1,415,149,716.20 22,093,854.21 253,963,621.95 5,283,286,945.20 1,764,956,155.70\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cc227532d17e56e07902b254dfad10\", \"内容\": \"92\"}, {\"行号\": 1968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 94 596,915,033.67 9,068,672,977.36 9,665,588,011.03 -148,344,328.12 296,186,289.82 8,297,109,613.82 8,643,295,903.64 63,528,175.32 300,000,000.00 9,217,243,682.91 9,517,243,682.91 8,706,824,078.96 8,706,824,078.96 50,000,000.00 1,281,369,091.77 1,808,168,797.77 565,547,559.46 676,547,870.20 1,188,833,643.88 427,543,314.93 3,149,706.00 523,650,000.00 2,597,773.68 509,688,000.00 1,389,986,602.85 2,373,716,357.23 779,564,007.48 1,616,376,958.81 548,461,000.00 435,268,754.38 464,539,000.00 372,273,951.33 9,022,032.65 3,073,501.90 16,468,953.18 28,564,487.73 -14,904,189.66 8,405,358.84 5,683,596.24 47,027,813.36 61,116,768.44 -15,810,058.54\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"183e0564d2f74d9ade8125540ba92c2a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 402,299,041.68 750,072,431.28 1,152,371,472.96 475,261,431.71 274,810,999.57 750,072,431.28\"}, {\"行号\": 1983, \"是否重复\": false, 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0.00 1,180, 706,23 8.12 -107,5 97.37 21,963 187,09 ,381.2 8,083. 2 90 1,311, 265,85 0.00 2,992, 925,95 5.87 168,736 ,456.04 3,161,6 62,411. 91 292,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 1,180, 706,23 8.12 存股 其他 综合 收益 -107,5 97.37 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,311, 265,85 0.00 2,992, 925,95 5.87 168,736 ,456.04 3,161,6 62,411. 91 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a79f529c95ed9a50cb80b85b9c6b7eec\", \"内容\": \"21,963 187,09 ,381.2 8,083. 2 90\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39bcefcec727248a5daebd223a12cb4e\", \"内容\": \"55,466 .18\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"546fcb17b74bcd20dc4209f579027093\", \"内容\": \"44,442, 607,775 760.56 ,380.46\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c\", \"内容\": \"97\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3401339fb14aa31a8eb2088c7e921b3e\", \"内容\": \"1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 7,145, 863.72 36,697 ,272.4 8 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 292,0 00,00 0.00 1．资本公积转 292,0 增资本（或股 00,00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 0.00 -292,0 00,000 .00 -292,0 00,000 .00 -292,0 00,000 .00 -292,0 00,000 .00 36,697 ,272.4 8 -328,6 97,272 .48 -36,69 7,272. 48\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5907d0ac08f2c7835279e612b37ff3a\", \"内容\": \"1,500,0 1,500,0 00.00 00.00\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0837466569871f88b80bdfb2dba4ff45\", \"内容\": \"7,145, -28,634 -21,488 863.72 ,233.50 ,369.78 -292,0 00,000 .00 -22,167 ,685.70 -314,16 7,685.7 0\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85f8aac18d17d0540931a4f7e2d61282\", \"内容\": \"（三）利润分 配\"}, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee9040a1d9dc12ef38a80ed940e6eabf\", \"内容\": \"3,436,8 93,476. 33\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111\", \"内容\": \"8、母公司所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 2081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a69dc2f3dfb7deabdbfbd3c1d13717d\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 22,762,4 80.55 22,762,4 80.55 41,701,5 06.08 584,00 0,000.0 0 843,609, 078.96 215,928, 854.55 847,28 9,035.5 7 -208,68 6,445.3 1 417,01 5,060.7 7 2,490,826, 969.08 584,00 0,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 843,609, 078.96 股 合收益 专项储 盈余公 未分配 备 积 215,928, 854.55 利润 847,28 9,035.5 7 其他 所有者权 益合计 2,490,826, 969.08\"}, {\"行号\": 2083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c03cce058efca38aa732cf163bc8ec\", \"内容\": \"-189,747,4 19.78\"}, {\"行号\": 2085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 292,00 0,000. 00 三、 本期增减变 292,00 动金额 （减少以 0,000. “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 36,697, -328,697, 272.48 272.48 -292,000,00 0.00 00 1,135,6 09,078. 96 -292,00 0,000.0 0 179,231 809,013,5 ,582.07 83.27 2,415,854,2 44.30 292,00 0,000. 00 永续 债 其他 积 1,135,6 09,078. 96 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计\"}, {\"行号\": 2111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1865ba17357562caee2609d166971140\", \"内容\": \"179,231 809,013,5 ,582.07 83.27\"}, {\"行号\": 2113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c9ce2b8ab57184d6f251fcc358444c7\", \"内容\": \"2,415,854,2 44.30\"}, {\"行号\": 2115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0005f018b9512b7191202cb7cfcbfe6b\", \"内容\": \"36,697, 38,275,45 272.48 2.30 366,972,7 24.78\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"655b32f635ab0b23c2226a0bec724e68\", 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\"ec8956637a99787bd197eacd77acce5e\", \"内容\": \"102\"}, {\"行号\": 2138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5fcba2103dd2ac390563008cb0a703a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 后经两次资本公积转增，截至2019年12月31日公司总股本为584,000,000.00股。 本公司的母公司为于中国成立的葵花集团有限公司，本公司法定代表人为自然人关玉秀，最终控制人为自然人关彦斌。 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。 本公司及子公司属于以中成药为主的医药制造业，主要经营范围为药品生产销售、投资及投资管理、企业策划、医药技 术开发。主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等。注册地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号。\"}, {\"行号\": 2140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 2142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fa4d6cd3e155cacb7a154151f0c7d7f\", \"内容\": \"公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。\"}, {\"行号\": 2144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 2145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b49874b33acde6c3d31a538395274ec\", \"内容\": \"本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 2148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示：\"}, {\"行号\": 2150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804b907de1516d2eb86e45566b4be0f\", \"内容\": \"本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 2154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d\", \"内容\": \"自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。\"}, {\"行号\": 2156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c\", \"内容\": \"本公司营业周期为12个月。\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 2160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee532af45a1001b8fbfcd1547c524186\", \"内容\": \"本公司采用人民币为记账本位币。\"}, {\"行号\": 2162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548\", \"内容\": \"103\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9057e16a355de6a28036e35d5b8c4904\", \"内容\": \"同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购 被合并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价 账面价值 （或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入 权益性证券或债务性证券的初始确认金额。\"}, {\"行号\": 2169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd51b8b84071940b115a087dcbe8c22\", \"内容\": \"1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。 2）合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的其 他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1848e5c5e34ef48ca3ec45718e5caae\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司 或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资 收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。 4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 2177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73852ce56b4df19042ba437d48a7136f\", \"内容\": \"合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22长期股权投资”。\"}, {\"行号\": 2179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 2181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 2184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb31f08ef034096a3f1587b85e3963f\", \"内容\": \"在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。\"}, {\"行号\": 2186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 2187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7228857f2285ad5157fda6586aa8c25\", \"内容\": \"（1）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。\"}, {\"行号\": 2189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 2190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beb134bffc0e76d8f980c9353dac1e79\", \"内容\": \"金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1)金融工具的分类 自2019年1月1日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为 以摊余成本计量的金融资产； 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未 偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之 外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。\"}, {\"行号\": 2192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"464ce7a455d006d64efcae7859111bae\", \"内容\": \"2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。\"}, {\"行号\": 2194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9d6a039dd1333627377d254d8d277cb\", \"内容\": \"2)金融工具的确认依据和计量方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计 量， 相关交易费用计入初始确认金额； 不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收 账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 106\"}, {\"行号\": 2196, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da177cfc2bc9b91f89666c5ff780fe03\", \"内容\": \"（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值 进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计 算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利 计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"327a4b9641cc7ed7a63528184db89b71\", \"内容\": \"2019年1月1日前适用的会计政策 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适 用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c11fafd860c5f36a54cd3afccbeebebb\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。\"}, {\"行号\": 2206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"313c18cf5312aaa2d9b3c177e86b3c02\", \"内容\": \"3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的 差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。\"}, {\"行号\": 2208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eefbac848370cdce6274ac1defb63c81\", \"内容\": \"4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"110f4568eb4a46917b749368a8ffb3d8\", \"内容\": \"5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。 只有在相关可观察输入\"}, {\"行号\": 2212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 2214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a2947beb45189956b287a1c8ef7bbe1\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。\"}, {\"行号\": 2216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f25c96abce4461ffc2250a5dcf1d13c\", \"内容\": \"6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产 自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量其损失准备。\"}, {\"行号\": 2218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86115f2ad72cc09158e694fda8aa807f\", \"内容\": \"2019年1月1日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1)可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂 时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）应收款项坏账准备： ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏 账准备。 ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b764c6458bfeb6ba90e21e2b5a62b1\", \"内容\": \"确定组合的依据 按账龄组合计提坏账准备的应收款 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、 项 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础， 结合现实 情况确定坏账准备计提的比例 关联方/内部往来等单项认定的应收 合并范围内关联方的应收账款、其他应收款及内部员工借款、押金 款项\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 2224, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9269e4d7751675b565cd1365e1d539b7\", \"内容\": \"按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 按账龄组合计提坏账准备的应收款 项 关联方/内部往来等单项认定的应收 款项 单项认定 账龄分析法\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99\", \"内容\": \"组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：\"}, {\"行号\": 2230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62d2393e5edf288ac5ec6808906b69b1\", \"内容\": \"账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上\"}, {\"行号\": 2232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"629fc2b82d576e56b8c3b4b280d9dace\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%) 5.00 10.00 30.00 50.00 80.00 100.00\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d3ef34509c6a85bf54983a7b708fb4\", \"内容\": \"其他应收款计提比例(%) 5.00 10.00 30.00 50.00 80.00 100.00\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09a9f4fbf3b0179f4f21e4f770ccbc96\", \"内容\": \"③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏账准备： 应收关联方款项； 与对方存在争议或涉及诉讼、 仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 （3）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9050f4a251aa9c242a398d8a0766da61\", \"内容\": \"11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 14、其他应收款\"}, {\"行号\": 2239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法\"}, {\"行号\": 2241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373\", \"内容\": \"15、存货\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af61d038360bb5a18c3cff5d2d342241\", \"内容\": \"1) 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、消耗性生物资产、周转材料、产成品、库存商品等。\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed526b541b50b74ce640428768c7eec2\", \"内容\": \"2)发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c123ae9cd54feded972fb2d43b846ebd\", \"内容\": \"3)不同类别存货可变现净值的确定依据 110\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1b16d30c3fd173e818f6b8239eb38a6\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29b508f168753710c4abe76b9a2667d4\", \"内容\": \"4)存货的盘存制度 采用永续盘存制。\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db921c8bc0b9e314f69f9e5486493859\", \"内容\": \"5)低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8453f89b0990bed86a10a1720c8f90fd\", \"内容\": \"16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c84448ebcce09d1d5e1656e9bd2a97e\", \"内容\": \"本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。\"}, {\"行号\": 2257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"277938487836b9ca84259e012f463447\", \"内容\": \"19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53b62806cbe68d7b4a9e4331f5c0a678\", \"内容\": \"1)共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的， 被投资单位为本公司 的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d750ee9c8a30dbdb319e6e82060c493\", \"内容\": \"2)初始投资成本的确定 111\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83c96d6b99122086602a99fcef17000b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的， 在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整股本溢价， 股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的 初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换 入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的， 对于换入的长期股权投资， 以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为 换入的长期股权投资的初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。 非货币性资产交换不具有商业实 质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相 关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价 值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4349cd5fe72aefaab30b02309519e050\", \"内容\": \"3)后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处 理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 2268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41acaf2d0b531d5e23665c97b159fe89\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因被投资单位除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益， 按比例结转入当期损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在 编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整； 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准 则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的， 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507\", \"内容\": \"23、投资性房地产\"}, {\"行号\": 2271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425\", \"内容\": \"投资性房地产计量模式 不适用\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d\", \"内容\": \"24、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 2274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"906dedf664ac4de6f6faec9f57170b85\", \"内容\": \"固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认： 计量。 ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc68ac5a202684a45d0acc060206b200\", \"内容\": \"类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 20-40 年 10-15 年 4-10 年 3-10 年 5-10 年 5 5 5 5 5 残值率 年折旧率 4.75-2.375 9.5-6.33 23.75-9.5 31.67-9.5 19-9.5\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法\"}, {\"行号\": 2284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f58565edced1934a7ea4536d49f9a640\", \"内容\": \"公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的， 确认为融资租入资产： 有权归属于本公司； 所租赁资产使用寿命的大部分； ①租赁期满后租赁资产的所 ③租赁期占 公\"}, {\"行号\": 2286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa9b2e8ffd0c8914bfe984b5c1a18c05\", \"内容\": \"②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；\"}, {\"行号\": 2288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f97ee10c4d75e75719bf8698fa0278e\", \"内容\": \"④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"557c1ebd861ad18811fb2fdd57278797\", \"内容\": \"司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作 为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"875149fafd015521576d59aee60da531\", \"内容\": \"25、在建工程\"}, {\"行号\": 2293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b442bd9401f8d6e0d5e5dbae6cc14917\", \"内容\": \"在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际 成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029\", \"内容\": \"26、借款费用\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68b0f4853750fa1784be998bbecc9614\", \"内容\": \"1)借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7a89074cbe660bf57f69892fd8fbdb9\", \"内容\": \"2)借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00685b6dc9082448ff67077c4a416a99\", \"内容\": \"3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04077d6aa4220c0cc10052c5b7d9024f\", \"内容\": \"4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 114\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c9fd68b20a4f26bd9a2d704c291dd96\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率 计算确定。\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943\", \"内容\": \"27、生物资产\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4cf871e8f7c3b35aa265200076a240e\", \"内容\": \"(1)本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物 资产和公益性生物资产。 (2)生物资产按成本进行初始计量。 (3)生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后 续支出，计入当期损益。 (4)消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性 生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。 (5)公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为5年，残值率0％。公司每 年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实 现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。 (6)公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。 自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查 设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。 公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。 (7)生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3b8b2789c38487d9662534bfde6d75\", \"内容\": \"28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99e088a2d27c2abce0f9cf9eedceb214\", \"内容\": \"①公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的 税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如 换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费 作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有 商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应 支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。 ②后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况\"}, {\"行号\": 2312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9572cd7b93c9bdeabc93fec3f40e9d\", \"内容\": \"项目 土地使用权 非专利技术 商标权 软件使用权\"}, {\"行号\": 2318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e04f698a97ab77665e7010bcd23c77e\", \"内容\": \"预计使用寿命 50年 10年 10年 3年\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9bd4b72b1d27c8c762d847ed8f410b8\", \"内容\": \"摊销方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 土地使用年限 预计使用年限 预计使用年限 预计使用年限\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcf698355a93ad9b81a95e30872b61b7\", \"内容\": \"依据\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c200fde80d0554005ddca4b673d92833\", \"内容\": \"使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 本公司无使用寿命不确定的无形资产\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 2327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d11082df08098f1ba76566aaf79d06d\", \"内容\": \"公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf\", \"内容\": \"31、长期资产减值\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f6e1299ead428f4f6243c6cfc45f929\", \"内容\": \"长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减 值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资 产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够 独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试， 对于因企业合并形成的商誉的账面价值， 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组 合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较， 确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac\", \"内容\": \"32、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 2333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9601abe9acc2dc2cbe33e7914a962a37\", \"内容\": \"长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd93a1718468673b61095a967e8eed7b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 摊销。\"}, {\"行号\": 2339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10eaa7924e87d8caedb4ff9ab89e47bc\", \"内容\": \"33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e48b2a9fbf227d6a0b09440e6f9c796d\", \"内容\": \"本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。\"}, {\"行号\": 2342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5587452138463353bb6aa59e21d19fb\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"431083b4861e212a10b41253b10ada9d\", \"内容\": \"设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不转回至损益， 在原设定受益计划终止时在 权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。\"}, {\"行号\": 2345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210\", \"内容\": \"（3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39279d6ee212b70820f59f077157fbad\", \"内容\": \"本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9af6de2fc76aa780f3ebbf3e286faff\", \"内容\": \"本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71cb118d9835c4a5fe520c2d776dd982\", \"内容\": \"35、租赁负债 36、预计负债 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3ee114ca687df018aaed8ca368d3922\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 销售商品收入确认的一般原则 （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体原则 （1）商品销售收入 产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款 或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。 （2）让渡资产使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 （3）利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed\", \"内容\": \"40、政府补助\"}, {\"行号\": 2359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7bee0af3f23b7a39c9fdd3644cd0611\", \"内容\": \"（1）类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （2）确认时点 政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。 （3）会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合 理、 系统的方法分期计入当期损益 （与本公司日常活动相关的， 计入其他收益； 与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入） ； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益 （与本公司日常活动相关的，\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b37c01358951c3f7642752225d51b85f\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b\", \"内容\": \"41、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ca37d32f1fc33a89678d71110ebcbb3\", \"内容\": \"对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。\"}, {\"行号\": 2368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766\", \"内容\": \"42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91fe2e55028e1bcddf8a1e1c2dcc869b\", \"内容\": \"①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。 ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收 入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3461d414609d76ddbbcd0f0073ce25a\", \"内容\": \"①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费 用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 ②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。\"}, {\"行号\": 2374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd0bd90437f12b2a74c18dddbfd0568\", \"内容\": \"43、其他重要的会计政策和会计估计\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13f77a9abc02974de9f9c79a50e75571\", \"内容\": \"回购本公司股份 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，股份回购中支付的对 119\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8e0877cd330480c061be383f6c21b9b\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分 配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积 不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信 息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公 司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务 状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为 一个经营分部。\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2\", \"内容\": \"44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feadd9d8c238da1ff00c24a537373c3e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》 （财会（2019）6 号）和《关于修订 印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 （财会 （2019）16 号） ，对一般企业财务报表格式进行了修 订。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号 、 ——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套 第三届董事会第十四次会议 、 期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列 报》 。2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则 1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式 进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ace99d38fc25dff731a3a0f508a8189e\", \"内容\": \"会计政策变更的内容和原因\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c\", \"内容\": \"审批程序\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca95de121fa91bf8cd10fa9e457f779d\", \"内容\": \"受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0cefb8f4a856c30c8b26380e3e65243\", \"内容\": \"（1）资产负债表中“应收票据及应收 无需审批 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末 账款”拆分为“应收票据”和“应收账 款”列示； “应付票据及应付账款”拆分 为“应付票据”和“应付账款”列示；比 较数据相应调整。 余额355,420,033.98元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元；\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e987f211386148869e7cad41066b0861\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末 余额5,645,194.74元， “应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。 （2）利润表“减：资产减值损失”调整 无需审批 “减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失“减：资产减值损失”调 为“加：资产减值损失（损失以“-”填 列）” 以“-”填列） 资产减值损失上期金额为-11,127,165.04整为“加：资产减值损失 ”， （损失以“-”填列）”，资 产减值损失上期金额为 1,959.00\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"411f83d844204185ef9f7a4881452e43\", \"内容\": \"2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会 计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》 、 、 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日 尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与 修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影 响如下：\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ace99d38fc25dff731a3a0f508a8189e\", \"内容\": \"会计政策变更的内容和原因\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c\", \"内容\": \"审批程序\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eea5667adc30d6892947a7d1ad1785c\", \"内容\": \"受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 其他流动资产：减少 243,461,000.00元\"}, {\"行号\": 2402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7de2254fb8a184cdcde35f6ae1628469\", \"内容\": \"（1）其他流动资产-可供出售金融资 第三届董 其他流动资产：减少243,461,000.00元 产-理财产品重分类为“以公允价值计 事会第十 量且其变动计入当期损益的金融资 产”。 交易性金融资产：增加243,461,000.00元 四次会议\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e356719b997e41986ecd6497b30b3a6\", \"内容\": \"交易性金融资产：增加 243,461,000.00元\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f036c3db4835fae4083f742c0a052f\", \"内容\": \"（2） 非交易性的可供出售权益工具投第三届董 可供出售金融资产：减少2,857,148.00 资指定为“以公允价值计量且其变动 事会第十 计入其他综合收益的金融资产”。 四次会议 其他权益工具投资：增加2,857,148.00\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92bb0b9e3d9c0cf5f19d367a7ad4aa66\", \"内容\": \"3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订 后的准则自2019年6月10日起施行， 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据本准则进行调整。 对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换， 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 本公司执行上述准则在本报告期内 无重大影响。\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"126e7835f0837fcb770e344f746519cf\", \"内容\": \"4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准 则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a\", \"内容\": \"121\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2417, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ac2989a3f4f4b5f5a1ed490d0649676\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 260,211,263.04 3,051,664,213.79 260,211,263.04 3,051,664,213.79 122 -243,461,000.00 814,146,185.86 814,146,185.86 57,882,413.65 57,882,413.65 71,982,865.09 355,420,033.98 263,108,168.64 11,310,996.24 263,108,168.64 344,109,037.74 71,982,865.09 344,109,037.74 -344,109,037.74 243,461,000.00 243,461,000.00 1,228,913,283.53 1,228,913,283.53 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fc9895d4dbef19af7e0266c82d6a324\", \"内容\": \"非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,645,194.74 437,158,481.93 5,645,194.74 437,158,481.93 123 150,000,000.00 150,000,000.00 171,547,145.21 3,726,436.61 76,984,849.80 28,087,932.96 2,007,467,859.32 5,059,132,073.11 171,547,145.21 3,726,436.61 76,984,849.80 28,087,932.96 2,007,467,859.32 5,059,132,073.11 395,084,221.07 395,084,221.07 1,193,933,862.78 134,429,823.00 816,439.89 1,193,933,862.78 134,429,823.00 816,439.89 2,857,148.00 2,857,148.00 2,857,148.00 -2,857,148.00\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"789f71c1e55bd5ed9ae76acf3ab139b2\", \"内容\": \"预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益：\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd459467eb8aba93b4843ed09906e9c2\", \"内容\": \"185,290,360.33\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd459467eb8aba93b4843ed09906e9c2\", \"内容\": \"185,290,360.33\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca70d9684e61090f7353accbe8e1cae\", \"内容\": \"17,232,984.20 105,905,500.38 312,874,735.21\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca70d9684e61090f7353accbe8e1cae\", \"内容\": \"17,232,984.20 105,905,500.38 312,874,735.21\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeb52e93a666658d92f7d31c861a9266\", \"内容\": \"1,214,107,256.79\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeb52e93a666658d92f7d31c861a9266\", \"内容\": \"1,214,107,256.79\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd6a74eec60784bd15d01f5abf9df89a\", \"内容\": \"46,339,200.00\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd6a74eec60784bd15d01f5abf9df89a\", \"内容\": \"46,339,200.00\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fe0f57f11e6041d103781931d498e21\", \"内容\": \"370,788.00\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fe0f57f11e6041d103781931d498e21\", \"内容\": \"370,788.00\"}, {\"行号\": 2450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0094f0eb34a6974850e1e9ff751839f2\", \"内容\": \"336,631,016.67 24,790,335.32\"}, {\"行号\": 2452, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0094f0eb34a6974850e1e9ff751839f2\", \"内容\": \"336,631,016.67 24,790,335.32\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"552b0b6d72b43d87da0ede1e55b9f1bb\", \"内容\": \"408,131,339.99 1,622,238,596.78 1,622,238,596.78\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445\", \"内容\": \"124\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc52cba569350ff0edc0a1792542253e\", \"内容\": \"股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明\"}, {\"行号\": 2462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abdd64f531c95f57c4294f10d89ebb94\", \"内容\": \"584,000,000.00\"}, {\"行号\": 2464, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abdd64f531c95f57c4294f10d89ebb94\", \"内容\": \"584,000,000.00\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aff073971060af2d254b1523d50e77c4\", \"内容\": \"895,852,101.84\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aff073971060af2d254b1523d50e77c4\", \"内容\": \"895,852,101.84\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a35cfdc2e9e17a1b36aad5f174cf274a\", \"内容\": \"-52,131.19 23,408,450.23 223,795,356.38\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a35cfdc2e9e17a1b36aad5f174cf274a\", \"内容\": \"-52,131.19 23,408,450.23 223,795,356.38\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d11e5530c660b3beb8e613ea7c1ebfc\", \"内容\": \"1,545,845,731.24 3,272,849,508.50 164,043,967.83 3,436,893,476.33 5,059,132,073.11\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d11e5530c660b3beb8e613ea7c1ebfc\", \"内容\": \"1,545,845,731.24 3,272,849,508.50 164,043,967.83 3,436,893,476.33 5,059,132,073.11\"}, {\"行号\": 2478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5986b98bd49f220acbe99b8ff06746\", \"内容\": \"调减“应收票据”期初余额355,420,033.98元，调增“应收款项融资”355,420,033.98元；调减“可供出售金融资产”期初余额 2,857,148.00元， 调增“其他权益工具投资”2,857,148.00元； 调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元， 调增“交 易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。 母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 554,828,579.98 5,368,359.17 554,828,579.98 5,368,359.17 125 750,072,431.28 750,072,431.28 243,461,000.00 243,461,000.00 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"362d8fcaf4e214958993eca0ee2d1d1c\", \"内容\": \"应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 1,374,391,640.56 2,922,780,791.55 1,374,391,640.56 2,922,780,791.55 579,538.37 579,538.37 3,741,587.65 3,741,587.65 2,247,702.41 2,247,702.41 1,367,822,812.13 1,367,822,812.13 243,488,139.73 1,548,389,150.99 27,139.73 1,548,389,150.99 -243,461,000.00\"}, {\"行号\": 2484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2486, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46330c2cef06301864ffe8a6a7386cb4\", \"内容\": \"以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 584,000,000.00 584,000,000.00 2,000,000.00 431,953,822.47 2,000,000.00 431,953,822.47 2,000,000.00 2,000,000.00 429,953,822.47 429,953,822.47 4,920.05 2,723,071.83 427,225,830.59 4,920.05 2,723,071.83 427,225,830.59\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c7e9657b38ef0ed603cf127c45f9b31\", \"内容\": \"其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元，调增“交易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。 215,928,854.55 847,289,035.57 2,490,826,969.08 2,922,780,791.55 215,928,854.55 847,289,035.57 2,490,826,969.08 2,922,780,791.55 843,609,078.96 843,609,078.96\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5\", \"内容\": \"45、其他\"}, {\"行号\": 2501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81db23b5e998e21d91b3dab0834555c9\", \"内容\": \"税种 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算 增值税 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 16%、13%、11%、10%、9%、6%、0% 为应交增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 按实际缴纳的增值税计缴 按应纳税所得额计缴 按实际缴纳的增值税计缴 按实际缴纳的增值税计缴 按房产原值计缴 7%、5%、1% 25%、20%、15% 3% 1.5%、2% 12%、1.2% 税率\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d5b2fb5579c50960521df1ee4f76e8\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 葵花药业集团（伊春）有限公司 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 所得税税率 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c\", \"内容\": \"128\"}, {\"行号\": 2509, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a324b322b60d733d11b620dc4133d20\", \"内容\": \"葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 黑龙江葵花药业股份有限公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司 葵花药业集团北京药物研究院有限公司 葵花药业集团湖北武当有限公司 葵花药业集团（吉林）临江有限公司 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司 黑龙江省葵花包装材料有限公司 葵花药业集团山西药材基地有限公司 黑龙江葵花药材基地有限公司\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bffc5c626f2db44a759d90034655820\", \"内容\": \"按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 其所得减按 50%，按 20%计缴所得税 其所得减按 50%，按 20%计缴所得税 免征企业所得税\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc67d1d6494643c8c5702df31bfe0826\", \"内容\": \"(1)根据中华人民共和国国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公 司作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 (2)根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条的规定，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司免征企业所得税。 (3)根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020 年12月31日， 对设在西部地区的鼓励类产业企业葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司、 葵花药业集团重庆小葵花健康 产业发展有限公司减按15%的税率征收企业所得税。 (4)本公司之子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司于2017年被认定为高新技术企业，2017年-2019年享受15%企业所 得税优惠税率，证书编号：GR201711005859。本公司之子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、葵花药业集团（唐山） 生物制药有限公司、葵花药业集团（伊春）有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司于2018年被认定为高新技术企业，2018 年-2020年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201822000056、GR201813000260、GR201823000012、 GR201823000056。本公司之子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司于2019年被认 定为高新技术企业，2019年-2021年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201923000279、GR201942001507。 本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司高新技术证书正在复审中，本年度暂按15%计提所得税费用。 (5)本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司地方教育费附加根据鄂政办发 (2016)27号《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活动的意见》，按1.5%计征。 (6)本公司之子公司葵花药业集团山西药材基地有限公司、黑龙江省葵花包装材料有限公司属于小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。\"}, {\"行号\": 2518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8374dccd50a733aa1601f907c7e3f5f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 银行存款 期末余额 211,371.55 1,447,348,296.37 期初余额 182,598.06 1,224,424,991.23 129\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"691a9f2143378b5da369120d9f265a45\", \"内容\": \"其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 1）其他货币资金情况：\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23c0156871cc9a0d734ecf7118f62260\", \"内容\": \"18,308,247.45 1,465,867,915.37 6,814,158.92\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47c3def192d5e9bdaec6770cfa99aff8\", \"内容\": \"4,305,694.24 1,228,913,283.53 6,714,654.96\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24137656ba20682567de7dd7eb447ede\", \"内容\": \"（1）截止2019年12月31日，本公司其他货币资金中第三方支付平台账户款项927,496.79；本公司为回购股份支付给证券公司 的存出投资款余额为17,237,641.96；本公司之子公司贵州葵花持有股票收到的证券公司支付的现金股利93,109.50。 （2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cf3244ac94510609f6d6cb41459b07e\", \"内容\": \"项目 银行承兑汇票保证金 银行存款冻结 合计\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aceb908d807e77e9e29c6a4d09576da\", \"内容\": \"上年年末余额 3,352,692.74\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20486ab7fb09f16f85ae2f13344c6bd6\", \"内容\": \"383,040.69 383,040.69 3,352,692.74\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcadfbb43070e633d3411dbd51977b93\", \"内容\": \"银行存款冻结系本公司之子公司天津药研院及其股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户被司法冻结。\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d484b0fb1cf83c84bf13be6cb4a2b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 理财产品 其中： 合计 其他说明： 无 205,000,000.00 243,461,000.00 205,000,000.00 243,461,000.00 205,000,000.00 243,461,000.00 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"029e1b3aff443dfbee3438df28631d65\", \"内容\": \"3、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ddfcdee261bf040ab16effbeda78627\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末余额 30,448,579.96 30,448,579.96 期初余额 11,310,996.24 11,310,996.24 单位： 元 130\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdf9d8b5b9658f77a10f12650fcc0d24\", \"内容\": \"期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f6142e72af396dcb28a68daeeec7ee3\", \"内容\": \"期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"285cd0c787109f97c97e1e33bd7cf7f5\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d020c1ff37c6e77f9d2ce9e0ae819af2\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30\", \"内容\": \"（3）期末公司已质押的应收票据\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末已质押金额\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7972314203a146176f946c1970d7eddc\", \"内容\": \"（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e54e87164966af40393e27a997ad2409\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 1,000,000.00 1,000,000.00 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5\", \"内容\": \"131\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f63c603d9669c5774fbe437aee12023\", \"内容\": \"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2829f869021f47b05af434906ce0729\", \"内容\": \"（6）本期实际核销的应收票据情况\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db7a5b09af7d34bd3a633bb644c75716\", \"内容\": \"4、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f2f82c67e07d53de517f15cbd454d08\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 账龄组合 417,241, 209.80 94.95% 28,991,9 12.10 6.95% 388,249,2 284,314,4 97.70 28.34 92.64% 21,206,25 9.70 7.46% 263,108,16 8.64 417,241, 209.80 94.95% 28,991,9 12.10 6.95% 388,249,2 284,314,4 97.70 28.34 92.64% 21,206,25 9.70 7.46% 263,108,16 8.64 22,194,8 86.60 比例 坏账准备 金额 22,194,8 86.60 计提比 账面价值 例 100.00% 账面余额 金额 22,589,68 8.42 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 22,589,68 8.42 计提比例\"}, {\"行号\": 2580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dad82fd73b55fa4d725506eafe0d699\", \"内容\": \"5.05%\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23dadbf7b08c2b9e57ec048cabbd3ef0\", \"内容\": \"7.36%\"}, {\"行号\": 2584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430\", \"内容\": \"132\"}, {\"行号\": 2588, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9810f2174b68575400c34dd70d506994\", \"内容\": \"439,436, 096.40\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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133 坏账准备 计提比例 392,049,779.76 12,062,596.98 3,298,298.84 5,032,057.13 604,159.51 4,194,317.58 417,241,209.80 19,602,489.00 1,206,259.69 989,489.66 2,516,028.56 483,327.61 4,194,317.58 28,991,912.10 -5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00% 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 17,287,463.06 2,669,689.36 1,432,703.01 805,031.17 22,194,886.60 17,287,463.06 2,669,689.36 1,432,703.01 805,031.17 22,194,886.60 -坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37fef5c0e9034bd2147de2554e46cb96\", \"内容\": \"100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 --\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7723b5cc104dc4c6467f4e41aabb2901\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 392,049,779.76 12,062,596.98 3,298,298.84 32,025,420.82 5,032,057.13 2,036,862.52 24,956,501.17 439,436,096.40\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3059a043739dfa513e116ffba230cdb0\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备 账龄组合 合计 22,589,688.42 21,206,259.70 43,795,948.12 8,693,603.84 8,693,603.84 394,801.82 897,173.00 1,291,974.82 10,778.44 10,778.44 22,194,886.60 28,991,912.10 51,186,798.70 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"822460f203224d9186732479b8bc2185\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 江西鸿燕药业有限公司 合计 收回或转回金额 360,442.49 回款 360,442.49 -收回方式\"}, {\"行号\": 2617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40f08e42fc9f9859cb8dd2456f4d7aa2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 核销金额 10,778.44\"}, {\"行号\": 2620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 2622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc446596af32ce2a39c9aedbe609bd38\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 易产生 应收账款核销说明：\"}, {\"行号\": 2624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4dc14fdf401faaa5eb4424931d1dd5c\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 山东葵源药业有限公司 河北冀州华威医药营销有限公司 山东康伯中药饮片有限公司 华润医药商业集团有限公司 新疆济人药业有限公司 合计 应收账款期末余额 24,122,880.21 17,287,463.06 10,162,050.12 9,507,283.20 9,035,818.49 70,115,495.08 占应收账款期末余额合计数 的比例 5.49% 3.93% 2.31% 2.16% 2.06% 15.95% 坏账准备期末余额 1,206,144.01 17,287,463.06 508,102.51 475,364.16 451,790.92\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d197477b44c91516d7c69e2e9ca3d7f\", \"内容\": \"5、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95156eaf07a8c03cc09f16748304ac81\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用 项目 年初余额 本期新增 本期终止确认 其他变动 期末余额 累计在其他综合收益中确认的损 失准备 银行承兑汇票 合计 244,662,245.83 244,662,245.83 244,662,245.83 244,662,245.83 期末余额 244,662,245.83 244,662,245.83 期初余额 344,109,037.74 344,109,037.74\"}, {\"行号\": 2633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22ac5dd97910cbebc5385cbb1880e626\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b6657e665bd9bdfe46c578a388b7ed0\", \"内容\": \"6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41e7ca0309d2b2b747fbbe6ba3029a27\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 54,595,846.15 2,729,360.24 617,834.51 3,169,155.50 61,112,196.40 -比例 89.34% 4.47% 1.00% 5.19% 金额 65,435,216.17 1,344,651.36 323,231.06 4,879,766.50 71,982,865.09 -比例 90.90% 1.87% 0.45% 6.78% 期初余额\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a2d42e06b5983ad9c006d24872a2191\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 项 目 北京典奥中卫医药科技有限公司 金额 说 明\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d597517769eda0f4c5f1039a898e8784\", \"内容\": \"3,066,000.00子公司唐山葵花预付北京典奥中卫医药科技有限公司胶囊项目转让款， 经了解，项目尚未转让，预付转让款作为预付款项列报\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafaa029ffd2875e92817ea2c80658aa\", \"内容\": \"本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,937,848.55元，占预付账款年末余额合计数的比 例为26.08%。 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"554f5c0cdde402afa30c25bab37a735d\", \"内容\": \"7、其他应收款\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbfaca06dbbd2758fc77ba9ce37999d8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 16,219,161.93 16,219,161.93 期初余额 57,882,413.65 57,882,413.65\"}, {\"行号\": 2652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": 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\"f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 2671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70a0dbd266c1d8f46016eed6b7879a84\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 备用金及社保 往来款 保证金 股权转让金 其他 合计 期末账面余额 13,152,190.03 35,407,032.94 2,111,486.00 5,000,000.00 2,640,436.06 58,311,145.03 期初账面余额 49,619,657.04 32,236,770.43 2,156,302.16 5,000,000.00 4,009,671.34 93,022,400.97\"}, {\"行号\": 2677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a1cd26783adc40ee29c17526593932c\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 595,541.60 —— 11,173.66 -10,224.00 19,563.95 -115,587.62 77,404.32 712,483.54 115,992.28 10,224.00 7,187,569.17 -255,542.00 41,302,095.24 (已发生信用减值) 34,359,844.07 ——\"}, {\"行号\": 2686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de16d68bffac3de919a6b73a1025c80c\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 2688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72a8ca219c6c5c9b2b27b943673c23eb\", \"内容\": \"184,601.65 —— -11,173.66\"}, {\"行号\": 2690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c787797e95e7b8ad6185944ebed97f73\", \"内容\": \"35,139,987.32 ——\"}, {\"行号\": 2692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb28242096a691dfce85527ad4e5b2dc\", \"内容\": \"7,323,125.40 -371,129.62 42,091,983.10\"}, {\"行号\": 2694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77dcf0baee16f74556059c406dbdad22\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 20,228,561.81 1,351,542.14 547,212.74 36,183,828.34 2,051,395.10 1,814,514.00 32,317,919.24 58,311,145.03\"}, {\"行号\": 2696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7d1a699b2233ba36634ea822ca80d9a\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备 账龄组合 27,260,418.75 7,879,568.57 7,086,180.00 246,915.20 381,099.42 34,346,598.75 7,745,384.35 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2703, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f659d74a930ffa18a61e679cdc1844d9\", \"内容\": \"35,139,987.32\"}, {\"行号\": 2707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450941b2530da4ca51f871b51d6b7a62\", \"内容\": \"7,333,095.20\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1339db9144e13bf672776f3c09f95b8\", \"内容\": \"381,099.42\"}, {\"行号\": 2711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f58c560a01c03dec30f5d9c98d9da3f\", \"内容\": \"42,091,983.10\"}, {\"行号\": 2713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31a225b687f1c9d70c49ba7e060960a9\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 锦州理想包装机械有限公司 合计 转回或收回金额 103,000.00 购建固定资产 103,000.00 -收回方式\"}, {\"行号\": 2715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e4cc3247412e656945a3a06114f1597\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d\", \"内容\": \"其他应收款核销说明：\"}, {\"行号\": 2720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f77840fafefcf591d91c40dbb3bbe183\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 河北华威得菲尔医药 营销有限公司 临江市强宏中药材有 限责任公司 刘志斌 张丹 付宏伟 合计 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 41.77% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89d6bc7f41d02f7b0b0b4b5cf06b92d3\", \"内容\": \"借款、单位往来\"}, {\"行号\": 2725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e503bd94a310dc00d27921e014af62b5\", \"内容\": \"24,354,991.40 5 年以上\"}, {\"行号\": 2727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ab09ea1d20ffc901fdb0711e7208d5\", \"内容\": \"24,354,991.40\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99bd4d714e0a73a3c742bb1650c7577e\", \"内容\": \"往来款 股权转让金 股权转让金 备用金 --\"}, {\"行号\": 2731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb09fa194a04074d2b846e734df4e99e\", \"内容\": \"6,737,500.00 1 年以内 2,600,000.00 5 年以上 2,400,000.00 5 年以上 1,836,402.35 2-5 年以上 37,928,893.75 --\"}, {\"行号\": 2733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72fe0f5fb133648c5831dc20f76cbf2c\", \"内容\": \"11.55% 4.46% 4.12% 3.15% 65.05%\"}, {\"行号\": 2735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c52fa22e91ed08f7d8b284f4004acbd\", \"内容\": \"6,737,500.00 2,600,000.00 2,400,000.00 1,836,402.35 37,928,893.75\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 2738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b91af182867f056006259ddb4518150\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0\", \"内容\": \"139\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2745, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ee9633d7b48653167e3f9df23b77fd9\", \"内容\": \"8、存货\"}, {\"行号\": 2748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3a6c4cd6c0eb65ba0675169bdd524d4\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 自制半成品 合计 309,501,965.59 1,917,952.74 244,541,563.95 44,347,784.25 4,017,191.30 80,046,509.00 684,372,966.83 19,827,911.13 7,811,097.35 433,600.01 跌价准备 11,583,213.77 账面价值 297,918,751.82 1,917,952.74 236,730,466.60 43,914,184.24 4,017,191.30 80,046,509.00 664,545,055.70 账面余额 433,592,703.18 810,828.49 247,309,499.00 54,436,422.48 3,988,641.30 83,452,961.44 823,591,055.89 9,444,870.03 9,430,290.02 14,580.01 跌价准备 账面价值 433,592,703.18 810,828.49 237,879,208.98 54,421,842.47 3,988,641.30 83,452,961.44 814,146,185.86 期初余额\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfa927755b085ac807008fb72285879d\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 周转材料 合计 9,430,290.02 14,580.01 9,444,870.03 期初余额 计提 11,583,213.77 9,260,327.53 433,600.01 21,277,141.31 10,879,520.20 14,580.01 10,894,100.21 其他 转回或转销 其他 11,583,213.77 7,811,097.35 433,600.01 19,827,911.13 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c12035e355a3a48a34ff6673867723ba\", \"内容\": \"（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439\", \"内容\": \"140\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4\", \"内容\": \"项目 其他说明：\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df\", \"内容\": \"9、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"844718d2321412c1e1a361285e8acb15\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 理财产品 预交税金 待抵扣税金 待摊费用 其他 合计 其他说明： 4,276,345.36 10,334,468.90 644,598.41 1,552,654.97 16,808,067.64 期末余额 期初余额 243,461,000.00 2,938,637.99 11,556,071.63 1,926,955.24 328,598.18 260,211,263.04\"}, {\"行号\": 2770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4\", \"内容\": \"10、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3d7b40a6eab9fc286d2777c08e47acc\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 2773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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备注\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c77d9b4e17e6f6263056aa2e8adfcc\", \"内容\": \"（3）通过融资租赁租入的固定资产情况\"}, {\"行号\": 2908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44e131ceee928002e6f107a7204a2818\", \"内容\": \"单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值\"}, {\"行号\": 2910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a24775e71aeaf6dbf026e31e81001227\", \"内容\": \"（4）通过经营租赁租出的固定资产\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3\", \"内容\": \"143\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0834f5eb19bbcfbf012a1ca063be7113\", \"内容\": \"项目 房屋及建筑物\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0665d616648b1003bd34b39bee67f657\", \"内容\": \"期末账面价值 1,807,872.84\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"484b2f0b8aeff73c69b0fae85927c7e3\", \"内容\": \"（5）未办妥产权证书的固定资产情况\"}, {\"行号\": 2922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"870a60e9cacbb285c70bde0327f2e9d4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 唐山办公楼及车间等 冀州车间、仓库等 五常前处理车间、药材库等 衡水综合楼、研发楼及车间等 武当新购商品房 伊春酒精库 佳木斯中药药材库等 合计 其他说明 账面价值 未办妥产权证书的原因 128,737,949.68 正在办理中 73,430,230.68 正在办理中 42,078,485.34 正在办理中 14,710,768.42 正在办理中 1,790,193.27 正在办理中 2,598,961.46 正在办理中 330,972.97 正在办理中 263,677,561.82\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e7953befbd5a26019d3fc7680cbf5f\", \"内容\": \"（6）固定资产清理\"}, {\"行号\": 2925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21436da76db68125ab76f5a3ec1eff37\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bda6f658ced30a5984205c54f1829a8\", \"内容\": \"13、在建工程\"}, {\"行号\": 2928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f9a34cc7a21debb29f95a883de5856f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 在建工程 工程物资 合计 期末余额 321,629,652.01 90,789.50 321,720,441.51 期初余额 134,339,033.50 90,789.50 134,429,823.00\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 2931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec1a30f39e8f17091b916ef74ee517f6\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 临江新厂区建设 工程 152,165,884.76 152,165,884.76 51,818,002.29 51,818,002.29 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5dba82089c927cf79b5697848feba61\", \"内容\": \"五常前处理及中 药材库 设备及其他 重庆新仓库建设 项目 冀州年产12亿袋 中药颗粒剂、8 亿支口服液新版 GMP 技改项目 （三期）工程-综 合楼 stick 包装系统 隆中葵花新厂建 设 重庆布洛芬生产 线建设 伊春扩产改造 颗粒包装机 小葵花医药大数 据云平台及 APP 污水处理站 伊春新建提取车 间 集团医药物流园 项目 唐山多列式背封 包装线 合计 4,978,655.18 321,629,652.01 4,978,655.18 321,629,652.01 134,339,033.50 134,339,033.50 4,793,915.29 4,793,915.29 9,865,952.98 9,865,952.98 1,266,349.11 1,266,349.11 659,999.98 211,732.42 659,999.98 211,732.42 820,512.82 820,512.82 3,053,806.52 2,028,820.58 1,232,716.28 3,053,806.52 2,028,820.58 1,232,716.28 140,358,393.72 140,358,393.72 4,859,670.73 4,859,670.73 4,985,846.15 4,985,846.15 12,160,820.40 12,160,820.40 12,873,995.05 12,873,995.05 7,379,988.15 7,379,988.15 22,949,188.37 17,504,434.73 22,949,188.37 17,504,434.73\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 2940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fedcd84bc04e86bf72aa4e4d87d1afa\", \"内容\": \"单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 临江新 厂区建 设工程 264,088, 51,818,0 100,347, 572.90 02.29 882.47 152,165, 884.76 57.62% 86.13% 3,454,27 2,530,49 0.06 8.71 0.05% 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率\"}, {\"行号\": 2942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18687145f367699045c16622bc00f529\", \"内容\": \"资金来 源\"}, {\"行号\": 2944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3207a89c4511f84fd4846d0dd35dbe0f\", \"内容\": \"金融机 构贷款\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8\", \"内容\": \"145\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6094eb21ec11c332d28b0fd6f434a657\", \"内容\": \"五常前 处理及 中药材 库 重庆新 仓库建 设项目 年产 12 亿袋中 药颗粒 剂、8 亿 支口服 液新版 GMP 技 改项目 （三期） 工程-综 合楼 stick 包 装系统 隆中葵 花新厂 建设 重庆布 洛芬生 产线建 设 伊春扩 产改造 伊春新 建提取 车间 集团医 药物流 园项目 唐山多 列式背 封包装 线 合计 827,689, 114,730, 281,965, 84,532,6 911.32 150.09 324.41 72.57 312,162, 801.93 --5,094,95 4,171,18 3.39 2.04 -6,500,00 0.00 4,978,65 5.18 4,978,65 5.18 76.59% 95.00% 其他 130,533, 200.00 4,793,91 5.29 4,793,91 5.29 3.67% 3.67% 其他 16,845,7 00.00 9,865,95 2.98 9,865,95 2.98 58.57% 59.70% 其他 7,190,02 2,028,82 246,722. 2,275,54 0.94 0.58 88 3.46 75.77% 已完工 其他 4,200,00 3,053,80 0.00 6.52 3,053,80 6.52 97.80% 已完工 其他 300,000, 4,859,67 135,498, 000.00 0.73 722.99 140,358, 393.72 46.79% 65.00% 1,640,68 1,640,68 3.33 3.33 0.05% 5,931,60 4,985,84 0.00 6.15 4,985,84 6.15 84.06% 已完工 其他 23,729,7 12,160,8 2,716,60 14,877,4 55.48 20.40 8.08 28.48 62.70% 已完工 其他 13,411,0 12,873,9 4,488,80 17,362,8 62.00 95.05 8.55 03.60 132.41% 已完工 其他 55,260,0 22,949,1 19,028,0 41,977,2 00.00 88.37 55.99 44.36 75.96% 已完工 其他\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3207a89c4511f84fd4846d0dd35dbe0f\", \"内容\": \"金融机 构贷款\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b\", \"内容\": \"146\"}, {\"行号\": 2956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"103f9bbe376bd75935529fddce3b48d0\", \"内容\": \"（3）本期计提在建工程减值准备情况\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0045e633df4c32edf49bb507c400a6af\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 本期计提金额 计提原因\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74\", \"内容\": \"（4）工程物资\"}, {\"行号\": 2962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2afc5686b8dd9138d3ac899de3b68f6\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 专用材料 合计 其他说明： 90,789.50 90,789.50 减值准备 账面价值 90,789.50 90,789.50 账面余额 90,789.50 90,789.50 减值准备 账面价值 90,789.50 90,789.50 期初余额\"}, {\"行号\": 2964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48b277e51a8d556ed81e15dc5a48aa75\", \"内容\": \"14、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a42eabe5fdda0b3da6fb15c9db0a4668\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 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\"e2ce5ba3571f55c9943f483f3d5c1938\", \"内容\": \"2,824,339.69 161,417.53\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ce5ba3571f55c9943f483f3d5c1938\", \"内容\": \"2,824,339.69 161,417.53\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f165883124e1333db3111ca79ef9a59\", \"内容\": \"(1)计提\"}, {\"行号\": 2989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ce25c382454eb19306ecd733676934\", \"内容\": \"161,417.53\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ce25c382454eb19306ecd733676934\", \"内容\": \"161,417.53\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98489a6c2d6a509a6da5342311a62080\", \"内容\": \"3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他 报废 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a837c9d129c8efaf165a47231c26c34e\", \"内容\": \"2,985,757.22\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a837c9d129c8efaf165a47231c26c34e\", \"内容\": \"2,985,757.22\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a837c9d129c8efaf165a47231c26c34e\", \"内容\": \"2,985,757.22\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a837c9d129c8efaf165a47231c26c34e\", \"内容\": \"2,985,757.22\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c80a9e3624f7430e9c593eafefc0c4c5\", \"内容\": \"3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cefe3fbb772c9e0e35e47610b9f7dfc9\", \"内容\": \"4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 816,439.89 816,439.89\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bf998aafe9c585d3cca05ff923bfa48\", \"内容\": \"（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产\"}, {\"行号\": 3008, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c29b5a9e633e378c661e4a9cfd3e175b\", \"内容\": \"15、无形资产 （1）无形资产情况\"}, {\"行号\": 3011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62e2d147067f36e40da66910858bee13\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 331,072,180.07 6,474,824.56 6,474,824.56 60,973,277.86 69,653,993.34 500,000.00 500,000.00 19,698,314.83 4,498,981.25 4,498,981.25 481,397,766.10 11,473,805.81 11,473,805.81 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机办公及管理 软件 合计\"}, {\"行号\": 3013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 3015, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9c40d0e2bdba57efc8cbb6dc22c9bb\", \"内容\": \"（2）内部研 发 （3）企业合 并增加\"}, {\"行号\": 3019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b9a6ef5fe6fc567db3567a71ce4fae\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b679a4dd21efbd05ad6da8614a2058e\", \"内容\": \"1,489,164.60 1,489,164.60\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"840fcc6e086ddf494600d73e6c5ca62c\", \"内容\": \"2,380,461.54 2,380,461.54\"}, {\"行号\": 3025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e575dc2771d9d0253af2ec54d44afd30\", \"内容\": \"3,869,626.14 3,869,626.14\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f5847460a429beff8f3becc4b5954d\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae91506d1960a621a137df609b361e0d\", \"内容\": \"336,057,840.03\"}, {\"行号\": 3031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6551cd48e950a4b352951aaa799ead6f\", \"内容\": \"60,973,277.86\"}, {\"行号\": 3033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa379b616a4db9200e5c57d3984ed8b6\", 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\"86,313,545.03 20,882,906.71 20,882,906.71\"}, {\"行号\": 3049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1438da37b9def28cbec7a53454e50c18\", \"内容\": \"356,124.75 356,124.75\"}, {\"行号\": 3053, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"840fcc6e086ddf494600d73e6c5ca62c\", \"内容\": \"2,380,461.54 2,380,461.54\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"951d223c609c5b84410ac1617178d7fc\", \"内容\": \"2,736,586.29 2,736,586.29\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1a8f169ef320b05019b11f825bc143b\", \"内容\": \"4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提\"}, {\"行号\": 3059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af2c57671e87fe3f584618381a8496bc\", \"内容\": \"43,245,622.00\"}, {\"行号\": 3061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f2b2dfd7c2e9f17710070fede5c0cb9\", \"内容\": \"19,600,154.28\"}, {\"行号\": 3063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"958d2da694a4cf7063b1e7cd23bb461b\", \"内容\": \"30,214,088.62\"}, {\"行号\": 3065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d259bc7e65d27b2539bc2d51dac8b1ce\", \"内容\": \"11,400,000.55\"}, {\"行号\": 3067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"caa6e89a0f64f01c7ea0c455cbdc8c18\", \"内容\": \"104,459,865.45\"}, {\"行号\": 3069, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7469467b7a7b20f8a7a6ff1685c5caef\", \"内容\": \"4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值 292,812,218.03 41,373,123.58 39,939,904.72 10,416,833.99 384,542,080.32\"}, {\"行号\": 3073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"862980e0f06638150aab3d3f59873a40\", \"内容\": \"294,203,788.34\"}, {\"行号\": 3075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9864824f7c49dd75e03fdafe76497d2d\", \"内容\": \"46,759,933.56\"}, {\"行号\": 3077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f876eebd96acb7da29449ed634bc3a29\", \"内容\": \"44,408,804.27\"}, {\"行号\": 3079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"764a1bf2e28e60f8b5cd33d382cbb9e8\", \"内容\": \"9,711,694.90\"}, {\"行号\": 3081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a3bc50d3e2de7a35a1dfa4deb011a93\", \"内容\": \"395,084,221.07\"}, {\"行号\": 3083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 3085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5db3547f9a1458b746ae1127fd12362a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。\"}, {\"行号\": 3087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01dce3b10f5f6e56807ddafeec6e216f\", \"内容\": \"（2）未办妥产权证书的土地使用权情况\"}, {\"行号\": 3088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67dd47b6304d7135b191ba7244666ab5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 集团医药牛家经济开发区土地 临江市大栗子街道新建厂区 五常前处理及中药材库土地 唐山葵花老厂区土地 合计 其他说明： 无 账面价值 未办妥产权证书的原因 26,322,571.10 正在办理中 22,678,911.82 正在办理中 5,116,687.24 正在办理中 319,793.60 正在办理中 54,437,963.76\"}, {\"行号\": 3090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3587e36bb6bcabc5f2d293fd6f253573\", \"内容\": \"16、开发支出\"}, {\"行号\": 3091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe91dd52ad40fded8b84d0c1827f3e90\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支 出 其他 本期减少金额 确认为无形 转入当期损 资产 益 期末余额\"}, {\"行号\": 3093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641\", \"内容\": \"合计 其他说明\"}, {\"行号\": 3095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fb50af785fe984a559abc5b1161c361\", \"内容\": \"17、商誉 （1）商誉账面原值\"}, {\"行号\": 3096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"863c5fa00e38ecb6b8517907a594b198\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 葵花药业集团 （衡水）得菲尔 有限公司 广东葵花医药有 限公司 葵花药业集团 （吉林）临江有 限公司 150 63,944,602.83 63,944,602.83 2,976,533.22 2,976,533.22 37,906,845.57 37,906,845.57 期初余额 企业合并形成的 处置 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c076590e8ec6f04d6c9bd55fdb2d0bd0\", \"内容\": \"葵花药业集团 （襄阳）隆中有 限公司 葵花药业集团 （贵州）宏奇有 限公司 葵花药业集团 （天津）药物研 究院有限公司 合计 181,848,008.02 181,848,008.02 10,300,862.81 10,300,862.81 20,626,414.34 20,626,414.34 46,092,749.25 46,092,749.25\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0\", \"内容\": \"（2）商誉减值准备\"}, {\"行号\": 3103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43c2f160c5ac5b15a12768960d6af41a\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 葵花药业集团 （天津）药物研 究院有限公司 合计 10,300,862.81 10,300,862.81 10,300,862.81 10,300,862.81 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd7a2eae9c3f7e1d3d3517a226ab075\", \"内容\": \"商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 本公司将上述子公司与商誉相关的长期资产作为资产组，非经营性资产、溢余资产以及付息债务均未包含在资产组内，该资 产组与 购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资 产组构成与资产组可回收金额口径一致。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试， 在进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应 中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减 值。资产组的可收回金额是依据管理层编制的五年期预测，采用未来现金流量这和现值计算，并确定5年后企业永续经营， 且5年以后的现金流量以第5年为基础测算。 预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据， 并结合后期的发展趋势进行 预测，包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等。本次折现率为加 权平均资金成本（WACC），加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定，包括无风险报酬率、公司系统风险系 数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定。经测试，公司管理层预计包含商誉在内的资产 组不存在减值，无需计提减值准备。\"}, {\"行号\": 3107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6d3efd6b850e0a210865684323351f1\", \"内容\": \"商誉减值测试的影响 经测试商誉未存在减值迹象，无需计提减值准备。 其他说明 无\"}, {\"行号\": 3109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 3111, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ad3a19b90d2665a123c5453bd918ef9\", \"内容\": \"18、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3a04aee54c67424435e96805d35f2a5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 装修维修费 车间改造 生产基地土地承包 费 育苗基地土地承包 费 软件升级 储液罐改造醇沉罐 绿化 技术使用费 合计 其他说明 无 3,726,436.61 754,652.79 19,230.78 32,327.56 1,618,009.69 1,067,961.16 2,999,945.74 20,304.57 19,230.78 32,327.56 189,051.76 213,592.21 1,321,993.33 1,428,957.93 854,368.95 5,404,389.02 734,348.22 1,330,575.54 38,848.92 1,291,726.62 期初余额 1,428,305.04 161,344.90 本期增加金额 313,974.89 本期摊销金额 743,726.08 64,911.45 其他减少金额 期末余额 998,553.85 96,433.45\"}, {\"行号\": 3116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9db856e9115491daca3789dc945577d6\", \"内容\": \"19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 3117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14799c568a530a4dfd3f7cf183def72e\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 递延收益及其他 合计 72,004,514.37 69,287,028.38 264,639,769.46 405,931,312.21 递延所得税资产 15,992,873.62 17,275,645.71 43,412,115.25 76,680,634.58 可抵扣暂时性差异 67,675,672.72 131,275,850.87 168,600,551.16 367,552,074.75 递延所得税资产 15,251,674.82 32,807,041.41 28,926,133.57 76,984,849.80 期初余额\"}, {\"行号\": 3119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f86bf243c8cc4ba393652fc4dc0db9b\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资 产评估增值 合计 105,918,591.72 105,918,591.72 21,837,822.37 21,837,822.37 96,212,406.50 96,212,406.50 24,790,335.32 24,790,335.32 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额\"}, {\"行号\": 3122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 3124, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473e10261dc59a4f94102a72601832a5\", \"内容\": \"（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"643ac757f82be94396fef265668aba30\", \"内容\": \"单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 76,680,634.58 21,837,822.37 期初互抵金额 或负债期初余额 76,984,849.80 24,790,335.32\"}, {\"行号\": 3129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a\", \"内容\": \"（4）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 3130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7ec117b9fffaa292c2c1a158ef68b29\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 递延收益 合计 期末余额 41,128,354.78 187,855,556.00 26,169,408.62 255,153,319.40 153,540,710.87 期初余额 21,335,039.60 132,205,671.27\"}, {\"行号\": 3132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4\", \"内容\": \"（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 3133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bda5bd0c61d80537b55dd0d27438c882\", \"内容\": \"单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 无 569,954.97 57,827,691.32 33,352,036.87 35,895,153.30 60,210,719.54 187,855,556.00 132,205,671.27 -期末金额 期初金额 4,560,834.81 569,954.97 57,827,691.32 31,302,326.88 37,944,863.29 备注\"}, {\"行号\": 3135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7633b7a886dda3b13e98c087e8021370\", \"内容\": \"20、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 3136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a5750391f4722fd95f89dac48aa018f\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付设备款 期末余额 54,852,572.70 期初余额 27,589,065.04\"}, {\"行号\": 3138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 3140, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9baf23c6e710342e4b8564009c4a60e\", \"内容\": \"尚未验收的技术转让 预付房屋设计费 合计 其他说明： 无 54,852,572.70\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06b38eb2e812362b8db5d3945960fc08\", \"内容\": \"200,000.00 298,867.92 28,087,932.96\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4daed9e8e7bcc31123c79eb640ad7495\", \"内容\": \"21、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 3147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e813cab5984f60d36cd0b0d3f9907285\", \"内容\": \"单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： 本公司本年度与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签署了一份流动资金借款合同， 借款金额为30,000.00万元整， 借款期 限为2019年1月31日至2020年1月16日。 300,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00 期末余额 期初余额 150,000,000.00\"}, {\"行号\": 3149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253\", \"内容\": \"（2）已逾期未偿还的短期借款情况\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc\", \"内容\": \"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"932fc5f4d5c808003ae5c83dc6f1daa9\", \"内容\": \"22、应付票据\"}, {\"行号\": 3153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dbe5c19f57b065b78ce68d5d7fd3269\", \"内容\": \"单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 期初余额 5,645,194.74 5,645,194.74\"}, {\"行号\": 3155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6dc8278d054e0f7adef308bab15dc1\", \"内容\": \"23、应付账款 （1）应付账款列示\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d368aa10b9762501c49a1532a32f2565\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额 154\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ab0a85263e61e99ba0a723ac45eb0ec\", \"内容\": \"应付存货采购款（含暂估） 应付工程设备采购款 应付广告及媒体宣传款 应付其他款项 合计\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7426c4d5c81be08dae69ed638a57207e\", \"内容\": \"218,678,539.38 33,043,599.08 169,341,114.88 107,909,871.98 528,973,125.32\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2f81088c717722f890899c99b17a68f\", \"内容\": \"266,639,518.38 32,069,688.48 72,755,819.28 65,693,455.79 437,158,481.93\"}, {\"行号\": 3166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 3167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58817a0cc6f9aac9b7abe066675c5fad\", \"内容\": \"单位： 元 项目 北京首儿中药饮片有限公司 禹州市平瑞药业有限公司 安徽芍香药业销售有限公司 辽宁春光制药装备股份有限公司 哈尔滨瑞国医药有限公司 合计 其他说明： 无 期末余额 4,375,944.32 未结算 3,454,658.93 未结算 2,077,085.40 未结算 1,262,600.00 未结算 863,590.00 未结算 12,033,878.65 -未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 3169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb21bbeb5f5050ea68436ee0b527fb3a\", \"内容\": \"24、预收款项\"}, {\"行号\": 3170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b86e7b3449bdfae35bd46e9d3d83ebaf\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 102,423,909.54 102,423,909.54 期初余额 185,290,360.33 185,290,360.33\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要预收款项\"}, {\"行号\": 3176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 3178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b\", \"内容\": \"（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况\"}, {\"行号\": 3179, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 3183, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3185, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4\", \"内容\": \"项目 其他说明：\"}, {\"行号\": 3187, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 3189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce1090a0e32fbf1145dfbe3568237c78\", \"内容\": \"25、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 3190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90231d9a680e1692388c8007c043c8de\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 269,792.20 141,170.00 17,232,984.20 47,023,828.25 1,750,492.20 476,883,810.91 47,293,530.61 1,750,492.20 469,039,691.07 89.84 141,170.00 25,077,104.04 期初余额 16,822,022.00 本期增加 428,109,490.46 本期减少 419,995,668.26 期末余额 24,935,844.20\"}, {\"行号\": 3192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72\", \"内容\": \"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 3193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c3f39a1410b46677ea6770879428de7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 499,734.97 16,822,022.00 157,315.00 147,106.56 31.20 10,177.24 期初余额 16,164,972.03 本期增加 370,390,166.21 18,043,379.66 24,988,373.80 21,167,481.10 2,299,748.81 1,521,143.89 9,264,110.41 5,423,460.38 428,109,490.46 本期减少 362,157,670.45 18,028,708.26 25,134,418.72 21,313,229.90 2,299,748.81 1,521,440.01 9,264,110.41 5,410,760.42 419,995,668.26 512,434.93 24,935,844.20 期末余额 24,397,467.79 14,671.40 11,270.08 1,357.76 31.20 9,881.12\"}, {\"行号\": 3195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 3196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feb12759fa10e5b029f7f26887aa2b73\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 260,119.50 9,672.70 269,792.20 本期增加 45,549,764.81 1,474,063.44 47,023,828.25 本期减少 45,809,884.31 1,483,646.30 47,293,530.61 89.84 89.84 期末余额\"}, {\"行号\": 3198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 3200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ffe6cbb8200383139175fe9924e00bb\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工缴费基数的一定比例 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或 相关资产的成本。\"}, {\"行号\": 3202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df648dd399ffe59f25898a4ce52eea57\", \"内容\": \"26、应交税费\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a5d92ef6e7d2ad1ca792c577450348c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 印花税 房产税 土地使用税 其他 合计 其他说明： 无 期末余额 57,868,127.17 60,640,194.05 560,890.10 3,542,181.04 2,556,250.70 254,228.02 509,140.26 396,027.10 28,194.76 126,355,233.20 期初余额 58,500,270.24 38,752,200.99 381,336.62 4,008,623.41 2,865,076.71 299,312.06 425,655.94 648,677.69 24,346.72 105,905,500.38\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da9281c7a69ec951b9eee1563184c021\", \"内容\": \"27、其他应付款\"}, {\"行号\": 3206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e13f6e10eba0b22e849ee8bd8fcaa4cd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 234,040,572.76 234,040,572.76 期初余额 312,874,735.21 312,874,735.21\"}, {\"行号\": 3208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 3209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 3213, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49\", \"内容\": \"（2）应付股利\"}, {\"行号\": 3216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4\", \"内容\": \"其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6618f1f302f927c63fe34271429a5981\", \"内容\": \"（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 3221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38cf7947e603f55eee0ba7eea569d9b7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付土地出让金 资金往来 保证金 其他 合计 期末余额 25,306,912.92 2,858,235.02 166,657,423.03 39,218,001.79 234,040,572.76 期初余额 25,306,912.92 19,386,551.24 160,230,632.96 107,950,638.09 312,874,735.21\"}, {\"行号\": 3223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 3224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdaced32c45bb6edb014d12b4ff3ad9d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 佳木斯市国资委 衡水经济开发区管理委员会 张艳旭 吉林省欧菲利投资有限公司 唐山九江总公司 合计 其他说明 无 期末余额 未偿还或结转的原因 16,746,634.92 暂未支付的土地出让金 8,560,278.00 暂未支付的土地出让金 7,536,000.00 未到结算期 6,200,000.00 未到结算期 2,000,000.00 未到结算期 41,042,912.92 --\"}, {\"行号\": 3226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae7704698a358738eb07cddd0fa3a084\", \"内容\": \"28、其他流动负债\"}, {\"行号\": 3227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b54d82cd71345d5e942f38ecb002a5e\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 158 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78c830991db5e93da057d7b9cb830e47\", \"内容\": \"债券名称 其他说明：\"}, {\"行号\": 3233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 3235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd4e03dd3529d9aee99ce34bfc2c1833\", \"内容\": \"发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"709527e9c256bd216d856ed5259b27c6\", \"内容\": \"按面值计 溢折价摊 提利息 销\"}, {\"行号\": 3239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a16f3901a7d7c9f3333f809ecd163d6c\", \"内容\": \"本期偿还\"}, {\"行号\": 3241, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e18ff47a42473150d860c91026a1d9cd\", \"内容\": \"29、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 3244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57f843479ec6044d2ddf33a7c67d7759\", \"内容\": \"单位： 元 项目 质押借款 保证借款 合计 长期借款分类的说明： ①2018年4月25日本公司二级子公司吉林葵花与中国工商银行股份有限公司白山支行签订《固定资产借款合同》，借款 用途为葵花药业集团（吉林）临江有限公司新厂区建设工程（二期），借款金额为150,000,000.00元，借款期限为5年，借款 利率以基准利率加浮动幅度确定。自合同生效之日起至2022年12月1日之前一次或多次提清借款，借款人按照合同约定还款 计划偿还借款。借款条件为保证借款，借款担保为最高额担保，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2019年12月31 日，借款期末余额为46,339,200.00元。同时双方约定：在本项目具备在建工程抵押条件时并落实本项目在建工程辅助抵押担 保，项目建成后落实本项目土地、房产抵押担保，确保项目抵押手续合规完整。 ②2019年1月2日本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》，借 款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款金额为100,000,000.00元，借款期限为6年，借 款利率以基准利率加浮动幅度确定。 自合同生效之日起至2020年12月28日之前一次或多次提清借款， 借款人按照合同约定还 款计划偿还借款。借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押，抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司。双方约定： 项目建成后追加本项目资产抵押， 贷款人为唯一抵押权人。 同时本公司与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订保证 合同，担保为连带责任保证，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2019年12月31日，借款期末余额为80,000,000.00元。 其他说明，包括利率区间： 无 期末余额 80,000,000.00 46,339,200.00 126,339,200.00 46,339,200.00 46,339,200.00 期初余额\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22d0964addff21ecf0a191aef48181f2\", \"内容\": \"30、长期应付款\"}, {\"行号\": 3247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774891601f0cf390265e711afa4c88f7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 长期应付款 合计 期末余额 108,184.00 108,184.00 期初余额 370,788.00 370,788.00\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c39535cc1e9838c169313a68ae650308\", \"内容\": \"（1）按款项性质列示长期应付款\"}, {\"行号\": 3250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64b809e1d457161d42e0cf6b848baf02\", \"内容\": \"国债转贷资金 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dfc0c08ea4367763560c32ad8c9a83d\", \"内容\": \"108,184.00\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fe0f57f11e6041d103781931d498e21\", \"内容\": \"370,788.00\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af\", \"内容\": \"（2）专项应付款\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"030c1036106517144cf11194cb75605b\", \"内容\": \"31、预计负债\"}, {\"行号\": 3266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：\"}, {\"行号\": 3270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd2aed851e4e8f5f2cef00af41ef08b0\", \"内容\": \"32、递延收益\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4e54475a455fa736fbfa875747451df\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 13,767,742.3 5 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 336,631,016.67 336,631,016.67 本期增加 115,303,978.83 115,303,978.83 本期减少 37,447,811.13 37,447,811.13 期末余额 414,487,184.37 414,487,184.37 -形成原因\"}, {\"行号\": 3273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 3275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3277, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 3279, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7efeda0ebcda6277270721c5300822f8\", \"内容\": \"重庆退城入 园搬迁项目 项目补助 （临江技术 改造专项资 金） 口服液新工 艺技术研究 与应用 护肝片新工 艺技术研究 17,960,000.00 19,500,000.00 23,104,369.74 150,456,767.95\"}, {\"行号\": 3283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acee8e82ae068dbbe17d31da4b75af9a\", \"内容\": \"136,689,025.60 与资产相关\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f5c6d29f955a214f503256502a0de50\", \"内容\": \"482,178.16\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33df169d0068e87c086fdaa2dfa4ba44\", \"内容\": \"22,622,191.58 与资产相关\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd924aa93b14ea87026983a6fb44ef\", \"内容\": \"19,500,000.00\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fdd42ba1c6c26b18865288614081b85\", \"内容\": \"17,960,000.00\"}, {\"行号\": 3293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 3295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0041f32ec75a690b13f396b7c255f802\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 与应用 护肝片明晰 适应症研究 冀州基础设 施建设补偿 费用 护肝片明晰 适应症再研 究 胶囊剂制备 工艺研究 生物医药区 域集聚发展 试点项目 衡水异地建 厂项目补助 五常市工信 局-2012 年 五常市第二 批应用技术 研究与开发 资金 丸剂扩产改 造项目 衡水新兴产 业发展专项 资金 现代生物制 药项目补助 复合凝乳酶 项目补助 五常市财政 局技术改造 支出 省战略性新 兴产业专项 资金拨款补 助 技术改造补 助 2,598,840.17 228,589.08 2,370,251.09 与资产相关 2,602,040.88 367,346.88 2,234,694.00 与资产相关 3,060,000.00 340,000.00 2,720,000.00 与资产相关 3,600,000.00 600,000.00 4,794,000.00 799,000.00 3,995,000.00 与资产相关 4,951,249.09 45,000.84 4,906,248.25 与资产相关 5,400,000.00 600,000.00 4,800,000.00 与资产相关 5,985,000.00 665,000.00 5,320,000.00 与资产相关 6,249,682.04 150,897.84 6,098,784.20 与资产相关 6,337,500.00 325,000.00 6,012,500.00 与资产相关 10,080,000.00 1,120,000.00 8,960,000.00 与资产相关 11,920,000.00 11,920,000.00 16,229,166.55 950,000.04 15,279,166.51 与资产相关 13,098,400.00 13,098,400.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": 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{\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"329018093f84264614bfdb2a56bf4543\", \"内容\": \"冀州纳税特 殊贡献奖励 企业基础建 设扶持资金 固定资产扶 持资金 护肝片大品 种二次开发 研究 胃康灵胶囊 二次开发 （胃康灵精 制胶囊） 小儿肺热咳 喘口服液口 感改进技术 研究 六味地黄丸 新工艺研究 与应用 新产品研发 奖励资金 小规格生产 线技改项目 医疗健康产 业发展引导 资金 （临江） 发展扶持资 金 （临江 100 万） 数字化车间 自动化立体 药物储存仓 升级改造 复方愈创木 酚甘油醚口 服液的研制 设备资金支 持 多列式背封 1,277,192.98 430,000.00 136,842.12 300,000.00 180,000.00 460,000.00 115,000.00 1,450,000.00 374,583.33 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 27,777.78 3,655,300.00 8,040,000.00 13,500,000.0 0 6,750,000.00 15,600,000.0 0 5,200,000.00 16,000,000.0 0 16,166.82 26,706,217.0 0 23,801,000.0 0 16,166.82\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d651e881beb7f85dbb0ba67d578b48e\", \"内容\": \"与资产相关\"}, {\"行号\": 3345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b830d5a8303c69b4394774fddf678ddc\", \"内容\": \"536,808.38\"}, {\"行号\": 3347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4d96335acc61f5575a1417714603ab5\", \"内容\": \"26,169,408.62 与资产相关\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60696508f418d56bd4ff659ce9da9cb9\", \"内容\": \"23,801,000.00 与资产相关\"}, {\"行号\": 3351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ae7d8a468f5b68203081ed9d85ef1e5\", \"内容\": \"16,000,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"187a145be99d1fde9fd8d333da814c52\", \"内容\": \"10,400,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"984e7474a82ae834b08166a56350b0c1\", \"内容\": \"6,750,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f206a604fc2eddad5ab2c9513466fcf\", \"内容\": \"8,040,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a6246324755b03ff0e6093d5bd0e6fc\", \"内容\": \"3,655,300.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b3a267db845d3c7c4093f5692eef07d\", \"内容\": \"2,972,222.22 与资产相关\"}, {\"行号\": 3363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ce67e24881a462933ea946bf1e226d9\", \"内容\": \"33、其他非流动负债\"}, {\"行号\": 3378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22784d99c51a507d84978c23dbff2e65\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e49af749c80d661a22e2b482e1db629b\", \"内容\": \"34、股本\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a669b83f1517713dc4884a936504c355\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 无 584,000,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 584,000,000.00 期末余额\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f11c097fe460ce865290a27526fdd54a\", \"内容\": \"35、资本公积\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0752024f19cc7c999be35ce180c80d94\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 708,628,360.65 187,223,741.19 895,852,101.84 5,928,623.95 本期增加 本期减少 5,928,623.95 期末余额 702,699,736.70 187,223,741.19 889,923,477.89\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e504bdeea799a4909c7636da23bb24e\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本溢价的变动主要系本年购买衡水葵花少数股东股权减少5,928,623.95元所致，上述购买少数股东权益的交易的会计处理 依据《会计准则第33号—合并财务报表》相关规定。\"}, {\"行号\": 3388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2533bb0ab663fb0a6e8c774d069b21e\", \"内容\": \"36、库存股\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d754af3d51eea5c010573936e3365de\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存股 期初余额 本期增加 22,762,480.55 本期减少 期末余额 22,762,480.55\"}, {\"行号\": 3391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee011d4e5354b7ea3031f75caa1943f5\", \"内容\": \"合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62c8c13f75c8b3f321a65314f42d20ba\", \"内容\": \"22,762,480.55\"}, {\"行号\": 3399, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62c8c13f75c8b3f321a65314f42d20ba\", \"内容\": \"22,762,480.55\"}, {\"行号\": 3401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"843b37a3e04a6c09557450be57417474\", \"内容\": \"本期库存股回购股份增加22,762,480.55元，本公司2019年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回 购公司股份的方案》，截至2019年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份1,575,157股，占公司目前总股本的0.27%， 最高成交价14.60元/股，最低成交价14.14元/股，回购价格均未超过22元/股，累计支付的自有资金总额为2,276.25万元（不含 交易费用）,回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。\"}, {\"行号\": 3403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1874bcdbc85364704f9ffd8e0db5e226\", \"内容\": \"37、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f773a5c87c54569458601ba95ec054eb\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 177,166.0 8 177,166.0 8 99,218.40 75,928.32 -170,745 .12 -170,745 .12 394,998. 41 394,998. 41 75,928.32 224,253. 29 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 3408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24\", \"内容\": \"本期所得 税前发生 额\"}, {\"行号\": 3412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85b593fa130caa325733ca14597ade46\", \"内容\": \"一、不能重分类进损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 二、将重分类进损益的其他综合 收益 外币财务报表折算差额 -347,911.20 -347,911.20\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcdf6c974dfe19c46d394bef83dfedfe\", \"内容\": \"253,094.4 0 253,094.4 0\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d25cdd0f737736814d07a5ba5c33da4\", \"内容\": \"75,928.32\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3d858c0098c9c61ecf1a8a3d9a975e6\", \"内容\": \"295,780.01 99,218.40\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e886ca4f3c9ff42f1a954f06cf10467\", \"内容\": \"295,780.01 99,218.40 352,312.8 0\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd1724bf65d3e7b0a1ef3c54636f5ed1\", \"内容\": \"99,218.40 276,384.4 8\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8eb3789c9e639429f1bfb4c52641d4\", \"内容\": \"其他综合收益合计\"}, {\"行号\": 3426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a32651c6fbcf15a723af65a0150ff3a\", \"内容\": \"-52,131.19\"}, {\"行号\": 3428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37fb057e2c575e6fc4e9d7ed78562bc2\", \"内容\": \"其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无\"}, {\"行号\": 3430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f939442c8c7d9c108f6acfda65f76c32\", \"内容\": \"38、专项储备\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3eef9ec689cdd92fe681bfb87d084923\", \"内容\": \"单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 23,408,450.23 23,408,450.23 本期增加 3,499,371.53 3,499,371.53 本期减少 5,236,811.53 5,236,811.53 期末余额 21,671,010.23 21,671,010.23\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c561d017e269514646d04bd00df23f1\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无\"}, {\"行号\": 3435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 3437, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29066b64f2403669ba1a8874cdb9c8c6\", \"内容\": \"39、盈余公积\"}, {\"行号\": 3440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a455f50b8ffa677ebf8b087b2475d3ef\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 合计 期初余额 197,072,792.45 26,722,563.93 223,795,356.38 41,701,506.08 本期增加 41,701,506.08 本期减少 期末余额 238,774,298.53 26,722,563.93 265,496,862.46\"}, {\"行号\": 3442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7979a26b62cf6635f2f814836d37c6f6\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据 《公司法》 公司章程的规定， 、 本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。 法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50% 以上的，不再提取。\"}, {\"行号\": 3444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdeceeb8ecb5d0e661c416313bd8de76\", \"内容\": \"40、未分配利润\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffc2d198606e1bd7da3a70210e5df6f6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 1,545,845,731.24 1,545,845,731.24 565,422,018.73 41,701,506.08 584,000,000.00 1,485,566,243.89 上期 1,311,265,850.00 1,311,265,850.00 563,277,153.72 36,697,272.48 292,000,000.00 1,545,845,731.24\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18998bd85758660a4563c3ce29eeac59\", \"内容\": \"41、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5c75657502b45d2f00c9902b3b48e6\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 4,368,914,583.97 2,499,057.92 4,371,413,641.89 成本 1,806,201,921.57 5,509,245.06 1,811,711,166.63 收入 4,469,165,037.41 2,591,240.06 4,471,756,277.47 成本 1,823,795,317.08 7,048,450.88 1,830,843,767.96 上期发生额\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5878a7ab84fb43402106c575658472fa\", \"内容\": \"167\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1c20e7c25186da75119c0c35e9b2de\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 其他说明 无\"}, {\"行号\": 3454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a1e2d8bd1e51f85948ebea3717ffd27\", \"内容\": \"42、税金及附加\"}, {\"行号\": 3455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99e9f69295a1ecada81e1f025667c2e5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 合计 其他说明： 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 本期发生额 21,553,272.01 15,513,869.89 464,692.00 9,463,183.91 8,672,217.76 81,759.25 2,865,595.79 2,982,243.51 61,596,834.12 上期发生额 29,744,868.88 21,296,316.83 348,828.00 8,828,360.38 9,687,153.00 81,991.86 2,953,929.85 1,665,500.48 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\"44、管理费用\"}, {\"行号\": 3465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e13d3bff797c7f48666156a63f4fb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬费 折旧及摊销费 管理人员差旅费 办公、物业、电话费 汽车费用 日常维修费 业务招待费 租赁费 安全费用 试检验、技术开发费 财产保险费 咨询服务费及会议费 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 202,870,827.30 43,272,704.43 23,091,113.29 15,514,965.28 6,760,164.81 5,488,705.15 6,318,498.36 7,209,158.45 3,766,563.40 3,423,701.14 1,755,301.50 16,832,272.80 38,429,625.42 374,733,601.33 上期发生额 188,961,005.57 41,415,136.44 29,327,671.16 20,818,807.83 8,005,402.70 7,133,957.73 6,602,138.84 5,819,224.19 3,809,924.12 3,626,910.94 2,139,568.65 10,317,722.01 32,845,225.00 360,822,695.18\"}, {\"行号\": 3467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0adcc2de79ad8a91943f43858ee71de2\", \"内容\": \"45、研发费用\"}, {\"行号\": 3468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bd78c85433db3ccf4c20b957461b2f9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 材料费 委外研发费 折旧及摊销费用 实验检验维修费 差旅费 燃料动力费 租赁费用 咨询服务费用 办公费 本期发生额 42,983,030.03 40,762,617.00 16,838,297.42 8,658,606.94 2,570,337.63 882,260.68 1,148,310.60 138,210.04 291,853.96 94,056.73 上期发生额 46,930,940.51 42,806,563.17 10,743,818.93 8,273,842.98 3,532,731.95 2,911,429.35 985,773.28 804,963.02 573,769.52 337,000.49\"}, {\"行号\": 3470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65547b294a549343b2e01fed941f2c62\", \"内容\": \"其他 合计 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d40710a510cd09d92b0f22ca72770aa\", \"内容\": \"3,884,261.33 118,251,842.36\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a75cee1e3b3b7345d8a48718f0c207c8\", \"内容\": \"4,012,731.13 121,913,564.33\"}, {\"行号\": 3480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c65812d78f219542821bcae2423161b\", \"内容\": \"46、财务费用\"}, {\"行号\": 3481, \"是否重复\": 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研发资助奖励收入 产业扶持资金 2017 年创新劵补贴 2018 年专利技术项目资助资金 支持民营经济发展资金 专利技术专项资金 返个人所得税 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展 局实体经济发展奖励款 外贸出口奖励 发明专利奖励 设备资金支持 小规格生产线技改项目 2018 年创新引导 政府补贴 企业基础建设扶持资金 数字化车间 自动化立体药物储存仓升级改造 复方愈创木酚甘油醚口服液的研制 2019 年第五批市工业和信息化专项资金 打造精品药设备提质升级改造 2017 年度企业数字化（智能）车间奖励 资金 2014 年第一批省专利技术专项资金 研发补助 省企业技术中心奖励 研发投入补助资金 300,000.00 1,400.00 10,000.00 136,842.12 27,777.78 500,000.00 52,167.60 536,808.38 374,583.33 115,000.00 180,000.00 1,200,000.00 184,510.00 2,000,000.00 3,600.00 500,000.00 300,000.00 100,000.00 5,200,000.00 6,750,000.00 104,320.24 900.00 372,000.00 35,000.00 53,000.00 412,700.00 6,000.00 9,560.66 500,000.00 200,000.00\"}, {\"行号\": 3556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20ddb09f92bd23fc2e821f2bc4ae8f6d\", \"内容\": \"2,000,000.00 100,000.00 450,000.00 500,000.00 100,000.00\"}, {\"行号\": 3558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3560, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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3582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 3584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4c06870303aa2aeacf466d2b10df306\", \"内容\": \"上期发生额 5,613,078.73 -18,784,735.68 -6,433,786.91 -5,594.05 -10,300,862.81 -18,784,735.68 -11,127,165.04\"}, {\"行号\": 3586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de8926d033620ad3794263fc8ffc3351\", \"内容\": \"52、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab498641103a8b21177a709e252d3be7\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 持有待售得非流动资产 处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物找出及无形资产而 产生得利得或损失 合计 3,514,842.02 25,534,262.97 3,514,842.02 16,287,985.58 本期发生额 上期发生额 9,246,277.39\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a296abeb2aefb82d8bbcbfff89446376\", \"内容\": \"53、营业外收入\"}, {\"行号\": 3590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5540abbe4ad8a0663d763b4e56e1f716\", \"内容\": \"单位： 元 项目 接受捐赠 政府补助 非流动资产毁损报废利得 罚没利得 无法支付的款项 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 铁力市奖励 优秀民营企 业 奖励 否 否 100,000.00 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 586,600.00 13,555,812.39 27,552.30 21,489.97 14.44 7,698,837.02 21,890,306.12 27,817.59 78.88 3,638,006.96 20,952,439.57 17,286,536.14 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 586,600.00 13,555,812.39 27,552.30 21,489.97 14.44 7,698,837.02 21,890,306.12\"}, {\"行号\": 3592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 3594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"748e015bf8a1611a8bc8b257a0ecf0ca\", \"内容\": \"税收优惠返 还 党建补贴 劳模职工创 新工作室奖 励 省企业技术 中心奖励 优秀企业奖 励金 2018 年度民 营经济考核 支持资金纳 税贡献突出 企业 节水奖 收到 2018 年 度商务局返 税 发明专利补 助 研发资助奖 励收入 其他 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0764b292e8ee21ce42755da9290817e6\", \"内容\": \"补助 补助\"}, {\"行号\": 3600, 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3668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a37dc8a93d9c5d557bc834e05f3b792f\", \"内容\": \"30,000.00 13,900.00 13,555,812.3 17,286,536.1 9 4\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9390236162438232e6fd49f5dad8db0\", \"内容\": \"54、营业外支出\"}, {\"行号\": 3671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75074eba9b0be73b901996d91aeca1d0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 对外捐赠 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 其他说明： 无 176 本期发生额 848,486.44 1,746,029.83 1,734,142.73 4,328,659.00 上期发生额 13,929,503.07 663,572.48 1,702,851.22 16,295,926.77 计入当期非经常性损益的金 额 848,486.44 1,746,029.83 1,734,142.73 4,328,659.00\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d624d4a4e0cc45ff0e676bc7096776e6\", \"内容\": \"55、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22cf8c1bb57df3c1aaa436d8524c53c4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 145,509,021.87 -2,648,297.73 142,860,724.14 上期发生额 122,013,653.67 -9,405,922.86 112,607,730.81\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eff3503e802d51fa208d282b3d05cc7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 加计扣除 所得税费用 其他说明 无 22,864,401.71 -8,002,252.18 142,860,724.14 本期发生额 777,973,508.18 194,493,377.05 -66,929,763.15 8,714,519.03 -22,968.75 -8,237,496.67 -19,092.90\"}, {\"行号\": 3681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cae12412e1abdca152ca30604991cf0c\", \"内容\": \"56、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fd8629cb56f459e9986af463342e14b\", \"内容\": \"详见附注七 37。\"}, {\"行号\": 3684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1317f63af2754c359fb79d4174c6645f\", \"内容\": \"57、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18da552b330c725b39f991574fc70714\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 本期发生额 132,799,681.42 上期发生额 67,758,037.39\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c07f0d3aa4d160d0d9dea7819c0a566\", \"内容\": \"往来、代垫款及备用金 保证金 利息收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明：\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3af3365b0e1f6354ff68e32fe1373d\", \"内容\": \"68,559,466.22 47,049,421.93 14,049,771.70 3,669,707.82 266,128,049.09\"}, {\"行号\": 3695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08647a2d1308276e25c8f059641cfcad\", \"内容\": \"140,163,873.44 37,966,379.29 6,942,907.81 1,132,424.02 253,963,621.95\"}, {\"行号\": 3697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c945015a13781cb801ae61092d2bce93\", \"内容\": \"单位： 元 项目 办公费及保险费 差旅费 租赁费及房屋押金 咨询服务、审计费 广告宣传费 交通运输、路桥费及汽车使用费 往来款及代收代垫款项 业务招待费 职工备用金 装修费（维修费） 试检验、技术开发费 上架管理及折扣费 对外捐赠 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 20,448,597.44 39,565,687.84 9,301,458.82 150,077,379.59 803,430,662.95 74,877,313.94 49,774,705.57 14,001,909.49 20,926,269.61 5,492,375.15 24,467,540.00 36,717,865.90 848,486.44 99,875,016.58 1,349,805,269.32 上期发生额 26,785,716.50 142,955,511.03 7,754,184.34 176,865,169.87 804,375,548.35 82,078,568.98 61,920,488.51 14,240,894.15 21,443,385.12 7,090,832.54 24,535,147.51 44,621,774.75 10,929,503.07 114,813,997.31 1,540,410,722.03\"}, {\"行号\": 3700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3851901b1b61cdb8068834afb535147f\", \"内容\": \"（3）收到的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b\", \"内容\": \"（4）支付的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3708, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e4044b14a73f04328af25b012a70685\", \"内容\": \"项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明：\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907\", \"内容\": \"（5）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f3dc0b237807fa62ed962cb72c26ea\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad\", \"内容\": \"（6）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5cf408d02f1793cf5f1e22ab24bcb07\", \"内容\": \"单位： 元 项目 购买少数股东股权 偿还天津药研院少数股东借款 分红手续费 库存股 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 22,764,942.66 36,414,942.66 27,508,568.64 本期发生额 13,650,000.00 上期发生额 24,608,000.00 2,517,496.89 383,071.75\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fb754bb4db3f4bf76295f3b2759e116\", \"内容\": \"58、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0efab8637179e6dcb13bce46433da239\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,718,477.53 12,136,789.22 663,572.48 8,876,912.79 -3,514,842.02 -25,534,262.97 128,654,932.97 20,882,906.71 1,321,993.33 124,819,037.27 19,442,085.17 1,244,062.63 本期金额 -635,112,784.04 33,138,360.48 上期金额 -607,795,168.68 11,127,165.04\"}, {\"行号\": 3725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 3727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3519f7a754a24a353c566b73b4674ecd\", \"内容\": \"投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---\"}, {\"行号\": 3731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbb61e49b24ef9f2590cb3636b72b783\", \"内容\": \"-11,020,049.04 304,215.22\"}, {\"行号\": 3733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ac9cf2104411380010559039d695805\", \"内容\": \"-10,480,027.73 -2,033,265.19\"}, {\"行号\": 3735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2cf81b5dc6683f08fb3f5efadf016d0\", \"内容\": \"-2,952,512.95 130,816,394.48 -57,220,628.56\"}, {\"行号\": 3737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9a6ab49dca623fdbff905dec6cece8a\", \"内容\": \"-7,372,657.67 -20,077,341.47 -79,656,127.85\"}, {\"行号\": 3739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d5546cd9429f90964652e14448952aa\", \"内容\": \"91,948,856.30 981,327,677.71 --1,465,484,874.68 1,225,560,590.79 239,924,283.89\"}, {\"行号\": 3741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acf7939c743f22b7c8f3b6a1a7e21a93\", \"内容\": \"237,392,970.91 866,207,292.09\"}, {\"行号\": 3743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8976693a7bff9cb9154ff7626070b72\", \"内容\": \"1,225,560,590.79 897,792,522.83 327,768,067.96\"}, {\"行号\": 3745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21451ced32ffa08921658ceca241b88b\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fb664d33d384912956f039e6c6fb88\", \"内容\": \"（3）本期收到的处置子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3749, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21451ced32ffa08921658ceca241b88b\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----\"}, {\"行号\": 3751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f\", \"内容\": \"180\"}, {\"行号\": 3753, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9\", \"内容\": \"（4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ce7bb67930d65065276cd0223912669\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 1,465,484,874.68 211,371.55 1,446,965,255.68 18,308,247.45 1,465,484,874.68 期初余额 1,225,560,590.79 182,598.06 1,224,424,991.23 953,001.50 1,225,560,590.79\"}, {\"行号\": 3758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3dbc6fa355cb7d75071cf5074572e4b\", \"内容\": \"59、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543fda92f31954a2c277b7defd0b9925\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：\"}, {\"行号\": 3761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1956e07145d87e791405624de06081f0\", \"内容\": \"60、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56508575bb5e86ad0c44f4093e86d675\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 无形资产 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因 383,040.69 银行存款司法冻结 50,413,835.40 隆中葵花抵押借款 50,796,876.09 --\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7153f300a197588025b94aeddf266362\", \"内容\": \"61、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30a1e0808f3e1e8aeb5781bfce06b765\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -976,772.30 6.9762 折算汇率 -6,814,158.92 期末折算人民币余额\"}, {\"行号\": 3767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f467ad5bdd9d98e56dddbf3cde921c4b\", \"内容\": \"应收账款 其中：美元 欧元\"}, {\"行号\": 3769, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3771, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3775, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"323f75d9fb5c65e60f214cda907395c5\", \"内容\": \"港币\"}, {\"行号\": 3779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3781, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3783, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9\", \"内容\": \"其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7987c056e2d3e1d6fd1a9ebfda84048\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位名称 Sunflower forest,inc 主要经营地 美国 记账本位币 美元 选择依据 当地流通货币\"}, {\"行号\": 3790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd0355704d42cab828796f67a9d98734\", \"内容\": \"62、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae3ce11f25bef90e1655ee033199f742\", \"内容\": \"单位： 元 种类 计入递延收益的政府补助 计入其他收益的政府补助 计入营业外收入的政府补助 冲减成本费用的政府补助 金额 115,103,682.21 递延收益 11,581,211.77 其他收益 13,555,812.39 营业外收入 5,190,000.00 财务费用 列报项目 计入当期损益的金额 13,321,011.61 11,581,211.77 13,555,812.39 5,190,000.00\"}, {\"行号\": 3793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 3796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c5bde74a8f110656874902f07378009\", \"内容\": \"182\"}, {\"行号\": 3798, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30e0a6fe3fc238b5621b7db02c6d8af3\", \"内容\": \"63、其他\"}, {\"行号\": 3802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4060c2a08da00d376237971f3f1379\", \"内容\": \"1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95da611142bbb3becf19ab40269d358\", \"内容\": \"单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润\"}, {\"行号\": 3806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc\", \"内容\": \"购买日\"}, {\"行号\": 3808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c\", \"内容\": \"（2）合并成本及商誉\"}, {\"行号\": 3809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2\", \"内容\": \"（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债\"}, {\"行号\": 3812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"299545605147e5c4ac036ff3b15e357c\", \"内容\": \"购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6\", \"内容\": \"购买日账面价值\"}, {\"行号\": 3818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a60e20c128754896c2d4210da891bd\", \"内容\": \"（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失\"}, {\"行号\": 3819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e\", \"内容\": \"是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7\", \"内容\": \"183\"}, {\"行号\": 3823, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f\", \"内容\": \"（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05342d5a087bed33024339b450cd0c4d\", \"内容\": \"单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7\", \"内容\": \"被合并方名 称\"}, {\"行号\": 3830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571840b08e504b78ddd609b68a9003ad\", \"内容\": \"（2）合并成本\"}, {\"行号\": 3833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13eeec47b28f72d66911110dca00866c\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7\", \"内容\": \"（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值\"}, {\"行号\": 3836, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46490fce3fed43be73ef7f85522b5740\", \"内容\": \"合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581\", \"内容\": \"上期期末\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767\", \"内容\": \"3、反向购买\"}, {\"行号\": 3843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb\", \"内容\": \"交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：\"}, {\"行号\": 3845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5496adddb66b42587ed2344f74592d98\", \"内容\": \"4、处置子公司\"}, {\"行号\": 3846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8\", \"内容\": \"是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 3850, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20\", \"内容\": \"5、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 3853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：\"}, {\"行号\": 3855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f4b5e423fd2332205e75d5d17bc28c\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 哈尔滨葵花药业有限公司 葵花药业集团医药有限公司 四川省葵花医药有限公司 广东葵花医药有有限公司 黑龙江葵花大药房有限公司 哈尔滨红叶医药有限公司 葵花药业集团北京药物研究院有限公 司 黑龙江葵花药业股份有限公司 黑龙江省葵花包装材料有限公司 黑龙江葵花药材基地有限公司 葵花药业集团（伊春）有限公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有 限公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限 公司 葵花药业集团（佳木斯）有限公司 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公 司 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公 司 葵花药业集团（冀州）有限公司 哈尔滨市 哈尔滨市 广汉市 广州市 五常市 哈尔滨市 北京市 五常市 五常市 五常市 铁力市 重庆市 哈尔滨 市 工业 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 间接 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 非同一控制下企业合并取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 取得方式\"}, {\"行号\": 3861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017c30bbee716073073ea2c177c3d7b4\", \"内容\": \"五常市 商业 广汉市 商业 广州市 商业 五常市 商业 五常市 商业 北京市 产品研发 五常市 工业 五常市 工业 五常市 种植业 铁力市 工业 重庆市 工业\"}, {\"行号\": 3863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08762aea9bf696acecf12a0848a12064\", \"内容\": \"99.90% 0.10% 同一控制下企业合并取得 99.90% 0.10% 同一控制下企业合并取得 100.00% 96.32% 90.00% 同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0024d938780c249d1d22bfaa46f6ef9\", \"内容\": \"迁安市\"}, {\"行号\": 3867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ae2c2cf43cc9b864cc844cd12e364d0\", \"内容\": \"迁安市 工业 佳木斯 市 佳木斯 市 衡水市 冀州市 临江市\"}, {\"行号\": 3869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84012d81a10ff100ac1f031112ae05b8\", \"内容\": \"98.68%\"}, {\"行号\": 3871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c8de3e20341c79eb1cf9efa0dad1c1\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71174f347f3c722a5f413e35090c3518\", \"内容\": \"佳木斯市\"}, {\"行号\": 3875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cba8490d66c1729f0145d3f809f2a7b\", \"内容\": \"工业\"}, {\"行号\": 3877, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3879, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c8de3e20341c79eb1cf9efa0dad1c1\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3881, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71174f347f3c722a5f413e35090c3518\", \"内容\": \"佳木斯市\"}, {\"行号\": 3883, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cba8490d66c1729f0145d3f809f2a7b\", \"内容\": \"工业\"}, {\"行号\": 3885, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3887, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c8de3e20341c79eb1cf9efa0dad1c1\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c5b6252c0b94615b73d60c35b3753c9\", \"内容\": \"衡水市 冀州市\"}, {\"行号\": 3891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dde0c0ac4c68f7c402c5c704417c85dd\", \"内容\": \"95.00% 95.00% 90.00%\"}, {\"行号\": 3893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee38b6926acd7752aa0f255c1c3a00f5\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得 185\"}, {\"行号\": 3895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f6d12719ccf6aa37274bdcaca0ef97a\", \"内容\": \"葵花药业集团（吉林）临江有限公司 临江市\"}, {\"行号\": 3897, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"363f52950c5dc41557828b5dceeb8cda\", \"内容\": \"葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 襄阳市 葵花药业集团湖北武当有限公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研 究院有限公司 十堰市 重庆市\"}, {\"行号\": 3901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28aafc87c7c13eb37485b554487df99a\", \"内容\": \"襄阳市 十堰市 重庆市 产品研发 运城市 商业 天津市 产品研发 技术引\"}, {\"行号\": 3903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa6a4de8d7d182de646611cbf5149bc7\", \"内容\": \"65.00% 65.00% 100.00% 70.00% 70.00%\"}, {\"行号\": 3905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb515f331bd20d78609e1bc05eda6850\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e7af064197152c293104761f1347fc\", \"内容\": \"葵花药业集团山西药材基地有限公司 运城市 葵花药业集团（天津）药物研究院有 限公司 天津市\"}, {\"行号\": 3909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0dc749a07d8acaef45e6814e77e80e\", \"内容\": \"sunflower forest,inc\"}, {\"行号\": 3911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58\", \"内容\": \"美国\"}, {\"行号\": 3913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58\", \"内容\": \"美国\"}, {\"行号\": 3915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bbfcc30b37e627b3a7ba6da64e02756\", \"内容\": \"进、对外 贸易\"}, {\"行号\": 3917, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c8de3e20341c79eb1cf9efa0dad1c1\", \"内容\": \"非同一控制下企业合并取得\"}, {\"行号\": 3921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"516d259fd30709953c5e25abce0c31df\", \"内容\": \"葵花药业集团重庆小葵花健康产业发 展有限公司\"}, {\"行号\": 3923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"050324c3223a7d7cfdfdd208cd5d289b\", \"内容\": \"健康产品 哈尔滨市 重庆市 研发、生 产、销售 六盘水 市 工业 70.00% 非同一控制下企业合并取得 100.00% 通过设立或投资等方式取得\"}, {\"行号\": 3925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aef3f57e93bcbc9ea5c7d1529813268\", \"内容\": \"葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司 六盘水市 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无\"}, {\"行号\": 3927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"293024fc87889938bb586854ef559806\", \"内容\": \"持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30f4689d5a168db53f03d924025c15b3\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 衡水葵花 重庆葵花 唐山葵花 襄阳葵花 少数股东持股比例 5.00% 10.00% 1.32% 35.00% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 2,842,210.62 8,658,016.72 312,940.76 56,461,875.72 派的股利 3,200,000.00 5,100,000.00 488,400.00 10,525,609.97 期末少数股东权益余额 20,558,097.52 41,116,195.04 2,034,575.67 139,598,597.78\"}, {\"行号\": 3932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffdd7607832b486a68a78b98c5721f91\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无 186\"}, {\"行号\": 3934, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfa54de6d082f6fb2c271c03efef2b0\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 子公司 名称 衡水葵 花 重庆葵 花 唐山葵 花 襄阳葵 花 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额\"}, {\"行号\": 3939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9e086da3d020f3550eaa4f887a3b9c1\", \"内容\": \"252,980, 287,211, 540,191, 239,782, 43,029,8 282,812, 265,662, 287,845, 553,508, 269,822, 42,505,5 312,327, 144.59 172.79 317.38 296.78 18.95 115.73 805.89 674.84 480.73 294.18 42.23 836.41\"}, {\"行号\": 3941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5baf9a59e9cdca0f857de5d5846d4497\", \"内容\": \"368,586, 217,793, 586,380, 33,862,5 141,355, 175,218, 360,760, 229,039, 589,800, 59,208,8 153,983, 213,191, 346.47 880.67 227.14 01.18 775.60 276.78 311.84 730.44 042.28 94.82 101.28 996.10\"}, {\"行号\": 3943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cd3db673240c370672c90a8ed636e19\", \"内容\": \"124,039, 174,653, 298,693, 136,935, 7,623,39 144,558, 116,888, 191,437, 308,326, 131,782, 8,630,79 140,413, 392.90 619.54 012.44 092.32 9.52 491.84 860.04 715.70 575.74 742.06 9.52 541.58\"}, {\"行号\": 3945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbf76f4d7732f95e98ee7e570b728e29\", \"内容\": \"275,534, 429,672, 705,206, 187,194, 119,159, 306,353, 277,665, 256,763, 534,428, 253,596, 13,180,8 266,777, 001.02 669.89 670.91 059.66 474.75 534.41 223.05 275.50 498.55 862.72 03.10 665.82 单位： 元 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"786fa508864e5a5144095d22dd5af6af\", \"内容\": \"子公司名称 营业收入 净利润\"}, {\"行号\": 3949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0168a7fa2daab90e3144340c5eee4a58\", \"内容\": \"综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19951608e3b3edacac8928b7a32f9acd\", \"内容\": \"衡水葵花\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6d67f6cde021e65c1c9f3a4576f2445\", \"内容\": \"396,512,649. 56,844,212.3 56,844,212.3 61,519,381.9 445,623,763. 56,767,666.8 56,767,666.8 66,896,246.0 08 5 5 6 68 4 4 6\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"188b0be0e91eb5513898be27362b7938\", \"内容\": \"重庆葵花\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6d30c0150e1d6e57f558fcbe6629d5b\", \"内容\": \"256,494,226. 86,580,167.2 86,580,167.2 34,372,868.1 298,874,204. 56,238,760.8 56,238,760.8 136,946,401. 39 3 3 9 19 5 5 11\"}, {\"行号\": 3959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56751230d1a948131b7a44adb65e9648\", \"内容\": \"唐山葵花\"}, {\"行号\": 3961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12c3c0be75b5c8f7d1293f7d8f717a6d\", \"内容\": \"210,008,449. 23,707,633.3 23,707,633.3 49,171,257.2 203,436,896. 44,233,118.2 44,233,118.2 46,842,390.8 33 7 7 2 74 8 8 5\"}, {\"行号\": 3963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7303025024ea3ace95adac83f5d7dc87\", \"内容\": \"襄阳葵花 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2594c052b90b35f001377c8c16d814f1\", \"内容\": \"823,877,857. 161,319,644. 161,319,644. 187,692,730. 723,575,548. 75,626,342.7 75,626,342.7 149,154,504. 69 90 90 06 48 9 9 09\"}, {\"行号\": 3967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8072d252800c5b1482043f9539a72dd6\", \"内容\": \"（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持\"}, {\"行号\": 3968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d59594eb41f451f45e739dd25875a569\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 3971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3233a643bd93fbf7e2129ddd34340d87\", \"内容\": \"2019年12月，公司以自有资金人民币1,365.00万元收购自然人刘海港先生持有衡水葵花210.00万元的股权，占该公司的股权\"}, {\"行号\": 3973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 3975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02b1ead5f503471d6f97f116a6e11dae\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 比例为3.00%，收购后公司持股比例增至95%，详见附注十七、2长期股权投资。\"}, {\"行号\": 3977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b\", \"内容\": \"（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 3978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe436cdfa5ce56bbc3befa202b0f9cd\", \"内容\": \"单位： 元 衡水葵花 --现金 13,650,000.00 13,650,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 其他说明 无 7,721,376.05 5,928,623.95 5,928,623.95\"}, {\"行号\": 3980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1\", \"内容\": \"3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 3981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ad9994fc404ff0b717bed11f82890d7\", \"内容\": \"持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法\"}, {\"行号\": 3983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"defad2efc7b7ab23b6434450c127f936\", \"内容\": \"合营企业或联营 企业名称\"}, {\"行号\": 3985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"153c1e084f380abd5024d3bb3afbb555\", \"内容\": \"在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：\"}, {\"行号\": 3987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f\", \"内容\": \"（2）重要合营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"783c7b8ff5af298d710520119f57356e\", \"内容\": \"（3）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3995, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcb88e0137649590b755372b040afad\", \"内容\": \"188\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b\", \"内容\": \"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 4002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----\"}, {\"行号\": 4004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8\", \"内容\": \"（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9b5b3aa8a72ce85ec046a96de3928f8\", \"内容\": \"单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a\", \"内容\": \"（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营\"}, {\"行号\": 4008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5\", \"内容\": \"持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接\"}, {\"行号\": 4010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e\", \"内容\": \"5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益\"}, {\"行号\": 4011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de\", \"内容\": \"未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：\"}, {\"行号\": 4013, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 4015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 4016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8e14bcb69b2bb5e81b546d48e2e22e\", \"内容\": \"1.信用风险\"}, {\"行号\": 4017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e7445cdb7f2ae5c34683237696f41c3\", \"内容\": \"信用风险是指金融工具的一方不履行义务， 造成另一方发生财务损失的风险。 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 189\"}, {\"行号\": 4019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eda04e999a8963ce3a77c5c42d0a4fa\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。\"}, {\"行号\": 4021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2c00c810a6b4a082ac56f19cede52f6\", \"内容\": \"2.市场风险\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5f436cea9d5fee556dccf92188c77da\", \"内容\": \"金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来 源于银行长期借款以及应付债券。 （2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及 上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债， 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币 的金额列示如下：\"}, {\"行号\": 4024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2742383f44d5a1c273030897261fcd86\", \"内容\": \"项目 美元 货币资金 976,772.30\"}, {\"行号\": 4026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86151a1c17d30090e61259fb36e812c3\", \"内容\": \"期末余额 其他外币 合计 976,772.30 美元 978,356.32\"}, {\"行号\": 4028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3acc8b4dc12a2971f529bad84517587d\", \"内容\": \"上年年末余额 其他外币 合计 978,356.32\"}, {\"行号\": 4030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0765668828f598f5592352b2b3dc139\", \"内容\": \"976,772.30\"}, {\"行号\": 4034, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0765668828f598f5592352b2b3dc139\", \"内容\": \"976,772.30\"}, {\"行号\": 4036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6ea3fa5bc5588f24cb424afa49b1cea\", \"内容\": \"978,356.32\"}, {\"行号\": 4038, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6ea3fa5bc5588f24cb424afa49b1cea\", \"内容\": \"978,356.32\"}, {\"行号\": 4040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a60ba735f7c40424c4534be6a722d9c5\", \"内容\": \"3.流动性风险\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c37f5b8d75a1b3dab9c2efdc22f379c\", \"内容\": \"流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确 保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的 有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 4044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 4045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa6e5f44e1510cdf6120fdfd2fd24073\", \"内容\": \"单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 二、 非持续的公允价值计 量 -----第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 --\"}, {\"行号\": 4047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 4049, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac\", \"内容\": \"2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他\"}, {\"行号\": 4053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 4055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909b5965b038ec48431b7faa34830bdb\", \"内容\": \"母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例\"}, {\"行号\": 4057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48dd6abe8880178430dca75177e4bd45\", \"内容\": \"母公司名称\"}, {\"行号\": 4059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 4061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad1002477aa8bac25cf381c8ec1bcd1b\", \"内容\": \"业务性质 项目投资\\\\企业管理服务\\\\投资与\"}, {\"行号\": 4063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc\", \"内容\": \"注册资本\"}, {\"行号\": 4065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55615cc87d7772fd22034d488ca214c\", \"内容\": \"葵花集团有限公司 五常市\"}, {\"行号\": 4067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f9e50e96a94fb481888f8fb1c5a36c\", \"内容\": \"资产管理\\\\社会经济咨询\\\\市场调 10,000.00 万 查\"}, {\"行号\": 4069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af31ca9455b2bbdc32b89152501de20d\", \"内容\": \"45.41%\"}, {\"行号\": 4071, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af31ca9455b2bbdc32b89152501de20d\", \"内容\": \"45.41%\"}, {\"行号\": 4073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56323daf0794711b2e6743066263ad9c\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明\"}, {\"行号\": 4075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 4076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffa96c33075b39271bdfc1fb8204a477\", \"内容\": \"本企业最终控制方是关彦斌。 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 4078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 4079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bd41069e7f4f6839f2bf46830642c4e\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 。\"}, {\"行号\": 4081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 4082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系\"}, {\"行号\": 4084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc\", \"内容\": \"191\"}, {\"行号\": 4086, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6342e1f2c4ddd7c83304babf6d6385\", \"内容\": \"其他关联方名称 五常葵花阳光米业有限公司 南京同仁堂药业有限责任公司 关一 宫延凤 杨玉庆 何涛 张晓静 高铁 高余香 其他说明 无 同一实际控制人 实际控制人亲属控制之公司 实际控制人之女、总经理 董事长直系亲属的配偶 监事何岩之配偶 监事何岩之兄长 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 4092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5b67ac1e81c900c7cd24cefc9390136\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 五常葵花阳光米业 有限公司 关联交易内容 采购大米 本期发生额 7,971,996.11 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 6,477,385.60\"}, {\"行号\": 4094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7008a843439851e9db960a5768e51ab\", \"内容\": \"10,000,000.00 否\"}, {\"行号\": 4096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b6426f27c1020ed92f8e300cd8fbe03\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 84,271.86\"}, {\"行号\": 4098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1368891a2e3b7f19d4e2fe333f92b8f0\", \"内容\": \"南京同仁堂药业有限责任公司 销售货物 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 南京同仁堂药业有限责任公司系实际控制人亲属于2017年3月取得该公司的控制权。\"}, {\"行号\": 4100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8783f710df20b76abe04176244abbb\", \"内容\": \"（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况\"}, {\"行号\": 4101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0012db3ace2e937dd7b939cb4579f0d5\", \"内容\": \"本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 192 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益\"}, {\"行号\": 4103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbeed8878cdb9822879268a50afb683a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费\"}, {\"行号\": 4105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc23072d15221bb78428ff542fa9932b\", \"内容\": \"（3）关联租赁情况\"}, {\"行号\": 4106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"469847a968b150ecf09ae376ebecc68f\", \"内容\": \"本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 4108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c\", \"内容\": \"（4）关联担保情况\"}, {\"行号\": 4109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"797dceee6a8c42d2620fdf6915225c08\", \"内容\": \"本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 五常葵花 隆中葵花 临江葵花 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 无 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 2018 年 08 月 22 日 80,000,000.00 2019 年 01 月 02 日 46,339,200.00 2018 年 02 月 28 日 担保到期日 2019 年 08 月 21 日 2025 年 01 月 01 日 2022 年 12 月 01 日 担保是否已经履行完毕 是 否 否\"}, {\"行号\": 4111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828\", \"内容\": \"（5）关联方资金拆借\"}, {\"行号\": 4112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb8d89e7d60266d30826a0681be6d7f2\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明\"}, {\"行号\": 4114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 4116, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d\", \"内容\": \"（6）关联方资产转让、债务重组情况\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2caefda6a792e5f997ff8d368400034\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 4121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e\", \"内容\": \"（7）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 4122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e4d0612fe49fc92dbd426b6a42b9cee\", \"内容\": \"单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 5,588,983.30 上期发生额 6,356,600.00\"}, {\"行号\": 4124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"940ee8294fb05c185e86acbefb216469\", \"内容\": \"（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目\"}, {\"行号\": 4125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d713ec0c4917cdafbe85ac7909c84ead\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目名称 预付款项： 五常葵花阳光米业有限公司 合 计： 其他应收款 高铁 张晓静 葵花集团有限公司 五常葵花阳光米业有限公司 合 计： 159,496.00 159,496.00 1,290,000.00 280,000.00 310,000.00 700,000.00 193,639.20 193,639.20 718,680.00 718,680.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 4128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffc37b7a3c6890834d0cdf0031b21697\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 其他应付款 高铁 高余香 宫延凤 关联方 期末账面余额 786,993.00 期初账面余额 22,508.00 12,000.00 10,000.00 508.00\"}, {\"行号\": 4130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 4132, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec34df28fe22ca382653b9fcc89d1217\", \"内容\": \"杨玉庆 何涛\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"692e4528207b71f46fb25766a3e89959\", \"内容\": \"505,000.00 281,993.00\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"483668c20725cabf92169566c8bce5fc\", \"内容\": \"7、关联方承诺 8、其他\"}, {\"行号\": 4140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4050f31525c4c72172b94484ba08439d\", \"内容\": \"十三、股份支付\"}, {\"行号\": 4141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e\", \"内容\": \"1、股份支付总体情况\"}, {\"行号\": 4142, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce\", \"内容\": \"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4145, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4148, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8078e629940b638cf427b633ad2a6056\", \"内容\": \"4、股份支付的修改、终止情况\"}, {\"行号\": 4151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 4153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6\", \"内容\": \"5、其他\"}, {\"行号\": 4154, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 4156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 4157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 4158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d337e592c43ecb560ea72016029e77bf\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。\"}, {\"行号\": 4160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 4161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f776d10bcbcf88f2baabc1d79c9b7cb\", \"内容\": \"（1）或有负债 截至2019年12月31日，公司尚有2起金额较大的未决诉讼，分别如下： ①本公司之子公司天津药研院于2019年12月收到民事起诉状，原股东王守洪为被告二。2017年6月15日，王守洪以天津\"}, {\"行号\": 4163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e\", \"内容\": \"195\"}, {\"行号\": 4165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb8ed733414e5c078f37df2a374a7ad6\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 药研院经营周转为由向原告王革共同借款500,000.00元，借款期限三个月。借款期满后，未能归还相应款项。诉讼请求：a、 请求法院判令二被告共同给付原告本金455,000.00元；b、请求法院判令二被告共同给付原告利息至实际给付日，暂计算为起 诉之日185,033.33元。截至目前，该案正在等待一审二次开庭。 ②本公司之子公司集团医药于2018年10月收到劳动人事争议仲裁申请书，原告王震因劳动合同纠纷起诉集团医药。原告 认为被告违法解除合同，且有货款未结算等事宜，在劳动仲裁院申请仲裁。原告的诉讼请求为赔偿4,698,505.97元及利息。 2019年4月25日，仲裁委员会作出裁决，认为原告的诸项仲裁请求均缺乏证据，不予支持。2019年6月3日，集团医药收到民 事起诉状，原告王震请求赔偿4,698,505.97元及利息。截止目前，该案正在等待开庭。\"}, {\"行号\": 4167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 4168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 4170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 4172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 4173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce3b40235b51560951770da4a98d375\", \"内容\": \"1、重要的非调整事项\"}, {\"行号\": 4174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7471f51ccaa708125f8deae472e776bb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因\"}, {\"行号\": 4176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17\", \"内容\": \"2、利润分配情况\"}, {\"行号\": 4177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4062f469756492a62c3b807b96e0824\", \"内容\": \"单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 582,424,843.00 582,424,843.00\"}, {\"行号\": 4179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab7758ba71038104650621f24b9c14d8\", \"内容\": \"3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 4180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81f4dedc936423ba26550c7ee1df6e4d\", \"内容\": \"(1)本公司交易性金融资产期末余额为购买的华夏银行的步步增盈安心版理财产品205,000,000.00元， 截至本财务报表报出 日，本公司已在办理该理财产品的赎回，理财产品资金在T+1日到账。 (2)受新冠肺炎疫情影响， 全国大部分地区实行了较为严格的交通管制， 公司采购销售业务的正常运输虽然受到一定影响， 但随着疫情的减缓，公司采购销售业务逐步恢复正常。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对 本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。\"}, {\"行号\": 4182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 4184, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 4187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994ca956335b732d8e141e9635967380\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法\"}, {\"行号\": 4188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178\", \"内容\": \"单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数\"}, {\"行号\": 4190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b19784541054959fd47422a98e35e9\", \"内容\": \"（2）未来适用法\"}, {\"行号\": 4191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2\", \"内容\": \"会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因\"}, {\"行号\": 4193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85\", \"内容\": \"2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营\"}, {\"行号\": 4194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4\", \"内容\": \"单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明\"}, {\"行号\": 4196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1\", \"内容\": \"6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策\"}, {\"行号\": 4197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c9e59bfe0a808a877d61713ecf84bd9\", \"内容\": \"根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价 这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为总部、 医药分部及其他分部。 这些报告分部是以根据公司实际情况为基础确定的。 本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别 为总部负责投资管理业务，医药分部主要负责医药生产及销售，其他分部主要负责的是包装物的生产及中药材的种植、研究 等。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露， 这些计量基础与编制财务报表时的会计与计 量基础保持一致。\"}, {\"行号\": 4199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954\", \"内容\": \"197\"}, {\"行号\": 4201, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f\", \"内容\": \"（2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 4204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08d5f31410bea3db85a0838190579ad9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 3,210,163,380.71 909,083,831.41 总部 医药 4,150,007,978.80 1,718,546,715.33 5,023,355,932.26 2,812,229,142.26 其他 246,027,214.78 162,716,137.30 426,580,122.52 264,920,662.44 分部间抵销 -27,120,609.61 -75,060,931.06 -3,350,809,150.15 -2,106,591,300.51 合计 4,368,914,583.97 1,806,201,921.57 5,309,290,285.34 1,879,642,335.60\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5de8d6f310fdfdda3f7c9c01bca041f5\", \"内容\": \"（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 （1）实际控制人股权冻结情况\"}, {\"行号\": 4207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ee7936b67eae596abf620b64ca8f6de\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，公司总股本584,000,000股，关彦斌先生持有公司股份58,580,373股，占公司总股本的10.03%。关 彦斌先生所持股份中处于冻结状态的股份累计为19,278,606股，占其所持有公司股份总数的32.91%，占公司总股本的3.30%。 （2）控股股东股权质押情况 截至2019年12月31日，公司总股本 584,000,000股,葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵 花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为129 ,400,000股，占其所持有公司股份总数的48.79%，占公司总股本的22.16%。 截至本财务报表批准报出日，公司总股本584,000,000股, 葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为162,300,000股，占其所持有公司股份总数的61.20%，占公司总股 本的27.79%。 公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。 （3）处罚及整改情况 本公司实际控制人关彦斌因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害， 被司法机关采取强制措施。 其在上市公司不担任董、 监、高职务，该事件未对上市公司正常生产经营活动造成影响。其行使股东权利不受影响。\"}, {\"行号\": 4209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be902d7f9490de792edcc9cf4d138dc0\", \"内容\": \"8、其他 （3）董事长、总经理变更\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f302c5b48c7827fa2b163b25b5960f2c\", \"内容\": \"根据《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》同意聘任关一女士为公司总经理，根据葵花药业集 团股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长。\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 4213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b26bd2554ff11bc97393b5ad7793da95\", \"内容\": \"1、其他应收款\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e65972dce68dad4d52d063967f0a705\", \"内容\": \"198\"}, {\"行号\": 4218, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8ee7b8ea0b22a8e36c85689a1c1c0c2\", \"内容\": \"应收利息 其他应收款 合计\"}, {\"行号\": 4222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"145c365fe80f0580a5121565c807cf38\", \"内容\": \"10,487,985.69 82,850,246.14 93,338,231.83\"}, {\"行号\": 4224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c48688c11516894c2d8d0a35f5ec266\", \"内容\": \"5,368,359.17 549,460,220.81 554,828,579.98\"}, {\"行号\": 4226, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 4227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9ce2965cb3fe910cb4724ae25aaeea\", \"内容\": \"单位： 元 项目 委托贷款 合计 期末余额 10,487,985.69 10,487,985.69 期初余额 5,368,359.17 5,368,359.17\"}, {\"行号\": 4229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 4230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6165d64496133a535891974805ed207\", \"内容\": \"是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 4232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64\", \"内容\": \"借款单位 其他说明：\"}, {\"行号\": 4234, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cb09b53b490bf993375e8609ee90844\", \"内容\": \"逾期时间\"}, {\"行号\": 4238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba\", \"内容\": \"逾期原因\"}, {\"行号\": 4240, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4241, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4243, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 4244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a91296c9cb5586a5738129959c03434\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 4246, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7da4566197ea64fcbba9256e134457e\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利\"}, {\"行号\": 4247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 4249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 4252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 4254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 4257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2291b6917dfb1add0cff395131ba06f6\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 往来款 备用金 保证金 社保 股权转让金 其他 合计 10,000.00 221,978.45 294,000.00 5,720.00 83,189,277.74 期末账面余额 82,657,579.29 期初账面余额 549,085,811.00 49,824.00 10,000.00 226,069.70 294,000.00 112,669.59 549,778,374.29\"}, {\"行号\": 4259, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 4262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01bb3bb0aad51029b56dd189c57babd2\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 10,224.00 —— -10,224.00 —— 10,224.00 23,856.00 -2,977.88 951.60 338,080.00 (已发生信用减值) 304,000.00\"}, {\"行号\": 4264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c6297b5f554d7d052b667b95f27539\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 4266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49e1e701fe6d68fb78f9035cc6a782e4\", \"内容\": \"3,929.48 ——\"}, {\"行号\": 4268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05a2b0d27ef0d876c7bf84f7af91273a\", \"内容\": \"318,153.48 ——\"}, {\"行号\": 4270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3862f796be81e9014ad30c76d604d4dc\", \"内容\": \"23,856.00 -2,977.88 339,031.60\"}, {\"行号\": 4272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"919be134ff409055ba5eaaff4a4da11a\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 账面余额 55,331,197.74 5,520,000.00 22,000,000.00 338,080.00 34,080.00\"}, {\"行号\": 4274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644a684f98ea8fe223c713b77189a77\", \"内容\": \"200\"}, {\"行号\": 4276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7eeabc42920103db8111f19aec48a58\", \"内容\": \"5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 4280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"769753c64c50ebb0c4965b7cb30c3645\", \"内容\": \"304,000.00 83,189,277.74\"}, {\"行号\": 4282, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47c97c5a968f4c2070a85f2bf19e8b64\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 按单项计提坏账准备 294,000.00 账龄组合 合计 24,153.48 318,153.48 34,080.00 34,080.00 13,201.88 13,201.88 收回或转回 核销 其他 328,080.00 10,951.60 339,031.60 期末余额\"}, {\"行号\": 4285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 4287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 4290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c84f88743eac3344c9ffb1296c30418\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 55.03% 32.60% 0.35% 0.04% 0.02% -88.05% 294,000.00 34,080.00 665.60 328,745.60 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 4293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecb871afd9b769e1ffefae6e8adf8034\", \"内容\": \"黑龙江葵花药业股份有限公司 往来款 哈尔滨葵花药业有限公司 曲韵智 往来款 往来款\"}, {\"行号\": 4295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b90e236e0a410d846d93ec163b55e6f\", \"内容\": \"45,782,806.73 1 年以内 27,120,000.00 1-3 年 294,000.00 5 年以上 34,080.00 3-4 年 13,312.00 1 年以内 73,244,198.73\"}, {\"行号\": 4297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf1f2ba6c608ad57cf4608439289f14a\", \"内容\": \"哈尔滨万能会议展览有限公司 往来款 五常葵花阳光米业有限公司 合计 往来款 --\"}, {\"行号\": 4299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 4301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4303, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 4304, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b91af182867f056006259ddb4518150\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据\"}, {\"行号\": 4306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 4307, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f69bdef80edcdbd513d4f2aa297e8d2b\", \"内容\": \"2、长期股权投资\"}, {\"行号\": 4310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e771f391b74a226efc34a0be3423888\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 1,381,472,812.13 1,381,472,812.13 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 1,367,822,812.13 1,367,822,812.13 1,381,472,812.13 1,367,822,812.13 1,381,472,812.13 1,367,822,812.13 期初余额\"}, {\"行号\": 4312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 4313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f78d63b49c59b1b84985e1cc9c40a58\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 葵花药业集团医 药有限公司 哈尔滨红叶医药 有限公司 黑龙江葵花药业 股份有限公司 葵花药业集团(伊 春)有限公司 葵花药业集团重 庆小葵花儿童制 药有限公司 葵花药业集团(佳 木斯)有限公司 葵花药业集团佳 木斯鹿灵制药有 85,000,000.00 85,000,000.00 197,086,100.00 197,086,100.00 57,794,783.41 57,794,783.41 145,596,909.99 145,596,909.99 6,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 期初余额(账面价 值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 价值) 减值准备期 末余额\"}, {\"行号\": 4315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52ee0537cca8d28fcd796139bc7e3eca\", \"内容\": \"30,000,000.00\"}, {\"行号\": 4317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52ee0537cca8d28fcd796139bc7e3eca\", \"内容\": \"30,000,000.00\"}, {\"行号\": 4319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2\", \"内容\": \"203\"}, {\"行号\": 4325, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 4328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"313b922765757106086df0dc3cec83d2\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 4330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54f4de20e8a1bef9fead8ad322ef0a64\", \"内容\": \"（3）其他说明 3、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 4331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e4d34d7986865a594e74daa1843a191\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 成本 收入 25,407,892.80 25,407,892.80 成本 上期发生额\"}, {\"行号\": 4333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68753efa3a63aca299fa702e740eae86\", \"内容\": \"4、投资收益\"}, {\"行号\": 4334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61f781a07344e20e77c2f81cdb43966e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 理财产品分红 委托贷款利息收入 合计 本期发生额 417,556,551.73 10,890,734.04 16,018,661.26 444,465,947.03 371,229,564.03 上期发生额 360,925,536.30 10,304,027.73\"}, {\"行号\": 4336, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6\", \"内容\": \"5、其他\"}, {\"行号\": 4338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 4339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 4340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cff569be814caf9e88f949885a4c65b4\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 204\"}, {\"行号\": 4342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbeaacecf3594ec1db10f4bfaaa80b80\", \"内容\": \"项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计\"}, {\"行号\": 4346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf18b74cd5071173ecc7319d17ddb25\", \"内容\": \"金额 1,796,364.49 67,774,835.29\"}, {\"行号\": 4348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1\", \"内容\": \"说明\"}, {\"行号\": 4350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73a7ced9f773f4ee981ce84460bc0b7\", \"内容\": \"11,020,049.04\"}, {\"行号\": 4352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0e99e9f9dc8c2ad056c079d0a32b09d\", \"内容\": \"394,801.82 5,724,312.26 16,683,697.18 5,286,155.66 64,740,510.06 --\"}, {\"行号\": 4354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 4357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e71bfe6b896807b3a16aec388512abc5\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 15.81% 0.86 0.86 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 17.86% 0.97 0.97\"}, {\"行号\": 4359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69\", \"内容\": \"205\"}, {\"行号\": 4367, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86\", \"内容\": \"（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他\"}, {\"行号\": 4371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f\", \"内容\": \"206\"}, {\"行号\": 4373, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a\", \"内容\": \"葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a\", \"内容\": \"第十三节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 4376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"333b20294a8a687fd36e583a61d9ff5b\", \"内容\": \"（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。\"}, {\"行号\": 4378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca\", \"内容\": \"207\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/002737_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 2407, \"去重段落数\": 1900, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8519,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b99fad309e9b1b2bfea3ce0d1661302\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的 展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 17, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba64796b50d51eca451e8141b0948a6e\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18 第五节 重要事项..............................................................................................................................44 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 89 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 95 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 96 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 98 第十节 公司治理............................................................................................................................ 106 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 114 第十二节 财务报告 ....................................................................................................................... 117 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 265\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ab6f68603ae4508f07c3ebd4cb08a60\", \"内容\": \"释义项 本公司、公司、晶瑞股份、苏州晶瑞公司 招股说明书 募集说明书\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f54fb70d5bc15999e6496a8c0552fe9\", \"内容\": \"指 指 指 指 苏州晶瑞化学股份有限公司\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43afd00ea307869a88e6746ce6d380cb\", \"内容\": \"释义内容\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b30528e3048da2d11409228b5abf41f6\", \"内容\": \"《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED （中文名： 新银国际有限公 司） ，于 2009 年 7 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立 原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司） ，于 2009\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd681363abc13ddd6a8aa0f02fd23106\", \"内容\": \"新银国际（BVI）\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5a5efc342b3b8bf439f9a669401b0a9\", \"内容\": \"新银国际（香港）\"}, {\"行号\": 45, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9d83b58442030907dc48e948234a8a2\", \"内容\": \"年 8 月 5 日在香港注册成立； 2009 年 12 月 21 日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司）\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": 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\"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"058f4e0e04ba9ae77da4b28f56f7a378\", \"内容\": \"东，已于 2017 年将其全部持有股权转让给本公司，现持有江苏震宇 44.44%股权\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b47758ae3d594a14f3723d5ec97cf7f8\", \"内容\": \"丸红集团\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c332ed37e9a03afe1238047356f635c\", \"内容\": \"日本丸红及其下属的控股子公司\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dadd97cc4f44224fb932d90e491e7b7\", \"内容\": \"为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电 电子化学品 指 容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备 等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 电子化学品的一个细分领域，主要包括超净高纯试剂、光刻胶、功能 微电子化学品 指 性材料和锂电池材料，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、 平板显示和锂电池等电子信息产业 易制毒化学品 超净高纯试剂 指 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为： 酸类、碱类、有机溶剂类和其它类 满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影 液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等 一种功能性材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 一种功能性材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 一种功能性材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除 得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、 光刻胶 指 溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于 光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性 材料 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未 曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图 像 光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、漂洗液、 蚀刻液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用 锂电池材料主要产品锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电 池负极和隔膜的重要原料 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备 与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要 PCB 指 的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供 者 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光 的固态的半导体器件，直接把电转化为光\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82d7ed63865fe102fc3722ff8bd7962c\", \"内容\": \"功能性材料 显影液 剥离液 蚀刻液\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dee2caec9f81f4bc43c387ac55e86217\", \"内容\": \"指 指 指 指\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd4c8812eca000ca69abc341bcc26bcc\", \"内容\": \"负性光刻胶\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f02c5dc59aa886ec9aebbd6d7b0aaf2\", \"内容\": \"光刻胶配套试剂\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8bfa7fe4a555dab093db747c72abb8d\", \"内容\": \"锂电池材料\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69465caf22e5d212cbe4bbc87b1bf770\", \"内容\": \"SEMI\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 97, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a83ff333b8ec3f6c1538a16d7d07c306\", \"内容\": \"由国家科技部发布的 《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》 项目， 因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内 被称为\\\"02 专项\\\"。02 专项\\\"十二五\\\"期间重点实施的内容和目标分别 02 专项 指 是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金 属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14 纳 米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电 路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内 市场的份额分别达到 10%和 20%，开拓国际市场 晶瑞股份发行股份及支付现金购买李虎林、徐萍合计持有的载元派尔 本次交易、本次重组 指 森 100%股权， 同时向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金 可转债 《公司法》 《证券法》 《环保法》《环境保护法》 、 《劳动法》 《劳动合同法》 股东大会 董事会 监事会 中国证监会 中国证监会并购重组委 中国结算深圳分公司 报告期 《公司章程》 元、万元 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 可转换公司债券 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国劳动合同法》 苏州晶瑞化学股份有限公司股东大会 苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 苏州晶瑞化学股份有限公司监事会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》 人民币元、万元\"}, {\"行号\": 99, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"644166e4c61a8ed673fa2f167a2a0b3e\", \"内容\": \"股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 晶瑞股份 苏州晶瑞化学股份有限公司 晶瑞股份 Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. SCCC 吴天舒 苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号 215168 苏州吴中经济开发区善丰路 168 号 215124 www.jingrui-chem.com.cn ir@jingrui-chem.com.cn 股票代码 300655\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c6136c8ec4698a7ce08481a0a58339\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 程欢瑜 苏州吴中经济开发区善丰路 168 号 0512-66037938 0512-65287111 ir@jingrui-chem.com.cn 证券事务代表\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1194323b404460ff35edf2116ea2fa6\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013\", \"内容\": \"四、其他有关资料\"}, {\"行号\": 114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5612b874c5a0769b639a30c7223aa0c5\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 7\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08d3ff3c42853ca827abd0fdca1617\", \"内容\": \"会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b84433210f67e84484503aa73cb36dc\", \"内容\": \"大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 王书阁、赵卓然\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea87d8655c03da806319f43150100bea\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 国信证券股份有限公司 保荐机构办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层 保荐代表人姓名 庞海涛、徐巍 持续督导期间 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37cceba0e47766644bdc543f4e60a73c\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18abc9ff4220306805d7046b9ebb4d46\", \"内容\": \"五、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81811c1439f26176ebd9ad5c3fdea56e\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 755,724,044.86 31,315,869.85 22,516,187.55 102,367,332.58 0.2079 0.2066 5.76% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,301,172,770.42 565,919,949.84 2018 年 810,860,614.70 50,218,148.04 40,149,893.94 38,928,537.09 0.3363 0.3363 10.50% 2018 年末 1,188,567,659.31 509,131,956.73 本年比上年增减 -6.80% -37.64% -43.92% 162.96% -38.18% -38.57% -4.74% 本年末比上年末增减 9.47% 11.15% 2017 年 534,539,259.03 36,176,549.89 32,052,895.40 -27,547,747.23 0.2704 0.2704 9.63% 2017 年末 912,159,417.43 446,029,866.15\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3557fab8dc630b8779fb66e84a8502a1\", \"内容\": \"公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd8a3da103ceef7b539912528250b329\", \"内容\": \"支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f9148af1009ad81f79a813420f5a03\", \"内容\": \"0.00 0.176\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a\", \"内容\": \"六、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c18818c477b7604fa01d143cf9f10fa\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 192,707,486.42 5,787,693.98 3,009,612.83 32,612,486.75 第二季度 182,050,668.04 8,650,964.11 6,376,784.68 26,352,468.82 第三季度 194,933,628.82 6,362,794.74 4,520,536.80 16,128,561.75 第四季度 186,032,261.58 10,514,417.02 8,609,253.24 27,273,815.26\"}, {\"行号\": 142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79\", \"内容\": \"八、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb92825e507446192695ec2e78154782\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 262,555.84 362,274.79 2,276,576.59 1,421,285.75 8,799,682.30 211,798.39 66,077.16 2,954,065.24 1,910,023.87 10,068,254.10 495,957.55 理财收益 -68,857.23 1,154,858.43 2,420,543.31 4,123,654.49 -12,093,454.90 14,737,365.02 7,270,020.62 政府补助 2019 年金额 -220,740.89 2018 年金额 -82,897.36 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0261fb5e663726cdc86e92d340a34560\", \"内容\": \"1,935.29 处置固定资产损益\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97c044dd995f73343cbf5bf415fac21b\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 9\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"402a62de6f831660df6b1a803b8cc894\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecf562deb00f56366f3454483eddf1f6\", \"内容\": \"（一）主营业务 公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括超净高纯试 剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池 等行业，具体应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。 （二）主要产品及用途 1、超净高纯试剂 超净高纯试剂是控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，在半导体行业被广泛应用于清洗和蚀刻工段的关键性材 料，该类产品对于金属杂质含量的控制有着极其严苛的要求。目前半导体用的主要高纯化学试剂品种有高纯硫酸、高纯过氧 化氢、高纯氨水、高纯盐酸等。超净高纯试剂主要用于半导体、平板显示、LED、光伏太阳能电池等电子信息产品的清洗、 蚀刻等工艺环节。以半导体为例，不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯试剂进行蚀刻和清洗，且超 净高纯试剂的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性均有十分重要的影响。 公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及在建的高纯硫酸等产品品质已达到或者可达到SEMI最高等级G5 水准，金属杂质含量均低于10ppt，高纯硫酸产品预计2020年实现投产后，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到 国际先进水平，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化本地化，为打造高 端半导体产业链提供了支撑。已投产主导产品获得半导体头部公司、华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采购。公 司其他多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示、LED、光伏太 阳能等行业的客户需求。 2、光刻胶 光刻胶是芯片工艺制造中的关键材料，其技术水平决定了半导体产品的技术规格和能力，其技术原理是利用光化学反 应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主 要化学品成分和其他助剂组成。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和 蚀刻等工序将掩膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻 胶和负性光刻胶，如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部 分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。 光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下 主要类型和品种： 主要类型 半导体用光刻胶 平板显示用光刻胶 主要品种 g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶等 彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFT–\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d85f5346e44b1a22e7f9b3085372b26\", \"内容\": \"LCD中Array用光刻胶等 PCB光刻胶 干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eca33464484fe55a734b6f49fd5d7e2\", \"内容\": \"光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近30年，产品主要 应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高 端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已供应国内头部芯片公司，高端KrF（248）光刻胶处于中试阶段。 公司承担并完成了国家重大科技项目02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。 公司拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家02重大专项资助的 一流光刻胶研发和评价实验室。 3、功能性材料 功能性材料是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，是在单一的高纯微电子化学品（或多种微电子化学 品的配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品。公司生产的功能性材料主要包括光刻 胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等等复配材料。 4、锂电池材料 截止2020年2月24日，载元派尔森100%股权已过户至公司名下。公司完成收购载元派尔森后，锂电池材料主要产品包 括锂电池粘结剂、CMC以及NMP（N-甲基吡咯烷酮）、电解液等。 其中，锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电池负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集 流体的作用。公司生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产 品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘结，特别适合应用于大 尺寸混合动力锂电池的制造，主要客户包括比亚迪、力神等知名动力锂电池生产厂商。 NMP具有毒性低、沸点高、极性强、粘度低、溶解能力强、化学稳定性、热稳定性优良等特点，是一种被广泛应用于 锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品。在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶剂，二是作为锂电池 导电剂浆料溶剂，为一项不可或缺的溶剂材料。主要终端客户包括锂电行业知名企业如三星环新（西安）动力电池有限公 司、江苏天奈科技股份有限公司、惠州集越纳米材料技术有限公司等。 5、基础化工材料 公司在打造9万吨电子级硫酸产业链的过程中，收购了采用日本高品质液体硫磺原料制造工业硫酸的企业江苏阳恒，年 产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品。本公司的30万吨独特原料，非常适合进一步加工为半导体级超 高纯硫酸，目前客户包括住友化学等。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采 用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划，采购流程如下图：\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a9251996a24ae86aeefeda97aab81dc\", \"内容\": \"2、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总 客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个 月的生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯 度、电性能等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，绝大多数产品的生 产流程较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理 上采用了柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。 3、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式。 公司已建立了遍布全国的销售网络，并在不断拓展其他销售区域的客户。 公司主要通过网络推广、 参加半导体材料展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户， 在客户选择方面主要以各应用领域 内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重 点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。 公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量 生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定 的合作关系。 公司的销售流程如下图所示：\"}, {\"行号\": 182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed6459959bda90bb0ada762fbfa12024\", \"内容\": \"①客户需求确认 公司业务部针对客户订单需求填写产品要求评审单，明确客户的产品要求如产品规格、数量、包装方式、运输方式、 交货方式等，由品管部、制造部、资材部、工程技术中心等相关部门进行评审，并由工程技术部门制定产品技术规格，交 付品管部、制造部门会签，以确保公司产品能够满足客户需求。 ②产品订单管理 公司业务部根据订单交货期安排出货计划，选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后， 及时了解货物的运送情况，以保证物流公司按时、安全地将货物送达客户指定的送货地点。 ③客户技术服务 公司为客户提供持续的技术服务，包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、技术支 持、质量控制等服务。销售员在获知客户有技术服务需求时，通知公司技术服务人员解答客户咨询或赴现场解决客户问 题，为客户提供全方位的产品服务和技术解决方案。 （四）主要的业绩驱动因素 1、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力 微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的 积累和创新。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如高纯度等级的双氧水、硫\"}, {\"行号\": 184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50551220ede66baf6e892e8b23a3721a\", \"内容\": \"酸、氨水、高端光刻胶等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。 2、多产品协同助力市场开拓 微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。 公司微电子化学品种类齐全多，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料叠加销 售，可以为客户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。 3、新能源行业材料未来增长可期 2019年6月，工信部鼓励优质企业做强，取消白名单制度，未来LG化学、三星SDI等实力外资企业预计将重新进入中国 市场。2019年12月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，到2025年，新能源汽车新车销 量占比达到25%左右，2030年保有率40%。新能源汽车产业链中长期需求持续向好。公司布局的多系列锂电池粘结剂材料 以及2020年完成收购并表的全资子公司载元派尔森的核心产品NMP，将对公司业绩增长添加动力。 （五）行业情况 1、行业属性 电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，在电子 信息产业中应用非常广泛，是世界发达国家为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，在我国一直作为优先发展的产业 门类。微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子工艺制程中使用的各种电子化工材料。近年来，随着新型电子行 业的快速发展，微电子化学系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。 2、行业地位 公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。公司经过多年研发和积累，超净高纯试剂主要产品达到国际最 高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准；本报告期被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学 品十强企业”，光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。 超净高纯双氧水是提纯技术难度最大的微电子化学品之一，是集成电路芯片制造领域用量最大、市场前景良好的“绿色 化学品”，高端提纯技术历来被巴斯夫等国际大公司所垄断。公司自2001年开始高端双氧水的研发和生产，自主开发了先进 的提纯技术，并获得了发明专利。超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以 下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白。 公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列位置。经过多年的自主研发和技术引进，超净高纯试剂用量最大的几个主 要产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级，与国际行业龙头公司水平相当，正在逐步实现该大类产品的国产替代，打破 国外技术垄断；除了超纯双氧水、超纯氨水及在建的高纯硫酸等主导产品已达到或可达到SEMIG5等级外，公司的其它高 纯化学品均普遍达到G3、G4等级。目前公司新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等 级得到大幅提升，这些超高纯度产品为半导体材料逐步实现进口替代提供了有力保证。 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶二十多年，是国内最早规模量产光刻胶 的几家企业之一。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化 学、东京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02重大专项“i线光刻胶产品开发及 产业化”项目，i线光刻胶已向国内头部的知名大尺寸半导体厂商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率 达到了0.25～0.13μm的技术要求，建成了中试示范线。\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 192, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b5881d786260ada94a90261d4cf6c8\", \"内容\": \"公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多头部企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户华虹宏力、 长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。 3、行业未来发展前景 近期我国发布的一系列重大产业政策及发展规划中，均明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性 新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料及光刻胶也是未来重要的发展领域。在当前供给侧结构性改革的大背景下，未来 公司产品所处的微电子化学品领域将有较好的发展前景，并将迎来较快的发展。\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"863ada333c950ac59573f9cc651673a2\", \"内容\": \"主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其他非流动金融资产 长期待摊费用 递延所得税资产 无重大变化。 无重大变化。 无重大变化。\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17d48f0c7d67fc080302b78df909351a\", \"内容\": \"重大变化说明\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eb3182a1832cd309d727350bf764439\", \"内容\": \"较期初增加 144.71%，主要系本期新建项目持续投入所致。 较期初增加 114.70%，主要系本年发行可转换公司债券取得募集资金所致。 本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的承兑汇票计入“应收款项融资”，而上年同 期在“应收票据”中核算；较期初减少 38.67%，主要系本期票据贴现及票据付款增加所致。 较期初增加 51.43%，主要系本期预付材料款、电费、蒸汽费增加所致。 较期初减少 35.20%，主要系本期收回押金保证金及往来款所致。 较期初增加，主要系本期投资参股公司所致。 较期初减少 46.15%，主要系本期摊销所致。 较期初增加 36.75%，主要系本期确认可弥补亏损增加所致。\"}, {\"行号\": 205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe59e5150a3bfdc2f1a79e36e10e6d7c\", \"内容\": \"1、技术工艺和产品品质优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面，将自主研发和合作研发有机结合，已掌握 了一系列核心技术，公司定位为微电子材料的中小企业联合体，致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业之一。 公司在半导体材料方面布局的高纯度双氧水、高纯度氨水及在建的高纯硫酸等产品金属杂质含量已达到或可达到G5等 级，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，为半导体关键材料国产化，打造高端半导体产业链提供\"}, {\"行号\": 211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 213, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"166dd9df220ddf06579015328f4305e3\", \"内容\": \"了支撑。已投产产品获得华虹宏力、长江存储等国内头部半导体客户的采购，数十家客户正在认证中。 通过公司超净高纯试剂、 光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目的建设， 其他多种超净高纯试剂如BOE、 硝酸、 盐酸、 氢氟酸等产品品质均达到G3、G4等级，可满足光伏太阳能、LED和面板行业的客户需求。 功能性材料品种丰富、功能齐全，凭借独特的原料和配方优势，可以有效满足下游行业不同的制造工艺制程要求。 公司规模生产光刻胶近30年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配 备了国内一流的光刻胶检测评价装置，生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品， 主要应用于半导体及平板显示领域，承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，i线光刻胶 已向多家半导体头部公司供货。 2、高效研发创新优势 公司拥有完善的研发体系、激励机制和实力较强的研发队伍，公司研发团队通过多年的研发积累，取得了一大批拥有自 主知识产权并产业化的科研成果；先后主持了国家、省、市科技项目二十余项，参与起草了多项国家和行业标准。公司重视 技术人员的培养，多次派技术人员到德国、日本参观交流、培训学习，同时与国内多所知名高校、海内外研究所等单位开展 技术合作；公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品功能性需求的实力。 公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”。 公司建有国内领先国际一流的分析检测实验室， 配置有各类先进的分析检测仪器， 目前实验室已通过中国合格评定国家 认可委员会的审核，并取得了CNAS认证证书，为国内同行业中首家获得此认证的企业。一流的分析检测能力一方面为产品 质量提供了保障，同时为产品的不断改进和技术研究提供了重要支撑。该实验室也可为客户提供相关的检测服务，为客户提 供增值服务的同时也增强了客户的粘性。 3、客户资源优势 伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，取得了下游客户的认证，开拓并维系了 一大批国内外优质客户， 构建了优质的业务平台， 为公司的持续发展奠定了良好的基础。 公司客户包括各自领域的领先企业， 成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内，公司主要 的优质客户包括半导体行业客户华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等头部公司，锂电池行业客户比亚迪、力神等，平板显示行 业客户信利等，LED行业客户三安光电、华灿光电等。公司目前已完成收购的全资子公司载元派尔森也是目前三星环新在中 国唯一指定的NMP供应商。 4、产品种类优势 公司定位为平台型材料企业，产品线相对丰富，可有效发挥产品协同效应，公司产品应用于半导体、平板显示、LED、 光伏太阳能电池和锂电池等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，可为客户提供 全面的产品和服务。 5、地域优势 由于微电子化学品除了对于产品品质有极高要求之外， 对于客户的贴近式服务和快速响应也有着很高的要求。 为了实现 更好的客户服务，公司在江苏省苏州市设有生产基地，以上海为中心的长三角周边城市是我国重要的半导体产业集中地，具 有明显的区域优势。为更好的响应国家西部大开发的方针，应对西南地区电子业大发展的趋势，公司在眉山市成眉石化园投 资建厂，建成后产品将覆盖成渝地区，公司依托优越的地理位置，与客户紧密配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。\"}, {\"行号\": 217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 219, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a4cfb152b4e9218889be95eb6fef0a4\", \"内容\": \"同时国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，鉴于长江存储、京东方、华星光电、天马、 三安光电等陆续投资湖北，公司联合湖北省长江经济带产业基金在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目做好 布局产能以满足区域下游新兴产业快速发展的需求。\"}, {\"行号\": 223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 225, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"980851a4e159bf99cbb01128fb1fc408\", \"内容\": \"公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基 地处于建设中。2019年度，业务收入与上年相比略有下滑，利润受市场需求下降、市场竞争和折旧上升影响下滑较大。报告 期内， 公司实现营业总收入75,572万元， 较上年减少6.8%； 实现归属于上市公司股东的净利润3,132万元， 较上年减少37.64%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,252万元，较上年减少43.92%；经营现金净流量10,237万元，较上 年增加162.96%；归属于上市公司股东的所有者权益56,592万元，较上年增加11.15%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、业务经营方面 2019年度，公司营业收入与上年相比略有下滑。分产品来看，超净高纯试剂营业收入17,880.86万元，比上年同期减少 20.61%，主要原因为：为优化产品结构，减少低端产品出货，公司对光伏行业的超净高纯试剂营业收入较上年同期减少；光 刻胶营业收入7,915.78万元，比上年同期减少6.02%；功能性材料营业收入7,397.06万元，比上年同期增长3.82%，锂电池材料 营业收入25,531.74万元，比上年同期减少3.62%；基础化工材料营业收入10,962.39万元，比上年同期减少3.61%；蒸汽营业收 入5,524.85万元，比上年同期增长19.88%。 2、技术研发和客户开拓方面 2019年度，公司持续投入研发资源，研发能力取得长足进步。截至报告期期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其 中发明专利38项。 公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。 第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，并实现 向半导体头部公司、华虹宏力、方正半导体、武汉新芯、长江存储等国内主流半导体企业的供货或通过其采购认证，未来将 进一步扩大合作范围。 第二，光刻胶方面，公司承担的02国家重大专项光刻胶项目已经通过国家重大专项办的验收。公司生产的i线光刻胶已 向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技、福顺微电子等行业头部公司供货。 第三，功能性材料方面，公司依托设立在公司的国家CNAS实验室及江苏省集成电路精细化学品工程技术中心等研发平 台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案。 第四，锂电池材料方面，公司与行业主流头部公司建立了长期的合作关系，通过收购载元派尔森也成功进入三星环新的 供应体系。\"}, {\"行号\": 231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6320d26ab375bb743d2e0ba2aa9c03f\", \"内容\": \"3、投资进展 （1）电子级硫酸改扩建项目 为了打造电子级硫酸产业链，公司正在投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，建成后可解决我国目前半导体级硫 酸主要依赖进口的局面，同时有利于满足未来持续增长的半导体市场需求。截至报告期披露日，该项目处于建设阶段。 （2）眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目 西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，且发展较好，众多下游企业，如京东方科技集团股份有限公司、 惠科股份有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司等面板企业，以及紫光集团有限公司、格芯（成都）集成电路制造 有限公司等半导体企业等均在此设厂，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，有利于企业维护和拓 展优质客户，充分发挥公司产品市场竞争力，开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额。 报告期内该项目处于建设阶段。 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市。本次公开发行可转换公司债券的部分募集资金 计划用途为用于本项目的建设。 （3）湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目 国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，公司拟在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电 子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求， 为公司后续深度布局市场奠定良好基础； 潜江作为底蕴深厚的化 工基地，选址于潜江市有利于发挥接近原材料产地、客户的区位优势，缩短产品运输半径，对于降低成本、提高供应效率具 有重大意义；潜江市人民政府和长江基金为本次投资提供了积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，有利于降低公司投 资及运营成本， 利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力， 推动项目建设落地， 扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。 报告期，该项目尚未开始建设。 （4）建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目 公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目，该项目紧邻南京，距离合肥仅 百多公里，两地是公司电子化学品客户的主要聚集地之一，项目的建设有利于公司扩大生产销售和就近提供技术服务，本次 投资将新建电子化学品循环利用装置，将电子废液中的有用成分加以回收再生，生产出符合客户要求的高纯再生品，降低产 业链成本，提升社会效益，完善公司的产业链布局，提升公司的盈利能力和综合竞争力，使得环境友好型的公司理念得到进 一步实践。报告期，该项目尚未开始建设。 （5）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项的预案及相关议案， 公司通过向李虎林、 徐萍以非公开发行股份及支付现金的方式购买其所持有的载元派尔森100%股权。 载元派尔森是电子化学品生产制造商， 其核心产品NMP为用于锂电池、 半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。 在锂电池 应用方面，一般作为正极涂布溶剂，或作为锂电池导电剂浆料溶剂，同时载元派尔森2019年内亦开拓了电解液、导电浆加工 19\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27cf6a45d8bb0f2ce7c0d1029bf8013c\", \"内容\": \"等锂电池应用方向的产品及服务， 与公司锂电池行业布局规划相吻合； 在半导体和平板显示器应用方面， NMP作为重要原材 料， 广泛应用于光刻胶剥离液和有机物清洗液等产品， NMP既可以单独使用也是功能性化学品重要组分， 因此对于完善公司 高纯电子化学品和功能性材料都具有很好的叠加效应。随着公司在半导体材料方面的布局，高纯度双氧水、高纯度氨水等产 品技术标准都达到了10ppt水准，同时在实施电子级硫酸改扩建项目，获得华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采 购或认证，NMP作为半导体重要的去胶及清洗材料也将得到扩展，与公司现有产品存在较高的协同性。重组完成后，公司与 载元派尔森在锂电池材料应用领域能形成较好的协同效应， 双方能进一步完善及整合客户体系及资源， 共享研发资源并互为 补充，从而提升双方产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。 2020年1月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），本次交易已取得中国证监会核准。 2020年2月24日，公司收购载元派尔森事项涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，并取得了渭南市华州区市 场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为916105215671438388）。 2020年3月12日，公司因收购载元派尔森向交易对方李虎林及徐萍非公开发行的新增股份上市。\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daae1b0611f084ed3617ef31a0e9ed35\", \"内容\": \"营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 制造业 其他业务收入 分产品 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 178,808,609.11 79,157,824.45 73,970,624.23 23.66% 10.47% 9.79% 225,227,712.10 84,228,805.07 71,246,842.72 27.78% 10.39% 8.79% -20.61% -6.02% 3.82% 752,126,849.56 3,597,195.30 99.52% 0.48% 805,435,802.77 5,424,811.93 99.33% 0.67% -6.62% -33.69% 755,724,044.86 占营业收入比重 100% 金额 810,860,614.70 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -6.80%\"}, {\"行号\": 248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"911975121b22ced76816303f66f8affc\", \"内容\": \"锂电池材料 基础化工材料 蒸汽 其他 分地区 境内 境外\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9e2b0def76ca87bde4bf7b8fcee150\", \"内容\": \"255,317,373.79 109,623,869.29 55,248,548.69 3,597,195.30\"}, {\"行号\": 256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f7218d78e2a31aa32addd32c933dfe1\", \"内容\": \"33.78% 14.51% 7.31% 0.48%\"}, {\"行号\": 258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab313f1dce49bf8e9057423e21d2b31f\", \"内容\": \"264,912,944.15 113,733,814.91 46,085,683.82 5,424,811.93\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95ff6a8e8b8648811a1deab3709523be\", \"内容\": \"32.67% 14.03% 5.68% 0.67%\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"349721d45142d0bc10632e44c0979705\", \"内容\": \"-3.62% -3.61% 19.88% -33.69%\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ff3fb3f5e55c22074223174a0d66aa9\", \"内容\": \"731,040,814.56 24,683,230.30\"}, {\"行号\": 266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6c70f5fbd6fedb4e3b02b2aafa64a54\", \"内容\": \"96.73% 3.27%\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bef5198ad204cbecb0d261793dab1ea3\", \"内容\": \"787,391,101.98 23,469,512.72\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ab38076d7976625f545c9de72df96eb\", \"内容\": \"97.11% 2.89%\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9987eeb2c09a5ede5658b7a20cbedb38\", \"内容\": \"-7.16% 5.17%\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9700259e5f29d44496391efc5d0a7a37\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 制造业 分产品 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 锂电池材料 基础化工材料 蒸汽 分地区 境内 731,040,814.56 533,675,977.14 27.00% -7.16% -5.34% -1.40% 178,808,609.11 79,157,824.45 73,970,624.23 255,317,373.79 109,623,869.29 55,248,548.69 134,627,066.36 38,826,012.50 51,014,162.65 207,233,938.51 100,324,148.65 16,485,112.42 24.71% 50.95% 31.03% 18.83% 8.48% 70.16% -20.61% -6.02% 3.82% -3.62% -3.61% 19.88% -23.32% -2.03% 0.66% 5.61% 1.80% 2.51% 2.66% -2.00% 2.16% -7.10% -4.87% 5.06% 752,126,849.56 548,510,441.08 27.07% -6.62% -4.89% -1.32% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8afcff427bb2f1383ed33251cb639c1a\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 销售量 制造业 生产量 库存量 项目 吨 吨 吨 单位 2019 年 632,992 647,672 12,086 2018 年 549,710 570,598 9,714 同比增减 15.15% 13.51% 24.42%\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5600eea1629b41f1a6e7bf4db5c2cd4\", \"内容\": \"相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 21\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36ad0578dbb039ef07c68443c8bf9617\", \"内容\": \"产品分类\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"948b6a03707cb4d5c317884f649fc43d\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 产品分类 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 锂电池材料 基础化工材料 说明 材料 材料 材料 材料 材料 项目 金额 99,593,131.31 29,621,501.18 43,883,921.45 201,662,531.43 69,090,901.07 占营业成本比重 18.16% 5.40% 8.00% 36.77% 12.60% 金额 144,314,880.02 30,255,708.08 43,067,958.69 191,745,043.65 73,657,472.30 占营业成本比重 24.93% 5.23% 7.44% 33.12% 12.72% -30.99% -2.10% 1.89% 5.17% -6.20% 2018 年 同比增减\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a68c455a2936b3fe7ecaee66722c3484\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 湖北晶瑞于本报告期纳入合并报表范围。\"}, {\"行号\": 297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee4b1db33fc915ec0ecd85ed79988e6a\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 第一名 第二名 第三名 第四名 客户名称 销售额（元） 55,348,043.21 38,439,133.79 35,733,063.33 35,234,341.05 占年度销售总额比例 7.32% 5.09% 4.73% 4.66% 197,611,051.21 26.15% 0.00%\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 305, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dd4a5cbac6c709f58667c9912f2b325\", \"内容\": \"5 合计\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6e743fdead9c757472c902135b5702a\", \"内容\": \"第五名 --\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1e60c4e9b1f0a8b31c946ea5f737b27\", \"内容\": \"32,856,469.83 197,611,051.21\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"010366ba04c7a02990bb010ae1563201\", \"内容\": \"4.35% 26.15%\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b0d49b656a24561cdf812ae196d5ce5\", \"内容\": \"主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8de90dd8574420e58a8dcc08e7f6daa\", \"内容\": \"公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5名供应商中，除第二名丸红集团，与公司有关联关系外，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 188,414,223.67 70,519,310.69 41,955,438.61 13,490,901.08 8,752,724.47 323,132,598.52 占年度采购总额比例 42.11% 15.76% 9.38% 3.01% 1.96% 72.21% 323,132,598.52 72.21% 15.76%\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1172056cd59029c1e373a54197683d0a\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 59,127,128.75 57,308,218.94 21,220,530.56 30,977,441.30 2018 年 57,262,032.40 59,234,976.07 19,432,524.55 33,300,965.36 同比增减 3.26% -3.25% 9.20% -6.98% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00928ee029a3c7f63010ad1543058a9f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 公司拥有专业的研发团队，先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于公司产品的研发工作，2019年公司研发\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9107f8a3b082a4c5c1dd9725f212b0e\", \"内容\": \"投入为3,097.74万元，稳定的研发投入及优秀的研发创新能力使公司拥有较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳 定的经济效益。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其中发明专利38项。 超净高纯试剂方面，通过公司超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目的建设完成，提升了产品等 级，其中氟化铵、硝酸、盐酸、氢氟酸达到G3、G4等级，氨水、双氧水达到G5等级，为公司打造成为半导体材料解决方 案提供了有力的产品及品质保证；公司在双氧水方面做了重点技术攻关，提高了双氧水的稳定性，技术水平达到国际先进 水平，正在稳步推动进口替代，并实现向华虹宏力、方正半导体、武汉新芯、长江存储等供货或通过其采购认证。 光刻胶试剂方面，已取得02重大专项实施管理办公室下达的验收结论书，苏州瑞红完成了多款i线光刻胶产品技术开发 工作，并实现销售。取得扬杰科技、福顺微电子等国内企业的供货订单，并在士兰微、吉林华微、深圳方正等知名半导体 厂进行测试。苏州瑞红研发的RZJ-325系列光刻胶、高粘附性光刻胶RFJ-210G取得晶安光电、水晶光电、扬杰科技、安芯 半导体等国内行业龙头企业的供货订单；同时，苏州瑞红研发的TFT-Array光刻胶产品、厚膜光刻胶RZJ-T3520等光刻胶产 品也将逐步推向市场，取得部分客户的扩量订单。报告期内，公司亦代工生产三菱化学的彩色光刻胶。 持续的研发投入是公司保持竞争力的坚强保障，对公司未来的发展具有积极意义。未来，公司将继续加大对研发的投 入，加强研发队伍的建设，积极探索新的研发模式，包括与高校、研究机构、上下游优秀企业的互利合作等。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 78 17.57% 30,977,441.30 4.10% 0.00 0.00% 0.00% 2018 年 77 17.91% 33,300,965.36 4.11% 0.00 0.00% 0.00% 2017 年 68 24.91% 28,340,920.38 5.30% 0.00 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f4ea4ab7e95b4ceec8db5f696de0ab0\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 2019 年 721,971,543.57 619,604,210.99 102,367,332.58 115,509,416.86 203,530,258.38 2018 年 640,517,728.72 601,589,191.63 38,928,537.09 71,348,708.08 281,228,185.27 同比增减 12.72% 2.99% 162.96% 61.89% -27.63% 24\"}, {\"行号\": 334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"039b9f97fc6ffa228ba833af1f0aa95f\", \"内容\": \"投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8037c6f57606a852898d2abec4696eba\", \"内容\": \"-88,020,841.52 408,443,679.14 301,026,855.09 107,416,824.05 120,676,378.20\"}, {\"行号\": 340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"815c1d2039497038c0fb78a8550e5d54\", \"内容\": \"-209,879,477.19 276,425,191.00 249,187,552.99 27,237,638.01 -143,145,484.49\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9ff305e128bea6daf2781028ae8a9c7\", \"内容\": \"58.06% 47.76% 20.80% 294.37% 184.30%\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8e73f2580426d5032d687935d125103\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上一年增长162.96%，主要系本期经营活动现金流入增加所致。 2、投资活动现金流入较上一年增长61.89%，主要系本期收回理财投资款增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额较上一年增长58.06%，主要系本期投资活动现金流出减少所致。 4、筹资活动现金流入较上一年增长47.76%，主要系本期发行可转债收到募集资金所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长294.37%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。 6、现金及现金等价物净增加额较上一年增长184.30%，主要系本期筹资活动流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为102,367,332.58元，净利润为38,111,879.67元，净利润与经营活动产生的现 金流量净额的差异形成原因详见“第十二节 财务报告 七、79、现金流量表补充资料”。\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f\", \"内容\": \"三、非主营业务情况\"}, {\"行号\": 347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97fcbfb5d9907ec9b87140d7b00b893a\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 1,255,588.44 -4,511,432.12 占利润总额比例 形成原因说明 否 否 是否具有可持续性\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3085cfe01e746117d77a9a429a19f89\", \"内容\": \"2.76% 对联营企业的投资收益。 -9.90% 存货跌价准备。\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec\", \"内容\": \"25\"}, {\"行号\": 353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17\", \"内容\": \"四、资产及负债状况\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6ba8220a24e315f3e8a71e2bc5ec859\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资产 比例 2019 年初 金额 占总资产比 比重增减 例 8.58% 21.19% 7.50% 1.59% 30.73% 2.65% 14.60% 12.03% 8.25% -2.98% 0.55% -0.06% -3.06% 3.28% -4.34% -0.33% 本期根据新金融工具系列准则要 应收款项融资 103,620,421.17 7.96% 168,967,197.43 14.22% -6.26% 求，将所持有的承兑汇票计入“应收 款项融资”。减少 38.67%，主要系本 期票据贴现及票据付款增加所致。 预付款项 3,811,320.96 0.29% 2,516,933.68 0.21% 0.08% 增加 51.43%，主要系本期预付材料 款、电费、蒸汽费增加所致。 减少 35.20%，主要系本期收回押金 保证金及往来款所致。 增加主要系本期投资参股公司所 致。 减少 46.15%，主要系本期摊销所 致。 增加 36.75%，主要系本期确认可弥 补亏损增加所致。 减少 77.09%，主要系本期预收款项 预收款项 655,029.16 0.05% 2,858,794.16 0.24% -0.19% 对应的主营产品已经交付给客户， 确认收入所致。 应付职工薪酬 13,020,023.76 1.00% 22,286,943.78 1.88% -0.88% 减少 41.58%，主要系前期购入职工 宿舍，本期取得产证所致。 26 增加 144.71%，主要系本期新建项目 持续投入所致。 增加 114.70%，主要系本年发行可转 换公司债券取得募集资金所致。 重大变动说明\"}, {\"行号\": 359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42c07ed0046b8d7289813c7e2e4f800b\", \"内容\": \"货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7dbda01a1da8af158c11a471ce949ed\", \"内容\": \"219,033,790.06 236,949,345.92 104,732,564.34 19,845,939.51 360,015,706.55 77,205,382.81 133,442,449.16 152,203,000.00\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"139693c1bb041190d46e8fe33feb409f\", \"内容\": \"16.83% 102,020,276.31 18.21% 251,834,754.16 8.05% 89,113,546.13 1.53% 18,852,906.91 27.67% 365,283,368.59 5.93% 31,549,256.16 10.26% 173,483,746.88 11.70% 142,925,500.00\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"478048ca5d43dff1aaec1d09dc963f47\", \"内容\": \"其他应收款 其他非流动金融 资产 长期待摊费用\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea620695b7f5fc0db737dcb66a319322\", \"内容\": \"2,006,254.15\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ad75f89a22887ff055d8b83f2e44432\", \"内容\": \"0.15%\"}, {\"行号\": 371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04f770614b3be1852e83921d6f90d4c8\", \"内容\": \"3,096,115.08\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40e10ea08c69c94c01065c5ed0ff6e3f\", \"内容\": \"0.26%\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80e8fc84a631ecdc1b101153560d4005\", \"内容\": \"-0.11%\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"754e83e2d2f87da5a1d1908aec7c2202\", \"内容\": \"10,000,000.00\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b58c053184c3714b481a465ff5ac8427\", \"内容\": \"0.77%\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b58c053184c3714b481a465ff5ac8427\", \"内容\": \"0.77%\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a83f727883e80a407a6b32c948620e0\", \"内容\": \"270,504.12\"}, {\"行号\": 385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"131ed99e8e422cef2a78ed7991c281fb\", \"内容\": \"0.02%\"}, {\"行号\": 387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"616f1f4b3af7135993350c2310cf2326\", \"内容\": \"502,364.88\"}, {\"行号\": 389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaf9b492adffb771dbda68e3955838e3\", \"内容\": \"0.04%\"}, {\"行号\": 391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f84bfef1bf8eb082699c10119f2c813\", \"内容\": \"-0.02%\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3313800b49b50b1dfa7429132f5c5b6\", \"内容\": \"递延所得税资产\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d78d76d04851b4f870a6df8d2c89967c\", \"内容\": \"11,346,703.43\"}, {\"行号\": 397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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致。 专项储备 11,310,058.37 0.87% 7,793,398.57 0.66% 0.21% 增加 45.12%，主要系本期计提安全 费用增加所致。\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb1307ae667301624e221a3d4107095d\", \"内容\": \"410,000.00\"}, {\"行号\": 411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"562e21d64efcd516094ab9f823d662ba\", \"内容\": \"0.03%\"}, {\"行号\": 413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"562e21d64efcd516094ab9f823d662ba\", \"内容\": \"0.03%\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6ca47a466efc7fa5245bef25f433663\", \"内容\": \"应付债券\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37892332ff8fcbecca3d7b1a80910f04\", \"内容\": \"143,580,396.28\"}, {\"行号\": 419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12060679f26ec8e7d73acad691ccda7e\", \"内容\": \"11.03%\"}, {\"行号\": 421, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12060679f26ec8e7d73acad691ccda7e\", \"内容\": \"11.03%\"}, {\"行号\": 423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc6afe9d6aea7e8bc7c29a4eac7e82ec\", \"内容\": \"其他权益工具\"}, {\"行号\": 425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8202f1caac57cb8a1efed8689d3a15f\", \"内容\": \"39,273,615.71\"}, {\"行号\": 427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9502d422f4cb02fe31e5a91da69c0e6\", \"内容\": \"3.02%\"}, {\"行号\": 429, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9502d422f4cb02fe31e5a91da69c0e6\", \"内容\": \"3.02%\"}, {\"行号\": 431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e762ab6b98791285ac58d4af53688878\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允 计入权益的 项目 期初数 价值变动 累计公允价 损益 金融资产 应收款项融资 其他非流动金 融资产 上述合计 金融负债 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 168,967,197.43 0.00 168,967,197.43 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17 0.00 值变动 本期计提 的减值 本期出售金 额\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e\", \"内容\": \"本期购买金额\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"906f55f2024adbcedd8b7afe165c1d98\", \"内容\": \"项目 货币资金 期末账面价值 17,519,677.39 保证金（注1） 受限原因\"}, {\"行号\": 443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 445, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"113fb6803aecb45fa7bc69c19888d426\", \"内容\": \"固定资产 无形资产 长期股权投资 合计\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c9ec0fba44f51c2f40c5ad3fd3df1d\", \"内容\": \"10,555,886.61 10,966,296.84 165,499,818.92 204,541,679.76\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cf8ee2f3b932cc72dc7c7e25ce5a779\", \"内容\": \"银行借款抵押（注2） 银行借款抵押（注2） 银行借款抵押（注3）\"}, {\"行号\": 453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"654c52c979af632222d978c8465aff4c\", \"内容\": \"注1：期末其他货币资金17,519,677.39元，其中：信用证保证金14,662,000.00元，海关保证金2,000,000.00元，农民工工 资保证金857,677.39元，上述保证金受限。 注2：2019年12月4日，江苏震宇与中国农业银行如皋市支行签订编号为32010120190020937的流动资金借款合同，借款 期限1年，借款金额人民币300.00万元。2018年11月28日，双方签订编号为32100620180014567的最高额抵押合同，江苏震 宇以其编号为苏(2018)如皋市不动产权第0013406、0019953号的房屋及土地使用权设定抵押，为上述借款提供最高额抵押 担保。抵押期限自2018年11月28日至2021年11月27日，担保的债权最高额为人民币2,300.68万元。 注3：（1）2017年11月22日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为G0311171118的并购借款合同，以 苏州瑞红45.44%的股权设定质押。同日，双方签订编号为G0311171118的借款合同，借款期限5年，自2017年11月28日起至 2022年11月1日止，借款金额人民币3,529.00万元，借款年利率为4.2750%。 2018年1月10日，苏州市吴中区市场监督管理局出具编号为（05060394）股质登记设字[2018]第01100001号的股权出质 设立登记通知书，上述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。截止2019年12月31日，上述借款期 末余额为3,176.10万元。 （2）2018年5月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2018（道前）字00253号的借款合 同，以江苏阳恒80%的股权设定质押。同日，双方签订编号为2018（道前）字00253号的借款合同，借款期限7年，自2018 年5月2日起至2025年5月1日止，借款金额人民币6,900.00万元，借款年利率4.90%。 2018年5月23日，如皋市市场监督管理局出具编号为（06820666）股质登记设字[2018]第05230001号的股权出质设立登 记通知书，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。截止2019年12月31日，上述借款期末余额 为5,650.00万元。\"}, {\"行号\": 455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04b2c7ab54b073e1d009ad746cc0696b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 31,690,872.66 上年同期投资额（元） 41,107,225.56 变动幅度 -22.91%\"}, {\"行号\": 459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a8ff5c4c4538066ae88914cc95127a2\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 28\"}, {\"行号\": 465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c94f470739f7f460a1be0d0cf98557f2\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 是否 项目名称 投资 方式 为固 定资 产投 资 子公司眉山晶瑞 新建年产 8.7 万 吨光电显示、半 自建 是 导体用新材料项 目 微电子化学 品行业 16,375,344.57 29,978,893.12 自有资 金、股 东增资 或借款 以及募 集资金 自有资 金、股 电子级硫酸项目 自建 是 微电子化学 品行业 东增资 15,315,528.09 43,087,129.61 或借款 以及外 部融资 等方式 合计 ---31,690,872.66 73,066,022.73 ------ 建设中 2018 年 03 月 27 日 www.cninfo.com.c n 公告编号： 2018-028 - 建设中 2018 年 05 月 16 日 www.cninfo.com.c n 公告编号： 2018-045 投资项目涉 及行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来 项目 预计 源 进度 收益 截止报 未达到 告期末 计划进 累计实 度和预 现的收 计收益 益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如 有）\"}, {\"行号\": 467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86ddb6d85e2b293a378275b9345fdd16\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 0.00 0.00 0.00 计入权益的累 计公允价值变 动 0.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 0.00 出金额 0.00 0.00 0.00 益\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d\", \"内容\": \"初始投资成本\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7\", \"内容\": \"资金来源\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e69eeac621612b45cd7d4fe66183d2e\", \"内容\": \"应收款项融资 其他非流动金 融资产 合计\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"0\"}, {\"行号\": 540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b49decca0bddb2a665d20e648736bfb9\", \"内容\": \"募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行股票 （a）公司 2017 年 5 月实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,206.25 万股，募集资金总额 152,672,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民币 132,672,500.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2017 年 5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民币账户； 减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00 元。用于超净高纯试剂、光刻胶等 新型精细化学品的技术改造项目 59,452,171.66 元，研发中心项目 9,802,412.00 元，销售技术服务中心项目 16,511,231.69 元，补充流动资金项目 31,744,490.01 元。 （b）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 、 、 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州晶 、 瑞化学股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称“管理办法”） ，该《管理办法》经本公司 2017 年第一届董事会第 十四次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营 需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有 限公司苏州吴中开发区支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行等四家银行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 7 日与招商证券、四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对 募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》 ，公司单次或 12 个月内累 计从募集资金存款户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低 者为准）的，本公司应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。 （c）公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议、2017 年 7 月 21 日召开 的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ，同意使用 不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均 发表了明确同意的意见。 （d）2018 年 6 月 12 日，本公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转\"}, {\"行号\": 542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5abf2102beda0fc61d6ba782f5e2b3ad\", \"内容\": \"换公司债券条件的议案》并聘请国信证券担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构并签订了相关保荐协议。根据中 国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原 保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的保荐工作。根据规定，招商证券未完成的对 本公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。公司于 2018 年 10 月 22 日与国信证券、中国农业银行股份 有限公司苏州吴中开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 。 （e）2018 年 8 月 15 日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提 高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户结余 资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司于 2018 年 12 月 4 日注销了花旗银行（中国）有限公司上 海分行账号为 1784545217 的募集资金账户。 （f）鉴于公司首次公开发行股票募投项目“超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目”和“补充流动资 金项目”已经完成，公司分别于 2018 年 10 月 18 日、10 月 10 日注销了中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559、招商银行股份有限公司苏州干将路支行账号为 512902842010508 的募集资金账户。 （g）2018 年 11 月 13 日，本公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点 的议案》 。根据公司目前业务的实际发展需求，公司拟将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为 苏州和成都。 （h）2019 年 7 月 19 日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态， 公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司于 2019 年 8 月 20 日注销 了中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行账号为 10541201040062564 的募集资金账户。 （i）截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金已无余额。 二、公开发行可转换公司债券 （a）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银 行（中国）有限公司上海分行等两家银行开设募集资金专项账户，本公司之子公司眉山晶瑞在中国工商银行股份有限公 司彭山支行开设募集资金专项账户。2019 年 9 月 24 日，本公司及眉山晶瑞会同国信证券分别与中国工商银行股份有限公 司苏州道前支行、中国工商银行股份有限公司眉山分行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ；本公司 与国信证券、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ，对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保 荐代表人每季度对公司现场检查时应当同时检查募集资金专户存储情况。 （b）根据本公司与国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ，公司单次或 12 个月内累计从募集资金 专户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低者为准）的，本 公司应及时以传真或电子邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支付凭证复印件及对账单或明细清单。\"}, {\"行号\": 548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af\", \"内容\": \"（2）募集资金承诺项目情况\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea599d42c0a782927cdd73138d61217\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否 已变 更项 承诺投资项目和超募 资金投向 目 (含 部分 变 更) 承诺投资项目 超净高纯试剂、光刻 胶等新型精细化学品 的技术改造项目 研发中心项目 销售技术服务中心项 目 新建年产 8.7 万吨光电 显示、半导体用新材 料项目 补充流动资金项目 （首次公开发行股 票） 补充流动资金项目 （公开发行可转换公 司债券） 承诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 否 -------30,770.87 30,322.07 7,548.86 19,037.64 --1,004.83 1,448.63 --否 4,600 4,600 4,600 4,600 100.00% 不适用 否 否 3,172.52 3,172.52 3,174.45 100.06% 不适用 否 否 13,900 13,451.2 2,686.61 2,686.61 19.97% 否 1,336.99 1,336.99 980.24 73.32% 否 5,937.16 5,937.16 5,945.22 100.14% 2018 年 09 月 30 日 2018 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 2021 年 06 月 30 日 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 本报告期 资总额(1) 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 本报告 定可使用状 期实现 态日期 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 项目可 是否达 行性是 到预计 否发生 效益 重大变 化\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4618847ace287584143b2fb3c12f6464\", \"内容\": \"1,004.83\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97893e498986626499fabeb4a5acbefc\", \"内容\": \"1,448.63 不适用 否\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774dc544040f356cafa14d04d892cd91\", \"内容\": \"不适用 否\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7fb8a67fd326b78b70b15e5508272e\", \"内容\": \"1,824.2\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7fb8a67fd326b78b70b15e5508272e\", \"内容\": \"1,824.2\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f3b9e167c19d643d528abb2669d9cef\", \"内容\": \"262.25\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5292fad4b5533b5c411cb051390b7af\", \"内容\": \"1,651.12 90.51%\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774dc544040f356cafa14d04d892cd91\", \"内容\": \"不适用 否\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774dc544040f356cafa14d04d892cd91\", \"内容\": \"不适用 否\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7bae3fe35fd32b34b04fb5703bfe9a2\", \"内容\": \"---30,770.87 30,322.07 7,548.86 19,037.64 ---\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baea044d32c787353f49b168a215e098\", \"内容\": \"----\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baea044d32c787353f49b168a215e098\", \"内容\": \"----\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4618847ace287584143b2fb3c12f6464\", \"内容\": \"1,004.83\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9abf7a29df41e71619929a94663c7937\", \"内容\": \"1,448.63\"}, {\"行号\": 591, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 595, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf599a2acb0e21d77fa6b5a8e90b708e\", \"内容\": \"未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 一、首次公开发行股票 2018 年 11 月 13 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 募集资金投资项目实 施地点变更情况 议案》 ，经全体董事表决，一致同意将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和 成都。 本公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施地点的公告》 （公告编号： 2018-119） 二、公开发行可转换公司债券 不适用 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 不适用\"}, {\"行号\": 599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3164c62ad5fc5f99f1d68518303bbde5\", \"内容\": \"适用 一、首次公开发行股票 2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具大华核 字[2017] 002759 号鉴证报告。 本公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 告》 （公告编号：2017-010） 。该等事项已于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 8 月份完成置换。 二、公开发行可转换公司债券 2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 9 日出具大 华核字[2019]005533 号鉴证报告。 本公司于 2019 年 10 月 10 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 公告》 （公告编号：2019-114） ，并于 2019 年 10 月完成置换。 用闲置募集资金暂时 适用\"}, {\"行号\": 601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28901611d609340bb9789782d1af3e57\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 补充流动资金情况\"}, {\"行号\": 605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11da142e92f504af2137f07c90632e71\", \"内容\": \"一、首次公开发行股票 不适用 二、公开发行可转换公司债券 2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月。 2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 适用 一、首次公开发行股票 本公司的“研发中心项目”、”销售技术服务中心项目”在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则， 进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。同时在项目建设过程中，严格实施精细化管理， 对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设 成本。 2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态， ， 公 司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）359.6504 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。 本公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》 （公告编号：2018-074） ，实际结转募集资金（含利息收入）360.04163 万元。 2019 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 ，公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态， 公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）177.07 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 本公司于 2019 年 7 月 23 日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》 （公告编号：2019-078） ，实际结转募集资金（含利息收入）177.157579 万元。 二、公开发行可转换公司债券 不适用 一、首次公开发行股票\"}, {\"行号\": 607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e763511a88214b18fdc5713e5622bc02\", \"内容\": \"项目实施出现募集资 金结余的金额及原因\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c6bb30ca764c5f5e1f433cdb473e865\", \"内容\": \"尚未使用的募集资金 用途及去向\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d5bb36b23414239197a0a504b5868a2\", \"内容\": \"不适用 二、公开发行可转换公司债券 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccfd40a665d3ee2f648a8d6672dacdbb\", \"内容\": \"募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601\", \"内容\": \"（3）募集资金变更项目情况\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1cad3a1efb03a46cedf1af5d68482f4\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 34\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"685b21a7640ef4363af5f3ee55b1adea\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 生产电子配套用的光 刻胶、高纯配套化学 苏州瑞红 子公司 试剂，销售公司自产 70,000,000.00 产品；从事危险化学 品的批发业务。 从事锂电池用粘结剂 的技术研发；销售； 瑞红锂电池 子公司 胶粘制品、非危险性 10,000,000.00 化工产品、包装材 料、办公用品。 电子材料的销售；化 学工程技术的研发； 批发：硝酸、含易燃 眉山晶瑞 子公司 溶剂的合成树脂、油 50,000,000.00 漆、辅助材料、涂料 等制品、四甲基氢氧 化铵、氢氟酸等。 硫酸、三氧化硫(抑 制了的)的生产;危险 江苏阳恒 子公司 化学品销售；化工产 9,348,178.20 品及原料(不含危险 品)的销售。 156,210,327.37 103,586,200.41 115,237,007.99 2,439,813.69 1,935,819.34 67,152,721.38 21,355,630.76 -2,003,140.34 -1,521,436.69 85,374,611.21 13,775,694.47 154,811,331.25 10,571,453.48 7,823,276.46 300,161,832.44 149,868,526.97 348,647,590.29 45,071,891.04 38,621,975.80 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a549a7e471648d94eb85789b22fa1b4\", \"内容\": \"生产硫酸、发烟硫酸 江苏震宇 子公司 及余热回收利用；从 事硫磺（液体硫磺） 的批发。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 湖北晶瑞 主要控股参股公司情况说明 1、苏州瑞红，主要从事电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂、电子配套用高纯配套化学试剂的生产，销售公司自 产产品，注册资本为7,000万元，截至报告期末，该公司总资产为30,016.18万元，净资产为14,986.85万元，净利润为3,862.20 万元。 2、 瑞红锂电池， 主要从事锂电池用粘结剂的技术研发及胶粘制品、 非危险性化工产品等的销售； 注册资本为1,000万元， 截至报告期末，该公司总资产为8,537.46万元，净资产为1,377.57万元，净利润为782.33万元。 3、眉山晶瑞，主要从事化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为5,000万元，截至 报告期末，该公司总资产为6,715.27万元，净资产为2,135.56万元，净利润为-152.14万元。 4、江苏阳恒，主要从事硫酸、三氧化硫(抑制了的)的生产;危险化学品销售；化工产品及原料(不含危险品)的销售业务。 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；企业管理及咨询服务。注册资本为934.81782万元，截至报告期末， 该公司总资产为15,621.03万元，净资产为10,358.62万元，净利润为193.58万元。2019年8月公司收购控股子公司江苏阳恒20% 股权，江苏阳恒成为公司全资子公司，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（2019090）。 5、江苏震宇，主要从事硫酸、发烟硫酸及余热回收利用的生产及销售。注册资本为990万美元（折合人民币8,201.476201 万元），截至报告期末，该公司总资产为16,699.80万元，净资产为12,737.37万元，净利润为1,351.87万元。 报告期内取得和处置子公司方式 投资设立 对整体生产经营和业绩的影响 2019 年度尚未开展实际经营 82,014,762.01 166,997,954.64 127,373,671.60 133,799,246.11 16,275,137.66 13,518,704.67\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"900eb7dccb64657ac52c568407437868\", \"内容\": \"（一）行业格局和趋势 1、行业竞争格局 根据中国电子工业材料协会统计，全球微电子化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，欧美企业的市场份额为 35%，日本企业的市场份额为28%，亚太企业的市场份额为35%（其中中国大陆地区市场份额为9%），而目前国际大型微电 子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区。微电子化学品中的光刻胶由于其自身产品的特点，潜在拟进入者很难对光 刻胶产成品进行逆向分析和仿制，因此长期以来，光刻胶主要被日本、欧美的专业公司所垄断，日本的企业占据80%的全球\"}, {\"行号\": 642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22\", \"内容\": \"36\"}, {\"行号\": 644, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48c9087b7216497303bfcb48a59a5c37\", \"内容\": \"市场。主要企业包括日本的TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学，美国的陶氏化学、欧洲的AZEM和韩国的东进世美肯 等。 随着电子信息产业向中国转移和配套产业链的完善，未来进口替代是趋势所向，其中大部分中低端产品已实现进口替 代，部分优秀企业已在高端产品进口替代上取得了重大突破，进口替代趋势愈加明显。 2、行业内主要企业情况 （1）国际微电子化学品主要企业 欧美地区：陶氏化学（Dow Chemical）、德国巴斯夫（basf） 日本地区：关东化学（Kanto）、东京应化（TOK）、住友化学（Sumitomo）、Stella Chemifa公司、信越化学工业株式 会社、JSR株式会社 中国台湾：台湾联仕电子化学材料股份有限公司（AUECC）、鑫林科技股份有限公司、达兴材料股份有限公司 韩国地区：东友精细化工有限公司(DONGWOO FINECHEM）、东进世美肯科技有限公司（DONGJIN SEMICHEM）、 Soul brain （2）国内微电子化学品主要企业 除了公司外，国内微电子化学品主要企业如下： 广东光华科技股份有限公司（股票简称：光华科技；股票代码：002741）； 西陇科学股份有限公司（股票简称：西陇科学；股票代码：002584)； 常州强力电子新材料股份有限公司（股票简称：强力新材；股票代码：300429）； 上海新阳半导体材料股份有限公司（股票简称：上海新阳；股票代码：300236）； 安集微电子科技上海股份有限公司（股票简称：安集科技；股票代码：688019）； 北京科华微电子材料有限公司。 公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售，生产的四大类微电子化学品均为下游五大新兴行业的关键材料。 公司经过多年研发和积累，部分超净高纯试剂达到国际最高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准； 光刻胶产品规模化生产近三十年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。 （二）公司未来的发展战略 公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，努力将公司打造成为集研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国 际知名微电子化学品制造企业，最终实现“国际水准的微电子材料联合体”的企业愿景。 1、持续创新，继续加大技术投入。一方面，公司始终坚持技术主导与技术领先的发展战略，紧紧盯住市场前沿发展技 术，不断加大技术投入。另一方面，公司积极参与国家重大科技项目，与行业内优秀的跨国企业开展技术合作，整合先进的 技术资源。 2、围绕国家战略新兴材料发展，继续专注于以芯片材料、显示面板材料、LED材料为主的泛半导体材料领域和以锂电 37\"}, {\"行号\": 648, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ced5fbf434eb056b35f8d014122f0c71\", \"内容\": \"池材料、光伏材料为主的新能源材料领域，为公司未来持续发展注入动力。 3、通过外延并购助飞公司未来发展。公司已完成发行股份及支付现金购买载元派尔森。载元派尔森主营产品能扩展公 司锂电池行业布局，对完善公司高纯电子化学品和功能性材料有叠加效应，能进一步完善和整合客户体系及资源，共享研发 资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力。未来，公司依然通过内生增长和外延并购，将公 司打造成产品种类全、技术水平高，具有国际竞争力的微电子化学品生产企业。 4、继续优化目前在长三角地区、华中地区、成渝地区及西北地区的产业布局，贴近客户建厂，打破地理约束，形成良 性可持续生态圈。 5、拓展海外业务市场，争取更多区域突破。拓展公司销售渠道，在国际和国内两大市场开发更多优质客户，以优势产 品带动公司海外业务发展。 6、与下游客户进一步紧密合作，结盟国际伙伴和头部客户，并与地方政府加强联系，共同打造行业良性生态圈。 7、拓宽电子化学品的循环再利用项目，如锂电池行业的NMP溶剂的回收再生利用，加强与国际先进锂电企业进一步深 度合作。 8、推进企业信息化，提高现代化管理水平。借助现代的信息技术手段，实现管理的精细化和现代化，推进业务流程再 造和管理变革，促使企业在降本增效、服务质量水平和用户满意度等方面得到提升。 9、加大人才培养力度。建立健全人力资源培训体系，满足公司对管理、技术人才的需求。大力培养专家型人才，包括 管理专家、技术专家、技能专家，使公司真正成为人才的培养基地。 （三）公司经营计划 1、产能扩张计划 公司通过IPO募投项目进行的超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目已达到可使用状态，通过本项目 的建设，公司产品等级得到提升，为公司进军半导体领域提供了有力的产品及品质保证。西南地区是我国显示面板、半导体 行业重要的聚集区，为了开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料 项目。 依托子公司江苏阳恒原有的高品质工业硫酸为原料， 与全球半导体化学品主力供应商日本三菱化学株式会社合作建设 的年产9万吨电子级硫酸项目，现已进入建设期。公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环 再利用项目，该项目紧邻南京台积电，距离合肥仅一百多公里，两地是公司电子化学品客户的主要聚集地之一，项目的建设 有利于公司扩大生产销售和就近提供技术服务， 本次投资将新建电子化学品循环利用装置， 将电子废液中的有用成分加以回 收再生，生产出符合客户要求的高纯再生品，降低产业链成本，提升社会效益，完善公司的产业链布局，提升公司的盈利能 力和综合竞争力，使得环境友好型的公司理念得到进一步实践。国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增 长的发展趋势，公司在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求，为公司 后续深度布局市场奠定良好基础。 2、技术开发与产品创新计划 38\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ed8f3fd7962a40916fef8a8d74c7738\", \"内容\": \"公司成立以来，一直以建设企业核心技术竞争力为目标，不断加大研发力度，同时采取开放态度，与国际技术领先公司 展开广泛的合作。 （1）进一步研究和完善超大规模集成电路前道制程专用制造过程所需的全系列化学品，实现从提供产品到提供完整的 技术解决方案的转变。 （2）开发超大规模集成电路中间制程及后道制程所需要的化学品，特别是光刻胶技术的研发、配套化学品，打破目前 该部分产品基本依赖进口的局面，建设完善的超大规模集成电路专用化学品产业链。 （3）公司将提高研发管理水平，完善产品研发的各个环节。通过加强市场情报分析，做好立项前的调查研究；建立、 健全组织机构和稳定的项目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负 责制，通过项目绩效考核和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。 （4）通过外延并购获取部分产品的先进技术资源。通过对江苏阳恒的收购，公司进一步完善了整个超净高纯试剂产业 链的布局，提高了细分产品的技术水平；同时，引入了相关优质资源和技术，与公司现有的产品结构形成协同效应，有效提 升公司的竞争力。通过对载元派尔森的收购，公司进一步拓展锂电池材料的应用领域，进一步完善及整合客户体系及资源， 共享研发资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。未来，公司将继续通过 外延并购整合微电子化学品产业链上下游优质的技术资源。 3、市场营销拓展计划 巩固固有领域，拓展全国及国外市场。公司将巩固目前在长三角经济带的客户资源和营销网络。同时，公司将利用技术 优势，不断拓宽同产业链上下游的市场主体及国内外同行的合作方式，加快营销网络建设。一方面，加大珠三角经济带、西 南地区的营销力度，建立以珠三角经济带、长三角经济带、西南地区为中心、辐射全国各省市地区的营销网络格局；另一方 面，公司将组建具有技术背景及国际市场营销经验的专业市场开发团队，开发更多的海外优质客户。 优化客户结构，健全客户管理。公司将通过优质客户开发所形成的品牌效应，优化客户结构，将技术资源逐步向技术门 槛和毛利率较高的半导体行业客户转移， 降低对毛利率较低的光伏太阳能电池行业客户的销售份额。 建立健全市场营销信息 管理系统，加强对客户的价值评估和分类管理，提高市场反应灵敏度，确保对战略客户的优先服务，保障与战略客户合作的 稳定性，以进一步巩固、发展已有的市场份额。 4、向相关领域延伸扩展 公司已搭建起了完善的电子化学品研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的 积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力， 公司未来还将在其他电子化学品领域延伸扩展。 5、进一步加大高端产品的代工业务 为了充分实现公司现有生产管理经验和技术平台的价值， 利用公司现有的生产能力拓展具有较好价值的业务机会， 公司 将加大力度开展高端电子化学品的代工业务。通过为高端电子化学品提供代工服务，可以提升公司的盈利水平，帮助公司提 39\"}, {\"行号\": 656, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7669a331dbd4b511a60eb5b4552f876b\", \"内容\": \"升技术水平，掌握高端电子化学品的发展方向。通过代工业务合作帮助公司掌握高端微电子化学品的研发、制造、技术、质 量、 应用等技术及管理经验， 为后续尽早大批量进入下游高端电子产品生产线打下基础， 更好的实现高端电子化学品国产化。 6、资本运作计划 公司将合理利用资本市场直接融资功能，保持稳健资产负债结构。未来公司将根据业务发展情况、投资项目的资金需求 以及证券市场状况，在确保股东利益的前提下通过发行新股、债券、可转债等形式筹集短期流动资金和长期投资资金，充分 发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、市场需求波动与市场竞争风险 公司主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。公司产品广泛应用于半导体、 光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业，具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去 膜、浆料制备等工艺环节。公司的发展与下游行业的发展息息相关，如下游行业产业政策、市场需求发生重大变化，将引起 公司收入和利润的波动，未来公司面临业绩下滑的风险。 2019年3月26日，国家财政部、工信部、科技部、国家发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补 贴政策的通知》，随着国家降低新能源汽车补贴标准，促进产业优胜劣汰政策的实施，新能源汽车行业未来可能面临更为激 烈的市场竞争，作为公司下游客户的锂电池企业也将受到相关影响，进而传导至公司锂电池材料等相关业务的发展，从而对 公司未来业绩可能产生不利影响。 微电子化学品行业作为国家重点发展的产业，目前已经出现了一些具有较强竞争能力且与本公司部分产品相似的企业， 包括浙江巨化股份有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司等，未来随着国内微电子化学 品市场的快速发展，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入微电子化学品行业。因此，公 司可能面临比较激烈的市场竞争，从而削弱公司的盈利能力。 针对上述风险，公司将加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司将以超净高纯试剂和光刻胶研发为重点，加强产品 的工艺创新和优化能力，提高质量标准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的技术升级，并积极开拓下游 行业客户，赢得更多的市场空间，提升产品利润空间。 2、安全生产、环保及质量控制风险 公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运 输过程中存在一定的安全风险， 操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。 公司不能完全排除在生产经营过程中因操 作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影 响。 环保方面， 公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺， 并有少量合成工艺， 因工艺技术特点， 生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，环保政策持续落实，公司的环保 40\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fa6c7ca96805c3a32126f8e3f36f83d\", \"内容\": \"治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不 利影响。 2019年4月27日，中共江苏省委办公厅及江苏省人民政府办公厅印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（以下 简称“《方案》”），提出“依法依规推进整治提升”、“压减沿江地区化工生产企业数量”、“压减环境敏感区域化工生产企业数 量”等严厉举措，江苏省范围内的化工企业将面临更为严格的环保、安全方面的监管，部分化工企业甚至面临停产整改、退 出和搬迁。 公司或子公司因《方案》或不符合其他相关安全环保法律法规要求而被要求停产整改或关停、搬迁，则将对公司及下属 子公司的生产经营活动造成重大不利影响。 公司主要产品是现代微电子产业发展的关键电子材料，客户对微电子化学品产品的稳定性等技术指标提出了严格的要 求，公司上述产品的质量将直接影响公司形象和客户信赖度。由于公司产品生产过程中涉及的工艺环节较多，如果上述环节 控制不当，则有可能对其产品质量造成一定的影响，对本公司的形象和经营都将产生不利的影响。 针对上述风险，公司将严守安全生产高压线，严格执行各项环保措施。公司设有安环部，负责公司环保、安全生产管理 制度的建立和实施，以及公司日常环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全生产目标，签订了安全责任书，落实 了安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线；公司将持 续遵照《环保法》的规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为主、综合治理的原则，按环评及批复要求建设 完善相应的环保设施，在厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考虑，确保符合国家环保要求。 3、原材料价格波动及成本、费用控制风险 公司生产所需的原材料品种较多，构成分散，主要为基础化工原料，市场供应充足，但原材料的价格受原油、煤炭及采 矿冶金、粮食等行业相关产品价格的影响,以及随着国家监管力度加大，对安全以及环保监管趋严，上游主要材料生产企业 逐步规范，成本增加，原材料价格也会受此影响，原材料的价格波动以及带来的成本、费用波动，将给公司生产经营造成一 定影响。 针对上述风险，公司将实行严格科学的成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、生产环节、产品质量 控制环节的组织管理水平，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。同时公司亦会通过价格调 节，向下游客户转嫁一部分成本上涨的压力。 4、应收账款发生坏账的风险 报告期内公司光伏行业客户因为受行业整体景气度波动影响，导致公司部分应收账款逾期。若未来光伏、锂电池制造等 下游行业受行业政策、市场竞争情况等因素影响出现波动，客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临应 收账款发生坏账损失的风险。 针对上述风险， 公司将进一步完善应收账款管理制度， 加强应收账款回收和客户分类管理， 根据客户的销货和回款情况， 定期对客户的账期进行动态调整， 并将客户应收账款的回收情况纳入到对业务部等相关责任部门的考核指标体系， 保证应收 41\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f801c0eb71b0482afce61189313ba42\", \"内容\": \"账款管理目标的实现。 5、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险 微电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产符合市 场要求的产品，在激烈的竞争中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向、研发速度、研发能力无法适应微电子化学品行业 乃至整个精细化工行业的发展趋势，或研发人员发生较大流失，公司可能失去技术领先的地位，导致收入和利润的下降，影 响公司的经营业绩。 微电子化学品行业属于技术密集型行业。 公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识 产权是公司核心竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露，导致公司在某些产品类别上丧失竞争优势，将会对公司的发展产 生较大的影响。随着公司规模的扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，如果公司约束及保密机制不能伴随着公司的发 展而及时更新，一旦发生核心技术泄露的情况，公司的技术优势将被削弱，业务发展将受到影响。 针对上述风险，公司将加强对研发的管理，通过市场情报分析，做好立项前的调查研究；健全组织结构，保持稳定的项 目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负责制，通过项目绩效考核 和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。 同时，公司将完善技术保密机制。制定保密宣传教育计划，加强对工作人员的保密教育，增强保密法制观念；落实保密 工作责任制，对涉密计算机、涉密存储介质统一进行登记、编号、使用和管理，并针对发现的问题及时组织整改，严肃追究 违反保密法规的行为。 6、人才流失的风险 公司属于技术密集型企业， 优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。 随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加 剧，公司可能面临人才流失的风险。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失， 公司的生产经营将受到一定的影响。 针对上述风险，公司将优化完善人力资源管理体系，将进一步在招聘录用、素质教育、技术培训、考核、奖惩、培养等 各个环节加大力度，不断完善对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制，力求建立一支素质一流、能够适应国 际化竞争的职业化员工团队。 同时，公司将建立健全人力资源培训体系，提高一线操作员工的招聘条件；并进一步完善培训体系，邀请产品研发人员 结合操作工艺，讲解生产技术原理、不同产品的性能要求、生产设备构成等，提高操作员工的技术水平；另外，公司还将通 过外聘专家来公司讲课或举办短期培训班来提高专业人员的水平。 7、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险 公司生产投资项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不 利变化等因素导致的项目实施风险以及项目经济效益达不到预期目标的风险。 同时化工项目报批报建、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，存在项目审批进度达不到预期的风险。 公司因生产投资项目完成及根据日常生产经营的需要购置新的生产设备和研发设备， 建设新的研发中心， 会导致公司固 42\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb9add65524b07640935f3e4f62a184\", \"内容\": \"定资产大幅增加，固定资产折旧也将随之增加。固定资产折旧的增加短期内将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平 带来一定影响。 针对上述风险，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证生产投资项目建设顺利推进，尽快 实现预期收益。公司制定了《募集资金使用管理办法》等内控管理制度，以规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金 使用效率。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用情况的合法合规。 公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产 品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本，同时，公司加快了推进生产投资项目的建设，努力实现生产投资项目 的预期收益，以抵消折旧费用增加导致利润下降的风险。 8、汇率风险 公司有一定比重的海外业务，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。 针对上述风险，公司将密切关注汇率波动的情况，根据具体业务情况采取相应的措施，以规避风险的发生。 9、供应商变动风险 公司的供应商较为集中。公司与现有主要供应商经过长期合作建立了较为稳定的合作关系，但未来，若主要供应商受市 场环境变化或自身因素影响，在产品、服务质量或供应及时性、充足性等方面不能满足公司的业务需求，抑或产品、服务价 格提高，则将在短时间内对公司的业务经营业绩产生一定影响。 针对上述风险，公司重点关注与生产运营高度关联的供应商，由供应商管理团队负责分析供应商的履约能力，定期开展 供应商评估；持续关注与生产运营高度关联的物资品类市场变动情况，由业务采购部门负责收集、分析价格波动情况。 10、商誉减值风险 收购子公司会导致公司商誉的增加， 截至2019年12月31日， 公司收购江苏阳恒的商誉金额为2,358.42万元， 经减值测试， 公司商誉不存在减值情况。如果未来被收购公司经营状态出现恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成 不利影响。 针对上述风险，公司将不断扩充产能，保持行业领先地位，紧跟行业发展的步伐，扩充并储备产能，以适应行业及下游 产业快速发展的需求，以业绩增长来避免商誉减值风险。\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31478a501610d666d70bcbc28bc6315d\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45a78f331fd80c39ad723707e3d4b88\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分 红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的 议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切 实保证了全体股东的利益。 经公司2018年年度股东大会批准， 公司以2018年12月31日总股本151,425,987股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），共派发现金总额22,713,898.05元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019 年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 151,425,987 0.00 0.00 0 109,619,897.07 0.00% 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32fb509d0addee29477ee3ee717fe3bb\", \"内容\": \"其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年年度实现的归属于母公司股东的净利润 31,315,869.85 元；母公司 2019 年年度实现净利润 10,954,643.85 元，加上年初未分配利润 122,467,000.91 元，扣除提取的法定盈余公积 金 1,095,464.39 元、支付股利 22,706,283.30 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 109,619,897.07 元。 经公司 2020 年 4 月 7 日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司于2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《2017年半年度利润分配的预案》：以公司截止 2017年7月31日总股本88,249,935股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金总额17,649,987元，不进行公积 金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年10月12日，除权除息日为2017年10月13日。该利润分配方案已于2017年10月 13日实施完毕。 2、 公司于2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年年度的利润分配预案为： 以公司截止2017年12月 31日总股本88,249,935股为基数，每10股派发现金股利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增7股，共拟转增61,774,954股，转增完成后公司的总股本为150,024,889股。由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后 至实施前，向48名激励对象授予共计997,000股限制性股票，授予的股票于2018年5月31日上市流通。该次股票激励计划完成 后公司总股本增加至89,246,935股， 公司按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整， 因此公司以总股本89,246,935股为 基数，以资本公积向全体股东每10股转增6.921801股，转增后总股本为151,021,887股。本次权益分派股权登记日为2018年6 月8日，除权除息日为2018年6月11日。该利润分配方案已于2018年6月11日实施完毕。 3、经公司2019年4月1日第二届董事会第二次会议审议通过，2018年度的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本 151,425,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金总额22,713,898.05元（含税），不进行资 本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。该利润分配方案已于2019 年5月6日实施完毕。 4、经公司2020年4月7日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案：公司2019年度拟不派 发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 0.00% 45.23% 48.79% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 45.23% 48.79% 45\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e\", \"内容\": \"分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司\"}, {\"行号\": 696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4\", \"内容\": \"2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4492356ddc9fa13253b1675a38802ec\", \"内容\": \"0.00 31,315,869.85 22,713,898.05 50,218,148.04 17,649,987.00 36,176,549.89\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"631b45392a5a6e501fd8b2fdaf628e79\", \"内容\": \"0.00% 22,713,898.05 0.00% 17,649,987.00\"}, {\"行号\": 702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de87a96a92ec2f31c6739d8ba26f2174\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司 发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提 交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应 当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销 上市公司发行的证券”。鉴于公司重大资产重组募集配套资 金涉及非公开发行股票，该项工作正在有序推进中，若实施 利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲 突。为保证公司重大资产重组募集配套资金发行的顺利实 施，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转 及其他重大资金安排等因素，公司拟定 2019 年度不派发现 金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对 外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。 公司未分配利润的用途和使用计划\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf\", \"内容\": \"二、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb2bafef9418c86b614bbf4ce21b173\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"563abf91b82cd19bab316fb8bb6daf6d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 自本承诺函出具日起 36 个月内，本人不会单独或与他人共 同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位； 不会单独或与他人共同谋求或采取与上市公司其他股东一致 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 章志坚 其他承诺 行动或通过协议等其他安排，与上市公司的其他股东共同扩 大本人所能支配的上市公司表决权的数量；不会单独或与他 人共同与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司第一大 股东或控股股东、实际控制人的一致行动协议或其他协议安 排。 公司所出具的关于本次交易的申请文件内容真实、准确、完 上市公司 其他承诺 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本 次交易申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人保证向晶瑞股份及参与本次交易的各中介机构所提 资产重组时所作承诺 上市公司董事、 监事及高级管理 其他承诺 人员 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件 的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权 2019 年 07 月 16 日 长期 并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准 确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露 47 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 11 月 08 日 2019 年 11 月 8 日2022 年 11 月 7 日 正常履行中 承诺时间 承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0599c29046fa986f1ebbd25c39387872\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引 用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审 阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司 拥有权益的股份。 本公司/本人所出具的关于本次交易的信息披露和申请文件内 罗培楠、新银国 际有限公司 其他承诺 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承诺对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一 致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的 签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和 文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任； 2、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、 李虎林、徐萍 其他承诺 中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供 和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准 确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任； 3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 48 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dff089ec97aaec54c48c0ed6f4bc80f\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易 日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董 事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户 信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿 用于相关投资者赔偿安排。本人承诺：上述事项说明真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如 违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 1、本人对所持有的载元派尔森的股权具有合法、完整的所 有权，本人取得的载元派尔森的股权已依法履行实缴出资义 务。2、本人有权转让本人所持有的载元派尔森的股权。 3、本人持有的载元派尔森股权不存在质押、冻结或者其他 权利限制的情形，不存在权属纠纷。本人承诺，在本次重组 办理完成载元派尔森股权交割之前不会对本人持有的载元派 尔森股权进行质押；若本人持有的载元派尔森股权在本次重 李虎林、徐萍 其他承诺 组办理完成载元派尔森股权交割之前被冻结或被采取其他权 利限制措施的，本人将无条件承担因此给上市公司造成的任 何损失。4、本人所持有的载元派尔森的股权权属清晰、完 整，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在 代他人持有载元派尔森股权的情形，也不存在委托他人代为 持有载元派尔森股权的情形。本人承诺，在本次重组办理完 成载元派尔森股权交割之前不发生代他人持有载元派尔森股 权的情形，也不发生委托他人代为持有载元派尔森股权的情 形。 1、本公司依法设立并合法存续，不存在根据法律、法规、 上市公司 其他承诺 规范性文件及公司章程的规定需予以终止的情形。 2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌 49 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"102183be498056621ddd3fb271d37386\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本公司不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处 罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。 4、本公司最近 36 个月的诚信情况良好，不存在未按期偿还 大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等情形。 5、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 6、本公司不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕 信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕 交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司 法机关立案侦查。 7、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或 者行政处罚案件。 8、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益 的其他情形。 1、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在作为一方当事 人的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。 2、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在尚未了结的或 可预见的重大行政处罚案件。 3、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在违法犯罪记 罗培楠、新银国 际有限公司 录，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结 其他承诺 论意见的情形。 4、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在《关于加强与 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 5、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在因涉嫌本次重 组相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的 50 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47e9edc56dc3699baebf83f6f7021410\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕 交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑 事责任的情形。 1、本人不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重 大诉讼、仲裁、行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到过刑 上市公司董事、 监事、高级管理 其他承诺 人员 事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。 3、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易而被立案调 查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在 因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 4、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。 1、截至本承诺出具之日，本人不存在作为一方当事人的尚 未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。 2、截至本承诺出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见 的重大行政处罚案件。 3、截至本承诺出具之日，本人不存在违法犯罪记录，亦不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的 李虎林、徐萍 其他承诺 情形。 4、截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌本次重组相关 的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形， 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。5、截至本承诺出具之日，本人不存在依据《关于 加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 规定》第 13 条之规定不得参与任何上市公司的重大资产重 51 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"283657e92a5dc7287c09314e768a1c79\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 组的情形。 1、本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实 体（上市公司除外，下同）目前未以任何方式直接或间接地 从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，且未持有任何从 事与上市公司及其子公司可能产生同业竞争的业务的企业、 公司或者其他经营实体的股份、股权或拥有其任何权益。 关于同业竞 新银国际有限公 争、关联交 司 易、资金占用 方面的承诺 2、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公 司控制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方 式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、 2019 年 07 月 16 日 长期 租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其 子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业 务上的帮助。 3、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营 实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失， 本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体 将予以赔偿和承担。 1、本人（包括本人直系亲属和配偶，下同）及本人控制的 其他企业、公司或者其他经营实体（上市公司除外，下同） 目前未以任何方式直接或间接地从事与上市公司及其子公司 相竞争的业务，且未持有任何从事与上市公司及其子公司可 同业竞争、关 罗培楠 联交易、资金 占用方面的承 诺 能产生同业竞争的业务的企业、公司或者其他经营实体的股 份、股权或拥有其任何权益。 2、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控 制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方式 （包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、租 赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其子 公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务 上的帮助。 3、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体 52 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35176fbfcd33c74f74ed2b525be2d873\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本人 或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔 偿和承担。 自本次收购完成之后，未经上市公司书面同意，不会自己经 营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及标的公司相同 关于同业竞 李虎林、徐萍 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 或相类似的业务，不会在同上市公司及标的公司存在相同或 者相类似业务的实体谋取任何利益或为其提供任何服务；本 人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营 利润、报酬等全部收益支付给上市公司作为赔偿，若前述赔 偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失的，其应当就上市公 司因此遭受的损失承担赔偿责任。 1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公 司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子 公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关 联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按 照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及 关于同业竞 新银国际有限公 争、关联交 司 易、资金占用 方面的承诺 上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定， 保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、 2019 年 07 月 16 日 长期 上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利 用关联交易损害非关联股东的利益。 2、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营 实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失， 本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体 将予以赔偿和承担。 关于同业竞 罗培楠 争、关联交 易、资金占用 1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控 制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司 2019 年 07 月 16 日 长期 之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 53 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20591209444b2422335270118fd9406d\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 方面的承诺 易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有 关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联 关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证 关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不 利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害非关联股东的利益。 2、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体 因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本人 或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔 偿和承担。 1、本人及本人投资或控制的其他企业与上市公司之间未来 将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并按相关法律、 法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信 息披露义务。本人在上市公司股东大会审议与本人有关的关 关于同业竞 李虎林、徐萍 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 联交易事项时将主动履行回避义务，对需报经有权机构审议 的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，保证不 通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其 他股东的合法利益。 3、本人及本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用 上市公司及其子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不 要求上市公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何 形式的担保或提供任何形式资金支持。 罗培楠、新银国 际有限公司 1、在本次重组完成后 36 个月内，罗培楠不会将其所持有及 其他承诺 实际控制的上市公司股份表决权委托给他人行使；在前述期 2019 年 07 月 16 日 限内，罗培楠不会以任何形式主动放弃上市公司控制权； 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2023 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 54 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"401e55f5f5dce31dd43d872a21b92913\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、在本次重组完成后 36 个月内，新银国际有限公司不会将 其持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会放弃 对上市公司董事的提名权，不会协助或促使除罗培楠外的任 何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制 人地位。 1、自本次重组完成之日起 36 个月内，本人不会单独或与他 人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东地位；除相关法 律法规所认定的法定一致行动关系外，本人不会谋求或采取 与上市公司其他股东一致行动或通过协议等其他安排，与上 市公司的其他股东共同扩大本人所能支配的上市公司表决权 的数量；不会与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司 第一大股东或控股股东的一致行动协议或其他协议安排。 李虎林、徐萍 其他承诺 2、自本次重组完成之日起 36 个月内，本人如果向上市公司 提名董事的，则提名董事的人数将不超过一名，不会利用股 东地位谋求对上市公司董事会的控制权。 3、自本次重组完成之日起 36 个月内，保证不通过包括但不 限于以下方式主动谋求上市公司控制权： （1）直接或间接增 持上市公司股份、通过本人的关联方直接或间接增持上市公 司股份（但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本 人主动行为形成的被动增持除外）（2）通过接受委托、征 ； 集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权。 本公司承诺自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组方 新银国际有限公 司 案并作出董事会决议之日起至本次重组实施完毕的期间内不 股份减持承诺 会减持上市公司股份，本公司无自上市公司首次召开董事会 2019 年 07 月 16 日 审议通过本次重组方案作出并董事会决议之日起至本次重组 实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。 上市公司董事、 监事、高级管理 股份减持承诺 人员 在本次重组期间，本人持有上市公司股份的，本人承诺自上 市公司首次召开董事会审议通过本次重组方案并作出董事会 2019 年 07 月 16 日 决议之日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持上市公司 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 55 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2023 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83c5497ac595f895f727d57acd0f1b7e\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 股份，本人无自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组 方案并作出董事会决议之日起至本次重组实施完毕期间内减 持上市公司股份的计划。 本人承诺，新增股份将在深交所创业板上市，本人因本次交 易而取得的上市公司股份自发行上市之日起至业绩承诺期满 且针对承诺期内业绩实现情况的专项审核报告及减值测试报 李虎林、徐萍 股份限售承诺 告出具之日，期间不得转让或委托他人管理、设定第三方权 2019 年 07 月 16 日 利限制，亦不得质押。该新增股份的锁定期截止日不得晚于 2022 年 4 月 30 日，除根据《业绩承诺补偿协议》约定需进 行回购补偿的部分除外。 1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他 单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人 共同以直接或间接方式损害公司利益； 2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员 职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规 定，对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董 上市公司董事、 高级管理人员 事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与 其他承诺 履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在 制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期 回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审 议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权） ； 5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全 力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补 即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大 会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决 权） ； 56 2019 年 08 月 21 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 3 月 12 日- 严格履行承诺，不存在 2022 年 4 月 30 日 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c743f81f543b9ac44de9733aeaa5764\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 6、自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕 前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新 监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占 上市公司利益； 2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相 罗培楠、新银国 际有限公司 关措施； 其他承诺 3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监 会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监 管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承 诺。 1、本次重组完成后，本公司/本人将严格遵守中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权 利、履行股东义务，不利用控股地位谋取不当利益，保证上 市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。 罗培楠、新银国 际有限公司 2、本次重组完成后，本公司/本人将继续遵守《关于规范上 其他承诺 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 2019 年 08 月 21 日 长期 知》 （证监发（2003）56 号）及《中国证券监督管理委员 会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保 行为的通知》 （证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司 及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公 司的资金。 本人作为本次发行股份及支付现金购买资产部分的交易对 李虎林、徐萍 其他承诺 方，承诺本人及本人直接或间接控制的主体及关联方将不以 任何直接或间接的方式参与认购上市公司本次交易募集配套 资金。 2019 年 09 月 11 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 08 月 21 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23b10230feb869254e2c2d861bf6662d\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1、自载元派尔森 100%股权变更登记至上市公司名下起一个 月内，本人将与载元派尔森重新签署不少于五年期的劳动合 姬亚运、井攀、 李虎林、齐少 儒、王建辉、徐 萍、杨霄、姚 利、赵琳、蔡建 荣 其他承诺 同。 2、本人承诺在载元派尔森任职期间和离职后两年内，不拥 有、管理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派 尔森业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管 理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派尔森业 务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三 人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理 等方式直接或间接从事与载元派尔森构成竞争的业务。 各方同意，李虎林、徐萍应当按照相关法律、法规规定对标 的公司在 2019 年度至 2021 年度的净利润（净利润以经具有 证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的税后净利润为准）作出承诺。李虎 林、徐萍承诺标的公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度累 积实现的净利润数不低于 10,000 万元。业绩补偿期届满后李 虎林、徐萍应补偿金额的计算公式如下：李虎林、徐萍应补 偿金额=（业绩补偿期累积承诺净利润数－业绩补偿期累积 李虎林、徐萍 业绩承诺及补 偿安排 实现净利润数）ч业绩补偿期累积承诺净利润数Ч标的资产的 交易价格。李虎林、徐萍应当连带地承担协议项下双方的补 偿义务。李虎林、徐萍应补偿股份数量=李虎林、徐萍应补 偿金额/本次发行价格。各方协商同意：李虎林、徐萍以本次 交易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职 国际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益作为 其履行业绩补偿义务的上限。即若乙方应补偿金额>本次交 易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职国 际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益，则差 额部分李虎林、徐萍不须再进行补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司；持股 5% 关于未履行承 公司承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本公司的承诺 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 58 2019 年 08 月 21 日 2019 年 8 月 21 日- 严格履行承诺，不存在 2022 年 4 月 30 日 违反该承诺的情形 2019 年 09 月 11 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e882309fa1bd55c07828bf2f552bc22\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 以上法人股东： 诺的约束措施 南海成长、祥禾 泓安、祥禾股 权；董监高：吴 天舒、苏钢、罗 培楠、许宁、张 一巍、李勍、屠 一锋、陈鑫、袁 泉、徐成中、肖 毅鹏、陈红红、 胡建康、常磊、 程欢瑜 系本公司自愿作出，且本公司有能力履行该等承诺。若未履 行或违反相关承诺，本公司自愿承担相应的法律后果和民事 赔偿责任；公司持股 5%以上的法人股东承诺：招股说明书 及申请文件中所载有关本公司（本合伙企业）的承诺系本公 司（合伙企业）自愿作出，且公司（合伙企业）有能力履行 该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本公司（合伙企业） 企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项 发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本公司（合伙 企业）履行完毕相关承诺为止；公司董事、监事和高级管理 人员承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系 本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违 反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责 任，且发行人有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津 贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 30%，直至本人履行完毕相关承诺为止。 （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行 董事、高管：吴 天舒、苏钢、罗 对公司填补回 培楠、李勍、屠 报措施能够得 一锋、陈鑫、袁 到切实履行作 泉、胡建康、常 出的承诺 磊、程欢瑜 为进行约束。 （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动。 （四）董事会或其薪酬与绩效委员会制订薪酬制度时，提议 （如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 （五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方 案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 许宁、张一巍 对公司填补回 报措施能够得 （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日 严格履行承诺，不存在 至许宁、张一巍不 违反该承诺的情形 59 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"800a6e61ee7b4223e34533c10746690d\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 到切实履行作 出的承诺 （二）对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行 为进行约束。 （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动。 （四）董事会或其薪酬与绩效委员会制订薪酬制度时，提议 （如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 （五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方 案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）未以任何方式 直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务。在发行 人依法存续期间且本公司（本人）仍然持有发行人 5%以上 股份的情况下，本公司（本人）承诺将不以任何方式直接或 罗培楠、新银国 避免同业竞争 际有限公司 的承诺 间接经营任何与发行人及其子公司的主营业务有竞争或可能 构成竞争的业务，以避免与发行人及其子公司构成同业竞 争。 2、如因本公司（本人）违反本承诺函而给发行人造成损失 的，本公司（本人）同意对由此而给发行人造成的损失予以 赔偿。 1、本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业与发行人 及其子公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无 法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市 罗培楠、新银国 减少和规范关 际有限公司 联交易的承诺 场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保 2017 年 05 月 23 日 长期 证不通过关联交易损害发行人及其子公司以及其他股东的合 法权益。 2、如本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业违反上 述承诺并造成发行人及其子公司经济损失的，本人（公司） 60 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 再担任公司董事。\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cd75b2eba162d6d1057b18d0dfa2fe1\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 同意赔偿相应损失。 3、上述承诺持续有效，直至本人（公司）不再是发行人实 际控制人（不再持有发行人股份） 。 若发行人被有关政府部门要求为其员工补缴社会保险和住房 罗培楠、新银国 关于社保缴纳 际有限公司 情况的承诺函 公积金，将无条件全额承担经有关政府部门认定的需由发行 人补缴的全部社会保险、住房公积金等费用，以及因上述事 项而产生的由发行人支付的所有相关费用。 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个 月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或 实际控制人罗培 楠 股份限售承诺 间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的发行人股份。在发行人首次公开发 行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离 职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行 人股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个 月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月 内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份。 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月 内，本公司将不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 新银国际有限公 司 回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 股份限售承诺 行的股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 2017 年 05 月 23 日 减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自 动延长 6 个月。 实际控制人：罗 股份减持承诺 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 61 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09c3f887020f6903bda571ef06398c1\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 培楠 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所 持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公 司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减 持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持 前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照 《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员会和证券交 易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息 的，上述发行价格将作相应调整。 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交 易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减 新银国际有限公 司） 持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并 股份减持承诺 由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人 2017 年 05 月 23 日 股票时，将依照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理 委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间 发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 吴天舒、许宁、 苏钢、常磊、胡 建康、程欢瑜、 徐成中、薛利新 股份减持承诺 于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所 持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行 2017 年 05 月 23 日 人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减 持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在 减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依 照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员会和证券 交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除 62 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2022 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d6f8040ae764367e37a4631bd6b6c79\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 息的，上述发行价格将作相应调整。 尤家栋于 2018 年 5 月 本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日 向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计 划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发 尤家栋 股份减持承诺 行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票 时，将依照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员 会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生 除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。 2017 年 05 月 23 日 25 日披露减持计划，实 际超出减持计划 19,322 股。详见 2017 年 5 月 23 日- www.cninfo.com.cn 公 2020 年 5 月 23 日 告号 2018-068，除此之 外，尤家栋先生严格履 行了相应承诺，未出现 其他违反上述承诺的行 为。 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价 低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据中国证监会 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求， 结合公司实际情况，本公司特制订《苏州晶瑞化学股份有限 公司；控股股 东：新银国际 （香港） ；董事、 高管（独立董事 关于公司上市 除外） ：吴天舒、 后三年内稳定 苏钢、罗培楠、 股价预案及相 许宁、李勍 、张 应约束措施 一巍、吴天舒、 常磊、胡建康、 程欢瑜 公司稳定股价的预案》 。 （一）稳定公司股价预案启动情形公司上市之日起三年内公 司收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告 载列的每股净资产，则应启动稳定公司股价措施。 （二）责任主体采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股 股东、公司以及公司的董事（不包括公司独立董事）和高级 管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包 括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上 市后三年内新任职董事、高级管理人员。 （三）具体措施公司稳定股价措施包括：由控股股东增持公 司股票；由公司回购公司股票；由公司董事、高级管理人员 增持公司股票；以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定 股价的措施。上述措施可单独或合并采用。1、增持措施： 采取增持股票措施应符合相关法律、法规、规章、规范性文 63 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc6783a2f897fb33ea675f2762ca3a9d\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 件及证券交易所的相关规定，且增持股票的数量不会导致公 司的股权分布不符合上市条件。 （1）控股股东增持：公司控 股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息 披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务 管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行 增持。控股股东单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不 超过公司总股本的 2%。 （2）非独立董事、高级管理人员公 司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理 办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提 下，对公司股票进行增持。非独立董事、高级管理人员用于 增持公司股份的货币资金不少于该非独立董事、高级管理人 员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该非独 立董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。2、回购措施公 司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法 （试行） 》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关 于公司股票回购的有关条件和要求。公司单次用于回购股份 的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利 润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超 过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。回 购方案启动后，公司将在深圳证券交易所以市场价格连续及/ 或单次回购至当年度回购资金全部使用完毕或公司股价高于 最近一期每股净资产。公司用于回购股份的资金总额累计不 超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司单次回 购股份不超过公司总股本的 2%。3、启动程序及实施期限 （1）控股股东、董事、高级管理人员增持的，应将增持公 司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、 完成时间等信息）应在触发启动稳定股价措施的情形之日起 的 5 个交易日内书面通知公司并由公司进行公告。控股股 东、董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交 64\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"329a6d56fafaf9db957c1fd4e79322f2\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 （2）公司回购的，公司董事会应在触发启 动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内做出实施回购 股份或不实施回购股份的决议，并事先征求独立董事和监事 会的意见，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意。公 司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决 议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、 完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大 会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议 决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下 一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的 程序后 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股 份，办理工商变更登记手续。公司董事会在考虑是否启动回 购股票程序时，应综合考虑公司经营发展实际情况、公司所 处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量 状况、社会资金成本和外部融资环境等因素。公司董事会认 为公司不具备回购股票的条件或由于其他原因不宜回购股票 的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将 不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并应披露不予回 购股票以稳定公司股价的理由。监事会、半数以上的独立董 事及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，均可 以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并提请股东大会 审议通过。如按照上述规定实施稳定股价措施后，再次出现 本预案规定的稳定股价措施启动情形的，则控股股东、董 事、高级管理人员及公司应按照本预案的规定再次启动稳定 股价措施。 （四）约束措施：若控股股东、董事（独立董事除外） 、高 65\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ce2f372786da859030fdb1537db24cb\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 级管理人员未履行上述承诺，控股股东、董事和高级管理人 员将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、作为 股东的董事和高级管理人员将不参与发行人当年的现金分 红，应得的现金红利归发行人所有，同时全体董事（独立董 事除外）和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的 30%归 发行人所有。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定 的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、 半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事， 公司董事会有权解聘相关高级管理人员。公司未履行回购股 份义务，公司应及时公告违反的事实及原因，将向本公司股 东和社会公众投资者道歉，因违反上述承诺对投资者造成损 失的，将依法对投资者进行赔偿。 公司；董监高： 吴天舒、苏钢、 罗培楠、许宁、 张一巍、李勍、 屠一锋、陈鑫、 袁泉、徐成中、 肖毅鹏、陈红 红、胡建康、常 磊、程欢瑜；实 际控制人：罗培 楠；控股股东： 新银国际（香港 公司股票发行上市后，公司净资产随着募集资金的到位将有 应对本次公开 公司 发行摊薄即期 回报采取的措 施 较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的产能是否能在 短期内完全释放、收益是否能在短期内充分体现，都会在短 期内影响公司的每股收益和净资产收益率。为此，公司承诺 就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：1、公司现有业务 板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施。公 66 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 关于招股说明 书不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏的承诺 董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人、控股股东 承诺：保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、 准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb001483e24c53d442760e4d7872ffa\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 司主要从事微电子化学品的研发、生产和销售，主导产品包 括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。公 司产品是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术 产品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显 示和锂电池制造等电子信息产业，是世界各国为发展电子工 业而优先开发的关键材料之一。近年来，在国家产业政策的 大力支持下，下游应用行业的技术水平不断提高，产品更新 换代速度不断加快，推动了微电子化学品行业保持较快速度 增长。同时，公司在发展过程中面临的主要风险包括市场需 求波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环保风险、质 量控制风险、应收账款坏账风险以及保持技术先进性风险， 针对上述风险，公司拟采取以下改进措施： （1）加强技术和 产品创新，提升核心竞争力。公司以超净高纯试剂和光刻胶 研发为重点，将加强产品的工艺创新和优化，提高质量标 准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的 技术升级，并积极开拓下游行业客户，赢得更多的市场空 间，提升产品利润空间。 （2）积极拓展营销渠道，提高市场 占有率。公司将完善销售网络建设，加大半导体、LED、平 板显示和锂电池制造等行业客户的营销力度，迅速扩大产品 市场覆盖面；将强化营销队伍建设，提高营销人员专业服务 水平，及时响应客户需求，提升客户服务体验，从而提高市 场占有率，扩大营收规模，提升盈利水平。 （3）严守安全生 产高压线，严格执行环保各项措施。公司成立有安环部，负 责公司环保、安全生产管理制度的建立和实施，公司日常生 产经营环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全 生产目标，签订安全责任书，落实安全生产经济考核制度， 并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制 度，严守安全生产的高压线；公司未来将遵照《环保法》的 规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为 主、综合治理的原则，按环评及批复要求建设完善相应的环 67\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31e11d0381e84e3ff4111f640c3732c\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 保设施，从厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考 虑，确保符合国家环保要求。 （4）完善应收账款管理制度， 加强应收账款回收。公司将完善应收账款管理制度，加强客 户分类管理，根据客户的销货和回款情况，定期对客户的账 期进行动态调整，并将客户应收账款的回收情况纳入到对业 务部等相关责任部门的考核指标体系，保证应收账款管理目 标的实现。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成 本，提升公司经营业绩的具体措施。 （1）加强募集资金运用 管理，实现预期效益本次募集资金投资项目围绕公司主营业 务，在本次募集资金到位前，公司已在募集资金投资项目上 进行了前期投入；在本次募集资金到位后，公司将在资金的 计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资 金投资项目建设顺利推进，尽快实现预期收益。公司制定了 《募集资金管理制度》等内控管理制度，以规范公司募集资 金的使用与管理,提高募集资金使用效率。公司将定期检查和 披露募集资金使用情况,保证募集资金使用合规。 （2）科学实 施成本、费用管理，提升利润空间：公司将实行严格科学的 成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、 生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平，强化费用的 预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司制度履行管 理层薪酬计提发放的审议披露程序，在全面有效地控制公司 经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。 （3）强化投资 者分红回报：公司已经对上市后适用的《公司章程（草 案） 》进行了修改和完善，规定了公司的利润分配政策、利 润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整 机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益 保护。公司章程（草案） 》进一步明确了公司利润分配尤其 是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条 件等，明确了现金分红优先于股票分红，并制定了《股东长 期回报规划及未来三年（2015-2017）利润分配计划》 ，进一 68\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd9355773ea61bf99b0db5879a5e5cd\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 步落实利润分配制度，重视对投资者的合理投资回报。 （4） 积极提升公司竞争力和盈利水平：公司将致力于进一步巩固 和提升公司核心竞争优势、扩宽市场，努力实现收入水平与 盈利能力的双重提升。 （5）公司承诺将根据中国证监会、深 圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即 期回报的各项措施。需要提示投资者的是，上述公司应对本 次公开发行摊薄即期回报采取的措施，不等于对公司未来利 润做出保证。 1、公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序： （1）公 司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经 营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需 求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为 出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润 分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 （2） 公司董事会在制订利润分配预案前，将公开征询社会公众投 资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、 深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董事会办 公司 利润分配政策 公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。 （3）独 立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全 体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。 （4）监 事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。 （5）利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表 决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的二分之一以上审议通过后实施。 2、现金分红政策的调整条件及审议程序（1）现金分红政策 的调整条件由于战争、自然灾害等不可抗力、或者由于公司 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有 权部门下发关于上市公司利润分配政策新的规定，或者公司 自身经营状况发生较大变化等情况下，公司方可调整利润分 69 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eb6a443d1cda20364d46bfc084ff0cf\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 配政策。前述\\\"对公司生产经营造成重大影响\\\"、\\\"公司自身经 营状况发生较大变化\\\"指公司营业收入总额、净利润或每股收 益同比下降 50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则： 1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采 取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的百分之十五。2）调整后的利润分配政策 不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定， 且审议该等事项的股东大会应当同时采用网络投票方式表 决。 （2）调整现金分红政策的审议程序 1）公司如需调整现 金分红政策，应在调整议案中详细论证和说明原因。2）公 司董事会在制订涉及现金分红政策调整的利润分配预案前， 将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、 信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董 事会办公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。 3）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经全体独立董事 三分之二以上同意方可提交董事会审议。4）监事会应当对 涉及现金分红政策调整的利润分配预案进行审核并提出书面 审核意见。5）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经公 司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议现金 分红政策调整方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当 为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整方案需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上审议通过。公司独立董事可在股东大会召开前公开向股 东征集投票权。 3、公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程 序（1）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配 政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利 润，不得损害公司持续经营能力。 （2）利润分配的形式及期 间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股 70\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c4da2d5b0130cabcb9b339572e8ff61\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下， 公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。 （3） 现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大 现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现 金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十 五；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：1）公 司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金 支出安排的，按照前项规定处理。前款所称重大投资计划或 重大现金支出是指以下情形之一：1）公司未来十二个月内 拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求 累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买 设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司 最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现 金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审 议。当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利 润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提 取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。 （4）发放股 票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，公司经 营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可 以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。 71\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cea9db8d5b7efabbac38aa84f3d72ff\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 4、利润分配的信息披露公司应当在定期报告中详细披露现 金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规 定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清 晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履 责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉 求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的 条件和程序是否合规和透明等事项。公司报告期内股利分配 情况、发行后股利分配政策、股东分红回报规划等具体情 况，详见本招股说明书\\\"第九节财务会计信息与管理层分析\\\" 之\\\"十三、发行人股利分配政策和实际股利分配情况\\\"所述。 一、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出的承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 全体董事、高 级管理人员、 公司董事、高级 控股股东及实 管理人员、控股 际控制人对公 股东、实际控制 司填补回报措 人 施能够得到切 实履行做出的 承诺 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消 费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如公司未来实施股权激励方案，拟公布的股权激励 方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实 施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规 定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充 承诺。 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中 国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 72 自 2018 年 6 月 12 日至承诺方不再为 公司控股股东、实 际控制人、董事、 2018 年 06 月 12 日 高级管理人员，或 正在履行中 至公司本次创业板 公开发行可转换公 司债券项目终止或 实施完毕\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98ebb1e23d5e11962e7a38491c0ae1\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理 措施。 二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出的承诺 1、承诺不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益。2、若违反上述承诺或拒不履行 上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证 券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作 出相关处罚或采取相关管理措施。 股权激励承诺：公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取 股权激励承诺 公司 其他承诺 有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 2018 年 02 月 12 日 长期 括为其贷款提供担保。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原因及下一步的工作计 不适用 划 不适用 是 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ed380fb679db958927b4a6b82145e7\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明\"}, {\"行号\": 767, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73\", \"内容\": \"三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2\", \"内容\": \"四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25fbf46a5172138a0c83493c374e1490\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca\", \"内容\": \"六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8618b2fb4a7c2b2b5583b699c200a998\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、财务报表列报项目变更说明 财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印 发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表 项目和调整利润表项目等。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表， 财务报表的列报项目因此发生变更 的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 单位：元 列报项目 应收票据 应收账款 应收票据及应收账款 应付账款 应付票据及应付账款 2、执行新金融工具准则 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金 融工具准则>），变更后的会计政策详见十二节、五。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 单位：元 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 2019年1月1日 190,056,690.05 420,801,951.59 列报变更前金额 影响金额 168,967,197.43 251,834,754.16 -420,801,951.59 190,056,690.05 -190,056,690.05 190,056,690.05 列报变更后金额 168,967,197.43 251,834,754.16 备注\"}, {\"行号\": 785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f599fcd3565e068a95100ac73e25978c\", \"内容\": \"小计\"}, {\"行号\": 787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77e8f3f03f22ea1d56f714acd6aae950\", \"内容\": \"（注1）\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb761d9a7cd70045f9fa5664dc4a07ce\", \"内容\": \"应收票据 168,967,197.43 -168,967,197.43\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3894e82e316f9c4d108f8bdac755c0c\", \"内容\": \"-168,967,197.43\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8b70a4118dc11e2610c919ae39d8b9e\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 168,967,197.43 168,967,197.43 173,300,000.00 17,214,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 190,514,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 173,483,746.88 17,014,918.15 15,924.61 190,514,589.64\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f8c4bcfb65cbb6d9748e2fdc648cf7\", \"内容\": \"应收款项融资 资产合计 短期借款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 负债合计\"}, {\"行号\": 798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93707f6a73116dec979c7f3674704af7\", \"内容\": \"注1：因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日应收票据余额重分类至应收款项融资。 因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付 的利息， 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。 故于2019年1月1日将应付利息余额按 重分类至短期借款及长期借款，并按照流动性将长期借款应付利息一年内到期的部分列示至一年内到期的非流动负债。 3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月 17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据 准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。\"}, {\"行号\": 800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efd52026b0edf223002fec22206402c5\", \"内容\": \"七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f52aca79d4bcc92e5af0d86ab62018b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 湖北晶瑞于本报告期纳入合并报表范围。\"}, {\"行号\": 803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c\", \"内容\": \"八、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1aa5e1ef7a66405eece711f1078c7bba\", \"内容\": \"现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 35 5 王书阁、赵卓然 3 无 无 无 无\"}, {\"行号\": 806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63e12491478dcdb6d8164e27560b2f27\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国信证券为公司独立财务顾问，期间尚未支付财务顾问费用，重组项目于 2020年1月通过证监会核准。\"}, {\"行号\": 810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05\", \"内容\": \"九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 811, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"518175e5f78e3d63673236b504361bc6\", \"内容\": \"十、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67\", \"内容\": \"十一、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78fac44f91a7f826b541a55052e009bf\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 元） 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 计负债 进展 结果及影响 法院已出具正式 其他诉讼 101.2 否 已经结案 裁定，裁定驳回 原告的起诉。 执行情况 2019 年 11 月 29 日已经结案 披露日期 披露索引\"}, {\"行号\": 819, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795\", \"内容\": \"十二、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dd50957a1f69324670ad5ca78244062\", \"内容\": \"十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6\", \"内容\": \"十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fa7ea77f8e872553bcc2a179fcdab0b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 公司于2018年2月12日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事 宜的议案》 具体内容详见2018年2月13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ， （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2018年3月6日， 公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案， 具体内容详见2018年3月7日公司刊登在中国证监会\"}, {\"行号\": 830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81a90cfcd6bfee62589c3f1e24f0107f\", \"内容\": \"指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年5月7日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股 票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、 《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议 案》，具体内容详见2018年5月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 2018年5月29日，公司完成了第一期限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，首次授予的限制性股票于 2018年5月31日上市，具体内容详见2018年5月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。 2018年9月4日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股 票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案，对第一期限 制性股票预留部分进行授予，具体内容详见2018年9月5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年10月22日， 公司完成了第一期限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作， 预留部分的限制性股票于2018年10 月25日上市，具体内容详见2018年10月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。 2019年6月4日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及 和 预留部分股票回购价格的议案》，具体内容详见2019年6月5日及2019年6月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 ， 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2020年1月6日在中国结算深圳分公司完成本次回购注销手续。本次回购 注销完成后， 公司股份总数由151,425,987股减少至151,375,222股， 具体内容详见2020年1月7日公司刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年11月5日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励 计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见2019年11月6日公司刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年4月7日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见2020年4月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ， 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e\", \"内容\": \"十五、重大关联交易\"}, {\"行号\": 841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41e0f18364f18942a78ca7ecc6db34d6\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 关联交 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内容 关联交易 关联交易 易金额 占同类交易 定价原则 价格 （万 元） 光刻胶、高纯 丸红集团 江苏震宇股东 采购 试剂原材料、 市场定价 市场价格 7,051.93 液体硫磺等 光刻胶、硫 丸红集团 江苏震宇股东 销售 酸、功能性材 市场定价 市场价格 料等 合计 大额销货退回的详细情况 --不适用 7,139.69 -14,800 ----87.76 0.12% 800 否 电汇 无 2019 年 04 月 02 日 15.76% 14,000 否 电汇 无 2019 年 04 月 02 日 金额的比例 获批的交易 额度（万 元）\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"749d19bce9c4c3c352b70f3213201d6c\", \"内容\": \"是否超过 关联交易结 可获得的同 获批额度 算方式 类交易市价\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21\", \"内容\": \"披露索引\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c495fd80ba9729ef7ebfc9ad37d112ea\", \"内容\": \"www.cninfo.com.cn 公告号 2019-030\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"559b7ac62555b24abd653d42f34e94a1\", \"内容\": \"www.cninfo.com.cn 公告号 2019-030 --\"}, {\"行号\": 854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b48eeb479e0d7d1ff8949a0c9461a204\", \"内容\": \"按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在 预计向丸红集团光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等关联采购不超过 14,000 万元，预计公司向丸红集团光刻胶、硫 报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 酸、功能性材料等销售不超过 800 万元，本报告期内实际履行情况未超过关联交易预计。 不适用\"}, {\"行号\": 856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 857, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10224a3ca9b6b8d28917671b109cee96\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 关联交易类 型 关联交易 定价原则 转让资产的 转让资产的 账面价值 （万元） 评估价值 （万元） 转让价格 （万元） 交易损益 （万元）\"}, {\"行号\": 863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8565f21a069304df4a12f7acf21827e\", \"内容\": \"关联方\"}, {\"行号\": 865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6061ac18ef8fd5535fe374377a2259\", \"内容\": \"关联关系\"}, {\"行号\": 867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"634a75cc326e4eb83da67f78fda46eab\", \"内容\": \"关联交易内容\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3944dea0cd9c0a25f908afa8ec40b52\", \"内容\": \"关联交易结算方式\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 873, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21\", \"内容\": \"披露索引\"}, {\"行号\": 875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8c108b213c548dd7b59914d5f826b87\", \"内容\": \"李虎林及徐萍为夫妻 关系，预计未来 12 李虎林、徐萍 个月内将成为公司 5%以上股东，为公 司的关联自然人 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 根据评估结果并经充分协商。 本次收购扩展公司锂电池行业布局，对完善公司高纯电子化学品和功能性材料有叠加效应，能进一步完善和整合客户 对公司经营成果与财务状况的影响情况 体系及资源，共享研发资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力。但不会对公司 2019 年财务状况和经营成果造成重大影响，2019 年度载元派尔森尚未纳入公司合并范围。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 业绩承诺期为 2019 年-2021 年。 股权收购 载元派尔森 100%股权 评估定价 25,098.06 41,200 41,000 发行股份购买资产 - 2019 年 08 月 22 日 www.cninfo.com.cn\"}, {\"行号\": 877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8284d44bbe867810031e5dcd7bf698b3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 79\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"290ee14afd589b722c5114842bc988db\", \"内容\": \"十六、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5129254b1c2d6db9a5a165f06fe7933\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 担保类型 担保期 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 0\"}, {\"行号\": 904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14a0026a02d173d0705eaf6592ae0363\", \"内容\": \"担保对象名称\"}, {\"行号\": 906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbea98a996e39a2d1850aba3c5ef31cb\", \"内容\": \"担保额度相关公告 披露日期\"}, {\"行号\": 908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35e613150692b65efae879cf4b313cc2\", \"内容\": \"担保额度\"}, {\"行号\": 910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cece424e79cd2eb0b591bdaedb9a8b1\", \"内容\": \"实际发生日期\"}, {\"行号\": 912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74672bc0bc2e14da3d719c7c294be65f\", \"内容\": \"实际担保金 额\"}, {\"行号\": 914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2da5db0330ded84bcdb1a4f76ae92d05\", \"内容\": \"报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3）\"}, {\"行号\": 916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"675d33f9aefa4f02a2f06a567c13ab9c\", \"内容\": \"报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4）\"}, {\"行号\": 920, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 922, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9acc15fe20b476197a924db34a91f0b\", \"内容\": \"公司对子公司的担保情况 是否 担保类型 担保期 履行 完毕 1年 否 是否 为关 联方 担保 否\"}, {\"行号\": 926, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14a0026a02d173d0705eaf6592ae0363\", \"内容\": \"担保对象名称\"}, {\"行号\": 928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbea98a996e39a2d1850aba3c5ef31cb\", \"内容\": \"担保额度相关公告 披露日期\"}, {\"行号\": 930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35e613150692b65efae879cf4b313cc2\", \"内容\": \"担保额度\"}, {\"行号\": 932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cece424e79cd2eb0b591bdaedb9a8b1\", \"内容\": \"实际发生日期\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74672bc0bc2e14da3d719c7c294be65f\", \"内容\": \"实际担保金 额\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eef41a48ca83200dbc168680f5af33b\", \"内容\": \"江苏阳恒\"}, 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\"4,000 2019 年 04 月 22 日\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5a69099ba12eac015a1af75926e50bd\", \"内容\": \"1,344 连带责任保证\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"319a630e0a39e798de1783a5db74046d\", \"内容\": \"2019 年 04 月 22 日2019 年 12 月 20 日 在以下日期中较早者 发生时终止： （1）最 后一个还款日起满两\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc94ffef1d7c432ade1e732d0f5ecd54\", \"内容\": \"江苏阳恒、苏 州瑞红\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fa92630669fcdb67b3ed810c1659433\", \"内容\": \"2019 年 01 月 04 日\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0bb6eda59fd6222f5e4fe5db9be27bf\", \"内容\": \"4,000 2019 年 07 月 01 日\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, 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连带责任保证 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f28afdf616f30e69b090c860f5b497b0\", \"内容\": \"5年\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39\", \"内容\": \"否 否\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2603d10eaa280bcb2d63b26de40effe6\", \"内容\": \"否 否 4,688\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a37fbb6e9e4db3a577d8bcd1172e3fd\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3）\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a389103a2b2aca41fb4f832ff331e49b\", \"内容\": \"18,500\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0320008103dc74c517e777d147553593\", \"内容\": \"3,344\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2546ff52287925b7e0bdaff12a618dde\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 是否 担保类型 担保期 履行 完毕 是否 为关 联方 担保\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": true, 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\"内容\": \"2019 年 01 月 04 日 情况中第二 2019 年 04 月 22 日 情况中第二 连带责任保证\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7786375bf28afc16633aa10f67d6135e\", \"内容\": \"同公司对子 江苏阳恒、苏 州瑞红 公司的担保 行的担保额 度\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86cf793c755cf6e0e6049fa2e1ba36fc\", \"内容\": \"同公司对子 公司的担保 行的实际担 保金额\"}, {\"行号\": 1018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebef0c9045d137715ffbfacc93b39a8f\", \"内容\": \"发生时终止： （1）最 后一个还款日起满两 年之日； （2）债务人 在融资协议项下所有 应付金额都以令银行 满意的方式偿还给银 行之日。 否 否\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5098bed191ec16d0fbb2351c39afab82\", \"内容\": \"2019 年 01 月 04 日 情况中第三 2019 年 07 月 01 日 情况中第三 连带责任保证\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7256e4a88aa33b183a28b31c3adc8c67\", \"内容\": \"苏州瑞红 江苏阳恒\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25342e5ea2f2e95051afd7a01f4962c4\", \"内容\": \"2019 年 10 月 10 日 2019 年 10 月 10 日\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, 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不适用 公司报告期无违规对外担保情况。\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78c9b9d809f8c9985195ced693c561ce\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 可转债募集资金 委托理财发生额 3,500 5,000 8,500 未到期余额 0 0 0 逾期未收回的金额 0 0 0\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff4d87cb666c42a3962b71ec631ae310\", \"内容\": \"单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 1059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 1061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1063, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f96365fc0f83f5f7070faee8374b87a0\", \"内容\": \"十七、社会责任情况\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97\", \"内容\": \"1、履行社会责任情况\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88333a05324a692886cd677eba0135f7\", \"内容\": \"（1）保障员工权益、尊重合理诉求 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益，尊重并保障员工的合理诉求以及基本权 益。在保障员工合法权益方面，并按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同书》。公司在招聘、录用、选 拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无对性别、年龄、宗教、种族方面的不平等对待，依法保障各方个体享有同等的就业 机会与职业发展前景， 无强迫劳动以及使用童工的现象。 公司为全体员工办理了养老保险、 医疗保险、 失业保险、 工伤保险、 生育保险等社会保险，并缴纳住房公积金。公司认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制 度。重视员工身体健康、每年定期组织全体员工体检及专门针对女性员工的体检活动；定期举行安全生产培训、职业健康培 训，提高员工安全生产意识和自我保护能力；平时为所有员工提供员工食堂、出差误餐津贴等，每逢重要节日发放礼品；每 周组织员工开展羽毛球运动， 每年组织一次员工短期旅游及不定次周边徒步及参加苏州市举行的马拉松活动， 使员工工作之 余可以运动、健身、放松心情；在员工生日之际发放蛋糕礼券，并附总经理签名的生日祝福贺卡，构建和谐、融洽的同事关 系。公司竭尽所能为员工提供更加实在，丰富的利益，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。 （2）热心公益事业创建和谐社会 公司积极参与社会公益事业、爱心慈善活动，捐助给中国宋庆龄基金会-贫困儿童肝移植手术救治2万元。 （3）注重安全环保实现可持续发展 公司从事精细化工行业，在生产经营中存在着少量排放，公司投入较大的安全环保硬件设施，使排放降至最低。公司对 安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生 产许可证、危险化学品经营许可证等资质，响应国家环保政策及可持续发展战略。 （4）完善公司治理结构维护投资者权益公司建立了较为完善的法人治理结构 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的要求，建立了较为完善的内控制度。作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担相应的社会责任，按照中国证 监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。同时通 过投资者联系信箱和专线咨询电话、 在投资者关系互动平台进行网上交流、 接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟 通交流，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度。公司在不断为股东创造价值的同时，也非常重视对投资者的 合理回报，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报投资者。\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923\", \"内容\": \"83\"}, {\"行号\": 1074, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"438dd6973284cdf58373dd75973bfdaa\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3efbcc207b0db5f8e319781ad33cc36d\", \"内容\": \"报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7877b0e2f4748f442d609c5564320453\", \"内容\": \"（3）精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 1080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74d60078f36a1f1cf89715f345d873bf\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——\"}, {\"行号\": 1082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6eb8f13360ef331317af5a11c85ad54\", \"内容\": \"（4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9be4c87f894f3440ce9da781634c509\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 江苏震宇 江苏震宇 江苏震宇 江苏震宇 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 COD 氨氮 二氧化硫 硫酸雾 接管排放 接管排放 连续排放 连续排放 1 1 1 1 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 500mg/l 35mg/l 核定的排放 超标排放情 总量 0.472 吨 0.122 吨 129.9 吨 8.36 吨 无 无 无 无 况\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff\", \"内容\": \"排放浓度\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b040a7e08fd97f3427cde358a2fbb6d2\", \"内容\": \"排放总量\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80a0215d7aafb9d23357fa7e98899eb1\", \"内容\": \"厂区西南角 24 mg/l 厂区西南角 10.1mg/l 硫酸车间内 89 mg/m3 硫酸车间内 4 mg/m3\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d835de84d31671f7ad437456bcdb0fd0\", \"内容\": \"0.161 吨 0.067 吨\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03728dad7308f3b187032ebacb99f31b\", \"内容\": \"200 mg/m3 48.68 吨 5 mg/m3 2.19 吨\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"876be6f47f0554f82afb5a46850d1f2f\", \"内容\": \"废空桶、废 酸、含氟废 晶瑞股份 液、废有机 溶剂、废活 性炭、废树 脂 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内公司严格遵守有关法律法规与行业标准，对所有产生的危险废物规范收集和贮存；委托有资质的危险废物处 理厂商处置，并定期跟踪危废处理厂商的处理情况，确保各类污染物达标排放和合规处置。公司不断优化生产过程中产生 废水、废气的工艺流程，减少废水、废气的排放，时刻保障建成的废气、废水处理设施高效、稳定运行，确保生产过程产 生的废水、废气等达标排放，同时不断完善危险废物管理体系，从源头控制危险废物的产生。 公司及下属子公司将不断完善环境保护及防治污染相关的制度，并严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设 施，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司及子公司环保设施运行高效，未发生 重大环境污染事故。 委托处置 不适用 不适用 不适用 不适用 257.98 吨 334 吨 无\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c076b61243e083a85ec4ba2afed542bc\", \"内容\": \"建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司认真贯彻落实《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律 法规、行业要求、政府规定，三废污染设施严格按照“三同时”要求进行建设并运行。营运期间，严格按照环境影响评价文 件及环保主管部门批复要求，积极开展污染防治工作，确保环保设施的正常运行。公司按照要求编制建设项目环境影响评 价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告。\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0290f3014e34a98883914ffe35a1ef22\", \"内容\": \"突发环境事件应急预案 本公司及下属子公司建立了相关突发环境事件应急预案，针对本公司及下属子公司重要环境因素可能造成不同程度的 环境影响，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍,规范应急处 置程序，定期组织相关应急预案的演练与评审工作，确保应急预案的有效性，提升本公司及下属子公司的应急处置能力， 防范于未然。 环境自行监测方案 公司建立了污染物定期监测计划。公司废水PH、COD及氨氮安装了在线监控并与如皋市环保局联网实时上传监测数 据；定期委托第三方对废水废气主要污染物进行监测；公司内部对环保设施的运行情况及时检查，确保公司实现达标排 放。\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4b2a42f4aa3af3e91a8543a9c5e892c\", \"内容\": \"其他应当公开的环境信息 无\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d18d2d01821dcf55f4eecce80dd29da5\", \"内容\": \"其他环保相关信息 无\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef815416f775098fe977004015c6193\", \"内容\": \"85\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d9db37a8037b16e23318118896e4747\", \"内容\": \"十八、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 1114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e405c16e1b6847f6d29dcab52d9849b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、公开发行可转换公司债券 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031）在深圳证券交易所上市。 具体内容详见2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 因公司1名首次授予的激励对象选举为公司监事，已不再符合限制性股票激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共50,765股应回购注销，该限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月6日完成登记手续，公司总股本由151,425,987股减 少至151,375,222股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调 整后的可转债转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。 晶瑞转债于2020年3月5日进入转股期，转股期间为2020年3月5日至2025年8月28日，转股价格为18.38元/股，具体内容详 见2020年3月2日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月11日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“晶瑞转 债”转股价格调整的公告》，由于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应的 股份于2020年3月12日完成上市，根据《募集说明书》的相关条款，需对转股价格进行调整，转股价格由18.38元/股调整为 17.94元/股。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等议案。 具体内容详见2019年7月 17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年9月5日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对苏州晶瑞化学股份有限公司的重组问询函》，具体回复内容 详见2019年9月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019 年9月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于上述重大资产重组的相关议案。具体内容详见2019年9月 25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，具体内容详见2019年10月10日公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反 馈意见》”），具体内容详见2019年10月24日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019年11月29日，公司对《反馈意见》中所列问题逐一进行了分析和回复，具体内容详 见2019年11月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年12月17日， 中国证监会并购重组委召开2019年第69次并购重组委工作会议， 对公司发行股份及支付现金购买资产\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aef2d83696348967ac4f2cefa6926245\", \"内容\": \"并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。 根据会议审核结果， 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得无条件通过，具体内容详见2019年12月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年1月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》，具体内容详见2020年1月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年2月20日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》，具体内容详见2020年2 月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2020年3月13日， 公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见2020年3月14日公司刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年2月24日， 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产载元派尔森的100%股权已完 成股权过户手续及相关工商变更登记，载元派尔森成为公司的全资子公司，具体内容详见2020年2月26日公司刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月12日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应发行股份 20,562,028股，发行价格14.59元/股，均为有限售条件流通股，于2020年3月12日完成上市，具体内容详见2020年3月11日公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、对外投资相关 2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理 委员会签署投资协议的议案》。具体内容详见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年11月5日及2019年11月21日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目的议案》。具体内容详见2019年11月6日公司刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年12月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。同意公司 以现金方式出资人民币5,100万元与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）及上海森松新能源设备有限公司共 同投资成立合资公司。具体内容详见2019年12月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年1月8日及2020年2月10日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意湖北晶瑞新增注册资本人民币3.65亿元，经过增资后，湖北晶瑞的注册资本由原 来的人民币3,500万元增加至人民币4亿元。具体内容详见2020年1月9日及2020年2月11日公司刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、对外担保相关 2018年12月11日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d\", \"内容\": \"87\"}, {\"行号\": 1124, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a2fe5b9552d0ea6a691d6aa814385e2\", \"内容\": \"度及担保事项的议案》，具体内容详见2018年12月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年12月27日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了关于上述担保议案。具体内容详见2018年12月28日 公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年1月3日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》，具 体内容详见2019年1月4日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第三十次会议提请审议的相关担保议 案。具体内容详见2019年1月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 2019年10月9日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》， 具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公 告。 2019年10月25日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十一次会议相关担保议案。具体内 容详见2019年10月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、协议转让 许宁与章志坚于2019年11月19日签署了《股份转让协议》，协议约定许宁将其直接持有的公司7,571,300股无限售条件流 通股股份通过协议转让的方式转让给章志坚，具体内容详见2019年11月19日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月13日，中国结算深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，上述协议转让的股权过户登记手续办理完毕，具 体内容详见2020年3月16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。\"}, {\"行号\": 1128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd\", \"内容\": \"十九、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 1129, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070\", \"内容\": \"88\"}, {\"行号\": 1133, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1969b6abc593c855d156a7458e8d3a48\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，相关限 制性股票于2019年6月17日解除限售并流通上市，此次解除限售的股份数量为654,510股。占公司总股本的0.4322%。 报告期内，公司第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，相关限制性 股票于2019年11月20日解除限售并流通上市，此次解除限售的股份数量为161,640股。占公司总股本的0.1067%。 每年初公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的75%重新核定。另外，已离任的部分董事、监事所持公司股份也根据 相关规定解除锁定。 比例 发行 新股 送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 -19,372,938 -19,372,938 -19,372,938 0 0 19,372,938 19,372,938 0 小计 -19,372,938 -19,372,938 -19,372,938 0 0 19,372,938 19,372,938 0 本次变动后 数量 47,956,699 12,810,878 12,810,878 35,145,821 35,145,821 103,469,288 103,469,288 比例 31.67% 8.46% 8.46% 23.21% 23.21% 68.33% 68.33%\"}, {\"行号\": 1140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"478f510968bcb66d369e2e57ef89f582\", \"内容\": \"67,329,637 44.46% 32,183,816 21.25% 32,183,816 21.25% 35,145,821 23.21% 35,145,821 23.21% 84,096,350 55.54% 84,096,350 55.54% 151,425,987 100.00%\"}, {\"行号\": 1142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40860eee237615a79e0fcd4187a9589b\", \"内容\": \"151,425,987 100.00%\"}, {\"行号\": 1144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2efdda0e9c0a31d7b511d6389b32a2a0\", \"内容\": \"股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售是根据公司2018年第二次临时股东大会授权，经2019 年6月4日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过后实施。 第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的解除限售是根据公司2018年第二次临时股东大会授权，经2019年11 月5日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过后实施。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 89\"}, {\"行号\": 1146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fac805a85776cef4f85345204d7f258\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16e79e7ac1a29a3619a949efd4164de\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 新银国际有限公司 许宁 苏钢 徐成中 吴天舒 常磊 薛利新 期初限售股 数 35,145,821 12,485,961 7,399,126 4,229,440 3,375,572 1,421,461 865,696 本期增加限 售股数 0 2,780,597 0 1,047,190 0 21 0 本期解除限售 股数 0 15,266,558 1,132,651 5,276,630 364,221 355,371 61,923 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 首发限售期止 已解除限售 高管锁定期止 已解除限售 高管锁定期止 高管锁定期止\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8901f3a107a00ac1cdce32fe189539d0\", \"内容\": \"35,145,821 首发限售 0 高管锁定股份 6,266,475 高管锁定股份 0 高管锁定股份 3,011,351 高管锁定股份 1,066,111 高管锁定股份 803,773\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac819c7efa05e8e2344d257407468c25\", \"内容\": \"高管锁定股份、 高管锁定期止、首次授予 限制性股票限售 的限制性股票限售期止 高管锁定股份、 高管锁定期止、首次授予 限制性股票限售 的限制性股票限售期止 高管锁定股份、 高管锁定期止、首次授予 限制性股票限售 的限制性股票限售期止 高管锁定股份、 限制性股票限售 高管锁定期止、授予的预 留部分限制性股票限售期 止\"}, {\"行号\": 1155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc457a6e000a2b134a7458d28f7166d5\", \"内容\": \"胡建康\"}, {\"行号\": 1157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b184283257eb15935a01aa443f45479e\", \"内容\": \"307,088\"}, {\"行号\": 1159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb2f83243d664f201531f8a8e403ff56\", \"内容\": \"10,153\"}, {\"行号\": 1161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3de408168085aac12d8023fdea24b899\", \"内容\": \"27,074\"}, {\"行号\": 1163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2839dd0e71c2eaae183e2b2c7321cbb\", \"内容\": \"290,167\"}, {\"行号\": 1165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"内容\": \"67,680\"}, {\"行号\": 1183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8685d60d67f1d2199e519058a7940fd\", \"内容\": \"126,900\"}, {\"行号\": 1185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea\", \"内容\": \"其他 合计\"}, {\"行号\": 1187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ffab579f85d68fdb5e8dd239b6936b8\", \"内容\": \"1,718,942 67,329,637\"}, {\"行号\": 1189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7de34e0cade30d8b4641826412cfb278\", \"内容\": \"0 3,873,492\"}, {\"行号\": 1191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbee635dd7490b869403d7230cdb53ff\", \"内容\": \"667,248 23,246,430\"}, {\"行号\": 1193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c6306d9366aa60b46f20daaf5af4897\", \"内容\": \"1,051,694 限制性股票限售 限制性股票限售期止 47,956,699 ---\"}, {\"行号\": 1195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 1196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5af06956880197eae25f495c305d2\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 1197, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 1201, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 1204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7598f25677f78155293e21b80826dfcc\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 本报告期初，公司股份总数151,425,987股。 2019年10月9日及2019年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议及2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关 于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1名首次授予的激励对象陈霞被选举为公司监事，已 不再符合限制性股票激励条件，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销陈霞持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计50,765股。公司于2020年1月6日在中国结算深圳分公司完成了本次回购注销。本次回 购注销完成后，公司股份总数由151,425,987股变更为151,375,222股。\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 1207, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eef3607188953f294a5e5d4be4f19415\", \"内容\": \"单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 11,787 上一月末 普通股股 东总数 28,119 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 35,145,821 0 6,266,475 数量 0 15,266,558 2,088,825 质押 7,200,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0\"}, {\"行号\": 1213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 1217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4\", \"内容\": \"持股比例\"}, {\"行号\": 1219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a549b8489019bcb90caa6deb5e22b5b9\", \"内容\": \"新银国际有限 公司 许宁 苏钢 上海聚源聚芯 集成电路产业 股权投资基金 中心（有限合 伙） 皮敏蓉\"}, {\"行号\": 1221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0472b3630b5b93a803855d6b696e8af\", \"内容\": \"境外法人 境内自然人 境内自然人\"}, {\"行号\": 1223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b9c257bc5ce0744f6d56104c28cd734\", \"内容\": \"23.21% 10.08% 5.52%\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09eb642c1aec6efbc2949d0a12a1eca9\", \"内容\": \"35,145,821 15,266,558 8,355,300\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b29d001eb999daf5197f13330e887e\", \"内容\": \"0 0 0\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb6830ff739d2f4540da9da0e1163afb\", \"内容\": \"境内非国有法 人\"}, {\"行号\": 1231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e69d9ff16df15e148c1e6cafc736bd11\", \"内容\": \"4.99%\"}, {\"行号\": 1233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cad315c1f0a7fa9ffb0b8ec0e055d5de\", \"内容\": \"7,551,095\"}, {\"行号\": 1235, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cad315c1f0a7fa9ffb0b8ec0e055d5de\", \"内容\": \"7,551,095\"}, {\"行号\": 1241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e39c38998c6d663323ad93b3031089e\", \"内容\": \"3.65%\"}, {\"行号\": 1245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086226d3874d1253761a8acd2cad972e\", \"内容\": \"5,523,023\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086226d3874d1253761a8acd2cad972e\", \"内容\": \"5,523,023\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086226d3874d1253761a8acd2cad972e\", \"内容\": \"5,523,023\"}, {\"行号\": 1253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54229abfcfa5649e7003b83dd4755294\", \"内容\": \"91\"}, {\"行号\": 1255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b60aad0eebb7f6854dd292ccbeda930d\", \"内容\": \"中国工商银行 股份有限公司 －诺安成长混 其他 合型证券投资 基金 徐成中 吴天舒 交通银行股份 有限公司－诺 安和鑫保本混 其他 合型证券投资 基金 常磊 境内自然人 0.94% 1,421,482 0 1,066,111 355,371 1.27% 1,926,007 1,926,007 0 1,926,007 境内自然人 境内自然人 2.82% 2.65% 4,276,630 4,015,135 -1,000,000 0 0 3,011,351 4,276,630 1,003,784 3.43% 5,191,421 5,191,421 0 5,191,421\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9660e353c2b89165c15344e7de3e9a\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 不适用 （如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 许宁 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） 皮敏蓉 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 徐成中 苏钢 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 尤家栋 吴天舒 潘鉴 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 股东皮敏蓉通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,523,023 股，通过普通账户持有公司股 明（如有） （参见注 5） 份 0 股，合计持有公司股份 5,523,023 股。 未知前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,266,558 7,551,095 5,523,023 5,191,421 4,276,630 2,088,825 1,926,007 1,143,021 1,003,784 976,225\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1cb2b407c7a5ec586f38e9fa0f65f6\", \"内容\": \"15,266,558 人民币普通股 7,551,095 人民币普通股 5,523,023 人民币普通股 5,191,421 人民币普通股 4,276,630 人民币普通股 2,088,825 人民币普通股 1,926,007 人民币普通股 1,143,021 人民币普通股 1,003,784 人民币普通股 976,225 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63370e62e3c2e6231a0dd42e6352b9d8\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 92\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cc57ed46dbdfd43ca95b173ec65fbef\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a18684eab77af4d963bddceccd79422f\", \"内容\": \"控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单 位负责人 罗培楠 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 项目投资及管理、企业管理策划、 商务资讯咨询 不适用\"}, {\"行号\": 1270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66d03128e369ff2aac48a7d7c531e340\", \"内容\": \"新银国际有限公司\"}, {\"行号\": 1272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11b15b4bda4b5e7ccf6011b3f22da512\", \"内容\": \"2009 年 08 月 05 日 1358152\"}, {\"行号\": 1274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c446727ea3de2c308e7f4ea2d7934cfe\", \"内容\": \"控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。\"}, {\"行号\": 1276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6171a7fa2790c5b9ac6f651b885d5c77\", \"内容\": \"实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 罗培楠 主要职业及职务 本人 与实际控制人关系 中国香港 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 是\"}, {\"行号\": 1279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ce0a54a860183b3f4d4acd3759dfb0\", \"内容\": \"现任新银国际（香港） 、新银国际（BVI）执行董事，2009 年 11 月至今，在本公司担任董 事。 除本公司外，过去 10 年无其他曾控制的境内外上市公司。\"}, {\"行号\": 1281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49f224c03f127352d0c46452b9976455\", \"内容\": \"过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb8bfae384905e7075b547c7196beba\", \"内容\": \"罗培楠\"}, {\"行号\": 1284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30bd7ce7de206924302499f197c7a966\", \"内容\": \"100%\"}, {\"行号\": 1286, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd681363abc13ddd6a8aa0f02fd23106\", \"内容\": \"新银国际（BVI）\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30bd7ce7de206924302499f197c7a966\", \"内容\": \"100%\"}, {\"行号\": 1289, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5a5efc342b3b8bf439f9a669401b0a9\", \"内容\": \"新银国际（香港）\"}, {\"行号\": 1290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64a5e8d7dd82919f53693342f1f9008a\", \"内容\": \"23.21%\"}, {\"行号\": 1292, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b99fad309e9b1b2bfea3ce0d1661302\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司\"}, {\"行号\": 1293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98dce83da57b0395e163467c9dae521b\", \"内容\": \"93\"}, {\"行号\": 1295, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1300, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1303, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef\", \"内容\": \"94\"}, {\"行号\": 1307, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1314, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7\", \"内容\": \"第八节可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 1319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e35c138b57735d259346579c8fa9d9f6\", \"内容\": \"一、转股价格历次调整情况\"}, {\"行号\": 1320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"747bc9142702244ad86aa2889bbccdd2\", \"内容\": \"公司可转债的初始转股价格为18.38元/股。 因公司1名首次授予的激励对象选举为公司监事，已不再符合限制性股票激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共50,765股应回购注销，该限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月6日完成登记手续，公司总股本由151,425,987股减 少至151,375,222股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调 整后的可转债转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。 根据中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许 可[2020]34号），核准公司向李虎林发行11,749,143股股份，向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产。公司已于2020年3月 3日收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易 日日终登记到账。 根据晶瑞转债转股价格调整的相关条款， 需对转股价格进行调整。 转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股。 本次转股价格调整实施日期为2020年3月12日。\"}, {\"行号\": 1322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b77d996a1303398e46ca6d95bcb53372\", \"内容\": \"二、累计转股情况\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d011778cebc5063e8919a291c0961d09\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 转股数量占 转债简称 转股起止日 期 发行总量 （张） 发行总金额 （元） 累计转股 金额 （元） 累计转股数 （股） 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 2020 年 03 晶瑞转债 月 05 日至 2025 年 8 月 28 日 1,850,000 185,000,000.00 0.00 0 0.00% 185,000,000.00 100.00% 未转股金 尚未转股金额 额占发行 (元) 总金额的 比例\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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上海宁泉资产管理有限公司－宁泉 致远 6 号私募证券投资基金\"}, {\"行号\": 1336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68c44c015ba032c58189482557a6f9af\", \"内容\": \"境内自然人 其他\"}, {\"行号\": 1338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c25a033fd55ec5d760ca8467ca70086\", \"内容\": \"79,350 61,273\"}, {\"行号\": 1340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ddfc9f8fb6f489df76c980ee48b871d\", \"内容\": \"7,935,000.00 6,127,300.00\"}, {\"行号\": 1342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa524c2b1d302ab4bde3fa6e9e08107f\", \"内容\": \"4.29% 3.31%\"}, {\"行号\": 1344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 1346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aa1bc754e98f5859a895424b7e41276\", \"内容\": \"61,090\"}, {\"行号\": 1350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e219f6331aed20f40d40c457fd1e357\", 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\"内容\": \"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a4f84a611328709bb31c3de8647e95e\", \"内容\": \"本期 增持 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 股份 （股） 数量 （股 ） 吴天舒 苏钢 罗培楠 许宁 李勍 张一巍 屠一锋 陈鑫 袁泉 徐成中 肖毅鹏 陈红红 常磊 胡建康 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 监事会主席 副总经理 董事、财务总 程欢瑜 监、董事会秘 书 常延武 邱忠乐 陈霞 吴天舒 薛利新 合计 副总经理 董事 监事 总经理 总经理 -现任 现任 现任 离任 现任 -男 男 女 男 男 -43 2019 年 01 月 21 日 40 2019 年 01 月 21 日 48 2019 年 01 月 21 日 52 2015 年 06 月 19 日 50 2019 年 12 月 27 日 --2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 12 月 27 日 2022 年 01 月 20 日 -1,071,698 71,418,689 260,000 0 1,260,000 50,765 811,698 70,107,924 50,765 50,765 0 169,200 169,200 现任 女 43 2015 年 06 月 19 日 2022 年 01 月 20 日 259,210 259,210 现任 现任 现任 离任 现任 离任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 52 2015 年 06 月 19 日 54 2015 年 06 月 19 日 53 2015 年 06 月 19 日 58 2015 年 06 月 19 日 53 2016 年 07 月 07 日 43 2015 年 06 月 19 日 57 2015 年 06 月 19 日 46 2015 年 06 月 19 日 51 2015 年 06 月 19 日 73 2015 年 06 月 19 日 47 2015 年 06 月 19 日 34 2016 年 07 月 07 日 54 2019 年 01 月 21 日 39 2016 年 07 月 07 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 01 月 21 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 01 月 21 日 2021 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 1,421,482 386,890 1,421,482 386,890 5,276,630 1,000,000 4,276,630 4,015,135 8,355,300 35,145,821 15,266,558 4,015,135 8,355,300 35,145,821 15,266,558 本期减持 其他增 股份数量 减变动 （股） （股） 期末持股数 （股）\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca\", \"内容\": \"98\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50\", \"内容\": \"二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况\"}, {\"行号\": 1403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecc0145d840d4cbfee6153a3631911e2\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 姓名 许宁 张一巍 徐成中 肖毅鹏 吴天舒 担任的职务 董事 董事 监事会主席 监事 总经理 类型 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 解聘 日期 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 12 月 27 日 董事会换届 董事会换届 监事会换届 监事会换届 工作原因 原因\"}, {\"行号\": 1405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c80c423fe5e853a146d97a1743cfe1eb\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 吴天舒先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中欧国际工商学院EMBA。1994年7月至2003年8月在苏 州瑞红历任生产部长、技术部长；2003年8月至2013年6月在晶瑞股份担任总经理；2006年2月至2011年2月在苏瑞电子担任总 经理；2013年9月至2016年6月在苏州瑞红担任董事长兼总经理；2013年9月至今在苏州瑞红担任董事长；2017年4月5日至今 在瑞红锂电池担任执行董事兼总经理； 2017年9月至2018年5月，在眉山晶瑞担任法定代表人、执行董事 ；2018年2月至今 在江苏阳恒担任董事， 2019年11月至今在湖北晶瑞担任法定代表人、 执行董事 ； 2020年2月至今在载元派尔森担任董事； 2020 年1月至今在安徽晶瑞担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事，2012年10月至今，在本公司担任董事长；2016年7月 至2019年12月，在本公司担任总经理。\"}, {\"行号\": 1408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5e2691d73279efb10c198890a92557d\", \"内容\": \"罗培楠女士，1967年生，中国香港籍，大专。历任香港新阳资产管理公司董事、新银国际（香港）执行董事。现任新银 国际（香港）、新银国际（BVI）执行董事，2009年11月至今，在本公司担任董事。\"}, {\"行号\": 1410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebf61cabed72cf9426b2988a2314280c\", \"内容\": \"李勍先生，1967年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基 金管理有限公司总裁、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人。现任如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管 理（杭州）有限公司执行董事、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、基明资产管理（上海）有限公司董事长、北京建 德国际健康诊疗投资有限公司董事、商汤科技董事、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立 非执行董事；2017年12月至今在苏州瑞红担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事、善丰投资担任执行董事；2020年 2月至今在载元派尔森担任董事；2020年1月至今在安徽晶瑞担任董事；2016年7月至今，在本公司担任董事兼首席战略官。\"}, {\"行号\": 1412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4dfb982e3d9ba17fb1839f2a2c6af4b\", \"内容\": \"苏钢先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1989年8月至1999年12月在北京理工大学担任教师；2000 年1月至2013年12月，在君正国际投资控股（北京）有限公司工作，任经理；2012年10月至今，在本公司担任董事。现兼任 南京乐韵瑞信息技术有限公司董事。\"}, {\"行号\": 1414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0d291abc6c7a13f620eef424dbee8fa\", \"内容\": \"邱忠乐先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年至2008年任中兴通讯股份有限公司高级工 99\"}, {\"行号\": 1416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb58c796bc3570a3281121a08820b354\", \"内容\": \"程师；2008年至2010年任Tektronix高级工程师；2010年至2012年任硅谷天堂资产管理集团产业整合部高级经理；2012年至 2013年任联芯科技有限公司资本运营高级经理；2014年至2017年任中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司投资总监；2016 年2月至2020年3月，任上海源翌吉电子科技有限公司董事；2017年11月至2019年7月，任深圳大心电子科技有限公司董事； 2018年2月至今，任无锡创达新材料股份有限公司董事；2018年7月至今，任杰华特微电子（杭州）有限公司董事；2018年8 月至今，任上海陆芯电子科技有限公司董事；2017年3月至今，任苏州东微半导体有限公司董事。2018年1月至2019年12月任 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事总经理，2020年1月至今任中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司合伙人。 2019年1月起，任公司董事。\"}, {\"行号\": 1420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b36f714434b199317383abf3307b70d\", \"内容\": \"程欢瑜女士，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1999年8月至2004年7月，在江苏华星会计师事务所有限 公司任职， 担任审计助理、 审计经理职务； 2004年8月至2007年6月， 在江苏联创国际科技有限公司任职， 担任财务经理； 2007 年7月至2010年4月，在苏电公司担任财务经理、财务总监职务；2010年5月至2019年1月，在本公司分别担任财务经理、财务 总监、董事会秘书等；2018年2月至今在江苏阳恒担任监事、善丰投资任监事；2019年11月至今在湖北晶瑞担任监事；2019 年1月起，任公司董事、财务总监、董事会秘书。\"}, {\"行号\": 1422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7cf51cf2e82fc127f1e330c0542ed96\", \"内容\": \"屠一锋先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，苏州大学教授，博士生导师。担任中国仪器仪表 协会电化学专业委员会委员、江苏省化学化工学会分析化学专业委员会副主任委员、苏州市化学化工学会副理事长、苏州市 危险化学品安全监管协会会长之职务，2015年6月至今，在本公司担任独立董事。\"}, {\"行号\": 1424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"957622c2c20b945fdbb69f5010ef5ea0\", \"内容\": \"陈鑫先生， 1974年生， 中国国籍， 无永久境外居留权， 本科。 中国注册会计师， 就职于江苏华星会计师事务所有限公司， 任副主任会计师、 董事， 现任江苏华星景程资产管理有限公司任总经理、 苏州尚融生物技术有限公司监事。 2015年6月至今， 在本公司担任独立董事。\"}, {\"行号\": 1426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cc992a47b12002bf07cd8f2633d531a\", \"内容\": \"袁泉女士，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1989年9月至1991年12月任教师工作；2002年1月至2007年 12月在南京正一联合会计师事务所，任职财务总监；2008年1月至2010年12月在江苏中立会计师事务所有限公司，任职财务 总监； 2013年4月至今任南京木笛投资发展有限公司总经理； 2018年2月至2019年10月在北京中林资产评估有限公司江苏分公 司任负责人；2019年8月至今在南京徳和资产评估有限公司副总经理；2015年6月至今，在本公司担任独立董事。\"}, {\"行号\": 1428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7b417bf4f045564cb18421e6e23c791\", \"内容\": \"常磊先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988年7月至1994年11月，在吴县农药厂任职，担任质检 科长、项目办主任等职务；1994年12月至2011年4月，苏州瑞红担任质量部长、技术部长、总工程师、总经理等职务；2011 年5月至2013年7月，苏电公司担任副总裁职务；2013年7月至2016年7月，在本公司担任总经理； 2018年5月至今，担任眉山 晶瑞执行董事；2016年7月至2018年12月，在本公司担任副总经理；2019年1月起在本公司担任监事会主席。\"}, {\"行号\": 1430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feaad59c90ff8aac02c63d32b2c67e4f\", \"内容\": \"陈霞女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1993年7月至1996年7月，在苏州瑞红电子化学品有限公司 任职质量部化验员。1996年8月至2011年3月，在纳尔科工业服务（苏州）有限公司任职质量部质量工程师、EHS专员；2011\"}, {\"行号\": 1432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f899139df5e1059396431415e770c6dd\", \"内容\": \"100\"}, {\"行号\": 1434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4f57e30515c3e6341a0ba04508252fd\", \"内容\": \"年4月至今，在本公司先后担任安环部部长、品管部部长、资材部总监等职务；2019年1月至今，在本公司担任监事。\"}, {\"行号\": 1438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b75c68a38147a5bdc4030de067fe20f3\", \"内容\": \"陈红红女士， 1986年生， 中国国籍， 无永久境外居留权， 本科， 2017年4月至今在瑞红锂电池担任监事； 2008年1月至今， 在本公司先后担任助理、总经理秘书；2016年7月至今，在本公司担任职工代表监事。\"}, {\"行号\": 1440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d15cec1ff48be30f2ca42d19efe42287\", \"内容\": \"薛利新先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年5月至2002年10月，在苏州盖茨霓塔传动有限公 司从事销售工作；2002年11月至2016年6月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016年7月至今在苏州瑞红担任总 经理；2019年12月至今，在公司担任总经理。\"}, {\"行号\": 1442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d4330b0a09bb2d4f5c66618bb4eee9\", \"内容\": \"胡建康先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。2002年7月至2016年7月，在本公司历任生产部长、生产 运营总监；2015年6月至2016年7月，在本公司担任监事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事长、善丰投资任总经理；2018 年3月至2019年2月在江苏震宇担任董事； 2019年2月至今在江苏震宇担任董事长； 2018年9月至今在无锡阳阳担任执行董事兼 总经理；2020年1月至今在安徽晶瑞担任董事长；2016年7月至今，在本公司担任副总经理。\"}, {\"行号\": 1444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c35dd18142c49c1530ce12af32c77a\", \"内容\": \"常延武先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，香港大学IMBA。历任 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司助理总监职务。2019年1月起，在本公司担任副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 罗培楠 股东单位名称 新银国际（香港） 在股东单位担任的职务 执行董事 任期起始日期 2010 年 03 月 08 日 任期终止日期 在股东单位是否领取 报酬津贴 是\"}, {\"行号\": 1446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e65c660d27df2065d684857b11d1289a\", \"内容\": \"在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 陈鑫 陈鑫 在其他单位担任的 职务 董事长 执行董事 执行董事 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2017 年 05 月 27 日 2016 年 01 月 16 日 2015 年 07 月 30 日 否 否 否 否 否 否 否 否 是\"}, {\"行号\": 1448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea\", \"内容\": \"其他单位名称\"}, {\"行号\": 1450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"968d976c769ecca0ce4584858ff2b156\", \"内容\": \"基明资产管理（上海）有限公司 浦阳资产管理（上海）有限公司 如阳投资管理（上海）有限公司 浦明资本管理（杭州）有限公司 马鞍山基石浦江资产管理有限公司 非凡中国控股有限公司 北京建德国际健康诊疗投资有限公司 江苏华星景程资产管理有限公司 江苏华星会计师事务所有限公司\"}, {\"行号\": 1452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"256d953f5dd63cc2ee7eeb5c103d5c7d\", \"内容\": \"执行董事兼总经理 2015 年 09 月 29 日 董事长 独立非执行董事 董事 总经理 董事 2017 年 03 月 29 日 2019 年 12 月 20 日 2015 年 11 月 12 日 2015 年 01 月 15 日 2004 年 10 月 28 日\"}, {\"行号\": 1454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52\", \"内容\": \"101\"}, {\"行号\": 1456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44657f5ce94562394af855b09158da84\", \"内容\": \"陈鑫\"}, {\"行号\": 1460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53cdf781cb161955c67791f5327c714a\", \"内容\": \"苏州尚融生物技术有限公司\"}, {\"行号\": 1462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590cd8cb1651f942b083e822b7e1e523\", \"内容\": \"监事 执行董事 执行董事 董事 总经理\"}, {\"行号\": 1464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd2331c508f2e90897f0d6370408be58\", \"内容\": \"2015 年 01 月 21 日 2010 年 03 月 08 日 2010 年 03 月 08 日 2012 年 11 月 28 日 2013 年 03 月 12 日 2018 年 02 月 01 日 2019 年 08 月 01 日 2016 年 02 月 01 日 2017 年 11 月 01 日 2018 年 02 月 01 日 2018 年 07 月 01 日 2018 年 08 月 01 日 2017 年 03 月 01 日 2018 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 03 月 30 日 2019 年 07 月 24 日 2019 年 10 月 15 日\"}, {\"行号\": 1466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c77b2fa3d28cd005b58e5774a952095\", \"内容\": \"否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 是\"}, {\"行号\": 1468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a090512df1f7d3d486b01272d696c8\", \"内容\": \"罗培楠 新银国际（香港） 罗培楠 新银国际（BVI） 苏钢 袁泉 袁泉 袁泉 南京乐韵瑞信息技术有限公司 南京木笛投资发展有限公司\"}, {\"行号\": 1470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"beafe7e5795379094385dccab0b1a295\", \"内容\": \"北京中林资产评估有限公司江苏分公司 负责人 南京徳和资产评估有限公司 副总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事总经理\"}, {\"行号\": 1472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a43cef9e63e8a89dcbcd2071b6d8ecfa\", \"内容\": \"邱忠乐 上海源翌吉电子科技有限公司 邱忠乐 深圳大心电子科技有限公司 邱忠乐 无锡创达新材料股份有限公司 邱忠乐 杰华特微电子（杭州）有限公司 邱忠乐 上海陆芯电子科技有限公司 邱忠乐 苏州东微半导体有限公司 邱忠乐 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公 司 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公 司\"}, {\"行号\": 1474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04a7765d61d1588c7aa4810f7d39bb0b\", \"内容\": \"邱忠乐\"}, {\"行号\": 1476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b92926efe357c3b353af550f98a72f15\", \"内容\": \"合伙人 董事\"}, {\"行号\": 1478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c51346c1beaf836bf70519efc141823\", \"内容\": \"2020 年 01 月 01 日 2019 年 06 月 12 日\"}, {\"行号\": 1480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fef2e1fc677edf9639af570c4d9a08fc\", \"内容\": \"是 否\"}, {\"行号\": 1482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adad88572925eebe0d8fabc1ce630505\", \"内容\": \"邱忠乐 上海本诺电子材料有限公司 在其他 单位任 职情况 的说明 不适用\"}, {\"行号\": 1484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e11299d739a4e8f374c2576726c8456a\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议 通过。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会 及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟 定，报备董事会。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 董事、 监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。 截至报告期末， 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共15人，2019年实际支付薪酬总额450.5万元，其中支付独立董事津贴18.00万 元，董事邱忠乐主动放弃董事津贴3.6万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 102\"}, {\"行号\": 1489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2ab991e34d04c7ebc8bb5fb491dd51\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：万元 姓名 吴天舒 苏钢 罗培楠 许宁 李勍 张一巍 屠一锋 陈鑫 袁泉 徐成中 肖毅鹏 陈红红 常磊 胡建康 常延武 程欢瑜 薛利新 邱忠乐 陈霞 合计 职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 监事会主席 副总经理 副总经理 董事、财务总 监、董事会秘书 总经理 董事 监事 -男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 女 男 男 女 --性别 年龄 任职状态 52 现任 54 现任 53 现任 58 离任 53 现任 43 离任 57 现任 46 现任 51 现任 73 离任 47 离任 34 现任 54 现任 39 现任 44 现任 43 现任 51 现任 41 现任 49 现任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 68 否 3.6 否 3.6 否 3.4 否 58.4 否 0是 6否 6是 6是 2否 0否 16.3 否 47.6 否 47.9 否 46.4 否 44.6 否 60.9 否 0是 29.8 否 450.5 -方获取报酬\"}, {\"行号\": 1491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac74a501e8646b338d888642b03f669e\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 报告期内 报告期 姓名 职务 内可行 权股数 报告期内 已行权股 报告期末 期初持有 本期已解 已行权股 数行权价 市价（元/ 限制性股 锁股份数 数 格（元/ 股） 胡建康 副总经理 董事、财务 程欢瑜 总监 、董 事会秘书 0 0 32.19 67,687 27,074 0 12.6 40,613 0 0 32.19 67,687 27,074 股） 票数量 量 报告期新 限制性股 授予限制 票的授予 性股票数 价格（元/ 量 0 股） 12.6\"}, {\"行号\": 1493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04124db29b363a0d8815bca216df9897\", \"内容\": \"期末持有 限制性股 票数量\"}, {\"行号\": 1495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b7011bfb1e6e0cdc93ea0e33391cc66\", \"内容\": \"40,613\"}, {\"行号\": 1497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548\", \"内容\": \"103\"}, {\"行号\": 1499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4b25c8cf844749504a401ad3d23f68f\", \"内容\": \"常延武 薛利新 合计\"}, {\"行号\": 1503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf808af92773cc3dba15b908d1b53610\", \"内容\": \"副总经理 总经理 --\"}, {\"行号\": 1505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b29d001eb999daf5197f13330e887e\", \"内容\": \"0 0 0\"}, {\"行号\": 1507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b22200afdac1d4206f26db8554eaa12\", \"内容\": \"0 0 0 --\"}, {\"行号\": 1509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5d1b1e7288462d2a35e3e9d0557551b\", \"内容\": \"32.19 32.19 --\"}, {\"行号\": 1511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1034ae753634da716e6bd30143dd3145\", \"内容\": \"169,200 67,687 372,261\"}, {\"行号\": 1513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"046e79a37c06308a8f32ed8438f05959\", \"内容\": \"67,680 27,074 148,902\"}, {\"行号\": 1515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b22200afdac1d4206f26db8554eaa12\", \"内容\": \"0 0 0 --\"}, {\"行号\": 1517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a285a88c43ef7972027311464bcb9210\", \"内容\": \"9.51 12.6\"}, {\"行号\": 1519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb5e30b0140aa4d29170f2a2117f843\", \"内容\": \"101,520 40,613 223,359\"}, {\"行号\": 1521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4f6c2b645553f8cf81654f224cac698\", \"内容\": \"1、公司于 2018 年 2 月 12 日与 2018 年 3 月 6 日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 。 2、公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》 ，确定以 2018 年 5 月 7 日为授予 日，以 12.60 元/股的授予价格，其中向程欢瑜和胡建康分别授予公司激励限制性股票 40,000 股和 40,000 股。 3、公司于 2018 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部 、 分授予数量的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》 ，公司第一期限制性股票激 励计划首次授予回购数量、首次授予回购价格、预留部分限制性股票数量进行调整，首次授予回购数量由 99.7 万股调整为 168.7103 万股，其中程欢瑜和胡建康授予的限制性股票调整为 67,687 股和 67,687 股，首次授予回 购价格由 12.6 元/股调整为 7.45 元/股，预留部分限制性股票数量由 25 万股调整至 42.3045 万股；确定以 2018 备注（如 有） 年 9 月 4 日为预留部分限制性股票的授予日，授予价格为 9.51 元/股；其中向常延武授予公司激励限制性股票 169,200 股。2019 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任常延武为公司副总经理。 4、公司于 2019 年 6 月 4 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 及 ， 《关于调 整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的议案》 同意根据 ， 《第一期限制性股票激励计 划（草案） 》的相关规定以及公司 2018 年年度权益分派情况，将首次授予限制性股票的回购价格调整为 7.30 元 /股，将预留部分限制性股票的回购价格调整为 9.36 元/股。同意解除胡建康所持限制性股票 27,074 股的限售， 同意解除程欢瑜所持限制性股票 27,074 股的限售。本次解除限售完成后，胡建康尚有 40,613 股限制性股票未 解除限售，程欢瑜尚有 40,613 股限制性股票未解除限售。 5、公司于 2019 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ，同意解除常 延武所持限制性股票 67,680 股的限售。本次解除限售完成后，常延武尚有 101,520 股限制性股票未解除限售。 6、2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，聘任薛利新为公司总经理，其在第一期限 制性股票激励计划中首次授予了 40,000 股限制性股票，后续调整为 67,687 股，截至报告期末尚有 40,613 股限 制性股票未解除限售。\"}, {\"行号\": 1523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a27ac845e0240304466e56084cfa4c9\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 104 193 251 444 444 16\"}, {\"行号\": 1527, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"964e5ff0a128e0d448780e3cd1046d16\", \"内容\": \"专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 研究生 大学 大专 高中及以下 合计 数量（人）\"}, {\"行号\": 1531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1c229c130e9cf921692d4a85d777d11\", \"内容\": \"专业构成人数（人） 253 39 78 19 55 444\"}, {\"行号\": 1533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a332329f3d524991cc5b5d520345c1d5\", \"内容\": \"2 17 121 111 193 444\"}, {\"行号\": 1535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17f632957e37ff157fed34fb7c7e43e8\", \"内容\": \"公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严 格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度， 按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。 公司向员工提供有 竞争力的薪酬，实施公平的员工薪酬体系。 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则， 同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待， 根据不同类别岗位职级制 定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业水平确定对应的薪酬。\"}, {\"行号\": 1538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19493317f46ac50a8211f33444e65fa8\", \"内容\": \"公司建立了培训体系，对员工进行不断的培养。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，开设内 部公开课，使用公司内部资源对员工进行包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管 理思维培训、员工有效沟通培训等，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组 织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能 和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为 公司稳定发展储备人力资源。\"}, {\"行号\": 1541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1542, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 1546, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df1a10bee8b17bd7a30945498acef044\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平。 公司制定了多项管理制度， 包括 《募集资金使用管理办法》 《信 、 息披露管理办法》、 《董事会审计委员会议事规则》、 《董事会秘书工作细则》、 《董事会审计委员会年报工作制度》、 《内 幕信息知情人登记备案制度》《董事、 、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理办法》 、 、 《重大信息内部报告制度》、 《外部信息使用人管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《子公司管理制度》 等。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。\"}, {\"行号\": 1552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47301e4c222bbfe452a7691678df6194\", \"内容\": \"（一）股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范 性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会 提供便利。 报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上 充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公 司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。\"}, {\"行号\": 1554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b505c245e501dea253c616b1d034ada5\", \"内容\": \"（二）公司与控股股东 公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内 部机构独立运作。\"}, {\"行号\": 1556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e69fbe93b3d3e75030200f66e5f57ca2\", \"内容\": \"（三）董事与董事会 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到董事会董事总数的三分之一。董事会的人数及人员构成符合相关 法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行 自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。 公司董事会下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提\"}, {\"行号\": 1558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 1560, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2b52293f207e35dc6b0fb7a25e7abb4\", \"内容\": \"供了科学和专业的意见和参考。\"}, {\"行号\": 1564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a24dc91ae6a9c62618c19b35f4f97122\", \"内容\": \"（四）监事与监事会 公司第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，不少于监事会监事总数的三分之一。监事会的人数和构成符合相 关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职 能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护 公司及股东的合法权益。\"}, {\"行号\": 1566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c9c70f40a726b055141ec13d5a257ce\", \"内容\": \"（五）绩效考核与激励机制 公司建立并逐步完善公正、 有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制， 公司高级管理人员的聘任公开、 透明， 符合法律法规的规定。\"}, {\"行号\": 1568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33ec6c7ea2771dc45e78abc71f5df6bc\", \"内容\": \"（六）公司与投资者 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、 《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露信息，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站， 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，以确保公司所有股东能够公平地获取公司信 息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等 多种渠道，采取认真回复投资者咨询，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。\"}, {\"行号\": 1570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce7d05a9f07404cd5c33c5036998a3dd\", \"内容\": \"（七）内部控制及内部审计制度的建立与执行 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了 贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水 平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查 公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报 告工作。\"}, {\"行号\": 1572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6484df37c1de8c6393a5660dc2bab8f\", \"内容\": \"（八）利益相关方 公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者 的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。\"}, {\"行号\": 1574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 1576, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c\", \"内容\": \"公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6f0f237c1b60c357d1c3b3290187c80\", \"内容\": \"公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有完整的生产、研发、管理、采购、及销售业务系统， 具有面向市场独立开支业务的能力。 2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》 的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪，公司高级管理人员均未在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬；公司制定了严格的员工聘用、考评、晋升等 完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权和使用权以及完整的辅 助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。 4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事 会严格按章相关法律、法规规范运作。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能， 并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、 合署办公的情况。 5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门和内审部门，配备专职财务会计人员及内部审计人员，建立了独立的会 计核算体系和内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，独 立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业无混合纳税现象。\"}, {\"行号\": 1583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1584, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 1591, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db\", \"内容\": \"会议届次\"}, {\"行号\": 1595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"496ef34c92127e401ee24386e6094029\", \"内容\": \"会议类型\"}, {\"行号\": 1597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e2debc908dd8adc7a339b47890b1750\", \"内容\": \"投资者参与 比例\"}, {\"行号\": 1599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5\", \"内容\": \"召开日期\"}, {\"行号\": 1601, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 1603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0597c48f66ecfbd44a638de8d070c00c\", \"内容\": \"披露索引 详见巨潮资讯网：\"}, {\"行号\": 1605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb7d469304b423a086c18fd5c3bfbc3\", \"内容\": \"2019 年第一次临时股东大会\"}, {\"行号\": 1607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f\", \"内容\": \"临时股东大会\"}, {\"行号\": 1609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5698f1c0e6f018e6a6ca5ecb2e4ba76d\", \"内容\": \"52.30% 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-011 详见巨潮资讯网：\"}, {\"行号\": 1611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3398359057521aa72fe327e0e94feb35\", \"内容\": \"2018 年年度股东大会\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"8286156a351e444e90fe85144f0efaa2\", \"内容\": \"屠一锋 陈鑫 袁泉\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用\"}, {\"行号\": 1654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 1656, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3862404190cdd0b5968bfad596bc8025\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，关注公司运作，提出 合理的专业性意见均被公司采纳，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了积极的作用。\"}, {\"行号\": 1664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca774f1dbc1cb4bbad4833111e875e7e\", \"内容\": \"根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。 1、审计委员会委员：陈鑫、袁泉、苏钢 2、战略发展委员会委员：罗培楠、李勍、吴天舒、邱忠乐 3、提名委员会委员：罗培楠、袁泉、屠一锋 4、薪酬与考核委员会委员：袁泉、李勍 、屠一锋 （一）审计委员会在报告期内的履行职责情况 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》 的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，陈鑫、袁泉为本 公司独立董事，陈鑫为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的 有效监督，完善了公司治理结构。 报告期内，审计委员会共计召开4次会议，就关于2018年年度财务报告的议案、续聘审计机构的议案、2018年年度内部 控制自我评价报告的议案、关于公司2019年第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告相关事项等方面的议 案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。 审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会议事规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计 制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。 （二）战略发展委员会在报告期内的履行职责情况 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 报告期内，公司战略委员会共计召开3次会议，研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议了关于发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署投资协议的议案、 关于对外投资暨关联交易的议案。董事会战略发展委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。 110\"}, {\"行号\": 1667, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79c05e2a9253ac2bb2ae968b7c14bee6\", \"内容\": \"（三）提名委员会在报告期内的履行职责情况 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理 人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。 报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，共召开了2次会议，审议了关于审核公司高 级管理人员聘任的议案。董事会提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。 （四）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具 有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及 激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开了4次薪酬与考核委员会会议，参与审议关于董事及高级管理人员2018年 年度薪酬方案执行情况的议案、关于第一期限制性股票激励计划的激励对象2018年度考核结果审核、关于第一期限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期限售审核、关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 一个解除限售期解除限售审核、关于董事及高级管理人员2019年年度薪酬方案的议案。 董事会薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6674022c3a5f965cd6753abdf5b33f84\", \"内容\": \"公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人 员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司管理部负责对公司高级管理人 员进行绩效考核的实施。\"}, {\"行号\": 1677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a81210606a74c6245276dd6bdc4cc319\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的比例 2020 年 04 月 07 日 巨潮资讯网 100.00%\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab1ecdeb232ccecdc926c60295762ca9\", \"内容\": \"纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务 报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1）公 非财务报告\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6052d508c8e894119a95cc9fceda2297\", \"内容\": \"司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更 非财务报告重大缺陷的存在的迹象包 正已公布的财务报告；3）外部审计发现当期财务报告 括：违犯国家法律法规或规范性文 存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；4） 件、缺少重大决策程序或程序不科 审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报 学、制度缺失可能导致系统性失效、 告内部控制监督无效；财务报告相关的内部控制重要缺 重大或重要缺陷未能得到整改、其他 定性标准 陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会 对公司负面影响重大的情形。其他情 计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非 形按影响程度分别确定为重要缺陷或 常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或 一般缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连 没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务 同其它缺陷组合，其严重程度低于重 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编 大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控 制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告相关的 制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷 内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外 或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 的其他控制缺陷。 一、重大缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表营业收入 2%； 2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表利润总额的 5%； 3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表资产总额的 2%。 二、重要缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：合并会计报表营业收 一、重大缺陷：直接或间接财产损失 入的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入 2%； 定量标准 金额>500 万 二、重要缺陷： 100 万＜直接或间接 的 500 万 三、一般缺陷：直接或间接财产损失\"}, {\"行号\": 1694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b744757b5d90cabcdd148f6acdbc60\", \"内容\": \"2、涉及利润总额潜在错报金额：合并会计报表利润总 财产损失金额≤合并会计报表资产总额 额的 2%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 5%；\"}, {\"行号\": 1696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7793905941b638f4c2908eb563d39fb4\", \"内容\": \"3、涉及资产总额潜在错报金额：合并会计报表资产总 金额≤100 万 额的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 2%。 三、一般缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：潜在错报金额＜合并 会计报表营业收入 1%； 2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额＜合并 会计报表利润总额的 2%； 3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额＜合并\"}, {\"行号\": 1698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 1700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61bbf5be7aee5b8dbd854896a3566f00\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 会计报表资产总额的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c75c283dcf68a307007121f570e9d64\", \"内容\": \"内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，苏州晶瑞公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行） 》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控审计报告披露情况 披露\"}, {\"行号\": 1705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8633600dc3a916b27cddf6af43620b34\", \"内容\": \"内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 07 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮咨讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否\"}, {\"行号\": 1707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb2a6b7f19378e378cedc6ec1a84fe35\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 1711, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3a801edf19ab573444db48838e528b1\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是\"}, {\"行号\": 1716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"647e087b49f14f2032a483b81704d643\", \"内容\": \"一、公司债券基本信息\"}, {\"行号\": 1717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"222bdc932a5a12491c1e9cd2c92d70a8\", \"内容\": \"债券余额 （万元）\"}, {\"行号\": 1719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb\", \"内容\": \"债券名称\"}, {\"行号\": 1721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ec51bcee3cf678e7c42bfbf0fb46e5\", \"内容\": \"债券简称\"}, {\"行号\": 1723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e2c68b407cb4caef909f87ae237dff3\", \"内容\": \"债券代码\"}, {\"行号\": 1725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0225643683ed878d329e2217f5c1acbb\", \"内容\": \"发行日\"}, {\"行号\": 1727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b\", \"内容\": \"到期日\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63f1631a01e3ded2f4b50ef630b7b8b3\", \"内容\": \"利率 第一年为 0.4% 第二年为 0.5%\"}, {\"行号\": 1731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8e4955392bab665d6c9dbbded6dfc9a\", \"内容\": \"还本付息方式\"}, {\"行号\": 1733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"063164a8cb326e6b8db36a8e523073b8\", \"内容\": \"每年付息一次 的付息方式， 到期归还本金 和支付最后一 年利息\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b02f07b75ae84893aae6ed410fbc330a\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限 公司可转债公司债券\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20e31e5b3af8cd6b7943bdb8f4dc40e9\", \"内容\": \"晶瑞转债\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4554b46cfc693f12c40134acd7d57796\", \"内容\": \"123031\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f9dabeb78226d5fff1f50a6e3ecbf58\", \"内容\": \"2019 年 08 月 29 日\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5591401d89c15f52604071ec7e3c7d3\", \"内容\": \"2025 年 08 月 28 日\"}, {\"行号\": 1745, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a389103a2b2aca41fb4f832ff331e49b\", \"内容\": \"18,500\"}, {\"行号\": 1747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce8d3175351eccead741360a9687d417\", \"内容\": \"第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0%\"}, {\"行号\": 1749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dcb0fc26b39c864119e502d385d6c28\", \"内容\": \"公司债券上市或转让的交易场所 投资者适当性安排\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4609d490c3de593de78e020ef8f66508\", \"内容\": \"深圳证券交易所 1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款\"}, {\"行号\": 1753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafa985aaad5ddec385d956ec33d8f26\", \"内容\": \"报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内\\\"晶瑞转债\\\"发行期未满一年，不存在可转债的付息兑付情况。 公司债券附发行人或投资者选择权 条款、可交换条款等特殊条款的， 报告期内相关条款的执行情况（如 适用） 。 不适用\"}, {\"行号\": 1755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ffdf7ce820c20b650cb76c295530837\", \"内容\": \"二、债券受托管理人和资信评级机构信息\"}, {\"行号\": 1756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6df76b9022618e1a335bb5a99a84ec2\", \"内容\": \"债券受托管理人： 名称 不适用 办公地址 不适用 联系人 不适用 联系人电话 不适用\"}, {\"行号\": 1758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37865a99f61c0a9acb5fbfcf2e9b1de9\", \"内容\": \"报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101\"}, {\"行号\": 1760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9d2ebdf46b83241628e8d616740c4fc\", \"内容\": \"公司与中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 29 日签署了《信用评级委托协议 书》及相关补充协议等一系列法律文件，约定中诚信证券评估有限公司为公司提供可转 债信用评级服务。中诚信证券评估有限公司为中诚信国际信用评级有限责任公司全资子 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级 公司，中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2020 年 2 月 25 日取得了中国证券监管管 机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对 理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可，具备了从事证券市场资信评级业务的资 投资者利益的影响等（如适用） 质。同时中诚信证券评估有限公司不再具备证券市场资信评级业务许可，不再从事证券 市场资信评级业务。为确保评级工作继续顺利开展，公司与中诚信证券评估有限公司、 中诚信国际信用评级有限责任公司签署《信用评级委托协议书补充协议》 ，自获批日起， 原协议下的权利义务转移至中诚信国际信用评级有限责任公司。\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"573b4ce3d96231bb7a3d36436743ec29\", \"内容\": \"三、公司债券募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 1767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a576ed61f13a496136084779858c68b\", \"内容\": \"公司债券募集资金使用情况及履行的程 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况 序 年末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 部分。 10,788.22 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况 部分 是\"}, {\"行号\": 1769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a6aaf1c65ac8c8f8919073a4cddc59\", \"内容\": \"四、公司债券信息评级情况\"}, {\"行号\": 1770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93f43fa766566ea54083ce7364ab38e7\", \"内容\": \"报告期内，公司公开发行可转换公司债券由中诚信证券评估有限公司进行了信用评级，并出具了《苏州晶瑞化学股份有 限公司可转换公司债券信用评级报告》，本次信用评级结果晶瑞股份主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为AA-，评级 展望稳定，评级时间为2019年8月9日，上述信用评级报告详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关信息。 在可转债存续期间，中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。\"}, {\"行号\": 1772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7b592880f23c4edf40602488313b8e9\", \"内容\": \"五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施\"}, {\"行号\": 1773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149321274b198a8a4a9a029b85667275\", \"内容\": \"报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。本次发行的可转换债券不提供担保。\"}, {\"行号\": 1775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5bc8bf25a39a777bc0255a4eb1feeb8\", \"内容\": \"六、报告期内债券持有人会议的召开情况\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88714a1df7a09bf14a42e61a2b45b4e9\", \"内容\": \"报告期内公司未召开债券持有人会议。\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ef106e3ca2473e6e4b3a833820b353a\", \"内容\": \"七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1779, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a69e6bf17ddd43099346b1174deb7c5\", \"内容\": \"八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45bcac72268325f70dd3fa646b8d4908\", \"内容\": \"项目 息税折旧摊销前利润 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 2019 年 11,350.25 195.86% 52.00% 165.77% 16.77% 3.41 8.51 6.23 2018 年 12,234.23 150.90% 50.46% 129.44% 20.40% 5.78 4.9 8.66 同期变动率 -7.23% 44.96% 1.54% 36.33% -3.63% -41.00% 73.67% -28.06% 115\"}, {\"行号\": 1784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aaa71c9ef56b3f308a664640c3735704\", \"内容\": \"贷款偿还率 利息偿付率\"}, {\"行号\": 1788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d\", \"内容\": \"100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 1790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d\", \"内容\": \"100.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 1792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f04056294b6b983217007cc848163a7\", \"内容\": \"0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 1794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c77383c074022dfb1e33cb76787e4d3\", \"内容\": \"上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，流动比率较上年同期增加44.96%，主要系本期流动负债减少所致。 报告期内，速动比率较上年同期增加36.33%，主要系本期流动负债减少所致。 报告期内，利息保障倍数较上年同期下降41.00%，主要系本期息税前利润下降所致。 报告期内，现金利息保障倍数较上年同期增加73.67%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。\"}, {\"行号\": 1796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54363c0b6d71ca6b113bd1a7b22e1938\", \"内容\": \"九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况\"}, {\"行号\": 1797, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e09830d0371fcb6bca9c14b4ae4c4d\", \"内容\": \"十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况\"}, {\"行号\": 1800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98646c121b14da0539bf80ec71a3aee4\", \"内容\": \"截止2019年12月31日，公司及子公司获得的银行授信额度合计6.8629亿元，已使用3.0706亿元，未使用3.7923亿元。报 告期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。?\"}, {\"行号\": 1802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a78a013477fdaa71efe81048b8c41a\", \"内容\": \"十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况\"}, {\"行号\": 1803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c8042a404c7bab411ff360b5d7b523\", \"内容\": \"报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有 人利益的情形。\"}, {\"行号\": 1805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19210c841f4b8d1d965c0b1e2cc8497d\", \"内容\": \"十二、报告期内发生的重大事项\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ff94f345a369124b9f97f81a23fb139\", \"内容\": \"公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节经营情况讨论与分析”及“第五节重大事项”。\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"310c2e64fcc5a7e1718438cefd18c59f\", \"内容\": \"十三、公司债券是否存在保证人\"}, {\"行号\": 1809, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 1813, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235\", \"内容\": \"第十二节财务报告\"}, {\"行号\": 1816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab58354b623c348093e42d8ba451c34f\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 07 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华审字[2020]003803 号 王书阁、赵卓然 审计报告正文 审计报告 大华审字[2020]003803号 苏州晶瑞化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称苏州晶瑞公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏州晶瑞公司2019年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏州晶瑞公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.收入确认； 2.应收账款坏账准备。 （一）收入确认 1.事项描述 本年度苏州晶瑞公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四、 （二十三） 及附注六、 注释36所述。 2019 年度苏州晶瑞公司营业收入为75,572.40万元，较上年减少6.80%。\"}, {\"行号\": 1819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 1821, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55d783986ae6cfa7a46fa71fa130b04\", \"内容\": \"由于营业收入是苏州晶瑞公司的关键财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认的固有 风险，为此我们认定收入确认为关键审计事项。 2.审计应对 在审计收入确认的过程中，我们实施的审计程序主要包括： 1）了解与销售、收款相关的内部控制制度，并测试了关键控制执行的有效性； 2）根据产品类别、销售客户、同行业公司等维度，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 3）执行细节测试，抽样检查存货收发记录、不同销售模式下收入确认资料等外部证据，检查收款记录； 4）执行函证程序，挑选样本对主要客户本年销售额及年末应收余额发函予以核实确认； 5）根据不同销售模式，分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对至收入确认的支持性文件，以评估销售收入是 否在恰当的期间确认； 6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。 根据已执行的审计工作，我们认为收入确认作出会计处理的判断可以被我们获取的证据所支持。 （二）应收账款坏账准备 1.事项描述 本年度苏州晶瑞公司应收款项坏账准备计提的会计政策及应收账款账面金额信息请参阅财务报表附注四、(九)及附注六、 注释2。 截止2019年12月31日，苏州晶瑞公司应收账款余额24,888.61万元，坏账准备1,193.67万元，因应收账款坏账准备计提金 额的确定涉及重大的管理层判断和估计， 且应收账款对财务报表具有重要性， 为此我们认定应收账款坏账准备的计提为关键 审计事项。 2.审计应对 在审计应收账款坏账准备的过程中，我们实施的审计程序主要包括： 1）了解管理层与计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试； 2）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理 性； 3）对于按信用风险组合计提坏账的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项 期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性； 4）了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议； 5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 6）评估管理层对应收账款的财务报表披露是否恰当。 根据已执行的审计工作，管理层对应收账款实施减值评估时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。 四、其他信息 苏州晶瑞公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。\"}, {\"行号\": 1825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 1827, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bc157384b5374e3a805a3365d374e70\", \"内容\": \"结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 苏州晶瑞公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，苏州晶瑞公司管理层负责评估苏州晶瑞公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏州晶瑞公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督苏州晶瑞公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏州晶瑞公司持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求 我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州晶瑞公司不能持续经营。 5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6.就苏州晶瑞公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。 我们负责指导、 监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成\"}, {\"行号\": 1831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 1833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd987fa79e188414de79435e2152b591\", \"内容\": \"的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：\"}, {\"行号\": 1837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a35c3c9da57cb9d8c66631004985f5ed\", \"内容\": \"（项目合伙人） 王书阁 中国·北京\"}, {\"行号\": 1839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"470e0605d5cc3deb125b07b8a87866c1\", \"内容\": \"中国注册会计师： 赵卓然\"}, {\"行号\": 1841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c685c3262f2381386741af8c80f181b\", \"内容\": \"二〇二〇年四月七日\"}, {\"行号\": 1843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c69aefef2dc24979355ea173f225e77\", \"内容\": \"编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,006,254.15 3,096,115.08 120 236,949,345.92 103,620,421.17 3,811,320.96 2,516,933.68 168,967,197.43 251,834,754.16 219,033,790.06 102,020,276.31 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1849, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76cede08ea7da23a03bdb3d54792c75b\", \"内容\": \"其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 23,584,211.39 270,504.12 11,346,703.43 61,741,003.21 619,549,900.60 1,301,172,770.42 23,584,211.39 502,364.88 8,297,208.36 57,155,164.73 561,854,568.24 1,188,567,659.31 55,540,449.58 56,630,087.22 360,015,706.55 77,205,382.81 365,283,368.59 31,549,256.16 10,000,000.00 19,845,939.51 18,852,906.91 11,469,173.22 681,622,869.82 9,164,268.28 626,713,091.07 104,732,564.34 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\"法定代表人：吴天舒\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa02969509a62a696897db6983e5af68\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：程欢瑜\"}, {\"行号\": 1887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b22445f053e05fb050b382be58ab9c8\", \"内容\": \"会计机构负责人：雷秀娟\"}, {\"行号\": 1889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4\", \"内容\": \"2、母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d510151d42d049cdd34dd0897f4e3a49\", \"内容\": \"单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 127,792,921.27 43,136,653.58 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 1894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eee380d0ae9664e07f258c4314bc602f\", \"内容\": \"应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 7,168,036.53 23,552,440.37 15,839,033.32 241,762,115.38 29,835,344.46 10,000,000.00 303,020,323.34 3,994,518.61 344,548,091.17 30,000,000.00 31,197,510.57 99,460,547.29 7,112,707.88 2,195,833.91 72,794,051.64\"}, {\"行号\": 1898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a19a1358133df376af332b27fc9bd8fe\", \"内容\": \"43,781,241.77 91,042,091.98\"}, {\"行号\": 1900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db16fa636d100a546e324a68674c6424\", \"内容\": \"1,110,970.70 61,583,334.51\"}, {\"行号\": 1902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58fdc350f8f4270bde85254c60c2100d\", \"内容\": \"60,000,000.00 19,123,427.59\"}, {\"行号\": 1904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb06d21712e180a1db9e00f84619c64\", \"内容\": \"3,279,417.71 263,057,137.84\"}, {\"行号\": 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应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计\"}, {\"行号\": 1920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2b68ab4fad467c9c8b2a7baf12d2175\", \"内容\": \"631,177,293.40 975,725,384.57\"}, {\"行号\": 1922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70117d7947b69a3795cc8066ba12e633\", \"内容\": \"557,611,797.43 820,668,935.27\"}, {\"行号\": 1924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d5ec69d3d133d222b992eceb2063f02\", \"内容\": \"50,330,027.08\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"224dfb47af59b4455dc4a2f387085f43\", \"内容\": \"89,300,000.00\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ca69ff56f69cdefbd3f6dfbe6a17ab1\", \"内容\": \"76,271,984.09 159,391.41\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a54ddaafa7a8efa6cf9f51a0f10ee4c\", \"内容\": \"92,048,915.03 160,703.48\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动\"}, {\"行号\": 1983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e18a9c1ca49a0f8e75655e6ed2cb42d7\", \"内容\": \"57,308,218.94 30,977,441.30 21,220,530.56 16,495,566.59 585,417.83 16,645,689.95 1,255,588.44 993,032.60\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c6b7efebcaef06e0d859c53221ea16f\", \"内容\": \"59,234,976.07 33,300,965.36 19,432,524.55 14,128,305.64 778,576.60 18,342,182.62 -770,327.75 -982,126.14\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5e1ad3f99a00c6b0b0f1639b960b6d9\", \"内容\": \"-595,656.54 -4,511,432.12 -125,124.09 45,757,370.39 3,668.20 188,169.22 45,572,869.37 7,460,989.70 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\"885783518938bc25dd71b511172eef30\", \"内容\": \"5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.2079 0.2066 0.3363 0.3363 38,111,879.67 31,315,869.85 6,796,009.82 56,771,166.49 50,218,148.04 6,553,018.45\"}, {\"行号\": 2003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"993d896011926f5ead82434a9dfaa66a\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：吴天舒 主管会计工作负责人：程欢瑜 会计机构负责人：雷秀娟\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31c12e25b7f35396ef00dd86207ee487\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 2019 年度 249,175,586.99 187,546,088.45 944,828.02 24,547,928.22 28,929,043.91 18,823,122.05 12,657,985.45 12,305,214.53 218,852.63 2018 年度 292,563,503.96 223,125,257.09 1,033,232.28 23,775,945.23 27,853,014.43 18,390,320.83 10,602,542.63 10,278,261.81 377,200.90\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c\", \"内容\": \"128\"}, {\"行号\": 2010, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d434a8c297f69c63e3d91554f8bcc373\", \"内容\": \"加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f413dab52ab498d5289ac11217091925\", \"内容\": \"2,311,355.37 31,233,691.43 993,032.60\"}, {\"行号\": 2016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"683475f530161d99ea08b4eacbea3576\", \"内容\": \"1,691,437.01 59,207,090.96 -982,126.14\"}, {\"行号\": 2018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbf5b2aff75f96dd7a383f47601acd3c\", \"内容\": \"-647,924.09 -1,940,434.52 24,214.78 6,707,493.86 1,356.92 48,968.24 6,659,882.54 -4,294,761.31 10,954,643.85 10,954,643.85 -753,766.71 25,277.02 47,953,229.75 0.10 145,021.84 47,808,208.01 -2,263,087.24 50,071,295.25 50,071,295.25\"}, {\"行号\": 2020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 2022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74589074b5f437d3cb0c8eeb4ee126f4\", \"内容\": \"9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 10,954,643.85 50,071,295.25\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4dda4c3fa3450f2b8cb3fd1e882d00c\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 70,507,988.86 38,644,172.18 43,242,148.19 69,135,463.78 44,812,229.51 52,205,625.75 6,031,384.57 16,262,429.23 721,971,543.57 467,209,901.76 4,976,978.01 8,002,236.59 640,517,728.72 435,435,872.59 699,677,729.77 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{\"行号\": 2074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22d136fde5094fbedf38b6fb538e5f70\", \"内容\": \"294,650,000.00 120,564,500.00 34,180,428.25 1,636,199.25 156,381,127.50 138,268,872.50 -32,322.24 84,656,267.69 43,136,653.58 127,792,921.27\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd0e9a8060d04c95bd3d482130a211db\", \"内容\": \"180,425,191.00 112,338,479.80 10,243,625.40 1,080,000.00 123,662,105.20 56,763,085.80 743,217.75 -124,714,657.03 167,851,310.61 43,136,653.58\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2\", \"内容\": \"7、合并所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 2083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb5dd9d22472de3544c926b28e04426c\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） -50,765.00 39,273,615.71 -1,533,623.55 -6,972,519.60 3,516,659.80 1,095,464.39 7,514,122.16 56,787,993.11 -21,067,598.55 35,720,394.56 151,425,987.00 215,581,041.85 16,405,191.00 7,793,398.57 15,568,554.22 135,168,166.09 509,131,956.73 79,688,856.98 588,820,813.71 151,425,987.00 债 资本公积 其他 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计\"}, {\"行号\": 2085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4421f7118e321f5bcbf39774eb296ff5\", \"内容\": \"215,581,041.85 16,405,191.00\"}, {\"行号\": 2087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b564723a77f84550ba9763865a415f81\", \"内容\": \"7,793,398.57\"}, {\"行号\": 2089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"557cb5c5a6bae3293d3859e8942c39f5\", \"内容\": \"15,568,554.22\"}, {\"行号\": 2091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14019ccc30954da75d52dfcbf74b3524\", \"内容\": 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3,740,259.37 3,740,259.37 39,273,615.71 39,273,615.71 39,273,615.71 -50,765.00 -327,235.00 -6,972,519.60 6,594,519.60 -25,953,352.08 -19,358,832.48 -50,765.00 39,273,615.71 -1,533,623.55 -6,972,519.60 44,661,746.76 -25,953,352.08 18,708,394.68 31,315,869.85 31,315,869.85 6,796,009.82 38,111,879.67\"}, {\"行号\": 2103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea90275347d533bd6c2ff11664f13f39\", \"内容\": \"1,095,464.39\"}, {\"行号\": 2105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5503853e8c2e3394c4b8668db8308432\", \"内容\": \"-1,095,464.39\"}, {\"行号\": 2107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b851da2dcfb1d7f3545a2372ae3ae586\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额结 转留存收益 5．其他综合 收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 151,375,222.00 39,273,615.71 214,047,418.30 9,432,671.40 11,310,058.37 16,664,018.61 142,682,288.25 565,919,949.84 58,621,258.43 624,541,208.27 3,516,659.80 9,817,561.63 -6,300,901.83 3,516,659.80 9,817,561.63 -6,300,901.83 311,743.71 1,631,706.41 -1,319,962.70 3,828,403.51 11,449,268.04 -7,620,864.53\"}, {\"行号\": 2111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9129be3053a9ab15e3820bb89fa2b519\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 上期金额 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先 股 一、上年期 末余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期 初余额 三、本期增 减变动金额 （减少以“－” 号填列） （一）综合 收益总额 50,218,148.04 50,218,148.04 6,553,018.45 56,771,166.49 63,176,052.00 -34,307,052.42 16,405,191.00 420,133.96 5,007,129.53 45,211,018.51 63,102,090.58 79,688,856.98 142,790,947.56 88,249,935.00 249,888,094.27 7,373,264.61 10,561,424.69 89,957,147.58 446,029,866.15 446,029,866.15 88,249,935.00 永续 债 资本公积 其他 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计\"}, {\"行号\": 2115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a59b54e8743e0286f165c4d5130c5375\", \"内容\": \"249,888,094.27\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3b9bde79606e0e8aa77e15546fd8c3b\", \"内容\": \"7,373,264.61 10,561,424.69\"}, {\"行号\": 2119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"342b7e4ea7a42a1ed16eb72cde57bd84\", \"内容\": \"89,957,147.58\"}, {\"行号\": 2121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c464994e0dda45732bce3e5896b0c4c7\", \"内容\": \"446,029,866.15\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c464994e0dda45732bce3e5896b0c4c7\", \"内容\": \"446,029,866.15\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8259570163749afb039d714bb0fa5c9d\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 （二）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （四）所有 者权益内部 结转 61,774,952.00 -61,774,952.00 271,673.73 5,007,129.53 -5,007,129.53 271,673.73 271,673.73 12,192,134.85 12,192,134.85 12,192,134.85 1,401,100.00 15,004,091.00 16,405,191.00 72,856,776.20 72,856,776.20 1,401,100.00 27,467,899.58 16,405,191.00 12,463,808.58 72,856,776.20 85,320,584.78\"}, {\"行号\": 2129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe8310e216c593376a2e72d19367086f\", \"内容\": \"5,007,129.53\"}, {\"行号\": 2131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"554ec96c3be48760f2f5b15f148eabe3\", \"内容\": \"-5,007,129.53\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2a1ce6a2c3d5d48219f9d5ae16e46d7\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五）专项 储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期 末余额 151,425,987.00 215,581,041.85 16,405,191.00 7,793,398.57 15,568,554.22 135,168,166.09 509,131,956.73 79,688,856.98 588,820,813.71 420,133.96 9,031,074.18 -8,610,940.22 420,133.96 9,031,074.18 -8,610,940.22 279,062.33 1,755,734.70 -1,476,672.37 699,196.29 10,786,808.88 -10,087,612.59 61,774,952.00 -61,774,952.00\"}, {\"行号\": 2137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0\", \"内容\": \"139\"}, {\"行号\": 2139, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111\", \"内容\": \"8、母公司所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 2142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3039f084818bb57f3e20f2f2b5ee9a5b\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 1,095,464.39 1,095,464.39 -23,801,747.69 -1,095,464.39 140 -22,706,283.30 -50,765.00 -50,765.00 39,273,615.71 39,273,615.71 3,413,024.37 -327,235.00 -6,972,519.60 -6,972,519.60 151,425,987.00 -50,765.00 39,273,615.71 196,548,164.86 3,413,024.37 16,405,191.00 -6,972,519.60 64,792.34 15,568,554.22 122,467,000.91 -34,931.72 1,095,464.39 -12,847,103.84 10,954,643.85 469,669,308.33 37,821,823.51 10,954,643.85 49,608,394.68 6,594,519.60 39,273,615.71 151,425,987.00 永续债 其他 196,548,164.86 16,405,191.00 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 469,669,308.33\"}, {\"行号\": 2144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e154fd8f345bc2e7dfdb8326a10520a\", \"内容\": \"64,792.34 15,568,554.22 122,467,000.91\"}, {\"行号\": 2146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ec4aaf6c28db413b5d833a795bc801\", \"内容\": \"3,740,259.37\"}, {\"行号\": 2148, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ec4aaf6c28db413b5d833a795bc801\", \"内容\": \"3,740,259.37\"}, {\"行号\": 2150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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27,196,225.85 16,405,191.00 88,249,935.00 63,176,052.00 231,126,891.01 -34,578,726.15 16,405,191.00 2,098,353.95 -2,033,561.61 10,561,424.69 5,007,129.53 77,402,835.19 45,064,165.72 50,071,295.25 409,439,439.84 60,229,868.49 50,071,295.25 12,192,134.85 88,249,935.00 其他 231,126,891.01 2,098,353.95 10,561,424.69 77,402,835.19 409,439,439.84 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计\"}, {\"行号\": 2156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7d48db980aea3a2bb0a7ca94e2d836\", \"内容\": \"1,401,100.00\"}, {\"行号\": 2158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feb7799d9a0cf9b3cc01f3c03c023eee\", \"内容\": \"15,004,091.00\"}, {\"行号\": 2160, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"737f058f0baee3f015efcc80fe4260f8\", \"内容\": \"16,405,191.00\"}, {\"行号\": 2162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c2a2fbe6266eacd4bd2bd319886672\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他综合收益结转 留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 151,425,987.0 0 196,548,164.86 16,405,191.00 64,792.34 15,568,554.22 122,467,000.91 469,669,308.33 -2,033,561.61 2,969,436.84 -5,002,998.45 -2,033,561.61 2,969,436.84 -5,002,998.45 61,774,952.00 -61,774,952.00\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97deb746d40f7ac80d0ea3695ee1f9fe\", \"内容\": \"61,774,952.00\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"538686d1c00022f798c1ebf809818038\", \"内容\": \"-61,774,952.00\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3\", \"内容\": \"143\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3922154c65649aae77dd5f1d277387f9\", \"内容\": \"三、公司基本情况\"}, {\"行号\": 2175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3a199eb9859f42b85faa9c43b11dc70\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为苏州晶瑞化学有限公司（以下简称“晶瑞有限”），系 由苏州瑞晶化学有限公司（以下简称“苏州瑞晶”）和新侨国际投资有限公司（以下简称“新侨投资”）于2001年11月16日共同 出资组建的中外合资有限责任公司。 经历次变更后， 2015年6月10日， 公司董事会通过了整体变更设立为股份有限公司的决议。 根据发起人协议及公司章程， 按晶瑞有限原账面净资产值整体变更为外商投资股份有限公司， 变更后公司名称为苏州晶瑞化学股份有限公司， 注册资本为 人民币6,618.7435万元，以各发起人截止2014年12月31日扣除专项储备后的净资产折股投入。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]581号文《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》 批准，本公司发行社会公众股2,206.25万股，每股面值1元，发行后总股本变更为8,824.9935万股，注册资本变更为8,824.9935 万元， 并于2017年5月23日在深圳证券交易所上市。 2017年8月16日， 本公司换领了统一社会信用代码为91320500732526198B 的营业执照。 经转增资本、增发授予限制性股票，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数151,375,222股，注册资本为人民币 151,375,222元。 注册地址：江苏省苏州市吴中经济开发区澄湖东路3号，法定代表人：吴天舒；实际控制法人：新银国际有限公司，实 际控制人：罗培楠。 1.公司业务性质和主要经营活动 本公司属电子化学品制造行业，主要产品或服务为：生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品。 经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢 [20%≤含量≤60%]、 氨溶液[10%＜含氨≤35%]） 及液体消毒剂 【过氧乙酸 （含餐具洗涤剂） [含量≤43%， 含水≥5%， 含乙酸≥35%， 含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危 险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）。 2.财务报表的批准报出本财务报表业经公司全体董事于2020年4月7日批准报出。 本期纳入合并财务报表范围的主体共9家，具体包括本公司及苏州瑞红、瑞红锂电池、眉山晶瑞、善丰投资、江苏阳恒、 江苏震宇、阳阳物资、湖北晶瑞。\"}, {\"行号\": 2177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 2178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 2179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f0f0f36436673b370bc532acfe49709\", \"内容\": \"本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规 定，编制财务报表。\"}, {\"行号\": 2181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2183, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 2186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"181daa82743a705e8772dcf92f276aaa\", \"内容\": \"本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本 财务报表系在持续经营假设的基础上编制。\"}, {\"行号\": 2188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 2189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69b4e3135ea596cf7fd4f83f5e3c4707\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际生产经营特点， 依据相关企业会计准则规定， 对收入确认等交易事项进行了若干项目具体会 计政策和会计估计，详见本报告第十二节、五、39收入。\"}, {\"行号\": 2191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 2192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1899227f7ba854eea01ab21dcc13da69\", \"内容\": \"本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的合并财务状况及经营成果和现 金流量等有关信息。\"}, {\"行号\": 2194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d\", \"内容\": \"自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。\"}, {\"行号\": 2197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c\", \"内容\": \"本公司营业周期为12个月。\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 2201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ba0102c9081e972b0b45ee262446976\", \"内容\": \"采用人民币为记账本位币。\"}, {\"行号\": 2203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d4dad2c17e3d3cfc25137893380107\", \"内容\": \"1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一 揽子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2.同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的 商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发 行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8\", \"内容\": \"145\"}, {\"行号\": 2208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"849cb3f0cc2ac9e41d9342a9c9293731\", \"内容\": \"如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公 积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理； 不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日 进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之 前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至 处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资 单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时 转入当期损益。 3.非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的 日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差 额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投 资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日 之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作 为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应 全部转入合并日当期的投资收益。 4.为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。\"}, {\"行号\": 2212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05eb57a5b4b5d6dd3704b075b0c2d042\", \"内容\": \"1、合并范围\"}, {\"行号\": 2216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b\", \"内容\": \"146\"}, {\"行号\": 2218, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d28849adb139720f15021b3c26e73dd0\", \"内容\": \"本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报 表。 2、合并程序 公司自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个 企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会 计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现 金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易 的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制 方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并 当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并 现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前 的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控 制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方 的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相 关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2224, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dacc6d142807ac0a9baeb40848e2943\", \"内容\": \"1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司 自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投 资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经 济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差 额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况 下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调 整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 2229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c05b617dc736dd469bf798152bcc1aa\", \"内容\": \"1.合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共 同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿 证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：\"}, {\"行号\": 2231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d3be35b25391ffa53e60811c9b7c460\", \"内容\": \"1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 2.共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认 因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减 值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的 损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损 失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制， 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 仍按上述原则进行 会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。\"}, {\"行号\": 2237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65e55819bf45d32ee9c6d5186519e6c3\", \"内容\": \"在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买 日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 2241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9415c3633317494c22ded3fc573787cf\", \"内容\": \"1、外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的 资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损 益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。\"}, {\"行号\": 2243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 2245, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b1c9f53958eac8190052b41eea43944\", \"内容\": \"在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。 实际利率， 是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量， 折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊 余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他 类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际 利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融 资产)。 1.金融资产分类和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： （1）以摊余成本计量的金融资产。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成 分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类， 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时， 才对所有受影响的相关金融资产 进行重分类。 （1）分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该 金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标， 则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类 为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权 投资等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生 的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的 实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金 融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值， 本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该 150\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01458ddb75f3497ce19ae82e8fef8ec1\", \"内容\": \"金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允 价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他 债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其 他债权投资列报为其他流动资产。 （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经 确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对 此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主 要是为了近期出售； 初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分， 且有客观证据表明近期实际存在短期获 利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。 （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股 利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时， 本公司为了消除或显著减少会计错配， 可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具， 且其主合同不属于以上金融资产的， 本公司可以将其整体指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款 的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股 利和利息收入计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 2256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3ee3af62176ba32d00fc38a41c2d72\", \"内容\": \"本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2.金融负债分类和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合金融负债和权益工具的定义， 在 初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关的交易费用直接 计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理 的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有 效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价 值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时， 为了提供更相关的会计信息， 本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债： 1）能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合 收益之外， 其他公允价值变动计入当期损益。 除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成 或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2）其他金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合 同持有人赔付特定金额的合同。 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 在初始确 认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3.金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434d05a3140e913844b24b902f15f7e1\", \"内容\": \"1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 本公司与借出方之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换原金融负债， 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上 不同的， 或对原金融负债 （或其一部分） 的合同条款做出实质性修改的， 则终止确认原金融负债， 同时确认一项新金融负债， 账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司回购金融负债一部分的， 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例， 对 该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负 债）之间的差额，应当计入当期损益。 4.金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理： （1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务 单独确认为资产或负债。 （2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 （3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则 根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1） 未保留对该金融资产控制的， 则终止确认该金融资产， 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负 债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。 （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对 公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。 2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 2268, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d472584554713be587d1170dcd41b9f\", \"内容\": \"存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售 期。 对于针对资产本身的限售的金融资产， 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该 金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、 定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相 一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 观察输入值。 6.金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础， 对分类为以摊余成本计量的金融资产、 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于 本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项， 本公司运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计 变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。 即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将 预期信用损失的有利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关 金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： （1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月 内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 （2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 （3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。 除分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负 债表日， 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e\", \"内容\": \"154\"}, {\"行号\": 2274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10dc8a2711049e08a699c89a5da5a68a\", \"内容\": \"月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 （1）信用风险显著增加 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日 发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减 值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按 合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日， 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险， 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经 济形势和经营环境存在不利变化， 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力， 则该金融工具被视为具有较低的 信用风险。 （2）已发生信用减值的金融资产 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1）发行方或债务人发生重大财务困难； 2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 （3）预期信用损失的确定 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来 经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、 信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预\"}, {\"行号\": 2278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 2280, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48c490131179b6a1bf24fd60ca67c153\", \"内容\": \"期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额 与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。 （4）减记金融资产 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的， 直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成 相关金融资产的终止确认。 7.金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资 产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。\"}, {\"行号\": 2284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 2285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd1dba8adea6d27843b4f56464a0e053\", \"内容\": \"本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 据如下： 组合名称 银行承兑汇票组合 确定组合的依据 票据类型 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失 应收票据划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。 确定组合的依\"}, {\"行号\": 2287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96cf316fc4a0a4cd25298403b19bc5a4\", \"内容\": \"商业承兑汇票组合\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d1b28186fe2fecdff1d64a56d5a0bd\", \"内容\": \"票据类型\"}, {\"行号\": 2291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"330c02567a2086986efd724dbb5f1f7d\", \"内容\": \"本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据 如下：\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"660885e32451586744368fd854147994\", \"内容\": \"组合名称\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9\", \"内容\": \"确定组合的依据\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e14a101356a8b270277d320eda2b5e90\", \"内容\": \"计提方法 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b2910a7adf4df88ae044cca959744eb\", \"内容\": \"济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预 期损失率对照表计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4627b6baf29022d835a40a431811f4e4\", \"内容\": \"合并范围内关联方组合\"}, {\"行号\": 2312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aacbfd8d4a294d0b988b9c615a51fada\", \"内容\": \"合并范围内关联方\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f93ccf2af0b6873fc23cb3d268783a4\", \"内容\": \"济状况的预测，按照整个存续期预期损失率计算预 期信用损失\"}, {\"行号\": 2316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd\", \"内容\": \"13、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89c78a4ff5814c03852fd472e377e91e\", \"内容\": \"本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项融资单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的 依据如下： 组合名称 银行承兑汇票组合 确定组合的依据 票据类型 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96cf316fc4a0a4cd25298403b19bc5a4\", \"内容\": \"商业承兑汇票组合\"}, {\"行号\": 2321, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d1b28186fe2fecdff1d64a56d5a0bd\", \"内容\": \"票据类型\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72\", \"内容\": \"14、其他应收款\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b221e719fbcfa6e9fb84c698cfedc6d\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依 据如下： 组合名称 确定组合的依据 计提方法 考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济 账龄组合 账龄组合 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 损失率对照表计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经 合并范围内关联方组合 合并范围内关联方 济状况的预测，按照整个存续期预期损失率计算预 期信用损失\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373\", \"内容\": \"15、存货\"}, {\"行号\": 2328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c1b420ee1109ef8878aa247efc435a2\", \"内容\": \"1.存货的分类 157\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb96edaf91bee1a914b57b8b987cd936\", \"内容\": \"存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品等。 2.存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计 价。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出 售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的 金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有 的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净 值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与 在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计 提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的 金额计入当期损益。 4.存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 1)、低值易耗品采用一次转销法； 2)、包装物采用一次转销法。\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c1588259936b45ff56955d06289fb6\", \"内容\": \"16、合同资产\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6017eff1608e94234c5906566d607746\", \"内容\": \"17、合同成本\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f80359069b03a99ce80f7b1e71095a4c\", \"内容\": \"18、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb213e4c15fce76156269012f1202889\", \"内容\": \"19、债权投资\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5931559f977a2650dcd679c9a5ab1459\", \"内容\": \"20、其他债权投资\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c6882de880640aaec42899f5671fea\", \"内容\": \"21、长期应收款\"}, {\"行号\": 2354, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e41cfe9843737661d71ed654879694\", \"内容\": \"22、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efd43a2996847577340a203209dd057\", \"内容\": \"1．初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五/（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具 时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入 的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不 满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2．后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 并按照初始投资成本计价， 追加或收回投资调整长 期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣 告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公 司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资 的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收 益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 159\"}, {\"行号\": 2360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d57e01a9a5d6e3f0ff1ae6391a382894\", \"内容\": \"本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 对被 投资单位的净利润进行调整后确认。 本公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归 属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3．长期股权投资核算方法的转换 （1）公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性 投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。 （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性 投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置 相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 （3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按 《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》 核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理。 （4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 2366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72f6f8cf68bfea0c2f085999af9c02b4\", \"内容\": \"被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 （5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4．长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在 处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交 易进行会计处理： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的， 不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报 表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权 能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧 失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认 为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5．共同控制、重大影响的判断标准\"}, {\"行号\": 2370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 2372, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51050f0796bbdcef90832d539650dd82\", \"内容\": \"如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排， 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策， 需要经过分享 控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企 业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1） 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之 间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。\"}, {\"行号\": 2376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507\", \"内容\": \"23、投资性房地产\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425\", \"内容\": \"投资性房地产计量模式 不适用\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d\", \"内容\": \"24、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 2381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7320c085b66b4adde12621f201154b94\", \"内容\": \"1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产初始计量 本公司固定资产按成本进行初始计量。 (1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接 归属于该资产的其他支出； (2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成； (3)投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值 入账； (4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基 础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 3.固定资产后续计量及处置 (1)固定资产折旧 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间 按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 162\"}, {\"行号\": 2383, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1c163d971410b31b34a0fef11ee6b49\", \"内容\": \"利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资 产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用 寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 (2)固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时 计入当期损益。 (3)固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报 废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"540d0549be10a14c57b279db3cb8f1d2\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 生产设备 生产设备-基础设施 运输设备 办公设备及其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 3~10 10~20 4~5 3~5 折旧年限 0~10 0~10 0~10 0~10 0~10 残值率 年折旧率 4.5~5.00 9.00~33.00 4.50~10.00 18.00~25.00 18.00~33.00\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法\"}, {\"行号\": 2391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b78f92cf520b7ade8d69fbc2d3570896\", \"内容\": \"当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租 赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初 始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产 所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。\"}, {\"行号\": 2393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"875149fafd015521576d59aee60da531\", \"内容\": \"25、在建工程\"}, {\"行号\": 2399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f7be4735a4afa3dd79f7751467baa4a\", \"内容\": \"1、在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成 本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。\"}, {\"行号\": 2401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029\", \"内容\": \"26、借款费用\"}, {\"行号\": 2403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"939a0f64e188eb2afa3042873fbceafe\", \"内容\": \"1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、 且中断时间连续超过3个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资 本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益） 及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 164\"}, {\"行号\": 2405, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52105cef3c1f2b2258ec99b429458af9\", \"内容\": \"根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。\"}, {\"行号\": 2409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943\", \"内容\": \"27、生物资产\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"913d6a6252a45501f221cbbc2a9971b0\", \"内容\": \"28、油气资产\"}, {\"行号\": 2413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c731cedc90c93d7f3d67151f0830a7de\", \"内容\": \"29、使用权资产\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c94c1999084bbda3981611daa2e80e8\", \"内容\": \"30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 2419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89c388f717b84a416a924c27ec2e72af\", \"内容\": \"无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利技术及 计算机软件等。 1.无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无 形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价 值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入 的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上 述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸 收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其 他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2.无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 （1）使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及\"}, {\"行号\": 2421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 2423, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d40509519e68d60ed7158d7942edfb0\", \"内容\": \"依据如下： 项目 土地使用权 计算机软件 专利权 非专利技术 预计使用寿命 50年 5年 预计受益年限 预计受益年限 依据 土地使用权证年限 预计可使用年限 预计受益年限 预计受益年限\"}, {\"行号\": 2427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97f1a3ba0ce345738197dd9d1c5d27fb\", \"内容\": \"每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调 整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性 改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf85fba4b6f5b2ba3e885953e665a1d4\", \"内容\": \"内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为 资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf\", \"内容\": \"31、长期资产减值\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63e1c62fbb4c56823f9d8647b838cb95\", \"内容\": \"本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。 如果长期资产存在减值迹象的， 以单项资产为基础 估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分\"}, {\"行号\": 2435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 2437, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"004684a6c31de40e40885ac8721d0f62\", \"内容\": \"摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 在对包 含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的账面价 值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。\"}, {\"行号\": 2441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac\", \"内容\": \"32、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a12eecae41c55df45a221d25ef46243\", \"内容\": \"1、摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受 益期内按直线法分期摊销。 2、摊销年限 类别 租赁房屋装修费 其他 摊销年限 租赁合同年限 预计可使用年限\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"589c81f2ab141defd72206c797735b8d\", \"内容\": \"33、合同负债\"}, {\"行号\": 2445, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3de243994d8984a3b15234ac98bca2bc\", \"内容\": \"34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc19bfded97739e528a8241deee44de2\", \"内容\": \"短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福 利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象 计入相关资产成本和费用。\"}, {\"行号\": 2450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5587452138463353bb6aa59e21d19fb\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c70e6be125d3ff5e8c3a6cb1f93d528\", \"内容\": \"离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社 会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的 应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。\"}, {\"行号\": 2453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5878a7ab84fb43402106c575658472fa\", \"内容\": \"167\"}, {\"行号\": 2455, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210\", \"内容\": \"（3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da5bcfeacfd22e3339b3aedd43988e6c\", \"内容\": \"辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰 早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准 自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休 年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件 时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当 期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cd0f7df1759eaf15bcabe077eb3529a\", \"内容\": \"其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd5f44a4f138f2a8ff539455277ebb7e\", \"内容\": \"35、租赁负债\"}, {\"行号\": 2464, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf5ba8b749e74c93467493f349367f6f\", \"内容\": \"36、预计负债\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87833bcd91244df053ac46658e2778b3\", \"内容\": \"1.预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2.预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989\", \"内容\": \"168\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd4f93e62ad94b4d8ff195028db709ae\", \"内容\": \"确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3492f0ef3991d623334f4913438bbe5f\", \"内容\": \"37、股份支付\"}, {\"行号\": 2477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b632923ed4a9dd351807477632d40b9\", \"内容\": \"1. 股份支付的种类 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具， 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场的期 权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期 权的有效期； （3）标的股份的现行价格； （4）股价预计波动率； （5）股份的预计股利； （6）期权有效期内的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时， 考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。 股份 支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务 相对应的成本费用。 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工 具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 4. 会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即 可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定 业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表 日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 若在等待期内取消了授予的权益工具， 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的 金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其 作为授予权益工具的取消处理。\"}, {\"行号\": 2479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a6d1975ad572b2b2e7abc1814532b0e\", \"内容\": \"38、优先股、永续债等其他金融工具\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427\", \"内容\": \"39、收入\"}, {\"行号\": 2483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09dbcc3bc741645438c7228eb57c799d\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 2487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28c45ec88a03f05030cef03c507e7e13\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已 售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 公司目前销售商品收入确认有如下四种情形： 1）月末根据客户签收的送货明细及结算价，开具发票确认收入。 2）月末根据当月所取得的送货对账单，当月开具发票确认收入。对账期限由公司与客户事先约定。 3）存货寄售业务，以客户对账后的实际使用量来对账开票确认收入。 4）海外销售业务，以货物提单日期为收入确认时点。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。 2.确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金 额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进 度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入企业； （3）交易的完工进度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同 时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独 计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够 区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 170\"}, {\"行号\": 2489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e3932f339400198ab3cb1c2f2b9a094\", \"内容\": \"4.附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时， 与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否 满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的 差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。\"}, {\"行号\": 2493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed\", \"内容\": \"40、政府补助\"}, {\"行号\": 2495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"444fe8b16871f5fa03a300c1474a853c\", \"内容\": \"1.类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府 补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3.会计处理方法 本公司根据经济业务的实质，对政府补助业当采用总额法会计处理，且一贯地运用该方法。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的， 以实际收 到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b\", \"内容\": \"41、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d16883c131a03a3057ce30d01690629\", \"内容\": \"递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负 债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1.确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递 延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣 171\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9adebe627e422de84a848dac3039dc23\", \"内容\": \"亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可 预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2.确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异 在可预见的未来很可能不会转回。\"}, {\"行号\": 2504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766\", \"内容\": \"42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1a4bfd278fe71d1414de42eae543968\", \"内容\": \"如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为 经营租赁。 1.经营租赁会计处理 （1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用 在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认 相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5a4ae57e0c646b37749ff6440a85df6\", \"内容\": \"（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和 折旧方法详见本节/五.（24）固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。\"}, {\"行号\": 2510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e\", \"内容\": \"172\"}, {\"行号\": 2512, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c83f583066b2c82750f0d3d4c7d9494\", \"内容\": \"（2） 融资租出资产： 公司在租赁开始日， 将应收融资租赁款， 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入， 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd0bd90437f12b2a74c18dddbfd0568\", \"内容\": \"43、其他重要的会计政策和会计估计\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23f693c3f0d4f4ab042ae73bef73dd3c\", \"内容\": \"安全生产费 本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安 全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全 项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计 折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2\", \"内容\": \"44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7448cedbad700128dda339b2d9bccfa5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订 的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会 计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号、 金融工具列报》 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修 订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》 ， 自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的 《企业会计准则第 12 号--债务重组》 (1) 执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金 融工具准则>），变更后的会计政策详见十二节、五。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 单位：元 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 小计 2019年1月1日 根据财政部规定、及公司第二届董事会第二十次会议及 第二届监事第十三次会议审议通过 （2） 根据财政部规定、及公司第二届董事会第二次会议及第 二届监事第二次会议审议通过 （1） 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77e8f3f03f22ea1d56f714acd6aae950\", \"内容\": \"（注1）\"}, {\"行号\": 2527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d93c749b547c74990e423d125a0b29d9\", \"内容\": \"应收票据 应收款项融资 资产合计 短期借款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 负债合计 190,514,589.64 168,967,197.43 173,300,000.00 17,214,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 168,967,197.43 -168,967,197.43 168,967,197.43 -168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 173,483,746.88 17,014,918.15 15,924.61 190,514,589.64\"}, {\"行号\": 2529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94f95ca75a415339aaee386f8188071d\", \"内容\": \"注1：因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日应收票据余额重分类至应收款项融资。 因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付 的利息， 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。 故于2019年1月1日将应付利息余额按 重分类至短期借款及长期借款，并按照流动性将长期借款应付利息一年内到期的部分列示至一年内到期的非流动负债。 (2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月 17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据 准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。\"}, {\"行号\": 2531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8cd5134c671471c49259bfb286b6c87\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 102,020,276.31 102,020,276.31 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f\", \"内容\": \"174\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebdb5f6b2cd4c86e98a5017728d07b53\", \"内容\": \"衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 365,283,368.59 31,549,256.16 365,283,368.59 31,549,256.16 18,852,906.91 18,852,906.91 9,164,268.28 626,713,091.07 9,164,268.28 626,713,091.07 89,113,546.13 89,113,546.13 3,096,115.08 3,096,115.08 2,516,933.68 168,967,197.43 251,834,754.16 251,834,754.16 168,967,197.43 2,516,933.68 168,967,197.43 -168,967,197.43\"}, {\"行号\": 2543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e87295778e1a0d11ac6a749fa1ed1bd7\", \"内容\": \"使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 22,286,943.78 9,595,834.02 17,214,589.64 199,671.49 22,286,943.78 9,595,834.02 17,014,918.15 -199,671.49 -199,671.49 190,056,690.05 2,858,794.16 190,056,690.05 2,858,794.16 173,300,000.00 173,483,746.88 183,746.88 23,584,211.39 502,364.88 8,297,208.36 57,155,164.73 561,854,568.24 1,188,567,659.31 23,584,211.39 502,364.88 8,297,208.36 57,155,164.73 561,854,568.24 1,188,567,659.31 56,630,087.22 56,630,087.22\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d07fc2fe95bc2e65b30b83f3d596b326\", \"内容\": \"一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 135,168,166.09 509,131,956.73 79,688,856.98 588,820,813.71 7,793,398.57 15,568,554.22 215,581,041.85 16,405,191.00 151,425,987.00 184,433,993.95 599,746,845.60 39,035,096.28 2,473,397.67 142,925,500.00 415,312,851.65\"}, {\"行号\": 2555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"191c9fea4b9814eba8468aff8b173fe9\", \"内容\": \"15,924.61\"}, {\"行号\": 2557, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"191c9fea4b9814eba8468aff8b173fe9\", \"内容\": \"15,924.61\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cf684e5195927b9dbe72ff6dd4bfd80\", \"内容\": \"415,312,851.65\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ff72a2da91e978e6ddd780bfab82f6a\", \"内容\": \"142,925,500.00\"}, {\"行号\": 2563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c88328a90f8db27944641967a87f87a6\", \"内容\": \"39,035,096.28 2,473,397.67\"}, {\"行号\": 2565, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 2593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cb7e8a26ed6980bbf3c7306f6a5ab78\", \"内容\": \"非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 64,792.34 15,568,554.22 122,467,000.91 469,669,308.33 820,668,935.27 64,792.34 15,568,554.22 122,467,000.91 469,669,308.33 820,668,935.27 196,548,164.86 16,405,191.00 196,548,164.86 16,405,191.00 151,425,987.00 151,425,987.00 142,925,500.00 350,999,626.94 142,925,500.00 350,999,626.94 142,925,500.00 142,925,500.00\"}, {\"行号\": 2597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2598, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5\", \"内容\": \"45、其他\"}, {\"行号\": 2601, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f\", \"内容\": \"180\"}, {\"行号\": 2605, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76e9c6e43c8e9d0abee3f652246e545d\", \"内容\": \"税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 计税依据 境内销售、提供有形动产租赁服务、其他应税销售服务 行为 实缴流转税税额 应纳税所得额 实缴流转税税额 实缴流转税税额 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 税率 16%、13%，6% 7%、5% 25%、15%、5% 3% 2% 1.2%、12%\"}, {\"行号\": 2611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fc71934afda0c1c4146c32244f3b189\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 本公司 苏州瑞红 瑞红锂电池 眉山晶瑞 江苏阳恒 江苏震宇 阳阳物资 善丰投资 湖北晶瑞 15% 15% 25% 25% 25% 25% 5% 25% 25% 所得税税率\"}, {\"行号\": 2613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03084e57351102563feb2d64d3cea0b1\", \"内容\": \"1、本公司 2018年10月24日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业,证书编 号：GR201832000695，期限为2018年-2020年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2018年-2020年本公司按15% 的税率计缴企业所得税。 2、苏州瑞红 2018年10月24日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，苏州瑞红被认定为高新技术企业,证书 编号：GR201832000468，期限为2018年-2020年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2018年-2020年苏州瑞红按 15%的税率计缴企业所得税。 3、江苏震宇 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第三十三条，江苏震宇的蒸汽业务属于《资源综合\"}, {\"行号\": 2617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8001fb8d8a1a20e831b793cab78c2ffb\", \"内容\": \"利用所得税优惠目录》（2008年版）中“第二类别”序号第9条的范围，根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有 关问题的通知》（财税）[2008]47号）“第一条”规定，对该类营业收入享受计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总 额的所得税优惠政策。 根据财政部、税务总局2015年6月12日发布的《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税 [2015]78号），江苏震宇的蒸汽业务符合目录中规定的内容，享受增值税即征即退的优惠政策。 4、阳阳物资 根据财政部、税务总局2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 （财税[2019]13号），对 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分， 减按25%计入应纳税所得额， 按20%的税率缴纳企业所得税， 即实际税 率为5%。\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 2624, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a96ae5d7d6146c52db9fd3dc20362b6b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明 货币资金期末余额较期初增加114.70%，主要系本年发行可转换公司债券取得募集资金所致。 截止2019年12月31日，本公司受限制的货币资金明细如下： 单位：元 项 目 期末余额 14,662,000.00 2,000,000.00 857,677.39 17,519,677.39 21,182,541.84 期初余额 19,182,541.84 2,000,000.00 期末余额 128,754.68 201,385,357.99 17,519,677.39 219,033,790.06 期初余额 108,887.15 80,728,847.32 21,182,541.84 102,020,276.31\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b57c4c8c7ebf85b49edc3c84c35ac08\", \"内容\": \"信用证保证金 海关保证金 农民工工资保证金 合计\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0ee981970eb78b2dbe12f24f97faf6b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额 182\"}, {\"行号\": 2635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dd3046eb2885f807eff5ebbe6babd69\", \"内容\": \"其中： 其中： 其他说明：\"}, {\"行号\": 2639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14\", \"内容\": \"3、衍生金融资产\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e029e2e96c5764a54e099ebb364a0230\", \"内容\": \"4、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abdc88b1ec936d4bfbc2e67b5ac1a1cb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 2645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f167bc7be7007eb5cec77d929ba97ec9\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 183\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4520820fa0f718550b0c21390916809\", \"内容\": \"本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30\", \"内容\": \"（3）期末公司已质押的应收票据\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末已质押金额\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7972314203a146176f946c1970d7eddc\", \"内容\": \"（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"763d24f3b0b90d7beecdefbc6c08a49e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f63c603d9669c5774fbe437aee12023\", \"内容\": \"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2829f869021f47b05af434906ce0729\", \"内容\": \"（6）本期实际核销的应收票据情况\"}, {\"行号\": 2662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 2666, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198\", \"内容\": \"5、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5f9873f69d579ceef9f3e8c14170361\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准备的应收账款 其中： 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中： 按账龄分析法计提坏账准备 合计 244,849,297.48 248,886,070.02 按单项计提坏账准备：4,036,772.54 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收账款 4,036,772.54 坏账准备 4,036,772.54 计提比例 计提理由 100.00% 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 98.38% 100.00% 7,899,951.56 11,936,724.10 3.23% 236,949,345.92 4.80% 236,949,345.92 258,799,605.78 262,746,058.32 98.50% 100.00% 6,964,851.62 10,911,304.16 2.69% 4.15% 251,834,754.16 251,834,754.16 4,036,772.54 244,849,297.48 1.62% 98.38% 4,036,772.54 7,899,951.56 100.00% 3.23% 236,949,345.92 3,946,452.54 258,799,605.78 1.50% 98.50% 3,946,452.54 6,964,851.62 100.00% 2.69% 251,834,754.16 4,036,772.54 比例 1.62% 金额 4,036,772.54 坏账准备 账面价值 计提比例 100.00% 金额 3,946,452.54 比例 1.50% 金额 3,946,452.54 计提比例 100.00% 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值\"}, {\"行号\": 2671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534\", \"内容\": \"185\"}, {\"行号\": 2673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7b825e29b2144cf33a5748e0114138c\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：7,899,951.56 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 账龄组合 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 224,721,065.61 205,327,760.41 19,393,305.20 13,251,700.07 3,355,528.80 7,557,775.54 1,432,800.14 1,598,781.22 4,526,194.18 248,886,070.02 坏账准备 计提比例 244,849,297.48 244,849,297.48 坏账准备 7,899,951.56 7,899,951.56 -计提比例 3.23% 坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2675, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"161dc339d8617da59e8b7df9cca8c81e\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况：\"}, {\"行号\": 2678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094\", \"内容\": \"186\"}, {\"行号\": 2680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f72085394588e83f0d3f8b4c7b0934d9\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 单项金额不重大 的应收账款 合计 期初余额 计提 6,964,851.62 3,946,452.54 10,911,304.16 935,099.94 90,320.00 1,025,419.94 收回或转回 核销 其他 7,899,951.56 4,036,772.54 11,936,724.10 期末余额\"}, {\"行号\": 2682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7deb22bf70e59123cf9aea00acca808d\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 12,550,228.39 9,517,354.75 7,484,040.00 6,540,688.65 6,301,068.02 42,393,379.81 占应收账款期末余额合计数的 比例 5.04% 3.82% 3.01% 2.63% 2.53% 17.03% 坏账准备期末余额 125,502.28 95,173.55 74,840.40 65,406.89 63,010.68\"}, {\"行号\": 2690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款\"}, {\"行号\": 2691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 2695, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d\", \"内容\": \"（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0278735f60737c5038283be6f057504c\", \"内容\": \"无 其他说明： 不适用\"}, {\"行号\": 2700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58d19cc061b410f75c5267364c460f51\", \"内容\": \"6、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efbcce805282c0a61a1510e2ff009f10\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 1.应收款项融资坏账准备计提情况 单位：元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 合计 期末余额 97,601,421.17 6,019,000.00 103,620,421.17 168,967,197.43 期初余额 168,967,197.43\"}, {\"行号\": 2703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d443008a65cb541ee9c4089f20cda1a6\", \"内容\": \"期初余额 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 391,000.00 391,000.00 391,000.00 391,000.00\"}, {\"行号\": 2705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e68432f0f44b2f0758acc3c59fdeb29\", \"内容\": \"1.按金融资产减值三阶段披露\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcb88e0137649590b755372b040afad\", \"内容\": \"188\"}, {\"行号\": 2711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a15c23299bdfdcccd1fb8d2605cb3d1\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 项目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 104,011,421.17 391,000.00 103,620,421.17 168,967,197.43 168,967,197.43 期末余额 账面余额 104,011,421.17 坏账准备 391,000.00 账面价值 103,620,421.17 账面余额 168,967,197.43 期初余额 坏账准备 账面价值 168,967,197.43\"}, {\"行号\": 2713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b524f2ab885ed2a96d98f19ca4f1f9b\", \"内容\": \"2.按坏账准备计提方法分类披露 单位：元 期末余额 类别 账面余额 金额 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 其中：银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 合计 104,011,421.17 97,601,421.17 6,410,000.00 104,011,421.17 100.00 93.84 6.16 100.00 391,000.00 391,000.00 6.10 0.38 391,000.00 0.38 103,620,421.17 97,601,421.17 6,019,000.00 103,620,421.17 比例 （%） 坏账准备 金额 计提比例 （%） 账面价值\"}, {\"行号\": 2715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16b625de6de99d19f5db28a1509073df\", \"内容\": \"续：\"}, {\"行号\": 2716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d53e1fa540e2dde632258ab5e426b3f\", \"内容\": \"期初余额 类别 账面余额 金额 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 其中：银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 合计 168,967,197.43 100.00 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 100.00 100.00 168,967,197.43 168,967,197.43 比例 （%） 坏账准备 金额 计提比例 （%） 账面价值\"}, {\"行号\": 2718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89f8f842ae53975ac4f2f9f38254b7ed\", \"内容\": \"3.按组合计提预期信用损失的应收款项融资 单位：元 账龄 1 年以内 其中：1-6 月 7-12 月 1－2 年 5,000,000.00 1,410,000.00 250,000.00 141,000.00 5.00 10.00 189 期末余额 金额 5,000,000.00 坏账准备 250,000.00 计提比例（%） 5.00\"}, {\"行号\": 2720, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a558996622356a315772d22370a55b1\", \"内容\": \"账龄 合计\"}, {\"行号\": 2724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"373ac3ee9778863a7f20672a21c128ce\", \"内容\": \"期末余额 金额 6,410,000.00 坏账准备 391,000.00 计提比例（%） 6.10\"}, {\"行号\": 2726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09231d44572333b71e30680b5600f3f0\", \"内容\": \"7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2081e2b6d148cca1a57f7d2f77fe7fdc\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 3,776,869.24 12,861.72 0.00 21,590.00 3,811,320.96 -比例 99.10% 0.34% 0.00% 0.56% 金额 2,483,914.68 100.00 700.00 32,219.00 2,516,933.68 -比例 98.69% 0.01% 0.02% 1.28% 期初余额\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6392c7db0a74eeb8fdd04b7088d5818\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 预付账款期末余额较期初增加51.43%，主要系本年预付材料款、电费、蒸汽费增加所致。\"}, {\"行号\": 2731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"962952b20692a121d79ce20c62783ef1\", \"内容\": \"占预付账款总 额的比例(%) 17.66 13.50 10.61 9.21 7.61 58.59\"}, {\"行号\": 2734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5945df4ca0ed3c4f9c115cbcda55a298\", \"内容\": \"单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 其他说明： 不适用\"}, {\"行号\": 2736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086594c61976ce5763f3a8b085fb2c9a\", \"内容\": \"与本公司关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系\"}, {\"行号\": 2738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e438e9884e0ec805823383bf292238c0\", \"内容\": \"期末金额 673,183.71 514,472.69 404,359.30 351,157.00 290,000.00 2,233,172.70\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57890ab957b66cac71ebd5ce3bffc0a6\", \"内容\": \"账龄 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e853883b0e8028ff1e50dfed434da775\", \"内容\": \"未结算原因 预付电费 预付电费 预付蒸汽费 预付材料款 预付材料款\"}, {\"行号\": 2744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441\", \"内容\": \"8、其他应收款\"}, {\"行号\": 2745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"209ffab76b0f116eb263a91ff4d1f9d4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 2,006,254.15 2,006,254.15 期初余额 3,096,115.08 3,096,115.08\"}, {\"行号\": 2747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 2749, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 2752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a63d0c0a912f2f4bbb637004fc6e472a\", \"内容\": \"单位： 元 借款单位 其他说明： 不适用 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2758, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a91296c9cb5586a5738129959c03434\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7da4566197ea64fcbba9256e134457e\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利\"}, {\"行号\": 2764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 2766, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e21e2c42d86cd8ac1d4e38dec3521329\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c5f3a11b6973d1f9b2ac950de14ce41\", \"内容\": \"单位： 元 191\"}, {\"行号\": 2772, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acca90396da77b19dfeb8b9fa67b930b\", \"内容\": \"款项性质 押金、保证金 单位往来 其他 增值税即征即退 合计\"}, {\"行号\": 2776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd06ec4dbe06acdd3d5ba861771abcac\", \"内容\": \"期末账面余额 1,890,845.00\"}, {\"行号\": 2778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79687d57a3741fbf0a06754209907971\", \"内容\": \"期初账面余额 2,579,317.79 900,000.00 114,516.05 339,827.94 2,345,188.99 4,233.20 772,262.33 4,255,813.32\"}, {\"行号\": 2780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4d2eb259ab8fa7a0c5f1fb74bf981e3\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 2787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c9cee5f4235e1d89898858334771b1b\", \"内容\": \"1,159,698.24 —— 820,763.40 338,934.84 —— ——\"}, {\"行号\": 2789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdd8b9f3c989322cd5aefe03b0b4a054\", \"内容\": \"1,159,698.24 —— 820,763.40 338,934.84\"}, {\"行号\": 2791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53ed343f47900617c1531280a6aabb2f\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 841,483.99 776,483.99 65,000.00 357,330.00 1,067,735.00 78,640.00 2,000.00 76,640.00 2,345,188.99\"}, {\"行号\": 2793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e83a5f0121ced47a9ae6b72936295f34\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d\", \"内容\": \"192\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"311af5cbbf27beaa5132ecb74f35fab2\", \"内容\": \"本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 1,159,698.24 1,159,698.24 收回或转回 820,763.40 820,763.40 核销 其他 338,934.84 338,934.84 期末余额\"}, {\"行号\": 2802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e4cc3247412e656945a3a06114f1597\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d\", \"内容\": \"其他应收款核销说明：\"}, {\"行号\": 2809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e11d66247e69ea970cf47113f3e151f1\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 押金、保证金 押金、保证金 增值税即征即退 押金、保证金 押金、保证金 -期末余额 906,305.00 0-3 年 820,000.00 2-3 年 339,827.94 0-6 个月 60,000.00 7-12 个月 12,000.00 2-3 年 2,138,132.94 -账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 38.65% 34.97% 14.49% 2.56% 0.51% 91.18% 坏账准备期末余额 84,921.40 164,000.00 50,974.19 3,000.00 2,400.00 305,295.59\"}, {\"行号\": 2812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 2813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6c3080f168f344dfdd2627812463cd6\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 如皋市国税局 政府补助项目名称 增值税即征即退 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依 据 已于 2020 年 1 月收到退税款\"}, {\"行号\": 2815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9146e159f2cc48a3b7a377ce205de047\", \"内容\": \"339,827.94 0-6 个月\"}, {\"行号\": 2817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 2819, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6630a9c57276016c17e3944d4715aae\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款\"}, {\"行号\": 2822, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"242ed4f4003188876e6b8f7952a19858\", \"内容\": \"8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb472efffada89be395b9993a8bacfb6\", \"内容\": \"无 其他说明： 其他应收款期末账面价值较期初减少35.20%，主要系本期收回押金保证金及往来款所致。\"}, {\"行号\": 2827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd\", \"内容\": \"9、存货\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6fd1ad81909c4a1900c4f67401fe0af\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 合计 33,587,238.34 2,576,603.50 65,540,887.85 3,996,730.32 105,701,460.01 968,895.67 968,895.67 跌价准备 账面价值 33,587,238.34 2,576,603.50 64,571,992.18 3,996,730.32 104,732,564.34 账面余额 32,630,306.24 796,313.47 52,919,287.79 4,117,393.61 90,463,301.11 1,349,754.98 1,349,754.98 跌价准备 账面价值 32,630,306.24 796,313.47 51,569,532.81 4,117,393.61 89,113,546.13 期初余额\"}, {\"行号\": 2833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b32d2fac234ff45d5b3595ce89574865\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 库存商品 合计 期初余额 计提 1,349,754.98 1,349,754.98 4,511,432.12 4,511,432.12 其他 转回或转销 4,892,291.43 4,892,291.43 其他 968,895.67 968,895.67 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44fa48034764ba66fb9008c20253e841\", \"内容\": \"（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明\"}, {\"行号\": 2837, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823\", \"内容\": \"不适用。\"}, {\"行号\": 2839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dd72fee7f70680ea9d1f05fb07e33b7\", \"内容\": \"（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6483101b6356fea3aab6ffea9c444412\", \"内容\": \"单位： 元 194\"}, {\"行号\": 2842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31d0aba3042e25a3744ec7e8fbc7cf82\", \"内容\": \"项目 其他说明： 不适用。\"}, {\"行号\": 2846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0\", \"内容\": \"10、合同资产\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f16da015eaa85bab49e34077f9da284\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2605286c8b26972b2aa1366800ec9604\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 不适用。 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82\", \"内容\": \"11、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1183e29e4f1d4b3733837dba8509e03\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 不适用。 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80\", \"内容\": \"12、一年内到期的非流动资产\"}, {\"行号\": 2857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a48c215cbc91dc73179a3d5c01a303e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 不适用。 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e\", \"内容\": \"195\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78\", \"内容\": \"13、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"556b133905bd644130727208ab7ebbd4\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 增值税留抵扣额 增值税待认证进项税额 预付进口关税及增值税 发行费用 合计 其他说明： 不适用。 期末余额 9,088,341.46 2,002,191.94 1,281.33 377,358.49 11,469,173.22 期初余额 6,677,803.08 14,684.26 2,235,931.88 235,849.06 9,164,268.28\"}, {\"行号\": 2866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c\", \"内容\": \"14、债权投资\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c79c7b194c7b062c1e34c34e0ebbec45\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85ef088c15a9be5478300e97d21f0267\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额在 本期\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d7f5d47d3a3864aaf162d0cc8339f90\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用。\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39db6796656354009d79fb56e00ce367\", \"内容\": \"15、其他债权投资\"}, {\"行号\": 2880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007a65fcb3fd3179ae80a59b89a2ceb2\", \"内容\": \"累计在其他 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 综合收益中 值变动 确认的损失 准备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 备注\"}, {\"行号\": 2888, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85ef088c15a9be5478300e97d21f0267\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额在 本期\"}, {\"行号\": 2892, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2896, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d7f5d47d3a3864aaf162d0cc8339f90\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用。\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2\", \"内容\": \"16、长期应收款 （1）长期应收款情况\"}, {\"行号\": 2899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2731b6b7a44566a2863917431a756f5f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间\"}, {\"行号\": 2901, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85ef088c15a9be5478300e97d21f0267\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额在 本期\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8cbaff9cc8daa2e9576f9a04ba692d3\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 不适用。\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954\", \"内容\": \"197\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f\", \"内容\": \"（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 2918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a\", \"内容\": \"17、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aa787d6dc0bd692782a1614f8fecb2a\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单位 期初余额(账 面价值) 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益 投资 投资 的投资损益 收益调整 一、合营企业 二、联营企业 洮南金匮 小计 合计 其他说明 无 18,852,906.91 18,852,906.91 18,852,906.91 993,032.60 993,032.60 993,032.60 19,845,939.51 19,845,939.51 19,845,939.51 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 减值 期末余额(账 准备 其他 面价值) 期末 余额\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaac8a2087b3b9f46ee77130401cf65a\", \"内容\": \"18、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 2922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a26d7d1baecb785a474736f320a48967\", \"内容\": \"单位： 元 项目 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 其他说明： 无 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d48718827eadada97286177c8009e647\", \"内容\": \"19、其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 2925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfac4fdfd35e10048ace1e62f1794350\", \"内容\": \"单位： 元 项目 投资参股公司 合计 期末余额 10,000,000.00 10,000,000.00 198 期初余额\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd3b5bb76a30cb028dae5302b6261e87\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 2018年12月26日，公司与长江存储科技有限责任公司等15家公司共同出资设立长江先进存储产业创新中心有限责任公 司（以下简称“长江存储公司”），注册资本人民币43,500.00万元，其中公司认缴1,000.00万元，占注册资本的2.30%。按长江 存储公司章程规定，本公司未向长江存储公司派遣或提名董事人员。公司分别于2019年2月和8月各支付出资款500.00万元， 截止2019年12月31日本公司已缴纳全部出资款。\"}, {\"行号\": 2929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1\", \"内容\": \"20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7\", \"内容\": \"（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c\", \"内容\": \"（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"384cf42b4b6456f92cb334f4b91e3528\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 不适用 账面价值 未办妥产权证书原因\"}, {\"行号\": 2938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e9bb71b8f326da01c05c95f68094b0b\", \"内容\": \"21、固定资产\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"585f6393cb510993ed764d897ce22f7d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 360,015,706.55 360,015,706.55 期初余额 365,283,368.59 365,283,368.59\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc\", \"内容\": \"（1）固定资产情况\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdc22c64783945ee32c41ad9ac71b87c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 148,395,830.30 13,780,724.86 13,780,724.86 363,167,930.97 36,867,847.20 6,863,632.84 30,004,214.36 6,713,029.02 833,459.14 833,459.14 45,002,304.66 3,850,598.90 2,803,357.83 1,047,241.07 563,279,094.95 55,332,630.10 24,281,174.67 31,051,455.43 房屋及建筑 生产设备 运输设备 其他设备 合计\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置或报 废\"}, {\"行号\": 2950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404fc55eb48b6baf034596e4fcd618c9\", \"内容\": \"702,913.56 702,913.56\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6288520a439ea7bb1f29a00afd400d88\", \"内容\": \"1,815,281.78 1,815,281.78\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 2970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"435b9d0dffe4ed5a866858b76401da07\", \"内容\": \"34,632,353.50 17,934,694.63 17,934,694.63\"}, {\"行号\": 2972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b8d75c961b7ef002d13d00a332e5536\", \"内容\": \"126,521,153.72 35,728,652.60 35,728,652.60\"}, {\"行号\": 2974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8b1044d88963de21f651c015ae743ee\", \"内容\": \"4,336,759.59 663,818.02 663,818.02\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1364e798efb167cf90ad0f3de75a5755\", \"内容\": \"32,505,459.55 5,790,010.85 5,790,010.85\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c04b43fcabfb79be9434a0b674def65\", \"内容\": \"197,995,726.36 60,117,176.10 60,117,176.10\"}, {\"行号\": 2980, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置或报 废\"}, {\"行号\": 2982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"992d24acac73a5bb8e60f2970534fcea\", 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\"单位： 元 项目 房屋及建筑物 其他说明 无 账面价值 未办妥产权证书的原因 46,838,656.87 尚在办理过程中\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e7953befbd5a26019d3fc7680cbf5f\", \"内容\": \"（6）固定资产清理\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5f7cfaf1ae947a9e64e13f78fead8d0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 无 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16ff12be7b51f2d4127459605ee5de0e\", \"内容\": \"22、在建工程\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9062bf75225edb89e3a1e3c12431471\", \"内容\": \"单位： 元 201\"}, {\"行号\": 3028, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a204eb1757d5d40584ccc61b88a630b8\", \"内容\": \"项目 在建工程 工程物资 合计\"}, {\"行号\": 3032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99a6309b13c55f5ade7efb44ec2b032b\", \"内容\": \"期末余额 52,134,001.69 25,071,381.12 77,205,382.81\"}, {\"行号\": 3034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"786e28f302ecf585bf2bfcec24e7bee3\", \"内容\": \"期初余额 31,549,256.16\"}, {\"行号\": 3036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"704f38f4000d65e96f201fd2d7a64720\", \"内容\": \"31,549,256.16\"}, {\"行号\": 3038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0ccff5d7aedb56ea50e0ede302b4430\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 电子工业用超纯化学品 项目 销售技术服务中心项目 眉山新建年产 8.7 万吨 光电显示、半导体用新 材料项目 电子级硫酸项目 光刻胶项目 其他 合计 1,946,713.78 52,134,001.69 1,946,713.78 52,134,001.69 31,549,256.16 31,549,256.16 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 18,731,943.45 18,731,943.45 2,356,598.88 2,356,598.88 29,835,344.46 减值准备 账面价值 29,835,344.46 账面余额 26,845,674.52 726,982.76 减值准备 账面价值 26,845,674.52 726,982.76 期初余额\"}, {\"行号\": 3041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"854d6fae5ee42911677c739ee1734486\", \"内容\": \"202\"}, {\"行号\": 3043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 3046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8385a301e283830eda8facaf56277750\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金 本期转入固定资 额 产金额 本期其 他减少 金额 29,835,344.46 期末余额 工程累计投 入占预算比 例 工程进 利息资本化累 其中：本期利息 度 计金额 资本化金额 本期利 息资本 化率 募集、自筹 资金来源\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"738a41f965541d6f16d2064f82e148f3\", \"内容\": \"项目名称\"}, {\"行号\": 3050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c7ae4ccc896660916a15e0d919e4170\", \"内容\": \"预算数\"}, {\"行号\": 3052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e70427d6d0b96466e82a0684d36875c\", \"内容\": \"电子工业用超纯化学 品项目 销售技术服务中心项 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在建工程期末余额较期初增加144.71%，主要系本期新建项目持续投入所致。 本期计提金额 计提原因\"}, {\"行号\": 3097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2\", \"内容\": \"203\"}, {\"行号\": 3099, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74\", \"内容\": \"（4）工程物资\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb14de72b091ac8647231092fa8eded2\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 工程用材料 合计 其他说明： 25,071,381.12 25,071,381.12 减值准备 账面价值 25,071,381.12 25,071,381.12 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51cb22a855ab02745439845f5cd2f68\", \"内容\": \"23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产\"}, {\"行号\": 3105, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"65f84b0538690a53178b9619d7f836fe\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 公司报告期末以账面价值10,555,886.61元的固定资产中房屋及建筑物、账面价值10,966,296.84元的土地使用权共同作 为抵押条件，控股之孙公司江苏震宇从中国农业银行股份有限公司如皋支行获得短期借款10,000,000.00元。\"}, {\"行号\": 3174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"046f45dca6e862002bac4c692d0ab337\", \"内容\": \"27、开发支出\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d9a58d6e5f71d92d94f736ecc3beb1\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 基于金钢线切割多晶硅制绒剂 的研制 大规模集成电路用多层非金属 氧化物蚀刻液的研制 年产 5 万吨、28nm 以下制程用 电子级双氧水的研制 超高分辨率 i-line 光刻胶研发 电子材料级酚醛树脂研发 平板显示用彩胶的研制 用于灰化和未灰化基底的铝后 段工艺清洗液的研制 大规模集成电路用多层金属膜 蚀刻液的研制 超高深宽比正性光刻胶研发 微电子器件除去含铜的灰化后 残留物清洗液的研制 大规模集成电路行业用超高纯 硫酸的研制 OLED 用新型正性光刻胶研发 新型高感光度高抗蚀负性光刻 胶研发 平板显示用彩胶显影液的研制 其他项目 合计 其他说明 期初余额 内部开发支出 3,101,363.46 其他 确认为无形资产 转入当期损益 3,101,363.46 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 3177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590c7e6d130bee4cf8683993eba8d2ef\", \"内容\": \"2,774,736.04\"}, {\"行号\": 3179, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccc19335a0a25afaabfca0d70dddda88\", \"内容\": \"合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 本公司将江苏阳恒与基础化工材料及蒸汽业务相关的长期资产以及不独立产生现金流的总部资产作为资产组。报告期 内的资产组与购买日所确定的资产组一致。具体明细如下： 单位：万元 资产组资产类别 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 其他设备 固定资产小计 无形资产-土地使用权 合计 资产组资产账面价值 4,030.34 4,012.04 25.45 18.07 8,085.90 2,254.04 10,339.94\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7cf373c415c08fc43eaa6d15a08cf37\", \"内容\": \"说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测 期等）及商誉减值损失的确认方法： 管理层根据资产组资产的运行状态、所处生产环境状况、剩余可使用年限等因素，确定资产组的未来现金净流量的预测 期为10年。根据企业加权资金成本考虑与资产预计现金流有关的特定风险作适当调整后确定的计算预计未来现金流量现值 的税前折现率为13.60%。 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发 展的预测确定上述关键数据。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构江苏金证通资产评估房地产估价有限公司对上述包\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca\", \"内容\": \"207\"}, {\"行号\": 3209, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c6f2b17a20e2d1005837b1cc73d31c8\", \"内容\": \"含商誉的资产组进行了评估，并出具了金证通评报字[2020]第0015号评估报告。 商誉减值测试结果如下： 单位：万元 项目 商誉账面价值（1） 非同一控制合并时未确认归属于少数股东权益的商誉价值-江苏阳 恒少数股东（2） 非同一控制合并时未确认归属于少数股东权益的商誉价值-江苏震 宇少数股东（3） 商誉整体价值（4）=（1）+（2）+（3） 资产组账面价值（5） 包含整体商誉的资产组价值（6）=（4）+（5） 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（7） 商誉减值损失（8）=（7）-（6） 经测算，公司收购江苏阳恒产生的商誉本期不存在减值。 江苏阳恒 2,358.42 589.60\"}, {\"行号\": 3213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecdfd947eb4ed9db59d0b76e6080480\", \"内容\": \"2,696.89 5,644.91 10,339.94 15,984.85 16,020.00\"}, {\"行号\": 3215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c9b9663cb6d0aadf241e7c1b7fbb234\", \"内容\": \"商誉减值测试的影响 无 其他说明 无\"}, {\"行号\": 3217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491\", \"内容\": \"29、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f77a142240e30cacd17fefbbb977293\", \"内容\": \"单位： 元 项目 场地改造 合计 其他说明 无 期初余额 502,364.88 502,364.88 本期增加金额 本期摊销金额 231,860.76 231,860.76 其他减少金额 期末余额 270,504.12 270,504.12\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535\", \"内容\": \"30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 3221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5496cbe01057e3f3c05d6f420b68de38\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 13,635,554.61 384,497.85 递延所得税资产 2,218,006.94 57,674.68 可抵扣暂时性差异 13,420,757.38 21,777.33 递延所得税资产 2,270,717.74 3,266.60 期初余额\"}, {\"行号\": 3223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091d584fced301b442654dd8c23b3fc9\", \"内容\": \"208\"}, {\"行号\": 3225, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"557129602bb34baa88085d5700e13907\", \"内容\": \"可抵扣亏损 递延收益 股权激励 合计\"}, {\"行号\": 3229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e23549bb9606b912919bb4366bd3d1b\", \"内容\": \"43,669,074.28 7,894,624.15 4,799,664.21 70,383,415.10\"}, {\"行号\": 3231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"865375b84a6d5da8cc56bd1e9cd7d9e6\", \"内容\": \"7,137,137.21 1,184,193.62 749,690.98 11,346,703.43\"}, {\"行号\": 3233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba3bb575aab984e23166039fa0ea7aa8\", \"内容\": \"13,461,957.43 11,451,429.96 12,192,134.85 50,548,056.95\"}, {\"行号\": 3235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d210285314d3fbdd1c9ba1d311f60457\", \"内容\": \"2,420,629.49 1,717,714.49 1,884,880.04 8,297,208.36\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 3238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bea6e7e9d2cdf90fc391f4edc9e1c8e7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资产评估增值 合计 9,668,578.96 9,668,578.96 递延所得税负债 2,417,144.73 2,417,144.73 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 9,893,590.68 9,893,590.68 2,473,397.67 2,473,397.67 期初余额\"}, {\"行号\": 3240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473e10261dc59a4f94102a72601832a5\", \"内容\": \"（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债\"}, {\"行号\": 3241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e8fd8d6d25f7204583194414383f6a0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 11,346,703.43 2,417,144.73 期初互抵金额 或负债期初余额 8,297,208.36 2,473,397.67\"}, {\"行号\": 3243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a\", \"内容\": \"（4）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 3244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4\", \"内容\": \"（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 3247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1349e1fca1f433428d56f993f524cffc\", \"内容\": \"单位： 元 年份 其他说明： 期末金额 期初金额 备注\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15\", \"内容\": \"31、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 3250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3e676f917f0201a9fc8744edfd1bdee\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付工程设备款 期末余额 46,982,078.29 期初余额 30,637,422.73\"}, {\"行号\": 3252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2\", \"内容\": \"209\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3452fa39849388c7c0b3f7a8d39f4647\", \"内容\": \"预付专有技术款 购房款 预付软件款 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2274225da702f705bf85c35748856059\", \"内容\": \"12,874,900.00 226,524.92 1,657,500.00 61,741,003.21\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47f6ed6d0059f2bccd1dbae043cb7a2f\", \"内容\": \"12,874,900.00 13,642,842.00\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf5f03f51a54fb20832694e9a2756a72\", \"内容\": \"57,155,164.73\"}, {\"行号\": 3264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc6151efc932558b131ae723f4135dac\", \"内容\": \"32、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b3ba655f69d38a2818bfdf2b9915207\", \"内容\": \"单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 未到期应付利息 合计 短期借款分类的说明： （1）抵押借款 2019年12月4日，江苏震宇与中国农业银行如皋市支行签订编号为32010120190020937的流动资金借款合同，借款期限1 年，借款金额人民币300.00万元。2018年11月28日，双方签订编号为32100620180014567的最高额抵押合同，江苏震宇以其编 号为苏(2018)如皋市不动产权第0013406、0019953号的房屋及土地使用权设定抵押，为上述借款提供最高额抵押担保。抵押 期限自2018年11月28日至2021年11月27日，担保的债权最高额为人民币2,300.68万元。 （2）保证借款 *1： 2019年10月15日， 江苏震宇与瑞穗银行无锡分行签订编号为0876151-5-7的非承诺性循环信贷额度协议之补充合同。 信贷额度为人民币800.00万元，同日江苏震宇取得了800.00万元的银行借款，借款期限自2019年10月15日至2020年4月15日。 根据协议约定，该贷款由日本丸红提供担保。 *2: 2019年12月16日，本公司与浙商银行苏州分行签订编号为（320504）浙商银高保字（2019）第00027号的最高额保证 合同，本公司对江苏阳恒与浙商银行苏州分行自2019年12月16日至2020年12月15日之间签订的债权债务合同提供连带责任 保证，担保的债权最高额为人民币4,000.00万元，担保期限为江苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。 2019年12月26日，江苏阳恒与浙商银行苏州分行签订编号为（20970000）浙商银借字（2019）第07809号的借款合同， 借款金额人民币1,000.00万元，借款期限自2019年12月26日至2020年6月25日，上述最高额保证合同为该笔借款提供担保。 *3：2019年11月7日，本公司、江苏阳恒、苏州瑞红与星展银行上海分行签订编号P/9256/19的授信协议，星展银行上海 分行向借款人共同授予总额度为人民币2,000.00万元或其等值美元、日元的信贷额度，除苏州瑞红外其余借款人均对信贷额 度承担连带保证责任。2019年12月4日，江苏阳恒向星展银行上海分行申请银行借款人民币1,000,00万元，借款期限自2019年 12月4日至2020年6月1日。 210 期末余额 3,000,000.00 28,000,000.00 102,300,000.00 142,449.16 133,442,449.16 期初余额 10,000,000.00 8,000,000.00 155,300,000.00 183,746.88 173,483,746.88\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9d77b46f9c341cf404e81af2b57625f\", \"内容\": \"（3）信用借款 系本公司及各子公司根据与银行签订的授信协议，在授信额度内取得的银行借款。\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253\", \"内容\": \"（2）已逾期未偿还的短期借款情况\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc\", \"内容\": \"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f\", \"内容\": \"33、交易性金融负债\"}, {\"行号\": 3275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b282f62d115d030a346d29a12b75128\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a602c8fe161b23961e92f89559156710\", \"内容\": \"34、衍生金融负债\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4\", \"内容\": \"35、应付票据\"}, {\"行号\": 3281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2599b9fa3c58002ac5485691a109b1aa\", \"内容\": \"单位： 元 种类 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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项目 变动金额 变动原因\"}, {\"行号\": 3318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8\", \"内容\": \"39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 3319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"199e361680f5652144a83b0b7b97f89a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计 划 合计 期初余额 21,833,318.78 453,625.00 22,286,943.78 本期增加 68,498,101.86 4,386,768.13 72,884,869.99 本期减少 77,489,018.17 4,662,771.84 82,151,790.01 期末余额 12,842,402.47 177,621.29 13,020,023.76\"}, {\"行号\": 3321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72\", \"内容\": \"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 3322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6475b65262ea5dde7bb67dc54096469d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育经费 合计 516,847.99 21,833,318.78 期初余额 5,536,854.74 15,574,497.05 205,119.00 178,261.00 8,174.00 18,684.00 本期增加 55,977,443.67 4,228,763.29 2,394,162.32 2,067,142.44 143,474.90 183,544.98 4,885,821.00 1,011,911.58 68,498,101.86 本期减少 54,028,891.76 15,170,289.42 2,504,453.92 2,163,199.28 147,807.07 193,447.57 4,885,821.00 899,562.07 77,489,018.17 629,197.50 12,842,402.47 期末余额 7,485,406.65 4,632,970.92 94,827.40 82,204.16 3,841.83 8,781.41\"}, {\"行号\": 3324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de68bca3e0470e073986bc921b94bd7f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 无 期初余额 443,733.00 9,892.00 453,625.00 本期增加 4,264,339.34 122,428.79 4,386,768.13 本期减少 4,535,009.94 127,761.90 4,662,771.84 期末余额 173,062.40 4,558.89 177,621.29\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"979d472a84804b9f647bc185a877a8b5\", \"内容\": \"213\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a\", \"内容\": \"40、应交税费\"}, {\"行号\": 3332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd6ade1986740c8428b1933e92a0cdaa\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 其他税种 合计 其他说明： 应交税费期末余额较期初减少54.00%，主要系主要系本期收入下降，应交增值税及企业所得税减少所致。 期末余额 121,880.19 3,319,838.02 364,708.27 21,310.94 21,578.62 296,572.89 123,659.82 144,243.27 4,413,792.02 期初余额 2,729,148.37 4,748,673.34 514,950.96 157,758.11 157,568.87 268,664.84 141,791.24 877,278.29 9,595,834.02\"}, {\"行号\": 3334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009\", \"内容\": \"41、其他应付款\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4328c0ea9537d41ca9fa8e772b23e07c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 21,953,748.63 21,953,748.63 期初余额 17,014,918.15 17,014,918.15\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 3338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49\", \"内容\": \"（2）应付股利\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4\", \"内容\": \"其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：\"}, {\"行号\": 3345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265\", \"内容\": \"214\"}, {\"行号\": 3347, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6618f1f302f927c63fe34271429a5981\", \"内容\": \"（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 3350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aeaaba934b45604b368392942df1968b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 股权激励回购款 押金及保证金 股权转让款 其他 合计 期末余额 9,432,671.40 3,721,600.00 8,079,185.80 720,291.43 21,953,748.63 585,227.15 17,014,918.15 期初余额 16,405,191.00 24,500.00\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 3353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 3355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237\", \"内容\": \"42、持有待售负债\"}, {\"行号\": 3356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79\", \"内容\": \"43、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 3359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ada17158164542f059988e1f55998ae\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 合计 其他说明： 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加137,067.76%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 期末余额 21,596,763.86 246,666.68 21,843,430.54 15,924.61 期初余额 15,924.61\"}, {\"行号\": 3361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac\", \"内容\": \"44、其他流动负债\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5774dfe94f3939b4fe95d11433b63071\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元\"}, {\"行号\": 3364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5\", \"内容\": \"215\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06a10f2af4d514f079e0b66b204dddc\", \"内容\": \"项目 未终止确认的承兑汇票 合计 短期应付债券的增减变动：\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b33111b3953aae04d1d9fd9e7bfa3d2e\", \"内容\": \"期末余额 410,000.00 410,000.00\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f55bef934496d5124fbe5d516f993c2\", \"内容\": \"单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11\", \"内容\": \"45、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0af271047a231184de836adf04d1373\", \"内容\": \"单位： 元 项目 质押借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： （1）质押借款 *1：2017年11月22日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为G0311171118的并购借款合同，以苏州瑞红 45.44%的股权设定质押。同日，双方签订编号为G0311171118的借款合同，借款期限5年，自2017年11月28日起至2022年11 月1日止，借款金额人民币3,529.00万元，借款年利率为4.2750%。 2018年1月10日， 苏州市吴中区市场监督管理局出具编号为 （05060394） 股质登记设字[2018]第01100001号的股权出质设 立登记通知书，上述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。截止2019年12月31日，上述借款期末 余额为3,176.10万元。 *2： 2018年5月2日， 本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2018 （道前） 字00253号的借款合同， 以江苏阳恒80%的股权设定质押。同日，双方签订编号为2018（道前）字00253号的借款合同，借款期限7年，自2018年5月2 日起至2025年5月1日止，借款金额人民币6,900.00万元，借款年利率4.90%。 2018年5月23日， 如皋市市场监督管理局出具编号为 （06820666） 股质登记设字[2018]第05230001号的股权出质设立登记 通知书，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。截止2019年12月31日，上述借款期末余额为 5,650.00万元。 （2）信用借款 2017年11月1日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2017年（道前）字00759号的借款合同， 借款金额为人民币9,500.00万元，借款期限为120个月，自实际提款日起算，借款年利率为4.90%。截止2019年12月31日，上 述借款期末余额为8,550.00万元。 期末余额 72,203,000.00 80,000,000.00 152,203,000.00 期初余额 71,525,500.00 71,400,000.00 142,925,500.00\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d\", \"内容\": \"216\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7127fa09c997a06b2534dc98a3744d13\", \"内容\": \"其他说明，包括利率区间： 无\"}, {\"行号\": 3385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113\", \"内容\": \"57、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5baeb27c40fbfbbfa345a0241d36133\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东\"}, {\"行号\": 3388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 3390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24\", \"内容\": \"本期所得 税前发生 额\"}, {\"行号\": 3394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19e57d71eced97e442b3004b94642d46\", \"内容\": \"其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：\"}, {\"行号\": 3396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"101751e1629fe5a1f6decd60d9846668\", \"内容\": \"46、应付债券 （1）应付债券\"}, {\"行号\": 3397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e38745cc65c62ac9370fc07ea459ff1a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可转换公司债券 合计 期末余额 143,580,396.28 143,580,396.28 期初余额\"}, {\"行号\": 3399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"967c10d0035d16248bc446289074aa51\", \"内容\": \"（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）\"}, {\"行号\": 3400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7799812cd5d7b21c9421faa9902b1f0\", \"内容\": \"单位： 元 债券名称 可转换公 司债券 合计 面值 发行日期 债券 期限 发行金额 期初 余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊销 本期 发行费用及权 偿还 益分拆 期末余额\"}, {\"行号\": 3402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b65a604b04b4ca9d59c0dbd54044cf\", \"内容\": \"185,000,000.00 2019-8-29 6 年 185,000,000.00 ---185,000,000.00\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc6a80b6798e42628243d049e7a43598\", \"内容\": \"185,000,000.00 246,666.68 2,342,691.24 185,000,000.00 246,666.68 2,342,691.24\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1dc98802811f531f78ff5cd931f637\", \"内容\": \"-43,762,294.96 143,827,062.96 -43,762,294.96 143,827,062.96\"}, {\"行号\": 3408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d8460ec72c1bffcdb653b5f07701324\", \"内容\": \"（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明\"}, {\"行号\": 3409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d9e917b5fb9275666b4f19cfc144ea6\", \"内容\": \"经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2019]687号）核准， 公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为18,500.00万元，债券期限6年，债券简 称：晶瑞转债，债券代码：123031。 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券上市公告书》的相关规定，本次发行的可转 债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年3月5日至2025年8月28日。本次发行 217\"}, {\"行号\": 3411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85f861c3c51b471528473854ef41c2f2\", \"内容\": \"的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为： Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍， 其中： V： 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指为申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券 持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额， 公司将按照深圳证券交易所等部门的 有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应 计利息。 上述可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、 第二年0.50%、 第三年1.00%、 第四年1.50%、 第五年1.80%、 第六年2.00%， 本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，采用 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的初始转股价格为18.38元/股。\"}, {\"行号\": 3415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e20d95b83b443c073cc5edc7e36b27d\", \"内容\": \"（4）划分为金融负债的其他金融工具说明\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"010c26802cb5b12026283b5da17ca7f9\", \"内容\": \"期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce27e163d7a85c4c8dd955e5de5af88f\", \"内容\": \"其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"847a49765eceb017db0c2e58c78462d1\", \"内容\": \"47、租赁负债\"}, {\"行号\": 3421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea\", \"内容\": \"单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efbb371bdae7286dce176689fecff718\", \"内容\": \"48、长期应付款\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c39535cc1e9838c169313a68ae650308\", \"内容\": \"（1）按款项性质列示长期应付款\"}, {\"行号\": 3427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f\", \"内容\": \"218\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af\", \"内容\": \"（2）专项应付款\"}, {\"行号\": 3434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9\", \"内容\": \"49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表\"}, {\"行号\": 3437, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678\", \"内容\": \"（2）设定受益计划变动情况\"}, {\"行号\": 3440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff\", \"内容\": \"设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d\", \"内容\": \"设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8\", \"内容\": \"50、预计负债\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：\"}, {\"行号\": 3449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e\", \"内容\": \"51、递延收益\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb215ebd375086c440fc86eb3180cc71\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0e190d8267e36708f955d7ab048990d\", \"内容\": \"219\"}, {\"行号\": 3454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e842240a5a87275c1f2d9fc6c724cb0c\", \"内容\": \"政府补助 合计 涉及政府补助的项目：\"}, {\"行号\": 3458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4808a57796b8fb8ce07dd9f8ad95a433\", \"内容\": \"39,035,096.28 39,035,096.28\"}, {\"行号\": 3460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"338f927a7b80055bab4e88b8b6025139\", \"内容\": \"700,000.00 700,000.00\"}, {\"行号\": 3462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1558d7367f14bf7c13d8286c1c9c3f7\", \"内容\": \"9,318,255.81 9,318,255.81\"}, {\"行号\": 3464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"865af63b00cf15b820582d97111aa1e0\", \"内容\": \"30,416,840.47 30,416,840.47 --\"}, {\"行号\": 3466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b6a7879db4d766f1b63f4d5d9fabeb7\", \"内容\": \"单位： 元 负债项目 厂区拆迁补偿 I 线光刻胶产品 开发及产业化 线宽 14nm 以 下高端芯片用 高纯过氧化氢 的研发及产业 化 合计 其他说明： 本期计入当期损益金额中，计入其他收益9,318,255.81元。 39,035,096.28 700,000.00 9,318,255.81 30,416,840.47 与资产相关 700,000.00 700,000.00 与资产相关 期初余额 27,583,666.32 11,451,429.96 本期新增补 本期计入营业 助金额 外收入金额 本期计入其 他收益金额 5,061,450.00 4,256,805.81 本期冲减成 其他 本费用金额 变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关\"}, {\"行号\": 3468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5a47d9fbb571a40887aad471bd2561a\", \"内容\": \"22,522,216.32 与资产相关 7,194,624.15 与资产相关\"}, {\"行号\": 3470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127\", \"内容\": \"52、其他非流动负债\"}, {\"行号\": 3471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22784d99c51a507d84978c23dbff2e65\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678\", \"内容\": \"53、股本\"}, {\"行号\": 3474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c3f647a91a08adabb2a293b0e590b2e\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 股本变动情况说明： *1：公司于2019年10月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、2019年10月25日召开2019年第 四次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司一名限制 性股票激励对象被选举为公司监事，不再符合限制性股票激励条件，公司申请减少注册资本人民币50,765.00元，即回购注销 限制性股票50,765.00股，每股面值1元，每股回购价为7.30元，实际回购价为370,584.50元，变更后的注册资本为人民币 220 151,425,987.00 送股 公积金转股 其他 -50,765.00 小计 -50,765.00 151,375,222.00 期末余额\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": 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39,273,615.71\"}, {\"行号\": 3488, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d33b1a7cb5876d3dd223785c66ea5f85\", \"内容\": \"1,850,000 39,273,615.71 1,850,000 39,273,615.71\"}, {\"行号\": 3490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcf9b66d45dbf776954d79161056b10b\", \"内容\": \"其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 报告期内公司发行可转换公司债券18,500.00万元， 将负债成分与权益成分进行分拆计量， 权益工具成分公允价值以及发 行费用在负债成份与权益成份之间按公允价值比例分摊金额计入其他权益工具。 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6\", \"内容\": \"55、资本公积\"}, {\"行号\": 3493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b888ea94c99127c0a61d8d6c092b712\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 203,117,233.27 12,463,808.58 215,581,041.85 本期增加 11,909,958.80 4,517,488.16 16,427,446.96 本期减少 6,051,111.71 11,909,958.80 17,961,070.51 期末余额 208,976,080.36 5,071,337.94 214,047,418.30\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2afcc9cc746160f8366a8b1f033b9be3\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： *1：如附注七、注释53所述，公司本年回购注销限制性股票50,765.00股，减少资本公积-股本溢价327,235.00元； *2：如附注九所述，公司本年于2019年9月购买江苏阳恒少数股东股权，购买后本公司对江苏阳恒的持股比例由80.00% 增至100.00%，根据支付的投资款与按新取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额，减少资本公积-股本溢价 4,946,647.92元； *3：公司本年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励 计划有关企业所得税处理问题的公告》 （国家税务总局公告2012年第18号）按照行权时股票的收盘价作为公允价值计算确定 作为当年公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。税前扣除金额与递延所得税资产转回金额的差额减少资本公积221\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48ec45e1e9a0e54371e4697a55b67bd3\", \"内容\": \"股本溢价777,228.79元； *4：公司本年依据预计可行权权益工具的数量，对本年实施的限制性股票激励计划确认股权激励费用增加资本公积-其 他资本公积4,517,488.16元； *5：公司本年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，减少资本公积-其他资本公积11,909,958.80元，增加资 本公积-股本溢价11,909,958.80元。\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"defb197f71066aac2283b713a3adfe92\", \"内容\": \"56、库存股\"}, {\"行号\": 3502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55dedf3d9053b265272a10fa62c08548\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实行股权激励 合计 期初余额 16,405,191.00 16,405,191.00 本期增加 本期减少 6,972,519.60 6,972,519.60 期末余额 9,432,671.40 9,432,671.40\"}, {\"行号\": 3504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b852ac28f83c97ba2b7b36de8db2e5f\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 库存股期末余额较期初减少 42.50%，主要系本期达到解除限售条件的限制性股票解锁转回所致。\"}, {\"行号\": 3506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618\", \"内容\": \"58、专项储备\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"676c722022e7ae483dfc7a2724bd3bee\", \"内容\": \"单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 7,793,398.57 7,793,398.57 本期增加 9,817,561.63 9,817,561.63 本期减少 6,300,901.83 6,300,901.83 期末余额 11,310,058.37 11,310,058.37\"}, {\"行号\": 3509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6fa60b894cce9eb1d4f8f162af23c84\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 专项储备期末余额较期初增加45.12%，主要系本期计提的安全生产费增加所致。\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e\", \"内容\": \"59、盈余公积\"}, {\"行号\": 3512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ed3d3054ab80174a32d6358a9518b3e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 15,568,554.22 15,568,554.22 本期增加 1,095,464.39 1,095,464.39 本期减少 期末余额 16,664,018.61 16,664,018.61\"}, {\"行号\": 3514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b88f91ef7726c97f625e371095bd547\", \"内容\": \"60、未分配利润\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca6ced73c3fdb2d6ac4ee24455003d5e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 本期 135,168,166.09 135,168,166.09 上期 89,957,147.58 89,957,147.58\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd\", \"内容\": \"222\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"322328c70d151d687c849a9ac2f05ba1\", \"内容\": \"加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：\"}, {\"行号\": 3525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"738185a2f67a412d0790b633a7633281\", \"内容\": \"31,315,869.85 1,095,464.39 22,706,283.30 142,682,288.25\"}, {\"行号\": 3527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"781a8a37869eea05149cd87997e8a0fd\", \"内容\": \"50,218,148.04 5,007,129.53\"}, {\"行号\": 3529, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14019ccc30954da75d52dfcbf74b3524\", \"内容\": \"135,168,166.09\"}, {\"行号\": 3531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b2cb34f5b6afbbd398c4cffa4ad4ca4\", \"内容\": \"1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。\"}, {\"行号\": 3533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35\", \"内容\": \"61、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"475f437e3a80ee3b2692dfb694423129\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 无 752,126,849.56 3,597,195.30 755,724,044.86 成本 548,510,441.08 1,187,250.66 549,697,691.74 收入 805,435,802.77 5,424,811.93 810,860,614.70 成本 576,737,302.39 2,234,597.78 578,971,900.17 上期发生额\"}, {\"行号\": 3536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa\", \"内容\": \"62、税金及附加\"}, {\"行号\": 3537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71849d46a6af86a39351d36f9639d654\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 合计 其他说明： 本期发生额 900,326.35 900,226.76 1,204,751.97 722,250.53 10,020.00 291,064.77 276,088.44 4,304,728.82 上期发生额 1,336,524.12 1,335,967.17 1,082,687.66 640,773.45 10,740.00 448,624.43 254,026.38 5,109,343.21\"}, {\"行号\": 3539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115f89503138416a242f40fb7d7f338e\", \"内容\": \"223\"}, {\"行号\": 3541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83af622a277db7ea79292256fba11777\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 无\"}, {\"行号\": 3543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"059e63af60d1047e8bb765954c216930\", \"内容\": \"63、销售费用\"}, {\"行号\": 3544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0fbcd13f34799319a4c8193ab5c408d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 运输费 招待费 差旅费 技术实施费 服务费 办公费 修理费 宣传费 折旧费 股份支付费用 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 6,611,303.23 42,708,215.95 4,097,488.18 1,746,915.35 355,010.27 2,065,520.37 347,406.90 1,266.02 372,643.98 47,219.74 475,127.38 299,011.38 59,127,128.75 上期发生额 6,702,506.73 40,924,144.80 3,669,730.76 1,755,155.58 1,200,062.36 478,917.69 502,823.80 52,307.16 709,420.64 12,310.15 1,212,300.14 42,352.59 57,262,032.40\"}, {\"行号\": 3546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9\", \"内容\": \"64、管理费用\"}, {\"行号\": 3547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96f38d0fcb742e5ee0ea0a1dbc896277\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 折旧与摊销费用 办公费 差旅费 服务费 股份支付费用 招待费 修理费 其他 合计 其他说明： 224 本期发生额 23,399,732.74 8,272,342.82 5,302,487.99 2,603,375.42 8,227,209.51 4,042,360.78 4,481,023.16 589,190.76 390,495.76 57,308,218.94 上期发生额 21,792,711.76 8,178,255.60 5,445,916.53 2,770,076.14 3,725,627.21 10,979,834.71 4,689,188.51 931,044.21 722,321.40 59,234,976.07\"}, {\"行号\": 3549, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83af622a277db7ea79292256fba11777\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 无\"}, {\"行号\": 3551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb\", \"内容\": \"65、研发费用\"}, {\"行号\": 3552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6da1d007815acb5c1d97db63862dfbe\", \"内容\": \"单位： 元 项目 直接投入 职工薪酬 折旧与摊销费用 办公费 差旅费 其他 水电气 合计 其他说明： 无 本期发生额 9,066,291.91 14,370,047.57 3,656,166.25 275,882.55 709,850.92 818,043.46 2,081,158.64 30,977,441.30 上期发生额 10,675,235.14 14,716,167.96 3,159,891.30 704,213.57 822,114.58 1,138,845.30 2,084,497.51 33,300,965.36\"}, {\"行号\": 3554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a\", \"内容\": \"66、财务费用\"}, {\"行号\": 3555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cf7dd3b58b6730c7eae41bcf1159a34\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费及其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 16,495,566.59 585,417.83 2,994,886.73 2,315,495.07 21,220,530.56 上期发生额 14,128,305.64 778,576.60 3,801,725.90 2,281,069.61 19,432,524.55\"}, {\"行号\": 3557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1655393320251db725eb9e0577d3cdd\", \"内容\": \"67、其他收益\"}, {\"行号\": 3559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7360ee767ad13247efb3cd8560d3f1a1\", \"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 政府补助 代缴企业所得税手续费返还 个人所得税手续费返还 本期发生额 16,194,530.94 254,338.02 196,820.99 上期发生额 18,110,646.56 125,246.54 106,289.52 225\"}, {\"行号\": 3561, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3563, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf329bbc1c10afb194acfaf608367945\", \"内容\": \"16,645,689.95\"}, {\"行号\": 3567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8bac74e497a430ead8d4cc8861fd584\", \"内容\": \"18,342,182.62\"}, {\"行号\": 3569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba62d3c08331af2c056edd2d0fda8783\", \"内容\": \"68、投资收益\"}, {\"行号\": 3570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"422d76c2ce0c896672dcbb4cd2b7e5a8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 银行理财产品收益 合计 其他说明： 投资收益本期金额较上期增加262.99%，主要系本期合营公司投资收益增加所致。 本期发生额 993,032.60 262,555.84 1,255,588.44 上期发生额 -982,126.14 211,798.39 -770,327.75\"}, {\"行号\": 3572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"294dad6f05fa85d3c9d2bccb15f6086a\", \"内容\": \"69、净敞口套期收益\"}, {\"行号\": 3573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"244a6cbbcc10dd7767c0e85f9e5d1a19\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f0de8d5d1d8ef45e74b663afa48718a\", \"内容\": \"70、公允价值变动收益\"}, {\"行号\": 3576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff108e65fed507bb32aa9b8f3379a1fc\", \"内容\": \"单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 其他说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2d7a714a5657b3f5b9c363e25103aad\", \"内容\": \"71、信用减值损失\"}, {\"行号\": 3579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d0c7871882b65c63c81d6ab94b594e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 应收款项融资坏账损失 合计 其他说明： 本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”，而上年同期在资产减值损失中核 算。 本期发生额 820,763.40 -1,025,419.94 -391,000.00 -595,656.54 上期发生额\"}, {\"行号\": 3581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18fdacf3bb434451f0a0f5d2f3207597\", \"内容\": \"72、资产减值损失\"}, {\"行号\": 3582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"914e2e8d85f2edcd91d63cfb83c14ddd\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 226\"}, {\"行号\": 3584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735fb57e052de84c7bc73c84f91f9a3b\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 其他说明： 资产减值损失本期较上期增加37.97%，主要系本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入“信用 减值损失”，而上年同期在资产减值损失中核算。 -4,511,432.12 -4,511,432.12 本期发生额 上期发生额 -2,287,371.67 -4,985,159.01 -7,272,530.68\"}, {\"行号\": 3586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0\", \"内容\": \"73、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"233bb02f1319ab3b6bd40486f5a84348\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置收益 合计 本期发生额 -125,124.09 -125,124.09 上期发生额 72,359.44 72,359.44\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6\", \"内容\": \"74、营业外收入\"}, {\"行号\": 3590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa9b1bdb60ffba6de5d2a6fa04211ed4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 其他说明： 无 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 3,668.20 3,668.20 上期发生额 27,008.03 27,008.03 计入当期非经常性损益的金 额 3,668.20 3,668.20\"}, {\"行号\": 3592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34\", \"内容\": \"75、营业外支出\"}, {\"行号\": 3593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a88a95b0265b0d321d0267066010f22\", \"内容\": \"单位： 元 项目 对外捐赠 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 本期发生额 20,000.00 95,616.80 上期发生额 115,000.00 155,256.80 计入当期非经常性损益的金 额 20,000.00 95,616.80\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"705f2172834666788607efbfca35afb3\", \"内容\": \"227\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdd56798e587fc2158418bbeb4aaf079\", \"内容\": \"无形资产处置损失 赞助支出 罚款支出 其他 合计 其他说明： 无 14,037.81 58,514.61 188,169.22 46,000.00 31,466.93 347,723.73 14,037.81 58,514.61 188,169.22\"}, {\"行号\": 3601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160\", \"内容\": \"76、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2707f8f38bde4a76dca2a8e74d12b79a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 11,343,966.50 -3,882,976.80 7,460,989.70 上期发生额 14,864,607.90 -4,035,933.52 10,828,674.38\"}, {\"行号\": 3604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1aceb0f72f183aa1d21c9860d1f3a8e6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 研发加计扣除 对联营单位权益法核算免税的影响 所得税费用 其他说明 无 本期发生额 45,572,869.37 6,835,930.41 2,396,890.76 24,744.63 -1,550,566.00 1,720,183.61 -1,817,238.82 -148,954.89 7,460,989.70\"}, {\"行号\": 3607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80891b27a62f77373f36d7caea6458b2\", \"内容\": \"77、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"080ab6f77d2932970d897da8efd1e067\", \"内容\": \"详见附注。\"}, {\"行号\": 3610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb\", \"内容\": \"228\"}, {\"行号\": 3612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1721f237917e002977a7e805b418d600\", \"内容\": \"78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a5fe4e8b3bb414115825293b3bec9fb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 备用金 利息收入 押金保证金 政府补助 税费手续费返还 其他 往来款 信用证保证金 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 799,428.00 585,417.83 4,986,566.00 3,475,199.09 462,968.27 5,708.20 1,426,600.00 4,520,541.84 16,262,429.23 8,002,236.59 上期发生额 1,360,501.31 778,276.60 3,370,020.00 2,222,910.25 244,729.92 25,798.51\"}, {\"行号\": 3617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48b422fbff448e950fc22001d2783e8c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 备用金 日常费用 押金保证金 手续费 其他 信用证保证金 往来款 民工工资保证金 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 799,428.00 38,604,179.83 982,140.00 1,544,315.06 71,807.91 0.00 382,600.00 857,677.39 43,242,148.19 52,205,625.75 上期发生额 1,077,501.31 32,904,339.06 4,144,300.00 1,727,149.77 169,793.77 12,182,541.84\"}, {\"行号\": 3620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf\", \"内容\": \"229\"}, {\"行号\": 3622, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3851901b1b61cdb8068834afb535147f\", \"内容\": \"（3）收到的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b\", \"内容\": \"（4）支付的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907\", \"内容\": \"（5）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f3dc0b237807fa62ed962cb72c26ea\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad\", \"内容\": \"（6）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaaefc55fe9c59f73930c56f3cf0de65\", \"内容\": \"单位： 元 项目 购买子公司少数股东股权转让款 发行费用 限制性股票回购款 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 22,820,814.20 1,258,000.00 378,199.25 24,457,013.45 1,080,000.00 1,080,000.00 上期发生额\"}, {\"行号\": 3636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074\", \"内容\": \"79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdfd17d1deca6c79e49ad2fd95a7a5ff\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 本期金额 -38,111,879.67 214,797.23 上期金额 -56,771,166.49 2,460,206.51\"}, {\"行号\": 3639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57\", \"内容\": \"230\"}, {\"行号\": 3641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"937925572fbc70223ec761c98e0176a0\", \"内容\": \"固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---\"}, {\"行号\": 3645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dab6b4e91f9ec2c80090caf7af748c37\", \"内容\": \"49,236,328.97 1,973,906.83 231,860.76 125,124.09 95,616.80 18,229,222.77 -1,255,588.44 -3,826,723.86 -56,252.94 -15,238,158.90 80,765,775.33\"}, {\"行号\": 3647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a226ebc3e90330afe721ff6b1c8c3ee\", \"内容\": \"38,133,330.40 2,295,661.39 193,217.30 -72,359.44 155,256.80 13,778,703.04 770,327.75 -3,970,849.87 -65,083.65 -14,420,557.19 -71,380,556.46\"}, {\"行号\": 3649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fbd238794ba3d8c468647acd6b05129\", \"内容\": \"-74,420,808.34 8,180,352.61 102,367,332.58 --201,514,112.67 80,837,734.47 120,676,378.20\"}, {\"行号\": 3651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"692093933371cb04bb690177e6bd15c4\", \"内容\": \"14,270,481.01 9,593.01 38,928,537.09\"}, {\"行号\": 3653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3b14cfe63ef9f5f6ad3f1f0e79c538e\", \"内容\": \"80,837,734.47 223,983,218.96 -143,145,484.49\"}, {\"行号\": 3655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21451ced32ffa08921658ceca241b88b\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----\"}, {\"行号\": 3658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fb664d33d384912956f039e6c6fb88\", \"内容\": \"（3）本期收到的处置子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2de20676830a6cbb58af9d13655b12ff\", \"内容\": \"单位： 元 金额\"}, {\"行号\": 3661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b04d152845ec0a378394003c96da594\", \"内容\": \"231\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad0fd5b8bf0378e2b9c4f86630cf13c7\", \"内容\": \"其中： 其中： 其中： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baea044d32c787353f49b168a215e098\", \"内容\": \"----\"}, {\"行号\": 3669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9\", \"内容\": \"（4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1b83fafc75f7a92ba4d7294ae87e66b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 无 期末余额 201,514,112.67 128,754.68 201,385,357.99 201,514,112.67 期初余额 80,837,734.47 108,887.15 80,728,847.32 80,837,734.47\"}, {\"行号\": 3672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbf8a00847b535b121912d74878e3831\", \"内容\": \"80、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543fda92f31954a2c277b7defd0b9925\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：\"}, {\"行号\": 3675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8\", \"内容\": \"81、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7bb5c0703192b0710ec4843299c5b43\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 固定资产 无形资产 长期股权投资 合计 其他说明： 无 期末账面价值 受限原因\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4ec994b04c5e3a85281848813f28705\", \"内容\": \"17,519,677.39 保证金，详见附注七、注释 1 10,555,886.61 银行借款抵押，详见附注七、注释 21、注释 32 10,966,296.84 银行借款抵押，详见附注七、注释 26、注释 32 165,499,818.92 银行借款抵押，详见附注七、注释 45 204,541,679.76 --\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337\", \"内容\": \"82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01a30ff4cc9f667cbaa94eb5ae749f1e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 期末外币余额 -折算汇率 -232 期末折算人民币余额\"}, {\"行号\": 3683, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbd02a50c80bac8f769bc7301f1c43b7\", \"内容\": \"其中：美元 欧元 港币 日元 应收账款 其中：美元 欧元 港币 --\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cf836039f1899fb4a890733a16f0a3e\", \"内容\": \"2,956,071.34 6.976200\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01e171f1f27e75c590e3835046b52207\", \"内容\": \"20,622,144.88\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c2d3d96e67161cf8b60229f6e6c524b\", \"内容\": \"235,000.00 0.064086 --\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f4da265ac8d0ae6af9c7fbf65ec1b1\", \"内容\": \"15,060.21\"}, {\"行号\": 3695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa1a3b02bf66494e9c2b27c2595ba498\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元\"}, {\"行号\": 3697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3699, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8e1586375b7a34dd674323106071b28\", \"内容\": \"1,274,423.61 6.976200\"}, {\"行号\": 3703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40dc2ace723f72d6284750c52985f1e9\", \"内容\": \"8,890,633.99\"}, {\"行号\": 3705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7eeb12ecf2d0edfe71e84d87fff8c81\", \"内容\": \"应付账款 其中：美元 其他说明： 无 9,429,972.44 6.976200 65,785,373.74\"}, {\"行号\": 3707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3708, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a\", \"内容\": \"83、套期\"}, {\"行号\": 3711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc\", \"内容\": \"按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：\"}, {\"行号\": 3713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329\", \"内容\": \"84、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13fcf495267bf51b93d16db72b0c0e5\", \"内容\": \"单位： 元 种类 搬迁补贴摊销 金额 9,318,255.81 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 9,318,255.81\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e165421110ba03099a1c0393373c5b43\", \"内容\": \"233\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10eb21c61a299bb87da99482476052f9\", \"内容\": \"增值税即征即退 吴中区先进制造业发展专项 资金 先进制造业基地专项资金 2018 年度开发区创新转型发 展企业奖励 作风效能建设奖励资金 开发区突出贡献表彰 2018 年度高新技术企业政策 性奖励经费 2019 年度第二批专利专项资 金 2018 年度国家知识产权运营 资金 其他 合计\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cce554ace186ad2e8577116e6cf25a7b\", \"内容\": \"4,101,076.04 其他收益 880,000.00 其他收益 600,000.00 其他收益 326,000.00 其他收益 200,000.00 其他收益 136,000.00 其他收益 160,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82af0ea3f6a8b264b3b2706c871dc6d\", \"内容\": \"4,101,076.04 880,000.00 600,000.00 326,000.00 200,000.00 136,000.00 160,000.00\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59bd25e1c138b75548137445c9ac7702\", \"内容\": \"118,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"348c8dffe534f727cc12015971e0cf8d\", \"内容\": \"118,000.00\"}, {\"行号\": 3730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"785ac8756ef28587fc7f4da378939546\", \"内容\": \"100,000.00 其他收益 255,199.09 其他收益 16,194,530.94\"}, {\"行号\": 3732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e541418d2e9dc84db12db1ee2c1baf84\", \"内容\": \"100,000.00 255,199.09 16,194,530.94\"}, {\"行号\": 3734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef48681eef0c0fd3f613f23b8ee4fa\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 3737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb\", \"内容\": \"85、其他\"}, {\"行号\": 3739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4060c2a08da00d376237971f3f1379\", \"内容\": \"1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95da611142bbb3becf19ab40269d358\", \"内容\": \"单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润\"}, {\"行号\": 3743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc\", \"内容\": \"购买日\"}, {\"行号\": 3745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c\", \"内容\": \"（2）合并成本及商誉\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7\", \"内容\": \"234\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a6979e55a3e975f7e17e1242d4a8827\", \"内容\": \"合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2\", \"内容\": \"（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债\"}, {\"行号\": 3755, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"299545605147e5c4ac036ff3b15e357c\", \"内容\": \"购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6\", \"内容\": \"购买日账面价值\"}, {\"行号\": 3761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a60e20c128754896c2d4210da891bd\", \"内容\": \"（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失\"}, {\"行号\": 3762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e\", \"内容\": \"是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f\", \"内容\": \"（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05342d5a087bed33024339b450cd0c4d\", \"内容\": \"单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润\"}, {\"行号\": 3767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7\", \"内容\": \"被合并方名 称\"}, {\"行号\": 3769, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571840b08e504b78ddd609b68a9003ad\", \"内容\": \"（2）合并成本\"}, {\"行号\": 3772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13eeec47b28f72d66911110dca00866c\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e\", \"内容\": \"235\"}, {\"行号\": 3776, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7\", \"内容\": \"（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值\"}, {\"行号\": 3779, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46490fce3fed43be73ef7f85522b5740\", \"内容\": \"合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581\", \"内容\": \"上期期末\"}, {\"行号\": 3785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767\", \"内容\": \"3、反向购买\"}, {\"行号\": 3786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37dd14fd0a262c79980976da9b426277\", \"内容\": \"交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权 益性交易处理时调整权益的金额及其计算：\"}, {\"行号\": 3788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5496adddb66b42587ed2344f74592d98\", \"内容\": \"4、处置子公司\"}, {\"行号\": 3789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8\", \"内容\": \"是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20\", \"内容\": \"5、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 3792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a6be010ef5025635f902e737b028de9\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2019年11月13日，公司以自有资金出资设立湖北晶瑞，注册资本3,500.00万元，注册地址为湖北省潜江市江汉盐化工业 园园区东路1号，经营范围为电子工业用超纯化学材料开发、生产、销售( 不含危险化学品);提供超纯化学材料相关服务、咨 询和技术转让。 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 截止2019年12月31日， 湖北晶瑞实收资本100.00万元。\"}, {\"行号\": 3794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ac97cb1bd553556dae1802ebcb03525\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 苏州瑞红 苏州吴中经济开发区民 苏州吴中经济开发 丰路 501 区民丰路 501 制造、销售 100.00% 间接 同一控制下的合并 取得方式\"}, {\"行号\": 3800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c902bd18ec0398ef9ef6bfc53bcd05e7\", \"内容\": \"瑞红锂电池\"}, {\"行号\": 3802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0cebd459dc79b198717b1a111059433\", \"内容\": \"苏州吴中经济开发区澄 苏州吴中经济开发 湖东路 3 号 区澄湖东路 3 号\"}, {\"行号\": 3804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f48cfa1ce93035e0f16190320125562\", \"内容\": \"研发、销售\"}, {\"行号\": 3806, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920\", \"内容\": \"出资设立\"}, {\"行号\": 3810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01161aaa0b6d1345dd8fe4e481144d84\", \"内容\": \"236\"}, {\"行号\": 3812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"585ee7e65eed742e217c13708777066b\", \"内容\": \"眉山晶瑞\"}, {\"行号\": 3816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2897f00149ad2de7849a19b70fbdbdc\", \"内容\": \"四川省眉山市彭山区惠 四川省眉山市彭山 灵村 4 社 区惠灵村 4 社\"}, {\"行号\": 3818, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f48cfa1ce93035e0f16190320125562\", \"内容\": \"研发、销售\"}, {\"行号\": 3820, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3822, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920\", \"内容\": \"出资设立\"}, {\"行号\": 3824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d53d135d1b1556a8028b78f55c058b1c\", \"内容\": \"善丰投资\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dfd598c81b2c1b0b13309e68c349d39\", \"内容\": \"苏州吴中经济开发区澄 苏州吴中经济开发 湖东路 3 号 湖北省潜江市江汉盐化 工业园园区东路 1 号 区澄湖东路 3 号 湖北省潜江市江汉 盐化工业园园区东 路1号 如皋市长江镇（如 皋港区）香江路 8 号 如皋市长江镇（如 皋港区）香江路 8 号 无锡市锡北私营经 济园 A 区锡澄路 265 号\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d602875fdf4507f5f7d58bcc08753709\", \"内容\": \"投资、咨询\"}, {\"行号\": 3830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3832, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920\", \"内容\": \"出资设立\"}, {\"行号\": 3834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd55f38a815892f8fdf306921a690d7d\", \"内容\": \"湖北晶瑞\"}, {\"行号\": 3836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c\", \"内容\": \"制造、销售\"}, {\"行号\": 3838, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920\", \"内容\": \"出资设立\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eef41a48ca83200dbc168680f5af33b\", \"内容\": \"江苏阳恒\"}, {\"行号\": 3844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb40cdd126462a3b41783ea92545653a\", \"内容\": \"如皋市长江镇（如皋港 区）香江路 8 号\"}, {\"行号\": 3846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c\", \"内容\": \"制造、销售\"}, {\"行号\": 3848, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdc336339cd05ede697c47f64c12abcf\", \"内容\": \"购买\"}, {\"行号\": 3852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"418e75a738a9afacccc7f8197b02b0f4\", \"内容\": \"江苏震宇\"}, {\"行号\": 3854, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb40cdd126462a3b41783ea92545653a\", \"内容\": \"如皋市长江镇（如皋港 区）香江路 8 号\"}, {\"行号\": 3856, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c\", \"内容\": \"制造、销售\"}, {\"行号\": 3858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"609e264bff6dffc3145cd0dfd1fc859b\", \"内容\": \"55.56% 购买\"}, {\"行号\": 3860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e84334e0729bcb46c45e0826e36d519\", \"内容\": \"阳阳物资\"}, {\"行号\": 3862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"824b95548a5800d97da3ad8b4b717639\", \"内容\": \"无锡市锡北私营经济园 A 区锡澄路 265 号\"}, {\"行号\": 3864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"224541638795bc0271a1f076de951db4\", \"内容\": \"劳务、销售\"}, {\"行号\": 3866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df6d0bebde326926f1a819dd3ad19e0\", \"内容\": \"100.00% 购买\"}, {\"行号\": 3868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32068ac449fd986e854ec67f918d9957\", \"内容\": \"在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：\"}, {\"行号\": 3870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2\", \"内容\": \"237\"}, {\"行号\": 3872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f1ca40a3f77ecc43417772c6ee2b3da\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f09f24df8d3e572adfd689c8921feb\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 江苏震宇 少数股东持股比例 44.44% 本期归属于少数股东的损益 6,007,293.05 本期向少数股东宣告分派的股利 2,222,000.00 期末少数股东权益余额 56,394,863.77\"}, {\"行号\": 3877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"931266e52990f840c55bfa59bd081505\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名 称 江苏震宇 流动资产 非流动资产 期末余额 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 期初余额 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计\"}, {\"行号\": 3882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9126b946846868320fdc178464ebd29\", \"内容\": \"76,861,528.17 90,136,426.47 166,997,954.64 27,406,119.93 12,218,163.11 39,624,283.04 81,547,163.28 99,685,616.72 181,232,780.00 46,776,143.76 15,601,669.31 62,377,813.07 单位： 元 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流量 26,264,421.48 营业收入 146,551,180.88 净利润 14,076,463.44 综合收益总额 14,076,463.44 经营活动现金流量 -723,853.82\"}, {\"行号\": 3884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3576fbb1ece0c37f9fa7d9c2d95ff35d\", \"内容\": \"子公司名称 营业收入 江苏震宇 其他说明： 无 133,799,246.11 净利润 13,518,704.67 综合收益总额 13,518,704.67\"}, {\"行号\": 3886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8\", \"内容\": \"238\"}, {\"行号\": 3888, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8072d252800c5b1482043f9539a72dd6\", \"内容\": \"（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持\"}, {\"行号\": 3891, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d59594eb41f451f45e739dd25875a569\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 3894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e87d38fab597a12bc93250b75bd5ca53\", \"内容\": \"2019年8月21日，公司与江苏阳恒的少数股东南通大伦化工有限公司及程小敏、费望东、陈建平、周一峰等16 名自然人 （以下简称“少数股东”）签署了《关于江苏阳恒化工有限公司之股权转让协议》，约定公司以自有资金受让少数股东所持江 苏阳恒的全部股权，即 20%的股权，支付对价为 3,090.00 万元人民币，上述股权转让完成后，公司持有江苏阳恒 100%的股 权，江苏阳恒成为公司的全资子公司。2019年9月27日，江苏阳恒就上述股权转让事项完成了工商变更登记并换领了营业执 照。截止2019年12月31日，公司已支付股权转让款2,282.08万元。\"}, {\"行号\": 3896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b\", \"内容\": \"（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 3897, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"612e12592c715c055ef18c0163c493e3\", \"内容\": \"--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 其他说明 无\"}, {\"行号\": 3901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42dce56e79875d495ddbb4cf33bd4e6c\", \"内容\": \"30,900,000.00 30,900,000.00 25,953,352.08 -4,946,647.92 -4,946,647.92\"}, {\"行号\": 3903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1\", \"内容\": \"3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 3904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66a6dff2aba9ae2850af9e5725726b2\", \"内容\": \"合营企业 或联营企 业名称 洮南金匮 吉林省洮南经济开发区 吉林省洮南经济开发区 工程 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 主要经营地 注册地 业务性质 直接 24.10% 间接 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法\"}, {\"行号\": 3906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"555d6702c950ecb729a966504af0a635\", \"内容\": \"239\"}, {\"行号\": 3908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f\", \"内容\": \"（2）重要合营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"783c7b8ff5af298d710520119f57356e\", \"内容\": \"（3）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff5302acdfdcff8df03c79eb9b7dc8ba\", \"内容\": \"流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 --商誉 对联营企业权益投资的账面价值 其他说明 无\"}, {\"行号\": 3920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0784eb28271f0ea555a7114bf7aab4eb\", \"内容\": \"18,725,303.46 69,460,197.38 88,185,500.84 10,793,267.38 10,793,267.38 77,392,233.46 18,651,528.27 1,194,411.24 19,845,939.51\"}, {\"行号\": 3922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23bc996bdd5c136fae886a91d205f070\", \"内容\": \"9,673,385.15 73,743,298.01 83,416,683.16 10,144,916.92 10,144,916.92 73,271,766.24 17,658,495.67 1,194,411.24 18,852,906.91\"}, {\"行号\": 3924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b\", \"内容\": \"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 3925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----\"}, {\"行号\": 3927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c\", \"内容\": \"240\"}, {\"行号\": 3929, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8\", \"内容\": \"（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损\"}, {\"行号\": 3932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"108ea8ae852ed9d0135e9b8ca995ccf5\", \"内容\": \"单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失\"}, {\"行号\": 3934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a\", \"内容\": \"（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营\"}, {\"行号\": 3935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5\", \"内容\": \"持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接\"}, {\"行号\": 3937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e\", \"内容\": \"5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益\"}, {\"行号\": 3938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de\", \"内容\": \"未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：\"}, {\"行号\": 3940, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 3943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44665581e22beff0d5da4d7c8d5525d9\", \"内容\": \"本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种 金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所 采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情 况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了 市场风险、 信用风险和流动性风险管理等诸多方面。 本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管 理政策及系统进行更新。 本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。 风险管理委员会通过与本公司其 他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审 核结果上报本公司的审计委员会。 本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险， 并通过制定相应的风险管 理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。 （一）信用风险 241\"}, {\"行号\": 3945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"451d7b688e26acf0ddc343e06254a375\", \"内容\": \"信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险， 管理层已制定适当的信用政策， 并且不断 监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能 性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款、应收 款项融资余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方 式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资 产计提了充分的预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口 为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除第十二节/十四、2所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可 能令本公司承受信用风险的担保。 本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较 高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名 金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 作为本公司信用风险资产管理的一部分， 本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。 本公司的应收账款 和其他应收款涉及大量客户， 账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。 本公司根据历 史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家 货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财 务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。 截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下： 单位：元 账龄 应收账款 应收款项融资 其他应收款 合计 账面余额 248,886,070.02 104,011,421.17 2,345,188.99 355,242,680.18 减值准备 11,936,724.10 391,000.00 338,934.84 12,666,658.94\"}, {\"行号\": 3949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17c39f8b6323ab06f68b27637c978d01\", \"内容\": \"截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额17.03% (2018年：25.62%) 。 （二）流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员 企业各自负责其现金流量预测。 公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果， 在公司层面持续监控公司短期和长 期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资 金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下： 单位：元 项目 短期借款 期末余额 1年以内 133,442,449.16 1-2年 2-5年 5年以上 合计 133,442,449.16 242\"}, {\"行号\": 3951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd501ea3890a9f2d7f2ad28416b36e12\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 152,275,707.40 21,953,748.63 410,000.00 21,596,763.86 26,058,000.00 80,145,000.00 46,000,000.00 152,275,707.40 21,953,748.63 410,000.00 173,799,763.86\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4670b273b77cdff18e43c254faac952a\", \"内容\": \"应付账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款/一年内到期 的非流动负债 应付债券/一年内到期 的非流动负债 合计\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"972bcad10dd90256565e3be66055e1ac\", \"内容\": \"246,666.68 329,925,335.73 26,058,000.00 80,145,000.00\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac8e3623969c508d726f021b26a4a6b2\", \"内容\": \"143,580,396.28 189,580,396.28\"}, {\"行号\": 3959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19e1781e077ae89200648938e058ba83\", \"内容\": \"143,827,062.96 625,708,732.01\"}, {\"行号\": 3961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"915e189e13c212c61668f359232742a6\", \"内容\": \"（三）市场风险 1.汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币 资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元） 依然存在汇率风险。 本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负 债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。 （1）截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 单位：元 项目 美元项目 外币金融资产： 货币资金 应收账款 小计 外币金融负债： 应付账款 小计 （2）敏感性分析： 截止2019年12月31日，对于本公司各类金融资产和金融负债，如果人民币对外币升值或贬值5%，其他因素保持不变， 则本公司将减少或增加净利润约1,812,876.73元（2018年度约2,836,077.34元)。 2.利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等。 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险， 固定利率的金融负债 使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息 的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。 65,785,373.74 65,785,373.74 65,785,373.74 65,785,373.74 20,622,144.88 8,890,633.99 29,512,778.87 15,060.21 15,060.21 20,637,205.09 8,890,633.99 29,527,839.08 欧元项目 期末余额 日元项目 合计\"}, {\"行号\": 3963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4\", \"内容\": \"243\"}, {\"行号\": 3965, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 3968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 3969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a787a3d91297a3742cbbf16a5b7ebaad\", \"内容\": \"单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 一、持续的公允价值 计量 应收款项融资 其他非流动金融资产 持续以公允价值计量 的资产总额 二、非持续的公允价 值计量 -----103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17 合计 -103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17\"}, {\"行号\": 3971, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3973, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b\", \"内容\": \"2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据\"}, {\"行号\": 3976, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c\", \"内容\": \"3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3979, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b\", \"内容\": \"4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"739927cfdb8e58300ae6c65f29a1e4a4\", \"内容\": \"1.应收款项融资：其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，以账面价值作为公允价值； 2.其他非流动金融资产：以账面净资产为依据，账面成本可代表公允价值的恰当估计，以账面价值作为公允价值。\"}, {\"行号\": 3984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21d10a7c2b4f8a9c0af1ab43eb7c2b68\", \"内容\": \"5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况\"}, {\"行号\": 3985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15561eaed71501a1368757f434f76b92\", \"内容\": \"不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括： 应收款项、 短期借款、 应付款项、 一年内到期的非流动负债和长期借款。 上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。\"}, {\"行号\": 3987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca\", \"内容\": \"244\"}, {\"行号\": 3989, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec17ad7513112e504657534b8b02bae0\", \"内容\": \"9、其他\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 3994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 3995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f274b08192622b93296e23ddcae18347\", \"内容\": \"母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 23.22% 表决权比例 23.22%\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43f0a01882be512ebabcec8385dd4039\", \"内容\": \"母公司名称 新银国际有限公司 香港\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7f4c85c0c4178fcfa8b802a6ca208d1\", \"内容\": \"注册地 投资\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 4003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32b3922e145c1b35c69c13317f9fed7b\", \"内容\": \"注册资本 1 港币\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f92e56938c01353715e237bb935a107\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 新银国际（香港）为公司的第一大股东，持有公司23.22%的股权。新银国际（香港）系新银国际（BVI）的全资子公 司，罗培楠女士持有新银国际（BVI）100%的股权。\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43c67a78b35b89317d89fda8101d2433\", \"内容\": \"本企业最终控制方是罗培楠。\"}, {\"行号\": 4009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9\", \"内容\": \"其他说明： 无\"}, {\"行号\": 4011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 4012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f4ef3ebee4f95f4022ee133fc6da2c2\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。\"}, {\"行号\": 4014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 4015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c623b3eba5caa1053e5b17a9325e68d\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系\"}, {\"行号\": 4017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 4018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8160e4e72f1a324231229ff68caf094\", \"内容\": \"其他关联方名称 日本丸红 其他说明 其他关联方与本企业关系 注册于日本，全名丸红株式会社，持有江苏震宇 44.44%股权的股东。\"}, {\"行号\": 4020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0266e33d3f546cb5436a10798e657d97\", \"内容\": \"245\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 4025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9473cd05b51b38f5f2a810e3ade576e1\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 丸红集团 关联交易内容 光刻胶、高纯试剂原 材料、液体硫磺等 本期发生额 70,519,310.69 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 75,909,009.21\"}, {\"行号\": 4027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28478bed1d3cb8832599668d16a123ad\", \"内容\": \"140,000,000.00 否\"}, {\"行号\": 4029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"534de8641de40977f8d93304a0076359\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 丸红集团 关联交易内容 光刻胶、硫酸、功能性材料等 本期发生额 877,582.06 上期发生额 282,245.83\"}, {\"行号\": 4031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明\"}, {\"行号\": 4033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8783f710df20b76abe04176244abbb\", \"内容\": \"（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况\"}, {\"行号\": 4034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6033b85d45b3de4dbab27891ae2acc2d\", \"内容\": \"本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益\"}, {\"行号\": 4036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc23072d15221bb78428ff542fa9932b\", \"内容\": \"（3）关联租赁情况\"}, {\"行号\": 4037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"469847a968b150ecf09ae376ebecc68f\", \"内容\": \"本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a\", \"内容\": \"246\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c\", \"内容\": \"（4）关联担保情况\"}, {\"行号\": 4044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8390eed4b0e3beb216f48a518cc22b7\", \"内容\": \"本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 江苏阳恒 江苏阳恒 江苏阳恒 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 日本丸红 关联担保情况说明 1.本公司作为担保方 （1）被担保方：江苏阳恒，担保金额：4000.00万元，如附注七、注释32所述，本公司为江苏阳恒在浙商银行苏州分 行的借款提供担保； （2）被担保方：江苏阳恒，担保金额：2200.00万元，如附注七、注释32所述，本公司为江苏阳恒在星展银行上海分 行的借款提供担保； （3）被担保方：江苏阳恒，担保金额：2000.00万元，2019年12月18日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号 为2019年苏（企七）综字第1205号的综合授信合同，授信额度人民币2,000.00万元（或等值外币），授信期限自2019年12月 18日至2020年12月18日。同日本公司与中国民生银行苏州分行签订编号2019年苏（企七）最高保字第1204号的最高额保证 合同，为江苏阳恒在授信额度内的债务提供连带责任担保。截止2019年12月31日，江苏阳恒未向中国民生银行苏州分行办 理银行借款业务。 2.本公司作为被担保方 如附注七、注释32所述，日本丸红为江苏震宇在穗银行无锡分行的借款提供担保。 3.其他关联担保情况 2019年4月9日，本公司、苏州瑞红及江苏阳恒与花旗银行上海分行签订编号为FA784545160812-b的《非承诺性短期循 环融资协议》修改协议，协议约定本公司、苏州瑞红及江苏阳恒获得最高等值美元400万元的融资额。融资币种包括人民 币、美元及日元，融资方式包括贷款、信用证及进口融资，各种融资方式的最长期限为6个月。同日本公司、苏州瑞红及江 苏阳恒分别出具保证函，任一公司均为其他两家公司在本融资协议项下的债务提供不可撤销的无条件担保。 2019年7月1日，江苏阳恒分别开立了编号为5605606325和5604606325的信用证，信用证金额分别为美元44.16万元和日 元16,284.00万元，到期日均为2020年1月31日。本公司及苏州瑞红按协议约定为其提供担保。 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 04 月 15 日 担保是否已经履行完毕 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 06 月 25 日 2020 年 06 月 01 日 2020 年 12 月 18 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否\"}, {\"行号\": 4046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c5f1f359b6ce371fb8427a22197c734\", \"内容\": \"40,000,000.00 2019 年 12 月 26 日 22,000,000.00 2019 年 12 月 04 日 20,000,000.00 2019 年 12 月 18 日\"}, {\"行号\": 4048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6537a6c2c98223c651fbff7d7dfc68c5\", \"内容\": \"8,000,000.00 2019 年 10 月 15 日\"}, {\"行号\": 4050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828\", \"内容\": \"（5）关联方资金拆借\"}, {\"行号\": 4052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb\", \"内容\": \"247\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7c06d7f7a37f50373a87b8c01541ef3\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明\"}, {\"行号\": 4056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d\", \"内容\": \"（6）关联方资产转让、债务重组情况\"}, {\"行号\": 4057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfeb68799e20992e7e4920ccde7d9854\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 日本瑞翁 关联交易内容 光刻胶专有技术 本期发生额 上期发生额 743,280.00\"}, {\"行号\": 4059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e\", \"内容\": \"（7）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 4060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"753b48c9160bb4e2599df785456202e0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 4062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59260d63f7d25a25b21c3084c5531c0f\", \"内容\": \"（8）其他关联交易\"}, {\"行号\": 4063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"422e6b662b73338a94e9fd8882436a0d\", \"内容\": \"交易类型 技术实施费 关联方名称 日本瑞翁 本期发生额 上期发生额 1,200,062.36\"}, {\"行号\": 4065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c\", \"内容\": \"6、关联方应收应付款项 （1）应收项目\"}, {\"行号\": 4066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6d8d4e912256c447d6ac329b7c45cb6\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目名称 应收账款 关联方 账面余额 日本瑞翁 坏账准备 账面余额 181,710.08 坏账准备 1,817.10 期初余额\"}, {\"行号\": 4068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 4069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4c54a9f307336fe2b25b2bf67809a2e\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 丸红集团 日本瑞翁 上海瑞翁 关联方 期末账面余额 12,384,949.01 期初账面余额 25,746,631.30 1,200,062.36 48,051,380.09\"}, {\"行号\": 4071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793\", \"内容\": \"248\"}, {\"行号\": 4073, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"483668c20725cabf92169566c8bce5fc\", \"内容\": \"7、关联方承诺 8、其他\"}, {\"行号\": 4077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4050f31525c4c72172b94484ba08439d\", \"内容\": \"十三、股份支付\"}, {\"行号\": 4078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e\", \"内容\": \"1、股份支付总体情况\"}, {\"行号\": 4079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b478074d0b86ddaa5d40c80b4e90c406\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 816,150.00 50,765.00 限制性股票第一期-首次授予部分：限制性股票 981,828.00 股，回购价 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 格 7.30 元/股，剩余期限 1-2 年； 限制性股票第一期-预留部分：限制性股票 242,460.00 股，回购价格 9.36 元/股，剩余期限 1-2 年 其他说明 1.限制性股票基本情况 （1）公司决议 2018年2月12日，公司制定第一期限制性股票激励计划（草案），拟向公司部分高级管理人员以及核心技术（业务）骨 干（含控股子公司）共计50人（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。授予限制性股票总量不超过126.2万股，其中：首次 授予101.2万股，预留25万股。该事项经2018年2月12日公司第一届董事会第十九次会议、2018年3月6日公司2018年第二次临 时股东大会审议通过。 （2）限售期 首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期（12个月、24个月和36个月）解除限售，每期解除限售的比例分别 为40%、30%和30%； 若预留的限制性股票在2018年授予完成， 则预留限制性股票自授予之日起满12个月后分三期 （12个月、 24个月和36个月） 解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%和 30%； 若预留的限制性股票在2019年授予完成，则预留限制性股票自授予之日起满 12个月后分两期（12个月和24个月）解除 限售，每期解除限售的比例分别为50%和50%。 （3）解锁条件 激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件： 1）公司业绩考核要求 本计划在2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩考核，其中首次授予的限制性股票各年度财务业绩考核目标如下 表所示：\"}, {\"行号\": 4081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330\", \"内容\": \"249\"}, {\"行号\": 4083, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e55a80f1adcd99db350911acb22667d\", \"内容\": \"解除限售期 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 首次授予的限制性股票第三个解除限售期\"}, {\"行号\": 4087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1a52677b6a0dfdb9d54544beca649e9\", \"内容\": \"绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2018年净利润较2017年增长15% 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fe998f32e4fc8ff23e2b0102cea01a3\", \"内容\": \"若预留的限制性股票在2018年授予完成，则预留部分各年度财务业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 预留的限制性股票第一个解除限售期 预留的限制性股票第二个解除限售期 预留的限制性股票第三个解除限售期 绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2018年净利润较2017年增长15% 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a666ff28ee13172d0ada0fa0a4faa2ed\", \"内容\": \"若预留的限制性股票在2019年授予完成，则预留部分各年度财务业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 预留的限制性股票第一个解除限售期 预留的限制性股票第二个解除限售期 绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%\"}, {\"行号\": 4093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"540e0b43d258a7674443f59ac94d2837\", \"内容\": \"上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润， 且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计 算依据。 若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售 条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。 2）个人绩效考核要求 在满足公司层面业绩条件的前提下， 公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据。 薪酬委员 会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则公司根 据限制性股票激励计划的规定，解锁激励对象当期额度；若激励对象年度个人绩效考核结果为B档，则为“考核不合格”，则 公司将根据限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按照授予价格Ч（1+同期银行存 款利率）的价格进行回购注销。 （4）调整并授予限制性股票激励对象 根据2018年5月7日公司第一届董事第二十二次决议，原限制性股票激励计划中的1人被取消激励对象资格。经过上述调 整后， 公司本次限制性股票激励计划的激励对象由50人调整为49人， 授予限制性股票的总数由126.20万股调整为125.70万股， 首次授予限制性股票数额由101.20万股调整为100.70万股，预留部分仍为25万股。 2.限制性股票第一期-首次授予部分登记情况 截止2018年5月24日，激励对象中1人放弃认购，公司实际收到48名激励对象缴纳的出资款1,256.22万元，实际认购限制 性股票99.70万股。限制性股票授予价格为每股12.60元、授予日为2018年5月7日、上市日为2018年5月30日。 3.限制性股票数量调整情况 根据公司2017年度股东大会决议，及2018年6月4日权益分派实施公告，公司以总股本89,246,935股为基数，以资本公积 向全体股东每10股转增6.921801股，转增后总股本为151,021,887股。因资本公积转股导致公司股本变化，根据公司限制性股 票激励计划（草案）调整限制性股票数量，调整后首次授予部分的限制性股票数量由99.7万股调整为168.7103万股，预留部 分的限制性股票数量由25万股调整为42.3045万股，该事项业经公司2018年9月4日第一届董事会第二十六次会议审议通过。\"}, {\"行号\": 4095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c9882bbac1c7093bd25041881277658\", \"内容\": \"250\"}, {\"行号\": 4097, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721f84a8b15344b33afdf19c0353c328\", \"内容\": \"4.限制性股票第一期-预留部分登记情况 截止2018年10月8日，激励对象中1人放弃认购，公司实际收到6名激励对象缴纳的出资款384.30万元，实际认购限制性 股票40.41万股。限制性股票授予价格为每股9.51元、授予日为2018年9月4日、上市日为2018年10月25日。 5.本期失效的限制性股票情况 如附注七、注释53所述，因公司一名限制性股票激励对象被选举为公司监事，不再符合限制性股票激励条件，公司回购 注销限制性股票50,765.00股。\"}, {\"行号\": 4101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce\", \"内容\": \"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5457b1f49f89ed3c2ce6f412c33b3d0b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日股票收盘价减授予价格 根据各等待期内业绩实现情况、可行权职工人数变动情 可行权权益工具数量的确定依据 况、个人业绩考核情况等信息做出最佳估计，修正预计可 行权的权益工具数量 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 其他说明 无 16,709,623.01 4,517,488.16\"}, {\"行号\": 4104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4105, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603\", \"内容\": \"4、股份支付的修改、终止情况 5、其他\"}, {\"行号\": 4109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 4110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 4111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6607b792c10a0bffc26331f37f5b779\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺 1.质押股权 如附注七、注释45所述，本公司以苏州瑞红45.44%的股权设定质押向招商银行股份有限公司苏州分行申请银行借款，上 述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。本公司以江苏阳恒80%的股权设定质押向中国工商银行 股份有限公司苏州道前支行申请银行借款，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。 2.抵押资产 如附注七、注释32及注释81所述，江苏震宇与中国农业银行如皋市支行签订编号为32100620180014567的最高额抵押合\"}, {\"行号\": 4113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4\", \"内容\": \"251\"}, {\"行号\": 4115, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a042995f1f9b1ec0860b85db9eb873d\", \"内容\": \"同，以其编号为苏(2018)如皋市不动产权第0013406、0019953号的房屋及土地使用权设定抵押，为上述借款提供最高额抵押 担保。抵押期限自2018年11月28日至2021年11月27日，担保的债权最高额为人民币2,300.68万元。 截止2019年12月31日，设定抵押的房屋建筑物账面价值为10,555,886.61元，土地使用权账面价值为10,966,296.84元。 3.对外投资设立合资公司 公司于2019年12月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公 司以现金方式出资与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山基石智能”）及上海森松新能源 设备有限公司（以下简称“森松新能源”）共同投资成立安徽晶瑞，安徽晶瑞注册资本人民币10,000.00万元，其中公司认缴出 资5,100.00万元，占注册资本的51.00%；马鞍山基石智能认缴出资3,400.00万元，占注册资本的34.00%；森松新能源认缴出资 1,500.00万元，占合资公司注册资本的15.00%。 2020年1月3日，安徽晶瑞完成了公司设立的工商登记并取得了营业执照。 4.对湖北晶瑞增资暨关联交易 2020年1月8日，公司与湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜江投资基金”）签订《关于 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司之投资协议》 （以下简称“投资协议”），协议约定湖北晶瑞新增注册资本人民币3.65亿元， 其中潜江投资基金拟认购新增注册资本2.60亿元，占增资完成后湖北晶瑞总注册资本的65.00%，本公司拟认购新增注册资本 1.05亿元，占增资完成后湖北晶瑞总注册资本的35.00%。经过本次增资后，湖北晶瑞的注册资本由人民币3,500.00万元增加 至人民币4.00亿元。 其中潜江投资基金的执行事务合伙人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司（以下简称“基石浦江”），公司董事李勍先生 担任基石浦江的董事长兼法定代表人，并通过如阳投资管理（上海）有限公司间接持有基石浦江20%的股权，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，潜江投资基金为公司的关联法人。 上述事项经2020年1月8日公司第二届董事会第十六次会议、2020年2月10日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 截至财务报告批准报出日，湖北晶瑞尚未完成上述增资事项的工商变更登记。 5.与日本丸红签订吸收合并框架协议 2020年1月17日，公司与日本丸红签订《关于江苏阳恒吸收合并江苏震宇的框架协议》，拟以江苏阳恒为主体吸收合并 江苏阳恒的控股子公司江苏震宇。 合并后的存续公司注册资本为人民币119,569,608.00元， 其中公司出资占注册资本的69.52%， 日本丸红出资占注册资本的30.48%。 截至财务报告批准报出日，双方尚未签订正式协议。 除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 4120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"232773d506a5c316bc5af0ea79688dc2\", \"内容\": \"1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 为关联方提供担保详见附注十二、5、关联方交易。 2. 开出保函、信用证 截止2019年12月31日，江苏震宇在中国农业银行如皋市支行开具保函人民币200.00万元。江苏震宇在瑞穗银行无锡分行 252\"}, {\"行号\": 4122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e87ae7b35021c31e25b66aade5b32a2\", \"内容\": \"开具不可撤销的信用证未使用金额为55.99万美元，苏州瑞红在招商银行苏州分行吴中支行开具不可撤销的信用证未使用金 额为52.96万美元；江苏阳恒在花旗银行上海分行开具不可撤销的信用证未使用金额为44.16万美元，合计开具不可撤销的信 用证未使用金额为153.11万美元；江苏阳恒在花旗银行上海分行开具不可撤销的信用证未使用金额为16,284.00万日元。 除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 4126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 4129, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 4131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 4132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce3b40235b51560951770da4a98d375\", \"内容\": \"1、重要的非调整事项\"}, {\"行号\": 4133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65af1874a023fba59eaa26a6eac52ee2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因\"}, {\"行号\": 4135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17\", \"内容\": \"2、利润分配情况\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab7758ba71038104650621f24b9c14d8\", \"内容\": \"3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 4139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2343a5c92798196427c820c1e621a840\", \"内容\": \"1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响 自新型冠状病毒感染的肺炎疫情从2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。 为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。 本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的 进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截 止本报告报出日，尚未发现重大不利影响。 2.执行新收入准则 财政部于2017年7月5日发布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市 公司自 2020年1月1日起施行。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据新收入准则的规定对对相关会计 政策进行变更。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。 执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。 该事项业经2020年4月7日本公司第二届董事会第 二十次会议审议通过。\"}, {\"行号\": 4141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028\", \"内容\": \"253\"}, {\"行号\": 4143, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1377d6817170fb7746e272bc95535a38\", \"内容\": \"除上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。\"}, {\"行号\": 4147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 4148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994ca956335b732d8e141e9635967380\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法\"}, {\"行号\": 4149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5630d523eea97315f742f4e7ab7a900e\", \"内容\": \"单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数\"}, {\"行号\": 4151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b19784541054959fd47422a98e35e9\", \"内容\": \"（2）未来适用法\"}, {\"行号\": 4152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2\", \"内容\": \"会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因\"}, {\"行号\": 4154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85\", \"内容\": \"2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营\"}, {\"行号\": 4155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4\", \"内容\": \"单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明\"}, {\"行号\": 4157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7681033b338647fec23a90225540af5d\", \"内容\": \"6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 4158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"991c97db55c59183d0d751e21ec25ed9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 分部间抵销 合计\"}, {\"行号\": 4160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6\", \"内容\": \"254\"}, {\"行号\": 4162, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6\", \"内容\": \"（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他\"}, {\"行号\": 4165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62e0695d2f864ba3f3b0d8547923ceff\", \"内容\": \"1.发行股份购买资产并募集配套资金 公司于2019年7月16日第二届董事会第六次会议、2019年8月21日第二届董事会第八次会议、2019年9月24日2019年第三 次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟通过发 行股份及支付现金的方式购买李虎林、徐萍持有的载元派尔森100.00%的股权。 根据评估结果并经交易各方充分协商， 本次交易的交易价格最终确定为41,000.00万元， 其中以发行股份的方式支付交易 对价的73.17%，即30,000.00万元；以现金方式支付交易对价的26.83%，即11,000.00万元。同时公司拟通过询价方式向不超过 5名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,000.00万元。 2020年1月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》 （证监许可[2020]34号），核准公司向李虎林发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相 关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。该批复自下发之日起12个月内有效。 2020年2月11日，公司向李虎林、徐萍付股权转让款11,000.00万元。 截止2020年2月24日，公司收到李虎林、徐萍以其所持有的载元派尔森股权缴纳的新增注册资本出资款30,000.00万元， 公司向李虎林、徐萍非公开发行新股数量为 20,562,028股，每股发行价格为14.59元，其中李虎林认购11,749,143股、徐萍认 购8,812,885股。 该事项业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的天职业字[2020]9391 号验资报告予以审验。 同日， 载元派尔森完成股权转让事项的工商变更登记并换领了营业执照，载元派尔森成为公司的全资子公司。 2020年3月3日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上 市公司的股东名册。晶瑞股份本次非公开发行新股数量为 20,562,028 股（其中限售流通股数量为20,562,028股）。经向深交 所申请，公司本次新增股份上市日期为2020年3月12日。 除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。\"}, {\"行号\": 4167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2\", \"内容\": \"255\"}, {\"行号\": 4169, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 4172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 4173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d060c20823e1ebd2ecc6eb487d90eb8f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准备的应收账款 其中： 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中： 按账龄组合坏账准备的应收账款 内部往来 合计 按单项计提坏账准备：2,747,674.24 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 单项金额不重大的应收账款 合计 2,747,674.24 2,747,674.24 坏账准备 2,747,674.24 2,747,674.24 -计提比例 计提理由 100.00% 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 -256 99,459,097.58 3,011,690.76 105,218,462.58 94.53% 2.86% 100.00% 5,757,915.29 3,010,241.05 3.03% 0.00% 5.47% 96,448,856.53 88,688,438.65 92.24% 3,011,690.76 4,715,728.41 4.90% 5,109,749.32 5.31% 2,362,075.08 2.66% 86,326,363.57 4,715,728.41 91,042,091.98 2,747,674.24 102,470,788.34 2.61% 97.39% 2,747,674.24 3,010,241.05 100.00% 2.94% 0.00 2,747,674.24 2.86% 2,747,674.24 2,362,075.08 100.00% 2.53% 91,042,091.98 2,747,674.24 比例 2.61% 坏账准备 账面价值 金额 2,747,674.24 计提比例 100.00% 金额 2,747,674.24 比例 2.86% 金额 2,747,674.24 计提比例 100.00% 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值\"}, {\"行号\": 4175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13f1d2f41e73d3917979ac7120c19621\", \"内容\": \"99,460,547.29 93,404,167.06 97.14%\"}, {\"行号\": 4177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ce2e08227a1f31caac60b7e99f1ed6b\", \"内容\": \"99,460,547.29 96,151,841.30 100.00%\"}, {\"行号\": 4179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5f37fd5207cf7532bd0e6d3a3da4b\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：3,010,241.05 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 账龄组合 内部往来组合 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 94,754,841.96 88,406,045.77 6,348,796.19 5,054,239.81 1,222,026.45 4,187,354.36 701,303.41 325,851.52 3,160,199.43 105,218,462.58 坏账准备 计提比例 99,459,097.58 3,011,690.76 102,470,788.34 3,010,241.05 -坏账准备 3,010,241.05 计提比例 3.03% 坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 4181, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4182, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"161dc339d8617da59e8b7df9cca8c81e\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况：\"}, {\"行号\": 4184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d96409bf894217686ba124d7356686c9\", \"内容\": \"257\"}, {\"行号\": 4186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85761237b1936f99d6f44adfd56ed0a9\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 单项金额虽不重 大的应收账款 合计 期初余额 计提 2,362,075.08 2,747,674.24 5,109,749.32 648,165.97 648,165.97 收回或转回 核销 其他 3,010,241.05 2,747,674.24 5,757,915.29 期末余额\"}, {\"行号\": 4188, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 4190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 4191, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 4193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 4194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6259548658fd55da6dfdcc11ed39bacd\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 12,550,228.39 6,540,688.65 6,301,068.02 4,323,590.04 4,283,598.00 33,999,173.10 占应收账款期末余额合计数 的比例 11.93% 6.22% 5.99% 4.11% 4.07% 32.32% 坏账准备期末余额 125,502.28 65,406.89 63,010.68 43,235.90 42,835.98\"}, {\"行号\": 4196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 4197, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"502e4a16930e414107ee22b6198c578f\", \"内容\": \"258\"}, {\"行号\": 4201, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16027bee3d411d9242ca8c79924a333e\", \"内容\": \"2、其他应收款\"}, {\"行号\": 4204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74494f2309a748e97a40fe528584439f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 30,000,000.00 42,794,051.64 72,794,051.64 期初余额 60,000,000.00 1,583,334.51 61,583,334.51\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 4207, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 4209, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6165d64496133a535891974805ed207\", \"内容\": \"是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64\", \"内容\": \"借款单位 其他说明：\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cb09b53b490bf993375e8609ee90844\", \"内容\": \"逾期时间\"}, {\"行号\": 4218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba\", \"内容\": \"逾期原因\"}, {\"行号\": 4220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4221, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4223, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 4224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a5608c087d2e9b2ee18936969178c22\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 普通股股利 合计 期末余额 30,000,000.00 30,000,000.00 期初余额 60,000,000.00 60,000,000.00\"}, {\"行号\": 4226, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7da4566197ea64fcbba9256e134457e\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利\"}, {\"行号\": 4227, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据\"}, {\"行号\": 4229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7\", \"内容\": \"259\"}, {\"行号\": 4231, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 4236, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 4237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24ccee6b34f02b5b882a0f7b48570e07\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 押金、保证金 内部往来 合计 期末账面余额 987,505.00 41,903,748.04 42,891,253.04 1,680,777.79 期初账面余额 1,680,777.79\"}, {\"行号\": 4239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4240, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 4242, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)\"}, {\"行号\": 4244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4d2eb259ab8fa7a0c5f1fb74bf981e3\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 4246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140b540de66f4303886e69efc3f982e1\", \"内容\": \"97,443.28 —— 241.88 97,201.40 —— ——\"}, {\"行号\": 4248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6850a0be65574c6fbcc25152cface7cf\", \"内容\": \"97,443.28 —— 241.88 97,201.40\"}, {\"行号\": 4250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b45d92c2d5e379ed6f20ac50ed66a5\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 5 年以上 账面余额 42,285,888.04 42,225,888.04 60,000.00 351,330.00 247,735.00 6,300.00 6,300.00\"}, {\"行号\": 4252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66\", \"内容\": \"260\"}, {\"行号\": 4254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7f7ba82467f04a16dfeac42560c8f9b\", \"内容\": \"42,891,253.04\"}, {\"行号\": 4260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0842551d20afb2967e42e78d2ac70036\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 97,443.28 97,443.28 收回或转回 241.88 241.88 核销 其他 97,201.40 97,201.40 期末余额\"}, {\"行号\": 4263, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 4265, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 4268, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d2edaeeec6e50200c596a30b6bbdf14\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 内部往来 押金保证金 押金保证金 押金保证金 押金保证金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 97.70% 2.11% 0.14% 0.03% 0.01% -99.99% 84,921.40 3,000.00 2,400.00 5,000.00 95,321.40 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 4271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8390b69e5c4b9046470cbf20dfa464\", \"内容\": \"41,903,748.04 0-6 个月 906,305.00 0-3 年 60,000.00 7-12 个月 12,000.00 2-3 年 5,000.00 4 年以上 42,887,053.04\"}, {\"行号\": 4273, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 4274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a29117ce68d43c1709ab38dde2de3cbe\", \"内容\": \"单位： 元 261\"}, {\"行号\": 4276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccfbe706fea091325d39148d47dd194d\", \"内容\": \"单位名称\"}, {\"行号\": 4280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"472118e2013dd316249df1b6fdfcdbc7\", \"内容\": \"政府补助项目名称\"}, {\"行号\": 4282, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 4284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"356ae006598ae254bce15a204ac7593b\", \"内容\": \"期末账龄\"}, {\"行号\": 4286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60ad644da9dd51cf4b82ce89a0cfb05a\", \"内容\": \"预计收取的时间、金额 及依据\"}, {\"行号\": 4288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 4289, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a\", \"内容\": \"3、长期股权投资\"}, {\"行号\": 4292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8866f2e1135fd98c44234df319ed050a\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 283,174,383.83 19,845,939.51 303,020,323.34 减值准备 账面价值 283,174,383.83 19,845,939.51 303,020,323.34 账面余额 246,621,269.78 18,852,906.91 265,474,176.69 减值准备 账面价值 246,621,269.78 18,852,906.91 265,474,176.69 期初余额\"}, {\"行号\": 4294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 4295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b161cef4b4b01692e128e60f953ecd37\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 苏州瑞红 瑞红锂电池 眉山晶瑞 江苏阳恒 湖北晶瑞 合计 期初余额(账面 价值) 105,743,577.27 2,560,598.11 23,000,000.00 3,000,000.00 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额\"}, {\"行号\": 4297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55b7a7e8696c29985a6dfe09d015d66d\", \"内容\": \"1,048,111.56 106,791,688.83 605,002.49 3,165,600.60 26,000,000.00 146,217,094.40 1,000,000.00 1,653,114.05 283,174,383.83\"}, {\"行号\": 4299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"801d420dc493f29f9c803eb6c1d35c83\", \"内容\": \"115,317,094.40 30,900,000.00 1,000,000.00 246,621,269.78 34,900,000.00\"}, {\"行号\": 4301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 4302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d854bdf7be71aec0570ec8ced47b306e\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额(账 面价值) 追加 投资 一、合营企业 减少 投资 权益法下确认 其他综合 其他权益 的投资损益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 期末余额(账 减值准备 计提减值 准备 其他 面价值) 期末余额\"}, {\"行号\": 4304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3\", \"内容\": \"262\"}, {\"行号\": 4306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4834526201d36adf0a93bd2f5a2bb4db\", \"内容\": \"二、联营企业 洮南金匮 小计 合计 18,852,906.91 18,852,906.91 18,852,906.91 993,032.60 993,032.60 993,032.60 19,845,939.51 19,845,939.51 19,845,939.51\"}, {\"行号\": 4310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55\", \"内容\": \"（3）其他说明 4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 4311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d964b36db8158a84d355b1382dfaec\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 239,668,337.64 9,507,249.35 249,175,586.99 成本 186,307,610.19 1,238,478.26 187,546,088.45 收入 281,696,727.39 10,866,776.57 292,563,503.96 成本 221,166,263.39 1,958,993.70 223,125,257.09 上期发生额\"}, {\"行号\": 4313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 4314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c53ac5291dca0b8be591d9feb1bde46\", \"内容\": \"单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 银行理财产品收益 合计 本期发生额 30,000,000.00 993,032.60 240,658.83 31,233,691.43 上期发生额 60,000,000.00 -982,126.14 189,217.10 59,207,090.96\"}, {\"行号\": 4316, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 4318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 4319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 4320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd3ce9a334ceb051685618776f25138\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 金额 说明 -220,740.89 处置固定资产损益\"}, {\"行号\": 4322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf\", \"内容\": \"263\"}, {\"行号\": 4324, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25e00903856d9f990c805d145b85cee0\", \"内容\": \"计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 262,555.84 理财收益 362,274.79 2,276,576.59 1,421,285.75 8,799,682.30 -12,093,454.90 政府补助\"}, {\"行号\": 4328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26f564c7a989512078f6d75817f57805\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 4331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c946d80759c4a17c23e3c33e0bbe5f2a\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 5.76% 4.14% 0.2079 0.1493 0.2066 0.1486\"}, {\"行号\": 4333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86\", \"内容\": \"（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他\"}, {\"行号\": 4341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6baf65e0b240ce177cf70da146c8dc8\", \"内容\": \"264\"}, {\"行号\": 4343, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc\", \"内容\": \"第十三节备查文件目录\"}, {\"行号\": 4346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f995a4c8beee5c3df58290f41ae008b\", \"内容\": \"1、经公司法定代表人签名的2019年年度报告全文的原件； 2、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告； 3、载有公司聘用的会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。\"}, {\"行号\": 4348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b99fad309e9b1b2bfea3ce0d1661302\", \"内容\": \"苏州晶瑞化学股份有限公司\"}, {\"行号\": 4350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60dd51b51c7909e885b31a0f8781635c\", \"内容\": \"法定代表人:吴天舒\"}, {\"行号\": 4352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aed6fa2a3a43a03d5c3d0c750e99a7f6\", \"内容\": \"2020年4月7日\"}, {\"行号\": 4354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e56954b4f6347e897f954495eab16a88\", \"内容\": \"265\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/300655_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": 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Office Word 2007\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43a5ae433740a9782bc66d20b8993d93\", \"内容\": \"Title: 汉威科技集团股份有限公司2019年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7c9e3630642b1faaff62e2ca847cb77\", \"内容\": \"Author: 汉威科技集团股份有限公司\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07\", \"内容\": \"Producer: Microsoft? Office Word 2007\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 7, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 9, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb77265b58aed15ed9e10c4192d4b651\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司\"}, {\"行号\": 10, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 12, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"536feb9892ef380a6a43904a1564d056\", \"内容\": \"2020 年 03 月\"}, {\"行号\": 14, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 16, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 18, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43cf056d1eb7fa939cf4e40227defbc7\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5a2c8e3578605149b381d571d2dcd92\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险 近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞 争对手及联合体，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优 势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对 公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种 类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实 力。 2、创新能力不足带来的技术风险 公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客 户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司 提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始 终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外 寻求先进的技术标的，针对不同客户建立多层次的产品线，进一步保持并加强行业技术领先的优势。 3、集团化经营带来的管理风险 公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生 态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域广泛，如果公 司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。为此，公司将进一步完善集团化管控制 度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.22 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8\", \"内容\": \"目\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e\", \"内容\": \"录\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8b0c6aebe6b1e00acc8d2cc160f495e\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 17 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 62 第八节 可转换公司债券相关情况........................................................................... 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 64 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 72 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 82 第十二节 财务报告 ................................................................................................... 83 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 196\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ceedd02f1a380e6f24522768ff9ee425\", \"内容\": \"释义项 年度报告 报告期、上年同期 董事会 监事会 股东大会 创业板 元 汉威科技、公司 炜盛科技 沈阳金建 嘉园环保 汉威公用 汉威智源 高新供水 水务工程 高新热力 热力工程 鞍山易兴 广东龙泉 雪城软件 和阳环境 汉威智慧安全 沈阳汉威 智威宇讯 上海中威 上海英吉森 河南威果 汉威智能仪表 德析检测\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"198d82c5e1fb27f478f5f93517b92b94\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d474861bf1068bfd2fe051bc34ad73db\", \"内容\": \"释义内容 汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年 1-12 月、2018 年 1-12 月 汉威科技集团股份有限公司董事会 汉威科技集团股份有限公司监事会 汉威科技集团股份有限公司股东大会 深圳证券交易所创业板 人民币元 汉威科技集团股份有限公司 郑州炜盛电子科技有限公司 沈阳金建数字城市软件有限公司 嘉园环保有限公司 郑州汉威公用事业科技有限公司 郑州汉威智源科技有限公司 郑州高新供水有限责任公司 郑州高新水务工程有限公司 郑州高新热力有限责任公司 郑州高新时代热力工程有限公司 鞍山易兴自动化工程有限公司 广东龙泉科技有限公司 河南雪城软件有限公司 河南和阳环境科技有限公司 河南汉威智慧安全科技有限公司 沈阳汉威科技有限公司 北京智威宇讯科技有限公司 上海中威天安公共安全科技有限公司 英吉森安全消防系统（上海）有限公司，曾用名\\\"英森电气系统(上海)有限公司\\\" 河南威果智能科技有限公司 郑州汉威智能仪表有限公司 郑州德析检测技术有限公司 4\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 45, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f89c7d93165342e8de9d97475b9decf\", \"内容\": \"汉威祥云 威研融创 畅威物联 苏州能斯达 吉地艾斯 国仪投资 中盾云安 泰瑞数创 百隆工程 易度传感 福建恒嘉 东山嘉园 福建嘉园 福州丰泽 合肥嘉园 重庆嘉恒 福安嘉园 光山嘉园 上海嘉园 汉威智慧消防 梧桐水务 山西腾星 旭海光电 中水智慧 中泰创安 艾森斯波兰 汉威香港 区块链\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb1773648b91d55719c97572fcd3ffa\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d2daef30b473344cc1aec1dbde7f1e4\", \"内容\": \"汉威祥云（上海）数据服务有限公司 上海威研融创实业有限公司 郑州畅威物联网科技有限公司 苏州能斯达电子科技有限公司 郑州吉地艾斯仪器有限公司 国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙） 河南中盾云安信息科技有限公司 泰瑞数创科技（北京）有限公司 河南省百隆建筑工程有限公司 郑州易度传感技术有限公司 福建恒嘉环保设备有限公司 嘉园(东山)水处理有限公司 福建嘉园环保有限责任公司 福州丰泽自动化有限公司 合肥嘉园水处理投资有限公司 重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司 福安市嘉园水处理有限公司 光山县嘉园水处理有限公司 上海嘉园环保科技有限公司 河南汉威智慧消防科技有限公司 郑州高新梧桐水务有限公司 山西腾星传感技术有限公司 徐州旭海光电科技有限公司 中水智慧水务科技（北京）有限公司 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 艾森斯波兰有限公司 汉威科技集团（香港）有限公司 分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模 式。 在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，构建更精准、 实时、高效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的使\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89e6fca91ed6511f2f2e88448ae4c0d9\", \"内容\": \"工业互联网平台\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fdb126745f51fe89e219ee6b25a3cec\", \"内容\": \"能平台，实现工业技术、经验、知识模型化、软件化、复用化，以工业 APP 的形 式为制造企业各类创新应用，最终形成资源富集、多方参与、合作共赢、协同演 进的制造业生态，其构架包括边缘、平台（工业 PaaS） 、应用三大核心层级。\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d284c5135c3be81a9870e768647391c1\", \"内容\": \"气体传感器\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76e6df99945be7f05b1270ed3eccf886\", \"内容\": \"利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号，从而实现对该种气体成 分、浓度进行感知和测量的元器件。 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来 进行检测的气体传感器。 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气 体检测的气体传感器。 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度，利 用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号，由配套电路进行处理，实现气体探测 及控制等各项具体功能的仪器仪表。 Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视控制系统。 Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物。 Geographic Information System，即地理信息系统。 主要包括北斗、GPS 卫星定位授时技术，GIS、BIM 及三维测绘技术，进行空间\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb79f7de6424288a0558b06084957bb7\", \"内容\": \"半导体类气体传感器\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2de7067e340638d1f7d92927ac6433fc\", \"内容\": \"催化燃烧类气体传感器\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f94a8fae4f7e4420972e3492c41e8644\", \"内容\": \"电化学类气体传感器\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8658837b74de32d3f882ab9300d84557\", \"内容\": \"红外光学类气体传感器\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a5ebe4f39c816b54d9741177b56f32f\", \"内容\": \"气体检测仪器仪表 SCADA VOCs GIS\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dee2caec9f81f4bc43c387ac55e86217\", \"内容\": \"指 指 指 指\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"681fb2b3afc87f980ae5d4dc1cff745c\", \"内容\": \"空间信息技术\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43cd1d7e1086ad7ec0338fbb848f0920\", \"内容\": \"数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用，并对传感数据、事 件进行标记、融合，以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。 Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网技术，NB-IoT 构建于蜂窝网络，只\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"087b76c3f581dda6f86346745bec3564\", \"内容\": \"NB-IoT\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 97, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b98296bc0893205b5e3ed2f47ef19a9\", \"内容\": \"消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络， 以降低部署成本、实现平滑升级，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。 Micro-Electro-Mechanical System，即微机电系统，也叫做微电子机械系统、微系\"}, {\"行号\": 99, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22d260525c8310a70c5850b70ef4cfa9\", \"内容\": \"MEMS\"}, {\"行号\": 101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bc57d3e0e5c9c65c02680769f5c438f\", \"内容\": \"统、微机械等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，是集微传感器、微执行 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、 接口、通信等于一体的微型器件或系统。 Gas detection and alarm system， 即气体检测报警系统。 该系统基于开放的系统结构，\"}, {\"行号\": 105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"495ebb08d96fd1ef02a05992b75a58e0\", \"内容\": \"GDS\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7ae042fc52a3454a12fc7777b70f050\", \"内容\": \"具备与其他品牌的系统设备（平台）通过工业标准通讯、平台和协议实现集成和 信息交换，协议包括 MODBUS、TCP/IP 和 OPC。\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f50c461666775344f6c1f47f5a127a\", \"内容\": \"FGS HSSE\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6\", \"内容\": \"指 指\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22ee7393acf743cc277a0cd765aaf0b6\", \"内容\": \"Fire Alarm and Gas Detector System，即火灾报警和气体检测系统。 即 Health,Safe,Security,Environment 的简称，代表涉及安全的四个主要方面的管理 工作：健康（H） 、安全（S） 、安保（S）和环境（E） 。 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，专为工业生产设计的一种 数字运算操作的电子装置。\"}, {\"行号\": 117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a7b6b49e8183cc144d9d1a8dc9df8b6\", \"内容\": \"PLC\"}, {\"行号\": 119, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ff13b0c56ade5d675d43c6c65140e8d\", \"内容\": \"第二节 公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc56532bc103d96a38ec444562280e82\", \"内容\": \"股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 汉威科技 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技 Hanwei Electronics Group Corporation 股票代码 300007\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28e16408ddcc94f40a0feb00ef000977\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有）Hanwei Electronics 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 任红军 郑州高新开发区雪松路 169 号 450001 郑州高新开发区雪松路 169 号 450001 www.hanwei.cn hwdz@hwsensor.com\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17ac18b46b5a8bc7b35af6f54ec3bd72\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 肖锋 郑州高新开发区雪松路 169 号 0371-67169159 0371-67169196 hwdz@hwsensor.com 武一峰 郑州高新开发区雪松路 169 号 0371-67169159 0371-67169196 hwdz@hwsensor.com 证券事务代表\"}, {\"行号\": 134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86129cc67c78178183558fc4def4d3e0\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司证券投资部办公室\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013\", \"内容\": \"四、其他有关资料\"}, {\"行号\": 138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4ef2c6c646f7708710958f1f801e839\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 142, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08d3ff3c42853ca827abd0fdca1617\", \"内容\": \"会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"753202c5f2311bac23787ee854c08a72\", \"内容\": \"大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 郝东升、邓小强\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18abc9ff4220306805d7046b9ebb4d46\", \"内容\": \"五、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44e22609d60b20b49da62dcdf5c45aa5\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 325,594,633.32 -0.35 -0.35 -7.40% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,346,041,738.05 1,455,606,210.01 -7.53% 1,395,977,967.95 4,803,578,904.63 2018 年末 5,068,432,370.19 528,663,710.76 0.21 0.21 4.32% -38.41% -266.67% -266.67% -11.72% 本年末比上年末增减 -5.23% 2017 年末 4,278,972,794.41 131,246,699.03 0.38 0.38 8.20% -193,214,062.02 6,561,844.42 -3,044.51% 68,155,890.76 -103,778,838.98 61,657,351.15 -268.32% 110,320,925.94 1,819,480,487.05 2018 年 1,512,330,588.86 本年比上年增减 20.31% 2017 年 1,444,179,089.91\"}, {\"行号\": 153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a\", \"内容\": \"六、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5ee63a8f17c3c4d597cbb46191f55fd\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,995,558.39 92,520,074.80 38,460,121.60 -80,032,494.37 13,792,683.21 86,694,410.94 -260,462,425.22 226,412,641.95 431,198,640.69 28,230,806.92 第二季度 472,350,645.96 58,728,432.50 第三季度 378,114,643.06 34,017,906.91 第四季度 537,816,557.34 -224,755,985.31\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4c819e699473a8db45f2bc86e5506e2\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 8\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad334cc24ed3557188b5cb262822c64c\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb2e5bdc1b5b147c844a5f7e2f689696\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79\", \"内容\": \"八、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f66ce35bba8dff5d88167a832d77d4e6\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -267,345.03 341,405.04 4,916,795.46 19,460,100.36 24,248,130.41 89,435,223.04 -443,369.63 -333,130.19 1,230,738.07 20,940,997.80 21,745,583.02 55,095,506.73 -94,936.80 33,248.66 5,206,928.81 8,922,608.68 8,252,460.94 42,165,035.18 -128,581,486.32 98,223,081.50 54,650,429.06 -428,887.98 -895,232.20 -455,564.93 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 177, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91271a68b93a31aa2f24e074f48c408\", \"内容\": \"第三节 公司业务概要\"}, {\"行号\": 180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01a92ae4af3b532f45365f0956e6975d\", \"内容\": \"公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，通过多年的内生外延发展，构 建了相对完整的物联网（IOT）生态圈，主要是以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云 计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的 系统解决方案，业务应用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域，在所涉及的产业领域中 形成了相对领先的优势。具体如下： （一）传感器业务 在构成物联网的三层架构中，传感层处于最底层，是构成物联网的核心基础。在物联网运行中，传感 器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。 传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一，公司集传感器的研发、生产、销售为一体，产 品覆盖气体、压力、流量、温度、湿度、加速度等门类。该业务板块主要由公司旗下子公司炜盛科技等组 成。报告期内，公司传感器业务平稳发展，多种新型传感器（MEMS传感器）产品陆续完成研发。 （二）物联网综合解决方案 依托核心传感器技术，公司研发生产了多样化的智能仪表，智能仪表作为不同场景的感知硬件终端， 将感知信息通过NB-IoT等多种通讯手段传输至公司研发的物联网监控系统，监控系统根据客户需求对重点 信息进行分析处理，最终形成可视化报告。目前，公司的物联网综合解决方案主要有如下几个应用场景： 1、物联网平台解决方案 物联网平台解决方案主要面向燃气、供水、供热、市政、产业园区、楼宇等领域，依靠“传感器+监 测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统，提供集管网GIS、信息采集、运营管理为一体的物联网解 决方案，提高燃气、供水、供热、市政管理公司及园区、楼宇运营的效率和效益。报告期内，物联网平台 解决方案业务随着城市信息化进程的加快，以及公司积极的内部管理措施调整，加强板块内部协同，整体 订单情况良好。 2、智慧安全系统解决方案 智慧安全系统解决方案主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域，致力于为各类 工业客户提供安全管理监控一体化解决方案，由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平 台。报告期内，该业务板块业绩增速较为突出，盈利能力持续增强，实现了高质量的发展。\"}, {\"行号\": 183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 185, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a882f42961e55715f6d49b21e3339c1\", \"内容\": \"3、智慧市政系统解决方案 智慧市政系统解决方案是公司利用先进的物联网技术通过投资、建设、运营供水及供热等市政公用设 施，打造物联网应用行业标杆，为民众提供质优、经济、便捷公用产品的整体解决方案。随着城镇化水平 的不断提升及智慧化运营、管理手段的加强，该行业保持良好的发展趋势。 4、智慧环保系统解决方案 智慧环保系统解决方案致力为客户提供“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运维” 闭环业务生态的环保系统解决方案，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+治理+运维 服务”整体方案，为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服 务。报告期内，公司在环境治理领域调整了经营战略，EPC项目占比逐步提高，同时，公司围绕智慧环保 发展战略，在环保领域积极打造检测、监测、监控、集成、运维、数据服务于一体的智慧环保生态圈，取 得了良好的经营效益。 （三）居家智能和健康业务 居家智能和健康业务通过物联网技术对家庭中的环境健康、 人体健康、 智能设备进行有机联通和管理， 结合数据服务运营能力，夯实了空气质量、燃气安全类市场，拓展了水质安全类市场，为人们提供专业可 靠的“监测+治理”居家智能和健康全方案服务。报告期内，随着人民日益增长的美好生活需求，该业务 营业规模取得一定增长。\"}, {\"行号\": 189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b01448959e17849cf3a7e0e0b890d9d5\", \"内容\": \"主要资产 在建工程 交易性金融资产 应收票据 预付款项 其他应收款 投资性房地产 商誉 长期待摊费用 其他非流动资产\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ec9ad44eb5f052aa1ba470c96331afa\", \"内容\": \"重大变化说明 在建工程较年初增加 63.56%，主要系报告期内投资建设管网等长期资产所致。 交易性金融资产较年初减少 100.00%，主要系报告期内公司收回结构性存款所致。 应收票据较年初增加 345.18%，主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票增加所致。 预付账款较年初减少 66.96%，主要系报告期内公司智慧市政项目按期结算所致。 其他应收款较年初减少 36.91%，主要系报告期内收到业绩补偿款所致。 投资性房地产较年初增加 49.20%，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致。 商誉较年初减少 60.66%，主要系报告期内对商誉进行减值测试，计提商誉减值准备所 致。 长期待摊费用较年初减少 56.14%，主要系报告期内长期待摊费用冲减长期借款所致。 其他非流动资产较年初增加 127.05%，主要系报告期内预付投资款增加所致。\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 198, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721b02f703e3f3bd2561fa3c7b4f8995\", \"内容\": \"1、产业生态圈优势 公司以成为领先的物联网解决方案提供商、服务商为战略目标，通过多年发展，形成了“传感器+监 测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的完整物联网技术平台，并构建了围绕该物联网技术平台应用 的产业生态圈。该物联网产业生态圈将互联网、物联网技术与应用行业高度融合，真正实现智能、智慧化 管理，助推传统产业升级创新，满足了工业客户、燃气公司的安全防护需要，降低了燃气、水务等市政管 理领域的综合运营成本，实现了较好的效益，解决了行业客户的痛点，同时具备高度的可复制性、延伸性。 未来，公司将保持并扩大产业生态圈优势，稳固公司行业领军地位。 2、核心技术优势 传感器属于物联网感知层的核心技术，公司经过二十余年的潜心研发，具备国内领先的气体传感器研 发和生产技术，可以生产半导体类、催化燃烧类、电化学类、红外光学类等主要种类气体传感器，常年稳 居气体传感器领域龙头地位。同时，公司将传感器深入到物联网下游应用领域，结合GIS、SCADA等技术组 成领先的物联网系统技术，在智慧城市、智慧安全、智慧环保等领域进行智慧化升级与改造，迅速改变着 生态模式。未来，公司将持续保持领先的物联网技术，丰富物联网系统解决方案在多场景的应用，向物联 网运营平台的方向持续迈进。 3、集团化管控优势 经过多年的积累与沉淀，公司形成了高效协同的发展格局，协同效应日渐显著，集团化管控体系日臻 完善。公司以财务委派制度、资金集中管理制度、建设统一采购平台等为手段，对集团内部有效资源进行 整合，集合市场、技术、生产采购、人才、资金等资源，降低资源成本，兼并融合，充分发挥资源间的协 同效应，集团内部合作共赢，实现高质量的发展。 4、品牌优势 公司布局物联网行业多年，始终注重品牌发展战略，“汉威”商标被评为“中国驰名商标”。公司持 续积极利用学术会议和社会组织资源，不断提升品牌传播效果，进一步提升行业影响力。同时，公司参加 了大量国内外具有重大影响力的行业展会，宣传公司产品和品牌，提升品牌知名度，市场开拓能力显著增 强，实现了品牌创造市场、联合市场和巩固市场的功能。报告期内，公司成功推动第二届世界传感器大会 在郑州召开，进一步提高了汉威品牌的全球影响力，随着郑州市政府不断推动“传感谷”的建设，公司的 传感器产业价值链进一步提升。同时公司与郑州大学联合承办“第十三届微米纳米技术创新与产业化国际\"}, {\"行号\": 205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 207, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8487589864e05f62cd7a248c37e5a31\", \"内容\": \"论坛”，有效拓宽了品牌宣传渠道，未来公司将进一步深化落实“以传感器为核心 ”的品牌战略。 5、研发创新优势 公司拥有锐意创新的研发团队， 具有独立的设计和开发能力， 研发中心获得了 “国家级企业技术中心” 认证，在多项应用领域中取得了领先成果，未来经营中将继续加强研发创新能力。 报告期内，公司及子公司新增专利证书64项，其中发明专利7项，实用新型专利46项，外观设计11项； 新增计算机软件著作权70项。 （1）报告期内，公司及子公司新增专利证书如下：\"}, {\"行号\": 210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92a04647657dcbf61ac4a645a4bb43b3\", \"内容\": \"序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 保护期限 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 专利权人 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 畅威物联 1 ZL2018208424693 室外风扇式激光粉尘检测结构 2 ZL2018213901014 基于交流耦合式电荷感应法的油烟机控制装置 3 ZL2018304793406 开路激光气体探测器 4 ZL2018304794095 双光源双光路红外气体探测器 5 ZL2018304794080 点型气体探测器（GT-VXE） 6 ZL2018214310308 一种用于隔爆型气体探测器的探头 7 ZL2018214527057 一种双电批自动锁丝系统 8 ZL2018214532568 一种PCBA板测试装置 9 ZL201821453252X 一种标气输送装置 10 ZL2018214526213 探测器的成品标检装置及标检系统 11 ZL2018214600404 一种采集与通信分离设计的无线烟感装置 12 ZL2018215960055 一种电动车防盗终端的防拆报警装置 13 ZL2018216295478 一种水表字轮读数检测装置 14 ZL2018306064805 吸顶式家用气体报警器（JT-KD） 15 ZL2018306060166 独立式可燃气体探测器（I1） 16 ZL2017211000606 智能型呼出气体酒精含量检测仪 17 ZL2018212470868 一种充气式智能止鼾枕 18 ZL2018212477392 一种多功能止鼾按摩枕 19 ZL201821759843X 一种便携式气体检测设备管道清洗装置 20 ZL2018221444754 一种新型环境空气TVOC在线监测系统 21 ZL2018221448986 一种具有自清洗功能的新型气体检测仪 22 ZL2018221651044 一种多功能智能水表集中采集器 23 ZL2018221649769 一种光电直读水表字轮编码确定装置 24 ZL2018221649006 一种基于NFC通信技术的预付费智能水表 25 ZL2018222527504 紧凑型红外光学气体吸收池及红外气体传感器 26 ZL2018222571066 一种新型在线扫描式超声波气体测漏系统 27 ZL2018222527082 远程供气状态监测系统 28 ZL2019301342885 工业气体报警控制器（KB6000） 29 ZL2019301790608 手持激光甲烷遥测仪 30 ZL201710104963X 一种半导体气体传感器加热丝断丝的检测方法 实用新型 2018-06-01 实用新型 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 实用新型 2018-09-03 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-07 实用新型 2018-09-29 实用新型 2018-10-09 外观专利 2018-10-29 外观专利 2018-10-29 实用新型 2017-08-30 实用新型 2018-08-03 实用新型 2018-08-03 实用新型 2018-10-29 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-29 实用新型 2018-12-29 实用新型 2018-12-29 外观专利 2019-03-28 外观专利 2019-04-18 发明 2017-02-25\"}, {\"行号\": 212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddb23ebfdfee7e892016a05b31f9ada\", \"内容\": \"31 ZL2019202013095 一种新型高防护等级行程开关 32 ZL2019202010133 一种具有无线信号增强功能的新型井盖 33 ZL201822145352.2 一种集中器快速测试工装 34 ZL201821629547.8 一种水表字轮读数检测装置 35 ZL201822164900.6 一种基于NFC通信的预付费智能水表 36 ZL201822164976.9 一种光电直读水表字轮编码确定装置 37 ZL201822165104.4 一种多功能智能水表集中采集器 38 ZL201811170519.9 一种水表字轮读数检测装置及测定方法 39 ZL2018217849048 一种基于无线充电的燃气报警器智能控制系统 40 ZL2018217819086 基于无线供电的新风净化机 41 ZL2018218084378 一种燃气阀智能切断控制系统 42 ZL201510974552.7 一种柔性液体流量监测装置 43 ZL201822145090.X 一种柔性压力传感器的校准装置 44 ZL201822145873.8 一种平整度智能检测装置 45 ZL201822185703.2 一种液位高度智能监测装置\"}, {\"行号\": 218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d801b9629efb9e4b37836ab266b3d8bb\", \"内容\": \"实用新型 2019-02-15 实用新型 2019-02-15 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-10-09 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 发明 2018-10-09\"}, {\"行号\": 220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e74c91b2180aa703cb1c49903196995f\", \"内容\": \"10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10\"}, {\"行号\": 222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"722f3aee4a7fb11e139af511123ca222\", \"内容\": \"畅威物联 畅威物联 智能仪表 智能仪表 智能仪表 智能仪表 智能仪表 智能仪表 威果科技 威果科技 威果科技 苏州能斯达 苏州能斯达 苏州能斯达 苏州能斯达 苏州能斯达 沈阳汉威 沈阳汉威 沈阳汉威 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 炜盛科技 易度传感 易度传感 易度传感 易度传感 汉威智慧安全 汉威智慧安全\"}, {\"行号\": 224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95aac3e12098360d4e7eec12f5165a3a\", \"内容\": \"实用新型 2018-10-31 实用新型 2018-10-31 实用新型 2018-11-05 发明 2015-12-24\"}, {\"行号\": 226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c444773471007956379b6ddd795d3ccd\", \"内容\": \"实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-20\"}, {\"行号\": 228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55c013180ca5042d1d22b080d3d4a62b\", \"内容\": \"46 ZL201822144815.3 一种用于电动出行工具的新型压感踏板控制装置 实用新型 2018-12-20 47 ZL201610246366.6 一种防水剂 48 ZL201821204755.3 一种多路一体电子压力控制器 49 ZL201821516300.5 基于可编程控制器的水质在线监测设备 50 ZL201821889511.3 一种MEMS气体传感器及集成ASIC的封装结构 51 ZL201920562492.1 智能节能显示器 52 ZL201930190977.8 气体传感器 53 ZL201821890025.3 全固态pH传感器 54 ZL201910331549.1 一种无引线单个陶瓷片式气体传感器 55 ZL201930190978.2 风速传感器 56 ZL201830564145.3 全固态pH传感器 57 ZL201811365388.X 一种传感器标定方法 发明 2016-04-21\"}, {\"行号\": 230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00663b9063fb92fa6d2b55c435c035ed\", \"内容\": \"实用新型 2018-07-27 实用新型 2018-09-17 实用新型 2018-11-16 实用新型 2019-04-24 外观专利 2019-04-24 实用新型 2018-11-16 发明 2019-04-24\"}, {\"行号\": 232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee9fdf361711433fb50243f8fae7b53\", \"内容\": \"外观专利 2019-04-24 外观专利 2018-10-10 发明 2018-11-16 2018-11-16\"}, {\"行号\": 234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9398a1335e7e823c6e52a1099c966dc1\", \"内容\": \"58 ZL201811365735.9 氧化铱复合电极及其制备方法和应用的pH传感器 发明 59 ZL201821878600.8 一种振动温度复合传感器 60 ZL201821878735.4 一种振动速度传感器电路 61 ZL201822223901.3 一种加速度传感器 62 ZL201822223885.8 一种压电速度传感器 63 ZL201920206167.1 有限空间内作业人员安全保护预警装置 64 ZL201930266936.2 有限空间作业人员安全检测仪\"}, {\"行号\": 236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e299ed5489a9518afd439928c1efa57\", \"内容\": \"实用新型 2018-11-15 实用新型 2018-11-15 实用新型 2018-12-28 实用新型 2018-12-28 实用新型 2019-11-12 外观专利 2019-12-10\"}, {\"行号\": 238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8320978bf106073650ca31b649fbc48e\", \"内容\": \"（2）报告期内，公司及子公司新增软件著作权情况：\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fae9bd4c72b7ccd92e58ff6186c435e\", \"内容\": \"序号 1 2 3 4 著作权名称 汉威在线分析检测设备嵌入式软件V1.0 汉威便携式毒品检测软件V1.0 汉威感烟火灾探测/报警器软件V1.0 汉威气体模组软件V1.0 著作权号 2019SR0546101 2019SR0546114 2019SR0550844 2019SR0550831 申请日 2017-12-10 2018-05-30 2018-06-20 2016-06-01 保护期限 50 50 50 50 取得方式 所有人 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e61142f2935c822a22dac7d382219e4b\", \"内容\": \"5 6 7 8 9\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eb49db00e7343a57585198814cc681f\", \"内容\": \"汉威激光气体检测软件V1.0 汉威分析仪器综合管理软件单机版V1.0 汉威祥云工业物联网平台V1.0 污水厂自动控制系统V1.0 水源地监控管理系统V1.0\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": 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\"eaf420f0889b1948e5f269c0460b544e\", \"内容\": \"50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71a7470ac6c06f9a6aa5e6d770a8af3e\", \"内容\": \"原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 鞍山易兴 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 畅威物联 原始取得 德析检测 原始取得 德析检测 原始取得 德析检测 原始取得 高新热力 原始取得 高新热力 原始取得 高新热力 原始取得 高新热力 原始取得 高新热力 原始取得 高新热力 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 广东龙泉 原始取得 威果科技 原始取得 威果科技 原始取得 威果科技\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6055ba26d6fe5a28cf8ede82117f0b9f\", \"内容\": \"10 易兴智慧水务监管平台 11 LNG/LPG消防联动控制软件V1.0 12 风机远程监控系统V1.0 13 二次加压供水泵站远程监控系统V1.0 14 SCADA系统云平台V1.0 15 燃气热力呼叫投诉平台 16 燃气工商业计量监测APP软件V1.0 17 燃气管网智能巡检APP软件V1.0 18 城市燃气在线监测APP软件V1.0 19 燃气安全云监管助手APP软件V1.0 20 燃气安全信息化监管平台1.0 21 燃气管网保压监测平台1.0 22 燃气公共安全云监管平台1.0 23 燃气管网综合管理平台1.0 24 树木信息管理系统V1.0 25 售后维修管理系统\"}, {\"行号\": 259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ecd77431008194f9f971b91e1c51972\", \"内容\": \"26 德析检测无纸化办公系统-财务管理系统V1.0 2019SR1151818 27 德析检测无纸化办公系统-仪器管理系统V1.0 2019SR1151824 28 德析检测无纸化办公系统-耗材管理系统V1.0 2019SR1387344 29 热力移动互联平台系统 30 热力换热站运行分析系统 31 热力热源预测分析系统 32 热力协同办公oa系统 33 热力热网能耗分析系统 34 热力网上营业系统 35 龙泉智慧厂站管控一体化平台 V1.0 36 龙泉供水管网漏损监测及分析系统软件V1.0 37 龙泉二供设施保洁监管系统软件V1.0 38 龙泉城市防洪排涝指挥调度系统软件V1.0 39 龙泉河长制考评系统软件V1.0 40 龙泉城市排水管网隐患管理系统软件V1.0 41 龙泉移动互联网抄表系统软件V1.0 42 威果消防物联管理平台 43 威果消防物联软件（IOS版） 44 威果消防物联软件（Android版） 2019SR1367164 2019SR1367174 2019SR1371296 2019SR1360936 2019SR1361908 2019SR1362156 2019SR0014817 2019SR0016755 2019SR0017235 2019SR0025173 2019SR0025887 2019SR0089707 2019SR0025887 2019SR0288205 2019SR0288141 2019SR0592606\"}, {\"行号\": 261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 263, \"是否重复\": true, 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2019SR1401650 2019SR0468865 2019SR0520378 2019SR0520372 2019SR0738046 2019SR0181999 2019SR1076631 2019SR1076758 2019SR1079374 2019SR1079364 2019SR1079122 2019SR1076623\"}, {\"行号\": 269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63be9b7ff3496d4fc53065c48c60ad00\", \"内容\": \"2019-06-15 2019-07-01 2019-06-15 2019-06-15 2019-06-15 2018-11-20 2018-11-20 2018-12-20 2017-10-20 2019-08-08 2019-07-10 2019-08-06 2019-06-03 2019-08-01 2019-06-08 2019-03-13 2018-04-28 2016-06-28 2017-06-13 2018-04-28 2019-06-28 2019-06-28 2019-05-06 2019-02-13 2019-02-13 2019-06-29\"}, {\"行号\": 271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18758765ff0f3f815dc3f50a1f08c732\", \"内容\": \"50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50\"}, {\"行号\": 273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76b4572d854b1b69fb8895bc2e1bbf9f\", \"内容\": \"原始取得 沈阳汉威 原始取得 沈阳汉威 原始取得 沈阳汉威 原始取得 沈阳汉威 原始取得 沈阳汉威 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 智威宇讯 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件 原始取得 雪城软件\"}, {\"行号\": 275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d30ed4baa6307117b65f46d4db6aa3f0\", \"内容\": \"第四节 经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c169e77c79567d8bd0e47dbbf922a2b0\", \"内容\": \"2019年是公司深入推进高质量发展的重要一年，也是公司战略落地和业务突破的关键一年。一年来， 面对复杂多变的国际和国内市场形势，公司全体同仁在董事会的领导下，持续坚守和践行汉威文化和价值 观，不断追求高质量发展，在生产经营、创新发展、业务突破等方面开展了大量工作，公司整体延续了稳 步发展、总体良好的态势，发展质量稳步提升。 近几年来，公司为打造以传感器为核心的物联网产业生态圈，围绕发展战略进行了一系列产业并购整 合，完成了较为完整的物联网产业布局，实现了从单一传感器产品向物联网综合解决方案提供商的转型升 级，但一系列并购也形成了较大的商誉。报告期内，公司根据《企业会计准则》及中国证监会《会计监管 风险提示第8号--商誉减值》相关要求，遵循谨慎性原则，对商誉进行了减值测试。根据减值测试结果， 结合子公司实际经营情况，计提商誉减值准备共计22,259.82万元，对公司归属于上市公司股东的净利润 造成了较大影响。 报告期内，公司实现营业收入181,948.05万元，同比增长20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 -10,377.88万元。 报告期内，公司重点工作回顾如下： （一）厚植优势，持续建设物联网产业生态圈 报告期内，公司秉承“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”的企业愿景，以深挖行业内涵、 增强产业厚度、丰富产品品种为切入口，以技术突破和项目落地为着力点，充分发挥物联网生态圈的协同 作用，实现可持续的、良性的内生增长，部分业务板块实现了突破，物联网产业布局趋向更加合理。 1、传感器业务方面 报告期内，气体传感器市场门槛有所提高，工业安全、民用安全以及室内空气质量检测等应用领域的 客户对产品性能的要求进一步提高，产品品质上的竞争变的更加激烈。另一方面，个别应用领域如电池安 全监测、大气环境监测相关产品受国家政策影响，总体需求量逐渐增加，市场机遇不断显现。 报告期内，公司传感器业务整体经营情况良好，团队建设卓有成效，销售收入持续上升。在主要产品 方面，燃气监测类、空气污染监测类传感器在家电领域取得重大突破，业绩稳中有增；红外二氧化碳传感 器、粉尘传感器市场占有率进一步提升，对销售业绩的支撑进一步显现；热释电红外传感器、热电堆红外 传感器产品品质精益求精，红外探测传感器的产品布局逐步完善。报告期内，公司传感器产品的国际贸易\"}, {\"行号\": 283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 285, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd0b9b96e094562f6433ef4cac9f5ccb\", \"内容\": \"增幅明显，相关传感器产品在韩国、美国、俄罗斯、土耳其等重点区域的环保、智能家居等应用领域均出 现重大突破，团队士气高昂，市场开拓成绩突出。 2、物联网综合解决方案业务方面 （1）物联网平台解决方案 公司物联网平台解决方案业务综合了多门类物联网技术，通过对目标项目实施“硬件+软件”的智慧 化改造，实现目标客户经营质量的改善和效益的提高。报告期内，公司物联网平台解决方案业务板块管理 改革调整的成效持续显现，经营业绩延续了稳定的增长，在智慧水务、智慧燃气以及智慧热力等领域实现 了较好的落地效果。 报告期内，公司研发的祥云物联网平台已累计服务上百家企业客户。2019年10月，公司以祥云物联网 平台为基础成功申报了智能传感器工业互联网平台项目，并被列入河南省工业互联网平台拟培养名单。报 告期内，祥云物联网平台在原有架构基础上实现了基于kubernetes+docker+jenkins的自动化部署，同时 采用Hadoop实现海量数据的存储、在/离线计算、监控预警。报告期内，祥云物联网平台新增接入通信运 营商的物联网卡管理平台，更好的为用户提供物联网感知设备的全生命周期管理。在平台接入层面，报告 期内，公司投入研发了边缘计算网关硬件产品，更好的解决了企业、园区级的规模传感终端接入的问题， 边缘计算网关将极大的促进祥云物联网平台的接入覆盖场景的增加，对平台的综合性发展具有关键作用。 报告期内， 公司智慧水务业务不断开辟新市场， 实现了一定的业务突破， 经营业绩取得了积极的进展。 报告期内，公司参与了长江流域规划建设方案，立足于市政供水业务核心，积极加强排水、河流、水利等 方案的规划与建设。报告期内，公司全面开拓包括管网数据采集、管网监测、厂站自动化控制、大数据分 析等在内的智慧水务全业务链条，在全国范围内成功复制了多个示范案例，取得良好的应用效果，形成了 一定的行业影响力。同时，公司智慧水务团队在报告期内进一步拓展了传统的勘测、检测业务，并通过加 入重点行业协会，深度参与到水行业当中，充分发挥行业客户资源带来的影响力。 报告期内，公司智慧燃气业务持续深耕燃气行业安全与运营的智慧化领域，加快拓展应用于市政管网 安全领域的智能检测产品，树立了高品质市政安全产品和系统解决方案服务商的市场形象。报告期内，公 司不仅注重服务于燃气、管网、市政等行业客户，同时持续提高与高校、科研机构、专业用户团队的资源 合作，相关产品的设计理念和性能得到进一步提高。报告期内，公司聚焦为客户创造价值，推动销售模式 的转型，持续强化前端营销，一线队伍得到良性发展，为公司创造了较高质量的增长。 （2）智慧安全系统解决方案 报告期内，公司紧紧抓住全国应急管理安全生产信息化建设的战略机遇期，持续夯实“物联网+大安 全”战略，深化客户结构改革，总体实现了较好的业绩增长，经营质量持续改善。 一年来，公司紧跟国家监管机构的相关政策调整，全面贯彻国家关于应急管理、防抗救、安全生产、\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdf27fd639fd7543c133fe2de81e8378\", \"内容\": \"信息安全等方面传递的重要精神，加快信息化建设与应用。报告期内，公司在工业安全、园区安全、应急 管理等领域加强了风险监测预警系统，同时创新业务模式，实现了跨越式发展，不断提升“仪器仪表+ GDS 安全系统+系统平台”整体解决方案的成熟度。 报告期内，公司智慧安全系统解决方案业务加大了集团化客户及政府园区的拓展力度，调整了客户结 构，集团客户产出总量同比增加30%以上，与战略合作伙伴如海康威视、和利时、浪潮集团、中国联通等 分别实现多个项目签约。其中，公司与海康威视联合实施的安徽省危化品管理平台项目顺利落地，未来有 望向国内其他省市复制推广。报告期内，公司持续在技术突破、项目落地上发力，与油气田、炼油、化工、 钢铁冶金等重点行业的龙头企业深化项目合作，落地了较多高质量项目。报告期内，公司开发的GDS安全 系统正式落地商用，实现了由现场仪表向在线仪表的跨越，服务了包含冀中能源等在内的多个集团化企业 客户。 报告期内，公司的工业物联网平台进一步提高了市场竞争能力，在监测预警、监管执法、辅助指挥决 策、救援实战、社会动员等应用方向持续发展。报告期内，公司主动适应科技信息化发展趋势，在工业企 业、智慧园区、应急管理三大领域准确把握传感技术和信息技术在传统业务流程和监察模式改革创新中的 关键作用，服务客户进行信息化与业务深度融合。 （3）智慧环保系统解决方案 环境监测方面，报告期内，公司在市场及研发方面取得了积极进展，业绩稳定增长。报告期内，公司 通过参与省级生态环境大数据平台项目开发，整合了各类生态环境数据，对生态环境管理部门业务间的相 互融合、数据贯通有了更加深刻的理解，为公司未来在环境保护领域业务拓展进一步夯实了基础。研发方 面，报告期内，公司在移动开发、数据智能分析、区块链等领域的研发创新均形成了一定的研发成果，大 数据、物联网、区块链等技术创新积累，将为公司未来提供高端数据服务带来正面积极影响。 环境治理方面，报告期内，公司控股子公司嘉园环保结合产业政策和公司的发展需要，确立了以垃圾 渗滤液处理和VOCs治理为核心的中短期经营战略，即业务模式上以EPC业务为主，以此来巩固嘉园环保在 细分行业中的地位。在营销布局上，公司根据全国各地垃圾焚烧发电厂的投资建设步伐，以河南为中心， 同时辐射中西部市场。经过一年来的拓展，嘉园环保在垃圾渗滤液业务上已成功中标了河南城发投等多个 项目，另外在VOCs业务拓展上也储备了制药、化工等行业的项目，对嘉园环保的业务布局和今后发展奠定 了基础。同时，公司重点拓展了集团化客户业务，报告期内，嘉园环保中标了广州环保投资集团的四厂二 期的渗滤液处置项目，增加了嘉园环保在日处理规模1,200吨以上项目的竞争力。随着产业的加速发展， 精细化运营逐渐演变为环保治理行业的必经之路，嘉园环保不仅可以提供精品工程，在精细化标准化运营 方面也独具优势。报告期内，嘉园环保在绿色动力集团和旺能集团的运营项目均受到了业主的充分认可与\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4\", \"内容\": \"19\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6924e83cec05ee9a07c78085d5b4fb89\", \"内容\": \"表扬。 （4）智慧市政系统解决方案 报告期内，公司智慧热力和智慧水务平台系统模块在实践中不断丰富和完善，管理功能实现升级和优 化，智慧市政建设发展和运营实践形成良性互动，充分发挥了智慧市政项目标杆示范效应，同时也为公司 的现金流提供了有力的支撑。报告期内，高新热力成功申报高新技术企业，彰显了智慧热力系统建设的信 息化水平。 报告期内，智慧市政板块在做好保障民生、服务社会的同时，在智慧示范方面也取得了重大进展，智 慧热力系统建设和智慧水务系统建设均实现稳步推进，为公司物联网平台系统解决方案业务的推广落地提 供了良好的平台。在智慧热力建设方面，报告期内，公司完成了换热站全面智慧化改造，为辖区热平衡和 热源管理提供了有力的智慧化管理工具。在智慧水务建设方面，报告期内，公司针对辖区夏季高峰供水压 力，完成了二次供水精准化控制系统建设，不仅解决了高峰期供水压力问题，对水厂的节能降耗也起到了 良好作用，同时树立了国内大规模二次供水精准化控制的标杆案例，起到了良好的示范效应。 3、居家智能与健康 报告期内，公司居家智能与健康业务建立了综合业务生态模式，逐渐形成完整闭环。报告期内，公司 居家智能轻量级平台得到进一步完善，配合智能硬件实现无缝对接。借助消防安全、燃气安全、居家环境 健康、智能化管理等业务输出平台，该业务板块发展势头良好，并在电商平台取得了较好的成绩。报告期 内，公司单光路烟感产品已成功推向市场，双光路烟感产品已申请专利30余项，有效解决了行业瓶颈，占 据业务卡位优势。 （二）创新驱动，进一步提升研发实力 1、“双创”孵化平台建设取得积极进展 传感器专业化众创空间作为公司完善产业链条、优化创新生态的前沿阵地，是公司创新发展的重要引 擎。报告期内，众创空间继续坚持定向精准孵化的原则，多维度服务在孵企业，助推在孵企业的创新和发 展。 报告期内，传感器专业化众创空间新认定高新技术企业4家，新增软件著作权、专利共26件（累计拥 有软著及专利超过100件），辅导符合条件的11家企业分别完成国家、省、市级科技型中小企业备案，组 织实施大型交流活动16场次。经过三年的建设，该众创空间趋于稳态发展，已经初步建成传感器行业的产 业生态群，孵化创新能力得到巩固和提升。报告期内，省、市领导多次参观传感器国家专业化众创空间， 对公司创新创业工作及传感器国家专业化众创空间建设给予了充分的肯定。 2、创新实力不断增强 报告期内，公司以提升创新牵引力为目标，重点在拓展创新领域、拓宽创新方向、挖掘商业模式、丰\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31a80b6189b6b3136bfedd8375eea07e\", \"内容\": \"富创新产品等方面入手，使科技创新呈现出生机勃勃的局面。报告期内，公司投入研发经费13,434.85万 元，同比增长25.93%；报告期内，公司新增专利64项，截至目前取得的专利总数达到596项，其中发明专 利135项。 报告期内，公司持续加强核心传感器技术的研发工作，气体及多门类传感器的研发取得了积极进展。 在电化学传感器方面，传感器反应体系实现从液态化技术向半固态化、固态化技术方向转变，为电化学传 感器的微型化做技术铺垫；在水质传感器方面，根据水质监测的特点及参数要求，公司对pH传感器、DO传 感器、ORP传感器进行了技术研究，逐步建立离子识别电极的研发平台及测试体系；在烟感传感器方面， 公司紧跟烟雾检测前沿技术发展方向，提高产品可靠性稳定性。报告期内，公司继续加强双光路独立式光 电技术的研发，并与单光路烟雾检测技术和复合型烟感产品结合，同步对标国际消防标准和需求，形成了 烟雾报警探测器低、中、高三类产品线，增强企业在消防行业的核心竞争力。 报告期内，公司与国内主流模组厂商及天线厂商均建立了良好的合作关系，共同投入NB-IoT、LoRa等 无线通信技术在感知终端上的应用研究，大大提升了无线传感终端的各项无线性能指标及产品稳定性。报 告期内，公司已有多款成熟的无线气体探测相关产品投放市场，并通过了华为以及移动、联通、电信等运 营商的实验室认证测试。报告期内，公司与国内多个物联网平台厂商进行了无线产品的平台适配及对接， 为无线传感终端应用场景拓展打下了关键基础。 报告期内，公司对低成本化NB-IoT无线联网技术进行技术攻关，实现在家用燃气报警器、一氧化碳报 警器、烟感报警探测器等多款产品上的应用，进一步增强民用商用产品的市场竞争力。 （三）加强管理，不断完善集团管控体系 报告期内，公司继续围绕“统分结合、控放有度、权责清晰、规范科学、灵活高效”的总目标，在继 续深化和完善现有10大体系基础上，重点围绕提质增效，开展了监督体系建设、物资采购平台建设，优化 和完善了项目管理、资金管理和绩效管理，进一步提高了企业运营效率和管理效益，各方面改革呈现蹄疾 步稳、纵深推进的良好态势。报告期内，公司积极推进信息化、网络信息安全建设与管理，CRM、MBS、OA、 PM、ERP系统的全面推行及不断优化提升，为高效管理插上了翅膀。 经过近年以来对集团化管控工作的常抓不懈，一系列改革和优化、120项当前急需又利于长远的制度 建设制定、实施到位，逐步夯实了公司集团化管控的基础。截至报告期末，公司三级管控架构稳定，实现 了公司内部在人、财、事、物、信息、文化等方面的规范运作，集团化管控成效稳步提升。 （四）动能转换，持续夯实人才根基 报告期内，公司以建立稳定、高效高质的运营体系和团队为目标，着力提质增效，大力开展了人力资 源结构调整优化，整体人均效能和人均效益有所提高。围绕核心价值观，公司建立了科学的人力资源配置 机制，牢牢把控人员质量关，加强对人才专业度、匹配度和必要度的评估。报告期内，公司全面推行“人\"}, {\"行号\": 304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eac7f7078f1fe97b4f93b30b33209b4\", \"内容\": \"才森林”计划，围绕核心能力建设组织各类专业培训30余次，涵盖品牌建设、信息化、知识产权、新产品、 新业务等多个方面，取得了良好的成效。 （五）落地生根，切实加快文化落地 报告期内，公司在深入学习、宣贯《汉威文化法典》的基础上，重点将文化理念固化为制度，使现行 制度与文化理念相匹配。经过公司大力宣贯和倡导，目前《汉威文化法典》正在成为指导公司内各单位经 营管理的基本准则，统领规章制度的根本方针。 公司持续倡导“以价值创造者为本”的思想导向，积极鼓励价值创造，组合各种激励工具手段，促进 每一个组织与个人充满活力，主动追求更好的业绩、更高的目标、更大的进步，“尽责，创新，厉行价值 创造，铸就同一个汉威”的核心价值观正在成为全体汉威人衡量工作成效的重要标准。报告期内，公司以 建立完善监督体系为重点，着重加强了廉洁文化建设，并加入了“阳光诚信联盟”，与众多外部企业携手 打造反腐生态圈，营造诚信、阳光、廉洁的商业和社会环境。\"}, {\"行号\": 310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a32859247e1fcc53e3a14a416492063\", \"内容\": \"营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 物联网行业 分产品 传感器 智能仪表 物联网综合解决方案 其他 分行业应用 171,446,137.23 361,602,964.29 1,236,629,188.12 49,802,197.41 9.42% 19.87% 67.97% 2.74% 155,183,424.45 289,578,807.15 1,015,095,398.00 52,472,959.26 10.26% 19.15% 67.12% 3.47% 10.48% 24.87% 21.82% -5.09% 1,819,480,487.05 100.00% 1,512,330,588.86 100.00% 20.31% 1,819,480,487.05 占营业收入比重 100% 金额 1,512,330,588.86 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 20.31%\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1a46779056d6d21df08d200d05850d\", \"内容\": \"传感器 智慧安全系统解决方案 智慧环保系统解决方案 智慧市政系统解决方案 物联网平台解决方案 其他 分地区 国内 国外\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a8f645d0071520b6df26020b411507\", \"内容\": \"171,446,137.23 355,027,792.24 382,368,305.90 758,097,394.38 102,738,659.89 49,802,197.41\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e23d5297e63795d98d16d73eb92c87e3\", \"内容\": \"9.42% 19.51% 21.02% 41.66% 5.65% 2.74%\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73b75750780057638f466fd508905037\", \"内容\": \"155,183,424.45 318,702,771.53 427,287,751.18 452,062,942.90 106,620,739.54 52,472,959.26\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afb492d66c26499a613a64918c55d8c\", \"内容\": \"10.26% 21.07% 28.25% 29.89% 7.05% 3.47%\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15d369140e8bc9c74e2b44fc3c11ada\", \"内容\": \"10.48% 11.40% -10.51% 67.70% -3.64% -5.09%\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cb9305b516159e32ff5dcaee5d9e21d\", \"内容\": \"1,755,396,640.79 64,083,846.26\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"239a7cfa0be1b695f0c3812d756c7bda\", \"内容\": \"96.48% 3.52%\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d6885d91df1ca198e6b7322ce2e30b3\", \"内容\": \"1,457,858,651.73 54,471,937.13\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc22d80a63d9d5ecea5d518512fd7dfc\", \"内容\": \"96.40% 3.60%\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"981420334b567313a5e389610f0efa44\", \"内容\": \"20.41% 17.65%\"}, {\"行号\": 343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87acceb464131f6d3c38ce635e34bc04\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 物联网行业 分产品 传感器 智能仪表 物联网综合解决方案 分行业应用 传感器 智慧安全系统解决方案 智慧环保系统解决方案 智慧市政系统解决方案 物联网平台解决方案 分地区 国内 1,755,396,640.79 1,213,550,208.68 30.87% 20.40% 27.68% -3.93% 171,446,137.23 355,027,792.24 382,368,305.90 758,097,394.38 102,738,659.89 98,602,761.47 180,810,218.36 293,031,513.70 582,194,448.52 61,488,551.94 42.49% 49.07% 23.36% 23.20% 40.15% 10.48% 11.40% -10.51% 67.70% -3.64% 21.75% 8.15% -1.12% 68.92% 7.61% -5.32% 1.53% -7.28% -0.56% -6.26% 171,446,137.23 361,602,964.29 1,236,629,188.12 98,602,761.47 190,211,163.48 927,313,569.04 42.49% 47.40% 25.01% 10.48% 24.87% 21.82% 21.75% 24.05% 30.24% -5.32% 0.35% -4.85% 1,819,480,487.05 1,247,935,555.28 31.41% 20.31% 27.39% -3.82% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 毛利率比上年同 年同期增减 期增减\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d3baf5f1e3926ef9b8be5541617cab6\", \"内容\": \"行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 物联网行业 物联网行业 物联网行业 项目 金额 原材料 制造费用 劳务成本 838,608,036.68 139,175,020.31 270,152,498.29 占营业成本比重 67.20% 11.15% 21.65% 金额 628,512,602.96 130,928,425.24 220,168,422.99 占营业成本比重 64.16% 13.37% 22.48% 3.04% -2.22% -0.83% 2018 年 同比增减\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd9b9f51f7d60ce06f9b49402621ac4d\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 报告期内合并范围新增2家，为山西腾星和汉威香港；减少1家，为北京威果。\"}, {\"行号\": 364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b5bdae3275b786a41c6d6d60cc50f8\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 24 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -客户名称 销售额（元） 70,977,711.30 69,892,950.98 57,041,919.18 24,807,818.16 21,957,614.62 244,678,014.24 占年度销售总额比例 3.90% 3.84% 3.14% 1.36% 1.21% 13.45% 244,678,014.24 13.45% 0.00%\"}, {\"行号\": 370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"212536c04a7703e47fba8ea99e9d8b0a\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 143,093,177.98 45,633,184.50 21,621,515.30 13,506,009.21 10,193,009.96 234,046,896.95 占年度采购总额比例 14.29% 4.56% 2.16% 1.35% 1.02% 23.38% 4.56% 234,046,896.95 23.38%\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88f88b53ed149abed2048059cabe669d\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 127,540,709.72 176,663,088.46 46,475,529.03 134,348,539.08 2018 年 112,852,768.14 164,677,451.44 54,096,023.00 106,686,836.36 同比增减 13.02% 7.28% -14.09% 25.93%\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ec12c176ee415664f61bd8867b7b78\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 荧光氧气传感器 水质多参数检测系统 防汛应急指挥系统 HGDS1000可编程安全控制系统 红外热电堆传感器项目 新型水质检测传感器 车载遥测仪II代 垃圾渗滤液技术研发 二三维GIS应用研发 进展情况 设计开发 完成 完成 完成 完成 设计开发 完成 设计开发 完成 拟达到的目标 2020年5月完成正式样机 2020年1月完成验收 2019年12月完成验收 2019年12月完成验收 2020年4月完成验收 2021年12月完成验收 2019年12月完成验收 2021年12月完成验收 2020年1月完成验收 完成情况 设计开发进行中 已正常使用 已正常使用 已正常使用 已正常使用 设计开发进行中 已完成 设计开发进行中 已正常使用 25\"}, {\"行号\": 378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de2aea35254d1e8ef28b8e9f313a04d1\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 704 28.86% 134,348,539.08 7.38% 0.00 0.00% 0.00% 2018 年 636 28.88% 106,686,836.36 7.05% 0.00 0.00% 0.00% 2017 年 520 25.97% 91,097,376.27 6.31% 0.00 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d13b772c8f7278f771411b983132938b\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2019 年 1,985,628,254.19 1,660,033,620.87 325,594,633.32 1,074,537,491.03 1,384,380,283.56 -309,842,792.53 377,569,471.97 642,177,572.50 -264,608,100.53 -248,411,766.32 2018 年 2,172,992,441.66 1,644,328,730.90 528,663,710.76 1,250,637,980.89 1,286,917,510.24 -36,279,529.35 684,415,944.00 500,164,560.39 184,251,383.61 677,119,717.30 同比增减 -8.62% 0.96% -38.41% -14.08% 7.57% -754.04% -44.83% 28.39% -243.61% -136.69%\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16d5d2977986e830334904c119ef24f4\", \"内容\": \"经营活动产生的现金流量净额减少38.41%，主要系报告期内集中支付以前年度的代收代付款所致。 投资活动产生的现金流量净额减少754.04%，主要系报告期内投资建设管网等长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少243.61%，主要系报告期内公司借款收到现金较上年同期减少所致。\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"940b0dcd90ec35fa9aba779cc2e47d66\", \"内容\": \"报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28e40d4d1aca07f3c148f5994d59ca1f\", \"内容\": \"报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因为经营性应收的增 加及各种资产减值、折旧、摊销增加所致。\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f\", \"内容\": \"三、非主营业务情况\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c574f36396eaebd8e1c542691f6f191\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 其他收益 信用减值损失 34,096,965.92 -227,977,634.17 137,272,006.63 -13,643,031.74 占利润总额比例 形成原因说明 主要系结构性存款利息收入 主要系计提商誉减值准备 与日常活动相关的政府补助 主要系坏账准备 是 否 是 是 是否具有可持续性\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17\", \"内容\": \"四、资产及负债状况\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff9dd85193a3e53f0c166433dd71e9d2\", \"内容\": \"单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 1,210,744,890.60 585,121,873.08 416,303,231.90 275,569,339.49 107,938,054.11 888,345,459.02 368,089,906.23 368,000,000.00 446,048,595.04 占总资产比例 金额 2019 年初 比重增减 占总资产比例 28.67% 9.22% 8.05% 3.65% 1.89% 16.93% 4.44% 3.86% 13.23% -3.46% 2.96% 0.62% 2.09% 0.36% 1.56% 3.22% 3.80% -3.94% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ea89609e44f862e50a4a8caa94926cd\", \"内容\": \"25.21% 1,452,520,751.04 12.18% 8.67% 5.74% 2.25% 18.49% 7.66% 7.66% 9.29% 466,862,655.79 407,907,845.25 184,700,496.44 95,841,901.94 857,714,936.00 225,049,799.70 195,650,000.00 670,350,927.63\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09506af513d6c567c4a252f5eaed54fd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期出售金 额\"}, {\"行号\": 404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9\", \"内容\": \"期初数\"}, {\"行号\": 408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e\", \"内容\": \"本期购买金额\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"821bf9da4a2803fb1f1dbcb9c176aae0\", \"内容\": \"金融资产 1.其他债权 投资 2.其他权益 工具投资 上述合计 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 21,582,608.19 16,908,920.00\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dddf5ca95ad8ee62e679bfadf134757\", \"内容\": \"38,100,001.00 59,682,609.19 0.00\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c27e4c7ffeab9bff3d9d5c7eedca823\", \"内容\": \"10,000,000.00 10,000,000.00\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d14bb98951b3a1bd01efa6b974532fc\", \"内容\": \"48,100,001.00 65,008,921.00 0.00\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c87807773f7605c7795d783a08c7f597\", \"内容\": \"详见第十一节财务报告七、合并财务报表注释56、所有权或使用权受到限制的资产。\"}, {\"行号\": 429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5622a0973d00d5091102b029f0342977\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 407,218,449.77 上年同期投资额（元） 37,943,467.34 变动幅度 973.22%\"}, {\"行号\": 433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"835aa6634de5ab4102f0c044711f2a68\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 截止 报告 项目名称 投资方 式 是否为 投资项 固定资 目涉及 产投资 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 项目 预计 来源 进度 收益 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 披露 度和 日期 预计 （如 收益 有） 的原 因 披露索引（如有）\"}, {\"行号\": 439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 441, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dcca1ac05a1699b191c661ebede296a\", \"内容\": \"自筹 郑州高新第 二水厂工程 项目 自建 是 公用事 业 资金 4,485,038.06 83,059,915.17 及其 他方 式 合计 ---4,485,038.06 83,059,915.17 --0.00 0.00 --0.00 0.00 无 2017 年 01 月 24 日 -巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公告编号为 2017-008\"}, {\"行号\": 445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 448, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03225ff7b338345bcf771f964fbb6208\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。\"}, {\"行号\": 453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f548d9d67a99165ff131709574ba9c9\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 传感器 环境工程、市 政工程 城市基础设施 汉威公用 子公司 建设、工程设 100,000,000 1,119,811,201.79 513,234,359.92 193,391,895.80 41,579,143.34 34,554,007.68 计及施工 100,000,000 813,989,558.87 354,299,846.50 259,250,839.79 -15,871,337.58 -21,757,198.77 注册资本 50,000,000 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c182a24e5044c0415a90cd2121191b0c\", \"内容\": \"炜盛科技 子公司 嘉园环保 子公司\"}, {\"行号\": 465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b118b33fed0d925cacc8213e113710f9\", \"内容\": \"198,198,680.12 157,723,307.31 182,117,588.42 36,302,915.33 32,669,616.36\"}, {\"行号\": 467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 469, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4d01123b1b7d4c18987cbdd496a7563\", \"内容\": \"城市基础设施 汉威智源 子公司 建设、工程设 100,000,000 1,728,306,594.77 574,425,051.04 559,207,223.29 128,421,863.26 89,124,299.05 计及施工 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 山西腾星 汉威香港 主要控股参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司方式 收购股权 设立 对整体生产经营和业绩的影响 贡献利润 73.87 万元 贡献利润-6.58 万元\"}, {\"行号\": 473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75feb944dfdb40675d89621fc600e1d8\", \"内容\": \"1、郑州炜盛电子科技有限公司 炜盛科技为公司的全资子公司，注册资本5,000万元。法定代表人：刘瑞玲。公司住所：郑州高新技 术开发区金梭路299号。主要经营范围：气敏元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销 售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易。 经审计，炜盛科技2019年度实现营业收入18,211.76万元，实现净利润3,266.96万元。 2、嘉园环保有限公司 嘉园环保为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：高延明。公司住所：福州市鼓楼 区软件大道89号福州软件园C区27号楼。 公司持股比例为80%。 主要经营范围： 环境工程与市政工程的咨询、 设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、 制造、销售、安装；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 经审计，嘉园环保2019年度实现营业收入25,925.08万元，实现净利润-2,175,72万元。 3、郑州汉威公用事业科技有限公司 汉威公用为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：杨强。公司住所：郑州市高新区 雪松路169号4号楼3层301室。公司持股比例为65%。主要经营范围：城市基础设施建设、工程设计、工程 施工、设备安装、维修服务；市政公用事业的建设、管理及相关软件开发、系统集成、运维服务；市政公 用设施的新建、改建、维护及运营管理。 经审计，汉威公用2019年度实现营业收入19,339.19万元，实现净利润3,455.40万元。 4、郑州汉威智源科技有限公司 汉威智源为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：杨强。公司住所：郑州高新技术 产业开发区雪松路169号4号楼303室。公司持股比例为65%。主要经营范围：城市供热设施的建设及运营； 热力工程承包；市政工程承包；销售：热力器材、电气设备。\"}, {\"行号\": 475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 477, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd1848bc10a26b12858c92be9f9e56a\", \"内容\": \"经审计，汉威智源2019年度实现营业收入55,920.72万元，实现净利润8,912.43万元。\"}, {\"行号\": 481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b146bd1278bcbd3a6adc01e1d0a59cf\", \"内容\": \"2020年中央经济工作会议明确指出：虽然“三期叠加”影响持续深化，国内经济下行压力加大，但是 我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020年，基建或将成为国家逆周期调节的重要工具、 稳定经济增长的重要力量。在此影响下，重点都市圈的城市水环境治理、城市轨道交通、都市圈综合交通 一体化、冷链物流、城镇老旧小区改造以及自然灾害防治等一系列重点领域重大工程项目建设，将可能为 公司相关板块带来一定的市场机遇。 2020年是公司重塑能力的一年，也是高质量发展显实效的一年。公司将继续坚守“成为以传感器为核 心的物联网解决方案引领者” 的企业愿景， 深入贯彻落实中央经济工作会议精神， 在省市发展战略指导下， 以践行《汉威文化法典》为核心，加速物联网、大数据、云计算在各个业务领域的落地应用，不断巩固扩 大核心竞争优势。2020年，公司将加强如下几个方面的工作： （一）深化物联网生态圈建设，增强产业链优势 2020年，公司将继续落实“专注于物联网垂直行业的‘感·应·云’超级生态系统战略”，进一步做 好资源调配，并根据实际情况对业务组合、人才结构等进行结构化的调整，以支撑各业务板块发展，为实 现新一轮良性健康的高质量发展奠定基础。 1、传感器业务方面 2020年，公司传感器业务会加强战略、产品、技术以及市场聚焦，在保证传统优势的基础上，探索新 的领先领域，不断巩固核心竞争力，筑高行业壁垒。2020年，公司将积极探索推进生产线自动化升级改造， 改善产品质量和提升产品品质，同时加快多层次产品结构的一体化管理，形成更大合力。 2020年，公司将进一步完善民用传感器在家电领域的应用，重点开拓燃气热水器、空气净化器、新风 系统等应用领域，提升产品价值。在产品方面，2020年，公司将继续开拓红外探测传感器产品及市场应用， 完善红外探测器产品布局，同时探索水质检测传感器技术及市场，逐步完善溶解氧传感器、PH传感器、ORP 传感器等水质检测传感器产品门类，完善传感器产业布局。2020年，根据新型冠状病毒肺炎疫情的发展情 况，公司将着力扩产红外热电堆型温度传感器，保障国内外防疫物资的供应。 2、物联网综合解决方案业务方面 （1）物联网平台解决方案\"}, {\"行号\": 487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f44e967a82fe89b434aa2108fe02aac\", \"内容\": \"水务、热力与燃气行业都属于民生行业，是可以深耕的百年行业，且智慧水务、智慧热力及智慧燃气， 相对于民生行业中的电力行业来说才刚刚起步。当前国内城市传统行业的信息化水平低，物联网综合解决 方案市场需求量大，商业模式多样，公司将持续努力抓住机会，在产品质量上，以用户实际需求出发，提 高交付质量，打造有核心竞争力的产品，在业务方向上，丰富自身业务结构，不断寻找新的机会，在业务 模式上，挖掘多种方式与商业伙伴紧密合作，并利用供应商或兄弟单位优势产品，丰富综合解决方案，扩 大经营规模，实现快速发展。未来，公司将立足于重点客户，积极发展新的市场与客户资源。 2020年，公司智慧水务业务将以供水、排水、环水的应用为基础，深入发掘平台的整合及创新能力， 提升智慧水务大项目的整体集成及实施能力。同时，公司将开拓洗井洗管相关摸查、路面安全排查、管道 检测、非开挖修复等业务，利用自身优势，提升赢利能力。2020年，公司智慧燃气及智慧热力将着力推动 技术、产品、交付与营销方面的彼此赋能、彼此支撑，完善可持续交付的流水线体系，以更快的效率、更 好的质量、更低的成本提供更贴合用户需求的产品，助力用户实现“数字化转型”。 （2）智慧安全系统解决方案 2020年，“应急管理信息化发展战略”的落实将为“物联网+大安全”提供多个领域的市场需求和增 长机会，后续经营发展空间广阔。2020年，精细化工医药行业存在较大市场机遇，医药精细化学品品种多、 配套性强,在“新型冠状病毒”疫情期间，医药产品需求量大幅增加，精细化工原料及医药中间体的生产 过程需要大量的仪表设备的配套产品，特别是气体检测类仪表，将对公司的智慧安全系统解决方案带来市 场机遇。2020年，公司将进一步深化集团化客户战略，重点服务石油、化工、医药领域的头部企业。同时， 在石油价格下行的背景下，公司将积极把握国产替代的机会，提高市场占有率。 （3）智慧环保系统解决方案 2020年，公司将加强内部协同，加快打造监测、检测、监控、治理、运维、数据服务于一体的智慧环 保生态圈。 监测方面，2020年，公司将以生态环境污染防治为抓手，拓展在住建、市政、水利、农业、电力、应 急、公安等横向领域的生态环境管控平台建设、项目建设和管控数据挖掘、应用、共享，与气象、遥感等 公开数据信息集成，通过“物联网+监管”实现创新联动，从而提高环境治理决策的有效性，在数据应用 上成为行业特色企业。 环境治理方面，2020年，公司将持续调整业务结构，进一步加强EPC等轻资产类项目的管理及开拓。 2020年，公司将聚焦喷涂、包装、冷箱以及化工、焦化等重点行业客户的废气治理，积极布局挖掘垃圾渗 滤液治理项目机会， 绑定垃圾发电集团客户， 积极拓展化工、 制药、 酿酒等行业工业废水治理项目， 在VOCs 治理、垃圾渗滤液治理、废水治理领域不断提高核心竞争力。 （4）智慧市政系统解决方案\"}, {\"行号\": 492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 494, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b0cce7c87fb1d2e6a382d81c05976df\", \"内容\": \"2020年，智慧市政系统解决方案业务在继续发挥好民生服务以及“现金流稳定器”作用的同时，将重 点发挥好智慧城市“实验田”的职能，在智慧化示范方面实现更大的提升和突破，不断加快推进智慧水务 和智慧热力三期建设，使公司的物联网平台解决方案在智慧水务、智慧热力行业中的标杆示范作用进一步 增强。 3、居家智能与健康 2020年，公司将加强消费端物联网业务生态的落地。未来，公司将持续跟进民用、家用网关的开发， 促进居家智能与健康业务由设备售前售后，转向服务售前售后。将公司的内在竞争力从产品设备逐步转移 到项目服务上来，公司致力于行业消费物联网生态建设，希望开放共享物联网生态模式，让生产和生活不 断涌现新价值。 （二）落实创新驱动，进一步提升研发实力 2020年，公司将继续以提高创新平台功能发挥和提升创新成果转化为重点，加大力度深化创新引领和 创新驱动战略，使创新真正成为引领企业高质量发展的第一动力。 1、2020年，公司将继续拓宽创新格局。加大力度探索水质、超声、消费类电子等应用领域和方向， 拓展云计算、MEMS等新领域，向硬件智能化、可视化、云化（消费类电子）、BIM等新方向延伸；2020年， 公司将持续加强5G、区块链等新技术与现有技术、业务的融合，研究新业务、新模式。 2、2020年，公司将加快传统产品迭代升级。在完成探测器产品的新国标换证工作的基础上，公司将 启动面向高端工业产品线的研发工作和新技术的预研。 3、2020年，公司将建设数据分析及数据建模研发及服务平台，主要服务于软件项目和具有边缘计算 能力的硬件产品，同时加快完成实验室CNAS认证和BSI目击实验室相关工作，提高公共测试服务平台的服 务能力。 （三）瞄准“平台功能”，提升集团化管控成效 为了进一步提高运营效率，让集团化管理成果更加巩固，内部循环更加畅通，更好地支撑汉威战略的 落地，从2020年开始，公司将继续围绕“统分结合、控放有度、权责清晰、规范科学、灵活高效”的总目 标，以“大胆变革、严格管理”为主基调，以平台管理为抓手，进一步提升汉威平台价值。计划2020年完 成“平台管理2.0”，到2021年实现“战略管控模式”的全面升级。 2020年，公司将通过打造“投融资及重大决策平台、战略绩效管理平台、人才管理平台、财务资金管 理平台、审计监察管理平台、技术研发平台、知识分享平台”7个多专业、高能力的综合平台，确保公司 平台功能的发挥；通过内部管理结构的调整和优化，激发各级组织的活力，建立稳定、高效高质的运营体 系和团队；通过做好信息上移、权限下移、因能授权，激发一线组织与员工的主观能动性；通过加强能力 建设，在集团战略框架内，实现前、中、后台高效联动，形成“研产供销良性互动，前端后台强势支撑”\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1e8d37966fc87e04e9577373b066351\", \"内容\": \"的局面，支撑各业务单位创造更大价值、实现自主可持续发展。 （四）加强思想引领，加快文化落地 2020年，公司将以持续加快《汉威文化法典》的落实落地为重点，继续提炼、升华、完善、丰富公司 的理念体系和价值观体系。首先，公司将进一步加强母子品牌互动，逐步形成品牌矩阵，提升品牌传播效 果，并结合学术会议和社会组织资源，提升汉威的行业影响力；其次，公司将从政策、制度、组织、流程、 文化、培训与宣传等方面，将合法合规理念落实到所有业务活动中，融入到每一位员工的思想意识与行为 习惯中；再次，公司将以更大力度倡导“以价值创造者为本”的思想导向，积极鼓励价值创造，组合各种 激励工具手段，促进每一个组织与个人充满活力，同时对与公司文化严重不符、触碰公司红线的行为严肃 追责，把激浊扬清的效率提升上来。\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ce456272815b8a6bcd45d140c6e0ed7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 31 日 2019 年 03 月 22 日 2019 年 04 月 01 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 05 月 15 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 机构 机构 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn\"}, {\"行号\": 507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd\", \"内容\": \"34\"}, {\"行号\": 509, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6bc80084f735370adb7de57c142e31d\", \"内容\": \"第五节 重要事项\"}, {\"行号\": 512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0fcdd0c9c3197c6ee164e874ac18dc9\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cbd2d24a78e3bc803a2cd4ae7a7179b\", \"内容\": \"报告期内， 公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案， 分红标准和分红比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独 立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。 2019年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了2018年度利润分配方案，以2018年12 月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金 4,395,342.09元，剩余未分配利润结转以后年度，并于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通 过。 2019年6月14日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2018年度权益分派实施公告》，股权 登记日为2019年6月20日， 除权除息日为2019年6月21日。 截至报告期末， 2018年度权益分派已经实施完成。\"}, {\"行号\": 516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cef443a506fa671cd853829e54c952e\", \"内容\": \"现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 0.22 0 293,022,806 6,446,501.73 0.00 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fac1f0b99e087ff1127dd008a06e00f3\", \"内容\": \"现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95b1328ae99e7a85540fb846b60a5718\", \"内容\": \"6,446,501.73 282,074,892.94 100.00%\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99a741390b4a6fbc43d59b88a8736bd3\", \"内容\": \"公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税） ，合计派发现金 6,446,501.73 元。此方案尚需 2019 年年度股东大会审议通过。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9dc4a19bec8942ac6e5ff72ba7c21b9\", \"内容\": \"1、2019年度权益分派情况 结合公司实际情况，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 2020年3月30日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过2019年度权益分派方 案。 公司以2019年12月31日总股本293,022,806股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.22元 （含税） ， 合计派发现金6,446,501.73元。本次方案尚需2019年年度股东大会审议通过。 2、2018年度权益分派情况 结合公司实际情况，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 2019年3月27日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过2018年度权益 分派方案。公司以2018年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元 （含税），合计派发现金4,395,342.09元，其余未分配利润结转下年。 3、2017年度权益分派情况 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议及2017年年度股东大会审议通过2017年度 权益分派方案。 公司以2017年12月31日总股本293,022,806股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.45 元（含税），合计派发现金13,186,026.27元，其余未分配利润结转下年。\"}, {\"行号\": 529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9905cde02e4a5ff42841d67dee9b3a9\", \"内容\": \"公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 -0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 6,446,501.73 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 --\"}, {\"行号\": 531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e\", \"内容\": \"分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c\", \"内容\": \"2019 年\"}, {\"行号\": 537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba30cc0895925c0a5e2306b83a01887c\", \"内容\": \"6,446,501.73 -103,778,838.98\"}, {\"行号\": 539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22\", \"内容\": \"36\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c29bbac67946a27ef598eda1b1fde2b6\", \"内容\": \"2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a65fa26ab4e46a46c483bd8de763e96\", \"内容\": \"4,395,342.09\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1ece067860a947d45e202ce1a3f0db\", \"内容\": \"61,657,351.15\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec978c74d7e6e6736a7ac52415ce3e53\", \"内容\": \"7.13% 11.95%\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e2103f2d5e10f8b6fe63dffdb43649\", \"内容\": \"0.00 0.00\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a65fa26ab4e46a46c483bd8de763e96\", \"内容\": \"4,395,342.09\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec978c74d7e6e6736a7ac52415ce3e53\", \"内容\": \"7.13% 11.95%\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2104047493296e879251ff4e0302b236\", \"内容\": \"13,186,026.27 110,320,925.94\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad733d2bc94ce22644b6eb306f73baf1\", \"内容\": \"0.00% 13,186,026.27\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf\", \"内容\": \"二、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4235a301f55e8cdcd2f9c32d34d2a37a\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组 获得的上市公司股份，自股份发行结束之 日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已 陈泽枝;李泽清;高 孔兴;刘智良;黄开 坚;许金炉;芜湖华 顺置业投资有限 责任公司 股份限售 承诺 经履行完毕后，所持股份的 40%可以对外 转让；在第二年度利润承诺专项审核报告 2015 年 2017 年 公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履 01 月 09 4 月 28 行完毕后，所持股份增加解锁比例 30%； 在第三年度利润承诺专项审核报告公告、 确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部 分解锁，在此之后按中国证监会及证券交 资产重组时 所作承诺 交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖 华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘 陈泽枝;李泽清;高 孔兴;黄开坚;许金 业绩承诺 炉;刘智良;芜湖华 及补偿安 顺置业投资有限 责任公司 排 智良、 黄开坚承诺： 嘉园环保 2014 年、 2015 年、 2016 年实现的扣除非经常性损益前后 归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万 元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺 金额，则由上述交易对方按照《利润承诺 补偿协议》的约定负责向上市公司进行补 偿。 2014 年 2016 年 05 月 14 12 月 31 日 日 截至报告期末，上述 承诺人已缴付全部 补偿款，相关承诺事 项履行完毕。具体情 况详见巨潮资讯网 2019-035 公告。 易所的有关规定执行。 日 日 截至报告期末，上述 承诺人已缴付全部 业绩补偿款，相关承 诺事项履行完毕。具 体情况详见巨潮资 讯网 2019-036 公告。 承诺时 承诺期 间 限 履行情况\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d\", \"内容\": \"37\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa836430c1209c809e653a75bec98dc\", \"内容\": \"为充分保护上市公司的利益，作为汉威电 子的控股股东及实际控制人， 任红军先生、 钟超女士承诺： （1）将采取有效措施尽量 避免任红军、 钟超及其控制的其他子公司、 分公司、合营或联营公司与汉威电子及其 子公司之间发生关联交易。 （2）不利用自 身作为汉威电子控股股东之地位为任红 军、 钟超及其控制的其他子公司、 分公司、 合营或联营公司谋求与汉威电子在业务合 作等方面给予优于市场其他第三方的权 利； （3）不利用自身作为汉威电子控股股 东之地位为任红军、钟超及其控制的其他 子公司、分公司、合营或联营公司谋求与 汉威电子优先达成交易的权利； （4）在进 行确有必要且无法避免的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操 作，并按相关法律法规、规范性文件及汉 威电子的公司章程的规定履行相应审批程 序及信息披露义务。为充分保护上市公司 的利益，作为汉威电子的控股股东及实际 关于同业 控制人，任红军先生、钟超女士承诺： （1） 竞争、关 承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分 任红军;钟超 联交易、 公司、合营或联营公司及其他任何类型企 资金占用 业（以下统称为\\\"相关企业\\\"）目前均未从 诺 沈阳金建构成直接或间接竞争的生产经营 业务或活动。 （2）承诺人及相关企业将来 亦不直接或间接从事任何与汉威电子及其 子公司相同或类似的业务，不直接或间接 从事、参与或进行与汉威电子及其子公司 的生产经营构成竞争的任何生产经营业务 或活动，且不再对具有与汉威电子及其子 公司有相同或类似业务的企业进行投资。 （3） 承诺人将对自身及相关企业的生产经 营活动进行监督和约束，如果将来承诺人 及相关企业的产品或业务与汉威电子及其 子公司的产品或业务出现相同或类似的情 况，承诺人承诺将采取以下措施解决：① 汉威电子认为必要时，承诺人及相关企业 将减持直至全部转让所持有的有关资产和 业务； 汉威电子认为必要时， ② 可以通过 适当方式优先收购承诺人及相关企业持有 的有关资产和业务； 如承诺人及相关企 ③ 业与汉威电子及其子公司因同业竞争产生 利益冲突，则无条件将相关利益让与汉威 电子。 38 2014 年 05 月 15 日 2020 年 1月9日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"820c2704e333c5193ca07f5dd2e180f9\", \"内容\": \"方面的承 事任何与汉威电子及其子公司、 嘉园环保、\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9782324043c8e66348a12a8f4339f18d\", \"内容\": \"尚剑红承诺自标的资产交割日起，仍需至 少在沈阳金建或上市公司任职 60 个月， 并 承诺在沈阳金建和上市公司任职期间及离 职后 24 个月内， 不从事与沈阳金建生产或 者经营同类产品或从事同类业务的、有竞 争关系的其他用人单位工作或提供劳务， 或者自己开业生产或者经营同类产品、从 事同类业务。如违反上述承诺，则： （1） 尚剑红 其他承诺 自交割日起任职期限不满 36 个月的， 违约 方应将其于本交易中已获对价的 50%作为 赔偿金返还给上市公司，上市公司尚未支 付的对价无需支付； （2）自交割日起任职 期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方 应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔 偿金支付给上市公司； （3）自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应 向上市公司支付相当于其上一年度报酬总 额的 5 倍的违约金。 嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高 孔兴承诺自标的资产交割日起，仍需至少 在嘉园环保任职 60 个月， 并承诺在嘉园环 保任职期间及离职后 24 个月内， 不从事与 嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同 类业务的、有竞争关系的其他用人单位工 作或提供劳务，或者自己开业生产或者经 营同类产品、从事同类业务。如违反上述 陈泽枝;李泽清;高 孔兴 其他承诺 承诺，则： （1）自交割日起任职期限不满 36 个月的， 违约方应将其于本交易中已获 对价的 50%作为赔偿金返还给上市公司， 上市公司尚未支付的对价无需支付； （2） 自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本交易中所获对 价的 20%作为赔偿金支付给上市公司；3） （ 自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的， 违约方还应向上市公司支付相当于其上一 年度报酬总额的 5 倍的违约金。 公司控股股东、实际控制人任红军先生、 首次公开发 行或再融资 任红军;钟超 时所作承诺 钟超女士作出以下承诺：不越权干预公司 2016 年 其他承诺 经营管理活动，不侵占公司利益。若违反 03 月 28 上述承诺给公司或者股东造成损失的，本 人将依法承担相应责任。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 2014 年 2019 年 10 月 17 10 月 17 日 日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺，相关承诺 事项履行完毕。 2014 年 2019 年 10 月 09 10 月 9 日 日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺，相关承诺 事项履行完毕。\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9694056bb082f2ef81b40c1adb2f838\", \"内容\": \"公司全体董事、高级管理人员作出以下承 诺： 承诺不无偿或以不公平条件向其他 1、 单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 承诺对个人职务消费 2、 任红军;高天增;焦 桂东;李颖江;刘瑞 肖锋;徐克;张潇 君;张小水;赵向阳 行为进行约束； 承诺不动用公司资产从 3、 事与其履行职责无关的投资、 消费活动； 2016 年 4、 度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承 诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违 反上述承诺给公司或者股东造成损失的， 本人将依法承担相应责任。 关于同业 竞争、关 任红军;钟超 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于同业 竞争、关 任红军;刘瑞玲;张 联交易、 小水;焦桂东 资金占用 方面的承 诺 关于同业 刘瑞玲;张小水;焦 桂东;张艳丽;尚中 锋;任红军 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 上市前，公司董事、监事、高管承诺:1、 不存在自营或为他人经营与公司同类业务 的情况；2、在担任公司职务期间，不在任 2009 年 何地域以任何形式从事可能与公司构成同 10 月 30 业竞争关系的活动，同时督促其本人的配 偶、成年子女及其配偶等主要亲属遵守上 述承诺的约束。 上市前，公司实际控制人及持股 5%以上 关于同业 竞争、关 任红军;钟超 联交易、 资金占用 方面的承 诺 股东任红军、钟超承诺：1、在其持有 5% 以上股份期间，不在任何地域以任何形式 从事可能与公司构成同业竞争关系的活 公司主要业务范围之内的，将告知公司并 尽可能协助公司取得该机会； 不以任何 3、 形式从事可能影响公司经营和发展的业务 或活动。 2009 年 日 动； 从第三方获得的商业机会如果属于 10 月 30 2、 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 上市前，公司董事承诺涉及关联交易事项 2009 年 时，将严格按照公司章程及相关法律法规 07 月 23 规定，严格履行董事的职责。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 上市前，公司实际控制人任红军、钟超承 诺， 承诺将尽量避免与公司进行关联交易，2009 年 对于因生产经营需要而发生的关联交易， 07 月 25 将严格按照公司章程及相关法律法规进行 操作。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149fb41708d6207f828f2d57ef951db3\", \"内容\": \"玲;刘威;尚剑红; 其他承诺 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制 03 月 28\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 591, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0614ba96efd416f8a0c9ccf21f52a4f\", \"内容\": \"广东龙泉交易对方周志刚、王家豪承诺： 2015 年实现净利润不低于 350 万元， 2016 业绩承诺 周志刚;王家豪 及补偿安 排 年实现净利润不低于 455 万元， 2017 年实 现净利润不低于 592 万元， 2018 年实现净 利润不低于 740 万元， 2019 年不低于 2018 年的业绩承诺水平。上述净利润均以经审 （ 计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为 其他对公司 中小股东所 作承诺 王明慧;张连富;韩 晓东;吴世伟;邢洪 业绩承诺 杰;高伟;李世铭; 及补偿安 王铭岩;赵东阳;曲 兴瑞;李想;杨金龙 排 鞍山易兴交易对方王明慧、张连富、韩晓 东等承诺：鞍山易兴 2014 年、2015 年、 2016 年、 2017 年实现的净利润扣除非经常 性损益后孰低值不低于 450 万元、600 万 元、750 万元、1000 万元，2018 年、2019 年分别不低于 2017 年的承诺水平。 2014 年 2019 年 09 月 25 12 月 31 日 日 准） 2015 年 2019 年 09 月 15 12 月 31 日 日\"}, {\"行号\": 595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9aa4938e32002e64fa0a93c495cbe18\", \"内容\": \"根据原股权转让协 议，截止报告期末， 广东龙泉已完成 2016 年、2017 年、 2018 年承诺期内累 计业绩 1,787 万元， 相关承诺事项履行 完毕。 根据原股权转让协 议，截止报告期末， 鞍山易兴已完成 2014 年、2015 年、 2016 年、2017 年承 诺期内累计业绩 2,800 万元，相关承 诺事项履行完毕。\"}, {\"行号\": 597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f994a5eca7856fa199a2354a6ff65f3\", \"内容\": \"承诺是否按时履行\"}, {\"行号\": 599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c186912ca5eb2ae7c6f97b5d5bcdbfe4\", \"内容\": \"是 无\"}, {\"行号\": 601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41bb80fc5f65df8ab882ba4c28f9246c\", \"内容\": \"如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 604, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73\", \"内容\": \"三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2\", \"内容\": \"四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明\"}, {\"行号\": 610, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25fbf46a5172138a0c83493c374e1490\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca\", \"内容\": \"六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f6dd93d0b86bd460ec3cc503cd49cb\", \"内容\": \"关于会计政策变更的说明 财政部于2017年03月31日分别发布了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （2017年修订） 》\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84c7e8681d0947e16bc15a08fef7176e\", \"内容\": \"（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、 《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年05月02日发布了 《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》 （财会〔2017〕14号） （上述准则以下统称“新 金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年01月01日起施行。 公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，执行新金融工具准则对公司产生如下影 响：\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ed507cb689a4b67ce48cb2f7d56fd7\", \"内容\": \"合并资产负债表项目 资产： 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他流动资产 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润 少数股东权益 526,909,816.62 563,384,263.98 -2,579,457.56 -291,809.81 524,330,359.06 563,092,454.17 107,545,600.52 84,513,721.65 38,100,001.00 23,550,664.69 470,143,769.08 46,250,000.00 -21,644,898.32 -3,281,113.29 21,582,608.19 -46,250,000.00 -38,100,001.00 38,100,001.00 472,136.05 38,100,001.00 108,017,736.57 46,250,000.00 1,905,766.37 466,862,655.79 21,582,608.19 38,263,721.65 会计政策变更前2018年12月 31日余额 新金融工具准则 影响金额 会计政策变更后2019年1月1 日余额\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7aa8ceaa23244116693579a0655e67\", \"内容\": \"母公司资产负债表项目 资产： 应收票据 应收账款 应收款项融资 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4da22726deddebb16e8bbeec61782c4\", \"内容\": \"会计政策变更前2018年12月 31日余额\"}, {\"行号\": 631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"240afe6cbcfee4861a9a06bb9f1ac43e\", \"内容\": \"新金融工具准则 影响金额\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2101313099b59fb697088669538873a2\", \"内容\": \"会计政策变更后2019年1月1 日余额\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"929012a50df0bfce7e33ea7823af8856\", \"内容\": \"15,474,752.24 171,485,062.44\"}, {\"行号\": 637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c013fa91cbedd0fd000feaeb14c25d7\", \"内容\": \"-14,963,103.91 -1,580,450.91 14,935,095.74\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eceb1945527a8f4c8f3bf7be80cb44d\", \"内容\": \"511,648.33 169,904,611.53 14,935,095.74\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb1abd67e2f552b39a5606a1fad46755\", \"内容\": \"36,900,001.00\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc0831519b6134d6600f15e9888b675b\", \"内容\": \"-36,900,001.00 36,900,001.00 36,900,001.00 6,061,594.83\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e86e16238fd984dd041bef91310c8dd\", \"内容\": \"5,820,325.97\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6443b44841e4c6c131bfb55508cbb07f\", \"内容\": \"241,268.86\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9caeb5804f13fe420cfe86d72e8a0f\", \"内容\": \"232,197,519.93\"}, {\"行号\": 651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35bb24e5a70243db1aaff92d77bca14\", \"内容\": \"-1,367,190.22\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0183b05b5e3292742d3abe09efdf0557\", \"内容\": \"230,830,329.71\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efd52026b0edf223002fec22206402c5\", \"内容\": \"七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8cc17bc02f8393ab07baa075e57d289\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内，合并范围新增2家，为山西腾星、汉威香港；合并范围减少1家，北京威果。\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c\", \"内容\": \"八、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a241b02f1ba10eefdfd2bbe2d1b3411\", \"内容\": \"现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 120 7 郝东升、邓小强 4\"}, {\"行号\": 665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05\", \"内容\": \"九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"518175e5f78e3d63673236b504361bc6\", \"内容\": \"十、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67\", \"内容\": \"十一、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faccb8fff14dc41f814e5dd428dad669\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795\", \"内容\": \"十二、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dd50957a1f69324670ad5ca78244062\", \"内容\": \"十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"880818a231fe6d436ade64f526cf4736\", \"内容\": \"报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6\", \"内容\": \"十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edf8fd028d418c1de991dc0658c1514f\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 43\"}, {\"行号\": 685, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e\", \"内容\": \"十五、重大关联交易\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。\"}, {\"行号\": 691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"892e3503d834f01d677591aa9aa8c004\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。\"}, {\"行号\": 703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"290ee14afd589b722c5114842bc988db\", \"内容\": \"十六、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 711, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54448541fe4ab484f383591eb16ddcca\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 租赁情况说明\"}, {\"行号\": 717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b55ecebb8969d0fcdb0766cc171b535\", \"内容\": \"报告期内，公司充分利用闲置资产，将部分闲置房产对外进行出租，提高了资产使用效率。\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"711746bd10a88da71a78475c01bf5ca4\", \"内容\": \"为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 721, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d700b1ca324169c1f3de8ef396206b7e\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e9611a69b00740140cc22ee89fca32\", \"内容\": \"2015 年 06 月 郑州高新梧桐水务有 2015 年 08 限公司 月 26 日 6,600 2015 年 06 月 23 日 6,5001 连带责任保 23 日至 2023 证 年 12 月 25 日 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 6,600 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 3,300 0 否 否\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bd12f2bd234333136395c9c46e2272b\", \"内容\": \"公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 2017 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 23 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65753ef9bedbb629b468dc2f1ffc2de4\", \"内容\": \"嘉园环保\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf9d8e78e74b754fe2b1e8b10c8063f\", \"内容\": \"连带责任保 2,000 证\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52eb9944b76a750b78db49283b2b6c5c\", \"内容\": \"2017年12月 1 日至 2019 是 年 5 月 22 日 2018年10月 否\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20191cac600c0c3cb3137c4cf87bbe12\", \"内容\": \"2,000\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65753ef9bedbb629b468dc2f1ffc2de4\", \"内容\": \"嘉园环保\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e08396f5c75f2c6d7e9388fbfd7a11b1\", \"内容\": \"2018 年 11 月 16 日\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590e225d2a9a31c7d6eda90ac0efbe7d\", \"内容\": \"2,850\"}, {\"行号\": 752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df1c4c9b302102e408b2786d34a6914b\", \"内容\": \"2018 年 11 月 15 日\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590e225d2a9a31c7d6eda90ac0efbe7d\", \"内容\": \"2,850\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f5f5ad37019a37d222a4cf86b1713b\", \"内容\": \"连带责任保 24 日至 2019 证 年 10 月 24 日\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65753ef9bedbb629b468dc2f1ffc2de4\", \"内容\": \"嘉园环保\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43fca2a0bc286a0514d90086c5b295c2\", \"内容\": \"2019 年 06 月 24 日\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ded1e9ad68013ae8a8f6ff840bdc3714\", \"内容\": \"3,000\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff170744909343796b5628ff7ebe59e8\", \"内容\": \"2019 年 07 月 09 日\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef0d095c67cfe488a2b39d7f2f944ee0\", \"内容\": \"连带责任保 3,000 证\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14142dec22862dd0a4f7f9299a83d156\", \"内容\": \"2019年7月9 日至 2020 年 否 7月8日 否\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644e6c1df4d9920ab96920863733349\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 5,850 3,000\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194b9da97904d26a8b0221e6123bb78f\", \"内容\": \"报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 5,850 3,000\"}, {\"行号\": 782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c408429b25ccf8ac41ccd1ecfec2e477\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00506c44d5e74de7231eae05ab424ee7\", \"内容\": \"2017 年 4 月 光山嘉园 2017 年 03 月 31 日 5,000 2017 年 04 月 14 日 5,000 连带责任保 14 日至 2026 证 年 12 月 31 日 2017 年 05 月 16 日 2017 年 05 月 12 日 连带责任保 2,500 证 2017 年 5 月 12 日至 2029 否 年 5 月 11 日 2018年5月4 日至 2028 年 否 5 月 14 日 0 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f8b0342f41857e22330c9711a5a65b\", \"内容\": \"东山嘉园\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"934adab459e70d9a18e7e4b8e84304e2\", \"内容\": \"2,500\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f8b0342f41857e22330c9711a5a65b\", \"内容\": \"东山嘉园\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69586a2e485d8e8782651bcdd51be90b\", \"内容\": \"2018 年 05 月 16 日\"}, {\"行号\": 798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b174969f2101d2335ff9265b551d434\", \"内容\": \"2,400\"}, {\"行号\": 800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdf7eb4d31841fa0e5311b1f46b66237\", \"内容\": \"2018 年 05 月 04 日\"}, {\"行号\": 802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0309bf26fca084bf839c282cc760ef6\", \"内容\": \"连带责任保 2,400 证\"}, {\"行号\": 804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0f17b7bcd3ba8ea3b47cd84999fbebb\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 9,900 0\"}, {\"行号\": 806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72bcf43f4cb50832adea7dd6eb95e277\", \"内容\": \"报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 8,410.09\"}, {\"行号\": 808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb0c6a806a677c6e2d6f551dc0789355\", \"内容\": \"公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 注：1 郑州高新梧桐水务有限公司已为本次担保提供了反担保保证措施，并签署了《反担保抵押合同》 。 无 无 0 0 0 0 22,350 3,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 17,560.09 13.05% 3,000\"}, {\"行号\": 810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a\", \"内容\": \"（2）违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89ca1aa99d3ac11de9bec5ba64dfb9e5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 委托理财发生额 6,000 6,000 未到期余额 0 0 逾期未收回的金额 0 0\"}, {\"行号\": 820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff4d87cb666c42a3962b71ec631ae310\", \"内容\": \"单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f96365fc0f83f5f7070faee8374b87a0\", \"内容\": \"十七、社会责任情况\"}, {\"行号\": 829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9670b15a8be0c67a435b10f647bd021\", \"内容\": \"1、履行社会责任情况 具体内容请查看公司于巨潮资讯网刊登的《2019年度社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。\"}, {\"行号\": 831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1\", \"内容\": \"3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb2fb1b89bcd406ffa4449c371c3124b\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染 公司或子 公司名称 物及特征 污染物的 名称 东山双东 东山嘉园 COD 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 BOD 连续排放 1 污水处理 4.8mg/L 厂总排口 东山双东 东山嘉园 SS 连续排放 1 污水处理 6.0mg/L 厂总排口 东山双东 东山嘉园 氨氮 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 TN 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 TP 连续排放 1 厂总排口 GB18918-2002《城 140159kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染 44438kg 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染 59159kg 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 9231kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 90551kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 1104kg 无 物排放标准》 一级 A GB16889-2008-1996 福安嘉园 COD 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 13.839mg/l 污染物控制标准》 表 2 GB16889-2008-1996 福安嘉园 氨氮 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 1.849mg/l 污染物控制标准》 表 2 GB16889-2008-1996 福安嘉园 总磷 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 0.411mg/l 污染物控制标准》 表 2 合肥嘉园 合肥嘉园 COD 连续排放 1 总排口 生活垃圾填埋污染 15868.56kg 15868.56kg 无 （GB16889-2008） 71.523kg 71.523kg 无 321.76kg 321.76kg 无 2408.30kg 2408.30kg 无 59159kg 无 44438kg 无 排放方式 排放口数 排放口分 量 布情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排 超标排放 放总量 情况\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"330e1fbdf82d451f15cb7ae418de4127\", \"内容\": \"污水处理 15.182mg/L 镇污水处理厂污染 140159kg\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c949d2451a733f59df27a2707e790823\", \"内容\": \"污水处理 1.000mg/L 镇污水处理厂污染 9231kg\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0840d5be8fe47bd2f9ad901e2525efc\", \"内容\": \"污水处理 9.808mg/L 镇污水处理厂污染 90551kg\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a63b6f9f7b1b6c498fca17a975898ad\", \"内容\": \"污水处理 0.120mg/L 镇污水处理厂污染 1104kg\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a25a09d1cad29d28fbac8e9cd6c8f65e\", \"内容\": \"污水处理 38.64mg/L 控制标准\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"181d7bee54a1108fd95685b0daed5b0a\", \"内容\": \"合肥嘉园 合肥嘉园 氨氮 连续排放 1 污水处理 1.81mg/L 总排口 合肥嘉园 合肥嘉园 总氮 连续排放 1 总排口 合肥嘉园 合肥嘉园 总磷 连续排放 1 总排口 防治污染设施的建设和运行情况\"}, {\"行号\": 854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96a45027de70c952f163373f85bad19\", \"内容\": \"生活垃圾填埋污染 控制标准 （GB16889-2008） 生活垃圾填埋污染 9232.02kg 9232.02kg 无 （GB16889-2008） 生活垃圾填埋污染 230.8kg 230.8kg 无 （GB16889-2008） 743.33kg 743.33kg 无\"}, {\"行号\": 856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40e0102aa01a51efc7cba8bfcd5c1e36\", \"内容\": \"污水处理 22.48mg/L 控制标准\"}, {\"行号\": 858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b0b4cf170c3428048680002cb01a9e1\", \"内容\": \"污水处理 0.562mg/L 控制标准\"}, {\"行号\": 860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64692546aeae2cf1e9228361671353a6\", \"内容\": \"1、东山嘉园主要采用卡鲁塞尔改良型氧化沟工艺，现有3条设计日处理量1万吨的生产线，总处理规 模达到3万吨/日。主要生产设施有：西埔泵站、沉砂池、粗格栅及提升泵井、分配井、细格栅及旋流除砂 池（2座）、水解酸化池及厌氧池（1座）、氧化沟（3座）、二沉池（3座）、二次提升泵房（1座）、高 密度澄清池（1座）、纤维转盘滤池（1座）、接触消毒池（1座）、污泥池（2座）、污泥浓缩池（2座）、 污泥脱水车间以及巴氏计量槽。其中一期2008年09月投建于2009年06建成投产，设计日处理量1万吨；二 期2010年08月投建于2011年03月建成投产，设计日处理量1万吨；三期2014年08月投建于2015年05月建成 投产，设计日处理量1万吨。2018年11月一级A提标改造工程投入正式使用。东山嘉园投入运营以来，各生 产设施稳定正常运行，出水达标排放。 2、福安垃圾填埋场渗滤液处理主要采用:水质均衡池+MBR(两级A/O)+NF/RO。一期工程于2015年4月开 工，工艺设计处理能力进水250吨/天；扩容项目于2017年1月开始施工，两次建设总处理进水量670吨/天， 出水量500吨/天。污泥处理工艺：剩余污泥+污泥浓缩+离心脱水+填埋场填埋。福安垃圾填埋场渗滤液处 理站投入运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。 3、合肥嘉园龙泉山垃圾渗滤液处理项目位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇龙泉山，厂区占地面积 29.36亩，总投资1.2亿。渗滤液处理规模为1400吨/天，年处理量为51.1万吨左右，出水水质达到《生活 垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表2标准及《再生水水质标准》（SL 368-2006）。渗滤液 主要处理工艺:调节池+配水槽+水解酸化池+A/O2+A/O+超滤+纳滤+反渗透系统，经厂区污水外排口排出排 至店埠河， 2019年7月起排至合肥循环园污水处理厂进行深度处理。 2019年度计划运营365天， 实际运营365 天。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 1、东山嘉园 2013年12月18日，东山双东污水处理厂及配套污水收集管网工程通过环评审批,编号：东环审【2013】 68号；\"}, {\"行号\": 861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0\", \"内容\": \"49\"}, {\"行号\": 863, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe87847d712eb2e96a34ca752e9e87ba\", \"内容\": \"2015年1月28日，东山双东污水处理厂第三期工程通过环评审批，编号：东环审【2015】05号； 2017年12月6日，东山双东污水处理厂提标改造工程通过环评审批，编号：东环审【2017】15号。 国家排污许可证编号：913506266808706746001Q；有效期限：自2019年6月28日至2022年6月27日止 2、福安嘉园 建设项目环境保护竣工验收监测报告----安环监站验字（2017）第012号； 排污许可证编号：350981-2017-000052，有效期限：2017年10月20日至2022年10月19日。 3、合肥嘉园 2010年12月10日关于《合肥市龙泉山生活垃圾处理厂二期工程项目的环境影响评价报告书》通过合肥 市环保局审批：环建审【2010】70号。 2013年6月13日通过合肥市环保局关于合肥嘉园龙泉山垃圾渗滤液处理站的环保验收《合环验（2013） 119号》 安徽省主要污染物排污许可证证书编号：34012220160006；有效期限：2016年7月1日至2021年6月30 日。 安徽省主要污染物排污许可证新证书编号：913401225872035860001U；有效期限：2019年12月3日至 2022年12月2日。 突发环境事件应急预案： 1、东山嘉园 《嘉园 （东山） 水处理有限公司东山双东污水处理厂突发环境事件应急预案》 版本号： ； JYDS-2019-003； 备案编号：350626-2019-006-L。 2、福安嘉园 《福安市城区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站突发环境事件应急预案》；版本号：FAJY--02(总第 二版）；备案编号：350981-2017-009-L。 3、合肥嘉园 《合肥嘉园水处理投资有限公司突发环境事件应急预案》；版本号：JYHBYJ-01；备案编号： 34012220130030016。 环境自行监测方案： 1、东山嘉园 《嘉园（东山）水处理有限公司自行监测方案》，版本号：0206162843，备案编号：35062620200001。 2、福安嘉园\"}, {\"行号\": 867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a\", \"内容\": \"50\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd1944d6b9252b7af8ffa6b2952c5408\", \"内容\": \"委托第三方有资质的公司检测。 3、合肥嘉园 委托第三方有资质的公司检测。 其他应当公开的环境信息： 合肥嘉园 1、废水各监测断面、各监测项目半年监测均持续达标，半年共监测625项次，达标625次； 2、噪声各监测点半年监测2次，即每季度一次监测、经监测，半年噪声污染控制均达标，共达标2次； 3、固体废物主要为生化系统产生的剩余污泥，该部分剩余污泥均经过污泥脱水系统后，将脱水后的 干污泥经车辆运送到龙泉山垃圾库区填埋； 4、对外公布方式：合肥市环保局网站国控企业自行监测平台；公布时限：①手工监测数据于每次监 测完成后的次日公布；②自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。\"}, {\"行号\": 873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d9db37a8037b16e23318118896e4747\", \"内容\": \"十八、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 874, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06d8c48de57df3071089a072604b4c00\", \"内容\": \"1、收购山西腾星传感技术有限公司的相关事项 2019年4月2日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有资金收购山西腾星 传感技术有限公司100%股权的议案》。2019年4月2日，公司与山西腾星原股东签署《关于山西腾星传感技 术有限公司之股权转让协议书》，公司以自有资金1,222.50万元通过股权受让方式收购山西腾星传感技术 有限公司100%股权。同时，公司向山西腾星原股东王晓平、王子中支付终身竞争限制补偿2,000万元。 本次投资完成后，山西腾星成为公司的全资子公司，与公司全资子公司炜盛科技同为公司旗下传感器 品牌，公司将借此机会着力打造全新产品线。公司旗下传感器品牌之间保持良好的协作关系，为不同需求 的客户提供多层次的产品与服务，从而降低客户的购置成本，因此，本次投资有利于公司销售规模的提高 以及综合盈利能力的提升。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 具体信息请查阅公司于2019年4月3日在巨潮资讯网刊登的公告。 2、关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿完毕的相关事项 2014年9月， 公司通过发行股份及支付现金方式收购嘉园环保有限公司80%股份， 并与陈泽枝、 李泽清、 高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚（以下简称“嘉园环保原股东”）7 名交易对方签署了《利润承诺补偿协议》。\"}, {\"行号\": 877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 879, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c15d18a5f1ab6a663563d54142ea6141\", \"内容\": \"根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2017] 第28-00002号） 2016年度嘉园环保实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为4,307.12万元， ， 嘉园环保2016年度业绩承诺完成率为82%，未完成业绩承诺。按照协议中约定的补偿条款及计算公式，嘉 园环保原股东应以现金形式补偿汉威科技共计4,112.32万元。 截至报告期末，嘉园环保原股东已履行完毕缴纳全部现金补偿款义务，嘉园环保2016年度未达成业绩 承诺暨现金补偿事项进展完毕。具体信息请查阅公司于2019年7月31日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 3、公司非公开发行股票的相关事项 2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预 案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公 开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的不超过5名（含）特定投 资者，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定 及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司本次非公开发 行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%， 按当前股本测算， 本次发行股票数量不超过 58,604,561 股 （含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得；本次非公开发行股票的募集资金总额不超 过 58,760.00 万元（含）。 2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案， 并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日 在巨潮资讯网刊登的相关公告。截至报告期末，公司非公开发行股票相关事项正在积极推进中。 4、关于与杭州海康威视数字技术股份有限公司签署战略合作协议的相关事项 2019年9月18日，公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司了《合作协议书》，双方本着“优势互 补、互惠互利、协调促进、共谋发展”的合作原则，利用双方在物联网感知层的各自优势，以“打通数据 感知网和视频感知网的融合”为目的，打造双赢、可持续发展的合作伙伴关系。同时深化两网融合后的智 能应用，打造强有力的感知应用方案，形成不同领域各自行业推广。具体信息请查阅公司于2019年9月18 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 5、关于回购前提下股权融资的进展的相关事项 为优化公司财务结构，公司于2018年1月8日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购前 提下的股权融资议案》 公司在股权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司 ， （以下简称 “招商资管” ） 转让公司持有的控股子公司嘉园环保29%股权的方式，向招商资管申请融资30,000万元，期限为36个月。 此笔融资主要用于补充公司流动资金,公司与招商资管于同日在郑州市签署了《股权转让与回购协议》。 2018年11月27日，公司与招商资管签署《股权回购协议书》，公司以现金10,000万元提前回购招商资\"}, {\"行号\": 882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8\", \"内容\": \"52\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bac5c28adc74368381c33ae56d846aa\", \"内容\": \"管持有的嘉园环保9.67%股权；2019年10月16日，公司与招商资管签署《股权回购协议书》，公司以现金 20,000万元提前回购招商资管持有的嘉园环保19.33%股权。截至报告期末，本次回购前提下的股权融资筹 资已全部清偿完毕，嘉园环保相应股权已重新变更登记在公司名下。具体信息请查阅公司于2019年10月17 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 6、增资徐州旭海光电科技有限公司的相关事项 2019年9月30日，公司与徐州旭海光电科技有限公司（以下简称“旭海光电”）签署了《增资协议书》， 以自有资金800万元增资旭海光电，本次投资完成后，公司持有旭海光电8%股权，旭海光电成为公司参股 子公司。 旭海光电为激光传感客户提供基于光谱分析进行检测的整套器件及模块解决方案，产品主要应用在安 全、环保和工业控制等领域。为客户在易燃易爆、有毒有害及污染性气体监控上提供稳定可靠的高品质光 电器件和模块，同时也为工业和光通讯领域的客户提供定制化的光器件和模块。投资旭海光电有利于公司 产品核心竞争力建设，旭海光电与公司光学事业部具备较强的技术互补性，同时旭海光电生产的光学零部 件可以满足公司光学仪表生产所需，有利于补强公司激光传感器市场短板，加强公司的市场竞争力。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 7、收购苏州能斯达电子科技有限公司部分少数股东权益的相关事项 2019年12月16日，公司与张珽、陈立桅签署《股权转让协议书》，经双方友好协商，公司以222.08万 元受让张珽、陈立桅持有的苏州能斯达股权合计9.04%。股权转让协议完成后，公司持有苏州能斯达电子 科技有限公司股权68.35%，张珽持有苏州能斯达电子科技有限公司股权31.65%。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 8、关于华夏海纳诉讼事项进展暨股权回购协议达成的相关事项 公司于2015年7月以3,000万增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司，持有该公司5.45%股权（具体 内容请见公司于2015年7月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。后因华夏海纳原股 东触发投资协议约定的股权回购和业绩承诺补偿相关条款，公司于2019年4月向郑州市中级人民法院提起 诉讼。根据判决结果，华夏海纳股东李明、李祺应回购汉威科技持有的华夏海纳全部股权，并给予补偿。 报告期内，经与相关当事方多次协商，公司于2019年12月16日与李明、李祺、华夏海纳及郑州赛微云计算 产业园有限公司签署《抵债协议》，并于同日与郑州赛微云计算产业园有限公司签订《郑州大数据产业房\"}, {\"行号\": 887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 889, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcde7fc3c216398c7061082a927522ec\", \"内容\": \"产转让销售合同》，华夏海纳股权回购事宜最终达成一致协议。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次抵债事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 9、关于河南汉威智慧消防科技有限公司减资暨公司持股比例增加的相关事项 报告期内，汉威智慧消防原股东河南华夏海纳创业投资集团有限公司因超期未履行实缴义务自愿退出 股东会，2019年10月9日，汉威智慧消防完成工商变更，注册资本从1,250万元减少至850万元，本次注册 资本减少后，公司持股比例被动增加至70.59%，为河南汉威智慧消防第一大股东。 10、关于与中泰创安环境科技股份有限公司达成项目合作协议的相关事项 2019年6月5日，公司和中泰创安在河南郑州签署《项目合作协议》，中泰创安拟建设年产5万吨聚合 硫酸铁和年产5万吨聚氯化铝项目，并引入汉威科技将项目打造成物联网标杆项目。项目建成后，中泰创 安拟以项目资产投资设立项目公司。根据合作协议，公司以预付投资款1,000万元方式支付给中泰创安， 专项用于项目建设，待项目公司成立后，上述预付款转为项目公司的投资款。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。\"}, {\"行号\": 893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd\", \"内容\": \"十九、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbdce75cba7493a384ee6d761e1eae85\", \"内容\": \"1、北京智威宇讯科技有限公司收购中水智慧水务科技（北京）有限公司10%股份的相关事项 为持续增强在智慧水务领域的规划、建设、管理、运营及综合解决方案提供能力，2019年9月27日， 公司全资子公司智威宇讯与高锦怡签署了《股权转让协议》，智威宇讯出资200万元以实缴注册资本的方 式受让高锦怡持有的中水智慧10%的股权。 2、河南中盾云安信息科技有限公司设立子公司的相关事项 中盾云安为拓展在金融科技领域的市场，弥补公司在金融项目领域的短板，与中原金融资产交易中心 股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司共同出资设立了河南中原金科信息技术有限公司，新设立公司 注册资本1,000万元，其中，中盾云安认缴注册资本300万元，持有河南中原金科信息技术有限公司30%的 股份。 3、子公司收到政府专项资金的相关事项 2019年1月31日、2019年12月6日，汉威智源及汉威公用下属子公司分别收到了政府专项资金，共计\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cda84b005290c757a6c2a9c1dd1de11\", \"内容\": \"28,778.35万元。具体信息请查阅公司于2019年2月12日、2019年12月9日在巨潮资讯网刊登的公告。\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721bb7c0829c73a89dd54acab0d6c598\", \"内容\": \"第六节 股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"864b1abc3113ba4517be408ae633b146\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 66,107,416 0 0 66,107,416 0 66,107,416 0 0 0 226,915,390 226,915,390 0 0 0 比例 22.56% 0.00% 0.00% 22.56% 0.00% 22.56% 0.00% 0.00% 0.00% 77.44% 77.44% 0.00% 0.00% 0.00% 发行新 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例\"}, {\"行号\": 912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6460a82ce71fa65bcba8f5a494aee1ae\", \"内容\": \"0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12b7cac3cb0a3c7410311c7a55541cfb\", \"内容\": \"0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0.00%\"}, {\"行号\": 916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6fd75e7bf686b0faf573f3b58a54dd0\", \"内容\": \"0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"859a4837a23cf002032b994a733474a5\", \"内容\": \"0 10,705,697 10,705,697 237,621,087 81.09% 0 10,705,697 10,705,697 237,621,087 81.09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ce348e97f7c2385198ec3d7c8def30\", \"内容\": \"293,022,806 100.00%\"}, {\"行号\": 922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb3ee2a9f8866b330c3df25cc7e2b274\", \"内容\": \"0 293,022,806 100.00%\"}, {\"行号\": 924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42d4046ce61b2ecba01245565a64dceb\", \"内容\": \"1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份按照25%自动解除锁定，离任高管所持股份半 年后自动解除锁定。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司向陈泽枝等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]937号）核准，公司向交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜 湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚、尚剑红、缪品章、李扬、叶明、梁一红、刘光 江、邱宇、王锐共计发行股份22,820,347股，并向其他特定投资者发行5,691,056股募集配套资金。报告\"}, {\"行号\": 926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466\", \"内容\": \"56\"}, {\"行号\": 928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe5b20422f1ef581befa92930e05825c\", \"内容\": \"期内，根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件，上述部分股东所持有的限售股票已逐步解除锁定。具 体信息请查阅公司于2019年6月27日、2019年8月6日在巨潮资讯网刊登的公告。\"}, {\"行号\": 931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af667f4f87f5c4ad9ce774952910bbfd\", \"内容\": \"股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2171bd2ed19811d4fc471e0fceeb6c23\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 任红军 期初限售股数 47,767,972 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 0 1,350,000 限售原因 拟解除限售日期 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 根据资产重大重组非 陈泽枝 5,112,906 0 5,112,906 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁 根据资产重大重组非 李泽清 2,364,200 0 2,364,200 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8c5c3210effde34a72e396b12de57ec\", \"内容\": \"46,417,972 高管锁定股\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e6b17a70b339e7c3630b6406b43b4b\", \"内容\": \"尚剑红\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20c84e2868b646a823122a6b56fb2b3d\", \"内容\": \"3,007,600\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6258fe2c82c35358d336e91a341e0d57\", \"内容\": \"3,007,600 高管锁定股\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faf10a1dc577f2f755f59b1ba217ab65\", \"内容\": \"刘瑞玲\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5362f2a1dc2f6499370396085f06a1c9\", \"内容\": \"2,345,670\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c0a5bd62bd4896ac32cb1bd239d2a7e\", \"内容\": \"2,345,670 高管锁定股\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f4141742cf79a6f2818c2a9c2d0ed8\", \"内容\": \"尚中锋\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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1,476,789 0 1,476,789 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁 根据资产重大重组非 许金炉 401,202 0 401,202 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁 合计 66,106,816 0 10,705,097 55,401,719 ---\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5af06956880197eae25f495c305d2\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f01dcd983ecd1453b43488782ec67f74\", \"内容\": \"单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 34,712 上一月末 普通股股 东总数 报告期末表 决权恢复的 31,530 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 58,449,629 15,154,280 4,010,134 3,754,202 3,467,320 减变动情况 -3,441,000 0 0 -7,313,504 -30,000 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 39,000,000 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参 见注 9） 0\"}, {\"行号\": 1008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4\", \"内容\": \"持股比例\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74a13a390ce53b3d6fd4a62cb3557319\", \"内容\": \"任红军 钟超 尚剑红 陈泽枝 钟克创\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3166f49578c51846b7d32648aefbae0\", \"内容\": \"境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人\"}, {\"行号\": 1018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"510952fba98426288a864e0e2401ff15\", \"内容\": \"19.95% 5.17% 1.37% 1.28% 1.18%\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bb9900d74acfa78c3b15dfb27de8e83\", \"内容\": \"46,417,972 12,031,657 质押 0 15,154,280 3,007,600 0 0 1,002,534 3,754,202 质押 3,467,320\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ef5024c4ec2d3cbc2a4f2063e60f32\", \"内容\": \"3,020,000\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d8aae1d7f78397f760fd839d66528b5\", \"内容\": \"李泽清 尚中锋 刘瑞玲 高孔兴 付帅伟\"}, {\"行号\": 1030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3166f49578c51846b7d32648aefbae0\", \"内容\": \"境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人\"}, {\"行号\": 1032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"478a52eb4b4156af593a0bb90e9059d4\", \"内容\": \"1.07% 0.81% 0.80% 0.78% 0.75%\"}, {\"行号\": 1034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"319117b3bf728b18a0587a306a21405a\", \"内容\": \"3,148,726 2,378,468 2,345,860 2,283,230 2,193,400\"}, {\"行号\": 1036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eefbbaeb5124d40efdf4e1c254c4f718\", \"内容\": \"-2,073,100 -369,700 -781,700 -1,291,400 2,193,400\"}, {\"行号\": 1038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"222a7b93983abb2fefcd089d0efaa5dd\", \"内容\": \"0 2,061,126 2,345,670 0 0\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"974ce2a4fbdfb24075774db11a9a6734\", \"内容\": \"3,148,726 317,342 190 2,283,230 2,193,400\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"964f718997bb9af5b674f8701a666572\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 无 （如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动 任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存 的说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 钟超 人民币普通 15,154,280 股 人民币普通 12,031,657 股 人民币普通 3,754,202 股 人民币普通 3,467,320 股 人民币普通 3,148,726 股 人民币普通 2,283,230 股 人民币普通 2,193,400 股 人民币普通 1,900,019 股 人民币普通 1,647,300 股 境内上市外 1,430,800 资股 1,430,800 1,647,300 1,900,019 2,193,400 2,283,230 3,148,726 3,467,320 3,754,202 12,031,657 15,154,280 数量\"}, {\"行号\": 1044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"516e71fb3f8f5168f68050453cc24761\", \"内容\": \"任红军\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"154a66fe6f1937fc727ce484f0b14fd4\", \"内容\": \"陈泽枝\"}, {\"行号\": 1048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15c3ba3b581e1723988c5f321c16f08f\", \"内容\": \"钟克创\"}, {\"行号\": 1050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aaf28ed30c37ab6dc67e6013f040590\", \"内容\": \"李泽清\"}, {\"行号\": 1052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0fb141d7c9d1ad738456727f249977e\", \"内容\": \"高孔兴\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abec9dd67b85105c1bda8994019408e6\", \"内容\": \"付帅伟 中国工商银行股份有限公司－ 金鹰核心资源混合型证券投资 基金 中信建投基金－广发银行－钟 超 王和方 前 10 名无限售流通股股东之 间， 以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7202079ccd89adff0b1747706d8e33b\", \"内容\": \"任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系， “中信建投基金－广发银行－钟超”资 产管理计划的资产委托人为钟超，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43d087bd1af38db4115f0dfa1094b2f\", \"内容\": \"参与融资融券业务股东情况说 公司股东付帅伟除通过普通证券账户持有 56,200 股外， 还通过海通证券股份有限公司客户信 明（如有） （参见注 5） 用交易担保证券账户持有 2,137,200 股，实际合计持有 2,193,400 股。\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a00550ce69f1b8fa6557ae9eb1ae307\", \"内容\": \"控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 任红军 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 中国 董事长 无 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"048563b1af3c3fc063b5ec2858349017\", \"内容\": \"实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 任红军 钟超 本人 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） 与实际控制人关系 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居留 权 否 否\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5939be3a467fe49487c926ccf109c92\", \"内容\": \"主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0991962104fef2a51a8ca30e17fe455f\", \"内容\": \"任红军先生与钟超女士系夫妻关系。任红军先生目前任职公司董事长；钟超女士不担任公司 任何职务。 无\"}, {\"行号\": 1076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d4eea0f2034ef9f55ed4a0847a5056d\", \"内容\": \"公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44\", \"内容\": \"60\"}, {\"行号\": 1080, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1088, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1092, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad236cd58fe0e4cabc4ad30671373e62\", \"内容\": \"第七节 优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 1099, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc768f256d4c79e3e28d459e000b7e34\", \"内容\": \"第八节 可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c07dedb318c46c151b36795a8a6081\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 1104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1106, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53d08db52b3f758fe257a9e30ae26da9\", \"内容\": \"第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db197a6a2708dcf09e5dcc0711fbf70\", \"内容\": \"本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股） 0 3,441,000\"}, {\"行号\": 1112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 1114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff0e0710041926fc87791dfec2f9ae7a\", \"内容\": \"任职状态 性别\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43a45e12bcf73be9fc2fd08b2cdabf8a\", \"内容\": \"任期起始日 任期终止日 期初持股 期 2008 年 01 月 18 日 2016 年 01 月 15 日 期 2023 年 01 月 12 日 2023 年 01 月 12 日 数（股）\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e6f24740c82cbde9c890baeaf5f7805\", \"内容\": \"其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）\"}, {\"行号\": 1124, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"516e71fb3f8f5168f68050453cc24761\", \"内容\": \"任红军\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e6e3d02e517ca13d0f89dc0ef13a865\", \"内容\": \"董事长 董事、总 经理 董事、副\"}, {\"行号\": 1128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1132, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 1134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be1a8be49887bf03f6b7c7860219395c\", \"内容\": \"61,890,629\"}, {\"行号\": 1136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a9c0cd3dc23e4b5c4dba7fc01a476ff\", \"内容\": \"0 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独立董事 任期满离任 任期满离任\"}, {\"行号\": 1449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85f11b6b0a076f785569a6660727b285\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责\"}, {\"行号\": 1452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df2c6e9ca25bd466b2dcde5a9811b888\", \"内容\": \"1、第五届董事会成员 任红军，男，1967年出生，中国国籍，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州 汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，自1998年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来 一直在汉威科技任职。现为公司第五届董事会董事长。 张潇君，男，1965年出生，硕士研究生学历，中共党员，工程师。历任河南能源化工集团有限责任公 司董事，河南省煤气集团有限公司董事长、党委书记，开封空分集团有限责任公司董事长、党委书记，洛 阳LYC轴承有限公司董事长、党委书记，2015年12月起就职于汉威科技。现任公司第五届董事会董事、公 司总经理。 刘瑞玲，女，1972年出生，中国国籍，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下 属科达电子厂会计科，1998年9月起就职于汉威科技。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务负责 人。 尚中锋，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000年起就职于 公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第五届董事会董事、副总经理。\"}, {\"行号\": 1453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": \"65\"}, {\"行号\": 1455, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909718c75521076b3767abe93da4e2ce\", \"内容\": \"高延明，男，1981年出生，中国国籍，大学本科学历，仪器仪表行业高级工程师。历任公司市政燃气 事业部总经理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任公司第五届董事会董事、副总经理，同 时任职嘉园环保有限公司董事长及法定代表人。 杨昌再，男，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，仪器仪表行业高级工程师。2005年3月起就职 于公司前身河南汉威电子有限公司， 现任公司第五届董事会董事、 河南汉威智慧安全科技有限公司总经理。 李山，男，1953年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，曾任宝钛集团总会计师，财务总 监，现任陕西中庆会计师事务所主任会计师。现任公司第五届董事会独立董事。 易欢欢，男，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于北京大学通信与信息系统专业。曾先后 任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师， 申万宏源证券董事总经理、研究所副所长。现任深圳亚联发展科技股份有限公司董事。现任公司第五届董 事会独立董事。 王立章，男，1966年出生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历，北京大学光华管理学院MBA,曾任北 京正丰易环保技术研究中心副主任，现任北京易二零环境股份有限公司高级合伙人，E20环境商学院院长， 研究院执行院长等职。现任公司第五届董事会独立董事。 2、第五届监事会成员 张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司 下属科达电子厂，1998年9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第五届监事会主席。 周震，男，1983年出生，中国国籍，大学本科学历，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任公 司第五届监事会监事，同时任职苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。 李志刚，男，1978年出生，中国国籍，大学专科学历，EMBA，2005年3月起任职于汉威科技。2019年 12月27日当选公司第五届监事会职工监事。 3、高级管理人员 张潇君，现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 刘瑞玲，现任公司副总经理、财务负责人，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 尚中锋，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 高延明，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 肖锋，男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于郑州大学法学院，现任公司副总经理、第 五届董事会秘书。肖锋先生于2009年11月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合 《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。\"}, {\"行号\": 1459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 1461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"623f6816596baff608c8cf62057dde49\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 任红军 任红军 其他单位名称 全国气湿敏传感技术专业委员会 中国仪器仪表行业协会 在其他单位担任 的职务 副主任委员 传感器分会副理 事长 执行董事、 法定代 2018年 09月 25 2021年 09月 24 表人 监事会主席 日 日 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否\"}, {\"行号\": 1463, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faf10a1dc577f2f755f59b1ba217ab65\", \"内容\": \"刘瑞玲\"}, {\"行号\": 1465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"754c644d24b6396da8c40f7ec8e48810\", \"内容\": \"1、第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。 2、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于2019年度公司监事薪酬的议案。 3、2018年年度股东大会审议通过了关于2019年公司董事、监事薪酬的议案。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 除董事长、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务 的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据2019年年度规划，高级管理人员的薪酬 从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。\"}, {\"行号\": 1822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0adbfe8170367cc981f0b24460205985\", \"内容\": \"公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 任红军 张潇君 刘瑞玲 尚中锋 高延明 杨昌再 职务 董事长 董事、总经理 董事、副总经理、 财务负责人 董事、副总经理 董事、副总经理 董事 性别 男 男 女 男 男 男 年龄 53 55 48 48 39 44 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 100.44 92.23 69.44 75.4 62.98 75.35 方获取报酬 否 否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 1824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1826, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8d7f3d56d6d8a0a781735fd28fb15b7\", \"内容\": \"李山 王立章 易欢欢 张艳丽 周震 李志刚 肖锋 尚剑红 张小水 刘威 赵向阳 合计\"}, {\"行号\": 1830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c67b155003c75be279de52422d57bbc\", \"内容\": \"独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理、董事 会秘书 董事、副总经理 总工程师 独立董事 独立董事 --\"}, {\"行号\": 1832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f41695aad3127029986d1a4be6f0475\", \"内容\": \"男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 --\"}, {\"行号\": 1834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"687f7ae6f68242de7ceb1a745c9d9d44\", \"内容\": \"67 54 38 48 37 42 38 52 56 44 51 --\"}, {\"行号\": 1836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9883f8669ef7b6366666ddcbad0752\", \"内容\": \"现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 离任 --\"}, {\"行号\": 1838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31ca8857b0b37b4507aa28098fbe2d6\", \"内容\": \"0 0 5 57.94 42.61 53.23 40.44 32.54 40.41 5 5 758.01\"}, {\"行号\": 1840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"710c5f77070ecb56ff234c6fb5dd29e9\", \"内容\": \"否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 --\"}, {\"行号\": 1842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6571a43e4868a11d57579203fac80e07\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士以上学历 数量（人） 130 专业构成人数（人） 733 346 704 104 552 2,439 461 1,978 2,439 2,439 0\"}, {\"行号\": 1848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215\", \"内容\": \"70\"}, {\"行号\": 1850, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6ecfe7cb2f35f0006d29edccbce776b\", \"内容\": \"本科学历 大专学历 大专以下学历 合计\"}, {\"行号\": 1854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c179c9c9d36e546ba61a12bdbc40e29b\", \"内容\": \"989 791 529 2,439\"}, {\"行号\": 1856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ef6e20b78e62d7239ab5ce4b1f473f\", \"内容\": \"2、薪酬政策 1、公司追求薪酬系统的简明化和科学化，同时在设计及实施的过程中始终遵从于以下原则：公平公 正原则、激励性原则、竞争性原则、市场化原则； 2、公司持续推进建立健全市场化工资决定机制和内部激励约束机制，坚持通过提高公司业绩、劳动 生产率以获取薪酬总额提升的原则。通过试行预算工资总额与工效挂钩，探索工资总额管理新机制，理顺 各类人员收入分配关系。 3、培训计划 1、报告期内，公司人力资源部开展人力系统专业培训。安排的专业培训主要有smart工作法则、培训 师基础培训、九型人格与管理、沙盘模拟拓展培训、绩效管理、全薪时代的薪酬管理、组织规划等课程， 有效提升了人力资源一线人员的总体能力与素质。 2、报告期内，公司人力资源部系统的开展了四次集团新员工入职培训与考核工作。 3、报告期内，公司人力资源部开展了各单位的培训需求调研及中高管调研，持续推进了2019年度“步 步高”三级（高管、中层、骨干）培训计划。 4、报告期内，公司人力资源部筹划，初步成立了汉威人才学院，准备建设成为公司的学习管理中心， 人力发展中心，知识分享中心和企业文化传播中心。 4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1857, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f34ae378e43b3c20fd38648b8ec58358\", \"内容\": \"第十节 公司治理\"}, {\"行号\": 1864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18a983d220cd69da47f0c457ab154183\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，努力做好信息披露工作及投资者关系管理。截至报告期末， 公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （一）独立性 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、 资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具 备面向市场自主经营的能力。 1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履 行了合法程序；公司高级管理人员核心技术人员等人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。公司已建立 独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。 2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权， 资产具有完整性。 3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务 决策。公司开设有独立的银行帐号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构、组织结构，制定了完 善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。 5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的 业务，具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。 （二）股东与股东大会 公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等规定的要求召集、召 开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供 便利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的 参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。\"}, {\"行号\": 1867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1869, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db9b6c24fa0cdadb861faa0ad1e8ea7f\", \"内容\": \"（三）公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公 司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、 资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股 股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。 （四）董事与董事会 公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董 事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各 位董事能够依据规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。独立董事能够不受 公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的 重大事项均能发表独立意见。 （五）监事与监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责， 对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公 司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、 法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法 规的要求。 （六）绩效评价与激励约束机制 公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、 透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。 （七）相关利益者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与 利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （八）关于信息披露与透明度 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》 以及公司《信息披露基本制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负 责信息披露工作，并负责投资者关系管理，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网 站。\"}, {\"行号\": 1872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 1874, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf84d40dbbe82959895e919a4d49b852\", \"内容\": \"（九）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作： 1、日常工作 （1）积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、 行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。 （2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解 答投资者的疑问。 2、互动交流 （1）报告期内，公司于2019年4月2日通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）举行了2018年年度 报告网上业绩说明会，公司董事长任红军先生，总经理张潇君先生，董事会秘书肖锋先生、财务负责人刘 瑞玲女士，独立董事赵向阳先生参加了网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。 （2）报告期内，公司通过投资者关系互动平台（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/index.do），就 投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、 快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。 (十)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，积极参加相关培训，提高规范运 作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议 事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。 2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，积极 推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。 3、公司独立董事认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看 法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经 营状况和内部控制的建设及董事会及股东会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。独 立董事对2019年度公司审议的各项事项没有提出异议。\"}, {\"行号\": 1878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c\", \"内容\": \"公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1882, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d96142c0450e1837991492b590e03200\", \"内容\": \"（一）业务独立 公司从事传感器及物联网系统解决方案业务，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具 有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经 营活动的情况。主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际 控制人不存在同业竞争。 （二）人员独立 公司设有人力资源管理部门， 公司的人事及工资管理与股东完全独立。 公司董事、 监事均严格按照 《公 司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东、实际控制 人及其他关联方干涉公司人事任免的情况，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东控制的其他关联企 业担任职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在实际控制人控制的其他企业中兼职。 （三）资产完整 公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，合法拥有与生产经营相关的房产、设备、土地以及 商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，相关资产不存在权属纠纷，公司资产、资金和其他资源不存 在被控股股东、实际控制人及其他关联方控制和占用的情形。 （四）机构独立 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定 程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。 本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公 的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。 （五）财务独立 公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职 在本公司工作并领取薪酬， 未在与本公司业务相同或相似、 或存在其他利益冲突的企业任职。 公司按照 《会 计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制 度。公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度 独立做出财务决策， 不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况； 公司独立对外签订各项合同。\"}, {\"行号\": 1887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 1889, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a9da2e95a5c6cb39b9aaf48fafbcc75\", \"内容\": \"会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 32.45% 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2019-026 巨潮资讯网 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 32.28% 2019 年 08 月 26 日 2019 年 08 月 26 日 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2019-049\"}, {\"行号\": 1898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1899, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31095e8c77be2a38d3778453b3a16\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 7 7 7 会次数 7 7 7 加董事会次数 0 0 0 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 2 2 2\"}, {\"行号\": 1905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9\", \"内容\": \"独立董事姓名\"}, {\"行号\": 1907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c1e139c49fa85008208bebdb1a096f1\", \"内容\": \"赵向阳 刘威 易欢欢\"}, {\"行号\": 1909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f9f1e4815fe0ca9c2e7abe2d6ecee3\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明 无\"}, {\"行号\": 1911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"996d442ed898b33d5add431630e7970c\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明\"}, {\"行号\": 1921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cbf3b1c41ad975a800c6fe2349dd96c\", \"内容\": \"（1）2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，独立董事就《2018年度董事会工作报 告》、 《2018年年度报告及其摘要》、 《2018年度总经理工作报告》、 《2018年度内部控制自我评价报告》、 《2018年度财务决算报告》、2018年度利润分配、2019年度公司董事薪酬政策、2019年度公司高级管理人 员薪酬政策、续聘2019年度财务审计机构、《2018年度社会责任报告》、公司办理2019年度银行综合授信 业务、2018年度计提资产减值准备、修订《公司章程》、召开2018年年度股东大会、提名公司第四届董事 会非独立董事、聘任公司高级管理人员、会计政策变更、聘任证券事务代表等相关事项发表了独立意见并 被公司采纳。 （2）2019年4月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，独立董事就使用自有资金收购山西腾 星传感技术有限公司100%股权事项发表了独立意见并被公司采纳。 （3）2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，独立董事就《2019年第一季度报告》 事项发表了独立意见并被公司采纳。 （4）2019年6月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，独立董事就为控股子公司提供续贷担 保事项发表了独立意见并被公司采纳。 （5）2019年8月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，独立董事就《2019年半年度报告及其 摘要》、公司符合创业板非公开发行股票条件、公司创业板非公开发行股票方案、公司创业板非公开发行 股票预案、公司非公开发行股票方案论证分析报告、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、 公司前次募集资金使用情况专项报告、非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施、公司控 股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺、公司未 来三年（2019-2021）股东回报规划、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜、 会计政策变更、非经常性损益审核报告、召开2019年第一次临时股东大会等相关事项发表了独立意见并被 公司采纳。 （6）2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，独立董事就《2019年第三季度报告》 事项发表了独立意见并被公司采纳。 （7）2019年12月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，独立董事就公司董事会换届选举暨 第五届董事会董事候选人提名、召开2020年第一次临时股东大会等相关事项发表了独立意见并被公司采 纳。\"}, {\"行号\": 1923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1925, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd809efa16eaa1e0b22df5f1e0d2ec3\", \"内容\": \"（一）审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及 《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议， 2019年第一次会议审议了2018年度报告相关事项和2018年第四季度内审工作总结；2019年第二次会议审议 了2019年第一季度报告相关事项和2019年第一季度内审工作总结；2019年第三次会议审议了2019年半年度 报告相关事项和2019年半年度内审工作总结；2019年第四次会议审议了2019年第三季度报告相关事项和 2019年第三季度内审工作总结。 （二）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬 标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探讨绩效考 核体系的进一步完善， 为充分调动公司及公司控股子公司董事、 监事、 高级管理人员和核心员工的积极性， 增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利 益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。报告期内，薪 酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的 完成了其工作目标。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员绩效评价 总结、2019年董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了审核，并提交给董事会和监事会审议。 （三）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人 员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会召 开了2次会议，审议了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第五届董事会董事 的议案》。 （四）战略发展委员会履职情况 报告期内，公司战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同 行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的 建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，战略发展委员会召 开了2次会议，分别审议了《关于使用自有资金收购山西腾星传感技术有限公司100%股权的议案》、《关 于公司2020年战略发展规划的议案》。\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e826966392007a08d47ddc507b9f48c9\", \"内容\": \"报告期内，按照《汉威科技中高层管理人员绩效考核办法》和《2019年度关于开展中高层管理人员综 合考核评价实施办法》，公司对高级管理人员进行了四个季度考核、半年度述职和年终综合考评，公司的 各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，并且特别制定超额激励的奖励标 准和计算方法，极大的提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评 激励等制度的有关规定。\"}, {\"行号\": 1940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1942, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2ee3ec1b14ee5c9dbb87ad58a418a0f\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 96.00% 95.00% 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 年 3 月 31 日披露《2019 年度内部控制自我 评价报告》\"}, {\"行号\": 1947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7\", \"内容\": \"79\"}, {\"行号\": 1949, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"876a413d2c553f32b6cf2bf32204a659\", \"内容\": \"第一，企业财务报表已经或者很可能被 注册会计师出具否定意见或者拒绝表 示意见；第二，企业审计委员会和内部 审计机构未能有效发挥监督职能；第 第一，发现缺陷是否具备合理可能性导致 定性标准 内部控制不能及时防止、发现并纠正财务 报表错报；第二，发现缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。 三，企业董事、监事和高级管理人员已 经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串 谋舞弊情形并给企业造成重要损失和 不利影响；第四，企业在财务会计、资 产管理、资本运营、信息披露、产品质 量、安全生产、环境保护等方面发生重 大违法违规事件和责任事故，给企业造 成重要损失和不利影响，或者遭受重大 行政监管处罚。 第一，利润总额潜在错报≥利润总额 5%， 以及资产总额、经营收入潜在错报、所有 者权益潜在错报分别≥资产总额、经营收 入、所有者权益 1%应当被认定为重大缺陷 影响；第二，利润总额 3%≤利润总额潜在 错报＜利润总额 5%、资产总额 0.5%≤资产 总额潜在错报＜资产总额 1%、经营收入 定量标准 0.5%≤经营收入潜在错报＜经营收入 1%、 所有者权益 0.5%≤所有者权益潜在错报＜ 所有者权益 1%应当被认定为重要缺陷影 响；第三，利润总额潜在错报＜利润总额 3%、资产总额潜在错报＜资产总额 0.5%、 经营收入潜在错报＜经营收入 0.5%、所有 者权益潜在错报＜所有者权益 0.5%应当被 认定为一般缺陷影响。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 第一，给公司带来直接损失金额≥资产 总额 1%应当认定为重大缺陷；第二， 资产总额 0.5%≤损失金额＜资产总额 1%应当认定为重要缺陷； 第三， 损失金 额＜资产总额 0.5%应当认定为一般缺 陷。\"}, {\"行号\": 1953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4edc3fb360d108316fda1183cb8f3925\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露\"}, {\"行号\": 1956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca8976cf87a139ca319b944df2a80ee\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 03 月 31 日\"}, {\"行号\": 1958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f033ab37c30201f73f142449d037028d\", \"内容\": \"80\"}, {\"行号\": 1960, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88d0be6aa5621095d49cbf4b3dcbb7cc\", \"内容\": \"内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2020 年 3 月 31 日披露《内部控制鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a9b3d0d5ad2f79c9615fd826ef8a996\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b\", \"内容\": \"81\"}, {\"行号\": 1968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"192495f50a09a17e9c1559550dddb8c5\", \"内容\": \"第十一节 公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11ab2d7ec495023e373d8421ccb1bfdd\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 03 月 30 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2020]第 28-00009 号 郝东升、邓小强 审计报告正文\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb9fe349ed5e603c610fae10d582f3ce\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99dcdb62cc8a17cc0a7650636a0ea46d\", \"内容\": \"我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。\"}, {\"行号\": 1984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27cd039cf636d263c30e475432399107\", \"内容\": \"二、形成审计意见的基础\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"810e86be4b11320eccd975b01362b7e5\", \"内容\": \"我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e3ac4d2aae9602786708a51f06b3a3c\", \"内容\": \"三、关键审计事项\"}, {\"行号\": 1988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d59f47ab96370ed9c943bf768954cf7\", \"内容\": \"关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）采用完工百分比法确认的收入 1、事项描述\"}, {\"行号\": 1990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923\", \"内容\": \"83\"}, {\"行号\": 1992, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd83fa09d76cc7c634c2a6a5a288dc6\", \"内容\": \"贵公司本年度采用完工百分比法确认收入占实现营业收入总额的 39.49%。 如财务报表附注三 （二十三） 所述，贵公司对于所提供的建造合同及其他工程服务，在合同结果能够可靠估计时，采用完工百分比法确 认收入，完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要对建造合同的预计 总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工程度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的 重大会计估计，我们将采用完工百分比法确认收入列为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解并测试建造合同核算、预计总收入、预计总成本的确定及其变动的政策、程序、方法和相 关的内部控制； （2）根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化，识别和了解差异产生的原因，判 断会计估计中是否存在管理层偏颇的迹象； （3）取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况； （4）取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性； （5）通过直接获取客户工程进度资料和函证等方式，对管理层确定的完工进度进行验证； （6）选取重要客户及项目，实施了客户访谈及现场勘查程序。 （二）商誉减值 1、事项描述 如附注三（十九）及附注五（十七）所述，贵公司管理层对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在 减值迹象，需每年进行减值测试。贵公司管理层通过比较相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面 价值，对商誉进行减值测试。在确定资产组未来现金流量现值的预测过程中，贵公司管理层采用了包括折 现的现金流量预测在内的估值方法，如确定预算收入、生产成本、经营费用、增长率以及采用的折现率等 关键参数的会计估计。截至 2019 年 12 月 31 日，因企业合并所形成的商誉为 44,384.57 万元，商誉减值 准备为 31,919.17 万元。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性，且商誉减值测试涉及到管理层重大判断和 估计，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括： （1）了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的 判定； （2）了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划； （3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； （4）评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed08a3e886f155a5b3edb5f8c332ce04\", \"内容\": \"（5）评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测 期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据； （6）复核商誉减值测试计算过程； （7）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a4f595e02161ac9f6bc09be362be3b8\", \"内容\": \"四、其他信息\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"606dec0b67b327ce0667c2b26633ced2\", \"内容\": \"贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f81f580618317e9ee102e1dce7fc10e0\", \"内容\": \"五、管理层和治理层对财务报表的责任\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c48049829253fc794ecd2df185994ea\", \"内容\": \"管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。\"}, {\"行号\": 2007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3060e149d0e37105a3a00fa7364bda\", \"内容\": \"六、注册会计师对财务报表审计的责任\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccd88cbce35b8a2a89591d0ae83ef3f\", \"内容\": \"我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、\"}, {\"行号\": 2009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef815416f775098fe977004015c6193\", \"内容\": \"85\"}, {\"行号\": 2011, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"668386aaa8df2caa342c4e8e001d40ad\", \"内容\": \"虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 2015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9792a796a52c8858da01f5fa6302376\", \"内容\": \"大信会计师事务所（特殊普通合伙）\"}, {\"行号\": 2017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f993722dd7c7b536e5e3fe9615447d\", \"内容\": \"中国注册会计师：邓小强 （项目合伙人）\"}, {\"行号\": 2019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9\", \"内容\": \"中国·北京\"}, {\"行号\": 2021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a087082bc37c9cac7782776e1bbc89ec\", \"内容\": \"中国注册会计师：郝东升\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35cd97927c69a2591aced1b0a4dd70d3\", \"内容\": \"二○二○年三月三十日\"}, {\"行号\": 2025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 2033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df272d19022e12fd124dd5dc6389f4df\", \"内容\": \"编制单位：汉威科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 45,912,986.62 2,371,594,484.69 84,513,721.65 2,650,060,727.83 416,303,231.90 407,907,845.25 38,346,254.61 60,781,183.38 8,484,043.12 585,121,873.08 16,908,920.00 49,772,284.76 150,642,792.74 23,550,664.69 470,143,769.08 1,210,744,890.60 1,452,520,751.04 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 2035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d\", \"内容\": \"87\"}, {\"行号\": 2037, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a82bf0eaf4dc271aa3aded05977e39fb\", \"内容\": \"发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 4,518,160.00 439,406,892.74 284,266,066.50 384,124,466.00 439,946,607.99 368,000,000.00 195,650,000.00 124,654,012.10 17,804,158.72 76,874,205.57 15,507,078.40 2,431,984,419.94 4,803,578,904.63 316,902,401.39 40,597,482.27 107,545,600.52 6,829,708.52 2,418,371,642.36 5,068,432,370.19 509,102,205.30 545,089,314.58 275,569,339.49 888,345,459.02 368,089,906.23 184,700,496.44 857,714,936.00 225,049,799.70 107,938,054.11 48,100,001.00 95,841,901.94 38,100,001.00\"}, {\"行号\": 2041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070\", \"内容\": \"88\"}, {\"行号\": 2043, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3620694453d2a4f9a5125029b9cf208c\", \"内容\": \"合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 293,022,806.00 293,022,806.00 1,403,703,590.59 2,932,693,544.32 1,421,918,215.30 3,049,441,896.20 10,295,318.20 27,255,834.97 900,242,219.93 19,861,622.45 49,119,554.46 11,686,073.93 41,594,093.36 628,108,506.40 21,059,059.52 446,048,595.04 670,350,927.63 1,528,989,953.73 1,627,523,680.90 202,635,665.82 296,433,293.33 57,864,482.41 24,149,305.40 148,149,380.86 45,944,231.97 21,325,658.88 244,099,422.73 400,277.78\"}, {\"行号\": 2047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7647966b7343c29048673252e490f736\", \"内容\": \"89\"}, {\"行号\": 2049, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e5227f7094922ac5319d811e8ae6e3\", \"内容\": \"其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 409,973,966.81 1,346,041,738.05 524,843,622.26 1,870,885,360.31 4,803,578,904.63 526,909,816.62 1,455,606,210.01 563,384,263.98 2,018,990,473.99 5,068,432,370.19 43,027,252.70 36,845,041.05 14,974.36 600,002,738.18 598,828,546.34\"}, {\"行号\": 2053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"802418a69403c56b9019c72dfcbac0d0\", \"内容\": \"法定代表人：任红军\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a25163450d4fb81a4cfcba78ec9ef479\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：刘瑞玲\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee209f33ce44071f5c4bf879ecad000d\", \"内容\": \"会计机构负责人：肖桂华\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4\", \"内容\": \"2、母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1fe8350d2d00aec6855fac969941193\", \"内容\": \"单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 53,039,556.88 37,308,701.57 94,760.00 209,715,099.69 7,790,390.01 9,007,857.24 194,784,316.76 11,336,006.50 192,288,697.27 15,474,752.24 171,485,062.44 492,313,581.19 871,567,259.65 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 2062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3367f0b49864efa6669b8172eb178e\", \"内容\": \"一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 100,492,254.70 10,444,056.77 84,189,089.65 9,342,766.45 290,000,000.00 128,000,000.00 11,772,314.16 3,861,704.61 10,000,000.00 2,197,921,938.29 3,168,715,675.90 2,201,586,229.80 3,501,899,452.46 32,096,898.29 5,820,325.97 58,480,970.09 61,344,992.17 231,058,882.93 126,047,527.05 46,558,354.57 162,262,562.16 155,154,608.24 42,541,714.91 1,665,242,183.88 44,900,001.00 1,705,465,127.06 36,900,001.00 4,048,175.84 970,793,737.61 852,742.99 1,300,313,222.66\"}, {\"行号\": 2068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54229abfcfa5649e7003b83dd4755294\", \"内容\": \"91\"}, {\"行号\": 2070, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"279f01079e15f556ffa8cc597a908117\", \"内容\": \"合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 43,027,252.70 36,845,041.05 657,296,601.72 654,493,834.56 293,022,806.00 293,022,806.00 86,161,671.22 1,893,294,122.54 275,096,671.22 2,285,340,250.92 1,161,671.22 96,671.22 85,000,000.00 275,000,000.00 1,807,132,451.32 2,010,243,579.70 190,000,000.00 226,772,215.49 12,764,269.77 4,220,104.73 1,199,211,765.35 11,393,708.25 5,006,850.15 1,545,538,949.71 400,277.78\"}, {\"行号\": 2074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cc227532d17e56e07902b254dfad10\", \"内容\": \"92\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3033d2c26a0fbe9309184aed9dccbd24\", \"内容\": \"未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b79f05ec7068e01f7afdb8be4950919\", \"内容\": \"282,074,892.94 1,275,421,553.36 3,168,715,675.90\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d63deffc276474dbef35e0ce4d8e402f\", \"内容\": \"232,197,519.93 1,216,559,201.54 3,501,899,452.46\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c737a316f8401d38bade7657e326bb5\", \"内容\": \"3、合并利润表\"}, {\"行号\": 2085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a523388d1acab47be5c5ee7714cf31bc\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益 （损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 9,293,385.01 4,449,846.75 17,444,606.75 127,540,709.72 176,663,088.46 134,348,539.08 46,475,529.03 55,176,428.81 9,475,070.62 137,272,006.63 34,096,965.92 17,860,815.72 112,852,768.14 164,677,451.44 106,686,836.36 54,096,023.00 55,321,936.72 1,652,974.40 82,034,073.40 47,783,051.26 1,750,408,028.32 1,247,935,555.28 1,435,783,345.85 979,609,451.19 2019 年度 1,819,480,487.05 1,819,480,487.05 2018 年度 1,512,330,588.86 1,512,330,588.86\"}, {\"行号\": 2087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98dce83da57b0395e163467c9dae521b\", \"内容\": \"93\"}, {\"行号\": 2089, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e1c20425620a8aff2dd5c06e63b07a2\", \"内容\": \"以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 14,974.36 -103,778,838.98 40,229,436.97 17,870.98 61,657,351.15 46,392,440.67 -63,549,402.01 108,049,791.82 -100,872.84 -1,280,107.47 983,130.02 1,237,085.15 -1,534,062.60 62,015,339.41 -63,549,402.01 -895,232.20 128,239,539.96 26,440,274.73 2,356,774.56 152,323,040.13 44,273,248.31 108,049,791.82 -227,977,634.17 -77,229,595.51 -13,643,031.74\"}, {\"行号\": 2093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef\", \"内容\": \"94\"}, {\"行号\": 2095, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d1d0cf45b703af744f2615123a9ef4\", \"内容\": \"3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -0.35 -0.35 0.21 0.21 -103,763,864.62 40,232,333.59 61,657,351.15 46,392,440.67 2,896.62 -63,531,531.03 108,049,791.82 14,974.36 14,974.36\"}, {\"行号\": 2099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7253438c1f0f703e3f42c44873b8dd85\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华\"}, {\"行号\": 2101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f\", \"内容\": \"单位：元\"}, {\"行号\": 2104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 2106, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"479effa2e8f335b8c41d03ad1af03004\", \"内容\": \"项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81c218b9ffb17e2e63fd27d32ada0361\", \"内容\": \"2019 年度 366,635,705.25 213,717,354.51 8,018,062.65 30,273,809.28 52,330,579.44 26,485,260.29 37,015,994.17 38,135,781.14 1,101,287.82 38,970,268.66 150,049,597.48 6,733,939.96\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3af14f9e71728600bd0010b8b559d5ad\", \"内容\": \"2018 年度 324,038,771.29 190,963,750.74 8,253,753.46 21,313,300.99 47,677,787.93 18,094,614.98 58,101,925.15 58,198,267.99 354,441.24 15,686,856.96 52,696,690.38 3,415,496.81\"}, {\"行号\": 2114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1d2d3aceffdb48dba6849b4292197be\", \"内容\": \"1,535,924.15 -124,090,559.30 -41,875.31 65,218,000.59 531,617.06 180,000.00 65,569,617.65 3,747,501.15 61,822,116.50 61,822,116.50 -34,213,873.36 -450,375.88 13,352,936.14 502,175.59 160,000.00 13,695,111.73 -1,226,098.80 14,921,210.53 14,921,210.53\"}, {\"行号\": 2116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26657d5ff9020d2abefe558796b99584\", \"内容\": \"96\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7040b4720e996a134d12a1f4444ec1f\", \"内容\": \"5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 61,822,116.50 14,921,210.53\"}, {\"行号\": 2122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ebf03e0f0ec75c894a654efd7cec77f\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 12,989,676.24 375,890,073.66 1,985,628,254.19 10,810,261.81 482,766,478.65 2,172,992,441.66 1,596,748,504.29 1,679,415,701.20 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c\", \"内容\": \"97\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2129, \"是否重复\": 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\"642,177,572.50 -264,608,100.53 444,493.42 -248,411,766.32 1,448,127,233.04 1,199,715,466.72\"}, {\"行号\": 2177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a02f94aefa236e03be30306941cfa710\", \"内容\": \"500,164,560.39 184,251,383.61 484,152.28 677,119,717.30 771,007,515.74 1,448,127,233.04\"}, {\"行号\": 2179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb\", \"内容\": \"6、母公司现金流量表\"}, {\"行号\": 2180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e4c2a2c411dba812b136b2874eda07e\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 540,468,570.02 67,185,656.05 695,975,009.00 31,225,077.50 955,651,237.49 28,921,351.59 912,454,400.00 21,000,000.00 492,926,638.12 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c352d7dc10be067b9f3a8f3a1c99da0\", \"内容\": \"794,385,742.55 -253,917,172.53\"}, {\"行号\": 2190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c40414289b44638116d358602dbf3d27\", \"内容\": \"962,375,751.59 -6,724,514.10\"}, {\"行号\": 2192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6f609d37a23bb7899606ad107d473b0\", \"内容\": \"290,000,000.00\"}, {\"行号\": 2194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97c56d031dca63f842c059f58c6197ba\", \"内容\": \"528,000,000.00\"}, {\"行号\": 2196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9b77217883b3716719ce309b6dfb3fb\", \"内容\": \"290,000,000.00 1,049,750,000.00 42,921,820.88\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c141570f9c29fd529df724ffacf18c91\", \"内容\": \"528,000,000.00 270,750,000.00 63,356,792.36\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20fbef3d925858f8a6f7090abec7c67d\", \"内容\": \"1,092,671,820.88 -802,671,820.88 153,582.41 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{\"行号\": 2223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbd7576db9efa786985da45adc4dc168\", \"内容\": \"524,33 0,359. 06 -114,3 56,392 .25 -103,7 78,838 .98\"}, {\"行号\": 2225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97d8fce4ddc172d52f0b80bee29ad028\", \"内容\": \"1,453, 563,09 2,016, 026,75 2,454. 119,20 2.45 17 6.62\"}, {\"行号\": 2227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3185952687a671a2c8cf85486b6c20d\", \"内容\": \"-106,9 -38,24 -145,2 85,014 8,831. 33,846 .40 91 .31\"}, {\"行号\": 2229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2e80120b183410b39b9cef0314b8c91\", \"内容\": \"14,974 .36 -1,628, 575.32\"}, {\"行号\": 2231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40443f312c8fa9c6a9c6bbcd625ecc97\", \"内容\": \"-103,7 40,232 -63,53 63,864 ,333.5 1,531. .62 9 03\"}, {\"行号\": 2233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8cce98c2bcb96512efed9269abe8309\", \"内容\": \"-1,628, 1,692, 63,546 575.32 121.67 .35\"}, {\"行号\": 2235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"内容\": \"-4,395, 341.62\"}, {\"行号\": 2249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13046d0a84e7c4c9796b32a1d0accd09\", \"内容\": \"-4,395, 341.62\"}, {\"行号\": 2251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ccb0dc25c92fb7f4474d5d5e64260b8\", \"内容\": \"-77,98 -82,37 0,000. 5,341. 00 62\"}, {\"行号\": 2253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52\", \"内容\": \"101\"}, {\"行号\": 2255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a548f107186f6896319f23ab2a6e32b1\", \"内容\": \"2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 293,0 22,80 6.00 上期金额： 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 293,0 22,80 6.00 债 资本 减：库 其他 公积 587,67 1,629. 72 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 479,93 0,612. 23 1,395, 977,96 7.95 1,907,1 29,838. 25 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 2,802, 767.16 四、 本期期末余 额 600,00 2,738. 18 14,974 .36 43,027 ,252.7 0 409,97 3,966. 81 2,802, -2,193, 609,47 767.16 287.17 9.99\"}, {\"行号\": 2259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd9a0ed547d47ab00a30854e5cf638eb\", \"内容\": \"1,346, 524,84 1,870, 041,73 3,622. 885,36 8.05 26 0.31\"}, {\"行号\": 2261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b60be8563e9ce2c74e0e9309ba59b6b7\", \"内容\": \"35,352 ,920.0 0\"}, {\"行号\": 2263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8282159de79d65114a8c3ffe5ceb0e\", \"内容\": \"511,151 ,870.30\"}, {\"行号\": 2265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8956637a99787bd197eacd77acce5e\", \"内容\": \"102\"}, {\"行号\": 2267, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b17136833c6c76f1ef7fd97f3317f0e\", \"内容\": \"二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他\"}, {\"行号\": 2271, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9df28f4d4a452bb7a461ae48f170d3\", \"内容\": \"293,0 22,80 6.00\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd1dbc2d6e057915b9f0e4d4395435a8\", \"内容\": \"587,67 1,629. 72 11,156 ,916.6 2\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b60be8563e9ce2c74e0e9309ba59b6b7\", \"内容\": \"35,352 ,920.0 0\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8404b1c967132b4b2fa61c7e51f89351\", \"内容\": \"479,93 0,612. 23 46,979 ,204.3 9 61,657 ,351.1 5\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acb6559e6b85d13218714462ae3aa1a3\", \"内容\": \"1,395, 977,96 7.95 59,628 ,242.0 6 61,657 ,351.1 5\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8282159de79d65114a8c3ffe5ceb0e\", \"内容\": \"511,151 ,870.30\"}, {\"行号\": 2283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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{\"行号\": 2297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01e3f774ed69a270255c5d352a8d11e9\", \"内容\": \"4,593, -883,09 3,710,5 674.52 -13,18 6,025. 71 0.99 83.53\"}, {\"行号\": 2299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c81911fa5e579fe7e50904b06131cd5\", \"内容\": \"（三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本）\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d743a9d61f55ca0c7f908cfa26a9b8e0\", \"内容\": \"-2,744, -15,930 000.00 ,025.71\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b79a1b9c41e77fb2edf7f3e6eba49ac3\", \"内容\": \"-13,18 6,025. 71\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b79a1b9c41e77fb2edf7f3e6eba49ac3\", \"内容\": \"-13,18 6,025. 71\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d743a9d61f55ca0c7f908cfa26a9b8e0\", \"内容\": \"-2,744, -15,930 000.00 ,025.71\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 2318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3010d3ca8a2e3f65d3604d4286140cfe\", \"内容\": \"654,493, 834.56\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7773ab471a34c61108499e41e90cc08\", \"内容\": \"36,845,0 41.05\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9521a304abbef33a6d19fbe59c2acd42\", \"内容\": \"1,216,559, 201.54 -1,367,190 .22\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57664a26500ae6b12c48607ad61c3824\", \"内容\": \"二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93a184f930cdbdfec3a53b3d6e046656\", \"内容\": \"293,02 2,806.0 0\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3010d3ca8a2e3f65d3604d4286140cfe\", \"内容\": \"654,493, 834.56\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7773ab471a34c61108499e41e90cc08\", \"内容\": \"36,845,0 41.05\"}, {\"行号\": 2336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e335905d94d7f6a31e2696d2c03ffef\", \"内容\": \"230,83 0,329.7 1\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5038f18acae4536ded15973d9473c6a2\", \"内容\": \"1,215,192, 011.32\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"135487b7138e0fcadd96cd64c1effe06\", \"内容\": \"2,802,76 7.16\"}, {\"行号\": 2342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94591407cf9ca6810e2a6e9cb9e4b1d2\", \"内容\": \"6,182,21 51,244, 1.65 563.23 61,822, 116.50\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 6,563,2 42.10 1,492,1 243,063.7 21.05 7 14,921,21 0.53 8,298,426.9 2 14,921,210. 53 293,02 2,806. 00 647,930 ,592.46 35,352, 231,954,4 920.00 56.16 1,208,260,7 74.62 293,02 2,806. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 2,802,76 7.16 四、本期期末余 额 657,296, 601.72 43,027,2 52.70 282,07 4,892.9 4 2,802,767. 16 1,275,421, 553.36\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6af072fdf852c50bb7e8c42308aedc46\", \"内容\": \"647,930 ,592.46\"}, {\"行号\": 2360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf4cf8fd463661b492f3bb6c62933030\", \"内容\": \"35,352, 231,954,4 920.00 56.16\"}, {\"行号\": 2362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a09f673356cb3e61bb2b0327afc94f49\", \"内容\": \"1,208,260,7 74.62\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 2366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81a71233fa5fbf44e7b498f3cdeaeb6d\", \"内容\": \"2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 293,02 2,806. 00 6,563,2 42.10 四、 本期期末余 额 654,493 ,834.56 36,845, 232,197,5 041.05 19.93 6,563,242.1 0 1,216,559,2 01.54 1,492,1 -14,678,1 21.05 46.76 -13,186,025 .71\"}, {\"行号\": 2370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28a603bada24c2c7c08d1c8deb47bd41\", \"内容\": \"1,492,1 -1,492,12 21.05 1.05 -13,186,0 25.71 -13,186,025 .71\"}, {\"行号\": 2372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 2374, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3922154c65649aae77dd5f1d277387f9\", \"内容\": \"三、公司基本情况\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6492e81139aa3f0ed1e3cfda609d05da\", \"内容\": \"1、企业基本信息 汉威科技集团股份有限公司系在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：汉威科技， 股票代码：300007； 公司注册地：河南省郑州市，统一社会信用代码：914101007067858314； 公司法定代表人：任红军； 公司总部地址：郑州高新开发区雪松路169号。 2、企业的业务性质和主要经营活动。 本公司属物联网行业。公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，主要是 以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了 “传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，业务应用覆盖物联网综合解决方 案及居家智能与健康等行业领域。 3、财务报告批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报告业经本公司董事会于2020年3月30日决议批准报出。 关于合并范围子公司详细信息，请参阅本附注九“在其他主体中的权益”披露。\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 2380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"636fc951f09575d77c4c17bb96c031ed\", \"内容\": \"1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 -基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会 计估计进行编制。 2、持续经营 本公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 2383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示：\"}, {\"行号\": 2385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84f7c897e911869adbc35b0a0436b946\", \"内容\": \"本公司从事传感器、物联网综合解决方案及居家智能和健康等业务。公司根据实际生产经营特点，依 据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。\"}, {\"行号\": 2387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 2389, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26e9a2e70b7d5da9ea4dfd35414dda7e\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的 财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司的子公司汉威香港以美元为记账本位币；子公司艾森斯波兰以 兹罗提为记账本位币；子公司环球传感以英镑为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股 本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。\"}, {\"行号\": 2393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96ea3258dec1803e996cde94a6b3d34f\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的 企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生 的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权 益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为 股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生， 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合 并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行 调整。 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积 （资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时 转为当期投资收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的分类\"}, {\"行号\": 2399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e\", \"内容\": \"110\"}, {\"行号\": 2401, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a8594a5e6882b71605545336a23d5c1\", \"内容\": \"合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体， 是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有 的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的 费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资 进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编 制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项 目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而 产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的 成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益 或确认为其他综合收益。 2.外币财务报表折算\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a70a9b000eb454e2f0446bd97f8c7ad\", \"内容\": \"本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表 折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的 即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表 中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债 表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动 对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额， 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的 业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为 对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产 的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工 具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外 的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果 能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首 个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认 的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不\"}, {\"行号\": 2409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 2411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df31491f4c4bb7cd41962af068cff30e\", \"内容\": \"符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金 融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以 摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利 率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期 关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入 当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公 允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得 或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中 转出，计入当期损益。 ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类 金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其 他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金 融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类 金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损 失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业 自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当 期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配 的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3ad61ada4780394026c33f530c9bdfb\", \"内容\": \"3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确 定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允 价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可 获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移， 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的， 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终 止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因 转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间， 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 然后将以下两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价 值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产）之和。 针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法 （1）预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计\"}, {\"行号\": 2419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 2421, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68dfba06662c6f6f8ee10ff66a55f8ea\", \"内容\": \"量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损 失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发 生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融 工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失 准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风 险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量 损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司 按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准 备）和实际利率计算利息收入。 ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行 比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长 时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融 工具被视为具有较低的信用风险。 ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 本公司对于由 《企业会计准则第14号—收入》 规范的交易形成的应收款项 （无论是否含重大融资成分） ， 以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信 用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本 公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据， 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期 预期信用损失率，计算预期信用损失。 ③其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期 应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①预期将导致\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4aacf9a1cf062fbb1f0e8fbc80003f2\", \"内容\": \"借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；②借款人经营成果 实际或预期的显著变化；③预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；④借款人预期 表现和还款行为的显著变化。 对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则 单独进行减值会计处理并确认坏账准备。本公司根据款项性质将其余其他应收款划分为若干组合，在组合 基础上计算预期信用损失。 （2）预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损 失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的 种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计 入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 2431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5\", \"内容\": \"详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5\", \"内容\": \"详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd\", \"内容\": \"13、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2437, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5\", \"内容\": \"详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。\"}, {\"行号\": 2439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72\", \"内容\": \"14、其他应收款\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f4edfbe1c767cb308e503259887512\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e03c2357cfdc4fa3be1f1a6e00212c\", \"内容\": \"15、存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗 品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、施工成本等。\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ed7d5eb1bd2e4d3486e992b52c59df7\", \"内容\": \"2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于 数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 16、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划 作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部 门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产 减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的 处置组中的负债列示为持有待售负债。 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公 司划归为持有待售类别： 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分； 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。 17、长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者\"}, {\"行号\": 2449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321cae7dc406e22d2c191ff3f78356d5\", \"内容\": \"权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的 企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投 资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行 权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号 ——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计 准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股 权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信 托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核 算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本 时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类 似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依 赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 18、投资性房地产\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7470bbac117d81fcdebd5734eea47ba6\", \"内容\": \"投资性房地产计量模式：成本法计量 折旧或摊销方法：\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcc7c353bee784945ba68f14961665b5\", \"内容\": \"本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地 使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。 投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策 与无形资产部分相同。\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec7db33b7de102a39e281d5d23c40c6c\", \"内容\": \"19、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能 够可靠地计量。 （2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd9ebfe51d661c5ab9b3b59f16876d2\", \"内容\": \"类别 房屋建筑物 管道沟槽 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 10-40 15 5-10 5-10 3-5 3-5 残值率（%） 5 5 5 5 5 5 年折旧率（%） 9.50-2.375 6.33 19.00-9.50 19.00-9.50 31.67-19.00 31.67-19.00\"}, {\"行号\": 2465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"077ffade2b4da067d331fbd049cff791\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初 始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产 后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 20、在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态 时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装） 工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能 够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金 额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 21、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入\"}, {\"行号\": 2467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 2469, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd16a1e9ed3177aa0274c6c8b7a20f07\", \"内容\": \"相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间 不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的 资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的 利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利 率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息 金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预 期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成 本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允 的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定 的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估 计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7353c42cfbd9fc59433b54891b81a988\", \"内容\": \"资产类别 土地使用权 专利权 非专利技术 使用寿命（年） 50 10 10 摊销方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4741fe55330904fd74012eed25eb433c\", \"内容\": \"软件 特许经营权\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcfac978cd24121da03c5fefd1cbc5e9\", \"内容\": \"10 20-30\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45b6cf42d74caaed76c8b7499e657375\", \"内容\": \"平均年限法 平均年限法\"}, {\"行号\": 2484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"540d6101cd625c64e4bdcdb951cdf94b\", \"内容\": \"2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命 不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法 律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的 期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资 产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产 条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和 知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性 生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、 财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 23、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资 产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较 高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉\"}, {\"行号\": 2486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a\", \"内容\": \"121\"}, {\"行号\": 2488, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37d9652323738b65b33d950f55aef8a1\", \"内容\": \"的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产 的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 24、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用 按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。 25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会 计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当 期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保 险费、 工伤保险费、 生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应 负债，计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损 益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d74741724f688c7315fe566166dc02ce\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规 定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 26、预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金 额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初 始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围 内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳 估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 27、收入\"}, {\"行号\": 2497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84c4fd1665699354881097a2b3038ff5\", \"内容\": \"1.销售商品 公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议 价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协 议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协 议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折 扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生 销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。 公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。 确认销售收入具体方法： 系统产品销售收入：公司根据和客户签订的系统产品销售合同约定,经审批后组织发货并安装调试， 客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、货物回单、安装调试报告或验收 报告确认收入。 软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试， 客户进行初验，公司根据初验报告确认收入。\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edcb3b5819b8dc7090a595dfd05ddd1a\", \"内容\": \"其他产品销售收入：根据和客户签订的产品销售合同经审批后组织发货，产品送达客户指定地点后， 由客户检验核对无误，验收后出具收货或验收确认单据，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或 验收确认单据确认收入。 2.提供劳务 确认劳务收入具体方法： 运营收入：按每个月计量的实际处理的工作量（水量或气量等）经业主确认后确认收入。 技术服务收入：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业 主确认后确认收入。 工程收入：对于公司提供的土建、安装等劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工 进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量 确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权根据与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确 认收入。 4.建造合同 BOT项目收入确认的具体方式： 建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和 费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。 建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或 无形资产： 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资 金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合 同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费 用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无 形资产。 对于公司提供的建造服务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入， 并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业 主统一格式出具的验收文件等。\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445\", \"内容\": \"124\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4c40dd6ad60077de6810a0aba08b057\", \"内容\": \"28、政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的 资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入 营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。 政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相 关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政 府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用 于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金 额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率 计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制\"}, {\"行号\": 2511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3def184ad8f4755ff269862ea77393dd\", \"内容\": \"125\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e0184a0e85055c708edc2b74556f764\", \"内容\": \"暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关 的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的 入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付 款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 31、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b5e944fbd7c16678e499627060970f7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业 会计准则第 22 号——金融工具确认和计 本公司 2019 年 8 月 6 日经第四届董事会 量》《企业会计准则第 23 号——金融资 第二十六次会议决议通过 、 《关于会计政策 产转移》《企业会计准则第 24 号——套 变更的议案》,公司于 2019 年 1 月 1 日起 对财务报表的影响见下表。 、 期会计》《企业会计准则第 37 号——金 执行修订后的准则， 、 对会计政策相关内容 融工具列报》 （上述四项准则以下统称“新 进行调整。 金融工具准则”） 。 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 2518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f046648c850472c0bfaf635ecd9b1a19\", \"内容\": \"合并资产负债表项目 资产： 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他流动资产 可供出售金融资产\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4da22726deddebb16e8bbeec61782c4\", \"内容\": \"会计政策变更前2018年12月 31日余额\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"240afe6cbcfee4861a9a06bb9f1ac43e\", \"内容\": \"新金融工具准则 影响金额\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2101313099b59fb697088669538873a2\", \"内容\": \"会计政策变更后2019年1月1 日余额\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49b419caa3e6c81294594e92390a3ef6\", \"内容\": \"46,250,000.00 23,550,664.69 470,143,769.08 -21,644,898.32 -3,281,113.29 21,582,608.19 84,513,721.65 38,100,001.00 -46,250,000.00 -38,100,001.00\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faadb79f087a7718b16498651f257e3e\", \"内容\": \"46,250,000.00 1,905,766.37 466,862,655.79 21,582,608.19 38,263,721.65\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fff64f148603ffad987b57c081e088c\", \"内容\": \"其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润 少数股东权益 526,909,816.62 563,384,263.98 107,545,600.52\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d2fbc3ff8a2625c46b80bfd6a6af4a7\", \"内容\": \"38,100,001.00 472,136.05\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"287b94e6551b2f8628fa3cfeffdb3ede\", \"内容\": \"38,100,001.00 108,017,736.57\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce4b54432da8ce8c06e7966555802f0c\", \"内容\": \"-2,579,457.56 -291,809.81\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ef7c0993d1bfd083ae502d842e40f\", \"内容\": \"524,330,359.06 563,092,454.17\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7aa8ceaa23244116693579a0655e67\", \"内容\": \"母公司资产负债表项目 资产： 应收票据 应收账款 应收款项融资 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润\"}, {\"行号\": 2546, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4da22726deddebb16e8bbeec61782c4\", \"内容\": \"会计政策变更前2018年12月 31日余额\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"240afe6cbcfee4861a9a06bb9f1ac43e\", \"内容\": \"新金融工具准则 影响金额\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2101313099b59fb697088669538873a2\", \"内容\": \"会计政策变更后2019年1月1 日余额\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"929012a50df0bfce7e33ea7823af8856\", \"内容\": \"15,474,752.24 171,485,062.44\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c013fa91cbedd0fd000feaeb14c25d7\", \"内容\": \"-14,963,103.91 -1,580,450.91 14,935,095.74\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eceb1945527a8f4c8f3bf7be80cb44d\", \"内容\": \"511,648.33 169,904,611.53 14,935,095.74\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb1abd67e2f552b39a5606a1fad46755\", \"内容\": \"36,900,001.00\"}, {\"行号\": 2560, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc0831519b6134d6600f15e9888b675b\", \"内容\": \"-36,900,001.00 36,900,001.00 36,900,001.00 6,061,594.83\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e86e16238fd984dd041bef91310c8dd\", \"内容\": \"5,820,325.97\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6443b44841e4c6c131bfb55508cbb07f\", \"内容\": \"241,268.86\"}, {\"行号\": 2566, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9caeb5804f13fe420cfe86d72e8a0f\", \"内容\": \"232,197,519.93\"}, {\"行号\": 2568, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35bb24e5a70243db1aaff92d77bca14\", \"内容\": \"-1,367,190.22\"}, {\"行号\": 2570, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0183b05b5e3292742d3abe09efdf0557\", \"内容\": \"230,830,329.71\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b59917ee9f36543bb13c7e05b8811608\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,550,664.69 470,143,769.08 1,905,766.37 466,862,655.79 -21,644,898.32 -3,281,113.29 46,250,000.00 46,250,000.00 1,452,520,751.04 1,452,520,751.04 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2580, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb6f6dd0f3a09f622b39c3af5a1a661f\", \"内容\": \"应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 545,089,314.58 184,700,496.44 857,714,936.00 225,049,799.70 95,841,901.94 38,100,001.00 84,513,721.65 2,650,060,727.83 407,907,845.25 60,781,183.38 150,642,792.74\"}, {\"行号\": 2584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e1fc257c69693ae3b6fd68b780fcd85\", \"内容\": 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275,096,671.22 2,285,340,250.92 96,671.22 96,671.22\"}, {\"行号\": 2696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0da073c8c57232defb7fe9865782b09\", \"内容\": \"税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 计税依据 销售货物或者提供应税劳务增值额 实际缴纳增值税额 应纳税所得额 实际缴纳增值税额 实际缴纳增值税额 税率 16%、13%、10%、9%、6%或 3% 7%、5%或 1% 25% 3% 2%\"}, {\"行号\": 2703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f96c3a924de2f89942978f264c479ba8\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明：\"}, {\"行号\": 2705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2707, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25295b1f441108aa39cec0d7f63b60a1\", \"内容\": \"纳税主体名称 汉威科技 炜盛科技 汉威智慧安全 沈阳金建 鞍山易兴 嘉园环保 上海嘉园 福建恒嘉 福安嘉园 雪城软件 汉威智能仪表 广东龙泉 苏州能斯达 沈阳汉威 智威宇讯 德析检测 高新供水 高新热力 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 12.50% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%\"}, {\"行号\": 2711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacaeb5e3ea7973274169f1c53b7573b\", \"内容\": \"所得税税率\"}, {\"行号\": 2713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad329524c003010de706ebac3f0fd427\", \"内容\": \"2、税收优惠 1、所得税税收优惠 经相关部门批复认定为高新技术企业的公司，包括本公司及子公司，根据《中华人民共和国企业所得 税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税（2008）985号）有关规定， 本年度适用15%的所得税优惠税率。 子公司福安嘉园根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条以及《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》第八十八条的规定，享受企业所得税三免三减半税收优惠。 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，自2019年1 月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所 得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计 入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 2、增值税税收优惠\"}, {\"行号\": 2715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 2717, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7b9b83d29219a315265987959447a9d\", \"内容\": \"本公司根据“财税（2011）100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》“的规定， 自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 对其增值税实际税负超过3%的部 分实行即征即退政策。 子公司东山嘉园根据“财税[2015]78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知” 的规定，对污水处理劳务按照70%享受增值税即征即退政策。 子公司合肥嘉园根据“财税[2015]78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知” 的规定，对垃圾处理厂渗透（滤）液按照50%享受增值税即征即退政策。\"}, {\"行号\": 2721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8a180a6804fb5e48339dc7550270d15\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明： 期末其他货币资金中将于3个月后到期的汇票、保函、信用证保证金11,029,423.88元。 期末余额 359,146.61 1,199,195,372.12 11,190,371.87 1,210,744,890.60 期初余额 279,050.29 1,446,994,428.79 5,247,271.96 1,452,520,751.04\"}, {\"行号\": 2725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3fcc04d62459921801c14ffdd74f931\", \"内容\": \"单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 结构性存款 合计 其他说明： 交易性金融资产较期初减少100.00%，主要系报告期公司收回结构性存款所致。 46,250,000.00 46,250,000.00 46,250,000.00 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2730, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"029e1b3aff443dfbee3438df28631d65\", \"内容\": \"3、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d62ea446730c36aea56bf03a57033036\", \"内容\": \"单位： 元 项目 商业承兑票据 坏账准备 合计 期末余额 8,722,643.14 -238,600.02 8,484,043.121 期初余额 1,968,056.50 -62,290.13 1,905,766.37\"}, {\"行号\": 2735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3343d552bb0a6aaf2e4aef54e73e38b3\", \"内容\": \"注：1 应收票据较年初增加 345.18%，主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票增加所致。 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按组合计提坏账准 备的应收票据 其中： 组合 1：银行承兑 汇票 组合 2：商业承兑 汇票 合计 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 比例 坏账准备 金额 计提 比例 账面价值 金额 比例 金额 账面余额 期初余额 坏账准备 计提比 账面价值 例\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"151390a50ca199f91a5172ff5bc5c416\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：238,600.02 元 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 组合 1：银行承兑汇票 组合 2：商业承兑汇票 合计 确定该组合依据的说明： 8,722,643.14 8,722,643.14 238,600.02 238,600.02 -2.74% 坏账准备 计提比例\"}, {\"行号\": 2739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"347d13e3a520f996789f0587ed6883cf\", \"内容\": \"根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收票据组合1：银行承兑汇票 应收票据组合2：商业承兑汇票\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5848e83660cd61180f386c742e7af0ba\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 136\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8f2e5e0bb89f118bcbc76b27dc058c6\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cadba22a6abc7ae47f69521a8466e9bc\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 商业承兑汇票 合计 期初余额 计提 62,290.13 62,290.13 176,309.89 176,309.89 收回或转回 核销 238,600.02 238,600.02 期末余额\"}, {\"行号\": 2747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3d8ba4dd473c0d23c9a1ec5e3c2592b\", \"内容\": \"（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787eef6c2eef4f16bfd8bad33b02193c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 60,876,831.24 60,876,831.24 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db7a5b09af7d34bd3a633bb644c75716\", \"内容\": \"4、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"327a8cd6c49252106ed19f666e5e6605\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：物联网业务 422,014, 403.84 108,047, 281.98 63.10% 61,984,1 98.12 7,734,26 4.09 13,896,6 62.03 14.69% 360,030,2 382,210,5 05.72 57.91 70.36% 57,034,42 1.69 12,107,47 8.94 7,231,244 .88 14.92% 325,176,13 6.22 87,242,787. 68 54,443,731. 89 137 668,736, 997.32 100.00% 83,615,1 24.24 12.50% 585,121,8 543,235,8 73.08 01.30 100.00% 76,373,14 5.51 14.06% 466,862,65 5.79 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7784dd60bbc3fd4124b359c1d0efc94d\", \"内容\": \"组合 2：环保业务\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22804bc93e2a0662089f0f27097d4244\", \"内容\": \"16.16%\"}, {\"行号\": 2759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c71cd02e11408a0154ffd4b702354373\", \"内容\": \"7.16%\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"012d854686fc9d5a4119fb1eb0d8d7b6\", \"内容\": \"100,313,0 99,350,26 17.89 6.62\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b4f1e70ba6219bc90574fabc1c75a9\", \"内容\": \"18.29%\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ce031228dcb16d60894257ea28650d5\", \"内容\": \"12.19%\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c88598e7d331fd90a6d2c1baf72dec17\", \"内容\": \"组合 3：公用事业业 138,675, 务 311.50\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"257b963be53b26299d770a47a48e72e5\", \"内容\": \"20.74%\"}, {\"行号\": 2771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13286b97b317b2a1b14537e7e142aa49\", \"内容\": \"10.02%\"}, {\"行号\": 2773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8cb9882f5aa45b00605cefc6211ee19\", \"内容\": \"124,778,6 61,674,97 49.47 6.77\"}, {\"行号\": 2775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6d6d08b80e5f5047985f47f2816aa96\", \"内容\": \"11.35%\"}, {\"行号\": 2777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf34070c3a6a7ba011cd9f3c9bf610a4\", \"内容\": \"11.72%\"}, {\"行号\": 2779, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e6e6359bd742e57948705a925af8d08\", \"内容\": \"668,736, 997.32\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d362f66fa7f05bdfc0724c2e3ee2e2b\", \"内容\": \"83,615,1 24.24\"}, {\"行号\": 2789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00d14d5e2c663268926bf4e94f46e8a\", \"内容\": \"12.50%\"}, {\"行号\": 2791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc478fb27f0224d12139fed20e30ae87\", \"内容\": \"585,121,8 543,235,8 73.08 01.30\"}, {\"行号\": 2793, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5a1ffc854af1a8347bd41bb25e2dc8\", \"内容\": \"76,373,14 5.51\"}, {\"行号\": 2797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b40289dbe5fd689c6b4f6c97896b142\", \"内容\": \"14.06%\"}, {\"行号\": 2799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b07eeace5e571cfb76172622fd76252\", \"内容\": \"466,862,65 5.79\"}, {\"行号\": 2801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89780784340b4495e33c0589d4cde51c\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：83,615,124.24 元 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 组合 1：物联网业务 组合 2：环保业务 组合 3：公用事业业务 合计 422,014,403.84 108,047,281.98 138,675,311.50 668,736,997.32 坏账准备 61,984,198.12 7,734,264.09 13,896,662.03 83,615,124.24 -计提比例 14.69% 7.16% 10.02%\"}, {\"行号\": 2803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ac6b765036f5fe3e89a5813420fec10\", \"内容\": \"根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收账款组合1：物联网业务 应收账款组合2：环保业务 应收账款组合3：公用事业业务 应收账款组合4：合并范围内关联方客户\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad2a0586c0329ae6c1c57c3d5c952467\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 454,887,962.08 88,482,990.75 69,654,781.64 55,711,262.85 17,889,824.57 16,842,654.39 20,978,783.89 668,736,997.32\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e83a5f0121ced47a9ae6b72936295f34\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元\"}, {\"行号\": 2809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2811, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64270fec3d8cd0670a3b7b29800d1a6e\", \"内容\": \"本期变动金额 类别 物联网业务 环保业务 公用事业业务 合计 期初余额 计提 57,034,421.69 12,107,478.94 7,231,244.88 76,373,145.51 13,480,417.09 -2,882,207.84 6,665,417.15 17,263,626.40 88,003.63 177,850.00 10,287,501.30 合并增加 88,003.63 收回或转回 177,850.00 核销 8,796,494.29 1,491,007.01 61,984,198.12 7,734,264.09 13,896,662.03 83,615,124.24 期末余额\"}, {\"行号\": 2815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cfc0fcde804e12a8c320ac232be5365\", \"内容\": \"单位： 元 项目 杭州三唯星机电设备有限公司 河北泽宏科技股份有限公司 其他核销合计 183 户 合计 应收账款核销说明： 账龄超过五年且无法收回，经管理层审批核销。 核销金额 1,819,800.00 1,767,600.00 6,700,101.30 10,287,501.30\"}, {\"行号\": 2818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1d0f64634bec4ebafc641eb2ea52a7f\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 中国建筑第七工程局有限公司 北京久安建设投资集团有限公司 河南石佛艺术公社有限责任公司 浙江石油化工有限公司 河南朗格置业有限公司 合计 应收账款期末余额 40,590,136.92 19,344,162.25 12,892,827.21 12,783,171.02 12,245,000.00 97,855,297.40 占应收账款期末余额合计数的 比例 6.07% 2.89% 1.93% 1.91% 1.83% 14.63% 坏账准备期末余额 2,423,500.67 2,257,881.82 348,106.33 669,838.16 330,615.00\"}, {\"行号\": 2821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d197477b44c91516d7c69e2e9ca3d7f\", \"内容\": \"5、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c89544349d49bf9a8bf38eed3d046ee\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 期末余额 16,908,920.00 16,908,920.00 期初余额 21,582,608.19 21,582,608.19\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0\", \"内容\": \"139\"}, {\"行号\": 2826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12c31ef6dded191fe67faeb5e723af0b\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7fd19aaf26a83e057b97059a2153dcb\", \"内容\": \"公司持有票据具有收取现金流量和出售的双重目的形成的应收款项融资，由于票据期限较短，账面价 值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值，本期未发生变化。应收款项融资本期较上 期减少4,673,688.19元。\"}, {\"行号\": 2829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bcdf2f8cbcb852e2a7e8f865012fe9f\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b6657e665bd9bdfe46c578a388b7ed0\", \"内容\": \"6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"428cc275c16d1d516c59eb5a6584e319\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 35,301,942.48 10,488,904.39 938,258.69 3,043,179.20 49,772,284.761 -比例 70.93% 21.07% 1.89% 6.11% 金额 145,144,179.36 2,220,749.71 507,730.29 2,770,133.38 150,642,792.74 -比例 96.35% 1.47% 0.34% 1.84% 期初余额\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1075ba8bfc917710079b9696be029040\", \"内容\": \"注：1 预付账款较年初减少 66.96%，主要系报告期公司智慧市政项目按期结算所致。 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 债权单位 高新热力 合计 债务单位 河南国元实业有限公司 -----期末余额 6,938,000.00 1-2年 6,938,000.00 -----账龄 未结算原因 合同尚未执行完毕 ------\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fc1cd5fcdaac83fd90389b0124c8cb8\", \"内容\": \"单位名称 郑州泰祥热电股份有限公司 河南国元实业有限公司 河南众盛市政工程有限公司 郑州万通宏泰钢管有限公司 深圳恒通源水处理科技有限公司 合计 期末余额 11,828,045.00 6,938,000.00 2,894,924.16 2,641,008.43 1,330,000.00 25,631,977.59 占预付款项总额的比例(%) 23.76 13.94 5.82 5.31 2.67 51.50\"}, {\"行号\": 2839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"554f5c0cdde402afa30c25bab37a735d\", \"内容\": \"7、其他应收款\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"247b2b968e197d95da78798b1427f318\", \"内容\": \"单位： 元 140\"}, {\"行号\": 2842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5816611b38a866a7bf0c70f930a3fa83\", \"内容\": \"项目 其他应收款 减：坏账准备 合计\"}, {\"行号\": 2846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b21810b8e876e686c3444ed5c491eb05\", \"内容\": \"期末余额 44,903,968.25 6,557,713.64 38,346,254.611\"}, {\"行号\": 2848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1e0d4b0406276f3bc1c79fdf4663938\", \"内容\": \"期初余额 71,735,801.57 109,54,618.19 60,781,183.38\"}, {\"行号\": 2850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc612db2bba04094ef01bc9e20456cc\", \"内容\": \"注：1 其他应收款较年初减少 36.91%，主要系报告期收到业绩补偿款所致。\"}, {\"行号\": 2852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46\", \"内容\": \"（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebfed87dbdc8cdfd885fad0f8befa07e\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 备用金 押金和保证金 应收代垫职工款项 往来款项 补偿款 其他 坏账准备 合计 13,351,894.29 -6,557,713.64 38,346,254.61 期末账面余额 6,102,676.25 20,906,847.71 1,117,150.00 3,425,400.00 期初账面余额 6,689,232.83 22,437,648.54 1,487,922.77 3,613,264.05 26,508,432.53 10,999,300.85 -10,954,618.19 60,781,183.38\"}, {\"行号\": 2855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d75f6b3d5ce7289ea9ce6fd901ca6f3d\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 600,000.00 —— ——\"}, {\"行号\": 2860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67d8d15210eba6bf5b99544940d29ddc\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 2862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6844f66a422a6cdd77ad62808aaf142\", \"内容\": \"10,354,618.19 —— -3,796,904.55\"}, {\"行号\": 2864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c302a824aaecb621033b0b35c1745d2\", \"内容\": \"10,954,618.19 —— -3,796,904.55\"}, {\"行号\": 2866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"445bc618e42e1277c52d9d8f545759f8\", \"内容\": \"600,000.00 6,557,713.64\"}, {\"行号\": 2868, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"445bc618e42e1277c52d9d8f545759f8\", \"内容\": \"600,000.00 6,557,713.64\"}, {\"行号\": 2870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee4ff3523a140930d36a49b9c42c14c2\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露： 单位： 元\"}, {\"行号\": 2872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c\", \"内容\": \"141\"}, {\"行号\": 2874, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ce8df0d02f083eca2b8b5da7768d7ee\", \"内容\": \"账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83c4aaf1801ca9f530ab65dbab442d36\", \"内容\": \"账面余额 21,207,373.40 10,675,475.31 7,567,357.84 5,453,761.70 1,618,190.30 288,965.29 3,546,606.11 44,903,968.25\"}, {\"行号\": 2880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ae76d528c679769f5227dbe97be3a7\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按信用风险组合计提 合计 期初余额 计提 10,954,618.19 10,954,618.19 -3,796,904.55 -3,796,904.55 收回或转回 核销 600,000.00 600,000.00 6,557,713.64 6,557,713.64 期末余额\"}, {\"行号\": 2883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eca2852fdf229b1546f7c05a2f9ebb78\", \"内容\": \"4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8150e8124b8c2fe4cfe993f9fc48399e\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 沈阳赛斯特科技发展有限公司 郑州齐裕建筑工程有限公司 郑州高新梧桐水务有限公司 中共河南省委办公厅 款项的性质 往来款 非关联方 关联方往来款 往来款 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 10.02% 8.91% 7.63% 4.30% 2.43% 33.29% 1,596,403.20 346,376.50 坏账准备期末余额 450,026.70 800,000.00\"}, {\"行号\": 2886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a57a68c3a5f83323acce7436961a7e70\", \"内容\": \"4,500,267.00 1-2 年 4,000,000.00 2-3 年 3,425,400.00 1 年以内 1,931,030.00 0-3 年 1,090,000.00 5 年以上 14,946,697.00 --\"}, {\"行号\": 2888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97040c9eaaea56ac231b0076774af3df\", \"内容\": \"郑州高新区管委会（会计服务中心）政府保证金 合计 --\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ee9633d7b48653167e3f9df23b77fd9\", \"内容\": \"8、存货\"}, {\"行号\": 2891, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2895, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d2269e9ebe8dc5ac0a7da7782bc244b\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 建造合同形成的已 完工未结算资产 低值易耗品 合计 181,236,860.36 786,974.17 421,682,704.14 26,504.09 5,379,472.24 181,236,860.36 760,470.08 416,303,231.90 188,862,297.27 675,791.68 407,907,845.25 188,862,297.27 675,791.68 407,907,845.25 58,336,226.21 135,711,762.06 45,610,881.34 跌价准备 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 账面价值 57,237,348.10 134,655,401.57 42,413,151.79 账面余额 51,797,501.81 123,399,716.62 43,172,537.87 跌价准备 账面价值 51,797,501.81 123,399,716.62 43,172,537.87 期初余额\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a122ffca4d3c732ab7524bb141bfba71\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品 合计 期初余额 计提 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 26,504.09 5,379,472.24 其他 转回或转销 其他 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 26,504.09 5,379,472.24 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c12035e355a3a48a34ff6673867723ba\", \"内容\": \"（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况\"}, {\"行号\": 2904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b708b1e509c138355265eaf860b30b08\", \"内容\": \"单位： 元 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 已办理结算的金额 建造合同形成的已完工未结算资产 金额 247,264,271.55 88,709,269.15 154,736,680.34 181,236,860.36\"}, {\"行号\": 2906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df\", \"内容\": \"9、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09dbcc3bc741645438c7228eb57c799d\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3\", \"内容\": \"143\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"627b70ba9445518e6da78a3da1ed7345\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 未抵扣增值税进项税额 预缴企业所得税 其他 合计 期末余额 33,860,588.98 7,990,168.93 4,062,228.71 45,912,986.62 期初余额 27,738,091.95 10,294,106.73 231,522.97 38,263,721.65\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4\", \"内容\": \"10、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddeb8e9ca336dfa7c62a5b855d95cac5\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 郑州高新 梧桐水务 有限公司 小计 51,552,39 8.54 51,552,39 8.54 二、联营企业 河南中盾 云安信息 6,463,207 科技有限 公司 泰瑞数创 科技（北 37,826,29 京）有限 公司 小计 44,289,50 3.40 合计 95,841,90 1.94 6,733,939 .96 9,293,385 .01 2,802,767 .16 2,802,767 .16 53,826,21 0.52 107,938,0 54.11 6.35 3,498,008 .17 2,802,767 .16 44,127,07 1.68 .05 3,235,931 .79 9,699,138 .84 2,559,445 .05 2,559,445 .05 54,111,84 3.59 54,111,84 3.59 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 2916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"252955c4ce7e884c1fd77f6a0e8a9906\", \"内容\": \"11、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": 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\"d81f43c00eafdc806ea082bf6dbc1ac3\", \"内容\": \"12、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73fc24d9d13014b90ff5f0bb7f0560d7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\\\固定资产\\\\在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 （3）转固定资产 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）固定资产转入 3.本期减少金额 38,965,673.48 18,188,290.41 10,255,735.38 7,932,555.03 3,011,053.76 38,965,673.48 18,188,290.41 10,255,735.38 7,932,555.03 3,011,053.76 11,698,497.92 329,712,249.62 11,698,497.92 329,712,249.62 11,698,497.92 11,698,497.92 117,744,577.62 117,744,577.62 223,666,169.92 117,744,577.62 223,666,169.92 117,744,577.62 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计\"}, {\"行号\": 2934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8\", \"内容\": \"145\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86c164dc3a92ece4f1b4007e6043fbce\", \"内容\": \"（1）处置 （2）其他转出 （3）转入固定资产 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 275,569,339.49 184,700,496.44 275,569,339.491 184,700,496.44 3,011,053.76 54,142,910.13 3,011,053.76 54,142,910.13\"}, {\"行号\": 2940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3493c893863297c0f5fd0c2a9ddc99b2\", \"内容\": \"注：1 投资性房地产较年初增加 49.20%，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致。\"}, {\"行号\": 2942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423dbac8b051165dcd65b724dc222510\", \"内容\": \"（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b106f6b012e9e296cc59e1ba983e4085\", \"内容\": \"单位： 元 项目 河南物联网科技产业园 嘉园环保 6#、8#厂房 百隆工程办公楼 账面价值 未办妥产权证书原因 152,764,614.76 产权证书正在办理中 16,084,034.46 产权证书正在办理中 8,279,772.22 产权证书正在办理中\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2cf564da834a73c10227c658f4553ff\", \"内容\": \"13、固定资产\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48eaa4201a2d5a3b026c2be1c2ae3bf2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 888,345,459.02 888,345,459.02 期初余额 857,714,936.00 857,714,936.00\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc\", \"内容\": \"（1）固定资产情况\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf68dd431468fa1cd55bb4bac085f587\", \"内容\": \"单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 管道沟槽 电子设备 合计\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b\", \"内容\": \"146\"}, {\"行号\": 2953, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ef21e87edf58d14d6e7fb50512f5105\", \"内容\": \"一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 （4）投 资性房地产转入 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 （2）转入 投资性房地产 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 （2）合并 增加 （3）投资 性房地产转入 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 （2）转 投资性房地产 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 7,932,555.03 81,678,546.38 50,673,972.52 15,321,058.79 124,940,154.17 42,168,276.49 7,932,555.03 314,782,008.35 1,108,582.97 1,377,398.06 508,495.41 2,994,476.44 3,011,053.76 3,011,053.76 518,232.12 104,358.79 139,052.17 761,643.08 70,015,943.70 19,595,157.71 16,584,103.95 34,196,917.39 17,585,638.10 17,067,405.98 14,149,356.14 2,549,100.71 2,444,741.92 91,369,001.18 33,571,152.99 33,571,152.99 35,114,485.30 7,562,286.60 7,423,234.43 244,845,703.71 80,863,336.11 77,090,639.27 112,822,664.50 369,039,739.79 174,709,429.51 25,505,531.12 579,238,327.64 112,822,664.50 54,634,439.31 1,203,127,467.37 1,738,550.58 1,557,902.28 617,606.14 3,914,059.00 11,698,497.92 11,698,497.92 1,301,181.63 104,358.79 150,194.03 1,555,734.45 46,943,735.18 36,378,732.92 99,963,535.75 183,286,003.85 417,744,254.62 64,118,149.67 5,475,916.57 127,207,376.07 49,240,604.02 11,560,689.47 26,115,815.85 947,617.55 843,258.76 478,823,463.10 100,414,864.54 451,328.79 52,669,730.07 1,102,560,639.71 2,582,315.38 2,432,121.35 217,303,551.16 20,763,314.94\"}, {\"行号\": 2957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d80d6ac514a096804d98e342ced6f31d\", \"内容\": \"112,822,664.50\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee3fc8575467060fd64bd1bcdd4a91eb\", \"内容\": \"1,738,550.58\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a818b004e0d6455098aa58440a94803f\", \"内容\": \"1,557,902.28\"}, {\"行号\": 2963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df60c40b137718187e25682736d46d01\", \"内容\": \"617,606.14\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d06c5008a05df17312542b151dba4033\", \"内容\": \"116,736,723.50\"}, {\"行号\": 2967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b4893f8e0f22daf29b0cb6180951cf9\", \"内容\": \"7,932,555.03\"}, {\"行号\": 2969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9424a0fa918871c5f11045ce938dde2\", \"内容\": \"1,108,582.97\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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368,089,906.231 期初余额 225,049,799.70 225,049,799.70\"}, {\"行号\": 3000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adbbcaac94d7b0a563cc7d8f5ef35b01\", \"内容\": \"注：1 在建工程较年初增加 63.56%，主要系报告期投资建设管网等长期资产所致。\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c0e398cb2512200bfd961b840d3e821\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 管网及配套 物联网产业园三 期 上海房屋装修 郑州高新梧桐水 务有限公司水厂 二期改造工程 智慧水务 嘉园环保厂房建 设 5,933,558.12 5,933,558.12 5,614,755.75 5,614,755.75 9,009,973.05 9,009,973.05 9,852,466.39 9,852,466.39 6,639,501.18 6,639,501.18 42,773,143.49 11,540,798.55 42,773,143.49 11,540,798.55 2,034,828.22 4,768,585.79 2,034,828.22 4,768,585.79 274,472,788.92 减值准备 账面价值 274,472,788.92 账面余额 153,720,378.29 减值准备 账面价值 153,720,378.29 期初余额\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": 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378.29 914.16 03.53 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 274,472, 788.92 274,472, 788.92 59.73% 60.00% 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18687145f367699045c16622bc00f529\", \"内容\": \"资金来 源\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed0dd26903e804ac447e501117fb2a80\", \"内容\": \"627,490, 153,720, 220,686, 99,934,5 000.00 378.29 914.16 03.53\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c29b5a9e633e378c661e4a9cfd3e175b\", \"内容\": \"15、无形资产 （1）无形资产情况\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"372c652d463bf31d348f6e3bb5795810\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）购置 143,194,686.97 59,357,902.26 23,599,386.92 24,164,215.92 496,673.05 496,673.05 447,052,491.39 697,368,683.46 496,673.05 496,673.05 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 特许经营权 合计\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 3031, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14052ce866d27dfab72da495c73d1f20\", \"内容\": \"（2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 三、账面价值 1.期末账面 价值 2.期初账面 价值 127,127,919.18 15,940,291.68 7,480,243.16 9,699,194.48 348,854,556.80 509,102,205.30 16,066,767.79 43,417,610.58 16,119,143.76 14,961,694.49 98,197,934.59 188,763,151.21 13,563,299.64 2,503,468.15 2,503,468.15 38,372,100.05 5,045,510.53 5,045,510.53 12,217,506.94 3,901,636.82 3,901,636.82 10,499,996.50 4,461,697.99 4,461,697.99 77,626,465.75 20,571,468.84 20,571,468.84 152,279,368.88 36,483,782.33 36,483,782.33 143,194,686.97 59,357,902.26 23,599,386.92 24,660,888.97 447,052,491.39 697,865,356.51\"}, {\"行号\": 3035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cbf96dac404eb83b506694881c0d5fb\", \"内容\": \"129,631,387.33\"}, {\"行号\": 3037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdf9c4f5b8c7eaafa5dec471466aca2c\", \"内容\": \"20,985,802.21\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d389dea948544aae41bb0f402c7ffb18\", \"内容\": \"11,381,879.98\"}, {\"行号\": 3041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9acc63ab4d02e3c632de7b383d77b622\", \"内容\": \"13,664,219.42\"}, {\"行号\": 3043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94550141d0528acf7bacc3979b6e8f00\", \"内容\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd9292155a987ecc96f6cd3bb456be7\", \"内容\": \"换热站运行分 析系统 红外热电堆传 感器研发 中威安全生产 智能化监管平 台 二次网末端调 节控制系统 便携式乙烷辨 识仪及巡检系 统 车载甲烷遥测 系统 低浓度 VOCs 吸附浓缩燃烧 组合净化技术 全固态电化学 VOCs 传感器 研发及产业化 智慧工厂气体 安全检测系统 氨氮水质传感 器研发 转轮项目 激光甲烷传感 器 焚烧厂渗滤液 软化预处理及 装备研发 基于安全可靠 的电子公文系 统 荧光氧传感器 感烟感温一氧 化碳复合报警 器 新一代系列气 体探测器 2,199,884.01 2,199,884.01 2,230,354.22 2,230,354.22 2,257,557.90 2,257,557.90 2,324,615.05 2,324,615.05 2,383,309.90 2,383,309.90 2,441,080.07 2,441,080.07 2,556,430.55 2,490,871.67 2,556,430.55 2,490,871.67 2,588,306.99 2,588,306.99 2,619,348.71 2,619,348.71 3,091,971.18 3,091,971.18 3,335,019.38 3,335,019.38 3,462,534.61 3,462,534.61 4,938,776.34 4,938,776.34 5,004,952.12 5,004,952.12 5,133,695.52 5,133,695.52 5,522,442.57 5,522,442.57\"}, {\"行号\": 3058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 3060, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 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期末余额\"}, {\"行号\": 3073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0\", \"内容\": \"（2）商誉减值准备\"}, {\"行号\": 3074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40b73c92c58eeaae5d6dc0e99d6b893c\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 沈阳金建 上海英吉森 8,089,254.51 期初余额 计提 25,819,827.09 处置 25,819,827.09 8,089,254.51 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c084e8e3c0d2bb2378b4556e6d4a4ab0\", \"内容\": \"嘉园环保 鞍山易兴 雪城软件 和阳环境 百隆工程 苏州能斯达 山西腾星 合计\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c4bcbfec82b30a677aaa08a7d89d563\", \"内容\": \"67,799,743.23 14,419,607.42\"}, {\"行号\": 3084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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沈阳金建、嘉园环保、雪城软件、和阳环境、百隆工程、山西腾星资产组预计未来现金流量现值（可 收回金额）参考利用了中联资产评估集团有限公司出具的《汉威科技集团股份有限公司拟对合并形成的商 誉进行减值测试所涉及其商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。\"}, {\"行号\": 3095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79271d3d8dbde20b063525692cf8960a\", \"内容\": \"说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：\"}, {\"行号\": 3097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eea1c458cca34ed2f2d3dd10854d7453\", \"内容\": \"公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资 产组可回收价值以2019年12月31日为基准日进行商誉减值测算。 可收回价值的测算假设、依据及方法： 1）资产持续经营假设：资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、 规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据； 2）国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化； 3）社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化； 4）未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营； 5）评估对象的未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年 的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环 境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益； 6）在未来的经营期内，评估对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化， 仍将保持其最近几年的变化趋势，并随经营规模的变化而同步变动；\"}, {\"行号\": 3099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e\", \"内容\": \"154\"}, {\"行号\": 3101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34acb8525eab617e92a81967fcd34881\", \"内容\": \"7）假设含商誉资产组的基础资料和财务资料真实、准确、完整。 关键参数信息：\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95cc88bd397ff14f373d10ebcf5285e1\", \"内容\": \"关键参数 资产组或资产组 组合名称 预测期 预测期增长率 稳定期增长率 利润率 按加权平均资本 成本WACC计算 的折现率 沈阳金建 嘉园环保 高新供水 广东龙泉 雪城软件 和阳环境 德析检测 百隆工程 高新热力 山西腾星 5年 注（2） 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 注（1） 注（2） 注（3） 注（4） 注（5） 注（6） 注（7） 注（8） 注（9） 注（10） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 13.85% 注（2） 12.26% 16.52% 13.87% 15.01% 15.74% 14.23% 14.24% 15.79%\"}, {\"行号\": 3106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b3e37e791d2822d4c601f8496022ec6\", \"内容\": \"注：公司根据各资产组已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，结合在建项目、 已中标未开工项目、预计中标项目情况以及考虑行业特性、行业发展前景、行业竞争的激烈程度及企业所处市场地位等综合 因素，对预测日未来2020-2024年的收入、成本、费用等进行预测。 1）沈阳金建主要从事地理信息系统软件开发销售，5年预测期增长率为41.53%、-9.67%、-3.41%、8.84%、8.94%； 2）嘉园环保主要从事环保工程及BOT项目运营，资产组组合中非BOT资产组预测期5年，从事环保工程资产组折现率 11.58%，为环保工程提供设备及技术服务资产组折现率12.74%；BOT资产组预测期根据合同约定运营期年限确定，折现率 10.74%；预测期增长率按照资产组组合中的资产组分别确定； 3）高新供水主要从事供水和供水工程，5年预测期增长率为5%、5%、3%、3%、3%； 4）广东龙泉主要从事技术服务及供水管网探漏，5年预测期增长率为25%、25%、20%、20%、20%； 5）雪城软件主要从事软件产品及集成服务，5年预测期增长率为26.94%、5.75%、4.10%、3.18%、3.26%； 6）和阳环境主要从事环境检测，5年预测期增长率为7.10%、10%、2%、2%、1%； 7）德析检测主要从事环境检测，5年预测期增长率为-3.36%、2%、2%、1%、1%； 8）百隆工程主要从事建筑工程，5年预测期增长率为-18.94%、0%、0%、0%、0%； 9）高新热力主要从事供热和供热工程，5年预测期增长率为-30%、5%、4%、3%、3%； 10）山西腾星主要从事传感器研发及销售，5年预测期增长率为11.27%、5%、0%、0%、0%。 商誉减值测试的影响：\"}, {\"行号\": 3108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c977bd84e2f29bf9306913a99525b326\", \"内容\": \"经商誉减值测试，本报告期计提商誉减值准备对损益的影响为222,598,161.93元。 18、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56898061c41c9ad7e4abfd25ad71278f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 融资顾问费 装修费 期初余额 25,666,666.74 13,600,656.71 7,818,276.17 本期增加金额 本期摊销金额 2,333,333.32 7,421,403.47 其他减少金额 23,333,333.42 100,000.00 13,897,529.41 期末余额\"}, {\"行号\": 3111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 3113, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6b30258f4db44902e34047719303254\", \"内容\": \"其他 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7349a59f2511fe81262c547c7006512a\", \"内容\": \"1,330,158.82 40,597,482.27\"}, {\"行号\": 3119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecee2987918ef59e0a211bf00ef9cfa4\", \"内容\": \"3,624,969.21 11,443,245.38\"}, {\"行号\": 3121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b6bc14560778bc5ae26e55e61f4e188\", \"内容\": \"1,048,498.72 10,803,235.51 23,433,333.42\"}, {\"行号\": 3123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60b5950795808257454f73170706047d\", \"内容\": \"3,906,629.31 17,804,158.72\"}, {\"行号\": 3125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36049cf3af5f9eb3d92c1c5d10554cf6\", \"内容\": \"长期待摊费用较年初减少56.14%，主要系报告期长期待摊费用冲减长期借款所致。\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9db856e9115491daca3789dc945577d6\", \"内容\": \"19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 3128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96c43799f094a8fb2dc0aee579be2753\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 预计负债 递延收益 固定资产折旧 合计 95,134,128.15 52,474,708.25 27,255,834.97 309,018,347.09 64,217.87 483,947,236.33 递延所得税资产 16,090,853.74 8,037,180.13 6,383,786.96 46,352,752.06 9,632.68 76,874,205.57 可抵扣暂时性差异 83,496,156.85 49,427,894.15 41,594,093.37 343,861,298.40 64,217.87 518,443,660.64 递延所得税资产 14,057,014.13 9,485,862.69 6,870,326.00 77,594,901.07 9,632.68 108,017,736.57 期初余额\"}, {\"行号\": 3130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 3131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af116416becdfaa79c61b1bbac79dbad\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 BOT 特许经营权 收购股权固定资产评估 增值 收购股权投资性房地产 评估增值 收购股权无形资产评估 增值 合计 18,869,178.70 96,424,041.31 3,716,932.76 19,861,622.45 28,062,703.59 111,482,302.66 5,120,606.73 21,059,059.52 2,217,065.16 554,266.29 2,576,589.24 644,147.31 25,724,839.56 4,355,798.56 28,123,587.09 6,663,831.31 49,612,957.89 递延所得税负债 11,234,624.84 应纳税暂时性差异 52,719,422.74 递延所得税负债 8,630,474.17 期初余额\"}, {\"行号\": 3133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ceafa3f2341356e523c5ab050f63b94\", \"内容\": \"（3）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 3134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a281b77d7c0a262a99846af82e35e4b3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 期末余额 334,491,681.89 期初余额 111,893,519.96\"}, {\"行号\": 3136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 3138, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db19dcf0059ec1524c17c90b49c2a5aa\", \"内容\": \"可抵扣亏损 合计\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4c9fce8907323ce68c925c5f0297848\", \"内容\": \"219,915,735.55 554,407,417.44\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca49a2aa72deb0f9b84a4a5261fd8077\", \"内容\": \"156,190,285.13 268,083,805.09\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7633b7a886dda3b13e98c087e8021370\", \"内容\": \"20、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 3147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7458abbec12d84423713a89c8c7d59c3\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 BOT 运营维护保证金 预付投资款 合计 其他说明： 其他非流动资产较年初增加127.05%，主要系报告期预付投资款增加所致。 期末余额 5,507,078.40 10,000,000.00 15,507,078.40 期初余额 5,507,078.40 1,322,630.12 6,829,708.52\"}, {\"行号\": 3149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4daed9e8e7bcc31123c79eb640ad7495\", \"内容\": \"21、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f1569dcd3e006fa43b8f5ca05c73607\", \"内容\": \"单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 期末余额 30,000,000.00 45,000,000.00 293,000,000.00 368,000,000.001 130,650,000.00 195,650,000.00 期初余额 65,000,000.00\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"250de401f8bb787f71bfd493d9460feb\", \"内容\": \"注：1 短期借款增加 88.09%，主要系报告期公司借款结构变化所致。\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"932fc5f4d5c808003ae5c83dc6f1daa9\", \"内容\": \"22、应付票据\"}, {\"行号\": 3155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dca14aa1f14de2916bfc06758133fa6c\", \"内容\": \"单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 期末余额 4,518,160.00 4,518,160.001 期初余额\"}, {\"行号\": 3157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e59176923b4db0b96dc709ee3f1a9ab\", \"内容\": \"注：1 应付票据增加 100.00%，主要系公司报告期采购结算采用开具银行承兑汇票的方式所致。 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。\"}, {\"行号\": 3159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 3161, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6dc8278d054e0f7adef308bab15dc1\", \"内容\": \"23、应付账款 （1）应付账款列示\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49a7564005c9fbebbdbd7f9d78dbb6ff\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 328,697,359.98 110,709,532.76 439,406,892.74 期初余额 309,330,002.04 74,794,463.96 384,124,466.00\"}, {\"行号\": 3166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 3167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d72184b110777ddfa454275479f9ffc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 濮阳市中信建设工程有限公司 河南紫通建筑工程有限公司 河南超之越建筑劳务有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 7,213,515.22 尚未最终结算 5,513,775.81 尚未最终结算 5,468,568.24 尚未最终结算 18,195,859.27 --\"}, {\"行号\": 3169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb21bbeb5f5050ea68436ee0b527fb3a\", \"内容\": \"24、预收款项\"}, {\"行号\": 3170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1af79d2c10fea0c21546b62b17bdfc5e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 268,620,006.18 15,646,060.32 284,266,066.501 期初余额 414,117,232.19 25,829,375.80 439,946,607.99\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa851039b9f9ea3753f7f6e323ab8266\", \"内容\": \"注：1 预收账款减少 35.39%，主要系报告期公司智慧市政项目按期结算所致。\"}, {\"行号\": 3177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要预收款项\"}, {\"行号\": 3178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46cc7de250769f039497a5ff944608ec\", \"内容\": \"单位： 元 项目 河南朗泰置业有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 8,181,818.17 项目开工延迟 8,181,818.17 -158\"}, {\"行号\": 3180, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce1090a0e32fbf1145dfbe3568237c78\", \"内容\": \"25、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 3183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8c307c4e5d42d38552f312331e346b8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 45,944,231.97 56,474.19 17,648,807.87 541,995.00 340,927,270.89 17,655,953.76 541,995.00 329,007,020.45 57,864,482.41 49,328.30 期初余额 45,887,757.78 本期增加 322,736,468.02 本期减少 310,809,071.69 期末余额 57,815,154.11\"}, {\"行号\": 3185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72\", \"内容\": \"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 3186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09b192a5f668e7fe6b1ff419ca1d6913\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 45,291,828.72 192,784.52 29,198.35 26,131.24 310.87 2,756.24 134,424.36 239,521.83 45,887,757.78 本期增加 290,392,956.25 12,168,331.72 10,054,207.90 8,700,121.44 435,549.72 918,536.74 7,187,204.62 2,933,767.53 322,736,468.02 本期减少 278,534,319.53 12,170,671.72 10,050,313.28 8,697,899.88 434,109.72 918,303.68 7,186,034.62 2,867,732.54 310,809,071.69 期末余额 57,150,465.44 190,444.52 33,092.97 28,352.80 1,750.87 2,989.30 135,594.36 305,556.82 57,815,154.11\"}, {\"行号\": 3188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 3189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03929527854946252d13a11febc205b2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 55,089.02 1,385.17 56,474.19 本期增加 17,019,812.59 628,995.28 17,648,807.87 本期减少 17,027,074.01 628,879.75 17,655,953.76 期末余额 47,827.60 1,500.70 49,328.30\"}, {\"行号\": 3191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 3193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df648dd399ffe59f25898a4ce52eea57\", \"内容\": \"26、应交税费\"}, {\"行号\": 3196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c16f8c50ffe242071f2d367406a32dc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 其他税费 合计 期末余额 12,661,203.06 7,671,957.60 439,060.22 715,286.29 1,475,775.03 562,792.84 545,055.37 78,174.99 24,149,305.40 期初余额 10,788,739.39 6,718,302.12 611,270.69 745,793.13 1,306,836.44 564,119.93 541,902.98 48,694.20 21,325,658.88\"}, {\"行号\": 3198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da9281c7a69ec951b9eee1563184c021\", \"内容\": \"27、其他应付款\"}, {\"行号\": 3199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e0d1f0b84f85f3ef4ecfa6456a931d8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 148,149,380.86 148,149,380.861 期末余额 期初余额 400,277.78 243,699,144.95 244,099,422.73\"}, {\"行号\": 3201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70d97c16d863befa7f6172c53956f45f\", \"内容\": \"注：1 其他应付减少 39.31%，主要系报告期支付以前年度代收代付款项所致。\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 3204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c87a478302ee710d54b9c7e36eb1f9b3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 合计 期末余额 期初余额 400,277.78 400,277.78\"}, {\"行号\": 3206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416\", \"内容\": \"（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e6b34ff92982ba794e1b6ff73b0c673\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款项 期末余额 124,976,037.20 期初余额 136,056,760.27\"}, {\"行号\": 3209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 3211, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef06ddfc66c5655226d4b076d17cb5a1\", \"内容\": \"押金和保证金 代收款项 其他 合计\"}, {\"行号\": 3215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91bbe64bffa2c8c99aee255892033aa\", \"内容\": \"15,355,483.53 6,537,782.75 1,280,077.38 148,149,380.86\"}, {\"行号\": 3217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8633d656a63827b40e36bf404c2c8ae\", \"内容\": \"9,854,303.32 96,973,001.38 815,079.98 243,699,144.95\"}, {\"行号\": 3219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"420634f295b9cbd39ffff3880f45e335\", \"内容\": \"单位： 元 项目 郑州高新区管委会 合计 期末余额 113,473,264.80 政府款项 113,473,264.80 -未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 3222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcc014a4a37110acaa95c3ec05b7a478\", \"内容\": \"28、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 3223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e3ab49328d2cd6c7a3dbee8b22cbf8b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的递延收益 合计 其他说明： 一年内到期的非流动负债减少31.64%，主要系报告期财务报表格式变更所致。 202,635,665.82 期末余额 202,635,665.82 期初余额 234,729,092.35 61,704,200.98 296,433,293.33\"}, {\"行号\": 3225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e18ff47a42473150d860c91026a1d9cd\", \"内容\": \"29、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 3226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5cc6e22e3436c4bc6ef785aa5fb16bc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 质押借款 信用借款 合计 446,048,595.041 期末余额 446,048,595.04 期初余额 395,350,927.63 275,000,000.00 670,350,927.63\"}, {\"行号\": 3228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f4ea7e732d287f57df801714789e360\", \"内容\": \"注：1 长期借款减少 33.46%，主要系报告期公司借款结构变化所致。\"}, {\"行号\": 3230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22d0964addff21ecf0a191aef48181f2\", \"内容\": \"30、长期应付款\"}, {\"行号\": 3231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d744be5e388f4c6f47103ec26783f23\", \"内容\": \"单位： 元 项目 长期应付款 期末余额 期初余额 49,119,554.46\"}, {\"行号\": 3233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 3235, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 3241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4812f35522941390e7b5f560a131996f\", \"内容\": \"49,119,554.46\"}, {\"行号\": 3243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb1235b3bda1f6ef47157d6c2b3edb5b\", \"内容\": \"注：1 长期应付款减少 100.00%，主要系报告期归还国开发展基金夹层投资款所致。\"}, {\"行号\": 3245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c39535cc1e9838c169313a68ae650308\", \"内容\": \"（1）按款项性质列示长期应付款\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0db06f08ff5627ac1faaa0bd4395567f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 国开发展基金夹层投资款 期末余额 期初余额 49,119,554.46\"}, {\"行号\": 3248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"159a168fa71d2f5bb044d8ab5c54f522\", \"内容\": \"31、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9144092cf4b14bad509c9775243b0435\", \"内容\": \"单位： 元 项目 离职后福利-设定受益计划净负债 合计 期末余额 10,295,318.20 10,295,318.20 期初余额 11,686,073.93 11,686,073.93\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678\", \"内容\": \"（2）设定受益计划变动情况\"}, {\"行号\": 3252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a637bf5c6e8a27ba2d57bfeda3edcee0\", \"内容\": \"设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 1.当期服务成本 2.利息净额 三、其他变动 1.已支付的福利 四、期末余额 计划资产： 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 三、其他变动 四、期末余额 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 1,756,268.19 11,686,073.93 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 -450,015.98 486,971.88 1,427,711.63 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 437,910.16 486,971.88 1,756,268.19 1,756,268.19 11,686,073.93\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 3256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc618795ee59908aa916efef0644e874\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 三、其他变动 四、期末余额 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 1,756,268.19 11,686,073.93\"}, {\"行号\": 3258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a6aa5d925eb1c8749de84564eaf942e\", \"内容\": \"设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"254d46c8cff3dcc34825789ba64bd7e0\", \"内容\": \"设定收益计划为由于历史原因形成的，公司按照郑州高新技术产业开发区热力公司文件郑开热司字 [2006]08号 《郑州高新技术产业开发区热力公司内部退养制度》 的规定给予内退职工一定金额的薪酬补贴。 该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率 的选取依据是银行间债券市场的国债到期收益率，银行间债券市场的国债到期收益率的下降会产生精算损 失;福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的 历史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产 生精算损失。 该计划对公司未来现金流量、时间和不确定性不存在重大影响。\"}, {\"行号\": 3261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ad23f7efe284597bb7f0e3cf20f7e80\", \"内容\": \"设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09bf134e06a7582b75cd89692ba932e1\", \"内容\": \"设定受益计划重大精算假设：\"}, {\"行号\": 3264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6ea68ea4095527689a037b068f9d661\", \"内容\": \"精算假设 折现率 离职率 福利增长率 正式退休年龄 确定标准 同期银行间债券市场的国债到期收益率 0% 0% 男：干部60岁、工人60岁，女：干部55岁、工人50岁\"}, {\"行号\": 3266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcb66ad061aeaf840381cd050d88803c\", \"内容\": \"敏感性分析结果说明：\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22317a27c1ef90063c4f8c9b4477ce4a\", \"内容\": \"精算假设 折现率+0.25% 折现率-0.25% 对计划福利义务现值的影响（元） -150,650.34 154,280.97 对计划福利义务现值的影响（%） -1.46% 1.50%\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115dcd1f1bdc932d6da315ae0beadae9\", \"内容\": \"32、预计负债\"}, {\"行号\": 3270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5e569d60a9986f781ee1d9641ca1ae1\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 工程质量维修基金 期末余额 107,835.64 期初余额 形成原因 161,591.41 按历史经验测算维修费\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33b05fe0f5382d4813470f4bd8a63bd8\", \"内容\": \"恢复性大修费用 合计\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ea428dd2e93d260ddda510ebbce29b8\", \"内容\": \"27,147,999.33 27,255,834.971\"}, {\"行号\": 3280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df12f3f489524b11f91731de429e7e6e\", \"内容\": \"41,432,501.95 BOT 合同约定 41,594,093.36 --\"}, {\"行号\": 3282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b517154d6ff75c452ce2f5f230c6f64\", \"内容\": \"注：1 预计负债减少 34.47%，主要系报告期支付 BOT 项目恢复性大修费用所致。\"}, {\"行号\": 3284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2565e6b0aeb71f194aadf4ef8e84573\", \"内容\": \"33、递延收益\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bdd1c550bdda1eaf44281142d066280\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 将于一年内结转损 益的递延收益 合计 -61,704,200.98 628,108,506.40 61,704,200.98 371,078,900.98 98,945,187.45 0.00 900,242,219.931 -期初余额 689,812,707.38 本期增加 309,374,700.00 本期减少 98,945,187.45 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9aca01051b7c14af4e60bc0f518cbb60\", \"内容\": \"900,242,219.93 收到政府补助\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e6fb205b11b668768663b565cc1717a\", \"内容\": \"注：1 递延收益增加 43.33%，主要系报告期公司收到了较大金额的政府补助所致。 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补助 金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关 其他变动 期末余额 /与收益相 关 877,409,729.69 与资产相关\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 3293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72f168216d14639e17f97537d84589bb\", \"内容\": \"城市基础设 施配套费 2017 年新一 代信息基础 设施建设工 程和“互联 网+”重大工 程项目 能源节约补 助资金 JY-RTO 型 大风量复杂 挥发性有机 气体控制项 基于传感技 术的大气质 量监测云平 台研究及应 用 9,000,000.00 6,500,000.00 3,600,000.00 240,000.00 9,000,000.00 7,061,200.00 11,674,208.14 11,674,208.14 663,713,040.77 287,783,500.00 74,086,811.08\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed\", \"内容\": \"与收益相关\"}, {\"行号\": 3299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b37271e397eb4fcc1f3ff124e9a2cc17\", \"内容\": \"16,061,200.00 与资产相关\"}, {\"行号\": 3301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b8c7fb1503a48dc37ad87c51dfb204\", \"内容\": \"3,360,000.00 与资产相关\"}, {\"行号\": 3303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b65ece1a04f1ed5c4cdf0919f572fd79\", \"内容\": \"2,500,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 3307, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4baac918df484bae62fa24fe5a0e7da7\", \"内容\": \"“智能制造 新模式-传 感器智能制 造”项目 危险化学品 事故应急快 速响应软硬 件装备产业 化关键技术 开发 智慧市政管 理系统关键 技术研究及 应用示范 安全生产网 络一体化监 控系统关键 技术开发 其他政府补 助 其他政府补 助 合计 130,000.00 689,812,707.38 309,374,700.00 65,000.00 98,945,187.45 194,678.57 98,007.35 96,671.22 与资产相关 220,000.18 220,000.18 与资产相关 566,648.18 103,696.56 462,951.62 与资产相关 844,131.54 557,464.14 286,667.40 与资产相关 5,400,000.00 5,400,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 3323, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63b1caa9abc036c5f29e3b2b7ce0dd24\", \"内容\": \"本期资本公积减少1,628,575.32元系增资子公司苏州能斯达后本公司权益比例变动所致；本期资本公 积增加2,802,767.16元系权益法核算的享有被投资单位除净利润、利润分配以及其他综合收益以外所有者 权益的其他变动所致。 36、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa32752d41076d04d01136bbdd93fb7\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 14,974.36 14,974.36 14,974.36 2,896.62 14,974.36 2,896.62 14,974.36 2,896.62 14,974.36 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 于少数股 东 期末余额\"}, {\"行号\": 3328, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 3330, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24\", \"内容\": \"本期所得 税前发生 额\"}, {\"行号\": 3334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"431796791a64e3688e4d29ec8772cc46\", \"内容\": \"将重分类进损益的其他综合收益 其中：外币财务报表折算差额 其他综合收益合计\"}, {\"行号\": 3336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59e10b767e042aaae04c56de74628c8f\", \"内容\": \"17,870.98 17,870.98 17,870.98\"}, {\"行号\": 3338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2938f1e1531a2fa3c8d6389af0dfab22\", \"内容\": \"37、盈余公积\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b34f89cf25a290c1d2e3bffe074c00d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 36,845,041.05 36,845,041.05 本期增加 6,182,211.65 6,182,211.65 本期减少 期末余额 43,027,252.70 43,027,252.70\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16ffcb53b44cced0bcec39ce2065b666\", \"内容\": \"38、未分配利润\"}, {\"行号\": 3342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a73ca0e983b5dd8e18385cd5c1345f9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,579,457.56 元。 本期 526,909,816.62 -2,579,457.56 524,330,359.06 -103,778,838.98 6,182,211.65 4,395,341.62 409,973,966.81 上期\"}, {\"行号\": 3344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 3346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3dbd8b9ae1b9a028e3de140526400e7\", \"内容\": \"39、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6da204dbfc8b1e453e7b1a62bf6bb24\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 1,769,678,289.64 49,802,197.41 1,819,480,487.05 成本 1,216,127,493.99 31,808,061.29 1,247,935,555.28 收入 1,459,857,629.60 52,472,959.26 1,512,330,588.86 成本 946,322,583.91 33,286,867.28 979,609,451.19 上期发生额\"}, {\"行号\": 3351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49654b5ac6e906760e32b0e635603e32\", \"内容\": \"40、税金及附加\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fbe3c7ae03afce0d18a911aa4b5c87d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 其他 合计 本期发生额 4,411,215.77 3,234,062.88 6,885,724.79 1,569,247.19 1,053,190.18 291,165.94 17,444,606.75 上期发生额 4,976,338.30 3,613,575.79 6,360,066.52 1,667,202.18 863,649.82 379,983.11 17,860,815.72\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dea999db6d352c07b9ee5215fac0cd34\", \"内容\": \"41、销售费用\"}, {\"行号\": 3355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140ba27f15f5ac0720084a42b69bfa4a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 差旅费 业务招待费 运输费 安装费 广告、宣传费、展会费 办公费、水电、电话及低耗 车辆费 招标服务费 本期发生额 65,266,225.58 13,043,155.44 11,303,408.01 3,957,015.22 718,177.40 5,286,380.80 6,089,972.15 1,298,498.11 1,230,936.87 上期发生额 54,495,561.63 11,162,777.93 7,276,976.51 4,258,963.70 5,376,634.65 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af3756a87fee98e3ef0ade37963f99ad\", \"内容\": \"42、管理费用\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe21d52b0adc946f8b7e9c62cb3f3153\", \"内容\": \"单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 折旧及无形资产摊销费 咨询费 办公费 车辆费用 业务招待费 差旅费 租赁费 其他 合计 本期发生额 103,961,542.25 20,668,676.71 10,822,559.88 15,330,226.63 2,893,416.66 7,817,813.63 3,929,737.64 2,654,502.08 8,584,612.98 176,663,088.46 上期发生额 93,633,242.31 21,176,231.72 10,844,040.01 14,385,690.37 3,068,187.85 7,656,295.89 3,759,185.31 2,288,328.36 7,866,249.62 164,677,451.44\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d20498ad13192b05081b0468996c9a59\", \"内容\": \"43、研发费用\"}, {\"行号\": 3373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9be259446bcad9577240b5c369d3a67\", \"内容\": \"单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 材料、燃料及动力费用 折旧费、摊销、租赁费 技术服务及委托开发费 办公、物业、展会费及低耗 论证、设计、评审、验收费 差旅费 业务招待费 模具、装备、检验检测费 本期发生额 75,502,901.67 25,283,537.88 12,196,169.80 11,382,502.12 1,881,449.40 2,600,157.19 2,315,835.29 864,927.06 1,410,183.88 上期发生额 66,627,563.39 14,920,599.80 10,461,604.94 4,088,406.49 2,438,024.11 2,330,918.70 2,176,902.92 952,084.82 783,282.15 168\"}, {\"行号\": 3375, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba8639fbe3bb60b5a0d3de02c1293aea\", \"内容\": \"车辆费用 其他 合计\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2702b6d3afb5ae34c7a5b503bd3cc311\", \"内容\": \"178,741.76 732,133.03 134,348,539.08\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bf2feb4b20e3d3905e3fe5071f6618f\", \"内容\": \"207,859.51 1,699,589.53 106,686,836.36\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63eb9cf1882c69d867a63cae6a6dd500\", \"内容\": \"44、财务费用\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9de7615cdd1ebd21750adcf95d3b92b3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利息费用 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费支出 其他支出 合计 本期发生额 55,176,428.81 9,475,070.62 2,960,940.85 3,214,619.30 538,282.41 489,566.88 46,475,529.03 上期发生额 55,321,936.72 1,652,974.40 2,866,816.10 3,474,685.42 500,468.16 534,461.84 54,096,023.00\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f042be7720b763599a4e82d2c02c03f\", \"内容\": \"45、其他收益\"}, {\"行号\": 3387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef7d7a3b8ee8b9d2b7607193e4a1525b\", \"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 城市基础设施配套费 2017 年新一代信息基础设施建设工程和 “互联网+”重大工程项目 退税款 基于传感技术的大气质量监测云平台研 究及应用 “智能制造新模式-传感器智能制造”项目 郑州市失业保险应急稳岗返还补贴 2018 年建设中国制造强市奖补专项资金 郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补 助专项资金 郑州高新区管委会2019制造强市-融合发 展奖励 其他与日常活动有关的政府补助 合计 3,000,000.00 14,325,467.10 137,272,006.631 13,730,706.18 82,034,073.40 6,500,000.00 5,400,000.00 5,025,000.00 4,700,000.00 3,870,000.00 4,400,000.00 本期发生额 74,086,811.08 11,674,208.14 8,690,520.31 上期发生额 47,675,814.23 7,556,561.09 8,670,991.90\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4a35f515e12871da74eca317aaa2d74\", \"内容\": \"注：1 其他收益增加 67.34%，主要系报告期公司与日常活动相关的政府补助增加所致。\"}, {\"行号\": 3391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8e47506e2b57171cdc568ccc1cee2c9\", \"内容\": \"46、投资收益\"}, {\"行号\": 3396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"112ccbc5fb3d254cca63a6504c0bc651\", \"内容\": \"单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 理财收益 或有对价形成的投资收益 合计 本期发生额 9,293,385.01 -1,724,071.52 22,527,652.43 4,000,000.00 34,096,965.92 47,783,051.26 上期发生额 4,449,846.75 426,498.61 42,906,705.90\"}, {\"行号\": 3398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d032ce216a7e25a4a7af0cee10bd905a\", \"内容\": \"47、信用减值损失\"}, {\"行号\": 3399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ac983fcc543f555d18a480ba1efd0a6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 坏账损失 合计 其他说明： 信用减值损失减少100.00%，主要系报告期公司执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。 本期发生额 -13,643,031.74 -13,643,031.74 上期发生额\"}, {\"行号\": 3401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52137de54f48a74e22cae7108e45a0a2\", \"内容\": \"48、资产减值损失\"}, {\"行号\": 3402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fe3d0c721345c9760df4d1da13a3d86\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、商誉减值损失 合计 其他说明： 资产减值损失减少195.19%，主要系报告期对商誉进行减值测试，计提商誉减值所致。 -222,598,161.93 -227,977,634.17 -5,379,472.24 -300,000.00 -55,549,254.90 -77,229,595.51 本期发生额 上期发生额 -21,380,340.61\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ffd5fd2cebbbb13f39d035f14055aee\", \"内容\": \"49、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bb90d4fdddb8dd77c2ec3cdd8a81b37\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 处置固定资产收益 本期发生额 -100,872.84 上期发生额 -895,232.20\"}, {\"行号\": 3407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149e9677a5989fd342ae44213df68868\", \"内容\": \"170\"}, {\"行号\": 3409, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea63a17c632b8c692edf339597231c8f\", \"内容\": \"50、营业外收入\"}, {\"行号\": 3412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50dafece148596ecf71465f5c667fc82\", \"内容\": \"单位： 元 项目 债务重组利得 接受捐赠 拆迁补偿款 其他 合计 953,470.76 983,130.021 本期发生额 29,659.26 上期发生额 428,500.00 138,000.00 24,860,000.00 1,013,774.73 26,440,274.73 953,470.76 983,130.02 计入当期非经常性损益的金额 29,659.26\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bfcb72ce3688caf2f58d19017938c5e\", \"内容\": \"注：1 营业外收入减少 96.28%，主要系上期收到拆迁补偿款所致。\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33bb79619847d4bb0a09c821c5d97d3e\", \"内容\": \"51、营业外支出\"}, {\"行号\": 3417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e37b4b5af189d905a46e1b27d9affcd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 非流动资产损坏报废损失 其他 合计 本期发生额 297,004.29 180,000.00 328,015.14 432,065.72 1,237,085.15 1,320,904.93 2,356,774.56 上期发生额 871,869.63 164,000.00 计入当期非经常性损益的金额 297,004.29 180,000.00 328,015.14 432,065.72 1,237,085.15\"}, {\"行号\": 3419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe4deea665bf61a1c57c2b7e2f50d78\", \"内容\": \"52、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7292534f71d7d7042ef7469953a43595\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 32,047,244.57 29,968,094.84 62,015,339.411 上期发生额 34,673,909.88 9,599,338.43 44,273,248.31\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e2ac9dbba77f9129cec5b9f506d135f\", \"内容\": \"注：1 所得税费用增加 40.07%，主要系报告期递延所得税费用增加所致。\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e41355738ca91a31374627e2545360d6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 本期发生额 -1,534,062.60 -383,515.65 171\"}, {\"行号\": 3427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90bf9416fbeddca98c70ed9c96c40375\", \"内容\": \"子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发加计扣除 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 其他 所得税费用\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d10089016f9c66f6815e8e34cb2e54f\", \"内容\": \"-438,585.23 1,244,039.06 -7,415,109.38 8,336,112.67 -563,710.87 48,774,190.84 -15,581,695.02 27,334,269.07 709,343.92 62,015,339.41\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1003011361df79cb630cdc4f2fcf9d\", \"内容\": \"53、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7463c9d569185305b5778bc6d7942a78\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 利息收入 往来款项 保证金 代收款项 其他 合计 36,289.66 375,890,073.66 本期发生额 338,833,603.79 9,475,070.62 22,255,826.85 5,289,282.74 上期发生额 422,706,755.48 1,652,959.26 30,187,470.53 5,451,699.73 19,162,393.70 3,605,199.95 482,766,478.65\"}, {\"行号\": 3436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77336532df524dd5ba0f3c3b8684fcc2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 管理费用 销售费用 研发支出 往来款项 财务费用 支付代收款项 本期发生额 52,032,869.50 62,027,413.01 9,983,427.61 44,814,941.72 1,027,849.29 139,257,206.78 上期发生额 50,018,950.73 50,275,946.63 10,492,545.58 27,416,394.30 1,034,930.00\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e\", \"内容\": \"172\"}, {\"行号\": 3441, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea\", \"内容\": \"其他 合计\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6ecb95b2b21d391cebc99acb731bb2f\", \"内容\": \"15,045,089.50 324,188,797.41\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2329d074278b7e6c06c04ea7be79b8b\", \"内容\": \"1,715,688.21 140,954,455.45\"}, {\"行号\": 3449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed6714eb62fc9d093b23d7c85a00bb37\", \"内容\": \"（3）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a7ce7f356e07526327a026fd00948ae\", \"内容\": \"单位： 元 项目 购买子公司少数股东权益 合计 本期发生额 上期发生额 15,519,900.00 15,519,900.00\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca730bb9b3a428eee3aa26093f3ad6a9\", \"内容\": \"54、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1abfb4c58b29b374a8af1f391e1b16cd\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 经营活动产生的现金流量净额 9,110,520.19 325,594,633.32 423,835,490.60 528,663,710.76 -35,194,139.27 -82,484,597.24 100,872.84 328,015.14 55,176,428.81 -34,096,965.92 31,165,531.91 -1,197,437.07 -12,502,849.70 887,699.62 7,532.58 54,548,905.17 -47,783,051.26 10,579,874.55 -980,536.12 -129,149,233.91 87,346,374.65 36,483,782.33 10,803,235.51 71,315,651.79 34,768,960.73 7,837,626.92 本期金额 --63,549,402.01 241,620,665.91 上期金额 -108,049,791.82 77,229,595.51\"}, {\"行号\": 3455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3457, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d02f571cbff4590226a9f108666d179a\", \"内容\": \"2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 3461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6fdc1d8b897618b1570d6924c167685\", \"内容\": \"--1,199,715,466.72 1,448,127,233.04 -248,411,766.32\"}, {\"行号\": 3463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6678418850aefddf00fa9f200c6d1474\", \"内容\": \"--1,448,127,233.04 771,007,515.74 677,119,717.30\"}, {\"行号\": 3465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"603d4f752e52083935065e89c3d5d56c\", \"内容\": \"单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 山西腾星 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 山西腾星 其中： 取得子公司支付的现金净额 -31,091,295.94 -133,781.56 -31,225,077.50 133,781.56 31,225,077.50\"}, {\"行号\": 3468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fb664d33d384912956f039e6c6fb88\", \"内容\": \"（3）本期收到的处置子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f8e2c3114e352cefdaf70de375ac09d\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 北京威果智能科技有限公司 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 其中： 哈尔滨盈江科技有限公司 处置子公司收到的现金净额 -500,000.00 497,909.28 -2,090.72 500,000.00 -2,090.72\"}, {\"行号\": 3471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9\", \"内容\": \"（4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d669e40bf79d690a099c3851f760ae48\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额 174\"}, {\"行号\": 3474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7c838d1dc4b5b02dca65e89a7d4c20a\", \"内容\": \"一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12da562eb5fa419c5a402486f10de6e7\", \"内容\": \"1,199,715,466.72 359,146.61 1,199,195,372.12 160,947.99 1,199,715,466.72\"}, {\"行号\": 3480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da5a4decd3570ab95330ad2fb18fe5e2\", \"内容\": \"1,448,127,233.04 279,050.29 1,446,994,428.79 853,753.96 1,448,127,233.04\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04e01a52a220660db478cf7836796e8a\", \"内容\": \"55、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543fda92f31954a2c277b7defd0b9925\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"002e47fb1252e6e2d4ccb82c4cfd18ea\", \"内容\": \"所有者权益变动表“其他-资本公积”项目增加2,802,767.16元系权益法核算的联营单位泰瑞数创科技 （北京）有限公司增资形成公司享有的被投资单位除净利润、利润分配以及其他综合收益以外所有者权益 的其他变动所致。 56、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9382a306229c50bbc39534cfa2bd101\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 固定资产 应收账款 投资性房地产 合计 期末账面价值 11,029,423.88 保证金存款 4,701,376.83 银行借款抵押 22,916,810.60 银行借款质押 3,432,234.81 银行借款抵押 42,079,846.12 -受限原因\"}, {\"行号\": 3488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"214d99f3a3c98428017fd0035459c893\", \"内容\": \"57、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dc343e3904625a5ef2144c6dd0c1cd1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 英镑 兹罗提 应收账款 -8,206.31 9.1501 8,424.50 1.8368 -75,088.56 15,474.12 1,265,032.95 期末外币余额 -1,895,239.69 6.9762 117,599.12 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 14,231,229.72 13,221,571.12 919,095.92\"}, {\"行号\": 3491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 3493, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed730a69f46fa47559cc8da2f871a8bc\", \"内容\": \"其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f768ab3214a97ffc4067a78062ede618\", \"内容\": \"159,431.37 6.9762 19,551.89 7.8155\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1687148742c47008ae273cf8548dccda\", \"内容\": \"1,112,225.15 152,807.80\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3503, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3508, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8949c70a7662c623aeb1d285c512a09b\", \"内容\": \"58、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e52e8f2f90d9a5006639f4553232209\", \"内容\": \"单位： 元 种类 城市基础设施配套费 基于传感技术的大气质量监测 云平台研究及应用 增值税退税 能源节约补助资金 “智能制造新模式-传感器智能 制造”项目 郑州市失业保险应急稳岗返还 补贴 2018年建设中国制造强市奖补 专项资金 郑州市 2018 年科技型企业研 发费用后补助专项资金 郑州高新区管委会 2019 制造 强市-融合发展奖励 2018年郑州市规上企业研发费 用后补助 9,000,000.00 金额 287,783,500.00 列报项目 递延收益 262,376,978.04、 其他 收益 25,406,521.96 递延收益 2,500,000.00、 其他收 益 6,500,000.00 计入当期损益的金额 25,406,521.96\"}, {\"行号\": 3513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25b1a31daa5e2245fa1b552276a05c5f\", \"内容\": \"6,500,000.00 8,690,520.31 0.00 5,400,000.00\"}, {\"行号\": 3515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40479fe194708aa15b840887e7610e0e\", \"内容\": \"8,690,520.31 其他收益 7,061,200.00 递延收益 5,400,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6e464ebf837d3607ea579923348304\", \"内容\": \"5,025,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e352af8a1b3d4400402d6daaf6fc5851\", \"内容\": \"5,025,000.00\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"655aab563a825d4a1f84cfdaf3cc65d0\", \"内容\": \"4,700,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"add1934d70a74e1fb1b0a1cfd6f29db6\", \"内容\": \"4,700,000.00\"}, {\"行号\": 3525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24b3b23e337f38931074e826e51a4bd2\", \"内容\": \"3,870,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94c73123a23b758337a9039ff202ab35\", \"内容\": \"3,870,000.00\"}, {\"行号\": 3529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040a825d8a0ae42f1d7d0542bb262cf7\", \"内容\": \"3,000,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e18ef5dbe88e65882f09a4d3a82f57a\", \"内容\": \"3,000,000.00\"}, {\"行号\": 3533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d8f19bfd0842b6d4cc323704517526c\", \"内容\": \"2,553,400.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78f9d8db7f8c4717a0def278e89936b1\", \"内容\": \"2,553,400.00\"}, {\"行号\": 3537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 3539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0fc9c9b85d4b7b4ca4b586dc447e6a0\", \"内容\": \"河南省企业研究开发财政补助 资金 高新技术企业认定奖励 中国人民解放军军事科学院防 化研究院 863 项目款 郑州市商务局机关付 2018 年 度跨境电商综试区省级专项资 金 张江自主创新专项发展资金重 点项目 郑州高新技术产业开发区管委 会财政金融局补助资金-创新 载体投资、参股额奖励 郑州高新技术产业开发区管委 会财政金融局-2019 年省先进 制造业发展专项资金 福州财政局 2018 年鼓楼区科 技计划项目第一批 其他与日常活动有关的政府补 助\"}, {\"行号\": 3543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bd122de7f1e6182a5b77d16224440f0\", \"内容\": \"1,650,000.00 其他收益 1,650,000.00 其他收益 906,200.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e681a80d98fa111ca99c65a9216717fc\", \"内容\": \"1,650,000.00 1,650,000.00 906,200.00\"}, {\"行号\": 3547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a883f48e03c1ffe89fad91843013673\", \"内容\": \"800,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efd1177ccdbf698af4ff06e49125204\", \"内容\": \"800,000.00\"}, {\"行号\": 3551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a883f48e03c1ffe89fad91843013673\", \"内容\": \"800,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efd1177ccdbf698af4ff06e49125204\", \"内容\": \"800,000.00\"}, {\"行号\": 3555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"750fadad1374b34f45a56d587fa45d73\", \"内容\": \"500,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b63d515313b42c5d4a2c255733967\", \"内容\": \"500,000.00\"}, {\"行号\": 3559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"750fadad1374b34f45a56d587fa45d73\", \"内容\": \"500,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3561, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b63d515313b42c5d4a2c255733967\", \"内容\": \"500,000.00\"}, {\"行号\": 3563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5300537e97278920af2b59495e746ada\", \"内容\": \"400,000.00 其他收益 递延收益 65,000.00、其他收益 3,346,698.87\"}, {\"行号\": 3565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d4dd568fc0311602d4ecc8ee77a14b5\", \"内容\": \"400,000.00\"}, {\"行号\": 3567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25bc74850d844b1f8f380483f3a0ff86\", \"内容\": \"3,411,698.87\"}, {\"行号\": 3569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc84c93ed0e493bbc54d465ab7e33ee9\", \"内容\": \"3,346,698.87\"}, {\"行号\": 3571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3572, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4060c2a08da00d376237971f3f1379\", \"内容\": \"1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f873ed1def3d5483158300eb3ed81e19\", \"内容\": \"单位： 元 被购买方名 股权取得时 称 点 2019 年 04 月 11 日 股权取得成 本 股权取得比 股权取得方 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 10,531,499.86 购买日至期 末被购买方 的净利润 738,669.17\"}, {\"行号\": 3578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc\", \"内容\": \"购买日\"}, {\"行号\": 3580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"829314a99b2806b1ab33185692712a00\", \"内容\": \"山西腾星\"}, {\"行号\": 3582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b20639ffa978691a2046da02c8380dee\", \"内容\": \"32,225,000.00\"}, {\"行号\": 3584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6815226330d87b5a9c3cea6ec19905f6\", \"内容\": \"100.00% 现金购买\"}, {\"行号\": 3586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c36056cdf59a0375d8741f4eba153f0\", \"内容\": \"2019 年 04 月 工商变更登 11 日 记日\"}, {\"行号\": 3588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c\", \"内容\": \"（2）合并成本及商誉\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 3593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"121634d443131a4dfb7083b7b02214a9\", \"内容\": \"合并成本 --现金 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31ec02340d38ecc69604261ad34f07d\", \"内容\": \"山西腾星 32,225,000.00 32,225,000.00 1,875,227.36 30,349,772.64\"}, {\"行号\": 3599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2\", \"内容\": \"（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债\"}, {\"行号\": 3600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adfffa26dfe1cd2bb48650670d1df566\", \"内容\": \"单位： 元 山西腾星 购买日公允价值 资产： 流动资产 非流动资产 负债： 流动负债 净资产 取得的净资产 2,772,585.78 2,346,394.73 426,191.05 897,358.42 897,358.42 1,875,227.36 1,875,227.36 购买日账面价值 2,772,585.78 2,346,394.73 426,191.05 897,358.42 897,358.42 1,875,227.36 1,875,227.36\"}, {\"行号\": 3602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f84d85ce5f91113144d72abc5d6adfd\", \"内容\": \"2、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 3603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：\"}, {\"行号\": 3605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2a58b5137670d820df00fd5ac9d7a68\", \"内容\": \"1）2017年2月21日，根据子公司炜盛科技与Dr.KaWaiChow签订的设立合资公司的备忘录，在英国设 立环球传感，炜盛科技持股比例75%，2019年炜盛科技完成相关出资程序，本报告期将环球传感纳入合并 范围。 2）2018年6月28日，本公司设立全资子公司汉威香港，2019年完成相关出资程序，本报告期将汉威香 港纳入合并范围。 3）2018年12月6日，汉威香港设立子公司艾森斯波兰，持股比例90%，2019年完成相关出资程序，本 报告期将艾森斯波兰纳入合并范围。 4）2019年4月10日，子公司北京威果智能科技有限公司完成清算并注销，本报告期末不再纳入合并范 围。\"}, {\"行号\": 3607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3609, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6793a7436fa49b26921c3f8f0bc2650\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 气敏元件、传感 炜盛科技 郑州 郑州 器的开发、生产、 销售 监控、检测仪表 汉威智慧安全 郑州 郑州 的研发、生产、 销售 沈阳汉威 智威宇讯 沈阳 北京 沈阳 北京 仪器仪表销售 技术推广、自主 经营 公共安全设备及 上海中威 上海 上海 器材的研发、销 售 电子地图、地理 沈阳金建 沈阳 沈阳 信息工程项目开 发 仪器仪表研发、 上海英吉森 上海 上海 生产、销售、技 术服务 公共、环保领域 鞍山易兴 鞍山 鞍山 SCADA 系统开 发、设计 嘉园环保 福州 福州 废水、废气环保 工程 城市基础设施建 汉威公用 郑州 郑州 设、工程设计及 施工 河南威果 郑州 郑州 技术推广服务及 电子产品销售 智能水表及智能 汉威智能仪表 郑州 郑州 软件系统的研 发、销售 51.00% 设立 60.85% 设立 65.00% 设立 80.00% 51.00% 90.59% 100.00% 非同一控制下合 并 58.00% 设立 100.00% 51.00% 设立 设立 95.06% 设立 100.00% 设立 间接 取得方式\"}, {\"行号\": 3615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c026a7aa0ee607d544337e8c1f4d56a1\", \"内容\": \"非同一控制下合 并\"}, {\"行号\": 3617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33cf5580d169bd653a3bc08143dc5130\", \"内容\": \"非同一控制下合 并 非同一控制下合 并\"}, {\"行号\": 3619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 3621, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3623, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc09da9c1bb3b580712dd88e666b6d3d\", \"内容\": \"广东龙泉\"}, {\"行号\": 3625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e040aa9cb2ec494b0a4d52c147e682c\", \"内容\": \"广州\"}, {\"行号\": 3627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e040aa9cb2ec494b0a4d52c147e682c\", \"内容\": \"广州\"}, {\"行号\": 3629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4156dcfc256c014ed6fb7740549b1b55\", \"内容\": \"软件、系统开发 及管线测漏 软件、系统开发 及运营维护 市政公用工程施 工 电子产品的研发 及销售 环境监测、公共 卫生检测与评价 城市供热工程的 51.00% 59.31% 100.00% 99.09% 51.00%\"}, {\"行号\": 3631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbc5de886674951edd5d13ce39ec0792\", \"内容\": \"非同一控制下合 并 非同一控制下合 并 非同一控制下合 并 非同一控制下合 并 非同一控制下合 并\"}, {\"行号\": 3633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e213bc950668de270613666a4df2aca\", \"内容\": \"雪城软件\"}, {\"行号\": 3635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"205afb0133716c261fd3c9956136a320\", \"内容\": \"百隆工程\"}, {\"行号\": 3641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e933258521bbd9da405e13b2e2996a5b\", \"内容\": \"苏州能斯达\"}, {\"行号\": 3647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"995882b996619ea85a44333150e7014e\", \"内容\": \"苏州\"}, {\"行号\": 3649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"995882b996619ea85a44333150e7014e\", \"内容\": \"苏州\"}, {\"行号\": 3651, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c596e8183d110581d2126a7b4be46d77\", \"内容\": \"德析检测\"}, {\"行号\": 3653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3655, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3657, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ee66641ca7389c37f0251ef623796d\", \"内容\": \"汉威智源\"}, {\"行号\": 3659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3661, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d5425f80250d1277afca9875c99cad6\", \"内容\": \"承包、建设及运 营 数据服务，技术\"}, {\"行号\": 3665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18eea4500737a02cf80014f414c41cba\", \"内容\": \"65.00%\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad9f2c7c96cab76025b27588db06fef6\", \"内容\": \"上海祥云\"}, {\"行号\": 3671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e94e8bd35fc8144f38fd1ebc1f81ab36\", \"内容\": \"上海\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e94e8bd35fc8144f38fd1ebc1f81ab36\", \"内容\": \"上海\"}, {\"行号\": 3675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321e9769ef8712bac9af9379944fb466\", \"内容\": \"开发、咨询、服 务 数据科技等领域\"}, {\"行号\": 3677, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3681, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18dce230ed34756e5e21dcfd349d94c1\", \"内容\": \"威研融创\"}, {\"行号\": 3683, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e94e8bd35fc8144f38fd1ebc1f81ab36\", \"内容\": \"上海\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e94e8bd35fc8144f38fd1ebc1f81ab36\", \"内容\": \"上海\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bed8693ec67c6d44b1912ccd34e202a9\", \"内容\": \"内的技术开发、 咨询 检测仪器仪表的\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31721bf9549c4efad813e0164ecc45f\", \"内容\": \"畅威物联\"}, {\"行号\": 3695, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7727e65e8d47f3da7e1f014993b735c2\", \"内容\": \"研发、生产、销 售 传感器、检测仪\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3703, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3705, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faf7122d8046c8ddbb24f96bf7d26991\", \"内容\": \"吉地艾斯\"}, {\"行号\": 3707, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3709, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a5e59d07daff85cfe0c44ecbd341d5\", \"内容\": \"郑州\"}, {\"行号\": 3711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d8b75b39a9a0752632e7f30675dfb34\", \"内容\": \"器的研发、生产、 销售\"}, {\"行号\": 3713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65e9e48c64f574e7948988e2534704a7\", \"内容\": \"51.09%\"}, {\"行号\": 3715, \"是否重复\": 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\"689,638, 430,172, 1,119,81 187,843, 418,733, 606,576, 926,732, 400,305, 1,327,03 283,481, 419,875, 703,357, 705.08 496.71 1,201.79 589.56 252.31 841.87 583.65 302.24 7,885.89 667.21 866.44 533.65\"}, {\"行号\": 3771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"164a46da49ba1abfb4ead182990a6103\", \"内容\": \"1,091,11 637,190, 1,728,30 384,007, 769,874, 1,153,88 1,220,47 487,940, 1,708,41 572,960, 575,151, 1,148,11 6,112.93 481.84 6,594.77 475.92 067.81 1,543.73 2,413.59 730.01 3,143.60 678.77 712.84 2,391.61 单位： 元 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"786fa508864e5a5144095d22dd5af6af\", \"内容\": \"子公司名称 营业收入 净利润\"}, {\"行号\": 3775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0168a7fa2daab90e3144340c5eee4a58\", \"内容\": \"综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3777, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65753ef9bedbb629b468dc2f1ffc2de4\", \"内容\": \"嘉园环保\"}, {\"行号\": 3779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8303ce189da689f89222d4974a1271a1\", \"内容\": \"259,250,839. -21,757,198.7 -21,757,198.7 -76,053,384.6 326,232,741. 25,318,203.2 25,318,203.2 -15,782,127.3 79 7 7 9 05 8 8 3\"}, {\"行号\": 3781, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a10159dfb93d27788c6f1d7ab729385\", \"内容\": \"汉威公用\"}, {\"行号\": 3783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0430bc72c4cb57dc00d067e6ba732ae1\", \"内容\": \"193,391,895. 34,554,007.6 34,554,007.6 -79,853,668.2 201,754,647. 35,693,361.3 35,693,361.3 43,594,664.3 80 8 8 6 28 4 4 8\"}, {\"行号\": 3785, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ee66641ca7389c37f0251ef623796d\", \"内容\": \"汉威智源\"}, {\"行号\": 3787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d74832bada266ba966ce259803334bd\", \"内容\": \"559,207,223. 89,124,299.0 89,124,299.0 159,297,049. 235,374,321. 87,089,493.9 87,089,493.9 325,633,821. 29 5 5 93 91 4 4 16\"}, {\"行号\": 3789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d89c5d21a724fef368b4dd81cabded\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 根据2019年5月10日签订的《增资协议书》，本公司对苏州能斯达增资417.00万元，增资后持有苏州能 斯达股权比例由51.00%变更为59.31%。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 3790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad3991a9d96ae0c0f016aa8973f72ada\", \"内容\": \"单位： 元 苏州能斯达 购买成本/处置对价 4,170,000.00\"}, {\"行号\": 3792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e612ada4a767288985d483b45fa6a1bd\", \"内容\": \"--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积\"}, {\"行号\": 3798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cddd76c0eaa55b1eac7c17b08331383d\", \"内容\": \"4,170,000.00 4,170,000.00 2,541,424.68 1,628,575.32 1,628,575.32\"}, {\"行号\": 3800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f879f7d27359c9ccfbca8ca878a6586\", \"内容\": \"3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 3801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25f917a1770f4126d5bae1fadaabcf81\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 -6,733,939.96 6,733,939.96 -53,826,210.52 -3,415,496.81 3,415,496.81 -2,559,445.05 2,559,445.05 -44,289,503.40 -54,111,843.59 -1,034,349.93 1,034,349.93 期初余额/上期发生额 -51,552,398.54\"}, {\"行号\": 3803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 3804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95ad78e74816be211e8e9ad3f32f53a3\", \"内容\": \"公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况 说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策 如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的 不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的 风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策 及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内 部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。 （一）信用风险\"}, {\"行号\": 3805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c5bde74a8f110656874902f07378009\", \"内容\": \"182\"}, {\"行号\": 3807, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6874a0156652e565e91d9ed99d8e7c4\", \"内容\": \"信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要 来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施： 1.银行存款 公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。 2.应收款项 公司定期及持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的 且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。由于公 司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，公司应收账款的14.63%(2018 年12月31日：11.17%)源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。 公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 （二）流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理 流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并 降低现金流量波动的影响。 截止2019 年12月31日，公司流动性充足，流动性风险较低。 （三）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结 算，不存在重大汇率风险。 2.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率风险 可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 截至2019年12月31日，公司不存在对外计息借款，不存在利率风险。\"}, {\"行号\": 3811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7\", \"内容\": \"183\"}, {\"行号\": 3813, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 3816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 3817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c046e50138517f2aaebc6ae5d2150aec\", \"内容\": \"单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 持续的公允价值计量 （一）其他债权投资 （二）其他权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 65,008,921.00 65,008,921.00 ---16,908,920.00 48,100,001.00 合计 -16,908,920.00 48,100,001.00\"}, {\"行号\": 3819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f2565dc3054cb57cba3ce358881854b\", \"内容\": \"2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产系出于战略目的而计划长期持有 的非上市公司股权，以第三层次公允价值计量，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营 的所有信息判断成本能够代表对公允价值的最佳估计，以投资成本作为金融资产的公允价值。 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等。 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。\"}, {\"行号\": 3821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 3822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 3823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf92c6c22fb939f5b610bed52fd32dc1\", \"内容\": \"本企业最终控制方是任红军、钟超。\"}, {\"行号\": 3825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8d7b466cc9cd78e5da9e41bf2f48ecb\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司的权益。\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 3829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6326710913b626daa0579d61d807649f\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：\"}, {\"行号\": 3831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 3833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7066b3080062e9dcdfc96cffbd5171f8\", \"内容\": \"合营或联营企业名称 郑州高新梧桐水务有限公司 河南中盾云安信息科技有限公司 泰瑞数创科技（北京）有限公司 合营企业 联营企业 联营企业\"}, {\"行号\": 3837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7960ca7766e8a1e1767cf4db3a4d8b6d\", \"内容\": \"与本企业关系\"}, {\"行号\": 3839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d535d5f07838ff9f3de60b15d4d0cd8d\", \"内容\": \"其他关联方名称 董事、监事及高级管理人员 关键管理人员 其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 3843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbf5b2ee852008742e7b95514e060ad1\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 郑州高新梧桐水务 有限公司 泰瑞数创科技（北 京）有限公司 关联交易内容 自来水 本期发生额 44,722,303.45 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 39,800,531.99\"}, {\"行号\": 3845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08058dcc7420843d24deb4bd4989a787\", \"内容\": \"数据采集\"}, {\"行号\": 3847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0816f8aba23f656d27ba943b11b7fe2d\", \"内容\": \"708,000.00\"}, {\"行号\": 3849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d79f72931b82a451dcf468babeecad88\", \"内容\": \"（2）关联担保情况\"}, {\"行号\": 3850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcb5aee953e995e92e61528ba746b578\", \"内容\": \"本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 郑州高新梧桐水务有限 公司 担保金额 担保起始日 担保到期日 2023 年 12 月 25 日 担保是否已经履行完毕 否\"}, {\"行号\": 3852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0d58120355025e1f5650534fa7c6425\", \"内容\": \"33,000,000.00 2015 年 06 月 23 日\"}, {\"行号\": 3854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99b33581c766e5ead51f96a10294e447\", \"内容\": \"（3）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 3855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51608c34a72e11236b0ee8baec6984d5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 合计 本期发生额 7,580,100.00 上期发生额 6,548,300.00\"}, {\"行号\": 3857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534\", \"内容\": \"185\"}, {\"行号\": 3859, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c\", \"内容\": \"6、关联方应收应付款项 （1）应收项目\"}, {\"行号\": 3862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7954f6317563c3b1a946ba6a4ad65b8\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 郑州高新梧桐水务 有限公司 3,425,400.00 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额\"}, {\"行号\": 3864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 3865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a24d4b17fc8b64817ac61919bab8c3b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 泰瑞数创科技（北京）有限公 司 3,530,400.00 期末账面余额 期初账面余额\"}, {\"行号\": 3867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f6ca4b4253dedd96b1933757b9cb25d\", \"内容\": \"十三、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 3868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 3869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26904931695be759b82c4e529fe37fdb\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺：\"}, {\"行号\": 3871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12b02753a89232240801e04185450a0b\", \"内容\": \"报告期无重要的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 2015年6月23日，公司孙公司高新供水为其合营公司郑州高新梧桐水务有限公司借款6,500.00万元提供 担保，该项借款截止2019年12月31日尚未到期，借款余额3,300.00万元。截止报告期末，郑州高新梧桐水 务有限公司经营及财务状况正常，公司无需确认或有负债。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 3872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 3874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"338ad1808c2e5c1d483c16ccce70a071\", \"内容\": \"十四、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 3875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a326646556896fc4b88c8480e00bee6\", \"内容\": \"1、利润分配情况\"}, {\"行号\": 3876, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094\", \"内容\": \"186\"}, {\"行号\": 3880, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81e6f5ae5215fa7f921f19b799087142\", \"内容\": \"拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利\"}, {\"行号\": 3884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f19c19a3ca6452ca16605f015bd989f\", \"内容\": \"6,446,501.73 6,446,501.73\"}, {\"行号\": 3886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f387ed182ded298497d24a0d9aae7a6d\", \"内容\": \"2、其他资产负债表日后事项说明 1．收购苏州能斯达少数股权，2019年12月16日，公司与苏州能斯达少数股东张珽、陈立桅签署股权 转让协议，公司以现金222.08万元收购张珽、陈立桅合计持有的苏州能斯达9.04%的股权，2020年1月2日已 完成工商变更，股权转让后公司共持有苏州能斯达68.35%股权，截至本报告披露日该股权转让款已支付。 2．2020年2月11日，公司与嘉园环保少数股东高孔兴、黄开坚分别签订股权转让协议，公司以现金 12,282,492.60元、1,383,958.80元收购高孔兴、黄开坚持有的嘉园环保2.92%、0.33%股权，2020年3月11日 已完成工商变更，股权转让后公司共持有嘉园环保83.25%股权，截至本报告披露日该股权转让款已支付。 3．2020年1月20日，公司与汉威智能仪表少数股东青岛积成电子股份有限公司签订股权转让协议，公 司 以 现 金 5,160,000.00 元 收 购 青 岛 积 成 电 子 股 份 有 限 公 司 持 有 汉 威 智 能 仪 表 30% 股 权，2020年3月23日已完成工商变更，截至本报告披露日该股权转让款已支付。\"}, {\"行号\": 3888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9546661420f95a87863c59d798bc8f57\", \"内容\": \"十五、其他重要事项\"}, {\"行号\": 3889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed96463b4a7eb9beaffa1bad51f99d1c\", \"内容\": \"1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 分部报告的确定依据与会计政策： 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。 本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生 费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够取得该组成 部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 （2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 3890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbcd07aab651253c628ec3643fd753cc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、主营业务收 入 二、主营业务成 本 110,266,607.14 202,460,515.16 657,888,483.77 288,902,553.49 -43,390,665.57 1,216,127,493.99 180,990,950.39 376,791,804.68 876,715,136.31 383,349,258.61 -48,168,860.35 1,769,678,289.64 传感器 工业安全 智慧市政 智慧环保 分部间抵销 合计\"}, {\"行号\": 3892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 3894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c803566b40db4c31ae1d3cab8f9555b\", \"内容\": \"三、对联营和合 营企业的投资收 益 四、资产减值损 失 五、折旧费和摊 销费 六、利润总额 七、所得税费用 八、净利润 九、资产总额 十、负债总额 5,585,737.79 35,079,073.78 3,649,536.77 31,429,537.01 26,660,563.15 62,941,531.58 5,053,053.47 57,888,478.11 54,735,503.89 161,181,349.57 49,475,609.15 111,705,740.42 38,596,450.17 -10,503,763.50 5,516,787.72 -16,020,551.22 9,055,137.49 -250,232,254.03 -1,679,647.70 -248,552,606.33 134,633,392.49 -1,534,062.60 62,015,339.41 -63,549,402.01 4,995,596.53 124,972,870.22 13,039,055.11 2,644,621.08 95,968,522.97 241,620,665.91 6,733,939.96 2,559,445.05 9,293,385.01\"}, {\"行号\": 3898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b503bc69d6b7bf89f4de6ab4359cd09\", \"内容\": \"207,852,318.38 3,121,197,467.63 3,380,162,387.61 43,470,261.72 1,879,576,230.75 1,888,914,462.84\"}, {\"行号\": 3900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c97129138999c312c43cf0ad75978f7c\", \"内容\": \"928,058,080.38 -2,833,691,349.37 4,803,578,904.63 504,715,803.97 -1,383,983,214.96 2,932,693,544.32\"}, {\"行号\": 3902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f535ee9cd3ed4737e04ded92f11f07cf\", \"内容\": \"2、其他 1.2019年10月16日，公司与招商证券资产管理有限公司签署《股权回购协议书》，公司以现金20,000 万元提前回购招商证券资产管理有限公司持有的嘉园环保19.33%股权，2018年1月8日在回购前提下的股权 融资筹资已全部清偿完毕，嘉园环保相应股权已重新变更登记在公司名下。 2.2019年7月20日，嘉园环保原股东已完成缴纳全部现金补偿款义务，嘉园环保2016年度未达成业绩 承诺暨现金补偿事项进展完毕。 3.公司于2015年7月以3,000万增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司，持有该公司5.45%股权。后 因触发投资协议约定的股权回购和业绩承诺补偿相关条款，公司于2019年4月向郑州市中级人民法院提起 诉讼。根据判决结果，华夏海纳股东李明、李祺应回购汉威科技持有的华夏海纳全部股权。2019年12月16 日，公司与李明、李祺、华夏海纳及郑州赛微云计算产业园有限公司签署《抵债协议》，并于同日与郑州 赛微云计算产业园有限公司签订《郑州大数据产业房产转让销售合同》，该诉讼事项至此终止。截至报告 日，房产尚未交付，股权变更尚未办理。\"}, {\"行号\": 3904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7db317e7652cf393b23ff799e3bb387\", \"内容\": \"十六、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 3905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 3906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"206ed30ebc74bb74fabac895795f4ff0\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 3908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcb88e0137649590b755372b040afad\", \"内容\": \"188\"}, {\"行号\": 3910, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"063b8408a80b1e47110fa2860a6fc62e\", \"内容\": \"金额 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：物联网业务 174,699, 919.23 233,043, 273.22\"}, {\"行号\": 3914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 3916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c47b4c15e7436f18bae515cb75c6f44\", \"内容\": \"金额 23,328,1 73.53\"}, {\"行号\": 3918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"673160ba2ea3b02fec75b2faaa01ea0f\", \"内容\": \"计提比 例 10.01%\"}, {\"行号\": 3920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95bfbef5c52167a0db4e7083030922bf\", \"内容\": \"金额 209,715,0 192,069,2 99.69 11.99\"}, {\"行号\": 3922, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 3924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d57b60264c5b5bcf8164e5ebd49f148\", \"内容\": \"金额 22,164,60 0.46\"}, {\"行号\": 3926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ce8ebe5b1581cdaf03ea1bf408e594f\", \"内容\": \"计提比例 169,904,61 1.53\"}, {\"行号\": 3928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccd895d650ac0571fd4f3b60165241f5\", \"内容\": \"11.54%\"}, {\"行号\": 3934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e0b1656108507e26fdb16f9fab84675\", \"内容\": \"74.96%\"}, {\"行号\": 3936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b72925394fe1ad54c70a69cdcaa992d7\", \"内容\": \"23,328,1 73.53\"}, {\"行号\": 3938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a06fabfd43090b21122a5fd13c95ba8\", \"内容\": \"13.35%\"}, {\"行号\": 3940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b1f52255bfb124919cb932ca02fdab\", \"内容\": \"151,371,7 161,319,7 45.70 74.75\"}, {\"行号\": 3942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8102aa5b8875fe9db7e35b3fdfc1854e\", \"内容\": \"83.99%\"}, {\"行号\": 3944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"657d4c61bf2179044ebadcb077b0b8cf\", \"内容\": \"22,164,60 0.46\"}, {\"行号\": 3946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"504e0363189d112d4cd965fe27a11cfc\", \"内容\": \"13.74%\"}, {\"行号\": 3948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25f561270cd578d56522091b1a64c4a1\", \"内容\": \"139,155,17 4.29 30,749,437. 24\"}, {\"行号\": 3950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c94cfb1693e56fdfc24bcb121102d757\", \"内容\": \"组合 2：应收关联方 58,343,3 客户 合计 53.99 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\"md5\": \"cb9754c45c4a8cbdb3e7dbfbdf16d73b\", \"内容\": \"169,904,61 1.53\"}, {\"行号\": 3968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d2ac9451d69a25d85028252e1206532\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：23,328,173.53 元 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 组合 1：物联网业务 组合 2：应收关联方客户 合计 确定该组合依据的说明： 174,699,919.23 58,343,353.99 233,043,273.22 23,328,173.53 -坏账准备 23,328,173.53 计提比例 13.35%\"}, {\"行号\": 3970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac627d601b8e4fd27b3f7d91d1b28f4f\", \"内容\": \"根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收账款组合1：物联网业务 应收账款组合2：合并范围内关联方客户\"}, {\"行号\": 3971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85af1cb897e6d99adc473f414f66219a\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露： 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 178,934,689.08 23,849,523.30 13,312,150.03 16,946,910.81 6,660,172.89 2,258,406.58 8,028,331.34\"}, {\"行号\": 3973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2557a7b2e94197ff767970b67041697\", \"内容\": \"189\"}, {\"行号\": 3975, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3977, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9527feb371eded91ad7336c83680db80\", \"内容\": \"233,043,273.22\"}, {\"行号\": 3981, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dcf595be748cd54d09d75e1847a3fe5\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 22,164,600.46 22,164,600.46 3,586,368.20 3,586,368.20 收回或转回 6,850.00 6,850.00 核销 2,429,645.13 2,429,645.13 23,328,173.53 23,328,173.53 期末余额\"}, {\"行号\": 3984, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6be716c99cded9ea3683afdba0dc6569\", \"内容\": \"单位： 元 项目 核销 64 户 应收账款核销说明： 账龄超过五年且无法收回，经管理层审批核销。 核销金额 2,429,645.13\"}, {\"行号\": 3987, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d300d300569e03a9a5f57f812e8095\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 河南汉威智慧安全科技有限公司 郑州畅威物联网科技有限公司 浙江石油化工有限公司 郑州市公安局交通警察支队 河北华燃长通燃气有限公司 合计 应收账款期末余额 25,704,875.63 23,639,709.93 12,783,171.02 10,874,790.24 8,127,951.00 81,130,497.82 占应收账款期末余额合计数的 比例 11.03% 10.14% 5.49% 4.67% 3.49% 34.82% 669,838.16 1,168,236.82 489,772.23 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 3990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16027bee3d411d9242ca8c79924a333e\", \"内容\": \"2、其他应收款\"}, {\"行号\": 3991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aff5da2513bface030f79abeba2ed68c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 194,784,316.76 194,784,316.76 期初余额 192,288,697.27 192,288,697.27\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 3995, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46\", \"内容\": \"（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 3998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25545315fa12925e32cab75058dfcdbc\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 往来款项 押金和保证金 备用金 补偿款 其他 坏账准备 合计 523,301.00 -1,249,612.70 194,784,316.76 期末账面余额 188,713,393.69 6,633,123.55 164,111.22 期初账面余额 165,875,840.24 5,146,662.05 278,000.00 26,508,432.53 828,899.33 -6,349,136.88 192,288,697.27\"}, {\"行号\": 4000, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 4003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f6a681174d3e06d6e658cd0e503159c\", \"内容\": \"6,349,136.88 —— -5,099,524.18 1,249,612.70 —— ——\"}, {\"行号\": 4009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b962a2470429f2330901eac869852594\", \"内容\": \"6,349,136.88 —— -5,099,524.18 1,249,612.70\"}, {\"行号\": 4011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a77b0c55b26b610145946eba5783a9f\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 170,261,238.26 8,018,320.70 16,740,847.50 1,013,523.00 376,863.00 10,000.00 626,660.00\"}, {\"行号\": 4013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7a0f3b83772a6c9d081ed8656fc87ac\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 嘉园环保有限公司 郑州高新供水有限责 任公司 鞍山易兴自动化工程 有限公司 北京智威宇讯科技有 限公司 河南雪城软件有限公 司 合计 款项的性质 关联方借款 关联方借款 期末余额 139,070,000.00 1 年内 16,000,000.00 2-3 年 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 70.94% 8.16% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 4027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55c83fe5256f00d269dff34bbf3faef5\", \"内容\": \"关联方借款\"}, {\"行号\": 4029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca423677f43eae3688a1f93638bbddf6\", \"内容\": \"15,000,000.00 0-2 年\"}, {\"行号\": 4031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd5e6d10fcc88db302411f1784ac726\", \"内容\": \"7.65%\"}, {\"行号\": 4033, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55c83fe5256f00d269dff34bbf3faef5\", \"内容\": \"关联方借款\"}, {\"行号\": 4035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ed20a3d589beb308e7fdd96ed2ae46c\", \"内容\": \"6,000,000.00 1 年内\"}, {\"行号\": 4037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe6cd4f8c8dcf46f5d4bd2326bfb3260\", \"内容\": \"3.06%\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e143e0652dada794a4e94b795ca8c2bc\", \"内容\": \"关联方借款 --\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e84f329b2a729414510c84d82949280c\", \"内容\": \"4,993,393.69 1 年内 181,063,393.69 --\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140212f97430d3d0eee9730292b79ba6\", \"内容\": \"2.55% 92.36%\"}, {\"行号\": 4045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a\", \"内容\": \"3、长期股权投资\"}, {\"行号\": 4046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18047afa16643eff7a2db7d27cae3bf1\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 53,826,210.52 1,817,424,418.08 53,826,210.52 44,289,503.40 44,289,503.40 28,091,674.90 1,705,465,127.06 1,763,598,207.56 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 4048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f01dce03aa11bccca142706ecd774ca9\", \"内容\": \"152,182,234.20 1,611,415,973.36 1,689,267,298.56\"}, {\"行号\": 4050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23a2162a35cdfc89b81af3b3db777d76\", \"内容\": \"28,091,674.90 1,661,175,623.66\"}, {\"行号\": 4052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f12ce939c2feca6f5a85f66c5a9538d\", \"内容\": \"152,182,234.20 1,665,242,183.88 1,733,556,801.96\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d\", \"内容\": \"192\"}, {\"行号\": 4056, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 4059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70a559e2ee3b060eea557b3c6420a168\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 炜盛科技 汉威智慧安全 沈阳汉威 智威宇讯 上海中威 沈阳金建 苏州能斯达 上海英吉森 鞍山易兴 嘉园环保 汉威公用 北京威果 汉威智能仪表 广东龙泉 雪城软件 汉威智源 德析检测 威研融创 畅威物联 百隆工程 吉地艾斯 上海祥云 汉威智慧消防 河南威果 山西腾星 汉威香港 合计 期初余额(账面 价值) 40,238,715.82 41,686,910.38 1,020,000.00 49,000,000.00 23,875,000.00 100,367,990.51 2,455,378.30 4,241,307.24 18,956,582.01 439,999,998.40 295,406,900.00 12,170,000.00 5,100,000.00 20,981,961.00 71,778,700.00 277,481,900.00 3,500,000.00 142,293,780.00 29,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 60,000,000.00 535,500.00 3,000,000.00 6,000,000.00 6,085,000.00 32,225,000.00 105,909.00 1,661,175,623.66 86,500,909.00 12,170,000.00 124,090,559.30 12,170,000.00 5,100,000.00 20,981,961.00 71,778,700.00 277,481,900.00 3,500,000.00 171,293,780.00 50,000,000.00 60,000,000.00 535,500.00 3,000,000.00 6,000,000.00 6,085,000.00 32,225,000.00 105,909.00 1,611,415,973.36 152,182,234.20 103,999,998.40 6,000,000.00 4,170,000.00 20,090,560.90 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 40,238,715.82 41,686,910.38 1,020,000.00 49,000,000.00 23,875,000.00 86,277,429.61 20,090,560.90 6,625,378.30 2,794,464.15 余额\"}, {\"行号\": 4061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2db1cc5c88e991ad9cbc2fd0e381b74\", \"内容\": \"4,241,307.24 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合计 44,289,503.40 44,289,503.40 6,733,939.96 6,733,939.96 2,802,767.16 2,802,767.16 53,826,210.52 53,826,210.52 3,498,008.17 2,802,767.16 44,127,071.68 6,463,207.05 3,235,931.79 9,699,138.84\"}, {\"行号\": 4074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849\", \"内容\": \"4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 4075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8f87bbfc6e55f86b8ad4b2668da6287\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 313,138,425.77 53,497,279.48 366,635,705.25 成本 189,809,656.28 23,907,698.23 213,717,354.51 收入 280,490,713.94 43,548,057.35 324,038,771.29 成本 171,775,082.90 19,188,667.84 190,963,750.74 上期发生额\"}, {\"行号\": 4077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 4078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0ed930c43bbc5d28a30dc5cfb931865\", \"内容\": \"单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 本期发生额 144,020,000.00 6,733,939.96 -6,085,000.00 上期发生额 41,856,000.00 3,415,496.81\"}, {\"行号\": 4080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 4082, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad\", \"内容\": \"汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99d3652bbd4282f4a76d2b26e3e7ad13\", \"内容\": \"或有对价实现的投资收益 理财收益 合计\"}, {\"行号\": 4086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77cfa51fb0ef63a570c03548394f810f\", \"内容\": \"4,000,000.00 1,380,657.52 150,049,597.48 7,425,193.57 52,696,690.38\"}, {\"行号\": 4088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a26ffa799f8c3f6daa6902c94a4f2ed0\", \"内容\": \"十七、补充资料\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 4090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e77f6819ac149b06606c109f7eb01c4\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -267,345.03 341,405.04 4,916,795.46 19,460,100.36 24,248,130.41 89,435,223.04 -128,581,486.32 金额 -428,887.98 说明\"}, {\"行号\": 4092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 4095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5abbf4c52147e1e4a958a900954f4aaa\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -13.78% -0.66 -0.66 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） -7.40% -0.35 -0.35\"}, {\"行号\": 4097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e\", \"内容\": \"195\"}, {\"行号\": 4099, \"是否重复\": 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\"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c179bf0aa78831ae36f06fe333e7ed4\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓光、主管会计工作负责人于海洋及会计机构负责人(会计主 管人员)于海洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22c51529bf0706cca58ee6130bc831a7\", \"内容\": \"第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .................................................................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................................................................... 11 第五节重要事项.......................................................................................................................................................................... 25 第六节股份变动及股东情况....................................................................................................................................................... 53 第七节优先股相关情况 .............................................................................................................................................................. 58 第八节可转换公司债券相关情况 ............................................................................................................................................... 59 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................................................................... 60 第十节公司治理.......................................................................................................................................................................... 67 第十一节公司债券相关情况....................................................................................................................................................... 72 第十二节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录........................................................................................................................................................... 213\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50740814df0064b7508b7a201ba8c5ba\", \"内容\": \"释义项 报告期 本公司/公司/母公司 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 标的公司 新光集团 万厦房产 新光建材城 长沙方圆 方圆动力/动力科技 同盛环件 方圆精密 万厦园林 万厦装饰 义乌世茂/世茂中心 云禾置业 江苏新玖 西安新玖 金华欧景 太平洋实业 海悦投资\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"536b25fc0d4d1fe2c4b914cd727ceeb9\", \"内容\": \"股票简称 ST 新光 股票代码 002147\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19db4302dce922b8f67ee641d299b59f\", \"内容\": \"变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 新光圆成股份有限公司 新光圆成 Neoglory prosperity Inc.\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"597eaa5c579b155a3f252fd65ba1d4f6\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有） Neoglory prosperity 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 周晓光 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 243041 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 243041 www.xgycgroup.com dsh@masfy.com\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 54, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"446a64020a48ca5f1c6af5c54626b787\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 杨畅生 姚妮娜 证券事务代表\"}, {\"行号\": 56, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83963e473e4f4720b769f39033a31fd2\", \"内容\": \"安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 0555-3506934 0555-3506930 3506934@163.com 路 0555-3506900 0555-3506930 dsh@masfy.com\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"030adbbaf6a5fc180536ce309281c078\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 董事会办公室\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 66, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ace651bb8bc15cc998e04700b5dc93f\", \"内容\": \"组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 91340500752955344U 公司原主营业务为回转支承的生产和销售。2016 年，公司完成了发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易。交易完成后，公司主营业务变更为房地产开发和 商业经营为主，回转支承生产和销售为辅的双主业经营模式。 2016 年 3 月 7 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准马鞍山方圆 回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 历次控股股东的变更情况（如有） 资金的批复》 （证监许可[2016]430 号） 。核准公司向新光集团发行 872,492,236 股 和虞云新发行 96,943,581 股股份购买资产。2016 年 4 月 18 日，新增股份上市， 新光集团成为公司的控股股东，新光集团控股股东、实际控制人周晓光、虞云新 夫妇成为公司的实际控制人。\"}, {\"行号\": 68, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9\", \"内容\": \"五、其他有关资料\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43444e4faec1a610ab6c36d97a2cf719\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 李晓敏、汪正华\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe96a1d374b8bef8a8d138ac08136bb5\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 西南证券股份有限公司 财务顾问办公地址 北京市西城区金融街 35 号国 际企业大厦 A座四层 财务顾问主办人姓名 胡恒君、刘路冰 持续督导期间 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c\", \"内容\": \"六、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 74, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f2843cda3f0134ea71c5b08ae37813\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 73,039,333.93 141,452,981.20 -48.36% -1,945,640,903.93 -1,024,280,570.82 -270,982,414.16 -277.99% 1,348,977,865.61 -5,084,652,258.20 -212,426,615.14 -2,293.60% 1,357,703,798.15 1,692,982,827.93 2018 年 2,164,256,207.31 本年比上年增减 -21.78% 2017 年 2,008,132,897.56\"}, {\"行号\": 76, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 78, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 80, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8560b98e26d4e2c52b269a0386cf6548\", \"内容\": \"基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率\"}, {\"行号\": 82, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95eac9db3480ff8fb6c80be469d3478e\", \"内容\": \"-2.78 -2.78 -96.35% 2019 年末\"}, {\"行号\": 84, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a25bf681a2e14397c2eb995a6b6c4fa3\", \"内容\": \"-0.12 -0.12 -2.68% 2018 年末 14,929,180,535.65 7,819,494,286.72\"}, {\"行号\": 86, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2efa764fb433b253d4ae283a92cf261\", \"内容\": \"-2,216.67% -2,216.67% -93.67% 本年末比上年末增减 -7.97% -65.04%\"}, {\"行号\": 88, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41b8b9bf39ec7ccda053dc8f4d919a0d\", \"内容\": \"0.74 0.74 17.25% 2017 年末 16,434,461,714.88 8,031,920,901.86\"}, {\"行号\": 90, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0812fec2de59ee999d63958650355c6\", \"内容\": \"总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元）\"}, {\"行号\": 92, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ccb309eed930a599f8aed48f4df8f3d\", \"内容\": \"13,738,832,575.71 2,733,656,273.72\"}, {\"行号\": 94, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 96, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 98, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 99, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e\", \"内容\": \"八、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"103d4dd4aba1cad559a84cbf9832ee39\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -109,778,203.48 -36,814,771.76 -63,436,700.54 -6,929,490.61 -142,223,814.03 29,245,088.65 -708,841,852.77 87,538,507.65 402,962,476.29 -74,673,243.72 第二季度 662,784,961.50 -47,577,104.46 第三季度 272,230,801.86 -144,196,851.16 第四季度 355,004,588.28 -4,818,205,058.86\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90113212c935838ac5321d56b441b53\", \"内容\": \"九、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e759d361853d6e2c4663cb13d001640\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 131,528.83 8,592,324.71 -2,826,945.95 5,600,523.88 37,000.98 10,410,909.62 7 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a88e21e4a2bcaa8441c13f067aefde1\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,172,577.79 -5,822,183.97 -4,060,371,687.38 30,598,831.27 -36,165,265.83 18,326,126.57 -9,213,605.13 2,413,416.26 8,883,034.97 633,764.14 58,555,799.02 730,898.18 -2,682,016.08 300,000.00 474,248.27 46,611.89 8,725,932.54 --30,608.81 -4,130,054,273.51 65,906,169.78 35,086,370.17 向控股股东及南国红 豆控股有限公司计收 的资金占用费 18,686,712.33 450,000.00 对外担保计提的担保 损失\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b0c3cec2cdbc217e91f5fb2fe5c7742\", \"内容\": \"新光圆成是一家以房地产开发和商业经营为主，回转支承等精密机械制造为辅的双主业经营的公司。报告期内，公司主 营业务未发生变化。 公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零 售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验，目前已开发多个高品质宜居社区，住宅产品类型丰富， 包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等；公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华、杭州等浙中地区城 市，已渐成规模和体系，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。 公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械 加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、医疗CT和 军工等领域。\"}, {\"行号\": 121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8ae83502c42b266f18499cf59aad3af\", \"内容\": \"主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产 较期初减少 9.64%，无重大变化 较期初减少 2.72%，无重大变化 较期初减少 1.65%，无重大变化\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17d48f0c7d67fc080302b78df909351a\", \"内容\": \"重大变化说明\"}, {\"行号\": 128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49ef7ff4aef79b5d91f4af0cea2acb73\", \"内容\": \"较期初减少 68.91%，主要原因是在建设备投入使用转入固定资产 较期初减少 92.87%，主要原因是房地产项目预付投资款收回\"}, {\"行号\": 130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28584aaa7a20323b2e5ede1b9026dda5\", \"内容\": \"房地产业务 公司子公司万厦房产、新光建材城多年从事房地产开发业务，累计房地产开发面积逾 300 万方，拥有丰富的房地产开 发经验。经过多年专业积累，公司拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。公司房地产项目集 中在义乌市及其周边地带，包括浙江东阳、义乌、金华、杭州等城市，公司开发项目多位于区域中心地带，作为本土房地产 领军企业，公司在该区域品牌影响力良好。 精密制造业务 公司精密制造业务以回转支承研发、设计、生产为核心。子公司方圆精密是新中国第一批回转支承生产企业，拥有三十 余年回转支承生产经验，产品应用领域广泛，多年来为国内著名企业提供配套产品，并批量出口美国、加拿大、日本、意大 9\"}, {\"行号\": 136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86994b9ec60130dd3244c2a69bab9d26\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 利、俄罗斯等国家，拥有良好的市场知名度和美誉度。公司拥有国内先进的生产及检测设备700多台，并利用现有省级企业 技术中心、安徽省回转支承工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站三个技术平台优势和激励机制，吸引了一批高层次 研究人才到平台长期工作或开展高精尖课题的研究与开发，进一步扩大在国内外的知名度和影响力。通过多年的自主研发、 升级及产业化发展，公司在技术积累、专业团队、整体解决方案等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。\"}, {\"行号\": 138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aeaab7bf1314f7ec65ad326ec76ec41f\", \"内容\": \"（一）报告期房地产市场分析 1、报告期全国房地产行业相关状况 2019年房地产市场调控仍以稳为主，但各城市间、城市内部各板块之间的政策分化更加明显，地方因城、因区、因时综 合施策保持房地产市场稳定。2019年3月份两会表态“防止房市大起大落”，7月底政治局会议首提“不将房地产作为短期刺激 经济的手段”，12月份中央经济工作会议确定明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要加大城市困难群众住房保 障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。全面落实因城施策，稳地价、稳 房价、稳预期的长效管理调控机制。 2019年，全国商品房销售面积171,558万㎡，比上年下降0.1%,商品房销售额159,725亿元，比上年增长6.5%。2019年末， 商品房待售面积49,821万㎡，比上年末减少2,593万㎡。 2、公司主要项目所在区域房地产市场分析 截止报告期末，公司房地产项目主要集中在浙江地区，重点是义乌市、东阳市和杭州市。 （1）义乌市场分析 2019年实现地区生产总值1,421亿元，同比增长7.4%左右。实现财政总收入152.4亿元，其中地方一般公共预算收入101.2 亿元，同比增长6.3%。城乡居民人均可支配收入为77,260元和39,664元，分别增长8.5%和9%。 2019年义乌市全年商品房备案面积140.68万㎡ （12086套） 同比增加78.65%， ， 其中商品住房备案面积124.22万㎡ （10,651 套），同比增加98.21%。2019年商品房和商品住房备案均价分别为20,482元/㎡和21,135元/㎡，均为近七年最高，分别同比 上升4.17%和5.76%。截止12月31日，商品房库存14,462套216.60万㎡，与2018年末相比，商品房库存增加3,460套60.64万㎡。 按照库存面积与备案面积（近12个月的月均备案面积）之比计算去化周期，12月末商品房去化周期为18.5个月，比年初减少 4.6个月；其中商品住房的去化周期约为14.7个月，比年初减少8.8个月。 义乌市商品房整体上供需平稳，备案面积和备案价格创今年新高，房地产市场保持快速、健康、稳定的发展走势。 公司地产业务在义乌市深耕多年，具有较高的客户基础和市场认知度。公司在该市的地产项目主要目标为服务高端、拆 迁或有改善住房需求的客户， 因此所开发的均是高端户型， 其中义乌万厦御园项目开发的是坐落于义乌江畔的具有法式风格 的别墅；义乌世贸中心项目开发的是义乌首个“城市综合体”，建有浙中第一高楼，是义乌地标工程，拥有一线江景豪宅、酒 店式公寓、甲级写字楼、五星酒店及大型商业等高端业态。 （2）东阳市场分析 2019年实现地区生产总值预计为620亿元左右，按可比价计算，增长6%左右；财政总收入118.4亿元，一般公共预算收 入69.9亿元，同比分别增长5.4%和6.3%；城镇居民人均可支配收入56,245元，农村居民人均可支配收入31,727元，同比分别 增长6.8%和7.4%。 2019年度，东阳市全年商品房销售10,540套，同比下降3.87%，销售面积1,563,221平方米，同比增长14.04%。截至2019 年底，东阳市商品房库存约232.32万平方米，较上一年同比上升45.02%，其中商品住房库存约102.28万平方米，较上一年同 比上升31.3%。扣除已签订认购协议的住宅、车位等，全市平面式住宅商品房库存低于合理去化周期。 公司房产业务在东阳市深耕多年， 具有较高的客户基础和市场认知度。 公司东阳项目位于东阳市核心位置， 是该市经济、 文化、商贸中心，周边人口最为密集、商业最为发达、文化底蕴最为深厚的地方，集合了优秀的学区资源、繁华的商圈，具 有得天独厚的位置优势。 （3）杭州市场分析 2019年，全市实现地区生产总值15,373亿元，按可比价计算同比增长6.8%。全市人均GDP达15.2万元，全市实现财政总 收入3,650亿元，增长5.6%，一般公共预算收入1,966亿元，增长7.7%，增速分别比上年回落8.9和4.8个百分点。一般公共预\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d127a60d70b70cd7bad9078fba76958\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 算支出1,953亿元，增长13.7%，民生支出占一般公共预算支出的78.6%。 2019年杭州销售了103,873套住宅，32,529套商业地产，截止12月31日杭州可售商品房存量为110,591套，其中住宅存量 有33,529套，商业存量有77,062套。2019年杭州写字楼市场有17万平方米共计4个新增项目入市，较2018全年减少30余万方。 2019下半年租金随市场吸纳能力逐步恢复、产生分化,优质项目的租金依然维持高位。长远看G20峰会、2022年亚运会等利好 因素的影响以及杭州金融地位的稳步提升，政策利好下的杭州，凭借高速发展与强大活力吸引了各路企业纷至沓来，优质商 业地产将迎来一波上涨空间。 公司开发的杭州紫萱海悦商业中心项目，是一个集服务型公寓、单身公寓、共享办公、社区商业等业态为一体的综合体 项目，项目坐落于城西科创大走廊区域，在杭州城西属于较为稀缺的品种，预计将有良好的市场前景。 （二）报告期主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入16.93亿元，同比下降21.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-50.85亿元。由于公司计 提了大额担保损失及资产减值准备，并且有息负债较大，部分到期未偿还形成违约，需要支付违约利息或罚息，导致本期财 务费用、资产减值损失及营业外支出较高，当期经营亏损。 1、报告期内，公司房地产业务结转销售收入9.94亿元，同比下降36.04%。其中，公司商品房销售6.57亿元，同比下降 47.01%，主要是受房产抵押、查封因素的影响，公司主要项目的商品房无法实现正常销售，给公司造成一定程度的不利影 响；公司商业及酒店业务实现销售1.74亿元，同比增长13.07%，主要是公司所属的香格里拉酒店在当地的口碑和美誉度不断 提升，客流量增加，销售业绩相应增加；公司物业出租业务实现收入1.56亿元，同比增长2.41%。 2、报告期内，公司精密制造业务实现营业收入6.99亿元，同比增长14.52%，保持良好经营趋势。公司主要子公司方圆 精密是集研发、生产检测实验于一体的回转支承产品专业制造商，回转支承产品是应用在机械设备上的关键零部件，公司生 产的回转支承产品具有品种全、精度高、耐用性强等特点，并能满足众多领域、各种工况下使用。精密制造业务各子公司盯 紧国内外行业标杆，努力提升品牌价值，坚持走可持续发展的道路，在国内、国外市场均保持了良好口碑。 （三）报告期房地产经营情况 1、主要项目开发情况 规划计 城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 开工时 开发进 完工进 土地面 容建筑 域 称 置 态 例 间 度 度 积（㎡） 面积 （㎡） 紫萱海 杭州 悦商业 中心 浙江省 杭州市 2018 年 综合体 75.00% 06 月 22 在建 日 68.00% 19,149. 67,021. 00 50 本期竣 累计竣 工面积 工面积 （㎡） （㎡） 预计总 累计投 投资金 资总金 额（万 额（万 元） 元） 79,236. 95\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"360a0e7a7fb1b0b24e65e7bbaac82b90\", \"内容\": \"119,465\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"972b7efd9d386a58bd0a20044f36280f\", \"内容\": \"2、主要项目销售情况 累计预 城市/区 项目名 域 称 所在位 置 项目业 态 权益比 例 计容建 可售面 售（销 （㎡） 金华 欧景名 城 世贸中 心 欧景名 城 浙江省 金华市 浙江省 义乌市 浙江省 义乌市 住宅+商 业 住宅+商 业综合 体 住宅 100.00% 100.00% 331,402. 196,798. 96,940.1 77 36 0 3,265.02 6,351.52 93,894.3 1 567,971. 78 6,080.95 12,847.3 6 100.00% 297,644. 328,335. 312,814. 95 27 06 本期预 售（销 本期预 售（销 累计结 算面积 （㎡） 312,796. 03 本期结 算面积 本期结 算金额\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7aa659e43130658e0e257db761dc11\", \"内容\": \"面积 售） 面积 售） 金额 筑面积 积（㎡）售） （㎡） （万元） 1,719.16 959.41\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf6103a5682e88520e87d95d0a8626ad\", \"内容\": \"（㎡） （万元）\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": 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\"b1a09d3490bc5c9f66bc19f6a15ff476\", \"内容\": \"3、主要项目出租情况 项目名称 欧景名城 世贸中心 世贸中心 财富大厦/新光国际/国 贸大厦等项目 所在位置 浙江省金华市 浙江省义乌市 浙江省义乌市 浙江省义乌市 项目业态 商铺 写字楼 商业 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 权益比例 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 累计已出租面积 可出租面积 （㎡） （㎡） 33,101.80 23,811.21 60,189.61 32,139.75 289,573.56 20,537.41 34,478.38 19,116.14 6,795.76 6,868.99 30,676.20 704.02 55,500.80 30,518.02 240,346.05 14,685.74 26,071.48 19,116.14 4,690.15 6,868.99 平均出租率 92.67% 2.96% 92.21% 94.95% 83.00% 71.51% 75.62% 100.00% 69.02% 100.00%\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9213787858d03c2429ba5593ef57bd1e\", \"内容\": \"欧景名城/新光建材城 浙江省东阳市 新光天地一期 新光天地二期 新光天地三期 南街中心广场 红椿名都 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 4、融资途径 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56cb8a68cad242fd51191da460576cf5\", \"内容\": \"单位：万元 融资途径 银行贷款 信托融资 其他 期末融资余额 87,771.44 232,010.70 77,203.88 融资成本区间/平 均融资成本 4.9%-8.82% 3.3599%-24% 8%-24% 1 年之内 39,641.19 136,010.70 77,203.88 13 期限结构 1-2 年 8,768.00 2-3 年 8,768.00 41,000.00 3 年以上 30,594.25 55,000.00\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51d852965297a763169b501fd47d84de\", \"内容\": \"396,986.02\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a83606d5702be3fb7eba6ab98694cd6\", \"内容\": \"252,855.77\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81e9fa6cff30543929c66eca7ce90ed\", \"内容\": \"8,768.00\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c30629ac3977f84743856faa2c571c1\", \"内容\": \"49,768.00\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1640494ab49066adcc2422eb302331c\", \"内容\": \"85,594.25\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78c90c4d4373240b486e3e4389e2a5cf\", \"内容\": \"向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 √ 适用 □ 不适用 截至2019年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为5,487.00万元，担保金额为贷款本金、利 息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签 订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等 房屋权属证明文件交银行保管之日止。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bf5406e097fa62508cbde4ef659c80b\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 房地产业务 机械业务 分产品 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 装饰及园林 酒店服务 其他项目 分地区 国内地区 国外地区 1,647,323,376.87 45,659,451.06 97.30% 2.70% 2,105,743,719.78 58,512,487.53 97.30% 2.70% -21.77% -21.97% 657,324,355.04 699,166,759.11 155,654,343.27 47,965,438.97 1,957,303.59 126,249,459.71 4,665,168.24 38.83% 41.30% 9.19% 2.83% 0.12% 7.46% 0.27% 1,240,486,286.97 610,505,300.28 151,984,813.35 53,682,405.45 2,858,446.94 100,394,237.50 4,344,716.82 57.32% 28.21% 7.02% 2.48% 0.13% 4.64% 0.20% -47.01% 14.52% 2.41% -10.65% -31.53% 25.75% 7.38% 993,816,068.82 699,166,759.11 58.70% 41.30% 1,553,750,907.03 610,505,300.28 71.79% 28.21% -36.04% 14.52% 1,692,982,827.93 占营业收入比重 100% 金额 2,164,256,207.31 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -21.78%\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7be64fc2bc8b2500896a505d54da65e3\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 房地产业务 机械业务 分产品 机械加工 商品房销售 分地区 国内地区 1,647,323,376.87 1,220,035,024.89 25.94% -21.77% -23.10% 1.28% 699,166,759.11 657,324,355.04 514,809,353.12 491,809,408.38 26.36% 25.18% 14.52% -47.01% 14.25% -47.78% 0.17% 1.11% 993,816,068.82 699,166,759.11 732,890,777.24 514,809,353.12 26.25% 26.36% -36.04% 14.52% -37.47% 14.25% 1.69% 0.17% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减\"}, {\"行号\": 306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84fd485c550fedc234d00d0a60910935\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 销售量 机械业务 生产量 库存量 销售量 房地产业务 销售金额 元 657,324,355.04 1,240,486,286.97 -47.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因违规担保、合规担保、查封、抵押等因素的影响，导致公司较高比例的商品房无法正常销售，商品房销售营业收入较 上年同期下降47.01%。 项目 套 套 套 单位 2019 年 110,735 110,957 14,974 2018 年 101,916 102,130 14,752 同比增减 8.65% 8.64% 1.50%\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 312, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbfc2c20ede058627b5dc7e727920b26\", \"内容\": \"产品分类 单位：元\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00b6e6edbd895f3e2920c0e4320a448\", \"内容\": \"2019 年 产品分类 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 装饰及园林 酒店服务 其他项目 项目 金额 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 工程施工及绿化 养护 酒店服务 其他项目 1,646,537.09 62,576,844.40 1,457,309.77 0.13% 5.02% 0.11% 491,809,408.38 514,809,353.12 142,010,589.13 33,390,088.47 占营业成本比重 39.42% 41.26% 11.38% 2.68% 金额\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98fd5c79031b58ceffc6e1fedc5974a3\", \"内容\": \"2018 年 同比增减 占营业成本比重 58.04% 27.77% 8.05% 2.41% 0.18% 3.48% 0.07% -47.78% 14.25% 8.64% -14.68% -42.66% 10.82% 36.08% 941,868,023.48 450,593,063.33 130,717,062.00 39,135,543.04 2,871,413.59 56,464,835.31 1,070,887.07\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15b0c3c07560777c80fc62783fe622f8\", \"内容\": \"机械加工产品营业成本构成如下： 单位：元 项目 金额 原材料 人工工资 折旧 能源和动力 其他 合计 351,938,541.14 60,574,433.39 30,311,539.28 21,446,765.63 50,538,073.68 514,809,353.12 2019年 占营业成本比重 68.36% 11.77% 5.89% 4.16% 9.82% 100.00% 金额 338,962,625.05 40,651,070.58 26,456,819.58 13,030,397.46 31,492,150.66 450,593,063.33 2018年 占营业成本比重 75.23% 9.02% 5.87% 2.89% 6.99% 100.00% 3.83% 49.01% 14.57% 64.59% 60.48% 14.25% 同比增减\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bc956718365e6a0b5ab3073ac8f1e60\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 客户 1 客户名称 销售额（元） 118,512,358.87 占年度销售总额比例 7.00% 16 0.00% 264,918,673.66 15.65%\"}, {\"行号\": 336, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a4cb0eab7ed708b56d4f248568abdd2\", \"内容\": \"2 3 4 5 合计\"}, {\"行号\": 340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6b9ced92d637730b1a30a87fef572aa\", \"内容\": \"客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 --\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0bdcc374adb17b1d8156fc4d2d6678c\", \"内容\": \"61,701,275.70 29,671,329.32 28,764,509.33 26,269,200.44 264,918,673.66\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4c10a819e77d8f3dd0e3681cb02858\", \"内容\": \"3.65% 1.75% 1.70% 1.55% 15.65%\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa6c2511f67f36f373e1e2fdab84cfeb\", \"内容\": \"主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 -供应商名称 采购额（元） 114,666,111.43 113,091,017.17 88,167,412.72 17,540,047.76 16,832,144.41 350,296,733.49 占年度采购总额比例 16.14% 15.92% 12.40% 2.47% 2.37% 49.30% 0.00% 350,296,733.49 49.30%\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea40b9093b2704584a3e438adc97c089\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 72,344,865.60 208,164,161.83 534,550,886.26 22,295,950.92 2018 年 107,584,619.50 201,329,220.29 267,677,795.59 21,409,514.23 同比增减 -32.76% 3.39% 99.70% 债务逾期导致违约金、罚息增加 4.14% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c0f4bf47a987fc013398e68bcf8982\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 在2019年度，研发围绕“强化标准、聚焦工艺、落实软硬实力建设的长期工作”的技术工作方针组织开展工作。本报告期 内公司主导修订的JB/T 2300-2018《回转支承》行业标准已在2019年5月1日正式实施，主导制订的T/HFJX 2025-2019《工程\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f2d3ffd7152f756aeb098f399dc0624\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 机械传动系统再制造回转支承》团体标准于2019年9月18日正式实施，围绕《企业标准 回转支承产品实现》技术标准制修订 企业内部技术标准113项。《回转支承数字化技术升级搬迁改造及智能化生产线建设项目》正稳步推进，已初步实现了在精 II线的设备联网系统并运行。“关节球轴承”等2个新产品，通过了省级新产品认定，报告期内获得授权1项发明专利，4项实 用新型专利，公司发明专利“哈呋式回转支承”获得了2019年度中国专利优秀奖。研发部门结合市场需求，开发了650吨履带 起重机用回转支承等300多个回转支承新产品，“三排柱式回转支承基础理论研究和运用”等11个研发项目通过了公司内部立 项和奖励。\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4fd0d6760ec51b4e5ff5be3872c38a2\", \"内容\": \"公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 94 6.62% 22,295,950.92 1.32% 0.00 2018 年 94 6.63% 21,409,514.23 0.99% 0.00 变动比例 0.00% -0.01% 4.14% 0.33% 0.00%\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e952d75378b70c7995e7289427f41b6f\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -219,346,122.27 -13,063,679.00 -2,281,418,727.39 -648,608,815.49 90.39% 97.99% 133,243,107.65 226,881,008.74 446,227,131.01 1,491,108,221.78 4,972,801,536.36 7,254,220,263.75 -91.06% -95.44% -93.85% 73,039,333.93 183,420,023.22 50,176,915.57 141,452,981.20 3,449,636,346.56 1,958,528,124.78 -48.36% -94.68% -97.44% 2019 年 1,247,230,282.69 1,174,190,948.76 2018 年 2,374,749,215.72 2,233,296,234.52 同比增减 -47.48% -47.42%\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e1f0ce0cff0bb82f4ca5ab6b57a6cd3\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少48.36%，主要原因是本报告期因违规担保、合规担保、查封、抵押等因素 的影响，导致公司较高比例的商品房无法正常销售。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少91.06%,，主要原因是上年同期公司以股权形式整体转让房地产项目收回投 资所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加90.39%，主要原因是上年同期发生控股股东资金占用，所占用资金列报为 筹资活动现金流出；本报告期归还金融机构贷款本息比上年同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 差异主要是因为本报告期内计提担保损失413,005.43万元、计提资产减值准备43,715.74万元、财务费用53,455.09万元， 合计510,176.26万元。上述项目减少了本年度净利润，不影响报告期经营活动现金流量。\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949\", \"内容\": \"三、非主营业务分析\"}, {\"行号\": 370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc3a1a8af0f798e08e200332b13c0f48\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出 10,177,224.54 -30,608.81 -437,157,397.40 1,622,009.07 4,168,098,212.35 占利润总额比例 0.20% 0.00% 计提存货、投资性房地产、 8.65% 0.03% 82.44% 计提对外担保损失 长期股权投资减值 形成原因说明 是 是 是 否 否 是否具有可持续性\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5\", \"内容\": \"四、资产及负债状况分析\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"937625865effc803ed164d012dc7a0c4\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 115,375,585.45 160,131,859.26 4,760,806,281.13 3,326,541,847.87 占总资产 比例 0.84% 1.17% 2019 年初 金额 157,973,989.92 174,720,944.69 占总资产 比重增减 比例 1.06% 1.17% 35.77% 23.82% -0.22% 0.00% -1.12% 0.39% 重大变动说明\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40671771620587bf5490c73d714f614c\", \"内容\": \"34.65% 5,339,421,042.73 24.21% 3,555,527,498.59\"}, {\"行号\": 378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4\", \"内容\": \"19\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"482844a0903bccd28b2ace09663e13f2\", \"内容\": \"长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"802ff7c1663477d9e5cfe1cb4a381093\", \"内容\": \"324,292,037.83 1,619,951,182.25 4,949,132.82 510,000,000.00 1,441,302,496.16\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55593b9fc91c1795863fb80da3b94028\", \"内容\": \"2.36%\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"553756b972fd33800a9e35489679d1e7\", \"内容\": \"358,877,160.13\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d44274dc9084a4d72adf155fb7415082\", \"内容\": \"2.40% 11.15% 0.11% 4.37% 4.89%\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ccc2c653f3a9c4861c247a59a437adf\", \"内容\": \"-0.04% 0.64% -0.07% -0.66% 原一年内到期的非流动负债因债务 5.60%\"}, {\"行号\": 394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17dc9de9e86b7de31505adfa02888711\", \"内容\": \"11.79% 1,665,227,885.07 0.04% 3.71% 10.49% 15,916,768.84 652,746,743.11 730,000,000.00\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e5ae2618713ff10576553e212c8f9fa\", \"内容\": \"重组列报为长期借款\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16f39c46e16302bcbf7ae0c2a0db9b45\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9\", \"内容\": \"期初数\"}, {\"行号\": 405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d055f8920c75229d219aed21ef33411d\", \"内容\": \"金融资产 1.交易性金融 资产 （不含衍 生金融资产） 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 -30,608.81 -30,608.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,208.27 155,208.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,324,599.46 19,324,599.46 0.00 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 0.00 -30,608.81 0.00 0.00 155,208.27 0.00 0.00 124,599.46\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6a207bc2ddf0f772d93b5f8eb60afba\", \"内容\": \"报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdaa50a94363c30415fc92f84d6935a8\", \"内容\": \"详见“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“68、所有权或使用权受到限制的资产”。\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb8d337843f2e60be05049a3bb246c9e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 0.00 上年同期投资额（元） 136,500,000.00 变动幅度 -100.00%\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 423, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80112a2b118d4a1ff2c3bcfbe6925751\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 -30,608.81 19,200,000.00 111,000,000.00 130,200,000.00 0.00 0.00 -30,608.81 0.00 计入权益的 累计公允价 值变动 0.00 0.00 报告期内购 入金额 155,208.27 0.00 报告期内售出 金额 0.00 0.00 113,072,626.02 155,208.27 113,072,626.02 累计投资收 益 0.00 1,136,000.00 2,072,626.02 3,208,626.02 资金 来源\"}, {\"行号\": 431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d\", \"内容\": \"初始投资成本\"}, {\"行号\": 435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbfce265a00734c5268807a091700cee\", \"内容\": \"股票 其他 其他 合计\"}, {\"行号\": 439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bd3b9135c64cf73115eb04747e96464\", \"内容\": \"124,599.46 自筹 19,200,000.00 自筹 0.00 自筹 19,324,599.46 --\"}, {\"行号\": 441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03225ff7b338345bcf771f964fbb6208\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。\"}, {\"行号\": 444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79568124a014cfb17969d4b7c8d97378\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97c475e3a26eeb42657779f840e46a3a\", \"内容\": \"马鞍山方圆 精密机械有 子公司 限公司 浙江万厦房 地产开发有 子公司 限公司 义乌世茂中 心发展有限 子公司 公司 浙江新光建 材装饰城开 子公司 发有限公司 杭州海悦地 产有限公司 子公司\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b920baada6fd37a1ebdfff58b33588d\", \"内容\": \"回转支承及 相关产品的 生产销售 商品房开发 销售、物业 出租 商品房开发 销售、物业 出租 商品房开发 销售、物业 出租 房地产开发 300,000,000. 2,736,034,92 -463,210,859 119,822,067. -655,851,902 -733,967,657 00 8.67 .64 51 .76 .78 880,000,000. 4,818,938,85 2,217,691,06 315,068,689. -117,563,822 -88,055,599. 00 9.09 9.28 64 .83 10 500,000,000. 6,043,923,00 1,186,935,39 468,615,751. -22,024,575. -17,155,720. 00 3.41 5.26 13 56 72 50,000,000.0 1,041,409,77 816,535,437. 585,597,295. 71,351,319.4 61,294,566.9 0 4.59 79 92 6 0\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66235146ca868936b0f5759a36bd217e\", \"内容\": \"200,000,000. 866,623,457. 196,066,977. 00 46 02\"}, {\"行号\": 464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"814036644ea5f5c289a8b2ad0f203486\", \"内容\": \"-2,269,739.1 -2,348,880.1 9 8\"}, {\"行号\": 468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c75b6124aeb623cc00ea41ee1aab778f\", \"内容\": \"报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 471, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f49f0b4d55bc84c902a89b6a0cb96ef\", \"内容\": \"（一）2019 年工作回顾 2019年，受上年度控股股东违规资金占用及为控股股东违规担保事项的影响，公司陷入债务违约困境，生产经营面临 流动性不足、可售商品权属受限、孽生利息财务负担加重等多重困难。报告期内，公司控股股东因债务违约破产重整，因公 司为控股股东提供了担保，债权人要求公司承担担保责任，公司计提了大额担保损失及资产减值准备，导致公司亏损额度较 大。 公司在努力稳定正常生产经营的同时，积极应对债权人诉求，积极实施违规事项的解决方案。在全体员工的共同努力 下，报告期内，公司实现营业收入 16.93亿元。 报告期内， 公司房地产业务结转销售收入 9.94 亿元， 同比下降 36.04%， 其中： 商品房销售 6.57 亿元， 同比下降 47.01%， 主要是受房产被抵押、、冻结、查封因素的影响，公司主要项目的商品房无法实现正常销售，导致影响业绩实现；商业及酒 店业务实现销售 1.74亿元，同比增长 13.07%，主要是公司所属的香格里拉酒店在当地的口碑和美誉度不断提升，客流量增 加，销售业绩相应增加；物业出租业务实现收入 1.56亿元，同比增长 2.41%。 报告期内，公司精密制造业务实现营业收入 6.99 亿元，同比增长 14.52%，保持良好发展趋势。2019 年，公司精密制 造业务受中美贸易战影响外销订单的情况下，迅速调整产品结构适应市场变化，努力提升品牌价值，坚持走可持续发展的道 路，在国内、国外市场均保持了良好口碑。 （二）2020年面临的经营环境 2020年，全球面临新型冠状病毒疫情的挑战，国际形势存在诸多不确定性，我国中央经济会议强调，稳中求进依然是长 期坚持的工作总基调，稳定是重中之重。 受控股股东非经营性资金占用及未履行审批流程违规担保等事项的影响，2019年，公司陷入债务违约困境，生产经营面 临流动性不足、可售商品权属受限、孽生财务负担加重等困难，未能正常实现经营业绩；公司已连续两年亏损，面临暂停上 市或退市风险。 22\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f457d264185a20aef6a6a640a6da8fa\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 面临复杂的经营环境与公司实际情况，公司如何化解风险，保持稳定、可持续发展，是当前工作的重中之重。 （三）2020年度经营计划 2020年，公司重点工作主要包括： （1）持续强化内部控制，杜绝违规事项再次发生 公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充 分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计与监督委员 会的监督作用；强化印章管理与使用，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职 能；强化内部控制，杜绝控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。 （2）督促落实共益债方案，收回违规占用资金 报告期内，控股股东新光集团在实施破产重整过程中，制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增 借款方案》，拟以共益债务方式新增借款用于归还公司上述违规占用资金，该方案已获新光集团债权人委员会表决通过，并 于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。目前，该方案尚在实施过程中，公司将督促控股股东推进方案的有效实 施，归还占用资金，积极采取措施消除对公司的影响。 （3）研究债务重整方案，消除担保事项的影响 公司违规事项发生后，在应对债权人诉求的同时，积极寻求战略合作方，研究解除担保事项的解决方案。鉴于公司被冻 结、查封的存量商品房主要在浙中地区的中心地带，具备市场刚性需求及实现商品价值的基础，部分债权人在沟通中亦认可 该等冻结、 查封资产的商业价值， 并积极认同采用债务重整方式是解除担保事项的双赢模式。 公司正积极努力与债权人协商、 或通过引进战略合作方等方式，研究整体债务重整方案，以期通过债务重整等方式解除担保事项的影响，恢复公司运营正常 化并及时处置存量商品房，努力实现经营业绩。 （4）努力实现开源节流 ，保障内部运营正常化 2020年，公司将集中处置存量商品及部分对外投资项目，努力实现开源；通过加强成本费用控制、减员增效等措施加强 内部管理，积极通过司法程序解除违规担保减少损失，切实做到节流，保障内部运营正常化。 （5）继续做好资源配置，保障精密制造业务稳定发展 报告期内，公司精密制造业务实现营业收入、营业利润同比10%以上增幅，2020年有望继续保持良好经营趋势。公司将 继续做好资源配置与相关服务，进一步推进精密制造业务的稳定发展，努力实现经营业绩。 2020年经营计划是公司依据自身业务能力制定，并不代表公司对2020年度的盈利预测，亦非公司承诺，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动\"}, {\"行号\": 479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaabf41d8dc0a22e97d72b567cb81841\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 09 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 25 日 2019 年 02 月 11 日 2019 年 02 月 25 日 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 询问控股股东债务危机的处理进展情况 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司债务逾期事项 询问股权质押事项 询问公司经营情况 询问公司年报披露时间 询问公司业绩情况 询问公司股价情况 23\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71e564692278b64dcc118705f0f0e694\", \"内容\": \"2019 年 03 月 04 日 2019 年 03 月 11 日 2019 年 03 月 25 日 2019 年 03 月 29 日 2019 年 04 月 01 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 24 日 2019 年 05 月 08 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 19 日 2019 年 06 月 24 日 2019 年 07 月 16 日 2019 年 07 月 17 日 2019 年 08 月 07 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 03 日 2019 年 09 月 16 日 2019 年 09 月 25 日 2019 年 10 月 08 日 2019 年 10 月 15 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月 05 日 2019 年 11 月 19 日 2019 年 11 月 27 日 2019 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47dc31e1ea18595098be20ba5d385d69\", \"内容\": \"电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通\"}, {\"行号\": 488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84da773b24223d451033841ecad6d6e5\", \"内容\": \"个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人\"}, {\"行号\": 490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e0c9cfc109a320dea2e6686cbbfd91\", \"内容\": \"询问公司担保情况 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司近况及控股股东债务情况 询问子公司收到的退款情况 询问公司诉讼事项及被立案调查的事项 询问公司经营情况 询问公司控股股东重整事项 询问公司致歉会的情况 询问公司回购业绩承诺未完成对应股份事宜 询问年报问询函相关事项 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司股价情况 询问公司主营业务现状 询问公司半年报披露时间 询问公司子公司亏损原因 询问公司控股股东重整事项 询问公司控股股东债权人会议事项 询问公司债权申报进展 询问公司房地产销售情况 询问公司控股股东第二次债权人会议时间 询问公司重大诉讼相关情况 询问公司业绩情况 询问公司土地储备情况 询问公司控股股东重整情况 询问公司债务逾期情况 询问公司控股股东共益债及违规担保情况 询问公司控股股东第二次债权人会议投票结果 询问公司生产经营情况 询问公司年报披露时间\"}, {\"行号\": 492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 494, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"296f3eed36b2d9a5c948c2828c25cd1a\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年半年度，公司以1,406,212,627股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。2017年度，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度，公 司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019年度，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99931ab9b5b3603e7859d76ecdf31996\", \"内容\": \"公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e\", \"内容\": \"分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司\"}, {\"行号\": 506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c\", \"内容\": \"2019 年\"}, {\"行号\": 508, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b0fec84496dbe8e900013294ab4d1d7\", \"内容\": \"-5,084,652,258. 20 -212,426,615.1 4 1,357,703,798. 15\"}, {\"行号\": 512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 514, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 516, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e77406580db2b139673140ca8e6b0a0d\", \"内容\": \"2018 年\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 522, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 530, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c696e83484bee39053fb2ed9d0b16072\", \"内容\": \"2017 年\"}, {\"行号\": 534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de1313720b42931d0c555d45cb0e27f2\", \"内容\": \"703,106,313.50\"}, {\"行号\": 536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb689b941b03141a218d6636a1e1c8f2\", \"内容\": \"51.79%\"}, {\"行号\": 538, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41e7c91ba46e18849cc0c402015dc797\", \"内容\": \"0.00% 703,106,313.50\"}, {\"行号\": 542, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb689b941b03141a218d6636a1e1c8f2\", \"内容\": \"51.79%\"}, {\"行号\": 544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c4b16b80baba6a17eb581a1d923b654\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"983d87330680c27f05d1887413bcdab5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 25\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6387741e27cc31633adb2858fcfde777\", \"内容\": \"承诺事由\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec0d563d30e4313f73432379d76e42b2\", \"内容\": \"承诺方\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2606ddc7941c53c510641f66ab25d488\", \"内容\": \"承诺类型\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e68484e5749708d9cedd29540874914b\", \"内容\": \"承诺内容 1、本公司/本人承诺在本次发行中所认购的上 市公司的股票自新增股份上市之日起三十六个 月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执 行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股 票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股 份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的 股票发行价的，本公司/本人持有上市公司股票 的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bccb4b19289526f8df41dca3cedd3aa\", \"内容\": \"承诺时间\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e47ac7c15bada084e7b63fcefbd149c\", \"内容\": \"承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"840fe2d7fbba040971257472e80b35d8\", \"内容\": \"公司股东新 光集团、虞 云新承诺\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3659bd83146296ae950a41fb2520495e\", \"内容\": \"股份限售承 转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到 2016 年 04 三十六个 已履行完 诺 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 月 18 日 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董 事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本单位的账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/ 本人的账户信息的，授权证券交易所和登记结 算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。4、本次发行结束 后，本公司/本人由于上市公司送红股、转增股 本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的 约定。 （1）标的公司 2016 年度合计净利润不低于 14 亿元； （2）标的公司 2016 年度与 2017 年度累 计实现的合计净利润不低于 27 亿元； （3）标的 公司 2016 年度、2017 年度与 2018 年度累计实 现的合计净利润不低于 40 亿元。 上述净利润指 标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司净 业绩承诺及 利润合计数。\\\" 利润补偿期间为本次交易实施 2016 年 04 补偿安排 完成后的三年，包括实施完成当年。利润补偿 月 18 日 期间为 2016 年、2017 年、2018 年。 （1）若标 的公司利润补偿期内实际净利润数低于承诺净 利润数，则新光集团、虞云新将以股份的方式 对上市公司进行补偿，新光集团、虞云新补偿 期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公 式计算为： 当年应补偿股份数量= （标的公司截 月 毕\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8f3ed7730311362eef7de159ab1f010\", \"内容\": \"资产重组时 所作承诺\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"840fe2d7fbba040971257472e80b35d8\", \"内容\": \"公司股东新 光集团、虞 云新承诺\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28feb7b2f6872a57724a49bca84c4146\", \"内容\": \"2016 年、 2017 年、 正在履行 2018 年\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9b972fbffccd71ee54f125f6af57fb5\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至 当期期末实际净利润累计数） 标的公司在利润 ч 补偿期间内各年的承诺净利润数总和Ч （标的资 产作价ч 本次重大资产重组发行股份购买资产 的每股发行价格）－已补偿股份数量。前述净 利润数以会计师事务所出具的专项审核报告为 准。在补偿期限内各会计年度内，\\\"每股发行价 格\\\"指上市公司在本次交易中向交易对方非公 开发行股份的每股发行价格。 如按照\\\"应补偿股 份数量\\\"的计算公式计算的补偿期限内某一年 的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已 经补偿的股份不冲回。 （2）如果利润补偿期内 上市公司以转增或送股方式进行分配而导致新 光集团、虞云新持有的上市公司股份数发生变 化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确 定的公式计算的回购股份数Ч 1+转增或送股比 （ 例） ，若在补偿期限内上市公司实施现金分配 的，回购股份所对应的现金分配部分应作相应 返还， 计算公式为： 返还金额=每股已分配现金 股利Ч 补偿股份数量。 （3）根据上述第（1）点 的规定，新光集团、虞云新当期应补偿的全部 股份将由上市公司以总价人民币1.00元的价格 回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方 式补偿上市公司的，上市公司应在其当期审计 报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞 云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相 关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门 的要求，上市公司应召开股东大会审议股份回 购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关 事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司 股东大会审议通过或者未获得所需批准 （如有） 的，新光集团、虞云新应在上市公司股东大会 决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工 作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、 法规及规范性文件的规定和监管部门的要求， 将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公 司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确 定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按 照其持有的股份数量占股权登记日的方圆支承 股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享 有补偿股份。 （4）新光集团、虞云新应当按照 其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义 务，即新光集团应承担补偿金额的 90%，虞云 新应承担补偿金额的 10%。若补偿义务人中一\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"249068f8b465bca2bfae62e7f6b6ceaa\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 方未履行补偿义务时，另外一方承担连带补偿 责任。 （5）各方同意并确认，新光集团、虞云 新按照本协议约定向上市公司进行补偿的股份 数量以其在本次交易中取得的上市公司股份数 量为限。在业绩承诺期间内，配套募集资金投 入所带来的收益按以下方法确定： （1）募集资 金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户 或现金管理所产生的利息收入； （2）募集资金 投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借 款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将 参考房地产行业借款利率水平等综合确定。上 述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影 响后，不计入《业绩承诺补偿协议》确定的标 的公司在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除 非经常性损益后归属于母公司的净利润） 。 关于避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目 前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大 影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务 的经济实体、机构和经济组织的情形；2、自本 承诺签署后，本公司/本人将不会通过投资关系 或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公 司从事相同或相似业务的企业；3、如上市公司 认定本公司/本人将来产生的业务与上市公司 存在同业竞争，则在上市公司提出异议后，本 控股股东新 光集团及实 际控制人周 晓光、虞云 新夫妇 公司/本人将及时转让或终止上述业务。如上市 公司提出受让请求，则本公司/本人应无条件按 关于同业竞 经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价 2016 年 04 争的承诺 格将上述业务和资产优先转让给上市公司；4、月 18 日 本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业 机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成 竞争，则本公司/本人将立即通知上市公司，并 尽力将该商业机会让予上市公司；5、本公司/ 本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促 使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；6、 本公司/本人保证严格遵守上市公司章程的规 定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履 行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决 策。本公司/本人不利用股东地位谋求不当利 益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。 控股股东新 关于关联交 光集团及实 易、资金占 际控制人周 用方面的承 晓光、虞云 诺 关于减少和规范关联交易的承诺：1、就本公司 /本人及本公司/本人的关联企业与上市公司之 间已存在及将来不可避免发生的关联交易事 项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商 业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易 28 2016 年 04 月 18 日 持续 未按承诺 履行 持续 正在履行\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee4d2a92158cab51581eb27863deeb6a\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 新夫妇 的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公 司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿 责任；2、本公司/本人将善意履行作为上市公 司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市 公司的独立法人地位， 保障上市公司独立经营、 自主决策。本公司/本人将严格按照中国《公司 法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经 本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的 诚信和勤勉责任；3、本公司/本人及本公司/本 人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发 生关联交易；4、本公司/本人及本公司/本人的 关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上 市公司为本公司/本人及本公司/本人的关联企 业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经 营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的 关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本 人将促使此等交易严格按照国家有关法律法 规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规 定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联 交易进行表决时，严格履行回避表决的义务； 与上市公司依法签订协议， 及时进行信息披露； 保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人 及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受 上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第 三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害 上市公司及其他股东的合法权益；6、本公司/ 本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意 地履行其与上市公司签订的各种关联交易协 议。 本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不 会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外 的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司 造成损失，本公司/本人将向上市公司作出赔 偿。 本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股 票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年 内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 公司股东钱 森力先生、 余云霓先生 股份限售承 诺 司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六 个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份 不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖 出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后 六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 2007 年 08 月 08 日 持续 正在履行\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b47c468980a935f5dbff15d94d9d569\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比 例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照 有关法律法规、 《公司章程》 的要求， 严格执行， 不做出有损于公司和其他股东合法权益的决 定；在持有公司股份期间及转让完所持所有股 份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业 务，以避免与公司的同业竞争。 自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职 后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的 在公司担任 董事、 监事、 股份限售承 高级管理人 诺 员 股份 （在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增 股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定 三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股 份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再 行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖 出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无 限售条件的股份）的比例不超过 50%。 承诺是否按 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新关于关联交易、资金占用方面的承诺未按期履行：公司 存在公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下， 在担保函、 保证合同等法律文件上加盖 了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用的情况。公司将严格 督促新光集团及实际控制人尽快按照破产重整方案， 妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金及违规担保 的问题，以尽快消除对公司的影响。 否 2007 年 08 月 08 日 持续 正在履行\"}, {\"行号\": 591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 592, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a181c876065dbd631eefb8b587a6d1ce\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 报告期偿 占用金额 还总金额 期末数 预计偿 预计偿 预计偿还时 还方式 还金额 间（月份）\"}, {\"行号\": 597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 599, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cf33c46fc61f14b50a71ab04ba58094\", \"内容\": \"自2018年5 新光控股 集团有限 一） 月 4 日起， 至 2019 年 止尚未归 还 公司预付的股权 转让进度款被南 自2018年5 国红豆控股股份 新光控股 集团有限 二） 月 7 日起， 有限公司通过其 至 2019 年 关联方分批次汇 止尚未归 还 有限公司，公司按 谨慎原则列报为 控股股东非经营 性资金占用 合计 期末合计值占最近一期经审计净资产的比 例 53.18% 事项一：2018 年 5 月 4 日，按公司总裁的书面指令，公司将临时借款本金 66,000.00 万元，利息 1,522.78 万元，本息合计共 67,522.78 万元汇入新光集团 指定账户。根据公司总裁指令，此日后，上述资金还款责任由新光集团承担。 2018 年 10 月 16 日，公司收到上海市第一中级人民法院传票，发现上述资金中 人民币 20,000.00 万元因逾期未还公司已被债权人起诉。为此，公司向控股股 东查询，发现截至 2018 年 9 月 30 日，上述借款中本金 61,500.00 万元，利息 901.44 万元，合计 62,401.44 万元，控股股东未按约归还予借款人。2018 年 10 月 31 日，公司将上述资金按控股股东非经营性占用资金列报和披露，并计收 利息。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述资金本息余额合计 65,220.41 万元。自 2019 年 1 月 1 日至 4 月 25 日， 计收利息 4,152.01 万元， 本息余额合计 69,372.42 万元。自 2019 年 4 月 25 日新光集团债务重整之后，不再计息。 相关决策程序 事项二：2017 年 5 月 12 日公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以 下简称“万厦公司”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“红豆公司”）签署的 合作意向协议，万厦公司拟以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股 权，并对地产项目进行后续开发。2018 年 1 月 30 日，依据上述协议，红豆公 司向万厦公司发出书面催告函， 要求万厦公司在 5 日内支付上述项目股权转让 款 81,000.00 万元。经过双方多轮磋商，2018 年 5 月，万厦公司分别向红豆公 司付款 56,000.00 万元和 20,000.00 万元，合计付款 76,000.00 万元。2018 年 5 月，控股股东新光集团分批次向无锡源石投资管理有限公司借入资金人民币 76,000.00 万元。2018 年 11 月，经公司持续核查，无锡源石投资管理有限公司 为红豆公司关联公司，鉴于上述资金的实际流向，根据控股股东资金占用的一 般情形，且公司尚未取得上述红豆公司所属子公司房地产项目股权，公司按照 谨慎原则将上述 76,000.00 万元列为控股股东非经营性资金占用列报和披露。 141,220.41 4,152.01 0 145,372.42 -0 -76,000 0 0 76,000 其他 0 2020 年度 违规占用 65,220.41 4,152.01 0 69,372.42 其他 0 2020 年度\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2cb814f581ec6ae279faca8f6d3a2ae\", \"内容\": \"公司（事项 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b37d0f7d79c1da6e087c29ba97e2f2f6\", \"内容\": \"公司（事项 12 月 31 日 入新光控股集团\"}, {\"行号\": 607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28cc72fb318f95705ff228aa20493d59\", \"内容\": \"当期新增大股东及其附属企业非经营性资 金占用情况的原因、 责任人追究及董事会拟 当期新增属于计收的资金利息。 定采取措施的情况说明 因控股股东债务违约已进入破产重整程序，因此尚未通过正常途径归还资金占 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、 用。目前，重整管理人与控股股东正在积极推进通过发行共益债方式专项筹款 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说 用于归还公司资金占用。公司将持续关注该事项的进展，积极配合重整管理人 明 推进共益债发行，尽早解决资金占用事项。 注册会计师对资金占用的专项审核意见的 披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核意见的 披露索引 2020 年 04 月 28 日\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e24701200c3be308fab60f1f09b3bb94\", \"内容\": \"详巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25fbf46a5172138a0c83493c374e1490\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18a1a29f4d1e053ac836183b743359a8\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 一、董事会关于 2019 年审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明 (一)控股股东占用资金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，2018 年控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团” ）在新 光圆成公司未履行相应内部审批决策程序下，以新光圆成公司及其子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房 产” ）名义对外借款并占用。截至 2019 年 12 月 31 日，该等资金占用形成的其他应收款账面余额 69,372.42 万元（其中万厦 房产被占用 2,186.37 万元） 。 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，新光圆成公司子公司万厦房产应收南国红豆控 股有限公司 76,000.00 万元，因该资金实际流入控股股东新光集团，故被列入新光集团占用资金。 目前新光集团尚在破产重整过程中， 拟以共益债务形式新增借款用于归还新光圆成公司上述违规占用资金， 并制定了 《新 光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 （以下简称“共益债方案”，该共益债方案已获新光集团债 ） 权人委员会表决通过，于 2019 年 12 月 4 日被金华市中级人民法院予以确认。截至审计报告日，共益债方案尚在进行中，由 于共益债能否成功发行存在不确定性， 我们无法就上述控股股东占用资金的可收回金额获取充分适当的审计证据， 故无法判 断上述应收款项是否可收回。 说明： 截至本报告出具日， 控股股东新光集团占用公司资金尚未收回， 我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。 报告期内，新光集团在实施破产重整过程中，制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 ， 拟以共益债务形式新增借款用于归还公司上述违规占用资金，该方案已获新光集团债权人委员会表决通过，并于 2019 年 12 月 4 日被金华市中级人民法院予以确认。目前，该方案尚在实施过程中，公司将督促控股股东推进方案的有效实施，积极采 取措施消除上述事项对公司的影响。 (二)重大资产重组诚意金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，新光圆成公司 2018 年因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，通过 子公司万厦房产向其母公司丰盛控股有限公司支付诚意金 100,000.00 万元 （资金转至其指定的附属公司） 因本次重大资产 。 重组中止，根据双方签署的协议，丰盛控股有限公司应于 2018 年 10 月 31 日后的 15 个营业日内退还诚意金，但截至审计报 告日，万厦房产尚未收回 100,000.00 万元诚意金。 据新光圆成公司称，新光集团可能利用控股股东相关经办人员便利，在未履行审批程序的前提下，可能在与新光集团某 项借款有关的《担保函》和《债权转让通知书》上加盖了公司公章，据此丰盛控股有限公司认为新光圆成公司将上述诚意金 所形成的债权已转让给第三方， 而新光圆成公司称该担保及相关债权转让无效， 丰盛控股有限公司应向新光圆成退还该诚意 金，目前该笔诚意金已在诉讼中，丰盛控股有限公司称将依据届时生效的法律文书支付相关款项，由于相关诉讼存在不确定 性，我们无法就上述诚意金的可收回金额获取充分适当的审计证据，因此无法确定上述诚意金是否可收回。\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3472dab04dd22e7dd92cc2b873b97bfd\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 说明：因筹划重大资产重组事项，公司于 2018 年预付并购诚意金 10 亿元，截至本报告出具日尚未收回，我们对年审会 计师上述事项的保留意见表示理解。公司重大资产重组事项中止后，基于诚意金支付相关协议明确约定其可退还性质,且交 易对方丰盛控股（H00607）系港股上市公司具备信用条件,公司未对该项应收款项计提减值准备。 尽管公司于报告期内发现该诚意金已被控股股东用于违规担保并涉及诉讼，但鉴于该项违规担保性质特殊且较为复杂， 最终需以判决结果为准，且丰盛控股于2020年3月31日公开披露的年度业绩发布亦载明该诚意金尚未退还，我们同意公司对 该等应收款项可回收额度的判断与估计，并督促公司聘请专业律师团队积极应诉，及时消除该事项对公司的影响。 (三) 为控股股东提供担保预计损失的合理性 如财务报表附注“十三（二）或有事项”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，新光圆成公司合规为控股股东新光集团借款 提供担保 28.5 亿元，违规为新光集团及其关联方借款提供担保或作为共同借款人 27.81 亿元，共计 56.31 亿元，相关担保 债权人已起诉要求新光圆成公司承担担保责任的金额为 45.67 亿元， 新光圆成公司对于法院已判决的与新光集团有关的担保 计提了 24 亿元的预计损失，对于未判决的与新光集团有关的担保预估了 10.19 亿元的担保损失，由于新光集团现正处破产 重整过程中，重整结果存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述与新光集团有关的担保可能产生损失金额 进行合理估计，因而无法确定是否应对新光圆成公司计提相关预计负债的金额作出调整。 说明：我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。报告期内，因公司为控股股东担保事项未解除，债权人纷纷提 起诉讼要求公司承担担保责任。公司依据《企业会计准则 13 号-或有事项》有关预计负债确认条件，对履行内部审批流程的 担保事项全额确认预计负债；对未履行内部审批流程且取得初步判决结果的担保事项，按判决结果确认预计负债；对未履行 内部审批流程且未取得初步判决结果的担保事项，基于谨慎性原则，参考法律顾问的专业意见，综合按担保金额约 30%比例 估计损失，确认预计负债。公司董事会认为，上述预计负债的确认符合企业会计准则的相关要求。董事会将持续关注控股股 东重整工作的进展，并督促公司积极采取措施应对，消除上述事项对公司的影响。若取得进一步的证据表明上述预计负债确 认的条件发生变化，公司将适时调整并履行信息披露义务。 二、公司董事会、监事会与独立董事的意见 （一）董事会意见 公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的 保留意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高 管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。 （二）监事会意见 公司监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公 司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注并督促公司董事会和 管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为：我们认可中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意董事会说明。 针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题 采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4e1ef3d428cee138db58cebb58d892e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号--金融资产转移》、 《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起 施行新金融工具相关会计准则； 于2019年4月30日发布 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 【2019】 6号）；于2019年5月9日修订了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）；于2019年5月16日修订了 《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）；公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147\", \"内容\": \"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34c37e41942eee4edccbe33a0ec07ea1\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 4 李晓敏、汪正华、 李晓敏 4 年、汪正华 2 年 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 150\"}, {\"行号\": 638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de\", \"内容\": \"十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f9ef404a25031e701f1ba30f0b2f410\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 （万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 况 元） 负债 进展 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 公司与上海坪凡实 业有限公司的企业 借贷纠纷 20,200 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年 11 月 03 日 《关于公司 控股子公司 股权被冻结 及部分房产 34\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa44bd4c53d986f838fcd8a04544fcd9\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 被查封的公 告》 （2018-109） 公司与上海宝镁投 资咨询有限公司的 企业借贷纠纷 公司与江西跃启实 业有限公司的企业 借贷纠纷 公司与上海宝镁投 资咨询有限公司的 企业借贷纠纷 一审判决公司偿 公司与自然人方某 的民间借贷纠纷 8,000 是 已开庭 还借款本金、利 息及律师费，公 司已上诉 公司与中国华融资 产管理股份有限公 司重庆市分公司的 合同纠纷 公司全资子公司与 中国东方资产管理 股份有限公司江苏 省分公司的借贷纠 纷 141,677 是 已开庭 诉讼中 尚未执行 巨潮资讯网 《关于公司 2019年03月 二级全资子 30 日 公司重大诉 讼的公告》 （2019-023） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 公司全资子公司与 中国光大银行股份 有限公司宁波分行 的借贷纠纷 61,238.94 否 未开庭 已和解，原告撤 诉 未执行 26 日 司重大诉讼 、 《 2019年12月 的公告》 关 于全资子公 司重大诉讼 的进展公告》 （2019-028、 106） 巨潮资讯网 《关于公司 公司与自然人洪某 的民间借贷纠纷 16,223.01 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2019年04月 及全资子公 09 日 司重大诉讼 的公告》 （2019-028） 43,450 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 尚未执行 07 日 16,445 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 29,990 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 巨潮资讯网 《关于公司 重大诉讼的 公告》 2018年12月 （2018-125） 20,000 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 651, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fc2bc9ab05d7f5434369d50adafce18\", \"内容\": \"巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 恒丰银行股份有限 公司杭州分行的金 融借款合同纠纷 30,606.87 否 已开庭 一审判决公司全 资子公司偿还借 款本金、利息及 尚未执行 律师费，公司全 资子公司已上诉 重大诉讼及 部分房产查 、 2020年03月 封的公告》 24 日 《关于全资 子公司重大 诉讼的进展 公告》 （2019-052、 2020-020） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 司重大诉讼 的公告》 关 、 《 于二级全资 公司全资子公司与 中信信托有限责任 公司的金融借款合 同纠纷 20,000 否 执行案件， 无需开庭 1、支付申请执行 标的 20000 万元 及利息；2、支付 执行费 267400 元。 公司全资子公 房产被查封， 19 日 部 分股权被冻结 子公司部分 的公告》 关 、 《 于新增公司 控股子公司 股权被冻结 的公告》 （2019-065、 071、 2020-027） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 司重大诉讼 的公告》 关 、 《 公司全资子公司与 中信信托有限责任 公司的金融借款合 同纠纷 28,000 否 执行案件， 无需开庭 1、支付申请执行 标的 28000 万元 及利息；2、支付 执行费 267400 元。 公司全资子公 司持有的部分 2019年06月 房产被查封， 19 日 部 分股权被冻结 于二级全资 子公司部分 房产被查封 的公告》 关 、 《 于新增公司 控股子公司 股权被冻结 的公告》 （2019-065、 071、 司持有的部分 2019年06月 房产被查封\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22\", \"内容\": \"36\"}, {\"行号\": 657, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55838953f6cdc891a7eedaa559406614\", \"内容\": \"2020-027） 巨潮资讯网 《关于公司 公司全资子公司与 中国建筑一局（集 团）有限公司的建 设工程施工合同纠 纷 21,136.21 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 全资子公司 重大诉讼及 2019年08月 部分房产被 07 日 查封、 部分银 行账户被轮 候冻结的公 告》 （2019-074） 巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 华融证券股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 82,836.96 是 已开庭 一审判决公司全 资子公司偿还借 款本金、利息及 律师费 尚未执行 2020年04月 22 日 重大诉讼的 公告》 、 《关于 公司全资子 公司重大诉 讼的进展公 告》 （2019-083、 2020-030） 公司与南京汐圃园 商务信息咨询有限 公司的金融借款合 同纠纷 113,862.88 是 未开庭 诉讼中 尚未执行 2019年10月 15 日 巨潮资讯网 《关于公司 重大诉讼的 公告》 （2019-085） 巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 浙商银行股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 208,100.13 是 已开庭 一审判决公司偿 还借款本金、利 息及受理费，公 司已上诉 尚未执行 09 日 重大诉讼的 、 《关于 2020年04月 公告》 全资子公司 重大诉讼的 进展公告》 （2019-087、 2020-025） 巨潮资讯网 公司全资子公司与 华融证券股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 49,256.17 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 05 日 《关于公司 2019年 11 月 全资子公司 重大诉讼的 公告》 （2019-093） 37\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d745b2c5406fbc64bc7db02326ba846\", \"内容\": \"巨潮资讯网 公司与深圳玉汇投 资有限公司的保证 合同纠纷 17,326.67 否 已开庭 一审判决公司不 承担担保责任， 尚未执行 原告已上诉 《关于收到 2020年01月 违规担保事 08 日 项的民事判 决书的公告》 （2020-003）\"}, {\"行号\": 665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5db22f82bbaf6e67fbaadc3e7c8f1c5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 巨潮资讯网《关 未按规定披露对 被中国证监会立 新光圆成 其他 外担保及大股东 案调查或行政处 尚未收到结论 占用资金等事项 罚 2019 年 03 月 30 日 于收到中国证券 监督管理委员会 调查通知书的公 告》 （2019-022） 控股股东非经营 性资金占用及违 新光圆成 其他 规向控股股东和 实际控制人提供 担保 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 日 日 日 巨潮资讯网《关 于公司及相关当 事人受到深圳证 券交易所纪律处 （2019-033） 日\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0529684506505b6e9359486f5b19b1af\", \"内容\": \"控股股东非经营 新光集团 持股 5%以上的 股东 性资金占用及违 规向控股股东和 实际控制人提供 担保\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b23405bfb2b948a6bbfbb650962e9804\", \"内容\": \"控股股东非经营 性资金占用及违 周晓光、虞云新 实际控制人 规向控股股东和 实际控制人提供 担保\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18a331942cb1c7e96d48b8d15c72bfc3\", \"内容\": \"管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 分的公告》\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88eefc9f2b8464b7b23e8bc395d39fc2\", \"内容\": \"控股股东非经营 性资金占用及违 胡华龙 高级管理人员 规向控股股东和 实际控制人提供 担保\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72e0c69f95f83867a6f1b7a0a2fd0c5f\", \"内容\": \"张云先\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336ca59877d0bdb5c9f6f796f1f4654b\", \"内容\": \"监事\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"760326159ccc4d82da09b40e555d0645\", \"内容\": \"控股股东非经营 被环保、安监、 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 性资金占用及违 税务等其他行政 分 日\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93f7cfceac05273f65267c494143778a\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 规向控股股东和 管理部门给予重 实际控制人提供 大行政处罚以及 担保 被证券交易所公 开谴责的情形 未及时披露关联 交易、对外担保 新光圆成 其他 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 未及时披露关联 交易、对外担保 周晓光、虞云新 实际控制人 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 未及时披露关联 交易、对外担保 胡华龙 高级管理人员 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 未及时披露关联 交易、对外担保 张云先 监事 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 直接授意、指挥 并实施相关违法 周晓光、虞云新 实际控制人 违规行为，并且 向其他董事、监 事、高级管理人 员隐瞒事实 指使、安排新光 集团非经营性占 用上市公司资金 周晓光、虞云新 实际控制人 的关联交易事 项、上市公司违 规担保事项、共 同借款事项，不 履行信息披露义 被采取市场禁入 采取10年证券市 2020 年 01 月 08 场禁入措施 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以30万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以10万元罚 罚 款 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以10万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 巨潮资讯网《关 于公司及相关人 员收到行政处罚 及市场禁入决定 2020 年 01 月 08 书的公告》 （2020-004） 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以30万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 被中国证监会立 责令改正，给予 案调查或行政处 警告，并处以 60 罚 万元罚款 2020 年 01 月 08 日\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a43ad97ab51ee3cb3bf42b926029e667\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 务 未主动告知新光 圆成其与三只资 管产品为一致行 动人关系，导致 新光集团 持股 5%以上的 新光圆成2016年 股东 至2018年期间有 关定期报告未能 如实披露上述一 致行动关系及合 并持股情况 未主动告知新光 圆成其与三只资 管产品为一致行 动人关系，导致 周晓光 实际控制人 新光圆成2016年 至2018年期间有 关定期报告未能 如实披露上述一 致行动关系及合 并持股情况 公司实际控制人 新光圆成 其他 违规向控股股东 其他 关联方提供担保 被环保、安监、 持股 5%以上的 股东 公司实际控制人 违规向控股股东 关联方提供担保 税务等其他行政 管理部门给予重 给予公开谴责的 2020 年 03 月 19 大行政处罚以及 处分 被证券交易所公 开谴责的情形 深圳证券交易所 被认定为不适当 人选;被环保、安 公司实际控制人 周晓光、虞云新 实际控制人 违规向控股股东 关联方提供担保 监、税务等其他 行政管理部门给 予重大行政处罚 以及被证券交易 所公开谴责的情 形 公司实际控制人 胡华龙 高级管理人员 违规向控股股东 其他 关联方提供担保 给予公开谴责的 处分；给予公开 认定五年内不适 合担任上市公司 董事、监事、高 级管理人员的处 分 2020 年 03 月 19 日 -监管措施与纪 律处分 日 给予通报批评的 2020 年 03 月 19 处分 日 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告，并处 2020 年 01 月 08 以 20 万元罚款 日 被中国证监会立 责令改正，给予 案调查或行政处 警告，并处以 60 罚 万元罚款 2020 年 01 月 08 日\"}, {\"行号\": 690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d5e91dfd0c348c0a81e6974d4e22b9e\", \"内容\": \"巨潮资讯网《关 于公司控股股东 及相关人员收到 行政处罚决定书 的公告》 （2020-005）\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53c58ed4fde457be8630e481b6958ea5\", \"内容\": \"新光集团\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78141f2ca47d5be5bba374f009ca94e1\", \"内容\": \"给予通报批评的 2020 年 03 月 19 处分 日\"}, {\"行号\": 696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cd18b921806a3b09e35c40709f04a55\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、公司收到控股股东新光集团的通知，获悉新光集团部分债券未按期兑付，内容详见2019年1月11日披露于巨潮资讯网 的《关于控股股东债券未按期兑付的公告》（公告编号：2019-003）。 2、公司及全资子公司因资金紧张出现部分债务逾期的情形，内容详见2019年1月5日披露于巨潮资讯网的《关于公司及 全资子公司部分债务逾期的公告 》（公告编号：2019-002）。\"}, {\"行号\": 703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f4c7659e52099555a5cc577f17b67f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 期 引\"}, {\"行号\": 710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f746f9cb862fca8b49e38bcbf95458a\", \"内容\": \"关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5daefd81c7c732f34d219118d27abcf9\", \"内容\": \"公司控 浙江新光 股股东 向关联 物业服务 新光集 人提供 有限公司 团控制 劳务 的公司 新光控股 集团有限 公司等 控股股 东 公司控 浙江新光 股股东 接受关 物业服务 新光集 联人提 有限公司 团控制 供劳务 的公司 公司控 浙江新光 股股东 接受关 饰品股份 新光集 联人提 水电费 有限公司 团控制 供劳务 的公司 浙江新光 公司控 接受关 物业承 市场定 物业服务 股股东 联人提 租 价 4.29 3.84% 6否 人民币 2019 年 04月 27 市场定 价 53.74 3.04% 43 是 人民币 物业服 市场定 务 价 1,680.8 1 2019 年 95.19% 2,300 否 人民币 04月 27 日 向关联 人提供 劳务 餐饮住 市场定 宿 价 71.26 17.54% 2019 年 《关于 04月 27 2019 年 日 度日常 关联交 易预计 的公 告》 (2019-0 42)巨 潮资讯 2019 年 网 04月 27 日 绿化维 市场定 护、 电费 价 334.91 82.46% 2019 年 210 是 人民币 04月 27 日\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52e218265908e94fe08285ca3fbc525f\", \"内容\": \"320 否\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac5c07eea2ec45d74b1ebbad66d8b801\", \"内容\": \"人民币 -\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9014963f6d3b5ef66c511f7c38086a55\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 新光集 供的租 团控制 赁 的公司 公司控 浙江新光 股股东 饰品股份 新光集 有限公司 团控制 的公司 公司实 虞方定 际控制 人的家 庭成员 浙江森太 农林果开 发有限公 司 公司控 股股东 向关联 新光集 人提供 团控制 租赁 的公司 法定代 浙江森山 生物科技 有限公司 表人为 公司实 际控制 人的家 庭成员 浙江新光 红博文化 产业投资 有限公司 公司控 股股东 向关联 新光集 人提供 团控制 租赁 的公司 法定代 东阳市德 克建材有 限公司 表人为 公司实 际控制 人的直 系亲属 公司控 天下农品 股股东 向关联 贸易有限 新光集 人采购 公司 团控制 物资 的公司 浙江森太 公司控 向关联 农林果开 股股东 人采购 发有限公 新光集 物资 采购商 市场定 品 价 18.06 40.99% 2019 年 4.5 是 人民币 04月 27 日 采购商 市场定 品 价 0 0.00% 2019 年 10 否 人民币 04月 27 日 向关联 人采购 物资 采购保 市场定 温材料 价 24.58 55.79% 2019 年 50 否 人民币 04月 27 日 物业出 市场定 租 价 2.42 1.89% 2019 年 3否 人民币 04月 27 日 向关联 人提供 租赁 物业出 市场定 租 价 1.63 1.27% 2019 年 1.63 否 人民币 04月 27 日 物业出 市场定 租 价 2.85 2.22% 2019 年 25 否 人民币 04月 27 日 接受关 联人提 物业承 市场定 供的租 租 赁 价 107.31 96.16% 136 否 人民币 日\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"303aee099a5c4d23d0aba71403ec13b0\", \"内容\": \"2019 年 04月 27 日\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ea0648ea281c38c996958be24f82da4\", \"内容\": \"向关联 人提供 租赁\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04803c92ba9255996f594332ca4eb5c0\", \"内容\": \"物业出 市场定 租 价 121.36 94.62%\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"340b43f42087b52f787ef4de0e0c276f\", \"内容\": \"2019 年 125 否 人民币 04月 27 日\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d27b1be1d37568f926b5b35561c0323\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 司 团控制 的公司 江苏未来 域酒店管 理有限公 司 公司控 股股东 新光集 团控制 的公司 公司实 上海家之 际控制 接受关 道房地产 人的家 联人提 咨询服 市场定 经纪有限 庭成员 供的劳 务费 公司 控制的 务 公司 公司控 浙江新光 股股东 向关联 饰品股份 新光集 人采购 有限公司 团控制 物资 的公司 合计 大额销货退回的详细情况 无 （1）向浙江新光物业服务有限公司提供绿化养护及电费预计金额为 210 万元，实际 为 334.91 万元，超出预计范围 124.91 万元； （2）向新光控股集团有限公司等提供餐 饮住宿预计金额为 320 万元，实际为 71.26 万元，在预计范围内； （3）接受浙江新光 物业服务有限公司提供的物业服务预计金额为 2300 万元，实际为 1680.81 万元，在预 计范围内； （4）接受浙江新光饰品股份有限公司提供的水电费预计金额为 43 万元， 实际为 53.74 万元，超出预计范围 10.74 万元； （5）接受浙江新光饰品股份有限公司 提供的租赁预计金额为 136 万元，实际为 107.31 万元，在预计范围内； （6）向关联人 虞方定提供租赁预计金额为 125 万元，实际为 121.36 万元，在预计范围内； （7）向浙 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 实际履行情况（如有） 江森太农林果开发有限公司提供租赁预计金额为 25 万元，实际为 2.85 万元，在预计 范围内； （8）向浙江森山生物科技有限公司提供租赁预计金额为 1.63 万元，实际为 1.63 万元，在预计范围内； （9）向浙江新光红博文化产业投资有限公司提供租赁预计 金额为 3 万元，实际为 2.42 万元，在预计范围内； （12）采购东阳市德克建材有限公 司商品预计金额为 50 万元，实际为 24.58 万元，在预计范围内； （13）采购天下农品 贸易有限公司商品预计金额为 10 万元，实际未发生； （14）采购浙江森太农林果开发 有限公司商品预计金额为 4.5 万元， 实际为 18.06 万元， 超出预计范围 13.56 万元；15） （ 接受江苏未来域酒店管理有限公司装修设计预计金额为 3.38 万元，实际未发生； （16） 接受浙江新光物业服务有限公司提供的租赁预计金额为 6 万元，实际为 4.29 万元，在 预计范围内； （17）向浙江新光饰品股份有限公司采购商品实际发生 1.42 万元，无预 计金额； （18）接受上海家之道房地产经纪有限公司咨询服务费实际发生 31.13 万元， 无预计金额。 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 --2,455.7 7 -3,237.5 1 -----采购商 市场定 品 价 1.42 3.22% 0是 人民币 价 31.13 1.76% 0是 人民币 接受关 联人提 装修设 市场定 供的劳 计 务 价 0 0.00% 3.38 否 人民币 -\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"303aee099a5c4d23d0aba71403ec13b0\", \"内容\": \"2019 年 04月 27 日\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"877f158f3aad6e22581ae4e3a5e7dbc6\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 的原因（如适用）\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2afbb4f80373db7aa73f8d0d5b6b19c5\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 是否存在 关联方 关联关系 形成原因 非经营性 资金占用 新光控股 集团有限 公司 公司预付的股权转 让进度款被南国红 豆控股股份有限公 新光控股 集团有限 公司 控股股东 司通过其关联方分 批次汇入新光控股 是 集团有限公司，公 司按谨慎原则列报 为控股股东非经营 性资金占用 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 （1）控股股东占用公司资金对公司流动性产生负面影响，造成一定程度的资金紧张； （2）公司预 付南国红豆控股股份有限公司的股权进度款列报为控股股东非经营性资金占用，是基于谨慎性原 则，公司将督促控股股东及时归还欠款。 76,000 0 0 0 76,000 控股股东 违规占用 是 65,220.41 4,152.01 0 4,152.01 69,372.42 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回金 额（万元） 本期利息 （万元） 期末余额 （万元）\"}, {\"行号\": 749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d9ef93ae8d37dea2b3717b31bb9a23\", \"内容\": \"利率\"}, {\"行号\": 751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"892e3503d834f01d677591aa9aa8c004\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3f3ef77f961325bf2b2185730f40e49\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 南通一九一二 2018 年 04 月 16 日 2018 年 04 月 16 日 2018 年 02 月 26 日 53,000 2017 年 08 月 16 日 2016 年 12 月 04 日 2018 年 03 月 12 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fad777d4dd0a22368196e91ed840be8\", \"内容\": \"53,000\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5618cc3d2101eb3bd186a93925613478\", \"内容\": \"连带责任保 2022年6月1 证 日 2018年12月 5日 自会议审议\"}, {\"行号\": 782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc53865301776f7c21acf18f260d1d44\", \"内容\": \"建德新越\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0515da65bc50f8c14c2b6fb49fcef86e\", \"内容\": \"55,000\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f337619fbf66d2fd7855c19c75670ba\", \"内容\": \"55,000 抵押\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"内容\": \"2018 年 04 月 12 日\"}, {\"行号\": 810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f0d6754dbbe7a2c1c5b76461b38cae6\", \"内容\": \"连带责任保 95,000 证\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbabc68efa9d52ad04237cc3d501b3ec\", \"内容\": \"报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0\"}, {\"行号\": 816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"623048aa4300c1aa5a54f51258b45e94\", \"内容\": \"报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0\"}, {\"行号\": 818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 820, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1fc0303f685edb7075c877d420e686c\", \"内容\": \"报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 408,000\"}, {\"行号\": 824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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是 一年 自会议审议 通过之日起 是 一年 自会议审议 通过之日起 是 一年 自会议审议 通过之日起 否 一年 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b39cf78af2ed2218130fe9c98b64477\", \"内容\": \"2016 年 09 月 13 日\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee70718f6a92d6c1b099a6942f594963\", \"内容\": \"100,000\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68c3dc37d4640be3284ecfb5260e5c1c\", \"内容\": \"2016 年 12 月 16 日\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1fc184f7ad0283eb6509e2acbe197b\", \"内容\": \"连带责任保 45,000 证\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd748a1a920db86333c83bc99568427e\", \"内容\": \"新光建材城\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb4e4cdc07a6487476b2924a96757a4d\", \"内容\": \"2017 年 05 月 17 日\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f539d3a6d16b92b2f1ea8867ad020f\", \"内容\": \"300,000\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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通过之日起 否 一年 自会议审议 通过之日起 否 一年 自会议审议 通过之日起 否 一年 1,000 否 否 否 否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e481be66178689fba09877732f428b94\", \"内容\": \"2019 年 05 月 22 日\"}, {\"行号\": 898, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c27a021cd50e1dab4c671938de6ac9a8\", \"内容\": \"连带责任保 200,000 0 证;抵押\"}, {\"行号\": 900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b91d418d6532e2d922ade6cd049296c8\", \"内容\": \"2016 年 04 月 21 日\"}, {\"行号\": 902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a078c2a6f2d4313df0b942ebf9d6b940\", \"内容\": \"4,000\"}, {\"行号\": 904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb45bbc2535fd04d1fd1d3c67ffe5b08\", \"内容\": \"2016 年 09 月 22 日\"}, {\"行号\": 906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"399aa4db3a5d73c3625adcb708c34adf\", \"内容\": \"连带责任保 200 证\"}, {\"行号\": 908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36fc327f2e84a7cc87cda7ac995b666a\", \"内容\": \"2017 年 05 月 17 日 同盛环件 2018 年 05 月 17 日\"}, {\"行号\": 910, 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942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55b8cc05ea2a2b10aecf81daf2bdeb7\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 943,000 943,000\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4e307e681ee0a49b7bc12af0cc1f8cf\", \"内容\": \"报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 98,497.91\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1deaa48145e6bbec0062830eca236efe\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 新光建材城 2017 年 07 月 26 日 2017 年 12 月 28 日 100,000 2016 年 09 月 28 日 0 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d5045523d4988dd384e51508dff7185\", \"内容\": \"担保类型\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e\", \"内容\": \"担保期\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf624de75ec0e0ec4286806ad15f8a4b\", \"内容\": \"2,800 抵押\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c83b1cd6af4da9824f9aab49962f4fe\", \"内容\": \"一年\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10995fc69ecf660da3e829a0424a2d64\", \"内容\": \"义乌世茂\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f29949308405974483cedca404d3e9c\", \"内容\": \"40,000 抵押 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eee83603d709fc0d47654df62b692c25\", \"内容\": \"两年\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6c0f665c6b5347bed5164ce3deca7b9\", \"内容\": \"报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a05b0b9b370ada50e03d6905adda4185\", \"内容\": \"报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 1,451,000 943,000 100,000\"}, {\"行号\": 980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc1b4e0da4c3ec816eb26f555637dfa6\", \"内容\": \"报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 42,800\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"537c35ebc3ca45e1b782d9915374ada7\", \"内容\": \"报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 510,607.91 186.79% 1,000\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b1a2a124dc6a16ba7fd80abad788e58\", \"内容\": \"实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afd78c339aab31b9b1a67234169395ba\", \"内容\": \"285,000 61,000 373,925.1 719,925.1\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d2d1b4fd3d3d765a14020ba74a2ccde\", \"内容\": \"公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章，截至 报告期末，公司违反规定程序对外提供担保金额合计 278,114.41 万元。\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a\", \"内容\": \"（2）违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c437bbf4f5b9d9b1cd41450866f16e94\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 占最近一 担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 名称 司的关系 金额 净资产的 比例 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 控股股东 3,500 5,500 2.01% 9,500 3.48% 26,644.08 9.75% 最高额信 自 2018 年 用保证 2月5日起 担保类型 担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 预计解除 预计解除 净资产的 比例 尚无法确 26,644.08 9.75% 定 方式 金额 预计解除 时间（月 份）\"}, {\"行号\": 993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b1d341643d73e8dae6b575ca3d84cce\", \"内容\": \"最高额信 自 2018 年 用保证 2月8日起 自 2018 年 2 月 12 日 起\"}, {\"行号\": 997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3be4f12e3ae39c7aafea4ead81d5bed3\", \"内容\": \"尚无法确 9,500 3.48% 定\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb\", \"内容\": \"最高额信 用保证\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86f818468af52ad1fc4dc325b910edfb\", \"内容\": \"尚无法确 5,500 2.01% 定\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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10.97% 13,739.33 5.03% 15,000 5.49% 5,000 1.83% 5,000 1.83% 5,000 1.83% 10,000 3.66% 16,500 6.04% 最高额信 用保证 用保证 2 月 12 日 起 自 2018 年 2 月 13 日 起 16,500 6.04% 尚无法确 定 尚无法确 定 定 定\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1061ab7de7490815c3731f607a406aee\", \"内容\": \"最高额信 自 2018 年 用保证 3月5日起 自 2018 年 4 月 10 日 起\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11a4a99852ff1838780924fb3f24265\", \"内容\": \"尚无法确 10,000 3.66% 定\"}, {\"行号\": 1021, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 1023, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb\", \"内容\": \"最高额信 用保证\"}, {\"行号\": 1025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b40925298dca37e0985fe41d5ae3fb95\", \"内容\": \"尚无法确 5,000 1.83% 定\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a6d6233912820584da9258cead36c9c\", \"内容\": \"最高额信 自 2018 年 用保证 4月4日起 自 2018 年 6 月 14 日 起 自 2017 年 12 月 8 日 起 自 2018 年 6 月 20 日 起\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b40925298dca37e0985fe41d5ae3fb95\", \"内容\": \"尚无法确 5,000 1.83% 定\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 1035, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb\", \"内容\": \"最高额信 用保证\"}, {\"行号\": 1037, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b40925298dca37e0985fe41d5ae3fb95\", \"内容\": \"尚无法确 5,000 1.83% 定\"}, {\"行号\": 1039, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4315901bb2708b7d55aa421dc4457091\", \"内容\": \"尚无法确 定\"}, {\"行号\": 1041, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb\", \"内容\": \"最高额信 用保证\"}, {\"行号\": 1043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108、2020-007、 010、019、028）。 2、申请人上海宝镁投资咨询有限公司与新光集团、周晓光、虞云新、新光圆成及其他被申请人的企业借贷纠纷一案。 申请人向法院申请财产保全措施，公司部分银行账户被冻结。具体内容详见2019年3月20日披露于指定信息披露媒体的《关 于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-020）。 3、2019年4月3日，公司控股股东新光集团及其下属3家子公司分别向金华市中级人民法院申请重整，并于4月28日收到 金华中院出具的《民事裁定书》及《决定书》，分别裁定受理了新光集团及其下属3家子公司的破产重整申请并已根据法律 程序指定管理人。具体内容详见2019年4月4日及4月30日披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东及其全资子公司申请重 整的公告》及《关于法院裁定对公司控股股东及其全资子公司进行重整的公告》（公告编号：2019-027、048）。 4、2019年8月21日，公司控股股东新光集团召开了第一次债权人会议，会议对《债务人财产管理和处置方案》、《债 权人会议非现场表决方案》、《债权人委员会组织方案及议事规则》进行了表决，并选举债权人委员会成员；2019年11月23 日公司控股股东新光集团召开第二次债权人会议， 表决通过了 《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款 方案》。具体内容详见2019年9月3日、11月8日及11月28日披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东第一次债权人会议决 议的公告》、 《关于控股股东召开第二次债权人会议的公告》及《关于控股股东第二次债权人会议决议的公告》 （公告编号： 2019-079、095、099）。 5、 公司及全资子公司新光建材城于2019年11月21日与中信信托有限责任公司各签署了一份人民币资金贷款合同之补充 协议。根据目前金融市场环境、借款人自身财务状况等变化，各方一致同意对原合同的贷款期限、贷款利率、还本付息方式 等进行调整。 具体内容详见2019年11月26日披露于指定信息披露媒体的 《关于公司及全资子公司签订人民币资金贷款合同之 补充协议的公告》（公告编号：2019-098）。\"}, {\"行号\": 1161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 1163, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 1166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e414f6542e12f921e3d3f7470dc25bc7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、公司及全资子公司新光建材城持有的股权被冻结，义乌世茂及新光建材城的部分房产被查封，具体内容详见2019年4 月4日、5月8日、5月16日、6月27日、7月20日、8月7日、11月7日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增公司控股子公司股 权被轮候冻结及部分房产被查封的公告》、《关于公司全资子公司重大诉讼及部分房产查封的公告》、《关于新增公司参股 公司股权被冻结及部分房产被查封的公告》、《关于全资子公司部分房产被查封的公告》、《关于二级全资子公司部分房产 被查封的公告》《关于公司全资子公司重大诉讼及部分房产被查封、 及 部分银行账户被轮候冻结的公告》公告编号： （ 2019-026、 052、055、067、071、094、074）。 2、公司收到浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2019）浙07民初270号】，裁定解除万厦房产名下位于义乌市 江东街道万厦御园一、二期共计55套房地产的查封，具体内容详见2019年7月9日披露于指定信息披露媒体的《关于公司控股 子公司部分房产解除查封的公告》（公告编号：2019-070）。 3、申请人方某与新光集团、义乌世茂、周晓光、虞云新、新光圆成及其他被申请人的民间借贷纠纷一案。申请人方某 向法院申请财产保全措施，公司全资子公司义乌世茂部分银行账户被冻结。具体内容详见2019年3月20日披露于指定信息披 露媒体的《关于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-020）。 4、公司全资子公司因资金紧张出现部分债务逾期的情形。具体内容详见2019年1月5日、6月21日披露于指定信息披露媒 体的《关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告》及《关于新增全资子公司部分债务逾期的公告》 （公告编号：2019-002、 066）。 5、公司收到浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2019）浙07民初65号之一】，裁定解除义乌世茂名下坐落于义 乌市福田街道部分房产的查封，具体内容详见2019年8月10日披露于指定信息披露媒体的《关于公司二级全资子公司部分房 产解除查封的公告》（公告编号：2019-075）。\"}, {\"行号\": 1168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8\", \"内容\": \"52\"}, {\"行号\": 1170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 1175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52ba4920073e2b85131cc19ac794049e\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 董监高人员变动，导致高管限售股数量变化。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 1,291,089,407 1,291,089,407 1,134,239,907 156,849,500 536,987,008 536,987,008 1,828,076,415 比例 70.63% 70.63% 62.05% 8.58% 29.37% 29.37% 100.00% -7,995 7,995 7,995 -7,995 7,995 7,995 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 -7,995 -7,995 小计 -7,995 -7,995 本次变动后 数量 比例\"}, {\"行号\": 1177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fad71dfc2456f03bb124ef15f349f728\", \"内容\": \"1,291,081,412 70.63% 1,291,081,412 70.63% 1,134,239,907 62.05% 156,841,505 8.58%\"}, {\"行号\": 1179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d57d1d4828f982c3695ae86585d0011c\", \"内容\": \"536,995,003 29.37% 536,995,003 29.37% 1,828,076,415 100.00%\"}, {\"行号\": 1181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 1182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c002231cc8f375925c8941a33d3b7c1f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股\"}, {\"行号\": 1184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 1186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bed64278f812fd9b1690bb7e0d4861bb\", \"内容\": \"期初限售股数\"}, {\"行号\": 1192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca3dc475a4740b7f7dcf3edcec6c8276\", \"内容\": \"本期增加限售股数\"}, {\"行号\": 1194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e40dfd90f59d80efa9bc7905078c2344\", \"内容\": \"本期解除限售股 数 7,995 7,995\"}, {\"行号\": 1196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c12d0290f6b34d7ff1f05e069c683605\", \"内容\": \"期末限售股数\"}, {\"行号\": 1198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7885dcf29c5c972bfd5c5e93d4406d\", \"内容\": \"限售原因\"}, {\"行号\": 1200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dd489c7e573877808e532707a736ba4\", \"内容\": \"解除限售日期 2019 年 11 月 12 日 --\"}, {\"行号\": 1202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdde294aa0f2863a32d24c266a1b9816\", \"内容\": \"葛怀伟 合计\"}, {\"行号\": 1204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"339207bf0fca56fa98d07a8b8be2d32d\", \"内容\": \"7,995 7,995\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c686fcb6378af86c90d67e929da5c081\", \"内容\": \"0 0\"}, {\"行号\": 1208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43bd40d039a38bdcd6d0fe2bca115da4\", \"内容\": \"0 监事离任期已满 0 --\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14ede95709ab89546fffea759692670f\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况：不适用 三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6febbd548918b9808628e0ea3ffd33fe\", \"内容\": \"单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 21,226 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 1,134,239,907 数量 0 冻结 质押 6.89% 126,026,655 0 126,026,655 0 冻结 126,026,655 1,134,239,907 125,999,844 股份状态 质押 62.05% 1,134,239,907 0 数量 1,114,901,934 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0\"}, {\"行号\": 1214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee01e6d908404e2dff0a3293cf74169c\", \"内容\": \"年度报告披露 报告期末普通股 股东总数 23,407 日前上一月末 普通股股东总 数\"}, {\"行号\": 1216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 1220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f382616985e1dcc781f9ed7215570406\", \"内容\": \"新光控股集团有限公司\"}, {\"行号\": 1222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e5a38e3401bd34d32eab216528bb9ae\", \"内容\": \"境内非国 有法人 境内自然 人\"}, {\"行号\": 1224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c162b7084edd224947f50cb43a5dbc38\", \"内容\": \"虞云新 信诚基金－中信银行－\"}, {\"行号\": 1226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23d117d8cce6cb5136c630cf9f0f547c\", \"内容\": \"信诚基金定众 1 号分级 其他 资产管理计划 钱森力 光大保德信资管－浦发 银行－光大保德信耀财 富富增 4 号专项资产管 理计划 光大保德信资管－浦发 银行－光大保德信耀财 富富增 6 号分级专项资 产管理计划 其他 其他 境内自然 人\"}, {\"行号\": 1228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65bc02c27d0b5cd1a0ac7f6e89c87157\", \"内容\": \"3.46%\"}, {\"行号\": 1230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99e32963e866c83d1219988903e41d12\", \"内容\": \"63,229,387 0\"}, {\"行号\": 1232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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\"c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924\", \"内容\": \"26,583,290\"}, {\"行号\": 1250, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06a496eb96afc1b202ad02e2067ec982\", \"内容\": \"1.45%\"}, {\"行号\": 1252, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e84eeb4ff2eb68e25e18cf1ee938afac\", \"内容\": \"26,583,290 0\"}, {\"行号\": 1254, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924\", \"内容\": \"26,583,290\"}, {\"行号\": 1258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 1260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd8cb14b659ae3f93b48c067c85d8efe\", \"内容\": \"申万菱信基金－工商银 行－创盈定增 71 号资产 其他 管理计划 泰达宏利基金－平安银 行－龚品忠 傅立为 其他 境内自然 人 境内自然 人 0.31% 5,614,500 2,416,900 0 5,614,500 0.45% 8,224,210 8,224,210 0 8,224,210 0.72% 13,093,634 0 0 13,093,634 0.83% 15,248,280 0 0 15,248,280\"}, {\"行号\": 1264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44cc2dd5f14874669b84ff570f2219a0\", \"内容\": \"文新国\"}, {\"行号\": 1266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cf6c9fb898eaea60369a0b8eb4ac72d\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 （如有） 无 （参 见注 3） 上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控 上述股东关联关系或一致行动的说 明 股集团有限公司董事长为夫妻关系；新光控股集团有限公司与信诚基金－中信银行－信 诚基金定众 1 号分级资产管理计划及泰达宏利基金－平安银行－龚品忠属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 信诚基金－中信银行－信诚基金定众 1 号分 级资产管理计划 光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀 财富富增 4 号专项资产管理计划 光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀 财富富增 6 号分级专项资产管理计划 申万菱信基金－工商银行－创盈定增71号资 产管理计划 泰达宏利基金－平安银行－龚品忠 钱森力 傅立为 文新国 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托.华鹏 24 号集合资金信托计划 郑日葵 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 63,229,387 人民币普通股 数量 63,229,387\"}, {\"行号\": 1268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"866255f30ee5f3d8946fe55197c9137c\", \"内容\": \"26,583,290 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1270, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924\", \"内容\": \"26,583,290\"}, {\"行号\": 1272, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"866255f30ee5f3d8946fe55197c9137c\", \"内容\": \"26,583,290 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924\", \"内容\": \"26,583,290\"}, {\"行号\": 1276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb1604c85ed3cdabac5b3ed44cd83f41\", \"内容\": \"15,248,280 人民币普通股 13,093,634 人民币普通股 10,268,270 人民币普通股 8,224,210 人民币普通股 5,614,500 人民币普通股 4,545,000 人民币普通股 4,529,500 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f677f23e9ce7f604ef73c3089039ce36\", \"内容\": \"15,248,280 13,093,634 10,268,270 8,224,210 5,614,500 4,545,000 4,529,500\"}, {\"行号\": 1280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9024e92fd8420197198779e995669f92\", \"内容\": \"前 10 名无限售流通股股东中的信诚基金－中信银行－信诚基金定众 1 号分级 资产管理计划及泰达宏利基金－平安银行－龚品忠和前 10 名股东中的新光控 股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 55\"}, {\"行号\": 1282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8cc59497eee82ff43ca55e04958c6c4\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 明（如有） （参见注 4） 无\"}, {\"行号\": 1284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b71b4a7c260d0a34522ef8f5f50e7a4b\", \"内容\": \"控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 机械制造销售，实业投资（不含 证券、期货等金融业务） ，货物进 新光控股集团有限公司 周晓光 2004 年 03 月 10 日 （依法须经批 91330782760197619N 出口、技术进出口。 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 新光集团持有中百控股集团股份有限公司 5.95%的股权。\"}, {\"行号\": 1289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8e8c625ef3f2e926ee325701d29e636\", \"内容\": \"实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 周晓光 虞云新 本人 本人 与实际控制人关系 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否 否\"}, {\"行号\": 1292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8ccbb882b10aca6e6b62340b1f8035\", \"内容\": \"周晓光：担任浙江万厦房地产开发有限公司董事长、新光控股集团有限公司董事长、浙江新 光饰品股份有限公司董事长、 上海富越铭城控股集团有限公司董事长、 义乌市新光小额贷款 股份有限公司董事长、新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事、东阳市晓云实业投资 主要职业及职务 有限公司董事、新光金控投资有限公司董事长等职务。虞云新：担任浙江万厦房地产开发有 限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限 公司董事，金华欧景置业有限公司执行董事，义乌世茂中心发展有限公司执行董事，义乌万 厦园林绿化工程有限公司执行董事， 东阳新光太平洋实业有限公司执行董事， 浙江森太农林 56\"}, {\"行号\": 1294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"210737bdbd5395a72e228853f41ef526\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 果开发有限公司董事长， 东阳市晓云实业投资有限公司董事长， 浙江新光饰品股份有限公司 董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事 等职务。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无\"}, {\"行号\": 1296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1299, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1302, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 1306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7\", \"内容\": \"第八节可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c07dedb318c46c151b36795a8a6081\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 1318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 1320, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff\", \"内容\": \"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56a59f181fb78127ea238e75e90aefe1\", \"内容\": \"本期增 本期减 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日 任期终止 期初持股数 持股份 持股份 其他增减 期末持股数 期 日期 （股） 数量 数量 变动 （股） （股） （股） （股） 钱森力 副董事长 现任 男 62 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2017 年 01 月 06 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 12 日 2017 年 11 月 07 日 2019 年 03 月 12 日 2020 年 03 月 30 日 2020 年 03 月 30 日 2015 年 04 月 16 日 2016 年 05 月 12 日 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 07 日 2020 年 01 月 07 126,026,655 0 0 0 126,026,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,073,078 0 0 0 41,073,078\"}, {\"行号\": 1326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c7ba2a4e8ac2f06e6a51b7aad8d0a6c\", \"内容\": \"周义盛\"}, {\"行号\": 1328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c0ff904e15b3cce225966ccfcf1d87\", \"内容\": \"董事\"}, {\"行号\": 1330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1334, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 1336, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1338, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1340, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d332c19699841bd1992e1215b14cba\", \"内容\": \"宋建波\"}, {\"行号\": 1348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad230ebcecf6871a48599724887e53c9\", \"内容\": \"独立董事 现任\"}, {\"行号\": 1350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87c835a6b1749374a7524a596087b296\", \"内容\": \"女\"}, {\"行号\": 1352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 1354, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1380, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a6ad63d46954a26c651fac0ddf6ac1a\", \"内容\": \"仇向洋\"}, {\"行号\": 1384, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad230ebcecf6871a48599724887e53c9\", \"内容\": \"独立董事 现任\"}, {\"行号\": 1386, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135\", \"内容\": \"64\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1392, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1394, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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董事、总裁 财务负责人 离任 离任 离任 离任 类型 日期 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 07 日 2020 年 01 月 07 日 2020 年 03 月 25 日 个人原因 个人原因 个人原因 个人原因 原因\"}, {\"行号\": 1563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5e993524f8c7453b7f850c18755d58\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 钱森力：男，1958年生，研究生学历。历任马鞍山市建材设计研究所副所长，马鞍山市建材公司技术科副科长，马鞍山 市第一建材厂厂长，安徽省纪元石材公司总经理，马鞍山市建材工业公司总经理，马鞍山市三维集团公司董事长、总经理， 马鞍山市马钢巨龙有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承 股份有限公司董事长、总经理，浏阳方圆液压有限公司董事长。现任新光圆成股份有限公司副董事长、马鞍山方圆精密机械 有限公司董事长、马鞍山方圆动力科技有限公司董事长、安徽同盛环件股份有限公司董事长、长沙方圆回转支承有限公司董 事长、惊天智能装备股份有限公司董事。 周义盛：男，1980年生，研究生学历。历任浙江森太农林果开发有限公司总经理，义乌新光股权投资基金管理有限公司 董事。现任新光圆成股份有限公司董事，新光控股集团有限公司副总裁，浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书，中百控股 集团股份有限公司董事等职务。 黄筱调：男，1952年生,研究生学历,教授、博士生导师。历任华东冶金学院副教授、机械系副主任、科技产业处长、安 徽工业大学教授、南京工业大学教授、机电系主任、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事、先进数控技术江苏省高校 重点实验室学术专家、南京工业大学教授、江苏省工业装备数字化制造及控制技术重点实验室副主任、兼任淮阴工学院特聘 教授、南京市3D打印学会副理事长。现任南京工大数控科技有限公司董事长、新光圆成股份有限公司独立董事。 仇向洋：男，1956年生，工商管理硕士(EMBA)、教授，享受国务院政府特殊津贴专家。历任东南大学经济管理学院副 教授、教授、副院长、院长、南京医药股份有限公司独立董事、南京中电环保股份有限公司独立董事。现任东南大学经济管 理学院教授，兼任南京市企业家协会副会长、南京都市产业促进中心主任、江苏省城市发展研究院理事长，新光圆成股份有 限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、南京康尼机电股份有限公司独立董事、诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事、南京中电环保股份有限公司董事。 宋建波：女，1965年生，会计学教授。历任大连理工大学管理学院讲师、中国人民大学商学院副教授；现任中国人民大 学商学院教授；兼任新光圆成股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独 立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、博彦科技股份有限公司独立董事。 王静婷：女，1978年生，学士学位。历任义乌商博置业有限公司业务经理、义乌中国小商品城房地产开发有限公司业务 经理、义乌商旅投资发展有限公司综合部经理、新光圆成股份有限公司人力行政部经理。现任新光圆成股份有限公司职工监 事、浙江万厦房地产开发有限公司副总经理。\"}, {\"行号\": 1566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80a6bc7c264a9647a884c2824f963009\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 张云先：男，1961年生，中专学历、中级会计师职称。历任安徽省颍上县麻纺厂财务副科长，浙江新光饰品有限公司财 务科长、副经理，浙江万厦房地产开发有限公司财务经理、财务总监。现任新光圆成股份有限公司监事、浙江万厦房地产开 发有限公司财务总监。 余梅祖：男，1987年生，学士学位。历任马鞍山方圆回转支承有限公司制造三部作业长、精密事业部生产计划员、精密 事业部工艺质量主管、精密事业部综合管理科科长、职工监事。现任新光圆成股份有限公司职工监事；马鞍山方圆精密机械 有限公司通用制造部经理助理、职工监事。 虞江威：男，1989年生，硕士研究生学历。历任浙江万厦房地产开发有限公司采招部总裁助理、义乌世茂中心发展有 限公司商业招商部总裁助理、浙江贯礼商贸有限公司董事长；现任浙江创道投资管理有限公司创始合伙人、新光圆成股份有 限公司总裁。 杨畅生：男，1978年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事 会主席、董事会秘书、财务负责人，长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有 限公司监事、 安徽同盛环件股份有限公司监事， 马鞍山方圆动力科技有限公司董事。 现任新光圆成股份有限公司董事会秘书。 于海洋：男，1971年生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任中国建设 银行烟台分行芝罘湾支行营业部副经理、烟台分行稽核主管，中喜会计师事务所审计经理，北京锡华集团公司审计监察部经 理，天狮集团公司审计经理，中国罕王控股有限公司财务经理、财务副总监、审计总监、财务总监、罕王集团副总裁，新光 圆成股份有限公司财务部副总监。现任新光圆成股份有限公司财务部负责人、马鞍山方圆精密机械有限公司董事、马鞍山方 圆动力科技有限公司董事、安徽同盛环件股份有限公司董事、长沙方圆回转支承有限公司董事。 虞云新：男，1962年生，大专学历，高级经济师。2019年度内任新光圆成股份有限公司董事、总裁，浙江万厦房地产开 发有限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限公司副董事长，金华欧景置 业有限公司执行董事、总经理，义乌世茂中心发展有限公司执行董事、总经理，义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事、 总经理，东阳新光太平洋实业有限公司执行董事，浙江森太农林果开发有限公司董事长，东阳市晓云实业投资有限公司董事 长， 浙江新光饰品股份有限公司董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团） 有限公司董事， 江苏新玖实业投资有限公司董事长，新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事等职务。直接持有公司股份126,026,655股，通 过新光控股集团有限公司间接持有公司股份555,777,554股，合计持有公司股份681,804,209股，为公司实际控制人。于2020 年1月7日离任，详见公告《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-002）。 周晓光：女，1962年生，中欧EMBA。2019年度内任新光圆成股份有限公司董事长、浙江万厦房地产开发有限公司董事 长、新光控股集团有限公司董事长、浙江新光饰品股份有限公司董事长、上海富越铭城控股集团有限公司董事长、义乌市新 光小额贷款股份有限公司董事长、新光金控投资有限公司董事长、浙江新光红博文化产业投资有限公司董事长、新天国际经 济技术合作（集团）有限公司董事、东阳市晓云实业投资有限公司董事、新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事等职务。 通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份578,462,353股，为公司实际控制人。于2020年1月7日离任，详见公告《关于公 司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-002）。 胡华龙：男，1969年生，本科学历，中级会计师。历任浙江省义乌市直属粮食所、财务科长，义乌市粮食经营有限公司 财务经理，浙江凯吉汽车零部件制造有限公司财务负责人，浙江万厦房地产开发有限公司、财务部副经理,浙江新光建材装 饰城开发有限公司财务总监、副总经理，新光圆成股份有限公司财务负责人。于2020年3月25日离任，详见公告《关于公司 高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-021）。\"}, {\"行号\": 1570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64ec81da4902fdad3b97ed016e59298b\", \"内容\": \"在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 周晓光 虞云新 周义盛 股东单位名称 新光控股集团有限公司 新光控股集团有限公司 新光控股集团有限公司 在股东单位担任的 职务 董事长 副董事长 副总裁 任期起始日期 2004 年 03 月 01 日 2015 年 04 月 01 日 2016 年 04 月 01 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 是 62\"}, {\"行号\": 1572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8de4b64a055b7d49fd2646398936aee\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 钱森力 钱森力 钱森力 钱森力 钱森力 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 周义盛 周义盛 其他单位名称 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 上海富越铭城控股集团有限公司 义乌市新光小额贷款股份有限公司 在其他单位担任 的职务 董事长 董事长 董事长 董事长 任期起始日期 2008年06月01日 1995年07月01日 2012年01月01日 2011年12月01日 2004年03月01日 2003年06月01日 2015年06月01日 2013年04月01日 2013年01月01日 2016年11月15日 2016年11月15日 2016年11月16日 2016年11月25日 2013年05月05日 2008年06月01日 2003年06月01日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 是 否 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否\"}, {\"行号\": 1574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05deb052bd1b672ce8cd15c4b92a6943\", \"内容\": \"新天国际经济技术合作（集团）有限公司 董事 东阳市晓云实业投资有限公司 新光金控投资有限公司 浙江新光红博文化产业投资有限公司 新疆天山天池富源文化旅游有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 长沙方圆回转支承有限公司 惊天智能装备股份有限公司 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 金华欧景置业有限公司 义乌世茂中心发展有限公司 义乌万厦园林绿化工程有限公司 东阳新光太平洋实业有限公司 浙江森太农林果开发有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 上海富越铭城控股集团有限公司 董事 董事长 董事长 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事、总经理 董事、总经理\"}, {\"行号\": 1576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab3088bf66278b992da0a10fe3214195\", \"内容\": \"执行董事、总经理 2009年09月01日 执行董事、总经理 2010年06月01日 执行董事、总经理 2011年07月01日 执行董事 董事长 董事 董事 2014年03月01日 2008年06月01日 2004年03月01日 2012年01月01日 2004年03月01日 2003年06月01日 2015年12月01日 2013年01月01日 2017年12月20日 2017年07月24日 2011年09月01日 2014年12月01日\"}, {\"行号\": 1578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48a7f12861d1e5867e2e665291a7b5ed\", \"内容\": \"新天国际经济技术合作（集团）有限公司 董事 东阳市晓云实业投资有限公司 江苏新玖实业投资有限公司 新疆天山天池富源文化旅游有限公司 浙江新光芝浦实业有限公司 义乌滨江新光壹品置业有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 董事长 董事长 董事 董事长 董事长 董事会秘书 董事\"}, {\"行号\": 1580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1582, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"990f49646175acb2116227a731318bf7\", \"内容\": \"黄筱调 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 宋建波 宋建波 宋建波 宋建波 宋建波 张云先 余梅祖 王静婷 于海洋 于海洋 于海洋 于海洋\"}, {\"行号\": 1586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55ae80c5cd1692373775fe1fe799d056\", \"内容\": \"南京工大数控科技有限公司 东南大学经济管理学院 南京中电环保股份有限公司 天津泰达股份有限公司 南京康尼机电股份有限公司 诚迈科技 （南京）股份有限公司 南京中电环保股份有限公司 中国人民大学商学院 安泰科技股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 北京康拓红外技术股份有限公司 博彦科技股份有限公司 浙江万厦房地产开发有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 浙江万厦房地产开发有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 长沙方圆回转支承有限公司\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6524fcb13e6d29539d863a0cb3288d32\", \"内容\": \"董事长 教授 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事 教授 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 财务总监 职工监事 副总经理 董事 董事 董事 董事\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a2306a09b8e8c8975a199272195ccc9\", \"内容\": \"2008年08月01日 1986年02月01日 2013年12月25日 2014年08月29日 2017年11月10日 2019年11月27日 2019年12月13日 2013年08月01日 2015年05月15日 2015年07月17日 2017年09月28日 2019年12月18日 2015年04月17日 2016年11月15日 2019年01月01日 2019年12月19日 2016年11月15日 2019年12月19日 2019年12月19日 2019年12月13 日\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdfde75ceae96ab0ee4733155123e339\", \"内容\": \"是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f755732b5834de84dcf28218b47de483\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政监管措施决定书》（【2018】43号），对公 司实际控制人、董事、总裁虞云新采取出具责令改正的监管措施，并将相关情况记入诚信档案。 公司于2019年4月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对新光圆成股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》 （深证上【2019】229号），对公司实际控制人之一、董事长周晓光，实际控制人之一、董事兼总经理虞云新，财务总监胡 华龙，监事、全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司董事兼财务总监张云先给予公开谴责的处分。 公司及相关人员于2020年1月7日收到收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政处罚决定书》（[2019]7号） 及《市场禁入决定书》（[2019]3号），依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对周晓光、虞云新给予警告，并分 别处以30万元罚款；对胡华龙、张云先给予警告，并分别处以10万元罚款。依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定， 对周晓光、虞云新给予警告，并分别处以30万元罚款。依据《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》(证监会令 第115号)第三条和第五条的规定，对虞云新、周晓光采取10年证券市场禁入措施。 公司控股股东新光集团及相关人员于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政处罚决定书》 （[2019]8号），依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对周晓光给予警告，并处以20万元罚款。 公司于2020年3月19日收到深圳证券交易所下发的 《关于对新光圆成股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》 ， 对新光圆成股份有限公司实际控制人、董事长周晓光，实际控制人、董事兼总经理虞云新给予公开谴责的处分；对新光圆成 股份有限公司财务总监胡华龙给予通报批评的处分；对新光圆成股份有限公司实际控制人、董事长周晓光，实际控制人、董 事兼总经理虞云新给予公开认定五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。\"}, {\"行号\": 1596, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135\", \"内容\": \"64\"}, {\"行号\": 1598, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1db383aa030189b98c326f4fb26233f6\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、 监事、 高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经营绩效奖励办法确 定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 周晓光 钱森力 虞云新 周义盛 宋建波 黄筱调 仇向洋 张云先 余梅祖 王静婷 胡华龙 杨畅生 合计 职务 董事长 副董事长 董事、总裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 职工监事 监事 财务负责人 董事会秘书 -女 男 男 男 女 男 男 男 男 女 男 男 --性别 年龄 任职状态 58 离任 62 现任 58 离任 40 现任 55 现任 68 现任 64 现任 59 现任 33 现任 42 现任 51 离任 42 现任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 133.28 是 127.4 否 117.6 否 12 是 14.29 否 14.29 否 14.29 否 55 否 23.3 否 45 否 73.5 否 78.4 否 708.35 -方获取报酬\"}, {\"行号\": 1603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c5a2b09ae169cba0396955c87a5797\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 专业构成人数（人） 879 24 1,397 1,421 1,421 0\"}, {\"行号\": 1609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": \"65\"}, {\"行号\": 1611, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61e572faace46a85563b7375c8416ead\", \"内容\": \"销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 本科 大专 中专 高中 初中及以下 合计 数量（人）\"}, {\"行号\": 1615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e05a0c2fc0c75b65d8063b45d6b22c06\", \"内容\": \"111 185 70 176 1,421\"}, {\"行号\": 1617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e04b48b1b744f4e82d91a0148e8023d1\", \"内容\": \"22 210 392 380 213 204 1,421\"}, {\"行号\": 1619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4be6627449fdaaf87a75a311617f59f\", \"内容\": \"公司薪酬政策符合国家相关法律法规。公司在制定员工薪酬政策时，综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，充 分结合岗位价值、工作绩效和个人能力等因素予以确定。\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aca4e1ccef8bfbcebf206b4544cbfba8\", \"内容\": \"公司十分注重人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的人才队伍，有针对性的培养影响公司未来发展的人才。公司根据 经营和管理的需要，制定人员招聘和培训计划，定期组织员工培训，以满足公司发展对人才的需求。\"}, {\"行号\": 1625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c2cd76efa381de4c93c82d53749f347\", \"内容\": \"报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监 会有关法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，持续开展公司治理活 动，规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股 东大会，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，平等对待所有股东，使其充分行使 自己的合法权利。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，未超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则；现任董事具备任职资格；独立 董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续二次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合《公司法》、《公司章程》规 定；监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责， 审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司重大事项、财务状况、资产处置、关联交易情况等发表意见并对董 事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于经理管理层：公司总裁、财务负责人、董事会秘书、审计部负责人均由董事会直接聘任，对高级管理人员的聘 任公开、公平，符合相关法律的要求。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；严格按照《信息 披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、回答投资者咨 询、协调公司与投资者的关系，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c\", \"内容\": \"公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f2e47a4d968ed27db115e736fa4b681\", \"内容\": \"公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的 任何职务。 3、资产：公司资产产权明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 67\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0379a127097ecbb375472b97e12d4bf\", \"内容\": \"5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，独立进行财务会计核实。公司在银行独立开户， 独立纳税，独立进行财务决算。\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca6acd780ca0d56f8e5f7acada31a0d\", \"内容\": \"会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网《2018 2018 年度股东大会 年度股东大会 71.69% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 年度股东大会决议 公告》(2019-056)\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37fa666cb363675aa252bbd76c257545\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 5 5 5 会次数 2 1 1 加董事会次数 3 3 3 会次数 0 1 1 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 1 1 1\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9\", \"内容\": \"独立董事姓名\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90a0152ba8f6c6080e6af5c0d2721b6\", \"内容\": \"黄筱调 仇向洋 宋建波\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69bb649d68d72ed1aa919259343aa30a\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\", \"内容\": \"68\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a85548b82cd661cc71bc34f3dc1362dd\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作、重大事项等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董 事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正、客观的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1509c538061f91b8f8a8eb30ea2e332a\", \"内容\": \"1.报告期内董事会薪酬与考核委员会履职情况报告 董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 公司2019年度定期报告中披露的关于公司经营层薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司定 期报告中披露的关于公司经营层的薪酬符合岗位评估要求。 2.报告期内董事会提名委员会履职情况报告 董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作条例》的规定，对公司的董事、 高级管理人员选择标准和程序等事项进行讨论并提出了建议。 3.报告期内董事会战略与投资决策委员会履职情况报告 战略与投资决策委员会在董事会的领导下，依照《公司战略与投资决策委员会工作条例》的规定，对公司长期发展战 略和重大事项进行研究并提出建议，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供了有力的 参考意见。 4.报告期内董事会审计与监督委员会履职情况报告 审计与监督委员会在2019年度严格按上市公司监管部门规范要求，履行《公司审计与监督委员会工作条例》所规定职 责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内部审计报告，并向董事会报告工作，每期审计委员会均 形成了书面记录并存档。 年报编制过程中， 审计与监督委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿， 在年审会计师进场后与年审会计师沟通审 计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，以确保报表的 准确性。\"}, {\"行号\": 1678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14222225fcc00dac9189d10d1677438b\", \"内容\": \"公司建有关键绩效考核指标的管理工具，将年度经营目标层层分解到各部门、各岗位，明确其责任，按年度进行考核。 为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有 效发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，按照公司制定的《年度高级管理人员薪酬方案》执行。\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"346681fe26f569c32717558c3c42aa5f\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事 和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已 公布的财务报告；注册会计师发现的却未 被公司内部控制识别的当期财务报告中的 重大错报；审计与监督委员会和内部审计 部门对公司的对外财务报告和财务报告内 部控制监督无效。 可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计 定性标准 准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊 程序和控制措施；对于非常规或特殊交易 的账务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制；对于期 末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、完整的目标。 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷，可认定为一般缺陷。 非财务报告 非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷 对业务流程有效性的影响程度、 发生的 可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性 较小， 会降低工作效率或效果、或加大 效果的不确定性、 或使之偏离预期目标 为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、 或显 著加大效果的不确定性、 或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生 的可能性高， 会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、 或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 当公司业绩与上年度发生较大幅度变 化， 或其他事项导致采用上述评价标准 会使评价结果严重失真时， 董事会审计 与监督委员会应召开专题会议重新确 认评价标准，提请董事会审议批准，并 在年度内部控制评价报告中披露。 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn\"}, {\"行号\": 1695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b69b8ca7304be0592ed28f0d1904586\", \"内容\": \"财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个 非财务报告内部控制缺陷的定量标准 会计主体上年度经审计财务报告营业收 以实际损失总额及负面影响程度作为 入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺 衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导 定量标准 陷可能导致或导致的错报项目与利润表相 致的负面影响较大， 且直接财产损失金 关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷 额达到 1000 万元以上， 则认定为重大 单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 缺陷； 该缺陷单独或连同其他缺陷导致 错报金额小于营业收入的 0.5%， 则认定为 的直接财产损失金额达到 100 万元以 一般缺陷； 如果超过营业收入的 0.5%但小 上且不超过 1000 万元， 且未对公司产\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215\", \"内容\": \"70\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ca933fac939eb5457f1e32dd2ba918c\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收 生负面影响，则认定为重要缺陷； 该缺 入的 1%， 则认定为重大缺陷。 内部控制 陷导致的直接财产损失金额不足 100 缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相 万元， 且未对公司产生负面影响， 则认 关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷 定为一般缺陷。 单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 错报金额小于资产总额的 0.5%， 则认定为 一般缺陷； 如果超过资产总额的 0.5%但小 于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总 额 1%，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1706, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe4dbd85d63a139a0dde7484578be5df\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 保留意见 2020 年 04 月 26 日 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 勤信审字【2020】第 1161 号 李晓敏、汪正华 审计报告正文 新光圆成股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为， 除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新光圆成公司2019年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 （一）控股股东占用资金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，2018年控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）在新 光圆成公司未履行相应内部审批决策程序下， 以新光圆成公司及其子公司浙江万厦房地产开发有限公司 （以下简称“万厦房 产”）名义对外借款并占用。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款账面余额69,372.42万元（其中万厦房 产被占用2,186.37万元）。 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司子公司万厦房产应收南国红豆控股 有限公司76,000.00万元，因该资金实际流入控股股东新光集团，故被列入新光集团占用资金。 目前新光集团尚在破产重整过程中， 拟以共益债务形式新增借款用于归还新光圆成公司上述违规占用资金， 并制定了 《新 光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 （以下简称“共益债方案”），该共益债方案已获新光集团 债权人委员会表决通过，于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。截至审计报告日，共益债方案尚在进行中，由 于共益债能否成功发行存在不确定性，我们无法就上述控股股东占用资金的可收回金额获取充分、适当的审计证据，故无法 判断上述应收款项是否可收回。 （二）重大资产重组诚意金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，新光圆成公司2018年因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，通过 子公司万厦房产向其母公司丰盛控股有限公司支付诚意金100,000.00万元（资金转至其指定的附属公司）。因本次重大资产 重组中止， 根据双方签署的协议， 丰盛控股有限公司应于2018年10月31日后的15个营业日内退还诚意金， 但截至审计报告日， 万厦房产尚未收回100,000.00万元诚意金。 据新光圆成公司称，新光集团可能利用控股股东相关经办人员便利，在未履行审批程序的前提下，可能在与新光集团某 项借款有关的《担保函》和《债权转让通知书》上加盖了新光圆成公司公章，据此丰盛控股有限公司认为新光圆成公司将上 述诚意金所形成的债权已转让给第三方， 而新光圆成公司称该担保及相关债权转让无效， 丰盛控股有限公司应向新光圆成公 司退还诚意金，目前该笔诚意金已在诉讼中，丰盛控股有限公司称将依据届时生效的法律文书支付相关款项，由于相关诉讼 存在不确定性，我们无法就上述诚意金的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因此无法确定上述诚意金是否可收回。\"}, {\"行号\": 1719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5\", \"内容\": \"73\"}, {\"行号\": 1721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86a12c0967ccb6f9304927182af3fd5a\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 （三）为控股股东提供担保预计损失 如财务报表附注“十三（二）或有事项”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司合规为控股股东新光集团借款提供 担保28.5亿元，违规为新光集团及其关联方借款提供担保或作为共同借款人27.81亿元，共计56.31亿元，其中相关担保债权 人已起诉要求新光圆成公司承担担保责任的金额为45.67亿元。新光圆成公司对于法院已判决的与新光集团有关的担保计提 了24亿元的预计损失，对于未判决及逾期的与新光集团有关的担保预估了10.19亿元的担保损失。由于新光集团现正处破产 重整过程中，重整结果存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述与新光集团有关的担保可能产生损失金额 进行合理估计，因而无法确定是否应对新光圆成公司计提相关预计负债的金额作出调整。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新光圆成公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，新光圆成公司连续两年亏损，2018年度及2019年度归属于母公司股东的净利润分别为 -2.12亿元及-50.85亿元。截至2019年12月31日，新光圆成公司存在大额逾期外部借款、逾期应交税费和逾期应付利息，偿 债能力大幅下降；存在大额对外担保被起诉要求承担担保责任，具有较高担保风险；存在大量商品房被抵押或查封，房产销 售受到重大不利影响。 虽然新光圆成公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不 确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 四、其他信息 新光圆成公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础” 部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错 报。 五、关键审计事项 （一）收入确认 1、事项描述 如新光圆成公司财务报表附注“六、（38）营业收入和营业成本”所述，2019年度，新光圆成公司实现营业收入16.93 亿元，其中房产销售收入约占总收入的38.83% ，精密制造产品销售收入约占总收入的41.30%。房产销售与精密制造产品销 售是新光圆成公司营业收入的主要来源，分属房产与机械两大板块主营业务，销售收入的真实性和截止性，会对新光圆成公 司的经营成果产生重大影响。因此，我们将其识别为关键审计事项。 2、审计应对 针对收入确认相关的上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）对于房产销售收入，抽样检查买卖合同、发票、进账单以及房产交付的支持性文件，以评价房产销售收入确认是 否符合公司的收入确认政策； （3）对于精密制造产品销售收入，抽样检查销售合同、发货单据及客户签收记录等，与入账记录执行交叉核对，以评 价精密制造产品收入确认的真实性与完整性； （4）按照抽样原则选择部分客户，询证期末应收账款余额及本期销售额； （5） 对销售收入执行截止测试， 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至物业交付单或客户签收单等支持性文件， 以评价销售收入是否在恰当的期间确认； （6）区别业务板块，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。 （二）财务费用的计提\"}, {\"行号\": 1723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"496c64f7df5e906711fb182330d4e365\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 1、事项描述 如新光圆成公司财务报表附注“六、（43）财务费用”所述，新光圆成公司2019年度利息费用5.77亿元，因大量借款逾 期涉及诉讼或债务重组，借款利息及罚息等财务费用的计提需要管理层运用重大会计估计和判断。因此，我们将其识别为关 键审计事项。 2、审计应对 针对财务费用计提相关的上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括： （1）获取借款明细表及相应借款合同，检查借款合同的具体条款，如借款本金、借款期间、借款利率、违约条款等； （2）检查借款的债务重组协议，了解借款展期、利率降低、偿还方式变化等相关条款； （3）检查借款的逾期及涉诉情况，获取诉状及判决等案件资料，查阅借款本金余额及应付利息等信息，与财务记录进 行核对； （4）根据相关法规，并咨询律师意见及参照判决案例，确定罚息利率、罚息计算方式等； （5）执行借款利息测试，复核管理层编制的利息费用计算表，确定利息计提金额是否正确，依据是否充分； （6）检查资产负债表日后案件判决情况，确认利息费用计算的准确性。 六、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估新光圆成公司的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算新光圆成公司、停止营运或别无其他现实的选择。 新光圆成公司治理层（以下简称治理层）负责监督新光圆成公司的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误所导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新光圆成公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新光圆成公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 1727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2e9da090e16cd924e51f0f11c8c3d9c\", \"内容\": \"编制单位：新光圆成股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 73,785,061.58 7,960,080,999.26 208,267,577.56 8,555,933,413.38 4,760,806,281.13 5,339,421,042.73 2,525,851,031.75 2,477,008,154.83 1,033,505.55 169,443,697.87 160,131,859.26 28,077,120.93 126,485,761.83 81,744,306.17 175,430,106.10 0.00 116,088,236.07 124,599.46 0.00 115,375,585.45 157,973,989.92 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1739, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1a885b04ec8c23c04bd93d4d219e396\", \"内容\": \"发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 16,628,011.21 530,515,970.73 235,855,444.55 92,894,960.18 655,435,533.00 653,822,729.62 510,000,000.00 652,746,743.11 30,754,940.60 95,078,008.11 203,969,803.42 15,039,799.45 5,778,751,576.45 13,738,832,575.71 30,754,940.60 117,449,334.19 258,141,289.22 210,840,072.82 6,373,247,122.27 14,929,180,535.65 138,974,824.10 141,312,172.81 3,326,541,847.87 1,619,951,182.25 4,949,132.82 3,555,527,498.59 1,665,227,885.07 15,916,768.84 324,292,037.83 19,200,000.00 358,877,160.13 0.00 19,200,000.00\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1745, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84b7ce479a42d5f3a41d126c9e7444a\", \"内容\": \"合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 1,828,076,415.00 1,828,076,415.00 5,608,300,345.22 10,759,182,086.70 837,301,839.92 6,861,772,399.95 4,132,146,006.02 4,975,133.33 29,876,709.71 6,532,176.98 6,215,633.33 28,173,106.49 66,380,923.12 1,441,302,496.16 730,000,000.00 1,328,657,758.84 120,449,902.24 5,150,881,741.48 6,024,470,560.03 2,094,367,191.68 57,555,679.88 391,706,548.10 1,959,512,425.93 436,678,215.29 55,424,220.02 431,720,726.28 1,388,058,456.14 109,758,027.72\"}, {\"行号\": 1749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20986d0f9799a2bdf70e9b71f998ddf\", \"内容\": \"其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 -1,821,159,354.61 2,733,656,273.72 245,994,215.29 2,979,650,489.01 13,738,832,575.71 3,264,194,121.68 7,819,494,286.72 247,913,848.98 8,067,408,135.70 14,929,180,535.65 239,164,928.67 239,164,928.67 2,487,574,284.66 2,488,058,821.37\"}, {\"行号\": 1755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d174ceec26a8738b7f83405231cf98\", \"内容\": \"法定代表人：周晓光\"}, {\"行号\": 1757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edf4dc1971abeaa6e4939715b7b0ffb5\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：于海洋\"}, {\"行号\": 1759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67dc7073d5d19a70a3deee15529d527b\", \"内容\": \"会计机构负责人：于海洋\"}, {\"行号\": 1761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4\", \"内容\": \"2、母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c14037506d8a7153d394ea3ed1bfcd4\", \"内容\": \"单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 5,153,346,794.01 5,207,980,183.39 1,738,028.13 2,227,032.15 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7\", \"内容\": \"79\"}, {\"行号\": 1766, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88264f8a2b6e4f1d246b1a9d21f8ae8e\", \"内容\": \"一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,200,000.00 1,070,000.00 12,423,354,862.52 17,579,058,983.42 12,458,869,059.53 17,669,372,101.60 158,686.88 407,081.59 580,680.62 883,644.44 1,212,764.60 1,590,480.78 12,402,202,730.42 19,200,000.00 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一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 58,522,555.17 72,344,865.60 208,164,161.83 22,295,950.92 534,550,886.26 666,958,959.83 133,302,533.43 8,399,324.71 10,177,224.54 -14,333,834.16 130,216,744.26 107,584,619.50 201,329,220.29 21,409,514.23 267,677,795.59 292,576,589.10 25,607,342.50 5,315,023.88 251,594,752.22 -8,068,795.16 2,143,578,550.14 1,247,700,130.36 2,350,938,721.69 1,622,720,827.82 2019 年度 1,692,982,827.93 1,692,982,827.93 2018 年度 2,164,256,207.31 2,164,256,207.31\"}, {\"行号\": 1789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1791, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f50b3efb7e570c609e5053068340fa1c\", \"内容\": \"汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 -5,084,652,258.20 -10,394,522.43 -212,426,615.14 -2,456,477.85 -5,095,046,780.63 -214,883,092.99 -30,608.81 -20,391,468.05 -437,157,397.40 458,192.77 -889,140,454.45 1,622,009.07 4,168,098,212.35 -5,055,616,657.73 39,430,122.90 -5,095,046,780.63 -310,096,448.30 -1,927,983.04 -241,797,169.62 1,676,485.71 11,503,553.75 -251,624,237.66 -36,741,144.67 -214,883,092.99\"}, {\"行号\": 1795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923\", 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净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -14,208,834.16 -14,333,834.16 -24,881,179.31 -8,068,795.16 94,513,157.74 159,789,100.01 65,358,280.72 34,240,654.09 91,763,207.67 57,604,761.87 21,417,257.28 33,608,458.91 2019 年度 0.00 0.00 133,036.88 2018 年度 0.00 0.00 138,574.56\"}, {\"行号\": 1804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0c8469f8dfbfa40098e14f6e7c79a7b\", \"内容\": \"信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益\"}, {\"行号\": 1810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a0bc5bde944510b8cd068fbb0159029\", \"内容\": \"-2,082,029.55 -20,251,288.14 -56,590,016.06 261,209.47 -152,605,603.75 -149,197,673.46\"}, {\"行号\": 1812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48f1fc8fb26d4d9c4d62ce94b0f9cb74\", \"内容\": \"3,681,120,369.31 -3,833,725,973.06 -149,197,673.46\"}, {\"行号\": 1814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14719bd2f5135cdadaa9ec3fdb03b44e\", \"内容\": \"-3,833,725,973.06 -3,833,725,973.06\"}, {\"行号\": 1816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091c195cc028c8164b82f86e4a5aa006\", \"内容\": \"-149,197,673.46 -149,197,673.46\"}, {\"行号\": 1818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92268a9c361e56295c5ee3ebc6a087b6\", \"内容\": \"-3,833,725,973.06\"}, {\"行号\": 1820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 182,197,222.22 2,745,910,000.00 197,859,170.79 118,483,624.80 189,926,832.24 1,174,190,948.76 73,039,333.93 192,208,916.47 560,499,847.54 232,959,800.42 2,233,296,234.52 141,452,981.20 3,622,067.65 165,951,898.13 1,247,230,282.69 667,921,320.93 2,336,361.61 113,429,727.68 2,374,749,215.72 1,247,627,670.09 1,077,656,316.91 2,258,983,126.43 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77181846beea50e46234f1860badfe33\", \"内容\": \"取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 1837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54389cfeadfdf2087bdb372890194918\", \"内容\": \"125,000.00 1,097,801.00\"}, {\"行号\": 1839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e15bc484e74c0dddb6c8e90d3eedb0dc\", \"内容\": \"253,315,868.67 2,000,395.69 448,410,082.20\"}, {\"行号\": 1841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7546b146f701986f33a40afe03fcd47\", \"内容\": \"183,420,023.22 50,176,915.57\"}, {\"行号\": 1843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fdd80f1057ec59b38c0571ed4ae0e61\", \"内容\": \"3,449,636,346.56 127,428,124.78 1,831,100,000.00\"}, {\"行号\": 1845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7298252481098d69b29cd4e645accf7\", \"内容\": \"50,176,915.57 133,243,107.65\"}, {\"行号\": 1847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb\", \"内容\": \"6、母公司现金流量表\"}, {\"行号\": 1858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ca42894b1203dedd82a4e06f068652\", \"内容\": \"单位：元 项目 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d\", \"内容\": \"87\"}, {\"行号\": 1862, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a54fdc1155485723915a35148db5459\", \"内容\": \"一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 33,624,904.59 4,677.76 33,629,582.35 49,568,818.09 4,222,936,151.25 4,272,504,969.34 88 4,236,094,733.33 4,236,094,733.33 17,450,000.00 17,450,000.00 51,375,200.00 2,680,362,441.91 2,704,372,641.91 47,356,416.46 10,200.00 24,000,000.00 68,700,000.00 68,825,200.00 2,751,198,058.37 2,751,729,058.37 200.00 125,000.00 531,000.00 10,477,410.30 1,862,011.74 6,336,484.21 18,675,906.25 -18,239,301.12 14,977,434.88 3,594,954.51 18,596,404.67 37,168,794.06 -35,592,365.69 436,605.13 436,605.13 568,458.56 1,007,969.81 1,576,428.37\"}, {\"行号\": 1866, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37449882ee4c5b9f43e6a82f2dd195b8\", \"内容\": \"筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 1870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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3,264, 194,12 1.68 -701,2 18.09 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计\"}, {\"行号\": 1877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577b91dc0dd5b70e576bb24df114f7ec\", \"内容\": \"2,488, 058,82 1.37\"}, {\"行号\": 1879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23a87749e703d7a58c998532aa006529\", \"内容\": \"239,16 4,928. 67\"}, {\"行号\": 1881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b133db8908c66a9c38c4314842c58d\", \"内容\": \"7,819, 247,91 8,067, 494,28 3,848. 408,13 6.72 98 5.70\"}, {\"行号\": 1883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c83abc0cb9b453b100a7af549e7bf8f5\", \"内容\": \"-701,2 -9,647. -710,8 18.09 97 66.06\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a8f7ab19bfcb6cd1fb095a8d30e06b9\", \"内容\": \"-1,909, 985.72\"}, {\"行号\": 1887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745260f7614ae7b7be4c819553c99b19\", \"内容\": \"-5,084, -10,39 -5,095, 652,25 4,522. 046,78 8.20 43 0.63\"}, {\"行号\": 1889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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所有者 权益合 计 2,487, 574,28 4.66 239,16 4,928. 67 -1,821, 159,35 4.61 2,733, 245,99 2,979, 656,27 4,215. 650,48 3.72 29 9.01\"}, {\"行号\": 1907, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"577b91dc0dd5b70e576bb24df114f7ec\", \"内容\": \"2,488, 058,82 1.37\"}, {\"行号\": 1909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a46d031b9b53cd2fb96a84928098997\", \"内容\": \"198,68 0,649. 11\"}, {\"行号\": 1911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14d7f5d37b2b384e1abb9b69bf8f8aa4\", \"内容\": \"274,776 ,278.10\"}, {\"行号\": 1913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14d7f5d37b2b384e1abb9b69bf8f8aa4\", \"内容\": \"274,776 ,278.10\"}, {\"行号\": 1915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d50edbb09b16cbeb00c011567b2ee9b0\", \"内容\": \"-2,456, 477.85\"}, {\"行号\": 1917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54229abfcfa5649e7003b83dd4755294\", \"内容\": \"91\"}, {\"行号\": 1919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bd50599a659a4afb6d16b76786b1911\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 40,484 ,279.5 6 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 -60,000 -60,000 ,000.00 ,000.00 40,484 ,279.5 6 -40,48 4,279. 56 -40,48 4,279. 56 -2,150, -2,150, 951.27 951.27 -60,000 -60,000 ,000.00 ,000.00\"}, {\"行号\": 1921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c7d1ff438e303abfbb903a2bebc676f\", \"内容\": \"000.00 000.00\"}, {\"行号\": 1923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85f8aac18d17d0540931a4f7e2d61282\", \"内容\": \"（三）利润分 配\"}, {\"行号\": 1925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cc227532d17e56e07902b254dfad10\", \"内容\": \"92\"}, {\"行号\": 1927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a55e1e9db7b17b8556d06b67167bc0d\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,828 四、本期期末 余额 ,076, 415.0 0 2,488, 058,82 1.37 239,16 4,928. 67 3,264, 194,12 1.68 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4496b75e56d73c6ccf5bf610fc04ce7\", \"内容\": \"-3,833,725 ,973.06\"}, {\"行号\": 1938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98dce83da57b0395e163467c9dae521b\", \"内容\": \"93\"}, {\"行号\": 1940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fde1aedddbfcbf60473dbe80538727bb\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 单位：元 项目 2018 年年度 1,828,0 76,415. 00 12,685,2 70,255.7 9 273,847, 636.68 -2,425, 908,10 9.90 12,361,28 6,197.57\"}, {\"行号\": 1942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef\", \"内容\": \"94\"}, {\"行号\": 1944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"185c024bcaecd4e0a6f50934d00ccb4a\", \"内容\": \"其他权益工具 股本 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 -149,197, 673.46 -149,197, 673.46 -149,197,67 3.46 -149,197,67 3.46 1,828, 076,41 5.00 12,685, 270,255 .79 273,847 1,557,015 ,636.68 ,536.62 16,344,209, 844.09 1,828, 076,41 5.00 永续 债 其他 积 12,685, 270,255 .79 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计\"}, {\"行号\": 1948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34285522abca9badf44e49c9a0b6e645\", \"内容\": \"273,847 1,557,015 ,636.68 ,536.62\"}, {\"行号\": 1950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd18c5225b3768ee9b3b27ac8155f96b\", \"内容\": \"16,344,209, 844.09\"}, {\"行号\": 1952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1954, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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比例，以资本公积金转增股本，共转增9,400.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为18,800.00万元。 根据公司2009年4月25日召开的2008年度股东大会， 审议通过了公司2008年度利润分配方案， 决定按照每10股转增2股的 比例，以资本公积金转增股本，共转增3,760.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为22,560.00万元。 根据公司2010年9月20日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票 的批复》 （证监许可[2010]1325号） 核准公司非公开发行不超过3,600.00万股新股。 ， 公司实际发行人民币普通股32,921,810.00 股，募集资金总额399,999,991.50元，扣除各项发行费用10,752,464.15元，实际募集资金净额389,247,527.35元，其中新增注 册资本32,921,810.00元，增加资本公积356,325,717.35元，公司注册资本变更为25,852.181万元。 根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]430号文《关于核准马鞍山方 圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 公司向新光控股集团有限 ， 公司和虞云新2名股东发行股份购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限 96\"}, {\"行号\": 1961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a5b208ee1151607264875b62fba4885\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司100%股权。其中：向新光控股集团有限公司发行872,492,236.00股、向虞云新发行96,943,581.00股。每股面值1元，发行 价格为11.54元/股。公司注册资本变更为1,227,957,627.00元。 2016 年4 月1日，华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具 《验资报告》（会验字[2016]2607 号） ，经其审验 认为：截至 2016 年 4 月 1 日止，公司已收到新光控股集团有限公司和虞云新缴纳的新增注册资本（股本）为人民币 969,435,817.00 元。新光控股集团有限公司、虞云新以其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司 100%股权、浙江新光建 材装饰城开发有限公司 100%股权出资。其中，浙江万厦房地产开发有限公司 100%股权作价 5,986,289,375.37 元，浙江新 光建材装饰城开发有限公司 100%股权作价5,200,999,972.68 元。 浙江万厦房地产开发有限公司、 浙江新光建材装饰城开发有限公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更 登记手续，并分别取得了义乌市市场监督管理局于2016 年 4 月 1 日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： 913307821476442069）、东阳市市场监督管理局 2016 年 4 月 1 日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： 91330783751913636U）。 2016年6月30日，公司向特定投资者发行人民币普通股股票178,255,000.00股，每股面值1.00元，增加注册资本 178,255,000.00元。变更后的注册资本为1,406,212,627.00元。 2017年第三次临时股东大会表决通过了《公司2017年半年度利润分配方案》，公司以总股本 1,406,212,627 股为基数， 向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 703,106,313.50 元，同时以资本公积金转增股本，向全体股 东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本 1,406,212,627 股增加至 1,828,076,415 股，资本公积金由13,107,134,043.79 元减 少为 12,685,270,255.79 元。控股股东为新光控股集团有限公司，持股比例仍为62.05% 公司统一社会信用代码： 91340500752955344U。法定代表人：周晓光。注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区超山 西路。公司主要经营活动为：房地产的开发与销售、回转支承的生产与销售。 财务报告的批准报出日：本财务报告经本公司董事会2020年4月26日决议批准报出。 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见下表，其他信息可参阅“第十二节、财务报告”中“九、在 其他主体中的权益”。 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.6 1.6.1 1.7 2 2.1 子公司全称 浙江万厦房地产开发有限公司 金华欧景置业有限公司 义乌万厦园林绿化工程有限公司 义乌世茂中心发展有限公司 义乌万厦装饰设计工程有限公司 江苏新玖实业投资有限公司 西安新玖一九一二文化产业发展有限公司 浙江海悦投资管理有限公司 杭州海悦地产有限公司 浙江新光芝浦实业有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 东阳新光太平洋实业有限公司 子公司简称 万厦房产 金华欧景 万厦园林 世茂中心 万厦装饰 江苏新玖 西安新玖 海悦投资 海悦地产 新光芝浦 新光建材城 太平洋实业 持股比例（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 75.00 100.00 51.00 100.00 100.00\"}, {\"行号\": 1963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c\", \"内容\": \"97\"}, {\"行号\": 1965, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fa5f630976662ddfd27d104e120a474\", \"内容\": \"2.2 3 4 5 6 7 8\"}, {\"行号\": 1969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b979c91c5a7f1856921add79d1d43a\", \"内容\": \"东阳市云禾置业有限公司 长沙方圆回转支承有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 浙江新光资产管理有限公司 新光玉成房地产开发有限公司\"}, {\"行号\": 1971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59a70798a34a9f32d1332bbec11fe4cb\", \"内容\": \"云禾置业 长沙方圆 同盛环件 方圆动力 方圆精密 新光资产 新光玉成\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6beb648c714dabf70555fba9437304c\", \"内容\": \"100.00 94.85 70.79 67.00 100.00 100.00 100.00\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 1976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 1977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44e151106f771df41cacbe8e401f72e5\", \"内容\": \"本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 鉴于本公司向新光控股集团有限公司和虞云新发行股份购买资产的重大重组事项已于2016年3月实施完成，本财务报表 具体编制方法为： 1、本公司向新光控股集团有限公司和虞云新定向增发969,435,817.00股股份，购买其持有的万厦房产和新光建材城等标 的资产100%股权，增发后股份为1,227,957,627.00股，其中新光控股集团有限公司和虞云新持股占比78.95%，取得本公司控 制权。上述交易行为构成反向购买，由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，故根据财政部2009年3月13日发 布的 《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》 (财会便 〔2009〕 17号)和 《企业会计准则第20号—— 企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理。 2、万厦房产和新光建材城的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司重组前的可辨认资 产、负债在并入财务报表时，以本公司在购买日(2016年3月31日)的公允价值进行确认，合并成本小于可辨认净资产公允价 值的份额的差额确认为损益。 3、财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是万厦房产和新光建材城账面的留存收益和其他权益余额。 4、财务报表中权益性工具的金额是根据购买日权益性工具的金额以及本公司购买日后权益性工具实际变动金额确定， 购买日权益性工具的金额是以万厦房产和新光建材城购买日前的实收资本以及按 《企业会计准则》 在合并财务报表中新增实 收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构(即发行在外的权益性证券数量和种类)，包括 本公司为了收购万厦房产和新光建材城而发行的权益。\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 1980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4f36ad3d32f7fb0990275cbaf872ff2\", \"内容\": \"2019年度，受公司违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用以及宏观环境等因素的影响，公司出现流动性不足 状况。公司部分债务逾期且被债权人起诉，并导致部分银行账户被冻结、部分房产被查封、部分子公司股权被冻结。公司认 为，尽管当前受到上述事项的影响，公司生产经营面临一些实际困难，但公司生产经营活动能够正常开展，不存在受到严重 影响且预计不能恢复的情形。 截至本报告报出日，公司除存量房因抵押或查封因素影响正常销售外，机械业务和商业运营、物业出租、酒店服务等业\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca\", \"内容\": \"98\"}, {\"行号\": 1984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d7a0198fc92f62e9cc79b30c3221f5e\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 务一直正常运营。为消除上述违规事项对公司的影响，公司正在积极实施整改，主要措施包括： 1、督促控股股东积极推进债务重整，配合控股股东通过引进共益债等方式解决资金占用，督促和配合控股股东通过司 法途径解决违规担保问题； 2、积极与金融机构协商，争取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题，缓解公司还款压力； 3、对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售； 4、加大促销力度销售可售商品房，加速资金回笼，增强公司流动性； 5、进一步推进精密制造、商业物业及酒店服务等业态的稳定发展。 综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年度财务报表是合理的。\"}, {\"行号\": 1986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b86f2b90be733978160105e612e1f62\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示： 公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会 计政策和会计估计，详见“29、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“34、其他重要的 会计政策和会计估计”。\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 1990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b4cd4081b2047944eeaa1df4fbc1cdb\", \"内容\": \"本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年1-12 月的经营成果和现金流量等有关信息。\"}, {\"行号\": 1992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 1993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d4e5bce29902346e94dac5cb7572208\", \"内容\": \"本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 1996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5617b209492e27618bcb5c17eedf428c\", \"内容\": \"机械制造行业的营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，正常营业周期一般短 于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负 债。 房地产行业的营业周期从房地产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业 周期作为资产和负债的流动性划分标准。\"}, {\"行号\": 1998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1ae957f284e304be00e656b7ab5fdb0\", \"内容\": \"本公司以人民币为记账本位币。\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b1e57b317f8b18978e749ac57cb3a8\", \"内容\": \"企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并 和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并， 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方， 参与合并的其他企业为被合并方。 合并日， 99\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0e0bdd5be96ec90c88533d32c77274c\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并， 企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日被合 并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。 本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 合并方在达到合并之前持有的长期股权投资， 在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日 之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下的企业合并。 非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并， 《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 根据 （财会 〔2012〕 19号）和 《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准， 判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易” 的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初 始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益 应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设 定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e6719fc5fe26a9168e477f27c88ffb\", \"内容\": \"（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活 动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断， 通常包括商品或劳务的销售和购买、 金融资产的管理、 资产的购买和处置、 研究与开发活动以及融资活动等。 合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日\"}, {\"行号\": 2009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f899139df5e1059396431415e770c6dd\", \"内容\": \"100\"}, {\"行号\": 2011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5e7a412a6fcdea2c61c09ff4b69ec0c\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 起停止纳入合并范围。 对于处置的子公司， 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表 中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及 现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 且不调整合并财务报表的期初数和对比数。 同一控制下企业合 并增加的子公司， 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 并 且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时， 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股 东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资” 和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。 处置对子公司股权投资直至丧 失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失 控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。\"}, {\"行号\": 2013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5d80da6397ff3715a694caae86dc7ea\", \"内容\": \"合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“14、长期股权投资（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计 政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资 产和共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会\"}, {\"行号\": 2016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52\", \"内容\": \"101\"}, {\"行号\": 2018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b8f6c77b366a3dc37126fd44915e733\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。\"}, {\"行号\": 2020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 2021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"113febe46dfcccefe983e38425404931\", \"内容\": \"现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。 现金等价物指持有的期限短 （一般是指从购买日起三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 2024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fc7653b5f8e9e8d6ce5a07200ef5ace\", \"内容\": \"（1）外币业务折算 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。 资产负债表 日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的 外币专门借款本金及利息的汇兑差额外， 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 益或其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用交易发生日的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d907b353702124932746de7b70770c56\", \"内容\": \"金融工具， 是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本公司成为金融工具合同的一方时， 确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 (a) 分类、确认和计量 本公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 将金融资产划分为以下三类： 以摊余成本计量 的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除非本公司改变金融资产的业务模式， 在此情形下， 所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间 的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 本公司持有的金融资产是指从发行方角度分析符合金融负债或权益工具的定义，分别采用以下三种方式进行计量： ①以摊余成本计量 本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安 排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产 按照实际利率法以摊余成本计量， 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止 确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应 收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流 动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标， 且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和 102\"}, {\"行号\": 2029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"664a7c8de60fe0f1952dffdb8089fbcc\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期 的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。 此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他 权益工具投资。除获得的股利（明确代表投资成本部分收回的股利除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇 兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益，且该类金融资产不需计提减值准备。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 本公司将其余所有的金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少 会计错配， 将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 自资产负债表日起超过一年到期且预 期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 (b) 金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资， 以预期信用损失 为基础确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计 算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信 用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用 风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融 工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率 计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本预估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 1 应收票据—银行承兑汇票及商业承兑汇票 组合 2 应收账款组合—精密机械制造业务 组合 3 应收账款组合—房地产业务 组合 4 其他应收款 对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风 险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账 款帐龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为组合3的应收账款， 本公司参考历史信用损失经验， 结合公司收款政策及客户当前状况以及对未来经济状况 的预测，预计存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合4的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。 对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具， 本 公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 (c) 金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移， 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。\"}, {\"行号\": 2031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548\", \"内容\": \"103\"}, {\"行号\": 2033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f1a4384a00233b36cd3512091378ee\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他权益工具投资终止确认时， 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差 额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计 额之和的差额，计入当期损益。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 且未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入 被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对被转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，应 当在转移日按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者， 按继续涉入的程度继续确认涉入形成的资产， 同时 按照担保金额和担保合同的公允价值之和确认相关负债。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊， 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面价值余额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产， 或将持有的金融资产背书转让， 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则继续判断企业是否对该资产保留了控制， 并根据前述原则进行会计处理。 （2）金融负债 (a) 分类、确认和计量 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 ①以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣 除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限 在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生 的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 (b) 金融负债终止确认 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 （3）金融资产及金融负债列报 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定权利， 同时本公司计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （4）金融工具的公允价值确定 金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估 值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与 市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并尽可能优先使用相关可观察输入值。 在 相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 （5）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售 或注销权益工具作为权益的变动处理。 与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配 （不 包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。\"}, {\"行号\": 2035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4e2b5ba8ba7efca17aef53470246311\", \"内容\": \"对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1aaeaca4fa2d45543a16769a5862017\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 备。本公司参考历史信用损失经验，结合客户当前状况评估以及对票据到期结果的预测，认为所持应收票据不存在重大信用 风险，对票据整个存续期预期信用损失率确定为零，并据此计算预期信用损失为零。\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 2043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17bf6dcda0fa10fbdf9447c07ff933c2\", \"内容\": \"对于应收账款， 无论是否包含重大融资成分， 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下： （1） 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值， 本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。 标准如下： （a）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 房地产板块：金额超过1000万元（含1000万元）以上的应收款项。精密制造 板块：金额为人民币30万元（含30万元）以上的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金 方法 流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经 减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中 计提坏账准备。 （b）单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明其发生减值的 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值确认减值损失 （2）当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用减值信息时，本公司按照信用风险特征划分组合，以组合为基础计 提坏账准备并确认预期信用损失。 项目 精密机械制造业务应收账款 房地产业务应收账款 确定组合的依据 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 本组合以客户类别作为信用风险特征\"}, {\"行号\": 2045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd\", \"内容\": \"13、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96eb7dc2a694a2ec0e0e921782ca1642\", \"内容\": \"分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分， 列示为应收款项融资，自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72\", \"内容\": \"14、其他应收款\"}, {\"行号\": 2049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"576c799f52b837c9938b7342f761be59\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 采用相当于未来12个月内、 或整个存续期的预期信用 损失的金额计量减值损失。 (1)如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。 标准如下：\"}, {\"行号\": 2051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 2053, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c5b853055970778db5cf5ba782255e\", \"内容\": \"(a)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 单项金额重大的判断依据或金额标 房地产开发与商业经营业务：金额超过1000万元（含1000万元）以上其 准 他应收款项。机械制造业务：金额为人民币30万元（含30万元）以上的 其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据公司应 的计提方法 收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值确认减值 损失，个别认定计提坏账准备；经减值测试后不存在减值的，应当包括 在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 (b)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明其发生减值的 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差 额的现值确认减值损失 (2)组合分类 项目 押金保证金组合 员工差旅备用金组合 其他款项组合 确定组合的依据 款项性质 款项性质 款项性质\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bbc52eac2818d8d1a49b79e23e75057\", \"内容\": \"期末，公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减 值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373\", \"内容\": \"15、存货\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f199dd63c9810375548100daedea924e\", \"内容\": \"（1）存货的类别 本公司存货分为非房产类存货、房产类存货。非房产类存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、发 出商品、低值易耗品、委托加工物资等。 房产类存货包括开发产品、开发成本、工程施工等。开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完 工开发产品是指已建成、待出售的物业。在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业。拟开发产品是指所购入的、已 决定将之发展为已完工开发产品的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项 目分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。 （2）发出存货的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 非房产类存货领用和发出时按加权平均法计价。 房产类开发产品按单项实际成本计算确定。 开发成本由开发产品完工前的各项支出构成， 按实际发出的成本计价， 包括： 土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及 其他费用等。当商品房实现对外销售，而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时，根据实际已发生成本和预算暂估成本预 估的单位面积建造成本结转销售成本。 （3）开发用土地的核算方法 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本。连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实 际面积分摊计入商品成本。 （4）公共配套设施费用的核算方法 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立\"}, {\"行号\": 2062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d56538737840482c96a766f6f5a4bea6\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 作为成本核算对象，归集所发生的成本。 （5）维修基金的核算方法 根据开发项目所在地的有关规定， 维修基金在开发产品预售或销售时， 向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的 开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 （6）质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期 内由于质量问题而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （7）确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并 且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备按照单个存货项目的成本高于其可变现净的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备； 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计 提存货跌价准备。 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存 在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 房地产开发产品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于开发产品，按周边楼盘（可比 较）的市场售价，结合本公司已售产品的售价及开发产品的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价扣除相关费用及税费 后确定可变现净值，对其计提跌价准备。对开发成本，按照拟开发完工的产品的预计售价扣除至完工可交付状态时尚需发生 的成本、费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对其计提跌价准备。 （8）存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 （9）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于生产领用时按一次摊销法摊销， 安装维修工程领用时按12个月平均摊销； 包装物于领用时按一次摊销法摊 销。\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7027db75001596de844c29d94a5ae785\", \"内容\": \"16、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d3c00bc11ab3ff9d32e60dc5d285d4d\", \"内容\": \"本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其 账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将 在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的 与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合 并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时， 其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规 定的各项非流动资产的账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的 金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，\"}, {\"行号\": 2069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 2071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"802f01ef3c022caffcf965e91b8db596\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 转回金额计入当期损益， 并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增 加其账面价值； 已抵减的商誉账面价值， 以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产 减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销， 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时， 本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从 持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。\"}, {\"行号\": 2073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a\", \"内容\": \"17、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e01aa62e806d338f9ba107ac379c9353\", \"内容\": \"长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对 被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的权益性投资， 作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 共同控制， 是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一 致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的， 应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属 于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本， 长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得 股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资 因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本， 合并成 本包括购买方付出的资产、 发生或承担的负债、 发行的权益性证券的公允价值之和 （通过多次交易分步取得被购买方的股权， 最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。 不属于“一揽子交易”的， 按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。 原持有的股权采用权益法核算的， 相关其他综合收益暂不进行会计处 理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值 变动转入当期损益）。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损 益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分 别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。 与取得长期股权投资直接相 关的费用、 税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成 控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上 新增投资成本之和。\"}, {\"行号\": 2076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8995a465120804dca51dd095fe626fa\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报 表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际 支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外， 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整 长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投 资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本 公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营企 业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的 部分予以抵销， 在此基础上确认投资损益。 但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投 出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联 营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易 相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时， 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投 资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 (3)收购少数股权 在编制合并财务报表时， 因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并 日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ⑷处置长期股权投资 在合并财务报表中， 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资， 处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按本 附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资， 处置后的剩余股权仍采用权益法核算的， 在处置时将原计入股东权益的其他综合收益 部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资， 处置后剩余股权仍采用成本法核算的， 其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益 法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca6d8274ecbeae7f135f968825900a66\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在 丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 对于本公司取得对被投资单位的控制之前， 因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理， 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外 的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权， 如果上述交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一 项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股 权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fb76ea6b35fdfc64146bccb5337adde\", \"内容\": \"18、投资性房地产\"}, {\"行号\": 2085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e0f38878b3a5c38ba4edd9104efd1eb\", \"内容\": \"投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 （1）投资性房地产的计量模式 本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权等。此外，对于 本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短 期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。 （2）采用成本模式的折旧或摊销方法 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 （3）采用成本模式的转换方法 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账 价值。 （4）投资性房地产的处置方法 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0418e7f268c348e5dc8febed9680a2b\", \"内容\": \"19、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59528230cd476fc7873ebf546b890eb\", \"内容\": \"固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同 时满足下列条件的， 才能予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备及其他设备、运输设备。\"}, {\"行号\": 2090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e\", \"内容\": \"110\"}, {\"行号\": 2092, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"771f577c79ff95bc6047f603c560ac1e\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 装修及配套设施 机器设备 办公设备及其他设备 运输设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-50 5-10 2-15 2-5 4-10 折旧年限 5% 0 5% 5% 5% 残值率 年折旧率 4.75%-1.90% 20%-10% 47.50%-6.33% 47.50%-19% 23.75%-9.50%\"}, {\"行号\": 2097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e99d532755d0db070f0717877216d5f9\", \"内容\": \"已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提 折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价 值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。\"}, {\"行号\": 2099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法\"}, {\"行号\": 2100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8713683cedd9bfe0e0a05a7df87bb139\", \"内容\": \"A 融资租入固定资产的认定依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所 有权转移给承租人； ②承租人有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； ③即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命 的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日 的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人 才能使用。 B 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较 低者入账。 C 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8fc103cf988fefacfb0ea8c3b01fd3\", \"内容\": \"20、在建工程\"}, {\"行号\": 2103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4c5a9df792c32760a95d7f938091d99\", \"内容\": \"（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使 用状态前所发生的实际成本计量。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。\"}, {\"行号\": 2105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a947ff8dddf398521e201771d0edb2cf\", \"内容\": \"21、借款费用\"}, {\"行号\": 2106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f66b696def0c0f75263015b4d5140e\", \"内容\": \"（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 ①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。\"}, {\"行号\": 2108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"929b51bda17a02dd303fe3e1b4cd9bfb\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 ②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 ③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 ， 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c5d2dd0f5495ca0edff64caf624c901\", \"内容\": \"22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 2113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ed604e589347c62b8c488f2b55ad083\", \"内容\": \"① 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。 ②本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 无形资产的使用寿命为有限的， 估计该使用寿命的年限或者构成使用 寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 ③无形资产使用寿命的估计方法 1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周 期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产 品或提供劳务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出， 以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。 2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同 行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 ④无形资产价值摊销方法 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可 靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 土地使用权 软件 摊销年限（年） 40-70 2-5 依据 土地使用权证注明的使用年限 预计受益期间\"}, {\"行号\": 2115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b3bd054083169f01015f7e0a846d65\", \"内容\": \"使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 ⑤使用寿命确定的无形资产， 在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92b1e6ce0c622b645874c877d00d151d\", \"内容\": \"内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的\"}, {\"行号\": 2120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 2122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2287c97387ba76b5dd3ecad69e4baea3\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准： 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段， 1） 应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某 项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成 成果的可能性较大等特点。\"}, {\"行号\": 2124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b218ba8737eb1a498edcac1f0d6a68e\", \"内容\": \"23、长期资产减值\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3daa113abf94b4ed509f3c419f0b89d\", \"内容\": \"本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象， 如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象， 应当进行减值测试长期资 产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额， 将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较， 以确定资产是否发生了减值， 以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。 资产可收回金额的估计， 应当根据其公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度 终了进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效 应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确 认相应的减值损失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除 商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7628427ad212818c30b3022a9f790c4\", \"内容\": \"24、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 2128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f945eb990068734cf3d25d9fe74468cc\", \"内容\": \"长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括以经营租赁方式租 入的固定资产改良支出等。 长期待摊费用按实际发生额入账， 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期 间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。\"}, {\"行号\": 2130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87b0571d1e1d6edbbb305c597a60d82f\", \"内容\": \"25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d0af5867ea8ad62b9424eda8b340dc\", \"内容\": \"本公司在职工提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本； 其中，非货币性福利按照公允价值计量。\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5587452138463353bb6aa59e21d19fb\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42540ec250c66e6881f84b3d052baf67\", \"内容\": \"离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。 ①设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金， 确认为负债， 并按照受益对象 计人当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： 113\"}, {\"行号\": 2136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16527212c254a219e98ec5d0ef770121\", \"内容\": \"1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的 年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相 匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定； 2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不允许转回至损 益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额； 4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。\"}, {\"行号\": 2140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210\", \"内容\": \"（3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bb6c384bfd785c9e6e2eef2a1983a66\", \"内容\": \"公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方 面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并 确认辞退福利产生的应付职工薪酬。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的， 适用短期薪酬的相 关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。\"}, {\"行号\": 2143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eee1dd27a9c8e549f3b556664b08fcb\", \"内容\": \"公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长 期福利， 按照设定受益计划进行会计处理， 但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相 关资产成本。\"}, {\"行号\": 2146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e3c4e9d01e3d640cf1a9ae0a119bed3\", \"内容\": \"26、预计负债\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d5a31ac8cf1e21e96c3530645c5644b\", \"内容\": \"（1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关 的业务同时符合以下条件时，确认为负债： ①该义务是本公司承担的现时义务。 ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的 可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的， 则补偿金额在基本确定能收到时， 作为资产单独 确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核， 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数， 按照当前\"}, {\"行号\": 2149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e26966d7a0d2597a14c38d64e8d8df31\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 最佳估计数对该账面价值进行调整。\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f061971f3d24899617d9faf589f14e7d\", \"内容\": \"27、股份支付\"}, {\"行号\": 2154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0df2375b59c0aa32c013c557bccbcd80\", \"内容\": \"（1）股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）股份支付的会计处理 ①以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 ②以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。 （3）权益工具公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 ②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值， 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加； 如果修 改增加了所授予的权益工具的数量， 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加； 如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少； 如果修改减少了授予的权益工具的数量， 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。\"}, {\"行号\": 2156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca01b0d364895d64758e376e020bdfe9\", \"内容\": \"28、优先股、永续债等其他金融工具：无 29、收入\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa7ae8a8fcd03bf3f5d6fde61d7dd9a9\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）收入确认原则 ①销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常与\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e3c40b76b92d2faae532c9a0b2ca6bc\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流 入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ②提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的 劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳 务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 ③让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 ④建造合同 1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可 能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计： 与合同相关的经济利益很可能流入、 实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。 3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计 提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 （2）收入确认的具体方法 ①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入。 ②出口：货物已经报关并办理了出口清关手续后确认销售收入。 ③公司出租物业及提供相关服务时，已经订立具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；履行了合同中规定 的义务，收入的金额能够可靠地计量，价款已经取得或确信可以取得时确认收入的实现。 ④房地产销售在签订了销售合同并履行了合同规定的义务， 房产已完工并验收合格， 达到了销售合同约定的交付使用状 态，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排），并办理 完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在销售合同规定的时间内办理商品房实物移交手续，而买 方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的， 在其他条件符合的情况下， 公司在通知所规定的时限结束 后即确认收入的实现。 ⑤商业收入确认：对于合作销售专柜，顾客向公司购买商品时，公司负责收款、使用公司统一发票，按规定缴纳增值税 等税率，确认为公司销售收入，同时按协议约定确认应付专柜供应商的采购成本。专柜供应商根据协议与公司定期结算货款 时，公司按约定比例提留一定金额后，向专柜供应商支付前述已售商品的采购货款。专柜供应商在收款前向公司开具增值税 发票。对于专柜租赁：一类由商户自行负责收取营业款项，按约定向公司缴纳固定租金，公司将收取的租金收入作为公司租 赁收入核算。另一类由公司统一收银，作为代收代付款项，货物销售发票由商户自行向客户开具，在与商户结算代收款时， 在代收款中提留合同约定的租金金额，确认为公司的租赁收入。 ⑥酒店对外提供客房、餐饮及娱乐服务的，在客房、餐饮、娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。\"}, {\"行号\": 2163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"846d2e9524cc05b1d1dfa9715fdc79fa\", \"内容\": \"30、政府补助\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a4e86aef95957e987ed7b74333345e3\", \"内容\": \"(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94c76c19a71577c96b04a975708e8341\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助确认为与资产相关的 政府补助。 对同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，若能明确区分不同部分的，进行区分处理，难以区分的，整 体划分为与收益相关的政府补助。 对于货币性的政府补助， 在报告期末有确凿证据表明能够符合政府补助所附的条件且判断能够收到政府补助按应收的金 额计量，否则按实际收到的金额计量；对非货币性政府补助，按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 对与资产相关的政府补助确定为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。对按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初 始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。 (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿已经发生的相关费用和损失，直接计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关 成本费用或损失，则确认为递延收益。政府补助中，与日常经营活动相关的，计入其他收益；与日常经营活动无关的，计入 营业外收支。 本公司直接收到政府贴息的，贴息冲减借款费用；政府贴息拨付贷款银行，本公司享受优惠利率的，按照借款本金和该 政策性优惠利率计算有关借款费用。\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ad9931326cdaddac3e75b9920dd293f\", \"内容\": \"31、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3581246c5e9ee2c403002916f5798aa5\", \"内容\": \"（1）暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额， 以及未作为资产和负债确认， 但按照税法规定可以确定 其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 （2）递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该交易不是企业合并； ②交 易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税 资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）递延所得税负债的确认依据 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。 但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债： ①商誉的初始确认； ②同时具有以下特征的交 易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）； 对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列 条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （4）递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记 金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得 税资产账面价值可以恢复。 （5）所得税费用\"}, {\"行号\": 2173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8129ff594c02c73e3a9c90d7e68e6145\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e387ce926b7f8b3330c4e2a941364034\", \"内容\": \"32、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eb3c2521475e8c82be31965f2fe6105\", \"内容\": \"公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"556a6d8e9e0c3ac1c6abb4e4828b559e\", \"内容\": \"公司为承租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。\"}, {\"行号\": 2183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8acbf879fd64d16483267156847e506e\", \"内容\": \"33、其他重要的会计政策和会计估计\"}, {\"行号\": 2184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965a6525b9af36b2a34446c61ab88ffa\", \"内容\": \"终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的 组成部分： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见“18、持有待售资产”相关描述。\"}, {\"行号\": 2186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b76b33383e7d9f72d8a4db318f95df6\", \"内容\": \"34、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 2189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abfbd45834aa69e02caa3cb6bc78cd3e\", \"内容\": \"财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计 根据财政部统一规定， 并 量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号-- 经公司于 2018 年 12 月 、 、 套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》 、 ，并要求境内上市的 28 日召开的第四届董事 企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。 公司自 2019 年 会第二十七次会议审议 1 月 1 日起，按照财政部要求实施上述新金融工具相关准则。 批准。 对当期财务状况及经 营业绩无重要影响。\"}, {\"行号\": 2191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd9f0bc7feb951f6269691a8e575943e\", \"内容\": \"财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类 118\"}, {\"行号\": 2193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae911f6ca0515eecd31dee77f824cb41\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产三类； （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而 更加及时、足额地计提金融资产减值准备； （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益进行处理， 但该指定不可撤销， 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； （4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理； （5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。 根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求 不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。\"}, {\"行号\": 2195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2196, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfc00915de4e88232a1a836737241364\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 2,477,008,154.83 1,033,505.55 2,476,935,522.63 1,033,505.55 -72,632.20 81,744,306.17 175,430,106.10 0.00 116,088,236.07 45,911,652.60 174,720,944.69 35,832,653.57 116,088,236.07 -35,832,653.57 -709,161.41 35,832,653.57 0.00 111,000,000.00 111,000,000.00 157,973,989.92 157,973,989.92 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 2203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9025386d74afc7b65ed165b156dbf1a\", \"内容\": \"应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 30,754,940.60 117,449,334.19 258,141,289.22 210,840,072.82 6,373,247,122.27 14,929,180,535.65 30,754,940.60 117,449,334.19 258,212,216.77 210,840,072.82 6,373,318,049.82 14,928,469,669.59 70,927.55 -710,866.06 70,927.55 141,312,172.81 141,312,172.81 3,555,527,498.59 1,665,227,885.07 15,916,768.84 3,555,527,498.59 1,665,227,885.07 15,916,768.84 358,877,160.13 0.00 358,877,160.13 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 -19,200,000.00 208,267,577.56 8,555,933,413.38 97,267,577.56 8,555,151,619.77 -111,000,000.00 -781,793.61 5,339,421,042.73 5,339,421,042.73\"}, {\"行号\": 2207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2209, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e2f9be1ab2f3f34a1026d939ebb6424\", \"内容\": \"短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债\"}, {\"行号\": 2213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25be336278bbc98616790e462509219\", \"内容\": \"652,746,743.11\"}, {\"行号\": 2215, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25be336278bbc98616790e462509219\", \"内容\": \"652,746,743.11\"}, {\"行号\": 2217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09bb6525be705f94ab5317cff294ba97\", \"内容\": \"92,894,960.18 655,435,533.00 653,822,729.62\"}, {\"行号\": 2219, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09bb6525be705f94ab5317cff294ba97\", \"内容\": \"92,894,960.18 655,435,533.00 653,822,729.62\"}, {\"行号\": 2221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8574332c3d91ded1c69202d3263148d1\", \"内容\": \"55,424,220.02 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本公司于2019年1月1日之后将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 且 列报为其他权益工具投资，为此资产重分类调整19,200,000.00元。 本公司于2019年1月1日后将存放于银行的结构性存款列报为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据新 金融工具准则由其他流动资产重分类列报为交易性金融资产111,000,000.00元。 本公司将应收款项减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合回款情 况并考虑前瞻性信息，细化分类及调整资产组计提比例，为此减值补计提781,793.61元。\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7edef30c8245ce4fc048dda5b5d5cb71\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 1,590,480.78 1,590,480.78 12,436,787,852.72 12,436,787,852.72 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 -19,200,000.00 295,826.53 5,210,503,042.07 295,826.53 5,210,503,042.07 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 5,207,980,183.39 5,207,980,183.39 2,227,032.15 2,227,032.15 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cbd46d816c6b8a91aee9c0383a0f589\", \"内容\": \"油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 550,000,000.00 550,000,000.00 924,359,930.97 924,359,930.97 4,000,000.00 4,000,000.00 3,183,872.25 112,508.90 915,993,549.82 10,571,887.77 3,183,872.25 112,508.90 915,993,549.82 10,571,887.77 1,070,000.00 1,070,000.00 12,458,869,059.53 17,669,372,101.60 12,458,869,059.53 17,669,372,101.60 407,081.59 407,081.59 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12,685,270,255.79 12,685,270,255.79 1,828,076,415.00 1,828,076,415.00 550,000,000.00 1,474,359,930.97 550,000,000.00 1,474,359,930.97\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f69787a8dccb3fc03820d153c2f20a\", \"内容\": \"35、其他\"}, {\"行号\": 2293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23b79f59b56e647b4719e7f1c3bfa067\", \"内容\": \"重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中， 由于经营活动内在的不确定性， 本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 125\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59bf4c1f27b029b5cbe1b3f351828ab8\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异， 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在 变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要 对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人， 或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有 权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。 （2）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收 款项减值要求管理层的判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款 项坏账准备的计提或转回。 （3）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货 跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并 且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估 计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 （4）金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分 析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关 假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。 （5）持有至到期投资 本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产 归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日 的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至 到期日， 则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产， 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资 产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响 本公司的金融工具风险管理策略。 （6）持有至到期投资减值 本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财 务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观 证据对该项投资预计未来现金流的影响。 （7）可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其 减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对 象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。 （8）长期资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形 资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象 表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高\"}, {\"行号\": 2297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa476b25e2a5049a9fdb167df21ca054\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属 于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率 等作出重大判断。 本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料， 包括根据合理和可支持的假设所作出有关产 量、售价和相关经营成本的预测。 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预 计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现 率确定未来现金流量的现值。 （9）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期 复核使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。 使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期 的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （10）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要 本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资 产的金额。 （11）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列 支需要税收主管机关的审批。 如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异， 则该差异将对其最终认定期间 的当期所得税和递延所得税产生影响。 （12）内部退养福利及补充退休福利 本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均 医疗费用增长率、 内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。 实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。 尽管管理层认为已采用了合理假设， 但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及 负债余额。 （13）预计负债 本公司根据合约条款、 现有知识及历史经验， 对产品质量保证、 预计合同亏损、 延迟交货违约金等估计并计提相应准备。 在该等或有事项已经形成一项现时义务， 且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下， 本公司对或有事项 按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。 预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。 在 进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近 期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的 损益。\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98e1590d65af63bdf1eb30a0abda45cc\", \"内容\": \"税种 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 增值税 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 税率 3%、5%、6%、9%、13%(2019 年 4 月 1 日前为 3%、5%、6%、10%、16%）\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e06bbfe0d1c73bc2021fceb884ff77f\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 交增值税。 城市维护建设税 企业所得税 土地增值税 应缴流转税税额 应纳税所得额 按转让房地产所取得的增值额和规定的 税率计征 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 12%、1.2% 金收入的 12%计缴 土地使用税 教育费附加 地方教育费附加 实际占用的土地面积 应缴流转税税额 应缴流转税税额 6 元/平米、9 元/平米、12 元/平米、16 元/平米 3% 2% 5%、7% 15%、25% 实行四级超率累进税率（30%～60%）\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09a5592b83ab574e17247ab2edc084f1\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 长沙方圆回转支承有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 15% 15% 15% 15% 所得税税率\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa32dfef0cebc81a17f27dd5341a5ce8\", \"内容\": \"（1）本公司之子公司马鞍山方圆精密机械有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国 家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR20173400069），认定有效期为3年，报告期可 享受所得税率为15%的税收优惠。 （2）本公司之子公司长沙方圆回转支承有限公司2017年12月1日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家 税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743001448），认定有效期为3年，报告期可享 受所得税率为15%的税收优惠。 （3）本公司之子公司安徽同盛环件股份有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家 税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000928），认定有效期为3年，报告期可享 受所得税率为15%的税收优惠。 （4）本公司之子公司马鞍山方圆动力科技有限公司2018年7月24日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国 家税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201834001435），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为15% 的税收优惠。\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c\", \"内容\": \"128\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdd9075bc4664cc3fd302271b71860cd\", \"内容\": \"库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c53be6cd59701beb446a4830e4ae6464\", \"内容\": \"473,129.53 85,350,023.14 29,552,432.78 115,375,585.45 0.00 29,552,432.78\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7afd9aa54d92a1694b8c99cedfca7746\", \"内容\": \"700,691.00 98,186,140.67 59,087,158.25 157,973,989.92 0.00 59,087,158.25\"}, {\"行号\": 2328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe56f7cfef622e63cb6bb9b5a294e919\", \"内容\": \"注：截至2019年12月31日止，其他货币资金期末余额为按揭保证金、票据保证金存款、法院冻结存款等，除此之外，期 末货币资金中无其他因质押、冻结等对使用有限制、有潜在收回风险的款项。\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20d9eb408f1479b3cf2c21951eb749ff\", \"内容\": \"单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 权益工具投资 银行理财产品 其中： 合计 124,599.46 111,000,000.00 124,599.46 111,000,000.00 124,599.46 111,000,000.00 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73cffd8e770d81ddca7a9d88a8a592a5\", \"内容\": \"3、衍生金融资产：无 4、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83c57a5666ee79fb0057ae8c372fde9b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末余额 131,993,752.61 37,449,945.26 169,443,697.87 期初余额 45,541,354.33 370,298.27 45,911,652.60\"}, {\"行号\": 2336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05a9cf0ed09e0e3e6f792ae280300cfd\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无 （3）期末公司已质押的应收票据：无 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3073896a6a731574dca9270b907c287d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 93,282,415.98 20,000.00 93,302,415.98 期末未终止确认金额 103,814,864.61 16,635,037.63 120,449,902.24\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8567b3c29a7dafd8c991f8e633502c7f\", \"内容\": \"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无 （6）本期实际核销的应收票据情况：无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"589a6208dd419df3b0f9af19e3b517b7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：精密机械制 161,839, 造业务应收账款 049.10 76.75% 15,072,8 97.59 9.31% 146,766,1 157,949,1 51.51 22.90 69.57% 15,782,93 3.71 9.99% 142,166,18 9.19 15,481,8 27.92 174,924, 490.90 7.34% 14,813,6 16.32 15,641,4 58.24 95.68% 668,211.6 21,184,93 0 0.59 9.33% 8,329,160 .70 16,533,28 1.80 39.32% 12,855,769. 89 158,369,99 3.11 20,462,9 48.63 9.70% 20,282,3 33.63 99.12% 180,615.0 30,940,27 0 3.17 13.63% 27,445,09 1.48 88.70% 3,495,181.6 9 35,944,7 76.55 比例 坏账准备 金额 35,095,9 49.95 计提比 账面价值 例 97.64% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 35,774,25 2.18 计提比例 16,350,951. 58\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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134,700.00 9,139,794.00 107,760.00 9,139,794.00 404,718.00 323,774.40 4,750.00 4,750.00 77,965.00 51,480.00 46,779.00 51,480.00 313,200.00 187,920.00 85.63 85.63 42,000.00 42,000.00 117,600.00 117,600.00 335,200.00 268,160.00 10,000.00 10,000.00 3,500.00 3,500.00 4,982.62 4,982.62 12,000.00 12,000.00 50,700.00 25,350.00 592,944.00 296,472.00 6,500.00 6,500.00 564,000.00 1,100.00 564,000.00 1,100.00\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9323d0c7e60ebe2b89154e5aa407327\", \"内容\": \"100.00% 法务依据客户现状判断 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d39fae3430732716d0c819de5dc53e\", \"内容\": \"50.00% 已走法律程序\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"879da285b0a8e3359f709faaa9e5d1ae\", \"内容\": \"50.00% 预计无法收回\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f57b453098722904912c86b18e2e2f53\", \"内容\": \"100.00% 已走法律程序\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, 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确定该组合依据的说明：无。 按组合计提坏账准备：按精密机械制造业务组合计提坏账准备的应收账款 单位： 元 1,714,229.08 948,719.00 6,511,678.34 2,118,985.15 655,168.28 1,136,661.95 13,085,441.80 坏账准备 0.00 47,435.95 325,583.92 105,949.26 32,758.42 56,833.10 568,560.65 -计提比例 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1024968c31bab07354e8aeb48baca26\", \"内容\": \"期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：无。 按组合计提坏账准备：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 160,190,942.70 16,467,535.47 15,134,282.57 19,076,506.71 1,882,136.10 2,256,754.94 14,937,615.67 210,869,267.45 147,769,776.32 5,537,952.79 1,317,199.28 429,710.00 528,368.34 6,256,042.37 161,839,049.10 坏账准备 7,388,488.82 553,795.29 263,439.86 214,855.00 396,276.26 6,256,042.37 15,072,897.59 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 75.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2433e1503215583cae3cdb79b443862\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 134 8,329,160.70 13,673,597.45 1,063,718.76 423,005.61 20,516,033.78 27,445,091.48 3,314,566.69 13,796,742.00 2,383,000.00 14,579,916.17 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2475, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bd1669e6fec503a82055f83b332c2de\", \"内容\": \"组合 1： 精密机械 制造业务应收账 款 组合 2： 房地产业 务应收账款 合计 750,348.09 52,307,533.98 -181,787.44 17,199,234.00 14,860,460.76 3,908,899.03 568,560.65 50,737,408.19 15,782,933.71 392,857.30 1,102,893.42 15,072,897.59\"}, {\"行号\": 2479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"602656883966b4912b7c248fcfeea8a5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 销售款 其中重要的应收账款核销情况： 核销金额 3,908,899.03\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41ac364009b97ebd3029a6583361b8d6\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 徐州徐工物资供应有限 公司 山河智能装备股份有限 公司 湖南中联重科建筑起重 机械有限责任公司 黄山睿基新能源股份有 限公司 雷沃工程机械集团有限 公司 合计 5,889,258.58 67,999,627.55 2.79% 32.24% 294,462.93 6,457,990.80 3.06% 6,457,990.80 6,662,470.81 3.16% 333,123.54 7,237,945.89 3.43% 361,897.29 41,751,961.47 19.80% 2,087,598.07 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b060688630bdf52db924f0be5c55ef32\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无 6、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1684f5058e8482e645fa0c6510979f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收票据 期末余额 28,077,120.93 期初余额 35,832,653.57\"}, {\"行号\": 2488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbdd7089fe356688736ff71c80daf300\", \"内容\": \"合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用 项目 初始成本 应收票据 合计 28,077,120.93 28,077,120.93 利息调整 应计利息\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d6d627f9a7d29bc7b3b8a83c60b829b\", \"内容\": \"28,077,120.93\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fedc52f4d7acd97e753c50829ab2fb32\", \"内容\": \"35,832,653.57\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70e9bb0414b7cf7a5232fdd72f85eb2d\", \"内容\": \"期末余额 公允价值变动 账面价值 28,077,120.93 28,077,120.93 减值准备\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc51e985a533e93a00bc040abba18968\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末公司已质押的应收票据： 项目 银行承兑票据 合计 期末已质押金额 5,000,000.00 5,000,000.00\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09231d44572333b71e30680b5600f3f0\", \"内容\": \"7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5b56040d364649de0e6282889729259\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 22,050,685.19 1,809,358.14 2,605,238.50 100,020,480.00 126,485,761.83 -比例 17.43% 1.43% 2.06% 79.08% 金额 11,807,135.32 3,144,611.79 1,108,665.26 100,027,823.70 116,088,236.07 -比例 10.17% 2.71% 0.96% 86.16% 期初余额\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d52f3938ca872ca3fb9677ad7d170ece\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b80db79b260bcbca06cf5084888165ab\", \"内容\": \"单位名称 西安城墙文化投资发展有限 公司 与本公司关系 非关联方 金额 账龄 未结算原因\"}, {\"行号\": 2510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1c277f9bba7af647db6f3f86ad60ba6\", \"内容\": \"102,581,429.61 1年以内2,581,429.61，4-5 西安1912项目土地预付 年100,000,000.00 款，拟于2020年度退出并 分期收回该笔资金\"}, {\"行号\": 2512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d12bf8b97730f38a4d904c5923754bb\", \"内容\": \"杭州芝浦科技有限公司\"}, {\"行号\": 2514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deba68535e5b11ae48b35de9c50e5de9\", \"内容\": \"非关联方\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba0b421b852f28fc6349359874b8f772\", \"内容\": \"3,952,786.60\"}, {\"行号\": 2518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfe7dafa86967b2817ae8bf282bf181\", \"内容\": \"1年以内\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55823a842325aa2fd82a8b776cb242a\", \"内容\": \"工程款未结算\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22ac9a891a97e2b204c048aeb0f02587\", \"内容\": \"浙江新光饰品股份有限公司 北京鸿禧嘉慧商贸有限公司 义乌市输变电工程有限公司 合计\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c2f31d01937bc4af5e409d7636cff9\", \"内容\": \"合并外关联方 非关联方 非关联方 /\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d873521ef4bca8f6017904f9c822c5ad\", \"内容\": \"3,599,999.98 2,540,000.00 2,402,685.00 115,076,901.19\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc4392a38300329a7f4926737c7d3a4e\", \"内容\": \"1年以内 2-3年 1年以内 /\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30b10484c073408235f1d44f7d45de5c\", \"内容\": \"预付员工宿舍租金 预付货款 工程尚未结算 /\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441\", \"内容\": \"8、其他应收款\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b7fbb1b3c8288dac9090bc41e02ed7c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收利息 其他应收款 合计 2,525,851,031.75 2,525,851,031.75 期末余额 期初余额 1,033,505.55 2,475,902,017.08 2,476,935,522.63\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"415b4a74704f139f1b81e7e3e6c67263\", \"内容\": \"单位： 元 项目 定期存款 合计 期末余额 期初余额 1,033,505.55 1,033,505.55\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3b1981ca5b3e7e66aafb068d62b090\", \"内容\": \"2）重要逾期利息：无 3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2543, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87b37e274f7eb780e4d2a226f7c3baa5\", \"内容\": \"（2）应收股利：无 （3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb69fe7abedf5c06f336de0ab284f1f1\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 往来款 押金及保证金 物业维修基金及保修金 期末账面余额 2,728,525,992.16 7,969,657.05 55,204,749.21 期初账面余额 2,642,033,202.68 8,773,294.12 56,618,311.13\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab6100d761d77b0e517efa36f94b3ff4\", \"内容\": \"员工备用金 代按揭贷款业主垫付款 其他 合计\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cb77bafd02ee6041b728750b3e9c36b\", \"内容\": \"1,598,290.97 7,237,302.36 6,850,680.41 2,807,386,672.16\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8b98a9836570f6ae3288d97bf5cd368\", \"内容\": \"788,111.72 23,474,735.89 7,787,439.50 2,739,475,095.04\"}, {\"行号\": 2558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b78b7343fa8b2b5ebc2801a1a431c2c5\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 220,009,756.88 —— —— 32,206,020.59 15,738,370.51 690,132.37 45,748,365.83 235,787,274.59\"}, {\"行号\": 2563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ed55f59eeff8ce56ce60936a124989b\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 2565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61e490bfa76129cdf8cd7e8e64f1a2d0\", \"内容\": \"43,563,321.09 —— 2,185,044.74\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e607e8bc2a61a1859d37daef59b50c4\", \"内容\": \"263,573,077.96 —— 34,391,065.33 15,738,370.51 690,132.37 281,535,640.41\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f85217981fc4e650f29a589e68f40a46\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 64,678,127.12 2,462,917,150.61 50,479,732.00 229,311,662.43 580,626.52 15,935,502.95 212,795,532.96 2,807,386,672.16\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"288cef592b756b7a348abb7f6a936f84\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2576, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74865070c8130b6da5a401b0db193537\", \"内容\": \"计提 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 按组合计提坏账 准备的其他应收 款 合计 263,573,077.96 34,391,065.33 71,035,223.11 4,326,567.03 28,496,994.10 544,498.30 164,040,860.75 29,520,000.00\"}, {\"行号\": 2580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5e385dd13c50e64e395dc65c35b0428\", \"内容\": \"收回或转回\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7d31ece45d95c470c095145c328e1be\", \"内容\": \"核销\"}, {\"行号\": 2584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 2586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"217fc232d8bf5fa3eea23479effac899\", \"内容\": \"193,560,860.75\"}, {\"行号\": 2588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"033a2d41feda908e45426b629770548f\", \"内容\": \"15,738,370.51\"}, {\"行号\": 2590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06ac21dd934e9f23a27cd7d9fa49c910\", \"内容\": \"657,082.87\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58659c9e35a64054a24eff051abf9490\", \"内容\": \"12,646,039.02\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"418646a1fa62539870253404c8b9fe0d\", \"内容\": \"33,049.50\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52c260cd4917f12024b31f8fcbe38311\", \"内容\": \"75,328,740.64\"}, {\"行号\": 2598, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"033a2d41feda908e45426b629770548f\", \"内容\": \"15,738,370.51\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48544e41e09bde2bfdaa4098efd5407e\", \"内容\": \"690,132.37\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d61fa3f53d8d205014c000c7317c69d\", \"内容\": \"281,535,640.41\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba12c6f6f8c468fb9877c6c2dcb44774\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款 核销金额 690,132.37\"}, {\"行号\": 2607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3153e2127331b3300c57f6fd6df29ffe\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 丰盛控股有限公司 [注 1] 达芬奇家居股份有 限公司 南国红豆控股有限 公司[注 2] 南国红豆控股有限 公司[注 3] 新光控股集团有限 公司[注 4] 建德新越置业有限 公司 合计 往来款 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 35.62% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"969943b42478e4818a2a1cdf4568a75e\", \"内容\": \"诚意金\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78c3fa181a02848ec785ca7aa90f3b6b\", \"内容\": \"1,000,000,000.00 1-2 年\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19cab849dc651ccc2d24e99f376d1198\", \"内容\": \"190,763,386.75 5 年以上\"}, {\"行号\": 2616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"213db0f625702c1f7b8f3c1a2b4e8c79\", \"内容\": \"6.80%\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ad669a84db811f631181568c2a9334e\", \"内容\": \"160,760,860.75\"}, {\"行号\": 2620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fed5c44ae0badecdf15b516faeb96723\", \"内容\": \"资金占用\"}, {\"行号\": 2622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c510b22f1e674f3fe9ef47e09dd8a8c\", \"内容\": \"760,000,000.00 1-2 年 1 年以内 8,652,000\"}, {\"行号\": 2624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd6f637209d53c34e70b11360b545a9d\", \"内容\": \"27.07%\"}, {\"行号\": 2626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3018e496d5d13386ce722666953036b4\", \"内容\": \"38,000,000.00\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57ac4eece9e4302a63698ad1188f50f9\", \"内容\": \"应收投资款及利息\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cfd378aaa0bee42954d7f7e6d43350a\", \"内容\": \"43,652,000.00 元\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b96dd294ad0c1e8015fbaec8166d149\", \"内容\": \"1-2 年\"}, {\"行号\": 2634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abd536f3eeccbc16008cb4d52c058143\", \"内容\": \"1.55%\"}, {\"行号\": 2636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3479cd705bd400e9142f77a2eeddeb31\", \"内容\": \"2,182,600.00\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cf878fa54c5a9aea7114b1c78e16658\", \"内容\": \"35,000,000 元 资金占用 693,724,184.95 1-2 年 24.71% 34,686,209.24\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f9aee97ef7bf4d619ad69e80a5ddc2\", \"内容\": \"往来款 --\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ce5812721abb7f05faf453421281e9\", \"内容\": \"32,800,000.00 2-3 年 2,720,939,571.70 --\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2b89b486252587c82ce625424a58887\", \"内容\": \"1.17% 96.92%\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64856a617344d9b404cb21cfc7e36448\", \"内容\": \"32,800,000.00 268,429,669.99\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1357e624b0d05b01332853689885b1d2\", \"内容\": \"注[1]: 因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，本公司子公司万厦房产于2018年6月向丰盛控股有限公司支付诚意\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0\", \"内容\": \"139\"}, {\"行号\": 2652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59ec9a14ddd0b473ce31a2a5ca7d3e8b\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 金10亿元。（诚意金转至其指定的附属公司南京丰盛大族科技股份有限公司） 注[2]: 子公司万厦房产与南国红豆控股有限公司（下称“红豆公司”）于2017年5月签署合作意向协议，万厦房产以重整 方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权。2018年5月，万厦房产向红豆公司支付7.6亿元股权转让款，同时，控股股东 新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）分批次向红豆公司关联方无锡源石投资管理有限公司借入资金7.6亿元。鉴 于上述资金的实际流向，且万厦房产尚未取得红豆公司所属子公司房地产项目股权，本公司基于谨慎原则将上述7.6亿元列 入控股股东占用资金，期末按照其他款项组合计提坏账准备0.38亿元。 注[3]：2019年1月30日，子公司万厦房产与红豆公司签订了《终止合作意向协议书》，决定终止合作并对万厦房产已预 付的2亿元投资款作出了相应的退还安排，截至报告期末红豆公司已归还投资款16,500万元，尚有3,500万未退回。公司根据 《终止合作意向协议书》的相关条款，计提了未按约定时间退回投资款的资金占用费865.20万元。 注[4]: 控股股东新光集团未履行相应内部决策审批程序，以本公司及所属子公司万厦房产名义对外借款并被其占用，由 于借款逾期，债权人已起诉本公司。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款余额693,724,184.95元（其中： 新光圆成671,860,488.87元、万厦房产21,863,696.08元），按照其他款项组合计提坏账准备34,686,209.24元（其中：新光圆成 33,593,024.44元、万厦房产1,093,184.80元）。\"}, {\"行号\": 2654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3cc0f7cfa58f11e331cbf708f616a29\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项：无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无 9、存货\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4be477cd8f72361bc7ff1d89a6e27ecb\", \"内容\": \"公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 开发成本 开发产品 原材料 在产品 周转材料 发出商品 委托加工物资 库存商品 973,460,221.47 3,766,039,112.46 41,838,535.63 25,266,711.82 11,705,248.17 42,835,716.73 52,084.64 45,556,945.06 8,482,393.25 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 2,632,264,757.54 62,666,599.61 2,569,053,792.77 2,755,504.36 241,355.78 36,033,154.01 20,567,045.27 9,714,984.92 97,705.58 61,006.37 19,282,859.48 36,847,298.76 60,199.34 34,879,810.12 973,460,221.47 2,632,264,757.54 127,995,237.14 3,638,043,875.32 2,631,720,392.38 5,798,176.88 353,784.33 3,213,776.66 104,926.59 36,040,358.75 24,912,927.49 8,491,471.51 42,730,790.14 52,084.64 37,074,551.81 38,788,658.37 20,808,401.05 9,714,984.92 36,945,004.34 121,205.71 54,162,669.60 期初余额\"}, {\"行号\": 2660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439\", \"内容\": \"140\"}, {\"行号\": 2662, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2664, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3434ffd52ecd2944f33384c897fc8831\", \"内容\": \"4,906,754,575.98\"}, {\"行号\": 2668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1eee18fdf4884fab8b6670e6ce1bf027\", \"内容\": \"145,948,294.85 4,760,806,281.13 5,424,526,073.91\"}, {\"行号\": 2670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b52e6791cf2ad2dca4ed654dc8ca06a2\", \"内容\": \"85,105,031.18 5,339,421,042.73\"}, {\"行号\": 2672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c59beaf506024f4bf77ae6fd63fd005\", \"内容\": \"按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况： 单位： 元 预计竣工 预计总投 时间 2019 年 日 2018 年 日 资 本期转入 本期其他 开发产品 减少金额 本期（开 增加 39,741,43 8.68 利息资本 其中：本 额 本化金额\"}, {\"行号\": 2674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3e5f663fb5cbe8db212b4b8f997386d\", \"内容\": \"项目名称 开工时间\"}, {\"行号\": 2676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f4a80b44742d182c99169958699f5a9\", \"内容\": \"发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源\"}, {\"行号\": 2680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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御园 其他零星 项目 合计 -903,673.83 月 29 日\"}, {\"行号\": 2826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f218226252704bf5c1ad09e5dab0bea3\", \"内容\": \"1,497,178,300.25\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baad360794bda44f7f70ecce0f9e2857\", \"内容\": \"38,216,073.88\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 2832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4d9cc0d30ab1059fcc1caa5a6ad376f\", \"内容\": \"903,673.83\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e2f5667c18705b42744c168ff93351b\", \"内容\": \"2,631,720,392. 1,840,528,207. 706,209,487.5 38 60 2\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a0c07c263296495d087726c24f6d1f2\", \"内容\": \"3,766,039,112.46\"}, {\"行号\": 2838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef89006dedce9f2fa372173440f3c0e0\", \"内容\": \"416,068,124.82\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, 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{\"行号\": 2862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a26fec729491b18fc79dedecb1d8a107\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 143\"}, {\"行号\": 2864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87ad00505b3eef6c7fb97125eaa03a97\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 待抵扣增值税 预缴企业所得税 预缴土地增值税 预缴营业税 预缴城建税 预缴教育费附加 预缴地方教育费附加 预缴印花税 其他 合计 1,355,332.44 714,017.23 288,315.20 334,166.04 5,536.19 2,080,730.00 73,785,061.58 期末余额 68,844,547.71 162,416.77 期初余额 68,301,686.29 16,070,064.24 5,336,911.17 1,933,909.69 829,152.16 473,451.39 249,975.94 4,604.53 4,067,822.15 97,267,577.56\"}, {\"行号\": 2866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a5fa43467c39436802a93a24ad782d3\", \"内容\": \"12、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05f7b47bc3bee31f8ec8bd2ab207be3d\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 惊天智能 装备股份 有限公司 新疆天路 控股股份 有限公司 喀什丝路 中西亚国 际贸易中 心有限公 司 小计 358,877,1 60.13 合计 358,877,1 60.13 -14,333,8 34.16 -14,333,8 34.16 20,251,28 8.14 20,251,28 8.14 324,292,0 45,324,28 37.83 5.31 63,869,80 3.54 -195,855. 83 63,673,94 7.71 258,062,0 41.25 -12,900,8 42.19 245,161,1 25,072,99 99.06 7.17 36,945,31 5.34 -1,237,13 6.14 20,251,28 8.14 15,456,89 20,251,28 1.06 8.14 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f5dc9f31dea8aba064f9281ac56cea\", \"内容\": \"324,292,0 45,324,28 37.83 5.31\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"699b9aa3e442d8c230906e07779a7f7e\", \"内容\": \"13、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 2876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ada41ec0dc78910a0d70dd531a2d1fcb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 沧州海兴新华村镇银行股份有限公司 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 兰州七里河新华村镇银行股份有限公司 江门新会新华村镇银行股份有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 确认的股利 收入 其他综合收 指定为以公允价值计量 其他综合收 累计利得 累计损失 益转入留存 且其变动计入其他综合 益转入留存 收益的金额 收益的原因 持有被投资单位股权比 12,500.00 125,000.00 例为 5%，且以非交易为 目的 持有被投资单位股权比 360,000.00 例为 8%，且以非交易为 目的 持有被投资单位股权比 144,000.00 例为 9%，且以非交易为 目的 持有被投资单位股权比 360,000.00 例为 7.5%，且以非交易 为目的 持有被投资单位股权比 147,000.00 例为 4.9%，且以非交易 为目的 125,000.00 1,136,000.00 收益的原因 期末余额 2,500,000.00 4,000,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 19,200,000.00 期初余额 2,500,000.00 4,000,000.00 1,800,000.00 6,000,000.00 4,900,000.00 19,200,000.00\"}, {\"行号\": 2878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"738a41f965541d6f16d2064f82e148f3\", \"内容\": \"项目名称\"}, {\"行号\": 2880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"728d5cdab0816aea6832976065312fee\", \"内容\": \"沧州海兴新华村镇银 行股份有限公司\"}, {\"行号\": 2882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"619dab9b6f390d3a9a1334c70da29f78\", \"内容\": \"兰州永登新华村镇银 行股份有限公司\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": false, 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16、固定资产\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba1270ebc6bdd9b7a262fa2a7b5e3111\", \"内容\": \"单位： 元 项目 固定资产 固定资产清理 合计 期末余额 1,619,916,543.08 34,639.17 1,619,951,182.25 期初余额 1,665,116,438.87 111,446.20 1,665,227,885.07\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc\", \"内容\": \"（1）固定资产情况\"}, {\"行号\": 2986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d672fc3f1ef34c0f94ebb50d1fd7e891\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 （4） 其他 增加 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 （2）其 他转出 175,257.35 20,481,870.51 7,916,181.00 159,696.44 83,493.25 28,816,498.55 175,257.35 20,481,870.51 7,916,181.00 159,696.44 83,493.25 28,816,498.55 95,000.00 20,935,597.73 88,825.71 87,538.51 764,810.68 21,971,772.63 1,228,952,516.12 10,703,447.38 10,608,447.38 674,650,090.42 40,402,501.54 19,466,903.81 32,583,925.10 93,725.71 4,900.00 21,848,363.31 263,649.46 176,110.95 302,590,294.68 2,260,625,189.63 822,120.98 57,310.30 52,285,445.07 30,313,672.44 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公电子设备 装修及配套设施 合计\"}, {\"行号\": 2988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2990, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c195742e44405534048077cc293a45a0\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31c9e82b5a36642551e900594b73d0cd\", \"内容\": \"1,239,480,706.15\"}, {\"行号\": 2996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f955e803fe214cc3a26f2d14b2297eb7\", \"内容\": \"694,570,721.45\"}, {\"行号\": 2998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c1cc7326071c513e752322d16b7b8d\", \"内容\": \"24,761,469.81\"}, {\"行号\": 3000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea19953d107f9cb19578bfadf64e439c\", \"内容\": \"21,952,316.33\"}, {\"行号\": 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\"38322e11eb89d6a0b9c22e6c305e761f\", \"内容\": \"（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无 （4）通过经营租赁租出的固定资产：无 （5）未办妥产权证书的固定资产情况\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"407ecc7f0a4fecea644aa563257bd98b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 方圆精密园区 1#厂房 方圆精密园区办公楼 方圆精密本部新建传达室 合计 账面价值 未办妥产权证书的原因 1,510,529.64 尚在办理中 340,956.08 尚在办理中 92,694.55 尚在办理中 1,944,180.27\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e7953befbd5a26019d3fc7680cbf5f\", \"内容\": \"（6）固定资产清理\"}, {\"行号\": 3121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d615f625c1507f3272c0afa0733da2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 机器设备 办公设备 合计 期末余额 33,904.32 734.85 34,639.17 111,446.20 期初余额 111,446.20\"}, {\"行号\": 3123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a39aaed677d801f9c6be3fb1b85f756d\", \"内容\": \"17、在建工程\"}, {\"行号\": 3124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f645bfd500d9047932f1d473f1a40f9c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 4,949,132.82 4,949,132.82 期初余额 15,916,768.84 15,916,768.84\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75441e6585476ee4f522e3ba04bdb382\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 义乌新光汇购物 中心智慧购物系 减值准备 账面价值 账面余额 3,262,819.16 减值准备 账面价值 3,262,819.16 期初余额\"}, {\"行号\": 3129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 3131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"154cb20b5edfd713bc406fda9085412c\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 统 精密回转支承试 验台 精密机械设备 新光天地二期装 修 义乌新光汇预付 费系统项目 20000 套中型回 转支承生产线 2 米斜式滚道淬 火机床 合力叉车 龙门钻铣中心 内齿圈淬火机器 人 数控插齿机 数控卧车 涂装线（精密） 涂装线（重装） 摇臂钻 重装 AGV 小车 红椿名都公区装 修工程 高低压开关柜 滚道磨床 变压器 数控插齿机 (YK51160C ) 数控立车 (VTL200) 合计 1,034,699.12 4,949,132.82 1,034,699.12 4,949,132.82 15,916,768.84 15,916,768.84 16,000.00 16,000.00 118,352.29 76,889.66 113,274.34 54,278.92 118,352.29 76,889.66 113,274.34 54,278.92 205,603.45 205,603.45 670,689.68 1,390,172.40 840.00 382,575.30 270,328.69 5,417.00 205,603.45 670,689.68 1,390,172.40 840.00 382,575.30 270,328.69 5,417.00 205,603.45 3,010,035.04 3,010,035.04 541,710.89 541,710.89 320,000.00 320,000.00 220,000.00 220,000.00 7,426,835.59 47,760.00 7,426,835.59 47,760.00\"}, {\"行号\": 3133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d853cc347028bed367d04c1c5a0e16e\", \"内容\": \"448,126.57\"}, {\"行号\": 3135, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d853cc347028bed367d04c1c5a0e16e\", \"内容\": \"448,126.57\"}, {\"行号\": 3137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74938d5b7069ce63a940ef7067c3d1f0\", \"内容\": \"20,000.00 169,396.56 854,493.55\"}, {\"行号\": 3139, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74938d5b7069ce63a940ef7067c3d1f0\", \"内容\": \"20,000.00 169,396.56 854,493.55\"}, {\"行号\": 3141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7db8fff78506125f3b360d4359c3a8a\", \"内容\": \"单位： 元 项目名 预算数 期初余 本期增 本期转 本期其 期末余 工程累 工程进 利息资 其中： 本期利 本 资金来\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f\", \"内容\": \"150\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d303d968c59f3a1fae0075e388102f5\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 称 额 加金额 入固定 资产金 额 精密回 转支承 试验台 数控插 齿机 电动单 梁起重 机 数控立 车 (VTL20 0) 20000 套 中型回 转支承 生产线 合计 44,567,8 9,265,13 6,648,96 11,869,3 93.10 4.56 8.79 69.19 4,044,73 4.16 ---31,541,6 448,126. 2,561,90 00.00 57 8.47 3,010,03 5.04 9.54% 其他 1,150,00 0.00 1,034,69 9.12 1,034,69 9.12 89.97% 其他 2,176,29 3.10 2,176,29 2,176,29 3.10 3.10 100.00% 其他 8,100,00 7,426,83 876,068. 8,302,90 0.00 5.59 10 3.69 1,390,17 2.40 102.50% 其他 他减少 金额 额 计投入 占预算 比例 度 本化累 计金额 期利息 资本化 金额 息资本 化率 源\"}, {\"行号\": 3148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f110536e756e1a395074ad9602401e\", \"内容\": \"1,600,00 1,390,17 0.00 2.40\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3884bb5ead3faed8e5c1b0834ad6efe7\", \"内容\": \"86.88%\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"763325889b81b842ebefab8d4c728e13\", \"内容\": \"（3）本期计提在建工程减值准备情况：无 （4）工程物资：无 18、无形资产 （1）无形资产情况\"}, {\"行号\": 3155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c4efedc5262d576b00fa0cc76ec61c4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 168,269,367.29 10,259,238.13 5,073,373.13 3,923,999.08 3,923,999.08 183,601,978.55 3,923,999.08 3,923,999.08 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计\"}, {\"行号\": 3157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 3159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a8232c85999e0ee2955214e436fa01d\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 并增加\"}, {\"行号\": 3161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b9a6ef5fe6fc567db3567a71ce4fae\", \"内容\": \"3.本期减少金额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f5847460a429beff8f3becc4b5954d\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提\"}, {\"行号\": 3165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dde5b58c1c9b32859d57202214093254\", \"内容\": \"168,269,367.29\"}, {\"行号\": 3167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48a5f12298e1274462a765f7132d2369\", \"内容\": \"10,259,238.13\"}, {\"行号\": 3169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006bd9c57e63d5a8dba3e7ff60b4b7b8\", \"内容\": \"8,997,372.21\"}, {\"行号\": 3171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23d7ec00009b367d643b1f9f3c7c0531\", \"内容\": \"187,525,977.63\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8419a0a00822eb9c2aad68808f787fcb\", \"内容\": \"29,736,835.76 3,678,954.56 3,678,954.56\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"942b92fcf8e5ae5eb108f3c504a5e16b\", \"内容\": \"3,135,758.12 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3191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721a0d02c04852f16776ef5b447a8417\", \"内容\": \"41,952,537.06\"}, {\"行号\": 3193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eab97ef000b492db22a69b2f06d2fb63\", \"内容\": \"6,594,946.24\"}, {\"行号\": 3195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f7f3af389bf5976cba1c6d5903ceaec\", \"内容\": \"3,670.23\"}, {\"行号\": 3197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"044e1fabef21f67c9bc92821a5184956\", \"内容\": \"6,598,616.47\"}, {\"行号\": 3199, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3201, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"461f76b2697cf06cf6709a7c1dfa98e8\", \"内容\": \"4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eab97ef000b492db22a69b2f06d2fb63\", \"内容\": \"6,594,946.24\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f7f3af389bf5976cba1c6d5903ceaec\", \"内容\": \"3,670.23\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"044e1fabef21f67c9bc92821a5184956\", \"内容\": \"6,598,616.47\"}, {\"行号\": 3209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb54747997245d6655d10f40d712b2c5\", \"内容\": \"128,258,630.73\"}, {\"行号\": 3211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9970b66a3f5613ebd22e1d9833beaeda\", \"内容\": \"6,102,169.78\"}, {\"行号\": 3213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba123277cfdc11b5ec3c66938c987542\", \"内容\": \"4,614,023.59\"}, {\"行号\": 3215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bf2947408531cc335b70b2775610d8e\", \"内容\": \"138,974,824.10\"}, {\"行号\": 3217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64c6b8b60f523640825dac95f8336d5f\", \"内容\": \"131,937,585.29\"}, {\"行号\": 3219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab62da8aaa7a5f8b944f717028e675b5\", \"内容\": \"7,119,809.78\"}, {\"行号\": 3221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d598e402c906bcd6fa6554e878796c73\", 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\"17a54930cfd77797307583a3b8fadf98\", \"内容\": \"商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 2016年9月份，公司收购了东阳市云禾置业有限公司100%股权，收购产生商誉3,075.49万元。收购时，该公司主营房地 产开发，仅开发一个房地产项目—南街中心广场项目，尚未对外销售。因此，公司将南街中心广场项目作为资产组进行减值 测试。\"}, {\"行号\": 3235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6171bb54d43099ab5eb99ca6e884b4a5\", \"内容\": \"其他说明 2018年3月，经公司履行内部审批流程，同意为新光集团向中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司贷款9.5亿元 提供担保，以全资子公司云禾置业的房产提供抵押担保。因新光集团未按期还款，2019年3月，该资产管理公司提起诉讼， 要求公司承担担保责任。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。 2019年末，公司根据中国东方资产管理股份有限公司 江苏省分公司的诉讼情况、主债务人新光集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13 号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.10万元，计提金额按照云禾置业项目包括商誉在内的资产在合 并层面账面价值确认。因此，该商誉已无需进行减值测试。\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5faad0a79a75655cd6e44e7386d80d33\", \"内容\": \"21、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f336abd771215e357752fab021c53b1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 装修费 融资租赁手续费 酒店筹备费 修理费 设备附属设施 字号使用费 期初余额 103,813,329.93 3,861,667.58 5,851,752.93 1,716,432.20 1,600,958.79 198,111.17 232,040.58 1,176,639.01 本期增加金额 1,092,117.82 本期摊销金额 15,755,106.78 2,709,873.53 1,671,929.40 872,367.99 1,153,212.33 169,812.00 其他减少金额 2,291,426.75 期末余额 86,858,914.22 1,151,794.05 4,179,823.53 1,076,104.79 1,624,385.47 28,299.17\"}, {\"行号\": 3240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 3242, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b7839ba93e58393489098770f301fd9\", \"内容\": \"财产综合险投保单 数据处理服务 信息刊登费 合计\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea907397e8e720e1e43a929214afb291\", \"内容\": \"81,232.53 113,584.90 212,264.16 117,449,334.19 2,500,797.41\"}, {\"行号\": 3248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d11f1e8149e2e44376a111fb3a1d2e69\", \"内容\": \"75,187.19 31,698.12 141,509.40 22,580,696.74 2,291,426.75\"}, {\"行号\": 3250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 3256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ffd268c2c67271bc5441eb1341cb3\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资 产评估增值 单位价值 500 万元以下 固定资产一次性税前抵 扣 合计 153,878,976.19 29,876,709.71 142,283,432.00 28,173,106.49 18,588,143.78 2,788,221.57 135,290,832.41 27,088,488.14 142,283,432.00 28,173,106.49 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额\"}, {\"行号\": 3258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e\", \"内容\": \"154\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473e10261dc59a4f94102a72601832a5\", \"内容\": \"（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd52b15e59d796254d32058dc28d23f2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 203,969,803.42 29,876,709.71 期初互抵金额 或负债期初余额 258,212,216.77 28,173,106.49\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a\", \"内容\": \"（4）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 3266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086c80c3263aa5d419bf985b67106ec4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 554,444,662.68 767,238,804.95 1,321,683,467.63 期初余额 98,855,753.23 211,650,068.93 310,505,822.16\"}, {\"行号\": 3268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4\", \"内容\": \"（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8249de20dff9c85b6678502c9088cab\", \"内容\": \"单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 5,916,627.37 53,660,659.17 124,782,282.90 287,623,230.72 295,256,004.79 767,238,804.95 211,650,068.93 -期末金额 期初金额 14,518,486.12 10,536,370.33 58,699,798.91 33,150,410.53 94,745,003.04 备注\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6096f3854446759b0edbdd4860678655\", \"内容\": \"23、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dea9263f80316a1df1d3cf0bc687877\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付工程款及设备款 预付投资款 合计 15,039,799.45 期末余额 15,039,799.45 期初余额 10,840,072.82 200,000,000.00 210,840,072.82\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 3276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ac8c73a6dce56f8e7c4c70fdb718af1\", \"内容\": \"24、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 3279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4f98d98eb75119f51f32517bfb2b522\", \"内容\": \"单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 抵押、保证借款 合计 短期借款分类的说明： 抵押、保证借款 借款单位 抵押单位/人 抵押物 保证单位/人 借款银行 邮政储蓄和县 支行 中信信托有限 责任公司 500,000,000.00 借款金额 10,000,000.00 510,000,000.00 510,000,000.00 期末余额 期初余额 69,746,743.11 68,000,000.00 5,000,000.00 510,000,000.00 652,746,743.11\"}, {\"行号\": 3281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68323eab3f94d9d199489057f60725c3\", \"内容\": \"安徽同盛环件股 安徽同盛环件股份有限 土地使用权、新光圆成股份有限公 份有限公司 公司 房产 司、江少鹏、蔡锟\"}, {\"行号\": 3283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a237409ed08c2b45bea3855083153af\", \"内容\": \"浙江新光建材装 浙江新光建材装饰城开 房屋建筑物 新光控股集团有限公 饰城开发有限公 发有限公司、浙江万厦 司 房地产开发有限公司、 金华欧景置业有限公司 合计 / / / 司、虞云新和周晓光夫 妇\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15422322ab5104545addfe56f0291f73\", \"内容\": \"510,000,000.00\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253\", \"内容\": \"（2）已逾期未偿还的短期借款情况\"}, {\"行号\": 3290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9518fc08a5628ee26d94c4dd8058769\", \"内容\": \"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 500,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 浙江新光建材装饰城开 发有限公司 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 -期末余额 借款利率 逾期时间 8.27% 2018 年 12 月 28 日 --逾期利率 24.00%\"}, {\"行号\": 3292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 3294, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5c91f31f837eec41aa289d7b00fc36e\", \"内容\": \"25、交易性金融负债：无 26、衍生金融负债：无。 27、应付票据\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c072a1333ae62641528a17660a034a5\", \"内容\": \"单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 16,628,011.21 16,628,011.21 期初余额 92,894,960.18 92,894,960.18\"}, {\"行号\": 3299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30805569ee84a85da79edf3936553850\", \"内容\": \"28、应付账款 （1）应付账款列示\"}, {\"行号\": 3300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49ffcc4f4caa2a09e30ea67ec2a56e4b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付材料款 应付工程款 应付设备款 其他 合计 期末余额 102,135,113.23 396,643,886.20 4,634,126.71 27,102,844.59 530,515,970.73 期初余额 79,747,431.87 544,829,476.53 2,741,211.30 28,117,413.30 655,435,533.00\"}, {\"行号\": 3302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 3303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"033ffbc6eaf2a3ffaa19febf299d54e2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 中国建筑一局（集团）有限公司 义乌市第三建筑工程有限公司 中建四局安装工程有限公司 深圳市洪涛装饰股份有限公司 合计 期末余额 89,292,255.00 未结算 27,621,356.00 未结算 6,516,147.00 已结算待付款 17,824,447.44 未结算 141,254,205.44 -未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 3305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36ad029778ed2500d7c981f071a98ddc\", \"内容\": \"29、预收款项\"}, {\"行号\": 3306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 3310, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 3313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d27e139780f6d374f8801a3edf14683\", \"内容\": \"单位： 元 项目 预收房款 预收租金 预收工程款 预收货款 合计 期末余额 189,470,427.00 37,715,232.64 498,867.94 8,170,916.97 235,855,444.55 期初余额 608,500,059.52 37,557,735.86 43,900.00 7,721,034.24 653,822,729.62\"}, {\"行号\": 3315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要预收款项\"}, {\"行号\": 3316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be3ed9a29932a17c6533854fc8a40c68\", \"内容\": \"单位： 元 项目 陆某彪 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 胡某伟 唐某豪 华鸿控股集团有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 22,180,000.00 房产销售合同未履行完毕 9,393,000.00 房屋未交付 8,138,000.00 房产销售合同未履行完毕 6,310,000.00 房屋未交付 6,164,829.00 房产销售合同未履行完毕 52,185,829.00 --\"}, {\"行号\": 3318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d1866494e2a00e646195951beef934\", \"内容\": \"公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 预售金额前五的项目收款信息： 单位： 元 序号 1 2 3 4 5 项目名称 义乌· 世贸中心 义乌· 万厦御园 东阳· 新光天地一期 东阳· 新光天地二期 东阳· 新光天地三期 期初余额 153,849,920.52 371,814,929.00 6,217,094.00 3,660,000.00 19,940,594.00 期末余额 预计竣工时间 预售比例 49.42% 22.85% 88.85% 51.05% 56.80%\"}, {\"行号\": 3320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf44b2469037b85b6ad65a0e55cb508c\", \"内容\": \"88,037,496.00 2016 年 09 月 01 日 80,679,429.00 2019 年 03 月 29 日 7,414,202.00 2014 年 09 月 09 日 3,660,000.00 2015 年 12 月 24 日 4,097,900.00 2016 年 09 月 01 日\"}, {\"行号\": 3322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c931147979f66870716db519f65e27f8\", \"内容\": \"（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无 30、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 3323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"883b01285d2b5e7bda5b498471029f56\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 158\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 3338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c956dec66dddcaa10fa347a124eef91c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 37,112,600.56 133,093.39 178,075.58 161,140.17 6,202.07 10,733.34 4,828,423.56 959,186.03 43,211,379.12 本期增加 179,573,004.99 13,448,910.52 7,211,391.75 6,467,944.98 301,555.59 441,891.18 6,470,241.00 1,280,276.25 207,983,824.51 本期减少 176,872,094.69 13,069,065.72 7,205,322.85 6,461,614.13 300,488.75 443,219.97 6,486,379.00 1,644,001.17 205,276,863.43 期末余额 39,813,510.86 512,938.19 184,144.48 167,471.02 7,268.91 9,404.55 4,812,285.56 595,461.11 45,918,340.20\"}, {\"行号\": 3340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"710aef4120928e98cd53068891de9307\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 2,442,163.19 538,136.04 2,980,299.23 本期增加 13,383,964.12 425,527.82 13,809,491.94 本期减少 13,392,438.20 425,605.46 13,818,043.66 期末余额 2,433,689.11 538,058.40 2,971,747.51\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd3498b6da7afaafabb644c763c62e39\", \"内容\": \"31、应交税费\"}, {\"行号\": 3344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6112f5faa4d372964f22c2c2d86d8cb2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 期末余额 4,244,215.13 284,807,278.69 718,035.57 期初余额 11,084,737.11 298,408,157.07 384,526.69\"}, {\"行号\": 3346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 3348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b33c3229c38420a2f8c93bab062d8fc4\", \"内容\": \"城市维护建设税 房产税 土地使用税 土地增值税 印花税 教育费附加 地方教育费附加 水利建设基金 其他 合计\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8d0a7ced2a1950100e6c5a413d75e48\", \"内容\": \"204,926.43 22,495,174.18 2,777,708.47 66,272,458.05 95,810.59 83,959.02 49,314.86 27,791.85 9,929,875.26 391,706,548.10\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6418c189db559105ac9223fb3cf4649c\", \"内容\": \"617,449.68 11,685,364.16 1,686,003.25 96,591,047.13 784,089.07 266,229.65 177,497.17 44,737.13 9,990,888.17 431,720,726.28\"}, {\"行号\": 3356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7914f3f6d34a1c42e416167acdb02b69\", \"内容\": \"32、其他应付款\"}, {\"行号\": 3357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0a3358d2e2faef44d588be55f871955\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 436,678,215.29 1,522,834,210.64 1,959,512,425.93 期初余额 109,758,027.72 1,278,300,428.42 1,388,058,456.14\"}, {\"行号\": 3359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 3360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f750f0688e67806a6a18e237fcfde675\", \"内容\": \"单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 中信信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 恒丰银行杭州分行 合计 逾期金额 288,241,311.31 资金紧张 115,906,506.68 资金紧张 27,469,978.74 资金紧张 431,617,796.73 -逾期原因 期末余额 304,847,274.35 131,830,940.94 436,678,215.29 期初余额 101,092,161.56 8,665,866.16 109,758,027.72\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 3364, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd1a8e547859578b71d68efc70c2e2ed\", \"内容\": \"（2）应付股利：无 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 3367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17769a50e1d0350fae81e82e46367d2a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款及企业借款 售房定金款 保证金及押金款 土地增值税清算准备金 税收滞纳金 其他 合计 期末余额 1,116,357,260.71 19,448,049.53 85,110,443.27 257,602,801.61 26,204,968.81 18,110,686.71 1,522,834,210.64 7,466,959.52 1,278,300,428.42 期初余额 894,647,333.60 20,581,171.00 103,274,747.14 252,330,217.16\"}, {\"行号\": 3369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 3370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02f36b9cf55f8647ed918c5903a228c5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 土地增值税清算准备金 浙江世贸房地产开发有限公司 浙江世贸投资控股有限公司 浙江欧邦工程管理有限公司义乌分公司 浙江新东阳建设集团有限公司 合计 其他应付款中的企业借款情况 债权单位名称 江西跃启实业有限公司 上海坪凡实业有限公司 新疆华凌工贸（集团）有限公司 浙江世贸房地产开发有限公司 合计 期末应付本金 299,900,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 120,980,000.00 720,880,000.00 期末应付利息 85,171,599.97 62,133,333.30 14,916,666.67 4,541,666.67 166,763,266.61 逾期情况 已逾期 已逾期 未逾期 未逾期 / / 涉诉情况 已起诉 已起诉 期末余额 未偿还或结转的原因 253,033,415.44 项目未清算 125,310,000.00 往来款 107,058,000.00 往来款 3,700,000.00 代付审计费 2,844,983.80 履约保证金 491,946,399.24 --\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4488d2cf852c313ae4e415bb311eb34c\", \"内容\": \"33、持有待售负债：无 34、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d1568e4959292e1b0014773744146fc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： （1）1年内到期的长期借款 项目 保证借款 抵押、保证借款 合计 （2）已逾期未偿还的长期借款情况 期末已逾期未偿还的借款总额为1,174,596,835.72元，具体情况如下： 贷款单位 恒丰银行杭州分行 中信信托有限责任公司 中信信托有限责任公司 华融证券股份有限公司 上海国金融资租赁有限公司 合计 借款期末余额 298,731,917.38 200,000,000.00 280,000,000.00 380,107,000.00 82,138,841.46 1,240,977,758.84 逾期金额 298,731,917.38 200,000,000.00 280,000,000.00 380,107,000.00 15,757,918.34 1,174,596,835.72 合同利率 5.88% 9.00% 9.00% 7.17% 6.04% / 逾期时间 2018-11-25 2018-09-05 2018-09-04 2018-09-28 2019-11-27 / 逾期利率 8.82% 24.00% 24.00% 24.00% 21.90% / 涉诉情况 一审判决 司法执行中 司法执行中 起诉未判决 未起诉 1,246,518,917.38 1,246,518,917.38 期末余额 年初余额 6,000,000.00 1,988,838,917.38 1,994,838,917.38 期末余额 1,246,518,917.38 82,138,841.46 1,328,657,758.84 期初余额 1,994,838,917.38 99,528,274.30 2,094,367,191.68\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab82c58e4e9ee3167085df60d23aa93\", \"内容\": \"35、其他流动负债\"}, {\"行号\": 3380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba0a45596a7dd9af9560d94a1e9b5c40\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末未终止确认应收票据 合计 期末余额 120,449,902.24 120,449,902.24 期初余额\"}, {\"行号\": 3382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1741d63e10bf306709a987650fa85be\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 短期应付债券的增减变动：无。\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a43e28039904d9fbfdfcdaace62db82\", \"内容\": \"36、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 3387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"062a822457a3dd379edc4c4c6f971be9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 抵押、保证借款 合计 长期借款分类的说明： (1)抵押、保证借款 借款单位 抵押单位 抵押物 保证单位/人 借款银行 借款余额 其中：一年内到 扣除一年内到 期 新光圆成股份义乌世茂中 房屋建筑物 周晓光、虞云中信信托有限 有限公司 心发展有限 公司 浙江新光建材浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团恒丰银行股份 装饰城开发有材装饰城开 限公司 发有限公司 有限公司、周有限公司杭州 晓光、虞云新 分行 568,982,496.16 87,680,000.00 481,302,496.16 298,731,917.38 298,731,917.38 新 责任公司 550,000,000.00 期的余额 550,000,000.00 期末余额 1,441,302,496.16 1,441,302,496.16 期初余额 730,000,000.00 730,000,000.00\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ebcdd25c7dd6cbaaf77377178d023cc\", \"内容\": \"浙江新光建材浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团中国光大银行 装饰城开发有材装饰城开 限公司 发有限公司 有限公司、周股份有限公司 晓光、虞云新 宁波分行\"}, {\"行号\": 3391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a87afe1cc305f8c260663b601ca403d\", \"内容\": \"浙江新光建材义乌世茂中 房屋建筑物 新光圆成股份中信信托有限 装饰城开发有心发展有限 限公司 公司 有限公司、周责任公司 晓光、虞云新\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0788425114f7c3825c947ba7bb98257c\", \"内容\": \"410,000,000.00\"}, {\"行号\": 3395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0788425114f7c3825c947ba7bb98257c\", \"内容\": \"410,000,000.00\"}, {\"行号\": 3397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f051e3ff9b80d97981001612a521837\", \"内容\": \"浙江新光建材浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团中信信托有限 装饰城开发有材装饰城开 限公司 发 有 限 公 司、金华欧 景置业有限 公司 义乌世茂中心浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团 光大兴陇信托 发展有限公司 材装饰城开 发有限公司 有限公司、周 有限责任公司 晓光、虞云新 有限公司、新责任公司 光圆成股份有 限公司、周晓 光、虞云新\"}, {\"行号\": 3399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"379694f1aab76df46361bc3572557694\", \"内容\": \"200,000,000.00 200,000,000.00\"}, {\"行号\": 3401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf24958ce89766dc03fc408e94e92614\", \"内容\": \"380,107,000.00 380,107,000.00\"}, {\"行号\": 3403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a43be7776e3656d699ac758db2eaaf3\", \"内容\": \"义乌世茂中心浙江新光建 房屋建筑物 新光圆成股份 中信信托有限 发展有限公司 材装饰城开 发 有 限 公 司、金华欧 有限公司、新 光控股集团有 限公司、周晓 责任公司\"}, {\"行号\": 3405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83c0e800d81d8818e5a0bbe56e06d83d\", \"内容\": \"280,000,000.00 280,000,000.00\"}, {\"行号\": 3407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 3409, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"ec8ac8ab5f043c1790888a1b9e4e9303\", \"内容\": \"（2）专项应付款：无 39、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表\"}, {\"行号\": 3434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 3438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"292e8b84894c4b73120cd9bafced03c3\", \"内容\": \"（2）设定受益计划变动情况：无 40、预计负债\"}, {\"行号\": 3441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cb668a0c5acb872f7fc3db91cfed813\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 对外提供担保 商品房售后配送设备 合计 期末余额 4,130,054,273.51 2,091,732.51 4,132,146,006.02 期初余额 0.00 6,532,176.98 房产销售配套 6,532,176.98 -形成原因\"}, {\"行号\": 3443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33fb691a1087e306f6d529604a4082f1\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 单位：万元 序号 被担保人 担保权人 担保金额 计提预计负债 金额 1 建德新越置 华融证券股份 业有限公司 有限公司 2 新光控股集 浙商银行股份 团有限公司 有限公司 3 新光控股集 中国东方资产 团有限公司 管理股份有限 公司江苏省分 公司 95,000.00 44,894.1 190,000.00 229,379.75 55,000.00 71,059.58 按《企业会计准则13号-或有事项》、合同、起诉书、法 律顾问意见，期后按法院一审判决调整。 按《企业会计准则13号-或有事项》、合同、起诉书、法 律顾问意见，期后按法院一审判决调整。 2019年3月，该资产管理公司提起诉讼，要求公司承担担 保责任。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。2019 年末，公司根据资产管理公司的诉讼情况、主债务人新光 集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据 《物权 法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对 上述担保计提预计负债44,894.10万元， 计提金额按照云禾 置业包括商誉在内的抵押资产在合并层面账面价值确认。 4 新光控股集 方文校 团有限公司 8,000.00 10,672.00 法院于2019年12月27日作出一审判决， 判定该担保属于共 同借款， 要求公司承担担保责任。 2019年末， 公司根据 《企 业会计准则13号-或有事项》、法院判决计提预计负债。 5 新光控股集 廊坊长乐商贸 团有限公司 有限公司 86,644.08 27,000.00 公司依据《企业会计准则13号-或有事项》、参考法律顾 问意见、起诉书的有关情况，基于谨慎性原则，计提2.7 亿元预计负债。 6 新光控股集 南京汐圃园商 团有限公司 务信息咨询有 限公司 100,000.00 30,000.00 2019年5月，公司因该担保被诉讼，截至报告期末，该案 已开庭未判决。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》 的有关规定，参考法律顾问意见，基于谨慎性原则，计提 3亿元预计负债。 7 合计 538,000.00 413,005.43 计提预计负债相关依据\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7f4102894634e20d6e95509c8e0b07\", \"内容\": \"41、递延收益\"}, {\"行号\": 3446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ee4ec1d5577d37817ef2f2aa755f98\", \"内容\": \"项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目：\"}, {\"行号\": 3454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ac7460e8ef855173296277e396e5013\", \"内容\": \"期初余额 6,215,633.33 6,215,633.33\"}, {\"行号\": 3456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 3458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aba8d6a54c40a3aaeba05e7dbb339baf\", \"内容\": \"本期减少 1,240,500.00 1,240,500.00\"}, {\"行号\": 3460, \"是否重复\": 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\"期末余额\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69de78485cde8c2e745134f9ffb4365c\", \"内容\": \"重型装备用 大型回转支 承生产线及 检测、试验 中心建设项 目 自主创新能 力建设项目 3-5MW风电 回转支承试 验台项目 合计 6,215,633.33 1,240,500.00 4,975,133.33 2,076,000.00 190,300.00 1,885,700.00 与资产相关 66,300.00 10,200.00 56,100.00 与资产相关 4,073,333.33 1,040,000.00 3,033,333.33 与资产相关\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28df70aec7ae7be3b007e63f6c31b8ce\", \"内容\": \"42、其他非流动负债：无 43、股本\"}, {\"行号\": 3479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b81dbe1a57c6e677186078f66cff5de\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 如“本节第十六部分7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，控股股东新光集团及虞云新未完成业绩承诺， 所涉及的股份回购尚未执行。若回购执行，将减少公司股本 452,024,341.00股。 1,828,076,415. 00 送股 公积金转股 其他 小计 1,828,076,415. 00 期末余额\"}, {\"行号\": 3481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee82156bbaf73851e261911d05f91bbb\", \"内容\": \"44、资本公积\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"45、其他综合收益：无 46、专项储备：无 47、盈余公积\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac543257c2f9602f853f4d6cf49743e7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 239,164,928.67 239,164,928.67 本期增加 本期减少 期末余额 239,164,928.67 239,164,928.67\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a197a600480d69dd9e46929897cab7d\", \"内容\": \"48、未分配利润\"}, {\"行号\": 3500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ff02feaac082209f805ea9106905b3a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-701,218.09 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 -1,821,159,354.61 本期 3,264,194,121.68 -701,218.09 3,263,492,903.59 -5,084,652,258.20 3,517,105,016.38 -212,426,615.14 40,484,279.56 3,264,194,121.68 上期 3,517,105,016.38\"}, {\"行号\": 3502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"52、管理费用\"}, {\"行号\": 3526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f991b763dca4b506da9bab1fd2aeabc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 折旧及摊销 邮电通讯费 水电费 服务费 办公费 业务招待费 咨询及中介服务费 差旅费 保险费 会务费 汽车使用费 董事会费 修理费 交通费 本期发生额 83,145,953.99 52,889,283.51 849,139.05 8,258,613.11 8,179,657.29 2,804,476.98 3,081,978.07 7,660,532.60 1,305,357.22 357,761.36 201,006.71 1,275,188.46 198,059.00 5,019,856.50 386,395.45 上期发生额 83,181,951.75 52,257,058.87 912,161.87 6,652,613.10 5,969,109.33 4,454,541.26 3,875,986.40 17,839,923.66 1,949,055.41 638,887.75 252,943.13 1,365,446.75 115,623.00 1,864,185.42 529,444.25\"}, {\"行号\": 3528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3530, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1004fbbedf4979ef21814b887d7ff792\", \"内容\": \"低值易耗品 检测费 运输装卸费 其他 合计\"}, {\"行号\": 3534, 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专利资助 研发设备补助 个税手续费返还 自主创新能力建设项目 土地使用税奖补 \\\"和谐劳动关系示范企业\\\"奖励 中小企业国际市场开拓资金 服务业发展政策兑现 博士后科研工作站工作经费 自主创新政策兑现 县级自主创新奖励 出口信用保险补贴 规上企业补助 市发明专利补助 专利补助 企业征信建设补助\"}, {\"行号\": 3551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5b73392facab50243562de678c5111\", \"内容\": \"190,300.00 184,489.00 117,000.00 75,000.00 15,000.00 86,000.00 60,000.00 16,800.00 15,578.00 15,000.00 5,025,823.42 1,040,000.00 340,386.54 190,000.00 158,400.00 110,000.00 100,000.00 71,000.00 60,000.00 39,711.99 10,200.00 149,738.00 1,040,000.00 270,850.00 71,000.00 72,000.00 550,000.00 100,000.00 12,500.00 336,500.00 18,422.00 10,200.00 1,892,953.88 150,000.00 128,700.00 109,300.00 100,000.00 100,000.00 60,000.00 50,900.00 50,000.00 20,000.00 9,000.00 8,480.00\"}, {\"行号\": 3553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada\", \"内容\": \"171\"}, {\"行号\": 3555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a8793f226527730c8760ec2ea5bdf8d\", \"内容\": \"诚信档案建设基础经费 合计 8,399,324.71\"}, {\"行号\": 3559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"365ca02025cdab60c9e54ea55841d4cc\", \"内容\": \"4,480.00 5,315,023.88\"}, {\"行号\": 3561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7997ed9c2df5973160e39f3522ee56f8\", \"内容\": \"56、投资收益\"}, {\"行号\": 3562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ce19237a2aef8429dabf605f74b46d3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 委托理财收益 处置合作开发项目产生的投资收益 对外投资退回取得的利息 合计 其他说明： 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的 原因 新疆天路控股股份有限公司 喀什丝路中西亚国际贸易中心有限公司 惊天智能装备股份有限公司 合计 -12,900,842.19 -195,855.83 -1,237,136.14 -14,333,834.16 -7,332,269.39 -88,514.51 -486,790.58 -8,068,795.16 净利润变动 净利润变动 净利润变动 24,386,058.70 10,177,224.54 251,594,752.22 125,000.00 本期发生额 -14,333,834.16 上期发生额 -8,068,795.16 2,413,416.26 531,000.00 18,784,868.67 237,934,262.45\"}, {\"行号\": 3564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8804b7bd45105f268ea9716756912f44\", \"内容\": \"57、公允价值变动收益\"}, {\"行号\": 3565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6582da27860a33e3d12c8e3f286c166\", \"内容\": \"单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 合计 本期发生额 -30,608.81 -30,608.81 上期发生额\"}, {\"行号\": 3567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36db305237aa7d50b9c402db29fceb48\", \"内容\": \"58、信用减值损失\"}, {\"行号\": 3568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7936ab6d7a9099e45ae28be35ae3968d\", \"内容\": \"单位： 元 172\"}, {\"行号\": 3570, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8167d498c52b51ba281621aa54f97f20\", \"内容\": \"项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计\"}, {\"行号\": 3574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ffcfb4d912f3c83d26dfd474a8e0da0\", \"内容\": \"本期发生额 -18,652,694.82 -1,738,773.23 -20,391,468.05\"}, {\"行号\": 3576, \"是否重复\": 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\"61、营业外收入\"}, {\"行号\": 3585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4db9354337588b1361589d7feac0c46\", \"内容\": \"单位： 元 项目 债务重组利得 政府补助 其他 非流动资产毁损报废利得 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 193,000.00 1,428,951.92 57.15 1,622,009.07 1,676,485.71 本期发生额 上期发生额 15,562.62 285,500.00 1,375,423.09 193,000.00 1,428,951.92 57.15 1,622,009.07 计入当期非经常性损益的金 额\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf1adb56c0ec9c042dd3b6f5b740a01c\", \"内容\": \"补助项目\"}, {\"行号\": 3593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10a72a128a09b5e0cf118cfbe1855203\", \"内容\": \"发放主体\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5e74b1ac50cc59744057d552b4e7578\", \"内容\": \"发放原因\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 3659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca\", \"内容\": \"50,000.00\"}, {\"行号\": 3661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"209e49451de3e0fb10db363debcd4f68\", \"内容\": \"50,000.00 与收益相关\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f\", \"内容\": \"174\"}, {\"行号\": 3665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"113ed85da801ac43b426056bd2b55787\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 市场展会补 局 贴 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 合计 193,000.00 285,500.00\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe2b9377144fc00b272556bb8b18c29f\", \"内容\": \"62、营业外支出\"}, {\"行号\": 3668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bcafa64f85d40b3042d388bca6eb7f1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 对外捐赠 税收滞纳金及罚款 非流动资产毁损报废损失 担保损失 其他 合计 本期发生额 1,030,000.00 36,292,376.52 326,721.09 4,130,054,273.51 394,841.23 4,168,098,212.35 1,820,721.40 11,503,553.75 上期发生额 10,000.00 8,773,869.44 898,962.91 计入当期非经常性损益的金 额 1,030,000.00 36,292,376.52 326,721.09 4,130,054,273.51 394,841.23 4,168,098,212.35\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f24c85b3188ac5e6fc4094e0bb23bf39\", \"内容\": \"63、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c17fa3cdb2302d15c86a274a1b9b0e2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 16,860,051.77 22,570,071.13 39,430,122.90 上期发生额 59,757,982.49 -96,499,127.16 -36,741,144.67\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bb20c0c6f40205e35440ed57d7ebdee\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 本期发生额 -5,055,616,657.73 -1,263,904,164.45 -6,992,752.28 -22,095,315.21\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a74e5402cad791cbf6aab7b438ca626\", \"内容\": \"非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发费用加计扣除 对前期已确认的递延所得税资产的调整 所得税减免优惠的影响 所得税费用\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3a33a37d94c80d0a534e993e7144ba0\", \"内容\": \"3,552,208.54 1,075,465,666.64 5,613,490.95 173,495,610.29 -2,324,685.37 76,807,994.82 -187,931.03 39,430,122.90\"}, {\"行号\": 3684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"546edcf9c13e0ae8f27440871ae183b3\", \"内容\": \"64、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e0734426c0166c3b3c89c23d7f2a6e6\", \"内容\": \"详见附注 45、其他综合收益。\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a09d764c1f18c12731e72b16cffe57e\", \"内容\": \"65、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1534c39cae68e5dff1d6a35d9781984\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到保证金 收到银行存款利息 政府补助 收到经营活动相关的赔偿收入 往来款 其他 合计 本期发生额 14,343,352.64 736,215.40 7,681,315.09 385,351.40 138,509,714.62 4,295,948.98 165,951,898.13 上期发生额 11,731,179.17 929,932.35 5,824,473.88 747,321.22 93,403,313.29 793,507.77 113,429,727.68\"}, {\"行号\": 3690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff5aa66163bc4f8385cebb8c3525ce5c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款与保证金 广告策划及宣传费 修理费及水电费 咨询与中介机构费用 办公费 业务招待费 本期发生额 104,591,577.50 7,356,091.28 11,681,409.17 7,079,964.49 5,858,681.59 3,088,027.75 上期发生额 106,901,916.38 19,207,016.32 10,824,703.06 18,432,309.25 4,772,142.97 4,910,921.80 176\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f35be10c5b628d45144609400573dbd8\", \"内容\": \"差旅费 营业外支出 汽车使用费 会务费 财产保险费 银行手续费 运输费及装卸费 其他 合计\"}, {\"行号\": 3697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bc8346872f99f02b0b14334901f0084\", \"内容\": \"3,311,906.20 4,600.00 1,467,187.18 111,105.72 221,809.99 868,616.24 6,021,600.25 38,264,254.88 189,926,832.24\"}, {\"行号\": 3699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b517fbdd0a5170eb4b63cb8046fe2e01\", \"内容\": \"3,623,396.19 5,396,020.49 2,391,144.70 325,863.89 237,127.26 756,728.47 11,587,653.01 43,592,856.63 232,959,800.42\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a836f9594729af0673ee0a5ff67f4e09\", \"内容\": \"（3）收到的其他与投资活动有关的现金：无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金：无 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b95aa97a0186351253b9b01c96931d9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款项 收到票据保证金 收到按揭贷款保证金 银行理财到期 合计 本期发生额 90,000,000.00 8,587,080.63 12,113,864.10 73,180,064.01 183,881,008.74 4,708,707,230.80 上期发生额 4,695,912,733.33 6,454,000.00 6,340,497.47\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad\", \"内容\": \"（6）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aeb4d9652c2687bb02d6448d5a8afe25\", \"内容\": \"单位： 元 项目 往来款项 支付票据保证金 银行理财 支付按揭贷款保证金 其他 合计 本期发生额 4,000,000.00 10,456,998.00 21,100,000.00 500,177.06 4,677.76 36,061,852.82 1,536,151.25 5,380,074,309.66 上期发生额 5,299,851,918.91 78,686,239.50\"}, {\"行号\": 3707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 3709, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b879a442c0935eb8c253210fb33c0f5\", \"内容\": \"66、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfc1136667c4e4ad9f0599e9b06823db\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备/信用减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 --85,823,152.67 98,886,831.67 -545,995,711.63 4,130,054,273.51 73,039,333.93 --98,886,831.67 747,495,647.16 141,452,981.20 -15,651,189.24 -4,457,641.56 155,748,007.83 1,703,603.22 326,682,549.54 -1,449,191.71 -236,028,011.16 54,171,485.80 -94,443,231.31 30,608.81 537,294,078.66 -10,177,224.54 267,899,178.85 -251,594,752.22 62,353.44 898,962.91 -436,047.08 1,927,983.04 192,202,800.36 6,261,347.79 23,140,772.79 187,786,237.15 5,817,852.23 25,327,779.52 本期金额 --5,095,046,780.63 457,548,865.45 上期金额 --214,883,092.99 310,096,448.30\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6db9fed177f8f147be32183fb24e8a0e\", \"内容\": \"现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cee3bf320de25bc08af872a9cea0fd9e\", \"内容\": \"-13,063,679.00\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b571a49b26a470d6e80ad4260dd1fad1\", \"内容\": \"-648,608,815.49\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33f5c159b5746cfd349fe0c8c1eff6a9\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额：无 （4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b09a901114e0f8eba4f4f0a737cb5e0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 期末余额 85,823,152.67 473,129.53 85,350,023.14 85,823,152.67 期初余额 98,886,831.67 700,691.00 98,186,140.67 98,886,831.67\"}, {\"行号\": 3727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11bb8f2002c9e9a953d0db6c9fe114a3\", \"内容\": \"67、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96ec53ae82bbfb9f1058a292f5c8f12f\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。\"}, {\"行号\": 3730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9d612feb9af5999939001a52e230e9b\", \"内容\": \"68、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26fa61beb18be23ebf18964bbdfd326a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 存货 固定资产 无形资产 其他权益工具投资 投资性房地产 应收款项融资 合计 期末账面价值 受限原因\"}, {\"行号\": 3733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68db755dc626ef7c1321c38c31a790a1\", \"内容\": \"29,552,432.78 保证金及冻结存款 2,643,911,119.92 抵押及查封 1,200,720,693.30 抵押 32,231,557.55 抵押 16,700,000.00 查封 2,368,168,304.29 抵押及查封 5,000,000.00 质押 6,296,284,107.84 --\"}, {\"行号\": 3735, \"是否重复\": 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\"44,774.51\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b585dee5ef8852a5c614d5194667f76c\", \"内容\": \"欧元 港币\"}, {\"行号\": 3752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04817efd11c15364a6ec239780038862\", \"内容\": \"0.01\"}, {\"行号\": 3754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e0741fe903dcc05ee5384c955e37e83\", \"内容\": \"7.8155\"}, {\"行号\": 3756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37d5c0b6b354bc3c790d2696b42756c9\", \"内容\": \"0.08\"}, {\"行号\": 3758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"184e6b07553223051833e05f55983377\", \"内容\": \"应收账款 其中：美元\"}, {\"行号\": 3760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23c304e875c37e3ee59f234b6d795bad\", \"内容\": \"-206,429.27\"}, {\"行号\": 3762, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d457ec7e294e04d5cc3fdb8ef234e19\", \"内容\": \"3,471,191.83 1,440,091.87\"}, 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3321cfc83fdd4d8257030af7ee4ffa29\", \"内容\": \"其他说明： 在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润1.49万元。\"}, {\"行号\": 3784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3785, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3787, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"061f34f15ef616063e3185e8fc379d72\", \"内容\": \"70、套期\"}, {\"行号\": 3788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9aa2a2428349120158addcf3a21dae1f\", \"内容\": \"按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无。\"}, {\"行号\": 3790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f002cab77a2f4093f9976b7e40ea9993\", \"内容\": \"71、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767e051fd552776bd07dc7cf2180e74d\", \"内容\": \"单位： 元 种类 退役军人增值税减免 高新技术企业培训奖励 金额 278,635.76 其他收益 200,000.00 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 278,635.76 200,000.00\"}, {\"行号\": 3793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f\", \"内容\": \"180\"}, {\"行号\": 3795, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3797, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efcc385267f3f4d85a08382480076960\", \"内容\": \"3-5MW 风电回转支承试验台 项目补助 失业保险返还 机器人发展政策资金 培训奖励 企业物流补贴 节能技改项目款 效益奖励 失业保险技能提升补贴 马鞍山市科技政策奖励 企业稳岗补贴 重型装备用大型回转支承生 产线及检测、试验中心建设项 目 高新技术企业研发经费补贴 科技创新奖励 岗位培训补贴 商贸服务企业发展财政专项 资金 三重一创补助 专利资助 研发设备补助 2017 年个税手续费返还 自主创新能力建设项目 管委会经济工作会奖 白云商贸园区管委会商贸突 出贡献奖 东阳财政局市场展会补贴 合计\"}, {\"行号\": 3799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0519a06a0e3f9d19582b0ecabaf65d86\", \"内容\": \"190,300.00 其他收益 184,489.00 其他收益 117,000.00 其他收益 90,000.00 其他收益 86,000.00 其他收益 60,000.00 其他收益 16,800.00 其他收益 15,578.00 其他收益 15,000.00 其他收益 5,025,823.42 其他收益\"}, {\"行号\": 3801, \"是否重复\": false, 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8,592,324.71\"}, {\"行号\": 3811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3816, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1565c1ace0560c8212418d79a470cc17\", \"内容\": \"72、其他：无\"}, {\"行号\": 3820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"380a3695591a9af17fe381726d83616b\", \"内容\": \"八、合并范围的变更：无 九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da84fd415463e85e36089facba1f96f7\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 浙江万厦房地产 开发有限公司 金华欧景置业有 限公司 义乌万厦园林绿 化工程有限公司 义乌世茂中心发 展有限公司 义乌万厦装饰设 计工程有限公司 江苏新玖实业投 资有限公司 西安新玖一九一 二文化产业发展 西安市 有限公司 义乌滨江新光壹 品置业有限公司 浙江海悦投资管 理有限公司 杭州海悦地产有 限公司 浙江新光芝浦实 业有限公司 浙江新光建材装 饰城开发有限公 东阳市 司 东阳新光太平洋 实业有限公司 东阳市 东阳市 实业投资、商场 经营 100.00% 同一控制下企业 合并 东阳市 房地产开发 100.00% 设立 义乌 义乌 房地产开发 51.00% 设立 西安市 房地产开发 70.00% 设立[注 1] 主要经营地 注册地 业务性质 直接 义乌市 义乌市 房地产开发 100.00% 间接 设立 取得方式\"}, {\"行号\": 3824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"118f9c25adf0cfb340cdf473fd7fc9a9\", \"内容\": \"金华市\"}, {\"行号\": 3826, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"118f9c25adf0cfb340cdf473fd7fc9a9\", \"内容\": \"金华市\"}, {\"行号\": 3828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a8b17191d49d1e868eae4887fcef1ff\", \"内容\": \"房地产开发\"}, {\"行号\": 3830, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040241707415feac7000ef3b57cfb747\", \"内容\": \"义乌市\"}, {\"行号\": 3836, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040241707415feac7000ef3b57cfb747\", \"内容\": \"义乌市\"}, {\"行号\": 3838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41bcc2131f7d6f2cfe17199b212b808b\", \"内容\": \"园林绿化\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7c1c24727157d7693770fcf986e05ad\", \"内容\": \"设立 同一控制下企业\"}, {\"行号\": 3844, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040241707415feac7000ef3b57cfb747\", \"内容\": \"义乌市\"}, {\"行号\": 3846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"040241707415feac7000ef3b57cfb747\", \"内容\": \"义乌市\"}, {\"行号\": 3848, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a8b17191d49d1e868eae4887fcef1ff\", \"内容\": \"房地产开发\"}, {\"行号\": 3850, \"是否重复\": true, 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{\"行号\": 3996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5f6769858478838d9fc7478813f4d97\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 长沙方圆 方圆动力 同盛环件 少数股东持股比例 5.15% 33.00% 29.21% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 195,893.90 -880,888.07 1,717,486.78 派的股利 期末少数股东权益余额 3,371,769.36 -768,600.20 13,387,867.38\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d3a3850137098e0c64330667f91015\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66721c3ec75499ca66f88d5597c91ca5\", \"内容\": \"单位： 元 183\"}, {\"行号\": 4004, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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35,929,9 56,214,2 55,882,1 73.63 14.95 07.63 22.58 27.76\"}, {\"行号\": 4018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a968a11c4066b451bb7968756acba5c\", \"内容\": \"87,846,5 67,155,6 155,002, 109,168, 37.27 24.91 162.18 997.57\"}, {\"行号\": 4020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27bf6b30091d3a7389721cc1cc12bb9c\", \"内容\": \"109,168, 37,302,4 64,184,5 101,486, 66,895,4 997.57 51.99 16.45 968.44 78.70\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c314e5ef2e2dca9e2c1d4bed7d47d15\", \"内容\": \"本期发生额 子公司名称 营业收入 56,802,919.0 7 方圆动力 21,279,814.1 3 同盛环件 125,070,316. 07 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入\"}, {\"行号\": 4024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22e85655f96ac3db639618e32b814a59\", \"内容\": \"上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 4026, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01f75234a063395ea67b1e991250e77c\", \"内容\": \"长沙方圆\"}, {\"行号\": 4028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e4521e1d2d75e5e1eb593f22a817f73\", \"内容\": \"3,803,765.13 3,803,765.13\"}, {\"行号\": 4030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8f42f95358c18346e07b25ab9293cb7\", \"内容\": \"10,443,542.6 45,617,605.7 6 -50,149.79 2 23,137,054.2 0 115,191,337. 79\"}, {\"行号\": 4032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fb4b99c58c8f014c4b81fe56ad72ff2\", \"内容\": \"-315,641.08\"}, {\"行号\": 4034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a817e0979e2b1aa697a09effed1588a1\", \"内容\": \"-315,641.08 5,317,886.63\"}, {\"行号\": 4036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"293ee3fe09c72930fe770fb44aa06c1a\", \"内容\": \"-2,669,357.79 -2,669,357.79\"}, {\"行号\": 4038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"132fec9bd925f7c051c0c039c0dddc38\", \"内容\": \"-5,172,883.54 -5,172,883.54\"}, {\"行号\": 4040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"584f37400219f6acb117f6ed5f940018\", \"内容\": \"2,432.01\"}, {\"行号\": 4042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b36076388295965748f7df3cfe5da36\", \"内容\": \"3,227,903.08 3,227,903.08 4,504,521.43\"}, {\"行号\": 4044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e941f61ad930104ac35b3f3f5e3000c\", \"内容\": \"-2,095,214.27 -2,095,214.27 -6,956,037.13\"}, {\"行号\": 4046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2187586e5a7c0851530ae9252f3e07f\", \"内容\": \"（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 4047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5870bdcf6bce42979fae76fe665a0359\", \"内容\": \"2019年8月21日公司子公司安徽同盛环件股份有限公司召开了2019年度第一次临时股东大会， 经全体股东一致审议通过， 做出以下决议：表决通过了《安徽同盛环件股份有限公司增资扩股的议案》，并于2019年8月26日签署了安徽同盛环件股份 有限公司增资扩股协议书。同意子公司增加注册资本800万元，由6000万元增加到6800万元，公司自愿放弃本次增资扩股行 为，由此导致公司在子公司同盛环件的权益份额由增资前的89.69%下降为70.79%，同时调减资本公积48.45万元，但仍能控 制该子公司。\"}, {\"行号\": 4049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12d91dcf792321dbfdf3f0f8fc7308f5\", \"内容\": \"（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 4050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6949fe338df6f6d142e88690519d79d\", \"内容\": \"合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联\"}, {\"行号\": 4052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cec2a86632bbb107962d5c7973368da\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 企业名称 营企业投资的会 计处理方法 权益法\"}, {\"行号\": 4056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"656e4ee388b503271a1916ed1a5ab5ef\", \"内容\": \"直接\"}, {\"行号\": 4058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"650e49354cb4175da8062723edfd7e52\", \"内容\": \"间接\"}, {\"行号\": 4060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a391b54b76229f2a11009e1c323bc9bc\", \"内容\": \"惊天智能装备股 份有限公司 新疆天路控股股 份有限公司 喀什丝路中西亚\"}, {\"行号\": 4062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a7b12b65c62cdb7455378dcc3692234\", \"内容\": \"马鞍山市\"}, {\"行号\": 4064, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a7b12b65c62cdb7455378dcc3692234\", \"内容\": \"马鞍山市\"}, {\"行号\": 4066, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adf55236b1be3dcca79932fa315c6498\", \"内容\": \"工业生产\"}, {\"行号\": 4068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fcc595fcd4445a013dbf310906f72fd\", \"内容\": \"10.48%\"}, {\"行号\": 4070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14aa3ed0619c01286a2b5fd7ed0b8a83\", \"内容\": \"新疆喀什\"}, {\"行号\": 4072, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14aa3ed0619c01286a2b5fd7ed0b8a83\", \"内容\": \"新疆喀什\"}, {\"行号\": 4074, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"851930e50ab910156632b0af6fe1d07b\", \"内容\": \"商务服务\"}, {\"行号\": 4076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ceff413f45f9a80c8e6363ae09b8aca\", \"内容\": \"40.00%\"}, {\"行号\": 4078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6\", \"内容\": \"权益法\"}, {\"行号\": 4080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45ffc7dc0517df33050a0c8fb01a881f\", \"内容\": \"国际贸易中心有 新疆喀什 限公司\"}, {\"行号\": 4082, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14aa3ed0619c01286a2b5fd7ed0b8a83\", \"内容\": \"新疆喀什\"}, {\"行号\": 4084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eab29bf486e2282ab15235e4f300873a\", \"内容\": \"房地产开发经营 及商务服务 40.00%\"}, {\"行号\": 4086, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6\", \"内容\": \"权益法\"}, {\"行号\": 4088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f10723d59e931024a780c576851b28e\", \"内容\": \"在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 对惊天智能装备股份有限公司持有20%以下表决权但具有重大影响的相关判断和依据：本公司向联营企业委派一名董 事，对其生产经营有重大影响。另外，由于该公司于2019年引进新的投资者，导致公司股权比例由11.76%下降为10.48%。\"}, {\"行号\": 4090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc95c2d82ed9bf19a9cd48bdc33f428\", \"内容\": \"（2）重要合营企业的主要财务信息：无 （3）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82132387c6a88abe64079d288a4142c3\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 新疆天路控股股 份有限公司 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股 东权益 按持股比例计算 的净资产份额 调整事项 --商誉 --其他 对联营企业权益 935,204.58 245,161,199.06 63,673,947.71 -2,080,284.33 15,456,891.06 -119,654.76 258,062,041.25 63,869,803.54 244,225,994.48 935,204.58 63,673,947.71 17,537,175.39 -2,080,284.33 258,181,696.01 -119,654.76 63,869,803.54 19,190,856.78 17,754,458.56 13,029,130.51 4,725,328.05 36,945,315.34 610,564,986.19 159,184,869.27 167,339,459.87 645,454,240.03 159,674,508.84 163,187,557.69 613,723,970.85 119,422,449.82 733,146,420.67 99,654,268.98 19,423,035.84 119,077,304.82 3,504,129.66 2,500,000.00 124,801,618.07 37,400,000.00 喀什丝路中西亚 国际贸易中心有 限公司 161,177,564.27 507,305.00 161,684,869.27 2,500,000.00 期初余额/上期发生额 喀什丝路中西亚 国际贸易中心有 限公司 161,167,203.84 507,305.00 161,674,508.84 2,000,000.00 惊天智能装备股 份有限公司 132,283,436.41 198,077,216.60 330,360,653.01 128,373,201.80 1,399,893.52 2,000,000.00 129,773,095.32 37,400,000.00\"}, {\"行号\": 4093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f146523fb45b631a532678aba9b1bb2a\", \"内容\": \"惊天智能装备股 新疆天路控股股 份有限公司 141,183,269.63 188,357,808.31 份有限公司 843,379,444.02 286,665,290.07\"}, {\"行号\": 4095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cfb397d69eabb02bf50b8a7b9181547\", \"内容\": \"329,541,077.94 1,130,044,734.09 124,801,618.07 396,402,585.22 83,998,050.90 480,400,636.12 4,189,857.94\"}, {\"行号\": 4097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534\", \"内容\": \"185\"}, {\"行号\": 4099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccbf8e27880f69afdd40ffbe82473be5\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 投资的账面价值 营业收入 净利润 综合收益总额 本年度收到的来 自联营企业的股 利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,694,350.70 -32,939,406.08 -32,939,406.08 -489,639.57 -489,639.57 24,015,705.67 -10,519,865.21 -10,519,865.21 80,134,812.42 -18,841,678.63 -18,841,678.63 -221,286.28 -221,286.28 43,850,627.81 -5,510,299.81 -5,510,299.81\"}, {\"行号\": 4101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ea4b579b78bd16c7d5d6e1ab551189\", \"内容\": \"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损：无 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺：无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无 4、重要的共同经营：无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无 6、其他：无\"}, {\"行号\": 4103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 4104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b830962845b1b787a5a9cac5f84f63ef\", \"内容\": \"本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债， 包括信用风险、 流动风险及 市场风险。本公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司从事风险管 理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡， 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使股东及其他权益投 资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的 风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风 险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此 信息可获取时）。公司对每一客户均设了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。 2、流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确 保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。\"}, {\"行号\": 4106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094\", \"内容\": \"186\"}, {\"行号\": 4108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba52629e4fea289b9b416296bf7e8fda\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 截至2019年12月31日，公司存在到期债务逾期和应交税费逾期，流动性严重不足，存在流动性风险。其中，公司金融 机构逾期负债本金167,459.68万元， 逾期利息29,475.81万元， 罚息13,720.33万元， 逾期本息累计210,655.83万元。 因债务逾期， 部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司欠缴税款28,160.27万元。 造成公司流动性紧张的主要原因是2018年度控股股东违规占用公司资金，违规以公司名义对外担保，导致公司缺乏相 应的资金归还到期贷款，并导致公司无法取得新的贷款，最终导致公司到期债务全面违约。截至2019年12月31日，公司金融 资产及金融负债到期期限分析情况如下： （1）本公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：\"}, {\"行号\": 4110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f\", \"内容\": \"单位：元\"}, {\"行号\": 4111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0444d3c7884f31430e27f3b458f3143b\", \"内容\": \"项目 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他应收款 交易性金融资产 其他权益工具 合计 一年以内 169,443,697.87 193,851,943.62 28,077,120.93 1-2年 8,472,529.80 2-3年 7,948,694.03 914,406.80 8,863,100.83 3-5年 596,100.00 20,490,718.45 21,086,818.45 5年以上 合计 169,443,697.87 210,869,267.45 28,077,120.93\"}, {\"行号\": 4113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e70dddb6551534259c5933e041b6f972\", \"内容\": \"2,468,127,529.65 298,119,908.81 124,599.46 19,200,000.00 -\"}, {\"行号\": 4115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"086594778e87dcabdf951d7168ca334c\", \"内容\": \"19,734,108.45 2,807,386,672.16 124,599.46 19,200,000.00\"}, {\"行号\": 4117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef1c15bb1eb45de9c1595efdd64474a8\", \"内容\": \"2,878,824,891.53 306,592,438.61\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"331d4ea3a72a5a3d1040d70c41126f3f\", \"内容\": \"19,734,108.45 3,235,101,357.87\"}, {\"行号\": 4121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3973907db4fea23a9afde3dda800bab\", \"内容\": \"(2）本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：\"}, {\"行号\": 4123, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f\", \"内容\": \"单位：元\"}, {\"行号\": 4124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ada2e481f2d6ce0e702bc5da267c8786\", \"内容\": \"项目 应付票据 应付账款 短期借款 其他应付款 应付利息 长期应付款 长期借款 一年以内 16,628,011.21 459,213,418.59 510,000,000.00 553,425,579.24 436,678,215.29 82,138,841.46 1,246,518,917.38 3,304,602,983.17 1-2年 38,542,286.93 2-3年 13,320,115.10 3-5年 6,841,000.22 55,077,940.77 725,359,999.96 787,278,940.95 5年以上 12,599,149.89 30,623,526.13 130,582,496.20 173,805,172.22 合计 16,628,011.21 530,515,970.73 510,000,000.00 1,522,834,210.64 436,678,215.29 82,138,841.46 2,687,821,413.54 5,786,616,662.87\"}, {\"行号\": 4126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f40729cab3d3cc4b8bda341236014e7\", \"内容\": \"682,217,233.93 201,489,930.57 -\"}, {\"行号\": 4128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ca9b81778a7ca7dac507765d03c940\", \"内容\": \"87,680,000.00 497,680,000.00 808,439,520.86 712,490,045.67\"}, {\"行号\": 4130, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd99b93a0147f8c89759ec4bbe49d3aa\", \"内容\": \"以上数据显示即使到期金融资产按时收回，公司未来流动性风险仍未消除。公司高度重视公司流动性面临的问题，正积 极采取相关措施，争取尽快化解流动性风险。 公司拟采取的措施包括：（1）督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题；（2）积极与贷款金融机构协商，争 取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题；（3）对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途 径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售；（4）积极催收账款和欠款等。 3、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风 险和利率风险。 （1）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与 美元、欧元有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产的比重较小，汇率的 变动对公司经营活动影响不大， 除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外， 本公司目前并未采取其他措施规 避外汇风险。截至2019年12月31日止，本公司外币资产或负债如下表：\"}, {\"行号\": 4134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1080e8510b28733666a2fd45d8b88ecf\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 应收账款 其中：美元 欧元 206,429.27 259,881.00 6.9762 7.8155 6,418.18 0.01 6.9762 7.8155 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 44,774.59 44,774.51 0.08 3,471,191.83 1,440,091.87 2,031,099.96\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5300e9cacab0029cc941766db11f9d74\", \"内容\": \"在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润1.49万元。 （2）利率风险—现金流量变动风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来 源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额 度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。 截至2019年12月31日止，本公司的带息债务主要为银行借款及信托融资，金额合计为396,986.03万元（2018年12月31日： 424,339.49万元）。假定其他因素不变的情况下，利率每上升50个基点将会导致公司净利润及股东权益减少人民币约1,489.20 万元（2018年：1,599.01万元）。\"}, {\"行号\": 4140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4aff052ba959ef851aa889357594e7d\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露：无 十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 4141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 4142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d51247d739038ef55118fd88d450e525\", \"内容\": \"母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 62.05% 表决权比例 62.05%\"}, {\"行号\": 4144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa2f8417261ccd265079ff6d449ebf84\", \"内容\": \"母公司名称 新光控股集团有限公 司\"}, {\"行号\": 4146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 4148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 4150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f733ab0cd8531824360a24afcef9d095\", \"内容\": \"注册资本 366,680.00 万元人 民币\"}, {\"行号\": 4152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7187f0de0e7b9b54ebc717d76e5c8c8a\", \"内容\": \"义乌\"}, {\"行号\": 4154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1fbcc1c9ad754d4ae453f1ab341b87f\", \"内容\": \"综合投资\"}, {\"行号\": 4156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dfc8c33eb242cae4c5707d59e988409\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 新光控股集团有限公司是由周晓光和其丈夫虞云新共同出资成立的有限责任公司，其中周晓光持股51%，虞云新持股 49%。 本企业最终控制方是周晓光和虞云新夫妇。\"}, {\"行号\": 4158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 4159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c2d631a292735ee4503df2535e88dea\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九-1 在子公司中的权益。\"}, {\"行号\": 4161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 4162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"063391dd8a9b0a54bedc1f1f3c4ae8a6\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注九-3 在合营安排或联营企业的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：\"}, {\"行号\": 4164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcb88e0137649590b755372b040afad\", \"内容\": \"188\"}, {\"行号\": 4166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0194b66ff71ae6a932e816b494f55c9\", \"内容\": \"合营或联营企业名称 惊天智能装备股份有限公司 联营企业\"}, {\"行号\": 4170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7960ca7766e8a1e1767cf4db3a4d8b6d\", \"内容\": \"与本企业关系\"}, {\"行号\": 4172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 4173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b390e570ee8b05903eea354daac7cb3b\", \"内容\": \"其他关联方名称 浙江新光装饰设计工程有限公司 浙江新光物业服务有限公司 东阳市德克建材有限公司 浙江光道照明技术有限公司 上海保肯企业管理有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 浙江新光游购科技有限公司 江苏未来域酒店管理有限公司 上海家之道房地产经纪有限公司 浙江全盛投资管理有限公司东阳分公司 浙江新光红博文化产业投资有限公司 浙江森太农林果开发有限公司 天下农仓供应链管理有限公司 南京磬臣酒店管理有限公司 浙江贯礼商贸有限公司 浙江极配科技有限公司 浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 浙江森山生物科技有限公司 周晓光 虞云新 虞江波 虞江明 周丽萍 周义盛 虞方定 虞方振 黄仙兰 何惠珍 其他关联方与本企业关系 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 法定代表人为本公司实际控制人的直系亲属 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 控股股东为本公司实际控制人的直系亲属 控股股东为本公司实际控制人的直系亲属 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 法定代表人为实际控制人的家庭成员 公司实际控制人 公司实际控制人 本公司实际控制人周晓光、虞云新夫妇的子女 本公司实际控制人周晓光、虞云新夫妇的子女 本公司实际控制人周晓光的妹妹 本公司实际控制人周晓光的弟弟 本公司实际控制人虞云新的弟弟 本公司实际控制人虞云新的哥哥 本公司实际控制人周晓光的母亲 本公司实际控制人虞云新的嫂子\"}, {\"行号\": 4175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2557a7b2e94197ff767970b67041697\", \"内容\": \"189\"}, {\"行号\": 4177, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 4180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0589940579a864aec16ba8c7e41ef8a2\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 浙江新光物业服务 有限公司 东阳市德克建材有 限公司 浙江光道照明技术 有限公司 南京磬臣酒店管理 有限公司 浙江新光饰品股份 有限公司 天下农仓供应链管 理有限公司 浙江新光饰品股份 有限公司 浙江森太农林果开 发有限公司 浙江贯礼商贸有限 公司 惊天智能装备股份 有限公司 上海家之道房地产 经纪有限公司 浙江新光物业服务 有限公司 关联交易内容 接受劳务 本期发生额 15,893,402.28 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 19,750,933.89\"}, {\"行号\": 4182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a7bdf9d58711715d4c0519f5d81e135\", \"内容\": \"23,000,000.00 否\"}, {\"行号\": 4184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e0aa0296b7ff2364b21081701b33068\", \"内容\": \"245,768.06\"}, {\"行号\": 4188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ae3899afb74ad342b77ebe52be051ba\", \"内容\": \"500,000.00 否\"}, {\"行号\": 4190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f14ccb72937338c882922fb068c8e903\", \"内容\": \"4,255,488.11\"}, {\"行号\": 4192, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4194, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 4196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d93c0b31e75e9827e3e7d1530a226c\", \"内容\": \"0.00 否\"}, {\"行号\": 4198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf2761eb180e38bfd115ca9f4738bde1\", \"内容\": \"1,930,821.48\"}, {\"行号\": 4200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da1fd0483cc3ae580a5eb4b5a3d5220f\", \"内容\": \"咨询服务\"}, {\"行号\": 4202, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 4204, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d93c0b31e75e9827e3e7d1530a226c\", \"内容\": \"0.00 否\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee20d1d826e1f282057d686fb157036a\", \"内容\": \"631,067.97\"}, {\"行号\": 4208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5cec611201c0e044aa14c2ab02758fd\", \"内容\": \"14,176.00\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb841d84a58e24fc19be35c91c2aa330\", \"内容\": \"0.00 是\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e2ae39df2cbad50b8e106386b59f0ab\", \"内容\": \"45,587.70\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4218, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 4220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d93c0b31e75e9827e3e7d1530a226c\", \"内容\": \"0.00 否\"}, {\"行号\": 4222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05f41d4e23b5898289d532a1c34a0084\", \"内容\": \"31,568.00\"}, {\"行号\": 4224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"065ceddfba02c7409fb3abb88340ca60\", \"内容\": \"水电费\"}, {\"行号\": 4226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"968b07098a52dd4c081467782b0c230a\", \"内容\": \"537,354.37\"}, {\"行号\": 4228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9970e20e4f4db8425550ddbfc10a780d\", \"内容\": \"430,000.00 是\"}, {\"行号\": 4230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc80fb76acec1980c80bc1c5967aed10\", \"内容\": \"431,454.22\"}, {\"行号\": 4232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ae791b1cd69e007061ef49c2783751\", \"内容\": \"180,627.60\"}, {\"行号\": 4236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"096fbc11561b48a5a621f64cf58cbc96\", \"内容\": \"45,000.00 是\"}, {\"行号\": 4238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"957850e8972dd7d864ffc7cba804b227\", \"内容\": \"188,452.00\"}, {\"行号\": 4240, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb\", \"内容\": \"采购物资\"}, {\"行号\": 4242, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 4244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36d93c0b31e75e9827e3e7d1530a226c\", \"内容\": \"0.00 否\"}, {\"行号\": 4246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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浙江新光物业服务有限公司 义乌世贸中心分公司 租赁资产种类 物业承租 物业承租 本期确认的租赁费 1,073,107.10 42,857.14 上期确认的租赁费 638,020.95 61,904.76 租赁资产种类 物业出租 本期确认的租赁收入 24,204.76 上期确认的租赁收入 1,551,271.43\"}, {\"行号\": 4287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16accda0498ca8ac34d2725a22d4b0a8\", \"内容\": \"物业出租\"}, {\"行号\": 4289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0152f2df59ae9eecff3564a175ee2fe5\", \"内容\": \"28,470.46\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c19c159874e48589bbb3a4e33a13afe3\", \"内容\": \"207,262.88\"}, {\"行号\": 4293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"982e795be32d1b985de4eef8bb37d03b\", \"内容\": \"物业出租 物业出租 物业出租\"}, {\"行号\": 4295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54616d6e1abf0deb1dc246f7be3d4da0\", \"内容\": \"0.00 1,213,636.19 16,335.16\"}, {\"行号\": 4297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3d8e9a87a17b9e116be3a1067df2ffb\", \"内容\": \"4,565.65 0.00 0.00\"}, {\"行号\": 4299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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东阳市德克建材有限公司 浙江新光物业服务有限公司 浙江光道照明技术有限公司 334,662.09 158,677.00 7,779,836.41 6,563,020.97 1,399,538.09 2,058,585.02 6,077,186.26 6,863,020.97 110,000.00 2,187,156.18 2,833,937.55 期末账面余额 期初账面余额\"}, {\"行号\": 4367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 4369, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0f477a0deed068338fd3b60b75bbb03\", \"内容\": \"应付账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款\"}, {\"行号\": 4373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fa2dc493e492362d6cc1edb38eb6b14\", \"内容\": \"浙江贯礼商贸有限公司 周义盛 虞江波 虞方定 黄仙兰 虞云新 周丽萍 周晓光 虞方振 东阳市德克建材有限公司 新光控股集团有限公司 浙江光道照明技术有限公司 浙江新光物业服务有限公司 浙江新光装饰设计工程有限 公司 浙江新光饰品股份有限公司 浙江新火电子商务有限公司 义乌分公司 浙江贯礼商贸有限公司\"}, {\"行号\": 4375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"十三、股份支付\"}, {\"行号\": 4386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e\", \"内容\": \"1、股份支付总体情况\"}, {\"行号\": 4387, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce\", \"内容\": \"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 4397, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812a37e089f199e8197d4c92b5cc7f9d\", \"内容\": \"4、股份支付的修改、终止情况：无 5、其他：无\"}, {\"行号\": 4401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 4402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aea80a40a6ea1e656a207833481966e6\", \"内容\": \"1、重要承诺事项：无 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 4403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bc44f95e9b5280fac1432a0b3fb7d79\", \"内容\": \"（一）对外担保 1、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购 房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。 公司子公司对按揭购买商品房的业主承担阶段性担保责任， 即对业主按揭借款合同签订之日起至借款合同项下房产办理完毕 房屋所有权证书及房屋他项权证并交予按揭银行之日止产生的所有借款人应付款项承担连带保证责任。截至2019年12月31 日，公司承担的连带担保责任金额为5,487万元。公司认为与提供该担保相关的风险较小。 2、公司二级控股子公司江苏新玖实业有限公司的原全资子公司南通一九一二文化产业发展有限公司于2017年8月2日向 南京银行股份有限公司南通分行借款人民币5.3亿元，贷款期限为2017年8月2日起至2022年6月1日止，利率5.94%/年，公司 与全资子公司万厦房产共同为该笔贷款提供了保证担保。 2017年12月， 江苏新玖实业有限公司将其持有的南通一九一二文化产业发展有限公司100%股权全部转让给江苏立鼎投资 实业有限公司。截至2019年12月31日，贷款本金余额3.231亿元。依据贷款合同，公司担保责任在贷款全部偿还前尚未解除。 3、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企 业或个人拆借资金的过程中，未经公司内部审议程序，违规使用公司公章签署担保合同，形成公司违规对外担保。 截止本 报告报出日，担保权人已向新光集团申报债权，未向法院提起诉讼的违规担保共有8起，涉及金额合计24,731.00万元。因与 之性质类似的深圳玉汇投资有限公司违规担保案件，法院于2019年12月31日一审判决，判定公司不承担担保责任。因此公司 认为该8起违规担保公司亦无需承担担保责任。 （二）未决诉讼 1、公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议 案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过300,000万元融资总额 的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。2018年4月12日，公司为新光集团向中国东方资产管理股份有 限公司江苏省分公司贷款95,000万元提供资产抵押担保。2018年9月份起，新光集团陆续发生到期债务无法按约偿还等事项， 2019年4月25日新光集团被依法宣告破产重整。 中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司于2019年3月提起诉讼， 要求公 司承担担保责任，至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。2019年末，公司根据诉讼情况、新光集团财务状况，经初步征询 法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.10万元， 计提金额按照抵押资产在合并层面账面价值确认。 2、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企 业或个人拆借资金的过程中， 未经公司内部审议程序， 违规使用公司公章签署担保合同， 形成公司违规对外担保。 截止2019 年末，违规担保金额合计为278,114.40万元，其中涉及诉讼6起，合计金额253,383.40万元。已涉诉案件中，法院一审已判决2 起，金额合计21,739.32万元，未判决4起，金额合计231,644.08万元。涉诉案件具体情况如下： （1）2018年8月，新光集团向方文校借款8,000.00万元，未经公司履行内部审批流程，在共同借款合同上加盖了公司及 全资子公司世茂中心公章。因新光集团未能按期还款，方文校提起诉讼。法院于2019年12月27日一审判决，判定该担保属于 共同借款，新光集团所属的浙江新光饰品股份有限公司、本公司以及世茂中心应于判决生效后10日内归还借款本金及利息， 利息按年利率24%计算至实际履约之日止。2019年末，根据法院判决，公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规 195\"}, {\"行号\": 4405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95603187b32e009fc3061d9a7b446f98\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 定，计提预计负债 10,672.00 万元，其中利息按年利率24%计算至2019年末。该案件公司已提起上诉，二审尚未判决。 （2）2018年2月，新光集团在向吉林银行借款时（截至报告期末借款本金余额为86,644.08万元），未经公司履行内部审 批流程办理了抵押担保手续。之后吉林银行将包括债权在内的所有合同权利转让给廊坊长乐商贸有限公司。公司依据《企业 会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债2.7亿元。 2020年1月3日，公司因该担保被诉讼，截至本报告报出日该案尚未开庭。 （3）2018年4月，新光集团在向苏宁商业保理有限公司借款100,000.00万元时，违规加盖公司公章并未经公司履行内部 审批流程办理了预付账款抵押、 股权质押。 之后苏宁商业保理有限公司将包括债权在内的所有合同权利转让给南京汐圃园商 务信息咨询有限公司。 2019年5月， 公司因该担保被诉讼， 截至报告期末及本报告报出日， 该案已开庭未判决。 公司依据 《企 业会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债3亿元。 （4）其余涉诉案件3起，金额合计58,739.32万元。其中深圳玉汇投资有限公司涉及借款13,739.32万元，法院于2019年12 月31日一审判决（原告已上诉，截至本报告报出日二审尚未判决），判定公司不承担担保责任。另两起案件法院尚未判决， 但鉴于其担保性质与深圳玉汇投资有限公司相同，2019年末，公司参照法院判决，并依据《企业会计准则13号-或有事项》 有关规定，对该担保不确认预计负债。 3、 2017年12月，新光集团与中国华融资产股份有限公司重庆市分公司签署6.6亿元的融资合同。同时，新光集团与中国 华融资产股份有限公司重庆市分公司签署协议，新光集团将应收本公司4.345亿元债权质押给对方。2018年12月4日，公司收 到重庆市高级人民法院传票等资料，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司要求公司在应付账款4.345亿元范围内履行付 款义务。2020年3月23日，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司于金华市中级人民法院提起诉讼，重新起诉了本公司。 截至本报告报出日，该诉讼尚未开庭。 4、公司三级全资子公司世茂中心所开发的义乌世贸中心项目总包方为中国建筑一局（集团）有限公司，该项目于2016 年6月8日建设完成并通过验收，但工程尾款尚未结算完毕。截至2019年6月30日，与中国建筑一局（集团）有 限公司有关的 工程总价款公司预计为110,578.14万元， 其中已与之结算且已支付的工程款为101,648.92万元， 已与之结算未支付的工程款为 604.13万元，未与之结算公司暂估的工程款约为8,325.09万元，公司应付其工程款合计为8,929.22万元。 对项目未结算的工 程款，双方存在分歧。为此，中国建筑一局（集团）有限公司向金华市中级人民法院申请财产保全，保全申请金额为人民币 211,362,110.64元。2019年7月5日，金华市中级人民法院下达（2019）浙07民初328号裁定书，裁定冻结世茂中心存款人民币 211,362,110.64元或查封其相对应的财产。 2019年7月19日，金华市中级人民法院执行了上述裁定，查封了世茂中心1幢1单 元1001室等70套房产， 查封期限三年， 并轮候冻结世茂中心在工商银行义乌港城支行帐号为1208020009092636656的存款 （截 至报告期末实际冻结为2,302,080.69元），冻结期限为一年。至此，保全事项已全部实施完毕。 上述查封房产，已于2018年3月份全部为新光集团190,000.00万元贷款提供了资产抵押担保。公司认为，工程结算的最终 结果应以工程造价中介机构的鉴定意见以及法院判决为准，公司将依法妥善处理与之有关的结算纠纷。\"}, {\"行号\": 4407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 4408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 4410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 4412, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbe24518c2908b6c5d5c40d8b3818b05\", \"内容\": \"3、其他：无\"}, {\"行号\": 4416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 4417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73422022bf7a1adf673f1ab14173fd50\", \"内容\": \"1、重要的非调整事项：无 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 4418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"531398448b006be7471fd9f8a4e5c7a8\", \"内容\": \"1、期后诉讼 （1）因未按规定披露对外担保及大股东资金占用等事项，公司于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称“证监会”）送达的《调查通知书》（编号：皖证调查字2019031号），接受立案调查。2020年1月7日，公司及相关当事人 收到证监会下发的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》（详细内容见公告》）。公司信息披露违规的行为引发部分中 小股东向公司进行索赔，2020年2月27日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院应诉通知书，某中小股东金某提起诉讼，要 求公司因证券虚假陈述承担赔偿责任。截至本财务报告报出日，该案件尚未开庭。 （2）2020年3月27日，义乌市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“义乌国资办”）起诉公司子公司万厦房产清 偿逾期付款违约金，该案系2008年5月22日万厦房产与义乌国资办签订了《义乌市国有资产（房产）转让合同》竞得义乌国 资办所处置的丹桂苑等房产而产生的合同纠纷，截至本财务报告批准报出日，义乌国资办已向法院申请撤诉。 2、期后判决 （1）2011年12月2日，公司一级全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“建材城”）与恒丰银行杭州分 行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为2011 年恒银杭借字第01-076 号的《固定资产借款合同》，约定建材城向恒丰银行借 款6亿元；借款期限自2011年12月2日至2021年11月25日；2011年12月2日，建材城与恒丰银行签订编号为2011年恒银杭高抵 字第01-012 号的《最高额抵押合同》，约定建材城提供坐落于浙江省东阳市白云街道东阳国际建材城的385 套房地产为贷 款提供最高额抵押担保。建材城自2019年2月26日起欠息形成违约，恒丰银行宣布借款提前到期，2019年3月8日，建材城收 到恒丰银行寄送的《宣布贷款提前到期通知书》。 2019年4月8日，恒丰银行向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，提出以下诉讼请求：（1）建材城归还原告借款本金 298,731,917.38 元以及相应的利息、罚息、复利；（2）由建材城承担原告律师费30万元；（3）对建材城提供的坐落于浙江 省东阳市白云街道东阳国际建材房屋及土地的抵押物（详见房产抵押清单）以折价或者拍卖，变卖所得的价款就上述两项诉 讼请求在最高本金限额6 亿元及相应的利息、罚息、复利范围内优先受偿。金华中院于2019年9月12日公开开庭进行了审理。 公司收到金华中院于2020年3月2日作出的（2019）浙07民初255号民事判决书，判决如下：(1)本判决生效后十五日内归 还恒丰银行借款本金、利息、罚息、复利共计326,201,896.12元（利息、罚息、复利计算至2019年12月31日，此后罚息以本 金298,731,917.38 元为基数从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5 倍计算至实际履 行之日止， 复利以4,543,933.34 元为基数从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计 算至实际履行之日止）；（2）判决生效后十五日内支付恒丰银行因实现本案债权支付的律师代理费30万元；(3)恒丰银行就 建材城所有的坐落于浙江省东阳市白云街道东阳国际建材城的385套房地产折价或者拍卖、变卖所得价款，对上述第一项、 第二项债务在最高额本金限额6亿元及相应的利息、罚息、复利范围内享有优先受偿权； 建材城在2019年度财报中已按《固定资产借款合同》的约定计提了相应的利息、罚息、复利，该判决不影响公司2019 年度财报数据。 （2）公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的 议案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过 300,000 万元融资 总额的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。 2018年3月6日，委托人/受益人浙商银行与受托人国民信托有限公司（以下简称国民信托）签订《信托合同》一份，约 197\"}, {\"行号\": 4420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaa21832e16cb0bb498b914eb5be9219\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 定信托资金规模预计不超过人民币19亿元整，信托资金主要用途为发放信托贷款，借款人为新光集团。2018年3月6日，国民 信托与借款人新光集团签订《信托贷款合同》一份，贷款利率为9.9%/年，国民信托于2018年3月12日分四笔发放信托贷款合 计19亿元，期限为2018年3月12日至2019年3月8日。公司为该笔贷款的连带保证人，公司一级子公司新光建材城及二级子公 司世茂中心提供了房产抵押担保。 上述信托贷款发放后，借款人新光集团对贷款利息支付至2018年6月20日，此后未支付任何本息。2018年9月份起，新光 集团陆续发生到期债务无法按约偿还等事项，2019年4月25日新光集团被依法宣告破产重整。2019年7月8日，国民信托通过 公证送达的方式向浙商银行发出《信托财产现状分配通知书》，向借款人和担保人发出债权人变更的书面通知，将原所有合 同项下的权力转移给浙商银行。 2019年7月19日，浙商银行向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，要求公司承担担保责任，截至报告期末，该项诉讼 已开庭尚未判决。公司经向新光集团破产管理人咨询，新光集团虽然破产重整程序尚在实施中，但其对外负债巨大，可用来 偿债的资产已全部质抵押，且短期增值空间有限，初步预计清偿率极低，同时公司根据银行诉讼情况，并初步征询法律顾问 意见，依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，计提预计负债229,379.75万元，包括本金、利息、罚息及违约金。 2020年3月27日，金华中院作出（2019）浙07民初390号民事判决书，判决如下：（1）浙商银行就新光集团尚欠的借款 本金19亿元及利息（包括利息、罚息和复利，自2018年6月21日起按合同约定计付至实际履行完毕之日止）对世茂中心及新 光建材城所提供抵押担保的房产优先受偿（扣除原告浙商银行在破产程序中可以受偿的部分），世茂中心及新光建材城在承 担担保责任后有权向新光集团追偿；（2）公司及其他被告对新光集团尚欠浙商银行的借款本金19亿元及利息（包括利息、 罚息和复利，自2018年6月21日起按合同约定计付至实际履行完毕之日止）于本判决生效之日起十五日内承担连带清偿责任 （扣除原告浙商银行在破产程序中可以受偿的部分），公司在承担保证责任后有权向新光集团追偿；（3）如被告未按照本 判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。（4）各被告共同承担案件受理费10,446,807 元； 公司在2019年度财报中已按担保合同的约定计提了229,379.75万元担保损失，该判决不影响公司2019年度财报数据。 （3）2016年12月4日，公司原二级全资子公司建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）与公司作为共同借款人与 光大兴陇信托有限责任公司签署了《贷款合同》，贷款金额人民币5.5亿元，贷款期限自2016年12月6日起至2018年12月6日 止，借款利率为7.17%/年（2019年6月30日，公司收到通知，光大兴陇信托有限责任公司将合同项下权力转移给华融证券股 份有限公司，自此，贷款人变更为华融证券股份有限公司）。公司一级全资子公司万厦房产、一级全资子公司新光建材城提 供了抵押担保。 2017年12月7日，万厦房产将其持有的建德新越99%股权转让给霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙），1%股权转让 给北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）。同日，公司与建德新越、霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）及北京菊华 投资基金管理中心（有限合伙）签订了《三方协议》，同意该5.5亿元债务（包括但不限于本金、利息以及其他应向贷款人 支付的费用）全部由建德新越承担，公司不再作为该笔债务的共同借款人；若贷款到期后，贷款人向公司主张债权的，建德 新越应及时偿还。 若因建德新越怠于偿还该笔借款，应贷款人要求公司代为还款的， 公司有权向建德新越追偿。 同日， 公司、 万厦房产、新光建材城作为甲方与乙方霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）及北京菊华投资基金管理中心（有限合伙） 签署反担保协议，由乙方以所拥有的全部资产（不分区域）对甲方该笔贷款所承担的担保责任提供反担保。 2018年12月6日，该笔贷款到期，建德新越未能按约偿还贷款。2019年9月，华融证券股份有限公司提起诉讼，要求公司 履行共同借款责任，偿还建德新越拖欠的本息及承担罚息和违约金，金额合计8.28 亿元。 2020年4月15日，金华市中级人民法院下达民事判决书（（2019）浙07民初381号），判决如下：（1）公司及建德新越 于本判决生效之日起15日内偿还华融证券贷款本金5.2亿元及利息279.63万元；（2）公司及建德新越于本判决生效之日起十 五日内向华融证券支付逾期还款罚息（以本金5.2亿元为基数，按照年利率10.755%，自2018年7月18日起计算至实际清偿之 日止）；（3）公司及建德新越于本判决生效之日起十五日内向华融证券支付逾期还款违约金（以本金5.2亿元为基数，按照 年利率13.245%，自2018年7月18日起计算至实际清偿之日止）；（4）由公司及建德新越于本判决生效之日起十五日内支付 华融证券为实现本案债权支出的律师费10万元、保全担保费363,654.26元； （5）华融证券对万厦房产及新光建材城所提供抵 押担保的房产在折价或拍卖、变卖所得的价款在前述（1）-（4）项债权范围内优先受偿。（6）案件受理费4,183,648元，保 全费5,000元，合计4,188,648元，由华融证券负担932,770元，其余由公司及其他被告共同负担。 公司在2019年度财报中已按担保合同的约定计提了71,059.80万元担保损失，该判决不影响公司2019年度财报数据。\"}, {\"行号\": 4422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e65972dce68dad4d52d063967f0a705\", \"内容\": \"198\"}, {\"行号\": 4424, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"915943b8250a3f7e5cbb809c4e2bc2aa\", \"内容\": \"3、期后股权冻结 公司全资子公司新光建材城因借款逾期，被中信信托有限责任公司起诉。2020年4月，新光建材城收到《浙江省金华市 中级人民法院执行裁定书》（[2019]浙07执402、403号之二）,裁定冻结新光建材城持有的太平洋实业1,000万元股权、新光 凯澜1,000万元股权、云禾置业2,000万元股权，冻结期限三年，自2020年4月14日至2023年4月13日。 4、期后签订的重大合同 2017年，公司参股喀什“中西亚国际贸易中心”项目，公司持股40%，至报告期末，公司累计投资6,400万元。2020年4月， 经协商并签署协议，公司退出该项目，公司所持项目40%股权作价7,391万元转让予喀什城建投资集团有限公司。同时，公 司与喀什城建投资集团有限公司签署协议， 由喀什城建投资集团有限公司投资设立喀什万厦香城房地产开发有限公司， 由该 公司取得喀什民生路西侧、艾孜热特路南侧约103亩土地使用权。之后，喀什城建投资集团有限公司将喀什万厦香城房地产 开发有限公司71.76%股权作价7391万元转让给本公司。协议执行完毕后，公司将实际控制喀什万厦香城房地产开发有限公 司，并主导喀什民生路西侧、艾孜热特路南侧103亩土地的住宅开发。 5、新型冠状病毒肺炎疫情的影响 新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经 营成果等方面的影响。 本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响， 影响程度取决于疫情防控的进 展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本财务报告报出日，尚未发现重大不利影响。\"}, {\"行号\": 4428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 4429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a45c97374655db6e51f47f4b403e5e10\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正：无 2、债务重组\"}, {\"行号\": 4430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f01cf65934884999a0fc018b0758d20d\", \"内容\": \"2019年度，公司共发生债务重组两笔，金额累计9.6亿元。其中： （1）本金4.1亿元的债务重整 2016年12月13日全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司与贷款人中信信托有限责任公司签订了本金为4.5亿元的 《人民币资金贷款合同》，已累计归还贷款本金0.4亿元，债务重组前剩余债务本金账面价值4.1亿元；2019年11月21日，根 据目前金融市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意对上述两笔贷款合同中约定的贷款期限、贷款利率、还本付息方式 等进行了调整，达成了债务重组协议。 重组的主要内容包括贷款期限由原来3年变更为6年，贷款利率下调及还款时间调整 等。 （2）本金5.5亿元的债务重组 2017年1月10日， 新光圆成股份有限公司与贷款人中信信托有限责任公司签订了本金为5.5亿元的 《人民币资金贷款合同》 ， 截至重组前该笔债务本金账面价值5.5亿元。2019年11月21日，根据目前金融市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意 对上述两笔贷款合同中约定的贷款期限、贷款利率、还本付息方式等进行了调整，达成了债务重组协议。重组的主要内容包 括贷款期限由原来3年变更为6年，贷款利率下调及还款时间调整等。 由于公司流动资金紧张， 通过上述债务重组减轻公司到期还款压力，改善公司财务状况。 根据企业会计准则等相关规定， 上述债务重组共产生重组利得2,685.26万元。\"}, {\"行号\": 4432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 4434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f14b0f6fe90ebccb38d9bc3dbe46ce15\", \"内容\": \"3、资产置换：无 4、年金计划：无 5、终止经营：无 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策\"}, {\"行号\": 4437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d378890b6e2dfc7edaccd726e916c796\", \"内容\": \"公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度，按行业板块为划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些 分布的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为房地产板块、机械制造板块、管理总部。 本公司报告分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。\"}, {\"行号\": 4439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f\", \"内容\": \"（2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 4440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edaea0d1c2b1e41325f024812e410c00\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、营业总收入 二、营业总成本 三、利润总额 四、所得税费用 五、净利润 六、资产总额 七、负债总额 房地产板块 993,869,333.03 1,401,365,194.64 -1,291,617,526.73 31,293,550.08 -1,322,911,076.81 11,626,850,639.99 9,891,218,774.21 机械制造板块 699,166,759.11 621,387,367.30 74,542,642.57 9,131,870.15 65,410,772.42 1,295,662,958.72 370,535,718.95 -3,833,725,973.06 116,063,451.90 -3,833,725,973.06 管理总部 分部间抵销 -53,264.21 4,762,536.30 -4,815,800.51 -995,297.33 -3,820,503.18 合计 1,692,982,827.93 2,143,578,550.14 -5,055,616,657.73 39,430,122.90 -5,095,046,780.63 13,738,832,575.71 10,759,182,086.70\"}, {\"行号\": 4442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc345f2a86d96eb29eb057e5cfda652b\", \"内容\": \"17,579,058,983.42 -16,762,740,006.42 5,217,772,785.85 -4,720,345,192.31\"}, {\"行号\": 4444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2147cc1de44db65224257c931b7e6f5a\", \"内容\": \"（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无 （4）其他说明：无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项\"}, {\"行号\": 4445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cc6b2c2531df65f9b7d8a6e8da43a02\", \"内容\": \"1、重大资产重组中止，诚意金10亿元未收回 2018年1月18日起，公司筹划重大资产重组。重组标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。标的资产实际控 股股东为丰盛控股有限公司。 2018年4月24日，公司与Five Seasons及丰盛控股有限公司就公司可能收购中国高速传动设备集团有限公司51%以上但不 超过73.91%的发行股份签署了一份诚意金协议。据此，公司向丰盛控股有限公司（或其指定的附属公司）支付人民币10亿 元的现金作为可退还诚意金（以下简称“诚意金）。 自筹划本次重组事项以来，公司积极与交易对手方进行了沟通和协商，同时，就标的公司的主营业务、经营战略与公司 的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因双方未能就本次交易的的重要条款达成一致意见。2018年10月31日，公 司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定中止本\"}, {\"行号\": 4447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644a684f98ea8fe223c713b77189a77\", \"内容\": \"200\"}, {\"行号\": 4449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3700e45bd37d5ebdf065e584ad01f226\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 次重大资产的重组事项。 本次中止重大资产重组事项是公司与交易对手方友好协商的结果， 双方未就具体方案最终达成正式 协议，交易双方对中止本次交易无需承担违约责任。 2019年5月，公司被诉讼。经排查，公司发现该笔诚意金未经公司内部审议流程被控股股东用于借款质押，形成为控股 股东违规担保。至本报告日，该案已开庭未判决。由于该笔诚意金涉及诉讼，至2019年12月31日及本报告日尚未收回。后续 公司将依据重组中止进展及法院判决结果采取相应收款措施。\"}, {\"行号\": 4451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"186d4fd00c9b52dc26e5cddea59d6151\", \"内容\": \"2、业绩承诺未完成，且尚未进行会计处理 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2019]第1074号保留意见审计报告，在不考虑涉及标的公 司保留事项的情况下，2016年至2018年度累计业绩承诺的实现比例为64.13%，未完成2016年至2018年度业绩承诺的指标。 2019年4月25日，公司第四届董事会第29次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应 股份的议案》详见2019年4月25日第2019-044号公告。同时，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于注 销相关人员股份、设立回购账户、支付对价、现金补偿相关事宜、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。 根据交易各方签署的 《业绩承诺补偿协议》 新光集团及虞云新当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务， ， 即新光集团应承担补偿金额的90%，虞云新应承担补偿金额的10%。若补偿义务人中一方未履行补偿义务时，另外一方承担 连带补偿责任。根据《业绩承诺补偿协议》相关条款及承诺期公司股利分配情况计算，新光集团应补偿股份406,821,907股， 并退还已分红现金156,469,964.00元；虞云新应补偿股份45,202,434股，并退还已分红现17,385,551.50元。新光集团、虞云新 当期应补偿的全部股份将由新光圆成以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿新光圆 成的，新光圆成应在其当期审计报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相 关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，新光圆成应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注 销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得新光圆成股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，新光集团、 虞云新应在新光圆成股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准， 并按照相关法律、 法 规及规范性文件的规定和监管部门的要求， 将相当于应补偿股份总数的股份赠送给新光圆成股东大会股权登记日或者新光圆 成董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东， 股东按照其持有的股份数量占股权登记日的新光圆成股本数量 （扣除应补 偿股份数量后）的比例享有补偿股份。 2019年4月25日，新光集团由于债务违约，已申请债务重整且已经金华市中级人民法院受理并指定了重整管理人。又由 于新光集团所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2019年12月31日及本 报告日，涉及新光集团业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。 虞云新先生由于所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，且由于其作为新光集团的股东，对新光集团的对外融资提供 了个人担保，导致其名下房产、个人银行账户被查封，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2019年12月31日及本 报告日，涉及虞云新业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。公司已责成法务部门负责追查其个人资产，发现可 用于偿还的资产后予以及时追偿。\"}, {\"行号\": 4453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32d2b55086768228dc76cca7c5fa2d14\", \"内容\": \"3、控股股东破产重整，公司债权申报进展 公司控股股东新光集团于2019年4月25日被金华市中级人民法院裁定破产重整。债权申报期间为2019年5月20日起至2019 年8月8日止。公司就新光集团资金占用、合规担保、违规担保、业绩承诺事项所涉及的债权进行了债权申报。截至2019年12 月31日，公司申报的债权进展如下： 公司申报债权7,564,531,284.59元，其中待确认债权7,170,495,284.59元，待确认的原因为管理人认为公司申报的债权情况 复杂，事实情况有待进一步核查。不确认债权394,036,000.00元，不确认的原因为主债权人已申报相应债权。详见下表： 表1： 待确认债权 序号 1 2 3 债权人 浙江万厦房地产开发有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 申报债权（元） 23,260,376.24 671,598,497.71 760,000,000.00 债权性质 资金占用 资金占用 资金占用\"}, {\"行号\": 4455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 4457, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc42c258a09ab474e440984177e0e42b\", \"内容\": \"4 5 6 7\"}, {\"行号\": 4461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a172c1178a13df470070c329fd964dc2\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 待确认债权合计\"}, {\"行号\": 4463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdb0b316d28799812046f07567d4dcac\", \"内容\": \"173,855,515.50 5,216,360,895.14 144,720,000.00 180,700,000 7,170,495,284.59\"}, {\"行号\": 4465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6f2975733af2b2e48c1f2da4fc5b55c\", \"内容\": \"现金分红追偿 股份追偿 违规担保 违规担保\"}, {\"行号\": 4467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"389d4259e05c34d3b299ef1169df362c\", \"内容\": \"表2：不确认债权 序号 1 2 3 债权人 新光圆成股份有限公司、义乌世茂中心发展有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 不确认债权合计 申报债权（元） 94,036,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 394,036,000.00 债权性质 违规担保 违规担保 违规担保\"}, {\"行号\": 4469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b7eec2822c865e5d0c73ed1b4eaed59\", \"内容\": \"8、其他\"}, {\"行号\": 4470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90263ef14c9e8f365eaa3e95c0042bcd\", \"内容\": \"1、债务逾期及因逾期造成的冻结、查封情况 截至2019年12月31日，公司对外借款本金余额39.70亿元，其中逾期负债本金21.74亿元，未逾期17.96亿元。因债务逾期 等事项，部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司股权、账户冻结，房 产被查封情况如下： （1）冻结股权情况 序号 被冻结股权的公司名称 执行法院 被执行人 被执行人持有股权、其他 投资权益的数额 1 浙江万厦房地产开发有限公司 金华市中级人 新光圆成股份有限 50000 万元 2 浙江新光建材装饰开发有限公 司 3 浙江海悦投资管理有限公司 4 浙江新光资产管理有限公司 15000 万元 金华市中级人 新光圆成股份有 限1000 万元 民法院 5 浙江万厦房地产开发有限公司 6 浙江新光建材装饰开发有限公 司 7 浙江新光资产管理有限公司 8 浙江海悦投资管理有限公司 1000 万元 浙江万厦房地产开15000 万元 发有限公司 9 浙江万厦房地产开发有限公司 金华市中级人 新光圆成股份有 限50000 万元 民法院 公司 中国华融资产管理股份 有限公司 中国东方资产管理股份 有限公司江苏分公司 中国东方资产管理股份 江西跃启实业有限公司 公司 新光圆成股份有限 50000 万元 公司 30000 万元 上海宝镁投资咨询有限 公司 上海坪凡实业有限公司 民法院 公司 30000 万元 上海坪凡实业有限公司 申请冻结方\"}, {\"行号\": 4472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d910034f985b76d9323988b5532bf2f2\", \"内容\": \"10 浙江新光建材装饰开发有限公 金华市中级人 新光圆成股份有 限30000 万元 司 11 东阳市云禾置业有限公司 民法院 公司\"}, {\"行号\": 4474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79bb5743918709ea2f2987935e744bc8\", \"内容\": \"金华市中级人 浙江新光建材装饰2000万\"}, {\"行号\": 4476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"854d6fae5ee42911677c739ee1734486\", \"内容\": \"202\"}, {\"行号\": 4478, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4480, \"是否重复\": 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false, \"md5\": \"6a2000504b46b22021813995fb5eb55f\", \"内容\": \"中信信托有限责任公司\"}, {\"行号\": 4494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99c75c31b6389c879b39fc3c9b7d4f3b\", \"内容\": \"18 东阳新光太平洋实业有限公\"}, {\"行号\": 4496, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a2000504b46b22021813995fb5eb55f\", \"内容\": \"中信信托有限责任公司\"}, {\"行号\": 4498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f78dfb62266e2f041d641f9615a4dad4\", \"内容\": \"（2）冻结账户情况 序号 所属公司名称 1 2 3 4 开户银行 帐户类型 账号 34001655008050343173 7701014160000146 345704000018010016947 一般结算 账户 5 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福 基本存款 00605015201010000958 路支行 6 招商银行马鞍山分行营业部 帐户 一般结算 555900014310977 账户 7 义乌世茂中心中国工商银行义乌港城分行 发展有限公司 合计 基本存款 1208020009092636656 帐户 3,842,909.70 2,302,080.69 22,067.53 1,214,602.19 355872193403 实际冻结金额 8,485.32 276,443.71 4,276.16 14,954.10\"}, {\"行号\": 4500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2466439c4ac47f571aeee67c88339ab\", \"内容\": \"新光圆成股份 建设银行马鞍山金家庄支行 有限公司 民生银行马鞍山分行营业部 交通银行马鞍山湖东路支行 中国银行义乌市分行营业部\"}, {\"行号\": 4502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6c65f28ca7f4c860c084a0a36413d57\", \"内容\": \"（3）资产查封情况 序号 1 被查封人 义乌世茂中 心发展有限 公司 2 浙江万厦房 义乌市江东街道万厦御园 1排 3 号、 6号， 排 1 2018年11月1日 被查封房产 义乌市福田街道世茂中心 2幢 3 单元 2101 室，3 幢 1 单元 1101 室、1501 室。 查封期限 2018年11月1日 执行法院 执行裁定文号 申请冻结方 上海市第一 （2018）沪01 上海坪凡实 业有限公司 院 上海市第一 （2018）沪01 江西跃启实 业有限公司\"}, {\"行号\": 4504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dce9fa1d960d4de3471455640546c38d\", \"内容\": \"-2021年10月31日 中级人民法 民初1339号\"}, {\"行号\": 4506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c48ae6899084107c065962bbd38c851c\", \"内容\": \"地产开发有 11-12、 26-27、30-31 号，3排2、3、5、6、16、 -2021年10月31日 中级人民法 民初1371号\"}, {\"行号\": 4508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2\", \"内容\": \"203\"}, {\"行号\": 4510, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32e25c67c65272d7f6d85a6a72e6b30f\", \"内容\": \"限公司\"}, {\"行号\": 4514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b824f43ee3ce80222267caaf911b15d2\", \"内容\": \"30-33号；万厦御园5排1、2、29、30、38、39、 50 号，6 排 3、9、10、37、38号，7 排 2、11、 37-39号，8排10、15号，19-21号、23号，共计 40套。\"}, {\"行号\": 4516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd3a00748731f6ad44ef82c778591ff2\", \"内容\": \"院\"}, {\"行号\": 4518, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 4520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bbcb93d5d396316971f6704616091ca\", \"内容\": \"浙江新光建 东阳吴宁街道南街 51 号101-103、105-113、 发有限公司 165-173、 175-183、 185 室； 新光天地 201-203、 205-213、 215-223、 225-233、 235-243、 245-253、 255-263、265-273、275-283、285-293、295、 301-303、 305-313、 315-323、 325-333、 335-343、 345-353、 355-363、 365-373、 375-383、 385-393、 395、401-403、405-413、415-423、425-433、 435-443、 445-453、 455-463、 465-473、 475-483、 485、486、501-503、505-513、515-527 室，共 计 348 套\"}, {\"行号\": 4522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe39545546a9331a601753f301ffc623\", \"内容\": \"2019年3月28日\"}, {\"行号\": 4524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb0b9cbc77e3464b37aa9789af18c448\", \"内容\": \"浙江省金华 （2019）浙07 中国光大银 市中级人民 法院 民初168号 行股份有限 公司宁波支 行\"}, {\"行号\": 4526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c8408da6f0783b72af011b49878aa0d\", \"内容\": \"材装饰城开 115-123、 125-133、 135-143、 145-153、 155-163、 -2022年3月27日\"}, {\"行号\": 4528, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 4530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e71adf04bab9e82047ebb9a5ce27c71\", \"内容\": \"义乌世茂中 义乌市福田街道福田路20号（浙（2017）义乌 心发展有限 市不动产权第0011671号 公司\"}, {\"行号\": 4532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fefb9410372271cccffa0fcad182b8c6\", \"内容\": \"2019年2月15日 -2022年2月14日\"}, {\"行号\": 4534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a4d83a5faabee6ebfe5cb5f9c750938\", \"内容\": \"金华市中级 （2019浙07民 人民法院 初65号）\"}, {\"行号\": 4536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45069ac7ea097fd83a4956bdfb49e582\", \"内容\": \"方某\"}, {\"行号\": 4538, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 4540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be75da0edc8091da93562ec8b13b8b4a\", \"内容\": \"浙江新光建 东阳市国际建材城（东阳市世贸大道16、18号， 2019年4月23日 材装饰城开 东阳国用（2009）第2-1941至2-2325；房产证 发有限公司 号：东房权证白云字第107779-106744号） -2022年4月22日\"}, {\"行号\": 4542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac837e0a8fe0db97f044577e5c8543e2\", \"内容\": \"金华市中级 （2019）浙07 恒丰银行股 人民法院 执保41号 份有限公司 杭州分行\"}, {\"行号\": 4544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 4546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39cf56ed368ab6aeed92ab67a9cad906\", \"内容\": \"浙江新光建 东阳市吴宁街道新光天地3幢商铺201-218号、4 2019年6月24日至 金华市中级 （2019）浙07 中信信托有 材装饰城开 幢201-203号、205-213号、215-217号、227-228 发有限公司 号、5幢201-203号、205-213号、215-223号、 225-227号、3幢商铺301-303号、305-313号、 315-323号、 325-329号、 4幢301-303号、 305-313 号、315-323号、325-330号、5幢301-303号、 305-313号、 315-323号、 325-328号、 3幢401-403 号、405-413号、415-423号、425-429号、4幢 401-403号、 405-413号、 415-423号、 425-430号、 5幢401-403、405-413号、415-423号、425-428 号，3幢501-503号、505-513号、515-523号、 525-529号， 4幢501-503号、 505-513号、 515-523 号，5幢501-503号、505-510号，3幢602、4幢 601号、5幢601号 2022年6月23日 人民法院 执 402、403 限责任公司\"}, {\"行号\": 4548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 4550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2d89d29c72738765ae1e52caa876cda\", \"内容\": \"金华欧景置 金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201 2019年6月25日至 金华市中级 （2019）浙07 中信信托有 业有限公司 室、301室、302室、401室、402室 2022年6月24日 人民法院 执402、403 限责任公司 中建一局\"}, {\"行号\": 4552, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 4554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6623965ab701166dc5db5b7df5fd017e\", \"内容\": \"义乌世茂中 义乌市福田街道世贸中心1幢1单元1001、 1002、 2019年7月10日至 金华市中级 （2019）浙07 心发展有限 1101、1102、1201、1202、1301、1302、1501、 2022年7月9日 公司 1502、1701、1702、1902、2001、2002、2101、 2102、2201、2202、2301、2302、2501、2502、 2601、2701、2801、2802、2901、3001、3002、 人民法院 民初328号\"}, {\"行号\": 4556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4\", \"内容\": \"204\"}, {\"行号\": 4558, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2318ba97b4629651b6dc976c6989b9e\", \"内容\": \"3201、3301、3302、3501、3502、3601、3602、 3701、3702、3801、3802、3901、3902、5001、 5002、5101、5102号，1幢2单元701、702、801、 802、 901、 902、 1001、 1002、 1101、 1102、 1201、 1202、1301、1302、1501、1502、1701、1702、 1901、1902、2001、2002、2101号，共计70套 房产。 9 浙江万厦房 义乌市江东街道万厦御园2排2、10、11、12、 2019年11月1日至 金华市中级 （2019）浙07 上海坪凡实 地产开发有 13、15、30号，3排29号，5排5、7、28、33、 2022年10月31日 限公司 36、37号，6排6、32、35、36号，7排7、9、10、 13、29、33、36号，8排3、5、12、17号，共计 29套。 10 浙江万厦房 义乌市江东街道万厦御园1排15、16、17、19、 2019年11月4日至 金华市中级 （2019）浙07 地产开发有 21、23、29、35、37号，2排16、17、19、23、 2022年11月3日 限公司 25、26、27、28、31号，3排10、11、26、28 号，5排19、20、21、23、25、26、27、31、32、 51号，共41套。 11 义乌世茂中 义乌市福田街道福田路20号（浙2017义乌市不 2019年11月1日至 金华市中级 （2019）浙07 心发展有限 动产权第0011672号房地产） 公司 上述资产查封，若未能与债权人达成和解协议，存在被依法拍卖偿债的可能。 2、欠缴税费情况 本公司二级子公司金华欧景因资金紧张，土地增值税7,177.75万元自2019年1月17日起逾期未交。其中于2019年1-12月缴 纳4,590.80万元，截至2019年12月31日欠缴2,586.95万元；于2020年1-4月缴纳160万，截至本报告报出日欠缴2,426.95万元。 本公司控股子公司江苏新玖公司于2019年6月26日起欠缴所得税24,490.63万元，截至本报告报出日尚未缴纳。 本公司一级子公司万厦房产因资金紧张，所得税2,352.88万元自2019年6月1日起逾期未缴。其中于2019年6-12月缴纳 1,270.19万元，截至2019年12月31日及本报告报出日欠缴1,082.69万元。 2022年10月31日 人民法院 民初388号 华融证券 人民法院 民初381号 华融证券 人民法院 民初272号 业有限公司\"}, {\"行号\": 4562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 4563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b26bd2554ff11bc97393b5ad7793da95\", \"内容\": \"1、其他应收款\"}, {\"行号\": 4564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f52c66bde7d4b7441bdde065b3d44a0b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 1,600,000,000.00 3,553,346,794.01 5,153,346,794.01 期初余额 1,600,000,000.00 3,607,980,183.39 5,207,980,183.39\"}, {\"行号\": 4566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69\", \"内容\": \"205\"}, {\"行号\": 4568, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e70176be6125d1d7c1ba8cc72bd60d4e\", \"内容\": \"（1）应收利息：无 3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 4574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec1aadd8770f1c52763185df297ab671\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 合计 期末余额 1,400,000,000.00 200,000,000.00 1,600,000,000.00 期初余额 1,400,000,000.00 200,000,000.00 1,600,000,000.00\"}, {\"行号\": 4576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc919fddda2cc49cd9ce26bd40fbae68\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利：无 3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4577, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 4580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46bfea57d5731511304aff20530a67e0\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 应收关联方款项 保证金 其他 合计 期末账面余额 3,586,884,160.97 40,000.00 21,681.48 3,586,945,842.45 期初账面余额 3,639,436,358.71 30,000.00 30,843.57 3,639,497,202.28\"}, {\"行号\": 4582, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4583, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 4585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b1bc51487bd6e16892d1fa6e8a706ad\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 31,517,018.89\"}, {\"行号\": 4587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4942bc0396ab1b49c6145b23e529d94f\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额\"}, {\"行号\": 4589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0e8e1e33d3fb77514cb8208184c3240\", \"内容\": \"31,517,018.89\"}, {\"行号\": 4591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f\", \"内容\": \"206\"}, {\"行号\": 4593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"224ab01224b6cd8fddcd693d8bface17\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额\"}, {\"行号\": 4597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d03b29d87fb43af0dbb8d14c00dbe6d7\", \"内容\": \"—— 6,024.00 6,024.00\"}, {\"行号\": 4599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047\", \"内容\": \"——\"}, {\"行号\": 4601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b674cbad5a3e6dbf9df272f4b7c328a5\", \"内容\": \"—— 2,076,005.55 33,593,024.44\"}, {\"行号\": 4603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2df57c45218037b1e37b882cbea0018\", \"内容\": \"—— 2,082,029.55 33,599,048.44\"}, {\"行号\": 4605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"010988942f4342aa1b5d76e78d6186bd\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 合计 账面余额 1,339,754,539.16 965,319,445.04 353,693,840.13 928,178,018.12 915,154,493.60 13,023,524.52 3,586,945,842.45\"}, {\"行号\": 4607, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63edbfb58209229118b292ccb2ad564a\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 合计 31,517,018.8 9 2,082,029.55 33,599,048.44 31,517,018.8 9 2,082,029.55 33,599,048.44 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 4610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca\", \"内容\": \"207\"}, {\"行号\": 4612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32de49c56cd5e9e4a9d86525b339fe31\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况：无 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c21c298a1379964e0b1e598bfd216da1\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 40.48% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 4617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf89ced25f17e16e89be6b4fa469ff86\", \"内容\": \"浙江万厦房地产开发 募集资金投放及关 有限公司 义乌世茂中心发展有 限公司 新光控股集团有限公 司 联方往来 募集资金投放\"}, {\"行号\": 4619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4113592beda4b731199e28a6fc51ed4\", \"内容\": \"1,452,151,111.22 注[1]\"}, {\"行号\": 4621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c70995b61ac823e1553d2ada81ba160a\", \"内容\": \"998,179,525.09 注[2]\"}, {\"行号\": 4623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5c69d22db8a6a38f40aef785191644d\", \"内容\": \"27.83%\"}, {\"行号\": 4625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a\", \"内容\": \"往来款\"}, {\"行号\": 4627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ad87ed0a193e39e80f72a6530b534b3\", \"内容\": \"671,860,488.87 注[3]\"}, {\"行号\": 4629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d08985696496c068c9591c9ac9f962\", \"内容\": \"18.73%\"}, {\"行号\": 4631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e43b3d606796f74f033892ff65450f84\", \"内容\": \"33,593,024.44\"}, {\"行号\": 4633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c9a330d986313c344544b8721e38366\", \"内容\": \"浙江新光建材装饰城 募集资金投放及关 开发有限公司 马鞍山方圆动力科技 有限公司 联方往来 关联方往来\"}, {\"行号\": 4635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bf51ce7157612da01e171a3d337707b\", \"内容\": \"412,288,617.19 注[4]\"}, {\"行号\": 4637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c38fc880049666a845d2513d88d5245\", \"内容\": \"11.49%\"}, {\"行号\": 4639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb87cfee8e1434c3de0e4bc6a4e54b7b\", \"内容\": \"51,993,938.60 注[5] /\"}, {\"行号\": 4641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06a496eb96afc1b202ad02e2067ec982\", \"内容\": \"1.45%\"}, {\"行号\": 4643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"019dc44a20b1daf4247a4eaa6ba0ce37\", \"内容\": \"3,586,473,680.97\"}, {\"行号\": 4649, \"是否重复\": true, 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\"006701d7f748fd899cbb8e27d269c099\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 12,077,910,692.5 9 369,616,323.14 45,324,285.31 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 12,077,910,692.5 9 25,072,997.17 358,877,160.13 12,077,910,692.5 12,077,910,692.5 9 324,292,037.83 9 383,950,157.30 期初余额\"}, {\"行号\": 4660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091d584fced301b442654dd8c23b3fc9\", \"内容\": \"208\"}, {\"行号\": 4662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a98e544468558807359e8e65c197565\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 业投资 合计 12,447,527,015.7 3 45,324,285.31 12,402,202,730.4 12,461,860,849.8 2 9 25,072,997.17 12,436,787,852.7 2\"}, {\"行号\": 4664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 4665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ebcdf5bd127ac1addf7df45af843360\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 浙江万厦房地 产开发有限公 司 浙江新光建材 装饰城开发有 限公司 马鞍山方圆精 密机械有限公 司 长沙方圆回转 支承有限公司 马鞍山方圆动 力科技有限公 司 安徽同盛环件 股份有限公司 合计 53,200,000.00 12,077,910,69 2.59 53,200,000.00 12,077,910,692 .59 40,200,000.00 40,200,000.00 66,402,800.00 66,402,800.00 730,818,544.5 4 730,818,544.54 5,200,999,972. 68 5,200,999,972. 68 5,986,289,375. 37 5,986,289,375. 37 期初余额(账 面价值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额\"}, {\"行号\": 4667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 4668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19d82ef8d12f66e7179d39314c05baed\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 惊天智能 装备股份 有限公司 36,945,31 5.34 -1,237,13 6.14 20,251,28 8.14 15,456,89 20,251,28 1.06 8.14 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额\"}, {\"行号\": 4670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2\", \"内容\": \"209\"}, {\"行号\": 4672, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a652fc1b64fd04e4c8a23c738470220c\", \"内容\": \"新疆天路 控股股份 有限公司 喀什丝路 中西亚国 际贸易中 心有限公 司 小计 358,877,1 60.13 合计 358,877,1 60.13 -14,333,8 34.16 -14,333,8 34.16 20,251,28 8.14 324,292,0 45,324,28 37.83 5.31 63,869,80 3.54 -195,855. 83 63,673,94 7.71 258,062,0 41.25 -12,900,8 42.19 245,161,1 25,072,99 99.06 7.17\"}, {\"行号\": 4676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f5dc9f31dea8aba064f9281ac56cea\", \"内容\": \"324,292,0 45,324,28 37.83 5.31\"}, {\"行号\": 4678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47ee597c407862cf5ed61d18a70e084e\", \"内容\": \"（3）其他说明：无 3、营业收入和营业成本：无\"}, {\"行号\": 4679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 4681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68753efa3a63aca299fa702e740eae86\", \"内容\": \"4、投资收益\"}, {\"行号\": 4682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20a5b3ce907a17eb91838f87590dcba2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 合计 -14,208,834.16 125,000.00 531,000.00 -24,881,179.31 本期发生额 -14,333,834.16 上期发生额 -8,068,795.16 -17,343,384.15\"}, {\"行号\": 4684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6\", \"内容\": \"5、其他\"}, {\"行号\": 4685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02f8a42b166c08f07250a4b5a3f1f610\", \"内容\": \"按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 惊天智能装备股份有限公司 新疆天路控股股份有限公司 喀什丝路中西亚国际贸易中心有限公司 本期金额 -1,237,136.14 -12,900,842.19 -195,855.83 上期金额 -648,011.26 -7,332,269.39 -88,514.51 本期比上期增减变动的原因 净利润变动 净利润变动 净利润变动\"}, {\"行号\": 4687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557\", \"内容\": \"210\"}, {\"行号\": 4689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4691, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eee68c4d519860428b3b0ac0fa02a206\", \"内容\": \"-14,333,834.16\"}, {\"行号\": 4695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7cf534ed676a073ae4d6ee2cb917d82\", \"内容\": \"-8,068,795.16\"}, {\"行号\": 4697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 4699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 4700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 4701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fef2a4f401ca2312bd3c27356836313d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 30,598,831.27 -36,165,265.83 5,172,577.79 -5,822,183.97 -4,060,371,687.38 --30,608.81 65,906,169.78 向控股股东及南国红豆控股有限公司计 收的资金占用费 8,592,324.71 金额 131,528.83 说明\"}, {\"行号\": 4703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d4271e9e95f7f0aeecc20d1cb84355\", \"内容\": \"-4,130,054,273.51 对外担保计提的担保损失\"}, {\"行号\": 4705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 4708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a60507e82e46b8cc9f2ad8309b0c4a8\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）\"}, {\"行号\": 4710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb163727917cbba1eea208541a643e74\", \"内容\": \"211\"}, {\"行号\": 4712, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77393dfea25bdc1b7d63d822e25003f1\", \"内容\": \"归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润\"}, {\"行号\": 4716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ae6ab16179a0190bc27093b919eb308\", \"内容\": \"-96.35% -19.41%\"}, {\"行号\": 4718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25b0bcb9432692af184a80f4b85a8ceb\", \"内容\": \"-2.78 -0.56\"}, {\"行号\": 4720, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25b0bcb9432692af184a80f4b85a8ceb\", \"内容\": \"-2.78 -0.56\"}, {\"行号\": 4722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4723, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4726, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ac353ab295d602afcba29b563810589\", \"内容\": \"（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称：无 4、其他：无。\"}, {\"行号\": 4730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1534b76d325a8f591b52d302e7181331\", \"内容\": \"212\"}, {\"行号\": 4732, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884\", \"内容\": \"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a\", \"内容\": \"第十三节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 4735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc1596f8a5b1704ee46dcc0569a38889\", \"内容\": \"一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。\"}, {\"行号\": 4737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"979d472a84804b9f647bc185a877a8b5\", \"内容\": \"213\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/002147_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 2552, \"去重段落数\": 2000, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8522,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1\", \"内容\": \"Title: 股份有限公司\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55103a80f4062524d635748cd022b210\", \"内容\": \"Author: czq\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017437508f284baaa850e1815cfd53d3\", 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Office Word 2007\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 7, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 9, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78b3532a57d6741aa0b6d480f654adcf\", \"内容\": \"公司代码：601699\"}, {\"行号\": 11, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fff51e3485dd6e77e4d66181029b221\", \"内容\": \"公司简称：潞安环能\"}, {\"行号\": 13, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05bc8642465bb0a228b54a25d473c268\", \"内容\": \"山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 15, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c13fd43b5583ce576446d8f80a5baf3\", \"内容\": \"1 / 238\"}, {\"行号\": 17, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27fe8c45e23e6d75b2f65f11e8001f1b\", \"内容\": \"重要提示\"}, {\"行号\": 20, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9133ad1091f9eb307b1ca50b4c7a7d6\", \"内容\": \"一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 (一) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.39元（含税） 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 否 八、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？\"}, {\"行号\": 22, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5e1b9940404cb2cb7e1baaeb14752d7\", \"内容\": \"公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可 能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2020 年度经营目标存在一定的不确定性。 九、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 24, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e21d1759e128e6b27a4a9cb2db93437c\", \"内容\": \"2 / 238\"}, {\"行号\": 26, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 28, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8\", \"内容\": \"目\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd02c286bc390469dd3deb6b3343678d\", \"内容\": \"第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e\", \"内容\": \"录\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20ce9341c4e281b66fdea14c746f4f26\", \"内容\": \"释义.....................................................................................................................................4 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 公司业务概要.....................................................................................................................9 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 重要事项...........................................................................................................................22 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39 优先股相关情况...............................................................................................................43 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................44 公司治理...........................................................................................................................50 公司债券相关情况...........................................................................................................53 财务报告...........................................................................................................................61 备查文件目录.................................................................................................................238\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de7f3d65c30093514f0be7c9bc206229\", \"内容\": \"3 / 238\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74\", \"内容\": \"第一节\"}, {\"行号\": 40, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6\", \"内容\": \"一、 释义\"}, {\"行号\": 42, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 44, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"845226809ebc0002a77866344524a805\", \"内容\": \"在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司网址 指 www.luanhn.com 报告期、2019 年 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 慈林山煤业 指 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 年初 指 2019 年 1 月 1 日 年末 指 2019 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司\"}, {\"行号\": 46, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e\", \"内容\": \"第二节\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b146fd99d965e849d58b8710cce341\", \"内容\": \"一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb\", \"内容\": \"公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 50, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a9f5054572e4617aec7cdbbb2f72908\", \"内容\": \"山西潞安环保能源开发股份有限公司 潞安环能 Shanxi Lu'an Environmental EnergyDev.Co.,Ltd Lu'an EED 游浩\"}, {\"行号\": 52, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c529129be44b6192322e47652ced7df\", \"内容\": \"董事会秘书 张成银 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 0355-5920881 0355-5924899 lajtzcy@163.com\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8636942af5b1b96cf939cd99a94debe7\", \"内容\": \"4 / 238\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7e73f7dac4733667af20a03211711aa\", \"内容\": \"证券事务代表 范雅琳 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 0355-5923838 0355-5925912 fan601699@163.com\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80a47af8db16454cd82d5bab1ec60cad\", \"内容\": \"三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 潞安环能 股票代码 601699 山西省长治市城北东街65号 046200 山西省长治市襄垣县侯堡镇 046204 www.luanhn.com la601699@163.com\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3de1267090682e0691be95f79a376be\", \"内容\": \"六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018年 2019年 调整后 26,791,159,017.40 2,378,709,408.98 26,682,190,404.55 2,346,166,445.03 调整前 25,139,575,483.58 2,662,957,304.53 本期比 上年同 期增减 (%) 0.41 1.39 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 刘志红、杨晋峰\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73b0850ddb0fe12fa5f7ae4b5f3a9961\", \"内容\": \"主要会计数 据 营业收入 归属于上市 公司股东的 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 量净额\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8d00203928ed0af9403ab49bf1c1663\", \"内容\": \"2017年 23,543,556,034.52 2,782,240,108.70\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91e9ec0f256f1fceb0ba47afffe71381\", \"内容\": \"2,184,118,155.00\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7be2b1c80dd34def348d5d8aff43058\", \"内容\": \"2,352,068,291.63\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f265907272e1ed63f1a9f78aba17b76f\", \"内容\": \"2,654,060,012.11\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5ff5f290e134d3accce6cc1fee07102\", \"内容\": \"-7.14\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"288ed933aef707086057c3890a1445fd\", \"内容\": \"2,779,917,037.92\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bcb9f41861c236853750e200f4aa12c\", \"内容\": \"4,459,968,649.74\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29e62f29d92b8cbc12f8365b02d0c47c\", \"内容\": \"9,777,443,242.52\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"199813dfd76a80f5ac28c45954925ee6\", \"内容\": \"9,340,341,649.45\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"048cd3fc7bf2c31f78b810b8bfbb908a\", \"内容\": \"-54.39\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b86e9e41d748f6bd53e34a86c9c70509\", \"内容\": \"2,373,187,593.96\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7837200f3a9dbdc0b2108a9398b7c4ba\", \"内容\": \"2019年末\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2935b97f6857827a1364b2ca9c35379\", \"内容\": \"2018年末\"}, {\"行号\": 90, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10ecc2dbdecc42bc3f13abaddd4d9d35\", \"内容\": \"5 / 238\"}, {\"行号\": 92, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d463803052a4a9ebad9465569ca8dfc4\", \"内容\": \"本期末\"}, {\"行号\": 94, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c82e9058e02f48651c35e353a6ce19a\", \"内容\": \"2017年末\"}, {\"行号\": 96, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 98, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc9764e7f02492e76c547e45fea271d6\", \"内容\": \"调整后 归属于上市 公司股东的 净资产 总资产 24,962,941,545.2 24,313,381,479 .41 75,566,676,547 .93\"}, {\"行号\": 100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb9ec3e5afd193878e17282bc7827808\", \"内容\": \"调整前 23,900,932,263.56\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b54c50376124756bdc8cb53297dd2509\", \"内容\": \"比上年 同期末 增减（% ） 2.67\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7e0199ae74b8e7641df8b2fa0e86dc\", \"内容\": \"21,114,241,012.52\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b74bc73d70c62be9e22397391cec20b\", \"内容\": \"74,261,033,556.16\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d2f702988c4332b6b0ebe68060ee12d\", \"内容\": \"65,265,561,809.00\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fda89524cf404eacd79829968c95e26\", \"内容\": \"-1.73\"}, {\"行号\": 112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33aab84814fab2f317b08269e41783c8\", \"内容\": \"66,473,879,928.45\"}, {\"行号\": 114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc61a7f7c0ddebfe994a24c2342b53c8\", \"内容\": \"主要财务指标 2018年 主要财务指标 2019年 0.80 0.80 0.73 9.50 8.72 调整后 0.78 0.78 0.79 10.73 10.76 调整前 0.89 0.89 0.89 12.10 12.05 本期比上年 同期增减 (%) 2.56 2.56 -7.59 减少1.23个 百分点 减 少 2.04 个百分点\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bc849b72d8e753e09143cc4c90baed\", \"内容\": \"2017年 0.93 0.93 0.93 15.26 15.24\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"330527553031bdb21e4f35a421269809\", \"内容\": \"基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd667fd45984a5d2fedc44ac728cb4be\", \"内容\": \"报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期新增合并慈林山煤业，2018 年数据相应调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (四) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 6,202,899,214.84 第二季度 （4-6 月份） 6,622,370,194.40\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9455ec28946846abbf294d49cd620195\", \"内容\": \"6 / 238\"}, {\"行号\": 125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3199b785e9d4a507a6e896f68bbce745\", \"内容\": \"营业收入\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18cc34126776aac12ec988463cba308b\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 6,795,951,116.19 7,169,938,491.97\"}, {\"行号\": 129, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58f06eb49f063e2dcd94beb303029a84\", \"内容\": \"归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 经营活动产生的现金流量 净额\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b066917efa41516489061f479609bc78\", \"内容\": \"906,093,317.48 918,310,939.72 1,027,088,681.32\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ab2ada622d140b7b43e06875724f0bd\", \"内容\": \"679,654,971.53 685,423,190.94 2,484,757,140.38\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cba4853b2d2289f7154f65219d65081\", \"内容\": \"629,775,657.46 604,771,935.27 1,384,620,861.99\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f54fc589510ebef29607c89769b252e\", \"内容\": \"163,185,462.51 -24,387,910.93 -436,498,033.95\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a3a3270f0899d5de9fbccfa25b5ca6\", \"内容\": \"季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 系本期以 2019 年 11 月 30 日为基准日，同一控制下合并慈林山煤业公司。公司对 2019 年前 三季度的报表数据进行追溯调整，导致与已披露定期报告数据产生差异。\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d48cb4f8e5c826894d70eb5e270ffb3\", \"内容\": \"十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 -49,736,213.78 2017 年金额 1,284,727.72\"}, {\"行号\": 145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c8043bbd27aa712a5ec5a9bb5b62235\", \"内容\": \"非流动资产处置损益 -11,119,257.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与 51,687,064.03 公司正常经营业务密切相关， 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 16,184,728.37 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 639,200.00 企业重组费用， 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 138,445,540.34 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37d7dbc5e07b2f0e322ac15c916aad0b\", \"内容\": \"7 / 238\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18bfcf9ad0bdc06d93d8211861b5b95b\", \"内容\": \"10,628,826.76\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46789aa7e1047cd79de53fd699e4f4ec\", \"内容\": \"11,923,536.80\"}, {\"行号\": 152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb6102e635215a8f839b250519741cc\", \"内容\": \"4,118,466.92\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebae71f8f278b12f8edc52bff6269d83\", \"内容\": \"除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、 衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0727bdae7b95f815066fde418b5492f\", \"内容\": \"10,316,777.93\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ccdb1d79b07a46cb2aedb692167112d\", \"内容\": \"5,782,143.06\"}, {\"行号\": 164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f206d6bb4a5b425c3f2a9e95234f1ccb\", \"内容\": \"53,360.13\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"412e62f247b05a0f77f06335b78155a7\", \"内容\": \"5,779,258.15\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"019d6cfb112c124117303578a9507b98\", \"内容\": \"26,800,000.00\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01eba7a1ff1936edcc17bd2544b5319\", \"内容\": \"-20,399,561.05\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3506673d39f6c6e726796a714a950dee\", \"内容\": \"-28,931,315.28\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"590ed67291e96886f658e25c76200b41\", \"内容\": \"-8,933,065.99\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3820247b8d5e332cfc61b2cead100f1b\", \"内容\": \"4,050,229.00 -992,725.52 194,591,253.98\"}, {\"行号\": 178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39a7f88b1aae8555d7c8d1b891bff977\", \"内容\": \"32,489,233.50 -7,052,987.78 -5,901,846.60\"}, {\"行号\": 180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19c3408750c7db57b14a71f935047e65\", \"内容\": \"5,951,838.65 -7,957,326.53 2,323,070.78\"}, {\"行号\": 182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b42abee5827e2a3df2aee2372e1c148f\", \"内容\": \"十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称 交易性金融资产 其他权益工具投资 应收款项融资 合计 43,009,705.76 7,700,593,015.63 7,743,602,721.39 期初余额 期末余额 6,724,820.00 34,688,753.06 5,549,360,497.33 5,590,774,070.39 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 当期变动 响金额 6,724,820.00 6,724,820.00 -8,320,952.70 -2,151,232,518.30 -2,152,828,651.00\"}, {\"行号\": 184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e\", \"内容\": \"6,724,820.00\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bda1e49b224c278d7d41ddd1bb80dbdd\", \"内容\": \"十二、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0103637d07d17a32f11daa2f2c1d7f33\", \"内容\": \"8 / 238\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7\", \"内容\": \"第三节\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf\", \"内容\": \"公司业务概要\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30201c234be9ed5d595046e7a09c8f7c\", \"内容\": \"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、 煤炭洗选、 煤焦冶炼； 洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发； 煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特 低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块 等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤 炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等 下游相关行业发展的影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在产业发展方面， 依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累， 公司集约高效 生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集 团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤焦主业形成耦 合效应，客观上带动了公司发展。 在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优 质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强 劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善， 营销网络遍及全国大部分地区。 在融资能力方面，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资 本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突 出，获取资金和政策支持能力较强。 在先进产能方面， 公司现有生产矿井 18 座均为标准化矿井， 家为国家一级先进产能矿井， 10 先进产能比例和规模属于行业前列，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量超过 200 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。 在政策支持方面，山西省委省政府国资国企改革加速推进，混合所有制改革、上市公司+、资 产证券化等改革工作要求，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政 策支持和发展机遇。\"}, {\"行号\": 198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a\", \"内容\": \"第四节\"}, {\"行号\": 199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931\", \"内容\": \"一、经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0\", \"内容\": \"经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd769ceb394ec1b618a16c9ebf4f22a7\", \"内容\": \"2019 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发 展理念和能源革命战略，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和监 管规章要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东 高度负责的态度，忠实勤勉履行股东大会赋予的职责，果敢应对各种困难与风险挑战，统筹推进 安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，公司保持了持续稳健运行的良好态势， 发展质效在高起点上迈出了新步伐，取得了新成效。主要体现在八个方面： 一、主要指标持续健康增长 2019 年，公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势，原煤产量 4818 万吨，同 比增加 205 万吨， 增幅 4.45%； 煤炭销量 4405 万吨， 同比增加 169 万吨， 增幅 3.99%； 净资产 234.84 亿元， 同比增加 5.99 亿元， 增幅 2.62％； 营业收入 267.91 亿元， 同比增加 0.89 亿元， 增幅 0.33%；\"}, {\"行号\": 204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c1762073743ebf4604bbe443c8f462d\", \"内容\": \"9 / 238\"}, {\"行号\": 206, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b2aa33cffd33cef7c9d2cc0c1d570\", \"内容\": \"利润总额 30.38 亿元，同比增加 4.26 亿元，增幅 16.31%；每股收益 0.8 元，同比增加 0.02 元， 增幅 2.56%；资产负债率 68.38%，同比降低 1.34%；上缴税费 59.90 亿元，同比增加 0.99 亿元， 增幅 1.68%；公司继纳入 MSCI、上证 F200、中证 500、上证治理等指数，成为融资融券标的股， 2019 年新入选上证 380、中证 800 等指数，资本市场认可度和影响力持续增强。 二、安全生产持续稳定向好 2019 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策 部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原 则，坚持“红线”意识和“底线”思维，紧紧围绕全年安全目标，着力推进基层责任落实、基础 工作保障、基本素质提升“三基”建设，构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系，压紧 压实各级安全生产责任，公司安全生产形势持续稳定向好。 三、经营管控取得良好成效 坚持党的领导与公司治理有机融合，认真履行重大决策党委前置研究讨论程序，不断推动公 司治理体系和治理能力现代化。 强力推进系统性成本管控， 依托苏宁、 京东和煤婆科技电商平台， 实行线上集中采购，采购成本大幅降低。加大喷吹煤生产销售比重，公司再次通过国家高新技术 企业复审，全年享受税收优惠政策减免 2.48 亿元。建立应收账款联动机制，成功清收外部 10 年 以上账龄欠款 0.44 亿元。通过多措并举练内功、强管理，公司荣获全煤工业现代化管理科学奖 9 项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖 27 项，并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号。 四、后劲实力得到明显增强 持续加快集约高效矿井建设， 年内 10 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收， 先进产 能达到 3430 万吨，规模和占比居国内煤炭上市公司前列。王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录， 黑龙关转入正常生产， 新良友、 开拓等下组煤工程建设有序推进， 李村智能工作面实现安装调试， 伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目，王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术。同时， 成功收购了控股股东所持慈林山煤业 100%股权， 公司旗下新增李村、 慈林山和夏店三座矿井、 540 万吨/年产能、1 亿吨可采储量，焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目全面开工，公司产业素质和 综合实力进一步提升。 五、深化改革增添新的活力 搭建区域煤矿企业管理平台，设立潞临分公司，实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和 契约化管理考核。推进专业化重组，将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有，将本源农业与 控股股东所属潞武农业合并。抓住国家去产能政策机遇，积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前 文明减量重组，忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组，实现了被重组煤矿资源和资产充分利用。扎 实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作，注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂 2 户“僵尸”企 业，完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交，有效减轻了企业负担。深化“三项 制度”改革，构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核 分配机制，公司内生动力和创效活力不断增强。 六、科技创新实现多点突破 加强创新型企业建设，全面构建创新生态；强化顶层设计，拓展提升以技术中心为牵引的创 新体系；面向公司战略发展需求，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板，超前布局、研发储备关 键技术攻关；推动成果转化，打通校、地、企多层面合作通道，实现了产业链、创新链、人才链、 资金链、政策链深度融合，形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精准定 位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果；合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关 键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖。公司全年获得煤炭行业科学技术奖 8 项，4 人被评 为煤炭行业技能大师，8 人荣获“优秀工匠”称号。 七、节能环保取得显著成效 坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，加大资金投入力度，压实基层 主体责任，大力推进“三废”治理工程，燃煤锅炉全部淘汰，储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硫 脱硝改造全面完成，11 个煤矸石场地综合治理项目快速推进，五阳等 12 座矿井水经处理后达到 地表水三类标准，焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用。空压机余热利用技术和矿井回风余 热技术全面推广应用，各项能耗指标全面完成。 八、员工民生福祉不断增进\"}, {\"行号\": 210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b82615db9a17748897da8be125f7f18\", \"内容\": \"10 / 238\"}, {\"行号\": 212, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b26c9f288f15f30fccec9b280602ec96\", \"内容\": \"坚持在改革发展中保障和改善民生， 推进企业效益与员工收入同步增长、 员工健康关爱等 “六 大惠民工程”。上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例；推出内部退养、 带薪休假疗养、 女工营养补助、 稳岗补贴和补充医疗等惠民举措； 新建职工餐厅、 公寓全面投用， 增开通勤车线，员工生活和文化福利设施得到不断改善，职工群众幸福感、获得感进一步增强。 二、报告期内主要经营情况 报告期内， 公司商品煤综合售价 537.68 元/吨， 原煤产量 4818 万吨， 商品煤销量 4405 万吨。 煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 26,682,190,404.55 0.41% 16,289,849,349.58 0.75% 386,530,067.63 10.52% 2,103,977,637.82 4.35% 771,374,359.78 -5.90% 1,140,476,381.09 11.66% 9,777,443,242.52 -54.39% -2,076,549,018.77 -28.29% -4,001,937,010.57 54.71% 9,963,182.26 501.03% -1,185,349,646.18 56.41% 26,293,884.16 -96.95% 162,249,134.01 -56.20% -721,585,379.89 88.73%\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2d1e49381fccfa197484e95bd8a914a\", \"内容\": \"1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 其他收益 资产减值损失 资产处置收益 营业外支出 少数股东损益 本期数 26,791,159,017.40 16,412,625,401.02 427,188,926.84 2,195,549,552.44 725,875,083.87 1,273,448,644.02 4,459,968,649.74 -1,489,051,162.27 -6,191,420,387.76 59,881,662.51 -516,694,414.11 801,075.84 71,072,257.83 -81,342,482.85\"}, {\"行号\": 218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dd5aa72ad7c173788eb93d6c09e06cb\", \"内容\": \"2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期商品煤销量较上年同期有所增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 采掘业 煤化工业 合计 分产品 营业收入 23,682,487,976.56 2,774,675,239.37 26,457,163,215.93 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 2.64 -18.62 -0.10 营业收 营业成 本比上 年增减 （%） 1.90 -10.70 -0.17 营业成 毛利率比上年增减 （%） 增加 0.43 个百分点 减少 7.56 个百分点 增加 0.04 个百分点 毛利率比上年增减\"}, {\"行号\": 220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e71683eb0bedba26acbf09aa439c4dc6\", \"内容\": \"13,748,309,256.36 41.95 2,363,789,400.24 14.81 16,112,098,656.60 39.10 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率\"}, {\"行号\": 221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6de15af427261bcb0739b7c0698b47\", \"内容\": \"11 / 238\"}, {\"行号\": 223, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d647d7586dc6413984d66020655de154\", \"内容\": \"（%）\"}, {\"行号\": 227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30d2bef397c8057f31916529bff1c6ed\", \"内容\": \"煤炭 焦炭 合计\"}, {\"行号\": 229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a35b75370434b1d9eefabaafa491e6e\", \"内容\": \"23,682,487,976.56 2,774,675,239.37 26,457,163,215.93\"}, {\"行号\": 231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d89244e3ce8dc2302def4d3ad794221c\", \"内容\": \"13,748,309,256.36 41.95 2,363,789,400.24 14.81 16,112,098,656.60 39.10 主营业务分地区情况 营业成本 16,112,098,656.60 毛利率 （%） 39.10\"}, {\"行号\": 233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51eaf5887a176195941e5c17c80fe270\", \"内容\": \"入比上 年增减 （%） 2.64 -18.62 -0.10 营业收 入比上 年增减 （%） -0.10\"}, {\"行号\": 235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff78744b1139ea72017444eba214f401\", \"内容\": \"本比上 年增减 （%） 1.90 -10.70 -0.17 营业成 本比上 年增减 （%） -0.17\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d647d7586dc6413984d66020655de154\", \"内容\": \"（%）\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8011a5a3f8e0f2848efefd7d726e12d5\", \"内容\": \"增加 0.43 个百分点 减少 7.56 个百分点 增加 0.04 个百分点\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5410559e38d7110614f55ea1ead23ff0\", \"内容\": \"分地区 国内\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30602b4f96a67dbd04d89d8df466c904\", \"内容\": \"营业收入 26,457,163,215.93\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28fa5fb9fd98c7a685af3c33b465cb1\", \"内容\": \"毛利率比上年增减 （%） 增加 0.04 个百分点\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7bcf40eed14bc1f4d17ff43182511a9\", \"内容\": \"主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 89.51%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 混煤 洗精煤 喷吹煤 其他洗煤 焦炭 单位 吨 吨 吨 吨 吨 生产量 27,843,317.49 330,332.08 14,787,487.55 1,375,523.18 1,535,571.67 销售量 27,671,261.01 331,880.78 14,598,646.95 1,443,856.23 1,563,650.19 库存量 737,609.76 1,251.52 92,843.51 24,987.95 57,908.98 生产量 比上年 增减 （%） 14.57 63.08 -0.36 34.49 -11.68 销售量 比上年 增减 （%） 10.81 52.27 -3.77 47.76 -11.53 库存量 比上年 增减 （%） 30.42 -55.31 -48.22 -73.72 -32.18\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f7271bd2711cffb7290a4c056ffee27\", \"内容\": \"(3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例 (%) 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 83.60 16.40 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 1.90 -10.70 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)\"}, {\"行号\": 251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d241df9b49b2730a670310f34a797b67\", \"内容\": \"分行业\"}, {\"行号\": 253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22c21f21aeb102da1da6d34f89feeaa0\", \"内容\": \"成本构 成项目\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f\", \"内容\": \"上年同期金额\"}, {\"行号\": 259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54\", \"内容\": \"情况 说明\"}, {\"行号\": 261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9ac49f988724b58928ef45e404b4c3e\", \"内容\": \"采掘业 煤化工业\"}, {\"行号\": 263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01568b585b0475e8f7cbe9ef0578552e\", \"内容\": \"煤炭 焦炭\"}, {\"行号\": 265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6468cc14ea70cb3ff3a328c6619c1bdd\", \"内容\": \"13,748,309,256.36 2,363,789,400.24\"}, {\"行号\": 267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c759da3de4a11cb87b41024e5b8b3ad3\", \"内容\": \"85.33 13,492,452,988.53 14.67 2,646,988,736.97 分产品情况 本期占 总成本 比例 (%)\"}, {\"行号\": 269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"398c967c5800a60b11713ccd77f76822\", \"内容\": \"分产品\"}, {\"行号\": 271, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22c21f21aeb102da1da6d34f89feeaa0\", \"内容\": \"成本构 成项目\"}, {\"行号\": 273, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f\", \"内容\": \"上年同期金额\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54\", \"内容\": \"情况 说明\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0483184e712bb02bda40616b8ba823d\", \"内容\": \"12 / 238\"}, {\"行号\": 281, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 283, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01568b585b0475e8f7cbe9ef0578552e\", \"内容\": \"煤炭 焦炭\"}, {\"行号\": 285, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01568b585b0475e8f7cbe9ef0578552e\", \"内容\": \"煤炭 焦炭\"}, {\"行号\": 287, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6468cc14ea70cb3ff3a328c6619c1bdd\", \"内容\": \"13,748,309,256.36 2,363,789,400.24\"}, {\"行号\": 289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4824d887cde1ac60998bf645ae973366\", \"内容\": \"85.33 14.67\"}, {\"行号\": 291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b60ca0260a537949af3ca7e953c58f2\", \"内容\": \"13,492,452,988.53 2,646,988,736.97\"}, {\"行号\": 293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8f47e6e0ce184050b0aff09922d39a4\", \"内容\": \"83.60 16.40\"}, {\"行号\": 295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ff7a9e27bd8a6349e9115828aab5cf\", \"内容\": \"1.90 -10.70\"}, {\"行号\": 297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d1624e958bd2407697b3949bf2d9fc8\", \"内容\": \"成本分析其他情况说明 2019 年煤炭销售成本 137.48 亿元，2018 年煤炭销售成本 134.92 亿元，同比增加 2.56 亿元； 2019 年煤炭单位销售成本 312.14 元/吨， 2018 年煤炭单位销售成本 326.40 元/吨， 同比降低 14.26 元/吨。\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aded11751b57622ca650759fa70635b8\", \"内容\": \"(4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 428,549.90 万元，占年度销售总额 16.00%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 164,432.08 万元，占年度销售总额 6.14 %。 前五名供应商采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%。\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64f95d94a1809fce3ee3540a44eef9c1\", \"内容\": \"3. 费用 √适用 □不适用 其他收益较上年增加 501.03%，系本期收到的税收返还增加所致； 资产减值损失较上年减少 56.41%，系本期坏账损失、存货跌价损失及无形资产减值损失减少 所致； 资产处置收益较上年减少 96.95%，系本期固定资产处置收益减少所致； 营业外支出较上年减少 56.20%，主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致； 少数股东损益较上年增加 88.73%，主要系部分子公司盈利所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用 □不适用 单位：元 725,875,083.87 725,875,083.87 2.71 3,050 8.27\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cbce44ca4a21e19e016b05744ecd4cd\", \"内容\": \"13 / 238\"}, {\"行号\": 305, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31e886e8418b603cc6d966b6485aff35\", \"内容\": \"报告期内，公司研发支出为 725,875,083.87 元，较 2018 年度研发支出 771,374,359.78 元减 少 45,499,275.91 元。\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a95dfb96036ae404247d7e9e87a2f297\", \"内容\": \"5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 指标 现金及现金等价物净增加或减少额 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 本期 -3,220,502,879.44 4,459,968,649.74 -1,489,051,162.27 -6,191,420,387.76 上期 3,698,957,213.18 9,777,443,242.52 -2,076,549,018.77 -4,001,937,010.57\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"803c108729ca27cfbd0d89d328687911\", \"内容\": \"本年度现金及现金等价物较上年度减少 69.19 亿元，分别经营活动现金净流量减少 53.17 亿 元，投资活动现金净流量增加 5.87 亿元，筹资活动现金净流量减少 21.89 亿元。经营活动现金净 流量较上年减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工及为职工支付的 现金增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本期对联营企业的追加投资较上年减少所 致；筹资活动现金净流量较上年减少主要系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现 金增加所致。\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b216f9ef85f9cfc09c67f20304ccad46\", \"内容\": \"非主营业务导致利润重大变化的说明\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f25c053e878eb81d0f1d89b945e2fba\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 预付款项 其他应收款 其他流动资产 长期待摊费用 应付票据 应交税费 本期期末数 183,092,954.22 104,126,868.32 47,921,977.01 48,569,320.03 7,255,615,748.15 1,580,449,369.51 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 0.25% 0.14% 0.06% 0.07% 9.77% 2.13% 上期期末数 124,385,357.12 305,114,448.85 129,949,991.34 70,520,893.65 3,801,630,000.00 2,320,383,409.75 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 0.16% 0.40% 0.17% 0.09% 5.03% 3.07% 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 47.20% -65.87% -63.12% -31.13% 90.86% -31.89% 情况说明 主要系预付运费、电 费增加所致 系期末抵押金、融资 租赁保证金减少所致 系待抵扣、待认证进 项税减少所致 主要系本期摊销增信 服务费所致 系本期付款签发票据 增加所致 系期末应交增值税、 企业所得税、资源税\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25e86b0b99858e6507523ccb35848f72\", \"内容\": \"14 / 238\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f2a0417ca1166fa45e834dd61efd62b\", \"内容\": \"一年内到期的 非流动负债 其他流动负债 长期应付款 预计负债 递延所得税负 债 资本公积\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc40a6075fff6ff6bd94cd5834eb9aee\", \"内容\": \"2,836,500,495.10\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6cc37390384307ab13b407eae9b72e\", \"内容\": \"3.82%\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90f336bb575ca98fb78b0bd1a30c7204\", \"内容\": \"5,329,589,178.48\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43f8b02443fdb4800d53c40d51dd05dc\", \"内容\": \"7.05%\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2984a6ddeb51e15c563d024c0ada47f8\", \"内容\": \"-46.78%\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aee6100eab8e64b76e267bcbb22b253e\", \"内容\": \"85,600,000.00 475,026,450.03 2,696,252,781.08 45,722,220.77 1,517,799,923.96\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47ec4b8a3b0c1504dfad37045c48e3e7\", \"内容\": \"0.12% 0.64% 3.63% 0.06% 2.04%\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1704c98810b2b38134301a7590e053c\", \"内容\": \"1,124,974,202.99 157,352,779.04 16,625,767.93 2,339,828,366.87\"}, {\"行号\": 343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"407752fdad36a49c2455575279b300bc\", \"内容\": \"0.00% 1.49% 0.21% 0.02% 3.10%\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4200cf1fd910b2a66f31bf58861cf40\", \"内容\": \"-57.77% 1,613.51% 175.01% -35.13%\"}, {\"行号\": 347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23cb635c065877ee96941d99b6d159ed\", \"内容\": \"减少所致 主要系本期偿还一年 内到期的长期借款所 致 系核算继续涉入负债 主要系期末应付融资 租赁款减少所致 系环境治理恢复基金 计提预计负债所致 见表后注释* 主要系同一控制下企 业合并慈林山煤业公 司，调整资本公积所 致\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76a678192725505da2645a9bdf0435e9\", \"内容\": \"注： *期末递延所得税负债较年初增加的主要原因是： 本公司子公司在本年度企业所得税汇算 时将 500 万以下资产根据财税〔2018〕54 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业 账面按会计政策规定年限计提折旧， 本公司子公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 项目 货币资金 年末账面价值 受限原因\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6575dc9dfb91e956ab42dedf5137560\", \"内容\": \"3,336,175,877.31 保证金、土地复垦金以及冻结账户\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba\", \"内容\": \"3.\"}, {\"行号\": 357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e42dde075f5afa7afa43aed0889ff9b\", \"内容\": \"15 / 238\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f54ae5f6a3115be705ec4b63dbc3c2\", \"内容\": \"煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 混煤 洗精煤 喷吹煤 其他洗煤 合计 产量（吨） 27,843,317.49 330,332.08 14,787,487.55 1,375,523.18 44,336,660.30 销量（吨） 27,671,261.01 331,880.78 14,598,646.95 1,443,856.23 44,045,644.97 销售收入 119.81 2.89 111.84 2.28 236.82 销售成本 69.41 2.09 64.79 1.19 137.48 毛利 50.40 0.80 47.05 1.09 99.34 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c17391dd8a54198cd2f56220ad6a5a29\", \"内容\": \"煤炭储量情况\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffe008401a1c6dc1e4aa11a100c4ab8c\", \"内容\": \"√适用 □不适用 主要矿区 王庄 五阳 漳村 常村 余吾 潞宁 慈林山 合计 资源储量（吨） 518,891,900 338,073,600 150,080,100 654,115,000 1,223,994,300 399,240,900 137,795,300 3,422,191,100 可采储量（吨） 267,355,900 127,253,000 95,649,800 360,846,000 313,230,000 185,083,900 55,681,900 1,405,100,500\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba\", \"内容\": \"3.\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f\", \"内容\": \"(五)\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8\", \"内容\": \"投资状况分析\"}, {\"行号\": 385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d8ee1150ddafa24ce243fe7a00def06\", \"内容\": \"1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75fffad2e014de9e1222afd63adaf672\", \"内容\": \"项目 16 / 238 年末余额\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091e3a0fb05ed823cb73f4d151fd5549\", \"内容\": \"项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cc6229c9bd9e13e7eb44780da9b731f\", \"内容\": \"年末余额 6,724,820.00 6,724,820.00\"}, {\"行号\": 394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a\", \"内容\": \"(六)\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90d0794df2080469467e492baa65729d\", \"内容\": \"重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9fdb04f371063d1e2224e3e135e0c16\", \"内容\": \"√适用 □不适用 单位：万元\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f11491bf8158a5eeef1009b82f37942\", \"内容\": \"公司名称 余吾煤业 所处行业 采掘业 注册资本 142,000.00 总资产 1,055,989.86 净资产 786,032.49 营业收入 456,531.32 营业利润 121,666.62 净利润 87,954.44\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab\", \"内容\": \"(八)\"}, {\"行号\": 405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3526eb953372024d71bbe4113a77c641\", \"内容\": \"公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c18a840fe9cacd8d213854d4ebd425bb\", \"内容\": \"□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 从世界经济来看，2019 年全球宏观经济整体疲弱，经济增速降至 2.3%，为近十年以来最低水 平、2008 年金融危机以来最慢增速、2017 年以来最严重下降幅度。主要发达经济体进一步放缓， 多数新兴经济体增速放慢明显，除非洲外全球增长低缓，贸易表现持续低迷，影响世界经济增长 的不确定因素和下行压力持续加大。在此背景下，世界分配发展矛盾破局和技术革命周期拐点尚 未明确，货币刺激边际效应递减明显，特别是当前全球新冠疫情汹涌发酵，脆弱的全球经济贸易 雪上加霜，未来关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性增大，甚至存在短期金融危机 演变为全球性经济危机的风险。 从国内经济看，2019 年经济增速保持 6%以上水平，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有 改变，国内结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，世界经济疲弱 和格局变化演变的影响，国内经济下行压力加大。未来一年，经济结构持续调整，叠加国内国际 疫情因素影响，经济增速预计大概率滑落，但中央坚定战略定力和稳中求进总基调，坚定不移贯 彻新发展理念，坚持发力改革开放，货币财政灵活逆周期调节等政策托底支撑，尤其是加码新老 基建、财政赤字率放松和重启特别国债等措施，预计整体经济增速仍将维持合理区间。 从煤炭行业看，2019 年继续受益于供给侧结构性改革政策影响，煤炭供需平衡前紧后松，价 格中枢下降，煤炭价格仍维持较高水平，企业盈利状况良好。2020 年，受制于煤炭优质产能继续 释放、需求端整体平稳和下游开工受疫情影响，供需过剩趋势抬头，煤炭价格将面临较大下行压 力，煤炭价格短期内惯性下滑不可避免，但在产能优化调整、环保安全标准提限、长协价等行业 底部政策和国家高强度财政刺激支撑下，但未来预计仍可维持在合理的绿色区间。 从山西省看，全省经济在由“疲”转“兴”基础上稳中向好、持续向好，受益于供给侧改革 和高质量发展理念引领，工业结构转型迈出坚实步伐，企业经济效益明显向好、企业负担逐年下 降。未来，山西省重磅加码能源革命综改试点、“六”最营商环境和深入推进国资国企改革、专 业化重组，将为国有企业尤其是国有控股上市公司实现高质量发展注入强大动能。\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a32a96b189c444810ab48b215adc5ee\", \"内容\": \"17 / 238\"}, {\"行号\": 411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569\", \"内容\": \"公司发展战略\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79ee6dda8dfd38059315c51f88160d43\", \"内容\": \"√适用 □不适用 思路决定出路，战略决定成败。为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜，更准把握新时代 发展方位，更强凝聚新使命担当共识，更好走出高质量发展路径，通过深刻审视、综合研判企业 面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素，初步确立公司 2020~2025 年发展 战略为：建构“一核两翼四驱动”战略体系，打造现代卓越环保能源上市公司。 一核：即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景，践行能源革命战略，强化时代 使命担当，奉献清洁环保能源，创造卓越价值，厚报股东，回馈社会。 两翼：即煤焦并举，两翼齐飞。煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路，推进集约高效、绿色 开采和智能矿井建设，持续夯实煤炭基石地位。焦化产业坚持走“焦、气、化”之路，推进升级 改造、新型项目和焦化联产建设，持续提升焦化规模效益。 四驱动：即综合运用“加、减、乘、除”四种手段，驱动公司高质量发展，实现企业行稳致 远。 1、做好“加法”。坚持发展为纲，加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延 伸、产品升级，推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化，整体提高发展后劲实力。 2、 做好 “减法” 坚持效益为王， 。 加快智能化减人提效、 低效资产处置、 节支降耗措施落地、 现代企业管控完善,推动公司降本增效、管理优化、治理提升，整体增强企业经济效益。 3、做好“乘法”。坚持创新为上，加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补 链、跟踪前沿、优势塑造，构建创新生态，激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力，实现 增长动能转换、发展方式转变，加速推动企业高质量发展。 4、 做好 “除法”。 坚持改革为要， 加快市场化运营、 契约化管理、 专业化重组、 资本化运作、 立体化开放，深化内部各项体制机制改革，加快培育企业发展强大内生动力。 (三) 经营计划\"}, {\"行号\": 419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f08add1f106b6a63449515c552488cd\", \"内容\": \"√适用 □不适用 深入实施“一核两翼四驱动”发展战略，打造现代卓越环保能源上市公司，任务艰巨，责任 重大，使命光荣。我们一定要以时不我待的紧迫感、责无旁贷的使命感，勠力同心、砥砺前行、 躬行当下，奋力夺取高质量发展的新胜利！ 2020 年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委省政府“四 为四高两同步”的总体思路和要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，深入实施 公司“一核两翼四驱动”发展战略，以改革开放和科技创新为根本动力，聚焦产能结构优化、治 理能力提升、企业深化改革和补齐发展短板四大领域，全面从严治党、从严治企，推动企业高质 量发展，奋力开创建设现代卓越环保能源上市公司的崭新局面。 今年的主要工作目标：煤炭产量 4500 万吨，营业收入达到 220 亿元以上。重点要抓好七个方 面的工作： 一、坚决守住安全底线，筑牢企业健康发展基础 安全工作始终是煤炭企业的神圣责任和第一使命，要坚守红线意识和底线思维，建立安全风 险管理长效机制，牢牢守住不发生重大事故的底线，确保生产安全工作万无一失，实现企业持续 稳定发展。 一要强化责任落实保安全。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格 落实各级领导的安全生产管理责任、各单位的安全生产主体责任、各级安监部门的安全生产监管 责任和业务部门的业务保安责任，充分发挥群监员、青监岗、女工家属协管安全作用，形成联系 紧密的安全责任链条。 二要强化重点管控保安全。坚持标本兼治、综合施策，突出抓好煤矿水、火、瓦斯、煤尘、 顶板等重大事故预防，坚决防范遏制煤矿重特大事故；突出抓好焦化企业危化工艺、危化品及装 置、管道、线路等重要领域、重点环节、重大危险源的专项整治，坚决确保焦化企业安全生产无 事故。 三要强化应急管理保安全。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制、隐患排 查整治常态化机制、应急指挥与应急救援机制，完善应急预案，加强应急演练，抓好应急队伍， 推动预防与救援责任链条无缝衔接。特别是对标新冠肺炎疫情应对暴露出来的短板和不足，要全\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81e798a7332740ad303b6053d6671308\", \"内容\": \"18 / 238\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e425bce1c42f2ac6ae4ccde2b1a0572\", \"内容\": \"面检点、系统检点，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快完善各级重大风险防控体制机制，全面 健全各级应急管理体系，系统提升防灾抗灾减灾救灾能力。 二、巩固提升煤焦产业，不断增强核心竞争优势 煤炭产业是公司的主业基石，要深入落实能源革命战略部署，坚定不移走好“减、优、绿” 之路，多措并举提质增效，持续放大公司核心竞争优势。 一是持续推进矿井集约高效。 突出集约生产， 优化采掘设计、 优化生产布局、 优化生产组织， 合理排定生产作业计划，均衡推进工作面生产，确保矿井有序稳定可持续生产；突出系统优化， “减头、减面、减系统”，加快先进装备投用和生产技术革新，全面推动智能化矿井建设。今年 李村煤矿试点智能化综采工作面，力争创建国家级智能化示范煤矿；各主体煤矿和具备条件的整 合煤矿，要大力推进采煤、掘进、运输、排水、供电、通风等生产环节自动化、智能化建设，推 动自动化运行、无人化值守和远程监控；漳村、王庄等试点应用巡检机器人及拣矸机器人，全年 实现机械化、自动化、智能化减人 300 人以上，争取迈入全省、全国同类煤矿先进水平。全面清 理劳务派遣制用工，以减岗减人倒逼装备升级。强化洗选一体化管理，统筹推进洗煤资源整合、 远景规划，形成新的效益增长点，王庄洗煤厂改造工程 8 月前竣工。 二是持续推动绿色开采利用。围绕绿色开采，加快推广应用保水开采、煤与瓦斯共采、“以 孔代巷”瓦斯治理等绿色开采新技术，总结推广膏体充填开采和覆岩离层充填注浆技术，研究应 用采空区矸石回填、关键层注浆填充开采等新技术，重点推进五阳、王庄、夏店、李村充填开采 工艺改进与试验；围绕绿色利用，全面推广清洁高效循环流化床锅炉技术在综合利用电厂环保治 理中的应用；深入推进水煤浆气化、粉煤加压气化、煤气化发电与煤基多联产集成关键技术；在 李村试验煤矸石制备高强度混凝土技术； 大力实施低浓度瓦斯发电、 乏风氧化发电、 OCM 技术等， 实现瓦斯综合利用，确保争取瓦斯利用财政专项补贴资金最大化。 三是持续提升优质煤炭产能。在保证现有国家一级标准化矿井动态达标基础上，确保漳村、 李村矿井通过一级标准化矿井验收，上庄、忻峪矿井进入联合试运转，加快提升公司先进产能和 生产产能规模；李村、余吾等矿井要全面释放产能和效益，常村、王庄、漳村、潞宁等主力矿井 要集约高效稳产，慈林山、孟家窑等具备条件的矿井要完成产能核增，整合生产矿井要开足马力 达产达效；要充分利用产能置换、减量重组等政策，加快推进宇鑫减量置换，潞宁、忻峪为主体 对忻岭、大汉沟、大木厂、忻丰、前文明实施减量重组。 四是持续抓好后劲工程建设。立足当前，高效推进常村、李村等一批矿井风井建设工程，新 良友、开拓等一批矿井水平延深工程和五阳、漳村等一批矿井采区接替工程建设。按照全省“项 目为王”的鲜明要求，抢抓机遇，力争今年五阳、漳村、夏店、李村北等扩区资源手续批办取得 突破性进展。着眼长远，积极争取后堡、上庄、静安等矿井相邻空白资源；超前谋划王庄、常村、 高河等矿井“一对一”接替规划。围绕提高资源回收率，全面实施煤炭精采细采工程，系统推进 五阳、李村等压煤村庄搬迁工程，深入开展充填开采置换煤量工程，全年争取夏店、王庄、李村 置换煤量 300 万吨以上。 五是持续提升焦化产能效益。围绕潞城工业园区规划，科学前瞻把握焦化产业政策导向和市 场潮流，高标准、高规格开展焦化项目综合设计，分期分步实施好焦化项目投建。第一期焦化产 业 140 万吨/年焦化项目年内土建完成，第一台炉具备烘炉条件，同步开展二期项目前期准备；筹 划配套粗苯精制、煤气制 LNG 及焦油深加工项目。充分利用山西省焦化产能重组政策，加快布局 区域内焦化产能收购整合工作。 三、纵深推进改革攻坚，持续激发企业发展活力 改革是解决一切问题的关键，是引领发展的内生动力源泉。要按照省委、省政府的部署，坚 持改革为要，向改革要动力，靠改革添活力，推动基础性、牵引性、战略性重大改革取得突破， 形成改革红利全面释放新格局。 一是聚焦治理结构改革催生治理效能。改组优化公司治理结构，精简优化董事会和监事会， 加强党委会和经理层建设，界定厘清党委会、董事会、监事会和经理层职责边界，规范不同治理 主体的权责关系；以公司章程为纲要，董事会建设为核心，持续加大机关改革力度，加强专职董 监事委派、财务委派、审计监察、纪委派驻四大监督体系建设，聚焦总部机关职能，放权一般业 务管理，发挥战略引领、考核引导、专业指导作用，完善母子公司管控体系，提升现代化管控效 能。\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8ff47b07624bae20e22720ceead7551\", \"内容\": \"19 / 238\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94187035f82233c5f7319d7e495c030c\", \"内容\": \"二是聚焦产权结构改革发展“混合经济”。深入实施混合所有制改革，因业施策、因企施策， 通过新设一批、并购一批、改造一批、精简一批“四个一批”，采用出资新设、增资扩股、股权 转让、吸收合并等方式，重点引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者。对表对标相关 政策，对具备混改条件的二级公司，可不设股权比例限制，宜控则控、宜参则参，进一步提高公 司混改比率。 三是聚焦管理结构改革增强发展动能。以潞临分公司区域管理平台为试点，构建区域平台管 控模式，推动契约化综合改革。在竞争性强、亏损严重的企业，深入推行职业经理人制度，畅通 身份转换机制，实现职业经理人“引管考退”全过程管控。深化劳动用工改革，控制用工总量， 强化用工治理，加强专业化队伍管控，解决员工结构性失衡矛盾，确保完成员工下降比例。深化 人事制度改革，打破干部“终身制”，全面推行人才市场化选聘，完善优秀干部中长期规划，建 立人才流动机制，大胆使用优秀年轻干部，持续优化干部队伍结构。深化分配制度改革，强化业 绩导向，健全差异化薪酬体系，加大安全风险、经营风险薪酬比例，合理拉开薪酬差距，探索多 元化中长期激励机制，推动以效益、效率、贡献、技术挣工资。加快实施大数据战略，整合安监、 人力资源、财务等信息平台资源，健全完善现代企业制度大数据管理平台，形成现代化的集团大 数据管控体系。 四是聚焦动力结构改革推动示范赋能。围绕解决改革工作“上热下冷”问题，今年要全面深 化基层单位改革试点，重点在混改、契约化管理、员工持股、职业经理人、劳动用工、薪酬分配、 智能化矿井、总法律顾问、降本增效、扭亏脱困、对标管理、人才队伍、外部市场开拓、重点项 目建设等 14 个方面，分类分权开展深化改革示范工程，鼓励不同单位进行差别化改革，并制定专 项配套改革行动方案，确保做到真改革、深改革、快改革，加快探索形成一批可复制、能推广的 改革经验做法，切实发挥好基层试点对全局性改革的牵引带动示范作用，构筑形成上下联动、纵 横贯通的改革合力。 四、加快培育创新动能，构建潞安特色创新生态 创新是引领发展的第一动力。必须始终把培育创新生态作为一项基础性战略性工程来抓，大 力实施科技兴企、创新强企战略，着力构建创新体系，扎实开展创新行动，加速提升创新能力， 培育形成高质量发展的新动能。 一是着力构建创新体系。厚植创新文化，要在全公司营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、 尊重创造的浓厚氛围，健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制，弘扬科学精神、工匠精神、企 业家精神，加强知识产权保护，形成创新文化体系。优化创新平台，坚持以产业为支撑、以市场 为导向、 产学研相结合， 做实做优技术中心、 研究院等创新平台， 加快推进企业核心技术的研发、 示范和转移转化。集聚创新人才，借助创新平台资源，立足产业发展实际，培养造就一批具有高 精尖的科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，为企业有效引进创新要素资源打开新渠 道，形成创新人才体系。 二是扎实开展创新行动。对标国家重点研发计划“十四五”重点专项，对接全省企业技术创 新发展三年行动和全省打造创新生态实施方案， 面向公司战略发展需求， 发挥现有创新平台作用， 围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新“短板”，与国内外科研院所和高等院校合作，主动承担国家、 省各类重点计划课题项目，促进产学研深度融合，研发储备一批引领产业变革的关键共性技术、 前沿引领技术、颠覆性技术创新，着力形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的国家级新技 术、 新专利、 新产品， 促进企业发展从要素驱动向效率驱动和创新驱动转变， 从卖产品向卖技术、 卖服务转变。积极争取国家、省、市技改资金，推动企业自主创新、引进创新、集成创新、融通 创新，推进企业科技创新由引进消化吸收向创新引领的根本性跨越。 三是加速提升创新能力。深入开展“全员创新”工程，不断强化科研投入“后评价管理”， 设立“创新创效基金”，建立健全技术创新的激励约束考核机制，实现科技创新与年薪（工资）、 评先评优、 干部选拔相挂钩， 今后每年开展职工技术创新优秀成果评选表彰活动， 鼓励全员创新、 创造、创效。着力打破从技术到产品之间的“障碍壁垒”，实现产业链、创新链、人才链、资金 链和政策链深度融合，形成产学研用一体化创新链条，以技术革新反哺企业高质量发展，提升企 业核心竞争优势。 五、深入推进提质增效，提高企业经济运行质量\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23e7ecd94e9d31bd84515a136cd8906b\", \"内容\": \"20 / 238\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38e93b042139c30a8be70df0b0ba866b\", \"内容\": \"面对严峻的市场形势和全球新冠疫情的影响，公司上下必须更加树牢过“紧日子”思想，以 质量效益为中心，开源节流并举、规模效益并重、提质增效同步，采取科学有效措施，夯实企业 高质量发展的管理基础，形成企业稳健发展的新效能。 一要强化立体营销。优化运输布局，按照国家“公转铁”部署，确保李村铁路专用线工程尽 快投运，进一步布局提升现有矿区铁路环线及连接线运能；探索运河下水煤通道、长江下水煤通 道；紧抓政策窗口，构建“宜铁则铁、宜水则水、宜公则公”的综合运输通道格局。优化营销模 式，积极推进煤炭产品差异化销售和定制化服务，合理调整长协煤与非长协煤的销售比例，充分 运用“互联网+”营销、电商平台交易等现代营销手段，推行网上竞价销售、网上签约，构建产销 联动、量质互动、效益协同的煤炭营销格局。优化产品结构，加强煤质洗选，合理增加效益煤品 种煤生产、销售比重，实现煤炭产品的“高端化”；依托微子镇集运站、王庄西站仓储优势，加 大配煤力度，增加煤炭品种，扩大市场份额，培育煤炭效益新的经济增长点。优化市场布局，对 接京津冀和长三角一体化战略， 持续推进大用户、 长协直供和潜在优势客户战略， 大力开发沿海、 沿江、沿运河区域优势用户，培育稳定的“市场区”、“用户群”，持续提升“潞安品牌”影响 力。 二要强化平台采供。充分发挥以物资采供业务管理信息系统、煤婆科技平台为主，以潞安专 属商城为辅的“两主一辅”大采供管理平台作用。在采购上，引入市场竞争机制，坚持“货比三 家、性价比高”原则，大力推行物资设备公开采购，实现公开化采购、集中化采购，今年要实现 物资设备统一采购管理全覆盖。在供应上，坚持物资设备配送“能直达不中转”、“能统运不分 装” 原则， 靠前设立物资设备供应站和物资设备供应分点， 提高物资设备的流转效率。 在仓储上， 严格控制待发物资设备的库存量，保证库存轻量化，不断优化库存结构，最大程度减少闲置积压 物资设备的资金占用。全年采购综合成本要至少下降 5%。 三要强化系统管控。强化经营管理，完善财务委派制度，加强审计监督作用，提升财务管理 质量；结合资金需求，科学合理确定融资规模，调整优化融资结构，提高资本配置效率、资产经 营效率和资本回报率；严格预算管理，实行资金统一筹资、统一结算、集中账户管理，推动“业 财一体化资金管理系统”全覆盖，严控无计划、超概算资金使用及支付。严格成本管控，坚持“以 收定支”原则，实施全员、全要素、全过程的成本管控，精打细算过紧日子、精益求精过好日子， 用全年利润指标倒逼成本容量、控制成本总量、遏制成本增量，确保吨煤完全成本降低；发挥工 匠精神，开展修旧利废、自制加工、小改小革，深挖内潜、节资降耗、节能降耗，健全系统性成 本管控体系。堵住资金泄口，千方百计增强企业的止血、补血和造血功能，对长期停建缓建“半 拉子”工程，分类甄别、科学处置，加快盘活、分块搞活；积极处置长期不分红、收益低、无战 略安排的投资，坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务。抓好政策争取，密切 关注、跟踪对接、全力争取新冠疫情后时期国家、省、市拉动经济稳健发展的相关政策，争取上 级灾害治理补助资金、瓦斯利用财政补贴、科技研发奖励、相关税费减免，确保最大程度享受政 策红利。 六、加强全面风险防控，确保企业持续稳健发展 坚持稳字当头管控风险，坚决扛起防范化解各类重大风险政治责任，主动防范、全面防控， 系统应对、标本兼治，建立全面风险管理长效机制，切实提升企业防范化解各类风险的能力，确 保公司可持续健康发展。 一要加快全面风险防控体系建设。做好顶层设计，构建决策层、管理层、执行层“三级共管、 上下联动”的风险防控组织架构，建立健全全面风险防控工作机制和制度体系，强化各级风险防 控奖惩考核和责任落实追究力度，运用大数据、云计算等现代化技术，创新信息化、智能化管理 手段，提升全面风险防控能力。 二要抓好财务风险防控。保持企业杠杆合理区间，加大应收账款清欠力度，坚决杜绝贷款或 债券违约现象发生，确保对外担保总额规模适度、风险可控，严控财务风险。 三要抓好投资风险防控。坚持投资成本与投资收益相匹配，严控重资产投资，多渠道推进轻 资产投资，抓好投资项目后评价和责任追究，严控投资风险。 四要抓好法律风险防控。加快总法律顾问制度与企业管控流程的有机融合，构建法律风险防 范体系，推动合规管理向基层单位延伸、向前台部门落实，重点规范合同管理和改革改制、项目 投资法律纠纷防范化解，全面提升依法治企能力，严控法律风险。\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"042b59c8739dc8b6ac34917ca2b3249c\", \"内容\": \"21 / 238\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cd685824622ee41ee29ac0dce15a852\", \"内容\": \"五要抓好环保风险防控。突出精准治污、科学治污、依法治污，抓好矿区大气、水、固体废 弃物等环保专项整治，统筹推进环保重点项目建设，确保各类废弃物达标排放，坚决守住不发生 环保事故的底线。 六是抓好其他风险防控。继续抓好疫情防控不放松，扎实做好信访维稳、治安消防、食品卫 生等风险防范工作，做好舆情监测和宣传引导，为企业高质量发展营造良好的环境。 七、持续推进共建共享，不断提升职工幸福指数 要深入践行“以人民为中心”的发展思想，突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作 责任落实，坚持企业发展与履行社会责任相结合，推动职工与企业共成长，继续办好一批惠民实 事，不断创造美好生活，不断增强职工群众的获得感、幸福感，让企业发展更有温度，职工幸福 更有质感。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 在企业未来发展上：主要面临六大风险。 一是安全生产风险，公司作为煤炭主业上市公司，安全生产形势持续稳固向好，但安全生产 风险仍然存在，尤其是随着主力矿井采深采区的扩大，以及部分整合矿井投产，整体生产条件更 为复杂，高瓦斯矿井环境增多，安全管理压力和安全生产风险持续加大。 二是市场经营风险，随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施，尤其是新冠疫 情影响下的全球经济衰退局势，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因 素影响，市场价格竞争加剧，应收账款回收压力加大，营销巩固拓展压力凸显，煤炭价格步入下 行周期趋势明显，公司未来面临较大经营风险。 三是财务风险， 受制于 “两高一限”行业政策影响， 银行等信贷金融机构对煤炭企业信贷政 策和额度总体规模控制明显， 在当前煤炭价格行情趋势下， 受益于公司生产经营和财务结构稳健， 公司财务风险上升较为明显但总体可控。但未来在煤炭价格周期性波动和特殊极端情况长期影响 下，公司将可能面临较大的财务风险。 四是持续发展风险。 受益于煤炭行业限产政策施行有效， 以及国内经济调结构措施有力执行， 公司先进产能受益明显。但从未来行业长期来看，公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产能产 品结构调整步履沉重，产业结构改造、企业可持续发展、转型升级发展任重道远； 五是市场营销风险，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开 通，叠加行业周期下行压力加大等因素影响，潞安煤传统营销优势面临较大冲击。 六是矿井投资风险，受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策，以及煤炭 市场价格下行压力，公司部分矿井存在主动或被动实施停缓建、减量重组可能性。未来预计仍将 有部分矿井面临停缓建或减量重组，资产闲置减值、投资损失等风险上升。 (五) 其他\"}, {\"行号\": 444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a4969808569e8dd27281fff0e41951\", \"内容\": \"□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"193aae583765eda55a27e88348435a13\", \"内容\": \"第五节\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554\", \"内容\": \"一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df99280638e347e07d596fd7d413c47\", \"内容\": \"重要事项\"}, {\"行号\": 451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c58355c41e4f15be32999c99c5f6c77e\", \"内容\": \"√适用 □不适用 按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策重视对投资的合理回报， 在确保公司发展需求的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配的条件 下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。\"}, {\"行号\": 452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85669ee8d92575138d9d08b44c86d731\", \"内容\": \"22 / 238\"}, {\"行号\": 454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ac09ed6501226d929c0399ebcd8544\", \"内容\": \"《公司章程》规定在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报表 中归属于上 中归属于上市公司 市公司普通 普通股股东的净利 股股东的净 润 利润的比率 (%) 2,378,709,408.98 30.06 2,662,957,304.53 30.11 2,782,240,100.00 30.86\"}, {\"行号\": 458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a0ed518cae2eb47f509195819c9472b\", \"内容\": \"分红 年度\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53eb25643844ea7625c4f334219369aa\", \"内容\": \"每 10 股送 红股数 （股） 0 0 0\"}, {\"行号\": 462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c59288004538cf73de1d37dd758c1e3f\", \"内容\": \"每10股派 息数(元) （含税） 2.39 2.68 2.87\"}, {\"行号\": 464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9935f84da892102ea0b20986ca31889a\", \"内容\": \"每 10 股转 增数（股）\"}, {\"行号\": 466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95c834298ca8597c7fed1f94c345871e\", \"内容\": \"现金分红的 数额 （含税） 714,946,799 801,697,666 858,534,440\"}, {\"行号\": 468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4\", \"内容\": \"2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b29d001eb999daf5197f13330e887e\", \"内容\": \"0 0 0\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5711aa09a04a56436810ade38651878e\", \"内容\": \"(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 是 否 及 时 严 格 履 行 是\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1a75a5abbaebcfd18bbf89b438cf8f7\", \"内容\": \"√适用 □不适用 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 具体原 因如 下：1、 经营绩 效明显 低于上 市公司 平均水 平；2、 产能手 续存在 瑕疵； 3、 煤炭 产业低 迷；4、 其他利\"}, {\"行号\": 475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09e0ced551de958158a35c04001200ce\", \"内容\": \"23 / 238\"}, {\"行号\": 477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79566089ff73bb3814cb4bca27acccaf\", \"内容\": \"承 诺 背 景\"}, {\"行号\": 479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bef0fbd02d2c688e50d031948ecdc2b5\", \"内容\": \"承 诺 类 型\"}, {\"行号\": 481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c5023fecb60f18c8a76d78202a78474\", \"内容\": \"承 诺 方\"}, {\"行号\": 483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09d76a9b6db12e707f87a243150281e3\", \"内容\": \"承诺 内容\"}, {\"行号\": 485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bba09e0de680ed2a3a3f5ab8cea5441b\", \"内容\": \"如未能及时履行应说明下一步计划\"}, {\"行号\": 487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87b0c419c8429f1e798143f27609c108\", \"内容\": \"与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺\"}, {\"行号\": 489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5791bdb74743f9ac6e219fea6e2b93ba\", \"内容\": \"解 决 同 业 竞 争\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbdc568f96f31d9f772c579e078cc8d0\", \"内容\": \"山 西 潞 安 矿 业 （ 集 团） 有 限 责 任 公 司\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a68d1542efb387837dca74ec957aab7d\", \"内容\": \"未来五 至十年 内， 根据 公司的 资金实 力、 市场 时机、 战 略规划 和发展 需求， 潞 安集团 将逐步 把煤炭 资产注 入公司， 使公司\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9caa68b49991bfdca0f9f49931e1cd71\", \"内容\": \"200 是 6年 承 诺， 期 限 至 201 6 年, 201 5年 内 容 变 更。\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1102d4f8271a7b8b87bbc6de0deb8b\", \"内容\": \"为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突， 潞安集团 进一步承诺如下： （一）除非经公司书面同意，潞安 集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何 形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的 业务。 （二）潞安集团及下属全资及控股子公司如果 有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争 的业务机会， 应立即以书面形式通知公司， 并在通知 发出 30 日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合 理接受的条款和条件首先提供给上市公司。 （三）对 于潞安集团仍保留的煤炭类资产，具体如下：（1） 资产质量相对较好、 盈利能力较强的生产矿井在手续 完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司； （2） 规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司； （3） 潞安新疆煤化工 （集团） 有限公司自取得其他参股方 同意后五年内注入公司； 以上资产出售事项，潞安集 团承诺， 在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aaaf3b76f45c866c68c97c418080aefe\", \"内容\": \"成为集 团公司 下属企 业中唯 一经营 煤炭采 选业务 的经营 主体。\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2a7fdbb238d2ea820ae8535e0204c7f\", \"内容\": \"益相关 方利益 难以协 调；5、 规划在 建矿井 投产盈 利周期 长且有 不确定 性。\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e0b2b907c7b0a8455467b0128f8126c\", \"内容\": \"资产的优先选购权。 （四）煤炭类资产整体上市潞安 集团承诺，在政策条件支持下，将适时启动煤炭类资 产整体上市， 使上市公司成为潞安集团下属企业唯一 经营煤炭采选业务的经营主体。 （五）潞安集团将尽 可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经 营与盈利能力,确保上述资产及业务不存在因潞安集 团主观原因而使其陷入经营困境,或发生其他无法实 现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存 在法律障碍的情形。 （六）如果将来出现不可避免的 同业竞争情况，积极采取如下措施予以解决：（1） 在煤炭生产设备租赁、 技术改造、 水电供应等与公司 生产经营有直接或间接关系的各个方面， 给予上市公 司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇， 保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。（2） 严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议， 上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经 营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务， 从而避免或减少双方的同业竞争。 （3）经双方协商， 还可以采取其他方式解决同业竞争问题， 包括但不限 于双方及第三方共同组建项目子公司等。\"}, {\"行号\": 507, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b\", \"内容\": \"公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b74f9028172fa002680a22f5199b47ad\", \"内容\": \"是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响\"}, {\"行号\": 513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bc2acc2883034c911c108bdd9adda44\", \"内容\": \"□适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74bffb30570b197718337a66b15245f1\", \"内容\": \"24 / 238\"}, {\"行号\": 516, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1fa2eb9a4f1d2ef21cd1dafce3c507b\", \"内容\": \"六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 210 2 名称 信永中和会计师事务所 报酬 60\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df417fff79464ff0f492f88777a0507\", \"内容\": \"境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限\"}, {\"行号\": 522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fa62259e29fd384a64cf02cfa6aa4ce\", \"内容\": \"内部控制审计会计师事务所\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd125ecdf3abf9b7d3a8b7be86f154c6\", \"内容\": \"聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce9b496d224d8478bd743a03ed49a179\", \"内容\": \"起诉 (申 请) 方\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41f3d35797b6c0f069025ab313596d39\", \"内容\": \"应诉 (被 申 请) 方\"}, {\"行号\": 530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afba8bfb8f5fc29999190f1d07c1ced4\", \"内容\": \"承担 连带 责任 方\"}, {\"行号\": 532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cc2592cfb04ef1226ed23c3a27c1fea\", \"内容\": \"诉 讼 仲 裁 类 型\"}, {\"行号\": 534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"587c82cfde0bd47ddcedd95157ba986a\", \"内容\": \"诉讼(仲裁)基 本情况\"}, {\"行号\": 536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3997891c040a3d8200781d97d99c0300\", \"内容\": \"诉讼(仲裁) 涉及金额\"}, {\"行号\": 538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d1b25c9aff8822697407dd95102db32\", \"内容\": \"诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额\"}, {\"行号\": 540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d76b6b392ce6a003590d0148f912b4d\", \"内容\": \"诉讼 (仲裁) 进展情 况\"}, {\"行号\": 542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bce401d24d05e4e3e5f9194c8013682\", \"内容\": \"诉讼(仲裁) 审理结果及 影响\"}, {\"行号\": 544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"966d5b7900eeeffaae6769acb8d07f87\", \"内容\": \"25 / 238\"}, {\"行号\": 546, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"665d8dd5bc85bac66693f7a7634a7cfd\", \"内容\": \"长 市 瑞 业 技 展 限 司\"}, {\"行号\": 550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb26135f0d9c25ced54f6f12bc913c6a\", \"内容\": \"治 福 农 科 发 有 公\"}, {\"行号\": 552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"821cb56b605f75753a34868480de27bf\", \"内容\": \"山西 潞安 环保 能源 开发 股份 有限 公司 王庄 煤矿\"}, {\"行号\": 554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe680d7872dbf31d6559a7239d1265d6\", \"内容\": \"山西 潞安 环保 能源 开发 股份 有限 公司\"}, {\"行号\": 556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006828361f1732e3c253297187179b33\", \"内容\": \"民 事 诉 讼\"}, {\"行号\": 558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4822e4db785a1c0694a1ce46c570b8d9\", \"内容\": \"因王庄煤矿采 煤导致地面塌 陷，长治市福 瑞农业科技发 展有限公司向 山西省高级人 民法院提起诉 讼，向王庄煤 矿索求赔偿。\"}, {\"行号\": 560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3f2d81d1bd82e6a4d1c49ad50d6d3d4\", \"内容\": \"271,777,64 8.45 元\"}, {\"行号\": 562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"615f7022e4d60c951f5ff176e7d2acb9\", \"内容\": \"2019 年 11 月，最 高人民 法院作 出二审 终审判 决。\"}, {\"行号\": 566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"124f3105907124b34a2ff81c340ee83c\", \"内容\": \"最高人民法 院二审终审 判决王庄煤 矿赔偿福瑞 公 司 271777648. 45 元， 潞安 环能承担连 带赔偿责 任；并由王 庄煤矿、潞 安环能共同 负担一审案 件受理费 1411419.57 元、鉴定费 550000 元、 二审案件受 理 费 1427089.54 元。\"}, {\"行号\": 568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb10b66e46740593797342fb0a3fa13\", \"内容\": \"况 已 执 行 完 毕\"}, {\"行号\": 570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e13166dfb0d1c37ef75e8640f1d76fb4\", \"内容\": \"(三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。 公司控股股东潞安集团公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a36566f0b54d603234f0f34d53ad30e4\", \"内容\": \"26 / 238\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c161b7be8192f605056ef6b14181570\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 关于二○一九年度与关联方日常关联交易预计的公告(009) 关于为子公司办理委托贷款的公告(010) 关于为子公司办理委托贷款的公告（027） 关于为子公司提供资金支持的公告（041） 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 关于收购股权暨关联交易进展公告（026） 关于收购股权暨关联交易的补充公告（031） 关于收购股权暨关联交易的进展公告（046） 进展情况概述 交易已完成 交易已完成 交易已完成 进展情况概述 交易已完成 已办理完毕 已办理完毕 已办理完毕\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1cd6fab88fec7d583e14d3db6db4d4a\", \"内容\": \"3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74b9edb015fde394d417979e9d7c039e\", \"内容\": \"27 / 238\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"797b24a307bc838ef5073a3d7443e42c\", \"内容\": \"(三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"959fb77e566896a3c39d4a7f66264e2c\", \"内容\": \"(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dea264d416f2b1278baf79f70d763a8\", \"内容\": \"3、 租赁情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929\", \"内容\": \"(二)\"}, {\"行号\": 591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a26a12da9681e74eea0035266d6ee8\", \"内容\": \"担保情况\"}, {\"行号\": 593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82352337a41ded7c65d03d82b0c52d17\", \"内容\": \"√适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 是否 是否 担保 担保 是否 担保 担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 为关 关联 起始 到期 已经 是否 方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 联方 关系 日 日 履行 逾期 的关 签署 保 担保 完毕 系 日)\"}, {\"行号\": 594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49fa6a607f15b7e3611a6a52678968ca\", \"内容\": \"28 / 238\"}, {\"行号\": 596, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7779afe0ebb91ef76c41f0d329cb72e5\", \"内容\": \"报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明\"}, {\"行号\": 600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f104e12b475c33dd866e34a7ed94342\", \"内容\": \"766,500,000 766,500,000 3.26\"}, {\"行号\": 602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d179e107ee90ba888d7490fa194b7b7d\", \"内容\": \"(三) 1.\"}, {\"行号\": 604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"803e0648584b6e64abe41ef93a5e72e5\", \"内容\": \"委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况\"}, {\"行号\": 606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dfa58d32622333833ce05d98e8ea812\", \"内容\": \"(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况\"}, {\"行号\": 608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0802fa5c526c5d564cd8085626a2499\", \"内容\": \"(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fadef4cc89bf9cf58f2ace9b7271dad\", \"内容\": \"29 / 238\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e395e1f78f114516dd9f1aa1c69bbf44\", \"内容\": \"其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e966933219fc2c0754086421e2e2ee81\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (四) 其他重大合同\"}, {\"行号\": 617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da332382f3ab125256e2f2b3b4fdc047\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况\"}, {\"行号\": 619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe75e70caaaac8a649ed5e179eba66a6\", \"内容\": \"√适用 □不适用 具体内容见上交所网站（wwww.sse.com.cn）公司披露的社会责任报告全文。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明\"}, {\"行号\": 621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1820a7b9d46f1f0275c66bac379fd040\", \"内容\": \"√适用□不适用 (1) 排污信息 √适用□不适用 （1）弘峰焦化：\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2d8b1dfe0a2c074c26d3e3e5680024b\", \"内容\": \"监测点 名称\"}, {\"行号\": 624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6675a7f1f20fa39b1b90f10b2ce9845\", \"内容\": \"脱硫脱硝 出口\"}, {\"行号\": 626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b8de97b234fc8ec24bbd360968d6bcd\", \"内容\": \"污染物 名称\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d35595f5a7e7cb3d832115748e5835\", \"内容\": \"二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 二氧化硫 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69e4115ea89efd671558e8abebec8987\", \"内容\": \"排放 方式\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3419f3cf9568542fc4bea27e523ed5fa\", \"内容\": \"达标排 放 达标排 放 达标排 放 达标排 放\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"132dd074c5488f8d416b5df9de49c84a\", \"内容\": \"排放口 数量\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cbb2296935cccaa7e789e1d83a5b997\", \"内容\": \"排放 浓度\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0707decedb9365f6af3741c319002c1f\", \"内容\": \"30.29 261.3 10.2 12.60\"}, {\"行号\": 638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f10a310377e7cb06c91d1dc7b6e5f8\", \"内容\": \"排放 总量\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35dd35981db3fc6d3c7ed9d2d3f7caa8\", \"内容\": \"5.22 44.77 1.91 11.33 98.77 2.086\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae82b0a4b7d6f0e60db572c5b6b7c1cc\", \"内容\": \"超标排 执行排 核定排 放情况 放标准 放总量\"}, {\"行号\": 642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e90faa3edee5b1a8955ffd6bf773de37\", \"内容\": \"无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 50 500 30 30 150 15 30 30 50 150 20 40.02 424.02 27 40.02 424.02 27 18.67 21 / / /\"}, {\"行号\": 644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f4dfa367f3d6b5db717c542153e1670\", \"内容\": \"焦炉烟囱 地面除尘 站 1#锅炉烟 囱\"}, {\"行号\": 646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21afbb22897039a372827f4f9f1c1cee\", \"内容\": \"103.12 2.16\"}, {\"行号\": 650, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5614bf2c36eeeb9f57f6745c06976381\", \"内容\": \"28.65 7.53 16.15 110.75 5.53\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e7d8d9281f0c0df99629a5636a8ded3\", \"内容\": \"30 / 238\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36cc5c22e77c57d2e12bd2ebc18884f1\", \"内容\": \"/ / / / /\"}, {\"行号\": 657, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d4801e30a605786b959a5abba00112\", \"内容\": \"林格曼黑度 二氧化硫 2#锅炉烟 囱 氮氧化物 颗粒物 林格曼黑度 二氧化硫 3#锅炉烟 囱 破碎除尘 器 筛焦除尘 器 氮氧化物 颗粒物 林格曼黑度 颗粒物 颗粒物 硫化氢 氨 排气洗净 塔 氰化氢 酚类 非甲烷总烃 苯并【a】芘 脱硫再生 塔 硫铵干燥 器 粗苯管式 炉 硫化氢 氨 颗粒物 氨 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4bd1f84e0ea4397730881fd8d26c0a7\", \"内容\": \"（2）潞安焦化（一分厂） ：\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37978b20ae33396fb55363f234204ff9\", \"内容\": \"<1\"}, {\"行号\": 665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c531b48dfe57d7eb21d8fba7f930d607\", \"内容\": \"17.50\"}, {\"行号\": 667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96eeb9c81f1bc9dfa3ae28a540de96d\", \"内容\": \"/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放 无超标 排放\"}, {\"行号\": 669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e40a2e5b1620a7d53c8316ffd611bffd\", \"内容\": \"1 50 150 20 1 50 150 20 1 15 15 1 10 1.0 50 50 0.0003 1 10 50 10 15 30 150\"}, {\"行号\": 671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22f80b6abc2c467b9224232f3af6cf73\", \"内容\": \"/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /\"}, {\"行号\": 673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f943093a84dfea58744a7458fe14c2b\", \"内容\": \"达标排 放\"}, {\"行号\": 675, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2110d77a04079cf058f555bfdaee3c7\", \"内容\": \"124.08 6.65\"}, {\"行号\": 679, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37978b20ae33396fb55363f234204ff9\", \"内容\": \"<1\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"309d7f14410a0e1fa64096d9d6d79f6b\", \"内容\": \"17.25\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"228664c16d9ad8adb372b7e20c6764a3\", \"内容\": \"达标排 放 达标排 放 达标排 放\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"605d741cbb37ef4c76bb9befbe327bae\", \"内容\": \"108.43 7.60\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2593942f7ece102e8aaec41cb59f325b\", \"内容\": \"<1 1 1\"}, {\"行号\": 689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d7928dd1470fb9009023a82de460173\", \"内容\": \"12.68 12.13 0.45\"}, {\"行号\": 691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de1bca7f9b0be9949b589ee7ef6abc6\", \"内容\": \"7.91 达标排 放 1\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15fd6deda3e1e4ffad2f3c3d67c99d4c\", \"内容\": \"0.11 6.64\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aef6c1dcc0018563d7174e61ecf07f38\", \"内容\": \"8.79 0.0001 达标排 放 达标排 放 达标排 放 1\"}, {\"行号\": 695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8143145c4e4fb7bae8f9617f18145f1\", \"内容\": \"0.68 8.14\"}, {\"行号\": 697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01e4bc15e8891ba7f146f01997216d4f\", \"内容\": \"13.65\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0c1b54a4b5e9544133998379e2385aa\", \"内容\": \"7.33\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445\", \"内容\": \"124\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2d8b1dfe0a2c074c26d3e3e5680024b\", \"内容\": \"监测点 名称\"}, {\"行号\": 707, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6675a7f1f20fa39b1b90f10b2ce9845\", \"内容\": \"脱硫脱硝 出口\"}, {\"行号\": 709, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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（2）2019 年新建一套熄焦废水处理系统，运行正常。 潞安焦化：\"}, {\"行号\": 906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e947de7cae233ed2f2835306093dbe\", \"内容\": \"34 / 238\"}, {\"行号\": 908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9f98b9f684be0c15634346eae35bdb\", \"内容\": \"1、备煤炼焦系统 焦化一、二分厂煤焦两场已全封闭。并配套煤场喷洒抑尘设施；精煤破碎、出焦转运产生的 粉尘采用脉冲式布袋除尘器进行处理； 装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用车载除尘器和二合一地面除尘站进行处理，熄焦采 用湿法熄焦工艺。 2、化产回收系统 一分厂化产回收设有冷凝鼓风、脱硫、硫铵、蒸氨、洗脱苯等工序，工艺运行过程中产生的 焦油渣全部掺煤炼焦回用；煤气脱硫采用以氨为碱源，DF888 为催化剂的湿法脱硫工艺。 二分厂化产回收设有冷凝、鼓风等工序，焦炉产生荒煤气经冷凝鼓风、电捕焦油器后送山西 潞安天脊精细化学品公司进行净化处理。 3、废水处理系统 各分厂所产生的废水全部收集后送山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理，处理达标后 返回各分厂用于熄焦补充水及其他喷洒用水。山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理站采用 2 2 3 A /O 工艺， 处理流程包括除油、 厌氧、 缺氧、 好痒、 曝气、 污泥处理等， 设计处理能力为 150m /h。 4、焦炉烟气治理系统 一、二分厂焦炉烟气脱硫脱硝脱白及烟囱热备项目改造于 2018 年 11 月开工，2019 年 5 月投 入运行，项目采用SCR脱硝，干法脱硫，袋式除尘技术，目前运行正常，各项指标达到设计标准。 5、一、二分厂化产废气送入煤气负压，至今运行正常。 参股公司天脊潞安： 1、现有 3 台 XD-75-3.82-M4 型 75t/h、3.82MPa、435℃中压循环流化床蒸汽锅炉，为全厂提 供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在 2016 年 5 月对锅炉烟气处理装置进行了升级改造， 每台锅炉配备 1 套 SCR 脱硝装置（脱硝效率≥77.8%） 套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%） ，1 ， 烟气经脱硝、 除尘后进入1套氨法脱硫装置处理后 （三台锅炉共用1套脱硫系统， 脱硫效率≥98%） ， 由 65m 高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在 2017 年 5 月通过上级环保部门验收。2019 年 5 月对锅炉烟气装置进行超低排放升级改造，采用声波团聚+管式除雾工艺，达到了《燃煤电厂 大气污染物排放标准》DB14T1703-2018 超低排放要求，工程于 2019 年 9 月 29 日通过专家项目组 验收。 2、VOCs 治理情况 （1） 中间罐区、 化产脱硫挥发性有机物治理设施提标改造在 2019 年 8 月 15 日通过专家项目 组验收。已投入使用。 （2）LDAR 检测及修复情况 参考环境保护部办公厅文件，环办[2015]104 号《石化企业泄漏检测与修复工作指导》委托 郑州鼎净环保科技有限公司对各设施涉及 VOCs 的动静密封点实施检测，并建立了 LDAR 无组织排 放管理系统。 3、装置区围堰 化产、净化、合成油、合成氨各车间建设围堰，防止溢流情况发生。 4、化产车间罐区围堰 硫铵硫酸高位槽围堰：6230mmв4820mmв150mm、洗脱苯洗油罐区围堰：8200mmв11750mmв 1200mm、洗脱苯轻苯罐区围堰：8200mmв11750mmв1200mm、蒸氨碱液贮槽围堰：9000mmв5550mm в320mm。防治事故状态下溢流。 5、成品罐区围堰 苯储罐围堰：32600mmв24700mmв1400mm、软蜡储罐、硬蜡储罐、重质烷烃储罐、重质烷烃 沉降罐围堰：56000mmв16000mmв1400mm、液氨球罐围堰：48000mmв24500mmв700mm，防治事故 状态下油蜡溢流 6、生产中产生的废水采取了清污分流、分类处理和处置的措施，对各生产装置产生的工艺废 水、生活化验废水、设备地坪冲洗水等含有较多污染物的生产废水，将送现有污水处理站，采用 HCR 初级生化处理系统+A2/O 深度生化处理系统两级处理工艺处理后， 部分出水送焦化厂作为熄焦\"}, {\"行号\": 911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd35a20f88cdf730b263404504e04d06\", \"内容\": \"35 / 238\"}, {\"行号\": 913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2556ef40c5f99fd449e9f8d6c8b7b481\", \"内容\": \"用水，剩余再经河水预处理系统采用“砂滤→超滤”流程处理，产水全部回用于循环水系统，不 外排。另外，本项目还将建设中水回用系统一套，采用“预处理→超滤→反渗透”工艺，对脱盐 水站排水、锅炉排污水、循环水系统排水等净下水进行处理，产水作为循环水系统的补水，浓水 部分排放。废水总排口安装在线设施一套，2018 年 7 月通过上级环保部门验收。 最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f470d94cdda0b5eb6b1566837b16783\", \"内容\": \"(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 弘峰焦化： 2005 年委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2015 年 3 月开工建设，2006 年 10 月建成 投用，2007 年省环保厅下发了晋环函【2007】378 号和晋环函【2008】539 号环评批复文件，2009 年 7 月省环保厅下发了晋环函【2009】194 号竣工验收批复文件。2017 年 10 月 31 日取得了新排 污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至 2020 年 10 月 30 日。 潞安焦化： 1、一分厂：潞安焦化公司一分厂（原潞城市隆源焦化有限公司）于 2010 年 4 月委托山西省 化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并 2010 年 6 月 23 日取得了山西省环 保厅的批复文（晋环函〔2010〕558 号文件） ，并于 2010 年 8 月 27 日取得了山西省环境保护厅的 竣工环境保护验收意见（晋环函〔2010〕865 号文件） 。 二分厂：潞安焦化公司二分厂（原山西省潞城市亚晋焦化有限公司）2006 年 1 月份委托山西 省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作， 并于 2007 年 7 月 9 日取得了山西省 环保厅的批复文（晋环函〔2007〕379 号文件） 。并于 2016 年 8 月 30 日取得了长治市环境保护局 的竣工环境保护验收意见（长环函〔2016〕253 号文件） 。 2、 一分厂、 二分厂于 2017 年 10 月 30 日重新核发排污许可证 （两厂合并为一个排污许可证） ， 证号为：911404810588573067001P，有效期至 2020 年 10 月 29 日。 参股公司天脊潞安： 2013 年 12 月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用 制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013 年 12 月山西省环保厅以晋环函［2013］1792 号 文对该报告书进行了批复。2016 年 10 月 28 日长治市环境保护局以长环函［2016］321 号对通过 了竣工环境保护验收意见。2017 年 12 月 22 日公司取得了新排污许可证，编号： 91140481754090436E001P。\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeba80143699e10706ea43872736a42c\", \"内容\": \"(4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 弘峰焦化： 委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件 应急预案》2017 年 1 月 11 日通过相关部门审查， ， 并在环保局备案， 备案编号： 14042320170111105》 。 每年定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。 潞安焦化： 2018 年 9 月委托山西三立环保科技有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司（一分厂）突发 环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预案》 ，2018 年 10 月 16 日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号： 《140481-2018-1016-021-M》 、二 分厂备案编号： 《140481-2018-1016-022-M》 ；我公司根据公司调度中心制定的演练计划定期组织 相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。\"}, {\"行号\": 920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54fba1d3d1e0920aacd680da7bd3e218\", \"内容\": \"36 / 238\"}, {\"行号\": 922, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5791ce7f3df7b40ece537a882896082\", \"内容\": \"参股公司天脊潞安： 2018 年 4 月委托山西绿清金源环保技术有限公司编制《山西天脊潞安化工有限公司突发环境 事件应急预案》 ，2018 年 4 月 27 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号： 14048120180427008H。每年定期组织相关单位对《突发环境事件应急预案》进行现场演练，并邀 请上级环保部门现场指导评审。\"}, {\"行号\": 926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d21b7e6858b5d8b2bc64b00fef44fd26\", \"内容\": \"(5) 环境自行监测方案 √适用□不适用 弘峰焦化： 为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定， 废气采用手工监测+自动 监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备 案同意，废气项目及废水项目委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司进行监测。 废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参 数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚 类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、 硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。 废水自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、SS、BOD5、石油类、挥发酚、硫化 物。 潞安焦化： 为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定， 废气采用手工监测+自动 监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备 案同意，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托山西众智检测科技有限公司进行监测。 废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参 数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚 类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、 硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。 废水回用口自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、化学需氧量、挥发酚、悬浮 物、氰化氢、氨氮。 参股公司天脊潞安： 目前尚不具备自行承担手动监测能力，手工监测项目全部委托山西伯霖环境检测有限公司进 行，合同签订日期为 2019 年 3 月。 委托监测项目有： 1. 沸腾干燥器排放的颗粒物、氨（氨气） ； 2. 粗苯管式炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 3 .氧化再生槽排放的氨（氨气） 、硫化氢； 4.一段转化炉排放的颗粒物、氮氧化物； 5 .锅炉排放的汞及其化合物、林格曼黑度； 6.厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨（氨气）; 7 .废水总排口 pH、悬浮物、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、总磷、总氮； 8.噪声。 废气自动在线监测设备为 1 套：监测因子为烟尘、氮氧化物、二氧化硫；废水自动在线监测 设备为 1 套：监测因子为化学需氧量、氨氮、流量。\"}, {\"行号\": 928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"4\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce32f5adcaa8adcbce55fb8ee33054e8\", \"内容\": \"王庄煤矿\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b5f8f9c3044a55e58b93f1022321493\", \"内容\": \"加快水质提标的工程进度， 对 调试期间的水质变化加强监 控，保证水处理效果。\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9849efde4b57c2cf3d267b6ec1e5e241\", \"内容\": \"被处罚单 位 5 王庄 煤矿 常兴 煤业 余吾 煤业 五阳 煤矿 五阳 煤矿\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5dbb1a70abf06298e872141075ad94f\", \"内容\": \"7 月 15\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"009422bc8b30e3be00261b04e3c7702f\", \"内容\": \"8 月\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d965797c4ad2f6b095777419666e78e\", \"内容\": \"9 月\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc285bbf520828a17c06d451c81010d4\", \"内容\": \"10 月\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8b122ff7fbedd92f7fe5556cf9a9f9a\", \"内容\": \"11 月\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"410c3799bb115506be0a8a407698a61d\", \"内容\": \"12 月\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e63668010888d0ef1795e9e5af52059\", \"内容\": \"处罚事由 2019 年 5 月 8 日矿井水出口在线监测 COD 数据日均值超标 露天堆放煤矸石，未采取有效措施防治扬 尘污染。 环境污染 煤矸石仓喷头松动雾化效果较差，地面积 泥较多，少量矸石未按要求堆放\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad015e96c14948b4d122a88a70c0a228\", \"内容\": \"整改情况 对调试期间的水质变化加强 监控，保证水处理效果。 已整改\"}, {\"行号\": 978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75\", \"内容\": \"已整改\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75\", \"内容\": \"已整改\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505e70d93fd15d5aa03909b25181a616\", \"内容\": \"4.28\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6401f16160c966710099c9dc3e36cdb9\", \"内容\": \"南岭风井污水处理站项目未依法报批环境 影响评价文件，擅自开工建设\"}, {\"行号\": 1000, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75\", \"内容\": \"已整改\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba\", \"内容\": \"3.\"}, {\"行号\": 1004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"469d19d602039a6fd8c71c8ff79b2bb2\", \"内容\": \"重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明\"}, {\"行号\": 1006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9481780d36314f07c03f9348616c342e\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34034fcb186d88d51df255d250af79e3\", \"内容\": \"38 / 238\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1011, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1\", \"内容\": \"(四)\"}, {\"行号\": 1015, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b3b08a7949764b5a8bdfa064064650\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用√不适用\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786\", \"内容\": \"第六节\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284\", \"内容\": \"一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7\", \"内容\": \"普通股股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68dc6d685f03acfadf6ba2750d938799\", \"内容\": \"报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生 发行价格 发行日期 发行数量 证券的种类 （或利率） 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2017-10-27 100 元 60,000,000 单位：股 币种：人民币 获准上市 交易终止日 上市日期 交易数量 期 2017-11-22 60 亿 2022-10-27\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f3fadebdc293bce6f31359db32239d7\", \"内容\": \"截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35bdd814ce68fdb30f1b9a5600606b53\", \"内容\": \"39 / 238\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a37d8592cbe7f01fbdcbb8e18936aea\", \"内容\": \"75,742\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4861a70ba7d58f13460142e806a62433\", \"内容\": \"年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表\"}, {\"行号\": 1035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc318f9663211cff02af1b06006b3e04\", \"内容\": \"73,094\"}, {\"行号\": 1037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4581b3a6a05e3a369e383bba020e9b1\", \"内容\": \"单位:股 前十名股东持股情况 持有 有限 比例 售条 期末持股数量 (%) 件股 份数 量 0 1,844,418,412 61.66 质押或冻结情况 股份 状态 股东 性质\"}, {\"行号\": 1039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e36d5771adbcc17058c696471cc41d96\", \"内容\": \"股东名称 （全称）\"}, {\"行号\": 1041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d4d29fd143745ee9d4ba047d9910c7\", \"内容\": \"报告期内增 减\"}, {\"行号\": 1043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469\", \"内容\": \"数量\"}, {\"行号\": 1045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9100a79bd543120dbbeb22a443b609a0\", \"内容\": \"山西潞安矿业(集团) 有限责任公司 中国证券金融股份有 限公司 香港中央结算有限公 司 中央汇金资产管理有 限责任公司 新华人寿保险股份有 限公司－分红－团体 分红－018L－FH001 沪 山西潞安工程有限公 司 日照港集团有限公司 上海宝钢国际经济贸 易有限公司 中国农业银行股份有 限公司－中证 500 交 易型开放式指数证券 投资基金 天脊煤化工集团股份 有限公司\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"445083e5791c86370b489273fab2339e\", \"内容\": \"881,900 0 36,483,243 0 21,363,175\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca71a773ff5e1eba13b6bbb804eeaf7e\", \"内容\": \"质押 无 无 无\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5c0193aca1d36cbe3fa0d8cdeeeec9\", \"内容\": \"900,000,000 国有法人\"}, {\"行号\": 1052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d68ba62fe04b8c3ed766b01db2b620\", \"内容\": \"国有法人 其他 国有法人 其他\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c32354f331930904914f8537174d8b82\", \"内容\": \"90,068,149 56,606,733 31,745,500 31,363,081\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9933ca68cb1a09d6372be4d429db2a12\", \"内容\": \"3.01 1.89 1.06 1.05\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83\", \"内容\": \"0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d509e0a7e4a4fdc29431af01cd8d44e\", \"内容\": \"无 0 0 289,000 11,812,387\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96bd8aabf2b8f0ac7f4561b71abc2980\", \"内容\": \"30,420,000 26,696,811 15,353,385 11,812,387\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa03610b6294e9252413a82a07a2b14c\", \"内容\": \"1.02 0.89 0.51 0.39\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83\", \"内容\": \"0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"232f7de9d908d9561cfd3a2f77feeb64\", \"内容\": \"无 无 冻结\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0a079d012d52150f240a49f1e784a74\", \"内容\": \"1,227,189\"}, {\"行号\": 1072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e0ca30e5be6288e12d003745fadc6d\", \"内容\": \"境内非国有 法人 国有法人 国有法人 其他\"}, {\"行号\": 1074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b0923a75f78d84e79ceefe6b1dfd287\", \"内容\": \"无 0\"}, {\"行号\": 1076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32f577bf7abe9110940dcdd9432b43f3\", \"内容\": \"11,245,000\"}, {\"行号\": 1078, \"是否重复\": false, 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31,363,081 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股\"}, {\"行号\": 1090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5f07eb749d0825533c2f5e6733727e\", \"内容\": \"30,420,000 26,696,811 15,353,385\"}, {\"行号\": 1092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"285ea99c715204350136dab9c9c7981d\", \"内容\": \"40 / 238\"}, {\"行号\": 1094, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58c403f54d96a3bf7a8032c69d07a2b2\", \"内容\": \"中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金 天脊煤化工集团股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明\"}, {\"行号\": 1098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0decac66d3f4842e10b106aab6d153db\", \"内容\": \"11,812,387\"}, {\"行号\": 1100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5889099f15952d60e1616da58c7d8dde\", \"内容\": \"人民币普通股\"}, {\"行号\": 1102, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0decac66d3f4842e10b106aab6d153db\", \"内容\": \"11,812,387\"}, {\"行号\": 1104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1b08763dfeb1274d0c30011cd637a1\", \"内容\": \"11,245,000 人民币普通股 11,245,000 除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业 （集团）有限责任公司的全资和控股份子公司外，其他流通股股东 未知是否存在关联关系， 也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注： 报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。 由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务， 截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e504e49f4f84b7e61c0e3d641294cdb6\", \"内容\": \"(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"537888baa8225dca5c5baf87847b92d4\", \"内容\": \"□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 游浩 1980-07-15 煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所 服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽 油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、 化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装 制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭 开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、 电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务； 油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销 售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程 地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店 管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专 用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储； 企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询 服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软 件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安 装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理， 其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋 租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业 务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发； 教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d9b33304a1222854cafaf96187e00d\", \"内容\": \"2 3\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2a236604f68ca407b99fe305a5eea5f\", \"内容\": \"自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明\"}, {\"行号\": 1112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1550fba71c21d7b502f00bf9351b6328\", \"内容\": \"41 / 238\"}, {\"行号\": 1114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ff220858e339e701bac5708e3ede881\", \"内容\": \"□适用 √不适用 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56f0e556462c096a0936b7da8db64cd4\", \"内容\": \"4 5\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a745080a8123a46d71f4c9697ca98a8\", \"内容\": \"报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1124, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"654e82ac26b38b23673601f1710d30cb\", \"内容\": \"(二) 实际控制人情况 1 法人 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 √适用 □不适用 名称 2 3 自然人 公司不存在实际控制人情况的特别说明\"}, {\"行号\": 1128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"825c7356f387a8cb6ebc810d34949055\", \"内容\": \"□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期\"}, {\"行号\": 1130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777\", \"内容\": \"□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1132, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00a4e26c7eca7e4456249b26cd8166b7\", \"内容\": \"42 / 238\"}, {\"行号\": 1136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1138, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 1140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460d26e70f2a88c848ba199537941687\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司\"}, {\"行号\": 1142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90\", \"内容\": \"□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"774212edcbccb4e197f2651ce3908075\", \"内容\": \"第七节\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b92876a521127963ce7c86b68566d2\", \"内容\": \"□适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d\", \"内容\": \"优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7327ad24eae50d756dc70ee097fc1cc9\", \"内容\": \"43 / 238\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0593875c805b0120dcf22db54215d74\", \"内容\": \"第八节\"}, {\"行号\": 1154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c\", \"内容\": \"一、持股变动情况及报酬情况\"}, {\"行号\": 1156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6a9f82efc65578556cc52bdc0ea2247\", \"内容\": \"(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 47.50 0 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否\"}, {\"行号\": 1160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c6b13fa9d11751f0c6968717fa98bc\", \"内容\": \"姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 李晋平 孙玉福 刘克功 王志清 王观昌 李清廉 赵利新 杜铭华 张正堂 张翼 陈晋蓉 张丛林 李建文 张宏中\"}, {\"行号\": 1162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aeed3dc799752e0a7cf24e24b6cc4f0\", \"内容\": \"职务(注) 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会副主席 监事\"}, {\"行号\": 1164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13521dc61c86489e209f54b98fc960b2\", \"内容\": \"性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男\"}, {\"行号\": 1166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93d7b91b0073e94df6fa7433dd287110\", \"内容\": \"年龄 58 55 55 48 53 51 55 58 57 54 57 76 53 66 44 49 60 58 59 50\"}, {\"行号\": 1168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24337550703ddea808a69633d2727de4\", \"内容\": \"任期起始日期 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18\"}, {\"行号\": 1170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7397e8353c314562e66c0f7de0a8ace\", \"内容\": \"任期终止日期 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2019-03-14 2020-05-18 2020-05-18\"}, {\"行号\": 1172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bab0b88799d4ac8895fc96547726805\", \"内容\": \"年初持 股数\"}, {\"行号\": 1174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4457ab961b94d626a23c0d5175b2468c\", \"内容\": \"年末持股 数\"}, {\"行号\": 1176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"721bf9cce0f774f4f3b73ee01282132d\", \"内容\": \"年度内股份 增减变动量\"}, {\"行号\": 1178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9eefca545b31a59e201096265c53013f\", \"内容\": \"增减变动 原因\"}, {\"行号\": 1180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"02c695fcd5ffa0190da782c4b8ca300c\", \"内容\": \"姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 李晋平 孙玉福 刘克功\"}, {\"行号\": 1204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"264f3d722180b486b9c9f0e7b6a56c5e\", \"内容\": \"主要工作经历 曾任山西焦煤集团公司董事、党委常委，潞安集团公司党委副书记、副董事长，潞安环能董事；现任潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能 董事长。 曾任潞安集团公司总经理助理；现任潞安集团公司党委常委、专职副书记、副董事长，潞安环能董事。 曾任王庄煤矿矿长；现任潞安集团公司党委常委、副总经理，潞安环能董事。 曾任潞安环能副总经理、董事会秘书；现任潞安集团公司党委常委、总会计师，潞安环能董事。 曾任余吾煤业公司副总经理、总经理、潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任潞安集团公司董事、总经理、潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能董事长。 曾任潞安集团公司副总经理,党委常委、董事，潞安环能董事、总经理。 曾任王庄煤矿矿长，潞安集团公司副总经理、总工程师，潞安环能董事。\"}, {\"行号\": 1206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e5ae76162310c7796e2775414452af7\", \"内容\": \"45 / 238\"}, {\"行号\": 1208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db0a5dd75b4ca702efc6aa2787dcdb35\", \"内容\": \"王志清 王观昌 李清廉 赵利新 杜铭华 张正堂 张翼 陈晋蓉 张丛林 李建文 张宏中 李旭光 申素利 吴克斌 石汝欣 毛永红 宇黎亮 葛振宇 苏海 王建强 周志利 李潞斌 翟永军 刘进平 宋卫军 张日林 张成银\"}, {\"行号\": 1212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8adcaaa2596d294c2f30143a6b319fb2\", \"内容\": \"曾任潞安集团公司副总经理、专职党委副书记、副董事长，潞安环能董事、总经理。 曾任常村矿党委书记、矿长，潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任长治市工业联合会会长；现任潞安环能独立董事。 曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理、潞安环能独 立董事。 曾任神华科学技术研究院副院长、神华煤制油化工研究院副院长、煤科总院北京煤化工研究院院长、煤化工洁净煤工程技术研究中心办主任；现 任神华科学技术研究院特聘研究员、潞安环能独立董事。 现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师、潞安环能独立董事。 曾任广东君言律师事务所合伙人律师、北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师；现任深圳前海百合投资管理有限公司总经理、潞安环能独立 董事。 曾任信息产业部中国电子信息产业研究院总经理、清华大学经济管理学院 EDP 教学总监；现任清华大学经济管理学院教师、潞安环能独立董事。 曾任潞安集团公司党委副书记、党委常委、工会主席，潞安环能监事会主席。 曾任潞安集团公司审计处副处长、处长、审计中心主任；现任潞安环能监事会副主席。 曾任郑州铁路局国有资产管理办公室副主任、财务处清算科科长、监察（副处级）；现任郑州铁路局审计部部长、潞安环能监事。 曾任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长；现任天脊煤化工集团有限公司董事会秘书长、潞安环能监事。 曾任山西潞安工程有限公司副总会计师；现任潞安环能监事。 曾任宝钢地产副总经理、宝钢发展湛江公司副总经理、上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任专员；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专 员、潞安环能监事。 现任日照港集团有限公司资产财务部部长、潞安环能监事。 曾任潞安集团董事会秘书处处长、办公室副主任、潞安环能董事会秘书；现任潞安环能总经理。 曾任高河能源总裁、潞安环能副总经理。 曾任山西潞安煤基合成油公司总经理、执行董事，潞安环能副总经理。 曾任余吾煤业执行董事、总经理，潞安环能副总经理。 曾任潞安集团司马煤业公司总经理；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团公司总经理助理、总调度室主任；现任潞安环能副总经理。 曾任漳村煤矿总经理、董事长；现任潞安环能副总经理。 曾任煤炭运销总公司总经理、党委书记；现任潞安环能副总经理。 曾任山西高河能源有限公司董事长、总裁；现任潞安环能副总经理。 曾任王庄煤矿矿长；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团高河能源公司党委书记；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团公司战略投资委员会办公室副主任；现任潞安环能董事会秘书。\"}, {\"行号\": 1214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79be7adcbd8ef9477583560a7404dc39\", \"内容\": \"46 / 238\"}, {\"行号\": 1216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150526bd00b445412acdfce9e730489a\", \"内容\": \"其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 张宏中 石汝欣 李旭光 吴克斌 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 郑州铁路局 日照港集团有限公司 天脊煤化工集团股份有限公司 上海宝钢资源管理有限公司 在股东单位担任的职务 董事长、党委书记 党委常委、专职副书记、副董事长 党委常委、副总经理 党委常委、总会计师 副总经理 副总经理 审计部部长 资产财务部部长 董事会秘书长 主任专员 任期起始日期 任期终止日期\"}, {\"行号\": 1220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a20fb5f253cbcbd7707748cf99ec36ac\", \"内容\": \"(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 杜铭华 陈晋蓉 张翼 赵利新 其他单位名称 神华科学技术研究院 清华大学经济管理学院 深圳市和嘉百利投资管理有限公司 香港常盛投资有限公司 在其他单位担任的职务 特聘研究员 副教授 执行董事 总经理\"}, {\"行号\": 1221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8f206d1405cf2d5df9258217c190e7f\", \"内容\": \"47 / 238\"}, {\"行号\": 1223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89060c447e0924d0ae9b0cab05d2e469\", \"内容\": \"任期起始日期\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6936208af90d074f468bff2eebaa1039\", \"内容\": \"任期终止日期\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b0568edbf397d0868e3e36090c368a9\", \"内容\": \"张正堂 郭贞红 洪强 洪强 吴克斌 在其他单位任职情况的说明\"}, {\"行号\": 1231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e46eeeb4c33d6a8a018309de42d3fbed\", \"内容\": \"南京大学商学院 山西高河能源有限公司 潞安集团财务公司 潞安国际融资租赁（横琴）有限公司 大同煤业股份公司\"}, {\"行号\": 1233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7682f13d72402b01cadc47778a1bac11\", \"内容\": \"人力资源管理学系主任 董事 董事 董事长 监事\"}, {\"行号\": 1235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb1b8007460610020a96e812ea53a2b1\", \"内容\": \"三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 葛振宇 宇黎亮 苏海 毛永红 宋卫军 张日林 毛永红 张成银 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 担任的职务 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 副总经理 副总经理 总经理 董事会秘书 变动情形 离任 离任 离任 离任 聘任 聘任 聘任 聘任 变动原因 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》 已支付 543.43\"}, {\"行号\": 1237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18ecc3f95d0982fdf0a231c8900a7341\", \"内容\": \"48 / 238\"}, {\"行号\": 1239, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad0335dc0be77bc5a7c005c8ea97543e\", \"内容\": \"六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 工程技术人员 管理人员 服务人员 其它人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 大学本科生 大学专科生 中专生 高中生 初中生 合计 25,400 11,494 36,894 3,655 专业构成人数 24,039 2,413 4,253 4,725 1,464 36,894 数量（人） 539 6,594 7,696 6,333 9,845 5,887 36,894\"}, {\"行号\": 1243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc0a7018c2532dd8d3e563e1379c3460\", \"内容\": \"(二) 薪酬政策 √适用 □不适用 本公司实行以业绩为导向的岗位绩效工资制，收入向一线员工倾斜，向效益岗位倾斜，向创 新人才、高技能人才、特殊贡献者倾斜，中高级管理人员实行“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各 类津贴”的差异化年薪。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 本公司重视员工技能和业务素质培训。为提高教育培训工作的针对性、实效性，全面提升员 工综合素质，适应公司安全生产和高质量发展的需要，结合公司教育培训实际，特制订了《2019 年员工教育培训工作计划》。认真执行国家《生产经营单位安全培训规定》、《煤矿安全培训规 定》等相关法规。坚持党管培训的理念，围绕公司战略，抓好各项员工教育培训，人才梯队建设， 突出重点，彰显特色，理论教育更加深入，专业培训更加精准，知识培训更加有效，培训管理更 加规范，为公司高质量发展提供坚强的人才支撑。\"}, {\"行号\": 1245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20a7bddb541b973f191e0b7831b5f539\", \"内容\": \"(四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c991390ef1ae9c4bc9e9577a43ca011\", \"内容\": \"49 / 238\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5\", \"内容\": \"第九节\"}, {\"行号\": 1252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6\", \"内容\": \"一、公司治理相关情况说明\"}, {\"行号\": 1254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a\", \"内容\": \"公司治理\"}, {\"行号\": 1256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f11890529cf714a1997bb1ccfda6f9bd\", \"内容\": \"√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所的相关法律法规的要求，持续优化法人治理结构，完善优化董事会和监事会，加 强党委会和经理层建设，界定厘清董事会、党委会、监事会和经理层职责边界，规范不同治理主 体的权责关系，不断健全完善内部控制制度和激励约束机制，强化管理质量和运营效率，努力实 现法人治理水平再上新台阶。 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召 开股东大会， 律师现场见证股东大会的合法性和合规性， 保证了股东大会的合法有效。 报告期内， 公司共召开 2 次股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东大会提供网络投票 平台，以便于确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于董事与董事会： 公司董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和公司《公司章程》及 《董事会议事规则》等制度的规定执行。董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董 事人数占董事会成员 1/3 以上。报告期内，公司董事会共召开 7 次会议。各位董事忠实勤勉地履 行职责，认真出席董事会会议并列席股东大会。独立董事能够充分发挥其在金融、证券、法律及 煤炭等领域的专业优势，为公司战略规划制定、经营管理实施及规范运作等方面的科学决策发挥 积极作用。 3、关于监事与监事会： 公司监事会的人数和构成符合有关法律、 法规的要求。 监事会的召集、 召开程序符合公司 《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。全体监事本着 对股东负责的精神，认真履行工作职责，对公司依法运作、财务管理、董事及高管人员履行职责 等方面进行有效监督，切实维护公司及全体股东的利益。 4、关于信息披露及透明度： 公司严格按照法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，建立畅通的内部信息传递渠 道，优化工作流程，不断提高信息披露的针对性、有效性和透明度，真实、准确、完整、及时地 披露信息，切实保障投资者的知情权，维护公司信息披露的公平、公正、公开。 5、关于投资者关系管理： 公司注重加强与中小股东的沟通交流。 专人专职负责投资者关系维护， 及时接听投资者热线， 积极答复股东邮件及“上证 e 互动”网络平台问询。通过股东大会、业绩说明会、现场接待投资 者来访、公司网站和电子邮箱、传真及电话等多渠道多途径，开展互动交流，接受质询，听取建 设性意见和建议，有效保障股东权利。 6、关于利益相关方： 公司能够充分尊重利益相关者的合法权益，高度关注其他利益相关方对公司发展的诉求，以 真诚负责的态度与其沟通交流， 积极与各利益相关者营建相互支持、 互利友好、 合作共赢的关系， 支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，实现股东、员工、客户、合作伙伴等各方利益的协 调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed117871a68b01cbf28ce4a65ed2a6d3\", \"内容\": \"二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9d647f1d994896dc9bd0838c219dee\", \"内容\": \"50 / 238\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fcb597b4cc02621fe46017928b5714c\", \"内容\": \"决议刊登的指定网\"}, {\"行号\": 1263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"549f2e735adff7d9da342b36786e2c30\", \"内容\": \"决议刊登的披露日期\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"947f2cf71dbde2d62a986e7eedbdf42e\", \"内容\": \"2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 24 日 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 12 月 10 日 2019 年 12 月 11 日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，情况如下： 1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。本次会议审议并通过 13 项议案。 2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。本次会议审议并通过 2 项议案。 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 李清廉 杜铭华 赵利新 张翼 张正堂 陈晋蓉 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 亲自出 席次数 7 6 6 6 7 7 1 1 0 1 1 0 以通讯 方式参 加次数 0 0 0 0 0 0 6 6 7 6 6 7 委托出 席次数 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0\"}, {\"行号\": 1269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c855d413fad4b8ff6d657d8e8a067ac\", \"内容\": \"站的查询索引 www.sse.com www.sse.com\"}, {\"行号\": 1271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ecef4d5bf69a25c28629d2ee248348c\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedf18e9fe1af5b0f012feebf093d521\", \"内容\": \"7 0 0 7\"}, {\"行号\": 1275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367a994ce781b1f288014848f959baee\", \"内容\": \"四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用 □不适用 公司董事会下设战略投资、财务审计和薪酬人事考评三个专门委员会。各专门委员会对董事 会负责，在董事会授权下开展工作。报告期内，各专门委员会严格依照相关规定召开会议，尽职\"}, {\"行号\": 1276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9166d72d5248a27232001bc300e6810f\", \"内容\": \"51 / 238\"}, {\"行号\": 1278, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af05cbdbafba7358d87c789e0677f29b\", \"内容\": \"尽责，认真履行工作职责，审议相关议案，为董事会高效运行发挥积极作用。报告期内，董事会 专门委员会未对有关事项提出异议。 1、针对国际国内经济金融形势的变化， 战略发展委员会加强对机遇与挑战的研判分析， 就公 司战略规划、产业布局、资本运作等方面进行研究讨论，在听取公司管理层工作汇报的基础上， 对年度工作积极安排部署，为公司发展发挥战略性作用。 2、财务审计委员会严格按照工作规程要求，对定期报告、聘任审计机构、财务管理、关联交 易等方面进行了重点关注。报告期内，财务审计委员会认真履行监督核查职能，加强与会计师之 间的沟通问询，监督审计工作开展情况，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作 出判断，确保年报审计、内控实施和评价工作的顺利完成。 3、报告期内，公司董事会薪酬人事考评委员会根据相关规定，审核新任高级管理人员候选人 资历相关资料，审阅公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司高级管理人员薪酬制度执 行情况，听取公司管理层工作汇报并对履职情况进行了综合考评。 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 由于国内煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻 局面，提高产业集中度和资源回收率，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为山西省 政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了部分 煤炭生产企业和下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。对于此类问题，控股 股东已作出承诺安排， 具体解决措施公司已经 2014 年年度股东大会审议通过了 《关于同业竞争承 诺解决方案的议案》，具体工作进度及后续工作计划将按照相关规定及时进行披露。 报告期内，为进一步解决与控股股东潞安集团的潜在同业竞争问题，结合实际情况，经第六 届董事会第十一次、 十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过， 公司采取非公开协议方 式现金收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%股权。未来，公司将积极跟踪控股股东煤 炭类相关资产证照办理、生产经营情况，在收购条件符合上市公司标准要求时，积极争取国企改 革和资本市场支持政策，加快解决潜在同业竞争问题。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极探索和深化薪酬制度改革，建立“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津 贴”的中高级管理人员薪酬分配“5 连加”机制。除基薪和岗位薪外，高级管理人员绩效薪和风 险薪将与年度经营目标完成情况、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果挂钩，由公司董事会薪 酬人事考评委员会审议，根据考核结果最终确定并兑现薪酬。未来公司将不断完善现有薪酬考核 体系和激励约束机制，强化责任目标约束，不断提高高级管理人员的进取精神和责任意识，促进 公司经营业绩稳步增长。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司第六届董事会第十七次会议已审议通过了《2019 年内部控制评价报告》，报告具体内容 详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f3a11677e5829af31adfeae71ede746\", \"内容\": \"52 / 238\"}, {\"行号\": 1284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bb510b5bc00c37769b00b30dbeca50a\", \"内容\": \"九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司出具了 2019 年内部控 制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089\", \"内容\": \"第十节\"}, {\"行号\": 1289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f79708a1ef354642cdefccbed2b33acf\", \"内容\": \"√适用 □不适用 一、公司债券基本情况 债券名 简称 称 2017 年 17 环能 公司债 01 券 ( 第 一期）\"}, {\"行号\": 1291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6\", \"内容\": \"公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2905aa816ef83bdca61b017a9d0857b2\", \"内容\": \"代码 143366\"}, {\"行号\": 1295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa430813813215f4ff6e1cc80c14a3bd\", \"内容\": \"发行日 2017.10.27\"}, {\"行号\": 1297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cedc592273495732682c866e3837059\", \"内容\": \"到期日 2022.10.27\"}, {\"行号\": 1299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7760ee8771b1fd23835940f0b658f412\", \"内容\": \"债券 余额 60 亿\"}, {\"行号\": 1301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bbaff1a2ce1d79cc75fd872e21411ab\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 利率 交易场 还本付息方式 （%） 所 5.34% 本期债券采用 上海证 单利按年计息， 券交易 每年付息一次， 所 到期一次还本。\"}, {\"行号\": 1303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cae9d64cfb3935c26d5b5443ecd2ef00\", \"内容\": \"公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 根据《公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司已于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 27 日，按期足额兑付完毕自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日期间、自 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日期间的债券利息。 相关公告可参见： 2018 年 10 月 18 日上交所网站 《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》；2019 年 10 月 17 日《山西潞安环保能源开发股份有限 公司 2017 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》。 公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在偿付风险。\"}, {\"行号\": 1305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"842f26d43d42df959a85528719e69c0e\", \"内容\": \"公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2017 年 10 月 27 日，潞安环能完成 2017 年公司债券（第一期）（“17 环能 01”）60 亿元 发行工作，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权，发行利率为 5.34%。 公司本次发行的“17 环能 01”公司债采用小公募的发行方式，发行对象为合格投资者。\"}, {\"行号\": 1307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3683dd1973b7dd085ad8646b7a59430\", \"内容\": \"二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 熊君佩 010-85130679 联合信用评级有限公司 天津市和平区曲阜道 80 号\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f8dd08c9fdc3552770be1f28759409\", \"内容\": \"债券受托管理人\"}, {\"行号\": 1311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4533211eb17f5c78e120ff8679ac017b\", \"内容\": \"资信评级机构 其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b68a79ab302bfca15f2c220521a6e489\", \"内容\": \"53 / 238\"}, {\"行号\": 1315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5eb59c1934ee867e78ff6448fd1e19b\", \"内容\": \"三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 2017 年公司债券（第一期）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，实际收到 5,958,000,000 元。按照债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 5,974,125,250.92 元，支 付汇款手续费 3,600 元，收到存款利息 16,913,435.36 元，截至报告期期末募集资金余额为 784,584.44 元（利息结余），募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情 况如下： 本期公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求，公司债券受托管理人、募集资 金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定 对募集资金的存储和使用情况进行了监督。 债券募集资金专户情况如下：\"}, {\"行号\": 1318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfb04f74d8aed6e60aa1b96cbde07a8e\", \"内容\": \"专户开户银行名称 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 合计 账号 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 支出时间 2017.11.21 2017.11.29 2017.12.1 2017.12.11 2017.12.20 2017.12.25 2018.1.2 2018.2.6 2018.2.6 2018.2.23 2018.2.28 2018.3.5 2018.3.8 2018.3.9 2018.3.29 2018.5.4 支出金额（元） 450,000,000.00 500,000,000.00 280,000,000.00 500,000,000.00 1,368,500,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 68,000,000.00 72,000,000.00 200,000,000.00 144,000,000.00 400,000,000.00 130,000,000.00 300,000,000.00 390,000,000.00 371,625,250.92 5,974,125,250.92 偿还银行 潞安财务公司 兴业银行长治分行 工行潞矿支行 农行蒲县支行 招行银行太原分行 邮储银行长治分行 兴业银行太原分行 长治农商行 襄垣农商行 建行潞安支行 华夏银行长治分行 邮储银行长治分行 光大银行太原分行 工行潞矿支行 浦发银行长治分行 邮储银行长治分行 用途 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款\"}, {\"行号\": 1320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62ecdf7a10225b05d8c7321cb58e5f71\", \"内容\": \"四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：李 信宏，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评\"}, {\"行号\": 1321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"386ed7b8dc86a26250d8389cc7770513\", \"内容\": \"54 / 238\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec9b18d698e72f83259086cb1920e62f\", \"内容\": \"估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取 得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。 公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信 用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》，公司的主 体信用等级为 AAA，本次公司债券的信用等级为 AAA。 公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联 合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。 2019 年 5 月 22 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信 用评级分析报告》 本次评级结果为： ， 潞安环能主体信用等级为 AAA， 该期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。\"}, {\"行号\": 1327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bd3777ca65fc660629cef44237c8673\", \"内容\": \"五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 晋商信用增进投资股份有限公司与我公司签订了 《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增加 服务协议》并出具《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增进函》 ，晋商信用增进投资股份有限 公司就本次债券存续期发行人应偿还的不超过人民币陆拾亿元本金 （含陆拾亿元） 且存续期限不 ， 超过五年（含五年）的公司债券（可一次或分期发行） ，以及相应票面利息、违约金、损害赔偿和 实现债权的费用提供不可撤销的连带保证责任。 截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措 施未发生变化。担保人截止 2019 年 12 月 31 日的相关情况如下： 担保人主要财务数据和财务指标：\"}, {\"行号\": 1329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 1330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca30a0627c4cb19c1736c340baf86bd4\", \"内容\": \"总资产（万元） 净资产（万元） 归属于母公司所有者权益（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 归属于母公司所有者净利润（万元） 资产负债率 流动比率（倍） 速动比率（倍） 净资产收益率\"}, {\"行号\": 1332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cc266aabd4e7b134aaf5e3127fb3330\", \"内容\": \"2019 年 12 月 31\"}, {\"行号\": 1333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddeabed8e605b6fc0ef1928331502b30\", \"内容\": \"2,522,103.17 665,359.97 453,680.02 34,142.44 45,875.36 33,014.74 73.62% 1.73 1.72\"}, {\"行号\": 1335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0701ef7cfb345b2bdcaa14c98631966e\", \"内容\": \"6.89%\"}, {\"行号\": 1337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45632dbfc5d5d7cf401b0dcd6077f082\", \"内容\": \"晋商信用增进投资股份有限公司为全国首家省级信用增进投资公司，资本实力及股东背景强 大，在业务开展、资本补充及风险防御等方面能够得到较大支持。经联合资信评估有限公司出具 的《晋商信用增进投资股份有限公司 2019 年主体长期信用评级报告》 ，确定晋商信用增进投资股 份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望维持稳定。该评级结论反映了担保人的综合代偿 能力极强，违约风险极低。 晋商信用增进投资股份有限公司财务报表（经审计） ：\"}, {\"行号\": 1339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34c405c16c3d478a2b31b2d1d6ead358\", \"内容\": \"55 / 238\"}, {\"行号\": 1341, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903aad53a8509c814cce3526f13b718f\", \"内容\": \"56 / 238\"}, {\"行号\": 1345, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f84fb2c0df1d4d3882519b75d9f6daf\", \"内容\": \"57 / 238\"}, {\"行号\": 1349, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3e87f0c971ab89bb96a06e8c33f64a0\", \"内容\": \"58 / 238\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04099fea30ef6cdc6714d969f86608fd\", \"内容\": \"六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65cce8233401dfea19033d0e14bef74e\", \"内容\": \"59 / 238\"}, {\"行号\": 1358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53b63b57a590d5571e730c5c5be23125\", \"内容\": \"七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 本次公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。截止本报告出具日，中信建投证券 股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定和《债券受托管理协议》的约定 履行债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。 报告期内，中信建投证券股份有限公司已按照要求于 2019 年 6 月 25 日出具了《山西潞安环 保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》。 [查询索引：2019 年 6 月 25 日上交所网站《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公 司债券（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》]。\"}, {\"行号\": 1362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39b8c9d6752f3332b3e407de5e854fa2\", \"内容\": \"八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 流动比率 速动比率 资产负债率（%） 息税折旧摊销前利润 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2019 年 0.67 0.64 68.37% 6,440,845,258.99 12.68% 3.09 3.05 4.43 100% 100% 2018 年 0.69 0.67 69.72% 5,378,637,096.12 10.21% 3.04 7.63 4.20 100% 100% 本期比 上年同 期增减 （%） -0.02 -0.02 -0.01 19.75 0.02 0.05 -4.58 0.23 0 0 变动原因 货币资金减少、应付票据增加 货币资金减少、应付票据增加 长期应付款、其他应付款减少 净利润及折旧增加 净利润增加 净利润增加 经营活动现金流量减少 净利润增加\"}, {\"行号\": 1364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f3790a4b543cc7978a990517d4fe4af\", \"内容\": \"九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期 末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 213.19 亿元，已使用的授信额度 129.64 亿元，尚未使用的授信额度 83.55 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发 生。 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 1366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1c7490c49b0b3ef8105a957fff43cc0\", \"内容\": \"60 / 238\"}, {\"行号\": 1368, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9\", \"内容\": \"第十一节 财务报告\"}, {\"行号\": 1371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"048d7e9599dfba8cfd0e7e8850d9477b\", \"内容\": \"一、审计报告 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 1373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76b6885bff06f00368c05b374682f646\", \"内容\": \"审计报告\"}, {\"行号\": 1374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecdfded06ffde097028ac670141992de\", \"内容\": \"信会师报字[2020]第 ZA11175 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见\"}, {\"行号\": 1376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d259cf64a22e88da6c5b13cc1ef8e1a\", \"内容\": \"我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称潞安环能） 财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞 安环能 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、 形成审计意见的基础\"}, {\"行号\": 1378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"122824f9a0b2e27f657163fc1815601b\", \"内容\": \"我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于潞安环能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项\"}, {\"行号\": 1380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f078fcef63136ffcb19fe43b4052401d\", \"内容\": \"关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我 们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。\"}, {\"行号\": 1382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9525d1978077f09e077188e4d35cc8dd\", \"内容\": \"关键审计事项 （一）环境治理恢复基金核算 2019 年 1 月 8 日山西省人民政府下发了《关于印发 山西省矿山环境治理恢复基金管理办法的通知》 （晋政发\"}, {\"行号\": 1384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1179f07a72318201c061ea99af7573d0\", \"内容\": \"该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 1386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9816701d3fd914fd05e2a77d43535b3c\", \"内容\": \"审计应对： 1、获取政府相关文件资料，了解并测试与环境治\"}, {\"行号\": 1388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5174b36f6e0801a894de35056f1183b\", \"内容\": \"〔2019〕3 号） ，规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿 理恢复基金核算相关的关键内部控制设计和运行有效 业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复 基金管理办法》执行，原《山西省矿山环境恢复治理保 证金提取使用管理办法（试行）（晋政发〔2007〕41 号） 》 同时废止。 性； 2、取得并检查公司编制的矿山环境治理恢复相关 方案，了解公司矿山地质、生态等环境治理恢复义务的 61 / 238\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7a943f9f5589d3704c5038cf3512fea\", \"内容\": \"关键审计事项 2019 年度贵公司计算确认预计负债--环境恢复治理 保证金 29.25 亿元。 由于贵公司管理层在确定该项预计负债时需要运用 重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定 该事项为关键审计事项。 履行情况；\"}, {\"行号\": 1394, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1179f07a72318201c061ea99af7573d0\", \"内容\": \"该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5fecb159b54d3d8fe6e0c032934e7db\", \"内容\": \"3、检查公司对预计负债的折算及分摊，检查预计 负债的支出是否符合规定； 4、 检查公司对环境治理恢复基金的相应会计处理； 5、检查公司对环境治理恢复基金相关信息在财务 报表中的列报和披露。\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba6a24fbf44167e48357165a3f8dec2\", \"内容\": \"（二）焦化资产减值 根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省焦化 行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通 知》 （晋政办发〔2019〕66 号）以及山西省焦化行业压 减过剩产能专项工作领导小组办公室 2019 年 12 月 3 日 下达的《关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾市压减过 剩焦化产能工作方案的批复》 （晋焦压减组办字〔2019〕 3 号） ，长治市确保 2020 年 10 月底前将在产 4.3 米焦炉 全部关停到位。贵公司所属焦化子公司现有 4.3 米在产 焦炉 3 座，其中山西潞安焦化有限责任公司 2 座、山西 潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 1 座。 2019 年度贵公司对上述焦化资产计提资产减值准备 共计 4.95 亿元。 由于贵公司确定该项资产减值准备时涉及管理层重 大判断，且影响金额重大，我们认定该事项为关键审计 事项。 件； 2、评估及了解管理层长期资产减值的内部控制制 度设计、执行有效性； 3、获取并检查了公司压减焦化产能实施方案和相 关文件； 4、索取相关资产的资料并实施了监盘程序； 5、获取并检查了管理层聘用外部评估专家的工作 结果， 评估管理层对各资产组进行减值测试中运用的重 大会计估计及判断的合理性。 审计应对： 1、索取山西省以及长治市焦化行业去产能相关文\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"542b8b9459d21a8c4b8184d107686048\", \"内容\": \"四、\"}, {\"行号\": 1402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febe40ce032abee95f72da18e1cce632\", \"内容\": \"其他信息\"}, {\"行号\": 1404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182f3aa5300ac2fe060bd4fbe349c900\", \"内容\": \"潞安环能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括潞安环能 2019 年年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任\"}, {\"行号\": 1406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a91e409739985271fbe10548525d8b64\", \"内容\": \"管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估潞安环能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。\"}, {\"行号\": 1407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ab36e308bf2b67349ac89110b5ea21d\", \"内容\": \"62 / 238\"}, {\"行号\": 1409, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4eabee104efaf5898a64329854d200\", \"内容\": \"治理层负责监督潞安环能的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任\"}, {\"行号\": 1413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccc770263e3f9686946c58aee93818e\", \"内容\": \"我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对潞安环能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致潞安环能不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 （6）就潞安环能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极 少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的 益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 1415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41b1550d2aeb2b0e803d0efd42f55def\", \"内容\": \"立信会计师事务所 （特殊普通合伙）\"}, {\"行号\": 1417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b6beec4ee7ff35a4aa3855e13ed533f\", \"内容\": \"中国注册会计师：刘志红 （项目合伙人）\"}, {\"行号\": 1419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a33ddc3d754057fc79f7cc6eca8756d2\", \"内容\": \"中国注册会计师：杨晋峰\"}, {\"行号\": 1421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70\", \"内容\": \"中国?上海\"}, {\"行号\": 1423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"845e955313bc3bd56507d86bb0c2d3d6\", \"内容\": \"二〇二〇年四月二十八日\"}, {\"行号\": 1425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6feda77a30d4c4b62847cb091c7bbd1\", \"内容\": \"63 / 238\"}, {\"行号\": 1427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbffa613b88631d9f50c3a551e918ce3\", \"内容\": \"二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 附注 2019 年 12 月 31 日 14,978,400,892.09 单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 17,199,577,272.32\"}, {\"行号\": 1431, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e\", \"内容\": \"6,724,820.00\"}, {\"行号\": 1433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9568f26469df256ade13afbb80c6fdf3\", \"内容\": \"4,823,325,261.38 5,549,360,497.33 183,092,954.22\"}, {\"行号\": 1435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1782bbd6b15e055e153bf383e692d4f\", \"内容\": \"7,700,593,015.63 3,716,593,595.59 124,385,357.12\"}, {\"行号\": 1437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c46c4ffd5d81975580d436bf5b3f867\", \"内容\": \"104,126,868.32\"}, {\"行号\": 1439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac005ee734ade9d9115336c62fc43f5\", \"内容\": \"305,114,448.85 2,239,105.05\"}, {\"行号\": 1441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d018c966ca7460b9d08537497e026c47\", \"内容\": \"868,994,634.63\"}, {\"行号\": 1443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82645633a2992cb0b264e47b5177261\", \"内容\": \"874,773,753.79\"}, {\"行号\": 1445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c709ee06c925722adba57d9fea9083b0\", \"内容\": \"47,921,977.01 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-1,481,961,738.71 23,480,979,806.49 74,261,033,556.16\"}, {\"行号\": 1503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8c03b90efa94986ec2e53d82ccb80bb\", \"内容\": \"2,339,828,366.87\"}, {\"行号\": 1505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a78f829da5846930cf65b0d963b01fa6\", \"内容\": \"3,382,101,570.31 2,913,072,760.22 12,686,969,582.01 24,313,381,479.41 -1,428,110,669.01 22,885,270,810.40 75,566,676,547.93\"}, {\"行号\": 1507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecca6fccd81483d333c1daaa01c4f79a\", \"内容\": \"法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军\"}, {\"行号\": 1509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f43bf7ac5f1fa2be8840d6a1ea7e18d5\", \"内容\": \"母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 附注 2019 年 12 月 31 日 13,076,077,378.79 单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 15,238,643,573.38\"}, {\"行号\": 1511, \"是否重复\": 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\"内容\": \"加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 可供出售金融资产公允价值变动损益 （4） 金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （5） 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7） 现金流量套期储备 （现金流量套期损 益的有效部分） （8）外币财务报表折算差额 （9）其他\"}, {\"行号\": 1587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bdb7f1218d7ec15d77a253191fa4d7c\", \"内容\": \"69 / 238\"}, {\"行号\": 1589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa186276369f7afc6f73d03303d2ffd8\", \"内容\": \"59,881,662.51 112,735,100.80 83,591,414.50\"}, {\"行号\": 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被合并方在合并前实现的净利润为： 138,445,540.34 元, 上期 被合并方实现的净利润为： -281,596,460.45 元。 法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军 母公司利润表 2019 年 1—12 月 项目 附注 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57795e2572494ef64d406d2e5787f922\", \"内容\": \"70 / 238\"}, {\"行号\": 1614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2440ee7c2c2aff0e401b54a14c3797a9\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 17,336,356,657.35 18,466,763,331.21 12,097,206,650.31 12,676,125,383.24 1,096,843,619.77 1,181,902,795.81 361,467,211.37 338,106,858.84 1,311,021,006.44 1,241,799,288.61 695,790,799.67 747,890,014.66 -45,803,480.23 97,602,032.23 857,715,340.42 881,300,095.62 922,656,063.73 799,201,972.21 44,761,350.41 4,507,522.29 200,383,684.26 544,082,093.66 91,362,252.33 89,366,612.31\"}, {\"行号\": 1616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6f85a271ce93c03815e57f4483e879f\", \"内容\": \"-94,089,038.47 -231,633,803.08 62,612,917.22 2,562,905,687.91 9,074,514.43 3,765,232.21 2,568,214,970.13 268,653,959.97 2,299,561,010.16 2,299,561,010.16\"}, {\"行号\": 1618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1d86731259f85b41bac92dd233f999d\", \"内容\": \"1,970,886,846.22 10,871,527.42 5,791,261.82 1,975,967,111.82 100,836,002.44 1,875,131,109.38 1,875,131,109.38\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83bdf50091f467b5ac33ac3b0b08c2e8\", \"内容\": \"五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00dea5fe4abb0817c5ac84a2e780531f\", \"内容\": \"-4,020,666.42 -7,166,864.27\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be2c473b4cf36c693e9c1a392f75462b\", \"内容\": \"-7,166,864.27 3,146,197.85 3,146,197.85\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06ac81e39b92f9ced7daf14a3c347669\", \"内容\": \"1,871,110,442.96 0.63 0.63\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edefe4ff3df72dd40b64f81381eced00\", \"内容\": \"2,299,561,010.16 0.77 0.77\"}, {\"行号\": 1632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecca6fccd81483d333c1daaa01c4f79a\", \"内容\": \"法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军\"}, {\"行号\": 1634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fc29cc21b9b78260be8abe4ea60e19e\", \"内容\": \"合并现金流量表 2019 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 附注 2019年度 单位：元 币种：人民币 2018年度 25,994,445,658.62\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f602ca6f0eb6fad5dee5fb68128ec40a\", \"内容\": \"26,317,650,498.34\"}, {\"行号\": 1638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3411d4333c5b5793b93957b08e875a40\", \"内容\": \"730,375,667.71 27,048,026,166.05 6,624,012,120.21\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2894ee6be9a37509c3fca4f7db9dee38\", \"内容\": \"71 / 238\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2160f7790908ed916540f2b95a1dd09b\", \"内容\": \"1,092,441,544.98 27,086,887,203.60 5,218,324,356.30\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb56e457d5053efe2e449caaa59e369d\", \"内容\": \"存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中： 子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c901eebdee36e4150d6f7090154e838\", \"内容\": \"72 / 238\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fe79fbc466811df50b51c5eef4fdc90\", \"内容\": \"5,731,655,305.59 5,671,778,570.95 4,560,611,519.56 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\"md5\": \"b4554f5b706b685b4c7ba48a61bb19ca\", \"内容\": \"82 / 238\"}, {\"行号\": 1974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f5b494b208f7e3c91b2f3c76da06ab1\", \"内容\": \"2019 年年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 2,991,409 ,200.00 1,149,586 ,402.12 -433,087 .82 187,513, 110.94 -187,513 ,110.94 -801,697 ,665.56\"}, {\"行号\": 1976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"382f5630469ee8576fbbf457002c2d71\", \"内容\": \"-801,697, 665.56 249,974.4 2\"}, {\"行号\": 1978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2242e8cbbee3b509173a3008a381b24\", \"内容\": \"249,974.4 2\"}, {\"行号\": 1980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06c0b19cc92771e323f335bf3433e9ed\", \"内容\": \"249,974.4 2 -154,381, 386.22 881,130,6 72.00 1,035,512 ,058.22 1,401,130 ,255.54 3,071,49 7,963.44 14,757,8 16,215.4 5\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d6fbedc920146f663c16ede8e332afc\", \"内容\": \"249,974.4 2 -154,381, 386.22 881,130,6 72.00 1,035,512 ,058.22 23,371,00 6,948.73\"}, {\"行号\": 1984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f9e4325990afb887471ee1fd353948b\", \"内容\": \"2018 年度 项目 一、上年期末余额 实收资本 (或股本) 2,991,409 ,200.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 1,265,297 ,749.86 减： 库存股 其他综合 收益 专项储备 1,240,009 ,672.38 盈余公积 2,654,02 8,751.48 未分配利 润 12,660,8 25,417.9 所有者权 益合计 20,811,57 0,791.69\"}, {\"行号\": 1986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18ba914756015b8698977135995dc82c\", \"内容\": \"83 / 238\"}, {\"行号\": 1988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad77b313a7dae796bb14babe3ff20f30\", \"内容\": \"2019 年年度报告 7 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额\"}, {\"行号\": 1990, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a0f2cb2bd65752a6699cec5e4abb8d8\", \"内容\": \"2,991,409 ,200.00\"}, {\"行号\": 1992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9021c83f2108ec3d33fea92c05d41ea\", \"内容\": \"1,265,297 ,749.86 97,566,20 3.78\"}, {\"行号\": 1994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0bcb0257597444bf106177f343e8ffb\", \"内容\": \"1,240,009 ,672.38 315,501,9 69.38\"}, {\"行号\": 1996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9c75628ef573aa4a14b88b87f83e6f3\", \"内容\": \"2,654,02 8,751.48 229,956, 101.02\"}, {\"行号\": 1998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50bc07bb978a31518ac421ac5d811889\", \"内容\": \"三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2． 其他权益工具持有者投入 资本 3． 股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配\"}, {\"行号\": 2000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edce6a873deb21d6d80f18b56b844980\", \"内容\": \"12,660,8 25,417.9 7 1,211,07 0,464.6 2,299,56 1,010.16\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"813eaa5196e20ee39c879ebcd533d6cc\", \"内容\": \"20,811,57 0,791.69 1,854,094 ,738.78 2,299,561 ,010.16 5,632,968 .78\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a77e66350eebf8979b74d083c8b90b8\", \"内容\": \"5,632,968 .78\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da07dcd53d09629234e84abb64262ff1\", \"内容\": \"5,632,968 .78 229,956, 101.02 229,956, 101.02 -1,088,4 90,545.5 6 -229,956 ,101.02 -858,534 ,444.54\"}, {\"行号\": 2008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ff38d0413e9209e659c452d40f13b94\", \"内容\": \"5,632,968 .78 -858,534, 444.54\"}, {\"行号\": 2010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d5713818c087322dccca408249eed55\", \"内容\": \"1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 （或股 本） 2．盈余公积转增资本 （或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4． 设定受益计划变动额结转\"}, {\"行号\": 2012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d8c8eba5034c43f19d414d3a338c8b\", \"内容\": \"-858,534, 444.54 91,933,23 5.00\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febd60bdcc1e20f7329ca6205295d2d2\", \"内容\": \"91,933,23 5.00\"}, {\"行号\": 2016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8adf95f28455bf6e2aae59ff4e7b0a8\", \"内容\": \"84 / 238\"}, {\"行号\": 2018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22e5b7a2ff5f82803f41b02203952182\", \"内容\": \"2019 年年度报告 留存收益 5． 其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 2,991,409 ,200.00 1,362,863 ,953.64\"}, {\"行号\": 2020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a5e29f52dd8908c51d94e8607e34816\", \"内容\": \"91,933,23 5.00 315,501,9 69.38 1,122,389 ,851.00 806,887,8 81.62 1,555,511 ,641.76 2,883,98 4,852.5 13,871,8 95,882.5 7\"}, {\"行号\": 2022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0932379f548d4c1d7ee839e8051eca40\", \"内容\": \"91,933,23 5.00 315,501,9 69.38 1,122,389 ,851.00 806,887,8 81.62 22,665,66 5,530.47\"}, {\"行号\": 2024, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecca6fccd81483d333c1daaa01c4f79a\", \"内容\": \"法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f511b4d49d01c44ab2162b8b459b838\", \"内容\": \"85 / 238\"}, {\"行号\": 2028, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cff05c6ce860912848746939d8b4d6\", \"内容\": \"三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称 “本公司” 包含子公司时简称 ， “本集团” ， ） 成立于 2001 年 7 月 19 日，是由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”） 作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之 相关的经营性资产(经北京中企华资产评估有限公司出具评报字【2001】第 014 号评估报告，并经 山西省财政厅晋财企【2001】106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元)作为出资，根 据山西省财政厅晋财企【2001】108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管 理有关问题的批复” 投入的净资产折为国有法人股420,190,000股， 占本公司股本总额的91.51%； 郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限 公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。公司 统一社会信用代码 91140000729666771H。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改 后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】66 号文《关于核准山西潞安环保 能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内 投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。 经过历年的派送红股、转增股本，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。 注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县候堡镇 本集团主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住 宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运 输。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本公司的母公司为山西潞安矿 业（集团）有限责任公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 30 日批准报出。\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ce1f44832c9671a60abedbb732f0add\", \"内容\": \"2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c45854952fb27118664d8943813c5b5\", \"内容\": \"公司名称 山西潞安集团余吾煤业有限责任\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0092ea57f9fd7e123db63c790d679d68\", \"内容\": \"子公司类型 全资子公司\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"079e7b097969dafa62a938378d2f6dc1\", \"内容\": \"级次 二级子公司\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dec15af7c98a153a51d4af16d636efee\", \"内容\": \"持股比例（%） 100.00\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73ad0c7c20d0c25decbfc3f682e12f5\", \"内容\": \"表决权比例（%） 100.00\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77f6bd4a587c6e09e70ea2ba343edb47\", \"内容\": \"86 / 238\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"550c0478f3fc3f859103c12191978ca2\", \"内容\": \"公司名称 公司（余吾煤业公司） 山西潞安集团潞宁煤业有限责任\"}, {\"行号\": 2050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"076911ba650d07acf6a20d077d6373b9\", \"内容\": \"子公司类型\"}, {\"行号\": 2052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaea9c1bb1257f588ca3db361b5a0a61\", \"内容\": \"级次\"}, {\"行号\": 2054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e097d7b553b9e2cbc677f67c98321eb\", \"内容\": \"持股比例（%）\"}, {\"行号\": 2056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f715f6c5c120a580f4528109dc4768a\", \"内容\": \"表决权比例（%）\"}, {\"行号\": 2058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1d5afc36f0fbc0c2058040e6b246098\", \"内容\": \"控股子公司 公司(潞宁煤业公司) 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限 控股子公司 公司（弘峰焦化公司） 山西潞安元丰矿业有限公司（元 控股子公司 丰公司） 山西潞安温庄煤业有限责任公司 控股子公司 （温庄煤业公司） 山西潞安环能上庄煤业有限公司 控股子公司 (上庄煤业公司) 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限 控股子公司 公司（伊田煤业公司） 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限 控股子公司 公司（黑龙煤业公司） 长治市潞安潞欣投资咨询有限公 全资子公司 司（潞欣公司） 山西潞安长泰永诚工贸有限责任 控股子公司 公司（永诚工贸公司） 山西潞安东能煤业有限公司（东 控股子公司 能煤业公司） 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有 控股子公司 限公司（黑龙关煤业公司） 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限 控股子公司 公司（常兴煤业公司） 山西潞安集团蒲县新良友煤业有 控股子公司 限公司（新良友煤业公司） 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限 控股子公司 公司（开拓煤业公司） 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限 控股子公司 公司（后堡煤业公司） 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限 控股子公司 87 / 238\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb\", \"内容\": \"二级子公司\"}, {\"行号\": 2062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c853fde64608027192292dfd33402187\", \"内容\": \"57.80\"}, {\"行号\": 2064, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c853fde64608027192292dfd33402187\", \"内容\": \"57.80\"}, {\"行号\": 2066, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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限公司（大木厂煤业公司） 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限 控股子公司 公司（忻峪煤业公司） 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限 全资子公司 公司（忻岭煤业公司） 山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有 全资子公司 限公司（大汉沟煤业公司） 山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限 全资子公司 公司（忻丰煤业公司） 山西潞安集团潞宁静安煤业有限 控股子公司 公司（静安煤业公司） 宁武县润和商贸有限公司（润和 控股子公司 商贸公司）\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb\", \"内容\": \"二级子公司\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86231d5014486cdc904cf18452c32c37\", \"内容\": \"70.00\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86231d5014486cdc904cf18452c32c37\", \"内容\": \"70.00\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb\", \"内容\": \"二级子公司\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"38f3be5d5b1f8c511eca7ba0bf930ec2\", \"内容\": \"51.00\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f3be5d5b1f8c511eca7ba0bf930ec2\", \"内容\": \"51.00\"}, {\"行号\": 2230, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f205576d04718a1d6fa82424dc9a6288\", \"内容\": \"三级子公司\"}, {\"行号\": 2232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcc777f122d4eaa680218e93eba1975a\", \"内容\": \"本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他 主体中的权益”。\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e4e741e4ab9be5113a6e9356e74ef5f\", \"内容\": \"88 / 238\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5394ff3ea1aad6f1e5003de7fc79bfa2\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部颁布的 《企 业会计准则》 及相关规定， 并基于本附注 “重要会计政策、 会计估计和合并财务报表的编制方法” 所述会计政策和会计估计编制。\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6\", \"内容\": \"2.\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c55967053834f51883331dc785f8bef\", \"内容\": \"持续经营 本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力， 无影响持续经营能力的重大事项。 本\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b46efea6b4cbeede2558793533978ef8\", \"内容\": \"集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5778efba2271e4b2471e3ded92ba6e80\", \"内容\": \"本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e4034761e11f2c2b1342568355b89c8\", \"内容\": \"本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期\"}, {\"行号\": 2256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"068959f5204b36799586540b6c708050\", \"内容\": \"□适用 √不适用 4. 记账本位币\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311\", \"内容\": \"本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7a11abc4772487df79b60e227a19654\", \"内容\": \"√适用 □不适用 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最 终控制方合并报表中的账面价值计量。 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债及或有负债在收购日以公允价 值计量。 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、 发 行或承担的负债、 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之 和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对合并中取得的各项可辨认资产、 负债及或\"}, {\"行号\": 2261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf95947f794cc297dd1e957efb9a1e25\", \"内容\": \"89 / 238\"}, {\"行号\": 2263, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68b599c4a92ab6b8e0f00af09a846fc2\", \"内容\": \"有负债的公允价值、 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核， 经 复核后，合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入 合并当期营业外收入。\"}, {\"行号\": 2267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8\", \"内容\": \"6.\"}, {\"行号\": 2269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8ca39d5f08121338f7d90e0d4d31274\", \"内容\": \"合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed60bb1b9d791bbf1318b012d66752a2\", \"内容\": \"√适用 □不适用 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公 司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少 数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其 他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财 务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下 被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目 前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控 制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将 合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的 价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和 被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳 入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控 制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0547e6aa8581435eebb230f97d203dc\", \"内容\": \"90 / 238\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce3942da0c8bad44c1b0be8d3b8f1fb4\", \"内容\": \"除净损益、 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动， 在购买日所属当期转为投资损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时， 对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权 投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该 子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的 合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关 约定单独或按份额确认相关的收入和费用。 与共同经营发生购买、 销售不构成业务的资产交易的， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6\", \"内容\": \"8.\"}, {\"行号\": 2283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"628624dfb485d90b75664bc591f6a4f4\", \"内容\": \"现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价\"}, {\"行号\": 2285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54f533803e3b45448feb3637c6670701\", \"内容\": \"物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 2287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a\", \"内容\": \"9.\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f08e45ece68eec78ce87789c7ec5871\", \"内容\": \"外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于\"}, {\"行号\": 2291, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a860c76d658fb9570f4317306c82ecd\", \"内容\": \"资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额 除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则 处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11775056180feb5173feee4c75ad8782\", \"内容\": \"91 / 238\"}, {\"行号\": 2297, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"338c183df399d3943f6381b2054a6171\", \"内容\": \"汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量 的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目 除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外 币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单 独列示。\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd655bb8390e7737127a744cb972e57\", \"内容\": \"10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认 时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出 售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具） 除此之外的其他金融资 ； 产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余 成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dec5b30e04693978278f8a0061f2765e\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb9d32d6e2204c5b542c66a55e9dcd6\", \"内容\": \"92 / 238\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb8172156148fcae5e641522684b36cc\", \"内容\": \"金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债； 持有至到期投资； 应收款项； 可供出售金融资产； 其他金融负债等。\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"740e0da6bc7fd7c21ae03314af653698\", \"内容\": \"（2）金融工具的确认依据和计量方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账 款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其 他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允 价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之 外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收 益中转出，计入当期损益。 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后 续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其 他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之 间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等， 按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收 益，同时调整公允价值变动损益。 6）以摊余成本计量的金融负债\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecf295d95a1b613cffb9cf30e3b8ebc2\", \"内容\": \"93 / 238\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b08c6a093919f09f6939698cde5097\", \"内容\": \"以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、 应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间 采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之 间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c05a0ccebb82e8e9b7d810018d8bba\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投 资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确 认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取 得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账 面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款 与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期 末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资 损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 当期损益。 5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"940e079d2571e2b4ecc5e006e69bf6dc\", \"内容\": \"（3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"650944a8b9260be6414af690471c6202\", \"内容\": \"94 / 238\"}, {\"行号\": 2322, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"add002193567e91d591170eb3bd389ec\", \"内容\": \"则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebc2d05fe5c38baad9a24b49b53a8c04\", \"内容\": \"（4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c86d821fc3cfb3076c1d3263051c805\", \"内容\": \"（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78c182980f63d937accb2db775d6bb6f\", \"内容\": \"95 / 238\"}, {\"行号\": 2331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c135fdbe9344f8341b510885e15b93\", \"内容\": \"取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aec0306c1fa9174a5308a44a74faa6dc\", \"内容\": \"（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本 计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信 用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加， 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7\", \"内容\": \"账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上\"}, {\"行号\": 2339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da2af3845e0752844ddb23062cd19c98\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%) 1% 5% 10% 40% 50% 100%\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78091d99f8fd59cf20ea49bd1b31a44b\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产\"}, {\"行号\": 2342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"363b42cae06aa31a78736d5b13ffe39a\", \"内容\": \"96 / 238\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb430fe84f0deddaac4e28ac300853f5\", \"内容\": \"的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的 会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 2）应收款项坏账准备： ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"417cfccbea358fbe5fc604d2fffef30e\", \"内容\": \"单项金额重大的判断依据或金额 标准\"}, {\"行号\": 2350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63c4877e3c0d206ec5a26a9af31d7ee7\", \"内容\": \"将单项金额占应收款项余额 10%以上的应 收款项视为重大应收款项\"}, {\"行号\": 2352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b9ecde147af8ed29a60a46fe47b36d9\", \"内容\": \"单项金额重大并单项计提坏账准 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 备的计提方法 的差额，计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58de86f2946b1253189c9fd982817479\", \"内容\": \"②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9\", \"内容\": \"确定组合的依据\"}, {\"行号\": 2357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2afc1c7d2110ef06f2c4490699210c26\", \"内容\": \"以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e56e64c5d8154cd39a49afe4dbd8fdf8\", \"内容\": \"按账龄分析法计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99\", \"内容\": \"组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：\"}, {\"行号\": 2367, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7\", \"内容\": \"账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%)\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f3fa1eb86380c1ecab8c269aecaa907\", \"内容\": \"其他应收款计提比例（%） 1 5 10 40 50 100\"}, {\"行号\": 2373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97c29fc8d1440e598f34005758ef8860\", \"内容\": \"1 5 10 40 50 100\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5db1cc0f992fa0aba7037aa7f92a9e63\", \"内容\": \"③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a91775c50e8a0237415c9393bc21ba05\", \"内容\": \"97 / 238\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92bfad4dc6a90fd21e6d65d217bda21d\", \"内容\": \"单项计提坏账准备的理由\"}, {\"行号\": 2383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642d821a797e232a8f35269cf3b83e58\", \"内容\": \"单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能 反映其风险特征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c430903b1d2a8d321597a44d0e232c8a\", \"内容\": \"坏账准备的计提方法\"}, {\"行号\": 2387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"524fba9a208ba0d33de1b1cc11750fad\", \"内容\": \"11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da24ad1112cca956ffa6714dc8609103\", \"内容\": \"12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本 计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信 用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加， 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：\"}, {\"行号\": 2391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e\", \"内容\": \"账龄\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecbbbb02fbb36ae49b30325ceb77f156\", \"内容\": \"98 / 238\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%)\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7\", \"内容\": \"账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da2af3845e0752844ddb23062cd19c98\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%) 1% 5% 10% 40% 50% 100%\"}, {\"行号\": 2402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3226ad67716cda869a2e2ef1463238e\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"837fe32f2ff1eb99dfdd16843961a95b\", \"内容\": \"单项金额重大的判断依据或金额标 准\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecdd0315e4eecdf467bcda33cc987820\", \"内容\": \"将单项金额占应收账款余额 10%以上的应收款 项视为重大应收款项\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61426b2bc0f0c48d7cf5ddeadf3802ca\", \"内容\": \"单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 的计提方法 差额，计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6f08fa36398d3306f55fb56b34559ba\", \"内容\": \"（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据\"}, {\"行号\": 2411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2afc1c7d2110ef06f2c4490699210c26\", \"内容\": \"以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法\"}, {\"行号\": 2415, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8\", \"内容\": \"账龄组合\"}, {\"行号\": 2417, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e56e64c5d8154cd39a49afe4dbd8fdf8\", \"内容\": \"按账龄分析法计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2419, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99\", \"内容\": \"组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：\"}, {\"行号\": 2421, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7\", \"内容\": \"账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上\"}, {\"行号\": 2423, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1\", \"内容\": \"应收账款计提比例(%)\"}, {\"行号\": 2425, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f3fa1eb86380c1ecab8c269aecaa907\", \"内容\": \"其他应收款计提比例（%） 1 5 10 40 50 100\"}, {\"行号\": 2427, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97c29fc8d1440e598f34005758ef8860\", \"内容\": \"1 5 10 40 50 100\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd71702f1b55472cbd98f28483b7c8b\", \"内容\": \"（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b5c60ebdf5f5a0b3b8f0c4ec05e694\", \"内容\": \"99 / 238\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92bfad4dc6a90fd21e6d65d217bda21d\", \"内容\": \"单项计提坏账准备的理由\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6aeca5fe5ad981354f5c43e13ed8a1a7\", \"内容\": \"单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映 其风险特征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提坏账准备\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c430903b1d2a8d321597a44d0e232c8a\", \"内容\": \"坏账准备的计提方法\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"041e80efdfba53ca5a39a180a919c116\", \"内容\": \"13. 应收款项融资 √适用 □不适用 详见本附注“五、10 金融工具、 （2）金融工具的确认依据和计量方法、2）以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 。 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值 损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及 会计处理方法”处理。\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ecac950d1fb806e16393dcd54db536d\", \"内容\": \"15. 存货 √适用 □不适用 本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。 存货实行永续盘存制，主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。低 值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原 材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价 较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现 净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税 费后的金额确定。\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d190138b55ccfde5daf6bae8aecb821b\", \"内容\": \"16. 持有待售资产 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a5320b90ce4325672e56bff94764c75\", \"内容\": \"100 / 238\"}, {\"行号\": 2447, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c6822e9498b2fcf6de4ae586135ed8\", \"内容\": \"本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经 获得批准。\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f05ba28a018c201bf76b5f107949789\", \"内容\": \"17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关 活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常 认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资 单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被 投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料 等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零 确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分 步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被 合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成\"}, {\"行号\": 2452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecd464db8fe3e46ae8a51d4b4a36e94a\", \"内容\": \"101 / 238\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b45a14ac8bf75a2c52cccb7b64356b67\", \"内容\": \"本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价 的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交 易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将 各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资 账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权 采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被 投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售 金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投 资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支 付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成 本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计 准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允 价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利 或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增 加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资 时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销 与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位\"}, {\"行号\": 2457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"987b5b7949c48d6c70f72b163605be02\", \"内容\": \"102 / 238\"}, {\"行号\": 2459, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4318cda4f995701ab49aa503ab3c82bd\", \"内容\": \"实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投 资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被 投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处 置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期投资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别 进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进 行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资 账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfdf1cbcd7f2e811452838d1a63475aa\", \"内容\": \"21. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认，本 集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提 折旧。计提折旧时除矿井建筑物按吨煤 2.5 元计提外，均采用平均年限法，并根据用途分别计入 相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。\"}, {\"行号\": 2465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00cede89fa486ce514a1ef3c2c4f8716\", \"内容\": \"(2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 折旧年限（年） 25-40 5-18 14-28 5-12 残值率 3 3 3 3 年折旧率 3.88-2.43 19.40-5.39 6.93-3.46 19.40-8.08\"}, {\"行号\": 2467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c85de156aa653eb1f55e16740247826\", \"内容\": \"本集团参照财政部财建字 （2004） 119 号文的规定， 矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费， 并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如 发生改变，则作为会计估计变更处理。\"}, {\"行号\": 2469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cda76e795f3eeed4c04a0515111957a\", \"内容\": \"(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25253b0ecc6f6ff99100eb4497c5198a\", \"内容\": \"103 / 238\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b409155f197489dafafb63631cc8d23\", \"内容\": \"本集团融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的 依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项 或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产 的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始 日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产 使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁 资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入 资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将 取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租 赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"545d9b10e35eb00ddde89dfcc7069231\", \"内容\": \"22. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的 价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行 调整。 23. 借款费用 √适用 □不适用 借款费用包括借款利息、 折价或溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费 用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始 资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其 余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动 才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。\"}, {\"行号\": 2477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d9f5844f8091c5cda85b1ff200c23e4\", \"内容\": \"104 / 238\"}, {\"行号\": 2479, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"128f2b3da333150318e8baebd5321b95\", \"内容\": \"如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。\"}, {\"行号\": 2483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b527d80c6cf30364c67a1744e6a3a1a\", \"内容\": \"24. 生物资产 □适用 √不适用 25. 油气资产 □适用 √不适用 26. 使用权资产 □适用 √不适用 27. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购 入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按 投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实 际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资 产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊 销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f520b481174684cdf4ab9092b49e058\", \"内容\": \"项 目 采矿权*（本公司及余吾煤业公司） 潞宁煤业公司及其子公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公 司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司采矿权** 财务软件 土地使用权 排矸用地 元丰公司探矿权***\"}, {\"行号\": 2487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c1975905b6c09a530c1a0185873dab5\", \"内容\": \"预计使用寿命 30 年 产量法 5年 50 年 预计排矸年限 ***\"}, {\"行号\": 2489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c65308998fd03a98e0f2114967ea603\", \"内容\": \"注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如 果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。 **本公司控股子公司潞宁煤业公司及其整合的煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司、慈 林山煤业公司及地处蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。 ***根据财政部财会字[1999]40 号文件 《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd62748c2c592c8f0df2cd369c19e49e\", \"内容\": \"105 / 238\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f82c807a85f75ce29cfd28bbf25f5f23\", \"内容\": \"规定的通知》 ，本集团按规定申请取得探矿权，其应交纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿 权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权” 项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改 变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进 行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊 销。\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2a8ed31f92c7f0faa4daa0d9ea458cf\", \"内容\": \"(2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益； 开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在 以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项 目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df904b18eaa71ff7d082681e3ad09653\", \"内容\": \"28. 长期资产减值 √适用 □不适用 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进 行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的 减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9060b3985d65c57d4827e37f661c4ce4\", \"内容\": \"106 / 238\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"523e62f2bf6fc498ed681c347a3849ef\", \"内容\": \"29. 长期待摊费用 √适用 □不适用 本集团的长期待摊费用是指已经支出， 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 （不 含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受 益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。\"}, {\"行号\": 2506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29e6d41ce43ca1f6b32c8f3e53621720\", \"内容\": \"30. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为 负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。\"}, {\"行号\": 2508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87f370de810882fbfdbb43fa18053e9\", \"内容\": \"(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利主要包括基本养老保险费、 失业保险及企业年金等， 按照公司承担的风险和义务， 分类为设定提存计划等。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的 服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (3).辞退福利的会计处理方法 □适用 √不适用 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 31. 租赁负债 □适用 √不适用 32. 预计负债 √适用 □不适用 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、弃置费用等或有事项 相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该 义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改 变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。\"}, {\"行号\": 2510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d58de574576f9c2dee6f4e931852f816\", \"内容\": \"107 / 238\"}, {\"行号\": 2512, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e9e4abbc3e16489115bb22a14ec4b0d\", \"内容\": \"33. 股份支付 □适用 √不适用 34. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 35. 收入 √适用 □不适用 （1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使 用权收入，收入确认原则如下： （2）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额 能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认销售商品收入的实现。 本集团国内销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确 认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点 站后确认收入的实现。 （3）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益 很可能流入本集团、 劳务的完成进度能够可靠地确定时， 确认劳务收入的实现。 在资产负债表日， 提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完 工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/ 已经发生的成本占估计总成本的比例） （ 确 定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生 的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易 结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认提供劳务收入。 （4）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠 地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 36. 政府补助 √适用 □不适用 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关 的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对 象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的， 按照实际收到的金额计量， 对于按照固定的定额标准拨付的补助， 或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d05ecae7430b20afd2dc274bc8c73d07\", \"内容\": \"108 / 238\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db46e47c6f75e161c17f749714d814df\", \"内容\": \"按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得 的，按照名义金额（1 元）计量。 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报 废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业 外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金 直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的， 本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关 借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到 的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊 销，冲减相关借款费用） 。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。 本集团已确认的政府补助需要退回的， 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。 2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 3）属于其他情况的，直接计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cc1ecf9d2a2f5b588864506960ec1f9\", \"内容\": \"37. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 （暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和 税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递 延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。\"}, {\"行号\": 2523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db7676cd43b27eaad5635f5792b4844b\", \"内容\": \"109 / 238\"}, {\"行号\": 2525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b85d4b4d63779c3994d64a188cb9469\", \"内容\": \"38. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间 按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线 法确认为收入。\"}, {\"行号\": 2529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2e4b1b85ae092f59b0a34b87b65540c\", \"内容\": \"(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方 时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者， 作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差 额记录为未确认融资费用。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 39. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 40. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 资产负债表中“应收票据及应 收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”列示；“应付 票据及应付账款”拆分为“应 付票据”和“应付账款”列示； 比较数据相应调整。 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 合并报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,700,593,015.63 元， “应收账款”上年年末余额 3,716,593,595.59 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账 款”，“应付票据”上年年末余额 3,801,630,000.00 元， “应付账款”上年年末余额 13,912,585,886.48 元。 母公司报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,152,843,052.41 元， “应收账款”上年年末余额 3,552,934,673.21 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账 款”，“应付票据”上年年末余额 3,091,840,000.00 元， “应付账款”上年年末余额 7,048,380,297.71 元。 合并报表：可供出售金融资产：减少 38,478,738.84 元； 其他权益工具投资：增加 43,009,705.76 元；其他综合收 益增加 3,820,293.26 元； 递延所得税负债增加 710,673.66 元。 母公司报表：可供出售金融资产：减少 36,690,659.84 元；\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"264e73e866b462932a6e5154b7c0bb15\", \"内容\": \"110 / 238\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f28e4e5edee38b4b461b5eea94abda70\", \"内容\": \"非交易性的可供出售权益工具 投资指定为“以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的 金融资产”。\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08bdc7ccb4b5a27185ea52c1c8f7f36d\", \"内容\": \"其他权益工具投资：增加 40,911,340.55 元；其他综合收 益增加 3,587,578.60 元； 递延所得税负债增加 633,102.11 元。 将部分“应收款项”重分类至 “以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产 （债务工具）” 债务重组损益在利润表“其他 收益”中填列 其他说明 （1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印 发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》 （财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的 主要影响见上表。 （2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金 、 融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列 、 报》 （2017 年修订） 。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 、 则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 、 号——金融工具列报》 。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确 认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的 准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和 其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基 础，执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。 以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金 融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并资产负债表\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f29f5e6603d69b8e844a8d9d2235a68\", \"内容\": \"原金融工具准则 列报项目 货币资金 计量类别 摊余成本 7,272.32 7,700,593 应收票据 应收账款 摊余成本 ,015.63 摊余成本 3,716,593 资 应收账款 动计入其他综合收益 摊余成本 ,015.63 3,716,593 应收款项融 以公允价值计量且其变 账面价值 17,199,57 货币资金 摊余成本 7,272.32 7,700,593 列报项目 新金融工具准则 计量类别 账面价值 17,199,57\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508a3bd03be29130605558c6be89185a\", \"内容\": \"合并报表：“应收票据”减少 7,700,593,015.63 元， “应收款项融资”增加 7,700,593,015.63 元。 母公司报表：“应收票据”减少 7,152,843,052.41 元，“应收款项融资”增加 7,152,843,052.41 元。 将债务重组利得调整到“其他收益”项目中列示，本年金 额 639,200.00 元。\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8009534ed5cf4c49060a21a9173ac71a\", \"内容\": \"111 / 238\"}, {\"行号\": 2543, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2eb17cb1759aee6a37bc4317e4a5266\", \"内容\": \"原金融工具准则 ,595.59 305,114,4 其他应收款 可供出售金融 资产 (含其他流动 资产) 以成本计量 (权 益工具) 38,478,73 8.84 其他权益工 具投资 摊余成本 48.85 其他应收款\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22c1d19353abded24203968776d8ae9e\", \"内容\": \"新金融工具准则 ,595.59 305,114,4 摊余成本 48.85\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b028702f017e209cb9228736eff41eb\", \"内容\": \"以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d9856d20aff9da810a4726ad0781700\", \"内容\": \"43,009,70 5.76\"}, {\"行号\": 2553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"399eae0174ce063c84801d540f0c86f1\", \"内容\": \"母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8288ecc657b843759e08654d7e7abd5e\", \"内容\": \"原金融工具准则 列报项目 货币资金 计量类别 摊余成本 ,573.38 7,152,843, 应收票据 摊余成本 052.41 3,552,934, 应收账款 摊余成本 673.21 1,356,034, 其他应收款 可供出售金融 资产 (含其他流动 资产) 以成本计量(权益 工具) 36,690,659 .84 其他权益工 具投资 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 40,911,34 0.55 摊余成本 412.97 其他应收款 摊余成本 ,412.97 应收账款 摊余成本 ,673.21 1,356,034 资 动计入其他综合收益 ,052.41 3,552,934 应收款项融 以公允价值计量且其变 账面价值 15,238,643 货币资金 摊余成本 3,573.38 7,152,843 列报项目 新金融工具准则 计量类别 账面价值 15,238,64\"}, {\"行号\": 2556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edc155a8c7efede598b2dbb939d5a136\", \"内容\": \"（3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） ，财政部于 2019 年 5 月 16 日 发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准 则自 2019 年 6 月 17 日起施行， 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组， 对 应根据 本准则进行调整。 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组， 对 不需要按照本准则的规定进行追溯调 整。执行上述规定的主要影响见上表。 （4）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） ，财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） （财会 〔2019〕 号） 8 ， 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行， 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币 对 性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要\"}, {\"行号\": 2557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e4010e49832c377892d2440125510d3\", \"内容\": \"112 / 238\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f81d8cf981f788bc458957f978afc45\", \"内容\": \"按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。\"}, {\"行号\": 2563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0a3b25edd6e684fbaf10965dd9b48b1\", \"内容\": \"(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2018 年 12 月 31 日 17,199,577,272.32 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 17,199,577,272.32\"}, {\"行号\": 2565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1782bbd6b15e055e153bf383e692d4f\", \"内容\": \"7,700,593,015.63 3,716,593,595.59 124,385,357.12\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46b009cb4a69d65d81ef361b16a02e69\", \"内容\": \"-7,700,593,015.63 3,716,593,595.59 7,700,593,015.63 124,385,357.12 7,700,593,015.63\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac005ee734ade9d9115336c62fc43f5\", \"内容\": \"305,114,448.85 2,239,105.05\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac005ee734ade9d9115336c62fc43f5\", \"内容\": \"305,114,448.85 2,239,105.05\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82645633a2992cb0b264e47b5177261\", \"内容\": \"874,773,753.79\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82645633a2992cb0b264e47b5177261\", \"内容\": \"874,773,753.79\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3111bcffd362bfa5dfa127722ba09601\", \"内容\": \"129,949,991.34 30,050,987,434.64\"}, {\"行号\": 2579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3111bcffd362bfa5dfa127722ba09601\", \"内容\": \"129,949,991.34 30,050,987,434.64\"}, {\"行号\": 2581, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd321d1f49f02f4a7ca310d96d11b56b\", \"内容\": \"38,478,738.84\"}, {\"行号\": 2583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90414a5588f028b24fb0408c0ada792b\", \"内容\": \"-38,478,738.84\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f4423cf96ca2e1b0a225c0f8d8023b\", \"内容\": \"3,397,868,294.29\"}, {\"行号\": 2587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fea890c4cf7d7a8c9459b149dfda4b1\", \"内容\": \"3,397,868,294.29 43,009,705.76\"}, {\"行号\": 2589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d94fec7f9b82da9faddf07c5e0bbdeb0\", \"内容\": \"43,009,705.76\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02ce80cd817387f87f6e8a6424aa3bc\", \"内容\": \"113 / 238\"}, {\"行号\": 2593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2555f11a1d4c5bf650e1f9af4c247e\", \"内容\": \"固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债\"}, {\"行号\": 2597, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4daf0d165df723e0a15a42a296ec1573\", \"内容\": \"30,097,868,778.19 3,189,592,800.96\"}, {\"行号\": 2599, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4daf0d165df723e0a15a42a296ec1573\", \"内容\": \"30,097,868,778.19 3,189,592,800.96\"}, {\"行号\": 2601, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1b6f8955d703a29f8be1b6b1e10149f\", \"内容\": \"8,171,987,150.33\"}, {\"行号\": 2603, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1b6f8955d703a29f8be1b6b1e10149f\", \"内容\": \"8,171,987,150.33\"}, {\"行号\": 2605, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9034cb0af449beed1334d313b04b6d\", \"内容\": \"70,520,893.65 229,440,581.59 319,931,875.44 45,515,689,113.29 75,566,676,547.93 7,175,350,000.00\"}, {\"行号\": 2607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa501dc222483c3cede036888b76e2b4\", \"内容\": \"70,520,893.65 229,440,581.59 319,931,875.44 45,520,220,080.21 75,571,207,514.85 7,175,350,000.00\"}, {\"行号\": 2609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b9b5ea9648efc31939e771054c7a74f\", \"内容\": \"4,530,966.92 4,530,966.92\"}, {\"行号\": 2611, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cc582e1f1f1b19ddc23a35e868ac43c\", \"内容\": \"3,801,630,000.00 13,912,585,886.48 1,514,769,670.30\"}, {\"行号\": 2613, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cc582e1f1f1b19ddc23a35e868ac43c\", \"内容\": \"3,801,630,000.00 13,912,585,886.48 1,514,769,670.30\"}, {\"行号\": 2615, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34e21d5ba054c868a7418e9a8f7b6a24\", \"内容\": \"1,663,298,418.11 2,320,383,409.75 7,760,022,711.38 88,736,357.91 1,576,513.33\"}, {\"行号\": 2617, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34e21d5ba054c868a7418e9a8f7b6a24\", \"内容\": \"1,663,298,418.11 2,320,383,409.75 7,760,022,711.38 88,736,357.91 1,576,513.33\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c6a4986fb9103d8d5a51e02f052cacf\", \"内容\": \"5,329,589,178.48 43,477,629,274.50\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c6a4986fb9103d8d5a51e02f052cacf\", \"内容\": \"5,329,589,178.48 43,477,629,274.50\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b26685d20205444de41419c0a1792f3\", \"内容\": \"1,740,041,500.00 5,968,660,932.44\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"e1d5e1661b474d1f74a63d79b54d6fb2\", \"内容\": \"196,121,280.63 16,625,767.93 9,203,776,463.03 52,681,405,737.53 2,991,409,200.00\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0af3e188d165cbbe2a39995a4328ce0a\", \"内容\": \"196,121,280.63 17,336,441.59 9,204,487,136.69 52,682,116,411.19 2,991,409,200.00\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb744871c8263cd11cb5807525429645\", \"内容\": \"710,673.66 710,673.66 710,673.66\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8c03b90efa94986ec2e53d82ccb80bb\", \"内容\": \"2,339,828,366.87\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8a0a5c96e652c588e9dd507cf9c101d\", \"内容\": \"2,339,828,366.87 3,820,293.26 3,382,101,570.31 2,913,072,760.22 12,686,969,582.01 24,317,201,772.67 -1,428,110,669.01 22,889,091,103.66 75,571,207,514.85 3,820,293.26\"}, {\"行号\": 2646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a78f829da5846930cf65b0d963b01fa6\", \"内容\": 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{\"行号\": 2665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f709b617200402af7bcb562ed2c1ad\", \"内容\": \"1,356,034,412.97\"}, {\"行号\": 2667, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f709b617200402af7bcb562ed2c1ad\", \"内容\": \"1,356,034,412.97\"}, {\"行号\": 2669, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2dd737b986e5eb079033e346ac1f279\", \"内容\": \"248,986,807.96 14,177,201,090.00 79,832,218.73 41,903,385,635.00\"}, {\"行号\": 2671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2dd737b986e5eb079033e346ac1f279\", \"内容\": \"248,986,807.96 14,177,201,090.00 79,832,218.73 41,903,385,635.00\"}, {\"行号\": 2673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2169c72231f6bca0726dbaab90d3936b\", \"内容\": \"36,690,659.84\"}, {\"行号\": 2675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82b152f08f0e7b645053f9e6a5139bc4\", \"内容\": \"-36,690,659.84\"}, {\"行号\": 2677, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f3be595b18380cc540b76f256619697\", \"内容\": \"8,141,969,686.49\"}, 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\"9353df731aec902a648a6b756c11f9ab\", \"内容\": \"1,555,511,641.76 2,883,984,852.50 13,871,895,882.57 22,665,665,530.47 57,574,132,265.89\"}, {\"行号\": 2726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3eeaadbbb36fbafc139d343c320dd4c2\", \"内容\": \"3,587,578.60 4,220,680.71\"}, {\"行号\": 2728, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8228c0953c45ea8148328b620e662962\", \"内容\": \"本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目， 调整至 “其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收 益。 本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据” 列示的项目，调整至“应 收款项融资” 科目核算。\"}, {\"行号\": 2730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c5344a650b73d7b1e025a8bfcae82a1\", \"内容\": \"(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √适用 □不适用 本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目， 调整至 “其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收 益。\"}, {\"行号\": 2732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbf857b8b2bded858fa84e1ee7efd08c\", \"内容\": \"117 / 238\"}, {\"行号\": 2734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7b9a9fd39c9971b74509d685f1b4167\", \"内容\": \"本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据” 列示的项目，调整至“应 收款项融资” 科目核算。\"}, {\"行号\": 2738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51f622e48e13eb6d8358e8ced778e007\", \"内容\": \"41. 终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经 处置或划分为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地 区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 42. 所得税会计的核算 √适用 □不适用 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将 与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并 产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期 损益。 当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门 的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递 延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bb6f42c74a8d14655257b416ff978d7\", \"内容\": \"43. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用及煤矿转产发展资金 （1）标准 根据财建【2004】119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知” 以及晋财建【2004】320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全 费用提取和使用管理办法〉 〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉 和 的通知》 的有关规定， ” 本集团按 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计 折旧。自 2013 年 10 月 1 日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为 30 元/吨，低瓦斯 矿井为 15 元/吨。 根据山西省人民政府文件晋政发【2007】40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法 （试行） 》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基 金核定的原煤产量，每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金。 （2）会计处理方法 根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安 全生产费用、煤矿转产发展资金等三项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项\"}, {\"行号\": 2741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef7fb9e152a89d024f8911f4b5c6f6e4\", \"内容\": \"118 / 238\"}, {\"行号\": 2743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55f951a6b9177903c07ccd516c2e0448\", \"内容\": \"储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等三项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储 备。公司使用提取的安全生产费等三项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生 的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成 本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧。 该固定资产在以后期间不再计提折旧。专项储备” “ 科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备” 项目反映。 44. 环境治理恢复基金 2019 年 1 月 8 日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：本 办法自印发之日起施行，2007 年 10 月 1 日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管 理办法（试行）（晋政发〔 2007〕41 号）同时废止。本办法所称矿山环境治理恢复基金是指矿 》 业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责 任而提取的基金。 从 2019 年 1 月起，按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》的相关规定，本集团根据 地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债，同时按企业会计准则相 关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内摊销计入生产成本。\"}, {\"行号\": 2747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcb31efe9d98d74ae889728a83e1a10f\", \"内容\": \"六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 增值税 代销煤炭手续费收入 消费税 营业税 城市维护建设税 按缴纳增值税 企业所得税 按应纳税所得额计缴 资源税 应税煤炭产品销售额 教育费附加 按缴纳增值税 地方教育费附加 按缴纳增值税 增值税* 煤炭、焦化产品销售收入；材料、转 供电收入；有形动产租赁收入 增值税* 煤气、铁路维护费 水资源税 按取用水量\"}, {\"行号\": 2749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a96134a8d3f136cf66bda076fc0bfc47\", \"内容\": \"税率 6%\"}, {\"行号\": 2751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df934cd20b71f94a75d5fce11eb164a4\", \"内容\": \"1%、5%、7% 25% 8% 3% 2% 16%、13% 10%，9% 回收利用疏干排水：1 元/立方米； 其他疏干排水：1.2 元/立方米；其 他取用水：具体适用税额。 大气污染物：1.8 元/污染当量；水污 染物：2.1 元/污染当量。\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1102675f16b41282ca955d93c20b506e\", \"内容\": \"环境保护税\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23cab9c7a42a00366c5549737a36905c\", \"内容\": \"污染物排放量折合的污染当量数\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f109d184f15237dac5bead83d17aa1be\", \"内容\": \"119 / 238\"}, {\"行号\": 2759, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"379fe92d667a9378f7a2cda07070bbfc\", \"内容\": \"注： *根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》 （2019 年第 39 号公告）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及合并范围其他公司原适用 16%增值税 率的煤炭、焦炭等销售业务，增值税率调整为 13%；原适用 10%税率的焦炉煤气销售、铁路维护 费等业务，增值税率调整为 9%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 本公司 2016 年 12 月 1 日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西 省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 ，证书编号 GR201614000027，有效期三年。 2020 年 3 月 17 日再次取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》 ，证书编号 GR201914000330，有效期为“2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日” 本公司 2019 年按照 15%税率计提缴纳企业所得税， 。 合并范围其他公司按照 25%税率计提缴纳企业所得税。 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba\", \"内容\": \"3.\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 2767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26a0644edf1d95cf87a4f0680c16cccb\", \"内容\": \"□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 项目 库存现金 银行存款 财务公司存款 其他货币资金 合计 年末余额 190,803.56 4,116,159,014.18 7,524,878,102.07 3,337,172,972.28 14,978,400,892.09 上年年末余额 547,081.63 6,057,739,796.04 8,803,446,948.65 2,337,843,446.00 17,199,577,272.32 期末余额 190,803.56 11,641,037,116.25 3,337,172,972.28 14,978,400,892.09 0.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 547,081.63 14,861,186,744.69 2,337,843,446.00 17,199,577,272.32 0.00\"}, {\"行号\": 2769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b83650f81e84981caee5c2d1a415a45\", \"内容\": \"注：财务公司存款指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安\"}, {\"行号\": 2770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"560b3df6c95b7bdbe9458f3f379c5324\", \"内容\": \"120 / 238\"}, {\"行号\": 2772, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc9b7ffd10635c45deb4ba2f91dd857a\", \"内容\": \"财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会 山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，统一社会信用代码：91140400235989941U。 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明 细如下：\"}, {\"行号\": 2776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2311d1c3806d2e454e53afe4f3dbae1\", \"内容\": \"项目 银行承兑汇票保证金 履约保证金 土地复垦基金 被冻结银行存款 在途资金 合计\"}, {\"行号\": 2778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c3e4a63464ce2463fa27026572b79f1\", \"内容\": \"年末余额 3,076,838,707.06 1,205,696.95 253,104,338.50 5,027,134.80\"}, {\"行号\": 2780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5edfd405cc4fc36f3dac3b0bd37ddf7\", \"内容\": \"上年年末余额 2,237,537,470.67\"}, {\"行号\": 2782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7afc18ff9ec271e8c255b6c0f4d6b5c9\", \"内容\": \"95,713,455.69 3,494,002.74 104,449.00\"}, {\"行号\": 2784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37866d2a70897357225276a2ee0b9272\", \"内容\": \"3,336,175,877.31\"}, {\"行号\": 2786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc0ae424d3baf00312b3468d3a0b9706\", \"内容\": \"2,336,849,378.10\"}, {\"行号\": 2788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f6b44e06ab4d44b09d8069890274970\", \"内容\": \"2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 衍生金融资产 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 合计 其他说明： □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 6,724,820.00 6,724,820.00\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e\", \"内容\": \"6,724,820.00\"}, {\"行号\": 2792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f72530fcf8b6067902cc2ee4eb52bf1\", \"内容\": \"3、 衍生金融资产 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90fae145fa8e62553fdc288a127a0fa9\", \"内容\": \"4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d426a1d0dc50874d83eed9070fc32ab1\", \"内容\": \"121 / 238\"}, {\"行号\": 2797, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268c1f43afac0703424119644f481c7d\", \"内容\": \"(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"166a4184564ae1ea917ef19f3dff5241\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0065700b2614dad3eef2f8290586dda8\", \"内容\": \"(7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0a95def4f21d9f88914d656d5cfb969\", \"内容\": \"其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 2807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6a272e04f46d099df957eaad8297a17\", \"内容\": \"3,600,987,216.62 1,048,527,348.06 156,887.56 257,803,219.70 348,920,909.76 283,434,142.47 5,539,829,724.17\"}, {\"行号\": 2809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecc5be8952d3204bce7dd638faf72014\", \"内容\": \"(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 类别 期末余额 坏账准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面\"}, {\"行号\": 2811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c01fd5ca1a2b0f414e594a27e6fad0be\", \"内容\": \"账面\"}, {\"行号\": 2814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b648fead11b05c1e099bbfa017f73632\", \"内容\": \"122 / 238\"}, {\"行号\": 2816, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 2818, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7595654d4c33ee6349210103e907fe5e\", \"内容\": \"按单项 计提坏 账准备 其中： 单项金 额重大 单独计 提 单项金 额不重 大单独 计提 按组合 计提坏 账准备 其中： 账龄组 合 合计\"}, {\"行号\": 2822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d10179597541b2d2e4ca35d00887f4\", \"内容\": \"计 价值 比 提 金额 例 金额 比 金额 (%) 例 (%) 630,899, 11. 335,645,50 53. 295,253,913 478,678,407 422.85 39 9.27 20 .58 .82\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6d6f4bdaf82781a2a1f369efaafe516\", \"内容\": \"计 价值 比 提 例 金额 比 (%) 例 (%) 11. 259,964,494.24 54. 218,713,913. 11 31 58\"}, {\"行号\": 2826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5571bf0bcdde0a6f77da71df658b220d\", \"内容\": \"438,819, 7.9 220,605,85 50. 218,213,913 439,319,765 10. 220,605,852.21 50. 218,713,913. 765.79 2 2.21 27 .58 .79 20 22 58\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92523628ec2695a0db5146d828c916e4\", \"内容\": \"192,079, 3.4 115,039,65 59. 77,040,000. 39,358,642. 0.9 657.06 7 7.06 89 00 03 1\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73a377777213fbc57557283cadd57d03\", \"内容\": \"39,358,642.03 100 .00\"}, {\"行号\": 2832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8580447505be591c45afecea61cffe6\", \"内容\": \"4,908,93 88. 380,858,95 7.7 4,528,071,3 3,830,151,8 88. 332,272,179.65 8.6 3,497,879,68 0,301.32 61 3.52 6 47.80 61.66 89 8 2.01\"}, {\"行号\": 2834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"942736a0bdef9f7273a3bf7542dcd0d4\", \"内容\": \"4,908,93 88. 380,858,95 7.7 4,528,071,3 3,830,151,8 88. 332,272,179.65 8.6 3,497,879,68 0,301.32 61 3.49 6 47.83 61.66 89 8 2.01 5,539,82 / 716,504,46 / 4,823,325,2 4,308,830,2 / 592,236,673.89 / 3,716,593,59 9,724.17 2.79 61.38 69.48 5.59\"}, {\"行号\": 2836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f67765065abcb8387924b9105d88fa18\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 计提比 坏账准备 计提理由 例（%） 220,605,852.21 50.27 债务人进入重整程序 8,400,000.00 10.00 按预计损失金额计提 72,947,178.63 100.00 债务人进入破产程序 23,291,340.25 100.00 收回可能性较小 10,241,138.18 100.00 收回可能性较小 110,000.00 50,000.00 335,645,509.27 10.00 10.00 53.20 按预计损失金额计提 按预计损失金额计提 /\"}, {\"行号\": 2838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dc4a147f6284c0611dd109819628824\", \"内容\": \"名称 天津铁厂 长治县旺达洗煤厂 山东天威煤业有限公司 中新通现代物流有限公司 深圳市宝安华兴实业有限公司 阜康分公司 首钢京唐钢铁联合有限公司 首钢股份公司迁安钢铁公司 合计\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91dc07582f694675294e59351bc29c38\", \"内容\": \"账面余额 438,819,765.79 84,000,000.00 72,947,178.63 23,291,340.25 10,241,138.18 1,100,000.00 500,000.00 630,899,422.85\"}, {\"行号\": 2842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"374228fda4bcc4d8837e90bf9dd21703\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称\"}, {\"行号\": 2843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d56697b6008ff300f83784775327ba6a\", \"内容\": \"123 / 238\"}, {\"行号\": 2845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96a51ab2ea063a870861566dfda4a677\", \"内容\": \"1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc86223393bed1df17842dd43b0adac1\", \"内容\": \"应收账款 3,600,987,216.62 962,927,348.06 156,887.56 6,932,314.07 88,024,870.97 249,901,664.04 4,908,930,301.32\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63c5b1d1e571dd2c94f0f53283f545a9\", \"内容\": \"坏账准备 36,009,872.17 48,146,367.41 15,688.76 2,772,925.64 44,012,435.50 249,901,664.04 380,858,953.52\"}, {\"行号\": 2855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61a411ac40df0716779b4bf85376320e\", \"内容\": \"计提比例（%） 1.00 5.00 10.00 40.00 50.00 100.00\"}, {\"行号\": 2857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94a9f12d3519152d7e7e0eb5f4c0a9ff\", \"内容\": \"按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"349c3e853561dfe46b85f83521daf09e\", \"内容\": \"(3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 收 回 或 转销或核销 转 回 1,275,377.82 1,275,377.82\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631\", \"内容\": \"类别\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e37e41f835450e9b1083911eb16848\", \"内容\": \"计提\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b69211fd9478e59bcfda5108927f030\", \"内容\": \"单独计划 账龄组合 合计\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4615ab58aa9e12e046de37c335ccbff\", \"内容\": \"259,964,494.24 332,272,179.65 592,236,673.89\"}, {\"行号\": 2875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccfc2c1bb337dacc8ab0ecd6ec59694e\", \"内容\": \"75,681,015.03 51,669,437.50 127,350,452.53\"}, {\"行号\": 2877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a755eab01af8c3bc252f3183a982fdd1\", \"内容\": \"1,807,285.81 1,807,285.81\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4817a1c180b430ea31c5eddfb58788d8\", \"内容\": \"335,645,509.27 380,858,953.52 716,504,462.79\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f6811156a13c1358b5bf2d8d766ee10\", \"内容\": \"(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a4e8bd40d4376b2f4360060c5eb3d59\", \"内容\": \"124 / 238\"}, {\"行号\": 2886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d3a26737f6b4e0494952f06317037cc\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 核销金额 1,693,000.38\"}, {\"行号\": 2888, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a250e921d3972d4409d4f0f714ad1d1\", \"内容\": \"本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,448,307,719.60 元， 占应收账款年 末余额合计数的比例 62.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 268,000,519.51 元。\"}, {\"行号\": 2892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07641ba7c14f7333837e390475b7f9ef\", \"内容\": \"(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bb3bcb5794a45de5099c74cab74c167\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 项目 应收票据 合计 期末余额 5,549,360,497.33 5,549,360,497.33 单位：元 币种：人民币 期初余额 7,700,593,015.63 7,700,593,015.63\"}, {\"行号\": 2896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc5b1992716d26d6de81b0a7e02cb5c9\", \"内容\": \"应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 应收票据分类列示： 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 年末余额 5,508,040,104.33 41,320,393.00 5,549,360,497.33 期初余额 7,260,970,908.41 439,622,107.22 7,700,593,015.63\"}, {\"行号\": 2898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3aa60ddcee7080dbb4eb6c1239a011a6\", \"内容\": \"期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 9,436,598,090.78 26,440,352.00 9,463,038,442.78 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c3676ed593a9f079b6f7b1786eba00\", \"内容\": \"期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据： 项目 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"263e8e31c485fe8e32fb349269245bdf\", \"内容\": \"125 / 238\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c751d69439692c7f0c5eea846355dbd5\", \"内容\": \"商业承兑票据 银行承兑票据 合计\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c53962f8e12b49684c94d4d2cddd418\", \"内容\": \"85,600,000.00 85,600,000.00\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3f572632deca6b717181f045bec5677\", \"内容\": \"注：年末本集团因出票人未履约而将其转为应收账款的银行承兑汇票 85,600,000.00 元为宝 塔石化集团财务有限公司承兑的银行承兑汇票。\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1829b6224f6b6a66ecd32911818b5267\", \"内容\": \"7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末余额 金额 比例(%) 183,092,954.22 100.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 120,858,206.88 97.17 2,056,209.75 1.65 1,470,940.49 124,385,357.12 1.18 100.00\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f95d12488551e3c17a9621e09848ce9\", \"内容\": \"183,092,954.22\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e\", \"内容\": \"100.00\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d8c283eb12f2e45ea052a6f531ac71\", \"内容\": \"(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 172,674,414.75 元， 占预付款项 年末余额合计数的比例 94.31%。\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"551b8acbbd826026ad819414d27ca0d0\", \"内容\": \"其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 2,239,105.05 302,875,343.80 305,114,448.85\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffab15d0fee1d2db9113052444e01ab8\", \"内容\": \"104,126,868.32 104,126,868.32\"}, {\"行号\": 2923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db4bb7ccbd6b6def7e4463d413871729\", \"内容\": \"126 / 238\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"120828ede3232ac29fde7252d33a00c6\", \"内容\": \"应收利息 (1).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 慈林山煤业公司职工股退股款利息 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 2931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9c1e84b5f724449349297c18e7b6f54\", \"内容\": \"2,239,105.05 2,239,105.05\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f326833f6f3c38f7d71a4368396eabb\", \"内容\": \"(2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31363029305a9eb72e4f3642d6515113\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a201aa32b5eed6ec79a9c5c99693a604\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (7).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年\"}, {\"行号\": 2938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa4b8b75cb9f23874e6277a3bf0bf7f5\", \"内容\": \"127 / 238\"}, {\"行号\": 2940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 2942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb7dce611013a9df412732e84431875c\", \"内容\": \"103,944,024.68 4,719,272.37 5,559,324.06 4,519,568.23 26,498,253.91\"}, {\"行号\": 2944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7eeabc42920103db8111f19aec48a58\", \"内容\": \"5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa1fbbdba922d912e4b841f8d6bbb5bc\", \"内容\": \"143,287,265.45 288,527,708.70\"}, {\"行号\": 2950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee77755941c96170e8e31cd696d9066d\", \"内容\": \"(8).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 融资租赁保证金 借款 抵押金 备用金 逾期未收回款项 预分红款 其他往来款 合计 期末账面余额 59,815,920.56 64,106,523.07 7,107,588.24 24,660,000.00 22,800,000.00 110,037,676.83 288,527,708.70 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 29,500,000.00 58,215,378.88 123,853,566.05 12,355,039.65 24,660,000.00 20,700,000.00 233,429,389.56 502,713,374.14\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f987be963ede8d419d87a4cea72dc7db\", \"内容\": \"(9).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 未来12个月预 期信用损失 4,500,564.51 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 84,929,886.40 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 合计 用损失(已发生信 用减值) 110,407,579.43 199,838,030.34\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c824c2bfad4b6e3f7d867b8cafec8749\", \"内容\": \"-3,008,697.30\"}, {\"行号\": 2956, 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\"4069a824c1fdc1156fe262d9aa698aea\", \"内容\": \"对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： √适用 □不适用 第一阶段 账面余额 未来 12 个月预 期信用损失 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f18a5001381ccf5f01922a66d1e77a90\", \"内容\": \"128 / 238\"}, {\"行号\": 2973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e143e16f86fded4ebd1fc643fb4b1df9\", \"内容\": \"第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 合计\"}, {\"行号\": 2975, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 2977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85c538f7ed16259ed9451f7469512a8c\", \"内容\": \"第一阶段 账面余额 未来 12 个月预 期信用损失 年初余额 年初余额在本 年 --转入第二阶 段 --转入第三阶 段 --转回第二阶 段 --转回第一阶 段 本年新增 100,389,767.49 11,966,442.05\"}, {\"行号\": 2979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"512f89e1111c3b789de524c6ea2d15d8\", \"内容\": \"第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 380,339,352.66\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93ab5ff722e67fd1f7c38916cd160b65\", \"内容\": \"第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 110,407,579.43 502,713,374. 14 合计\"}, {\"行号\": 2983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a05508e0a079c9ea48cc3a16595a3947\", \"内容\": \"32,884,487,721.04\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"683fa3efe7d1908fe03f724c03e1d70f\", \"内容\": \"3,711,965.68\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7692f6e9a53b849cff9cb1690048d0dc\", \"内容\": \"32,988,589,4 54.21 33,189,026,9 87.37 80,000.00 13,668,132.2 8\"}, {\"行号\": 2989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff10b9404b641eedc48ea232c4fc83c\", \"内容\": \"本年直接减记 本年终止确认 其他变动\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf9d331f28bcf3d93797da117a897dcf\", \"内容\": \"105,081,741.97\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8161fdb00fa0e1158077f6c9b6ec712\", \"内容\": \"33,083,945,245.40 80,000.00\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dd9d431e5862fe0e8ea9a467ba8f574\", \"内容\": \"439,329.13\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cbce9a01a3594877c2565310e15d414\", \"内容\": \"13,228,803.15\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fe5f5a906156f7216e7be123908d2d0\", \"内容\": \"年末余额\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90b92b9dd18c18da0e7aa170eaf0135a\", \"内容\": \"6,835,138.44\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a99069126845c701adfbacbf81881ad\", \"内容\": \"167,573,025.15\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de7a6f0e668f4d30dfd6293774d166c4\", \"内容\": \"114,119,545.11\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9f87e77432d4c8b3b95c4ed335077ca\", \"内容\": \"288,527,708. 70\"}, {\"行号\": 3009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a70cf8897a8d372c92066b8fcc6e5f9\", \"内容\": \"本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (10). 坏账准备的情况 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 收 回 或 转销或核销 转 回\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91a64d9dd5e1e04a0c64fbc6162bfd99\", \"内容\": \"129 / 238\"}, {\"行号\": 3012, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631\", \"内容\": \"类别\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0e37e41f835450e9b1083911eb16848\", \"内容\": \"计提\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ea8774573de78047b6f032c5c166ecb\", \"内容\": \"单独计 提组合 账龄组 合 合计\"}, {\"行号\": 3028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91c0645fd24c7ee0ade5eb5777e216d7\", \"内容\": \"110,407,579.43 89,430,450.91 199,838,030.34\"}, {\"行号\": 3030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3615dbaf75464f9116e54157f0989ff7\", \"内容\": \"3,711,965.68 -18,791,047.69 -15,079,082.01 80,000.00 80,000.00 278,107.95 278,107.95\"}, {\"行号\": 3032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5926b51766c9c7ca5e5c443b49275517\", \"内容\": \"114,119,545.11 70,281,295.27 184,400,840.38\"}, {\"行号\": 3034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41f27f3b6323c43077cbec75e0b2b961\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (11). 本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 核销金额 80,000.00 √适用 □不适用 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 20.73 59,815,920.56 15.86 457,705.76 10.40 30,000,000.00 8.55 24,660,000.00 7.90 22,800,000.00 63.44 137,733,626.32\"}, {\"行号\": 3036, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84216aae78cb655238c54eb2ec086f35\", \"内容\": \"√适用 □不适用\"}, {\"行号\": 3038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b8aafad7a659d83887345d3a548d455\", \"内容\": \"单位名称 杨富民 山西潞安矿业（集 团）有限责任公司 静乐县财政局 武乡县永红煤矿 武乡县蟠龙镇人民 政府 合计\"}, {\"行号\": 3040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e20b66a6043cb366816a4429c6dc917\", \"内容\": \"款项的性质 借款 其他往来款 暂借款 投资款 预支分红款 /\"}, {\"行号\": 3042, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3044, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e\", \"内容\": \"账龄\"}, {\"行号\": 3046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da291c6dd38256bfd1f92c7409db1ed3\", \"内容\": \"59,815,920.56 1-5 年* 45,770,576.07 1 年以内 30,000,000.00 5 年以上 24,660,000.00 5 年以上 22,800,000.00 5 年以上 183,046,496.63 /\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": 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/ 238\"}, {\"行号\": 3062, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbb9f32c2067729bc22fb94fade75e64\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 跌价准备 账面价值 账面余额 276,157.28 508,849,025.20 441,019,403.58 期初余额 跌价准备 账面价值 276,157.28 440,743,246.30\"}, {\"行号\": 3066, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aada9d19f6a676e9ef2c969619c3d8e7\", \"内容\": \"原材料 在产品 库存商品 366,739,913.37 11,032,202.00 355,707,711.37 501,745,045.58 73,686,482.45 428,058,563.13 周转材料 4,268,212.31 4,268,212.31 2,497,879.94 2,497,879.94 消耗性生物资 产 建造合同形成 的已完工未结 算资产 委托加工物资 169,685.75 169,685.75 3,474,064.42 3,474,064.42 合计 880,302,993.91 11,308,359.28 868,994,634.63 948,736,393.52 73,962,639.73 874,773,753.79\"}, {\"行号\": 3068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96cb825bdb3eb1c2db7d9f4476e58bea\", \"内容\": \"账面余额 509,125,182.48\"}, {\"行号\": 3070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c52025586db46a40cfa74fe2e0817a9d\", \"内容\": \"(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计 期初余额 276,157.28 73,686,482.45 21,488,235.64 计提 其 他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 其 转回或转销 他 276,157.28 84,142,516.09 11,032,202.00\"}, {\"行号\": 3072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b46921c248009eec63fd80e8e4731f09\", \"内容\": \"73,962,639.73\"}, {\"行号\": 3074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68b5d5cf004bf0b30ee981f63722d10b\", \"内容\": \"21,488,235.64\"}, {\"行号\": 3076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0b64efe319e369efe84c3158e415a4d\", \"内容\": \"84,142,516.09\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fa9373718147a7de0e938184dd06626\", \"内容\": \"11,308,359.28\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75acab6ddcb5c993b3aaa79c35f51fd3\", \"内容\": \"(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"667ed3eb3d7de35efea48e379a3d1dee\", \"内容\": \"131 / 238\"}, {\"行号\": 3083, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0e488dcff9fa3cefe4a73e0783d3253\", \"内容\": \"10、 持有待售资产 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bf6174d804045e172498a27f0006f43\", \"内容\": \"11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18d35970b405a36f0bd62945beed4d50\", \"内容\": \"12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 待抵扣进项税 待退可持续发展基金 超交税金 待认证进项税 留抵增值税额 合计 期末余额 244,312.47 114,179.91 33,170,886.29 14,392,598.34 47,921,977.01 单位：元 币种：人民币 期初余额 31,277,471.22 244,312.47 17,258,242.79 81,169,964.86 129,949,991.34\"}, {\"行号\": 3091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7c8032d4ee21ce6c44f3d70e7d41ce4\", \"内容\": \"13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fad7527014b00a6f96767cfb03a0e1f6\", \"内容\": \"本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"348e1405737c5b66c96e333a1323188d\", \"内容\": \"132 / 238\"}, {\"行号\": 3097, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"384c632a08eb45810908d37e99c8ffe5\", \"内容\": \"本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53557136f4eea254c608d8df80d85463\", \"内容\": \"本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额\"}, {\"行号\": 3103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812cca5a87408495fc43e4ec9cb5169a\", \"内容\": \"被投资单位\"}, {\"行号\": 3105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa663347cc028c53dfa41218270983\", \"内容\": \"追加 投资\"}, {\"行号\": 3107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409\", \"内容\": \"减少 投资\"}, {\"行号\": 3109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 3111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d8e7522cef7e94a51d592b7f395e502\", \"内容\": \"一、合营企业 小计 二、联营企业 潞安集团财 1,014 务有限公司 ,513, 612.3 9 山西潞安煤 2,236 基清洁能源 ,177, 有限责任公 183.6 司 4 山西潞安煤 147,1\"}, {\"行号\": 3113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1c88911a8ada483553692ebb964df5b\", \"内容\": \"91,14 0,253 .77 318,7 72.91\"}, {\"行号\": 3115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a39fa6bbb118771a56c9197942fffe3\", \"内容\": \"3,14 6,19 7.85 358, 944. 09\"}, {\"行号\": 3117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37f7bb2faebb766b8b0d4521b0aefa87\", \"内容\": \"-6,52\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfa0833dc83ad90a150311d6d440ee80\", \"内容\": \"133 / 238\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39ae0c0d937a8a623e1d743379f68ece\", \"内容\": \"1,108 ,800, 064.0 1 2,236 ,854, 900.6 4 140,6\"}, {\"行号\": 3122, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a75c19683a95398711751e499fa8a9bf\", \"内容\": \"基精细化学 品有限公司 忻州博恒房 地产开发有 限公司（博 恒房地产公 司） 山西本源生 态农业开发 有限公司 小计\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"255c50d9a24a48b8303ca34d3d959983\", \"内容\": \"77,49 8.26\"}, {\"行号\": 3128, \"是否重复\": 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\"9115850a7406d9ba3efeab477f1b231d\", \"内容\": \"本期确认的股 利收入\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e38e1ff06fdb1e5e0a17955067530aaa\", \"内容\": \"累计利得\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e77cd09d748c1970351c1c54ad8e238f\", \"内容\": \"累计损失\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb738f5fad007f0589b1ec120b61e9ce\", \"内容\": \"山西潞 安环能 煤焦化 工有限 责任公 司 上海智 棋投资 合伙企 业\"}, {\"行号\": 3160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4cb51e90c286fccb536056773c6093d\", \"内容\": \"4,210,924.32 9,367,000.00\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edeaafc0260c2e0d24578fbcc3273858\", \"内容\": \"420,938.54\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"725ace0b98a2835d8d9eedca6c3ca8a6\", \"内容\": \"非交易目 的持有\"}, {\"行号\": 3166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"074a4c3b1affa2c2d917e9ed1d1ec2fa\", \"内容\": \"134 / 238\"}, {\"行号\": 3168, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 4.期末 余额 四、账面价 值 1.期末 账面价值 2.期初 账面价值 13,823,329, 053.47 885,750,0 78.67 18,550,47 3,236.42 4,892,798,7 96.18 16,171,274,305 .25 54,323,625,469. 99\"}, {\"行号\": 3201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4c7c0af71d28f0998532b96501e034f\", \"内容\": \"3,596,528,2 12.22 326,190,414 .91 326,190,414 .91 18,969,784. 18 3,483,958.5 5 15,485,825. 63 3,903,748,8 42.95\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f154ccf11ef7d4a57e7f3eaf57f51f1b\", \"内容\": \"630,080,7 35.98 68,172,16 7.26 68,172,16 7.26 9,112,248 .32 8,891,209 .88 221,038.4 4 689,140,6 54.92\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f102861306cb427dfa115feb215d9cf2\", \"内容\": \"3,044,813 ,179.30 296,738,3 24.15 296,738,3 24.15\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8fb50e3b0c3a13aa7c28b93a048a847\", \"内容\": \"2,812,480,5 41.79 6,477,192.2 2 6,477,192.2 2 14,619,662. 89 8,462,724.4 8 6,156,938.4 1 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1,521,600, 364,446,05 57,174 92,304,72 000.00 2.66 ,997.8 2.81 4 522,732,30 283,864,17 0.00 3.15 329,316,32 79. 82. 7.69 66 66 283,864,17 57. 69. 57,322 3.15 70 85 ,514.2 2 259,428,68 35. 38. 41,688 3.49 02 53 ,939.9 9 240,825,60 55. 56. 4.49 13 22 146,970,35 23. 65. 5.61 43 00 135,630,33 88. 90. 2.51 15 00 126,866,39 4.7 12. 15,642 3.51 2 13 ,532.2 4 118,449,00 37. 37. 0.12 12 56 107,996,34 13. 16. 16,805 4.71 81 98 ,820.1 7 101,327,12 27. 27. 13,384 0.93 11 20 ,197.4 6 自筹资 金 贷款与 自筹资 金 贷款与 自筹资 金 自筹资 金 自筹资 金 自筹资 金 贷款与 自筹资 金 自筹资 金 贷款与 自筹资 金 贷款与 自筹资 金\"}, {\"行号\": 3457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"798bd3c4c4f0cb6eb719f37ec4e98f17\", \"内容\": \"740,773,10 259,428,68 0.00 3.49 2,300,000, 398,364,37 238,86 396,401,4 000.00 6.95 2,685. 58.16 70 687,830,80 72,922,677 88,267 14,219,59 0.00 .78 ,276.1 8.30 3 153,862,20 68,954,046 66,676 0.00 .22 ,286.2 9 2,701,313, 120,668,39 6,198, 900.00 3.51 000.00\"}, {\"行号\": 3459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 22、 油气资产 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8884daa36ec70565ca504208261e403\", \"内容\": \"23、 使用权资产 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c97dd772e92ea1c589b7fbf3c4558b9\", \"内容\": \"142 / 238\"}, {\"行号\": 3487, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49d57d4ec26df471469d1a0e3bf13b02\", \"内容\": \"24、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 土地使用 权 非 专 利 技 术\"}, {\"行号\": 3491, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 3493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53b62ffef6432a9e822093807024be11\", \"内容\": \"专利权\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"801f5fab57675abc04982b6419f72903\", \"内容\": \"采矿权\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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{\"行号\": 3667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a1eb6c8a3386f232cbe7bb7aee80f24\", \"内容\": \"30、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 3669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0f0a989df9708a4e3f9ed5f741ffcb\", \"内容\": \"500,000,000.00 5,897,738,360.00 6,397,738,360.00\"}, {\"行号\": 3671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c409885d943094d53005a2e902b2638\", \"内容\": \"300,000,000.00 6,875,350,000.00 7,175,350,000.00\"}, {\"行号\": 3673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf0d57c5bf91fe07cddc5344e23a4850\", \"内容\": \"(2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：\"}, {\"行号\": 3674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bece7740a57636792ca9e29d3423aeba\", \"内容\": \"147 / 238\"}, {\"行号\": 3676, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfc2beb66d766d63575f5a8fd4bdc2cf\", \"内容\": \"□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 31、 交易性金融负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0be7f95c6fd1a09efe67a7a2b51e1bba\", \"内容\": \"32、 衍生金融负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef7da59c9a425b4108d89b5496fec51c\", \"内容\": \"33、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 34、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末余额 8,755,594,391.11 1,558,089,818.36 689,798,696.34 1,641,025,544.11 12,644,508,449.92 单位：元 币种：人民币 期初余额 9,821,348,703.39 1,687,602,791.19 610,515,436.16 1,793,118,955.74 13,912,585,886.48 期末余额 1,914,344.00 7,253,701,404.15 7,255,615,748.15 单位：元 币种：人民币 期初余额 2,000,000.00 3,799,630,000.00 3,801,630,000.00\"}, {\"行号\": 3684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42b7c84631ae6ee8173904f0157c5080\", \"内容\": \"(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 山西潞安工程有限公司 山西潞安机械有限责任公司 重庆川九建设有限公司 潞城市潞安亚晋焦化有限公司 湖南楚湘建设工程集团有限公司 合计 期末余额 226,102,650.24 181,783,323.70 138,030,472.03 110,878,920.00 110,022,252.13 766,817,618.10 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 未结算 未结算 未结算 未结算 未结算 /\"}, {\"行号\": 3686, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e78e0553e9ebed84b2a2ef4f0872673\", \"内容\": \"148 / 238\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec1ce0427add3ff0fd2dd1df408dd18\", \"内容\": \"□适用 √不适用 35、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末余额 1,107,191,736.03 16,684,006.81 7,608,388.96 14,381,928.75 1,145,866,060.55 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,480,336,295.14 14,261,532.58 1,747,882.53 18,423,960.05 1,514,769,670.30\"}, {\"行号\": 3693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4b6726cce56a300f1b4d87dc665a991\", \"内容\": \"(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db957de7abb95000edb85b3785dfe751\", \"内容\": \"36、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存 计划 三、辞退福利 四、 一年内到期的其他福利 合计 期初余额 1,541,331,859.11 121,966,559.00 本期增加 5,817,934,280.26 831,998,344.06 239,250.02 1,663,298,418.11 6,650,171,874.34 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 5,432,532,181.17 1,926,733,958.20 844,370,281.33 109,594,621.73 239,250.02 6,277,141,712.52 2,036,328,579.93\"}, {\"行号\": 3697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d46ec63b8639f7b1fd050d350d5b02ab\", \"内容\": \"(2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 期初余额 1,161,015,085 .49 本期增加 4,700,125,410 .60 476,285,989.5 3 290,548,925.8 5 239,212,849.6\"}, {\"行号\": 3698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ce79ac6a4020e220604644f14f3ec9c\", \"内容\": \"149 / 238\"}, {\"行号\": 3700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f0d31b8df0dc6ace30b2bbb227c4d54\", \"内容\": \"41,815,662.23 37,057,330.44\"}, {\"行号\": 3702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d28afbc2b149ee4f6722287e735283\", \"内容\": \"单位：元 币种:人民币 本期减少 期末余额 4,410,431,986 1,450,708,509 .24 .85 476,285,989.5 3 244,940,428.7 87,424,159.38 0 197,054,699.0 79,215,480.99\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59337dab02a33d40f60f5159cfedabc9\", \"内容\": \"工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计\"}, {\"行号\": 3708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18df84e32ef11788ab49868db02478cb\", \"内容\": \"2,789,618.94 1,968,712.85 12,612,696.00 325,888,415.3 9\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23b6c39c0c464fe2af1bd57d7cc3808b\", \"内容\": \"4 39,000,043.20 12,336,033.01 199,006,885.6 8 151,967,068.6 0\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29e76b5bc4c41e4689fc418a645cbdb0\", \"内容\": \"9 37,891,385.71 9,994,343.90 192,475,805.6 8 108,397,971.0 2\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dce0dc2be3490d1220ce67e5714de16c\", \"内容\": \"3,898,276.43 4,310,401.96 19,143,776.00 369,457,512.9 7\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a6fbce479bb5f6f6e20e95933104734\", \"内容\": \"1,541,331,859 .11\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1feca8e6ad8046aa27beda75b9ec2bf4\", \"内容\": \"5,817,934,280 .26\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c5a0878e6998ad70e28dd2dba49896\", \"内容\": \"5,432,532,181 .17\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7462567948f4fd4548dd4128e4843ec4\", \"内容\": \"1,926,733,958 .20\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e784f3fded57caa2fa2f27ae2cd5b9\", \"内容\": \"(3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 期初余额 94,187,811.94 7,010,008.86 20,768,738.20 121,966,559.00 本期增加 635,018,189.93 24,497,918.29 172,482,235.84 831,998,344.06 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 639,888,059.61 89,317,942.26 25,697,247.34 5,810,679.81 178,784,974.38 14,465,999.66 844,370,281.33 109,594,621.73\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b978353defe73f7d54da4c935edf301\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 37、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 地方教育费附加 可持续发展基金 资源税 矿产资源补偿费 水资源费 水资源税 环境保护税 印花税 其他地方性税费 合计 期末余额 605,254,389.21 单位：元 币种：人民币 期初余额 877,805,197.15\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e33b4bca826768478395c731eee7573\", \"内容\": \"424,574,514.73 71,964,567.17 19,870,787.07 11,465,330.57 9,787,204.65 6,527,298.01 13,384,794.12 331,302,894.49 133,746.30 30,000,104.81 34,332,206.01 6,386,001.90 6,260,538.31 9,204,992.16 1,580,449,369.51\"}, {\"行号\": 3729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fb9a9e727c656d37b55549a22520bd3\", \"内容\": \"150 / 238\"}, {\"行号\": 3731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60e9dedd8e611c89366463dc7f265942\", \"内容\": \"785,128,024.52 59,810,813.98 25,068,944.65 10,621,164.27 20,337,299.13 13,101,780.33 13,384,794.12 427,135,710.71 133,746.30 29,296,120.85 36,356,729.60 7,364,474.12 5,153,802.84 9,684,807.18 2,320,383,409.75\"}, {\"行号\": 3733, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96e309a88dd7bd3c854d75ccab872a0c\", \"内容\": \"38、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 36,936,899.59 1,576,513.33 5,671,864,307.44 5,710,377,720.36 单位：元 币种：人民币 期初余额 88,736,357.91 1,576,513.33 7,669,709,840.14 7,760,022,711.38\"}, {\"行号\": 3737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d5dbac6d9811f8b85932a551ba43ca\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\\\\永续债利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应付股利 (2).分类列示 √适用 □不适用 项目 普通股股利 划分为权益工具的优先股\\\\永续债股利 优先股\\\\永续债股利-XXX 优先股\\\\永续债股利-XXX 应付股利-西营镇镇政府 应付股利-XXX 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 53,400,000.00 35,336,357.91 88,736,357.91\"}, {\"行号\": 3739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0aa2a27f050d6a8f8b7ffa8b588b43c\", \"内容\": \"36,936,899.59 36,936,899.59\"}, {\"行号\": 3741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad7413f1cba271bae7d67f8aa93946a8\", \"内容\": \"1,576,513.33 1,576,513.33\"}, {\"行号\": 3743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad7413f1cba271bae7d67f8aa93946a8\", \"内容\": \"1,576,513.33 1,576,513.33\"}, {\"行号\": 3745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78b00c92b06bf2eac3d3f433436871f6\", \"内容\": \"其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 西营镇镇政府未领取。\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3364fe03e67894e9f97a6fd7eb02d2b3\", \"内容\": \"151 / 238\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": 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期初余额 3,360,821,404.89 1,968,767,773.59\"}, {\"行号\": 3754, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90f336bb575ca98fb78b0bd1a30c7204\", \"内容\": \"5,329,589,178.48\"}, {\"行号\": 3756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b4fcd33dcdddfaf6bc6f24e44114776\", \"内容\": \"41、 其他流动负债 其他流动负债情况\"}, {\"行号\": 3757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fec2ddfa1d9471e090792cd2882e8b97\", \"内容\": \"152 / 238\"}, {\"行号\": 3759, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"791adca3edaa298d573646fcb44458be\", \"内容\": \"√适用 □不适用 项目 短期应付债券 继续涉入负债 合计 期末余额 85,600,000.00 85,600,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 3763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75b6393d2f739469cde65b7a04707cf4\", \"内容\": \"注：本集团已背书转让承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 85,600,000.00 元，截 止 2019 年 12 月 31 日该等承兑汇票已到期。 因承兑人已出现未能兑付到期票据的情况， 按照继续 涉入所转移银行承兑汇票全额确认了继续涉入负债。\"}, {\"行号\": 3765, 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc15a08e0eafeb1aac96ea22f06b7ab0\", \"内容\": \"(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 44、 租赁负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6211db123175102a6d0afb7a3e8c88bc\", \"内容\": \"45、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 475,026,450.03 475,026,450.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,124,974,202.99 1,124,974,202.99\"}, {\"行号\": 3807, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"661f8303064079f4cd11649a1d730c64\", \"内容\": \"154 / 238\"}, {\"行号\": 3811, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cf9d2ccf986ce071d364aa8538c866d\", \"内容\": \"长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 √适用 □不适用 项目 应付融资租赁款 采矿权价款 担保服务费 财政局可持续发展基金专项拨款 宁武县扶贫开发中心 合计 其他说明： 于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下： 剩余租赁期 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 1,063,904,030.90 年末余额 895,485,914.14 121,308,330.76 47,109,786.00 期初余额 721,326,169.30 316,108,814.79 30,817,718.90 1,600,000.00 55,121,500.00 1,124,974,202.99 单位：元 币种：人民币 期末余额 156,947,108.84 249,316,141.16 15,581,700.03 1,600,000.00 51,581,500.00 475,026,450.03\"}, {\"行号\": 3815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f33a0ff2d751eae603d5dfad62b8fb9b\", \"内容\": \"专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b1128f68824cb93765f154d6b588ef\", \"内容\": \"46、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 47、 预计负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 形成原因 王庄未决诉讼\"}, {\"行号\": 3819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"742a77aa767347951460fb3564fb837c\", \"内容\": \"项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 其他 环境恢复治理基金 合计\"}, {\"行号\": 3821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9a9fefb3b86b2d3a61e0dfed09ee8c1\", \"内容\": 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\"1b55a34b79d4650fcf91f466a83be05d\", \"内容\": \"48、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额 196,121,280.63 196,121,280.63 本期增加 59,621,500.00 59,621,500.00 本期减少 13,661,650.41 13,661,650.41 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 242,081,130.22 242,081,130.22 /\"}, {\"行号\": 3838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d1c77729a9d12d8a030fb7d680403ba\", \"内容\": \"涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额 本期计入其他 收益金额\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4555e1ef4c986065456a54389a89ab3d\", \"内容\": \"本期新增补助 金额\"}, {\"行号\": 3846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 3848, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", 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6）五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目：由山西省财政厅、山西 省经济委员会联合下发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通 知》 ，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专 项资金 360.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 7）潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） ：根据山西省财政厅 2014 年 7 月 11 日下达的晋财建 —【2014】113 号文件《山西省财政厅关于下达 2014 年度焦化行业贴息资金的通知》 ，对于本公 司焦炉煤气高效利用制化学品项目拨付400.00万元财政贴息。 按照该类固定资产的预计使用年限， 将递延收益平均分摊转入当期损益。 8） 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金： 根据山西省财政厅文件晋财建二 【2013】 44 号《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》 ，本集团收 到财政补助 1,000.00 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术 改造和研究开发。\"}, {\"行号\": 3944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"463757b223e12a8161dd3c103f70b843\", \"内容\": \"158 / 238\"}, {\"行号\": 3946, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea3e887ec65a0227213c8fac3adf00d1\", \"内容\": \"9） 本源公司日光温室补贴： 2013 年度收到屯留县财政支农资金 52.50 万元， 2014 收到 269.00 万元，该资金专项用于节能型日光温室的建设，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益 平均分摊转入当期损益。 10）贷款财政贴息（矿井升级改造项目） ：根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250 号《山西省财政厅关于下达 2013 年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算（拨款）的通知》 ， 本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金 2,071.00 万元，专项用 于黑龙煤业公司 120 万吨技改项目，按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊，计入 当期损益。 11）随车吊运输车：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全 省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救 护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆，金额为 98.60 万元。按 照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均摊销，计入当期损益。 12）矿山救护队抢险设备：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政 府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省 矿山救护队装备配置更新计划， 2015 年 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台， 于 矿用排水管 2000 米， 快速支撑支护设备 10 套，矿用潜水泵 6 台，叉车 1 台，金额合计 303.18 万元，按照固定资产的 预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 13）春秋棚补助款：根据长治市农业委员会长农财发【2014】47 号文件《关于下达 2014 年 上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公 司于 2015 年收到补贴资金 81,840.00 元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转 入当期损益。 14）恒温库补助款：根据长治市农业委员会长农财发【2015】1 号文件《关于下达 2014 年上 半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公司 于 2015 年收到补贴资金 200,000.00 元。 按照固定资产的预计使用年限， 将递延收益平均分摊转入 当期损益。 15）王庄矿安全改造资金：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知>》 ，本公 司收到中央预算内投资资金 2,168.00 万元，专项用于王庄矿安全改造，按照该等固定资产的预计 使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 16） 常村瓦斯抽采系统财政拨款： 根据 《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发 【2016】 427 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知>》 ， 及《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2017】317 号关于转发<国家发展改革委关于下 达 2017 年省国有重点煤矿安全改造中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知>》 ，本公 司收到中央预算内及地方投资资金 7,559.00 万元，专项用于常村瓦斯抽采系统改造，按照该等固\"}, {\"行号\": 3949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9e3145e2179fc636f8cd20411fba18e\", \"内容\": \"159 / 238\"}, {\"行号\": 3951, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"746b5a95eb1b79af31242e5b3c08cbf6\", \"内容\": \"定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 17） 常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程： 《国家发展和改革委员会文件发改投资 根据 【2018】 630 号<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目 2018 年中央预 算内投资计划的通知>》 ，本公司于 2019 年收到中央预算内及地方投资资金 5,498.00 万元，专用 于常村通风系统、瓦斯抽采系统改造。该项目正在建设中。 18） 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程： 根据潞城市环境保护局、 潞城市财政局文件潞环发 【2017】 13 号《关于 2016 年度下拨县（市）级环保专项资金的通知》 ，潞安焦化公司取得一分厂焦炉烟气 脱硫脱硝提标改造工程补助资金 250.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平 均分摊转入当期损益。 19）塑料大棚补助：根据长治市农业委员会、长治市财政局文件长农财发【2015】55 号《关 于对 2015 年中央现代农业设施蔬菜集中连片建设项目实施方案的批复》 ，本源公司于本年 3 月份 收到补助资金 50.00 万元，用于塑料大棚的建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收 益平均分摊转入当期损益。 20）瓦斯治理示范矿井建设工程：根据国家发改委、国家能源局、国家安全监督局和国家煤 炭安全监察局发改能源（2013）644 号，及集团公司潞矿通函（2018）434 号《关于对余吾煤业瓦 斯治理示范矿井建设方案（变更）的批复》，余吾煤业收到补助资金 4,056.00 万元，用于矿井瓦 斯治理。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 21） 根据武乡县农业委员会文件武农字(2019)4 号 《武乡县农业委员会关于下拨我县 2014-2015 年新建设施农业县级补助资金的通知》，本源公司收到拨付的农业补贴 31.75 万元用于新建温室 大棚、春秋大棚设施建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损 益。 22）系本源公司于本年收到的三品（无公害产品，绿色产品，有机产品）认证奖励补贴款。 23）安全监控系统升级改造工程：根据《财政部关于下达 2018 年安全生产预防及应急专项资 金预算的通知》(财建{2018}833 号)和《山西省应急管理厅关于上报 2018 年安全生产预防及应急 专项资金部分项目分配计划的请示》 (晋应急函{2019}187 号)， 潞宁煤业收到补助资金 70.00 万元， 用于安全监控系统升级改造。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期 损益。\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7511d3d19785a9e13d0446232026fb5\", \"内容\": \"49、 其他非流动负债 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb732f65847235c19e12c0313910cce7\", \"内容\": \"50、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 3958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad5c8e563cfb4348f12210870deb6f19\", \"内容\": \"160 / 238\"}, {\"行号\": 3960, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 3962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d7db8b628278e1692a3f1542d4d6511\", \"内容\": \"期初余额 股份总数 2,991,409,200.00\"}, {\"行号\": 3964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba7decc1ee6ec6dcc3d04c8faf7f1198\", \"内容\": \"发行 新股\"}, {\"行号\": 3966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ec8c70f8bda2fb29b73f0cdc22fb26d\", \"内容\": \"本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股\"}, {\"行号\": 3968, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f599fcd3565e068a95100ac73e25978c\", \"内容\": \"小计\"}, {\"行号\": 3970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b68f2da860b692c7fd9dc822962b573b\", \"内容\": \"期末余额 2,991,409,200.00\"}, {\"行号\": 3972, \"是否重复\": 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1,113,921,280.20 元，其中属于资本性支出并形成固定资 产计 2,512,000.07 元，属于费用性支出计 1,111,409,280.13 元；\"}, {\"行号\": 4033, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e51848d4a33f63957bea2baf5caa692\", \"内容\": \"162 / 238\"}, {\"行号\": 4035, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96e218b3c71eaea52638e39b7cc2e73f\", \"内容\": \"（2）本年已使用煤矿维简费 255,642,728.77 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,525,538.96 元，属于费用性支出计 254,117,189.81 元； （3）本年减少环境恢复治理保证金 405,002,561.68 元，按政策调整至预计负债科目核算。\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2495322997f10178d3574aeaca9ee277\", \"内容\": \"56、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 2,913,072,760.22 本期增加 187,513,110.94 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 3,100,585,871.16\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a181c0c5b41268cb702a4f0f0f9a5a\", \"内容\": \"2,913,072,760.22\"}, {\"行号\": 4043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46ec242b4d4fe700f28bba93c5660983\", \"内容\": \"187,513,110.94\"}, {\"行号\": 4045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc5497baef2a3cab9b5738f36bf05f19\", \"内容\": \"3,100,585,871.16\"}, {\"行号\": 4047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0789b5eaf08042f0f5eec3650e92d7f\", \"内容\": \"57、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-448,150,502.09 元。 58、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业 务 其他业 务 合计 本期发生额 收入 26,457,163,215.93 333,995,801.47 26,791,159,017.40 单位：元 币种：人民币 上期发生额 成本 收入 成本 16,112,098,656.60 26,482,599,600.30 16,139,441,725.50 300,526,744.42 199,590,804.25 150,407,624.08 16,289,849,349.58 单位：元 币种：人民币 本期 上期 13,135,120,084.10 11,560,653,325.13 -448,150,502.09 -322,716,631.91 12,686,969,582.01 11,237,936,693.22 2,378,709,408.98 2,346,166,445.03 187,513,110.94 229,956,101.02\"}, {\"行号\": 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销售费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 业务费 运输费 装卸费 修理费 差旅费 租赁费 材料及低值易耗品 会议费 运销服务费 港杂费 代销手续费 其他 合计 本期发生额 62,387,948.16 6,169,150.64 223,935,878.81 17,298,288.50 3,566,970.05 2,701,789.97 1,525,869.61 4,574,780.67 6,549,649.33 31,641,008.07 37,202,385.90 23,682,684.11 5,952,523.02 427,188,926.84 单位：元 币种：人民币 上期发生额 52,584,545.32 12,715,116.02 215,410,133.16 7,536,230.33 360,586.43 2,296,774.72 1,269,485.64 4,213,129.93 6,792,006.60 38,008,406.47 33,696,526.11 6,084,918.93 5,562,207.97 386,530,067.63\"}, {\"行号\": 4082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dd87cc586d52411358adc2d69ed7113\", \"内容\": \"61、 管理费用 √适用 □不适用 项目 材料及低值易耗品 职工薪酬 电费 折旧费 修理费 咨询及审计费 诉讼费 排污费 办公费 水费 取暧费 租赁费 差旅费 会议费 业务招待费 出国人员经费 保险费 运输费 无形资产摊销 警卫消防费 绿化费 董事会费 地方规费 劳务费 本期发生额 40,104,070.20 1,480,284,463.85 39,438,654.36 95,807,467.46 86,901,878.90 39,228,097.10 6,257,448.32 16,363,990.16 66,756,109.58 7,685,254.13 12,930,547.03 54,496,915.49 21,259,338.24 2,165,332.56 8,038,975.45 27,609.00 7,195,097.37 4,417,664.82 16,925,660.54 15,859,177.47 38,616,821.39 736,631.72 1,020,000.00 23,075,795.75\"}, {\"行号\": 4083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ed4537a15a1bb068d9d58e750014a10\", \"内容\": \"165 / 238\"}, {\"行号\": 4085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4afacef6ee20130b2fe0078d0b18a110\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 42,239,160.16 1,292,480,055.94 37,634,538.34 115,384,865.78 86,478,881.31 72,184,288.90 7,531,792.17 48,048,684.13 85,995,677.04 17,133,412.99 6,298,678.29 50,004,818.71 25,476,942.96 4,364,506.88 7,974,378.40 1,751,562.24 6,558,578.53 4,671,409.11 12,754,678.04 28,278,164.32 35,578,101.56 912,033.52 5,098,390.97 16,863,092.89\"}, {\"行号\": 4087, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27c03d02dab167e4bff6e2100a366af9\", \"内容\": \"宣传广告费 仓储费 其他 合计\"}, {\"行号\": 4091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fa3669fa1cef374faf3c9df4b30d7f2\", \"内容\": \"64、 其他收益 √适用 □不适用 项目 政府补助 代扣个人所得税手续费 债务重组收益 合计 其他说明： 计入其他收益的政府补助: 与资产相关/与收益相 关 本期发生额 57,901,604.60 1,340,857.91 639,200.00 59,881,662.51 单位：元 币种：人民币 上期发生额 9,201,770.76 761,411.50 9,963,182.26\"}, {\"行号\": 4101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf1adb56c0ec9c042dd3b6f5b740a01c\", \"内容\": \"补助项目\"}, {\"行号\": 4103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7e2d87afc9c1c4541833753777dbcaa\", \"内容\": \"本年金额\"}, {\"行号\": 4105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3270a972bf90d03318d1c7bac14cf32\", \"内容\": \"上年金额\"}, {\"行号\": 4107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1c420db2d32b0e4193d88f98ceee08f\", \"内容\": \"166 / 238\"}, {\"行号\": 4109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3c6ae45689aa778106ef5abe9a01efe\", \"内容\": \"补助项目 由递延收益摊销的政府补助 由递延收益摊销的政府补助 直接计入其他收益的政府补助 税收返还收入 税收抵减 合计\"}, {\"行号\": 4113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25c589c7f473c738fee12cd9f01ddaee\", \"内容\": \"本年金额 9,793,769.80 14,000.00 923,150.00 46,081,684.80 1,089,000.00 57,901,604.60\"}, {\"行号\": 4115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0fd3eb43b7028e2c2b4b0c0747fa64d\", \"内容\": \"上年金额 6,694,080.76 1,000,000.00 1,507,690.00\"}, {\"行号\": 4117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd5b99f0f6cd33870b3e35f871e3e369\", \"内容\": \"与资产相关/与收益相 关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关\"}, {\"行号\": 4119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f2a43603331f90844f7511ba5a26c03\", \"内容\": \"9,201,770.76\"}, {\"行号\": 4121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"170ac62060a30a7d51daf8cce6f462f4\", \"内容\": \"项目 技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目） 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） 环保治理资金（弘峰焦化公司） 低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿 4*500GF1-3RW) 救护大队指挥车专项拨款 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧 制热技术改造项目 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励 资金 本源公司日光温室补贴 贷款财政贴息（矿井升级改造项目） 随车吊运输车 矿山救护队抢险设备 春秋棚补助款 恒温库补助款 王庄矿安全改造资金 常村瓦斯抽采系统财政拨款 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程 塑料大棚补助 瓦斯治理示范矿井建设工程 农业补贴款 安全监控系统升级改造项目 乏风瓦斯减排技术开发 余吾瓦斯管道改造 长治市失业保险管理服务中心稳岗补贴款（五 阳弘峰） 农业补贴款 失业保险稳定岗位补贴 税收返还\"}, {\"行号\": 4123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14394b25f98e65420554f85fe5b43d60\", \"内容\": \"本年金额 382,718.71 176,000.00 80,000.00 21,666.67 2,050,000.00 144,000.00 800,000.00 1,000,000.00 117,883.34 467,494.36 82,166.64 218,816.76 3,000.80 7,333.33 2,095,866.48 289,941.02 178,571.43 18,707.48 1,622,400.00 3,175.00 34,027.78\"}, {\"行号\": 4125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49b8737322c3a71739b0fe37b6a2f718\", \"内容\": \"上年金额 596,970.47 176,000.00 920,000.00 41,803.15 21,666.67 2,050,000.00 144,000.00 800,000.00 1,000,000.00 128,600.00 467,494.36 82,166.64 218,816.76 3,273.60 8,000.00\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80f109edc2cca552eaf5d4ef24107b53\", \"内容\": \"来源和依 据 财政贴息 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 财政贴息 政府补助 政府补助 财政贴息 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助\"}, {\"行号\": 4129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2ce22e61c446efdf037772e9c76ce81\", \"内容\": \"与资产/收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关\"}, {\"行号\": 4131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"587ca97381fe810e18a190f6d204a729\", \"内容\": \"14,880.95 20,408.16\"}, {\"行号\": 4133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e1bbbf9f1c021d6e03e2945fffe46bc\", \"内容\": \"1,000,000.00 1,370,000.00 137,690.00 24,000.00 913,150.00 46,081,684.80\"}, {\"行号\": 4134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2e0a895cbf07e89ad707cf987711b4a\", \"内容\": \"167 / 238\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a2c80b1d10c83d17913a42d2faa1a2a\", \"内容\": \"项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 罚款收入 保险理赔收入 其他 合计\"}, {\"行号\": 4187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 4189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf\", \"内容\": \"上期发生额\"}, {\"行号\": 4191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57aaad16f0c6cdddaaf38fd812e0197a\", \"内容\": \"计入当期非经常性损益 的金额\"}, {\"行号\": 4193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb6102e635215a8f839b250519741cc\", \"内容\": \"4,118,466.92\"}, {\"行号\": 4195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01822e27e3c8c7bc5e64c41bf95d1030\", \"内容\": \"1,505,534.00 20,706,613.37 3,646,166.48 2,213,708.88 28,072,022.73\"}, {\"行号\": 4197, \"是否重复\": 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{\"行号\": 4205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3983424bd13f17eb14d7e8cd5b0d25d\", \"内容\": \"6,157,466.35 3,687,917.45 45,906,672.16 11,930,528.97\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de6d876d2890a1ebcb5f03cd3d0c246f\", \"内容\": \"170 / 238\"}, {\"行号\": 4208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c248050a1c65be302488122f94fcf588\", \"内容\": \"9,166,077.30 10,365,220.41 28,083,227.69 112,070,499.46\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3983424bd13f17eb14d7e8cd5b0d25d\", \"内容\": \"6,157,466.35 3,687,917.45 45,906,672.16 11,930,528.97\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea\", \"内容\": \"其他 合计\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe8df8b53b08d2a85e14f0fa319d402\", \"内容\": \"3,389,672.90 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7f146c67770f887ac28a4f7763a4bfa\", \"内容\": \"本期发生额 705,286,158.61 35,067,591.90 740,353,750.51\"}, {\"行号\": 4227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72019d44527ed9523919ca04358d2f0c\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 1,004,230,289.16 -16,576,708.06 987,653,581.10\"}, {\"行号\": 4229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0731fe146b6e9e82778f4e8a8e0d5057\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期发生额 3,037,720,676.64 455,658,101.50 112,353,080.53 474,827.37 -22,001,083.43 176,052,551.55 -3,480,552.02 94,059,768.01 -72,762,943.00 740,353,750.51\"}, {\"行号\": 4231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b574adcc95f160b7c0d6d2713c88c1f\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期发生额 152,342,926.51 1,389,858.14 2,934,746.00 2,389,098.52 29,000,000.00 23,128,315.81\"}, {\"行号\": 4233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a147267a80f690d29f558d3a03093dd1\", \"内容\": \"其他往来款 合计\"}, {\"行号\": 4237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c4dcbbe2fff8e3803b9b1a333e8c95d\", \"内容\": \"461,438,482.34 730,375,667.71\"}, {\"行号\": 4239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a45ccb1395b457db6be5f5968451edf\", \"内容\": \"881,256,600.00 1,092,441,544.98\"}, {\"行号\": 4241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d05b087ec1ac34c5efded8a5565a648\", \"内容\": \"(2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 金融业务手续费 办公费 差旅费 地方规费 罚款支出 会议费 研发费 警卫消防费 捐赠支出 绿化费 排污费 水费 仓储费 劳务费 管理部门维修费 业务费 业务招待费 运输费 运销服务费 装卸费 咨询及审计费 租赁费 受限货币资金支出 宣传广告费 三供一业改造支出 其他 往来款 合计 本期发生额 31,477,211.87 48,874,801.75 18,725,020.70 3,339.80 47,700,042.16 415,653.65 539,024.00 1,643,787.21 1,102,491.00 134,546.87 30,000,000.00 410,275.94 5,889,956.37 1,222,650.42 6,161,469.71 304,033.11 384,737.65 1,063,983.07 15,779,918.30 592,098.14 11,327,920.79 30,375,911.33 2,215,462,477.58 3,797,850.63 87,222,317.51 2,000,000,000.00 4,560,611,519.56 单位：元 币种：人民币 上期发生额 18,021,994.41 52,278,165.21 18,392,453.12 3,207,882.97 36,039,220.17 1,093,901.08 62,637,785.64 21,356,960.00 3,595,894.00 10,354,455.00 33,288,916.30 4,116,832.00 9,653,722.10 3,779,681.00 10,365,220.41 5,048,524.64 5,359,924.55 247,772,931.21 32,249,339.58 347,211.39 27,173,440.69 39,214,091.94 592,917,547.48 1,288,916.30 6,050,000.00 84,523,680.62 1,330,128,691.81\"}, {\"行号\": 4243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea763515c65bf3e7fb07db2e697a8859\", \"内容\": \"(3).收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 占地补偿费 合计 本期发生额 单位：元 币种:人民币 上期发生额 1,500,000.00 1,500,000.00\"}, {\"行号\": 4245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f42b5885594a45f3da1ae020b0ac655c\", \"内容\": \"172 / 238\"}, {\"行号\": 4247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e114c71e2c80896130d377430a9ed7b\", \"内容\": \"(4).支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 村庄搬迁款及土地出让金等 处置子公司现金 合计 本期发生额 32,374,508.23 32,374,508.23 单位：元 币种：人民币 上期发生额 206,219,624.88 206,219,624.88\"}, {\"行号\": 4251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2eafb0a252944ca91bacc604c813450\", \"内容\": \"(5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 潞宁收宁武扶贫中心款项 债券账户利息收入 售后回租 合计 本期发生额 3,000.00 7,706.48 250,000,000.00 250,010,706.48 单位：元 币种：人民币 上期发生额 7,372,474.51 50,000,000.00 57,372,474.51\"}, {\"行号\": 4253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cc84f0ca1d96369c052a1cc4aa86282\", \"内容\": \"(6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 融资租赁租金款 债券利息及手续费 子公司清算支付少数股东现金 收购慈林山煤业公司支付现金 潞宁还宁武扶贫中心款项 合计 本期发生额 971,207,230.78 320,416,220.00 807,726,315.12 3,531,000.00 2,102,880,765.90 单位：元 币种：人民币 上期发生额 917,035,160.91 320,418,220.00 11,538,509.10 2,500,000.00 1,251,491,890.01\"}, {\"行号\": 4255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15c8c517e2fa6f262044c681b44c4f46\", \"内容\": \"76、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）\"}, {\"行号\": 4256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f512223fdd229c295e0a9e8743d8792a\", \"内容\": \"173 / 238\"}, {\"行号\": 4258, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a\", \"内容\": \"本期金额\"}, {\"行号\": 4260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"018dca23d3c1b86271deef06ba3b6664\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 上期金额 1,624,581,065.14 1,185,349,646.18 1,263,764,810.45\"}, {\"行号\": 4262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ad1f2bb90ce5f0cb98d9fe36d4a99f\", \"内容\": \"2,297,366,926.13 628,965,784.63 1,699,050,430.75\"}, {\"行号\": 4264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f1a27b7a053021610e3a2f0a2729bee\", \"内容\": \"227,412,875.10 23,525,788.49 -801,075.84 11,930,528.97\"}, {\"行号\": 4266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"facfdaf8114713178a045dc6750c10b3\", \"内容\": \"203,731,070.11 16,812,427.88 -26,293,884.16 112,070,499.46\"}, {\"行号\": 4268, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57fbd5eb1959aad9d5618fcd5d3de640\", \"内容\": \"公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 4272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c757d3e8738a4fcbe03fe2f9660905ca\", \"内容\": \"-6,724,820.00 1,455,263,270.31 -112,735,100.80 6,076,373.70 28,991,218.20 5,779,119.16 -1,077,672,313.43 -726,460,355.63 4,459,968,649.74\"}, {\"行号\": 4274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d78a9de5764d5d8a28e3755ecb04c0\", \"内容\": \"1,281,679,924.68 -93,616,759.24 -33,202,475.99 16,625,767.93 149,693,524.00 4,353,307,798.20 -277,060,172.12 9,777,443,242.52\"}, {\"行号\": 4276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be106409244ec05aed9ed5a1d1fb1815\", \"内容\": \"11,642,225,014.78 14,862,727,894.22\"}, {\"行号\": 4278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45aef3171b2d9b69f01a6f1d5edbaa1d\", \"内容\": \"14,862,727,894.22 11,163,770,681.04\"}, {\"行号\": 4280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10f1e5b5d643822230730b4d4409fb4d\", \"内容\": \"-3,220,502,879.44\"}, {\"行号\": 4282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2c75dc2b56129ebed77724053787913\", \"内容\": \"3,698,957,213.18\"}, {\"行号\": 4284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c5c9d540a872abcea55592ba76bc88\", \"内容\": \"(2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"161ba3bce6994a6b898a3931cf8ddba2\", \"内容\": \"(4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 金和现金等价物 其他说明：\"}, {\"行号\": 4287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"213657bb6bbcc76f0c2f06340b6d0b2c\", \"内容\": \"174 / 238\"}, {\"行号\": 4289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b15e403273cdf5e5abd2d9e75ea18ec\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 11,642,225,014.78 14,862,727,894.22 190,803.56 547,081.63 11,641,037,116.25 14,861,186,744.69 997,094.97 994,067.90\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b1f5c3d25d483add6297fb3195890e\", \"内容\": \"11,642,225,014.78\"}, {\"行号\": 4293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"683bace78faf17e956600c2cb3a37c28\", \"内容\": \"14,862,727,894.22\"}, {\"行号\": 4295, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed6088f6739f649103f4d87e69bb526b\", \"内容\": \"□适用 √不适用 77、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 78、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 79、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 短期借款 其中：美元 长期借款 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 114.50 折算汇率 6.9762 单位：元 期末折算人民币 余额 798.78 798.78 期末账面价值 3,336,175,877.31 单位：元 币种：人民币 受限原因 保证金、土地复垦金以及冻结账户\"}, {\"行号\": 4299, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37866d2a70897357225276a2ee0b9272\", \"内容\": \"3,336,175,877.31\"}, {\"行号\": 4301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 4303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 4305, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 4307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7b4ac64c7a5cf901e6d6710dbddf484\", \"内容\": \"27,800,000.00 -\"}, {\"行号\": 4309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd73187b67d2ebf0d4882c9f5edd52ad\", \"内容\": \"6.9762 -\"}, {\"行号\": 4311, \"是否重复\": 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4,000,000.00 10,000,000.00 3,215,000.00 20,710,000.00 986,000.00 3,031,800.00 81,840.00 200,000.00 21,680,000.00 75,590,000.00 54,980,000.00 2,500,000.00 500,000.00 40,560,000.00 317,500.00 700,000.00 1,000,000.00 377,714.00 3,820.00 124,000.00 24,000.00 913,150.00 46,081,684.80 1,089,000.00 343,708,788.80 单位：元 币种：人民币 列报项目 计入当期损益的金额 技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目） 382,718.71 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） 176,000.00 环保治理资金（弘峰焦化公司） 低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿 80,000.00 4*500GF1-3RW) 救护大队指挥车专项拨款 21,666.67 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金 2,050,000.00 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃 144,000.00 烧制热技术改造项目 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） 800,000.00 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励 1,000,000.00 资金 本源公司日光温室补贴 117,883.34 贷款财政贴息（矿井升级改造项目） 467,494.36 随车吊运输车 82,166.64 矿山救护队抢险设备 218,816.76 春秋棚补助款 3,000.80 恒温库补助款 7,333.33 王庄矿安全改造资金 2,095,866.48 常村瓦斯抽采系统财政拨款 289,941.02 常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程 178,571.43 塑料大棚补助 18,707.48 瓦斯治理示范矿井建设工程 1,622,400.00 农业补贴款 3,175.00 安全监控系统升级改造项目 34,027.78 中小企业发展专项基金 1,000,000.00 失业保险稳定岗位补贴 377,714.00 专利技术奖励 3,820.00 岗标建设考核奖励 124,000.00 农业补贴款 24,000.00 失业保险稳定岗位补贴 913,150.00 税收返还 46,081,684.80 税收抵减 1,089,000.00 59,407,138.60\"}, {\"行号\": 4320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4cf0eb338136d80441d0a16bacb4a81\", \"内容\": \"(2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 82、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a3836b3d24903735677feaa75e3650\", \"内容\": \"176 / 238\"}, {\"行号\": 4323, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0d038eb0cfee8ab617dfde5944a45de\", \"内容\": \"八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1).本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 企业 合并 中取 得的 权益 比例 100. 00 构成同 一控制 下企业 合并的 依据 同受山 西潞安 矿业 （集 团） 有限 责任公 司控制 合 并 日 201 9-1 1-3 0 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 2,511,720,67 0.36 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 138,445,540.34 比较期间被 合并方的净 利润 -281,596,46 0.45\"}, {\"行号\": 4327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00ac789f458436447e5150ec0f79270e\", \"内容\": \"被合并 方名称\"}, {\"行号\": 4329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73915b9ac98c900694ead92efd9baa4\", \"内容\": \"合并日的 确定依据\"}, {\"行号\": 4331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9885aab1fc56615eb7fc285be8643f56\", \"内容\": \"比较期间被合 并方的收入\"}, {\"行号\": 4333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89a415c4a767eb3bcdb8b12a9825850c\", \"内容\": \"山西潞 安矿业 集团慈 林山煤 业有限 公司\"}, {\"行号\": 4335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4069be8ece0fac9bafd377423a94240\", \"内容\": \"实际取得 控制权之 日\"}, {\"行号\": 4337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70590cfb308ad144d20b6024adcfc977\", \"内容\": \"1,556,377,22 1.22\"}, {\"行号\": 4339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92eebcfcfa06679c1e001eddd2c2c2e6\", \"内容\": \"(2).合并成本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 合并成本 --现金 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价 (3).合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 慈林山煤业公司 合并日 上期期末 10,507,993,835.88 10,350,191,128.53 520,081,940.56 509,223,263.31 330,936,630.45 144,831,672.26 224,900,000.00 2,987,317.99 150,657,200.00 8,157,062,015.32 363,907,249.08 350,539,054.78\"}, {\"行号\": 4340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10656db278ff4e3ba37481d2ff502814\", \"内容\": \"177 / 238\"}, {\"行号\": 4342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f6380bf5825435df42ffb2e7c14ce4d\", \"内容\": \"慈林山煤业公司 807,726,315.12\"}, {\"行号\": 4344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16bfcdfc970f0792bb82e940537d266e\", \"内容\": \"资产: 货币资金 应收款项 存货 应收票据 其他流动资产 其他权益工具投资 固定资产 无形资产 在建工程\"}, {\"行号\": 4346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84ef59aaa2daf953bb0115486068ab37\", \"内容\": \"253,135,105.15 135,863,978.11 6,180,000.00 27,084,691.09 150,657,200.00 8,188,042,253.87 387,410,015.13 350,857,353.89\"}, {\"行号\": 4348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce61648bfa879ade77d68db33af96b86\", \"内容\": \"长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 负债: 借款 应付款项 应付票据 应付职工薪酬 应交税费 一年内到期的非流动负债 预计负债 递延所得税负债 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 无 3、 反向购买 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffbeb917ca0be7d614b281527f56d93b\", \"内容\": \"22,916,008.56 4,839,574.42 234,335,172.46 9,913,795,046.70 807,000,000.00 7,972,241,219.37 760,000,000.00 62,844,492.65 68,977,521.51 93,427,278.36 148,215,100.00 1,089,434.81 594,198,789.18 594,198,789.18\"}, {\"行号\": 4354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"461b68482f4e87bcd1914caa3ad6c33e\", \"内容\": \"79,614,862.16 29,749,834.54 232,372,571.28 9,903,029,327.90 580,000,000.00 8,039,429,722.88 778,830,000.00 94,353,410.27 66,114,882.21 336,044,077.73 7,167,800.00 1,089,434.81 447,161,800.63 447,161,800.63\"}, {\"行号\": 4356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fd316161adeeef580cebe80b050fd7a\", \"内容\": \"178 / 238\"}, {\"行号\": 4358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcf9abb25c33eae2bfb82abe66c32319\", \"内容\": \"4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 与原子 公司股 处置价款与处 按照公允价 丧失控制权之 权投资 置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权 值重新计量 日剩余股权公 相关的 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 剩余股权产 允价值的确定 其他综 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价 生的利得或 方法及主要假 合收益 公司净资产份 （%） 值 值 损失 设 转入投 额的差额 资损益 的金额 -43,548,327.00 27.9843,548,327.0059,733,055.37 16,184,728.37以基准日评估 价值与持续计 算净利润之和 确定为公允价 值\"}, {\"行号\": 4362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aff2e1030077209fe05c19dbb9f6ef94\", \"内容\": \"丧失控制权 子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 时点的确定 名称 价款 比例（%） 方式 权的时点 依据\"}, {\"行号\": 4364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e6d79cbffb73ab18bde1df667836289\", \"内容\": \"本源公 司\"}, {\"行号\": 4366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e013c2ea26c7ae6e49377d9e13b5a4bd\", \"内容\": \"72.02被动稀释2019-11-30公司生产经 丧失控制 营由新控制 权 方接手负责\"}, {\"行号\": 4368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e2954410c8510fc015dc021a4a7e5c4\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e346841024261695897a4b850ce16de\", \"内容\": \"179 / 238\"}, {\"行号\": 4371, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39f6aed29e07a294fe2c40a82b41cb9\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营地 名称 余吾煤业公司 山西屯留县 潞宁煤业公司 慈林山煤业公司 弘峰焦化公司 元丰公司 温庄煤业公司 上庄煤业公司 伊田煤业公司 黑龙煤业公司 潞欣公司 永诚工贸公司 东能煤业公司 黑龙关煤业公司 常兴煤业公司 新良友煤业公司 开拓煤业公司 后堡煤业公司 隰东煤业公司 宇鑫煤业公司 潞安焦化公司 孟家窑煤业公司 前文明煤业公司 大木厂煤业公司 忻峪煤业公司 静安煤业公司 忻岭煤业公司 大汉沟煤业公司 忻丰煤业公司 润和商贸公司 山西宁武县 山西长子县 山西襄垣县 山西临县 山西武乡县 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西襄垣县 山西长治市 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西潞城市 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 持股比例(%) 直接 间接 100.00 57.80 100.00 85.69 90.00 71.59 60.00 60.00 60.00 100.00 80.00 70.00 55.00 82.87 80.00 60.00 60.00 80.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 51.00 51.00 100.00 100.00 100.00 100.00 取得 方式 同一控制下企业合并取 得的子公司 同一控制下企业合并取 得的子公司 同一控制下企业合并取 得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司\"}, {\"行号\": 4375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7acb0d3d316134e154763146e9674b3\", \"内容\": \"注册地 山西屯留县 山西宁武县 山西长子县 山西襄垣县 山西临县 山西武乡县 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西襄垣县 山西长治市 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西潞城市 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县\"}, {\"行号\": 4377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb1cec707c41cbdfb01a0cdd599c9bb2\", \"内容\": \"业务性质 采掘业 采掘业 采掘业 制造业 制造业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 投资咨询 商业 商业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 制造业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 批发和零售 业\"}, {\"行号\": 4379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26b04a6e82768b878b4cdc974c0d0943\", \"内容\": \"180 / 238\"}, {\"行号\": 4381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c05fa7f4896a009bb39339814418ae20\", \"内容\": \"(2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 子公司名称 潞宁煤业公司 弘峰焦化公司 温庄煤业公司 伊田煤业公司 黑龙煤业公司 永诚工贸公司 常兴煤业公司 新良友煤业公司 开拓煤业公司 后堡煤业公司 隰东煤业公司 少数股东持股 比例 42.20 14.31 28.41 40.00 40.00 20.00 17.13 20.00 40.00 40.00 20.00 本期归属于少数股 东的损益 94,334,611.11 2,178,776.89 4,564,826.25 -354,607.88 -63,615,751.87 -696,437.42 -2,221,639.92 -11,983,116.41 15,143,196.07 -27,131,330.76 -7,527,478.33 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 -123,125,182.17 15,135,526.00 38,765,072.29 -21,175,246.21 -98,581,292.13 -409,527,240.38 -9,875,008.87 -59,159,206.51 -60,536,207.68 3,600,000.00 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8,389 ,614, 718.5 5 586,7 76,02 6.26 1,421 ,308, 648.6 5 2,357 ,155, 767.7 9 2,544 ,428, 763.2 流动 负债 8,755 ,528, 596.1 0 225,4 35,74 6.53 1,537 ,311, 772.7 1 2,699 ,373, 378.2 7 3,379 ,965, 207.4 非流动 负债 445,28 6,458. 71 负债 合计 9,200 ,815, 054.8 1 225,4 35,74 6.53 1,559 ,218, 302.0 8 2,750 ,270, 646.8 7 3,555 ,017, 386.4\"}, {\"行号\": 4387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e108db93d359278a68dca306b20b06b3\", \"内容\": \"弘峰焦化 公司\"}, {\"行号\": 4389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8331e7cdd29f5811e623c3348617b0a2\", \"内容\": \"温庄煤业 公司\"}, {\"行号\": 4391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9ba1c5b7da1b0df27a429377a206ce0\", \"内容\": \"伊田煤业 公司\"}, {\"行号\": 4393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d9c20dbb0dae51dfba5bc3716b8329d\", \"内容\": \"黑龙煤业 公司\"}, {\"行号\": 4395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d259a8445ecc90972a961069b9cadb3\", \"内容\": \"44,8 31,5 29.6 3 94,4 95,5 85.7 6 165, 520, 177.\"}, {\"行号\": 4397, \"是否重复\": 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新良友煤 业公司 开拓煤业\"}, {\"行号\": 4445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50eb87028a4aa126085d89d1021eb1ba\", \"内容\": \"本期发生额 营业收入 2,301,78 4,960.13 790,384, 141.73 472,790, 374.35 430,944, 157.77 243,967, 744.30 净利润 203,055, 723.51 15,229,8 11.90 18,650,7 43.22 3,822,86 8.06 -156,312 ,805.05 -3,482,1 87.09 318,054, 034.55 24,898,3 29.97 208,713, -12,968, 990.31 -59,915, 582.04 37,857,9 综合收益 总额 203,055, 723.51 15,229,8 11.90 18,650,7 43.22 3,822,86 8.06 -156,312 ,805.05 -3,482,1 87.09 -12,968, 990.31 -59,915, 582.04 37,857,9 经营活动 现金流量 612,830, 336.07 102,295, 640.93 83,866,9 19.48 115,023, 198.13 78,242,2 35.31 2,370,98 7.03 -333,349 ,835.80 -27,869, 535.80 51,974,4\"}, {\"行号\": 4446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93368b8069a509f2d5cb5a82e41b873e\", \"内容\": \"182 / 238\"}, {\"行号\": 4448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cf389c80358ae8134f735afd8319d4a\", \"内容\": \"上期发生额 营业收入 1,797,50 7,489.25 980,188, 267.08 409,787, 284.12 497,331, 727.23 214,515, 899.85 2,206,28 6.80 231,336, 371.63 77,042,0 61.09 243,916, 净利润 -948,773 ,677.36 163,844, 887.35 -6,659,8 34.97 14,166,8 49.48 -167,423 ,172.63 -14,359, 276.61 -47,285, 768.06 -44,186, 999.72 39,113,5 综合收益 总额 -948,773, 677.36 163,844,8 87.35 -6,659,83 4.97 14,166,84 9.48 -167,423, 172.63 -14,359,2 76.61 -47,285,7 68.06 -44,186,9 99.72 39,113,53 经营活动 现金流量 380,765, 703.79 138,681, 824.22 69,258,6 90.72 59,817,5 23.40 50,076,4 06.40 2,138,07 1.69 -61,939, 558.54 -14,034, 557.90 -15,390,\"}, {\"行号\": 4450, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8925554844ddef9c644dae72ae905c4\", \"内容\": \"公司 后堡煤业 公司 隰东煤业 公司\"}, {\"行号\": 4454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"908d3db528b1dd791f2b6c67818200b6\", \"内容\": \"859.06 71,652,2 19.10 133,200, 164.69\"}, {\"行号\": 4456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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4470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84b0f489b0179b4e5c2a3d265b56baf2\", \"内容\": \"(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 合营企业或联营 企业名称 山西潞安煤基清 洁能源有限责任 公司 潞安集团财务有 限公司 山西天脊潞安化 工有限公司 山西潞安煤基精 细化学品有限公 司 单位:元 币种:人民币 对合营企业或联 持股比例(%) 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 19.82 8.64 权益法\"}, {\"行号\": 4472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f77c6c45abc232ae0bd9ff083780509d\", \"内容\": \"主要经营地 山西省长治 市襄垣县王 桥工业园区 山西省长治 市城西路2号 山西省潞城 市店上镇曹 沟 山西省长治 市潞城市店 上镇曹沟村\"}, {\"行号\": 4474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"324a98c505aeda3b725a66410c2ad01e\", \"内容\": \"注册地 山西省长治市襄垣 县王桥工业园区 山西省长治市城西 路2号 山西省潞城市店上 镇曹沟 山西省长治市潞城 市店上镇曹沟村\"}, {\"行号\": 4476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d24dbc442d4734c270610e29b1b4d0a4\", \"内容\": \"业务性质 煤制品制 造行业 金融 化工\"}, {\"行号\": 4478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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14,707,217,810.91 5,694,800,000.00 20,402,017,810.91 16,254,410,881.22 9,404,565.56 16,263,815,446.78\"}, {\"行号\": 4501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4218fd1ad074f68b8b00d2ba69f82ce9\", \"内容\": \"7,859,644,766.86\"}, {\"行号\": 4503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88cefab0ec56893c2f0a8f22d281750e\", \"内容\": \"3,326,732,865.30\"}, {\"行号\": 4505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28f5166353f530b5dc8d6f8ebffdf802\", \"内容\": \"7,857,263,470.28\"}, {\"行号\": 4507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15d82437c511cd223160ec637004691a\", \"内容\": \"3,043,845,221.69\"}, {\"行号\": 4509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57ad63a2319aca0320c70c9456ea734b\", \"内容\": \"2,236,854,900.64\"}, {\"行号\": 4511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb80b96f70239e2b4050f19cd905de49\", \"内容\": \"1,108,800,064.00\"}, {\"行号\": 4513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"408ddcaa2c8a58b63970e051434fca21\", \"内容\": 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\"内容\": \"期末余额/ 本期发生额 山西天脊潞安化工 山西潞安煤基精 有限公司 细化学品有限公 司 180,254,911.92 44,407,242.21 3,154,706,778.47 118,633,340.76\"}, {\"行号\": 4544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e002ee69d4fe01dc35133700b36da15\", \"内容\": \"184 / 238\"}, {\"行号\": 4546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6a0ddb62c8dc4d91e49f4da0608bc7\", \"内容\": \"期初余额/ 上期发生额 山西天脊潞安化工 山西潞安煤基精 有限公司 细化学品有限公 司 333,619,997.98 47,783,457.58 3,539,934,251.48 128,574,333.24\"}, {\"行号\": 4548, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c249453a412b3cec48c113499b776c6\", \"内容\": \"资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资 产份额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的 账面价值 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营 企业的股利\"}, {\"行号\": 4552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb21d15bb074c075f209d00cff4ecdd\", \"内容\": \"3,334,961,690.39 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\"(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e686c356c21d279b570a15a238b4715\", \"内容\": \"(7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 4598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bda4c38ae5c8043feafc68752497dad\", \"内容\": \"5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债 等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低 这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保 将上述风险控制在限定的范围之内。 1．各类风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩 的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本 集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进 行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1）信用风险 于 2019 年 12 月 31 日， 可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方 未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括： 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账 面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而\"}, {\"行号\": 4599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae42adddf7151dfa7405e47026078056\", \"内容\": \"186 / 238\"}, {\"行号\": 4601, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"578292fd899d35ad33364e1e238cc12f\", \"内容\": \"改变。 为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序 以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的 回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承 担的信用风险已经大为降低。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名 外，本集团无其他重大信用集中风险。 应收账款前五名金额合计：3,448,307,719.60 元。 （2）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动 的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金 流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环 境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 2019 年 12 月 31 日， 于 本集团的带息债务主要为 人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 6,817,840,000.00 元（2018 年 12 月 31 日： 10,391,161,404.89 元） ，及人民币计价的固定利率合同，金额为 8,249,939,860.00 元（2018 年 12 月 31 日：9,076,939,860.00 元） 。 本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固 定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团 的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，本集团还签署远期外汇合约或 货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。 本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币 金融负债折算成人民币的金额列示如下： 年末余额 项目 美元 798.78\"}, {\"行号\": 4604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f5abe1a6983db2ea7cdf13b1dbee6f0\", \"内容\": \"187 / 238\"}, {\"行号\": 4606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de2c7419b7cc6169b7e326e550367cf6\", \"内容\": \"上年年末余额 合计 798.78 美元 其他外 币 合计\"}, {\"行号\": 4608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"678a0cd40148a8428da6b1ef377d075e\", \"内容\": \"其他外 币\"}, {\"行号\": 4610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0\", \"内容\": \"货币资金\"}, {\"行号\": 4612, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f4f655f5f71ed2a426597ffd19dfc43\", \"内容\": \"年末余额 项目 美元 其他外 币 合计 美元\"}, {\"行号\": 4616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30b0f2d84d93de9fbf61577d5aae986d\", \"内容\": \"上年年末余额 其他外 币 合计\"}, {\"行号\": 4618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f942691a6e5058238090302bf7dee5d2\", \"内容\": \"交易性金融 资产 短期借款 合计\"}, {\"行号\": 4620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b21036569e5a15a76f07717189c1c516\", \"内容\": \"6,724,820.00 193,938,360.00 200,663,978.78\"}, {\"行号\": 4622, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b21036569e5a15a76f07717189c1c516\", \"内容\": \"6,724,820.00 193,938,360.00 200,663,978.78\"}, {\"行号\": 4624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf3c1c7d425a15bbff0d5123f8bc182d\", \"内容\": \"于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 1,454,543.76 元。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对 美元可能发生变动的合理范围。 3）其他价格风险 本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受 的。 本公司持有的其他公司权益投资列示如下：\"}, {\"行号\": 4626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"748766435eca1dd29089bddf451e2976\", \"内容\": \"项目 其他权益工具投资 合计\"}, {\"行号\": 4628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccbf19a6a91419b15843040491da911d\", \"内容\": \"年末余额 34,688,753.06 34,688,753.06\"}, {\"行号\": 4630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecb4cd642cfdcac2a6748ab398106d7f\", \"内容\": \"上年年末余额\"}, {\"行号\": 4632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b34100bfbbf544c856fd5aed4dbf3f84\", \"内容\": \"（3）流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。 本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。 流动性风险由财务部门集中控制。 财务部门通过监控现金余额、 可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测， 确 保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：\"}, {\"行号\": 4634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1b1c0fc8749cecc6a2c70ed5da51593\", \"内容\": \"年末余额 五 项目 一年以内 一到二年 二到五年 年 以 上 短期借款 应付票据 6,397,738,360.00 7,255,555,748.15\"}, {\"行号\": 4635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d80d47df6760464f880571ca28f82980\", \"内容\": \"188 / 238\"}, {\"行号\": 4637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c877d3176c4e8fad283b042241ccfa4\", \"内容\": \"6,397,738,360.00 7,255,555,748.15\"}, {\"行号\": 4641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"463ffb0278c1e0da7ee2417c2be3d70b\", \"内容\": \"年末余额 五 项目 一年以内 一到二年 二到五年 年 以 上 应付股利 应付利息 一年内到期的 非流动负债 长期借款 应付债券 合计 16,528,671,487.44 482,701,500.00 1,576,513.33 36,936,899.59 2,836,863,966.37 482,701,500.00 1,169,000,000.00 6,000,000,000.00 7,169,000,000.00 1,576,513.33 36,936,899.59 2,836,863,966.37 1,651,701,500.00 6,000,000,000.00 24,180,372,987.44 合计\"}, {\"行号\": 4645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92b087f800f3b3245c0d1790fde8ca76\", \"内容\": \"上年年末余额 五 项目 一年以内 一到二年 二到五年 年 以 上 短期借款 应付票据 应付股利 应付利息 一年内到期 的非流动负 债 长期借款 应付债券 合计 16,396,882,049.72 1,284,041,500.00 1,284,041,500.00 456,000,000.00 6,000,000,000.00 6,456,000,000.00 1,740,041,500.00 6,000,000,000.00 24,136,923,549.72 5,329,589,178.48 5,329,589,178.48 7,175,350,000.00 3,801,630,000.00 1,576,513.33 88,736,357.91 7,175,350,000.00 3,801,630,000.00 1,576,513.33 88,736,357.91 合计\"}, {\"行号\": 4647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b64bbcc5e5ebf2981cf5735aeb85a5ca\", \"内容\": \"2．敏感性分析 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产 生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变\"}, {\"行号\": 4648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"419cb810984a722437ddaf225c0db36f\", \"内容\": \"189 / 238\"}, {\"行号\": 4650, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edd83d900debb45d81a653467bdab797\", \"内容\": \"化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行 的。 利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用； 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用； 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公 允价值变化。 在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权 益的税后影响如下：\"}, {\"行号\": 4654, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 4656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24d6c08019372393dc39851544b998ff\", \"内容\": \"利率变 动 增加 1% 减少 1%\"}, {\"行号\": 4658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09ad4843b26918ed3bf9d2f3c43d29dd\", \"内容\": \"2019 年度 对净利润的影响 -57,733,800.00 57,733,800.00 对所有者权益的 影响 -57,180,205.92 57,180,205.92\"}, {\"行号\": 4660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afe16b4af29b1313e3fb381158c9c877\", \"内容\": \"2018 年度 对净利润的影响 -86,765,710.54 86,765,710.54 对所有者权益的 影响 -82,632,108.60 82,632,108.60\"}, {\"行号\": 4662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9589069835d16a526e30719a60951177\", \"内容\": \"浮动利率借款 浮动利率借款\"}, {\"行号\": 4664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbde5b2576033c358d40ac22de432cee\", \"内容\": \"十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 3. 指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产 （1）其他权益工具投资 （2）应收款项融资\"}, {\"行号\": 4665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d1dae65fccfc67d79c68caefb683f37\", \"内容\": \"190 / 238\"}, {\"行号\": 4667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4beb21d606f63344c897a620439e0efc\", \"内容\": \"期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价值 值计量 值计量 计量 6,724,820.00 6,724,820.00\"}, {\"行号\": 4669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8d14770416dfbbbce87d0a01478efe\", \"内容\": \"合计 6,724,820.00 6,724,820.00\"}, {\"行号\": 4671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e\", \"内容\": \"6,724,820.00\"}, {\"行号\": 4673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e\", \"内容\": \"6,724,820.00\"}, {\"行号\": 4675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1041b3f3c5aff611f430ab006b328445\", \"内容\": \"34,688,753.06 34,688,753.06 5,549,360,497.33 5,549,360,497.33\"}, {\"行号\": 4677, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03fdf2aa88190317a546311953a2a37e\", \"内容\": \"（3）其他 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地 使用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总 额 非持续以公允价值计量的负债总 额\"}, {\"行号\": 4681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c56336e0d0d93a0eb89e05c7571a36fa\", \"内容\": \"6,724,820.00 5,584,049,250.39 5,590,774,070.39\"}, {\"行号\": 4683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5e7b0567f5e288ffaaf57d25121a5a2\", \"内容\": \"2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用 以相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。\"}, {\"行号\": 4685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22e97f850061880860f399b827c788a4\", \"内容\": \"3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 交易性金融资产公允价值基于同类型工具的市场报价或交易商报价确定。\"}, {\"行号\": 4687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30c6db36a1b13cc36560fcb379782204\", \"内容\": \"4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 其他权益工具投资系本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对该类投 资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为上市公司比较法，估值技术的输入值 主要包括处于同一行业的上市公司的公允市场价值、比率乘数及不可流通折扣率。\"}, {\"行号\": 4688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9499e872ed9b8a8f9de64a050fd6cca\", \"内容\": \"191 / 238\"}, {\"行号\": 4690, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf07d1189ef9a21181b1f5d23581c097\", \"内容\": \"应收款项融资主要系期末持有的应收票据。\"}, {\"行号\": 4694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"487e7d6fed55c08cc0dfee08cfe69de4\", \"内容\": \"5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 61.66 61.66\"}, {\"行号\": 4696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b59b4737459fd602d2dc6d7377934cf5\", \"内容\": \"母公司名称 集团公司\"}, {\"行号\": 4698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4890eeeb604fae231b6a1d6539ce9680\", \"内容\": \"注册地 山西襄垣县侯堡镇\"}, {\"行号\": 4700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db8bacb454a3d03771a4beeea7c6d032\", \"内容\": \"业务性质 制造业\"}, {\"行号\": 4702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d15ce638a2234e814d8d25588067f1e\", \"内容\": \"注册资本 419,881.60\"}, {\"行号\": 4704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fe86baea54beb58d1290dc42dabc5e0\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 山西潞安矿业（集团）有限责任公司。 本集团最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 其他说明： 控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元） 控股股东 集团公司 年初金额 419,881.60 本年增加 本年减少 年末金额 419,881.60\"}, {\"行号\": 4706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eebf45d1173ffb10e92db72489a5bf03\", \"内容\": \"最终控制方：（金额单位：万元） 控股股东 山西省人民政府国有资产 监督管理委员会 年初金额 184,353.65 本年增加 88.19 本年减少 年末金额 184,441.84\"}, {\"行号\": 4708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bcb6d3f006b3146dbc06687e38b1af\", \"内容\": \"192 / 238\"}, {\"行号\": 4710, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c50f950b47f081ba7bac7948d85f3058\", \"内容\": \"注： 根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全 部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35 号）要求，山西省人民 政府国有资产监督管理委员会已将所持有的本公司控股股东 100%股权全部注入山西省国有资本 投资运营有限公司，本公司实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内 潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。 控股股东的所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 控股股东 集团公司 持股金额 年末金额 184,441.84 年初金额 184,353.65 持股比例（%） 年末比例 61.66 年初比例 61.63\"}, {\"行号\": 4714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f47fe0f2326d636f54391f8eb27cfec\", \"内容\": \"注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借 业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。\"}, {\"行号\": 4716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5b518c5f61565ce290edf01ac4f138b\", \"内容\": \"2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司子公司的情况详见本附注“九、1.（1）在其他主体中的权益”。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）在其他主体中的权益”。\"}, {\"行号\": 4718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fc2cdcf17f90cb7f9286b4a8b3f4297\", \"内容\": \"本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司） 潞安集团财务有限公司（潞安财务公司） 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(煤基清洁能源公司） 忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司） 山西潞安煤基精细化学品有限公司 （煤基精细化学品公司） 山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司） 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称\"}, {\"行号\": 4719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df4396b6c32baa719984435f6475160\", \"内容\": \"193 / 238\"}, {\"行号\": 4721, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"025871e2aeea06208dc3943722e8f703\", \"内容\": \"与本企业关系 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人 联营企业 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人\"}, {\"行号\": 4723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e9b4aa4c9005b116327c4fda3eb55e\", \"内容\": \"其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 4725, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4727, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06ab3d59def93eb8d064f0cc4a18d1d0\", \"内容\": \"山西潞安华亿实业有限公司（华亿公司） 山西清浪饮品有限公司（清浪公司） 山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司） 山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司） 山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司） 山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司） 山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司） 山西潞安工程有限公司（潞安工程公司） 山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司） 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 （技术咨询研 究所公司） 山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司） 内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司） 漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公 司） 山西高河能源有限公司（高河能源公司） 山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司） 山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司） 上海潞安投资有限公司（上海投资公司） 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸 公司） 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司 （高纯硅业科技 公司） 山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆） 山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店） 山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公 司） 天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公 司） 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 （五里堠煤业 公司） 山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司 （潞阳煤炭投资 公司） 山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公 司） 山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司） 山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司） 山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张 家港国贸公司） 山西潞安晋安矿业工程有限责任公司 （晋安矿业工程 公司） 上海潞安实业有限公司（潞安实业公司） 山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司 （金源煤 层气公司） 山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公 司） 山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司） 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 （和顺一缘 煤业公司）\"}, {\"行号\": 4729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c61b069f1bd89381342f9d61fd1f32b5\", \"内容\": \"受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业\"}, {\"行号\": 4731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8625a05cf834d69ab378a1c3508a78d6\", \"内容\": \"194 / 238\"}, {\"行号\": 4733, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd0988c2d5f3eb18693e745601d969e\", \"内容\": \"山西潞安集团瑞福莱醋业有限责任公司（瑞福莱醋 业） 长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司 （福莱生 物酿造公司） 山西潞安西仵硅业有限公司（西仵硅业公司） 山西潞安工程项目管理有限责任公司 （工程项目管理 公司） 山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司） 山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公 司） 山西潞安益民金属制品有限责任公司 （益民金属制品 公司） 蒲县潞安恒达工贸有限公司（蒲县恒达公司） 山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公 司） 山西潞安集团华亿五一煤业有限公司 （潞安华亿五一 煤业公司） 襄垣县五阳新世纪有限公司（五阳新世纪） 山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司） 山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公 司） 潞安国际融资租赁（横琴）有限公司（潞安租赁横琴 公司） 上海潞安国际旅行社有限公司（潞安国际旅行社） 山西潞安领新工贸有限公司（领新工贸公司） 山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公 司） 山西潞安常村新兴农产品开发有限公司 （潞安新兴农 产品公司） 山西潞安石圪节智华生物科技有限公司 （石圪节智华 生物科技公司） 山西潞安石圪节煤业有限责任公司（石圪节煤业公 司） 山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司） 山西潞安光伏发电有限公司（光伏发电公司） 山西潞安太行润滑油有限公司（太行润滑油公司） 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 （和顺李阳煤业 公司） 山西潞安华亿宏通煤化有限公司（华亿宏通煤化公 司） 山西金地煤层气勘查开发有限责任公司 （金地煤层气 公司） 天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公 司） 山西潞安大成工贸有限责任公司（大成工贸公司） 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达公司） 襄垣县广源建筑安装工程有限公司 （广源建筑安装公 司） 襄垣县五阳广源物业管理有限公司 （广源物业管理公\"}, {\"行号\": 4737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9fde99c121112fc21a952633231d740\", \"内容\": \"受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业\"}, {\"行号\": 4739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"376d63cc0e779d6532923a5e4d33f577\", \"内容\": \"195 / 238\"}, {\"行号\": 4741, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb262d351dac35286d8254c48c88049\", \"内容\": \"司） 山西潞安永昌工贸有限公司（潞安永昌公司） 山西安德辅助运输有限公司（安德辅助运输公司） 山西潞安广源工贸有限公司（广源工贸公司） 山西潞安集团左权阜生煤业有限公司 （潞安左权阜生 煤业公司） 山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司 （潞阳长榆河煤业 公司） 山西智华牡丹生物科技有限公司 （智华牡丹生物科技 公司） 山西潞安瑞泰投资有限责任公司（潞安瑞泰投资公 司） 山西常村大成节能科技有限公司（大成节能科技公 司） 山西潞安环保工程有限公司（环保工程公司） 山西潞安金桥人力资源有限公司（金桥人力资源公 司） 山西潞安精诚电机科技有限公司（精诚电机科技公 司） 山西潞安配售电有限公司（潞安配售电公司） 屯留县老爷山旅游开发有限公司 （老爷山旅游开发公 司） 襄垣县顺鑫源天然气有限公司（顺鑫源天然气公司） 长治市恒达建筑有限公司（恒达建筑公司） 大同煤矿集团衡安装备有限公司（同煤衡安公司） 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司 （同煤运 销总公司忻州公司） 大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司 （同煤运销 忻州公司） 大同煤矿集团朔州煤电有限公司（同煤朔州煤电公 司） 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 （同煤朔州煤电宏力公司） 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司 （同煤阳方口 公司） 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（同煤轩岗公 司） 晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司） 江苏双多化工有限公司（双多化工公司） 湖北富来地金润肥业有限公司（富来地肥业公司） 晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司） 晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司） 晋商信用增进股份有限公司（晋商信用公司）\"}, {\"行号\": 4745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dcc44b0653c0aa325ae76d6e095005e\", \"内容\": \"受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有\"}, {\"行号\": 4747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13c1953882e4807d066bda55b198f20c\", \"内容\": \"196 / 238\"}, {\"行号\": 4749, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13aafe9355a94de2334fd61702e52bd\", \"内容\": \"蒲县金煌煤焦有限责任公司(蒲县金煌煤焦公司） 山东晋煤明升达化工有限公司（晋煤明升达公司） 山煤国际能源集团临汾有限公司（山煤国际临汾公 司） 山煤国际能源集团通海煤焦有限公司 （山煤国际通海 公司） 山煤国际能源集团忻州有限公司（山煤国际忻州公 司） 山煤国际能源集团阳泉有限公司（山煤国际阳泉公 司） 山煤国际能源集团长治有限公司（山煤国际长治公 司） 山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司 （山煤运销吉县 公司） 山西艾德信息技术有限公司（艾德信息技术公司） 山西八建集团有限公司（山西八建集团公司） 山西汾西工程建设有限责任公司（山西汾西工程公 司） 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 （汾西矿业集团公 司） 山西恒源昌经贸有限公司（恒源昌经贸公司） 山西华鑫电气有限公司（华鑫电气公司） 山西建设投资集团有限公司（山西建设投资集团） 山西建筑工程有限公司（山西建筑工程公司） 山西焦化设计研究院（有限公司） （山西焦化设计研 究院） 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 （焦煤集团国贸 公司） 山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司） 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司 （焦煤公路 煤焦物流公司） 山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司（焦炭交易 中心） 山西经泰贸易有限公司（经泰贸易公司） 山西龙昇矿业有限公司（龙昇矿业公司） 山西国新晋药集团有限公司（国新晋药集团公司）\"}, {\"行号\": 4753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa719876b88eb5eacc1fde570cb04b33\", \"内容\": \"限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业\"}, {\"行号\": 4755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb356d2377ff6e07fbfa52fa8a0431f9\", \"内容\": \"197 / 238\"}, {\"行号\": 4757, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3118c82d3587426fc2d44b7caec8c446\", \"内容\": \"山西省国新能源发展集团有限公司 （国新能源集团公 司） 山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公 司） 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（漳江煤 层气公司）\"}, {\"行号\": 4761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eba0170c7eda353ad2a8742ed174b50\", \"内容\": \"受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 长治市国新远东燃气有限公司（国新远东燃气公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤机富中输送设备有限公司（富中输送设备公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司 （山煤蒲县公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西煤炭进出口集团长治有限公司（山煤长治公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西煤炭运销集团有限公司（煤炭运销集团公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团临汾有限公司 （山西煤炭运销临汾 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团忻州有限公司 （山西煤炭运销忻州 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团长治有限公司 （山西煤炭运销长治 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团晋城有限公司 （山西煤炭运销晋城 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司 （山煤运销蒲县 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭运销集团临汾电煤经营有限公司 （山煤运销 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 临汾电煤公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西省煤炭运销总公司（山煤运销总公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西煤源综合经营中心（煤源综合经营中心） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西美佳矿业装备有限公司（美佳矿业装备公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西能投国际贸易有限公司（山西能投国贸公司） 限公司）控制的其他企业 山西能源产业集团有限责任公司（山西能源产业集 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 团） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西汽车运输集团有限公司（山西汽运集团） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西三建集团有限公司（山西三建集团） 限公司）控制的其他企业 山西省工业设备安装有限公司 （山西工业设备安装公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西省化工设计院 限公司）控制的其他企业 山西晋铁物流有限公司（晋铁物流公司） 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有\"}, {\"行号\": 4762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8c51fc35b2c9741957aee362d9dd195\", \"内容\": \"198 / 238\"}, {\"行号\": 4764, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea31d20fc3141a3b4b7d13c6424742bb\", \"内容\": \"限公司）控制的其他企业 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 （山焦益兴公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 （山西焦煤发展 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司 （山焦长 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 治焦炭公司） 限公司）控制的其他企业 山西省焦炭集团长治市焦炭运销股份有限公司 （山焦 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 长治运销公司） 限公司）控制的其他企业 山西省投资集团九洲再生能源有限公司 （山投九州能 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 源公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西太钢不锈钢股份有限公司（太钢不锈钢公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西五建集团有限公司（山西五建集团） 限公司）控制的其他企业 晋能集团有限公司煤炭贸易管理局贸易中心 （晋能集 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 团公司） 限公司）控制的其他企业 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（蓝焰煤层气公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西能源产业集团长治有限公司（能源产业长治公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西物产金属材料有限公司（山西物产金属材料公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西西山金城建筑有限公司（西山金城建筑公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西西山矿业管理有限公司（西山矿业管理公司） 限公司）控制的其他企业 山西西山煤电通用机械装备有限责任公司 （西山通用 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 机械公司） 限公司）控制的其他企业 西山煤电（集团）有限责任公司（西山煤电（集团） 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电贸易公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西亚乐士环保技术股份有限公司 （亚乐士环保技术 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西阳煤化工工程有限公司（阳煤化工工程公司） 限公司）控制的其他企业 山西阳煤化工机械（集团）有限公司（阳煤化工机械 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力公司） 限公司）控制的其他企业 山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司） （正诚矿 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山技术公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太钢集团岚县矿业有限公司（太钢岚县公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太原钢铁（集团）公司福利总厂（太钢福利厂） 限公司）控制的其他企业\"}, {\"行号\": 4767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3bd0146d4f7e4026cca0826b2f39d7e\", \"内容\": \"199 / 238\"}, {\"行号\": 4769, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e824b025c738af8aa63ebb6a4674968f\", \"内容\": \"受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 太原理工天成电子信息技术有限公司 （太原理工天成 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 太原煤炭气化（集团）有限责任公司（太原煤气化集 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 团） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太原重工股份有限公司（太原重工股份公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太重煤机有限公司（太重煤机公司） 限公司）控制的其他企业 山西太重煤机煤矿装备成套有限公司 （太重煤机装备 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 成套公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 阳煤晋华气体工程有限公司（阳煤晋华气体公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团公司） 限公司）控制的其他企业 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 （阳煤集团物资 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 经销公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山东阳煤恒通化工股份有限公司（阳煤恒通公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西焦化股份有限公司（山西焦化公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 中国（太原）煤炭交易中心（煤炭交易中心） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 江苏徐州港务(集团)有限公司（徐州港务公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西地方电力有限公司（地方电力公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西水务工程项目管理有限公司（水务工程公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 霍州煤电集团有限责任公司（霍州煤电） 限公司）控制的其他企业 山西省太原固体废物处置中心（有限公司） （太原固 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 体废物处置中心公司） 限公司）控制的其他企业 山西国控环球工程有限公司（山西国控环球工程公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 湖北三宁化工股份有限公司（三宁化工公司） 限公司）控制的其他企业 山西兴新安全生产技术服务有限公司 （山西兴新安全 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 生产技术公司） 限公司）控制的其他企业 山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正建设监理公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西省经建投集团晋北投资管理有限公司 （经建投晋 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 北公司） 限公司）控制的其他企业 山西省投资集团景程能源有限公司 （山投景程能源公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太原矿山机器集团有限公司（太矿机器集团公司）\"}, {\"行号\": 4772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c228c2a81493a4d5847a8827497ffcb\", \"内容\": \"200 / 238\"}, {\"行号\": 4774, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7512b13ca475c6410d38208c353cfa1\", \"内容\": \"司） 山西省安瑞风机电气股份有限公司 （安瑞风机电气公 司） 山西中条山新型建材有限公司（中条山新型建材公 司） 上海申地自动化科技有限公司（申地自动化科技公 司）\"}, {\"行号\": 4778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7af3896d3eda39c51f2fa561854c0ed9\", \"内容\": \"限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业\"}, {\"行号\": 4780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ee57036cca8692cecefae7cadbf618a\", \"内容\": \"5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 天脊潞安公司 天脊潞安公司 五阳新世纪 天脊潞安公司 潞安机械公司 华亿公司 潞安安易公司 民爆器材公司 益民金属制品公司 领新工贸公司 煤基合成油公司 晋安矿业工程公司 潞安实业公司 潞安重工公司 天脊煤化工股份公司 五阳新世纪 安太机械公司 技术咨询研究所公司 轻工建设公司 天脊集团应用化工公司 防爆电机公司 潞安永昌公司 成品油销售公司 太行润滑油公司 潞安采掘设备公司 石圪节智华生物科技公司 智华牡丹生物科技公司 本源生态农业公司 大成节能科技公司 环保工程公司 潞安配售电公司 顺鑫源天然气公司 大成工贸公司 关联交易内容 电力 加工费 精煤加工费 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料、修理费等\"}, {\"行号\": 4781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56fc392b963ebc75a0fa2f2aab3eae6b\", \"内容\": \"201 / 238\"}, {\"行号\": 4783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b931a8a275b86136a092cd80e3676a47\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 7,005,135.51 6,509,741.01 6,032,946.32 11,825,156.80 11,473,620.00 4,030,341.44 641,539.50 463,496.00 8,615,613.64 17,584,821.07 209,258,983.10 278,318,083.71 3,022,215.33 706,218.37 5,314,601.67 9,563,012.31 90,207,249.76 65,463,895.81 30,439,061.90 63,045,872.50 333,818.18 3,028,749.32 86,162,699.29 69,477,673.48 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工程质检公司 日照国贸公司 天脊集团应用化工公司 轻工建设公司 广源物业管理公司 金源煤层气公司 轻工建设公司 潞安实业公司\"}, {\"行号\": 4789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7650d9631b4143c46a81396f32c893a9\", \"内容\": \"材料、修理费等 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 固定资产 运输服务费 运输服务费 运输服务费 运输服务费 工程款 工程款 工程款 工程款 工程款 工程款 工程款 工程款、修理费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 维修费 印刷费 维修费 监理费 维修费 仪器测试费 检测费 检测费 港务费服务费 应急服务费 班中餐及招待费 物业费 服务费 劳务费 会议费\"}, {\"行号\": 4790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1be1dcbf53f86dacb556f52aedcfd50\", \"内容\": \"202 / 238\"}, {\"行号\": 4792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8912ab332d134194e05781f2ace24f08\", \"内容\": \"271,413,111.42 278,078,171.50 5,822,838.57 35,276,761.34 111,764,655.11 2,327,696.16 1,010,256.41 5,330,921.33 20,974,120.18 629,310.32 3,823,076.92 17,301,132.10 2,170,179.22 54,393,736.01 950,891.60 1,302,235,445.48 142,087,969.16 127,071,500.83 3,688,679.25 370,852,890.16 285,400.00 44,126,369.68 141,655,661.61 15,474,497.29 3,617,151.59 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√适用 □不适用 出租方名称 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 金源煤层气公司 司马煤业公司 华亿公司 租赁资产种类 房屋 设备 车辆 土地 场站 设备 设备 车辆 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 21,209,146.62 20,891,598.97 639,222.48 791,277.65 3,440,086.13 781,160.96 32,096,571.42 32,096,571.42 2,073,394.49 2,054,545.46 9,727,387.39 5,974,635.21 5,131,807.97 5,556,380.06 887,054.21 601,291.36\"}, {\"行号\": 4856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"122aaa12eda0cac39bbcffd6a02dd4a7\", \"内容\": \"206 / 238\"}, {\"行号\": 4858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"314fe4883449e84a87be8f7b2ea63fd7\", \"内容\": \"租赁资产种类 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 房屋 车辆 设备 设备 设备 设备 车辆 设备 车辆 房屋 房屋、构筑物\"}, {\"行号\": 4860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e438accab446324aa837a823d45d0fa3\", \"内容\": \"本期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 4862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3a89e51017b75532d99eefa03a04b\", \"内容\": \"677,058.68 32,927.90 80,909.90 4,771,785.00 9,088,487.42 76,650.00 117,600.00 348,010.80 91,759.23 136,363.64 11,642,744.42\"}, {\"行号\": 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\"md5\": \"be7fd24df7320e89c386f4bf4655ad44\", \"内容\": \"5,173,122.10 1,846,153.88 1,252,112.52 261,994.88 255,745.24 726,435.87\"}, {\"行号\": 4876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd97c564da5e9291eed25d56b947ab3e\", \"内容\": \"2013 年 4 月 10 日，本公司子公司余吾煤业公司与山西潞安金源煤层气开发有限责任公司签 订融资租赁合同，由余吾煤业公司租赁其发电机组十台，标准租赁期限为 4 年（根据发电量决定 是否顺延两年），目前该租赁合同仍在履行当中，年末应付租赁款 896,418.86 元。 2017 年 12 月 7 日，本公司子公司慈林山煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签 订融资租赁合同，慈林山煤业公司将部分生产设备出售并租回，标准租赁期为 3 年，目前该租赁 合同正在履行当中，年末应付租赁款 35,077,907.21 元。 2019 年 5 月 28 日，本公司子公司余吾煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订 融资租赁合同，余吾煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为 3 年，目前该租赁合同正 在履行当中，年末应付租赁款 181,194,380.00 元。 2018 年 5 月 29 日，本公司子公司潞宁煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订 融资租赁合同，潞宁煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为 3 年，目前该租赁合同正 在履行当中，年末应付租赁款 25,612,986.00 元。 2019 年 4 月 1 日，本公司子公司潞宁煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订融 资租赁合同，潞宁煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为 3 年，目前该租赁合同正在 履行当中，年末应付租赁款 24,921,,117.00 元。 2019 年 9 月 10 日，本公司子公司温庄煤业公司与潞安国际融资租赁（横琴）有限公司签订 融资租赁合同，温庄煤业将部分生产设备出售并租回，标准租赁期限为 3 年，目前该租赁合同正 在履行当中，年末应付租赁款 18,095,224.68 元。 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 担保方 集团公司 担保金额 担保起始日 单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行完 担保到期日 毕 2020-1-13 否\"}, {\"行号\": 4878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40ec76ae2019aa1ffc2002f0f9bf60d4\", \"内容\": \"3,100,000.00 2013-1-14\"}, {\"行号\": 4879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abefabe7c9da29ced9b5275271f9c9c0\", \"内容\": \"207 / 238\"}, {\"行号\": 4881, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b513d19a808e2cab30f6af9d55bdd71e\", \"内容\": \"集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 关联担保情况说明 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 4885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cba2532a17c36ec31b1c1c996f5ad536\", \"内容\": \"740,000.00 2013-1-14 5,000,000.00 2012-11-15 46,666,666.64 2017-9-29 15,454,056.09 2017-10-24 19,623,851.12 2017-12-15\"}, {\"行号\": 4887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26c7f3347f351307cfecb82704fc2071\", \"内容\": \"2020-1-13 2020-11-14 2023-9-28 2022-10-23 2022-12-14\"}, {\"行号\": 4889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b26a9ce5473714d56e154cc7c5be7e51\", \"内容\": \"否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 4891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b95548bf66d5721010a22b5ba4318d4d\", \"内容\": \"担保方 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司 集团公司\"}, {\"行号\": 4893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f4d687c10a38071afe5063fd51981f0\", \"内容\": \"被担保 方 温庄 温庄 温庄 慈林山 慈林山 慈林山\"}, {\"行号\": 4895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ae7bedf037a5ee42803559d4eea66a9\", \"内容\": \"担保金额 3,100,000.00 740,000.00 5,000,000.00 46,666,666.64 15,454,056.09 19,623,851.12\"}, {\"行号\": 4897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e766ce6dcc421346b5cb23a202387de\", \"内容\": \"担保起始日 2013-1-14 2013-1-14 2012-11-15 2017-9-29 2017-10-24 2017-12-15\"}, {\"行号\": 4899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51f3688804d1815387c2309bbeaebba0\", \"内容\": \"担保到期日 2020-1-13 2020-1-13 2020-11-14 2023-9-28 2022-10-23 2022-12-14\"}, {\"行号\": 4901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6079a010c0465d37bd1201a8ccd278cd\", \"内容\": \"担保是否已经履行完毕 否 否 否 否 否 否\"}, {\"行号\": 4903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1680d7de3d9fa784a346476d69001fa5\", \"内容\": \"(5).关联方资金拆借 √适用 □不适用 关联方 拆入 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 集团公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 集团公司 拆出 与关联方利息结算\"}, {\"行号\": 4904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e8950b2bb372cafb1c3f677b1332111\", \"内容\": \"208 / 238\"}, {\"行号\": 4906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f36cc9e86078a18ab6f1492ae01a158\", \"内容\": \"拆借金额 50,000,000.00 128,500,000.00 250,000,000.00 128,500,000.00 170,000,000.00 80,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 370,000,000.00 200,000,000.00 291,800,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 214,350,000.00\"}, {\"行号\": 4908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c57c1e1072e97da05eb4df38d16b637\", \"内容\": \"起始日 2019-5-28 2019-6-19 2019-1-10 2019-7-4 2019-9-6 2019-10-22 2019-10-24 2019-12-19 2019-12-12 2019-7-3 2019-7-10 2019-6-6 2019-6-19 2018-6-15 2018-7-18 2018-12-18 2018-12-20 2018-1-9\"}, {\"行号\": 4910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e391cf95ee3b2e4cd28a96d7a3c6997\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 到期日 说明 2020-5-27 2020-6-18 2020-1-9 2020-7-3 2020-9-4 2020-10-21 2020-10-23 2020-12-18 2020-12-11 2020-7-2 2020-7-9 2020-6-5 2020-6-18 2019-6-14 2019-7-17 2019-12-17 2019-12-19 2019-1-8 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 借款未到期 本年已偿还 本年已偿还 本年已偿还 本年已偿还 本年已偿还\"}, {\"行号\": 4912, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 4914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef0c6a7d8dc7250f097a8be51fda1514\", \"内容\": \"关联方名称\"}, {\"行号\": 4916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f38d97452bac33d535644ac21cac584\", \"内容\": \"关联交易类 型 利息支出\"}, {\"行号\": 4918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00ab62e5b3eb7eb3978ef782650e0a26\", \"内容\": \"关联交 易内容 借款利 息支出 存款利 息收入 借款利 息支出 存款利 息收入\"}, {\"行号\": 4920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6ca706dc6d563a31f3d5073b94bd23a\", \"内容\": \"关联交易定价方式及决 策程序 中国人民银行公布的同 期贷款基准利率 中国人民银行公布的同 期存款基准利率 中国人民银行公布的同 期贷款基准利率 中国人民银行公布的同 期贷款基准利率\"}, {\"行号\": 4922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64402a4f50dbff0feb24760095b62583\", \"内容\": \"本年发生额\"}, {\"行号\": 4924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ec3ff527b50dbc8cc78ae7822284be2\", \"内容\": \"上年发生额\"}, {\"行号\": 4926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ede787bb01a1223be24860ae4928c64\", \"内容\": \"潞安财务公司\"}, {\"行号\": 4928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ce73faf28579c0220ae6943b335d4ef\", \"内容\": \"73,617,060.68\"}, {\"行号\": 4930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4fa5662fd1ea43d2daab92e582a8362\", \"内容\": \"12,572,829.31\"}, {\"行号\": 4932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ede787bb01a1223be24860ae4928c64\", \"内容\": \"潞安财务公司\"}, {\"行号\": 4934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cce0176e0782ab443dd51b189720ec8a\", \"内容\": \"利息收入\"}, {\"行号\": 4936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"795f63544b182cc65a8b35bfe8f612c6\", \"内容\": \"111,955,146.97\"}, {\"行号\": 4938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f2bc6f18c854228aad22fb451bec39f\", \"内容\": \"56,751,837.52\"}, {\"行号\": 4940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3fb142c2153a66432629ee08d06ca1\", \"内容\": \"集团公司\"}, {\"行号\": 4942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c2b56ffec09ca2b2c42a2c5e06093bc\", \"内容\": \"利息支出\"}, {\"行号\": 4944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddb3f550afe0fc1a984079a05ed15f8\", \"内容\": \"338,666,889.77\"}, {\"行号\": 4946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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应收账款 集团公司 煤基合成油 1,091,651,356.02 28,216,301.32 公司\"}, {\"行号\": 4959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d30d0d03620ccdab9cb1bad6f2af8ff7\", \"内容\": \"209 / 238\"}, {\"行号\": 4961, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959\", \"内容\": \"本期发生额\"}, {\"行号\": 4963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344138aa1d5284482030cac5308a85d8\", \"内容\": \"单位：万元 币种：人民币 上期发生额 543.43 623.88\"}, {\"行号\": 4965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8565f21a069304df4a12f7acf21827e\", \"内容\": \"关联方\"}, {\"行号\": 4967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2a7f6ea2ea6fc5afe3c7e6b4cff5c3\", \"内容\": \"期末余额 账面余额 坏账准备\"}, {\"行号\": 4969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97a510d7a6149009572dfce8b69e7120\", \"内容\": \"单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 8,803,446,948.65\"}, {\"行号\": 4971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36874fb555e4368a35783df41c562e93\", \"内容\": \"88,218,342.69 839,828,233.39\"}, {\"行号\": 4973, 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金源煤层气公司 晋安矿业工程公司 煤基合成油公司 日照国贸公司 益民金属制品公司 天脊煤化工集团公司 潞安实业公司 潞安重工公司 天脊集团建筑公司 五阳新世纪 太阳能科技公司 金地煤层气公司 安太机械公司 潞安采掘设备公司 潞安树脂公司 石圪节智华生物科技公 司 天脊潞安公司 成品油销售公司 漯河潞原通物流公司 大成工贸公司 漳村恒达公司 广源建筑安装公司 潞安永昌公司 安德辅助运输公司 本源生态农业公司 大成节能科技公司 广源工贸公司 环保工程公司 五里堠煤业公司 精诚电机科技公司 余吾热电公司 智华牡丹生物科技公司\"}, {\"行号\": 5037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f6c349dd1d2fa63ab1d438f26e6527\", \"内容\": \"11,144,347.41 1,662,170,623.46 391,538,837.44 327,555,635.21 544,729.02 256,663,622.42 1,790,196.00 4,429,143.14 6,833,607.70\"}, {\"行号\": 5039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a83f6427c1ffa0a0e924b605f6a003\", \"内容\": \"7,566,531.44 9,640,275.53 22,924,521.42 2,504,335.90 572,854.00 160,951,477.60 78,189,173.57 509,580.00 14,768,582.21 74,706,946.27 1,649,595.31 42,178,105.38 293,962.00 4,545,904.16 2,474,673.27 109,107,232.03 12,556,800.00 13,045,131.00 63,790,596.20 42,810.73 23,531,158.29 1,560,000.00 260,940,410.66 228,594,575.10 54,414,250.92 259,018,223.99 19,168,074.49 184,689,391.02 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\"内容\": \"8、 其他\"}, {\"行号\": 5093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d366d52eaa35c175ede27f5581ad856\", \"内容\": \"□适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94b0ecd537e96bb14a2bf46d831dc39f\", \"内容\": \"217 / 238\"}, {\"行号\": 5096, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2b56fe1ae273cc44d6f1ca9c6322df\", \"内容\": \"3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 （1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 本集团及本集团子公司于 2014 年、2015 年、2016 年、2018 年、2019 年共签订 14 份融资 租赁合同，截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕，未来五年到期金额合计 1,063,904,030.90 元， 其中一年内到期金额 877,436,736.94 元。 （2）其他重大财务承诺 1） 截至 2019 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 3,076,838,707.06 元， 作为开具银 行承兑汇票的保证金。 2）本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带 责任保证， 贷款银行为中国银行忻州市分行， 截至 2019 年 12 月 31 日， 已到期偿还 816,000,000.00 元，期末担保余额 169,000,000.00 元。 3）本公司于 2017 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 100,000,000.00 元提供连带责任保证， 贷款银行浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，潞宁已还款 2,500,000.00 元，期末担保 余额 97,500,000.00 元。 4）本公司于 2019 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 500,000,000.00 元提供连带责任保证， 贷款银行为浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，期末担保余额 500,000,000.00 元。 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、对外提供担保形成的或有负债 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团本年未发生对外担保事项。 2、仲裁及诉讼事项 （1）尚未裁决事项 1）因建筑施工合同纠纷，中十冶集团有限公司于 2018 年 7 月向山西省长治市中级人民法院\"}, {\"行号\": 5099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3ecac200431ad1e8fba665024fd1e87\", \"内容\": \"218 / 238\"}, {\"行号\": 5101, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"592e2d8af45ce99edd0df1a3410ad5d4\", \"内容\": \"提起诉讼， 请求判令本集团子公司上庄煤业公司赔偿中十冶集团有限公司误工损失 2,288.57 万元、 支付工程违约金 1,000 万元。上庄煤业公司向法院递交答辩状和民事反诉状，反诉请求为解除双 方合同， 并由中十冶集团赔偿上庄煤业公司违约金 296 万元和损失 500 万元， 诉讼费由对方承担。 2018 年 11 月第一次开庭，法院确定了鉴定机构对误工损失进行重新鉴定，2019 年 11 月第二次开 庭，截至报告日，尚未判决。 2） 因本公司常村煤矿采煤导致地面塌陷， 屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民 法院提起诉讼，向常村煤矿索求财产损失及经济赔偿共计 2,813.34 万元。山西省屯留县人民法院 一审判决后，常村煤矿不服山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决，向山西 省长治市中级人民法院提起上诉。山西省长治市中级人民法院判决：撤销山西省屯留县人民法院 （2018） 0424 民初 261 号民事判决并将本案发回山西省屯留县人民法院重审。 晋 经过相关机构重 新鉴定由于常村煤矿采煤带来的损失，常村煤矿对鉴定结果提出异议。屯留县人民法院根据双方 实际情况驳回原告诉讼请求，原告重新上诉至长治市中级人民法院。截至报告日，尚未判决。 3） 因建设工程合同纠纷， 山西汾西工程建设有限责任公司向山西省长治市屯留区人民法院起 诉本公司、本公司王庄煤矿及煤炭工业太原设计研究院集团有限公司，请求法院判令三位被告向 其支付工程款 988.43 万元，并支付从 2017 年 12 月起至实际付清之日止的利息约为 77 万元，暂 共计约 1,065.43 万元。一审法院判决驳回原告山西汾西工程建设有限责任公司的起诉，山西汾西 工程建设有限责任公司不服判决，向山西省长治市中级人民法院提起上讼。2019 年 12 月，山西 省长治市中级人民法院作出判决：撤销山西省长治市屯留区人民法院（2019）晋 0405 民初 716 号民事裁定，本案发回山西省长治市屯留区人民法院重新审理。截至报告日，尚未开庭。 （2）已判决事项 1）2018 年 1 月，屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼，要求王庄煤 矿赔偿因采矿造成的经营损失及其他损失。长治市屯留县人民法院一审判决王庄煤矿支付大昌煤 化 1,130 万元，王庄煤矿不服一审判决，向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月， 山西省长治市中级人民法院判决王庄煤矿支付大昌煤化 452万元及鉴定费2.72 万元， 截至报告日， 该判决尚未执行完毕。 2）因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，2017 年 6 月长治市福瑞农业科技发展有限公司向 山西省高级人民法院提起诉讼。2018 年 9 月山西省高级人民法院作出一审判决：王庄煤矿向福瑞 农业公司支付各项费用共计 26,305.80 万元， 本公司承担连带责任。 王庄煤矿及本公司不服该一审 判决，于 2018 年 11 月向山西省高级人民法院递交了上诉状，上诉于最高人民法院。2019 年 11 月，最高人民法院作出终审判决：王庄煤矿向长治市福瑞农业科技发展有限公司支付各项费用共 计 27,177.77 万元，截至报告日，该判决已执行完毕。 3）因买卖合同纠纷，山西甲义晟矿山设备有限公司于 2015 年 2 月向长治仲裁委员会提出仲 裁申请，申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠设备款 825 万元及利息 53.98 万元。2015 年 4 月， 长治仲裁委员会做出裁决： 黑龙煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 825 万元\"}, {\"行号\": 5104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a3b411afd3c14cc686b9ed724968b8\", \"内容\": \"219 / 238\"}, {\"行号\": 5106, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e410ad38740ee3d5e172fca88f474b01\", \"内容\": \"及利息 53.98 万元，并承担仲裁费 7.33 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。 4）因合同纠纷，久益环球（佳木斯）采矿设备有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，请 求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付欠款 236 万元并支付利息 71.66 万元。经人民法院调解达 成协议：黑龙煤业公司分期偿还该笔贷款。截至报告日，该协议尚未执行完毕。 5） 因买卖合同纠纷， 鸡西煤矿机械有限公司于 2014 年 5 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请， 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款 252.42 万元。经长治仲裁委员会调解，双方于 2014 年 8 月 20 日达成协议：黑龙煤业公司于 2014 年 10 月 31 日前支付 30 万元，于 2014 年 12 月 31 日前支付 50 万元，于 2015 年 5 月 31 日前付清余款 172.42 万元，如黑龙煤业公司未按上述 协议支付，需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金 20 万元，并承担调解费 3.67 万元。截至报 告日，该协议尚未执行完毕。 6） 因买卖合同纠纷， 徐州苏煤矿山设备制造有限公司于 2015 年 11 月向长治仲裁委员会提出 仲裁申请， 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款 229.54 万元。 2016 年 3 月长治仲裁委 员会作出裁决：黑龙煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 229.54 万元，承担仲裁费 3.24 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。 7） 因买卖合同纠纷， 山西宏盛源机电设备有限公司于 2019 年 11 月向临汾市尧都区人民法院 提起诉讼，请求判令本集团子公司后堡煤业公司偿还欠款 632.65 万元及自 2019 年 9 月起至 2019 年 11 月间的损失约 4.82 万元，并按照中国人民银行同期贷款利率上浮 50%支付 2019 年 11 月起 至欠款清偿之日的损失。2020 年 1 月，临汾市尧都区人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生 效之日起支付货款 632.65 万元，并承担此款自 2019 年 9 月 30 日起至给付之日止的利息。截至报 告日，该判决尚未执行完毕。 8） 因买卖合同纠纷， 运城市绛县开发区晋工机械制造有限公司于 2019 年 11 月向山西省蒲县 人民法院提起诉讼， 请求判令本集团子公司后堡煤业公司支付拖欠设备零件款300.02万元及利息。 2019 年 12 月，山西省蒲县人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生效之日起十日内支付货款 3,00.02 万元及利息并承担案件受理费 1.54 万元。截止报告日，该判决尚未执行完毕。 9）因施工合同纠纷，中煤第九十二工程有限公司于 2017 年 8 月向长治仲裁委员会提出仲裁 申请，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付工程款 5,460.89 万元及逾期付款利息。经临汾仲 裁委员会调解，双方于 2017 年 12 月达成和解协议，后双方未按和解协议执行，于 2018 年 10 月 重新达成和解协议。截至报告日，该协议尚未履行完毕。 10）因买卖合同纠纷，本集团子公司上庄煤业公司与山西杰盛达物资有限公司就履行襄垣县 人民法院（2015）襄民初字第 1221 号民事判决书一案，自愿达成和解协议：上庄煤业公司于 2018 年 6 月 30 日之前支付 20 万元； 2018 年 8 月 31 日之前支付 20 万元； 2018 年 12 月 31 日之前支付 50 万元， 2019 年 1 月至 12 月付清余款， 且每月支付不少于 10 万元， 共需支付欠款 221.28 万元。 截至报告日，该和解协议尚未执行完毕。 11） 因合同纠纷， 长治市利鸿科工贸有限公司于2016年8月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，\"}, {\"行号\": 5109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65db96d2f964aaa7889b46d74982746\", \"内容\": \"220 / 238\"}, {\"行号\": 5111, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62bf63e796eeca83f4ad4d3df9cccf61\", \"内容\": \"申请裁定本集团子公司上庄煤业公司支付货款 36.82 万元及从 2015 年 9 月起至货款付清之日的利 息。后因上庄煤业未履行（2016）晋 04 执 58 号执行通知书确定的义务，长治市利鸿科工贸向山 西省长治市中级人民法院申请强制执行，人民法院作出判决：冻结、划拨上庄煤业公司银行存款 38.71 万元及利息（含执行费）或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。2017 年 12 月双方 协议分期还款 36.82 万元，不再支付逾期利息及仲裁费。截至报告日，该协议尚未执行完毕。 12） 因借款合同纠纷， 山西省经建投集团晋北投资管理有限公司于 2019 年 1 月向太原市迎泽 区人民法院提出执行申请，太原市迎泽区人民法院向本集团孙公司孟家窑煤业公司发出执行通知 书和报告财产令，责令孟家窑煤业履行生效民事判决书确定的义务。执行中太原市迎泽区人民法 院依法扣划孟家窑煤业银行存款352.06万元,已将4.06万元转为执行费， 348万元发还申请执行人， 尚有执行款 108.03 万元未履行。截至报告日，该强制执行尚在执行中。\"}, {\"行号\": 5115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e83e542b34c38215711b500c0de46dd\", \"内容\": \"(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 （1）2020 年 1 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增 资收购山西煤婆科技有限公司的议案》 公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础， ， 现 金形式向煤婆科技公司增资人民币 1,435.82 万元。2020 年 3 月 13 日完成了工商变更信息。增资 完成后，公司持有煤婆科技公司 70%股权，赵瑞宏持有 30%股权。 （2） 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷， 屯留县同兴洗煤有限公司于 2014 年 10 月向长治 市中级人民法院提起诉讼。2016 年 9 月长治市中级人民法院作出一审判决：驳回原告同兴洗煤有 限公司的诉讼请求。屯留县同兴洗煤有限公司于 2016 年 11 月向山西省高级人民法院上诉，2017 年 2 月山西省高级人民法院作出二审判决： 维持原判。 屯留县同兴洗煤有限公司于 2017 年 8 月向 最高人民法院申请再审， 最高人民法院 2018 年 6 月作出判决： 撤销山西省高级人民法院及长治市 中级人民法院判决，本案发回山西省长治市中级人民法院重审。长治市中级人民法院于 2018 年 12 月作出判决， 判决王庄煤矿赔偿同兴洗煤有限公司各项损失 720.45 万元， 本公司承担连带赔偿 责任。该一审判决做出后，双方均不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。2020 年 3 月 30 日 山西省高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 5116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77a514a6aa91ee5474ed7d61e812ddb1\", \"内容\": \"221 / 238\"}, {\"行号\": 5118, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81e6f5ae5215fa7f921f19b799087142\", \"内容\": \"拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利\"}, {\"行号\": 5122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76e55f2cb29271ee71cf5f4a221037f0\", \"内容\": \"714,946,798.8\"}, {\"行号\": 5124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2c3612edad6aef618ead774699fd9f7\", \"内容\": \"根据本公司 2020 年 4 月 28 日第六届董事会第十七次会议决议， 本公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.39 元（含税） ，共计分配 利润 71,494.68 万元，剩余未分配利润结转下一年度。\"}, {\"行号\": 5126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e706998cc44f7f68ccf3140d41a47c48\", \"内容\": \"3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"849d01148cfd15a5a2861c1fd80b9374\", \"内容\": \"222 / 238\"}, {\"行号\": 5130, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c643d2fb8ce830fbc15703531b84cf4a\", \"内容\": \"(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 5134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f31a794e8ef6f1d7aebdd8738d514591\", \"内容\": \"1、化解煤炭产能，减量重组退出情况 （1） 山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室于 2016 年 10 月 12 日发布 《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告 （第 二批），本公司所属孙公司忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司被列入 2016 年山西 》 第二批化解煤炭过剩产能煤矿名单。根据潞矿【2016】385 号文“关于调整<潞安集团化解煤炭过 剩产能方案>的请示” （省国资委以晋国资规划函【2016】635 号初审同意） ，集团公司及本集团拟 通过减量重组方案完成化解过剩产能的目标。具体为拟将忻岭煤业公司和忻丰煤业公司重组到忻 峪煤业公司、将大木厂煤业公司重组到孟家窑煤业公司。根据《山西省国土资源厅关于注销化解 煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的紧急通知》 （晋国土资发 【2016】 号） 285 以及 2016 年 10 月 24 日山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化 解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函” ，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司 属于减量重组关闭退出煤矿，上述三公司矿井关闭工作已完成验收。 2016 年末，公司根据重组方案进行减值测试，并据此计提减值准备， 具体为：\"}, {\"行号\": 5136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b19040e9d256f42c2fe7fa1138fba97\", \"内容\": \"公司名称 大木厂煤业公司 忻丰煤业公司 忻岭煤业公司 合计\"}, {\"行号\": 5138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3511b9fbd8e131c6c72b9e43a7d368f\", \"内容\": \"采矿权 23,604,200.00 96,387,900.00 49,223,400.00 169,215,500.00\"}, {\"行号\": 5140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d279caf0959b6953d4534a67d38686cc\", \"内容\": \"在建工程 37,045,620.71 5,166,274.79 15,291,236.71 57,503,132.21\"}, {\"行号\": 5142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367a28f74ad35bfd4a4abf84e43376cf\", \"内容\": \"固定资产 365,604.97 690,464.37 388,806.18 1,444,875.52\"}, {\"行号\": 5144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c3b11cbe13588902d2b0e6d68d759bd\", \"内容\": \"合计 61,015,425.68 102,244,639.16 64,903,442.89 228,163,507.73\"}, {\"行号\": 5146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5530db4aa6033b0a5622f77c8a05e5e6\", \"内容\": \"（2） 2017 年 12 月 26 日， 山西省人民政府出台 《关于推进煤矿减量重组的实施意见》 根 ， 据此意见，本公司及集团公司拟将本公司所属孙公司大汉沟煤业公司、静安煤业公司纳入减量重 组范围，并由前文明煤业公司对上述两公司进行减量重组。 2017 年末，根据本公司及集团公司初步重组意见，本公司对静安煤业公司、大汉沟煤业公司 资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：\"}, {\"行号\": 5147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"598c824537cba987cb6c44085f42b707\", \"内容\": \"223 / 238\"}, {\"行号\": 5149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4091263389937da295c37a9ff2c1bfe\", \"内容\": \"公司名称 静安煤业公司 大汉沟煤业公司 合计\"}, {\"行号\": 5153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99c96aa30735188647db4032538576c0\", \"内容\": \"采矿权 28,200,300.00 9,068,216.10 37,268,516.10\"}, {\"行号\": 5155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3068e5a594390063c61759aa8d9de613\", \"内容\": \"在建工程 18,960,367.84 23,035,901.87 41,996,269.71\"}, {\"行号\": 5157, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bcf712c5ba3e2bb34e0dbd0bc4f5225\", \"内容\": \"固定资产 5,081,319.92\"}, {\"行号\": 5159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83eaf98bb1c1653ac22fc9b2e3f42d2b\", \"内容\": \"合计 52,241,987.76 32,104,117.97\"}, {\"行号\": 5161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7976a5e0974c0ff239eeee3996e63c88\", \"内容\": \"5,081,319.92\"}, {\"行号\": 5163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3c405e43f7a231ab07c009b825997d\", \"内容\": \"84,346,105.73\"}, {\"行号\": 5165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df17025eb6a44f614792daaaf08e4d5\", \"内容\": \"（3）2018 年，根据《山西省人民政府关于推进煤矿减量重组的实施意见》 （晋政发[2017] 59 号）和《关于印发<山西省煤矿减量重组实施方案编制提纲>的通知》 （晋煤化解产能办发[2018] 4 号）文件精神，本公司拟对所属忻州地区煤矿减量重组实施方案进行适当调整。调整后的实施方 案为：忻峪煤业公司作为减量重组主体，减量重组大汉沟煤业公司和忻岭煤业公司；潞宁煤业公 司作为减量重组主体，减量重组大木厂煤业公司、前文明煤业公司和忻丰煤业公司。 2018 年末， 根据以上重组方案， 本公司对大汉沟煤业公司、 忻岭煤业公司、 大木厂煤业公司、 忻丰煤业公司和前文明煤业公司资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为：\"}, {\"行号\": 5167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb2beff5550af18497f7328418732da0\", \"内容\": \"公司名称 大汉沟煤业公司 忻岭煤业公司 大木厂煤业公司 前文明煤业公司 忻丰煤业公司 合计\"}, {\"行号\": 5169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46043b6d05d495ab175f9a535ea25415\", \"内容\": \"采矿权 153,463,920.00 27,119,100.00 262,525,623.00\"}, {\"行号\": 5171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1650d58f3597e638b57681e557e3d10e\", \"内容\": \"在建工程 4,584,707.66 1,704,258.32 12,401,955.20 52,988,776.88\"}, {\"行号\": 5173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"626799c7d37766328850bc4639a37ef3\", \"内容\": \"固定资产 821,539.85 77,307.55 129,258.65 1,869,373.55\"}, {\"行号\": 5175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6dbca54dfa3a177977e3e0ee9f06b603\", \"内容\": \"合计 158,870,167.51 28,900,665.87 275,056,836.85 54,858,150.43 239,610,697.07\"}, {\"行号\": 5177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9e88e189bf35eccc1c898833bcaf752\", \"内容\": \"239,376,820.00 682,485,463.00\"}, {\"行号\": 5179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2dd6207854c4ad6aa0a15d4a7aea220\", \"内容\": \"233,877.07 71,913,575.13 2,897,479.60\"}, {\"行号\": 5181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84c3bc4849d3dfb1e3c9015b5a4cf58a\", \"内容\": \"757,296,517.73\"}, {\"行号\": 5183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"904f09dc87d8aae65898bf00bb8f4434\", \"内容\": \"2020 年 2 月 23 日，山西省钢铁煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展领导小组及山西省发展 和改革委员会《晋煤化解产能办发（2020）2 号》文件批复了以上重组方案。 2、煤炭产能置换及产能指标交易 为积极化解煤炭过剩产能，加快公司关闭矿井资产处置工作，本公司控股子公司潞宁煤业公 司下属整合矿井拟与集团公司（古城煤矿）进行产能置换及产能指标交易，集团公司已将古城煤 矿化解过剩产能方案上报国家，国家能源局综合司以国能综函煤炭 【2017】435 号文同意了该方 案，其中忻丰、忻岭、大木厂煤业公司为化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿，合计使用产能 164.7 万吨，按照 30%折算置换指标 49.4 万吨；静安煤业公司拟于 2018 年关闭退出，公司计 划申请不享受中央财政奖补政策，使用产能 80.6 万吨，按照 100%折算置换指标 80.6 万吨，以 上合计折算置换指标 130 万吨。 经协商， 双方初步拟定交易价格为 118 元/吨 （含税价， 税率 6%） ， 交易总金额 15340 万元。 2018 年晋政办函 【2018】 号将关闭矿井静安煤业调整为前文明煤业， 117 置换产能指标、交易价格不变。国能综函煤炭（2019）131 号同意了以上 80.6 万吨产能置换及产 能指标交易方案。 3、压减焦化产能及产能淘汰\"}, {\"行号\": 5184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea1892c89adbe4782dbd5b0601f9feab\", \"内容\": \"224 / 238\"}, {\"行号\": 5186, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a5d828b9e581129fcb143aff4986cb0\", \"内容\": \"山西省人民政府办公厅于 2019 年 5 月 31 日发布 《关于印发山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行 动计划的通知》 ，通知中规定原 4.3 米焦炉项目全部关停。本公司所属子公司潞安焦化公司、弘峰 焦化公司焦炉为 4.3 米。山西省人民政府办公厅于 2019 年 8 月 12 日发布《关于印发山西省焦化 行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通知》 通知中长治市需压减产能 642 万吨。 ， 长 治市人民政府 2019 年 12 月 24 日发布 《长治市焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动实 施方案》 本公司所属子公司潞安焦化公司压减产能 200.4 万吨， ， 弘峰焦化公司压减产能 10 万吨。 2019 年末，公司聘请第三方中介机构对其资产进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为： 公司名称 潞安焦化公司 弘峰焦化公司 合计 4、应收票据 2018 年，本集团收到承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 19 张，汇票金额合计 85,600,000.00 元。 本集团于 2018 年期间将该等票据背书转让， 且票据到期日均在 2018 年年底前。 截至 2018 年年报报告日， 本集团未收到与该等票据相关的其他信息。 2019 年 4 月至 2019 年年 于 报报告日，本集团共收到与该等票据相关的起诉 6 项，涉及票据 5 张，合计金额 35,000,000.00 元。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额 246,110,056.28 在建工程 246,110,056.28 固定资产 213,404,063.04 35,692,059.15 249,096,122.19 合计 459,514,119.32 35,692,059.15 495,206,178.47\"}, {\"行号\": 5190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46b8c98f220bbf7e61391f691b4d8756\", \"内容\": \"3,691,694,618.76 905,697,138.39\"}, {\"行号\": 5192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1894e5aa0637cc7a42edee75dacf41a1\", \"内容\": \"257,803,219.70 340,672,614.12 133,479,020.92 5,329,346,611.89\"}, {\"行号\": 5194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40114db8830368b725df71f73d5637a1\", \"内容\": \"(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 5195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5137d6e88feb946ff6ac1b42948c6d3\", \"内容\": \"类 期末余额 225 / 238 期初余额\"}, {\"行号\": 5197, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e39cfa11f7681420b64a2bb9e9550e7\", \"内容\": \"账面余额 账面 计提 比例 价值 金额 金额 比例 金额 (%) (%) 按 597,366,944.42 11.2 302,113,030.8 50.5 295,253,913.58 439,319,765.79 单 1 4 7 项 计 提 坏 账 准 备 其中： 单 438,819,765.79 8.23 220,605,852.2 50.2 218,213,913.58 439,319,765.79 项 1 7 金 额 重 大 单 独 计 提 单 158,547,178.63 2.98 81,507,178.63 51.4 77,040,000.00 项 1 金 额 不 重 大 单 独 计 提 按 4,731,979,667.4 88.7 254,062,037.3 5.37 4,477,917,630.1 3,593,734,784.4 组 7 9 3 4 3 合 计 提 坏 账 准 备 其中： 账 4,731,979,667.4 88.7 254,062,037.3 5.37 4,477,917,630.1 3,593,734,784.4 龄 7 9 3 4 3 组 合 合 5,329,346,611.8 / 556,175,068.1 / 4,773,171,543.7 4,033,054,550.2 计 9 7 2 2\"}, {\"行号\": 5201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994f48ba91ca9acf2358faec3ef48cd9\", \"内容\": \"别\"}, {\"行号\": 5203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502\", \"内容\": \"账面余额\"}, {\"行号\": 5205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e9a36f9f46b8445f2dc32a833f68df0a\", \"内容\": \"坏账准备\"}, {\"行号\": 5207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3eef454124ddda6d001eb9e03722bd2d\", \"内容\": \"坏账准备 比例 (%) 账面 计提 价值 比例 (%) 10.8 220,605,852.2 50.2 218,713,913.58 9 1 2 金额\"}, {\"行号\": 5209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0594e51662269b0058ac915dc856b0e5\", \"内容\": \"10.8 220,605,852.2 50.2 218,713,913.58 9 1 2\"}, {\"行号\": 5211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f05e4f724ed942ca706a8b1ecd00b35\", \"内容\": \"89.1 259,514,024.8 7.22 3,334,220,759.6 1 0 3\"}, {\"行号\": 5213, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f05e4f724ed942ca706a8b1ecd00b35\", \"内容\": \"89.1 259,514,024.8 7.22 3,334,220,759.6 1 0 3\"}, {\"行号\": 5215, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9\", \"内容\": \"/\"}, {\"行号\": 5217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"893ba78b65f7feea953687cf66c42edf\", \"内容\": \"480,119,877.0 1\"}, {\"行号\": 5219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7375db120f303fcdd4cf9827d4d59615\", \"内容\": \"/ 3,552,934,673.2 1\"}, {\"行号\": 5221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e0f4468d3be1888246b3d8f57a01373\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称\"}, {\"行号\": 5222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab0b3e03021a104c246b57682d7c9a40\", \"内容\": \"226 / 238\"}, {\"行号\": 5224, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 5226, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4895a6d479dd660295651d984dac8901\", \"内容\": \"天津铁厂 长治县旺达洗煤厂 山东天威煤业有限公司 首钢京唐钢铁联合有限公司 首钢股份公司迁安钢铁公司 合计\"}, {\"行号\": 5230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"429796b18f2f38151eab0b843c89d611\", \"内容\": \"账面余额 438,819,765.79 84,000,000.00 72,947,178.63 1,100,000.00 500,000.00 597,366,944.42\"}, {\"行号\": 5232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c930dfefa56fd96a082a77a0f2506526\", \"内容\": \"坏账准备 220,605,852.21 8,400,000.00 72,947,178.63 110,000.00 50,000.00 302,113,030.84\"}, {\"行号\": 5234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d82a82ecb238e13a674bf3949f8aabf\", \"内容\": \"计提比例（%） 50.27 10.00 100.00 10.00 10.00 50.57\"}, {\"行号\": 5236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e87ad4b94fb77bf145de592c8d3e37ae\", \"内容\": \"计提理由 债务人进入重整程序 按预计损失金额计提 债务人进入破产程序 按预计损失金额计提 按预计损失金额计提 /\"}, {\"行号\": 5238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23bf98838fc464da2e2b9a7a580380a2\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 3,691,694,618.76 820,097,138.39 6,932,314.07 79,776,575.33 133,479,020.92 4,731,979,667.47 期末余额 坏账准备 36,916,946.19 41,004,856.92 2,772,925.63 39,888,287.67 133,479,020.92 254,062,037.33 计提比例（%） 1.00 5.00 40.00 50.00 100.00\"}, {\"行号\": 5240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e47fe2a1aeb984f752f3fb128eee86f\", \"内容\": \"按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 5242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"974c5b26eff05da541a17dbac4ac6183\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 类别 单项计提 组合计提 合计 期初余额 220,605,852.21 259,514,024.80 480,119,877.01 计提 81,507,178.63 -5,361,019.54 76,146,159.09 本期变动金额 收回或 转销或核 转回 销 90,967.93 90,967.93 其他 变动 期末余额 302,113,030.84 254,062,037.33 556,175,068.17\"}, {\"行号\": 5244, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b03c36bd7901af12bf615c67eba016c2\", \"内容\": \"(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用\"}, {\"行号\": 5247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3a4227f7f083d9fdcb9198e44942977\", \"内容\": \"227 / 238\"}, {\"行号\": 5249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"054b3a6e9d6eef143ed6b39168955761\", \"内容\": \"项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07d669273c749ed56db008075e629296\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 核销金额 90,967.93\"}, {\"行号\": 5255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62c47784bf3766280208615491bdab8e\", \"内容\": \"(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,445,796,861.15 元， 占应收账款期末余额 合计数的比例 64.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 267,964,144.75 元。\"}, {\"行号\": 5257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24fe3343067b7a9a952ed25bc2f7a74f\", \"内容\": \"(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e496ecd7e9766950b574f0a5eacae259\", \"内容\": \"(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05a5ec7ea528320e638fa4dfd885bdcd\", \"内容\": \"2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额\"}, {\"行号\": 5265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2e29ddf44c41394fdc41b7f32d7a57a\", \"内容\": \"3,142,258,442.37 3,142,258,442.37\"}, {\"行号\": 5267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b23bcbfb5ba91191bf0be6dbfd8ebf4c\", \"内容\": \"1,356,034,412.97 1,356,034,412.97\"}, {\"行号\": 5269, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b33d5a89b70382a16d7da416cd2c7833\", \"内容\": \"应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18fb491e8c59eff970455f3f9eec03e2\", \"内容\": \"228 / 238\"}, {\"行号\": 5274, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"599f0abaca745fbbbd75d74bcf225a0d\", \"内容\": \"(3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5278, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31363029305a9eb72e4f3642d6515113\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (6).坏账准备计提情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5280, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7de866d56dcfcde3590cdc06a5711595\", \"内容\": \"其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额\"}, {\"行号\": 5284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9fb9e686db3e039d77d6bfe043f2da6\", \"内容\": \"3,173,793,292.41 115,645.19 907,554.61 824,225.53 857,696.13 162,533,976.80 3,339,032,390.67\"}, {\"行号\": 5286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"610c0a06aadb4b10e9829c9430edb73e\", \"内容\": \"(2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 押金 代垫资源价款 投资款 备用金 子公司借款 其他往来款 期末账面余额 4,646,000.00 364,271,550.00 24,660,000.00 598,133.32 2,724,002,041.22 220,854,666.13\"}, {\"行号\": 5287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"872662e4353b76fd1867edff20cb5661\", \"内容\": \"229 / 238\"}, {\"行号\": 5289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0f929953842875fb82d9f117ba1b39\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 期初账面余额 28,000,000.00 401,560,300.00 24,660,000.00 1,677,700.70 720,507,813.17 358,459,668.01\"}, {\"行号\": 5291, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5293, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 5295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa12f6f6121318aff657d80d87daa0c5\", \"内容\": \"3,339,032,390.67\"}, {\"行号\": 5297, \"是否重复\": false, 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\"第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信\"}, {\"行号\": 5325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60e58fe440299eaded6d6d4cfea6fba0\", \"内容\": \"第三阶段 整个存续期预期 合计 信用损失(已发 生信用减值) 140,029,331.33 1,534,865,481.88\"}, {\"行号\": 5327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"008069f12e098534a891bf2d069aeb82\", \"内容\": \"期信用损失 用减值) 年初余额 年初余额在本年 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本年新增 本年直接减记 本年终止确认 230 / 238 28,630,680.30 29,324,359.72 2,050,022,721.28 245,162,133.07 2,078,653,401.58 274,486,492.79 1,395,028.64 1,393,441,121.91\"}, {\"行号\": 5329, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a9518ab93e7de8db24bab8fb5ef340e\", \"内容\": \"第一阶段 账面余额 未来 12 个月预\"}, {\"行号\": 5333, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"917d2be80b09694da90e148e03933fc4\", \"内容\": \"第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信\"}, {\"行号\": 5335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c753341f5b5c3a1482ba8e4ef626b43\", \"内容\": \"第三阶段 整个存续期预期 合计 信用损失(已发 生信用减值)\"}, {\"行号\": 5337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6a0af2d8e8e0f0244f2e03c3696c2b6\", \"内容\": \"期信用损失 用减值) 其他变动 年末余额 701,349.22 3,198,301,710.12 140,029,331.33 3,339,032,390.67\"}, {\"行号\": 5339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efc1337ea4bb0c18c93b4b2d0cd14879\", \"内容\": \"本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c78b0b70546c79599249445e7401371\", \"内容\": \"(4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 单项计提 账龄组合 合计 期初余额 140,029,331.33 38,801,737.58 178,831,068.91 计提 17,942,879.39 17,942,879.39 本期变动金额 收回或 转销或 转回 核销 其他变 动 期末余额 140,029,331.33 56,744,616.97 196,773,948.30\"}, {\"行号\": 5343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b23d4254294a57c001cb3d33d9ceb9e5\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc15262726e33c6031f6ddd3b33d87f5\", \"内容\": \"(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 59.90 20,000,000.00 12.53 4,183,881.21 5.94 1,984,782.00 4.19 140,029,331.33 4.03 1,346,148.43 86.59 167,544,142.97\"}, {\"行号\": 5347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c186df9e4d183bab1c91db7166c97fc\", \"内容\": \"单位名称 慈林山煤业公司 宇鑫煤业公司 黑龙煤业公司 上庄煤业公司 黑龙关煤业公司 合计\"}, {\"行号\": 5349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8145e92b68f9cdbc74b3bc039dfbfbb8\", \"内容\": \"款项的性质 代缴资源价款、流动资金借款 代缴资源价款、流动资金借款 代缴资源价款、流动资金借款 往来款 代缴资源价款、流动资金借款 /\"}, {\"行号\": 5351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"838aee7422bf55c4ade8863b3756e16e\", \"内容\": \"期末余额 2,000,000,000.00 418,388,120.99 198,478,200.00 140,029,331.33 134,614,843.07 2,891,510,495.39\"}, {\"行号\": 5353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5bb48da71bfe148698a2f6ecea482edb\", \"内容\": \"账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 2-5 年 1 年以内 /\"}, {\"行号\": 5355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98739ea01d32d76b9dbcc1546038a952\", \"内容\": \"231 / 238\"}, {\"行号\": 5357, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06e06b062656a24c5b2d623ab14b4f44\", \"内容\": \"(7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e71d9bf76c53abad60e53dfbbcc2edd\", \"内容\": \"(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7d439399d92338039251d611fbd84c2\", \"内容\": \"(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5365, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e\", \"内容\": \"其他说明： □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e0f260282d5a7d12594d9ed3c85cce\", \"内容\": \"3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公 6,244,345,243.47 80,000,000.00 6,164,345,243.47 5,650,146,454.29 80,000,000.00 5,570,146,454.29 司投资 对联 2,666,581,656.80 2,666,581,656.80 2,571,823,232.20 2,571,823,232.20 营、合 营企业 投资 合计 8,910,926,900.27 80,000,000.00 8,830,926,900.27 8,221,969,686.49 80,000,000.00 8,141,969,686.49\"}, {\"行号\": 5369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea78a4936c58b4196972ab8792fd4aba\", \"内容\": \"(1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 计提 减值准备期末余 期末余额 减值 额 准备 209,634,300.00 180,000,000.00 10,800,000.00 2,541,867.48 160,422,800.00 1,483,655,604.72 592,691,882.09 80,000,000.00 80,000,000.00 21,000,000.00 239,900,000.00 263,900,000.00\"}, {\"行号\": 5371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"700199f772c9ba667b119f1bd2ec770f\", \"内容\": \"被投资单位 弘峰焦化公司 元丰公司 永城工贸公司 潞欣公司 温庄煤业公司 余吾煤业公司 潞宁煤业公司 上庄煤业公司 东能煤业公司 黑龙煤业公司 伊田煤业公司\"}, {\"行号\": 5373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d76d9bcd24ce5036895f049a63b77d\", \"内容\": \"期初余额 209,634,300.00 180,000,000.00 10,800,000.00 2,541,867.48 160,422,800.00 1,483,655,604.72 592,691,882.09 80,000,000.00 21,000,000.00 239,900,000.00 263,900,000.00\"}, {\"行号\": 5375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39fc775937582a9230e6446219d5a24\", \"内容\": \"本期增加\"}, {\"行号\": 5377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca04b78f8389733a84950b3487093d7\", \"内容\": \"本期 减少\"}, {\"行号\": 5379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14963f73f1f305f3709ca9e89de69c\", \"内容\": \"232 / 238\"}, {\"行号\": 5381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ff5cc992dec1f6bf32384fb893bb6d1\", \"内容\": \"常兴煤业公司 黑龙关煤业公司 新良友煤业公司 隰东煤业公司 后堡煤业公司 开拓煤业公司 宇鑫煤业公司 潞安焦化公司 慈林山煤业公司 合计\"}, {\"行号\": 5385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0308f991b6184f8f9a91b1f4dbc2ca7\", \"内容\": \"190,600,000.00 165,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 56,000,000.00 1,570,000,000.00 5,650,146,454.29 594,198,789.18 594,198,789.18\"}, {\"行号\": 5387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b21d57f9681715b04b85f7f6b08d84d\", \"内容\": \"190,600,000.00 165,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 56,000,000.00 1,570,000,000.00 594,198,789.18 6,244,345,243.47\"}, {\"行号\": 5389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1cbc050d1869627ac0a5fe99465de14\", \"内容\": \"80,000,000.00\"}, {\"行号\": 5391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31b686ea375179eccc0cc9aa3132a4d1\", \"内容\": \"(2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 投资 单位 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额\"}, {\"行号\": 5393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fa663347cc028c53dfa41218270983\", \"内容\": \"追加 投资\"}, {\"行号\": 5395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409\", \"内容\": \"减少 投资\"}, {\"行号\": 5397, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 5399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0600d11a32adffebb8f701b56a481a78\", \"内容\": \"一、合营企业 小计 二、联营企业 天脊潞安 公司 潞安财务 1,01 公司 4,51 3,61 2.39 煤基清洁 1,55 能源公司 7,30 9,61 9.81 小计 2,57 1,82 3,23 2.20 2,57 1,82 合计 3,23 2.20\"}, {\"行号\": 5401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b829e0a252dd56d560e7b5213b96e01\", \"内容\": \"91,14 0,253 .77 221,9 98.56\"}, {\"行号\": 5403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1026869d7294687c114df0e098910169\", \"内容\": \"3,14 6,19 7.85 249, 974. 42 3,14 6,19 7.85 3,14 6,19 7.85 249, 974. 42 249, 974. 42\"}, {\"行号\": 5405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8820f8f473685d0385c7cb09448b11d\", \"内容\": \"91,36 2,252 .33 91,36 2,252 .33\"}, {\"行号\": 5407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"638c481b49220663268b3e5806bc6999\", \"内容\": \"1,10 8,80 0,06 4.01 1,55 7,78 1,59 2.79 2,66 6,58 1,65 6.80 2,66 6,58 1,65 6.80\"}, {\"行号\": 5409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc326f22df748215800e48bb9e867db1\", \"内容\": \"4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币\"}, {\"行号\": 5410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9849b3e4437555948010f076ab78589b\", \"内容\": \"233 / 238\"}, {\"行号\": 5412, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c927f19f66365d2ec3528950864a65e1\", \"内容\": \"项目 主营业务 其他业务 合计\"}, {\"行号\": 5416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d477bf86d9302f49bda791fa59699a68\", \"内容\": \"本期发生额 收入 16,701,746,464.40 634,610,192.95 17,336,356,657.35 成本 11,548,742,927.38 548,463,722.93 12,097,206,650.31\"}, {\"行号\": 5418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"863d2284cd85f82931af75374d44a719\", \"内容\": \"上期发生额 收入 17,970,984,518.08 495,778,813.13 18,466,763,331.21 成本 12,291,346,757.02 384,778,626.22 12,676,125,383.24\"}, {\"行号\": 5420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd438b50c4b05248ae84d15e6a907489\", \"内容\": \"营业收入明细： 项目 主营业务收入 其中：销售商品 其他业务收入 其中：材料销售收入 代销手续费收入 转售电力收入 资产租赁收入 监管费收入 工程劳务收入 其他收入 合计 本年金额 16,701,746,464.40 16,701,746,464.40 634,610,192.95 403,117,551.54 63,700,817.11 44,897,658.04 38,721,085.81 11,801,886.53 8,228,289.63 64,142,904.29 17,336,356,657.35 上年金额 17,970,984,518.08 17,970,984,518.08 495,778,813.13 331,672,511.80 72,472,496.02 30,306,840.56 23,356,523.39 9,478,659.01 7,966,083.14 20,525,699.21 18,466,763,331.21\"}, {\"行号\": 5422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8d3183d8092cea418d5635143f62256\", \"内容\": \"5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益\"}, {\"行号\": 5423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"c6d859896767acf94c3713e48db7e5d6\", \"内容\": \"6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额\"}, {\"行号\": 5438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60dcef27b60ceeff7f0fad8cc424b97f\", \"内容\": \"235 / 238\"}, {\"行号\": 5440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"badff5a769625ad812825db28702ceca\", \"内容\": \"单位：元 币种：人民币 金额 说明 -11,119,257.27 51,687,064.03\"}, {\"行号\": 5442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f3ff4afddeafb3c42fc9dd3c11ca5a1\", \"内容\": \"16,184,728.37\"}, {\"行号\": 5444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b83dbafec82d5bebdbf87db182dbb99\", \"内容\": \"639,200.00\"}, {\"行号\": 5446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c0f91072940e4fab1271d9e931ba164\", \"内容\": \"138,445,540.34\"}, {\"行号\": 5448, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0727bdae7b95f815066fde418b5492f\", \"内容\": \"10,316,777.93\"}, {\"行号\": 5450, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"412e62f247b05a0f77f06335b78155a7\", \"内容\": \"5,779,258.15\"}, {\"行号\": 5452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5867e5b3820ed71054a7ede572f3dbd6\", \"内容\": \"-20,399,561.05 -992,725.52 4,050,229.00\"}, {\"行号\": 5454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 5458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c83bd831a7053b68e437a0fba9614ce\", \"内容\": \"194,591,253.98\"}, {\"行号\": 5460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd64985ae14c05bfa682cae31ed2645d\", \"内容\": \"对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 9.50 8.72 每股收益 基本每股收益 0.80 0.73 稀释每股收益 0.80 0.73\"}, {\"行号\": 5462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"410cd7c4a1a48a24d3dcf0e8f04c377f\", \"内容\": \"3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d02fceb0c46208755f21170c839ef0d4\", \"内容\": \"4、 其他 □适用 √不适用\"}, {\"行号\": 5466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a798741824ea1513e75406ad2577aea2\", \"内容\": \"236 / 238\"}, {\"行号\": 5468, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"555888964eecff22d70cc90f7ff8f6d7\", \"内容\": \"237 / 238\"}, {\"行号\": 5472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 5474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5\", \"内容\": \"第十二节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 5475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8e000b6dd76d8eb83193246ca035060\", \"内容\": \"备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿\"}, {\"行号\": 5477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2b042497e58ae91f2543c89c118f70d\", \"内容\": \"董事长：游浩\"}, {\"行号\": 5479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"809fd35e067b87c6dc062481d05e6009\", \"内容\": \"董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日\"}, {\"行号\": 5481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"768ffd4bedfd5a5e06f4a5176c50b932\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人 员)马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告\\\"第四节经营情况讨论与分析\\\"中，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税） ，送红股 0股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e11e2aaafaac6a432417e05f1ccdc9\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 42 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 67 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 68 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 69 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 77 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 83 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 84\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae1b0ba4d224c341562fc6263c208607\", \"内容\": \"释义项 公司/本公司/日机有限/中密控股 省机械院/实际控制人 川机投资/控股股东 尼克密封 桑尼机械 云石卓越 优泰科 华阳密封 华阳企管 深圳柏恩 股东大会 董事会 监事会 《公司章程》 保荐机构/国金证券 华衡评估 立信\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5ccb6c390f2a6b81ed192b592142025\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac245822942eb409bf2f7c3c0eea08c5\", \"内容\": \"释义内容 中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司” 四川省机械研究设计院 四川川机投资有限责任公司 四川尼克密封件制造有限公司，系公司全资子公司，已注销 四川桑尼机械有限责任公司，系公司全资子公司 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，已注销 优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司 大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司 大连华阳企业管理服务有限公司 深圳市柏恩投资有限责任公司 中密控股股份有限公司股东大会 中密控股股份有限公司董事会 中密控股股份有限公司监事会 中密控股股份有限公司公司章程 国金证券股份有限公司 四川天健华衡资产评估有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的 《企业会计准则-基本准则》\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc805f6b932114d0bb9cc8b05f7681ae\", \"内容\": \"企业会计准则\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 45, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e521bcc6547490ee8ea538fe7f63f3fb\", \"内容\": \"和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91ebb4b591a0d0b686a5386a459047f4\", \"内容\": \"元、万元 报告期/本期 密封\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e50dd68e3ff4744a15989ce3393b5ebf\", \"内容\": \"指 指 指\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d403aa994873d799ab233b42e7fe2f1\", \"内容\": \"人民币元、人民币万元 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质 如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件 由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c363cc4d3ae404b06613fdc3e9a6907\", \"内容\": \"机械密封\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73490b8c10cf601f93082c87f444c478\", \"内容\": \"指\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1a0d64a50a7141f7041383db2aa0915\", \"内容\": \"(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动 而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eff3ec67b86a23b4fe6b48abf598be6a\", \"内容\": \"干气密封 高参数机械密封\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6\", \"内容\": \"指 指\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03a493b5ea081d8d58a10d984460d833\", \"内容\": \"采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封 工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械 密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 67, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db6ef4bd2f1ce57c6c1ae46f1c0927c9\", \"内容\": \"械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大 轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等 压缩机 反应釜 旋喷泵 工作参数 指 指 指 指 输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械 工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器 靠泵内的转子和皮托管来吸入与排出液体的泵，又名旋转喷射泵 现场工况参数，包括转速、压力、温度、轴径、粘度、固体颗粒含量、 介质特性、环境特性等指标 密封产品能够达到的性能指标，如 PV值、磨损量、泄漏量、消耗功 率、摩擦热、端面温升、使用寿命等 设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数 被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘 主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象 机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转 式流体机械 为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件 生产制造主机的企业 直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户 指为新建项目配套的市场，通常情况下这类市场的直接客户为主机设 备制造企业，如压缩机厂、泵厂、搅拌釜生产厂等 指已经进入开车状态的石油化工装置因正常损耗需要定期更换密封 存量市场 指 产品的市场，直接客户为石油化工企业，如中石化、中石油、中海油 等 MPa 中石油/中国石油 中石化/中国石化 中广核 易派客 指 指 指 指 指 兆帕斯卡，压强单位 中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司 中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司 中国广核集团有限公司 中国石化结合公司物资采购与供应实际建立的集采购、销售功能于一 体的电商平台\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa32db7fb01875ab8408a0dbb4203072\", \"内容\": \"性能参数 工况 介质 泄漏 主机 备件 主机厂客户 终端客户 增量市场\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e79d98316f724d9456b306dba7d2c55e\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 80, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe0e27158d3f6ad48378c1323a1169de\", \"内容\": \"股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 中密控股 中密控股股份有限公司 中密控股 Sinoseal Holding Co.,Ltd. 股票代码 300470\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52fe86ff5bb1d966ba34d17863cdc36f\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有）SNS 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 赵其春 四川省成都市武侯区武科西四路八号 610045 四川省成都市武侯区武科西四路八号 610045 http://www.sns-china.com ir@sns-china.com\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 86, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5be9d05fdb98c9430578a66ae426969\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陈 虹 四川省成都市武侯区武科西四路八号 028-85361968 028-85366222 chenhong@sns-china.com 王 琪 四川省成都市武侯区武科西四路八号 028-85542909 028-85366222 wangqisns@163.com 证券事务代表\"}, {\"行号\": 88, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25cc0ec636f1bd732b702096bd89a354\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券日报、中国证券报、证券时报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e976a99a5fdfc4314a20aa2678abc3d\", \"内容\": \"公司董事会办公室\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013\", \"内容\": \"四、其他有关资料\"}, {\"行号\": 94, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"fb2f9f06fe9e2f889abb33f6e8f4fa1b\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 122,402,802.05 1.1459 1.1458 17.95% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 196,747,100 1,334,100,880.59 1,130,666,785.71 17.99% 987,061,039.03 1,744,409,654.07 52,554,609.76 0.8877 0.8877 16.10% 2018 年末 1,528,114,593.15 132.91% 29.09% 29.08% 1.85% 本年末比上年末增减 14.15% 72,202,714.97 0.6252 0.6252 12.79% 2017 年末 1,209,838,962.33 218,972,646.01 171,593,764.70 27.61% 117,054,306.67 220,845,973.44 170,450,921.41 29.57% 120,044,787.28 888,344,185.09 2018 年 704,579,552.09 本年比上年增减 26.08% 2017 年 495,877,419.98\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91743a2f2732d247da8979e090e117f1\", \"内容\": \"公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0 1.1225\"}, {\"行号\": 111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a\", \"内容\": \"六、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9195791dfa3bd9ed2dc027e08496b2cf\", \"内容\": \"单位：元 7\"}, {\"行号\": 114, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fafa4e59d8b165268a20650d5928342a\", \"内容\": \"第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 46,131,134.01 12,217,787.83 213,676,319.11 48,083,389.94\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816f8385768175f05bb616c9c2ed4355\", \"内容\": \"第二季度 234,904,177.85 55,367,529.65 55,291,521.45 4,852,418.69\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"634c1e032f1de576162f01a237c32e2e\", \"内容\": \"第三季度 227,308,126.63 54,260,943.57 54,432,053.34 38,801,148.69\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e19052b76f50f35a1761a2b7bf8ea656\", \"内容\": \"第四季度 212,455,561.50 63,134,110.28 63,117,937.21 66,531,446.84\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79\", \"内容\": \"八、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03d782e420e2034a252a4d4003e550bf\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 1,925,690.86 353,979.72 272,788.15 -131,103.29 341,817.95 603,207.00 -4,174,059.59 -23,473.63 3,403,454.72 3,090,435.43 3,305,546.04 -3,105,472.57 -467,508.31 -30,884.45 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 138, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"feec39431901c00ba297e7250a2db85c\", \"内容\": \"少数股东权益影响额（税后） 合计\"}, {\"行号\": 142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7c837fe781d240a84072e8a26928598\", \"内容\": \"-3,634.14 1,873,327.43\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"181d71f8f0b309c0b81fb1a91e69bfe3\", \"内容\": \"-4,397.74 -1,142,843.29\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b934bca17b7af4b61a765cd8e68e55\", \"内容\": \"-681.70 2,990,480.61 --\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b6cb0f62aa79938f6a08cc684db683f\", \"内容\": \"公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术 培训、 现场安装、 维修等全方位技术服务。 公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件， 广泛应用于国内外的石油化工、 煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、 高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公 司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、核电、天然气管道输送、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所 应用并已取得一定成效，如水处理、精细化工、制药、能源回收、航空航海等领域。 子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安 装、维修等全方位技术服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中 内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加 工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密 封件已取得较好成就，业务收入增长较快。 子公司华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产品开发、设计、加工到技术咨询服 务。华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。 （二）经营模式 1、销售模式 由于公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，公司主要经营模式采用直销。这种模式主要是参与主机厂、设计院、终 端客户的招投标，在确定中标后，双方签订技术协议或合同，再根据不同客户的具体需求进行产品的技术设计，生产制造， 出厂试验、检测后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封，价值高的密 封产品进行修复，在这种情况下公司会与客户直接签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网 集团、国家能源集团、中国中煤能源集团、中核集团、中广核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、万华集团、恒逸集 团、三一集团以及国内外著名的主机厂西门子、沈鼓集团、陕鼓集团、苏尔寿、嘉利特荏原、大连深蓝、北京航天石化技术 装备工程公司等建立了长期稳定的合作关系。 目前， 公司设有近30个办事处和8个快修服务中心 （其中包含海外3个服务中心） ， 覆盖国内主要的省、市、自治区和欧洲、中亚、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后等全方位技术 服务。 2、生产模式 根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的 生产制造模式。 3、采购模式 订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购两种模式相结合， 定制化零部件按单采 购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管 理制度，能有效控制产品质量和成本，同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。公司子公司的采购模式与公司基本 相同并由公司统一管理采购业务。 4、技术研发模式\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca9ccf2ad7e5040f9e9c3d1c1fee68a\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司的研发模式主要围绕市场进行产品升级和开发，同时也开展大量密封基础技术研究、产品应用开发及前瞻性研究。由于 机械密封应用的环境复杂多样，公司针对于不同的介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密 封结构形式、端面参数以及辅助系统方案，进行优化设计，从而实现主机安全稳定、长周期运行。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万元， 比上年同期增加29.57%，业绩增长的原因是公司主要客户所在的石油化工及工程机械行业市场需求稳定，公司增扩产能逐 步释放，市场地位稳步提升，带动公司营业收入及营业利润的增长。\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94758b30a28117bfa718b106fac31b77\", \"内容\": \"主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无重大变化 无重大变化 无重大变化 无重大变化\"}, {\"行号\": 167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17d48f0c7d67fc080302b78df909351a\", \"内容\": \"重大变化说明\"}, {\"行号\": 169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64285a1e463ffa3edb7fb340e6f0c675\", \"内容\": \"公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、人才优势 公司有着四十余年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念， 吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了管理、研发、工艺、质保、市场、服务等多个核心团队。 伴随公司混合所有制改革，公司主要的管理经营团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应极大地 提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。报告期内，公司实施了“2018年限制性股票激励 计划”，向符合授予条件的185名激励对象合计授予472.31万股限制性股票，实现了公司、子公司核心骨干员工与公司捆绑发 展，建立了长效约束激励机制，让更多的员工共同分享企业发展成果，为公司拥有稳健、优秀的技术、业务和管理团队提供 了保障。 公司对技术人才采取与高校和科研机构联合培养、与客户和设计院交换培养，并定期进行国内国际培训等方式，构建公 司产学研一体化的研发平台，为提升公司的科技创新能力提供了有力保障，为公司人才队伍规模不断扩大、素质不断提高提 供了长期、稳定的支持。 截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历的人员占员工总数61.60%，其中正高级工程师8人、高级工程师53人、 高级会计及经济师6人、工程师及助理工程师202人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪 表、工业自动化、机电工程等多个专业。\"}, {\"行号\": 175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 177, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115084557ee5508827189a8350737d7a\", \"内容\": \"2、技术与研发优势 公司是国家高新技术企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有省级企业技术中心、市级院士工作站、国家级“博士 后科研工作站”。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会 的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委 员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准JB11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407-2018《透 平机械干气密封控制系统》的第一起草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723 《焊接金属波纹管机械密封》 JB/T 10706 机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈》 HG/T 20569 、 《 、 《机械搅拌设备》 JB/T 4127.1 、 《机械密封第1部分：技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要 起草单位。 公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造，是国内密封行 业最早成立的企业之一。作为国内重要的机械密封整体解决方案供应商、服务型制造企业和中国石化主要的密封供应商，公 司积极参与并通过了“易派客”各项评价和考评，成为首批加入“易派客”平台的企业。2019年4月，“易派客”通过企业法人信 用认证、产品质量评价、履约动态考评、市场业绩表现等方面的大数据统计，发布了“易派客标准指数”数据榜，公司在上万 家参评企业中排名第9名，是密封行业中排名最靠前的企业；公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工 业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创 新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内最为完整的高端产品线。公司持续保持研发投入，拥有多项核心专利技术，为公 司持续技术输出提供了保障。除自主开发外，公司还通过产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创 新，重点培养公司未来新的利润增长点。公司健全、完善的研发组织以及高强度的研发资金投入，保证了公司自主创新、产 品研发能力行业内领先。公司能够根据用户的需求，设计、研发并制造质量稳定、性能可靠的各类机械密封、橡塑密封、辅 助（控制）系统及旋喷泵等产品，同时提供密封技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位技术服务工作。 近几年，公司研发的新产品主要有：2019年12月18日，公司与中国石油西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机 15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收。国内天然气长输管线压缩机上使用的干气密封产品基本被国外垄断，该项目成功 通过验收，打破了国外企业技术和价格垄断局面，有力支撑了国内主机向更高端发展。 2019年2月22日，公司与相关单位联合开发的“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业 联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白， 提高了核电装备高端主机发展的国产化率，保证了核电站主泵的长寿命、高可靠运行，增强了我国核电站安全运行战略保障 能力。同时推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。 2018年12月8日，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发，公司全资子公司优泰科参与配套研发的世界首套纯水 液压支架， 经过三个月的成功运行后发布上市。 以纯水替代传统乳化液作为综采液压系统工作介质， 不仅能够实现绿色采煤， 还可降低介质本身成本； 相较传统乳化液系统， 纯水系统封闭、 介质清洁度更有助于降低液压零部件故障率、 提高生产效率、 延长液压零部件寿命、降低备件损耗，同时也不会对水质和土壤产生污染。 2017年11月23日，由公司和和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制” 项目通过鉴定。该项目突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用， 打破了国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，推动了国内密封技术的 发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。 2016年5月21日，由公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司、中国寰球工程公司联合为研制的“乙烯三机”（裂解气压缩 机、丙 烯压缩机、乙烯压缩机）干气密封通过国家能源局鉴定。本项目形成了具备自主知识产权的“乙烯三机干气密封”完 整的设计技术；掌握了关键零部件的制造工艺；研发了低温试验装置及控制系统，满足产品性能试验要求。公司对本项目的 设计合理，制造工艺装备齐全，试验检测条件完善，质量保证体系运行有效，具备批量生产能力。该项目通过鉴定，打破了 国外企业垄断，有利于提高公司乙烯三机干气密封的技术水平，巩固竞争优势，对公司拓展高端密封市场产生积极影响。 截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项；累计取得授权专利189项，其中发明专利23项，实用新型专 利166项，并已成功应用于多项产品中。 3、产品优势\"}, {\"行号\": 181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ce1ae935486e13abeb6845bcde9145\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水 电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时 的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公司子公司优泰科主要从事橡塑密封 件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优 泰科的产品主要应用于各类大型机械的液压或气动机构， 用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状 态下不泄漏， 从而保证压力传导的稳定性。 优泰科的产品在密封材料、 大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势， 广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效。报告期内， 公司已完成对华阳密封的深度整合工作，华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产 品开发、设计、加工到技术咨询服务，产品的主要应用领域与公司相同，尤其在PTA、已内酰胺、橡胶等装置的釜用密封领 域具有突出的领先优势。 公司在机械密封领域取得了良好的口碑与业绩， 积累了丰富的经验并取得了突出的行业领先技术优势， 高端产品线完整。 随着近年来密封技术发展，公司密封产品在技术上相比进口密封的差距已日趋缩小，公司产品现在基本能够替代国外密封， 个别领域甚至已经超越国外水平。公司将进一步提升研发水平，不断向上突破高端产品的技术水平。 4、客户与品牌优势 公司由专业密封研究所发展而来，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展密封产品范围，丰富完善“大 密封”产业布局。公司长期服务于石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱行业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干 企业，如中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网集团、国家能源集团、中核集团、中广核集团、延长石油、兖矿集 团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司等。公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深 度互信和长期战略合作关系， 巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度， 为公司稳步发展打下了坚实 的基础。公司通过不断提高产品质量及安全、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平来满足客户的需求，提高客户的 满意度和忠诚度。同时，公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习， 实现双方共同发展与进步。 多年来，公司长期坚持品牌的宣传和推广，坚定贯彻自有品牌为主导的品牌发展战略，凭借可靠的产品质量、强大的技 术研发能力、周到快捷的服务，培育了较高的品牌知名度和美誉度，公司品牌得到了市场的广泛认可，公司市场地位不断提 升。 5、平台优势 公司是国内首家行业内挂牌上市的企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，有利于公司进一步实现行业资源整 合与市场扩张。公司已在报告期内对优泰科和华阳密封进行了一系列的整合工作。在上市公司资金、市场资源和供应链等方 面的支持协同下，优泰科近年凭借自身努力与公司优势资源相结合，企业规模不断扩大，收入快速增长，行业影响力不断提 升，顺利完成了业绩对赌。公司已完成对华阳密封进行了深度整合，对其销售、技术、采购、财务四个部门进行垂直管理， 有助于完善公司在机械密封高端市场的产品线，提升技术水平及市场占有率，并在一定程度上缓解了价格竞争压力。公司对 优泰科及华阳密封的成功并购及整合进一步提高了公司整体技术水平，提升了公司综合竞争力、市场占有率和盈利能力，巩 固了公司在行业内的优势地位。 公司还通过对优泰科及华阳密封的并购与整合印证了自身并购逻辑， 总结出相对完善的并购 整合实施方案，培养出一支成熟的并购整合队伍，为持续的行业整合打下良好基础。公司将继续利用资本平台优势，积极寻 找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业开展行业整合，延伸和完善产业结构，将“中密 控股”打造成全产业链的密封企业集团。\"}, {\"行号\": 185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 187, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bfe34e733a485a5e10881ddbe04c3f3\", \"内容\": \"2019 年，全球经济增速显著放缓，尤其是发达国家经济增长持续乏力，为挽回颓势，纷纷推出各种贸易保护措施，掀 起一轮又一轮贸易战，发展中国家经济增长备受打压，加剧了全球衰退趋势。岁末年初，受需求不足影响，原油价格走势疲 软，机械密封的总体需求增长同步放缓。作为深度融入全球经济的中国市场，经济下行压力亦有所增大，国内机械密封市场 需求持续增长的趋势不确定性增大。报告期内，在国内市场呈现出以下特点，上半年，公司主要下游客户所处的石油化工、 煤化工、电力等能源行业保持较高的景气度，固定资产投资依然处于活跃期，市场需求稳定在较高水平；下半年，受贸易摩 擦不断升级影响，固定资产投资信心有所不足，导致总体市场需求有下降趋势；在公司主要客户所处的石油化工行业，总体 保持了较高的固定资产投资力度，全年新增原油处理能力约3,200万吨，成品油产能处于过剩状态，乙烯产能还有较大缺口， 未来仍将会有更多乙烯产能投建。 大型先进产能的成本优势对现有价格体系会形成一定冲击， 导致原有老旧产能开始逐步退 出，这种产能更新趋势已不可逆转，未来还将持续三到五年才能初步完成更迭。石油化工行业的格局调整也将导致机械密封 市场份额进一步向头部企业集中，但中低端市场竞争加剧，价格竞争压力逐步向高端市场传导。贸易摩擦虽然对宏观经济和 总体市场需求带来不利影响， 但对于像公司这样以自主创新和进口替代为主要增长动力的企业而言， 在高端产品进口替代方 面却实实在在带来了更多机会，这也将是企业加速技术升级、扩大高端市场占有率的机遇。 报告期内，公司实现营业收入88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万 元， 比上年同期增加29.57%， 经营活动产生的现金流量净额12,240.28万元， 比上年同期增加132.91%， 产品综合毛利率54.05%， 与上年度基本持平。收入增长幅度较大的原因是公司下游石油化工行业维持较高景气度，产品市场需求保持旺盛，公司市场 地位稳步提升，高端新产品推广成效显著，带来订单增长且公司增扩产能逐步释放。因收购优泰科和华阳密封产生的成本费 用摊销，以及授予实施完成2018年限制性股票激励计划产生的费用摊销，导致利润增幅降低。由于公司货款回收较好且收到 的货款中现金增加，因此，报告期内经营现金流净额同比增幅较大。上述指标的变动趋势稳中向好，符合机械密封行业的规 律。 报告期内，公司制定的产能扩张计划均已达产，其中在华阳密封实施的增扩产能计划，达产时间较晚。前期产能不足、 限制接单的情况得到改善，产品生产及交付周期明显缩短，客户对公司交期较长的抱怨也大幅度减少。下半年随着产能投放 及竞争加剧，公司在手订单有所下降，公司及时放宽接单条件，第四季度在手订单开始逐步回升，避免了出现产能过剩。下 一步，公司还将继续调整产线布局，总体思路为在适度扩大高端产品产能的情况下，通过提升自动化水平和信息化水平来提 高生产效率和管理效率。 报告期内，在公司具有传统优势的石化领域，新项目的竞争愈发激烈，大型项目的管理水平逐步提升，对机械密封的供 应商提出了更高要求，行业竞争在品牌、技术、质量、服务、交期、成本等全方位展开。公司再度荣获全国石油和化工机泵 网“2018~2019年度最佳供应商”称号，被四家重要客户评为年度优秀供应商，还因为圆满完成项目开工和为客户现场应急抢 修获得书面感谢五次，公司的品牌优势和服务优势得到进一步强化。公司相对国内竞争对手的优势更加突出，在新项目配套 市场竞争中保持强劲势头，大型知名项目已基本演变为公司与国际两大品牌的角逐市场。公司坚决贯彻“通过主机占领终端” 的市场策略，凭借突出的综合实力牢牢占据了配套市场份额第一的位置。在盛虹石化、浙江石化2期、泉州石化2期、连云港 石化、宁波科元、黑龙江龙油、哈密广汇乙二醇、广西华谊、天津中沙聚碳酸酯、天津渤化、弘润石化、陕西榆林60万吨/ 年DMTO、山东神驰、宁波中金等项目中取得了不错的配套份额；随着华阳密封销售体系的整合完成，华阳密封传统优势的 搅拌领域也取得较大进展，宁波逸盛600万吨/年PTA、虹港石化2期PTA、福建百宏250万吨/年PTA、海南逸盛PTA改造、斯 必克、鲁西化工、独山子石化、吉林石化、扬子石化、仪征纤维、福建联合石油化工、中海油惠州石化等都取得了不错的配 套或国产化订单，部分丢失的市场也逐步收复，协同效应开始显现。 报告期内，公司取得多项重大新产品应用业绩，百万吨乙烯项目上完成中科百万吨乙烯三机干气密封、烟台万华100万 吨/年乙烯裂解气压缩机干气密封交付，取得镇海炼化百万吨乙烯、海南炼化百万吨乙烯项目乙烯三机机干气密封配套订单， 取得利华益利津炼化100万吨/年催化裂解制烯烃装置工艺气、乙烯、丙烯压缩机干气密封配套订单，取得安徽泰恒40万吨/ 14\"}, {\"行号\": 193, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba1ad57939172c040d28ea1ba79e8508\", \"内容\": \"年PDH（丙烷脱氢）项目产品气和丙烯压缩机干气密封及控制系统订单；出口大轴径干气密封方面完成阿巴丹炼油厂改造原 料气压缩机干气密封交付；超高压干气密封方面上海石化390万吨/年渣油加氢、长岭石化170万吨/年渣油加氢、扬子石化200 万吨/年加氢裂化和200万吨/年渣油加氢等项目配套的20MPa国产化干气密封产品完成了一个运行周期，完成大榭石化210万 吨/年原料加氢处理装置循环氢压缩机干气密封国产化、荆门石化润滑油加氢装置循环氢压缩机干气密封国产化、洛阳宏兴 新能化工50万吨/年加氢裂化装置循环氢压缩机干气密封国产化，获得烟台万华10万吨/年特殊胺项目循环氢压缩机干气密封 配套订单。签订公司首套超临界二氧化碳机组干气密封商务合同；神华包头煤化工聚乙烯装置挤压造粒机Φ360mm大轴径干 式密封投入使用；低温冷冻行业完成无锡利马特进口机头密封国产化，并配套大连恒力、浙江石化、连云港石化等机组10 余台；配套福建雪人股份冷冻膨胀机用干气密封投入使用；签订吉林石化苯乙烯装置螺杆压缩机Φ340mm大轴径干式碳环密 封商务合同；完成茂名石化3#聚丙烯装置大轴径搅拌器密封国产化；完成中海油大榭石化28万吨/年苯乙烯装置薄膜蒸发器 搅拌密封国产化并投入运行；海上平台用高压水泵机械密封12MPa等级接触式机械密封通过鉴定；完成大榭石化重油加氢装 置高压、高速注水泵密封国产化、惠州石化渣油加氢装置高压、高速注水泵密封国产化；完成陕西延长中煤渣油催化热裂解 装置油浆泵高温、高压、大轴径密封国产化等。上述新产品应用业绩有多项属于打破国外垄断，将为公司后续的市场推广打 开局面。公司将加大力度持续开发新产品、开拓新市场，如PTA市场、水处理市场、真空泵密封、精细化工市场以及制药、 造纸等行业中的高端密封市场，全力抓好新项目，保持大型炼油乙烯一体化项目的配套份额优势，为公司存量业务的持续增 长打好基础。 在公司重点持续开拓的天然气长输管线领域， 已进入替代进口时期， 公司也已全面进入各大管道公司取得配套订单及国 产化改造订单。报告期内，完成陕京四线张家口站、中俄东线首站黑河站配套交付。其中黑河站为中俄东线天然气首站，是 俄罗斯天然气进入中国的第一道关口，项目意义十分重大，公司包揽配套4台压缩机。配套沈鼓用于中石油西南油气田兴文 站、江津站，中石油管道沈阳站、永清站、锦州站管线压缩机干气密封及系统共计16台套；中标中石油管道西气东输分公司 管线压缩机干气密封维修框架合同（三年）。在2019年为数不多的管道压气站新建项目中，公司获得了大部分配套份额，全 年新签订单约5,000余万元。下半年国家管道公司已正式挂牌，国家管网建设将逐步提速，预计将为公司产品市场需求带来 较大增长，天然气长输管线市场将成为未来几年公司收入增长的重要来源。 在核电领域，公司完成对华阳密封深度整合后领先优势更加突出，融合双方技术研发团队，实现核电密封技术的相互补 充与促进，核电密封全面替代进口的进程也将进一步加快。公司目前在核电密封领域的大部分研发工作都取得了重要突破， 报告期内， 为“华龙一号”配套的“百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械 工业协会组织的科学技术成果鉴定；为“华龙一号”配套的“动压型核主泵密封”研发项目取得重大突破，准备组织鉴定；公司 与核动力院合作的“动压轴封”项目已完成工程样机的制造，后续准备进行工程样机的冷态鉴定试验等；第四代核电技术“钠 泵轴封”项目完成了工程样机性能试验，准备出厂见证试验及配套发货；完成核电主泵轴封双三角密封国产化研制；工信部 2015年工业转型升级强基工程 “核级泵用机械密封实施方案” 通过了专家验收；当前复杂多变的国际形势，为公司核电产品 的推广应用进一步加速带来机遇，公司在核电存量市场的推广也获得较大进展：方家山主泵动压轴封优化项目已顺利完成， 提出了关键的优化方案，充分展现了公司核主泵轴封的研制水平；继2018年已与山东核电有限公司签订了“2018年-2021年机 械密封维修技术服务合同”，2019年12月又与台山核电合营有限公司签订了三年“台山核电辅机泵机械密封翻新技术支持服 务”，这种模式也将成为后续公司核电存量业务的主要模式；以海阳核电为示范的维修框架协议执行顺利，包括维修、改造、 国产化替代、数据收集平台、可靠性提高等一系列工作；原有秦山、田湾、方家山的业务稳定开展；核主泵轴封国产化取得 突破性进展。 目前公司已取得新建项目核级密封配套的垄断性优势， 公司还将持续开展第四代核电技术的核级泵用密封研制， 包括快堆、熔盐堆、铅铋堆等，并已取得部分研制订单，既为我国核电业务的发展提供了技术保障，也为公司核电领域市场 占有率的提升做好储备。 在国际市场，公司持续多年投入开始产生回报，全年实现收入3,614万元，同比增长超过一倍。公司积极参与中亚、东 南亚地区的大型石化项目，同时紧跟“一带一路”战略积极拓展俄罗斯市场。在备件市场，公司继去年底取得恒逸文莱项目备 件后再度取得其进口改造备件，公司占据了恒逸文莱项目超过90%的市场份额，在项目开车期间为客户提供了强有力的服务 支持，被恒逸文莱评为2019年度优秀供应商。另外还取得北阿项目、孟加拉化肥、纳米比亚项目等自身备件订单，还争取到 马油项目、乌兹别克斯坦管道公司项目、越南化肥及阿尔及利亚炼油项目等进口密封改造订单。公司取得西门子国际级合格 供应商和埃利奥特、日本日立、神户制钢、三菱等主机厂合格供应商资质。报告期内，首次取得埃利奥特干气密封控制系统 订单并持续获得了较大订单。 取得苏尔寿全球二类战略供应商资质， 与国际竞争对手同级， 双方就全球化合作达成初步意向，\"}, {\"行号\": 197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3\", \"内容\": \"15\"}, {\"行号\": 199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0d0fb3b745264b8c976f6ebbfae36a1\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 将加强在国际市场的合作力度。在国际知名终端客户方面，公司也在积极争取进入其合格供应商名单，如巴斯夫、埃克森美 孚、壳牌、沙特阿美等有意在中国投建炼化项目的国际大公司都在与公司进行接洽，公司已成功进入巴斯夫的地区供应商名 单。海外主机配套业务尤其是压缩机干气密封产品的突破，大大提升了公司在国际市场上的品牌影响力，为公司进入国际知 名终端客户市场提供了强力支持， 同时也将促进公司的质量管理水平向国际靠拢。 未来数年公司的国际业务将有望保持较快 增长。 旋转喷射泵业务继续保持领先优势，受轮胎市场低迷影响，原有炭黑行业竞争加剧，为保持合理利润，公司放弃了部分 订单，导致收入有所下滑；新开拓的石化市场依然保持较好增长势头，总体收入与去年基本持平。随着石油化工市场客户对 旋转喷射泵先进性和经济性的全面认可，产品优势进一步扩大。报告期内，旋转喷射泵业务持续取得出口订单，为海外市场 拓展起的积极促进作用。 公司橡塑密封业务继续保持增长势头，子公司优泰科全年实现收入12,513.75万元，同比增长5.83%，实现净利润2,162 万元（扣除限制性股票激励成本摊销前），由于传统煤炭市场整体低迷，收入与毛利率均有下降，导致整体利润有所下降。 报告期内，优泰科在海外市场取得较好增长，全年实现销售收入2,181万元，创出历史新高，公司新推出的UT400E型无模具 加工设备得到客户高度认可，并凭借此设备首次进入了欧洲市场，打开了欧洲这个世界橡塑密封最大市场的大门。在盾构产 品方面，持续保持快速增长势头，全年实现盾构产品销售收入突破1,000万元，同比增长超过30%。公司与中铁四局集团公 司联合签属了“盾构机密封技术合作框架协议书”，标志着优泰科的盾构密封产品在中铁集团得到全面认可，是国内盾构领域 密封国产化进程的里程碑。取得中交天和、辽宁三三、铁建重工、厦工中铁、中煤隧道、中铁装备、上海创力、中铁一局、 中铁城轨等公司配套订单，全面进入盾构市场。公司与中国铁建重工集团达成全面合作，成为了铁建重工盾构设备主轴承驱 动密封的唯一国产化入围供应商。报告期内，公司的盾构密封首次为日本小松集团盾构机配套，首次出口到土耳其，充分证 明公司盾构产品的优良品质，实现了从国产化到走出去的目标。公司盾构产品全面打破国外垄断，是目前国内唯一一家配套 供应商，未来增长空间巨大。公司即将新增盾构产品浇筑设备，新增盾构大规格橡胶密封生产设备，以满足持续增长的订单 需求。优泰科研发的“世界首套纯水液压支架”项目纯水介质密封在国家能源集团锦界煤矿运行满一年，应用情况稳定、密封 性能良好，顺利通过三次专家评审，该产品攻克了传统液压支架密封污染地下水的难题，是煤矿行业绿色节能生产的重大突 破，具备极高的推广价值。历经三年研发的盘根产品在石油化工行业推广进度良好。盘根产品的发展模式将成为继旋转喷射 泵之后借助公司优势领域、共享客户资源发展新产品、新业务的又一拓展协同案例。优泰科对赌期结束后，公司对其加强了 整合力度，目前优泰科与公司共用一套办公系统，大大提高了办公效率。公司对优泰科采购、财务两个部门进行垂直管理， 下一步还将启用集团ERP系统，实现全公司的资源协同管理。 报告期内， 公司完成了对华阳密封的深度整合工作， 华阳密封整个团队已全面融合到中密控股， 公司对华阳密封的销售、 技术、 采购、 财务四个部门进行了垂直管理， 其他部门在统一的业务流程下协同运行。 华阳密封全年实现收入11,822.45万元， 实现净利润2,465万元（扣除限制性股票激励成本摊销前）。 报告期内，公司研发投入共计3,757.14万元，同比增长8.28%，随着公司新的研发项目推进，研发投入将始终保持在较 高水平。公司被国家工信部评为2018年专精特新“小巨人”企业。公司2019年新立项十多个研发项目，多项重要研发项目取得 突破，研发项目的成功是未来在更高参数产品研发的驱动力，公司在试验运行、工业运行中的运转参数都在不断突破新高， 试验压力逐步向30MPa挺进，转速向40000 RPM乃至更高迈进。这些研发既对产品设计具有指导意义，也是为今后用户工艺 装备水平提升做好技术储备。公司的釜用低速干气密封、大轴径波纹管密封等应用型产品研发都陆续投入了工业运行；公司 的前瞻技术研发项目“干气密封状态监测及健康管理”取得突破性进展， 远程密封监控系统平台构建完毕， 并已经投入试运行， 开始为用户提供干气密封产品的运行报告。报告期内，公司对浙江石化、上海石化、广东石化、中海油泰州石化等用户组织 了专项在线监测培训与交流，共同探讨合作模式。用户对状态监测系统的迫切需求预示着这将是未来一块巨大的新兴市场， 公司已加大这方面的研发力度，为今后取得更多应用订单做准备，这也将是公司向综合服务型企业转型的尝试。报告期内， 公司取得授权专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利13项。 报告期内，公司数字化转型升级暨智能制造项目全面启动并快速推进，致力于建设协调管理、研发创新、智能制造三大 平台，打造内联外通的智慧型企业。适应国际化管理的OA系统、ERP系统、PDM系统、PLM系统等主要办公、资源管理、 技术管理等系统全面升级。公司计划用三到五年时间完成数字化转型升级，届时将极大提升管理水平，提高生产效率，大幅 度降低差错率，降低企业成本并适应公司国际化、高质量发展需要。 报告期内， 公司2018年限制性股票股权激励计划授予完成， 将有助于凝聚包括华阳密封与优泰科在内的公司全体核心团\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"804e0e04116404f709cd458b2d444f7b\", \"内容\": \"队，为公司的未来数年的发展提供强劲驱动力。公司完成了更名，将原“四川日机密封件股份有限公司”更名为“中密控股股 份有限公司”，新的名称更符合公司目前的市场地位与发展现状，更充分体现了公司打造全产业链大密封产业集团的战略定 位。 新年伊始，新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延和国际油价断崖式下跌接踵而至，世界经济陷入衰退已不可避免，全球一体 化进程出现倒退迹象， 各大经济体纷纷出台政策刺激本国经济和保护本国产业， 未来这些不利变化也必将通过各种途径的传 导对国内经济形势产生影响。公司认为，公司所从事的业务是整个工业领域不可或缺的关键部分，无论未来国际国内形势如 何变化，始终保持领先优势并掌握核心技术才是企业立于不败之地的根本。公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和 调整发展策略，危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何 选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。\"}, {\"行号\": 207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b42ec6f0248eb893b814e3065db4b74c\", \"内容\": \"营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 装备制造业 石油化工 煤化工 矿山 其他 分产品 机械密封 干气密封 橡塑密封 机械密封辅助系统 密封产品修复 零配件 其他产品 313,221,259.78 240,350,150.40 124,596,606.66 70,429,516.84 58,223,873.99 47,012,196.24 28,457,556.49 35.26% 27.06% 14.03% 7.93% 6.55% 5.29% 3.20% 236,281,775.21 165,204,882.54 116,568,599.44 71,851,170.05 47,416,231.37 31,358,341.43 31,279,444.93 33.53% 23.45% 16.54% 10.20% 6.73% 4.45% 4.44% 32.56% 45.49% 6.89% -1.98% 22.79% 49.92% -9.02% 340,114,741.06 284,330,441.31 87,875,534.94 57,428,443.50 118,595,024.28 38.29% 32.01% 9.89% 6.46% 13.35% 304,808,377.36 212,735,600.43 63,095,874.38 41,823,438.57 82,116,261.35 43.26% 30.19% 8.96% 5.94% 11.65% 11.58% 33.65% 39.27% 37.31% 44.42% 888,344,185.09 占营业收入比重 100% 金额 704,579,552.09 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 26.08%\"}, {\"行号\": 214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45d603df63e32103a4a7d1eef68217b4\", \"内容\": \"其他业务 分地区 东北地区 华东地区 华北地区 西北地区 华南地区 西南地区 海外地区 华中地区\"}, {\"行号\": 220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b307023229dbe173e316e0dbd8f84713\", \"内容\": \"6,053,024.69\"}, {\"行号\": 222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ad6fbafd7229e0c08ddf5b75adae34b\", \"内容\": \"0.68%\"}, {\"行号\": 224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ef5a4bdeaa19c0311583d2a240e0199\", \"内容\": \"4,619,107.12\"}, {\"行号\": 226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f6a1b6608cb4c2b4442df2728e37991\", \"内容\": \"0.66%\"}, {\"行号\": 228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cdec9545f1a6022f4eff25bee07d9d5\", \"内容\": \"31.04%\"}, {\"行号\": 230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a801ba8ee82e367f52cc42b036ace840\", \"内容\": \"219,445,501.82 202,661,650.97 174,885,499.24 84,698,818.33 61,304,230.36 56,244,106.46 48,806,834.71 40,297,543.20\"}, {\"行号\": 232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9191c69bca443286cb59ce5f71d417\", \"内容\": \"24.70% 22.81% 19.69% 9.53% 6.90% 6.33% 5.49% 4.54%\"}, {\"行号\": 234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42f33944301ddee927839567ca2ad2a8\", \"内容\": \"170,880,341.98 173,503,970.87 152,671,902.06 59,777,680.39 52,481,700.45 38,741,102.54 19,862,197.36 36,660,656.44\"}, {\"行号\": 236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e084502da4f8582592cd8193fd9a4\", \"内容\": \"24.25% 24.63% 21.67% 8.48% 7.45% 5.50% 2.82% 5.20%\"}, {\"行号\": 238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5455bbc63324bdc99c754e75c6b48bc5\", \"内容\": \"28.42% 16.81% 14.55% 41.69% 16.81% 45.18% 145.73% 9.92%\"}, {\"行号\": 240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"255b60bd9d233859f8c34b603f1c5ab7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 装备制造业 石油化工 煤化工 矿山 其他 分产品 机械密封 干气密封 橡塑密封 密封产品修复 分地区 东北地区 华东地区 华北地区 219,445,501.82 202,661,650.97 174,885,499.24 119,003,777.95 93,355,445.76 76,683,055.53 45.77% 53.94% 56.15% 28.42% 16.81% 14.55% 24.32% 6.82% 18.62% 1.79% 4.31% -1.51% 313,221,259.78 240,350,150.40 124,596,606.66 58,223,873.99 142,734,022.95 106,084,675.97 64,467,106.30 7,488,395.93 54.43% 55.86% 48.26% 87.14% 32.56% 45.49% 6.89% 22.79% 36.96% 33.62% 8.67% 356.12% -1.46% 3.92% -0.85% -9.40% 340,114,741.06 284,330,441.31 87,875,534.94 57,428,443.50 118,595,024.28 210,049,839.05 92,438,168.87 27,744,523.30 32,487,499.90 45,438,624.33 38.24% 67.49% 68.43% 43.43% 61.69% 11.58% 33.65% 39.27% 37.31% 44.42% 9.38% 33.47% 83.45% 34.87% 60.56% 1.24% 0.04% -7.60% 1.03% -3.85% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58091cba0517b8279d88ab42accf1bcc\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 销售量 机械密封 生产量 库存量 销售量 橡塑密封 生产量 库存量 项目 套 套 套 件/个 件/个 件/个 单位 2019 年 66,901 67,350 27,987 750,216 740,229 159,530 2018 年 58,065 59,943 27,538 623,816 654,409 169,517 同比增减 15.22% 12.36% 1.63% 20.26% 13.11% -5.89%\"}, {\"行号\": 252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124\", \"内容\": \"相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c275551b93760979bb999a0d9df3a6b0\", \"内容\": \"行业和产品分类 单位：元 行业分类 装备制造业 装备制造业 装备制造业 装备制造业 石油化工 石油化工 石油化工 石油化工 煤化工 煤化工 煤化工 煤化工 矿山 矿山 项目 金额 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 172,884,707.94 26,293,939.31 10,871,191.80 210,049,839.05 69,031,030.67 16,703,266.30 6,703,871.90 92,438,168.87 19,973,445.98 5,712,095.66 2,058,981.66 27,744,523.30 24,868,957.39 3,480,970.44 2019 年 占营业成本比重 82.31% 12.52% 5.18% 100.00% 74.69% 18.07% 7.25% 100.00% 71.99% 20.59% 7.42% 100.00% 76.55% 10.71% 金额 156,820,116.71 26,173,621.03 9,037,190.69 192,030,928.43 51,227,448.92 13,966,014.45 4,061,654.19 69,255,117.56 8,998,350.77 4,864,812.90 1,260,646.99 15,123,810.66 18,481,126.36 2,565,150.16 2018 年 占营业成本比重 81.66% 13.63% 4.71% 100.00% 73.97% 20.17% 5.86% 100.00% 59.49% 32.17% 8.34% 100.00% 76.72% 10.65% 10.24% 0.46% 20.29% 9.38% 34.75% 19.60% 65.05% 33.47% 121.97% 17.42% 63.33% 83.45% 34.56% 35.70% 同比增减\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4\", \"内容\": \"19\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aeefa98fb177ac4a393993d8cf9a8cf\", \"内容\": \"矿山 矿山 其他 其他 其他 其他\"}, {\"行号\": 266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b302066871d9eae6c11d082298201af\", \"内容\": \"制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f6752aba20cc23246962eb0b7aa337d\", \"内容\": \"4,137,572.07 32,487,499.90 22,585,332.30 14,382,150.96 8,471,141.07 45,438,624.33\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a086b083eee3e6307ce28322742ec82\", \"内容\": \"12.74% 100.00% 49.70% 31.65% 18.64% 100.00%\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2fa761fba319900d5c5807666837bde\", \"内容\": \"3,042,342.43 24,088,618.95 17,901,651.78 6,696,146.76 3,701,931.40 28,299,729.94\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b62ca83a436ca52474c31df79dd74a8\", \"内容\": \"12.63% 100.00% 63.26% 23.66% 13.08% 100.00%\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dcb68b1be7380e5dd35448558407f36\", \"内容\": \"36.00% 34.87% 26.16% 114.78% 128.83% 60.56% 单位：元\"}, {\"行号\": 278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a52c6ce55bf4ff50b71e29cda18fb11b\", \"内容\": \"2019 年 产品分类 机械密封 机械密封 机械密封 机械密封 干气密封 干气密封 干气密封 干气密封 橡塑密封 橡塑密封 橡塑密封 橡塑密封 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 零配件 零配件 零配件 零配件 其他产品 其他产品 项目 金额 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 96,998,879.66 32,519,928.71 13,215,214.58 142,734,022.95 83,299,342.35 16,445,422.07 6,339,911.55 106,084,675.97 50,344,303.71 6,437,206.94 7,685,595.65 64,467,106.30 52,484,271.67 占营业成本比重 67.96% 22.78% 9.26% 100.00% 78.52% 15.50% 5.98% 100.00% 78.09% 9.99% 11.92% 100.00% 89.03% 金额\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6f95ae65aa1c45be064481293f845db\", \"内容\": \"2018 年 同比增减 占营业成本比重 67.82% 25.50% 6.67% 100.00% 75.06% 18.58% 6.35% 100.00% 78.15% 9.97% 11.88% 100.00% 94.02% 37.22% 22.35% 90.08% 36.96% 39.75% 11.49% 25.82% 33.62% 8.60% 8.80% 9.04% 8.67% -7.22%\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d5bdeac14a30efc6683d5431a4edb39\", \"内容\": \"70,686,254.77 26,580,401.96 6,952,516.74 104,219,173.47 59,605,182.45 14,751,134.96 5,039,030.25 79,395,347.66 46,359,303.19 5,916,469.67 7,048,439.50 59,324,212.36 56,567,148.95\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9076f54b5203dd114a5bd7790e0d9f72\", \"内容\": \"人工成本\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66fe2ccbc989e13e34d6daa6aa1bd54d\", \"内容\": \"4,389,699.98\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a9472f9ba22585daff64d1d66315c85\", \"内容\": \"7.45%\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce3864c8ea165ea1ed4b79b42e806557\", \"内容\": \"2,849,387.94\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28d60193114bd0fc2cc2297a6034f2a\", \"内容\": \"4.74%\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a9adf3662c2eb6b50664b2458f8c811\", \"内容\": \"54.06%\"}, {\"行号\": 296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0df16bff5ab32cb5c8d376a05c85e331\", \"内容\": \"制造费用\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"100.00% 70.79% 20.97% 8.24% 100.00% 91.42% 5.90%\"}, {\"行号\": 314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bcba39b7a3740c5b0c37ee9e9d073bc\", \"内容\": \"60,168,244.24 7,948,640.25 2,860,164.52 929,679.14 11,738,483.91 11,809,863.86 397,108.52\"}, {\"行号\": 316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d333115b8b9c4386193cfc116b8265d2\", \"内容\": \"100.00% 67.72% 24.37% 7.92% 100.00% 95.93% 3.23%\"}, {\"行号\": 318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aebd0e279dd2771680eac5762796ca0c\", \"内容\": \"-2.02% 68.26% 38.54% 67.50% 60.96% -26.16% 41.70%\"}, {\"行号\": 320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 322, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb2e854e1f3b5a9fdaf045e7a6086781\", \"内容\": \"其他产品 其他产品 密封产品修复 密封产品修复 密封产品修复 密封产品修复\"}, {\"行号\": 326, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b302066871d9eae6c11d082298201af\", \"内容\": \"制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计\"}, {\"行号\": 328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85a7651eb440bc099c2d27513d36e98e\", \"内容\": \"255,229.33 9,537,803.37 4,122,283.70 2,254,974.72 1,111,137.51 7,488,395.93\"}, {\"行号\": 330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b220b733d806edc2ab6f49a665f85079\", \"内容\": \"2.68% 100.00% 55.05% 30.11% 14.84% 100.00%\"}, {\"行号\": 332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"218f2a79f08a7808b1247d5dafe55c7e\", \"内容\": \"104,005.67 12,310,978.05 452,301.08 911,077.71 278,387.06 1,641,765.85\"}, {\"行号\": 334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e9042fedaa5c645745681b5b017fe47\", \"内容\": \"0.84% 100.00% 27.55% 55.49% 16.96% 100.00%\"}, {\"行号\": 336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"536edc6045e66cd83679c536e80241d5\", \"内容\": \"145.40% -22.53% 811.40% 147.51% 299.13% 356.12%\"}, {\"行号\": 338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007a2f1c78d424523fa96691cdaceee7\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石 卓越。 备注： 2018年10月12日， 公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准 予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理 完毕。\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e6cb7d984689f8d9a902846341b24e7\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 A B C D E -客户名称 销售额（元） 99,273,619.41 91,233,449.33 82,513,474.63 20,690,980.77 19,159,356.61 312,870,880.75 占年度销售总额比例 11.18% 10.27% 9.29% 2.33% 2.16% 35.23% 0.00% 312,870,880.75 35.23%\"}, {\"行号\": 347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af60bd178d91c7530a8c50ee5620cafe\", \"内容\": \"前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 A B C D E -供应商名称 采购额（元） 16,538,161.36 15,053,482.12 13,486,868.35 11,243,732.94 7,820,361.74 64,142,606.51\"}, {\"行号\": 353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9028b55f087e3cf7793ad2ea0f953714\", \"内容\": \"64,142,606.51 20.98% 0.00%\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32c18b9e7e87c267f2838f04bc2ba14d\", \"内容\": \"占年度采购总额比例 5.41% 4.92% 4.41% 3.68% 2.56% 20.98%\"}, {\"行号\": 357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b927cce2ca34082d9f00bfa1b9e5b6\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 94,286,007.78 2018 年 84,196,421.50 同比增减 11.98% 重大变动说明 主要系随营业收入增加职工薪酬、拓 展业务等费用增加 主要系公司本年度实施 2018 年限制 管理费用 性股票激励计划，新增股权激励成本 75,171,440.79 52,031,163.23 44.47% 摊销 1,527.45 万元；以及随固定资产 增加折旧与摊销增加 主要系 2018 年 7 月新增长期借款用 财务费用 于并购华阳密封，上年利息支出仅为 -1,856,456.42 -7,370,852.33 74.81% 5 个月，计算时间段不同导致本期借 款利息支出增加 研发费用 37,571,399.99 34,697,212.39 8.28%\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bcf6341b68c585cbc8c7a582d1b4fd21\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 序号 1 项目名称 CEFR600快堆 示范项目主循 环钠泵机械密 封研发项目 项目来源 中国原子能院 项目进展 研发阶段 实现或拟达到目标 一回路钠泵工程机机械密封完成 预计对公司未来的影响 项目的完成将使公司在第四代\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acf1eb91469e1571774abebb42297cb1\", \"内容\": \"交付，已在主机厂随钠泵工程机完 钠冷快堆核电技术中的一、二 成各项性能试验，正准备进行验 收、鉴定试验； 回路冷却剂（钠）循环泵的轴 密封这一核心关键基础部件取\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9\", \"内容\": \"22\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53e8bf1859c4be715bb1f946425fab05\", \"内容\": \"完成为上海阿波罗二回路钠泵工\"}, {\"行号\": 371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c15669af20069afcfec9c3c1f1b9fe21\", \"内容\": \"得重大突破，形成自主知识产\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60546dcddb5f1e1c09093ed420551de2\", \"内容\": \"程机配套的机械密封的制造、出厂 权，填补国内空白，打破国外 试验， 已交付主机厂,随钠泵工程机 垄断；也为公司在我国未来核 完成各项性能试验，正准备鉴定试 电新技术发展、应用领域占领 验； 完成为沈鼓集团二回路钠泵工程 机配套的机械密封的制造、交付， 现已完成装泵，准备性能试验。 2 百万千瓦级核 电主泵静压轴 封组件工程样 机联合研制 中广核工程有限 推广阶段 公司 完成满足我国“华龙一号”、二代加完成项目的设计、制造工艺、 核电技术要求的主泵静压轴封系 检验、试验等工程设计文件、 统工程样机的冷态鉴定试验、热态 规范、作业文件的固化，为产 试验、 耐久试验， 及鉴定准备。 2019 品的推广应用作准备。 年2月22日通过中机联、中通协主 持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专 家委员会认为产品填补了国内空 白，具有自主知识产权，主要技术 参数达到国际同类产品先进水平， 可在核电站上推广应用；通过国家 科技支撑计划课题验收。正在为今 后的应用作积极准备。 3 方家山主泵机 械密封设计优 化改进科研项 目 秦山核电有限公 研发结题 司 2018年11月取得方家山主泵机械 利用公司十余年的核电主泵轴 制高点，赢得市场先机。\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d428b8969a4d32445310354bb10e6da9\", \"内容\": \"密封设计优化改进科研项目合同；密封研发的技术积累、研发基 2019年完成项目全部工作项，取得 础与试验平台，通过与电站业 多项重要成果，完成项目验收。 主合作，根据生产运行中反馈 信息，联合开展一些针对主泵 密封的实际优化工作，更好的 为电站服务，探索未来对核电 站密封产品的运维服务模式； 同时与研发单位、用户互动， 进行技术、信息沟通，更好地 促进研发的核电主泵动压轴封 对电站运行条件、工况、操作 的适应性，加快研发产品的成 熟化，尽快服务于电站。\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b4ef0e4ce5ac5732850f252522143a5\", \"内容\": \"中广核“华龙一 中广核工程有限 研发阶段 号”动压型核主 公司 泵密封研发（原 华阳密封承担 项目）\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5e454f48f2a45eaec97cbae9e39efa8\", \"内容\": \"2018年5月底完成动压轴封试验系 项目完成将使公司在广核“华 统的搬迁，7月完成搬迁后的安装、 龙一号”项目上，取得核主泵流 系统设计改造、调试、轴封优化，体动压轴封合作开发，未来实 正进行冷态鉴定试验。2019年完成 现随泵配套。 国家科技支撑计划课题验收，并完 成多项重大的技术优化。\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"907360a30cb607512f68474e92400a87\", \"内容\": \"中广核“华龙一 中广核-沈鼓主泵 准备验收 号”项目主泵配 联合团队 套的油机械密 封\"}, {\"行号\": 387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8be380b9e3c725efed1b5ef0d9a68b52\", \"内容\": \"2018年11月在湖南崇德完成随轴 展后续主泵装配、试验。\"}, {\"行号\": 389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b92c134dc7d9fa3063215181d5e72bad\", \"内容\": \"项目本阶段完成。之后广核“华\"}, {\"行号\": 391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fe000ea88547553c6391d73037d0164\", \"内容\": \"承进行耐久试验，随后发往沈鼓开 龙一号”主泵随泵试验，为将来 油机械密封在广核“华龙一号” 项目主泵配套应用打下基础。\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 397, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc\", \"内容\": \"6\"}, {\"行号\": 399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c34700ea5a018d8e58dbd32a8fe8a4\", \"内容\": \"压水堆核电站 主泵轴封系统 共同研发及产 业化合作\"}, {\"行号\": 401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06325fc6810142b878a8add61df25dda\", \"内容\": \"中科华核电技术 通过鉴定 研究院有限公司 （国家能源核电 站核级设备研发 中心）\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c14828e1f2218f434acbca255b6e1260\", \"内容\": \"完成我国二代及二代加核电技术 要求的主泵静压轴封系统工程样 机的自主研发及鉴定资料准备。\"}, {\"行号\": 405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b0404c1af3a51ce3d199d1f236685f0\", \"内容\": \"完成项目的设计、制造工艺、 检验、试验等工程设计文件、 规范、作业文件的固化，为产\"}, {\"行号\": 407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8831bcb4bbcded641281dc3a3b06b18e\", \"内容\": \"2019年2月22日通过中机联、中通 品在役电站备件的替代作准 协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔 备。 的专家委员会认为产品填补了国 内空白，主要技术参数达到国际同 类产品先进水平，可在核电站上推 广应用。正在为今后的应用作积极 准备。\"}, {\"行号\": 409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 411, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dee6bd7941a6c01ae427f48d012ccdd9\", \"内容\": \"机械密封服役 性能演化机理 及可靠性评估 方法研究\"}, {\"行号\": 413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad065ff0864f90f0ea5e6ee869ba3149\", \"内容\": \"财政部、科技部 研发阶段\"}, {\"行号\": 415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"398bf3af2a1fecfe1b3b6bf5f0448ca2\", \"内容\": \"收集、整理典型产品在工程应用中 密封基础性项目研究的完成， 的信息和数据，包括不同工况条件 有助于提高公司密封研发水平 下机械密封泄漏率和其他性能参 以及产品的可靠性，缩小与国\"}, {\"行号\": 417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"216c4114a400783982233c7ea8482064\", \"内容\": \"数变化情况、失效和故障情况等；际领先水平的差距，保持国内 开展液体润滑机械密封性能试验 研究；开展气体润滑机械密封性能 试验研究；开展机械密封状态监测 方法研究；开展机械密封调控方法 研究；基于对机械密封的数字化设 计方法，建立相应的设计标准完善 机械密封。 领先地位。\"}, {\"行号\": 419, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e92630357f35e714f55a2ff002ed7448\", \"内容\": \"核级泵用机械 密封实施方案\"}, {\"行号\": 423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"515183e31a5f51657094d3495abc2ec5\", \"内容\": \"财政部、 工业和信 主泵轴封子项 形成在核电关键设备和主泵上的 息化部 目研发阶段； 重要部件轴封系统的自主知识产\"}, {\"行号\": 425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bd343355b5804998043bbab940d055f\", \"内容\": \"项目完成将使公司在核主泵密 封理念、设计技术、生产体系\"}, {\"行号\": 427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb438bade54c5d2b0813aa0c7531438e\", \"内容\": \"核二、三级泵 权，形成核电主轴封系统产品。通 上，缩小与国际领先水平的差 用机械密封项 过财政部、工业和信息化部“工业 距，保持国内领先地位。也将 目产业化推广 强基工程”的支持，技术水平、产 使公司在核二、三级泵用机械 阶段 业化能力得到明显提高，核二、三 密封领域积累产业化经验，有 级泵用机械密封在核电新项目配 利于公司获取更多核二、三级 套市场占有率得到显著提高。2019 泵用机械密封产品订单。通过 年通过了工业和信息化部的验收。该项目的实施，拓展公司产品 在核电领域的应用范围与服务 能力，并扩大公司核电泵用机 械密封的产能。 9 高端干气密封 及其控制系统 四川省科技厅 研发阶段 研制的干气密封满足大乙烯项目 乙烯三机机组的运行参数范围。 项目的成功研制将填补国内的 空白，是我国动密封技术的一 个突破，也能推动国内更高端 干气密封产品的发展。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 147 13.38% 37,571,399.99 2018 年 150 14.14% 34,697,212.39 2017 年 113 14.71% 26,082,546.11\"}, {\"行号\": 429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 431, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b328c1f5f03413a1634d63b1407dd462\", \"内容\": \"研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重\"}, {\"行号\": 435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f03577dbd7a748844ca5962d0dfec28\", \"内容\": \"4.23% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"327b2083f81054e6e18c51d79df23f30\", \"内容\": \"4.92% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a20882eb8b149f7b241cc8bc891dc2e3\", \"内容\": \"5.26% 0.00 0.00%\"}, {\"行号\": 441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 443, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 445, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"395167a2c168dd996d47b0dcca8a9366\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 4,093,009.92 124,386,466.39 107,114,285.50 -97,474,195.32 -96.18% 227.61% -2,324,899.53 85,832,429.45 81,739,419.53 -257,048,465.74 160,442,269.38 53,327,983.88 99.10% -46.50% 53.28% 122,402,802.05 13,245,719.32 15,570,618.85 52,554,609.76 28,367,229.15 285,415,694.89 132.91% -53.31% -94.54% 2019 年 592,642,100.28 470,239,298.23 2018 年 492,149,683.81 439,595,074.05 同比增减 20.42% 6.97%\"}, {\"行号\": 452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c49a0a30bb2f006c1173785d184be622\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额本年较上年增加132.91%，主要系汇票到期解汇金额本年较上年增加、本年销售回款现金占比增 长，销售商品提供劳务收到的现金增加明显，且经营活动现金流入的增幅大于购买商品接受劳务、职工薪酬、税费、支付其 他费用等经营活动现金流出的增幅。 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加99.10%，主要系上年合并华阳密封支付股权转让款22,092.42万元、支付优 泰科的业绩承诺保证金3,300万元等投资活动现金流出在本年无流出。 3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少96.18%，主要系上年收到长、短期银行借款16,044.23万元，本年实施2018 年限制性股票激励计划收到投资款6,300.62万元、收到银行借款2,282.63万元，筹资活动现金流入本年较上年减少46.50%， 而本年偿还银行借款较上年增加，筹资活动现金流出本年较上年增加53.28%，两方面共同导致了筹资活动产生的现金流量 金额减少。 25\"}, {\"行号\": 454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fda6273d33d8e2e3d69c977dbfc6f42a\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 经营活动产生的现金流量净额 净利润 差异 差异原因如下： 1、影响净利润不影响现金流量 (1)资产减值准备 (2)固定资产折旧 (3)无形资产摊销 (4)递延所得税资产减少 (5)递延所得税负债增加 (6)公允价值变动损失 2、影响现金流量不影响净利润 (1)存货减少 (2)经营性应收项目的减少 (2)经营性应付项目的增加 3、影响净利润不影响经营性现金流量 (1)处置固定资产、无形资产的损失 (2)财务费用 (3)投资损失 累计影响金额 -98,687,570.93 -145,694,441.66 11,630,495.02 -151,930,602.05 -5,394,334.63 10,124,318.09 3,105,472.57 7,018,845.52 36,882,552.64 8,080,484.49 21,055,102.22 7,482,304.04 803,865.28 -539,203.39 2019年度（单位：元） 122,402,802.05 221,090,372.98 -98,687,570.93\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f\", \"内容\": \"三、非主营业务情况\"}, {\"行号\": 457, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17\", \"内容\": \"四、资产及负债状况\"}, {\"行号\": 460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ab6641681ec7c77efb55222f86d6e7\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 423,599,842.3 9 应收账款 384,843,199.3 24.28% 298,280,349.00 22.06% 329,083,402.22 19.52% 21.54% 4.76% 0.52% 26 占总资产比 例 2019 年初 金额 占总资产比 比重增减 例 重大变动说明\"}, {\"行号\": 463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0\", \"内容\": \"货币资金\"}, {\"行号\": 465, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"491b86435f29fb2a57ddbf6ae168594d\", \"内容\": \"6 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 202,926,242.2 1 20,870,994.09 12,762,481.51 123,958,698.7 3 7.11% 124,458,698.73 8.14% -1.03% 242,717,548.5 3 13.91% 256,810,072.68 0.00% 0.00% 11.63% 195,098,982.65 1.20% 42,622,825.33 0.73% 33,939,309.53 16.81% 0.00% 0.00% 12.77% 2.79% 2.22% -2.90% 0.00% 0.00% -1.14% -1.59% -1.49%\"}, {\"行号\": 469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09506af513d6c567c4a252f5eaed54fd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期出售金 额\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9\", \"内容\": \"期初数\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e\", \"内容\": \"本期购买金额\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20263f45dc439d09bad4e0f76612f768\", \"内容\": \"期末数\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cff3cb562966a057bb27ce3f84c65af1\", \"内容\": \"金融资产 其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 2,329,095.36 2,329,095.36 0.00 -198,745.12 -198,745.12 4,900,000.00 4,900,000.00 7,236,438.16 7,236,438.16 0.00 2,329,095.36 -198,745.12 4,900,000.00 7,236,438.16\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c000aa418071fd2589bb4a662f6c5ec\", \"内容\": \"项目 银行承兑汇票保证金 其他保证金 应收银行承兑汇票 合计 期末余额（元） 6,193,000.39 3,329,393.07 16,242,396.39 25,764,789.85 年初余额（元） 7,738,866.46 850,500.00 16,230,014.26 24,819,380.72\"}, {\"行号\": 487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a321d2e8b763753f2e642df801d124b3\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 5,216,523.20 上年同期投资额（元） 275,059,627.08 变动幅度 -98.10%\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 496, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a7bc4dd395623ff15604062e7348b33\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资 成本 435,183.28 2,100,000. 00 合计 2,535,183. 28 0.00 -198,745.12 4,900,000.00 0.00 0.00 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 -198,745.12 4,900,000.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 出金额 益\"}, {\"行号\": 504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7\", \"内容\": \"资金来源\"}, {\"行号\": 510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1402bba3b9e540dc167d9c952c77b37c\", \"内容\": \"股票 其他\"}, {\"行号\": 512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1258e1b333aeaec6b67f1f2564876b64\", \"内容\": \"236,438.16 债务重组 7,000,000.0 0 7,236,438.1 6 -自有资金\"}, {\"行号\": 514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4\", \"内容\": \"（1）募集资金总体使用情况\"}, {\"行号\": 518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5c7c65ef91c1d693edf6df18ea7bacd\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 0 额 28,685 额比例 69.98% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 0 28\"}, {\"行号\": 520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8\", \"内容\": \"募集年份 募集方式\"}, {\"行号\": 522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d\", \"内容\": \"募集资金 总额\"}, {\"行号\": 524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d2ea03425887a717c435081cfc5dbb\", \"内容\": \"2015\"}, {\"行号\": 526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abf03c633615e5994bc052bfe2ea2470\", \"内容\": \"公开发行\"}, {\"行号\": 528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ca50faaf1ab5f764281129a7d6d36e2\", \"内容\": \"40,991.22\"}, {\"行号\": 530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7375b307c61f24a7702087f8cff615f\", \"内容\": \"2,144.36 42,294.41\"}, {\"行号\": 532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea4690aab75126463dd8ddd8300d5671\", \"内容\": \"1,761.66 尚未使用\"}, {\"行号\": 534, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2de59420d12e168013f705908d5a909f\", \"内容\": \"的募集资 金存放于 募集资金 专户 合计 -40,991.22 2,144.36 42,294.41 0 28,685 69.98% 1,761.66 -0\"}, {\"行号\": 538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b87105ff80b4dd72cfd042102938338e\", \"内容\": \"募集资金总体使用情况说明 1、 经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可﹝2015﹞954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行 费用人民币 5,165.18 万元后， 募集资金净额为人民币 40,991.22 万元， 以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字﹝2015﹞810082 号《验资报告》验证。 2、2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。 ， 公司独立董事 发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 3、2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》 《关于变更部分 募集资金投向用于子公司增资的议案》 ，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 17,041 万元，用于收购优 泰科 100%股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 1,644 万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生 产基地项目剩余募集资金 18,685 万元。 4、 2018 年 6 月 20 日公司第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议和 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第二次临时 股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》 ，同意变更募集资金投资项目生产基地项目 剩余募集资金中的部分资金 10,000 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元，合计 26,000 万元现金用于收购华阳密封 100%股权。 5、截至报告期末，公司已累计使用募集资金 42,294.41 万元，其中累计变更用途的募集资金总额 28,685 万元，募集资金余 额 1,761.66 万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。\"}, {\"行号\": 540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af\", \"内容\": \"（2）募集资金承诺项目情况\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58a90456002a4a9532903cc4e2f3004\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 项目可 是否达 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化\"}, {\"行号\": 543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21948b79c333ee2cf6cc70336836afd6\", \"内容\": \"募集资金 承诺投资 总额\"}, {\"行号\": 545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5302e791e74aebc247e6bb83b5f255b1\", \"内容\": \"调整后投 资总额(1)\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f775506abe9e32601576e5f0e639e39c\", \"内容\": \"本报告 期投入 金额\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5173c38b32e2cb850c473ae600ed2060\", \"内容\": \"截至期末 累计投入 金额(2)\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87243fa700bc1cb56b04cc51d32635c2\", \"内容\": \"承诺投资项目 1.高参 数机械 密封扩 能技术 改造项 目 29 2016 年 是 7,000 4,120.23 0 4,223.29 102.50% 06 月 30 4,289.88 日 17,794.46 是 否\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76291ea0e6816efc68e4a0062a9b5f3f\", \"内容\": \"2.机械 密封和 特种泵 生产基 地项目 3.收购 优泰科 100%股 权项目 4.向优 泰科增 资项目 5.收购 华阳密 封股权 的部分 对价款 承诺投 资项目 小计 超募资金投向 不适用 合计 -41,000 41,000 2,144.36 42,294.41 --7,850.49 25,225.69 ---41,000 41,000 2,144.36 42,294.41 --7,850.49 25,225.69 --否 10,000 0 10,000 100.00% 1,799.44 2,445.21 是 否 否 1,644 0 1,644 2019 年 100.00% 03 月 31 日 不适用 否 否 17,041 0 17,041 100.00% 1,761.17 4,986.02 是 否 是 34,000 8,194.77 2,144.36 9,386.12 114.54% 否 否\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8bd3355ba9c74fd647b04427ba5cbe\", \"内容\": \"机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不 足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设，完成 了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响， 石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐 发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部 分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目募集 资金 18,685 万元。经审计，优泰科 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后的净利润 5,121.07 万元，占交易承诺业 绩 5,050 万元的 101.41%，完成了业绩承诺，变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏，石油化工 等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情 况下，为尽快提升产能缓解生产压力，公司决定加快生产基地项目建设。截至 2018 年底，在生产基地项目实施 的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施 主体桑尼机械是公司的全资子公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。因此， 生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封 不仅获得了华阳密封的业务、 技术和团队， 也迅速提升了公司的整体产能， 为未来公司的持续快速增长打下基础， 变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指 标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基 地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司全部募集资金使用已达 103%，达到计划目标。剩余少量募集 30\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dd340e4dd8cd80b24627cfa94bc662e\", \"内容\": \"资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 超募资 金的金 额、 用途 及使用 进展情 况 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 适用 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收 益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少 了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元 （结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元） 已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。 2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公 司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会 师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 不适用 适用 原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县,变更部分募集资金用于收购优泰科 100%股权和向 优泰科增资项目，实施地点变更为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款， 实施地点变更为辽宁省大连市。 不适用 适用 报告期内发生 不适用 不适用\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5\", \"内容\": \"31\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef92edd42aeb8c7f1f47ee1e78eff5a2\", \"内容\": \"及原因 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 高参数机械密封扩能技术改造项目本次报告中累计实现效益与按前次年度报告中披露金额计算得到的累计实现 效益有差异，其差异原因为测算口径不同，公司自 2019 年起，已按新口径计算该项目当年实现效益以及累计实 现效益。高参数机械密封扩能技术改造项目于 2016 年完工，项目完工后，公司利用自有资金新增部分机械设备， 在项目产能紧张时，此类机械设备可用于高参数机械密封等产品的生产；由于此类设备非单一用于高参数机械密 封产品，故原披露的效益测算口径未区分新增设备产生的效益；本报告在计算募投项目实现效益时，将高参数机 械密封等产品销售相对基期的新增净利润按照利用募集资金新增设备购置金额占总的新增设备购置金额（包括自 有资金及募集资金）的比例进行分摊，相比原计算口径更加合理与谨慎；按照该谨慎口径计算，最近三年的实际 效益仍超过预计效益。上述差异事项已在第四届董事会第十五次会议审议通过的《截至 2019 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况报告》予以说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 17,616,598.11 元将继续投入相关募集资金项目。\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601\", \"内容\": \"（3）募集资金变更项目情况\"}, {\"行号\": 570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20858ad09fea88a43fcb56f83bc19d11\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 1.收购优泰 机械密封和 科 100%股 特种泵生产 权项目 2.向优泰科 增资项目 基地项目 机械密封和 特种泵生产 基地项目 1,644 0 1,644 100.00% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 17,041 0 17,041 100.00% 1,761.17 是 否 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化\"}, {\"行号\": 572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c63ad92f9e6776d01bb971340de8548d\", \"内容\": \"3.收购华阳 机械密封和 密封股权的 特种泵生产 部分对价款 基地项目 合计 -28,685 0 28,685 --3,560.61 --10,000 0 10,000 100.00% 1,799.44 是 否\"}, {\"行号\": 574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6727603fdaa345281ef532dec1a3e2fc\", \"内容\": \"1、募集资金到账时，公司面临的市场环境已发生不利变化，为防范风险、保证募集 资金得到高效使用，公司决定寻找新的投资方向。2017 年 12 月，在公司并购基金云 变更原因、 决策程序及信息披露情况 石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科 说明(分具体项目) 100%股权，完成收购后向其增资以加快其生产、研发能力建设。收购优泰科不仅能使 公司快速切入新的密封领域，提高公司整体规模效应，还能丰富公司产品系列，大幅 度提升公司的市场空间。经 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募\"}, {\"行号\": 576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01\", \"内容\": \"32\"}, {\"行号\": 578, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbd4bd5273a0a8c27f1932af55241c8\", \"内容\": \"集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》 《关于变更部分募集资金投向用于子公 司增资的议案》 ，同意公司变更生产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金 17,041 万元，公司自有资金 659 万元，合计 17,700 万元用于收购优泰科 100%股权；变更生 产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金 1,644 万元，用于收购完成后向优泰科增 资，共计变更生产基地项目募集资金 18,685 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 《关于变更部分募集资 金投向用于收购股权并对子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2017-057） 。 2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》 ，同意变 更募集资金投资项目生产基地项目募集资金中尚未使用的部分资金 10,000 万元， 以及 向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元， 合计 26,000 万元用于现 金收购华阳密封 100%股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能 力强，是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，在釜用密封领域具有突 出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很 强的互补性。本次对华阳密封的收购符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。具 体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn） 《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》 （公告编号：2018-051） 。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 不适用\"}, {\"行号\": 582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0591757e4e4be7ab8bf263547bd03167\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 通用零部件 尼克密封 子公司 制造及机械 修理，泵、 45,000,000.0 0 0.00 0.00 0.00 -170,054.17 -153,825.04 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f79e697457a31c154c7f78e426a1a5c\", \"内容\": \"阀门、压缩 机及机械制 造；技术进 出口、货物 进出口。 通用零部件 制造及机械 修理；泵、 阀门、压缩 桑尼机械 子公司 机及类似机 40,000,000.0 80,841,404.6 34,564,863.5 25,335,978.6 械制造；商 0 品批发与零 售；科技交 流与推广服 务。 研究、开发、 生产液压气 动用橡塑密 封件、聚氨 酯密封件， 销售公司自 产产品，并 优泰科 子公司 提供相关技 术及售后服 务；从事密 封产品加工 机器设备的 批发、进出 口及相关业 务。 密封件及工 程系统，机 械零部件的 设计、开发、 华阳密封 子公司 加工及技术 46,000,000.0 243,084,548. 208,835,595. 118,224,455. 26,952,369.6 23,029,019.9 咨询服务； 0 货物、技术 进出口，国 内一般贸 易。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 59 90 90 5 4 50,000,000.0 200,496,074. 142,640,596. 125,137,459. 23,812,900.7 20,101,291.8 0 32 35 02 3 3 7 2 0 2,075,937.51 2,037,462.65\"}, {\"行号\": 598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd\", \"内容\": \"34\"}, {\"行号\": 600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4b097041df68c34677c2aaecf9ad30d\", \"内容\": \"公司名称\"}, {\"行号\": 604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"724e068f3b7b12b82b0e45ffa4e5233b\", \"内容\": \"报告期内取得和处置子公司方式\"}, {\"行号\": 606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb9920724c5e69b3a95ade4f9640fab5\", \"内容\": \"对整体生产经营和业绩的影响 尼克密封注销后，公司的合并报表范围 将相应发生变化，但不会对公司整体业\"}, {\"行号\": 608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6192f816ea6a8c1fbfac5ac4a0f4a65d\", \"内容\": \"尼克密封\"}, {\"行号\": 610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8e3662cffd1e4af5bbde08f6b1ebb25\", \"内容\": \"以吸收合并的方式注销\"}, {\"行号\": 612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d18db36c53c8d0b423c5cda3fda0ab3\", \"内容\": \"务发展和盈利水平产生重大影响，不会 对公司合并报表产生实质性的影响，不 会损害公司及全体股东利益。\"}, {\"行号\": 614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3845a118ed19d61228eecababfdd8860\", \"内容\": \"主要控股参股公司情况说明 （1）公司名称：四川尼克密封件制造有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营期限：2008年10月30日至永久 注册资本：4,500万元 法定代表人：黄泽沛 注册地址：成都市武侯区武科西四路8号 经营范围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）公司名称：四川桑尼机械有限责任公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：2011年12月27日至长期 注册资本：4,000万元 法定代表人：何方 注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区 经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务 （以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。 （3）公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 营业期限：2008年09月04日至2058年09月03日 注册资本：5,000万元 法定代表人：何方 注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号 经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后 服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） （4）公司名称：大连华阳密封股份有限公司 企业类型：股份有限公司 营业期限：自2004年04月16日至长期 注册资本：4,600万元 法定代表人：何方 注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号 经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经 营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）\"}, {\"行号\": 616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af395f6b613961e7810f5b93b12f77e5\", \"内容\": \"备注： 35\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7506f77060bbbe3521466201d9166cc1\", \"内容\": \"1.尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。 2.2018年10月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议 案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具 的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续 已办理完毕。\"}, {\"行号\": 622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b13ae0d411641e31df97c531f313b00\", \"内容\": \"（一）行业发展现状与趋势分析 机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各个工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受发展中国家经济 增长带动，机械密封的全球市场需求量小幅稳步增长，竞争格局相对稳定，依然是约翰· 克兰与伊格尔· 博格曼、福斯三家国 际巨头占据了全球市场70%以上的份额。重大公共卫生安全事件、地缘政治形势变化及贸易战等因素，在短期内会对世界经 济增长带来冲击并影响原油价格波动，从而会影响机械密封的全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国 维护和平稳定的国家战略以及巨大的国内市场也将使得国内经济保持平稳增长，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。 2020年初， 新型冠状病毒肺炎疫情在全球的迅速蔓延导致全球经济短期内急剧下滑， 全球暂停模式造成市场需求大幅下降和 恐慌情绪蔓延，为刺激经济和维护本国产业完整，全球主要经济大国纷纷开启放水模式，并出台贸易保护措施，世界经济出 现逆全球化趋势。 未来这些不利变化也必将通过各种途径的传导对国内经济形势产生影响， 作为深度融入全球经济的中国来 说，难以实现独善其身，公司也将有可能受到短期冲击。但这种短期快速下滑趋势将随着世界对新型冠状病毒的了解及应对 措施的完善而逐步扭转，个别事件会在历史进程中留下烙印，但不会改变方向，全球一体化仍将是世界经济发展的大趋势。 中国工业正处于深化产业结构调整阶段，随着供给侧改革的推进，行业总体形势已渡过艰难时期，开始逐步回暖。公司目前 主要服务于石油化工、煤化工、管道输送、电力、核电等能源行业，受经济回暖与国际原油价格稳步攀升双重影响，固定资 产投资日趋活跃，从而导致国内机械密封行业的市场需求稳步回升。从公司目前掌握的情况分析，未来三到五年，占公司营 业收入60%以上的石油化工行业将迎来产业发展的黄金时期，根据公司的不完全统计，到2020年前后，中国将新增原油处理 能力3亿吨/年，同时配套大量的乙烯、芳烃等装置，以满足国内市场的供需缺口，这部分新增石化产能将为机械密封产业增 量业务带来超过10亿元市场需求， 也将使得国内机械密封行业的总体市场需求提升至每年70亿元左右。 由于石油化工行业的 规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在市场与环保的双重压力下，国内石油化工 行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。从现有产能构成情况分析，最终被淘汰的老旧产能将超过1.5亿吨/年。2018年随着 大炼化部分新增产能的投产，老旧产能淘汰进程逐步开启。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这 些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于 对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，中小供应商基本无望分享这块蛋糕，而老旧产能的 退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。占公司营业收入15%左右的煤化工行业的发展趋势与石油化工行业非常类似，固定资 产投资活跃且获批项目基本都属于大型先进产能。 因此， 未来几年， 将是机械密封产业行业集中度明显趋于集中的一段时期， 国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球，龙头企业的市场占有率将显著提升。公司作为国内行业的龙头企业，近几年的品 牌形象进一步提升，竞争优势非常突出，2019年再度蝉联国内市场行业第一，包括国际大公司在内的主要竞争对手仅保持小 幅增长， 公司领先优势进一步扩大。 公司长期布局的天然气管线输送领域和核电领域在2018年都取得了技术与市场的重大突 破，已开始进入全面替代进口的收获期，国家重启核电项目与成立国家管道公司都将为公司带来巨大的新增市场。抓住行业 发展机遇，在未来三到五年将公司的总体经济规模提升一个大台阶，将公司的国内市场占有率提升到10%以上并大幅度提升 国际市场份额，是公司未来几年的发展目标。 公司通过收购优泰科进入了橡塑密封领域。 橡塑密封目前及未来数年也将面临一段行业发展的黄金时期， 受固定资产投 资回暖影响，各类工程机械产量激增，对高端橡塑密封的需求量同步大幅增长。橡塑密封行业的总体市场格局与机械密封类\"}, {\"行号\": 628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22\", \"内容\": \"36\"}, {\"行号\": 630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e563a213c878d84c56cd0231e3d1972e\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 似，但相比而言市场集中度更低，未来龙头企业的市场占有率提升空间更大。优泰科在行业中有一定的品牌影响力，在密封 材料和无模具加工技术方面具有较为突出的领先优势，具备成长为龙头企业的关键基因。近几年优泰科持续保持快速增长， 新材料、新产品研发不断取得突破，未来在公司各类资源的支持下，优泰科将通过内生与外延双重驱动发展，在橡塑密封纷 乱的市场竞争中迅速突出重围，占据领先地位。 总体上对公司而言，目前与竞争对手相比具有明显的竞争优势，技术水平迈入国际先进行列且个别产品处于世界领先， 与国际同行相比具有较为突出的服务与成本优势；与国内同行相比具有明显的技术、市场与品牌优势。在今后较长时期，以 下有利因素持续存在：国内固定资产投资快速回暖，密封行业市场需求同步快速增长；“一带一路”国家战略将为国内企业走 出国门提供机遇，发展中国家尤其是东南亚、中东、中亚等地区的石油化工基础设施投资持续升温；供给侧改革包括能源结 构调整将催生新的市场需求，绿色能源、绿色制造的实现过程中高端密封产品需求将显著提升；国内密封行业产能过剩与其 他基础件行业相似，属于结构性过剩，低端产品严重过剩，高端产品供给不足，替代进口的需求依然旺盛；国家产业政策大 力支持基础工业件发展，“中国制造2025”、“工业强基工程”、“补短板工程”等都将密封产业的发展提高到了国家战略需求； 与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司的市场占有率仍然存在较大的提升空间；仍然存在许多产业前景良 好，但公司还未开发或开发不足的市场，如水处理、医药、食品、精细化工等。近几年公司也会面临以下不利因素：新冠肺 炎疫情和全球经济下滑对国内市场也会形成冲击， 具体影响深度和持续时间都存在不确定性； 随着老旧产能淘汰步伐的加速， 密封行业中小企业生存将日益艰难，向高端领域拓展将成为多数企业的被动选择，在缺乏核心竞争力的情况下，极有可能采 取降价策略，这将可能导致公司面临的价格竞争趋于激烈。 （二）公司未来发展战略 公司未来发展主要从两个方面着手 1、围绕主业做大、做精、做强 公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研 项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确 保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波 纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封等产品为典型代表，不断推出更高 应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与 信任度；开发密封运行状态监测系统，建立密封全寿命管理体系，为客户提供预知性分析，使客户从“故障处理提升到预防 性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、管道输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封及 盾构设备密封等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品 牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得初步成效的核电领域及海外市场外， 逐步布局拓展水处理、精细化工、医药、食品等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，实施人才队伍的长期利益 捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一 位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司将在完成一、二期产能 扩张及华阳密封产能扩张的基础上，开始规划在本部、华阳密封及优泰科新的产能增扩计划；加快实施公司密封产业智能制 造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。公司计划用两年左右时间实现 公司内部（含异地子公司）完全信息化管理，再用两到三年实现企业智能化。 2、利用平台优势拓宽业务范围 公司将利用上市公司的平台优势，积极寻找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业， 通过并购实现公司以下几个发展目标：通过收购同行业国际国内优质企业，实现公司优势产品互补、快速占领新市场、快速 推广新产品、提高市场占有率等目标；通过收购上游供应商实现掌控资源、提高源头技术能力、增厚利润等目标；通过收购 下游客户， 实现公司拓展市场空间、 完善产业链； 通过收购与公司具有类似客户群体且产品技术领先、 应用前景良好的企业， 实现公司拓宽业务范围的目标。公司将保持对未来可能与公司技术或市场相关的热点产业方向的关注，如工业机器人、大数 据、智能制造等，不排除通过合作、并购等方式在适当的时机切入。 并购市场风险与机遇并存， 公司的外延并购思路已逐步清晰， 通过对华阳密封和优泰科的并购与整合充分印证自身并购 逻辑，并总结经验不断完善，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。 为实现公司的战略目标，公司将逐步推进企业国际化战略。对内加大国际化人才的引进与培养力度，逐步形成符合国际\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d\", \"内容\": \"37\"}, {\"行号\": 634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdcded899e8ca40d463a37377ed1394f\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司走向世界做好储备；对外加大业务推广力度，逐步突破国际知名主机制造 企业与终端用户市场，同时通过学术交流、国际展览、企业合作等方式逐步提升公司品牌的国际影响力。 2020年是中密控股元年， 也是新冠肺炎蔓延与国际油价暴跌带来全球经济衰退的危机之年， 公司将密切关注国际国内动 态，及时研判形势和调整发展策略。危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产 化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。 （三）下一年度经营计划 公司2019年的收入与利润目标均超额完成，其中利润指标超额10.09%，收入指标超额2.34%， 2019年市场情况与完成 基本符合公司年初预测。 公司根据对2020年市场形势预测，制定如下总体经营目标：营业收入95,000万元，同比增加6.94%；归属于上市公司股 东的净利润24,500万元，同比增加11%。 公司将根据市场形势的变化，尤其是新冠肺炎疫情和国际油价对经济形势的影响变化，及时调整应对策略，保持研发投入， 加速人才的培养，保持行业领先优势，完成再融资计划，保持持续稳定增长。 （四）实现经营目标可能面临的风险 1、收入与利润增长不达预期的风险 公司主要客户所在行业景气度与宏观经济运行高度相关联，如果宏观经济回暖的强度及持续时间较短，石油化工、煤化 工行业的投资进度不及预期，机械密封产品的需求增速会放缓，可能导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预 期的风险。尤其是目前新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，已导致全球经济快速衰退，并必将通过各种途径传导对中国经济产生 影响，从而影响公司产品的市场需求。国内疫情爆发期间对公司生产经营产生了一定程度不利影响，如国内疫情出现反复、 国际疫情长期得不到有效控制，则对公司的生产经营会产生持续不利影响。 公司的主要利润来自终端客户的更换市场，公司将加大力度巩固深挖终端客户市场，同时在管道输送、核电、水处理、 精细化工、制药、能源回收、航空航海等领域加大产品推广力度，降低因增量市场受到行业景气度影响带来的收入与利润增 速不达预期。 2、产品销售毛利率下滑的风险 公司存量市场的收入与毛利率始终保持较为稳定的小幅增长， 公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长， 而增 量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率， 因此公司将面临毛利率下滑的风险。 公司一方面将推出技术含量更高的高端产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化、优质的产品 减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响； 另一方面公司将加大增量市场的后续跟踪力度， 提高增量市场向存量市场的转化比 例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。 3、产品质量引发事故的风险 机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果因产品质量问题出现严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、 爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全 事故的风险。 公司以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础。 公司在扩张产能的同时不断强化全员质量意识， 加强了质量 控制部门的队伍建设，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系有效运行和持续改进，加强试验检测能力， 确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。 4、应收账款较高导致坏账及流动性的风险 公司应收账款金额较高，可能影响公司的资金周转和经营活动的现金流。应收账款的回款周期过长，对公司经营业绩、 盈利能力等产生不利影响。如果宏观经济形势、上游行业等因素发生不利变化，公司催款力度不够，客户经营情况发生重大 反转等均可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。 公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业， 为防范应收账款无法收回变成坏账的风险， 公司将继续严控客户信用评级， 选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分 析，降低坏账风险，提高公司资金周转效率。 5、新产品研发达不到预期的风险\"}, {\"行号\": 636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"012b1d37160ab0fafd22dca2c9ed3e00\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司的主要客户集中在石油化工、煤化工行业，景气度受宏观经济波动影响，公司研制新产品一方面对拓展新的应用领 域有一定促进作用，另一方面在传统行业中及时跟进客户的需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争 地位，提升公司产品的盈利空间。但由于新产品研发包含对未知技术的探索工作，存在一定的不确定性，可能出现部分新产 品不能按期投放市场，也可能出现国内外同行更快推出更先进的技术，导致公司研发失去价值，从而难以完成研发规划。 公司将继续保持较高的研发费用投入， 强化研发项目立项评审和在研项目管理， 加大人才引进力度和借助外部科研机构、 高校力量共同完成研发新产品工作，同时密切关注可能出现的风险，关注行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研 发与调整。 6、并购整合的风险 随着公司产业规模扩张、 产品涉及领域增加以及兼并公司数量增多， 使管理半径发生较大变化， 导致内部管理压力增大。 公司及子公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，使公司管理任务加重，公司规范管理 面临挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，公司与子公司之间的人员、企业 文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及 骨干人员流失，对公司造成不利影响。 公司将从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面完善制度建设和保持沟通机制长期有效， 确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度，留住人才的同时加大引进力度，提高人力资源投入， 加大培训力度，加强骨干员工及有发展潜力人员的培养，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更 多骨干员工忠于企业与公司共同发展；加快公司数字化转型步伐，通过完善的信息化系统来提高管理效率、降低管控风险 7、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确 认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若收购的标的企业所处的市场环境、经营状 况出现不利影响，导致标的资产未来经营中不能实现预期收益，则合并商誉将有可能会发生减值，从而对公司经营业绩造成 不利影响。 公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、 核心团队成员的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成 后，加强对标的公司的监管并加强业务、技术以及企业文化多方面的融合，提升公司与标的公司的协同效益，最大限度降低 商誉减值风险。\"}, {\"行号\": 640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3dca73d8798e62cd6d536ccffa03f51d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 02 月 26 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-02-27%2 F1205856513.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 03 月 04 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-03-05%2 F1205880642.doc 2019 年 04 月 24 日 实地调研 机构 https://view.officeapps.live.com/op/view. aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.\"}, {\"行号\": 644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acbd3db06178c0f52068c4483a7b30a2\", \"内容\": \"com.cn%2Ffinalpage%2F2019-04-25%2 F1206106220.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 06 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-10%2 F1206346003.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 11 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-13%2 F1206350740.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 14 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-16%2 F1206358896.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 21 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-23%2 F1206381767.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 25 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-26%2 F1206400498.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 27 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-28%2 F1206408203.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 07 月 18 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-07-19%2 F1206466048.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 04 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-05%2 F1206904907.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-12%2 F1206924515.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 24 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-25%2\"}, {\"行号\": 650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 652, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64ed2640a6c3c00032e900aaf013d0b4\", \"内容\": \"F1206950918.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 26 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-26%2 F1206953750.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 10 月 28 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-10-29%2 F1207039577.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 12 月 02 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-03%2 F1207134858.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 12 月 04 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-05%2 F1207142733.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 12 月 16 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-17%2 F1207173799.doc\"}, {\"行号\": 656, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 658, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 660, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39196cea731a3d7b626cbb6bf2f8268a\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红 比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经董事会、监事会审议通过后提请股东大会审议，并由独立董 事发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。分配方案经股东大会审议通过后，在2个月内完成权益分派工作。 报告期内，公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况： 2019年4月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的 议案》：以公司股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日 为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日，并于2019年6月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"175c9f340bcc08d05eaf1b87c548deae\", \"内容\": \"公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 0 1.8 0 196,747,100 35,414,478.00 0.00 35,414,478.00\"}, {\"行号\": 668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63af093f76a6b38893ad6829714f3525\", \"内容\": \"可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e23007c40e0750245204483439736f3f\", \"内容\": \"662,268,448.55 100.00%\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"609bc301ca366dac6c877f7635d111ef\", \"内容\": \"公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZD10071 号） ，公司 2019 年度实 现归属于上市公司股东净利润 22,084.60 万元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,823.64 万元， 加年初未分配利润 54,969.95 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 71,886.21 万元；母公司报 表数据：公司 2019 年度净利润 18,236.40 万元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,823.64 万元，加年初未分配利润 53,158.78 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 66,226.84 万元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则， 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 66,226.84 万元。 公司拟以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税） ，合计派发现金红利 35,414,478.00 元（含税） 。本次不进行资 本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2017年度利润分配方案： 公司以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利 26,670,000元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 （2）2018年半年度利润分配方案： 公司以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增 85,344,000股，转增后公司总股本将增加至192,024,000股。本次不派发现金红利，也不派发红股。 （3）2018年度利润分配方案： 公司以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含 税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 （4）2019年度利润分配预案： 公司拟以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利35,414,478.00元 （含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 以其他方式 （如回购股 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 16.04% 19.62% 22.22%\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4cd623e284947486180e20f7a4297ce\", \"内容\": \"分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1\", \"内容\": \"分红年度\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c47354e440be63c572e7e26620b4287\", \"内容\": \"司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 的净利润的比 率 16.04% 19.62% 22.22% 0.00 0.00 0.00 的金额 普通股股东的 净利润的比例\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4\", \"内容\": \"2019 年 2018 年 2017 年\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5da0f6f0817d6c8ab589d2b1cf295221\", \"内容\": \"35,414,478.00 220,845,973.44 33,447,007.00 170,450,921.41 26,670,000.00 120,044,787.28\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55a481c5f1a87778c23ad5be3ad49b84\", \"内容\": \"0.00% 35,414,478.00 0.00% 33,447,007.00 0.00% 26,670,000.00\"}, {\"行号\": 690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb630bfe9555e2802583a0f24b8a4b82\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 43\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81a15db449271c007c5dec92f41f159\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf\", \"内容\": \"二、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce5c2802a10b3367235aaa9b1c5a9b6\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺来源 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 深圳柏恩在 减持公司股 深圳柏恩 股份减持承 诺 注1 2016 年 06 月 9999 年 12 月 份前，未提前 12 日 31 日 三个交易日 披露，因此违 反本承诺 川机投资 股份减持承 诺 分红承诺 关于同业竞 省机械院 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 川机投资 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于同业竞 黄泽沛 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本公司;川机 投资;省机械 院;陈虹;邓杰; 奉明忠;何方; 其他承诺 黄泽沛;罗宏; 彭玮;王锦田; 夏瑜;尹晓;赵 注7 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注6 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注5 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注4 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注2 2018 年 06 月 2020 年 6 月 12 日 11 日 正常履行 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"413643bf30a465e641a6db286b8d146f\", \"内容\": \"本公司\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca054234f743b5587d235bc553be2b1\", \"内容\": \"注3\"}, {\"行号\": 702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81fcec708c895587411319ea50b0eb6e\", \"内容\": \"2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日\"}, {\"行号\": 704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71\", \"内容\": \"正常履行\"}, {\"行号\": 706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 708, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efa6e0df76b2be3107ea4a93a054a144\", \"内容\": \"其春;赵曲;周 胡兰;朱毅;北 京市金杜律 师事务所;立 信会计师事 务所（特殊普 通合伙） ;国金 证券 省机械院 其他承诺 注8 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2556cd331691a8287464f19b0ab3e56\", \"内容\": \"本公司 川机投资;省 机械院 深圳柏恩 四川日机密 封件股份有 限公司 股权激励承诺 2018 年限制 性股票激励 计划 185 名激 励对象 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c9729d023c988491a0d614e9a22928\", \"内容\": \"其他承诺\"}, {\"行号\": 716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"265094f46a4e99ef759989e6cb55f7b5\", \"内容\": \"注9\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81fcec708c895587411319ea50b0eb6e\", \"内容\": \"2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71\", \"内容\": \"正常履行\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c9729d023c988491a0d614e9a22928\", \"内容\": \"其他承诺\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f78ecb98cf6b093647dc9f32e0ced6b\", \"内容\": \"注 10\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5b5374deeae75adcdf6a96c37da063c\", \"内容\": \"2015 年 06 月 2020 年 6 月 12 日 11 日\"}, {\"行号\": 728, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71\", \"内容\": \"正常履行\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c9729d023c988491a0d614e9a22928\", \"内容\": \"其他承诺\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b57b6f36ffb90e71905cd2467e1b628d\", \"内容\": \"注 11\"}, {\"行号\": 734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e134bdff78ff3e0eebf10461c77bdb4d\", \"内容\": \"2015 年 06 月 9999 年 12 月 违反减持承 12 日 2019 年 03 月 16 日 2024-03-15 31 日 诺\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c9729d023c988491a0d614e9a22928\", \"内容\": \"其他承诺\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"464c298f0931610813b98908e30510ff\", \"内容\": \"注 12\"}, {\"行号\": 740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce24d73ea141da365692b193606ec261\", \"内容\": \"正在履行\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10c9729d023c988491a0d614e9a22928\", \"内容\": \"其他承诺\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e894e4f0ab39ceb321779d683be2aa0\", \"内容\": \"注 13\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36f2441ff2fa0196a824bbafe8ea1aca\", \"内容\": \"2019 年 03 月 16 日\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"038ad75cd48825ca66ee8f10d561c4f9\", \"内容\": \"2024-03-15\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce24d73ea141da365692b193606ec261\", \"内容\": \"正在履行\"}, {\"行号\": 752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17098d938df98ee63e809c8b97c204c0\", \"内容\": \"2018年4月9日， 经公司第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议以及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 《关于与深圳柏恩签订<股票减持事 如承诺超期未履行完毕的，应当详 宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种 细说明未完成履行的具体原因及下 方式测算并协商后，同意深圳柏恩以 200 万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付 一步的工作计划 给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《关于股票减持事宜的协议》 ，具体内容详 见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023） 。报告期内，深圳柏 恩应向公司支付的违反承诺减持公司股票所得金额已支付完毕。\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 755, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29034319fb87b69a7e0b6e15a695f42c\", \"内容\": \"三、 承诺内容\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"303627ecf5b94d2b28d5664a1748c034\", \"内容\": \"注1：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格 履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。 在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后， 深圳柏恩减 45\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eadf82a79efd854c3244fcb156a1a38c\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、 大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律 法规及证券交易所规则要求； 且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。 深圳柏恩将根据相关法律法 规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、 择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、 准确、完整地履行信息披露义务。 注2：公司控股股东川机投资承诺：川机投资作为日机股份的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并 严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。 在川机投资所持日机股份的股份锁定期届满后， 川机 投资减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求， 减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易 方式、大宗交易方式、协议转让方式等。川机投资减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相 关法律法规及证券交易所规则要求； 川机投资在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。在锁定期届满后的6个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股 份数量不超过其股份总数的5%；在锁定期满后的12个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数 的10%；在锁定期满后的24个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。在减持所持有的 日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 注3：本次发行后的股利分配政策：根据公司2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过上市后适用 的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议 通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原 则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、 利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购 买原材料的资金需求、 可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下， 公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情 况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年 度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公司每 年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分 红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现 金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、 自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。7、公司在制定现金分红具体方 案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体 方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时， 需经公司股东大会 以特别决议方式审议通过。8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行 调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征 求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表 决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必 要时独立董事可公开征集中小股东投票权。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e33d2d13e4d2226932270f1537c1d516\", \"内容\": \"相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和 诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及 程序是否合规和透明等进行详细说明。10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。本次发行完成前滚存利润的分配情况：2014年4月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会审 议《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》中 关于公司股票发行前滚存利润的分配方案，即公司公开发行社会公众A股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例 共享。本次发行上市后的利润分配规划和计划：在经中国证监会核准、公司完成首次公开发行并上市后，公司将成为一家公 众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。 为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》 （草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发 展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立 董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相关决 策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意 见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改， 确定该时间段的股东分红回报规划， 并提交公司股东大会通过网 络投票的形式进行表决。 公司董事会结合具体经营数据， 充分考虑公司盈利规模、 现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求， 并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后 实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发 展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、 稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 注4： 关于避免同业竞争的承诺： 为了避免将来与公司发生同业竞争， 省机械院向公司出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》 ， 承诺：“本院及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益） 直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份直接或间接产生竞争的 业务或活动， 亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。 如果本院或本院各全资或控股子企业从事了对日机股份的业 务构成竞争的业务， 本院将愿意将该业务无偿转让给日机股份， 同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让 给日机股份。 如果本院将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会， 本院应当立即通知日机股份 并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份， 日机股份对上述业务享有优先购买权。 如因违反 本承诺函的任何条款导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本院将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收 益本院将无偿捐赠给日机股份。 如本院及其下属全资或控股子公司的职工以其个人身份从事了本承诺函描述的对日机股份的 业务构成竞争的业务，本院将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本院签字盖章之日起生效，直至本院不再直接 或间接控制日机股份。本院在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本院及下属全资或控股子企业而作出”。关于避免、减少 和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对 控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东 川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为 日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 件和公司章程的规定履行批准程序； 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定， 保证 关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易 非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事 会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要 求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机 股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7c27f84567a454f23d0f76e485f03be\", \"内容\": \"不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上 述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易， 省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、 代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制 的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺： 川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章 程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行 人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接 损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报 刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从违反承诺之日起， 省机械院直接和 间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注5：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股 子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的 股份或其他权益） 直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动， 亦不生产任何与 日机股份产品相同或相似的产品。 如果本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务， 本公 司将愿意将该业务无偿转让给日机股份， 同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。 如果本公 司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会， 本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务 机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份， 日机股份对上述业务享有优先购买权。 如因违反本承诺函的任何条 款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无 偿捐赠给日机股份。 如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业 务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再 直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出”。关于 避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司， 从而作出对控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公 司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善 意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其 他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序； 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利 用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东 大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3） 将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将 依照日机股份的章程规定参加股东大会， 平等地行使股东权利并承担股东义务， 不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正 当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。 若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关 联交易，省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、 借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间 接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用 的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人 《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金， 损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直 接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，川机投资承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员 会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从违反承诺之日起， 川机投\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3368f40122039e21ab6f744c38d3fa4a\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直 至川机投资归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法 赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注6：关于避免同业竞争的承诺：黄泽沛向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人目前除持有日机股份股 份和在日机股份担任法定代表人、董事和总经理职务外，没有从事与日机股份构成同业竞争的业务；且未来在持有日机股份 股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机股份构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本 人将对由此给日机股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。 注7：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发 行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。 本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股， 若公司股票有送股、 资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损 失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院 将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相 应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股 份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本 公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进 行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信 息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 对判断其是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和 印花税等损失。保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规 的规定履行勤勉尽责义务的除外。发行人会计师承诺：本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴 证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏。如因本所的过错，证明本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。发行人律师承诺：本所为日机股份首次公开发 行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若有因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印 花税等损失。关于违反招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施发行人承诺：若有权部门认定 日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公 司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和 印花税等损失。实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，省机械院将依法回购首次公开发行的全部新股。 省机械院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量 将进行相应调整。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资、发行人的董事、监事 和高管承诺：若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易\"}, {\"行号\": 778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0\", \"内容\": \"49\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4f2dae3e87fe29a1fade765af67ed92\", \"内容\": \"中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注8：关于补足出资的承诺及约束措施：省机械院承诺：“本院系日机股份的实际控制人，日机股份的前身为日机有限。日机 有限设立时， 其股东之一工程中心存在部分出资未及时到位以及以市场销售渠道方式出资的情况， 上述情况目前已由工程中 心以货币资金方式进行了补足和规范。 本院承诺， 工程中心如因前述补足出资事宜受到任何行政处罚或者被任何有权方要求 赔偿损失，本院将无条件代工程中心承担全部罚款或损失赔偿责任”。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会 及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从 违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院完全承担日机股份因原 四川密封工程技术研究中心补足出资事宜受到的处罚或损失为止； 如果未履行该承诺事项， 致使投资者在证券交易中遭受损 失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注9：关于填补被摊薄即期回报的措施：若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比， 将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司 上述指标的影响并提高投资者的回报。（一）提高公司的收入和盈利水平的措施1、公司将加大技术和研发的投入，不断提 高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和 口碑，使更多用户使用公司产品。3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用 户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打造和提升公司的核心竞争力。4、人才是公司的立身之本。公司将通过自身 培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。5、公司将科学有效地安排募集资金投资 项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、 资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企 业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。（二）提高投资者回报的措施公司为切 实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度 安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。 关于违反填补被摊薄即期回报承诺的约束措施发行人承诺： 本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 如果未履行相关承诺事项， 致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。 注10：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：实际控制人省机械院承诺：本院将在日机股份的股东大会及中国证券 监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本院因违反相 关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔 偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证 券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本公司因违 反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将 依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注11：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股5%以上的股东深圳柏恩承诺：本公司将在日机股份的股东大会 及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本 公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注12：（1）公司承诺不为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（2）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制 性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。（3）本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应股份授予 登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或 偿还债务。激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和 红利同时按本激励计划相关规定进行锁定。（4）本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限 售期： 自相应限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最 后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第二个解除限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易 日起至相应限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第三个解除限售期：自\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a\", \"内容\": \"50\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fde12b8964172e31679b426789cee88\", \"内容\": \"相应限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个 交易日当日止，解除限售比例34%。（5）本次股权激励计划解除限售条件为：公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限 制性股票，在2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩 考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下：第一个解除限售期：以2017年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于20%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2019年净资产收益率不低于11%，且不低于同行业对 标企业75分位值水平；2019年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第二个解除限售期：以 2017年净利润为基数， 2020年净利润增长率不低于40%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2020年净资产收益率不低于11.5%，且不低于同 行业对标企业75分位值水平；2020年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第三个解除限售期：以2017年净利润为基 数，2021年净利润增长率不低于60%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2021年净资产收益率不低于12%，且不低 于同行业对标企业75分位值水平；2021年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%。 注13：公司2018年限制性股票激励计划185名激励对象承诺：若公司因2018年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象将自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司2018年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。\"}, {\"行号\": 793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a379d404120da69264ec14a67d2b2c25\", \"内容\": \"五、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09fc45211f6f44f033e7625f698b48e0\", \"内容\": \"六、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明\"}, {\"行号\": 797, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64b1584ab09dbc89a36c264e63d3453a\", \"内容\": \"七、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明\"}, {\"行号\": 800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2a3653bc10cd50683358d819c55079f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企 业会计准则第24号——套期会计》 《企业会计准则第37号——金融工具列报》 2019年4月30日和2019年9月19日发布了 和 ； 《关 于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》（财会（2019）16号，本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票 A 资产负债表中“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票 据”和“应付账款”列示；比较数据相应调 整。 第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第十一次会议 据”和“应收账款”;合并资产负债表“应收 票据”上年年末余额153,793,184.81元， “应收账款”上年年末余额329,083,402.22 元； 母公司资产负债表“应收票据”上年年 末余额117,085,295.94元，“应收账款”上 年年末余额218,191,664.33元；“应付票据 及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付\"}, {\"行号\": 802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 804, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"703592b59f24296c2a35bef8ebb44282\", \"内容\": \"账款”，合并资产负债表“应付票据”上年 年末余额18,579,577.54元，“应付账款”上 年年末余额109,535,884.30元，母公司资 产负债表“应付票据”上年年末余额0元， “应付账款”上年年末余额84,047,913.03 元。 合并资产负债表“可供出售金融资产”本 期期初减少2,329,095.36元，“其他权益工 具投资”本期期初增加2,329,095.36元； B 非交易性的可供出售权益工具投资指 定为“以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产”;将部分“应收款项” 重分类至“以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产（债务工具）” 第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第十次会议 “应收票据”本期期初减少119,476,579.45 元，\\\"应收款 项融资\\\"本 期期初增加 119,476,579.45元；母公司资产负债表\\\"可 供 出 售 金 融 资 产 \\\" 本 期 期初 减 少 2,329,095.36元， \\\"其他权益工具投资\\\"本期 期初增加2,329,095.36元； \\\"应收票据\\\"本期 期初减少87,827,800.19元，\\\"应收款项融 资\\\"本期期初增加87,827,800.19元。\"}, {\"行号\": 808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89f4b157f175aca5ceb20030df2e4570\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 2017年12月7日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，同意对云石卓越依法 进行清算、注销。2018年12月，云石卓越收到成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内 销字[2018]第 001187 号），准予其注销登记。2018年度，云石卓越注销手续已办理完毕，不再纳入合并范围。 本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石 卓越。 备注： 2018年10月12日， 公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准 予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理 完毕。\"}, {\"行号\": 811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24418aaed6cad1f2fa876ccc591d2cf6\", \"内容\": \"现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 52 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 60 10 马平、崔霞霖 马平 5 年、崔霞霖 3 年\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58adc27e3d673f89e5cec749fabdcb68\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de\", \"内容\": \"十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faccb8fff14dc41f814e5dd428dad669\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 829, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d1ef47b658d7315645f01a7f0bf7a1\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化 厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 （川 经信直管函﹝2018﹞207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东 大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 授权董事会确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部 事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制 性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31 万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。 具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号： 2018-063、064、085，2019-004、012、018）\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4238c746de70ad74829f5e93c80384bb\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净 的名称 主营业务 机器人及智能 四川省机械 研究设计院、 成都技术转 移（集团）有 限公司、 哈工 大大数据产 四川省机械 是公司的实 际控制人 成都川哈工 机器人及智 能装备产业 技术研究院 有限公司 化设备的研 发、销售及技 术咨询；节能 环保技术、新 材料、信息网 络技术、大数 据技术发展及 技术咨询；软 件开发和销 售；光电一体 化技术及产品 的研发、设计 和销售；集群 企业住所托管 服务。 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 不适用 10,000 万元 4,310.92 3,593.98 362.16 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c732945bf29624ee289690912d89820\", \"内容\": \"业有限公司、研究设计院 哈尔滨工业 大学国家大 学科技园发 展有限公司、 成都三一能 投科技有限 责任公司\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 855, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"892e3503d834f01d677591aa9aa8c004\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。\"}, {\"行号\": 860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1690e910fb138c6772b76e12450e307\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。\"}, {\"行号\": 873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。\"}, {\"行号\": 876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fe4cc219d7ab629ae5545a0634363da\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b\", \"内容\": \"十八、社会责任情况\"}, {\"行号\": 887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97\", \"内容\": \"1、履行社会责任情况\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48006780527c4fb8696d4c544dc48177\", \"内容\": \"公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召、遵纪守法、合规经营，不断完善企业治理结构，切实保 障广大投资者和全体员工的权益。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。公司的稳定发展， 关系到1000多名职工的职业发展，关系到1000多个家庭的和谐稳定，关系到地方政府每年上亿元税收的正常入库，还关系到 700多家供应商的正常经营，以及近千家涉及国民经济支柱产业和国家防务安全的客户的正常运转。在新型冠状病毒肺炎疫 情防控期间， 公司亦高度重视正常的生产经营秩序， 严格遵守各级政府防疫要求的同时积极复工， 保障用户现场的平稳运行。 另外，公司十分关心供应商的情况，主动联系为公司配套的中小微企业，积极帮助并推动其复工复产，带动了防疫期间上游 相关企业的发展。 公司建立健全了集ISO9001、API Q1质量体系、核质保体系、压力容器质保体系、安全与职业健康体系、环境体系为一 体的综合管理体系，在保证员工身心健康、企业安全生产的前提下，为客户提供优质、安全、节能环保的产品。公司连续多 年获得“纳税大户”称号。公司将继续狠抓质量，狠抓管理，狠抓研发创新，持续培养人才，坚定不移走国际化道路，坚定不 移为用户服务，对顾客负责，用实际行动回报员工,回报股民,回报社会。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全的公 司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开和表决程序，以现场和网络投票相结合的方式，让更多投资者特别是中小投资 者能够参加股东大会，确保全体股东的权利。公司认真履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平， 未达到交易所披露要求的事项，公司能够做到主动、自愿、充分披露。此外，公司在互动易平台及时回答投资者提问外，还 设立专用邮箱、专线电话与投资者互动交流，切实维护全体投资者的知情权。 公司坚持以人为本人才理念， 重视员工个人的职业发展规划， 为员工提供平等的发展机会， 尊重和维护员工的合法权益， 切实关注员工健康、安全和满意度。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立完善的薪酬、 福利、绩效考核制度。公司注重人才培养与累积，建立了《员工培训管理制度》，通过内部培养、外部派送、引进等多种方 式使员工技能水平得到提高与发展，为员工提供良好的再提升环境，并不断优化公司的人才素质结构，增强公司竞争力。 公司充分发挥工会的职能作用，组建有“密封· 阳光”合唱团、舞蹈队、篮球队、足球队等兴趣爱好团队，并且举办中密 控股首届冬季运动会，加强员工的健康意识，倡导健康生活，营造阳光向上的工作环境。公司还成立了新闻培训班、英语角、 职工书屋等学习交流平台，出版“中密控股”企业报纸，丰富员工文娱活动的同时兼顾了员工的精神文化建设，创建和谐、发 展、共赢的企业文化。 成为世界一流的流体设备供应商，需要一支技术过硬、素质优良的制造团队。为弘扬精益求精的工匠精神，调动员工在 日常工作中的学习激情和斗志，公司积极参加上级工会组织的技能大赛，并举办了中密控股首届数控车工和焊匠技能比赛， 促进“赶、学、超”的良好工作氛围，把公司“爱学习、敢比拼”的精神发扬下去。 公司积极承担上市公司社会责任， 高度重视新型冠状病毒肺炎疫情防控工作， 在防疫之初就挖掘渠道积极采购防疫物资、 制定公司防疫制度、落实防疫措施，确保全体员工的健康与安全。公司亦十分关心员工家中防疫物资的情况，给员工的家庭 赠送口罩。在得知黄冈市红安县最基本的医用防疫物资已极度匮乏的情况后，公司党总支、工会立即组织员工捐款，用爱心 款在“一罩难求、一服难得”的困难时期辗转购得510套防护服，并从公司自用物资中挤出5000个医用口罩紧急支援红安县医 护人员。在全国抗疫的艰难时期，中密控股作为行业领军企业，既牢记产业报国的初心与使命，更不忘感恩回报社会。 公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与供应商、客户达成合作关系并签署《廉政协议》，杜绝商业 贿赂行为。公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同 发展与进步。公司的经营理念是“以技术占领市场、以服务留住客户”，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水 平，技术上持续创新以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。 公司秉承“责任、创新、开放、致远”的企业精神，朝着成为“世界一流的流体设备供应商”的愿景努力。在今后发展过程 中，公司会一如既往地积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，不断提高企业品牌影响力与行业地位，为社会、广大投资\"}, {\"行号\": 890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466\", \"内容\": \"56\"}, {\"行号\": 892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0890714626263e0d90d10305fad323e5\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 者、员工等利益相关方创造更多价值。\"}, {\"行号\": 894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划\"}, {\"行号\": 895, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dff0dfb03b45d2062d8f743021203cf\", \"内容\": \"（2）年度精准扶贫概要\"}, {\"行号\": 898, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7877b0e2f4748f442d609c5564320453\", \"内容\": \"（3）精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74d60078f36a1f1cf89715f345d873bf\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"212adc43cc8097c6967d1b9812caeb27\", \"内容\": \"（4）后续精准扶贫计划\"}, {\"行号\": 904, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1\", \"内容\": \"3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0402957b08062ccbd29759cbf270f8a9\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司及其子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内，未出现因环保问题引发的违法违规而受到处罚的情 况。\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 911, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2\", \"内容\": \"十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6420ea0d7e71384356d994dfe50e0578\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利房产”）签订《联合建设合同》，公司以位于 成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用﹝2012﹞第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以 加名联建模式合作开发。 该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所 在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下， 凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完 成后继续施工。 鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除 《联合建设合同》的具体条款。 2、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”。2018年4月9日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式， 经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以200万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管 理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-023）。报告期内，深圳柏恩已全额支付上述款项。 3、根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省国属企业国有股东换购ETF基金份额会议有关事项的通知》（川 国资委[2018]281号），公司控股股东川机投资将其所持有的公司股份3,840,000股换购华夏中证四川国企改革ETF基金份额， 截至2019年2月26日，完成基金份额换购。报告期末，川机投资持有公司股份48,920,065股，占公司总股本24.86%。 4、公司以自有资金700万元与控股股东省机械院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、哈尔滨工 业大学国家大学科技园发展有限公司、 成都三一能投科技有限责任公司联合投资设立成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关 公告（公告编号：2017-050）。报告期内，公司向成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司支付剩余投资款490 万元。 5、2019年9月16日，公司披露《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-057）， 因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%。经川机投资与公司 协商，同意将本次因操作失误超额减持的收益上缴上市公司。2020年2月4日，公司收到川机投资超额减持收益325,780.04元。 6、公司分别于 2019 年10月23日召开第四届董事会第十四次会议、2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议 通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 变更名称、增加经营范围，并授权董事会办理工商登记相关事宜。公司于2019年12月9日完成相关工商变更登记手续，并取 得四川省市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称变更为“中密控股股份有限公司”、英文名称变更为“Sinoseal Holding Co.,Ltd.”、证券简称变更为“中密控股”以及英文简称变更为“SNS”并增加经营范围“商务服务业”。具体内容详见刊登在中国 证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-063、2019-068、 2019-069）。\"}, {\"行号\": 916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"741f3350df8b83009699a0530b75bfee\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、2019年2月21日，经优泰科董事会决议，免去夏利民先生董事长职务，同意聘任何方女士出任公司董事长及法定代表人； 同意聘任夏利民先生出任公司总经理。报告期内，优泰科完成工商变更登记并换发新的营业执照。 2、2019年6月20日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中 小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。截至本报告披露日，公 58\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f8bed44820321c6627bcc2c4e2c5321\", \"内容\": \"司已累计收购华阳密封45,439,000股，占其总股本98.78%。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-045）。 3、2019年6月18日，经桑尼机械2019年第一次股东决定，免去黄泽沛先生执行董事兼法定代表人的职务，同意聘任何方女士 出任执行董事兼法定代表人；免去赵曲女士监事的职务，同意聘任吴娟女士出任监事。报告期内，桑尼机械完成工商变更登 记并换发新的营业执照。 4、 2018年10月12日， 经公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。 2019年12月20日， 公司全资子公司四川尼克密封件制造有限公司收到 成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销 登记，尼克密封注销登记手续办理完毕。\"}, {\"行号\": 923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 925, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3dc34edfb0591a0d97cf27d1949f311\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 数量 12,517,20 0 1、国有法人持股 2、其他内资持股 0 12,517,20 0 12,517,20 0 二、无限售条件股份 179,506,8 00 179,506,8 1、人民币普通股 00 192,024,0 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2018年12月28日收市后所持 公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。 2、2019年3月19日，公司实施2018年限制性股票激励计划新增发行股份数量4,723,100股上市，该部分股份性质为有限售条件 的股份。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018年股权激励计划履行的相关审批程序 1）2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的意 见，北京市金杜律师事务所出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》， 上海荣正投资咨询股份有限公司出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾 问报告》； 2）2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件 60 93.48% 220,500 220,500 93.48% 220,500 220,500 6.52% 4,723,100 -220,500 4,502,600 0.00% 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 17,019,80 0 0 17,019,80 0 17,019,80 0 179,727,3 00 179,727,3 00 196,747,1 00 91.35% 91.35% 8.65% 0.00% 比例\"}, {\"行号\": 932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a751b08259b5add2877bae611f9dc66\", \"内容\": \"一、有限售条件股份\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0a5c7c1cba6a4491d97be017bc746d8\", \"内容\": \"6.52% 4,723,100\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bfd43ff6f9b6d6d8521f94a8d12c10d\", \"内容\": \"-220,500 4,502,600\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3df6dcf92f55536db2af03d9df04bdc\", \"内容\": \"8.65%\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"023b31afd88e3549e37de0f90cc19f3a\", \"内容\": \"境内自然人持股\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0a5c7c1cba6a4491d97be017bc746d8\", \"内容\": \"6.52% 4,723,100\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bfd43ff6f9b6d6d8521f94a8d12c10d\", \"内容\": \"-220,500 4,502,600\"}, {\"行号\": 946, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3df6dcf92f55536db2af03d9df04bdc\", \"内容\": \"8.65%\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e673429e84f03bfed41e4239294079d\", \"内容\": \"三、股份总数\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa0e5c96ea1f47cc3b1f86ecd60f4183\", \"内容\": \"100.00% 4,723,100\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c844d5f47ecffd593cd0cd3d2586eb11\", \"内容\": \"0 4,723,100\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70ebb5aaab51fbb3596cafb5420ee7f4\", \"内容\": \"股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函﹝2018﹞207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计 划； 3）2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对 象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜； 4）2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股 票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的意见，北京市金杜律师事务 所出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》，上海荣正投资 咨询股份有限公司出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 变动前 变动后\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a83ce20614831a55091b1389f65f36a\", \"内容\": \"基本每股收益（元） 稀释每股收益 （元） 每股净资产（元） 1.2176 1.1459 1.2176 1.1458 6.9315 6.7808\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b57573fb5f753598887a61e478ee8898\", \"内容\": \"加权平均净资产收益率 18.74% 17.95%\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4a35aec2aad68cefebde9c68c9f0bbb\", \"内容\": \"公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"094d0417159d4566cdf6de1a774afb0b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 每年按持股总 何方 3,153,600 0 0 3,153,600 高管锁定股 数的 25%解除 限售 每年按持股总 陈虹 3,086,100 0 220,500 2,865,600 高管锁定股 数的 25%解除 限售 每年按持股总 奉明忠 2,484,000 0 0 2,484,000 高管锁定股 数的 25%解除 限售 夏瑜 1,458,000 0 0 1,458,000 高管锁定股 每年按持股总\"}, {\"行号\": 969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 971, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7e857f3bc8a69d74eaa7c1f1a4af3f9\", \"内容\": \"数的 25%解除 限售 每年按持股总 尹晓 1,282,500 0 0 1,282,500 高管锁定股 数的 25%解除 限售 每年按持股总 邓杰 1,053,000 0 0 1,053,000 高管锁定股 数的 25%解除 限售 2018 年限制性 股票激励对象 185 名 合计 12,517,200 4,723,100 220,500 17,019,800 -0 4,723,100 0 4,723,100 限制性股票激 励计划锁定股 按限制性股票 激励计划解锁 条件逐年解锁 --\"}, {\"行号\": 975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5af06956880197eae25f495c305d2\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7021b1763adcbd785a254d5112f8109\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 股票类 中密控股 2019 年 02 月 26 日 13.34 元/股 4,723,100 2019 年 03 月 19 日 4,723,100 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期\"}, {\"行号\": 979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a26ee67e20b49a47fbe2c8783f5182\", \"内容\": \"可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票 激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予4,723,100股限 制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股。\"}, {\"行号\": 981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5519a8127de8320a4b227e832400c60\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 2019年3月15日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-018）公司完成了 《2018年限制性股票激励计划》 授予登记工作， 向185名激励对象授予了4,723,100股限制性股票， 公司股份总数由 192,024,000 股增加至196,747,100 股，导致公司股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次激励计 划收到认购款63,006,154.00元，导致货币资金及其他应付款同时增加，该项变动对资产及负债结构无重大影响；相关资产及 负债结构变动如下表： 项目 变动前 流动资产/资产总额 72.87% 流动负债/负债合计 56.93% 62\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6b00aece8994b3b2afc179cbdc75830\", \"内容\": \"变动后\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65fb9834e260fc5e6a9a8d6f6cbed48d\", \"内容\": \"73.85%\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27cd52209fd5fb04b2e37e2755237a45\", \"内容\": \"63.59%\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 993, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82028227b7889bdfbd9dd8f63d5459e1\", \"内容\": \"单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 9,138 上一月末 普通股股 东总数 报告期末表 决权恢复的 8,239 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参 见注 9） 0\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 1001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4\", \"内容\": \"持股比例\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cde4eb92b3afff3d48e9f92f50e2387\", \"内容\": \"四川川机投资 有限责任公司 中国工商银行 股份有限公司 －富国天惠精 选成长混合型 证券投资基金 （LOF） 中国光大银行 股份有限公司 －兴全商业模 式优选混合型 证券投资基金 （LOF） 黄泽沛 何方 陈虹 奉明忠 全国社保基金 一一四组合 周胡兰\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8368dff637572d335e784973efed3cf\", \"内容\": \"国有法人\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3fcdb5470f3520268a142667bcecd72\", \"内容\": \"24.86%\"}, {\"行号\": 1011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d91a9321c6629897c77e871134605153\", \"内容\": \"48,920,065\"}, {\"行号\": 1013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33cdd779de255b2804fd5931bd5ff6b1\", \"内容\": \"-5,807,220\"}, {\"行号\": 1015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcd58508db85543d4eccaec0b5c699a3\", \"内容\": \"0 48,920,065 质押\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9abe695fc718242c74ad23a1ca72c5d1\", \"内容\": \"13,134,000\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 1021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30d3728ad6447e85cdd8fce928a23afe\", \"内容\": \"3.25%\"}, {\"行号\": 1023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49498e87de7110a3146ce729776af82f\", \"内容\": \"6,384,823\"}, {\"行号\": 1025, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49498e87de7110a3146ce729776af82f\", \"内容\": \"6,384,823\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"2726fe4d32be9d25ac253e7cfc76b91a\", \"内容\": \"2.88% 2.14% 1.94% 1.68% 1.52% 1.13%\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91258ea689da51f69ca140566be2c555\", \"内容\": \"5,673,600 4,204,800 3,820,800 3,312,000 2,997,542 2,227,500\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e2743c45b7c1ebb051820044ffb5149\", \"内容\": \"-1,800,000\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d37b55b5da6f18fdf3b77d96b7217d3f\", \"内容\": \"0 3,153,600 2,865,600 2,484,000\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a22bb38205a83c78b9d3217d77ac710\", \"内容\": \"5,673,600 1,051,200 955,200 828,000 2,997,542 2,227,500 63\"}, {\"行号\": 1055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd8c6b8456075f6406ead36223ea7eff\", \"内容\": \"2,997,542 -292,500\"}, {\"行号\": 1057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c686fcb6378af86c90d67e929da5c081\", \"内容\": \"0 0\"}, {\"行号\": 1059, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da628b90692ab19c742387b1a531100e\", \"内容\": \"周昌奎\"}, {\"行号\": 1063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d894c65d06890ff0701b9ddf6975075\", \"内容\": \"1.10%\"}, {\"行号\": 1067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8950754817c6c3978ea5a68cf20dfa\", \"内容\": \"2,160,000\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1071, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8950754817c6c3978ea5a68cf20dfa\", \"内容\": \"2,160,000\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46180cb969a7e6e1d8751639686754e9\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 无 （如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 四川川机投资有限责任公司 中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF） 中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF） 黄泽沛 5,673,600 6,245,150 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 2,997,542 股 人民币普通 2,227,500 股 人民币普通 2,160,000 股 2,160,000 2,227,500 2,997,542 5,673,600 6,245,150 6,384,823 人民币普通 48,920,065 股 人民币普通 股 6,384,823 48,920,065 数量\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c15ef0e51541c8835a90654e0ff4eb4d\", \"内容\": \"全国社保基金一一四组合\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"711352070fa7320c6a9fc77251557fff\", \"内容\": \"周胡兰\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29a91cfba2019d939b3d90a1a8b09718\", \"内容\": \"周昌奎 平安基金－中国平安人寿保险 股份有限公司－分红－个险分 红－平安人寿－平安基金权益 委托投资 2 号单一资产管理计 划 招商银行股份有限公司－兴全 合润分级混合型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－ 泓德优选成长混合型证券投资 基金 前 10 名无限售流通股股东之\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"554381b1a0771a91a919880933534efd\", \"内容\": \"人民币普通 1,993,672 股 1,993,672\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c20e1dfee8264782c64c5708354f272\", \"内容\": \"人民币普通 1,984,778 股 人民币普通 1,969,485 股 1,969,485 1,984,778\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"893a96d1241d2f9bb127c836381d1ef1\", \"内容\": \"间， 以及前 10 名无限售流通股 公司未知前 10 名无限流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间是 股东和前 10 名股东之间关联 否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 关系或一致行动的说明\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135\", \"内容\": \"64\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c68c295c0676c8f80f9838d860ee2bd\", \"内容\": \"参与融资融券业务股东情况说 明（如有） （参见注 5）\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9a844c6cb99543cff068fbce566ca56\", \"内容\": \"控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 项目投资；商务信息咨询 [依法须经批准的项目， 经相 川机投资 赵其春 关部门批准后方可开展经营 1993 年 02 月 20 日 9151011220182986XA 活动；未取得相关行政许可 （审批） ，不得开展经营活 动]。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无\"}, {\"行号\": 1100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0567d95d5d2faf8ea23f70ac3d970f48\", \"内容\": \"实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 工程设计、工程咨询、工程总承 包甲级、工程监理、对外承包工 程；安全评价；机电产品设计、 1957 年 08 月 01 日 制造、电气机械及器材制造业； 91510000450713964 6 进出口业；商品批发与零售；专 业技术服务业；停车、车辆清洗 服务（以上项目不含前置许可项 目，后置许可项目凭许可证或审 批文件经营） 。 实际控制人报告期内控制 无\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b36faf6511e545f90f996b2b21b2c61\", \"内容\": \"省机械院\"}, {\"行号\": 1105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c67bbe40f8d8f528a2683f276390e143\", \"内容\": \"赵其春\"}, {\"行号\": 1107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb\", \"内容\": \"65\"}, {\"行号\": 1109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66436b0b9dba490287adc706e6432475\", \"内容\": \"的其他境内外上市公司的 股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"703144de3219223654972c10875f6069\", \"内容\": \"本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）\"}, {\"行号\": 1143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82\", \"内容\": \"姓名\"}, {\"行号\": 1145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc\", \"内容\": \"职务\"}, {\"行号\": 1147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e257096092363cd47e6af9df9598592\", \"内容\": \"任职状态\"}, {\"行号\": 1149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"787b5677e325beec788727cd1a327f1f\", \"内容\": \"性别\"}, {\"行号\": 1151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01a9963238df560a9b974f45c7e253a\", \"内容\": \"年龄\"}, {\"行号\": 1153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1164a337761ec0e3fd592e731ee2d58\", \"内容\": \"任期起始 任期终止 期初持股 日期 2008 年 日期 2021 年 0 数（股）\"}, {\"行号\": 1155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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邓杰 监事 现任 男 日 2018 年 吴娟 职工监事 现任 女 日 2019 年 尹晓 副总经理 现任 男 日 2019 年 夏瑜 副总经理 现任 女 日 合计 ------\"}, {\"行号\": 1285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ddc8e364eaa89f1fb531f32129a8f69\", \"内容\": \"2021 年 1,404,000 0 0 0 1,404,000 日 2021 年 0 0 0 0 0 日 2021 年 1,710,000 0 0 0 1,710,000 日 2021 年 1,944,000 0 0 0 1,944,000 日 16,395,60 -0 0 0 0 16,395,60 0\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19557fdf80ed906b1871fb2c3de3a799\", \"内容\": \"52 12 月 20 02 月 11\"}, {\"行号\": 1289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"412b2b6dbc4993a45226c2fbdb34c5eb\", \"内容\": \"36 02 月 12 02 月 11\"}, {\"行号\": 1291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bef716115b2621175742836d35b3ae52\", \"内容\": \"49 10 月 23 02 月 11\"}, {\"行号\": 1293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00a732782c9e223f02bef8bfeb355496\", \"内容\": \"53 10 月 23 02 月 11\"}, {\"行号\": 1295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50\", \"内容\": \"二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况\"}, {\"行号\": 1296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b174fc203565c756920c1e66f2c494a4\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 姓名 尹晓 担任的职务 副总经理 任免 类型 日期 2019 年 10 月 23 日 2019 年 10 月 23 日 聘任为副总经理 原因\"}, {\"行号\": 1298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a14fbc54c5699e3f9c88602e8499c29\", \"内容\": \"夏瑜\"}, {\"行号\": 1300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbbec58c6082c7ab4963fd3f08b09af2\", \"内容\": \"副总经理\"}, {\"行号\": 1302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a83425da64dcd10363083713a6a5d89\", \"内容\": \"任免\"}, {\"行号\": 1304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fff78a0c6253dede132cac18a62c2dba\", \"内容\": \"聘任为副总经理\"}, {\"行号\": 1306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a430ec2081fa4fd69a43d041dece5189\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）公司董事情况 1、赵其春先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师，高级会计师，高级工程师。曾 任四川省机械研究设计院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长。现任四川省机械研究设计院党委书记、院长；四 川川机投资有限责任公司董事长、总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事长；四川省成都市武 侯区第六届、第七届人大代表；中国机械工程学会理事、四川省机械工程学会副理事长兼秘书长、四川省科学技术协会第九 届委员会常务委员、四川省科研院所长协会理事长、《机械》杂志编委会副主任委员；本公司董事长。 2、王健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院 电子技术应用研究所主任工程师、所长。现任四川省机械研究设计院副院长；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理； 四川省理化计量无损检测有限责任公司董事长；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事、常务副院长； 四川工信科技技术评估有限责任公司监事；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；中国科学技术协会九大代表、 中国电工技术学会理事、四川省机械工程学会副理事长、四川省电工技术学会副理事长兼秘书长、四川省人工智能产业联盟 副主席、《机械》杂志主编；本公司董事。 3、费宇先生，1972出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院机械传动 研究所所长、研发中心主任、科技质量部部长、副总工程师；四川川机投资有限责任公司监事会主席。现任四川省机械研究 设计院党委委员、副院长、总工程师；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术 70\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5ac9f52a20cab5196bca7777f532373\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 研究院有限公司董事；新达泵阀股份有限公司董事长；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；本公司董事。 4、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现 任桑尼机械总经理；华阳密封董事长、总经理；优泰科董事长；本公司董事、总经理。 5、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理、尼 克密封总经理。现任华阳密封董事；优泰科董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 6、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任 华阳密封董事，本公司董事、副总经理。 7、干胜道先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、博士生导师。曾 任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；现任四川大学金融研究所副所长；中国会计学会理事、四川省会计学会常 务理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员；长虹美菱股份有限公司独立董事；四川雅化实业集团股份有 限公司独立董事；四川华西集团有限公司外部董事；宜宾五粮液股份有限公司独立董事；成都极米科技股份有限公司独立董 事；本公司独立董事。 8、罗宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任成都泰康化纤股份有限公司总经理 助理、董事会秘书；成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；上海聚友宽频网络投资有限公司总经理；四 川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理。现任四川优家库信息技术有限公司董事；四川金星清洁能源装备股份有 限公司独立董事；本公司独立董事。 9、黄学清先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计 院副院长；中广核工程有限公司总工程师；中广核工程有限公司科技委副主任。现任本公司独立董事。 （二）公司监事情况 1、彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械 研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师。现任四川省机械研究设计 院党委委员、副院长、总会计师；四川川机投资有限责任公司董事、财务总监；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司 董事、财务总监；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监；四川天奥机电科技有限责任公 司董事长、总经理；四川省机械行业国际商会副会长；本公司监事会主席。 2、邓杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限特种陶瓷开发室主 任。现任本公司制造二部经理、监事。 3、吴娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月进入公司，现任本公司职工代表监事。\"}, {\"行号\": 1311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cbfbe7b7f4c7e845d4c351d619bd284\", \"内容\": \"（三）公司高级管理人员情况 1、何方女士，现任公司总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 2、陈虹先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 3、奉明忠先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所 长、本公司总经理助理、特机事业部经理。现任华阳密封董事；本公司副总经理。 5、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任省机械院传动研究所所长；本公司总经理助 理、传动事业部经理。现任成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司监事；华阳密封监事会主席；本公司副总 经理、工会主席和党总支书记。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 赵其春 川机投资 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 否\"}, {\"行号\": 1313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faed3ed051ce7ed22197cdca55fd3027\", \"内容\": \"董事长、 总经 2011 年 12 月\"}, {\"行号\": 1315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c94c95fe02c93ebbb66828af32c153a\", \"内容\": \"理 王健 川机投资\"}, {\"行号\": 1321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d7e4512dd070ecead274421e30bdb85\", \"内容\": \"01 日 否\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2450307e54e712cfa9d4acedd1749d7e\", \"内容\": \"董事、 副总经 2011 年 12 月 理 01 日\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf00f7350687fa82278a9b49cb6998c1\", \"内容\": \"费宇\"}, {\"行号\": 1327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2b843dd42f01481a56bb7b05ebfa777\", \"内容\": \"川机投资\"}, {\"行号\": 1329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e22583aa19e963672f92b322347fb921\", \"内容\": \"董事、 副总经 2017 年 06 月 理 05 日\"}, {\"行号\": 1331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1333, \"是否重复\": 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\"内容\": \"川机投资\"}, {\"行号\": 1349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea0f2de7ee571cafeceb06786d3b8663\", \"内容\": \"董事长、 总经 2011 年 12 月 理 01 日\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c67bbe40f8d8f528a2683f276390e143\", \"内容\": \"赵其春\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30a8ac0ebc43613a8bdab0ba46e4e28a\", \"内容\": \"省机械院 成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司 川机投资\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1e61c6ca9da004ed7ee8871f461bda8\", \"内容\": \"党委书记、 2007 年 02 月 院 长 董事长 25 日 2017 年 11 月 30 日\"}, {\"行号\": 1357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 1359, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c67bbe40f8d8f528a2683f276390e143\", \"内容\": \"赵其春\"}, {\"行号\": 1361, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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{\"行号\": 1585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"628c53c733b3858337a39c64e66ef017\", \"内容\": \"尹晓\"}, {\"行号\": 1589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a7bf82c26ec15c2dd23827059966fa5\", \"内容\": \"华阳密封 成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司 华阳密封\"}, {\"行号\": 1591, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a14fbc54c5699e3f9c88602e8499c29\", \"内容\": \"夏瑜\"}, {\"行号\": 1595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336ca59877d0bdb5c9f6f796f1f4654b\", \"内容\": \"监事\"}, {\"行号\": 1597, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d4c64d19e798b9fd765653842270d9e\", \"内容\": \"夏瑜 在其他单位任 职情况的说明\"}, {\"行号\": 1601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7387d54300f70cc414d1ace7bf79c996\", \"内容\": \"监事会主席\"}, {\"行号\": 1603, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1605, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 1607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9f9cd907044ba34ca549352bd45e0ab\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、 监事、 高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度， 由公司股东大会审议董事 （非 独立董事）、监事薪酬方案和绩效考核制度以及独立董事津贴；由公司董事会审议高级管理人员薪酬方案和绩效考核制度。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 在公司任职的非独立董事、监事薪酬按其所在管理岗位领取薪酬，未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任 职单位发放。公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），年薪发放根据其所在的 管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核依据。 在公司任职的监事额外发放1.5万元/年（含税）津贴；独立董事津贴7.2万元/年（含税），均按月平均发放。在履职期间发 生的差旅费、办公费等费用由公司承担。 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况： 报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1614, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9f3a7429596a9c08b2e82c411aa2589\", \"内容\": \"赵其春 王健 费宇 何方\"}, {\"行号\": 1618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79186443a16dea9450810bbb664160d2\", \"内容\": \"董事长 董事 董事 董事、总经理\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40146ff3ec64beea1b3b62885065e975\", \"内容\": \"男 男 男 女\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3b418960ddeaadfddb2a70d924b4450\", \"内容\": \"56 现任 58 现任 48 现任 57 现任\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08bdf29d1df09f55f877e84d1c4f4484\", \"内容\": \"0是 0是 0是 112 否\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81f632beff12d23781ce95754b8f3ac7\", \"内容\": \"董事、 副总经理、 陈虹 董事会秘书、财 男 务总监 奉明忠 干胜道 罗宏 黄学清 彭玮 邓杰 吴娟 尹晓 夏瑜 合计 董事、副总经理 男 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 副总经理 -男 男 男 男 男 女 男 女 --53 现任 53 现任 54 现任 64 现任 51 现任 52 现任 36 现任 49 现任 53 现任 -106 否 7.2 否 7.2 否 7.2 否 0是 63.76 否 20.41 否 78.88 否 67.86 否 576.51 -51 现任 106 否\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2fe8aa37df659fc45e1bda7e34f2549\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 专业构成人数（人） 598 213 194 25 58 696 403 1,099 1,099 17\"}, {\"行号\": 1634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3\", \"内容\": \"75\"}, {\"行号\": 1636, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"574feb5aac56364e2a1c0437ba5dc1a9\", \"内容\": \"其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 数量（人）\"}, {\"行号\": 1640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04d063d7c9015f47bc64b81b7b94d8cf\", \"内容\": \"11 1,099\"}, {\"行号\": 1642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f4dfb4c291008737f46e34f13302c82\", \"内容\": \"36 336 305 422 1,099\"}, {\"行号\": 1644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"402894df77808b03c82ccf705e9f2255\", \"内容\": \"董事会根据公司年度预算情况预计员工薪酬总额，员工薪酬由岗位工资、奖金、津补贴、福利构成，并按岗位的不同分为经 营、技术、生产、行政等岗位族（例：生产人员划分为生产族、销售人员划分为经营族、技术人员划分为技术族、财务及行 政人员划分为行政族。），根据岗位族中工作性质的不同划分为不同岗位类别。其中岗位工资由基本工资、绩效工资和保密 费三部分构成。岗位工资的确定方式为：岗位工资基数X岗位系数，岗位工资基数由公司薪酬绩效委员会（总经理办公会） 确定或进行年度调整，于调整后的次月按照新确定的基数计算岗位工资。岗位工资按月由行政部制表，财务部发放，发放日 遇节假日顺延。津补贴包括了学历补贴、职称补贴、注册资质补贴、交通补贴和特殊环境补贴等，以现金形式每月随岗位工 资同时发放。公司的绩效奖金根据公司的经营状况，结合对各部门业绩、任务完成情况及员工工作能力、态度、执行力等方 面考核后发放。\"}, {\"行号\": 1647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45038cee3b84c438dde028d67308f8de\", \"内容\": \"公司各部门于每年年末或次年年初提出本部门的《年度培训计划表》，并在年度培训计划表中明确培训效果评估方式报行政 部。行政部根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司年度《员工年 度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。2019年年初根据 各部门提出的培训需求，结合各岗位任职资格和人员能力要求，汇总编制了公司《年度培训计划表》并组织实施。2019年全 年计划培训69项，实际组织完成培训69项，其中外部培训8项，内部培训61项，完成率100% ，通过培训，人员素质和专业 技能得到了进一步提升。\"}, {\"行号\": 1650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1651, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4\", \"内容\": \"76\"}, {\"行号\": 1655, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1658, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da8037eaa1edec3103083bcb03808c52\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司规范运作 管理制度，优化法人治理结构，建立健全的内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范， 内部控制制度健全， 公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性 文件要求。 （一）关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开、 议事及表决程序，聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见。公平、公正对待每一位投资者， 确保股东特别是中小股东享有平等地位，确保投资者的知情权、投票表决权等各项权利得到保障和落实。 报告期内，公司共召开三次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的 权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不 存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。 （二）关于董事和董事会 公司董事会人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会有董事9名，其中独立董事3名。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关内容，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会和审计委员会四个专门委员会。 各专门委员会成员由董事组成， 除战略与发展委员会外其余各委员会中独立董事人数 占委员会成员比例达到二分之一。 报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参 考建议。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见或独立意见，切实维护中小 投资者利益。 （三）关于监事和监事会 公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事3名，其中职工监事1名。 报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会向公司和全体 股东负责，出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行核查并发表意见，对公司董事、 高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 （四）关于公司与控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越股东大会审核权限直接或间 接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实 际控制人提供担保的情形；控股股东、实际控制人不存在与公司同业竞争的行为。公司拥有独立、完整的业务和自主经营能 力，在业务、人员、资金、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （五）关于高级管理人员 公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责。报告期内公司有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理4名(其中1 人兼任董事会秘书及财务总监)。 报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，参与公司生产经营、重大 决策等事项的讨论，审议公司定期报告，了解并掌握公司日常生产经营、财务状况、运作情况。列席公司股东大会并积极落 实股东大会和董事会会议决议，能够勤勉尽责，有效实施公司的管理，较好的完成本年度的各项工作任务与经营目标，努力 实现股东及利益相关方的最大利益。\"}, {\"行号\": 1661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9a5add1bddc620c4c79d639d1444801\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 （六）关于内部审计部门 报告期内，公司内部审计部门能够独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉，保证其有效行使内部审计监督工作，对公 司的内部机构、内部控制制度、风险管理以及财务信息的真实、完整性进行核查，保障公司的良好运营，无违规行为。 （七）关于信息披露与投资者关系管理 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信 息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。 报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、参加网上说明会、专线电话、专用邮箱等多种方式与投资者进行 沟通、交流。同时，公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息 披露的媒体和网站，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司的透明度。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1666, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d2afab94b602c513f33cf521ed05e3\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等规定，保证公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财 务等方面的独立性。 （一）业务方面 公司具有健全、完整的业务结构，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与控 股股东、实际控制人不存在同业竞争。 （二）人员方面 公司的人事、薪酬、社会保障体系完全独立，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的规定进 行选举聘任，不存在控股股东、实际控制人超越董事会权限作出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员、财务人员系公 司专职人员，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的公司兼职和领薪。 （三）资产方面 公司及其全资子公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间的资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司及其全资子 公司对其拥有的生产设备、土地使用权、商标、专利、专有技术等具有绝对的控制、支配权，不存在与控股股东、实际控制 人共用情况，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司不存 在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人提供担保。 （四）机构方面 公司拥有科学、独立、完整的组织架构体系，建立健全的股东大会、董事会、监事会等决策机构及运行机制。公司根据实际 生产经营需要设立了相应的内部职能部门均能独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在隶属关系。 （五）财务方面 公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了符合《会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等的财务会 计相关的内部控制制度和独立的会计核算体系。公司独立对外签订合同、拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控 制人共用资金账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行所得税义务，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税情形； 不存在公司的货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况。\"}, {\"行号\": 1668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1669, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1e518e41780fd799f472e76499e618d\", \"内容\": \"会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 44.23% 2019 年 01 月 11 日 2019 年 01 月 11 日 .com.cn）《2019 年 ， 第一次临时股东大 会决议公告》 （公告 编号：2019-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 40.47% 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 .com.cn）《2018 年 ， 年度股东大会决议 公告》 （公告编号： 2019-040） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 43.76% 2019 年 11 月 20 日 2019 年 11 月 20 日 .com.cn）《2019 年 ， 第二次临时股东大 会决议公告》 （公告 编号：2019-068）\"}, {\"行号\": 1679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1680, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eb44c35a8dfe8e4eca219a9eeb4da26\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 4 4 4 会次数 3 3 3 加董事会次数 1 1 1 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 3 3 3\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9\", \"内容\": \"独立董事姓名\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0ecb763e23a1a0c760ca6b8104347d1\", \"内容\": \"干胜道 罗宏 黄学清\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7\", \"内容\": \"79\"}, {\"行号\": 1694, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"437cea5eab002908eb1b53461d10fd50\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规范要求，忠实履行独立董事职责。 报告期内，3名独立董事多次到达公司现场参加会议并进行实地考察，对公司讨论筹划的重要事项提出专业、独立的见解， 对公司的经营管理决策提供很大帮助。 报告期内，独立董事通过与公司董事、监事、高级管理人员和内部监察审计人员的充分交流，了解、掌握并检查公司生产经 营、内部控制、财务状况、募集资金的使用与存放以及董事会执行情况等。平日还通过电话、邮件、微信等多种方式与公司 董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项及其进展情况。独立董事认真审议报告期内各 项议案并进行表决，结合各自专有特长及其优势对公司经营管理、内控制度建立及完善、并购扩张、市场拓展等多方面提出 宝贵意见，提高了公司董事会科学决策水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。\"}, {\"行号\": 1702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a736cc9ae1546dbd7cb31f8e7f67e6dd\", \"内容\": \"根据《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会人员组成如下： 董事会战略与发展委员会：赵其春（主任委员及召集人）、何方、王健、黄学清（独立董事）、陈虹。 董事会薪酬与考核委员会：罗宏（独立董事、主任委员及召集人）、干胜道（独立董事）、黄学清（独立董事）。 董事会审计委员会：干胜道（会计专业人士、独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、黄学清（独立董事）、 奉明忠、费宇。 董事会提名委员会：黄学清（独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、何方。 （一）董事会战略与发展委员会履职情况 报告期内，公司战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定 积极开展工作，结合公司所在行业发展现状和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、生产经营等事 项进行研究并提出建议，认真履行其职责。 （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定 积极开展工作，就公司董事、监事（津贴）及高级管理人员薪酬等事项进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够 有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。 （三）董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开 展工作，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金使用与存放、变更会计政策等事项进行审议， 对公司财务审计工作进行了有效的监督。 （四）董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、高级管 80\"}, {\"行号\": 1705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95f8a83f5112b31eafc7089852558e02\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 理人员任职情况的进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。\"}, {\"行号\": 1707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3408b4b86be3a5ec8dbf32639d4cf3b\", \"内容\": \"公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，完成董事会下达的各项经营指标、计划。公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬方案和绩效考核制度， 独立董事对公司高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。 董事会薪酬与考核委员会结合 公司年度财务预算、年度生产经营目标等完成情况，对高级管理人员进行全面、综合地绩效考核，并制定薪酬方案提交董事 会审批。 在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），绩效奖金发放根据其所在 的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核参照依据。报 告期内，公司高级管理人员能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，积极落实公司股东大会和 董事会会议决议， 较好的完成本年度的各项工作任务。 公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行 考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。\"}, {\"行号\": 1713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45a730b02042a4e81758ecece1f3a072\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 2020 年 04 月 23 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn\"}, {\"行号\": 1720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f8c9e3b5de2bb818b56f1b571a1092b\", \"内容\": \"1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组 1、非财务报告内部控制重大缺陷：① 合，可能导致企业严重偏离控制目标。出 公司决策程序不科学， 导致出现重大失 定性标准 现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、误； ②公司严重违反国家法律法规并受 监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告 到处罚； ③公司重要业务缺乏制度控制 的财务报告出现的重大差错进行错报更 或制度体系失效； ④公司中高级管理人 正；③当期财务报告存在重大错报，而内 员和高级技术人员流失严重； ⑤公司内\"}, {\"行号\": 1722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b\", \"内容\": \"81\"}, {\"行号\": 1724, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bae7b39802feb83cfe016a16083430c2\", \"内容\": \"部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 部控制重大或重要缺陷未得到整改。 2、 审计委员会以及内部审计部门对财务报告 非财务报告内部控制重要缺陷： 内部控 其严重程度不如重大缺陷 内部控制监督无效。2、重要缺陷：指一个 制中存在的， 或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经 但足以引起审计委员会和董事会关注 济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业 的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非 偏离控制目标。出现以下特征的，认定为 财务报告内部控制一般缺陷： 除认定为 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和 上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制 应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控 缺陷。 制措施；③对于非常规或特殊交易的账务 处理没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制；④对于期末财 务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 不能合理保证编制的财务报表达到真实、 准确的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和 重要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果 定量标准以资产总额作为衡量指标， 如 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 致的财务报告错报金额超过资产总额 定量标准 5%） ，则认定为重大缺陷；如果超过资产 的 5%（含 5%） ，则认定为重大缺陷； 总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定 如果超过资产总额的 1%（含 1%）但 为重要缺陷； 小于资产总额的 1%， 则认定 小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资 为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 产总额的 1%，则认定为一般缺陷。 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1729, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1733, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923\", \"内容\": \"83\"}, {\"行号\": 1740, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235\", \"内容\": \"第十二节财务报告\"}, {\"行号\": 1743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb99ae86622dd3092b1c60ed549bee8\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 21 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZD10071 号 马平、崔霞霖 审计报告正文 信会师报字[2020]第ZD10071号 中密控股股份有限公司全体股东：\"}, {\"行号\": 1746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0faa1fc91d0adc20bb30aab2b2f35348\", \"内容\": \"1.审计意见 我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中密控股2019年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。\"}, {\"行号\": 1748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d149364abcd04492d4029ac1a6ea4f5\", \"内容\": \"2.形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中密控股，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。\"}, {\"行号\": 1750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0edbd5e0caa2e9cead9f17a5a69ec40\", \"内容\": \"3.关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 （一）收入确认 收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要 我们实施的主要审计程序包括： 会计政策及会计估计”（二十一）及“五、合并财务报表项目注1、 了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计 释”（三十二）。 和运行有效性； 中密控股主营产品为密封件，2019年度营业收入为88,834.42 2、 选取样本检查销售合同， 识别与商品所有权上的风险和报 万元，较上年同期增长约26.08%。 酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合 由于收入是中密控股的重要财务指标之一， 从而存在管理层为 企业会计准则的要求； 了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险， 我们 3、 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序， 判断本 将收入确认识别为关键审计事项。 期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、 出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认 会计政策； 该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 1752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1754, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9881b3cffefe5abe17fa426b525c29f4\", \"内容\": \"5、 对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收 余额等信息； 6、 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本， 核对出库 单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 （二）应收账款坏账准备 应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表 我们实施的主要审计程序包括： 附注“三、重要会计政策及会计估计”（九）及“五、合并财务 1、 了解、 评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应 报表项目注释”（三）。 42,874.03 万元，坏账准备为4,389.71万元。 收账款坏账准备相关的内部控制； 样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依 于2019年12月31日， 中密控股合并财务报表中应收账款原值为 2、 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款， 选取 由于中密控股管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要 据； 运用重要会计估计和判断， 且影响金额重大， 我们将应收账款 3、 对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账 坏账准备识别为关键审计事项。 款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息， 评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违 约损失率是否适当； 4、 复核应收账款按信用期划分的应收账款的逾期账龄情况分 析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确； 5、 执行应收账款函证程序和检查期后回款情况， 评价坏账准 备计提合理性。\"}, {\"行号\": 1758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ef8d55e20a5ee87c51ed795e2b0239f\", \"内容\": \"4.其他信息 中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。\"}, {\"行号\": 1760, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db4f69de8a00e125588515ea1f8c6db0\", \"内容\": \"5.管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中密控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除 非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中密控股的财务报告过程。\"}, {\"行号\": 1762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e93e8efbfe82768d36741cb60df401a0\", \"内容\": \"6.注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 85\"}, {\"行号\": 1764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea160aca1aa179f32a2d6bbe12f4bf62\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中密控股持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中密控股不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就中密控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：马平（项目合伙人）\"}, {\"行号\": 1766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96bf59c978d1c0369dffa6ce860e70e3\", \"内容\": \"中国注册会计师：崔霞霖\"}, {\"行号\": 1768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70\", \"内容\": \"中国?上海\"}, {\"行号\": 1770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"711b9c3f0105f06d781f7df98ae5fadb\", \"内容\": \"2020年4月21日\"}, {\"行号\": 1772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3872ad08e2bb8d19abf557fbcef9124f\", \"内容\": \"编制单位：中密控股股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 423,599,842.39 298,280,349.00 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1780, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26ccfa09add29f36b73e65d293c97ef0\", \"内容\": \"衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 202,926,242.21 20,870,994.09 195,098,982.65 42,622,825.33 7,236,438.16 0.00 2,329,095.36 1,288,235,796.64 4,651,783.02 1,054,848,565.34 242,717,548.53 256,810,072.68 4,332,323.34 4,224,729.26 35,706,287.92 384,843,199.36 189,861,495.16 7,175,099.94 8,005,044.35 153,793,184.81 329,083,402.22\"}, {\"行号\": 1784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d\", \"内容\": \"87\"}, {\"行号\": 1786, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a973a4253b0a1f519f6c3e7293be0bd\", \"内容\": \"无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债\"}, {\"行号\": 1790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee2be8ff709b6337652034883dc39518\", \"内容\": \"122,582,656.42\"}, {\"行号\": 1792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfd1ace23cea62f71755ac429e7ee856\", \"内容\": \"129,852,631.22\"}, {\"行号\": 1794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6aad52a9609c594dea18f292d345c058\", \"内容\": \"89,109,522.92\"}, {\"行号\": 1796, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6aad52a9609c594dea18f292d345c058\", \"内容\": \"89,109,522.92\"}, {\"行号\": 1798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a6fba26227e8477e40090be91663b44\", \"内容\": \"13,448,003.63\"}, {\"行号\": 1800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6464d2a59e85342123bd72459f1f104d\", \"内容\": \"14,252,970.33\"}, {\"行号\": 1802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f12ccd7e221b2b563361f9b2dd0886\", \"内容\": \"456,173,857.43 1,744,409,654.07\"}, {\"行号\": 1804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e832849c40b9604f8a78bdab71c47a6\", \"内容\": \"473,266,027.81 1,528,114,593.15\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4324c02ee1579d31ce04122292c3cf04\", \"内容\": \"12,762,481.51\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc9bb00e2fa7b9402a69985de4b59cf9\", \"内容\": \"33,939,309.53\"}, {\"行号\": 1810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03581a7fc2eb10a88ad6c8750f92ffd0\", \"内容\": \"19,691,918.40 87,051,595.78 21,016,922.29\"}, {\"行号\": 1812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b0be37f2f609cd8f876fe99ffb63c44\", \"内容\": \"18,579,577.54 109,535,884.30 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长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de1cd455471fad9c81ca83a9f683d395\", \"内容\": \"258,993,186.38\"}, {\"行号\": 1830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8414d1975e23ef05eed88735e92c18ca\", \"内容\": \"245,225,003.20\"}, {\"行号\": 1832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1b27c6c9378e97f13a61df98aa6eb8e\", \"内容\": \"123,958,698.73\"}, {\"行号\": 1834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e05519524a12a634a955886feafa483c\", \"内容\": \"124,458,698.73\"}, {\"行号\": 1836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f45a2970b726363d2d02f9dc7c87e80b\", \"内容\": \"9,898,268.97 14,427,355.56\"}, {\"行号\": 1838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a02942efc49d5fa52d1e6ded99eb2ba\", \"内容\": \"9,742,704.40 14,966,558.95\"}, {\"行号\": 1840, \"是否重复\": false, 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12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 1877, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11ba09ef03899df644be4dc091caa16\", \"内容\": \"生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 123,958,698.73 124,458,698.73 206,097,143.56 148,587,141.97 500,000.00 1,000,000.00 14,167,606.35 16,367,287.67 76,157,429.94 14,458,374.72 6,987,640.46 12,448,908.65 79,880,432.41 19,024,387.19 84,047,913.03 29,644,305.11 580,994,089.89 1,622,839,032.16 600,451,790.26 1,399,896,171.21 7,514,162.27 5,012,845.30 37,001,804.98 21,230,093.46\"}, {\"行号\": 1881, \"是否重复\": false, 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\"80c384fe5ca612a67aa475d350d130a8\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 625,467,485.68 408,158,655.45 501,810,422.80 328,798,205.54 2019 年度 888,344,185.09 888,344,185.09 2018 年度 704,579,552.09 704,579,552.09\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92cc227532d17e56e07902b254dfad10\", \"内容\": \"92\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0abc801f83f8c30f6e71d1f2406bee7b\", \"内容\": \"利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 -3,072,764.49 255,126,905.15 2,334,467.85 441,485.07 -539,022.86 198,936,423.96 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动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益\"}, {\"行号\": 1902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e399de9847f1afc7f562ad6a59fa7c82\", \"内容\": \"257,019,887.93 35,929,514.95 221,090,372.98\"}, {\"行号\": 1904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78802e4c479a1d655ef0689637a6a1e6\", \"内容\": \"199,280,726.66 28,360,498.98 170,920,227.68\"}, {\"行号\": 1906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"827258ceb450e807b238c4619a9efb1e\", \"内容\": \"221,090,372.98\"}, {\"行号\": 1908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"542014631d1a877b747df07a2b8a927b\", \"内容\": \"170,920,227.68\"}, {\"行号\": 1910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcb5ef9bf2a2fb52f2bad1188cd1adc1\", \"内容\": \"220,845,973.44 244,399.54 6,241.38 6,241.38\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e30c034d375ac5a82b027dbce0c5e5b7\", \"内容\": \"170,450,921.41 469,306.27 -175,174.73 -175,174.73\"}, {\"行号\": 1914, \"是否重复\": false, 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244,399.54 170,275,746.68 469,306.27 221,096,614.36 170,745,052.95\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9c8ca8fb11f04a87aaaffb94ead99f1\", \"内容\": \"法定代表人：赵其春\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b23d1cb48f88b5f85180f45053a95ee\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：陈虹\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274eb5ed263015a6f6c2096adb5b83f0\", \"内容\": \"会计机构负责人：马燕\"}, {\"行号\": 1934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27d94fab8df209722aebd15f5823565e\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 -2,444,714.69 -3,473,660.85 2019 年度 698,015,725.59 331,479,814.91 8,215,630.03 73,115,382.18 45,000,785.95 24,901,630.55 -2,403,116.80 6,347,345.52 8,507,104.39 2,202,538.36 2018 年度 551,959,754.26 261,990,168.77 5,953,798.75 66,450,589.05 30,774,251.87 25,799,949.65 -8,130,493.16 2,768,954.26 10,838,543.35 2,687,336.17\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42eb922c434dc5b0e5ba9247e8518cc1\", \"内容\": \"列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -175,174.73 6,241.38 6,241.38 6,241.38 -175,174.73 182,363,974.72 144,197,727.81 212,457,599.50 30,093,624.78 182,363,974.72 167,703,845.88 23,506,118.07 144,197,727.81 -2,561,247.85 210,284,290.64 2,173,412.04 103.18 167,337,239.36 572,272.52 205,666.00 -1,116,404.78 -1,475,200.29 -3,501,479.17 477,275.00\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26657d5ff9020d2abefe558796b99584\", \"内容\": \"96\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86158a2cd48f06014dca873d4d2d810d\", \"内容\": \"2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 182,370,216.10 144,022,553.08 -175,174.73\"}, {\"行号\": 1949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 1950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0933d862d45853976d80ad578a5073cb\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,743.25 5,420.10 97 578,178,061.70 478,245,278.39 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1952, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55509666e2f74da9e2babc77fd9757a8\", \"内容\": \"收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金\"}, {\"行号\": 1956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50883606df81a2c008c2d094e72154e3\", \"内容\": \"14,434,295.33 592,642,100.28 122,921,699.86\"}, {\"行号\": 1958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ca4bb0d2cc69ab5131713c22090b480\", \"内容\": \"13,898,985.32 492,149,683.81 115,187,000.93\"}, {\"行号\": 1960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e76edbd68091243ecc3d8dabdf89a29\", \"内容\": \"180,703,667.87 105,405,584.63 61,208,345.87 470,239,298.23 122,402,802.05\"}, {\"行号\": 1962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a616e84d194c1cf3f90b8c10a27424c\", \"内容\": \"162,129,481.32 95,006,555.16 67,272,036.64 439,595,074.05 52,554,609.76\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"044dbf5b76dafd1553ec3527599064ea\", \"内容\": \"26,500,000.00 336,424.14 13,245,719.32 1,530,805.01\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"737f09dc0d1b2458a7c17a1ab6648500\", \"内容\": \"13,245,719.32 10,670,618.85 4,900,000.00\"}, {\"行号\": 1968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 215,553.95 124,386,466.39 289,690,982.54 414,077,448.93 -94,624.84 -97,474,195.32 387,165,177.86 289,690,982.54 316,523.20 81,739,419.53 4,093,009.92 529,934.27 5,990,000.00 53,327,983.88 107,114,285.50 36,419,792.86 31,942,963.58 85,832,429.45 45,003,103.47 160,442,269.38 15,395,020.30 22,826,275.45 160,442,269.38\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb\", \"内容\": \"6、母公司现金流量表\"}, {\"行号\": 1983, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcc02df3eb410e19c72f25fe0fecbd94\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 130,768,917.16 82,319,171.97 70,939,586.56 364,464,402.99 94,567,342.23 114,762,382.33 77,185,095.27 36,254,021.44 289,674,054.97 76,519,122.37 431,729,018.01 2,846.33 27,299,880.88 459,031,745.22 80,436,727.30 353,319,095.73 3,409.33 12,870,672.28 366,193,177.34 61,472,555.93 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b\", \"内容\": \"99\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70b03af5016b89325162f781b9b2c881\", \"内容\": \"收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额\"}, {\"行号\": 1991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69855ca4761abcf2b812e9cfb05e3288\", \"内容\": \"236,991.31\"}, {\"行号\": 1993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3065066475da94039355f1a6f098579\", \"内容\": \"9,100,319.34\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1f7ab1c893d941fffe071076f5cc46f\", \"内容\": \"26,805.01\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39c714095386c0db3e9f71c2900f2343\", \"内容\": \"51,514,097.88\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53fafa81402c9e94c3436630706ef0e8\", \"内容\": \"9,337,310.65 483,927.06 5,216,523.20\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ada734c67344621a793316f7bac5b72f\", \"内容\": \"51,540,902.89 3,601,707.49 278,059,627.08\"}, {\"行号\": 2003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"19a9f240954903ac9ab94e05d645bcc4\", \"内容\": \"12,000,000.00 5,700,450.26 3,636,860.39 293,661,334.57 -242,120,431.68\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbb0941529e6b5218e1b19a22ea63cdc\", \"内容\": 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15,760 ,909.2 0 63,006 ,154.0 0 192,0 24,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 310,56 2,707. 72 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 549,69 9,492. 91 1,130, 666,78 5.71 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计 1,133, 721,62 7.87\"}, {\"行号\": 2022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c72e7d1003567c8b86d89b7a6b6cb8\", \"内容\": \"-175,1 74.73\"}, {\"行号\": 2024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"311937f6b8e7e89d345eafc15b5aa5e1\", \"内容\": \"78,555 ,759.8 1\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bff2bb80761fdc2be918095e151f9e2e\", \"内容\": \"3,054, 842.16\"}, {\"行号\": 2028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd85656ce54424d3380786b208af06ba\", \"内容\": \"-22,99 -293,5 -316,5 9.00 24.20 23.20\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52\", \"内容\": \"101\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, 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2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc50c03eb952382a7f4924a58992f82b\", \"内容\": \"归属于母公司所有者权益 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 -1,032, -1,032, 4．其他 （三）利润分 14,419 -41,08 866.39 866.39 -26,67 -529,93 -27,199 -1,032, -1,032, 866.39 866.39 85,34 4,000 .00 -85,34 4,000. 00 -175,1 74.73 14,419 ,772.7 8 129,36 1,148. 63 170,45 -175,1 74.73 0,921. 41 143,60 5,746. 68 170,27 5,746. 68 469,306 170,745 .27 ,052.95 -1,093, 142,512 494.39 ,252.29 106,6 80,00 0.00 395,90 6,707. 72 64,135 ,987.0 3 420,33 8,344. 28 987,06 1,039. 03 4,148,3 991,209 36.55 ,375.58 106,6 80,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 420,33 8,344. 28 987,06 1,039. 03 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计\"}, {\"行号\": 2062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"192cac82a79d0344c6310a08a529fd45\", \"内容\": \"395,90 6,707. 72\"}, 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\"8、母公司所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 2105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c31f6a63c2e4709e86db091999468e45\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 4,723,1 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 18,236,3 -51,683 97.47 ,404.47 18,236,3 -18,236 97.47 ,397.47 -33,447,00 7.00 15,248,9 62,203,2 59.06 27.00 -46,954,26 7.94 00.00 4,723,1 00.00 73,532,0 62,203,2 13.06 58,283,0 54.00 27.00 6,241.38 4,723,1 00.00 73,532,0 62,203,2 13.06 27.00 6,241.38 18,236,3 97.47 192,02 4,000.0 0 317,450, 345.34 -175,174 .73 78,555,7 59.81 531,58 7,878.3 0 130,68 0,570.2 5 182,36 3,974.7 2 164,975,0 95.16 1,119,442, 808.72 192,02 4,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 531,58 7,878.3 0 其他 所有者权 益合计\"}, {\"行号\": 2107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85a294de5b82e6cdb626d309e796481a\", \"内容\": \"317,450, 345.34\"}, {\"行号\": 2109, \"是否重复\": 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益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 196,74 7,100.0 0 390,982, 62,203,2 -168,933 358.40 27.00 .35 96,792,1 57.28\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"245714eb1f96b4fa6abc6ac0fe7a57cc\", \"内容\": \"-33,447 ,007.00\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92404642b76d84d861868a4bd60a598a\", \"内容\": \"-33,447,00 7.00\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d9fb5e5dee2f4d2434fe268ff1f144c\", \"内容\": \"662,26 8,448.5 5\"}, {\"行号\": 2129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e45ae381ef30550bbe3d088dab117e1\", \"内容\": \"1,284,417, 903.88\"}, {\"行号\": 2131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79f19ee3cc1eaaf544c54b527f8424df\", \"内容\": \"单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 106,68 0,000. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b183a27f1e55ee16a6457d0afb0ce93\", \"内容\": 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-41,089,7 772.78 72.78 -26,670,000 .00 0 -175,17 4.73 144,197,7 27.81 144,022,55 3.08 -85,344, 000.00 -175,17 4.73 14,419, 103,107,9 772.78 55.03 117,352,55 3.08 402,794 ,345.34 64,135, 428,479,9 987.03 23.27 1,002,090,2 55.64\"}, {\"行号\": 2145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0d27e344a55c8432a8d043c838a787e\", \"内容\": \"14,419, -14,419,7 772.78 72.78 -26,670,0 00.00 -26,670,000 .00\"}, {\"行号\": 2147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 2149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4004d468525791811e637b8d81d6c98b\", \"内容\": \"补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 192,02 4,000. 00 317,450 ,345.34 -175,17 4.73 78,555, 531,587,8 759.81 78.30 1,119,442,8 08.72\"}, {\"行号\": 2153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。\"}, {\"行号\": 2160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 2161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa8634b9055ab14f906230463f59e437\", \"内容\": \"公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。\"}, {\"行号\": 2163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 2165, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a183bb0b1ed977b2c68306e1118e977\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示： 无需特别提示，详见本节所述会计政策和会计估计。\"}, {\"行号\": 2170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 2171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa4c11838d604640553437e99acc4e45\", \"内容\": \"公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关 信息。\"}, {\"行号\": 2173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d\", \"内容\": \"自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 2177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c\", \"内容\": \"本公司营业周期为12个月。\"}, {\"行号\": 2179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 2180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee532af45a1001b8fbfcd1547c524186\", \"内容\": \"本公司采用人民币为记账本位币。\"}, {\"行号\": 2182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6883c73417b29ed0f15b7f9ce037c869\", \"内容\": \"同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合 并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值 与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，冲减权益。\"}, {\"行号\": 2185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 2186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0818555c68b3720214c195e4954de2cb\", \"内容\": \"(1)合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的独立主体或被投资方可分割的部分） 均纳入合并财务报表。 (2)合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企 业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财 务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间 与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以 109\"}, {\"行号\": 2188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f287fdc336c4fa47eaa816db6949dae6\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行 调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利 润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 A 增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期 初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买 日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 B 处置子公司或业务 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的 公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的 其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 C 购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并日） 开始持续计算的 净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。 D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 2190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 2191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a37be1644eac7a5d842676111d5287f\", \"内容\": \"合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。\"}, {\"行号\": 2193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 2194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8768a3f3af49aaf93fcf2e6ac39ac9ba\", \"内容\": \"在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。\"}, {\"行号\": 2196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e\", \"内容\": \"110\"}, {\"行号\": 2198, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 2201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff6a44d2cc5361d55a4411aa7e0dc5a2\", \"内容\": \"外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 除属于与购建符合资本化条件的资 产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7e2aabba3d40ea73120392510256d65\", \"内容\": \"金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 (1)金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 金融资产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的， 分类为以摊 余成本计量的金融资产； 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的 其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资， 本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。\"}, {\"行号\": 2206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"793fca58dadc00addc31c2bcc6599d26\", \"内容\": \"2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融 资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。\"}, {\"行号\": 2208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fefd2b8cc8e696acdfa22095024a3f20\", \"内容\": \"(2)金融工具的确认依据和计量方法 A 以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账 款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行 初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的 利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入 当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698d51a19d8a121ce581499d7b701668\", \"内容\": \"111\"}, {\"行号\": 2212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c088d68574a854ad808c96c53b9e632\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 E 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 F以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允 价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0fb1baeccc9def8d20595b8206bad64\", \"内容\": \"2019年1月1日前适用的会计政策 A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交 易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 B 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的 更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 C 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权， 包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始 确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 D 可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始 确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 E 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。\"}, {\"行号\": 2216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68a6f9a4ec69475fddd02d985ad2065b\", \"内容\": \"(3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额\"}, {\"行号\": 2218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d84f1f5d6b5cca6821bba70b78f54cc\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 计入当期损益： A所转移金融资产的账面价值； B因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6653991d6450ef6e118805ed196e02ad\", \"内容\": \"金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A终止确认部分的账面价值； B终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。\"}, {\"行号\": 2224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"761c305316243f670a668341db00159d\", \"内容\": \"(4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金 融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负 债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值 进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。\"}, {\"行号\": 2226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"654cff56064bf0b7831783a60943b8e7\", \"内容\": \"(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价 值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关 资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。 只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b77f371288e628094798d6d2f2d241d\", \"内容\": \"(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初 始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用 损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确 认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。\"}, {\"行号\": 2230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 2232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 2235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd3d252e81801c1e74d0c7b2e9bc7031\", \"内容\": \"对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由 此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司结算使用的商业承兑汇票，在收票时均进行了审批，严格控制商业承兑汇票的风险。公司基于谨慎性的考虑，对商业 承兑汇票按照固定坏账准备率1%计提信用减值损失。 如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。\"}, {\"行号\": 2237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fc6b84186096812cc251628edb71ce2\", \"内容\": \"对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由 此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备不确认预期信用损失； 2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础 上计算预期信用损失。 组合名称 风险组合 合并范围内关联方 预期信用损失 不计提坏账准备 计提方法\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e9b828906e3efdf5043c15b2c83b495\", \"内容\": \"本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账 款坏账准备的计提比例进行估计如下： 账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上 预期损失准备率 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"742a07f33116228cb5e15b1bf5d2733c\", \"内容\": \"本公司将应收合并范围内子公司的应收款项等显著无回收风险的款项划为合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd\", \"内容\": \"13、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c1be2c6e21ec2264f4f2a661029c840\", \"内容\": \"金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 公司管理该金融资产的业务 模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式 实质为既收取合同现金流量又出售， 按照金融工具准则的相关规定， 将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。\"}, {\"行号\": 2247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 2249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72\", \"内容\": \"14、其他应收款\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6fc6d09ef910c2977bf03dc2a951aba\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。\"}, {\"行号\": 2254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373\", \"内容\": \"15、存货\"}, {\"行号\": 2255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"771879f97094d72ebb0f353080bbab81\", \"内容\": \"（1）存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。\"}, {\"行号\": 2257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87bbe0610887914e46d647fc51202981\", \"内容\": \"（2）发出存货的计价方法 存货发出时按个别认定法计价。\"}, {\"行号\": 2259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9661d47adbd9009d08f52e99dee45f7\", \"内容\": \"（3）不同类别存货可变现净值的确定依据 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同 或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一 地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计 入当期损益。\"}, {\"行号\": 2261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63539dc48dc05da702fb08937e27010c\", \"内容\": \"（4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。\"}, {\"行号\": 2263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c4c56de1ef2555ccd1ab91b99a23d06\", \"内容\": \"（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 A 低值易耗品采用一次转销法； B 包装物采用一次转销法。\"}, {\"行号\": 2265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0691ac2795e0c6e2087c607db0ab331e\", \"内容\": \"16、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2266, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf186419cdb69f6a409dfc6801154a98\", \"内容\": \"(1)共同控制、重大影响的判断标准 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策。 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的， 被投资单位为本公司的合 营企业。 重大影响， 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。\"}, {\"行号\": 2268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f34db61b05f67162a4b73baef05a13d\", \"内容\": \"(2)初始投资成本的确定 A 企业合并形成的长期股权投资\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"982d22ed250a631fa766b14dbae6c23b\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并 日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 B 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。\"}, {\"行号\": 2274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460f6c1057b43c535576a8bd59712a09\", \"内容\": \"(3)后续计量及损益确认方法 A 成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股 利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 B 权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益， 同时调整 长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价 值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入 所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础， 并按照公司的会计政 策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报 表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股 权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减 长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确 认预计负债，计入当期投资损失。 C 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bcb9c919ed9ed8ccb82f02536664574\", \"内容\": \"17、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 2277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44820becc4f516b255c009d11d660d92\", \"内容\": \"固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：A 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B 该固定资产的成本能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"891717e8a01d64ad6d757828b95b4f5b\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 10-20 10 4 3 折旧年限 3 3 3 3 残值率 年折旧率 4.85%-9.70% 9.70% 24.25% 32.33%\"}, {\"行号\": 2282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c45147dee729311ef5b5c3003946c48f\", \"内容\": \"116\"}, {\"行号\": 2284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"282a2fdf1f2398bc5b653228e4b45552\", \"内容\": \"18、在建工程\"}, {\"行号\": 2287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"595d19370cb4c4957708c7c23fe5fe92\", \"内容\": \"在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调 整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d27e7a97ad411d529a1b1065a073f8f6\", \"内容\": \"19、借款费用\"}, {\"行号\": 2290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6ec9b8566bd60cafbcc7dc8453b4517\", \"内容\": \"(1)借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投 资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出； B 借款费用已经发生； C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8eb313dd01fa0c4fd989a61b8a904cc3\", \"内容\": \"(2)借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费 用资本化。\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd33a1a0387530a1a7f301f52a843244\", \"内容\": \"(3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该 项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcee84785801a112a572307f8e905a14\", \"内容\": \"(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款， 以专门借款当期实际发生的借款费用， 减去尚未动用的借款 资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51c275ac09a4b376449cd897ae0364c2\", \"内容\": \"20、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac39793a2e0f465a067213d8efb046b\", \"内容\": \"①无形资产的计价方法 A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 B 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产， 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限 的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 土地使用权 非专利技术 专利权 软件 预计使用寿命 按50年或剩余使用年限 15年 10年 2年 出让合同约定 预计可使用年限 专利权证约定 预计可使用年限 依据\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c73726825041396036f3f642257fc6\", \"内容\": \"每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 2310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5b884a68d50ec9e0972b7e6d3028bc8\", \"内容\": \"21、长期资产减值\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"634a26e04fa34874c50135b49b88efca\", \"内容\": \"长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负 债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并 计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以 分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能 够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对 不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的 账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上 述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e40257fc77d66ad76c110318e144926e\", \"内容\": \"22、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 2318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8289efc8c81f53da5bcbaf4cd3f6c2\", \"内容\": \"长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内平均摊销。\"}, {\"行号\": 2320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b36aa51537af428711528fa12dede2f\", \"内容\": \"23、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e06a2ba5b5110f522daf53933de8468\", \"内容\": \"本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和计提比例计算 确定相应的职工薪酬金额，本公司当期发生的工会经费和职工教育经费据实列支。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5587452138463353bb6aa59e21d19fb\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73b98fc535c63fde87f88f325bf661c5\", \"内容\": \"设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。\"}, {\"行号\": 2326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210\", \"内容\": \"（3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37ab6f5dcedc7dc94bfebf9f689e6598\", \"内容\": \"本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2330, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74a3743d0a227eb4d37c71bdef7a746b\", \"内容\": \"24、预计负债\"}, {\"行号\": 2333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1bd9ec29f36009ec4e118cade772777\", \"内容\": \"（1）预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： A 该义务是本公司承担的现时义务； B 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； C 该义务的金额能够可靠地计量。\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99220617fa071a2c80f83bba8ac26a25\", \"内容\": \"(2)各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重 大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认 的补偿金额不超过预计负债的账面价值。\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 2339, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2341a00b76ce843c6dd4a6105ce8790\", \"内容\": \"25、股份支付\"}, {\"行号\": 2342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff4d3a56e62585d3b4fe806d05806540\", \"内容\": \"本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 本公司 的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的， 职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到， 则本公司按照事先约定的价格回购股票。 本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时， 按照取得的认股款确认股本和资本 公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得 的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日 的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用 和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件 或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公 允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足 非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式， 对 所授予的替代权益工具进行处理。\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acc8ff46f2a0fa8b1d51bd191760c604\", \"内容\": \"（2）以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即可行 权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增 加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55cb83aa1706ea26b155c496f6d3f3d9\", \"内容\": \"26、收入\"}, {\"行号\": 2347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d211b9e7c6e59c3afee21ec1182db06a\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 (1)销售商品收入确认一般原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的 商品实本有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。\"}, {\"行号\": 2349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac569c2d87ddb8f289230b07711d5e37\", \"内容\": \"(2)销售商品收入确认具体原则 国内销售：客户验收并签署验收单后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。 出口销售：根据买卖协议，将货物运抵港口发运出口报关，取得出口报关单，与商品所有权有关的报酬和风险已转移，公司 在出口并取得报关单据时确认销售收入。\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fe1fbbd4c91caff8f7c2fa04d7b59e7\", \"内容\": \"27、政府补助\"}, {\"行号\": 2352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5af55d3407b43e1f7402752f64c4e0a\", \"内容\": \"（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法\"}, {\"行号\": 2354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5aa0c29bd6564bd130b11bb0077dd90\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"251ebaaebc8be3139e519c466a1a8d19\", \"内容\": \"（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损 失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减 相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计 入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： A 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作 为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 B 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。\"}, {\"行号\": 2360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cced2a950a520aa84276a6125979604\", \"内容\": \"28、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1e7f84852e3c8a0e11e21f5251208ce\", \"内容\": \"对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产， 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对 于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括： 商誉的初始确认； 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利， 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部 门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延 所得税负债以抵销后的净额列报。\"}, {\"行号\": 2363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86d3aaeabff3a2dd3812e1407500bdea\", \"内容\": \"29、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2ad0a5c9324c999893b41ca416211be\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票 A 资产负债表中“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票 据”和“应付账款”列示；比较数据相应调 整。 据”和“应收账款”;合并资产负债表“应收 票据”上年年末余额 153,793,184.81 元， 第四届董事会第十三次会议、第四届监 “应收账款”上年年末余额 329,083,402.22 事会第十一次会议 元； 母公司资产负债表“应收票据”上年年 末余额 117,085,295.94 元，“应收账款”上 年年末余额 218,191,664.33 元；“应付票 据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 121\"}, {\"行号\": 2366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8ecd738268107fbce01083ebc8268f7\", \"内容\": \"付账款”，合并资产负债表“应付票据”上 年年末余额18,579,577.54元， “应付账款” 上年年末余额 109,535,884.30 元， 母公司 资产负债表“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 84,047,913.03 元。 合并资产负债表“可供出售金融资产”本 期期初减少 2,329,095.36 元，“其他权益 工具投资”本期期初增加 2,329,095.36 B 非交易性的可供出售权益工具投资指 定为“以公允价值计量且其变动计入其 项”重分类至“以公允价值计量且其变动 事会第十次会议 计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）” 元；“应收票据”本期期初减少 119,476,579.45 元，\\\"应收款项融资\\\"本期 负债表\\\"可供出售金融资产\\\"本期期初减 少 2,329,095.36 元，\\\"其他权益工具投资\\\" 本期期初增加 2,329,095.36 元；\\\"应收票 据\\\"本期期初减少 87,827,800.19 元，\\\"应 收款项融资\\\"本期期初增加 87,827,800.19 元。 A 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的 通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 （2019） 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修 订。 B 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24 号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企 业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未 终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订 后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。\"}, {\"行号\": 2370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4761bca4978f7348aef29679f4154e2a\", \"内容\": \"他综合收益的金融资产”;将部分“应收款 第四届董事会第十二次会议、第四届监 期初增加 119,476,579.45 元； 母公司资产\"}, {\"行号\": 2372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2373, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7c3be1fe3c10226b18866c01e6a3736\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 298,280,349.00 298,280,349.00 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 2380, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13c7c0e29af59e6193df82738bf8f7ec\", \"内容\": \"结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 0.00 2,329,095.36 2,329,095.36 2,329,095.36 0.00 -2,329,095.36 4,651,783.02 1,054,848,565.34 4,651,783.02 1,054,848,565.34 256,810,072.68 256,810,072.68 4,224,729.26 4,224,729.26 8,005,044.35 153,793,184.81 329,083,402.22 34,316,605.36 329,083,402.22 119,476,579.45 8,005,044.35 119,476,579.45 -119,476,579.45\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe7fcf7064890bbe5b7e5ce47450f05\", \"内容\": \"投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 19,096,430.90 11,533,318.27 19,256,638.28 43,386.39 19,096,430.90 11,533,318.27 19,256,638.28 43,386.39 124 18,579,577.54 109,535,884.30 32,283,844.38 18,579,577.54 109,535,884.30 32,283,844.38 33,939,309.53 33,939,309.53 473,266,027.81 1,528,114,593.15 473,266,027.81 1,528,114,593.15 14,252,970.33 14,252,970.33 89,109,522.92 89,109,522.92 129,852,631.22 129,852,631.22 195,098,982.65 42,622,825.33 195,098,982.65 42,622,825.33\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65cca799239d1e724f7eb05f6e2f4f31\", \"内容\": \"应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 78,555,759.81 78,555,759.81 -175,174.73 -175,174.73 310,562,707.72 310,562,707.72 192,024,000.00 192,024,000.00 149,167,962.08 394,392,965.28 149,167,962.08 394,392,965.28 9,742,704.40 14,966,558.95 9,742,704.40 14,966,558.95 124,458,698.73 124,458,698.73 245,225,003.20 245,225,003.20 1,000,000.00 1,000,000.00\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3def184ad8f4755ff269862ea77393dd\", \"内容\": \"125\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bcdae2241494589dcf2159fb7240b23\", \"内容\": \"未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 详见本节重要会计政策变更。 母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e2f36c61a5431d6298d4d39a7b769aa\", \"内容\": \"549,699,492.91 1,130,666,785.71 3,054,842.16 1,133,721,627.87 1,528,114,593.15\"}, {\"行号\": 2402, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e2f36c61a5431d6298d4d39a7b769aa\", \"内容\": \"549,699,492.91 1,130,666,785.71 3,054,842.16 1,133,721,627.87 1,528,114,593.15\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baf8d1820a65e21d124d6fca57f788c7\", \"内容\": \"单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 2,329,095.36 -2,329,095.36 3,909,649.03 799,444,380.95 3,909,649.03 799,444,380.95 155,905,126.79 155,905,126.79 4,787,931.58 40,639,350.08 117,085,295.94 218,191,664.33 29,257,495.75 218,191,664.33 87,827,800.19 4,787,931.58 40,639,350.08 87,827,800.19 -87,827,800.19 258,925,363.20 258,925,363.20 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43188494f68385354703014faa123ca5\", \"内容\": \"其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 14,458,374.72 6,987,640.46 12,448,908.65 14,458,374.72 6,987,640.46 12,448,908.65 84,047,913.03 29,644,305.11 84,047,913.03 29,644,305.11 600,451,790.26 1,399,896,171.21 600,451,790.26 1,399,896,171.21 5,012,845.30 5,012,845.30 21,230,093.46 21,230,093.46 34,603,133.10 767,054.69 34,603,133.10 767,054.69 536,509,568.35 536,509,568.35 2,329,095.36 2,329,095.36\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b17b8e91a059812f7855697d67b1ec9\", \"内容\": \"应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 详见本节重要会计政策变更。 128 78,555,759.81 531,587,878.30 1,119,442,808.72 1,399,896,171.21 78,555,759.81 531,587,878.30 1,119,442,808.72 1,399,896,171.21 -175,174.73 -175,174.73 317,450,345.34 317,450,345.34 192,024,000.00 192,024,000.00 131,866,220.52 280,453,362.49 131,866,220.52 280,453,362.49 5,918,105.36 1,489,416.43 5,918,105.36 1,489,416.43 124,458,698.73 124,458,698.73 148,587,141.97 148,587,141.97 1,000,000.00 1,000,000.00\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2421, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fea3d701bceac4a9aa889ac4d185546a\", \"内容\": \"税种 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 增值税 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税。 城市维护建设税 企业所得税 按实际缴纳的增值税计缴。 按应纳税所得额计 7%、5% 15%、25% 16%、13%、10%、9%、6%、5% 税率\"}, {\"行号\": 2427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c6e1e7a4ab3a96dd8f76fd7bf73c0f5\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 公司 尼克密封 桑尼机械 优泰科 华阳密封 15% 15% 25% 15% 15% 所得税税率\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e9e7335a399d28b47961e021cc0c525\", \"内容\": \"公司和尼克密封主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展与改革委员会第9号令）中的鼓励类产业， 享受西部大开发企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。尼克密封已于2019年12月注销时完成企业所得税汇算 清缴。 优泰科现持有编号为GR201832000382的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税 率为15%。 华阳密封现持有编号为 GR201721200068的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税 税率为15%。\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cb27ee5eb4748b7f73a8d08f14056d9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 期末余额 84,864.03 期初余额 241,634.15\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59c50d9af26edb35b30968d1bea857c4\", \"内容\": \"银行存款 其他货币资金 合计 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ce4217270a438e1b8e25e7a226c8448\", \"内容\": \"413,992,584.90 9,522,393.46 423,599,842.39 9,522,393.46\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bc022c4655f066d650f43e97b01c377\", \"内容\": \"289,449,348.39 8,589,366.46 298,280,349.00 8,589,366.46\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cbd99291a67869c9281028b68088272\", \"内容\": \"其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。 单位：元 项目 银行承兑汇票保证金 履约保证金/保函 第三方平台资金 合计 期末余额 6,193,000.39 2,482,116.42 847,276.65 9,522,393.46 8,589,366.46 期初余额 7,738,866.46 850,500.00\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47e36af6d9988f6b9a373fe2a059a7a9\", \"内容\": \"2、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c5277995d1af54389c3d85af3310ae7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末余额 35,706,287.92 35,706,287.92 期初余额 34,316,605.36 34,316,605.36 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收票据 银行承兑汇票 1,100,00 0.00 1,000,00 0.00 商业承兑汇票 按组合计提坏账准 备的应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 36,066,9 57.49 97.04% 360,669. 57 1.00% 35,706,28 34,663,23 7.92 7.74 100.00% 346,632.38 1.00% 34,316,60 5.36 100,000. 00 36,066,9 57.49 97.04% 2.96% 比例 坏账准备 金额 1,100,00 0.00 1,000,00 0.00 100,000. 00 360,669. 57 1.00% 100.00% 0.00 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例\"}, {\"行号\": 2451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d7d65d7725a8cb39d27e5977c77d577\", \"内容\": \"2.69%\"}, {\"行号\": 2453, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 2457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1291f0b93a9f9d5a7e7391a09b5ec0cc\", \"内容\": \"0.27%\"}, {\"行号\": 2459, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"467913339d388e774dfe839e0e9305bd\", \"内容\": \"0.00 35,706,28 34,663,23 7.92 7.74 100.00% 346,632.38 1.00% 34,316,60 5.36\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8619251a19057cff70779273e95aa6\", \"内容\": \"130\"}, {\"行号\": 2465, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"592a58a574f2a05ed41d1c35a5f0dfaf\", \"内容\": \"34,316,60 5.36\"}, {\"行号\": 2485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0ae39bfd0987e62971369647c8aa20e\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00 坏账准备 1,000,000.00 100,000.00 1,100,000.00 -计提比例 计提理由 100.00% 未履约的到期票据 100.00% 未履约的到期票据 --\"}, {\"行号\": 2487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f2e3d74d9e611d6b7d8b27749cb43c8\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：商业承兑汇票 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 商业承兑汇票 合计 确定该组合依据的说明：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 36,066,957.49 36,066,957.49 坏账准备 360,669.57 360,669.57 -计提比例 1.00%\"}, {\"行号\": 2489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67799cf2cc592aa63e189bb58f0615e\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备的应收票据 按组合计提坏账 准备的应收票据 合计 346,632.38 346,632.38 14,037.19 1,114,037.19 360,669.57 1,460,669.57 1,100,000.00 1,100,000.00 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30\", \"内容\": \"（3）期末公司已质押的应收票据\"}, {\"行号\": 2495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b37e835f380712302066daef160d6e14\", \"内容\": \"单位： 元 项目 无 131 期末已质押金额\"}, {\"行号\": 2497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7972314203a146176f946c1970d7eddc\", \"内容\": \"（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e01aa0400c8448d86ffc382f4f4cd0e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 1,140,000.00 1,140,000.00\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43e264882409d8661d2b0545573b693d\", \"内容\": \"3、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f6e487e2fdba1876f3c259b9b619714\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按组合计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 合计 428,740, 253.39 428,740, 253.39 100.00% 43,897,0 54.03 43,897,0 54.03 10.24% 384,843,1 368,856,5 99.36 26.07 100.00% 39,773,12 3.85 39,773,12 3.85 10.78% 329,083,40 2.22 329,083,40 2.22 428,740, 253.39 比例 坏账准备 金额 43,897,0 54.03 计提比 账面价值 例 10.24% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 39,773,12 3.85 计提比例 329,083,40 2.22\"}, {\"行号\": 2505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c7b2e098160e1bdce8984afc22df3a1\", \"内容\": \"384,843,1 368,856,5 99.36 26.07\"}, {\"行号\": 2509, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dda0b09fd2961087274cb280c93c739c\", \"内容\": \"10.78%\"}, {\"行号\": 2513, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6094f3a17236aa693a2711e718e0f82f\", \"内容\": \"10.24%\"}, {\"行号\": 2517, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c7b2e098160e1bdce8984afc22df3a1\", \"内容\": \"384,843,1 368,856,5 99.36 26.07\"}, {\"行号\": 2519, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dda0b09fd2961087274cb280c93c739c\", \"内容\": \"10.78%\"}, {\"行号\": 2523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cde9bf451fe17220a392161b8b774353\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：账龄组合 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 对于当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据类似信用风险特征（账龄）划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 338,298,540.97 51,085,887.92 16,613,580.85 6,404,251.72 4,946,478.80 11,391,513.13 428,740,253.39 坏账准备 16,914,927.04 5,108,588.80 3,322,716.16 3,202,125.87 3,957,183.03 11,391,513.13 43,897,054.03 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%\"}, {\"行号\": 2525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430\", \"内容\": \"132\"}, {\"行号\": 2527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bde7b8655c740a6ebbff053419dce02\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 338,298,540.97 51,085,887.92 16,613,580.85 6,404,251.72 4,946,478.80 11,391,513.13 428,740,253.39\"}, {\"行号\": 2529, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cec80e268be8842ebb73f29ef2375ceb\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 合计 39,773,123.85 4,123,930.18 43,897,054.03 39,773,123.85 4,123,930.18 43,897,054.03 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4352283def4fc16d636e6f948c4e896\", \"内容\": \"（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3a0a470c7b0de24105e8609e79c685a\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 A B C D E 合计 应收账款期末余额 82,345,384.81 9,610,606.63 7,744,490.72 7,416,926.00 7,087,406.77 114,204,814.93 占应收账款期末余额合计数的 比例 19.21% 2.24% 1.81% 1.73% 1.65% 26.64% 坏账准备期末余额 5,154,288.51 480,530.33 688,362.89 488,273.65 354,370.34\"}, {\"行号\": 2535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38a4f63eb3daead9cd00ea8263bfa673\", \"内容\": \"4、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2540, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdc1485ccca16323bc902308d3ab76f7\", \"内容\": \"项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df01b1644a93bd25c37825800dad2f77\", \"内容\": \"期末余额 189,861,495.16 189,861,495.16\"}, {\"行号\": 2546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d8df664d6a6cfdb70ec3832241399f6\", \"内容\": \"期初余额 119,476,579.45 119,476,579.45\"}, {\"行号\": 2548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dba9de1f02cde7d93e663fe41b3953a7\", \"内容\": \"单位：元 项目 银行承兑汇票 年初应收票据转入 119,476,579.45 本期新增 533,520,374.11 本期终止确认 463,135,458.40 期末余额 189,861,495.16\"}, {\"行号\": 2550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f8055eebc807b8da99223410004ce6a\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： （1）期末公司已质押的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 （2）期末应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据 种类 银行承兑汇票 期末终止确认金额（单位：元） 107,006,057.10 期末未终止确认金额 质押票据金额（单位：元） 16,242,396.39\"}, {\"行号\": 2552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b3f63e376e0ff8a4e194b9c2195e599\", \"内容\": \"（3）期末应收款项融资中无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。\"}, {\"行号\": 2554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1153e545bbc294d2544000e60caef973\", \"内容\": \"5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c278a7b77627c7cc6250fe5f23a37993\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 合计 6,828,120.19 286,914.59 60,065.16 7,175,099.94 -比例 95.16% 4.00% 0.84% 8,005,044.35 -金额 7,662,564.54 342,479.81 比例 95.72% 4.28% 期初余额\"}, {\"行号\": 2557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eea80cbd6aa3e79f7ee28a9b8d8a5e14\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95a39990af69fdc2c1eff22b269da9c7\", \"内容\": \"按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,601,049.62元，占预付款项期末余额合计数的比例36.25% 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 2564, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da9d88f6ea01826ccb2501edb104a3f2\", \"内容\": \"6、其他应收款\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1886b5cfad3d361e166c7cc30c8b2fd8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 4,332,323.34 4,332,323.34 期初余额 4,224,729.26 4,224,729.26\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46\", \"内容\": \"（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6912a116843ed9115afc7bd4c3ace2cc\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 保证金 备用金 其他 合计 期末账面余额 4,543,217.17 377,454.68 365,130.34 5,285,802.19 期初账面余额 3,780,791.81 407,639.94 730,150.39 4,918,582.14\"}, {\"行号\": 2572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da172ef17d9f4c6aa5454f3a9698186f\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 689,452.88 —— —— 264,025.97 4,400.00 953,478.85 —— (已发生信用减值) 4,400.00\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5ba1f795f75756502ccd26185db8c9f\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露\"}, {\"行号\": 2579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bde87fc32069cb8e23c32c828c7e4a12\", \"内容\": \"693,852.88 —— 264,025.97 4,400.00 953,478.85\"}, {\"行号\": 2581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320e52ca430dfc4ece7bc97aff747af9\", \"内容\": \"单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 账面余额 2,665,505.45 645,751.74 1,412,637.00\"}, {\"行号\": 2583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b852fb05c0ad1853bc9bac4fc72940a2\", \"内容\": \"3至4年 4至5年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db8ac0eb7d3697b0ef0e226568162e38\", \"内容\": \"173,094.00 11,300.00 377,514.00 5,285,802.19\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9940062d7fa393489ecf7202170f0920\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 根据账龄计提 合计 期初余额 计提 693,852.88 693,852.88 264,025.97 264,025.97 收回或转回 核销 4,400.00 4,400.00 其他 953,478.85 953,478.85 期末余额\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7682564c188a9695a22d9c849a506a75\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d54d50133a6ac647f46fa7a41c26924f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的其他应收款项 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 无 其他应收款核销说明： 无 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 4,400.00\"}, {\"行号\": 2599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c8cc5e397e29a6d1a472d7f3f49210b\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 A B C D 款项的性质 保证金 保证金 保证金 保证金 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 26.50% 15.14% 6.62% 1.89% 坏账准备期末余额 260,060.00 40,000.00 17,500.00 50,000.00\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62d5a253d159edc1ed1cd3e939768412\", \"内容\": \"1,400,600.00 1 至 3 年 800,000.00 1 年以内 350,000.00 1 年以内 100,000.00 1 年以内\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2606, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fac33693c10b2611e688392980a68a4\", \"内容\": \"E 合计\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"615cc0fa00c7026e737e3b97a6a6c5cf\", \"内容\": \"保证金 --\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f165b7560472170b9cd9e96324e766c\", \"内容\": \"100,000.00 5 年以上 2,750,600.00 --\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d95db3e95bfb99fadb3e616b822103f\", \"内容\": \"1.89% 52.04%\"}, {\"行号\": 2616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dfdc5229a4dbf09fd6cb6d0cb6b852e\", \"内容\": \"100,000.00 467,560.00\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f58d84ba440788a4fd89ce2578097c\", \"内容\": \"7、存货\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0207f37e007c64ecb84ac060303d30ea\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 半成品 委托加工材料 合计 58,306,372.78 16,359,631.76 154,571,702.55 20,396,955.05 51,724.14 249,686,386.28 6,968,837.75 6,034,120.41 37,320.78 跌价准备 897,396.56 账面价值 57,408,976.22 16,359,631.76 148,537,582.14 20,359,634.27 51,724.14 242,717,548.53 262,193,470.59 5,383,397.91 256,810,072.68 账面余额 55,909,392.56 28,925,066.41 159,080,810.17 18,278,201.45 3,964,709.89 913,910.07 跌价准备 504,777.95 账面价值 55,404,614.61 28,925,066.41 155,116,100.28 17,364,291.38 期初余额\"}, {\"行号\": 2624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7bbb59cc1010947f977bb73c266b22\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 半成品 委托加工材料 合计 无 5,383,397.91 2,462,029.13 876,589.29 6,968,837.75 期初余额 计提 504,777.95 3,964,709.89 913,910.07 392,618.61 2,069,410.52 876,589.29 其他 转回或转销 其他 897,396.56 6,034,120.41 37,320.78 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8ad889d1f2a59b47302d5443412bd16\", \"内容\": \"8、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32b777b2448dc13db06140db9e7bf522\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91ee5ba75c6b53a1915eef76ec6a8b92\", \"内容\": \"待抵扣进项税 合计 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107ca7938ee6912c984a68c523a4df75\", \"内容\": \"4,651,783.02 4,651,783.02\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3512974f1be5676b4630ad7ce319f50e\", \"内容\": \"9、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 2639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5830d966fa89f2e2a621c695fd8b5888\", \"内容\": \"单位： 元 项目 四川泸天化股份有限公司 成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 四川泸天化股份 有限公司 成都川哈工机器 人及智能装备产 业技术研究院有 限公司 其他说明： 无 0.00 非交易目的持有 198,745.12 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 非交易目的持有 其他综合收益转 入留存收益的原 因 7,000,000.00 7,236,438.16 2,100,000.00 2,329,095.36 期末余额 236,438.16 期初余额 229,095.36\"}, {\"行号\": 2641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca8e48b4f5ed23934098bc1875bf45b\", \"内容\": \"10、固定资产\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53c224f4e922e5fde1e8443a8dce9e19\", \"内容\": \"单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 202,926,242.21 202,926,242.21 期初余额 195,098,982.65 195,098,982.65\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc\", \"内容\": \"（1）固定资产情况\"}, {\"行号\": 2645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91b5ad3fdc6386306e30b23acd0dc155\", \"内容\": \"单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计\"}, {\"行号\": 2647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2649, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cedae539d689a72fbdb259b68ce783b\", \"内容\": \"一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 （4） 债务重 组 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 15,705,100.79 1,957,744.14 1,633,683.84 737,908.91 20,034,437.68 15,705,100.79 1,957,744.14 769,203.54 1,633,683.84 737,908.91 769,203.54 20,034,437.68 21,476,585.63 8,268,146.33 291,730.30 30,036,462.26 118,521,762.63 22,100,227.97 623,642.34 111,231,245.71 20,670,492.95 12,402,346.62 6,733,696.32 1,370,071.62 600,868.08 8,726,461.55 643,266.65 351,536.35 245,213,166.21 44,784,059.19 13,978,393.39\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d1598d422637dfeae23ddfc1e0e573e\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fce06d0a9427bf40b2803f46d02dd8f\", \"内容\": \"124,916,889.81\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8f6d4c8ddc2eba96ada75d1d53610e\", \"内容\": \"129,943,994.52\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd1c8f09caeda7ed7b8b40e14810fd7c\", \"内容\": 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{\"行号\": 2784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d007df4ad775d5e08fb13da19e1b5daa\", \"内容\": \"5,888,504.82\"}, {\"行号\": 2786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d70aa13118fcc6c176836d451668220b\", \"内容\": \"31,746,333.83\"}, {\"行号\": 2788, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 2790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86ad0574339268662f12633cdad726d5\", \"内容\": \"4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值 72,741,928.76 14,338,238.91 32,705,555.56 2,796,933.19 122,582,656.42\"}, {\"行号\": 2792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2dd042f13b886a13db41b31e2f897fc\", \"内容\": \"74,540,532.72\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0991a9b2733261bbff39f617da44b0b8\", \"内容\": \"16,035,999.68\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e9ab7ee3193c3b7c408b1fbf01f1742\", \"内容\": \"35,412,222.22\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6329560dcce84d29a718a92b1221734d\", \"内容\": \"3,863,876.60\"}, {\"行号\": 2800, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfd1ace23cea62f71755ac429e7ee856\", \"内容\": \"129,852,631.22\"}, {\"行号\": 2802, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d936b89afaebf6cadf3f464dc6f2e76\", \"内容\": \"本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac2613814cbc16406fbb0554126db150\", \"内容\": \"13、商誉 （1）商誉账面原值\"}, {\"行号\": 2809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7a3020be638e385851fd618d8e98bf5\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 优泰科 华阳密封 合计 51,057,902.17 38,051,620.75 89,109,522.92 期初余额 企业合并形成的 处置 51,057,902.17 38,051,620.75 89,109,522.92 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 2811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0\", \"内容\": \"（2）商誉减值准备\"}, {\"行号\": 2812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"492e82a8a930b0ddf7e27b215e1e6789\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 2814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65cf43515ecbf32d0640bd58b57a63f0\", \"内容\": \"合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 由于优泰科和华阳密封主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入， 商誉减值测试时分别以优泰科和华阳密封含商 誉的资产组进行测试，涉及长期资产即固定资产、在建工程、无形资产和分摊的商誉，不包括营运资金、付息债务、非经营 性资产。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。 公司委托四川天健华衡资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资 产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，估值采用收益法。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现 金流量折现方法计算， 超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。 在确定现金流量预测时作出的关键假设： 单位 预测期 预测期 增长率 优泰科 5年(2020年-2024年)， 后续 为稳定期 5年(2020年-2024年)， 后续 为稳定期 6.5%~2% 0% 7.91%~2% 0% 稳定期 增长率 根据预测收入、成本、 费用计算 根据预测收入、成本、 费用计算 13.19% 13.11% 利润率 折现率(税前加权平均资 本成本WACC)\"}, {\"行号\": 2816, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cf237ae311762278502b25874569626\", \"内容\": \"华阳密封\"}, {\"行号\": 2818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"988021a7c932f10ccd5b29c8bb63d453\", \"内容\": \"商誉减值测试的影响 经评估， 优泰科及华阳密封含商誉的资产组的预计未来现金流量的现值大于含商誉的资产组账面价值， 商誉资产组未发生减 值。 其他说明\"}, {\"行号\": 2820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3\", \"内容\": \"143\"}, {\"行号\": 2822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a6cd8866537be57b6bce53b2f13a898\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 无\"}, {\"行号\": 2824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"232eeef1201c6d1fe495b3f05795db72\", \"内容\": \"14、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 2825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3c08fff1aee34e27e63b5b99a3e6f22\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 递延收益 其他权益工具公允价值 变动 股权激励 合计 198,745.12 15,274,505.40 87,598,009.77 29,811.77 2,291,175.81 13,448,003.63 92,790,181.46 14,252,970.33 206,087.92 30,913.19 54,124,041.50 1,708,722.29 6,897,352.71 9,394,642.75 递延所得税资产 8,128,606.17 256,308.34 1,034,602.91 1,707,498.63 36,451,736.40 9,086,709.79 5,467,760.46 1,679,866.91 可抵扣暂时性差异 47,045,647.35 递延所得税资产 7,074,429.77 期初余额\"}, {\"行号\": 2827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f351092bb24f96d4d21ad19a8e9b7bad\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资 产评估增值 固定资产累计折旧 合计 80,280,424.77 15,901,945.68 96,182,370.45 12,042,063.71 2,385,291.85 14,427,355.56 88,844,956.33 10,932,103.34 99,777,059.67 13,326,743.45 1,639,815.50 14,966,558.95 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额\"}, {\"行号\": 2830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473e10261dc59a4f94102a72601832a5\", \"内容\": \"（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债\"}, {\"行号\": 2831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"affb6d02c5538ea7efadcf0480bca280\", \"内容\": \"单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 13,448,003.63 14,427,355.56 期初互抵金额 或负债期初余额 14,252,970.33 14,966,558.95\"}, {\"行号\": 2833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2835, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfc78d7bdcd39a9a8b2d872dbbc86f51\", \"内容\": \"15、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 2838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab8a3ec5effc26ec9a212dff35ba053f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： 无 12,762,481.51 12,762,481.51 期末余额 期初余额 28,939,309.53 5,000,000.00 33,939,309.53\"}, {\"行号\": 2840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d2eaf1d076d5baa5cd8adcf95aaea6\", \"内容\": \"16、应付票据\"}, {\"行号\": 2841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a9d43d4bddb2bedbf4a584dc053329c\", \"内容\": \"单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 19,691,918.40 19,691,918.40 期初余额 18,579,577.54 18,579,577.54\"}, {\"行号\": 2843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d91a46ed9cd2a1d88be4adb26ac51f\", \"内容\": \"17、应付账款 （1）应付账款列示\"}, {\"行号\": 2844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c0676ef6a6086cd2ac2bbfb3ec7c5da\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 79,349,483.98 7,702,111.80 87,051,595.78 期初余额 99,521,657.98 10,014,226.32 109,535,884.30\"}, {\"行号\": 2846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7dd7bba4a5f01d5b63d518ce953f589\", \"内容\": \"18、预收款项\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 2850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"211589df3aaf2db86692b445f60e7a4f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1 年以内 期末余额 17,459,209.11 期初余额 27,787,733.78 145\"}, {\"行号\": 2852, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faa86c4c51b7bbe17f2f1f8db8caf73b\", \"内容\": \"1 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14c7d310f0f1f035a7dc1dfb60306e2b\", \"内容\": \"3,557,713.18 21,016,922.29\"}, {\"行号\": 2858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b0a91729b61ea690e974f070113f3ec\", \"内容\": \"4,496,110.60 32,283,844.38\"}, {\"行号\": 2860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d6ad36cdcd45c30d82afdde1485cdbb\", \"内容\": \"19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f8165b05ad9374588e9a6588c76a744\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 19,096,430.90 -23,821.11 9,526,309.84 218,088.00 178,811,859.63 9,502,488.73 218,088.00 180,703,667.87 17,204,622.66 期初余额 19,120,252.01 本期增加 169,067,461.79 本期减少 170,983,091.14 期末余额 17,204,622.66\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72\", \"内容\": \"（2）短期薪酬列示\"}, {\"行号\": 2864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8886dc9c528266a215094ceb90518d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 12,559.00 19,120,252.01 637,664.99 169,067,461.79 598,140.07 170,983,091.14 52,083.92 17,204,622.66 期初余额 18,397,467.72 17,248.00 288,706.88 289,529.62 -133.11 -689.63 404,270.41 本期增加 148,910,983.75 9,267,039.80 4,872,006.82 4,120,764.90 324,320.49 426,921.43 5,379,766.43 本期减少 150,525,193.01 9,267,725.80 5,160,713.70 4,410,294.52 324,187.38 426,231.80 5,431,318.56 352,718.28 期末余额 16,783,258.46 16,562.00\"}, {\"行号\": 2866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"391018dd631c5aa68df63551a57b5ab0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 -23,390.84 -430.27 -23,821.11 本期增加 9,202,320.99 323,988.85 9,526,309.84 本期减少 9,178,930.15 323,558.58 9,502,488.73 期末余额\"}, {\"行号\": 2869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b\", \"内容\": \"146\"}, {\"行号\": 2871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bbbd7ff3dccc94586c891646da7fe43\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 无\"}, {\"行号\": 2873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1b4d9f59346568f69b0826cf1526af7\", \"内容\": \"20、应交税费\"}, {\"行号\": 2874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d29d854ebeb7fe37ede63e66ffb933\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 房产税 土地使用税 资源税 河道管理费 合计 其他说明： 无 21,733,925.45 期末余额 6,713,789.50 13,843,770.27 59,347.79 502,065.58 215,270.40 143,513.62 59,944.97 159,697.45 35,300.87 1,225.00 期初余额 3,102,478.84 7,454,396.25 135,805.06 270,906.67 116,102.86 77,401.91 281,396.18 74,483.76 19,237.35 1,050.00 59.39 11,533,318.27\"}, {\"行号\": 2876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f77ca17d37e70166b49d36b2b2dca784\", \"内容\": \"21、其他应付款\"}, {\"行号\": 2877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78598fb88b48ea871d4ff12202ef8990\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 79,031,720.29 79,031,720.29 期末余额 期初余额 43,386.39 19,213,251.89 19,256,638.28\"}, {\"行号\": 2879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 2880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48873ef7d56afb68119c9b66ebe19570\", \"内容\": \"单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况：无 期末余额 期初余额 43,386.39 43,386.39\"}, {\"行号\": 2882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d5e957f297893487bd98fa830fa6413\", \"内容\": \"147\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416\", \"内容\": \"（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"baaebaecabcc68665d8b05d0a30598cd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 限制性股票回购义务款 运费及差旅费等代垫款 保证金 往来款 工程款 其他 合计 期末余额 62,203,227.00 5,657,589.67 5,110,045.00 4,002,907.08 1,420,538.23 637,413.31 79,031,720.29 5,316,172.70 5,235,185.95 3,630,783.63 4,515,778.27 515,331.34 19,213,251.89 期初余额\"}, {\"行号\": 2889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e1b5b4f0a6e8611599368483f0096a1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 四川凯利房地产开发有限责任公司 合计 其他说明 2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利房产”）签订《联合建设合同》，公司以位于成 都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用﹝2012﹞第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加 名联建模式合作开发。 该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所 在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下， 凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完 成后继续施工。 鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除 《联合建设合同》的具体条款。 期末余额 未偿还或结转的原因 5,000,000.00 详见如下说明 5,000,000.00 --\"}, {\"行号\": 2892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f58255046adf1c11042d291207a741ed\", \"内容\": \"22、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"380394bc2589417e70db53edde11b288\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 合计 其他说明： 无 期末余额 500,000.00 500,000.00 期初余额 1,000,000.00 1,000,000.00\"}, {\"行号\": 2895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2897, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ea216704fde8fae8296422f21ad3cf6\", \"内容\": \"23、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5258bb309c97b9782d6403570b2ad4e1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： 无 期末余额 123,958,698.73 123,958,698.73 期初余额 124,458,698.73 124,458,698.73\"}, {\"行号\": 2902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0c481f253b2f95d7e05c963765652c07\", \"内容\": \"24、递延收益\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36b1b45475cc00c0db9a6632cc18ad9b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 9,742,704.40 9,742,704.40 本期增加 1,450,000.00 1,450,000.00 本期减少 1,294,435.43 1,294,435.43 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4873c379c952949774003cd1c79c16c3\", \"内容\": \"9,898,268.97 政府补助 9,898,268.97 --\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c\", \"内容\": \"其他变动\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5018e67ff54dfa6b69eb13ed246d041\", \"内容\": \"高参数机械 密封 高参数机械 密封扩大产 能技术改造 面向核电设 备的先进机 械密封技术 与高端密封 装置项目 工业转型升 级强基工程 高端干气密 封及其控制 系统 1,000,000.00 1,466,145.61 237,194.04 971,738.44 154,205.12 278,484.37 39,390.12 3,201,736.94 519,686.40\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8c3f842d18cf9b012ba6b69f45ffd49\", \"内容\": \"2,682,050.54 与资产相关\"}, {\"行号\": 2919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4cde45ab7d0e66b1d001269494159d8\", \"内容\": \"239,094.25 与资产相关\"}, {\"行号\": 2921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2d3c0ef462507a2ca7c5fed9834a41e\", \"内容\": \"817,533.32 与资产相关\"}, {\"行号\": 2923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a058258168b9663f811d40c91eee8190\", \"内容\": \"1,228,951.57 与资产相关\"}, {\"行号\": 2925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0bed1bbcd3a256ed12a5c4c0f4ec494\", \"内容\": \"1,000,000.00 与资产相关\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 2929, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d0afe0e9aa17621e6fd47e5f42e02e\", \"内容\": \"机械密封服 役性能演化 机理与智能 化原理研究 企业发展扶 持资金 大连市机械 密封工程实 验室项目补 贴 合计 其他说明： 无 9,742,704.40 1,450,000.00 1,294,435.43 9,898,268.97 901,513.10 152,368.44 749,144.66 与资产相关 2,923,085.94 185,592.72 2,737,493.22 与资产相关 450,000.00 5,998.59 444,001.41 与资产相关\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a344f904a69aa993193de2fbeb5ba7d3\", \"内容\": \"25、股本\"}, {\"行号\": 2934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba014ec548bb09512e5c1e6cb2261715\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<四川中密控股件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、 授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等185名激励对象授予472.31万股限制性股票，授予日2019年2月26日，授 予价格13.34元/股，收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。 192,024,000.00 4,723,100.00 送股 公积金转股 其他 小计 4,723,100.00 196,747,100.00 期末余额\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adc25f54f248622e43e1386334edbce6\", \"内容\": \"26、资本公积\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42ee09cbf69ce58c91e56b93dc8c1cea\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 310,562,707.72 期初余额 310,562,707.72 本期增加 58,283,054.00 15,248,959.06 73,532,013.06 22,999.00 本期减少 22,999.00 期末余额 368,822,762.72 15,248,959.06 384,071,721.78\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c77f3e68198684644cde93816612a6a\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)公司向股权激励对象授予股票，导致资本公积-股本溢价增加58,283,054.00元，情况详见本节“25、股本”； (2)公司收购华阳密封少数股东权益，导致资本公积-股本溢价减少22,999.00元； (3)公司确认本期应承担的股权激励费用，导致其他资本公积本期增加15,248,959.06元。\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f\", \"内容\": \"150\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"326b9008f62c386c5363884291efa3dc\", \"内容\": \"27、库存股\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb5906abf2da5f79773272776dcf7684\", \"内容\": \"单位： 元 项目 限制性股票回购义务 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股63,006,154.00万元； (2)2019年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），公司 向限制性股票持有者分配股利802,927.00元，冲减“其他应付款-限制性股票股利”和“库存股”。 期初余额 本期增加 63,006,154.00 63,006,154.00 本期减少 802,927.00 802,927.00 期末余额 62,203,227.00 62,203,227.00\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b390a1919a33334fd805fd19b6078467\", \"内容\": \"28、其他综合收益\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d0c19a8bf6bc5aaff8dfc14a86d3b8\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 1,101.42 6,241.38 -168,933 .35 -168,933 -175,174.73 7,342.80 1,101.42 6,241.38 .35 -168,933 .35 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 2953, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 2955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24\", \"内容\": \"本期所得 税前发生 额\"}, {\"行号\": 2957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"658c53dad1fe814d5cf52ceecbf930f8\", \"内容\": \"一、不能重分类进损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 其他综合收益合计 -175,174.73 7,342.80\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcb34eccbc743770e83ac42c5947021a\", \"内容\": \"-175,174.73\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6df0e4f761551da6e929663f51872351\", \"内容\": \"7,342.80\"}, {\"行号\": 2963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c6ec63608e1839eb2172a42ad0705ce\", \"内容\": \"1,101.42\"}, {\"行号\": 2965, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6122dfdbf0cbf5797ffc3d470526271e\", \"内容\": \"6,241.38\"}, {\"行号\": 2967, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37fb057e2c575e6fc4e9d7ed78562bc2\", \"内容\": \"其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无\"}, {\"行号\": 2969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0af692732af1b556b0db95a01eedf8c6\", \"内容\": \"29、盈余公积\"}, {\"行号\": 2970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c08ce3fb52ee264b85f23bb01ea8fb2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 78,555,759.81 78,555,759.81 本期增加 18,236,397.47 18,236,397.47 本期减少 期末余额 96,792,157.28 96,792,157.28\"}, {\"行号\": 2972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35e977ca3eaa2f4725c1f4f3036fa1ba\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。\"}, {\"行号\": 2974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be1ebaaf3fc4bf6db0c7aae8c990a66e\", \"内容\": \"30、未分配利润\"}, {\"行号\": 2979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb1e837b93030cf5a25a82ee59494a5d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 本期 549,699,492.91 549,699,492.91 220,845,973.44 18,236,397.47 33,447,007.00 718,862,061.88 上期 420,338,344.28 420,338,344.28 170,450,921.41 14,419,772.78 26,670,000.00 549,699,492.91\"}, {\"行号\": 2981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"985387a204a20b4640be92866c1b2f36\", \"内容\": \"31、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 2982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c1d029d637d469f1d527bd99b267832\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 882,291,160.40 6,053,024.69 888,344,185.09 成本 407,013,141.03 1,145,514.42 408,158,655.45 收入 699,960,444.97 4,619,107.12 704,579,552.09 成本 328,436,489.73 361,715.81 328,798,205.54 上期发生额\"}, {\"行号\": 2984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab580872b46045e7cfd86c0381f3a555\", \"内容\": \"32、税金及附加\"}, {\"行号\": 2985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62dc700e9fa0b7c2e7cb9b008af04a75\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 本期发生额 5,026,572.23 2,159,846.13 1,215,144.43 1,172,345.91 428,923.14 上期发生额 3,855,479.90 1,652,568.76 939,858.84 1,117,601.23 292,828.31\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 2989, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d50c7c228770bc0163007f799bcd7e87\", \"内容\": \"地方教育费附加 残疾人就业保障金 其他 合计\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5198cf0eab240d8df2e2744da3df0a2f\", \"内容\": \"1,439,897.46 675,095.68 18,613.11 12,136,438.09\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7cfa6c0bf3501d649fb8953a23911b5\", \"内容\": \"1,101,712.50 486,569.19 11,653.74 9,458,272.47\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7a1a7c73d557697aafedf5fdad2785c\", \"内容\": \"33、销售费用\"}, {\"行号\": 2998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3b22fa045fba9b5e04002bb726bf457\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 业务招待费 差旅费 运输费 办公费 其他 合计 本期发生额 53,406,865.68 11,675,127.22 9,585,318.95 8,990,987.44 1,123,218.65 9,504,489.84 94,286,007.78 上期发生额 51,127,076.64 7,296,142.27 9,529,100.96 8,864,162.31 1,242,572.07 6,137,367.25 84,196,421.50\"}, {\"行号\": 3000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c965ebbfb5983bc209bf58e37b8c135e\", \"内容\": \"34、管理费用\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28e387ca949d79562a6d10e92917d456\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 股权激励成本 折旧与摊销 办公费 差旅费 其他 合计 本期发生额 29,647,921.24 15,274,505.40 13,418,966.11 3,164,190.13 2,518,140.72 11,147,717.19 75,171,440.79 9,130,714.81 2,645,127.56 1,401,071.52 12,588,094.20 52,031,163.23 上期发生额 26,266,155.14\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eda7b4dbbb9f3846face19dcb983557\", \"内容\": \"35、研发费用\"}, {\"行号\": 3004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40f434519aefb05c3bee8d40cdae1c46\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 燃料动力及材料 折旧与摊销 本期发生额 23,159,986.82 5,868,196.67 4,869,697.70 上期发生额 20,713,489.45 6,560,275.30 3,646,875.54\"}, {\"行号\": 3006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc\", \"内容\": \"153\"}, {\"行号\": 3008, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": 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\"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 高参数机械密封 2019 年市级金融业发展专项资金 瞪羚培育工程企业成长奖励 2018 年武侯区区级科技计划资助 工业转型升级强基工程 稳岗补贴 成都市武侯区新经济和科技局款 企业发展扶持资金 面向核电设备的先进机械密封技术与高 端密封装置项目 大连市机械密封工程实验室项目补贴 应用技术研究与开发资金科技产业资助 项目 高新企业补助 2018 年武侯区第二批科技企业政策补贴 中国共产党成都市武侯区委员会组织部 款 2019 年商务发展专项资金（第四批） 高参数机械密封扩大产能技术改造 2019 年度第二批环保补贴 50,000.00 40,000.00 39,390.12 30,000.00 154 39,390.12 130,000.00 100,000.00 60,000.00 200,000.00 100,000.00 154,205.12 152,368.44 154,354.84 63,486.85 本期发生额 519,686.40 500,000.00 460,000.00 300,000.00 237,194.04 212,465.30 200,000.00 185,592.72 185,592.72 237,194.04 293,105.65 上期发生额 672,898.38\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0067a8ce102c4a159020de84ef99066c\", \"内容\": \"税收手续费返还 科协活动经费补助 机械密封服役性能演化机理与智能化原 理研究 专利补助 安全风险管控 成都金融工作局专项资金补贴 税收手续费返还 精英人才引领资助 科技成果转化项目补助 企业技术标准奖励专项资金 武侯新城管委会职业卫生管理示范单位 奖励 合计\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ebf4871f1c18a6a7b8805816029bd1c\", \"内容\": \"12,953.99 10,000.00 5,998.59 3,600.00 25,800.00 10,000.00 500,000.00 196,012.83 60,000.00 177,600.00 150,000.00 20,000.00 3,403,454.72 3,090,435.43 5,000.00\"}, {\"行号\": 3028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bb3c7fdb48b5cb40408a141ba648055\", \"内容\": \"38、投资收益\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d74f73550eb5117482299aeacce5aec1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 交易性金融资产在持有期间的投资收益 理财产品收益 合计 本期发生额 上期发生额 -4,987,758.73 336,424.14 -4,651,334.59\"}, {\"行号\": 3031, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0609c109b346b2bcea71973c9e46a\", \"内容\": \"39、公允价值变动收益\"}, {\"行号\": 3032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4d97249f05a8549396d8f6894bda33c\", \"内容\": \"单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 合计 本期发生额 上期发生额 477,275.00 477,275.00\"}, {\"行号\": 3034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"835d1ad7feefd5f5632a8633b3382c87\", \"内容\": \"40、信用减值损失\"}, {\"行号\": 3035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afa52369370c9ca947c3d7c0dbb93f55\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 本期发生额 -264,025.97 -1,114,037.19 -4,123,930.18 上期发生额\"}, {\"行号\": 3037, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3041, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f73c913c82971f3a56ed6306bdd79711\", \"内容\": \"-5,501,993.34\"}, {\"行号\": 3045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c600d710a120532c0a8ffa95575632be\", \"内容\": \"41、资产减值损失\"}, {\"行号\": 3046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2440f4c9922a06f92c43284a183462b3\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 七、固定资产减值损失 合计 -2,462,029.13 -116,462.02 -2,578,491.15 -2,210,058.31 本期发生额 上期发生额 -857,732.29 -1,352,326.02\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a7ec8cb9f77869220f796a52df2a785\", \"内容\": \"42、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71fa12e681a28b9693fc2edce8f433b8\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 非流动资产处置利得 本期发生额 -3,072,764.49 上期发生额 -539,022.86\"}, {\"行号\": 3051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e33d1be0ecd8ef28891a5bba5db0a048\", \"内容\": \"43、营业外收入\"}, {\"行号\": 3052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a4f7e4adf934797380d8fa10b21c6cc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 非流动资产报废收益 其他 合计 本期发生额 12,372.35 2,322,095.50 2,334,467.85 上期发生额 95,593.51 572,682.86 668,276.37 计入当期非经常性损益的金 额 12,372.35 2,322,095.50 2,334,467.85\"}, {\"行号\": 3054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf630fdd1356b3003c5079cb7ece6c6\", \"内容\": \"44、营业外支出\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1f9007f963ba03967673c5098ccafee\", \"内容\": \"单位： 元 项目 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 本期发生额 45,080.43 396,404.64 441,485.07 上期发生额 24,078.96 299,894.71 323,973.67 计入当期非经常性损益的金 额 45,080.43 396,404.64 441,485.07\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 3059, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d3d42c9c7ddea099fba0e2672a2bf07\", \"内容\": \"45、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89e82e7192367b1da964ff0bd0f3aa33\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 35,664,853.07 264,661.88 35,929,514.95 上期发生额 25,803,802.19 2,556,696.79 28,360,498.98\"}, {\"行号\": 3064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72e5f40ee8c1dcb52a321ac1f7ca18e1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 税法规定的额外可扣除费用 所得税费用 9,278.99 -3,759,935.91 35,929,514.95 本期发生额 257,019,887.93 38,552,983.19 208,489.16 78,968.73 1,313,524.77 -473,793.98\"}, {\"行号\": 3067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e4d76162d1bfe9f91cb35aee5676767\", \"内容\": \"46、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67f0c4743a32fbd79fe60a3dab177a94\", \"内容\": \"详见附注 28。\"}, {\"行号\": 3070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f83b1112300c63d04626bbd3bebf25fd\", \"内容\": \"47、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a3582ba2eed2c88acfa892d3aa5c50f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 利息收入 收到的其他营业外收入 合计 本期发生额 3,559,019.29 9,038,921.28 1,836,354.76 14,434,295.33 上期发生额 2,237,518.48 11,395,969.65 265,497.19 13,898,985.32 157\"}, {\"行号\": 3073, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3076, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a5d24900fc04d68b2852615226726c0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 销售及管理费用 银行手续费等 其他营业外支出 退还政府资助款项 合计 61,208,345.87 本期发生额 60,966,033.08 163,619.34 78,693.45 上期发生额 66,570,885.40 201,256.53 299,894.71 200,000.00 67,272,036.64\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed6714eb62fc9d093b23d7c85a00bb37\", \"内容\": \"（3）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"650c245934e55f812d4d4fdee789f0ce\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收购华阳少数股权 子公司返还少数股东资本金 归还非金融机构借款 合计 316,523.20 本期发生额 316,523.20 4,000,000.00 1,990,000.00 5,990,000.00 上期发生额\"}, {\"行号\": 3081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fe03f0aa412f21dec2cd27e3ea215e9\", \"内容\": \"48、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d1d577c9c2d3abf9661926576e4c3e3\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 7,018,845.52 -477,275.00 3,823,860.79 32,708.08 -71,514.55 3,072,764.49 539,022.86 21,055,102.22 7,482,304.04 13,079,939.52 5,689,752.91 本期金额 -221,090,372.98 8,080,484.49 上期金额 -170,920,227.68 2,210,058.31\"}, {\"行号\": 3084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 3086, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3253cda1ef174737ff0fdc96f4201712\", \"内容\": \"投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --414,077,448.93 289,690,982.54 124,386,466.39 ---5,394,334.63 122,402,802.05 -151,930,602.05 -539,203.39 11,630,495.02 803,865.28\"}, {\"行号\": 3090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0335d039be4ceec9057545814408d691\", \"内容\": \"4,651,334.59 2,536,038.41\"}, {\"行号\": 3092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cf1a0b42a6af4152682749b909120ee\", \"内容\": \"20,658.38 -68,866,480.06 -119,749,637.72\"}, {\"行号\": 3094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfebc393ab16a944a7b6826f4429ab7\", \"内容\": \"38,248,623.64 52,554,609.76\"}, {\"行号\": 3096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a46161e468ec683e7a85f8facaec484\", \"内容\": \"289,690,982.54 387,165,177.86 -97,474,195.32\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"807b3b3cc0202dc071951596301de4e6\", \"内容\": \"（2）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3099, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"685dc4d36f01eb240cda8cc38dc6f39f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 期末余额 414,077,448.93 84,864.03 413,992,584.90 414,077,448.93 期初余额 289,690,982.54 241,634.15 289,449,348.39 289,690,982.54\"}, {\"行号\": 3101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9913d242449051640c7a9ce8875a6ef0\", \"内容\": \"（3） 现金流量表其他说明\"}, {\"行号\": 3102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1d4ec901f742b33965ee8a859dc4efd\", \"内容\": \"公司2019年度将销售商品收到的应收票据29,556.27万元背书转让，抵付材料款26,665.34万元、长期资产款1,718.96万元、费 用741.46万元、支付股利430.50万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"761947710ac60a99a6b9e99aab054bef\", \"内容\": \"49、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bca13af2bd55e4334676f1d5a3c6a0f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 应收款项融资 期末账面价值 受限原因 9,522,393.46 银行承兑汇票保证金和履约保证金 16,242,396.39 质押于银行\"}, {\"行号\": 3107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140f6969d5213fd0ece03148e62e461e\", \"内容\": \"159\"}, {\"行号\": 3109, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3111, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9170d9d39ec55866e92ae996182d4c8f\", \"内容\": \"25,764,789.85\"}, {\"行号\": 3115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf0de08e4d96cf5cd56848cf04f0b328\", \"内容\": \"50、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e893d40fd900615e2edbe1209e555a0f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 其中：美元 欧元 短期借款 其中：欧元 预收账款 其中：美元 欧元 预付账款 其中：美元 32,198.00 6.9762 -12,865.70 6.9762 284,610.23 7.8155 -1,632,970.57 7.8155 -35,265.60 6.9762 24,563.59 7.8155 2,314,124.95 89,753.70 2,224,371.25 12,762,481.51 12,762,481.51 437,996.62 246,019.88 191,976.74 224,619.69 224,619.69 ---1,361,735.45 6.9762 883,219.11 7.8155 -16,402,537.80 9,499,738.85 6,902,798.95 期末外币余额 -492,555.88 6.9762 488,689.46 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 7,255,520.80 3,436,168.33 3,819,352.47\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3121, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 3125, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cccf00afd766768ac4eefdaf7c87dd76\", \"内容\": \"51、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e4f4636d0f249c5b8a667d3b12bf94c\", \"内容\": \"单位： 元 种类 高参数机械密封 工业转型升级强基工程 企业发展扶持资金 面向核电设备的先进机械密 封技术与高端密封装置项目 大连市机械密封工程实验室 项目补贴 高端干气密封及其控制系统 机械密封服役性能演化机理 与智能化原理研究 高参数机械密封扩大产能技 术改造 2019 年市级金融业发展专项 资金 瞪羚培育工程企业成长奖励 2018 年武侯区区级科技计划 资助 成都市武侯区新经济和科技 局款 稳岗补贴 应用技术研究与开发资金科 技产业资助项目 高新企业补助 2018 年武侯区第二批科技企 业政策补贴 中国共产党成都市武侯区委 员会组织部款 2019 年商务发展专项资金 （第 四批） 2019 年度第二批环保补贴 税收手续费返还 科协活动经费补助 金额 7,700,000.00 递延收益 3,250,000.00 递延收益 3,711,855.00 递延收益 1,600,000.00 递延收益 列报项目 计入当期损益的金额 519,686.40 237,194.04 185,592.72 154,205.12\"}, {\"行号\": 3130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85df021a818dc2467157baf0cbd1c733\", \"内容\": \"1,050,000.00 递延收益 1,000,000.00 递延收益 450,000.00 递延收益\"}, {\"行号\": 3132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25f5a6a550f64b9228a50d24458a085f\", \"内容\": \"152,368.44 0.00 5,998.59\"}, {\"行号\": 3134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8189a60f857ad507427224df36297356\", \"内容\": \"400,000.00 递延收益\"}, {\"行号\": 3136, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a447eae4d6ed4ee3e8f106ba6985ac0d\", \"内容\": \"39,390.12\"}, {\"行号\": 3138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cfaaac9c714052b8d746eff3c267b92\", \"内容\": \"500,000.00 其他收益 460,000.00 其他收益 300,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38ab7ba7e780428f0a88a370ef4ee908\", \"内容\": \"500,000.00 460,000.00 300,000.00\"}, {\"行号\": 3142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd56aff131953796c1a5e6e1d2a8fcdd\", \"内容\": \"200,000.00 其他收益 212,465.30 其他收益 130,000.00 其他收益 100,000.00 其他收益 60,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34ebc7d0ee890c138765f8530370e1ef\", \"内容\": \"200,000.00 212,465.30 130,000.00 100,000.00 60,000.00\"}, {\"行号\": 3146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c75362876d15891b002d3312792210d0\", \"内容\": \"50,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca\", \"内容\": \"50,000.00\"}, {\"行号\": 3150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42490ba38f5f13ec27582e4f88a3771c\", \"内容\": \"40,000.00 其他收益 30,000.00 其他收益 12,953.99 其他收益 10,000.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce68c67d33e20bb0f2212ed6511a589d\", \"内容\": \"40,000.00 30,000.00 12,953.99 10,000.00\"}, {\"行号\": 3154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"608334ada41b7eec5c44c36c321306a7\", \"内容\": \"专利补助 合计\"}, {\"行号\": 3160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0388692ccc8adc8ba14c89fc0dbd43a2\", \"内容\": \"3,600.00 其他收益\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7a16bbd2428d498cc53fa5ef62ccf5b\", \"内容\": \"3,600.00 3,403,454.72\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3165, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"521c868c635730bbf67690378bdb9488\", \"内容\": \"1、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 3169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d86fed7be75e72ae792c4433a9c8a727\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2017年12月7日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，同意对云石卓越依法 进行清算、注销。2018年12月，云石卓越收到成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内 销字[2018]第 001187 号），准予其注销登记。2018年度，云石卓越注销手续已办理完毕，不再纳入合并范围。 本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石 卓越。 备注： 2018年10月12日， 公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并方式的方式注销全资子公司尼克密封。 2019年12月20日， 尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的 《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已 办理完毕。\"}, {\"行号\": 3171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"602177a52227930e36037bb63cf18577\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 尼克密封 桑尼机械 优泰科 华阳密封 主要经营地 成都 仁寿 苏州 大连 成都 仁寿 苏州 大连 注册地 业务性质 直接 工业 工业 工业 工业 100.00% 100.00% 100.00% 98.78% 间接 设立 设立 并购 并购 取得方式\"}, {\"行号\": 3175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbbe4d31af73af2feb77116ca1003cd0\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 华阳密封 少数股东持股比例 1.22% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 244,399.54 派的股利 期末少数股东权益余额 3,031,263.84\"}, {\"行号\": 3178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 3180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7cbeb0f3c61350e838b8547eef39d2\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无\"}, {\"行号\": 3182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e49e899a22e1168345c82539ab4e5b\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 子公司 名称 华阳密 封 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额\"}, {\"行号\": 3185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05b5e7ae7e15586cc7e00ac47b9e10c8\", \"内容\": \"164,996, 124,303, 289,299, 33,499,8 7,681,42 41,181,2 149,632, 144,413, 294,045, 56,213,4 9,858,94 66,072,3 382.10 360.08 742.18 08.03 3.70 31.73 217.44 431.59 649.03 07.91 5.36 53.27 单位： 元 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 719,417.22\"}, {\"行号\": 3187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"786fa508864e5a5144095d22dd5af6af\", \"内容\": \"子公司名称 营业收入 净利润\"}, {\"行号\": 3189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0168a7fa2daab90e3144340c5eee4a58\", \"内容\": \"综合收益总 经营活动现 额 金流量\"}, {\"行号\": 3191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd8b05a0bab861c119898fb68bcc0bd1\", \"内容\": \"华阳密封 其他说明：\"}, {\"行号\": 3193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d9a6a8328c79359dc5b16166eeb22cd\", \"内容\": \"118,224,455. 18,238,771.7 18,238,771.7 20,573,063.3 47,864,603.8 90 0 0 6 9\"}, {\"行号\": 3195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24ed1cd34334f3c343165fdef9d40ba1\", \"内容\": \"6,457,705.65 6,457,705.65\"}, {\"行号\": 3197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c37a544fb267083402779df5a452dd3b\", \"内容\": \"上期发生额系2018年8月至12月的数据。\"}, {\"行号\": 3199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d59594eb41f451f45e739dd25875a569\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 3200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"946518fd0de76f1b638f0a2a284a2f26\", \"内容\": \"公司根据2018年6月20日第四届董事会第五次会议决议通过的 《关于未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》 以5.6522 ， 元/股的价格继续收购华阳密封股权，本期收购56,000股，截至报告期末公司累计持有华阳密封98.78%股权。\"}, {\"行号\": 3202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b\", \"内容\": \"（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 3203, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e612ada4a767288985d483b45fa6a1bd\", \"内容\": \"--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"886c5e0234ae168e4c76c1cc97b4ebd2\", \"内容\": \"316,523.20 316,523.20 293,524.20 22,999.00 22,999.00\"}, {\"行号\": 3209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 3210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8ebf317de8d5bdb28a767c16797905a\", \"内容\": \"1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在\"}, {\"行号\": 3212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 3214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec632b2fe976c045e2cb9d1bd6e4beba\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可 获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 在 监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在 额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。\"}, {\"行号\": 3216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a917c81c6178c716a0b6b23591619c44\", \"内容\": \"2、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风 险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来源于 银行长期借款。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的 利率超出现行市场利率的风险， 也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险， 但是管理层认为该政策实现了这些风 险之间的合理平衡。 （2）汇率风险 汇率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司尽可能将外币收入与外币支 出相匹配以降低汇率风险。 此外， 公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。 于本期及上期， 本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债， 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的 金额列示如下：\"}, {\"行号\": 3218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ac8c3a7a2dd26bdea0ac22c2ec37159\", \"内容\": \"项目 美元 货币资金 应收账款 预付账款 应付账款 短期借款 预收账款 合计\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3ead03a8b23b3ed925d7a211c7bff88\", \"内容\": \"期末余额（折合人民币） 欧元 3,819,352.47 6,902,798.95 合计 7,255,520.80 16,402,537.80 224,619.69 2,224,371.25 12,762,481.51 246,019.88 13,496,300.44 191,976.74 25,900,980.93 2,314,124.95 12,762,481.51 437,996.62 39,397,281.37 美元\"}, {\"行号\": 3222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36ce91da66a58a0f7cabe35552334753\", \"内容\": \"上年年末余额（折合人民币） 欧元 1,303,408.28 5,121,262.79 合计 3,602,229.30 5,176,540.66\"}, {\"行号\": 3224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"977de3e06a6a0cb568a06748b8e4aec2\", \"内容\": \"3,436,168.33 9,499,738.85 224,619.69 89,753.70\"}, {\"行号\": 3226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72acf49a081f998d80f9f2a08b4d8941\", \"内容\": \"2,298,821.02 55,277.87\"}, {\"行号\": 3228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4317fabbecc508ed538e33cf282c6b03\", \"内容\": \"17,572.88 1,939,309.53\"}, {\"行号\": 3230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3c71c20e2acc18b6c45c79eb7ce5db1\", \"内容\": \"8,401,980.11\"}, {\"行号\": 3232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e4c031c1b5cefa5c36129087c740b74\", \"内容\": \"8,419,552.99 1,939,309.53\"}, {\"行号\": 3234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b99feba20827d08f9c96a37dbc868cb\", \"内容\": \"4,310,981.30\"}, {\"行号\": 3236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"431fab0254ea1fc0bf05a3bcad084369\", \"内容\": \"14,826,651.18\"}, {\"行号\": 3238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7cd311c89f6ce293e7ef46c3b261694\", \"内容\": \"19,137,632.48\"}, {\"行号\": 3240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b988ff9da19690ee0e1a5f02e1cf7f98\", \"内容\": \"于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净 利润83,680.75元（2018年12月31日：-15,800.93元）。 （3）其他价格风险 本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。 本公司持有的上市公司权益投资列示如下： 项目 其他权益工具投资 期末余额 236,438.16 上年年末余额 229,095.36\"}, {\"行号\": 3242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc0ca7ec064673f673d188655cda8313\", \"内容\": \"于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少其他 综合收益2,364.38元（2018年12月31日：其他综合收益2,290.95元）。\"}, {\"行号\": 3244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f052b1edf4200420cf1f4d1d5d54578\", \"内容\": \"3、流动性风险 流动性风险， 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥 有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价 证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 按需求 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 限售回购义务 一年内到期的非流 动负债 长期借款 合计 62,203,227.00 53,492,394.84 83,342,094.14 123,958,698.73 123,958,698.73 123,958,698.73 322,996,414.71 62,203,227.00 500,000.00 9,522,129.68 41,666,421.59 2,303,843.57 1-3个月 期末余额 3个月-1年 12,762,481.51 10,169,788.72 45,385,174.19 14,524,649.72 1年以上 合计 12,762,481.51 19,691,918.40 87,051,595.78 16,828,493.29 62,203,227.00 500,000.00\"}, {\"行号\": 3250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 3252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22da9fba71ac77f25b5d054f13936ae0\", \"内容\": \"单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （三） 其他权益工具投资 （六）应收款项融资 持续以公允价值计量的 资产总额 二、 非持续的公允价值计 量 ----236,438.16 189,861,495.16 7,000,000.00 197,097,933.32 -236,438.16 189,861,495.16 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --7,000,000.00 合计 -7,236,438.16 189,861,495.16\"}, {\"行号\": 3254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b\", \"内容\": \"2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据\"}, {\"行号\": 3255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61582d7edf61c0860ae6ddd3cedf2848\", \"内容\": \"第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 本公司持续或非持续第一层次公允价 值计量项目的市价以在公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。\"}, {\"行号\": 3257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e\", \"内容\": \"165\"}, {\"行号\": 3259, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c\", \"内容\": \"3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c12c633c1364ec7f3aeeda232f42087d\", \"内容\": \"第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 公司的应收款项融资系期限较短的银行 承兑汇票，账面价值与公允价值接近，以票面金额作为公允价值。\"}, {\"行号\": 3264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b\", \"内容\": \"4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc12cc32d3dfa6e06ea3091975a05872\", \"内容\": \"本公司对成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司的股权投资在2018年12月31日作为以成本法核算的可供出 售金融资产，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，从2019年1月1日开始将其分类至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产， 在其他权益工具投资列报。 考虑到成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限 公司的股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"933c08d1eec7f4ea28ed987e836d3a2c\", \"内容\": \"5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况\"}, {\"行号\": 3268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09b3bdf3a127be8e55c0531531ccbfed\", \"内容\": \"公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、一 年内到期的长期借款、长期借款等。 期末，公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。\"}, {\"行号\": 3270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a301eb3c2d918a1d9eca1cef206aa645\", \"内容\": \"母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 24.86% 表决权比例 24.86%\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bcc731fa6589695bbb90a764ca596bb\", \"内容\": \"母公司名称 川机投资 成都\"}, {\"行号\": 3276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 3278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1864a262869e1579d910e5466676b51\", \"内容\": \"业务性质 项目投资\"}, {\"行号\": 3280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5abc65323b813d93072af93e053f896\", \"内容\": \"注册资本 4,000 万元\"}, {\"行号\": 3282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41f35b52f3313c20d69ea9f59b0dda33\", \"内容\": \"本企业最终控制方是省机械院。\"}, {\"行号\": 3284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce26346067631fc6ac276ab9a6a8876f\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。\"}, {\"行号\": 3287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6eafb2430a87525a96a0f1e2324cd8e6\", \"内容\": \"3、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 3288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d3a173a5e95811b460b9a742fd4851\", \"内容\": \"其他关联方名称 四川省理化计量无损检测有限责任公司 四川省川机工程技术有限公司 其他关联方与本企业关系 受实际控制人控制的公司 受实际控制人控制的公司\"}, {\"行号\": 3290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb8c996b2e5264aa02c278478a14cfb4\", \"内容\": \"4、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d966715411b903fb70d3c7f925313abb\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元\"}, {\"行号\": 3293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a\", \"内容\": \"166\"}, {\"行号\": 3295, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f9fe738e2369f4fee256136dee7b8f\", \"内容\": \"关联方 省机械院 省机械院 四川省川机工程技 术有限公司 四川省川机工程技 术有限公司 四川省理化计量无\"}, {\"行号\": 3299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdbdf32c947920e6d5100234b05b49d7\", \"内容\": \"关联交易内容 技术咨询与服务 设备/材料采购 设计费\"}, {\"行号\": 3301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d732621f7d3794044d629ba9701e9b3\", \"内容\": \"本期发生额 37,735.85 252,136.75 28,301.89\"}, {\"行号\": 3303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a60acc663d0b419ebd6092bc6766f63\", \"内容\": \"获批的交易额度\"}, {\"行号\": 3305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61987594d3dc545911eb12126dce1388\", \"内容\": \"是否超过交易额度 否 否 否\"}, {\"行号\": 3307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473ba96b790461d65646ce68bfa3323b\", \"内容\": \"上期发生额 89,429.75 27,155.18 28,301.89\"}, {\"行号\": 3309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1587b28ed8637d41144ebf1710d4e77c\", \"内容\": \"技术服务费\"}, {\"行号\": 3311, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 3313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2a42d6ac01ae9bd301edf83f883c3cd\", \"内容\": \"9,433.96\"}, {\"行号\": 3315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6884f273d0edac2420794bbc28a271\", \"内容\": \"损检测有限责任公 检测服务 司 出售商品/提供劳务情况表\"}, {\"行号\": 3317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 3319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afa80a96af3c4b2361f55a5084e51552\", \"内容\": \"61,797.17\"}, {\"行号\": 3321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4595b93f7759076a8c3d79e6a6fa0b71\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 省机械院 关联交易内容 销售货物 本期发生额 152,136.75 上期发生额\"}, {\"行号\": 3323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab9af4f44551659107d157494bec64b\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d24f3b9930e2d89a3f93d510b48933b3\", \"内容\": \"（2）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 3326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26c10d2478c1fc53a2ac7940db28fffd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 5,765,100.00 上期发生额 5,340,000.00\"}, {\"行号\": 3328, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a4a533643d4a250e22a50d9e6ff061a\", \"内容\": \"5、关联方应收应付款项 （1）应付项目\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94924dd9e8e2b67381a1beee713bbaa7\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 应付账款 预收账款 省机械院 省机械院 关联方 期末账面余额 268,436.20 期初账面余额 120,936.20 120,000.00\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4050f31525c4c72172b94484ba08439d\", \"内容\": \"十三、股份支付\"}, {\"行号\": 3332, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e\", \"内容\": \"1、股份支付总体情况\"}, {\"行号\": 3333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"897780fa6a35985ed05e8c32e637be63\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 63,006,154.00 0.00\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5878a7ab84fb43402106c575658472fa\", \"内容\": \"167\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbdda21680e95e13ad08f4433986cd5b\", \"内容\": \"公司本期失效的各项权益工具总额\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a84c7e41c00d83ecd1fbb96b63bfd2f0\", \"内容\": \"0.00 2018 年限制性股票激励计划，授予股票的价格为\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"802d5218f2edbc0b793e67bc5c3a2f53\", \"内容\": \"公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限\"}, {\"行号\": 3345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"051422d890c6c937328cc3f0edac9571\", \"内容\": \"13.34 元/股，授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予股份 472.31 万股。 按限制性股票激励计划解锁条件逐年解 锁。\"}, {\"行号\": 3347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"943997eef75bf239a9c93b516b877aa1\", \"内容\": \"公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 其他说明\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e8a1800e3e58ba9723e44b9208b4196\", \"内容\": \"根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、 授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等185名激励对象授予472.31万股限制性股票，授予价格13.34元/股。公司 收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。该等限制性股票于2019年3月 19日完成授予登记。 本激励计划授予的限制性股票限售情况为：自相应股份授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，分别解锁33%、33%、 34%股份。若因未达到解除限售条件或未在约定期限内申请解除限售，公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相 应尚未解除限售的限制性股票。 上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本公司限制性股票激励计划激励对象考核办法，具体为： （1）公司层面业绩考核要求： 在 2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作 为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表： 解除限售期 业绩考核目标 以 2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于 20%，且不低于同行业对标企业 75分 第一个解除限售期 位值水平；2019年净资产收益率不低于 11%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2019 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 以 2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于 40%，且不低于同行业对标企业 75分 第二个解除限售期 位值水平； 2020年净资产收益率不低于 11.5%， 且不低于同行业对标企业 75分位值水平； 2020 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 以 2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于 60%，且不低于同行业对标企业 75分 第三个解除限售期 位值水平；2021年净资产收益率不低于 12%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2021 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 A 上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润， “净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率。在股权激励计划有效期内，若公司当年因实施再融资而发行股票，则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净 利润不列入当年及次年的考核计算范围。 B 按照申银万国行业划分标准，公司选取业务较为相似、经营较为稳定或具备一定的行业代表性的22家 A股上市公司作为 同行业对标企业。在年度考核过程中，对标企业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，公 司董事会将在考核时剔除或更换样本。 C 若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。 (2) 个人层面绩效考核要求 激励对象按照公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年度进行考核，根据个人的绩效考核评价指标确定 考评结果，考核评价参考如下： 考评结果 标准系数 优秀（A） 1.0 良好（B） 1.0 达标（C） 0.9 不合格（D） 0\"}, {\"行号\": 3353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da8054a47725562506fbb3183a9d66a2\", \"内容\": \"激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度＝标准系数Ч个人当年\"}, {\"行号\": 3355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989\", \"内容\": \"168\"}, {\"行号\": 3357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194a8cbd648fbf9304dee2c7a384dd28\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。若当期公司业绩考核达标，则激励对象获 授的限制性股票按照本计划规定解除限售。 若当期公司业绩考核未达标，则公司按照本计划的规定以授予价格回购注销对应考核年度所有激励对象已获授的限制性股 票。\"}, {\"行号\": 3359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce\", \"内容\": \"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 3360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce629ca044b3a2d070ebc8dc8a6376f3\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 其他说明 2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件 股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函﹝2018﹞207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计 划； 2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、向符合条件的激励对象授予限制性股 票并办理相关事宜； 2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性 股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万 股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股，授予日当日股票收盘价24.12元/股。 授予日当日股票收盘价 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计， 修正预计可行权的权益工具数量。 不适用 15,248,959.06 15,248,959.06\"}, {\"行号\": 3362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 3363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 3366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 3367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"849340c8a5ab452a1cf48ba2f4ebe413\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺 公司获得成都银行武侯新城支行授信的贷款额度130,000,000.00元，截至2019年12月31日，公司尚有借款余额124,458,698.73 元，根据合同特别约定，如公司出现违约，在贷款合同期限内，公司非公开发行股份或债券等形式募集的资金在不违反相关 管理部门的有关规定和不损害第三方利益的情况下优先用于归还该笔贷款。 根据公司第四届董事会第十五次会议、 2020年第一次临时股东大会审议通过的 《关于未来三年股东分红回报规划 （2020-2022\"}, {\"行号\": 3369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3371, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73fa2629c76f8bdf53adbe0db7032eb7\", \"内容\": \"年）》，未来三年（2020—2022 年）内，公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合的方式分配利润。在满足公司正常 生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。在符合《公司章程》及本规划规定的情 况下，原则上公司每年进行一次利润分配，但公司也可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。\"}, {\"行号\": 3375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 3382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a326646556896fc4b88c8480e00bee6\", \"内容\": \"1、利润分配情况\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fd72544fb370cce087985c5e024103e\", \"内容\": \"单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 35,414,478.00 35,414,478.00\"}, {\"行号\": 3385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dca72a283091c2b41c3c3dde48e337dc\", \"内容\": \"2、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ea60d3faf5cb87f0bce1c3def3bc014\", \"内容\": \"2020年2月20日公司第四届董事会第十五次会议、 第四届监事会第十三次会议和2020年3月20日公司2020年第一次临时股东大 会，审议通过关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票等议案，同意公司以21.83元/股价格，向9名特定投资人非公开发 行股票数量不超过29,775,536股（含本数），募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资 于以下项目：收购自贡新地佩尔阀门有限公司100%股权项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充流动资金。\"}, {\"行号\": 3388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a\", \"内容\": \"1、其他\"}, {\"行号\": 3390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a5329afba4b8a21fa96472bb8d24ed0\", \"内容\": \"（1）2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利房产”）签订《联合建设合同》，公司以位 于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用﹝2012﹞第180号）的工业用地性质的土地使用权出资， 以加名联建模式合作开发。 该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所 在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下， 凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完 成后继续施工。 鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除 《联合建设合同》的具体条款。 （2）新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。如疫 情能够较快得到有效控制，新冠肺炎疫情对本公司2020年度经营无重大影响。\"}, {\"行号\": 3392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149e9677a5989fd342ae44213df68868\", \"内容\": \"170\"}, {\"行号\": 3394, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3396, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 3397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 3398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f987712e0e5971e06096a0cc3175f9b\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按组合计提坏账准 备的应收账款 公司合并范围内关 联方欠款 账龄组合 294,078, 540.76 884,021. 43 293,194, 519.33 合计 294,078, 540.76 99.70% 比例 坏账准备 金额 27,129,3 87.38 计提比 账面价值 例 9.23% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 24,929,02 8.83 计提比例 218,191,66 4.33 232,538.48 24,929,02 99.90% 8.83 24,929,02 8.83 10.26% 217,959,12 5.85 218,191,66 4.33\"}, {\"行号\": 3400, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"759d12c7e05eb1ed0758ee3cee37c1b2\", \"内容\": \"266,949,1 243,120,6 53.38 93.16\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16b82956b2cc086e0fbd831204f7e6fa\", \"内容\": \"10.25%\"}, {\"行号\": 3408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1fade8cb75c8d2538c504948f2cc480\", \"内容\": \"0.30% 27,129,3 87.38 27,129,3 87.38 9.25%\"}, {\"行号\": 3410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"066c8e112f5dbb6cd421150ead4e1a45\", \"内容\": \"884,021.4 232,538.4 3 8\"}, {\"行号\": 3412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d0a686a0874b67e84c23748618ebe4\", \"内容\": \"0.10%\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11d854007110eeb8d9d9f3cf269de4a7\", \"内容\": \"266,065,1 242,888,1 31.95 54.68\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb43426153e14d916d432a0d961c08c\", \"内容\": \"9.23%\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"759d12c7e05eb1ed0758ee3cee37c1b2\", \"内容\": \"266,949,1 243,120,6 53.38 93.16\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16b82956b2cc086e0fbd831204f7e6fa\", \"内容\": \"10.25%\"}, {\"行号\": 3426, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6aab68662ab571c62164068c601c0866\", \"内容\": \"按组合计提坏账准备：合并范围内关联方 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 公司合并范围内关联方欠款 确定该组合依据的说明：无 按组合计提坏账准备：账龄组合计提 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 171 245,617,148.28 30,907,300.68 4,213,038.17 2,374,252.60 1,773,568.13 8,309,211.47 293,194,519.33 坏账准备 12,280,857.41 3,090,730.07 842,607.63 1,187,126.30 1,418,854.50 8,309,211.47 27,129,387.38 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 884,021.43 坏账准备 0.00 计提比例 0.00%\"}, {\"行号\": 3428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7049bfedd7c7f87af8ca198dcfd6ec\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 246,501,169.71 30,907,300.68 4,213,038.17 2,374,252.60 1,773,568.13 8,309,211.47 294,078,540.76\"}, {\"行号\": 3430, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"913b2968c86ca8389e98a1085185c51b\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 24,929,028.83 24,929,028.83 2,200,358.55 2,200,358.55 收回或转回 核销 其他 27,129,387.38 27,129,387.38 期末余额\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3446383bc281271d27a12594cc4667b\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无\"}, {\"行号\": 3435, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4352283def4fc16d636e6f948c4e896\", \"内容\": \"（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed4335a975960d8011f6bba9bdb9c269\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 A B C D E 合计 应收账款期末余额 77,341,816.57 9,610,606.63 7,087,406.77 6,546,595.33 4,299,068.03 104,885,493.33 占应收账款期末余额合计数 的比例 26.30% 3.27% 2.41% 2.23% 1.46% 35.67% 坏账准备期末余额 4,691,111.19 480,530.33 354,370.34 327,329.77 214,953.40\"}, {\"行号\": 3438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16027bee3d411d9242ca8c79924a333e\", \"内容\": \"2、其他应收款\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"993c380175f691b6f4a54b4819a9e963\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额 172\"}, {\"行号\": 3441, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e96ccf78580c8861b3a080fde7d1b7ab\", \"内容\": \"其他应收款 合计\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d687feebedb7f1f6473d2fa4b976aa3\", \"内容\": \"51,332,882.47 51,332,882.47\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6310ac408ff1ebac3771ad2ffd2f457c\", \"内容\": \"40,639,350.08 40,639,350.08\"}, {\"行号\": 3449, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46\", \"内容\": \"（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2cae6d3de953f1c6f0c1b348cafcab3\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 合并关联方往来款 保证金 备用金 合计 期末账面余额 48,755,109.16 2,767,498.31 283,148.32 51,805,755.79 期初账面余额 38,581,540.36 2,100,212.46 273,492.30 40,955,245.12\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 3453, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"423473c125343cb62fa24d11d20050ad\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计\"}, {\"行号\": 3455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1fda94c5da0048056b442344a2e3d91\", \"内容\": \"未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 311,495.04 —— —— 161,378.28 4,400.00 472,873.32 —— (已发生信用减值) 4,400.00\"}, {\"行号\": 3457, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5ba1f795f75756502ccd26185db8c9f\", \"内容\": \"2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露\"}, {\"行号\": 3459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee87a6dc7c6a96262e6a632c59876148\", \"内容\": \"315,895.04 —— 161,378.28 4,400.00 472,873.32\"}, {\"行号\": 3461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2502e7c2a691a9d87ccc16669304fcae\", \"内容\": \"单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 50,442,472.05 393,491.74 740,090.00 56,728.00 1,000.00 171,974.00\"}, {\"行号\": 3463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3465, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3467, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13fc651b3f25533d689142da7fd019a1\", \"内容\": \"51,805,755.79\"}, {\"行号\": 3471, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d5d034e4ef3c4586666c05d7f4429b\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合计提 合计 期初余额 计提 315,895.04 315,895.04 161,378.28 161,378.28 收回或转回 核销 4,400.00 4,400.00 其他 472,873.32 472,873.32 期末余额\"}, {\"行号\": 3474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7682564c188a9695a22d9c849a506a75\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b906ddf75815759c2bc6a300ba8872e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 实际核销的其他应收款项 其中重要的其他应收款核销情况：无 核销金额 4,400.00\"}, {\"行号\": 3479, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c557138a97b97ac5e3ea4a2abf43137d\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 桑尼机械 优泰科 C D E 合计 款项的性质 内部往来 内部往来 保证金 保证金 保证金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 78.19% 15.93% 1.54% 1.43% 0.19% -97.28% 40,000.00 138,030.00 10,000.00 188,030.00 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ae8b802b144165c419923bc2143b461\", \"内容\": \"40,503,739.30 1 年以内 8,251,369.86 1 年以内 800,000.00 1 年以内 740,300.00 1 至 3 年 100,000.00 1 至 2 年 50,395,409.16\"}, {\"行号\": 3484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a\", \"内容\": \"3、长期股权投资\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"528f2417667161414fcab9781cdbf0ea\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 488,961,571.01 减值准备 账面价值 488,961,571.01 账面余额 536,509,568.35 减值准备 账面价值 536,509,568.35 期初余额\"}, {\"行号\": 3487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f\", \"内容\": \"174\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3491, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2926e8a4c038dc7cccf0e7cd79b9e825\", \"内容\": \"488,961,571.01\"}, {\"行号\": 3495, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2926e8a4c038dc7cccf0e7cd79b9e825\", \"内容\": \"488,961,571.01\"}, {\"行号\": 3497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d886a75706d668c5a00990293f379848\", \"内容\": \"536,509,568.35\"}, {\"行号\": 3499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d886a75706d668c5a00990293f379848\", \"内容\": \"536,509,568.35\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 3502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"145a6740174765bc723aeb85498e3dc3\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 期初余额(账 面价值) 256,512,368.7 0 优泰科 尼克密封 桑尼机械 合计 188,459,499.6 5 51,537,700.00 40,000,000.00 536,509,568.3 5 3,989,702.66 51,537,700.00 1,792,282.80 51,537,700.00 40,000,000.00 488,961,571.01 190,251,782.45 追加投资 2,197,419.86 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额\"}, {\"行号\": 3504, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cf237ae311762278502b25874569626\", \"内容\": \"华阳密封\"}, {\"行号\": 3506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cb3e7c5e47ccdec073fe6ad1c8b1756\", \"内容\": \"258,709,788.56\"}, {\"行号\": 3508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849\", \"内容\": \"4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dec44ee8ed5ef4d0d019bc961fdf75d\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 688,864,686.85 9,151,038.74 698,015,725.59 成本 331,262,756.44 217,058.47 331,479,814.91 收入 548,581,095.78 3,378,658.48 551,959,754.26 261,990,168.77 成本 261,990,168.77 上期发生额\"}, {\"行号\": 3511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 3512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d44804536d80876ceeea77f9319654cd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 合计 -2,444,714.69 本期发生额 -2,444,714.69 上期发生额 1,514,097.88 -4,987,758.73 -3,473,660.85\"}, {\"行号\": 3514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82161242827b703e6acf9c726942a1e4\", \"内容\": \"175\"}, {\"行号\": 3516, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 3519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 3520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d75a810c3d1bd2a922a2e24f59cfff1\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 1,925,690.86 353,979.72 -3,634.14 1,873,327.43 -3,403,454.72 金额 -3,105,472.57 说明\"}, {\"行号\": 3522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 3525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18a1f29b97c70648ef003ea5213f0bf9\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 17.80% 1.1362 1.1361 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 17.95% 1.1459 1.1458\"}, {\"行号\": 3527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 3528, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 3531, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 3535, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc\", \"内容\": \"第十三节备查文件目录\"}, {\"行号\": 3538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3af5ac8955af6ec3834bdfb1b9e6ee22\", \"内容\": \"一、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料。\"}, {\"行号\": 3540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eafdfb88052b4a072ce6fdd843aa85e8\", \"内容\": \"中密控股股份有限公司 法定代表人：赵其春 二〇二〇年四月二十二日\"}, {\"行号\": 3542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/300470_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 1943, \"去重段落数\": 1551, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8524,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"017437508f284baaa850e1815cfd53d3\", \"内容\": \"Creator: Microsoft? Office Word 2007\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e9dab4689434f3a6cff9d138af9db77\", \"内容\": \"Author: Administrator\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07\", \"内容\": \"Producer: Microsoft? Office Word 2007\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 6, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 8, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033\", \"内容\": \"2019 年年度报告\"}, {\"行号\": 10, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95\", \"内容\": \"2020 年 04 月\"}, {\"行号\": 12, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 14, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8\", \"内容\": \"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 15, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d5b1c695485a3a6114f85eb1c8f7334\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主 管人员) 刘思声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在政策风险、市场风险、原材料价格波动风险等，具体风险详 见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的 主要风险。年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺。请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,416,640,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。\"}, {\"行号\": 17, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b\", \"内容\": \"1\"}, {\"行号\": 19, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 21, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 23, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b483058c89a52fc2e21999ade3320258\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................... 4 第三节 公司业务概要......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况........................................................................... 43 第七节 优先股相关情况................................................................................... 48 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................... 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 50 第十节 公司治理 ............................................................................................... 58 第十一节 公司债券相关情况........................................................................... 63 第十二节 财务报告........................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录................................................................................. 205\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3084bc4a7a29c6b05c40c4a0803fae41\", \"内容\": \"释义项 报告期 公司/母公司/天桥起重 董事会 监事会 中国证监会 深交所 株洲国投/控股股东 华电院 中铝国际 天桥配件 天桥舜臣 优瑞科 华新机电 海重重工 无锡国电 天桥利亨 天桥奥悦 天新智能 天桥嘉成 英搏尔 泰尔汀 保荐机构\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3213c8d21ac6022082b18ba995f27cb3\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cd5a02521c7d4b9d680ffd24f485f6d\", \"内容\": \"释义内容 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 株洲天桥起重机股份有限公司监事会 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 华电电力科学研究院有限公司 中铝国际工程股份有限公司 株洲天桥起重配件制造有限公司 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 株洲优瑞科有色装备有限公司 杭州华新机电工程有限公司 浙江海重重工有限公司 无锡国电华新起重运输设备有限公司 湖南天桥利亨停车装备有限公司 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 浙江天新智能研究院有限公司 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司 湖南泰尔汀起重科技有限公司 海通证券股份有限公司\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 42, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63f9c3d807834a9602f70b5d0918e2ca\", \"内容\": \"股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 天桥起重 深圳证券交易所 株洲天桥起重机股份有限公司 天桥起重 Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. 股票代码 002523\"}, {\"行号\": 45, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83ae6e577eb5feeb21191cd9f1b91d28\", \"内容\": \"公司的外文名称缩写（如有） TQCC 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 肖建平 湖南省株洲市石峰区田心北门 412001 湖南省株洲市石峰区田心北门 412001 www.tqcc.cn tqcc@tqcc.cn\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 48, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1875e01cc1cf763edccf84887b3ed8f\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 范文生 湖南省株洲市石峰区田心北门 0731-22504007 0731- 22337798 sid@tqcc.cn 段丽媛 湖南省株洲市石峰区田心北门 0731-22504022 0731- 22337798 sid@tqcc.cn 证券事务代表\"}, {\"行号\": 50, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9d30533522fa505b6dd7c644f1f2b2e\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司证券投资发展部\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 58, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8de9856f50557e73f3f8573c2876be62\", \"内容\": \"组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 无变更 无变更\"}, {\"行号\": 60, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9\", \"内容\": \"五、其他有关资料\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed53b530080de29af38612ff46e0ec57\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼 李军、袁河\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c\", \"内容\": \"六、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 66, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e20d2f0cf132a44e566f250cb5a8207\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 50,012,511.43 171,140,902.14 0.057 0.057 3.85% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,636,886,662.67 2,117,570,971.06 83,895,288.18 -111,221,602.35 0.08 0.08 5.08% 2018 年末 3,610,058,988.14 2,081,449,725.98 -40.39% 253.87% -28.75% -28.75% -1.23% 本年末比上年末 增减 0.74% 1.74% 105,969,933.31 164,335,172.89 0.08 0.08 6.18% 2017 年末 3,361,437,808.87 2,079,347,354.44 1,333,867,143.46 80,946,066.33 2018 年 1,406,078,148.16 106,897,637.08 本年比上年增减 -5.14% -24.28% 2017 年 1,245,952,876.95 116,846,119.11\"}, {\"行号\": 68, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 70, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 72, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 74, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 76, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 79, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e\", \"内容\": \"八、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 80, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e6e24c084d76646a58f28ff75863054\", \"内容\": \"单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,402,973.16 -18,937,257.66 5,035,270.02 -8,130,460.24 13,597,440.01 114,799,478.82 17,976,828.24 83,409,141.22 223,588,152.48 16,305,393.83 第二季度 275,012,837.81 22,232,784.92 第三季度 328,440,640.90 17,005,819.84 第四季度 506,825,512.27 25,402,067.74\"}, {\"行号\": 82, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 84, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90113212c935838ac5321d56b441b53\", \"内容\": \"九、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df2a4ba14153efebb8642ac5708fd437\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 6 11,492,143.38 3,400,800.00 6,039,006.37 1,447,167.45 15,918,311.80 4,919,824.12 4,713,398.45 -1,665.62 -12,841.64 -258,145.82 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明\"}, {\"行号\": 87, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9620fc12b675b79523ef86ac2bdd2ee4\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,137,496.08 2,091,249.32 30,933,554.90\"}, {\"行号\": 89, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5001dae86f65bf140ccdba5fd90e0a17\", \"内容\": \"13,753,510.74\"}, {\"行号\": 91, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84170b63b9c94cdbdc6a3b52d83e41ac\", \"内容\": \"-1,511,610.60 16,592,799.25 4,447,736.57 1,977,892.03 23,002,348.90\"}, {\"行号\": 93, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28ff0a17f85d0a28a7c3efce29a1c487\", \"内容\": \"-2,987,035.02 11,062,233.76 1,387,311.51 1,714,121.51 10,876,185.80 --\"}, {\"行号\": 95, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 97, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 99, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8d29c6439fe30df327e29e59d3a5d61\", \"内容\": \"1、主要业务 公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案，主要从事物料搬运装备（铝电解多功能机组、有色冶炼专用起 重机、港口设备、桥门吊等） 、选煤机械、有色冶炼智能装备、高端立体停车装备、真空造雪装备、智能制造集成系统等业 务及其配件的研发、销售、制造、运营等相关活动，公司产品广泛应用于钢铁、有色冶金、港口、电力等专用领域。报告期 内，公司控股子公司涉足环保行业，天桥舜臣设立天桥环境，华新机电开发垃圾吊等新产品，成功进入核废料处理智能化、 环保智能装备、垃圾焚烧装备等领域。 2、经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司主要业务产品属于机、电、液、气及电子控制系统一体化，产品工艺流程 复杂，且多为非标准化产品。适应客户产品工艺需求，公司采取订单式生产模式，以销定产。经营主线：询问客户需求、提 供技术方案、参与投标、签订订单、产品设计生产，现场调试交付使用、售后服务。公司具备较强产品研发、制造、改造能 力，能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产，能根据市场客户的使用需求，提供智能化、功能差异化配套设备产品。 3、公司所处行业情况 公司所在行业传统设备趋于饱且竞争激烈，在国家战略政策和“5G”和“物互联”的快速发展带动下，行业加速向智能 化、数字化发展，市场对信息化、轻量化、环保化智能产品需求增加。公司作为行业的先驱者，以高端智能装备为转型方向， 向智能化、信息化升级转变，加快智能化产品研发和推广，抢占智能市场。利用上市公司平台优势，运用多种资本运营方式， 加快公司转型升级步伐，助力业绩的稳步上升。\"}, {\"行号\": 105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2\", \"内容\": \"主要资产\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fa80a082aff483ceec096b27324f609\", \"内容\": \"重大变化说明 在建工程期末比期初增加 93.88%， 主要是因为子公司华新科技地块开发支出和子公司天桥 舜臣厂房扩建支出以及公司福利设施支出增加 应收票据期末比期初增加 192.52%，主要是因为公司本年收款较上年同期有所增加，期末 库存应收票据增加 应收款项融资期末比期初增加 78.10%，主要是因为公司本年收款较上年同期有所增加，期 末库存应收款项融资增加 预付款项期末比期初增加 38.14%，主要是因为本期材料采购的预付款增加 其他流动资产期末比期初减少 45.54%，主要是因为期末留抵进项税额减少 期末新增其他非流动资产 4,410 万元，主要是因为公司购买了中信建投-中铝国际 2019 年 应收账款资产支持专项计划\"}, {\"行号\": 112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bccc56cf0b12f74c1de11b8b7f972d7\", \"内容\": \"在建工程\"}, {\"行号\": 114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c\", \"内容\": \"应收票据\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab41e3f4e36959acf5f9f08c9be52419\", \"内容\": \"应收款项融资 预付款项 其他流动资产 其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e374d5bb7953cb4667ec8e622dc8f286\", \"内容\": \"报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持“一体两翼”总体发展战略，以创新驱动引领发展方向，继续 强化技术创新、智能制造、品牌建设、生产管理、优质服务的核心竞争力。\"}, {\"行号\": 128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26\", \"内容\": \"9\"}, {\"行号\": 130, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f25e0f71d95a8bf456fb40ab191ba9\", \"内容\": \"公司主营业务涵盖“物料搬运及配件”“有色装备及其他业务”“风电设备”“选煤机械设备”四大业务板块，2019 、 、 、 年度，公司主动适应宏观经济和市场的变化，继续以高端智能制造为战略发展方向，不断调整产业布局和产品结构，在国内 市场积极推广智能化产品，建立多个智能化示范应用工程，在海外市场多功能机组业务取得重大突破。报告期内，公司实现 合并营业收入133,387万元，同比下降5%；实现归属于上市公司股东的净利润8095万元，同比下降24%。报告期末，公司资产 总额363,689万元，归属于上市公司股东的所有者权益211,757万元。 （1）物料搬运及配件业务板块 物料搬运及配件业务板块主要包含铝、铜电解多功能机组、钢铁冶炼专用起重机、有色冶炼专用起重机、港口设备、普 通桥门吊等产品。报告期内，实现营业收入116,491万元，较同期相比下降8.5%，主要是受行业下行，铝电解、有色冶炼产 品新上项目减少，市场增量有限，起重设备市场竞争激烈，码头建设急骤萎缩等因素影响。在各种不利因素下，公司联合子 公司全面推广智能化物料搬运设备，在起重设备、物料搬运等工业领域实现多项技术突破，并在全国已建成多个智能化应用 示范工程。在稳固国内市场领先地位的同时，竭力拓展国际市场，成功打开意大利、马来西亚等海外市场。经过各方努力， 报告期内该业务板块订单创历史新高。公司未来将继续以高端智能制造为发展方向，不断提高技术创新，倾力打造高端物料 搬运系统解决方案供应商。 （2）有色装备及其他业务板块 该业务板块主要由有色装备和其他业务组成，报告期内实现营业收入7,098万元，较同期相比下降24.9%。 有色装备主要生产有色冶炼自动化装备，主要集中在铜铅锌冶炼行业。2019年度，供给侧结构性改革继续深化，有色冶 炼市场发生了深刻变化，有色行业整体下滑，新开工及改扩建项目稀少，受环评政策、信贷政策、国有企业混改等因素影响， 大量有色冶炼项目推迟或暂停，原有订单未能如期实施，有色冶炼业务板块受到严重冲击。尽管市场不尽如意，公司作为中 国第一台机器人阴极洗涤及剥片机组制造商，多年来通过对产品不断改造升级，已创多个国内第一，在有色冶炼自动化装备 市场中仍占有绝对优势地位，未来将继续加快提升企业技术创新能力，加大设备更新和技改投入，积极推进传统制造业优化 升级。 其他业务板块包含立体停车装备、真空造雪装备等领域，主要以近年布局的产业为主。立体停车装备业务方面，定位于 中高端立体停车装备市场，随近年用户对先进技术、智能化操作方式的认可，公司在积极争取设备建设市场的同时，创新营 销模式，以新的营销模式抢占市场份额。真空造雪装备正处设备研发阶段，并已经实现业务销售。 （3）风电设备业务板块 风电设备业务板块主要以生产风电塔筒及相关配件为主。报告期内，实现营业收入5,514万元，较同期增加309.9%。该 业务板块与下游风电行业的发展密切相关， 虽然当前风电行业面临可再生能源补贴机制波动， 以及其他方式发电行业的竞争 等压力，但是风能发电的优势依然存在。2019年度，风电企业受到国家电价补贴政策临期压力，加快风电项目建设进度，给 公司风电塔筒业务带来快速增长机遇。 （4）选煤机械设备业务板块 选煤机械设备业务板块以矿用分选设备，如浮选机、浅槽分选机、离心机以及脱水设备等煤机设备为主，报告期内实现 营业收入4,284万元，较同期相比增长75.7%。根据国家统计局数据，国内煤机市场2016年大力推动去产能后，2017年煤炭行 业呈上升趋势，煤炭产量保持每年3-4%左右的增长量。报告期内，煤炭行业产能扩张趋势持续，公司虽受国家环保整治，市 场竞争激烈等因素影响，但依旧稳固了煤机市场，全力签订禾草沟、王洼、唐山联众等重要项目。未来将朝着煤机自动化、 高端化、技术精准化发展，制造更加先进的煤机设备，提高市场占有率。 10\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e363a3851ef094ebc9200ac6e4ec864\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、新业务板块布局有成效 公司控股子公司华新机电开发螺旋卸船机、垃圾吊等新产品，拓宽产品应用领域；控股子公司天桥舜臣进入垃圾焚烧发 电领域，由单一的洗选煤设备供应商向煤机设备、环保装备并行的转型道路初见雏形；控股子公司天桥嘉成智能化新产品频 出，自主研发并向市场推广应用的智能重载运输机、远程操控系统、渣包缓冷智能洒水天车、废钢吊运智能天车等4个国内 首台套智能搬运作业系统，收获市场口碑；控股子公司天桥奥悦全天候真空造雪设备亮相2019年进博会，打造真空高温造雪 品牌。 3、技术研发成绩斐然 公司铝电解多功能机组关键核心技术日趋成熟完善，智能化技术研发已开展，参与众多海外项目。以出口项目为契机， 严格参照欧盟法规和EN标准，努力提升技术能力。 2019年智能搬运作业系统多个项目完成了示范应用，如华菱湘钢废钢搬运无人化，渣钢处理操作远程化，形成了钢厂零 散物料远程搬运智能化解决方案；赤峰云铜“渣处理集群调度作业系统”验证了起重机自动化调度关键技术；完成了华菱涟 钢全自动钢板上下料作业系统开发和验证，并拓展到工程机械领域，通过项目示范展示了公司智能化研发能力，实现了多个 项目零的突破。公司牵头的“面向有色金属浇铸机器人作业系统”已获批国家重点研发立项，并已组织实施。战略新兴专项 通过省级验收，进入推广阶段。通过立项引领，掌握硬核科技，促进了公司转型升级的技术研发步伐，完善了研发组织，明 确了研发路线，增强了研发力量，助推科技成果产业化。\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 140, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cef66dd30b4b87954e64e605311e359f\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 通用制造业 分产品 物料搬运装备及 配件 风电设备 选煤机械 有色装备及其他 分地区 1,164,912,380.97 55,138,403.14 42,841,116.69 70,975,242.66 87.34% 4.13% 3.21% 5.32% 1,273,733,896.70 13,451,987.96 24,383,538.13 94,508,725.37 90.59% 0.96% 1.73% 6.72% -8.54% 309.89% 75.70% -24.90% 1,333,867,143.46 100.00% 1,406,078,148.16 100.00% -5.14% 1,333,867,143.46 占营业收入比重 100% 金额 1,406,078,148.16 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -5.14%\"}, {\"行号\": 146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca\", \"内容\": \"11\"}, {\"行号\": 148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6562e3ebf861f7fb9401fdac9987e414\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 华东、华北地区 华中、华南地区 西部地区 东北地区 国外\"}, {\"行号\": 150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"525339d6256fdd41972240333dda4e2c\", \"内容\": \"492,675,733.74 602,262,241.30 215,366,636.22 23,442,589.58 119,942.62\"}, {\"行号\": 152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15939124e680e7fed03bbacad989f96\", \"内容\": \"36.94% 45.15% 16.14% 1.76% 0.01%\"}, {\"行号\": 154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a77b8c6bf8e95a864ed9dfd72366e96\", \"内容\": \"476,953,883.89 561,404,182.17 195,961,813.77 60,493,298.05 111,264,970.28\"}, {\"行号\": 156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77efaaed83d3f587a130f18e346101de\", \"内容\": \"33.92% 39.93% 13.94% 4.30% 7.91%\"}, {\"行号\": 158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09a92f81bb116cfb5445c7b9ca21dc3d\", \"内容\": \"3.30% 7.28% 9.90% -61.25% -99.89%\"}, {\"行号\": 160, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32cf653e91940a6d633ecdd84fe141d1\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 通用制造业 分产品 物料搬运装备及配件 分地区 华东、华北地区 华中、华南地区 西部地区 492,675,733.74 602,262,241.30 215,366,636.22 371,483,779.86 430,707,240.20 156,563,358.26 24.60% 28.49% 27.30% 3.30% 7.28% 9.90% 5.72% 10.72% 10.18% -1.73% -2.22% -0.18% 1,164,912,380.97 862,177,989.57 25.99% -8.54% -6.82% -1.37% 1,333,867,143.46 972,769,243.92 27.07% -5.14% -3.13% -1.51% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减\"}, {\"行号\": 163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e139deca492e83a2d6171adaeb8fc758\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 行业分类 项目 销售量 物料搬运装备及 配件 生产量 库存量 销售量 风电设备 生产量 库存量 销售量 选煤机械设备 生产量 库存量 单位 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 51 51 0 108 99 12 2019 年 617 617 2018 年 645 645 0 6 6 0 63 67 21 71.43% 47.76% -42.86% 750.00% 750.00% 同比增减 -4.34% -4.34%\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6091f5451bc470714713096022899af\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售量 有色装备及其他 生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 风电设备销售量和生产量同比增加750%，主要是本报告期内新签订风电设备订单，销售量和生产量相应增加； 选煤机械设备销售量和生产量分别同比增加71.43%与47.76%，煤炭行业产能扩张趋势持续，公司虽受国家环保整治，市 场竞争激烈等因素影响，但依旧稳固了煤机市场。 有色装备及其他销售量和生产量同比减少64.10%， 主要是因为供给侧结构性改革继续深化， 有色冶炼市场发生了深刻变 化，有色行业整体下滑，新开工及改扩建项目稀少，受环评政策、信贷政策、国有企业混改等因素影响，大量有色冶炼项目 推迟或暂停，原有订单未能如期实施，有色冶炼业务板块受到严重冲击。 台套 台套 台套\"}, {\"行号\": 172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf87c5cc58e3e6af73c6ae2c97cc7beb\", \"内容\": \"14 14 0\"}, {\"行号\": 174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09f810168dde033ebd7dcbdca489992f\", \"内容\": \"39 39 0\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"188492e2b0a95622998efa3fe066e7b6\", \"内容\": \"-64.10% -64.10%\"}, {\"行号\": 178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 179, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9f81b20149f5098a7ff5a202ec78683\", \"内容\": \"行业和产品分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 通用制造业 通用制造业 通用制造业 通用制造业 原材料 人工 制造费 其他 675,114,406.09 48,373,488.02 131,895,520.46 117,385,829.35 占营业成本比 重 69.40% 4.97% 13.56% 12.07% 金额 732,499,069.00 51,973,148.52 156,922,790.31 62,849,753.64 2018 年 占营业成本比 重 72.94% 5.18% 15.63% 6.26% -7.83% -6.93% -15.95% 86.77% 单位：元 2019 年 产品分类 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 项目 金额 原材料 675,114,406.09 占营业成本比重 69.40% 金额 732,499,069.00 占营业成本比重 72.94% 2018 年 同比增 减 同比增减\"}, {\"行号\": 184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e16fc99468af2312a6e74ffde67a7bd8\", \"内容\": \"-7.83%\"}, {\"行号\": 186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6b362e635a45342fe6fb9451250b9b8\", \"内容\": \"人工\"}, {\"行号\": 188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70328de953a4c304ce3ba0a5dbe716e3\", \"内容\": \"48,373,488.02\"}, {\"行号\": 190, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d00278a50e33f062aa055d7a9419fea0\", \"内容\": \"4.97%\"}, {\"行号\": 192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9699635ffccb8ff77dae090b570651ed\", \"内容\": \"51,973,148.52\"}, {\"行号\": 194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"285a74bf267fde86b6154354c2105ed2\", \"内容\": \"5.18%\"}, {\"行号\": 196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8030ece9d8f939d5c11b7fd03fdde030\", \"内容\": \"-6.93%\"}, {\"行号\": 198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21c59099c711784dc616774613219da2\", \"内容\": \"制造费\"}, {\"行号\": 200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8be197dc6aeb1ed34571242b9edb6082\", \"内容\": \"131,895,520.46\"}, {\"行号\": 202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afc3e7794dd59eb69583ebc2d8095bf9\", \"内容\": \"13.56%\"}, {\"行号\": 204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"998084c99c2e2a58d32c1e79ae4b1f17\", \"内容\": \"156,922,790.31\"}, {\"行号\": 206, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8755495bd3999f873fd3199037c94c6a\", \"内容\": \"15.63%\"}, {\"行号\": 208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcb31867ae7db296f38bcdf7a50e8aa6\", \"内容\": \"-15.95%\"}, {\"行号\": 210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 212, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"e60ac41074653697e3dc93b1a769f2c7\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。\"}, {\"行号\": 229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 230, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25acfbb72c0df889074741af3f193e78\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 111,180,002.53 7.41% 0.00% 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 -客户名称 销售额（元） 87,248,663.79 48,937,662.54 45,887,734.73 44,727,788.50 36,951,267.45 263,753,117.01 占年度销售总额比例 6.54% 3.67% 3.44% 3.35% 2.77% 19.77% 263,753,117.01 19.77% 0.00%\"}, {\"行号\": 235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2dbda0cb7996652e144e831fa32e27d7\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 -供应商名称 采购额（元） 31,325,490.00 25,985,840.68 25,591,592.52 14,683,353.43 13,593,725.90 111,180,002.53 占年度采购总额比例 2.09% 1.73% 1.71% 0.98% 0.91% 7.41%\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc045dcc3cbc24ae69f863b94bdc6a19\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 81,313,642.76 120,300,825.83 16,512,514.60 81,443,909.25 2018 年 69,560,799.17 104,867,478.78 25,843,389.80 60,385,772.44 同比增减 16.90% 14.72% -36.11% 34.87% 上年发生汇兑损失， 本年实现汇兑收益 本年加大了研发投入 重大变动说明\"}, {\"行号\": 242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6920c72d96dd7e2d6a709ef693b2ade7\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 当前国家加快推进制造行业转型升级,基于大数据和云计算的智能化生产成为未来发展方向。依托公司现有的省工程技 术中心、院士工作站、省企业技术中心、海智平台等四大技术研发平台以及专业科研院所，深入开展产学研合作，从自动化、 信息化、智能化等多方面转型升级，使我们的产品适应于用户构建数字化工厂的装备需求。通过研发项目的开发，使产品达 到提升产品质量、提高生产效率、节约劳动力、降低生产成本的目的，从而更能满足客户需求，也为公司未来提供持续发展 动力。\"}, {\"行号\": 245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"776ed7bd49aa8d9fc764e4d8cfcea139\", \"内容\": \"公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 403 25.03% 81,443,909.25 6.11% 0.00 0.00% 2018 年 340 24.96% 60,385,772.44 4.29% 0.00 0.00% 变动比例 18.53% 0.07% 34.87% 1.82%\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f6703da5dcee8f4c5d5e88efebadbad\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 15\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf679e85c91c06e6b84f21bd6a8c14da\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50320b63185d08cf73f17602ee7fc11a\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2019 年 1,427,056,744.57 1,255,915,842.43 171,140,902.14 1,578,353,416.88 1,629,318,148.40 -50,964,731.52 431,831,848.30 552,939,911.75 -121,108,063.45 -2,659,900.53 2018 年 966,354,860.12 1,077,576,462.47 -111,221,602.35 1,382,997,814.55 1,374,307,988.26 8,689,826.29 479,550,000.00 407,947,373.84 71,602,626.16 -28,094,325.04 同比增减 47.67% 16.55% 253.87% 14.13% 18.56% -686.49% -9.95% 35.54% -269.14% 90.53%\"}, {\"行号\": 254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6528bf6da954b968a0e628fa74264c8e\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入增加，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加了 41,672 万元\"}, {\"行号\": 256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"940b0dcd90ec35fa9aba779cc2e47d66\", \"内容\": \"报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46b46ae914187cce77d3c85f4157f8dc\", \"内容\": \"1.现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43cad6d69c44c229cef6e143bc2e9d6f\", \"内容\": \"补充资料 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 62,906.73 742,718.91 16,482,568.03 -12,144,152.68 -3,400,800.00 21,420,079.84 -16,605,407.96 82,558,827.71 8,803,435.27 29,865,961.93 4,606,194.72 341,409.09 1,665.62 111,417,358.10 45,259,253.93 28,917,623.17 3,773,043.99 86,875.18 15,919.89 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 261, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf\", \"内容\": \"16\"}, {\"行号\": 263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bacd40d7218aaf25d79c1d44c8654b72\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 171,140,902.14 -111,221,602.35 -1,840,107.03 -411,078.04 -2,948,460.34 141,588,250.08 -96,569,237.86 -8,273,095.81 -10,470,933.32 -102,676,189.84 -251,888,664.26 71,203,334.74\"}, {\"行号\": 265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949\", \"内容\": \"三、非主营业务分析\"}, {\"行号\": 266, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5\", \"内容\": \"四、资产及负债状况分析\"}, {\"行号\": 269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07d190100a1408ec3b1e15ad96c9788b\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f6e6a1637a20c431dabf5067579f09f\", \"内容\": \"2019 年末 金额 货币资 金 应收账 款 存货 固定资 产 421,635,838.78 11.59% 1,284,242,599.40 484,687,862.83 35.31% 13.33% 242,014,056.44 6.65% 占总资产 比例\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed84c716d1171c5a16634f8259d02a2f\", \"内容\": \"2019 年初 比重增 金额 占总资产 比例 7.42% -0.77% -9.61% 减 变动幅度 重大变动说明\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e2e07b1441fc3e30ea296a4251821a4\", \"内容\": \"267,754,312.53\"}, {\"行号\": 278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c5359c05f63d1923278e5c9c00f91e\", \"内容\": \"1,409,273,470.54 482,462,442.76 425,409,658.73\"}, {\"行号\": 280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbabd2390866038389f60100b29ce862\", \"内容\": \"39.04% 13.36% 11.78%\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52a425525e08512f8d253ab3b975eb3e\", \"内容\": \"-3.73% -0.03% -0.19%\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc7f5178aa5d43e890c095ef9fbbf27c\", \"内容\": \"-8.87% 0.46% -0.89% 在建工程期末比期初增加 93.88%， 主要\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2fc2b35c4d2eece204f03390e3f5eb0\", \"内容\": \"在建工 程 19,696,306.57 0.54% 10,158,989.91 0.28% 0.26% 93.88%\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d2c54c9dbc45c51f8a0b1c3fbe38540a\", \"内容\": \"是因为子公司华新科技地块开发支出 和子公司天桥舜臣厂房扩建支出以及 公司福利设施支出增加\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fcff6bcb2f2161453cc4caa8171ae05\", \"内容\": \"短期借 款 应收票 据 应收款 93,136,155.66 2.56% 31,839,454.63 0.88% 1.68% 192.52% 274,900,000.00 7.56% 298,600,000.00 8.27% -0.71% -7.94% 应收票据期末比期初增加 192.52%，主 要是因为公司本年收款较上年同期有 所增加，期末库存应收票据增加 165,479,333.05 4.55% 92,913,054.38 2.57% 17 1.98% 78.10% 应收款项融资期末比期初增加 78.10%，\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cd3a18275892f39675d6b3d40027cd9\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项融资 主要是因为公司本年收款较上年同期 有所增加，期末库存应收款项融资增加 预付款 项 其他流 动资产 其他非 流动金 融资产 衍生金 融资产 0.00 0.00% 3,400,800.00 0.09% -0.09% 44,100,000.00 1.21% 0.00 0.00% 1.21% 5,100,227.02 0.14% 9,365,174.23 0.26% -0.12% -45.54% 51,380,671.89 1.41% 37,195,867.99 1.03% 0.38% 38.14% 预付款项期末比期初增加 38.14%， 主要 是因为本期材料采购的预付款增加 其他流动资产期末比期初减少 45.54%， 主要是因为期末留抵进项税额减少 期末新增其他非流动资产 4410 万元， 主要是因为公司购买了中信建投-中铝 国际 2019 年应收账款资产支持专项计 划\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80316e00b8e2dec715bc213ac3d4910a\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期 公允 项目 期初数 价值 变动 损益 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生 金融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 176,741,250.00 419,542,652.80 -1,485,000.00 -1,485,000.00 175,256,250.00 175,256,250.00 239,400,602.80 3,400,800.00 72,221,832.24 3,400,800.00 311,622,435.04 0.00 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数\"}, {\"行号\": 297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d04b73be98a8bbe8578c1ecb39667286\", \"内容\": \"上述合计 金融负债\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac07880bcc10a867b90726c3296ec86c\", \"内容\": \"419,542,652.80 0.00\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc4492780ebe7a93d54d0521e152856d\", \"内容\": \"-1,485,000.00 0.00\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473db8f249f628f1b1e4a0a40c4cb9e1\", \"内容\": \"72,221,832.24\"}, {\"行号\": 305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28015dc724c0b9a1621156db6d1c8e92\", \"内容\": \"3,400,800.00\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a94f23418e881e4a097fcdebc871ff3\", \"内容\": \"486,878,658.04 0.00\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d57a439b172106a834cd7e9de46201c\", \"内容\": \"其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 18\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03f132d4b37f4645de62f0d2a3462061\", \"内容\": \"期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制货币资金66,689,818.81元，主要是开具承兑汇票的保证金。\"}, {\"行号\": 316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f\", \"内容\": \"五、投资状况分析\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dda97fdb50b7ab1923b8915ff9be9215\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 57,800,000.00 上年同期投资额（元） 27,256,300.00 变动幅度 112.06%\"}, {\"行号\": 320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1727a3746974a8bfa9d39e124318a524\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 智能 制造 -投资 方式 持股 比例 资金来 合作 投资 源 自有 13,700,000.00 68.50% 13,700,000.00 -资金 -方 期限 产品 类型 智能设备 制造销售 -100% -不定 0.00 0.00 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 本期投 益 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有）\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bb551673c78c208c55939a11b61aa09\", \"内容\": \"投资金额\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0721f1a1ead1f1062ceeef470f62c131\", \"内容\": \"天新智能 合计\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce9c6d8032662ae36f84cbfaa6b7bd9b\", \"内容\": \"新设 --\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58e2af311f10b6e24fd3a76ab110e665\", \"内容\": \"无 --\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6406b2dcc15f3caedde5bb9654550fe2\", \"内容\": \"长期 --\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aaeed2dd913960fe0f30fa9b6e023efa\", \"内容\": \"否 ---\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 336, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96cfdf36c417effa4eea4090952d3189\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 是 否 为 项目名称 投资 方式 固 定 资 产 投 资 中信建投-中 铝国际 2019 年应收账款 资产支持专 项计划 其他 否 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资 金 来 源 项 目 进 度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 关于认购中 资产 支持 专项 计划 44,100,000.00 44,100,000.00 自 有 资 金 0.00 % 0.00 0.00 无 2019 年12 月28 日 铝国际应收 账款资产支 持证券暨关 联交易的进 展公告 19 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有）\"}, {\"行号\": 338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e40b44728b5737eeec094894006941aa\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计\"}, {\"行号\": 340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52562bab368f7197d9e59bcca034118d\", \"内容\": \"44,100,000.00\"}, {\"行号\": 348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52562bab368f7197d9e59bcca034118d\", \"内容\": \"44,100,000.00\"}, {\"行号\": 350, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 352, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 356, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 362, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b\", \"内容\": \"4、以公允价值计量的金融资产\"}, {\"行号\": 365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b357827fb9dece62b2f6fb6da89b0e9d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内购入 变动损益 -1,485,000.00 0.00 0.00 -1,485,000.00 79,034,062.50 公允价值变动 79,034,062.50 金额 0.00 0.00 44,100,000.00 44,100,000.00 报告期 内售出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 累计投资 收益\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed627f23844514e481164bd54773d7cf\", \"内容\": \"资产类别\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d\", \"内容\": \"初始投资成本\"}, {\"行号\": 371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b\", \"内容\": \"期末金额\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7\", \"内容\": \"资金来源\"}, {\"行号\": 375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb295419099ce0e5a2365d0de8678ce\", \"内容\": \"股票 基金 债券 合计\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f7779f491ccd902ec3bb71d33466dd3\", \"内容\": \"22,275,000.00 60,000,000.00 44,100,000.00 126,375,000.00\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"269e8ff13aa522a77ec5ccc25d0e3578\", \"内容\": \"2,362,500.00 115,256,250.00 60,000,000.00 44,100,000.00 2,362,500.00 219,356,250.00\"}, {\"行号\": 381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32c11679f89fb24e6eba1aac4f83ed7b\", \"内容\": \"募集资金 自有资金 自有资金 --\"}, {\"行号\": 383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4\", \"内容\": \"（1）募集资金总体使用情况\"}, {\"行号\": 387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c51f5920aebfed57934e6a50f15f571\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已 募集年份 募集方 式 募集资 金总额 使用募 集资金 总额 首次公 开发行 -73,154.5 73,154.5 12,280 12,280 81,784.66 81,784.66 0 0 0 0 0.00% 0.00% 518.72 518.72 报告期 已累计使 用募集资 金总额 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额\"}, {\"行号\": 389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98b05f4e50b650c66d6f5059b65552b5\", \"内容\": \"2010 年 合计\"}, {\"行号\": 391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea9dfeb95f82d403e07ce736eba16094\", \"内容\": \"存放专户 --\"}, {\"行号\": 393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c686fcb6378af86c90d67e929da5c081\", \"内容\": \"0 0\"}, {\"行号\": 395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38bf6b0f89345d2399f5d47f3182fe75\", \"内容\": \"募集资金总体使用情况说明 其中：2019 年度，公司使用募集资金总额为 122,800,000.00 元，全部为使用超募资金购买理财产品且尚未到期。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 817,846,573.70 元，尚未使用的金额为 5,187,168.04 元。\"}, {\"行号\": 397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af\", \"内容\": \"（2）募集资金承诺项目情况\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca4b967d64495c84afe3982869732d5e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 截至期末 项目达到 本报告 是 项目\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d51821cf5d8ac0743d2474e733c276de\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 募资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额(1) 期投入 金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) （%） 预定可使 用状态日 期 期实现 的效益 否 达 到 预 计 效 益 承诺投资项目 大型成套物料搬运 设备年产 120 台套 建设项目 桥、 门式起重设备年 产 1.5 万吨改、扩建 项目 起重机核心零部件 加工项目 补充营运资金项目 否 5,060.17 5,060.17 0 5,065.8 100.11 否 5,317.66 5,317.66 0 5,246.82 98.67 否 7,046.21 7,046.21 0 5,180.23 73.52 2013 年 09 月 01 日 可行 性是 否发 生重 大变 化\"}, {\"行号\": 404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29b436018f403e16e895376e1030ab9e\", \"内容\": \"2,466.5\"}, {\"行号\": 406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56e915f25d946fef1f63bae728a40ef0\", \"内容\": \"2013 年 09 月 01 日 2012 年 12 月 01 日 2011 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 01 日 --\"}, {\"行号\": 412, 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06 月 01 日 2018 年 04 月 01 日 300.88 否\"}, {\"行号\": 472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75627f4a4ff6d433cbd8eb2370456ae8\", \"内容\": \"33.75\"}, {\"行号\": 474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f845dbc7748736637f4525f90217bf9\", \"内容\": \"84.13\"}, {\"行号\": 476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5675ce5c848950f41ca9e6b2fbb5340\", \"内容\": \"-49.97\"}, {\"行号\": 478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52140af7bafa3471dd8ede835539ae8d\", \"内容\": \"主要原因是受到国家经济结构调整和政策影响，行业大环境不容乐观，市场竞争日益激烈，虽然公司依然保持 行业领先地位，但是利润空间不断被挤压，收益未达预期。\"}, {\"行号\": 480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d80462ec45ed55553ce2789b137258f\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用 公司公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股发行价为 19.50 元，募集资金总额为人民币 78,000.00 万元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款 及永久性补充流动资金的议案》 决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元， ， 永久性补充流动资金 7,000 万元。 公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣 选煤机械有限责任公司的议案》 ，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械 有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》 ，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该 事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募 资金用于现金管理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配 件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确 发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 募资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保 本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和 超募资金购买银行理财产品的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公 司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨 关联交易的议案》 ，同意使用超募资金 2,227.5 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金 购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议 案》 ，同意使用超募资金不超过 2500 万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元） ，与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意 意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 31,000 万元闲置募集资金购买 理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用 超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》 ，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤 22\"}, {\"行号\": 484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb15a1f69b1918d9f32fbd8008fa5eab\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11%的股权。 2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超 募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》 ，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝 镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司” ，注册资本 3000 万元，公司控股 51%，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用了超募资金 765 万元。 2018 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一 年有效期内可以滚动使用。 2018 年 6 月 8 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 ，一致同意公司使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资 金。截至 2018 年 9 月 30 日，超募资金永久性补充流动资金 15,000 万元已全部转出至自有资金账户。 2019 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 12,300 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日 起一年有效期内可以滚动使用。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况\"}, {\"行号\": 486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac6901e1e32e157e757c0321f08c0e2e\", \"内容\": \"不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况\"}, {\"行号\": 488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62085321d939494bef348d596b75797f\", \"内容\": \"适用 公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”“桥、门式起重设备年产 、 1.5 万吨改、扩建项目”“起重机核心零部件加工项目” 、 。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天 华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴 证报告》审验确认。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目的自筹资金的议案》 ，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 适用 2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时 补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明 确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时 补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。\"}, {\"行号\": 490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdb4bf177c72ad92988aa86bf8f6d38c\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2015 年 7 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明 确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。2016 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元用于暂时补充流 动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2016 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项 明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017 年 4 月 26 日，公司已将 5,000 万元超募资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，本次用 于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 募投项目承诺投资总额为 20,424.04 万元，项目已完工转固，募集资金结余 3,068.20 万元，资金结余一是因为 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时，公司从项目实际情 况出发，严控工程管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；其次因为募集资金存放期间产生部 分利息收入及理财产品投资收益。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 存放于募集资金专户\"}, {\"行号\": 494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601\", \"内容\": \"（3）募集资金变更项目情况\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77253d38883494f38a6192796378ee3c\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dc8868121c68df99ded84adc4976377\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润\"}, {\"行号\": 507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff1de774005f8da13f42943881c655f\", \"内容\": \"24\"}, {\"行号\": 509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c992edf50e9af8a67e64194e59d105b\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 型 华新机电 子公司 起重设备 起重机配 件 选煤机械 及配件 20100 万元人 民币 8030.53 万元 人民币 2180 万元人 民币 2240 万元人 民币 5000 万元人 民币 5000 万元人 民币 3000 万元人 民币 1908 万元人 民币 1,233,558,400.00 589,286,397.10 490,720,168.70 22,677,882.93 22,685,543.02\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24a0990db25a66263bcb6af73d30659f\", \"内容\": \"天桥配件\"}, {\"行号\": 513, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9\", \"内容\": \"子公司\"}, {\"行号\": 515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0f034830fbdc8433347e4a7bb00b268\", \"内容\": \"2,577,417,491.00\"}, {\"行号\": 517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d243997a0ec3aa1910d1653392c77c0\", \"内容\": \"114,062,131.50\"}, {\"行号\": 519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72178eb12f545c55a55c7fab5b400dc1\", \"内容\": \"131,823,021.00\"}, {\"行号\": 521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0ef0a646fb7b1edfe0c9124d355a762\", \"内容\": \"8,651,034.64\"}, {\"行号\": 523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"901dcec433fcf34de4d30c37971b3265\", \"内容\": \"7,284,537.36\"}, {\"行号\": 525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f33f5abd2152682ecda2f33a4f229c43\", \"内容\": \"天桥舜臣\"}, {\"行号\": 527, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9\", \"内容\": \"子公司\"}, {\"行号\": 529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"298fe5fcc5759241ee45e8e0a2e84558\", \"内容\": \"99,951,930.23\"}, {\"行号\": 531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eabf24afb36704ac11eb94bd5ea2b9b3\", \"内容\": \"75,302,311.32\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e9f05f584724061aa53214ab7c96a12\", \"内容\": \"43,488,219.15\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"559217a6eea6ae5ac17fb2fca7241694\", \"内容\": \"注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 天新智能 主要控股参股公司情况说明 公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥起重 出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经营范 围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电一 体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机软硬 件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 报告期内取得和处置子公司方式 自有资金取得 对整体生产经营和业绩的影响\"}, {\"行号\": 617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 618, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b2187c1f82ec733f3a9664d86063ae\", \"内容\": \"1、2020年行业发展趋势 2020年受新型冠状病毒疫情影响，全球经济加速衰退，形势不容乐观，中国的经济增长将进一步放缓。公司所在行业竞 争日益激烈，市场需求逐渐萎缩，同时受环保政策，原材料价格上涨等影响，所在传统物料搬运制造行业“寒冬”已来临。 近年钢铁行业复兴，5G、大数据、人工智能、物联网等战略新兴产业发展的带动下，行业向智能制造新时代迈进。\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec\", \"内容\": \"25\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f4f1dec6c510351c4b86dd34b50c4c9\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、2020年经营计划重点工作 公司要抓住智能制造新时代发展机遇，以“传统装备制造向高端、智能装备制造转型”为总基调，加快技术创新，加大 新产品研发，开发新市场，夯实主业竞争力，全面实现高质量、高效益发展。 （1）稳中求进，打造可持续发展新动能 夯实铝电解多功能机组的市场竞争优势，挖掘存量市场传统装备改造升级机遇，加速推进智能化产品的研发，全力推广 智能产品市场，加快海外市场开拓，扩充商业新模式，进一步激发子公司新动能。拓展立体停车装备应用领域，打开有色金 属专用精炼机组、高端造雪机市场，有效利用天桥嘉成、天新智能的智能研发平台力量，向智能化高端物料装备解决方案供 应商转变，打造升级新空间。 （2）持续推进技术研发，提高竞争实力 围绕高端智能化产品发展方向，强化技术创新和技术成果转化能力，将研发和制造融为一体，深入开展钢铁、有色冶炼 等行业物料搬运装备智能化升级的关键核心技术研究，以新技术、新工艺，提升成本控制力度、提高产品质量与生产效率， 为实现公司稳健发展提供强有力的科技支撑。 （3）推进集团化建设，构建集团管控体系 随着控股子公司数量的增加，公司一直在探讨母子公司管理模式，以及如何搭建集团化管控体系。公司将以统一母子 公司发展战略方向为核心，通过整合内部优势资源，抓好经营管理、调整组织结构、明确各部门职责、规范工作标准和修订 相关管理制度，推进集团化建设工作，提高母子公司的协同运作，提升公司内生增长能力和整体质量，为实现集团化管控打 好基础。 （4）加强内控执行力度，提高风险防控水平 完善公司内控体系建设，优化内部控制流程，完善风险防控机制，保证公司及子公司内控制度的有效执行，降低生产经 营风险；严格遵守董事会相关制度规定，进一步规范关联交易，加强关联方识别、加强内幕信息管理、防范投资风险，保障 股东的利益。 3、可能面临的风险 （1）政策风险 公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关， 国家宏观政策的变化， 特别是政府出台一系列经济调控政策及环保 政策，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售，公司传统产品市场可能会面临更大的考验。公司不断调整 产品结构，加快新兴产业战略布局，增强抵御系统性风险的能力。 （2）市场竞争风险 公司主产品市场趋于饱和且处于充分竞争的市场状态， 国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争 优势。面对传统装备市场趋于饱和的发展态势，公司要加快轻量化、信息化、智能化产品的研发，主动开发市场发展新业务， 通过科技创新和管理创新，提高效益和市场竞争力，巩固行业中的优势竞争地位。 （3）应收账款风险 尽管公司应收账款金额较大是由其行业特点及销售结算方式造成的， 并且公司的客户基本为国内大中型企业， 客户资信 状况良好， 但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化， 公司应收账款产生坏账的 可能性将增加，从而对公司的经营产生重大不利影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，以避免对经营 业绩和财务状况产生不利影响。 （4）其他风险 截止本公告日，新型冠状病毒疫情未完全控制，公司及上下游行业以及海外市场均受到不同程度的影响，可能导致公司 近期业绩较大下滑，对公司本年度经营业绩及其他业务也将造成一定程度影响。\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677\", \"内容\": \"26\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动\"}, {\"行号\": 632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31478a501610d666d70bcbc28bc6315d\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03b6e001b42624cceacc853d8e51569a\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关要求制定利润分配方案， 并按相关规定提交董事会、监事会及股东大会审议，独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3de6c49cb818d03f3fea0286e56d386\", \"内容\": \"现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7bdb56789451255036f034a7e39b07\", \"内容\": \"公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.30元（含税） ，共计派发现金4249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 2、公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.30元（含税） ，共计派发现金4249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 3、公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.50元（含税） ，共计派发现金5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积向全体股 东每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aa2527bc6522b06c901de329282c56\", \"内容\": \"公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金 分红年度合并 分红年度 现金分红金 额（含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2019 年 2018 年 42,499,224.00 42,499,224.00 80,946,066.33 106,897,637.0 8 52.50% 39.76% 0.00 0.00 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 42,499,224.00 42,499,224.00 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 52.50% 39.86%\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c86bd66c6d215ca2236213ca1600149\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2017 年\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbe07f35b8cf8522b06cea57db683f40\", \"内容\": \"50,594,314.30\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"224558f13def5022147be80b0551903e\", \"内容\": \"116,846,119.11\"}, {\"行号\": 657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb207e0affae5583af3ba3c557a31259\", \"内容\": \"43.30%\"}, {\"行号\": 659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbe07f35b8cf8522b06cea57db683f40\", \"内容\": \"50,594,314.30\"}, {\"行号\": 665, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb207e0affae5583af3ba3c557a31259\", \"内容\": \"43.30%\"}, {\"行号\": 667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c499be7b83918814befe6f47945f0b5f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） ，共计派 发现金 4249.92 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 0 0.3 0 1,416,640,800 42,499,224.00 0.00 42,499,224.00 300,235,499.07 100%\"}, {\"行号\": 672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8599a22871453218dc5f59b8ebd19f2c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 上市公司实际控制人株 资产重组时所作 承诺 洲市国资委，控股股东 株洲国投，上市公司全 体董事、监事、高级管 理人员，交易对方华电 29 资产重 组时所 作承诺 信息提供真实、 准确和完整的承 诺 2015 年 03 月 23 日 长期有效 正常履行 中 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"658e2d7575873f4ce93f9238695bf1eb\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 电科院、张奇兴、刘建 胜、徐学明、林金栋、 严律明、潘建荣、葛月 龙、杜青秀、郭戈南、 周燕、项沪光、刘霖、 徐静、郑建民、徐学耘、 史硕敖、王庭检、毕苓、 应仲烈、习昊皓、张蜀 平、张尧、吴激扬、张 小刚、李永华、胡光跃、 王吉如、叶小蓉、沈策， 配套资金认购对象株洲 国投、成固平、邓乐安、 范洪泉、徐学明、刘建 胜 1、除华新机电外，本单位目前 没有在中国境内外直接或间接 从事其他任何在商业上对上市 公司构成竞争的业务和活动， 未 拥有与上市公司存在竞争关系 的其他任何经济实体的权益。 2、 在本单位作为上市公司的股东 期间和之后的 36 个月内，除上 市公司外， 本单位将不在中国境 内外直接或间接从事其他任何 在商业上对上市公司、 华新机电 构成竞争的业务和活动， 本单位 不谋求拥有与上市公司、 华新机 避免同 华电电力科学研究院 业竞争 承诺 电存在竞争关系的其他任何经 济实体的权益。 本单位从第三方 获得的商业机会如与上市公司、 华新机电构成竞争或存在构成 竞争的可能， 则本单位将立即通 知上市公司并将该商业机会让 予上市公司。 若该等业务机会尚 不具备转让给上市公司的条件， 或因其他原因导致上市公司暂 无法取得上述业务机会， 上市公 司有权选择以书面确认的方式 要求本单位放弃该等业务机会， 或采取法律、 法规及中国证券监 督管理委员会许可的其他方式 加以解决。3、本单位愿意承担 因违反上述承诺给上市公司造 30 2014 年 09 月 25 日 在本单位 作为上市 公司的股 东期间和 之后的 36 个月内 正常履行 中\"}, {\"行号\": 678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"635d8e815f3039c541cb2a3b31ef7863\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 成的全部经济损失。 1、除华新机电外，本人目前没 有在中国境内外直接或间接从 事其他任何在商业上对上市公 司构成竞争的业务和活动， 未拥 有与上市公司存在竞争关系的 其他任何经济实体的权益。2、 在本人任职上市公司、 华新机电 期间，以及从上市公司、华新机 电离职之日或者本次交易完成 之日（以日期后到者为准）起 5 张奇兴、刘建胜、徐学 明、林金栋、严律明、 潘建荣、葛月龙、杜青 秀、郭戈南、周燕、项 沪光、刘霖、徐静、郑 避免同 建民、徐学耘、史硕敖、 业竞争 王庭检、毕苓、应仲烈、 承诺 习昊皓、张蜀平、张尧、 吴激扬、张小刚、李永 华、胡光跃、王吉如、 叶小蓉、沈策 年内， 除上市公司、 华新机电外， 本人将不在中国境内外直接或 间接从事其他任何在商业上对 上市公司、 华新机电构成竞争的 业务和活动， 本人不谋求拥有与 上市公司、 华新机电存在竞争关 本人从第三方获得的商业机会 如与上市公司、 华新机电构成竞 争或存在构成竞争的可能， 则本 人将立即通知上市公司并将该 商业机会让予上市公司。 若该等 业务机会尚不具备转让给上市 公司的条件， 或因其他原因导致 上市公司暂无法取得上述业务 机会， 上市公司有权选择以书面 确认的方式要求本人放弃该等 业务机会，或采取法律、法规及 中国证券监督管理委员会许可 的其他方式加以解决。3、本人 愿意承担因违反上述承诺给上 市公司造成的全部经济损失。 华电电力科学研究院、 张奇兴、刘建胜、徐学 明、林金栋、严律明、 潘建荣、葛月龙、杜青 秀、郭戈南、周燕、项 沪光、刘霖、徐静、郑 王庭检、毕苓、应仲烈、 习昊皓、张蜀平、张尧、 吴激扬、张小刚、李永 华、胡光跃、王吉如、 规范关 联交易 1、在本单位持有上市公司股份 期间，本单位将按照《中华人民 共和国公司法》等法律法规、上 市公司章程的有关规定行使股 东权利； 在股东大会对涉及本单 位的关联交易进行表决时， 履行 回避表决的义务。2、本单位将 避免一切非法占用上市公司、 华 新机电的资金、资产的行为，在 任何情况下， 不要求上市公司及 华新机电向本单位、 本单位股东 31 2014 年 09 月 25 日 在本单位/ 本人持有 上市公司 股份期间 正常履行 中 2014 年 09 日 在本人任 职上市公 司、 华新机 电期间， 以 及从上市 公司、 华新 机电离职 之日或者 本次交易 完成之日 （以日期 后到者为 准） 5 年 起 内 正常履行 中\"}, {\"行号\": 680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53f0dcea78a2351baf952c7ecdb6465d\", \"内容\": \"系的其他任何经济实体的权益。 月 25\"}, {\"行号\": 682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fffde6cf225fffe6f73dc0939d91f281\", \"内容\": \"建民、徐学耘、史硕敖、 的承诺\"}, {\"行号\": 684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"297d6deb98d95c07b973c5e68fd7a899\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 叶小蓉、沈策 及本单位控制的其他法人提供 任何形式的担保。3、本单位将 尽可能地避免和减少与上市公 司的关联交易； 对无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易， 将遵循市场公正、公平、公开的 原则，并依法签订协议，履行合 法程序，按照上市公司公司章 程、有关法律法规和《深圳证券 交易所股票上市规则》 等有关规 定履行信息披露义务和办理有 关报批程序， 保证不通过关联交 易损害上市公司及其他股东的 合法权益。4、本单位对因其未 履行本承诺函所作的承诺而给 上市公司及华新机电造成的一 切直接损失承担赔偿责任。 公司董事、 监事、 高级管理人员、 核心技术人员在任职期内每年 转让的公司股份不得超过各自 所持公司股份的 25%； 且在离任 公司董事、监事或高级 管理人员、核心技术人 员 后的 6 个月内不转让或者委托 股份锁 定承诺 他人管理各自现所持的公司股 份；也不由公司回购该部分股 份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的比例不 超过 50%。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 本公司/本人及本公司控制的子 公司或者其他关联企业、 与本公 司/本人存在关联关系的自然人 将不生产、 开发任何与天桥起重 及其下属子公司生产的产品构 株洲国投、中铝国际、 公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人 员 成竞争或可能构成竞争的产品， 避免同 业竞争 承诺 不直接或间接经营任何与天桥 起重及其下属子公司经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的 业务， 不参与投资任何与天桥起 重及其下属子公司生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业， 不设立与 天桥起重主营业务相同或者类 似的经济实体和分支机构以及 32 2010 年 10 月 20 日 长期有效 正常履行 中 2010 年 10 月 20 日 长期有效 正常履行 中\"}, {\"行号\": 686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69dc98c99d8745b3692287aaa21a9fcb\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 向其他类似的经济实体和分支 机构投资,亦不会利用在天桥起 重的控制地位及控制关系进行 损害、侵占、影响天桥起重其他 股东利益的活动。 股权激励承诺 自 2018 年 9 月 1 日起六个月内 （至 2019 年 3 月 1 日止）不减 其他对公司中小 股东所作承诺 控股股东株洲国投 不减持 承诺 持天桥起重公司股票（含 2018 年9月3日解限上市流通股份） ； 一如既往支持天桥起重的经营 工作， 提升业绩回报广大中小投 资者。 承诺是否按时履 行 是 2018 年 09 月 01 日 2018 年 9 月1日起至 2019 年 3 月1日结束 本报告期 内， 履行完 毕\"}, {\"行号\": 688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。\"}, {\"行号\": 694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明\"}, {\"行号\": 695, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 698, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eda04b2de6115535db21fe2040f06ba2\", \"内容\": \"会计政策的变更\"}, {\"行号\": 701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3d0e750b787d64f54f012fe46eb25d9\", \"内容\": \"（1）本公司自 2019 年1月1日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 将 “应收票据及应收账款” 拆分为 “应 收票据”“应收账款”列示 、 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表：应收票据期末列示金额93,136,155.66元，期初列示金额 124,752,509.01 元；应收账款期末列示金额1,284,242,599.40元，期初列示金额 1,409,273,470.54元。 母公司资产负债表：应收票据期末列示金额30,353,529.19元，期初列示金额\"}, {\"行号\": 703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77e9950636b2530cb6bfd18db5ac3604\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 88,393,941.16元；应收账款期末列示金额647,579,266.19元，期初列示金额 676,984,817.04元。 将“应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据”“应付账款”列示 、 合并资产负债表：应付票据期末列示金额352,797,205.57元，期初列示金额 387,547,910.02元；应付账款期末列示金额370,219,663.59元，期初列示金额 447,659,235.14元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额145,701,973.42元，期初列示金额 180,477,392.14元；应付账款期末列示金额166,248,559.36元，期初列示金额 184,626,019.06元。 将合并利润及利润表中“减：资产减 值损失”调整为“加：资产减值损失 （损失以“－”号填列） ” 合并利润表：资产减值损失（损失以“－”号填列）本期列示金额-745,342.22元， 上期列示金额-45,259,253.93元。母公司利润表：资产减值损失（损失以“－”号 填列）本期列示金额0.00元，上期列示金额-11,404,232.67元。\"}, {\"行号\": 707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09b77777cfb39564eb283cb2e7095152\", \"内容\": \"（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会〔2017〕7号）《企业会计准 、 则第23号——金融资产转移》 （财会〔2017〕8号）《企业会计准则第24号——套期会计》 、 （财会〔2017〕9号）以及《企业会 计准则第37号——金融工具列报》 （财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相 关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产” 报表列报的项 ， 目为“交易性金融资产” 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表：交易性金融资产期末列示金额0.00元，期初列示金 额3,400,800.00 元。 母公司资产负债表：交易性金融资产期末列示金额0.00元，期初列示 金额0.00元。 应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目 标又以出售该金融资产为目标， “应收票据”重分 类为“公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产” ，将其列报为“应收款项融资” 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产” “以 和 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产” ，报表列报的项目为“其他权益工具投资”和 “其他非流动金融资产” 新增“信用减值损失（损失以“－”号填列） ”报 表项目 母公司资产负债表：其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00 元，期初列示金额176,741,250.00元；其他非流动金融资产期末列示 金额44,100,000.00元，期初列示金额0.00元； 合并利润表：本期信用减值损失（损失以“－”号填列）列示金额 -8,058,093.05元。 母公司利润表：本期信用减值损失（损失以“－”号填列）列示金额 1,827,687.05元。 （3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定，企业 对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据准则规定进行调整。 企业对 2019年1月1日之前发生 的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对 2019 年度财务报表无影响。 （4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》 （财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年 1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需 34 合并资产负债表：应收款项融资期末列示金额165,479,333.05元，期 初列示金额92,913,054.38元。 母公司资产负债表：应收款项融资期末列示金额117,804,410.37元， 期初列示金额54,721,127.55元。 合并资产负债表：其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00元， 期初列示金额176,741,250.00元；其他非流动金融资产期末列示金额 44,100,000.00元，期初列示金额0.00元。\"}, {\"行号\": 709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"913a6d104f17f5fbc6aee69f7bcd12f1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 要进行追溯调整。该项会计政策变更对 2019 年度财务报表无影响。\"}, {\"行号\": 711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147\", \"内容\": \"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。\"}, {\"行号\": 714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fffa27d3d46cbffec2fedc92c951da0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内，新设1家子公司、1家二级子公司，并在公司合并报表范围内： 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。\"}, {\"行号\": 717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40b0396201076a49a2b0ff97c6acf39d\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司年度内规范了年审服务机构招标流程，拟通过招标的方式选取2019年度年审服务机构，并提前与原审计机构立信 会计师事务(特殊普通合伙)所进行了沟通，立信会计师事务所(特殊普通合伙)表示能够理解并愿意参与公司组织的招标。 公司根据《采购招标管理办法》及《合同管理办法》的相关规定制定了相关招投标文件，并根据招标评分标准、评标 委员会名单并综合年审服务机构的业务资质、行业审计经验、执业能力、诚信记录及年审业绩等情况，向入围邀标的外部审 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 65 1 李军、袁河 1\"}, {\"行号\": 720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18\", \"内容\": \"35\"}, {\"行号\": 722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1dc67539c37ae12dc1faf2e9c624ead\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 计机构发出投标邀请书。公司于8月召开现场公开开标会，评标委员通过查阅投标人提供的投标文件、听取评标人述标并根 据综合评分标准进行综合评分，监标人统计评标委员的综合评分，根据综合评分结果，天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为第一中标人。 本次聘请2019年度审计机构事项按公司党委委员会相关规定履行了相应的决策程序，根据上市公司有关规定及公司 《章程》的规定履行了董事会与股东大会的决策程序。\"}, {\"行号\": 724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c48f5d7a59316fb9b64c73f324f6bb7\", \"内容\": \"聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de\", \"内容\": \"十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。\"}, {\"行号\": 735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 739, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。\"}, {\"行号\": 744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f2c14d79c0fe9e8b0b0db0756af7675\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 关联 交易 关联 关系 关联 交易 关联交 易内容 关联 交易 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 36 获批的 交易额 是否 超过 关联 交易 可获得 的同类 披露 日期 披露索引\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62ee554093f3b29ef9914809a19e62b1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 方 类型 定价 原则 （万 元） 额的比 例 （%） 度（万 元） 获批 额度 结算 方式 交易市 价 巨潮资讯 中铝 国际 关联 法人 日常 经营 相关 起重设 备及配 件 市场 定价 471.82 471.82 100.00 2,000 现金 否 或转 账 471.82 2019 年 04 月 19 日 --网： http://ww w.cninfo. com.cn 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） --471.82 无 无 无 -2,000 ----\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。\"}, {\"行号\": 759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d\", \"内容\": \"37\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c71164be77b72808c19141a29b1544c9\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在担保情况。\"}, {\"行号\": 779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ddd814de8a488857d6c2c84c395f56a\", \"内容\": \"单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 5,000 7,000 4,500 6,000 2,000 5,000 4,000 1,000 15,000 7,000 3,000 1,500 2,000 500 1,500 1,500 2,000 实际发生日期 2020 年 01 月 01 日 实际担保 金额 5,000 担保类型 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 6.51 0 1,180 1,034 500 265.52 616.34 346.7 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 担保期 1年 1年 1年 1年 1年 2年 2年 1年 1年 3年 1年 2年 1年 1年 1年 2年 1年 是否履行 是否为关 完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 联方担保 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cb3df674628da275e931206147f2c01\", \"内容\": \"华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2018 年 10 月 27 日 华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2018 年 10 月 09 日 华新机电 2018 年 07 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 天桥配件 2019 年 10 月 31 日 天桥配件 2019 年 01 月 04 日 天桥配件 2019 年 01 月 04 日 天桥舜臣 2019 年 01 月 04 日 优瑞科 优瑞科 2019 年 01 月 04 日 2019 年 01 月 04 日\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0ecf977b32f5b0b8c4f22bc95e6d7d3\", \"内容\": \"2019 年 11 月14 日 3,904.68 2019 年 03 月 04 日 4,500\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b70ceb265cb7daa29981c237833ea5f\", \"内容\": \"2020 年 01 月 01 日 3,435.24 2020 年 01 月 01 日 2019 年 03 月 05 日 4,939.34 2018 年 11 月01 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 11 月06 日 2019 年 03 月 01 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 16 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 03 月 01 日 2019 年 01 月 15 日 4,000 854.57\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93f68dd33a14fcb6c7e9abc87fdb1aa6\", \"内容\": \"天桥利亨 2019 年 01 月 04 日\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa\", \"内容\": \"38\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db2b88db4ebe2b837b873fbfca6704c1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 天桥利亨 2019 年 10 月 31 日 天桥嘉成 2019 年 01 月 04 日 天桥嘉成 2019 年 10 月 31 日 天桥奥悦 2019 年 01 月 04 日 天桥奥悦 2019 年 10 月 31 日 泰尔汀 2019 年 01 月 04 日 2019 年 11 月06 日 2019 年 01 月 15 日 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 2019 年 01 月 15 日 2019 年 11 月04 日 2019 年 01 月 15 日 90 864 50 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 1年 1年 2年 1年 2年 1年 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 55,307 31,743\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88939e1be470560f5f131776d04cc2e3\", \"内容\": \"800 1,300 2,000 1,300 4,000 500\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责 任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）\"}, {\"行号\": 808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a\", \"内容\": \"（2）违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。\"}, {\"行号\": 811, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 819, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": \"4、其他重大合同\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。\"}, {\"行号\": 824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b\", \"内容\": \"十八、社会责任情况\"}, {\"行号\": 825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97\", \"内容\": \"1、履行社会责任情况\"}, {\"行号\": 826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c7aa08555b1def4ec581154f27750c9\", \"内容\": \"公司于2020年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年度社会责任报告》 ，请投资者参阅。\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"358b9b60014bf7e1c7aa9ea6989975b6\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74d60078f36a1f1cf89715f345d873bf\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——\"}, {\"行号\": 831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6eb8f13360ef331317af5a11c85ad54\", \"内容\": \"（4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f48101769e891d32ef15ace87384300\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e61ee3573fdc020aae590962bd406b7d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要污染物 及特征污染 物的名称 通过化粪池沉降 天桥起重 生活污水 SS 后三级处理后排 往城市污水管网 天桥起重 油漆废气二 甲苯 处理后集中排放 2 2 排放方式 排放 口数 量\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62fbeff83771c5e9f1e9391c99b1651e\", \"内容\": \"公司或子 公司名称\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0bb0cc69ae20dc92d71fac0e5b5a5be\", \"内容\": \"排放口分 布情况 田心厂区、 龙头铺厂 区 龙头铺厂 区 田心厂区、\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4908beed1f004d4b6e74e6c5a182250\", \"内容\": \"排放浓 度\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c41468b3d988f2132b7fce487a458ff5\", \"内容\": \"执行的污染 物排放标准\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54038a4bb99fd734fb60662d05171c50\", \"内容\": \"排放总 量\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2627aa8d2a2d4e5803ef537e8b54c8c\", \"内容\": \"核定的排 放总量\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aa8fb3546e94864096dd9ed01ce50e1\", \"内容\": \"超标排 放情况\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"438774412233e569898aeced24f689a7\", \"内容\": \"18mg/L\"}, {\"行号\": 854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"b0ac5abc118f42481afbd3357917c93b\", \"内容\": \"天桥起重\"}, {\"行号\": 872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c63ace06496b56b1d6d6333ceaa67695\", \"内容\": \"噪声\"}, {\"行号\": 874, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 876, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2ba751be6649ad32d24120ab3847dbe\", \"内容\": \"龙头铺厂 区\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8642ff3102545db17e1d8fe043ae8a06\", \"内容\": \"54.6db\"}, {\"行号\": 882, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327\", \"内容\": \"-\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ed75471c6d67d67f9aec524cb37bd7c\", \"内容\": \"无要求\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa9dcd1ad724801444e9511cbbabacf\", \"内容\": \"未超标\"}, {\"行号\": 888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef81e47267f60d1e73a77777148f8c65\", \"内容\": \"防治污染设施的建设和运行情况\"}, {\"行号\": 890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d34e92a4692ff1f712eca71f25666c12\", \"内容\": \"报告期内，公司投资68余万元完成风电塔筒移动喷漆房、龙头铺厂区预处理抛丸机的改造，以上防治污染设施 改造后均运行正常且处理效果得到明显改善。\"}, {\"行号\": 891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85fcd831c26f12dff32b379c0dc7c18c\", \"内容\": \"建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况\"}, {\"行号\": 893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8def96541d59c94a7b2e75e6db923ab9\", \"内容\": \"2019年12月通过《湖南省冶金物料搬运智能装备创新平台建设项目环境影响报告表》\"}, {\"行号\": 894, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0820325a12e96224345985c67538f204\", \"内容\": \"突发环境事件应急预案\"}, {\"行号\": 896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28a86d8e1a7251827575206f8ac3a73\", \"内容\": \"公司制定了《环境污染事故应急预案》 ，2019年9月27日在株洲市环境保护局石峰分局并进行了备案。\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d50d91858c09db73551f2703fd74c64d\", \"内容\": \"环境自行监测方案\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c397fad8dc085969f1038197df56928\", \"内容\": \"公司每年委托第三方对公司的污染物进行检测。\"}, {\"行号\": 900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a2dcd7f296681baae42dfcb14af223\", \"内容\": \"其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无\"}, {\"行号\": 902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2\", \"内容\": \"十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"417a973dfe4bdbb86857c906b94f3651\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 1、2013年4月24日，公司披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》 （公告编号：2013-021） 。 公司与株洲湘江科技有限公司（以下简称“湘江科技”）于2013年4月22日签署了《韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议》 。 根据事故发生的原因和双方的约定，事故造成的损失全部由湘江科技承担。具体损失包括：赔付支出2,990万元、事故处理 费用164.5082万元，事故箱型梁的重制安装费用17.8689万元，合计3,172.3771万元。事故给公司造成了巨大的直接经济损失， 公司于2012年度已先行支付补偿款项和处理事故发生的相关费用，上述损失均已计入2012年度损益。截至2013年4月22日， 湘江科技在公司尚有应收账款1,574,472元，直接冲抵应承担的事故损失，该款项已计入2013年度损益。经冲抵后，还需向公 司支付3,014.93万元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不 足以清偿全部债务，公司已向地方人民法院提出破产清算申请，暂未有最新进展。 2、关于公司控股股东株洲国投与中国中车集团筹划的央地重组事项，自2017年起公司根据该事项进展情况进行披露。 报告期内，经多方协调论证，中车集团与株洲市政府对原联合重组方案进行了调整并签订了新的框架协议，根据2019年12 月初双方签订的框架协议， 株洲国投及其一致行动人将天桥起重5%股权协议转让给中车产投， 中车产投与株洲国投成为一致 行动人。截止本报告日，双方已完成股权转让手续，中车产投成为公司第二大股东。\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 910, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 914, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850\", \"内容\": \"第六节股份变动及股东情况\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c\", \"内容\": \"一、股份变动情况\"}, {\"行号\": 918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6c1c35bcbf29d41073931e943028658\", \"内容\": \"1、股份变动情况\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f84c795af78c2d8a67592b109f6f5ff\", \"内容\": \"单位：股 本次变动前 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送 股 公积 金转 股 16,071,385 16,071,385 16,071,385 -16,071,385 -16,071,385 0 16,071,384 16,071,384 16,071,384 -16,071,384 -16,071,384 0 84,195,530 84,195,530 84,195,530 1,332,445,270 1,332,445,270 1,416,640,800 5.94% 5.94% 5.94% 94.06% 94.06% 100.00% 其他 小计 数量 比例 本次变动后\"}, {\"行号\": 921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469\", \"内容\": \"数量\"}, {\"行号\": 923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56fabf48779301d543612cec10cceb24\", \"内容\": \"一、有限售条件股份 其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1720279d555762c93d9e66339ff84e3a\", \"内容\": \"68,124,146 68,124,146 68,124,146 1,348,516,654 1,348,516,654 1,416,640,800\"}, {\"行号\": 929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdc9be8163a362a7d15f628e57574b35\", \"内容\": \"4.81% 4.81% 4.81% 95.19% 95.19% 100.00%\"}, {\"行号\": 931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c824b52fe24e4aa8ce90b4014bda30\", \"内容\": \"采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3\", \"内容\": \"2、限售股份变动情况\"}, {\"行号\": 934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f0cfe3b76422434d67e9b6b0a39432a\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期增加限售 本期解除 期末限售股数 限售原因 解除限售日期\"}, {\"行号\": 936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4d596decc26461fb8c9169c1621f4a1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 数 郑正国 范洪泉 闵锐 邓乐安 楚星群 徐学明 刘建胜 合计 5,085,646 19,085,102 22,680 17,167,098 1,350,068 11,939,270 13,474,282 68,124,146 股数 0 6,361,701 7,560 5,722,366 0 3,979,758 0 16,071,385 限售股数 0 0 0 0 0 0 0 0 5,085,646 25,446,803 30,240 22,889,464 1,350,068 15,919,028 13,474,282 84,195,531 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 -依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 --\"}, {\"行号\": 940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5\", \"内容\": \"二、证券发行与上市情况\"}, {\"行号\": 941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba5af06956880197eae25f495c305d2\", \"内容\": \"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 942, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd92c4cb6fba956fc60595ae6a205f8d\", \"内容\": \"单位：股 年度报告披露 报告期末普通股 股东总数 33,894 日前上一月末 普通股股东总 数 32,878 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 未发生增 29.05% 411,484,638 减变动 411,484,638 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数 （如有）参见注 8） （ 0\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6e893911ecc4004318131121093137b\", \"内容\": \"股东名称\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230\", \"内容\": \"股东性质\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd0f4b80f099a1b418f5bc8b7ee35b26\", \"内容\": \"株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司 国有法人\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b3d5abca759f5f2c906913f048bb45b\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 中铝国际工程股 份有限公司 华电电力科学研 究院有限公司 成固平 范洪泉 未发生增 3.80% 53,866,933 减变动 -9,920,636 -5,590,456 未发生增 1.80% 25,446,803 减变动 未发生增 1.62% 22,889,464 减变动 未发生增 1.27% 17,965,710 减变动 未发生增 1.12% 1.02% 0.94% 15,919,028 14,430,157 13,356,504 减变动 10,525,202 未发生增 减变动 13,356,504 15,919,028 0 14,430,157 13,474,282 4,491,428 22,889,464 0 25,446,803 0 53,866,933\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8368dff637572d335e784973efed3cf\", \"内容\": \"国有法人\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd8af7690062eb948b3af6b246336f6e\", \"内容\": \"国有法人 境内自然人 境内自然人\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f82acf5aff8e784cc88cf7d8b86e5684\", \"内容\": \"3.33% 2.13%\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9574f272c465ef01b899717b9fb0712d\", \"内容\": \"47,144,362 30,154,145\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a87ed65681bc5f5993041cc87e760a\", \"内容\": \"47,144,362 30,154,145 质押 14,260,800\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd3a8527a5e77b70558d47bf69791b32\", \"内容\": \"邓乐安\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71cd7c375ab7a93fc82e415a285e9579\", \"内容\": \"质押\"}, {\"行号\": 980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a654b079962d6c0dd39e5be424d75958\", \"内容\": \"5,700,000\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3af916920a26073712fb51fdc84b43a\", \"内容\": \"刘建胜\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8769ebd2c5d978e6b36ad27c9323ff88\", \"内容\": \"徐学明 高健 中央汇金资产管 理有限责任公司\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ab84202913a098bc78c3bf03b2bf96a\", \"内容\": \"境内自然人 境内自然人 国有法人\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8ceaa37eae14e70a3c00f7e2c832f46\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说明\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce52fb6105b9a97114a3d6435a64ad7d\", \"内容\": \"无 上述股东之间， 不存在公司已知的关联关系， 亦不存在公司已知的一致行动人关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37f292aa99745c5f09181512b7e522c1\", \"内容\": \"股东名称 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司 华电电力科学研究院有限公司 成固平 高健 中央汇金资产管理有限责任公司 吴彩莲 葛月龙 杜青秀 王竹青 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有） （参见注 4） 无\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a0b81b5b99132e378faadb7e5fc9cb5\", \"内容\": \"报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 411,484,638 53,866,933 47,144,362 30,154,145 14,430,157 13,356,504 11,630,968 11,608,303 10,650,000 9,272,096 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 411,484,638 53,866,933 47,144,362 30,154,145 14,430,157 13,356,504 11,630,968 11,608,303 10,650,000 9,272,096\"}, {\"行号\": 998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c313c8d3e0af6b8b3d29e17373332942\", \"内容\": \"上述股东之间， 不存在公司已知的关联关系， 亦不存在公司已知的一致行动人关系。\"}, {\"行号\": 1000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c42919a345160bb0ad7c68d993c48d79\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b72b7a5ca1a091c5e0de061aa451ca6e\", \"内容\": \"控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 株洲市国有资产投资 控股集团有限公司 控股股东报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 法定代表人/单位负责人 李葵 成立日期 1998 年 09 月 22 日 组织机构代码 71213603-7 主要经营业务 国有资产投资、经营\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11836751612f23b22f9f39d4b782e6df\", \"内容\": \"持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股 权 27.97%。\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b60e739e5b74a4e4bc74309a1d554db\", \"内容\": \"实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 株洲市人民政府国有资 产监督管理委员会 法定代表人/单位 负责人 吴晓光 成立日期 组织机构代码 主要经营业务\"}, {\"行号\": 1012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c66ac1b19c6822a031cfc1125e8dc12\", \"内容\": \"77007418-8\"}, {\"行号\": 1014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e139722f3b1a4918412d22c224c5cd\", \"内容\": \"实际控制人报告期内控制的其他境 内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。\"}, {\"行号\": 1018, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11836751612f23b22f9f39d4b782e6df\", \"内容\": \"持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股 权 27.97%。\"}, {\"行号\": 1020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df1e6963f9367ae538a5539ee98166e7\", \"内容\": \"公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f\", \"内容\": \"46\"}, {\"行号\": 1024, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"460d26e70f2a88c848ba199537941687\", \"内容\": \"实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 1037, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 1044, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7\", \"内容\": \"第八节可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c07dedb318c46c151b36795a8a6081\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0\", \"内容\": \"49\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1053, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff\", \"内容\": \"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4\", \"内容\": \"一、董事、监事和高级管理人员持股变动\"}, {\"行号\": 1055, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9d980f146129a02d721924acc5f583\", \"内容\": \"本期 减持 股份 数量 （股 ）\"}, {\"行号\": 1057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb3b959a02165250160afb844ce9e37a\", \"内容\": \"本期 姓名 职务 任职 状态 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 增持 股份 数量 （股） 2016年08月 29 日 2007年08月 24 日 2019年05月 10 日 2007年08月 24 日 2007年08月 24 日 2019年11月 15 日 2019年11月 15 日 2015年10月 28 日 2015年10月 28 日 2015年10月 28 日 2013年09月 03 日 2015年10月 28 日 2015年04月 12 日 2022 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2022 年 11 月 14 日 15,919,028 22,889,464\"}, {\"行号\": 1059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23aa5353560cb2988a7586d22cd26516\", \"内容\": \"其他 增减 变动 （股 ） 期末持股 数（股）\"}, {\"行号\": 1061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cb943aaefc8d4aba39b034bcd0d1961\", \"内容\": \"肖建平\"}, {\"行号\": 1063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4734c7dbf5432d69ab69e2cf54953276\", \"内容\": \"董事长 董事、总\"}, {\"行号\": 1065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be94d1fe314c39407790fff77310d7b9\", \"内容\": \"郑正国\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08be0a79c612304af6681fb8cd5524a1\", \"内容\": \"经理、总 工程师\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c3b036ac56a7308091833dbf0173ebb\", \"内容\": \"6,780,861\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5c3b036ac56a7308091833dbf0173ebb\", \"内容\": \"6,780,861\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ad19efb86c8b231eff4af1e86e9c254\", \"内容\": \"钟海飚\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c956d0b4827a44714a922b19a000e5e\", \"内容\": \"董事 董事、总 经理 董事、副 总、董秘 董事\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e28873f795ee7da4548312794f8f0106\", \"内容\": \"现任\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a4908a557796858a347c063a73ce60\", \"内容\": \"男\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b\", \"内容\": \"43\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd3a8527a5e77b70558d47bf69791b32\", \"内容\": \"邓乐安\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad73830641f7b23cd8505f1a1efa7117\", \"内容\": \"离任\"}, {\"行号\": 1099, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 原因 辞职 股东大会选举 股东大会选举 股东大会选举 股东大会选举\"}, {\"行号\": 1344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 1346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d0b61968e3ce896c1049a07b38fd29e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 邓乐安 范洪泉 徐学明 杨艳 易宏举 刘凤委 陶德馨 黄学杰 蒋笑波 黄元政 闵锐 薛艳梅 范文生 董事、总经理 董事、副总、董秘 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会主席 职工监事 职工监事 副总、董秘、财务 总监 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任免 任免 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任免 任期满离任 任免 任免 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 股东大会选举 股东大会选举 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 股东大会选举 任期届满离任 职工代表大会选举 董事会聘任\"}, {\"行号\": 1348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a123fd4bfddad0eefab649baf6c76e3e\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事任职情况： （1）肖建平，男，中国国籍，1961年9月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业，中南大学交通信息工程研究生，高级工 程师、国际焊接工程师（IWE） 。1983年7月参加工作，历任中国南车集团株洲电力机车公司技术室主任、分厂副厂长、分公 司总经理；株洲市攸县副县长；株洲市发改委副主任；株洲清水塘循环经济工业区筹建处副主任、工委副书记、管委会常务 副主任；中共株洲市石峰区委副书记、株洲市石峰区人民政府副区长、株洲市科技局党组书记、局长。2016年起任公司党委 书记、董事长。 （2）郑正国，男，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业，高级工程师。株洲市核心专 家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。历任株洲起重机实业有限 责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长、总工程师、副总经理等职务。现任公司董事、总经理、总工 程师。 （3）钟海飚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长 沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有 限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司党委副书记、 副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。 （4）彭桂云，男，中国国籍，1962年9月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任化工部湘东化工机械厂 对外经济技术联络处副主任；化工部湘东化工机械厂经营销售处副处长、处长；中国华电工程（集团）有限公司水处理工程 部武汉分公司常务副总经理、总经理；中国华电工程（集团）有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；国电机械设 计研究院党委书记、副院长；华电电力科学研究院党委书记、副院长、华电电力科学研究院院长；华电电力科学研究院有限 公司党委书记、执行董事；2019年起任华电电力科学研究院有限公司党委副书记、总经理。 （5）王永红，男，中国国籍，1963年8月出生，高级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、 氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长；中 国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理；中国共产党焦作市第十届委员会委员；中铝沈阳有色金属加工 52\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cac28addd5f97edd1383a0d480801b9b\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司党委书记、执行董事、总经理、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集团铝加工事业部专员，中铝河 南工作推进办公室副主任。王永红同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。 （6）刘建胜，男，中国国籍，1964年9月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械专业，本科学历，高级工程师。历任 华电电力科学研究院所长助理、副总工程师、副院长，杭州华新机电工程有限公司总经理、董事长等职务。现任浙江天新智 能研究院有限公司总经理（院长） ，2015年起任公司董事。 （7）陆大明，男，中国国籍，1953年12月出生，毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业，研究员级高级工程师， 注册咨询工程师，注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师，北京起重运输机械设计研究院副所 长、 所长、 院长兼党委书记等职务。 现任中国机械工程学会秘书长， 大明国际 （01090） 华电重工 、 （601226） 诺力股份 、 （603611） 独立董事，2015年起任公司独立董事。 （8）杨艳，女，中国国籍，1976年4月生，博士，副教授，博士生导师，密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学 院访问学者，中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。现任湖南大学工商管理学院MPAcc 中心副主任、南新制药（688189）独立董事。 （9）易宏举，男，中国国籍，1959年4月出生，副教授，硕士研究生，毕业于长沙铁道学院科研所，历任湖南工业大学 讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。 2、监事任职情况： （1）黄元政，男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科学历、注册造价师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株 洲市非税收入征收管理处副处长、 株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、 株洲市城市建设发展集团有限公司 财务总监、 株洲市城市投资控股有限公司执行董事、 总经理、 株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。 现任公司党委副书记、 纪委负责人、监事会主席、工会主席。 （2）谭竹青，男，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审 计部主任，株洲市审计局副科长，主任科员，株洲国投计划财务部部长，株洲天桥起重有限公司财务总监，公司工会主席、 监事、监事会主席，杭州华新机电工程有限公司董事长。现任公司党委委员、监事、杭州华新机电工程有限公司董事长。 （3）郭栋，男，中国国籍，1983年7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。 历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师， 杭州华电能源工程有限公司副总经理， 华电电力科学研究院审 计处副处长、处长，现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任，兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。2015 年起任公司监事。 （4）彭跃祥，男，中国国籍，1967 年 6 月出生，中共党员，中专学历，1999 年加入公司，先后在公司生产车间担任 备料班班长，现任结构一车间生产调度。2017年起任公司职工监事。 （5）薛艳梅，女，1986年2 月出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。曾任鄂东职业技术学院经济贸易系商务英 语教师、浙江瓦萨帆艇有限公司总经理助理，2011年3月进入杭州华新机电工程有限公司，先后担任海外项目助理、工会副 主席等职务。现任华新机电海外项目助理、工会副主席。2019年起任公司职工监事。 3、高级管理人员情况： （1）郑正国，详见董事任职情况。 （2）楚星群，男，中国国籍，1963年9月出生，中专学历。历任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副 处长，本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务，自2013年5月起任公司副总经理。 （3）范文生，男，中国国籍，1967年9月出生，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、 高级国际财务管理师。 历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、 中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主 管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，自2012年4月起任本公司财务总监。 现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。 （4）黄文斌，男，中国国籍，1982年7月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004年5月，供 职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》 《体制改革》 《乡镇企业、民营经济》 《高新技术产业化》\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"178d55d60e9dc0725fab718e846e7a55\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 等刊物主编；2007年8月进入天桥起重，历任证券事务部综合管理员、副主管、主管、副部长、部长，战略发展部部长、天 桥配件总经理。现任公司副总经理、华新机电总经理。\"}, {\"行号\": 1357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5dcc991c9e013041b06d13709ca94d34\", \"内容\": \"在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 钟海飚 彭桂云 王永红 郭栋 股东单位名称 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 华电电力科学研究院有限公司 中铝国际工程股份有限公司 华电电力科学研究院有限公司 无 在股东单位担任的 职务 党委副书记、总经理 党委副书记、总经理 副总裁、安全总监 财务资产部主任 任期起始 日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef44b3b9a7483ff7cccb680a37fb4868\", \"内容\": \"在股东单位任职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 1361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"864cef92177d729cb161d38edb82ce11\", \"内容\": \"任职人员姓名\"}, {\"行号\": 1363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea\", \"内容\": \"其他单位名称\"}, {\"行号\": 1365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b0c8159a661d2e4d309dcc622a15042\", \"内容\": \"在其他单位担 任的职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事\"}, {\"行号\": 1367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89060c447e0924d0ae9b0cab05d2e469\", \"内容\": \"任期起始日期\"}, {\"行号\": 1369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ce41dcea928bb6755678fe5756f31a9\", \"内容\": \"任期终 止日期\"}, {\"行号\": 1371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12c1e48d4e1cfb0f2d77b3c9a10ee23d\", \"内容\": \"在其他单位是 否领取报酬津 贴 是 是 是 是\"}, {\"行号\": 1373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52437c35a4f43b975c269106890ba1ab\", \"内容\": \"陆大明 陆大明 陆大明 杨艳\"}, {\"行号\": 1375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed1f43a865c768768e2b6c33a37c22c3\", \"内容\": \"大明国际控股有限公司 华电重工股份有限公司 诺力机械股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 无\"}, {\"行号\": 1377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5378ab99a4b39e059e2ba31e95a472cd\", \"内容\": \"2014 年 08 月 01 日 2016 年 03 月 28 日 2017 年 03 月 31 日 2018 年 01 月 01 日\"}, {\"行号\": 1379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cd4a0db5b4bed9f478607b7af97adc8\", \"内容\": \"在其他单位任职情况的说明\"}, {\"行号\": 1381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60\", \"内容\": \"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a\", \"内容\": \"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13c38f7ec7cb1aad25e34821fcf08fba\", \"内容\": \"董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，经 公司董事会或监事会审议通过后报股东大会批准后实施； 公司高级管理人员的年度薪酬由公司薪酬与考核委员会审核， 经公 司董事会批准后实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬 水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定 依据支付薪酬。\"}, {\"行号\": 1386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"873cdd21d44b807c020d706efaecfbc5\", \"内容\": \"公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况\"}, {\"行号\": 1388, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a684eceee76fc522773286a895bc8436\", \"内容\": \"54\"}, {\"行号\": 1390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17ea4de912066c48fc1a06f6f2a7ce61\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：万元 姓名 肖建平 郑正国 范文生 楚星群 黄文斌 邓乐安 范洪泉 钟海飚 彭桂云 王永红 徐学明 刘建胜 庄荣 刘凤委 陶德馨 陆大明 杨艳 易宏举 黄学杰 蒋笑波 黄元政 谭竹青 郭栋 彭跃祥 闵锐 薛艳梅 合计 董事长 董事、 总经理、 总工程师 副总、董秘、财务总监 副总经理 副总经理 董事、总经理 董事、副总、董秘 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会主席 监事 监事 职工监事 职工监事 职工监事 -职务 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 男 女 -年龄 58 53 52 54 37 52 56 43 57 56 61 55 49 44 73 66 43 60 53 59 53 53 36 52 40 33 -任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 离任 现任 离任 离任 离任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 现任 -从公司获得的 税前报酬总额 59.84 51.98 50.86 50.86 8.48 52.36 44.5 1.3 0 0 0 0 1.67 7 0 8 1 1 7 44.5 6.36 0 0.83 1 0.88 0.1 399.52 是否在公司关 联方获取报酬 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 --\"}, {\"行号\": 1392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1394, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 1396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1399, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c37c7fe54e9444d40fc194fd8b3ce80c\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 本科 大专 中专及以下 合计 数量（人） 64 408 269 917 1,658 专业构成人数（人） 800 116 329 45 368 1,658 711 947 1,658 1,658 74\"}, {\"行号\": 1402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7efa20b1024fd28d5de82ead1653a1b3\", \"内容\": \"公司全面落实科学发展观，以建设符合战略需要的人力资源队伍为核心，坚持以岗位价值为导向，以员工对企业贡献为 依据，提高员工岗位、能力绩效的匹配度，以“高效率、高效益、高质量、低成本”为导向，以公司市场地位、发展阶段为 依据，采取跟随性薪酬福利政策，确保人才待遇的竞争力。鼓励员工创造更多更高价值，从而实现员工与企业双赢。 薪酬分配遵循效率优先、兼顾公平的按劳分配原则；劳动力市场工资指导原则；激励性、经济性原则；易岗易薪原则。 工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司将逐步建立、完善工 资集体协商制度，健全公司工资增长机制，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工 工资水平合理增长。公司现有薪酬制度经多年修订基本完善但是部分没有对标国有参股（控股）企业标准，故：本年度修订 了薪酬管理制度；考勤、休假管理办法；人事档案管理制度，员工的纸质档案管理上了一个新台阶。\"}, {\"行号\": 1405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc20440b0269d6880db15538701d1487\", \"内容\": \"公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。 通过持续提高员工的综合能力， 建立基本功扎实的各级人 56\"}, {\"行号\": 1408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d646647c2d2a53bc9ff238a7d1d42f6\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。通过企业文化培训，增强员工对公司的认同感和归 属感。通过制度流程培训，规范管理，提高经营管理效率。通过知识技能培训，提升员工知识技能水平和工作绩效。培训项 目包括：员工手册宣贯、技术技能提升、大学生培养、管理技能提升、安全生产管理、团队建设、焊接体系知识等。\"}, {\"行号\": 1410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 1415, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1419, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f6628d268e241c4ec32f1e125edbb1b\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。 公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的 职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格 及股东大会的表决程序均符合《公司法》 《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东 享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开” ，独立于控股股东，公司董 事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了10次董事会。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序进行换届选举；董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会四个专业委员会，均为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事依据《公司董事会议事规则》 《公司独立董事 工作制度》等制度开展工作，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》 《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按 照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责， 对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督， 对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司建立了完善的绩效考 评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。 （六）关于投资者关系管理工作 公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台” ，指定证券投资部为 专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。 （七）关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真 履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息 披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。\"}, {\"行号\": 1421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c\", \"内容\": \"公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1423, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 1425, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d38c8e5ecf0295e04614aa4baf52f37\", \"内容\": \"(一)公司的业务独立情况。公司拥有完整的经营业务系统，具有自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经 营的情形。控股股东正常履行股东权利，必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行，履职程序规范化。 (二)公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领 取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员. 工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。 (三)公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资 产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资 金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 (四)公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率;公司法人治理结构的建 立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 (五)公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关 会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公 司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。\"}, {\"行号\": 1430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1431, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e2debc908dd8adc7a339b47890b1750\", \"内容\": \"投资者参与 比例\"}, {\"行号\": 1437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db\", \"内容\": \"会议届次\"}, {\"行号\": 1439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"496ef34c92127e401ee24386e6094029\", \"内容\": \"会议类型\"}, {\"行号\": 1441, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5\", \"内容\": \"召开日期\"}, {\"行号\": 1443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d\", \"内容\": \"披露日期\"}, {\"行号\": 1445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f62bcfb3e6630fbb171e01c2c3b8a995\", \"内容\": \"披露索引 巨潮资讯网《2018\"}, {\"行号\": 1447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a48e333093b7b7217f87dd78325e97b\", \"内容\": \"2018 年度股东大会\"}, {\"行号\": 1449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2547f1e15caba87d9352a5eea9951d2d\", \"内容\": \"年度股东大会\"}, {\"行号\": 1451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4a2cd06f854524f1b84ee7552072c94\", \"内容\": \"45.48%\"}, {\"行号\": 1453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57639b376de4d6f2a11099b172847ef1\", \"内容\": \"2019 年 05 月 10 日\"}, {\"行号\": 1455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56676f489d402aa80482f640f062bcae\", \"内容\": \"2019 年 05 月 11 日\"}, {\"行号\": 1457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff4d6c48bc3dbedf9edc9038302c3f65\", \"内容\": \"年度股东大会决议 公告》 （公告编号： 2019-027） 巨潮资讯网《2019\"}, {\"行号\": 1459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15d9d15617c52217bf2dcec4cbd5b3bb\", \"内容\": \"2019 年第一次临时 股东大会\"}, {\"行号\": 1461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f\", \"内容\": \"临时股东大会\"}, {\"行号\": 1463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bff01f636797fde9e074d9bc4ba0216b\", \"内容\": \"44.72%\"}, {\"行号\": 1465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f12f53a83d15e50638ab6b43d6c156b0\", \"内容\": \"2019 年 11 月 15 日\"}, {\"行号\": 1467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dbf409adeca6b7a90c121186f7b0797\", \"内容\": \"2019 年 11 月 16 日\"}, {\"行号\": 1469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23b229dc9970a9649885def8ec301221\", \"内容\": \"年第一次临时股东 大会决议公告》 （公 告编号：2019-048）\"}, {\"行号\": 1471, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1472, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 1476, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d1b26ce06203b6f30ec269709bc0cfa\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 独立董事姓名 参加董事会 次数 刘凤委 陶德馨 陆大明 黄学杰 杨艳 易宏举 8 8 10 8 2 2 以通讯方式 参加董事会 次数 6 6 7 6 1 1 是否连续两 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 次未亲自参 加董事会会 议 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 0 0 1 1 1 1 出席股东大 会次数\"}, {\"行号\": 1482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8e7e0209582f568f8c81260c1c7a30c\", \"内容\": \"现场出席董 事会次数\"}, {\"行号\": 1484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"640ca9f3b1f87d49df9a1ed35dc905ce\", \"内容\": \"2 2 2 0 1 1\"}, {\"行号\": 1486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明\"}, {\"行号\": 1488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d5b643df2a4e38d31cc33b49ac01e05\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司章程》和《公司独立董事工作 制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，认真审议各项议案，客观的发表自己 的看法及观点。与公司经营管理层讨论进行工作讨论，并从各自专业角度为公司的经营、就公司未来行业发展、转型方向、 内部风险控制及财务管理等事项提出了有价值的意见和建议，公司结合自身实际情况予以采纳。 公司独立董事陆大明、杨艳、易宏举、刘凤委、陶德馨、黄学杰《2019年度独立董事述职报告》登载于2020年4月25日 巨潮资讯网。\"}, {\"行号\": 1494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1495, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1087dc6f8a79bc5ae56a869f9ca5c27\", \"内容\": \"(一)审计委员会 公司审计委员会根据《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。审计委员 会委员在年度审计过程中就审计计划、 审计过程到公司现场与会计师事务所进行了面对面的讨论和沟通， 并自始至终以电话、\"}, {\"行号\": 1497, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44\", \"内容\": \"60\"}, {\"行号\": 1499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2acb95cf3bbf7a481f88020fb313f70\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核，并对年度财务报表、审计机构审计工作评价及下 年度审计机构的聘任意见，形成会议决议提交董事会。 (二)薪酬与考核委员会 公司薪酬与考核委员会按照既定的业绩考核标准对公司高管人员的薪酬进行审核， 并认为目前公司高管人员的薪酬水平 与公司业绩增长、企业规模、行业地位相适应。 (三)提名委员会 公司提名委员会严格按照《公司章程》 《董事会提名委员会议事规则》的相关要求等有关文件的规定履行相应职责。报 告期内，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和高级管理 人员人选进行审查并提出建议，确保董事会成员和经营班子的专业素质。 (四)战略委员会 公司战略委员会为适应公司战略发展的需要，梳理主要产业细分市场发展方向，明确公司及各子公司战略定位。\"}, {\"行号\": 1501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a36a47a8cf848cfe816049563254170\", \"内容\": \"公司按照有关法律法规，建立了完善的薪酬考核制度，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与 考核委员根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，于每年初提出《高级管理人员年度薪酬考核方案》并提交董事会 审议；年末严格依据既定方案考核经营成果，同时考核安全环保和党建工作，于每年末出具《高级管理人员年度薪酬考核报 告》 ，确定高级管理人员年度薪酬，经董事会审议通过后实施。\"}, {\"行号\": 1507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21\", \"内容\": \"九、内部控制评价报告\"}, {\"行号\": 1508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 1511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6471f261d81f17db3901efaf0e366b89\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网《2019 年度内部控制自我评价报告》\"}, {\"行号\": 1514, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 1516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344761fd2c272e364ab138a5747ff866\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 类别 财务报告 ①财务报告内部控制重大缺陷， 包括但不限于以下 情形：公司控制环境无效；发现董事、监事和高级 管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为； 发 现当期财务报表存在重大错报， 而内部控制在运行 过程中未能发现该错报； 审计委员会和内审部门对 内部控制监督无效；报告给董事会、高级管理人员 的重大缺陷在合理时间内未完成整改； 因会计差错 定性标准 导致公司受到证券监管机构的行政处罚。 ②财务报 告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：未 依照公认会计准则选择和应用会计政策； 对于非常 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机 制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 对于期末 财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 ③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、 重要缺 陷之外的其他控制缺陷。 非财务报告 ①非财务报告内部控制重大缺陷， 包括但不限于 以下情形：公司经营活动严重违犯国家法律、行 政法规和规范性文件；公司决策程序不科学，如 决策失误，导致企业未能达到预期目标；涉及公 司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系 统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监 管部门公开谴责； 内部控制评价的结果特别是重 大缺陷或重要缺陷未得到整改；发生重大损失， 且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。 ② 非财务报告内部控制重要缺陷， 包括但不限于以 下情形：决策程序导致出现一般性失误；重要业 务制度或系统存在缺陷； 关键岗位业务人员流失 严重； 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得 到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或 多个控制缺陷而导致。③ 非财务报告一般缺陷 是指除上述重大缺陷、 重要缺陷之外的其他控制 缺陷。 重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.8%，重要 缺陷：资产总额的 0.2%≤损失金额＜资产总额 的 0.8%，一般缺陷：损失金额＜资产总额的 0.2%。 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ee4ebbe0323b32fa98d098368533017\", \"内容\": \"重大缺陷：错报≥资产总额的 0.8%，重要缺陷： 定量标准 资产总额的 0.2%≤错报＜资产总额的 0.8%，一般 缺陷：错报＜资产总额的 0.2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）\"}, {\"行号\": 1520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7df5a0ffac9643b1861042a100d413df\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告或鉴证报告\"}, {\"行号\": 1521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0\", \"内容\": \"不适用\"}, {\"行号\": 1523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 1525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 1532, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54a6b74a9566533c6b27f9c8543032d4\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 23 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职业字[2020]23099 号 李军、袁河 审计报告正文 审计报告 天职业字[2020]23099号 株洲天桥起重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”或“公司” ）财务报表，包括2019年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天桥起重2019年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天桥起重，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。\"}, {\"行号\": 1538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc292fb0e39df47464599aa535d4b72f\", \"内容\": \"关键审计事项\"}, {\"行号\": 1539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f147fef69fff1025657640104beecb36\", \"内容\": \"销售商品收入的确认 参见财务报表附注三（二十六）及附注六 （三十六） 。\"}, {\"行号\": 1541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1179f07a72318201c061ea99af7573d0\", \"内容\": \"该事项在审计中是如何应对的\"}, {\"行号\": 1542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c67a99296f9e92677857e3bc3a67a1fa\", \"内容\": \"针对产品销售收入时点的确认，我们主要实施了以下审计程序： 我们了解、评估了管理层对公司自销售合同审批至销售收入入账的销\"}, {\"行号\": 1544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3c1c0fce85dc35b98687609d048b235\", \"内容\": \"天桥起重收入的确认为：对需要本公司负 售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 责安装的产品，在取得业主的安装验收证明或 安检证明作为确认收入的时点；对不需要本公 64 我们检查了与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，并分\"}, {\"行号\": 1546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d22537361d5d8594fa7e6682d1bc3fc8\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 司安装的产品，在产品发出并取得签收单作为 析评价实际执行的收入确认政策是否适当； 确认收入的时点。 实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入总体\"}, {\"行号\": 1548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"779763fa801ac4e0931fec01fdbaf5de\", \"内容\": \"2019年度，公司实现营业收入13.34亿元， 变动进行比较分析；结合同行业公司毛利情况，分析变动的合理性； 其中物料搬运设备及配件收入为11.65亿元、 占 营业收入的比例为87.33%。 执行细节测试， 通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证如： 检查销售合同、发货单据及客户的签收回单、安装验收证明及安检证明；\"}, {\"行号\": 1550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9fbddafadb1dd933800f558fa5d1b4f\", \"内容\": \"由于收入是公司的关键业绩指标之一，从 向客户函证应收账款余额及当期销售额。 而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵 收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确 认识别为关键审计事项。 应收账款的可收回性 参见财务报表附注三（十二）及附注六 （五） 。 针对应收的可收回性，我们实施的主要审计程序包括： 了解、测试天桥起重与销售、收款相关的内部控制制度，我们将销售 有效性；\"}, {\"行号\": 1552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4deaea7758cf6f06c793c9291ce2d96\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，天桥起重公司应收 收款的记录、与客户对账等控制点执行控制测试，以评价内部控制运行的 账款原值15.29亿元，坏账准备2.45亿元。\"}, {\"行号\": 1554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"722699e6d0dba5762762563a3a476274\", \"内容\": \"天桥起重管理层在确定应收账款预计可\"}, {\"行号\": 1556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96f2f6682f1ece3653e7c29665dc0ea0\", \"内容\": \"复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管\"}, {\"行号\": 1558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba29d3bf954cdaf9e22e64d97fa4cae1\", \"内容\": \"收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包 理层是否充分识别已发生减值的项目；对单独计提坏账准备的应收账款， 括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；对管 因素。 由于天桥起重管理层在确定应收账款预 计可收回金额时需要运用重大会计估计和判 的可收回性为关键审计事项。 理层采用预期信用损失简化模型计提坏账准备的应收账款，评价管理层确 定预期信用损失率是否合理； 实施函证程序，对未收到回函的应收账款执行替代程序：检查余额对 资料。\"}, {\"行号\": 1560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90ecce5ae1e1a30fb0569c761b309322\", \"内容\": \"断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款 应的发生额；检查期后回款情况，或者取得并审核其他具有法定证明力的\"}, {\"行号\": 1562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f289d9dab3c6b6f0d1348acdd2be8d43\", \"内容\": \"四、其他信息 天桥起重管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天桥起重的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。 65\"}, {\"行号\": 1564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eac0d3b1870a29d6e462fa592ee6226a\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 治理层负责监督天桥起重的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天桥起重持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天桥起重不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就天桥起重中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。\"}, {\"行号\": 1566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a63ecc829f16ed9a70e0b97b47bd1c6d\", \"内容\": \"编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1572, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 1574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98121f2cd4c86b543bef0fca9817da46\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 175,256,250.00 176,741,250.00 5,100,227.02 2,623,278,262.76 305,213,886.99 2,657,655,033.82 484,687,862.83 482,462,442.76 29,714,921.43 78,908.33 32,633,896.76 1,945,214.82 93,136,155.66 1,284,242,599.40 165,479,333.05 51,380,671.89 37,195,867.99 124,752,509.01 1,409,273,470.54 3,400,800.00 267,522,435.04 242,014,056.44 262,722,159.77\"}, {\"行号\": 1576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735b90b4568125ed6c3f678819b6e058\", \"内容\": \"67\"}, {\"行号\": 1578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268c9b12cbf6ab925d316aeec826d7ba\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 68 36,042,812.75 28,251,570.72 29,776,744.65 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 352,797,205.57 370,219,663.59 191,046,897.23 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 274,900,000.00 298,600,000.00 173,800,304.47 802,043.56 51,853,771.77 15,002,933.37 1,013,608,399.91 3,636,886,662.67 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 111,460,951.39 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\"851,817.73\"}, {\"行号\": 1586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7922d02fdefc98d3b7d68d84de866928\", \"内容\": \"426,157.18\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046\", \"内容\": \"69\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"315996df235e822f93ee567edb55c59a\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e561f3d4ceea4d6f8adb4b67ee29aff\", \"内容\": \"498,836,478.77 2,117,570,971.06 110,032,166.39 2,227,603,137.45 3,636,886,662.67\"}, {\"行号\": 1594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66129d7595e2084284c40f2defaed53\", \"内容\": \"465,904,328.16 2,081,449,725.98 101,410,635.09 2,182,860,361.07 3,610,058,988.14\"}, {\"行号\": 1596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"580bd8906d5c71b80bbeb821d5415f83\", \"内容\": \"法定代表人：肖建平\"}, {\"行号\": 1598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"288ed21adaafc6d8d3240a1f9721bfac\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 14,640,194.70 14,281,721.82 13,755,806.79 13,819,721.18 13,369,539.69 15,867,484.58 145,701,973.42 166,248,559.36 119,669,890.67 180,477,392.14 184,626,019.06 103,890,312.22 130,000,000.00 114,900,000.00 19,433,319.75 0.00 0.00 0.00 23,051,382.40 14,356,319.33 1,259,392,088.56 2,577,417,491.20 22,932,164.03 39,000.00 1,190,519,767.33 2,549,909,748.49 19,802,504.83 814,345,461.01 175,256,250.00 44,100,000.00 0.00 166,414,311.65 2,435,044.42 0.00 0.00 166,811,087.46 804,193,761.01\"}, {\"行号\": 1607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514\", \"内容\": \"71\"}, {\"行号\": 1609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2288a49778354968d7965cf3ca897027\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 61,486,778.78 300,235,499.07 1,913,585,065.72 2,577,417,491.20 55,971,334.78 293,094,974.76 1,902,191,347.41 2,549,909,748.49 79,034,062.50 80,296,312.50 56,187,925.37 56,187,925.37 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 24,274,278.72 663,832,425.48 20,767,932.21 647,718,401.08 8,031,282.97 14,072,195.75 6,376,288.69 14,391,643.52 2,170,800.00 35,260,000.00 639,558,146.76 626,950,468.87\"}, {\"行号\": 1611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c737a316f8401d38bade7657e326bb5\", \"内容\": \"3、合并利润表\"}, {\"行号\": 1612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ca42894b1203dedd82a4e06f068652\", \"内容\": \"单位：元 项目 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 1616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfb54354a94f74758213fb8d9b0fd50\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 73 -742,718.91 -8,058,093.05 3,400,800.00 12,144,152.68 16,605,407.96 15,076,883.13 81,313,642.76 120,300,825.83 81,443,909.25 16,512,514.60 16,482,568.03 3,040,258.87 28,861,721.34 12,789,141.68 69,560,799.17 104,867,478.78 60,385,772.44 25,843,389.80 13,594,927.84 4,304,748.12 18,910,321.14 1,287,417,019.49 972,770,748.34 1,277,691,343.33 1,004,244,761.46\"}, {\"行号\": 1618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a658fc5dcfed86e2246f8c9366f075d9\", \"内容\": \"1,333,867,143.46 1,333,867,143.46\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b2b7ad77f4a2ab6dd4e802274f4096e\", \"内容\": \"1,406,078,148.16 1,406,078,148.16\"}, {\"行号\": 1622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b09c87fc45ec01990040d40f3886b797\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -52,928,437.50 -1,262,250.00 -1,262,250.00 -1,262,250.00 -52,928,437.50 80,946,066.33 1,612,761.38 -1,262,250.00 106,897,637.08 4,519,721.02 -52,928,437.50 82,558,827.71 111,417,358.10 91,661,688.93 9,102,861.22 82,558,827.71 126,555,054.95 15,137,696.85 111,417,358.10 -1,665.62 77,908,178.19 14,008,926.05 255,415.31 -6,420.82 122,037,659.18 6,763,858.05 2,246,462.28 -745,342.22 -45,259,253.93\"}, {\"行号\": 1624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad61ab143223efbc24c7d2583be69251\", \"内容\": \"74\"}, {\"行号\": 1626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0dd4a351051bd4813a2a75da5ff3d912\", \"内容\": \"1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.057 0.057 0.08 0.08 1,612,761.38 4,519,721.02 79,683,816.33 53,969,199.58 81,296,577.71 58,488,920.60 -52,928,437.50\"}, {\"行号\": 1630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90eb197e5b738db026877b44f22245b4\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：肖建平 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思\"}, {\"行号\": 1632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"845a11485fd2c6efe964f46369246a2d\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 75 2019 年度 657,708,366.77 504,217,956.49 7,106,479.22 31,086,803.21 53,007,961.87 2018 年度 606,015,010.63 450,432,540.90 6,202,683.82 28,249,741.82 45,332,500.33\"}, {\"行号\": 1635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0f38be437e695f2822b3310a7f551bf\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产处置收益 （损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 76 -1,262,250.00 -1,262,250.00 -52,928,437.50 55,154,440.03 88,254,874.10 55,154,440.03 88,254,874.10 61,859,259.48 6,704,819.45 96,116,681.25 7,861,807.15 48,841,348.76 13,071,481.46 53,570.74 90,300,078.23 6,411,866.24 595,263.22 -11,404,232.67 1,827,687.05 -646,122.77 15,454,675.39 45,325,630.53\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7810f8d751e2c1b27853c3a8fb68ac7\", \"内容\": \"33,662,324.56 6,508,441.40 5,107,290.77 1,976,495.82 10,086,709.07\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64ec4f18eadf31e9c2136a0305d59005\", \"内容\": \"20,921,460.89 10,931,846.23 4,724,728.30 2,059,400.12 12,434,443.73\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"071a60a2cabb0fe7b7c7a09a2e250ae5\", \"内容\": \"1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 53,892,190.03 35,326,436.60 -52,928,437.50 -52,928,437.50 -1,262,250.00\"}, {\"行号\": 1645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 1646, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afa7cf212a3303418ce9e39f4ccc1991\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 1648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 1650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a9a3a246d53e8bd0fb86c48e3adbd83\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 102,507,483.10 123,019,641.63 177,307,494.40 93,371,623.57 169,153,798.25 86,308,479.50 882,729,241.36 699,094,543.09 62,524,194.61 1,427,056,744.57 17,437,349.73 966,354,860.12 29,743,627.92 30,842,786.31 1,334,788,922.04 918,074,724.08\"}, {\"行号\": 1652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551\", \"内容\": \"78\"}, {\"行号\": 1654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"937854d7f820f6f0f13f8e8737e9291a\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 79 3,984,500.00 1,360,000.00 74,339,911.75 50,847,373.84 3,551,848.30 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210,000,000.00 165,000,000.00 43,000,000.00 1,071,269,564.70 -59,827,344.42 1,058,404,997.09 20,166,329.42 27,329,564.70 1,000,940,000.00 928,697.09 1,057,476,300.00 1,011,442,220.28 1,078,571,326.51\"}, {\"行号\": 1673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2\", \"内容\": \"7、合并所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 1674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8b3b103240db49f77ef454b26ecc371\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 归属于母公司所有者权益 少数 所有\"}, {\"行号\": 1676, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b\", \"内容\": \"81\"}, {\"行号\": 1678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7730ad36a55084582be35c8650fc0302\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他权益工具 股 本 优 先 股 1,4 16, 一、 上年期末 余额 640 ,80 0.0 0 加： 会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 1,4 16, 二、 本年期初 余额 640 ,80 0.0 0 三、 本期增减 变动金额 （减 少以“－”号 填列） -1,1 64,9 69.9 2 -1,2 62,2 50.0 0 -1,2 （一） 综合收 益总额 62,2 50.0 0 （二） 所有者 投入和减少 资本 -1,1 64,9 69.9 2 1．所有者投 入的普通股 100, 870. 39 5,51 5,44 4.00 32,9 32,1 50.6 1 80,9 46,0 66.3 3 36,1 21,2 45.0 8 79,6 83,8 16.3 3 -1,1 64,9 69.9 2 8,62 1,53 1.30 44,7 42,7 76.3 8 81,2 96,5 77.7 1 9,82 8,30 0.00 9,82 8,30 0.00 62,4 71,1 05.0 1 80,2 96,3 12.5 0 165, 845. 53 55,9 71,3 34.7 8 465, 904, 328. 16 2,08 1,44 9,72 5.98 101, 410, 635. 09 2,18 2,86 0,36 1.07 62,4 71,1 05.0 1 80,2 96,3 12.5 0 165, 845. 53 55,9 71,3 34.7 8 465, 904, 328. 16 2,08 1,44 9,72 5.98 101, 410, 635. 09 2,18 2,86 0,36 1.07 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 股东 权益 者权 益合 计\"}, {\"行号\": 1680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60d0170735c38cb45f00e70d75415670\", \"内容\": \"1,61 2,76 1.38 10,9 93,2 69.9 2 9,82 8,30 0.00\"}, {\"行号\": 1682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c\", \"内容\": \"82\"}, {\"行号\": 1684, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1758d87c8337db3ffe594de4e33bfc9\", \"内容\": \"2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 -1,1 4．其他 64,9 69.9 2 5,51 5,44 4.00 -48, 013, 915. 72 -5,5 15,4 44.0 0 -1,1 64,9 69.9 2 -42, 498, 471. 72 1,16 4,96 9.92 -3,9 84,5 00.0 0 -46, 482, 971. 72\"}, {\"行号\": 1688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe60d56d477bfa9317e1a4f8e56543b5\", \"内容\": \"（三） 利润分 配\"}, {\"行号\": 1690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdec22aebca49e59ec1046e4a90ac051\", \"内容\": \"1．提取盈余 公积\"}, {\"行号\": 1692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de24483964602c3a9e6815191c692478\", \"内容\": \"5,51 5,44 4.00\"}, {\"行号\": 1694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6ff5b37b514f5e0209c1e7df8537bc9\", \"内容\": \"2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 （四） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 -42, 498, 471. 72 -42, 498, 471. 72 -3,9 84,5 00.0 0 -46, 482, 971. 72\"}, {\"行号\": 1696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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3,022 .51 2,163 ,110, 376.9 5 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计\"}, {\"行号\": 1704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a343e8dd5e03a7d7beb125a3d868bb0\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 1,0 11, 二、 本年期初 余额 886 ,28 6.0 0 三、 本期增减 变动金额 （减 少以 “－” 号 填列） 404 ,75 4,5 14. 00 -403 ,858, 705. 56 -52, 928, 437. 50 -52, （一） 综合收 益总额 928, 437. 50 （二） 所有者 投入和减少 资本 895, 808. 44 -2,1 68,3 22.1 8 47,4 77,8 35.3 7 106, 897, 637. 08 466, 329, 810. 57 133, 224, 750. 00 2,33 4,16 7.71 47,1 45,8 47.3 7 418, 426, 492. 79 2,07 9,34 7,35 4.44 83,76 3,022 .51 2,163 ,110, 376.9 5\"}, {\"行号\": 1708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93ed1b25098d85d33ee9f0dd24960b4c\", \"内容\": \"8,82 5,48 7.41\"}, {\"行号\": 1710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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6．其他 -2,1 （五） 专项储 备 68,3 22.1 8 1．本期提取 2,34 -2,1 68,3 22.1 8 2,34 -2,16 8,322 .18 2,343 -404 ,754, 514. 00 -50, 594, 314. 30 -50, 594, 314. 30 0.00 -1,22 0,000 .00 -51,8 14,31 4.30 -8,8 25,4 87.4 1 30\"}, {\"行号\": 1736, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdec22aebca49e59ec1046e4a90ac051\", \"内容\": \"1．提取盈余 公积\"}, {\"行号\": 1738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc500d4fa5205d517942b60f20c774f5\", \"内容\": \"-404 ,754, 514. 00\"}, {\"行号\": 1740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9\", \"内容\": \"86\"}, {\"行号\": 1742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6100cb1781b69a3f7b349e8ec42bfcfb\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 3,19 1.43 -4,5 2．本期使用 11,5 13.6 1 （六）其他 1,4 16, 四、 本期期末 余额 640 ,80 0.0 0 62,4 71,1 05.0 1 80,2 96,3 12.5 0 165, 845. 53 55,9 71,3 34.7 8 465, 904, 328. 16 2,08 1,44 9,72 5.98 101,4 10,63 5.09 2,182 ,860, 361.0 7 3,19 1.43 -4,5 11,5 13.6 1 ,191. 43 -4,51 1,513 .61\"}, {\"行号\": 1744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111\", \"内容\": \"8、母公司所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 1745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d7b75194ffb07f0adc30d32b001567e\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 其他权益工具 资本 优先 股 1,416 一、上年期末 余额 ,640, 800.0 0 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 1,416 二、本年期初 余额 ,640, 800.0 0 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）综合收 -1,262, -1,262, 250.00 5,51 5,44 4.00 7,140,5 24.31 11,393,7 18.31 56,187 ,925.3 7 80,296 ,312.5 0 55,9 71,3 34.7 8 293,09 4,974.7 6 永续 债 其他 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分配 利润 所有者 其他 权益合 计\"}, {\"行号\": 1747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc0f172c261432372493f0594977c639\", \"内容\": \"56,187 ,925.3 7\"}, {\"行号\": 1749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ea7fdfb75971547b42902571aea055c\", \"内容\": \"80,296 ,312.5 0\"}, {\"行号\": 1751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"148fdb5dda0a6e36b0c4bbd1723d5319\", \"内容\": \"55,9 71,3 34.7 8\"}, {\"行号\": 1753, \"是否重复\": false, 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权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4． 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5． 其他综合收 益结转留存收 益 88 5,51 5,44 4.00 -48,01 3,915.7 2 -5,515, 444.00 -42,49 8,471.7 2 -42,498, 471.72 250.00 440.03 90.03\"}, {\"行号\": 1767, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab18a05a080c875e93bf916bdf3f9a8\", \"内容\": \"-42,498, 471.72\"}, {\"行号\": 1769, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93d9e1d3bf0d8035f9a2a91078030ab1\", \"内容\": \"6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,416 四、本期期末 余额 ,640, 800.0 0 上期金额 单位：元 2018 年年度 其他权益工具 项目 股 本 优 先 股 1,01 一、上年期末 余额 1,88 6,28 6.00 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 1,01 二、本年期初 余额 1,88 6,28 6.00 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 404, 754, 514. 00 460,9 42,43 9.37 133,2 24,75 0.00 47,14 5,847 .37 264,25 9,902.3 7 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余 公积 未分配 利润 所有者 其他 权益合 计 56,187 ,925.3 7 79,034 ,062.5 0 61,4 86,7 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4,845.50万元，实际募集资金净额为人民币73,154.50万元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都 天华验字（2010）第218号《验资报告》审验确认。经深圳证券交易所深证上[2010]406号文件批准，公司发行的人民币普通 股股票于2010年12月10日在深圳证券交易所上市交易。 根据公司2009年度股东大会决议，授权公司董事会在首次公开发行股票完成后，根据发行上市情况修改公司章程相应 条款,并办理注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商登记变更手续。2010年12月24日，公司召开了第二届董事会第二次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 ，并于2011年1月11日完成了工商变更登记手续，取得了株洲市工商行政 管理局颁发的注册号为430200000002232的 《企业法人营业执照》公司注册资本由人民币 12,000 万元变更为人民币 16,000 。 万元； 实收资本由人民币 12,000万元变更为人民币16,000万元； 公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司， 公司的经营范围和其他登记项未发生变更。 公司于2012年5月8日召开2011年度股东大会，会议审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方 案》 ，以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） ，共计1,600万元，剩 余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本 后公司总股本变更为25,600万股。 2012年5月21日，公司完成权益分派，公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。2012年6月12日，公司营业执照、 公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册 资本和实收资本均由人民币16,000万元变更为人民币 25,600 万元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的 方案》 ，以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计1,280万 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本7,680万股，转 增股本后公司总股本变更为33,280万股。 2013年5月13日，公司完成权益分派，公司总股本由25,600万股变更为33,280万股。公司已办理完成营业执照、公司章 91\"}, {\"行号\": 1822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84035cae48d10ac5ead764aa547bab0f\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册资本和实收资本均 由25,600万元变更为33,280万元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》 ，以2014年12月31 日的公司总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计派发现金1,664万元，剩余未分配 利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本9,984万股，转增股本后公司总 股本变更为43,264万股。 2015年4月20日，公司完成权益分派，公司总股本由33,280万股变更为43,264万股。公司已办理完成营业执照、公司章 程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册资本由33,280万元 变更为43,264万元，其他登记事项均未发生变更。 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》 （证监许可[2015]1456号）文件核准，公司向华电电力科学研究院以及张奇兴等29名自然人合计发行 97,220,911股A股股票，购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%股权，同时向株洲市国有资产投资控股集团有限 公司、成固平等6名发行对象非公开发行32,298,137股A股股票募集配套资金。本次发行的股票已于2015年8月28日在深圳证 券交易所上市，公司的总股本由43,264万股变更为56,215.9048万股。 依据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改 公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记等手续。 2015年11月11日公司完成了工商变更登记手续，并收到株洲市工商行政管理局换发的营业执照。公司统一社会信用代 码为91430200712137961U，注册资本由43,264万元变更为56,215.9048万元。其他登记事项未发生变更。 公司于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2015年度利润分配方案》 。以2015年12月31 日的公司总股本562,159,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计派发现金28,107,952.40元， 剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本281,079,524股，转 增股本后公司总股本变更为843,238,572股。 公司于2016年5月11日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由562,159,048股变更为 843,238,572股。公司已完成了工商变更登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 ，公司注册 资本由562,159,048元变更为843,238,572元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2017年4月7日召开2016年度股东大会，会议审议并通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 及《关于修订<公司章程>的议案》 。以2016年12月31日的公司总股本843,238,572股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税） ，共计派发现金1,686.4771万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本168,647,714 股。上述权益分派实施后，公司总股本由843,238,572股增至1,011,886,286股。2017年5月完成了工商变更登记手续。 公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 及《关于修订<公司章程>的议案》 。以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.50元（含税） ，共计派发现金5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时以资本公积向全体股东每10 股转增4股，合计转增股本404,754,514股，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。2018年5月完成了工商变更登记 手续。 本公司属于通用设备制造业，经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运 起重设备、节能环保设备、矿山专用设备、冶金专用设备、港口码头装备、铁路货场装备、智能化装备、电解阴极板的设计、 制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务及相关系统软件的设计、研发；造雪机设备、滑雪场机械设备配件销售及滑雪场 设计服务；智能立体停车装备及相关软件的研发、设计、制造、安装、销售；停车服务及物业管理；风力动力设备、风力发 电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电 一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口；普通货运。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。。 ） 92\"}, {\"行号\": 1824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e5772ebb0e18abc596e22052deee92f\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2.公司注册地、组织形式和总部地址 统一社会信用代码：91430200712137961U。 法定代表人：肖建平。 注册地与总部地址：湖南省株洲市石峰区田心北门。 组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。公司下设 风控审计部、证券投资发展部、生产部、财务部、技术中心、质保部、企划部、销售部等部门。 3. 母公司以及集团最终母公司的名称 控股股东：株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”，截止 2019 年 12 月 31 日，株洲市国 ） 有资产投资控股集团有限公司直接持有公司29.05%的股份，其全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司持有公司0.03% 的股份，两者合计持有股份比例为 29.08%。 实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”，株洲市国资委直接持有株洲国 ） 投100%的股权，进而间接控制天桥起重29.08%的股份，是天桥起重的实际控制人。 4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。 公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2020年4月23日。 5.合并范围的确定。 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控 制的企业或主体。 本公司纳入合并范围的主要子公司详见本附注“九、在其他主体中的权益” 。本期合并范围的变动详见附注“八、合并 范围的变更” 。\"}, {\"行号\": 1826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 1827, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c347af0e597682e34f75ce8dcb81d0ed\", \"内容\": \"本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述 重要会计政策、会计估计进行编制。\"}, {\"行号\": 1830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 1831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2a85885ddeb650452c1ef603239fe17\", \"内容\": \"本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。\"}, {\"行号\": 1833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 1834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示：\"}, {\"行号\": 1836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef\", \"内容\": \"1、遵循企业会计准则的声明\"}, {\"行号\": 1837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a94e94e49fcab3e746a6d954d5cc81c\", \"内容\": \"本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规 93\"}, {\"行号\": 1839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc3387c285cc7f5e92df2ba1ffadba8f\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》 （会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。\"}, {\"行号\": 1841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1\", \"内容\": \"2、会计期间\"}, {\"行号\": 1842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7752a13e83153a54295ee1951d594852\", \"内容\": \"本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。\"}, {\"行号\": 1844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98\", \"内容\": \"3、营业周期\"}, {\"行号\": 1845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94e656772412fa648a2b307b01dbbc57\", \"内容\": \"本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。\"}, {\"行号\": 1847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b\", \"内容\": \"4、记账本位币\"}, {\"行号\": 1848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2acf5f5f2ba8b79e346b11cb8858066\", \"内容\": \"本公司采用人民币作为记账本位币。\"}, {\"行号\": 1850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebed17bcc495f84a185812b02cf07107\", \"内容\": \"5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4b3c55ddd77acedfb95e5b48b4f4143\", \"内容\": \"1.同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被 合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。 本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允 价值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额 计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综 合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产 生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额） 。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认 净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项 94\"}, {\"行号\": 1853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f82e31b7bcc2d707bd6f791c6e050cf\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失 控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计 入资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行 重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控 制权时转为当期投资收益。\"}, {\"行号\": 1855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d\", \"内容\": \"6、合并财务报表的编制方法\"}, {\"行号\": 1856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"869ad1842be4697d31562c0e1d56c815\", \"内容\": \"合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号—— 合并财务报表》编制。 1.合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳 入合并财务报表。 2.合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将 整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会 计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企 业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 对于同一控制下企业合并取得的子公 司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报 表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期\"}, {\"行号\": 1858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3899dc64906378ad778e55790276d101\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并 当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前 的状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制 之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流 量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的 股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的 其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资 相关的其他综合收益或除净损益、 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经 济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。\"}, {\"行号\": 1862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26657d5ff9020d2abefe558796b99584\", \"内容\": \"96\"}, {\"行号\": 1864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f200c0e1c674cd6c4ec5e57db42ca099\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况 下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整 留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。\"}, {\"行号\": 1866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7\", \"内容\": \"7、合营安排分类及共同经营会计处理方法\"}, {\"行号\": 1867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d996fdad3495c22e4ddcee90fab29c14\", \"内容\": \"1.合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征： （1）各参与方均受到该安 排的约束； （2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有 共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿 证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出 资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。 2.合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承 担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。\"}, {\"行号\": 1869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1\", \"内容\": \"8、现金及现金等价物的确定标准\"}, {\"行号\": 1870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce8205ee1903f90a608ab0d028fdc95a\", \"内容\": \"现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三 97\"}, {\"行号\": 1872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb45eba6cc14980f7d28b89d34c38577\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 1874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算\"}, {\"行号\": 1875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24933c1f120faacb3821cf67853a77a8\", \"内容\": \"1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其 他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。\"}, {\"行号\": 1877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97\", \"内容\": \"10、金融工具\"}, {\"行号\": 1878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ad42c92ef2fcdd20de61a543d0019c1\", \"内容\": \"1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定， 在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债 表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义 务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余 成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息 的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期 损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现 98\"}, {\"行号\": 1880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e614a238dbe13b2ea0e51b6a9758c53\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或 溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此 类金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转 入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动 计入当期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关 交易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： （1）该项指 定能够消除或显著减少会计错配； （2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组 合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告； （3）该金融负债包含需 单独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权 利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流 99\"}, {\"行号\": 1882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a09029b12ae5974b0682aafcca16a4be\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预 期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自 初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金 融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减 值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同） 。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际 利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不 同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也 即账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损 失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做 出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时 期内经济形势和经营环境存在不利变化， 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力， 那么该金融工具可被 视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模 型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政 策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上，计算预期信 用损失: 1）单项计提坏账准备的应收款项 100\"}, {\"行号\": 1884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dbbae08cf92f6c40c06f0836898099d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。 2）按组合计提坏账准备的应收款项 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。 信用风险特征组合的确定依据如下： 项目 确定组合的依据 计提方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括历史\"}, {\"行号\": 1886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f4ae5e48c36db8acdfc240eac788abf\", \"内容\": \"组合 1（风险组合） 除单项计提、组合2之外的应收款项\"}, {\"行号\": 1888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db48804b87fb7a6156935a91b17c42a0\", \"内容\": \"并考虑前瞻性信息结合当前状况 组合 2（性质组合） 本公司将应收合并范围内子公司的款 信用损失经验， 通过违约风险敞口和 项、应收票据等无显著回收风险的款项 以及未来经济情况的预测， 划为性质组合。 整个存续期信用损失率， 以单项或组合的方式对 预期信用损失进行估计。\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83bc8d81859b27593580972685c94950\", \"内容\": \"3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产 控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者， 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56\", \"内容\": \"11、应收票据\"}, {\"行号\": 1893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd656361606a703b397a3a4a1a619e9b\", \"内容\": \"本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同 中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项， 本公司选择采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备。\"}, {\"行号\": 1895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4121288197ab8cbd4f773bd511d31157\", \"内容\": \"12、应收账款\"}, {\"行号\": 1896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a8c1fbe89caf07560f829b9ae8a647f\", \"内容\": \"本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据 该准则不考虑不超过一年的 合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备。 101\"}, {\"行号\": 1898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38beeecf344455187165d1ab8ea77e45\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。\"}, {\"行号\": 1900, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd\", \"内容\": \"13、应收款项融资\"}, {\"行号\": 1901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03dea674beb4e3e2100c82d376f3ef45\", \"内容\": \"金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实 质为既收取合同现金流量又出售， 按照金融工具准则的相关规定， 将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收 益的金融资产。\"}, {\"行号\": 1903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72\", \"内容\": \"14、其他应收款\"}, {\"行号\": 1904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9f0a76534e36c179eacff8576e52676\", \"内容\": \"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外， 基于其信用风险特征，将其划分为不同组合: 项目 组合1（押金、保证金组合） 确定组合的依据 计提方法\"}, {\"行号\": 1906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15d8a5f364383b3c03fd1b0cc70399c8\", \"内容\": \"日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、 预期信用损失 质保金等应收款项\"}, {\"行号\": 1908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cfaed71f302f51926ef493712bfbcbc\", \"内容\": \"组合2（备用金）\"}, {\"行号\": 1910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60b7c96f64b36b1ee5fcfc2ca40502a1\", \"内容\": \"日常经常活动中员工借用的备用金\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9604e04722f845b6c1bb5bec8f10f33\", \"内容\": \"预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失\"}, {\"行号\": 1914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbbaeb6d982088cd9b24a2a2190b2cd6\", \"内容\": \"组合 3（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项 组合4（其他应收暂付款项） 除以上外的其他应收暂付款项\"}, {\"行号\": 1916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4835c8225179ef6095ba9ccb576fbcb6\", \"内容\": \"各组合预期信用损失率如下列示: 组合1 (押金、保证金组合)和组合2 (备用金)预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定； 组合3 (合并范围内关联方组合) :结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组 合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率极低； 组合4 (其他应收暂付款项) 详见1（风险组合） 。 信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373\", \"内容\": \"15、存货\"}, {\"行号\": 1919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5be8621098a5f43779bc6d7c69a4e5f7\", \"内容\": \"1.存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。 2.发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动加权平均法，原材料机加工件按个别计价法、原材料其 他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别计价法结转成本。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 102\"}, {\"行号\": 1921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8809f3735b4026807203c22e06090815\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 1.存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。 2.发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动加权平均法，原材料机加工件按个别计价法、原材料其他项目 按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别计价法结转成本。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用 于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需 要经过加工的存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。\"}, {\"行号\": 1923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8453f89b0990bed86a10a1720c8f90fd\", \"内容\": \"16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产\"}, {\"行号\": 1924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"118de66c7a9b15a6bbffc9ef3e7e47fc\", \"内容\": \"本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售： （1）根据类似交易中出售此类资产或 处置组的惯例， 在当前状况下即可立即出售； 出售极可能发生， （2） 已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺 （确 定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等 重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力 机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价 值） ，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价 值。 103\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cacf7995f1a75e38ef2738701074449e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动 资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 已抵减的商誉账面价值， 以及适用 《企业会计准则第42号—— 持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》 计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在 拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别， 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"277938487836b9ca84259e012f463447\", \"内容\": \"19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资\"}, {\"行号\": 1929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e1c83649cb72a94eec7ed2906ccf81d\", \"内容\": \"1.投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价 的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)； 资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的 初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券 取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始 投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外） 。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算； 对具有共同控制或重大 影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑 长期投资是否减值。\"}, {\"行号\": 1931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294\", \"内容\": \"104\"}, {\"行号\": 1933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14ade15382c9313fb463419698607283\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股 权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额 计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长 期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净 亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外 损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权 力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当 期投资收益。 （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资 的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失） ；同时，对于剩余股权，应当 按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。 处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的， 应按 有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额 的差额计提相应的减值准备。\"}, {\"行号\": 1935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507\", \"内容\": \"23、投资性房地产\"}, {\"行号\": 1936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425\", \"内容\": \"投资性房地产计量模式 不适用\"}, {\"行号\": 1938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d\", \"内容\": \"24、固定资产 （1）确认条件\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5145c795dd7d91647c275157e97cbde\", \"内容\": \"固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 105\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37\", \"内容\": \"（2）折旧方法\"}, {\"行号\": 1944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2115f686c742b95098a0c6884c207a8c\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-40 9-12 9 4-10 折旧年限 5.00 5.00 5.00 5.00 残值率 年折旧率 2.375-4.75 7.92-10.56 10.56 9.50-23.75\"}, {\"行号\": 1946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0763ab1689979aef763c901ebede688\", \"内容\": \"固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。\"}, {\"行号\": 1948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb2d1f9631b5c3a4892ecceb237bd473\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 25、在建工程\"}, {\"行号\": 1949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ffba57cd80ee338b69cfc0cf6fefb71\", \"内容\": \"1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。\"}, {\"行号\": 1951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029\", \"内容\": \"26、借款费用\"}, {\"行号\": 1952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"605c8450c08f26b82e15b8c84ff2be4a\", \"内容\": \"1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达 到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用 的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。\"}, {\"行号\": 1954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f\", \"内容\": \"106\"}, {\"行号\": 1956, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29503772cb7c33d9c38ea5fe17b5a99a\", \"内容\": \"27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试\"}, {\"行号\": 1959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0e26381de8103ee84cc7f36a70339b8\", \"内容\": \"1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及应用软件等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限（年） 50年 10年 10年 5年\"}, {\"行号\": 1961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"804f5d5c2145859f07b3dd78ef9f1139\", \"内容\": \"土地使用权 专利权 非专利技术 应用软件 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。\"}, {\"行号\": 1963, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98c1c39433e8a0f1df36c0690e5e0222\", \"内容\": \"3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的 减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。\"}, {\"行号\": 1965, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd08acf06583ee8e73be44680b272a81\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5544d3cec96687213fc17f1f847e8637\", \"内容\": \"内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售 的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。\"}, {\"行号\": 1968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf\", \"内容\": \"31、长期资产减值\"}, {\"行号\": 1969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed39a40a4457ce09a4d1e6be3f68c39b\", \"内容\": \"企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。\"}, {\"行号\": 1971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a97da629b098b75c294dffdc3e463904\", \"内容\": \"107\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d9cb8beca05022afa11c42e4fbe5b82f\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经 济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率 或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额 大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前 处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业 利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当 的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿 命和折现率等因素。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。\"}, {\"行号\": 1975, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac\", \"内容\": \"32、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 1976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74aa6657e63510984294f20360adbd85\", \"内容\": \"长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计 期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。\"}, {\"行号\": 1978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10eaa7924e87d8caedb4ff9ab89e47bc\", \"内容\": \"33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"805581f4133ffb688f8762526fdf2ef5\", \"内容\": \"本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非 货币性福利按照公允价值计量。\"}, {\"行号\": 1981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"881dec3dfa6eafc962f3877bb1085c4d\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法 （3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08baf3ee4a00bbb0075b1f076d8a77f0\", \"内容\": \"本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、 或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿， 在本公司不能 单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日， 确认因解除与 职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 1984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 1985, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"23f189d19258c06632be52eff642592b\", \"内容\": \"本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。 本公司以当地规定的社会基本养老保险缴 纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55cd91390828662837b533265de0699c\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。\"}, {\"行号\": 1991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7610401795de677742374f5ef083d1a6\", \"内容\": \"35、租赁负债 36、预计负债\"}, {\"行号\": 1992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffdab6dc8b8651a6a3052b799c093fdc\", \"内容\": \"1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该 义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账 面价值进行复核。\"}, {\"行号\": 1994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96ed919ac7dc82a0afdc6b77feebb83a\", \"内容\": \"37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入\"}, {\"行号\": 1995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b19a8bebf0f5da1b24616626214bb70\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 1.销售商品收入确认和计量原则 （1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 ①内销业务 对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现。对不需 要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现。 ②出口业务 根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。 2.让渡资产使用权收入的确认和计量原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.建造合同收入确认和计量原则 建造合同的结果能够可靠估计的情况下， 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。 如果建造合同的结果 不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本 在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。\"}, {\"行号\": 1997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 1999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e1de8deff08a15409a01bdaba5cba1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 4.提供劳务收入的确认和计量原则 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； A、 B、 C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计， 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。\"}, {\"行号\": 2001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed\", \"内容\": \"40、政府补助\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ffc733c22f91031638ce0161ac357c2\", \"内容\": \"1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值 不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计 入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司对各项政府均采用总额法核算。 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归 类为与收益相关的政府补助。 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助， 计入营业外收支。 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种 情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b\", \"内容\": \"41、递延所得税资产/递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c817b16d30b6da4d595f7d4e5878ee0d\", \"内容\": \"1.根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或 递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日， 有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核， 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： （1）企业合\"}, {\"行号\": 2007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e\", \"内容\": \"110\"}, {\"行号\": 2009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cb665153db29a72c4a7def5f6b2b0ea\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 并； （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。\"}, {\"行号\": 2011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766\", \"内容\": \"42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fecfa4d94a5f3bee4055458bf6f5641\", \"内容\": \"本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费 用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予 以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1662bbd33844edeeb4485f41e70a322\", \"内容\": \"本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用， 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款 的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现 融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。\"}, {\"行号\": 2017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"17a75eec84cf895a0145585d76c5daba\", \"内容\": \"43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更\"}, {\"行号\": 2018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0adbd205669d7b936405e5d4042ebaa\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 合并资产负债表：应收票据期末列示金 额 93,136,155.66 元，期初列示金额 124,752,509.01 元； 应收账款期末列示金 额 1,284,242,599.40 元，期初列示金额 将\\\"应收票据及应收账款\\\"拆分为\\\"应收票 据\\\"、\\\"应收账款\\\"列示 根据会计准则要求变更 1,409,273,470.54 元。 母公司资产负债表：应收票据期末列示 金额 30,353,529.19 元，期初列示金额 88,393,941.16 元；应收账款期末列示金 额 647,579,266.19 元，期初列示金额 676,984,817.04 元。 合并资产负债表：应付票据期末列示金 将\\\"应付票据及应付账款\\\"拆分为 \\\"应付 票据\\\"、\\\"应付账款\\\"列示 根据会计准则要求变更 额 352,797,205.57 元，期初列示金额 387,547,910.02 元；应付账款期末列示金 额 370,219,663.59 元，期初列示金额 111\"}, {\"行号\": 2020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1abc293cecfcf079f2a74a0e33dbb4b5\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 447,659,235.14 元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示 金额 145,701,973.42 元，期初列示金额 180,477,392.14 元；应付账款期末列示金 额 166,248,559.36 元，期初列示金额 184,626,019.06 元。 合并利润表：资产减值损失（损失以\\\"－ 将合并利润及利润表中\\\"减：资产减值损 失\\\"调整为\\\"加：资产减值损失（损失以\\\" 根据会计准则要求变更 －\\\"号填列）\\\" \\\"号填列）本期列示金额-745,342.22 元， 上期列示金额-45,259,253.93 元。 母公司利润表：资产减值损失（损失以\\\" －\\\"号填列）本期列示金额 0.00元，上期 列示金额-11,404,232.67 元。 合并资产负债表：交易性金融资产期末 以公允价值计量分类调整至\\\"以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产 根据会计准则要求变更 \\\"，报表列报的项目为\\\"交易性金融资产\\\" 列示金额 0.00 元，期初列示金额 3,400,800.00 元。母公司资产负债表：交 易性金融资产期末列示金额 0.00 元，期 初列示金额 0.00 元。 应收票据的业务模式既以收取合同现金 流量为目标又以出售该金融资产为目 标，\\\"应收票据\\\"重分类为\\\"公允价值计量 根据会计准则要求变更 且其变动计入其他综合收益的金融资产 \\\"，将其列报为\\\"应收款项融资\\\" 合并资产负债表：应收款项融资期末列 示金额 165,479,333.05 元， 期初列示金额 92,913,054.38 元。母公司资产负债表： 应收款项融资期末列示金额 117,804,410.37 元，期初列示金额 54,721,127.55 元。 合并资产负债表：其他权益工具投资期 对被投资单位不具有控制、共同控制或 重大影响并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具投资 分类调整至\\\"以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产\\\"和\\\"以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产\\\"， 报表列报的项目为\\\"其他权益工具 投资\\\"和\\\"其他非流动金融资产\\\" 根据会计准则要求变更 末列示金额 175,256,250.00 元， 期初列示 金额 176,741,250.00 元； 其他非流动金融 资产期末列示金额 44,100,000.00 元，期 初列示金额 0.00 元。 母公司资产负债表： 其他权益工具投资期末列示金额 175,256,250.00 元，期初列示金额 176,741,250.00 元；其他非流动金融资产 期末列示金额 44,100,000.00 元，期初列 示金额 0.00 元； 合并利润表：本期信用减值损失（损失 新增\\\"信用减值损失 （损失以\\\"－\\\"号填列） 根据会计准则要求变更 \\\"报表项目 以\\\"－\\\"号填列）列示金额-8,058,093.05 元。母公司利润表：本期信用减值损失 （损失以\\\"－\\\"号填列）列示金额 1,827,687.05 元。\"}, {\"行号\": 2022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384\", \"内容\": \"（2）重要会计估计变更\"}, {\"行号\": 2023, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 2027, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85\", \"内容\": \"（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee2bebd49f21e524ff17df80b47fb02b\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 113 305,213,886.99 2,657,655,033.82 9,365,174.23 2,657,655,033.82 -295,848,712.76 482,462,442.76 482,462,442.76 32,633,896.76 1,945,214.82 30,768,742.81 80,060.87 -1,865,153.95 -1,865,153.95 37,195,867.99 124,752,509.01 1,409,273,470.54 3,400,800.00 31,839,454.63 1,409,273,470.54 92,913,054.38 37,195,867.99 92,913,054.38 3,400,800.00 -92,913,054.38 3,400,800.00 -3,400,800.00 292,681,713.95 292,681,713.95 262,722,159.77 267,754,312.53 5,032,152.76 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab46f4452f0ad98993d24d1964278d1e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 114 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 298,600,000.00 298,600,000.00 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 100,777,696.31 100,777,696.31 425,409,658.73 10,158,989.91 425,409,658.73 10,158,989.91 176,741,250.00 176,741,250.00\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77837ab801c4115529d678a73ec5885f\", \"内容\": \"176,741,250.00\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"063943f5de2ee6799399a2a1ac830ee9\", \"内容\": \"-176,741,250.00\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a863f2920b4a91f25d083b8aa06d66e6\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 31,063,621.46 1,427,198,627.07 31,063,621.46 1,427,198,627.07 10,009,153.37 21,054,468.09 10,009,153.37 21,054,468.09 1,396,135,005.61 1,396,135,005.61 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 426,157.18 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 426,157.18\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48\", \"内容\": \"115\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8a2bb9b2542700787d045952e57750e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 各项目调整情况的说明： 项目 2018年12月31日原金融工具准则 计量类别 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收票据 其他应收款 其他流动资产 可供出售金融资产 可供出售金融资产 续上表： 2019年1月1日新金融工具准则 项目 货币资金 交易性金融资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 母公司资产负债表 单位：元 116 176,741,250.00 92,913,054.38 3,400,800.00 计量类别 账面价值 5,032,152.76 292,681,713.95 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（可供出售类资产） 公允价值计量（可供出售类资产） 92,913,054.38 1,865,153.95 295,848,712.76 60,000,000.00 116,741,250.00 账面价值 3,400,800.00 2,081,449,725.98 101,410,635.09 2,182,860,361.07 3,610,058,988.14 2,081,449,725.98 101,410,635.09 2,182,860,361.07 3,610,058,988.14 465,904,328.16 465,904,328.16 80,296,312.50 165,845.53 55,971,334.78 80,296,312.50 165,845.53 55,971,334.78 62,471,105.01 62,471,105.01\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"222be438a1ca643fd1d995080a668715\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资 产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产 固定资产 166,811,087.46 117 166,811,087.46 176,741,250.00 176,741,250.00 804,193,761.01 804,193,761.01 176,741,250.00 -176,741,250.00 244,386,077.84 1,359,389,981.16 1,353,925.08 1,359,389,981.16 -243,032,152.76 236,350,723.22 236,350,723.22 10,257,404.93 13,386,643.14 1,478,040.11 88,393,941.16 676,984,817.04 33,672,813.61 676,984,817.04 54,721,127.55 10,257,404.93 13,386,643.14 77,437.31 -1,400,602.80 54,721,127.55 -54,721,127.55 89,630,373.83 94,662,526.59 239,400,602.80 5,032,152.76 239,400,602.80 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38684c9841d62bf69511d9fe6a939449\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利 息 应付股 利 持有待售负债 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 流动负债合计 626,950,468.87 626,950,468.87 13,819,721.18 13,369,539.69 15,867,484.58 13,819,721.18 13,369,539.69 15,867,484.58 180,477,392.14 184,626,019.06 103,890,312.22 180,477,392.14 184,626,019.06 103,890,312.22 114,900,000.00 114,900,000.00 22,932,164.03 39,000.00 1,190,519,767.33 2,549,909,748.49 22,932,164.03 39,000.00 1,190,519,767.33 2,549,909,748.49 19,802,504.83 19,802,504.83\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97a30667ddb0d5bb507ebd81694627fc\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪 酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总 计 调整情况说明 项目 2018年12月31日原金融工具准则 计量类别 应收票据 其他流动资产 可供出售金融资产 可供出售金融资产 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（可供出售类资产） 公允价值计量（可供出售类资产） 119 账面价值 54,721,127.55 243,032,152.76 60,000,000.00 116,741,250.00 2,549,909,748.49 2,549,909,748.49 55,971,334.78 293,094,974.76 1,902,191,347.41 55,971,334.78 293,094,974.76 1,902,191,347.41 80,296,312.50 80,296,312.50 56,187,925.37 56,187,925.37 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 20,767,932.21 647,718,401.08 20,767,932.21 647,718,401.08 6,376,288.69 14,391,643.52 6,376,288.69 14,391,643.52\"}, {\"行号\": 2052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"466f3d91030e1775dd8278967c2e3b81\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 续上表： 2019年1月1日新金融工具准则 项目 货币资金 交易性金融资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 176,741,250.00 54,721,127.55 计量类别 账面价值 5,032,152.76 238,000,000.00\"}, {\"行号\": 2054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37\", \"内容\": \"（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5\", \"内容\": \"45、其他\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ed8ac64bb9bfcc548c352d7744db296\", \"内容\": \"税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 按商品 （含应税劳务） 在流转过程中产 生的增值额计缴 按应纳流转税额计缴 按应纳所得税额计缴 16%、13% 7% 25%、15% 税率\"}, {\"行号\": 2063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e03b8aeafe062fef2e42d3a2708f9aff\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称\\\"天桥配件\\\"） 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称\\\"天桥舜臣 \\\"） 株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称\\\"优瑞科\\\"） 湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称\\\"天桥利亨\\\"） 邵阳天桥智慧停车建设管理有限（以下简称\\\"邵阳智慧\\\"） 湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称\\\"泰尔汀\\\"） 杭州华新机电工程有限公司（以下简称\\\"华新机电\\\"） 杭州华新科技有限公司（以下简称\\\"华新科技\\\"） 15% 15% 15% 25% 15% 15% 25% 所得税税率 15% 15%\"}, {\"行号\": 2065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642\", \"内容\": \"120\"}, {\"行号\": 2067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1bb63d481a2b107679aaaafe9e865888\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江海重重工有限公司（以下简称\\\"浙江海重\\\"） 无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称\\\"无锡国电 \\\"） 湖南天桥嘉成智能科技有限公司（以下简称\\\"天桥嘉成\\\"） 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（以下简称\\\"天桥奥悦\\\"） 浙江天新智能研究院有限公司（以下简称\\\"天新智能\\\"） 25% 15% 25% 25%\"}, {\"行号\": 2069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae0ce64fc49cd0aa826b50099f869922\", \"内容\": \"25%\"}, {\"行号\": 2071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c030426a0420785a579fc974baadec9a\", \"内容\": \"1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税局于2017年12月01日颁发的 GR201743000725号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 2、天桥配件取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的 GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 3、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2017年12月1日颁发 的GR201743001546号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 4、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税局于2018年10月17日颁发的 GR201843000170号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 5、天桥利亨取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发 的GR201843000896号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 6、华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日颁发的 GR201733002156号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 7、天桥嘉成取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的 GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15% 8、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经杭州市滨江区 国家税务局核准， 华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品， 享受增值税实际税负超过3%部分给予即 征即退的优惠政策。 9、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经株洲市石峰区 国家税务局核准， 本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品， 享受增值税实际税负超过3%部分给予即征 即退的优惠政策。 10、根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》 （财税〔2018〕99号）规 定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1 月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。\"}, {\"行号\": 2074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 2075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 2077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a\", \"内容\": \"121\"}, {\"行号\": 2079, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf129e2e646d4f70fe13ff38223d3d93\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 因抵押、 质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 66,689,818.81 元。 66,689,818.81 84,738,021.60 期末余额 126,648.48 175,197,589.15 66,689,818.81 242,014,056.44 期初余额 158,172.21 177,825,965.95 89,770,174.37 267,754,312.53\"}, {\"行号\": 2085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2086, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b3c500ccd83fe33459edf63fe9d85de\", \"内容\": \"单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 其中： 债务工具投资 其中： 合计 其他说明： 267,522,435.04 292,681,713.95 267,522,435.04 292,681,713.95 267,522,435.04 292,681,713.95 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14\", \"内容\": \"3、衍生金融资产\"}, {\"行号\": 2089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a91d606c11262fab7ebc4d1d054b6525\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币掉期 合计 其他说明： 期末余额 期初余额 3,400,800.00 3,400,800.00\"}, {\"行号\": 2091, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd\", \"内容\": \"122\"}, {\"行号\": 2093, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e029e2e96c5764a54e099ebb364a0230\", \"内容\": \"4、应收票据 （1）应收票据分类列示\"}, {\"行号\": 2096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8738eb26f47a9c84f97daa421ab98b28\", \"内容\": \"单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末余额 93,136,155.66 93,136,155.66 期初余额 31,839,454.63 31,839,454.63 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账 准备的应收票据 其中： 组合 2 （性质组合） 93,136, 155.66 93,136, 155.66 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 100.00% 93,136, 155.66 93,136, 155.66 31,839, 454.63 31,839, 454.63 100.00% 31,839, 454.63 31,839, 454.63 93,136, 155.66 100.00% 93,136, 155.66 31,839, 454.63 100.00% 31,839, 454.63 比例 坏账准备 账面价 金额 计提比 例 值 金额 比例 金额 计提比 例 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值\"}, {\"行号\": 2098, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2102, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 2104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2105, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"288cef592b756b7a348abb7f6a936f84\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b3ea491c8473dacb7f523d0ed5836e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他\"}, {\"行号\": 2111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30\", \"内容\": \"（3）期末公司已质押的应收票据\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末已质押金额\"}, {\"行号\": 2114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7972314203a146176f946c1970d7eddc\", \"内容\": \"（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"105c3166431eb7cfce42047733c454d5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 4,089,550.00 4,089,550.00\"}, {\"行号\": 2117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f63c603d9669c5774fbe437aee12023\", \"内容\": \"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2829f869021f47b05af434906ce0729\", \"内容\": \"（6）本期实际核销的应收票据情况\"}, {\"行号\": 2121, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe97a75414447e6bb1f0f36eac260c3c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198\", \"内容\": \"5、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"754ba7ed5b086709fd2b47d022782e9c\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 价值 124 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值\"}, {\"行号\": 2126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4069bdcb3ddfbe8d91b04db29a9dd1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 计提比 例 910,0 00.00\"}, {\"行号\": 2128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2130, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 2132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8722fc31f1fee3c501e4e03414b1da99\", \"内容\": \"金额 37,91\"}, {\"行号\": 2134, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67\", \"内容\": \"比例\"}, {\"行号\": 2138, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cf24aba16658a855f07d171731226f6\", \"内容\": \"金额\"}, {\"行号\": 2140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f70f89281f471aac2200abcd7009aa7\", \"内容\": \"计提比例\"}, {\"行号\": 2142, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6a6b2c3e0847d382272386bf08549ef\", \"内容\": \"按单项计提坏账 准备的应收账款 其中：\"}, {\"行号\": 2144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61b65b0f98b9a6ab080724bec5ab82fb\", \"内容\": \"38,825, 778.68\"}, {\"行号\": 2146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf6da2b9bd3f05425699eb284c3baeb5\", \"内容\": \"2.54%\"}, {\"行号\": 2148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e5b9a698af6760a25ca3091fb401215\", \"内容\": \"5,778 .68\"}, {\"行号\": 2150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ae78568a4cab29dc8e33b8326c17555\", \"内容\": \"97.66%\"}, {\"行号\": 2152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582288ccff3095d0fc3479396693b009\", \"内容\": \"35,339, 870.67\"}, {\"行号\": 2154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84b0674e49c3ff999a8786c911a5672\", \"内容\": \"202,00 7,076.4 1 12.54%\"}, {\"行号\": 2172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b1d1283fdc44b4ef683080351ec6fe1\", \"内容\": \"1,409,2 73,470. 54\"}, {\"行号\": 2174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6ba219c92aa82fb40ab2ddff1cd4651\", \"内容\": \"其中： 1,490,2 组合 1 （账龄组合） 80,896. 20 97.46% 206,9 48,29 6.80 13.89% 1,283 ,332, 599.4 0 1,284 ,242, 599.4 0 1,611,2 80,546. 95 97.85% 202,00 7,076.4 1 12.54% 1,409,2 73,470. 54\"}, {\"行号\": 2176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8dbcd4c7a84be1468898719030fd74c1\", \"内容\": \"1,529,1 合计 06,674. 88 按单项计提坏账准备：\"}, {\"行号\": 2178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e6cf50f99a11b5b91944c5be24279d9\", \"内容\": \"244,8 64,07 5.48\"}, {\"行号\": 2180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db149c5a951ef48d72a277ce9c09033f\", \"内容\": \"1,646,6 20,417. 62\"}, {\"行号\": 2182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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141,863,441.01 241,395,639.50 1,529,106,674.88 坏账准备 计提比例 745,881,624.81 399,965,969.56 141,863,441.01 202,569,860.82 1,490,280,896.20 坏账准备 37,294,081.23 39,996,596.95 28,372,688.20 101,284,930.42 206,948,296.80 计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% -坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92668bbc3d630d965e1c67de3b0b4ae4\", \"内容\": \"38,825,778.68\"}, {\"行号\": 2204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff1e816b1199acab230134305eaa4289\", \"内容\": \"37,915,778.68\"}, {\"行号\": 2206, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2210, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2211, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"288cef592b756b7a348abb7f6a936f84\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec\", \"内容\": \"126\"}, {\"行号\": 2215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f35d951e67ab02daabd75c35e4469afb\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 计提 按单项计提坏 账准备 按组合计提坏 账准备 合计 202,007,076.41 237,346,947.08 4,941,220.39 7,517,128.40 206,948,296.80 244,864,075.48 35,339,870.67 2,575,908.01 37,915,778.68 收回或转回 核销 其他\"}, {\"行号\": 2217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a066dedf4e51cb823b01e9071286673\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2223, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a51a87cd6c2e46ac3c686d1346dd776\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 应收账款期末余额 106,391,663.79 59,025,367.52 52,197,196.58 42,167,828.06 37,736,480.00 297,518,535.95 占应收账款期末余额合计数 的比例 6.96% 3.86% 3.41% 2.76% 2.47% 19.46% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款\"}, {\"行号\": 2226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"175180773a9a75ad0ad39673dc692de3\", \"内容\": \"本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。\"}, {\"行号\": 2228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d\", \"内容\": \"（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2229, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"175180773a9a75ad0ad39673dc692de3\", \"内容\": \"本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。\"}, {\"行号\": 2231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2\", \"内容\": \"127\"}, {\"行号\": 2233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f2b5fc70c020176a6ef2a20fda1d2ae\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明：\"}, {\"行号\": 2235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58d19cc061b410f75c5267364c460f51\", \"内容\": \"6、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36079a4d5040aa3d916306ed6b3fc557\", \"内容\": \"单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 1.期末已质押的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 合计 期末已质押金额 4,055,000.00 4,055,000.00 备注 期末余额 165,479,333.05 165,479,333.05 期初余额 92,913,054.38 92,913,054.38\"}, {\"行号\": 2238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4677f24936649647835197c8f5d3a7d2\", \"内容\": \"2.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 合计 期末终止确认金额 133,363,113.83 133,363,113.83 期末未终止确认金额 60,894,094.91 60,894,094.91 备注\"}, {\"行号\": 2240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a51d58f1d4602d74646ca045715abd5\", \"内容\": \"注：截至期末，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认的部分均由信用评级较高的银行进行承兑，信用风险和 延期付款风险低，本公司判断银行承兑汇票所有权上主要风险和报酬已经转移，故上述应收票据被终止确认。 3.期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。 4.按坏账计提方法分类披露 类别 账面余额 金额 比例 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 171,671,133.05 100.00 100.00 171,671,133.05 171,671,133.05 171,671,133.05 期末余额 坏账准备 坏账准 计提比例 备 (%) 账面价值\"}, {\"行号\": 2242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0eef3abaac800006ca51e3d51744dfd\", \"内容\": \"其中：组合1（账龄组合） 171,671,133.05 合计 续上表： 类别 账面余额 金额 171,671,133.05\"}, {\"行号\": 2244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a34beb1c3d9911b4b15b8f8f73afba13\", \"内容\": \"期初余额 坏账准备 比例 坏账准 计提比例 128\"}, {\"行号\": 2246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c\", \"内容\": \"账面价值\"}, {\"行号\": 2248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7a15d86cbb87163f719568e290e79b5\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 其中：组合1（账龄组合） 合计 92,913,054.38 92,913,054.38 92,913,054.38 100.00 100.00 100.00 92,913,054.38 92,913,054.38 92,913,054.38 备 (%)\"}, {\"行号\": 2250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df5890c9aa62e3c881fd99396b754793\", \"内容\": \"5.本期无应收款项融资坏账准备收回或转回的情况。 6.本期无实际核销的应收款项融资。\"}, {\"行号\": 2252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09231d44572333b71e30680b5600f3f0\", \"内容\": \"7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"537b7731ca3e6b551f1a2e458bd23392\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 合计 48,563,588.63 2,817,083.26 51,380,671.89 -比例 94.52% 5.48% 金额 36,515,353.44 680,514.55 37,195,867.99 -比例 98.17% 1.83% 期初余额\"}, {\"行号\": 2255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：\"}, {\"行号\": 2257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况\"}, {\"行号\": 2258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4beb96631978db57d3038150194f1bf\", \"内容\": \"单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 期末余额 4,066,935.00 3,099,744.88 2,901,868.20 2,741,400.00 2,127,240.00 14,937,188.08 占预付款项总额的比例（%） 7.92 6.03 5.65 5.34 4.14 29.08\"}, {\"行号\": 2260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441\", \"内容\": \"8、其他应收款\"}, {\"行号\": 2263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25\", \"内容\": \"129\"}, {\"行号\": 2267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c984c35d01faa521ae368fa4c63bc18\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 应收利息 其他应收款 合计 期末余额 78,908.33 29,636,013.10 29,714,921.43 期初余额 80,060.87 30,688,681.94 30,768,742.81\"}, {\"行号\": 2269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 2270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f34b540baf5404a6658d01a581f45e3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 定期存款 合计 期末余额 78,908.33 78,908.33 期初余额 80,060.87 80,060.87\"}, {\"行号\": 2272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 2273, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7ca8d4c5233bbdf71621f379a68848\", \"内容\": \"单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据\"}, {\"行号\": 2275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2276, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 2279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a91296c9cb5586a5738129959c03434\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7da4566197ea64fcbba9256e134457e\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利\"}, {\"行号\": 2282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4036922b2d39af45c4d76500e6cb6c9\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据\"}, {\"行号\": 2284, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2285, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b8619251a19057cff70779273e95aa6\", \"内容\": \"130\"}, {\"行号\": 2289, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f2b5fc70c020176a6ef2a20fda1d2ae\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明：\"}, {\"行号\": 2291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2f2e1f79334c3a77569c9148292f325\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 保证金及押金 往来 备用金 其他 合计 期末账面余额 23,532,658.88 4,647,926.81 5,504,301.68 1,704,065.33 35,388,952.70 期初账面余额 27,545,883.52 2,625,529.29 4,141,655.98 1,587,588.10 35,900,656.89\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b774c88f0c9d159b87a6b292ccc67ac\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 4,771,341.29 —— 540,964.65 5,312,305.94 440,633.66 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 440,633.66 —— 5,211,974.95 —— 540,964.65 5,752,939.60 合计\"}, {\"行号\": 2297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29ae69c42fc6eeb6e0fa74621e4bc001\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 18,840,080.01 5,523,652.14 4,920,324.55 6,104,896.00 6,104,896.00 35,388,952.70\"}, {\"行号\": 2299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5\", \"内容\": \"131\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a306699aa2fccd5a219dd9106a99df\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 坏账准备 合计 期初余额 计提 5,211,974.95 5,211,974.95 540,964.65 540,964.65 收回或转回 核销 其他 5,752,939.60 5,752,939.60 期末余额\"}, {\"行号\": 2306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f76746d601b9c6f4dee6061cae7a205\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d\", \"内容\": \"其他应收款核销说明：\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbbafe798fbc2851404c3b3d00f3a45a\", \"内容\": \"单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 -1,373,700.00 1,340,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 907,864.10 5,621,564.10 1 年以内、1-2 年 2-3 年 2-3 年 1 年以内 1 年以内 -3.88% 3.79% 2.83% 2.83% 2.57% 15.90% 坏账准备期末余 额 120,385.00 268,000.00 200,000.00 50,000.00 45,393.21 683,778.21\"}, {\"行号\": 2316, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430\", \"内容\": \"132\"}, {\"行号\": 2321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9aaef4eff3a505eba5a0bcb5bfdde3e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 预计收取的时间、金 额及依据\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"506f84e0503e5a7c2d7ba4677681e9bc\", \"内容\": \"单位名称 无\"}, {\"行号\": 2325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"472118e2013dd316249df1b6fdfcdbc7\", \"内容\": \"政府补助项目名称\"}, {\"行号\": 2327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 2329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"356ae006598ae254bce15a204ac7593b\", \"内容\": \"期末账龄\"}, {\"行号\": 2331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6630a9c57276016c17e3944d4715aae\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款\"}, {\"行号\": 2332, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 2334, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"242ed4f4003188876e6b8f7952a19858\", \"内容\": \"8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8842d2797b975c16b2672bc1261f7428\", \"内容\": \"无 其他说明：\"}, {\"行号\": 2337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd\", \"内容\": \"9、存货\"}, {\"行号\": 2338, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97aac774fde623a3400d004fbeb573dc\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品 工程施工 合计 126,590,047.80 340,590,166.00 6,330,166.24 578,196.53 12,393,808.68 486,482,385.25 1,794,522.42 1,049,180.20 跌价准备 745,342.22 账面价值 125,844,705.58 340,590,166.00 5,280,986.04 578,196.53 12,393,808.68 484,687,862.83 账面余额 117,958,133.92 348,963,916.90 10,184,364.56 440,919.01 5,986,590.52 483,533,924.91 1,071,482.15 1,071,482.15 跌价准备 账面价值 117,958,133.92 348,963,916.90 9,112,882.41 440,919.01 5,986,590.52 482,462,442.76 期初余额\"}, {\"行号\": 2343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"febaaa3cbf578572b02452f48859b350\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备\"}, {\"行号\": 2344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b7540acce13d777bb19a1b6a2cd776\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 合计 1,071,482.15 1,071,482.15 745,342.22 期初余额 计提 745,342.22 22,301.95 22,301.95 其他 转回或转销 其他 745,342.22 1,049,180.20 1,794,522.42 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2346, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43\", \"内容\": \"133\"}, {\"行号\": 2348, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2350, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c12035e355a3a48a34ff6673867723ba\", \"内容\": \"（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况\"}, {\"行号\": 2351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 金额\"}, {\"行号\": 2353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0\", \"内容\": \"10、合同资产\"}, {\"行号\": 2354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f16da015eaa85bab49e34077f9da284\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额\"}, {\"行号\": 2356, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因\"}, {\"行号\": 2358, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82\", \"内容\": \"11、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2359, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80\", \"内容\": \"12、一年内到期的非流动资产\"}, {\"行号\": 2362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d\", \"内容\": \"134\"}, {\"行号\": 2366, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78\", \"内容\": \"13、其他流动资产\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98e201a6454fb4553323703c5f2f214a\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 定期存款 资金理财 预缴税款 预缴社保公积金 留抵进项税 合计 其他说明： 2,968,911.79 164,173.56 1,967,141.67 5,100,227.02 3,254,741.75 57,688.04 6,052,744.44 9,365,174.23 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c\", \"内容\": \"14、债权投资\"}, {\"行号\": 2372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4800924dc46dac92a4f1e604813657ca\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 2374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39db6796656354009d79fb56e00ce367\", \"内容\": \"15、其他债权投资\"}, {\"行号\": 2377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3dc40df27b8dee1b295dc5888f59530\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 应计利息 本期公允 期末余额 成本 累计公允 累计在其 备注\"}, {\"行号\": 2379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54\", \"内容\": \"135\"}, {\"行号\": 2381, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"227207725e2ddbd48fe7975523fc777c\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 价值变动 价值变动 他综合收 益中确认 的损失准 备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额\"}, {\"行号\": 2383, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2\", \"内容\": \"16、长期应收款 （1）长期应收款情况\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f211192e7438bd76514a119ab2aa5ad1\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f\", \"内容\": \"（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2395, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 2397, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a\", \"内容\": \"17、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89730a44b1392fc680ff376e483d0a53\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余 被投资 单位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 宣告发 其他权 益变动 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaac8a2087b3b9f46ee77130401cf65a\", \"内容\": \"18、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 2401, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35d432cea59471ae81f9f8dc751f18f9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 珠海英搏尔电气股份有限公司 广州怡珀新能源投资（有限合伙） 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 指定为以公允 项目名称 确认的股利收 入 其他综合收益 累计利得 累计损失 转入留存收益 的金额 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 珠海英搏尔 电气股份有限 公司 广州怡珀新能 源投资（有限 合伙） 其他说明： 337,500.00 2,362,500.00 以非交易目的 持有 其他综合收益 转入留存收益 的原因 期末余额 115,256,250.00 60,000,000.00 175,256,250.00 期初余额 116,741,250.00 60,000,000.00 176,741,250.00\"}, {\"行号\": 2403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0112bff167db04922f607dd88c6a7de\", \"内容\": \"以非交易目的 持有\"}, {\"行号\": 2405, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332\", \"内容\": \"137\"}, {\"行号\": 2407, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d48718827eadada97286177c8009e647\", \"内容\": \"19、其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f69379ae1b4a93861624bb3eafc4ee27\", \"内容\": \"单位： 元 项目 中信建投-中铝国际 2019 年应收账款 资产支持专项计划 合计 其他说明： 期末余额 44,100,000.00 44,100,000.00 期初余额\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1\", \"内容\": \"20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 2413, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2415, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7\", \"内容\": \"（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9\", \"内容\": \"138\"}, {\"行号\": 2429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1727a726c6e7dc15b6dda60778a88399\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 资产负债重组 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 377,811.56 108,385.00 451,721.61 937,918.17 937,918.17 1,433,214.50 377,811.56 108,385.00 451,721.61 937,918.17 1,433,214.50 937,918.17 15,927,768.19 144,656.25 16,072,424.44\"}, {\"行号\": 2431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c9fc0d69815db2daed02010bd064119\", \"内容\": \"274,656.25\"}, {\"行号\": 2433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0f8caff6dcaedbb0b9a183be8f5c507\", \"内容\": \"6,405,318.04\"}, {\"行号\": 2435, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74371c4a9cfc00f04e8cde689881886c\", \"内容\": \"4,867.26\"}, {\"行号\": 2437, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41da79432ea0a0ac4e46e6b0723094ad\", \"内容\": \"1,970,940.63\"}, {\"行号\": 2439, \"是否重复\": 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\"85,964,612.70 12,588,976.48 12,588,976.48\"}, {\"行号\": 2455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63a809a988d561c5dab7cb79edd482cf\", \"内容\": \"91,624,995.65 13,837,864.14 13,837,864.14\"}, {\"行号\": 2457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77a7d264184b7411127e07bafbabbea0\", \"内容\": \"4,482,948.76 819,573.98 819,573.98\"}, {\"行号\": 2459, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d562454eb9b0e98592822d69e1326230\", \"内容\": \"11,317,525.70 2,619,547.33 2,619,547.33\"}, {\"行号\": 2461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef6a2429b3e95ee4eef97de76cc9e53\", \"内容\": \"193,390,082.81 29,865,961.93 29,865,961.93\"}, {\"行号\": 2463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53006952f58a43f9b74d05f3eb7f5d07\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置或 报废\"}, {\"行号\": 2465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"674991a8f33e80d126a62ed82b2ee215\", \"内容\": \"334,695.35\"}, {\"行号\": 2467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2538, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16ff12be7b51f2d4127459605ee5de0e\", \"内容\": \"22、在建工程\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d88513909e3cccc71d9972aeb916a0b5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 19,696,306.57 19,696,306.57 期初余额 10,158,989.91 10,158,989.91\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc\", \"内容\": \"（1）在建工程情况\"}, {\"行号\": 2542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3fad347addee08fef54f3ebf8161c7b\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 华新科技创新 园 海重厂房改造 等项目 舜臣厂房扩建 等项目 本部零星项目 本部食堂扩建 改造工程 本部动力谷办 公楼 合计 328,879.32 19,696,306.57 328,879.32 19,696,306.57 10,158,989.91 10,158,989.91 2,067,216.54 2,067,216.54 1,861,815.05 38,948.56 1,861,815.05 38,948.56 3,624,406.91 3,624,406.91 2,917,977.87 2,917,977.87 11,775,040.19 11,775,040.19 7,241,012.04 7,241,012.04 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 2544, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8dc0dc9ce762883f850f8f0047e9af8\", \"内容\": \"单位： 元 本期 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 转入 固定 资产 金额 工程 本期 其他 减少 金额 期末 余额 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f232e77c6cf28fb455cb1af0eb523b5\", \"内容\": \"华新 科技 创新 园 60,000 ,000.0 0 7,241, 012.04 4,534, 028.15 11,775 ,040.1 9 1.90% 尚未 开工\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c\", \"内容\": \"141\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daa1cbf39bb9ecd5c71c46d9b83ba6d2\", \"内容\": \"60,000 合计 ,000.0 0\"}, {\"行号\": 2555, \"是否重复\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c776dd0bcfcbc9f2cf2e16f80787a7f0\", \"内容\": \"26、无形资产 （1）无形资产情况\"}, {\"行号\": 2580, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 2582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"830c60e76c22f7936db1dde09d50d732\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）购置 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 110,351,731.56 22,828,733.84 487,627.97 487,627.97 10,028,302.27 14,801,821.83 14,801,821.83 52,427.18 143,261,194.85 15,289,449.80 15,289,449.80 土地使用权 专利权 非专利技术 非专利技术 合计\"}, {\"行号\": 2586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 2588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e7fc410dddca612b8463b1ef6b018ff\", \"内容\": \"4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4fac6ec38dc803a2479f74d3392453b\", \"内容\": \"110,351,731.56\"}, {\"行号\": 2592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47162e952725c92cc23375fc79f4ba\", \"内容\": \"23,316,361.81\"}, {\"行号\": 2594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9069f860120f15783dd52ab6b19f53d\", \"内容\": \"24,830,124.10\"}, {\"行号\": 2596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e2c5054cb87c207643aac0893095f19\", \"内容\": \"52,427.18\"}, {\"行号\": 2598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c31ac5b6e000063f5a59658d4ec1921\", \"内容\": \"158,550,644.65\"}, {\"行号\": 2600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cab528ef0d50f040dedb5b2cabcab013\", \"内容\": \"18,257,642.54 2,401,266.29 2,401,266.29\"}, {\"行号\": 2602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9a640d86454ecc90ca89434a2d566b4\", \"内容\": \"21,883,734.23 374,532.07 374,532.07\"}, {\"行号\": 2604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7ee469175f121aa0d81efd355f0c6a\", \"内容\": \"2,339,937.32 1,825,153.68 1,825,153.68\"}, {\"行号\": 2606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f9d08ad013452e1df2ce5d22ed4eba0\", \"内容\": \"2,184.45 5,242.68 5,242.68\"}, {\"行号\": 2608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d78a889f16dea72cf8aee4ad8131fbf\", \"内容\": \"42,483,498.54 4,606,194.72 4,606,194.72\"}, {\"行号\": 2610, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9d19d878495a39e5a0bb2528e4d4f1f\", \"内容\": \"3.本期减少 金额 （1）处置\"}, {\"行号\": 2612, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb802543df63c744b27c3d1e375cb504\", \"内容\": \"4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 2614, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ebfef12149e28a2c846427c3bad8e53\", \"内容\": \"20,658,908.83\"}, {\"行号\": 2616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6170e93a63c361459fa3c2cd2fdccd65\", \"内容\": \"22,258,266.30\"}, {\"行号\": 2618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"3e303c721547dd594fd43e6d63c6eb52\", \"内容\": \"92,094,089.02\"}, {\"行号\": 2634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72d39aff2f5a77548efc665af03c859d\", \"内容\": \"944,999.61\"}, {\"行号\": 2636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0af8dc4cae68efdf9d25180a96900139\", \"内容\": \"7,688,364.95\"}, {\"行号\": 2638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b67df5051ae12b0e18bcfc623d391638\", \"内容\": \"50,242.73\"}, {\"行号\": 2640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eb90612ce0300a6d949b27129ebed2b\", \"内容\": \"100,777,696.31\"}, {\"行号\": 2642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29c1296d08393eb140c9934e23a3d13\", \"内容\": \"本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。\"}, {\"行号\": 2644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01dce3b10f5f6e56807ddafeec6e216f\", \"内容\": \"（2）未办妥产权证书的土地使用权情况\"}, {\"行号\": 2645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6654ab37450d6b15c7161e08fa11aa3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 账面价值 未办妥产权证书的原因\"}, {\"行号\": 2647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"046f45dca6e862002bac4c692d0ab337\", \"内容\": \"27、开发支出\"}, {\"行号\": 2648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13518dd43ca4f1c485a2fdae37349be8\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发 支出 其他 确认为无 形资产 本期减少金额 转入当期 损益 期末余额\"}, {\"行号\": 2650, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641\", \"内容\": \"合计 其他说明\"}, {\"行号\": 2652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e10173d201d2904c666e41ec03b6e6e\", \"内容\": \"28、商誉 （1）商誉账面原值\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e565d5f5df856bbc5d97c0ca99d997aa\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 杭州华新机电 工程 杭州华新科技 有限公司 株洲天桥舜臣 选煤机械有限 2,919,313.99 56,769,077.61 56,769,077.61 170,880,990.48 56,769,077.61 114,111,912.87 期初余额 本期增加 企业合并形成 的 其他 处置 本期减少 期末余额 其他\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0965386eb8f074d81ce1c686955cde94\", \"内容\": \"2,919,313.99\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d6d7921c8ef80e66bc8ef4f41b17ce7\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 责任公司 合计 173,800,304.47 56,769,077.61 56,769,077.61 173,800,304.47\"}, {\"行号\": 2661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0\", \"内容\": \"（2）商誉减值准备\"}, {\"行号\": 2662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05fc01476f479e0af19be283af571362\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 2664, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b1827331f6c94c2a728f63743269242\", \"内容\": \"合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息\"}, {\"行号\": 2665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0760d46dbeb9339a3939c453648107\", \"内容\": \"商誉账面价值 主要构成 资产组或资产组组合 账面价值 确定方法 本期是否 发生变动 114,111,912.87 华新机电（不含华新科技） 的整体资产 56,769,077.61 华新科技的整体资产 85,580,130.67 343,107,733.79 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 5,707,358.73 天桥舜臣的整体资产 33,479,918.87 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 否 否 否\"}, {\"行号\": 2667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79271d3d8dbde20b063525692cf8960a\", \"内容\": \"说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：\"}, {\"行号\": 2668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6f9ee6e3c4c108ced52634a24495b70\", \"内容\": \"商誉账面价值 可收回金额的 确定方法 114,111,912.87 整体收益法 公司对华新机电进行商誉减值测试时，利用了 沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森 评报字【2020】第0523号商誉减值测试资产 评估报告。 56,769,077.61 整体收益法 公司对华新科技进行商誉减值测试时，利用了 沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森 评报字【2020】第0522号商誉减值测试资产 评估报告。 5,707,358.73 资产基础法 商誉形成时候评估报告采用的评估方法为资产 基础法 现金流预测期为49.5年，税前折现率为 12.93%，现金流预测考虑了预期销售增 长率及其他相关信息。 现金流预测期为5年，税前折现率为 12.63%，现金流预测考虑了历史财务 资料，预期销售增长率及其他相关信息。 重要假设及其合理理由 关键参数及其理由\"}, {\"行号\": 2670, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0c2ee42aa786e62678b406869e33671\", \"内容\": \"商誉减值测试的影响 其他说明 公司本期商誉所在资产组或资产组组合的划分与并购时形成商誉的资产组或资产组组合存在不一致情况。 管理层考虑对生产经营活动的管理或监控方式，和对资产的持续使用或处置的决策方式，认定资产组或资产组组合能 够独立产生现金流量。公司收购杭州华新机电工程有限公司（以下简称华新机电）股权时作为与形成商誉相关资产组组成部 分的全资子公司杭州华新科技有限公司（以下简称华新科技） ，因杭州市规划调整及公司董事会决议，华新科技原与起重运 145\"}, {\"行号\": 2672, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"698166d0d8298447c6a0b26c8e560b27\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 输设备等相关的经营性业务（不含资产负债，仅为业务）剥离，并向华新科技增资后以华新科技为主体，自主开发其自有的 一宗创新型工业用地，华新科技的主营业务和盈利模式由此发生重大变化，其经营现金流将以房屋租售为主。上述事项实质 是对华新机电原有经营业务进行了重组，而华新科技重组后的业务与原资产组的业务在经营管理、盈利模式、面临风险等方 面存在明显差异，公司按经营业务对收购时所形成的商誉重新进行分摊。 公司认为华新机电业务重组后，华新科技现金流独立于华新机电原有业务的现金流，华新科技在业务重组后的主营业 务和盈利模式将独立于原资产组， 按经营业务对收购时所形成的商誉重新进行分摊至华新机电资产组和华新科技资产组是合 理的。\"}, {\"行号\": 2674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491\", \"内容\": \"29、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 2675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40e7d150a85081e119083fd84f2d5950\", \"内容\": \"单位： 元 项目 装修费用 金碟 ERP 实施费 合计 其他说明 903,899.33 期初余额 903,899.33 239,553.32 239,553.32 本期增加金额 本期摊销金额 308,137.84 33,271.25 341,409.09 其他减少金额 期末余额 595,761.49 206,282.07 802,043.56\"}, {\"行号\": 2677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535\", \"内容\": \"30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 2678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"124df01f935782ddff815790fcd87ddf\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 应付职工薪酬 递延收益 预计负债（预计产品 保修费用） 合计 2,598,679.43 318,567,399.35 389,801.91 51,853,771.77 2,691,670.98 309,612,873.78 403,750.65 50,013,664.74 253,656,605.65 8,115,860.69 30,154,113.30 16,438,826.06 7,603,314.22 递延所得税资产 39,373,028.04 1,630,981.00 6,853,639.78 2,465,823.91 1,140,497.13 可抵扣暂时性差异 244,876,301.85 15,741,381.90 22,026,490.75 17,285,375.04 6,991,653.26 递延所得税资产 38,038,019.52 2,361,207.29 5,281,618.81 2,650,320.48 1,278,747.99 期初余额\"}, {\"行号\": 2680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49\", \"内容\": \"（2）未经抵销的递延所得税负债\"}, {\"行号\": 2681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35fc3018883476e3ec5ef40bb73fa35e\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并 42,032,105.33 递延所得税负债 6,304,815.80 应纳税暂时性差异 43,949,906.67 递延所得税负债 6,592,486.00 期初余额\"}, {\"行号\": 2683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b\", \"内容\": \"146\"}, {\"行号\": 2685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94541b43c4297f309c5fac0b79fc7d88\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 资产评估增值 其他权益工具投资公 允价值变动 交易性金融资产公允 价值变动 应收利息 合计 1,045,336.71 78,908.33 136,137,600.37 156,800.50 11,836.25 20,420,640.05 1,865,153.95 80,060.87 140,361,371.49 279,773.10 12,271.49 21,054,468.09 92,981,250.00 13,947,187.50 94,466,250.00 14,169,937.50\"}, {\"行号\": 2687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"473e10261dc59a4f94102a72601832a5\", \"内容\": \"（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债\"}, {\"行号\": 2688, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"faa088d1aafded08bac330c746421bc4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 51,853,771.77 20,420,640.05 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 50,013,664.74 21,054,468.09\"}, {\"行号\": 2690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a\", \"内容\": \"（4）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 2691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1005672a2a24cd60f89fb166ea33991\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 1,023,131.47 3,410,021.13 4,433,152.60 180,369.78 180,369.78 期初余额\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4\", \"内容\": \"（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 2694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fdbc5ebd5dd9d6724cff22c5be22116\", \"内容\": \"单位： 元 年份 2023 2024 合计 其他说明： 期末金额 180,369.78 3,229,651.35 3,410,021.13 180,369.78 -期初金额 180,369.78 备注\"}, {\"行号\": 2696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15\", \"内容\": \"31、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"077ebf0a441fa2c2ec99488474d76b6e\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 147 期初余额\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": 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1,000.00万元。 (2)天桥起重于2019年12月30日与上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行签订编号为57012019280045的 《流动资金借 款合同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (3)天桥起重于2019年9月18日与中国光大银行股份有限公司株洲分行签订编号为79141904000232的《流动资金贷款合 同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (4)天桥起重于2019年3月27日与交通银行股份有限公司株洲分行签订编号为Z1903SY15699362的 《流动资金借款合同》 ， 借款金额为9,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (5)天桥起重于2019年6月13日与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为022820191001001181000的 《长沙银行 人民币借款合同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为2,000.00万元。 (6)天桥起重于2019年11月27日与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为022820191001002782000的《长沙银 行人民币借款合同》 ，借款金额为1,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万 元。 (7)2019年12月9日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订编号 为18KRB070、18KRB069的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额5,000.00万元，保证期间为2019年1 月1日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为2,000.00万元。 (8)2019年12月5日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2018年 高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额6,000.00万元，保证期间为2018年1月1 日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,000.00万元。 期末余额 112,000,000.00 130,000,000.00 31,600,000.00 1,300,000.00 274,900,000.00 298,600,000.00 期初余额 183,700,000.00 114,900,000.00\"}, {\"行号\": 2710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26efa46d569c93fc08c5088fce1dec4d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 (9)2019年8月28日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2018年 高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额6,000.00万元，保证期间为2018年1月1 日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,200.00万元。 (9)2019年11月4日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900491的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4,000.00万元， 保证期间为2019年11月05 日至2020年11月04日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为2,500.00万元。 (10)2019年11月1日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900485的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4000万元， 保证期间为2019年11月01日至 2020年4月29日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,000.00万元。 (11)2019年11月20日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900507的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4,000.00万元， 保证期间为2019年11月19 日至2020年11月18日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为500.00万元。 (12)2019年3月22日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为 GXKJFC2019002的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额5,000.00万元， 保证期间为2019年3月23日至 2020年3月26日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为3,000.00万元。\"}, {\"行号\": 2714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253\", \"内容\": \"（2）已逾期未偿还的短期借款情况\"}, {\"行号\": 2715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc\", \"内容\": \"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率\"}, {\"行号\": 2717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f\", \"内容\": \"33、交易性金融负债\"}, {\"行号\": 2718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b282f62d115d030a346d29a12b75128\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1e0c207179c42e86311f71778faea7e7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货款 工程款 设备购置款 外委费用 运输费 其他 合计 期末余额 292,101,203.30 15,607,739.72 205,490.00 23,904,642.22 22,624,388.11 15,776,200.24 370,219,663.59 期初余额 389,827,915.34 5,910,937.60 236,358.96 14,194,147.95 26,041,886.76 11,447,988.53 447,659,235.14\"}, {\"行号\": 2733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 2734, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81b8376099f2ddcd3f1484fd0039f837\", \"内容\": \"单位： 元 项目 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 江苏天目建设集团有限公司 合计 其他说明： 期末余额 6,060,000.00 2,201,932.71 8,261,932.71 未偿还或结转的原因 项目还未结算 项目还未结算 --\"}, {\"行号\": 2736, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a\", \"内容\": \"37、预收款项\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b\", \"内容\": \"（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况\"}, {\"行号\": 2750, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 金额\"}, {\"行号\": 2752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee\", \"内容\": \"38、合同负债\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1100b64b665b3560425a9352db893cd6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8\", \"内容\": \"39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 2756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2774443e8daa15bc6347f4686538e9df\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 357,995.63 15,546,626.87 15,067,526.73 837,095.77 期初余额 31,535,050.58 本期增加 167,868,086.40 本期减少 164,197,420.00 期末余额 35,205,716.98\"}, {\"行号\": 2758, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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生育保险 费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教 育经费 合计 24,024.15 25,688.00 1,022,324.54 31,535,050.58 741,400.69 9,340,331.00 2,153,836.17 167,868,086.40 693,676.05 9,335,722.00 2,082,199.35 164,197,420.00 71,748.79 30,297.00 1,093,961.36 35,205,716.98 10,800.89 825,589.90 815,240.79 21,150.00 172,641.22 8,308,465.60 7,764,033.59 717,073.23 207,466.26 期初余额 30,279,571.78 本期增加 137,925,671.01 8,572,792.03 9,875,456.19 本期减少 134,940,006.19 8,566,542.03 9,272,950.43 期末余额 33,265,236.60 6,250.00 809,972.02\"}, {\"行号\": 2773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd7be614d69e5168da1b1a166634adad\", \"内容\": \"（3）设定提存计划列示\"}, {\"行号\": 2774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67aa9bb0ea6f97d39f65aaf863b98cf2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 期初余额 337,844.88 20,150.75 357,995.63 本期增加 14,984,749.57 561,877.30 15,546,626.87 本期减少 14,523,476.67 544,050.06 15,067,526.73 期末余额 799,117.78 37,977.99 837,095.77\"}, {\"行号\": 2776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28bf05864c5e2bb96bcecc87a119b458\", \"内容\": \"期末本公司无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。 40、应交税费\"}, {\"行号\": 2777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"047b649c9197b97e756a239cfd934c18\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 期末余额 16,064,775.30 7,048,343.72 172,472.07 期初余额 7,090,520.60 21,493,436.56 297,219.09\"}, {\"行号\": 2779, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37a749d808e46495a8da1e5352d03cae\", \"内容\": \"152\"}, {\"行号\": 2781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ee80f757fb548803ec24c1e9e4a65bb\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 城市维护建设税 房产税 教育费附加 土地使用税 印花税 其他 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 2783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dba34ef4e3fa5e738e9423034b166e9d\", \"内容\": \"1,614,740.67 1,184,492.40 1,153,614.46 860,316.25 121,119.43 31,696.42 28,251,570.72\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"686a52ffd42fdc280a47814f87f374a5\", \"内容\": \"717,807.66 1,184,492.41 515,963.13 714,356.00 129,318.35 65,853.14 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4\", \"内容\": \"其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6618f1f302f927c63fe34271429a5981\", \"内容\": \"（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款\"}, {\"行号\": 2799, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a9cb995257bda5a917f3aefda5baeac\", \"内容\": \"单位： 元 153\"}, {\"行号\": 2801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f5cafd850b9e6424693f0f5d060ff1\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 往来 押金保证金 预提费用 代扣代垫款项 合计 期末余额 16,744,119.53 692,155.00 4,980,776.46 6,507,875.93 28,924,926.92 期初余额 11,720,917.64 1,288,722.60 10,051,851.37 9,068,373.33 32,129,864.94\"}, {\"行号\": 2803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f82849acf014a2aceb4b5a5a4235c840\", \"内容\": \"单位： 元 项目 湖南省第六工程有限公司 合计 其他说明 期末余额 1,463,295.05 1,463,295.05 未结算 -未偿还或结转的原因\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237\", \"内容\": \"42、持有待售负债\"}, {\"行号\": 2807, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2809, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79\", \"内容\": \"43、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 2810, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac\", \"内容\": \"44、其他流动负债\"}, {\"行号\": 2813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ae70dc92a5acb252b434ae8f019418e\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 不能终止确认的银行承兑汇票 不能终止确认的商业承兑汇票 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 期末余额 79,698,549.42 12,577,826.91 92,276,376.33 期初余额\"}, {\"行号\": 2815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"967c10d0035d16248bc446289074aa51\", \"内容\": \"（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）\"}, {\"行号\": 2846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03fb175a335cbd5fc2d26653e4cfddcc\", \"内容\": \"单位： 元 债券名 称 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额\"}, {\"行号\": 2848, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 2850, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 2852, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2854, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 2858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b\", \"内容\": \"（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95c4bdaec00770c8572a603c7d58e3c0\", \"内容\": \"期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"814c8f7d402a5c93f1e1376cee8949c1\", \"内容\": \"其他金融工具划分为金融负债的依据说明\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 2865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ea9cb08a1f1f99c6504d9ea60fb72f3\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明\"}, {\"行号\": 2867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"847a49765eceb017db0c2e58c78462d1\", \"内容\": \"47、租赁负债\"}, {\"行号\": 2868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea\", \"内容\": \"单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2870, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表\"}, {\"行号\": 2880, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678\", \"内容\": \"（2）设定受益计划变动情况\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff\", \"内容\": \"设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 2889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d\", \"内容\": \"设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 2891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"157\"}, {\"行号\": 2901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5637bebcc2079eaf5897061ab8efb222\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 技攻关与 重大科技 成果转化 项目 120 台套 项目 面向有色 金属浇铸 过程的机 器人作业 系统 2018YFB 1309000 VIM 环保 节能高效 冰雪装备 研发项目 及产业化 项目专项 经费 2017 年智 能制造综 合标准化 与新模式 应用补助 项目 1.5万吨项 目 2018 年度 长株潭国 家自主创 新示范区 建设专项 项目 阴极剥片 机组的研 究与开发 300,000.00 300,000.00 与收益相 关 500,000.00 500,000.00 与收益相 关 与资产相 737,499.79 50,000.04 687,499.75 关 800,000.00 800,000.00 与收益相 关 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相 关 1,920,000.00 1,920,000.00 与收益相 关 与资产相 2,280,000.32 189,999.96 2,090,000.36 关\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"002ca088717834ced55b440577ac7a34\", \"内容\": \"国家知识 产权战略 资金 200,000.00 200,000.00\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 2907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55a2fbb16bfd6b77471a246a1a49da17\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公共实训 基地专项 经费 专项引导 资金 产业链创 新专项项 目 多出入口 圆形塔式 立体停车 库引进研 发及产业 化项目 2019 年智 能制造海 智工作基 地补助项 目 小极板自 动剥锌机 组的研制 矿物加工 智能化装 备 市级科技 常设评审 项目补助 有色金属 搬运装备 智能化项 目 机器人阴 极洗涤剂 剥片机组 研制 新型机器 人式剥片 机组的研 制 200,000.00 200,000.00 与收益相 关 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相 关 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 266,666.68 133,333.32 133,333.36 与收益相 关 158,788.58 25,005.72 133,782.86 200,000.00 50,000.00 150,000.00 166,198.00 166,198.00\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f390351349ba202adda031ad803f1f\", \"内容\": \"与收益相 关 与收益相 关 与资产相 关\"}, {\"行号\": 2913, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": 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单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678\", \"内容\": \"53、股本\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16f34983534ee15f557fb81c8f819de1\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 1,416,640,80 0.00 送股 公积金转股 其他 小计 1,416,640,80 0.00 期末余额\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75349c9aac55019688f6cc1ba68f27a8\", \"内容\": \"54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表\"}, {\"行号\": 2936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"456633ba7c2c9080da0671d58f569ee9\", \"内容\": \"单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末\"}, {\"行号\": 2938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a\", \"内容\": \"其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：\"}, {\"行号\": 2940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6\", \"内容\": \"55、资本公积\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b1762d0164d128a56fc7f6f9e613386\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 55,234,253.94 7,236,851.07 62,471,105.01 1,164,969.92 1,164,969.92 本期增加 本期减少 期末余额 55,234,253.94 6,071,881.15 61,306,135.09\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 2945, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a04460c346b1cc71dc483b8ff8f1bd3\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 其他资本公积变动原因系天桥起重处置持有子公司优瑞科 11.563%的股权转让给少数股东， 收到的股权对价与股权对应 的净资产之间的差额所致。\"}, {\"行号\": 2947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"defb197f71066aac2283b713a3adfe92\", \"内容\": \"56、库存股\"}, {\"行号\": 2948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 2950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113\", \"内容\": \"57、其他综合收益\"}, {\"行号\": 2953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"660ab94b8d3e3442b263d6a84e20b77f\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减： 前期 减： 前期计 项目 期初余额 本期所 得税前 发生额 入其他综 合收益当 期转入损 益 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 一、不能重分类进损益的其他 综合收益 80,296,31 2.50 -1,485,0 00.00 -222,75 0.00 -1,262,2 50.00 79,034 ,062.5 0 79,034 ,062.5 0 79,034 ,062.5 0 减： 所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 期末 余额\"}, {\"行号\": 2955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d351a56536003e4ecf3558f011f055a\", \"内容\": \"其他权益工具投资公允 价值变动\"}, {\"行号\": 2957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84803aa8cd7ed1819c0e7a6643be003c\", \"内容\": \"80,296,31 2.50\"}, {\"行号\": 2959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47084cbe17b3d740fb1386ffa82dd0a5\", \"内容\": \"-1,485,0 00.00\"}, {\"行号\": 2961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5685fa82e0eddd7b5f42b18b379707ee\", 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\"a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618\", \"内容\": \"58、专项储备\"}, {\"行号\": 2978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"240863063f727a4bbea0a063a94f6461\", \"内容\": \"单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 165,845.53 165,845.53 本期增加 2,659,341.19 2,659,341.19 本期减少 2,558,470.80 2,558,470.80 期末余额 266,715.92 266,715.92\"}, {\"行号\": 2980, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 2982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb\", \"内容\": \"161\"}, {\"行号\": 2984, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e\", \"内容\": \"59、盈余公积\"}, {\"行号\": 2987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57cc720245a16926fd723f8d0a4597a1\", \"内容\": \"单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 55,971,334.78 55,971,334.78 本期增加 5,515,444.00 5,515,444.00 本期减少 期末余额 61,486,778.78 61,486,778.78\"}, {\"行号\": 2989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b88f91ef7726c97f625e371095bd547\", \"内容\": \"60、未分配利润\"}, {\"行号\": 2992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecb5ff5d057c28151d0c0f779cfef282\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 465,904,328.16 465,904,328.16 80,946,066.33 5,515,444.00 42,498,471.72 498,836,478.77 上期 418,426,492.79 418,426,492.79 106,897,637.08 8,825,487.41 50,594,314.30 465,904,328.16\"}, {\"行号\": 2994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35\", \"内容\": \"61、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 2995, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa02e3ff2e8c0484e826f9aa38ef3cd0\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 1,320,503,495.37 13,363,648.09 1,333,867,143.46 成本 971,988,175.42 781,068.50 972,769,243.92 收入 1,394,926,363.66 11,151,784.50 1,406,078,148.16 成本 1,003,405,748.05 839,013.41 1,004,244,761.46 上期发生额\"}, {\"行号\": 2997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa\", \"内容\": \"62、税金及附加\"}, {\"行号\": 3002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3bbce3daffb883bc5bc4e479290f91d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 环境保护税 水利基金 其他 合计 其他说明： 本期发生额 2,825,168.19 4,627,897.54 3,540,589.88 2,077,901.99 20,148.54 672,319.71 23,822.40 55,917.99 1,233,116.89 15,076,883.13 12,789,141.68 上期发生额 3,619,961.23 2,595,478.88 3,597,215.47 2,201,617.52 19,189.54 812,559.73 183,862.36 -240,743.05\"}, {\"行号\": 3004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"059e63af60d1047e8bb765954c216930\", \"内容\": \"63、销售费用\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5228a038d2e33a44b2b3afad6caa3d64\", \"内容\": \"单位： 元 项目 销售承包费 产品三包服务费 职工薪酬 运输费 投标费 差旅费 业务招待费 咨询费 服务费 业务宣传费 技术服务费 其他费用 合计 其他说明： 本期发生额 21,988,887.85 6,325,860.77 9,197,129.90 2,395,762.45 5,487,136.42 3,241,579.54 3,707,294.14 17,576,276.69 117,827.26 195,252.41 9,993,574.71 1,087,060.62 81,313,642.76 上期发生额 23,774,597.61 5,645,372.59 7,026,552.85 2,602,785.15 3,110,683.74 3,766,082.93 4,852,478.37 15,237,463.16 102,713.46 288,935.45 1,591,459.58 1,561,674.28 69,560,799.17\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 3009, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9\", \"内容\": \"64、管理费用\"}, {\"行号\": 3012, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3bc7c1a8a9e11c4f7280f664e9f5f51\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 折旧与摊销 差旅费 办公费 业务招待费 交通运输费 宣传费 审计评估费 物业水电费 咨询费 董事会费 低耗品摊销 修理费 租赁费 保险费 劳动保护费 律师及诉讼费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 71,512,559.62 6,943,966.94 7,288,257.49 5,711,912.48 6,915,696.07 1,151,463.57 224,695.19 1,126,772.88 635,539.46 4,524,116.16 330,626.27 240,391.20 819,550.03 515,045.31 165,579.18 640,339.35 6,317,027.96 5,237,286.67 120,300,825.83 上期发生额 63,466,745.65 7,694,028.91 6,418,739.53 5,863,988.83 6,391,274.49 817,568.71 299,813.54 786,699.13 910,468.79 3,318,284.70 365,530.29 372,526.14 1,925,822.95 809,779.75 254,636.12 19,109.41 2,168,839.82 2,983,622.02 104,867,478.78\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb\", \"内容\": \"65、研发费用\"}, {\"行号\": 3015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e316f45cc09b09cf6483dc7d7af00787\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 直接投入 折旧与摊销 设计费用 装备调试费 委托外部研究开发费用 其他开发费用 568,126.03 4,821,638.90 164 本期发生额 37,723,000.39 34,624,483.58 3,542,309.97 164,350.38 上期发生额 35,213,287.85 15,863,084.13 2,235,287.26 177,636.96 3,704,327.13 992,657.97 2,199,491.14\"}, {\"行号\": 3017, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91ecf5178ec282336be114a4427ceb72\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d41b2cffb4030ad82776d6eca01112a4\", \"内容\": \"81,443,909.25\"}, {\"行号\": 3021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb68ae481584566e63178f3bf7e55031\", \"内容\": \"60,385,772.44\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a\", \"内容\": \"66、财务费用\"}, {\"行号\": 3024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a1579eb39f40da761e090e1a1d201f\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费及其他 合计 其他说明： 本期发生额 16,482,568.03 3,040,258.87 -1,723,118.07 4,793,323.51 16,512,514.60 上期发生额 13,594,927.84 4,304,748.12 7,364,449.52 9,188,760.56 25,843,389.80\"}, {\"行号\": 3026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1655393320251db725eb9e0577d3cdd\", \"内容\": \"67、其他收益\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c67fa5301dd497c53014ebec267ce427\", \"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 嵌入式软件退税 自然人股权转让补贴 有色金属搬运装备智能化项目 退回 2018 失业金 其他科学技术补助 2019 年湖南省首台（套）重大技术装 备认定-阳极整形机组奖励资金 2060403-产业技术研究与开发 湖南省科学技术厅下达的 2019 年第六 批创新型省份建设专项资金 其他 2018 年创新创业大赛 株洲市天元区财政局系列立式煤泥离 心机项目专项资金 株洲市财政局技术创新奖励资金 新型机器人式剥片机组的研制 财政局 120 台套项目 知识产权业务专项资金/2011405 收 2018 年度人才激励专项资金 200,000.00 200,000.00 200,000.00 189,999.96 182,000.00 181,066.00 189,999.96 本期发生额 12,874,090.75 6,247,500.00 3,000,000.00 1,298,870.31 1,032,800.00 600,000.00 400,000.00 304,000.00 261,561.83 200,000.00 186,809.76 上期发生额 15,832,026.06\"}, {\"行号\": 3029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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{\"行号\": 3054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1140e628dcca03c79d93142893035562\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 其他说明： -745,342.22 -745,342.22 本期发生额 上期发生额 -45,324,691.73 65,437.80 -45,259,253.93\"}, {\"行号\": 3056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0\", \"内容\": \"73、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"646ba4228bd0c7b2a92d57d2c182791e\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 处置固定资产收益 本期发生额 -1,665.62 上期发生额 -6,420.82\"}, {\"行号\": 3059, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6\", \"内容\": \"74、营业外收入\"}, {\"行号\": 3060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66182ded42885311f7d9a19ca06d4bc8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 债务重组利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补贴是否 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 盈亏 其他说明： 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关 14,008,926.05 14,008,926.05 本期发生额 上期发生额 6,464,443.61 299,414.44 6,763,858.05 14,008,926.05 14,008,926.05 计入当期非经常性损益的金 额\"}, {\"行号\": 3062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34\", \"内容\": \"75、营业外支出\"}, {\"行号\": 3063, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46f11c306bdac36178d4f8dd500fd131\", \"内容\": \"单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 20,000.00 本期发生额 上期发生额 425,437.24 210,000.00 计入当期非经常性损益的金 额 4,553.00 20,000.00\"}, {\"行号\": 3065, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989\", \"内容\": \"168\"}, {\"行号\": 3067, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ba0306d02b4016ea360aa4459a9782d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 非常损失 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 其他说明： 62,906.73 172,508.58 255,415.31\"}, {\"行号\": 3069, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af6816b4f051030e59c54ad0931dbda1\", \"内容\": \"110,000.00 22,342.27 1,588,682.77 2,246,462.28 62,906.73 172,508.58 255,415.31\"}, {\"行号\": 3071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160\", \"内容\": \"76、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3072, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcf8a48e838c477be2af961058401e93\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 11,354,046.29 -2,251,185.07 9,102,861.22 上期发生额 24,541,381.16 -9,403,684.31 15,137,696.85\"}, {\"行号\": 3074, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3075, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a763394ab32b999305d1d0c921b0c932\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 加计扣除 所得税费用 其他说明 -5,550,452.11 9,102,861.22 653,408.14 842,348.58 本期发生额 91,661,688.93 13,749,253.34 -1,954,616.39 444,616.66 918,303.00\"}, {\"行号\": 3077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80891b27a62f77373f36d7caea6458b2\", \"内容\": \"77、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28170ee9b0f89df71ca50cd2802d2df4\", \"内容\": \"详见附注合并财务报表主要项目注释（三十二）其他综合收益” 。\"}, {\"行号\": 3080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3636638817772e42b59d74cff571fbb3\", \"内容\": \"169\"}, {\"行号\": 3082, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3084, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1721f237917e002977a7e805b418d600\", \"内容\": \"78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd22ea26716b310924354470a2ea8afe\", \"内容\": \"单位： 元 项目 投标保证金 政府补助 利息收入 履约保证金 票据保证金 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 15,714,494.85 62,524,194.61 本期发生额 19,693,848.19 17,245,473.65 3,040,258.87 6,830,119.05 上期发生额 1,085,850.00 8,739,139.89 4,304,288.29 19,000.00 2,382,561.29 906,510.26 17,437,349.73\"}, {\"行号\": 3087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e041d5ea8b9685bca2e3c06419ed7b46\", \"内容\": \"单位： 元 项目 销售包干费 投标保证金 办公费 产品三包服务费 差旅费 研发费 业务招待费 单位往来款 咨询服务费 招投标费用 备用金 交通运输费 审计费 票据保证金 履约保证金 其他 合计 本期发生额 21,939,343.93 5,822,592.00 5,619,192.62 5,552,515.88 10,648,357.30 9,489,486.47 10,326,767.94 2,453,704.16 13,832,060.34 5,134,927.74 3,698,354.12 2,911,577.06 1,106,018.16 200,400.00 39,000.00 3,733,185.38 102,507,483.10 上期发生额 22,797,929.22 1,709,360.73 6,849,062.52 5,493,197.84 10,049,533.80 2,744,603.38 10,795,850.07 2,601,637.99 3,358,873.99 15,413,527.68 1,339,329.45 2,735,225.75 813,244.77 27,184,199.31 2,569,026.02 6,565,039.11 123,019,641.63\"}, {\"行号\": 3090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149e9677a5989fd342ae44213df68868\", \"内容\": \"170\"}, {\"行号\": 3092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d0ce5b070242e44ccca3d9596baeb09\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 支付的其他与经营活动有关的现金说明：\"}, {\"行号\": 3094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3851901b1b61cdb8068834afb535147f\", \"内容\": \"（3）收到的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3095, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b\", \"内容\": \"（4）支付的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907\", \"内容\": \"（5）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4f29089467707a4528cfe0bdbc10ebf\", \"内容\": \"单位： 元 项目 转让优瑞科部分股权 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 3,551,848.30 3,551,848.30 上期发生额\"}, {\"行号\": 3103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad\", \"内容\": \"（6）支付的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c3f62101069c40ab8e20baf9fa3244d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074\", \"内容\": \"79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料\"}, {\"行号\": 3107, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0660cc5e46f6d81f4ea4af471b45b683\", \"内容\": \"单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 29,865,961.93 4,606,194.72 28,917,623.17 3,773,043.99 本期金额 -82,558,827.71 8,803,435.27 上期金额 -111,417,358.10 45,259,253.93\"}, {\"行号\": 3109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada\", \"内容\": \"171\"}, {\"行号\": 3111, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0409467f160bd7af31fede78a030366\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --175,324,237.63 177,984,138.16 -2,659,900.53 -96,569,237.86 171,140,902.14 --177,984,138.16 206,078,463.20 -28,094,325.04 71,203,334.74 -111,221,602.35 141,588,250.08 -251,888,664.26 -2,948,460.34 -102,676,189.84 -411,078.04 -10,470,933.32 -1,840,107.03 -8,273,095.81 -12,144,152.68 -16,605,407.96 16,482,568.03 21,420,079.84 742,718.91 -3,400,800.00 62,906.73 1,665.62 15,919.89\"}, {\"行号\": 3113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3b821fa2d92168dd52f16248dd8004e\", \"内容\": \"341,409.09\"}, {\"行号\": 3115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"786d169f87b27218d32c39531f3faf0d\", \"内容\": \"86,875.18\"}, {\"行号\": 3117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de467e0a5bb72555974a5933f505088d\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： 172 ----\"}, {\"行号\": 3120, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fb664d33d384912956f039e6c6fb88\", \"内容\": \"（3）本期收到的处置子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21451ced32ffa08921658ceca241b88b\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----\"}, {\"行号\": 3125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9\", \"内容\": \"（4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5997eb69979ffe813f52bda4a166c270\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 175,324,237.63 126,648.48 175,197,589.15 175,324,237.63 期初余额 177,984,138.16 158,172.21 177,825,965.95 177,984,138.16\"}, {\"行号\": 3128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbf8a00847b535b121912d74878e3831\", \"内容\": \"80、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543fda92f31954a2c277b7defd0b9925\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：\"}, {\"行号\": 3131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8\", \"内容\": \"81、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c5fa3fc00f555d34944f6536a0c92e0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 应收款项融资 合计 其他说明： 期末账面价值 66,689,818.81 4,055,000.00 70,744,818.81 保证金 质押 -受限原因\"}, {\"行号\": 3134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337\", \"内容\": \"82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54425bd3efea0746f857c8f5ce418a3a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 期末外币余额 -折算汇率 -期末折算人民币余额\"}, {\"行号\": 3137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0\", \"内容\": \"173\"}, {\"行号\": 3139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"843e9a56a5b1525bb22408856f4b2338\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b71a154560c29d4f762d352025d23063\", \"内容\": \"应收账款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3143, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3145, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3147, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3151, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3153, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8\", \"内容\": \"（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。\"}, {\"行号\": 3156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a\", \"内容\": \"83、套期\"}, {\"行号\": 3159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc\", \"内容\": \"按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：\"}, {\"行号\": 3161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329\", \"内容\": \"84、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb17da77bd4641fafe98d099474f1e96\", \"内容\": \"单位： 元 种类 嵌入式软件退税 自然人股权转让补贴 嵌入式软件退税 战略性新兴产业科技攻关与 重大科技成果转化项目 面向有色金属浇铸过程的机 器人作业系统 3,000,000.00 金额 7,773,051.21 6,247,500.00 4,764,539.35 其他收益 其他收益 其他收益 递延收益 列报项目 计入当期损益的金额 7,773,051.21 6,247,500.00 4,764,539.35\"}, {\"行号\": 3164, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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200,000.00 200,000.00 其他收益 其他收益 200,000.00 200,000.00 304,000.00 其他收益 304,000.00 400,000.00 336,500.19 其他收益 其他收益 400,000.00 336,500.19 600,000.00 其他收益 600,000.00 1,298,870.31 1,032,800.00 其他收益 其他收益 1,298,870.31 1,032,800.00\"}, {\"行号\": 3172, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6\", \"内容\": \"其他收益\"}, {\"行号\": 3174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908\", \"内容\": \"200,000.00\"}, {\"行号\": 3176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6\", \"内容\": \"其他收益\"}, {\"行号\": 3178, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc7d330574bd4d6427ec611942a13ccd\", \"内容\": \"182,000.00\"}, {\"行号\": 3180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e4dc8ea1db8ce8635c722b4031c8f95\", \"内容\": \"181,066.00 180,000.00\"}, {\"行号\": 3182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6b501ded5c6d604ab143276fb934c7\", \"内容\": \"其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 递延收益 递延收益\"}, {\"行号\": 3184, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"287d3443f5e233f936e3ad15df00a94c\", \"内容\": \"181,066.00 180,000.00 126,000.00 124,200.00 122,364.00 116,400.00\"}, {\"行号\": 3186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"912fd517bc06b45f908d9449e2c0fdef\", \"内容\": \"100,000.00 94,000.00\"}, {\"行号\": 3188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13233f79480eb4ccc5565979578f04b4\", \"内容\": \"其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"912fd517bc06b45f908d9449e2c0fdef\", \"内容\": \"100,000.00 94,000.00\"}, {\"行号\": 3192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d354221d3f1ff5cf2221955811ced572\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2019 年高新技术企业补助 发改局两型示范创建专项补 助 稳岗补贴 个人代扣所得税手续费 2019 年度创新型城市建设 专项资金 株洲市石峰区科技和工业信 息化局 2019 年度研发管理 工作补助 稳岗补贴 2018 长株潭国家自主创新 建设专项专利资助 株洲市失业保险管理中心稳 岗补贴 2018 年\\\"田心杯\\\"创新创业大 赛专项资金/附通知 株洲市石峰区科学技术局第 三届创新创业大赛奖励 个人代扣所得税手续费 其他涉外发展服务补贴 2018 年安全生产优秀企业 奖励 产业局长株潭示范建设第二 批后补资金 区产业局 2019 年高新技术 企业补助 株洲市天元区财政局 2019 年度研发管理工作补助 动力谷创新发展企业补贴 株洲市市场监督管理局关于 知识产权局知识产权战略推 荐奖金 稳岗补贴 赴外引才补助 株洲市石峰区科技和工业信 息化局第二届\\\"双创\\\"大赛奖 励 5,000.00 其他收益 5,000.00 5,153.00 5,000.00 其他收益 其他收益 5,153.00 5,000.00 10,000.00 其他收益 10,000.00 10,000.00 15,000.00 12,961.76 12,000.00 10,000.00 15,057.00 18,596.34 16,000.00 其他收益 其他收益 18,596.34 16,000.00 20,000.00 其他收益 20,000.00 50,000.00 28,467.00 24,849.05 20,000.00 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca\", \"内容\": \"50,000.00\"}, {\"行号\": 3196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8288addfe6d061e7e79cb65222aa1111\", \"内容\": \"50,000.00 50,000.00 28,467.00 24,849.05 20,000.00\"}, {\"行号\": 3198, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6\", \"内容\": \"其他收益\"}, {\"行号\": 3200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5edf9ab5346f1b4a22a4309a3221ef89\", \"内容\": \"15,057.00\"}, {\"行号\": 3202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6\", \"内容\": \"其他收益\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bc0e4dd78608e90bf6b606db5a74615\", \"内容\": \"10,000.00\"}, {\"行号\": 3222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e45d0cdacf69f552cb9733341350babe\", \"内容\": \"10,000.00 10,000.00\"}, {\"行号\": 3224, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13233f79480eb4ccc5565979578f04b4\", \"内容\": \"其他收益 其他收益\"}, {\"行号\": 3226, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e45d0cdacf69f552cb9733341350babe\", \"内容\": \"10,000.00 10,000.00\"}, {\"行号\": 3228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 3230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79ea8344c6c8e6d6ec03221c3e23c03c\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 商务和粮食局下发的 2019 年外贸稳增长保目标促发展 资金 株洲市商务局参加第二届进 博会企业补贴 株洲市市场监督管理局科技 发展专项经费 3,000.00 3,000.00 其他收益 3,000.00 3,000.00 其他收益 3,000.00\"}, {\"行号\": 3232, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6\", \"内容\": \"其他收益\"}, {\"行号\": 3234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c40c1f01d8ebdedfd20a96011c081668\", \"内容\": \"3,000.00\"}, {\"行号\": 3236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 3239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb\", \"内容\": \"85、其他\"}, {\"行号\": 3241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4060c2a08da00d376237971f3f1379\", \"内容\": \"1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f13b3728ad92d981268c99504c8be5\", \"内容\": \"单位： 元 购买日至 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 期末被购 买方的收 入 其他说明： 购买日至 期末被购 买方的净 利润\"}, {\"行号\": 3245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c\", \"内容\": \"（2）合并成本及商誉\"}, {\"行号\": 3246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3248, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2\", \"内容\": \"（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债\"}, {\"行号\": 3249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b8a73e1babe129201c803075d2046d5\", \"内容\": \"购买日公允价值\"}, {\"行号\": 3253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6\", \"内容\": \"购买日账面价值\"}, {\"行号\": 3255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 3257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0eb2ef8482ad8debd0be233a9469e9\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a60e20c128754896c2d4210da891bd\", \"内容\": \"（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e\", \"内容\": \"是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f\", \"内容\": \"（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14c6bb1cd0a199d99a79f7d5c7dacfec\", \"内容\": \"单位： 元 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fe0414ff982c003efcc07e652826eb2\", \"内容\": \"被合并方 名称\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b9cd808528824eab8adcee9a8012129\", \"内容\": \"企业合并 中取得的 权益比例\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571840b08e504b78ddd609b68a9003ad\", \"内容\": \"（2）合并成本\"}, {\"行号\": 3272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13eeec47b28f72d66911110dca00866c\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7\", \"内容\": \"（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值\"}, {\"行号\": 3275, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46490fce3fed43be73ef7f85522b5740\", \"内容\": \"合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581\", \"内容\": \"上期期末\"}, {\"行号\": 3281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 3283, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767\", \"内容\": \"3、反向购买\"}, {\"行号\": 3286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb\", \"内容\": \"交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：\"}, {\"行号\": 3288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5496adddb66b42587ed2344f74592d98\", \"内容\": \"4、处置子公司\"}, {\"行号\": 3289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8\", \"内容\": \"是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 3291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20\", \"内容\": \"5、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 3292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fbe2a47f45fbbce6d3269c0f73e8e3a\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。\"}, {\"行号\": 3294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 3297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 3298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5b771bc4e43c148aed59448a4c565ae\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 株洲天桥起重 配件制造有限 公司 湖南泰尔汀起 重科技有限公 株洲 株洲 制造业 60.00% 株洲 株洲 制造业 85.06% 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 非同一控制下 合并 取得方式\"}, {\"行号\": 3300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 3302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 3304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f39b353e5926fd632497fb8add4fafed\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 司 株洲天桥舜臣 选煤机械有限 责任公司 株洲优瑞科有 色装备有限公 司 湖南天桥利亨 停车装备有限 公司 邵阳天桥智慧 停车建设管理 有限公司 湖南天桥嘉成 智能科技有限 公司 株洲天桥奥悦 冰雪科技有限 公司 浙江天新智能 研究院有限公 司 杭州华新机电 工程有限公司 杭州华新科技 有限公司 浙江海重重工 有限公司 无锡国电华新 起重运输设备 有限公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 无锡 无锡 制造业 100.00% 杭州 杭州 制造业 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 合并 杭州 杭州 制造业 70.80% 21.96% 设立 株洲 株洲 制造业 50.91% 设立 株洲 株洲 制造业 51.00% 设立 邵阳 邵阳 工程安装 51.00% 设立 株洲 株洲 工程安装 40.00% 设立 株洲 株洲 制造业 59.82% 设立 株洲 株洲 制造业 74.11% 非同一控制下 合并\"}, {\"行号\": 3306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69d6beffab0807555951e7f947224de3\", \"内容\": \"杭州\"}, {\"行号\": 3308, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69d6beffab0807555951e7f947224de3\", \"内容\": \"杭州\"}, {\"行号\": 3310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"163a239c6cc597689671424cc615a3cb\", \"内容\": \"制造业\"}, {\"行号\": 3312, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"572fd7fd9c9075b2d605b7f8c7b2735e\", \"内容\": \"嘉兴\"}, {\"行号\": 3314, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"572fd7fd9c9075b2d605b7f8c7b2735e\", \"内容\": \"嘉兴\"}, {\"行号\": 3316, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"163a239c6cc597689671424cc615a3cb\", \"内容\": \"制造业\"}, {\"行号\": 3318, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 3320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f\", \"内容\": \"180\"}, {\"行号\": 3322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c96235cc66d26c9006171d7e89d0c5e\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 子公司名称 株洲天桥起重配件制 造有限公司 株洲天桥舜臣选煤机 械有限责任公司 湖南天桥利亨停车装 备有限公司 株洲优瑞科有色装备 有限公司 40.18% 149,297.30 1,800,000.00 14,935,232.07 60.00% 1,079,302.32 1,500,000.00 36,685,846.33 25.89% 1,051,158.12 564,500.00 19,495,670.40 14.94% 1,635,144.34 120,000.00 20,765,391.32 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额\"}, {\"行号\": 3324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3326, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14d959cba1c4af36a4342e7e7369fe72\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 子公 司名 称 流动 资产 155,89 4,453. 32 天桥 舜臣 72,179 ,370.0 9 天桥 利亨 83,987 ,621.6 9 优瑞 科 60,267 ,478.8 6 非流 动资 产 48,458 ,773.9 1 27,772 ,560.1 4 8,074, 104.42 12,209 ,395.3 2 资产 合计 204,35 3,227. 23 99,951 ,930.2 3 92,061 ,726.1 1 72,476 ,874.1 8 流动 负债 90,291 ,095.7 4 24,283 ,420.9 1 33,946 ,842.0 9 35,108 ,278.4 4 366,19 8.00 非流 动负 债 负债 合计 90,291 ,095.7 4 24,649 ,618.9 1 34,110 ,360.6 0 35,571 ,721.7 9 流动 资产 118,34 4,579. 67 69,448 ,819.5 1 58,886 ,506.6 6 88,816 ,107.5 9 非流 动资 产 51,232 ,460.4 6 27,217 ,826.8 9 9,119, 772.10 资产 合计 169,57 7,040. 13 96,666 ,646.4 0 68,006 ,278.7 6 92,330 ,427.8 1 流动 负债 61,996 ,392.5 6 22,828 ,230.2 3 14,003 ,999.3 9 50,655 ,203.2 5 416,19 8.00 非流 动负 债 负债 合计 61,996 ,392.5 6 23,244 ,428.2 3 14,328 ,705.4 1 51,316 ,846.5 9 单位： 元 本期发生额 子公司名 称 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 上期发生额 期初余额\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71515ec7ba311e7754d1bfeb122ffc37\", \"内容\": \"天桥 配件\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d45af7164e874c60d6e8c228e58df50\", \"内容\": \"163,51 8.51\"}, {\"行号\": 3333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c5ef49ac73a7341a6323963a7aa962c\", \"内容\": \"324,70 6.02\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"063d45b8c21d9ecb896b7505df3a9481\", \"内容\": \"463,44 3.35\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d33e9c9e7e4041dd01e5bae6cc5b4435\", \"内容\": \"3,514, 320.22\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d69089cec497542fa1874483da9f5d7f\", \"内容\": \"661,64 3.34\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3345, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24a0990db25a66263bcb6af73d30659f\", \"内容\": \"天桥配件\"}, {\"行号\": 3347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f1d8a89a00ba37c7aaf0955cb57f5f3\", \"内容\": \"131,823,02 1.00 43,488,219 .15\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b5865499ee4dcddec6b198179beaba9\", \"内容\": \"7,284,537. 36 4,060,093. 15 1,873,792. 16 371,571.17\"}, {\"行号\": 3351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b5865499ee4dcddec6b198179beaba9\", \"内容\": \"7,284,537. 36 4,060,093. 15 1,873,792. 16 371,571.17\"}, {\"行号\": 3353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ba18e1c819e34481549d98282eb83c4\", \"内容\": \"42,036,498 .06 -2,922,726. 85 -5,973,762. 81 9,596,929.1 1\"}, {\"行号\": 3355, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b44323d6bc1ae2d2a057e2955796ca6\", \"内容\": \"123,655,12 3.92 34,942,829 .47 20,119,033 .40 78,850,762 .24\"}, {\"行号\": 3357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97501df8fd124c7fe588d9db08fbb07a\", \"内容\": \"5,225,084. 30 3,993,328. 47 486,087.10 10,318,591 .55\"}, {\"行号\": 3359, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97501df8fd124c7fe588d9db08fbb07a\", \"内容\": \"5,225,084. 30 3,993,328. 47 486,087.10 10,318,591 .55\"}, {\"行号\": 3361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4521b1c72cbde284a8e65a8fe96bc4b\", \"内容\": \"4,269,972. 01 5,000,187. 24 -6,770,581. 67 8,236,200. 23\"}, {\"行号\": 3363, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f33f5abd2152682ecda2f33a4f229c43\", \"内容\": \"天桥舜臣\"}, {\"行号\": 3365, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d936bc09dedd2ff431e77b354c0b7e88\", \"内容\": \"天桥利亨\"}, {\"行号\": 3367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"296f5526dfd404ad3a7ddd85a6666d2b\", \"内容\": \"43,266,976 .58\"}, {\"行号\": 3369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0920f2d0f68716ee8357f6abe8ec71c7\", \"内容\": \"优瑞科 其他说明：\"}, {\"行号\": 3371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e23fa3f0d5e43029e93beb5c17266638\", \"内容\": \"20,052,531 .12\"}, {\"行号\": 3373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8072d252800c5b1482043f9539a72dd6\", \"内容\": \"（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d59594eb41f451f45e739dd25875a569\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0298911645d1064cee189263bc6f5a80\", \"内容\": \"公司在2019年4月份处置优瑞科11.563%的股权，公司对优瑞科的股权比例从71.38%下降至59.82%。\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b\", \"内容\": \"（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 3380, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0eeeedc1bdb907edfbab21a4082996e0\", \"内容\": \"--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 其他说明\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6671efcea110549faf47584b317ef81a\", \"内容\": \"3,548,300.00 3,548,300.00 4,713,269.92 -1,164,969.92 -1,164,969.92\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1\", \"内容\": \"3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 3387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18aa4b192359364da075b6783bb38e6b\", \"内容\": \"合营企业或联 营企业名称 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 182 间接\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97e08900a4cadbb070f04fc520972994\", \"内容\": \"对合营企业或 联营企业投资\"}, {\"行号\": 3391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f84584ea994f499c372c94222e2f6999\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 的会计处理方 法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f\", \"内容\": \"（2）重要合营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3398, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"783c7b8ff5af298d710520119f57356e\", \"内容\": \"（3）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 3399, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 3401, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b\", \"内容\": \"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 3404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----\"}, {\"行号\": 3406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8\", \"内容\": \"（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损\"}, {\"行号\": 3407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"108ea8ae852ed9d0135e9b8ca995ccf5\", \"内容\": \"单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失\"}, {\"行号\": 3409, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7\", \"内容\": \"183\"}, {\"行号\": 3411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a\", \"内容\": \"（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5\", \"内容\": \"持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e\", \"内容\": \"5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益\"}, {\"行号\": 3417, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de\", \"内容\": \"未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：\"}, {\"行号\": 3419, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3421, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 3423, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"909479dd3abb974322b9427ef35d1c63\", \"内容\": \"本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融 工具的主要目的在于为本公司的运营融资。 本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债， 如应收账款和应付账 款等。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值 （1）2019年12月31日 金融资产项目 以摊余成本计量 以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动计 的金融资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 93,136,155.66 1,284,242,599.4 0 应收款项融资 其他应收款 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 （2）2019年1月1日 44,100,000.00 29,714,921.43 175,256,250.00 165,479,333.05 242,014,056.44 267,522,435.04 计入当期损益的金融资产 入其他综合收益的金融资产 242,014,056.44 267,522,435.04 93,136,155.66 1,284,242,599.4 0 165,479,333.05 29,714,921.43 175,256,250.00 44,100,000.00 合计\"}, {\"行号\": 3425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 3427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e34c811b9c8b2e74f276b0084ba3253\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 金融资产项目 以摊余成本计量 以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动计 的金融资产 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,839,454.63 1,409,273,470.5 4 应收款项融资 其他应收款 其他权益工具投资 32,633,896.76 176,741,250.00 92,913,054.38 268,070,872.53 290,500,000.00 3,400,800.00 计入当期损益的金融资产 入其他综合收益的金融资产 268,070,872.53 290,500,000.00 3,400,800.00 31,839,454.63 1,409,273,470.5 4 92,913,054.38 32,633,896.76 176,741,250.00 合计\"}, {\"行号\": 3429, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b430906022137f4a9e5abb23cbae22af\", \"内容\": \"2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值 （1）2019年12月31日 金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 274,900,000.00 352,797,205.57 370,219,663.59 29,776,744.65 92,276,376.33 2,170,800.00 274,900,000.00 352,797,205.57 370,219,663.59 29,776,744.65 92,276,376.33 2,170,800.00 其他金融负债 合计\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6301c0f0550091e9c489756f5edc1702\", \"内容\": \"（2）2019年1月1日\"}, {\"行号\": 3432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"867d236d7d3d08a02f9dff6aaf08ef02\", \"内容\": \"金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 （二）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损 失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策， 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致 面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分 的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经 大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。 298,600,000.00 387,547,910.02 447,659,235.14 32,556,022.12 298,600,000.00 387,547,910.02 447,659,235.14 32,556,022.12 其他金融负债 合计\"}, {\"行号\": 3434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534\", \"内容\": \"185\"}, {\"行号\": 3436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fdddba262f8872f0c5b8ffe39b79f9d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了 足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的 进一步损失。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目 注释”中各相关项目。 （三）流动性风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低 现金流量波动的影响。 本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保 遵守借款协议。 （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、 外汇风险。 1.利率风险 本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在 因利率变动而导致的利率风险。 2.汇率风险 本公司无出口销售业务，外币交易事项较少，因此本公司不存在因汇率变动而导致的汇率风险。\"}, {\"行号\": 3438, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 3439, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 3440, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"002b4343da8e7c27aa08ca1671dbfaa8\", \"内容\": \"单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、持续的公允价值计 量 （1）债务工具投资 （三）其他权益工具投 资 应收款项融资 二、非持续的公允价值 计量 ----115,256,250.00 60,000,000.00 165,479,333.05 175,256,250.00 165,479,333.05 -44,100,000.00 -267,522,435.04 --311,622,435.04 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计\"}, {\"行号\": 3442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b\", \"内容\": \"2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据\"}, {\"行号\": 3443, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"152a3d783a991e4445fb2e27f334c18d\", \"内容\": \"第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。\"}, {\"行号\": 3445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094\", \"内容\": \"186\"}, {\"行号\": 3447, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c\", \"内容\": \"3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0ee45b9eaaa4fb04e4f3b2e763a48aa\", \"内容\": \"第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。\"}, {\"行号\": 3452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b\", \"内容\": \"4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息\"}, {\"行号\": 3453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2497c476559f17a2efa84c2125cbf134\", \"内容\": \"第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证 的利率\\\\股票波动率\\\\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。\"}, {\"行号\": 3455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b559819fbd788521643e3e2fbcb4c5\", \"内容\": \"5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析\"}, {\"行号\": 3456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"238118537df847bcf2b533fea57fdefd\", \"内容\": \"6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他\"}, {\"行号\": 3460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 3461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 3462, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1895cef801d6f6e849ea6b4a7c045742\", \"内容\": \"母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例\"}, {\"行号\": 3464, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"993d6edfc8127c3ef89b484372e00f06\", \"内容\": \"母公司名称 株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司\"}, {\"行号\": 3466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 3468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 3470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc\", \"内容\": \"注册资本\"}, {\"行号\": 3472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b02b422bb23087c7f99087535b0912f\", \"内容\": \"湖南株洲\"}, {\"行号\": 3474, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dffe286c7f51edcafc9eba6d30997850\", \"内容\": \"国有资产投资、 经 营 400,000.00 29.05% 29.08%\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ba3c768533f2362bfdaf5533829ca54\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是株洲市国资委。 其他说明：\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 3479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ce8b306699bbd1e9433b4ab63f378b5\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注附注八。\"}, {\"行号\": 3481, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d\", \"内容\": \"187\"}, {\"行号\": 3483, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 3486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系\"}, {\"行号\": 3488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13d99122f6ccd18f0244db5cf0077cb5\", \"内容\": \"其他关联方名称 中铝国际工程股份有限公司 长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部 湖南华楚机械有限公司 贵阳铝镁设计研究院 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 中铝国际工程设备（北京）有限公司 华电电力科学研究院 杭州国电机械设计研究院有限公司 公司董事监事和高管 其他说明 公司股东 中铝国际全资子公司 中铝国际全资子公司 中铝国际全资子公司 贵阳铝镁设计研究院全资子公司 中铝国际全资子公司 公司股东 华电电力科学研究院控股子公司 公司关键管理人员 其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 3491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 3492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3b9ec8a22a08033ba8c5f23feaddf3c\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 中铝国际工程股 份有限公司 杭州国电机械设 计研究院有限公 司 沈阳铝镁科技有 限公司 销售商品 31,061.94 否 销售商品 否 568,000.00 关联交易内容 销售商品 本期发生额 3,699,572.65 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 49,777,777.75\"}, {\"行号\": 3494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1e302b93a357e8bb18a494db48bd1b1\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f50ae37aca10cded7c72e4e687c2e2c\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 188\"}, {\"行号\": 3498, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8783f710df20b76abe04176244abbb\", \"内容\": \"（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况\"}, {\"行号\": 3501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfc8ce5562d34030120561cd97a4946d\", \"内容\": \"本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 关联管理/出包情况说明 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益\"}, {\"行号\": 3503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc23072d15221bb78428ff542fa9932b\", \"内容\": \"（3）关联租赁情况\"}, {\"行号\": 3504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"469847a968b150ecf09ae376ebecc68f\", \"内容\": \"本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 3506, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c\", \"内容\": \"（4）关联担保情况\"}, {\"行号\": 3507, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cec2a13c8d8d6ce1962e5da1822e606\", \"内容\": \"本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕\"}, {\"行号\": 3509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828\", \"内容\": \"（5）关联方资金拆借\"}, {\"行号\": 3510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51b01353f6256b63b7ced12d75b56f45\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 189 到期日 说明\"}, {\"行号\": 3512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c6d7c3fe7d425721c84fa17877b5a9\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 拆入 拆出\"}, {\"行号\": 3514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d\", \"内容\": \"（6）关联方资产转让、债务重组情况\"}, {\"行号\": 3515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2caefda6a792e5f997ff8d368400034\", \"内容\": \"单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e\", \"内容\": \"（7）关键管理人员报酬\"}, {\"行号\": 3518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ace28ac29a6cf7f69bb9b1bd8e6e179\", \"内容\": \"单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 3,995,200.00 上期发生额 4,711,252.00\"}, {\"行号\": 3520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59260d63f7d25a25b21c3084c5531c0f\", \"内容\": \"（8）其他关联交易\"}, {\"行号\": 3521, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fc40ff4b0f193f710925eac879b8335\", \"内容\": \"关联方 中铝国际工程股份有限公司 关联交易内容 应收账款资产证券化支 持计划 合计 44,100,000.00 本期发生额 44,100,000.00 上期发生额\"}, {\"行号\": 3523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c\", \"内容\": \"6、关联方应收应付款项 （1）应收项目\"}, {\"行号\": 3524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66fb345cc9e8639497c59e2c3b00cb50\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目名称 应收账款 杭州国电机械设计研究院有限公司 华电电力科学研究院 中铝国际工程股份有限公司 长沙有色冶金设计研究院株冶工程 总承包项目部 沈阳铝镁科技有限公司 合计 31,061.94 7,456,821.94 3,392,268.00 60,543,497.42 7,472,889.87 296,600.00 148,300.00 7,338,400.00 87,360.00 3,387,900.00 4,368.00 53,159,697.42 5,968,369.87 7,087,200.00 1,356,220.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额\"}, {\"行号\": 3526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 3528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"436f228defaeb6d27fdf3dc084796aee\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 期末余额 项目名称 应收票据 杭州国电机械设计研究院有限公司 合计 预收款项 杭州国电机械设计研究院有限公司 合计 6,149,440.67 6,149,440.67 2,940,940.00 2,940,940.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额\"}, {\"行号\": 3530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 3531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e9dc67daccbf25e17bec1ed30ba689f\", \"内容\": \"单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额\"}, {\"行号\": 3533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"483668c20725cabf92169566c8bce5fc\", \"内容\": \"7、关联方承诺 8、其他\"}, {\"行号\": 3535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4050f31525c4c72172b94484ba08439d\", \"内容\": \"十三、股份支付\"}, {\"行号\": 3536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e\", \"内容\": \"1、股份支付总体情况\"}, {\"行号\": 3537, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce\", \"内容\": \"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 3540, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 3543, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3545, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603\", \"内容\": \"4、股份支付的修改、终止情况 5、其他\"}, {\"行号\": 3547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 3548, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 3549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc3db6766b65ede662f8e823615c2c7a\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。\"}, {\"行号\": 3551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc\", \"内容\": \"191\"}, {\"行号\": 3553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3555, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 3556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e25832af1e778458892e57967259b3ff\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，本公司未发生需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 3558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 3559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 3561, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 3563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 3564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce3b40235b51560951770da4a98d375\", \"内容\": \"1、重要的非调整事项\"}, {\"行号\": 3565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7471f51ccaa708125f8deae472e776bb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因\"}, {\"行号\": 3567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17\", \"内容\": \"2、利润分配情况\"}, {\"行号\": 3568, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3570, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab7758ba71038104650621f24b9c14d8\", \"内容\": \"3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 3571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cdbce0159a08f09ee3eba65a4f935414\", \"内容\": \"1、资产负债表日后利润分配情况说明 2020年4月23日，本公司第五届董事会第三次会议通过2019年度利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本 1,416,640,800股为基数计算,拟每10股派0.3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情 于2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和 生产两不误，本公司及各子公司于2月10日起陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。 本公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响， 影响程度将取决于疫情防控的进展情 况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 本公司将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告公 告日，尚未发现重大不利影响。 2、 株洲国投和其一致行动人株洲市产业与金融研究所有限公司 （简称 “株洲产金研究所” 与中车产业投资有限公司 ） （简 称“中车产投”，于 2019 年 12 月初签署了《株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公司 ） 与中车产业投资有限公司关于转让株洲天桥起重机股份有限公司股份之股份转让协议》 ，株洲国投将持有天桥起重 4.97% （70,412,712 股）的股份、株洲产金研究所将持有天桥起重 0.03%（419,328股）股份以 3.20 元/股价格通过非公开协议 转让方式转让给中车产投，交易总价226,662,528 元。 2020 年 3 月 24 日，公司收到控股股东株洲国投的告知函，称三方已完成股份过户登记。 3、除上述事项外，截至2020年4月23日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。\"}, {\"行号\": 3573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d\", \"内容\": \"192\"}, {\"行号\": 3575, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 3578, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994ca956335b732d8e141e9635967380\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法\"}, {\"行号\": 3579, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178\", \"内容\": \"单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数\"}, {\"行号\": 3581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58b19784541054959fd47422a98e35e9\", \"内容\": \"（2）未来适用法\"}, {\"行号\": 3582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2\", \"内容\": \"会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因\"}, {\"行号\": 3584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85\", \"内容\": \"2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营\"}, {\"行号\": 3585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f2d5be7469579ce3d92e6d568641185\", \"内容\": \"单位： 元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1\", \"内容\": \"6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策\"}, {\"行号\": 3588, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c156e89f256d35ea82adef047a9d5f3\", \"内容\": \"本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部， 是指在本公司内同时满足以下条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）本公司管理层 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经 营成果和现金流量等有关会计信息。\"}, {\"行号\": 3590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd686fd640be98efaae0091fa301e613\", \"内容\": \"193\"}, {\"行号\": 3592, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f\", \"内容\": \"（2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69cdcccda2732af05ae8eb0b362dde13\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、对外交易收 入 二、分部间交易 收入 三、对联营和合 营企业的投资收 益 四、资产减值损 失 五、信用减值损 失 六、折旧费和摊 销费 七、 利润总额 （亏 损总额） 八、所得税费用 九、净利润（净 亏损） 十、资产总额 68,848,047.99 3,783,358,328.86 9,525,333.58 225,870,246.72 89,604,475.00 -1,243,808.72 240,510,695.50 61,945,260.67 3,422,714.10 99,927,281.00 24,643,540.05 2,006,540.76 82,558,827.71 75,872,112.05 7,024,064.06 10,230,245.48 704,911.90 -394,378.82 849,429.90 3,947,169.46 524,455.36 2,006,540.76 91,661,688.93 9,102,861.22 28,404,850.64 -11,996,235.49 888,605.76 1,609,280.23 18,906,501.14 8,966,697.36 846,586.27 -170,549.90 -839,298.46 8,803,435.27 55,395,055.26 23,116,021.55 -78,511,076.81 1,164,912,380.97 70,975,242.66 55,138,403.14 42,841,116.69 1,333,867,143.46 物料搬运准备及 配件 有色装备及其他 风电设备 选煤设备 分部间抵销 合计\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa846491ee09e3bd821dda3319a8b6a2\", \"内容\": \"-712,779,889.41 3,636,886,662.67 -99,236,678.08 1,409,283,525.22\"}, {\"行号\": 3599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e23187901e454ddfe5d427b94141f939\", \"内容\": \"十一、负债总额 1,332,326,927.58 十二、其他重要 的非现金项目 1． 折旧费和摊销 费以外的其他现 金费用 2． 对联营企业和 合营企业的长期 股权投资 3． 长期股权投资 以外的其他非流 动资产增加额 79,707,597.57\"}, {\"行号\": 3601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c326b9e003724254ec02398e3be14ffd\", \"内容\": \"-74,721,295.31\"}, {\"行号\": 3603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76559b6768a7327ec8b27138780d2d9a\", \"内容\": \"7,703,944.41\"}, {\"行号\": 3605, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63ff371a28e76065a2a8b28d8f5abcb2\", \"内容\": \"4,059,091.89\"}, {\"行号\": 3607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0f6bfe732b37f8ceef46591fb00ee3f\", \"内容\": \"16,749,338.56\"}, {\"行号\": 3609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 3611, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6\", \"内容\": \"（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他\"}, {\"行号\": 3615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 3616, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 3617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b61de7ce2bbb4decc274f83b25e01840\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账面余额 类别 金额 比例 （%） 金额 坏账准备 计提 比例 （%） 账面价值 金额 账面余额 比例 （%） 期初余额 坏账准备 计提 金额 比例 （%） 账面价值\"}, {\"行号\": 3619, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2cb3bc7dc5ea4e38a7f3b2e94836ce1e\", \"内容\": \"按单项计 提坏账准 备的应收 账款 其中： 按组合计 提坏账准 备的应收 账款 其中： 组合 1 账 （ 龄组合） 组合 2 （合并范 围内关联 方组合） 合计 775,790,394.96 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 195 期末余额 128,211,128.77 647,579,26 6.19 807,163, 656.58 130,178,839. 54 676,984,817.04 3,776,118.24 0.49 3,776,118.2 4 19,288,6 73.22 2.39 763,702,555.97 98.44 119,899,408.02 15.70 643,803,14 7.95 779,563, 262.61 96.58 121,867,118. 79 93.62 657,696,143.82 767,478,674.21 98.93 119,899,408.02 15.62 647,579,26 6.19 798,851, 935.83 98.97 121,867,118. 79 93.62 676,984,817.04 8,311,720.75 1.07 8,311,720.75 100 8,311,72 0.75 1.03 8,311,720.75 100\"}, {\"行号\": 3621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54815ab5a0583d465e82bb9f3c1110b0\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 账面余额 云南省煤炭供销总公 司 河北伟炬电讯设备股 份有限公司 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：组合 1（账龄组合） 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 196 账面余额 312,758,543.12 252,601,061.12 72,412,249.05 138,018,541.67 138,018,541.67 775,790,394.96 坏账准备 计提比例 309,961,796.88 252,588,799.12 71,445,139.05 129,706,820.92 763,702,555.97 坏账准备 15,498,089.84 25,258,879.91 14,289,027.81 64,853,410.46 119,899,408.02 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 3,056,475.81 8,311,720.75 3,056,475.81 8,311,720.75 -100.00% 5,255,244.94 5,255,244.94 100.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 预计无法收回\"}, {\"行号\": 3623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7996daa5f86276709060692b846884c\", \"内容\": \"预计无法收回 --\"}, {\"行号\": 3625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3627, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de767ccf0d175045b8f7cd5951b8678\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏 账准备 按组合计提坏 账准备 合计 121,867,118.79 130,178,839.54 -1,967,710.77 -1,967,710.77 119,899,408.02 128,211,128.77 8,311,720.75 8,311,720.75 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 3630, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 3632, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a066dedf4e51cb823b01e9071286673\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 3635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 3636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3363021006d3115c325fdd3440483786\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 广西田林百矿铝业有限公司 广西德保百矿铝业有限公司 中国铝业集团有限公司 昆明有色冶金设计研究院股 份公司 青岛用和恒立国际贸易有限 公司 合计 36,409,401.80 227,536,273.96 4.69% 29.33% 37,736,480.00 4.86% 应收账款期末余额 59,025,367.52 52,197,196.58 42,167,828.06 占应收账款期末余额合计数 的比例 7.61% 6.73% 5.44% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 3638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954\", \"内容\": \"197\"}, {\"行号\": 3640, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3642, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款\"}, {\"行号\": 3643, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 3645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d\", \"内容\": \"（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 3646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8842d2797b975c16b2672bc1261f7428\", \"内容\": \"无 其他说明：\"}, {\"行号\": 3648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16027bee3d411d9242ca8c79924a333e\", \"内容\": \"2、其他应收款\"}, {\"行号\": 3649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9a3e8f6621945e42c9816d90b69ebc6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 78,908.33 683,053.44 41,031,187.69 41,793,149.46 11,908,603.03 11,986,040.34 期初余额 77,437.31\"}, {\"行号\": 3651, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 3652, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd41dd00d5dfcd8f9e92fa24f3d9c045\", \"内容\": \"单位： 元 项目 定期存款 合计 期末余额 78,908.33 78,908.33 期初余额 77,437.31 77,437.31\"}, {\"行号\": 3654, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 3655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1b4409ee502ecaf7de19ebc819e5828\", \"内容\": \"是否发生减值及其判 断依据\"}, {\"行号\": 3657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64\", \"内容\": \"借款单位 其他说明：\"}, {\"行号\": 3659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cb09b53b490bf993375e8609ee90844\", \"内容\": \"逾期时间\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba\", \"内容\": \"逾期原因\"}, {\"行号\": 3665, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 3666, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3668, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": 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\"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbaa2d4fe7f02aa6b822edd3a76c145c\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 保证金及押金 往来 备用金 其他 合计 期末账面余额 8,372,784.10 32,548,272.47 454,073.17 1,382,257.18 42,757,386.92 期初账面余额 11,940,322.00 351,828.63 474,286.15 728,341.76 13,494,778.54\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 3683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b10dcad37bcb695e0f49b2eaf78beee0\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 1,586,175.51 —— 140,023.72 1,726,199.23 —— —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 1,586,175.51 —— 140,023.72 1,726,199.23 合计\"}, {\"行号\": 3685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ca9e890111f7b409bdd5ee44abafd30\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 37,472,077.61 410,160.68 3,397,080.00 1,478,068.63 1,478,068.63 42,757,386.92\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 3690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59762eb42f66ed95d09779fe415ee5ed\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 坏账准备 1,586,175.5 1 合计 1,586,175.5 1 140,023.72 收回或转回 核销 其他 1,726,199.23 期末余额\"}, {\"行号\": 3692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35c345cfa52909fc50fcefc0711ddc1d\", \"内容\": \"140,023.72\"}, {\"行号\": 3694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fb2156a98207c156260eaffdea1ae99\", \"内容\": \"1,726,199.23\"}, {\"行号\": 3696, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 3698, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138d19a8990a36450533467532c8fab0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987\", \"内容\": \"5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 3702, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f954487400982d5222bbd582dda5b89\", \"内容\": \"单位： 元 200\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e6a11740781e9edcf1eca2eacb3fc6d\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 杭州华新机电工程 有限公司 杭州华新科技有限 公司 黑龙江紫金铜业有 限公司 包头市新恒丰能源 有限公司 中国电能成套设备 有限公司北京分公 司 合计 -35,247,864.10 -82.44% 513,393.21 保证金 907,864.10 1 年以内 2.12% 45,393.21 往来款 30,000,000.00 1 年以内 70.16%\"}, {\"行号\": 3706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"886b35e440c77ed722cb7bf9aaf24a94\", \"内容\": \"坏账准备期末余 额\"}, {\"行号\": 3708, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a\", \"内容\": \"往来款\"}, {\"行号\": 3710, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8745fe0f73019df1b28343c407c5ba57\", \"内容\": \"2,000,000.00\"}, {\"行号\": 3712, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc0c7eb5472e5004c4e569e27fc7899d\", \"内容\": \"1 年以内\"}, {\"行号\": 3714, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9d8bad1c3294817a640e133640f7134\", \"内容\": \"4.68%\"}, {\"行号\": 3716, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6\", \"内容\": \"保证金\"}, {\"行号\": 3718, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29b698726fd001c52a79445992163c6a\", \"内容\": \"1,340,000.00\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebcbf40893b89165e83c5ae141e33925\", \"内容\": \"2-3 年\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5f9b62a5d0d43f3323219cac2a22268\", \"内容\": \"3.13%\"}, {\"行号\": 3724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a94d9d07677f839ff6f178909069ca6\", \"内容\": \"268,000.00\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6\", \"内容\": \"保证金\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"322548cc2f5f7efb25f135d801cefd62\", \"内容\": \"1,000,000.00\"}, {\"行号\": 3730, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebcbf40893b89165e83c5ae141e33925\", \"内容\": \"2-3 年\"}, {\"行号\": 3732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a0f53a439b982cfda4e22ac26e62f79\", \"内容\": \"2.34%\"}, {\"行号\": 3734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908\", \"内容\": \"200,000.00\"}, {\"行号\": 3736, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 3737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b34f24763cf58d1554a585988fc557e\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、 金额 及依据\"}, {\"行号\": 3739, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34\", \"内容\": \"7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 3740, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 3742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a\", \"内容\": \"3、长期股权投资\"}, {\"行号\": 3743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3939c7ce9617e42307b799a78c7ec225\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 814,345,461.01 814,345,461.01 减值准备 账面价值 814,345,461.01 814,345,461.01 账面余额 804,193,761.01 804,193,761.01 减值准备 账面价值 804,193,761.01 804,193,761.01 期初余额\"}, {\"行号\": 3745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1686c8394ecfdd23b19ef97f3203e509\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额(账 减值准备期\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735ac151b14e6cba7805810f3f2ef47a\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 (账面价值) 追加投资 株洲天桥起 重配件制造 有限公司 株洲天桥舜 臣选煤机械 有限责任公 司 株洲优瑞科 有色装备有 限公司 杭州华新机 电工程有限 公司 湖南天桥利 亨停车装备 有限公司 湖南天桥嘉 成智能科技 有限公司 株洲天桥奥 悦冰雪科技 有限公司 浙江天新智 能研究院有 限公司 合计 804,193,761. 01 13,700,000.0 0 13,700,000.0 0 13,700,000.0 0 814,345,461. 01 14,000,000.0 0 14,000,000.0 0 7,650,000.00 7,650,000.00 20,000,000.0 0 20,000,000.0 0 616,947,481. 00 616,947,481. 00 17,606,300.0 0 3,548,300.00 14,058,000.0 0 45,949,980.0 1 45,949,980.0 1 82,040,000.0 0 82,040,000.0 0 减少投资 计提减值准 备 面价值) 其他 末余额\"}, {\"行号\": 3752, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"591680336ffbfe8b73c21ca5b146bfc6\", \"内容\": \"3,548,300.00\"}, {\"行号\": 3754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 3755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84f8379a3de83412db940dd86834e459\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余 投资单 位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 宣告发 其他权 益变动 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额\"}, {\"行号\": 3757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"854d6fae5ee42911677c739ee1734486\", \"内容\": \"202\"}, {\"行号\": 3759, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55\", \"内容\": \"（3）其他说明 4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75d68d07a76f68970089e849186ced67\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 651,676,529.13 6,031,837.64 657,708,366.77 成本 502,276,906.22 1,941,050.27 504,217,956.49 收入 601,165,645.81 4,849,364.82 606,015,010.63 成本 448,253,617.89 2,178,923.01 450,432,540.90 上期发生额\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 3765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d5f585441e8d191553e2c30b2f66572\", \"内容\": \"单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 理财收益 合计 337,500.00 8,492,499.18 15,454,675.39 2,025,000.00 11,277,577.09 45,325,630.53 本期发生额 5,978,553.44 上期发生额 32,023,053.44\"}, {\"行号\": 3767, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 3769, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 3770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 3771, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43f7d675d0fe6e5b5efeaee38891517d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 203 11,492,143.38 15,918,311.80 金额 -1,665.62 说明\"}, {\"行号\": 3773, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8487c2afc2f6ff199542e012d1dde9fd\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 13,753,510.74 8,137,496.08 2,091,249.32 30,933,554.90 --\"}, {\"行号\": 3775, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3777, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 3778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf5320c9fbb10aab6605425338a8f4c6\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 2.38% 0.026 0.035 3.85% 0.057 0.057 加权平均净资产收益率 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股）\"}, {\"行号\": 3780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89\", \"内容\": \"3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 3781, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 3784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86\", \"内容\": \"（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他\"}, {\"行号\": 3788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4\", \"内容\": \"204\"}, {\"行号\": 3790, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01cd4a1259706c8051127554adca3448\", \"内容\": \"株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a\", \"内容\": \"第十三节 备查文件目录\"}, {\"行号\": 3793, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4b4a1897de5271bcf5ba72e89ac432d\", \"内容\": \"（一）载有公司法定代表人肖建平先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘思女士签名 并盖章的财务报表。 （二）载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李军先生、袁河先生签名并盖章的公司2019年度审计 报告原件。 （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 株洲天桥起重机股份有限公司 法定代表人：肖建平 2020年4月25日\"}, {\"行号\": 3795, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69\", \"内容\": \"205\"}]"},"meta":{"kind":"string","value":"{\"文件名\": \"2019/002523_2019.txt\", \"是否待查文件\": false, \"是否重复文件\": false, \"段落数\": 2134, \"去重段落数\": 1768, \"低质量段落数\": 0}"}}},{"rowIdx":8525,"cells":{"text":{"kind":"string","value":"[{\"行号\": 0, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253\", \"内容\": \"（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）\"}, {\"行号\": 1, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e9dab4689434f3a6cff9d138af9db77\", \"内容\": \"Author: Administrator\"}, {\"行号\": 2, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5ebcb9434bcb8f175d5d6379decab17\", \"内容\": \"Producer:\"}, {\"行号\": 3, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a13df26cb0c7cb6a2aca9cedc8bf1bf\", \"内容\": \"Creator: WPS 文字\"}, {\"行号\": 4, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32dbec9b1cf9c049084874294d14dca2\", \"内容\": \"Keywords:\"}, {\"行号\": 5, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51ec9bf4aaeab1b25bb57f9f8d4de557\", \"内容\": \"Title:\"}, {\"行号\": 6, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47a0be8d1015d526a1fbaa56c3102135\", \"内容\": \"Subject:\"}, {\"行号\": 7, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9efc314b65237d5d646e1b817372afc6\", \"内容\": \"---\"}, {\"行号\": 9, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8\", \"内容\": \"第一节重要提示、目录和释义\"}, {\"行号\": 25, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"089ef3d437beaa484437da57c4c0e52f\", \"内容\": \"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张振伟、主管会计工作负责人袁益涛及会计机构负责人(会计主 管人员)谢礼红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司收到中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的内部控 制审计报告。 请广大投资者关注非标准审计意见提示和内部控制重大缺陷提示。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 27, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c\", \"内容\": \"2\"}, {\"行号\": 29, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 31, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 33, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182\", \"内容\": \"目录\"}, {\"行号\": 35, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30bdfeb65e50910ffd4b3fb0ff2d41a7\", \"内容\": \"第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要......................................................................................................................12 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................22 第五节 重要事项..............................................................................................................................89 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................95 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................95 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................95 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................96 第十节 公司治理..............................................................................................................................97 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................106 第十二节 财务报告........................................................................................................................114 第十三节 备查文件目录................................................................................................................115\"}, {\"行号\": 37, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3\", \"内容\": \"3\"}, {\"行号\": 39, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 41, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 43, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b\", \"内容\": \"释义\"}, {\"行号\": 45, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb70675d893983685cd3accd6e873180\", \"内容\": \"释义项 中国证监会 长城动漫、公司、本公司 圣达焦化 攀枝花焦化 浙江新长城 杭州长城 美人鱼动漫 滁州创意园 宣诚科技 新娱兄弟 天芮经贸 东方国龙 宏梦卡通 长城集团 圣达集团 迷你世界 海南一诺或天津一诺\"}, {\"行号\": 47, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe0f2a63471c72ece3b7deb728e983ee\", \"内容\": \"指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会\"}, {\"行号\": 49, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43afd00ea307869a88e6746ce6d380cb\", \"内容\": \"释义内容\"}, {\"行号\": 51, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5a0f61cac10d663ad15e8bb28aa7410\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 四川圣达焦化有限公司，公司原控股子公司 攀枝花市圣达焦化有限公司，公司控股子公司 浙江新长城动漫有限公司，公司全资子公司 杭州长城动漫游戏有限公司，公司全资子公司 诸暨美人鱼动漫有限公司，杭州长城全资子公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城控股子公司 杭州宣诚科技有限公司，公司全资子公司 北京新娱兄弟网络科技有限公司，公司全资子公司 上海天芮经贸有限公司，公司全资子公司 杭州东方国龙影视动画有限公司，公司全资子公司 湖南宏梦卡通传播有限公司，公司全资子公司 长城影视文化企业集团有限公司，公司控股股东 四川圣达集团有限公司，公司原控股股东 北京迷你世界文化交流有限公司 海南一诺投资中心 （有限合伙） [原： 天津一诺投资中心 （有限合伙） ]\"}, {\"行号\": 53, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c\", \"内容\": \"4\"}, {\"行号\": 55, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 57, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 59, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7654d895a34681eace4f88362133ca19\", \"内容\": \"第二节公司简介和主要财务指标\"}, {\"行号\": 60, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0\", \"内容\": \"一、公司信息\"}, {\"行号\": 61, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"428cd73e3c13b8236c2a26f6f11ba8f6\", \"内容\": \"股票简称 长城动漫 股票代码 000835\"}, {\"行号\": 63, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd957a3360fc7d4160a737faf97093ef\", \"内容\": \"变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 深圳证券交易所 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城动漫 Great Wall InternationalACG CO.,Ltd GWACG 张振伟 成都市高新区紫薇东路 16 号 610041 杭州市西湖区文二西路 683 号西溪文化创意产业园 1-8 号楼 310000 www.000835.com ccdm_000835@163.com\"}, {\"行号\": 65, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239\", \"内容\": \"二、联系人和联系方式\"}, {\"行号\": 66, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c3a94a0d34a8a1b5c653512f6817d6f\", \"内容\": \"董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 赵锐勇（代行董事会秘书职责） 浙江省杭州市西湖区文二西路 683 号 西溪文化创意产业园 1-8 号楼 0571-85025827 0571-85021376 ccdm_000835@163.com 证券事务代表\"}, {\"行号\": 68, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f\", \"内容\": \"三、信息披露及备置地点\"}, {\"行号\": 69, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3787dbd2501b000794fec930eb12b05\", \"内容\": \"公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会秘书办公室\"}, {\"行号\": 71, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5\", \"内容\": \"5\"}, {\"行号\": 73, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 75, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 77, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0\", \"内容\": \"四、注册变更情况\"}, {\"行号\": 78, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e92c79a9aa79a3b06ef308394d9b7102\", \"内容\": \"组织机构代码 91510000600008380G 1、1999 年 6 月上市时，公司主业为电源设备的生产和销售。2、2006 年，公 司主业转为炼焦及系列产品的生产和销售。3、2015 年公司实施了重大资产购 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 买暨关联交易事项，公司从主营生产销售焦炭系列产品的传统行业逐步转型成 为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文 化类企业，进军动漫原创及衍生品领域，公司主营业务包括生产销售焦炭系列 产品及动漫游戏两大板块。4、2016 年公司实施了重大资产出售事宜，剥离了 原有的焦炭业务，公司主营业务为动漫游戏及相关业务 1、1999 年 6 月上市时，公司控股股东为中房集团珠海房地产开发公司；2、 历次控股股东的变更情况（如有） 2002 年 3 月，公司控股股东变更为洋浦吉晟实业发展有限公司；3、2004 年 4 月，公司控股股东变更为四川圣达集团有限公司；4、2014 年 8 月，公司控股 股东变更为长城影视文化企业集团有限公司。\"}, {\"行号\": 80, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9\", \"内容\": \"五、其他有关资料\"}, {\"行号\": 81, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da21e3fde81fc5a4e24fca5399574aac\", \"内容\": \"公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 聂照枝、王传平\"}, {\"行号\": 83, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b\", \"内容\": \"公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 85, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c\", \"内容\": \"六、主要会计数据和财务指标\"}, {\"行号\": 86, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05a5064a2061685bf322ff788434c3c3\", \"内容\": \"公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 调整前 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 6 40,063,156.9 8 -408,104,236 .28 -409,043,050 74,949,098.4 6 -448,667,543 .86 -458,190,760 调整后 74,949,098.4 6 -448,667,543 .86 -458,190,760 本年比上年 增减 调整后 -46.55% 调整前 290,968,041. 21 127,698,057. 50 34,006,987.6 2017 年 调整后 284,946,515. 24 144,448,011. 46 50,756,941.6\"}, {\"行号\": 88, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c\", \"内容\": \"2019 年\"}, {\"行号\": 90, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efd19bd57fa9bbabc7e8f60bf7e03f9\", \"内容\": \"-9.04% -10.58%\"}, {\"行号\": 92, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c9865008fbd84078681d143f0a6638e\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 除非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量 净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -9,148,416.1 6 -1.25 -1.25 266.04% -6,736,671.0 0 -1.37 -1.37 -173.76% 2018 年末 调整前 总资产（元） 归属于上市公司股东的净 资产（元） 504,478,477. 12 -358,640,709 .91 849,754,383. 33 33,878,288.0 7 调整后 846,772,095. 51 50,628,242.0 3 -6,736,671.0 0 -1.37 -1.37 -163.17% 35.80% -8.76% -8.76% 429.21% 本年末比上 年末增减 调整后 -40.42% .05 .01 .01\"}, {\"行号\": 94, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e217b5291af92b833af154ab33f247c\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 7 3\"}, {\"行号\": 96, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e73e35cc241c55a338e830e37ddb911\", \"内容\": \"192,884,000. 68 0.39 0.39 30.50%\"}, {\"行号\": 98, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d99ec158697ba86fe95d14b95b2614a\", \"内容\": \"192,884,000. 68 0.44 0.44 33.82%\"}, {\"行号\": 100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ed8ff65c03a80b6395ddf926b5b1a1f\", \"内容\": \"2019 年末\"}, {\"行号\": 102, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5613f0d07f6849e3d64df3d2984d64e7\", \"内容\": \"2017 年末 调整前 1,540,640,40 9.37 482,545,831. 93 调整后 1,534,628,12 1.55 499,295,785. 89\"}, {\"行号\": 104, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ac77de40d308020f78e6ba14c8f6a58\", \"内容\": \"-808.38%\"}, {\"行号\": 106, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6ca56aa20039364074bc4ca0cc0be95\", \"内容\": \"会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 事项 1：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）2017 年度在公司体外（由李某某代付）支付了广告推广 费 7,874,724.50 元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到研发费用中的金额为 3,030,000.00 元。上述两项合计 10,904,724.50 元。根据长城动漫与新娱兄弟原股东签订的股权转让协议， 出让人承诺新娱兄弟 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度、2017 年度净利润（扣非后净利润）分别不低于 2,000 万元、5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。收购对价为 50,000 万元。若新娱兄弟 2014 年、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，出让人应向受让人进行补 偿，应补偿股权款 1,922.32 万元。 事项 2：上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸” ）的总经理洪永刚以自有资金通 过其控制的上海勇铝有限公司等公司虚增收入 6,021,525.97 元，虚增成本 3,039,238.15 元，共虚增利润 2,982,287.82 元。 天 芮经贸 2017年度当年的扣非后净利润为 1,998.97 万元， 本次调减净利润 298.23万元， 调整后 2017 年扣非后净利润为1,700.74 万元，根据原股权转让协议，出让人 2017 年应补偿股权款 1,799.40 万元，已确认补偿 781.06 万元，本次确认 2017 年补偿 股权款 1,018.33 元。\"}, {\"行号\": 108, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d\", \"内容\": \"七、境内外会计准则下会计数据差异\"}, {\"行号\": 109, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51da197627281b798114d71b0f6d4d7f\", \"内容\": \"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 110, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a565761497f161e05f5cb48004837e3\", \"内容\": \"2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 113, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。\"}, {\"行号\": 115, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e\", \"内容\": \"八、分季度主要财务指标\"}, {\"行号\": 116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f\", \"内容\": \"单位：元\"}, {\"行号\": 118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543\", \"内容\": \"7\"}, {\"行号\": 120, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3210c65a8a9eedb1f194fa45aa44f753\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 第一季度 第二季度 8,128,142.43 9,312,945.74 9,312,945.74 -380,312.79 第三季度 21,926,556.62 -41,613,890.56 -41,613,890.56 -2,880,744.12 第四季度 -13,553,792.01 -369,003,041.12 -370,618,567.03 5,300,545.61\"}, {\"行号\": 124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"736e5320ec4f835e3f843a4eee24ef2a\", \"内容\": \"营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额\"}, {\"行号\": 126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7bf8777304a333bb5826f57b7c25073\", \"内容\": \"23,562,249.94 -6,800,250.34 -6,800,250.34 -11,187,904.86\"}, {\"行号\": 128, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167b1734018178547749528de89c1e26\", \"内容\": \"上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f90113212c935838ac5321d56b441b53\", \"内容\": \"九、非经常性损益项目及金额\"}, {\"行号\": 131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d7bd442c274472494ced61f81a543475\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 938,813.77 -700,568.64 1,995,140.97 472,493.59 712.25 9,523,216.15 7,891,261.16 28,075,821.62 -2,414.59 93,691,069.83 -792,591.15 266,192.29 1,604,338.92 7,208,294.80 114,100,950.00 2019 年金额 -62,236.65 2018 年金额 395.07 2017 年金额 -493,926.59 说明\"}, {\"行号\": 133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"096e472319d386459717129780f01695\", \"内容\": \"97,280.14\"}, {\"行号\": 135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。\"}, {\"行号\": 137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d\", \"内容\": \"8\"}, {\"行号\": 139, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 141, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9\", \"内容\": \"第三节公司业务概要\"}, {\"行号\": 144, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340\", \"内容\": \"一、报告期内公司从事的主要业务\"}, {\"行号\": 145, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1471bb481e7f0a510984c67db8974497\", \"内容\": \"（一）主要业务、产品及用途 公司为控股型企业，致力于通过多元化、多渠道的发展，实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大 化。报告期内，公司重要的子、孙公司分别是：1、北京新娱兄弟网络科技有限公司；2、杭州宣诚科技有限公司；3、上海 天芮经贸有限公司；4、杭州东方国龙影视动画有限公司；5、诸暨美人鱼动漫有限公司；6、湖南宏梦卡通传播有限公司；7、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司；8、浙江新长城动漫有限公司。各子公司的经营业务如下： 1、北京新娱兄弟网络科技有限公司，主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营。在PC网页版游戏方面，新娱兄 弟旗下拥有著名游戏娱乐平台51wan.com，51wan是中国第一个网页游戏运营平台，目前注册会员超过1亿，同时运营网页游 戏50余款，月度活跃用户约150万人次。新娱兄弟旗下平台51wan运营的游戏中， 《南帝北丐》 《南帝北丐2》 《武林3》 《悟空 来了》等多款游戏深受玩家喜爱。 2、杭州宣诚科技有限公司，着手通过H5技术，打造三端互通的娱乐产品。目前正在研发的是手机客户端、PC网页端、手机 网页端多平台数据互通的游戏。报告期内，自主开发完成《王者捕鱼》 《临海三打一》两款游戏，其中《临海三打一》进行 了跨平台开发，包含了IOS、Android系统和PC客户端。页游项目《战神世界》从2018年11月开始启动，为全新项目，采用 cocoscreator制作。目前项目处于设计验证阶段，游戏框架已经初步形成。自主研发的休闲类H5游戏《魔盒战魂》已进行升 级改版。公司在多端互通方面开发适合市场的轻量级互动娱乐产品，后续将拓展到电视端，以期覆盖电脑、手机、电视等多 个载体的用户群体。 3、诸暨美人鱼动漫有限公司，主要从事原创动漫设计、动画制作与发行，开发运营的项目包括《天狼星》系列、 《美人鱼》 系列等，涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。2019年制作完成系列动画片《非?}美人鱼3》 。 4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域“内容创意—节目制作—产业开发”全套解决方案的文化创意企业，以原创和 动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。 5、杭州东方国龙影视动画有限公司，主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成 功制作并推出了《金丝猴神游属相王国》《球嘎子》《兔儿爷008》《红豆伢》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》《杰米熊 、 、 、 、 之魔幻马戏团》《杰米熊之甜心集结号》《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片。报告期内，公司完成了动画项目《杰 、 、 米熊之神话图卷》和《水果三国》整体制作并送审。同时开展了《杰米熊》系列的发行工作，以及《杰米熊之神话图卷》 《水 果三国》的电视台预售发行工作。 6、上海天芮经贸有限公司，主要从事动漫玩具的经营和销售业务，是业内知名的综合玩具供应商，天芮经贸成立十?{年来， 依靠前瞻性的市场潮流把握、创新性的自主研发设计和国内玩具制造厂商产品供应的有效整合，同时依托KA渠道的深耕， 建立了完善和高效的国内KA渠道网络。希望将其打造成?{公司动漫游戏类衍生产品的重要销售窗口。 7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地， 创意园建设有一街（中华千年大道） 、二城（动漫城、网游城） 、三园（世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅 游产业园）六大主功能区，其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造线上娱乐+线下体验的生 态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。公司一期中华千年大道项目包括唐代建?}、明清建?}、民 国建?}等。二期中华千年大道项目包括民国建?}、近现代革命题材建?}、少数民族建?}、标志性建?}等，已逐步落成，初具 规模。三期工程中小白楼首批12栋主体建?}全部建设完工，其余项目规划中。报告期内，园区新增加绿化面积20亩，新增动 漫恐龙园、孔雀园较受游客喜爱。报告期内，园区运营主要以游客接待及剧组拍摄为主，新引进国剧《人民总理周恩来》 、 《少年行》剧组在园区拍摄。 8、浙江新长城动漫有限公司拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，在此基础上精简团队，建立完善外 发团队及外援公司的联络机制，志在打造中国第一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新?}体等多元化创意 领域，优化影视制作、宣传发行、衍生品开发、跨界合作等链节式产业结构。美人鱼动漫系列电影的首部作品《咕噜咕噜美 9\"}, {\"行号\": 147, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 149, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bae98fd5d182687cae8fab14e7d887c\", \"内容\": \"人鱼》已于2015年12月在全国范围内公映，得到了市场的广泛认可与观众的极佳口碑，实现中国二维FLASH动画电影的历史 新高度。 《咕噜咕噜美人鱼2》于2017年12月30日在全国院线上映，票房超过千万。报告期内，公司开始筹划制作《咕噜咕噜 美人鱼3》 ，预计2020年上线。 通过上述八家公司的协同配合， 公司基?{构建了各类型IP原始创意——动漫影视、 游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的 衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。 （二）经营模式 1、动漫影视类公司经营模式 东方国龙、美人鱼动漫、宏梦卡通、浙江新长城四家公司均为动漫原创企业。公司的业务模式 如下： 第一，结合市场需求情况进行动漫创意设计； 第二，根据动漫创意进行动漫形象与动漫情景设计； 第三，在动漫 创意、动漫形象与动漫情景设计的基础上进行动漫影视制作； 第四，动漫影视播放与推广； 第五，依据动漫影视播放与推 广的效果，开展动漫形象及品牌的授权、衍生产品的销售。 公司收入来源有：在动漫影视作品播放时获取一定的播放收入； 动漫影视产品获得较好的播放效果时，将具有自主知识产权 的动漫形象及动漫品牌授权以获得收入；公司进一步开发制作 包括动漫图书、少儿玩具在内的衍生品进行销售盈利。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司的经营模式 公司的主营业务为游戏开发、代理、运营。运营网络游戏的模式主要分为 独代模式、自研模式和联运模式。 独代运营模式是指，某一个运营方采用支付一定的授权金或某种特定的分成条件来独家 代理网络游戏研发商的某款产 品，在满足自己运营的同时，授权运营给其他运营方，来获得联运分成的差额收益。新娱兄 弟商务部门引进独代游戏之后， 由研发部门进行对接，然后在平台支持部门的辅助对接准备工作结束后，由运营部门开展 对外的联合运营和平台自身运营的 两个业务。其中，研发部门的对接是独代产品特有的程序之一，目的是完善整个游戏， 达到上线运营标准。 自研模式与独代模式类似，只是游戏研发商为公司内部成立的研发工作室或独立结算的研发公司。其 具体的运营模式与 独代模式类似。 联运模式，指合作的双方中一方提供游戏内容、另一方提供用户，双方资源互补，这样 既解决了需求也产生了收益，双 方就产生的收益进行分成。游戏研发厂商，以合作分成的方式将产品嫁接到其他合作平台 之上运营，即研发厂商提供游戏客 户端、游戏更新包、充值系统、客服系统等必要资源，合作平台提供平台租用权、广告 位等资源进行合作运营。联合运营模 式是风险最小、最适用于新进入企业的运营模式。网络游戏行业的收费方式主要有按 时收费、按道具收费等类型，其中前者 主要集中在PC端游的游戏产品上，而按照虚拟道具收费的方式已成为网页游戏的主 要盈利模式。新娱兄弟的游戏收费方式 主要为游戏内虚拟道具收费。游戏玩家主要通过支付宝、快钱等第三方支付平台方 式在51wan运营平台账户内充值购买游戏 币，然后在平台运营的游戏内购买虚拟道具进行游戏体验。51wan主要是通过获取 其所运营的游戏内销售虚拟道具来获取相 应收入，同时将取得的收入分成一定比例给游戏研发商后并支付相关推广费用后 取得经营利润。 3、 杭州宣诚科技有限公司的经营模式 宣诚科技的游戏运营主要分为自主运营模式和授权运营模式， 其中自主运营是指自研 产品由公司运营团队在诸如腾讯等 提供的开放平台上进行推广运营； 授权运营的模式即自研产品按照语种授权， 如繁体版、 英文版、韩语版、日语版等，每个语种找一个合作伙伴进行独家授权运营合作，宣诚科技负责技术支持，对方负责运营等工 作， 主要以运营分成的模式进行合 作。 自主运营又可以分为官网运营 （此处的官网运营是指自己研发的产品提交到腾讯、360 平台，然后自己承担用户导入、技术维护、客户服务等研发和运营相关的工作。 ）和联合运营两种。官网运营模式，玩家 通 过支付宝等充值渠道进行充值， 从而获得游戏内的虚拟货币， 官网运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时 确 认营业收入。 联合运营是指公司与第三方平台商签订合作协议， 将游戏产品提交至一个或多个游戏下载平台， 玩家通过第 三 方平台下载游戏。 第三方平台商根据游戏产品在合作协议约定的结算期内的收入情况和约定的收入分成比例， 向公司结算 收 入，公司与第三方平台核对数据确认无误后确认营业收入。 授权运营是指游戏运营商向公司支付一定价格的版权金取得游 戏产品在固定区域的代理运营权，并根据合作协议约定的 结算期内的游戏产品收入情况和约定的收入分成比例，向公司结 算收入。 4、上海天芮经贸有限公司的经营模式 公司主要从事动漫玩具的经营和销售获取价差收益，在商超及批发客户与生产厂家 之间提供玩具订单服务。公司从生产 厂家处获得订单样品后向客户进行报价，客户挑选商品并下达订单给公司，公司向工 厂下达订单制作。制作完成后，工厂向 公司供货，公司再将产品供至客户处。 5、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司的经营模式 滁州创意园的经营模式如下：第一，以旅游、体验为目的对动漫旅游 创意园进行创意规 划；第二，获得动漫旅游创意园需要的动漫品牌或动漫形象的授权；第三，建设开发动漫旅游创意园； 第四，向旅游团体和 个人客户开放，收取门票、招商、自营销售（服务）等收益。\"}, {\"行号\": 153, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3d9446802a44259755d38e6d163e820\", \"内容\": \"10\"}, {\"行号\": 155, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96d70f54756caaac1cbbd0b2097804b1\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 （三）主要业绩的驱动因素\"}, {\"行号\": 157, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 159, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d896feb8a59be3cf71046a2bf79aa828\", \"内容\": \"报告期内，公司业绩驱动因素主要为战略驱动和激励驱动，通过引入和培育动漫、游戏、电影等文化娱乐类业务，达到 提 升公司业绩的目的。后续，公司在继续利用好战略驱动因素、激励驱动因素的同时，也探寻尝试营销驱动、结构驱动、制 度 驱动、文化驱动的可行性。\"}, {\"行号\": 161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3b353dfec1e6143b360c72f69787559e\", \"内容\": \"二、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e44d709015bd704aca381234922a906f\", \"内容\": \"1、主要资产重大变化情况\"}, {\"行号\": 163, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e9a605c5071e209feb7be9832ebe95e\", \"内容\": \"主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 商誉 无 无 无 无 本报告期商誉净值为 0 万元,比上期下降 100%,系商誉减值所致。 重大变化说明\"}, {\"行号\": 165, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c\", \"内容\": \"2、主要境外资产情况\"}, {\"行号\": 166, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda\", \"内容\": \"三、核心竞争力分析\"}, {\"行号\": 169, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54a359e1450c75ad01b9c2fa765e462d\", \"内容\": \"1、全产业链布局所形成的协同效益 公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业 的 盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。 公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本 打通了从IP原始创意——动漫影视、 游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产 业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。 2、管理层较为丰富的行业经验 公司搭建了专业化的管理团队和技术人才队伍，核心人才对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的 理 解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、 浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手 机 动漫扶持奖、 国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉； 新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平 台， 成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎 网页 游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反 哺 新动漫形象的诞生。 通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条， 多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天 芮经贸与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购，国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超 市建 立了长期和稳定的合作伙伴关系。新长城动漫拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，志在打造中国 第 一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域。 3、清晰的发展战略 本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手， 将 动漫影视IP、 游戏IP充分融合互通， 紧密跟踪动漫影视产品、 游戏产品的市场发布动态， 将一些市场反应较好的产品迅速 衍 生品化， 充分挖掘优秀IP的经济效益， 达到一鱼多吃的目的。 再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通， 给 消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。这一发展战略，将继续指引公司的未来发展。 11\"}, {\"行号\": 171, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 173, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 175, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09\", \"内容\": \"第四节经营情况讨论与分析\"}, {\"行号\": 176, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd\", \"内容\": \"一、概述\"}, {\"行号\": 177, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a4e1e225b96f7d99a5ae42c050ed27d\", \"内容\": \"公司为控股型企业， 致力于通过多元化、 多渠道的发展， 实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。 报告期内，公司主要财务数据和指标如下：\"}, {\"行号\": 179, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64a513b0097ced14a2291054a8260394\", \"内容\": \"2019年\"}, {\"行号\": 181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd6582f225497d1495f2b473220ae85d\", \"内容\": \"2018年\"}, {\"行号\": 183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf24e3a3334567d1ad7fd7570111c85e\", \"内容\": \"本年比上年增 减\"}, {\"行号\": 185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"185616188c012181aaca0a092c50b0fc\", \"内容\": \"2017年\"}, {\"行号\": 187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fb3674a81445d6eaf30ebfcd692c00d\", \"内容\": \"营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率\"}, {\"行号\": 189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"865286bdc3590eb399634473f3f7d2c3\", \"内容\": \"40,063,156.98 -408,104,236.28 -409,719,762.19\"}, {\"行号\": 191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ac91e20a7d6f0aa29eab6a9d32f067e\", \"内容\": \"74,949,098.46 -448,667,543.86 -458,190,760.01\"}, {\"行号\": 193, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54b9c94dc8c08559cf44e8a44101d45d\", \"内容\": \"-46.55% -9.04% -10.58%\"}, {\"行号\": 195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cd78d29461732b17b887b14c936ad87\", \"内容\": \"284,946,515.24 144,448,011.46 50,756,941.63\"}, {\"行号\": 197, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01bf9190bc4250261907149e822c1e0e\", \"内容\": \"-9,148,416.16 -1.25 -1.25 266.04% 2019年末\"}, {\"行号\": 199, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a76b13385453a9701b43dd041891c4b\", \"内容\": \"-6,736,671.00 -1.37 -1.37 -163.17% 2018年末\"}, {\"行号\": 201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"def245ac5c1886ec657487bb1069282a\", \"内容\": \"35.80% -8.76% -8.76% 429.21% 本年末比上年 末增减\"}, {\"行号\": 203, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"469c1160575c7a0cb0af67b06b7fd1a3\", \"内容\": \"192,884,000.68 0.44 0.44 33.82% 2017年末\"}, {\"行号\": 205, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f1b0694c3e25b5aeb8cd3185620701d\", \"内容\": \"总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 一、营业收入下降的原因：\"}, {\"行号\": 207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fb1cbbdb6d7b4d31f0ad12f2559eb50\", \"内容\": \"504,478,477.12 -358,640,709.91\"}, {\"行号\": 209, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"236f0f1c1759ad6ea3a968eb0e527faf\", \"内容\": \"843,742,095.51 50,628,242.03\"}, {\"行号\": 211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd5d8fade3aa154edc26e329a72de812\", \"内容\": \"-40.21% -808.38%\"}, {\"行号\": 213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af5979ffd0c2e96bf0cbb7e2e3a0481e\", \"内容\": \"1,534,628,121.55 499,295,785.89\"}, {\"行号\": 215, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8230336a1135f2bdeb0e6185f908caf\", \"内容\": \"(1）公司主要游戏公司北京新娱在2019年因资金短缺人员离职，经营业务停滞，全年营收同比下降44%。 （2）公司动漫板块公司，东方国龙、湖南宏梦卡通、诸暨美人鱼等公司以及游戏公司宣城科技，全年基本处于停业状 态，几乎没有收入。 （3）动漫衍生产品销售公司上海天芮，资金短缺，人员离职，业务大幅度萎缩，全年营收同比下降85%。 二、报告期内，公司净利润-40887万元，扣除商誉减值损失27200万元，经营亏损13687万元；公司资金严重短缺，逾期 债务高达5亿左右，公司动漫业务和游戏业务基本处于停业状态，经营严重亏损，同时导致商誉全部减值。 三、 报告期， 公司期末净资产-35908万元。 公司聘请评估机构对2019年商誉的可收回金额进行了评估， 商誉全部减值63289 万。\"}, {\"行号\": 217, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1\", \"内容\": \"二、主营业务分析\"}, {\"行号\": 218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f\", \"内容\": \"1、概述\"}, {\"行号\": 219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a\", \"内容\": \"参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。\"}, {\"行号\": 221, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710\", \"内容\": \"12\"}, {\"行号\": 223, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 225, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a\", \"内容\": \"2、收入与成本 （1）营业收入构成\"}, {\"行号\": 228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1503c5ac99befd1cd28b76fb4b1f187c\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 游戏行业 动漫行业 旅游行业 分产品 游戏产品 动漫产品 旅游产品 分地区 华北地区 华南地区 华东地区 华中地区 27,822,346.88 0.00 12,240,810.10 0.00 69.45% 0.00% 30.55% 0.00% 39,362,551.97 9,789,464.52 25,629,867.82 167,214.15 52.52% 13.06% 34.20% 0.22% -29.32% -100.00% -52.24% -100.00% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 69.45% 10.29% 20.26% 36,440,659.91 28,718,974.03 9,789,464.52 48.62% 38.32% 13.06% -23.65% -85.64% -17.08% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 69.45% 10.29% 20.26% 36,440,659.91 28,718,974.03 9,789,464.52 48.62% 38.32% 13.05% -23.65% -85.64% -17.08% 40,063,156.98 占营业收入比重 100% 金额 74,949,098.46 2018 年 占营业收入比重 100% -46.55% 同比增减\"}, {\"行号\": 230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"397585a3f0467bf85cf217888d75fcce\", \"内容\": \"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况\"}, {\"行号\": 231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4dd0f306a248af1c833ea34516239e71\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 游戏行业 动漫行业 旅游行业 分产品 游戏产品 动漫产品 旅游产品 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 46.72% -5.92% 78.20% -23.65% -85.64% -17.08% -37.51% -80.45% 136.18% 11.81% -28.14% -14.15% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 46.72% -5.92% 78.20% -23.65% -85.64% -17.08% -37.51% -80.45% 136.18% 11.81% -28.14% -14.15% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减\"}, {\"行号\": 233, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39\", \"内容\": \"13\"}, {\"行号\": 235, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 237, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c4ffe66a914183aeb38a3fac7fc2b28\", \"内容\": \"分地区 华北地区 华中地区 华东地区 华南地区 27,822,346.88 0.00 12,240,810.10 0.00 14,822,884.17 0.00 6,136,980.32 0.00 46.72% 0.00% 49.86% 0.00% -29.32% -100.00% -52.24% -100.00% -39.70% -100.00% -61.66% -100.00% 9.17% -38.42% 12.32% -37.55%\"}, {\"行号\": 241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d\", \"内容\": \"公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f\", \"内容\": \"（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入\"}, {\"行号\": 244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32\", \"内容\": \"（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况\"}, {\"行号\": 247, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84\", \"内容\": \"（5）营业成本构成\"}, {\"行号\": 250, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14ba8c119021b26a32621ce6448dbaad\", \"内容\": \"行业分类 行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 游戏行业 动漫行业 旅游行业 说明 游戏、 动漫行业同比下降主要因2019年整体收入下降营业成本也随之下降； 旅游行业同比上升主要系滁州项目逾期债务相关 费用计入营业成本。 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 占营业成本比 重 70.72% 20.84% 8.44% 金额 23,720,563.57 22,337,724.45 749,151.39 2018 年 占营业成本比 重 50.33% 47.40% 1.59% -37.51% -80.45% 136.18% 同比增减\"}, {\"行号\": 252, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b\", \"内容\": \"（6）报告期内合并范围是否发生变动\"}, {\"行号\": 253, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b20af48e5e1462f85fa388be4652834\", \"内容\": \"□ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 255, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808\", \"内容\": \"（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况\"}, {\"行号\": 256, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56\", \"内容\": \"14\"}, {\"行号\": 260, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 262, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 264, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656\", \"内容\": \"（8）主要销售客户和主要供应商情况\"}, {\"行号\": 265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d7480366e5b84251d80ada640f676a6\", \"内容\": \"公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商名称 汕头市乐飞科教有限公司 北京金山云网络技术有限公司 北京搜狗网络技术有限公司 北京世界星辉科技有限责任公司 广东小白龙动漫文化股份有限公司 -采购额（元） 1,853,603.27 1,435,676.40 1,016,387.38 842,483.49 834,971.68 5,983,122.22 占年度采购总额比例 8.84% 6.85% 4.85% 4.02% 3.98% 28.55% 5,983,122.22 28.55% 0.00% 客户名称 郑州中业科技股份有限公司 支付宝（中国）网络技术有限公司 散客(滁州创意园游客门票收入) 深圳市财付通科技有限公司 康成投资（中国）有限公司 79966 -销售额（元） 17,518,867.52 4,950,565.53 4,621,562.28 3,572,485.83 2,496,012.54 33,159,493.70 占年度销售总额比例 43.73% 12.36% 11.54% 8.92% 6.23% 82.77% 33,159,493.70 82.77% 0.00%\"}, {\"行号\": 267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0\", \"内容\": \"3、费用\"}, {\"行号\": 268, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79aafdff5e128c76a3a57390f9ee9a5e\", \"内容\": \"单位：元 2019 年 15 2018 年 同比增减 重大变动说明\"}, {\"行号\": 270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0913fd5bebedc27bb0d3dc5d4070ee2f\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 26,474,066.19 30,201,756.35 67,124,559.74 8,085,956.59 28,915,992.86 39,094,366.40 76,367,114.18 9,665,126.40 -8.44% -22.75% -12.10% -16.34%\"}, {\"行号\": 272, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f3e7f4c56498ba4c9fdcea7c72ad944\", \"内容\": \"销售费用 管理费用 财务费用 研发费用\"}, {\"行号\": 276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201\", \"内容\": \"4、研发投入\"}, {\"行号\": 277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37621ea762f005773913aaf1fba73724\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 公司研发费用主要由子公司北京新娱产生，其中委外研发费用422万。2019年度北京新娱研发人员全部离职，项目停滞，研 发费用全部费用化 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额 （元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 36 0.00% 8,085,956.59 20.18% 0.00 0.00% 2018 年 66 35.59% 8,857,740.61 11.82% 2,366,582.38 27.00% 变动比例 -45.45% -35.59% -8.71% 8.36% -100.00% -27.00%\"}, {\"行号\": 279, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c55af0d8f6deb243baf55eecb8827325\", \"内容\": \"研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系北京新娱的营收较上年下降所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系2019年度北京新娱研发人员全部离职，项目停滞没有进展，研发费用全部费用化。\"}, {\"行号\": 281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f\", \"内容\": \"5、现金流\"}, {\"行号\": 282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f39b317367756547ddcc58aef0b860\", \"内容\": \"单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 16 2019 年 65,574,426.87 74,722,843.03 -9,148,416.16 7,170,236.61 4,506,433.48 2,663,803.13 2018 年 160,498,302.61 167,234,973.61 -6,736,671.00 155,219,798.62 75,263,825.20 79,955,973.42 同比增减 -59.14% -55.32% 35.80% -95.38% -94.01% -96.67%\"}, {\"行号\": 284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d146b403fefdc410164096d98ae9d8c2\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 4,000,000.00 6,944,178.27 -2,944,178.27 -9,428,508.37 131,710,400.00 427,485,804.89 -295,775,404.89 -222,555,982.62\"}, {\"行号\": 286, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9939067b0057e6f5b79a93c5c7d5f524\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 -96.96% -98.38% -99.00% -95.76%\"}, {\"行号\": 288, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78304f183c2937b8f241b589dac23a41\", \"内容\": \"筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额\"}, {\"行号\": 290, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3658d1bef5f0b8a6b0c29d46458e296f\", \"内容\": \"相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 主要受国家政策、行业因素和部分子公司对赌业绩到期影响的延续，2019年主营业务收入降低导致。\"}, {\"行号\": 292, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45d7e627becfcec7fc6dca40ebf82e31\", \"内容\": \"报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949\", \"内容\": \"三、非主营业务分析\"}, {\"行号\": 295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8089efe07db6c64f467e144a8e5ac33e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 公允价值变动损 益 资产减值 营业外收入 0.00 0.00 -272,004,484.10 1,615,343.44 占利润总额比例 0.00% 0.00% 66.65% -0.40% 商誉减值 政府补助和资产处置收 益形成 员工经济补偿、滞纳金、 营业外支出 848,069.27 -0.21% 违约金、罚款、固定资产 清理等 否 否 否 形成原因说明 是否具有可持续性\"}, {\"行号\": 297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17\", \"内容\": \"四、资产及负债状况\"}, {\"行号\": 298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05\", \"内容\": \"1、资产构成重大变动情况\"}, {\"行号\": 299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cfed2dbb30f124ff6106c4e74b3e9ef\", \"内容\": \"公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资产 比例 1.73% 2019 年初 金额 17,722,544.6 6 占总资产 比例 2.10% -0.37% 比重增 减\"}, {\"行号\": 301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d7ca9f21e0eb8c12669422855c8a469\", \"内容\": \"重大变动说明\"}, {\"行号\": 303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0\", \"内容\": \"货币资金\"}, {\"行号\": 305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9078a92246d8c1e011cf1b181736457b\", \"内容\": \"8,730,861.71\"}, {\"行号\": 307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ae82e5760e1e1f9249d8e2b9e985ec7\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 11,852,718.4 5 11,284,517.6 5 0.00 0.00 146,984,187. 14 12,467,822.0 3 0.00 0.00 28,441,876.3 1 12,315,301.1 4\"}, {\"行号\": 311, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a\", \"内容\": \"应收账款\"}, {\"行号\": 315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4de5596072a5669a61f37dd7b8b1cfb0\", \"内容\": \"2.35%\"}, {\"行号\": 317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b03829af85e94cb4ecf71b2d6cc94247\", \"内容\": \"3.38%\"}, {\"行号\": 319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c98aa4ad6f52ecbaef57efe9a946316b\", \"内容\": \"-1.03%\"}, {\"行号\": 321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b063d0efbf027d5c7d1b2b415c86da98\", \"内容\": \"存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产\"}, {\"行号\": 323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0640ce3ae4bbca3872507fe3039f59a\", \"内容\": \"2.24% 0.00% 0.00% 29.14%\"}, {\"行号\": 325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56386dc67e51834a86e05005f503e8a0\", \"内容\": \"1.46% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd02650e3ac41d7f70fbb78e542e9267\", \"内容\": \"0.78% 0.00% 0.00% 10.47%\"}, {\"行号\": 329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05d3244809f33b533beff0ea1f06bf04\", \"内容\": \"157,319,003. 05 12,467,822.0 3 4,000,000.00\"}, {\"行号\": 331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a971ff6f1877e70c5f60470a36b47d61\", \"内容\": \"18.67%\"}, {\"行号\": 333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f6cf4333414d2115ab9fd4f1908a7bb\", \"内容\": \"在建工程 短期借款 长期借款\"}, {\"行号\": 335, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7065b0a0c46d65af7bf1b2c618b76b8\", \"内容\": \"2.47% 0.00% 0.00%\"}, {\"行号\": 337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6715a2ad5fd8cc69e3cf97050b74622b\", \"内容\": \"1.48% 0.47% 0.00%\"}, {\"行号\": 339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"05e325d4fb89bf959ffe4ffa428f50c2\", \"内容\": \"0.99% -0.47% 0.00%\"}, {\"行号\": 341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12f7a753aebd81d1df085d00923b4502\", \"内容\": \"2、以公允价值计量的资产和负债\"}, {\"行号\": 342, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 344, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304e95437972f02385dbbb01cf416ba7\", \"内容\": \"3、截至报告期末的资产权利受限情况\"}, {\"行号\": 345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"816dd3a28336362a637a97c13591b91b\", \"内容\": \"（1）2016年5月全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司与北京市文化科技租赁有限公司签订协议，以售后回租的方式， 将部分游戏软件著作权销售给北京市文化科技融资租赁公司， 出售游戏软件著作权的价款为5,000万元， 租赁期限为12期，每 期3个月，至2019年5月6日结束，并由本公司和长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证。 （2） 2016年11月23日全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与上海国金租赁签订协议， 以售后回租的方式， 部 将 分固定资产、在建工程出售给上海国金租赁有限公司，按照合约规定，上海国金租赁有限公司一次性支付融资租赁金额为 14,000万元人民币，租赁期限36个月，租金每3个月支付一次。 （3） 2017年8月2日， 本公司与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司以债务重组形式签订长期融资合同， 获得了2 亿 元的借款，期限为3年，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美提供连带责任保证，同时以本公司持有的 全 资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的100%股权作为质押物。 （4）2017年12月27日，本公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司以债务重组的形式签订长期融资合同，获得2亿元的 借款，期限为24个月，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，本公司以子公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司100%股权进行质押。 （5） 2019年4月30日， 公司发布 《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》 （编号： 2019-033） 公司持有的滁州 长 城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权被冻结，冻结期限至2022年2月17日。详见2019年4月30日披露于《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。 （6）2019年3月9日、2019年3月11日、2019年4月30日，公司于巨潮资讯网发布《关于公司银行账户冻结的公告》 《关于公司 银行账户冻结的公告的更正公告》 《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》 ，公告编号分别为2019-012、 2019-013、2019-033。公司6个银行账户被冻结。详见披露于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。\"}, {\"行号\": 347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23\", \"内容\": \"18\"}, {\"行号\": 349, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 351, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 353, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70106cd2792690ad991c47d61bbb8d96\", \"内容\": \"五、投资状况\"}, {\"行号\": 354, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e\", \"内容\": \"1、总体情况\"}, {\"行号\": 355, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 357, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e59c2eb952b24614c5268b3a30771439\", \"内容\": \"2、报告期内获取的重大的股权投资情况\"}, {\"行号\": 358, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3958086c4b73367a961010bb63438fc7\", \"内容\": \"3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况\"}, {\"行号\": 361, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 363, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0\", \"内容\": \"4、金融资产投资 （1）证券投资情况\"}, {\"行号\": 364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d0d2014009f0556fe51845c016ce25\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。\"}, {\"行号\": 366, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068\", \"内容\": \"（2）衍生品投资情况\"}, {\"行号\": 367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6a6156ef1c27666cf98c7d3dea2c1aa\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。\"}, {\"行号\": 369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b\", \"内容\": \"5、募集资金使用情况\"}, {\"行号\": 370, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03225ff7b338345bcf771f964fbb6208\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。\"}, {\"行号\": 372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b\", \"内容\": \"六、重大资产和股权出售\"}, {\"行号\": 373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50c46c0151ef2dfa045c916891630d56\", \"内容\": \"1、出售重大资产情况\"}, {\"行号\": 374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。\"}, {\"行号\": 376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb\", \"内容\": \"2、出售重大股权情况\"}, {\"行号\": 377, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 379, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b737e0754af2fac6235d340de0739ac7\", \"内容\": \"七、主要控股参股公司分析\"}, {\"行号\": 380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cb9f5fe7cefce0e47aeab492e9ee98d\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 19\"}, {\"行号\": 382, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d0db044abb88fe43b2c0313d70824c8\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况\"}, {\"行号\": 384, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6539032f03e3da89bf45ccfd07c9a763\", \"内容\": \"单位：元 公司名称 杭州长城 动漫游戏 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司 旅游 20000000 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 435,810,05 5.06 净资产 205,807,81 4.77 营业收入 8,717,069. 06 营业利润 -42,792,07 2.93 净利润 -42,752,76 8.93\"}, {\"行号\": 388, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96\", \"内容\": \"八、公司控制的结构化主体情况\"}, {\"行号\": 389, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 391, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9\", \"内容\": \"九、公司未来发展的展望\"}, {\"行号\": 392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8292bae8b9238cf18dd2c131d4eb728b\", \"内容\": \"2020年公司将紧紧围绕“经营指标双归正”这个核心目标开展工作，按照董事会指示，结合公司的实际状况，不断加 强内部管理，坚持做大做强公司主业，实现公司跨越式发展。主要从以下几方面开展工作： 1、加强对北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）内部控制，重新组建管理团队，并针对新娱兄弟 及旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划：为了更好地适应市场，新娱兄弟与新合作运营团队达成51wan运营协议，将 对51wan进行全面的系统升级。新平台以打造全新的51wan泛娱乐综合平台为目标，集合游戏、影视、旅游三大业务为一体， 并以构建打通游戏、动漫、影视、旅游等多种文创业务领域的互动娱乐生态体系，以大幅增加营收为目标。 2、加强对上海天芮经贸有限公司（以下简称“上海天芮” ）内部控制，长城动漫做为母公司，已于2020年6月1日发函 给负责人洪永刚，要求：立即对上海天芮应收账款进行催收，如未取得实质进展，董事会将请律师介入处理，改善公司财务 状况。母公司要求上海天芮向母公司提供详细库存物品清单，将所有库存物品运至母公司指定地点存放，通过电商平台等新 兴平台销售，缩短帐期，增加公司现金流。 3、加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司管理， （1）重点推进滁州长城梦世界景区，三四期办理相关产权，并着 手建设有关项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动 漫旅游创意园加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 4、 加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、 湖南宏梦卡通传播有限公司、 诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理， 对动漫片库进行发行。同时，计划利用网红直播带货和电商平台，销售子公司动漫衍生品：玩具等。母公司即将与网红MCN 机构合作，输出动漫作品、 （搞笑）短视频等内容，计划与某平台及商城合作，打造区块链应用。鼓励以浙江新长城动漫有 限公司为代表的子公司加强与外部委托经营和业务合作，预计将对公司未来营收有帮助。 5、母公司拟整体在江西等省市打造《长城国际动漫电竞VR直播产业园》内含：游乐城、动漫创作、发行、衍生产品设 计、研发、展示销售；电竞俱乐部运营办公、选手训练和住宿休闲、网红直播、网红带货、网红电竞酒店等功能，预计将给 母公司净资产和利润带来积极变化。 6、进一步优化经营管理，引入先进企业管理模式，不断加强和改善内部管理。通过改革创新优化公司管理体系、工作 流程，不断提高公司整体运营能力和市场竞争力。进一步优化现有的用人管理制度，加大考核奖惩力度，提高企业人力资源 质量。 7、进一步加强风险管理、内控管理。公司在2020年将严格按照《公司法》 《证券法》及《上市规则》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。在全面预算管理的基础上实 施各子公司动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面实现降 本增效。\"}, {\"行号\": 394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f13708210194c475687be6106a3b84\", \"内容\": \"20\"}, {\"行号\": 396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"979969f3eca88e56fdd5b81e8b55ed7e\", \"内容\": \"8、进一步依托股东强大的背景实力，加强融资，拓宽融资渠道，积极推进与政府、债权人及其他机构的战略合作，加 快资产变现，增强偿债能力。通过同步扎实有效实施上述举措，最终实现公司2020年度净资产与净利润指标双归正。\"}, {\"行号\": 402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5ee9695342f23ba83a1ccfb9f7c287e\", \"内容\": \"十、接待调研、沟通、采访等活动情况\"}, {\"行号\": 403, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337\", \"内容\": \"1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表\"}, {\"行号\": 404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31478a501610d666d70bcbc28bc6315d\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。\"}, {\"行号\": 406, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c59dc048e8850243be8079a5c74d079\", \"内容\": \"21\"}, {\"行号\": 408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 410, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade\", \"内容\": \"第五节重要事项\"}, {\"行号\": 413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9\", \"内容\": \"一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f842cfcf4af1f18d40e8b18d848e1cf\", \"内容\": \"报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 2、2018年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 3、2019年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金 分红年度合 分红年度 现金分红金 额（含税） 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 -408,104,236 .28 -448,667,543 .86 144,448,011. 46 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 0.00 0.00% 0.00 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 0.00%\"}, {\"行号\": 416, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c\", \"内容\": \"2019 年\"}, {\"行号\": 418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e77406580db2b139673140ca8e6b0a0d\", \"内容\": \"2018 年\"}, {\"行号\": 424, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 428, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 430, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 432, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 434, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c696e83484bee39053fb2ed9d0b16072\", \"内容\": \"2017 年\"}, {\"行号\": 438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 442, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 444, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 446, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3\", \"内容\": \"0.00\"}, {\"行号\": 448, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 450, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34\", \"内容\": \"公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b\", \"内容\": \"二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况\"}, {\"行号\": 453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c4b16b80baba6a17eb581a1d923b654\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。\"}, {\"行号\": 455, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550\", \"内容\": \"三、承诺事项履行情况\"}, {\"行号\": 456, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e\", \"内容\": \"1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项\"}, {\"行号\": 457, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e6a6998b65bdd9bf115d7aa04cdb305\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 22\"}, {\"行号\": 459, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 461, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36687a793c41e66943c5ede6112abb51\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况\"}, {\"行号\": 463, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"605c0a6a7124b28484886a8e096ed860\", \"内容\": \"承诺事由 股改承诺\"}, {\"行号\": 465, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31318b04687f451b1283eb66a224b15f\", \"内容\": \"一、保持上 市公司独立 性的承诺。 为保护四川 圣达及其中 小股东的利 益，确保并 加强四川圣 达的独立 性，长城影 视文化企业 集团有限公 司特作出如 下承诺： “ （一） 保证 四川圣达人 员独立。1、 保证四川圣 达的总经 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 长城影视文 化企业集团 有限公司 其他承诺 理、副总经 理、财务总 监、董事会 秘书等高级 管理人员均 专职在四川 圣达任职并 领取薪酬， 不在本公 司、本公司 之全资附属 企业或控股 公司担任经 营性职务。 2、 保证四川 圣达的劳 动、人事及 工资管理与 本公司之间 完全独立。 3、 本公司向 四川圣达推 2014 年 07 月 28 日 无限期 正常履行 中\"}, {\"行号\": 467, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd\", \"内容\": \"23\"}, {\"行号\": 469, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad5bbe11256c26ce66c4f43dbf3e95c1\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 荐董事、监 事、经理等 高级管理人 员人选均通 过合法程序 进行，不干 预四川圣达 董事会和股 东大会行使 职权作出人 事任免决 定。 （二） 保 证四川圣达 资产独立完 1、 整。 保证 四川圣达具 有独立完整 的资产。2、 保证本公司 及关联公司 不违规占用 四川圣达资 产、资金及 其他资源。 （三）保证 四川圣达的 财务独立。 1、 保证四川 圣达建立独 立的财务部 门和独立的 财务核算体 2、 系。 保证 四川圣达具 有规范、独 立的财务会 计制度。3、 保证四川圣 达独立在银 行开户，不 与本公司及 关联方共用 使用银行账 4、 户。 保证 24\"}, {\"行号\": 471, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 473, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb9e716b6c6b831b889d42edded932a3\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 四川圣达的 财务人员不 在本公司兼 5、 职。 保证 四川圣达依 法独立纳 6、 税。 保证 四川圣达能 够独立作出 财务决策， 本公司不干 预四川圣达 的资金使 用。 （四） 保 证四川圣达 机构独立。 1、 保证四川 圣达建立健 全股份公司 法人治理结 构，拥有独 立、完整的 组织机构。 2、 保证四川 圣达的股东 大会、董事 会、独立董 事、 监事会、 总经理等依 照法律、法 规和公司章 程独立行使 职权。 （五） 保证四川圣 达业务独 1、 立。 保证 四川圣达拥 有独立开展 经营活动的 资产、 人员、 资质和能 力，具有面 向市场独立 自主持续经\"}, {\"行号\": 475, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 477, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec\", \"内容\": \"25\"}, {\"行号\": 479, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ead9ffc16d097896be6c5b3326a394c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 营的能力。 2、 保证本公 司除通过行 使股东权利 之外，不对 四川圣达的 业务活动进 行干预。3、 保证本公司 及其直接、 间接控制的 公司、企业 不从事与四 川圣达构成 实质性同业 竞争的业务 和经营。4、 保证关联交 易按照‘公 开、公平、 公正’的原 则依法进 行。 ” 一、避免同 业竞争的承 诺为从根本 上消除和避 免同四川圣 达形成同业 竞争的可能 性，长城影 长城影视文 化企业集团 有限公司； 赵非凡；赵 锐勇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 视文化企业 集团有限公 司、 赵锐勇、 赵非凡出具 了《关于避 免同业竞争 的承诺》承 ， 诺如下：1、 “ 本公司（本 人）保证不 利用本公司 （本人）对 四川圣达的 26 2014 年 07 月 28 日\"}, {\"行号\": 481, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 483, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 485, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd112dd0f420c9b0a1f58382b9093c0c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 关联关系从 事或参与从 事有损四川 圣达及其中 小股东利益 的行为。2、 本公司（本 人）及本公 司（本人） 控制的其他 企业未直接 或间接从事 与四川圣达 相同或相似 的业务；亦 未对任何与 四川圣达存 在竞争关系 的其他企业 进行投资或 进行控制。 3、 本次交易 完成后，本 公司 （本人） 及本公司 （本人）控 制的其他企 业将不直接 或间接从事 与四川圣达 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 4、 动。 无论 何种原因， 如本公司 （本人）或 本公司（本 人）控制的 其他企业获 得可能与四 川圣达构成 同业竞争的 业务机会，\"}, {\"行号\": 489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0\", \"内容\": \"27\"}, {\"行号\": 493, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79263c609bae420a2d7d88577b440ff1\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 本公司（本 人）将尽最 大努力，促 使该等业务 机会转移给 四川圣达。 若该等业务 机会尚不具 备转让给四 川圣达的条 件，或因其 他原因导致 四川圣达暂 无法取得上 述业务机 会，四川圣 达有权选择 以书面确认 的方式要求 本公司（本 人）或本公 司（本人） 控制的其他 企业放弃该 等业务机 会，或采取 法律、法规 及中国证券 监督管理委 员会许可的 其他方式加 以解决。本 公司 （本人） 确认本承诺 函旨在保障 四川圣达全 体股东之权 益而作出； 本公司（本 人）确认本 承诺函所载 的每一项承 诺均为可独 立执行之承\"}, {\"行号\": 495, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"33e75ff09dd601bbe69f351039152189\", \"内容\": \"28\"}, {\"行号\": 499, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78f6b903c25f5372d7f5c1d531c0c380\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 诺。任何一 项承诺若被 视为无效或 终止将不影 响其他各项 承诺的有效 性。 二、 ” 规 范和减少关 联交易的承 诺为规范和 减少与四川 圣达可能发 生的关联交 易，长城影 视文化企业 集团有限公 司、 赵锐勇、 赵非凡承诺 1、 如下： 本 公司 （本人） 将尽量避免 本公司（本 人）以及本 公司 （本人） 实际控制或 施加重大影 响的公司与 四川圣达之 间产生关联 交易事项， 对于不可避 免发生的关 联业务往来 或交易，将 在平等、自 愿的基础 上，按照公 平、公允和 等价有偿的 原则进行， 交易价格将 按照市场公 认的合理价 格确定。2、\"}, {\"行号\": 501, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b\", \"内容\": \"29\"}, {\"行号\": 505, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e4effefcb45f68592101cdf63fbdbb1\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 本公司（本 人）将严格 遵守四川圣 达《公司章 程》中关于 关联交易事 项的回避规 定，所涉及 的关联交易 均将按照四 川圣达关联 交易决策程 序进行，并 将履行合法 程序，及时 对关联交易 事项进行信 息披露。3、 本公司（本 人）保证不 会利用关联 交易转移四 川圣达利 润，不会通 过影响四川 圣达的经营 决策来损害 四川圣达及 其他股东的 合法权益。 本公司（本 人）确认本 承诺函旨在 保障四川圣 达全体股东 之权益而作 出；本公司 （本人）确 认本承诺函 所载的每一 项承诺均为 可独立执行 之承诺，任 何一项承诺\"}, {\"行号\": 507, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f\", \"内容\": \"30\"}, {\"行号\": 511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a230770b1fd28ad8ccbffa2c2047d25a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 若被视为无 效或终止将 不影响其他 各项承诺的 有效性。 作为长城动 漫的控股股 东，为避免 上述交易对 手方因资金 不足等原因 无法按约定 支付补偿金 给长城动漫 造成损失， 长城影视文 化企业集团 长城影视文 化企业集团 有限公司 其他承诺 有限公司承 诺：在上述 交易对手方 无法按约定 支付补偿金 时，本公司 将先代上述 交易对手方 向长城动漫 垫付约定的 补偿金，由 本公司向上 述交易对方 追偿代其支 付的补偿 金。 本次重大资 产购买暨关 联交易的所 有交易对方 承诺，将及 詹晖 其他承诺 时向上市公 司提供本次 重组相关信 息，并保证 所提供的信 息真实、准 31 2014 年 11 月 28 日 2014 年 11 月 28 日\"}, {\"行号\": 513, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 517, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 519, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 523, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"379baa745ff798b2662bf59545abd5c6\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 确、完整， 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，给上市 公司或者投 资者造成损 失的，将依 法承担赔偿 责任；如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案 件调查结论 明确之前， 将暂停转让 其在该上市 公司拥有权 益的股份。 承诺其持有 的标的公司 股权不存在 任何权利限 制，标的公 司不存在重 大违法违规 行为及未完 结的诉讼、 仲裁，以及 就违反承诺 负有赔偿责 任等。 长城影视文 32 其他承诺 本次重大资 2014 年 11\"}, {\"行号\": 525, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 527, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71\", \"内容\": \"正常履行\"}, {\"行号\": 531, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98f9a409879a836a146055b51deaa9d0\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 化企业集团 有限公司; 陈宝林;富 润控股集团 有限公司; 贺梦凡;洪 永刚;湖南 汇益数码科 技有限公 司;劳洪波; 李战;刘薇; 刘阳;潘晓 惠;申西杰; 沈怡;孙元 兵;天津一 诺投资中心 （有限合 伙）;童超; 王宏;祥生 实业集团有 限公司;新 湖中宝股份 有限公司; 徐斌;徐双 全;许妍红; 宣剑波;张 澋源;张祖 宜;赵林中; 赵锐均;浙 江郡原控股 有限公司; 浙江青苹果 网络科技有 限公司;诸 暨金汇投资 合伙企业 （有限合 伙） 产购买暨关 联交易的所 有交易对方 承诺，将及 时向上市公 司提供本次 重组相关信 息，并保证 所提供的信 息真实、准 确、完整， 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，给上市 公司或者投 资者造成损 失的，将依 法承担赔偿 责任；如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案 件调查结论 明确之前， 将暂停转让 其在该上市 公司拥有权 益的股份。 承诺其持有 的标的公司 股权不存在 任何权利限 月 28 日\"}, {\"行号\": 533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"023f2d7e975a999d939c45632f679edc\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 中\"}, {\"行号\": 535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e\", \"内容\": \"33\"}, {\"行号\": 537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dfac782aecbfe5ef54de60a1d90e5d0\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 制，标的公 司不存在重 大违法违规 行为及未完 结的诉讼、 仲裁，以及 就违反承诺 负有赔偿责 任等。 为从根本上 避免长城影 视文化企业 集团有限公 司与四川长 城国际动漫 游戏股份有 限公司在未 来产生同业 长城影视文 化企业集团 有限公司 其他承诺 竞争的可 能，长城影 视文化企业 集团有限公 司承诺在未 来 5 年内将 浙江新长城 动漫有限公 司注销或并 入四川长城 国际动漫游 戏股份有限 公司。 确认新娱一 诺（北京） 网络技术有 限公司与北 刘阳;天津 一诺投资中 心（有限合 伙） 其他承诺 京新娱兄弟 网络科技有 限公司之间 的协议控制 关系已彻底 解除(如存 在其他任何 协议控制安 排，也已一 34 2014 年 10 月 28 日 2014 年 11 月 28 日\"}, {\"行号\": 539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f85e12214506ad165b9b1ff3c2b85f9\", \"内容\": \"履行完毕\"}, {\"行号\": 545, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 547, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f192795d232a33ab471c90c5486c0c8a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 并解除)， 不 存在申报境 外上市未撤 回情形，不 存在其他协 议安排导致 本次交易存 在障碍的情 形，亦不存 在潜在纠纷 和隐患；承 诺人同时承 诺，如因该 事项使北京 新娱兄弟网 络科技有限 公司、四川 长城国际动 漫游戏股份 有限公司及 其关联方遭 受任何损失 或产生额外 责任，最终 均由承诺人 承担兜底补 偿责任。 作为湖南宏 梦卡通传播 有限公司的 股东，本人 （本公司） 贺梦凡;湖 南汇益数码 科技有限公 司;王宏;徐 双全;浙江 郡原控股有 限公司 其他承诺 确认湖南宏 梦卡通传播 有限公司 VIE 构架下 的控制协议 已经解除， 湖南宏梦卡 通传播有限 公司不存在 申报境外上 市未撤回情 形，亦不存 35 2014 年 11 月 28 日\"}, {\"行号\": 551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27124f765d28dc7af358444aa084e2e0\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 在其他协议 安排导致本 次交易存在 障碍的情 形。 如因北京新 娱兄弟网络 科技有限公 司相关业务 许可证(包 括但不限于 互联网出版 许可证、网 络文化经营 许可证)有 效期到期后 刘阳;天津 一诺投资中 心（有限合 伙） 其他承诺 未能及时续 展，使北京 新娱兄弟网 络科技有限 公司、四川 长城国际动 漫游戏股份 有限公司及 其关联方遭 受任何损失 或产生额外 责任，最终 均由本人/ 本企业承担 相关损失和 连带责任。 陈国祥;邓 红梅;贺梦 凡;李显云; 潘显云;邱 学文;申西 杰;盛毅;王 良成;武兴 田;俞锋;张 莉;赵林中; 赵璐;赵锐 勇;郑淑英; 36 其他承诺 本公司全体 董事、 监事、 高级管理人 员承诺《四 川长城国际 动漫游戏股 份有限公司 重大资产购 买暨关联交 易报告书 （草案）及 》 其摘要及本 2014 年 12 月 24 日 2014 年 11 月 28 日\"}, {\"行号\": 559, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 561, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 563, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724\", \"内容\": \"已履行完 毕\"}, {\"行号\": 565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae2b6900962a94160ed6f0e72fd6873e\", \"内容\": \"正在履行 中\"}, {\"行号\": 569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b364d4df1488a4f32ef22465b02f0af5\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 周亚敏 次重大资产 重组申请文 件内容真 实、准确、 完整，不存 在任何虚假 记载、误导 性陈述或重 大遗漏，并 承诺对所提 供资料的合 法性、真实 性和完整性 承担个别和 连带的法律 责任。全体 董事、 监事、 高级管理人 员承诺如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案 件调查结论 明确之前， 将暂停转让 其在该上市 公司拥有权 益的股份。 自最近一次 控制权变更 长城国际动 漫游戏股份 有限公司 其他承诺 之日起，公 司向新的实 际控制人及 其关联方购 买的资产总 37 2016 年 03 月 07 日\"}, {\"行号\": 571, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 573, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 575, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae2b6900962a94160ed6f0e72fd6873e\", \"内容\": \"正在履行 中\"}, {\"行号\": 577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aa18914703fbf81f5a7366d563ad021\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 额不构成借 壳上市。如 未来构成借 壳上市，公 司将及时向 中国证券监 督管理委员 会进行申 报。 1、 关于避免 同业竞争的 承诺公司控 股股东长城 影视文化企 业集团有限 公司（以下 简称“长城 集团”和公 ） 司实际控制 人赵锐勇、 赵非凡父子 承诺：作为 “ 长城动漫的 控股股东/ 长城影视文 化企业集团 有限公司； 赵非凡；赵 锐勇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 实际控制 人， 《中 根据 华人民共和 国公司法》 、 《中华人民 共和国证券 法》及中国 证券监督管 理委员会的 相关规定， 本公司/本 人就避免同 业竞争问 题，特此承 诺如下： 一、 截至本承诺 函签署之 日， 本公司/ 本人及本公 司/本人控 38 2016 年 03 月 07 日\"}, {\"行号\": 579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 581, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 583, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 585, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c5974bed5ccd0df36bf7701d152e238\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 股或能够实 际控制的企 业（以下简 称“相关企 业”未曾为 ） 长城动漫利 益以外的目 的，从事任 何与长城动 漫构成竞争 或可能构成 竞争的产品 生产或业务 经营。二、 为避免对长 城动漫的生 产经营构成 新的（或可 能的）直接 、 （或间接） 的业务竞 争， 本公司/ 本人承诺： （一）非为 长城动漫利 益之目的， 本公司/本 人及相关企 业将不从事 与长城动漫 相同或类似 的产品生产 及/或业务 经营； （二） 本公司/本 人及相关企 业将不会投 资于任何与 长城动漫的 产品生产及 /或业务经 营构成竞争 或可能构成 竞争的企\"}, {\"行号\": 587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c\", \"内容\": \"39\"}, {\"行号\": 591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff5d496e9a6d214ed356d11a6c2df56c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 业； （三） 如 长城动漫此 后进一步扩 展产品或业 务范围，本 公司/本人 及相关企业 将不与长城 动漫扩展后 的产品或业 务相竞争， 如与长城动 漫扩展后的 产品或业务 构成或可能 构成竞争， 则本公司/ 本人及相关 企业将采取 措施，以按 照最大限度 符合长城动 漫利益的方 式退出该等 竞争，包括 但不限于： 1、 停止生产 构成竞争或 可能构成竞 争的产品； 2、 停止经营 构成或可能 构成竞争的 3、 业务； 将 相竞争的业 务转让给无 关联的第三 4、 方； 将相 竞争的业务 纳入到长城 动漫来经 营。三、本 公司/本人 确认本承诺\"}, {\"行号\": 593, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0\", \"内容\": \"40\"}, {\"行号\": 597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f75d5b75eb51ef4b347bcd82a33f674\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 函所载的每 一项承诺均 为可独立执 行之承诺。 如本承诺函 被证明是不 真实或未被 遵守，本公 司/本人将 向长城动漫 赔偿一切直 接或间接损 失。 ”2、关 于规范关联 交易的承诺 公司控股股 东长城集团 和公司实际 控制人赵锐 勇、赵非凡 父子承诺： “作为长城 动漫的控股 股东/实际 控制人，为 保障长城动 漫及其他中 小股东的合 法权益，本 公司/本人 郑重承诺如 下：一、本 公司/本人 将尽可能的 避免和减少 本公司/本 人或本公司 /本人控制 的其他企业 或其他组 织、 （以 机构 下简称“本 公司/本人 控制的其他\"}, {\"行号\": 599, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 601, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc\", \"内容\": \"41\"}, {\"行号\": 603, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c52fe09df3b1d6eca1c7392d70cada\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 企业”与长 ） 城动漫之间 的关联交 易。二、对 于无法避免 或者有合理 原因而发生 的关联交 易， 本公司/ 本人或本公 司/本人控 制的其他企 业将根据有 关法律、法 规和规范性 文件以及长 城动漫章程 的规定，遵 循平等、自 愿、等价和 有偿的一般 商业原则， 与长城动漫 可能发生的 任何交易以 市场公认的 价格进行， 确保价格公 允性。三、 本公司/本 人保证将不 利用对长城 动漫的控制 权关系和地 位从事或参 与从事任何 有损于长城 动漫及长城 动漫其他股 东利益的行 为。四、本 公司/本人 保证以上承 诺持续有效\"}, {\"行号\": 605, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 607, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6\", \"内容\": \"42\"}, {\"行号\": 609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4aa6398b2c964b4d1bac3af8259b6b4d\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 且不可变更 或撤销，如 违反上述承 诺、 保证的， 本公司/本 人愿意承担 由此给长城 动漫造成的 直接或间接 经济损失、 索赔责任及 额外的费用 支出。 ” 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 过程中，公 司及全体董 长城国际动 漫游戏股份 有限公司; 车磊;陈国 祥;邓红梅; 贺梦凡;李 嘉嘉;李显 资产重组时所作承诺 云;潘显云; 申西杰;盛 毅;王良成; 武兴田;俞 锋;赵林中; 赵璐;赵锐 勇;郑淑英; 周亚敏 其他承诺 事、监事和 高级管理人 员承诺：1、 本公司及本 公司现任的 董事、监事 及高级管理 人员保证为 本次重大资 产重组所提 供的有关信 息真实、准 确和完整， 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 并对所提供 信息的真实 性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 43 2016 年 07 月 22 日\"}, {\"行号\": 611, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 613, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 615, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"837f8a9238c6903a8cccf1c816726698\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 2、 任。 本公 司及本公司 现任的董 事、监事及 高级管理人 员保证向参 与本次重组 的各中介机 构所提供的 资料均为真 实、原始的 书面资料或 副本资料， 该等资料副 本或复印件 与其原始资 料或原件一 致，是准确 和完整的， 所有文件的 签名、印章 均是真实 的，并无任 何虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。3、 本公司及本 公司现任的 董事、监事 及高级管理 人员保证为 本次重组所 出具的说明 及确认均为 真实、准确 和完整，无 任何虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。4、 本公司及本 公司现任的 董事、监事\"}, {\"行号\": 619, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6\", \"内容\": \"44\"}, {\"行号\": 623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dccf1b5e5fd7b241cd2f977dfe171f4\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 及高级管理 人员保证， 如违反上述 承诺及声 明，将愿意 承担个别和 连带的法律 责任，如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在形 成调查结论 以前，不转 让在该上市 公司拥有权 益的股份， 并于收到立 案稽查通知 的两个交易 日内将暂停 转让的书面 申请和股票 账户提交上 市公司董事 会，由董事 会代其向证 券交易所和 登记结算公 司申请锁 定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权 董事会核实 后直接向证\"}, {\"行号\": 625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f\", \"内容\": \"45\"}, {\"行号\": 629, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eddba822aa09ffe02fa02edee772aeff\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 券交易所和 登记结算公 司报送承诺 人的身份信 息和账户信 息并申请锁 定；董事会 未向证券交 易所和登记 结算公司报 送承诺人的 身份信息和 账户信息 的，授权证 券交易所和 登记结算公 司直接锁定 相关股份。 如调查结论 发现存在违 法违规情 节，承诺人 承诺锁定股 份自愿用于 相关投资者 赔偿安排。 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 长城影视文 化企业集团 有限公司; 赵非凡;赵 锐勇 其他承诺 过程中，公 司控股股东 长城集团及 实际控制人 赵锐勇、赵 非凡承诺： 1、本公司/ 本人保证为 本次重大资 产重组所提 供的有关信 息真实、准 46 2016 年 07 月 22 日\"}, {\"行号\": 631, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecd9ac3ca85aa90ff338685fc8ac0770\", \"内容\": \"至 2099 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b39edcf30c6a2e5193a417f11e956e2\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 确和完整， 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 并对所提供 信息的真实 性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 2、 任。 本公 司/本人保 证向参与本 次重组的各 中介机构所 提供的资料 均为真实、 原始的书面 资料或副本 资料，该等 资料副本或 复印件与其 原始资料或 原件一致， 是准确和完 整的，所有 文件的签 名、印章均 是真实的， 并无任何虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 3、 漏。 本公 司/本人保 证为本次重 组所出具的 说明及确认 均为真实、 准确和完 整，无任何 虚假记载、 误导性陈述\"}, {\"行号\": 639, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7\", \"内容\": \"47\"}, {\"行号\": 643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fef41180ef7ae3529f305a69a3ceca46\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 或者重大遗 4、 漏。 本公 司/本人保 证，如违反 上述承诺及 声明，将愿 意承担个别 和连带的法 律责任，如 本次交易因 涉嫌所提供 或者披露的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查的， 在形成调查 结论以前， 不转让在该 上市公司拥 有权益的股 份，并于收 到立案稽查 通知的两个 交易日内将 暂停转让的 书面申请和 股票账户提 交上市公司 董事会，由 董事会代其 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在 两个交易日 内提交锁定 申请的，授 权董事会核\"}, {\"行号\": 645, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"642e92efb79421734881b53e1e1b18b6\", \"内容\": \"48\"}, {\"行号\": 649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07bdcfb399db09f060fc28f0c5527b1c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 实后直接向 证券交易所 和登记结算 公司报送承 诺人的身份 信息和账户 信息并申请 锁定；董事 会未向证券 交易所和登 记结算公司 报送承诺人 的身份信息 和账户信息 的，授权证 券交易所和 登记结算公 司直接锁定 相关股份。 如调查结论 发现存在违 法违规情 节，承诺人 承诺锁定股 份自愿用于 相关投资者 赔偿安排。 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 长城影视文 化企业集团 有限公司; 赵非凡;赵 锐勇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 过程中，公 司控股股东 长城集团及 实际控制人 赵锐勇、赵 非凡作出如 下承诺： 一、 关于避免同 业竞争的承 诺函 1、本 公司/本人 49 2016 年 07 月 22 日\"}, {\"行号\": 651, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee\", \"内容\": \"无限期\"}, {\"行号\": 655, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71b90c12fa16d178fe904a876fd53a45\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 将不从事与 上市公司相 竞争的业 务。 本公司/ 本人将对其 他控股、实 际控制的企 业进行监 督，并行使 必要的权 力，促使其 遵守本承 诺。 本公司/ 本人及本公 司/本人控 股、实际控 制的其他企 业将来不会 以任何形式 直接或间接 地从事与上 市公司相竞 争的业务。 2、 在上市公 司审议是否 与本公司/ 本人及本公 司/本人控 制的下属企 业存在同业 竞争的董事 会或股东大 会上，本公 司/本人将 按规定进行 回避不参与 3、 表决。 如 上市公司认 定本公司/ 本人或本公 司/本人控 股、实际控 制的其他企 业正在或将\"}, {\"行号\": 659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a\", \"内容\": \"50\"}, {\"行号\": 663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86ab53117aec064962fa348de11298b3\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 要从事的业 务与上市公 司存在同业 竞争，则本 公司/本人 将在上市公 司提出异议 后自行或要 求相关企业 及时转让或 终止上述业 务。如上市 公司进一步 提出受让请 求，则本公 司/本人应 无条件按具 有证券从业 资格的中介 机构审计或 评估后的公 允价格将上 述业务和资 产优先转让 给上市公 4、 司。 本公 司/本人保 证严格遵守 中国证券监 督管理委员 会、证券交 易所有关规 章及《公司 章程》等公 司管理制度 的规定，与 其他股东一 样平等地行 使股东权 利、履行股 东义务，不 利用控股股 东/实际控 制人的地位\"}, {\"行号\": 665, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2838023a778dfaecdc212708f721b788\", \"内容\": \"51\"}, {\"行号\": 669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30ae8d1d434cf42edfa71fd6a1aea5f9\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 谋取不当利 益，不损害 上市公司和 其他股东的 合法权益。 二、关于规 范关联交易 的承诺函 1、本公司/ 本人将充分 尊重上市公 司的独立法 人地位，保 障上市公司 独立经营、 自主决策； 2、本公司/ 本人保证本 公司/本人 以及本公司 /本人控股 或实际控制 的其他公司 或者其他企 业或经济组 织（不包括 上市公司控 制的企业， 以下统称 “本公司/ 本人的关联 企业”，今 ） 后原则上不 与上市公司 发生关联交 3、 易； 如果 上市公司在 今后的经营 活动中必须 与本公司/ 本人或本公 司/本人的 关联企业发 生不可避免\"}, {\"行号\": 671, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8\", \"内容\": \"52\"}, {\"行号\": 675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18a8432e207f29288248304aab4cf2d6\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 的关联交 易， 本公司/ 本人将促使 此等交易严 格按照国家 有关法律法 规、上市公 司章程和中 国证监会的 有关规定履 行有关程 序，与上市 公司依法签 订协议，及 时依法进行 信息披露； 保证按照正 常的商业条 件进行，且 本公司/本 人及本公司 /本人的关 联企业将不 会要求或接 受上市公司 给予比在任 何一项市场 公平交易中 第三者更优 惠的条件， 保证不通过 关联交易损 害上市公司 及其他股东 的合法权 4、 益； 本公 司/本人及 本公司/本 人的关联企 业将严格和 善意地履行 其与上市公 司签订的各 项关联协\"}, {\"行号\": 677, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0\", \"内容\": \"53\"}, {\"行号\": 681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b048d910332902cd8f2755cf2487d402\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 议；本人/ 本单位及本 公司/本人 的关联企业 将不会向上 市公司谋求 任何超出该 等协议规定 以外的利益 或者收益； 5、 如违反上 述承诺给上 市公司造成 损失，本公 司/本人将 向上市公司 作出充分的 赔偿或补 偿。 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 过程中，交 易对手方德 胜集团承 诺： 本公 1、 司为本次重 四川德胜集 团钒钛有限 公司 其他承诺 大资产重组 所提供信息 是真实、准 确、完整和 及时的，不 存在虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并 对所提供信 息的真实 性、 准确性、 完整性和及 时性承担个 54 2016 年 10 月 29 日\"}, {\"行号\": 683, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 685, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ecd9ac3ca85aa90ff338685fc8ac0770\", \"内容\": \"至 2099 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 687, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183\", \"内容\": \"正常履行 中\"}, {\"行号\": 689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16f10eba4d728471a71e76d7f1571a85\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 别和连带的 法律责任。 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，给长城 动漫或其投 资者造成损 失的，将依 法承担赔偿 2、 责任。 本 公司向参与 本次重大资 产重组的各 中介机构所 提供的资料 均为真实、 原始的书面 资料或副本 资料，该等 资料副本或 复印件与其 原始资料或 原件一致， 是准确和完 整的，所有 文件的签 名、印章均 是真实的， 并无任何虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 3、 漏。 本公 司为本次重 大资产重组 所出具的说 明及确认均 为真实、准 确、完整和 及时，无任 何虚假记\"}, {\"行号\": 691, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11\", \"内容\": \"55\"}, {\"行号\": 695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37891706437787d5f2968da17d915406\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。4、 根据本次重 大资产重组 的进程，需 要本公司继 续提供相关 文件及相关 信息时，本 公司继续提 供的文件和 信息仍然符 合真实、准 确、完整、 及时、有效 的要求。5、 如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查，在 案件调查结 论明确之 前，将暂停 转让本公司 在长城动漫 拥有权益的 6、 股份。 本 公司如违反 上述承诺及 声明，将愿 意承担个别 和连带的法 律责任。 洪冰雷;汪 朝骥汪雪 56 业绩承诺及 补偿安排 长城国际动 漫游戏股份 2018 年 01 月 01 日\"}, {\"行号\": 697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d56edab64b61a00dcaf6f3d85b02019\", \"内容\": \"至 2020 年 12 月 31\"}, {\"行号\": 701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4e7d570f8db62183254a89c802b4325\", \"内容\": \"2018 年未 完成业绩\"}, {\"行号\": 703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd0517c7cfb75f18db1d3001a2a81201\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 微;汪雪微; 汪忠文 有限公司 （简称：长 城动漫）以 现金 135,000,000 元人民币收 购汪忠文、 洪冰雷、汪 朝骥、汪雪 微持有的北 京迷你世界 文化交流有 限公司（简 称：迷你世 100%的 界） 股权，于 2018年3月 30 日双方 签订了《股 权转让协 议》 。 汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微承诺迷 你世界 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 实现的净利 润分别不低 于 1456 万 元、1630 万 元、1830 万 元。若迷你 世界 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润 未能满足上 述盈利承 诺，则汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微应向长 日\"}, {\"行号\": 705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"185741a3be143031ba9d40eba8c37de5\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 承诺\"}, {\"行号\": 707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f\", \"内容\": \"57\"}, {\"行号\": 709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8aaec742e2c67e9faf28f581b109dba9\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 城动漫进行 现金补偿， 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 各年度应补 偿金额按以 下方式计 算：当年度 应补偿金额 ＝（截至当 期期末累积 承诺净利润 数－截至当 期期末累积 实际净利润 数）ч补偿 期限内各年 的承诺净利 润数总和Ч 13500 万元 －累计已补 偿金额。如 按照上述公 式计算的当 年度应补偿 金额≤0， 则 汪忠文、洪 冰雷、汪朝 骥、汪雪微 应向长城动 漫补偿的金 额为 0，长 城动漫亦不 因当年度应 补偿金额≤ 0 而向汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微支付额 外价款，即 已经补偿的 金额不冲 回。在迷你\"}, {\"行号\": 711, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66f041e16a60928b05a7e228a89c3799\", \"内容\": \"58\"}, {\"行号\": 715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"335d2305c2b13e49ebcb28302a540dd9\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 世界各年度 审计报告出 具后的 30 日内，上述 当年度应补 偿金额由长 城动漫直接 在当期应支 付给汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微的股份 转让价款中 扣除，不足 部分由汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微以现金 方式支付给 长城动漫。 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 长城集团及 其一致行动 人计划自 2017年7月 28 日起六 个月内，根 据中国证监 会和深圳证 长城影视文 其他对公司中小股东所作承诺 化企业集团 有限公司 券交易所的 股份增持承 诺 有关规定增 持公司股 份，增持比 例不低于 5%， 不超过 10%。长城 集团及其一 致行动人承 诺在增持计 划期间 （2017 年 7 2017 年 07 月 28 日\"}, {\"行号\": 717, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fc456e34fbf83284baee2ede13a10b7\", \"内容\": \"六个月\"}, {\"行号\": 721, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724\", \"内容\": \"已履行完 毕\"}, {\"行号\": 723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2\", \"内容\": \"59\"}, {\"行号\": 725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2b70a9bb616b603f2950dc869e784a6\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 月 28 日起 六个月内） 不减持公司 股票。 长城集团及 其一致行动 人计划自 2017年7月 28 日起六 长城影视文 化企业集团 有限公司； 赵锐勇 股东一致行 动承诺 个月内，根 据中国证监 会和深圳证 券交易所的 有关规定增 持公司股 份，增持比 例不低于 5%， 不超过 10%。 公司实际控 制人赵锐勇 先生承诺： 凡2017年6 月 7 日至 6 月 13 日期 间，公司员 工及全资子 公司、控股 子公司员工 通过二级市 场净买入长 赵锐勇 其他承诺 城动漫股票 且连续持有 12 个月以 上（在 12 个月内持股 数量不低于 在上述期间 买入的股票 数量）并在 职的，若因 增持长城动 漫股票产生 的亏损，由 60 2017 年 06 月 06 日 2018 年 01 月 21 日\"}, {\"行号\": 727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 729, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8fc456e34fbf83284baee2ede13a10b7\", \"内容\": \"六个月\"}, {\"行号\": 731, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724\", \"内容\": \"已履行完 毕\"}, {\"行号\": 733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51dfb7358b5764ab1317bef4686d7a03\", \"内容\": \"十二个月以 上\"}, {\"行号\": 735, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724\", \"内容\": \"已履行完 毕\"}, {\"行号\": 737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98d0857c5f5968fd4ab3f9834c324e84\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 本人予以全 额补偿；收 益则归员工 个人所有。 具体执行及 补偿办法按 照相关内部 管理细则执 行。 长城影视文 化企业集团 有限公司本 次认购的 21,390,374 长城影视文 化企业集团 有限公司 股份限售承 诺 股长城动漫 股票自本次 非公开发行 股份上市之 日起 36 个 月内不上市 交易或转 让。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的， 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 是 2016 年 03 月 09 日\"}, {\"行号\": 739, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 741, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04776c804b0e25fcd91084e666140c0a\", \"内容\": \"三十六个月\"}, {\"行号\": 743, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724\", \"内容\": \"已履行完 毕\"}, {\"行号\": 745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"269f940c8c375dc9eb0b8891d579b3a3\", \"内容\": \"洪冰雷;汪朝骥汪雪微;汪雪微;汪忠文关于业绩承诺及补偿安排的承诺中，2018 年未 按照承诺完成相应业绩，主要原因由于整体宏观调控政策导致企业融资困难，新的 项目发展遇到阻碍，对方已与公司就相关后续安排开展讨论，尚未达成一致的后续 安排计划，争取尽快达成。\"}, {\"行号\": 747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"455109f3fff307ea851646d3caba1c18\", \"内容\": \"2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明\"}, {\"行号\": 748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b\", \"内容\": \"四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况\"}, {\"行号\": 751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。\"}, {\"行号\": 753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80\", \"内容\": \"五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明\"}, {\"行号\": 754, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08e7535dca424d33b8b822767f6e0122\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中\"}, {\"行号\": 756, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591\", \"内容\": \"61\"}, {\"行号\": 758, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 760, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 762, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"83a6c87c07633759e4d296da248d3951\", \"内容\": \"天运”）为公司2019年度财务报告审计机构； 中天运为公司2019年度财务报告出具了中天运[2020]审字第90480号无法表示意 见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计 、 意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定 的要求，公司对无法表示意见审计报告涉及事项出具专项说明如下： 一、出具无法表示意见审计报告涉及事项的情况 （一）审计报告意见 我们接受委托，审计长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫公司”或“公司”）的财务报表，包括2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们不对后附的长城动漫公司合并及母公司的财务报表（以下统称“财务报表”）发表审计意见。由于“形成无法表示意见的 基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。 （二）无法表示意见涉及事项的内容 （一）持续经营存在重大不确定性 公司下属子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的人员严重流失， 原核心人员已基本离职， 业务基本处于停滞状态； 公司2019 年度归属于母公司净利润为-40,810.42万元，已连续两年亏损；截止2019年12月31日归属于母公司股东权益合计为 -35,864.07万元，尚有53,088.27万元债务本息逾期未归还；因债务逾期及其他事项，公司涉及多起诉讼事项，部分银行账 户以及部分子公司股权被冻结。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营 状况和财务状况，预期未来公司发展将随着一系列措施的实施有明显好转，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们 无法获取充分、适当的审计证据，以判断长城动漫公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。 （二）违规对外担保事项 如财务报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、担保事项”所述，我们发现公司2起违规担保事项，担保金额共计 1亿元（已经达成调解协议） 。由于公司印章管理相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断 公司担保事项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。 （三）重要子公司审计受到限制 1、上海天芮经贸有限公司及其子公司（以下合并简称“上海天芮”）流动资产总额为2,565.99万元，占长城动漫公司合并财 务报表流动资产总额的34.40%。上海天芮2019年末存货盘点金额为63.73万元，财务账面期末存货余额为309.19万元，ERP 系统期末存货余额377.78万元。截止审计报告日，上海天芮未提供上述差异产生的合理原因及相应的原始资料与相关证据， 我们无法取得充分、适当的审计证据，以确认其列报的准确性。 按照审计准则的要求和职业判断，针对上海天芮的具体情况，我们设计并执行了函证程序。截止审计报告日，我们独立发送 的询证函基本未回函，其中应收账款发函16户、金额856.52万元、发函占比99.19%，回函0户；主营业务收入发函12户、金 额338.33万元、发函占比96.91%，回函1户（发函金额249.60万元、回函确认金额159.92万元、差异89.68万元） ；应付账款 发函5户、金额393.26万元、发函占比96.91%，回函0户；采购额发函8户、不含税金额194.96万元，回函0户。虽然我们执行 了相应的替代程序，包括检查相关业务合同、账列收付款记录等，但考虑到上述未回函的重要性，再加上上海天芮存货管理 存在重大缺陷，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，我们无法确定上海天芮上述 相关科目列报的准确性。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司及其子公司（以下合并简称“北京新娱”）2019年度的营业收入为2,782.23万元，占长城 动漫公司合并营业收入的69.45%。2020年初北京新娱清退了租赁的房屋及服务器，原北京新娱人员几乎全部离职。由于北京 新娱人员在离职过程中交接不清，导致如收入成本结算单、重要成本合同、游戏定制交接确认单等重要资料缺失。同时，由 于核心人员离职、服务器退租等，北京新娱已不具备IT审计必备条件，导致IT审计工作无法开展。由于审计受到上述限制， 截止审计报告日，我们无法对北京新娱执行必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断北京新娱2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量的真实性、公允性及完整性，以及对长城动漫公司合并财务报表的影响。 二、公司董事会对审计报告关于无法表示意见的审计意见的专项说明 1、 公司董事会尊重会计师的独立判断， 同意中天运会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的无法表示意见审计报告。 2、 公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2019年 12月 31日的财务\"}, {\"行号\": 764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c\", \"内容\": \"62\"}, {\"行号\": 766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"454d2cf3ff1b3dd8aed9e744313405b3\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 状况以及 2019年度的经营成果和现金流量。 3、经公司自查确认，公司不存在其他应及时审批与披露而未及时审批与披露的重大合同事项。 三、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施\"}, {\"行号\": 768, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a59402022d4453c4145670f9b4a16367\", \"内容\": \"公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视， 正积极采取相应的措施， 尽快消除无法表示意见的相关 事项及其影响，切实维护广大投资者的利益。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司加强对北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）内部控制，重新组建运营团队，并针对新娱兄弟及 旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划：为了更好地适应市场，也在尝试摸索着全新的商业模式，让51wan走出自己全 新的路线。新娱兄弟与新合作运营团队拟达成51wan运营协议，将对51wan进行全面的系统升级。新平台以打造全新的51wan 泛娱乐综合平台为目标，集合游戏、影视、旅游三大业务为一体，并以构建打通游戏、动漫、影视、旅游等多种文创业务领 域的互动娱乐生态体系为目标。 公司加强对上海天芮经贸有限公司（以下简称“上海天芮”）内部控制，长城动漫做为母公司，已于2020年6月1日发函给负责 人洪永刚，要求：立即对上海天芮应收账款进行催收，如未取得实质进展，董事会将请律师介入处理。要求上海天芮向母公 司提供详细库存物品清单，将所有库存物品运至母公司指定地点存放，规范产品销售和缩短帐期，提高现金流等。 加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司管理， （1）重点推进滁州长城梦世界景区，四期办理相关产权，并着手建设有关 项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动漫旅游创意 园加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 公司加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理，对 动漫片库进行整理发行。公司拟委托相关机构运营管理浙江新长城动漫有限公司，预计将给未来公司营收带来帮助。 公司计划利用网红直播和电商平台进行带货，销售动漫衍生品：玩具等。长城动漫即将与网红MCN机构合作，输出动漫作品、 （搞笑）短视频等内容，计划与某短视平台及商城合作，打造区块链应用。同时，公司拟整体打造《长城国际动漫电竞直播 产业园》等项目，内含：游乐城、动漫创作、发行、衍生产品设计、研发、展示销售；电竞俱乐部运营办公、选手训练和住 宿休闲、网红直播、网红带货等功能，预计将对公司未来营收有帮助。 综上，公司已采取或将采取更多有力措施改善财务状况、减轻流动资金压力及公司治理，尽快消除财务风险、内控风险对公 司持续经营的影响： 2、截至目前，公司已对印章进行严格规范管理，落实专人负责。所有用印事宜均按照相关管理制度严格履行相应审批、使 用、登记、保管程序，严密封堵印章管理、使用漏洞。董事会将密切关注公司为控股股东违规担保事项的进度情况，目前获 悉控股股东已与债权人达成调解协议。董事会将督促控股股东尽快筹集资金积极履行偿债义务、解除公司的担保责任。若因 上述违规担保造成上市公司损失的，公司将追究相关责任人的责任，并依法行使追偿权利以保护全体股东的合法权益。公司 将积极采取包括法律手段在内各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益。 3、公司已要求上海天芮严格执行相应财务管理制度，责令上海天芮提供详细仓库货品清单，按要求对仓库全部品项进行仔 细盘点并转运至公司指定地点仓储，并严格执行存货管理制度的相关规定。 针对员工交接资料和手续不全的情况， 公司已责令人事部门严格执行公司人事管理制度及离职交接管理规定， 做到每位员工 从入职到离职全过程均有数据、留痕迹、可查询。 针对子公司管理方面存在重大缺陷问题。对前述各子公司日常经营活动加强控制，建立健全财务核算体系。制订计划逐步加 强对上海天芮和北京新娱经营管理权限审批，重大经营管理活动由公司总部统一部署。 4.公司将进一步优化经营管理，引入先进人才及管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力；进一步加强公司治理，优 化内部控制体系建设、完善内控管理制度、提高公司治理水平，确保公司合法合规运营；进一步加强信息披露管理，不断提 升信息披露质量，确保信息批露合法、及时、有效。 四、监事会意见 公司于2020年6月22日召开第九届监事会2020年第一次会议，对董事会编制的《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说 明》进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见： 1.公司的财务报告客观、 公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果， 公司监事会对会计师事务所出具的无法表示意 见的审计报告予以理解和认可。 2.公司董事会对会计师事务所无法表示意见的事项出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的\"}, {\"行号\": 772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4\", \"内容\": \"63\"}, {\"行号\": 774, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b21bab9ec93fe1353f27a09a0cddecc7\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 实际情况，同意董事会出具的专项说明。\"}, {\"行号\": 776, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 778, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85610e11d0eae41ee3f64bcbd0b07341\", \"内容\": \"3.作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实 维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。 五、独立董事意见 我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对会计师事务所出具的报告提出的情况进行了核查，现将 有关情况说明并发表独立意见如下： 1. 公司的财务报告客观、公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果，我们对审计报告没有异议。 2. 公司董事会对会计师事务所带与持续经营相关的重大不确定性事项段涉及的事项出具了专项说明，我们认为董事会的专 项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。 3.作为公司独立董事，我们将积极督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，尽快消除导致持续经营不确定性的风险，切 实维护公司和全体股东的利益。\"}, {\"行号\": 780, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626\", \"内容\": \"六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 781, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ad31080e4218e7b2a903288e34b6c8e\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 2019年8月30日召开的第九届董事会2019年第二次会议和第九届监事会2019年第二次会议审议通过了 《关于公司会计政策变 更的议案》 ，公司根据财政部相关文件规定自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变更不会对公司 以前年度的财务状况、经营成果不产生影响。\"}, {\"行号\": 783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147\", \"内容\": \"七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明\"}, {\"行号\": 784, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32d60e318a4b2fed65e6ae95b3f0fe1f\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司” ）于 2020 年 6 月 22 日召开第九届董事会 2020 年第 一次会议和第九届监事会 2020 年第一次会议， 分别审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 根据财政部 ， 《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并对 2017 年年度、2018 年年度财务报 表进行了调整，具体情况如下： 一、会计差错更正的原因 公司于 2019 年 11 月 5 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》 （成稽调查 2019055 号、成稽调查 2019056 号、 成稽调查 2019058 号、成稽调查 2019060 号） 。收到该调查通知书后，公司经自查已经对涉及的会计差错事项进行更正，并 于 2019 年 11 月 13 日披露了《关于会计差错更正的公告》 （公告编号：2019-088） 。 近期，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局关于上述事项的《行政处罚决定书》【2020】3、4、5、6、7、8、 （ 9 号） 。公司根据该处罚决定，组织财务部及审计机构对会计差错事项进行了进一步核查，并决定对 2019 年 11 月 13 日披露 的《关于会计差错更正的公告》的相关内容进行再次更正。 二、会计差错更正的具体内容和会计处理 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的 公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对上述会计差错事项予以更正，并 对 2017 年年度、2018 年年度财务报表进行了追溯调整。主要有以下事项： 事项一：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）2017 年度在公司体外（由李某某代付）支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到研发费用中的金额为 3,030,000.00 元。上述两项合 64\"}, {\"行号\": 786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e7c6cfab4bd3ab7ed880815a216911a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 计 10,904,724.50 元。\"}, {\"行号\": 788, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f463224cda73571fee770fe9fe4fe4ff\", \"内容\": \"根据长城动漫与新娱兄弟原股东签订的股权转让协议，出让人承诺新娱兄弟 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润（扣非后净利润）分别不低于 2,000 万元、5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。收购对价为 50,000 万元。 若新娱兄弟 2014 年、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，出让人应向受让人进行补偿。 根据双方签定的股权转让协议，上述调整导致新娱兄弟 2017 年度业绩未完成，经计算新娱兄弟应补偿公司股权款 1,922.32.00 万元。同时，冲销本公司已经计提新娱兄弟职工完成利润目标薪酬奖励 123.05 万元。 本次会计差错更正专项说明（以下简称“本次说明” ）与 2019 年 11 月 13 日批露的《关于会计差错更正的公告》 （以 下简称“原公告” ）相比，差异情况如下： 1、新娱兄弟会计差错调整 原公告：2017 年度在公司体外（由李嘉嘉代付）支付了广告推广费 794.40 万元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到公司研发费用中的金额为 300 万元。上述两项合计 1,094.40 万元 本次说明：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）2017 年度在公司体外（由李某某代付）支付了广 告推广费 7,874,724.50 元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到公司 2017 年度研发费用中的金额为 3,030,000.00 元。上述两项合计 10,904,724.50 元。 两次会计处理的差异：明细项不同，合计数少了 3.93 万元。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 2、新娱兄弟股权补偿款 原公告：计算金额为 1931.43 万元，因考虑能否收回问题，全部计入 2019 年度，同时全额计提了坏账准备。 本次说明：公司已与新娱兄弟实控人签定了股权补偿协议，确定补偿 1,922.32.00 万元，该款项已于 2019 年度收回。 两次会计处理的差异：本次说明对股权补偿款进行了追溯调整。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 事项二：上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸” ）的总经理洪*刚以自有资金通过其控制的上海勇铝有限公司等 公司虚增收入 6,021,525.97 元，虚增成本 3,039,238.15 元，共虚增利润 2,982,287.82 元。 天芮经贸 2017 年度当年的扣非后净利润为 1,998.97 万元， 本次调减净利润 298.23 万元， 调整后 2017 年扣非后净利润 为 1,700.74 万元，根据原股权转让协议，出让人 2017 年应补偿股权款 1,799.40 万元，已确认补偿 781.06 万元，本次确认 2017 年补偿股权款 1,018.33 万元。 本次会计差错更正专项说明（以下简称“本次说明” ）与 2019 年 11 月 13 日批露的《关于会计差错更正的公告》 （以 下简称“原公告” ）相比，差异情况如下： 1、天芮经贸前期会计差错 原公告：公司虚增收入 595 万元，虚增成本 336 万元，共虚增利润 259 万元。 本次说明：公司于 2017 年度虚增收入 6,021,525.97 元，虚增成本 3,039,238.15 元，共虚增利润 2,982,287.82 元 65\"}, {\"行号\": 792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e18c663c738c5842a44754106b6c153c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 两次会计处理的差异：明细项不同，最终虚增利润金额多 39.23 万元。\"}, {\"行号\": 794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed729f41c3abb79a8d336cc0c4ccf648\", \"内容\": \"综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 2、天芮经贸股权补偿款 原公告：确认股权补偿款的金额为 889.81 万元。 本次说明：确认补偿股权款的金额为 1,018.33 万元。 两次会计处理的差异：追加确认补偿股权款 128.52 万元。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 三、本次会计差错更正的具体会计影响 追溯调整相关往来科目、研发费用、主营业务收入、营业外收入等科目在财务报表的列报，将涉及相关往来科目、研发 费用、主营业务收入、营业外收入等科目恰当的反映在 2017 年度、2018 年度的财务报表。具体的影响汇总如下： 会计差错更正的内容 受影响的各个比较期间报表项目名称 预付款项 其他应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 未分配利润 前述事项 1 及事项 2 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 管理费用 研发费用 营业外收入 四、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响 （1）对 2018 年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响 会计差错更正前 会计科目 金额 预付款项 流动资产合计 35,791,825.48 129,291,030.29 6,012,287.82 6,012,287.82 借方调整金额 贷方调整金额 本次会计差错更正 后金额 29,779,537.66 123,278,742.47 累积影响数 -6,012,287.82 7,874,724.50 -29,406,458.22 -1,230,508.06 16,749,953.96 -6,021,525.97 -3,039,238.15 7,874,724.50 -1,230,508.06 3,030,000.00 29,406,458.22\"}, {\"行号\": 798, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1\", \"内容\": \"66\"}, {\"行号\": 800, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 802, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"839d4daafcc37929bc13934bdfded980\", \"内容\": \"会计差错更正前 会计科目 金额 资产总计 其他应付款 流动负债合计 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动负债合计 负债合计 未分配利润 归属于母公司所有者权 益合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 负债和股东权益总计 849,754,383.33 137,600,419.60 651,252,298.29 162,641,035.62 1,230,508.06 165,061,084.66 816,313,382.95 -388,083,373.56 33,878,288.07 33,441,000.38 849,754,383.33 464,072,980.00 29,406,458.22 1,230,508.06 30,636,966.28 30,636,966.28 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 47,563,216.75 6,012,287.82 7,874,724.50 7,874,724.50 7,874,724.50 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 41,550,928.93 16,542,894.12 借方调整金额 贷方调整金额\"}, {\"行号\": 806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"29,406,458.22 1,230,508.06 30,636,966.28 30,636,966.28 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47\"}, {\"行号\": 812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"097b2ea527ab87aadbb8db5f775ad48b\", \"内容\": \"6,012,287.82 6,012,287.82 6,012,287.82 7,874,724.50 7,874,724.50 7,874,724.50 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43\"}, {\"行号\": 814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"735b90b4568125ed6c3f678819b6e058\", \"内容\": \"67\"}, {\"行号\": 816, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 818, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 820, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"033c601da848ea63b34f35c429f24253\", \"内容\": \"会计科目 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 822, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d96e42504d75059177ab9aba62b278c3\", \"内容\": \"会计差错更正前金 额 1,540,640,409.37\"}, {\"行号\": 824, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86889f7fbc38265c436da5b220eec6c2\", \"内容\": \"借方调整金额\"}, {\"行号\": 826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b14ba80cc8412587767ffd8d8457f1\", \"内容\": \"贷方调整金额\"}, {\"行号\": 828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"652d8ec4a98bd22c5e9e083b17f25c61\", \"内容\": \"本次会计差错更正 后金额 1,534,628,121.55\"}, {\"行号\": 830, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6024443e094f22aea558b55e489ab61\", \"内容\": \"47,563,216.75\"}, {\"行号\": 832, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d143aab808eceea24d988fadc452618\", \"内容\": \"41,550,928.93\"}, {\"行号\": 834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3a1f9cf84ec98b95514def3dc92ff81\", \"内容\": \"（4）对 2017 年度合并利润表报表项目的本年数影响 会计科目 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 管理费用 研发费用 营业利润 营业外收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的 净利润 综合收益总额 归属于母公司所有者的 综合收益总额 会计差错更正前金 额 290,968,041.21 112,204,148.44 29,777,288.55 42,488,548.93 5,194,515.80 39,164,771.41 120,210,123.64 158,766,732.57 127,665,565.95 127,698,057.50 127,665,565.95 127,665,565.95 借方调整金额 贷方调整金额 本次会计差错更正 后金额 3,039,238.15 1,230,508.06 4,269,746.21 29,406,458.22 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 284,946,515.24 109,164,910.29 37,652,013.05 41,258,040.87 8,224,515.80 26,508,267.15 149,616,581.86 175,516,686.53 144,415,519.91 144,448,011.46 144,415,519.91 144,415,519.91\"}, {\"行号\": 836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea502cf5cd7ab2d1906caa4959486873\", \"内容\": \"6,021,525.97 7,874,724.50 3,030,000.00 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47\"}, {\"行号\": 838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3b04416ada8eb4b400f34842a225ec5\", \"内容\": \"五、本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响 （一）每股收益 报告期净 利润 调整前 -1.37 -1.40 0.39 0.10 0.05 0.06 基本每股收益 调整额 调整后 -1.37 -1.40 0.44 0.16 调整前 -1.37 -1.40 0.39 0.10 0.05 0.06 稀释每股收益 调整额 调整后 -1.37 -1.40 0.44 0.16\"}, {\"行号\": 840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4339d59bce6a4d72a59feb63801914\", \"内容\": \"期间\"}, {\"行号\": 842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d11a4db7edf48d4193c4ef0913b78950\", \"内容\": \"2018 年度\"}, {\"行号\": 844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae8f395498ce85ac3bebd36289465ea0\", \"内容\": \"扣非前 扣非后\"}, {\"行号\": 846, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be75906732e4d79f62c6e7883927ec94\", \"内容\": \"2017 年度\"}, {\"行号\": 848, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae8f395498ce85ac3bebd36289465ea0\", \"内容\": \"扣非前 扣非后\"}, {\"行号\": 850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9a7ab662e116930ecbdc8e21a6e85d8\", \"内容\": \"（二）加权平均净资产收益率 期间 报告期净利润 加权平均净资产收益率（%）\"}, {\"行号\": 852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\", \"内容\": \"68\"}, {\"行号\": 854, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 856, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abb21f72e4a3b85c92d304a26e3bc6a8\", \"内容\": \"调整前 扣非前 2018 年度 扣非后 扣非前 2017 年度 扣非后 8.12 -177.45 30.50 -173.76\"}, {\"行号\": 860, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"451dd32cd6c0e3962a6b394fc1c2700a\", \"内容\": \"调整额 10.59 10.81 3.32 3.76\"}, {\"行号\": 862, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9551c6e7cb854284ba726d4b6b5fe00a\", \"内容\": \"调整后 -163.17 -166.64 33.82 11.88\"}, {\"行号\": 864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15725ea759b3bb8786985f419b35e5b3\", \"内容\": \"六、公司董事会、独立董事、监事会及会计师事务所的结论性意见 董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董 事会同意上述前期会计差错更正事项。 独立董事意见：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会审议前期会 计差错更正的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次前期 会计差错更正。 监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，监事会同意 本次会计差错更正事项。 会计师事务所意见： 我们认为， 后附的长城动漫管理层编制的专项说明如实地反映了长城动漫前期会计差错更正的情况。 长城动漫对上述信息地披露符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 、中国证券监督管理委员会 关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。\"}, {\"行号\": 866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 868, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb\", \"内容\": \"八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明\"}, {\"行号\": 869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。\"}, {\"行号\": 871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56\", \"内容\": \"九、聘任、解聘会计师事务所情况\"}, {\"行号\": 872, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bc8e4fe1f37db986d6e76b6a8c1b0d5\", \"内容\": \"现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 69 1年 王传平、聂照枝 1年 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 75\"}, {\"行号\": 874, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43873687ad2da7b80d4eed6ffa49ab05\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明\"}, {\"行号\": 876, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbebbe9ebf49c6a4d77759f57a9c6921\", \"内容\": \"根据公司战略发展需要和年度审计工作安排， 公司于2019年12月13日召开第九届董事会2019年第六次临时会议和第九届监事 会2019年第四次临时会议， 审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》 公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所 。 （特 殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e\", \"内容\": \"十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况\"}, {\"行号\": 881, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970\", \"内容\": \"十一、破产重整相关事项\"}, {\"行号\": 884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。\"}, {\"行号\": 886, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de\", \"内容\": \"十二、重大诉讼、仲裁事项\"}, {\"行号\": 887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7fcf88868f40394624b838a2f72a101c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 长城国际动漫游 戏股份有限公司 向交银国际信托 有限公司借款， 因部分未按期归 还本金及支付利 息，以至成诉。 4,800 是 已撤诉 不适用 不适用 2020 年 01 月 11 日 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 详见公司 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》 （公告编 号： 2019-112） 2019年1月7日， 安徽省中安金融 资产管理股份有 限公司与长城国 际动漫游戏股份 有限公司、长城 影视文化企业集 团有限公司、赵 瑞勇、杨逸沙、 70 20,132.96 是 未裁决 一审审理中， 未裁决 尚未判决 2020 年 05 月 14 日 详见公司 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号：\"}, {\"行号\": 889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eafffd6e7eab562dacb6ec367f713efb\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 赵非凡、长城影 视股份有限公司 以及杭州长城动 漫游戏有限公司 因《债权收购协 议》纠纷，向安 徽省高级人民法 院提起上诉。 2016 年 11 月 23 日，上海国金租 赁有限公司（简 称“国金租赁” 或“出租人” ）与 长城国际动漫游 戏股份有限公 司、滁州长城国 际动漫旅游创意 园有限公司、长 城影视文化企业 集团有限公司 （简称“承租 人” ）签订了《转 让合同》 《融 以及 资租赁合同（回 租）。因承租人 》 仍未能履行租金 支付义务，2019 年 3 月 20 日，上 海国金租赁有限 公司与本公司子 公司滁州长城国 际动漫旅游创意 园有限公司因 《融资租赁合 同》纠纷，向上 海金融法院提起 诉讼。 2019年3月7日， 华潍融资租赁 （上海）有限公 司潍坊分公司与 本公司子公司滁 州长城国际动漫 旅游创意园有限 71 2,270.4 是 二审审理 中 法院判决如 下：A.被告滁 州长城国际动 漫旅游创意园 有限公司于本 判决生效之日 起十日内支付 尚未判决 9,405 是 一审判 决，提起 上诉 已提起上诉， 现处于二审审 理阶段 尚未判决\"}, {\"行号\": 891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a806fc69c9406117fbe98d1b9a1d7560\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 2020-027）\"}, {\"行号\": 893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ac71b3f45f1d21618fc2d06a0c3ed3a\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 讯网上披 2020 年 05 月 14 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2020-027）\"}, {\"行号\": 895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ee1fa7b1e983f9d310027ab2980ffe5\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 2020 年 04 月 20 日 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》 （公告编\"}, {\"行号\": 897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e04bede75998746cc307507a1ffe6b5\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 公司因《售后回 租合同》纠纷， 向山东潍坊市中 级人民法院提起 诉讼。 原告华潍融资 租赁（上海） 有限公司潍坊 分公司租金 22,704,008. 26 元及首期欠付 租金违约金(以 5,128,800.00 元为基数，按 日万分之五自 2018 年 12 月 1 日起计算至 2018 年12月5 日止，以 4,588,808.26元 为基数，按日 万分之五自 2018 年 12 月 6 日起计算至实 际支付之日 止)；B.被告滁 州长城国际动 漫旅游创意园 有限公司于本 判决生效之日 起十日内支付 原告华滩融资 租赁(上海)有 限公司滩坊分 公司律师代理 费 30,000.00 元、保险费 22,500.00 元； C.被告长城影 视文化企业集 团有限公司、 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵锐勇、 赵非凡对本判 决第一、二项 确定的债权向 原告华滩融资 租赁(上海)有\"}, {\"行号\": 899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e09942753cd65d97f16e99cdf44ce35\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 号： 2019-112）\"}, {\"行号\": 901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d\", \"内容\": \"72\"}, {\"行号\": 903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5598e46a4bde517e8a4cc4d0dc32905\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 限公司滩坊分 公司承担连带 清偿责任，并 在承担责任 后，有权向被 告滁州长城国 际动漫旅游创 意园有限公司 追偿；D.驳回 原告华滩融资 租赁(上海)有 限公司滩坊分 公司的其他诉 讼请求。 北京仲裁委员 会裁决如下： A.本公司向北 京娱乐宝支付 投资款及投资 收益 8,199,730.00 2017 年，北京娱 乐宝影视传媒有 限公司（以下简 称“北京娱乐 宝” ）以收取固定 回报的方式投资 本公司动画电影 《咕噜咕噜美人 鱼 2》 。因本公司 未按时足额支付 部分投资款及收 益，2018 年 9 月 7 日， 北京娱乐宝 向北京仲裁委员 会提请仲裁。 819.97 是 已裁决 元； B.本公司向 北京娱乐宝支 付计算至 2019 年 1 月 21 日的 违约金 1,765,444.75 元；并应另行 向北京娱乐宝 支付以 8,199,730.00元 为基数，按照 每日 0.05%的 标准，自 2019 年 1 月 22 日起 至实际支付之 日止的违约 金； C.本公司向 北京娱乐宝支 付律师费 63,600.00 元； D.本案仲裁费 214,390.78 元 （已由北京娱 73 尚未执行\"}, {\"行号\": 905, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ed7946dcece7471d68024ab8c3fb88f\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 讯网上披 2019 年 04 月 20 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2019-025）\"}, {\"行号\": 909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10ffd3d9ddff45f5a208916f70877ef2\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 乐宝全额预 交） ，由北京娱 乐宝承担 85,756.31 元， 本公司承担 128,634.47 元，本公司应 直接向北京娱 乐宝支付北京 娱乐宝代其垫 付的仲裁费 128,634.47 元； E.本公司母公 司、本公司实 际控制人就本 公司上述裁决 第 A 至 D 项债 务承担连带清 偿责任。上述 裁决各项本公 司应向北京娱 乐宝支付的款 项，本公司应 自本裁决书送 达之日起十五 日内支付完 毕。逾期支付 的，按照《中 华人民共和国 民事诉讼法》 第二百五十三 条之规定，加 倍支付延期履 行期间的债务 利息。 2017 年 12 月 5 日，长城国际动 漫游戏股份有限 公司与杭州交汇 物资有限公司签 订《借款合同》 。 2019 年 1 月 14 日，杭州交汇物 资有限公司因与 74 2,504.8 是 已裁决 2019 年 9 月 30 日，杭州市萧 山区人民法院 判决如下：A. 长城国际动漫 游戏股份有限 公司于本判决 生效之日起十 日内返还交汇 尚未执行\"}, {\"行号\": 911, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a160f1986653bd9700b8501807f8b6c\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 讯网上披 2020 年 04 月 20 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2019-025）\"}, {\"行号\": 915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa696976c64835bd4c47680cc444434a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 长城国际动漫游 戏股份有限公 司、长城影视文 化企业集团有限 公司、赵锐勇以 及马利清企业借 贷纠纷向杭州市 萧山区人民法院 提起诉讼。 公司借款 25,048,048.08 元、支付截至 2018 年 12 月 7 日的利息 1,124,074.05 元，及所欠借 款自2018年12 月 8 日起至实 际履行日止按 年利率 24%计 算的利息、逾 B.长城 期利息； 国际动漫游戏 股份有限公司 于本判决生效 之日起十日内 支付交汇公司 律师费 20.00 C.影视公 万元； 司、赵锐勇以 及马利清对上 述 AB 项付款 义务负连带责 任；D.长城影 视文化企业集 团有限公司、 赵锐勇以及马 利清承担连带 责任后，有权 就已承担责任 部分向长城国 际动漫游戏股 份有限公司追 E.驳回杭州 偿； 交汇物资有限 公司的其余诉 讼请求。 2019 年 6 月 28 日，长城国际动 漫游戏股份有限 公司与浙江东宇 资产管理有限公 司签订《借款合 75 360 是 已裁决 2020 年 5 月 6 日，杭州市西 湖区人民法院 判决如下：A. 长城国际动漫 游戏股份有限 尚未执行\"}, {\"行号\": 917, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ae78c8b13b8202fb36871319dda72ec\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 2020 年 05 月 09 日 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》\"}, {\"行号\": 921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7048ca919cf668da4bab3e3767569c76\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 同》 。2019 年 12 月 31 日，浙江东 宇资产管理有限 公司因与长城国 际动漫游戏股份 有限公司、长城 影视文化企业集 团有限公司、赵 锐勇民间借贷纠 纷向杭州市西湖 区人民法院提起 诉讼。 公司于本判决 生效之日起十 日内归还浙江 东宇资产管理 有限公司借款 本金 3,600,000 元，并支付利 息 157,500.00 元（暂计算至 2019 年 10 月 15 日，2019 年 10月16日起至 借款还清之日 止的利息，以 未归还的借款 本金为基数， 按照年利率 15%的标准另 计支付） ；B.长 城影视文化企 业集团有限公 司、赵锐勇对 长城国际动漫 游戏股份有限 公司的上述债 务承担连带清 偿责任；长城 影视文化企业 集团有限公 司、赵锐勇在 承担保证责任 之后，有权向 长城国际动漫 游戏股份有限 公司追偿；C. 驳回浙江东宇 资产管理有限 公司的其他诉 讼请求。 2018 年 1-3 月， 长城影视文化企 业集团有限公司 向翁*借款 8,000.00 万元， 公 76 8,000 否 已调解 经浙江省杭州 市中级人民法 院主持调解， 双方当事人自 愿达成如下协 不适用\"}, {\"行号\": 923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60b0cff815a7cd04bf9d8a8fac6ba1ef\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 （公告编 号： 2020-023）\"}, {\"行号\": 925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd4a4e0b9e5bc26b6520f43ba4ec1117\", \"内容\": \"详见公司 2020 年 06 月 24 日 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 违规对外\"}, {\"行号\": 927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2ca8cd95b8176161934f9736f499c986\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 司为其提供担 2019 年 1 月， 保。 翁*向浙江省杭 州市中级人民法 院对长城影视文 化企业集团有限 公司、长城国际 动漫游戏股份有 限公司、赵非凡、 马利清提起诉 讼。 议:①长城影视 文化企业集团 有限公司于 2019 年 8 月 30 日前返还翁* 借款本金 8,000.00 万元、 利息 1,200.00 万元(按年利率 18%自 2018 年 9 月 21 日起计 算至 2019 年 7 月 20 日，翁* 放弃从 2019 年 7 月 21 日到 2019 年 8 月 30 日的利息)；② 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵非凡、 马利清对上述 第①项债务承 担连带责任； ③如果长城影 视文化企业集 团有限公司、 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵非凡、 马利清未按上 述约定履行债 务，翁*有权以 本息 9,200.00 万元为基数就 剩余全部债务 直接向法院申 请执行，并有 权按年利率 18%申请执行 剩余本金(清偿 部分先抵充利 息)自 2019 年7 月 21 日起计算 到付清之日止\"}, {\"行号\": 929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"566761e1847e24e5a3517c839494182e\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 担保涉及 诉讼情况 暨风险提 示公告》 （公告编 号： 2020-046）\"}, {\"行号\": 931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde\", \"内容\": \"77\"}, {\"行号\": 933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"333d55ca066aca77ff22afceaa9f732b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 的利息；④案 件受理费45.98 万元，减半收 取 22.99 万元， 财产保全申请 费 0.50 万元， 均由长城影视 文化企业集团 有限公司、长 城国际动漫游 戏股份有限公 司、赵非凡、 马利清共同负 担。 经杭州市西湖 区人民法院主 持调解，双方 当事人自愿达 成如下协议:① 长城影视文化 企业集团有限 2018 年 12 月， 长 城影视文化企业 集团有限公司向 翁*借款 2,000.00 万元，公司为其 提供担保。2019 年 1 月，翁*向杭 州市西湖区人民 法院对长城影视 文化企业集团有 限公司、长城国 际动漫游戏股份 有限公司、赵非 凡、马利清提起 诉讼。 2,000 否 已调解 公司归还翁* 借款 2,000.00 万元，支付利 息 300.00 万元 (按年利率 18% 计算至 2019 年 7 月 20 日止的 利息)，合计 2,300.00 万元， 该款长城影视 文化企业集团 有限公司于 2019 年 8 月 30 日前一次性付 清；如若长城 影视文化企业 集团有限公司 未按期履行上 述应付款义 务，则加付翁* 相应利息(自 2019 年 7 月 21 日起按年利率 78 不适用\"}, {\"行号\": 935, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f94b95e7a07f884e232436b0bbd6fa4\", \"内容\": \"详见公司 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 违规对外 担保涉及 诉讼情况 暨风险提 示公告》 （公告编 号： 2020-046）\"}, {\"行号\": 939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02a2f9f23eb4b8473ca47773bec9bc6\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 18%计算至实 际清偿之日 止)， 且翁*有权 就长城影视文 化企业集团有 限公司未付款 项全额申请强 制执行；②长 城国际动漫游 戏股份有限公 司、赵锐勇、 马利清对长城 影视文化企业 集团有限公司 的上述应付款 义务承担连带 清偿责任；如 若长城国际动 漫游戏股份有 限公司、赵锐 勇、马利清承 担连带清偿责 任后，有权向 长城影视文化 企业集团有限 公司进行追 偿；③翁*自愿 放弃其他诉讼 请求。案件受 理费 156,800.00 元， 减半收取 78,400.00 元， 财产保全申请 费 5,000.00 元， 合计 83,400.00 元，由长城影 视文化企业集 团有限公司、 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵锐勇、 马利清负担， 于 2019 年 8 月 79\"}, {\"行号\": 941, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"134886864271ea0c86eb743db42f9957\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 30 日前交至本 院。\"}, {\"行号\": 945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab\", \"内容\": \"十三、处罚及整改情况\"}, {\"行号\": 948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。\"}, {\"行号\": 950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d\", \"内容\": \"十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况\"}, {\"行号\": 951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9161748f039cc412285d93de89806ba2\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股股东长城集团、实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生存在未履行法院生效判决。\"}, {\"行号\": 953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3abd20533df43d89865381d86acca4dc\", \"内容\": \"十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况\"}, {\"行号\": 954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。\"}, {\"行号\": 956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53\", \"内容\": \"十六、重大关联交易\"}, {\"行号\": 957, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96\", \"内容\": \"1、与日常经营相关的关联交易\"}, {\"行号\": 958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad319d4dbd834831ec502a8368450769\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 关联 交易 定价 原则 关联 关联 交易 价格 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度 （万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露 索引\"}, {\"行号\": 960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9442a80fdb3e45d03ab19d7d3f000a02\", \"内容\": \"关联交 易方\"}, {\"行号\": 962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"326c59279f84a1f95a4b36e8a4ccfcfb\", \"内容\": \"关联 关系\"}, {\"行号\": 964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c63562a7d6b26a93cbe68fd243f8959d\", \"内容\": \"关联 交易 类型\"}, {\"行号\": 966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1f4510e9d4d61fad6cbfc2af1fddc67\", \"内容\": \"关联 交易 内容\"}, {\"行号\": 968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4eb844d331987acf6faa9a82963517fa\", \"内容\": \"杭州世 茂旅行 社有限 公司 上海莲 花之旅 旅行社 有限公 司 杭州金 榜旅行 社有限 公司\"}, {\"行号\": 970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a32fe05f581d46cb65f31cedbc08d6df\", \"内容\": \"同一 最终 控制 方\"}, {\"行号\": 972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"003d7ffe75b0f6aff198f8d278a74352\", \"内容\": \"出售 商品/ 提供 劳务 情况 出售 商品/ 提供 劳务 情况 出售 商品/ 提供 劳务 情况 销售 商品 市场 定价 40 0.66 10 否 月结 转账 40-50 销售 商品 市场 定价 40 1.31 10 否 月结 转账 40-50 销售 商品 市场 定价 40 3.75 10 否 月结 转账 40-50\"}, {\"行号\": 974, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a32fe05f581d46cb65f31cedbc08d6df\", \"内容\": \"同一 最终 控制 方\"}, {\"行号\": 976, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a32fe05f581d46cb65f31cedbc08d6df\", \"内容\": \"同一 最终 控制 方\"}, {\"行号\": 978, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f033ab37c30201f73f142449d037028d\", \"内容\": \"80\"}, {\"行号\": 980, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 982, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d1fe8121b30f67d518908d4c72be83\", \"内容\": \"安徽宝 中招商 国际旅 行社有 限公司 合计\"}, {\"行号\": 986, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a32fe05f581d46cb65f31cedbc08d6df\", \"内容\": \"同一 最终 控制 方\"}, {\"行号\": 988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0316863c7d053dec4036ab2421d7e18\", \"内容\": \"出售 商品/ 提供 劳务 情况 -无 -114.7 5 -140 -----销售 商品 市场 定价 40 109.0 3 110 否 月结 转账 40-50\"}, {\"行号\": 990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38c1ede7f456b2f952811f30ad93b203\", \"内容\": \"大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的， 在报告期 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）\"}, {\"行号\": 992, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 994, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10\", \"内容\": \"无\"}, {\"行号\": 996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa\", \"内容\": \"2、资产或股权收购、出售发生的关联交易\"}, {\"行号\": 997, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。\"}, {\"行号\": 999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f498668e5ae329cf26f637191e60c78\", \"内容\": \"3、共同对外投资的关联交易\"}, {\"行号\": 1000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。\"}, {\"行号\": 1002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0078eb1def2acae3536507b5e66661dd\", \"内容\": \"4、关联债权债务往来\"}, {\"行号\": 1003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01abf039f9141f4d31e429efc0301e23\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 是否存在 关联方 关联关系 形成原因 非经营性 资金占用 应付关联方债务 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元）\"}, {\"行号\": 1005, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c8565f21a069304df4a12f7acf21827e\", \"内容\": \"关联方\"}, {\"行号\": 1007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f6061ac18ef8fd5535fe374377a2259\", \"内容\": \"关联关系\"}, {\"行号\": 1009, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f143f547a99f3a4d56c838eb44dc32d\", \"内容\": \"形成原因\"}, {\"行号\": 1011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb5309adbe5286127fafe4be717bf1b8\", \"内容\": \"长城影视文 化企业集团 有限公司\"}, {\"行号\": 1013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"956fdeb36d913edd98cd19eb496990c9\", \"内容\": \"公司控股 股东\"}, {\"行号\": 1015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea340b7c354305f174d7daf2b7e032a6\", \"内容\": \"借款\"}, {\"行号\": 1017, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1222592afd2f588a63ee678ee4286e40\", \"内容\": \"6,670.56\"}, {\"行号\": 1019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1021, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4cb100befb0cdecd40cf3136cc637ac\", \"内容\": \"37.4\"}, {\"行号\": 1023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d3c6ac04ea7a3623e452604244531480\", \"内容\": \"6.00%\"}, {\"行号\": 1025, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ebb4b2267c0e55b75119d17e53ac46f\", \"内容\": \"6,633.16\"}, {\"行号\": 1029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b\", \"内容\": \"81\"}, {\"行号\": 1031, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1033, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1035, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e\", \"内容\": \"5、其他重大关联交易\"}, {\"行号\": 1036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"892e3503d834f01d677591aa9aa8c004\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。\"}, {\"行号\": 1038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c\", \"内容\": \"十七、重大合同及其履行情况\"}, {\"行号\": 1039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84\", \"内容\": \"1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况\"}, {\"行号\": 1040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。\"}, {\"行号\": 1042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122\", \"内容\": \"（2）承包情况\"}, {\"行号\": 1043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b11225fc9b92eba103b96758d34877ab\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。\"}, {\"行号\": 1045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e\", \"内容\": \"（3）租赁情况\"}, {\"行号\": 1046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c2d632772958254ece3157f0600cf72\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。\"}, {\"行号\": 1048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c69552079ae190baadca019c5388aa4a\", \"内容\": \"2、重大担保\"}, {\"行号\": 1049, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用\"}, {\"行号\": 1051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e7df9ebd126c0510155856ed0380737\", \"内容\": \"（1）担保情况\"}, {\"行号\": 1052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571f122fd4b11361d69aaa1073880079\", \"内容\": \"单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额 担保对象名称 度相关 公告披 露日期 公司对子公司的担保情况 担保额 担保对象名称 度相关 公告披 露日期 北京新娱兄弟网络 科技有限公司 82 2016 年 04 月 07 5,000 2016 年 04 月 22 日 5,690.59 连带责任 保证 36 个月 否 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 担保额 度 实际发生日 期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保\"}, {\"行号\": 1054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 1056, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2804544b65d8f42009cf18c502a4493c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 日 滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公 司 2018 年 09 月 04 日 2,400 2018 年 08 月 30 日 连带责任 保证\"}, {\"行号\": 1058, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e55a00acccd5dbe24a0c386f7a155139\", \"内容\": \"2,564\"}, {\"行号\": 1062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba3aaf5d3a2b1bd4c7f24df590e887e9\", \"内容\": \"36 个月\"}, {\"行号\": 1064, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e\", \"内容\": \"否\"}, {\"行号\": 1066, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851\", \"内容\": \"是\"}, {\"行号\": 1068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fac81000941a1499814d6ccd4869e322\", \"内容\": \"子公司对子公司的担保情况 担保额 担保对象名称 度相关 公告披 露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保\"}, {\"行号\": 1070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a\", \"内容\": \"（2）违规对外担保情况\"}, {\"行号\": 1071, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"584814b6d4210d9bee4aeaf910c74658\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位：万元 占最近 担保对 象名称 与上市 公司的 关系 违规担 保金额 一期经 审计净 资产的 比例 担保类 型 担保期 截至报 告期末 违规担 保余额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 上述担 保事项 为未经 公司内 部审批 流程， 未 经过公 长城影 视文化 企业集 团有限 公司 控股股 东 2,000 39.85% 连带责 任担保 担保期 限为本 合同期 满后两 年 2,000 39.85% 司董事 会、 股东 大会审 议通过， 未公告， 且独立 董事未 发表同 意的独 立意见 之情况 下为公 司控股 83 2,000 12 个月 预计解 除方式 预计解 除金额 预计解 除时间 （月份）\"}, {\"行号\": 1073, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54cc86fcd85252759fa8b8262ffa6493\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 股东与 翁*之间 的借款 事项提 供对外 担保。 鉴 于翁*明 应知上 述担保 事项在 未履行 公司相 关法定 程序， 且 未经公 司追认 的情况 下， 仍然 借款给 长城集 团， 根据 最高院 2019 年 8月7日 发布的 《全国 法院民 商事审 判工作 会议纪 要 （最高 人民法 院民二 庭向社 会公开 征求意 见稿）， 》 公司认 定本次 担保无 效， 公司 不应当 承担担 保责任。\"}, {\"行号\": 1075, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1077, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68d30a9594728bc39aa24be94b319d21\", \"内容\": \"84\"}, {\"行号\": 1079, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1081, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da35d456b6f5ea0e2d9d6e19f29a7f4c\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 上述担 保事项 为未经 公司内 部审批 流程， 未 经过公 司董事 会、 股东 大会审 议通过， 未公告， 且独立 董事未 发表同 意的独 立意见 之情况 下为公 司控股 股东与 8,000 159.39% 翁*之间 的借款 事项提 供对外 担保。 鉴 于翁*明 应知上 述担保 事项在 未履行 公司相 关法定 程序， 且 未经公 司追认 的情况 下， 仍然 借款给 长城集 团， 根据 最高院 2019 年 8月7日 8,000 12 个月\"}, {\"行号\": 1083, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8159037a6ddb6c61f6b4c1a013c508ee\", \"内容\": \"长城影 视文化 企业集 团有限 公司 控股股 东 8,000 159.39% 连带责 任担保\"}, {\"行号\": 1085, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"22989c7d1009018d7f46191956c40af3\", \"内容\": \"担保期 限为本 合同期 满后两 年\"}, {\"行号\": 1087, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef815416f775098fe977004015c6193\", \"内容\": \"85\"}, {\"行号\": 1089, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46988a2618cc8d23dd70dd425918c934\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 发布的 《全国 法院民 商事审 判工作 会议纪 要 （最高 人民法 院民二 庭向社 会公开 征求意 见稿）， 》 公司认 定本次 担保无 效， 公司 不应当 承担担 保责任。 合计 10,000 199.24% --10,000 199.24% --\"}, {\"行号\": 1091, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1093, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 1095, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 1097, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9703b8f632cc9488056e00ba6381081\", \"内容\": \"3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况\"}, {\"行号\": 1098, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。\"}, {\"行号\": 1100, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2\", \"内容\": \"（2）委托贷款情况\"}, {\"行号\": 1101, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f916d52e782d4490bdb20636d862ff87\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。\"}, {\"行号\": 1103, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d\", \"内容\": 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就是提供高品质的产品，做好优秀文化的传承，让喜爱网游的年青一代同样喜爱中国文化，同时，将以中国传统文化为主题 的游戏推广至海外，为国民的精神文化建设、弘扬传统文化和促进国际间文化交流而努力。游戏泛娱乐公司的社会责任还体 现在对行业健康发展促进方面。抱团合作促进行业发展，发挥主人翁意识，维护行业规则，净化市场环境也是每个游戏公司 应尽的责任。 2、我们一直关注着动漫作品对青少年身心健康的影响。中国动漫产业对儿童市场的开发十分迅速。然而，随着个人年 龄的增长，中国低龄化的动漫题材无法满足青少年和成人的需求，此时电视与互联网以引进日漫、美漫进入中国市场来填补 市场空白。 公司目前在教育研学产业方面进行战略整合， 对公司现有动漫游戏形成协同和补充， 对于进一步开拓动漫游戏受众群体， 强化动漫游戏的客户黏性等方面都有着长远影响。公司动漫作品打造逐渐由“低龄化”向“全龄化”发展，动漫作品一方面要独 具中国传统文化特色，另一方面又要与国际化接轨，适应市场需要。但企业发展不能一味追求商业利益，必须同时兼具社会 责任，未成年人没有分辨和判断能力，因此不能一味地去迎合市场，而是要用健康积极的观念来引导他们成长。 3、经过几年的努力，公司将一家煤炭炼焦为主业，可能对环境产生影响的企业脱胎换骨，打造成一家文化型企业，积 极发展以动漫游戏、主题研学、游学等文化创意为核心的环境友好型可持续发展产业。 4、在经营活动过程中，公司遵循诚信、共赢的原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督，不谋取 不正当利益。公司注重保护员工、中小股东、债权人等利益相关者的合法权益，并把承担社会责任看成是公司价值和公司竞 争力的重要标志。 5、公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，明确股东大会为公 司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司按照相关法律法规的规定，公平对待所有投资者， 真实详尽地向投资者披露公司信息确保投资者享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直把回馈股东和社会作 为经营发展的重要理念，在《章程》中明确了现金分红的方式，而且充分征求了独立董事和中小股东的意见。 6、公司坚持安全第一的管理理念，制定了严格的规章制度，对查出的各类隐患及时开出了限期整改单，严格考核，确 保员工和企业的安全。 今后公司还将继续遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会公众 和社会舆论的监督，积极主动履行社会责任。企业在取得良好的经济效益的同时，创造出更多的社会效益，形成企业和社会 的共赢格局。\"}, {\"行号\": 1116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc\", \"内容\": \"2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划\"}, {\"行号\": 1117, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f077c5134b511222ce95dc7cede585d\", \"内容\": \"公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。\"}, {\"行号\": 1119, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"091c28ef09a759163a127cc281dbbd7c\", \"内容\": \"（2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效\"}, {\"行号\": 1120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1487af10f48db92c9a42c0805cedc780\", \"内容\": \"指标 一、总体情况 二、分项投入 87 计量单位 —— —— 数量/开展情况 —— ——\"}, {\"行号\": 1122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9a473fbc45b5a7d705c55d2e6c39953\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别）\"}, {\"行号\": 1124, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abc465347e6b0500f9de88deb59d172b\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——\"}, {\"行号\": 1126, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e6eb8f13360ef331317af5a11c85ad54\", \"内容\": \"（4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况\"}, {\"行号\": 1127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d7e146f2dc2e22798459259fa0e8855\", \"内容\": \"上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 上市公司及其子公司不属于环境保护部门的重点排污单位。\"}, {\"行号\": 1129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2\", \"内容\": \"十九、其他重大事项的说明\"}, {\"行号\": 1130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。\"}, {\"行号\": 1132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e\", \"内容\": \"二十、公司子公司重大事项\"}, {\"行号\": 1133, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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21,390, 374 2,475,0 00 0 0 0 302,89 5,000 302,89 5,000 0 0 0 326,76 0,374 比例\"}, {\"行号\": 1146, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b62c8e51b87b0f28a0cb69d781c1df83\", \"内容\": \"一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股\"}, {\"行号\": 1148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c7ff032e569c430bf04396df22ab3af\", \"内容\": \"7.30% 0.00% 0.00% 7.30%\"}, {\"行号\": 1150, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83\", \"内容\": \"0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1152, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83\", \"内容\": \"0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1154, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c7ff032e569c430bf04396df22ab3af\", \"内容\": \"7.30% 0.00% 0.00% 7.30%\"}, {\"行号\": 1156, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4b0ce611a15be0f5041010f21441c21\", \"内容\": \"其中：境内法人持股\"}, {\"行号\": 1158, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfb4cd95d340e7fcc1be0e6a23f7386d\", \"内容\": \"6.55%\"}, {\"行号\": 1160, 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\"1、报告期内证券发行（不含优先股）情况\"}, {\"行号\": 1217, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1219, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5\", \"内容\": \"2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明\"}, {\"行号\": 1220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0\", \"内容\": \"3、现存的内部职工股情况\"}, {\"行号\": 1223, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252\", \"内容\": \"三、股东和实际控制人情况\"}, {\"行号\": 1226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33\", \"内容\": \"1、公司股东数量及持股情况\"}, {\"行号\": 1227, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7016595fe6759d7e1f44df02223c4d1e\", \"内容\": \"单位：股 年度报告披露 报告期末普 通股股东总 数 54,721 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 49,559 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有） （参见注 8） 0 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 报告期 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 0\"}, {\"行号\": 1229, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a\", \"内容\": \"90\"}, {\"行号\": 1231, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"886cc9d316385d6aedfa03b066f923fa\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 例 末持股 数量 内增减 变动情 况 长城影视文化 企业集团有限 公司 大洲娱乐股份 有限公司 赵锐勇 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内自然人 68,619, 660 37,844, 000 3,300,0 00 2,264,3 00 1,186,4 01 1,132,7 19 1,070,9 85 710,00 0 656,40 0 615,40 0 21,591, 044 2,475,0 00 825,000 质押 冻结 限售条 件的股 份数量 21,390, 374 限售条 件的股 份数量 47,229, 286 质押 冻结 股份状态\"}, {\"行号\": 1233, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1235, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469\", \"内容\": \"数量\"}, {\"行号\": 1237, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36c86af038612816e0f3e6e00dc08d61\", \"内容\": \"68,159,258 68,619,660\"}, {\"行号\": 1239, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86f227418ed76c0ff5587ffd3e351a67\", \"内容\": \"21.00%\"}, {\"行号\": 1241, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f36df7b275148351b60e94bd40c43f7a\", \"内容\": \"11.58%\"}, {\"行号\": 1243, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f92a33056ca5cff7ae50b25811d08d5c\", \"内容\": \"1.01%\"}, {\"行号\": 1245, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25b270c4ce474793f4fb39d0c847d0e\", \"内容\": \"3,300,000 3,300,000\"}, {\"行号\": 1247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0857a70597485823fbc3de964181952a\", \"内容\": \"张惠丰\"}, {\"行号\": 1249, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6588882e7be5cd45632292ed9f3ee58\", \"内容\": \"0.69%\"}, {\"行号\": 1253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"309aa7de4735e5e56127f576575c7b51\", \"内容\": \"曹子杰\"}, {\"行号\": 1255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cd025f07ef07e1bf90aee20498a8357\", \"内容\": \"0.36%\"}, {\"行号\": 1259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4e7b63ea881a7c46192873760ff0da8\", \"内容\": \"曹炳安\"}, {\"行号\": 1261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9724540d8c7d01f26574cd2e2f7fd9a\", \"内容\": \"0.35%\"}, {\"行号\": 1265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07537a869f94080cf74d885346df5c83\", \"内容\": \"顾文殿\"}, {\"行号\": 1267, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"370e38462ad14b2b8bed086ec3eeda95\", \"内容\": \"0.33%\"}, {\"行号\": 1271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1d27ad0cc81e2e6a483ef35ee2bbcae\", \"内容\": \"许志波\"}, {\"行号\": 1273, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1275, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9365d8e85c71f6f62ba0ad9abed9624\", \"内容\": \"0.22%\"}, {\"行号\": 1277, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04a88cddc4f3e6a2bc7917c45faa34da\", \"内容\": \"杨承文\"}, {\"行号\": 1279, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1281, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b9aac66152ef6cf33ec0f432034fa7\", \"内容\": \"0.20%\"}, {\"行号\": 1283, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45515fbb0ec327e07e9bb9a455e3e660\", \"内容\": \"蔡国宁\"}, {\"行号\": 1285, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f\", \"内容\": \"境内自然人\"}, {\"行号\": 1287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f22516cf24963e306d39aa844e57b205\", \"内容\": \"0.19%\"}, {\"行号\": 1289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18323bbc931c822f482318d76496dc8f\", \"内容\": \"战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） 不适用 （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 长城集团、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、 除前述第 1 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 长城影视文化企业集团有限公司 大洲娱乐股份有限公司 张惠丰 曹子杰 曹炳安 顾文殿 91 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 47,229,286 37,844,000 2,264,300 1,186,401 1,132,719 1,070,985 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 47,229,286 37,844,000 2,264,300 1,186,401 1,132,719 1,070,985\"}, {\"行号\": 1291, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"01f23c84ff9319364ec8abe8b6175018\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 825,000 710,000 656,400 615,400\"}, {\"行号\": 1293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fff322a2cb2e049e35f2d5d6baec0f71\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 825,000 710,000 656,400 615,400\"}, {\"行号\": 1295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b216f962a2e69fefc15122e2b2bb0cce\", \"内容\": \"赵锐勇 许志波 杨承文 蔡国宁 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） （参见注 4） 不适用\"}, {\"行号\": 1297, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9767352e8e2a4831331f41d0448ca74d\", \"内容\": \"长城集团、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、 除前述第 1 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。\"}, {\"行号\": 1299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19\", \"内容\": \"公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。\"}, {\"行号\": 1301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3\", \"内容\": \"2、公司控股股东情况\"}, {\"行号\": 1302, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b0494af43596b379db11c2ea3720170\", \"内容\": \"控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 长城影视文化企业集团有 限公司 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 法定代表人/单位 负责人 赵光华 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 文化创意策划、实业投 资。\"}, {\"行号\": 1304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58162da29cb235d989d7fe3eaedfbff7\", \"内容\": \"2010 年 10 月 12 日\"}, {\"行号\": 1306, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddaa3bf8642c57f40fdc587c7e35afa3\", \"内容\": \"91330000563316762T\"}, {\"行号\": 1308, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed\", \"内容\": \"3、公司实际控制人及其一致行动人\"}, {\"行号\": 1309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"224fef957290ce2299a27d06a561e0c7\", \"内容\": \"实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 赵锐勇 赵非凡 与实际控制人关 系 本人 本人 中国 中国 国籍 否 否 是否取得其他国家或地区居留权\"}, {\"行号\": 1311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2abf5ee25c91bcab70ad92c04c77b13f\", \"内容\": \"赵锐勇：曾任诸暨电视台台长， 《东海》杂志社社长、总编， 《少儿故事报》报社社长、 总编，浙江影视创作所所长，长城影视股份有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意 主要职业及职务 园有限公司董事长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协 会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董 事兼总经理、杭州天目山药业股份有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董 事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、滁州长城国际动漫旅游创意园有 92\"}, {\"行号\": 1313, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1315, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99c2ab06c61d245aeabcf8af49d36a6f\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 限公司执行董事兼总经理、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。2014 年 9 2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会董事长。 2018 月 5 日起出任本公司董事长， 年 12 月 12 日出任公司第九届董事会董事长。赵非凡：曾任浙江长城影视有限公司电 视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董 事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执 行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视 创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限 公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒 体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2016 年 9 月 8 日起出任公司第八 届董事会董事。2018 年 12 月 12 日出任公司第九届董事会董事。 1、截至本报告期末，赵锐勇、赵非凡共同控制的长城集团直接持有长城影视（证券 代码：002071）187,306,382 股股份，且赵锐均、杨逸沙、陈志平、冯建新以及“国 投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划” 为长城集团 的一致行动人，长城集团及其一致行动人合计持有长城影视股份有限公司股份 193,657,314 股，占其总股本的 36.86%；2、截至本报告期末，赵锐勇、赵非凡共同控 制的长城集团直接持有杭州天目山药业股份有限公司 （证券代码： 600671） 29,988,228 股股份， “国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划” 且 为长城集团一致行动人， 长城集团及其一致行动人合计持有杭州天目山药业股份有限 公司 33,181,813 股，占其总股本的 27.25%；3、截止本报告期末，赵锐勇、赵非凡共 同控制的长城集团持有香港长城一带一路有限公司 100%股权，通过长城一带一路持 有香港交易所上市公司 E-kong（证券代码：HK0524）25.46%股份 。\"}, {\"行号\": 1317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"849e9a89dd020fc2e78d54557026851c\", \"内容\": \"过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况\"}, {\"行号\": 1319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"884c08a27ded76ec5aa99ac1d111facc\", \"内容\": \"实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图\"}, {\"行号\": 1321, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98dce83da57b0395e163467c9dae521b\", \"内容\": \"93\"}, {\"行号\": 1323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6689a8a019d9fa741f6242cec9de3959\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1325, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29\", \"内容\": \"4、其他持股在 10%以上的法人股东\"}, {\"行号\": 1328, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1330, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca\", \"内容\": \"5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况\"}, {\"行号\": 1331, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef\", \"内容\": \"94\"}, {\"行号\": 1335, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1337, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78\", \"内容\": \"第七节优先股相关情况\"}, {\"行号\": 1340, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。\"}, {\"行号\": 1342, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb\", \"内容\": \"95\"}, {\"行号\": 1344, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1346, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1348, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7\", \"内容\": \"第八节可转换公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c07dedb318c46c151b36795a8a6081\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。\"}, {\"行号\": 1351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26657d5ff9020d2abefe558796b99584\", \"内容\": \"96\"}, {\"行号\": 1353, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1355, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", 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日 独立董 事 2014 年 离任 男 41 11月11 日 2014 年 离任 男 53 11月11 日 2017 年 现任 男 48 09 月 15 日\"}, {\"行号\": 1383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca5017d45473aa29507c5b08e8e52bb\", \"内容\": \"2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2019 年 08 月 30 日 2019 年 08 月 09 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2019 年 08 月 09 日 2019 年 08 月 09 日 2021 年 12月11 日\"}, {\"行号\": 1385, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a892a1ef3813d1b719e6a09679f128\", \"内容\": \"3,300,0 00\"}, {\"行号\": 1387, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1389, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1391, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da\", \"内容\": \"0\"}, {\"行号\": 1393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a892a1ef3813d1b719e6a09679f128\", \"内容\": \"3,300,0 00\"}, {\"行号\": 1395, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, 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监事 现任 女 48 04 月 08 日 2018 年 赵磊 监事 现任 男 34 12 月 12 日 2018 年 郑淑英 监事 现任 女 36 12 月 12 日 2018 年 俞连明 总经理 离任 男 42 12 月 12 日 2019 年 张振伟 总经理 现任 男 52 12 月 13 日 副总经 理 副总经 欧阳梅 竹 理、董 事会秘 书 副总经 理 副总经 沈伟 理、财 务总监 副总经 沈琼 理、董 事会秘 书 合计 ----离任 女 36 离任 男 30 现任 女 31 2014 年 男 70 08 月 18 日 2019 年 03 月 20 日 2016 年 女 50 08 月 18 日 2017 年 08 月 30 日 2017 年 07 月 28 日 2019 年 04 月 28 日 2019 年 03月11 日 3,300,0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 年 12月11 日 0 0 0 0 0 0 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2019 年 12 月 13 日 2021 年 12月11 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\"}, {\"行号\": 1499, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1501, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adfd7554ac6691de143e1cbcc19bf0ca\", \"内容\": \"李源泉\"}, {\"行号\": 1503, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dee3876d4a2dea4c16d86f5373bd03ee\", \"内容\": \"独立董 事\"}, {\"行号\": 1505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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地点变更后，董事工作产生不便利因素。加之个人 原因离职。 个人原因离职\"}, {\"行号\": 1588, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e2c65a7d434cd86055ed97864a07a0fd\", \"内容\": \"王良成\"}, {\"行号\": 1590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4134e911b08e628dec171c0cd2de8c23\", \"内容\": \"独立董事\"}, {\"行号\": 1592, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad73830641f7b23cd8505f1a1efa7117\", \"内容\": \"离任\"}, {\"行号\": 1594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa7d12c1103d56a2a72b9ce40cee6e7a\", \"内容\": \"武兴田\"}, {\"行号\": 1596, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4134e911b08e628dec171c0cd2de8c23\", \"内容\": \"独立董事\"}, {\"行号\": 1598, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ad73830641f7b23cd8505f1a1efa7117\", \"内容\": \"离任\"}, {\"行号\": 1600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"101aa834a40c4932e564f2f6fba97db0\", \"内容\": \"2019 年 08 月 09 日 2019 年 12 月 13 日 2019 年 04 月 28 日 2019 年 03 月 11 日\"}, {\"行号\": 1602, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"个人原因离职\"}, {\"行号\": 1620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039\", \"内容\": \"三、任职情况\"}, {\"行号\": 1621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0005f6d507d38a94de3c783a27d9dc2f\", \"内容\": \"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 董事： 赵锐勇 浙江青苹果网络科技有限公司董事长、 石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 执行董事兼总经理、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州格沃陆 鼎投资管理有限公司执行董事、滁州创驰天空投资管理有限公司执行董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）有 限合伙人、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）有限合伙人。2014年9月至今任四川长城国际动漫游戏股份游戏 公司董事长。 赵非凡 曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、 长城影视有限公司执行董事兼经理、 长城影视股份有限公司总经理、 董事会秘书、 东阳长城影视传媒有限公司副董事长、 上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、 浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总 经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司董事长、东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼 总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司 董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 倪海涛 曾任复星集团星景生态环保科技(苏州)有限公司执行董事，2017年7月起出任浙江银泰文化旅游产业发展有限公司执行董事。\"}, {\"行号\": 1623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b\", \"内容\": \"99\"}, {\"行号\": 1625, \"是否重复\": 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产业基地财政局副局长；金融证券办副主任；顺天集团董事长助理；天一科技董事会秘书，副总经理；天目药业董事；现任 湖南豪运达信息科技有限公司董事，中国北海国际仲裁院仲裁员。2014年深圳证券交易所独立董事培训，获上市公司独立董 事任职资格。 李泉源 本科学历，中国致公党党员，中国注册会计会计师、中国注册资产评估师。现任岳阳市第八届人大代表、岳阳中智诚财务策 划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。 学历情况：1988年7月毕业于湖南财经专科学校，第一学历为财会大专文凭， 2004年6月函授学习毕业于国防科技大学经济 管理专业，本科毕业。 工作情况：1988年7月至1990年1月在平江织造总厂任财务科长。1990年调入平江县财政局工作，任企业财务股股长。1999 至现在任岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。其中：2008年11月至2014年11月任湖 南天一科技股份有限公司（股票000908，现更名为景峰医药）独立董事。 先后参加了深交所上市公司独立董事培训班第20期（石家庄） 、第31期（长沙）的培训并结业。 监事： 郑淑英 2010年11月至今长城影视文化企业集团财务，2015年9月至今四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事。 赵磊 北京新娱兄弟网络科技有限公司，曾任java服务端工程师，运营经理，运营二部负责人，独代业务负责人。现任北京新娱兄 弟网络科技有限公司总经理。\"}, {\"行号\": 1631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f899139df5e1059396431415e770c6dd\", \"内容\": \"100\"}, {\"行号\": 1633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1635, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1637, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a359dcb3554b3bfab2bcabfd77a94bb1\", \"内容\": \"陈巧玲 任长城影视文化企业集团有限公司副总裁， 杭州天目山药业股份有限公司监事会主席， 甘肃长城西部电影集团有限责任公司 董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有 限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖 江文化遗 产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。\"}, {\"行号\": 1639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c703145b45428ee7a2676d888481b244\", \"内容\": \"高管： 俞连明 2013年到2018年，杭州日报报业集团杭州日报首席记者；2018年5月到6月，长城影视文化企业集团有限公司副总裁；2018 年6月到8月，杭州天目山药业股份有限公司，董事、总经理；2018年8月到11月，长城影视文化企业集团有限公司执行总裁； 2018年12月至今，长城国际动漫游戏股份有限公司，总经理。 欧阳梅竹 曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、 北京百媒科技有限公司 品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理 有限公司执行董事兼总经理。\"}, {\"行号\": 1641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94ed63626eca84cbc081c2d766b92623\", \"内容\": \"在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 在股东单 股东单位名称 位担任的 职务 长城影视文化企业集团有限公司 总经理 任期起始日 期 2018年07月 09 日 2016年03月 01 日 2010年10月 12 日 在股东单位是否 领取报酬津贴\"}, {\"行号\": 1643, \"是否重复\": 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任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 从公司获得的 税前报酬总额 1.8 1.8 1.8 1.8 20.03 20.72 1.18 3.92 3.92 是否在公司关 联方获取报酬 是 否 否 否 否 否 是 否 否\"}, {\"行号\": 1804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2fc0bc4e4e9de3e9fc02229225f7895a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 48 47 52 52 31 ---\"}, {\"行号\": 1806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80912d8195ff59db9b7bc865c0a1baed\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 男 男 男 男 女 现任 现任 现任 现任 现任 -6 2.08 2.08 2.5 19.02 88.65 否 否 否 否 否 --\"}, {\"行号\": 1808, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"437f5da5b8a532b48a360e5b51ed1fe9\", \"内容\": \"徐柏其 唐治 李泉源 张振伟 欧阳梅竹 合计\"}, {\"行号\": 1810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8524a0e080166d58ff9e43706fb6174a\", \"内容\": \"独立董事 独立董事 独立董事 总经理 副总经理、董 事会秘书 --\"}, {\"行号\": 1812, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474\", \"内容\": \"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1814, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba\", \"内容\": \"五、公司员工情况\"}, {\"行号\": 1815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b\", \"内容\": \"1、员工数量、专业构成及教育程度\"}, {\"行号\": 1816, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c80a2701f0643fa305b9ea122e6f59fa\", \"内容\": \"母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 其他 合计 数量（人） 1 25 55 11 92 专业构成人数（人） 30 42 8 12 92 7 85 92 92 0\"}, {\"行号\": 1818, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44\", \"内容\": \"2、薪酬政策\"}, {\"行号\": 1819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff9ff063e32525a24b7cd3c8dce1e14c\", \"内容\": \"目标评价原则：各级各类人员的薪酬设计和薪酬评价紧紧围绕公司目标及各子公司、各岗位的工作职能和工作目标展开，力 104\"}, {\"行号\": 1821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"780d4fc7e6391da5ed04f26c92de0fc8\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 求薪酬标准市场化，评论方法科学化，评价结果透明化。\"}, {\"行号\": 1823, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1825, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e\", \"内容\": \"3、培训计划\"}, {\"行号\": 1826, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"740ddc8d7623c42531f033137ffa346c\", \"内容\": \"新员工培训：指派入职指引人，让新员工快速融入团体，了解公司文化、政策等。 部门业务培训：部门主管根据部门业务或其职能制定相应的培训计划，进行专业技术的培训。 其他培训：公司定期邀请知名经理人、学者、培训或咨询机构的专家来公司办讲座，让管理者和员工与时俱进。积极参加相 关政府机构、行业协会等组织的培训。\"}, {\"行号\": 1828, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6\", \"内容\": \"4、劳务外包情况\"}, {\"行号\": 1829, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f\", \"内容\": \"105\"}, {\"行号\": 1833, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1835, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca\", \"内容\": \"第十节公司治理\"}, {\"行号\": 1838, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"505bb8f603a17465b77e16b77a666e98\", \"内容\": \"一、公司治理的基本状况\"}, {\"行号\": 1839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"488d7bce8ad044f360c2c455a05d3fa5\", \"内容\": \"报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 、 、 、 、 上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司 规范运作水平。报告期内，公司三会、董事会下属各专委会、独立董事、经理层职责明确，议事程序规范，权力均能有效正 常行使。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，召集、召开股东大会， 、 、 保证了股东大会的召开程序及决议合法有效， 并按要求对会议相关信息进行披露。 股东大会的召开均由见证律师现场监督并 出具法律意见书，确保了全体股东特别是中小股东的合法权利。 2、关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、 财务相互独立。 公司控股股东行为规范， 没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。 公司董事会、 监事会和经营机构均保持独立运作。 3、关于董事与董事会：董事会由9人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》 的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事认真出席董事会、股东大会，勤勉尽责，熟悉有关法律、 法规，了解董事的权利和义务。公司董事会设立了战略投资、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内，专门委员会认真 尽职开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。 4、关于监事与监事会：公司监事会由3人组成，监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。公司监事会按照《监事会议 事规则》《公司章程》规范运作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效 、 的监督，维护了公司及股东的合法利益。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合 作，共同推动公司持续、健康发展。 6、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露制度》《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真 、 履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司董事会指定董事会秘书及证券部 负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，保证所有 股东有平等的机会获得信息。 7、管理层：公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。公司 管理层在日常经营管理过程中兢兢业业，运作规范，经营诚实守信。 8、关于内控制度的完善：报告期内，经公司第九届董事会2019年第三次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过， 公司章程进行了修订。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。\"}, {\"行号\": 1841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360\", \"内容\": \"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况\"}, {\"行号\": 1842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91e3d65d19bbd50e02f1470e1168aa12\", \"内容\": \"关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财 务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。 1、业务独立 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位 不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 2、人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自己健全和 106\"}, {\"行号\": 1844, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af311ecc5b4e1b1822d49d6470c2df61\", \"内容\": \"完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东 单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。 3、资产完整 公司拥有完整的与经营相关的销售系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、 土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营 场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况， 公司对所有资产拥有完全的控制支配权。 4、机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、 相互配合。本公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正 常生产经营活动的现象。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独 立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企 业提供担保的情况。\"}, {\"行号\": 1850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3\", \"内容\": \"三、同业竞争情况\"}, {\"行号\": 1851, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644\", \"内容\": \"四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况\"}, {\"行号\": 1854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4\", \"内容\": \"1、本报告期股东大会情况\"}, {\"行号\": 1855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1881f2da42e9dbc240579f5cef20706e\", \"内容\": \"会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 详见公司于巨潮 资讯网披露的 2019 年第一次临 时股东大会 临时股东大会 22.01% 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 09 日 《2019 年第一次 临时股东大会》 （公告编号 2019-020） 详见公司于巨潮 2018 年年度股东 大会 年度股东大会 22.01% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 资讯网披露的 《2018 年年度股 东大会》 （公告编 号 019-041） 详见公司于巨潮 资讯网披露的 2019 年第二次临 时股东大会 临时股东大会 22.02% 2019 年 08 月 26 日 2019 年 08 月 27 日 《2019 年第二次 临时股东大会》 （公告编号 2019-061） 详见公司于巨潮 2019 年第三次临 时股东大会 临时股东大会 22.03% 2019 年 09 月 17 日 2020 年 09 月 18 日 资讯网披露的 《2019 年第一次 临时股东大会》 107\"}, {\"行号\": 1857, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d6335f2ddb333eaf0275a326c61b2b7d\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 （公告编号 2019-071） 详见公司于巨潮 资讯网披露的\"}, {\"行号\": 1861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bad656ea8bc6a4ff43322afadf18bffd\", \"内容\": \"2019 年第四次临 时股东大会\"}, {\"行号\": 1863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f\", \"内容\": \"临时股东大会\"}, {\"行号\": 1865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee1019c599665d4c880f9e68f8f2b123\", \"内容\": \"22.01%\"}, {\"行号\": 1867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"26ce47c56640f1c3dd07f37cfefd3d03\", \"内容\": \"2019 年 12 月 30 日\"}, {\"行号\": 1869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"654bd166980d3687d753d948b03093f7\", \"内容\": \"2019 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af2117b5a6e743df5a37cc14b2031ed9\", \"内容\": \"《2019 年第一次 临时股东大会》 （公告编号 2019-110）\"}, {\"行号\": 1873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a\", \"内容\": \"2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会\"}, {\"行号\": 1874, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 1876, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053\", \"内容\": \"五、报告期内独立董事履行职责的情况\"}, {\"行号\": 1877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0\", \"内容\": \"1、独立董事出席董事会及股东大会的情况\"}, {\"行号\": 1878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"105c10478399742d5b75f61e54d7e97a\", \"内容\": \"独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 独立董事姓名 参加董事会 次数 武兴田 王良成 徐柏其 李泉源 唐治 4 4 8 4 4 以通讯方式 参加董事会 次数 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 是否连续两 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 次未亲自参 加董事会会 议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 1 1 1 0 0 出席股东大 会次数\"}, {\"行号\": 1880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8e7e0209582f568f8c81260c1c7a30c\", \"内容\": \"现场出席董 事会次数\"}, {\"行号\": 1882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a\", \"内容\": \"连续两次未亲自出席董事会的说明\"}, {\"行号\": 1884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b\", \"内容\": \"2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况\"}, {\"行号\": 1885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f\", \"内容\": \"独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。\"}, {\"行号\": 1887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f\", \"内容\": \"3、独立董事履行职责的其他说明\"}, {\"行号\": 1888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14a418b779170fc477d26635459e3d02\", \"内容\": \"独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事在对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下:\"}, {\"行号\": 1890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b\", \"内容\": \"108\"}, {\"行号\": 1892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52a5723163534cb59c2db99e4c8243bf\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 （一）2019年3月20日第九届董事会2019年第一次临时会议： 1.对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书的议案》发表独立意见。 2.对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》发表独立意见。 （二）2019年4月28日第九届董事会第一次会议： 1.对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见。 2.对《公司2018年度利润分配预案》发表独立意见。 3.对非标准意见审计报告发表独立意见。\"}, {\"行号\": 1894, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1896, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7296bd06b568705f173a4e8f6069f5ea\", \"内容\": \"4.对《2018年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具非标准意见内部控制审计报告发表独立意见。 5.对《公司聘请2019年度审计机构的议案》发表独立意见。 （三）2019年8月2日第九届董事会2019年第二次临时会议： 1、对《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》发表独立意见。 （四）2019年8月9日第九届董事会2019年第三次临时会议： 1、对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届非独立董事的议案》发表独立意见。 、 （五）2019年8月30日第九届董事会第二次会议： 1.对会计政策变更发表独立意见。 2.对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独立意见。 3.对选举袁益涛先生出任公司非独立董事发表独立意见。 （六）2019年12月13日第九届董事会2019年第六次临时会议： 1、对变更公司总经理兼法定代表人发表独立意见； 2、对变更会计师事务所发表独立意见。\"}, {\"行号\": 1898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd\", \"内容\": \"六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况\"}, {\"行号\": 1899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e7d7e8a8ef90697b37173559bf5702f\", \"内容\": \"报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，共召开4次会议，审议公司2018年度、2019年一季度、2019年半年度、2019年 三季度财务报表和财务报告，以及变更会计师事务所事项。对公司内、外部审计进了有效沟通、协调和监督。 1、在2018年年度报告披露期间，审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通，多次审阅财务信息并发表专业意见： 1）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面审阅意见。 2）年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排，并在现场或以 其他形式不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。 3）在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并发表了书面审阅意见。在年审注 册会计师出具年度审计报告后， 审计委员会对公司经审计的年度财务报告出具了书面意见， 同意将经审计的财务报告提交公 司董事会审议。 2、审计委员会召开专门会议，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作情况发表了意见。审计委 员会向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告， 认为2018年度， 公司聘请的瑞华会计师事务所 （特 殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项 工作。 3、对公司内控制度建设和执行情况进行指导和监督，审议并通过了公司《2018年度内部控制的自我评价报告》 。 （二）薪酬与考核委员会的履职情况 公司薪酬与考核委员会自成立以来， 在审查董事和高级管理人员履行职责情况、 监督检查公司薪酬制度执行情况等方面做了 大量卓有成效的工作。报告期内，召开会议情况如下： 1、对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2018年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪 酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。 （三）战略投资委员会的履职情况 根据公司《章程》 《董事会议事规则》等相关文件规定，公司董事会战略投资委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职\"}, {\"行号\": 1901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d\", \"内容\": \"109\"}, {\"行号\": 1903, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1905, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3188f0bdc5f72b7edada417060f99e4\", \"内容\": \"责，在研究如何提升公司的核心竞争力、拓展公司的盈利模式、发挥公司动漫游戏各模块间的协同效应、实现公司现有产业 链延伸等方面做了大量的工作，提出有益建议。 （四）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会共召开了五次会议，并形成决议供董事会决策参考，具体情况如下： 一、2019年3月20日召开了提名委员会2019年第一次工作会议： 1、审议关于聘任公司董事会秘书的议案 二、2019年8月2日召开了提名委员会2019年第二次工作会议： 1、审议关于聘任财务总监的议案 三、2019年8月9日召开了提名委员会2019年第三次工作会议： 1、审议关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案 1）提名俞连明先生出任公司第九届董事会董事 2、审议关于提名公司第九届董事会独立董事的议案 1）提名李源泉先生出任公司第九届董事会独立董事 2）提名唐治先生出任公司第九届董事会独立董事 四、2019年8月30日召开了提名委员会2019年第四次工作会议： 1、审议关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案 1）提名袁益涛先生出任公司第九届董事会董事 五、2019年12月13日召开了提名委员会2019年第五次工作会议： 1、审议关于聘任公司总经理的议案\"}, {\"行号\": 1909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75\", \"内容\": \"七、监事会工作情况\"}, {\"行号\": 1910, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a\", \"内容\": \"监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。\"}, {\"行号\": 1912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f39efdadf09383380f38e781b334a80\", \"内容\": \"八、高级管理人员的考评及激励情况\"}, {\"行号\": 1913, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4a19d2d36421fe03c1f9c7a936f11cd9\", \"内容\": \"公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行， 年初根据公司总体发展战略和年度经营目标， 确定各高级管理人员 年度业绩综合指标及管理职责，年末由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将按照 市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级 管理人员的积极性和创造力。 公司暂未进行股权激励。\"}, {\"行号\": 1915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"882702426957daa938396cda07044ea1\", \"内容\": \"九、内部控制情况\"}, {\"行号\": 1916, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6\", \"内容\": \"1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况\"}, {\"行号\": 1917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9d8a3542a6d456fb24521026481a2da4\", \"内容\": \"√ 是 □ 否 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司本年度在财务报告内 部控制中存在重要缺陷，因内控环境存在缺陷导致存在以下问题： （一）离职交接手续方面存在重大缺陷。北京新娱兄 弟网络科技有限公司的员工在离职时，财务、税务及业务相关资料交接不清晰，导致重要资料缺失，如收入成本结算单、 110\"}, {\"行号\": 1919, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1921, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"71c7d05a7e0678c3917f67138a78fca1\", \"内容\": \"重要成本合同，游戏定制交接确认单等。北京新娱兄弟网络科技有限公司在员工离职时的交接手续的内部控制存在重大 缺陷。 （二）应收账款的对账与催收方面存在重大缺陷。上海天芮经贸有限公司应定期与超市等客户进行对账并催收款项。公 司没有当年度的与超市的对账与催款记录。因为没有及时的对账与催收，导致了公司部分应收账款超过信用期仍不能收 回，同时也影响了公司应收账款期末余额的准确性。上海天芮经贸有限公司在应收账款的对账与催收方面的内部控制制 度存在重大缺陷。 （三）存货盘点与账务核对方面存在重大缺陷。上海天芮经贸有限公司存货管理制度规定： “每年的三 月、六月、九月、十二月的月底由公司业务经理或各区业务负责人组织对仓库全部品项进行仔细盘点，每次盘点完立即 将盘点数据及时发回公司，公司员工将发回的数据与库存帐进行比对核实” 。上海天芮经贸有限公司 2019 年末存货的实 际盘点金额、财务账面金额、公司 ERP 系统金额存在较大差异，公司并未根据实际情况调整一致。上海天芮经贸有限公 司存货盘点与账务核对方面内部控制制度存在重大缺陷。 （四）对子公司管理方面存在重大缺陷。长城动漫重要子公司 上海天芮经贸有限公司和北京新娱兄弟网络科技有限公司均在异地自主经营，存在上述（一）至（三）项的重大缺陷， 说明公司对子公司管理相关的内部控制存在重大缺陷。 （五）印章管理方面存在重大缺陷。长城动漫在 2018 年度为母公 司长城影视文化企业集团有限公司提供 2 笔担保，担保标的 1 亿元人民币。此项担保在 2019 年引起了诉讼。经查，公 司未在印章登记簿中登记相关信息。虽然这些担保事项发生在 2019 年度以前，但其产生的影响重大、持续，在本年内 并未消除，本年度相关内控继续失效。 （六）财务核算合规性方面存在重大缺陷。如财务报告附注“十五、其他重要事 项（一）前期差错更正”所述，公司存在重大前期会计差错更正。公司在财务核算合规性方面存在重大缺陷。\"}, {\"行号\": 1925, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84\", \"内容\": \"2、内控自我评价报告\"}, {\"行号\": 1926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6bbb5801a0069643103f8b8ec8f8ccd5\", \"内容\": \"内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的 组合，导致企业严重偏离控制目标。出 现下列情形的，认定为重大缺陷：①公 司管理层存在任何程度的舞弊；②控制 环境无效；③发现并报告管理层的重大 内控缺陷在经过合理的时间后，并未加 定性标准 以改正；④审计发现的重大错报不是由 公司首先发现的；⑤其他影响报表使用 者正确判断的缺陷。重要缺陷：是指一 个或多个控制缺陷的组合，其严重程度 和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能 导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是 指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺 陷。 定量标准 111 重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总 重大缺陷： 直接财产损失金额 200 万 出现以下情形的，认定为重大缺陷， 其他情形按影响程度分别确定为重 要缺陷或一般缺陷。 （1）违反法律、 法规较严重； （2）除政策性亏损原因 外，企业连年亏损，持续经营受到挑 战； （3）重要业务缺乏制度控制或制 度系统性失败； （4）重大决策程序不 科学； （5）企业管理人员纷纷离开或 关键岗位人员流失严重； （6）内控评 价结果特别是重大或重要缺陷未得 到整改。 非财务报告 2020 年 06 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 100.00%\"}, {\"行号\": 1928, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 1930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db0ba6ffbbace6fc8f0908bfe6f3917c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 额的 10%或 200 万元，资产总额潜在错 报≥资产总额的 1%或 700 万元， 营业收 入潜在错报≥营业收入的 1%或 1,400 万 元，所有者权益潜在错报≥所有者权益 的 1%或 500 万元。重要缺陷：利润总额 的5%或100万元≤利润总额潜在错报＜ 利润总额的 10%或 200 万元，资产总额 的 0.5%或 350 万元≤资产总额潜在错报 ＜资产总额的 1%或 700 万元， 营业收入 的 0.5%或 700 万元≤营业收入潜在错报 ＜营业收入的 1%或 1,400 万元，所有者 权益的 0.5%或 250 万元≤所有者权益潜 在错报＜所有者权益的 1%或 500 万元。 一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总 额的 5%或 100 万元， 资产总额潜在错报 ＜资产总额的 0.5%或 350 万元，营业收 入潜在错报＜营业收入的 0.5%或 700 万 元，所有者权益潜在错报＜所有者权益 的 0.5%或 250 万元。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）\"}, {\"行号\": 1932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bdc686a1c93570d9d5de170415eeb9b\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 元以上， 已经对外正式披露并对本公 司定期报告披露造成负面影响。 重要 缺陷： 直接财产损失金额 100 万元至 200 万(含） ，受到国家政府部门处罚 但未对本公司定期报告披露造成负 面影响。一般缺陷：直接财产损失金 额 100 万元(含）以下， 受到省级（含 省级） 以下政府部门处罚但未对本公 司定期报告披露造成负面影响。\"}, {\"行号\": 1934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88a888ba00fffc57bc876ab1c874c68c\", \"内容\": \"6 0 6 0\"}, {\"行号\": 1936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de2555dcd06ab470746da47bd5132b31\", \"内容\": \"十、内部控制审计报告\"}, {\"行号\": 1937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ebde267d8da841c3c7cf7d38d0902fa\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，于 2019 年 12 月 31 日，长城动漫未能按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 内部控制审计报告全文披露日 期 内部控制审计报告全文披露索 引 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2020 年 06 月 24 日\"}, {\"行号\": 1939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44861de94e6adb89e6bf2e3228a9eaca\", \"内容\": \"巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 否定意见 否\"}, {\"行号\": 1941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"62a96a256db4b3632ec64c2325be6be2\", \"内容\": \"会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 √ 是 □ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明\"}, {\"行号\": 1943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5\", \"内容\": \"112\"}, {\"行号\": 1945, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1947, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd9bdea3413532f554ac9e7e4d8616fc\", \"内容\": \"重大缺陷是内部控制中存在的、 可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷 的组合。 长城动漫的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： （一）离职交接手续方面存在重大缺陷 北京新娱兄弟网络科技有限公司的员工在离职时，财务、税务及业务相关资料交接不清晰，导致重要资料缺失，如收入成? {结算单、重要成?{合同，游戏定制交接确认单等。北京新娱兄弟网络科技有限公司在员工离职时的交接手续的内部控制存 在重大缺陷。 （二）应收账款的对账与催收方面存在重大缺陷 上海天芮经贸有限公司应定期与超市等客户进行对账并催收款项。 公司没有当年度的与超市的对账与催款记录。 因为没有及 时的对账与催收，导致了公司部分应收账款超过信用期仍不能收回，同时也影响了公司应收账款期末余额的准确性。上海天 芮经贸有限公司在应收账款的对账与催收方面的内部控制制度存在重大缺陷。 （三）存货盘点与账务核对方面存在重大缺陷 上海天芮经贸有限公司存货管理制度规定：“每年的三月、六月、九月、十二月的月底由公司业务经理或各区业务负责人组 织对仓库全部品项进行仔细盘点， 每次盘点完立即将盘点数据及时发回公司， 公司员工将发回的数据与库存帐进行比对核实”。 上海天芮经贸有限公司2019年末存货的实际盘点金额、财务账面金额、公司ERP系统金额存在较大差异，公司并未根据实际 情况调整一致。上海天芮经贸有限公司存货盘点与账务核对方面内部控制制度存在重大缺陷。 （四）对子公司管理方面存在重大缺陷 长城动漫重要子公司上海天芮经贸有限公司和北京新娱兄弟网络科技有限公司均在异地自主经营，存在上述（一）至（三） 项的重大缺陷，说明公司对子公司管理相关的内部控制存在重大缺陷。 （五）印章管理方面存在重大缺陷 长城动漫在2018年度为母公司长城影视文化企业集团有限公司提供2笔担保， 担保标的1亿元人民币。 此项担保在2019年引起 了诉讼。经查，公司未在印章登记簿中登记相关信息。虽然这些担保事项发生在2019年度以前，但其产生的影响重大、持续， 在?{年内并未消除， ?{年度相关内控继续失效。 （六）财务核算合规性方面存在重大缺陷 如财务报告附注“十五、其他重要事项（一）前期差错更正”所述，公司存在重大前期会计差错更正。公司在财务核算合规性 方面存在重大缺陷。\"}, {\"行号\": 1951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a96a16466016c2586f864dfcdafc3045\", \"内容\": \"会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 1953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997\", \"内容\": \"113\"}, {\"行号\": 1955, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1957, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1959, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91\", \"内容\": \"第十一节公司债券相关情况\"}, {\"行号\": 1960, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"107983057cc82c729be3e33986db560b\", \"内容\": \"公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否\"}, {\"行号\": 1962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add\", \"内容\": \"114\"}, {\"行号\": 1964, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1966, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d612963c1e1b37486427cedc2834ceae\", \"内容\": \"第十二节 财务报告\"}, {\"行号\": 1969, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619\", \"内容\": \"一、审计报告\"}, {\"行号\": 1970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c9fbf23d429d3ae54d05bc89ff128ab\", \"内容\": \"审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 无法表示意见 2020 年 06 月 22 日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中天运[2020]审字第 90480 号 聂照枝、王传平 审计报告正文\"}, {\"行号\": 1972, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76b6885bff06f00368c05b374682f646\", \"内容\": \"审计报告\"}, {\"行号\": 1973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90133602afd022dafdac2099a163b266\", \"内容\": \"中天运[2020]审字第90480号\"}, {\"行号\": 1974, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed3d231cfe5cb373fce87aaecec18dd9\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫公司”或“公司” ）的财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的长城动漫公司合并及母公司的财务报表（以下统称“财务报表” ）发表审计意见。由于“形成无法表示 意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 （一）持续经营存在重大不确定性 公司人员严重流失，业务基本处于停滞状态；公司2019年度归属于母公司净利润为-40,810.42万元，已连续两年亏损； 截止2019年12月31日归属于母公司股东权益合计为-35,864.07万元，尚有53,088.27万元债务本息逾期未归还；因债务逾期 及其他事项，公司涉及多起诉讼，部分银行账户以及部分子公司股权被冻结。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础” 所述， 公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况， 公司预期未来的发展随着一系列措施的实施将会有明显好 转，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断长城动漫公司在持续经营假设 的基础上编制财务报表是否恰当。 （二）违规对外担保事项 如财务报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、担保事项”所述，我们发现公司2起违规担保事项，担保 金额共计1亿元。由于公司印章管理相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断公司担保事 项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。 （三）重要子公司审计受到限制 1、上海天芮经贸有限公司及其子公司（以下合并简称“上海天芮” ）流动资产总额为2,565.99万元，占长城动漫公 司合并财务报表流动资产总额的34.40%。上海天芮2019年年末存货盘点金额、财务账面存货余额、ERP系统存货余额均不相 符且存在较大差异。 按照审计准则的要求，针对上海天芮的具体情况，我们设计并执行了函证程序。截止审计报告日，我 们独立发送的询证函基本未回函，其中应收账款发函16户、金额856.52万元、发函占比99.19%，回函0户；主营业务收入发 函12户、金额338.33万元、发函占比96.91%，回函1户（发函金额249.60万元、回函确认金额159.92万元、差异89.68万元） ； 115\"}, {\"行号\": 1976, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1978, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"991b2dc3d55fc756742ff685bc8ac8e5\", \"内容\": \"应付账款发函5户、金额393.26万元、发函占比96.91%，回函0户；采购额发函8户、不含税金额194.96万元，回函0户。虽然 我们执行了相应的替代程序，包括检查相关业务合同、账列收付款记录等，但考虑到上述未回函的重要性，加之上海天芮存 货管理存在重大缺陷，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，我们无法确定上海天 芮上述相关科目列报的准确性。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司及其子公司（以下合并简称“北京新娱” ）2019年度的营业收入为2,782.23万元， 占长城动漫公司合并营业收入的69.45%。 北京新娱因清退租赁的房屋及服务器、 人员离职等原因， 导致IT审计工作无法开展， 收入成本结算单、重要成本合同、游戏定制交接确认单等重要资料缺失。由于审计受到上述限制，我们无法对北京新娱执行 必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断北京新娱2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量的 真实性、公允性及完整性，以及对长城动漫公司合并财务报表的影响。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 长城动漫公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长城动漫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算长城动漫公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长城动漫公司的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对长城动漫公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但 由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的 基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城动漫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 [此页无正文]\"}, {\"行号\": 1982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbb3fc5f1463051554c465ead5fb3e8b\", \"内容\": \"中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 二○二○年六月二十二日\"}, {\"行号\": 1984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b865a25f2d6028297a18a8bc9c2d1808\", \"内容\": \"中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师：\"}, {\"行号\": 1986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695\", \"内容\": \"二、财务报表\"}, {\"行号\": 1987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868\", \"内容\": \"财务附注中报表的单位为：元\"}, {\"行号\": 1989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18f96372ada41e47681c97caf6b236b8\", \"内容\": \"1、合并资产负债表\"}, {\"行号\": 1990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea9de848676a9432ab707560b10810b9\", \"内容\": \"编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 116 8,730,861.71 17,722,544.66 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 1992, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 1994, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 1996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4364fa443f3aaaa7d04015b404eb344c\", \"内容\": \"拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 0.00 146,984,187.14 157,319,003.05 0.00 16,400,992.53 74,602,572.62 16,261,320.35 126,308,742.47 11,284,517.65 12,315,301.14 9,582,602.36 19,768,265.82 16,750,879.92 30,640,581.66 11,852,718.45 29,600,728.84\"}, {\"行号\": 1998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68\", \"内容\": \"117\"}, {\"行号\": 2000, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac028dc54d5c143d5b142d192bcf8104\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 12,467,822.03\"}, {\"行号\": 2002, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce384f86fd5f998872f4e1e473c4dbc3\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 12,467,822.03\"}, {\"行号\": 2004, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82efc90e8fe526da1651dc106c44aacd\", \"内容\": \"在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金\"}, {\"行号\": 2006, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"内容\": \"33,157,288.17 11,965,173.01\"}, {\"行号\": 2022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b047966c0ca5dbae1704fbd256f43f48\", \"内容\": \"30,058,783.44 19,467,775.67\"}, {\"行号\": 2024, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25ac069d74c7658abcb12e49dece4804\", \"内容\": \"1,917,518.01 17,542,076.86 179,847,578.42 37,645,396.59\"}, {\"行号\": 2026, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d5df97d3e7d2163e5e6d534fbda61cad\", \"内容\": \"2,594,107.01 13,023,806.50 149,567,776.47\"}, {\"行号\": 2028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd\", \"内容\": \"118\"}, {\"行号\": 2030, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2032, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2034, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1d14558238c80e0fff1eeef730c0e61\", \"内容\": \"应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 -780,602,371.54 -358,640,709.91 -437,470.16 -371,333,419.60 50,628,242.03 -437,287.69 95,201,287.63 95,201,287.63 326,760,374.00 326,760,374.00 15,457,320.64 863,556,657.19 163,830,576.60 796,581,141.17 9,923,987.32 1,133,333.32 1,189,540.98 4,400,000.00 162,641,035.62 0.00 848,099,336.55 632,750,564.57 603,669,702.08 414,038,315.48\"}, {\"行号\": 2036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f\", \"内容\": \"119\"}, {\"行号\": 2038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77dccefc446b8e534411e44066c98a1b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 -359,078,180.07 504,478,477.12\"}, {\"行号\": 2040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d25f94b94c827ec1a32592b639dcde10\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 50,190,954.34 846,772,095.51\"}, {\"行号\": 2042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9a03dd643c4dfc0df0408bf67042a402\", \"内容\": \"所有者权益合计 负债和所有者权益总计\"}, {\"行号\": 2044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7535a660f2873b083faf45a8fc52082\", \"内容\": \"法定代表人：张振伟\"}, {\"行号\": 2046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6579a54dde3a9462ac837feaa2844d31\", \"内容\": \"主管会计工作负责人：袁益涛\"}, {\"行号\": 2048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccde4e09875f17f06ef706fd461d3c57\", \"内容\": \"会计机构负责人：谢礼红\"}, {\"行号\": 2050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4\", \"内容\": \"2、母公司资产负债表\"}, {\"行号\": 2051, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5c47e8c803631074cd75815a8201b4f\", \"内容\": \"单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 120 396,706,322.57 753,247,855.29 1,834,501.54 70,283,311.80 1,719,859.67 73,849,392.43 17,152,940.19 17,152,940.19 68,252,323.86 87,300.00 70,592,583.16 99,577.08 1,215,312.40 96,909.32 234,337.20 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日\"}, {\"行号\": 2053, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2055, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f1c49ab9d6ea0e612ff2d3525d866ff7\", \"内容\": \"其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 760,286,668.02 585,987,942.58 461,799,179.00 311,385,979.00 443,773.62 20,119.24 298,023,596.16 488,148.66 5,585.40 274,108,229.52 396,942,019.92 467,225,331.72 753,574,901.77 827,424,294.20 235,697.35 327,046.48\"}, {\"行号\": 2059, \"是否重复\": false, 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30,201,756.35 8,085,956.59 67,124,559.74 2,860,419.47 17,285.39 112,764.11 5,877,113.15 28,915,992.86 39,094,366.40 9,665,126.40 76,367,114.18 3,836,908.40 114,552.70 1,897,680.46 792,591.15 158,278,919.51 20,959,864.49 207,045,243.08 47,125,530.09\"}, {\"行号\": 2078, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"125a6648537088a56ed549049cb6da65\", \"内容\": \"-272,004,484.10\"}, {\"行号\": 2080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3fc4a4e5b04c5f1b77b8a26aedb009c\", \"内容\": \"-325,554,939.81\"}, {\"行号\": 2082, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"202cb962ac59075b964b07152d234b70\", \"内容\": \"123\"}, {\"行号\": 2084, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2086, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2088, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b38e4f19da05e7719e0a1f0bfacc993\", \"内容\": \"资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动\"}, {\"行号\": 2090, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b910546aaee214dd9b5a9c13b796941d\", \"内容\": \"74,259.46 -408,871,692.92 1,615,343.44 848,069.27 -408,104,418.75\"}, {\"行号\": 2092, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e9464b1282131a2bc2d6da6e88d3465\", \"内容\": \"395.07 -454,960,417.75 9,321,359.13 2,015,603.82 -447,654,662.44 1,012,608.63\"}, {\"行号\": 2094, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"663967c4a6f11be51b4eb34019cd13cb\", \"内容\": \"-408,104,418.75\"}, {\"行号\": 2096, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e9212f202cfaaff8d353f325aa8a06\", \"内容\": 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-1.25 -1.25 -408,104,418.75 -408,104,236.28\"}, {\"行号\": 2110, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2112, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20bb5858f4bdcac3b21aee418035ce2d\", \"内容\": \"-448,667,271.07 -448,667,543.86\"}, {\"行号\": 2114, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38b914373ff6ee6b15681f2c046bba69\", \"内容\": \"-182.47\"}, {\"行号\": 2116, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f455147bd8a953d88cd8381a7523c1f\", \"内容\": \"272.79\"}, {\"行号\": 2118, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7115ecf2a4161ae07eb5df8f76f6d14\", \"内容\": \"-1.37 -1.37\"}, {\"行号\": 2120, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11faf2be80ac007f168ceaaa3246a352\", \"内容\": \"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张振伟 主管会计工作负责人：袁益涛 会计机构负责人：谢礼红\"}, {\"行号\": 2122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2\", \"内容\": \"4、母公司利润表\"}, {\"行号\": 2123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7d647671e87ceedbbe785178e52be16d\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 49,007,509.23 2,700,152.12 65,175,813.74 3,628,318.25 3,311,259.37 6,975,867.45 2019 年度 0.00 0.00 37,463.89 2018 年度 0.00 0.00\"}, {\"行号\": 2125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3def184ad8f4755ff269862ea77393dd\", \"内容\": \"125\"}, {\"行号\": 2127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9fb43d2686dfa9a839118fd6f7a13cf\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 402.31\"}, {\"行号\": 2129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fc717a79bb7e8af043ee085ff01443e\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 9,824.99\"}, {\"行号\": 2131, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5d1facaad6101391b7ead4d0f677f90\", \"内容\": \"利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产减值损失 （损失以 “-” 号填列） 资产处置收益 （损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 126\"}, {\"行号\": 2133, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f87fc44c75b8f1226cff71abd1367b52\", \"内容\": \"-13,725,392.03\"}, {\"行号\": 2135, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"449bdf7178af65a93dc96cfd5c7db66c\", \"内容\": \"-2,121,506.77\"}, {\"行号\": 2137, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85414e99122022a1c64e8d8d75dbbd4d\", \"内容\": \"-356,566,332.72\"}, {\"行号\": 2139, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbea2485c7427316254d28e282ddcbd4\", \"内容\": \"-158,220,811.11\"}, {\"行号\": 2141, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99cfa46a9cc537c8daf6443c88a5d2af\", \"内容\": \"5,283.75\"}, {\"行号\": 2143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4603eb34f2b4b8e17a6731f369aa30bc\", \"内容\": \"-411,038,788.23 5,250.00 388,137.01 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6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -411,421,675.24\"}, {\"行号\": 2157, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2159, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4cd7287830b44b5a72c45cb5e5e92f7f\", \"内容\": \"-241,804,529.80\"}, {\"行号\": 2161, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03\", \"内容\": \"5、合并现金流量表\"}, {\"行号\": 2162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3464672daf1621cdd2389dba24b9d699\", \"内容\": \"单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 127 41,402,995.75 142,209,636.50 2019 年度 2018 年度\"}, {\"行号\": 2164, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2166, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, 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\"长城国际动漫游戏股份有限公司 6．其他 （五） 专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 326 四、 本期期末 余额 ,76 0,3 74. 00 95,2 01,2 87.6 3 -371 ,333, 419. 60\"}, {\"行号\": 2292, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2294, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b90a528bd9258b979a93649a395e347b\", \"内容\": \"50,6 28,2 42.0 3\"}, {\"行号\": 2296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c7345ad00290b4bc4bf373b9b8b7ea8\", \"内容\": \"-437, 287.6 9\"}, {\"行号\": 2298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e5c7c544e9ccd78d9b0065aea69abf5\", \"内容\": \"50,19 0,954 .34\"}, {\"行号\": 2300, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111\", \"内容\": \"8、母公司所有者权益变动表\"}, {\"行号\": 2301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"340bf7317c501cd6418d8074e334b7ff\", \"内容\": \"本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 其他权益工具 资本 优先 股 326,7 60,37 4.00 加：会计 政策变更 30,6 前期 差错更正 36,9 66.2 8 其他 326,7 60,37 4.00 92,139 ,624.1 4 -310, 463, 646. 52 -411, 421, 675. 24 -411,421 ,675.24 108,436, 351.62 30,636,9 66.28 永续 债 其他 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 -341, 100, 612. 80 77,799,3 85.34 其他 所有者 权益合 计\"}, {\"行号\": 2303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbb2c14e9ced367982dfee18f4ebb8fb\", \"内容\": \"一、上年期末 余额\"}, {\"行号\": 2305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0054eae7632e010f608a0ba985fd85bb\", \"内容\": \"92,139 ,624.1 4\"}, {\"行号\": 2307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f25bbcbdccd259e1228bfdebe8c6b7cb\", \"内容\": \"二、本年期初 余额\"}, {\"行号\": 2309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"916c0fdf3d14a4a321940bc00f49f3c3\", \"内容\": \"三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）\"}, {\"行号\": 2311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e\", \"内容\": \"136\"}, {\"行号\": 2313, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d6fa4a21d4ad1aa0cefe60e3d9868af\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 -411, （一）综合收 益总额 421, 675. 24 （二）所有者 投入和减少资 本 1． 所有者投入 的普通股 2． 其他权益工 具持有者投入 资本 3． 股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 1． 提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4． 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5． 其他综合收 益结转留存收 益 137\"}, {\"行号\": 2315, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2317, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a4908c85642e376ca7e2b62a3adefd35\", \"内容\": \"-411,421 ,675.24\"}, {\"行号\": 2319, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dee69178f0e14c5d6372180b757dba5f\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 326,7 60,37 4.00 92,139 ,624.1 4 -721, 885, 321. 76\"}, {\"行号\": 2321, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2323, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c55e4ed040781b4585bc8a53ab08eab9\", \"内容\": \"四、本期期末 余额\"}, {\"行号\": 2325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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兴业信托投资公司、北京市城市建设开发总公司、北京市国际易货贸易公司、深圳华源实业股份有限公司、中国博士后科学 基金会共同发起设立，于1994年1月19日在中华人民共和国国家工商行政管理局登记注册。1999年6月25日，公司股票在深圳 证券交易所挂牌上市。公司统一社会信用代码：91510000600008380G。注册地址：四川省成都市紫薇东路16号。注册资本： 32,676.04万元。总股本：326,760,374.00股（每股面值1元） 。法定代表人：俞连明。 （2019年12月13日俞连明卸任总经理， 2020年4月30日法定代表人变更为张振伟，后总经理变更为盛红彪）股票简称：长城动漫。股票代码：000835。 本公司属动漫游戏行业。经营范围： （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技 术服务业；进出口业；商品批发与零售；技术推广服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本财务报表业经本公司董事会于2020年6月22日批准对外报出。 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，与上年度没有变化，具体明细详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司及各子公司从事动漫的设计、制作和动漫游戏的研发及玩具销售等经营。\"}, {\"行号\": 2360, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884\", \"内容\": \"四、财务报表的编制基础\"}, {\"行号\": 2361, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf\", \"内容\": \"1、编制基础\"}, {\"行号\": 2362, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b06339045834d3981d591a4057735357\", \"内容\": \"本公司财务报表以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 （财 政部令第33号发布、财政部令第76号修订） 、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计 价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。\"}, {\"行号\": 2364, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67\", \"内容\": \"2、持续经营\"}, {\"行号\": 2365, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"907aeb34bf9a12479ab27fb737c15774\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，本公司2019年发生净亏损40,810.44万元，流动负债总额高于流动资产总额77,349.68万元，已逾期债 务金额53,088.27万元。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。因本公司之母公 司长城影视文化企业集团有限公司同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项， 并就本公司在可预见将来所欠的款项到期 偿还时提供一切必须之财务支援，同时本公司也将会采取各种措施，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经\"}, {\"行号\": 2367, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439\", \"内容\": \"140\"}, {\"行号\": 2369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18049db3b6235561e0c94c2266ed152d\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 营假设的基础上编制。 为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施：\"}, {\"行号\": 2371, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2373, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebb364c93158c5c88d5f24167509ba93\", \"内容\": \"1、加强对北京新娱兄弟有限公司内部控制，并针对北京新娱兄弟有限公司及旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划： 为了更好地适应市场，也在尝试摸索着全新的商业模式。 2、加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司的管理： （1）重点推进滁州长城梦世界景区，三四期办理相关产权，并着手 建设有关项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 3、加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、杭州宏梦卡通发展有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理，对 动漫片库进行发行。同时，拟整体在江西等地打造《长城国际动漫电竞直播产业园》长城国际动漫电竞直播产业园（动漫电 竞直播综合体基地） 。 4、利用网红直播带货和利用电商平台，销售子公司上海天芮经贸有限公司和浙江新长城动漫有限公司等公司动漫衍生品、 玩具等。\"}, {\"行号\": 2375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120\", \"内容\": \"五、重要会计政策及会计估计\"}, {\"行号\": 2376, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e1818956567e9adc198e0b8ae8788f8\", \"内容\": \"具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司从事动漫的设计、制作和动漫游戏的研发及玩具销售等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营 特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制 定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10“金融工具”、24“固定资产”、30“无形资产”、39“收入”各项描述。 关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他 重大会计判断和估计”。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度 的经营成果和现金流量等有关信息。 此外， 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公 司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。 本公司编制本财务报表时所采用的货 币为人民币。\"}, {\"行号\": 2378, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c\", \"内容\": \"141\"}, {\"行号\": 2380, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75d62220969a424406e4a4cc68261e54\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2382, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cea79e39c484d5df6dc7d82af4724c76\", \"内容\": \"企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合 并和非同一控制下企业合并。 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业 合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本， 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的， 相应调整合并商誉。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核， 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当 期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并， 《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 根据 （财会 〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、 （五）2、， ） 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、 （十三）“长期股权投 资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用 与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益） 。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价 值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收 益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量 设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益） 。 6、合并财务报表的编制方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，\"}, {\"行号\": 2386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22\", \"内容\": \"142\"}, {\"行号\": 2388, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be96310662f0be3b16da97ce368e3b7b\", \"内容\": \"将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、 （十三）2、“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政 策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的 资产和共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所 产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同） 、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个 月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。\"}, {\"行号\": 2394, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d85036e69a084762c5ea6a91ce6e2ef4\", \"内容\": \"9、外币业务和外币报表折算 1、外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下 同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位 币金额。 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除： （1）属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； （2） 可供出售的外币货币性项目 除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允 价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 3、外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑 差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期 汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润； 年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合 收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全 部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独 列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 143\"}, {\"行号\": 2396, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2398, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2400, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3e77bd0e84e604be4fe22cb0b81c58d\", \"内容\": \"在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负 债表中股东权益项目下列示的、 与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额， 全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部 分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益， 不转入当期损益。 在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时， 与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。\"}, {\"行号\": 2402, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c1d3deea784006dd5028b6af1061669\", \"内容\": \"10、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债 券及股本等。 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量 当本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款 外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别 的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、不具有重大融资成分的应收账 款，本公司按照预期有权收取的交易对价金额进行初始计量。 2、金融资产的分类和后续计量 （1）金融资产的分类 本公司的金融资产在初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分 为三类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②以摊余成本计量的金融资产；③以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。 除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报 告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 3）除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 4）管理金融资产业务模式的评价依据 管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。 业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客 观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 5）合同现金流量特征的评估 本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本 金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值； 利息包括对货币时间价值、\"}, {\"行号\": 2404, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6\", \"内容\": \"144\"}, {\"行号\": 2406, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2408, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20d5907e575b27c2bf0f29ef5f9750e\", \"内容\": \"与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 （2）金融资产的后续计量 本公司对各类金融资产的后续计量为： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益， 除非该金融资产属于套期关系的一部分。 2）以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的 金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益 计入当期损益； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或 损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 4）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 3、金融负债的分类和后续计量 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的 金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用） 计入当期损益。 （2）财务担保合同负债 财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同 持有人赔付特定金额的合同。 财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣 除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。 （3）以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。 4、金融资产及金融负债的指定 本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产 或金融负债。 5、金融资产及金融负债的列报抵消 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6、金融资产和金融负债的终止确认 （1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产： 145\"}, {\"行号\": 2412, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b5f2a1807d806573bf1828de9baa73f\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；\"}, {\"行号\": 2414, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045a036b4df2208552c356f30921f072\", \"内容\": \"3）该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融 资产的控制。 （2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值； 2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之 和。 （3）金融负债或其一部分的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债或该部分金融负债。 7、金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为 基础确认损失准备。 本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益 的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际 利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在 评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 （1）预期信用损失计量的一般方法 1）应收账款 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。 2）其他金融资产 本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。 如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。 如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损 失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司考虑的违约风险信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具 的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市 场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。 （2）已发生信用减值的金融资产 金融资产已发生信用减值的迹象包括：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金 违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 （3）各类应收款项金融资产信用损失的具体确定方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。 本公司先单独评估应收款项的信用风险，确定其预期信用损失，单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或 涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 当在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 146\"}, {\"行号\": 2418, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2420, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45bf7894719c375a3a4c695883e9d174\", \"内容\": \"未来经济状况的判断，依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。不同组合的形成及 其确定依据： 组合形成 组合1；账龄组合 组合2：关联方组合 组合3：备用金、押金及保证金组合 确定组合的依据 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 指与本公司发生业务的关联方应收款项 指与本公司业务相关的备用金、押金及保证金\"}, {\"行号\": 2424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"edd2467e9091dd30a158c39178c03e46\", \"内容\": \"对于组合1，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续 期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于组合2，具有较低信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 对于组合3、具有较低信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 （4）预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损 失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融 资产在资产负债表中列示的账面价值； 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资， 在其他综合收益中 确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 8、金融资产的核销 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成 相关金融资产的终止确认。 金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还 将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理 （1）金融负债和权益工具的区分 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确 认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下， 本公司将发行的金融工具分类为权益工具： 1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债 的合同义务； 2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身 权益工具进行结算的合同义务； 如为衍生工具， 企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资 产结算该金融工具。 本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资 产的金融工具划分为权益工具。 除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。 （2）相关处理 本公司金融负债的确认和计量根据本金融工具附注第1条和第3条处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用 后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益 性嵌入衍生工具的公允价值） ，复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。 10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 147\"}, {\"行号\": 2426, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2428, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da6500ead780c143ac2b3f55f2d36d44\", \"内容\": \"估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的 当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。\"}, {\"行号\": 2432, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"283af7f06cd013d86817495f36eb792b\", \"内容\": \"11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标 又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应 收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2434, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"81bb1ebabea1f9cc1f197b7a22167e7a\", \"内容\": \"14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 15、存货 1、存货的分类 存货主要包括在产品、库存商品、发出商品等。 2、存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。焦炭类存货的领用和发出按加权平均 法计价。 参照《电影企业会计核算办法》的有关规定，公司所拥有的动漫影视片（包括影片著作权、使用权等） ，在法定或合同 约定的有效期内，均作为流动资产核算。 （1）公司委托拍摄的动漫影视作品的会计处理： 在委托摄制过程中将按合同约定预付给受托方的制片款项通过预付款项，按受托方和动漫影视作品名分明细核算，公 司为动漫影视作品发生的配音、剪辑等直接费用按动漫影视作品名在“存货—在产品—动漫影视作品”中核算；当动漫影视作 品完成摄制并达到预定可使用状态时，按与受托方结算的金额以及公司为该动漫影视作品发生的录歌、配音、剪辑等直接费 用结转“存货—产成品—动漫影视作品”。 （2）公司自制的动漫影视作品的会计处理： 动漫影视作品发生的所有拍摄费用按动漫影视作品名在“存货—在产品—动漫影视作品”中分明细核算，当动漫影视作 品完成摄制并达到预定可使用状态时，按公司为该动漫影视作品发生的直接费用结转“存货—产成品—动漫影视作品。当动 漫影视作品尚未达到预定可使用状态前已实现销售收入（如形象授权收入） ，在产品成本按已实现的销售收入占预计总收入 的比例进行摊销，同时结转营业成本。 （3）“存货—产成品—动漫影视作品”成本在取得发行许可证次月起三年内按每一动漫影视作品当期所实现的销售收入 占预计总收入的比例进行摊销，同时结转营业成本，摊销完毕时账面仅就每个动漫影视作品保留名义价值1元。动漫影视作 品的预计总收入为动漫影视作品首次播放起3年内预计所能实现的各类收入之和。对于无法预计总收入的动画片产品成本在 取得发行许可证次月起在三年内平均摊销。 （4）公司在每年末根据各动漫影视作品当年收入实现情况来检查动漫影视作品是否有减值迹象，考虑是否需要计提减\"}, {\"行号\": 2436, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47d1e990583c9c67424d369f3414728e\", \"内容\": \"148\"}, {\"行号\": 2438, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2440, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2442, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9958cd4243a05dab165a656612070c06\", \"内容\": \"值准备， 当需要计提减值准备时， 将需要计提减值准备的动漫影视作品的尚未摊销完毕的成本根据测试结果的金额转入资产 减值损失。 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。 在确定存货的可变现净值时， 以取得的确凿证据为基础， 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价 准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价 准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可 合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原 已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。\"}, {\"行号\": 2444, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5618d200e1ebfc20769214a389df8341\", \"内容\": \"16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回 其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售 此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售 将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让 的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业 合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去 出售费用后的净额的， 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 （以下简称“持有待售准则”）的计量规 定的各项非流动资产的账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的 金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益， 并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增 加其账面价值； 已抵减的商誉账面价值， 以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产 减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产 从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量： （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额； （2）可收回金额。\"}, {\"行号\": 2446, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca\", \"内容\": \"149\"}, {\"行号\": 2448, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"47ca234ce76b73c57fcc1855323a98d0\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资\"}, {\"行号\": 2450, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2452, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a33872bb83e1a6a71181c06b51593840\", \"内容\": \"本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投 资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的长期股权投资， 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产核算，其会计政策详见附注四、 （九）“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方 一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。 1、投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承 担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发 行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否 属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子 交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本， 长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账 面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或 为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并 成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股 权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本 之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行 会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期 损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同， 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。 与取得长期股权投资直接 相关的费用、 税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构 成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加 上新增投资成本之和。 2、后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务 报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 （1）成本法核算的长期股权投资 150\"}, {\"行号\": 2454, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2456, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2458, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d340d75deeebe44161b677865a5613fb\", \"内容\": \"采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实 际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外， 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调 整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照 本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营 企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司 的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失 的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的， 以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本， 初始投资成本与投出业务的账面价值之差， 全额计入当期损 益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司 自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与 交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期 权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权 投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 （3）收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合 并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投 资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按 本附注四、 （五） 、2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合 收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综 合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权 益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 对于本公司取得对被投资单位的控制之前， 因采用权益法\"}, {\"行号\": 2460, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf\", \"内容\": \"151\"}, {\"行号\": 2462, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2464, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"afbc20a30338298bdb86c2f2c3eb357f\", \"内容\": \"核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理， 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综 合收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其 他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计 量准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期 股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。\"}, {\"行号\": 2468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f5eadd0c4fa865186377e60a6d64afe\", \"内容\": \"23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值 后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作 出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其 成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账 价值。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用 途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成 本模式计量的投资性房地产的， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值； 转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的， 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89b11b9f5fd0ba299970240a63a10fdb\", \"内容\": \"24、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。 152\"}, {\"行号\": 2472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8e77cc2fe3782e4a08d0760567b47f6\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 （2）折旧方法\"}, {\"行号\": 2474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a36bdc62ba8f7c0873b304dbd809183a\", \"内容\": \"类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他\"}, {\"行号\": 2478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11ef8893e6ba72cddf204445d841f502\", \"内容\": \"折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 10-30 5-10 4-5 3\"}, {\"行号\": 2480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba6aad59361fe28b43336ac19fae56b6\", \"内容\": \"折旧年限 5.00 5.00 5.00 5.00\"}, {\"行号\": 2482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ee7ddfe490fc1f8892aced6a16da9b8f\", \"内容\": \"残值率\"}, {\"行号\": 2484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"377d60accc1fe1800282e4a2276b1ce3\", \"内容\": \"年折旧率 3.17-9.50 9.50-19.00 19.00-23.75 31.67\"}, {\"行号\": 2486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c20e21e0388d82dcb8c9c5ba5fe68e94\", \"内容\": \"固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获 得的扣除预计处置费用后的金额。 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五.31“长期资产减值”。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产 成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处 理。\"}, {\"行号\": 2488, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"94d9295e1b35823fe60147c189a000cc\", \"内容\": \"（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁 方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产使用寿命两者 中较短的期间内计提折旧。 25、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款 费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附五.31长期资产减值”。\"}, {\"行号\": 2490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"763fb86eca47d7ad633253496a6669ef\", \"内容\": \"26、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本 化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状 态所必要的购建或生产活动已经开始时， 开始资本化； 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销 售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额予以资本化； 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 153\"}, {\"行号\": 2492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2494, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"55a60f84967eca45acc6b38991369f6b\", \"内容\": \"符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投 资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。\"}, {\"行号\": 2498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"120b73b700b5cfdd54b447b63d61c88a\", \"内容\": \"27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计 量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则 分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合 理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命 内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的， 则 估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五.31“长期资产减值”。\"}, {\"行号\": 2500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd0838c5a798e512170b703941e08847\", \"内容\": \"（2）内部研究开发支出会计政策 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e\", \"内容\": \"154\"}, {\"行号\": 2504, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e5681af2d80f2caafa7e4dc9f578340\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 31、长期资产减值\"}, {\"行号\": 2506, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2508, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2adebb721bc31d8d130c015ea9ee2623\", \"内容\": \"对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可 收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产的公允价值根据公平交易中销售 协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃 市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。 资产预计未来现金流量的现值， 按照资产在持续使用过程中和最终处置时 所产生的预计未来现金流量， 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确 认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认相应的减值 损失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其 他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。\"}, {\"行号\": 2510, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f7b3ec27aef176ae08932311efc8755\", \"内容\": \"32、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益 期间按直线法摊销。\"}, {\"行号\": 2512, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa01da437125dc1cb18571feb4788aad\", \"内容\": \"33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工 会经费和职工教育经费、 非货币性福利等。 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。\"}, {\"行号\": 2514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3130b09a1d4aca6950d681219ae8bb5d\", \"内容\": \"（2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应 缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。\"}, {\"行号\": 2516, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a\", \"内容\": \"155\"}, {\"行号\": 2518, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1999e74fb1c7ed0d37d2d83e71670316\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 （3）辞退福利的会计处理方法\"}, {\"行号\": 2520, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2522, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6754713363cc485a15cddf14f85226e3\", \"内容\": \"在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能 单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者 孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付 的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付 的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利） 。\"}, {\"行号\": 2524, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f49136aee924b94e56747395cd83bdc2\", \"内容\": \"（4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定 受益计划进行会计处理。 35、租赁负债 36、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义 务很可能导致经济利益流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 1、亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同 产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为 预计负债。 2、重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接 支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时） ， 才确认与重组相关的义务。\"}, {\"行号\": 2526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f05ad713fcf701aa143efed7ebf6082\", \"内容\": \"37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 2528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da\", \"内容\": \"156\"}, {\"行号\": 2530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ec4e01f5a537cde3800db2fc4afbd8d\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 1、商品销售收入\"}, {\"行号\": 2532, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a430ab799c34b2c6f982d8a4688d427e\", \"内容\": \"在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商 品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量时，确认商品销售收入的实现。 2、提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的 完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入 企业； （3）交易的完工程度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计 量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计 量的，将该合同全部作为销售商品处理。 3、使用费收入\"}, {\"行号\": 2536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbf58147410913f356ae28126e70caa6\", \"内容\": \"根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。\"}, {\"行号\": 2537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3307188123c4c00940541793454763\", \"内容\": \"4、利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 5、本公司收入的具体确认方法 本公司的收入主要为销售玩具收入、动漫影视剧及衍生品收入、游戏业务收入。结合公司的实际情况，各类收入的确 认方法如下： （1）销售产品和商品的收入确认：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并由购货方检验签收，且产品销售收入金 额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 （2）动漫影视剧的收入确认：在动漫影视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《发行许可证》 ，动漫 影视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。 （3）游戏业务的收入确认：本公司按不同游戏业务情况分为自主运营和联合运营两种情况，判断销售商品收入确认标 准及收入确认时间的方式： 1）自主运营是指独立运营游戏产品，并向玩家销售虚拟游戏货币： 自主运营游戏原则上按照游戏玩家在游戏产品中实际使用其购买的虚拟游戏货币时确认营业收入。 对于能够在技术上实现对玩家生命周期进行计算并可验证的，可以进一步细化对游戏玩家实际使用其购买的虚拟游戏 货币的金额按照玩家生命周期以直线法摊销确认营业收入。 2）联合运营是指本公司有条件的与其他游戏运营商合作运营，根据合作方式不同又分为一般联合运营和授权运营： 一般联合运营：公司的游戏产品与运营商合作，在取得合作方提供的按协议约定计算并经双方核对无误的计费账单后， 确认为收入。 授权运营：公司出售给游戏代理商收取的游戏版权金，若合同、协议规定使用费一次支付，且不提供后期服务的，一 次性确认收入；若需提供后期服务的，应在合同、协议规定的有效期内分期确认收入；若有规定分期收取使用费的（定制产 品） ，应按合同、协议规定的收款时间和金额或合同、协议规定的收费方法计算的金额分期确认收入。 4、其他广告发布与制作、电影票房分账收入及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、播片推广收入、形象授权收入， 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。\"}, {\"行号\": 2539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a79439f579616884df030f113fd419cb\", \"内容\": \"40、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而\"}, {\"行号\": 2541, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87\", \"内容\": \"157\"}, {\"行号\": 2543, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2545, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f1868fe9777a0c85cf2cce2bf330855\", \"内容\": \"投入的资本。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成 长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助； 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补 助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助： （1）政府文件明确了补助所针对 的特定项目的， 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分， 对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与 收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶 持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金， 按照应收的金额计量。 按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条 件：1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测 算，且预计其金额不存在重大不确定性；2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主 动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请） ，而不 是专门针对特定企业制定的；3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障 的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4、根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有） 。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与 收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归 类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益或 （对 初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2549, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91439834e52f8883a329e190e9b12511\", \"内容\": \"41、递延所得税资产/递延所得税负债 1、当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还） 的所得税金额计量。 计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计 算得出。 2、递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计 税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异， 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得 税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易 中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业 及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间， 而且该暂时性差异在可预见的未来 很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确 认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣 暂时性差异， 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回， 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所\"}, {\"行号\": 2551, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06409663226af2f3114485aa4e0a23b4\", \"内容\": \"158\"}, {\"行号\": 2553, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d5eeb63e83cfc776a62929fe1f2552b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。\"}, {\"行号\": 2555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2557, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dba35c4a2aed5288c73614e8e0d0afe\", \"内容\": \"对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额 为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间 的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递 延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 3、所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 4、所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期 所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收 征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负 债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得 税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。\"}, {\"行号\": 2559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2aa0fb69055a301cf1ddc07b8b9b0057\", \"内容\": \"42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资 租赁以外的其他租赁为经营租赁。 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或 有租金于实际发生时计入当期损益。 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本 化， 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益； 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2561, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b3abaa2b6785f865d7f6afdc561f15c\", \"内容\": \"（2）融资租赁的会计处理方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生 的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和 一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务 159\"}, {\"行号\": 2563, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2565, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8408137c3be17f13d653817c0fb9c90b\", \"内容\": \"于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担 保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款 扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。\"}, {\"行号\": 2569, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f50031b8043e3dfb1e755fc7daf60521\", \"内容\": \"43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注\"}, {\"行号\": 2571, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6e3bde124428f281b87a1c72d3c6f33e\", \"内容\": \"1、财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 （财会[2019]16号） ，对一般企业财务报表格式进行 了修订； 将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目， 将“应 付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目， 将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的 列报行次进行了调整。 公司已根据新的企业财务报表格式要求编制财务报表，并对可比期间的财务报表列报进行相应调整。对可比期间财务 报表列报项目及金额的主要影响如下： 项目 调整前 2018年12月31日账面金额 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 应付票据 应付账款 30,058,783.44 30,058,783.44 28,441,876.31 29,600,728.84 调整后 2019年1月1日账面金额\"}, {\"行号\": 2573, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f932036c767f3ae2cdae885ee28f0d61\", \"内容\": \"2、公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 、 第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》 、 （以下简称“新金融 工具准则”） 。 在准则实?{日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行 新金融工具准则与现行准则之间的差异，追溯调整2019年年初留存收益或其他综合收益。 公司首次执行新金融工具准则对年初财务报表相关项目列报及期初留存收益如下： 项目 应收账款 其他应收款 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 2018年12月31日 29,600,728.84 19,768,265.82 重分类 重新计量 -1,158,852.53 -5,863.13 2019年1月1日 28,441,876.31 19,762,402.69\"}, {\"行号\": 2575, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b73ce398c39f506af761d2277d853a92\", \"内容\": \"160\"}, {\"行号\": 2577, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebe29988a87cd70e2bc3f204e948e785\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 其他综合收益 未分配利润 -371,333,419.60 -1,164,715.66\"}, {\"行号\": 2579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5df22d55e8290b5709a73a12260c12e\", \"内容\": \"-372,498,135.26\"}, {\"行号\": 2583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f8bcff2de33f5b663dc93c193c953a4c\", \"内容\": \"3、公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定， 企业对2019年1月1日至?{准则?{行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据准则规定进行调整。 企业对2019年1月1日之前发 生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。 此项政策调整对?{公司?{年度无影响。 4、公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》 （财会〔2019〕9号）相关规定，企业 对2019年1月1日至?{准则?{行日之间发生的债务重组， 应根据准则规定进行调整。 企业对2019年1月1日之前发生的债务重组， 不需要进行追溯调整。 此项政策调整对?{公司?{年度无影响。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 161 19,768,265.82 19,762,402.69 -5,863.13 30,640,581.66 27,610,581.66 29,600,728.84 28,441,876.31 -1,158,852.53 17,722,544.66 17,722,544.66 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2585, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fd431616252a91615917af4bf1677469\", \"内容\": \"应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 720,463,353.04 846,772,095.51 720,463,353.04 842,577,379.85 270,696,087.63 22,238,574.75 270,696,087.63 22,238,574.75 257,741,865.58 257,741,865.58 157,319,003.05 12,467,822.03 157,319,003.05 12,467,822.03 16,261,320.35 126,308,742.47 16,261,320.35 122,114,026.81 12,315,301.14 12,315,301.14\"}, {\"行号\": 2591, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3\", \"内容\": \"162\"}, {\"行号\": 2593, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd8557d3b54b312d6d0421cf776e21a5\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00\"}, {\"行号\": 2595, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e2f9be1ab2f3f34a1026d939ebb6424\", \"内容\": \"短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债\"}, {\"行号\": 2599, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b047966c0ca5dbae1704fbd256f43f48\", \"内容\": \"30,058,783.44 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2615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f\", \"内容\": \"163\"}, {\"行号\": 2617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"780ea396c8e1e21ae6668a103f4dcb05\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 162,641,035.62 162,641,035.62\"}, {\"行号\": 2619, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a84ebf7382f77fe7c9760977d3b13287\", \"内容\": \"长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明\"}, {\"行号\": 2623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd386b6badf805c118ccc6b55c2a1381\", \"内容\": \"1,189,540.98\"}, {\"行号\": 2625, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cd386b6badf805c118ccc6b55c2a1381\", \"内容\": \"1,189,540.98\"}, {\"行号\": 2627, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c0df36a54a6d47ba57174325eca3610\", \"内容\": \"163,830,576.60 796,581,141.17\"}, {\"行号\": 2629, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c0df36a54a6d47ba57174325eca3610\", \"内容\": \"163,830,576.60 796,581,141.17\"}, {\"行号\": 2631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24987ad592e72bfb9e88a1c9a33b5878\", \"内容\": \"326,760,374.00\"}, {\"行号\": 2633, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24987ad592e72bfb9e88a1c9a33b5878\", \"内容\": \"326,760,374.00\"}, {\"行号\": 2635, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f4086be54fe4f212ebab31166b2b58\", \"内容\": \"95,201,287.63\"}, {\"行号\": 2637, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74f4086be54fe4f212ebab31166b2b58\", \"内容\": \"95,201,287.63\"}, {\"行号\": 2639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7ba10f30b03ba432deb895caa9e5b4b\", \"内容\": \"-371,333,419.60 50,628,242.03 -437,287.69 50,190,954.34 846,772,095.51\"}, {\"行号\": 2641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d1b1e1360c07ed6ee39eb05da78c71ad\", \"内容\": \"-372,498,135.26 50,628,242.03 -437,287.69 50,190,954.34 846,772,095.51\"}, {\"行号\": 2643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0257f2a2f893d32f277adfd4cc6ba571\", \"内容\": \"-1,164,715.66\"}, {\"行号\": 2645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0740b0998f447a2483e052ef87ab803d\", \"内容\": \"本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 、 第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》 、 （以下简称“新金融 工具准则”） 。 在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行 新金融工具准则与现行准则之间的差异，追溯调整2019年年初留存收益或其他综合收益。\"}, {\"行号\": 2647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1d00eac9234efeadd79b8a0bc6fb9a\", \"内容\": \"母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数\"}, {\"行号\": 2649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3\", \"内容\": \"164\"}, {\"行号\": 2651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"56bf214e441dd36988ed920bed6ff3c1\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 234,337.20 234,337.20\"}, {\"行号\": 2653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c65183247384ce46b4a34b803594de3f\", \"内容\": \"货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产\"}, {\"行号\": 2657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77d14b40f354fadb2ee351e2c3f0d6bb\", \"内容\": \"1,215,312.40\"}, {\"行号\": 2659, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77d14b40f354fadb2ee351e2c3f0d6bb\", \"内容\": \"1,215,312.40\"}, {\"行号\": 2661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4544239e7452332dc15315791a1e4bce\", \"内容\": \"87,300.00 70,592,583.16 70,592,583.16\"}, {\"行号\": 2663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64825892de012c54130169e9932463ae\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 133,000,000.00 133,000,000.00\"}, {\"行号\": 2691, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0da3b29b1747e4704a4ba23bf938486e\", \"内容\": \"长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明\"}, {\"行号\": 2695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df0fc1c395f6026825bf39883bfce1a3\", \"内容\": \"133,000,000.00 718,987,942.58\"}, {\"行号\": 2697, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df0fc1c395f6026825bf39883bfce1a3\", \"内容\": \"133,000,000.00 718,987,942.58\"}, {\"行号\": 2699, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"24987ad592e72bfb9e88a1c9a33b5878\", \"内容\": \"326,760,374.00\"}, {\"行号\": 2701, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"467c3b0a2f4931e7dd7053e34e34d20a\", \"内容\": \"重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进 行判断、 估计和假设。 这些判断、 估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验， 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异， 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在 变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： 1、坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应 收款项减值要求管理层的判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收 款项坏账准备的计提或转回。 2、存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货 跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并 且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估 计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 3、折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期 复核使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。 使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期 的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 4、递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要 本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资 产的金额。 5、所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列 支需要税收主管机关的审批。 如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异， 则该差异将对其最终认定期间 的当期所得税和递延所得税产生影响。 6、预计负债 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准 备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有 事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。 预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。 在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近 期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的 损益。\"}, {\"行号\": 2725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989\", \"内容\": \"168\"}, {\"行号\": 2727, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2729, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e\", \"内容\": \"六、税项\"}, {\"行号\": 2732, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80\", \"内容\": \"1、主要税种及税率\"}, {\"行号\": 2733, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57201680dfb8ff3ff3729cda5e457c11\", \"内容\": \"税种 计税依据 应税收入按 16%、13%、10%、9%、 增值税 6%的税率计算销项税，并按扣除当期 允许抵扣的进项税额后的差额计缴增 值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 房产税 土地使用税 按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴 按应纳税所得额的 25%、15%、12.5% 计缴 按实际缴纳的流转税的 3%计缴 按实际缴纳的流转税的 2%计缴 从价计征的，按房产原值扣除 30%后 的余值的 1.2%计缴 按照土地占用面积 9 元/平方米 7%、5% 25%、15%、12.5% 3% 2% 16%、13%、10%、9%、6% 税率\"}, {\"行号\": 2735, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea7cf9469aa4add4c5952b127010843c\", \"内容\": \"存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率\"}, {\"行号\": 2737, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616\", \"内容\": \"2、税收优惠\"}, {\"行号\": 2738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c1cbf2c3bde627d92c8e9a9e70997c2\", \"内容\": \"全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司2018年11月30日取得北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 北京市税务局、 联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201811006937） ，有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业 所得税优惠有关问题的通知》 （国税函〔2009〕203号）《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公 、 告》 （国家税务总局公告2017年第24号） ，和《科技部 财政部 国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术 企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》 （国科发高〔2013〕595号） ，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策缴纳所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司霍尔果斯光讯网络科技有限公司注册地址在新疆伊犁州霍尔果 斯市，根据财政部国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号的规定：“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区 重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》 （以下简称《目录》 ）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起， 五年内免征企业所得税”。自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司上海逸琛网络科技有限公司2016年2月25日取得上海市软件行业 协会颁发的软件产品证书(证书编号：沪RC-2016-0333)，有效期五年。根据《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政 策有关问题的公告》 （国家税务总局公告2013年第43号） ，子公司上海逸琛网络科技有限公司符合软件企业的标准，企业所得 税享受“两免三减半”的税收优惠政策。 企业所得税优惠为： 免税期限： 2016年1月至2017年12月， 减半期限： 2018年1月至2020 年12月。 根据《澄迈县国家税务局税务通知书》 （澄国税通[2017]285号） ，全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公 司海南桃子网络有限公司符合软件企业的标准，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策。企业所得税优惠为：免税期 限：2016年1月至2017年12月，减半期限：2018年1月至2020年12月。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.，LIMITED注册地址在香 169\"}, {\"行号\": 2740, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2742, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2744, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51034ceeecc0e8261a44e46dedd193ed\", \"内容\": \"港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室，属于离岸公司，在香港缴纳针对收入来源地在香港的利得税，不在国内缴纳企业 所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司上海蚁赛网络科技有限公司于2017年9月25日取得上海市软件行 业协会颁发的软件产品证书(证书编号：沪RC-2017-3141)，有效期五年。根据《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠 政策有关问题的公告》 （国家税务总局公告2013年第43号） ，子公司上海蚁赛网络科技有限公司符合软件企业的标准，企业所 得税享受“两免三减半”的税收优惠政策。企业所得税优惠为：免税期限：2017年1月至2018年12月，减半期限：2019年1月至 2021年12月。 全资子公司杭州宣诚科技有限公司2012年12月25日取得浙江省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书 （证书编号： 浙R-2012-0108） ，符合财政部、国家税务总局颁布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》 （财 税[2016]49号）的相关规定，年度汇算清缴时按规定向税务机关备案，同时提交备案资料即可享受自获利年度起企业所得税 “两免三减半”优惠政策，获利年度自2016年开始计算。企业所得税优惠为：免税期限：2016年1月至2017年12月，减半期限： 2018年1月至2020年12月。 全资子公司浙江新长城动漫有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税 收政策的通知》 （财税[2014]85号）的规定，取得电影发行收入免征增值税，减免期限为2016年1月1日至2019年12月31日。 2017年11月13日， 全资子公司杭州菠罗蜜影视传媒有限公司取得浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、 浙江省国家税务局、 浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733001561） ，有效期为三年。根据《国家税务总局关于 实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》 （国税函[2009]203号） 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征 ， 收企业所得税，杭州菠罗蜜影视传媒有限公司2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策缴纳 所得税。 2017年11月13日，全资子公司杭州东方国龙影视动画有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务 局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733003466） ，有效期为三年。根据《国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》 （国税函[2009]203号） 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税 ， 率征收企业所得税，杭州东方国龙影视动画有限公司2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政 策缴纳所得税。 子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司， 《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 根据 （财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文件规定，属于生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12 月31日，允许按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。\"}, {\"行号\": 2746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 2747, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc7319c29b08b7d97e92757438edfca2\", \"内容\": \"本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%、10%税率。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规 定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、9%。\"}, {\"行号\": 2749, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84013466baba36aaf21da7620489a883\", \"内容\": \"七、合并财务报表项目注释\"}, {\"行号\": 2750, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21\", \"内容\": \"1、货币资金\"}, {\"行号\": 2751, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"958c20a088124033d286104303f57ef9\", \"内容\": \"单位： 元 项目 库存现金 银行存款 期末余额 6,096.00 8,723,893.46 期初余额 412,257.49 17,300,259.92\"}, {\"行号\": 2753, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"149e9677a5989fd342ae44213df68868\", \"内容\": \"170\"}, {\"行号\": 2755, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c220aa7fe12123949e4824806b0d1dc\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 872.25 8,730,861.71 2,678.78\"}, {\"行号\": 2757, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a5b3a6b2b87d0c57cb22c6574073bd5\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 10,027.25 17,722,544.66 2,664.55\"}, {\"行号\": 2759, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b7984da4fdb0e695833518ec06777e96\", \"内容\": \"其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明\"}, {\"行号\": 2761, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a55a3c650e10a98684769fe44079de45\", \"内容\": \"注：1、截至2019年12月31日，本公司共被冻结13个账户，合计冻结资金436,825.42元，为使用受限资金。本公司及子 公司被冻结银行账户信息详细情况见“附注十五、 （四）1、银行账号被冻结情况”。\"}, {\"行号\": 2763, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a5a56280c5dcf3f9cff919d7353f58a0\", \"内容\": \"2、存放在境外的款项系本公司注册在香港的全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.，LIMITED的银行存款。\"}, {\"行号\": 2765, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661\", \"内容\": \"2、交易性金融资产\"}, {\"行号\": 2766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b282f62d115d030a346d29a12b75128\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2768, \"是否重复\": false, 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\"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91ca3464ced9646b6bba9cd73d0b8bc5\", \"内容\": \"其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由\"}, {\"行号\": 2782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2783, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d020c1ff37c6e77f9d2ce9e0ae819af2\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2785, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30\", \"内容\": \"（3）期末公司已质押的应收票据\"}, {\"行号\": 2786, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末已质押金额\"}, {\"行号\": 2788, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7972314203a146176f946c1970d7eddc\", \"内容\": \"（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据\"}, {\"行号\": 2789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"763d24f3b0b90d7beecdefbc6c08a49e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额\"}, {\"行号\": 2791, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f63c603d9669c5774fbe437aee12023\", \"内容\": \"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据\"}, {\"行号\": 2792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额\"}, {\"行号\": 2794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e\", \"内容\": \"172\"}, {\"行号\": 2796, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2798, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2829f869021f47b05af434906ce0729\", \"内容\": \"（6）本期实际核销的应收票据情况\"}, {\"行号\": 2801, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe97a75414447e6bb1f0f36eac260c3c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2803, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198\", \"内容\": \"5、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 2804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a14aa3b9979ee39547268fd5110ccb13\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账 准备的应收账款 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 其中： 组合 1、账龄组合 25,864, 756.41 60,921, 624.05 42.46 % 100.00 % 14,012, 037.96 49,068, 905.60 54.17 % 80.54 % 11,852, 718.45 11,852, 718.45 33,611, 883.02 68,668, 750.66 48.95% 100.00 % 5,170,0 06.71 40,226, 874.35 15.38% 28,441,8 76.31 28,441,8 76.31 25,864, 756.41 42.46 % 14,012, 037.96 54.17 % 11,852, 718.45 33,611, 883.02 48.95% 5,170,0 06.71 15.38% 28,441,8 76.31 35,056, 867.64 比例 57.54 % 坏账准备 账面价 金额 35,056, 867.64 计提比 例 100.00 % 值 金额 35,056, 867.64 比例 金额 35,056, 867.64 计提比 例 100.00 % 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值\"}, {\"行号\": 2806, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"945cedca91579e6b21b75c64bed832fa\", \"内容\": \"35,056,867.64\"}, {\"行号\": 2841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27820d22c225897e4e221e8189a61677\", \"内容\": \"5,170,006.71\"}, {\"行号\": 2843, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b056418c8c6d87b124ef5107e223a3b3\", \"内容\": \"8,842,031.25\"}, {\"行号\": 2845, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"427e9776580362e8569921075a29a25d\", \"内容\": \"14,012,037.96\"}, {\"行号\": 2847, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d58ab1a9b08632435b951f1de735809\", \"内容\": \"40,226,874.35\"}, {\"行号\": 2849, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b056418c8c6d87b124ef5107e223a3b3\", \"内容\": \"8,842,031.25\"}, {\"行号\": 2851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21d4e697defefc0312f86506fc2e23c0\", \"内容\": \"49,068,905.60\"}, {\"行号\": 2853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 2855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2856, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a066dedf4e51cb823b01e9071286673\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2858, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 2859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82e13fe16034beefbf7a5837e38d45e9\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 四川省富邦钒钛制动 鼓有限公司 康成投资（中国）有限 公司 成都雨墨科技有限公 司 特易购乐购（中国）投 资有限公司嘉善分公 司 宁波科洋磁业发展有 175 1,479,600.00 2.43% 1,479,600.00 1,675,335.67 2.75% 906,058.87 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 57.54% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 2861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"945cedca91579e6b21b75c64bed832fa\", \"内容\": \"35,056,867.64\"}, {\"行号\": 2863, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc\", \"内容\": \"（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 2882, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2884, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"58d19cc061b410f75c5267364c460f51\", \"内容\": \"6、应收款项融资\"}, {\"行号\": 2885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f9ae5f899151481c1859d13d08b961b8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"09231d44572333b71e30680b5600f3f0\", \"内容\": \"7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示\"}, {\"行号\": 2888, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"429dd73208ce5581a6b05a22eb52e200\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 8,603,769.18 7,023,078.36 1,111,528.53 12,503.85 16,750,879.92 -比例 43.24% 37.03% 8.77% 10.96% 金额 23,809,469.45 3,788,608.36 7,503.85 5,000.00 27,610,581.66 -比例 79.95% 12.72% 0.03% 7.30% 期初余额\"}, {\"行号\": 2890, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"966a56f4dd54ee9e95d26c352fe6b53e\", \"内容\": \"账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 注：①账龄超过1年且金额重要的预付款项，主要为本公司预付给广西桂林兴安正丰实业有限公司的合作保证金等，合 计2,168,956.00元，现已无法收回，已经全额计提坏账准备。 ②子公司诸暨美人鱼动漫有限公司预付动漫制作费及编剧费952,854.36元，由于动漫项目已经停滞，已经全额计提坏账 准备。\"}, {\"行号\": 2892, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a04e1187d2f6fd2296cb4f5ef23e2355\", \"内容\": \"（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额13,035,517.50元，占预付账\"}, {\"行号\": 2893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e\", \"内容\": \"176\"}, {\"行号\": 2895, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2897, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bba7b2cb84404a506b892148d97ed040\", \"内容\": \"款期末余额合计数的比例65.51%。\"}, {\"行号\": 2900, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441\", \"内容\": \"8、其他应收款\"}, {\"行号\": 2903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"339025992d3f603e1c98f12694dc7a55\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 9,582,602.36 9,582,602.36 期初余额 19,762,402.69 19,762,402.69\"}, {\"行号\": 2905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0\", \"内容\": \"（1）应收利息 1）应收利息分类\"}, {\"行号\": 2906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2908, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520\", \"内容\": \"2）重要逾期利息\"}, {\"行号\": 2909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5a7ca8d4c5233bbdf71621f379a68848\", \"内容\": \"单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据\"}, {\"行号\": 2911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2912, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 2914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8efcca2ed493307c1762781b378c6978\", \"内容\": \"（2）应收股利 1）应收股利分类\"}, {\"行号\": 2915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a91296c9cb5586a5738129959c03434\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 2917, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7da4566197ea64fcbba9256e134457e\", \"内容\": \"2）重要的账龄超过 1 年的应收股利\"}, {\"行号\": 2918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4036922b2d39af45c4d76500e6cb6c9\", \"内容\": \"单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据\"}, {\"行号\": 2920, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7\", \"内容\": \"177\"}, {\"行号\": 2922, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 2924, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2926, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 2929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 2930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b4eb57a71ee37811c93729167c643af\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 往来款 定金、押金、保证金 备用金 代垫运杂费 代扣职工个人社保 合计 期末账面余额 7,463,663.26 15,449,751.76 506,722.33 1,391,407.21 84,164.48 24,895,709.04 期初账面余额 8,971,855.16 15,455,271.76 288,734.31 353,748.27 9,461.26 25,079,070.76\"}, {\"行号\": 2932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 2933, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7c9561155685bde6943af4530d01c06\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 --转入第二阶段 --转回第二阶段 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 49,691.90 49,691.90 191,181.73 —— -191,181.73 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 3,424,309.70 —— 191,181.73 598,593.64 9,946,746.71 14,160,831.78 1,102,583.00 -598,593.64 9,996,438.61 15,313,106.68 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 1,701,176.64 —— 5,316,668.07 —— 合计\"}, {\"行号\": 2935, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44aa959d0241fa1f28d2ab1890ffa7f3\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 账面余额 464,701.07\"}, {\"行号\": 2937, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f85517967795eeef66c225f7883bdcb\", \"内容\": \"178\"}, {\"行号\": 2939, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78ef6b801215e00e7abb858eb59e89cb\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计\"}, {\"行号\": 2941, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cc285fbece36ca8ed78f674a0f0d91c\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 9,060,407.09 8,497,288.90 6,873,311.98 4,637,851.35 195,588.00 2,039,872.63 24,895,709.04\"}, {\"行号\": 2943, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 2944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ecee44661138f672a7ce5f7bc8de4f0\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 2946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2947, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f76746d601b9c6f4dee6061cae7a205\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 2949, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d\", \"内容\": \"其他应收款核销说明：\"}, {\"行号\": 2951, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"346b9e9015bb75710726059a71de6d57\", \"内容\": \"本报告期无实际核销的其他应收款。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 2952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"775fe3b84cc7cbbea919cbb82edc299b\", \"内容\": \"单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 上海国金租赁有 限公司 天津游骑兵网络 保证金 待摊费用 8,000,000.00 3,600,000.00 2-3 年 1-2 年 32.13% 14.46% 坏账准备期末余 额\"}, {\"行号\": 2954, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"43dbe958d25cee33e3170d2c7c897eda\", \"内容\": \"5,906,653.85 862,552.61\"}, {\"行号\": 2956, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f\", \"内容\": \"179\"}, {\"行号\": 2958, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efb1df6aa2d0da1a5470d4fbf808daff\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 科技有限公司 北京市文化科技 融资租赁股份有 限公司 华潍融资租赁 （上 海） 有限公司潍坊 分公司 平安国际融资租 赁(天津)有限公 司 合计 -18,000,000.00 -72.30% 保证金 1,500,000.00 3-4 年 6.03% 保证金 2,400,000.00 1-2 年 9.64% 保证金 2,500,000.00 3-4 年 10.04%\"}, {\"行号\": 2960, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 2962, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ca37cf3e674fc1125b58bcb8305fde3\", \"内容\": \"2,500,000.00\"}, {\"行号\": 2964, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce96201e74a1ba92e00cd1965a973e30\", \"内容\": \"575,035.07\"}, {\"行号\": 2966, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efcaf6b7c97e210f41c6dafe160e388b\", \"内容\": \"1,500,000.00\"}, {\"行号\": 2968, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2eaa1e5ee15f61dfe360128dbbb6e607\", \"内容\": \"11,344,241.53\"}, {\"行号\": 2970, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 2971, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d5f56aabf084f387c49ec6194f8f5f6\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据\"}, {\"行号\": 2973, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f92f7b3bd92074babef0d551b4b99894\", \"内容\": \"本报告期末无涉及政府补助的应收款项。 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。\"}, {\"行号\": 2974, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 2976, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd\", \"内容\": \"9、存货\"}, {\"行号\": 2977, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c9f160c80de466d12b609664ff7b2ec\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 2979, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2\", \"内容\": \"（1）存货分类\"}, {\"行号\": 2980, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b10f4ada4f25060079336696b98aed03\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 在产品 20,086,872.14 18,611,839.76 1,475,032.38 26,023,798.24 账面价值 账面余额 期初余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 18,283,514.52 7,740,283.72 账面价值\"}, {\"行号\": 2982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f\", \"内容\": \"180\"}, {\"行号\": 2984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15d97521f064307d57b6c8886bfa642c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 9,941,452.20 131,966.93 9,809,485.27 4,390,267.24 316,717.11 30,028,324.34 18,743,806.69 11,284,517.65 30,730,782.59\"}, {\"行号\": 2986, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b988fbdc621d4cadd193270eebbe8e5\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 131,966.93 4,258,300.31 316,717.11 18,415,481.45 12,315,301.14\"}, {\"行号\": 2988, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c57d7b4b8940e87daf54b22bb06d6a3\", \"内容\": \"库存商品 发出商品 合计\"}, {\"行号\": 2990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"69a36eca5512d099cb152e3331f1f5cb\", \"内容\": \"（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备\"}, {\"行号\": 2991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d248d85ccd83bfd98fceca78ab738051\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 在产品 库存商品 合计 期初余额 计提 18,283,514.52 131,966.93 18,415,481.45 328,325.24 328,325.24 其他 转回或转销 其他 18,611,839.76 131,966.93 18,743,806.69 本期减少金额 期末余额\"}, {\"行号\": 2993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00b48407d812bf60195cdee1f6545c96\", \"内容\": \"（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 10、合同资产\"}, {\"行号\": 2994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9f16da015eaa85bab49e34077f9da284\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额\"}, {\"行号\": 2996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2\", \"内容\": \"如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因\"}, {\"行号\": 2998, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82\", \"内容\": \"11、持有待售资产\"}, {\"行号\": 2999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间\"}, {\"行号\": 3001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc221309746013ac554571fbd180e1c8\", \"内容\": \"181\"}, {\"行号\": 3003, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80\", \"内容\": \"12、一年内到期的非流动资产\"}, {\"行号\": 3008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd\", \"内容\": \"单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78\", \"内容\": \"13、其他流动资产\"}, {\"行号\": 3011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae783a08d92c2f7317841f42a1587fdc\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 待抵进项税 预交待抵所得税费 合计 其他说明： 期末余额 9,391,025.53 7,009,967.00 16,400,992.53 期初余额 9,123,582.49 7,137,737.86 16,261,320.35\"}, {\"行号\": 3013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c\", \"内容\": \"14、债权投资\"}, {\"行号\": 3014, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4800924dc46dac92a4f1e604813657ca\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 3016, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d07141b831eef23e849936ff6a1677e\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 182\"}, {\"行号\": 3018, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5c0b9d11ff6f15a518fa2fecdd50f4\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 □ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 3020, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39db6796656354009d79fb56e00ce367\", \"内容\": \"15、其他债权投资\"}, {\"行号\": 3023, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48b450336880e45733f94bb076f750ad\", \"内容\": \"单位： 元 累计在其 项目 期初余额 应计利息 本期公允 价值变动 期末余额 成本 累计公允 价值变动 他综合收 益中确认 的损失准 备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 备注\"}, {\"行号\": 3025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 3027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2\", \"内容\": \"16、长期应收款 （1）长期应收款情况\"}, {\"行号\": 3028, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7147186e3f856904363073cb5ebaa32\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间\"}, {\"行号\": 3030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7\", \"内容\": \"183\"}, {\"行号\": 3032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"78d740a1c46df536050de404b025e537\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 在本期 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3034, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3036, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f\", \"内容\": \"（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额\"}, {\"行号\": 3037, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 3039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a\", \"内容\": \"17、长期股权投资\"}, {\"行号\": 3040, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"89730a44b1392fc680ff376e483d0a53\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余 被投资 单位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 宣告发 其他权 益变动 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额\"}, {\"行号\": 3042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eaac8a2087b3b9f46ee77130401cf65a\", \"内容\": \"18、其他权益工具投资\"}, {\"行号\": 3043, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"92044da6bd1f846328d2a6e464d7ed38\", \"内容\": \"单位： 元 项目 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 指定为以公允 项目名称 确认的股利收 入 其他综合收益 累计利得 累计损失 转入留存收益 的金额 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 其他说明： 其他综合收益 转入留存收益 的原因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3045, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d48718827eadada97286177c8009e647\", \"内容\": \"19、其他非流动金融资产\"}, {\"行号\": 3046, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402\", \"内容\": \"184\"}, {\"行号\": 3050, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3052, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1\", \"内容\": \"20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 3055, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3057, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7\", \"内容\": \"（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产\"}, {\"行号\": 3058, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3060, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c\", \"内容\": \"（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况\"}, {\"行号\": 3061, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e97726f0127c1f212f617439ae7ffa1d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 账面价值 未办妥产权证书原因\"}, {\"行号\": 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期末余额 项目 账面余额 景观工程 合计 12,467,822.03 12,467,822.03 减值准备 账面价值 12,467,822.03 12,467,822.03 账面余额 12,467,822.03 12,467,822.03 减值准备 账面价值 12,467,822.03 12,467,822.03 期初余额\"}, {\"行号\": 3182, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a\", \"内容\": \"（2）重要在建工程项目本期变动情况\"}, {\"行号\": 3183, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdec1525c441c729ff80f0bb9081c334\", \"内容\": \"单位： 元 本期 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 转入 固定 资产 金额 23,200 ,000.0 0 23,200 合计 ,000.0 0 12,467 ,822.0 3 12,467 ,822.0 3 工程 本期 其他 减少 金额 期末 余额 累计 投入 占预 算比 例 12,467 ,822.0 3 12,467 ,822.0 3 ---53.74 % 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源\"}, {\"行号\": 3185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"110f254cbaeb06f4fa8572fe2e330185\", \"内容\": \"景观 工程\"}, {\"行号\": 3187, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4db3db47458cf81d88069949c704f8b4\", \"内容\": \"在建\"}, {\"行号\": 3189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b\", \"内容\": \"其他\"}, {\"行号\": 3191, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"103f9bbe376bd75935529fddce3b48d0\", \"内容\": \"（3）本期计提在建工程减值准备情况\"}, {\"行号\": 3192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4041309a936998517ba921467a0e4c62\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明 截至2019年12月31日， 本公司子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司景观工程处于停工状态， 停工原因是由于资 金紧张且相关项目需要补办各项施工手续， 筹划未来盈利方向。 经管理层评估认为2020年度滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司发展前景良好，大力发展影视拍摄、休闲旅游、教育培训业务，同时滁州市土地价值持续上升，未来将与南京市接通 轻轨，因此未计提在建工程减值准备。 本期计提金额 计提原因\"}, {\"行号\": 3194, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74\", \"内容\": \"（4）工程物资\"}, {\"行号\": 3195, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb5fe3174365554ab5333e43d6683530\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 其他说明： 188 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 3197, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3199, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3201, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e51cb22a855ab02745439845f5cd2f68\", \"内容\": \"23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产\"}, {\"行号\": 3202, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bf998aafe9c585d3cca05ff923bfa48\", \"内容\": \"（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产\"}, {\"行号\": 3205, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3207, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ef9f8a8a9ef2110ced5a1c117fd75fb\", \"内容\": \"24、油气资产\"}, {\"行号\": 3208, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 3210, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e73f7883409700a888409ec93984b5d\", \"内容\": \"25、使用权资产\"}, {\"行号\": 3211, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af0d1fd7c86bf469e3c56d8f24dca4f4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 合计\"}, {\"行号\": 3213, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c776dd0bcfcbc9f2cf2e16f80787a7f0\", \"内容\": \"26、无形资产 （1）无形资产情况\"}, {\"行号\": 3214, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ada74d36c86a1242d2430fa98877d994\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）购置 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 260,679,771.00 80,452,341.53 17,775,800.00 17,775,800.00 341,132,112.53 17,775,800.00 17,775,800.00 土地使用权 专利权 非专利技术 合计\"}, {\"行号\": 3216, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4\", \"内容\": \"3.本期减少金 额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3218, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2557a7b2e94197ff767970b67041697\", \"内容\": \"189\"}, {\"行号\": 3220, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f815cd21385f7a73a86e261316734501\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 18,578,401.63 5,214,357.15 5,214,357.15 64,811,845.32 16,597,532.31 16,597,532.31 260,679,771.00 98,228,141.53\"}, {\"行号\": 3222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ea95b69ff351054609eb7a84217a77e\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 358,907,912.53\"}, {\"行号\": 3224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"06a3f27eff022177c634215c76ca4853\", \"内容\": \"83,390,246.95 21,811,889.46 21,811,889.46\"}, {\"行号\": 3226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c9d19d878495a39e5a0bb2528e4d4f1f\", \"内容\": \"3.本期减少 金额 （1）处置\"}, {\"行号\": 3228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb802543df63c744b27c3d1e375cb504\", \"内容\": \"4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提\"}, {\"行号\": 3230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e95ed6e5872c97af74f7635f76256b4\", \"内容\": \"23,792,758.78\"}, {\"行号\": 3232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6ec49c0d0fc93f677d039939bb43b17b\", \"内容\": \"81,409,377.63\"}, {\"行号\": 3234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d38c2a54b84e89602a0ba7b42197e130\", \"内容\": \"105,202,136.41\"}, {\"行号\": 3236, \"是否重复\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73e354fe7ff30936a0ace14f7531e371\", \"内容\": \"单位： 元 项目 滁州创意园三期二号地土地使用权 其他说明： 账面价值 88,797,334.63 未办妥产权证书的原因 正在办理中\"}, {\"行号\": 3251, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31\", \"内容\": \"190\"}, {\"行号\": 3253, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3255, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"046f45dca6e862002bac4c692d0ab337\", \"内容\": \"27、开发支出\"}, {\"行号\": 3258, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13518dd43ca4f1c485a2fdae37349be8\", \"内容\": \"单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发 支出 其他 确认为无 形资产 本期减少金额 转入当期 损益 期末余额\"}, {\"行号\": 3260, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641\", \"内容\": \"合计 其他说明\"}, {\"行号\": 3262, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e10173d201d2904c666e41ec03b6e6e\", \"内容\": \"28、商誉 （1）商誉账面原值\"}, {\"行号\": 3263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75d70b914d19016bd164b27875e65433\", \"内容\": \"单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 上海天芮经贸 有限公司 北京新娱兄弟 网络科技有限 公司 杭州东方国龙 影视动画有限 公司 杭州宣诚科技 有限公司 上海旗开软件 有限公司 浙江新长城动 漫有限公司 合计 42,122,433.73 42,122,433.73 15,968,536.29 15,968,536.29 483,250,745.78 483,250,745.78 80,981,893.72 期初余额 本期增加 企业合并形成 的 处置 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af9c456b09076760e1d3fd8453bbc613\", \"内容\": \"80,981,893.72\"}, {\"行号\": 3267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ddd00a269f732f40d4aa462bfa105ba\", \"内容\": \"967,876.35\"}, {\"行号\": 3269, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ddd00a269f732f40d4aa462bfa105ba\", \"内容\": \"967,876.35\"}, {\"行号\": 3271, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a060e37e250c3c56bb31a9fa511f8c7\", \"内容\": \"9,601,468.68 632,892,954.55\"}, {\"行号\": 3273, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f3b75db94b2315bbb60c619ac4c85112\", \"内容\": \"97,874.77\"}, {\"行号\": 3304, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acf051d2f5369c2bc34779ff191a69ac\", \"内容\": \"42,122,433.73\"}, {\"行号\": 3306, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ddd00a269f732f40d4aa462bfa105ba\", \"内容\": \"967,876.35\"}, {\"行号\": 3308, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8ddd00a269f732f40d4aa462bfa105ba\", \"内容\": \"967,876.35\"}, {\"行号\": 3310, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"439a002b4093d8bf0b1b38a7c938f792\", \"内容\": \"9,601,468.68 362,196,866.92 270,696,087.63\"}, {\"行号\": 3312, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3a060e37e250c3c56bb31a9fa511f8c7\", \"内容\": \"9,601,468.68 632,892,954.55\"}, {\"行号\": 3314, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a0b21303fa3317f22484fe0345ea73ac\", \"内容\": \"商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 （1）北京新娱兄弟网络科技有限公司 因北京新娱兄弟网络科技有限公司原经营团队人员均已离职， 资产组涉及公司原有设备、 游戏软件等资产是否可以在新 团队继续运营存在重大不确定性， 故不适用收益法计算未来现金流量的现值。 本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，北京新娱兄弟网络科技有限公司资产组在2019年12月31 日的可收回金额为16.51万元，商誉应全额计提减值。 （2）杭州宣诚科技有限公司 自2018年3月起资产组涉及杭州宣诚科技有限公司未开展任何业务、未取得营业收入，同时据委托人介绍资产组涉及公 司法定代表人失联、无工作人员，故不适用收益法计算未来现金流量的现值。本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，杭州宣诚科技有限公司资产组在2019年12月31日的可收 回金额为0.0147万元，商誉应全额计提减值。 （3）上海天芮经贸有限公司 结合市场发展趋势和企业自身情况， 经采用预计未来现金流量的现值测算， 上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.00 万元，经采用公允价值减去处置费用测算，上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.34万元。上海天芮经贸有限公司的商誉 应全额计提减值。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司聘请评估机构对2019年商誉的可收回金额进行了评估，确定上述三项商誉均发生了减值，减值金额为 270,696,087.63元。本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。计算上述资产组 可收回金额的关键假设及其依据如下： （1）北京新娱兄弟网络科技有限公司 因北京新娱兄弟网络科技有限公司原经营团队人员均已离职， 资产组涉及公司原有设备、 游戏软件等资产是否可以在新 团队继续运营存在重大不确定性， 故不适用收益法计算未来现金流量的现值。 本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，北京新娱兄弟网络科技有限公司资产组在2019年12月31 日的可收回金额为16.51万元，商誉应全额计提减值。 （2）杭州宣诚科技有限公司 自2018年3月起资产组涉及杭州宣诚科技有限公司未开展任何业务、未取得营业收入，同时据委托人介绍资产组涉及公 192\"}, {\"行号\": 3316, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3318, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3320, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"800949358d5890d8d1a2329a65c8e4f4\", \"内容\": \"司法定代表人失联、无工作人员，故不适用收益法计算未来现金流量的现值。本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，杭州宣诚科技有限公司资产组在2019年12月31日的可收 回金额为0.0147万元，商誉应全额计提减值。 （3）上海天芮经贸有限公司 结合市场发展趋势和企业自身情况， 经采用预计未来现金流量的现值测算， 上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.00 万元，经采用公允价值减去处置费用测算，上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.34万元。上海天芮经贸有限公司的商誉 应全额计提减值。\"}, {\"行号\": 3322, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68a27af051c157dab13a49dc0b16de16\", \"内容\": \"商誉减值测试的影响 其他说明\"}, {\"行号\": 3324, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491\", \"内容\": \"29、长期待摊费用\"}, {\"行号\": 3325, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"576f77cf359908a8ddab213136bb4109\", \"内容\": \"单位： 元 项目 双涧湖水库租赁 费 双涧湖水库修整 费 融资租赁顾问费 及手续费 孔雀园及花圃装 修费 停车场及江南水 乡装修费 装修款 合计 其他说明 214,237.25 22,238,574.75 41,902.57 期初余额 16,208,530.80 本期增加金额 本期摊销金额 1,137,440.76 其他减少金额 期末余额 15,071,090.04\"}, {\"行号\": 3327, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec5909d61d07ad78255829cd9d3d059c\", \"内容\": \"1,644,230.93\"}, {\"行号\": 3329, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"49c729098f8f9de16c56f88c0a4c8e8c\", \"内容\": \"115,384.56\"}, {\"行号\": 3331, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1420a829e676d4b980af4971f7045f74\", \"内容\": \"1,528,846.37\"}, {\"行号\": 3333, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acb1b09f70e0beb75a340730e38526e4\", \"内容\": \"4,049,434.02\"}, {\"行号\": 3335, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"acb1b09f70e0beb75a340730e38526e4\", \"内容\": \"4,049,434.02\"}, {\"行号\": 3337, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c09360abc8670199629f37bd3ec003d1\", \"内容\": \"122,141.75\"}, {\"行号\": 3339, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"27267f4dbeb23389f33be3c8404b3613\", \"内容\": \"37,680.60\"}, {\"行号\": 3341, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f149b96163ac747a14207a82847f146\", \"内容\": \"84,461.15\"}, {\"行号\": 3343, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e17b23a0f5bc563c1123793a670de4f0\", \"内容\": \"41,902.57\"}, {\"行号\": 3345, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4f7e32ef7106afb9feffc238a5539858\", \"内容\": \"8,180.92 214,237.25 5,562,358.11\"}, {\"行号\": 3347, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c175d43677be77e3b3e7af55f931278b\", \"内容\": \"33,721.65\"}, {\"行号\": 3349, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b2c4501d81d7af4a94c397de64d3ea77\", \"内容\": \"16,718,119.21\"}, {\"行号\": 3351, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535\", \"内容\": \"30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产\"}, {\"行号\": 3352, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0da8ede6ee9c1020c7ffb9d70149017\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 期初余额\"}, {\"行号\": 3354, \"是否重复\": 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\"单位： 元 项目 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额\"}, {\"行号\": 3368, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a\", \"内容\": \"（4）未确认递延所得税资产明细\"}, {\"行号\": 3369, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea02c79acb69069d9d62f15eac94fc94\", \"内容\": \"单位： 元 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 合计 期末余额 462,677,107.85 719,167,800.75 1,181,844,908.60 期初余额 380,889,680.22 428,324,846.79 809,214,527.01\"}, {\"行号\": 3371, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4\", \"内容\": \"（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期\"}, {\"行号\": 3372, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7be5e82aac084bf2356ed7429ffc2319\", \"内容\": \"单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 46,871,522.38 139,909,066.97 45,966,808.05 123,341,033.92 106,588,676.53 462,677,107.85 380,889,680.22 -期末金额 期初金额 24,801,248.90 46,871,522.38 139,909,066.97 45,966,808.05 123,341,033.92 备注\"}, {\"行号\": 3374, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15\", \"内容\": \"31、其他非流动资产\"}, {\"行号\": 3375, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8348716dbd73b0bb920a6692300d9449\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 其他说明： 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额\"}, {\"行号\": 3377, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a\", \"内容\": \"194\"}, {\"行号\": 3379, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3381, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3383, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fc6151efc932558b131ae723f4135dac\", \"内容\": \"32、短期借款 （1）短期借款分类\"}, {\"行号\": 3384, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c66bfffc8118d426cde17102bed5fd09\", \"内容\": \"单位： 元 项目 抵押借款 合计 短期借款分类的说明： 注： 本公司子公司上海天芮经贸有限公司2018年度向中国工商银行股份有限公司上海市黄浦支行借款400.00万元， 其中 200.00万元借款期限为2018年11月26日至2019年11月25日，余下200.00万元借款期限为2018年11月27日至2019年11月26日。 洪永刚、刘薇以名下房产证号为沪（2017）长宁不动产权第012375号的房产进行抵押，并对以上借款提供保证，2019年度以 上借款已全部归还。 0.00 期末余额 期初余额 4,000,000.00 4,000,000.00\"}, {\"行号\": 3386, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253\", \"内容\": \"（2）已逾期未偿还的短期借款情况\"}, {\"行号\": 3387, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc\", \"内容\": \"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率\"}, {\"行号\": 3389, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f\", \"内容\": \"33、交易性金融负债\"}, {\"行号\": 3390, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b282f62d115d030a346d29a12b75128\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3392, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a602c8fe161b23961e92f89559156710\", \"内容\": \"34、衍生金融负债\"}, {\"行号\": 3393, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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期末余额 18,089,613.18 4,156,489.23 566,224.00 3,032,000.00 6,882,619.03 430,342.73 33,157,288.17 6,033,751.56 1,333,390.32 30,058,783.44 期初余额 18,109,768.00 3,965,649.56 616,224.00\"}, {\"行号\": 3407, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要应付账款\"}, {\"行号\": 3408, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5ca62d8da980c09b446479d3febd2a2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 西安灵境科技有限公司 成都雨墨科技有限公司 合计 其他说明： 期末余额 17,570,554.00 2,094,996.00 19,665,550.00 未偿还或结转的原因 尚未结算 对方未催款，尚未结算 --\"}, {\"行号\": 3410, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a\", \"内容\": \"37、预收款项\"}, {\"行号\": 3411, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3c9f160c80de466d12b609664ff7b2ec\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否\"}, {\"行号\": 3413, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf20003318c4a67c438c1629167925ea\", \"内容\": \"（1）预收款项列示\"}, {\"行号\": 3414, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"99b86c3a154ca371e05ce5d28288439a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 授权使用费 服务费 门票款 场租 广告费 游戏分成 期末余额 10,016,700.00 152,912.63 532,992.17 181,623.43 616,099.23 378,784.22 期初余额 9,516,700.00 152,912.63 91,805.00 392,537.49 8,849,056.36 376,784.22\"}, {\"行号\": 3416, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9\", \"内容\": \"196\"}, {\"行号\": 3418, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"201a2932eb88312b9a81dc9ed3da50fc\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 86,061.33\"}, {\"行号\": 3420, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"896115ab260504968ca92e92eadb63fa\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 86,061.33 1,918.64 11,965,173.01 19,467,775.67\"}, {\"行号\": 3422, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f641723b33ef2c14902001101a1d4ca5\", \"内容\": \"游戏充值款 其他 合计\"}, {\"行号\": 3424, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748\", \"内容\": \"（2）账龄超过 1 年的重要预收款项\"}, {\"行号\": 3425, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82ad4697547b361b95dd854e41c2b153\", \"内容\": \"单位： 元 项目 广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司 合计 期末余额 10,000,000.00 10,000,000.00 未偿还或结转的原因 合同执行中，尚未达到收入确认标准 --\"}, {\"行号\": 3427, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee\", \"内容\": \"38、合同负债\"}, {\"行号\": 3428, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1100b64b665b3560425a9352db893cd6\", \"内容\": \"单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3430, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8\", \"内容\": \"39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示\"}, {\"行号\": 3431, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7aca8315755193d9482d49dabef77c9d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 三、辞退福利 合计 2,594,107.01 期初余额 2,525,830.24 68,276.77 本期增加 10,510,729.69 767,601.69 16,500.00 11,294,831.38 本期减少 11,141,474.65 813,445.73 16,500.00 11,971,420.38 1,917,518.01 期末余额 1,895,085.28 22,432.73\"}, {\"行号\": 3433, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"内容\": \"单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 期初余额 65,806.95 2,469.82 68,276.77 本期增加 739,342.13 28,259.56 767,601.69 本期减少 783,423.35 30,022.38 813,445.73 期末余额 21,725.73 707.00 22,432.73\"}, {\"行号\": 3475, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a\", \"内容\": \"40、应交税费\"}, {\"行号\": 3476, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f910e3c70edd6cf08b901e8d8e5b8749\", \"内容\": \"单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 营业税 水利建设专项资金 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 教育费附加 地方教育附加 2,296.36 7,801,135.50 1,349,639.96 12,422.10 720.00 278,894.03 183,541.43 288,548.63 189,625.26 期末余额 3,064,199.94 4,018,168.51 196,425.41 625,624.02 期初余额 2,888,280.32 4,865,890.25 208,031.69 643,928.85 -340.00 2,296.36 3,432,931.50 474,403.35 20,721.17\"}, {\"行号\": 3478, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e65972dce68dad4d52d063967f0a705\", \"内容\": \"198\"}, {\"行号\": 3480, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4553c3688232b94ba22fb8d26a9f83c8\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 -21.19 9,030.79 17,542,076.86\"}, {\"行号\": 3482, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"65f527f336883f4c028e60ffd2a4cb8d\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 -271.19 9,760.31 13,023,806.50\"}, {\"行号\": 3484, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"166cce785edb81e2896d7a9d0a8d02a8\", \"内容\": \"代扣代缴个人所得税 残疾人保障金 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3486, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009\", \"内容\": \"41、其他应付款\"}, {\"行号\": 3487, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"323a71120b46b6123ab041cb1b4e25a3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 37,645,396.59 142,202,181.83 179,847,578.42 期初余额 1,062,632.37 145,475,144.10 146,537,776.47\"}, {\"行号\": 3489, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278\", \"内容\": \"（1）应付利息\"}, {\"行号\": 3490, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a223e2d605203fc86af432127124bba4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 短期借款应付利息 长期应付款利息 长期借款应付利息 其他借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 中国长城资产管理股份有限公司浙江 省分公司 安徽省中安金融资产管理股份有限公 司 北京市文化科技融资租赁股份有限公 司 交银国际信托有限公司 浙江东宇资产管理有限公司 合计 其他说明： 注：截至2019年12月31日长期应付款项的逾期信息见附注“六、 （二十一）长期应付款”。 逾期金额 13,341,111.11 资金紧张 逾期原因 34,592,996.59 2,782,400.00 270,000.00 37,645,396.59 1,062,632.37 期末余额 期初余额 4,833.33 975,551.16 82,247.88\"}, {\"行号\": 3492, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74b353d1b957684d2532ede2811a9150\", \"内容\": \"21,169,167.66\"}, {\"行号\": 3494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6614819257b6ab810ad5a18222bd5439\", \"内容\": \"资金紧张\"}, {\"行号\": 3496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7bd407a9300e692660caad292c9bec7\", \"内容\": \"82,717.82 2,782,400.00 270,000.00 37,645,396.59\"}, {\"行号\": 3498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46fc101a4534c542fada7873a5465809\", \"内容\": \"资金紧张 资金紧张 资金紧张 --\"}, {\"行号\": 3500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865\", \"内容\": \"199\"}, {\"行号\": 3502, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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26,813.63 52,703,159.50 7,874,724.50 1,179,456.20 486,685.49 145,475,144.10\"}, {\"行号\": 3514, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d82110b03ef6463cc74356a07736142b\", \"内容\": \"2）账龄超过 1 年的重要其他应付款\"}, {\"行号\": 3515, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff3f09e7999689f579d32fa9c4b210fa\", \"内容\": \"单位： 元 项目 原湖南宏梦卡通 VIE 拆解尾款 北京娱乐宝影视传媒有限公司 杭州交汇物资有限公司 浙江东宇资产管理有限公司 合计 其他说明 期末余额 16,000,000.00 11,439,128.33 32,784,422.44 3,600,000.00 63,823,550.77 未偿还或结转的原因 对方未要求归还 资金紧张，已逾期 资金紧张，已逾期 资金紧张，已逾期 --\"}, {\"行号\": 3517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237\", \"内容\": \"42、持有待售负债\"}, {\"行号\": 3518, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3520, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3644a684f98ea8fe223c713b77189a77\", \"内容\": \"200\"}, {\"行号\": 3522, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3524, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3526, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79\", \"内容\": \"43、一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 3527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5740e4815551552759ee15dd52143e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 期末余额 48,000,000.00 555,669,702.08 603,669,702.08 期初余额 48,000,000.00 366,038,315.48 414,038,315.48\"}, {\"行号\": 3529, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac\", \"内容\": \"44、其他流动负债\"}, {\"行号\": 3530, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"db96bcb9b1d50f89ccc69595827be883\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名 称 其他说明： 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 3534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11\", \"内容\": \"45、长期借款 （1）长期借款分类\"}, {\"行号\": 3535, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25e72cd5d3dd779a7b90610d934340a2\", \"内容\": \"单位： 元 项目 保证借款 减：一年内到期的长期贷款 合计 长期借款分类的说明： 注：保证借款期末余额4,800.00万元，系本公司由长城影视文化企业集团有限公司提供担保，从交银国际信托有限公司取得 的借款5,000.00万元， 借款期限从2016年11月11日至2019年11月11日。 本公司2017年度归还100.00万元， 2018年度归还100.00 万元，2019年到期后由于资金紧张未归还本金，已逾期，期末余额为4,800.00万元。 其他说明，包括利率区间： 期末余额 48,000,000.00 -48,000,000.00 0.00 期初余额 48,000,000.00 -48,000,000.00\"}, {\"行号\": 3537, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293\", \"内容\": \"201\"}, {\"行号\": 3539, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3541, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"101751e1629fe5a1f6decd60d9846668\", \"内容\": \"46、应付债券 （1）应付债券\"}, {\"行号\": 3544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"967c10d0035d16248bc446289074aa51\", \"内容\": \"（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）\"}, {\"行号\": 3547, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03fb175a335cbd5fc2d26653e4cfddcc\", \"内容\": \"单位： 元 债券名 称 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额\"}, {\"行号\": 3549, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e\", \"内容\": \"面值\"}, {\"行号\": 3551, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 3553, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3555, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3557, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3559, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b\", \"内容\": \"（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明\"}, {\"行号\": 3560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95c4bdaec00770c8572a603c7d58e3c0\", \"内容\": \"期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末\"}, {\"行号\": 3562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ce27e163d7a85c4c8dd955e5de5af88f\", \"内容\": \"其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明\"}, {\"行号\": 3564, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"847a49765eceb017db0c2e58c78462d1\", \"内容\": \"47、租赁负债\"}, {\"行号\": 3565, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea\", \"内容\": \"单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3567, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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2019年12月31日，逾期借款金额871.98万元。 （2）全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司以售后回租的方式，将部分固定资产、在建工程销售给上 海国金租赁有限公司，按照合约规定，上海国金租赁有限公司一次性支付融资租赁金额为14,000.00万元，租赁期限36个月， 租金每3个月支付一次。按照合同规定，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司共需支付融资租赁款15,600.01万元（包括利 息1,600.00万元） ，保证金800.00万元，手续费需要提前一次性支付为462.00万元。本次融资租赁事项由滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司以土地使用权进行质押、由滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司和本公司以部分固定资产进行抵押、 由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证担保。 截至2019年12月31日， 该融资租赁款已逾期未支付的本金及部分 利息金额为11,098.06万元。 （3）2018年8月30日，全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分 公司签订售后回租合同，将部分固定资产销售给华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司，按照合约规定，华潍融资租赁 （上海）有限公司潍坊分公司一次性支付融资租赁款2,400.00万元，租赁期限15个月，租金每3个月支付一次。按照合同规 定， 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司共需支付租赁款及利息合计2,564.50万元。 本次融资租赁事项由滁州长城国际动 漫旅游创意园有限公司以账面净值2,076.20万元的固定资产进行质押、由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡 及本公司提供连带责任保证担保，至2019年12月31日，按照合同2018年应归本金及利息金额合计512.88万，滁州长城国际动 漫旅游创意园有限公司归还利息54.00万元。截至2019年12月31日，已逾期未归还的本金及部分利息金额为2,414.97万元。 （4）2017年12月27日，本公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司签订长期融资合同，借款金额20,000.00 万元，期限为24个月，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，本公司以子公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司100%股权进行质押。2018年度，公司归还了部分利息，2018年末融资款已逾期未支付 的利息金额为480.28万元。截至2019年12月31日，该融资款已逾期未支付的本金20,000.00万元、利息2,116.92万元，同时 预计产生违约金964.63万元。 （5） 2017年8月2日， 本公司与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司签订长期融资合同， 借款金额20,000.00 万元，期限3年，长城影视文化企业集团有限公司为共同债务人、并由赵锐勇、陈志美提供连带责任保证，同时以本公司持 有的全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的100.00%股权作为质押。2018年度归还2,000.00万元的本金及部分利息， 2018年末融资款已逾期未支付的利息金额为359.45万元。2019年度支付利息360.00万元，截至2019年12月31日，该融资款尚 欠本金17,700.00万元。已逾期未支付的本金4,400.00万元、利息1,334.11万元。 (6) 2015年8月18日，全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与南谯区腰铺镇人民政府签订《双涧湖 水库租赁合同》 ，按照合同约定租赁期限为2015年7月1日至2064年6月30日，合同金额共2,000.00万元，签字之日七日内支付 300.00万，2016年7月1日前支付300.00万，以后每年按签约的时间点前支付240.00万元，直至付清，由于资金紧张，从2018 203 期末余额 27,619,518.04 143,850,184.04 377,000,000.00 11,600,000.00 555,669,702.08 4,400,000.00 期初余额 10,206,318.04 129,873,033.06 377,000,000.00 11,600,000.00 366,038,315.48 162,641,035.62\"}, {\"行号\": 3577, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3579, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3581, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d385e99f70566937c327c972f45a731d\", \"内容\": \"年开始一直未付款， 截至2019年12月31日， 已支付840.00万元， 尚未偿还金额1,160.00万元， 其中已逾期金额为480.00万元。\"}, {\"行号\": 3583, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af\", \"内容\": \"（2）专项应付款\"}, {\"行号\": 3584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3586, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9\", \"内容\": \"49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表\"}, {\"行号\": 3587, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2205575fcb20a3928573ffc41b882296\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期末余额 期初余额\"}, {\"行号\": 3589, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678\", \"内容\": \"（2）设定受益计划变动情况\"}, {\"行号\": 3590, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff\", \"内容\": \"设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d\", \"内容\": \"设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3594, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8\", \"内容\": \"50、预计负债\"}, {\"行号\": 3595, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"95d996ee42837e90a9eb68ffb08eafc1\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 未决诉讼 合计 期末余额 9,923,987.32 9,923,987.32 -期初余额 形成原因\"}, {\"行号\": 3597, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71\", \"内容\": \"其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：\"}, {\"行号\": 3599, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a11a3254d088c41bf29cb86d9bfffc6e\", \"内容\": \"注： （1）离职职工对本公司进行劳动仲裁， ，预计支付经济赔偿金为277,706.32元，截至2019年12月31日，\"}, {\"行号\": 3600, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4\", \"内容\": \"204\"}, {\"行号\": 3602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3604, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e863725a96d90f407442a99124889838\", \"内容\": \"本公司已对一审判决进行上诉，截至本报告签发日，判决和劳动人事局裁决已生效。 （2）安徽省中安金融资产管理股份有限公司因债务纠纷对本公司提起诉讼截至2019年12月31日，预计产 生违约金9,646,281.00元。\"}, {\"行号\": 3608, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e\", \"内容\": \"51、递延收益\"}, {\"行号\": 3609, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8062f9c5c12239b2add4b595c870c66d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 期初余额 1,166,666.66 本期增加 本期减少 33,333.34 期末余额 1,133,333.32 形成原因 与资产相关， 尚未 摊销的部分 按照玩家生命周 游戏充值款 22,874.32 22,874.32 期模型未摊销完 毕的游戏充值收 入 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增 补助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入 其他收益 金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 1,189,540.98 56,207.66 1,133,333.32 --\"}, {\"行号\": 3611, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b178503308e94cac60478ee6fc5a909\", \"内容\": \"负债项目\"}, {\"行号\": 3613, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3615, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be237f0b7beea1a66ee4887306a8a836\", \"内容\": \"2016 年安 徽省省级 文化强省 建设专项 资金 2017 年安 徽省省级 文化强省 建设专项 资金 90 米穹顶 的补助资 金 合 计 其他说明： 1,166,666.66 33,333.34 1,133,333.32 200,000.00 200,000.00 与资产相 关 483,333.33 16,666.67 466,666.66 与资产相 关 483,333.33 16,666.67 466,666.66 与资产相 关\"}, {\"行号\": 3617, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127\", \"内容\": \"52、其他非流动负债\"}, {\"行号\": 3618, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0d9edea4651ae394dd61f40feb8d32c\", \"内容\": \"是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 205\"}, {\"行号\": 3620, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3622, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc0630c5833955ec556c2d15b594137c\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 单位： 元\"}, {\"行号\": 3624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4\", \"内容\": \"项目 其他说明：\"}, {\"行号\": 3626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401\", \"内容\": \"期末余额\"}, {\"行号\": 3628, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05\", \"内容\": \"期初余额\"}, {\"行号\": 3630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678\", \"内容\": \"53、股本\"}, {\"行号\": 3631, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"86419cd355c19035b3c575806d23b177\", \"内容\": \"单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 326,760,374. 00 送股 公积金转股 其他 小计 326,760,374. 00 期末余额\"}, {\"行号\": 3633, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"75349c9aac55019688f6cc1ba68f27a8\", \"内容\": \"54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表\"}, {\"行号\": 3634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"456633ba7c2c9080da0671d58f569ee9\", \"内容\": \"单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末\"}, {\"行号\": 3636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a\", \"内容\": \"其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6\", \"内容\": \"55、资本公积\"}, {\"行号\": 3639, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9dcc05e56607214d23cf3f927f3647dc\", \"内容\": \"单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 92,139,624.14 3,061,663.49 95,201,287.63 本期增加 本期减少 期末余额 92,139,624.14 3,061,663.49 95,201,287.63\"}, {\"行号\": 3641, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"defb197f71066aac2283b713a3adfe92\", \"内容\": \"56、库存股\"}, {\"行号\": 3644, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3646, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3648, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f\", \"内容\": \"206\"}, {\"行号\": 3650, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3652, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3654, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113\", \"内容\": \"57、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a3cc214786703225b2968aed817aa7a\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 减： 前期 减： 前期计 项目 期初余额 本期所 得税前 发生额 入其他综 合收益当 期转入损 益 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 减： 所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 期末 余额\"}, {\"行号\": 3657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618\", \"内容\": \"58、专项储备\"}, {\"行号\": 3658, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3660, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7\", \"内容\": \"其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3662, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e\", \"内容\": \"59、盈余公积\"}, {\"行号\": 3663, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额\"}, {\"行号\": 3665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db\", \"内容\": \"盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：\"}, {\"行号\": 3667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b88f91ef7726c97f625e371095bd547\", \"内容\": \"60、未分配利润\"}, {\"行号\": 3668, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bd5a9778a5c026d7a3c75c10993eb8cb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 207 本期 -388,083,373.56 15,585,238.30 -372,498,135.26 -408,104,236.28 -780,602,371.54 上期 60,584,170.30 16,749,953.96 77,334,124.26 -448,667,543.86 -371,333,419.60\"}, {\"行号\": 3670, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3672, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3674, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35\", \"内容\": \"61、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 3675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d90e7896d49626400d6122c92c0df492\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 合计 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 收入相关信息： 单位： 元 合同分类 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 不适用 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明 分部 1 分部 2 合计 40,063,156.98 40,063,156.98 成本 20,959,864.49 20,959,864.49 收入 74,949,098.46 74,949,098.46 成本 47,125,530.09 47,125,530.09 上期发生额\"}, {\"行号\": 3677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa\", \"内容\": \"62、税金及附加\"}, {\"行号\": 3678, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e94f31719bb68a7086c4a91cf15a9100\", \"内容\": \"单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 地方教育附加 其他 208 本期发生额 -12,840.70 -6,633.01 962,306.70 4,368,204.00 41,555.00 -5,076.64 85,200.80 上期发生额 227,479.58 107,372.29 957,267.72 4,368,204.00 131,417.28 66,473.30 18,898.98\"}, {\"行号\": 3680, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e234f74681ee3bae952cd7ca3ea57b7a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 5,432,716.15\"}, {\"行号\": 3682, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"61bdeaa6cc1d50bf886916f97603d872\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 5,877,113.15\"}, {\"行号\": 3684, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5544e0b48d912f0c4c42bdcca7c8d07b\", \"内容\": \"合计 其他说明： 注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。\"}, {\"行号\": 3686, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"059e63af60d1047e8bb765954c216930\", \"内容\": \"63、销售费用\"}, {\"行号\": 3687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9657aaff4e2611355bb9f13a6115e747\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 运输费 广告费 折旧费无形资产摊销费等 租赁费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 1,873,671.28 635,477.90 12,531,321.98 10,346,218.82 893,771.64 193,604.57 26,474,066.19 上期发生额 3,433,472.59 1,832,184.03 7,746,043.95 10,036,348.90 1,130,424.04 4,737,519.35 28,915,992.86\"}, {\"行号\": 3689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9\", \"内容\": \"64、管理费用\"}, {\"行号\": 3690, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6750c7cf72eadc5102b0068f1381947d\", \"内容\": \"单位： 元 项目 折旧费无形资产摊销费等 职工薪酬 聘请中介机构费 诉讼费 长期摊销费 办公费 业务招待费 物管费 差旅费 律师费 汽车使用费 修理费 董事会费 保险费 会议费 本期发生额 15,623,831.70 5,441,763.17 2,153,598.47 1,541,880.33 1,298,686.84 871,089.47 569,400.60 533,202.19 444,071.52 263,600.00 95,483.52 72,968.42 20,000.00 14,184.91 9,000.00 180,028.10 149,346.71 161,905.67 116,820.70 3,700.00 1,290,505.91 629,019.23 511,985.36 2,958,182.01 997,826.69 上期发生额 15,947,392.96 8,185,957.84 2,580,876.06\"}, {\"行号\": 3692, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2\", \"内容\": \"209\"}, {\"行号\": 3694, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a06f7670e5f2c46676b86b16aa83f8f5\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 0.00 1,248,995.21 30,201,756.35\"}, {\"行号\": 3696, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8907e15f0a4b1cde1e538fed509b9c52\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 85,980.58 5,294,838.58 39,094,366.40\"}, {\"行号\": 3698, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5da4269aacb34216208065122f847064\", \"内容\": \"环境保护费 其他 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3700, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb\", \"内容\": \"65、研发费用\"}, {\"行号\": 3701, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e81a206bb1554d8e54583d3757045ef\", \"内容\": \"单位： 元 项目 职工薪酬 折旧费无形资产摊销费等 研发设备 其他相关研发费用 合计 其他说明： 本期发生额 3,782,617.41 36,477.93 21,435.95 4,245,425.30 8,085,956.59 3,017,020.38 9,665,126.40 上期发生额 6,555,005.99 93,100.03\"}, {\"行号\": 3703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a\", \"内容\": \"66、财务费用\"}, {\"行号\": 3704, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccae69ab56d656efeb858c9a4251df4c\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 银行手续费 融资费用 汇兑损益 合计 其他说明： 本期发生额 2,860,419.47 17,285.39 44,133.91 64,237,574.68 -282.93 67,124,559.74 上期发生额 3,836,908.40 114,552.70 67,223.88 73,058,043.54 -480,508.94 76,367,114.18\"}, {\"行号\": 3706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e1655393320251db725eb9e0577d3cdd\", \"内容\": \"67、其他收益\"}, {\"行号\": 3707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"441fdaf68fc76f01a0ccba60bd45b51b\", \"内容\": \"单位： 元 产生其他收益的来源 工会经费返还 进项税加计扣除 税收返还 宿迁电子商业产业园返税款 个人所得税手续费返还 1,435.99 本期发生额 21.08 14,026.90 97,280.14 1,889,654.04 8,026.42 上期发生额\"}, {\"行号\": 3709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557\", \"内容\": \"210\"}, {\"行号\": 3711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aceaede911fa25d5628c368eab07935c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 112,764.11\"}, {\"行号\": 3713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d43dadad78f6c9ef55bdec6fffd204d\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 1,897,680.46\"}, {\"行号\": 3715, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c5ef4ac43df718547291bc2974f54c8d\", \"内容\": \"合\"}, {\"行号\": 3717, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"599e9283ea1c9bffa01bad06113219f2\", \"内容\": \"计\"}, {\"行号\": 3719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba62d3c08331af2c056edd2d0fda8783\", \"内容\": \"68、投资收益\"}, {\"行号\": 3720, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dfda51a5ca14eacc73835ac33ef19a4b\", \"内容\": \"单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 理财产品产生的投资收益 合计 其他说明： 本期发生额 上期发生额 544,382.82 248,208.33 792,591.15\"}, {\"行号\": 3722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"294dad6f05fa85d3c9d2bccb15f6086a\", \"内容\": \"69、净敞口套期收益\"}, {\"行号\": 3723, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"244a6cbbcc10dd7767c0e85f9e5d1a19\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3725, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f0de8d5d1d8ef45e74b663afa48718a\", \"内容\": \"70、公允价值变动收益\"}, {\"行号\": 3726, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff108e65fed507bb32aa9b8f3379a1fc\", \"内容\": \"单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 其他说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3728, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c2d7a714a5657b3f5b9c363e25103aad\", \"内容\": \"71、信用减值损失\"}, {\"行号\": 3729, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbb02870736ee91dddfe6c12266db49e\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计 其他说明： 本期发生额 -9,996,438.61 -8,842,031.25 -18,838,469.86 上期发生额\"}, {\"行号\": 3731, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"73、资产处置收益\"}, {\"行号\": 3743, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fcc2b69cd3e3bd6c0449f1326c6acff\", \"内容\": \"单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置损益 合 计 本期发生额 74,259.46 74,259.46 上期发生额 395.07 395.07\"}, {\"行号\": 3745, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6\", \"内容\": \"74、营业外收入\"}, {\"行号\": 3746, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d8eda5bdd1e839021684705dd759eaab\", \"内容\": \"单位： 元 项目 政府补助 党员经费返还 股东罚款收入 其他 业绩未完成补偿扣款 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补贴是否 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 盈亏 因承担国 家为保障 2018 年升 级国家电 影事业发 展专项资 金 奖励 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助 212 是 是 300,000.00 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关 1,615,343.44 本期发生额 1,604,338.92 4,200.00 5,250.00 1,554.52 38,042.70 3,972,702.09 9,321,359.13 1,615,343.44 上期发生额 5,310,614.34 计入当期非经常性损益的金 额 1,604,338.92 4,200.00 5,250.00 1,554.52\"}, {\"行号\": 3748, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3750, \"是否重复\": 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\"商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 因符合地 40,000.00\"}, {\"行号\": 3764, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3766, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d7a7aec1501581cfcbddb35207d59c9\", \"内容\": \"2017 年下 半年文化 企业专项 扶持资金\"}, {\"行号\": 3768, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e7f5eb962849fb6721471ca9ae661c2\", \"内容\": \"方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 30,100.00\"}, {\"行号\": 3770, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"168070689e67e9d9182517646bac9cfa\", \"内容\": \"2018 年上 半年文化 企业专项 扶持资金 2018 年下 半年文化 企业专项 扶持资金 中关村企 业信用促 进会融资\"}, {\"行号\": 3772, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5715df5c72eb7dcb232a284e7e7b2af2\", \"内容\": \"为避免上 市公司亏 损而给予 的政府补 助 奖励上市 而给予的 政府补助 2,450.00 605,000.00\"}, {\"行号\": 3774, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3776, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3790, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"069d5b820217924bb53e7f2e9a35eddf\", \"内容\": \"3,281,371. 00 12,110.00\"}, {\"行号\": 3792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"969822ed9237eeb0fb91807e1bd5b04a\", \"内容\": \"570,000.00\"}, {\"行号\": 3794, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3796, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3798, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3800, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3802, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a\", \"内容\": \"与收益相 关\"}, {\"行号\": 3804, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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136,496.11 209,326.76 468,611.80 33,294.60 340.00 848,069.27\"}, {\"行号\": 3831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8e0fd72bd6729305236fccaf73e4f2a8\", \"内容\": \"非流动资产毁损报废损失 滞纳金、违约金、罚款 员工经济补偿 补偿物业押金 其他 合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160\", \"内容\": \"76、所得税费用 （1）所得税费用表\"}, {\"行号\": 3834, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"de80ac245b7a79dfcfbcdc65a550b8c7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 上期发生额 529,250.77 483,357.86 1,012,608.63\"}, {\"行号\": 3836, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6\", \"内容\": \"（2）会计利润与所得税费用调整过程\"}, {\"行号\": 3837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8a7b093f03f20110e0251586579345f8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 税法规定的加计扣除等 其他说明 本期发生额 -408,104,418.75 -102,026,104.69 1,152,139.72 1,106,565.59 -47,302.79 100,717,828.00 -903,125.83\"}, {\"行号\": 3839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80891b27a62f77373f36d7caea6458b2\", \"内容\": \"77、其他综合收益\"}, {\"行号\": 3840, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"080ab6f77d2932970d897da8efd1e067\", \"内容\": \"详见附注。\"}, {\"行号\": 3842, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d\", \"内容\": \"216\"}, {\"行号\": 3844, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3848, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1721f237917e002977a7e805b418d600\", \"内容\": \"78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f1aef519d079aa07b6d6385cd1e35e4\", \"内容\": \"单位： 元 项目 财务费用 -利息收入 政府补助 往来款 押金、保证金及备用金 营业外收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 17,285.39 1,572,462.65 22,367,418.04 44,773.00 4,754.52 67,457.38 24,074,150.98 111,635.05 16,399,012.07 上期发生额 114,552.70 5,477,281.00 10,159,006.30 536,537.02\"}, {\"行号\": 3851, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"064368584864e7321a61ca138ce38547\", \"内容\": \"（2）支付的其他与经营活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d70c23c6abd9033dba19e5693d0cda30\", \"内容\": \"单位： 元 项目 费用化支出 营业外支出 财务费用-手续费支出等 往来款 保证金、押金及备用金 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 9,963,948.08 134,457.62 44,133.91 27,320,813.84 17,600.00 921.54 37,481,874.99 28,939,694.29 67,223.88 13,651,573.69 1,006,470.00 上期发生额 14,214,426.72\"}, {\"行号\": 3854, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3851901b1b61cdb8068834afb535147f\", \"内容\": \"（3）收到的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5d257b8a4c23e14fe7b56effa4925bd7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 收回股东应返还的股权款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 7,059,586.61 7,059,586.61 上期发生额\"}, {\"行号\": 3857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4\", \"内容\": \"217\"}, {\"行号\": 3859, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3861, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b\", \"内容\": \"（4）支付的其他与投资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3864, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8\", \"内容\": \"单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额\"}, {\"行号\": 3866, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907\", \"内容\": \"（5）收到的其他与筹资活动有关的现金\"}, {\"行号\": 3867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f0296eab8ec4463b83e95c5d5cb5da0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 融资租赁款本金 借入融资性往来款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 21,600,000.00 106,110,400.00 127,710,400.00\"}, {\"行号\": 3869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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\"562e7516f9ea334b0eefcc09d5fb452a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 290,842,953.96 10,905,823.64 21,811,889.46 5,562,358.11\"}, {\"行号\": 3879, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba548d4d50f72ac3e7c6de2b802af83b\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 325,554,939.81 10,872,640.56 20,299,016.05 1,396,361.80\"}, {\"行号\": 3881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37ed32bfc014863cdfc265d3ba12288e\", \"内容\": \"加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---\"}, {\"行号\": 3883, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cf196f86e3de5aab13999cc63439f45\", \"内容\": \"-74,259.46\"}, {\"行号\": 3885, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e7ceb423845f879922dba48c2b144a23\", \"内容\": \"-395.07\"}, {\"行号\": 3887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f28d30f152095b70a627727d19e09943\", \"内容\": \"136,496.11\"}, {\"行号\": 3889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b16008eec5e0fa71947088f0685650f7\", \"内容\": \"67,097,711.22\"}, {\"行号\": 3891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f7fe965560d506cb50526857e739badd\", \"内容\": \"76,894,832.09\"}, {\"行号\": 3893, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f97c2f55cc8b02d89ba8bbb6383b7550\", \"内容\": \"-792,591.15\"}, {\"行号\": 3895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f15db8e3ebebdb6d1a6d9ff5e98adf52\", \"内容\": \"483,357.86\"}, {\"行号\": 3897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"852cb96b5330b67e5525c6754f1a4332\", \"内容\": \"702,458.25\"}, {\"行号\": 3899, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae31ffa222dc5ea1afea88d0d0ac05a9\", \"内容\": \"3,394,915.89\"}, {\"行号\": 3901, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4781e8f0d5339334cd1efff01536261d\", \"内容\": \"98,067,793.03\"}, {\"行号\": 3903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c3c22c806e7764825641f7a2a2b099cf\", \"内容\": \"49,695,953.45\"}, {\"行号\": 3905, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b4a8118f08457be1ee4e5c8ab24a2572\", \"内容\": \"-96,097,221.73 -9,148,416.16 --8,294,036.29 17,722,544.66 -9,428,508.37\"}, {\"行号\": 3907, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"66a8d110aa8b1686fbfb964c73020b49\", \"内容\": \"-45,868,431.22 -6,736,671.00\"}, {\"行号\": 3909, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5edb52462d2dc2f8fb9b8878b9676167\", \"内容\": \"17,722,544.66 240,278,527.28 -222,555,982.62\"}, {\"行号\": 3911, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328\", \"内容\": \"（2）本期支付的取得子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25800e4a27d7d6a3173c924fbbf8bc74\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： 219 ----\"}, {\"行号\": 3914, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3916, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3918, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76fb664d33d384912956f039e6c6fb88\", \"内容\": \"（3）本期收到的处置子公司的现金净额\"}, {\"行号\": 3919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"21451ced32ffa08921658ceca241b88b\", \"内容\": \"单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----\"}, {\"行号\": 3921, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9\", \"内容\": \"（4）现金和现金等价物的构成\"}, {\"行号\": 3922, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bdd9081bb11a8d1dfd09ec4958f30db5\", \"内容\": \"单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 8,294,036.29 6,096.00 8,287,068.04 872.25 8,294,036.29 期初余额 17,722,544.66 412,257.49 17,300,259.92 10,027.25 17,722,544.66\"}, {\"行号\": 3924, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7a0cf97901de74246418618045252158\", \"内容\": \"注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。\"}, {\"行号\": 3926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fbf8a00847b535b121912d74878e3831\", \"内容\": \"80、所有者权益变动表项目注释\"}, {\"行号\": 3927, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"543fda92f31954a2c277b7defd0b9925\", \"内容\": \"说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：\"}, {\"行号\": 3929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8\", \"内容\": \"81、所有权或使用权受到限制的资产\"}, {\"行号\": 3930, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64654543555df3fbb22228a1783a3ed3\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 期末账面价值 436,825.42 受限原因 诉讼及实际控制人被列为失信执行人 所致 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释\"}, {\"行号\": 3932, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d\", \"内容\": \"固定资产\"}, {\"行号\": 3934, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"825558486ba438ae699e7547e625c0d7\", \"内容\": \"140,560,505.70\"}, {\"行号\": 3936, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f16d151af76122ed912b40bc61c1be0c\", \"内容\": \"无形资产\"}, {\"行号\": 3938, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"930a30ad5bc77d2332a56574f19c4a01\", \"内容\": \"110,443,150.92\"}, {\"行号\": 3940, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639\", \"内容\": \"长期股权投资\"}, {\"行号\": 3942, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f74e75eefebf275668d0584a1155e874\", \"内容\": \"385,135,974.60\"}, {\"行号\": 3944, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227\", \"内容\": \"220\"}, {\"行号\": 3946, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf119197332311eaea3193a01cd17601\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 636,576,456.64\"}, {\"行号\": 3948, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e2e158644399cba14ab46bbe2a75d34\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 --\"}, {\"行号\": 3950, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c120432a72ea2d77d571fae10682793\", \"内容\": \"合计 其他说明：\"}, {\"行号\": 3952, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337\", \"内容\": \"82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目\"}, {\"行号\": 3953, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b9c4dad946c4095d4675006f4585afa7\", \"内容\": \"单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 -198.97 0.89578 -178.23 期末外币余额 -507.26 6.9762 折算汇率 -3,538.75 期末折算人民币余额\"}, {\"行号\": 3955, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b71a154560c29d4f762d352025d23063\", \"内容\": \"应收账款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3957, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3959, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3961, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c\", \"内容\": \"长期借款 其中：美元 欧元 港币\"}, {\"行号\": 3963, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 3965, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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\"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 3979, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 3981, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329\", \"内容\": \"84、政府补助 （1）政府补助基本情况\"}, {\"行号\": 3982, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fed1aa0b5a29e96308648d8af27ca664\", \"内容\": \"单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额\"}, {\"行号\": 3984, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2\", \"内容\": \"（2）政府补助退回情况\"}, {\"行号\": 3985, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 3987, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb\", \"内容\": \"85、其他\"}, {\"行号\": 3989, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0\", \"内容\": \"八、合并范围的变更\"}, {\"行号\": 3990, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f4060c2a08da00d376237971f3f1379\", \"内容\": \"1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 3991, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76f13b3728ad92d981268c99504c8be5\", \"内容\": \"单位： 元 购买日至 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 期末被购 买方的收 入 其他说明： 购买日至 期末被购 买方的净 利润\"}, {\"行号\": 3993, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c\", \"内容\": \"（2）合并成本及商誉\"}, {\"行号\": 3994, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明：\"}, {\"行号\": 3996, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2\", \"内容\": \"（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债\"}, {\"行号\": 3997, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 3999, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"51e78e4633c5597118d0350d4b910d32\", \"内容\": \"购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 222\"}, {\"行号\": 4001, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6\", \"内容\": \"购买日账面价值\"}, {\"行号\": 4003, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fb94fd2c5e59f5400f73c24f02284312\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 其他说明：\"}, {\"行号\": 4005, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4007, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3a60e20c128754896c2d4210da891bd\", \"内容\": \"（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失\"}, {\"行号\": 4008, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e\", \"内容\": \"是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 4010, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f\", \"内容\": \"（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并\"}, {\"行号\": 4011, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"14c6bb1cd0a199d99a79f7d5c7dacfec\", \"内容\": \"单位： 元 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润\"}, {\"行号\": 4013, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fe0414ff982c003efcc07e652826eb2\", \"内容\": \"被合并方 名称\"}, {\"行号\": 4015, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b9cd808528824eab8adcee9a8012129\", \"内容\": \"企业合并 中取得的 权益比例\"}, {\"行号\": 4017, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4019, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"571840b08e504b78ddd609b68a9003ad\", \"内容\": \"（2）合并成本\"}, {\"行号\": 4020, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13eeec47b28f72d66911110dca00866c\", \"内容\": \"单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 4022, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7\", \"内容\": \"（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值\"}, {\"行号\": 4023, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4025, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"46490fce3fed43be73ef7f85522b5740\", \"内容\": \"合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：\"}, {\"行号\": 4027, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581\", \"内容\": \"上期期末\"}, {\"行号\": 4029, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767\", \"内容\": \"3、反向购买\"}, {\"行号\": 4030, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb\", \"内容\": \"交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：\"}, {\"行号\": 4032, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115f89503138416a242f40fb7d7f338e\", \"内容\": \"223\"}, {\"行号\": 4034, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4036, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4038, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5496adddb66b42587ed2344f74592d98\", \"内容\": \"4、处置子公司\"}, {\"行号\": 4039, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8\", \"内容\": \"是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否\"}, {\"行号\": 4041, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20\", \"内容\": \"5、其他原因的合并范围变动\"}, {\"行号\": 4042, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654\", \"内容\": \"说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：\"}, {\"行号\": 4044, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 4046, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb\", \"内容\": \"九、在其他主体中的权益\"}, {\"行号\": 4047, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b\", \"内容\": \"1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成\"}, {\"行号\": 4048, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20a10eb436e5966b8e226abd513776ef\", \"内容\": \"持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 上海天芮经贸 有限公司 间接 非同一控制下 上海市 上海市 玩具销售等 100.00% 企业合并控股 合并 非同一控制下 上海市 上海市 玩具贸易 100.00% 企业合并控股 合并 上海市 宿迁市 玩具销售等 动漫游戏原创 北京市 北京市 设计、制作、 平台运营等 100.00% 100.00% 设立 非同一控制下 企业合并控股 合并 非同一控制下 上海市 上海市 软件开发 90.00% 企业合并控股 合并 北京市 天津市 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 100.00% 设立 取得方式\"}, {\"行号\": 4050, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ed36c18ebd9709274b377cdf797d2ec1\", \"内容\": \"上海林顿儿童 用品有限公司 宿迁天芮商务 信息有限公司 北京新娱兄弟 网络科技有限 公司 上海旗开软件 有限公司 天津桃子网络 科技有限公司 海南桃子网络 有限公司 霍尔果斯光讯 网络科技有限\"}, {\"行号\": 4052, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8e56248e6af321cd989f97420bfa01a\", \"内容\": \"北京市\"}, {\"行号\": 4054, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a01c9da870abe430254ce6bac55ba5f3\", \"内容\": \"海南省\"}, {\"行号\": 4056, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 4058, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 4060, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a8e56248e6af321cd989f97420bfa01a\", \"内容\": \"北京市\"}, {\"行号\": 4062, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"636bc85c1fd7dfccec3f9e51a9fa8870\", \"内容\": \"霍尔果斯\"}, {\"行号\": 4064, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 4066, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 4068, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"13fe9d84310e77f13a6d184dbf1232f3\", \"内容\": \"224\"}, {\"行号\": 4070, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ffb502e20c508470a1140738abe4ae55\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 公司 XYBROTHER S INTERNET TECHNOLOG Y CO.， LIMITED 上海逸琛网络 科技有限公司 上海蚁赛网络 科技有限公司 上海子桃网络 科技有限公司 湖南宏梦卡通 传播有限公司 北京市 上海市 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 动画、动漫片 杭州市 长沙市 原创设计、制 作及发行等 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动漫游戏原创 杭州市 杭州市 设计制作、平 台运营等 动画、动漫片 杭州长城动漫 游戏有限公司 杭州市 杭州市 原创设计制作 发行、创意旅 游等 浙江新长城动 漫有限公司 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动漫影视基 滁州市 滁州市 地、教育培训 基地和主题公 园建设经营 杭州市 诸暨市 动画、动漫片 原创设计、制 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 北京市 香港 游戏运营及软 件开发\"}, {\"行号\": 4072, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4074, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 4076, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2\", \"内容\": \"设立\"}, {\"行号\": 4078, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6\", \"内容\": \"100.00%\"}, {\"行号\": 4080, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"280c28d11dd7f6834e8453dea209393a\", \"内容\": \"非同一控制下 企业合并 设立\"}, {\"行号\": 4082, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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，以现金 13,500.00万元人民 币收购其持有的北京迷你世界文化交流有限公司（简称“迷你世界”）100%的股权，并于2018年4月17日完成了股权过户手续 及工商变更登记。本公司由于资金紧张并未支付股权款，且资金紧张情况至今尚未得到缓解，双方对《股权转让协议》的后 续履约存在重大不确定因素。鉴于本公司尚未对迷你世界构成实质控制，因此未将其纳入本年合并范围。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：\"}, {\"行号\": 4122, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"115a628d33e7a005c531daf68375693a\", \"内容\": \"（2）重要的非全资子公司\"}, {\"行号\": 4123, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"82b89fd0a3984d443cedb35777577c83\", \"内容\": \"单位： 元 子公司名称 上海旗开软件有限公 司 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 -182.47 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额 -437,470.16\"}, {\"行号\": 4125, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"18be13debdd55191beb4a29b8ca7692a\", \"内容\": \"10.00%\"}, {\"行号\": 4127, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7\", \"内容\": \"子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：\"}, {\"行号\": 4129, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668\", \"内容\": \"（3）重要非全资子公司的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4130, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4026d4b50188888fd2cbef9ebaa974c3\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 子公 司名 称 上海 旗开 软件 有限 17,603 .41 17,603 .41 4,392, 304.80 4,392, 304.80 19,428 .14 19,428 .14 4,392, 304.80 4,392, 304.80 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 流动 资产 非流 动资 产 资产 合计 流动 负债 非流 动负 债 负债 合计 期初余额\"}, {\"行号\": 4132, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1\", \"内容\": \"226\"}, {\"行号\": 4134, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"939d7eb4ff1439547ca54d16f08cd15a\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 公司\"}, {\"行号\": 4136, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4138, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"359c8c153c030900799ee23dd6f1f5de\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 子公司名 称 上海旗开 软件有限 公司 其他说明： -1,824.73 -1,824.73 -1,824.73 4,658.64 4,658.64 4,658.64 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 上期发生额\"}, {\"行号\": 4140, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8072d252800c5b1482043f9539a72dd6\", \"内容\": \"（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持\"}, {\"行号\": 4141, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4143, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d37c8aa7e14ea8130178770f934dfd80\", \"内容\": \"2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响\"}, {\"行号\": 4144, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4146, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 4148, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1\", \"内容\": \"3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业\"}, {\"行号\": 4149, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"733eed3e7f0a6280625594d6c47c22b6\", \"内容\": \"持股比例 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：\"}, {\"行号\": 4151, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f\", \"内容\": \"（2）重要合营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4152, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 4154, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"705f2172834666788607efbfca35afb3\", \"内容\": \"227\"}, {\"行号\": 4156, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4158, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4160, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 4162, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"783c7b8ff5af298d710520119f57356e\", \"内容\": \"（3）重要联营企业的主要财务信息\"}, {\"行号\": 4163, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7dab923faa2ba6261240427b04fa689f\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额\"}, {\"行号\": 4165, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1\", \"内容\": \"其他说明\"}, {\"行号\": 4167, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b\", \"内容\": \"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息\"}, {\"行号\": 4168, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----\"}, {\"行号\": 4170, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8\", \"内容\": \"（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损\"}, {\"行号\": 4171, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"98a7c61a741af919b2715afc1e1b6f22\", \"内容\": \"单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失\"}, {\"行号\": 4173, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a\", \"内容\": \"（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营\"}, {\"行号\": 4174, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2da36ea49b8d35bf1c892892da547387\", \"内容\": \"持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 228 间接\"}, {\"行号\": 4176, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4178, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4180, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e\", \"内容\": \"5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益\"}, {\"行号\": 4181, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de\", \"内容\": \"未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：\"}, {\"行号\": 4183, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 4185, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120\", \"内容\": \"十、与金融工具相关的风险\"}, {\"行号\": 4186, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5607aac0e98e53a2f9fb8adae3ae745d\", \"内容\": \"本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临 的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定的范围之内。 （一）市场风险 1、外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本公司的2个下属子公司以美 元和港币进行采购和销售外，其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元和港 币余额外， 本公司的资产及负债均为人民币余额。 该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生 影响。 项 目 现金及现金等价物 其中：美元 港元 （二）信用风险 2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金 融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价 值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而 改变。 为降低信用风险，本公司成立了以公司总经理为组长的小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序 以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回 收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司的信用风险主要来自于应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施： 持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交 易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易， 所以无需担保物。 信用风险集中按照客户进行管理。 截至2019 年12月31日，本公司应收账款70.44%（2018年12月31日：65.89%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何 担保物或其他信用增级。 507.26 -198.97 599.57 -198.97 年末数 年初数\"}, {\"行号\": 4188, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e\", \"内容\": \"十一、公允价值的披露\"}, {\"行号\": 4189, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7\", \"内容\": \"1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值\"}, {\"行号\": 4190, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4192, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf\", \"内容\": \"229\"}, {\"行号\": 4194, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4196, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c7fa0c88a591ee0420b636080414ee95\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 期末公允价值\"}, {\"行号\": 4198, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a\", \"内容\": \"项目\"}, {\"行号\": 4200, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7bc92a857b950f086ac2663c3091e0cc\", \"内容\": \"第一层次公允价值计 量\"}, {\"行号\": 4202, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f5b8a8868f1cf232ebbcd9dfe071edbb\", \"内容\": \"第二层次公允价值计 量 --\"}, {\"行号\": 4204, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0822d9ebbb1f2b84e659172d1f49a7cd\", \"内容\": \"第三层次公允价值计 量 --\"}, {\"行号\": 4206, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4208, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f722aec15a05de1274fefbbc959e71f7\", \"内容\": \"一、持续的公允价值计 量 二、非持续的公允价值 计量\"}, {\"行号\": 4210, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4212, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4214, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4216, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4218, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4220, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4222, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac\", \"内容\": \"2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他\"}, {\"行号\": 4224, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0\", \"内容\": \"十二、关联方及关联交易\"}, {\"行号\": 4225, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f\", \"内容\": \"1、本企业的母公司情况\"}, {\"行号\": 4226, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79033b60c0ec01774467d9253737d994\", \"内容\": \"母公司对本企业 的持股比例 21.00% 母公司对本企业 的表决权比例 22.01%\"}, {\"行号\": 4228, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7b9b45cf269f49af4560be9d989c67cc\", \"内容\": \"母公司名称 长城影视文化企 业集团有限公司\"}, {\"行号\": 4230, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4519434801712ec9f601426be3da2de9\", \"内容\": \"注册地\"}, {\"行号\": 4232, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6\", \"内容\": \"业务性质\"}, {\"行号\": 4234, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc\", \"内容\": \"注册资本\"}, {\"行号\": 4236, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6729cdee823f8d6f30fe0290201a1766\", \"内容\": \"浙江省杭州市\"}, {\"行号\": 4238, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73b5a271c6ed9a1e74a7a0bb0a0989ca\", \"内容\": \"文化创意策划\"}, {\"行号\": 4240, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2287a77f13eb91ff54d3f93cdeefcf7a\", \"内容\": \"200,000.00 万元\"}, {\"行号\": 4242, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"af6138d3b974bbd04e3980247792d599\", \"内容\": \"本企业的母公司情况的说明 注：截至2019年12月31日，长城影视文化企业集团有限公司对公司的持股比例与表决权不一致。长城影视文化企业集 团有限公司直接持有公司股份68,619,660.00股，占总股本的21.00%。赵锐勇直接持有公司3,300,000股，占公司股份总数的 1.01%。长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人赵锐勇合计控制71,919,660.00股股份，占股份总数的22.01%。\"}, {\"行号\": 4244, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7660d24b81ce64e0520bebbc16d18432\", \"内容\": \"本企业最终控制方是赵锐勇、赵非凡。 其他说明：\"}, {\"行号\": 4246, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"194742c7c817a2e4f5799c956348b137\", \"内容\": \"2、本企业的子公司情况\"}, {\"行号\": 4247, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5cc46b9e5d444a5273f9dc5852f63a54\", \"内容\": \"本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 230\"}, {\"行号\": 4249, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4251, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4253, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc1385de4681d026b521046685906180\", \"内容\": \"3、本企业合营和联营企业情况\"}, {\"行号\": 4254, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd\", \"内容\": \"本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系\"}, {\"行号\": 4256, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece\", \"内容\": \"4、其他关联方情况\"}, {\"行号\": 4257, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b14419d5ad1f99e76fe07006ef4a87bf\", \"内容\": \"其他关联方名称 杭州天目山药业股份有限公司 上海海鑫国际旅行社有限公司 杭州世茂旅行社有限公司 上海莲花之旅旅行社有限公司 安徽宝中招商国际旅行社有限公司 杭州金榜旅行社有限公司 杭州春之声旅行社有限公司 诸暨长城国际影视创意园有限公司 浙江青苹果网络科技有限公司 陈志美 杨逸沙 马利清 陈元元 刘阳 洪永刚 刘薇 贺梦凡 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 同一最终控制方 控股股东控制的其他企业，滁州长城国际动漫旅游创意园 有限公司原股东 实际控制人赵锐勇、赵非凡亲属 实际控制人赵锐勇、赵非凡亲属 公司原总经理，现公司董事 子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的法人代表及总经 理 原公司监事，北京新娱兄弟网络科技有限公司原总经理 子公司上海天芮经贸有限公司法定代表人 子公司上海天芮经贸有限公司法定代表人配偶 原公司副董事长、副总经理，湖南宏梦卡通传播有限公司 原股东、执行董事 公司控股股东原副总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园 童超 有限公司原股东、经理，同时为公司控股股东控制的其他 企业高管 宣剑波 海南一诺投资中心（有限合伙） 许妍红 子公司杭州宣诚科技有限公司法定代表人 公司原监事李嘉嘉任执行事务合伙人的公司，原名为天津 一诺投资中心（有限合伙） 子公司杭州东方国龙影视动画有限公司法定代表人 其他关联方与本企业关系\"}, {\"行号\": 4259, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9b04d152845ec0a378394003c96da594\", \"内容\": \"231\"}, {\"行号\": 4261, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4263, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"60c9f5d4a330d4b0f3dce4c3ac8d2df0\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 子公司杭州菠罗蜜影视传媒有限公司法定代表人 公司实际控制人之一赵锐勇的弟弟，滁州长城国际动漫旅 游创意园有限公司原股东、监事 原公司董事，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司原股 东 公司原监事，北京新娱兄弟网络科技有限公司原股东\"}, {\"行号\": 4265, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a578c2ab5ac5fe23f185756d1c3551d2\", \"内容\": \"张澋源 赵锐钧\"}, {\"行号\": 4267, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ee64619fd0101766d310e3e45333bd3\", \"内容\": \"赵林中 李嘉嘉 其他说明\"}, {\"行号\": 4269, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264\", \"内容\": \"5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易\"}, {\"行号\": 4270, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c4407edc4138314efeb8b365c8a3f53f\", \"内容\": \"采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 杭州天目山药业 股份有限公司 关联交易内容 采购商品 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 14,279.97\"}, {\"行号\": 4272, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1632cd0cf240f1f7baeeca957a331a24\", \"内容\": \"出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 杭州世茂旅行社有限公司 上海莲花之旅旅行社有限公 司 上海海鑫国际旅行社有限公 司 杭州金榜旅行社有限公司 安徽宝中招商国际旅行社有 限公司 诸暨长城国际影视创意园有 限公司 关联交易内容 销售商品 销售商品 本期发生额 37,509.43 13,094.34 上期发生额 94,301.89 134,792.45\"}, {\"行号\": 4274, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7c7770aaf41f810f003e67f201262fa6\", \"内容\": \"销售商品 销售商品 销售商品 6,603.77 1,090,337.74\"}, {\"行号\": 4276, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"226976fb0e28834da7bdc1a3a182580d\", \"内容\": \"504,150.94 681,471.70 1,661,132.08\"}, {\"行号\": 4278, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"25f05340c28240214e54275a50b1697e\", \"内容\": \"提供劳务\"}, {\"行号\": 4280, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab406ac591eca9d2f2e55ae470df4224\", \"内容\": \"30,242.85\"}, {\"行号\": 4282, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd\", \"内容\": \"购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明\"}, {\"行号\": 4284, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bf8783f710df20b76abe04176244abbb\", \"内容\": \"（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况\"}, {\"行号\": 4285, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ae05258460b1cbf61d1789755eeb3dfa\", \"内容\": \"本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益\"}, {\"行号\": 4287, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1\", \"内容\": \"232\"}, {\"行号\": 4289, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1ab0229a8cdd5aa8486822e1218a3aba\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表：\"}, {\"行号\": 4291, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4293, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"04240f4ac4652f6616f289bd82fe9b8b\", \"内容\": \"单位： 元 委托方/出包方 名称 关联管理/出包情况说明 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费\"}, {\"行号\": 4295, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc23072d15221bb78428ff542fa9932b\", \"内容\": \"（3）关联租赁情况\"}, {\"行号\": 4296, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a4a21f73da2fa212b7b06fcadd562ca\", \"内容\": \"本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 安徽宝中招商国际旅行社有 限公司 关联租赁情况说明 租赁资产种类 场地租赁 本期确认的租赁费 1,090,337.74 上期确认的租赁费 275,833.33 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入\"}, {\"行号\": 4298, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c\", \"内容\": \"（4）关联担保情况\"}, {\"行号\": 4299, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"97da14c256a19c872ed8e4e4905c56d3\", \"内容\": \"本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 北京新娱兄弟网络科 技有限公司 滁州长城国际动漫旅 游创意园有限公司 长城影视文化企业集 团有限公司 长城影视文化企业集 团有限公司 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 长城影视文化企业集 团有限公司 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 否\"}, {\"行号\": 4301, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c0ed40020ebb0309fc416eef6adc3133\", \"内容\": \"56,905,862.61\"}, {\"行号\": 4303, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e411632fa284fcba6b9b4abd6417b3d\", \"内容\": \"2016 年 05 月 06 日\"}, {\"行号\": 4305, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a543995827aaee41add9e17cd80a9202\", \"内容\": \"2021 年 05 月 06 日\"}, {\"行号\": 4307, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"093023b166f10316cd1c255bfac5079f\", \"内容\": \"25,645,000.00\"}, {\"行号\": 4309, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a2ce5aec5609ea0f95dd7145e70b604\", \"内容\": \"2018 年 08 月 30 日\"}, {\"行号\": 4311, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cbb1275ed0541755c0ab340520a762ba\", \"内容\": \"2021 年 11 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杭州金榜旅行社 有限公司 上海莲花之旅旅 行社有限公司 安徽宝中招商国 应收账款 际旅行社有限公 司 应收账款 其他应收款 杭州世茂旅行社 有限公司 宣剑波 2,840.00 66,000.00 56.80 66,000.00 90,000.00 90,000.00 52,860.00 1,057.20 5,640.00 564.00 7,000.00 坏账准备 140.00 账面余额 374,200.00 坏账准备 7,484.00 期初余额\"}, {\"行号\": 4443, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a\", \"内容\": \"应收账款\"}, {\"行号\": 4445, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ead38ff142d212ac9bcb74b21841ead\", \"内容\": \"19,640.00\"}, {\"行号\": 4447, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a7e168609d5d395095986b95afe1d7c4\", \"内容\": \"853.60\"}, {\"行号\": 4449, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b3a1783c4468c9b1b2a607da65272c1c\", \"内容\": \"5,760.00\"}, {\"行号\": 4451, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a9039d20c074e99b4fa112f9460f8ce4\", \"内容\": \"115.20\"}, {\"行号\": 4453, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c\", \"内容\": \"（2）应付项目\"}, {\"行号\": 4454, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": 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一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债\"}, {\"行号\": 4466, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fdab0fb4a0bba236a84245ae3912993d\", \"内容\": \"66,331,611.87 80,010.52 1,350,000.00 647,383.81 63,997.87 18,000.00 1,800.00 157,975.55 248,086.86 100,000.00 7,500,000.00 330,100.00 3,177,232.36\"}, {\"行号\": 4468, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4e92341db02e9b7f6bc5481ca02ae632\", \"内容\": \"66,705,611.87 4,100,000.00 1,350,000.00 586,485.11 63,997.87 18,000.00\"}, {\"行号\": 4470, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f858e1e2f35b4b0dd0bface58afcf0c3\", \"内容\": \"1,157,975.55 248,086.86 100,000.00 7,500,000.00 330,100.00 3,627,232.36 -18,863,200.00\"}, {\"行号\": 4472, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84efa33b3ad235b8bebe9fa4b4ed8906\", \"内容\": \"527,026.25 361,331.73 2,965,776.47 412,600.00\"}, {\"行号\": 4474, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84efa33b3ad235b8bebe9fa4b4ed8906\", \"内容\": \"527,026.25 361,331.73 2,965,776.47 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\"2、以权益结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4489, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4491, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec\", \"内容\": \"3、以现金结算的股份支付情况\"}, {\"行号\": 4492, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4494, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603\", \"内容\": \"4、股份支付的修改、终止情况 5、其他\"}, {\"行号\": 4496, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df\", \"内容\": \"十四、承诺及或有事项\"}, {\"行号\": 4497, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca\", \"内容\": \"1、重要承诺事项\"}, {\"行号\": 4498, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0277553a43bac17386d87378ad200f27\", \"内容\": \"资产负债表日存在的重要承诺\"}, {\"行号\": 4500, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"eef0f876e5d582b1f634ed404cb2f0fe\", \"内容\": \"截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。\"}, {\"行号\": 4502, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4\", \"内容\": \"2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项\"}, {\"行号\": 4503, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b359bbf2b112bcd00f0a2f8a4e50570\", \"内容\": \"1、担保事项 （1）2018年9月，长城影视文化企业集团有限公司向翁*借款8,000.00万元，长城国际动漫游戏股份有限公司为其提供 担保。该担保事项长城国际动漫游戏股份有限公司未进行公告。 2019年1月，翁*向浙江省杭州市中级人民法院对长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、 赵非凡、马利清提起诉讼，经浙江省杭州市中级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议:①长城影视文化企业集 团有限公司于2019 年8 月30 日前返还翁*借款本金8,000.00 万元、 利息1,200.00 万元(按年利率18%自2018年9月21日起计 算至2019年7月20日，翁*放弃从2019年7月21日到2019年8月30日的利息)；②长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非凡、马 利清对上述第①项债务承担连带责任；③如果长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非凡、 马利清未按上述约定履行债务， 翁*有权以本息9,200.00 万元为基数就剩余全部债务直接向法院申请执行， 并有权按年利率 18%申请执行剩余本金(清偿部分先抵充利息)自2019 年7月21日起计算到付清之日止的利息；④案件受理费45.98万 元，减 半收取22.99万元，财产保全申请费0.50万元，均由长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵 非凡、马利清共同负担。 （2）2018年12月，长城影视文化企业集团有限公司向翁*借款2,000.00万元，长城国际动漫游戏股份有限公司为其提 供担保。该担保事项长城国际动漫游戏股份有限公司未进行公告。 2019年1月，翁*向杭州市西湖区人民法院对长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非 凡、马利清提起诉讼，经杭州市西湖区人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议:①长城影视文化企业集团有限公 司归还翁*借款2,000.00万元，支付利息300.00万元(按年利率18%计算至2019 年7月20日止的利息)，合计2,300.00万 元， 该款长城影视文化企业集团有限公司于2019 年8 月30 日前一次性付清； 如若长城影视文化企业集团有限公司未按期履行上 述应付款义务，则加付翁*相应利息 (自2019年7月21日起按年利率18%计算至实际清偿之日止)，且翁*有权就长城影视文化 企业集团有限公司未付款项全额申请强制执行；②长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、马利清对长城影视文化企业集 团有限公司的上述应付款义务承担连带清偿责任；如若长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、马利清承担连带清偿责任 237\"}, {\"行号\": 4505, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4507, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4509, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bbbf762b0c77f15d1f855b5b47ae4351\", \"内容\": \"后，有权向长城影视文化企业集团有限公司进行追偿；③翁*自愿放弃其他诉讼请求。案件受理费156,800.00 元，减半收取 78,400.00 元，财产保全申请费5,000.00 元，合计83,400 .00元，由长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏 股份有限公司、赵锐勇、马利清负担，于2019年8 月30 日前交至本院。 诉讼事项 （1）已决仲裁 ①2017年，北京娱乐宝影视传媒有限公司（以下简称“北京娱乐宝”）以收取固定回报的方式投资本公司动画电影《咕 噜咕噜美人鱼2》 因本公司未按时足额支付部分投资款及收益， 。 2018年9月7日， 北京娱乐宝向北京仲裁委员会提请仲裁。 2019 年4月9日，北京仲裁委员会裁决如下：A.本公司向北京娱乐宝支付投资款及投资收益8,199,730.00元；B.本公司向北京娱乐 宝支付计算至2019年1月21日的违约金1,765,444.75元；并应另行向北京娱乐宝支付以8,199,730.00元为基数，按照每日 0.05%的标准，自2019年1月22日起至实际支付之日止的违约金；C.本公司向北京娱乐宝支付律师费 63,600.00元；D.本案仲 裁费214,390.78元（已由北京娱乐宝全额预交） ，由北京娱乐宝承担85,756.31 元，本公司承担 128,634.47 元，本公司应 直接向北京娱乐宝支付北京娱乐宝代其垫付的仲裁费 128,634.47元；E.本公司母公司、本公司实际控制人就本公司上述裁 决第A至D项债务承担连带清偿责任。 上述裁决各项本公司应向北京娱乐宝支付的款项， 本公司应自本裁决书送达之日起十五 日内支付完毕。逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利 息。截至本财务报表签发日，本公司因资金紧张尚未支付。 ②2019年10月24日，长城国际动漫游戏股份有限公司因与胥敬连劳动争议纠纷向四川省成都高新技术产业开发区人民 法院提起诉讼。2019年12月27日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院判决如下：①驳回长城国际动漫游戏股份有限公 司的诉讼请求；②本案受理费减半收取5.00元由长城国际动漫游戏股份有限公司负担。应予支付给胥敬连的经济补偿金为 163,350.00元， 支付2018年及2019年应休未休年假工资16,386.20元、 加班工资1,621.55 元及额外支付一个月工资9,900.00 元。 ③2019年，长城国际动漫游戏股份有限公司与王娇劳动争议纠纷，四川省成都高新技术产业开发区人民法院判决如下： 应予支付给王娇的经济补偿金为67,850.00元，支付2018年及2019年应休未休年假工资9,765.52元、加班工资2,933.05元及 额外支付一个月工资5,900.00元。 （2）已决诉讼 ①2017年12月5日，长城国际动漫游戏股份有限公司与杭州交汇物资有限公司签订《借款合同》 。2019年1月14日，杭州 交汇物资有限公司因与长城国际动漫游戏股份有限公司、 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清企业借贷纠纷 向杭州市萧山区人民法院提起诉讼。2019年9月30日，杭州市萧山区人民法院判决如下：A.长城国际动漫游戏股份有限公司 于本判决生效之日起十日内返还交汇公司借款25,048,048.08元、 支付截至2018年12月7日的利息1,124,074.05元， 及所欠借 款自2018年12月8日起至实际履行日止按年利率24%计算的利息、 逾期利息； B.长城国际动漫游戏股份有限公司于本判决生效 之日起十日内支付交汇公司律师费20.00万元；C.影视公司、赵锐勇以及马利清对上述AB项付款义务负连带责任；D.长城影 视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清承担连带责任后， 有权就已承担责任部分向长城国际动漫游戏股份有限公司追 偿；E.驳回杭州交汇物资有限公司的其余诉讼请求。如长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规 定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费177,655.00元，由杭州交汇物资有限公司负担905.00元，长城国际动漫 游戏股份有限公司负担176,750.00元， 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇及马利清对长城国际动漫游戏股份有限公司 应负担部分承担连带责任。交汇公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；长城国际动漫游戏股份有限公司、长城 影视文化企业集团有限公司、赵锐勇及马利清于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 ②2019年6月28日，长城国际动漫游戏股份有限公司与浙江东宇资产管理有限公司签订《借款合同》 。2019年12月31日， 浙江东宇资产管理有限公司因与长城国际动漫游戏股份有限公司、 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇民间借贷纠纷向 杭州市西湖区人民法院提起诉讼。2020年5月6日，杭州市西湖区人民法院判决如下：A.长城国际动漫游戏股份有限公司于本 判决生效之日起十日内归还浙江东宇资产管理有限公司借款本金3,600,000元，并支付利息157,500.00元（暂计算至2019年 10月15日，2019年10月16日起至借款还清之日止的利息，以未归还的借款本金为基数，按照年利率15%的标准另计支付） ；B. 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇对长城国际动漫游戏股份有限公司的上述债务承担连带清偿责任； 长城影视文化企 业集团有限公司、赵锐勇在承担保证责任之后，有权向长城国际动漫游戏股份有限公司追偿；C.驳回浙江东宇资产管理有限\"}, {\"行号\": 4511, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8\", \"内容\": \"238\"}, {\"行号\": 4513, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4515, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4517, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a210de420d1e52aadf2e678d9a991530\", \"内容\": \"公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十 三条之规定， 加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取18,470.00元， 由浙江东宇资产管理有限公司负担49.00 元，长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇负担18,421.00元。 （3）未决诉讼 ①2016年11月23日，上海国金租赁有限公司（简称“国金租赁”或“出租人”）与长城国际动漫游戏股份有限公司、滁州 长城国际动漫旅游创意园有限公司、长城影视文化企业集团有限公司（简称“承租人”）签订了《转让合同》以及《融资租赁 合同（回租）。因承租人仍未能履行租金支付义务，2019年3月20日，上海国金租赁有限公司与本公司子公司滁州长城国际 》 动漫旅游创意园有限公司因《融资租赁合同》纠纷，向上海金融法院提起诉讼，诉讼请求：A.长城国际动漫游戏股份有限公 司、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司向国金租赁支付全部未付租金人民币94,115,910.00元；B.长城国际动漫游戏股 份有限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付租赁物留购价人民币140.00元； C.长城国际动漫游戏股份有限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付自2019年1月17日起至实际清偿之日的迟延履行金；D.长城国际动漫游戏股份有 限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付国金租赁公司律师费人民币450,000.00元； E.长城国际动漫游戏股份有 限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司赔偿财产保全担保服务费113,479.26元； F.若长城国际动漫游戏股份有限公 司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司未能履行以上付款义务， 则国金租赁有权与其协商抵押土地使用权折价或以拍卖、 变卖抵押财产所得价款优先受偿； G.长城影视文化企业集团有限公司对长城国际动漫游戏股份有限公司、 滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司的上述付款义务承担连带保证责任；H.案件受理费、财产保全费由全部被告共同负担。已上诉，现处于 二审审理阶段。 ②2019年1月7日，安徽省中安金融资产管理股份有限公司与长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团 有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影视股份有限公司以及杭州长城动漫游戏有限公司因《债权收购协议》纠纷，向 安徽省高级人民法院提起上诉。诉讼请求：A.长城国际动漫游戏股份公司支付债权总额未清偿部分共计201,329,509.86元、 重组补偿金4,802,777.78 元(暂计算至2018年12月28日，具体计算标准以合同约定为准，请求判至款项实际付清之日止)、 违约金45,178,342.01 元(以201,329,509.86元为基数， 按照日万分之六标准计算， 自2017年12月29日起暂计算至2019 年1 月7日，请求判至款项实际付清之日止)；B.长城影视文化企业集团有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影视股份有限 公司承担连带清偿责任；C. 长城国际动漫游戏股份有限公司、杭州长城动漫游戏有限公司出质的滁州长城国际动漫创意园 有限公司100%股权变现价款享有优先受偿权；D.案件诉讼费、保全费、律师代理费等安徽省中安金融资产管理股份有限公司 为实现债权的一切费用由长城国际动漫游戏股份公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影 视股份有限公司以及杭州长城动漫游戏有限公司共同承担。目前正一审审理中。 ③2017年，上海天慧婴童用品有限公司（以下简称“天慧公司”） ，上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮公司”） 、长 城国际动漫游戏股份有限公司签订《经销合同》 ，因天芮公司未能付清货款，构成违约，2019年4月8日，天慧公司向上海市 闵行区人民法院提起诉讼。2019年9月3日，上海市闵行区人民法院判决如下：A.天芮公司与本判决生效之日起10日内支付天 慧公司货款517,321.20元；B.天芮公司与本判决生效之日起10日内支付天慧公司以517,321.20元为基数，自2019年3月26日 起至实际支付之日止， 按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息损失； C.长城动漫公司对天芮公司的上述AB项债 务承担连带清偿责任；D.驳回天芮公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取4,493.46元、保全费 3,113.46元，合计7,606.92元，由上海天芮经贸有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司共同负担。反诉案件受理费 5,514.06元，由上海天芮经贸有限公司负担。已上诉，现处于二审审理阶段。 ④2019年10月11日，汕头市祥佳塑料玩具有限公司与上海天芮经贸有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司因账款 纠纷向汕头市澄海区人民法院提起上诉。诉讼请求：A.上海天芮经贸有限公司、四川长城国际动漫游戏股份公司支付货款 133,120.00元及逾期利息； B.案件诉讼费由上海天芮经贸有限公司、 长城国际动漫游戏股份有限公司承担。 目前一审审理中， 已开庭，尚未判决。 ⑤2019年3月7日，华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司与本公司子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 因《售后回租合同》纠纷，向山东潍坊市中级人民法院提起诉讼，法院判决如下：A.被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限 公司于本判决生效之日起十日内支付原告华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司租金22,704,008. 26元及首期欠付租金 违约金(以5,128,800.00 元为基数， 按日万分之五自2018年12月1日起计算至2018 年12月5日止， 以4,588,808.26元为基数，\"}, {\"行号\": 4519, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"555d6702c950ecb729a966504af0a635\", \"内容\": \"239\"}, {\"行号\": 4521, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4523, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4525, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ebdad241eee627bba9629369688ec6ee\", \"内容\": \"按日万分之五自2018年12月6日起计算至实际支付之日止)； B.被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司于本判决生效之日 起十日内支付原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司律师代理费30,000.00元、 保险费22,500.00元； C.被告长城影视 文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、赵非凡对本判决第一、二项确定的债权向原告华滩融资 租赁(上海)有限公司滩坊分公司承担连带清偿责任， 并在承担责任后， 有权向被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司追 偿； D.驳回原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义 务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 170,340.00元， 诉讼保全费5,000.00元， 共计175,340.00元， 由原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司负担19,630.00 元，由被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵 锐勇、赵非凡负担155,710.00元。一审已判决，已上诉，现处于二审审理阶段。\"}, {\"行号\": 4527, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada\", \"内容\": \"（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明\"}, {\"行号\": 4528, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94\", \"内容\": \"公司不存在需要披露的重要或有事项。\"}, {\"行号\": 4530, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d31b26f4d6f0ed53744b829662821519\", \"内容\": \"3、其他\"}, {\"行号\": 4532, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c1c854368fd149f797e732b08cad618c\", \"内容\": \"十五、资产负债表日后事项\"}, {\"行号\": 4533, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ce3b40235b51560951770da4a98d375\", \"内容\": \"1、重要的非调整事项\"}, {\"行号\": 4534, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7471f51ccaa708125f8deae472e776bb\", \"内容\": \"单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因\"}, {\"行号\": 4536, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17\", \"内容\": \"2、利润分配情况\"}, {\"行号\": 4537, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4539, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ab7758ba71038104650621f24b9c14d8\", \"内容\": \"3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明\"}, {\"行号\": 4540, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5f8d71cad9b5308b0cb20bf494eba1a3\", \"内容\": \"本节九.1.（1）注(2)所述的本公司所欠汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微股权款事项，截至财务报告报出日尚未予以支付， 双方就此事仍在沟通中，未进入诉讼程序。\"}, {\"行号\": 4542, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf\", \"内容\": \"十六、其他重要事项\"}, {\"行号\": 4543, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"994ca956335b732d8e141e9635967380\", \"内容\": \"1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法\"}, {\"行号\": 4544, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843\", \"内容\": \"单位： 元\"}, {\"行号\": 4546, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c\", \"内容\": \"240\"}, {\"行号\": 4548, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4550, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"59b6a19ee730dcb78259e3f3517a5d70\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 受影响的各个比较期间报表 项目名称\"}, {\"行号\": 4552, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"588e72aea6095ee057ac71f67e003fe0\", \"内容\": \"会计差错更正的内容 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.82 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.82 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 241\"}, {\"行号\": 4554, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a1ed7055f0da06618255e497fa63c670\", \"内容\": \"处理程序\"}, {\"行号\": 4556, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ece3ef4721ae4c025bab1d7aec85ad9\", \"内容\": \"累积影响数\"}, {\"行号\": 4558, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fb72dab5dbfe8b2ca202cae28932533\", \"内容\": \"董事会决议\"}, {\"行号\": 4560, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"00e4ca5f99393a3ef143c9a13c184143\", \"内容\": \"预付款项\"}, {\"行号\": 4562, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8de1b9930af21c43dcfc1ddff930226d\", \"内容\": \"-6,012,287.82\"}, {\"行号\": 4564, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fb72dab5dbfe8b2ca202cae28932533\", \"内容\": \"董事会决议\"}, {\"行号\": 4566, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b07d890e9693fd0e93fceb5e4a171fd4\", \"内容\": \"其他应付款\"}, {\"行号\": 4568, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b13ca2bd2782d4299319d6efc4b016\", \"内容\": \"7,874,724.50\"}, {\"行号\": 4570, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3fb72dab5dbfe8b2ca202cae28932533\", \"内容\": \"董事会决议\"}, {\"行号\": 4572, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec\", \"内容\": \"长期应付款\"}, {\"行号\": 4574, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d5f86c26c716fbd7015a91e13dc8f48\", \"内容\": \"-29,406,458.22\"}, {\"行号\": 4576, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"067c5066bc987f4461cefa05f1f4f700\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.83 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.84 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.85 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 董事会决议 主营业务收入 董事会决议 未分配利润 董事会决议 长期应付职工薪酬\"}, {\"行号\": 4578, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4580, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bcb5bf1cbfc3b360f43afb698016598\", \"内容\": \"-1,230,508.06\"}, {\"行号\": 4582, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0d376251b62da315a326ba03cf078b54\", \"内容\": \"16,749,953.96\"}, {\"行号\": 4584, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": 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总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 董事会决议 销售费用 董事会决议 主营业务成本\"}, {\"行号\": 4590, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4592, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9792f70743f94e2320f212655ba0763d\", \"内容\": \"-3,039,238.15\"}, {\"行号\": 4594, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a6b13ca2bd2782d4299319d6efc4b016\", \"内容\": \"7,874,724.50\"}, {\"行号\": 4596, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4\", \"内容\": \"243\"}, {\"行号\": 4598, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"bb9cf69d7e23ed9ebf19e3f013d87d72\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 共虚增利润 2,982,287.83 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.84 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.85 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 董事会决议 营业外收入 董事会决议 研发费用 董事会决议 管理费用\"}, {\"行号\": 4600, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4602, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4bcb5bf1cbfc3b360f43afb698016598\", \"内容\": \"-1,230,508.06\"}, {\"行号\": 4604, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b56bb0eb4be7d06410e64119474ab3b\", \"内容\": \"3,030,000.00\"}, {\"行号\": 4606, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"52e8dac8edc31a5101607b15ce9fef12\", \"内容\": 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\"2f2d5be7469579ce3d92e6d568641185\", \"内容\": \"单位： 元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明\"}, {\"行号\": 4620, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1\", \"内容\": \"6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策\"}, {\"行号\": 4621, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd3f10eaadc875f0e845357b0e937042\", \"内容\": \"根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务划分为五个经营分部，管理层定期评价这些 分部的经营成果， 以决定向其分配资源及评价其业绩。 在经营分部的基础上本公司确定了五个报告分部， 分别为管理、 动漫、 动漫衍生品、游戏和旅游服务。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为动漫产品、动漫衍生品、游戏产品和旅游 服务。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露， 这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基 础保持一致。\"}, {\"行号\": 4623, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f\", \"内容\": \"（2）报告分部的财务信息\"}, {\"行号\": 4624, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7226c2b499a6a78c0db51069fba4a98e\", \"内容\": \"单位： 元 245\"}, {\"行号\": 4626, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4628, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b2bae250e6989d620ccb4fd95a5b97a\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 动漫 32,750.35 动漫衍生品 4,090,952.94 游戏 27,822,346.8 8 14,822,884.1 7 181,888,043. 19 40,959,120.0 6 旅游服务 8,117,106.81 分部间抵销 合计 40,063,156.9 8 20,959,864.4 9 -628,000,852 .35 -220,665,549 .33 504,478,477. 12 863,556,657. 19\"}, {\"行号\": 4630, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d37854c39c70bd1eaea54672bca1c1eb\", \"内容\": \"项目 主营业务收 入 主营业务成 本 资产总额\"}, {\"行号\": 4632, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"08b55fea3c93ac86c02f7668ed2ce8cf\", \"内容\": \"管理\"}, {\"行号\": 4634, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3f6c7102246c75b6e5bbfad74da621bd\", \"内容\": \"645,548.15 467,225,331. 72 770,210,655. 34 31,622,783.8 4 78,664,120.0 3\"}, {\"行号\": 4636, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9077c2c4f7cba251deef07d98f8309a7\", \"内容\": \"3,722,118.61 25,661,695.8 7 14,091,347.9 0\"}, {\"行号\": 4638, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9ee739d95859ef4c7d2fbe269afa9472\", \"内容\": \"1,769,313.56 426,081,474. 85 180,296,963. 19\"}, {\"行号\": 4640, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9775379d1aafb45cbac173489d3bdd89\", \"内容\": \"负债总额\"}, {\"行号\": 4642, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"539b96592a8636068f95b370231e2c3f\", \"内容\": \"（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项\"}, {\"行号\": 4643, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d01038a9b359f7b4aadbe1b91d9a01e\", \"内容\": \"1、银行账号被冻结情况 序号 1 2 3 公司 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城国际动漫游戏股份有限公司 账户 农业银行杭州分行 渤海银行杭州西湖支行 恒丰银行杭州分行营业 部 4 5 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城国际动漫游戏股份有限公司 平安银行杭州西湖支行 中国民生银行杭州西湖 支行 6 长城国际动漫游戏股份有限公司 中国银行浙江省分行营 业中心 7 长城国际动漫游戏股份有限公司 中国工商银行成都天? {支行 8 上海天芮经贸有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市南京东路第 一支行 9 上海天芮经贸有限公司 中国农业银行上海市闵 行区水清南路支行 10 上海天芮经贸有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市中山南路支 行 11 12 13 北京新娱兄弟网络科技有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 民生银行上地支行 中国银行滁州凤凰支行 农村商业银行滁州腰铺 支行 246 ****8454 ****5800 ****0016 基?{户 基?{户 一般户 210,142.75 3,066.14 25,245.45 ****2530 一般户 7,820.20 ****1687 基?{户 10,885.61 ****4478 一般户 87,333.74 ****1772 一般户 10.91 ****9111 一般户 83,536.27 ****7455 ****1269 一般户 一般户 247.81 5,184.19 账号 ****8374 ****0380 ****4012 账户类型 一般户 一般户 一般户 余额 0.01 5.69 3,346.65\"}, {\"行号\": 4645, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dc0751b415c603a6a23fb7e669d0255c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 2019年12月31日前冻结13个银行账户的存款余额 14 长城国际动漫游戏股份有限公司 中信银行成都市世纪城支 ****0104 行 15 16 北京新娱兄弟网络科技有限公司 北京新娱兄弟网络科技有限公司 浦发银行北京丰台支行 ****0047 一般户 一般户 基?{户\"}, {\"行号\": 4647, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b57533dae092a962f51d553c891e848\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 436,825.42 1,388.14\"}, {\"行号\": 4649, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0674090e36e3a88b093fbfa7862e03ce\", \"内容\": \"15,864.87 115,377.13\"}, {\"行号\": 4651, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"049a93352b1549671e85954a592868ab\", \"内容\": \"中国农业银行北京中关村 ****5650 分行营业部\"}, {\"行号\": 4653, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"70efdf2ec9b086079795c442636b55fb\", \"内容\": \"17\"}, {\"行号\": 4655, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c2182e0a95f9793d2ae199c3ad117d4\", \"内容\": \"杭州宣诚科技有限公司\"}, {\"行号\": 4657, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"aca6f08dac28b19fe000a31c53951104\", \"内容\": \"中国银行杭州湖墅支行\"}, {\"行号\": 4659, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2d836fbf3a5d4514fe1f32f15670e42a\", \"内容\": \"****2663\"}, {\"行号\": 4661, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2f2d7bcd61cac6b23ccab8c28dc4de1c\", \"内容\": \"基?{户\"}, {\"行号\": 4663, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5febb56ea666aa1935847882abc1ca5c\", \"内容\": \"957.71\"}, {\"行号\": 4665, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7ae2d84b52bdaf0e69682cd0fc070083\", \"内容\": \"注：序号14-17为2019年12月31日后新增冻结银行账户的基?{情况。 2、全资子公司股权被冻结情况 冻结股权标的企业 滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司 浙江新长城动漫有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司 杭州宣诚科技有限公司 杭州长城动漫游戏有限公司 北京新娱兄弟网络科技有限公司 1,105.00杭州市下城区人民法院 2,000.00杭州市下城区人民法院 1,000.00浙江省杭州市中级人民法 院 杭州东方国龙影视动画有限公司 借款逾期的情况 截至财务报告日， ?{公司由于资金紧张，暂缓支付的逾期的借款情况如下： 序号 1 贷款单位 交银国际信托有限公司 逾期金额 500,000.00 23,500,000.00 逾期时间 2019-3-21 2019-9-21 备注 长期借款 长期借款 长期借款 应付利息 长期应付款 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 570.00杭州市下城区人民法院 2019-10-14 2022-10-13 2019-11-4 2019-10-14 2019-11-6 2022-11-3 2022-10-13 2022-11-5 股权数额（万元） 执行法院 冻结开始 2019-10-28 冻结结束 2022-10-27\"}, {\"行号\": 4667, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30f9ff87fe1b4e8601a146949235d95d\", \"内容\": \"10,200.02浙江省杭州市中级人民法 院 2,000.00杭州市下城区人民法院 10,200.02上海金融法院\"}, {\"行号\": 4669, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"73ab6fb1397e9ef42b5b1dfaac96686c\", \"内容\": \"2019-10-10 2019-2-17\"}, {\"行号\": 4671, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"15149fb0e3d714a21d0974e273435fdf\", \"内容\": \"2022-10-9 2022-2-17\"}, {\"行号\": 4673, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"77471519df7bbb4909265d4912c424f2\", \"内容\": \"24,000,000.00 2019-11-11 2,782,400.00 2019-12-31 2 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 4,544,386.61 4,175,443.42 3 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司 3,549,500.00 1,000,000.00 3,634,000.00 1,000,000.00 40,000,000.00 3,361,888.89 1,000,000.00 2019-2-20 2019-5-6 2019-3-20 2019-3-20 2019-6-20 2019-6-20 2019-8-20 2019-9-20 2019-9-20\"}, {\"行号\": 4675, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ea9d4831239aca1a8bac8de4b37c478f\", \"内容\": \"2,795,722.22 2019-12-20 1,000,000.00 2019-12-20 4 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 4,802,777.78 2018-12-28\"}, {\"行号\": 4677, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb\", \"内容\": \"247\"}, {\"行号\": 4679, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7cdd20ca2a891b88038924da6e02d057\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 20,000,000.00 4,750,000.00 20,000,000.00 4,370,000.00 20,000,000.00 3,884,444.44 2019-3-28 2019-3-28 2019-6-28 2019-6-28 2019-9-28 2019-9-28\"}, {\"行号\": 4681, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"53e7eb75b5aa018d6981892ef7ccede5\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 预计负债 长期应付款-?{金\"}, {\"行号\": 4683, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a98d619618663162831afc00436d4ca\", \"内容\": \"140,000,000.00 2019-12-28 3,361,944.44 2019-12-28 9,646,281.00 2019-12-31 5 上海国金租赁有限公司 94,050,000.00 500,000.00 16,430,634.36 6 华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司 2019-1-17\"}, {\"行号\": 4685, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cb617acc014797ef33e864bb465fc0d4\", \"内容\": \"2019-1-17 长期应付款-律师代理费 2019-1-17 长期应付款-利息 长期应付款-?{金\"}, {\"行号\": 4687, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e26afe9ad79461056696d8e0420430df\", \"内容\": \"22,704,008.26 2019-11-18\"}, {\"行号\": 4689, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1f4ca517958ac89825e9ca5dbbd0c26a\", \"内容\": \"52,500.00 2019-11-18 长期应付款-律师代理费 1,393,211.39 2019-11-18 7 北京娱乐宝影视传?}有限公司 5,990,900.00 2018-11-14 2,208,830.25 2018-12-31 1,679,347.31 2018-12-31 1,496,450.77 2019-12-31 63,600.00 2019-12-31 8 杭州交汇物资有限公司 25,048,048.08 2018-12-8 长期应付款-利息 其他应付款-?{金 其他应付款-利息 其他应付款-罚息 其他应付款-罚息 其他应付款-律师费 其他应付款-?{金\"}, {\"行号\": 4691, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"11c58fa486be875a213090c044a3d3be\", \"内容\": \"1,524,842.82 2018-12-31 其他应付款-利息及罚息 6,011,531.54 2019-12-31 其他应付款-利息及罚息 200,000.00 9 浙江东宇资产管理有限公司 3,600,000.00 2019-12-3 2019-9-30 其他应付款-律师费 其他应付款-?{金 其他应付款-利息\"}, {\"行号\": 4693, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3e6f8e702ce2fbf9cbeacada85973364\", \"内容\": \"270,000.00 2019-12-31 2019年12月31日前逾期小计 10 交银国际信托有限公司 11 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司 530,882,693.58 1,287,600.00 2,795,722.22 1,000,000.00 2,826,444.44 1,000,000.00 12 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 13 上海国金租赁有限公司 14 华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司 15 北京娱乐宝影视传?}有限公司 16 杭州交汇物资有限公司 17 浙江东宇资产管理有限公司 23,090,061.00 8,182,362.18 1,975,248.72 713,376.53 2,905,573.58 270,000.00 2020-6-22 2020-3-20 2020-3-20 2020-6-20 2020-6-20 2020-6-22 2020-6-22 2020-6-22 2020-6-22 2020-6-22 2020-6-22\"}, {\"行号\": 4695, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"adf05b32cc08defedf854c32656d72a4\", \"内容\": \"期后逾期利息 期后逾期利息 期后逾期?{金 期后逾期利息 期后逾期?{金 期后违约金 期后逾期利息 期后逾期利息 期后逾期罚息 期后逾期利息及罚息 期后逾期利息\"}, {\"行号\": 4697, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793\", \"内容\": \"248\"}, {\"行号\": 4699, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"68a00363c5c456f43a443315fa1d5ff0\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 2019年12月31日后逾期小计 合 计 46,046,388.67 576,929,082.25\"}, {\"行号\": 4701, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4703, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8b7eec2822c865e5d0c73ed1b4eaed59\", \"内容\": \"8、其他\"}, {\"行号\": 4705, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d66beeed62b54a26de326960c24426f2\", \"内容\": \"十七、母公司财务报表主要项目注释\"}, {\"行号\": 4706, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f\", \"内容\": \"1、应收账款 （1）应收账款分类披露\"}, {\"行号\": 4707, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b1044631de5e1a5f50b314ce1ad02b1\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账 准备的应收账款 其中： 按组合计提坏账 准备的应收账款 其中： 组合 1、账龄分析 组合 合计 1,882,2 88.74 36,939, 156.38 5.10% 100.00 % 1,782,7 11.66 36,839, 579.30 94.71 % 99.73 % 99,577. 08 99,577. 08 1,882,2 88.74 36,939, 156.38 5.10% 100.00 % 666,97 6.34 35,723, 843.98 35.43% 1,215,31 2.40 1,215,31 2.40 1,882,2 88.74 5.10% 1,782,7 11.66 94.71 % 99,577. 08 1,882,2 88.74 5.10% 666,97 6.34 35.43% 1,215,31 2.40 35,056, 867.64 比例 94.90 % 坏账准备 账面价 金额 35,056, 867.64 计提比 例 100.00 % 值 金额 35,056, 867.64 比例 金额 35,056, 867.64 计提比 例 100.00 % 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值\"}, {\"行号\": 4709, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a554e0bf61ac99abae6914c20aa1d603\", \"内容\": \"94.90%\"}, {\"行号\": 4711, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7db196ea2fdd8ac1085507a175d647f9\", \"内容\": \"96.71%\"}, {\"行号\": 4713, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ac72d4340449cd7faaf849946b2fc3a\", \"内容\": \"按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 四川省富邦钒钛制动 鼓有限公司 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由 按组合计提坏账准备：采用账龄分析组合计提预期信用损失的应收账款 单位： 元 249 35,056,867.64 35,056,867.64 坏账准备 35,056,867.64 35,056,867.64 -计提比例 100.00% 计提理由 已经破产清算 --\"}, {\"行号\": 4715, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4717, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a420ec3f797c6fd1e3cf374cf2d55ff6\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 期末余额\"}, {\"行号\": 4719, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1cb4e7d125c2d11953c9f3c7ae5fd68e\", \"内容\": \"名称 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1－2 年（含 2 年） 2－3 年（含 3 年） 3－4 年（含 4 年） 4－5 年（含 5 年） 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 18,096,426.84 18,842,729.54 1,479,600.00 17,290,622.96 72,506.58 36,939,156.38 坏账准备 计提比例 1,479,600.00 330,182.16 72,506.58 1,882,288.74 1,380,022.92 330,182.16 72,506.58 1,782,711.66 -93.27% 100.00% 100.00% 坏账准备 计提比例\"}, {\"行号\": 4721, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20\", \"内容\": \"（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4722, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"198ac4ba9b72a356f53c5b9d03bed11a\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提预期 信用损失的应 收账款 35,056,867.64 35,056,867.64 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 4724, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6c9882bbac1c7093bd25041881277658\", \"内容\": \"250\"}, {\"行号\": 4726, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4728, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4730, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"167c9ff524c04d61e9b89f15287098ce\", \"内容\": \"按组合计提预 期信用损失的 应收账款 合计 35,723,843.98 1,115,735.32 36,839,579.30 666,976.34 1,115,735.32 1,782,711.66\"}, {\"行号\": 4732, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6\", \"内容\": \"其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 4734, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df\", \"内容\": \"（3）本期实际核销的应收账款情况\"}, {\"行号\": 4735, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0a066dedf4e51cb823b01e9071286673\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 4737, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184\", \"内容\": \"（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况\"}, {\"行号\": 4738, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50dc263dd019f3f94d6e0676075d3c2e\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 四川省富邦钒钛制动鼓有限 公司 宁波科洋磁业发展有限公司 山东银丰地脉煤业有限公司 攀钢集团成都钢钒有限公司 合计 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 94.90% 4.01% 0.89% 0.20% 100.00% 坏账准备期末余额\"}, {\"行号\": 4740, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"40ef60eb0f4afc346ac305015f72a44e\", \"内容\": \"35,056,867.64 1,479,600.00 330,182.16 72,506.58 36,939,156.38\"}, {\"行号\": 4742, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b64c3dd9d1ae55ea856c52ad2bb837e6\", \"内容\": \"35,056,867.64 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\"2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7\", \"内容\": \"3）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4780, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用 其他说明：\"}, {\"行号\": 4782, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"03c6b06952c750899bb03d998e631860\", \"内容\": \"252\"}, {\"行号\": 4784, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4786, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4788, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5\", \"内容\": \"（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况\"}, {\"行号\": 4789, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f0ac6e1a85fdc67f3209057b6e155ec3\", \"内容\": \"单位： 元 款项性质 贷款保证金 往来款 押金 油费 职工借款 合计 期末账面余额 1,500,000.00 50,932,030.34 111,410.40 28,000.00 13,216.00 52,584,656.74 17,856.00 53,919,144.59 期初账面余额 1,500,000.00 52,279,063.59 122,225.00\"}, {\"行号\": 4791, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2bb3229332799a23b50be14eea4fca08\", \"内容\": \"2）坏账准备计提情况\"}, {\"行号\": 4792, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4d87426685d44d2ea897184b1a1c7057\", \"内容\": \"单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 --转入第二阶段 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 —— -357.12 8,512.95 8,512.95 357.12 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 479,144.50 —— 357.12 997,258.50 1,476,760.12 1,005,771.45 1,485,273.07 —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 479,501.62 —— 合计\"}, {\"行号\": 4794, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"7106ed225ecb981eb849d9e4753063c1\", \"内容\": \"损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 账面余额 7,192,086.61 41,372,188.96 36,625.40 3,983,938.12 3,951,633.12 32,305.00\"}, {\"行号\": 4796, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028\", \"内容\": \"253\"}, {\"行号\": 4798, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4800, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8951c63728db9ba46f25652416b200ad\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 52,584,839.09\"}, {\"行号\": 4802, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4804, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5\", \"内容\": \"3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况\"}, {\"行号\": 4805, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d25d8fa413a2de05244f6c4734c2db93\", \"内容\": \"本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按组合计提预期 信用损失的其他 应收款 合计 479,501.62 1,005,771.45 0.00 0.00 0.00 1,485,273.07 479,501.62 1,005,771.45 0.00 0.00 0.00 1,485,273.07 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额\"}, {\"行号\": 4807, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235\", \"内容\": \"其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式\"}, {\"行号\": 4809, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"30fb519cd8bfe8882394912bface218d\", \"内容\": \"4）本期实际核销的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4810, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"138d19a8990a36450533467532c8fab0\", \"内容\": \"单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额\"}, {\"行号\": 4812, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"346b9e9015bb75710726059a71de6d57\", \"内容\": \"本报告期无实际核销的其他应收款。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况\"}, {\"行号\": 4813, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b0d842504812a56d48580df6d28ca013\", \"内容\": \"单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 杭州长城动漫游戏 有限公司 北京新娱兄弟网络 科技有限公司 平安国际融资租赁 (天津)有限公司 往来款 48,500,397.22 1 年以内、1-2 年 92.23% 坏账准备期末余 额\"}, {\"行号\": 4815, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a\", \"内容\": \"往来款\"}, {\"行号\": 4817, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1a701e83b451011cbe72bb8f3b9349c0\", \"内容\": \"2,431,633.12\"}, {\"行号\": 4819, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d68ee67c99d25c07954ab2d74db55d41\", \"内容\": \"3-4 年\"}, {\"行号\": 4821, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a3463a03f1449efd1d35e0efb31e7c8b\", \"内容\": \"4.62%\"}, {\"行号\": 4823, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6\", \"内容\": \"保证金\"}, {\"行号\": 4825, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"efcaf6b7c97e210f41c6dafe160e388b\", \"内容\": \"1,500,000.00\"}, {\"行号\": 4827, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d68ee67c99d25c07954ab2d74db55d41\", \"内容\": \"3-4 年\"}, {\"行号\": 4829, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2c2bfa6274c1972b031604b34d55b2b4\", \"内容\": \"2.85%\"}, {\"行号\": 4831, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9061c51d187c13af3ffc4b88d44221fd\", \"内容\": \"1,399,050.00\"}, {\"行号\": 4833, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6\", \"内容\": \"254\"}, {\"行号\": 4835, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8409738f28102a19127f01f11602a580\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 32,400.00 32,305.00 -52,496,735.34 1 年以内、2-3 年 4-5 年 -0.06% 0.06% 99.82%\"}, {\"行号\": 4837, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b2a87c594bfcbadd2d69ef745087a7d\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 9,647.11 32,305.00 1,441,002.11\"}, {\"行号\": 4839, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"67d5d917d7b405d2f976103e30a4a140\", \"内容\": \"魏俊辉 熊光荣 合计\"}, {\"行号\": 4841, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1d7524ba1b6f4d88cb26936ec7dfddd7\", \"内容\": \"押金 押金\"}, {\"行号\": 4843, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"90dbfc914473718d8753179456136f6f\", \"内容\": \"6）涉及政府补助的应收款项\"}, {\"行号\": 4844, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b34f24763cf58d1554a585988fc557e\", \"内容\": \"单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、 金额 及依据\"}, {\"行号\": 4846, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"f92f7b3bd92074babef0d551b4b99894\", \"内容\": \"本报告期末无涉及政府补助的应收款项。 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。\"}, {\"行号\": 4847, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc\", \"内容\": \"其他说明：\"}, {\"行号\": 4849, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a\", \"内容\": \"3、长期股权投资\"}, {\"行号\": 4850, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1c2e402dcb2395b18019c6c0679d0104\", \"内容\": \"单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 947,387,681.31 947,387,681.31 减值准备 550,681,358.74 550,681,358.74 账面价值 396,706,322.57 396,706,322.57 账面余额 947,387,681.31 947,387,681.31 减值准备 194,139,826.02 194,139,826.02 账面价值 753,247,855.29 753,247,855.29 期初余额\"}, {\"行号\": 4852, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6\", \"内容\": \"（1）对子公司投资\"}, {\"行号\": 4853, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6a2a1bf39984641b506c1e43360f906e\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 被投资单位 期初余额 (账面价值) 30,000,000.0 0 412,099,641. 61 50,000,000.0 追加投资 减少投资 计提减值准 备 18,429,652.0 3 285,822,935. 53 50,000,000.0 其他 期末余额(账 面价值) 11,570,347.9 7 126,276,706. 08 0.00 减值准备期 末余额 69,429,652.0 3 373,723,293. 92 50,000,000.0\"}, {\"行号\": 4855, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"8d0e31f829b3f4f67df30193863825c2\", \"内容\": \"上海天芮经 贸有限公司 北京新娱兄 弟网络科技 有限公司 湖南宏梦卡\"}, {\"行号\": 4857, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2\", \"内容\": \"255\"}, {\"行号\": 4859, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"1b398a095cb1d3896113588675e8122c\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 通传播有限 公司 杭州东方国 龙影视动画 有限公司 杭州宣诚科 技有限公司 滁州长城国 际动漫旅游 创意园有限 公司 杭州长城动 漫有限公司 浙江新长城 动漫有限公 司 合计 753,247,855. 29 356,541,532. 72 4,494,900.00 0.00 80,043,488.0 8 0.00 156,344,193. 23 0.00 17,378,632.3 7 2,288,945.16 2,887,000.00 0.00 0 0\"}, {\"行号\": 4861, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dde21b6f89ded7d75d45c3c9a1602fd6\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 0\"}, {\"行号\": 4863, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"021facede8762fc13f1b107259f55a31\", \"内容\": \"2,887,000.00\"}, {\"行号\": 4865, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a80b7d753c0d5c4c33bd0c6f2e8246e6\", \"内容\": \"17,113,000.0 0 24,910,312.7 9\"}, {\"行号\": 4867, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"31cf362f004f820e42a819baa2259a12\", \"内容\": \"15,089,687.2 1\"}, {\"行号\": 4869, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"74ea93f2509f17828ee388d1e20539d3\", \"内容\": \"156,344,193. 23\"}, {\"行号\": 4871, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"ff5e187097f27c0c72c03d5c29df5880\", \"内容\": \"80,043,488.0 8 15,505,100.0 0 550,681,358. 74\"}, {\"行号\": 4873, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"20b97a347e6a57fba746a8892638581e\", \"内容\": \"4,494,900.00\"}, {\"行号\": 4875, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b60223b0a2ccb5df28a11f7b0a8d0bd5\", \"内容\": \"396,706,322. 57\"}, {\"行号\": 4877, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26\", \"内容\": \"（2）对联营、合营企业投资\"}, {\"行号\": 4878, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"84f8379a3de83412db940dd86834e459\", \"内容\": \"单位： 元 本期增减变动 期初余 投资单 位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 宣告发 其他权 益变动 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额\"}, {\"行号\": 4880, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55\", \"内容\": \"（3）其他说明 4、营业收入和营业成本\"}, {\"行号\": 4881, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b875b7e57a701c2863f6b9ee33da96ab\", \"内容\": \"单位： 元 本期发生额 项目 收入 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 收入相关信息： 256 成本 收入 成本 上期发生额\"}, {\"行号\": 4883, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4885, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cc0630c5833955ec556c2d15b594137c\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文 单位： 元\"}, {\"行号\": 4887, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0e8503164ef4bac7568aee0ae55764bc\", \"内容\": \"合同分类 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 不适用\"}, {\"行号\": 4889, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"6d9f66f9b16ef8ba4e13a53adb8b5850\", \"内容\": \"分部 1\"}, {\"行号\": 4891, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"840a436e6e405150b0f150487dfc3523\", \"内容\": \"分部 2\"}, {\"行号\": 4893, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"450efd2fceffcc237c2608b976a3872a\", \"内容\": \"合计\"}, {\"行号\": 4895, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e46ee2b445e617e443ea265516ec48ea\", \"内容\": \"与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明：\"}, {\"行号\": 4897, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"5501b63acf81776c477a6a576f20d275\", \"内容\": \"5、投资收益\"}, {\"行号\": 4898, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0ec5f516092d0b645d9beee56cd8be9a\", \"内容\": \"单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 本期发生额 上期发生额 -13,725,392.03 -13,725,392.03\"}, {\"行号\": 4900, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf\", \"内容\": \"6、其他\"}, {\"行号\": 4902, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e\", \"内容\": \"十八、补充资料\"}, {\"行号\": 4903, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"34dde47bfe6af28833d204e92c890112\", \"内容\": \"1、当期非经常性损益明细表\"}, {\"行号\": 4904, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"e3ccaa566832e66902fc22e0f6d2f31c\", \"内容\": \"√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 257 -700,568.64 1,604,338.92 金额 -62,236.65 97,280.14 说明\"}, {\"行号\": 4906, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"b8e8834b854e843f4faf80d5b44e74fc\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司 出 合计 938,813.77\"}, {\"行号\": 4908, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 年年度报告全文\"}, {\"行号\": 4910, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132\", \"内容\": \"--\"}, {\"行号\": 4912, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595\", \"内容\": \"对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4914, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd7a72e1d005171013446d04acedf595\", \"内容\": \"2、净资产收益率及每股收益\"}, {\"行号\": 4915, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"38f5cc81531bb63af84020bf233f79e6\", \"内容\": \"每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 0.00% -1.25 -1.25\"}, {\"行号\": 4917, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"50f2c221a16260ba20b255180d907109\", \"内容\": \"0.00%\"}, {\"行号\": 4919, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80404b3229c66ba8249548ed6b91e88f\", \"内容\": \"-1.25\"}, {\"行号\": 4921, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"80404b3229c66ba8249548ed6b91e88f\", \"内容\": \"-1.25\"}, {\"行号\": 4923, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"dd50603dc3ff341d47a4f6fd38032bfc\", \"内容\": \"3、 关于上节加权平均净资产收益率的说明 因本公司本报告期末的归属于母公司的权益为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。 4、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4924, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4926, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8\", \"内容\": \"（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况\"}, {\"行号\": 4927, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb\", \"内容\": \"□ 适用 √ 不适用\"}, {\"行号\": 4929, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"216f5ccadc2fab9bee98b5b3f64e8a2a\", \"内容\": \"（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 5、其他\"}, {\"行号\": 4931, \"是否重复\": false, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"502e4a16930e414107ee22b6198c578f\", \"内容\": \"258\"}, {\"行号\": 4933, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b\", \"内容\": \"长城国际动漫游戏股份有限公司\"}, {\"行号\": 4935, \"是否重复\": true, \"是否跨文件重复\": false, \"md5\": \"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521\", \"内容\": \"2019 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